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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 500

24 février 2015

SOMMAIRE

Aon Re Canada Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

23978

Atalian Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23961

BI Europe Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23954

Bonnier Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

23961

Damizel Investments S.à r.l. - SPF  . . . . . . .

23999

DBL Tobacco Company Ltd. S.à r.l.  . . . . .

23962

Endura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23996

EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23979

Evertrans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23970

Extra Search Lux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

23956

Helen Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23995

HTF US Life 1 Ventures S.à r.l.  . . . . . . . . . .

23963

Indigo Real Estate 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

23959

International Branding et Marketing S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23959

Intex Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23965

Investment Company of Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23956

James & Associates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

23958

KFC International Holdings I S.à r.l.  . . . . .

23973

Kiwaï S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23959

Kmbo Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

23958

Lafo-Immo S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23956

Liberty Management Invest S.A. . . . . . . . . .

23956

Linden Developpement S.A.  . . . . . . . . . . . .

23958

LSREF Lux Japan Investments IV S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23954

Lucky World Wide Investment S. à r.l. . . .

23955

Lux Brokerage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23955

Lux-Croissance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23959

Luxus Micro Cap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23958

Marthilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23968

Méridian Properties Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23954

N Carré SARL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23954

Nels Natursteine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

23954

Net & Clean S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23955

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23955

N.L.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23955

Playco IP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23961

PricewaterhouseCoopers Alternative

Fund Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23960

Rainbow Bridel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23960

Saco S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23957

Shekel EU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23957

Tudor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

23998

World Motor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

23957

23953

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U X E M B O U R G

Méridian Properties Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012216/10.
(150013990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Nels Natursteine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6581 Rosport, 9, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 162.384.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 21.01.2015.

Référence de publication: 2015012255/10.
(150014076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

BI Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 193.186.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015012566/11.
(150015057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

N Carré SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 167.656.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2015012889/11.
(150015042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

LSREF Lux Japan Investments IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 141.311.

Le bilan de clôture de liquidation au 22 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015012841/12.
(150014807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

23954

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U X E M B O U R G

Lucky World Wide Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 124.205.

Le Bilan au du 1 

er

 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012814/10.
(150014546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Lux Brokerage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.188.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012816/10.
(150014553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

N.L.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 131.732.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015012891/11.
(150014479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Net &amp; Clean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 30, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 83.763.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2015012901/11.
(150014542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 131.695.

<i>Rectificatif du dépôt L130106222 déposé le 28/06/2013

Les statuts coordonnés au 1 

er

 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015012897/12.
(150015251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

23955

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U X E M B O U R G

Lafo-Immo S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 140.328.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012174/9.
(150013695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Liberty Management Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.191.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012183/10.
(150014004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Extra Search Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 168.246.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique tenue en date du 15 janvier 2015.

L'Associé unique a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission du gérant de catégorie B, Mr. Jean-Yves STASSER.
- En son remplacement nomination de:
* Monsieur Jean-Marc FABER à la fonction de gérant de catégorie B, né le 07 avril 1966 à Luxembourg et ayant comme

adresse professionnelle, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Le nouveau gérant de catégorie B est nommé pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme

Le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011999/17.
(150014014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Investment Company of Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 145.561.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 juillet 2014

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire étant arrivés à échéance, l'actionnaire unique décide de renouveler,

avec effet rétroactif au 26 juin 2014, les mandats des Administrateurs M. Alain Geurts, M. Guillaume Scroccaro et Mme
Frédérique Mignon ainsi que le mandat du commissaire aux comptes M. Marc Besch jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
annuelle à tenir en l'an 2020.

Fait à Luxembourg, le 30 juillet 2014.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Investment Company of Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015012108/18.
(150014349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

23956

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U X E M B O U R G

Saco S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.129.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société SACO

S.A., SPF la Fiduciaire Benoy Kartheiser Managements S.àr.l., ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Lu-
xembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015011657/12.
(150012909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Shekel EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 192.458.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 janvier 2015 que:

500 parts sociales détenues par Monsieur BEN PORAT Yoram, demeurant 13 Hohresch St IL-46910 Kfar Shmaryahu

914000, ont été cédées à SHEKEL SCALES 2008 Ltd constituée le 22/05/2008 ayant son siège social au M.P. Lower Galilee
IL-15247 Kibbutz Beit Keshet, immatriculée au registre des sociétés en Israël sous le numéro 514135862 et représentée
par son directeur Monsieur Shlomo Talitman

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015011665/13.
(150012774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

World Motor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.584.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxem-

bourg, en date du 31 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 janvier 2015, 2LAC/2015/844, aux
droits de soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société à responsabilité limitée WORLD MOTOR HOLDINGS S.à r.l.
(en liquidation volontaire), ayant son siège social à 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce  et  des Sociétés sous  le  numéro B  115.584,  constitué en date du 20 mars 2006  par  acte  de Maître  Paul
BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, numéro 1228 du 26 juin 2006. Les statuts ont
été modifiés dernièrement conformément à un acte du même notaire en date du 10 juin 2009, publié au Mémorial C,
numéro 1712 du 4 septembre 2009.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 20 août 2012, publié au Mémorial

C, numéro 2434 du 29 septembre 2012.

Après avoir approuvé le rapport du Commissaire à la Liquidation, l'associé unique donne décharge au liquidateur

Mayfair Trust S.àr.l. et au Mayfair Audit S.àr.l. comme Commissaire à la Liquidation pour leurs tâches pendant, et en
relation avec, la liquidation volontaire de la Société.

En conséquence, l'associé unique décide de clôturer la liquidation de la Société.
L'associé unique donne pouvoir à Mayfair Trust S.à r.l. pour signer la demande informant le Registre de Commerce et

des Sociétés de la clôture de la liquidation pour sa publication au Mémorial C.

L'associé unique décide que les livres et documents de la Société seront gardés pendant cinq (5) ans à partir de la date

de la publication de la clôture de la liquidation à l'adresse suivante: 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010323/29.
(150011597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

23957

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U X E M B O U R G

James &amp; Associates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 80.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012139/10.
(150013850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Kmbo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2 bis, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 189.259.

<i>Cession de parts sociales en date du 21 janvier 2015

Cession en date du 21 janvier 2015 de 950 parts sociales de Monsieur Wladimir KOKH à la société CINEMALUX

S.A., R.C. B N° 124.648, ayant son siège social au 2bis, rue Astrid à L-1143 Luxembourg

Pour extrait conforme et sincère
KMBO LUXEMBOURG S.à r.l.

Référence de publication: 2015012153/12.
(150013868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Linden Developpement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 88.865.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 30 décembre 2014.

Suivant les dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la

tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, et en application de l'article 42 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les membres du conseil d'administration de la Société,
délibérant valablement, nomment la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., société anonyme ayant son siège
social  au  127,  rue  de  Mühlenbach,  L-2168  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 86.995 et membre de l'Ordre des Experts Comptables de Luxembourg, en qualité de
dépositaire des actions au porteur de la Société, et ce avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LINDEN DEVELOPPEMENT S.A.

Référence de publication: 2015012191/17.
(150014443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Luxus Micro Cap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 175.904.

EXTRAIT

En date du 15 janvier 2015, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Vesa-Matti Hirvonen, en tant que administrateur, est acceptée avec effet au 28 novembre 2014;
- La nomination de Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en

tant que administrateur de la société est acceptée avec effet au 28 novembre 2014, et ce jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2020.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012172/15.
(150013926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

23958

L

U X E M B O U R G

Kiwaï S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 73.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012149/9.
(150013906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Lux-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.527.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012206/9.
(150013813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

International Branding et Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.129.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 janvier 2015

L'Assemblée générale ordinaire a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:
- De renouveler le mandat de l'administrateur unique Mr. Philippe VANDERHOVEN, né le 02 juillet 1971 à Rocourt

(Belgique). Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Pour extrait conforme

Le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012120/13.
(150013845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Indigo Real Estate 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.020.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 janvier 2015.

En date du 15 janvier 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Maarten DERKSEN, né le 12 avril 1976 à Utrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: c/o King Street Capital Management, L.P., 65 East 55 

th

 Street, 30 

th

 Floor, NY 10022 New York, Etats-

Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michael P. WENGROFSKY, gérant A
- Madame Nao MAEDA, gérant A
- Monsieur Maarten DERKSEN, gérant A
- Madame Frédérique DUCULOT, gérant B
- Monsieur Philippe LECLERCQ, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Indigo Real Estate 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015012104/23.
(150014143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

23959

L

U X E M B O U R G

Rainbow Bridel SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 137.406.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale tenue en date du 22 décembre 2014

- Le mandat d'Administrateur unique de Monsieur Nico LANTER est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2019

- Le mandat de Commissaire de LUX-AUDIT S.A. est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015012339/16.
(150013995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

PricewaterhouseCoopers Alternative Fund Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator.

R.C.S. Luxembourg B 47.205.

Comme conséquence de la décision de l'associée unique PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, du 15 sep-

tembre 2014 de transférer le siège social de PricewaterhouseCoopers Alternative Fund Services S.à r.l. du 400 route
d'Esch, L-1471 Luxembourg au 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg avec date d'effet au 20 octobre 2014, les
adresses professionnelles des gérants sont actualisée

La gérance de la société est assurée par:

<i>Conseil de gérance:

1. Monsieur Didier Mouget, Gérant et Président du conseil de gérance, conseil économique, expert-comptable, révi-

seur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement 2 rue Gerhard Mercator à L-2182 Luxembourg, nommé gérant
le 29 octobre 2003, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon l'article 13 des Statuts.

2. Monsieur Pierre Donis, Gérant et Gérant délégué, consultant, demeurant professionnellement 2 rue Gerhard Mer-

cator à L-2182 Luxembourg, nommé gérant le 31 juillet 2014, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature: selon
les articles 13 et 14 des Statuts.

3. Monsieur John Parkhouse, Gérant, expert-comptable, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement

2 rue Gerhard Mercator à L-2182 Luxembourg, nommé gérant le 31 juillet 2014, durée du mandat indéterminée, pouvoir
de signature: selon l'article 13 des Statuts.

4. Madame Valérie Piastrelli, Gérante, conseil économique, expert-comptable, réviseur d'entreprises agréé, demeurant

professionnellement 2 rue Gerhard Mercator à L-2182 Luxembourg, nommée gérante le 29 avril 2011, durée du mandat
indéterminée, pouvoir de signature: selon l'article 13 des Statuts.

5. Monsieur Wim Piot, Gérant, conseil économique, expert-comptable, demeurant professionnellement 2 rue Gerhard

Mercator à L-2182 Luxembourg, nommé gérant le 31 juillet 2014, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature:
selon l'article 13 des Statuts.

6. Monsieur Luc Trivaudey, Gérant et Gérant délégué, consultant, demeurant professionnellement 2 rue Gerhard

Mercator à L-2182 Luxembourg, nommé gérant le 31 juillet 2014, durée du mandat indéterminée, pouvoir de signature:
selon les articles 13 et 14 des Statuts.

L'associée unique PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, R.C.S. Luxembourg B 65.477, a transféré son siège

social, avec effet au 20 octobre 2014, du 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 2 rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

<i>Pour PricewaterhouseCoopers Alternative Fund Services S.à r.l.
Didier Mouget
<i>Président du Conseil de gérance

Référence de publication: 2015012299/38.
(150014049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

23960

L

U X E M B O U R G

Bonnier Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 57.013.

EXTRAIT

En date du 23 septembre 2014, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:
- La nomination de Tomas Winqvist en tant que Président est acceptée avec effet au 23 septembre 2014 et ce jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2020.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011854/13.
(150014249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Playco IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 192.367.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015011570/14.
(150013324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Atalian Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R.C.S. Luxembourg B 138.311.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 21 janvier 2014

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du

21 janvier 2015 que:

<i>Première décision

L'assemblée décide de renouveler les mandats de:
- Madame Michèle TARTARE, administrateur de catégorie B, demeurant au 132, rue de Dippach, L-8005 Bertrange;
- Madame Agnès MARTINI, administrateur de catégorie B, demeurant au 132, rue de Dippach, L-8005 Bertrange;
- Monsieur Matthieu DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES, administrateur de catégorie A et Président du Conseil

d'administration, demeurant 111-113, quai Jules Guesde, F-94400 Vitry Sur Seine;

Avec effet rétroactif à compter de l'assemblée générale ordinaire qui aurait dû se tenir le 14 février 2014 et jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

<i>Deuxième décision

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société NOETRIB ADMINISTRATION S.A. en sa qualité de com-

missaire aux comptes de la Société avec effet rétroactif à compter de l'assemblée générale ordinaire qui aurait dû se tenir
le 14 février 2014 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015011835/27.
(150014299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

23961

L

U X E M B O U R G

DBL Tobacco Company Ltd. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 57.904.

EXCERPT

of the General Shareholders Meeting of DBL TOBACCO COMPANY Ltd S.à r.l. dated November 21 

st

 2014:

- The Shareholders Meeting accepts the resignation of Mr. Charles KROMBACH, born on 19.02.1942 in Luxembourg,

residing at L-1145 Luxembourg, 131, rue des Aubépines of his mandate of General Manager with effect date November
21 

st

 , 2014.

- The Company will thereupon be represented by Mr. Darren CHEN, born on 06.07.1945 in Manila, Philippines, with

address at L - 9061 Ettelbrück, 58, rue Michel Rodange as General Manager by his single signature.

- The Shareholders Meeting decides to transfer the seat to the following address: 681, rue de Neudorf, L - 2220

Luxembourg with effect date November 21 

st

 , 2014.

Follows the translation in French:

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2014 que:
- L'Assemblée Générale accepte la démission de son mandat de gérant de Monsieur Charles KROMBACH, né le

19.02.1942 à Luxembourg, demeurant à L-1145 Luxembourg, 131, rue des Aubépines avec effet au 21 novembre 2014.

- La Société sera donc dès à présent représentée par Monsieur Darren CHEN, né le 06.07.1945 à Manille, Philippines,

avec adresse à L - 9061 Ettelbrück, 58, rue Michel Rodange comme Gérant sous sa seule signature.

- L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante: 681, rue de Neudorf, L

- 2220 Luxembourg avec effet au 21 novembre 2014.

EXCERPT

Pursuant to a Share Purchase Agreement under private deed dated 21 

st

 November 2014 between:

Manufacture de Tabacs HEINTZ VAN LANDEWYCK S,à r.l., a limited liability company with head-offices at L - 1741

Luxembourg, 31, rue de Hollerich, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under Nr. B 87 229,

and
Mr. CHEUNG Chung Chit, born on 20.04.1957 in Guangdong, China, residing at Rm 3110, Shun Tak Centre, 200

Connaught Road, Central, Hong Kong,

in the presence of:
DBL TOBACCO COMPANY Ltd S.à r.l., a limited liability company with head-offices at L - 1741 Luxembourg, 31, rue

de Hollerich, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under Nr. B 57 904,

it results that Mr. CHEUNG Chung Chit has purchased from Manufacture de Tabacs HEINTZ VAN LANDEWYCK

S.à r.l. 150 (one hundred and fifty) shares of the company DBL TOBACCO COMPANY Ltd S.à r.l.

The share capital of DBL TOBACCO COMPANY Ltd S.à r.l. is thereupon distributed as follows:

Shareholders

Number

of Shares

Value

per share

Percentage

in the share

capital

Mr. CHEUNG Chung Chit, born on 20.04.1957 in Guang Dong, China,
residing at Rm 3110, Shun Tak Centre, 200,Connaught Road, Central,
102202 Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

25.- €

80%

Mr. Darren CHEN, born on 06.07.1945 in Manila, Philippines, residing at
58, rue Michel Rodange, L - 9061 Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

25.- €

20%

Follows the translation in French:

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 21 novembre 2014 entre:
Manufacture de Tabacs HEINTZ VAN LANDEWYCK S,à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L - 1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 87 229,

et

23962

L

U X E M B O U R G

Monsieur CHEUNG Chung Chit, né le 20.04.1957 à Guangdong, China, avec adresse à Rm 3110, Shun Tak Centre,

200 Connaught Road, Central, Hong Kong, en présence de:

DBL TOBACCO COMPANY LTD S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L -

1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 57 904

que la Manufacture de Tabacs HEINTZ VAN LANDEWYCK S.à r.l. cède par la présente à Monsieur CHEUNG Chung

Chit 150 (cent cinquante) parts sociales de la société DBL TOBACCO COMPANY LTD S.à r.l. avec effet au 21 novembre
2014.

Il s'en suit que le capital social de DBL TOBACCO COMANY LTD S.à r.l. est dorénavant réparti comme suit:

Associés

Nombre

de parts

sociales

Valeur

unitaire

Pourcentage

dans le capital

social

Monsieur Cheung CHUNG CHIT, né le 20.04.1957 à Guang Dong,
China, avec adresse à Rm 3110, Shun Tak Centre, 200, Connaught Road,
Central, 102202 Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

25.- €

80%

Monsieur Darren CHEN, né le 06.07.1945 à Manille, Philippines, avec
adresse à 58, rue Michel Rodange, L - 9061 Ettelbrück . . . . . . . . . . . . .

100

25.- €

20%

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015011935/75.
(150013542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

HTF US Life 1 Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 28.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 167.709.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mark Lock NIU, born on 25 February 1972 in California, USA, residing 16 Highfield Glen, Irvine, CA 92618, and holder

of US passport number 422573095;

(hereinafter referred to as the "Appearing Party").
here represented by Mr. Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by

virtue of a proxy given under private seal delivered to him.

(hereinafter referred to as the "Appearing Party").
Such Appearing Party is the sole shareholder of HTF US Life 1 Ventures S.à r.l.., a Luxembourg private limited liability

company (“S.à r.l.”), duly incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the
RCS under number B 167.709, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-
City, on 21 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1130, page 54214,
on 4 May 2012 and have not been amended since that time (hereinafter referred to as the “Company”).

The Appearing Party representing the whole share capital requires the notary to act the following declarations and

statements:

1. That the share capital of the Company currently amounts to twenty-eight thousand US Dollars (USD 28,000.-)

divided in twenty-eight thousand (28,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each, fully paid up.

2. That pursuant to the shareholders register of the Company, the Appearing Party is the sole shareholder of the

Company.

3. That the interim accounts of the Company have been prepared as of 29 December 2014 and approved by the

Appearing Party and presented to the undersigned.

4.  That the  Appearing Party,  acting  in  its  capacity of  sole  shareholder, declares the  anticipated dissolution of  the

Company with immediate effect followed by its liquidation.

23963

L

U X E M B O U R G

5. That the Appearing Party declares that it has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and

that it is fully aware of the financial situation of the Company.

6. That the Appearing Party, acting its capacity of sole shareholder, appoints itself as liquidator of the Company and

declares that the activity of the Company has ceased.

7. That, in that capacity, the Appearing Party requests the notary to record that it has realised all of the Company’s

assets and has settled all liabilities and debts of the Company by way of payment or fully provided for of all of the known
liabilities of the Company.

8. That the Appearing Party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume

liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to the sole
shareholder.

9. That consequently, the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
10. That the full and complete discharge is granted to the manager of the Company for the execution of his mandate

up to this day.

11. That it is expedient to proceed with the cancellation of the shareholders register.
12. That the books and records of the Company shall be kept for at least five years at the former registered office of

the dissolved Company being 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at EUR 1,585.-.

The amount of the share capital is valued at EUR 22,978.70-.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Appearing Party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the Appearing Party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy-holder of the Appearing Party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente décembre
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

Mark Lock NIU, né le 25 février 1972 en Californie, USA, résidant 16 Highfield Glen, Irvine, CA 92618, and détenteur

du passeport US numéro 422573095;

(ci-après la "Personne Comparante").
ici représenté par Monsieur Max Mayer, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé, lui délivrée.

Telle Personne Comparante est l’actionnaire unique de HTF US Life 1 Ventures S.à r.l.., une société à responsabilité

limitée luxembourgeoise dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS
sous le numéro B 167709, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Ville, en date du 21 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 4 mai 2012, numéro
1130, page 54214, et n’ont pas été modifiés depuis (ci-après la "Société").

La Personne Comparante représentant la totalité du capital social demande au notaire d'acter les déclarations et

constatations suivantes:

1. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à vingt-huit mille US Dollars (USD 28.000,-) représenté par

vingt-huit mille (28.000) actions, ayant une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1,-) chacune, entièrement libéré.

2. Que selon le registre des actionnaires de la Société la Personne Comparante est l’actionnaire unique de la Société.
3. Que les comptes intermédiaires de la Société ont été préparés en date du 29 décembre 2014, ont été approuvés

par la Personne Comparante et sont présentés au soussigné.

4. Que la Personne Comparante, en tant qu’actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec

effet immédiat et sa mise en liquidation.

5. Que la Personne Comparante déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et est pleinement consciente

de la situation financière de la Société.

6. Que la Personne Comparante, en tant qu’actionnaire unique, se désigne liquidatrice de la Société et déclare que

l’activité de la Société est cessée.

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7. Qu’en cette qualité, la Personne Comparante requière le notaire instrumentant d’acter qu’elle déclare avoir réalisé

tous les actifs de la Société et avoir réglé tout le passif de la Société par payement ou entière approvisionnement des
dettes connues de la Société.

8. Que la Personne Comparante, étant investie de tous les avoirs, déclare expressément prendre à sa charge et assumer

toute responsabilité pour tout passif connu mais impayé et pour toutes dettes encore inconnues de la Société avant tout
payement à l’actionnaire unique.

9. Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme ayant été effectuée et terminée.
10. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l’exécution de son mandat jusqu'à ce

jour.

11. Qu'il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires.
12. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à son ancien siège

social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Coûts et frais

Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement 1.585,- EUR

Le capital social est évalué à 22.978,70- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise

suivi d'une traduction française; à la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été établi à Junglinster, à la date mentionnée au début du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite au mandataire des Personne Comparante, connu du notaire par son nom, prénom,

statut marital et lieu de résidence, ledit mandataire de la Personne Comparante a signé ensemble avec le notaire le présent
acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/202. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015011344/116.
(150012425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Intex Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 193.777.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den dreissigsten Dezember,
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

FIDUCIAIRE EUROLUX, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-1220 Luxembourg, 196, tue de

Beggen, Eingetragen im Registre de commerce et des sociétés zu Luxemburg unter B0034752, hier vertreten Herrn
MARGGRAFF, Jurist, berufsansässig in L-1220 Luxembourg, 196 Rue de Beggen, ausweislich privatschriftlicher Vollmacht
die nach Zeichnung „ne varietur“ durch den Komperenten und den amtierenden Notar bei der Urkunde verbleibt um
mit dieser Verbunden zu werden.

Vorbenannte Person ersuchte den unterzeichneten Notar, die Gründung einer von ihr zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck. Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „INTEX GROUP S.A.“ (die „Gesellschaft“) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen
Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

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Art. 4. Der Gesellschaftszweck besteht in der direkten und indirekten Beteiligungsnahme an Unternehmen und Ge-

sellschaften jedweder Art und der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesell-
schaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen
oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise
verwerten.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, unter Vorbehalt

und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte
zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren
und diese in jedweder Art und Weise zu unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie auf-
nehmen  und  Hypotheken,  Pfandrechte  und  sonstige  Sicherheiten  aller  Art  zugunsten  ihrer  eigenen  Gläubiger  oder
zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorgenannten Art bestellen.

Allgemein kann die Gesellschaft alle industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich beweglicher

oder unbeweglicher, auch immaterieller Güter und Rechte vornehmen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesell-
schaftszweck verbunden sind oder diesem nützen können. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-,
Mobilien-und Immobiliengeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen
oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.

Art.  5.  Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  31.000,-  EUR  (einunddreißigtausend  EURO),  eingeteilt  in  31.000

(einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von 1,- EUR (ein EURO) je Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme solcher Aktien, für welche

das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die  Gesellschaft  kann  unter  den  durch  das  Gesetz  vorgesehenen  Bedingungen  zum  Rückkauf  von  eigenen  Aktien

schreiten.

Das Gesellschaftskapital kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen erhöht oder reduziert werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht übers-
chreiten darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die

Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der "einziger Verwalter" genannt wird, bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt. Jeder Verweis auf
den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die Gesellschaft einen
einzigen Verwalter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen

ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt

ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Aktionäre besetzen. Falls kein Mitglied des Verwaltungsrats verfügbar ist, ist durch den Kontenkommissar eine
Hauptversammlung einzuberufen, um ein neues Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durch-

zuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen
und das Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vorsi-

tzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann
der Vorsitz einer Versammlung einem anwesenden Mitglied des Verwaltungsrats anvertraut werden. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung zwischen
Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder
per Telefax geben. In Dringlichkeitsfallen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmeh-
rheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend. Eine schriftlich
getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet worden ist,
erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene Entscheidung. Beschlüsse,
die durch den einzigen Verwalter gefasst werden, haben die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat
gefasst werden. Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll festgehalten, welches
von dem einzigen Verwalter unterschrieben wird.

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Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-

tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte übertragen. Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung
an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung. Der Verwal-
tungsrat  kann  außerdem  jedweder  Person,  die  nicht  Verwalter  sein  muss,  jedwede  Spezialvollmacht  erteilen  sowie
Vertreter und Beauftragte ernennen und abberufen und deren Vergütung festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, (ii) in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragten Verwalters, (iii) soweit gemäß Artikel 6 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch die
Unterschrift des einzigen Verwalters oder (iv) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der
ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kon-

tenkommissare überwacht, die auch ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kontenkommis-
sare wird von der Hauptversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Sie können von der
Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Geschäftsjahr - Hauptversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres, mit Ausnahme des

ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gesellschaftsgründung beginnt und am 31. Dezember 2015 endet.

Art. 13. Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar,

wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der
Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-

lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikations-

mitteln  an  einer  Hauptversammlung  teilzunehmen,  mittels  derer  (i)  die  an  der  Hauptversammlung  teilnehmenden
Aktionäre als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können,
(iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre ange-
messen  miteinander  beraten  können.  Die  Teilnahme  an  einer  solcherart  durchgeführten  Hauptversammlung  ist  der
Anwesenheit in der Hauptversammlung gleichgestellt.

Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen

Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.

Art. 14. Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind. Die Hauptversammlung
hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese

Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht
hat, sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve gleich aus welchem Grund wieder Beträge entnom-
men worden sind. Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

Zwischendividenden auszuschütten.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am ersten

Dienstag des Monats Juni.

Art. 17. Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2016 statt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

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<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf tausendfünfzig Euro.

<i>Zeichnung des Kapitals

Die gesamten einunddreißigtausend (31.000) Aktien wurden durch FIDUCIAIRE EUROLUX, vorgenannt gezeichnet

und mit dem vollen Nominalwert je gezeichneter Aktie in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe
von 31.000,- EUR (einunddreißigtausend EURO) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Sodann hat die Erschienene, welche die Gesamtheit der Aktien der Gesellschaft vertritt, eine außerordentliche Haupt-

versammlung abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf eins, diejenige der Kontenkommissare wird festgelegt

auf eins.

2.- Zum einzigen Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Tilman Takumi LAPISCH, geboren am 15. Januar 1977 in Tokyo (Japan), wohnhaft in D-40668 Meerbusch, We-

bergasse 3.

3.- Zum Kontenkommissar wird ernannt: EUROPEAN AUDIT, société à responsabilté limitée mit Sitz in 11 Rue Hiel,

L-7390 Blaschette.

4.- Die Mandate des einzigen Verwalters und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Hauptversammlung

die im Jahre 2020 stattfindet

5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse: 196, rue de Beggen L-1220 Luxembourg

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, Im Jahre, im Monat und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung durch den Notar haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden

Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Axel MARGGRAFF, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/190. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015011385/163.
(150012646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Marthilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.899.300,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 161.942.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of January.
before us Me Edouard Delosch, notary, residing at Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Marthisey Partner L.P., a limited partnership governed by the laws of Jersey, having its registered office at Lime Grove

House, Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST and registered with the Jersey Registrar of Limited Partnerships under
number 1360, represented by its general partner Marthisey Management Limited, a company governed by the laws of
Jersey, with having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey. JE1 2ST and registered
under the Companies (Jersey) Law 1991 (the “Shareholder”),

hereby represented by Jennifer Ferrand, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14

January 2015.

The Shareholder is the sole shareholder of Marthilux S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and go-

verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital of sixteen million eight hundred ninety-nine thou-
sand three hundred euro (EUR 16,899,300.-), incorporated on 21 June 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 16 September 2011 number 2190, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.942 (the “Company”). The articles of
association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 29 January
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 17 May 2014 number 1263.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

23968

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1 To acknowledge the resignation of Mr Stephan Illenberger as statutory manager of the Company with effect as of

31 December 2014.

2 To appoint Mr Michael Reuther as new statutory manager of the Company with effect as of 15 January 2015 and for

an unlimited period.

3 To amend article 9 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder acknowledged the resignation of Mr Stephan Illenberger as statutory manager of the Company with

effect as of 31 December 2014.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to appoint Mr Michael Reuther, born on the 7 December 1971 in Siegburg (Germany) and

residing professionally in An der Welle 4, D-60322 Frankfurt, Germany, as new statutory manager of the Company with
effect as of 15 January 2015 and for an unlimited period.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to amend the first and second paragraphs of article 9 of the articles of incorporation of the

Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraphs will from now on read as follows:

“ Art. 9. Managers. The Company shall be managed by (i) Mirko Dietz, (ii) Michael Reuther, (iii) Jennifer Ferrand, (iv)

Thierry Denoyel and (v) Simon Barnes.

Mirko Dietz, Michael Reuther, Jennifer Ferrand, Thierry Denoyel and Simon Barnes are together referred hereinafter

as the “Managers” or the “Board of Managers.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand one hundred euro (EUR1,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quinzième jour de janvier,
Par-devant Nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Marthisey Partner L.P., un limited partnership régi par le droit de Jersey, ayant son siège social au Lime Grove House,

Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST et immatriculé auprès du Jersey Registrar of Limited Partnerships sous le numéro
1360, représenté par son general partner Marthisey Management Limited, une société régie par le droit de Jersey, ayant
son siège social au Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST et immatriculé auprès du Companies
(Jersey) Law 1991 (l’«Associé»),

représenté aux fins des présentes par Jennifer Ferrand, employé privée, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 14 janvier 2015.

L’Associé est l’associé unique de Marthilux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-

Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  24,  avenue  Emile  Reuter,  L-2420  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg,  ayant  un  capital  social  de  seize  millions  huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf  mille  trois  cents  euros  (EUR
16.899.300,-), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 21 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 16 septembre 2011 sous le numéro 2190, et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.942 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné en date du 29 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 17 mai 2014 sous le numéro 1263.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

23969

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1 Démission de M. Stephan Illenberger en tant que gérant statutaire de la Société avec effet au 31 décembre 2014.
2 Nomination de M. Michael Reuther en tant que nouveau gérant statutaire de la Société avec effet au 15 janvier 2015

et pour une durée illimitée.

3 Modification de l’article 9 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
L’Associé a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé a constaté la démission de M. Stephan Illenberger en tant que gérant statutaire de la Société avec effet au

31 décembre 2014.

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé de nommer M. Michael Reuther, né le 7 décembre 1971 à Siegburg en Allemagne et résidant

professionnellement au An der Welle 4, D-60322 Frankfurt, Allemagne, en tant que nouveau gérant statutaire de la Société
avec effet au 15 janvier 2015 et pour une durée illimitée.

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé de modifier les alinéas premier et deuxième de l’article 9 des statuts de la Société afin de refléter

les résolutions ci-dessus. Lesdits alinéas seront dorénavant rédigés comme suit:

" Art. 9. Gestion. La Société sera gérée par (i) Mirko Dietz, (ii) Michael Reuther, (iii) Jennifer Ferrand, (iv) Thierry

Denoyel et (v) Simon Barnes.

Mirko Dietz, Michael Reuther, Jennifer Ferrand, Thierry Denoyel et Simon Barnes ensemble sont nommés ci-après les

“Gérants” ou le “Conseil de Gérance”.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille cent euros (EUR 1.100.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. FERRAND, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/815. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011486/114.
(150013282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Evertrans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 182.679.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-third day of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “EVERTRANS S.A.”, a “société anonyme” established and

having its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 182.679 (hereafter the “Company”).

The Company has been incorporated pursuant to a deed enacted by the undersigned notary on December 12 

th

 ,

2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 247 dated January 28 

th

 , 2014.

The Articles of Incorporation of the Company were for the last amended pursuant to a deed enacted by the under-

signed notary on July 25 

th

 , 2014, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 2818

dated October 9 

th

 , 2014.

23970

L

U X E M B O U R G

The Extraordinary General Meeting was declared open with Mrs Danielle SCHROEDER, company manager, residing

professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing

professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To reduce the share capital by an amount of SEVENTEEN MILLION EUROS (17,000,000.- EUR) so as to reduce it

from its actual amount of NINETY-THREE MILLION FOUR HUNDRED TWELVE THOUSAND AND TWO HUNDRED
EUROS (93,412,200.- EUR) to SEVENTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED TWELVE THOUSAND AND TWO HUN-
DRED EUROS (76,412,200.- EUR) by cancellation of one hundred and seventy thousand (170,000) shares, with a nominal
value of one hundred Euros each, to be reimbursed to the shareholder.

2. Subsequent amendment of the first paragraph of article five of the articles of incorporation to read as follows:

Art. 5. First paragraph.  “The  subscribed  capital  is  fixed  at  SEVENTY-SIX  MILLION  FOUR  HUNDRED  TWELVE

THOUSAND  AND  TWO  HUNDRED  EUROS  (76,412,200.-  EUR)  divided  into  SEVEN  HUNDRED  SIXTY-FOUR
THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY-TWO (764,122) shares having a nominal value of ONE HUNDRED
EUROS (100.- EUR) each."

II.- The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their representatives and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed share capital are present

or represented at the meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice and
knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to reduce the share capital by an amount of SEVENTEEN MILLION EUROS (17,000,000.- EUR)

so as to reduce it from its actual amount of NINETY-THREE MILLION FOUR HUNDRED TWELVE THOUSAND AND
TWO HUNDRED EUROS (93,412,200.- EUR) to SEVENTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED TWELVE THOUSAND
AND TWO HUNDRED EUROS (76,412,200.- EUR) by cancellation of one hundred and seventy thousand (170,000)
shares, with a nominal value of one hundred Euros each and the reimbursement of the amount of SEVENTEEN MILLION
EUROS (17,000,000.- EUR) to the sole shareholder.

The reimbursement is subject to the provisions of article 69 (2) of the law on commercial companies.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five (5) of the articles of incorporation in order to reflect

such action, and to give it the following wording:

“ Art. 5. The subscribed capital is fixed at SEVENTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED TWELVE THOUSAND AND

TWO HUNDRED EUROS (76,412,200.- EUR) divided into SEVEN HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND ONE HUN-
DRED AND TWENTY-TWO (764,122) shares having a nominal value of ONE HUNDRED EUROS (100.- EUR) each."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 2,500.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; upon the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

23971

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EVERTRANS S.A.", dont le siège social

est établi à 21, boulevard de la Pétrusse, L -2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 182.679 (ci-après la “Société”).

La Société a été constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné, en date du 12 décembre 2013, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 247 du 28 janvier 2014.

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 25 juillet 2014,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2818 du 9 octobre 2014.

La séance était ouverte sous la présidence de Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

La présidente désignait comme secrétaire et l'Assemblée générale a élu comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente exposait et priait le notaire instrumentant d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social d'un montant de DIX-SEPT MILLIONS D'EUROS (EUR 17.000.000) pour le porter de

son montant actuel de QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE DEUX CENTS EUROS
(EUR  93.412.200)  à  SOIXANTE-SEIZE  MILLIONS  QUATRE  CENT  DOUZE  MILLE  DEUX  CENTS  EUROS  (EUR
76.412.200) par l'annulation de CENT SOIXANTE-DIX MILLE (170.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros
chacune par remboursement à l'actionnaire.

2. Modification afférente de l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à SOIXANTE-SEIZE MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE

DEUX CENTS EUROS (EUR 76.412.200) représenté par SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE CENT VINGT-DEUX
(764.122) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.»

II. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détien-

nent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III. Il résulte ainsi de la liste de présence que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'aucune convocation n'était nécessaire.

IV. La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est ainsi régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de DIX-SEPT MILLIONS D'EUROS (EUR 17.000.000)

pour le porter de son montant actuel de QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE DEUX
CENTS EUROS (EUR 93.412.200) à SOIXANTE-SEIZE MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE DEUX CENTS EU-
ROS (EUR 76.412.200) par l'annulation de CENT SOIXANTE-DIX MILLE (170.000) actions d'une valeur nominale de
cent Euros chacune et le remboursement du montant de DIX-SEPT MILLIONS D'EUROS (EUR 17.000.000) à l'actionnaire
unique.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

23972

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à SOIXANTE-SEIZE MILLIONS QUATRE CENT DOUZE MILLE

DEUX CENTS EUROS (EUR 76.412.200) représenté par SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE CENT VINGT-DEUX
(764.122) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à EUR 2.500.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance était levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. SCHROEDER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64302. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011997/142.
(150013842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

KFC International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.514.112.688,53.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.211.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November at 3:30 p.m. Central European Time.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) KFC Global Holdings, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporation

Trust Center, Wilmington, DE 19801, United States of America;

2) Yum! Finance Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under

the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.213;

3) Yum! Restaurants International Management LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office

at 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, United States of America (“YRIM” and, collectively with KFC Global
Holdings, Inc. and Yum! Finance Holdings I S.à r.l., the “Shareholders”); and

4) KFC International Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised

under  the  laws  of  GrandDuchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  46a,  avenue  John  F.  Kennedy,  L-1855
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.204 (the “Con-
tributor”);

hereby represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue

of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I. - KFC Global Holdings, Inc., Yum! Finance Holdings I S.à r.l. and Yum! Restaurants International Management LLC

are the shareholders of KFC International Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, notary in Luxembourg, on
7 December 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” dated 18 March 2010 number
582, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.211 (the “Company”).

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L

U X E M B O U R G

II.- The 789,870,330,129 (seven hundred eighty-nine billion eight hundred seventy million three hundred thirty thousand

one hundred twenty-nine) shares, with a nominal value of 0.01 EUR (one Euro Cent) each, representing the whole share
capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 615,409,387.24 (six hundred fifteen million four

hundred nine thousand three hundred eighty-seven Euro and twenty-four Euro Cents) so as to raise it from its current
amount of EUR 7,898,703,301.29 (seven billion eight hundred ninety-eight million seven hundred three thousand three
hundred one Euro and twenty-nine Euro Cents) to EUR 8,514,112,688.53 (eight billion five hundred fourteen million one
hundred twelve thousand six hundred eighty-eight Euro and fifty-three Euro Cents) by the issuance of 61,540,938,724
(sixty-one billion five hundred forty million nine hundred thirty-eight thousand seven hundred twenty-four) new shares
of the Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each, the whole to be fully paid up through a con-
tribution in kind;

3. Subscription and payment by KFC International Holdings II S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in

kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge

being  sufficiently  informed  on  the  agenda  and  considers  the  meeting  to  be  validly  convened  and  therefore  agree  to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 615,409,387.24 (six

hundred fifteen million four hundred nine thousand three hundred eighty-seven Euro and twenty-four Euro Cents), so
as to raise it from its current amount of EUR 7,898,703,301.29 (seven billion eight hundred ninety-eight million seven
hundred three thousand three hundred one Euro and twenty-nine Euro Cents) to EUR 8,514,112,688.53 (eight billion
five hundred fourteen million one hundred twelve thousand six hundred eighty-eight Euro and fifty-three Euro Cents) by
the issuance of 61,540,938,724 (sixty-one billion five hundred forty million nine hundred thirty-eight thousand seven
hundred twenty-four) new shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each (the “New Shares”), the whole
to be fully paid by a contribution in kind made by the Contributor.

<i>Third resolution:

The Shareholders further resolve to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares

through the contribution in kind as detailed below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

The New Shares have been fully paid-up by the Contributor through a contribution in kind as described below.

<i>Description of the contribution

The  contribution  made  by  the  Contributor,  in  exchange  for  the  issuance  of  the  New  Shares,  is  composed  of

76,440,000,000 (seventy-six billion four hundred forty million) shares held by the Contributor in KFC Intermediate Hol-
dings  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  incorporated  under  the  laws  of
Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.941 (the “Contribution”).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 615,409,387.24 (six hundred fifteen million four hundred nine

thousand three hundred eighty-seven Euro and twenty-four Euro Cents) being the EUR equivalent of USD 764,400,000
(seven hundred sixty-four million four hundred thousand United States Dollars) using the exchange rate USD/EUR of
1.2421 published by Bloomberg as at November 25, 2014.

23974

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Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated November 25, 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
a) Christiaan van Arkel, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category A manager;

b) Johannes de Zwart, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category A manager;

c) Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category B manager;

d)  Darin  Orr,  residing  professionally  at  1900  Colonel  Sanders  Lane,  Louisville,  Kentucky  40213,  United  States  of

America, category B manager;

e) Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category B manager; and

f) Monica Plymale, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of

America, category B manager.

all  represented  here  by  Mr.  Régis  Galiotto,  prenamed,  by  virtue  of  a  proxy  contained  in  the  above  statement  of

contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as

follows:

- KFC Global Holdings, Inc.: 236,310,107,915 (two hundred thirty-six billion three hundred ten million one hundred

seven thousand nine hundred fifteen) shares

- Yum! Finance Holdings I S.à r.l.: 785,083,415 (seven hundred eighty-five million eighty-three thousand four hundred

fifteen) shares

- Yum! Restaurants International Management LLC: 552,775,138,799 (five hundred fifty-two billion seven hundred

seventy-five million one hundred thirty-eight thousand seven hundred ninety-nine) shares

- KFC International Holdings II S.à r.l.: 61,540,938,724 (sixty-one billion five hundred forty million nine hundred thirty-

eight thousand seven hundred twenty-four) shares

The notary acts that the 851,411,268,853 (eight hundred fifty-one billion four hundred eleven million two hundred

sixty-eight thousand eight hundred fifty-three) shares, representing the entire share capital of the Company, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 5. The Company's share capital is set at EUR 8,514,112,688.53 (eight billion five hundred fourteen million one

hundred twelve thousand six hundred eighty-eight Euros and fifty-three Euro Cents), represented by 851,411,268,853
(eight hundred fifty-one billion four hundred eleven million two hundred sixty-eight thousand eight hundred fifty-three)
shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each. “

No other amendments shall be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about eight thousand five hundred Euros (8,500.-Euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

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U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour de novembre, à 15h30, heure d'Europe centrale.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) KFC Global Holdings, Inc., une société du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corporation

Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique;

2) Yum! Finance Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.213;

3) Yum! Restaurants International Management LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège

social au 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique ("YRIM", et
ensemble avec KFC Global Holdings, Inc. et Yum! Finance Holdings I S.à r.l., les "Associés"); et

4) KFC International Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.204 (l’"Apporteur");

ici dûment représentés par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et  le  notaire  instrumentant,  demeureront  annexées  au  présent  acte  pour  être  enregistrées  avec  celui-ci  auprès  des
autorités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. KFC Global Holdings, Inc., Yum! Finance Holdings I S.à r.l. et Yum! Restaurants International Management LLC sont

les associés de KFC International Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, notaire à Luxembourg, le 7 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations daté du 18 mars 2010 numéro 582, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.211 (la «Société»).

II. Les 789.870.330.129 (sept cent quatre-vingt-neuf milliards huit cent soixante-dix millions trois cent trente mille cent

vingt-neuf) parts sociales d’une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro) chacune, représentant la totalité du capital
social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de
l’ordre du jour, dont les Associés reconnaissent avoir été dûment et préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 615.409.387,24 EUR (six cent quinze millions quatre

cent neuf  mille  trois  cent  quatre-vingt-sept  Euros et  vingt-quatre cents)  afin de  le porter de  son montant  actuel  de
7.898.703.301,29 EUR (sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent trois mille trois cent un Euros et
vingt-neuf cents) à 8.514.112.688,53 EUR (huit milliards cinq cent quatorze millions cent douze mille six cent quatre-vingt-
huit Euros et cinquante-trois cents) par l’émission de 61.540.938.724 (soixante-et-un milliards cinq cent quarante millions
neuf cent trente-huit mille sept cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent
d'euro) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d’un apport en nature;

3. Souscription et libération par KFC International Holdings II S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d’apport en

nature;

4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les Associés recon-

naissent  avoir  été  suffisamment  informés  de  l’ordre  du  jour  et  considèrent  avoir  été  valablement  convoqués  et  en
conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que
l’ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin
de leur permettre un examen attentif de chaque document.

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U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 615.409.387,24 EUR (six cent quinze

millions quatre cent neuf mille trois cent quatre-vingt-sept Euros et vingt-quatre cents) afin de le porter de son montant
actuel de 7.898.703.301,29 EUR (sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent trois mille trois cent un
Euros et vingt-neuf cents) à 8.514.112.688,53 EUR (huit milliards cinq cent quatorze millions cent douze mille six cent
quatre-vingt-huit Euros et cinquante-trois cents) par l’émission de 61.540.938.724 (soixante-et-un milliards cinq cent
quarante millions neuf cent trente-huit mille sept cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
0,01 EUR (un cent d'euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré au moyen
d’un apport en nature réalisé par l’Apporteur.

<i>Troisième résolution:

Les Associés décident ensuite d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales

par voie de l’apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par voie de l’apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Description de l’apport

L’apport réalisé par l’Apporteur, en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé de 76.440.000.000

(soixante-seize milliards quatre cent quarante millions) parts sociales détenues par l’Apporteur dans KFC Intermediate
Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.941 (l’«Apport»).

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport s’élève à 615.409.387,24 EUR (six cent quinze millions quatre cent neuf mille trois cent

quatre-vingt-sept Euros et vingt-quatre cents) étant l’équivalent en Euro de 764.400.000 USD (sept cent soixante-quatre
millions quatre cent mille Dollars américains) selon le taux de change USD/EUR de 1.2421 publié par Bloomberg le 25
novembre 2014.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l’apport en date du 25 novembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:
a) Christiaan van Arkel, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;

b) Johannes de Zwart, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;

c) Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, gérant de catégorie B;

d) Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis

d'Amérique, gérant de catégorie B; et

e) Michael McAuliffe, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

of Luxembourg, gérant de catégorie B;

f) Monica Plymale, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis

d'Amérique, gérant de catégorie B;

Tous représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une procuration contenue dans la déclaration sur la

valeur de l’apport visée ci-dessus.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l’Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

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U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est désormais composé com-

me suit:

- KFC Global Holdings, Inc.: 236.310.107.915 (deux cent trente-six milliards trois cent dix millions cent sept mille neuf

cent quinze) parts sociales.

- Yum! Finance Holdings I S.à r.l.: 785.083.415 (sept cent quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-trois mille quatre cent

quinze) parts sociales

- Yum! Restaurants International Management LLC: 552.775.138.799 (cinq cent cinquante-deux milliards sept cent

soixante-quinze millions cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales

- KFC International Holdings II S.à r.l.: 61.540.938.724 (soixante-et-un milliards cinq cent quarante millions neuf cent

trente-huit mille sept cent vingt-quatre) parts sociales

Le notaire constate que les 851.411.268.853 (huit cent cinquante-et-un milliards quatre cent onze millions deux cent

soixante-huit mille huit cent cinquante-trois) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société sont
représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 8.514.112.688,53 EUR (huit milliards cinq cent quatorze millions cent

douze mille six cent quatre-vingt-huit Euros et cinquante-trois cents), représenté par 851.411.268.853 (huit cent cin-
quante-et-un milliards quatre cent onze millions deux cent soixante-huit mille huit cent cinquante-trois) parts sociales
ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un euro cent) chacune.»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ huit mille cinq cents Euros (8.500.- Euro).

Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent

document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57501. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011415/286.
(150012679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Aon Re Canada Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 139.782.

<i>Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 2 janvier 2015

1) Acceptation de la démission de M. Maurice Buijzen en tant que Gérant de la société à compter du 31 octobre 2014.
2) L'Assemblée nomme comme nouveau Gérant en remplacement de M. Maurice Buijzen pour une durée indéterminée,

Monsieur Rogier Sparreboom, demeurant Boezemkade 323, NL-3031 BB Rotterdam.

<i>Pour la société Aon Re Canada Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2015011798/12.
(150013910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

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EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.590,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 188.241.

In the year two thousand fifteen, on the fifth of January,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à

r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 188.241 (the Company).

The Company was incorporated on June 25, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2340, on September 2, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last
time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on
July 17 

th

 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2658, on October 1 

st

 , 2014.

There appeared

EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 188.894 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Creation of classes and subclasses of shares in the share capital of the Company, namely (i) the ordinary shares (the

Ordinary Shares), (ii) the class A redeemable shares (the Class A Shares), (iii) the class B redeemable shares (the Class
B Shares), (iv) the class C redeemable shares (the Class C Shares), (v) the class D redeemable shares (the Class D Shares),
(vi) the class E redeemable shares (the Class E Shares), (vii) the class F redeemable shares (the Class F Shares), (viii) the
class G redeemable shares (the Class G Shares), (ix) the class H redeemable shares (the Class H Shares) and (x) the class
I redeemable shares (the Class I Shares and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the
Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the Redeemable Shares),
all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each;

2. Redesignation and conversion of twelve thousand five hundred (12,500) existing shares into (i) twelve thousand four

hundred ten (12,410) Ordinary Shares, (ii) ten (10) Class A Shares, (iii) ten (10) Class B Shares, (iv) ten (10) Class C
Shares, (v) ten (10) Class D Shares, (vi) ten (10) Class E Shares, (vii) ten (10) Class F Shares, (viii) ten (10) Class G Shares,
(ix) ten (10) the Class H Shares, and (x) ten (10) the Class I Shares, all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1.-) each;

3. Increase of the share capital by an amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) so as to raise it from its present

amount of GBP 12,500.- (twelve thousand and five hundred Pound Sterling) to GBP 12,590.- (twelve thousand and five
hundred ninety Pound Sterling), by the creation and issue of ninety (90) Ordinary Shares, with a par value of one Pound
Sterling (GBP 1) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;
5. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company;
6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise

and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the conversion of the shares and the issue of
new shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents
(including a notice) necessary or useful for such purpose;

7. Acknowledgment and acceptance of the resignation, with immediate effect, of Mr. Mark Terry of his duties as class

B manager of the Company;

8. Approval of discharge (quitus) granted to Mr. Mark Terry for the performance of his duties as class B manager of

the Company;

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9. Appointment of Mr. Bruno Bagnouls as class B manager of the Company;
10. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create classes of shares in the share capital of the Company, namely (i) the ordinary

shares (the Ordinary Shares), (ii) the class A redeemable shares (the Class A Shares), (iii) the class B redeemable shares
(the Class B Shares), (iv) the class C redeemable shares (the Class C Shares), (v) the class D redeemable shares (the Class
D Shares), (vi) the class E redeemable shares (the Class E Shares), (vii) the class F redeemable shares (the Class F Shares),
(viii) the class G redeemable shares (the Class G Shares), (ix) the class H redeemable shares (the Class H Shares) and (x)
the class I redeemable shares (the Class I Shares and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C
Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the
Redeemable Shares), all having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to redesignate and convert twelve thousand five hundred (12,500) existing shares into

(i) twelve thousand four hundred ten (12,410) Ordinary Shares, (ii) ten (10) Class A Shares, (iii) ten (10) Class B Shares,
(iv) ten (10) Class C Shares, (v) ten (10) Class D Shares, (vi) ten (10) Class E Shares, (vii) ten (10) Class F Shares, (viii)
ten (10) Class G Shares, (ix) ten (10) the Class H Shares, and (x) ten (10) the Class I Shares, all having a nominal value of
one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) so as to

raise it from its present amount of GBP 12,500.- (twelve thousand and five hundred Pound Sterling) to GBP 12,590.-
(twelve thousand and five hundred ninety Pound Sterling), by the creation and issue of ninety (90) Ordinary Shares, with
a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to sub-

scribe to ninety (90) Ordinary Shares, with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, and to fully pay them up by
a contribution in cash amounting to ninety Pound Sterling (GBP 90.-), to the share capital of the Company.

The amount of ninety Pound Sterling (GBP 90.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the under-

signed notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles, so that the fully restated articles of association shall hen-

ceforth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l.” (the Company). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,

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any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real
estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The entire corporate capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred ninety Pound Sterling

(GBP 12,590.-), and is represented by:

(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one Pound Sterling

(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Ordinary Shares);

(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iv) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(v) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(vi) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vii) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(viii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares);
(ix) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares); and
(x) ten (10) class I redeemable shares (the Class I Shares);
all in registered form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders

of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.

5.3. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F

Shares,  the  Class  G  Shares,  the  Class  H  Shares  and  the  Class  I  Shares  are  collectively  hereafter  referred  to  as  the
Redeemable Shares, and the Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the
Shares.

5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The

Ordinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the

Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation
to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and
will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.6. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses,
to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the

Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).

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(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and

investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A

Shares annually on pro rata basis;

(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class

B Shares annually on pro rata basis;

(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class

C Shares annually on pro rata basis;

(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class

D Shares annually on pro rata basis;

(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E

Shares annually on pro rata basis;

(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F

Shares annually on pro rata basis;

(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class

G Shares annually on pro rata basis;

(h) eight, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class H Shares to the holders of the Class

H Shares annually on pro rata basis; and

(i) ninth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class I Shares annually on pro rata basis.
If all the Class I Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to

steps (a) to (h) will be paid to the holders of the Class H Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares and Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the

payments pursuant to steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining

after the payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu
basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain

Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on pro
rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled,

all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class
D Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed

and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders
of the Class C Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C

Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will
be paid to the holders of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares

and Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a)
will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the

holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such

distribution.

Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries

implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the share capital.

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6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is

not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole

shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Ma-
nagers and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles is

permitted provided that:

(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being understood that the class of Ordinary Shares

shall be the last class of Shares to be redeemed;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board

of managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or
these Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried

forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The

redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For
the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject
to such redemption and/or repurchase.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be

made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class I Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a

class of Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding
in such class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher
than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no
earlier than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of
Shares.

7.5. The Available Amount in relation to each Class of Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital

Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the
board of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased
by (i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii)
as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled
but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double
counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward

Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits

(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital

Gain Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming/repurchasing each class of Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any

time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

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Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted

by one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by
a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B
manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting
or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of its A Manager or by the joint

signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

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(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés).

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required

by the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed
to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual

net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be
distributed to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim

accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits

carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

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16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be

distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the
Law.

17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which
will determine their powers and their compensation.

17.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata

basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary

Shares on pro rata basis.

VII. General provisions

18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Lu-
xembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the conversion of
the shares and the issue of new shares in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform
under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and accept the resignation, with immediate effect as of December 31

st

 , 2014 of Mr. Mark Terry of his duties as class B manager of the Company.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to grant discharge (quitus) as of the date hereof to Mr. Mark Terry for the performance

of his duties as class B manager of the Company from the date of its appointment until his resignation.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Bruno Bagnouls, residing professionally at L-2310 Luxembourg, 16,

avenue Pasteur, with immediate effect as of December 31 

st

 , 2014, as class B manager of the Company, for an unlimited

period.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand nine hundred euro (EUR 1,900.-).

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<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le cinq janvier,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 188.241 (la Société).

La Société a été constituée le 25 juin 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2340, le 2 septembre 2014.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg du 17 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2658, le 1 

er

 octobre 2014.

A comparu,

EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son

siège  social  au  16,  avenue  Pasteur  L-2310  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.894 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient ensemble toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Création de catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts sociales ordinaires

(les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A), (iii) les
parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iv) les parts sociales remboursables de classe
C (les Parts Sociales de Classe C), (v) les parts sociales obligatoirement remboursables de classe D (les Parts Sociales de
Classe D), (vi) les parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E), (vii) les parts sociales rem-
boursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F), (viii) les parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales
de Classe G), (ix) les parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H) et (x) les parts sociales
remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales
de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales
de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales Remboursables), ayant une
valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune;

2. Changement de désignation et conversion de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes en (i) douze

mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires, (ii) dix (10) Parts Sociales de Classe A, (iii) dix (10) Parts Sociales
de Classe B, (iv) dix (10) Parts Sociales de Classe C, (v) dix (10) Parts Sociales de Classe D, (vi) dix (10) Parts Sociales
de Classe E, (vii) dix (10) Parts Sociales de Classe F, (viii) dix (10) Parts Sociales de Classe G, (ix) dix (10) Parts Sociales
de Classe H et (x) dix (10) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB 90.-) afin de le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-) à douze mille cinq cent quatre-vingt-
dix livres sterling (GBP 12.590.-) par la création et l'émission de quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales Ordinaires, ayant
une valeur nominale de une livre (GBP 1) chacune;

4. Souscription et libération de l'augmentation de capital spécifiée au point 3. ci-dessus;
5. Modification subséquente et reformulation complète des statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant

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individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire
ou utile à cette fin;

7. Acceptation de la démission, avec effet immédiat, the Mr. Mark Terry de ses fonctions de gérant de classe B de la

Société;

8. Approbation du quitus donné à Mr. Mark Terry pour l'accomplissement de ses fonctions de gérant de classe B de

la Société;

9. Nomination de Mr. Bruno Bagnouls en tant que gérant de classe B de la Société;
10. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de créer de catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts

sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de
Classe A), (iii) les parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iv) les parts sociales rem-
boursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C), (v) les parts sociales obligatoirement remboursables de classe D
(les Parts Sociales de Classe D), (vi) les parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E), (vii) les
parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F), (viii) les parts sociales remboursables de classe
G (les Parts Sociales de Classe G), (ix) les parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H) et
(x) les parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe
A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe
E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales
Remboursables), ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide changer la désignation et de convertir douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes en

(i) douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires, (ii) dix (10) Parts Sociales de Classe A, (iii) dix (10)
Parts Sociales de Classe B, (iv) dix (10) Parts Sociales de Classe C, (v) dix (10) Parts Sociales de Classe D, (vi) dix (10)
Parts Sociales de Classe E, (vii) dix (10) Parts Sociales de Classe F, (viii) dix (10) Parts Sociales de Classe G, (ix) dix (10)
Parts Sociales de Classe H et (x) dix (10) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP
1.-) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB

90.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500.-) à douze mille cinq
cent quatre-vingt-dix livres sterling (GBP 12.590.-) par la création et l'émission de quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales
Ordinaires, ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare

souscrire à quatre-vingt-dix (90) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de une livre (GBP 1) chacune, et
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB 90.-) affecté
au capital social de la Société.

Le montant de quatre-vingt-dix livres sterling (GPB 90.-) est à la disposition de la Société, preuve en ayant été donnée

au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement des statuts de la Société afin qu'ils aient désormais

la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l." (la Société). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour
la modification des Statuts.

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2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement,
toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment
mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1.  L'entièreté  du  capital  social  de  la  Société  est  fixé  à  douze  mille  cinq  cent  quatre-vingt-dix  livres  sterling

(GBP12.590.-) et est représenté par:

(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une

livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires);

(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G);
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H); et
(x) dix (10) parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I).
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP1,-) chacune, toutes souscrites et

entièrement libérées.

5.2. Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire

et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.

5.3. Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de

Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

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de Classe H et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Rembour-
sables, et les Parts Sociales Remboursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées
comme les Parts Sociales.

5.4. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.

Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.

5.5. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard

des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enre-
gistré sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables
de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.

5.6. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins

de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts,
pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds
à la réserve légale de la Société.

5.7. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière

suivante:

(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par

la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité
aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (en-
semble les Profits de Revenu).

(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-

tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux
plus-values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être dis-
tribués  aux  détenteurs  de  Parts  Sociales  Remboursables  en  conformité  avec  les  priorités  et  modalités  de  paiement
suivantes:

(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;

(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs

des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;

(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;

(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;

(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;

(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;

(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;

(h) huitièmement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe H aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe H annuellement au pro rata;

(i) neuvièmement, us Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe I an-

nuellement au pro rata;

Si toutes les Parts Sociales de Classe I sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les

paiements effectués en vertu des étapes (a) à (h) seront payés aux détenteurs de Parts Sociales de Classe H au pro rata
et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits

de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe G au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées

et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales

de Classe F sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu
des étapes (a) à (e) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F et les Parts Sociales de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après
les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro
rata et sur base pari passu.

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Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe C au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux
détenteurs des Parts Sociales de Classe B au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales

de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts
Sociales de Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu
de l'étape (a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.

(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux

détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.

5.8. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une

telle distribution.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la

détention d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou
de l'assemblée générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi

eux ou non.

6.4. L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique.

Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle

cession n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-
ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.
7.1. Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, sur décision de son associé unique ou

des associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par
l'associé unique ou par les associés (le Prix de Remboursement).

7.2. Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,

est permis à condition que:

(i) toute classe de Parts Sociales soit toujours remboursée et/ou rachetée en intégralité, étant entendu que la classe

de Parts Sociales Ordinaires sera la dernière classe de Parts Sociales à être remboursées;

(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de

gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, endessous du montant du capital social de la Société augmenté des
réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;

(iii) le Prix de Remboursement n'excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmentés de tous

les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes
pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve con-
formément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le

remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts. Aux
fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes
au remboursement et/ou au rachat.

7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat

devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe I et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.

7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales

Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donne droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention
dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en conformité avec
les conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais
supérieur au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date

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au plus tôt huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales
concernée.

7.5. Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total

des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec la classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) et (0.ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).

7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de

Revenu reporté).

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure

les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants re-
portés), mais non les Profits de Plus-Values.

7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra

inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.

7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de

remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout

moment, avec ou sans cause, par une résolution des associés.

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d'un gérant de caté-

gorie A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont
collectivement désignés ici comme les Gérants).

9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins
un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

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9.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la

signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Gérant unique.
10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

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14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 16. Affectation des profits.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale
atteint  dix  pour  cent  (10  %)  du  capital  social  souscrit  de  la  Société.  Tout  montant  affecté  à  la  Réserve  Légale  peut
uniquement être distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

16.2.  L'associé  unique  ou  l'assemblée  générale  des  Associés  déterminent  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets

annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision,
de le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux
associés, les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales
Ordinaires et les Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Rembour-
sables.

16.3. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base

des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux
conditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social,

augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date

des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de

Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux déten-
teurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions
contraires de la Loi.

17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des as-
sociés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est

distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circula-

tion, au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en

circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,

au pro rata;

(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales

Ordinaires en circulation, au pro rata.

VII. Dispositions générales

19.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

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U X E M B O U R G

19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à
r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de prendre note et d'accepter la démission, avec effet immédiat au 31 décembre 2014, de

Mr. Mark Terry de ses fonctions de gérant de classe B de la Société.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le quitus donné à Mr. Mark Terry pour l'accomplissement de ses fonctions de

gérant de classe B de la Société de la date de sa nomination jusqu'à sa démission.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide de nommer avec effet immédiat au 31 décembre 2014, Mr. Bruno Bagnouls, demeurant

professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, en tant que gérant de classe B de la Société.

<i>Estimation des frais

Le comparant at évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ mille neuf cents Euros (EUR 1.900.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 14 janvier 2015. 2LAC/2015/1021. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011257/930.
(150013491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Helen Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 37.283.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015011339/10.
(150012974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

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L

U X E M B O U R G

Endura, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8826 Perlé, 5, rue de l'Ardoisière.

R.C.S. Luxembourg B 193.844.

STATUTS

L'an deux mille le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Wesley BOULEIJ, né le 13 décembre 1985 à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), demeurant au 8, Jan de Rooystraat

à L-5224 JC ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).

Art. 2. La société a pour objet le commerce en général, et en particulier le négoce, l’import et l’export en gros et au

détail  de  matériel  informatique  ainsi  que  toutes  opérations  industrielles,  commerciales  ou  financières,  mobilières  ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ENDURA.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de Gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quarts du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l’article
1690 du code civil luxembourgeois.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

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U X E M B O U R G

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) Gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du Gérant et en cas de pluralité de Gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant Unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des Gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le Gérant, ou en cas de

pluralité de Gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4)

du capital social.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de l’année

2015.

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U X E M B O U R G

<i>Souscription, Libération et paiement

Les Statuts de la Société ont ainsi été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et

la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en numéraire par Monsieur Wesley BOULEIJ, né le 13 décembre 1985 à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), demeurant
au 8, Jan de Rooystraat à L-5224 JC ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas).

Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve

en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

<i>Autorisation de commerce - Activités réglementées

Le notaire soussigné a informé le(s) comparant(s) qu'avant l’exercice de toute activité commerciale ou bien dans

l’éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable
en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s’acquitter de toutes autres formalités aux
fins de rendre possible l’activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu
par le(s) comparant(s).

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Décisions de l'associé unique

1. Le siège social de la société est fixé à L-8826 Perlé, 5, rue de l’Ardoisière.
2. Est nommé Gérant Unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Wesley BOULEIJ, né le 13 décembre 1985 à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), demeurant au 8, Jan de Rooystraat

à L-5224 JC ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas)

avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bouleij, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2014. Relation: RED/2014/2673. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 31 décembre 2014.

Jean Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015011977/147.
(150014108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Tudor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 147.042.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015011720/11.
(150013065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

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U X E M B O U R G

Damizel Investments S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine

familial.

Capital social: EUR 700.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 180.320.

DISSOLUTION

In the year two thousand fifteen,
on the twelfth day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mrs Carine AGOSTINI, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
acting in her capacity as special proxy holder of:
Mr Adolfo MALLEN BARDAJI, businessman, born in Binéfar, Province of Huesca (Spain), on 12 March 1959, residing

at av. Aragon 17 2-c Binéfar 22500 (Spain),

pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg, on 09 January 2015,
which proxy, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached to present deed for registration purposes,

here after referred to as "the principal",
The same appearing person declared and requested the notary to act:
I.- That the company “DAMIZEL INVESTMENTS S.à r.l.- SPF” (the “Company”), a “société à responsabilité limitée”,

established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the “Registre de
Commerce et des Sociétés” in Luxembourg, section B number 186 330 has been incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and in the form of a family real estate management company (“SPF”), in the frame of the
SPF LAW of 11 May 2007, pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 16 September 2013, published
in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, on 05 November 2013, under number 2761 and page 132497.

The Articles of Association of said Company were never amended since.
II.- That the subscribed capital of the Company is fixed at SEVEN HUNDRED THOUSAND EURO (700’000.- EUR)

which is divided into thousand four hundred (1’400) ordinary shares with a par value of FIVE HUNDRED EURO (500.-
EUR) each, fully paid up.

III.- That the principal has become sole owner of all thousand four hundred (1’400) ordinary shares of said Company.
IV.- That the principal, being as such the sole and only partner of the Company “DAMIZEL INVESTMENTS S.à r.l. -

SPF”, has decided to proceed immediately to the dissolution of said Company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the

Company and as such declares expressly to approve the interim accounts of the Company as per 09 January 2015;

VI.- That the principal, as well in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the

Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved
Company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be
personally charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager(s) of the dissolved Company, for the due per-

formance of his(their) duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered

office, being 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
proxy holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing person said proxy holder signed together

with Us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze,
le douze janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

23999

L

U X E M B O U R G

a comparu:

Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:

Monsieur Adolfo MALLEN BARDAJI, homme d’affaires, né à Binéfar, Province de Huesca (Espagne), le 12 mars 1959,

demeurant av. Aragon 17 2-c Binéfar 22500 (Espagne),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 09 janvier 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

ci-après dénommée «le mandant».

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que la société «DAMIZEL INVESTMENTS S.à r.l.- SPF» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 186 330, a été constituée sous le droit luxembourgeois et sous forme d’une
société de gestion de patrimoine familial («SPF») dans le cadre de la Loi du 11 mai 2007, relative aux «SPF», suivant acte
notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 16 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 05 novembre 2013, sous le numéro 2761 et page 132497.

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.

II.- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à SEPT CENT MILLE EUROS (700'000.- EUR) et se trouve divisé

en mille quatre cents (1'400) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR)
chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée.

III.- Que le mandant est devenu seul et unique propriétaire de toutes les mille quatre cents (1'400) parts sociales

ordinaires de ladite Société.

IV.- Que le mandant, étant ainsi le seul et unique associé de la Société «DAMIZEL INVESTMENTS S.à r.l.-SPF», a décidé

de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et déclare

à cet effet expressément approuver les comptes intérimaires de la Société arrêtés au 09 janvier 2015.

VI.- Que le mandant, de même en tant que liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que

lui, en tant qu’associé unique est investi de tout l’actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à
reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute
éventuelle obligation inconnue à l’heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au(x) gérant(s) de la Société dissoute pour l’exécution de son(leur)

mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société,

soit au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

IX.- Que le mandant s’engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même
personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous

notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. AGOSTINI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1175. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015011211/102.

(150012982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

24000

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Aon Re Canada Holdings S.à r.l.

Atalian Europe S.A.

BI Europe Sàrl

Bonnier Luxembourg Sàrl

Damizel Investments S.à r.l. - SPF

DBL Tobacco Company Ltd. S.à r.l.

Endura

EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l.

Evertrans S.A.

Extra Search Lux S.à.r.l.

Helen Holdings S.A.

HTF US Life 1 Ventures S.à r.l.

Indigo Real Estate 1 S.à r.l.

International Branding et Marketing S.A.

Intex Group S.A.

Investment Company of Luxembourg S.A.

James &amp; Associates S.A.

KFC International Holdings I S.à r.l.

Kiwaï S.A.

Kmbo Luxembourg S.à r.l.

Lafo-Immo S. à r.l.

Liberty Management Invest S.A.

Linden Developpement S.A.

LSREF Lux Japan Investments IV S.à r.l.

Lucky World Wide Investment S. à r.l.

Lux Brokerage S.à r.l.

Lux-Croissance

Luxus Micro Cap S.A.

Marthilux S.à r.l.

Méridian Properties Luxembourg S.à r.l.

N Carré SARL

Nels Natursteine S.à r.l.

Net &amp; Clean S.à r.l.

Next Generation Aircraft Finance 2 S.à r.l.

N.L.I. S.A.

Playco IP S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers Alternative Fund Services

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Saco S.A., SPF

Shekel EU S.à r.l.

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World Motor Holdings S.à r.l.