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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 687

12 mars 2015

SOMMAIRE

AluK S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32970

B de B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32976

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

32955

Dalkia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32970

Esther Four S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32930

Esther Nine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32930

Lomax Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32930

Lommsave CoopSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32932

LSREF3 Tiger Blaydon S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

32948

Lucidum International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

32932

LU GE VIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32932

LU PC II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32930

Luxbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32934

Lux-Croissance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32932

Lux Life Consulting Services S.A.  . . . . . . . .

32931

Magger S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32931

Matterhorn Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . .

32934

M Club S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32930

MEDITERRANEAN REGIONAL TRANS-

PORT COMPANY S.A., société de ges-
tion de patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . .

32933

Med Standard Investment  . . . . . . . . . . . . . .

32931

Med Standard Investment  . . . . . . . . . . . . . .

32931

Metform S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32933

MGLtech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32934

M.H. Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32933

Michelle Participations Mobilières S.A.  . . .

32931

Mistral Partners 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

32933

NBIM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32937

Novalis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32946

O.D.E. Investments SCI . . . . . . . . . . . . . . . . .

32975

Panattoni Germany Holding S.à r.l.  . . . . . .

32935

Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l.  . . . . . . . . . .

32935

Pare S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32935

Pasta and More S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32936

Patron USA Luxco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32936

Portal Eent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32940

Provimentum III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32934

Serilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32936

Soa People SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32936

Sogelux Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32939

Sopiconcept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32942

Tidalwave Holdings II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

32958

Veolia Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32970

Welku S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32976

32929

L

U X E M B O U R G

Esther Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.881.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015021003/10.
(150024509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Esther Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.876.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015021002/10.
(150024513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

M Club S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 186.256.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette en date du 17 novembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2015021217/11.
(150024602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Lomax Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 89.581.

Nous  CH  INTERNATIONAL  (Luxembourg)  SA,  domiciliataire  de  la  société  LOMAX  S.A.R.L.  (RCS  Luxembourg

B89581) sise 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, dénonçons avec effet immédiat le siège social de la société
LOMAX S.A.R.L. (RCS Luxembourg B89581) sise 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06/02/2015.

Référence de publication: 2015021190/11.
(150024862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

LU PC II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.742.

Les comptes annuels au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2015.

LU PC II Sarl
Catherine Delsemme

Référence de publication: 2015021199/12.
(150024912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32930

L

U X E M B O U R G

Lux Life Consulting Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 130.108.

Les comptes annuels au 23 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 06/02/2015.

Référence de publication: 2015021201/10.
(150024719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Magger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 176.668.

Par la présente, veuillez prendre note de ma démission à compter de ce jour en tant qu'Administrateur délégué et en

tant qu'administrateur de la société Magger S.A., numéro d'immatriculation B-176.668.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Stefano GIUFFRA.

Référence de publication: 2015021221/10.
(150024534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Med Standard Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 159.355.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2015021228/11.
(150024720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Med Standard Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 159.355.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2015021229/11.
(150024721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Michelle Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.006.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration tenue le 4 février 2015 que la société FIDUCENTER S.A, ayant son

siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015021240/12.
(150025012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32931

L

U X E M B O U R G

Lommsave CoopSA, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 85.108.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015021192/10.
(150024637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

LU GE VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 187.486.

En date du 16 janvier 2015, M. Mark Connor, gérant B de la Société, a changé d'adresse qui est désormais la suivante:
Mark Connor
37 rue Glesener
L-1631 Luxembourg

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Catherine Delsemme.

Référence de publication: 2015021198/13.
(150024591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Lux-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.527.

I. Désignation du dépositaire des actions au porteur
En application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Ad-

ministration de la Sicav LUX-CROISSANCE a nommé en tant que dépositaire des actions au porteur avec effet au 18
février 2015:

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015021203/15.
(150024799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Lucidum International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 119.040.

Il est porté à la connaissance de tous, qu'en date du 8 janvier 2015, Messieurs Massimo GILOTTI, Frédéric MONCEAU,

Karl LOUARN et Monsieur Régis PIVA ont démissionnés respectivement de leurs mandats d'administrateurs de catégorie
B et de commissaire aux comptes de la société:

LUCIDUM INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
24, rue Saint Mathieu
L-2138 Luxembourg
RC Luxembourg: B 119.040

Frédéric MONCEAU / Karl LOUARN / Massimo GILOTTI / Régis PIVA.

Référence de publication: 2015021200/16.
(150024581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32932

L

U X E M B O U R G

M.H. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 84.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015021219/9.
(150024520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Metform S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 150.550.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 6 février 2015

En accord avec la loi du 28 juillet 2014, le conseil d'administration a décidé de nommer comme dépositaire des actions

au porteur de la société

UHY Fibetrust S.àr.l., 38, boulevard Napoléon I 

er

 , L-2210 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour METFORM S.A.

Référence de publication: 2015021238/13.
(150024987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine fami-

lial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 36.284.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.02.2015.

<i>Pour: MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., Société de gestion de patrimoine familial
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015021230/15.
(150024460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Mistral Partners 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 190.156.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 29 janvier 2015

L'assemblée générale décide d'approuver et ratifier (le cas échéant) le classement actuel du conseil de gérance de la

Société

- Monsieur David Arzi (gérant A);
- Monsieur Tamas MARK (gérant A);
- Mme Ingrid CERNICCHI (gérant A)
- Monsieur Stephen Lawrence (gérant B);
- Monsieur Pii KETVEL (gérant B);
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015021226/17.
(150024077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32933

L

U X E M B O U R G

Matterhorn Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 175.688.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Référence de publication: 2015021223/10.
(150024353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

MGLtech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4395 Pontpierre, 3, rue de Mondercange.

R.C.S. Luxembourg B 148.774.

Je  vous  informe  par  la  présente  de  ma  démission  en  tant  qu'administrateur  représentant  de  BAPI  S.A.  avec  effet

immédiat.

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Aurore Dulieu.

Référence de publication: 2015021239/10.
(150024632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Luxbond, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 30.521.

I. Désignation du dépositaire des actions au porteur
En application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Ad-

ministration de la Sicav LUXBOND a nommé en tant que dépositaire des actions au porteur avec effet au 18 février 2015:

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015021213/14.
(150024801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Provimentum III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 132.858.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 28 janvier 2015 que ladite

assemblée a décidé à l'unanimité

- Que Monsieur Gustave Vogel, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été appelé

aux fonctions d'Administrateur, avec effet au 28 janvier 2015, et que son mandat s'achève à l'Assemblée Générale annuelle
ordinaire de 2019.

- Que Monsieur Romain Schumacher, demeurant à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été appelé aux fonctions

d'Administrateur, avec effet au 28 janvier 2015, et que son mandat s'achève à l'Assemblée Générale annuelle ordinaire
de 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Romain SCHUMACHER
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015021315/20.
(150024542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32934

L

U X E M B O U R G

Panattoni Germany Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 187.485.

En date du 16 janvier 2015, M. Mark Connor, gérant B de la Société, a changé d'adresse qui est désormais la suivante:
Mark Connor
37 rue Glesener
L-1631 Luxembourg

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Catherine Delsemme.

Référence de publication: 2015021302/13.
(150024592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Pare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 171.304.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 16 janvier 2015

1. M. Frank Pletsch a démissionné de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
2. Mme Kristine VANAGA-MIHAILOVA, administrateur de sociétés, née à Riga (Lettonie), le 8 août 1979, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérante, avec effet immédiat,
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Pare S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015021304/16.
(150024057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4812 Rodange, 5, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 41.093.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 27 janvier 2015, numéro 2015/0172 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 janvier 2015,
relation: 1LAC/2015/2718 de la société à responsabilité limitée "PAPETERIE BEI DER KIIRCH, s.à r.l.", avec siège social
à L-4812 Rodange, 5, rue du Commerce, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 41 093, constituée suivant acte
reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 24 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro
556 du 28 novembre 1992, ce qui suit:

- Monsieur Guillaume HOELZ, seul associé, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite,

avec effet au 27 janvier 2015,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l'associé a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'il assume tous les éléments

actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: L-4812 Rodange, 5, rue du Commerce.

Bascharage, le 5 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015021318/25.
(150024374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32935

L

U X E M B O U R G

Soa People SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 124.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015021407/11.
(150024643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Serilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 15, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 14.642.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du gérant tenue en date du 05 février 2015 que:
- le gérant de la société à responsabilité limitée SERILUX SARL a pris la décision de démissionner et nomme Monsieur

De Santis Adrien, né le 16 mars 1982 à Esch-sur-Alzette, demeurant à F-54590 Hussigny, 3, allée de la Résistance, en tant
que nouveau gérant.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015021396/13.
(150024137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Patron USA Luxco S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.617.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 4 février 2015 que la société accepte la démission de

READ S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

SWL S.à r.l. ayant son siège social 121, Avenue de la Faïencerie, 1511 Luxembourg et enregistré au registre de com-

merce  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B85.782  a  été  nommée  en  remplacement  du  commissaire  aux  comptes
démissionnaire avec effet immédiat et ce pour une durée de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2015021306/14.
(150024547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Pasta and More S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 3, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 163.090.

<i>Extrait des résolutions du 2 janvier 2015

La résolution suivante a été prise en date du 2 janvier 2015.

<i>Résolution 1:

Monsieur RÜBEL David, demeurant avec adresse professionnelle à L-6470 ECHTERNACH, 3, rue de la Montagne est

nommé gérant pour une période indéterminée en remplacement de Madame BACK Monique et Monsieur SCHROEDER
Gérard demeurant avec adresse professionnelle à L-6460 ECHTERNACH, 7, Place du Marché.

Echternach, le 2 janvier 2015.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2015021321/16.
(150024329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

32936

L

U X E M B O U R G

NBIM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 160.744.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-third day of January.
Before the undersigned, Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED

NORGES BANK, a company governed by the laws of Norway, having its registered address at Bankplassen 2, PB 1179

Sentrum, 0107 Oslo, Norway,

here represented by Flora GIBERT, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on 22 January 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, as represented, is the sole shareholder of "NBIM S.à r.l.", a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address
at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 160.744, and incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph EL-
VINGER,  notary  then  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  dated  4  May  2011,  whose  articles  of
incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial
C") number 1698 (page 81458) on 27 July 2011 (the "Company"). The Articles of the Company were amended for the
last time on 18 September 2014 pursuant to a deed of the notary Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C number 3242 (page 155593) on 4 November 2014.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions

taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August
1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers
of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes
or drawn up in writing:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of seven hundred

three thousand eight hundred thirteen Euros (EUR 703,813.-), so as to bring it from its current amount of ten million
three hundred forty-one thousand two hundred twenty-one Euros (EUR 10,341,221.-) to eleven million forty-five thou-
sand thirty-four Euros (EUR 11,045,034.-), by creating and issuing seven hundred three thousand eight hundred thirteen
(703,813) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares
having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a share premium of a total amount of
six million three hundred thirty-four thousand three hundred fourteen Euros (EUR 6,334,314.-).

The New Shares are subscribed and fully paid up by NORGES BANK, prenamed, being the sole existing shareholder

of the Company.

Such New Shares are paid up by a contribution in cash of an amount of seven million thirty-eight thousand one hundred

twenty-seven Euros (EUR 7,038,127.-), which is allocated as follows: seven hundred three thousand eight hundred thirteen
Euros (EUR 703,813.-) is allocated to the share capital of the Company and six million three hundred thirty-four thousand
three hundred fourteen Euros (EUR 6,334,314.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of the

Company in order to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

5. Share Capital.
5.1 The share capital of the Company is set at eleven million forty-five thousand thirty-four Euros (EUR 11,045,034.-)

divided into eleven million forty-five thousand thirty-four (11,045,034) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Share-
holder" shall be construed accordingly."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to five thousand Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

32937

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,

A COMPARU

NORGES BANK, une société de droit norvégien, ayant son siège social à Bankplassen 2, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo,

Norvège,

ici représentée par Flora GIBERT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration lui délivrée le 22 janvier 2015;.

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, telle que représentée, est l’associée unique de "NBIM S.à r.l.", une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous  le  numéro  B  160.744,  et  constituée  par  un  acte  notarié  de  Maître  Joseph  ELVINGER,  alors  notaire  résidant  à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 mai 2011, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 1698 (page 81458) du 27 juillet 2011 (la
"Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 18 septembre 2014 par un acte établi par
Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, nu-
méro 3242 (page 155593) en date du 4 novembre 2014.

La partie comparante, telle que représentée, représentant l’ensemble du capital social requiert le notaire d'acter les

résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l’article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l’associé unique d'une société à responsabilité limitée
exercera  les  pouvoirs  de  l’assemblée  générale  des  associés  de  la  Société  et  les  décisions  de  l’associé  unique  seront
documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de sept cent trois mille huit cent

treize euros (703.813,- EUR), afin de le porter de son montant actuel de dix millions trois cent quarante-et-un mille deux
cent vingt-et-un euros (10.341.221,-EUR) à onze millions quarante-cinq mille trente-quatre euros (11.045.034,-EUR), par
la création et l’émission de sept cent trois mille huit cent treize (703.813) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale d'un euro (1,-EUR) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les
droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émises avec une prime d'émission totale de six millions
trois cent trente-quatre mille trois cent quatorze euros (6.334.314,- EUR).

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et entièrement libérées par NORGES BANK, le seul associé existant de

la Société.

De telles Nouvelles Parts Sociales ont été payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de sept millions

trente-huit mille cent vingt-sept euros (7.038.127,- EUR), qui est alloué comme sui t: sept cent trois mille huit cent treize
euros (703.813,- EUR) sont alloués au capital social de la Société et six millions trois cent trente-quatre mille trois cent
quatorze euros (6.334.314,- EUR) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été présentée au notaire soussigné.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de la Société

afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:

5. Capital Social.
5.1 Le capital social est fixé à onze millions quarante-cinq mille trente-quatre euros (11.045.034,- EUR) représenté par

onze millions quarante-cinq mille trente-quatre (11.045.034) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR)
chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts
Sociales et "Associé" doit être interprété conformément."

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ cinq mille Euro.

32938

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise,

suivi d’une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et

résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2015. 1LAC/2015/2003. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Référence de publication: 2015019051/123.
(150022433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Sogelux Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4947 Hautcharage, 13, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 174.750.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois janvier.
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOGELUX INVEST SA», avec siège social

à L-3340 Huncherange, 65, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 16 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro
670 du 19 mars 2013,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 174.750,
L’assemblée est ouverte à 11.45 h, sous la présidence de Madame Monique GOLDENBERG, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, qui assure également la fonction de scrutateur;

Qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabrina BURTAIRE, employée, demeurant professionnellement à Esch-

sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société et la modification afférente de l’article 1 - alinéa 2;
2. Adaptation de l’adresse des administrateurs;
3. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

«ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Huncherange à L-4947 Hautcharage, 13, rue du Dix

Septembre. Par conséquent, l’article 1 - alinéa 2 des statuts aura la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . (alinéa 2).  Le siège social de la société est établi dans le commune de Käerjeng.»

32939

L

U X E M B O U R G

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’adapter l’adresse professionnelle des administrateurs en fonction de la résolution qui précède.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.15 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: M. Goldenberg, S. Burtaire, Anja Holtz.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2015 - EAC/2015/1902 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015019268/57.
(150022442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Portal Eent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 194.156.

STATUTS

L'an deux mille quinze,
Le trente janvier,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «GEOPLAN II S. à r.l.», ayant son siège social à L-7333

Steinsel, 71, rue des Prés, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch,
en date du 2 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 140 du 27 mai 1988,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 27.566,

ici représentée par son gérant unique, à savoir Monsieur Claude KONRATH, promoteur, né le 14 août 1957 à Lu-

xembourg, demeurant professionnellement à L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés,

ayant pouvoir pour engager la prédite société par sa signature individuelle,
2.- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «KIMMO S. à r.l.», ayant son siège social à L-7333

Steinsel, 71, rue des Prés, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch,
en date du 4 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 132 du 23 avril
1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 32.178,

ici représentée par son gérant unique, à savoir Monsieur Claude KONRATH, préqualifié,
ayant pouvoir pour engager la prédite société par sa signature individuelle,
ci-après collectivement désignées les «comparantes» ou les «associées»,
Lesquelles comparantes, représentées comme sus-indiqué, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,

la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières
avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes
opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le
développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises

similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

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L

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Art. 3. La société prend la dénomination de «PORTAL EENT S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Steinsel.
II pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,00), représenté par cent (100) parts

sociales de cent cinquante euros (EUR 150,00) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou par cause de mort

à des non-associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés.

En toute hypothèse, les associés restants bénéficient, proportionnellement aux parts sociales détenues par eux dans

la société, d’un droit de rachat préférentiel sur les parts cédées.

Ce rachat pourra être exercé à la valeur comptable des parts sociales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l’assemblée des associés. L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des
gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre

deux mille quinze.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n’est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites comme suit:

1.- La société « GEOPLAN II S. à r.l. », préqualifiée,
quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- La société « KIMMO S. à r.l. », préqualifiée,
une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze

mille euros (EUR 15.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

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L

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<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparantes sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associées, représentées comme sus-indiqué et représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé unique et ce, pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude KONRATH, préqualifié.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L'adresse de la société sera la suivante: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. KONRATH, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/2223. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015019184/114.
(150022196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Sopiconcept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, 70, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 194.193.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN, ingénieur technicien, né à Verviers (Belgique) le 11 janvier 1977, demeu-

rant à L-7430 Fischbach, 6, im Batz.

2.- La société à responsabilité limitée «SOPINOR S.à r.l.», ayant son siège social à L-4149 Schifflange, Zone Industrielle

Um Monkeler, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 86.593,

ici représentée aux fins des présentes par son gérant unique Monsieur Orlando PINTO, gérant de société, demeurant

à L-3249 Bettembourg, 48, rue Président J.F. Kennedy.

3.- Monsieur Helder PEIXOTO, ingénieur technicien, né à Luxembourg le 19 juin 1976, demeurant à L-5670 Altwies,

1, rue Jean-Pierre Molitor.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte d’une société anonyme qu'ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «SOPICONCEPT S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schifflange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
respectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

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Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’actionnaire unique ou en cas

de pluralité d’actionnaires par décision de l’assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet:
- la construction d’habitations clés en main, la promotion immobilière et l’exploitation d’une entreprise de construc-

tions;

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachés.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie. Elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes

opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000.-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (€ 100.-) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d’augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. Pour toute cession d’actions, entre actionnaires ou à des tiers, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de

ses actions (le «cédant») doit en informer le conseil d’administration par lettre recommandée («avis de cession») en
indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, profession et domicile du ou des
cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de paiement.

Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession, le conseil d’administration transmet la copie de l’avis de

cession par lettre recommandée aux autres actionnaires que le cédant.

Ces autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peuvent
être fractionnées; les actions ainsi restantes sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité
du conseil d’administration.

L’actionnaire  qui  entend  exercer  son  droit  de  préemption  doit  en  informer  le  conseil  d’administration  par  lettre

recommandée endéans les trente jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux stipulations ci-
dessus, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement
des droits de préemption des actionnaires suivant les stipulations du paragraphe précédent, les actionnaires jouiront d’un
délai supplémentaire de quinze jours.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption devront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de cession,

sauf qu'ils bénéficieront d’un délai de paiement supplémentaire de trois mois par rapport au délai offert par le cessionnaire
proposé.

L’exercice du droit de préemption devra porter sur l’intégralité des actions faisant l’objet de la demande de cession.

En cas de non-exercice de l’intégralité du droit de préemption, le conseil doit, dans un délai de trois mois supplémentaires,
trouver un acheteur pour les actions restantes ou doit faire racheter les actions par la société en conformité avec les
dispositions de la loi. Si le conseil d’administration ne trouve pas un acheteur ou si la société ne rachète pas les actions
offertes dans ce délai, le cédant est libre à céder l’intégralité des ses actions aux cessionnaires proposés dans l’avis de
cession.

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Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration ou de
l’administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d’administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit, tel qu'indiqué dans la convo-

cation, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration, respectivement

l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le dixième du capital social.

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U X E M B O U R G

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1)  Par  dérogation  à l’article  18,  le  premier exercice commence aujourd’hui  et finira  le 31 décembre  2015 et  par

dérogation à l’article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2016.

2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription - Libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN, préqualifié, quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

2.- La société «SOPINOR S. à r.l.», préqualifiée, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

3.- Monsieur Helder PEIXOTO, préqualifié, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

TOTAL: MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de cent mille euros

(€ 100.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille quatre cent cinquante euros
(€ 1.450.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions
suivantes:

1) L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN, préqualifié.

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b) Monsieur Orlando PINTO, gérant de la société «SOPINOR S. à r.l.», né à Moledo (Portugal) le 24 octobre 1960,

demeurant à L-3249 Bettembourg, 48, rue Président J.F. Kennedy.

c) Monsieur Helder PEIXOTO, préqualifié.
Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN, préqualifié sub a), est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de si-

gnature individuelle.

2) L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société anonyme "LUX-AUDIT S.A.", avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, inscrite au

R.C.S.L. sous le numéro B 25.797.

3) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue

de l’assemblée générale annuelle de 2020.

4) Le siège de la société est fixé à L-4149 Schifflange, Zone Industrielle Um Monkeler, 70, rue Romain Fandel.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: FERNANDEZ LORDEN, PINTO, PEIXOTO, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1855. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015019275/205.
(150022856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Novalis S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.116.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünfzehnten Tag im Monat Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft „Novalis S.A.“, mit Sitz zu L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B 143.116, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar,
am 5. August 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2915 vom 8. Dezember 2008, letztmalig abgeändert durch
Berichtigung des unterzeichnenden Notars vom 14. November 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2915 vom
8. Dezember 2008.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Rainer ERZ, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-6793

Grevenmacher, 77, route de Tréves.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Jean-Pierre Dias, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Senningerber.
Die Versammlung erwählt zum Stimmzähler Herrn Rainer ERZ, vorgenannt.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar “ne varietur“ unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Bestätigung, dass die Aktien Namensaktien sind und bleiben und dementsprechende Anpassung von Artikel 5 wie

folgt:

„ Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SECHSUNDVIERZIGTAUSEND EURO (46.000,- EUR) eingeteilt in

VIERHUNDERTSECHZIG (460) Aktien mit einem Nominalwert von EINHUNDERT EURO (100,- EUR) pro Aktie.

Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.

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U X E M B O U R G

Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte.

Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.“
2.- Anpassung der Satzung an eine unipersonale Gesellschaft und dementsprechende Abänderung von Artikel 1, 2 und

6.

3.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung bestätigt, dass die Aktien Namensaktien sind und bleiben und dementsprechende Anpassung

von Artikel 5 wie folgt:

„ Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt SECHSUNDVIERZIGTAUSEND EURO (46.000,- EUR) eingeteilt in

VIERHUNDERTSECHZIG (460) Aktien mit einem Nominalwert von EINHUNDERT EURO (100,- EUR) pro Aktie.

Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.
Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte.

Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft einer unipersonalen Gesellschaft anzupassen und

dementsprechende Abänderung von Artikel 1, 2 und 6 wie folgt:

„ Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: "NOVALIS S.A.".

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-

schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.“

Art. 2. (Absatz 3). „Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der

Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.“

„ Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-

sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus

mindestens  drei  Mitgliedern  besteht,  die  keine  Aktionäre  sein  müssen.  In  diesem  Fall  muss  die  Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die

Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl

der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.“

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft  aus  Anlass  der  Kapitalerhöhung  entstehen,  beläuft  sich  auf  ungefähr  eintausendzweihundert  Euro  (EUR
1.200,-).

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WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Rainer Erz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 16 janvier 2015. 1LAC / 2015 / 1332. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 27. Januar 2015.

Référence de publication: 2015019058/97.
(150023139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

LSREF3 Tiger Blaydon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.900,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 194.164.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of January,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, with registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 192147,

hereby represented by Mr. Gianpiero Saddi, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Bertrange, on 27 January 2015.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to draw up as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the Company)

which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity (the Laws), and in
particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), as well as by the
present articles (the Articles of Association).

Art. 2. Object. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition,

holding and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or deve-
lopment of those participations, rights, interests and obligations.

In addition, the Company may acquire, hold, administrate, manage, enhance and dispose of real estate (in particular

land  and  buildings  as  well  as  rights  related  to  real  property  such  as  leasehold  and  part-ownership  rights)  located  in
Luxembourg or abroad and may hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg
or foreign entities the object of which is, according to their articles, (i) to acquire, hold, administrate, manage and dispose
of the real estate and/or to acquire, hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg
or foreign real estate companies.

In a general fashion, the Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or

dispose of all of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds
of property, tangible and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/
or control of any form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own,
manage, develop and/or dispose of any portfolio of securities, real estate and intellectual property rights of whatever
origin and to realise them by way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.

The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsi-
diaries, affiliated companies and third parties.

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U X E M B O U R G

The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial

and financial operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the development of, its corporate
purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of "LSREF3 Tiger Blaydon S.à r.l.".

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single

shareholder, or in case of plurality, of an extraordinary general meeting of its shareholders.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Bertrange by a resolution of the sole manager or,

in case of plurality, the Board of Managers of the Company.

The Company may establish other offices and/or branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

resolution of sole manager or, in case of plurality, the Board of Managers.

Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 10,900 (ten thousand nine hundred

pound sterling), represented by 1,090,000 (one million ninety thousand) ordinary shares having a nominal value of GBP
0.01 (one penny) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in any form whatsoever including but not limited to dividend payments or reimbur-
sement or to allocate funds to the legal reserve.

Any contribution in cash or in kind made as capital contributions without the issuance of new shares will be booked

in a "capital surplus" account (the Capital Surplus) pursuant to a resolution of the general meeting of shareholder(s). The
Capital Surplus will only be available (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption, reim-
bursement or otherwise, to the holder(s) of the shares which ha(s/ve) paid the Capital Surplus pro rata to its/their
respective contribution(s), (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares to the holder(s) of shares which ha
(s/ve) paid the Capital Surplus pro rata to its/their respective contribution(s), (iii) to offset any net realised losses or (iv)
to be allocated to the legal reserve.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased or reduced at any time by a decision of the

single shareholder or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Companies Act for any amendment
of these Articles of Association.

Art. 8. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence and entitles to one vote at the general meetings of shareholders, as the case may
be.

As far as the Company is concerned, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

In case of a single shareholder, the transfer of the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised

by the sole manager or the Board of Managers, as the case may be. In case of plurality of shareholders, the transfer of
the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised by (i) the sole manager or, as the case may be, the
Board of Managers and (ii) the general meeting of shareholders by an unanimous vote of all the shareholders of the
Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders of the Company.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders, does not put the Company into
liquidation.

Art. 10. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been

appointed, they will constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder
(s). The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the single shareholder, or as the case may
be, of the general meeting of the shareholders owning more than half of the share capital, which will determine their
number and the period of their mandate.

The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may at any time and ad nutum

(without cause) dismiss and replace the sole manager or, in case of plurality, any member of the Board of Managers.

32949

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U X E M B O U R G

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 10 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles of Association to the single shareholder, or, as the

case may be, the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality
of managers, of the Board of Managers.

Art. 11. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

Art. 12. Delegation of Powers. The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or

the sole manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers, may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.

The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or the sole manager, or in case of

plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. Every board meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or

such other place in Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine.

Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,

telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting beforehand. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax

or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The Board
of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a
meeting of the Board of Managers.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the Board of Managers may also be passed in writing which resolutions

will be proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened
and held. Such resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager, with a majority signed in Luxembourg. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 14. Responsibilities. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 15. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter assumes

all powers conferred by Laws to the general meeting of shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy another

person who need not be a shareholder.

Resolutions whose purpose is to amend the Articles of Association of the Company may only be adopted by a majority

of shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the
Companies Act.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of

shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers or, as the case may be, the sole manager to the shareholders.

Art. 16. Financial Year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 17. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, with reference to thirty-first December, the

Company's accounts are closed and are drawn up by the manager, or in case of plurality of managers, by the Board of
Managers, in accordance with the Laws, who prepares, among others, an inventory including an indication of the value of
the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of share-

holders for approval.

Art. 18. Appropriation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the annual

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U X E M B O U R G

net profits of the Company is allocated to a statutory reserve required by law. Such allocation will cease to be required
as soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's subscribed share capital.

Subject  to  the  following,  the  single  shareholder  or  the  general  meeting  of  shareholders  shall  determine  how  the

remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to
a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the sole manager or, as the

case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholder(s). The sole manager
or, as the case may be, the Board of Managers determines the amount and the date of payment of any such advance
payment.

Art. 19. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision

of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in these Articles of Asso-
ciation, unless otherwise provided by Laws.

At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders who shall de-
termine their powers and remuneration.

Art. 20. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Laws, and in particular the Companies Act, for all

matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.".

<i>Subscription and Payment

All the 1,090,000 (one million ninety thousand) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash

by LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., prequalified, so that the sum of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred pound
sterling) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-). The amount
of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred pound sterling) corresponds to the amount of EUR 14,564.16 (fourteen
thousand five hundred sixty-four Euro and sixteen Eurocent) according to the exchange rate published on XE.COM on
January 28 

th

 , 2015.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three.
2. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Patrick Steinhauser, legal counsel, born on 21 April 1975 in Baden-Baden, Germany, whose professional address

is at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Philippe Detournay, company director, born on 9 April 1966 in Hal, Belgium, whose professional address is at

Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Philippe Jusseau, accountant, born on 16 September 1979 in Strasbourg, France, whose professional address is

at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office is established at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier,

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L

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Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 192147,

ici représentée par M. Gianpiero Saddi, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée à Bertrange, le 27 janvier 2015.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

«  Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après, la Société) qui sera

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg y relatives (les Lois), et notamment celle du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

constitution, l’acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de
participations, droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise et étrangère, ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.

De plus, la Société peut acquérir, détenir, administrer, gérer, mettre en valeur et transférer des biens immobiliers (en

particulier des terrains et bâtiments, de même que des droits liés à la propriété immobilière tels que les baux et les
démembrements du droit de propriété) situés à Luxembourg ou à l’étranger et peut détenir, administrer, gérer et trans-
férer des intérêts et des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l’objet est, selon leurs
statuts, (i) d'acquérir, détenir, administrer, gérer et transférer des biens immobiliers et/ou (ii) d'acquérir, détenir, admi-
nistrer, gérer et transférer des intérêts et participations dans des entités immobilières luxembourgeoises ou étrangères.

De manière générale, la Société peut utiliser ses fonds par tous les moyens pour constituer, administrer, développer

et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, pour acquérir, investir dans et/ou vendre
toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer à la création, l’ac-
quisition, le développement et/ou le contrôle de toute forme de sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères,
pour acquérir par tout moyen, établir, détenir, gérer, développer et/ou vendre tout portefeuille de valeurs mobilières,
biens immobiliers et de brevets de n'importe quelle origine, et pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou
autrement.

La Société peut également consentir des garanties et/ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations et/ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, nantir, céder, grever de charges
ou créer des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs et accorder des prêts, avances et/ou assistance, sous
n’importe quelle forme, à ses filiales, sociétés affiliées et tierces parties.

La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant mais n’étant pas limité à des opéra-

tions  commerciales,  industrielles  et  financières,  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou
susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSREF3 Tiger Blaydon S.à r.l.»

Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique, ou en cas

de pluralité, de l’assemblée générale des associés de la Société.

Il peut être transféré dans la commune de Bertrange par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil

de Gérance de la Société.

La Société peut établir d’autres bureaux et/ou succursales à la fois dans le Grand Duché de Luxembourg ainsi qu'à

l’étranger par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social de la Société est fixé à la somme de GBP 10.900 (dix mille neuf cents

livres sterling), représenté par 1.090.000 (un million quatre-vingt-dix mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
de GBP 0,01 (un penny) chacune.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel sera transféré toute prime d’émission

payée sur toute part sociale en plus de sa valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être utilisé pour
régler le prix des parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toutes pertes nettes
réalisées, pour distribuer des dividendes à/aux (l’) associé(s), de quelque manière que ce soit, incluant mais n’étant pas
limité à des paiements de dividendes ou remboursement ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

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U X E M B O U R G

Tout apport en numéraire ou en nature opéré en tant qu'apport en capital sans émission de nouvelles parts sociales

sera inscrit à un compte de contribution au capital non rémunéré par des titres («Contribution au Capital») suivant une
résolution de l’assemblée générale de(s) (l’) associé(s). La Contribution au Capital sera uniquement disponible (i) pour
des distributions, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat de parts sociales, remboursement ou autre-
ment, au(x) détenteur(s) des parts sociales qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs
contributions respectives, (ii) pour être incorporé au capital social afin d’émettre des parts sociales au(x) détenteur(s)
des parts sociales qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs contributions respectives,
(iii) pour compenser toutes pertes nettes réalisées ou (iv) pour être alloué à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Réduction de Capital. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit suivant

une décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum
et de majorité requises par ces Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,

de l’actif social ainsi que des bénéfices de la Société et donne droit à une voix dans les assemblées générales d’associés,
le cas échéant.

A l’égard de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour

chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

En cas d’associé unique, le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le Conseil de Gérance.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé par (i) le gérant

unique ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance et (ii) l’assemblée des associés par une décision unanime de tous les
associés de la Société. Cette autorisation n'est pas requise en cas de transfert de parts sociales à des associés de la Société.

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé

unique, ou le cas échéant d'un des associés, n’entraînent pas la mise en liquidation de la Société.

Art. 10. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés,

ils formeront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé(s). Le ou
les gérant(s) sont nommés, révoqués et remplacés par une décision de l’associé unique, ou le cas échéant de l’assemblée
générale des associés, adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social, qui détermine leur nombre
et la durée de leur mandat.

L’associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier

d'une raison) révoquer et remplacer le gérant unique, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des
membres du Conseil de Gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’associé unique, ou le cas échéant,

à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil
de Gérance.

Art. 11. Représentation de la Société. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant

unique, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant quelconque.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. L'associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée des associés ou le gérant unique ou,

en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à
un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période
de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Toute réunion du Conseil de Gérance se tient au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à tout autre endroit à Luxembourg que le Conseil de Gérance peut de temps à autres déterminer.

Des notifications écrites de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de Gérance
et s'ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour auparavant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confir-

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U X E M B O U R G

mation écrite. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du
conseil est présente ou représentée au conseil de gérance.

Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, des décisions du Conseil de Gérance peuvent également être prises par

écrit, lesquelles décisions seront régulières et valables comme si elles avaient été adoptées à une réunion du Conseil de
Gérance dûment convoquée et tenue. De telles décisions résulteront d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de Gérance sans exception, avec une majorité signée à Luxembourg.
La date de telles résolutions circulaires sera la date de la dernière signature.

Art. 14. Responsabilités. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, l’associé unique exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un associé peut agir à toute assemble des associés en nommant par écrit, par fax ou par e-mail en qualité de mandataire

une autre personne qui n’a pas besoin d’être associé.

Les résolutions dont l’objet est de modifier les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la

majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de
1915.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le gérant
unique aux associés. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d'émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte des résolutions proposées.

Art. 16. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 17. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés

et dressés, suivant le cas, par le gérant unique ou le Conseil de Gérance, conformément aux Lois, qui, entre autres, dresse
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée générale des

associés.

Art. 18. Affectation des Bénéfices. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net annuel, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sous conditions de ce qui suit, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde

des bénéfices annuels nets. Il peut/Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer comme dividende à l’associé/aux associés.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou,

le cas échéant, le Conseil de Gérance peut/peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes à ou aux associé
(s). Le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance déterminera/ont le montant ainsi que la date de paiement
de tels acomptes.

Art. 19. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée

générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par les Statuts, sauf
dispositions contraires des Lois.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui fixera/ont ses/leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispo-

sitions des Lois et en particulier la Loi de 1915.».

<i>Souscription et libération

L’ensemble des 1.090.000 (un million quatre-vingt-dix mille) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées

par apport en numéraire par LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., précitée, de sorte que la somme de GBP 10.900 (dix mille

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neuf cents livres sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille quatre cents Euros (EUR
1.400.-).

La somme de GBP 10.900 (dix mille neuf cents livres sterling) correspond à la somme de EUR 14.564,16 (quatorze

mille cinq cent soixante-quatre Euros et seize Eurocent) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date
du 28 janvier 2015.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance, pour une durée indéterminée:
- M. Patrick Steinhauser, juriste, né à Baden-Baden, Allemagne, le 21 avril 1975 dont l’adresse professionnelle est à

l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Philippe Detournay, directeur de société, né à Hal, Belgique, le 9 avril 1966 dont l’adresse professionnelle est à

l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Philippe Jusseau, comptable, né à Strasbourg, France, le 16 septembre 1979 dont l’adresse professionnelle est à

l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,

Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2015. 2LAC/2015/2149. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015019001/412.
(150022306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.164.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“Catalyst European Property Fund II L.P.”, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of England

and Wales, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under the registration number LP 16197,
having its registered address at 33, Cavendish Square, 18 

th

 floor, WIG OPW London, United Kingdom,

here represented by Mrs Caroline SCULTEUR, maître en droit, with professional address in Howald, Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 18 December 2014.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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L

U X E M B O U R G

Such appearing party is the sole shareholder of “Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l.”, (hereinafter the “Company”), a société

à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 182.164, incorporated pursuant to a notarial deed dated 27 November 2013, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 28 January 2014, number 244,
page 11697. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed received by
the undersigned dated 30 October 2014 and not yet published in the Mémorial C.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of three hundred Euro (EUR

300.00), so as to raise it from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.00) up to twenty-five thousand
three hundred Euro (EUR 25,300.00), by the issue of three hundred (300) redeemable shares (collectively referred as
the “New Redeemable Shares”), subdivided into (i) thirty (30) Class A Shares, (ii) thirty (30) Class B Shares, (iii) thirty
(30) Class C Shares, (iv) thirty (30) Class D Shares, (v) thirty (30) Class E Shares, (vi) thirty (30) Class F Shares, (vii) thirty
(30) Class G Shares, (viii) thirty (30) Class H Shares, (ix) thirty (30) Class I Shares and (x) thirty (30) Class J Shares, each
having a par value of one Euro (EUR 1.00).

Each such New Redeemable Shares, having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of

incorporation, are paid up by a contribution in cash amounting to twenty-five thousand two hundred Euro (EUR 25,200.00)
and allocated to (i) the share capital of the Company for an aggregate amount of three hundred Euro (EUR 300.00) and
to (ii) the share premium account for an aggregate amount of twenty-four thousand nine hundred Euro (EUR 24,900.00).

All the New Redeemable Shares are entirely subscribed by Catalyst European Property Fund II L.P., prenamed.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5.1 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

5. Share capital - Shares.  The  Company’s  share  capital  is  set  at  twenty-five  thousand  three  hundred  Euro  (EUR

25,300.00) represented by twenty-five thousand three hundred (25,300) shares of one Euro (EUR 1.00) each (the “Sha-
res”), divided into (A) twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and (B) twelve
thousand eight hundred (12,800) redeemable shares, subdivided into (i) one thousand two hundred eighty (1,280) class
A redeemable shares (the “Class A Shares”), (ii) one thousand two hundred eighty (1,280) class B redeemable shares
(the “Class B Shares”), (iii) one thousand two hundred eighty (1,280) class C redeemable shares (the “Class C Shares”),
(iv) one thousand two hundred eighty (1,280) class D redeemable shares (the “Class D Shares”), (v) one thousand two
hundred eighty (1,280) class E redeemable shares (the “Class E Shares”), (vi) one thousand two hundred eighty (1,280)
class F redeemable shares (the “Class F Shares”), (vii) one thousand two hundred eighty (1,280) class G redeemable shares
(the “Class G Shares”), (viii) one thousand two hundred eighty (1,280) class H redeemable shares (the “Class H Shares”),
(ix) one thousand two hundred eighty (1,280) class I redeemable shares (the “Class I Shares”) and (x) one thousand two
hundred eighty (1,280) class J redeemable shares (the “Class J Shares” and together with the Class A Shares, the Class B
Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H
Shares and the Class I Shares, the “Redeemable Shares”), having such rights and obligations as set out in these Articles.
In these Articles, each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an “Ordinary Shareholder”
and each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a “Redeemable Shareholder”. The Or-
dinary Shareholder together with the Redeemable Shareholder are hereinafter referred to as the “Shareholder” or the
“Shareholders”, if the case may be.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

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L

U X E M B O U R G

A comparu:

«Catalyst European Property Fund II L.P.», un limited partnership, constitué et régi par les lois de Grande Bretagne,

immatriculé auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro LP16197 et dont le siège social est
au 33, Cavendish Square, 18 

th

 floor, WIG OPW Londres, Royaume Uni,

ici représenté par Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Howald, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 18 décembre 2014.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société

à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 182.164, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 27 novembre 2013, dont les statuts ont
été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») en date du 28 janvier 2014,
numéro 244, page 11697. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date
du 30 octobre 2014, non encore publiés au Mémorial C.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de trois cents euros (EUR 300,00),

de façon à l'accroître de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) à vingt-cinq mille trois cents euros
(EUR 25.300,00), par l'émission de trois cents (300) parts sociales remboursables (collectivement désignées comme les
«Nouvelles Parts Sociales Remboursables»), subdivisées en (i) trente (30) Parts Sociales de Catégorie A, (ii) trente (30)
Parts Sociales de Catégorie B, (iii) trente (30) Parts Sociales de Catégorie C, (iv) trente (30) Parts Sociales de Catégorie
D, (v) trente (30) Parts Sociales de Catégorie E, (vi) trente (30) Parts Sociales de Catégorie F, (vii) trente (30) Parts
Sociales de Catégorie G, (viii) trente (30) Parts Sociales de Catégorie H, (ix) trente (30) Parts Sociales de Catégorie I et
(x) trente (30) Parts Sociales de Catégorie J, chacune ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,00).

Chacune de ces Nouvelles Parts Sociales Remboursables, ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués dans

les statuts de la Société, sont payées par un apport en numéraire d’une valeur vingt-cinq mille deux cents euros (EUR
25.200,00) et alloué (i) au capital social de la Société pour un montant total de trois cents euros (EUR 300,00) et (ii) au
compte de prime d’émission pour un montant de vingt-quatre mille neuf cents euros (EUR 24.900,00).

L’ensemble des Nouvelles Parts Sociales Remboursables est entièrement souscrit par Catalyst European Property

Fund II L.P., prénommé.

La preuve du montant total de l'apport a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Seconde résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

5. Capital social. Le capital social de la Société est de vingt-cinq mille trois cents Euros (EUR 25.300,00), représenté

par vingt-cinq mille trois cents (25.300) parts sociales, d’une valeur d’un euro (EUR 1.00) chacune (les «Parts Sociales»),
divisées en (A) douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (B) douze mille
huit cent (12.800) parts sociales remboursables, subdivisées en (i) mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts sociales
remboursables de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), (ii) mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts sociales
remboursables de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), (iii) mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts sociales
remboursables de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts
sociales remboursables de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), (v) mille deux cent quatre-vingts (1.280)
parts sociales remboursables de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), (vi) mille deux cent quatre-vingts (1.280)
parts sociales remboursables de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), (vii) mille deux cent quatre-vingts (1.280)
parts sociales remboursables de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), (viii) mille deux cent quatre-vingts
(1.280) parts sociales remboursables de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), (ix) mille deux cent quatre-
vingts (1.280) parts sociales remboursables de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) mille deux cent
quatre-vingts (1.280) parts sociales remboursables de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J» et ensemble avec
les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales
de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G,
les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I, les «Parts Sociales Remboursables»), ayant les droits
et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, chaque titulaire de Part Sociale Ordinaire est ici
individuellement considéré comme un «Associé Ordinaire» et chaque titulaire de Part Sociale Remboursable est ici in-
dividuellement considéré comme un «Associé PSR». L’Associé Ordinaire ensemble avec l'Associé PSR sont ici considérés
comme l'«Associé» ou les «Associés», selon les cas.

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.

Signé: C. SCULTEUR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18466. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015019487/143.
(150023948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Tidalwave Holdings II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 193.240.

Le présent dépôt remplace celui du 5 janvier 2015, numéro dépôt initial: L150000998
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Panarea Investment Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Saint Kitts and Nevis, having

its registered office at Suite 4, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis, registered with
the Nevis Office of the Registrar of Companies under number C 43302 (the Founding Shareholder),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, with professional address in Mondorf-les Bains, Grand Duchy

of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 9, 2014.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to document the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and
the articles of association of which shall be as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. Definitions. In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the

following terms shall have the following meanings:

Articles

means these articles of association of the Company, as amended from time to time.

Board

means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.

Business Day

means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually
open for business in Luxembourg.

Chairman

means the chairman of the Board from time to time.

Company

means Tidalwave Holdings II S.à r.l.

General Meeting

means the general meeting of the Shareholders.

Law

means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from
time to time.

Managers

means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.

Shareholders

means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application
of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder
means any of them.

Shareholders Circular
Resolutions

shall have the meaning ascribed to such term in article 10.

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U X E M B O U R G

Shares

means the shares in registered form in the share capital of the Company having a par value
of one Euro (EUR 1.-) each and Share means any of them.

Sole Manager

means the sole manager of the Company.

Sole Shareholder

means the sole person registered in the register of shareholders of the Company, in
application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time to time.

Art. 2. Form and Name. The name of the Company is “Tidalwave Holdings II S.à r.l.”. The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.

The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall

be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one (1) Shareholder.

Art. 3. Corporate Objects. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of

participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever.
The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other
companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5 Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting. Within the boundaries of
the municipality of Luxembourg, the registered office may be transferred by a resolution of the Board or, in the case of
a sole Manager, by a decision of the Sole Manager.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or

other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military deve-

lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances. Such temporary  measures  shall  have  no  effect on the  nationality of  the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting
in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.

Art. 7. Shares. All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the
number of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscription of Shares and
the dates of such transfers/subscriptions as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each
Shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may

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U X E M B O U R G

rely on the last address of a Shareholder received by it. The ownership of the Shares will be established by the entry in
this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.

The Company will recognize only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares be

immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company reduced accordingly.

Art. 8. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law,

the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-
quarters  (3/4)  of  the  Company's  subscribed  share  capital.  The  transfer  of  Shares  to  third  parties  by  reason  of  a
Shareholder’s death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the
survivors.

The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Share-

holders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons
holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 9. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one (1) Shareholder, the Sole Shareholder

assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the
General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the
Company has only one (1) Shareholder. Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written
minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

Art. 10. Annual General Meeting - Other General Meetings. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25),

the annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at the address of the registered office of the
Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice
of the General Meeting, on the third Thursday in June of each year at 5:00 p.m. If such day is not a Business Day, the
annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of

the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices

of the General Meeting.

Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Share-

holders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).

Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.

Art. 11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The Shareholders shall be convened to the

General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager or, as the case may be, the Sole Manager, (ii)
the statutory auditor (if any) or (iii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of the Company’s subscribed
share capital.

Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address

appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of
the  General  Meeting,  except  in  case  of  emergency,  the  nature  and  circumstances  of  which  shall  be  set  forth  in  the
convening notice of the General Meeting.

If all the Shareholders are present and/or represented at a General Meeting and consider themselves as being duly

convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior written convening
notice.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its

proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

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U X E M B O U R G

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participating in a General Meeting by
such means shall constitute presence in person at such General Meeting.

Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of

the Company’s subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall
be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General
Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.

The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters

(3/4) of the Company’s subscribed share capital.

Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder’s commitment in the Company shall

require the unanimous consent of the Shareholders.

Each Share is entitled to one (1) vote at General Meetings.

Art. 12. Management. The Company shall be managed by one (1) or several Manager(s) who need not be Shareholders.
The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.
Where the Company is managed by a Board, each Manager shall be assigned either an A or a B signatory power.

Art. 13. Meetings of the Board. The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary,

who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the
resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside
at all meetings of the Board. In his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who
will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice

of the meeting.

Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written convening notice is required if all the Managers are present and/or represented during the meeting

and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic
signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not
be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution
of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to

which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or represented

and at least one (1) category A manager and at least one (1) category B manager are present and/or represented. A
Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers are
present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under
the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented provided that
any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) category A Manager and at least one (1)
category B Manager.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any Manager may participate in a meeting

of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) all Managers
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii)
the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Parti-
cipating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by
such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing
the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.

Art. 14. Minutes of meetings of the Board or minutes of resolutions of the Sole Manager. The resolutions passed by

the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered office.

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U X E M B O U R G

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall
be signed by the Sole Manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).

Art. 15. Powers of the Board. The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers

to manage the business of the Company and to authorize and/or perform or cause to be performed all acts of disposal
and administration falling within the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence

of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.

Art. 16. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorized to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of one (1) category A Manager and one (1) category B Manager or as the case may be, (ii) the sole signature of the Sole
Manager.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to

whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such
power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case
may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.

Art. 18. Liability of the Manager(s). The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability

in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitments comply
with the Articles and the Law. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution
of their mandate.

Art. 19. Audit. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be su-

pervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an
independent external auditor (réviseur d’entreprises agréé).

The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent

external auditor (réviseur d’entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their
office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent
external auditor (réviseur d’entreprises agréé) may be re-appointed.

Art. 20. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on January first (1 

st

 ) and ends on December

thirty-first (31 

st

 ) of each year.

Art. 21. Annual Accounts. Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole

Manager will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Law.

Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.

Art. 22. Distributions. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve

required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten percent (10%) of
the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article
6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).

The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide

to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within
the limits of the Law.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

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(iii) the Company’s auditor, if any, has stated in his/her report to the Board or, as the case may be, the Sole Manager,

that items (i) and (ii) above have been satisfied;

(iv) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders or the Board, or as the case may

be, the Sole Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;

(v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders

must refund the excess to the Company.

Art. 23. Dissolution.  The  Company  is  not  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,

bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one (1) or several Shareholders.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).

The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders

proportionally to the Shares held by them.

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders
from time to time.

<i>Transitional provision

The first accounting year begins today and ends on December 31, 2015.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the Founding Shareholder, represented as described above, hereby declares

that it subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the total subscribed share capital of the
Company.

All these shares have been fully paid up by the Founding Shareholder by a payment in cash, so that the sum of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) paid by the Founding Shareholder is from now on at the free disposal of the
Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this notarial deed declares that the conditions prescribed by articles 182 and 183 of the Law

have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of articles 27 and 184 of the Law.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Founding Shareholder, represented as described above, representing the total subscribed share capital of the

Company, has passed the following resolutions:

(a) the number of managers of the Company is set at two (2);
(b) the following person is appointed as manager of the Company having an A signatory power:
- Mr. Jan Willem Overheul, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
and the following person is appointed as manager of the Company having a B signatory power:
- Mr. Moris Mashali, residing at Flat 9, 58 Brompton Square, London SW3 2AG.
(c) that the members of the Board are appointed for an undetermined period; and
(d) that the address of the registered office of the Company is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the
proxyholder of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French versions, the
English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the

day named at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed
together with the undersigned notary.

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U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le onzième jour du mois de décembre,
par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire demeurant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Panarea Investment Limited, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée selon les lois de

Saint Kitts et Nevis, ayant son siège social à Suite 4, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis, Saint Kitts et
Nevis, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Nevis sous le numéro C 43302 (l’Associé Fondateur),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,

Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’enregistrer l’acte de

constitution d’une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et de dresser les statuts qu'elle a arrêtés
comme suit:

STATUTS

Art. 1 

er

 . Définitions.  Pour ce qui est de l’interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l’indique de manière

différente, les termes suivants auront les significations suivantes:

Assemblée Générale

signifie l’assemblée générale des Associés.

Associés

signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société, conformément
à l’article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps à autre et Associé
signifie n’importe lequel d’entre eux.

Associé Unique

signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société,
conformément à l’article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts Sociales de
temps à autre.

Conseil

signifie l’organe de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.

Gérants

signifie les personnes nommées en cette qualité par l’Assemblée Générale et Gérant signifie
n’importe lequel d’entre eux.

Gérant Unique

signifie le gérant unique de la Société.

Jour Ouvrable

signifie toute journée (autre qu’un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques
commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.

Loi

signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps
à autre.

Parts Sociales

signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1.-) chacune et Part Sociale signifie n’importe laquelle d’entre
elles.

Président

signifie le président du Conseil de temps à autre.

Résolutions Circulaires
des Associés

aura la signification donnée à ce terme à l’article 10.

Société

signifie Tidalwave Holdings II S.à r.l.

Statuts

signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

Art. 2. Forme et Dénomination. La dénomination de la Société est «Tidalwave Holdings II S.à r.l.». La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une

référence à l’Associé Unique si la Société n'a qu'un (1) seul Associé.

Art. 3. Objet Social. L'objet de la Société est l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou

d’intérêts, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La
Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acqui-
sition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine
que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d’offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

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L

U X E M B O U R G

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
et/ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d’activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu’associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l’accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

Art. 4. Durée de la Société. La Société est formée pour une période illimitée.

Art. 5. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré vers toute autre

commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Générale. Dans les limites de la commune
de Luxembourg, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d’un Gérant unique, par
une décision du Gérant Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d’autres

bureaux en tous lieux qu’il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique

ou militaire de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social de la Société à l’étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures tempo-
raires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-),

représenté par douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.

Art. 7. Parts Sociales. Toutes les Parts Sociales sont nominatives, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le

nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son
adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d’adresse ultérieur. La Société peut considérer
comme exacte la dernière adresse de l’Associé qu’elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription
dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront

signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir

à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d’annuler immédiatement les Parts Sociales

rachetées ou retirées et de réduire le capital social souscrit de la Société correspondante.

Art. 8. Cessions de Parts Sociales. La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la

loi ne le prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l’accord préalable des Associés repré-
sentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en
raison du décès d’un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par
les survivants.

La cession de Parts Sociales peut s’effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés,

cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant

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U X E M B O U R G

les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l’article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-

tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.

Art. 9. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Associé, l’Associé Unique a

tous les pouvoirs conférés à l’Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs
exercés par l’Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l’Associé Unique
tant que la Société n'a qu'un (1) seul Associé. Les décisions prises par l’Associé Unique sont enregistrées par voie de
procès-verbaux écrits.

Dans l’hypothèse d'une pluralité d’Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les

Associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 10. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales. Si le nombre d’Associés excède vingt-cinq (25),

l’Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à l’adresse du siège social de la Société ou à tout autre
endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l’Assemblée Générale, le troisième jeudi de juin
de chaque année à 17h00 heures. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le
premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si le Conseil ou, le cas échéant,

le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Les résolutions des Associés seront prises par l’Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Réso-

lutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

Lorsque la (les) résolution(s) doit/doivent être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque

Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires
des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant
une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

Art. 11. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les Associés sont convoqués aux Assemblées

Générales ou consultés par écrit à l’initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des com-
missaire(s) aux comptes le cas échéant ou (iii) d’Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit
de la Société.

Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à

leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires
avant la date de l’Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation.

Si tous les Associés sont présents et/ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment con-

voqués et informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation
préalable.

Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax

ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre per-
sonne comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l’Assemblée Générale peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l’Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii)
l’Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une
Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l’Assemblée
Générale.

Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la

moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n’est pas atteinte lors de la première Assemblée
Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions
seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion
du capital social souscrit représenté.

Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d’une majorité (en nombre) d’Associés détenant au moins

trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l’augmentation des engagements d’un Associé dans la Société exigent

l’accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associés ou non.

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Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre

de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé,
à tout moment, par une résolution prise par l’Assemblée Générale.

Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.
Si la Société est administrée par un Conseil, chaque Gérant se verra attribuer soit un pouvoir de signature A, soit un

pouvoir de signature B.

Art. 13. Réunion du Conseil. Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire,

Gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en
Assemblée Générale ou des résolutions passées par l’Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil.
En son absence, les autres Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par
un vote à la majorité simple des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation de la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans la convocation de la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/ou représentés

lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé
à la convocation écrite avec l’accord de chaque Gérant donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel
muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement prise par le Conseil.

Tout Gérant peut se faire représenter lors d’une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par

téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre
Gérant comme son mandataire.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou

représentée et au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de catégorie B est présent et/ou
représenté. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient
présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés sous réserve qu’une résolution ne
sera pas valablement prise sans être approuvée par au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de
catégorie B.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion sera prépondérante.

Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii)
toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise
en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de commu-
nication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil qui se tient par le biais
de tels moyens de communication sera considérée comme s’étant tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la
dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.

Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil et Procès-verbaux des résolutions du Gérant Unique. Les résolutions

prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé

la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant
Unique sont signés par le Gérant Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2)

Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).

Art. 15 Pouvoirs du Conseil. Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d’ad-
ministration correspondant à l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compé-

tence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

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U X E M B O U R G

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre

du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière et les affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de

toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d’administration. Ce représentant permanent agira
de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du
conseil d’administration d’une telle entité.

Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l’exécution de missions spécifiques à tous

les niveaux de la Société.

Art. 17. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature

conjointe d’un (1) gérant de catégorie A et d’un (1) gérant de catégorie B, ou le cas échéant, (ii) la signature du Gérant
Unique.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l’unique signature de toute per-

sonne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par
la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l’article 16
ci-dessus.

Art. 18. Responsabilité du (des) Gérant(s). Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation

personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces enga-
gements  sont  conformes  aux  Statuts  et  à  la  Loi.  Ils  ne  sont  que  des  agents  autorisés  et  ne  sont  donc  simplement
responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Si le nombre d’Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société

seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur
d'entreprises agréé.

Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, s’il y a lieu, et le réviseur d’entreprises agréé, s’il y a lieu, et

déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6)
ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d’entreprises agréé sont rééligibles.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente-et-

un (31) décembre de chaque année.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique

dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Chaque Associé peut inspecter l’état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont

affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l’article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil d’un dixième (1/10).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l’objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;

(iii) le commissaire aux compte de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au Conseil que les conditions

(i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;

(iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant,

le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(vi) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice

social, les Associés doivent rembourser l’excédent à la Société.

Art. 23. Dissolution. La Société n’est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité,

de la faillite, de l’insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

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U X E M B O U R G

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale statuant comme en matière

de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales) nommés par l’Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés propor-

tionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps
à autre entre les Associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, l’Associé Fondateur, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu'il souscrit les

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentant la totalité du capital social souscrit de la Société.

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par l’Associé Fondateur par un paiement en numéraire, de sorte

que le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) payé par l’Associé Fondateur est désormais à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 182 et 183 de la Loi et en

constate expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions des
articles 27 et 184 de la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400).

<i>Résolutions de l’associé unique

L’Associé  Fondateur,  représenté  tel  que  décrit  ci-dessus,  représentant  l’intégralité  du  capital  social  souscrit  de  la

Société, a pris les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants est fixé à deux (2);
(b) la personne suivante est nommée en tant que gérant de la Société ayant un pouvoir de signature A:
- M. Jan Willem Overheul, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
et la personne suivante est nommée en tant que gérant de la Société ayant un pouvoir de signature B:
- M. Moris Mashali, demeurant à Flat 9, 58 Brompton Square, Londres, SW3 24AG.
(c) les membres du Conseil sont nommés pour une période indéterminée; et
(d) l’adresse du siège social de la Société est fixée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante,

le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de cette même partie
comparante et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les Bains, en l’étude du notaire soussigné, même date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,

état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 18 décembre 2014. REM/2014/2759. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015019290/652.
(150022401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

32969

L

U X E M B O U R G

AluK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.455.

La société a été constituée par acte notarié en date du 30 mai 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations n° 1755 du 12 juillet 2012.

Les comptes annuels de la Société au 31 Août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALUK S.A.
Signature

Référence de publication: 2015020808/14.
(150024287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

Veolia Luxembourg, Société Anonyme,

(anc. Dalkia S.A.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 18.830.

L'an deux mil quinze, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DALKIA S.A.», avec siège social à L-2661

Luxembourg, 52 rue de la Vallée, (ci-après dénommée la «Société») constituée suivant un acte notarié en date du 28
octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 13 en date du 21 janvier 1982. Les
statuts ont été amendés pour la dernière fois en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 755 en date du 17 juillet 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal LAURENT, administrateur-délégué, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale;
2. Modification de l’objet social à savoir l’article 3 des statuts;
3. Modification des articles 6, 7 et 9 des statuts;
4. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle (article 14 des statuts);
5. Refonte intégrale des statuts;
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

32970

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de procéder au changement de dénomination sociale de la Société de «DALKIA S.A.» en

«Veolia Luxembourg».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer un nouvel alinéa à l’article 3 des statuts, dont la teneur est la suivante:
«La Société a également pour objet:
- L'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tous services d'alimentation en eau des collectivités publiques ou

privées et des particuliers pour tous besoins et usages, de tous services d'assainissement, de tous services de production,
de  transport  et  de  distribution  de  chaleur  et  de  tous  fluides,  et  généralement  de  tous  services  pour  le  compte  des
collectivités publiques ou privées et des particuliers;

- L'étude et l’exécution de tous projets et de tous travaux pour le compte des collectivités publiques ou privées et

des particuliers;

- L'étude de tous appareils relatifs à l’hydraulique et à l’assainissement;
- L'enlèvement, l’incinération ou le traitement des ordures ménagères et la vente de tous sous-produits;
- Toutes opérations de collecte, d’enlèvement, d’évacuation et de transfert de déchets dangereux et non dangereux,

en ce compris les activités s’y rapportant, dites de transport public routier de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs;

- Toutes opérations de traitement desdits déchets sous la forme d'unité de traitement ou de filière de traitement

complet concourant à la valorisation et ou à l’élimination desdits déchets;

- Toutes activités accompagnant ou facilitant les opérations précitées telles que l’exploitation de centres d’enfouisse-

ment technique, centres de tri, de transfert, de valorisation ou de déchetteries, ainsi que la commercialisation des déchets
valorisés;

- La conception, le classement, la construction, la réalisation, le financement et l’exploitation de centres de traitement

de déchets, en particulier de centres d'enfouissement techniques, usines d'incinération, centres de compostage, installa-
tions de stockage, centres de tri, centres de transfert, installations de valorisation de déchets et plus généralement de
toutes filières de traitement de déchets de toute catégorie;

- L'étude, la recherche, le classement et l’exploitation de sites propres à la mise en place de filières de traitement;
- L’étude et l’exécution de tous projets et de tous travaux pour le compte de collectivités publiques ou privées,

d’industriels et de particuliers.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de compléter le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts, dont la teneur est la suivante:
«Le mandat d’Administrateur sera exercé à titre gratuit, sauf stipulation différente par l’assemblée générale des ac-

tionnaires lors de la nomination d’un Administrateur.».

L’assemblée générale décide en outre d’insérer un nouvel alinéa dans l’article 7 des statuts et lui donner la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter

aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué ne peut représenter plus d’un adminis-
trateur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui

qui préside la réunion est toujours prépondérante.».

L’assemblée générale décide également d’insérer un nouvel alinéa au contenu de l’article 9 des statuts et lui donner la

teneur suivante:

«Les actes suivants sont considérés à être des opérations courantes de la Société, tombant dans ces limites de pouvoir:
a. les projets d’investissements ou de cession d’actifs portant sur des montants unitaires ou cumulés inférieurs à €

200.000,- (deux cent mille euros);

b. tout contrat dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à € 500.000,- (cinq cent mille euros) ou dont le

chiffre d’affaires cumulé est inférieur à € 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle pour la fixer le dernier

mercredi du mois de mai à 11.00 heures et ainsi corrélativement modifier l’article 14 des statuts et lui donner la teneur
suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations,

le dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

32971

L

U X E M B O U R G

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte intégrale des Statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 (Ci-après
dénommée la «Loi») et par les présents statuts (Ci-après dénommés les «Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de «Veolia Luxembourg» (Ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’entretien, l’exploitation, la conduite, la surveillance et la garantie totale des

équipements suivants:

- les installations de chauffage statique (eau chaude, eau surchauffée ou vapeur haute et basse pression, le chauffage

aéraulique et ce par combustible liquide, solide, gazeux, et par l’énergie électrique;

- les installations de pompe à chaleur et de cogénération;
- les installations de conditionnement d’air intégralement tant les équipements aérauliques ou hydrauliques;
- toutes les installations électriques, haute, basse et moyenne tension et courant faible;
- les installations de traitement des eaux relatives aux systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et de stations

d’épuration des eaux;

- les équipements de régulation tant électrique, pneumatique, qu'électronique des installations de chauffage et de

conditionnement d’air;

- toutes les installations sanitaires et de plomberie.
Elle a également pour objet la réalisation des services regroupés dans le Total Facility Management.
Elle peut exercer son activité dans tous les immeubles qu'ils soient résidentiels, industriels, commerciaux, sportifs, de

collectivités privées, parastataux ou de l’Etat.

La Société a également pour objet:
- L'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tous services d'alimentation en eau des collectivités publiques ou

privées et des particuliers pour tous besoins et usages, de tous services d'assainissement, de tous services de production,
de  transport  et  de  distribution  de  chaleur  et  de  tous  fluides,  et  généralement  de  tous  services  pour  le  compte  des
collectivités publiques ou privées et des particuliers;

- L'étude et l’exécution de tous projets et de tous travaux pour le compte des collectivités publiques ou privées et

des particuliers;

- L'étude de tous appareils relatifs à l’hydraulique et à l’assainissement;
- L'enlèvement, l’incinération ou le traitement des ordures ménagères et la vente de tous sous-produits;
- Toutes opérations de collecte, d’enlèvement, d’évacuation et de transfert de déchets dangereux et non dangereux,

en ce compris les activités s’y rapportant, dites de transport public routier de marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs;

- Toutes opérations de traitement desdits déchets sous la forme d'unité de traitement ou de filière de traitement

complet concourant à la valorisation et ou à l’élimination desdits déchets;

- Toutes activités accompagnant ou facilitant les opérations précitées telles que l’exploitation de centres d’enfouisse-

ment technique, centres de tri, de transfert, de valorisation ou de déchetteries, ainsi que la commercialisation des déchets
valorisés;

- La conception, le classement, la construction, la réalisation, le financement et l’exploitation de centres de traitement

de déchets, en particulier de centres d'enfouissement techniques, usines d'incinération, centres de compostage, installa-
tions de stockage, centres de tri, centres de transfert, installations de valorisation de déchets et plus généralement de
toutes filières de traitement de déchets de toute catégorie;

- L'étude, la recherche, le classement et l’exploitation de sites propres à la mise en place de filières de traitement;

32972

L

U X E M B O U R G

- L’étude et l’exécution de tous projets et de tous travaux pour le compte de collectivités publiques ou privées,

d’industriels et de particuliers.

La Société peut au Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger, seule ou en participation avec des tiers:
- exercer son objet directement ou indirectement et faire toutes opérations généralement quelconques qui se ratta-

chent à l’objet social ou qui en favorisent la réalisation;

- accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent

en tout ou en partie à son objet social ou qui sont de nature à faciliter ou à développer la réalisation de celui-ci;

- acquérir tous brevets ou licences se rapportant directement ou indirectement aux activités précitées, les exploiter

elles-mêmes ou en concéder l’exploitation; s’intéresser par voie d’apports, de fusions ou de toute autre manière, dans
toute entreprise similaire.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT VINGT-

QUATRE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS (1.256.324,38 EUR) représenté par CINQ MILLE SOIXANTE-HUIT (5.068)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres sont nominatifs.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires,

il  est  constaté  que  la  Société  a  seulement  un  actionnaire  restant,  le  Conseil  d'Administration  peut  être  réduit  à  un
Administrateur (ci-après dénommé l’"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires
constatant l’existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou
peut être l’Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé
en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l’Administrateur Unique sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans. Le mandat d’Administrateur
sera exercé à titre gratuit, sauf stipulation différente par l’assemblée générale des actionnaires lors de la nomination d’un
Administrateur.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter

aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué ne peut représenter plus d’un adminis-
trateur.

Les administrateurs sont autorisés à participer à un conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum
et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective au
conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui

qui préside la réunion est toujours prépondérante.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l’approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur

32973

L

U X E M B O U R G

d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d’Administration ou par l’Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l’Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Les actes suivants sont considérés à être des opérations courantes de la Société, tombant dans ces limites de pouvoir:
a. les projets d’investissements ou de cession d’actifs portant sur des montants unitaires ou cumulés de moins de €

200 000 (deux cent mille d’euros);

b. tout contrat dont le chiffre d’affaires annuel moyen est moins que € 500 000 (cinq cent mille d’euros) ou dont le

chiffre d’affaires cumulé est moins que € 2 500 000 (deux million cinq cent mille d’euros).

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
Société.

S'il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner et/ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l’assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

32974

L

U X E M B O U R G

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cet acte sont

estimés à neuf cent cinq euros (905,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. LAFOND, A. LENERT, P. LAURENT, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1421. Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015019556/294.
(150023335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

O.D.E. Investments SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg E 4.102.

Monsieur Emile Wirtz, en sa qualité de gérant de la société,
déclare le changement du nom de l'associé
Elena D. Zubova à Elena D. SHEVTCOVA à cause du mariage.

Luxembourg, le 02.02.2015.

E. Wirtz
<i>Gérant

Référence de publication: 2015019061/13.
(150022374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

32975

L

U X E M B O U R G

Welku S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 70.697.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social en date du 2 février

2015 que:

L'Etude DURO &amp; GOEBEL, établie à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) a été

nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015020086/16.
(150023831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

B de B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9640 Boulaide, 13, rue Laewert.

R.C.S. Luxembourg B 108.301.

L’an deux mille quatorze, le treize octobre.
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz

A comparu:

- Monsieur Bernard de BARSY, demeurant à L-9640 Boulaide, 13, Rue Laewert Lequel comparant, présent ou tel que

représenté, a exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée B de B Sàrl a été constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, alors

de résidence à WILTZ, en date du 4 mai 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1154
du 5 novembre 2005, dont les statuts n’ont pas encore été modifiés à ce jour,

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 108.301,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-

cinq euros (125.-EUR) chacune,

- que le comparant est le seul associé représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «B de

B Sàrl» avec siège social à L-9570 Wiltz, 2, Rue des Tondeurs.

Ensuite le comparant, agissant comme prédit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Résolution Unique

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Wiltz à L-9640 Boulaide, 13, Rue Laewert, et de

modifier l’article 2 premier alinéa des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi dans la commune de Boulaide.»

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de 750 EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: de Barsy B., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Wiltz, le 16 octobre 2014. Relation: WIL/2014/777. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015019437/36.
(150023620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

AluK S.A.

B de B

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l.

Dalkia S.A.

Esther Four S.à r.l.

Esther Nine S.à r.l.

Lomax Sàrl

Lommsave CoopSA

LSREF3 Tiger Blaydon S.à r.l.

Lucidum International S.A.

LU GE VIII S.à r.l.

LU PC II S.à r.l.

Luxbond

Lux-Croissance

Lux Life Consulting Services S.A.

Magger S.A.

Matterhorn Securities S.A.

M Club S.C.A.

MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial

Med Standard Investment

Med Standard Investment

Metform S.A.

MGLtech S.A.

M.H. Luxembourg S.A.

Michelle Participations Mobilières S.A.

Mistral Partners 1 S.à r.l.

NBIM S.à r.l.

Novalis S.A.

O.D.E. Investments SCI

Panattoni Germany Holding S.à r.l.

Papeterie bei der Kiirch, s.à r.l.

Pare S.à r.l.

Pasta and More S.à r.l.

Patron USA Luxco S.A.

Portal Eent S.à r.l.

Provimentum III S.A.

Serilux S.à r.l.

Soa People SA

Sogelux Invest SA

Sopiconcept S.A.

Tidalwave Holdings II S.à.r.l.

Veolia Luxembourg

Welku S.A.