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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1691
8 juillet 2015
SOMMAIRE
Cap FinCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81158
Caraman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81129
Ceca Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81130
CEREP Investment T S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
81129
Cfi Stavanger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81150
CFP Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81129
CML International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
81130
Comquest Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81158
CS Advantage (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81129
Decesari-Decesari société en nom collectif . . .
81136
Den Daachdecker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81130
E-Tec Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81130
Geosh Consolidated Assets S.à r.l. SPF . . . . . .
81128
GL Europe Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
81122
Global Business Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . .
81123
Haar Galerie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81124
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81122
Heirens Constructions S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
81124
Hollycroft Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81122
Horizon French Property Partnership I S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81124
IAL, Internet Agentur Luxemburg . . . . . . . . .
81123
IAL, Internet Agentur Luxemburg . . . . . . . . .
81124
IAL, Internet Agentur Luxemburg . . . . . . . . .
81128
IAL, Internet Agentur Luxemburg . . . . . . . . .
81124
IAL, Internet Agentur Luxemburg . . . . . . . . .
81123
ICG Recovery 4, 2008 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
81126
Immoval Sainte Croix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81125
Immowest VII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81128
Innov'ICTion Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81123
Inovest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81128
Inovest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81123
Institut de Beauté Cleopatra S.à r.l. . . . . . . . .
81125
Intégrale Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81122
INTERGIN Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81125
INTERGIN Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81127
International Advisory Services . . . . . . . . . . . .
81125
Invia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81126
Invia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81127
Invicta-Art S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81126
Ipan GP Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81127
Isolation Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81122
Italfortune International Fund . . . . . . . . . . . . .
81127
LaSalle German Retail Investments S.à r.l. . .
81136
Leopard Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81137
Leopard Holdings South Africa S.à r.l. . . . . . .
81137
Lumesse Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81158
Luxembourg Investment Company 61 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81168
Maranello Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81168
Notus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81133
Pharmabiotic Technologies . . . . . . . . . . . . . . . .
81131
Sanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81165
Saral Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81146
81121
L
U X E M B O U R G
Hollycroft Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 157.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071650/9.
(150081327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
GL Europe Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.012.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2013 (Rectificatif des comptes déposés le 17 Février 2015 sous la référence
L150031083) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071616/10.
(150081409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Isolation Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 31, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 128.281.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13/05/2015.
Référence de publication: 2015071665/10.
(150081859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1360 Findel, Luxair Cargo Center Office I 2060.
R.C.S. Luxembourg B 115.850.
Dieses Dokument ist für die Aktualisierung der bei dem Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg hinter-
legten Informationen erstellt worden bezüglich der Änderung der Adresse von Herrn Uwe HÖHNE, Geschäftsführer.
Herrn HÖHNES aktuelle Adresse lautet Sperberweg 9, D-50858 Köln.
Für gleichlautenden Auszug
SG AUDIT S.àr.l.
Référence de publication: 2015071633/12.
(150081985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Intégrale Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 62.098.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 8 avril 2015 à 11.00 heuresi>
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société INTEGRALE Luxembourg S.A. a pris acte de la démission en date du
6 octobre 2014 de Monsieur Victor Fabry, habitant 10, Blockhouse, B-4890 Thimister-Clermont et son remplacement par
cooptation de Monsieur Marcel Savoye, habitant 145, rue des Garennes, B-7134 Ressaix, lors du Conseil d'administration
du 10 décembre 2014, pour pourvoir au mandat vacant jusqu'à son échéance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071680/13.
(150081261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81122
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U X E M B O U R G
IAL, Internet Agentur Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071667/10.
(150081873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
IAL, Internet Agentur Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071668/10.
(150081874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Inovest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.303.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015071663/11.
(150081747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Innov'ICTion Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.574.
<i>Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 25/03/2015i>
L'assemblée générale extraordinaire nomme un deuxième gérant technique , Monsieur YVAN BARNABAUX consul-
tant, né à Reims (France) le 09 avril 1985, demeurant F-57330 Hettange-Grande, 25 rue Sinzig am Rhein.
Fait à Leudelange, le 25/03/2015.
Référence de publication: 2015071660/11.
(150081742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Global Business Solutions, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 145.638.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015071617/12.
(150081759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81123
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U X E M B O U R G
Haar Galerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6680 Mertert, 7, rue Haute.
R.C.S. Luxembourg B 75.328.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071643/9.
(150081667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
IAL, Internet Agentur Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071669/10.
(150081875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
IAL, Internet Agentur Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071670/10.
(150081876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Heirens Constructions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar, 17, rue Colmar-Pont.
R.C.S. Luxembourg B 102.858.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2015071646/11.
(150081908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Horizon French Property Partnership I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 115.976.
En date du 6 mai 2015 les associés de la Société ont pris acte de la décision suivante:
- Election de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative située au 2, rue Gerhard Mercator L-1014 Luxembourg, et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B65477 au poste de Réviseur
d'entreprises agréé avec effet au 6 mai 2015 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015071639/14.
(150081984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81124
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Immoval Sainte Croix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5842 Hesperange, 1, Am Weischbaendchen.
R.C.S. Luxembourg B 97.188.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071677/9.
(150081402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
International Advisory Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1833 Luxembourg, 1, boulevard Gustave Jacquemart.
R.C.S. Luxembourg B 155.318.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015071683/11.
(150081787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Institut de Beauté Cleopatra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4992 Sanem, 1, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 101.295.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2015.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015071679/14.
(150081673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
INTERGIN Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 47.115.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2015i>
- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2015 qui se tiendra en 2016.
- L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2015.
Luxembourg, le 27 mars 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071681/20.
(150081737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81125
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Invia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.304.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 7 mai 2015i>
Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Claes WERKELL, demeurant 1, Strandvägen, 114 51 Stockholm, Sweden,
- Monsieur Eric LECLERC, demeurant professionnellement 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
- Madame Vanessa TIMMERMANS, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
A été élu commissaire aux comptes, pour la même période:
- Monsieur Pascal FABECK, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015071685/17.
(150081749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
ICG Recovery 4, 2008 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 159.089.
Il résulte des résolutions de l'Actionnaire unique de la société en date du 30 avril 2015, la décision de renouveler le
mandat de gérance de ces personnes avec effet au 27 août 2012 jusqu'à assemblée générale qui se tiendra en l'an 2016:
- M. Cédric Bradfer, gérant; et
- M. Ronan Carroll, gérant.
Suite à cette résolution de l'Actionnaire unique, le conseil d'administration est composé de ces personnes:
- M. Paul Gerald Brogan; gérant
- M. Cédric Bradfer, gérant; et
- M. Ronan Carroll, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2015.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015071673/18.
(150081782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Invicta-Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 47.654.
<i>Extrait du rapport de gérance du 21 avril 2015i>
1°- En date du 21 avril 2015, Monsieur Jean Carlos Cristobal DEL MORAL, né le 25 octobre 1960 à Boulogne-Bil-
lancourt, demeurant au 4, rue de Vermont, CH-1202 Genève a cédé sous seing privé cinq cents (500) parts sociales de la
société INVICTA-ART S.à.r.l. d'une valeur nominale de EUR 25,00 chacune à IMACORP BUSINESS CENTRE S.A.,
avec siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro
B 46706.
A la suite de cette cession de parts, acceptée par la société, le nouvel associé de la société est:
- IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., avec siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatri-
culée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 46706, qui détient 500 parts sociales.
Le nombre de parts sociales de la société est de 500.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015071687/19.
(150081888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81126
L
U X E M B O U R G
Ipan GP Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 190.596.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071689/9.
(150080897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Invia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.304.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015071686/11.
(150081750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
INTERGIN Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 47.115.
Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071682/12.
(150081738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Italfortune International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 8.735.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 28 avril 2015, a:
- noté que Gianfranco BARP, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a démis-
sionné le jour de l'Assemblée Générale.
- décidé de renouveler les mandats, en tant qu'administrateurs, des Messieurs:
Monsieur Franco TUBEROSA,, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-20146 Milano
Laurent ROQUES, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Francesco RIZZUTO, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-0146 Milano,
- décidé de nommer Deloitte Audit, 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS B-67895, en qualité de Réviseur
d'Entreprises.
Les mandats des administrateurs et réviseur d'entreprises prend fin dès que la société a été absorbée dans la SICAV
italienne, Gestielle Absolute Return, effective le 4 mai 2015.
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015071694/22.
(150081351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81127
L
U X E M B O U R G
IAL, Internet Agentur Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071671/10.
(150081877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Geosh Consolidated Assets S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.251.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Geosh Consolidated Assets S.à r.l. SPF
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071606/11.
(150081822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Immowest VII Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 139.173.
EXTRAIT
Il est à noter que l'adresse de:
- IMMOWEST BETEILIGUNGS GmbH, associé unique, est désormais au 11, Wienerbergstrasse, 1100 Vienne, Au-
triche;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Immowest Lux VII SARL
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071658/16.
(150081339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Inovest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 62.303.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 7 mai 2015i>
Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Claes WERKELL, demeurant 1, Strandvägen, 114 51 Stockholm, Sweden,
- Monsieur Eric LECLERC, demeurant professionnellement 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
- Madame Vanessa TIMMERMANS, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
A été élu commissaire aux comptes, pour la même période:
- Monsieur Pascal FABECK, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015071662/17.
(150081746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
81128
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U X E M B O U R G
Caraman S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 179.912.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071487/9.
(150081602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
CS Advantage (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 80.866.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2015.
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2015071519/11.
(150082336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
CFP Conseil, Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 194.269.
<i>Extrait analytiquei>
Il est porté à la connaissance du public que le conseil d'administration a décidé le 1
er
décembre 2014 de déléguer la
gestion journalière au président du conseil d'administration, Jérôme Menière, né le 3 juin 1965 à Paris (France), demeurant
au 87, rue de Courcelles, 75017 Paris, France.
Il convient de noter que la date d'expiration du mandat du délégué à la gestion journalière n'a pas été déterminée et qu'il
dispose individuellement du pouvoir de signature en ce qui concerne la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Van Campen Liem Luxembourg
Référence de publication: 2015071500/16.
(150081574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
CEREP Investment T S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.190,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.257.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé le 20 avril 2015 que CEREP II S.à r.l., associé unique de la
Société, a transféré l'intégralité des quatre cent trente-quatre (434) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à
ROCKSPRING UK VALUE 2 TANFIELD HOLDINGS (JERSEY) LIMITED, une société ayant son siège social au 1,
Waverley Place Union Street, JE1 1SG, St Helier, Jersey et immatriculée auprès du Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 116968.
ROCKSPRING UK VALUE 2 TANFIELD HOLDINGS (JERSEY) LIMITED détient désormais l'ensemble des 434
parts sociales composant le capital social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2015.
Référence de publication: 2015071498/18.
(150082096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
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E-Tec Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrange.
R.C.S. Luxembourg B 82.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015071541/10.
(150081762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Den Daachdecker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9173 Michelbouch, 15, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 96.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Monsieur Raymond NESEN
<i>Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2015071522/11.
(150081909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
CML International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.487.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 7 mai 2015i>
1. M. Christopher Mark BRADLEY a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. Douwe TERPSTRA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Le nombre des gérants a été diminué de six (6) à quatre (4).
Luxembourg, le 13.5.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CML International S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071506/15.
(150081882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Ceca Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 146.022.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue de manière extraordi-i>
<i>naire au siège social le 28 avril 2015:i>
1) L'Assemblée décide de renouveler, aux fonctions d'administrateur unique de la société, avec effet immédiat, pour
une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire Unique devant se tenir en 2020:
- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 5,
rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2) L'Assemblée décide également de renouveler, aux fonctions de commissaire aux comptes, avec effet immédiat, pour
une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire Unique devant se tenir en 2020:
- La société REVISORA S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CECA INVEST S.A.
Référence de publication: 2015071496/18.
(150081571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
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Pharmabiotic Technologies, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 196.626.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le trente avril.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck
A comparu:
Monsieur Johan QUINTENS, indépendant et gérant de sociétés, né le 11 juin 1959 à Tienen, demeurant Molenstraat
31, 3320 Hoegaarden en Belgique
Laquelle partie comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par
les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «PHARMABIOTIC
TECHNOLOGIES»
Art. 2. La société a pour objet le consulting et management des projets dans la biotechnologie. Elaboration complète
(formulation, recherche, enregistrement, management, organisation logistique, vente,..) des projets dans la biotechnologie
au plus large pour les secteurs pharma, alimentaire et vétérinaire pour des tiers et pour son propre compte.
Elle pourra accomplir toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières
ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur
les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,
ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.
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Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et
registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-
lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception
du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement
prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social
communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts
sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par la partie comparante, Monsieur Johan QUINTENS.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis
à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 850.-€ euros.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5
du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé s’est réuni en assemblée générale et a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
- Le siège social de la société sera établi à L-8814 Bigonville, 34, rue principale.
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- Est nommé gérant de la société pour une durée illimité avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature Monsieur
Johan QUINTENS, prénommé.
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par ses prénoms, noms et demeure,
celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Johan QUINTENS, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 4 mai 2015. Relation: DAC/2015/7235. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071157/116.
(150080621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Notus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 196.106.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of April.
In front of Maître Martine SCHAEFFER, notary established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Notus S.à r.l.” a "société à responsabilité limitée", having
its registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER,
notary residing in Luxembourg on March 30, 2015, in process of publication in the “Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations” (“Mémorial C”), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 196106 (the “Company”).
The meeting is presided by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at the same ad-
dress.
The meeting elects as scrutineer Mrs Isabel DIAS, prenamed.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That
list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 20,000 (twenty thousand) shares with a par value of USD 1 (one US dollar)
each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. - Increase of the share capital by an amount of USD 1 (one US dollar) so as to raise it from its present amount of USD
20,000 (twenty thousand US dollars) to USD 20,001 (twenty thousand and one USD dollars) by the issue of 1 (one) new
share with a par value of USD 1 (one USD dollar) each, together with a share premium amounting to USD 247,999 (two
hundred and forty-seven thousand nine hundred and ninety-nine USD dollars), by contribution in kind.
2. - Subscription by The Thyrea Trust of the one share together with a share premium for the total amount of USD
248,000 (two hundred and forty-eight thousand USD dollars) by way of a contribution in kind.
3. - Amendment of the Article 8 of the Company’s articles of association in order to give it the following content:
“ Art. 8. The Company’s capital is set at USD 20,001 (twenty thousand and one US dollars), represented by 20,001
(twenty thousand and one) shares of USD 1 (one US dollar) each”.
4. - Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one US dollar) so as to raise it from
its present amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollars) to USD 20,001 (twenty thousand and one US dollars) by
the issue of 1 (one) new share with a par value of USD 1 (one US dollar) each (the “New Share”), subject to the payment
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of a global share premium amounting USD 247,999 (two hundred and forty-seven thousand nine hundred and ninety-nine
US dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), the whole to be fully subscribed
through a contribution in kind consisting in the conversion of the claim amounting to USD 248,000 (two hundred and forty-
eight thousand US dollars) held by The Thyrea Trust, represented by its trustee Myrina Services S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, incorporated in Switzerland, having its registered office at Avenue Pictet de Rochemont, 8, c/o
Scowden & Partners S.A., 1207 Geneva Switzerland,(“The Thyrea Trust”), towards the Company.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to accept the subscription of the New Share and the payment of the Share Premium through the contribution
of the claim as described above by The Thyrea Trust.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes The Thyrea Trust, represented by its trustee Myrina Services S.à r.l., here represented by Mrs
Isabel Dias, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Share. The New
Share as well as the Share Premium have been fully subscribed and paid by The Thyrea Trust through a contribution in
kind as described above.
<i>Valuationi>
The net value of the contribution amounts to USD 248,000 (two hundred and forty-eight thousand US dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated
April 27
th
, 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene the current managers of the Company all of them here represented by Mrs Isabel Dias, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally bound as managers of the
Company by reason of the contribution, they expressly agree with the description of this contribution and confirm the
validity of the subscription.
<i>Third resolution:i>
Pursuant to the above increase capital, the sole shareholder resolves to amend Article 8 of the articles of association of
the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 8. The Company’s capital is set at USD 20,001 (twenty thousand and one US dollars) represented by 20,001
(twenty thousand and one) shares of USD 1 (one US dollar) each”.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.-).
The amount of USD 248,000 (two hundred and forty-eight thousand US dollars) corresponds to the amount of EUR
228,666.34 (two hundred twenty-eight thousand six hundred sixty-six Euro and thirty-four Eurocent) according to the
exchange arte published on XE.COM on April 27
th
, 2015.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour d’avril.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "Notus S.à r.l.” ayant son
siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER,
notaire de résidence à Luxembourg, reçu le 30 mars 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations («Mémorial C») et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 196106 (la «Société»).
L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Lu-
xembourg, 74, avenue Victor Hugo.
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Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement
à la même adresse.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de USD 1 (un
dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’associé
unique a été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. - Augmentation du capital social pour un montant de USD 1 (un dollar américain), afin de le porter de son montant
actuel de USD 20.000 (vingt mille dollars américains) à USD 20.001 (vingt mille un dollars américains) par l’émission de
1 (une) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de USD 1 (un dollar américain), avec une prime d’émission d’un
montant de USD 247.999 (deux cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains) par voie
d’apport en nature;
2. - Souscription par The Thyrea Trust de une part sociale, ensemble avec une prime d’émission, le tout pour un montant
total de USD 248.000 (deux cent quarante-huit mille dollars américains) par un apport en nature;
3. - Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:
« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 20.001 (vingt mille un dollars américains), représenté par 20.001 (vingt mille
une) parts sociales de USD 1 (un dollar américain) chacune.»
4. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social pour un montant de USD 1 (un dollar américain), afin de le porter de son
montant actuel de USD 20.000 (vingt mille dollars américains) à USD 20.001 (vingt mille un dollars américains) par
l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de USD 1 (un dollar américain) (la «Nouvelle Part»),
moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de USD 247.999 (deux cent quarante-sept mille neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains) payable sur le compte de prime d’émission de la Société (la «Prime d’Emis-
sion»), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant à la conversion d’une créance d’un montant de USD
248.000 (deux cent quarante-huit mille dollars américains) détenue par The Thyrea Trust envers la Société.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription de la Nouvelle Part et le paiement de la Prime d’Emission par voie d’apport en
nature tel que décrit ci-dessus par The Thyrea Trust.
<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiementi>
Ensuite intervient The Thyrea Trust, représenté par son trustee Myrina Services S.à r.l., ici représenté par Mme Isabel
Dias, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire la Nouvelle Part. La Nouvelle
Part ainsi que la prime d’émission ont été entièrement souscrites et payées par The Thyrea Trust par voie d’apport en nature
tel que décrit ci-dessus.
<i>Évaluationi>
La valeur nette de l’apport s’élève à USD 248.000 (deux cent quarante-huit mille dollars américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l’apport en
date du 27 avril 2015, qui sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par Mme Isabel Dias, prénommée, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé. Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité,
légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l’apport, acceptent expressément la description de cet apport
et confirment la validité de la souscription.
<i>Troisième résolution:i>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
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« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 20.001 (vingt mille un dollars américains), représenté par 20.001 (vingt mille
une) parts sociales de USD 1 (un dollar américain) chacune.»
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de prime d’émission, ont été estimés à deux mille Euros (EUR 2.000.-).
La somme de USD 248.000 (deux cent quarante-huit mille dollars américains) est évaluée à la somme d’EUR 228.666,
34 (deux cent vingt-huit mille six cent soixante-six Euros trente-quatre Eurocent conformément au taux de change publié
sur XE.COM en date du 27 avril 2015.
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au jour qu'en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l’assemblée, le
présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 mai 2015. 2LAC/2015/9874. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): André Muller.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2015.
Référence de publication: 2015071096/170.
(150081038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
LaSalle German Retail Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 109.085.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 de LaSalle German Retail Venture L.P., société mère de LaSalle German
Retail Investments Sàrl ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071729/10.
(150081423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Decesari-Decesari société en nom collectif, Société en nom collectif.
R.C.S. Luxembourg B 128.861.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg (jugement n°507/15), 6
ème
Chambre, siégeant
en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société anonyme DECESARI-DECESARI SENC enseigne
EUROMEDIA INTERNATIONAL SENC, dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 29, Avenue Monterey, a été dénoncé
en date du 28 juin 2010, ont été déclarées closes pour absence d'actif.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur
i>1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Référence de publication: 2015071534/18.
(150081304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
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Leopard Holdings South Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Leopard Holdings S.A.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 192.234.
L'an deux mille quinze, le cinq mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
REDEFINE GLOBAL (PTY) LTD, ayant son siège social à Redefine Place 2 Amold Road, Rosebank, 2196 South
Africa,
ici représentée par Madame Christina SCHMIT, employée, avec adresse professionnelle à Junglinster, en vertu d'une
procuration lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société anonyme «LEOPARD HOLDINGS S.A.», avec siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Müh-
lenbach, (R.C.S. Luxembourg B 192 234) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25
novembre 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3892 du 16 décembre 2014 (la «So-
ciété»).
- Que les 3100 (trois mille cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, représentant la totalité
du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points
de l'ordre du jour desquels l'actionnaire unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.
- Que l'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Démission des administrateurs; décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats;
3. Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) par
l'annulation de 1.850 actions (mille huit cents cinquante) d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;
4. Changement de la forme juridique de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée; souscription
des parts sociales;
5. Nomination de nouveaux gérants;
6. Changement de dénomination de la Société;
7. Refonte complète des statuts;
8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par le comparant, associé unique de ladite société, ce dernier prend les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat
et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (EUR
18.500,-) afin de le réduire de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) par annulation de mille huit cent cinquante (1.850) actions d'une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,-) chacune, chacune intégralement libérées en espèces.
Cette réduction se fait sous condition suspensive de transformation de la société en S.à r.l., tel qu'énoncé dans la résolution
suivante.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité
limitée», qui prendra dorénavant la dénomination de “LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.
Par cette transformation de la «société anonyme» en «société à responsabilité limitée», aucune nouvelle société n'est
créée, et les mille deux cents cinquante (1250) actions sont transformées en mille deux cent cinquante (1250) parts sociales
ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et entièrement souscrites par REDEFINE GLOBAL (PTY)
LTD, ayant son siège social à Redefine Place 2 Amold Road, Rosebank, 2196 South Africa.
La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes au poste de gérant de la Société pour une durée indéterminée et
ce avec effet immédiat:
- Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant profes-
sionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
- Monsieur Nicolas MILLE, employé privé, né à Antony (France), le 8 février 1978, demeurant professionnellement à
L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, et
- Monsieur Peter KATZ, avocat, né le 28 octobre 1970 à Johannesburg (Afrique du Sud), résidant professionnellement
à 9/6, Nachal Ayalon, IL-99644 Ramat Beit Shemesh.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le nom de la Société en «LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.».
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour
les mettre en concordance avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés à responsabilité
limitée et de les arrêter comme suit:
STATUTS
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son groupe de sociétés.
Une société étant considérée comme appartenant au même groupe que la Société si cette autre société, directement ou
indirectement détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou est sous le contrôle commun avec, ou est
contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société
sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie sub-
stantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques
de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou
autrement.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
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- avancer, prêter, déposer des fonds, donner crédit, accorder toute garantie, acquérir tout instrument de dette, fournir
tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou
partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations
de la Société et de toute société apparentées, ou de tout administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des
sociétés apparentées, dans les limites de toute disposition légale applicable;
- utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection contre
tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social de la Société pourra être transféré dans la commune de la Ville de Luxembourg par décision du conseil
de gérance ou par le gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision
des associés adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société peut ouvrir des succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la Société pourra
être transféré provisoirement à l'étranger par décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de
gérance jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille deux cents cinquante
(1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euro (10- EUR) chacune, intégralement souscrites et libérées.
En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute part sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée
générale des associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour
toutes parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toute perte réalisée, pour procéder
à des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.
Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois-quarts du capital social.
Tout transfert de parts sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas
opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des fonds distribuables suffisants à cet
effet.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la Société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 12 des Statuts. Si plusieurs gérants
ont été nommés ils formeront un conseil de gérance. La rémunération du/des gérant(s), le cas échéant, peut être déterminée
et modifiée par résolution prise par les associés de la Société dans les mêmes conditions de majorité.
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Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a tous pouvoirs
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social de la Société.
Les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés tombent dans
la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Tout litige dans laquelle la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance représenté par le gérant délégué à cet effet.
En cas de gérant unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
agents ad hoc pour des tâches déterminées.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant de la Société aussi souvent que l'intérêt de la Société le
requière. Lorsque tous les gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront au Luxembourg. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir vala-
blement que si la majorité au moins de ses membres est présente en personne ou par mandataire. Les résolutions du conseil
de gérance seront valablement adoptées par la majorité des votes des gérants présents en personne ou par mandataire.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme
son mandataire.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion. Lorsqu'une décision
est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme étant prise à Luxembourg si l'appel
est initié à partir de Luxembourg.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si
une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur
un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée par un gérant ou lors d'une réunion du
conseil de gérance.
En cas de gérant unique, les résolutions du gérant unique seront documentées par écrit.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée des associés
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Des assemblées générales pourront être convoquées par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par
tout gérant.
Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut
valablement être tenue sans avis préalable.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé
émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la
majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraor-
dinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
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Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être
décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Art. 14. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la Loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique. Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales,
les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.
Art. 15. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende
intérimaire sur la base d'un relevé de comptes préparé par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil
de gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant
distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu
de la Loi ou des Statuts.
Art. 16. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions
et des taxes, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra être
repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été entamée.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par le gérant
unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication
de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son associé unique ou de l'un de ses associés.
La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser l'apport
fait par les associés sur les parts sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux associés proportionnellement à
leur détention respective.
Titre VI. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille sept cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of May.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
APPEARED:
REDEFINE GLOBAL (PTY) LTD, a company existing under the law of South Africa, having its registered office at
Redefine Place 2 Amold Road, Rosebank, 2196 South Africa,
here duly represented by Mrs Christina SCHMIT, employee, with professional address at Junglinster, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Such power of attorney having been signed ne varietur by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
- The appearing party is the sole shareholder of LEOPARD HOLDINGS S.A., a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), with registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg
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number B192 234, incorporated by deed of the undersigned notary on the 25
th
of November 2014, published in the Mémorial
C number 3892 on 16
th
December 2014 (the “Company”).
- That the 3100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten euros) each, representing the
whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Resignations of the directors and statutory auditor and discharge to be given for the exercise of their mandate;
3. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 18,500.- (eighteen thousand five hundred euros)
so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) to EUR 12,500.- (twelve thousands
five hundred euros) by the cancellation of 1,850 (one thousand eight hundred fifty) shares with a nominal value of EUR
10.- (ten euros) each;
4. Change of the legal form of the Company; subscription of the shares;
5. Appointment of new managers;
6. Change of the name of the Company;
7. Full restate of the articles of incorporation of the Company.
8. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
The meeting acknowledges that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, ac-
knowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees
to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The meeting acknowledges the resignations of the directors and the statutory auditor with immediate effect and give
them discharge for the exercise of their mandates.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 18,500.- (eighteen thousand
five hundred euros) so as to reduce the share capital from its current amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros)
to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) by the cancellation of 1,850 (one thousand eight hundred fifty)
shares with a nominal value of EUR 10.- (ten euros) each.
This cancellation is conditioned by the change of the legal form of the Company into a private limited liability company,
in the following resolution.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to change the legal form of the Company from a public limited company into a private limited
liability company, which will from now on be denominated “LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.”
Through this change, no new company is created and the one thousand two hundred fifty (1,250) shares with nominal
value of ten euros (EUR 10.-) are converted into one thousand two hundred fifty partnership shares (1,250) with a nominal
value of ten euros (EUR 10.-), fully subscribed by REDEFINE GLOBAL (PTY) LTD, a company existing under the law
of South Africa, having its registered office at Redefine Place 2 Amold Road, Rosebank, 2196 South Africa.
The private limited liability company is the continuation of the public limited liability company as it has existed until
now, with the same legal status and without any change occurring in both the assets and liabilities of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to appoint the following persons as managers of the Company for an undetermined duration with
immediate effect:
- Mr. Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, born in Karaman (Turquie), on the 24 April 1968, professionally
residing in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
- Mr. Nicolas MILLE, private employee, born in Antony (France), on the 8
th
February 1978, professionally residing in
L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
- Mr. Peter KATZ, lawyer, born on the 28 October 1970 in Johannesburg (South Africa), professionally residing at 9/6,
Nachal Ayalon, IL-99644 Ramat Beit Shemesh.
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<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the Company into «LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.».
<i>Seventh resolutioni>
As consequence of the foregoing resolutions, the meeting resolves to amend and fully restate the articles of association
in order to adapt them to the articles relating to the limited liability companies. The articles will from now one be read as
follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company (the “Company”) is established between the actual share owner and all those who may become owners
in the future, in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be ruled by
the concerning laws and in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time
(the “Law”) and the present articles of incorporation (the “Articles”).
Art. 2. The purpose of the Company is any operation related directly or indirectly to the holding of participations, in
any form whatsoever in any companies, as well as the administration, management, control and development of such
participations.
The Company may also use its assets to create, to manage, to improve and to liquidate a portfolio consisting of any
assets, financial instruments, bonds, debentures, stocks, notes, securities, trademarks, patents or intellectual property rights
of any kind, to participate to the ownership, administration, management, development and control of any enterprises, to
acquire, by effect of contribution, subscription, assignment or purchase option or in any other way, any assets, trademark
or patents or other intellectual property rights, to monetize any such assets or rights by effect of sale, assignment, exchange
or otherwise, to develop such enterprises, trademarks, patents or other intellectual property rights, to grant to companies
into which the Company has an interest any assistance, loan, cash or guaranty and/or to affiliated companies and/or com-
panies that are part to its group of companies.
A company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other company directly or indirectly
owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder of,
the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to
control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share
capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
The Company may also be part of such transaction, it being understood that the Company shall not be part of any
transaction which may bring the Company to be engaged in any activity which may be considered as a regulated activity
of a financial nature:
- take out loans in any form or to obtain any means of credits and funds therefore, notably, by issuing securities, bonds,
notes and other debt or equity titles or by using derivatives or otherwise;
- give access to, lend, transmit funds, provide credit access, enter into any guarantee, pledge or any other form of security,
whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or
future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any
of the connected companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of the connected companies,
within the limits of any applicable law provision. The Company shall conduct any act that is necessary to safeguard its
rights and shall conduct all operations generally without limitation, including real estate operations, which relate to or
enable its purposes.
- use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
The Company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment opened to the
public.
Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The Company shall take the name of “LEOPARD HOLDINGS SOUTH AFRICA S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office of the Company shall be in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office of the Company may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the board of
managers or the sole manager (as the case may be).
It may be transferred to any other place in Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted under the
conditions required for amendment of the Articles.
The Company may open branches in other countries.
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Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad by the decision of the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg com-
pany.
Chapter II. - Corporate capital - Shares
Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one thousand
two hundred fifty (1,250) shares of a nominal value often euro (EUR 10.-) each, all entirely subscribed and fully paid-up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of shareholders. The
amount of the premium account may be used to make payment for any shares, which the Company may repurchase from
its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the
legal reserve or other reserves.
Art. 7. The shares shall be freely transferable between shareholders. They can only be transferred inter vivos or upon
death to non-shareholder(s) if shareholders representing at least three quarter of the share capital shall have agreed thereto
in a general meeting.
Any transfer of shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable vis-à-
vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article 190
of the Law and article 1690 of the Civil Code.
The Company may repurchase its own shares provided that the Company has sufficient distributable funds for that
purpose.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of a shareholder do not affect the
Company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of
the Company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values
established by the last balance-sheet and inventory of the Company.
Chapter III. - Management
Art. 10. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting pursuant to the quorum and majority rules set forth in article 12
of the Articles. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers. The remuneration of the manager
(s), if any, can be determined and modified by a resolution of the shareholders of the Company taken at the same majority
conditions.
In dealing with third parties, the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for accomplishment
of the corporate objects of the Company.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the sole manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated
for this purpose.
The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of
managers, by the joint signatures of two managers.
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall determine this agent's responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager of the
Company. In case all the managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers may only deliberate or act
validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of managers
shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear or speak to each other.
Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting. If a resolution is
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taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated
from Luxembourg.
Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes and
may be evidenced by letter or facsimile.
The minutes of a meeting of the board of managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the board
of managers.
In case of a sole manager, the resolutions of the sole manager shall be documented in writing.
Art. 11. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the Company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
Art. 12. Each shareholder, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective
decisions; each shareholder has as many votes as shares. Any shareholder may be represented at general meetings by a
special proxy holder.
Art. 13. Shareholders meetings may be convened by the sole manager or, in case of plurality of managers, by a manager.
If all the shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can be
validly held without prior notice.
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder
shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in
so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or
consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the
portion of capital represented.
Resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority
of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Art. 14. In case that the Company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exercised by the sole shareholder. Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts
concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Art. 15. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends
on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the board of
managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or by
the Articles.
Art. 16. The incomes of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases to be
mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of shareholders.
Art. 17. The fiscal year shall begin on the 1
st
of January and terminate on the 31
st
of December.
Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance
sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the board
of managers.
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Chapter V. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
The dissolution and liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority (in number) of the
shareholders owning at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.
In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders
and shall be nominated by the shareholders who shall determine their powers and compensations.
The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the
contribution made by the shareholders on the shares of the Company. The final surplus will be distributed to the shareholders
in proportion to their respective shareholding.
Chapter VI. - General provisions
Art. 19. All issues not referred to in these Articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Expensesi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand seven hundred euros
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties
the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the French and the English text, the French version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Signé: Christina SCHMIT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2015. Relation GAC/2015/4008. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015070998/513.
(150080186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Saral Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 90.968.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d'avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de “SARAL INVEST S.A.”, une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de
Mühlenbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 90968, (la
“Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), en date du 24 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 243
du 6 mars 2003,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1194 du 22 mai 2013.
L'Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne Madame Carmen GEORGES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'objet social comme suit:
“La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son groupe de sociétés, le groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses
filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.”
2. Refonte complète des statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, introduisant, entre autres, la société
anonyme avec un seul actionnaire;
3. Démissions de Monsieur François GEORGES de son mandat d'administrateur de catégorie A et de Monsieur Renaud
FLORENT de son mandat d'administrateur de catégorie B;
4. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
5. Divers.
B) Que l'actionnaire unique (l'“Actionnaire Unique”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède,
sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui
le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment
représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite
sous le point 1) de l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de reformuler complètement les statuts de la Société, afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25
août 2006, introduisant, entre autres, la société anonyme avec un seul actionnaire.
Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:
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Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de “SARAL INVEST S.A.” (la “Société”).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité
normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration de la Société dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son groupe de sociétés, le groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses
filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus
des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à QUARANTE MILLE EURO (40.000,- EUR), représenté par QUATRE
CENTS (400) actions, chacune d'une valeur nominale de CENT EURO (100,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Les actions de la Société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, divisé en deux
(2) catégories d'administrateurs A et B, et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un
terme n'excédant pas six années.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
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Une résolution du conseil d'administration peut être prise par écrit. Une telle résolution consistera en un ou plusieurs
documents, contenant les résolutions, et elles seront signées, manuellement ou électroniquement par voie de signature
électronique valable en droit luxembourgeois, par chaque administrateur (résolution circulaire). La date de ladite résolution
est celle de la dernière signature.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visio-conférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de
façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La
réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Art. 7. Le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales
et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à
l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant
comporter obligatoirement le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un administrateur
investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix
prépondérante.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou
agents, associés ou non-associés.
La Société sera engagée par la seule signature de l'administrateur unique (le cas échéant). Dans le cas de pluralité
d'administrateurs, la Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,
dont obligatoirement un administrateur de la catégorie A et un administrateur de la catégorie B, ou par la signature indi-
viduelle de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre
du conseil d'administration ou la personne déléguée par le conseil d'administration.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant
pas six années.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 15.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira
le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt
cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire,
lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur François GEORGES de son mandat
d'administrateur de catégorie A de la Société et la démission de Monsieur Renaud FLORENT de son mandat d'adminis-
trateur de catégorie B de la Société et leur donne décharge pour la durée de leurs mandats.
L'Assemblée constate ainsi que, suite à ces démissions, la Société a pour dorénavant administrateur unique (sans indi-
cation de catégorie), conformément aux dispositions de l'article 6 §2 des Statuts de la Société, Monsieur Alexandre
RODRIGUEZ, et ce avec effet jusqu'au 18 novembre 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société “CONCILIUM Sàrl”, ayant son
siège social au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, avec effet au 18 septembre 2013 et ce jusqu'au 18 septembre
2019.
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Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a
ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille vingt euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. GOERES, C. GEORGES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 avril 2015. 2LAC/2015/9155. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015071231/206.
(150080652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Cfi Stavanger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 168.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 196.624.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of the month of May.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 88.540 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Sara Lecomte, clerc de notaire professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
The power of attorney, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and by
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration
authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of incorporation of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:
1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "CFI Stavanger
S.à r.l." (the Company).
2. Corporate object. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,
whether directly or indirectly, of participations, rights and interests (in whatsoever form or other) in Luxembourg and
foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale,
exchange or in any other manner of stock, shares, bonds, debentures, notes and other securities or financial or debt instru-
ments of any kind and (iii) the ownership, development, management and disposal of a portfolio of any assets (including,
apart from the assets referred to in (i) and (ii) above, patents or other intellectual property rights of any nature or origin).
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may enter into any type of loan agreement and
it may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds
(with or without security) including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, to its
subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer,
encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of
any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt,
the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required au-
thorisation.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating
to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments
designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
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The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting.
The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided
they are incidental or conducive to the attainment of the Company's purpose described above.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.
The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly
connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real estate
properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations
relating to real estate properties.
3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of
Luxembourg and abroad.
5. Share capital. The share capital of the Company is one hundred sixty-eight thousand Norwegian Krone (NOK
168,000.-) divided one hundred sixty-eight thousand (168,000) shares with a nominal value of one Norwegian Krone (NOK
1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Sha-
reholder" shall be construed accordingly.
The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid
on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager(s)
subject to the 1915 Law and these Articles.
All Shares have equal rights.
The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole
shareholder or of the general meeting of the shareholders, in accordance with article 14.2 of these articles of association.
7. Profit sharing. Each share entitles to dividend distributions in direct proportion to the number of shares in existence.
8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per
share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely trans-
ferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) apply to the Company.
10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company
has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 14.2 of these articles of association.
11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he/she/
it has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
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In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all
powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two (2) managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks
(including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effec-
tuated in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its members is
present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers may be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to
the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such
circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed
to be taken in Luxembourg.
13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.
14. General meeting of the shareholders.
14.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by
way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is
less than or equal to twenty-five (25).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent an
explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
14.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders shall be convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance
of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the
notice of the meeting.
(iii) General Meetings shall be held at such place and time specified in the notices of the meetings.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be
represented at any General Meeting.
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(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions shall be passed by
shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters (3/4) of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
15. Sole shareholder. The provisions of this article 12 shall only be applicable if, and only for so long as the Company
has a sole shareholder.
The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the General Meeting.
Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to
be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
17. Financial statements. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall draw up the annual
accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the general meeting of the shareholders or of the sole
shareholder.
18. Appropriation of profits, Reserves. From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall
be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below
10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and
payments of dividends, as the case may be, in accordance with this article 18.
The shareholder(s) or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to applicable
law, decide to pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium.
19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders
shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be)
of the Company's liabilities.
20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only
to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
Colony Luxembourg S.à r.l, the Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the
168,000 (one hundred sixty-eight thousand) shares of the Company having a nominal value of NOK 1.- (one Norwegian
Krone) each, and to fully pay-up such shares by means of a contribution in cash in an amount of NOK 168,000.- (one
hundred sixty-eight thousand Norwegian Krone), which represents the aggregate subscription price (the “Subscription
Price”) of the 168,000 (one hundred sixty-eight thousand) shares of the Company having a nominal value of NOK 1.- (one
Norwegian Krone) each.
Evidence of the payment of the Subscription Price has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate confirming the availability of the amount of the Subscription Price on the Company's bank account.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euros (EUR 1.200,-).
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<i>Sole Shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, represented as stated above, representing
the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:
(a) the number of managers of the Company is set at one (1) and Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540, is
appointed as sole manager of the Company, with effect as of the date hereof and for an unlimited period of time;
(b) the registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the attorney-
in-fact of the Sole Shareholder in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall
prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Redange-sur-Attert, on the date stated above.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, known to the notary by its surname,
name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le cinq mai
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand- Duché de Luxembourg,
A COMPARU
Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.540 ( (l'Associé
Unique),
ici représenté par Sara Lecomte, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer:
1. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination "CFI Stavanger S.à r.l." (la
Société).
2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit
et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts (de quelque forme que ce soit) dans
toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, actions/parts sociales, obligations, créances,
billets et autres valeurs, instruments de dettes ou instruments financiers de toutes sortes et (iii) la détention, le développement
la gestion et la cession d'un portefeuille d'actifs (composé outre des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus, de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut être partie à tout
type de contrat de prêt et peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations
et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds (avec ou sans garantie), y compris notam-
ment, ceux résultant de tous emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des
sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur
produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires.
La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur
gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de
taux d'intérêt et autres risques.
Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la
mesure où ils sont connexes ou propices à la réalisation de l'objet social décrit ci-dessus.
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D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération
ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la
manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition et
procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et
elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.
3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-huit mille couronnes norvégiennes (168.000,-
NOK) représenté par cent soixante-huit mille (168.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une couronne
norvégienne (NOK 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au
moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément.
La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d’émis-
sion payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions y afférentes de la Loi de
1915.
6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision
de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 14.2 des présents statuts.
7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit aux distributions de dividende proportionnellement au
nombre des parts existantes.
8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de
la Société par une seule et même personne.
9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi
de 1915) doivent être respectées.
10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette
fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu
de l'article 14.2 des statuts sont d'application.
11. Décès, Incapacité, Faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé
unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un
conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du
conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour
laquelle il/elle aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants
présents ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et
opérations en relation avec l'objet social.
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Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux (2) gérants quelconques.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations
effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est ré-
munéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres
est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation
si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme
son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion
d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera con-
sidérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les
décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et
signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné.
Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit,
et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et
signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de
la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.
13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
14. Assemblées générales des associés.
14.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d’associés est inférieur ou
égal à vingt-cinq (25).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou
des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Résolutions
Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées
lors d’une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
14.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l’ordre
du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
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Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Cir-
culaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts (3/4) du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 15. Associé unique. Les dispositions de l’article 14 ne seront applicables que si, et pour autant que, la Société n’a
qu’un associé unique.
L’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale.
Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
17. Comptes annuels. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera les comptes
annuels de la Société qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique.
18. Distribution des bénéfices, Réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui
sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du
seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.
L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de
dividendes, le cas échéant, conformément à cet article 18.
L'associé ou les associés ainsi que le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourront,
sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et réserves
distribuables, y compris la prime d'émission.
19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
En vertu de la liquidation de la Société, l'excédent d'actif de la Société disponible pour distribution entre les associés
doit être distribué aux associés, par voie de versements anticipés ou après le paiement (ou provisions, selon le cas) du passif
de la Société.
20. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit
être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises
doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent
aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Colony Luxembourg S.à r.l, Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 168.000
(cent soixante-huit mille) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de NOK 1 (une couronne norvégienne)
chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces de NOK 168.000 (cent soixante-huit mille couronnes
norvégiennes), qui représente la totalité du prix de souscription (le «Prix de Souscription») des 168.000 (cent soixante-huit
mille) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de NOK 1 (une couronne norvégienne).
Preuve du paiement du Prix de Souscription a été donnée au notaire instrumentaire par la production d'un certificat de
blocage.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2015.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Résolutions de l’Associé Uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
la totalité du capital de la Société adopte les résolutions suivantes:
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(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1) et Colony Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie,, L-1511 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 88.540, est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;
(b) le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire instrumentaire, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de
l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: S.LECOMTE, D.KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 7 mai 2015. Relation: DAC/2015/7586. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J.THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 11 mai 2015.
Référence de publication: 2015070735/437.
(150080493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Comquest Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.560.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015071509/9.
(150081705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Lumesse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.959.085,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 152.063.
Les comptes consolidés au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015071742/10.
(150081345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Cap FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 196.647.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the sixth day of May.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at
Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number
CHE-113.002.233,
here represented by Mr Marc FRANTZ, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Zug, on 4
th
May 2015.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
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Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "CAP
FinCo S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 80,000.- (eighty thousand Euro), repre-
sented by 80,000 (eighty thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
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All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
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Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 (eighty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 (eighty thousand) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 80,000.- (eighty thousand Euro) is
at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time: Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with profes-
sional address at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsten Mai.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300
Zug (Schweiz), eingetragen beim Handelsregisteramt des Kantons Zug unter der Nummer CHE-113.002.233,
vertreten durch Herrn Marc FRANTZ, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift, ausgestellt in Zug, am 4. Mai 2015.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
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Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung „CAP FinCo S.à r.l.“ (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 80.000 (achtzigtausend Euro), eingeteilt in 80.000
(achtzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
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Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
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Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 (achtzigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 (achtzigtausend) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 80.000,- (achtzigtausend Euro) ab sofort
der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300,-).
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
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Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. FRANTZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 08 mai 2015. Relation: DAC/2015/7766. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 12. Mai 2015.
Référence de publication: 2015070723/358.
(150081232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Sanza, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulles.
R.C.S. Luxembourg B 196.642.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
COMPARAÎT:
Rochima SCA, société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société en commandite par actions ayant
son siège social établi à L- 1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous
B176234,
représentée par son actionnaire gérant commandité, Machiro S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit lu-
xembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de
Luxembourg sous B 176233, ici représentée par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste avec adresse professionnelle au 2,
avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie
comparante et le notaire soussigné.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Nom. Les présents statuts, «les Statuts», et la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales, «la
Loi», régissent une société à responsabilité limitée dénommée «SANZA», «la Société».
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, civiles ou commerciales.
Elle peut effectuer toutes formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation directe ou indirecte d'investissements dans des
biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La Société peut exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière de nature à favoriser l'accom-
plissement et le développement de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l'associé unique ou des associés,
ci-après indifféremment «Associés». Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision de la Gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté
par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
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Art. 6. Registre. Il est tenu au siège social par les soins de la Gérance un registre dont tout Associé peut prendre
connaissance; ce registre contient:
a) des copies intégrales et conformes de l'acte constitutif de la Société ainsi que des actes lui apportant des modifications;
b) les noms, professions et demeures des associés, l'indication du nombre de leurs parts sociales, la mention des cessions
de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social peut à tout moment être modifié par l’assemblée des Associés,
ci-après indifféremment «l’Assemblée».
Art. 8. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts
existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un
seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 10. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par une
Assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour
une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences de la Loi doivent en outre être respectées.
Art. 11. Rachat de parts sociales. La Société peut acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à
cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée en respectant
les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts.
Art. 12. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
d’un Associé, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, «la Gérance». Si plusieurs gérants
ont été désignés, ils forment un conseil de gérance, «le Conseil». Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par
l'Assemblée.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le
gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en
toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'Assemblée sont de la compétence de
la Gérance.
Art. 14. Représentation. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique,
et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
La Gérance peut déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. La
Gérance détermine la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période
de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Art. 15. Conseil de Gérance. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés. Le Conseil ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée lors de la réunion du Conseil. Le Conseil peut désigner un président.
Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins
24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance peut
être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents
ou représentés au conseil de gérance et qu'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale n’est
pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil.
Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme
son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par
tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés
et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par
tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus est considérée comme une participation
en personne à la réunion et la réunion est censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du Conseil sont consignées
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dans un procès-verbal qui est conservé au siège social et signé par les gérants présents au Conseil, ou par le président du
Conseil, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, sont jointes au procès-verbal de la réunion.
Une décision du Conseil peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents
contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil sans exception. La date d'une telle décision circulaire
est la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil tenue par voie circulaire est considérée comme ayant été tenue
à Luxembourg.
Art. 16. Responsabilité des gérants. Les gérant ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 17. Assemblées générale des associés. Les résolutions des Associés sont adoptées par l’Assemblée. Lorsque et aussi
longtemps que toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'Assemblée.
Une Assemblée annuelle se tient au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social
à préciser dans la convocation à l'Assemblée.
D'autres Assemblées peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent, au lieu d'être prises
lors d'Assemblées, être prises par écrit par tous les Associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou
des résolutions à prendre doit être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être
produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 18. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. Chaque Associé peut participer aux décisions quel que soit le
nombre de parts qui lui appartient et dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées à la majorité des Associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être prises qu'à la majorité des Associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée qu'à l’unanimité de
tous les Associés.
Art. 19. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 20. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
Conseil dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout Associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 21. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, dé-
duction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social. L'Assemblée décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
La Gérance peut décider de verser des acomptes sur dividendes.
Art. 22. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’Assemblée qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 23. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune sont entièrement
souscrites par le fondateur unique Rochima SCA, société de gestion de patrimoine familial, prénommée.
Toutes les parts sont intégralement libérées par apport en espèces et la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.400 (mille quatre cents euros).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé unique exerçant les prérogatives de l’Assemblée prend les
résolutions suivantes:
81167
L
U X E M B O U R G
I. Les gérants sont au nombre de 3 (trois) et forment le Conseil. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Wedig von Gaudecker, retraité, né le 2 septembre 1940 à Kolberg, Allemagne, demeurant au 93, Strada
del Rondonico, CH-6612 Ascona, Suisse;
2. Monsieur Guy von Gaudecker, dirigeant d’entreprises, né le 15 août 1970 à Cologne, Allemagne, demeurant au 3,
Villa de Saint Mandé, F-75012, Paris, France;
3. Monsieur François Delalande, conseiller financier, né le 12 décembre 1960 à Chêne-Bougeries, Suisse, demeurant
au 18, rue du Marché à CH-1204 Genève, Suisse.
II. Le siège de la société est établi au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. VAN HEES, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13811. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015071230/168.
(150081108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.
Maranello Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 119.746.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12/05/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015071774/12.
(150081624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Luxembourg Investment Company 61 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 195.081.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 29 avril 2015:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:
Parts
sociales
Luxembourg Investment Company 60 S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B195082, avec siège social à
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 61 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015071746/20.
(150082066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
81168
Cap FinCo S.à r.l.
Caraman S.A.
Ceca Invest S.A.
CEREP Investment T S.à.r.l.
Cfi Stavanger S.à r.l.
CFP Conseil
CML International S.à r.l.
Comquest Luxembourg
CS Advantage (Lux)
Decesari-Decesari société en nom collectif
Den Daachdecker S.à r.l.
E-Tec Lux S.A.
Geosh Consolidated Assets S.à r.l. SPF
GL Europe Holdings II S.à r.l.
Global Business Solutions
Haar Galerie S.à r.l.
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l.
Heirens Constructions S.àr.l.
Hollycroft Investments S.A.
Horizon French Property Partnership I S.C.A.
IAL, Internet Agentur Luxemburg
IAL, Internet Agentur Luxemburg
IAL, Internet Agentur Luxemburg
IAL, Internet Agentur Luxemburg
IAL, Internet Agentur Luxemburg
ICG Recovery 4, 2008 S.à r.l.
Immoval Sainte Croix S.A.
Immowest VII Sàrl
Innov'ICTion Sàrl
Inovest SA
Inovest SA
Institut de Beauté Cleopatra S.à r.l.
Intégrale Luxembourg S.A.
INTERGIN Spf S.A.
INTERGIN Spf S.A.
International Advisory Services
Invia S.A.
Invia S.A.
Invicta-Art S.à r.l.
Ipan GP Luxco S.à r.l.
Isolation Benelux S.à r.l.
Italfortune International Fund
LaSalle German Retail Investments S.à r.l.
Leopard Holdings S.A.
Leopard Holdings South Africa S.à r.l.
Lumesse Holdings S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 61 S.à.r.l.
Maranello Investments S.A.
Notus S.à r.l.
Pharmabiotic Technologies
Sanza
Saral Invest S.A.