L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 502

24 février 2015

SOMMAIRE

Agence EWERS S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24054

Alfred Talke Logistik Services A.G.  . . . . . .

24075

Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

24050

COM4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24074

Entraide et Solidarité S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

24057

Episo 3 Tree Investment Properties A S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24080

EuroChem Usolsky Mining S.à r.l.  . . . . . . .

24057

European Charter Services S.A.  . . . . . . . . .

24057

First Invent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24079

Fruttadoro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24076

HAB2 Prop Co. A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

24056

Hammer Logistik A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24075

Herblay S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24062

HoldInvest Real Estate S. à r.l.  . . . . . . . . . .

24056

Myhome S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24051

Oregon International Holdings S.à r.l. . . . .

24051

Orga, Orgatext et Orgapaies S.à r.l.  . . . . .

24050

Orus Capital Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

24050

Panattoni Lux I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24050

Phisoli Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

24050

Physalis S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24051

Portolani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24068

Pylos Latin America  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24051

Rapid Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

24054

REDL (SCA) SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24051

Rihold S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24056

R.S.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24055

SEB Optimus II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24053

Seven S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24055

Shinyan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24067

Silux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24064

Sky Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24058

Sky Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24056

Smaragd S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24055

Strebalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24054

Taminco Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .

24055

Thirteen Acacia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24052

TIAA Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

24053

Topaz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24052

Trea Life S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24053

Trinova Select Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24054

Tulip Industries Benelux S.à r.l.  . . . . . . . . .

24080

Winima S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24052

24049

L

U X E M B O U R G

Orga, Orgatext et Orgapaies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 16.317.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012279/10.
(150013600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Orus Capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012280/10.
(150014114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Panattoni Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 171.841.

En date du 16 Janvier 2015, le siège social de la société Panattoni Lux I Sarl a été transféré du 203, route d'Esch, L-1471

Luxembourg au 37 rue Glesener, L1631 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 Janvier 2015.

Catherine Delsemme.

Référence de publication: 2015012285/11.
(150013682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.174.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Janvier 2015.

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015011136/11.
(150013345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Phisoli Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 31.540.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Signature
<i>LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2015012324/12.
(150013825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24050

L

U X E M B O U R G

Oregon International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 96.508.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012277/10.
(150013727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Myhome S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 111.415.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2015012252/10.
(150014460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Physalis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 151.208.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015012293/11.
(150014429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Pylos Latin America, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 153.538.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015012332/11.
(150014310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

REDL (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

R.C.S. Luxembourg B 170.395.

La convention d'agent domiciliataire conclue le 29 juin 2012 entre BNP Paribas Securities Services - Succursale de

Luxembourg, en sa qualité d'agent domiciliataire, et REDL (SCA) SICAR, une Société d'investissement à capital à risque,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro R.C.S. B - 170.395, a été résiliée avec
effet au 7 janvier 2015.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2015012343/12.
(150013538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24051

L

U X E M B O U R G

Winima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.400,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.078.

<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 15 janvier 2015.

1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant.
2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Marc ALBERTUS, employé privée,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012465/14.
(150013974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 162.793.

EXTRAIT

En date du 22 décembre 2014, Dr. Aly Beteiligungsgesellschaft mbH a vendu toutes ses parts sociales détenues dans

la Société soit 60.000 parts sociales de classe D et 27.500 parts sociales de classe C2, d'une valeur nominale de EUR 0,01
chacune, à la société Star II UK Limited Partnership N°1, ayant son siège social au 33 Cavendish Square, W1G 0PW
Londres, Royaume-Uni, cette dernière détenant désormais 1.707.844 parts sociales de classe D et 856.441 parts sociales
de classe C2.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012414/16.
(150014130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Thirteen Acacia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.043.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 janvier 2015

En date du 16 janvier 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Maarten DERKSEN, né le 12 avril 1976 à Utrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: c/o King Street Capital Management, L.P., 65 East 55 

th

 Street, 30 

th

 Floor, NY 10022 New York, Etats-

Unis  d'Amérique,  en  tant  que  nouveau  gérant  de  classe  A  de  la  Société  avec  effet  immédiat  et  ce  pour  une  durée
indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michael WENGROFSKY, gérant de classe A
- Madame Nao MAEDA, gérant de classe A
- Monsieur Maarten DERKSEN, gérant de classe A
- Madame Frédérique DUCULOT, gérant de classe B
- Monsieur Philippe LECLERCQ, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Thirteen Acacia S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015012410/24.
(150013967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24052

L

U X E M B O U R G

SEB Optimus II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 82.410.

Le rapport annuel au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012381/9.
(150013650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

TIAA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 192.182.

Les statuts coordonnés au 23 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015012424/11.
(150014035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Trea Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 183.789.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare

par les présentes que dans l'acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par son ministère pour compte de la société
anonyme "TREA LIFE S.A.", établie et ayant son siège social à L-152S Luxembourg, 8A, Boulevard de la Foire (Grand-
Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 183.789, en date du 9 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 décembre 2014, relation:
LAC/2014/60500,  déposé  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg,  le  7  janvier  2015,  référence
L150002223, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
IL Y LIEU DE LIRE:
«- Dix mille (10.000) actions de Catégorie B libérées à hauteur de un million d'euros (1.000.000,-EUR) assortie d'une

prime d'émission de dix-huit mille euros (18.000,- EUR) par «FREDRO INVESTMENTS S.A.» une société de droit pana-
méenne, enregistrée près du Registre des Sociétés de Panama (République de Panama) sous le numéro suivant 826264,
ici représentée par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera
annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement;»

AU LIEU DE:
«- Dix mille (10.000) actions de Catégorie B libérées à hauteur de mille euros (1.000.~ EUR) assortie d'une prime

d'émission de dix-huit mille euros (18.000,- EUR) par «FREDO INVESTMENTS S.A.» une société de droit panaméenne,
enregistrée près du Registre des Sociétés de Panama (République de Panama) sous le numéro suivant 826264, ici repré-
sentée par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement;»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/1363. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Yvette KROLL.

Luxembourg, le 15 janvier 2015.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015012427/34.
(150014159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24053

L

U X E M B O U R G

Strebalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 79.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012402/10.
(150013574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Agence EWERS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9213 Diekirch, 1, rue de Brabant.

R.C.S. Luxembourg B 134.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012495/10.
(150014778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Trinova Select Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.271.

Le bilan de la société au 31 octobre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015012416/12.
(150014432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Rapid Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 192.904.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 janvier 2015

En date du 15 janvier 2015, l'associé unique de la société décide d'accepter les démissions de Monsieur Marc Lamberty,

demeurant professionnellement au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, de Madame Danielle Arendt-Michels,
demeurant professionnellement au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et de Monsieur Otmar Schick, de-
meurant au 52, rue Neue Mainzer, G-60311 Francfort, Allemagne de leur mandat de gérant de la Société avec effet au
17 décembre 2014.

Le conseil de gérance de la Société se compose donc comme suit:
- Madame Emanuela Brero;
- Monsieur Manuel Mouget; et
- Monsieur Daniel Pindur;
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rapid Investments S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015012336/22.
(150013898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24054

L

U X E M B O U R G

Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 1, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 171.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012364/9.
(150014163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

R.S.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 52.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012334/9.
(150014001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Smaragd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 189.395.

L'adresse d'un des associés de la société Smaragd S.à r.l., Monsieur Andrew David THORNTON, est à modifier comme

suit:

- 20 Rutland Street, London SW7 1EF, Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 Janvier 2015.

Référence de publication: 2015012388/13.
(150014045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Taminco Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.970.

I. Par résolutions prises en date du 5 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de David Aaron Golden, avec adresse professionnelle au 100 N. Eastman Road, TN 37660 Kingsport,

Etats-Unis, au mandat de gérant unique, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Laurent Lenoir, avec adresse au 26, avenue du Maréchal, 1180 Uccle, Belgique de

son mandat de gérant, avec effet au 20 décembre 2014;

3. Acceptation de la démission de Pol Vanderhaeghen, avec adresse au 8, Lagen Heirweg, 9270 Laarne, Belgique de

son mandat de gérant, avec effet immédiat;

4. Acceptation de la démission de Samuel Granat Feinstein, avec adresse au 359, Franklin Street, 94402 San Mateo,

Californie, Etats-Unis de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

5. Acceptation de la démission de Kurt Decat, avec adresse au 48, Léon Gilliotlaan, 2630 Aartselaar, Belgique de son

mandat de gérant, avec effet au 20 décembre 2014;

II. Le siège social de l'associé, Taminco Global Chemical Corporation, a changé et est désormais au 2711 Centerville

Road, Suite 400, 19808, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012420/23.
(150013720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24055

L

U X E M B O U R G

Sky Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.621.791,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 145.803.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011645/10.
(150013198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Rihold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 179.269.

Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 10 juillet 2014 sous la référence
L140117779.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011627/12.
(150013196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

HoldInvest Real Estate S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.767.

Par résolutions prises en date du 14 janvier 2015, l'associé a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Peggy Murphy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012084/15.
(150013085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 175.200.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-

delsregister zu aktualiseren.

- Die Rechtsform der alleinigen Teilhaberin der Gesellschaft, ECE European Prime Shopping Centre II A, lautet wie

folgt:

Rechtsform: Société en commandite spéciale (ohne zusätzliche Angaben)
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Januar 2015.

HAB2 Prop Co. A S.à r.l.
Unterschriften

Référence de publication: 2015012085/17.
(150013822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24056

L

U X E M B O U R G

Entraide et Solidarité S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 156.817.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société ENTRAIDE ET SOLIDARITE S.A. qui s'est tenue en

<i>date du 22 janvier 2015

Il a été décidé ce qui suit:
Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel

qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil
d'Administration décide, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, Maître Véronique Wauthier de
l'Etude Tabery &amp; Wauthier, 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, ou son successeur dans la profession.

Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015011980/17.
(150014252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

European Charter Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 67.006.

Je, soussigné,
Monsieur Claude ZIMMER,
demeurant professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,
né le 18.07.1956 à Luxembourg
démissionne, par la présente, du mandat de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur de catégorie A

de la société anonyme:

European Charter Services S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 67.006
Date effective: le 31 décembre 2014.

Claude ZIMMER.

Référence de publication: 2015011993/18.
(150013952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

EuroChem Usolsky Mining S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.677.690,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.623.

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 16 janvier 2015, veuillez prendre note des changements suivants:
1. Démission du gérant suivant à compter du 16 janvier 2015:
Monsieur ILYIN Andrei, ayant son adresse professionnelle 53, Dubininskaya str., RUS - 115054 Moscou, Russie, en

qualité de gérant B de la Société.

2. Nomination du gérant suivant à compter du 16 janvier 2015:
Monsieur AFANASIEV Andrey, né le 1 

er

 juin 1970 à Moncegorsk, région de Mourmansk, Russie, et ayant pour adresse

personnelle 15, cite Riedgen, Bertrange, L-8071 Luxembourg, en qualité de gérant B de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant A

Référence de publication: 2015011956/19.
(150013653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24057

L

U X E M B O U R G

Sky Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.621.791,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 145.803.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of October,
Before Us Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Fambeck Luxco S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office

set at in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the
number B 190539 (the “Sole Shareholder”),

Here represented by Mr. Regis Galiotto, notary clerk, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg

(Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that Fambeck Luxco S.à r.l., is the Sole Shareholder of Fambeck Luxco S.à r.l., a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”), having its registered office set at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 145.803, incorporated
by a deed of Maître Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 9 April 2009, published
in the Memorial C n°946 of May 6, 2009, and whose articles of association have been amended by deed of Maître Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on October 22 

nd

 , 2014, in process of being

published (hereafter referred to as the “Company”).

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according

to the agenda below:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by a total amount of four million six hundred twenty five thousand US

Dollars (USD 4,625,000) by the issuance of four million six hundred twenty five thousand (4,625,000) shares with a par
value of one US Dollar (USD 1.-) each;

2. Subscription and payment of four million six hundred twenty five thousand (4,625,000) new issued shares by the

Sole Shareholder by contribution in cash;

3. Approval of the amendment of the Company's articles of association to reflect the issuance of new shares,
4. Proxies,
5. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Shareholder DECIDES to increase the corporate capital of the Company by an amount of four million six

hundred twenty five thousand US Dollars (USD 4,625,000) by way of the issuance of:

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class A shares, with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class A shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class B shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class B shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class C shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class C shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class D shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class D shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class E shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class E shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class F shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class F shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) class G shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-) each,

each share vested with the same rights and obligations as the existing class G shares;

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class H shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class H shares;

24058

L

U X E M B O U R G

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class I shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class I shares; and

- Four hundred sixty two thousand five hundred (462,500) new class J shares with a par value of USD 1.- (USD 1.-)

each, each share vested with the same rights and obligations as the existing class J shares.

<i>Second resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

There now appeared Mr. Regis Galiotto, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder

by virtue of a proxy given under private seal, which will remain attached to the present deed.

The Sole Shareholder declared to subscribe for and fully pay 4,625,000 (four million six hundred twenty five thousand)

shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 4,625,000.- (four million six hundred
twenty five thousand US Dollars) by a contribution in cash so that the amount of USD 4,625,000.- (four million six hundred
twenty five thousand US Dollars) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Third resolution

As consequence of the foregoing resolutions and of the capital increase, the Sole Shareholder RESOLVES to amend

Article 5.1. of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth read as follows:

“ 5.1. The issued share capital of the Company is set at eleven million six hundred twenty one thousand seven hundred

ninety one US Dollars (USD 11,621,791.-) represented by:

- One million one hundred sixty six thousand forty one (1,166,041) class A shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class B shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class C shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class D shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class E shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class F shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class G shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class H shares;
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class I shares; and
- One million one hundred sixty one thousand seven hundred fifty (1,161,750) class J shares.
each share having a nominal value of one US Dollars (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out in the

present Articles of Incorporation.”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder unanimously RESOLVES to authorize any manager of the Company, acting individually under his

sole signature, in the name and on behalf of the Company to amend, sign and execute the share register of the Company
to reflect the capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful actions in relation to the present
resolutions.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about three thousand five hundred Euros
(3,500.-EUR).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is

closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary

by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept octobre,
Pardevant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

24059

L

U X E M B O U R G

Fambeck Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  190539
(l'«Associé Unique»),

Dûment représenté par Mr. Regis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire agissant pour le compte du comparant et

par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en qualité ci-dessus indiquée, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que Fambeck Luxco S.à r.l., est l'Associé Unique de Sky Luxco Sàrl, une société à responsabilité, ayant son

siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145803, constituée suivant acte reçu par Maître Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 9 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n°946 du 6 mai 2009, dont les statuts on été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître
Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 octobre 2014, en cours
de publication (ci-après la « Société »).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-

dessous:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de quatre millions six cent vingt-cinq mille

Dollars Américains (USD 4.625.000) par l'émission de quatre millions six cent vingt-cinq mille (4.625.000) parts sociales
d'une valeur nominale de Un Dollar (USD 1.) chacune;

2. Souscription et libération des quatre millions six cent vingt-cinq mille (4.625.000) nouvelles parts sociales par l'As-

socié Unique par un apport en numéraire;

3. Approbation de la modification des statuts pour refléter l'émission de nouvelles parts sociales;
4. Procurations; et
5. Divers.

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre millions six cent vingt-

cinq mille Dollars Américains (USD 4.625.000) par l'émission de:

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe A, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
A existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe B, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
B existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe C, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
C existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe D, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
D existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe E, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
E existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe F, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
F existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe G, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
G existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe H, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
H existantes;

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe I, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
I existantes;

24060

L

U X E M B O U R G

- Quatre cent soixante-deux mille cinq cents (462.500) nouvelles parts sociales de classe J, avec une valeur nominale

de Un Dollar (USD 1.) chacune, chaque part sociale ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales de classe
J existantes.

<i>Deuxième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est alors intervenu aux présentes M. Regis Galiotto, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui restera annexée aux présentes.

L'Associé  Unique  a  déclaré  souscrire  et  payer  en  totalité  les  quatre  millions  six  cent  vingt-cinq  mille  (4.625.000)

nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1.- (Un Dollar Américain) chacune pour un montant total de quatre
millions six cent vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 4.625.000) et paiement en numéraire de sorte que les quatre
millions six cent vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 4.625.000) sont dès à présent à la disposition de la Société; la
preuve ayant été délivrée au notaire par un certificat de blocage.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent et de l'augmentation de capital, l'Associé Unique décide de modifier

l'article 5.1. des Statuts de la Société comme suit:

« 5.1. Le capital émis de la Société est fixé à onze millions six cent vingt et un mille sept cent quatre-vingt-onze Dollars

Américains (USD 11.621.791) divisé en:

- Un million cent soixante-six mille quarante-et-une (1.166.041) parts sociales de classe A,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe B,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe C,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe D,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe E,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe F,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe G,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe H,
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe I, et
- Un million cent soixante-un mille sept cent cinquante (1.161.750) parts sociales de classe J.
Chaque part sociale a une valeur nominale de USD 1.- (Un US Dollar.-) et toutes entièrement souscrites et libérées

avec tous les droits et obligations tels que déterminés par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique DÉCIDE d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement sous sa seule signature, au

nom et pour le compte de la Société, à modifier, adapter et signer le registre des associés de la Société et d'y refléter
l'augmentation de capital précitée et plus généralement d'entreprendre toutes actions utiles ou nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges, de quelque forme que ce soit, incombant à la société suite à cet acte

sont estimés approximativement à trois mille cinq cents Euros (3.500.- EUR).

L'ordre du jour étant épuisait, et sans question complémentaire, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la requête des membres du bureau et des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre les deux versions,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, dont le nom, le nom de baptême, l'état civil et l'adresse

sont connu du notaire, celui-ci a signé le présent acte avec Notaire.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2014. Relation: LAC/2014/51554. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011644/215.
(150012826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

24061

L

U X E M B O U R G

Herblay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.916.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Hov Investments, an unlimited liability company, incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its regis-

tered office at Windward 1, Regatta Office Park, PO Box 897, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands and registered
with the Registry of Companies, Cayman Islands,

here represented by Mrs Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Vaduz, on 19 December 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Herblay S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 139916, incorporated pursuant to a notarial deed on 9 June 2008, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1837 on 25 July 2008. The articles of association were
amended for the last time pursuant to a notarial deed on 11 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2709 on 6 November 2008.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may

validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Approval of the interim balance sheet dated 15 December 2014 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of liquidators and determination of their powers.
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 15 December 2014 as opening balance sheet

of the liquidation.

<i>Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the

“Law”) the sole shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolves to appoint (i) Mr. Markus Summer, born in Feldkirch, Austria, on 9 April 1973, profes-

sionally residing at 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein as class A liquidator, (ii) Mr. Johannes Burger, born in
Bregenz, Austria, on 30 August 1960, professionally residing at 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein as class A
liquidator (each the “Class A Liquidator”) and (iii) AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 74676, having its registered office at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, as class B liquidator (the “Class B Liquidator”).

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator have the broadest powers as provided for by articles 144

to 148bis of the Law.

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator are hereby expressly empowered to carry out all such

acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the sole shareholder.

The liquidators are relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the joint signature of any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator.
Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator may, under their responsibility, for special or specific

operations, delegate to one or more proxyholders such powers as they determine and for the period as they think fit.

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator may distribute the Company’s assets to the sole share-

holder in cash and/or in kind in their sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future
liquidation proceeds.

24062

L

U X E M B O U R G

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Hov Investments, une société à responsabilité illimitée, constituée sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social

au Windward 1, Regatta Office Park, PO Box 897, Grand Caïman, KY1-1103, Iles Caïmans et immatriculée auprès du
Registre des Sociétés des Iles Caïmans,

ici représentée par Madame Antje Reibold, Rechstanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Vaduz, le 19 décembre 2014.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de Herblay S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139916, constituée selon acte notarié en date
du 9 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1837 en date du 25 juillet 2008. Les statuts
ont été modifiés la dernière fois suivant acte notarié en date du 11 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 2709, en date du 6 novembre 2008.

La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et

peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 15 décembre 2014 comme bilan d’ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination de liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’associé unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 15 décembre 2014 comme bilan d’ouverture de la

liquidation.

<i>Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi») l’associé unique décide de dissoudre et de liquider la Société.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer (i) Monsieur Markus Summer, né à Feldkirch, Autriche, le 9 avril 1973, résidant

professionnellement au 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, comme liquidateur de classe A, (ii) Monsieur Johan-
nes Burger, né à Bregenz, Autriche, le 30 août 1960, résidant professionnellement au 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein, comme liquidateur de classe A (chacun un «Liquidateur de Classe A») et (iii) AIM Services S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74676, ayant son siège social au 14, rue
Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme liquidateur de classe B (le «Liquidateur de Classe
B»).

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, disposent des pouvoirs les plus étendus

tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, sont par la présente expressément autorisés

à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de
l’associé unique.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser un inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.

24063

L

U X E M B O U R G

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un Liquidateur de Classe A ensemble avec le Liquidateur de Classe

B.

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, pourront, sous leur responsabilité, pour

des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de leurs pouvoirs dont ils
fixeront l’étendue et la durée.

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, pourront distribuer, à leur discrétion, les

actifs de la Société à l’associé unique en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance
sur le boni de liquidation.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2015. Relation: EAC/2015/442. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015011329/126.
(150012746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Silux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 193.778.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit

Sitz in Kapstadtring 8, 22297 Hamburg und eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HR B 12 891,

hier vertreten durch Maître Christine Renner, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Hamburg, am 30. Dezember 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeich-

neten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der/die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung, die er/sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

1. Art. 1. Name. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung "SILUX S.à r.l." (die Gesellschaft).

2. Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme der Funktion einer Komplementärin (associé gérant commandité) an

der SILUX Holding SCS einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

2.2 Die Gesellschaft darf ferner sämtliche Maßnahmen treffen, welche zur Erreichung und zur Förderung des Gesell-

schaftszwecks nützlich oder dienlich sind.

3. Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4. Art. 4. Sitz der Gesellschaft.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach (Gemeinde Schuttrange).
4.2 Durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung verlegt
werden.

4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Großherzogtum Luxemburg errichten und unterhalten.

5. Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR),

eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je einem Nominalwert von hundert Euro (100,-EUR).

24064

L

U X E M B O U R G

6. Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

7. Art. 7. Gewinnbeteiligung.  Jedem  Anteil  entspricht  ein  im  Verhältnis  zu  der  Gesamtzahl  der  Anteile  stehendes

Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

8. Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

9. Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
9.1 Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind Anteile des alleinigen Gesellschafters frei übertragbar.
9.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, muss die Übertragung von Anteilen an Dritte durch die Gesellschaf-

terversammlung, die mindestens drei Viertel des einbezahlten Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, angenom-
men werden, bzw. im Falle eines Ausscheidens eines Gesellschafters durch drei Viertel der Stimmen der verbleibenden
Gesellschafter.

10. Art. 10. Rückkauf von Anteilen.
10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu erwerben, soweit sie über ge-

nügend verfügbare Reserven und Geldmittel verfügt.

10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Bes-

chlusses  des  alleinigen  Gesellschafters  oder  der  Gesellschafterversammlung  zu  den  in  dem  zum  Eigenanteilserwerb
ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern.

11. Art. 11. Tod, Aberkennung der Bürgerlichen rechte, Insolvenz oder Bankrott der Gesellschafter.
Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz

oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.

12. Art. 12. Geschäftsführung.
12.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat (conseil de gérance) verwaltet, der aus mindestens drei

Geschäftsführern besteht. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesell-
schafterversammlung ernannt und können ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt werden.

12.2 Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und

alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus
diesem Artikel nichts anderes ergibt.

12.3 Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch

diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.

12.4 Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern vertreten.
12.5 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad

hoc Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlich-
keiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und
alle anderen relevanten Bedingungen fest.

12.6 Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden

oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur
handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

12.7 Der Geschäftsführerrat kann einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit

der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den
Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde.

12.8 Jede Sitzung des Geschäftsführerrates muss wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus schriftlich per

Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung
des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen  Geschäftsführer  in  der  Sitzung  erklären,  dass  sie  über  die  Tagesordnung  informiert  wurden,  kann  auf  die
Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten
wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung ent-
behrlich.

12.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäfts-

führer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz
oder einem ähnlichen Kommunikationsmittel teilnehmen, das ihm ermöglicht, sich persönlich ausgewiesen an der Sitzung
und an ihrer Beratung zu beteiligen. Ein Geschäftsführer, der über ein solches Fernkommunikationsmittel an einer Sitzung
des Geschäftsführerrates teilnimmt, gilt für den Zweck des Quorums als persönlich erschienen; eine solche über Fern-
kommunikationsmittel durchgeführte Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäfts-
führerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von

24065

L

U X E M B O U R G

den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten
Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Pro-
tokoll als Anlage beizufügen.

12.10 Bei Sitzungen des Geschäftsführerrates sollen ungeachtet Artikel 12.9 im Regelfall mindestens zwei Geschäfts-

führer in Luxemburg anwesend sein.

12.11 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können in Ausnahmefällen Beschlüsse des Geschäftsführerrates

auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten
bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben werden.
Die den Ausnahmefall begründenden Umstände sind in dem jeweiligen Beschluss darzulegen. Als Datum der Beschluss-
fassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die
in Luxemburg stattgefunden hat.

13. Art. 13. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion

ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

14. Art. 14. Gesellschafterversammlung.
14.1 Eine jährliche Versammlung der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen

in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.2 Andere Versammlungen der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort im Großherzogtum Lu-

xemburg abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse

schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Gesellschafterversammlung bedarf. In diesem Fall,
muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden,
und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

15. Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
15.1 Ein alleiniger Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen

teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern

verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Die Nationalität der Gesell-
schaft kann nur einstimmig geändert werden.

16. Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. April jedes Jahres und endet am 31. März

des folgenden Jahres.

17. Art. 17. Jahresabschluss.
17.1 Jedes Jahr zum 31. März werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und

die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführerrat aufgestellt.

17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlus-

trechnung nehmen.

18. Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn

nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die
Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten
Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung
ausgeschüttet werden. Der Geschäftsführerrat kann beschließen Zwischendividenden auszuzahlen.

19. Art. 19. Auflösung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren

durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse
und Vergütungen ernannt.

20. Art. 20. Prüfer. Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, anstelle eines commissaire aux comptes

einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) zu ernennen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, wie vorgenannt: ein Hundert und fünf und zwanzig (125) Anteile.
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gege-
nüber erbracht.

24066

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. März 2015.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausenddreihunder Euro (EUR1.300,-).

<i>Gesellschafterversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete

Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Geschäftsleitung hat drei (3) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für

unbestimmte Zeit ernannt, welche folgende Zeichnungsberechtigungen erhalten:

- Dr. Jörg Stotz, Geschäftsführer, geboren in Rendsburg am 7. April 1967 mit beruflicher Anschrift in Kapstadtring 8,

22297 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland;

- Frank Linker, Geschäftsführer, geboren in Gießen am 30. Januar 1964 mit beruflicher Anschrift in 14, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg; und

- Rolf Brandes, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied, geboren in Hamburg am 19. Oktober 1967 mit berufli-

cher Anschrift in 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.

2. Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großher-

zogtum Luxemburg.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte dem Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Renner et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 janvier 2015. 2LAC/2015/1210. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011671/173.
(150012728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Shinyan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.431.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le trente décembre
Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu:

La société KASTEL HOLDING LTD ayant son siège social à 520 S. 7 

\th

 Street, Suite C, Las Vegas, NV (ci-après

l’«Actionnaire Unique»),

ici représentée par Madame Nathalie MAGER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 16 décembre 2014, laquelle, après avoir été signée «ne varietur»
par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

1. La Société «SHINYNAN S.A.», ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 135 431 (ci-après la «Société»),

a été constituée le 19 décembre 2007 suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à

Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 381 du 14 février 2008;

2. Le capital de la Société s'élève à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) entièrement libéré, représenté par 310

(trois cent dix) actions d’une valeur nominale EUR 100,- (cent euros) chacune;

3. L’Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
4. L’Actionnaire Unique s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la Société SHINYAN S.A.;

24067

L

U X E M B O U R G

5. L’Actionnaire Unique approuve le bilan de clôture de la Société, pour la période du 1 

er

 janvier 2014 à ce jour;

6. L’Actionnaire Unique accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de

la société pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour;

7. L’Actionnaire Unique, déclare expressément procéder à la dissolution avec effet immédiat de la Société;
8. En sa qualité de liquidateur de la Société, l’Actionnaire Unique déclare que l’activité de la Société a cessé, que le

passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il prendra
à sa charge les éventuels passifs et engagements financiers, même inconnus à ce jour, de la société dissoute dont il répondra
personnellement, clôturant ainsi la liquidation. Un rapport du liquidateur est annexé au présent acte pour être enregistré
en même temps;

9. Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

Loi, par Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à r.l, avec siège social au 45-47 route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg B Numéro 156 455, désigné commissaire à la liquidation par l’actionnaire unique de la société;

10. Que partant de la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
11. L’Actionnaire donne ensuite décharge pleine et entière au commissaire à la liquidation de la Société pour l’exécution

de son mandat;

12. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, à l’ancien

siège de la Société;

13. Qu’il a été procédé à l’annulation du titre représentatif au porteur en présence du notaire instrumentant
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. Mager et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/602. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011666/56.
(150012868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Portolani S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 168.403.

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, Civil Law Notary residing in Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PORTOLANI S.A., a Société Anonyme, having its registered

office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under section B number 168403, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Cosita DELVAUX,
Civil Law Notary residing in Redange-sur-Attert, on 29 March 2012 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations number 1407 on 6 June 2012; and the Articles of Association of which, have never been amended.

The meeting is chaired by Mr Jan Langenus, director, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Marc Ecker, director, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Adrien Mantione, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the nine hundred ninety seven (997) shares, representing the whole

capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

24068

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1.- Conversion of three hundred (300) ordinary existing shares into Nonvoting Preferential shares and description of

the rights attached hereto.

2.- Renunciation, intervention, conversion.
3.- Subsequent amendments of the Articles of Association.
IV.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the

convening notices.

The shareholders agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
The Shareholders further confirm that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal

within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to convert three hundred (300) of the existing nine hundred ninety-seven (997) ordinary shares

into Non-voting Preferential shares that shall be granted the rights conferred by the Law to this type of shares and will
be entitled, in case of distribution of benefits, to a privileged and recoverable dividend and a preferential right to repayment
of the contribution; and offer to all shareholders in proportion to their participation in the capital, the ability to convert
their ordinary shares by exchanging one (1) ordinary share for one (1) Non-voting Preferential share.

<i>Second resolution

The meeting, having stated the renunciation to its conversion right by Ardito Partners CVBA, a company incorporated

under the laws of Belgium, having its registered office at 2000 Antwerpen, de Burburestraat 6-8, registered with the
companies register of Antwerpen under number 478.534.751, decides to approve the conversion of three hundred (300)
ordinary shares held by the following shareholders:

- Parana Management Corp BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at

9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, registered with the companies register of Gent under number 862.414.528;
and,

- Midelco NV, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 1000 Brussel, Mar-

telaarsplein 15, registered with the companies register of Brussel under number 430.555.581.

<i>Intervention - Conversion

Thereupon intervene:
Parana Management Corp BVBA, prequalified, represented here by virtue of one of the hereabove mentioned proxies

which declared, through its representative, that it accepts to convert one hundred fifty (150) ordinary shares it holds in
the Company into one hundred fifty (150) Non-voting Preferential shares as defined in the first resolution.

Midelco NV, prequalified, represented here by virtue of one of the hereabove mentioned proxies which declared,

through its representative, that it accepts to convert one hundred fifty (150) ordinary shares it holds in the Company
into one hundred fifty (150) Non-voting Preferential shares as defined in the first resolution.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the meeting decides to amend the Articles of Association as follows:
a) amendement of article 5 so that it will read as follows:

“ Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at three hundred and ninety-five thousand euros

(EUR 395,000.-) represented by six hundred ninety-seven (697) ordinary shares without par value and three hundred
(300) Non-Voting Preferential Shares without par value.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as prescribed in Article 11 below.

b) amendement of article 11 so that it will read as follows:

Art. 11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances

so require, any two directors acting jointly may convene a general meeting. They shall be obliged to convene a meeting
to be held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
specifying the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require
that one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company
at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

24069

L

U X E M B O U R G

The convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall be sent eight days before the

meeting to all registered shareholders, by registered letters, but no proof need be given that this formality has been
complied with.

Each Ordinary share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Each Non-voting Preferential share has a limited voting right when a General Meeting is convened to decide upon:
- the issue of new shares carrying preferential rights;
- the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the non-voting shares;
- the conversion of non-voting preferred shares into ordinary shares;
- the reduction of the capital of the company;
- any change to its corporate object;
- the issue of convertible bonds;
- the dissolution of the company before its term; and,
- the transformation of the company into a company of another legal form.
Holders of Non-voting Preferential shares shall rightfully exercise, notwithstanding any contrary provision, the same

voting rights as the holders of ordinary shares in any meeting, in the following cases:

1) if the number of Non-voting Preferential shares represent more than half of the corporate capital;
2) if the entitlements to preferred dividends and to the repayment of the contribution was not assigned or ceased to

be assigned.

3) when, despite the existence of profits available for that purpose, preferred and recoverable dividends have not been

fully paid up, for any reason whatsoever, in two successive financial years and that, until full recovery of the dividends.

The notices, reports and documents which are sent or communicated to the shareholders in accordance with the

provisions of the Law, are also sent or communicated to the holders of Non-voting Preferential shares, within the time-
frame provided to that purpose.

The general meeting of shareholders shall determine the amount of annual net profits to be distributed to various

shareholders pursuant to article 23 below, and will be the sole authorized to declare regular dividends.

Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

adopted by a simple majority of the votes of those present or represented and voting.

Save  where  they  have  voting rights, no  account  shall  be taken of non-voting  preferred shares in determining  the

conditions as to quorum and majority at general meetings.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the

share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, if the objects or the
legal form of the Company is modified, the full wording of the proposed modifications. If the first of these conditions is
not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles. Such convening notice shall
set forth in full the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly
deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted,
must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares
for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are
not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing another person, who need not be a shareholder,

as its proxy whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting

provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant
shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth
in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In
order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours
before the relevant General Meeting.

The Chairman of the Board presides the General Meeting. If the Chairman of the Board is not present in person, the

shareholders will elect a chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The chairman shall appoint a secretary
and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's
bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so.

24070

L

U X E M B O U R G

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the chairman of the Board or any two other directors.

c) amendement of article 23:

Art. 23. Allocation of profits. In the event of sufficient benefit, dividends could be granted the shareholders in the

following way:

The first EUR 33,750.-, per financial year, will be allocated to the shareholders holding the Non-voting Preferential

shares. The remainder of the dividend will be allocated to the holders of Non-voting Preferential shares in the proportion
of 300/997 and to the holders of ordinary shares in the proportion of 697/997.

If the preferred dividend for a year does not reach EUR 33,750.-, the missing part is deferred to the following financial

year.

The Non-voting Preferential shares will lose their preferential nature and thus become ordinary shares once the

holders of these shares will have received together a preferential dividend amounting to EUR 135,000.-

d) amendement of article 24 so that it will read as follows:

Art. 24. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

As far as the liquidation is concerned, the sole right granted to the holders of the Non-voting Preferential shares, is a

preferential right for the reimbursement of their initial contribution.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros (1.000.-EUR)

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PORTOLANI S.A.», ayant son siège

social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 168403, constituée suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence
à Redange-sur-Attert en date du 29 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
1407 du 6 juin 2012; et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jan Langenus, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Ecker, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adrien Mantione, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les neuf cent quatre-vingt-dix-sept (997) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

24071

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1.- Conversion de trois cents (300) actions ordinaires en actions privilégiées sans droit de vote et détermination des

droits qui leur sont attachés.

2.- Renonciation, intervention, conversion.
3.- Modifications afférentes des Statuts.
IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer

aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l’ordre du jour. Ils confirment que

toute la documentation présentée lors de l’assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour
leur permettre d’examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de convertir trois cents (300) des neuf cent quatre-vingt-dix-sept (997) actions ordinaires exi-

stantes en actions privilégiées sans droit de vote qui jouiront de tous les droits conférés par la loi à ce type d'actions et
auront notamment droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable et un droit privilégié
au remboursement de l’apport, et d'offrir à tous les actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital,
la possibilité de convertir leurs actions ordinaires à raison d’une (1) action privilégiée pour une (1) action ordinaire
détenue.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté la renonciation par Ardito Partners CVBA, une société constituée selon les lois de

Belgique, ayant son siège social à 2000 Anvers, de Burburestraat 6-8, enregistrée auprès du registre des sociétés d'Anvers
sous le numéro 478.534.751, à son droit préférentiel de conversion, décide d'accepter la conversion des trois cents (300)
actions ordinaires détenues par les actionnaires suivants:

- Parana Management Corp BVBA, une société constituée selon les lois de Belgique, ayant son siège social à 9830 Sint-

Martens-Latem, Zuylenveld 10, enregistrée auprès du registre des sociétés de Gand sous le numéro 862.414.528; et,

- Midelco NV, une société constituée selon les lois de Belgique, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Martelaarsplein

15, enregistrée auprès du registre des sociétés de Bruxelles sous le numéro 430.555.581.

<i>Intervention - Conversion

Sont alors intervenus aux présentes:
Parana Management Corp BVBA, préqualifiée, ici représentée en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant,

laquelle a déclaré, par l’intermédiaire de son représentant, convertir les cent cinquante (150) actions qu'elle détient en
cent cinquante (150) actions privilégiées sans droit de vote telles que définies dans la première résolution.

Midelco NV, préqualifiée, ici représentée en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, laquelle a déclaré,

par l’intermédiaire de son représentant, convertir les cent cinquante (150) actions qu'elle détient en cent cinquante (150)
actions privilégiées sans droit de vote telles que définies dans la première résolution.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'apporter aux statuts, afin de les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, les

modifications suivantes:

a) modification de l’article 5 pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 395.000,-) représenté

par six cent quatre-vingt-dix-sept (697) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et trois cents (300) actions
privilégiées sans droit de vote sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en vertu d'une résolution de l’Assemblée Générale statuant

comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l’Article 11 ci-dessous.

b) modification de l’article 11 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les périodes de préavis et de quorum

prévues par la loi régissent la convocation et la conduite des Assemblées Générales, sauf dispositions contraires prévues
dans ces Statuts.

Une assemblée générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration, ou le cas échéant, l’Administrateur

Unique, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, deux adminis-
trateurs quelconques agissant conjointement. Ils sont obligés de convoquer une assemblée de façon à ce qu'elle soit tenue
dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant un dixième du capital social l’exigent par écrit, en précisant l’ordre
du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent exiger qu'un

24072

L

U X E M B O U R G

ou plusieurs points soient ajoutés à l’ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la
Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale en question.

Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale doivent contenir l’ordre du jour et doivent être envoyés par

lettres recommandées 8 (huit) jours avant l’assemblée, à tous les actionnaires en nom, sans toutefois que l’accomplisse-
ment de cette formalité ne doive être prouvée.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix sous réserve des limites imposées par la loi.
Chaque action préférentielle sans droit de vote accorde un droit de vote limité dès lors que l’assemblée Générale est

appelée à se prononcer sur:

- l’émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés,
- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions sans droit de vote,
- la conversion d’actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
- la réduction du capital social de la société,
- la modification de l’objet social,
- l’émission d’obligations convertibles,
- la dissolution anticipée; et,
- la transformation en une société d’une autre forme juridique.
Les porteurs d’actions sans droit de vote exerceront de plein droit et nonobstant toute disposition contraire, le même

droit de vote que les porteurs d'actions ordinaires dans toute assemblée dans les cas suivants:

1) si le nombre de leurs actions vient à représenter plus de la moitié du capital souscrit.
2) si les droits aux dividendes privilégiés et au remboursement de l’apport n’étaient pas attribués ou cessaient de l’être.
3) lorsque, malgré l’existence de bénéfice disponible à cet effet, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été

entièrement mis en paiement, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment
où les dividendes auront été intégralement récupérés.

Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou

communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privi-
légiées sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera le montant des bénéfices annuels nets à distribuer aux différents

actionnaires en application de l’article 23 ci-dessous et sera seule à déclarer périodiquement des dividendes.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l’Assemblée Générale valablement con-

voquée sont prises à la majorité simple des voix de ceux présents ou représentés et votant.

Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote

pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale re-

présentant au moins la moitié du capital social et dont l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et
le texte intégral des modifications proposées si ce sont les objets sociaux ou la forme légale de la Société qui sont modifiés.
Si la première de ces conditions n'est pas satisfaite, une deuxième assemblée peut être convoquée dans les formes prévues
par les Statuts. Cette convocation indique l’ordre du jour dans son intégralité et indique la date et le résultat de la
précédente assemblée. La deuxième assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représentée.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées
à chacune des Assemblées Générales. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n'a pas pris part au
vote, s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés

qu'avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

Chaque  actionnaire  peut  prendre  part  à  une  Assemblée  Générale  de  la  Société  en  désignant  par  écrit  une  autre

personne, actionnaire ou non, comme son mandataire en original, par fax ou par e-mail auquel est attachée une signature
électronique (qui est valable en droit luxembourgeois).

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et se considèrent comme

dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote), sur les résolutions soumises à l’Assemblée

Générale à condition que les formulaires portent (i) les noms, prénoms, adresse et signature de l’actionnaire concerné,
(ii) la mention des actions pour lesquelles l’actionnaire exerce son droit, (iii) l’ordre du jour tel que décrit dans la con-
vocation, et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque point de l’ordre du jour. Pour
pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant
la tenue de l’Assemblée Générale en question.

Le Président du Conseil d'Administration préside l’Assemblée Générale. Si le Président du Conseil d'Administration

n'est pas présent en personne, les actionnaires élisent un président pro tempore pour l’Assemblée Générale en question.
Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l’Assemblée Générale.

24073

L

U X E M B O U R G

Les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l’Assemblée

Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs con-
jointement.

c) modification de l’article 23 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 23. Affectation des profits. En cas de bénéfices suffisants, des dividendes pourront être octroyés aux actionnaires

de la façon suivante:

Les premiers EUR 33.750,- par exercice social seront octroyés aux actionnaires détenteurs d’actions privilégiées sans

droit de vote. Le surplus du dividende reviendra aux détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote à concurrence
de 300/997 et aux détenteurs d’actions ordinaires à concurrence de 697/997.

Si le dividende préférentiel d’un exercice n’atteint pas EUR 33.750,- la partie manquante est reportée à l’exercice social

suivant.

Les actions privilégiées sans droit de vote perdront leur caractère préférentiel et redeviendront des actions ordinaires

dès lors que les actionnaires détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote auront perçu ensemble un dividende
préférentiel de EUR 135.000,-

d) modification de l’article 24 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 24. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée

Générale  statuant  comme  en  matière  de  modification  des  Statuts,  tel  que  stipulé  à  l’Article  11  ci-dessus.  En  cas  de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l’Assemblée Générale décidant de cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

En ce qui concerne la liquidation, le seul droit accordé aux actions préférentielles, est d’avoir un droit préférentiel

pour le remboursement de leur mise initiale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000.-EUR).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: J. LANGENUS, M. ECKER, A. MANTIONE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61512. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011597/338.
(150012726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

COM4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 186.654.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2015.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015011916/13.
(150014192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24074

L

U X E M B O U R G

Alfred Talke Logistik Services A.G., Société Anonyme,

(anc. Hammer Logistik A.G.).

Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 65.968.

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am neunzehnten Tag des Monats Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft („société anony-

me“)  HAMMER  LOGISTIK  A.G.,  mit  Gesellschaftssitz  in  L-6686  Mertert,  34,  Route  de  Wasserbillig,  eingetragen  im
Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, unter der Nummer B 65.968, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch den Notar, Maître Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 26. August 1998, veröffentlicht im Me-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 802, vom 4. Oktober 1998 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der
Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert durch den Notar, Maître Pierre Probst, mit Amtssitz in Ettelbruck, am
7. Dezember 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 275, vom 10. Februar
2011.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird um 10.40 Uhr eröffnet und findet statt unter dem

Vorsitz von Herrn Frank LARISCH, Privatangestellter, wohnhaft in D-54320 Waldrach, Hermeskeiler Straße, 39.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Frau Tessy

BODEVING, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-9201 Diekirch, 4, rue Alexis Heck.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Stimmenzähler Herrn Frank LARISCH, Priva-

tangestellter, wohnhaft in D-54320 Waldrach, Hermeskeiler Straße, 39.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung von „HAMMER LOGISTIK A.G.“ in „ALFRED TALKE LOGISTIK SERVICES

A.G.“, mit Wirkung zum 1. Januar 2015;

2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft um ihn dem vorherigen Beschluss anzupassen;
3. Änderung und Neufassung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung;
4. Sonstiges.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Das gesamte Gesellschaftskapital ist im Rahmen der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung der

Aktionäre  anwesend  oder  vertreten  und  da  die  anwesenden  oder  vertretenen  Aktionäre  erklären,  im  Vorfeld  der
außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu
kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(iv) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital ver-

tritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen, einstimmig, folgende Bes-

chlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt, mit Wirkung zum 1. Januar 2015, die Gesell-

schaftsbezeichnung von „HAMMER LOGISTIK A.G.“ umzuändern in „ALFRED TALKE LOGISTIK SERVICES A.G.“.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorerwähnten Beschluss wird Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:

„ Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter dem Namen „ALFRED TALKE LOGISTIK SERVICES

A.G.“.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 der Gesellschaftssatzung neu zu verfassen, um ihm nachfolgenden Wort-

laut zu verleihen:

24075

L

U X E M B O U R G

Art. 5. „Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achthundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 825.000,-) und ist ein-

geteilt in zweitausend (2.000) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Im Falle von Inhaberaktien wird ein Register durch einen durch das Gesetz vorgesehenen Depositar geführt. Dieses

Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Wohnsitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die
Übertragung von Aktien und die Daten dieser Übertragungen, gemäß dem Gesetz vom 28. Juli 2014, in Bezug auf die
Immobilisierung von Inhaber- Aktien und Anteilen und das Führen eines Namensaktien- und Inhaberaktienregisters, in
Abänderung des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und vom 5. August 2005, über die Fi-
nanzgarantieverträge.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der

Aktionäre um 11.00 Uhr für geschlossen.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselbigen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: F. LARISCH, T. BODEVING, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 20 janvier 2015. Relation: DAC/2015/937. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 21 Januar 2015.

Référence de publication: 2015011335/80.
(150013431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Fruttadoro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 193.820.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix-sept septembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Donato ROBERTO, né le 16 août 1955 à Noci, (Italie), demeurant à L-2222 Luxembourg, 400, rue de

Neudorf,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "FRUTTADORO S.à r.l." (ci-après la «Société»).

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Waldbredimus.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même commune par décision du (des) gérant(s).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique ou,

le cas échéant, de l’assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises pour la modification
des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont

24076

L

U X E M B O U R G

imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Par simple décision du (des) gérant(s), la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs

aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 4. La Société a pour objet le commerce, l’achat, la vente en gros et/ou détail, l’importation et l’exportation, de

fruits et légumes, de produits alimentaires, de vins, et en général toutes activités se rapportant aux activités de commerce.

En outre, la Société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur d’immeubles et meubles et la gestion de patrimoines

mobiliers, immobiliers propres et toutes transactions immobilières.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales

d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

telle qu'amendée.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition des

scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, la privation des droits civiques, l’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre évènement similaire

affectant un ou plusieurs associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Titre III. - Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes ou, le cas échéant, par une résolution de l’associé unique.

Les pouvoirs du (des) gérant(s) seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s'il échêt,

et conservées au siège.

S'ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

24077

L

U X E M B O U R G

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication. De telles décisions peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu signé par tous les membres du conseil de gérance.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale

des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Titre V. - Année sociale - Bilan

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

L'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l’associé unique peut décider de distribuer au titre de dividendes

le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter au compte report
à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de

l’assemblée générale des associés, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables  mais  diminué  des  pertes  reportées  et  des  sommes  à  porter  en  réserve  en  vertu  d'une  obligation  légale  ou
statutaire.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés  par  l’assemblée  des  associés  à  la  majorité  fixée  par  l’article  142  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les  sociétés
commerciales telle qu’amendée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 19. Toute question qui n'est pas régie par les présents statuts est régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle qu'amendée.

<i>Souscription

Les quinze mille (15.000) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Donato ROBERTO, prédésigné.

24078

L

U X E M B O U R G

<i>Libération

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par l’apport en nature d'un véhicule utilitaire FIAT nuovo

Ducato immatriculé en Italie sous le numéro EG199JJ, châssis numéro ZFA25000001964144, version Euro 4.

Il résulte d'une évaluation effectuée par Massimo Vinella, concessionnaire automobile établi à Putignano, Bari (Italie),

en date du 23 juillet 2014 et dont une copie sera annexée aux présentes que ledit apport vaut au moins le capital social,
ce qui l’apporteur reconnaît expressément.

Preuve de la propriété de l’apport a été rapporté au Notaire soussigné par la présentation de la carte grise du véhicule

établie au nom de l’apporteur et dont une copie demeurera annexée aux présentes.

L’apporteur s’engage en outre à faire toutes les formalités nécessaires afin de transcrire de suite le susdit véhicule

utilitaire au nom de la société nouvellement constituée.

<i>Disposition transitoire

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.

<i>Frais - Déclaration

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à EUR 1400 (mille quatre cents euros).

Le notaire a attiré l’attention du comparant sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative à

faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que le comparant reconnaît expressément.

<i>Résolutions de l'associé unique

Les statuts de la Société ayant été arrêtés, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
Est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Donato ROBERTO, né le 16 août

1955 à Noci, Bari (Italie), demeurant à L-2222 Luxembourg, 400, rue de Neudorf.

Est nommé gérant administratif de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Stefano ROBERTO, né le 26

septembre 1989 à Noci, Bari (Italie), demeurant L-2222 Luxembourg, 400, rue de Neudorf.

2.- La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
3.- Le siège social de la Société est fixé à L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Roberto et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2014. LAC/2014/44519. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011297/167.
(150013405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

First Invent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.912.

Il est acté que:
Madame Sabine PERRIER, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L -2330 Luxembourg a dé-

missionné de son mandat de gérante de la Société, avec effet au 31/12/2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FIRST INVENT S.à.r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2015012022/14.
(150013756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24079

L

U X E M B O U R G

Tulip Industries Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 80.003.

Les statuts coordonnés au 02/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/12/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015011721/12.
(150013271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Episo 3 Tree Investment Properties A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.592,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 189.010.

In the year two thousand fifteen, on the fifth day of January,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EPISO 3 Tree Investment Properties A S.à

r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 189.010 (the Company).

The Company was incorporated on July 17, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2703, on October 3, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended for since
then.

There appeared

EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 188.894 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Creation of classes and subclasses of shares in the share capital of the Company, namely (i) the ordinary shares (the

Ordinary Shares), (ii) the class A redeemable shares (the Class A Shares), (iii) the class B redeemable shares (the Class
B Shares), (iv) the class C redeemable shares (the Class C Shares), (v) the class D redeemable shares (the Class D Shares),
(vi) the class E redeemable shares (the Class E Shares), (vii) the class F redeemable shares (the Class F Shares), (viii) the
class G redeemable shares (the Class G Shares), (ix) the class H redeemable shares (the Class H Shares) and (x) the class
I redeemable shares (the Class I Shares and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the
Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the Redeemable Shares),
all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each;

2. Redesignation and conversion of twelve thousand five hundred (12,500) existing shares into (i) twelve thousand four

hundred ten (12,410) Ordinary Shares, (ii) ten (10) Class A Shares, (iii) ten (10) Class B Shares, (iv) ten (10) Class C
Shares, (v) ten (10) Class D Shares, (vi) ten (10) Class E Shares, (vii) ten (10) Class F Shares, (viii) ten (10) Class G Shares,
(ix) ten (10) the Class H Shares, and (x) ten (10) the Class I Shares, all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1.-) each;

3. Increase of the share capital by an amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) so as to raise it from its present

amount of GBP 12,500.- (twelve thousand and five hundred Pound Sterling) to GBP 12,590.- (twelve thousand and five
hundred ninety Pound Sterling), by the creation and issue of ninety (90) Ordinary Shares, with a par value of one Pound
Sterling (GBP 1) each;

24080

L

U X E M B O U R G

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company;
6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise

and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the conversion of the shares and the issue of
new shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents
(including a notice) necessary or useful for such purpose;

7. Acknowledgment and acceptance of the resignation, with immediate effect, of Mr. Mark Terry of his duties as class

B manager of the Company;

8. Approval of discharge (quitus) granted to Mr. Mark Terry for the performance of his duties as class B manager of

the Company;

9. Appointment of Mr. Bruno Bagnouls as class B manager of the Company;
10. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create classes of shares in the share capital of the Company, namely (i) the ordinary

shares (the Ordinary Shares), (ii) the class A redeemable shares (the Class A Shares), (iii) the class B redeemable shares
(the Class B Shares), (iv) the class C redeemable shares (the Class C Shares), (v) the class D redeemable shares (the Class
D Shares), (vi) the class E redeemable shares (the Class E Shares), (vii) the class F redeemable shares (the Class F Shares),
(viii) the class G redeemable shares (the Class G Shares), (ix) the class H redeemable shares (the Class H Shares) and (x)
the class I redeemable shares (the Class I Shares and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C
Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the
Redeemable Shares), all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to redesignate and convert twelve thousand five hundred (12,500) existing shares into

(i) twelve thousand four hundred ten (12,410) Ordinary Shares, (ii) ten (10) Class A Shares, (iii) ten (10) Class B Shares,
(iv) ten (10) Class C Shares, (v) ten (10) Class D Shares, (vi) ten (10) Class E Shares, (vii) ten (10) Class F Shares, (viii)
ten (10) Class G Shares, (ix) ten (10) the Class H Shares, and (x) ten (10) the Class I Shares, all having a nominal value of
one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) so as to

raise it from its present amount of GBP 12,500.- (twelve thousand and five hundred Pound Sterling) to GBP 12,590.-
(twelve thousand and five hundred ninety Pound Sterling), by the creation and issue of ninety (90) Ordinary Shares, with
a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to sub-

scribe to ninety (90) Ordinary Shares, with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, and to fully pay them up by
a contribution in cash amounting to ninety Pound Sterling (GBP 90.-), to the share capital of the Company.

The amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the under-

signed notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles, so that the fully restated articles of association shall hen-

ceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “EPISO 3 Tree Investment Properties A S.à r.l.” (the Company). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

24081

L

U X E M B O U R G

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real
estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The entire corporate capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred ninety Pound Sterling

(GBP 12,590.-), and is represented by:

(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one Pound Sterling

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Ordinary Shares);

(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iv) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(v) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(vi) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vii) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(viii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares);
(ix) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares); and
(x) ten (10) class I redeemable shares (the Class I Shares);
all in registered form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders

of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.

5.3. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F

Shares,  the  Class  G  Shares,  the  Class  H  Shares  and  the  Class  I  Shares  are  collectively  hereafter  referred  to  as  the
Redeemable Shares, and the Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the
Shares.

5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The

Ordinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

24082

L

U X E M B O U R G

5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the

Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation
to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and
will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.6. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses,
to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the

Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and

investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A

Shares annually on pro rata basis;

(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class

B Shares annually on pro rata basis;

(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class

C Shares annually on pro rata basis;

(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class

D Shares annually on pro rata basis;

(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E

Shares annually on pro rata basis;

(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F

Shares annually on pro rata basis;

(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class

G Shares annually on pro rata basis;

(h) eight, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class H Shares to the holders of the Class

H Shares annually on pro rata basis; and

(i) ninth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class I Shares annually on pro rata basis.
If all the Class I Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to

steps (a) to (h) will be paid to the holders of the Class H Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares and Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the

payments pursuant to steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining

after the payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu
basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain

Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on pro
rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled,

all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class
D Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed

and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders
of the Class C Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C

Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will
be paid to the holders of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares

and Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a)
will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the

holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such

distribution.

24083

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries

implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the share capital.

6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is

not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole

shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Ma-
nagers and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles is

permitted provided that:

(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being understood that the class of Ordinary Shares

shall be the last class of Shares to be redeemed;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board

of managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or
these Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried

forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The

redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For
the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject
to such redemption and/or repurchase.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be

made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class I Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a

class of Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding
in such class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher
than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no
earlier than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of
Shares.

7.5. The Available Amount in relation to each Class of Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital

Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the
board of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased
by (i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii)
as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled
but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double
counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward

Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits

(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.

24084

L

U X E M B O U R G

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital

Gain Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming/repurchasing each class of Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any

time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted

by one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by
a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B
manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting
or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of its A Manager or by the joint

signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights

24085

L

U X E M B O U R G

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés).

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required

by the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed
to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual

net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be
distributed to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

24086

L

U X E M B O U R G

16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim

accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits

carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be

distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the
Law.

17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which
will determine their powers and their compensation.

17.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata

basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary

Shares on pro rata basis.

VII. General provisions

18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Lu-
xembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the conversion of
the shares and the issue of new shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform
under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and accept the resignation, with immediate effect as of December 31

st

 , 2014, of Mr. Mark Terry of his duties as class B manager of the Company.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to grant discharge (quitus) as of the date hereof to Mr. Mark Terry for the performance

of his duties as class B manager of the Company from the date of its appointment until his resignation.

24087

L

U X E M B O U R G

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint with immediate effect as of December 31 

st

 , 2014, Mr. Bruno Bagnouls,

residing professionally at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, as class B manager of the Company, for an unlimited
period.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le cinq janvier,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EPISO 3 Tree Investment Properties A

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 189.010 (la Société).

La Société a été constituée le 17 juillet 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-

bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2703, le 3 octobre 2014. Les statuts de la
Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

A comparu,

EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son

siège  social  au  16,  avenue  Pasteur  L-2310  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.894 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient ensemble toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Création de catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts sociales ordinaires

(les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A), (iii) les
parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iv) les parts sociales remboursables de classe
C (les Parts Sociales de Classe C), (v) les parts sociales obligatoirement remboursables de classe D (les Parts Sociales de
Classe D), (vi) les parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E), (vii) les parts sociales rem-
boursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F), (viii) les parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales
de Classe G), (ix) les parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H) et (x) les parts sociales
remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales
de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales
de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales Remboursables), ayant une
valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune;

2. Changement de désignation et conversion de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes en (i) douze

mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires, (ii) dix (10) Parts Sociales de Classe A, (iii) dix (10) Parts Sociales
de Classe B, (iv) dix (10) Parts Sociales de Classe C, (v) dix (10) Parts Sociales de Classe D, (vi) dix (10) Parts Sociales
de Classe E, (vii) dix (10) Parts Sociales de Classe F, (viii) dix (10) Parts Sociales de Classe G, (ix) dix (10) Parts Sociales
de Classe H et (x) dix (10) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB 90.-) afin de le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-) à douze mille cinq cent quatre-vingt-

24088

L

U X E M B O U R G

dix livres sterling (GBP 12.590.-) par la création et l'émission de quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales Ordinaires, ayant
une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune;

4. Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 3. ci-dessus;
5. Modification subséquente et reformulation complète des statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire
ou utile à cette fin;

7. Acceptation de la démission, avec effet immédiat, the Mr. Mark Terry de ses fonctions de gérant de classe B de la

Société;

8. Approbation du quitus donné à Mr. Mark Terry pour l'accomplissement de ses fonctions de gérant de classe B de

la Société;

9. Nomination de Mr. Bruno Bagnouls en tant que gérant de classe B de la Société;
10. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de créer de catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts

sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de
Classe A), (iii) les parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iv) les parts sociales rem-
boursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C), (v) les parts sociales obligatoirement remboursables de classe D
(les Parts Sociales de Classe D), (vi) les parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E), (vii) les
parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F), (viii) les parts sociales remboursables de classe
G (les Parts Sociales de Classe G), (ix) les parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H) et
(x) les parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe
A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe
E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales
Remboursables), ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide changer la désignation et de convertir douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes en

(i) douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires, (ii) dix (10) Parts Sociales de Classe A, (iii) dix (10)
Parts Sociales de Classe B, (iv) dix (10) Parts Sociales de Classe C, (v) dix (10) Parts Sociales de Classe D, (vi) dix (10)
Parts Sociales de Classe E, (vii) dix (10) Parts Sociales de Classe F, (viii) dix (10) Parts Sociales de Classe G, (ix) dix (10)
Parts Sociales de Classe H et (x) dix (10) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP
1.-) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB

90.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-) à douze mille cinq
cent quatre-vingt-dix livres sterling (GBP 12.590.-) par la création et l'émission de quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales
Ordinaires, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare

souscrire à quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) cha-
cune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB
90.-) affecté au capital social de la Société.

Le montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB 90.-) est à la disposition de la Société, preuve en ayant été donnée

au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement des statuts de la Société afin qu'ils aient désormais

la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "EPISO 3 Tree Investement Properties A S.à r.l." (la Société). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par

24089

L

U X E M B O U R G

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour
la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement,
toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment
mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1.  L'entièreté  du  capital  social  de  la  Société  est  fixé  à  douze  mille  cinq  cent  quatre-vingt-dix  livres  sterling

(GBP12.590.-) et est représenté par:

(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une

livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires);

(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G);
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H); et

24090

L

U X E M B O U R G

(x) dix (10) parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I).
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP1,-) chacune, toutes souscrites et

entièrement libérées.

5.2. Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire

et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.

5.3. Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de

Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe H et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Rembour-
sables, et les Parts Sociales Remboursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées
comme les Parts Sociales.

5.4. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.

Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.

5.5. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard

des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enre-
gistré sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables
de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.

5.6. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins

de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts,
pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds
à la réserve légale de la Société.

5.7. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière

suivante:

(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par

la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité
aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (en-
semble les Profits de Revenu).

(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-

tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux
plus-values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être dis-
tribués  aux  détenteurs  de  Parts  Sociales  Remboursables  en  conformité  avec  les  priorités  et  modalités  de  paiement
suivantes:

(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;

(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs

des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;

(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;

(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;

(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;

(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;

(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;

(h) huitièmement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe H aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe H annuellement au pro rata;

(i) neuvièmement, us Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe I an-

nuellement au pro rata;

Si toutes les Parts Sociales de Classe I sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les

paiements effectués en vertu des étapes (a) à (h) seront payés aux détenteurs de Parts Sociales de Classe H au pro rata
et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits

de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe G au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées

et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.

24091

L

U X E M B O U R G

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales

de Classe F sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu
des étapes (a) à (e) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F et les Parts Sociales de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après
les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro
rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe C au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux
détenteurs des Parts Sociales de Classe B au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts
Sociales de Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu
de l'étape (a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.

(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux

détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.

5.8. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une

telle distribution.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la

détention d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou
de l'assemblée générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi

eux ou non.

6.4. L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique.

Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle

cession n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-
ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.
7.1. Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, sur décision de son associé unique ou

des associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par
l'associé unique ou par les associés (le Prix de Remboursement).

7.2. Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,

est permis à condition que:

(i) toute classe de Parts Sociales soit toujours remboursée et/ou rachetée en intégralité, étant entendu que la classe

de Parts Sociales Ordinaires sera la dernière classe de Parts Sociales à être remboursées;

(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de

gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté
des réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;

(iii) le Prix de Remboursement n'excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmentés de tous

les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes
pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve con-
formément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le

remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts. Aux
fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes
au remboursement et/ou au rachat.

7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat

devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe I et en

24092

L

U X E M B O U R G

terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.

7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales

Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donne droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention
dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en conformité avec
les conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais
supérieur au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date
au plus tôt huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales
concernée.

7.5. Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total

des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec la classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).

7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de

Revenu reporté).

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure

les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants re-
portés), mais non les Profits de Plus-Values.

7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra

inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.

7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de

remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout

moment, avec ou sans cause, par une résolution des associés.

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d'un gérant de caté-

gorie A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont
collectivement désignés ici comme les Gérants).

9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins
un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

24093

L

U X E M B O U R G

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

9.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la

signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Gérant unique.
10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

24094

L

U X E M B O U R G

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 16. Affectation des profits.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale
atteint  dix  pour  cent  (10  %)  du  capital  social  souscrit  de  la  Société.  Tout  montant  affecté  à  la  Réserve  Légale  peut
uniquement être distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

16.2.  L'associé  unique  ou  l'assemblée  générale  des  Associés  déterminent  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets

annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision,
de le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux
associés, les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales
Ordinaires et les Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Rembour-
sables.

16.3. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base

des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux
conditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social,

augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date

des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de

Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux déten-
teurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions
contraires de la Loi.

17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des as-
sociés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est

distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circula-

tion, au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en

circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,

au pro rata;

24095

L

U X E M B O U R G

(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales

Ordinaires en circulation, au pro rata.

VII. Dispositions générales

19.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à
r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre note et d'accepter la démission avec effet immédiat au 31 décembre 2014, de Mr.

Mark Terry de ses fonctions de gérant de classe B de la Société.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le quitus donné à Mr. Mark Terry pour l'accomplissement de ses fonctions de

gérant de classe B de la Société de la date de sa nomination jusqu'à sa démission.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide de nommer avec effet immédiat au 31 décembre 2014, Mr. Bruno Bagnouls, demeurant

professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, en tant que gérant de classe B de la Société.

<i>Estimation des frais

Le comparant at évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ mille neuf cents Euros (EUR 1.900.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 14 janvier 2015. 2LAC/2015/1020. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011256/927.
(150013468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

24096

---

Document Outline

Agence EWERS S.à.r.l.

Alfred Talke Logistik Services A.G.

Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l.

COM4

Entraide et Solidarité S.A.

Episo 3 Tree Investment Properties A S.à r.l.

EuroChem Usolsky Mining S.à r.l.

European Charter Services S.A.

First Invent S.à r.l.

Fruttadoro S.à r.l.

HAB2 Prop Co. A S.à r.l.

Hammer Logistik A.G.

Herblay S.à r.l.

HoldInvest Real Estate S. à r.l.

Myhome S.A.

Oregon International Holdings S.à r.l.

Orga, Orgatext et Orgapaies S.à r.l.

Orus Capital Group S.A.

Panattoni Lux I S.à r.l.

Phisoli Holding S.A. SPF

Physalis S.A., SPF

Portolani S.A.

Pylos Latin America

Rapid Investments S.à r.l.

REDL (SCA) SICAR

Rihold S.à r.l.

R.S.M. S.A.

SEB Optimus II

Seven S.à r.l.

Shinyan S.A.

Silux S.à.r.l.

Sky Luxco S.à r.l.

Sky Luxco S.à r.l.

Smaragd S.à r.l.

Strebalux S.à r.l.

Taminco Group Holdings S.à r.l.

Thirteen Acacia S.à r.l.

TIAA Luxembourg S.à r.l.

Topaz S.à r.l.

Trea Life S.A.

Trinova Select Lux S.A.

Tulip Industries Benelux S.à r.l.

Winima S.à r.l.