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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2481
14 septembre 2015
SOMMAIRE
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4)
S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119052
AMP Capital Investors (Infrastructure No 5)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119059
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 6)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119067
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 7)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119074
Aquantum Commodity Spread FCP-SIF . . . .
119044
Aurea Finance Company . . . . . . . . . . . . . . . . .
119042
Clean Desk S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119043
Countryside Real Luxury Estate S.à r.l. . . . . .
119088
Datart Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119082
Degroof Monetary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119045
Donerston Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119047
East Coast Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
119042
Elcobel SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119047
Elevate (BC) S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119088
Elth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119049
Energyhouse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119048
Entreprise de Constructions Patrick Farenze-
na Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119042
EPISO Office 12 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119050
Epsom Estate S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119049
EQT Credit II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119050
EQT Fund Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
119048
Esterel Investments S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
119048
Eté Quatre-Vingt-Seize S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
119046
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRA-
QUET & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119046
ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET &
Cie, s.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119046
Evermore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119048
Eversholt Investment Group (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119042
Evolution & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119049
Exafor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119051
Eyquem AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119045
Fenice GP, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119050
Ficora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119051
Finastar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119088
Finross S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119051
Floorfinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119085
Floorinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119085
Foundation Property and Capital S.à r.l. . . . .
119085
Geninvest Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119049
IFICOM Financial Company S.A. . . . . . . . . . .
119050
IRIS Specialized Asset Management . . . . . . . .
119045
NV Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119044
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119042
Rorento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119043
Screw Renting SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119047
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav . . . . . . . . .
119046
Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG -
FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119044
Westray Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119051
119041
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Aurea Finance Company, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 47.028.
L'ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires d'Aurea Finance Company se tiendra le vendredi 2 octobre 2015 à 16 heures au siège de la société, 50
rue Basse à Steinsel , avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification de la co-optation de Madame Stéphanie Weisse au conseil d'administration de la société ;
2. Ratification de la nomination de Madame Stéphanie Weisse en tant qu'Administrateur-délégué de la société en
remplacement de Monsieur de crouy-Chanel, démissionnaire.
Les actionnaires ayant l'intention d'assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en avises la société par lette,
télécopie ou téléphone au moins une heure avant l'ouverture de ladite assemblée.
Référence de publication: 2015150657/15.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 28.878.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - SOP DefensiveEquityStrategies wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Référence de publication: 2015142347/11.
(150154641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.
East Coast Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 114.412.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125014/9.
(150135540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.116.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
Référence de publication: 2015125010/10.
(150135588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Entreprise de Constructions Patrick Farenzena Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3412 Dudelange, 43, rue Grand-Duc Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 84.676.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125027/9.
(150134950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119042
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U X E M B O U R G
Rorento, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 177.719.
As the quorum has not been reached during the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held
on 11 September 2015 (the "Meeting"), you are hereby reconvened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company to be held in Luxembourg on <i>16 October 2015i> at 2.00 p.m. CET (the "Reconvened
Meeting") at the registered office of the Company with the following agenda:
RESOLUTION
Amendment of the articles of association of the Company (the "Articles") with effect from 1 November 2015 and as
follows:
(i) amendment of article 1 of the Articles to change the name of the Company from "Rorento" to "Robeco Global Total
Return Bond Fund";
(ii) amendment of article 6 of the Articles to update the data protection policy of the Company;
(iii) amendment of article 8 of the Articles to clarify the cases where the Company may restrict or prevent the ownership
of shares; and
(iv) amendment of article 10 of the Articles to remove historical information.
Shareholders are informed that the full text of the proposed amendments to the Articles is available, free of charge, at
the registered office of the Company, at the local representative office and via www.robeco.com/luxembourg. There is no
quorum required for the Reconvened Meeting and the sole resolution on the agenda will be adopted if approved by two
thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which shareholders have not
taken part in the vote, have abstained or have returned a blank or invalid vote. Proxy forms already received for the Meeting
will remain valid and be used at the Reconvened Meeting, having the same agenda, unless expressly revoked. The voting
rights of shareholders shall be determined by the number of shares held on 12 October 2015 24.00 hours CET (the "Record
Date").
Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the Reconvened Meeting
should inform the Company through Mr. O. Stoffels, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Luxembourg (fax. +352 2460 3331) in writing not later than 12 October 2015. Shareholders who are not able
to attend the Reconvened Meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. For these votes to be valid, a
proxy form must be deposited at the above mentioned office of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. not later than 9.00
a.m. CET on 14 October 2015.
Shareholders of the Company who derive their rights from a bearer share (K certificate) are informed that the (voting)
rights attached to such shares are suspended as long as the shares have not been registered and all information is recorded
with the depository Banque Internationale à Luxembourg S.A.
The Board of Directors
Référence de publication: 2015151886/755/38.
Clean Desk S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 192.141.
<i>Dépôt rectificatif en relation avec le document L150134338i>
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique le 1
er
juin 2015, que Mme. Stéphanie Gilmer, née le 25 décembre
1976, à Villerupt, France et domiciliée 112 A Rue Ermesinde, L-1469, Luxembourg est nommé administrateur de la société.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2018.
Tel que défini dans l'article 15 des statuts, la Société sera à l'avenir engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
des 2 administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2015127152/16.
(150136732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.
119043
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NV Strategie, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 114.659.
Die Aktionäre der Investmentgesellschaft werden hiermit informiert, dass das in der ersten außerordentlichen General-
versammlung am 25. August 2015 erforderliche Quorum von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals nicht erreicht
wurde. Es wird daher bei gleicher Tagesordnung zur
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, welche am <i>29. September 2015i> um 9:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Artikels 3.1 betreffend den Gesellschaftszweck der Investmentgesellschaft wie folgt:
„Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in zulässige Vermögenswerte nach dem Grund-
satz der Risikostreuung gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) mit dem
Ziel eine angemessene Wertentwicklung zugunsten der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik
zu erwirtschaften.“;
2. Neufassung der Satzung.
Für die zweite außerordentliche Generalversammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse
werden mit einer Zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft oder der Verwal-
tungsgesellschaft, Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, angefordert werden.
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail
(corporate@alceda.lu), per Post oder per Fax +352/ 248 329 442 bis spätestens 24 Stunden vor der außerordentlichen
Generalversammlung eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Akti-
onärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.
Luxemburg, im August 2015.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015145164/8040/30.
Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 01. August 2015 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 01. August 2015.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2015129379/12.
(150139086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.
Aquantum Commodity Spread FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement betreffend den Aquantum Commodity Spread FCP-SIF welcher von der Universal-Invest-
ment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 14. September 2015.
<i>Für den Aquantum Commodity Spread FCP-SIF
i>Universal-Investment-Luxembourg S. A.
Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer
Référence de publication: 2015151188/12.
(150165450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
119044
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U X E M B O U R G
Degroof Monetary, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 26.279.
Attendu que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée pour le <i>19 août 2015i> à 11:00
heures au siège social de la Société n'a pas pu délibérer valablement faute de quorum, les actionnaires sont priés de bien
vouloir assister à
UNE SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 octobre 2015i> à 11:00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Fusion des compartiments Degroof Monetary EUR et Degroof Monetary USD au sein du compartiment Aqua-Rend
Monetary EUR de la société d'investissement Aqua-Rend ;
2. Dissolution sans liquidation de Degroof Monetary par suite de l'opération de fusion ;
3. Divers.
L'Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Les résolutions, pour être valables, devront réunir
les deux tiers au moins des voix exprimées.
Tout actionnaire a la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles
sur simple demande au siège social de la Société. Le Conseil d'Administration prie les actionnaires qui ne pourraient assister
à l'Assemblée de bien vouloir renvoyer leur procuration avant le 6 octobre 2015 soit par courrier au siège de la Société (à
l'attention de Monsieur Laurent CROMLIN), soit par fax au numéro +352 250721 2347.
Les actionnaires sont également informés que les demandes de souscriptions, rachats, conversions et/ou transferts vers
ou depuis les compartiments Degroof Monetary EUR et Degroof Monetary USD sont de nouveau autorisées.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015141830/755/25.
IRIS Specialized Asset Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 128.339.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 636 du 7 mars 2015, page 30487 :
- au lieu de:
"En date du 22 janvier 2015, j'ai démissionné de ma fonction de gérant de la société IRIS SPECIALIZED ASSET
MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social au 111 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, RCSL B 128339.",
- lire:
"En date du 22 janvier 2015, Monsieur Alessandro Giudici a démissionné de sa fonction de gérant de la société IRIS
SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social au 111 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg, RCSL B 128339.".
Référence de publication: 2015151882/15.
Eyquem AM, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.866.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juillet 2015 que les actionnaires
prennent acte de la démission de Monsieur Gerry SALUCCI, résidant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 25A,
boulevard Royal de son mandat d’administrateur à compter du 31 mars 2015 et décident de nommer en remplacement
Monsieur Albert Arias, né le 18 septembre 1965 à Toulon, dirigeant de sociétés, résidant professionnellement au L-2449
Luxembourg, 25A, boulevard Royal à compter du 31 mars 2015 et jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2020.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015125012/14.
(150135855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119045
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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 137.055.
Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à
capital variable) Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav ("Gesellschaft") findet die
JÄHRLICHE ORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>23. September 2015i> um 12.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 9A, rue Gabriel Lippmann, L - 5365
Munsbach, Luxemburg, statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres
2016.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2016.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden
oder die Aktien bis spätestens zum 18. September 2015 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.
Munsbach, im September 2015
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015148765/2501/26.
ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET & Cie, s.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 3.795.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125041/9.
(150135402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 187, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 13.778.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125040/9.
(150135032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Eté Quatre-Vingt-Seize S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2117 Luxembourg, 12, rue Nicolas Mameranus.
R.C.S. Luxembourg B 56.706.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015125039/10.
(150135068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119046
L
U X E M B O U R G
Donerston Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.346.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée au siège social de la société
le 27 août 2015 à 16 heures n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la loi
n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du <i>29 septembre 2015i> à 12 heures 30, avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5 des statuts quant à la nature des actions;
2. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015145165/1004/23.
Screw Renting SC, Société Civile.
Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg E 5.406.
Modification de statuts suite à une cession de parts sociales
Mr François Terrasse céde ses parts à M. Cyril Ledun
M. Jean-Maxime Terrasse cède ses parts à M. Jean-Baptiste Daune
1. Monsieur Cyril Ledun, né le 03 Août 1983 à Château-Thierry (France), demeurant au 42 Rue du Chemin vert, F-75011
PARIS
2. Monsieur Jean-Baptiste Daune, né le 29 mars 1984 à Nice (France), demeurant au 17 Avenue de la Rade, F-06300
NICE
Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils modifient entre eux comme suit le 24 Août
2015.
Article 6 : En raison de leur apport, il est attribué 25 parts à Monsieur Cyril Ledun, 25 parts à Monsieur Jean-Baptiste
Daune, 25 parts à Monsieur Rodolphe Banier et 25 parts à Monsieur Lionel Gentile, les comparants ci-dessus mentionnés .
1. Monsieur Cyril Ledun, précité, est nommé gérant,
2. Le siège de la Société est établi à L-8009 Strassen, 19/21 Route d'Arlon
Référence de publication: 2015150540/20.
(150164941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
Elcobel SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 198.715.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015125023/11.
(150136581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119047
L
U X E M B O U R G
Evermore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.348.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée au siège social de la société
le 27 août 2015 à 15 heures n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la loi
n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du <i>29 septembre 2015i> à 11 heures 30, avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5 des statuts quant à la nature des actions;
2. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015145166/1004/23.
EQT Fund Management S.à r.l., Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 167.972.
Les comptes annuels et l'affection du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015125032/13.
(150135626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Esterel Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 168.570.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125037/9.
(150136138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Energyhouse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 154.031.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125025/9.
(150135747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119048
L
U X E M B O U R G
Geninvest Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.344.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée au siège social de la société
le 27 août 2015 à 15 heures 15 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la
loi n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du <i>29 septembre 2015i> à 11 heures 45, avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5 des statuts quant à la nature des actions;
2. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015145167/1004/23.
Elth S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 13.976.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ELTH S.A.
STEINSEL-LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2015125024/12.
(150134902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Epsom Estate S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 114.078.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015125030/10.
(150135380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Evolution & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 134.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125051/9.
(150135013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119049
L
U X E M B O U R G
IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 154.548.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée au siège social de la société
le 27 août 2015 à 15 heures 30 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la
loi n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du <i>29 septembre 2015i> à 12 heures, avec l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5 des statuts quant à la nature des actions;
2. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015145168/1004/23.
EPISO Office 12 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 154.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2015.
Référence de publication: 2015125029/10.
(150135374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
EQT Credit II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 174.166.
Les comptes annuels et l'affection du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015125031/12.
(150135633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Fenice GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.795.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125080/9.
(150136092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119050
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U X E M B O U R G
Westray Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.347.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée au siège social de la société
le 27 août 2015 à 15 heures 45 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la
loi n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le
Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18
février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du <i>29 septembre 2015i> à 12 heures 15, avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5 des statuts quant à la nature des actions;
2. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2015145169/1004/23.
Exafor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4762 Pétange, 176, route de Niederkorn.
R.C.S. Luxembourg B 60.622.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015125053/10.
(150135497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Ficora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 98.799.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015125083/9.
(150136119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Finross S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.026.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINROSS S.A.
Alexis DE BERNARDI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015125092/12.
(150135379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
119051
L
U X E M B O U R G
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.456,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 137.830.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Marc
Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140473 and with a share capital
of GBP 20,000.-,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 24 August 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the
name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.4) S.à r.l.” having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 137830 and with a share capital of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-), incorporated by
a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, of March 18, 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1148, dated May 9, 2008 and whose articles of
association have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, of October 29, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2826, dated November 25, 2008 (the “Company”).
II. The Company’s share capital is currently set at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.
III. The appearing party, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, has waived any
notice requirement, so that the general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
following agenda of which the shareholder has been duly informed beforehand:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of four hundred fifty-six British pounds (GBP 456.-) so as to raise it
from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty thousand four hundred fifty-six British
pounds (GBP 20,456.-);
2. Issuance of four-hundred fifty-six (456) additional ordinary shares (the “New Shares”) with a nominal value of one
British pound (GBP 1.-) per share;
3. Subscription for the New Shares and acceptance of payment in full for the New Shares, by contributions in kind;
4. Conversion of the current issued ordinary shares into class A ordinary shares and conversion of the New Shares into
class B ordinary shares, class C ordinary shares, class D ordinary shares and class E ordinary shares and reallocation of
subscribed share capital between the various categories as a result of the conversion;
5. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company’s articles of association so as to reflect the above resolutions
regarding the Company’s share capital;
6. Amendment of article 6.3 of the Company’s articles of association; and
7. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the subscribed capital by an amount of four hundred fifty-six British pounds
(GBP 456.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty thousand
four hundred fifty-six British pounds (GBP 20,456.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue the New Shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) per share,
having the same rights and privileges as the existing ordinary shares.
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<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared:
(1) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Blue Atlas ZA 2014
Limited Partnership, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the
Registrar of Limited Partnerships of Cayman Islands under registered number 282462, whose registered office is Zephyr
House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands, acting through its general partner Blue
Globe A 2013 Limited,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Blue Atlas Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Blue Atlas Subscriber, for one hundred
eighty (180) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind
consisting in a partial conversion of a claim held by the Blue Atlas Subscriber against the Company for a total amount of
fifty-three million seven hundred eighty-eight thousand three hundred sixty-two British pounds (GBP 53,788,362.-), con-
sisting of one hundred eighty British pounds (GBP 180.-) contribution to the share capital account and fifty-three million
seven hundred eighty-eight thousand one hundred eighty-two British pounds (GBP 53,788,182.-) contribution to the share
premium account.
The Blue Atlas Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(2) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Argyle Luxco Redbull
S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 198288,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Argyle Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Argyle Subscriber, for one hundred eighty
(180) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting
in a partial conversion of a claim held by the Argyle Subscriber against the Company for a total amount of fifty-three
million seven hundred eighty-eight thousand three hundred sixty-two British pounds (GBP 53,788,362.-), consisting of
one hundred eighty British pounds (GBP 180.-) contribution to the share capital account and fifty-three million seven
hundred eighty-eight thousand one hundred eighty-two British pounds (GBP 53,788,182.-) contribution to the share pre-
mium account.
The Argyle Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of said
claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary
to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(3) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of PD Alternative
Investments UK K/S, a limited partnership organized under the laws of Denmark, registered with the Danish Business
Authority under registered number 36929405, whose registered office is c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100
Copenhagen O, Denmark, acting through its general partner PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015(the “PensionDanmark Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Pension Denmark Subscriber for sixty-
eight (68) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind
consisting in a partial conversion of a claim held by the PensionDanmark Subscriber against the Company for a total amount
of twenty million one hundred seventy-six thousand four hundred forty-eight British pounds (GBP 20,176,448.-), consisting
of sixty-eight British pounds (GBP 68.-) contribution to the share capital account and twenty million one hundred seventy-
six thousand three hundred eighty British pounds (GBP 20,176,380) contribution to the share premium account.
The Pension Denmark Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free con-
version of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(4) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Swiss Life Gio S.à
r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 23 route d’Arlon,
L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 183566,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Swiss Life Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Swiss Life Subscriber for twenty-eight (28)
New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting
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in a partial conversion of a claim held by the Swiss Life Subscriber against the Company for a total amount of eight million
three hundred sixty-eight thousand one hundred twelve British pounds (GBP 8,368,112.-) consisting of twenty-eight British
pounds (GBP 28.-) contribution to the share capital account and eight million three hundred sixty-eight thousand eighty-
four British pounds (GBP 8,368,084.-) contribution to the share premium account.
The Swiss Life Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments by the subscribers
and to allot the New Shares as follows:
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ordinary shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ordinary shares
Pension Denmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 ordinary shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 ordinary shares
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to convert the currently issued twenty thousand four hundred
fifty-six (20,456) ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each into classes of shares with a par
value of one British pound (GBP 1.-) per share as follows:
(i) the twenty thousand (20,000) ordinary shares allocated to AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l.,
into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) the one hundred eighty (180) ordinary shares allocated to the Blue Atlas Subscriber, into one hundred eighty (180)
class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
(iii) the one hundred eighty (180) ordinary shares allocated to the Argyle Subscriber, into one hundred eighty (180) class
C ordinary shares (the “Class C Shares”);
(iv) the sixty-eight (68) ordinary shares allocated to the Pension Denmark Subscriber, into sixty-eight (68) class D
ordinary shares (the “Class D Shares”); and
(v) the twenty-eight (28) ordinary shares allocated to the Swiss Life Subscriber, into twenty-eight (28) class E ordinary
shares (the “Class E Shares”).
As a result of the above resolution, the shareholders unanimously resolve to confirm the allocation of the shares of the
different classes as follows:
Subscriber
Shares
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 Class A Shares
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 Class B Shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 Class C Shares
Pension Denmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Class D Shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Class E Shares
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company’s articles of association are amended
and shall henceforth read as follows:
- “ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand four hundred fifty-six British pounds (GBP 20,456.-)
represented by twenty thousand four hundred fifty-six (20,456) ordinary shares in registered form with a par value of one
British pounds (GBP 1.-), all subscribed and fully paid-up.
5.2. These shares are divided into classes as follows:
(i) Twenty thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) One hundred eighty (180) class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
(iii) One hundred eighty (180) class C ordinary shares (the “Class C Shares”);
(iv) Sixty-eight (68) class D ordinary shares (the “Class D Shares”);
(v) Twenty-eight (28) class E ordinary shares (the “Class E Shares”).
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”
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- “ 15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single
shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:
15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 41.39073% of the
total net profit distributed;
15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 23.15947% of the
total net profit distributed;
15.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C shares: 23.15947% of the
total net profit distributed;
15.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D shares: 8.68730% of the
total net profit distributed; and
15.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E shares: 3.60303% of the total
net profit distributed.”
- “ 16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities including, for the
purpose of this article 16.2, the repayment of the share capital to the shareholders at the nominal value of the Company on
a winding-up of the Company (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of
shareholders, the shareholder(s) on the following basis:
16.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 41.39073% of any
Distributions;
16.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 23.15947% of any
Distributions;
16.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C shares: 23.15947% of any
Distributions;
16.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D shares: 8.68730% of any
Distributions; and
16.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E shares: 3.60303% of any
Distributions.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend article 6.3 of the Company’s articles of association
which shall forthwith read as follows:
“ 6.3. Terms and conditions for the transfer of shares, in addition to those expressly stated in these Articles, may be
agreed in writing between the shareholders from time to time.
A share transfer will only be binding upon the Company following a notification to, or acceptance by, the Company in
accordance with article 1690 of the civil code, being understood that the Company is entitled to refuse to register any
transfer of shares unless transferred in accordance with these Articles and as it may be agreed in writing from time to time
between the shareholders and the company.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-six août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son
confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
A COMPARU:
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AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Lu-
xembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473 et ayant un capital social de GBP 20.000,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste sénior, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privée délivrée à Luxembourg, le 24 août 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, est l’associée unique de la société à responsabilité
limitée établie et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital Investors
(Infrastructure No.4) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.830 avec un capital social de GBP 20.000,
constituée par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18
mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1148, en date du 9 mai 2008, et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 Octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 2826, en date du 25 Novembre 2008 (la «Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d’une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1) chacune.
III. La comparante représentant la totalité des parts émises et l’entièreté du capital social de la Société, a renoncé aux
formalités de convocation, de sorte que l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut dès lors délibérer
valablement sur tous les points suivants de l'ordre du jour dont l’associée a été dûment informée au préalable:
1 Augmentation du capital souscrit d'un montant de quatre cent cinquante-six livres Sterling (GBP 456,-), afin de le
porter de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt-mille quatre cent cinquante-six livres
Sterling (GBP20.456,-);
2 Émission de quatre cent cinquante-six (456) nouvelles parts ordinaires (les «Nouvelles Parts») d'une valeur nominale
d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale;
3 Souscription des Nouvelles Parts et acceptation du paiement intégral des Nouvelles Parts par des apports en nature;
4 Requalification des parts sociales ordinaires émises à ce jour en parts sociales ordinaires de Classe A, et conversion
des Nouvelles Parts sociales ordinaires en parts sociales de Classe B, en parts sociales ordinaires de Classe C, en parts
sociales ordinaires de Classe D et en parts sociales ordinaires de Classe E et redistribution du capital social souscrit entre
les différentes classes de parts sociales consécutivement à la présente requalification;
5 Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions mentionnées ci-dessus;
6 Modification de l'article 6.3 des statuts de la Société; et
7 Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé d'augmenter le capital souscrit d’un montant de quatre cent cinquante-six livres Sterling
(GBP 456.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt mille quatre cent
cinquante-six livres Sterling (GBP 20.456.-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique a décidé d'émettre les Nouvelles Parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-)
par part sociale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts ordinaires existantes.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Comparaissent ensuite:
(1) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Blue Atlas ZA
2014 Limited Partnership, une exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, inscrite auprès du Registrar of
Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 282462, ayant son siège social à Zephyr House, 122 Mary Street,
Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Blue Globe
A 2013 Limited,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Blue Atlas»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Blue Atlas, à cent quatre-vingts (180) Nouvelles Parts
et effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en
une conversion partielle d'une créance détenue par Blue Atlas envers la Société pour un montant total de cinquante-trois
millions sept cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-deux livres Sterling (GBP 53,788,362.-), dont cent quatre-
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vingts livres Sterling (GBP 180.-) est à attribuer au capital social et cinquante-trois millions sept cent quatre-vingt- huit
mille et cent quatre-vingt-deux livres Sterling (GBP 53,788,182.-) au compte de la prime d'émission.
Blue Atlas, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(2) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Argyle Luxco
Redbull S.à rl, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 198288,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Argyle»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte d’Argyle, à cent quatre-vingts (180) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une
conversion partielle d’une créance détenue par Argyle envers la Société pour un montant total de cinquante-trois millions
sept cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-deux livres Sterling (GBP 53.788.362,-), dont cent quatre-vingts livres
Sterling (GBP 180.-) est à attribuer au capital social de la Société et cinquante-trois millions sept cent quatre-vingt-huit
mille et cent quatre-vingt-deux livres Sterling (GBP 53.788.182,-) au compte de la prime d'émission.
Argyle a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et que
des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités né-
cessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(3) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PD Alternative
Investments UK K/S, une limited partnership de droit danois, inscrite auprès du Danish Business Authority du Danemark
sous le numéro 36929405, ayant son siège social au c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100 Copenhagen O,
Danemark, agissant par l’intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63
20),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («PensionDanmark»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de PensionDanmark, à soixante-huit (68) Nouvelles Parts
et effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en
une conversion partielle d'une créance détenue par PensionDanmark envers la Société pour un montant total de vingt
millions cent soixante-seize mille quatre-cent quarante-huit livres Sterling (GBP 20.176.448,-), dont soixante-huit livres
Sterling (GBP 68.-) est à attribuer au capital social et vingt millions cent soixante-seize mille trois-cent-quatre-vingts livres
Sterling (GBP 20.176.380,-) au compte de la prime d'émission.
PensionDanmark, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance
et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(4) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Swiss Life Gio
S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23 route d’Arlon, L-8009
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183566,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Swiss Life»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Swiss Life, à vingt-huit (28) Nouvelles Parts et effectuer
le paiement en totalité pour chacune des Nouvelles parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une con-
version partielle d'un créance détenue par Swiss Life envers la Société pour un montant total de huit millions trois cent
soixante-huit mille cent-douze livres Sterling (GBP 8.368.112,-), dont vingt-huit livres Sterling (GBP 28.-) est à attribuer
au capital social et huit millions trois cent soixante-huit mille quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 8,368,084.-) au
compte de la prime d'émission.
Swiss Life a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
Après quoi, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et versements des apporteurs et
d'attribuer les nouvelles parts sociales comme suit:
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 parts sociales ordinaires
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 parts sociales ordinaires
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 parts sociales ordinaires
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 parts sociales ordinaires
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de requalifier les vingt mille quatre cent-cinquante-six (20.456)
parts sociales ordinaires actuellement émises, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling chacune (GBP 1.-), en caté-
gories de parts sociales ayant une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1.-) par part, comme suit:
(i) les vingt mille (20.000) parts ordinaires attribuées à AMP Capital Investors (Angel Trains UK N °2) S.à r.l., en vingt
mille (20.000) parts ordinaires de classe A (les «Parts de Classe A»);
(ii) les cent quatre-vingts (180) parts ordinaires attribuées à Blue Atlas, en cent quatre-vingts (180) parts ordinaires de
classe B (les «Parts de Classe B»);
(iii) les cent quatre-vingts (180) parts ordinaires attribuées à Argyle, en cent quatre-vingts (180) parts ordinaires de
classe C (les «Parts de Classe C»);
(iv) les soixante-huit (68) parts sociales ordinaires attribuées à PensionDanmark, en soixante-huit (68) parts ordinaires
de classe D (les «Parts de Classe D»); et
(v) les vingt-huit (28) parts ordinaires attribuées à Swiss Life, en vingt-huit (28) parts ordinaires de classe E (les «Parts
de Classe E").
Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, les associées décident de confirmer l’attribution des parts sociales des dif-
férentes catégories de parts comme suit:
Associés
Parts sociales
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales ordinaires de Classe A
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 parts sociales ordinaires de Classe B
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 parts sociales ordinaires de Classe C
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 parts sociales ordinaires de Classe D
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 parts sociales ordinaires de Classe E
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société sont modifiés et ont désormais la
teneur suivante:
- " 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille quatre cent cinquante-six (20.456) parts sociales sous forme
nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Ces parts sociales se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
(i) Vingt-mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
(ii) cent-quatre-vingt (180) parts sociales ordinaires de Classe B;
(iii) cent-quatre-vingt (180) parts sociales ordinaires de Classe C;
(iv) soixante-huit (68) parts sociales ordinaires de Classe D; et
(v) vingt-huit (28) parts sociales ordinaires de Classe E.
5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’associé
unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des
Statuts."
- « 15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'associé unique ou, dans
le cas d'une pluralité d’associés, aux associés, dans les proportions suivantes:
15.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A: 41.39% du bénéfice net total distribué;
15.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 23.16%
du bénéfice net total distribué;
15.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 23.16% du bénéfice net total distribué;
15.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 8.69% du bénéfice net total distribué;
15.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 3.60% du bénéfice net total distribué.»
- « 16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société lors d’une liquidation ou
de toute autre remboursement de capital (les «Distributions») sera versée à l'associé unique ou, dans le cas d'une pluralité
d’associés, aux associés, sur la base suivante:
16.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A: 41.39% de toutes Distributions;
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16.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 23.16%
de toutes Distributions;
16.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 23.16% de toutes Distributions;
16.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 8.69% de toutes Distributions;
16.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 3.60% de toutes Distributions"
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de modifier l'article 6.3 des statuts de la Société qui aura
dorénavant la teneur qui suit:
« 6.3. Les termes et conditions pour le transfert des parts sociales, en plus de celles expressément énoncées aux présents
Articles, peuvent être convenus par écrit à tout moment entre les associés et la Société.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à la Société que par le biais d’une notification à la Société, ou l'acceptation
par cette dernière, conformément à l'article 1690 du code civil, étant entendu que la Société est en droit de refuser d'enre-
gistrer tout transfert de parts sociales qui ne se soit pas opéré conformément à ses Articles et conformément aux dispositions
écrites en vigueur entre les associés et la Société.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison des présentes résolutions d'associés sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
La notaire soussignée, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.
Le document ayant été lu au mandataire des parties représentées, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 août 2015. GAC/2015/7383. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150114/416.
(150164987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
AMP Capital Investors (Infrastructure No 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.514,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 197.386.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Marc
Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140473 and with a share capital
of GBP 20,000.-,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 24 August 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
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Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the
name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.5) S.à r.l.” having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 197386 and with a share capital of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-), incorporated by
a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 20, 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1982, dated August 5, 2015 (the “Com-
pany”). The articles of association have not amended since.
II. The Company’s share capital is currently set at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.
III. The appearing party, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, has waived any
notice requirement, so that the general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
following agenda of which the shareholder has been duly informed beforehand:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds (GBP 154.-) so as to raise
it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty-thousand one hundred fifty-four
British pounds (GBP 20,154.-);
2. Issuance of one hundred fifty-four (154) additional ordinary shares (the “New Shares”) with a nominal value of one
British pound (GBP 1.-) per share;
3. Subscription for the New Shares and acceptance of payment in full for the New Shares, by contributions in kind;
4. Conversion of the current issued ordinary shares into class A ordinary shares and conversion of the New Shares into
class B ordinary shares, class C ordinary shares, class D ordinary shares and class E ordinary shares and reallocation of
subscribed share capital between the various categories as a result of the conversion;
5. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company’s articles of association so as to reflect the above resolutions
regarding the Company’s share capital;
6. Amendment of article 6.3 of the Company’s articles of association; and
7. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds
(GBP 154.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty thousand
one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue the New Shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) per share,
having the same rights and privileges as the existing ordinary shares.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared
(1) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Blue Atlas ZA 2014
Limited Partnership, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the
Registrar of Limited Partnerships of Cayman Islands under registered number 282462, whose registered office is Zephyr
House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands, acting through its general manager Blue
Globe A 2013 Limited,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Blue Atlas Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Blue Atlas Subscriber, for sixty-one (61)
New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting
in a partial conversion of a claim held by the Blue Atlas Subscriber against the Company for a total amount of eighteen
million seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP
61.-) contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP
18,071,010.-) to the share premium account.
The Blue Atlas Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(2) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Argyle Luxco Redbull
S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène
119060
L
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Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 198288,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Argyle Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Argyle Subscriber, for sixty one (61) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Argyle Subscriber against the Company for a total amount of eighteen million
seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP 61.-)
contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP 18,071,010.-)
contribution to the share premium account.
The Argyle Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of said
claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary
to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(3) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PD Alternative
Investments UK K/S, a limited partnership organized under the laws of Denmark, registered with the Danish Business
Authority under registered number 36929405, whose registered office is c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100
Copenhagen O, Denmark, acting through its general partner PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “PensionDanmark Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the PensionDanmark Subscriber for twenty-
three (23) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind
consisting in a partial conversion of a claim held by the PensionDanmark Subscriber against the Company for a total amount
of six million seven hundred seventy-eight thousand six hundred four British pounds (GBP 6,778,604.-), consisting of
twenty-three British pounds (GBP 23.-) contribution to the share capital account and six million seven hundred seventy-
eight thousand five hundred eighty-one British pounds (GBP 6,778,581.-) contribution to the share premium account.
The PensionDanmark Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free con-
version of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(4) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Swiss Life Gio S.à
r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 23 route d’Arlon,
L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 183566,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Swiss Life Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Swiss Life Subscriber for nine (9) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Swiss Life Subscriber against the Company for a total amount of two million eight
hundred eleven thousand four hundred two British pounds (GBP 2,811,402.-), consisting of nine British pounds (GBP 9.-)
contribution to the share capital account and two million eight hundred eleven thousand three hundred ninety-three British
pounds (GBP 2,811,393.-) contribution to the share premium account.
The Swiss Life Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments by the subscribers
and to allot the New Shares as follows:
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ordinary shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ordinary shares
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to convert the currently issued twenty thousand one hundred
fifty-four (20,154) ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each into classes of shares with a par
value of one British pound (GBP 1.-) per share as follows:
(i) the twenty thousand (20,000) ordinary shares allocated to AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l.,
into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Blue Atlas Subscriber, into sixty-one (61) class B ordinary shares
(the “Class B Shares”);
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(iii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Argyle Subscriber, into sixty-one (61) class C ordinary shares
(the “Class C Shares”);
(iv) the twenty-three (23) ordinary shares allocated to the PensionDanmark Subscriber, into twenty-three (23) class D
ordinary shares (the “Class D Shares”); and
(v) the nine (9) ordinary shares allocated to the Swiss Life Subscriber, into nine (9) class E ordinary shares (the “Class
E Shares”).
As a result of the above resolution, the shareholders resolve to confirm the allocation of the shares of the different classes
as follows:
Subscriber
Shares
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 Class A Shares
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class B Shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class C Shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 Class D Shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Class E Shares
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company’s articles of association are amended
and shall henceforth read as follows:
-“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-thousand one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-)
represented by twenty thousand one hundred fifty-four (20,154) ordinary shares in registered form with a par value of one
British pounds (GBP 1.-), all subscribed and fully paid-up.
5.2. These shares are divided into classes as follows:
(i) Twenty-thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) Sixty-one (61) class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
(iii) Sixty-one (61) class C ordinary shares (the “Class C Shares”);
(iv) Twenty-three (23) class D ordinary shares (the “Class D Shares”);
(v) Nine (9) class E ordinary shares (the “Class E Shares”).
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”
- “ 15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single
shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:
15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
a. one hundred British pounds (GBP 100.-); or
b. 0.00001% of the total net profit distributed,
and such amount will be deducted pro rata from the distributions made under 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 and 15.2.5;
15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of the
total net profit distributed; and
15.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of the
total net profit distributed.”
-“ 16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and the payment of liabilities including, for the purpose of
this article 16.2, the repayment of the share capital to the shareholders at the nominal value of the Company on a winding-
up of the Company (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders,
the shareholder(s) on the following basis:
16.2.1. to the holders of Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 0% of any Distributions;
16.2.2. to the holders of Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.3. to the holders of Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.4. to the holders of Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of any
Distributions; and
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16.2.5. to the holders of Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of any
Distributions.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend article 6.3 of the Company’s articles of association
which shall forthwith read as follows:
“ 6.3. Terms and conditions for the transfer of shares, in addition to those expressly stated in these Articles, may be
agreed in writing between the shareholders from time to time.
A share transfer will only be binding upon the Company following a notification to, or acceptance by, the Company in
accordance with article 1690 of the civil code, being understood that the Company is entitled to refuse to register any
transfer of shares unless transferred in accordance with these Articles and as it may be agreed in writing from time to time
between the shareholders and the company.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-six août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son
confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
A COMPARU:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Lu-
xembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473 et avec un capital social de GBP 20.000,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste sénior, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 24 août 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, est l’associée unique de la société à responsabilité
limitée établie et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital Investors
(Infrastructure No.5) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.386, au capital social de GBP 20.000,
constituée par acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, le
20 mai 2015, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1982, en date du 5 août 2015
(la «Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d’une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1) chacune.
III. La comparante représentant la totalité des parts émises et l’entièreté du capital social de la Société, a renoncé aux
formalités de convocation, de sorte que l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut délibérer valable-
ment sur tous les points suivants de l'ordre du jour dont l’associée a été dûment informée au préalable:
1 Augmentation du capital souscrit d'un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP 154.-) afin de le porter
de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt-mille cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
20.154,-);
2 Émission de cent cinquante-quatre (154) nouvelles parts ordinaires (les «Nouvelles Parts») d'une valeur nominale
d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale;
3 Souscription des Nouvelles Parts et acceptation du paiement intégral des Nouvelles Parts par des apports en nature;
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4 Requalification des parts sociales ordinaires émises à ce jour en parts sociales ordinaires de Classe A, et conversion
des Nouvelles Parts sociales ordinaires en parts sociales de Classe B, en parts sociales ordinaires de Classe C, en parts
sociales ordinaires de Classe D et en parts sociales ordinaires de Classe E et redistribution du capital social souscrit entre
les différentes classes de parts sociales consécutivement à la présente requalification;
5 Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions mentionnées ci-
dessus;
6 Modification de l'article 6.3 des statuts de la Société; et
7 Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé d'augmenter le capital souscrit d’un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
154.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt mille cent cinquante-
quatre livres Sterling (GBP 20.154.-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique a décidé d'émettre les Nouvelles Parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-)
par part, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts ordinaires existantes.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Comparaissent ensuite:
(1) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Blue Atlas ZA
2014 Limited Partnership, une exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, inscrite auprès du Registrar of
Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 282462, ayant son siège social à Zephyr House, 122 Mary Street,
Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Blue Globe
A 2013 Limited,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Blue Atlas»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Blue Atlas, à soixante et une (61) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en la
conversion partielle d'une créance détenue par Blue Atlas envers la Société pour un montant total de dix-huit millions
soixante et onze-mille soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071.-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-)
est à attribuer au capital social et dix-huit millions soixante et onze mille et dix livres Sterling (GBP 18.071.010.-) au compte
de la prime d'émission.
Blue Atlas, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(2) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Argyle Luxco
Redbull S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 198288,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Argyle»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte d’Argyle, à soixante et une (61) Nouvelles Parts et effectuer
le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une conversion
partielle d’une créance détenue par Argyle envers la Société pour un montant total de dix-huit millions soixante et onze
mille soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071,-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-) est à attribuer au
capital social de la Société et dix-huit millions soixante et onze mille dix livres Sterling (GBP 18.071.010,-) au compte de
la prime d'émission.
Argyle a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et que
des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités né-
cessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(3) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PD Alternative
Investments UK K/S, une limited partnership de droit danois, inscrite auprès du Danish Business Authority du Danemark
sous le numéro 36929405, ayant son siège social au c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100 Copenhagen O,
Danemark, agissant par l’intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63
20),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («PensionDanmark»).
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La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de PensionDanmark, à vingt-trois (23) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une
conversion partielle d'une créance détenue par PensionDanmark envers la Société pour un montant total de six millions
sept cent soixante-dix-huit mille six cent quatre livres Sterling (GBP 6.778.604,-), dont vingt-trois livres Sterling (GBP
23.-) est à attribuer au capital social et six millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt et une livres
Sterling (GBP 6.778.581,-) au compte de la prime d'émission.
PensionDanmark, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance
et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(4) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Swiss Life Gio
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23 route d’Arlon, L-8009
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183566,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 ("Swiss Life»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Swiss Life, à neuf (9) Nouvelles Parts et effectuer le
paiement en totalité de chacune de ces Nouvelles parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une conversion
partielle d'un créance détenue par Swiss Life envers la Société pour un montant total de deux millions huit cent onze mille
quatre cent deux livres Sterling (GBP 2.811.402.-), dont neuf livres Sterling (GBP 9.-) est à attribuer au capital social et
deux millions huit cent onze mille trois cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 2.811.393.-) au compte de la prime
d'émission.
Swiss Life a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
Après quoi, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et versements des apporteurs et
d'attribuer les nouvelles parts sociales comme suit:
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 parts sociales ordinaires
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de requalifier les vingt mille cent cinquante-quatre (20.154)
parts sociales ordinaires actuellement émises ayant une valeur nominale d'une livre Sterling chacune (GBP 1.-), en caté-
gories de parts sociales ayant une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1.-) par part comme suit:
(i) les vingt mille (20.000) parts ordinaires attribuées à AMP Capital Investors (Angel Trains UK N° 2) S.à r.l., en vingt
mille (20.000) part ordinaires de classe A (les «Parts de Classe A»);
(ii) les soixante et une (61) parts ordinaires attribuées à Blue Atlas, en soixante et un (61) parts ordinaires de classe B
(les «Parts de Classe B»);
(iii) les soixante et une (61) des parts ordinaires attribuées à Argyle, en soixante et une (61) parts ordinaires de classe
C (les «Parts de Classe C»);
(iv) les vingt-trois (23) parts sociales ordinaires attribuées à PensionDanmark, en vingt-trois (23) parts ordinaires de
classe D (les «Parts de Classe D»); et
(v) les neuf (9) parts ordinaires attribuées à Swiss Life, en neuf (9) parts ordinaires de classe E (les «Parts de Classe E").
Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, les associées décident confirmer l’attribution des parts sociales des différentes
catégories de parts comme suit:
Associés
Parts sociales
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales ordinaires de Classe A
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe B
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe C
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 parts sociales ordinaires de Classe D
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires de Classe E
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts actuels de la Société sont modifiés et ont désormais
la teneur suivante:
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-" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille cent cinquante-quatre (20.154) parts sociales sous forme
nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Ces parts sociales se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
(i) Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
(ii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe B;
(iii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe C;
(iv) Vingt-trois (23) parts sociales ordinaires de Classe D; et
(v) Neuf (9) parts sociales ordinaires de Classe E.
5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’associé
unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des
Statuts."
- « 15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'associé unique ou, dans
le cas d'une pluralité d’associés, aux associés, dans les proportions suivantes:
15.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A, le plus élevé de:
a. une centaine de livres Sterling (GBP 100.-); ou b. 0,00001% du bénéfice net total distribué, et ce montant sera déduit
au prorata des distributions effectuées en vertu de 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 et 15.2.5;
15.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
du bénéfice net total distribué;
15.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% du bénéfice net total distribué;
15.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% du bénéfice net total distribué;
15.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% du bénéfice net total distribué.»
- « 16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société lors d’une liquidation ou
de toute autre remboursement de capital (les «Distributions») sera versée à l'associé unique ou, dans le cas d'une pluralité
d’associés, aux associés, sur la base suivante:
16.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A: 0% de toutes Distributions;
16.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
de toutes Distributions;
16.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% de toutes Distributions;
16.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% de toutes Distributions;
16.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% de toutes Distributions"
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de modifier l'article 6.3 des statuts de la Société qui aura
dorénavant la teneur qui suit:
« 6.3. Les termes et conditions pour le transfert des parts sociales, en plus de celles expressément énoncées aux présents
Articles, peuvent être convenus par écrit à tout moment entre les associés et la Société.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à la Société que par le biais d’une notification à la Société, ou l'acceptation
par cette dernière, conformément à l'article 1690 du code civil, étant entendu que la Société est en droit de refuser d'enre-
gistrer tout transfert de parts sociales qui ne se soit pas opéré conformément à ses Articles et conformément aux dispositions
écrites en vigueur entre les associés et la Société.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison des présentes résolutions d'associés sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000.-).
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<i>Déclarationi>
La notaire soussignée, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.
Le document ayant été lu au mandataire des parties représentées, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 août 2015. GAC/2015/7384. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150115/413.
(150165018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 6) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.154,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 197.388.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Marc
Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.473 and with a share capital
of GBP 20,000.-,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 24 August 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the
name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.6) S.à r.l.” having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 197.388 and with a share capital of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-), incorporated by
a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 20, 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1980, dated August 5, 2015 (the “Company”).
The articles of association have not been amended since.
II. The Company’s share capital is currently set at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.
III. The appearing party, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, having waived
any notice requirement, so that the general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of
the following agenda of which the shareholder has been duly informed beforehand:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds (GBP 154.-) so as to raise
it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty-thousand one hundred fifty-four
British pounds (GBP 20,154.-);
2. Issuance of one hundred fifty-four (154) additional ordinary shares (the “New Shares”) with a nominal value of one
British pound (GBP 1.-) per share;
3. Subscription for the New Shares and acceptance of payment in full for the New Shares, by contributions in kind;
4. Conversion of the current issued ordinary shares into class A ordinary shares and conversion of the New Shares into
class B ordinary shares, class C ordinary shares, class D ordinary shares and class E ordinary shares and reallocation of
subscribed share capital between the various categories as a result of the conversion;
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5. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company’s articles of association so as to reflect the above resolutions
regarding the Company’s share capital;
6. Amendment of article 6.3 of the Company’s articles of association; and
7. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds
(GBP 154.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty thousand
one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue the New Shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) per share,
having the same rights and privileges as the existing ordinary shares.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared
(1) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Blue Atlas ZA 2014
Limited Partnership, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the
Registrar of Limited Partnerships of Cayman Islands under registered number 282462, whose registered office is Zephyr
House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands, acting through its general manager Blue
Globe A 2013 Limited,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Blue Atlas Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Blue Atlas Subscriber, for sixty-one (61)
New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting
in a partial conversion of a claim held by the Blue Atlas Subscriber against the Company for a total amount of eighteen
million seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP
61.-) contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP
18,071,010.-) to the share premium account.
The Blue Atlas Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(2) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Argyle Luxco Redbull
S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 198.288,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Argyle Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Argyle Subscriber, for sixty one (61) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Argyle Subscriber against the Company for a total amount of eighteen million,
seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP 61.-)
contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP 18,071,010.-)
contribution to the share premium account.
The Argyle Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of said
claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary
to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(3) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PD Alternative
Investments UK K/S, a limited partnership organized under the laws of Denmark, registered with the Danish Business
Authority under registered number 36929405, whose registered office is c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100
Copenhagen O, Denmark, acting through its general partner PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “PensionDanmark Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the PensionDanmark Subscriber for twenty-
three (23) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind
consisting in a partial conversion of a claim held by the PensionDanmark Subscriber against the Company for a total amount
of six million seven hundred seventy-eight thousand six hundred four British pounds (GBP 6,778,604.-), consisting of
twenty-three British pounds (GBP 23.-) contribution to the share capital account and six million seven hundred seventy-
eight thousand five hundred eighty-one British pounds (GBP 6,778,581.-) contribution to the share premium account.
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The PensionDanmark Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free con-
version of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(4) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Swiss Life Gio S.à
r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 23 route d’Arlon,
L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 183.566,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Swiss Life Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Swiss Life Subscriber for nine (9) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Swiss Life Subscriber against the Company for a total amount of two million eight
hundred eleven thousand four hundred two British pounds (GBP 2,811,402.-), consisting of nine British pounds (GBP 9.-)
contribution to the share capital account and two million eight hundred eleven thousand three hundred ninety-three British
pounds (GBP 2,811,393.-) contribution to the share premium account.
The Swiss Life Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments by the subscribers
and to allot the New Shares as follows:
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ordinary shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ordinary shares
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to convert the currently issued twenty thousand one hundred
fifty-four (20,154) ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each into classes of shares with a par
value of one British pound (GBP 1.-) per share as follows:
(i) the twenty thousand (20,000) ordinary shares allocated to AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l.,
into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Blue Atlas Subscriber, into sixty-one (61) class B ordinary shares
(the “Class B Shares”);
(iii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Argyle Subscriber, into sixty-one (61) class C ordinary shares
(the “Class C Shares”);
(iv) the twenty-three (23) ordinary shares allocated to the PensionDanmark Subscriber, into twenty-three (23) class D
ordinary shares (the “Class D Shares”); and
(v) the nine (9) ordinary shares allocated to the Swiss Life Subscriber, into nine (9) class E ordinary shares (the “Class
E Shares”).
As a result of the above resolution, the shareholders resolve to confirm the allocation of the shares of the different classes
as follows:
Subscriber
Shares
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 Class A Shares
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class B Shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class C Shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 Class D Shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Class E Shares
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company’s articles of association are amended
and shall henceforth read as follows:
-“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-thousand one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-)
represented by twenty thousand one hundred fifty-four (20,154) ordinary shares in registered form with a par value of one
British pounds (GBP 1.-), all subscribed and fully paid-up.
5.2. These shares are divided into classes as follows:
(i) Twenty-thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
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(ii) Sixty-one (61) class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
(iii) Sixty-one (61) class C ordinary shares (the “Class C Shares”);
(iv) Twenty-three (23) class D ordinary shares (the “Class D Shares”);
(v) Nine (9) class E ordinary shares (the “Class E Shares”).
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”
- “ 15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single
shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:
15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
a. one hundred British pounds (GBP 100.-); or
b. 0.00001% of the total net profit distributed,
and such amount will be deducted pro rata from the distributions made under 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 and 15.2.5;
15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of the
total net profit distributed; and
15.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of the
total net profit distributed.” -
“ 16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and the payment of liabilities including, for the purpose of
this article 16.2, the repayment of the share capital to the shareholders at the nominal value of the Company on a winding-
up of the Company (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders,
the shareholder(s) on the following basis:
16.2.1. to the holders of Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 0% of any Distributions;
16.2.2. to the holders of Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.3. to the holders of Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.4. to the holders of Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of any
Distributions; and
16.2.5. to the holders of Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of any
Distributions.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend article 6.3 of the Company’s articles of association
which shall forthwith read as follows:
“ 6.3. Terms and conditions for the transfer of shares, in addition to those expressly stated in these Articles, may be
agreed in writing between the shareholders from time to time.
A share transfer will only be binding upon the Company following a notification to, or acceptance by, the Company in
accordance with article 1690 of the civil code, being understood that the Company is entitled to refuse to register any
transfer of shares unless transferred in accordance with these Articles and as it may be agreed in writing from time to time
between the shareholders and the company.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-six août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son
confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
A COMPARU:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Lu-
xembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473 et avec un capital social de GBP 20.000,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste senior, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le août 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, est l’associée unique de la société à responsabilité
limitée établie et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital Investors
(Infrastructure No.6) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.388 au capital social de GBP 20.000, constituée
par acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 mai 2015,
publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1980, en date du 5 août 2015 (la «Société»).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d’une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1) chacune.
III. La comparante représentant la totalité des parts émises et l’entièreté du capital social de la Société, a renoncé aux
formalités de convocation, de sorte que l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut délibérer valable-
ment sur tous les points suivants de l'ordre du jour dont l’associé a été dûment informée au préalable:
1 Augmentation du capital souscrit d'un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP 154.-) afin de le porter
de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt-mille cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
20.154,-);
2 Émission de cent cinquante-quatre (154) nouvelles parts ordinaires supplémentaires (les «Nouvelles Parts») d'une
valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale;
3 Souscription des Nouvelles Parts et acceptation du paiement intégral des Nouvelles Parts par des apports en nature;
4 Requalification des parts sociales ordinaires émises à ce jour en parts sociales ordinaires de Classe A, et conversion
des Nouvelles Parts sociales ordinaires en parts sociales de Classe B, en parts sociales ordinaires de Classe C, en parts
sociales ordinaires de Classe D et en parts sociales ordinaires de Classe E et redistribution du capital social souscrit entre
les différentes classes de parts sociales consécutivement à la présente requalification;
5 Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions mentionnées ci-
dessus;
6 Modification de l'article 6.3 des statuts de la Société; et
7 Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé d'augmenter le capital souscrit d’un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
154.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt mille cent cinquante-
quatre livres Sterling (GBP 20.154,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique a décidé d'émettre les Nouvelles Parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-)
par part, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts ordinaires existantes.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Comparaissent ensuite:
(1) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Blue Atlas ZA
2014 Limited Partnership, une exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, inscrite auprès du Registrar of
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Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 282462, ayant son siège social à Zephyr House, 122 Mary Street,
Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Blue Globe
A 2013 Limited,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Blue Atlas»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Blue Atlas, à soixante et une (61) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant la
conversion partielle d'une créance détenue par Blue Atlas envers la Société pour un montant total de dix-huit millions
soixante et onze-mille soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071,-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-)
est à attribuer au capital social et dix-huit millions soixante et onze mille et dix livres Sterling (GBP 18.071.010,-) au compte
de la prime d'émission.
Blue Atlas, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(2) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Argyle Luxco
Redbull S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 198.288,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 août 2015 («Argyle»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte d’Argyle, à soixante et une (61) des Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en le
conversion partielle d’une créance détenue par Argyle envers la Société pour un montant total de dix-huit millions soixante
et onze mille, soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071,-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-) est à
attribuer au capital social de la Société et dix-huit millions soixante et onze mille, et dix livres Sterling (GBP 18.071.010,-)
au compte de la prime d'émission.
Argyle a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et que
des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités né-
cessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(3) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PD Alternative
Investments UK K/S, une limited partnership de droit danois, inscrite auprès du Danish Business Authority du Danemark
sous le numéro 36929405, ayant son siège social au c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100 Copenhagen O,
Danemark, agissant par l’intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63
20),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («PensionDanmark»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de PensionDanmark, à vingt-trois (23) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une
conversion partielle d'une créance détenue par PensionDanmark envers la Société pour un montant total de six millions
sept cent soixante-dix-huit mille six-cent-quatre livres Sterling (GBP 6.778.604,-), dont vingt-trois livres Sterling (GBP
23.-) est à attribuer au capital social et six millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt et une livres
Sterling (GBP 6.778.581,-) au compte de la prime d'émission.
PensionDanmark, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance
et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(4) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Swiss Life Gio
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23 route d’Arlon, L-8009
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183.566,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 ("Swiss Life»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Swiss Life à neuf (9) Nouvelles Parts et effectuer le
paiement en totalité de chacune de ces Nouvelles parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une conversion
partielle d'un créance détenue par Swiss Life envers la Société pour un montant total de deux millions huit cent onze mille
quatre-cent-deux livres Sterling (GBP 2.811.402,-), dont en neuf livres Sterling (GBP 9.-) est à attribuer au capital social
et deux millions huit cent onze mille trois cent quatre-vingt-treize livres Sterling (GBP 2.811.393,-) au compte de la prime
d'émission.
Swiss Life a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
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Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
Après quoi, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et versements des apporteurs et
d'attribuer les nouvelles parts sociales comme suit:
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 parts sociales ordinaires
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de requalifier les vingt mille cent cinquante-quatre (20.154)
parts sociales ordinaires actuellement émises ayant une valeur nominale d'une livre Sterling chacune (GBP 1.-), en caté-
gories de parts sociales ayant une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1.-) par part comme suit:
(i) les vingt mille (20.000) parts ordinaires attribuées à AMP Capital Investors (Angel Trains UK N° 2) S.à r.l., en vingt
mille (20.000) part ordinaires de classe A (les «Parts de Classe A»);
(ii) les soixante et une (61) des parts ordinaires attribuées à Blue Atlas, en soixante et une (61) parts ordinaires de classe
B (les «Parts de Classe B»);
(iii) les soixante et une (61) des parts ordinaires attribuées à Argyle, en soixante et une (61) parts ordinaires de classe
C (les «Parts de Classe C»);
(iv) les vingt-trois (23) parts sociales ordinaires attribuées à PensionDanmark, en vingt-trois (23) parts ordinaires de
classe D (les «Parts de Classe D»); et
(v) les neuf (9) parts ordinaires attribuées à Swiss Life, en neuf (9) parts ordinaires de classe E (les «Parts de Classe E").
Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, les associées décident de confirmer l’attribution des parts sociales des dif-
férentes catégories de parts comme suit:
Associés
Parts sociales
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales ordinaires de Classe A
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe B
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe C
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 parts sociales ordinaires de Classe D
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires de Classe E
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts actuels de la Société sont modifiés et ont désormais
la teneur suivante:
- « 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille cent cinquante-quatre (20.154) parts sociales sous forme
nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Ces parts sociales se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
(i) Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
(ii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe B;
(iii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe C;
(iv) Vingt-trois (23) parts sociales ordinaires de Classe D; et
(v) Neuf (9) parts sociales ordinaires de Classe E.
5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’associé
unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des
Statuts.»
- « 15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'associé unique ou, dans
le cas d'une pluralité d’associés, aux associés, dans les proportions suivantes:
15.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A, le plus élevé de:
a. une centaine de livres Sterling (GBP 100.-); ou b. 0,00001% du bénéfice net total distribué, et ce montant sera déduit
au prorata des distributions effectuées en vertu de 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 et 15.2.5;
15.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
du bénéfice net total distribué;
15.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% du bénéfice net total distribué;
15.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% du bénéfice net total distribué;
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15.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% du bénéfice net total distribué.»
- « 16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société lors d’une liquidation ou
de toute autre remboursement de capital (les «Distributions») sera versée à l'associé unique ou, dans le cas d'une pluralité
d’associés, aux associés, sur la base suivante:
16.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A: 0% de toutes Distributions;
16.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
de toutes Distributions;
16.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% de toutes Distributions;
16.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% de toutes Distributions;
16.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% de toutes Distributions.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de modifier l'article 6.3 des statuts de la Société qui aura
dorénavant la teneur qui suit:
« 6.3. Les termes et conditions pour le transfert des parts sociales, en plus de celles expressément énoncées aux présents
Articles, peuvent être convenus par écrit à tout moment entre les associés et la Société.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à la Société que par le biais d’une notification à la Société, ou l'acceptation
par cette dernière, conformément à l'article 1690 du code civil, étant entendu que la Société est en droit de refuser d'enre-
gistrer tout transfert de parts sociales qui ne se soit pas opéré conformément à ses Articles et conformément aux dispositions
écrites en vigueur entre les associés et la Société.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison des présentes résolutions d'associés sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).
<i>Déclarationi>
La notaire soussignée, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.
Le document ayant été lu au mandataire des parties représentées, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 août 2015. GAC/2015/7385. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150116/413.
(150165096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.154,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 197.402.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of August.
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Marc
Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
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AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140473 and with a share capital
of GBP 20,000.-,
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 24 August 2015.
The said proxy, signed by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the
name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.7) S.à r.l.” having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 197.402 and with a share capital of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-), incorporated by
a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 20, 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1981, dated August 5, 2015 (the “Com-
pany”). The articles of association have not been amended since.
II. The Company’s share capital is currently set at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.
III. The appearing party, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, has waived any
notice requirement, so that the general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
following agenda of which the shareholder has been duly informed beforehand:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds (GBP 154.-) so as to raise
it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty-thousand one hundred fifty-four
British pounds (GBP 20,154.-);
2. Issuance of one hundred fifty-four (154) additional ordinary shares (the “New Shares”) with a nominal value of one
British pound (GBP 1.-) per share;
3. Subscription for the New Shares and acceptance of payment in full for the New Shares, by contributions in kind;
4. Conversion of the current issued ordinary shares into class A ordinary shares and conversion of the New Shares into
class B ordinary shares, class C ordinary shares, class D ordinary shares and class E ordinary shares and reallocation of
subscribed share capital between the various categories as a result of the conversion;
5. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company’s articles of association so as to reflect the above resolutions
regarding the Company’s share capital;
6. Amendment of article 6.3 of the Company’s articles of association; and
7. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four British pounds
(GBP 154.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-) to twenty thousand
one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue the New Shares with a nominal value of one British pound (GBP 1.-) per share,
having the same rights and privileges as the existing ordinary shares.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared:
(1) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Blue Atlas ZA 2014
Limited Partnership, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the
Registrar of Limited Partnerships of Cayman Islands under registered number 282462, whose registered office is Zephyr
House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands, acting through its general manager Blue
Globe A 2013 Limited,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Blue Atlas Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Blue Atlas Subscriber, for sixty-one (61)
New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting
in a partial conversion of a claim held by the Blue Atlas Subscriber against the Company for a total amount of eighteen
million seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP
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61.-) contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP
18,071,010.-) to the share premium account.
The Blue Atlas Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(2) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Argyle Luxco Redbull
S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 198288,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Argyle Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Argyle Subscriber, for sixty one (61) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Argyle Subscriber against the Company for a total amount of eighteen million,
seventy-one thousand seventy-one British pounds (GBP 18,071,071.-), consisting of sixty-one British pounds (GBP 61.-)
contribution to the share capital account and eighteen million seventy-one thousand ten British pounds (GBP 18,071,010.-)
contribution to the share premium account.
The Argyle Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of said
claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary
to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(3) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of PD Alternative
Investments UK K/S, a limited partnership organized under the laws of Denmark, registered with the Danish Business
Authority under registered number 36929405, whose registered office is c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100
Copenhagen O, Denmark, acting through its general partner PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015(the “PensionDanmark Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the PensionDanmark Subscriber for twenty-
three (23) New Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind
consisting in a partial conversion of a claim held by the PensionDanmark Subscriber against the Company for a total amount
of six million seven hundred seventy-eight thousand six hundred four British pounds (GBP 6,778,604.-), consisting of
twenty-three British pounds (GBP 23.-) contribution to the share capital account and six million seven hundred seventy-
eight thousand five hundred eighty-one British pounds (GBP 6,778,581.-) contribution to the share premium account.
The PensionDanmark Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free con-
version of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
(4) Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Swiss Life Gio S.à
r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 23 route d’Arlon,
L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 183566,
by virtue of a proxy given under private seal dated 24 August 2015 (the “Swiss Life Subscriber”).
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Swiss Life Subscriber for nine (9) New
Shares and to make payment in full for each such New Shares thus subscribed, by a contribution in kind consisting in a
partial conversion of a claim held by the Swiss Life Subscriber against the Company for a total amount of two million eight
hundred eleven thousand four hundred two British pounds (GBP 2,811,402.-), consisting of nine British pounds (GBP 9.-)
contribution to the share capital account and two million eight hundred eleven thousand three hundred ninety-three British
pounds (GBP 2,811,393.-) contribution to the share premium account.
The Swiss Life Subscriber declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free conversion of
said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities
necessary to perform such conversion.
Proof of the existence and ownership of such claim has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments by the subscribers
and to allot the New Shares as follows:
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ordinary shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ordinary shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ordinary shares
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<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to convert the currently issued twenty thousand one hundred
fifty-four (20,154) ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each into classes of shares with a par
value of one British pound (GBP 1.-) per share as follows:
(i) the twenty thousand (20,000) ordinary shares allocated to AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l.,
into twenty thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Blue Atlas Subscriber, into sixty-one (61) class B ordinary shares
(the “Class B Shares”);
(iii) the sixty-one (61) ordinary shares allocated to the Argyle Subscriber, into sixty-one (61) class C ordinary shares
(the “Class C Shares”);
(iv) the twenty-three (23) ordinary shares allocated to the PensionDanmark Subscriber, into twenty-three (23) class D
ordinary shares (the “Class D Shares”); and
(v) the nine (9) ordinary shares allocated to the Swiss Life Subscriber, into nine (9) class E ordinary shares (the “Class
E Shares”).
As a result of the above resolution, the shareholders unanimously resolve to confirm the allocation of the shares of the
different classes as follows:
Subscriber
Shares
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 Class A Shares
Blue Atlas Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class B Shares
Argyle Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Class C Shares
PensionDanmark Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 Class D Shares
Swiss Life Subscriber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Class E Shares
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company’s articles of association are amended
and shall henceforth read as follows:
-“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-thousand one hundred fifty-four British pounds (GBP 20,154.-)
represented by twenty thousand one hundred fifty-four (20,154) ordinary shares in registered form with a par value of one
British pounds (GBP 1.-), all subscribed and fully paid-up.
5.2. These shares are divided into classes as follows:
(i) Twenty-thousand (20,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
(ii) Sixty-one (61) class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
(iii) Sixty-one (61) class C ordinary shares (the “Class C Shares”);
(iv) Twenty-three (23) class D ordinary shares (the “Class D Shares”);
(v) Nine (9) class E ordinary shares (the “Class E Shares”).
5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.”
- “ 15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single
shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:
15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares, the higher of:
a. one hundred British pounds (GBP 100.-); or
b. 0.00001% of the total net profit distributed,
and such amount will be deducted pro rata from the distributions made under 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 and 15.2.5;
15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of the
total net profit distributed;
15.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of the
total net profit distributed; and
15.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of the
total net profit distributed.”
-“ 16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and the payment of liabilities including, for the purpose of
this article 16.2, the repayment of the share capital to the shareholders at the nominal value of the Company on a winding-
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up of the Company (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders,
the shareholder(s) on the following basis:
16.2.1. to the holders of Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 0% of any Distributions;
16.2.2. to the holders of Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.3. to the holders of Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C Shares: 39.51503% of any
Distributions;
16.2.4. to the holders of Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D Shares: 14.82240% of any
Distributions; and
16.2.5. to the holders of Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E Shares: 6.14754% of any
Distributions.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend article 6.3 of the Company’s articles of association
which shall forthwith read as follows:
“ 6.3. Terms and conditions for the transfer of shares, in addition to those expressly stated in these Articles, may be
agreed in writing between the shareholders from time to time.
A share transfer will only be binding upon the Company following a notification to, or acceptance by, the Company in
accordance with article 1690 of the civil code, being understood that the Company is entitled to refuse to register any
transfer of shares unless transferred in accordance with these Articles and as it may be agreed in writing from time to time
between the shareholders and the company.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name,
surname, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-six août.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son
confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire
de la présente minute.
A COMPARU:
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Lu-
xembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473 et avec un capital social de GBP 20.000,
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste senior, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 24 août 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, est l’associée unique de la société à responsabilité
limitée établie et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital Investors
(Infrastructure No.7) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.402, au capital social de GBP 20.000,
constituée par acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, le
20 mai 2015, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1981, en date du 5 août 2015
(la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales d’une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1) chacune.
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III. La comparante représentant la totalité des parts émises et l’entièreté du capital social de la Société, a renoncé aux
formalités de convocation, de sorte que l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut délibérer valable-
ment sur tous les points suivants de l'ordre du jour dont l’associée a été dûment informée au préalable:
1 Augmentation du capital souscrit d'un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP 154.-) afin de le porter
de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt-mille cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
20.154,-);
2 Émission de cent cinquante-quatre (154) nouvelles parts ordinaires (les «Nouvelles Parts») d'une valeur nominale
d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale;
3 Souscription des Nouvelles Parts et acceptation de paiement intégral des Nouvelles Parts par des apports en nature;
4 Requalification des parts sociales ordinaires émises à ce jour en parts sociales ordinaires de Classe A, et conversion
des Nouvelles Parts sociales ordinaires en parts sociales de Classe B, en parts sociales ordinaires de Classe C, en parts
sociales ordinaires de Classe D et en parts sociales ordinaires de Classe E et redistribution du capital social souscrit entre
les différentes classes de parts sociales consécutivement à la présente requalification;
5 Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions mentionnées ci-dessus;
6 Modification de l'article 6.3 des statuts de la Société; et
7 Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé d'augmenter le capital souscrit d’un montant de cent cinquante-quatre livres Sterling (GBP
154.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-) à vingt mille cent cinquante-
quatre livres Sterling (GBP 20.154.-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique a décidé d'émettre les Nouvelles Parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-)
par part sociale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts ordinaires existantes.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Comparaissent ensuite:
(1) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Blue Atlas ZA
2014 Limited Partnership, une exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, inscrite auprès du Registrar of
Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 282462, ayant son siège social à Zephyr House, 122 Mary Street,
Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Blue Globe
A 2013 Limited,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Blue Atlas»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Blue Atlas, à soixante et une (61) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant à la
conversion partielle d'une créance détenue par Blue Atlas envers la Société pour un montant total de dix-huit millions
soixante et onze-mille soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071.-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-)
est à attribuer au capital social et dix-huit millions soixante et onze mille dix livres Sterling (GBP 18.071.010.-) au compte
de la prime d'émission.
Blue Atlas, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(2) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Argyle Luxco
Redbull S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 198288,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («Argyle»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte d’Argyle, à soixante et une (61) Nouvelles Parts et effectuer
le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une conversion
partielle d’une créance détenue par Argyle envers la Société pour un montant total de dix-huit millions soixante et onze
mille soixante et onze livres Sterling (GBP 18.071.071,-), dont soixante-et-une livres Sterling (GBP 61.-) est à attribuer au
capital social de la Société et dix-huit millions soixante et onze mille dix livres Sterling (GBP 18.071.010,-) au compte de
la prime d'émission.
Argyle a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et que
des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités né-
cessaires pour effectuer cette conversion.
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Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(3) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PD Alternative
Investments UK K/S, une limited partnership de droit danois, inscrite auprès du Danish Business Authority du Danemark
sous le numéro 36929405, ayant son siège social au c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100 Copenhagen O,
Danemark, agissant par l’intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63
20),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 («PensionDanmark»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de PensionDanmark, à vingt-trois (23) Nouvelles Parts et
effectuer le paiement en totalité de chacune des Nouvelles Parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une
conversion partielle d'une créance détenue par PensionDanmark envers la Société pour un montant total de six millions
sept cent soixante-dix-huit mille six-cent-quatre livres Sterling (GBP 6.778.604,-), dont vingt-trois livres Sterling (GBP
23.-) est à attribuer au capital social et six millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt et une livres
Sterling (GBP 6.778.581,-) au compte de la prime d'émission.
PensionDanmark, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance
et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
(4) Madame Khadigea Klingele, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Swiss Life Gio
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23 route d’Arlon, L-8009
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183566,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 août 2015 ("Swiss Life»).
La comparante a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de Swiss Life, à neuf (9) Nouvelles Parts et effectuer le
paiement en totalité de chacune des Nouvelles parts ainsi souscrites, par un apport en nature consistant en une conversion
partielle d'un créance détenue par Swiss Life envers la Société pour un montant total de deux millions huit cent onze mille
quatre cent deux livres Sterling (GBP 2.811.402.-), dont neuf livres Sterling (GBP 9.-) est à attribuer au capital social et
deux millions huit cent onze mille trois cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 2.811.393.-) au compte de la prime
d'émission.
Swiss Life a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacle, restriction ou limitation à la libre conversion de ladite créance et
que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités
nécessaires pour effectuer cette conversion.
Preuve de l'existence et de la propriété d'une telle créance a été donnée au notaire soussigné.
Après quoi, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et versements des apporteurs et
d'attribuer les nouvelles parts sociales comme suit:
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts sociales ordinaires
PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 parts sociales ordinaires
Suiisse Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de requalifier les vingt mille cent cinquante-quatre (20.154)
parts ordinaires actuellement émises ayant une valeur nominale d'une livre Sterling chacune (GBP 1.-) en catégories de
parts ayant une valeur nominale d’une livre Sterling (GBP 1.-) par part, comme suit:
(i) les vingt mille (20.000) parts ordinaires attribuées à AMP Capital Investors (Angel Trains UK N ° 2) S.à r.l., en vingt
mille (20.000) part ordinaires de classe A (les «Parts de Classe A»);
(ii) les soixante et une (61) parts ordinaires attribuées à Blue Atlas, en soixante et une (61) parts ordinaires de classe B
(les «Parts de Classe B»);
(iii) soixante et une (61) parts ordinaires attribuées à Argyle, en soixante et une (61) parts ordinaires de classe C (les
«Parts de Classe C»);
(iv) les vingt-trois (23) parts sociales ordinaires attribuées à PensionDanmark, en vingt-trois (23) parts ordinaires de
classe D (les «Parts de Classe D»); et
(v) les neuf (9) parts ordinaires attribuées à Swiss Life, en neuf (9) parts ordinaires de classe E (les «Parts de Classe E").
Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, les associées décident confirmer l’attribution des parts sociales des différentes
catégories de parts comme suit:
Associés
Parts sociales
AMP Capital Investors (Angel Trains UK No. 2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales ordinaires de Classe A
Blue Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe B
Argyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 parts sociales ordinaires de Classe C
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PensionDanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 parts sociales ordinaires de Classe D
Swiss Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 parts sociales ordinaires de Classe E
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts actuels de la Société sont modifiés et ont désormais
la teneur suivante:
- " 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille cent cinquantequatre (20.154) parts sociales sous forme
nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Ces parts sociales se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:
(i) Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
(ii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe B;
(iii) Soixante et une (61) parts sociales ordinaires de Classe C;
(iv) Vingt-trois (23) parts sociales ordinaires de Classe D; et
(v) Neuf (9) parts sociales ordinaires de Classe E.
5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’associé
unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des
Statuts."
- « 15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'associé unique ou, dans
le cas d'une pluralité d’associés, aux associés, dans les proportions suivantes:
15.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A, le plus élevé de:
a. une centaine de livres Sterling (GBP 100.-); ou
b. b. 0,00001% du bénéfice net total distribué,
et ce montant sera déduit au prorata des distributions effectuées en vertu de 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 et 15.2.5;
15.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
du bénéfice net total distribué;
15.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% du bénéfice net total distribué;
15.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% du bénéfice net total distribué;
15.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% du bénéfice net total distribué.»
- « 16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société lors d’une liquidation ou
de toute autre remboursement de capital (les «Distributions») sera versée à l'associé unique ou, dans le cas d'une pluralité
d’associés, aux associés, sur la base suivante:
16.2.1. aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe A: 0% de toutes Distributions;
16.2.2. aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de Classe B: 39.51503%
de toutes Distributions;
16.2.3. aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe C: 39.51503% de toutes Distributions;
16.2.4. aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe D: 14.82240% de toutes Distributions;
16.2.5. aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de
Classe E: 6.14754% de toutes Distributions».
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a unanimement décidé de modifier l'article 6.3 des statuts de la Société qui aura
dorénavant la teneur qui suit:
« 6.3. Les termes et conditions pour le transfert des parts sociales, en plus de celles expressément énoncées aux présents
Articles, peuvent être convenus par écrit à tout moment entre les associés et la Société.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à la Société que par le biais d’une notification à la Société, ou l'acceptation
par cette dernière, conformément à l'article 1690 du code civil, étant entendu que la Société est en droit de refuser d'enre-
gistrer tout transfert de parts sociales qui ne se soit pas opéré conformément à ses Articles et conformément aux dispositions
écrites en vigueur entre les associés et la Société.
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Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison des présentes résolutions d'associés sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
La notaire soussignée, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.
Le document ayant été lu au mandataire des parties représentées, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 août 2015. GAC/2015/7386. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150695/413.
(150165178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Datart Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 78.225.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth day of August.
before us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replace-
ment of her colleague Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,
is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Datart Investments S.A.", a public limited company with
registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B number 78225 (hereinafter
referred to as “the Company”), incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand-
Duchy of Luxembourg) on October 4, 2000, published in the Mémorial C number 241 of April 3, 2001, and whose articles
of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-
Duchy of Luxembourg) on November 10, 2014, published in the Mémorial C number 3796 of December 9, 2014.
(hereinafter the "Company").
The meeting is opened at 18:00 p.m. and is chaired by Mr Frank Stolz, with professional address in Mondorf-les-Bains.
The Chairman appoints as secretary Ms Marilyn Krecké, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Liridan Elshani, with professional address in Luxembourg
The board of the meeting being constituted, the chairman declares and requests the notary to record the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- Closed, the attendance list let appear that the 53,100 (fifty three thousand and one hundred) shares with a par value
of EUR 100,- (one hundred euros) each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Declaration of compliance with obligations imposed by article 267 of the Act;
2. Approval to the Common Draft Terms of Cross-Border Merger as published in Memorial C;
3. Approval to the transfer of any and all assets and liabilities to the acquiring company DATART INTERNATIONAL
A.S., incorporated and existing under the laws of the Czech Republic;
4. Discharge to the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties until the date of the Merger’s
completion;
5. Indication of the place of custody of the social documents during the legal delay and other provisions to be adopted
with respect to the dissolution of the company and cancellation of its registration.
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After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The general meeting declares that all the documents required by section 267 of the Act have been made available to the
shareholders of the Company at the registered office of the Company at least one month before the date of this meeting
and that the procedure complies with the obligations imposed by the Luxembourg law concerning cross-border mergers.
<i>Second resolutioni>
The general meeting, having duly considered the common draft terms of merger approved by the Board of Directors of
the Company at its meeting of March 10, 2015 and published in the Luxembourg offical gazette Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 709 of March 14, 2015 and the report of the Board of Directors of the Company explaining
and justifying the merger, decides to approve the merger with the Czech join-stock company «DATART INTERNATIO-
NAL, a.s.”, with registered office at Pernerova 149/35, Karlín, 18600 Prague 8, Czech Republic, identification No.
60192615, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague section B, insert 2253
(hereinafter "Absorbing Company").
The merger is conditional on its approval by the Absorbing Company and the completion of the merger will be effective
on the date of registration of the Merger with the Trade Register kept by the Municipal Court in Prague (the "Decisive Date
").
<i>Third resolutioni>
The General Meeting hereby states that all assets and liabilities of the Company will be automatically transferred to the
Absorbing Company.
The general meeting hereby states that the date from which acts by the Company are, for accounting purposes, treated
as being carried out on behalf of the Absorbing Company is May 1
st
, 2015.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the general meeting finds that the Company will cease to exist on the Decisive
Date and that all shares issued by the Company will be cancelled on that date.
The general meeting also notes that the mandate of the directors and the auditor of the Company shall terminate on the
Decisive Date.
The general meeting grants full discharge to the members of the Board of Directors and the auditor of the Company for
the performance of their duties until the date on which the merger becomes effective.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides that the books and documents of the Company will be kept for the period of five years at
the former registered office of the Company.
<i>Statementi>
Notary undersigned certifies, pursuant to Article 271 (2) of the Act, the existence and legality of the acts and formalities
required of the Company and the proposed merger.
Nothing contained in the agenda, the meeting was adjourned at 18.10 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg at the registered office of the Company, the date stated above.
After reading and interpretation to the appearing persons, they signed with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte du précède
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre août.
par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en
remplacement de son collègue Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxem-
bourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte,,
se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Datart Investments S.A.", une société anonyme
luxembourgeoise avec siège social au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée au R.C.S. de Luxembourg sous B 78225, (ci-après «la Société»), constituée par acte de Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 4 octobre 2000, publié au
Mémorial C numéro 241 du 3 avril 2001 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Jean
SECKLER, notaie de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 10 novembre 2014, publié au
Mémorial C numéro 3796 du 9 décembre 2014.
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L'assemblée est ouverte à 18:00 heures et présidée par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à
Mondorf-les-Bains,
Le président désigne comme secrétaire Mlle. Marilyn Krecké, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Liridan Elshani, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 53.100 (cinquante-trois mille cent) actions, toutes nominatives
et d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Déclaration de conformité avec les obligations imposées par l’article 267 de la loi;
2. Approbation du projet commun de fusion transfrontalière tel que publié au Mémorial C;
3. Approbation du transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la société absorbante DATART INTERNATIONAL
A.S., constituée et existant sous les lois de la République Tchèque;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date de
réalisation de la fusion;
5. Indication de l’endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal et autres dispositions à prendre
relativement à la dissolution de la société et à la radiation de son immatriculation.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale déclare que tous les documents requis par l’article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des
actionnaires de la Société, au siège social de la Société, au moins un mois avant la date de la présente assemblée et que la
procédure est conforme aux dispositions de la loi luxembourgeoise concernant les fusions transfrontalières.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale, ayant dûment considéré le projet commun de fusion approuvé par le conseil d'administration de
la Société lors de sa réunion du 10 mars 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 709
du 14 mars 2015 ainsi que le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant la fusion, décide
d'approuver la fusion avec «DATART INTERNATIONAL, a.s.”, avec siège social à Pernerova 149/35, Karlín, 18600
Prague 8, République Tchèque, numéro d’identification No. 60192615, immatriculée au Registre du Commerce tenu au
Tribunal Municipal de Prague sous le fichier 2253 (ci-après «Société Absorbante»).
La fusion est réalisée sous la condition de l’approbation de la fusion par la Société Absorbante et sera effective à la date
de l’immatriculation de la Fusion au Registre de Commerce tenu par la Cour municipale de Prague («date de prise d'effet»).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale constate par la présente que tous les avoirs et engagements de la Société seront transférés de plein
droit à la Société Absorbante.
L'assemblée générale constate que la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est le 1
er
mai 2015.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale constate que la Société cessera d'exister à la date
de prise d'effet et que toutes les actions émises par la Société seront annulées à ladite date.
L'assemblée générale constate par ailleurs que le mandat des administrateurs et du commissaire de la Société prendront
fin à la date de prise d'effet.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire de
la Société pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date à laquelle la fusion deviendra effective.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq
ans au siège social de la société dissoute.
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<i>Déclarationi>
Le Notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la Loi, l’existence et la légalité des
actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.10 heures.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. F. Stolz, M. Krecké, L. Elshani, M. Schaeffer.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 septembre 2015. GAC/2015/7517. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150784/155.
(150165241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Foundation Property and Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 192.024.
<i>Extrait de la résolution de l’associé uniquei>
En date du 21 juillet 2015, l’associé unique a décidé comme suit:
- D'accepter la démission d’Elizabeth TIMMER en tant que gérant de classe B et ce avec effet au 29 mai 2015;
- De nommer François-Xavier GOOSSENS, né le 8 mai 1976 à Bruxelles, Belgique, demeurant professionnellement au
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet au 29 mai 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2015.
Carsten SÖNS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015125071/17.
(150135837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Floorfinance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 70.203.
Floorinvest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 35.035.
L’an deux mille quinze, le huit septembre.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
(A) du conseil d'administration de FLOORFINANCE S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Luxem-
bourg, ayant son siège social au 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.203; et
(B) du conseil d'administration de FLOORINVEST HOLDING S.A., une société anonyme constituée selon les lois du
Luxembourg, ayant son siège social au 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.035;
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées sous seing privé,
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lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui,
Ci-après désignées collectivement comme les «Parties à la Fusion».
Il est préalablement exposé ce qui suit:
(A) Les Parties à la Fusion souhaitent réaliser par une fusion-absorption, un transfert universel de patrimoine consistant
en tous les actifs et passifs de FLOORINVEST HOLDING S.A. à FLOORFINANCE S.A., (la «Fusion»), conformément
aux dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»).
(B) Conformément aux articles 278 et 279 de la Loi, les Parties à la Fusion ont acté par résolutions de leur conseil
d’administration, de la non-application à la Fusion des articles 261 paragraphes (2), b), c) et d), 263 paragraphe (1), 266,
267 paragraphe (1) e), 274 paragraphe (1) b), et 275, et en particulier de l’absence d’obligation quant à l’émission d’un
rapport sur la Fusion établi par un réviseur d’entreprises agréé. D’autre part, les actionnaires uniques respectifs des Parties
à la Fusion ont unanimement décidé de renoncer à l’établissement de comptes intérimaires selon l’article 267 (1) alinéa 2.
(C) Les Parties à la Fusion ont préparé le présent projet de fusion qui a été adopté par le conseil d’administration de
chacune d’elles (le «Projet de Fusion»).
Il a ensuite été convenu ce qui suit:
1. Forme, Dénomination, Siège social et capital social.
1.1. Les Parties à la Fusion sont:
- FLOORFINANCE S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 3,
Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.203, en tant que société absorbante (ci-après désignée comme «FF S.A.»);
et
- FLOORINVEST HOLDING S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 3, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.035, en tant que société absorbée (ci-après désignée comme «FH
S.A.»).
1.2. FF S.A. détient l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social et conférant tous les droits
de vote dans FH S.A., cette dernière n’ayant émis aucun autre titre, autre que lesdites actions, conférant un quelconque
droit de vote.
1.3. L’ensemble des actions des Parties à la Fusion a été entièrement libéré et lesdites actions n’ont pas été grevées
d’usufruit ou de gage.
1.4. À l’issue de la réalisation de la Fusion, FH S.A. cessera d’exister à la Date de Prise d’Effet (telle que définie sous
la Section 4.1.). FF S.A. ne modifiera pas, suite à la Fusion, sa forme juridique, sa dénomination ou son siège social.
2. Droits assurés par FF S.A. aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ou mesures proposées à leur égard.
2.1. FH S.A. n’a pas émis d’actions ou de titres privilégiés auxquels des droits particuliers seraient attribués; et
2.2. FF S.A. ne confère, par conséquent, pas de droits spéciaux dans le cadre de la présente Fusion et il n’y aura pas de
traitement spécial pour des actionnaires particuliers ou certaines catégories d’actionnaires.
3. Avantages particuliers attribués aux experts et aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance
ou de contrôle des parties à la fusion.
3.1. Aucun avantage particulier ne sera attribué à aucun expert du fait de la Fusion ou en relation avec celle-ci; et
3.2. Aucun avantage particulier ne sera octroyé aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance
ou de contrôle des sociétés qui fusionnent du fait de la Fusion ou en relation avec celle-ci.
4. Date d’effet.
4.1. La Fusion deviendra effective entre les Parties à la Fusion par son approbation par les Parties à la Fusion qui sera
réalisée par résolutions des conseils d’administration de chacune des Parties à la Fusion suivies d’un acte de constat de
fusion réalisé devant notaire («Date de Prise d’Effet») et qui ne pourra avoir lieu, au plus tôt, qu'un (1) mois après la
publication du Projet de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.
4.2. La date à partir de laquelle les opérations de FH S.A. sont considérées d’un point de vue comptable comme ac-
complies pour le compte de FF S.A. est fixée au 25 mars 2015.
5. États financiers. Les derniers comptes annuels de FF S.A. pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2014
ont été approuvés par l’assemblée générale annuelle le 13 juillet 2015.
Les derniers comptes annuels de FH S.A. pour l’exercice social se terminant le 30 septembre 2014 ont été approuvés
par l’assemblée générale annuelle le 9 juillet 2015.
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6. Fusion - Transfert des actifs et passifs.
6.1. À partir de la Date de Prise d’Effet, l’universalité des éléments d’actifs et de passifs du patrimoine de FH S.A. est
considérée comme ayant été transférée à FF S.A., sans aucune restriction ni limitation.
6.2. Le transfert de l’universalité des éléments d’actifs et de passifs de FH S.A. à FF S.A. sera réalisé en contrepartie
de l’annulation des actions détenues par FF S.A. dans FH S.A. à la Date de Prise d’Effet. La valeur de l’universalité des
éléments d’actifs et de passifs de FH S.A. transférés à FF S.A. est déterminée sur la base de leur valeur comptable en date
du 25 mars 2015. Les comptes annuels de FF S.A. pour les exercices se terminant au 31 décembre 2014, au 31 décembre
2013 et au 31 décembre 2012, les comptes annuels de FH S.A. pour les exercices se terminant au 30 septembre 2014, au
30 septembre 2013 et au 30 septembre 2012, et les rapports de gestion des exercices 2014, 2013 et 2012, sont à la disposition
des actionnaires des Parties à la Fusion à leur siège social, à partir de la date de publication du présent Projet de Fusion, en
accord avec les dispositions de l’article 267, paragraphe (1) b) de la Loi.
6.3. Par l’effet de la Fusion, FH S.A. cesse d’exister de plein droit et toutes ses actions émises sont annulées.
7. Effet de la fusion sur l’emploi.
7.1 FF S.A. n’a aucun employé ni comité d’entreprise. Concernant FH S.A., celle-ci a actuellement deux (2) employés
mais aucun comité d’entreprise.
7.2 Conformément à l’article L. 127-3 (1) du Code du Travail, les contrats de travail desdits employés sont transférés
de plein droit à FF S.A. à la Date de Prise d’Effet de la Fusion.
8. Termes et conditions de la fusion. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
a. FF S.A. reprendra les actifs transférés par FH S.A. en l’état dans lesquels ils se trouvent à la Date de Prise d’Effet,
sans que FF S.A. ne puisse émettre aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre FH S.A.;
b. FH S.A. garantit à FF S.A. l’existence de toutes les créances figurant au bilan, mais n’assumera aucune responsabilité
quant à la solvabilité des débiteurs concernés;
c. A partir de la Date de Prise d’Effet, FF S.A. payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraordinaires
dont elle est ou pourra devenir redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés;
d. FF S.A. reprendra l’intégralité des contrats et obligations de quelque nature qu'ils soient de FH S.A., tels que ces
contrats et obligations existent à la Date de Prise d’Effet;
e. FF S.A. reprendra en particulier l’intégralité des contrats existant avec les créanciers de FH S.A. FF S.A. sera subrogée
dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres risques;
f. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par FH S.A. seront transférés à FF S.A. avec l’intégralité des sûretés,
réelles ou personnelles, y attachées. FF S.A. sera de ce fait subrogée, sans qu'il n’y ait novation des contrats, dans tous les
droits, réels ou personnels, de FH S.A., et ceci sans exception pour tous les actifs et à l’égard de tous les débiteurs; et
g. FF S.A. reprendra l’intégralité des obligations de FH S.A., et en particulier payera les intérêts et remboursera le
principal de toutes dettes et obligations de FH S.A. FF S.A. décharge FH S.A. de l’intégralité des voies et actions se
rapportant à des droits et obligations possédés jusque-là par FH S.A.
9. Droit des créanciers.
9.1 Les créanciers de FF S.A. peuvent exercer leurs droits conformément à l’article 268 de la Loi. Pour de plus amples
informations, les créanciers pourront contacter le siège social de FF S.A. où pourront être obtenus des renseignements
détaillés de façon gratuite.
9.2 Les créanciers de FH S.A. peuvent exercer leurs droits conformément à l’article 268 de la Loi. Pour de plus amples
informations, les créanciers pourront contacter le siège social de FF S.A. où pourront être obtenus des renseignements
détaillés de façon gratuite.
A partir de la réalisation de la Fusion, les créanciers de FH S.A. pourront contacter le siège social de FF S.A. où pourront
être obtenus des renseignements détaillés de façon gratuite.
10. Divers.
10.1 Tous les documents mentionnés à l’article 267, paragraphe (1) a), b) et d) de la Loi (i.e., (i) le Projet de Fusion, (ii)
les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des exercices 2014, 2013 et 2012, et (iii) les rapports écrits détaillés
établis par les organes de gestion de chacune des Parties à la Fusion expliquant et justifiant la Fusion d’un point de vue
juridique et économique) peuvent être consultés au siège social de chacune des Parties à la Fusion, et une copie intégrale
peut en être obtenue sans frais sur demande des actionnaires des Parties à la Fusion durant une période commençant à la
date de publication du présent Projet de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, jusqu'à la Date de
Prise d’Effet de la Fusion entre les Parties à la Fusion.
10.2 FF S.A. accomplira toutes les formalités nécessaires ou utiles afin de donner effet à la Fusion ou servant la trans-
mission des éléments d’actifs et de passifs de FH S.A. vers FF S.A.
10.3 Tout document, acte et registre de FH S.A. sera conservé au siège social de FF S.A. pendant la durée légalement
prescrite.
10.4 Pour tout point non prévu dans le présent projet, les Parties à la Fusion se réfèrent à la Loi.
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<i>Certificationi>
Le notaire soussigné certifie l’existence et la légalité du Projet de Fusion ainsi que de tous les actes, documents et
formalités incombant aux Parties à la Fusion en vertu de la Loi.
Dont Procès-Verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et année qu'en tête des
présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, elle a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 septembre 2015. Relation: GAC/2015/7638. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 10 septembre 2015.
Référence de publication: 2015152133/144.
(150166690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2015.
Countryside Real Luxury Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 188.273.
Les comptes annuels au 31.2.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2015124941/12.
(150134991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Elevate (BC) S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 192.698.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2015.
Référence de publication: 2015124997/10.
(150135268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Finastar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 40.538.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 17 juin 2015:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Mme
Patricia OSIEKA et Mme Frédérique VIGNERON ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited
ayant son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2021.
Luxembourg, le 8 juillet 2015.
<i>Pour FINASTAR S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2015125090/15.
(150135911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l.
AMP Capital Investors (Infrastructure No 5) S.à r.l.
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 6) S.à r.l.
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 7) S.à r.l.
Aquantum Commodity Spread FCP-SIF
Aurea Finance Company
Clean Desk S.A
Countryside Real Luxury Estate S.à r.l.
Datart Investments S.A.
Degroof Monetary
Donerston Trading S.A.
East Coast Investment S.A.
Elcobel SPF S.A.
Elevate (BC) S.C.A.
Elth S.A.
Energyhouse S.A.
Entreprise de Constructions Patrick Farenzena Sàrl
EPISO Office 12 S.à.r.l.
Epsom Estate S.A. SPF
EQT Credit II S.à r.l.
EQT Fund Management S.à r.l.
Esterel Investments S.A., SPF
Eté Quatre-Vingt-Seize S.A.
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET & Cie
ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET & Cie, s.e.c.s.
Evermore S.A.
Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l.
Evolution & Co S.A.
Exafor S.A.
Eyquem AM
Fenice GP, S.à r.l.
Ficora S.A.
Finastar S.A.
Finross S.A.
Floorfinance S.A.
Floorinvest Holding S.A.
Foundation Property and Capital S.à r.l.
Geninvest Group S.A.
IFICOM Financial Company S.A.
IRIS Specialized Asset Management
NV Strategie
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Rorento
Screw Renting SC
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav
Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS
Westray Business S.A.