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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1815
22 juillet 2015
SOMMAIRE
AD Ventuno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87083
Ahlers International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
87080
ALAM Conseil S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87082
Alterna Invest S.A. SICAF SIF . . . . . . . . . . . .
87102
Apulia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87074
Atrium Invest SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .
87077
City RE 38 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87078
CLS Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87079
Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87074
Dewoitine Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
87120
Eosint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87079
Fuchs & Associés Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
87079
Hein Déchets S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87076
Hunaudières Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
87077
Immobilière Raschella S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
87076
Immobilière Royale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87078
Immowest Lux IV Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87077
Irama S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87076
ITM Miners asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87091
I-Wohnen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87075
Jaggard S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87075
Kival International S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
87074
Kival Spain S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87074
L.T.T. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87078
Lux Valentino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87078
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87078
MOSAIC LINE Société Anonyme . . . . . . . . . .
87103
Najac-Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87079
Octide Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87080
Omega Preservation Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
87080
Optimizer HoldCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87109
Orphie SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87081
OwensHill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87080
Parlex 10 lux GBP Finco, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
87094
Pfizer PFE Norway Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
87105
Piero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87081
SOLIDUS Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87075
Spree Wohnen 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87081
Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. . . .
87081
TPL Bad Aibling S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87087
Wellington Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87075
Whitewood (Ring) UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
87076
87073
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Apulia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 148.212.
Die Aktionäre werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von Apulia S.A., welche am <i>30. Juli 2015i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015108804/17.
Kival International S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. Kival Spain S.C.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.847.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 juillet 2015i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion de l'Associé-Gérant-Commandité;
2. Rapport du Conseil de Surveillance;
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. Décharge à l'Associé-Gérant-Commandité et au Conseil de Surveillance;
5. Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015112757/795/18.
Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 24.944.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L-2450 LUXEMBOURG, le vendredi <i>31 juilleti>
<i>2015i> à 10.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur
mandat jusqu'au 31 décembre 2014;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire à
la date statutaire.
Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 9 des statuts.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015108824/19.
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Jaggard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 45.557.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2015.
Référence de publication: 2015078587/10.
(150090428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
I-Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.166.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour I-Wohnen S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015078545/11.
(150090270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Wellington Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 188.301.
The shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>31 July 2015i> at 10 a.m. at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2014
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous
<i>The board of directors.i>
Référence de publication: 2015112753/534/16.
SOLIDUS Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.495.
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die außerdienstlich am <i>31. Juli 2015i> um 10.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes,
mit folgender Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2014.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015112752/534/17.
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Hein Déchets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 35.321.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015078526/10.
(150089477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Immobilière Raschella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4645 Niederkorn, 164, route de Pétange.
R.C.S. Luxembourg B 160.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Massimo Raschella / Marco Raschella
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2015078563/11.
(150089927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Irama S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.155.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>31 juillet 201i> 5 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015112751/534/16.
Whitewood (Ring) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.585.250,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.173.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 22 mai 2015i>
1. Monsieur Makoto FUKUI a démissionné de son mandat de gérant de classe C.
2. Monsieur Takeshi TAKAHASHI, administrateur de sociétés, né à Kanagawa (Japon), le 10 septembre 1978, demeu-
rant professionnellement à 38 Berkeley Square, 7
th
Floor Berger House, London W1J 5AE, Royaume-Uni, a été nommé
comme gérant de la catégorie C pour une durée indéterminée avec effet au 22 mai 2015.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Whitewood (Ring) UK S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015078102/17.
(150089264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
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Immowest Lux IV Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 138.539.
Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015078548/10.
(150089929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Hunaudières Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 775.000,00.
Siège social: L-1351 Luxembourg, 19, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 154.265.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Eric Michiels
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2015078522/12.
(150089964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Atrium Invest SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.639.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am <i>31. Juli 2015i> um 9.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 26, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxemburg, die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage und Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Abschluss-
prüfers für das am 31. Januar 2015 endende Geschäftsjahr.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. Januar 2015 endende
Geschäftsjahr.
4. Beschlussfassung über die Wieder- bzw. Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder und die Dauer der Mandate.
5. Beschlussfassung über die Erneuerung des Mandates des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen General-
versammlung im Juli 2016.
6. Information zu Interessenkonflikten.
7. Verschiedenes.
Jeder Aktionär - persönlich oder dessen Bevollmächtigter - kann an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen,
wenn er bis spätestens zum 24. Juli 2015 bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung im Anteilsregister bei der
registerführenden Stelle, namentlich der VPB Finance S.A. mit Sitz in 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg ein-
getragen ist, bzw. von seiner im Anteilsregister eingetragenen Verwahrstelle eine Bestätigung über die Anzahl der von ihm
gehaltenen Anteile vorlegt. Jeder Aktionär, welcher eine dieser Anforderungen erfüllt, wird zu der ordentlichen General-
versammlung zugelassen.
Ein entsprechendes Vollmachtsformular, zur Ernennung eines Bevollmächtigten, ist auf Anfrage bei der VPB Finance
S.A. (26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg) erhältlich. Zur Wirksamkeit muss das Vollmachtsformular ausgefüllt
am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (zu Hd. des Verwaltungsrats) per Fax (+352 - 404 770 387) oder per Brief nicht
später als vierundzwanzig Stunden vor der ordentlichen Generalversammlung eintreffen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015109944/755/32.
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Immobilière Royale, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 18.303.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078564/9.
(150089751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Lux Valentino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 62.764.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2015.
Référence de publication: 2015078641/10.
(150090236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 160.383.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2015.
Référence de publication: 2015078656/10.
(150090354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
L.T.T. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 67.920.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015078606/11.
(150090325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
City RE 38 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 183.937.
EXTRAIT
La Société a pris connaissance que l'adresse de son gérant, Monsieur Maqboolali Mohamed, se trouve désormais au 15
Sackville Street, Londres W1S 3DJ, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015075878/14.
(150086692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.
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Fuchs & Associés Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 75.842.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2015.
Référence de publication: 2015078459/10.
(150090140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Najac-Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 113.715.
Les statuts coordonnés au 21/05/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/05/2014.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015079740/12.
(150090713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
CLS Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 125.184.
EXTRAIT
En date du 19 mai 2015, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Samuel Haas en tant que gérant est acceptée avec effet au 19 Mai 2015.
Luxembourg, le 19 Mai 2015.
Pour extrait conforme
Andreas Brückmann
Référence de publication: 2015075920/14.
(150087273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.
Eosint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 75.266.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 avril 2015i>
1) Les Administrateurs et Commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2020.
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Claude Schroeder, demeurant au 498, Route de Thionville, L-5886 Alzingen.
- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon
<i>Commissaire:i>
STRATEGO INTERNATIONAL Sàrl, avec son siège social au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
Suite au décès de Mr. Herbert Grossmann, il sera remplacé par la personne suivante jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui aura lieu en 2020:
Monsieur Miguel Reynders, demeurant professionnellement au 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015075979/18.
(150086762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.
87079
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U X E M B O U R G
Ahlers International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 30.499.
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015078217/9.
(150089876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
Omega Preservation Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 99.224.
Par la présente, je vous informe de ma démission en qualité d'administrateur de Omega Preservation Fund, avec effet
au 11 mai 2015.
Le 11 mai 2015.
Dirk Van den Broeck.
Référence de publication: 2015079763/10.
(150090743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
OwensHill S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.436.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique du 8 mai 2015 à 11:15i>
<i>Sixième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de Frédéric Seince en qualité d'administrateur jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire approuvant les comptes 2016.
<i>Septième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. pour l'exercice social
commençant en janvier 2014.
Référence de publication: 2015079765/14.
(150091039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Octide Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1119 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 52.846.
EXTRAIT
L'actionnaire unique, dans ses résolutions du 28 mai 2015, a décidé d'établir son siège social avec effet immédiat, au:
- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
L'actionnaire unique, dans ses résolutions du 28 mai 2015, a nommé avec effet immédiat:
- Monsieur François BAKOU, ingénieur, 16, rue des Hortensias, 01BP7454 Abidjan 01, République de Côte-d'Ivoire,
aux fonctions d'administrateur unique.
Son mandat prendra fin en 2021.
L'actionnaire unique, dans ses résolutions du 28 mai 2015, a nommé comme commissaire aux comptes, avec effet
immédiat:
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin en 2021.
Luxembourg, le 29 mai 2015.
<i>Pour OCTIDE HOLDING
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015079775/21.
(150091409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
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L
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Orphie SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 156.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015077924/10.
(150089261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Spree Wohnen 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 182.990.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spree Wohnen 3 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015077998/11.
(150089281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 177.983.
Les statuts coordonnés au 1
er
janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015078002/11.
(150089205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Piero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 161.897.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 26 mai 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Lu-
xembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Maître Tom LOESCH, Administrateur-Président, avocat, 6, route de Trèves, Bâtiment D, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
L'assemblée générale du 26 mai 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
<i>Pour PIERO S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015077948/22.
(150089364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
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ALAM Conseil S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 50, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 195.002.
L'an deux mille quinze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu
Monsieur Karim Khan Valimamode, né le 23 janvier 1955 à Marovoay, Madagascar, demeurant à L-2444 Luxembourg,
50, rue des Romains, (l'"Associé Unique"),
ici représenté par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2015.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée
ALAM Conseil S.à r.l., ayant son siège social au 50, rue des Romains, L-2444 Luxembourg, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195002 (la "Société"), constituée par acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 28 janvier 2015, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial").
La comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social représentée par cinq cents parts sociales (500) est détenue par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales en émission par la
Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement
prises sur tous les points de l'ordre du jour.
3. L'ordre du jour est le suivant:
- Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger:
La mise en relation d'investisseurs professionnels en finances et en produits de gestion, le conseil et la formation en
gestion commerciale, en organisation et en management;
la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles ou sociales et solidaires pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités.
Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.»
L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de la résolution
suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger:
La mise en relation d'investisseurs professionnels en finances et en produits de gestion, le conseil et la formation en
gestion commerciale, en organisation et en management;
la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles ou sociales et solidaires pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités.
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Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/12905. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): T. BENNING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 mai 2015.
Référence de publication: 2015078220/67.
(150089648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
AD Ventuno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 197.087.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
le dix-huit mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «Private Value Asset Management S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit suisse,
établie et ayant son siège social Corso Elvezia 25, CH-6901 Lugano (Suisse), numéro d'immatriculation
CH-501.3.007.376-1,
ici représentée par:
Monsieur Alessandro PARAFIORITI, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser
acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de «AD Ventuno S.A.» (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle
que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou d'acquisition
de toutes participations et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de
négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit,
ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, de warrants,
de parts bénéficiaires, d'actions ordinaires et/ou préférentielles de tout type de créance, y compris de façon indépendante
ou sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.
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D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération
ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la
manière la plus large autorisée par la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31'000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions ordinaires
d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou,
si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires
comme les pleins propriétaires de ces actions.
A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou
par le dépositaire en cas d'actions au porteur.
La cession d'actions nominatives ou d'actions au porteur devra être formalisée par une inscription au registre des ac-
tionnaires ou au registre des actions au porteur.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-
ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les
personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été
désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des Actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année
à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
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Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un
procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-
communication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que,
à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat.
L'actionnaire unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires peut décider de qualifier les Administra-
teurs nommés en Administrateurs de Catégorie A et en Administrateurs de Catégorie B.
Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par
de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
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Lorsque le conseil d'administration est composé d'un ou plusieurs administrateurs de catégorie A et d'un ou plusieurs
administrateurs de catégorie B, les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés
à cette réunion et au moins un administrateur par catégorie doit être présent ou représenté.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obli-
gation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quel-
conques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par (i) la signature collective de deux administrateurs (ii) la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'actionnaire unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires
ont nommé un ou plusieurs Administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs Administrateurs de catégorie B, la Société
sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur
de catégorie B.
V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions
de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la Loi.
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<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les trois cent dix (310) actions ordinaires ont été souscrites par la société Private Value Asset Management S.A.,
préqualifiée, en sa qualité d'actionnaire unique.
Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE
EUROS (31'000.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare ex-
pressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
a) Monsieur Graziano SANTORO, Entrepreneur, né à Cosenza (CS, Italie), le 14 avril 1966, demeurant au 23, Corso
Luigi Fera, I-87100 Cosenza (CS, Italie);
b) Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, né à Liège (Belgique), le 30 septembre 1975, demeurant profes-
sionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg; et
c) Monsieur Alessandro PARAFIORITI, employer privé, né à Varese (Italie), le 12 octobre 1976, demeurant profes-
sionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
3. La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
la société «SER.COM SARL», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 19, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 117 942).
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les
comptes de l'année 2019.
5. L'adresse de la Société est établie au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. PARAFIORITI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 mai 2015. Relation: EAC/2015/11287. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015078211/243.
(150089673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.
TPL Bad Aibling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.175,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.065.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of April.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Brack Capital Kaufland S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 159.866 and having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000) (Shareholder 1),
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here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal,
and
Heli Olami, residing at 5
th
, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israel (Shareholder 2, and together with Share-
holder 1, the Shareholders),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power
given under private seal.
The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. They are the shareholders of TPL Bad Aibling S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25C,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 123.065 and having a share capital of thirteen thousand one hundred and seventy-
five euro (EUR 13,175) (the Company). The Company has been incorporated on December 15, 2006 pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial), number 275 of March 1, 2007. The articles of association of the
Company (the Articles) have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Lu-
xembourg, dated March 19, 2015, registered in Luxembourg, Actes Civils 1, on March 30, 2015, 1LAC/2015/9661, not
yet deposit with the Trade and Company Register and not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
(the Deed).
II. the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders acknowledge that a material error in the amount of the receivable contributed to the Company by the
Shareholder 1, was referenced in the Deed and further resolve to rectify this material error with an effective date as of the
date of the Deed.
<i>Second resolutioni>
In relation to the above, the Shareholders acknowledge that the aggregate amount of the receivable contributed to the
Company by the Shareholder 1 shall read as two million three hundred eighty-eight thousand five hundred ninety-six euro
(EUR 2,388,596) instead of eleven million six hundred forty-nine thousand euro (EUR 11,649,000), and as a consequence,
the third resolution of the Deed shall read as follows:
“The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, Shareholder 1, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to the two (2) newly issued
class B shares of the Company in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and to fully pay
them up by a contribution in kind consisting of a receivable in the aggregate amount of two million three hundred eighty-
eight thousand five hundred ninety-six euro (EUR 2,388,596) held by Shareholder 1 towards the Company (the Receivable).
The Receivable in the aggregate amount of two million three hundred eighty-eight thousand five hundred ninety-six
euro (EUR 2,388,596) shall be allocated as follows:
(i) an amount of fifty euro (EUR 50) shall be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) the remaining amount of two million three hundred eighty-eight thousand five hundred forty-six euro (EUR
2,388,546) shall be allocated to the share premium account attached to the class B shares of the Company.
The valuation of the Receivable is evidenced inter alia, by (i) the balance sheet of the Company as at December 31,
2014 signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a management certificate issued
by the management of Shareholder 1 and acknowledged and approved by the management of the Company, stating that:
“1. Shareholder 1 is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. Shareholder 1 is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
4. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
5. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Receivable be transferred to it;
6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
the Receivable is freely transferable;
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7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the
Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
8. all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the
Company, as the case may be, have been obtained;
9. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to two million three
hundred eighty-eight thousand five hundred ninety-six euro (EUR 2,388,596) as shown by the balance sheet of the Company
as at December 31, 2014 and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company; and
10. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by Shareholder 1 and upon the contribution of the Receivable by Shareholder 1 to the Company, the Company
will become the full owner of Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code.”
Such management certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxy-holder of the
appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.”
The present deed is to be filed with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and published in the
Memorial.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present amending deed are estimated at approximately one thousand seven hundred Euros (1,700.- EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present amending deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present amending deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente avril.
Pardevant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Brack Capital Kaufland S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.866 et disposant d'un capital
social de quinze mille euros (EUR 15.000) (l'Associé 1),
ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé,
et
Heli Olami, domiciliée 5
th
, Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat Gan, Israël (l'Associé 2 et avec l'Associé 1, les Associés),
ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé,
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Qu'ils sont les associés de TPL Bad Aibling S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
123.065 et disposant d'un capital social de treize mille cent soixante-quinze euros (EUR 13.175) (la Société). La Société a
été constituée le 15 décembre 2006 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 275 du 1
er
mars 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 mars 2015, acte enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 mars
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2015, 1LAC/2015/9661, non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés et non encore publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations. (l'Acte).
II. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés reconnaissent qu'une erreur matérielle dans le montant de la créance apportée à la Société par l'Associé 1
s'est produite dans l'Acte et décident de rectifier ladite erreur matérielle avec pour date d'effet la date du présent l'Acte.
<i>Deuxième résolutioni>
En lien avec ce qui précède, les Associés reconnaissent que le montant total de la créance apportée à la Société par
l'Associé 1 est de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (EUR 2.388.596) au
lieu de onze million six cent quarante-neuf mille euros (EUR 11.649.000) et que par conséquent, la troisième résolution
de l'Acte, doit se lire de la manière suivante:
«Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
du capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l'Associé 1, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts
sociales de classe B de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,
et les libérer intégralement par un apport en nature qui se compose d'une créance d'un montant total de deux millions trois
cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (EUR 2.388.596) que l'Associé Unique détient envers la
Société (la Créance).
La Créance d'un montant total de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros
(EUR 2.388.596) sera affectée de la manière suivante:
(i) un montant de cinquante euros (EUR 50) sera affecté au compte de capital social de la Société; et
(ii) le montant restant de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-six euros (EUR 2.388.546)
sera affecté au compte de prime d'émission rattaché aux parts sociales de classe B de la Société.
La valeur de la Créance est certifiée inter alia par (i) le bilan de la Société au 31 décembre 2014 signé pour accord par
la gérance de la Société (le Bilan) et (ii) un certificat de gestion émis par la gérance de l'Associé 1, reconnu et approuvé
par la gérance de la Société (le Certificat) qui indique que.
«1. Associé 1 est le propriétaire et le bénéficiaire de la Créance;
2. la Créance est certaine, liquide et exigible en date due et sans aucune déduction;
3. Associé 1 est le seul ayant droit à la Créance et a le droit de disposer de la Créance;
4. la Créance n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit
sur la Créance et la Créance n'est soumise à aucun privilège;
5. il n'existe ni droits de préemption ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait demander que la Créance
lui soit cédée;
6. en vertu du droit applicable et des statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance
est librement cessible;
7. toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée consécutives à l'apport en nature
de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
8. toutes les approbations d'entreprises, règlementaires ou autres pour l'exécution, la délivrance et la performance de la
Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues;
9. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins égale à deux millions
trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros (EUR 2.388.596) d'après le bilan de la Société au 31
décembre 2014 et aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu depuis cette évaluation;
et
10. toutes les formalités requises dans le cadre du transfert de propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou
seront accomplies par Associé 1 et dès l'apport de la Créance par Associé 1 à la Société, la Société deviendra le propriétaire
de plein droit de la Créance qui s'éteindra par voie de confusion conformément à l'article 1300 du Code Civil luxembour-
geois.»
Le certificat de gestion et une copie du Bilan, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.»
Le présent acte devra être enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au
Mémorial.
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<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis
à sa charge en raison de ce présent acte rectificatif sont estimés à environ mille sept cents Euros (1.700.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte rectificatif est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13964. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 mai 2015.
Référence de publication: 2015078069/192.
(150089385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
ITM Miners asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg F 10.407.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le six mai entre les soussignés suivants:
Nom Prenom
Profession
Domicile
Nationalité
Clement Marc
fonctionnaire de l'Etat
Bertrange
Luxembourgeoise
Della-Schiava Luc
fonctionnaire de l'Etat
Rodange
Luxembourgeoise
Eeckhaut David
fonctionnaire de l'Etat
Rollingen
Luxembourgeoise
Gattoni Bob
fonctionnaire de l'Etat
Luxembourg
Luxembourgeoise
Koppers David
fonctionnaire de l'Etat
Luxembourg
Luxembourgeoise
Marius Manon
fonctionnaire de l'Etat
Reckange-sur-Mess
Luxembourgeoise
Melcher Yves
fonctionnaire de l'Etat
Beringen
Luxembourgeoise
Neves David
fonctionnaire de l'Etat
Bettange-sur-Mess
Luxembourgeoise
Schannel Jean-Luc
fonctionnaire de l'Etat
Wahlhausen
Luxembourgeoise
Schmit Guy
fonctionnaire de l'Etat
Ehnen
Luxembourgeoise
Scholtes Emmanuel
fonctionnaire de l'Etat
Luxembourg
Luxembourgeoise
et tous ceux, qui par la suite, adhéreront aux présents statuts et seront admis dans l'association, il a été convenu de
constituer une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée, dont les statuts sont arrêtés comme suit:
Chapitre I
er
. - Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. L'association est dénommée ITM Miners asbl et s'affiliera au Basketball Corporatif Luxembourgeois (BAS-
COL). L'association est fondée sous forme d'une association sans but lucratif. Les couleurs de l'association sont le rouge
et blanc.
Art. 2. Son siège social est établi actuellement au 217, rue Albert Unden L-2652 - Luxembourg.
Art. 3. Elle est neutre et s'abstient de toute activité politique et confessionnelle
Art. 4. Sa durée est illimitée
Art. 5. L'association a pour but la pratique du jeu de basketball au sein de l'Inspection du travail et des mines.
Tout gain matériel dans le chef de ses membres est exclu.
Art. 6. Elle peut effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser, direc-
tement ou indirectement la réalisation de son objet, à l'exclusion cependant d'opérations commerciales ou industrielles et
à condition de respecter la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée.
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Chapitre II. - Membres - Admission - Démission - Exclusion - Cotisations
Art. 7. L'association se compose de:
1) membres actifs. Les membres actifs sont les membres qui ont une licence auprès du Basketball Corporatif Luxem-
bourgeois, et qui paient une cotisation annuelle à l'association.
2) membres inactifs. Les membres inactifs sont les membres qui soutiennent l'association par un soutien financier sans
cependant jouir de droits ni de devoirs dans l'association.
3) membres d'honneurs. Les membres d'honneur sont des personnes qui sont désignées par l'assemblée générale en
raison d'un mérite exceptionnel rendu envers l'association, sans jouir de droits ni de devoirs dans l'association.
Le nombre des membres est illimité, le nombre des membres actifs ne doit pouvoir être inférieur à trois.
Art. 8. Toute personne désirant devenir membre actif devra introduire une demande d'admission écrite qui est subor-
donnée à l'agrégation du comité. Toute demande d'agrégation d'un candidat en dessous de 18 ans doit contenir l'assentiment
écrit de ses tuteurs légaux. Le conseil d'administration, après examen de la demande, décidera de l'admission du candidat.
Le rejet de la demande n'a pas besoin d'être motivé.
Art. 9. La qualité de membre se perd:
a) par démission; La démission d'un membre doit être adressée par écrit au comité. Elle ne peut être acceptée que si le
membre a liquidé toutes les dettes contractées auprès de l'association et du BASCOL. L'acceptation ou le refus de la
démission sont décidés par le comité. La décision du comité n'a pas besoin d'être motivée.
b) par exclusion. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'Assemblée générale, sur base d'un vote rassemblant
les 2/3 des votes des membres actifs présents, dans les cas suivants:
i. non-paiement de la cotisation annuelle envers l'association
ii. dette envers l'association;
iii. infraction grave aux statuts de l'association ou aux bonnes moeurs;
iv. agissement contraire aux intérêts du basketball.
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que l'héritier ou ayant droit du membre décédé, n'a aucun droit sur
le fond social et ne peut prétendre à aucun remboursement des cotisations versées.
Le membre qui n'a pas rempli ses obligations financières envers l'association avant le 31 décembre est disqualifié jusqu'au
paiement de ses dettes. La disqualification est prononcée par le comité.
Art. 10. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'assemblée générale sur proposition du comité. La cotisation
annuelle ne peut pas être supérieure à 500 €.
Art. 11. L'association est administrée et gérée par un comité, composé de trois membres au moins et de quinze membres
au maximum.
Art. 12. Le comité comprend un président, un secrétaire, un trésorier et des membres. Un ou plusieurs vice-présidents
peuvent être nommés par le comité. Les membres du comité doivent avoir l'âge de 18 ans accompli.
Art. 13. Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Si le nombre de candidats
est inférieur ou égal au nombre des postes vacants, le vote sera fait par acclamation. Si le nombre des candidats est supérieur
au nombre maximal des postes prévus, il est procédé au vote secret. Les candidats qui rassemblent la majorité des voix
sont considérés comme élus jusqu'à concurrence du nombre maximal des postes prévus. S'il y a égalité des voix pour les
derniers élus, il sera procédé à un second tour de vote.
Les candidatures pour un poste au sein du comité de l'association sont acceptées jusqu'au moment de vote, verbalement
si le candidat est présent et par écrit en cas d'absence.
Art. 14. La répartition des postes au sein du comité se fait dans la première réunion du comité suivant l'assemblée
générale. Les membres du comité élisent un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier à la
majorité absolue des voix. Si au premier tour du scrutin aucun candidat n'obtient la majorité requise, le comité procède à
un deuxième tour de vote au terme duquel sont élus les candidats ayant obtenu la majorité relative.
Art. 15. Tant que le nombre maximum de quinze membres n'est pas atteint ou un des membres est démissionnaire, exclu
ou décédé pendant la saison en cours, le comité peut coopter à l'unanimité des voix un nouveau membre. Le membre coopté,
après avoir rempli les conditions d'admission, prévu au chapitre II Art. 13, aura le droit de vote et son mandat expirera à
la prochaine assemblée générale.
Art. 16. Le comité a tous les pouvoirs de gestion et de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi sur les associations sans but lucratif. Il décide de la répartition des tâches à effectuer
dans l'intérêt de l'association. Il peut mettre en place des commissions spécialisées qui agissent dans l'intérêt de l'association,
sous réserve que dans chaque commission au moins un membre du comité soit représenté.
Art. 17. Le président représente officiellement l'association et en dirige les travaux. Il préside les réunions du comité et
les assemblées générales. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace dans ces fonctions. Le comité
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se réunit sur convocation du président ou sur demande d'un tiers des membres, aussi souvent que l'exigent les intérêts de
l'association.
Art. 18. Le comité est en nombre, si au moins la moitié des membres est présent. Il décide à la majorité des voix, sauf
dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée. En cas de partage
des voix, la voix du président du comité est prépondérante.
Art. 19. Les décisions du comité et des commissions sont notées dans des procès- verbaux sont signés par les membres.
Art 20. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du comité,
du courrier, de la préparation des dossiers et de la gestion des archives. Les actes de gestion courante sont valablement
signés par lui.
Art. 21. Le trésorier est chargé de l'exécution de la gestion financière de l'association, du contrôle et de la mise à jour
des listes des membres et de la tenue de la comptabilité. A la fin de chaque exercice, le trésorier présente un rapport détaillé
sur la gestion financière, ainsi que le bilan consolidé à l'assemblée générale. Tout engagement financier du trésorier dé-
passant la somme de 500 € exige une signature du président ou du vice-président.
Art. 22. L'année sociale et comptable commence le 1
er
juillet et se termine le 30juin.
Art. 23. Les opérations comptables et financières de l'association sont contrôlées une fois par an par des réviseurs de
caisse, nommés annuellement par l'assemblée générale. Le comité a le droit de se faire soumettre à tout moment la situation
financière.
Chapitre IV. - Assemblée générale
Art. 24. L'assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an avant le 30 juin. Elle est convoquée par le comité. Le
comité a le droit de convoquer des assemblées générales extraordinaires. Le comité est tenu de le faire si un cinquième des
membres ayant le droit de vote en fait la demande.
Art. 25. La date, l'heure, l'endroit ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des
membres actifs, soit par envoi postal, soit par publication dans la presse écrite, au moins huit jours à l'avance.
Art. 26. L'Assemblée générale se compose des membres actifs de l'association.
Art. 27. L'Assemblée générale est en nombre si la majorité des membres ayant le droit de vote sont présents. Si la majorité
n'est pas atteinte lors de la première assemblée générale, une deuxième assemblée générale sera convoquée laquelle déli-
bérera quel que soit le nombre des membres présents.
Chaque membre, ayant atteint l'âge de 16 ans et qui a payé sa cotisation annuelle a le droit de vote.
Art. 28. Les décisions de l'Assemblée générale sont souveraines. Elles sont prises à la majorité des suffrages et en principe
à main levée. Le vote sera secret si la demande en est faite. Les votes sur des personnes sont toujours secrets.
Art. 29. Toutes les questions et propositions adressées au comité de l'association quinze jours avant la date fixée de
l'Assemblée générale et n'étant pas contraire aux intérêts de l'association, sont portées à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale.
Art. 30. L'assemblée générale a le pouvoir exclusif de
- la modification des statuts
- la nomination et de l'exclusion des membres du comité
- donner la décharge sur les rapports financiers
- la dissolution de l'association
Art. 31. L'ordre du jour de rassemblée générale comprend:
- L'allocution du président;
- Le rapport technique sur l'exercice écoulé par le secrétaire;
- Le rapport financier sur l'exercice écoulé par le trésorier;
- Le rapport des réviseurs de caisse;
- La décharge du trésorier;
- La décharge du comité;
- Les modifications des statuts;
- Les élections du comité et des réviseurs de caisse;
- Divers.
Art. 32. Toute discussion étrangère au but de l'association n'est pas admise.
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Chapitre V. - Modifications des statuts
Art. 33. Une modification ne peut être apportée aux présents statuts qu'à une assemblée générale ordinaire ou extraor-
dinaire. L'assemblée doit réunir les deux tiers des membres actifs. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité
des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde
réunion sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les modifications devront être
envoyées à tous les membres ayant le droit de vote. En tout cas, les modifications proposées devront être à la disposition
des membres du comité chez le secrétaire.
Chapitre VI. - Dissolution de l'association
Art. 34. La dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'en assemblée générale, spécialement convoquée à cette
fin, et conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle
qu'elle a été modifiée. Cette assemblée doit réunir les deux tiers des membres actifs et réunir les suffrages des deux tiers
des membres présents. En cas de dissolution l'affectation des biens reviendra à l'office social de la ville de Luxembourg.
Chapitre VII. - Divers
Art. 35. Pour toute question non prévue dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril
1928 concernant les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée.
Les signataires de cet acte reconnaissent en avoir reçu copie.
Fait à Luxembourg, le 6 mai 2015 en 11 exemplaires.
Référence de publication: 2015077792/156.
(150089241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Parlex 10 lux GBP Finco, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.044.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of the month of May.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Parlex 10 Lux GBP Pledgeco, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of fifteen thousand British pounds sterling (GBP 15,000.-) and in process of being registered with
the Registre du Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
represented by Mr. Gilles Barbabianca, jurist, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 7 May
2015 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Parlex 10 Lux GBP Finco, S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which
is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Parlex 10 Lux GBP
Finco, S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
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similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand British pounds sterling (GBP
15,000.-) represented by fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one British pound sterling (GBP 1.-)
each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%)
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
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Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by
the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in the
event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
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of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2015.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (GBP)
Parlex 10 Lux GBP Pledgeco, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000
GBP 15,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000
GBP 15,000.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
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<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- Mr Douglas Armer, born on 4 November, 1974 in New York (USA), professionally residing at 345 Park Avenue, New
York, NY 10154, as Class A Manager of the Company;
- Mr Michel Martin, on May 3, 1981 born in Metz (France), professionally residing in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, as Class B Manager of the Company;
- Mr Harald Thul, born on March 13, 1972 in Bonn-Beuel (Germany), professionally residing in 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, as Class B Manager of the Company.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English
language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achten Tag des Monats Mai,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Parlex 10 Lux GBP Pledgeco, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
luxemburgischen Rechts mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfzehntau-
send Pfund Sterling (GBP 15.000,-) beträgt, und dabei ist im Registre du Commerce et des Sociétés in Luxemburg
eingetragen zu werden,
hier vertreten durch Herrn Gilles Barbabianca, juriste, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-
lichen Vollmacht ausgestellt am 7. Mai 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrie-
rungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Parlex 10 Lux GBP Finco, S.à r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Parlex 10 Lux GBP Finco, S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Ver-
waltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie
die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Ge-
sellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder - Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards,
derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbescha-
det der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobi-
liengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und
alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-
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benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobili-
engeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger,
lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-
enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde
gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen
Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbun-
denen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft
die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die
Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende
solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung
auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine lu-
xemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
einem Pfund Sterling (GBP 1,-).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile
durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht
anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die
keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
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an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vor-
her zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Die Gesellschafter können während der Hauptversammlung Geschäftsführer zweier unterschiedlicher Klassen ernennen,
nämlich Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B. Jegliche Klassifizierung der Geschäftsführer
muss ordnungsgemäß in den Protokollen der entsprechenden Versammlung aufgenommen werden und die Geschäftsführer
werden je nach Zugehörigkeit hinsichtlich der Klasse bestimmt.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst. Sollten
die Gesellschafter während der Hauptversammlung jedoch unterschiedliche Klassen von Geschäftsführern ernennen (näm-
lich Geschäftsführer der Klasse A und der Klasse B), wären die Beschlüsse der Geschäftsführung nur dann gültig, wenn
zur Mehrheit der Geschäftsführer mindestens ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäftsführer der Klasse B zählen
würde (deren Anwesenheit vorausgesetzt).
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können
von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden, jedoch für den Fall, dass die Geschäftsführung Geschäfts-
führer verschiedener Klassen ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B) ist die
Gesellschaft nur dann wirksam gebunden, wenn jeweils ein Geschäftsführer der Klasse A und ein Geschäftsführer der
Klasse B gemeinsam unterschreiben. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer
hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer,
bevollmächtigten Personen, gebunden oder im Fall unterschiedlicher Klassen von gemeinsam handelnden Geschäftsfüh-
rern, durch die Unterschrift eines Geschäftsführers der Klasse A und die Unterschrift eines Geschäftsführers der Klasse B.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“
und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge
bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der
Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testa-
mentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
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Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Be-
schlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer
zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustim-
mung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden
und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die
einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember
2015 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermin-
dert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen
ihre Befugnisse und Vergütung.
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Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich
nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
in bar eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(GBP)
Parlex 10 Lux GBP Pledgeco, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
GBP 15.000,-
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
GBP 15.000,-
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- Herr Douglas Armer geboren 4. November, 1974 in New York (USA), Geschäftssitz 345 Park Avenue, New York,
NY 10154, Geschäftsführer der Gesellschaft der Klasse A;
- Herr Michel Martin geboren 3. Mai, 1981 in Metz (Frankreich), Geschäftssitz 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg, Geschäftsführer der Gesellschaft der Klasse B;
- Herr Harald Thul geboren 13. März, 1972 in Bonn-Beuel (Deutschland), Geschäftssitz 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Geschäftsführer der Gesellschaft der Klasse B.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen
Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: G. BARBABIANCA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15026. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Mai 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015077927/476.
(150089072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Alterna Invest S.A. SICAF SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 127.166.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015080121/9.
(150092589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2015.
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MOSAIC LINE Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue d l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 65.654.
L’an deux mil quinze,
Le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MOSAÏC LINE société anonyme», ayant
son siège social à L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 65.654, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence
à Luxembourg-Eich, en date du 28 juillet 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 751
du 17 octobre 1998. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire DECKER en date du
22 juillet 2003, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 926 du 10 septembre 2003.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Fernando DE ANDRADE, maître carreleur, demeurant au 61, route de
Dudelange L-3222 Bettembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Madalena Cristina DE PASSOS RAPOSO, comptable, demeurant au
61, route de Dudelange L-3222 Bettembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Fernando DE ANDRADE prénommé.
Le Président expose:
I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou
leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
II. Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 100 (cent) actions de la
Société, toutes émises sous forme nominative, d’une valeur nominale de EUR 310 (trois cent dix euros), représentant
l’intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sont présentes ou représentées à l’Assemblée
Générale Extraordinaire.
III. Que les détenteurs de ces actions se reconnaissent dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l’As-
semblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
IV. Tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour de la dite as-
semblée.
V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social au 2, rue de l’Industrie, L-3895 Foetz, Mondercange.
2. Modification du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts afin de refléter la décision prise en conformité avec le point
précédent de l’agenda.
3. Constatation de la démission de Monsieur Gerhard OTTERSBACH, de ses fonctions d’administrateur et d’adminis-
trateur délégué de la société avec décharge.
4. Constatation de la démission de Monsieur Anibal FERREIRA DE ANDRADE, en sa qualité d’administrateur de la
société avec décharge;
5. Constatation de la démission de Madame Madalena DE PASSOS RAPOSO, en sa qualité de commissaire aux comptes
de la société avec décharge.
6. Nomination de
- Monsieur Gil ANDRADE GUARDADO,
- Madame Madalena Cristina DE PASSOS RAPOSO
en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée de 6 années.
7. Nomination de Monsieur Anibal FERREIRA DE ANDRADE en qualité de commissaire aux comptes de la société
pour une durée de 6 années.
8. Confirmation pour une durée de 6 années de:
Fernando DE ANDRADE, en qualité d’administrateur et administrateur délégué de la société;
9. Modification du régime de signature de la société et modification en conséquence l’article 10 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
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« Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs. Pour toutes matières prévues dans l’objet social de la société et nécessitant une autorisation d’établissement,
la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur ayant l’auto-
risation adéquate, soit par la signature unique de l’administrateur délégué détenteur de l’autorisation adéquate.»
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé du Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé les
points portés à l’ordre jour, et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 2, rue de l’Industrie, L-3895
Foetz, Mondercange.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter la résolution prise ci-avant, l'assemblée décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 2 des statuts comme
suit:
« Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social est établi dans la Commune de Mondercange, au Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Gerhard OTTERSBACH, de ses fonctions d’administrateur
et d’administrateur délégué de la société. Décharge totale et définitive lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Anibal FERREIRA DE ANDRADE de ses fonctions d’ad-
ministrateur de la société. Décharge totale et définitive lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d’accepter la démission de Madame Madalena Cristina DE PASSOS RAPOSO, de sa fonction de
commissaire aux comptes de la société. Décharge totale et définitive lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer
- Monsieur Gil ANDRADE GUARDADO, métreur, né à Luxembourg, le 29 août 1988, demeurant à F-54190 Vilerupt,
5, rue Giuseppe Garibaldi;
- Madame Madalena Cristina DE PASSOS RAPOSO, comptable, née à Figueira da Foz (Portugal) le 4 juin 1967,
demeurant au 61, route de Dudelange L-3222 Bettembourg;
en qualité de nouveaux administrateurs de la société, pour une durée de six (6) années, leurs mandats prenant fin lors
de l’assemblée générale de l’année 2020.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Monsieur Anibal FERREIRA DE ANDRADE, pensionné, né à Netos Almagreira (Por-
tugal) le 15 décembre 1938, demeurant à 13 rua Principal P-3100-112 Netos (Portugal), en qualité de nouveau commissaire
aux comptes de a société, pour une durée de six (6) années, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale de l’année
2020.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de confirmer dans son mandat, pour une durée de six (6) années, son mandat prenant fin lors de
l’assemblée générale de l’année 2020, Monsieur Fernando DE ANDRADE, maître carreleur, né à Luxembourg le 19 octobre
1966, demeurant au 61, route de Dudelange L-3222 Bettembourg, en qualité d’administrateur et d’administrateur délégué
de la société;
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le régime de signature de la société et décide de modifier en conséquence l’article 10
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs. Pour toutes matières prévues dans l’objet social de la société et nécessitant une autorisation d’établissement,
la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur ayant l’auto-
risation adéquate, soit par la signature unique de l’administrateur délégué détenteur de l’autorisation adéquate.»
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison des présentes est évalué à environ EUR 1.300,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent procès-verbal.
Signé: F. DE ANDRADE, C. DE PASSOS RAPOSO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13808. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015077885/120.
(150088994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Pfizer PFE Norway Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 196.050.
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of May,
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
Pfizer Holding France SCA, a société en commandite par actions incorporated under the laws of the France, having its
registered office at 23/25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, France, and registered with the Paris Registry of
Commerce and Companies under number 612 009 936, duly represented by Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, with
professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given
under private seal on May 5, 2015;
Pharmacia LLC, a Delaware limited liability company, organized pursuant to the provisions of the Delaware Limited
Liability Act having its registered office at 100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, United States of America,
duly represented by Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on May 5, 2015;
Pfizer Health AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at 191 90 Sollentuna,
Sweden, and registered with the Swedish Companies Registration Office under number 556131-9608, duly represented by
Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, with professional address _ at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on May 5, 2015.
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named parties and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Pfizer Holding France SCA, Pharmacia LLC and Pfizer Health AB are the partners in Pfizer PFE Norway Holding S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register unders section B and bumber 196050 (the “Company”)
incorporated by deed of the aforementioned notary on April 2, 2015, not yet published in the Memorial C.
The appearing parties, represented as stated hereabove, representing the whole corporate capital require the notary to
enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of FOURTEEN MILLION NINE
HUNDRED THOUSAND U.S. DOLLARS (14,900,000 USD.-) to bring it from its present amount of FIFTY THOUSAND
FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 50,500.-) to the amount of FOURTEEN MILLION NINE HUNDRED FIFTY
THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (14,950,500 USD.-) by the creation and the issuance of FOURTEEN
MILLION NINE HUNDRED THOUSAND (14,900,000) new shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD
1.-) each (the “New Shares”), having the same rights and obligations as the existing shares, together with a total issue
premium of ONE HUNDRED THIRTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED THOUSAND U.S. DOLLARS (134,100,000
USD.-).
The aggregate contribution of ONE HUNDRED FORTY-NINE MILLION U.S. DOLLARS (149,000,000 USD.-) in
relation to the New Shares is allocated as follows:
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(i) FOURTEEN MILLION NINE HUNDRED THOUSAND U.S. DOLLARS (14,900,000 USD.-) to the share capital
of the Company, and
(ii) ONE HUNDRED THIRTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED THOUSAND U.S. DOLLARS (134,100,000
USD.-) to the share premium account of the Company.
<i>Second resolutioni>
The partners resolve to accept that all the FOURTEEN MILLION NINE HUNDRED THOUSAND (14,900,000) New
Shares of the Company with a nominal value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each, be subscribed, as follows:
- EIGHT MILLION NINE HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED NINETY-ONE (8,995,191)
New Shares, for a total amount of EIGHT MILLION NINE HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED
NINETY-ONE U.S. DOLLARS (USD 8,995,191.-), with a share premium exclusively attached of EIGHTY MILLION
NINE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETEEN AND NINE TENTHS U.S. DOLLARS
(USD 80,956,719.90.-) by Pfizer Holding France SCA, by way of a contribution in kind consisting of 1,900,000 shares of,
and representing 60.37041% in the share capital of Pfizer AS, a company incorporated under the laws of Norway, having
its registered office at Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo, and registered with the Norwegian Register of Business Enterprises
under number 915 213 596 (“Pfizer AS”), for an aggregate amount of EIGHTY-NINE MILLION NINE HUNDRED
FIFTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED TEN AND NINE TENTHS U.S. DOLLARS (USD 89,951,910.90.-) (the
“PH France Contribution”);
- FOUR MILLION NINETY-TWO THOUSAND THIRTY SIX (4,092,036) New Shares, for a total amount of FOUR
MILLION NINETY-TWO THOUSAND THIRTY SIX U.S. DOLLARS (USD 4,092,036.-) with a share premium exclu-
sively attached of THIRTY-SIX MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED
TWENTY-FIVE AND SEVEN TENTHS U.S. DOLLARS (USD 36,828,325.70.-) by Pfizer Health AB, by way of a
contribution in kind consisting of 864,336 _ shares of, and representing 27.46333% in the share capital of Pfizer AS, for
an aggregate amount of FORTY MILLION NINE HUNDRED TWENTY THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-
ONE AND SEVEN TENTHS U.S. DOLLARS (USD 40,920,361.70.-) (the “PH Sweden Contribution”); and
- ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-THREE (1,812,773)
New Shares, for a total amount of ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED
SEVENTY-THREE U.S. DOLLARS (USD 1,812,773.-), with a share premium exclusively attached of SIXTEEN MIL-
LION THREE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-FOUR AND FOUR TENTHS U.S.
DOLLARS (USD 16,314,954.40.-) by Pharmacia LLC, by way of a contribution in kind consisting of 382,901 shares of,
and representing 12.16626% in the share capital of Pfizer AS, for an aggregate amount of EIGHTEEN MILLION ONE
HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-SEVEN AND FOUR TENTHS U.S.
DOLLARS (USD 18,127,727.40.-) (the “Pharmacia Contribution” and together with the PH France Contribution and the
PH Sweden Contribution, being hereinafter referred to as the “Contribution”).
<i>Subscription - Paymenti>
1) Pfizer Holding France SCA, through its proxy holder Me Cécile JAGER, prenamed, declared to subscribe to the
above mentioned increase of capital for an amount of EIGHT MILLION NINE HUNDRED NINETY-FIVE THOUSAND
ONE HUNDRED NINETY-ONE U.S. DOLLARS (USD 8,995,191.-) by subscribing to EIGHT MILLION NINE HUN-
DRED NINETY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED NINETY-ONE (8,995,191) New Shares of the Company with a
nominal value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each and allocated to the share premium account of the Company an
amount of EIGHTY MILLION NINE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETEEN AND
NINE TENTHS U.S. DOLLARS (USD 80,956,719.90.-), the whole being fully paid up by way of the PH France Contri-
bution;
2) Pfizer Health AB, through its proxy holder Me Cécile JAGER, prenamed, declared to subscribe to the above mentioned
increase of capital for an amount of FOUR MILLION NINETY-TWO THOUSAND THIRTY SIX U.S. DOLLARS (USD
4,092,036.-) by subscribing to FOUR MILLION NINETY-TWO THOUSAND THIRTY SIX (4,092,036) New Shares of
the Company with a nominal value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each and allocated to the share premium account
of the Company an amount of THIRTY-SIX MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT THOUSAND THREE
HUNDRED TWENTY-FIVE AND SEVEN TENTHS U.S. DOLLARS (USD 36,828,325.70.-), the whole being fully paid
up by way of the PH Sweden Contribution; and
3) Pharmacia LLC, through its proxy holder Me Cécile JAGER, prenamed, declared to subscribe to the above mentioned
increase of capital for an amount of ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND SEVEN HUNDRED
SEVENTY-THREE U.S. DOLLARS (USD 1,812,773.-) by subscribing to ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE
THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-THREE (1,812,773) New Shares of the Company with a nominal value of
ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each and allocated to the share premium account of the Company an amount of SIXTEEN
MILLION THREE HUNDRED FOURTEEN THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-FOUR AND FOUR TENTHS U.S.
DOLLARS (USD 16,314,954.40.-), the whole being fully paid up by way of the Pharmacia Contribution.
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the person representing the parties and the undersigned notary and shall
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
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<i>Evaluationi>
The value of the Contribution is set at ONE HUNDRED FORTY-NINE MILLION U.S. DOLLARS (USD
149,000,000.-). Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a valuation statement
which has been produced to the notary.
<i>Fourth resolutioni>
The partners resolve to amend the first paragraph of article 7 of the bylaws of the Company in order to reflect such
increase of capital, which shall be now read as follows:
Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set FOURTEEN MILLION NINE HUNDRED FIFTY
THOUSAND FIVE HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 14,950,500.-) divided into FOURTEEN MILLION NINE HUN-
DRED FIFTY THOUSAND FIVE HUNDRED (14,950,500) shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD
1.-) each”.
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to
it by reason of the present deed are estimated at EUR 6,800.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby
grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign any
deed rectifying the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le cinq mai.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
ONT COMPARU
Pfizer Holding France SCA, une société en commandite par actions, existant sus les lois de la France, avec siège social
à 23/25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, France, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 612 009 936, représentée par Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle
au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 mai 2015.
Pharmacia LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, existant en vertu des dispositions du Delaware Limited
Liability Act, ayant son siège social au 100 Route 206 North Peapack, New Jersey 07977, Etats-Unis d’Amérique, repré-
sentée par Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 mai 2015.
Pfizer Health AB, une société constituée en vertu des lois de Suède, ayant son siège social au 191 90 Sollentuna, Suède,
et immatriculée auprès du Swedish Companies Registration Office sous le numéro 556131-9608, représentée par Me Cécile
JAGER, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 mai 2015.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la personne représentant les parties comparantes
susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Pfizer Holding France SCA, Pharmacia LLC et Pfizer Health AB sont les associés de Pfizer PFE Norway Holding S.à
r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 196050, constituée par acte devant _ le notaire susmentionné, en
date du 2 avril 2015, non encore publié au Mémorial C.
Lesquelles parties comparantes représentées comme dit ci-avant représentant l’intégralité du capital social, ont requis
le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de QUATORZE MILLIONS NEUF
CENT MILLE US DOLLARS (USD 14.900.000,-) pour le porter de son montant actuel de CINQUANTE MILLE CINQ
CENTS US DOLLARS (USD 50.500,-) à un montant de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE
CINQ CENTS (USD 14.950.500,-) par l’émission de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT MILLE (14.900.000) de
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nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de UN US DOLLAR (USD 1) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»),
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d’émission de CENT
TRENTE QUATRE MILLIONS CENT MILLE US DOLLARS (USD 134.100.000,-).
L’apport total de CENT QUARANTE NEUF MILLIONS DE US DOLLARS (USD 149.000.000,-) relativement aux
Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit:
(i) QUATORZE MILLIONS NEUF CENT MILLE US DOLLARS (USD 14.900.000,-) au capital social de la Société,
et
(ii) CENT TRENTE QUATRE MILLIONS CENT MILLE US DOLLARS (USD 134.100.000,-) au compte de prime
d’émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’accepter que les QUATORZE MILLIONS NEUF CENT MILLE (14.900.000) Nouvelles Parts
Sociales de la Société ayant une valeur nominale de UN US DOLLAR (USD 1,-) chacune, soient souscrites comme suit:
- HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE (8.995.191)
Nouvelles Parts Sociales, pour un montant total de HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT _ QUINZE MILLE
CENT QUATRE VINGT ONZE US DOLLARS (8.955.191 USD), avec une prime d’émission exclusivement y attachée
de QUATRE VINGT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT DIX NEUF US DOLLARS ET
QUATRE VINGT DIX CENTS (80.956.719,90 USD), par Pfizer Holding France SCA au moyen d’un apport en nature
consistant en 1.900.000 parts sociales de, et représentant 60,37041% dans le capital social de Pfizer AS, une société
constituée en vertu des lois de Norvège, ayant son siège social au Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo, et immatriculée auprès du
Norwegian Register of Business Enterprises sous le numéro 915 213 596 («Pfizer AS»), pour un montant total de QUATRE
VINGT NEUF MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT DIX US DOLLARS ET QUATRE
VINGT DIX CENTS (89.951.910,90 USD) (l’«Apport PH France»);
- QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE TRENTE SIX (4.092.036) Nouvelles Parts Sociales, pour
un montant total de QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE TRENTE SIX US DOLLARS (4.096.036
USD), avec une prime d’émission exclusivement y attachée de TRENTE SIX MILLIONS HUIT CENT VINGT HUIT
MILLE TROIS CENT VINGT CINQ US DOLLARS ET SOIXANTE DIX CENTS (36.828.325,70 USD), par Pfizer
Health AB au moyen d’un apport en nature consistant en 864.336 parts sociales de, et représentant 27,46333% dans le
capital social de Pfizer AS, pour un montant total de QUARANTE MILLIONS NEUF CENT VINGT MILLE TROIS
CENT SOIXANTE ET UN US DOLLARS ET SOIXANTE DIX CENTS (40.920.361,70 USD) (l’«Apport PH Sweden»);
et
- UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE (1.812.773) Nouvelles Parts Sociales,
pour un montant total de UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE US DOLLARS
(1.812.773 USD), avec une prime d’émission exclusivement y attachée de SEIZE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE
MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE US DOLLARS ET QUARANTE CENTS (16.314.954,40 USD), par
Pharmacia LLC au _ moyen d’un apport en nature consistant en 382.901 parts sociales de, et représentant 12,16626% dans
le capital social de Pfizer AS, pour un montant total de DIX HUIT MILLIONS CENT VINGT SEPT MILLE SEPT CENT
VINGT SEPT US DOLLARS ET QUARANTE CENTS (18.127.727,40 USD) (l’«Apport Pharmacia» et ensemble avec
l’Apport OH France et l’Apport PH Sweden, étant ci-après dénommés l’«Apport»).
<i>Souscription - Paiementi>
1) Pfizer Holding France SCA, représenté par son mandataire Cécile JAGER, précitée, a déclaré souscrire à l’augmen-
tation de capital susmentionnée pour un montant de HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE
CENT QUATRE VINGT ONZE US DOLLARS (USD 8.995.191,-) en souscrivant à l’ensemble des HUIT MILLIONS
NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE (8.995.191) Nouvelles Parts Sociales
de la Société d’une valeur nominale de UN US DOLLAR (USD 1,-) chacune et alloué au compte de prime d’émission de
la Société pour un montant de QUATRE VINGT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT DIX
NEUF US DOLLARS ET QUATRE VINGT DIX CENTS (USD 80.956.719,90,-) le tout étant entièrement libéré par
l’Apport PH France;
2) Pfizer Health AB, représenté par son mandataire Cécile JAGER, précitée, a déclaré souscrire à l’augmentation de
capital susmentionnée pour un montant de QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE TRENTE SIX US
DOLLARS (USD 4.092.036,-) en souscrivant à l’ensemble des QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE
TRENTE SIX (4.092.036) Nouvelles Parts Sociales de la Société d’une valeur nominale de UN US DOLLAR (USD 1,-)
chacune et alloué au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de TRENTE SIX MILLIONS HUIT CENT
VINGT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT CINQ US DOLLARS ET SOIXANTE DIX CENTS (USD 36.828.325,70,-)
le tout étant entièrement libéré par l’Apport PH Sweden; et
3) Pharmacia LLC, représenté par son mandataire Cécile JAGER, précitée, a déclaré souscrire à l’augmentation de
capital susmentionnée _ pour un montant de UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE
TREIZE US DOLLARS (USD 1.812.773,-) en souscrivant à l’ensemble des UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE
SEPT CENT SOIXANTE TREIZE (1.812.773) Nouvelles Parts Sociales de la Société d’une valeur nominale de UN US
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DOLLAR (USD 1,-) chacune et alloué au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de SEIZE MILLIONS
TROIS CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE US DOLLARS ET QUARANTE CENTS
(USD 16.314.954,40,-) le tout étant entièrement libéré par l’Apport Pharmacia.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la personne représentant les parties et le notaire sous-
signé, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
<i>Evaluationi>
La valeur de l’apport a été fixée à CENT QUARANTE NEUF MILLIONS de US DOLLARS (USD 149.000.000,-).
Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport et de
l’évaluation présentée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident alors de modifier le premier paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société pour refléter l’aug-
mentation de capital, lequel article sera comme suit:
Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé QUATORZE MILLIONS NEUF CENT CIN-
QUANTE MILLE CINQ CENTS US DOLLARS (USD 14.950.500,-) divisé en QUATORZE MILLIONS NEUF CENT
CINQUANTE MILLE CINQ CENTS (14.950.500) parts sociales ayant une valeur nominale de UN US DOLLAR (USD
1,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à EUR 6.800.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à
tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, es qualités qu'elle agit connue du notaire par
nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1 le 12 mai 2015. 1LAC / 2015 / 14752. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 mai 2015.
Référence de publication: 2015077930/246.
(150089290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.
Optimizer HoldCo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de trèves.
R.C.S. Luxembourg B 196.979.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of May;
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Optimizer TopCo, a société à responsabilité, duly incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
with a share capital of twenty-one thousand United States Dollars, having its registered office at 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, and in process of registration with the Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg,
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg
by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
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Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incorpo-
ration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate herewith and
the articles of association of which are established as follows:
Chapter I. Form - Corporate name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation (the "Articles"). The Company exists under the name of “Optimizer HoldCo”.
Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven. The Manager or,
as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside
the municipality of the Company's registered office.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.
In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad,
it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating
interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such interests.
This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public
offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other
equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type
of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of
indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions; grant to any company or entity that
forms part of the same group of companies of the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan
or advance, or grant in favour of any third parties any security or guarantee to secure the obligations of such company or
entity, and borrow or raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplish-
ment and development of the foregoing.
Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twenty-one thousand United States Dollars (USD
21,000.-) divided into 21,000 (twenty-one thousand) shares with a nominal value of USD 1.- (one United States Dollar)
each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares,
which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders.
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The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three quarters of the share capital.
The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 1690 of the Civil Code.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased or
reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.
Chapter III. Management - Board of managers - Auditors
Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the
"Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").
The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders,
which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.
The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed
Managers as Class A Managers and Class B Managers.
The Managers will hold office until their successors are elected. They may be reelected at the end of their term and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the
general meeting of shareholders.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental
to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise
the power granted by the Law to the Board of Managers.
The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).
The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman
will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another
Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his
representative.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In
case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar
means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as
the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the
meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board
of Managers or by any two Managers.
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Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with
the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the
sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager
or, as the case may be, the Board of Managers.
Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers
and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager
or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager
or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and
determine their composition and purpose.
Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound
toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person
(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.
In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards
third parties by the sole signature of any manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to
whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.
Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has
appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures
or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits
of such power.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including
but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which
the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from
considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the
Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers (if
any) of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such
Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of
shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a
party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the
Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which
is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.
Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by
reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or
procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights which the relevant person may be entitled to.
Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the
requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable,
the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office
until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
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in the notice convening the meeting on the 15
th
of June of each year, at 4.00 p.m. If such day is not a business day in
Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be
convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if
any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not
compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary
opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.
Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the
case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.
The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time,
place and agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy
who need not be a shareholder.
One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled
in order to take part in a general meeting of shareholders.
Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence,
by any other person appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders
shall appoint one or several scrutineer(s). The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary
and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.
An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the
name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.
One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law. Except as otherwise required by the Law
or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of
the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders
representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the
members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority
of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.
Art. 21. Minutes of Shareholders, Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.
Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general
meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.
Chapter V. Financial year - Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the
last day of the month of December every year.
Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or,
as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law
and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general
meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as
provided for by the Law.
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Art. 24. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The sole shareholder or, as the case may be, the general
meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide
to use the whole or part of the remainder to existing losses, if any, to carry it forward to the next following financial year
or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.
Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim
dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company
has sufficient available funds for such a distribution.
Chapter VI. Dissolution - Liquidation of the Company
Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case
may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,
which will determine their powers and their compensation.
After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining
to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata
to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable
Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of the Company thus having been established, the twenty-one thousand (21,000) shares have been sub-
scribed by the sole shareholder, the company “Optimizer TopCo”, prenamed and represented as said before, the whole
being fully paid up by payment in cash, so that the amount of twenty-one thousand United States Dollars (USD 21,000.-)
is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate,
who states it expressly.
<i>Extraordinary general meetingi>
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1. The number of managers is fixed at three (3);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr Robert MACLEAN, born in Glasgow, on August 18, 1979, residing professionally at 207 Sloane Street, 2
nd
Floor,
London, SW1X 9QX, United Kingdom, Class A Manager;
- Mr Juan ALVAREZ HERNANDEZ, born in Madrid (Spain), on October 11, 1983, residing professionally in L-2633
Senningerberg, 6D, route de Trèves, Class B Manager; and
- Mr Cédric BRADFER, born in Chambéry (Belgium), on August 2, 1978, residing professionally in L-2633 Sennin-
gerberg, 6D, route de Trèves, Class B Manager.
3. The registered office is established in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately EUR 1,280.-.
The corporate capital is valued at EUR 18,837.60-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, at the request of the above party
appearing by power of attorney, this deed is worded in English followed by a French version. Also at the request of the
above party, in the event of discrepancies between the English text and the French text, the French version will prevail.
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In faith of which we, the undersigned Notary, have set our hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, the said person signed with us, the Notary, this
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le six mai;
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Optimizer TopCo, une société à responsabilité limitée valablement constituée en vertu du droit du Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital de vingt-et-un mille Dollars Américains, ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte de
constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis
comme suit:
Chapitre I
er
. Forme - Dénomination sociale - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient
devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la
"Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents
statuts (les "Statuts").
La Société existe sous la dénomination de «Optimizer HoldCo».
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la Commune de Niederanven. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil
de Gérance, est autorisé à changer l’adresse du siège social de la Société à l’intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par une
décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social sont de nature à compromettre l’activité normale de la société au siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l’étranger ou que de tels événements sont imminents,
il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations,
sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion
et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l’investissement, l’acquisition, la vente, l’octroi ou l’émission (sans offre publique)
de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales,
bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, parti-
cipations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability
company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement
réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthé-
tiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La peut aussi prendre part à toute à toutes transactions, y compris financières ou commerciales, et accorder à toute société
ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d’une façon quelconque avec la Société, en ce
inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d’intérêt,
tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit des tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des
sociétés et/ou entités précitées, ainsi que d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir
par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
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D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l’accom-
plissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à vingt-et-un mille Dollars Américains (21.000 USD) divisé
en vingt-et-un mille (21.000) parts sociales avec une valeur nominale d’un Dollar Américain (1 USD) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des
distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.
Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l’associé unique peut transmettre ses parts librement.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés.
Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société
conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre
l’exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés
adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi.
Chapitre III. Gérance - Commissaires aux comptes
Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant
(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, qui
fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat.
L'associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en
Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.
Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé
(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l’associé
unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.
Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société
à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation
est obligatoire par la loi.
Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé
par la Loi au Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire
qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance
et des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera
toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.
Sauf en cas d'urgence ou avec l’accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute
réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation
indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
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Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier
préalablement adopté par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme
son mandataire.
Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des
votes, le Président a une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen
de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec
l’autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée
à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le
cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents
ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.
Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du
Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.
Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée générale des associés sont
de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou
mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent
ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables
au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur
composition et leur objet.
Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l’égard des
tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne
à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-
à-vis des tiers par la signature unique de tout gérant ainsi que par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés ont
nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des
tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B, ainsi que par les
signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir
de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.
Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à
tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires
ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps
des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner
son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans
une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de
la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales,
il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet
de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de
l’associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un
seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la
gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions
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contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l’intérêt de la Société,
la transaction concernée doit être approuvée par l’associé unique.
Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-
taires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie
en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires
pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou
faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières
en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne
indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits
que la personne concernée peut revendiquer.
Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises
indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être si la Société compte plus de vingt-cinq (25)
associés.
Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par
décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur
rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de
l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société
a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la Société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la
convocation de l’assemblée le 15 juin de chaque année à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité
avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire
(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas
obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger seulement
si, à l’avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l’exigent.
Art. 19. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente
l’ensemble des associés.
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.
Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts
sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,
l’heure, l’endroit et l’ordre du jour de la réunion.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des associés et déclarent avoir eu
connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne
pas être associé.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par
tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l’une avec l’autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l’as-
semblée.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies
pour la participation à l’assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par
toute autre personne nommée par l’assemblée générale des associés.
Le président de l’assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l’assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le
bureau de l’assemblée générale.
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Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom
de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs
représentants.
Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être
approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du
capital social.
Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première
assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent
être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.
Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l’associé unique ou,
le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas
échéant, par le bureau de l’assemblée.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés
doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier
jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou,
le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas
échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l’associé
unique ou, le cas échéant, à l’assemblée générale des associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-
mément aux dispositions de la Loi.
Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
L'associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.
Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds
disponibles pour une telle distribution.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou, le cas échéant,
de l’assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour
la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l’actif net
restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi Applicable
Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les vingt-et-un mille (21.000) parts sociales ont été souscrites par
l’actionnaire unique, la société «Optimizer TopCo», prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégrale-
ment moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de vingt-et-un mille Dollars Américains (21.000 USD)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.
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<i>Assemblée générale des actionnairesi>
<i>Décisions de l’actionnaire uniquei>
La partie comparante susmentionnée, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes
en tant qu’associé unique:
1. le nombre de gérants est fixé à trois (3);
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Robert MACLEAN, né à Glasgow, le 18 août 1979, demeurant professionnellement à 207 Sloane Street, 2
nd
Floor, Londres, SW1X 9QX, Royaume Uni, Gérant de Catégorie A;
- Monsieur Juan ALVAREZ HERNANDEZ, né à Madrid (Espagne), le 11 octobre 1983, demeurant professionnellement
à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, Gérant de Catégorie B; et
- Monsieur Cédric BRADFER, né à Chambéry (Belgique), le 2 août 1978, demeurant professionnellement à L-2633
Senningerberg, 6D, route de Trèves, Gérant de Catégorie B.
3. Le siège social de la Société est établi au L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à 1.280,- EUR.
Le capital social est évalué à 18.837,60.-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante
en vertu d’une procuration, cet acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. Aussi, à la demande de la partie
susmentionnée, en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, la version française prévaudra.
En foi de quoi nous, le notaire soussigné, avons apposé notre signature et le sceau de la ville de Junglinster, à la date
indiquée au début du présent document.
Le document ayant été lu au titulaire de la procuration, cette personne a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 mai 2015. Relation GAC/2015/4050. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015076237/598.
(150087246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.
Dewoitine Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 191.725.
Par contrat de cession de parts sociales du 21 mai 2015,
DEWNOS INVESTMENTS S.àr.l., immatriculée au RC Luxembourg sous le numéro B 116 983, ayant son siège social
29, Avenue Monterey à L- 2163 Luxembourg,
associé unique, de la société DEWOITINE INVESTMENT S.àr.l. décide de céder à la valeur nominale de 1 (un) EUR,
les 12 500 (douze mille cinq cents) parts sociales de ladite société selon distribution suivante:
- 5 625 parts sociales à Dewoitine Finance S.àr.l., immatriculée au RC Luxembourg sous le numéro B 195 586, ayant
son siège social 29, Avenue Monterey à L- 2163 Luxembourg
- 2 500 parts sociales à KH III Properties 705 S.àr.l., immatriculée au RC Luxembourg sous le numéro B 195 763, ayant
son siège social 2,A rue Albert Borschette à L-1246 Luxembourg
- 4 375 parts sociales à Enterprise Dewoitine, LLC immatriculée auprès de l'AZ Corporation Commission sous le numéro
L-19893670, ayant son siège social 3573, East Sunrise Drive à AZ 85718 Tucson, USA.
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015079292/21.
(150090977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
87120
AD Ventuno S.A.
Ahlers International S.A.
ALAM Conseil S. à r.l.
Alterna Invest S.A. SICAF SIF
Apulia S.A.
Atrium Invest SICAV-SIF
City RE 38 S.à r.l.
CLS Europe S.à r.l.
Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.
Dewoitine Investment S.à r.l.
Eosint S.A.
Fuchs & Associés Finance S.A.
Hein Déchets S.à r.l.
Hunaudières Invest S.à r.l.
Immobilière Raschella S.à r.l.
Immobilière Royale
Immowest Lux IV Sàrl
Irama S.A.
ITM Miners asbl
I-Wohnen S.à r.l.
Jaggard S.à r.l.
Kival International S.C.A.
Kival Spain S.C.A.
L.T.T. Holding S.A.
Lux Valentino S.A.
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
MOSAIC LINE Société Anonyme
Najac-Corp S.A.
Octide Holding
Omega Preservation Fund
Optimizer HoldCo
Orphie SA
OwensHill S.A.
Parlex 10 lux GBP Finco, S.à r.l.
Pfizer PFE Norway Holding S.à r.l.
Piero S.A.
SOLIDUS Invest S.A.
Spree Wohnen 3 S.à r.l.
Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.
TPL Bad Aibling S.à r.l.
Wellington Capital
Whitewood (Ring) UK S.à r.l.