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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1075

24 avril 2015

SOMMAIRE

239 Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51554

Aberdeen European Secondaries Property

Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51567

Aberdeen Indirect Property Partners . . . .

51567

Aberdeen Indirect Property Partners II . .

51567

Advent Calgary (Luxembourg) S.à r.l. . . . .

51566

AIPP Folksam Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51568

AMB European Finco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51565

Bâloise Fund Invest (Lux) . . . . . . . . . . . . . . .

51562

Beluflying Mustang S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

51559

Berlage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51562

Beryl Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51565

BR Jack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51569

Bupanel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51559

Carpe Vinum Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51573

Cergrafhold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51566

Cetra Asset-Line International S.A. . . . . . .

51562

Dometic S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51568

Etive Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51554

E.V.A.F Luxembourg (Marvel) S.à r.l. . . . .

51565

Galleria Capital Partners V S.C.A. . . . . . . .

51564

Golding Investments IV TF2 S.A. . . . . . . . .

51563

G&P Invest Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51564

Granipierres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51565

GS&P Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51568

GS&P Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51572

Jack (Cologne 20) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

51569

K2 Forte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51563

Luxembourg Marine Services S.A. . . . . . . .

51567

Mandalore Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51557

Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

51558

Mindtech Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

51573

Mindtech Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

51581

New Summit Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .

51561

Nicollet Enterprise 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

51554

Nido London S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51561

Platinum Distribution Sàrl . . . . . . . . . . . . . .

51554

Quant HAIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51567

RealNetworks International S.à r.l. . . . . . .

51568

Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .

51559

S&B Minerals S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51555

Um Gringert IV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51566

VG AM SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51571

51553

U X E M B O U R G

Platinum Distribution Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4407 Belvaux, 3, rue Salvador Allende.

R.C.S. Luxembourg B 141.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041193/9.
(150046510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Nicollet Enterprise 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 160.204.

Les comptes annuels pour la période du 1

février 2014 au 2 août 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015041158/11.
(150046987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

239 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.147.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 December 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

239 Finance S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2015041318/15.
(150046698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Etive Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 150.154.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 mai 2015 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes

annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014 ;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Membres du Directoire, aux Membres du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes ;
6. nomination du Commissaire aux Comptes ;
7. divers.

LE DIRECTOIRE

Référence de publication: 2015057774/10/19.

51554

U X E M B O U R G

S&B Minerals S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.470.

In the year year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of S&B Minerals S.A., a société anonyme incorporated and existing

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 178.470, incorporated on 28 June 2013
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, acting in replacement of the undersigned notary, published with the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2057 on the 23 August 2013 (the “Company”). The Company’s
articles of association have been last amended on 10 October 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary,
published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 3607 on 28 November 2014.

The meeting was opened at 2 p.m. with Mr. Jan Dobrzensky, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Mr Julien Montcel,professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Michael Rebholz, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been formed, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the Liquidator and of the Liquidator’s remuneration.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

III. That the whole corporate capital represented by registered shares, being present or represented at the present

meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of
the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),

the shareholders decided to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the shareholders decided to appoint as liquidator Travis Liquidations S.à

r.l., a company duly organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (the “Liquidator”).

Third resolution

The shareholders resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided

for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law without requesting the authorization

of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind to his willingness in the

proportion of their participation in the capital.

51555

U X E M B O U R G

The shareholders resolved to approve the Liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing persons and in case
of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name and residence, these

persons signed together with the notary this deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am sechsundzwanzigsten Februar.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg,
Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung von S&B Minerals S.A., einer société anonyme, gegründet und exis-

tent unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 178470, gegründet, gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Maître Martine Schaeffer, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welche in Vertretung des amtierenden
Notar gehandelt hat, am 28. Juni 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 23. August
2013, unter der Nummer 2057 (nachfolgend die „Gesellschaft“). Die Statuten der Gesellschaft wurden letztmalig geändert
am 10. Oktober 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations am 28. November 2014 unter der Nummer 3607 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde um 14 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jan Dobrzensky, beruflich wohnhaft in Luxemburg,

eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmte Herrn Julien Montcel, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.
Die Versammlung bestimmte Herr Michael Rebholz, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmenzähler.
Damit war die Zusammensetzung der Versammlung erfolgt und die Vorsitzende erklärte und ersuchte den Notar zu

beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Auflösung der Gesellschaft und Entscheidung, die Gesellschaft abzuwickeln;
2. Ernennung des Abwicklers;
3. Bestimmung der Vollmachten des Abwicklers und seiner Entlohnung.
II. Dass die anwesende(n) oder vertretene(n) Gesellschafter, die Bevollmächtigten der Gesellschafter und die Anzahl

ihrer Gesellschaftsaktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Liste, die von den Gesellschaftern, dem Voll-
machtsinhaber und von den Teilnehmern der Versammlung unterzeichnet ist, bleibt dieser Urkunde angehängt, um von
den Behörden registriert zu werden.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten ist und die

anwesende(n) oder vertretene(n) Gesellschafter erklären, dass sie die Tagesordnung vor dieser Versammlung zur Kennt-
nis genommen haben oder die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatten, so dass keine Einberufungsbekanntmachung
erforderlich war.

IV. Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte in Namensaktien eingeteilte Gesellschaftskapital vertritt,

somit ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und rechtsgültig über sämtliche Punkte der oben genannten Tagesordnung
beraten kann.

Nachdem die Erklärungen des Vorsitzenden beschlossen worden sind und nachdem die ordnungsgemäße Zusammen-

setzung der Versammlung festgestellt worden ist, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter entscheiden gemäß Artikel 141-151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften,

in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“), die Gesellschaft aufzulösen und den Abwicklungsprozess zu beginnen.

Zweiter Beschluss

Als Folge des vorangehenden Beschlusses, beschließen die Gesellschafter als Abwickler Travis Liquidation S.à r.l., eine

Gesellschaft existierend gemäss luxemburgischen Rechts mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxemburg, zu ernennen (der „Abwickler“).

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass der Abwickler, zur Erfüllung seiner Pflichten, mit den weitestgehenden Befugnis-

sen, wie in den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes vorgesehen, ausgestattet werden soll.

Der Abwickler kann alle in Artikel 145 des Gesetzes genannten Handlungen auch ohne Erfordernis eines zusätzlichen

Zustimmungsaktes seitens der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter ausüben.

51556

U X E M B O U R G

Der Liquidator kann den Grundbuchbeamten von der automatischen Eintragung entbinden; er kann auf alle Grund-

pfandrechte, Vorzugsrechte, Hypotheken sowie Anfechtungsklagen verzichten; er kann die Löschung von Beschlagnah-
men, gegen oder ohne Sicherheitsleistung, von Vorzugsrechts- oder Hypothekeneintragungen, von Umschriften,
Pfändungen, Widersprüchen und sonstigen Beschränkungen beantragen.

Der Liquidator ist von der Pflicht entbunden ein Inventar zu erstellen; er kann auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaft

Bezug nehmen.

Er kann auf eigene Verantwortung einen Teil seiner Befugnisse für spezielle oder bestimmte Geschäfte auf einen oder

mehrere Bevollmächtigte in einem von ihm bestimmten Umfang und Zeitraum übertragen.

Der Liquidator kann das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschaft nach seiner Wahl in bar oder als Sachleistung

im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital ausgeben.

Die Gesellschafter beschließen, die Entlohnung des Abwicklers, wie sie zwischen den betroffenen Parteien vereinbart

worden ist, zu akzeptieren.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg an dem oben aufgeführten Tage unterzeichnet.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der erschienenen Personen

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst worden ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersu-
chen der erschienenen Personen und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und deutschen Wortlaut, ist
die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung des Vorstehenden gegenüber den erschienenen Personen, deren Name und Wohnsitz dem Notar

bekannt sind, haben diese Personen zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY, M. REBHOLZ, J. NONTCEL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7039. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 10. März 2015.

Référence de publication: 2015039990/134.
(150045159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Mandalore Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 169.280.

The Shareholders are invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

that will be held on May 12, 2015 at 17.00 p.m. at the registered office of the notary Jean SECKLER at 3 route de

Luxembourg, 6130 Junglinster, Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

- Presentation and approval of the report established by the Sole Director

the Company concerning among other things the Company's annual accounts as at 31 December 2014;

- Presentation and approval of the report established by the statutory auditor of the Company concerning the Com-

pany's annual accounts as at 31 December 2014;

- Presentation and approval of the Company's annual accounts as at 31 December 2014;
- Allocation of the result;
- Decision to be taken, in accordance with article 100 of the law of August 10, 1915 concerning commercial com-

panies, as amended, on the continuation of the activities of the Company;

- Full discharge of liability (quitus) to be granted to the Sole Director of the Company and to the statutory auditor

of the Company for the execution of their mandates for the financial year ended on 31 December 2014;

- Appointment of two new directors;
- Appointment of Class A and B directors in conformity with article 12 of the articles of associations of the Company;
- Increase of the share capital of the Company;
- Amendment of the article 5 of the articles of association of the Company;
- Powers to be granted;
- Miscellaneous.

TITAN S.à r.l., sole director
Référence de publication: 2015060215/28.

51557

U X E M B O U R G

Medicover Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 59.021.

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(“EGM”) of Medicover Holding S.A. (the “Company”) will be held at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg on

May 12, 2015 at 10:00 a.m., immediately prior to the Annual General Meeting.

The ANNUAL GENERAL MEETING

(the “AGM”) of the Company will be held at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg on May 12, 2015 at 11:00

a.m. The following business will be transacted at the EGM and the AGM:

Agenda:

Extraordinary General Meeting

1. Restatement of article 11 of the articles of association of the Company which shall henceforth be worded as follows:

“ Art. 11. The Company shall be managed by a Board of Directors. The number of Directors shall not be less than
three. The Directors shall be appointed by the General Meeting of the Company and shall remain in office for a
term ending immediately after the Annual General Meeting of the Company in the year of expiry thereof, provided
that if a vacancy arises by reason of death, retirement or otherwise, the remaining Directors shall have the right
to appoint a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of the Company.
The General Meeting of the Company may dismiss any Director before the expiry of his/her term of office, not-
withstanding any agreement between the Company and such Director, provided that such dismissal shall be without
prejudice to any claim that such Director may have for breach of any service contract existing between him/her
and the Company.”

Annual General Meeting

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the accounts of the Company as of December 31,

2014 and of the consolidated accounts of the Medicover Holding S.A. Group;

3. Allocation of results;
4. Discharge of the Directors and the Independent Auditor (BDO Audit S.A.) from liability for the year ended De-

cember 31, 2014;

5. Re-election of the present Directors who are: Jonas af Jochnick as President of the Board of Directors, Robert af

Jochnick, Fredrik Rågmark, Margareta Nordenvall, Arno Bohn, Fredrik Stenmo and Peder af Jochnick for a period
ending at the annual general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending
on December 31, 2015;

6. Appointment of Mr Mike Flemming as additional Director of the Company for a period ending at the annual general

meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015;

7. Approval of the payment, globally amounting to a maximum amount of EUR 160,000, to the Directors for their

services as Directors of the Company for the year 2015; and

8. Re-election of BDO Audit S.A. as Independent Auditor for a period ending at the annual general meeting of the

Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.

Who may attend the AGM and the EGM
Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on April 28, 2015 are entitled

to participate in the AGM and the EGM, and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting
by proxy, see “Voting” below.

Voting
Holders of registered shares may vote (i) in person at the AGM and the EGM or (ii) appoint a proxy to represent

them. Proxies do not need to be shareholders of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the
shareholder complete a special form (available on the Company's web-site (www.medicover.com) as “Form of Proxy for
Registered Shareholders”). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions
addressed by the AGM and the EGM and deliver it to the Company in accordance with the formalities stated in the Form
of Proxy for Registered Shareholders, not less than two full business days before the day appointed for holding the AGM
and the EGM.

Référence de publication: 2015055288/53.

51558

U X E M B O U R G

Bupanel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8053 Bertrange, 11, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 54.421.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015040858/9.
(150046688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Beluflying Mustang S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 146.862.

Pour BELUFLYING MUSTANG S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015040845/11.
(150047186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Samsonite International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.469.

Notice is hereby given that an

ANNUAL GENERAL MEETING

(the "Annual General Meeting") of Samsonite International S.A. (the "Company") will be held at 13-15 Avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg and by video conference at 5/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong
on Thursday, June 4, 2015 at 10:00 a.m. (CET)/4:00 p.m. (Hong Kong time) for the purposes of considering and, if thought
fit, passing (with or without amendments) the following resolutions:

Agenda:

ORDINARY RESOLUTIONS

To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as ordinary resolutions:

1. To receive and adopt the audited statutory accounts and audited consolidated financial statements of the Company

and the reports of the directors of the Company (the "Directors") and auditors for the year ended December 31,
2014.

2. To approve the allocation of the results of the Company for the year ended December 31, 2014.
3. To declare a cash distribution to the shareholders of the Company in an amount of eighty-eight million United

States dollars (US$88,000,000.00) out of the Company's distributable ad hoc reserve.

4. To re-elect the following retiring Directors for a period of three years:

(i) Mr. Ramesh Dungarmal Tainwala;
(ii) Mr. Miguel Kai Kwun Ko; and
(iii) Mr. Keith Hamill.

5. To renew the mandate granted to KPMG Luxembourg (formerly KPMG Luxembourg S.à r.l.) to act as approved

statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the year ending December 31, 2015.

6. To re-appoint KPMG LLP as the external auditor of the Company to hold office from the conclusion of the Annual

General Meeting until the next annual general meeting of the Company.

7. "THAT:

(a) subject to paragraphs 7(c) and (d) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given
to the Directors of the Company during the Applicable Period (as defined below) to allot, issue and deal with
additional shares in the capital of the Company ("Shares") or securities convertible into Shares or options, warrants
or similar rights to subscribe for Shares or such convertible securities and to make or grant offers, agreements and
options which would or might require the exercise of such powers;
(b) the mandate in paragraph 7(a) above shall authorize the Directors of the Company to make or grant offers,
agreements and options during the Applicable Period which would or might require the exercise of such powers
after the end of the Applicable Period;

51559

U X E M B O U R G

(c) the total number of Shares allotted or agreed conditionally or unconditionally to be allotted by the Directors
pursuant to the mandate in paragraph 7(a) above, otherwise than pursuant to:

(i) a Rights Issue (as defined below); or
(ii) the exercise of any options under the share award scheme of the Company or any other option, scheme or

similar arrangements for the time being adopted for the grant or issue to the Directors, officers and/or employees
of the Company and/or any of its subsidiaries of shares or rights to acquire Shares of the Company; or

(iii) any scrip dividend scheme or similar arrangement providing for the allotment of Shares in lieu of the whole

or part of a dividend on Shares of the Company in accordance with the articles of incorporation of the Company;
or

(iv) a specific authority granted by the shareholders of the Company in general meeting, shall not exceed 10 per

cent. of the total number of the issued Shares of the Company as at the date of the passing of this resolution and
the said mandate shall be limited accordingly; and
(d) the mandate in paragraph 7(a) above shall authorize the Directors of the Company to allot and issue, or agree
conditionally or unconditionally to allot and issue, Shares or securities convertible with Shares for cash consider-
ation, provided that the relevant price for securities shall not represent a discount of more than 10 per cent. to
the Benchmarked Price (as defined below) of the Shares; and
(e) for the purposes of this resolution:
"Applicable Period" means the period from the passing of this resolution until whichever is the earliest of:

(i) the conclusion of the next annual general meeting of the Company;
(ii) the expiration of the period within which the next annual general meeting of the Company is required by

the articles of incorporation of the Company or any applicable laws to be held; and

(iii) the date on which the authority set out in this resolution is revoked or varied by an ordinary resolution of

the shareholders of the Company in general meeting."
"Benchmarked Price" means the higher of:

(i) the closing price of the Shares on the date of the relevant agreement involving the proposed issue of securities;

and

(ii) the average closing price of the Shares in the five trading days immediately prior to the earlier of:

(A) the date of announcement of the proposed transaction or arrangement involving the proposed issue of secur-
ities;
(B) the date of the agreement involving the proposed issue of securities; and
(C) the date on which the subscription price for the securities is fixed.
"Rights Issue" means an offer of Shares open for a period fixed by the Directors to holders of Shares of the Company
or any class thereof on the register on a fixed record date in proportion to their then holdings of such Shares or
class thereof (subject to such exclusions or other arrangements as the Directors may deem necessary or expedient
in relation to fractional entitlements or having regard to any restrictions or obligations under the laws of any relevant
jurisdiction or the requirements of any recognized regulatory body or any stock exchange)."

8. "THAT:

(a) subject to paragraph 8(b) below, a general mandate be and is hereby generally and unconditionally given to the
Directors of the Company to exercise during the Applicable Period (as defined in paragraph 7(d) above) all the
powers of the Company to purchase its Shares in accordance with all applicable law, rules and regulations; and
(b) (i) the total number of Shares of the Company to be purchased pursuant to the mandate in paragraph 8(a) above
shall not exceed 10 per cent. of the total number of the issued Shares of the Company as at the date of passing of
this resolution and (ii) the price at which any
Shares of the Company may be purchased shall be within the range of HK$13.50 and HK$33.50 per Share and shall
not be higher by five per cent. or more than the average closing market price of the Shares on The Stock Exchange
of Hong Kong Limited for the five trading days preceding the date of purchase of any such Shares by the Company,
and the said mandate shall be limited accordingly."

SPECIAL RESOLUTIONS

To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolutions as special resolutions:

9. To approve the discharge granted to the Directors and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises

agréé) of the Company for the exercise of their respective mandates during the year ended December 31, 2014.

10. To approve the remuneration to be granted to certain Directors of the Company.
11. To approve the remuneration to be granted to KPMG Luxembourg as the approved statutory auditor (réviseur

d'entreprises agréé) of the Company.

By Order of the Board

SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.

Timothy Charles Parker

Chairman

51560

U X E M B O U R G

Notes:
1. All resolutions at the Annual General Meeting will be taken by poll pursuant to the Rules Governing the Listing of

Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") and the results of the poll will be published
on the websites of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Company in accordance with the Listing Rules.

2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint a proxy to

attend and vote instead of him. A proxy need not be a shareholder of the Company. If more than one proxy is so appointed,
the appointment shall specify the number and class of Shares in respect of which each such proxy is so appointed.

3. Any shareholder of the Company whose ownership is either recorded through the Central Clearing and Settlement

System ("CCASS") or maintained with a licensed securities dealer (i.e. not directly recorded in his own name in the
Register of Members of the Company) shall only be entitled to vote by providing its instructions to vote to HKSCC
Nominees Limited either directly as a CCASS Participant or through its licensed securities dealer and the relevant financial
intermediaries. In order to attend and vote at the meeting, any such shareholder shall be appointed by HKSCC Nominees
Limited as its proxy to attend and vote instead of him.

4. In order to be valid, the form of proxy must be deposited at the Company's branch share registrar in Hong Kong,

Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai,
Hong Kong or to the Company's registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg not less than 48
hours before the time appointed for the holding of the meeting or any adjournment thereof. Delivery of the form of
proxy shall not preclude a shareholder of the Company from attending and voting in person at the meeting and, in such
event, the instrument appointing a proxy shall be deemed to be revoked.

5. For determining the entitlement to attend and vote at the above meeting, the Register of Members of the Company

will be closed from Tuesday, June 2, 2015 to Thursday, June 4, 2015, both dates inclusive, during which period no transfer
of Shares will be registered. In order to be eligible to attend and vote at the Annual General Meeting, all transfer documents
accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's registered office at 13-15 Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg or with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong
Investor Services Limited, at Shops 1712-1717 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong
Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Monday, June 1, 2015.

6. For determining the entitlement to the proposed cash distribution, the Register of Members of the Company will

be closed from Saturday, June 13, 2015 to Wednesday, June 17, 2015, both dates inclusive, during which period no transfer
of Shares will be registered. In order to be entitled to receive the proposed cash distribution, all transfer documents
accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's registered office at 13-15 Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg or with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong
Investor Services Limited, at Shops 1712-1717 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong
Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Friday, June 12, 2015.

7. If a black rainstorm warning or a tropical cyclone warning signal number 8 or above is hoisted at or after 12 noon

on June 4, 2015, the above meeting will not be held in Hong Kong on June 4, 2015 but will continue to be held at the
Company's registered office in Luxembourg at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Référence de publication: 2015057776/132.

Nido London S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 162.742.

Les comptes annuels au 31 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041159/9.
(150046726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

New Summit Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 159.632.

FIDUO

Référence de publication: 2015041156/10.
(150046643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

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U X E M B O U R G

Cetra Asset-Line International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 46.651.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/03/2015.

Référence de publication: 2015040890/10.
(150046882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Berlage 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.877.

Rectificatif du dossier B111877 - L110015664 déposé le 26/01/2011

Les comptes de clôture au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040848/11.
(150046708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Bâloise Fund Invest (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 80.382.

Die diesjährige

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der BALOISE FUND INVEST (LUX) Sicav wird bei der CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg am 12. Mai 2015 um 14.00 Uhr stattfinden.

Tagesordnung:

1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014.
3. Abnahme und Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014.
4. Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014.
6. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle:

• Ratifizierung der Mandatskündigung von Herrn Daniel Frank als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab

dem 18. September 2014,

• Ratifizierung der Hinzuwahl von Herrn Wim Kinnet als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem 18.

September 2014, als Nachfolger des zurückgetretenen Herrn Daniel Frank,

• Ratifizierung der Mandatskündigung von Herrn Jürg Schiltknecht als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft

ab dem 12. Mai 2015,

• Ratifizierung der Hinzuwahl von Herrn Kay Bölke als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem 12.

Mai 2015 für ein Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2016, als Nachfolger des zu-
rückgetretenen Herrn Jürg Schiltknecht,

• Wiederwahl von Herrn Martin Wenk, Herrn Robert Antonietti, Herrn Henk Janssen, Herrn Patrick Zurst-

rassen und Herrn Wim Kinnet als Mitglieder des Verwaltungsrates für ein Jahr bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung in 2016,

• Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers Société Coopérative als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für ein

Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2016.

7. Diverses.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für rechtsgültige Beschlussfassungen der Generalversammlung kein

Quorum erforderlich ist. Die Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst.

Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest zwei Arbeitstage

vor der Versammlung am Sitz der CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, hinterlegen.

51562

U X E M B O U R G

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass nach dem Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von

Inhaberaktien und -anteilen (das „Gesetz über die Immobilisierung“), der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die mit den
Inhaberanteilen verbundenen Stimmrechte, welche nicht (spätestens) am 17. Februar 2015 umgewandelt, zurückgenom-
men oder immobilisiert wurden, automatisch ausgesetzt werden und dass nach diesem Datum die mit den Inhaberanteilen
verbundenen Rechte nur ausgeübt werden können, wenn die besagten Anteile ordnungsgemäß immobilisiert wurden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, ein ordnungsgemäss

ausgefülltes und unterzeichnetes Vollmachtsformular (erhältlich am Sitz der Gesellschaft) bis spätestens zwei Arbeitstage
vor der Versammlung an die unten stehende Adresse zu senden. Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Gene-
ralversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis zum 11. Mai 2015 bei der
CACEIS Bank Luxembourg, Herr Julien Boudin, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax Nr. +352 47 67 33 45 - Email:
julien.boudin@caceis.com), anzumelden.

Um CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), in ihrer Eigenschaft als Register-, Transfer- und Domizilierungsagent der

Gesellschaft, zu erlauben, die Übereinstimmung zwischen den erhaltenen Vollmachten und dem Register der Aktionäre
der Gesellschaft zu gewährleisten, müssen die durch eine Vollmacht vertretenen Aktionäre diese mit einer Kopie ihres
gültigen Personalausweises oder Passes, oder für den Fall, dass die Aktionäre im Namen einer Gesellschaft handeln, mit
einer aktualisierten Liste der Unterschriftsberechtigten zurückschicken.

Werden diese Anforderungen nicht beachtet, ist die Identifikation der Aktionäre nicht möglich. Demzufolge wird

CACEIS BL auf Verordnung des Verwaltungsrates der Gesellschaft die betreffende Vollmacht für die Generalversammlung
nicht berücksichtigen können.

BALOISE FUND INVEST (LUX)

DER VERWALTUNGSRAT .

Référence de publication: 2015060222/755/58.

K2 Forte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 182.016.

Frau Kirsten Ludwig hat ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der K2 Forte S.A. mit Wirkung zum 19. Dezember

2014 erklärt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

K2 Forte S.A.
Petra Hauer / Andrea Schmitt

Référence de publication: 2015040472/12.
(150045898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Golding Investments IV TF2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.046.

Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 13. Januar 2015

Mit Schreiben vom 26. November 2014 hat Herr François Georges sein Amt als Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger

Wirkung niedergelegt.

Der Verwaltungsrat nimmt die Mandatsniederlegung von François Georges zur Kenntnis und beschließt gleichzeitig

[...] Jeremy Golding als neues Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren.

Der Verwaltungsrat wird in der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung von

Jeremy Golding als neues Verwaltungsratsmitglied herbeiführen.

Mitteilung über den Geschäftssitz
Das mit Verwaltungsratsbeschluss vom 13. Januar 2015 kooptierte Verwaltungsratsmitglied Jeremy Golding hat seinen

Geschäftssitz in

Möhlstraße 7, D-81675 München

Luxemburg, den 11. März 2015.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2015040382/21.
(150045787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51563

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Galleria Capital Partners V S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 89.917.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Février 2015.

Galleria Capital Partners V SCA
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2015040981/15.
(150046791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&P Invest SICAV mit dem Teilfonds G&P - Struktur, Aktienklasse A (ISIN LU0254322158) und C

(LU0254323040) werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 29. Mai 2015 um 10.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender

Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Zustimmung zur geplanten Verschmelzung der Investmentgesellschaft G&P Invest SICAV einschließlich des einzigen

Teilfonds G&P - Struktur des Umbrella-Fonds G&P Invest SICAV gemäß Artikel 6 der Satzung in den neu gegrün-
deten Teilfonds G&P - Struktur des Umbrella-Fonds G&P Invest, welcher in der Form eines fonds commun de
placement aufgelegt wurde, mit Wirkung zum 1. Juni 2015.

2. Zustimmung zum Verschmelzungsplan betreffend die unter Punkt 1. beschriebene Verschmelzung.
3. Auflösung der Investmentgesellschaft durch Verschmelzung.
4. Hinterlegung der Bücher und Dokumente der Gesellschaft.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 29. Mai 2015.

Detaillierte Informationen finden Sie in der zum Download bereitgestellten Mitteilung an die Aktionäre unter

http://www.ipconcept.com/ipc/de/fondueberblick.html?country=luxemburg.

Eine Papierfassung dieser Mitteilung ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2015, verlangten ein

Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Bestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,

werden gebeten sich bis spätestens 22. Mai 2015 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der G&P Invest SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)

per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015060228/755/37.

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AMB European Finco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015040827/9.
(150046645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Beryl Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.272.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015040849/10.
(150046612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

E.V.A.F Luxembourg (Marvel) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 134.331.

- Mme. Laurie Domecq, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est

nommé gérant de la société, en remplacement le gérant démissionnaire, Mme. Anja Wunsch, avec effet au 10 mars 2015.

- Le nouveau mandat de Mme. Laurie Domecq prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Signatures
Un mandataire

Référence de publication: 2015040313/14.
(150045856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Granipierres S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 99.565.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement rendu en date du 12 mars 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société GRANIPIERRES S.A. (B 99.565), avec siège social à L-1521 Luxembourg, 134,
rue Adolphe Fischer, de tait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ juge, et liquidateur Maître Beatrice GHIO-

CA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 2 avril 2015 au greffe du tribunal de

commerce à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Maître Beatrice GHIOCA
Avocat / Le liquidateur

Référence de publication: 2015040393/21.
(150046208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51565

U X E M B O U R G

Advent Calgary (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 155.895.

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Référence de publication: 2015040792/10.
(150047032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Cergrafhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 49.272.

CERGRAFHOLD S.A.
Signature

Référence de publication: 2015040889/11.
(150046789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Um Gringert IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.

R.C.S. Luxembourg B 135.291.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société, en date du 15 Janvier 2015 à 15:00

heures

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué étant venus à échéance à l'assemblée générale de 2013,

sont renouvelés rétroactivement du 2 mai 2013 à l'assemblée générale de l'an 2019:

- Monsieur John Dondlinger, administrateur-délégué, né à Schieren (L), le 30 avril 1947 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Francoise Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 14 août 1976 et demeurant à L-9171 Michelau

8, Beim Donati;

- Monsieur Georges Dondlinger, administrateur, né à Schieren (L), le 30 avril 1979 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Laurie Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 4 juillet 1982 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Béatrice Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 15 septembre 1952 et demeurant à L-9151

Eschdorf, 1D, op der Heelt;

L'assemblée générale nomme comme nouveau administrateur additionnel jusqu'à l'assemblée générale de l' an 2019:
- Madame Marguerite Theis, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 20 juillet 1950 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

L'assemblée générale accepte la démission de la société EWA REVISION S.A. ayant son siège social à L-8080 Bertrange,

36, route de Longwy de son poste de commissaire aux comptes de la société.

- L'assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Victor Collé, demeurant à L-8838 Wahl, 41 ,

rue Kinnikshaff. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle
devant se tenir en 2019.

Eschdorf, le 5 MARS 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2015040732/33.
(150045992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51566

U X E M B O U R G

Luxembourg Marine Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 53.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041126/9.
(150046957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Quant HAIG, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 27. März 2015 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement

wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 27. März 2015.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2015048461/11.
(150056011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2015.

Aberdeen Indirect Property Partners, Fonds Commun de Placement.

EXTRAIT

Le règlement de gestion daté du 31 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Pour la société
Aberdeen Management Services S.A.

Référence de publication: 2015059517/11.
(150068594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.

Aberdeen Indirect Property Partners II, Fonds Commun de Placement.

EXTRAIT

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Pour la société
Aberdeen Management Services S.A.

Référence de publication: 2015059516/11.
(150068592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.

Aberdeen European Secondaries Property Fund of Funds, Fonds Commun de Placement.

EXTRAIT

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Pour la société
Aberdeen Management Services S.A.

Référence de publication: 2015059515/11.
(150068591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.

51567

U X E M B O U R G

GS&P Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 30 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2015.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Référence de publication: 2015046438/9.
(150053484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

RealNetworks International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 136.269.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2015.

Référence de publication: 2015058506/11.
(150066948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.

AIPP Folksam Global, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

EXTRAIT

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Pour la société
AIPP Pooling I S.A.

Référence de publication: 2015059560/11.
(150068590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2015.

Dometic S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.500.000,00.

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 91.535.

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société adoptées le 10 mars 2015

L'associé unique de la Société a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société, pour une

durée indéterminée et à compter du 10 mars 2015:

- Michael John Octoman, résidant professionnellement au Level 17, Axiata Tower, No. 9 Jalan Stesen Sentral V, Kuala

Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaisie;

- Ashish Agarwal, résidant professionnellement au Quadrant C, Level 1, IL&FS Financial Centre, Bandra Kurla Complex,

Bandra (W), Mumbai - 400051, India; et

- Jesal Doshi, résidant professionnellement au Level 17, Axiata Tower, No. 9 Jalan Stesen Sentral V, Kuala Lumpur

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaisie; et

- Pascal Henri Jules Léon Vannier, résidant professionnellement au 17 Op Der Hei, L-9809 Hosingen, Grand-Duché

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dometic S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015040301/21.
(150045702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51568

U X E M B O U R G

BR Jack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 114.137.

Jack (Cologne 20) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 114.140.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of the month of April;

Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1) Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,
acting on behalf of the board of managers of the private limited liability company incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg “BR Jack S.à r.l.”, established and having its registered office in L-1855 Luxem-
bourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, number
114.137, (hereinafter referred to as the “Absorbing Company”),

by virtue of a proxy given by the manager on February 25, 2015, such proxy, after having been signed “ne varietur” by

the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with
it; and

2) Mr. Christian DOSTERT, pre-named,
acting on behalf of the board of managers of the private limited liability company incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg “Jack (Cologne 20) S.à r.l.”, established and having its registered office in L-1855
Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B,
under number 114.140, (hereinafter referred to as the “Absorbed Company”),

by virtue of a proxy given by the manager on February 25, 2015, such proxy, after having been signed “ne varietur” by

the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with
it.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the “Merging Com-

panies”.

The appearing parties, represented as said before, requested the undersigned notary to record the merger of the

Absorbing Company and the Absorbed Company as follows:

- the board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company resolved

to merger the Merging Companies by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the “Merger”);

- the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company holding one hundred percent (100%) of the

latter’s corporate capital, so that the Merger will follow the simplified procedure according to the provisions of articles
278 to 280 of the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”);

- the board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company have drawn

up common draft terms of merger according to the provisions of articles 261 and 278 of the Law;

- the common draft terms of merger have been recorded pursuant to a deed of the undersigned notary, on February

26, 2015, published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 641 of March 9, 2015;

- the shareholders of the Absorbing Company were entitled, at least one month before the effective date of the Merger

between the Merging Companies, to inspect the documents mentioned in article 267 paragraph 1 (a), (b) and (c) of the
Law at the registered office of the Absorbing Company free of charge and upon its request;

- the shareholders of the Absorbing Company have not required that a general meeting of the Absorbing Company is

called in order to decide whether to approve the merger according to the provisions of Art. 279 (c) of the Law;

- a period of at least one month has lapsed since the publication of the common draft terms of merger in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

The foregoing being stated, the Absorbed Company, after having been absorbed by the Absorbing Company, ceases

to exist and its sharequotas being cancelled.

The Merger is effective at the date of this notarial deed as mentioned above.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Com-

pany, as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand and fifty Euros (1,050.- EUR).

51569

U X E M B O U R G

Certification

In accordance with article 271 of the Law, the undersigned notary, after verification, certifies the existence and validity

of the legal acts and formalities required of the Merging Companies and of the common draft terms of merger.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois d'avril;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

1) Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue

Jean Engling,

agissant au nom et pour compte du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée constituée et existant sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg «BR Jack S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a,
avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
114.137, (ci-après dénommée la «Société Absorbante»),

en vertu d’un pouvoir conféré par le gérant le 25 février 2015 lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par

le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui; et

2) Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié,
agissant au nom et pour compte du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée constituée et existant sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg «Jack (Cologne 20) S.à r.l.», établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg,
35a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
114.140, (ci-après dénommée la «Société Absorbée»),

en vertu d’un pouvoir conféré par gérant le 25 février 2015 lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par le

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble ci-après désignées comme les «Sociétés Fusionnantes».
Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, demandent au notaire d’acter la fusion entre la Société

Absorbante et la Société Absorbée comme suit:

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont décidé de fusionner

les Sociétés par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la «Fusion»);

- la Société Absorbante est l’associée unique de la Société Absorbée et détient cent pour cent (100%) du capital social

de cette dernière et par conséquent la Fusion sera soumise à la procédure simplifiée conformément aux énonciations
des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»);

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont établi un projet

commun de fusion conformément aux articles 261 et 278 de la Loi;

- le projet commun de fusion a été enregistré sous forme d’acte reçu par le notaire instrumentant, le 26 février 2015,

publié au journal officielle du Grand-Duché du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
641 du 9 mars 2015;

- les associés de la Société Absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant que l’opération de Fusion ne prenne

effet entre les parties, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article
267, paragraphe 1

(a), (b) et (c) de la Loi sans frais et sur simple demande;

- les associés de la Société Absorbante n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée générale de la Société

Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion conformément à l’article 279 (c) de la Loi;

- un délai d'un mois au moins s'est écoulé depuis la publication du projet commun de fusion au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations.

Ceci exposé, la Société Absorbée, après avoir été absorbée par la Société Absorbante, cesse d'exister et ses parts

sociales sont annulées.

La fusion est effective à partir de la date du présent acte notarié comme indiquée en haut.

51570

U X E M B O U R G

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui seront en pris en charge

par la Société Absorbante, en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de mille cinquante euros
(1.050,- EUR).

Attestation

Conformément aux dispositions de l'article 271 de la Loi, le notaire soussigné, après vérification, atteste l’existence

et la légalité des actes et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes ainsi qu’au projet commun de fusion.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état

civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, A.C. 2, le 14 avril 2015. 2LAC/2015/8087. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur

(signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 avril 2015.

Référence de publication: 2015057910/128.
(150066628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.

VG AM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 135.064.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held:

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of the subfund VG AM SICAV - GLOBAL BOND

of VG AM SICAV (the “Company”), a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable having
its registered office at L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 135.064, incorporated on the 18

December 2007, by

deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”),
number 225 of January 29, 2008.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on the 3

February 2014, by deed

of the undersigned notary, published in the Mémorial, number 512 of February 26, 2014.

The Meeting is opened by Mr. Philippe Zamperini, employee, professionally residing in Luxembourg in the chair (the

“Chairman”).

The Chairman appoints as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs. Clarisse Lagarde, employee professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record

that:

I. All the shares being registered shares, the Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every

shareholder of the Merging Fund by registered mail on February 27, 2015.

II. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the Chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list and proxies initialled “ne varietur” by the
members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. According to the provisions of the law the Merger must be approved by the Meeting deciding by simple majority

of the votes cast by the shareholders present or represented at the Meeting

IV. It appears from the attendance that out of 532’800 shares in circulation, one (1) share is represented at the present

meeting.

V. The items on the agenda of the Meeting are the following:

51571

U X E M B O U R G

1. Approval of the Merger as set forth in the enclosed notice and Common Merger Proposal,
2.- Determination of 9

April 2015 as effective date of the Merger (the “Effective Date”),

3. To resolve upon the dissolution of the Fund without going into liquidation.

Then the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to approve, in accordance with the provisions of the common merger proposal, the merger of

VG AM SICAV - GLOBAL BOND (the “Merging Fund”), sole remaining sub-fund in the Company into the newly created
sub-fund VG SICAV - GLOBAL BOND (the “Receiving Fund”) of VG SICAV, having its registered office at L-2661 Lu-
xembourg, 42, rue de la Vallée (RCS Luxembourg B 85.531).

Second resolution

The meeting then resolves to set the effective date of Merger at April 9

2015.

Third resolution

In accordance with the Articles of Incorporation and with Article 66 (4) of the amended law of 17 December 2010

on undertakings for collective investment, the meeting states that following the merger of the last sub-fund to VG SICAV,
the Company will cease to exist without going into liquidation.

All the books and records of the Company will be kept during a period of five years at the former registered office of

the Company at L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the members of the bureau signed together with the notary

the present deed.

Signé: P. ZAMPERINI, A. SIEBENALER, C. LAGARDE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 15 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11654. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 avril 2015.

Référence de publication: 2015057738/63.
(150065935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

GS&P Fonds, Fonds Commun de Placement.

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds

GS&P Fonds

mit dem Teilfonds

GS&P Fonds - Family Business 100

Anteilklasse R: WKN: A1JEMC; ISIN: LU0794904150

Anteilklasse G: WKN: A1JEMD; ISIN: LU0794904234

Anteilklasse I: WKN: A1JEME; ISIN: LU0794904317

Hiermit werden die Anleger des GS&P Fonds - Family Business 100 („Teilfonds“) darüber informiert, dass der Ver-

waltungsrat der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des aktuell gültigen Verwaltungsreglements
des GS&P Fonds die Liquidation des Teilfonds beschlossen hat. Der Teilfonds wird zum 21. April 2015 in Liquidation
gesetzt.

Grund der Liquidation sind unerwartet hohe Rückflüsse aus dem Teilfonds und die daraus resultierende Unwirtschaft-

lichkeit des Teilfonds. Eine Fortführung des Teilfonds erscheint daher für die Anleger als nicht sinnvoll.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des

Teilfonds ab dem 15. April 2015 (Schlusstag) ausgesetzt.

Aufgrund der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem 21. April 2015 zu Anlagegrenz-

verletzungen kommen.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Teilfonds getragen.

51572

U X E M B O U R G

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss

des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge ver-
fallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Wasserbillig, im April 2015.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Référence de publication: 2015060218/755/27.

Carpe Vinum Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 175.258.

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Référence de publication: 2015040868/10.
(150047022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Mindtech Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, Boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 195.489.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of the month of March;
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The limited company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus “MORNINGSUN TRADING

LIMITED”, established and having its registered office in CY-2028 Nicosia, Dositheou, 42, Strovolos (Cyprus), registered
with the Cypriot Department of Registrar of Companies and Official Receiver under number HE 339933,

here represented by Mr. Luca DI FINO, chartered accountant, residing professionally in L-1430 Luxembourg, 6, bou-

levard Pierre Dupong, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incor-

poration of a public limited company (“société anonyme”) which it deems to incorporate herewith and the articles of
association of which are established as follows:

I. Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. There is hereby established a public limited company (“société anonyme”) under the name of “Mindtech In-

vestments S.A.”, (the “Company”), which will be governed by the present articles of association (the “Articles”) as well
as by the respective laws and more particularly by the modified law of August 10, 1915 on commercial companies (the
“Law”).

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-

rantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

51573

U X E M B O U R G

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Lu-

xembourg).

The registered office of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered

office by a simple decision of the board of directors or by the sole director.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the shareholders'

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple resolution of the board of directors of the Company or, in the case of
a sole director, by a decision of the sole director.

II. Social capital - Shares

Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by three hundred and ten

(310) shares with a nominal value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of the Articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director,

by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided

for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may

be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
must be filed in accordance with §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of shareholders - Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders

representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the 3

Tuesday of the month of June at 02:00

p.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

51574

U X E M B O U R G

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board

(bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

Every shareholder may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing his identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

51575

U X E M B O U R G

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii) by the individual signature

of the managing director or (iii) by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated
by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any cir-

cumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remune-

ration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1

of January of each year and shall terminate on 31

of December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions

of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

Transistory dispositions

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31

of December 2015.

2. The first ordinary general meeting will be held in the year 2016.

Subscription and payment

The Articles thus having been established, the tree hundred and ten (310) shares have been subscribed by the sole

shareholder the company “MORNINGSUN TRADING LIMITED”, pre-designated and represented as said before, and
fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank
certificate, who states it expressly.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1. The registered office is established in L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

51576

U X E M B O U R G

2. The number of directors is fixed at one (1) and that of the auditors at one (1).
3. As allowed by Law and the Articles, Mr. Andreas HADJIOANNOU, companies directors, born Polis Chrysochous

(Cyprus), on May 14, 1976, residing in CY-2224 Nicosia (Cyprus), 53, Kosta Varnali, Latsia, is appointed as sole director
and will exercise the powers devolving on the board of directors of the Company.

4. The private limited liability company “FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l.”, established and having its regis-

tered office in L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, registered with the Trade and Companies Registry of
Luxembourg, section B, under the number 103.178, is appointed as statutory auditor of the Company.

5. The mandates of the sole director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year

2020.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one
hundred Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois de mars;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La limited company constituée et existant sous les lois de la République de Chypre «MORNINGSUN TRADING

LIMITED», établie et ayant son siège social à CY-2028 Nicosie, Dositheou, 42, Strovolos (Chypre), inscrite au «Depart-
ment of Registrar of Companies and Official Receiver» chypriote sous le numéro HE 339933,

ici représentée par Monsieur Luca DI FINO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1430 Luxembourg,

6, boulevard Pierre Dupong, (le «Mandataire»), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle
procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte

de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme
suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «Mindtech Investments S.A.»,

(la «Société»), laquelle sera régie par les présents statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particu-
lièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

51577

U X E M B O U R G

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des action-

naires délibérant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du conseil d'administration de la Société ou, dans le cas d'un admi-
nistrateur unique, par une décision de l'administrateur unique.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions avec

une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3

ème

mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

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U X E M B O U R G

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

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Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des Statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2016.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'actionnaire

unique, la société «MORNINGSUN TRADING LIMITED», pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées
entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

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Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

Résolutions prises par l’actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes en tant qu’actionnaire unique:

1. Le siège social est établi à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Andreas HADJIOANNOU, administrateurs de sociétés, né à

Polis Chrysochous (Chypre), le 14 mai 1974, demeurant professionnellement à CY-2224 Nicosie (Chypre), 53, Kosta
Varnali Latsia, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d’administration
de la Société.

4. La société à responsabilité limitée «FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l.», établie et ayant son siège social à

L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, section
B, sous le numéro 103.178, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

5. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2020.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. DI FINO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, A.C. 2, le 12 mars 2015. 2LAC/2015/5341. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Référence de publication: 2015045235/448.
(150051330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Mindtech Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, Boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 195.489.

In the year two thousand and fifteen, on the third of April.
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held:

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “Mindtech Investments S.A.”, a public limited

company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its
registered office in L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, registered with the Trade and Companies Registry
of Luxembourg, section B, under number 195.489, (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on March 10, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

and whose articles of association (the “Articles”) have not been amended since.
The Meeting is presided by Mr. Luca DI FINO, chartered accountant, residing professionally in L-1430 Luxembourg,

6, boulevard Pierre Dupong.

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs. Carine GRUNDHEBER, employee,

residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

51581

U X E M B O U R G

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Exchange of the current three hundred and ten (310) shares, with a nominal value of one hundred Euros (100.-

EUR) each, against three million one hundred thousand (3,100,000) shares, with a nominal value of one Cent (0.01 EUR)
each;

2. Acknowledgment, in relation to the creation of an authorized share capital, of the special report of the board of

directors issued in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915, as amended, explaining, inter alia, the
reasons why the board of directors shall be authorized to remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders when issuing new shares under the authorized capital and to approve the granting to the board of directors
of the power to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when doing so;

3. Creation of an authorized capital for an amount of fifty thousand Euros (50,000.- EUR) authorizing the sole director

or the board of directors, during a five year period starting as from the publication date of the present extraordinary
general meeting of the shareholders resolving to create an authorized capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital without
reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the new shares issued;

4. Complete restate of the articles of associations the Company, without change of its essential characteristics, like

the corporate purpose, accounting year or annual general meeting's date;

5. Amendment to the shareholders' register in order to reflect the above changes with power and authority given to

any director of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the exchange of the shares;
and

6. Miscellaneous.
B) That the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), duly represented, as well as the number of the shares held by

him, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxyholder of the Sole Shareholder, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxy of the represented Sole Shareholder, signed “ne varietur” by the proxyholder of the Sole Share-

holder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being represented at the present Meeting and that the Sole Shareholder, duly

represented, declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the
usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to exchange the three hundred and ten (310) shares, with a nominal value of one hundred Euros

(100.- EUR) each, against three million one hundred thousand (3,100,000) shares, with a nominal value of one Cent (0.01
EUR) each.

Second resolution

The Meeting acknowledges, in relation to the creation of an authorized share capital, the special report of the board

of directors issued in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915, as amended, explaining, inter alia,
the reasons why the board of directors shall be authorized to remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders when issuing new shares under the authorized capital and approves the granting to the board of directors
of the power to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when doing so.

Third resolution

The Meeting resolves to introduce an authorized share capital of an amount of fifty thousand Euros (50,000.- EUR),

authorizing the sole director or the board of directors, during a five year period starting as from the publication date of
the present extraordinary general meeting of the shareholders resolving to create an authorized capital in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the
authorized capital without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the new shares
issued. When issuing shares within the limits of the authorized capital and subject to any mandatory provisions of the
law, the board of directors shall be entitled to determine the number of shares to be issued, the subscription price of
such shares and, as the case may be, the payment of a share premium by the subscribers.

Fourth resolution

The Meeting resolves to restate completely the Articles of the Company, without amendment of its essential elements,

like the corporate purpose, accounting year or annual general meeting's date.

51582

U X E M B O U R G

The ARTICLES will henceforth have the following wording:

“I. Name - Form - Duration - Object - Registered office

Art. 1. There is hereby established a public limited company (“société anonyme”) under the name of “Mindtech In-

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-

rantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Lu-

xembourg).

The registered office of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered

office by a simple decision of the board of directors of the Company (“Board”) or by the sole director.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the shareholders'

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple resolution of the Board or, in the case of a sole director, by a decision
of the sole director.

II. Social capital - Shares

Art. 5. The share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.- EUR), represented by THREE MILLION

ONE HUNDRED THOUSAND (3,100,000) shares with a nominal value of ONE CENT (0.01 EUR) each.

For the period foreseen here-below, the corporate capital may be increased from its present amount up to FIFTY

THOUSAND EUROS (50,000.- EUR), by the creation and issue of additional shares with a nominal value of ONE CENT
(0.01 EUR) each.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 5

anniversary of the

publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the extraordinary general meeting dated April 3,
2015, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-
up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against
the Company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by con-
version of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds or bonds with warrants, in

registered form, in any denomination and payable in any currency, being understood that any issue of convertible bonds
or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of
the authorized capital as specified here-above and especially under the provisions of article 32-4 of the Law.

51583

U X E M B O U R G

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the sha-

reholders representing adopted by at least three quarters (3/4) of the corporate capital.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director,

by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided

for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may

be affixed by a person delegated for that purpose by the Board. In such a case, the signature must be manual. A certified
copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the Board, must be filed in
accordance with article 9, §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely Transfer its shares; when

the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred only in compliance with the provisions
of these Articles and subject to any other conditions set forth in any agreement between the Company and the share-
holders (a “Shareholders Agreement”).

References to “shares” include all other securities which are exercisable into, exchangeable for or convertible into

shares of the Company, and references to “Transfer” of any share include a transfer or grant of any interest in or any
other disposal of any share or of any right attaching to any share, including any legal or beneficial interest, whether by
way of sale, gift, holding on trust, charge, encumber, granting an option, mortgage or pledge, or in any other way, and
whether at law or in equity, and also includes an agreement to make any such transfer or grant or to exercise the voting
rights attaching to a share at the direction of any third party.

The Transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and of the resolutions validly adopted by the share-

holder(s).

Art. 7. Prior to the IPO or an M&A Event, each Entitled Shareholder (an “Offeree”), shall have the right to participate

in any issuance of New Securities by the Company at the offering price as described herein. “IPO” means the consum-
mation initial public offering of the shares of the Company. “M&A Event” means: (i) a merger or consolidation or any
other transaction made by a company, as a result of which the shareholders of such company prior to such event do not
own, by virtue of their shareholdings in the company prior to such event, a majority of the shares of the surviving entity
(which surviving entity may be the company), or (ii) a sale of a company by disposition of all or substantially all of the
assets, or the sale of all or substantially all of the shares of the company; in each case other than a sale to a wholly owned
subsidiary of the company or a reorganization for the purpose of change of domicile that does not affect the percentage
ownership interest of the shareholders. “Entitled Shareholder” means each shareholder of the Company, as long as it
holds (together with its Permitted Transferees) at least 4% (four percent) of the issued and outstanding Shares. “New
Securities” means any securities issued, other than (i) options and Shares issued to employees, consultants or service
providers pursuant to share option plan(s) approved by the Board; (ii) securities issuable upon exercise of options,
conversion of convertible securities or exchange of exchangeable securities, if such options, convertible securities or
exchangeable securities are issued by the Company at any time in the future and the Shareholders are afforded preemptive
rights in respect thereof; (iii) any dividend payable in shares to all shareholders of the Company; (iv) securities issued in
consideration of the purchase of assets or shares of another company; or (v) pursuant to stock splits and other customary
recapitalization events where the Shareholders retain their proportionate holdings in the Company.

The Company shall provide each Offeree with a written notice specifying the number, price and terms of payment of

the New Securities on offer. The notice shall invite each Offeree to state in writing within a period of 14 calendar days

51584

U X E M B O U R G

whether it is willing to take any and if so what maximum number of the New Securities on offer. Each Offeree shall be
entitled to agree to purchase up to such Offeree’s pro-rata portion of the New Securities which is equal to the ratio of
(a) the number of outstanding shares of the Company which such Offeree holds immediately prior to the issuance of
such New Securities, to (b) the total number of outstanding shares of the Company immediately prior to the issuance of
the New Securities (the “Pro Rata Portion”), and each Offeree who exercises in full its right to purchase its Pro Rata
Portion of the New Securities shall also be entitled to purchase any or all of any New Securities not subscribed for by
other Offerees (and in the event that all of the Offerees together offered to purchase more than all of the unsubscribed-
for portion of the New Securities, such portion shall be allocated among all such Offerees relative to their proportionate
holdings of outstanding shares immediately prior to the issuance of the New Securities), all for the price and upon the
general terms specified in the notice, by giving written notice to the Company within the period specified herein, setting
forth the quantity of New Securities to be purchased; provided, that the Offeree shall be obligated to consummate the
purchase of such New Securities only if the Company consummates the sale of the New Securities, pursuant to the terms
described in such notice; and provided, further, that no Offeree shall be obligated to purchase more than the number of
New Securities subscribed by it.

If the Offerees fail to exercise their rights with respect to all of the offered New Securities within the period specified

herein, then the Company shall have until the lapse of ninety (90) days from the conclusion of the fourteen (14) day period
to sell the unsold New Securities with respect to which any of the Offerees failed to exercise their rights at a price and
upon general terms no more favorable to the purchasers thereof than specified in the notice. If the Company has not
sold such New Securities within said ninety (90) day period the Company shall not thereafter issue or sell any New
Securities without first offering such securities to the Offerees in the manner provided above.

Any offered New Securities not capable of being allotted among Shareholders except by way of fractions shall not be

issued or allotted.

Art. 8. Prior to the earlier of the IPO or an M&A Event and subject to article 12 below, if any Shareholder holding less

than 50% of the share capital of the Company, on a fully diluted basis, at such time, or any of its permitted transferees
or assigns (each, a “Seller”) wishes to Transfer any or all shares of the Company owned by it, directly or indirectly, to
any third party (“Purchaser”) it shall first submit a written offer (the “First Refusal Offer”) to Transfer such Shares to all
other Entitled Shareholders, on terms and conditions, including price, identical to those on which it proposes to Transfer
such shares to the Purchaser; the First Refusal Offer shall include the identity of the Purchaser, the number shares
proposed to be Transferred (all such shares being referred to as the “Offered Shares”), the agreed terms of the Transfer
and any other material facts relating to the Transfer.

The Entitled Shareholders shall have the right to purchase the Offered Shares, on the same terms and conditions set

forth in the First Refusal Offer and in the manner set forth herein. Each Entitled Shareholder shall have the right to
purchase that number of the Offered Shares as shall be equal to the aggregate number of Offered Shares multiplied by a
fraction, the numerator of which is the number of Shares of the Company then held by such Entitled Shareholder and
the denominator of which is the aggregate number of Shares then issued and outstanding and held by all of the Entitled
Shareholders (excluding the Seller and his transferees and assigns). The number of Shares each Entitled Shareholder is
entitled to purchase under this article 8 shall be referred to as its “Pro Rata Fraction”. If an Entitled Shareholder does
not wish to purchase its Pro Rata Fraction, then each other Entitled Shareholder, if it so elects, shall have the right to
purchase any or all of the Offered Shares not purchased by the other Entitled Shareholders.

If an Entitled Shareholder elects to purchase all or part of the Offered Shares covered by the First Refusal Offer, such

accepting Shareholder shall deliver an acceptance notice in writing to the Seller, with a copy to the Company, within 14
days after receipt of the First Refusal Offer, which acceptance notice shall, when taken in conjunction with the First Refusal
Offer, be deemed to constitute a valid, legally binding and enforceable agreement for the sale and purchase of the Offered
Shares covered thereby.

If the Entitled Shareholders do not purchase all, and not less than all, of the Offered Shares within the aforesaid 14

days following receipt of the First Refusal Offer, such agreement to purchase the shares and the acceptance notice shall
be deemed null and void and all Offered Shares may be sold by the Seller to the proposed purchaser at any time within
30 days after the date the First Refusal Offer was given. Any such sale shall be at not less than the price and upon other
terms and conditions, if any, not more favorable to the purchaser than those specified in the First Refusal Offer. Any
Offered Shares not sold within such 30-day period shall continue to be subject to the right of first refusal pursuant to
this article 8.

The Seller may not Transfer Shares to any party where all or part of the consideration for such Transfer is anything

but cash, unless all Entitled Shareholders have given their prior written consent to such Transfer.

The provisions of this article 8 shall not apply to any Transfer to a Permitted Transferee of the Seller. Any Transfer

by the Seller to a Permitted Transferee which ceases to qualify as such subsequent to such Transfer, shall automatically
be revoked and the transferred shares shall be immediately returned to the Seller. As a condition to any Transfer to a
Permitted Transferee, the Permitted Transferee shall undertake to be bound by this Agreement and become a party
hereto. “Permitted Transferee” of a shareholder means: (a) a transferee by operation of law; and (b) a Person who is an
Affiliate of the shareholder. “Affiliate” of a Person means any Person that is controlled by, is controlling, or is under
common control with, such Person, including any relative or other party related to such Person; for purposes of this

51585

U X E M B O U R G

definition, “Person” shall include an individual, firm, partnership, trust, joint venture, company, corporation, body cor-
porate, unincorporated body, association, organisation, any government, or state or any agency of a government or state,
or any local or municipal authority or other governmental body (whether or not in each case having separate legal
personality); “control” means the effective ability to control the operations of a Person or the beneficial holding, directly
or indirectly, of at least 90% of the voting power in a corporation or the right to appoint at least 90% of the directors or
members of a similar body having a similar function in a corporation.

As long as a Shareholder is a corporate entity whose main assets are the Shares of the Company, the right of first

refusal pursuant to this article 8 shall also apply to a proposed Transfer of the shares of such corporate Shareholder, and
such Shareholder undertakes to cause the holders of its share capital, directly or indirectly, to offer such right of first
refusal to the Entitled Shareholders (excluding such Shareholder) in accordance with this article 8, mutatis mutandis.

Art. 9. Prior to the earlier of the IPO or an M&A Event and subject to article 8 above and 12 below, any Shareholder

holding more than 50% of the share capital of the Company, on a fully diluted basis, at such time, or any of its permitted
transferees or assigns (in this article 9, the “Majority Seller”) wishes to Transfer any or all shares of the Company owned
by it, it shall submit a written offer (the “Co-Sale Offer”) to all other Entitled Shareholders to participate in the Transfer
of shares to the proposed purchaser or transferee (in this article 9, the “Buyer”) as a condition to such Transfer by the
Majority Seller, on the same terms and conditions, including price, identical to those on which it proposes to Transfer
such shares to the Buyer; the Co-Sale Offer shall include the identity of the Buyer, the shares proposed to be Transferred
(all such shares being referred to as the “Co-Sale Offered Shares”), the agreed terms of the Transfer and any other
material facts relating to the Transfer. All other Entitled Shareholders shall be entitled to participate in the proposed
Transfer for up to such number of shares of the Company owned by them, determined by multiplying the total number
of shares being Transferred in the proposed transaction (given the number of shares stated in the Co-Sale Offer, and
notwithstanding any change of such number as a result of the exercise of co-sale rights hereunder) by a fraction, the
numerator of which is the number of shares owned by the other Entitled Shareholders, and the denominator of which
is the total number of issued and outstanding shares held by the Majority Seller and the participating Entitled Shareholders,
aggregately, prior to such Transfer.

If an Entitled Shareholder wishes to so participate in a Transfer under this article 9 pursuant to the Co-Sale Offer, it

shall notify the Majority Seller in writing of such intention within 14 Days after receipt of the Co-Sale Offer, and such
notification shall be deemed a waiver of its rights to purchase any of the Offered Shares pursuant to article 8.

The Majority Seller and the other participating Entitled Shareholders shall Transfer to the Buyer the shares proposed

to be sold by them on the terms specified in the Co-Sale Offer.

Art. 10. Notwithstanding any provisions in these Articles to the contrary, any Transfer to a Permitted Transferee shall

be exempt from the provisions of articles 8 and 9 (inclusive) above.

If a Permitted Transferee acquired any Shares by reason of it being an Affiliate of the Shareholder which Transferred

the Shares to it, the Permitted Transferee shall, immediately prior to it ceasing to be an Affiliate of the original transferring
Shareholder, transfer the shares back to the original transferring Shareholder or to another Affiliate of the original trans-
ferring Shareholder.

Art. 11. If at any time the holders of the majority of the voting rights in Company, as they shall be from time to time,

agree to accept a bona fide offer from a potential purchaser, who is not related to such holders or any of them, to purchase
all of the shares or assets of Company, and provided that the other Shareholders (the “Non-Majority Holders”) receive
in such sale for or by virtue of the Company shares held by them economic terms which are not less beneficial (in
proportion to the number of shares held by them) than those received by such majority holders, the Non-Majority Holders
shall support and vote all of their shares in favor of such sale at general meetings of shareholders of Company and shall
execute and deliver any documents and instruments necessary therefor, and, in the case of a proposed purchase of shares,
shall sell to such potential purchaser all of the shares of Company then held by them on such terms.

Art. 12. The Company's shares shall not be transferred, except upon the conditions specified in these Articles, including

the provisions of articles 6 - 11 (inclusive) above. References to “Transfer” of any share includes a transfer or grant of
any interest in any share or of any right attaching to any share, including any legal or beneficial interest, whether by way
of sale, gift, holding on trust, charge, encumber, mortgage or pledge, or in any other way, and whether at law or in equity,
and also includes an agreement to make any such transfer or grant or to exercise the voting rights attaching to a share
at the direction of any third party.

A Shareholder may not Transfer shares of the Company to any party where such Transfer shall violate applicable law

or cause or be likely to cause the Company or any of its Affiliates to lose any license, permit or other governmental
approval it holds in connection with its business, or otherwise have any detrimental effect thereon.

No Transfer shall be effective unless the transferee of such shares shall assume in writing all obligations of the transferor

pursuant to any Applicable Shareholders Agreement to which the transferor is a party and shall undertake to be bound
by the terms thereof.

51586

U X E M B O U R G

III. Shareholders - General meetings of shareholders: Powers of the shareholders

Art. 13. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles and the Laws. Any

properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 14. The annual general meeting of shareholders shall be called by the Board in accordance with the Laws.
The annual general meeting of shareholders shall be held on the 3

Tuesday of the month of June at 02:00 p.m. at

the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 15. Resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single

document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several share-
holders. Should such written resolutions be sent by the director(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for
the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by
the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the director(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 16. The shareholders shall meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in

compliance with the Articles or the Laws, by the director(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more
subsidiarily, by shareholders representing more than 10% of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable,
set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 17. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

A quorum shall be present, and a general meeting of the shareholders may commence, only upon the presence per-

sonally or by proxy of shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

Art. 18. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the chairman or by a person designated by the

Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 19. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending

the Articles of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements
of an amendment to the Articles, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the
Articles, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital, provided however
that certain decisions, as required by the Laws, or these Articles, or any Shareholders Agreement, may require the votes
of a majority higher than a simple majority of the capital.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Laws, for the purpose of

amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of
an amendment to the Articles, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at
least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 20. Notwithstanding anything in these Articles and in the Law, as long as “Exit 4G”, an Israeli limited partnership,

(the “Investor”) (together with its Permitted Transferees) is an Entitled Shareholder, then any resolutions of the Board
or of the shareholders, as the case may be, in the following matters related to the Company, shall require the consent
or affirmative vote of the Investor or the director appointed by the Investor, as applicable:

- Any amendment or other modification of the Company's Articles in a manner that adversely and disproportionately

affects the rights attached to the Shares held by the Investor;

- Any related party transactions (including a transfer of the Company’s assets) which are not on arms’ length terms

or are not agreements for services on the basis of cost plus not more than 15%; and

51587

U X E M B O U R G

- A change in the business purpose of the Company.
If any of the matters listed in this article 20 is brought to the Board, the Board shall bring such matters to the exclusive

resolutions and actions of a shareholders meeting.

For the avoidance of doubt, the rights granted in this article 20 are and shall be personal to the Investor and its

Permitted Transferees, and cannot be transferred or exercised by any other person or entity.

Art. 21. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the holders of the majority of the voting

rights present and voting in such meeting, and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders who so
request.

If the Company has a single shareholder, the resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in

writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole director or by
any two (2) directors acting jointly if more than one director has been appointed.

IV. Board of directors

Art. 22. The Company shall be managed by a board of directors composed of a minimum number of 3 directors and

up to such number of directors as shall be decided from time to time by the majority of the voting rights in Company,
as they shall be from time to time. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the Board may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is
more than one shareholder in the Company.

As long as the Investor is an Entitled Shareholder, the Investor shall be entitled to appoint, remove and replace one

director. All other directors of the Company shall be appointed, removed and replaced by the majority of the voting
rights in Company, as they shall be from time to time. The appointment or removal of a director shall be effected by the
delivery of a notice to the Company at its principal office, signed by the holders of the shares entitled to effect such
appointment or removal. Any appointment or removal shall become effective on the date fixed in the notice or upon
delivery of the notice to the Company, whichever is later. The shareholders will determine the duration of mandate of
the directors.

Any person appointed as a director by a shareholder may be removed or replaced at the request of their appointor,

and any vacancy on the Board shall be filled with a person appointed by the party who had appointed the director whose
unavailability caused the vacancy. Such appointment and removal may be made by notice to the Company by the entitled
appointor. The directors are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, only
by a resolution of the shareholder(s) at the request of the shareholders who proposed the nomination of such directors.

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company, provided however

that the consent of the shareholders to certain actions or resolutions of the Company shall be required if and to the
extent it is required under the Laws, or these Articles, or any Shareholders Agreement.

Art. 23. The Board may choose from among its members a chairman and it may decide that such appointment shall

be for a specific period of time, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the
shareholders.

The Board shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the Board, but in his absence, the shareholders or the

Board may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the

date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for
a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

Any directors may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile

another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the Board by way of videoconference or by any other similar means

of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics
guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcast uninterruptedly. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by
such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The Board can deliberate or act validly only if at least half of the directors (rounded up to the closest integral) are

present or represented at a meeting of the Board.

51588

U X E M B O U R G

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. The chairman

of the Board shall not have a casting vote in the event of a tie.

The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will
form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 24. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the Board is composed of one director only, the
sole director shall sign these documents.

Art. 25. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the Board.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the Board.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the Board.
The delegation to a member of the Board shall entail the obligation for the Board to report each year to the ordinary
general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special
powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument, all subject to any limitation in a Shareholders
Agreement.

Art. 26. The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii) by the individual signature

of the managing director or (iii) by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated
by the Board.

In case the Board is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any circumstances and

without restrictions, by the individual signature of the sole director.

Art. 27. If any of the directors of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company,

such director shall disclose such personal interest to the other director(s) and shall not consider or vote on any such
transaction.

In case of a sole director it suffices that the transactions between the Company and its director, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the directors or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 28. No director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the com-

mitments taken on behalf of the Company.

Director(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board, officer or employee of the Company and, if applicable, their

successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection
with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been director(s),
officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a
shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he
shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of
a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to
which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or
misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified
pursuant to the Articles may be entitled.

V. Supervision of the Company

Art. 29. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remune-

ration and term of office which may not exceed six (6) years.

51589

U X E M B O U R G

VI. Accounting year, Balance

Art. 30. The accounting year of the Company shall begin on 1

of January of each year and shall terminate on 31

of December of the same year.

Art. 31. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, will determine how the remainder of the

annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 32. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Notices

Art. 33. Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing (which shall not

include email) and shall be faxed, or otherwise delivered by hand or by messenger, addressed to the recipient at the
Company's or the Shareholders' registered address.

A notice sent in accordance herewith shall be effective (i) if sent by messenger, upon delivery, (ii) if sent by an overnight

courier, three business days after delivery to such service, and (iii) if sent via facsimile, upon transmission and electronic
confirmation of receipt or, if transmitted and received on a non-business day in the place of receipt, on the first business
day following transmission and electronic confirmation of receipt.

In the case of joint holders of a Share, all notices shall be given to the joint holding and notice so given shall be sufficient

notice to all the joint holders.

Subject to the provisions of these Articles and to any restrictions imposed on any Shares, the notice shall be given to

all the Shareholders, to all persons entitled to a Share in consequence of the death or bankruptcy of a Shareholder and
to the directors.

IX. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 34. The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions

of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

X. Final clause - Applicable law

Art. 35. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.”

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the shareholders' register in order to reflect the above changes and to authorize and

empower any director of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the exchange of
the shares.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the

Meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand four
hundred fifty Euros (EUR 1,450.-).

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trois avril.

51590

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Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «Mindtech Investments S.A.», une société

anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 6,
boulevard Pierre Dupong, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
195.489, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 10 mars 2015, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

et dont les statuts (les «Statuts») n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Luca DI FINO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1430

Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER,

employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Echange des trois cent dix (310) actions existantes, avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,

contre trois millions cent mille (3.100.000) actions, avec une valeur nominale d'un Cent (0,01 EUR) chacune;

2. Reconnaissance, en relation avec la création d'un capital autorisé, du rapport spécial du conseil d'administration

émis conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, expliquant, entre autres, les raisons
pour lesquelles le conseil d'administration doit être autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires au moment de l'émission de nouvelles actions au moyen du capital autorisé et approbation de la faculté
accordée au conseil d'administration de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en
procédant de la sorte;

3. Création d’un capital autorisé pour un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) autorisant l’administrateur

unique ou le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de publication de
l’assemblée générale extraordinaire portant création du capital autorisé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, d'augmenter une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé, sans réserver pour les
actionnaires existant un droit de souscription préférentiel pour la souscription des nouvelles actions émises;

4. Refonte complète des statuts de la Société, sans modification de ses caractéristiques essentielles, comme l'objet

social, l'année sociale ou la date de l'assemblée générale annuelle;

5. Modification du registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à

tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, à l'échange des
actions; et

6. Divers.
B) Que l’actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique»), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu’il possède,

sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l’actionnaire unique présent ou le mandataire
qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l’Actionnaire Unique représenté, signée «ne varietur» par les membres du bureau de l’As-

semblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l’Actionnaire Unique, dûment

représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée
et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'échanger les trois cent dix (310) actions existantes, avec une valeur nominale de cent euros

(100,- EUR) chacune, contre trois millions cent mille (3.100.000) actions, avec une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR)
chacune.

Deuxième résolution

L'Assemblée reconnaît, relativement à la création d'un capital social autorisé, le rapport spécial du conseil d'adminis-

tration émis conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, expliquant, entre autres, les
raisons pour lesquelles le conseil d'administration doit être autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription
préférentiel des actionnaires au moment de l'émission de nouvelles actions au moyen du capital autorisé et approuve la

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faculté accordée au conseil d'administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires
en procédant de telle sorte.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'introduire un capital social autorisé d'un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) au-

torisant l’administrateur unique ou le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans courant à partir de la
date de publication de la présente assemblée générale extraordinaire portant création du capital autorisé au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, d'augmenter une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite du capital social
autorisé sans réserver aux actionnaires le droit préférentiel de souscrire aux actions nouvellement émises. En émettant
des actions dans la limite du capital social autorisé et sous la réserve des dispositions impératives de la loi, le conseil
d'administration sera autorisé à déterminer le nombre d’actions à émettre, le prix de la souscription des actions ainsi
émises et, le cas échéant, le paiement d’une prime d’émission par les souscripteurs.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de refondre complètement les Statuts de la Société, sans modification de ses caractéristiques

essentielles, comme l'objet social, l'année sociale ou la date de l'assemblée générale annuelle.

Les STATUTS auront désormais la teneur suivante:

«I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «Mindtech Investments S.A.»,

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.

décision du conseil d'administration (le «Conseil») ou de l'administrateur unique.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des action-

naires délibérant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du Conseil ou, dans le cas d'un administrateur unique, par une décision
de l'administrateur unique.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR), représenté par TROIS MILLIONS

CENT MILLE (3.100.000) actions avec une valeur nominale d'UN CENT (0,01 EUR) chacune.

Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à CINQUANTE

MILLE EUROS (50.000,- EUR), par la création et l'émission d'actions supplémentaires avec une valeur nominale d'UN
CENT (0,01 EUR) chacune.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5

ème

anniversaire

de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de l'assemblée générale extraordinaire datée du 3
avril 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en

51592

U X E M B O U R G

espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil de gérance ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou

obligations avec bons de souscription, sous forme nominative, sous quelque dénomination que ce soit et payables en
quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations avec bons de
souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la Loi.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires adoptée par au moins trois-quarts (3/4) du capital social.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil. En ce cas, elle

doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie
du Conseil, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

Si la Société est composée d’un actionnaire unique, l’actionnaire unique peut librement transférer ses actions; si la

Société est composée de plusieurs actionnaires, les actions peuvent être transférées mais uniquement en accord avec les
dispositions des présents Statuts et sous réserve de toute autre condition visée dans tout autre accord conclu entre la
Société et les actionnaires (ci-après dénommé un «Pacte d'actionnaires»).

Les références à des «actions» incluent l’ensemble des autres titres exerçables en, échangeables contre, ou convertibles

en actions de la Société, et les références à un «Transfert» d’actions incluent un transfert ou une concession d’intérêts
à l’égard de, ou toute autre cession d’actions ou de droits attachés à des actions, y compris les intérêts légaux ou
bénéficiaires, que ce soit par le biais d’une vente, d’un don, d’une détention en fiducie, d’une charge, d’une servitude,
d’une concession d’option, d’une hypothèque ou d’un nantissement, ou de toute autre manière, et que ce soit en droit
ou en équité, et incluent également tout accord aux fins d’effectuer ce transfert ou cette concession ou d’exercer les
droits de vote attachés à une action sur instructions d’un tiers.

Le Transfert d’actions doit être attesté par un acte notarié ou par un contrat sous seing privé. Ce transfert n’est pas

opposable à la Société ou à des tiers à moins d’avoir été dûment notifié à la Société ou accepté par la Société en application
de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres actions en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une action vaut acceptation tacite des Statuts et des résolutions valablement adoptées par le ou les

actionnaires.

Art. 7. Avant l’OPI ou toute opération de Fusion & Acquisition, chaque Actionnaire autorisé (ci-après dénommé un

«Pollicité»), a le droit de participer à l’émission de Nouveaux titres par la Société au prix de souscription tel que décrit
dans les présentes. Une «OPI» désigne l'offre publique initiale des actions de la Société. Une «Opération de Fusion &

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Acquisition» désigne: (i) une fusion ou une consolidation ou toute autre transaction effectuée par une société, suite à
laquelle les actionnaires de cette société avant cette opération ne possèdent pas, en vertu de leur participation au capital
de la Société avant cette opération, une majorité des actions de l’entité survivante (laquelle peut être la société), ou (ii)
une vente d’une société par aliénation de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs, ou la vente de la totalité ou de la
quasi-totalité des actions de la société; ce qui exclut dans chaque cas une vente au profit d’une filiale à 100% de la société
ou une réorganisation aux fins de changement de domicile qui n’affecte pas le pourcentage de participation des action-
naires. Un «Actionnaire autorisé» désigne chaque actionnaire de la Société, pour autant qu’il détienne (avec ses
Cessionnaires autorisés) au moins 4% (quatre pour cent) des Actions émises et en circulation. Les «Nouveaux titres»
désignent les titres émis, à l’exception (i) des options et Actions émises au profit des employés, consultants ou prestataires
de services en application du ou des plans d’option de souscription d'actions approuvés par le Conseil; (ii) des titres
susceptibles d’être émis lors de la levée des options, de la conversion de titres convertibles ou de l’échange de titres
échangeables, si ces options, titres convertibles ou titres échangeables sont émis par la Société à tout moment à l’avenir
et si les Actionnaires bénéficient de droits préférentiels de souscription à cet égard; (iii) des dividendes payables en actions
aux actionnaires de la Société; (iv) des titres émis en contrepartie de l’achat d’actifs ou d’actions d’une autre société; ou
(v) par suite de fractionnements d’actions et autres opérations habituelles de restructuration du capital dans lesquelles
les Actionnaires conservent leurs participations proportionnelles dans la Société.

La Société devra fournir à chaque Pollicité un avis écrit précisant le nombre, le prix et les conditions de paiement des

Nouveaux titres proposés. L’avis invitera chaque Pollicité à indiquer par écrit dans un délai de 14 jours civils s’il est disposé
ou non à se porter acquéreur et dans ce cas le nombre maximum de Nouveaux titres proposés qu’il souhaite acquérir.
Chaque Pollicité sera autorisé à accepter d’acheter jusqu’à concurrence de sa part proportionnelle de Nouveaux titres,
laquelle est égale au ratio (a) du nombre d’actions en circulation de la Société que le Pollicité détient immédiatement
avant l’émission de ces Nouveaux titres, par rapport (b) au nombre total d’actions en circulation de la Société immédia-
tement avant l’émission des Nouveaux titres (part ci-après dénommée la «Part proportionnelle»), et chaque Pollicité qui
exerce pleinement son droit d’acheter sa Part proportionnelle de Nouveaux titres sera également autorisé à acheter tout
ou partie des Nouveaux titres non souscrits par d’autres Pollicités (et dans le cas où la totalité des Pollicités proposeraient
d’acheter plus que la totalité de la part non souscrite de Nouveaux titres, cette part sera répartie entre tous ces Pollicités
au regard des actions en circulation qu’ils détiennent immédiatement avant l’émission des Nouveaux titres), tous selon
le prix et les conditions générales visés dans l’avis, sur notification écrite adressée à la Société dans le délai précisé dans
les présentes, en spécifiant la quantité de Nouveaux titres à acheter; étant entendu que le Pollicité aura l’obligation de
consommer l’achat de ces Nouveaux titres uniquement si la Société consomme la vente des Nouveaux titres, confor-
mément aux dispositions figurant dans cet avis; et étant également entendu qu’aucun Pollicité n’aura l’obligation d’acheter
plus que le nombre de Nouveaux titres souscrits par ses soins.

Si les Pollicités n’exercent pas leurs droits à l’égard de la totalité des Nouveaux titres proposés dans le délai visé dans

les présentes, la Société aura jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la fin de cette période de quatorze (14)
jours pour vendre les Nouveaux titres non vendus à l’égard desquels des Pollicités n’ont pas exercé leurs droits, selon
un prix et des conditions générales qui ne seront pas davantage favorables aux acheteurs de ces titres que ce qui est
précisé dans l’avis. Si la Société n’a pas vendu ces Nouveaux titres dans ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours, la Société
ne pourra par la suite émettre ni vendre aucun Nouveau titre sans avoir d’abord proposé ces titres aux Pollicités selon
les modalités prévues ci-avant.

Les Nouveaux titres qui n’auront pas pu être répartis entre les Actionnaires, sauf par voie de fractionnement, ne seront

pas émis ou attribués.

Art. 8. Avant l’OPI ou une opération de Fusion & Acquisition, selon ce qui interviendra en premier, et sous réserve

des dispositions de l’article 12 ci-dessous, si un Actionnaire détenant moins de 50% du capital social de la Société, après
dilution totale, à ce moment-là, ou l’un de ses cessionnaires autorisés ou ayants droit (chacun ci-après dénommé un
«Vendeur») souhaite transférer tout ou partie des actions de la Société en sa possession, directement ou indirectement,
à un tiers (ci-après dénommé un «Acheteur»), il devra d’abord soumettre une offre écrite (ci-après dénommée l’«Offre
de premier refus») visant à transférer ces Actions à tout autre Actionnaire autorisé, selon des conditions et dispositions,
y compris en matière de prix, identiques à celles selon lesquelles il propose de transférer ces actions à l’Acheteur. L’Offre
de premier refus devra inclure l’identité de l’Acheteur, le nombre d’actions dont le transfert est proposé (l’ensemble de
ces actions étant ci-après dénommé les «Actions offertes»), les conditions convenues pour le transfert ainsi que tout
autre fait important concernant le transfert.

Les Actionnaires autorisés auront le droit d’acheter les Actions offertes, selon des conditions et dispositions identiques

à celles qui figurent dans l’Offre de premier refus, et selon les modalités visées dans les présentes. Chaque Actionnaire
autorisé aura le droit d’acheter un nombre d’Actions offertes correspondant au nombre total d’Actions offertes multiplié
par une fraction dont le numérateur est le nombre d’Actions de la Société alors détenues par cet Actionnaire autorisé,
et dont le dénominateur est le nombre total d’Actions alors émises et en circulation et détenues par l’ensemble des
Actionnaires autorisés (à l’exclusion du Vendeur et de ses cessionnaires et ayants droit). Le nombre d’Actions que chaque
Actionnaire autorisé aura le droit d’acheter en vertu du présent article 8 sera ci-après dénommé la «Fraction propor-
tionnelle». Si un Actionnaire autorisé ne souhaite pas acheter sa Fraction proportionnelle, alors chacun des autres
Actionnaires autorisés, s’il le souhaite, aura le droit d’acheter tout ou partie des Actions offertes non achetées par les
autres Actionnaires autorisés.

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Si un Actionnaire autorisé décide d’acheter tout ou partie des Actions offertes couvertes par l’Offre de premier refus,

cet Actionnaire devra remettre un avis écrit d’acceptation au Vendeur, avec copie adressée à la Société, dans un délai de
14 jours à compter de la réception de l’Offre de premier refus, lequel avis d’acceptation, dans le cadre de l’Offre de
premier refus, sera réputé constituer un accord juridiquement contraignant et exécutoire pour la vente et l’achat des
Actions offertes couvertes par cette offre.

Si les Actionnaires autorisés n’achètent pas la totalité, et pas moins de la totalité, des Actions offertes dans ledit délai

de 14 jours à compter de la réception de l’Offre de premier refus, l’accord d’achat des actions et l’avis d’acceptation
seront réputés nuls et non avenus et toutes les Actions offertes pourront être vendues par le Vendeur à l’acheteur
proposé à tout moment dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’Offre de premier refus aura été faite.
Cette vente ne pourra intervenir à un prix inférieur ni selon d’autres conditions et dispositions, le cas échéant, plus
favorables à l’acheteur, que ce qui figure dans l’Offre de premier refus. Les Actions offertes non vendues dans ce délai
de 30 jours continueront de faire l’objet d’un droit de premier refus en application du présent article 8.

Le Vendeur ne pourra pas transférer les Actions à d’autres parties si tout ou partie du paiement de ce Transfert est

effectué autrement qu’en espèces, sauf à ce que la totalité des Actionnaires autorisés aient donné leur accord préalable
écrit à ce Transfert.

Les dispositions du présent article 8 ne s’appliqueront pas aux Transferts effectués au profit d’un Cessionnaire autorisé

du Vendeur. Tout Transfert effectué par le Vendeur au profit d’un Cessionnaire autorisé qui cesse d’être éligible à ce
titre à la suite d’un tel Transfert, sera automatiquement révoqué et les actions transférées seront immédiatement resti-
tuées au Vendeur. A titre de condition préalable à tout Transfert au profit d’un Cessionnaire autorisé, le Cessionnaire
autorisé devra s’engager à être lié par cet Accord et à être partie à ce dernier. Un «Cessionnaire autorisé» d’un actionnaire
désigne: (a) un cessionnaire en application de la loi; et (b) une Personne qui est une Entité apparentée de l’Actionnaire.
Une «Entité apparentée» d’une Personne désigne une Personne qui est contrôlée par, qui contrôle, ou qui se trouve sous
un contrôle commun avec, cette Personne, y compris les proches ou autres parties liées à cette Personne; pour les besoins
de la présente définition, une «Personne» inclut tout individu, firme, association de personnes, fiducie, co-entreprise,
entreprise, société, personne morale, entité non dotée de la personnalité juridique, association, organisation, gouverne-
ment, Etat, agence gouvernementale ou d’Etat, ou toute autorité locale ou municipale ou autre organisme public (doté
ou non, dans chaque cas, d’une personnalité morale distincte); le «contrôle» désigne la capacité effective de contrôler les
activités d’une Personne ou la détention effective, directement ou indirectement, d’au moins 90% des droits de vote d’une
société ou du droit de nommer au moins 90% des administrateurs ou membres d’une entité similaire exerçant une fonction
similaire dans une société.

Pour autant qu’un Actionnaire soit une personne morale dont l’actif principal est constitué d’Actions de la Société, le

droit de premier refus en application du présent article 8 s’appliquera également à un Transfert proposé des actions de
cette société actionnaire, et cet Actionnaire s’engage à faire en sorte que les détenteurs de son capital social, directement
ou indirectement, offrent ce droit de premier refus aux Actionnaires autorisés (à l’exclusion de cet Actionnaire) con-
formément aux dispositions du présent article 8, mutatis mutandis.

Art. 9. Avant l’OPI ou une opération de Fusion & Acquisition, selon ce qui interviendra en premier, et sous réserve

des dispositions de l’article 8 ci-dessus et de l’article 12 ci-dessous, si un Actionnaire détenant plus de 50% du capital
social de la Société, après dilution totale, à ce moment-là, ou l’un de ses cessionnaires autorisés ou ayants droit (ci-après
dénommé dans le présent article 9 le «Vendeur majoritaire») souhaite transférer tout ou partie des actions de la Société
qu’il détient, il devra soumettre une offre écrite (ci-après dénommée l’«Offre de vente conjointe») à l’ensemble des autres
Actionnaires autorisés leur proposant de participer au Transfert d’actions au profit de l’acheteur ou cessionnaire proposé
(ci-après dénommé dans le présent article 9 l’«Acheteur») à titre de condition préalable à ce Transfert par le Vendeur
majoritaire, selon des conditions et dispositions, y compris en matière de prix, identiques à celles selon lesquelles il
propose de transférer ces actions à l’Acheteur; l’Offre de vente conjointe devra inclure l’identité de l’Acheteur, les actions
dont le transfert est proposé (toutes ces actions étant ci-après dénommées les «Actions offertes pour la vente conjointe»),
les conditions convenues pour le Transfert ainsi que tout autre fait important concernant le Transfert. Tous les autres
Actionnaires autorisés auront le droit de participer au Transfert proposé jusqu’à concurrence du nombre d’actions de
la Société qu’ils détiennent, lequel est déterminé par la multiplication du nombre total d’actions visées par le Transfert
dans le cadre de la transaction proposée (compte tenu du nombre d’actions indiqué dans l’Offre de vente conjointe, et
nonobstant toute modification de ce nombre suite à l’exercice de droits de vente conjointe aux termes des présentes),
par une fraction, dont le numérateur est le nombre d’actions détenues par les autres Actionnaires autorisés, et dont le
dénominateur est le nombre total d’actions émises et en circulation détenues par le Vendeur majoritaire et les Action-
naires autorisés participant, globalement, avant ce Transfert.

Si un Actionnaire autorisé souhaite participer à un Transfert en vertu des dispositions du présent article 9 et en

application de l’Offre de vente conjointe, il devra notifier par écrit le Vendeur majoritaire de son intention d’y participer
dans un délai de 14 Jours à compter de la réception de l’Offre de vente conjointe, et cette notification vaudra renonciation
à ses droits d’achat des Actions offertes en vertu de l’article 8.

Le Vendeur majoritaire et les autres Actionnaires autorisés participant devront transférer à l’Acheteur les actions,

dont la vente par eux-mêmes est proposée, selon les conditions visées dans l’Offre de vente conjointe.

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U X E M B O U R G

Art. 10. Nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts, tout Transfert au profit d’un Cessionnaire au-

torisé sera exempté de l’application des dispositions des articles 8 et 9 (inclus) ci-dessus.

Si un Cessionnaire autorisé acquière des Actions en raison du fait qu’il est une Entité apparentée de l’Actionnaire qui

lui a transféré ces Actions, le Cessionnaire autorisé devra, immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une Entité apparentée
de l’Actionnaire cédant initial, rétrocéder ces actions à l’Actionnaire cédant initial ou à une autre Entité apparentée de
l’Actionnaire cédant initial.

Art. 11. Si à tout moment les détenteurs de la majorité des droits de vote de la Société, qui qu’ils soient au moment

concerné, acceptent une offre de bonne foi émanant d’un acheteur potentiel, qui n’a aucun lien avec ces détenteurs ou
l’un ou plusieurs d’entre eux, portant sur l’achat de toutes les actions ou de tous les actifs de la Société, et sous réserve
que les autres Actionnaires (ci-après dénommés les «Détenteurs minoritaires») bénéficient, dans le cadre de cette vente
ou en vertu des actions de la Société détenues par eux, de conditions économiques non moins avantageuses (propor-
tionnellement au nombre d’actions détenues par eux) que celles dont bénéficient les détenteurs majoritaires, les
Détenteurs minoritaires apporteront leur soutien et exerceront leurs droits de vote attachés à toutes leurs actions en
faveur de cette vente lors des assemblées générales des actionnaires de la Société et signeront et remettront tous les
documents et instruments nécessaires à cet égard, et, en cas de proposition d’achat d’actions, vendront à cet acheteur
potentiel la totalité des actions de la Société détenues par eux dans ces conditions.

Art. 12. Les actions de la Société ne pourront pas être transférées, sauf dans les conditions visées dans les présents

Statuts, y compris dans les dispositions des articles 6 à 11 (inclus) ci-dessus. Les références au «Transfert» d’actions
incluent un transfert ou une concession des intérêts attachés à une action ou des droits attachés à une action, y compris
tout intérêt légal ou bénéficiaire, que ce soit par le biais d’une vente, d’un don, d’une détention en fiducie, d’une charge,
d’une servitude, d’une hypothèque ou d’un nantissement, ou de toute autre manière, et que ce soit en droit ou en équité,
et incluent également tout accord aux fins d’effectuer ce transfert ou cette concession ou d’exercer les droits de vote
attachés à une action sur instruction d’un tiers.

Un Actionnaire ne peut pas transférer des actions de la Société à une autre partie si ce Transfert enfreint la loi en

vigueur ou provoque ou est susceptible de provoquer la perte, par la Société ou l’une de ses Entités apparentées, de
licences, permis ou autres autorisations gouvernementales détenues dans le cadre de ses activités, ou d’avoir des effets
préjudiciables à cet égard.

Aucun Transfert ne prendra effet à moins que le cessionnaire des actions concernées ne souscrive par écrit à l’ensemble

des obligations du cédant en vertu de tout Pacte d’actionnaires applicable auquel le cédant est partie et qu’il ne s’engage
à être tenu par les dispositions de celui-ci.

III. Actionnaires - Assemblées générales des actionnaires:

Pouvoirs des actionnaires

Art. 13. Le ou les actionnaires disposeront des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des Statuts et du Règlement.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente la totalité de l’actionnariat
de la Société.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires sera convoquée par le Conseil conformément à la Loi.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3

ème

mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social

de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Les résolutions des actionnaires peuvent être adoptées par écrit. Les résolutions écrites peuvent être consi-

gnées dans un document unique ou dans plusieurs documents distincts ayant le même contenu, chacun d’entre eux étant
signé par un ou plusieurs actionnaires. Si ces résolutions écrites sont transmises par le ou les administrateurs aux ac-
tionnaires pour adoption, les actionnaires ont l’obligation d’émettre, dans un délai de quinze (15) jours civils à compter
de l’envoi du texte des résolutions proposées, leur vote écrit en le retournant à la Société par tout moyen de commu-
nication permettant la transmission d’un texte écrit. Les conditions de quorum et de majorité applicables à l’adoption des
résolutions par l’assemblée générale des actionnaires s’appliqueront mutatis mutandis à l’adoption des résolutions écrites.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, se tiendront au

siège de la Société ou dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, et pourront être tenues à l’étranger si, selon
l’avis du ou des administrateurs, qui sera définitif, des cas de force majeure l’exigent.

Art. 16. Les actionnaires se présenteront aux assemblées générales des actionnaires sur émission d’un avis de convo-

cation conforme aux Statuts et au Règlement, par le ou les administrateurs, à titre subsidiaire, par le ou les contrôleurs
légaux des comptes (le cas échéant) ou, à titre très subsidiaire, par les actionnaires représentant plus de 10% du capital.

L’avis de convocation envoyé aux actionnaires précisera la date et le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour et la

nature des questions à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires concernée. L’ordre du jour d’une assemblée
générale des actionnaires devra également, s’il y a lieu, décrire toute proposition de modification des Statuts et, le cas
échéant, énoncer le libellé de ces modifications affectant l’objet ou la forme de la Société.

51596

U X E M B O U R G

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent

avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra avoir lieu sans autre préavis.

Art. 17. Tous les actionnaires sont autorisés à participer et à s’exprimer lors des assemblées générales des actionnaires.
Tout actionnaire pourra intervenir lors d’une assemblée générale des actionnaires moyennant la nomination écrite,

qui sera transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, d’une autre personne
qui ne sera pas nécessairement un autre actionnaire, en tant que suppléant.

Dès lors qu’un quorum sera atteint, l’assemblée générale des actionnaires pourra commencer, mais uniquement si

sont présents, en personne ou par procuration, les actionnaires représentant plus de la moitié (1/2) du capital.

Art. 18. Toute assemblée générale des actionnaires sera présidée par un président ou par une personne désignée par

le ou les Gérants ou, en l’absence d’une telle désignation, par l’assemblée générale des actionnaires.

Le président de l’assemblée générale des actionnaires désignera un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élira un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’assemblée générale

des actionnaires.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés formeront ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 19. Lors des assemblées générales des actionnaires autres que les assemblées générales convoquées aux fins de

modifier les Statuts de la Société ou de voter sur des résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité nécessaires à la modification des Statuts, selon le cas, aux règles de quorum et de majorité fixées pour la
modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant plus de la moitié (1/2) du
capital, étant précisé toutefois que certaines décisions, comme l’exige le Règlement, ou les présents Statuts, ou tout Pacte
d’actionnaires, pourront nécessiter une majorité des voix supérieure à une simple majorité du capital.

Lors des assemblées générales des actionnaires convoquées conformément aux Statuts ou au Règlement, aux fins de

modifier les Statuts ou de voter sur des résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité
nécessaires à la modification des Statuts, les conditions de majorité correspondront à une majorité d’actionnaires dont
le nombre représentera au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 20. Nonobstant toute disposition contraire dans les présents Statuts ou dans le Règlement, tant que «Exit 4G»,

un limited partnership israélien, (ci-après dénommé l’«Investisseur») (ainsi que ses Cessionnaires autorisés) est un Ac-
tionnaire autorisé, toute résolution du Conseil d’administration ou des actionnaires, selon le cas, portant sur les points
suivants liés à la Société, nécessitera l’accord ou le vote affirmatif de l’Investisseur ou de l’administrateur nommé par
l’Investisseur, selon le cas:

- Tout amendement ou autre modification des Statuts de la Société qui affecte défavorablement ou de façon dispro-

portionnée les droits attachés aux Actions détenues par l’Investisseur;

- Toute transaction avec des parties liées (y compris un transfert des actifs de la Société) qui ne respecterait pas les

conditions du marché ou qui ne serait pas un accord de services sur la base d’un coût majoré n’excédant pas 15%; et

- Toute modification de l’objet social de la Société.
Si l’un des points énumérés dans le présent article 20 est soumis au Conseil, celui-ci soumettra ces points aux réso-

lutions et actions exclusives d’une assemblée des actionnaires.

Afin de lever toute ambiguïté, les droits concédés dans le présent article 20 sont et seront concédés au seul profit de

l’Investisseur et de ses Cessionnaires autorisés, et ne peuvent être transférés ou exercés par aucune autre personne ou
entité.

Art. 21. Le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires sera signé par les détenteurs de la majorité des

droits de vote présents et participant au vote lors de cette assemblée, et pourra être signé par tout actionnaire ou
supplément d’actionnaire qui en fera la demande.

Si la Société n’a qu’un seul actionnaire, les résolutions adoptées par l’actionnaire unique devront être consignées par

écrit et signées par l’actionnaire unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par le ou les actionnaires ainsi que du procès-verbal de l’as-

semblée générale des actionnaires qui doivent être produits dans le cadre de procédures judiciaires ou autres pourront
être signés par l’administrateur unique ou par deux (2) administrateurs agissant conjointement si plus d’un administrateur
a été nommé.

IV. Conseil d’administration

Art. 22. La Société sera gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum de 3 administrateurs et d’un

maximum d’administrateurs dont le nombre pourra être déterminé à tout moment par la majorité des droits de vote de
la Société, quelle qu’elle soit au moment concerné. Toutefois, dans le cas où la Société serait constituée par un seule
actionnaire ou dans le cas où il serait reconnu lors d’une assemblée générale des actionnaires que la Société ne possède
plus qu’un seul actionnaire, la composition du Conseil pourra être limitée à un (1) membre uniquement jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire qui reconnaîtra qu’il y a plus d’un actionnaire de la Société.

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Tant que l’Investisseur est un Actionnaire autorisé, l’Investisseur sera autorisé à nommer, révoquer et remplacer un

administrateur. Tous les autres administrateurs de la Société seront nommés, révoqués et remplacés par la majorité des
droits de vote de la Société, quelle qu’elle soit au moment concerné. La nomination ou la révocation d’un administrateur
sera effectuée par la transmission d’un avis adressé au siège de la Société et signé par les détenteurs des actions autorisés
à effectuer cette nomination ou cette révocation. Toute nomination ou révocation prendra effet à la date fixée dans ledit
avis ou lors de la remise dudit avis à la Société, la date la plus tardive étant retenue. Les actionnaires établiront la durée
du mandat de leurs administrateurs.

Toute personne nommée en qualité d’administrateur par un actionnaire pourra être révoquée ou remplacée à la

demande de la personne qui l’aura nommée, et toute vacance de poste dans le Conseil sera pourvue par une personne
nommée par la partie qui avait nommé l’administrateur dont l’indisponibilité a causé cette vacance de poste. Cette no-
mination et cette révocation pourront être effectuées par le biais d’un avis adressé à la Société par l’auteur autorisé de
la nomination. Les administrateurs pourront prétendre à une nouvelle nomination et pourront être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, mais uniquement par une résolution de l’actionnaire ou des actionnaires, à la demande des
actionnaires ayant proposé la nomination de ces administrateurs.

Le ou les actionnaires ne pourront ni participer à ni interférer dans la gestion de la Société, étant entendu toutefois

que l’accord des actionnaires pour certaines actions ou résolutions de la Société sera requis si et dans le mesure où il
est exigé en vertu du Règlement, ou des présents Statuts, ou d’un Pacte d’actionnaires.

Art. 23. Le Conseil devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil; en son absence

l'assemblée générale ou le Conseil pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion
un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque adminis-
trateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommu-

nication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une
participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels
moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou

représentée à la réunion du Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du Conseil aura une voix prépondérante.

Le Conseil pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen

d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant
preuve de la décision intervenue.

Art. 24. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil seront signés par le président ou, en son absence, par

le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le Conseil est composé d’un seul membre,
ce dernier signera.

Art. 25. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans

l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du Conseil.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au Conseil.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres

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agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du Conseil. La délégation à un membre du Conseil impose au conseil l’obligation de rendre
annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au
délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 26. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil.

Lorsque le Conseil est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances

et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 27. Si l’un des administrateurs de la Société possède ou peut posséder des intérêts personnels à l’égard d’une

transaction de la Société, cet administrateur devra faire part de ces intérêts personnels à l’autre administrateur ou aux
autres administrateurs et ne pourra ni examiner cette transaction ni voter dans le cadre de cette transaction.

S’il n’existe qu’un seul administrateur, il suffira que les transactions entre la Société et son administrateur, qui possède

de tels intérêts divergents, soient consignées par écrit.

Les paragraphes précédents du présent article ne s’appliquent pas si (i) la transaction concernée est conclue dans des

conditions de marché équitables et (ii) relève du cadre normal des activités de la Société.

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société ou firme ne pourra être affecté ou invalidé

par le simple fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de la Société possèdent des intérêts personnels dans
cette autre société ou firme ou en sont les gérants, associés, membres, actionnaires, dirigeants ou employés. Toute
personne ayant un tel lien avec une société ou une firme avec laquelle la Société doit contracter ou entrer en relation
d’affaires d’une autre manière ne pourra pas, en raison de cette affiliation avec cette autre société ou firme, être auto-
matiquement empêchée d’examiner, de voter ou d’agir à l’égard d’une question concernant ce contrat ou cette autre
affaire.

Art. 28. Aucun administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, une obligation personnelle en ce qui concerne

les engagements pris au nom de la Société.

Le ou les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera les membres du Conseil, les dirigeants ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs

successeurs, héritiers, exécuteurs et administrateurs, contre tous dommages et dépenses raisonnablement subis ou en-
gagés par eux dans le cadre de toute action, poursuite ou procédure dans laquelle ils peuvent être impliqués du fait qu’ils
sont ou ont été administrateurs, dirigeants ou employés de la Société, ou, à la demande de la Société, de toute autre
société dont la Société est l’actionnaire ou le créancier, et en vertu de quoi ils ne sont pas indemnisables, sauf pour des
questions à l’égard desquelles ils feront l’objet d’un jugement définitif, dans le cadre de ladite action, poursuite ou pro-
cédure, reconnaissant leur responsabilité au titre d’une faute lourde ou d’une faute grave. En cas de règlement, une
indemnisation sera fournie uniquement au titre des questions couvertes par ce règlement et pour lesquelles le conseil
juridique de la Société aura confirmé à celle-ci que la personne à indemniser n’est pas coupable de faute lourde ou de
faute grave. Le droit d’indemnisation ci-avant n’exclura pas d’autres droits dont peuvent se prévaloir les personnes à
indemniser en vertu des présents Statuts.

V. Surveillance de la Société

Art. 29. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 30. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 31. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil, de quelle façon il sera disposé du solde

du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

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VII. Liquidation

Art. 32. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Avis et notifications

Art. 33. Tout avis ou notification à transmettre à ou par une personne en vertu des présents Statuts devra l’être par

écrit (à l’exclusion de toute courrier électronique) et sera transmis par télécopie, ou par remise en main propre, ou par
coursier, et adressé au destinataire concerné à l’adresse légale de la Société ou des Actionnaires.

Tout avis ou notification transmis conformément aux présentes prendra effet (i), en cas d’envoi par coursier, lors de

sa remise, (ii) en cas d’envoi par messagerie express, trois jours ouvrables à compter de la remise au service concerné,
et (iii) en cas d’envoi par télécopie, lors de la transmission avec accusé de réception électronique ou, en cas de transmission
et de réception ayant lieu un jour non-ouvrable au lieu de réception, le premier jour ouvrable suivant la transmission avec
accusé de réception électronique.

En cas de détention conjointe d’une Action, tous les avis et notifications seront transmis aux codétenteurs concernés

et l’avis ou la notification ainsi transmis(e) sera réputé(e) valable et suffisant(e) pour l’ensemble desdits codétenteurs.

Sous réserve des dispositions des présents Statuts et de toute restriction imposée à des Actions, cet avis ou notification

sera transmis(e) à tous les Actionnaires, à toutes les personnes ayant droit à une Action suite au décès ou à la faillite d’un
Actionnaire, ainsi qu’aux administrateurs.

VIII. Modification des Statuts

Art. 34. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 35. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et d'ac-

corder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte
de la Société, à l'échange des actions.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l'Assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cent cinquante
euros (EUR 1.450,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. DI FINO - C. GRUNDHEBER - C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 2, le 9 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7816. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 17 avril 2015.

Référence de publication: 2015058369/1083.
(150065904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

51600

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239 Finance S.à r.l.

Aberdeen European Secondaries Property Fund of Funds

Aberdeen Indirect Property Partners

Aberdeen Indirect Property Partners II

Advent Calgary (Luxembourg) S.à r.l.

AIPP Folksam Global

AMB European Finco

Bâloise Fund Invest (Lux)

Beluflying Mustang S.à r.l.

Berlage 2

Beryl Shipping S.A.

BR Jack S.à r.l.

Bupanel S.à r.l.

Carpe Vinum Partners

Cergrafhold S.A.

Cetra Asset-Line International S.A.

Dometic S.à.r.l.

Etive Investments S.A.

E.V.A.F Luxembourg (Marvel) S.à r.l.

Galleria Capital Partners V S.C.A.

Golding Investments IV TF2 S.A.

G&P Invest Sicav

Granipierres S.A.

GS&P Fonds

Jack (Cologne 20) S. à.r.l.

K2 Forte S.A.

Luxembourg Marine Services S.A.

Mandalore Holding

Medicover Holding S.A.

Mindtech Investments S.A.

New Summit Holdings S.à r.l.

Nicollet Enterprise 2 S.à r.l.

Nido London S.à r.l.

Platinum Distribution Sàrl

Quant HAIG

RealNetworks International S.à r.l.

Samsonite International S.A.

S&B Minerals S.A.

Um Gringert IV S.A.

VG AM SICAV