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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 778

20 mars 2015

SOMMAIRE

AIPP Asia Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Arcadia AM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37298

Broadnet Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

37298

Build International Company S.à r.l.  . . . . .

37298

Cadanor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37300

Caetano S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37300

C.A.L S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37344

Canalyse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37299

Cazelia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37304

CGP Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

Cloverleaf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37301

CN Liquidity Management Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

Coffee Lounge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

Darcasa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37298

DayMen Acquisition S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

37300

E.G.L. (Elektro Grousshandel Letzebuerg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37299

E.I.R.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37298

Energie 5 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37299

Enova International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

37303

Enterra Holding (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37299

Espirito Santo Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

37301

Estrella S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37301

Euro Investment 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . .

37300

European Investment and Development

Company TN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Fenestratus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37304

Ferralux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Fiducie Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

FLE Finco S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37303

FL Lux Business S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37302

F.M.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37304

FS Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37303

G2S Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37306

Gente S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37304

Gérance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

37305

Ger Immo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37341

Gloria BaliTowel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37339

Green Southeast Europe Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37303

Hailey Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37336

Highland 9 - Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

37315

HVS Grayfield S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37324

Jeftrans S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37332

Krämer Equilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37343

Las Palmeras S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37305

Promotions Immobilières s.a.  . . . . . . . . . . .

37304

Scalis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37342

Wieland Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37306

37297

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U X E M B O U R G

Arcadia AM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 186.258.

Les statuts coordonnés au 12 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024762/9.
(150028876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Broadnet Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 166.723.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de

résidence à Esch/Alzette agissant en remplacement Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date
du 26 novembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2015024788/12.
(150028453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Build International Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 142.660.

EXTRAIT

En date du 11 février 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Giovanni La Forgia en tant que gérant est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2015;

- Mario Curcio, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau

gérant avec effet au 1 

er

 janvier 2015;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024789/15.
(150028245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Darcasa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 36, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 159.938.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024924/9.
(150029048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

E.I.R.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 104.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024945/9.
(150029180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37298

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U X E M B O U R G

E.G.L. (Elektro Grousshandel Letzebuerg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 82.967.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024943/10.
(150028441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Enterra Holding (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 120.832.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée en date du 9 février 2015 que le capital social de la

Société est désormais détenu comme suit:

- Monsieur Ralph BUTTERS, né le 28 novembre 1976 à Göttingen, demeurant à 59, Yorckstrasse, D-10965 Berlin -

500 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015024948/18.
(150029234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Energie 5 Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.516.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015024957/15.
(150029108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Canalyse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 153.065.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 09 février 2015.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015024852/11.
(150028474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37299

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U X E M B O U R G

Cadanor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.106.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015024847/12.
(150028102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Caetano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 38, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 154.685.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 février 2015.

CAETANO S.A R.L.
L-4140 ESCH/ALZETTE

Référence de publication: 2015024848/12.
(150029235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

DayMen Acquisition S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.381.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 11 février 2015

1. M. Thomas R. Sandler, administrateur de sociétés, né le 16 décembre 1946 à New York (USA), demeurant à 896,

Anaconda CT, Castle Rock CO 80108, (USA), a été nommé comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2019.

2. Le nombre des gérants a été augmenté de 5 à 6.

Luxembourg, le 12.2.2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DayMen Acquisition S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015024905/16.
(150028518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Euro Investment 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.566.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 10 février 2015 à 11.00

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015024972/14.
(150028899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37300

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U X E M B O U R G

Estrella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 45.449.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 décembre

2014 que:

- les démissions de Monsieur Laurent MULLER et Monsieur Frédéric MULLER de leurs fonctions d'administrateur de

la société ont été acceptées avec effet au 31 décembre 2014;

- M. Robert FABER, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg et M. Eric BERNARD, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

ont été nommés aux fonctions d'administrateur de la société pour un mandat d'une durée de un an.
- la démission de la société MARC MULLER CONSEILS S.A.R.L., de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la

société a été acceptée avec effet au 31 décembre 2014;

a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour un mandat d'une durée de un an:
- La société B.A Tax Accountants S.A., ayant son siège social au 17, rue Antoine Jans, L 1820 Luxembourg et inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 173086.

Les mandats des Administrateur et du Commissaire aux Comptes de la Société prendront fin à l'issue de l'Assemblée

Générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015024970/27.
(150029072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Espirito Santo Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 23.930.

<i>Extrait de la décision sur la nomination d'un dépositaire des actions et parts sociales au porteur du 06.02.2015

Le Conseil d'Administration de la société ESPIRITO SANTO SERVICES S.A.
décide de nommer
FIDUCIAIRE GLACIS SARL, experts comptables, demeurant au
18 A, boulevard de la Foire L -1528 Luxembourg
comme dépositaire des actions et parts sociales au porteur.

Junglinster, le 11 février 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME

Référence de publication: 2015024969/16.
(150028496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Cloverleaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 2, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 134.657.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 26.01.2015, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen.

Référence de publication: 2015024883/11.
(150028756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37301

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U X E M B O U R G

CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.482.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.108.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 12 janvier 2015 que:
- La démission de Monsieur Patrick MOINET, gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat, a été acceptée;
- A été nommé en tant que gérant B de la Société, avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
* Monsieur Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie, demeurant professionnellement au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024886/16.
(150028177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

CGP Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 176.072.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024874/10.
(150028775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Coffee Lounge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 28, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 98.150.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 12 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015024889/10.
(150029138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Fiducie Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 104.496.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025001/9.
(150028249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

FL Lux Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5423 Ersange, 19, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 190.916.

Les statuts coordonnés au 28 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025006/9.
(150029057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37302

L

U X E M B O U R G

FLE Finco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.841.

Monsieur Jean-Claude KOCH a démissionné de son mandat de gérant en date du 23 octobre 2014.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLE Finco S.à.r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015025007/12.
(150028056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

FS Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 103.511.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2015025023/11.
(150028232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Green Southeast Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 185.952.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 11 février 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025035/11.
(150028313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Enova International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.594.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 20 janvier 2015 que:
- Le mandat d'administrateur de Madame Valérie Emond a été renouvelé avec effet au 26 août 2014 et ce pour une

durée de six ans;

- La société Shareholder &amp; Directorship Services Ltd. démissionne de son poste de commissaire de la société avec

effet au 26 août 2014;

- La société ODD Financial Services S.A., ayant son siège social 1 -3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, RCS

Luxembourg B 41014 a été nommé en remplacement du commissaire démissionnaire avec effet au 26 août 2014 et ce
pour une durée de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024961/17.
(150028501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37303

L

U X E M B O U R G

Cazelia, Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 147.139.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015024830/11.
(150028913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Gente S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 10, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.665.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025044/9.
(150028432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Fenestratus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.100.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024997/12.
(150028084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

F.M.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.770.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015024980/12.
(150028100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Promotions Immobilières s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 56, route de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 96.916.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024552/10.
(150027491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

37304

L

U X E M B O U R G

AIPP Asia Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 133.607.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024745/10.
(150028724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Las Palmeras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.547.

Suivant la loi du 28.07.2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des

actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A- N° 161 du 14 août 2014,

Le Conseil d'Administration décide de nommer:
la société «SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE S.à.r.l.», expert-comptable, située à L-4761 Pétange, 59 route

de Luxembourg et inscrite au RCS sous le numéro B77606, dépositaire des titres au porteur de la société.

Pascal WAGNER / Renée WAGNER-KLEIN / Myriam MATHIEU
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015024414/14.
(150027911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Ferralux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 26.233.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015022586/12.
(150026193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Gérance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 100.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025047/9.
(150028431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

European Investment and Development Company TN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 125.893.

Les comptes annuels au 28 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024976/9.
(150028735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37305

L

U X E M B O U R G

Wieland Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 90.518.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 11 février 2015 et par l'assemblée générale des actionnaires

<i>du 11 février 2015

1. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat d'administrateur, avec effet au 14 janvier 2015.
2. M. Frank PLETSCH a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration, avec

effet immédiat.

3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur, avec effet au
14 janvier 2015, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2020.

4. Mme Urszula PRZYBYSLAWSKA, administrateur de sociétés, née le 27 janvier 1972 à Debica (Pologne), demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme administrateur, jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2020, avec effet immédiat.

5. M. Jean-Christophe DAUPHIN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale annuelle statutaire de 2020.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour WIELAND INVEST S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015025634/24.
(150028745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

G2S Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 194.451.

STATUTS

L’an deux mille quinze, le quinze janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Mr. Josselin Antoine GUICHERD, ingénieur, né le 9 mai 1982, à Bourgoin Jallieu (France), ayant son adresse au

Bâtiment C - 21 Rue des Rotoirs, à Chanvre 38300, Bourgoin-Jallieu (France);

2) Mr. Jérémie VERNIAU, avocat, né le 25 décembre 1974, à Villeurbanne (France), demeurant au 30 rue Louis Thé-

venet 69004 Lyon (France), et

3) DP Conseil Participation, une société à responsabilité limitée incorporée et existant sous les lois de la France, ayant

son siège social au 71 rue de Savoir Cessiat, 01580 Izernore, France, enregistré auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 803 983 345,

tous ici représentés par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en vertu de trois procurations données le 6 et 7 janvier
2014.

Lesquelles procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué précédemment, ont requis le notaire instrumentant de

dresser acte constitutif d'une société anonyme dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination.  La société (la «Société») est constituée sous la forme d'une société anonyme et est

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut être composée d'un actionnaire unique ou de plusieurs actionnaires.
La société adopte la dénomination «G2S Technologies S.A.»

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Le siège social peut être transféré à tout

autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

37306

L

U X E M B O U R G

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-duché de Luxembourg, soit à l’étranger par une

décision du Conseil d'Administration ou dans le cas d’une Administrateur unique, par sa seule décision.

Si le conseil d'administration ou l’administrateur unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec
ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré
temporairement à l’étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie
par les lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le conseil d'admi-
nistration ou l’administrateur unique.

Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est la fourniture de solutions technologiques innovantes, de conseil, de savoir-faire, de services,

de matériels, de produits et de matière première, sur le plan international, dans tous domaines et en particulier dans celui
de la construction, notamment dans le secteur la préfabrication d’éléments en béton.

Outre les participations dans diverses filiales en dehors du Luxembourg, le modèle économique de la société ressortira

notamment:

- de la perception de redevances sur des licences de brevets, de marques, de savoir-faire conclues avec des filiales mais

également avec des sociétés dans lesquelles la société ne détiendra aucune participation,

- des revenus tirés de conventions de prestations de services (conseil, ingénierie, formation, maintenance…),
- de commissions perçues au titre de prestations d’intermédiation dans le cadre de la vente de matériels, de produits,

de matières premières…

- d’opérations d’achat pour revente de matériels, de produits, de matières premières…
3.2 La Société a également pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous

quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation,
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie
d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement
et leur gestion. La Société peut en particulier agir comme associé commandité de sociétés en commandite par actions.

3.3. La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.4. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, aux sociétés faisant parties du group de sociétés auquel la Société appartient (ci-après reprises
comme les «Sociétés Apparentées»). A titre accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également ap-
porter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

3.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
3.5.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.5.2. avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir des obligations ou

tous autre type d'instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon
les conditions pouvant être considérées comme appropriées;

3.5.3. conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats

de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d'une protection
de cette dernière;

3.5.4. accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par toute disposition légale applicable; et

3.5.5. conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d'échange d'intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation en relation avec son objet.

3.5.6. D'acquérir le fonds de commerce ou des actifs et de conclure des contrats de bail financiers par la prise de

participation directes ou indirectes dans des filiales de la Société ou directement (dans ce cas, uniquement hors du Grand-
Duché de Luxembourg et sur base temporaire).

Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.6. La Société peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

37307

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U X E M B O U R G

3.7. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre 2. Capital, Actions.

Art. 5. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (31,000-euros) représenté par trois cent

dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100.- euros) chacune.

Un compte de prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées

sur les actions, en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour effectuer
le paiement du rachat d'actions que la Société serait susceptible de racheter à ses actionnaires, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l’exception des cas où les

Lois exigent des actions nominatives.

Les actions ne sont pas librement cessibles. Toute cession projetée et toute transmission, même à cause de mort, à

un non-actionnaire est, pour être opposable à la société, soumise à un droit de préemption de la part des autres action-
naires. A cet effet, le cédant devra en faire la déclaration dans les trente jours au siège de la société par lettre recommandée
en indiquant l’identité du cessionnaire ensemble avec toutes les autres conditions de la cession projetée.

Le Conseil d'Administration, ou le cas échéant, l’Administrateur unique doit avertir les autres actionnaires dans le délai

de dix jours à partir de la réception de la déclaration du droit de préemption leur réservé. Tout actionnaire aura pendant
un délai de trente jours le droit de manifester sa volonté d'acquérir les actions offertes par une communication écrite au
Conseil d'Administration, ou le cas échéant, à l’Administrateur unique. Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent
faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en proportion des actions qu'ils possèdent,
le Conseil d'Administration, ou le cas échéant, l’Administrateur unique avisant équitablement en cas de rompus.

Après l’expiration d'un délai de quarante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant, la

cession  ou  transmission  concernant  les  titres  au  sujet  desquels  un  droit  de  préemption  n'aurait  pas  été  exercé,  est
définitivement opposable à la société, à condition d'intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai de soixante
jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au conseil.

Tout transfert ayant eu lieu en violation du présent article est nul et inopposable à la société.
Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur aux actionnaires concernés

dans la forme et avec les mentions prévues par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur
multiples.

Les cessions d'actions au porteur seront opérées par la seule remise des actions au porteur.
Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d’un dépositaire désigné par le conseil d’admi-

nistration.  Le  conseil  d’administration  informera  les  actionnaires  de  toute  nomination  de  dépositaire  ou  de  tout
changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les
dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l’article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l’annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l’action au porteur s’établie par l’inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite

de  l’actionnaire  au  porteur,  un  certificat  peut  être  lui  délivré  par  le  dépositaire  constatant  toutes  les  inscriptions  le
concernant qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par

dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de
propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard de
dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété
reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions

au porteur, verront leurs droits suspendus.

Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actions nominatives sera tenu au siège social et tout actionnaire

pourra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La
Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives
résultera de l’inscription dans le registre des actions nominatives. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre

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des actions nominatives seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives
multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actions nominatives par une déclaration de

cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur
le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus,
la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives toute cession mentionnée dans toute cor-
respondance ou autre document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf s'il en est prévu autrement par les Statuts.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par

l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis peut être augmenté ou réduit, une ou en plusieurs

fois, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées
par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts,
peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.

Art. 8. Rachat de ses propres actions. La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de

ses actions se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

Chapitre III. - Administrateurs, Commissaire aux comptes

Art. 9. Gestion. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins,

actionnaires  ou  non  (le  «Conseil  d'Administration»).  Si  la  Société  ne  comporte  qu'un  actionnaire  unique,  le  Conseil
d'Administration peut être composé d'un (1) seul membre.

Les membres du Conseil d'Administration seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans par l’as-

semblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de
leurs successeurs. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, à travers une résolution
adoptée par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les administrateurs restants ont le droit d'élire par coop-

tation un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier ladite cooptation ou élire un
nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires pourront qualifier les administrateurs nommés d’administrateurs de catégorie A (les "Administrateurs

de Catégorie A") ou d’administrateurs de catégorie B (les "Administrateurs de Catégorie B").

Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la société.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par les Statuts ou par les Lois à l’assemblée générale des actionnaires, ou au(x) commissaire(s) aux comptes,
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. L’Administrateur-délégué.
11.1 La gestion quotidienne (c’est à dire toutes les opérations quotidiennes, les activités commerciales et la repré-

sentation de la Société en vertu des présentes) de la Société peut être menée par l’administrateur-délégué, qui doit être
un membre du Conseil d’Administration et qui est élu par l’assemblée générale des actionnaires. L’administrateur-délégué
est élu pour une durée n’excédant pas six (6) ans et est ré-eligible.

11.2. Les actionnaires de la Société déterminent la rémunération de l’administrateur-délégué et la durée de son mandat.

L’administrateur-délégué peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé à tout moment par résolution adoptée
par l’assemblée générale.

11.3. L’administrateur-délégué doit se conformer aux instructions et directives(le cas échéant) du Conseil d’Adminis-

tration.

11.4. Dans le cas de questions inhabituelles pour la Société et/ou ne relevant pas du champ d’application de la gestion

journalière, l’Administrateur Déléguée ne pourra prendre de décisions qu’à la suite d’une délégation de pouvoirs transmise
par le Conseil d’Administration.

11.5. L’administrateur-délégué doit tenir le Conseil d’Administration bien informé de toutes les affaires importantes

de la Société.

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Art. 12. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d'Administration peuvent être rémunérés pour la gestion

de la Société et sont, en plus, remboursés de toutes les autres dépenses engagées par le Conseil d'Administration en
relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social.

Art. 13. Responsabilité des membres du Conseil d'Administration. Les membres du Conseil d'Administration n'enga-

gent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le
compte de la Société. Chaque membre est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs à l’égard de la
Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs, représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.

Le Conseil d'Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions perma-

nentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration

lorsque le Conseil d'Administration est composé de trois (3) membres au moins ou par la signature individuelle de
l’administrateur unique lorsque le Conseil d'Administration est composé d'un (1) seul membre, selon le cas.

Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les administrateurs d’Administrateurs de Catégorie A et d’Administrateurs

de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de
Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par
la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Conflit d'Intérêts, indemnisation. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou

entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, fondés de
pouvoirs ou employés de la Société ont un intérêt personnel dans une telle autre société ou entreprise, ou en sont
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société
ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empê-
chée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif
de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un membre du Conseil d'Administration aurait ou pourrait avoir un intérêt

personnel dans une transaction de la Société, un tel membre devra le faire savoir au Conseil d'Administration et ne pourra
ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l’intérêt
personnel de l’administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la transaction considérée concerne des opérations courantes

de la Société et conclues dans des conditions normales.

La Société indemnisera les membres du Conseil d'Administration, les fondés de pouvoirs ou employés de la Société

et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'il ont
à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoirs ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

Art. 16. Réunions du Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration est composé de trois (3) membres au

moins, le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également nommer
un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le «Secrétaire»).

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit

être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, sauf qu'en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore à la majorité des membres
présents ou représentés à la réunion concernée.

Sauf en cas d'urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite

de toute réunion du Conseil d'Administration devra être transmise, une (1) semaine au moins avant la date prévue pour
la réunion, par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu

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de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec
l’accord écrit de chaque membre du Conseil d'Administration, transmis par tout moyen de communication permettant
la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-

nistration choisira de temps à autres.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en

désignant par écrit un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

Le quorum pour toute réunion du Conseil d'Administration est la présence ou la représentation de la majorité des

membres du Conseil d'Administration en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou repré-

sentés lors de la réunion.

Dans l’hypothèse d'une égalité des voix, le Président aura une voie prépondérante (la «Voie Prépondérante»). La Voie

Prépondérante est personnelle au Président et n'est pas transmise à l’administrateur agissant comme président pro tem-
pore de la réunion du Conseil d'Administration en cas d'absence du Président.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres

du Conseil d'Administration qui participent à la réunion du Conseil d'Administration par visio-conférence ou par des
moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques tech-
niques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

En cas d'urgence, une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d'Administration.

Art. 17. Confidentialité. Les membres du Conseil d'Administration ainsi que toute personne appelée à assister aux

réunions du Conseil d'Administration, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de
la Société, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.

Art. 18. Résolutions de l’administrateur unique, procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Si le Conseil

d'Administration est composé de trois (3) membres au moins, les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Admi-
nistration seront signés par le président de la réunion et par un membre du Conseil d'Administration ou le secrétaire de
la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou

par deux (2) membres du Conseil d'Administration.

Si le Conseil d'Administration est composé d'un (1) seul membre, les résolutions de l’administrateur unique seront

documentées par écrit.

Art. 19. Commissaires aux comptes, réviseur indépendant. Sauf les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels

doivent être audités par un réviseur indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses
documents comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes et/ou le ou les réviseurs indépendants seront nommés par l’assemblée générale

des actionnaires qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans
motif, par l’assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. - Actionnaire unique, Assemblée générale des actionnaires

Art. 20. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par les Lois.

Art. 21. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout

autre endroit indiqué dans les convocations le troisième jour du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Autres assemblées générales. Le Conseil d'Administration ou le ou les commissaires aux comptes peuvent

convoquer des assemblées générales (en plus de l’assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être con-
voquées si des actionnaires représentant au moins un dixième (1/10) du capital social le demandent.

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Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins un dixième (1/10) du capital social de la Société, peuvent demander

que des points supplémentaires soient ajoutés à l’ordre du jour de l’assemblée générale au moins cinq (5) jours avant la
date prévue.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

Art. 23. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si nécessaire,

publication) d'une notice de convocation de l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les présents
Statuts ou par les Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre

du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée
générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-

semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 24. Présence, représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assem-

blées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, au moyen d'une procuration pouvant être

transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou
non. Le Conseil d'Administration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient
déposées au lieu indiqué par lui avant la date fixée pour l’assemblée. Tout actionnaire, personne morale, peut donner
procuration par l’intermédiaire d'une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu'elle estime apte à
agir comme son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
de représentation que le Conseil d'Administration pourrait exiger. Le Conseil d'administration peut déterminer toute
autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant

leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Chaque action est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d'actions,

les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter à
l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 25. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président. En cas d'absence du

Président, l’assemblée générale des actionnaires désignera toute autre personne comme président pro tempore.

Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 26 Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre (4)

semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins un cinquième (1/5) du capital émis.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L'assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 27. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils

votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par les Lois.

Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d'adopter

une autre procédure de vote.

Les actionnaires sont autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire rédigé en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service

d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l’une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme

nul et ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum:

- nom et siège social de l’actionnaire concerné;

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U X E M B O U R G

- nombre total d'actions détenues par l’actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si applicable, le

nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l’actionnaire dans le capital social de la Société;

- ordre du jour de l’assemblée générale;
- indication par l’actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles

l’actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée;

- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l’actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le Jour

Ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l’assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour la détermination du quorum.

Pour les besoins du présent article, un «Jour Ouvrable à Luxembourg» signifie un jour où les banques sont ouvertes

pour affaires à Luxembourg.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu par Société:
(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant

une société postale internationalement reconnue; à l’heure de la remise; ou

(b) s'il a été délivré par fax, à l’heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l’appareil ayant

reçu le fax.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées par les Lois ou les Statuts pour toute modification des Statuts, les résolutions seront
adoptées à la majorité simple des voix exprimées.

Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou les

Lois en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées par les Lois ou les Statuts pour toute modification des Statuts, l’assemblée
générale ne délibère valablement que si la moitié (1/2) au moins du capital est présente ou représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées, et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la
forme de la société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun
quorum ne sera requis.

Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, devront réunir, sauf disposition contraire de Statuts ou

des Lois, les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux
actions pour lesquelles l’actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Art. 28. Résolutions de l’actionnaire unique, procès-verbaux des assemblées générales. Les résolutions de l’actionnaire

unique devront être documentées par écrit.

Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président de l’assemblée, le secrétaire

de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout actionnaire ou mandataire d'actionnaire qui
en fait la demande.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 29. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de

décembre de chaque année.

Art. 30. Approbation des comptes. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et les comptes consolidés,

pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et de la pratique comptable luxembour-
geoise. Les comptes annuels et les comptes consolidés sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires qui délibère,
et, le cas échéant, les approuve.

Art. 31. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la

formation d'un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale”). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec toutes autres réserves distribuables (y inclus les primes
d'émission ou les bénéfices reportés), aux actionnaires comme dividendes, chaque action donnant droit à une même
proportion dans cette distribution.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

les Lois, et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que
la date de paiement de ces acomptes.

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L

U X E M B O U R G

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 32. Dissolution, liquidation.  La  Société  peut  être  dissoute  à  tout  moment  par  une  résolution  de  l’assemblée

générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou par toute

autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation

sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de
manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 33. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

aux Lois, et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont déclaré souscrire au nombre d'actions comme

suit:

Mr. Josselin Antoine GUICHERD, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 actions
Mr. Jérémie VERNIAU, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 actions

DP Conseil Participation, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 actions

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Les actions ont été libérées à hauteur de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille

sept cents cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2015.
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2016.

<i>Estimation des Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille cinq cents euros (EURO 1,500.-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les parties comparantes représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée et ont

immédiatement adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à trois (3) le nombre d’Administrateur de Catégorie A et à trois (3) le nombre d'Administrateurs

de catégorie B, et résolu d'élire, avec effet immédiat, les personnes suivantes pour une période se terminant à la date
d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 Décembre, 2019.

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Mr. Josselin Antoine GUICHERD, ingénieur, né le 9 mai 1982, à Bourgoin Jallieu (France), ayant son adresse au

Bâtiment C - 21 Rue des Rotoirs à Chanvre 38300 Bourgoin-Jallieu (France);

- Mr. Patrice DOULONNE, entrepreneur, né le 12 juillet 1960, à Paris (France), ayant son adresse au 71, rue de Savoie,

01580, Izernore (France);

- Mr. Jérémie VERNIAU, avocat, né le 25 décembre 1974, à Villeurbanne (France), demeurant au 30 rue Louis Thévenet

69004 Lyon (France).

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Mr. Fabio MASTROSIMONE, né le 13 février 1978 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle au 11-13, bou-

levard de la Foire L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr. Nicolas MEINGUET, né le 24 juillet 1984 à Arlon, en Belgique, ayant son adresse professionnelle au 11-13,

boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr. Eddy DOME, né le 16 août 1965 à Waremme, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 11-13, boulevard

de la Foire L-1528 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et de nommer, avec effet immédiat, EUROPEAN

TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) SARL, a société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 11-13 Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 33.065, commissaire aux comptes pour une période prenant fin à la date d'approbation
des comptes de l’année se terminant en l’an 2019.

4. Décide de fixer le siège social au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, es qualité qu’il agit

connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le
présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 janvier 2015. 2LAC/2015/1839. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015025063/492.
(150028471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Highland 9 - Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 195.810,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 189.156.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of January,
before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Highland 9 - Lux S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 189.156 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on July 16, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2724 dated October
3, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the
Company.

There appeared:

1) Highland Capital Partners 9 Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the State of

Delaware, having its registered office at One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, registered with the Registrar

of Companies of the State of Delaware under number 46-2463811 (HCP),

here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal;

2) Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the State of

Delaware, having its registered office at One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, registered with the Registrar

of Companies of the State of Delaware under number 46-2473615 (HCP-B),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
3) Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the State of

Delaware, having its registered office at One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, registered with the Registrar

of Companies of the State of Delaware under number 46-2483168 (HEF, and together with HCP and HCP-B, the Sha-
reholders),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal,
which powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, were attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

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U X E M B O U R G

I. The Shareholders hold all of the twelve thousand five hundred (12,500) shares, all in registered form, having a nominal

value of one euro (EUR 1) each, subscribed and fully paid-up, representing the entirety of the share capital of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. waiver of convening notices;
2. redesignation of the existing shares of the Company into “ordinary shares” and creation of new classes of shares

of the Company, namely the class A “tracker” shares (the Class A Shares) and the class B “tracker” shares (the Class B
Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles
as they are proposed to be amended under items 5. and 6. of this agenda;

3. increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred eighty-three thousand three

hundred and ten euro (EUR 183,310), in order to bring the said share capital from its present amount of twelve thousand
and five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in re-
gistered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of one hundred ninety-five thousand eight
hundred and ten euro (EUR 195,810), by way of the issue of one hundred thirty-four thousand eight hundred and eighty-
one (134,881) new Class A Shares and forty-eight thousand four hundred and twenty-nine (48,429) new Class B Shares;

4. subscription for the new Class A Shares and Class B Shares and payment of the share capital increase specified under

item 3. above;

5. amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new Class A Shares and

Class B Shares as proposed above;

6. amendment to article 16.2. of the Articles;
7. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any
partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the re-
gistration of the new Class A Shares and Class B Shares in the register of shareholders of the Company, as proposed
above; and

8. miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves (i) to redesignate the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company,

having a nominal value of one euro (EUR 1) each into twelve thousand five hundred (12,500) “ordinary shares” having a
par value of one euro (EUR 1) each and (ii) to create new classes of shares of the Company, namely the class A “tracker”
shares (the Class A Shares) and the class B “tracker” shares (the Class B Shares), having a nominal value of one euro
(EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they will be amended pursuant to the
below resolutions.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company the subscribed share capital of the

Company by an amount of one hundred eighty-three thousand three hundred and ten euro (EUR 183,310), in order to
bring the said share capital from its present amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented
by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR
1) each, to an amount of one hundred ninety-five thousand eight hundred and ten euro (EUR 195,810), by way of the
issue of one hundred thirty-four thousand eight hundred and eighty-one (134,881) new Class A Shares and forty-eight
thousand four hundred and twenty-nine (48,429) new Class B Shares.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Subscription and payment

1) Highland Capital Partners 9 Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe

to:

i. eighty-eight thousand eight hundred and fifty-three (88,853) newly issued class A shares of the Company, having a

par value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of eighty-eight thousand eight hundred
fifty-three euro and fifty-three cents (EUR 88,853.53), of which (i) eighty-eight thousand eight hundred and fifty-three

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euro (EUR 88,853) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. fifty-
three cents (EUR 0.53) to the share premium account of the Company connected to the class A shares, by way of a
contribution in kind consisting of a receivable in an amount of eighty-eight thousand eight hundred fifty-three euro and
fifty-three cents (EUR 88,853.53) that it held against the Company (the HCP Receivable A); and

ii. thirty-one thousand nine hundred and two (31,902) newly issued class B shares of the Company, having a par value

of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of thirty-one thousand nine hundred two euro and
sixty cents (EUR 31,902.60), of which (i) thirty-one thousand nine hundred and two euro (EUR 31,902) shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. sixty cents (EUR 0.60) to the share premium
account of the Company connected to the class B shares, by way of a contribution in kind consisting of a receivable in
an amount of thirty-one thousand nine hundred two euro and sixty cents (EUR 31,902.60) that it held against the Company
(the HCP Receivable B, and together with the HCP Receivable A, the HCP Receivables).

Further, it was evidenced by a certificate dated January 13, 2015, issued jointly by Highland Capital Partners 9 Limited

Partnership and the Company, that at the date of such certificate:

«1. Highland Capital Partners 9 Limited Partnership is the owner of the HCP Receivables;
2. Highland Capital Partners 9 Limited Partnership is solely entitled to the HCP Receivables and possesses the power

to dispose of the HCP Receivables, which are freely transferable; and

3. the value of the HCP Receivable A is eighty-eight thousand eight hundred fifty-three euro and fifty-three cents (EUR

88,853.53) and the value of the HCP Receivable B is thirty-one thousand nine hundred two euro and sixty cents (EUR
31,902.60).»

2) Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe

to:

i. thirty-eight thousand two hundred and seventy-three (38,273) newly issued class A shares of the Company, having

a par value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of thirty-eight thousand two hundred
seventy-three euro and sixty-six cents (EUR 38,273.66), of which (i) thirty-eight thousand two hundred and seventy-three
euro (EUR 38,273) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. sixty-
six  cents  (EUR  0.66)  to  the  share  premium  account  of  the  Company  connected  to  the  class  A  shares,  by  way  of  a
contribution in kind consisting of a receivable in an amount of thirty-eight thousand two hundred seventy-three euro and
sixty-six cents (EUR 38,273.66) that it held against the Company (the HCP-B Receivable A); and

ii. thirteen thousand seven hundred and forty-two (13,742) newly issued class B shares of the Company, having a par

value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of thirteen thousand seven hundred forty-
two euro and forty cents (EUR 13,742.40), of which (i) thirteen thousand seven hundred and forty-two euro (EUR 13,742)
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. forty cents (EUR 0.40)
to the share premium account of the Company connected to the class B shares, by way of a contribution in kind consisting
of a receivable in an amount of thirteen thousand seven hundred forty-two euro and forty cents (EUR 13,742.40) that it
held against the Company (the HCP-B Receivable B, and together with the HCP-B Receivable A, the HCP-B Receivables).

Further, it was evidenced by a certificate dated January 13, 2015, issued jointly by Highland Capital Partners 9-B Limited

Partnership and the Company, that at the date of such certificate:

«1. Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership is the owner of the HCP-B Receivables;
2. Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership is solely entitled to the HCP-B Receivables and possesses the

power to dispose of the HCP-B Receivables, which are freely transferable; and

3. the value of the HCP-B Receivable A is thirty-eight thousand two hundred seventy-three euro and sixty-six cents

(EUR 38,273.66) and the value of the HCP-B Receivable B is thirteen thousand seven hundred forty-two euro and forty
cents (EUR 13,742.40).»

3) Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to sub-

scribe to:

i. seven thousand seven hundred and fifty-five (7,755) newly issued class A shares of the Company, having a par value

of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of seven thousand seven hundred fifty-five euro
and eighty-one cents (EUR 7,755.81), of which (i) seven thousand seven hundred and fifty-five euro (EUR 7,755) shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. eighty-one cents (EUR 0.81) to
the share premium account of the Company connected to the class A shares, by way of a contribution in kind consisting
of a receivable in an amount of seven thousand seven hundred fifty-five euro and eighty-one cents (EUR 7,755.81) that it
held against the Company (the HEF Receivable A); and

ii. two thousand seven hundred and eighty-five (2,785) newly issued class B shares of the Company, having a par value

of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of two thousand seven hundred eighty-five euro
and forty-six cents (EUR 2,785.46), of which (i) two thousand seven hundred and eighty-five euro (EUR 2,785) shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. forty-six cents (EUR 0.46) to the
share premium account of the Company connected to the class B shares, by way of a contribution in kind consisting of
a receivable in an amount of two thousand seven hundred eighty-five euro and forty-six cents (EUR 2,785.46) that it held
against the Company (the HEF Receivable B, and together with the HEF Receivable A, the HEF Receivables).

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Further, it was evidenced by a certificate dated January 13, 2015, issued jointly by Highland Entrepreneurs' Fund 9

Limited Partnership and the Company, that at the date of such certificate:

«1. Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership is the owner of the HEF Receivables;
2. Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership is solely entitled to the HEF Receivables and possesses the

power to dispose of the HEF Receivables, which are freely transferable; and

3. the value of the HEF Receivable A is seven thousand seven hundred fifty-five euro and eighty-one cents (EUR

7,755.81) and the value of the HEF Receivable B is two thousand seven hundred eighty-five euro and forty-six cents (EUR
2,785.46).»

Said certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further the increase in share capital, as follows:

Shareholders:

Shares:

Highland Capital Partners 9 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,234 Ordinary Shares

88,853 Class A Shares

31,902 Class B Shares

Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,547 Ordinary Shares

38,273 Class A Shares

13,742 Class B Shares

Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

719 Ordinary Shares

7,755 Class A Shares

2,785 Class B Shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195,810 Shares

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles which shall be

reworded as follows:

“ 5.1. The Company’s corporate capital is set at one hundred ninety-five thousand eight hundred and ten euro (EUR

195,810), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having a nominal value
of one euro (EUR 1) each (the Ordinary Shares, and individually, an Ordinary Share), one hundred thirty-four thousand
eight hundred and eighty-one (134,881) class A shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1)
each (the Class A Shares, and individually, a Class A Share), forty-eight thousand four hundred and twenty-nine (48,429)
class B shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B Shares, and individually,
a Class B Share, and together with the Ordinary Shares and the Class A Shares, the Shares, and individually and irres-
pectively to the class of shares it belongs, a Share).

The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will

track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares
and the Class B Shares constitute separate classes of shares in the Company, but rank pari passu in all respects save as
hereinafter specifically provided.

The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation

profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment in the twenty-seven million seven
hundred sixty-five thousand two hundred and seventy-eight (27,765,278) Series C-2 Preferred Shares acquired by the
Company on August 6, 2014 in the share capital of TuanChe Limited, an exempted company with limited liability organized
and existing under the laws of the Cayman Islands (the Class A Investment).

The Class B Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation

profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment in the five million eight hundred sixty-
one thousand one hundred and forty-one (5,861,141) Series A Preference Shares acquired by the Company on October
7, 2014 in the share capital of Bitnet Technologies Limited, a corporation organized under the laws of the Republic of
Ireland (the Class B Investment).”

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 16.2. of the Articles which shall be

reworded as follows:

“ 16.2. After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of

the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:

(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares

(nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and
income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds
and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription

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for the shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined
by the board of managers;

(b) for the avoidance of any doubt:
- the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,

as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A Investment (the Class A
Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and (ii) to
be determined by the board of managers; and

- the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,

as the case may be, share premium) by each holder of Class B Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class B Investment (the Class B
Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, items (i) and (ii) to
be determined by the board of managers;

(c) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits

which are not derived by the Company from a specific investment which performance and returns are tracked by a
particular class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve
or carry it forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the
remainder of the profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a pro rata basis
to the number of Ordinary Shares held by them.”

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorises any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg
and any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the new Class A Shares and Class B Shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximatively one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-)

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said person signed together with the

notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de janvier,
par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Highland 9 - Lux S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.156
(la Société). La Société a été constituée le 16 juillet 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2724 du 3 octobre 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas
été modifiés depuis la constitution de la Société.

Ont comparu:

1) Highland Capital Partners 9 Limited Partnership, société en commandite (limited partnership) régie par les lois de

l’Etat de Delaware (USA), dont le siège social se situe à One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, inscrite au

Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 46-2463811 (HCP),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé;

2) Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership, société en commandite (limited partnership) régie par les lois

de l’Etat de Delaware (USA), dont le siège social se situe à One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, inscrite

au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 46-2473615 (HCP-B),

37319

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3) Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership, société en commandite (limited partnership) régie par les lois

de l’Etat de Delaware (USA), dont le siège social se situe à One Broadway, 16 

th

 Floor, Cambridge, MA 02142, inscrite

au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 46-2483168 (HCP-C, et ensemble avec HCP et HCP-B,
les Associés),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, toutes sous forme nominative, ayant une

valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement libérées, représentant l’intégralité du capital social
de la Société.

II. L'ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. redésignation des parts sociales existantes de la Société en "parts sociales ordinaires" et création de nouvelles classes

de parts sociales de la Société, soit les parts sociales "traçantes" de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et les parts
sociales "traçantes" de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts tels qu’ils seront modifiés suivant les points 4. et
5. du présent ordre du jour;

3. augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-trois mille trois cent dix euros (EUR

183.310) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté
par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, à cent quatre-vingt-quinze mille huit cent dix euros (EUR 195.810), par l’émission de cent
trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-une (134.881) nouvelles Parts Sociales de Classe A et quarante-huit mille quatre
cent vingt-neuf (48.429) nouvelles Parts Sociales de Classe B;

4. souscription aux nouvelles Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B et libération de l’augmentation

du capital social mentionnée au point 3 ci-dessus;

5. modification de l’article 5.1. des Statuts afin de refléter la création et l’émission des nouvelles Parts Sociales de Classe

A et Parts Sociales de Classe B, telles que mentionnées ci-dessus;

6. modification de l’article 16.2. des Statuts;
7. modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé
ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’in-
scription des nouvelles Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société; et

8. divers.
Ces faits exposés, les parties comparantes, agissant par le biais de leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant

d’enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Associés représentés à l’Assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide (i) de redésigner les parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro

(EUR 1) chacune, en "parts sociales ordinaires", ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et (ii) de créer de
nouvelles classes de parts sociales de la Société, soit les parts sociales "traçantes" de classe A (les Parts Sociales de Classe
A) et les parts sociales "traçantes" de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1)  chacune,  qui  auront  les  droits  et  caractéristiques  tels  qu'exposés  dans  les  Statuts  tels  que  modifiés  en  vertu  des
résolutions suivantes.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-trois mille

trois cent dix euros (EUR 183.310) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, toutes sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à cent quatre-vingt-quinze mille huit cent dix euros (EUR 195.810),
par l’émission de cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-une (134.881) nouvelles Parts Sociales de Classe A et
quarante-huit mille quatre cent vingt-neuf (48.429) nouvelles Parts Sociales de Classe B.

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U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l’augmentation

du capital social:

<i>Souscription et Libération

1) Highland Capital Partners 9 Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare sou-

scrire à:

(i) quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois (88.853) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises par la

Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de quatre-vingt-huit
mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante-trois cents (EUR 88.853,53), dont (i) quatre-vingt-huit mille huit cent
cinquante-trois euros (EUR 88.853) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
cinquante-trois cents (EUR 0,53) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A par
un apport en nature composé d'une créance d'un montant de quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois euros et
cinquante-trois cents (EUR 88.853,53) qu'elle détient envers la Société (la Créance HCP A); et

(ii) trente-et-un mille neuf cent deux (31.902) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises par la Société, ayant

une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de trente-et-un mille neuf cent deux
euros et soixante cents (EUR 31.902,60), dont (i) trente-et-un mille neuf cent deux euros (EUR 31.902) sont affectés au
compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. soixante cents (EUR 0,60) à un compte de prime
d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe B par un apport en nature composé d'une créance d'un montant
de trente-et-un mille neuf cent deux euros et soixante cents (EUR 31.902,60) qu'elle détient envers la Société (la Créance
HCP B, et ensemble avec la Créance HCP A, les Créances HCP).

De plus, il résulte d’un certificat en date du 13 janvier 2015, émis conjointement par Highland Capital Partners 9 Limited

Partnership et la Société que, en date de ce certificat:

«1. Highland Capital Partners 9 Limited Partnership est le propriétaire des Créances HCP;
2. Highland Capital Partners 9 Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HCP et a le pouvoir de

disposer des Créances HCP, qui sont librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance HCP A est de quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante-trois cents

(EUR 88.853,53) et la valeur de la Créance HCP B est de trente-et-un mille neuf cent deux euros et soixante cents (EUR
31.902,60)».

2) Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire à:

(i) trente-huit mille deux cent soixante-treize (38.273) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises par la Société,

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de trente-huit mille deux cent
soixante-treize euros et soixante-six cents (EUR 38.273,66), dont (i) trente-huit mille deux cent soixante-treize euros
(EUR 38.273) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. soixante-six cents (EUR
0,66) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A par un apport en nature composé
d'une créance d'un montant de trente-huit mille deux cent soixante-treize euros et soixante-six cents (EUR 38.273,66)
qu'elle détient envers la Société (la Créance HCP-B A); et

(ii) treize mille sept cent quarante-deux (13.742) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises par la Société, ayant

une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de treize mille sept cent quarante-
deux euros et quarante cents (EUR 13.742,40), dont (i) treize mille sept cent quarante-deux euros (EUR 13.742) sont
affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. quarante cents (EUR 0,40) à un compte de
prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe B par un apport en nature composé d'une créance d'un
montant de treize mille sept cent quarante-deux euros et quarante cents (EUR 13.742,40) qu'elle détient envers la Société
(la Créance HCP-B B, et ensemble avec la Créance HCP-B A, les Créances HCP-B).

De plus, il résulte d’un certificat en date du 13 janvier 2015, émis conjointement par Highland Capital Partners 9-B

Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:

«1. Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership est le propriétaire des Créances HCP-B;
2. Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HCP-B et a le pouvoir

de disposer des Créances HCP-B, qui sont librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance HCP-B A est de trente-huit mille deux cent soixante-treize euros et soixante-six cents (EUR

38.273,66) et la valeur de la Créance HCP-B B est de treize mille sept cent quarante-deux euros et quarante cents (EUR
13.742,40)».

3) Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire à:

(i) sept mille sept cent cinquante-cinq (7.755) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises par la Société, ayant une

valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de sept mille sept cent cinquante-cinq
euros et quatre-vingt-un cents (EUR 7.755,81), dont (i) sept mille sept cent cinquante-cinq euros (EUR 7.755) sont affectés
au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. quatre-vingt-un cents (EUR 0,81) à un compte de

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prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A par un apport en nature composé d'une créance d'un
montant de sept mille sept cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-un cents (EUR 7.755,81) qu'elle détient envers la
Société (la Créance HEF A); et

(ii) deux mille sept cent quatre-vingt-cinq (2.785) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises par la Société, ayant

une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de deux mille sept cent quatre-vingt-
cinq euros et quarante-six cents (EUR 2.785,46), dont (i) deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 2.785) sont
affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. quarante-six cents (EUR 0,46) à un compte
de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe B par un apport en nature composé d'une créance d'un
montant de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six cents (EUR 2.785,46) qu'elle détient envers la
Société (la Créance HEF B, et ensemble avec la Créance HEF A, les Créances HEF).

De plus, il résulte d’un certificat en date du 13 janvier 2015, émis conjointement par Highland Entrepreneurs' Fund 9

Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:

«1. Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership est le propriétaire des Créances HEF;
2. Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HEF et a le pouvoir

de disposer des Créances HEF, qui sont librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance HEF A est de sept mille sept cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-un cents (EUR

7.755,81) et la valeur de la Créance HEF B est de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-six cents (EUR
2.785,46)».

Lesdits certificats, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L'Assemblée décide de noter que suite à l’augmentation du capital social, l’actionnariat dans la Société se présente

comme suit:

Associés

Parts Sociales

Highland Capital Partners 9 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.234 Parts Sociales Ordinaires

88.853 Parts Sociales de Classe A
31.902 Parts Sociales de Classe B

Highland Capital Partners 9-B Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.547 Parts Sociales Ordinaires

38.273 Parts Sociales de Classe A
13.742 Parts Sociales de Classe B

Highland Entrepreneurs' Fund 9 Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

719 Parts Sociales Ordinaires

7.755 Parts Sociales de Classe A

2.785 Parts Sociales de Classe B

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.810 Parts Sociales

<i>Cinquième résolution

En  conséquence  des  résolutions  qui  précèdent,  l’Assemblée  décide  de  modifier  l’article  5.1.  des  Statuts,  qui  aura

désormais le libellé suivant:

“ 5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-quinze mille huit cent dix euros (EUR 195.810), re-

présenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire), cent trente-
quatre mille huit cent quatre-vingt-une (134.881) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A, et individuellement, une Part Sociale de Classe A),
quarante-huit mille quatre cent vingt-neuf (48.429) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe B, et individuellement, une Part Sociale de Classe B, et
ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales, et individuellement et
indépendamment de la classe de parts sociales à laquelle elle appartient, une Part Sociale).

La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment

comme une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales
Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B, forment des classes séparées de parts sociales
dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations à tous égards sauf disposition particulière ci-après.

Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,

plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l’investissement direct dans les
vingt-sept millions sept cent soixante-cinq mille deux cent soixante-dix-huit (27.765.278) Parts Sociales Préférentielles de
Série C-2 acquises par la Société le 6 août 2014 dans le capital social de TuanChe Limited, une société soumise au régime
fiscal d'exemption (exempted company) dûment constituée selon les lois des Îles Caïmans (l’Investissement de Classe A).

Les Parts Sociales de Classe B tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,

plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l’investissement direct dans les
cinq millions huit cent soixante-et-un mille cent quarante-une (5.861.141) Parts Sociales Préférentielles de Série A acquises

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par la Société le 7 octobre 2014 dans le capital social de Bitnet Technologies Limited, une société de droit irlandais
(l’Investissement de Classe B)."

<i>Sixième résolution

“ 16.2. Après l’affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions

obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:

(a) Les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs

parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et
revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des
ventes  et  tout  autre  produits  ou  revenu)  de  son  investissement  direct  dans  les  actifs  acquis  avec  les  produits  de  la
souscription aux parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points (i) et
(ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(b) En tout état de cause:
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur

nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans l’Investisse-
ment de Classe A (le Revenu Net d'Investissement de Classe A), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance; et

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur

nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe B pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans l’Investisse-
ment de Classe B (le Revenu Net d'Investissement de Classe B), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(c) L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices

qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés
par une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le
transférer à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l’assemblée générale des associés de la
totalité ou d'une partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs
des Parts Sociales Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent."

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et
à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l’inscription des Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du

présent acte sont estimés à environ mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties

comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé, ensemble avec le

notaire, le présent acte original.

Signé: T. Sonmez et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/1842. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015025071/485.
(150028685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37323

L

U X E M B O U R G

HVS Grayfield S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.713.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of November.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. HighVista I Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of Delaware, having its registered

office at c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
County of New Castle, acting through its general partner High Vista GP Limited Partnership, which is in turn acting
through its general partner HighVista GP LLC (HV I);

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

2. HighVista Evergreen Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of Delaware, having its

registered office at c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
DE 19801, County of New Castle, acting through its general partner High Vista GP Limited Partnership, which is in turn
acting through its general partner HighVista GP LLC (HV Evergreen, and together with HV I, the Shareholders)

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

3. HighVista Master Fund Limited Partnership, a limited partnership organized under the laws of Delaware, having its

registered office at c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
DE 19801, County of New Castle, acting through its general partner, HighVista GP Limited Partnership, which is in turn
acting through its general partner HighVista GP LLC (HV Master Fund);

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, said

powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United

States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid up and representing all the issued and outstanding shares of HVS
Grayfield S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of Luxem-
bourg having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 169713 (the Company).

II. That the Company was incorporated on June 13, 2012 pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer,

notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1850 of July 25, 2012, pages 88754 and seq. The articles
of association of the Company (the Articles) have not been amended since.

III. That the Shareholders resolve to take the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve (i) to create a new class of shares, being the class B shares, with a nominal value of one

United States Dollar (USD 1) each and (ii) to rename and reclassify the existing twenty thousand (20,000) shares into
twenty thousand (20,000) class A shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of twenty thousand United States

Dollars (USD 20,000) so as to raise it from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000)
to forty thousand United States Dollars (USD 40,000), by way of issuance of twenty thousand (20,000) class B shares,
with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

The class A shares and the class B shares have the rights and obligations as set forth hereafter in the amended provisions

of Articles.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription for and the full payment of the share capital

increase as follows:

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L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
HV Master Fund, represented as stated above, declares to subscribe to the twenty thousand (20,000) newly issued

class B shares of the Company having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, and fully pays them up
by way of a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), which shall entirely
be allocated to the nominal share capital account of the Company related to the class B shares.

The aggregate amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is at the Company’s disposal and

evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

As a result, the share capital of the Company is composed as follows:

Shareholder

Number of shares

HV I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,400 class A shares
HV Evergreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,600 class A shares
HV Master Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 class B shares

HV I, HV Evergreen and HV Master Fund will hereinafter collectively be referred to as the Shareholders.

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles so that it reads

henceforth as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The share capital of the Company is set at forty thousand United States Dollars (USD 40,000) represented by

twenty thousand (20,000) class A shares and twenty thousand (20,000) class B shares, with a par value of one United
States Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up. Each class of shares shall track the performance and
net returns of a particular asset or particular assets of the Company in accordance with the following tracking mechanism
(the Tracking Mechanism):

- the class A shares shall track the performance and net returns of all rights and interests that the Company owns,

directly or indirectly, in assets generating pharmaceutical and biotechnology royalties (the Class A Designated Assets),
including (i) the net proceeds (whether in cash or otherwise) from the sale of all or any part of the Class A Designated
Assets (ii) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part the Class
A Designated Assets including, for the avoidance of doubt, any reinvestment assets acquired with the net proceeds from
the sale (whether in cash or otherwise) of any of the Class A Designated Assets (iii) any asset acquired in respect of, or
as a consequence of owning, any of the Class A Designated Assets and (iv) any dividends, capital gains, liquidation profits,
capital distribution and any other proceed or income received by the Company in respect of, or in consequence of, owning
the Class A Designated Assets and the assets mentioned under (ii) and (iii); and

- the class B shares shall track the performance and net returns of all rights and interests that the Company owns,

directly or indirectly, in assets generating media royalties arising from intellectual property in film, television and music
(the Class B Designated Assets), including (i) the net proceeds (whether in cash or otherwise) from the sale of all or any
part of the Class B Designated Assets (ii) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced
in whole or in part the Class B Designated Assets including, for the avoidance of doubt, any reinvestment assets acquired
with the net proceeds from the sale (whether in cash or otherwise) of any of the Class B Designated Assets (iii) any asset
acquired in respect of, or as a consequence of owning, any of the Class B Designated Assets and (iv) any dividends, capital
gains, liquidation profits, capital distribution and any other proceed or income received by the Company in respect of,
or in consequence of, owning the Class B Designated Assets and the assets mentioned under (ii) and (iii);.

5.2 For purposes of article 5.1, the net returns from the Class A Designated Assets and the Class B Designated Assets,

respectively, will be determined by taking into account (i) expenses and losses of the Company that are directly related
to the Class A Designated Assets and the Class B Designated Assets, respectively (including any debt of the Company
specifically relating to the relevant Designated Assets) and (ii) expenses and losses of the Company that are not directly
related to the Class A Designated Assets or Class B Designated Assets shall be allocated to the Class A Designated Assets
and the Class B Designated Assets, respectively, pro rata to the aggregate amount invested by each of them in respect
of their class of shares (nominal value, Share Premium Accounts and Accounts 115) as per the end of the prior financial
year or interim financial statements (if any), being understood that items (i) and (ii) are to be determined by the Board
in good faith.

5.3 The class A shares and class B shares shall collectively and irrespectively of their class be designated as the shares

and individually and irrespectively of their class be designated as a share. The holders of the shares are together referred
to as the shareholders.

5.4 The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the share-

holders, adopted in the manner required for amendment of these Articles provided that unless the holders of a majority
of the shares of a particular class shall otherwise agree in writing, no shares of that class shall be issued except to existing
holders of shares of that class.

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L

U X E M B O U R G

5.5 All shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these Articles.

Art. 5. A. Premium, Reserve and Profit Accounts.
5A.1 The Company will establish a share premium account for the class A shares (the Class A Share Premium Account),

and there shall be recorded to such account the amount or value of any share premium paid up on the class A shares.
Amounts so recorded to the Class A Share Premium Account will constitute freely distributable reserves of the Company.
The Class A Share Premium Account and any amount booked therein, subject only to any restrictions contained in any
applicable law, will be available for distribution to the holders of the class A shares only.

5A.2 The Company will establish a share premium account for the class B shares (the Class B Share Premium Account,

and together with the Class A Share Premium Account, the Share Premium Accounts), and there shall be recorded to
such account the amount or value of any share premium paid up on the class B shares. Amounts so recorded to the Class
B Share Premium Account will constitute freely distributable reserves of the Company. The Class B Share Premium
Account and any amount booked therein, subject only to any restrictions contained in any applicable law, will be available
for distribution to the holders of the class B shares only.

5A.3 The Company will establish a special equity reserve account (account 115 “apport en capitaux propres non

rémunérés par des titres” of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June
2009) (the Account 115) for the class A shares (the Class A Account 115), and there shall be recorded to such account
the amount or value of any contribution made in respect of the class A shares other than upon the issuance of class A
shares and other than the amount or value recorded in the Class A Share Premium Account. Amounts so recorded to
the Class A Account 115 will constitute freely distributable reserves of the Company. The Class A Account 115 and any
amount booked therein, subject only to any restrictions contained in any applicable law, will be available for distribution
to the holders of the class A shares only.

5A.4 The Company will establish an Account 115 for the class B shares (the Class B Account 115, and together with

the Class A Account 115, the Accounts 115), and there shall be recorded to such account the amount or value of any
contribution made in respect of the class B shares other than upon the issuance of class B shares and other than the
amount or value recorded in the Class B Share Premium Account. Amounts so recorded to the Class B Account 115
will constitute freely distributable reserves of the Company. The Class B Account 115 and any amount booked therein,
subject only to any restrictions contained in any applicable law, will be available for distribution to the holders of the class
B shares only.

5A.5 In addition to the accounts mentioned above, the Company shall maintain a separate profit account in relation

to and for each of the class A shares and class B shares (each a Profit Account and collectively the Profits Accounts), each
to be named after the relevant class of shares, i.e. Class A Profits Account corresponds to class A shares, Class B Profits
Account corresponds to class B.”

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend article 15 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

“ Art. 15. Allocation of income and gains. Any income and gains derived by the Company shall be allocated as follows:
(i) any income and gains derived from or related to the Class A Designated Assets shall be allocated to the Class A

Profit Account;

(ii) any income and gains derived from or related to the Class B Designated Assets shall be allocated to the Class B

Profit Account; and

(iii) any other income and gains derived by the Company shall be allocated to the Class A Profit Account and the Class

B Profit Account on a pro-rata basis, whereby the pro-rated amount allocated to each profit account shall be determined
on the basis of the aggregate amount invested by each of them in respect of their class of shares (nominal value, Share
Premium Accounts and Accounts 115) as per the end of the prior financial year or interim financial statements (if any).

Art. 15A. Allocation of losses and expenses. Any losses and expenses incurred by the Company shall be allocated as

follows:

(i) any losses and expenses related to the Class A Designated Assets shall be allocated to the Class A Profit Account;
(ii) any losses and expenses related to the Class B Designated Assets shall be allocated to the Class B Profit Account;

and

(iii) any other losses and expenses shall be allocated to the Class A Profit Account and the Class B Profit Account on

a pro-rata basis, whereby the pro-rated amount allocated to each profit account shall be determined on the basis of the
aggregate amount invested by each of them in respect of their class of shares (nominal value, Share Premium Accounts
and Accounts 115) as per the end of the prior financial year or interim financial statements (if any).

Art. 15B. Legal Reserve and Distributions.
15B.1 Notwithstanding any other provision of these Articles to the contrary, five per cent (5%) of the Company's

annual net profits appearing from the profit and loss account adopted by the shareholders must be allocated to the legal
reserve. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

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15B.2 Any distribution shall only be made to the relevant shareholder (i) in respect of the class of shares that such

shareholder holds and in respect of the Profit Account, Share Premium Account and/or Account 115 linked to such class
of shares, and (ii) in accordance with the Law and these Articles.

15B.3 Interim dividends may be distributed at any time in accordance with Article 15B.2, subject to the following

conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii)  the interim  accounts  must  show  that  sufficient  profits  and other  reserves  (including  amounts  in the Premium

Accounts) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits
carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal
Reserve Account;

(iii) within two (2) months after the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

15B.4 If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the

right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the relevant Shareholder
(s) must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend article 16. of the Articles so that it reads henceforth as follows:

“ Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realize the Company's
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realization of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

accordance with the Tracking Mechanism as set forth in article 5 of the Articles.”

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolves to amend (i) the register of shareholders of the Company to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company, and/or any employee of Intertrust in Luxembourg, acting indi-
vidually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to effect the requalification of the existing
shares and the registration of the newly issued shares in the shareholders’ register of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour de novembre.
Par devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. HighVista I Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon le droit de l’état

du Delaware, dont le siège social se situe au c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19801, conté de New Castle, agissant par le biais de son associé commandité High Vista
GP Limited Partnership, qui lui-même agit par le biais de son associé commandité HighVista GP LLC (HV I);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé.

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2. HighVista Evergreen Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon le droit

de l’état du Delaware, dont le siège social se situe au c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, conté de New Castle, agissant par le biais de son associé commandité High
Vista GP Limited Partnership, qui lui-même agit par le biais de son associé commandité HighVista GP LLC (HV Evergreen,
et avec HV I, les Associés);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé.

3. HighVista Master Fund Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon le

droit de l’état du Delaware, dont le siège social se situe au c/o the Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, conté de New Castle, agissant par le biais de son associé commandité
High Vista GP Limited Partnership, qui lui-même agit par le biais de son associé commandité HighVista GP LLC (HV Master
Fund);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent vingt-mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un

dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et représentant toutes les parts sociales
émises et en circulation de HVS Grayfield S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par le droit
du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 169713 (la Société).

II. Que la Société a été constituée en date du 13 juin 2012 suivant un acte passé par Maître Martine Schaeffer, notaire

de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1850 le 25 juillet 2012, pages 88754 et suivants.
Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis.

III. Que les Associés ont décidé de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident (i) de créer une nouvelle classe de parts sociales, étant les parts sociales de classe B, ayant une

valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune et (ii) de renommer et reclasser les vingt mille (20.000) parts
sociales existantes en (20.000) parts sociales de classe A.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société par un montant de vingt mille dollars américains (USD

20.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000)
à quarante mille dollars américains (USD 40.000) par le biais de l’émission de vingt mille (20.000) parts sociales de classe
B, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

Les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B disposent des droits et obligations tels qu’ils sont définis

dans les stipulations modifiées des Statuts.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation

de capital de la manière suivante:

<i>Souscription - Libération

Sur ce,
HV Master Fund, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux vingt mille (20.000) parts sociales de

classe B de la Société nouvellement émises, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et de les
libérer dans leur intégralité par un apport en numéraire d’un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000), qui
est entièrement affecté au compte nominal de capital social de la Société lié aux parts sociales de classe B.

Le montant total de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la libre disposition de la Société, et la preuve

dudit montant a été apportée au notaire instrumentant.

Suite à l’augmentation de capital, le capital de la Société est détenu de la manière suivante:

Associé

Nombre de parts sociales

HV I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400 parts sociales de classe A
HV Evergreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 parts sociales de classe A
HV Master Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 parts sociales de classe B

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HV I, HV Evergreen, et HV Master Fund sont collectivement désignés ci-après les Associés.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier l’article 5. des Statuts de sorte qu’il

ait désormais la teneur suivante:

“ Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à quarante mille dollars américains (USD 40.000) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales de classe A et vingt mille (20.000) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de un dollar
américain (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. Chaque classe de parts sociales traçant la perfor-
mance et les rendements d’un actif ou d’actifs particuliers de la Société conformément au plan d’actions traçantes suivant
(le Plan d’Actions Traçantes):

- les parts sociales de Classe A traceront la performance et les rendements de tous les droits et intérêts dont la Société

est la propriétaire, de manière directe ou indirecte, d’actifs générant des redevances (royalties) dans les domaines phar-
maceutique et biotechnologique (les Actifs Désignés de Classe A), y compris également (i) les produits nets (en numéraire
ou autrement) issus de la vente de tout ou partie des Actifs Désignés de Classe A (ii) tout actif qui pourrait de temps à
autre être considéré raisonnablement comme ayant remplacé en totalité ou en partie les Actifs Désignés de Classe A, y
compris, pour lever toute ambiguïté, tout actif de réinvestissement acquis au moyen des produits nets issus de la vente
(en numéraire ou autrement) de tout ou partie des Actifs Désignés de Classe A (iii) tout actif acquis en lien avec, ou en
conséquence de la détention des Actifs Désignés de Classe A et (iv) tous les dividendes, gains en capital, résultats de
liquidation, distribution de capital et tout autre produit ou revenu reçus par la Société en lien avec, ou en conséquence
de, la détention d’Actifs Désignés de Classe A et des actifs désignés sous les points (ii) et (iii); et

- les parts sociales de Classe B traceront la performance et les rendements de tous les droits et intérêts dont la Société

est la propriétaire, de manière directe ou indirecte, au titre d’actifs générant des redevances (royalties) dans le domaine
des médias résultant de droits de propriétés intellectuelles dans des films, la télévision et la musique (les Actifs Désignés
de Classe B), y compris également (i) les produits nets (en numéraire ou autrement) issus de la vente de tout ou partie
des Actifs Désignés de Classe B (ii) tout actif qui pourrait de temps à autre être considéré raisonnablement comme ayant
remplacé en totalité ou en partie les Actifs Désignés de Classe B, y compris, pour lever toute ambiguïté, tout actif de
réinvestissement acquis au moyen des produits nets issus de la vente (en numéraire ou autrement) de tout ou partie des
Actifs Désignés de Classe B (iii) tout actif acquis en lien avec, ou en conséquence de la détention des Actifs Désignés de
Classe B et (iv) tous les dividendes, gains en capital, résultats de liquidation, distribution de capital et tout autre produit
ou revenu reçus par la Société en lien avec, ou en conséquence de, la détention d’Actifs Désignés de Classe B et des actifs
désignés sous les points (ii) et (iii).

5.2 Aux fins de l’article 5.1, les rendements nets issus des Actifs Désignés de Classe A et des Actifs Désignés de Classe

B seront respectivement déterminés en tenant compte des (i) dépenses et pertes assumées par la Société et qui sont
directement liées aux Actifs Désignés de Classe A et aux Actifs Désignés de Classe B, respectivement (y compris toute
dette de la Société spécifiquement liée aux Actifs Désignés concernés) et (ii) les dépenses et pertes assumées par la
Société et qui ne sont pas directement liées aux Actifs Désignés de Classe A ou aux Actifs Désignés de Classe B seront
affectés respectivement aux Actifs Désignés de Classe A et aux Actifs Désignés de Classe B, au prorata du montant total
investi par chacun d’eux en lien avec leur classe de parts sociales (valeur nominale, Comptes de Prime d’Emission et
Comptes 115) à la date de fin de l’exercice social précédent ou des états financiers intérimaires (le cas échéant), étant
entendu que les points (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil en toute bonne foi.

5.3 Les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B sont désignées collectivement et indépendamment

de leur classe comme les parts sociales, et individuellement et indépendamment de leurs classes, désignées comme une
part sociale. Les détenteurs des parts sociales sont désignés ensemble comme les associés.

5.4 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés,

adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts à moins toutefois que les détenteurs d’une
majorité des parts sociales d’une classe particulière n’en décident autrement par écrit, aucune part sociale de cette classe
ne sera émise excepté aux détenteurs existants de parts sociales de cette classe.

5.5 Toutes les parts sociales auront les mêmes droits, sauf dispositions contraires des présents Statuts.

Art. 5A. Comptes de Prime, de Réserve et de Bénéfice.
5A.1 La Société établira un compte de prime d’émission pour les parts sociales de classe A (le Compte de Prime

d’Emission de Part Sociale de Classe A), et il est enregistré à ce compte le montant ou la valeur de toute prime d’émission
payée au titre des parts sociales de classe A. Les montants ainsi enregistrés au Compte de Prime d’Emission de Part
Sociale de Classe A constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Le Compte de Prime d’Emission de
Part Sociale de Classe A ainsi que tout montant qui y est comptabilisé, sous réserve uniquement des restrictions contenues
dans toute loi applicable, seront disponibles pour distribution aux détenteurs de parts sociales de classe A uniquement.

5A.2 La Société établira un compte de prime d’émission pour les parts sociales de classe B (le Compte de Prime

d’Emission de Part Sociale de Classe B et avec le Compte de Prime d’Emission de Part Sociale de Classe A; les Comptes
de Prime d’Emission), et il est enregistré à ce compte le montant ou la valeur de toute prime d’émission payée au titre

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des parts sociales de classe B. Les montants ainsi enregistrés au Compte de Prime d’Emission de Part Sociale de Classe
B constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Le Compte de Prime d’Emission de Part Sociale de
Classe B ainsi que tout montant qui y est comptabilisé, sous réserve uniquement des restrictions contenues dans toute
loi applicable, seront disponibles pour distribution aux détenteurs de parts sociales de classe B uniquement.

5A.3 La Société établira un compte spécial de réserve de capital (le compte 115 «apport en capitaux propres non

rémunérés par des titres» du plan comptable luxembourgeois fixé par le règlement Grand-Ducal du 10 Juin 2009) (le
Compte 115) dédié aux parts sociales de classe A (le Compte 115 de Classe A), et il est enregistré à ce compte le montant
ou la valeur de tout apport effectué au titre des parts sociales de classe A autrement que dans le cadre de l’émission de
parts sociales de classe A et autre que le montant ou la valeur enregistré au Compte de Prime d’Emission de Part Sociale
de Classe A. Les montants ainsi enregistrés au Compte 115 de Classe A constitueront des réserves librement distribuables
de la Société. Le Compte 115 de Classe A ainsi que tout montant qui y est comptabilisé, sous réserve uniquement des
restrictions contenues dans toute loi applicable, seront disponibles pour distribution aux détenteurs de parts sociales de
classe A uniquement.

5A.4 La Société établira un Compte 115 dédié aux parts sociales de classe B (le Compte 115 de Classe B et avec le

Compte 115 de Classe A, les Comptes 115), et il est enregistré à ce compte le montant ou la valeur de tout apport
effectué au titre des parts sociales de classe B autrement que dans le cadre de l’émission de parts sociales de classe B et
autre que le montant ou la valeur enregistré au Compte de Prime d’Emission de Part Sociale de Classe B. Les montants
ainsi enregistrés au Compte 115 de Classe B constitueront des réserves librement distribuables de la Société. Le Compte
115 de Classe B ainsi que tout montant qui y est comptabilisé, sous réserve uniquement des restrictions contenues dans
toute loi applicable, seront disponibles pour distribution aux détenteurs de parts sociales de classe B uniquement.

5A.5 En sus des comptes mentionnés ci-dessus, la Société maintient un compte de bénéfice séparé en lien avec et pour

chacune des parts sociales de classe A et des parts sociales de classe B (chacun un Compte de Bénéfice et collectivement
les Comptes de Bénéfices) chacun désigné à la suite de la classe de parts sociales concernée, c’est-à-dire que le Compte
de Bénéfice de Classe A correspond aux parts sociales de classe A, le Compte de Bénéfice de Classe B correspond aux
parts sociales de classe B».

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier l’article 15 des Statuts de sorte qu’il ait désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Affectation des revenus et des profits. Tout revenu ou profit en provenance de la Société est alloué de la

manière suivante:

(i) tout revenu et profit en provenance ou liés aux Actifs Désignés de Classe A sont affectés au Compte de Bénéfice

de Classe A;

(ii) tout revenu et profit en provenance ou liés aux Actifs Désignés de Classe B sont affectés au Compte de Bénéfice

de Classe B; et

(iii) tout autre revenu et profit en provenance de la Société sont affectés au Compte de Bénéfice de Classe A et au

Compte de Bénéfice de Classe B sur une base proportionnelle, et au titre de laquelle le montant proportionnel affecté à
chaque compte de bénéfice est déterminé sur la base du montant total investi par chacun d’eux eu égard à leur classe de
parts sociales (valeur nominale, Comptes de Prime d’Emission et Comptes 115) à la date de fin de l’exercice social
précédent ou des états financiers intérimaires (le cas échéant).

Art. 15A. Affectation des pertes et dépenses.
Toutes les pertes et dépenses supportés par la Société sont affectées de la manière suivante:
(i) toutes les pertes et dépenses liées aux Actifs Désignés de Classe A sont affectées au Compte de Bénéfice de Classe

A;

(ii) toutes les pertes et dépenses liées aux Actifs Désignés de Classe B sont affectées au Compte de Bénéfice de Classe

B; et

(iii) toutes les autres pertes et dépenses sont affectées au Compte de Bénéfice de Classe A et au Compte de Bénéfice

de Classe B sur une base proportionnelle, et au titre de laquelle le montant proportionnel affecté à chaque compte de
bénéfice est déterminé sur la base du montant total investi par chacun d’eux eu égard à leur classe de parts sociales (valeur
nominale, Comptes de Prime d’Emission et Comptes 115) à la date de fin de l’exercice social précédent ou des états
financiers intérimaires (le cas échéant).

Art. 15B. Réserve Légales et Distributions.
15B.1 Nonobstant toute autre stipulation contraire contenue dans les présents Statuts, cinq pour cent (5%) des bé-

néfices nets annuels de la Société apparaissant dans le comptes de profit et perte approuvé par les associés doivent être
affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du
capital social.

15B.2 Toute distribution sera uniquement faite à l’associé concerné (i) au titre de la classe de parts sociale que ledit

associé détient et au titre du Compte de Bénéfice, Comptes de Prime d’Emission et/ou Comptes 115 liés à ladite classe
de parts sociales, et (ii) conformément à la Loi et aux présents Statuts.

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15B.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment conformément à l’article 15B.2, sous réserve

des conditions suivantes:

(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris les montants

figurant aux Comptes de Primes) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne
peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont
été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes
reportées et les sommes à affecter au Compte de Réserve Légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes

intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la

distribution de dividendes intérimaires.

15B.4 Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice

social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement
acquis et l’(les) Associé(s) concerné(s) doit(vent) immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.»

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de modifier l’article 16 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, le cas échéant, est distribué aux

associés conformément au Plan d’Actions Traçantes fixé à l’article 5 des Statuts.»

<i>Septième résolution

Les Associés décident de modifier (i) le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité octroyé à tout gérant de la Société et/ou tout employé de Intertrust à Luxembourg, agissant
individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à l’effet de procéder pour le compte de la Société à la réalisation
effective de la requalification des parts sociales existantes et à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toute nature que ce soit incombant à la Société, en raison du présent

acte, sont estimés à mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le

présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58207. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025083/440.
(150029089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

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L

U X E M B O U R G

Jeftrans S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 194.467.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le six février.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Catherine LAPRAILLE, aide-soignante, née le 28 mars 1980 à Arlon (Belgique) demeurant au 9, Rue du Beau

Lieu, B-6860 Léglise.

La partie comparante a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “JEFTRANS S.à r.l.” (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Koerich, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré dans la même commune par décision des gérants. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société au lieu de son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet principal le transport international de marchandises par la route.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500.-EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

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U X E M B O U R G

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs gérants de Catégorie B.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous la
condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs
gérants de Catégorie B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B (à chaque fois, soit en personne soit par procuration)
votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si

aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures

conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants

de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un
gérant de Catégorie B.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

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U X E M B O U R G

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4.  Les  comptes  annuels  sont  approuvés  par  l'Assemblée  Générale  annuelle  ou  par  Résolutions  Circulaires  des

Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

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U X E M B O U R G

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 13.1 des Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève

le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Madame Catherine LAPRAILLE, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euro (12.500.- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euro (12.500.- EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille deux cents euro (1.200.- EUR).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à un (1) et est appelé aux fonctions de gérant unique:

37335

L

U X E M B O U R G

Madame Catherine LAPRAILLE, aide-soignante, née le 28 mars 1980 à Arlon (Belgique), demeurant au 9, Rue du Beau

Lieu, B-6860 Léglise.

2. Le siège social de la Société est établi à Route des Trois Cantons, 9, L-8399 Windhof.

<i>Avertissement

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: C. Lapraille et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 février 2015. 2LAC/2015/2865. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025139/233.
(150028801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Hailey Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 41.407,60.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 182.192.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Dunedin Holdings GmbH, a company existing and organized under the laws of Switzerland, having its registered office

at Dufourstrasse 101, 8008 Zürich, Switzerland, registered with the Commercial Register of Canton Zürich, under num-
ber CH-020.4.044.278-4 (the Sole Shareholder),

being the sole shareholder of Hailey Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 8-10 avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 182192 and having a share capital of USD 40,127.60.- (the Company).

The Company was incorporated on November 22, 2013 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary,

published on January 30, 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 277, page 13277. The
Company’s articles of association have been amended for the last time on April 15, 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations under number 3002 on October 17, 2014.

The Sole Shareholder is represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, whose professional address is Luxembourg, by

virtue of a power of attorney given under private seal.

Said power of attorney, after been signed ne varietur by the authorised representatives of the Sole Shareholder and

the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company; and
II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of one thousand two hundred eighty United

States Dollars (USD 1,280.-) in order to bring it from its current amount of forty thousand one hundred twenty-seven
United States Dollars and sixty cents (USD 40,127.60.-) represented by one hundred thousand three hundred nineteen
(100,319) shares having a nominal value of forty cents (USD 0.40) each, to an amount of forty one thousand four hundred
seven United States Dollars and sixty cents (USD 41,407.60) represented by one hundred three thousand five hundred
nineteen (103,519) shares, by way of the issuance of three thousand two hundred (3,200) shares having a nominal value
of forty cents (USD 0.40) each, and with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

37336

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for the newly issued shares and full

payment of the share capital increase, as follow:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, resolves to subscribe to the New Shares and fully pays them up

by a contribution in cash in an aggregate amount of three million two hundred thousand United States Dollars (USD
3,200,000.-), which shall be allocated as follows:

(i) an amount of one thousand two hundred eighty United States Dollars (USD 1,280.-) to the share capital account

of the Company; and

(ii) an amount of three million one hundred ninety-eight thousand seven hundred and twenty United States Dollars

(USD 3,198,720) to the share premium account of the Company.

The aggregate amount of three million two hundred thousand United States Dollars (USD 3,200,000.-) is at the disposal

of the Company and evidence of such amount has been duly produced to the undersigned notary by a blocking certificate
which has been expressly acknowledged by him.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company as follows to reflect

the above resolutions:

“ 5.1. The share capital is set at forty one thousand four hundred seven United States Dollars and sixty cents (USD

41,407.60), represented by one hundred three thousand five hundred nineteen (103,519) shares in registered form having
a nominal value of forty cents (USD 0.40) each.”

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf
of the Company to the necessary amendments to the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately three thousand two hundred Euro (EUR 3,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this

deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.

Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour de novembre,
Pardevant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Dunedin Holdings GmbH, une société existante et régie par les lois suisses, ayant son siège social à Dufourstrasse 101,

8008  Zürich,  Suisse,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  du  Canton  de  Zürich  sous  le  numéro
CH-020.4.044.278-4 (l’Associé Unique),

étant l’associé unique de Hailey Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 182192 et dis-
posant d'un capital social de USD 40,127.60.- (la Société).

La Société a été constituée le 22 novembre 2013, suivant un acte dressé par le notaire soussigné, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 277, page 13277. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant un acte du notaire soussigné daté du 15 avril 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 17 octobre 2014 sous le numéro 3002.

L’Associé Unique est représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec résidence professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires de l’Associé Unique et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient l’intégralité du capital social de la Société; et
II. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

37337

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d’augmenter le capital de la Société d’un montant de mille deux-cent quatre-vingt dollars

américains (USD 1.280) afin de le porter de son montant actuel de quarante mille cent vingt-sept dollars américains et
soixante cents (USD 40.127,60) représenté par cent mille trois cent dix-neuf (100.319) parts sociales ayant une valeur
nominale de quarante cents (USD 0,40) chacune à un montant de quarante et un mille quatre cent sept dollars américains
et soixante cents (USD 41.407,60) représenté par cent trois mille cinq cent dix-neuf (103,519) parts sociales, par l’émission
de trois mille deux cent (3.200) parts sociales d’une valeur nominale de quarante cents (USD 0,40) chacune, et ayant des
droits et obligations identiques aux parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante des Nouvelles Parts Sociales et la libération

intégrale de l’augmentation de capital comme suit:

<i>Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les

libérer dans leur intégralité par un apport en numéraire d’un montant total de trois millions deux cent mille dollars
américains (USD 3.200.000), qui sera alloué comme suit:

- Mille deux cent quatre-vingt dollars américains (USD 1.280) au compte de capital social de la Société; et

- Trois millions cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt dollars américains (USD 3.198.720) au compte de prime

d’émission de la Société.

Le montant total de trois millions deux cent mille dollars américains (USD 3.200.000) est à la disposition de la Société,

et la preuve dudit montant a été dûment apportée au notaire instrumentant par un certificat de blocage qu’il a expres-
sément accepté.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide, afin de refléter les décisions ci-dessus, de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société comme

suit:

« 5.1. Le capital social est fixé à quarante et un mille quatre cent sept dollars américains et soixante cents (USD

41.407,60) représenté par cent trois mille cinq cent dix-neuf (103.519) parts sociales sous forme nominative, ayant une
valeur nominale de quarante cents (USD 0,40) chacune».

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les changements ci-

dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder au nom et pour
le compte de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du

présent acte sont estimés à environ trois mille deux cents Euros (EUR 3.200.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de l’Associé Unique, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de l’Associé Unique, ce dernier a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57472. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015025068/135.

(150028613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

37338

L

U X E M B O U R G

Gloria BaliTowel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 194.456.

STATUTS

L’an deux mil quinze, le vingt-huit janvier,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

POCANTO S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
157971 (ci-après l’«Associé-fondateur» ou la «Partie Comparante»),

ici représentée par Monsieur Frank ROSENBAUM, en sa capacité d’administrateur-délégué,
laquelle partie comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce, l’achat et la vente en import et export de tous produits textiles et autres

produits dérivés.

La société a également pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter, y inclus les contrats de franchises.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties; à l’exclusion de toute opération qui pourrait l’amener
à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles

et financières, tant mobilières qu’immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement et
au développement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de «Gloria BaliTowel S.à r.l.», Société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,

37339

L

U X E M B O U R G

les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier (1 

er

 ) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un (31) décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n’est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un (31) décembre deux mil

quinze (2015).

<i>Souscription - Libération - Apports

POCANTO S.A., préqualifiée, a déclaré souscrire l’intégralité des cent (100) parts sociales et déclare les libérer inté-

gralement  par  un  apport  en  nature  consistant  en  la  renonciation  à  une  partie  d’une  créance  certaine,  liquide  et
immédiatement exigible existant à charge de la société et au profit de l’Associé -fondateur (ci-après l’«Apport»).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence et de la valeur réelle de la créance a été donnée au notaire instrumentant au moyen de la copie

d'un bilan récent de l’Associé-fondateur, et d’un certificat d’évaluation émis par ses administrateurs et attestant de l’exi-
stence et de la valeur réelle de ladite créance.

<i>Déclaration

L'Associé-fondateur déclare que l’Apport existe réellement et que sa valeur est au moins égale au montant du capital

social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent cinquante euros (EUR
1.350,-).

A l’égard du notaire instrumentant toutefois, toutes la partie comparante est tenue quant au paiement des dits frais,

ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant la partie comparante préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, et représentant l’intégralité du capital

social, se considérant comme dûment convoquée, s’est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Frank ROSENBAUM, né le 2 juillet 1967, à Arlon (Belgique) demeurant 2A, rue Champs Bouton, B-6760

Virton (Belgique).

37340

L

U X E M B O U R G

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du

gérant unique.

3. L’adresse de la société est fixée au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu le comparants attentif au fait que l’exercice d’une activité commerciale peut

nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, et qu’il y a lieu de se
renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l’activité de la société présen-
tement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: F. ROSENBAUM, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 février 2015. Relation: EAC/2015/2748. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025029/121.
(150028570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ger Immo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 70, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 27.485.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23/10/2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, ayant

siégé en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société GER IMMO SARL, avec siège
social à 70, route du Vin L-5440 Remerschen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 27.485.

Le même jugement désigne comme liquidateur judiciaire Maître Laurent LENERT.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

ayant siégé en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société MONEYTIX S.A., S.P.F.,
ayant eu son siège social à 46A, avenue J F Kennedy, L-1855 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171517.

Le même jugement nomme juge-commissaire Monsieur le Juge-Commissaire Thierry SCHILTZ et désigne comme

liquidateur judiciaire Maître Laurent LENERT.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce avant le

14 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

ayant siégé en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société FILMING TECHNOLOGY
S.A.R.L., ayant eu son siège social à 10, Rue Nicolas Adames L-1114 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B101717.

Le même jugement nomme juge-commissaire Monsieur le Juge-Commissaire Thierry SCHILTZ et désigne comme

liquidateur judiciaire Maître Laurent LENERT.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce avant le

14 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

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L

U X E M B O U R G

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

ayant siégé en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société EURO PATRIMOINE SA,
ayant eu son siège social à 16, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B77085.

Le même jugement nomme juge-commissaire Monsieur le Juge-Commissaire Thierry SCHILTZ et désigne comme

liquidateur judiciaire Maître Laurent LENERT.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce avant le

14 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 23 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

ayant siégé en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société ECONOMIC CON-
SULTING RISK PROJECTS HOLDING A.G. SA, ayant eu son siège social à L - 1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph
II, de fait inconnue à cette adresse, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B101619.

Le même jugement nomme juge-commissaire Monsieur le Juge-Commissaire Thierry SCHILTZ et désigne comme

liquidateur judiciaire Maître Laurent LENERT.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce avant le

14 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015025046/60.
(150028988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Scalis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8049 Strassen, 2B, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 68.166.

L'an deux mille quinze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Henk VANDENDOOREN, gérant de société, demeurant à B-9300 Alost, Esplanadestraat, 20/0001,
détenteur de six cent soixante-sept (667) parts sociales.
2.- Monsieur Olivier VANDEN BROEK, gérant de société, demeurant à B-1457 Tourinnes-Saint-Lambert, rue de la

Station, 65,

détenteur de six cent soixante-six (666) parts sociales.
3.- Monsieur Philippe BLETARD, gérant de société, demeurant à B-4180 Comblain-Fairon, rue d’Anthisnes, 31,
détenteur de six cent soixante-sept (667) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "Scalis S. à r.l" (nu-

méro d’identité 1999 24 00 326), avec siège social à L-8399 Windhof, 4, rue d’Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 68.166, constituée sous la dénomination de «ALTER ECO, S. à r.l.» suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de
résidence à Junglinster, en remplacement du notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, dépositaire de
la minute, en date du 6 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 249 du 9 avril 1999 et dont les statuts ont été modifiés
à différentes reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Lu-
xembourg, en date du 6 décembre 2013, publié au Mémorial C, numéro 379 du 11 février 2014,

requièrent le notaire d'acter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-8049 Strassen, 2b, rue Marie Curie.
Suite à ce transfert de siège social, les associés décident de modifier le 1 

er

 alinéa de l’article 5 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

"  Art. 5. al. 1 

er

 .  Le siège social est établi à Strassen."

37342

L

U X E M B O U R G

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

les bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que la société
ne se livre pas et ne s’est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du
terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: VANDENDOOREN, VANDEN BROEK, BLETARD, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2697. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015023067/47.
(150026595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Krämer Equilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange, 51, rue des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 100.857.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den achtundzwanzigsten
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven,

Ist erschienen:

Richard Krämer Pferdesport, Inh Heinrich Schmeckenbecher, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen

Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer HRA 420906, mit Gesellschafts-
sitz in D-68766 Hockenheim, 1+2, IV. Industriestrasse, hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Privatangestellter,
beruflich wohnhaft in Senningerberg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche, nachdem sie „ne varietur“
durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar gegengezeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt
bleibt.

Welche Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Richard Krämer Pferdesport, Inh Heinrich Schmeckenbecher, vorbenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Ge-

sellschaft  mit  beschränkter  Haftung  Krämer  Equilux  S.à  r.l.,  mit  Sitz  in  L-1148  Luxemburg,  12,  rue  Jean  l’Aveugle,
eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 100857, gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster am 5. Mai 2004, veröffentlicht im Memorial
C Nummer 751 vom 22. Juli 2004.

Die vorgenannte Erschienene nimmt folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 5 der Satzungen wie folgt abzuändern infolge eines privatschriftlichen

Anteilsverkaufsvertrages vom 19. Dezember 2012, eingetragen beim Handelsregister zu Luxemburg am 22. Dezember
2014 unter der Nummer L140228860, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C:

„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR), aufgeteilt in einhundert-

sechsundzwanzig (126) Anteile von jeweils einhundert Euro (100.- EUR)“

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1148 Luxemburg, 12, rue Jean l’Aveugle, nach

L-3961 Ehlange, 51 Rue des 3 Cantons zu verlegen und Artikel 2, Absatz 1 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 2. (Absatz 1). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Reckangesur-Mess.“

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf EINTAUSENDZWEI-

HUNDERT EURO (EUR 1.200.-) abgeschätzt.

37343

L

U X E M B O U R G

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Na-

men jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 3 février 2015. 1LAC / 2015 / 3299. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 10. Februar 2015.

Référence de publication: 2015024382/47.
(150027772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

C.A.L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 110.781.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le vingt-six janvier,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

a comparu:

Monsieur Alain René LEEN, coiffeur, né à Lasauvage le 29 août 1952, demeurant à L-8220 Mamer, 32, rue du Com-

merce.

Détenteur de toutes les 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée C.A.L. s.à r.l., avec siège à L-8443

Steinfort, 14, Square Général Patton, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence
à Esch/Alzette, en date du 05 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 117 du 18 janvier 2006 et dont les statuts
n’ont pas encore été modifiés.

Lequel, es-qualité qu'il agit, a déclaré:
Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée C.A.L. s.à r.l. avec siège à L-8443 Steinfort, 14, Square

Général Patton, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 110.781, Que la société C.A.L. s.à r.l. a cessé toute activité com-
merciale.

Que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l’associé et sont approuvés par lui.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué.
Que le comparant n’a plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, le comparant a prié le notaire d’acter les résolutions unanimes suivantes:
1. La société C.A.L. s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Alain René LEEN, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est

également personnellement et solidairement responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans à L-8220 Mamer, 32, rue du Commerce.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, l’associé susdit en supporterait

les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire par nom,

prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. LEEN, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3039. Reçu soixante-quinze euros.

75,-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015024817/40.
(150028771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

37344

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AIPP Asia Soparfi S.à r.l.

Arcadia AM S.A.

Broadnet Lux Holding S.à r.l.

Build International Company S.à r.l.

Cadanor S.A.

Caetano S.à r.l.

C.A.L S.à r.l.

Canalyse S.A.

Cazelia

CGP Investments S.à r.l.

Cloverleaf S.A.

CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.

Coffee Lounge S.à r.l.

Darcasa S.à r.l.

DayMen Acquisition S.A.

E.G.L. (Elektro Grousshandel Letzebuerg) S.A.

E.I.R.E. S.A.

Energie 5 Holding S.A.

Enova International S.A.

Enterra Holding (Lux)

Espirito Santo Services S.A.

Estrella S.A.

Euro Investment 2000 S.A.

European Investment and Development Company TN S.A.

Fenestratus S.A.

Ferralux S.à r.l.

Fiducie Consult S.à r.l.

FLE Finco S. à r.l.

FL Lux Business S.A.

F.M.O. S.A.

FS Investment S.à r.l.

G2S Technologies S.A.

Gente S.à r.l.

Gérance Luxembourg S.A.

Ger Immo

Gloria BaliTowel S.à.r.l.

Green Southeast Europe Investments S.A.

Hailey Holdings S.à r.l.

Highland 9 - Lux S.à r.l.

HVS Grayfield S.à r.l.

Jeftrans S.à.r.l.

Krämer Equilux S.à r.l.

Las Palmeras S.A.

Promotions Immobilières s.a.

Scalis S.à r.l.

Wieland Invest S.A.