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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1885

28 juillet 2015

SOMMAIRE

Agroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90480

Airport-Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90480

Benefit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90439

ECommerce Business 10 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

90477

Fertifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90443

Fiducia General Services Expert Comptable

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90473

Invicta-Art S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90474

IPSILON Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

90476

KEV Germany 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90434

La Varenne Gastronomie Holding . . . . . . . . . .

90434

Lira Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90439

Logistis CE Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

90443

LOGISTIS Germany Luxembourg S.à r.l. . . .

90450

Luxair Commuter & Cie S.e.n.c. . . . . . . . . . . .

90479

Luxair Commuter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90479

LUXAIR COMMUTER S.A. & Cie II S.e.N.C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90479

Luxair Executive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90479

Luxair Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90479

LuxES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90442

Lux Sol Mur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90468

Manital Participations et Finance S.A. . . . . . .

90472

MaxF Expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90472

Medio's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90434

Medio's S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90434

Menlo Park Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

90474

Meranti Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

90473

M.I.S.S. - Multimedia International System

Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90472

Mougins Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90473

MSA Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90474

Muthaiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90475

Muthaiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90476

Muthaiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90476

Odyssey GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90480

Propinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90480

Proveco s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90478

PVI Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90480

PVI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90479

Quilstuff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90478

Supernova JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90450

Unifert - Interore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90443

ZHS Holding 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90472

90433

U X E M B O U R G

KEV Germany 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 761.600,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 127.049.

Le bilan de la société au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015080539/12.

(150091785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juin 2015.

La Varenne Gastronomie Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.

R.C.S. Luxembourg B 174.846.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 5 mai 2015

L'assemblée générale a pris acte de la démission de
- Monsieur Thibaut van Hövell tot Westerflier, domicilié à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 4 Avenue de la Paix; et
- B.F.S.H. Management SCRL, avec siège social à B-1140 Bruxelles, 90 Avenue L. Grosjean, enregistrée auprès de la

Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.267.301;

en leur qualité de gérants de la société avec effet au 21 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Le gérant

Référence de publication: 2015080548/15.

(150092553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juin 2015.

Medio's S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Medio's).

Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 197.238.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- ROTOMADE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-4940 Hautcharage,

5 rue Bommel - ZAE Robert Steichen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 96.695,

2.- Madame Sabine BALLIÈRE, gérante de société, née le 1

avril 1960 à Waregem (Belgique), demeurant à B-8790

Waregem, Pijkstraat 39,

ici représentées par Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à Howald, 45, rue des Scillas,

en vertu de deux (2) procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire et le notaire
instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société privée à responsabilité limitée de droit belge "MEDIO'S", ayant son siège social à L B-8790 Waregem,

Pijkstraat 39, Belgique immatriculée au Banque Carrefour des Entreprises, sous le numéro 0456.429.738,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Thérèse DUFAUX, notaire de résidence à Waregem (Belgique) en date du

13 novembre 1995.

- Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu'elles se sont réunies en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

90434

U X E M B O U R G

Première résolution

L'assemblée générale ratifie, avec le quorum requis à l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales, les résolutions

prises par les associés de la société en Belgique par assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2015 devant Maître
Henri-Hendrik Van Eeckhoudt, notaire associé à Lennik, Sint-Martens-Lennik, décidant le transfert de siège social de la
société et de son administration centrale de B-8790 Waregem (Belgique), Pijkstraat 39, au Grand Duché de Luxembourg,
et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et
aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'une nouvelle personne
morale, et adoption de la dénomination «MEDIO'S S.à r.l.».

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de tous les produits alimentaires et non-alimentaires au

sens le plus large du terme,

- le négoce,
- l'exploitation de toutes succursales commerciales,
- le développement de projets,
- intermédiaire de commerce,
- la planification de jardins d'enfants, de structures de jeux, d'espaces de jeu, l'aménagement et l'entretien de jardins

d'enfants, de plaines de jeu et de terrains de sport, de même que des parcs et des jardins, des plantations; sont également
inclus l'installation de clôtures et enclos,

- la production, installation et aménagement de structures de jeu pour enfants et d'espaces de jeu pour enfants,
- l'aménagement de constructions en bois dans le sens le plus large du terme,
- l'organisation et coordination d'évènements pour enfants,
- la coordination de projets,
- la consultation en rapport avec l'adaptation d'espaces existants aux besoins des enfants.
Les activités ci-avant pourront également être exécutées en coordination avec des sous- traitants.
D'une manière générale, la société pourra réaliser tous actes et exécuter toutes opérations et activités qui seraient de

nature à favoriser la réalisation de son objet social ou d'un secteur de celui-ci, que ce soit partiellement ou de manière
indirecte, et qui seraient de nature a faciliter, favoriser ou développer son activité commerciale et industrielle.

Elle pourra notamment accepter, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés

de fabrication en rapport avec son objet social, même de manière indirecte.

Elle pourra entreprendre toutes opérations financières, y compris en matière de crédits ou d'emprunts, à savoir contracter

des emprunts, moyennant nantissement ou constitution d'hypothèques, accorder des garanties ou suretés dans le cadre de
tous emprunts et crédits, avec ou sans privilèges et autres garanties essentielles, acquérir un portefeuille de valeurs mobi-
lières ainsi que réaliser des opérations dans le cadre de la gestion du portefeuille.

Elle pourra acquérir des intérêts dans toutes sociétés ou entreprises par voie de participations, souscriptions, apports,

absorption, fusion totale ou partielle ou de toute autre manière que ce soit, des lors qu'elle estimerait ces opérations utiles,
par exemple à des fins de diversification, et donc sans lien direct avec son activité actuelle.

La société pourra également exercer des fonctions de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés.
L'énumération susmentionnée ne sera pas limitative mais énonciative et doit être interprétée au sens le plus large.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la société en Belgique au 29

avril 2015, qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

Copie des comptes et du bilan après avoir été signés «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant resteront

annexés aux présentes.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de déterminer la forme sociale d'une société à responsabilité limitée, et de modifier et

refondre complètement les statuts de la société, afin de les adapter aux dispositions de la législation luxembourgeoise,
statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée (la «société») sous la dénomination de «MEDIO'S S.à r.l.», qui sera

90435

U X E M B O U R G

régie par les lois en vigueur du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Käerjeng. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés ou de l'associé unique.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale

au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet.
- le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de tous les produits alimentaires et non-alimentaires au

sens le plus large du terme,

d'enfants, de plaines de jeu et de terrains de sport, de même que des parcs et des jardins, des plantations; sont également
inclus l'installation de clôtures et enclos,

nature à favoriser la réalisation de son objet social ou d'un secteur de celui-ci, que ce soit partiellement ou de manière
indirecte, et qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son activité commerciale et industrielle.

Elle pourra notamment accepter, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences, marques de fabrique ou procédés

de fabrication en rapport avec son objet social, même de manière indirecte.

Elle pourra entreprendre toutes opérations financières, y compris en matière de crédits ou d'emprunts, à savoir contracter

Elle pourra acquérir des intérêts dans toutes sociétés ou entreprises par voie de participations, souscriptions, apports,

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 19'000.- (dix-neuf mille euros) représenté par 750 (sept-cent-cinquante) parts

sociales équivalentes sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750

ème

)

du capital.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société

unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que
chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales
des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier, sauf dans

les cas suivants:

90436

U X E M B O U R G

- augmentation de capital,
- incorporation de réserves dans le capital,
- mise en liquidation de la société.
En cas d'opposition, les droits seront suspendus jusqu'à ce que les parties intéressées soient parvenues à un accord ou

jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit

être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant à la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport

supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront

déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation par
l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société

judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures

individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

L'accord de tous les gérants est requis pour la nomination d'un nouveau gérant technique de la société ou pour le

recrutement de personnel supplémentaire.

Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les limites de la loi et dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 14. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la même

année.

Art. 15. Chaque année, au trente-et-un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et

affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris

90437

U X E M B O U R G

jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

Sixième résolution

L'assemblée générale décharge, par vote spécial, la gérante de la société, Madame Sabine BALLIÈRE, pour la période

où la société était de nationalité belge.

Septième résolution

L'assemblée générale constate que la répartition des parts sociales de la société, c'est-à-dire les 750 (sept-cent-cinquante)

parts sociales équivalentes sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750

ème

) du capital, comme suit:

Associé

Nombre

de parts
sociales

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois ROTOMADE S.A., établie et ayant son siège social à L-4940
Hautcharage, 5 rue Bommel – ZAE Robert Steichen, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 96.695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

2.- Madame Sabine BALLIÈRE, gérante de société, née le 1

avril 1960 à Waregem (Belgique), demeurant

à B-8790 Waregem, Pijkstraat 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

Huitième résolution

L'assemblée générale nomme Monsieur Antoine MACHADO, gérant de sociétés, né à Haute-Kontz (France) le 5 avril

1958, demeurant à F-57 570 Beyren-les-Sierck, 11 rue Principale, en qualité de gérant technique de la société, pour une
durée indéterminée.

Neuvième résolution

L'assemblée générale nomme Madame Sabine BALLIÈRE, gérante de société, née le 1

avril 1960 à Waregem (Bel-

gique), demeurant à B-8790 Waregem, Pijkstraat 39, en qualité de gérante administrative de la société, pour une durée
indéterminée.

Dixième résolution

L'assemblée générale fixe le pouvoir de signature des gérants comme suit:
"La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions soit par la signature individuelle du

gérant technique, soit par les signatures conjointes du gérant technique et de la gérante administrative."

Onzième résolution

L'assemblée générale fixe les mesures transitoires comme suit:
1.- Le premier exercice social a commencé le 29 avril 2015 et se termine le 31 décembre 2015.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg en 2016.

Évaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital sont

évalués à la somme de 2.000,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.

90438

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 mai 2015. Relation GAC/2015/4351. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015082551/243.
(150094207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Lira Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 147.616.

Extrait de résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 mai 2015.

Résolutions:

Première résolution:

L’Assemblée Générale décide de résigner le mandat du membre du Conseil d’Administration ci-dessous:
Madame Kalina Bogdanova KRASTEVA, résidant à 3, Hristo Botev Blvd, BG-1303 Sofia, Bulgarie.
Le mandat de cette dernière prend fin à partir du 29 mai 2015.

Deuxième résolution:

L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Vehbi Yuksel MALKOCH, résidant professionnellement à 123,

Arsenalsky blvd, BG-1000 Sofia, Bulgarie, en tant que membre du Conseil d’Administration de la société avec un pouvoir
de signature conjointe avec autre administrateur.

Le mandat de ce dernier prend effet à partir du 29 mai 2015 jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.

Extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015080557/20.
(150092164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juin 2015.

Benefit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 22, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 197.237.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Thierry BENTO FREIRE, entraîneur fitness, né à Thann (France), le 17 juin 1985, demeurant à L-8080

Bertrange, 22, route de Longwy; et

2) Monsieur Daniel ROXO PONTE, serveur, né à Leverkusen (République Fédérale d'Allemagne), le 30 décembre

1980, demeurant à L-1411 Luxembourg, 5a, rue des Dahlias.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “BENEFIT S.à r.l.”, (ci-après la “Société”), laquelle
sera régie par les présents statuts (ci-après les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la “Loi”).

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation de centres de soins relaxant et de fitness, de musculation, de remise en

forme, de gymnastique et de bien-être.

La Société peut également offrir et promouvoir, coordonner, assurer, gérer et organiser:
- tous services rentrant dans le domaine de “personal fitness training” au sens le plus large; et

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U X E M B O U R G

- des séminaires, stages et cours, tant particuliers que collectifs, au siège de la Société ou en tout autre endroit au Grand-

Duché de Luxembourg comme à l'étranger.

La Société a en outre pour objet l'achat et la vente de produits alimentaires spécifiques à haute valeur énergétique rentrant

dans le domaine de la nutrition sportive, la consultation dans le domaine sportif ainsi que toutes autres activités récréatives
et de remise en forme s'y rattachant.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

D'une façon générale, la Société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, finan-

cières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à
en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs

aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

Loi.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de

tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat
des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la Loi.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la Loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

90440

U X E M B O U R G

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Titre IV. - Année sociale - Dividendes

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Nonobstant les dispositions précédentes, la gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant

la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées,
qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés, seront remboursées par les associés.

Titre V. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les deux cent cinquante (250) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Thierry BENTO FREIRE, pré-qualifié, cent vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) Monsieur Daniel ROXO PONTE, pré-qualifié, cent vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-8080 Bertrange, 22, route de Longwy.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Thierry BENTO FREIRE, entraîneur fitness, né à Thann (France), le 17 juin 1985, demeurant à L-8080

Bertrange, 22, route de Longwy, gérant technique; et

- Monsieur Daniel ROXO PONTE, serveur, né à Leverkusen (République Fédérale d'Allemagne), le 30 décembre 1980,

demeurant à L-1411 Luxembourg, 5a, rue des Dahlias, gérant administratif.

3. Jusqu'à concurrence de cinq mille euros (5.000,- EUR), la Société peut être valablement engagée par la signature

individuelle du gérant technique; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant
technique et du gérant administratif est nécessaire et requise.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros (850,- EUR).

90441

U X E M B O U R G

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. BENTO FREIRE, D. ROXO PONTE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 mai 2015. 2LAC/2015/11480. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015082151/142.
(150094096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

LuxES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5533 Remich, 3, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 169.357.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in der außerordentlichen Generalversammlung (die „Versammlung“) die Aktionäre der Aktienge-

sellschaft „LuxES S.A.“, mit Sitz in L-5612 Bad Mondorf, 60, Avenue François Clément, eingetragen im Handels- und
Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 169357, (die „Gesellschaft“), ursprünglich gegründet unter
der Bezeichnung „JB Sports & More S.A.“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz
in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg), am 24. April 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 1717 vom 7. Juli 2012,

und deren Satzungen (die „Statuten“) abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar,

am 1. März 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1282 vom 30. Mai 2013,
enthaltend die Annahme durch die Gesellschaft ihrer jetzigen Gesellschaftsbezeichnung.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Monique GOERES, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg,

12, rue Jean Engling.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Christian DOSTERT,

Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu

beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5612 Mondorf-les-Bains, 60, avenue François Clément nach L-5553 Remich,

3 Esplanade und entsprechende Abänderung von Art. 1, Absatz 3 der Satzung;

2. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung

und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben, um mit
derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Ak-

tionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.

E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wor-

den ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.

Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

90442

U X E M B O U R G

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz L-5612 Bad Mondorf, 60, avenue François Clément nach L-5553

Remich, 3 Esplanade, zu verlegen und dementsprechend Artikel 1, Absatz 3, der Statuten abzuändern wie folgt:

„ Art. 3. (dritter Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Der kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft, beziehungsweise im
Fall eines Alleinverwalters, durch Beschluss desselben, innerhalb der Grenzen der Gemeinde verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss des Alleingesellschafters oder der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort ergreift, erklärt die Vorsitzende, nach Verlesung und

Genehmigung des Sitzungsprotokolls, die Versammlung für geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertzwanzig
Euro.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar
unterschrieben.

Signé: M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 21 mai 2015. 2LAC/2015/11222. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 1

juin 2015.

Référence de publication: 2015080568/65.
(150092376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juin 2015.

Logistis CE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 192.299.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

juin 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015080580/10.
(150092639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juin 2015.

Unifert - Interore S.A., Société Anonyme,

(anc. Fertifin S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.377.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of May.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "Fertifin S.A.",

(the "Company"), with registered office in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, inscribed in the Trade and
Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 123.377, incorporated by deed of Maître Jean SECKLER,
notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the 15

of December 2006, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 347 of the 10

of March 2007.

The meeting is presided by Mr Peter HRECHDAKIAN, Chairman of the Board of Directors, residing in B-1050 Ixelles

(Bruxelles), 244, avenue Luise.

90443

U X E M B O U R G

The Chairman appoints as secretary Mrs Nathalie VAZQUEZ, Senior Relationship Manager, residing professionally at

L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

The meeting elects as scrutineer Mr Peter HRECHDAKIAN, Chairman of the Board of Directors, residing in B-1050

Ixelles (Bruxelles), 244, avenue Luise.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the

following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change the name of Company into Unifert - Interore S.A. and amend subsequently article 1

of the By-Laws, which

shall have the following wording:

« Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of «Unifert - Interore S.A.».»
2.- Resplitting of the corporate capital by replacing the fifty (50) existing shares of a par value of one thousand Euro

(EUR 1,000) each, by five thousand (5,000) new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, and subsequently
amend the two (2) first paragraphs of article 5 of the By-Laws which shall have the following wording:

« Art. 5. The corporate capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000) divided into five thousand (5,000) shares with

a par value of ten Euro (EUR 10) each.

The authorised capital, including the issued share capital, of the company is set at ten million Euro (EUR 10,000,000)

represented by one million (1,000,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each.»

3. Introduction of a new article 5bis between the articles 5 and 6 of the actuel articles which shall have the following

wording:

Art. 5.Bis.
1- Until December 31

, 2019, and unless otherwise authorized in advance and in writing by more than 56% of the

company's shareholders, no shareholder can, under no circumstance whatsoever, transfer any of its shares to any party
including other shareholder(s), whether this transfer is against or without valuable consideration. If such authorization is
given, then the provisions of paragraph 2 below of the present Article 5 bis apply unless expressly waived in writing by all
shareholders.

2- As of January 1

, 2020, any Party (“Transferor”) can decide to transfer its shares to any party (“Transferee”) of its

choice, against or without valuable consideration. In this case, the Transferor should grant a preemption right to the other
shareholders to purchase these shares as per the following terms and conditions:

a) The Transferor must notify the Company's Chairman of the Board in writing by registered letter with acknowledgment

of receipt (“RL/AR”) the proposal of transfer with a copy of the intended transfer deed which must include the name of
the Transferee, its address, the number of shares to be transferred (the “Proposed Shares”), the consideration if any and the
terms and conditions inter alia terms of payments, etc. (the “Proposal”).

b) The Chairman notifies the Proposal to the other shareholders in writing by RL/AR within a period of one week from

the date of his reception of the Proposal.

c) The other shareholders or any of them may exercise their preemption right within a period of ten days from the date

of their receipt of the notification by the Chairman.

d) The shareholder who intends to exercise its preemption right must do it in writing by RL/AR sent to the Chairman

within the abovementioned period of ten days. This letter must include the number of Proposed Shares it intends to purchase
and its approval or refusal of the eventual price set in the Proposal.

e) If several shareholders express their intention to exercise their preemption right, the Proposed Shares shall be divided

among them prorata to their shareholding in the Company.

f) If one or more of the shareholders who express their intention to exercise their preemption right object at the price of

the Proposed Shares as set in the Proposal, or if this price is not determined, then the Chairman shall ask the Company's
Auditor to assess the price in a motivated report to be remitted to him within thirty days of the request made to him by the
Chairman, and this report shall be final and binding. However, the Transferor can then renounce altogether to the entire
transfer operation and keep all the Proposed Shares.

g) The execution of the above-mentioned measures must not exceed a two-month period from the date of notification

of the Proposal to the Chairman as per above paragraph a).

h) If a shareholder does not exercise its preemption right, then the Transferor is bound to obtain from the Transferee a

“tag-along” duty in favor of this shareholder, i.e. the duty for the Transferee to purchase all but not part of this shareholder's
shares, but only if the latter decides in its entire and sole discretion to sell, at either (y) the same terms and conditions than
those detailed in the Proposal if accepted by this shareholder or (z) if this shareholder does not accept these terms and
conditions, then at the price to be set by the Company's Auditor in a motivated report to be remitted to the Chairman within
thirty days of the request made by this shareholder, and this price is to be paid to this shareholder immediately and in full
and on cash basis.

90444

U X E M B O U R G

i) The above provisions of the present paragraph 2 of this Article 5 bis do not apply to the following three cases only:

transfer of shares by a Transferor which is a legal entity to (x) one or more of its own shareholders, or to (y) another legal
entity where the Transferor or one or more of its shareholders own more than 75% of the outstanding shares, or to (z)
another legal entity which owns the majority of the Transferor's shares; in any of these three cases, the transfer of shares
remains entirely free and no preemption right or “tag-along” duty applies.

3- Any transfer of share whatsoever made in breach of the above provisions of the present Article 5 bis shall be null and

void and devoid of any legal force toward the other shareholders and the company.

4.- Amendment of the statutory signature powers and subsequently amendment of article 9 of the By-Laws to give it

the following wording:

« Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the separate signature of each managing director as defined

in article 10 below within the limits set by the board of director which designates him, without prejudice of special decisions
that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board
of directors pursuant to article 10 below.»

5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the name of Company into Unifert -Interore S.A. and to amend subsequently article 1

of the By-Laws, which shall have the following wording:

« Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of «Unifert - Interore S.A.».»

Second resolution

The meeting decides to resplit the corporate capital by replacing the fifty (50) existing shares of a par value of one

thousand Euro (EUR 1,000) each, by five thousand (5,000) new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.

Each (1) existing Share will give right to one hundred (100) New Shares.
The meeting decides, as a consequence of this resolution to amend the two (2) first paragraphs of article 5 of the By-

Laws which shall have the following wording:

« Art. 5. (1

and 2

paragraph). The corporate capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000) divided into five

thousand (5,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each.

The authorised capital, including the issued share capital, of the company is set at ten million Euro (EUR 10,000,000)

represented by one million (1,000,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each.»

The rest of the article shall remain unchanged

Third resolution

The meeting decides to introduce of a new article 5bis between the articles 5 and 6 of the actuel articles which shall

have the following wording:

« Art. 5.Bis.

1- Until December 31

, 2019, and unless otherwise authorized in advance and in writing by more than 56% of the

90445

U X E M B O U R G

2- As of January 1

, 2020, any Party (“Transferor”) can decide to transfer its shares to any party (“Transferee”) of its

a) The Transferor must notify the Company's Chairman of the Board in writing by registered letter with acknowledgment

b) The Chairman notifies the Proposal to the other shareholders in writing by RL/AR within a period of one week from

the date of his reception of the Proposal.

c) The other shareholders or any of them may exercise their preemption right within a period of ten days from the date

of their receipt of the notification by the Chairman.

d) The shareholder who intends to exercise its preemption right must do it in writing by RL/AR sent to the Chairman

within the above-mentioned period of ten days. This letter must include the number of Proposed Shares it intends to purchase
and its approval or refusal of the eventual price set in the Proposal.

e) If several shareholders express their intention to exercise their preemption right, the Proposed Shares shall be divided

among them prorata to their shareholding in the Company.

f) If one or more of the shareholders who express their intention to exercise their preemption right object at the price of

g) The execution of the above-mentioned measures must not exceed a two-month period from the date of notification

of the Proposal to the Chairman as per above paragraph a).

h) If a shareholder does not exercise its preemption right, then the Transferor is bound to obtain from the Transferee a

i) The above provisions of the present paragraph 2 of this Article 5 bis do not apply to the following three cases only:

3- Any transfer of share whatsoever made in breach of the above provisions of the present Article 5 bis shall be null and

void and devoid of any legal force toward the other shareholders and the company.»

Fourth resolution

The meeting decides to amend the statutory signature powers and subsequently amendment of article 9 of the By-Laws

to give it the following wording:

« Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the separate signature of each managing director as defined

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are

estimated at EUR 1,050.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties

the present deed is worded in English, followed by an French version; at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg at the registered office of the Company, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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Suit la version anglaise de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Fertifin S.A.", (la "Société"), avec siège

social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 123.377, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Jun-
glinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 347 du 10 mars 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Peter HRECHDAKIAN, Président du Conseil d'administration, demeurant à

B-1050 Ixelles (Bruxelles), 244, avenue Luise.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie VAZQUEZ, Senior Relationship Manager, ayant son domicile

professionnel à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Peter HRECHDAKIAN, Président du Conseil d'administration, de-

meurant à BB-1050 Ixelles (Bruxelles), 244, avenue Luise.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société en Unifert -Interore S.A. et modification subséquente de l'article 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Unifert - Interore S.A.».»

2.- Restructuration du capital social par remplacement des cinquante (50) actions existantes d'une valeur nominale de

mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, par cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10)
chacune, et modification subséquente des deux (2) premiers alinéas de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une

valeur nominale de dix Euros (EUR 10) chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital émis, de la société est fixé à dix millions d'Euros (EUR 10.000.000) représenté

par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur de dix Euros (EUR 10) chacune.»

3. Ajout d'un nouvel article 5bis entre l'article 5 et 6 des statuts actuels lequel aura la teneur suivante:

Art. 5.Bis.
1- Jusqu'au 31 décembre 2019, et excepté autorisation contraire préalable et par écrit accordée par plus de 56 % des

actionnaires de la société, aucun actionnaire ne peut, en aucune circonstance, transférer une quelconque de ses actions à
une quelconque partie, y compris d'autres actionnaires, que ce transfert se fasse à titre onéreux ou à titre gratuit. Si une telle
autorisation est accordée, alors les dispositions du paragraphe 2 ci-après du présent Article 5 bis sont d'application, sauf
renonciation expresse écrite de la part de tous les actionnaires.

2- À compter du 1

janvier 2020, chaque partie (le «Transférant») peut décider de transférer ses actions à une quelconque

partie (le «Transféré») de son choix, à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans ce cas, le Transférant doit accorder un droit de
préemption aux autres actionnaires pour le rachat de ces actions, conformément aux termes et conditions ci-après:

a) Le Transférant est tenu de notifier au Président du Conseil d'administration de la société, par un écrit envoyé par

courrier recommandé avec accusé de réception («CR/AR»), la proposition de transfert avec une copie de l'acte de transfert
projeté lequel doit comporter le nom du Transféré, son adresse, le nombre d'actions à céder (les «Actions Proposées»),
l'éventuel prix et les termes et conditions, notamment les termes de paiement, etc. (la «Proposition»).

b) Le Président communique la Proposition aux autres actionnaires par écrit au moyen d'un CR/AR endéans une période

d'une semaine à compter de la date de sa réception de la Proposition.

c) Les autres actionnaires ou l'un d'entre eux peuvent exercer leur droit de préemption endéans une période de dix jours

à compter de la date de leur réception de la notification envoyée par le Président.

d) L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit le faire par écrit en envoyant un CR/AR au Président

endéans la période susmentionnée de dix jours. Cette lettre doit mentionner le nombre d'Actions Proposées que l'actionnaire
entend acheter et son acceptation ou son refus du prix figurant éventuellement dans la Proposition.

e) Si plusieurs actionnaires expriment leur intention d'exercer leur droit de préemption, les Actions Proposées seront

divisées entre eux au prorata de leur participation dans le capital de la société.

f) Si un ou plusieurs des actionnaires qui expriment leur intention d'exercer leur droit de préemption formulent des

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doit remettre dans les trente jours de la demande qui lui est faite par le Président; ce rapport est définitif et contraignant.
Toutefois, le Transférant peut alors renoncer à l'ensemble de l'opération de cession et conserver toutes les Actions Proposées.

g) La mise en oeuvre des mesures mentionnées ci-dessus ne doit pas excéder une période de deux mois à compter de la

date de la notification de la Proposition au Président conformément au paragraphe a) ci-dessus.

h) Si un actionnaire n'exerce pas son droit de préemption, alors le Transférant est tenu d'obtenir du Transféré une

obligation dite de «tag-along» en faveur de cet actionnaire, à savoir l'obligation pour le Transféré d'acheter la totalité, mais
non une partie, des actions de cet actionnaire, mais seulement si ce dernier décide, à son entière et exclusive discrétion, de
vendre (y) soit aux mêmes termes et conditions que ceux qui sont détaillés dans la Proposition si cet actionnaire accepte
ces termes et condition ou (z) si cet actionnaire n'accepte pas ces termes et conditions, alors au prix qui sera établi par le
commissaire de la société dans un rapport motivé à remettre au Président dans les trente jours de la demande qui lui est
faite par cet actionnaire, et ce prix doit alors être payé immédiatement à cet actionnaire, intégralement et en espèces.

i) Les dispositions ci-dessus du présent paragraphe 2 du présent Article 5 bis ne s'appliquent pas dans les seuls trois cas

suivants: le transfert d'actions par un Transférant qui est une entité juridique à (x) un ou plusieurs de ses propres actionnaires,
ou à (y) une autre entité juridique dans laquelle le Transférant ou l'un ou plusieurs de ses actionnaires possèdent plus de
75 % des actions, ou à (z) une autre entité juridique qui possède la majorité des actions du Transférant; dans chacun de ces
trois cas, le transfert d'actions demeure entièrement libre et aucun droit de préemption ou d'obligation de «tag-along» ne
s'applique.

3- Tout transfert d'actions, quelle qu'il soit, effectué en violation des dispositions ci-dessus du présent Article 5 bis sera

nul et non avenu et dépourvu de toute force légale à l'égard des autres actionnaires et de la société.

4.- Modification du pouvoir de signature statutaire et modification subséquente de l'article 9 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur-délégué

comme défini à l'article 10 ci-dessous dans les limites qui seraient posées par le conseil d'administration qui le désigne,
sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 ci-dessous.»

5.- Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en Unifert - Interore S.A., et décide de modifier en

conséquence l'article 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Unifert - Interore S.A.».»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de restructurer le capital social en remplaçant les cinquante (50) actions existantes d'une valeur

nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, par cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix
Euros (EUR 10) chacune.

Chaque (1) action existante donnera droit à cent (100) actions nouvelles.
L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier les deux (2) premiers alinéas de l'article 5 des statuts

pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 5. (1

et 2

ème

alinéas). Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000) représenté par cinq

mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10) chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital émis, de la société est fixé à dix millions d'Euros (EUR 10.000.000) représenté

par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur de dix Euros (EUR 10) chacune.»

Le reste de l'article reste inchangé.

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Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 5bis entre les articles 5 et 6 des statuts actuels lequel aura la teneur

« Art. 5.Bis.
1- Jusqu'au 31 décembre 2019, et excepté autorisation contraire préalable et par écrit accordée par plus de 56 % des