L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 743

18 mars 2015

SOMMAIRE

Da Costa Almeida S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

35626

Giselle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35618

Japan Real Estate Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

35623

KBC Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35621

Kinetic Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

35623

Knight Finanz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35626

Knopes Cafés S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35623

Kristall Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35626

La Capite S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35624

La Concorde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35623

La Dame du Duché  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35622

La Dame du Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

35626

LBR Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35624

LDW Dentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35623

LGIG 2MKII LP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35624

Licensing Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35619

Locomotive Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

35619

Loralux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35619

Luxembourg Research & Development

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35622

Lux-World Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35625

Maltinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35620

Marmont International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

35621

Martingale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35620

MasTec Lux Foreign Finance S.à r.l.  . . . . .

35627

Mazal Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

35621

Meeuwissen G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35622

Metal'Arts S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35618

Michel Greco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35621

Milestone Investisseurs GP S.à r.l.  . . . . . . .

35620

Minassara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35622

Mirabaud & Cie (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . .

35661

Miroma Company Luxembourg S.à r.l. . . .

35619

Molehill S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35625

Moventum Plus Aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35620

MRS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35624

MSEOF Airport S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35664

Naps Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .

35624

Noble Drillships S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35625

Odin LuxCo 8 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35636

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l. . . . . . . .

35644

Rinispa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35658

Sojemi UK Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35651

Sounion Investments S.A., société de ges-

tion de patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . .

35659

V.I.P. Construction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

35662

35617

L

U X E M B O U R G

Metal'Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3962 Ehlange-sur-Mess, 7B, Zone d'activités "Am Brill".

R.C.S. Luxembourg B 177.933.

L'an deux mille quinze, le quatorze janvier.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) José Luis PEREZ MATA, gérant de société, demeurant à F-57190 Florange (France), 33, rue de l’Etoile,
2) Sophie PALMUCCI épouse PEREZ MATA, secrétaire de direction, demeurant à F-57190 Florange (France), 33, rue

de l’Etoile.

Ici représentée par José Luis PEREZ MATA, susdit,
en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée en date du 12 janvier 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée ''ne varietur'' par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants sont les seuls associés de la société "METAL'ARTS S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-3225

Bettembourg, Z.I. Le Schleck, 1, constituée suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg en date du
24 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1837 du 31 juillet 2013, non modifiée
depuis, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.933.

Les comparants prennent, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparants décident de transférér le siège social de la société de la commune de Bettembourg à la commune de

Reckange-sur-Mess et par conséquent de modifier l’article 2 des statuts comme suit:

'' Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Reckange-sur-Mess.''

<i>Deuxième résolution

Les comparants fixent l’adresse de la société à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7b, Zone d'activités ''Am Brill''.
Finalement, plus rien n'étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: PEREZ MATA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 1220. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015022888/38.
(150026894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Giselle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 80.074.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 22

<i>janvier 2015

La démission de Monsieur Gioacchino GALIONE de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.
La société CUSTOM S.A., RCS Luxembourg N B124470, avec siège social au 10 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
GISELLE S.A.

Référence de publication: 2015024285/15.
(150027666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35618

L

U X E M B O U R G

Locomotive Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.077.

Il résulte des actes de la Société que FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG S.A R.L a présentée sa démission de sa

fonction de Commissaire aux comptes en date du 10 Février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015024427/13.
(150027416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Loralux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.901.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société LORA-

LUX INVEST S.A., la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33849,
inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024428/13.
(150027522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Licensing Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 139.270.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024421/12.
(150027260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Miroma Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.750,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.974.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 janvier 2015

1. Mme Virginie GUILLAUME a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. Mme Mariana VERISSIMO, administrateur de sociétés, née à Lisbonne (Portugal), le 25 février 1979, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de catégorie B pour
une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Miroma Company Luxembourg S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015024449/16.
(150027663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35619

L

U X E M B O U R G

Moventum Plus Aktiv, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.534.

<i>Résolutions prises par le Conseil d'administration de la SICAV en date du 14 novembre 2014:

Le Conseil d'administration a pris les décisions suivantes:
- de noter la démission de Madame Sandra Reiser en tant que président et administrateur de la SICAV avec effet au

29 janvier 2015

- de coopter Monsieur Roman Lewszyk, né le 05 août 1958 à Zabrze (Pologne), domiciliée professionnellement au 12,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la SICAV avec effet au 29 janvier 2015 jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016

- de nommer Monsieur Roman Lewszyk en tant que président de la SICAV avec effet au 29 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024453/16.
(150027240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Milestone Investisseurs GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 184.048.

EXTRAIT

En date du 27 janvier 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Wim Rits, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 2 février 2015.
- Laetitia Vauchez, née le 19 juin 1982 à Lons le Saunier (France), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élue gérant de la Société avec effet au 2 février 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015024448/13.
(150027330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Maltinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5820 Fentange, 2A, rue Adolphe Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 174.294.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024458/12.
(150027257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Martingale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 92.237.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du

26 janvier 2015 que:

l'étude d'avocats DURO &amp; GOEBEL établit à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg)

a été nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024462/13.
(150027197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35620

L

U X E M B O U R G

Marmont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.797.

RECTIFICATIF

Version corrigée de la publication enregistrée et déposée le 18.03.2014 sous la référence L140045397
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MARMONT INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015024461/13.
(150028168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Michel Greco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 38.255.

Madame le Président réfère au courrier de M. Roland Schiltz, 38 Place de la Gare, L-2998 Luxembourg, par lequel, il

renonce, avec effet au 23 juin 2014, à sa fonction de membre du conseil d'administration de Michel Greco S.A.

Le Conseil d'administration décide de:
- prendre acte de la démission de Monsieur Roland Schiltz de sa fonction d'administrateur avec effet au 23 juin 2014;
de faire le dépôt nécessaire auprès du Registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024447/13.
(150027994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Mazal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 104.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
MAZAL INVESTMENTS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015024463/12.
(150027506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 39.062.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration prise le 26 janvier 2015

<i>Le Conseil d'Administration:

- a décidé de nommer officiellement, conformément à l'article 42. (1) de la loi sur les sociétés commerciales et à

l'approbation donnée par la CSSF, European Fund Administration («EFA»), une société anonyme enregistrée au R.C.S
Luxembourg sous le numéro B56766, et dont le siège social est au 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, comme Dépositaire.

Fait le 11 février 2015.

Wouter Vanden Eynde
<i>Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015024385/16.
(150028015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35621

L

U X E M B O U R G

Minassara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.967.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 10 février 2015, que le conseil

a décidé de nommer, avec effet au 10 février 2015 et pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe Antinori, Avocat
à la Cour, né le 8 septembre 1971 à Woippy (France), établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, en tant que dépositaire
des actions au porteur, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015024472/14.
(150027306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Meeuwissen G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 1, An der Driicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.021.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024467/10.
(150027698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Luxembourg Research &amp; Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 101.035.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du

1 

er

 décembre 2014 que:

l'étude d'avocats DURO &amp; GOEBEL établit à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg)

a été nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024435/13.
(150027198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

La Dame du Duché, Société Anonyme.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefevre.

R.C.S. Luxembourg B 145.689.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 17 mars 2014

En date du 17 mars 2014, l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution de renou-

veler:

- Le mandat de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET en tant que Commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat

et ce, pour une durée déterminée jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes
arrêtés au 30 septembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

<i>Pour la société
L'Administrateur unique

Référence de publication: 2015024401/17.
(150027217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35622

L

U X E M B O U R G

Kinetic Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 190.847.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024376/9.
(150027732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Japan Real Estate Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 173.924.

<i>Auszug aus den Beschlüssen des Alleinigen Aktionärs vom 30. Dezember 2014

Der Aktionär wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass Herr Luc HANSEN sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der

Kategorie A mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.

Auf Beschluss des alleinigen Aktionärs wird Herr Marc ALBERTUS, employé privé, wohnhaft in L-1653 Luxemburg, 2,

avenue Charles de Gaulle, als neues Verwaltungsratsmitglied Kategorie A ernannt. Sein Mandat endet mit der General-
versammlung, die im Jahr 2015 abgehalten wird.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Référence de publication: 2015024366/15.
(150027853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Knopes Cafés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 59.913.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024390/9.
(150027625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

La Concorde, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 54.078.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 février 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024413/11.
(150027281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

LDW Dentaire, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 59A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 166.114.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024418/10.
(150027700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35623

L

U X E M B O U R G

LGIG 2MKII LP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.907.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024420/10.
(150027622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

LBR Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015024417/12.
(150027879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

La Capite S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 68.183.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du

1 

er

 décembre 2014 que;

l'étude d'avocats DURO &amp; GOEBEL établit à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg)

a été nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024412/13.
(150027200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Naps Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 171.367.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024490/10.
(150027773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

MRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 143.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024486/9.
(150027473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35624

L

U X E M B O U R G

Lux-World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 48.864.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 21 janvier 2015,

numéro 2015/0128 du répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015, relation: 1LAC/2015/2423,
que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-WORLD FUND, ayant son siège social
à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, prédit, en date du 12 octobre
1994, publié au Mémorial C, numéro 451 du 11 novembre 1994, a pris entre autres les résolutions suivantes:

- l'Assemblée a procédé à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2016:

M. Jean-Claude FINCK, président
M. Ernest CRAVATTE, vice-président
M. Michel BIREL, administrateur
M. Gilbert ERNST, administrateur
M. Guy HOFFMANN, administrateur
M. Frank MOSAR, administrateur
M. Guy ROSSELJONG, administrateur
Mme Françoise THOMA, administrateur.
- l'Assemblée a procédé à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST &amp; YOUNG pour un terme d'un an jusqu'à

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2016.

Bascharage, le 11 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015024433/28.
(150027635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Molehill S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 178.215.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024481/12.
(150027255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Noble Drillships S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015024493/14.
(150028007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35625

L

U X E M B O U R G

La Dame du Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 145.474.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 24 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°811
du 15 avril 2009.

Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
L’Administrateur Unique

Référence de publication: 2015024403/15.
(150027187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Kristall Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.282.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015024399/13.
(150028032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Knight Finanz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.106.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2015 que
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société KNIGHT FINANZ S.A. pour une durée

indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024389/17.
(150027722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Da Costa Almeida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 34, Zone Industrielle Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 50.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024167/9.
(150027443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

35626

L

U X E M B O U R G

MasTec Lux Foreign Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 194.352.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty second December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

«MasTec FFH, Inc.», a Florida Profit Corporation, with registered office at 800, South Douglas Road, #1200, Coral

Gables, 33134, Florida, United States of America (the “Sole Shareholder”).

Here represented by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg (Grand-Duchy of Lu-

xembourg).

By virtue of a proxy given under private seal, dated 16 December 2014;
The proxy signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed party hereby
declares to form as follows:

Art. 1. Form. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the

"Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the “1915 Law”), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation
(the "Articles of Incorporation").

The Company is initially composed of one shareholder, owner of all the shares.
The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) share-

holders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of investments in Luxembourg and/or in

foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such investments.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as

the provision of financing in any kind or form, where necessary.

The Company may also use its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related

to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group
of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in
any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments. For the

avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorization.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and any transaction

with respect to real estate or movable property which it may deem useful in the accomplishment and development of its
corporate object.

Art. 3. Name. The name of the Company is "MasTec Lux Foreign Finance S.à r.l.".

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred within that municipality by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of

managers.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’

meeting.

The sole manager or, as the case may be, the Board, as defined under Article 12, may also establish branches and

subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the sole manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such

35627

L

U X E M B O U R G

temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any
interested parties by the sole manager or, as the case may be, the Board of the Company.

Art. 6. Capital. The share capital of the Company is set at eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000.-)

divided into eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each which
are fully paid-up.

Art. 7. Amendment of the capital. The share capital may at any time be amended by a decision of the Sole Shareholder

or by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a Sole Shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law

and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the Sole

Shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be

affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the
exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the Sole Shareholder or of the general
meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst

them or not.

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of a Sole Shareholder, said Sole Shareholder may transfer

freely its shares.

If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.
In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorisation of the general

meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles
189 and 190 of the 1915 Law.

A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Art. 11. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other

similar event affecting the Sole Shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 12. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be sha-

reholders.

They are appointed and removed from office by a decision of the Sole Shareholder or, as the case may be, by a simple

majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates.
If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period.

The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any

time by a resolution of the Sole Shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers (the “Board”).
All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the law or the Articles of Incorporation fall within the

competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s corporate object.

The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
Any manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communi-

cation allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting
or the holding of a meeting in person.

Any managers may be represented at meetings of the Board by another manager without limitation as to the number

of proxies which a manager may accept and vote, it being understood that at least two managers must be present in
person or by conference call.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the managers twenty four (24) hours at least in advance

of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice.

35628

L

U X E M B O U R G

This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile,

or any other similar means of communication having full knowledge of the agenda of the meeting. A special convening
notice will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the Board.

The Sole Shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing managers of

two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

The Board can only act or deliberate validly if a majority of the managers in office are present or represented.
Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including

by way of representation). In the event however the Sole Shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions
of the Board may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class
B manager.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the managers present or represented at such meeting.
The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will
form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

Art. 13. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 14. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
of Incorporation and the law.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature in the case of the sole

manager, and in the case of a Board by the joint signature of two managers, provided however that in the event the Sole
Shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signature of one
class A manager and one class B manager (including by way of representation).

In any event, the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the manager; or by two managers in case of Board; or, in the event of classes of
managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 16. General meetings of shareholders. As long as the Company is composed of one (1) Sole Shareholder, the

latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general

meeting of shareholders, except when the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25) in
which case, resolutions of the shareholders may be adopted in writing.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt

of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months

after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
in the notice of the meeting.

Art. 17. Decisions of the shareholders. The shareholders may be convened to general meetings by the Board. The

Board must convene a general meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10)
of the share capital.

Written notice of any general meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.

The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.

General meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the general meeting, it may be held without prior notice.

35629

L

U X E M B O U R G

A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any general meeting.

Resolutions to be adopted at general meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share

capital. If this majority is not reached at the first general meeting, the shareholders shall be convened by registered letter
to a second general meeting and the resolutions shall be adopted at the second general meeting by a majority of the votes
cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

The Articles of Incorporation may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning

at least three-quarters of the share capital.

Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company shall

require the unanimous consent of the shareholders.

Written shareholders’ resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall

bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

When the number of shareholders is reduced to one (1): (i) the Sole Shareholder shall exercise all powers granted by

the 1915 Law to the general meeting, (ii) any reference in the Articles of Incorporation to the shareholders, the general
meeting,  or  the  written  shareholders’  resolutions  is  to  be  read  as  a  reference  to  the  Sole  Shareholder  or  the  Sole
Shareholder’s resolutions, as appropriate, and (iii) the resolutions of the Sole Shareholder shall be recorded in minutes
or drawn up in writing.

Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day

of December of the same year.

Art. 19. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company’s annual accounts are established by the

manager or, as the case may be, the Board and the manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company’s registered office com-

munication of the said inventory and balance sheet.

Art. 20. Auditors. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved

external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The shareholder(s) shall appoint the approved external auditors, if any,
and determine their number and remuneration and the term of their office.

If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be supervised

by one or more statutory auditors (commissaires), unless the law requires the appointment of one or more approved
external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The statutory auditors are subject to re-appointment at the annual
general meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 21. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of

overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s).
Notwithstanding the preceding provisions, the sole manager or, as the case may be, the Board may decide to pay

interim dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where
applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to
the 1915 Law or these Articles of Incorporation. The Board must draw the interim accounts and resolve to distribute
the interim dividends within two (2) months of the date of the interim accounts, and, taking into account the assets of
the Company, ensure that the rights of the Company’s creditors are not threatened by the distribution of such interim
dividends.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholder(s) must imme-
diately refund the excess to the Company if so required by the Board.

Art. 22. Dissolution, liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Sole Shareholder or by shareholders’ meeting in accordance

with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but

need not be shareholders, appointed by the Sole Shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall
determine their powers and their compensation.

Art. 23. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be deter-

mined in accordance with the 1915 Law.

35630

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the

number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed

capital
(USD)

Number

of shares

Amount

paid-in

(USD)

MasTec FFH, Inc. prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,000.-

18,000 18,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,000.-

18,000 18,000.-

All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholder so that the amount of

eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the 1915 Law, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2015.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation, the Sole Shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to set at two (2) the number of managers and further resolved to appoint the followings

as managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:

<i>Class A manager:

- «MasTec FFH, Inc.», a Florida Profit Corporation, with registered office at 800, South Douglas Road, #1200, Coral

Gables, 33134, Florida, United States of America.

<i>Class B manager:

- Mr. Jean Medernach, economist, born on 5 March 1962 in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), residing at

10, rue de Pettingen, L-7554 Mersch.

<i>Second resolution

The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

«MasTec FFH, Inc.», une société constituée en Floride (Florida Profit Corporation), ayant son siège social au 800,

South Douglas Road, #1200, Coral Gables FL, 33134, Floride, Etats-Unis d’Amérique, (l’«Associé Unique»),

ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché

de Luxembourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privée, datée du 16 décembre 2014.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser

l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

35631

L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi de 1915»), par l’article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé, propriétaire de la totalité des parts sociales.
La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,

par suite notamment, de cession de parts sociales ou d’émission de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et/ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris du financement sous quelque forme en cas de besoin.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier et, à condition qu'un tel investissement

soit accessoire ou connexe à l’acquisition, la détention, l’administration, le développement et la gestion d'une société qui
fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d'obligations ou d'instruments de dette

similaires. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, et

toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qu'elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de "MasTec Lux Foreign Finance S.à r.l.".

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré au sein de cette commune par une résolution du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de

gérance.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

des associés.

Le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l’Article 12, peut pareillement établir des succursales

et des filiales aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Au cas où le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre  l’activité  normale  de  la  Société  à  son  siège  social,  ou  la
communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l’étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le gérant unique
ou, le cas échéant, le Conseil de la Société.

Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille Dollars Américains (USD 18.000,-) divisé en dix-

huit  mille  (18.000)  parts  sociales  d’une  valeur  nominale  d’un  Dollar  Américain  (USD  1.-)  chacune,  celles-ci  étant
entièrement libérées.

Art. 7. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de

l’Associé Unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un Associé Unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les

Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l’Associé Unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l’Associé Unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l’Associé Unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

35632

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d’un Associé Unique, ledit Associé Unique peut librement céder

ses parts.

Si la Société est composée d’une pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des
prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

Une cession de parts sociales ne peut lier la Société ou les tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée

par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

Art. 11. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événe-

ment similaire de l’Associé Unique ou l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l’Associé Unique ou le cas échéant par une décision prise

à la majorité par l’assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun
terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout

moment par une résolution de l’Associé Unique ou de l’assemblée générale des associés, suivant le cas.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil»).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’associé/aux associés par la loi ou les Statuts sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de
la Société.

Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités par à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de com-

munication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une
participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Tout gérant peut être représenté à des réunions du Conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de

procurations qu'un gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux gérants soient présents en personne
ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

à l’avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l’urgence
devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-

mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, d’avoir pleine connaissance de l’ordre du jour de
la réunion. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l’heure et au
lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil.

L'Associé Unique ou le cas échéant l’assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux

classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment
enregistrée avec le procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la
classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil ne peut agir ou délibérer validement que si une majorité des gérants en fonction sont présents ou repré-

sentés.

Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y

inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l’Associé Unique ou l’assemblée générale des associés aurait
nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du
Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par par tous les gérants présents ou représentés à

cette réunion.

Le Conseil pourra également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l’existence de la résolution. Les
résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de tout gérant.

Art. 13. Evènements affectant les Gérants. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas
la dissolution de la Société.

35633

L

U X E M B O U R G

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 14. Responsabilité des Gérants. Les gérants ne doivent pas être tenus personnellement responsables, à raison de

leur fonction, concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces
engagements sont conformes aux Statuts et à la loi.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de gérant unique, et

en cas d'un Conseil, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l’Associé Unique ou
l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant
de classe B (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

de signature ont été délégués soit par le gérant; ou soit par deux gérants en cas d’un Conseil ou encore; en cas de classes
de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) Associé Unique, celui-ci exerce

les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés.

Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque  la  Société  est  composée  de  plusieurs  associés,  les  décisions  collectives  sont  prises  lors  d'une  assemblée

générale des associés, sauf lorsque le nombre d’associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25) associés, auquel cas
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d'émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société, dans un

délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l’approbation des comptes annuels, elle

se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier
dans la convocation de cette l’assemblée.

Art. 17. Décisions des associés. Les associés peuvent être convoqués aux assemblées générales à l’initiative du Conseil.

Le Conseil doit convoquer une assemblée générale à la demande des associés représentant plus d’un dixième du capital
social.

Une convocation écrite à toute assemblée générale doit être donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation.

Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil doit communiquer le texte des résolutions à tous les

associés. Les associés doivent voter par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque
gérant est autorisé à compter les votes.

Les assemblées générales doivent être tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, l’assemblée peut se tenir sans convocation préalable.

Un  associé  peut  donner  une  procuration  écrite  à  toute  autre  personne  (qui  ne  doit  pas  être  associé),  afin  de  le

représenter à toute assemblée générale.

Les décisions de l’assemblée générale doivent être adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital

social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première assemblée générale, les associés doivent être convoqués par lettre
recommandée à une seconde assemblée générale et les décisions doivent être adoptées par l’assemblée générale à la
majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la Société

doit exiger le consentement unanime des associés.

Les résolutions écrites des associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant et

doivent porter la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1): (i) l’associé unique doit exercer tous les pouvoirs conférés par la

Loi de 1915 à l’assemblée générale, (ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’assemblée générale ou aux
résolutions circulaires des associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux
résolutions de ce dernier, et (iii) les résolutions de l’associé unique doivent être consignées dans des procès-verbaux ou
rédigées par écrit.

Art. 18. Année sociale. L’exercice social commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le trente et

unième jour du mois de décembre de la même année.

35634

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis

par le gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général
comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et

bilans au siège social de la Société.

Art. 20. Commissaires / réviseurs d’entreprises. Dans les cas prévus par la loi, les opérations de la Société doivent

être contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les associés doivent nommer les réviseurs d’entre-
prises agréés, s’il y a lieu, et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

Si  le  nombre des associés de  la  Société est supérieur à vingt-cinq (25),  les  opérations de  la  Société doivent être

surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à la renomination à l’assemblée générale annuelle. Ils peuvent être
associés ou non.

Art. 21. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des

frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’Associé Unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Nonobstant les dispositions précédentes, le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil peut décider de payer à

l’Associé Unique ou, le cas échéant, aux associés des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un
état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que
le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts. Le Conseil devra établir des comptes intérimaires et décider de la distribution
d’acomptes sur dividendes dans les deux (2) mois de la date des comptes intérimaires et, en tenant comptes des actifs
de la Société, s’assurer que les droits des créanciers de la Société ne soient pas menacés par la distribution de ces acomptes
sur dividendes.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis
et l’associé unique/les associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l’insolvabilité ou de la faillite de l’Associé Unique ou d’un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l’Associé Unique ou, le cas échéant, par l’assemblée des associés en

conformité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

selon le cas par l’Associé Unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies

conformément à la Loi de 1915.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

numéraire les montants ci après énoncés:

Associé

Capital

souscrit

(USD)

Nombre

de parts

sociales

Libération

(USD)

MasTec FFH, Inc. prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,- 18.000,-

18.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,- 18.000,-

18.000,-

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de dix-huit

mille Dollars Américains (18.000,- USD) est dès à présent à la libre disposition de la Société.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Evaluations des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).

35635

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’Associé Unique prénommé, par le mandataire susnommé, s’est ensuite constitué en assemblée générale extraordi-

naire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de fixer à deux (2) le nombre de gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l’article 12 des Statuts:

<i>Gérant de catégorie A:

- «MasTec FFH, Inc.», une société constituée en Floride, ayant son siège social au 800, South Douglas Road, #1200,

Coral Gables, FL, 33134, Floride, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur Jean Medernach, économiste, né le 5 mars 1962 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant

à 10, rue de Pettingen, L-7554 Mersch.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu'à la requête de la partie comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même partie et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec nous, notaire, les présentes minutes.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64279. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015022858/522.
(150026151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Odin LuxCo 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11/13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 194.372.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the twenty-eighth January.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Orion IV European 25 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11/13, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 189080,

here represented by Maître Juliette Feitler, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on January 28, 2015.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the officiating notary to enact the deed of incorpo-

ration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the
following articles of association:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter created a company (the "Company") in the form of a société à responsabilité limitée (S.à r.l) which will
be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of association.

35636

L

U X E M B O U R G

The Company will exist under the name of "ODIN LuxCo 8 S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting

of shareholders.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere

with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete
cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Com-
pany, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such
temporary measures will be taken and notified to any interested third parties by one of the bodies or persons entrusted
with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is, in Luxembourg and/or abroad, the holding of participations in other

companies and/or enterprises and the direct and/or indirect financing of the companies and/or enterprises in which it
holds a participation or which are members of its group.

It may in particular:
- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations

securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer
whatsoever;

- exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments;
- grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds

a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and
for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;

- deposit cash with banks or with any other depositaries and invest it in any other matter;
- in order to raise the funds which it needs in order to carry out its activity within the frame of its object, borrow in

any form whatsoever, accept any deposit on behalf of companies or enterprises in which it holds a participation or which
are part of its group, issue any debt instruments in any form whatsoever.

It may also acquire, hold, develop and/or sell, directly or indirectly (either through branches or subsidiaries located in

the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as the case may be), real estate/assets of whatever nature located either in
the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

It may carry out any transactions whatsoever, whether commercial, financial, with respect to movables or immovable,

which are directly or indirectly connected with its object.

It may in any manner hold interests in any business, enterprises or companies whose object is identical, analogous or

similar to or connected with its own or which are likely to further the development of its enterprises.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in

conformity with the provisions of the law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Shares").

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each Share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meeting of shareholders. Ownership of a Share carries implicit acceptance of these articles of association
of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a single shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst other shareholders when the Company is composed of several shareholders.
The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

35637

L

U X E M B O U R G

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance to article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and
majority rules set by the law for any amendment of these articles of association.

Chapter III. - Board of Managers

Art. 8. Management. The Company is managed by a board of at least three managers, shareholders or not, appointed

by decision of the shareholders for an unlimited period.

Retiring managers are eligible for re-election. Managers may be removed with or without cause at any time by the

shareholders at a simple majority.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary of the Company and such other officers as it shall see fit.
None of these appointees need to be members of the board of managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two

members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice convening it. The board of managers

may only proceed to business if a majority of its members are present or represented.

One or more managers may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any

convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Managers unable to be present or deemed present at a meeting may delegate in writing another member of the board

to represent them and to vote in their name.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.
In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting

and by the secretary (if any). Copies or extracts are signed by the chairman or any two members of the board of managers.

Art. 10. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may with the prior approval of the general meeting of shareholders entrust the day-to-day

management of the Company's business to one of its members appointed managing manager.

The board may further delegate specific powers to any manager(s) or other officer(s).
It may appoint agents with definite powers, and revoke such appointments at any time.
Without prejudice to the foregoing powers, all acts binding the Company and all powers and mandates must be signed

by any two managers or by any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the managers.

Any litigation, whether as plaintiff or as defendant, shall be conducted by the board of managers in the Company's

name. All writs or judicial acts are validly issued in the name of the Company alone.

Art. 11. Indemnity of managers. The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and

administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request
of the Company, of any other Company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

35638

L

U X E M B O U R G

Chapter IV. - Shareholders resolutions

Art. 12. Powers of the Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents

the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law. Decisions by the shareholders may be adopted
by written resolutions signed by all the shareholders.

Art. 13. General Meetings, Adoption of Resolutions. General meetings are convened by the board of managers at such

place and with such agenda as determined by the board of managers. General meetings may be held abroad if, in the
judgment of the board of managers, which is final, circumstances of force majeure so require. The shareholders may as
well adopt resolutions in writing.

Art. 14. Procedure, Vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by

telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder. Except as otherwise required
by law or these articles of association, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number
of Shares represented.  Copies or extracts of  the  minutes of  the meeting to be  produced in judicial  proceedings  or
otherwise will be signed by anyone manager of the Company.

Chapter V. - Financial year, distribution of costs

Art. 15. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the

last day of December of the same year.

The board of managers shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 16. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of managers may pay out an advance payment on dividends. The

board of managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the

same quorum and majority as for the amendment of these articles of association, unless otherwise provided by law. Should
the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting
of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the

Company's debts and liabilities;

(ii) second, any remainder to the holders of the Shares according to the rules of priority and proportions, if any, set

out in article 16 for the appropriation of profits.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 18. Applicable law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Orion IV European 25 S.à r.l.,

aforementioned, represented as stated above, for the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital of the Company.

35639

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at one thousand four hundred euro (EUR
1,400).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Mr Nicolas Brimeyer, born on 2 February 1941 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with private address

at 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr Christopher Jenner, born on 11 November 1944 in Edinburgh, Scotland, with private address at 57a, rue John

Grün, L-5619 Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Olivier de Nervaux, born on 5 January 1946 in Paris, France, with private address at 42, boulevard de la Tour

Maubourg, F-75007 Paris, France;

d) Mr Anthony Halligan, born on 17 March 1962 in Christchurch, New-Zealand, with private address at 43, Cambridge

Road, West Wimbledon, GBSW20 0QB London, United Kingdom; and

e) Mr Ronald W. de Koning, born on 29 December 1961 in Nijmegen, The Netherlands, with private address at

Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, The Netherlands.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier.
Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Orion IV European 25 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189080,

dûment représentée par Maître Juliette Feitler, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 janvier 2015.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de consti-

tution d'une société à responsabilité limitée qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires des parts sociales ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société à responsabilité limitée
(S.à r.l.) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination «ODIN LuxCo 8 S.à r.l.».

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des

associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circons-
tances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront faites et portées à la con-

35640

L

U X E M B O U R G

naissance des personnes intéressées par l'une des personnes ou l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de
l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la prise de participations dans d'autres

sociétés et entreprises et le financement direct et indirect des sociétés et entreprises dans lesquelles elle participe ou
qui font partie de son groupe.

Elle peut notamment:
- acquérir par voie de souscription, d'achat d'échange ou autrement des actions, parts et autres titres de participation,

des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus généralement tous titres et autres
instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières émis par tous émetteurs
publics ou privés quels qu'ils soient;

- exercer tous droits généralement quelconques attachés à ces titres et instruments financiers;
- accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et entreprises dans lesquelles

elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances ou de garanties sous quelque
forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit;

- déposer ses liquidités en banque ou auprès de tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière;
- en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet

social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entre-
prises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme
que ce soit.

Elle peut également acquérir, détenir, développer et/ou céder, directement ou indirectement (soit par le biais de

succursales soit par le biais de filiales situées, selon le cas, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger), tout bien
immobilier/actifs de quelque nature que ce soit situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions

prévues par la loi.

Chapitre II. - Capital, parts sociales

Art. 5. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales»).

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de Parts Sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les Parts Sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une

ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées la loi pour toute modification des statuts.

Chapitre III. - Conseil de Gérance

Art. 8. Gestion. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins trois gérants, associés ou

non, nommés par l'assemblée générale des associés pour une période illimitée.

35641

L

U X E M B O U R G

Les gérants sortants sont rééligibles. Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans cause, par décision des

associés prise à la majorité simple.

Le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, les réunions du conseil

sont présidées par un gérant présent.

Le conseil de gérance pourra désigner un secrétaire de la Société et tels autres agents qu'il jugera convenir.
Aucun de ceux-ci n'a besoin d'appartenir au conseil de gérance.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président du conseil ou

de deux de ses membres.

Les réunions du conseil de gérance se tiennent au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans la convocation.
Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement sur l'ordre du jour que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés à

une réunion du conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions
écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant empêché peut par écrit donner pouvoir à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter

en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

En cas d'urgence, les résolutions signées de tous les gérants seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été

prises lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs exemplaires d'une résolution identique.

Les décisions du conseil de gérance seront constatées dans des procès-verbaux qui seront signés par le président de

la réunion et le secrétaire (le cas échéant). Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du
conseil de gérance ou par deux gérants.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir

tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de fa Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du conseil de
gérance.

Le conseil de gérance peut, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des associés, déléguer la gestion jour-

nalière de la Société à un de ses membres qui portera le titre de gérant-délégué.

Il peut aussi déléguer des pouvoirs spécifiques à tout gérant(s) et fondé(s) de pouvoirs.
Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis, et les révoquer en tout temps.
Sans préjudice des pouvoirs de délégation susmentionnés, tous les actes qui engagent la Société, tous les pouvoirs et

toutes les procurations doivent être signés par deux gérants, ou par la/les personne(s) à qui un pouvoir de signature aura
été délégué par les gérants.

Tout procès, tant en demandant qu'en défendant, sera suivi par le conseil de gérance au nom de la Société. Tous les

exploits ou autres actes judiciaires seront valablement faits au nom de la Société seule.

Art. 11. Indemnisation des gérants. La Société s'engage à indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs suc-

cesseurs, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de tout et contre toutes dépenses raisonnablement exposées
par lui en rapport avec toutes demandes en justice, procès ou procédure à laquelle il devient partie pour être ou avoir
été gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la Société
est un actionnaire ou un créancier et par laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé; le tout sauf pour ce qui est des
demandes en justice, procès ou procédure dans lesquelles il sera jugé responsable pour négligence ou fraude. Dans le cas
d'une transaction, l'indemnité sera accordée uniquement en rapport avec des affaires couvertes par la transaction dans
lesquelles la Société est avisée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n'a commis aucune violation de
ses obligations. Le présent droit à indemnités n'exclut pas l'exercice d'autres droits auxquels il peut prétendre.

Chapitre IV. - Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Les décisions de l'assemblée générale peuvent
être prises par voie de résolutions écrites, signées de tous les associés.

Art. 13. Assemblée générale annuelle / Adoption de résolutions. Les assemblées générales sont convoquées par le

conseil de gérance en tel lieu et avec tel ordre du jour qui sera déterminé par le conseil de gérance. Les assemblées

35642

L

U X E M B O U R G

générales peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront
appréciées souverainement par les gérants. Les associés peuvent également prendre des résolutions par écrit.

Art. 14. Procédure, Vote. Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par

câble, par télégramme ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être associé. Sauf disposition contraire de la loi ou
des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, sans considération de la proportion de capital
représenté. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par un
gérant de la Société.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et finit le trente

et un décembre de la même année.

Le conseil de gérance prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques

comptables.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
aux associés comme dividendes.

Le conseil de gérance peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Le conseil de gérance détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions con-
traires de la loi. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:
(i) en premier lieu, à tous les créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyen de provisions raisonnablement

déterminées en vue de tels paiements) apparaissant au passif de la Société;

(ii) en second lieu, un quelconque solde à tous les propriétaires de Parts Sociales suivant les règles de priorité et les

proportions, le cas échéant, prévues à l'article 16 pour la répartition des profits.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 18. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément

à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être versés pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par Orion IV European 25 S.à r.l., sus-

mentionnée, représentée comme indiqué ci-dessus, pour un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est entièrement affecté au capital social

de la Société.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de con-

vocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 11/13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

35643

L

U X E M B O U R G

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:
a) Monsieur Nicolas Brimeyer, né le 2 février 1941 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec résidence

privée au 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Christopher Jenner, né le 11 novembre 1944 à Edimbourg, Ecosse, avec résidence privée au 57a, rue John

Grün, L-5619 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg;

c) Monsieur Olivier de Nervaux, né le 5 janvier 1946 à Paris, France, avec résidence privée au 42, boulevard de la Tour

Maubourg, F-75007 Paris, France;

d) Monsieur Anthony Halligan, né le 17 mars 1962 à Christchurch, Nouvelle Zélande, avec résidence privée au 43,

Cambridge Road, West Wimbledon, GB - SW20 0QB Londres, Royaume-Uni; et

e) Monsieur Ronald W. de Koning, né le 29 décembre 1961 à Nijmegen, Pays- Bas, avec résidence privée au Noor-

densweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du mandataire de la comparante que le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Feitler, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 février 2015. GAC/2015/993. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015022960/420.
(150026532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.382.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the third day of February.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared the following:

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée)

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 93 646,

represented by Me Sonia BELLAMINE, attorney-at-law, residing professionally in Howald, Grand-Duchy of Luxem-

bourg by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2 February 2015.

Pfizer Health AB, a limited liability company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at 191

90 Sollentuna, Sweden and registered with the Swedish Companies Registration under number 556131-9608,

represented by Me Sonia BELLAMINE, attorney-at-law, residing professionally in Howald, Grand-Duchy of Luxem-

bourg by virtue of a proxy given in Sollentuna, on 2 February 2015.

Which proxies shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named persons and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named parties, represented as stated hareabove, have declared their intention to incorporate by the present

deed a “société à responsabilité limitée” and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a “société à responsabilité limitée” which will be governed by the laws in effect and

especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on
limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by
the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is “Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l.”

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.

35644

L

U X E M B O U R G

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-

xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The corporate capital of the company is set at TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-) divided

into TWENTY THOUSAND (20,000) parts having a par value of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) each.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.
The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to nonparticipants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of
the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons

and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the
decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants or

not, who are appointed for an unlimited period of time by the sole participant or, as the case may be, by the general
meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from

being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.

35645

L

U X E M B O U R G

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called
General Manager. If not, he will be called managing director.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 16. If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg

all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in

Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of
the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) in share capital
(parts) possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has
been adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present or represented
share capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1 

st

 of December and ends on the last day of November of

each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and
shall terminate on November 30 

th

 , 2015.

Art. 18.
A) Financial statements and Annual dividend
Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a

balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute

the net profit.

Five  per  cent  (5%)  out  of  this  net  profit  shall  be  appropriated  for  the  legal  reserve;  this  deduction  ceases  to  be

compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

35646

L

U X E M B O U R G

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
B) Interim dividends
The board of managers is authorized to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficiently distributable profits exist.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority
defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII. - Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for

all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing parties, declare to subscribe the whole capital

as follows:

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,800 parts
Pfizer Health AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

The TWENTY THOUSAND (20,000) parts have been fully paid up to the amount of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-)

per part by a contribution in cash of TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-).

As a result the amount of TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-) is as of now at the disposal of the

company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs and valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,200 (one thousand two
hundred Euros).

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participants have immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at three (3).
3. The following are appointed managers (gérants) of the company:
- Mr. Jean-Pol LEBLON, born in Lodelinsart, Belgium on February 25, 1956, professionally residing at 51 Avenue JK

Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Mr. Christophe PLANTEGENET, born in Wassy, France on October 16, 1970, professionally residing at 51 Avenue

JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Mr. André PETRUNOFF, born in New-York, United States of America, on April 13, 1962, professionally residing at

235 East 42 

nd

 Street, 10017 New York, United States of America.

The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the person representing the above appearing person, acting in his hereabove stated

capacities, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing
signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Follows the french version:

L’an deux mille quinze, le trois février,

35647

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg immatriculée auprès du registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93 646, et

représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Howald, Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 2 février 2015.

Pfizer Health AB, une limited liability company constituée sous le droit suédois, avec siège social à 191 90 Sollentuna,

Suède et immatriculée auprès du registre suédois des sociétés sous le numéro 556131-9608,

représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Howald, Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à Sollentuna, le 2 février 2015.

Lesquelles procurations, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant les parties comparantes

susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte

une société à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est “Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l.”

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-) représenté par VINGT MILLE (20.000)

parts d’une valeur nominale de UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le collège de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales)

et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la société lors de l’émission et de la vente
de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le collège de gérance pour compenser des
moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

35648

L

U X E M B O U R G

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Pour l’exercice de leurs droits, l’associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créan-

ciers, doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et, s’il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommés pour une période indéterminée par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et
qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale des

associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors

d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique
ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de
communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication  (notamment  par  téléphone)  permettant  à  tous  les  autres  membres  du  collège  de  gérance  présents  (en
personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphonique

est initié du Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de

disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’associé unique ou,

selon les cas, à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne

doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il
prendra la qualification de gérant-délégué. S’il n’a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la gestion
journalière.

Il peut aussi confier la gestion d’une branche spéciale des activités à un ou plusieurs gérants, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement
être membres du collège de gérance ou associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

35649

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 16. Pour le cas où il n’y a qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues

au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas, par

l’assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale dûment tenue au Luxembourg,

ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à l’initiative
de la gérance. L’associé aura le droit d’exprimer un vote pour toute part de UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) du capital social
détenu par lui ou représenté par lui et, aucune décision ne sera valablement prise que pour autant qu'elle aura été adoptée
par des associés représentant ou détenant plus de la moitié (50%) du capital social présent ou représenté de la société.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L’année sociale commence le 1 

er

 décembre et finit le dernier jour de novembre de chaque année, sauf en ce

qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 30 novembre
2015.

Art. 18.
A) Comptes sociaux et dividende annuel
Chaque année au dernier jour de novembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que la réserve légale a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.
B) Dividendes intérimaires
Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l’année sociale,

au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au
plus tard trente jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, les parties comparantes déclarent vouloir souscrire le total du capital de la manière

suivante:

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800 parts
Pfizer Health AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

Les VINGT MILLE (20.000) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de UN U.S. DOLLAR (USD

1,-) par part par un apport en numéraire de VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-).

Le montant de VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir

de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Evaluation et frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à EUR 1.200 (mille deux cents euros).

35650

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3. Ont été élus gérants de la société:
- Monsieur Jean-Pol LEBLON, né à Lodelinsart, Belgique le 25 février 1956, demeurant professionnellement au 51

Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Christophe PLANTEGENET, né à Wassy, France le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement au

51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur André PETRUNOFF, né à New-York, Etats Unis d’Amérique, le 13 avril 1962, demeurant professionnel-

lement au 235 East 42 

nd

 Street, 10017 New York, Etats Unis d’Amérique.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée à moins qu'ils n’aient préalablement démissionné ou qu'ils

n’aient été révoqués.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire des partie comparantes, es qualités qu'il agit, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties
comparantes, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera
foi.

Signé: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 3 février 2015. 1LAC / 2015 / 3334. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015022975/380.
(150026603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Sojemi UK Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 194.348.

STATUTS

L’an deux mille quinze, le trente janvier.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

1) JMA HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 62, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg et immatriculée au auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186.703
dûment représenté par Monsieur Georges MAJERUS, conseil économique, demeurant professionnellement au 62, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 janvier 2015.

, et
2) ELSOEDE, une société de droit belge, ayant son siège social au 22, Avenue Léo Errera, L-1180 Uccle, Belgique et

immatriculée auprès du la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0550.650.588,

dûment représenté par Monsieur Georges MAJERUS, conseil économique, demeurant professionnellement au 62,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Les comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité

limitée qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:

35651

L

U X E M B O U R G

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Sojemi UK Sàrl» (ci-après

la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1.  La  société  a  pour  objet  la  prise  de  participations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  d'autres  entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la consti-
tution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.

2.2. La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission

d’obligations privées;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient associés, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (“la Société(s) Apparenté(es)”);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme Société Apparentée toute société qui, directement ou

indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme
détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société
si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de la société
ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux moyens de
la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par gage,

hypothèque ou toute autre forme de charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de
ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société et/ou des Sociétés Apparentées et d'apporter
toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la
Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées
comme une activité du secteur financier ou une activité qui requiert la délivrance d’une autorisation d’établissement, sans
obtention préalable.

2.3. La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes

opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
4.2. Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3. Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4. Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-), représenté par deux mille (2.000)

parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune, subdivisées comme suit:

- mille cent (1.100) parts sociales de classe A;
- cent (100) parts sociales de classe B;
- cent (100) parts sociales de classe C;

35652

L

U X E M B O U R G

- cent (100) parts sociales de classe D;
- cent (100) parts sociales de classe E;
- cent (100) parts sociales de classe F;
- cent (100) parts sociales de classe G;
- cent (100) parts sociales de classe H;
- cent (100) parts sociales de classe I; et
- cent (100) parts sociales de classe J.
(les parts sociales de classe A à J (ci-après une «Classe» ou collectivement les «Classes»), telles que décrites ci-dessus,

sont ci-après dénommées une «Part Sociale» ou collectivement les «Parts Sociales»).

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales.
5.4. La Société peut créer un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l’utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) associé(s) sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts.

5.5. La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de Parts Sociales ou autres

titres en contrepartie de l’apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l’utilisation
de tels comptes seront prises par le(s) associé(s) sous réserve de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts. Pour
écarter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin d’allouer un montant apporté par un associé.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.2. Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

6.3. Les Parts Sociales d’une Classe ne pourront être converties en Parts Sociales d’une autre Classe.
6.4. Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation de Parts Sociales y compris par l’annulation d'une

ou plusieurs Classes en rachetant et annulant toutes les Parts Sociales émises dans la(es) Classe(s) concernée(s). Dans
les cas de rachat et d’annulation de Classes, de tels annulations et rachats de Parts Sociales devront être réalisés dans
l’ordre alphabétique inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe J).

6.5. Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l’annulation d’une Classe de Parts Sociales (dans l’ordre

prévu par l’article 6.4), cette Classe donnera droit aux détenteurs de ces Parts Sociales, au pro rata de leur participation
dans cette Classe, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total de l’Annulation) et les détenteurs
de Parts Sociales des Classes rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal au montant de la Valeur
d’Annulation par Part Sociale (telle que défini ci-dessous) pour chaque Part Sociale de la Classe concernée, détenue et
annulée.

6.6. La Valeur d’Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l’Annulation (tel que défini

ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans les Classes de Parts Sociales devant être rachetées et annulées.

6.7. Le Montant Total de l’Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par les associés

sur la base des comptes intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne saurait être antérieure de plus de huit (8)
jours à la date de rachat et d’annulation de la ou des Classes de Parts Sociales concernées (les «Comptes Intérimaires»).

Le Montant Total de l’Annulation pour chacune des Classes correspondra au Montant Disponible relatif à cette Classe

au moment de son annulation, augmenté de la valeur nominale de chaque Part Sociale annulée au moment de l’annulation
desdites Classes, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par résolution des associés prise aux conditions requises pour
la modification des présents statuts, sous réserve cependant que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur
à un tel Montant Disponible.

6.8. Le Montant Disponible signifie le montant total du bénéfice net de la Société (ce qui inclut le bénéfice reporté)

dans la mesure où l’associé détenteur de la classe de Parts Sociales applicable aurait eu le droit de bénéficier de distri-
butions de dividendes, conformément à l’article 22 des présents statuts (les «Bénéfices Nets Pertinents») augmenté de
(i) toute réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction de la réserve légale en relation
avec la Classe de Parts Sociales à annuler mais diminué par (i) toute perte (y compris les pertes reportées), et (ii) toute
somme à placer en réserves non-distribuables conformément aux dispositions de la Loi ou des présents statuts, à chaque
fois tel qu'énoncé dans les Comptes Intérimaires (sans double comptage) de telle sorte que:

MD = (BN + RD + RC) - (P + RL),
Où
MD = Montant Disponible,
BN = Bénéfices Nets Pertinents (y compris le bénéfice reporté)
RD = toutes réserves librement distribuables,

35653

L

U X E M B O U R G

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de réserve légale en relation avec la Classe de

Parts Sociales à annuler,

P = pertes (y compris les pertes reportées),
RL = toutes sommes à placer en réserve(s) non-distribuable(s) conformément aux dispositions de la Loi où des présents

statuts.

Dans le cas où la Société réaliserait des bénéfices supplémentaires (par exemple un paiement de complément) après

le rachat, à la suite d'une opération réalisée avant le rachat, alors le Montant Disponible calculé à l’occasion du rachat
prendra en compte un tel bénéfice supplémentaire.

6.9. Une fois que les Parts Sociales des Classes concernées auront été rachetées et annulées, la Valeur d’Annulation

par Part Sociale sera exigible et payable par la Société.

Art. 7. Registre des Parts Sociales - Transfert des Parts Sociales.
7.1. Un registre des Parts Sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

7.2. La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4. Inter vivos, les Parts Sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5. Toute cession de Parts Sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société

ou après qu'elle l’ait acceptée conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6. En cas de décès, les Parts Sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les Parts Sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2. Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de Parts Sociales qu'il

détient.

8.3. Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d’ordinaire  de  la  compétence  de  l’assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4. En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu

des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’as-
semblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas
échéant et les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations  aux  assemblées  générales  correspondantes.  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  à  l’assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2. Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec la même agenda et les décisions
seront valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-

ment unanime des associés.

35654

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de

gérance.

13.2. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine leur rémunération et la durée de

leur mandat.

14.2. Les gérants sont nommés et peuvent être librement révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision

des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1. Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2. Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
d’une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel
document signé constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

15.3. Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou repré-

sentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1. Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

16.2. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant

comme son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une
copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité
des membres du conseil de gérance.

16.4. Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être
tenue au siège social de la Société.

16.5. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

16.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le président du conseil de

gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

16.7. Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l’adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
17.1. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants, (en ce compris agissant par voie de représentation).

35655

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la seule signature du gérant unique, (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou
(iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 19. Commissaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1. Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

19.2. Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale des

associés.

19.3. Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la

Société.

19.4. Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5. Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l’assemblée générale des associés que pour juste

motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1. Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

21.2. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra
dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

21.3. En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.4. L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer

au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs Parts Sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1. Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

22.2. Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation.
23.1. En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

23.2. Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du

nombre de Parts Sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 Décembre 2015.

35656

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et paiement

Les deux mille (2.000) Parts Sociales émises ont été souscrites comme suit:
1) JMA HOLDING S.A., prénommée, déclare souscrire six cent soixante (660) Parts sociales de Classe A, soixante

(60) Parts Sociales de Classe B, soixante (60) Parts Sociales de Classe C, soixante (60) Parts Sociales de Classe D, soixante
(60) Parts Sociales de Classe E, soixante (60) Parts Sociales de Classe F, soixante (60) Parts Sociales de Classe G, soixante
(60) Parts Sociales de Classe H, soixante (60) Parts Sociales de Classe I et soixante (60) Parts Sociales de Classe J, chacune
d'elles ayant une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10.-).

2) ELSOEDE, prénommée, déclare souscrire quatre cent quarante (440) Parts sociales de Classe A, quarante (40) Parts

Sociales de Classe B, quarante (40) Parts Sociales de Classe C, quarante (40) Parts Sociales de Classe D, quarante (40)
Parts Sociales de Classe E, quarante (40) Parts Sociales de Classe F, quarante (40) Parts Sociales de Classe G, quarante
(40) Parts Sociales de Classe H, quarante (40) Parts Sociales de Classe I et quarante (40) Parts Sociales de Classe J, chacune
d'elles ayant une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10.-).

Toutes les mille cent (1.100) Parts sociales de Classe A, cent (100) Parts Sociales de Classe B, cent (100) Parts Sociales

de Classe C, cent (100) Parts Sociales de Classe D, cent (100) Parts Sociales de Classe E, cent (100) Parts Sociales de
Classe F, cent (100) Parts Sociales de Classe G, cent (100) Parts Sociales de Classe H, cent (100) Parts Sociales de Classe
I et cent (100) Parts Sociales de Classe J, ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt mille
livres sterling (GBP 20.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

La somme de vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-) correspond à la somme de vingt-six sept cent quatre-vingt-dix-

sept Euros soixante-neuf Eurocent (EUR 26.797,69) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date du 26
janvier 2015.

<i>Résolutions des associés

Les associés fondateurs, représentant l’intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Georges MAJERUS, conseil économique, né le 8 juillet 1965 à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg),

demeurant professionnellement au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

En outre les associés décident de donner pouvoir à Monsieur Georges MAJERUS, prénommé, d'exécuter par sa seule

signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans
la limite de GBP 4.000,- par opération.

- Madame Simone RETTER, Avocat à la Cour, née le 13 juin 1961 à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

demeurant professionnellement au 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg; et

- Monsieur Chokri BOUZIDI, fiscaliste indépendant, né le 10 mai 1964 à Bousalem (Tunisie), demeurant profession-

nellement au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Majerus et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 février 2015. 2LAC/2015/2475. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015023078/350.
(150026072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

35657

L

U X E M B O U R G

Rinispa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.628.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RINISPA S.A.», avec siège social à Lu-

xembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1681 du 8 septembre 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 8 novembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
2965 du 25 novembre 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée

privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de Eur 6.876.500,-(six millions huit cent soixante-seize mille

cinq cents euros) par apurement de la perte comptabilisée pour Eur 7.647.731,91 (sept millions six cent quarante-sept
mille sept cent trente-et-un euro et quatre-vingt-onze cents) au 18 décembre 2014 déduction faite de résultats reportés
positifs au 31 décembre 2013 de Eur 771.231.91 (sept cent soixante-et-onze mille deux cent trente-et-un euros et quatre-
vingt-onze cents). Le capital social sera ainsi porté de Eur 21.927.500,- (vingt-et-un millions neuf cent vingt-sept mille cinq
cents euros) à Eur 15.051.000 (quinze millions cinquante-et-un mille euros)

2. Annulation subséquente de 68.765 (soixante-huit mille sept cent soixante-cinq) actions
3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de Eur 15.020.024,88 (quinze millions vingt mille vingt-quatre

euros et quatre-vingt-huit cents) pour le ramener de son montant de Eur 15.051.000 (quinze millions cinquante-et-un
mille euros) à Eur 31.000,- (trente-et-un mille euros) par remboursement en numéraire à l'actionnaire d'un montant de
Eur 15.020.000,- (quinze millions vingt mille euros) et par affectation à une réserve libre de Eur 24,88 (vingt-quatre euros
et quatre-vingt-huit cents)

4. Annulation subséquente de 150.200 (cent cinquante mille deux cents) actions
5. Réduction de la réserve légale pour la porter de son montant actuel de EUR 42.061,04 (quarante-deux mille soixante-

et-un euros et quatre cents) à un montant de EUR 3.100,- (trois mille cent euros) et affectation du montant de la réduction,
soit EUR 38.961,04 (trente-huit mille neuf cent soixante-et-un euros et quatre cents), à une réserve libre

6. Modification subséquente des statuts
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de Eur 6.876.500,- (six millions huit cent

soixante-seize mille cinq cents euros) par apurement de la perte comptabilisée pour Eur 7.647.731,91 (sept millions six
cent quarante-sept mille sept cent trente-et-un euro et quatre-vingt-onze cents) au 18 décembre 2014 déduction faite
de résultats reportés positifs au 31 décembre 2013 de Eur 771.231,91 (sept cent soixante-et-onze mille deux cent trente-
et-un euros et quatre-vingt-onze cents). Le capital social sera ainsi porté de Eur 21.927.500,- (vingt-et-un millions neuf
cent vingt-sept mille cinq cents euros) à Eur 15.051.000 (quinze millions cinquante-et-un mille euros)

Une situation intérimaire au 18 décembre 2014 restera annexée aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En  conséquence  de  la  résolution  qui  précède,  l'Assemblée  décide  d'annuler  68.765  (soixante-huit  mille  sept  cent

soixante-cinq) actions détenues par l'actionnaire unique.

35658

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée  décide  de  procéder  à  une  deuxième  réduction  du  capital  social  de  la  Société  d'un  montant  de  Eur

15.020.024,88 (quinze millions vingt mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit cents) pour le ramener de son montant
de Eur 15.051.000 (quinze millions cinquante-et-un mille euros) à Eur 31.000,- (trente-et-un mille euros) par rembour-
sement en numéraire à l'actionnaire d'un montant de Eur 15.020.000,- (quinze millions vingt mille euros) et par affectation
à une réserve libre de Eur 24,88 (vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit cents).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour effectuer le remboursement sous observation de l'ar-

ticle 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide d'annuler 150.200 (cent cinquante mille deux cents)

actions détenue par l'actionnaire unique.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de réduire la réserve légale pour la porter de son montant actuel de EUR 42.061,04 (quarante-

deux mille soixante-et-un euros et quatre cents) à un montant de EUR 3.100,- (trois mille cent euros) par affectation du
montant de la réduction, soit EUR 38.961,04 (trente-huit mille neuf cent soixante-et-un euros et quatre cents) à une
réserve libre.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.500.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64323. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015023054/92.
(150026801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Sounion Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Ges-

tion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 56.341.

In the year two thousand fifteen, on 6 

th

 February.

Before Maître Blanche MOUTRIER, Notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholders  of  “SOUNION  INVESTMENTS  S.A.,  société  de  gestion  de

patrimoine familial” a société anonyme having its registered office at L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, incorporated
by deed on September 26 

st

 , 1996, published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 625

of December 3 

th

 , 1996, R.C.S. Luxembourg B 56341, deed last time modified on July 9 

th

 , 2010 before the notary Maître

Jean-Joseph WAGNER, residing at Sanem, deed published in Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
number 1844 of September 8 

nd

 , 2010.

35659

L

U X E M B O U R G

The General Meeting was presided by Mrs Magali MICHELETTI, residing professionally at L-2661 Luxembourg, 42, rue

de la vallée,

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mr Anouar BELLI, residing professionally at L-2661 Luxembourg,

42, rue de la vallée.

The chairman declared and requested the notary to act:
I. It results from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the entire paid up

issued capital is duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after
examination of the agenda.

II. The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the

members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies
and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator and definition of its powers.
After the foregoing was approved, the General Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting decides to appoint as liquidator «READ S.à r.l.» having its registered office at L-1724 Luxembourg,

3A, Boulevard Prince Henri, R.C.S.Luxembourg B45083, (“the Liquidator”).

The General Meeting decides to grant the Liquidator with the broadest powers for the exercise of his mission, especially

those indicated in Article 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10 

th

 1915 on commercial companies as amended.

The General Meeting further decides and acknowledges that the Company shall be bound towards third parties by

the sole signature of the Liquidator.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le six février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOUNION INVESTMENTS S.A., société

de gestion de patrimoine familial" établie et ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, constituée
suivant acte en date du 26 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 625 du 3 décembre 1996, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56341, acte modifié pour la dernière fois le 9 juillet 2010
par Maître Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, acte publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 1844 du 8 septembre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Magali MICHELETTI, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg,

42, rue de la vallée,

La Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anouar BELLI, demeurant professionnellement à

L-2661 Luxembourg, 42, rue de la vallée.

Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter:
I. Il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital social

libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

35660

L

U X E M B O U R G

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de mettre la société en liquidation volontaire;
2. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses pouvoirs;
Après avoir délibéré, l’Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer «READ S.à r.l.» ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard

Prince Henri, R.C.S.Luxembourg B 45083, comme liquidateur de la Société (“le Liquidateur”).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus

spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.

L’Assemblée  Générale,  entre  autre,  décide  et  reconnaît  que  la  Société  sera  engagée  envers  les  tiers  par  la  seule

signature du Liquidateur.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: MICHELETTI, BELLI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09/02/2015. Relation: EAC/2015/3229. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10/02/2015.

Référence de publication: 2015023123/98.
(150026828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Mirabaud &amp; Cie (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.645.

L’an deux mille quinze le trentième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

Mirabaud S.C.A., une société en commandite par actions de droit suisse, ayant son siège social au 29 Boulevard Georges

Favon,  CH-1204  Genève,  Suisse,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  de  Genève  sous  le  numéro
CH-660-0419979-3,

ici représentée par Me Flora Verrecchia, avocat demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation datée du 28 janvier 2015 (qui, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement),

étant l’actionnaire unique (l’«Actionnaire Unique») de Mirabaud &amp; Cie (Europe) S.A., une société anonyme régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 181645, constituée suivant acte reçu
par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2992 du 27 novembre 2013 (la «Société»). Les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2014, publié au
Mémorial, numéro 4017 du 31 décembre 2014.

L’Actionnaire Unique a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:

35661

L

U X E M B O U R G

L’Actionnaire Unique détient toutes les actions en circulation dans la Société, représentant ensemble 100% des droits

de vote dans la Société, de sorte que des décisions peuvent valablement être prises par lui quant à la modification des
statuts de la Société.

L’Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte de la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société en ajoutant un nouvel alinéa 2 qui aura la

teneur suivante:

«En  outre  la  Société  a  pour  objet  le  courtage  en  assurances  par  l’intermédiaire  d’une  ou  de  plusieurs  personnes

physiques dûment agréées.» En conséquence, l’article 4 des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 4. La Société a pour objet d’exercer toutes activités bancaires et financières qu'un établissement de crédit peut

accomplir en vertu de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, ou toute loi qui s’y substituera
à l’avenir.

En outre la Société a pour objet le courtage en assurances par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques

dûment agréées.

La Société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des entités du secteur financier ou

en dehors, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, par achat, vente ou autrement d’actions, d’obligations,
certificats d’obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l’administration,
le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission de notes, obligations, certificats

de créances et titres représentatifs de dette de toutes espèces.

De manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou autres, mobilières et

immobilières, pour son compte propre et pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet
ou étant de nature à en favoriser la réalisation.

La Société peut accomplir son objet au Luxembourg et à l’étranger. Elle peut ouvrir ou détenir toutes succursales et

constituer toutes filiales au Luxembourg et à l’étranger.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, ou qui

sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000,- €).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par

nom, prénoms, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Verrecchia, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3155. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015022863/61.
(150026173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

V.I.P. Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. ZARE Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 140.905.

L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme “V.I.P. Construction’’,

établie et ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare Ouest, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 140905, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 juillet 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2153 du 4 septembre 2008,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

35662

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT; employé, demeurant professionnelle-

ment à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne Madame Monique GOERES, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12,

rue Jean Engling, comme secrétaire.

L’Assemblée choisit Monsieur Luca DI FINO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1430 Luxem-

bourg, 6, boulevard Pierre Dupong, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs

mandats respectifs;

3. Nomination de Monsieur Jakob PENNER, administrateur de sociétés, né à Karaganda (Kazakhstan), le 23 août 1967,

demeurant à L-1467 Howald, 48, rue Henri Entringer, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la
société;

4. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la société;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée  décide  d'accorder  décharge  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  de  la  Société  pour

l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jakob PENNER, administrateur de sociétés, né à Karaganda (Kazakhstan),

le 23 août 1967, demeurant à L-1467 Howald, 48, rue Henri Entringer, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la
Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

35663

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, L. DI FINO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 février 2015. Relation: 2LAC/2015/2419. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société;

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015023186/85.
(150027113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

MSEOF Airport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 117.680.

EXTRAIT

Il  résulte  des  résolutions  prises  par  l'associé  unique  en  date  du  10  février  2015  que  les  personnes  suivantes  ont

démissionné avec effet immédiat de leur fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Mathieu Demontoy, né le 12 mars 1977 à Aix-en-Provence, France, avec adresse professionnelle au 61,

rue de Monceau, Etage 3, 75008 Paris, France,

- Monsieur Stefan Koch, né le 15 octobre 1978 à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle au 64, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

- Monsieur Ian McMahon, né le 24 août 1978 à Chester, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 6B, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg.

Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées, avec effet immédiat et pour

une durée illimitée, en qualité de gérant de la Société:

- Monsieur Fatah Boudjelida, né le 13 octobre 1974 à Strasbourg, France, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Monsieur Keith O'Donnell, né le 12 janvier 1968 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Fatah Boudjelida, prénommé,
- Monsieur Olivier Ferres, prénommé,
- Monsieur Keith O'Donnell, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 février 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015022905/36.
(150026849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

35664

---

Document Outline

Da Costa Almeida S.à r.l.

Giselle S.A.

Japan Real Estate Invest S.A.

KBC Bonds

Kinetic Investments S.à r.l.

Knight Finanz S.A.

Knopes Cafés S.A.

Kristall Real Estate S.A.

La Capite S.A.

La Concorde

La Dame du Duché

La Dame du Luxembourg S.A.

LBR Investments S.à r.l.

LDW Dentaire

LGIG 2MKII LP

Licensing Invest S.A.

Locomotive Holding S.A.

Loralux Invest S.A.

Luxembourg Research &amp; Development S.A.

Lux-World Fund

Maltinvest S.A.

Marmont International S.A.

Martingale S.A.

MasTec Lux Foreign Finance S.à r.l.

Mazal Investments S.à r.l.

Meeuwissen G.m.b.H.

Metal'Arts S.à r.l.

Michel Greco S.A.

Milestone Investisseurs GP S.à r.l.

Minassara S.A.

Mirabaud &amp; Cie (Europe) S.A.

Miroma Company Luxembourg S.à r.l.

Molehill S.A. SPF

Moventum Plus Aktiv

MRS S.A.

MSEOF Airport S.à r.l.

Naps Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Noble Drillships S.à r.l.

Odin LuxCo 8 S.à r.l.

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l.

Rinispa S.A.

Sojemi UK Sàrl

Sounion Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial

V.I.P. Construction S.A.