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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2050

12 août 2015

SOMMAIRE

Adriatur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98361

AI Green (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . .

98359

Alma Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98358

ALM Florida Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

98374

ALM Luxembourg Services S.à r.l. . . . . . . . . .

98364

Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS . . .

98359

Applestone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98369

Armatures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98360

Artnelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98360

Benetton International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

98360

Blueground Security II S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

98369

Bombardier Transportation Luxembourg In-

vestments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98361

Bonnier World S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98361

BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98361

Byblos Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98359

Comoros Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

98359

Delilah Europe Investments S.à r.l. . . . . . . . . .

98355

Forest Value Investment Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98362

GAR.LO.YA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98355

HEMA Luxembourg - succursale . . . . . . . . . .

98356

Heraldic LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98356

HF Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98356

HGS International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

98357

Hoscheid Michel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98356

IB Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98354

I.B.M.S. - International Business and Manage-

ment Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98357

International Branding et Marketing S.A. . . .

98354

International Consultant Company S.A. . . . . .

98354

International Golf Properties S.A. . . . . . . . . . .

98355

International Trading and Investments Hol-

dings S.A. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

98354

I.R.F. Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98357

JDA Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98355

Kensington UK Retail (Liverpool) S.à r.l. . . . .

98398

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98358

Market Access II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98358

MH Apo X S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98379

Monitchem Holdco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

98357

Myway Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98358

NBIM Otto SZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98354

Odin LuxCo 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98362

Planetarium Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98400

REIM EuroCore Management Company S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98368

Shanragh Trade S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . .

98391

SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l. . . . . . . . . . . .

98362

Sof-10 Vega Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .

98362

Thames Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

98398

Tizza Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98355

98353

U X E M B O U R G

International Consultant Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 119, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015088083/9.
(150100418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

ITI Holdings S.A., ITI Group or Grupa ITI, International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg,

Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 29.742.

Les statuts coordonnés au 29 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 juin 2015.

Référence de publication: 2015088066/10.
(150101194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

International Branding et Marketing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.129.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2015.

Référence de publication: 2015088082/10.
(150100234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

NBIM Otto SZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 181.814.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Per Arne Eriksen
Manager

Référence de publication: 2015088262/11.
(150100363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

IB Finance, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 16.007.

Luxembourg, le 18 juin 2015.

Pour: IB FINANCE
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015095275/14.
(150106083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

98354

U X E M B O U R G

GAR.LO.YA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 187.063.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015088008/9.
(150100941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

IGP S.A., International Golf Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 144.854.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10.06.2015.

Signature.

Référence de publication: 2015088084/10.
(150100231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

JDA Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4083 Esch-sur-Alzette, 370, boulevard Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 189.502.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 juin 2015.

Référence de publication: 2015088102/10.
(150100544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

Tizza Finance, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.930.468,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 184.243.

Extrait sincère et conforme
TIZZA FINANCE
Signature

Référence de publication: 2015092670/12.
(150103798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Delilah Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.804.401,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.737.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2015.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2015091983/13.
(150103439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

98355

U X E M B O U R G

Hoscheid Michel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8473 Eischen, 30, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 63.877.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015089622/9.
(150102735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

HF Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.970.

Acte Constitutif publié à la page 22474 du mémorial C-N° 469 du 04 mars 2010.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2015.

Référence de publication: 2015089620/11.
(150102211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

Heraldic LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,02.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 173.294.

Pour Heraldic LuxCo S.à.r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2015089608/12.
(150102326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

HEMA Luxembourg - succursale, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 97.345.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites en date du 15 avril 2015 de l'associé unique de HEMA België (la "Société"), société

mère de la succursale luxembourgeoise HEMA Luxembourg - succursale que:

(i) M. Ronald Adrian Van Zetten a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 13 avril 2015, et
(ii) M. Gerardus Matheus Thomas Jegen, né le 27 avril 1971 à Schledam, Pays-Bas, ayant son adresse au Hooftlan 19,

1401 EA Bussum, Pays-Bas, a été nommé comme gérant de la Société avec effet au 13 avril 2015 et pour une durée
indéterminée.

Il résulte des résolutions écrites en date du 21 mai 2015 de l'associé unique de la Société, société mère de la succursale

luxembourgeoise HEMA Luxembourg - succursale que Mme Vera Maria Driessens, née le 19 février 1965 à Ekeren,
Belgique, ayant son adresse au Britselei 88/61, 2000 Anvers, Belgique, a été nommée comme gérante de la Société avec
effet au 21 mai 2015 et pour une durée indéterminée.

Suite au décès de Mr Jan Eric Simon Marie Cromheecke ce dernier doit être rayé du registre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2015.

Pour HEMA Luxembourg - succursale

Référence de publication: 2015089619/22.
(150102166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

98356

U X E M B O U R G

I.B.M.S. - International Business and Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.719.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015089624/9.
(150102789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

I.R.F. Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 186.307.

Luxembourg, le 5 juin 2015.

I.R.F. Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2015089625/11.
(150102739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

HGS International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 156.026.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2015.

HGS International S.à r.l.
Johannes de Zwart
Gérant

Référence de publication: 2015089621/14.
(150102177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2015.

Monitchem Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.166.540,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.111.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 5 juin 2015

Il résulte des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société du 5 juin 2015 que le siège social de la Société

a été transféré du 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg avec effet
au 8 juin 2015.

L'adresse professionnelle des gérants suivants, de la Société, n'est plus au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

mais au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg avec effet au 8 juin 2015:

- Eddy Perrier
- Cédric Pedoni
Le siège social de Monitchem S.àr.l., associé de la Société, a été transféré du 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg avec effet au 8 juin 2015.

Eddy Perrier
Gérant

Référence de publication: 2015092341/20.
(150103255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

98357

U X E M B O U R G

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 178.903.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015092358/10.
(150103632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Market Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.800.

Il est porté à connaissance que l'adresse professionnelle de Monsieur David Moroney a changé comme suit:
Mr. David Moroney, The Royal Bank of Scotland plc., 135 Bishopsgate, Londres, EC2M 3UR, United Kingdom

Pour MARKET ACCESS II
SICAV
RBC Inverstor Services Bank S.A
Société Anonyme

Référence de publication: 2015092361/13.
(150103099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Myway Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 152.046.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants

procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia
(Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en rempla-
cement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

Pour la société
MYWAY INVEST S.A.

Référence de publication: 2015092389/15.
(150104100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Alma Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 95.125.

Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Lu-

xembourg, le 11 juin 2015.

Reconduction des mandats d'Administrateurs de Monsieur Alain Mahaux et Monsieur Patrick Pelletier, les Sociétés

Clinhoma SPRL et Compagnie Européenne des Médias SA ainsi que le Commissaire aux Comptes, H.R.T. Révision S.A.,
pour une période de 6 années.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015095836/16.
(150106778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

98358

U X E M B O U R G

AI Green (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 173.206.

Luxembourg, le 18 juin 2015.

Référence de publication: 2015095834/10.
(150106458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Byblos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 129.273.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Walferdange.

Un gérant

Référence de publication: 2015095876/12.
(150106890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 132.034.

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société prises en date du 27 mai 2015

que les actionnaires ont décidé:

- de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises agrée de la Société Deloitte Audit S.à r.l., RCS B 67895, dont le

siège social est établi à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période se terminant à la date de la tenue de
l’assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2015.

Référence de publication: 2015095837/15.
(150106894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Comoros Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 139.015.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 26 février 2015 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, a prononcé et ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel
qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée COMOROS
INVESTMENTS s.à.r.l dont le siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15 avenue de la Liberté a été dénoncé en date du
19 avril 2010.

Le prédit jugement a nommé juge commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Anne DEVINKESSLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Anne DEVIN-KESSLER
Le liquidateur

Référence de publication: 2015094181/17.
(150104839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

98359

U X E M B O U R G

Artnelux, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.911.

Extrait de l'Assemblée Générale en date du 5 décembre 2013

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de Madame Catherine CALVI de son poste d'administrateur et décide

de nommer en remplacement Madame Sylviane COURTOIS, employée privée, avec adresse professionnelle au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat du nouvel administrateur ainsi nommé viendra à échéance lors de
l'assemblée générale à tenir en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015095849/14.
(150106457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Armatures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.257.300,00.

Siège social: L-4192 Pontpierre, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 175.101.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des associés en date du 2 juin 2015 que:
- L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

1, Rue des Glacis, L - 1628 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 46 498 est nommée en tant que Réviseur d'Entreprises Agrée dans le cadre du contrôle des comptes annuels clos le 31
décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015095846/16.
(150106496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Benetton International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 78.734.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale annuelle en date du 21 mai 2015 que le mandat des personnes suivantes

a été renouvelé/donné jusqu'à l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des comptes annuels de la Société au 31
décembre 2015:

- Monsieur Bernard Basecqz, né le 15 octobre 1945 à Enghien (Belgique), et résidant au 1, Rue Plaetis, L-2338 Lu-

xembourg (Grand Duché de Luxembourg), administrateur et président du conseil d'administration;

- Monsieur Daniele Bandiziol, né le 15 mars 1961, à Spinea (Italie), et résidant au 28, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

(Grand Duché de Luxembourg), administrateur;

- Monsieur Andrea Ghiringhelli, né le 2 octobre 1965, à Bellinzona (Suisse), et résidant Via Dogana 10, Bellinzona

(Suisse), administrateur;

- Monsieur Giuseppe Mazzocato, né le 11 août 1958 à Montebelluna (Italie), et résidant au 24, am Stronck, L-6915

Roodt-Sur-Syre (Grand Duché de Luxembourg), administrateur;

- Monsieur Mauro Fava, né le 14 janvier 1957 à Treviso (Italie), et résidant au 5/B, Vicolo S. Antonino, I-31100 Treviso

(Italie), administrateur;

- Ernst & Young S.A., ayant son siège à 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach (Grand Duché de Luxembourg),

réviseur d'entreprises agrées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015095864/24.
(150106520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

98360

U X E M B O U R G

Bonnier World S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015091820/9.
(150102960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Bombardier Transportation Luxembourg Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 76.981.

Luxembourg, le 16 juin 2015.

Référence de publication: 2015091819/10.
(150103738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.984.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

en date du 03/11/2014 sous la référence: L140193861.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour BRS Luxco Outdoor Sports Holdings S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015094995/15.
(150105366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

Adriatur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 80.056.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 16 juin 2015:

Les mandats des administrateurs et commissaire étant échus, l'Assemblée décide de nommer:
Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140,

aux fonctions d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration,

Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140

Luxembourg, à la fonction d'Administrateur.

Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, à la

fonction d'Administrateur.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.àr.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B

33849, établie aux 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ADRIATUR S.A.

Référence de publication: 2015095826/20.
(150106685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.

98361

U X E M B O U R G

Odin LuxCo 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 194.292.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2015.

Référence de publication: 2015088296/10.
(150100720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2015.

Forest Value Investment Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 143.382.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 28 mai 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Maximilien de Limburg-Stirum, avec adresse au 37, rue Fader, 1050 Ixelles, Belgique, au mandat

d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017;

2. Acceptation de la démission d'Alexandre Van Damme, avec adresse au 51, rue d'Amazone, 1060 Bruxelles, Belgique

de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2015.

Référence de publication: 2015095166/15.
(150105386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

Sof-10 Vega Holdings Lux S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle,

(anc. SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.818.

In the year two thousand fifteen, on the eighth day of the month of June.
Before Us, Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg and

having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et
des Sociétés under number B 186.115, here represented by Mr Ben BROUSCHER, private employee, residing professio-
nally at L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis Heck, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on
June 5

, 2015.

The proxy signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed

for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of “SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.”, a société

à responsabilité limitée having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, established under the
laws of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of luxembourg under number B 193.818,
incorporated by deed enacted by Maître Edouard Delosch on January 14, 2015, published with the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on March 2, 2015 under number 571. The articles of incorporation have not been amended
since.

The appearing party, represented as stated above, requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

Agenda

1. Amendment of the registered name of the Company, to be changed into “SOF-10 Vega Holdings Lux S.à r.l”.
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
3. Miscellaneous.
Then the sole shareholder took the following resolutions:

98362

U X E M B O U R G

First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the Company, from “SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.” into “SOF-10

Vega Holdings Lux S.à r.l.”.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 1 of the Articles of Asso-

ciation, which will henceforth read as follows:

“ Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

“SOF-10 Vega Holdings Lux S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles
of association (the “Articles”).”

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Diekirch on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, they signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de juin.
Par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Luxembourg

et ayant son siège au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 186.115,

ici représentée par Monsieur Ben BROUSCHER, employé privé, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch, 4

rue Alexis Heck, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 5
juin 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’associée unique de la société à responsabilité limitée

«SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.» ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 193 818, constituée suivant acte reçu
pardevant Maître Edouard Delosch en date du 14 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 2 mars 2015 sous le numéro 571. Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d’acter comme suit que l’ordre du jour de

l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination sociale de la société, à changer en «SOF-10 Vega Holdings Lux S.à r.l.».
2. Modification de l’article 1 des statuts de la société en conséquence.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associée unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société, de «SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.» en

«SOF-10 Vega Holdings Lux S.à r.l.».

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article

1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

98363

U X E M B O U R G

« Art. 1

. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «SOF-10 Vega

Holdings Lux S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présent statuts (les «Statuts»).»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que

sur demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande de
la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 09 juin 2015. Relation: DAC/2015/9544. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 12 juin 2015.

Référence de publication: 2015089199/96.
(150101725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

ALM Luxembourg Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.609.

In the year two thousand fifteen, on the fifth day of June,
Before Us, Me Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

Was held

an extraordinary general meeting of ALM Luxembourg Services S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg under

the form of a société à responsabilité limitée, having its registered seat at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
(the “Company”), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “Register”) under number
B 149609, incorporated on 3 December 2009 pursuant to a deed drawn up by Me Blanche Mourtrier, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) dated 24 December 2009, number 2509, page 120400. The articles of association of the Company (as amended
from time to time, including pursuant to the present deed, the “Articles”) have been amended for the last time on 31 March
2010 by Me Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
dated 11 May 2010, number 990, page 47474.

THERE APPEARED

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg under the form of a société à responsabilité

limitée, having its registered seat at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Register under
number B 149616 (the “Sole Shareholder”),

Hereby represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Pétange,

by virtue of a power of attorney given on 28 May 2015.

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, being the sole shareholder of the Company, hereby takes the following written

resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10

, 1915 on commercial

companies, as amended from time to time (the “Law”).

First resolution

The Sole Shareholder resolves to remove any reference to Class C Managers in article 7.1 of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

“ 7.1. The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least one (1) class A manager

(hereafter Class A Manager), and at least one (1) class B manager (hereafter Class B Manager) appointed by a resolution
of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.”

98364

U X E M B O U R G

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to delete current article 7.2 and subsequently amend article 7 and article 8 of the Articles,

in order to reflect the fact that (i) at any time, if one or more managers are resident of the same country which is not
Luxembourg (an “Outside Country”), the number of Luxembourg resident managers shall at all times be higher than the
number of the managers resident of the Outside Country and (ii) that the quorum necessary for the holding of the board
shall reflect the same, it being understood that the presence of at least one Class A Manager and one Class B Manager is
a necessary requirement for the board to be quorate and validly held.

The new article 7 shall henceforth read as follows:

“ 7.1. The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least one (1) class A manager

7.2. At any time, if one (1) or more managers are resident of the same country which is not Luxembourg (hereafter an

Outside Country), the number of Luxembourg resident managers shall at all times be higher than the number of the managers
resident of the Outside Country.

7.3. The Board may choose from among its members a chairman. The manager that will act as chairman for a meeting

of the Board will be resident for tax purposes in the Grand Duchy of Luxembourg at all times.

7.4. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.”
The new article 8.2 shall henceforth read as follows:

“ 8.2. Procedure.
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and includes at

least one (1) Class A Manager or his duly appointed attorney and one (1) Class B Manager or his duly appointed attorney
provided that the number of Luxembourg resident managers present or represented shall at all times at any board meeting
be higher than the number of managers present or represented of an Outside Country. Resolutions of the Board are validly
taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that such majority includes the vote of at
least one (1) Class A Manager or his duly appointed attorney. In case of tie of votes, the chairman will have a decisive
vote. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has
been appointed, by all the managers present or represented.

(v) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vi) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8.1 of the Articles as follows:

“ 8.1. Powers of the board of managers.
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to delete article 8.3 (i) (ii) and (iii) of the Articles and to replace it with following wording:

“ 8.3. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one (1)

Class A Manager and one (1) Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Board, within the limits of such power.”

98365

U X E M B O U R G

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mrs. Nathalie Canzerini, born on 23 January 1979 in Saint Mard, Belgium,

having her professional address at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class
B Manager of the Company, for an undetermined duration with effect from the date of these resolutions.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves that (i) Mr. Thomas Heymans, currently appointed as Class C Manager of the Company,

be appointed as Class B Manager of the Company as from the date of these resolutions, and that (ii) Ms. Anna Alexandrovna
Machkevitch, currently appointed as Class B Manager of the Company, be appointed as Class A Manager as from the date
of these resolutions.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves that it be noted that, following the amendments and appointment referred to in the above

resolutions, the board of managers of the Company is constituted as follows with effect as of the date of the present
resolutions:

- Mr. Alexander Machkevitch, Class A Manager;
- Ms. Anna Alexandrovna Machkevitch, Class A Manager;
- Mrs. Nathalie Canzerini, Class B Manager; and
- Mr. Thomas Heymans, Class B Manager.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l’année deux mille quinze, le cinquième jour du mois de juin,
Devant Nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de ALM Luxembourg Services S.à r.l., une société constituée au Luxembourg

sous forme de société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (le “Registre”) sous le numéro B 149609, constituée le 3
décembre 2009 par un acte de Me Blanche Mourtrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg, dont l’immatriculation a été publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) le 24
décembre 2009, numéro 2509, page 120400. Les statuts de la Société (qui seront désignés tels que modifiés, y compris par
le présent acte, comme les “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière fois le 31 mars 2010 par devant Me Carlo Wersandt,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial le 11 mai 2010, numéro 990, page
47474.

A COMPARU

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous forme de société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre sous le numéro B 149616 (l’“Associé Unique”),

Ici représenté par Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange,

en vertu d’une procuration signée le 28 mai 2015.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, associé unique de la Société, prend les résolutions suivantes

en conformité avec les dispositions de l’article 200-2 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle
que modifiée (la “Loi”).

Première résolution

L’Associé Unique décide de supprimer toute référence aux Gérants de Catégorie C dans l’article 7.1 des Statuts, qui

sera désormais rédigé comme suit:

98366

U X E M B O U R G

“ 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d’au moins un (1) gérant de catégorie A (ci-

après Gérant de Catégorie A) et au moins un (1) gérant de catégorie B (ci-après Gérant de Catégorie B) nommés par une
résolution des associés qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.”

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 7.2 actuel et de modifier l’article 7 et 8 des Statuts afin de refléter que

(i) à tout moment, si un ou plusieurs gérants résidant dans un même pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg (un
“Pays Extérieur”), le nombre de gérants résidant au Grand-Duché de Luxembourg devra être supérieur au nombre de gérants
résidant dans le Pays Extérieur et (ii) que le quorum nécessaire pour tenir une réunion du conseil devra refléter la même
chose, étant entendu que le conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins un Gérant de Catégorie A et un
Gérant de Catégorie B sont présents.

Le nouvel article 7 sera désormais rédigé comme suit:

“ Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d’au moins un (1) gérant de catégorie A (ci-

7.2. A tout moment, si un (1) ou plusieurs gérants résidant dans un même pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg

(ci-après Pays Extérieur), le nombre de gérants résidant au Grand-Duché de Luxembourg devra être supérieur au nombre
de gérants résidant dans le Pays Extérieur.

7.3. Le Conseil peut choisir un président parmi ses membres. Le gérant qui agit en tant que président d’une réunion du

Conseil doit être résident pour des raisons fiscales au Grand-Duché de Luxembourg à tout moment.

7.4 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une décision des associés.”
Le nouvel article 8.2 sera désormais rédigé comme suit:

“ 8.2. Procédure.
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins un (1) gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et

comprend au moins un (1) Gérant de Catégorie A ou son représentant dûment nommé et un (1) Gérant de Catégorie B ou
son représentant dûment nommé sous réserve que le nombre de gérants présents ou représentés résidant au Grand-Duché
de Luxembourg sera à tout moment à toute réunion du Conseil supérieur au nombre de gérants présents ou représentés d’un
Pays Extérieur. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés, à condition que cette majorité inclut la voix d’au moins un (1) Gérant de Catégorie A ou son représentant dûment
nommé. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-
verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou
représentés.

(v) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de

communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se parler.
La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et
tenue.

(vi) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.”

Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 8.1 des Statuts comme suit:

“ 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance.
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.”

98367

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 8.3 (i) (ii) et (iii) des Statuts et de les remplacer par le texte suivant:

“ 8.3. Représentation. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d’un

(1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toutes
personnes à qui un tel pouvoir de signature a été donné par le Conseil, dans les limites d’un tel pouvoir.”

Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de nommer Mme Nathalie Canzerini, née le 23 janvier 1979 à Saint Mard, Belgique, ayant

son adresse professionnelle à 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité
de Gérant de Catégorie B de la Société, pour une durée indéterminée avec effet à la date des présentes résolutions.

Sixième résolution

L’Associé Unique décide que (i) Mr. Thomas Heymans, actuellement nommé en qualité de Gérant de Catégorie C de

la Société, est nommé en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société avec effet à la date des présentes résolutions, et
que (ii) Mme Anna Alexandrovna Machkevitch, actuellement nommée en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société,
est nommée en qualité de gérant de Catégorie A de la Société avec effet à la date des présentes résolutions.

Septième résolution

L’Associé Unique décide qu’il est à noter que, suite aux changements et à la nomination mentionnés dans les résolutions

ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit avec effet à la date des présentes résolutions:

- Mr Alexandre Machkevitch, Gérant de Catégorie A;
- Mme Anna Alexandrovna Machkevitch, Gérant de Catégorie A;
- Mme Nathalie Canzerini, Gérant de Catégorie B; et
- Mr Thomas Heymans, Gérant de Catégorie B.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du représentant de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande de la partie comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte original.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juin 2015. Relation: EAC/2015/13063. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015091771/227.
(150103441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

REIM EuroCore Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.550.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.665.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Mazars Luxembourg pour une période prenant fin lors de l'Assemblée

Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2015.

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Pour REIM EuroCore Management Company S.à r.l.
BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Abed KHALDI
Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2015094681/17.
(150104742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

98368

U X E M B O U R G

Applestone S.A., Société Anonyme,

(anc. Blueground Security II S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.057.

L'an deux mille quinze, le trois juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Blueground Security II S.A.», avec siège

social L-2763 Luxembourg, 2. rue Ste Zithe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 188.057, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en
date du 11 juin 2014, publié au Mémorial C numéro 2289 du 27 août 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cristiana VALENT, employée,

ayant son domicile professionnel à Junglinster.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en «Applestone S.A..
2. Changement de l'objet social.
3. Modification subséquente de l'objet afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la mise en valeur de toute structure immobilière, partielle ou entière, pour le compte de la société

ou pour le compte de tiers, ainsi que la promotion immobilière et l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat, la vente
et la location de tout ou partie d’immeubles, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, principalement
liée au secteur de l’immobilier et le développement de l’immobilier, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre
temporaire ou permanente, du portefeuille créé à cet effet.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes les affaires d’entreprises ou société ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, par voie d’acquisition, la prise ou la mise
en gérance de tous fonds de commerce de nature similaire ou connexe.

La société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, toute opération généralement quelconques, com-

merciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la création
à l’acquisition des biens meubles et immeubles ou à tout autre objet similaire ou susceptible d’en favoriser l’exploitation
et le développement.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale»

4. Acceptation de la démission de Monsieur Nicolas VAN BEEK en tant qu'administrateur unique de la Société et lui

accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

5. Nomination de Monsieur Emmanuel ABRAMCZYK, administrateur, né le 22 août 1967 à Alençon (F), résidant

professionnellement à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, en tant que nouvel administrateur unique de la société
avec effet immédiat, pour une période de six (6) ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2021.

6. Changement d’adresse du siège social au L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté
7. Suppression de la version anglaise des statuts et adaptation et refonte complète des statuts de la Société.
8. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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U X E M B O U R G

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en «Applestone S.a.».

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la mise en valeur de toute structure immobilière, partielle ou entière, pour le compte de la société

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes les affaires d’entreprises ou société ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, par voie d’acquisition, la prise ou la mise
en gérance de tous fonds de commerce de nature similaire ou connexe.

La société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, toute opération généralement quelconques, com-

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.»

Troisième résolution

L’assemblée accepte la demission de Monsieur Nicolas VAN BEEK, en tant qu'administrateur unique de la Société et

lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat et l’assemblée décide de nommer comme nouveau
administrateur unique pour une période de six (6) ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2021:

Monsieur Emmanuel ABRAMCZYK, administrateur, né le 22 août 1967 à Alençon (F), résidant professionnellement

à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

Quatrième résolution

L’assemblée decide de transfèrer le siege social vers L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

Cinquième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts et la refonte complète

des statuts qui auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est «Applestone S.a.» (la «Société»). La Société est une société anonyme

régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l' «Assemblée Générale»),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La société a pour objet la mise en valeur de toute structure immobilière, partielle ou entière, pour le compte de la

société ou pour le compte de tiers, ainsi que la promotion immobilière et l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat,
la vente et la location de tout ou partie d’immeubles, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, princi-
palement liée au secteur de l’immobilier et le développement de l’immobilier, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre temporaire ou permanente, du portefeuille créé à cet effet.

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U X E M B O U R G

3.2. Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes les affaires d’entreprises ou société ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, par voie d’acquisition, la prise
ou la mise en gérance de tous fonds de commerce de nature similaire ou connexe.

3.3. La société a encore pour objet, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, toute opération généralement quelconques,

commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion à l’acquisition des biens meubles et immeubles ou à tout autre objet similaire ou susceptible d’en favoriser l’exploitation
et le développement.

3.4. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale.

3.5. D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé trente-et-un mille euros (31.000 EUR) composé de trente-et-un mille (31.000) actions (ci-

après nommée individuellement «Action» ou collectivement «Actions») d'une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par une résolution de l'Assemblée Générale selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. En plus du capital émis il peut être établi un compte prime d’émission auquel toute prime payée sur toute action en

plus de sa valeur nominale est transférée. Toute prime payée lors de la souscription des dites actions doit rester attachée
aux actions avec lesquelles elle a été payée et doit être remboursée exclusivement aux détenteurs de telles actions. Le
compte prime d’émission peut être utilisé pour le paiement d’actions que la Société peut racheter de ses actionnaires, pour
compenser des pertes, faire des distributions aux actionnaires sous forme de dividende ou allouer des fonds à la réserve
légale.

Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
6.2. Les Actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action.
6.3. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent

pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles. L'Assemblée Générale
peut décider de nommer les administrateurs en tant qu'administrateur(s) de catégorie A (les Administrateurs de Catégorie
A) et administrateur(s) de catégorie B (les Administrateurs de Catégorie B).

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes
règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restant peut y pourvoir provisoirement

jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

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U X E M B O U R G

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur
(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou de tout administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocations

qui, en principe, est à Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir

parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du

Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

comprenant au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont
nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés comprenant au moins les votes
d’un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant
qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. La voix du président est prépondérante en cas de
partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les
administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de
se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles

avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
Ces signatures pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et pourront
être prouvées par lettre ou télécopie.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette
déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport
spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée
Générale.

7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe deux administrateurs

dont au moins un Administrateur de Catégorie A si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie
A et Administrateurs de Catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur unique

jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute référence
dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet admi-
nistrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues à des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont intervenues
avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obli-

gation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces
engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

98372

U X E M B O U R G

IV. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. L'Assemblée Générale représente tous les actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour

décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la Société, à moins que les statuts n'en
disposent autrement.

10.2. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations,

le troisième mardi de mai à 12 heures.

10.3. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
10.4. Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
10.5. Chaque actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, par télécopie, e-mail,

ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

10.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et s'ils déclarent avoir connaissance

de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence

à cet actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.

12.1. L'exercice social commence le premier (1

) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs,
administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des circons-

tances exceptionnelles le requièrent.

12.5. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net

de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

12.6. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
12.7. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
13.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) ou un ou plusieurs réviseur(s)

d'entreprises, quand cela est requis par la loi.

13.2 L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rémunéra-

tion et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises peuvent être
réélus.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 14. Dissolution - Liquidation.
14.1. La Société pourra être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.
14.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

VII. Dispositions générales

Art. 15.
15.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

15.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

98373

U X E M B O U R G

15.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

15.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu entre les actionnaires.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 juin 2015. Relation GAC/2015/4805. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015091817/294.
(150103757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

ALM Florida Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 156.439.

In the year two thousand fifteen, on the fifth day of June,
Before Us, Me Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

Was held

an extraordinary general meeting of ALM Florida Property S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg under the

form of a société à responsabilité limitée, having its registered seat at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (the
“Company”), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “Register”) under number B
156439, incorporated on 13 October 2010 pursuant to a deed drawn up by Me Francis Kesseler, notary then residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) dated 3 December 2010, number 2652, page 127266. The articles of association of the Company (as amended
from time to time, including pursuant to the present deed, the “Articles”) have been amended for the last time on 21
December 2012 by Me Francis Kesseler, prenamed, published in the Mémorial dated 19 April 2013, number 933, page
44762.

THERE APPEARED

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg under the form of a société à responsabilité

limitée, having its registered seat at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Register under
number B 149616 (the “Sole Shareholder”),

Hereby represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Pétange,

by virtue of a power of attorney given on 28 May 2015.

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, being the sole shareholder of the Company, hereby takes the following written

resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10

, 1915 on commercial

companies, as amended from time to time (the “Law”).

First resolution

The Sole Shareholder resolves to remove any reference to Class C Managers in article 7.1 of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

“ 7.1. The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least one (1) class A manager

98374

U X E M B O U R G

Second resolution

The Sole Shareholder resolves (a) to delete current article 7.2 and subsequently amend article 7 and article 8 of the

Articles, in order to reflect the fact that (i) at any time, if one or more managers are resident of the same country which is
not Luxembourg (an “Outside Country”), the number of Luxembourg resident managers shall at all times be higher than
the number of the managers resident of the Outside Country and (ii) that the quorum necessary for the holding of the board
shall reflect the same, it being understood that the presence of at least one Class A Manager and one Class B Manager is
a necessary requirement for the board to be quorate and validly held and (b) to amend article 8.2 (ii) of the Articles to
provide for a 24-hour notice before any board meeting, except in case of emergency.

The new article 7 shall henceforth read as follows:

“ 7.1. The Company is managed by a board of managers (the Board) composed of at least one (1) class A manager

7.2. At any time, if one (1) or more managers are resident of the same country which is not Luxembourg (hereafter an

Outside Country), the number of Luxembourg resident managers shall at all times be higher than the number of the managers
resident of the Outside Country.

7.3. The Board may choose from among its members a chairman. The manager that will act as chairman for a meeting

of the Board will be resident for tax purposes in the Grand Duchy of Luxembourg at all times.

7.4. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.”
The new articles 8.1 and 8.2 shall henceforth read as follows:

“ 8.1. Powers of the board of managers.
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure.
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

(iv) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and includes at

(v) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

(vi) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to delete article 8.3 (i) (ii) and (iii) of the Articles and to replace it with following wording:

“ 8.3. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one (1)

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves that ALM Luxembourg Services S.à r.l. be removed from its mandate of Class B Manager

of the Company with effect as of the date of the present resolutions.

98375

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder resolves to grant a discharge to ALM Luxembourg Services S.à r.l. in respect of the performance

of its duties as a manager of the Company, up to the date of the present resolutions. Such discharge shall be confirmed
during the next shareholder's meeting approving the annual accounts of the Company.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons to the board of managers of the Company, all for an

undetermined duration with effect from the date of these resolutions:

- Ms. Anna Alexandrovna Machkevitch, born on July 12, 1982 in Bishkek (formerly Frunze), Kyrgyzstan, having her

address at Apartment 159 Moore House, 2 Gatliff Road, London SW1W 8DU, United Kingdom, as Class A Manager of
the Company; and

- Mrs. Nathalie Canzerini, born on 23 January 1979 in Saint Mard, Belgium, having her professional address at 22,

avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager of the Company.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves that Mr. Thomas Heymans, currently appointed as Class C Manager of the Company, be

appointed as Class B Manager of the Company as from the date of these resolutions.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves that it be noted that, following the removal and appointments referred to in the above

resolutions, the board of managers of the Company is constituted as follows with effect as of the date of the present
resolutions:

- Mr. Alexander Machkevitch, Class A Manager;
- Ms. Anna Alexandrovna Machkevitch, Class A Manager;
- Mrs. Nathalie Canzerini, Class B Manager; and
- Mr. Thomas Heymans, Class B Manager.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l’année deux mille quinze, le cinquième jour du mois de juin,
Devant Nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de ALM Florida Property S.à r.l., une société constituée au Luxembourg sous

forme de société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (la
“Société”), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le “Registre”) sous le numéro
B 156439, constituée le 13 octobre 2010 par un acte de Me Francis Kesseler, notaire de résidence à l’époque à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, dont l’immatriculation a été publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le “Mémorial”) le 3 décembre 2010, numéro 2652, page 127266. Les statuts de la Société (qui seront désignés
tels que modifiés, y compris par le présent acte, comme les “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière fois le 21 décembre
2012 par devant Me Francis Kesseler, prénommé, publiés au Mémorial le 19 avril 2013, numéro 933, page 44762.

A COMPARU

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., une société constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous forme de société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre sous le numéro B 149616 (l’“Associé Unique”),

Ici représenté par Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange,

en vertu d’une procuration signée le 28 mai 2015.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, associé unique de la Société, prend les résolutions suivantes

en conformité avec les dispositions de l’article 200-2 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle
que modifiée (la “Loi”).

98376

U X E M B O U R G

Première résolution

L’Associé Unique décide de supprimer toute référence aux Gérants de Catégorie C dans l’article 7.1 des Statuts, qui

sera désormais rédigé comme suit:

“ 7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d’au moins un (1) gérant de catégorie A (ci-

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide (a) de supprimer l’article 7.2 actuel et de modifier l’article 7 et 8 des Statuts afin de refléter

que (i) à tout moment, si un ou plusieurs gérants résidant dans un même pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg
(un “Pays Extérieur”), le nombre de gérants résidant au Grand-Duché de Luxembourg devra être supérieur au nombre de
gérants résidant dans le Pays Extérieur et (ii) que le quorum nécessaire pour tenir une réunion du conseil devra refléter la
même chose, étant entendu que le conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins un Gérant de Catégorie A
et un Gérant de Catégorie B sont présents et (b) de modifier l’article 8.2 (ii) des Statuts afin de prévoir un délai de convocation
d’au moins 24 heures avant toute réunion du conseil, sauf en cas d’urgence.

Le nouvel article 7 sera désormais rédigé comme suit:

“ Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le Conseil) composé d’au moins un (1) gérant de catégorie A (ci-

7.2. A tout moment, si un (1) ou plusieurs gérants résidant dans un même pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg

(ci-après Pays Extérieur), le nombre de gérants résidant au Grand-Duché de Luxembourg devra être supérieur au nombre
de gérants résidant dans le Pays Extérieur.

7.3. Le Conseil peut choisir un président parmi ses membres. Le gérant qui agit en tant que président d’une réunion du

Conseil doit être résident pour des raisons fiscales au Grand-Duché de Luxembourg à tout moment.

7.4 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une décision des associés.”
Les nouveaux articles 8.1 et 8.2 seront désormais rédigé comme suit:

“ 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance.
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure.
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins un (1) gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

(iv) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et

(v) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de

98377

U X E M B O U R G

(vi) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.”

Troisième résolution

L’Associé Unique décide de supprimer l’article 8.3 (i) (ii) et (iii) des Statuts et de les remplacer par le texte suivant:

“ 8.3. Représentation. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d’un

Quatrième résolution

L’Associé Unique décide qu’ALM Luxembourg Services S.à r.l. est révoqué de son mandat de Gérant de Catégorie B

de la Société avec effet à la date des présentes résolutions.

L’Associé Unique décide d’accorder décharge à ALM Luxembourg Services S.à r.l. pour l’accomplissement de son

mandat de gérant de la Société jusqu’à la date des présentes résolutions; laquelle décharge sera confirmée lors de la pro-
chaine assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de la Société.

Cinquième résolution

L’Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes au conseil de gérance de la Société pour une durée indé-

terminée avec effet à la date des présentes résolutions:

- Mme Anna Alexandrovna Machkevitch, née le 12 juillet 1982 à Bishkek (à l’époque Frunze), Kyrgyzstan, ayant son

adresse à Apartment 159 Moore House, 2 Gatliff Road, London SW1W 8DU, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de
Catégorie A de la Société; et

- Mme Nathalie Canzerini, née le 23 janvier 1979 à Saint Mard, Belgique, ayant son adresse professionnelle à 22, avenue

Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société.

Sixième résolution

L’Associé Unique décide que Mr. Thomas Heymans, actuellement nommé en qualité de Gérant de Catégorie C de la

Société, est nommé en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société avec effet à la date des présentes résolutions.

Septième résolution

L’Associé Unique décide qu’il est à noter que, suite à la révocation et les nominations mentionnées dans les résolutions

ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit avec effet à la date des présentes résolutions:

- Mr Alexandre Machkevitch, Gérant de Catégorie A;

- Mme Anna Alexandrovna Machkevitch, Gérant de Catégorie A;

- Mme Nathalie Canzerini, Gérant de Catégorie B; et

- Mr Thomas Heymans, Gérant de Catégorie B.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du représentant de la partie

DONT ACTE, rédigé et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte original.

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juin 2015. Relation: EAC/2015/13065. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015091770/240.

(150103435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

98378

U X E M B O U R G

MH Apo X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 197.562.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the first of June.
Before us, Maître Marc Loesch, civil law notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Marcol Healthcare International LLP, a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the

United Kingdom, registered under number OC345899, and having its registered office at 10 Upper Berkeley Street, London
WH1 7PE, United Kingdom.

here represented by Mrs. Khadigea KLINGELE, senior legal counsel, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy, given under private seal in London on 20 May 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company

(société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “MH Apo X S.A." (the

"Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the
“Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles of Association”).

The registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Association.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the

board of directors In the event that the board of directors determines that extraordinary events of a political, economic, or
social character are likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and
foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding such provi-
sional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary

thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The Company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3.
3.1) The share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand eight hundred Euro (EUR 31,800.-) divided into

thirty-one thousand (31,000) class A shares (the “Class A Shares”), two hundred (200) class B shares (the “Class B Shares”),
two hundred (200) class C shares (the “Class C Shares”), two hundred (200) class D shares (the “Class D Shares”) and two
hundred (200) class E shares (the “Class E Shares”), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted

in the manner required for an amendment of these Articles of Association or as set out in article 3.2) hereof.

Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality

of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them of the
same class in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of
shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required
for an amendment of these articles of association. The board of directors may limit or suppress the preferential subscription
right of the existing shareholder(s) in accordance with article 3.2) hereof.

98379

U X E M B O U R G

The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
3.2)
In addition to the share capital, the Company has an authorized capital which is fixed at two thousand Euro (EUR 2,000)

represented by:

- four hundred (400) class F shares (the “Class F Shares”), divided into two hundred (200) class F1 shares (the “Class

F1 Shares”) and two hundred (200) class F2 shares (the “Class F2 Shares”)

- four hundred (400) class G shares (the “Class G Shares”), divided into two hundred (200) class G1 shares (the “Class

G1 Shares”) and two hundred (200) class G2 shares (the “Class G2 Shares”),

- four hundred (400) class H shares (the “Class H Shares”), divided into two hundred (200) class H1 shares (the “Class

H1 Shares”) and two hundred (200) class H2 shares (the “Class H2 Shares”),

- four hundred (400) class I shares (the “Class I Shares”), divided into two hundred (200) class I1 shares (the “Class I1

Shares”) and two hundred (200) class I2 shares (the “Class I2 Shares”),

- four hundred (400) class J shares (the “Class J Shares”), divided into two hundred (200) class J1 shares (the “Class J1

Shares”)and two hundred (200) class J2 shares (the “Class J2 Shares”),

all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (together, the “Warrant Shares”).
During a period ending five years after the publication of these Articles of Association in the Luxembourg official gazette

(Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), the board of directors of the Company is authorized to increase one
or several times the subscribed capital by causing the Company to issue all or part of the Warrant Shares within the limits
of the authorized capital.

For any issuance of Warrant Shares under the authorized capital, the board of directors of the Company is expressly

authorized to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. Such authorisation may be renewed
through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these
Articles of Association, each time for a period not exceeding five (5) years.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for amendments of these Articles of Association.

After each increase of the share capital performed in the legally required form by the board of directors, the present

article is, as a consequence, to be adjusted.

3.3) The Company may have one or several shareholders.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint

a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise
of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the

shareholders shall not cause the dissolution of the Company

3.4) The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

A register of shares will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered
or principal office, the number of shares held by such shareholder, the Class of Shares to which such shares belong, the
indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof as well as any security rights
granted on shares.

Certificates of bearer shares shall be signed by two directors or, if the Company has a sole director, by such director in

accordance with the provisions of the Law. One of the signatures may be affixed by a person delegated for such purpose
by the board of directors under the conditions of the Law. Bearer share certificates shall contain all information required
by the Law.

All bearer shares shall be deposited with and held for the account of the relevant shareholders by the depositary appointed

by the board of directors for such purpose, chosen in accordance with the provisions of the Law. The depositary shall keep
a register of bearer shares containing all the information required by the Law. Each shareholder may consult entries relating
to its’ shares only. Certificates of such entries shall be issued by the depositary upon written request and at the expense of
the relevant shareholder.

3.5) The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made
in the reverse alphabetical order for Class A to Class E (i.e. starting first with Class E, then Class D and so on) and
concurrently, or separately as the case may be, for Class F to Class J (i.e. starting first with Class J, then Class I and so on).

3.6) In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the

order provided for in article

3.5), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount

(with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and

98380

U X E M B O U R G

the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal
to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by them and cancelled.

3.7) The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of

shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

3.8) The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors and approved by the general

meeting of the shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the
Classes of Shares of the Company shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of
the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the general meeting of the shareholders in the manner provided
for an amendment of the Articles of Association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.

3.9) Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share

will become due and payable by the Company.

Art. 4. If a shareholder or a group of shareholders representing together more than fifty per cent (50%) of the entirety

of the share capital of the Company (the "Selling Shareholder") intends to accept an offer (the "Drag Along Offer") from
a third party purchaser to buy all or part of its shares in the Company, then the Selling Shareholder shall have the right to
compel any other shareholder or warrant holder of the Company, by serving a notice in writing (the "Drag Along Notice"),
to sell to the third party purchaser a proportional portion of his/her/its shares or warrants in the Company.

The Drag Along Notice will include any information contained in the Drag Along Offer, the details of the third party

purchaser, the place, date and time of completion of the proposed purchase (being a date not less than 15 (fifteen) Business
Days and not more than 20 (twenty) Business Days from the date of the Drag Along Notice) (the "Transfer Date"), the
consideration offered for the shares or warrants subject to the Drag Along Notice (the "Drag Along Price") and any other
significant terms and conditions of the offer.

The other shareholder or warrant holder of the Company who is served a Drag Along Notice shall sell all, and not only

a part, of his/her/its shares or warrants in the Company to the third party purchaser at the Transfer Date on the terms and
conditions set out in the Drag Along Notice.

Art. 5. If the Selling Shareholder intends to transfer all or part of his shares in the Company to a third party purchaser,

the Selling Shareholder shall give to the other shareholder or warrant holder a notice stating the identity of the third party
purchaser, the price offered by such third party purchaser and the other relevant terms and conditions of the purported
transfer.

The other shareholder or warrant holder shall have the right to transfer to the third party purchaser, on the same terms

and conditions as the Selling Shareholder, a proportional portion of his/her/its shares or warrants in the Company at the
same conditions as those offered by the third party purchaser to the Selling Shareholder, unless agreed otherwise by the
relevant shareholder or warrant holder.

The Tag Along Right may be exercised within 15 (fifteen) Business Days from the date on which the other shareholder

or warrant holder has received the notice.

If the Selling Shareholder does not cause the third party purchaser to purchase from the other shareholder or warrant

holder his/her/its shares or warrants in the Company, the Selling Shareholder shall be obliged not to complete the transfer.

Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be
limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one share-
holders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six (6) years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors appointed by

general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company's object.

All matters not expressly reserved to the general meeting by the Law or by the present Articles of Association are within
the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director

may preside over the meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors shall

be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors eight (8) days at least in advance of

the time scheduled for the meeting. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile,
electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.

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No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of directors which has been communicated to all directors. No prior notice shall be required in case
all the members of the board of directors are present or represented at a board meeting and waive any convening requirements
or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of directors.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between

directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. Directors may also vote by letter, telegram,
telex or facsimile.

Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any

other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part
in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present
for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication
is deemed to be held at the Company's registered office. Directors who at the time of a board meeting are in Germany or
the United Kingdom shall not participate in such board meeting.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or excerpts

of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors.

The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each

year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may
also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any

person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of
such delegation.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed

for a period not exceeding six (6) years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 9. The Company's financial year shall begin on 1

January and shall end on 31

December of the same year.

Art. 10. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on first Tuesday of June at 4.00 PM.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 11. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares

five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not
be a shareholder.

Each share gives the right to one vote except for the Warrant Shares, which have no voting right.

Art. 12. Where an amendment to the Articles of Association is such as to change the respective rights of a Class of

Shares, such amendment must, in order to be valid, be approved by a resolution of the general meeting of shareholders of
the Company and by the special meeting of shareholders attended by the holders of Shares of the relevant Class of Shares.

Art. 13. Distributions:
13.1) Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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13.2) The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accor-

dance with the provisions set forth hereafter.

13.3) The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared

by the director, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

13.4) The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or as the case may be the board of

directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board
of directors. The director or as the case may be the board of directors may make a final determination of the rate of exchange
applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during
five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall
revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on
behalf of holders of shares.

13.5) The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern

the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The holders of Warrant Shares are entitled to:
(i) a fixed preferred cumulative dividend of two per cent (2%) p.a. calculated on their nominal value (the “Fixed Inter-

est”), plus

(ii) an amount equal to:
- for the holder of Warrant Shares 1, one per cent (1%) of all the Profits, less an amount equal to the Fixed Interest, or
- for the holder of Warrant Shares 2, four point zero eighty-three (4.083%) of all the Profits, less an amount equal to the

Fixed Interest, which shall be allocated in the reverse alphabetical order (i.e. first to Class J Shares, then to Class I and so
on).

The holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares are entitled to all

remaining income available for distribution, if any, pro rata to their participation in the share capital of the Company after
distribution to the holders of Warrant Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares outstanding in the Company, the holders of Class D Shares

shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after the pro rata distribution of
income available to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares after distribution to
the holders of Warrant Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares and Class D Shares outstanding in the Company, the

holders of Class C Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution, if any, after
the pro rata distribution of income available to the holders of Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares after
distribution to the holders of Warrant Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares outstanding in the

Company, the holders of Class B Shares shall be granted the right to receive all remaining income available for distribution,
if any, after the pro rata distribution of income available to the holders of Class A Shares and Class B Shares after distribution
to the holders of Warrant Shares.

In the case where there shall no longer be any Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B Shares

outstanding in the company, the holders of Class A Shares shall be granted the right to receive all remaining income available
for distribution, if any after distribution to the holders of Warrant Shares.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the Law.

Art. 14. Dissolution, Liquidation. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses

of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to
achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions. Each Warrant
Share is entitled to a preferential reimbursement of the nominal value of such Warrant Share without prejudice to any
liquidation rights attached thereto.

Art. 15. Definitions. Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward

profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to article 13) of these
Articles of Association, increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and
(ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of
Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into
reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles of Association, each time as set out in the relevant Interim
Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:

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AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend

distributions according to article 13 of the Articles of Association

P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these Articles of Association.
Cancellation Value Per Share has the meaning set out under article 3.7) of these Articles of Association.
Class of Shares means any of class of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares,

Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares or Class J Shares.

Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation

of the relevant Class of Shares.

Profits, according to article 13.5) of these Articles of Association, are relative to the distribution of net profits as well

as for the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares, and the holders
of Warrant Shares.

Total Cancellation Amount has the meaning set out under article 3.8) of these Articles of Association.
Warrant Shares 1 means the Class F1 Shares, the Class G1 Shares, the Class H1 Shares, the Class I1 Shares and the

Class J1 Shares.

Warrant Shares 2 means the Class F2 Shares, the Class G2 Shares, the Class H2 Shares, the Class I2 Shares and the

Class J2 Shares.

Art. 16. The Law shall apply in so far as these Articles of Association do not provide for the contrary.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

Subscription and payment

The thirty-one thousand eight hundred (31,800) shares issued, divided into thirty-one thousand (31,000) class A shares,

two hundred (200) class B shares, two hundred (200) class C shares, two hundred (200) class D shares and two hundred
(200) class E shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, have been all subscribed by Marcol Healthcare
International LLP, aforementioned.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand

eight hundred euro (EUR 31,800) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of thirty-one thousand eight hundred euro (EUR 31,800) is entirely allocated to the

share capital.

Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro [EUR
1,200.-].

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company, has passed the following resolu-

tions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened

to approve the Company’s annual accounts for the financial year ending on 31 December 2020:

i) Pii Ketvel, born in Helsinki, Finland, on 4 June 1968, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Lu-

xembourg, Director;

ii) Bernd Janietz, born in Goslar, Germany, on 26 July 1948, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet, L-1233

Luxembourg, Director;

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iii) David Bannerman, born in Edinburgh, Scotland, on 2 February 1962, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet,

L-1233 Luxembourg, Director;

3. The following person is appointed as independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) until the general meeting of

shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015:

Ernst & Young, a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered

office at 7, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, registered at the Luxembourg trade and companies’ register under
number B 47.771.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day specified in the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille quinze, le premier juin.
Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Marcol Healthcare International LLP, une société constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni, sous le numéro

OC345899, ayant son siège social à 10 Rue Upper Berkeley, Londres WH1 7PE, Royaume-Uni,

dûment représentée par Madame Khadigea KLINGELE, juriste sénior, demeurant professionnellement à Mondorf-les-

Bains,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 mai 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société anonyme qu’elle souhaite

constituer avec les statuts suivants:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "MH Apo X S.A." (la "Société") qui sera gouvernée

par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts").

Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Dans la même commune, le siège social pourra être transféré selon la décision du conseil d'administration. Il peut être

transféré à toute autre municipalité dans le Grand-duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des
actionnaires, adoptées selon la manière requise par une modification de ces Statuts.

Des succursales ou bureaux peuvent être établis soit au Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger par une résolution

du conseil d'administration.

Dans l’hypothèse où le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec
l’étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera une société luxembourgeoise.

La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.
3.1) Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille huit cents euros (EUR 31.800,-), divisé en trente-et-un

mille (31.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), deux cents (200) actions de catégorie B (les «Actions
de Catégorie B»), deux cents (200) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), deux cents (200) actions de

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catégorie D (les «Actions de Catégorie D») et deux cents (200) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»),
chaque action ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-).

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires

adoptée selon les formes requises pour la modification de ces Statuts ou tel qu'énoncé à l’article 3.2) des présents Statuts.

Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à(aux) actionnaire(s) existant(s). En

cas de pluralité d’actionnaires, ces actions seront offertes aux actionnaires en proportion du nombre d’actions de même
catégorie qu'ils détiennent dans le capital de la Société. Le conseil d'administration déterminera la période durant laquelle
la souscription pourra être exercée, celle-ci ne pouvant être inférieure à trente (30) jours à compter de la date d'envoi d'une
lettre recommandée envoyée à l’actionnaire(s) annonçant l’ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale
des actionnaires peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription de(s) l’actionnaire(s) existant(s) selon la
manière requise pour la modification de ces Statuts. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription de(s) l’actionnaire existant(s) conformément à l’article 3.2) des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres actions sous réserve des dispositions de la Loi.
3.2) En plus du capital social, la Société a un capital autorisé qui est fixé à deux mille euros (EUR 2.000) représenté

par:

- quatre cents (400) actions de catégorie F de la Société (les «Actions de Catégorie F»), divisées en deux cents (200)

actions de catégorie F1 (les «Actions de Catégorie F1») et deux cents (200) actions de catégorie F2 (les «Actions de
Catégorie F2»),

- quatre cents (400) actions de catégorie G de la Société (les «Actions de Catégorie G»), divisées en deux cents (200)

actions de catégorie G1 (les «Actions de Catégorie G1») et deux cents (200) actions de catégorie G2 (les «Actions de
Catégorie G2»),

- quatre cents (400) actions de catégorie H de la Société (les «Actions de Catégorie H»), divisées en deux cents (200)

actions de catégorie H1 (les «Actions de Catégorie H1») et deux cents (200) actions de catégorie H2 (les «Actions de
Catégorie H2»),

- quatre cents (400) actions de catégorie I de la Société (les «Actions de Catégorie I»), divisées en deux cents (200)

actions de catégorie I1 (les «Actions de Catégorie I1») et deux cents (200) actions de catégorie I2 (les «Actions de Catégorie
I2»),

- quatre cents (400) actions de catégorie J de la Société (les «Actions de Catégorie J»), divisées en deux cents (200)

actions de catégorie J1 (les «Actions de Catégorie J1») et deux cents (200) actions de catégorie J2 (les «Actions de Catégorie
J2»),

toutes avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1,00) chacune (ensemble, les «Actions Préférentielles»).
Pendant une période terminant de cinq ans après la publication de ces Statuts dans le journal officiel du Luxembourg

(Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), le conseil d'administration de la Société est autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit en causant la Société d’émettre la totalité ou une partie des Actions Préférentielles
dans les limites du capital.

Pour toute émission d'Action Préférentielles dans les limites du capital autorisé, le conseil d'administration de la Société

est expressément autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existants. Cette auto-
risation peut être renouvelée par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée selon la manière requise
pour une modification de ces présents Statuts, à chaque fois pour une période n’excédant pas cinq (5) ans.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires

adoptée de la manière requise pour la modification de ces Statuts.

Après chaque augmentation du capital social réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le

présent article doit-être modifié en conséquence.

3.3) La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action est détenue par plusieurs personnes,

elles doivent désigner un seul mandataire qui les représentera auprès de la Société. La Société a le droit de suspendre
l’application de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu’un mandataire ait été désigné.

Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre événement similaire

concernant l’un des actionnaires n’entraîneront pas la dissolution de la Société.

3.4) Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la Loi

prescrit la forme nominative.

Un registre d'actionnaires sera tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour inspection par tout actionnaire.

Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, son adresse ou son siège social, le nombre d'actions
détenues par cet actionnaire, la Catégorie d'Actions respective à laquelle chaque action appartient, les indications sur les
paiements effectués pour chaque action, les transferts d'actions et les dates y correspondantes ainsi que les sûretés accordées
sur ces actions.

Les certificats d’actions au porteur sont signés par deux administrateurs, ou, si la Société n’a qu’un administrateur

unique, par cet administrateur, en conformité avec les dispositions de la Loi. L’une des signatures pourra être apposée par

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une personne ayant reçu une délégation du conseil d’administration à cet effet ou dans les conditions prévues par la Loi.
Les certificats d’actions au porteur devront contenir toutes les informations requises par la Loi.

Toutes les actions au porteur doivent être déposées et détenues pour le compte de l’actionnaire concerné auprès d’un

dépositaire nommé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la Loi. Le dépositaire maintient un
registre des actions au porteur contenant les informations requises par la Loi. Chaque actionnaire peut consulter uniquement
les inscriptions le concernant. Des certificats relatifs à ces inscriptions seront délivrés par le dépositaire sur demande écrite
et aux frais de l’actionnaire concerné.

3.5) Le capital social de la Société peut être réduit par le biais d'annulation d'actions y compris par l’annulation d'une

ou plusieurs Catégories d'Actions dans son entièreté, à travers le rachat et l’annulation de toutes les actions émises dans
cette (ces) Catégorie(s). Dans les cas de rachats et annulations des Catégories d'Actions, ces rachats et annulations d'actions
devront être faits dans l’ordre alphabétique inverse de la Catégorie A à la Catégorie E (ex. en commençant par la Catégorie
E, suivit de la Catégorie D et ainsi de suite) et en même temps, ou séparément selon le cas peut-être, de la Catégorie F à la
Catégorie J (ex. en commençant d'abord avec la Catégorie J, suivit de la Catégorie I et ainsi de suite).

3.6) Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais d'un rachat ou annulation d'une Catégorie d'Actions (dans

l’ordre prévu à l’article 3.5), cette Catégorie d'Actions donne droit pour les détenteurs au prorata de leur participation dans
cette Catégorie d’Actions au Montant Disponible (avec la limitation toutefois du Montant Total d'Annulation comme
déterminé par l’assemblée générale des actionnaires) et les détenteurs d'Actions de la Catégorie d'Actions rachetées ou
annulées devront recevoir de la part de la Société un montant égal à la Valeur de l’Annulation par Action pour chaque
action de cette Catégorie d’Actions détenue par eux et annulée.

3.7) La Valeur de l’Annulation par Action devra être calculée en divisant le Montant Total de l’Annulation par le nombre

d'actions émises dans cette Catégorie d'Actions devant être annulées et rachetées.

3.8) Le Montant Total de l’Annulation devra être un montant fixé par le conseil d'administration et approuvé par l’as-

semblée générale des actionnaires sur la base des Comptes Intérimaires. Le Montant Total de l’Annulation pour chaque
Catégorie d’Actions de la Société, devra être le Montant Disponible de la Catégorie d’Actions concernée lors de l’annu-
lation, sauf si cela est décidé différemment par l’assemblée générale des actionnaires de la façon prévue pour la modification
des Statuts, étant entendu cependant que le Montant Total de l’Annulation ne devra jamais être plus élevé que le Montant
Disponible.

3.9) A la suite du rachat et de l’annulation des actions d'une Catégorie d’Actions, la Valeur de l’Annulation par Action

sera due et devra être payée à la Société.»

Art. 4. Si un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble plus de cinquante pour cent (50%) de la totalité du capital

social de la Société (l’"Actionnaire Vendeur") souhaitent accepter une offre (l’"Offre de Rachat") d'un tiers acheteur afin
d'acheter tout ou partie de ses actions dans la Société, l’Actionnaire Vendeur aura le droit d'obliger tout autre actionnaire
ou détenteur de warrant de la Société, en lui envoyant une notice écrite (l’"Ordre de Sortie Conjointe") lui enjoignant de
vendre au tiers acheteur une part proportionnelle de ses actions ou warrants dans la Société.

L'Ordre de Sortie Conjointe inclura les informations contenues dans l’Offre de Rachat, les détails du tiers acheteur, le

lieu, la date et l’heure de l’achat prévu (devant être une date comprise entre quinze (15) Jours Ouvrables et vingt (20) Jours
Ouvrables depuis la date de l’Offre de Rachat) (la "Date du Rachat"), le prix offert pour les actions et les warrants sujets
de la Notice de Transfert (le "Prix du Rachat") ainsi que tout autre termes et conditions significatifs de l’Offre.

L'autre actionnaire ou détenteur de warrant de la Société à qui un Ordre de Sortie Conjointe est adressé devra vendre

l’entièreté de ses actions ou warrants dans la Société au tiers acheteur à la Date de Rachat et selon les termes et conditions
fixés dans l’Ordre de Sortie Conjointe.

Art. 5. Si l’Actionnaire Vendeur décide de transférer tout ou partie de ses actions détenues dans la Société à un tiers

acheteur, l’Actionnaire Vendeur devra donner aux autres actionnaires ou détenteurs de warrants une notice décrivant
l’identité du tiers acheteur, le prix proposé, par cet acheteur et tout autre termes et conditions significatifs de ce transfert
(la "Proposition de Sortie Conjointe").

Les autres actionnaires ou détenteurs de warrant auront le droit de transférer au tiers acheteur, selon les mêmes termes

et conditions que l’Actionnaire Vendeur, une part proportionnelle de leurs actions ou warrants dans la Société selon les
mêmes termes et conditions que ceux offerts par le tiers acheteur à l’Actionnaire Vendeur, à moins que cela n'ait été décidé
autrement par cet autre actionnaire ou détenteur de warrant.

Le droit de sortie conjointe visé au présent article peut être exercé dans les quinze (15) Jours Ouvrables à partir de la

date à laquelle l’autre actionnaire ou détenteur de warrant a reçu la Proposition de Sortie Conjointe.

Si l’Actionnaire Vendeur ne parvient pas à faire acheter les actions ou warrants dans la Société de l’autre actionnaire

ou détenteur de warrant par le tiers acheteur, l’Actionnaire Vendeur ne sera pas obligé d'effectuer le transfert.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires

ou non. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des ac-
tionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d'un
actionnaire.

98387

U X E M B O U R G

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social de la Société; tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par la Loi ou les présents Statuts est de sa compétence.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le conseil d'administration devra désigner, parmi ses membres, son président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président, ou de tout administrateur. Les réunions du conseil

d'administration doivent être tenues au siège social de la Société, sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil d’administration doit être adressée aux administrateurs huit (8) jours

au moins avant l’heure prévue pour la réunion. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y consent par
écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document signé consti-
tuant une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du conseil
d’administration dont l’heure et l’endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil d’ad-
ministration et qui aura été communiquée à l’ensemble des membres du conseil d’administration.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, un mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Les administrateurs peuvent émettre
leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les réunions du conseil d’administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s’entendre les unes les
autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces
moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège
social de la Société. Les administrateurs qui sont, au moment de la réunion du conseil d’administration, en Allemagne ou
au Royaume-Uni, ne participeront pas à ladite réunion du conseil d’administration.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du

président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Chaque administrateur peut
exprimer son consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant l’adoption des résolutions. La date de ces
résolutions sera la date de la dernière signature.

Le procès-verbal de toute réunion du conseil d’administration doit être signé par le président du conseil d’administration,

ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux
qui pourront être produits en justice ou d’une autre manière devront être signés par le président du conseil d’administration
ou par deux (2) administrateurs.

Les décisions de l’administrateur unique doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le seul directeur. Les

copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le seul directeur.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l’ob-
ligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages
quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou
sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée envers les tiers par la signature de toute(s) personne

(s) à qui un tel pouvoir peut avoir été délégué, agissant individuellement ou conjointement, conformément aux limites
imposées par ladite délégation.

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juin à 16 heures, à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

98388

U X E M B O U R G

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, à l’exception des Actions Préférentielles qui n'ont pas de droit de vote.

Art. 12. Lorsqu'une modification des Statuts modifie les droits respectifs d'une Catégorie d'Actions, ces modifications,

afin d'être valables, doivent être approuvées par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société et
par une assemblée spéciale des actionnaires à laquelle seront présents les détenteurs d'Actions des Catégories d'Actions
concernées.

Art. 13. Distributions.
13.1) un montant de cinq pour cent (5%) des bénéfices nets réalisés devra être placé dans un compte légal de réserve.

Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque ce montant de réserve sera de dix pour cent (10%) du capital social émis
de la Société.

13.2) le solde pourra être distribué aux actionnaires sur décision de l’assemblée générale des actionnaires selon les

dispositions prévues ci-dessous.

13.3) Les actionnaires peuvent décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires sur la base d'états des comptes

préparés par le directeur, ou par le conseil d'administration, démontrant que des fonds sont disponibles pour une distribution,
étant entendu que le montant distribué ne devra pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année
comptable augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminués des pertes reportées et des sommes
devant être alloués à une réserve établie par la Loi, selon les dispositions prévues ci-dessous.

13.4) Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toutes les monnaies sélectionnées par le directeur ou le conseil

d'administration et peuvent être payés aux endroits et à l’heure prévus par le directeur ou le conseil d'administration. Le
directeur ou le conseil d'administration peut décider d'un taux de change final applicable à la transposition des dividendes
dans la monnaie de leur payement. Un dividende déclaré mais impayé sur une Action pendant une durée de cinq ans ne
pourra ensuite être réclamé par le détenteur de cette action, et devra être abandonné par le détenteur de cette action, et sera
repris par la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société
pour le compte de détenteurs d'actions.

13.5) L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Les détenteurs d’Actions Préférentielles ont droit à (i) un dividende cumulatif fixe préférée de deux pour cent (2%) per

annum, calculé sur leur valeur nominale (l’"Intérêt Fixe"), plus

(ii) un montant égal à:
- pour les détenteurs d’Actions Préférentielles 1, un pour cent (1%) de tous les Bénéfices, moins un montant égal à

l’Intérêt Fixe, ou

- pour les détenteurs d’Actions Préférentielles 2, quatre point zéro quatre-vingt-trois pour cent (4,083%) de tous les

Bénéfices, moins un montant égal à l’Intérêt Fixe, qui sont alloués dans l’ordre alphabétique inverse (ex. en premier à la
Catégorie J, puis à la Catégorie I, et ainsi de suite).

Les détenteurs d'actions des Catégories A, B, C, D et E ont droit à tous les revenus distribuables restant au prorata de

leur participation dans la Société après distribution aux détenteurs d’Actions Préférentielles.

Dans l’hypothèse où il n'y a plus aucune Action de Catégorie E dans la Société, les détenteurs d'Actions de Catégorie

D auront le droit de recevoir les revenus distribuables restants, après distribution des revenus distribuables au prorata aux
détenteurs d'actions des Catégories A, B, C, et D après distribution aux détenteurs d’Actions Préférentielles.

Dans l’hypothèse où il n'y a plus aucune action de Catégorie E et plus aucune action de Catégorie D dans la Société, les

détenteurs d'actions de Catégorie C auront le droit de recevoir les revenus distribuables restants, après distribution des
revenus distribuables au prorata aux détenteurs d'actions des Catégories A, B et C après distribution aux détenteurs d’Ac-
tions Préférentielles.

Dans l’hypothèse où il n'y a plus aucune action de Catégorie E, plus aucune action de Catégorie D et plus aucune action

de Catégorie C dans la Société, les détenteurs d'actions de Catégorie B auront le droit de recevoir les revenus distribuables
restants, après la distribution des revenus distribuables au prorata aux détenteurs d'actions des Catégories A et B après
distribution aux détenteurs d’Actions Préférentielles.

Dans le cas où il n'y aurait plus d'actions de Catégorie E, d'actions de Catégorie D, d'actions de Catégorie C et d'actions

de Catégorie B dans la Société, les détenteurs d'actions de Catégorie A auront le droit de recevoir tous les revenus distri-
buables restants après distribution aux détenteurs d’Actions Préférentielles.

98389

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites

par la Loi.

Art. 14. Dissolution, Liquidation. Après paiements de toutes les dettes et toutes les charges de la Société et des frais de

liquidation, le produit net de la liquidation sera distribué aux actionnaires, en accord avec et afin de réaliser sur la totalité,
le même résultat économique que les règles de distribution établies pour les distributions de dividendes. Chaque Action
Préférentielle a droit à un remboursement préférentiel de la valeur nominale d'une telle Action Préférentielle, sans préjudice
des droits de liquidation qui y sont attachés.

Art. 15. Définitions. Actions Préférentielles 1 signifie les Actions de Catégorie F1, les Actions de Catégorie G1, les

Actions de Catégorie H1, les Actions de Catégorie I1 et les Actions de Catégorie J1.

Actions Préférentielles 2 signifie les Actions de Catégorie F2, les Actions de Catégorie G2, les Actions de Catégorie

H2, les Actions de Catégorie I2 et les Actions de Catégorie J2.

Montant Disponible signifie le montant total des bénéfices nets réalisés par la Société (y compris les bénéfices reportés)

dans le cas où l’actionnaire aurait pu bénéficier de distributions de dividendes conformément à l’article 13) des présents
Statuts, augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable et tout autre réserves librement distribuables et (ii)
si le cas se présente, du montant de la réduction du capital social et la réduction de la réserve légale en rapport avec la
Catégorie d'Actions devant être annulée, mais diminués de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) tout
montant devant être placé dans la réserve(s) selon les exigences de la Loi ou de ces Statuts, à chaque fois tel qu'établi dans
les Comptes Intérimaires (pour éviter toute confusion, à l’exception de tout double comptage) afin que:

MD = (BN + P+ CR) - (P + RL)
Par lequel:
AA = Montant Disponible
BN = Bénéfices Nets (y compris les profits reportés) dans le cas où l’actionnaire aurait pu bénéficier de distributions

de dividendes conformément à l’article 13) des présents Statuts.

P = toute prime d'émission librement distribuable et tout autre réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction du capital social et la réduction de la réserve légale en rapport avec la Catégorie d'Actions

devant être annulée

P = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = tout montant devant être placé dans la réserve(s) selon les exigences de la Loi ou des présents Statuts.
Valeur de l’Annulation par Action a la signification qui lui est donnée à l’article 3.7) des présents Statuts.
Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à une Date de Comptes Intérimaires prévue.
Date des Comptes Intérimaires signifie la date, non antérieure à huit (8) jours, avant la date de rachat et d'annulation de

la Catégorie d'Actions.

Catégorie d'Actions signifie la catégorie d'actions de la Catégorie A, de la Catégorie B, de Catégorie C, de Catégorie

D, de la Catégorie E, de la Catégorie F, de la Catégorie G, de la Catégorie H, de la Catégorie I ou de la Catégorie J.

Bénéfices, conformément à l’article 13.5) de ces Statuts sont relatifs à la distribution des bénéfices nets, tant pour les

détenteurs d'actions de catégorie A, les actions de catégorie B, les actions de catégorie C, les actions de catégorie D et
d'actions de catégorie E, que pour les détenteurs d’actions Préférentielles.

Montant Total de l’Annulation a la signification qui lui est donnée à l’article 3.8) des présents Statuts.

Art. 16. La Loi trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents Statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2016.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.

Souscription et paiement

Les trente-et-un mille huit cents (31.800) actions émises, divisée en trente-et-un mille (31,000) actions de catégorie A,

deux cent (200) actions de catégorie B, deux cent (200) actions de catégorie C, deux cent (200) actions de catégorie D et
deux cents (200) actions de catégorie E, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, ont toutes été souscrites
par Marcol Healthcare International LLP, susmentionnée.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire de sorte que le montant

de trente-et-un mille huit cent euros (EUR 31.800) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L’apport total d’un montant de trente-et-un mille huit cent euros (EUR 31.800) est entièrement affecté au capital social.

98390

U X E M B O U R G

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues par ou posées par l’article 26 de la Loi et

déclare expressément qu’elles ont été remplies.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Décisions de l’actionnaire unique

L’actionnaire constituant, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a adopté les décisions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes

annuels de l’exercice social de la Société se terminant le 31 décembre 2020:

i) Pii Ketvel, né à Helsinki, Finlande, le 4 juin 1968, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Jean Bertholet, L-1233

Luxembourg;

ii) Bernd Janietz, né à Goslar, Allemagne, le 26 juillet 1948, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Jean Bertholet,

L-1233 Luxembourg;

iii) David Bannerman, né à Edimbourg, Ecosse, le 2 février 1962, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Jean

Bertholet, L-1233 Luxembourg;

3. La personne suivante est nommée en tant que réviseur d’entreprises agréé jusqu’à l’assemblée générale appelée à

statuer sur les comptes annuels de l’exercice social de la Société se terminant le 31 décembre 2015:

Ernst & Young, une société anonyme existant sous les lois du Grand duché de Luxembourg, ayant son siège social au

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47.771.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate, sur demande de la comparante, que le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 juin 2015. GAC/2015/4727. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 juin 2015.

Référence de publication: 2015089055/708.
(150101390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2015.

Shanragh Trade S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 197.642.

STATUTS

L'an deux mille quinze,
le cinq juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s’est tenue

une assemblée générale des actionnaires (l’«Assemblée») de «SHANRAGH TRADE SOCIEDAD ANÓNIMA» une

société existant sous les lois de la République orientale de l’Uruguay établie et ayant son siège social à Canelones 1090,
Montevideo (Uruguay) (la «Société»), constituée à Montevideo, en date du 19 juillet 2005 et dont les statuts ont été
approuvés le 31 août 2005, immatriculée au «Public and General Register of Commerce», le 09 octobre 2005, sous le
numéro 8513.

L’Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg (le «Président»),

qui a désigné Monsieur Jean-Marc DEBATY, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, au poste de

secrétaire.

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U X E M B O U R G

L’Assemblée a élu Monsieur François MANTI, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, au poste

de scrutateur.

L’Assemblée ayant été valablement constituée, le Président a déclaré et demandé au notaire d’acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Entérinement des décisions du «Board of Directors» de la Société, prises en sa réunion tenue à Montevideo (Uruguay)

du 1

avril 2015 et qui a décidé entre autre, de transférer le siège social statutaire et le siège de direction effectif au Grand-

Duché de Luxembourg et d’adopter la nationalité luxembourgeoise.

2.- Décision de transférer le siège social statutaire et le siège de direction effectif de la Société de Montevideo, Canelones

(Uruguay) vers le Grand-Duché de Luxembourg, de cesser les activités de la Société à Montevideo et de continuer ces
mêmes activités au Grand-Duché de Luxembourg, d’adopter la nationalité luxembourgeoise et de soumettre la Société au
droit luxembourgeois.

3.- De constater, qu'après conversion de la dévise d’expression du capital social souscrit de la Société de Dollars US en

Euros (EUR), le montant du capital social souscrit de la Société se trouve désormais fixé à huit cent soixante-quinze mille
euros (875'000.- EUR) divisé en neuf cent quatre-vingt-dix mille (990'000) actions ordinaires sans désignation de valeur
nominale.

4.- Décision de modifier la dénomination de la société en «SHANRAGH TRADE S.A.- SPF», société de gestion de

patrimoine familial.

5.- Décision d’adapter les statuts de la Société à la législation luxembourgeoise et plus particulièrement à la loi du 11

mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et de leur donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société anonyme sous la

dénomination de «SHANRAGH TRADE S.A. - SPF», société de gestion de patrimoine familial.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une
participation dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le
favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société
de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à huit cent soixante-quinze mille euros (875'000.- EUR) divisé en neuf cent quatre-

vingt-dix mille (990'000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l’exception des cas où les Lois exigent des

actions nominatives.

Les actions sont librement cessibles.
Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur aux actionnaires concernés dans la

forme et avec les mentions prévues par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur multiples.

Les cessions d’actions au porteur seront opérées par la seule remise des actions au porteur.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout actionnaire

98392

U X E M B O U R G

de l’inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actions
nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.

Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de cession,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport
des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre
document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf s’il en est prévu autrement par les s-Statuts ou par

les Lois.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par

l’assemblée générale des actionnaires.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre
jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration de la Société par voie de vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent
respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être
retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne
à cette réunion. La réunion tenue par l’intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social
de la Société.

Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l’ob-
ligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages
quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

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La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites

par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une

société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

6.- Décision d’accepter la démission des «directors» de la société soumise au droit uruguayen et de leur accorder décharge

pour l’accomplissement de leur mandat jusqu'à la date du transfert du siège social.

7.- Décision de nommer, en tant qu'administrateurs de la Société qui sera régie dorénavant par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, Messieurs Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO et Jean-Marc DEBATY, et Madame Angelina
SCARCELLI, tous avec adresse professionnelle au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,

pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2019.
8.- Décision de nommer «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCON-

SULT», avec siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de
la société, pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2019.

9.- De fixer l’adresse du nouveau siège social de la Société au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs

actions seront établis sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les détenteurs de pro-
curations des actionnaires représentés et par le bureau de cette Assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise
en même temps que ledit acte au fin de l’enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, parafées «ne varietur» par les comparants resteront également

annexées au présent acte.

(iv) Que la totalité du capital social est présente ou représentée à la présente Assemblée et que tous les actionnaires

présents ou représentés déclarent qu'ils ont bien été notifié et ont eu connaissance de l’ordre du jour de la présente Assem-
blée, que des convocations n’ont pas été nécessaires.

(v) Que la présente Assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur tous les points de l’agenda.

Qu'alors, l’Assemblée, après délibération, a adoptée à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée DECIDE d’entériner les résolutions du «Board of Directors» de la Société, prises en sa réunion tenue à

Montevideo (Uruguay) du 1

avril 2015 décidant entre autres, de transférer le siège social statutaire et le siège de direction

effectif de la Société à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, d’adopter ainsi la nationalité luxembourgeoise
et de nommer trois nouveaux administrateurs de la société luxembourgeoise.

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et le siège de direction effectif de Montevideo, Canelones

1090 (Uruguay) au Grand-Duché de Luxembourg, plus précisément au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,

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sans dissolution préalable, avec transformation simultanée de la Société «SHANRAGH TRADE SOCIEDAD ANÓNIMA»
en une société anonyme de nationalité luxembourgeoise.

Troisième résolution

L’Assemblée constate, qu'après conversion de la dévise d’expression du capital social souscrit de la Société de Dollars

US en Euros (EUR), le montant du capital social souscrit de la Société se trouve désormais fixé à huit cent soixante-quinze
mille euros (875'000.- EUR) divisé en neuf cent quatre-vingt-dix mille (990'000) actions ordinaires sans désignation de
valeur nominale.

A cet effet, l’Assemblée DECIDE d’approuver la situation comptable de la Société arrêtée au 21 mai 2015 lui soumise

pour inspection et examen et qui sert de bilan d’ouverture de la Société transférée à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg et qui est contenue dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé dont il est fait mention dans résolution ci-
après.

Quatrième résolution

Considérant ce qui est décidé et constater aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée DECIDE d'approuver le rapport

d'évaluation daté 21 mai 2015 établi par la réviseur d’entreprises agréé, «VAN CAUTER - SNAUWAERT & Co S.à r.l.»,
une société à responsabilité limitée avec siège social au 80, rue des Romain, L-8041 Strassen, conformément à l’article
26-1 en connexion avec l’article 31-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée par la suite:

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’actif net, qui trouve son origine dans le transfert de l’universalité des biens de la société de droit
uruguayen en droit luxembourgeois pour une valeur de 875'000,00.- EUR et qui est supérieur au capital social mininum
pour une société anonyme au G.D. Luxembourg.»

Après avoir été signé “ne varietur” par les membres du bureau et le notaire soussigné, ledit rapport d'évaluation restera

annexé au présent acte et sera déposé en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE d'adopter la forme juridique d'une société anonyme (SA), plus précisément une société de gestion

de patrimoine familial (SPF) régie par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine
familial («SPF») et d’adopter la dénomination «SHANRAGH TRADE S.A. - SPF», société de gestion de patrimoine
familial».

Sixième résolution

L'Assemblée DECIDE d’adapter les statuts de la Société à la législation luxembourgeoise et décide de leur donner la

teneur suivante:

NOUVEAUX STATUTS:

« Art. 1

. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société anonyme sous la

dénomination de «SHANRAGH TRADE S.A. - SPF», société de gestion de patrimoine familial.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que

Art. 3. Le capital social est fixé à huit cent soixante-quinze mille euros (875'000.- EUR) divisé en neuf cent quatre-

vingt-dix mille (990'000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l’exception des cas où les Lois exigent des

actions nominatives.

Les actions sont librement cessibles.

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Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur aux actionnaires concernés dans la

forme et avec les mentions prévues par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur multiples.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout actionnaire

pourra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société
sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera
de l’inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actions
nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.

Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de cession,

Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf s’il en est prévu autrement par les s-Statuts ou par

les Lois.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par

l’assemblée générale des actionnaires.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’administration de la Société par voie de vidéoconférence

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à cette réunion. La réunion tenue par l’intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social
de la Société.

Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute