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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2735

5 octobre 2015

SOMMAIRE

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .

131242

ADCB Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131240

Agence d'Assurances Roland Hermes S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131240

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) I Sàrl  . .

131239

AIV SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131239

ALC International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131239

Anoi Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131242

AOL Europe Holdings (2) & Cie  . . . . . . . . . . .

131241

AOL Europe Holdings (2) & Cie  . . . . . . . . . . .

131240

AOL Europe Holdings (2) Media & Cie  . . . . .

131241

AOL Europe Holdings (2) Media & Cie  . . . . .

131241

Appletree Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

131240

Aquasourca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131234

Arcal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131241

A Staeves Promotions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

131241

Ceryx S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131235

ChemInvest Holdings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

131243

CL Company  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131234

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl  . . . .

131269

CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl  . . .

131273

Demaniel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131257

Dias II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131242

Dynamic Asset Management Company (Lu-

xembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131277

Elubooks S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131277

Financière Saint Merri Investments S.A.  . . . .

131234

First State Benedict Hold Co. S.à r.l. . . . . . . . .

131234

FRT Consultant Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131234

G Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131235

Hermes Real Estate Senior Debt Fund S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131280

Hermes Real Estate Senior Debt Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131280

Highbridge - GIM Credit Master Lux S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131235

HPS-GIM Credit Master Lux S.à r.l.  . . . . . . .

131235

quick-mix.tubag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131238

Sodainvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131234

Solar Infrastructure Holding S.à.r.l.  . . . . . . . .

131235

Sun Luxco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131280

Valene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131237

Vectis IP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131237

Venture & Capital Management S.A.  . . . . . . .

131238

VeTC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131236

VIII City Place House Holdings S.à r.l. . . . . . .

131236

VIII City Tower Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .

131238

Viridi Data Centre Investments S.A.  . . . . . . . .

131239

Virlux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131237

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund  . . . . . . . .

131236

White Ice Ventures Limited  . . . . . . . . . . . . . . .

131236

131233

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U X E M B O U R G

First State Benedict Hold Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.916.

Les statuts coordonnés au 13 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140138/10.
(150152246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Financière Saint Merri Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 122.926.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 17 août 2015.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2015140137/13.
(150152567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

CL Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 178.247.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140054/10.
(150152684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Aquasourca S.A., Société Anonyme,

(anc. Sodainvest S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.813.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015139953/10.
(150152143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

FRT Consultant Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 183.201.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015140153/11.
(150152837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

131234

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U X E M B O U R G

G Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.249.

Les statuts coordonnés au 27/07/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/08/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015140154/12.
(150152355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Ceryx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.495.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140017/10.
(150152113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

HPS-GIM Credit Master Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Highbridge - GIM Credit Master Lux S.à r.l.).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.488.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015138983/10.
(150150756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2015.

Solar Infrastructure Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.379.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Volker Aloysius Becker hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015

geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Ulrich L.Binninger hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert

und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Tobias Klein hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert und

lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Michael Schröder-Castendyck hat sich mit Wirkung zum 25. Juni

2015 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Thomas Georg Staudinger hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015

geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 18. August 2015.

<i>Für Solar Infrastructure Holding S.à.r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015141110/22.
(150153305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

131235

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U X E M B O U R G

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 137.479.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2015, les actionnaires de la société Wells Fargo (Lux) Worldwide

Fund ont pris les résolutions suivantes:

- de ratifier la cooptation de Monsieur Yves Wagner, né le 16 novembre 1958 à Luxembourg et demeurant à 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en qualité d'administrateur avec effet au 11 juin 2015;

- de renouveler les mandats de Madame Karla M. Rabusch, de Monsieur Richard Goddard, de Monsieur Michael Hogan,

de Monsieur Jürgen Meisch et de Monsieur Yves Wagner en qualité d'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2016;

- de renouveler le mandat de KPMG en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire en 2016.

Avec effet au 10 juin 2015, Mr Michael Niedermeyer a démissionné en qualité d' administrateur de la société Wells

Fargo (Lux) Worldwide Fund.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015141196/19.
(150153028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

White Ice Ventures Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 34.000,00.

Siège de direction effectif: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 193.622.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015141199/10.
(150153405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

VIII City Place House Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.408.

En date du 23 avril 2015, l'associé unique SOF-VIII CT Investments S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

a cédé la totalité de ses 500 parts sociales à Pontsarn Investments Limited, avec siège social au 33, Cavendish Square, W1G
0PW Londres, Royaume-Uni, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique est Pontsarn Investments Limited, précité, avec 500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015141193/14.
(150153222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

VeTC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 388.125,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.273.

Le Bilan de la période du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015141186/11.
(150153029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

131236

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U X E M B O U R G

Valene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3831 Schifflange, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 86.626.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue de façon extraordinaire le 17 août 2015 à 11 heures à Schifflange

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission au poste de commissaire aux comptes à partir de l'année 2013:
- Fiduciaire Luxembourg Paris Genève SARL B.84.426 31, Val Saint Croix L-1371 Luxembourg

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de renouveler au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale de 2016:
- Monsieur GREGOIRE Fréderic demeurant Chemin de la Horgne F-57420 GOIN, né le 08 novembre 1983 à Thionville

<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Référence de publication: 2015141188/15.
(150152989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Vectis IP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 194.521.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 30 juillet 2015 à 11

<i>heures à Luxembourg.

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 50, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 août 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vectis IP S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015141189/15.
(150153672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Virlux, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.316.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 juillet 2015 à 10.00 heures

<i>au nouveau siège social.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire que:
1. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Igor KOVROVTSEV de son mandat d'administrateur unique de la

Société en date du 16 juillet 2015.

2. L'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur unique:
- Monsieur Hassane DIABATE, né le 4 avril 1971 à Treichville, Côte d'Ivoire, demeurant professionnellement à 21,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels

de l' exercice 2021.

3. L'Assemblée accepte la démission de Madame Katarina SOBOLEVA de son mandat de commissaire aux comptes

de la Société en date du 16 juillet 2015.

4. L'Assemblée décide de nommer, à la fonction de commissaire aux comptes, la société COMPTASSIT S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 12, rue de Bastogne, L-1217 Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-161.086.

Son mandat prendra fin à l' assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l' exercice 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141195/24.
(150153077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

131237

L

U X E M B O U R G

VIII City Tower Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.829.

En date du 23 avril 2015, l'associé unique SOF-VIII CT Investments SARL, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

a cédé la totalité de ses 500 parts sociales à Pontsarn Investments Limited, avec siège social au 33, Cavendish Square, W1G
0PW Londres, Royaume-Uni, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique est Pontsarn Investments Limited, précité, avec 500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015141194/14.
(150153223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Venture &amp; Capital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 77.592.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 14.00h le 29

<i>Juin 2015

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Michel Bourkel, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. Nicolas Hoffeld, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. Jean-Pierre Lecou, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

<i>Administrateurs-délégués:

- M. Michel Bourkel, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. Nicolas Hoffeld, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., RCS Luxembourg B39.844, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg; qui tous acceptent,

pour l'exercice social 2015 et jusqu'à l'assemblée à être tenue en 2016.

Référence de publication: 2015141191/22.
(150153664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

quick-mix.tubag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 28.443.

<i>Beschluss der Generalversammlung der quick-mix tubag S.A.

Unter Verzicht auf die Einhaltung von gesetzlichen und vertraglichen Frist- und Formvorschritten halten wir hiermit

eine außerordentliche Generalversammlung ab und fassen nachstehenden Beschluss:

Gemäß dem Statut der Gesellschaft vom 16. Februar 2000 wählt die Generalversammlung die Herren
Carsten Beier,
Stefan Egert,
Hans-Peter Oßner und
Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert,
alle geschäftsansässig Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück, Deutschland, in den Verwaltungsrat. Die Ernennung gilt

für maximal ein Jahr.

Osnabrück, den 23. April 2015.

Carsten Beier / Stefan Egert.

Référence de publication: 2015141232/18.
(150153743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

131238

L

U X E M B O U R G

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) I Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 152.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AIMCO RE Holdings (Luxembourg) I SARL
Un mandataire

Référence de publication: 2015141265/11.
(150154342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

AIV SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.762.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt L150140857 déposé le 31/07/2015

Les comptes modifiés au 31/12/2014 rectifient les comptes annuels au 31/12/2014 (déposés en date du 31/07/2015 sous

le numéro L150140857), et ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015141266/12.
(150154465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

ALC International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.500.

Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141267/9.
(150154386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Viridi Data Centre Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 189.471.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale du 7 août 2015

L'Assemblée Générale décide de reconduire les mandats des trois administrateurs de la Société, à savoir:
-  Mme  Catherine  DUPONT,  née  à  Thionville  (France)  le  21  mai  1974,  avec  adresse  professionnelle  au  92  rue  de

Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

- M. Paolo PANICO, né à Vercelli (Italie) le 1 

er

 décembre 1970, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg

- Mme Alina Maria ALIONTE, née le 24 novembre 1970 à Braila (Roumanie), avec adresse professionnelle au 92, Rue

de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2020.
L'Assemblée Générale décide de nommer en tant que Commissaire aux Comptes de la Société:
- PRIVATE TRUSTEES SA avec siège au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74700

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2020.

Catherine DUPONT
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2015141187/22.
(150152965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

131239

L

U X E M B O U R G

ADCB Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 186.336.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2015

1. L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs pour une période d'une année prenant fin lors de

l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du Fonds qui se tiendra en 2016 pour approuver les Comptes Audités de
l'exercice clos au 31 décembre 2015.

2. L'assemblée décide de changer les Auditeurs du Fonds et de nommer Deloitte Audit ayant son adresse professionnelle

au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (“Réviseur d'Entreprises Agréé”) en remplacement de Pricewaterhouse-
Coopers Société Coopérative (“Réviseur d'Entreprises”Agréé”) pour une période d'une année prenant fin lors de l'Assem-
blée Générale Ordinaire des Actionnaires du Fonds qui se tiendra en 2016 pour approuver les Comptes Audités de l'exercice
clos au 31 décembre 2015, ceci sous condition préalable de l'approbation de la CSSF.

Référence de publication: 2015141256/16.
(150153724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Agence d'Assurances Roland Hermes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 12, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 105.239.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141259/9.
(150154272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Appletree Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 152.691.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2015.

Appletree Europe S.à r.l.
Johannes de Zwart
<i>Gérant

Référence de publication: 2015141280/14.
(150154207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

AOL Europe Holdings (2) &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.810.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 June 2015

La société anonyme ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, R.C.S. Luxem-

bourg B47771, a été reconduite dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Pour extraits et avis sincères et conformes
<i>Pour AOL EUROPE HOLDINGS (2) &amp; CIE S.e.n.c.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015141275/15.
(150154160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

131240

L

U X E M B O U R G

AOL Europe Holdings (2) &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AOL EUROPE HOLDINGS (2) &amp; CIE S.e.n.c.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015141274/11.
(150154145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

AOL Europe Holdings (2) Media &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.993.

<i>Extrait de résolution pris par les associés en date du 26 juin 2015

1. Monsieur Robert Hessing a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 29 janvier 2015.

Luxembourg, le 13 août 2015.

Pour extraits et avis sincères et conformes
<i>Pour AOL EUROPE HOLDINGS (2) MEDIA &amp; CIE S.e.n.c.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015141276/13.
(150154187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

AOL Europe Holdings (2) Media &amp; Cie, Société en nom collectif.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AOL EUROPE HOLDINGS (2) MEDIA &amp; CIE S.e.n.c.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015141277/11.
(150154273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Arcal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 101.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015141281/10.
(150154356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

A Staeves Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, 56, route de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 148.544.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141234/9.
(150154044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

131241

L

U X E M B O U R G

Anoi Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 85.296.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 11.00 heures

<i>le 31 mars 2015

<i>Extrait des résolutions

4 - L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, à savoir

<i>Administrateurs:

- M. Michel Bourkel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Nicolas Hoffeld, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Alexandre Vancheri, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

<i>Administrateur - délégué:

- M. Michel Bourkel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, RCS B39.844.
qui tous acceptent, pour l'exercice 2015 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015141272/21.
(150153749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.021.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 10 juin 2015.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2015139912/13.
(150152093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Dias II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 174.962.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle Reportée tenue le 13 juillet 2015

L'Assemblée  Générale  Annuelle  Reportée  des  Actionnaires  renouvelle,  pour  une  période  de  un  an  prenant  fin  à  la

prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2016, les mandats d'Administrateurs de Madame Eleni
KORITSA et Messieurs Charalampos SARRIS, Georgios VLACHAKIS et Agamemnon KOTROZOS.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2016, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agrée, Pricewaterhouse-
Coopers Société Coopérative, résidant professionnellement au 2, Rue Gerhard Mercartor, L-1014, Luxembourg, Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141398/16.
(150154410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

131242

L

U X E M B O U R G

ChemInvest Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 195.128.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of July,
Before the undersigned, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of ChemInvest Holdings S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  address  at  20,  avenue  Monterey,  L-2163  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, having a share capital of twenty thousand Euros (EUR 20,000.-) and registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 195.128 (the "Company"), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 February 2015 and whose articles of association (the "Articles") were
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 18 April 2015 number 1029, page 49382. The Articles
have not been amended since the incorporation of the Company.

Mrs Caroline RONFORT, employee, whose professional address is in Luxembourg, acted as chairman of the meeting

with the consent of the meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed Mr Benoit TASSIGNY, employee, whose professional address is in Luxembourg, to act as

secretary.

The  meeting  elected  Mrs  Caroline  RONFORT,  employee,  whose  professional  address  is  in  Luxembourg,  to  act  as

scrutineer.

These appointments having been made, the Chairman declared that:
I. The name of the Sole Shareholder represented at the meeting by proxy and the number of shares held by it, is shown

on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Sole Shareholder, the Notary, the Chairman,
scrutineer and secretary, together with the proxy form, signed ne varietur by the Sole Shareholder represented at the meeting
by a proxyholder, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed to the present deed and
shall be registered with it.

II. The attendance list shows that the Sole Shareholder holding two million (2,000,000) shares representing the whole

share capital of the Company is represented at the meeting by proxy. The Sole Shareholder has declared that it has been
sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and has waived all convening requirements and formalities.
The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To restructure the issued share capital of the Company by creating ten (10) new classes of alphabetical shares (A to

J) and to reallocate the existing ordinary shares of the Company to the new class A shares;

2. To increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred eighty thousand Euros (EUR

980,000.-) in order to raise it from its current amount of twenty thousand Euros (EUR 20,000.-) to one million Euros (EUR
1,000,000.-), by creating and issuing ninety-eight million (98,000,000) new shares:

- Subscription and payment for the new shares
3. To decide to amend article 6.1 (share capital), article 12 (distribution of profits) and to add new definitions to the

articles of association of the Company (the "Articles") so as to reflect, amongst others, the previous resolutions.

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to restructure the issued share capital of the Company by:
1. creating the following new classes of shares:
- the class A shares (the "Class A Shares");
- the class B shares (the "Class B Shares");
- the class C shares (the "Class C Shares");
- the class D shares (the "Class D Shares");
- the class E shares (the "Class E Shares");
- the class F shares (the "Class F Shares");
- the class G shares (the "Class G Shares");
- the class H shares (the "Class H Shares");

131243

L

U X E M B O U R G

- the class I shares (the "Class I Shares"); and
- the class J shares (the "Class J Shares");
each a "New Class of Shares" and together the "New Classes of Shares" and each having the rights and obligations

determined in the amended and restated Articles as detailed in the third resolution below; and

2. reallocating all two million (2,000,000) existing ordinary shares of the Company as two million (2,000,000) Class A

Shares, which will be held by the Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred

eighty thousand Euros (EUR 980,000.-) in order to raise it from its current amount of twenty thousand Euros (EUR 20,000.-)
to one million Euros (EUR 1,000,000.-), by creating and issuing ninety-eight million (98,000,000) shares (each a "New
Share" and together the "New Shares") divided into the New Classes of Shares as detailed below, having a nominal value
of one eurocent (EUR 0.01) each, and with a share premium in an aggregate amount of fifteen million three hundred thirty-
one thousand two hundred fifty Euros (EUR 15,331,250.-) and having the rights and obligations set out in the Articles as
amended by the third resolution below, through a contribution in cash.

The New Shares are issued as follows:
- eight million (8,000,000) Class A Shares;
- ten million (10,000,000) Class B Shares;
- ten million (10,000,000) Class C Shares;
- ten million (10,000,000) Class D Shares;
- ten million (10,000,000) Class E Shares;
- ten million (10,000,000) Class F Shares;
- ten million (10,000,000) Class G Shares;
- ten million (10,000,000) Class H Shares;
- ten million (10,000,000) Class I Shares; and
- ten million (10,000,000) Class J Shares.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to eight million (8,000,000) New Class A Shares, ten million (10,000,000)

New Class B Shares, ten million (10,000,000) New Class C Shares, ten million (10,000,000) New Class D Shares, ten
million (10,000,000) New Class E Shares, ten million (10,000,000) New Class F Shares, ten million (10,000,000) New
Class G Shares, ten million (10,000,000) New Class H Shares, ten million (10,000,000) New Class I Shares and ten million
(10,000,000) New Class J Shares, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of sixteen million three
hundred eleven thousand two hundred fifty Euro (EUR 16,311,250.-) of which the amount of nine hundred eighty thousand
Euros (EUR 980,000.-) is allocated to the share capital and the amount of fifteen million three hundred thirty-one thousand
two hundred fifty Euros (EUR 15,331,250.-) is allocated to the share premium account of the Company (the "Contribution
in Cash").

The funds corresponding to the Contribution in Cash are now at the disposal of the Company, proof of which had been

produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder further resolves to amend article 6 (share capital -shares), article 12 (distribution of profits) and

to add new definitions of the Articles (without amending the object clause) to reflect, amongst others, the above resolutions
and accordingly the Articles shall now read as follows:

" Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

August,  1915,  on  commercial  companies,  as  amended  (hereafter  the  “Law”),  as  well  as  by  the  articles  of  association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, deve-
lopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

2.3 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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2.4 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any

contracts or obligations of the Company or of group companies and may grant assistance (by way of loans, advances,
guarantees or securities or otherwise) to companies or together enterprises in which the Company has an interest or which
forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream).

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be

considered as a regulated activity of the financial sector.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “ChemInvest Holdings S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director

(gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at one million Euros (EUR 1,000,000.-) represented by one hundred

million (100,000,000) shares (parts sociales) divided into Classes as follows:

CLASS OF SHARES

NUMBER OF SHARES

Class A Shares (the "Class A Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class B Shares (the "Class B Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class C Shares (the "Class C Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class D Shares (the "Class D Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class E Shares (the "Class E Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class F Shares (the "Class F Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class G Shares (the "Class G Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class H Shares (the "Class H Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class I Shares (the "Class I Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Class J Shares (the "Class J Shares") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten million (10,000,000)

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One hundred million (100,000,000)

each share with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01.-) all fully subscribed and entirely paid up and with such

rights and obligations as set out in the present Articles.

6.1.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred and the balance of which the holders of Shares have free entitlement to, it being
understood that any amount of share premium paid in relation to the issue of any Class of Shares shall be reserved and
repaid to the holders of such Class of Shares, in case of a decision to repay or otherwise proceed with the reimbursement
of such share premium (whether directly or in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own Shares,
liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium). Decisions as to the use of
the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Law and these Articles.

6.1.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire Classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).
In case of repurchases and cancellations of Classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made
in reverse alphabetical order (starting with Class J).

6.1.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of shares (in the

order provided for in article 6.1.3), such Class of shares gives right to the holder thereof pro rata to their holding in such
Class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general
meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by them and
cancelled.

6.1.5 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the Class of shares to be repurchased and cancelled.

6.1.6 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and

approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation

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Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the
time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner
provided for an amendment to the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.

6.1.7 Upon repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become

due and payable by the Company.

6.1.8 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-

quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have

been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be
shareholder(s).

7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the shareholders.

7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors
(gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de
gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors

(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors

(gérants), by the joint signature of any two members of the board of directors (conseil de gérance).

7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)

will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the

chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).

7.4.4 Written notice of any meeting of the board of directors (conseil de gérance) must be given to the directors (gérants)

twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which
case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of
assent of each director (gérant) in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of directors (conseil de gérance).The board of directors (conseil de
gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors (gérants) is present or represented at the meeting
of the board of directors (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors

(gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing

another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by
phone to be confirmed at a later stage.

7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the directors’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting, on the 20 of the month of June, at 2:00 p.m.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised

by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is
more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year

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The Company’s fiscal year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board

of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

12.4 The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared

by the director, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

12.5 The share premium and any other capital contribution account may be distributed to the shareholders upon decision

of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of share-
holders may decide to allocate any amount out of the share premium account or any other capital contribution to the legal
reserve account.

12.6 The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or as the case may be the board of

directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board
of directors. The director or as the case may be the board of directors may make a final determination of the rate of exchange
applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during
five years and not thereafter claimed by the holder of such shares, shall be forfeited by the holder of such share, and shall
revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on
behalf of holders of shares.

12.7 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid (or accrued) as follows:
12.7.1 an amount equal to 0.50 % of the aggregate nominal value of the Class A shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class A shares pro rata to their Class A shares, then

12.7.2 an amount equal to 0.45 % of the aggregate nominal value of the Class B shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class B shares pro rata to their Class B shares, then

12.7.3 an amount equal to 0.40 % of the aggregate nominal value of the Class C shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class C shares pro rata to their Class C shares, then

12.7.4 an amount equal to 0.35 % of the aggregate nominal value of the Class D shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class D shares pro rata to their Class D shares, then

12.7.5 an amount equal to 0.30 % of the aggregate nominal value of the Class E shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class E shares pro rata to their Class E shares, then

12.7.6 an amount equal to 0.25 % of the aggregate nominal value of the Class F shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class F shares pro rata to their Class F shares, then

12.7.7 an amount equal to 0.20 % of the aggregate nominal value of the Class G shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class G shares pro rata to their Class G shares, then

12.7.8 an amount equal to 0.15 % of the aggregate nominal value of the Class H shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class H shares pro rata to their Class H shares, then

12.7.9 an amount equal to 0.10 % of the aggregate nominal value of the Class I shares in issue shall be distributed (or

provisioned) equally to the holders of the Class I shares pro rata to their Class I shares, then

12.7.10 the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in

reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only Class A shares are in existence).

Art. 13. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
13.1 The board of directors (conseil de gérance) may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial

statements prepared by the board of directors (conseil de gérance) showing that sufficient funds are available for distribution.

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L

U X E M B O U R G

The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

13.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

pursuant to a decision of the board of directors (conseil de gérance), subject to the provisions of the Law and these articles
of association.

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to

a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

14.4 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions in Article 12 hereof.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Art. 16. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 17. Definitions.

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
that are attributable to the class of shares to be cancelled (as determined in Article 12 of
Articles of the Company) increased by (i) any freely distributable share premium and other
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital
reduction and legal reserve reduction relating to the Class of shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed in
reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the
relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount that are attributable to the class of shares to be cancelled (as
determined in Article 12 of Articles of the Company)
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating of the
Class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles, (including for the avoidance of doubt the amounts to be set aside for the relevant
Class of shares in accordance with Article 12.7, if any).

Class

means a class of shares of the Company (initially Class A to Class J).

Interim Account Date

means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of shares.

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by

reason of the present deed are assessed at seven thousand Euros (EUR 7,000).

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder) of the appearing party known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

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L

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Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trentième jour de juillet,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l"Associé Unique") de ChemInvest Holdings S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt mille euros (EUR
20.000,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195128 (la
"Société") et constituée par un acte du notaire soussigné en date du 6 février 2015 et dont les statuts (les "Statuts") ont été
publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 18 avril 2015, numéro 1029, page 49382.
Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

Madame Caroline RONFORT, employée, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, a agi en tant que président

de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (le "Président").

Le Président a nommé Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour

agir en tant que secrétaire.

L'assemblée a élu Madame Caroline RONFORT, employée, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir

en tant que scrutateur.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:
I. Le nom de l'Associé Unique représenté à l'assemblée en vertu de la procuration et le nombre de parts sociales détenues

par lui est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par ou au nom de Associé Unique, le Notaire,
le Président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec la procuration, signée ne varietur par l'Associé Unique représenté
à l'assemblée par un mandataire, le Notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexées au présent
acte et devront être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que l'Associé Unique détenant deux millions (2.000.000) de parts sociales représentant

l'intégralité du capital social de la Société est représenté à l'assemblée par un mandataire. L'Associé Unique a déclaré avoir
été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et a renoncé aux exigences et formalités de convo-
cation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à
l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Restructurer le capital social émis de la Société en créant 10 nouvelles catégories alphabétiques de parts sociales (A

à J) et de réaffecter les parts sociales ordinaires existantes de la Société à la nouvelle catégorie A de parts sociales;

2. Augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt mille euros (EUR 980.000,-)

afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) par la
création et l'émission de quatre-vingt-dix-huit millions (98.000.000) nouvelles parts sociales:

- Souscription et libération pour les nouvelles parts sociales;
3. Décision de modifier l'article 6.1 (capital social), l'article 12 (distribution des profits) et d'ajouter de nouvelles défi-

nitions aux statuts de la Société (les "Statuts") afin de refléter, notamment, les résolutions précédentes.

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de restructurer le capital social émis de la Société en:
1. Créant les nouvelles catégories de parts sociales suivantes:
- les parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- les parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- les parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- les parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- les parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- les parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- les parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- les parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- les parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- les parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");
chacune une "Nouvelle Catégorie de Parts Sociales" et ensemble les "Nouvelles Catégories de Parts Sociales" et chacune

ayant les droits et obligations définis dans les Statuts intégralement modifiés tel que détaillé dans la troisième résolution
ci-dessous; et

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2.  réaffecter  les  deux  millions  (2.000.000)  de  parts  sociales  ordinaires  existantes  de  la  Société  en  deux  millions

(2.000.000) Parts Sociales de Catégorie A, qui seront détenues par l'Associé Unique.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de neuf cent quatre-vingt mille

euros (EUR 980.000,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à un million d'euros
(EUR 1.000.000,-) par la création et l'émission de quatre-vingt-dix-huit millions (98.000.000) nouvelles parts sociales
(chacune une "Nouvelle Parts Sociale" et ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") divisées en Nouvelles Catégories de
Parts Sociales tel que détaillé ci-dessous, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et avec une
prime  d'émission  d'un  montant  total  de  quinze  millions  trois  cent  trente-et-un  mille  deux  cent  cinquante  euros  (EUR
15.331.250,-) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution ci-
dessous, par un apport en numéraire.

Les Nouvelles Parts Sociales sont émises comme suit:
- huit millions (8.000.000) Parts Sociales de Catégorie A;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie B;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie C;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie D;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie E;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie F;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie G;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie H;
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie I; et
- dix millions (10.000.000) Parts Sociales de Catégorie J.

<i>Souscription et Libération

L'Associé Unique déclare souscrire à huit millions (8.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, dix millions

(10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C,
dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de
Catégorie E, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts
Sociales de Catégorie G, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, dix millions (10.000.000)
Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, dix millions (10.000.000) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, entièrement
libérées par un apport en numéraire d'un montant total de seize millions trois cent onze mille deux cent cinquante euros
(EUR 16.311.250,-) dont le montant de neuf cent quatre-vingt mille euros (EUR 980.000,-) est alloué au capital social et
le montant de quinze millions trois cent trente-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR 15.331.250,-) est alloué au
compte de prime d'émission de la Société (l'"Apport en Numéraire").

Les fonds correspondant à cet Apport en Numéraire sont maintenant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé

au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 (capital social), l'article 12 (distribution de profits) et d'ajouter de

nouvelles définitions des Statuts (sans modifier la clause d'objet) afin de refléter, notamment, les résolutions ci-dessus,
comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la "Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
"Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la
propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des parti-
cipations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être convertibles,

à condition que celle-ci ne soit pas publique, et à l’émission de reconnaissances de dettes.

2.3 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.4 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l’exécution de tous contrats

ou obligations de la Société ou d’une société du groupe et peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs

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mobilières ou autrement) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe
de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut ou sur le coté).

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait con-

sidérée comme une activité réglementée du secteur financier.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "ChemInvest Holdings S.à r.l.».

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
5.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 1.000.000,- EUR (un million d'euros) représenté par cent millions (100.000.000) parts

sociales divisées en Catégories comme suit:

CATEGORIE DE PARTS SOCIALES

NOMBRE DE PARTS

SOCIALES

Parts sociales de Catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A") . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B") . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C") . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D") . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E") . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F") . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G") . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H") . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I") . . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Parts sociales de Catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J") . . . . . . . . . . . . . . . . .

dix millions (10.000.000)

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent millions (100.000.000)

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR), toutes entièrement souscrites et inté-

gralement libérées et ayant les droits et obligations énoncés dans les présents Statuts.

6.1.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime

d'émission payée sur toute part sociale sera transférée et le solde sur lequel les détenteurs de cette Catégorie de Parts Sociales
ont un droit exclusif de, étant entendu que tout montant de prime d'émission payé en relation avec l'émission de toute
Catégorie de Parts Sociales, sera réservé et payé aux détenteurs de cette Catégorie, dans le cas d'une décision de repayer
ou de procéder autrement avec le remboursement de cette prime d'émission (soit directement ou en relation avec une
réduction de capital, rachat de Parts Sociales propres, liquidation ou toute autre transaction résultant en un remboursement
de prime d'émission). Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par l'(les)
Associé(s) sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

6.1.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une

ou plusieurs Catégories entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de la totalité des parts sociales émises dans
cette (ces) Catégorie(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégories de parts sociales, ces annulations et rachats
de parts sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Catégorie J).

6.1.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de parts sociales (dans

l'ordre prévu à l'article 6.1.3), cette Catégorie de parts sociales donnera droit à son détenteur au prorata de sa détention dans
cette Catégorie au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par
l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée et annulée
recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la
Classe concernée détenue et annulée.

6.1.5 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de

parts sociales émises dans la Catégorie de parts sociales devant être rachetée et annulée.

6.1.6 Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance de la Société et approuvé par

l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour cha-

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cune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Catégorie concernée au moment
de l'annulation de la Catégorie concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés délibérant de la
manière prévue en matière de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit
jamais supérieur à ce Montant Disponible.

6.1.7 Au moment du rachat et de l'annulation des parts sociales de la Catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par

Part Sociale deviendra due et exigible par la Société.

6.1.8 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital
Social Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable

en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts

ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

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7.3.4  Le  gérant  unique  ou,  en  cas  de  pluralité  de  gérants,  le  conseil  de  gérance  déterminera  les  responsabilités  du

mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le

secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas, la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Le conseil de gérance ne peut délibérer
et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son

représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé
par écrit par la suite.

7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.8 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-

mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l'assemblée, le 20 du mois de juin, à 14.00 heures.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas
qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former
le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

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11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et, le cas échéant, le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

12.4 Les associés peuvent décider de déclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur base des comptes préparés

par le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance, indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que le montant devant être distribué ne peut être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes devant être allouées à une réserve devant être établie par la loi, conformément aux dispositions ci-après.

12.5 La prime d'émission et tout autre compte d'apport de capital peuvent être distribués aux associés sur décision d'une

assemblée générale des associés conformément aux dispositions énoncées ci-après. L'assemblée générale des associés peut
décider d'allouer tout montant issu du compte de prime d'émission ou tout autre apport de capital au compte de la réserve
légale.

12.6 Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toute devise sélectionnée par le gérant ou, selon le cas, par le

conseil de gérance, et peuvent être payés aux lieux et dates déterminés par le gérant ou, selon le cas, par le conseil de
gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut (pourront) déterminer de manière définitive le taux de
change applicable à la conversions des fonds de dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais
non payé sur une part sociale pendant cinq ans et non réclamé par la suite par le détenteur de cette part sociale, sera perdu
par le détenteur de cette part sociale, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et
non réclamés étant détenus par la Société au nom des détenteurs de parts sociales.

12.7 En cas de déclaration de dividendes, ces derniers seront alloués et payés (ou accumulés) comme suit:
12.7.1 un montant équivalent à 0,50 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie A émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie A au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie A, ensuite

12.7.2 un montant équivalent à 0,45 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie B émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie B au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie B, ensuite

12.7.3 un montant équivalent à 0,40 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie C émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie C au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie C, ensuite

12.7.4 un montant équivalent à 0,35 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie D émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie D au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie D, ensuite

12.7.5 un montant équivalent à 0,30 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie E émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie E au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie E, ensuite

12.7.6 un montant équivalent à 0,25 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie F émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie F au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie F, ensuite

12.7.7 un montant équivalent à 0,20 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie G émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie G au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie G, ensuite

12.7.8 un montant équivalent à 0,15 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie H émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie H au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie H, ensuite

12.7.9 un montant équivalent à 0,10 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie I émises sera

distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie I au prorata de leurs parts
sociales de Catégorie I, ensuite

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12.7.10 le solde du montant total distribué sera intégralement alloué aux détenteurs de la dernière Catégorie dans l'ordre

alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les parts sociales de Catégorie J, puis s'il n'existe pas de parts sociales
de Catégorie J, les parts sociales de Catégorie I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des parts sociales de
Catégorie A).

Art. 13. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
13.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

13.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés suite

à une décision par le conseil de gérance, conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

14.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

14.4 Après paiement de toutes les dettes de et frais contre la Société, incluant les frais de liquidation, le boni de liquidation

net doit être distribué aux associés pour atteindre sur une base totale le même résultat économique que celui prévu dans les
règles de distribution prévues pour les distributions de dividendes à l'Article 12 des présents statuts.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

Art. 17. Définitions.

"Catégorie"

Signifie une catégorie de parts sociales de la Société (à l'origine les Catégories A à J)

"Date des Comptes
Intérimaires"

Signifie la date n'étant pas antérieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation
de la Catégorie de parts sociales concernée.

"Comptes Intérimaires"

Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée

"Montant Disponible"

signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés)
qui sont attribuables à la catégorie de parts sociales à annuler (tel que déterminé par l'Article
12 des Statuts de la Société) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable
et autres réserves librement distribuables cessibles et (ii) selon le cas par le montant de la
réduction du capital social et réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie d'Actions
à annuler mais diminué par (i) toute perte (y compris les pertes reportées) et (ii) toute somme
à allouer au(x) réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou des Statuts, à chaque fois tel
qu'énoncé dans les Comptes Intérimaires (sans, pour écarter tout doute, double comptage)
de telle sorte que:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Où
AA = Montant Disponible attribuable à la catégorie de parts sociales à annuler (tel que
déterminé par l'Article 12 des Statuts de la Société)
NP = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable ou autres réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital social et réduction de réserve légale relatives à
la Catégorie d'actions à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toutes sommes devant être allouées dans une(des) réserve(s) conformément aux
dispositions de la loi ou des Statuts (y compris, afin d'écarter tout doute, les montants devant
être réservés pour les Catégories concernées de parts sociales conformément à l'Article 12.7,
le cas échéant)

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ sept mille euros Euro (EUR 7.000).

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Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu au mandataire de la comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le

mandataire de la comparante a signé l'acte avec le notaire.

Signé: B. TASSIGNY, C. RONFORT, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24594. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015140019/801.
(150152898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Demaniel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 175.086.

L’an deux mille quinze, le vingt-huitième jour de juillet.
Par-devant le soussigné, Maître ROGER ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire («l’Assemblée») de l’Associé Unique de «Demaniel S.à r.l.», une société à res-

ponsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5, rue
de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 175.086 et disposant d’un capital social s’élevant à EUR 12.500 (la Société).

La Société a été constituée en date du 27 mars 2008 sous l’appellation «DEMANIEL LIMITED», une société existante

et organisée par les lois de Chypre, ayant son siège social à 1, Iacocou Tompazi, Vashiotis Business Center, 1 st floor,
office/flat 101, 3107 Limassol, Chypre, inscrite au "Department of Registrar of Companies and official Receiver " de la
République de Chypre sous le numéro HE 226277, ayant par la suite transféré son siège social au 5, rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, fixant son capital social à 12.500,- EUR et adoptant la dénomination
«DEMANIEL S.à r.l.» puis ayant procédé à la reformulation complète de ses statuts pour les adapter aux lois luxembour-
geoises  en  date  du  31  décembre  2012,  suivant  un  acte  reçu  par  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial)
sous le numéro 789, le 3 avril 2013.

A COMPARU:

La société SERVIZIO Italia, Società Fiduciaria e di Servizi SpA, ayant son siège social au Via Vittorio Veneto, 7,

I-00187 Rome (Italie) (l’Associé Unique),

ici valablement représenté par Monsieur Johny SILVA FONSECA, employé privé dont l’adresse professionnelle se

situe à L-1260 Luxembourg, 5 rue de Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 24 juillet 2015.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration

restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient cent pour cent (100%) du capital social de la Société, que la Société n’a émis aucune

obligation ou tout autre titre, et que par conséquent l’Associé Unique peut délibérer sur les points ci-dessous mentionnés;

II. que l’Associé Unique se prononce sur ce qui suit:
1. Prise d’acte et approbation du bilan (pro-forma) de la Société reflétant la situation financière de la Société à la date

de ce jour (le Bilan Intérimaire Pro-Forma);

2. Transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société du

Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, avec effet (la Date Effective) à compter de la date de l’inscription de l’acte de
dépôt italien à la Chambre de Commerce de Bologne en Italie sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec
continuation de sa personnalité juridique;

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3. Transformation de la Société, à compter de la Date Effective, en S.r.l. («società a responsabilità limitata») (société à

responsabilité limitée de droit italien) avec modification de la dénomination sociale de la Société en «DEMANIEL S.r.l.»
et refonte intégrale des statuts de la Société de sorte qu'ils soient conformes au droit italien;

4. Confirmation que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective, de-

meurera le propriétaire de l’intégralité de ses actifs et passifs sans discontinuité ou limitation, y compris d’un point de vue
fiscal;

5. Prise d’acte de la démission des gérants de la Société et octroi de décharge (quitus) à leur endroit pour l’accomplis-

sement de leurs mandats respectifs;

6. Nomination de nouveaux administrateurs;
7. Autorisation d’accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le

transfert du siège social, du principal établissement, de l’administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi
applicable;

8. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’approuver le Bilan Intérimaire Pro-Forma qui a été préparé conformément à la loi et aux

principes comptables luxembourgeois. Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera attaché au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement, l’administration centrale, et le lieu de

gestion effective de la Société, sans aucune modification apportée à la personnalité juridique de la Société, du Grand-Duché
de Luxembourg vers Galleria del Leone n. 3, 40125, Bologne, Italie avec effet à compter de la Date Effective.

En conséquence dudit transfert à compter de la Date Effective, la Société adoptera la nationalité italienne et sera soumise

au droit italien, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité juridique et
morale.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, et à compter de la Date Effective, l’Associé Unique décide de transformer

la Société, existant actuellement sous la forme d’une société dont la responsabilité est limitée en vertu du droit luxem-
bourgeois, en une S.r.l., une «società a responsabilità limitata» (société à responsabilité limitée de droit italien) régie par
le droit italien, de modifier sa dénomination sociale en «DEMANIEL S.r.l.» et d’intégralement refondre les statuts de la
Société de sorte qu'ils soient conformes au droit italien de la manière suivante:

“STATUTO

Art. 1. Denominazione. La Società è denominata: “DEMANIEL s.r.l.”.

Art. 2. Sede.
2.1 La sede è nel Comune di Bologna (BO), all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese ai sensi di legge.

2.2 Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) oppure di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune
indicato al punto 2.1.

2.3 Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello  indicato  al  punto  2.1.  Queste  ultime  delibere,  in  quanto  modificative  dello  statuto,  rientrano  nella  competenza
dell’assemblea dei soci.

Art. 3. Durata. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scio-

glimento da parte dell’assemblea dei soci.

Art. 4. Oggetto.
4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:
- la sottoscrizione e/o acquisizione, mediante qualsiasi negozio giuridico, detenzione e gestione di partecipazioni so-

cietarie, non finalizzata alla loro alienazione ma allo stabilire legami durevoli;

- la concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma giuridica, alle società partecipate, nel rispetto delle disposizioni

tempo per tempo vigenti;

- la prestazione a terzi di fideiussioni e/o garanzie, sia reali sia personali, purché nell’interesse proprio e/o delle società

partecipate;

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- il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, compresa la prestazione ad esse di

servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e societaria e di eventuali operazioni di finanza
straordinaria, ristrutturazione e/o razionalizzazione della struttura societaria;

rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle citate attività nei confronti del pubblico.
4.2 La Società può altresì - in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale, non in via prevalente e non

nei  confronti  del  pubblico  -  compiere  ogni  operazione  mobiliare,  immobiliare,  commerciale,  industriale  e  finanziaria,
compreso lo smobilizzo e l’amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring).

4.3 Sono espressamente escluse dall’oggetto sociale le seguenti attività:
- la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti

esercenti Professioni Tutelate;

- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività riservate a soggetti abilitati all’esercizio di attività finanziarie

e/o bancarie.

Art. 5. Capitale sociale. Il capitale è di 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)

Art. 6. Variazioni del capitale sociale.
6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito

(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481,
2481-bis e 2481-ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze
previste per le modifiche dell’atto costitutivo.

6.2 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti,

anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni
da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento del capitale che lo
stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo
2481-ter del Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell’articolo 2473 del Codice Civile.

6.3 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater

del Codice Civile) mediante deliberazione dell’Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica
dell’atto costitutivo.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno

otto giorni prima dell’assemblea, della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e
delle osservazioni dell’Organo di Controllo o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.
La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. Versamenti e finanziamenti soci.
7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni, versamenti

in  conto  capitale  oppure  finanziamenti,  sia  fruttiferi  che  infruttiferi,  che  non  costituiscano  raccolta  di  risparmio  tra  il
pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale essi potranno essere utilizzati per la copertura di eventuali perdite oppure per

l’aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell’articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 8. Partecipazioni.
8.1 È consentita l’attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza

di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
8.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

8.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352 del Codice Civile.
8.5 La società mantiene espressamente la tenuta del libro dei soci a cura degli amministratori avente funzione meramente

informativa, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili. Gli amministratori,
pertanto, sono obbligati a eseguire, nel più breve tempo possibile, le necessarie annotazioni su detto libro, dal momento
del deposito nel Registro delle Imprese, eseguito ai sensi di legge, avente oggetto gli avvenuti trasferimenti delle parteci-
pazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

8.6 Sono fatte salve tutte le altre previsioni inderogabili di legge.

Art. 9. Trasferimento delle partecipazioni.
9.1 Le partecipazioni sono trasferibili sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

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U X E M B O U R G

9.2 In caso di alienazione di quote da parte di un socio gli altri soci possessori di quote avranno il diritto di prelazione,

da esercitarsi nel modo seguente:

- il socio possessore di quote che intendesse cederle, tutte o in parte, deve darne comunicazione scritta mediante lettera

raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, indicando il numero di quote che intende
cedere, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e il compratore potenziale;

- entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico deve

informare tutti i soci con una lettera raccomandata a.r. contenente tutti gli elementi della comunicazione;

- gli altri soci, qualora intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, devono, entro 30 giorni dal ricevimento

dell’informazione da parte del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico, comunicare a questi la loro
volontà. Il silenzio è da intendersi quale rinuncia tacita da parte degli aventi diritto.

9.3 Qualora i soci dichiarino di voler concludere l’acquisto a questi dovranno cedersi le quote poste in vendita, propor-

zionalmente alle quote da ciascuno possedute rispetto al totale delle quote i cui titolari abbiano dichiarato di voler esercitare
la prelazione.

9.4 In caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto alla stessa, il socio sarà libero di procedere

alla cessione a terzi delle quote indicate nella comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione o all’Amminis-
tratore Unico.

9.5 A questo patto ciascun socio s’intende impegnato sin dalla comunicazione del suo intendimento ad esercitare tale

diritto. Per quanto riguarda il computo dei termini di cui ai punti precedenti si applicano le norme del Codice di Procedura
Civile.

9.6 La procedura prevista dal presente articolo potrà non avere luogo qualora tutti i soci esprimano il loro preventivo

consenso alla cessione, dandone notizia per iscritto all’Organo Amministrativo.

9.7 Non sono sottoposti alla procedura di cui al presente articolo i trasferimenti di quote a favore del coniuge o dei figli

dell'alienante o di società appartenenti allo stesso gruppo. È pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti
fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza
sostituzione della società fiduciaria.

Art. 10. Decisioni dei soci.
10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, del Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale (e del

Presidente del Collegio Sindacale, qualora nominato) e/o del Revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci.

10.2 Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente
adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 11.

10.3 In ogni altro caso diverso da quelli di cui al punto 10.2, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre

che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto.

10.4 Ogni socio a cui, in forza di legittimi titoli, spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al

presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10.5 Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse

vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi
dell’articolo 2466 del Codice Civile) e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono
la sospensione del diritto di voto.

Art. 11. Decisioni dei soci: metodo assembleare.
A) Convocazione dell’assemblea
11.1 L’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o

nei Paesi dell’Unione Europea.

11.2 L’assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’Organo Ammi-

nistrativo lo ritenga opportuno.

11.3 L’Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti

soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

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La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.4 L’assemblea viene convocata, mediante lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo,

con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci, ove
facoltativamente istituito, oppure all’indirizzo comunicato al Registro delle Imprese competente (nel caso di convocazione
a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di
posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente
dal libro soci, ove istituito, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax o un indirizzo di
posta  elettronica  o  revocano  l’indicazione  effettuata  in  precedenza  hanno  diritto  di  ricevere  la  convocazione  a  mezzo
raccomandata A.R.).

11.5 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie

da trattare.

11.6 Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui,

nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque anche in se-
conda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.7 In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipino

i soci che complessivamente detengono l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, i componenti l’Organo di Con-
trollo o il Revisore, se nominati, siano presenti oppure informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Se
gli Amministratori, i componenti l’Organo di Controllo o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all’as-
semblea essi devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell’assemblea e da conservarsi agli
atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi
alla trattazione degli stessi.

B) Intervento in assemblea e diritto di voto
11.8 Possono intervenire all’assemblea i soci che, in forza di legittimi titoli, sono titolari del diritto di voto.
11.9 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
C) Rappresentanza in assemblea
11.10 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.
11.11 Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all’assemblea a mezzo di persona designata mediante

delega scritta.

11.12  Spetta  al  Presidente  dell’assemblea  constatare  la  regolarità  delle  deleghe  e,  in  genere,  il  diritto  di  intervento

all’assemblea.

D) Presidenza dell’assemblea
11.13 La presidenza dell’assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:
- all’amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell’ordine: al

Vice Presidente e all’Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza

assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

11.14 L’assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.
11.15 Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legit-

timazione  dei  presenti  (e,  pertanto,  disporre  l’esclusione  dall’assemblea  dei  non  legittimati),  dirigere  e  regolare  lo
svolgimento dell’assemblea e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

E) Quorum costitutivi e deliberativi
11.16 L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno

per cento) del capitale sociale.

11.17 L’assemblea regolarmente costituita ai sensi del punto 11.16 delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo

che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 del Codice Civile (modificazioni dell’atto
costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

11.18 Nei casi in cui, per legge o in virtù del presente statuto, il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto

di interesse o di socio moroso) si applica l’articolo 2368, comma 3, del Codice Civile.

11.19 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari delibere, richiedono diverse

specifiche maggioranze.

F) Sistemi di votazione

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11.20 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l’appello

nominale.  In  ogni  caso  il  voto  deve  essere  palese  o,  comunque,  deve  essere  espresso  con  modalità  tali  da  consentire
l’individuazione dei soci dissenzienti.

G) Verbalizzazione delle deliberazioni
11.21 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio,

se richiesto dalla legge.

11.22 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

11.23 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell’atto costitutivo deve essere redatto da

un notaio.

11.24 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

H) Audio/video assemblea
11.25 È possibile tenere le riunioni dell’assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell’adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi
audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12. Decisioni dei soci: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto.
12.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso

per iscritto. Tale metodo, come precisato nell’articolo 10 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo as-
sembleare sopradescritto all’articolo 11.

12.2 Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che com-

portano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando
lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

12.3 Nel caso in cui si opti per il metodo della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto, dal

quale devono risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione dei soci consenzienti;
- l’indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o

astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale ad astensione.
Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale

devono risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.
Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere

alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto,
favorevole o contrario, oppure l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.
La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

12.4 Le trasmissioni previste nel punto 12.3 possono avvenire, all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con

qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il
fax e la posta elettronica.

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12.5 Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo

voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.6 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.

12.7 Nei casi in cui, per legge o in virtù del presente statuto, il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto

di interesse o di socio moroso) si applica l’articolo 2368, comma 3, del Codice Civile.

12.8 La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, deve essere trascritta, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 13. Amministrazione.
13.1  La  durata  in  carica  dell’Organo  Amministrativo,  che  può  essere  anche  a  tempo  indeterminato,  è  stabilita  con

decisione dei soci.

13.2 La Società può essere amministrata:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri.
La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio di Amministrazione, la fissazione del numero dei

membri è rimessa alla decisione dei soci.

13.3 I componenti dell'Organo Amministrativo:
- possono essere anche non soci;
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all’atto della nomina e, comunque, fino a revoca

o dimissioni;

- in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- sono rieleggibili;
- possono essere cooptati, nell’osservanza dell’articolo 2386 del Codice Civile;
- non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del Codice Civile.
13.4 Non possono essere nominati come componenti dell’Organo Amministrativo e, se nominati, decadono dall’ufficio,

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.

13.5 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto

l’intero Consiglio di Amministrazione e deve subito convocarsi l’assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In
tal caso gli Amministratori restano in carica, per la convocazione dell’assemblea e per l’ordinaria amministrazione, sino
alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Art. 14. Consiglio di amministrazione: metodo collegiale.
14.1 Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:
A) Presidenza
14.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci, e può

eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

14.3 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B) Riunioni
14.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede sociale o

altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudica necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla mag-
gioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, in ipotesi di nomina di Collegio Sindacale, oppure
dal Sindaco Unico. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso
spedito con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica),
almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali
vengono fissate la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.

14.5  Le  adunanze  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  le  sue  deliberazioni  sono  valide,  anche  senza  convocazione

formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i componenti l’Organo di Controllo o il Revisore, se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente,

qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest’ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

14.7  Il  Consiglio  di  Amministrazione  può  tenere  le  sue  riunioni  in  videoconferenza  o  in  sola  audioconferenza  alle

seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

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- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C) Deliberazioni
14.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza

degli Amministratori in carica.

14.9 Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia

composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nell’ipotesi di Consiglio di Amministrazione
composto da due soli membri è richiesta l’unanimità dei consensi. In quest’ultima fattispecie, in caso di parità la delibe-
razione deve considerarsi respinta. Qualora si verificasse un dissidio insanabile, il Consiglio di Amministrazione deve
dimettersi e convocare immediatamente l’Assemblea per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; in tal caso il
Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all’accettazione del nuovo Organo Amministrativo.

14.10 Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
D) Verbalizzazione
14.11 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro

tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato, di volta in volta, anche tra estranei al
Consiglio.

E) Delega di poteri
14.12 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più Amministratori delegati, deter-

minando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto
previsto dall’articolo 2381 del Codice Civile.

14.13 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili

ai sensi delle altre leggi vigenti.

14.14 Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 15. Consiglio di amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto.
15.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono anche

essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso
per iscritto, salvo per le materie indicate dall’articolo 2475 ultimo comma, del Codice Civile, per le quali occorre neces-
sariamente la delibera collegiale nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 14 del presente statuto.

15.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta deve essere redatto apposito documento scritto dal quale

devono risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l’indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata

sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento scritto dal quale

devono risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti gli Amministratori, i quali, entro i cinque giorni successivi, devono

trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il
proprio voto favorevole o contrario oppure l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
o astensione. La mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

15.3 Le trasmissioni previste nel punto 15.2 possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

15.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Ammi-

nistratori in carica.

15.5 Le decisioni degli Amministratori adottate a sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro delle

decisioni degli Amministratori.

15.6 Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni

a una delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa
con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

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Art. 16. Poteri dell’organo amministrativo. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l’Organo Amministrativo è

investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, quindi, compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano all’as-
semblea.

Art. 17. Rappresentanza della società.
17.1 Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.
17.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta a tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

17.3 L’Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni

e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 18. Compensi degli amministratori.
18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso da deter-

minarsi da parte dei soci con decisione valida fino a modifica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto, tra i suoi membri, dei compensi anno per anno.
18.3 Agli amministratori potrà inoltre spettare l’indennità di fine mandato e all’uopo la società è autorizzata a costituire

uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 19. Amministratore unico. Quando l’amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico questo

riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 20. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli

Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 21. Organo di controllo.
21.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 10, possono nominare:
- un Sindaco Unico; o
- il Collegio Sindacale;
che operano ai sensi del successivo articolo 22.
21.2 In alternativa a quanto disposto dal punto 21.1 i soci, sempre con decisione da adottarsi ai sensi del precedente

articolo 10, possono nominare un Revisore, che opera ai sensi del successivo articolo 23.

21.3 Ai sensi dell’articolo 2477 del Codice Civile la nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore, è obbligatoria:
- se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la Società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- se la Società, per due esercizi consecutivi, ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis

del Codice Civile.

Art. 22. Sindaco unico o collegio sindacale.
22.1 Al Sindaco Unico e al Collegio Sindacale nominati dai soci si applicano le disposizioni in tema di società per azioni

(articoli 2397 e seguenti del Codice Civile).

22.2 Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del

Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio Sindacale stesso.

22.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento
in cui l’organo di controllo è stato ricostituito.

22.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del

loro ufficio.

22.5 Il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice

Civile e, inoltre, effettuano la revisione legale dei conti. In relazione a ciò sia il Sindaco Unico sia l’intero Collegio Sindacale
devono essere integralmente costituiti da Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro.

22.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può tenersi anche per audioconferenza

o videoconfernza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al punto 14.7 per le adunanze del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

22.7 Di ogni riunione del Collegio Sindacale deve essere redatto un verbale, che deve essere trascritto nel libro del

Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Anche il Sindaco Unico deve trascrivere le proprie determinazioni su
un apposito Libro.

22.8 Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.
22.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico oppure al Collegio Sindacale, i quali

devono tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino

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un ventesimo del capitale sociale, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale devono indagare senza ritardo sui fatti denunciati
e presentare le loro conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.

22.10 Si applica la disposizione di all’articolo 2409 del Codice Civile.

Art. 23. Revisore legale dei conti della società.
23.1 Impregiudicati i casi in cui la nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di Revisione Legale dei conti

autonomi sia obbligatoria per legge, in alternativa al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, per espressa decisione dei
soci, la Revisione Legale dei conti può essere attribuita a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale i quali
siano iscritti nell’apposito Registro previsto dalla legge.

23.2 Per espressa decisione dei soci, l’attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a un Revisore o a una

Società di Revisione aventi i requisiti di legge potrà avvenire anche in presenza di un Sindaco Unico o di un Collegio
Sindacale in carica, applicandosi anche in questo caso, in quanto compatibile, la disciplina delle società per azioni.

23.3 Non può essere nominato alla carica di revisore, e se nominato decade dall’incarico, chi si trova nelle condizioni

previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.

23.4 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
23.5 L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell’incarico.

23.6 L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell’assemblea dei soci. La deliberazione

di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato.

23.7 Il revisore svolge le funzioni di cui all’articolo 2409-bis del Codice Civile.

Art. 24. Esercizio sociale - bilanci.
24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

24.3  Il  bilancio  deve  essere  approvato  dai  soci,  con  decisione  da  adottarsi  entro  centoventi  giorni  dalla  chiusura

dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
o quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società lo richiedano: in quest’ultimo caso l’Organo
Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata)
le ragioni del differimento.

Art. 25. Utili.
25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente alla quota richiesta dalla legge

da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto l’ammontare prescritto per legge. Gli utili netti così
risultanti vengono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. La ripartizione
degli utili avviene come sopra indicato salvo che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti a riserve straordinarie.

25.2 La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
25.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente ap-

provato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

25.4 Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale

non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

25.5 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 26. Recesso del socio.
A) Casi di recesso
26.1 Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,

al trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’og-

getto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atatuto.
B) Modalità di esercizio del recesso
26.2 L’intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al punto 26.1, deve essere comunicata

all’Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall’iscrizione
nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato
il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se
la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

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26.3 La lettera raccomandata di cui al punto 26.2 deve indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché

l’ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) Rimborso della partecipazione del socio receduto
26.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale. Quest’ultimo, a tal fine, è determinato dall’Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore
di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della
Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato
e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del
valore di partecipazioni societarie). In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un
esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tale caso il primo comma dell’articolo
1349 del Codice Civile.

26.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (cen-

toottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto delle
partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipa-
zioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è
effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza di riserve disponibili deve essere ridotto in misura corrispondente
il capitale sociale. In quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti
possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 27. Esclusione del socio.
27.1 Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato a una prestazione d’opera o di servizi a favore della

Società, esso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l’opera o i servizi oggetto di conferimento.

27.2 Può essere escluso anche il socio che sia stato:
- interdetto;
- dichiarato fallito o
- condannato, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici.

27.3  L’esclusione  deve  essere  approvata  dai  soci  con  apposita  delibera,  da  adottarsi  esclusivamente  con  il  metodo

assembleare di cui all’articolo11. Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non
si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia può intervenire alla riunione
assembleare, ma senza diritto di voto.

27.4 La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e

l’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare
opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci l’esclusione di uno di
essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro.

Art. 28. Scioglimento - liquidazione.
28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per la modifica del presente Statuto.

28.2 Nel caso di cui al punto 28.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall’articolo 2484

del Codice Civile oppure da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l’Assemblea, con apposita deliberazione da
adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, oppure anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l’articolo 2489 del Codice Civile, pertanto i

liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

28.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione - previa eliminazione, qualora ciò sia necessario,

della causa di scioglimento - con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del
presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l’articolo 2487-ter
del Codice Civile.

28.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano,

in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (articoli 2484 e seguenti)

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Art. 29. Titoli di debito.
29.1 La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva

legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.2 L’emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica

del presente statuto e la relativa delibera assembleare deve essere verbalizzata da notaio con conseguente applicazione
dell’articolo 2436 del Codice Civile.

29.3 I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.

In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

29.4 La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e

deve essere iscritta, a cura dell’Organo Amministrativo, presso il Registro delle Imprese. Tale delibera può altresì prevedere
che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito, la Società possa modificare tali condizioni e
modalità.

Art. 30. Unico socio.
30.1 Quando l’intero capitale appartiene a un solo socio o muta la persona dell’unico socio, l’Organo Amministrativo

deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 2470 del Codice Civile.

30.2  Quando  si  costituisce  o  ricostituisce  la  pluralità  dei  soci  l’Organo  Amministrativo  deve  depositare  la  relativa

dichiarazione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

30.3 L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
30.4 Le dichiarazioni dell’Organo Amministrativo devono essere riportate, entro trenta giorni dall’iscrizione, nel libro

dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 31. Soggezione ad attività di direzione e coordinamento. La Società deve indicare l’eventuale propria soggezione

all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell’Or-
gano Amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma 2, del Codice Civile.

Art. 32. Domicilio dei soci.
32.1 Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge nel

luogo che risulta dal Registro delle Imprese competente.

32.2 Nel libro dei soci devono essere indicati l’indirizzo e, se comunicati, il numero di telefax, l’indirizzo e-mail e/o

l’indirizzo di posta certificata.

32.3 Ogni socio deve, sotto la propria responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio

domicilio. Tali variazioni devono essere comunicate, a cura dell’Organo Amministrativo, al competente Registro delle
Imprese nei modi e termini di legge, e, qualora istituito, immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell’Organo
Amministrativo stesso. Il mutamento del domicilio produce effetti, nei confronti della Società, dal momento dell’iscrizione
nel Registro delle Imprese competente.

Art. 33. Clausola compromissoria.
33.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci, da una parte e la Società, dall’altra e che abbiano

per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri,
tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri, così nominati, provvedono
a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini oppure in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella
scelta del Presidente, vi provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha
sede la Società.

33.2 Gli arbitri giudicano ritualmente, secondo la procedura prevista dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura

Civile.

33.3 Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell’arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione di tale

costo.

33.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge

preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la mag-

gioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 26.”

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de confirmer que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la

Date Effective, demeurera le propriétaire de l’intégralité de l’actif et du passif sans limitation ou sans discontinuité, y
compris d’un point de vue fiscal. Ainsi la Société demeurera le propriétaire de l’intégralité de l’actif contracté et du passif
dû avant le transfert et le changement de nationalité.

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<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide d’accepter la démission des gérants de la Société, à savoir, Daniel GALHANO et Laurent

TEITGEN, à compter de la Date Effective et de leur octroyer décharge (quitus) pour l’accomplissement de leurs mandats
respectifs jusqu'à la Date Effective.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de nommer pour une durée de trois (3) exercices sociaux à compter de la Date Effective, les

personnes suivantes en qualité d’administrateurs de la Société conformément au droit italien, avec pouvoir de signature
conjoint, jusqu'à la date de la tenue de l’assemblée des associés approuvant les états financiers pour la dernière année de
leurs mandats:

- Ercole FRABBONI, né à Bologne (BO), Italie, le 27 mai 1946, résident à Bologne (BO) in via Castiglione n. 1, code

fiscal FRBRCL46E27A944K, et

- Carlo LORIGA, né à Ferrara (FE) Italie, le 29 février 1952, résident à Lucca (LU) in via Pieve Santo Stefano n. 6353,

code fiscal LRGCRL52B29D548E.

L’Associé Unique décide en outre d’approuver une rémunération annuelle d’un montant de EUR 1,000 au profit de

chaque administrateur.

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide de donner pouvoir et d’autoriser Daniel GALHANO, Laurent TEITGEN, Ercole FRABBONI

et Carlo LORIGA, chacun agissant individuellement, à l’effet d’accomplir toutes les démarches, actions, procédures et
formalités exigées ou utiles en lien avec le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective,
et de l’administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie et en lien avec toutes les réso-
lutions précédentes, en vertu de toute loi applicable.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: SILVA FONSECA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/24415. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140087/685.
(150152649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 198.316.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of July.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CRH Cities Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 198.290, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg,
on July 2 

nd

 , 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Sole Unitholder”);

represented by Maître Brigitte CZOSKE, avocat, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-

Thérèse, by virtue of a proxy given under private seal on July 17, 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that the Sole Unitholder is the sole unitholder of CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.316, incorporated by a deed received
by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on July 2 

nd

 , 2015, not yet published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”);

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II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda

below:

<i>Agenda

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of CAD 50,000.- (fifty thousand Canadian Dollars)

so as to bring it from its present amount of CAD 30,000.- (thirty thousand Canadian Dollars) to the amount of CAD 80,000.-
(eighty thousand Canadian Dollars) by the issue of 50,000 (fifty thousand) units with a par value of CAD 1.- (one Canadian
Dollar) each, with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three million six hundred
and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars);

2. Allocation of an amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company;
3. Subscription and payment of the new issued units, with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight

hundred and thirty-three million six hundred and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars) and the allocation
of the amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company by a contribution in
kind consisting in the full and complete ownership of the shares held by the Sole Unitholder in Oldcastle Canada Holdings
Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc.;

4. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the planned corporate capital

increase;

5. Any other business.

<i>First resolution

The Sole Unitholder decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of CAD 50,000.- (fifty

thousand Canadian Dollars) so as to bring it from its present amount of CAD 30,000.- (thirty thousand Canadian Dollars)
to the amount of CAD 80,000.- (eighty thousand Canadian Dollars).

<i>Second resolution

The  Sole  Unitholder  decided  to  issue  50,000  (fifty  thousand)  additional  units  having  a  par  value  of  CAD  1.-  (one

Canadian Dollar) each, together with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three
million six hundred and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars) and the allocation of an amount of CAD
8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company.

<i>Third resolution

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment

There now appeared Brigitte Czoske, acting in her capacity as duly appointed special attorney of the Sole Unitholder

by virtue of a proxy given on July 17, 2015 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:
- subscribe for and fully pay 50,000 (fifty thousand) units with a par value of CAD 1.- (one Canadian Dollar) each, for

a total amount of CAD 50,000.- (fifty thousand Canadian Dollars);

- pay a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three million six hundred and forty-

seven thousand two hundred Canadian Dollars); and

- allocate to the legal reserve of the Company the amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars);
by the contribution in kind hereafter described amounting to CAD 833,705,200.- (eight hundred and thirty-three million

seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars).

<i>Description of the contribution:

The contribution in kind consists in the full and complete ownership of the shares held in Oldcastle Canada Holdings

Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc. by the Sole Unitholder, for a total amount of CAD 833,705,200.- (eight
hundred and thirty-three million seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars) (hereafter referred to as
the “Shares”), this contribution being valued by the board of managers of the Company at the amount of CAD 833,705,200.-
(eight hundred and thirty-three million seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars) on the basis of
the valuation report issued by the Sole Unitholder.

<i>Evidence of the contribution's existence:

Proof of the ownership and the value of the Shares have been given to the managers of the company by a copy of the

share certificates or shareholders' register of Oldcastle Canada Holdings Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc.
and a valuation report issued by the Sole Unitholder attesting the current amount and existence of the Shares, their ownership
and their true valuation in accordance with current market trends.

<i>Effective implementation of the contribution:

The appearing person declared that:
- the Shares can be transferred to the Company;

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- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Shares be transferred to him;

- the transfer of the Shares is effective today without qualification and the contribution agreement has been already

signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities shall be carried out in the respective countries and especially in Canada, in order to duly formalise

the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole

Unitholder decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

“ 5.1. The Corporation's corporate capital is set at CAD 80,000.-(eighty thousand Canadian Dollars), represented by

80,000 (eighty thousand) units each with a nominal value of CAD 1.- (one Canadian Dollars) and with such rights and
obligations as set out in the present articles of association and all fully paid up.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 6,600.- (six thousand six hundred euro).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of CAD 833,705,200.- (eight

hundred  and  thirty-three  million  seven  hundred  and  five  thousand  two  hundred  Canadian  Dollars)  is  valued  at  EUR
590.726.551,44 (five hundred ninety million seven hundred twenty-six thousand five hundred fifty-one euro forty-four
cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is

closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt juillet.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

CRH Cities Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxem-

bourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 198.290, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2 juillet 2015,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Maître Brigitte CZOSKE, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 juillet 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et

par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que l'Associé Unique est l'associé unique de CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, une société à responsa-

bilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous numéro B 198.316, constituée suivant acte reçu par Maître Roger
Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2 juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la «Société»);

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de CAD 50.000,- (cinquante mille dollars

canadiens) pour le porter de son montant actuel de CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) à un montant de CAD
80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens) par l'émission de 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur no-
minale de CAD 1,- (un dollar canadien) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.- (huit
cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens);

2. Allocation d'un montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens) à la réserve légale de la Société;

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3. Souscription et libération des nouvelles parts sociales, avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.-

(huit cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens) et l'allocation d'un montant de
CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens) à la réserve légale de la Société par l'apport en nature consistant en la propriété
pleine et entière des actions détenues par l'Associé Unique dans Oldcastle Canada Holdings Inc. et Oldcastle Building
Products Canada Inc.;

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société

planifiée;

5. Divers.

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CAD 50.000,- (cinquante mille

dollars canadiens) pour le porter de son montant actuel de CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) à un montant de
CAD 80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar

canadien) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.- (huit cent trente-trois millions
six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens) et l'allocation d'un montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars
canadiens) à la réserve légale de la Société.

<i>Troisième résolution

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes Brigitte Czoske, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en

vertu d'une procuration donnée le 17 juillet 2015 qui restera annexée aux présentes.

La comparante a déclaré:
- souscrire et payer en totalité 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar

canadien) chacune pour un montant total de CAD 50.000,- (cinquante mille dollars canadiens);

- payer une prime d'émission égale deCAD 833.647.200.- (huit cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille

deux cents dollars canadiens)); et

- allouer à la réserve légale de la Société le montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens);
par l'apport en nature telle que décrite ci-dessous d'un montant total de CAD 833.705.200,- (huit cent trente-trois millions

sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens).

<i>Description de la contribution

L'apport en nature consiste en la propriété pleine et entière des actions détenues par l'Associé Unique dans Oldcastle

Canada Holdings Inc. et Oldcastle Building Products Canada Inc., pour un montant total de CAD 833.705.200,- (huit cent
trente-trois millions sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens) (ci-après les «Actions»), cet apport étant évaluée
par le conseil de gérance de la Société à un montant de CAD 833.705.200,- (huit cent trente-trois millions sept cent cinq
mille deux cents dollars canadiens) sur la base du rapport d'évaluation émis par l'Associé Unique.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur des Actions a été donnée au conseil de gérance par une copie des certificats d'actions

ou du registre d'actionnaires de Oldcastle Canada holdings Inc. et Oldcastle Building Products Canada Inc. et un rapport
d'évaluation émis par l'Associé Unique attestant du montant actuel et de l'existence des Actions, leur propriété et leur valeur
réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de la contribution

La comparante a déclaré:
- que les Action peuvent être transférées à la Société;
- qu'il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait être fondée à

demander l'acquisition des Actions;

- que le transfert des Actions est effectif aujourd'hui sans restriction et le contrat de cession a déjà été signé, preuve en

ayant été donnée au notaire instrumentant;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les États respectifs et notamment au Canada, afin de dûment formaliser

la cession et la rendre effective partout et vis-à-vis des tiers.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique décide

de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société comme suit:

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« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à CAD 80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens) représenté par 80.000

(quatre-vingt mille) parts sociales ayant toutes une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar canadien) chacune, et avec les
droits et obligations attachés tels que déterminés dans les présents statuts et toutes ayant été entièrement libérées.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 6.600,- (six mille six cents euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de CAD 833.705.200,- (huit cent trente-trois

millions sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens) est évalué à la somme de EUR 590.726.551,44 (cinq cent quatre-
vingt-dix millions sept cent vingt et un mille cinq cent cinquante et un euros quarante-quatre cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la

séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état

civil et domicile, ladite comparante a signée avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: CZOSKE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23627. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140062/206.
(150152510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 198.366.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of July.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 198.316, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing
in Luxembourg, on July 2 

nd

 , 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Sole

Unitholder”);

represented by Maître Brigitte CZOSKE, avocat, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-

Thérèse, by virtue of a proxy given under private seal on July 17, 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that the Sole Unitholder is the sole unitholder of CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl, a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.366, incorporated by a
deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on July 2 

nd

 , 2015, not yet published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”);

II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda

below:

<i>Agenda

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of CAD 50,000.- (fifty thousand Canadian Dollars)

so as to bring it from its present amount of CAD 30,000.- (thirty thousand Canadian Dollars) to the amount of CAD 80,000.-
(eighty thousand Canadian Dollars) by the issue of 50,000 (fifty thousand) units with a par value of CAD 1.- (one Canadian

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Dollar) each, with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three million six hundred
and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars);

2. Allocation of an amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company;
3. Subscription and payment of the new issued units, with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight

hundred and thirty-three million six hundred and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars) and the allocation
of the amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company by a contribution in
kind consisting in the full and complete ownership of the shares held by the Sole Unitholder in Oldcastle Canada Holdings
Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc.;

4. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the planned corporate capital

increase;

5. Any other business.

<i>First resolution

The Sole Unitholder decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of CAD 50,000.- (fifty

thousand Canadian Dollars) so as to bring it from its present amount of CAD 30,000.- (thirty thousand Canadian Dollars)
to the amount of CAD 80,000.- (eighty thousand Canadian Dollars).

<i>Second resolution

The  Sole  Unitholder  decided  to  issue  50,000  (fifty  thousand)  additional  units  having  a  par  value  of  CAD  1.-  (one

Canadian Dollar) each, together with a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three
million six hundred and forty-seven thousand two hundred Canadian Dollars) and the allocation of an amount of CAD
8,000.- (eight thousand Canadian Dollars) to the legal reserve of the Company.

<i>Third resolution

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment

There now appeared Brigitte Czoske, acting in her capacity as duly appointed special attorney of the Sole Unitholder

by virtue of a proxy given on July 17, 2015 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:
- subscribe for and fully pay 50,000 (fifty thousand) units with a par value of CAD 1.- (one Canadian Dollar) each, for

a total amount of CAD 50,000.- (fifty thousand Canadian Dollars);

- pay a share premium amounting to CAD 833,647,200.- (eight hundred and thirty-three million six hundred and forty-

seven thousand two hundred Canadian Dollars); and

- allocate to the legal reserve of the Company the amount of CAD 8,000.- (eight thousand Canadian Dollars);
by the contribution in kind hereafter described amounting to CAD 833,705,200.- (eight hundred and thirty-three million

seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars).

<i>Description of the contribution:

The contribution in kind consists in the full and complete ownership of the shares held in Oldcastle Canada Holdings

Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc. by the Sole Unitholder, for a total amount of CAD 833,705,200.- (eight
hundred and thirty-three million seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars) (hereafter referred to as
the “Shares”), this contribution being valued by the board of managers of the Company at the amount of CAD 833,705,200.-
(eight hundred and thirty-three million seven hundred and five thousand two hundred Canadian Dollars) on the basis of
the valuation report issued by the Sole Unitholder.

<i>Evidence of the contribution's existence:

Proof of the ownership and the value of the Shares have been given to the managers of the company by a copy of the

share certificates or shareholders' register of Oldcastle Canada Holdings Inc. and Oldcastle Building Products Canada Inc.
and a valuation report issued by the Sole Unitholder attesting the current amount and existence of the Shares, their ownership
and their true valuation in accordance with current market trends.

<i>Effective implementation of the contribution:

The appearing person declared that:
- the Shares can be transferred to the Company;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Shares be transferred to him;

- the transfer of the Shares is effective today without qualification and the contribution agreement has been already

signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities shall be carried out in the respective countries and especially in Canada, in order to duly formalise

the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

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<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole

Unitholder decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

“ 5.1. The Corporation's corporate capital is set at CAD 80,000.- (eighty thousand Canadian Dollars), represented by

80,000 (eighty thousand) units each with a nominal value of CAD 1.- (one Canadian Dollars) and with such rights and
obligations as set out in the present articles of association and all fully paid up.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 6,600.- (six thousand six hundred euro).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of CAD 833,705,200.- (eight

hundred  and  thirty-three  million  seven  hundred  and  five  thousand  two  hundred  Canadian  Dollars)  is  valued  at  EUR
590.726.551,44 (five hundred ninety million seven hundred twenty-six thousand five hundred fifty-one euro forty-four
cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is

closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by

his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt juillet.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

CRH Canada Finance Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132

Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 198.316, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2
juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l'«Associé Unique»),

dûment représentée par Maître Brigitte CZOSKE, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 juillet 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et

par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que l'Associé Unique est l'associé unique de CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl, une société à respon-

sabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous numéro B 198.366, constituée suivant acte reçu par Maître Roger
Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2 juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la «Société»);

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de CAD 50.000,- (cinquante mille dollars

canadiens) pour le porter de son montant actuel de CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) à un montant de CAD
80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens) par l'émission de 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur no-
minale de CAD 1,- (un dollar canadien) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.- (huit
cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens);

2. Allocation d'un montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens) à la réserve légale de la Société;
3. Souscription et libération des nouvelles parts sociales, avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.-

(huit cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens) et l'allocation d'un montant de
CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens) à la réserve légale de la Société par l'apport en nature consistant en la propriété
pleine et entière des actions détenues par l'Associé Unique dans Oldcastle Canada Holdings Inc. et Oldcastle Building
Products Canada Inc.;

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société

planifiée;

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5. Divers.

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CAD 50.000,- (cinquante mille

dollars canadiens) pour le porter de son montant actuel de CAD 30.000,- (trente mille dollars canadiens) à un montant de
CAD 80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar

canadien) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission de CAD 833.647.200.- (huit cent trente-trois millions
six cent quarante-sept mille deux cents dollars canadiens) et l'allocation d'un montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars
canadiens) à la réserve légale de la Société.

<i>Troisième résolution

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription – Libération

Est alors intervenu aux présentes Brigitte Czoske, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en

vertu d'une procuration donnée le 17 juillet 2015 qui restera annexée aux présentes.

La comparante a déclaré:
- souscrire et payer en totalité 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar

canadien) chacune pour un montant total de CAD 50.000,- (cinquante mille dollars canadiens);

- payer une prime d'émission égale de CAD 833.647.200.- (huit cent trente-trois millions six cent quarante-sept mille

deux cents dollars canadiens); et

- allouer à la réserve légale de la Société le montant de CAD 8.000,- (huit mille dollars canadiens);
par l'apport en nature telle que décrite ci-dessous d'un montant total de CAD 833,705,200.- (huit cent trente-trois millions

sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens).

<i>Description de la contribution

L'apport en nature consiste en la propriété pleine et entière des actions détenues par l'Associé Unique dans Oldcastle

Canada Holdings Inc. et Oldcastle Building Products Canada Inc., pour un montant total de CAD 833,705,200.- (huit cent
trente-trois millions sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens) (ci-après les «Actions»), cet apport étant évaluée
par le conseil de gérance de la Société à un montant de CAD 833,705,200.- (huit cent trente-trois millions sept cent cinq
mille deux cents dollars canadiens) sur la base du rapport d'évaluation émis par l'Associé Unique.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur des Actions a été donnée au conseil de gérance par une copie des certificats d'actions

ou du registre d'actionnaires de Oldcastle Canada holdings Inc. et Oldcastle Building Products Canada Inc. et un rapport
d'évaluation émis par l'Associé Unique attestant du montant actuel et de l'existence des Actions, leur propriété et leur valeur
réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de la contribution

La comparante a déclaré:
- que les Action peuvent être transférées à la Société;
- qu'il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait être fondée à

demander l'acquisition des Actions;

- que le transfert des Actions est effectif aujourd'hui sans restriction et le contrat de cession a déjà été signé, preuve en

ayant été donnée au notaire instrumentant;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs et notamment au Canada, afin de dûment formaliser

la cession et la rendre effective partout et vis-à-vis des tiers.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique décide

de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à CAD 80.000,- (quatre-vingt mille dollars canadiens) représenté par 80.000

(quatre-vingt mille) parts sociales ayant toutes une valeur nominale de CAD 1,- (un dollar canadien) chacune, et avec les
droits et obligations attachés tels que déterminés dans les présents statuts et toutes ayant été entièrement libérées.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 6.600,- (six mille six cents euros).

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U X E M B O U R G

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de CAD 833,705,200.- (huit cent trente-trois

millions sept cent cinq mille deux cents dollars canadiens) est évalué à la somme de EUR 590.726.551,44 (cinq cent quatre-
vingt-dix millions sept cent vingt et un mille cinq cent cinquante et un euros quarante-quatre cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la

séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état

civil et domicile, ladite comparante a signée avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: CZOSKE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 juillet 2015 Relation: 1LAC/2015/23628. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140064/207.
(150152535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Dynamic Asset Management Company (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 63.960.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 2015:
nomme les administrateurs suivants pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des

actionnaires en 2016:

- Monsieur Arlind Isufi, avec adresse professionnelle à CH-8808 Pfaffikon, Bahnhofstrasse 3,
- Monsieur Martin Hüppi, avec adresse professionnelle à CH-8808 Pfäffikon, Bahnhofstrasse 3,
- Monsieur Franck Janura, avec adresse professionnelle à CH-1204, quai de la Poste 12,
- Monsieur Alexandre Kuhn, avec adresse professionnelle à CH-1204 Genève, quai de la Poste, 12,
- Monsieur Didier Neuvecelle, avec adresse professionnelle à CH-1204 Genève, quai de la Poste, 12,
- Docteur René Sieber, avec adresse professionnelle à CH-1204 Genève, quai de la Poste, 12,
- Monsieur Christian Wolf, avec adresse professionnelle, à L-1249 Luxembourg, rue du Fort Bourbon 15.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015140749/19.
(150152937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Elubooks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 199.357.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le trente juillet.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société PROJECT SERVICES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Finsgate 57- Cranwood

Street, EC1V 9EE Londres, Royaume-Uni, inscrite au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro
B37.095,

ici représentée par Maître Matthieu GROETZINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au L-2132

Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse,

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 24 juillet 2015,
laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

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U X E M B O U R G

Lequel comparant, agissant ès qualité, a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle

déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "Elubooks S.A.".

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l'acquisition de titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En outre, la société peut acheter, vendre, mettre aux enchères, louer et/ou distribuer par tout moyen des produits et des

services de tout type sur Internet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement

ou indirectement, tous concours, prêts, avances et garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000,- €) représenté par MILLE (1.000) actions

sans désignation de la valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou
agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme

unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée
par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant

pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira
le premier jour ouvrable suivant.

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L

U X E M B O U R G

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt

cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire,
lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital

sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été intégralement souscrit par la comparante, PROJECT SERVICES LIMITED, susdit.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de trente-et-un mille euros (31.000,- €) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille cinquante euros (1.050 €).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2016.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
1.- Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg,

2.- Maître Christine LOUIS-HABERER, avocate, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg,

3.- Madame Céline UMBDENSTOCK, juriste, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé président du conseil d’administration Charles KAUFHOLD, prénommé.

<i>Troisième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Jacques SCHERER, demeurant professionnellement au 1-3 Mil-

lewee, L-7257 Helmsange

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2021.

<i>Cinquième résolution

L'adresse de la société est fixée au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

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<i>Sixième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents

statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les
opérations de la gestion journalière.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses noms, prénoms usuels, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 juillet 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 24427. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140099/130.
(150152226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Hermes Real Estate Senior Debt Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 181.785.

Les statuts coordonnés au 10 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140196/10.
(150152146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Hermes Real Estate Senior Debt Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 181.697.

Les statuts coordonnés au 10 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140197/10.
(150152152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Sun Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.971.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 30 juillet 2015

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique que:
- Monsieur Frédéric Gardeur a démissionné de son mandat de gérant de classe B en date du 30 juillet 2015.
- Madame Claire Sabbatucci, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412 F route

d'Esch, L-1030 Luxembourg, est nommée gérant de classe B avec effet au 30 juillet 2015, pour un mandat à durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Sun Luxco I S.à r.l.

Référence de publication: 2015141116/16.
(150153365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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ADCB Sicav

Agence d'Assurances Roland Hermes S.à r.l.

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) I Sàrl

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AOL Europe Holdings (2) &amp; Cie

AOL Europe Holdings (2) &amp; Cie

AOL Europe Holdings (2) Media &amp; Cie

AOL Europe Holdings (2) Media &amp; Cie

Appletree Europe S.à r.l.

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CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl

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Elubooks S.A.

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Hermes Real Estate Senior Debt Fund S.à r.l.

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