L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 364

11 février 2015

SOMMAIRE

Aqua Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17428

As We Are  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17439

Avantgarde Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

17429

Bastet Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17429

BRK Berat S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17429

CETP II Co-Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17430

Commodore European Investment Co. II

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17429

DNAC Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

17434

Donjon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17426

Eden 2 & Cie S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17441

Edify S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17430

EEM S.A. (éco-énergy-management S.A.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17430

El Holding Benelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17470

Emerald First Layer "E" S.A.  . . . . . . . . . . . .

17431

Ernst & Young Services S.A.  . . . . . . . . . . . .

17431

EVR Medical S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17432

Exaserv S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17430

Financière du Sabre d'Or S.A.-SPF  . . . . . .

17431

Foostix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17463

Itau Specialised Investment Funds  . . . . . . .

17434

IVG Luxembourg S.à r.l. International Ins-

titutional Fund SCA SICAV-SIF  . . . . . . . .

17434

Jemax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17432

Kanadas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17426

Kandeo Fund S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17426

KLP Real Estate Queen Anne's Chambers

S.à.r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17433

Lux Car Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17471

Lux Direct Rep II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

17426

Lux Rep II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17427

Median Kliniken S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17444

Medwind S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17472

MG Ex-US S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17426

MSK SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17433

Nobles Escuyers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17433

Parcade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17427

Phytolux International Pharmaceutical

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17427

ProLogis Poland LIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

17434

Randy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17433

RT Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17444

Sefinco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17428

SGH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17428

Shco 89 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17428

Société Industrielle et Commerciale Brasi-

lo-Luxembourgeoise  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17432

Société Luxembourgeoise de Participa-

tions Actives S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17427

Spike Maul Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

17436

SVA Multihedge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17427

Tiger Holding Five Parent S.à r.l.  . . . . . . . .

17432

"Truck & Equipment Services SA" . . . . . . .

17435

17425

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U X E M B O U R G

Donjon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 43.003.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015006231/10.
(150006945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Lux Direct Rep II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.603.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006480/10.
(150006667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Kandeo Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 192.224.

Statuts coordonnes déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 janvier 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015006432/11.
(150007254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

MG Ex-US S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.672.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 13 octobre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2015006568/11.
(150006849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Kanadas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 148.618.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

FMS SERVICES S.A.
Dominique MOINIL
<i>Administrateur / Représentant permanent

Référence de publication: 2015006442/12.
(150006414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17426

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U X E M B O U R G

Lux Rep II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.523.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006482/10.
(150006689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Parcade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 134.931.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015006639/10.
(150006949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

SVA Multihedge, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 137.570.

Les comptes annuels au 31.03.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015006769/11.
(150007391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Société Luxembourgeoise de Participations Actives S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 27.552.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015006752/11.
(150006506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Phytolux International Pharmaceutical Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 113.500.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre adressée à la société Phytolux International Pharmaceutical Company SA, en abrégé Phyphaco

SA (RCS Luxembourg B 113.500) que Madame Nelly NOEL, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
a démissionné de sa fonction d'administrateur de ladite société, avec effet au 17 novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015006627/12.
(150007133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17427

L

U X E M B O U R G

Sefinco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1234 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 29.203.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 32 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015006737/9.
(150006548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

SGH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 99.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015006740/9.
(150007089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Aqua Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 181.184.

Par la présente nous vous informons que nous donnons notre démission en tant que commissaire aux comptes, et

ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Fibetrust S.àr.l.
Jean Beissel
<i>Associé-Gérant

Référence de publication: 2015006036/13.
(150007226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Shco 89 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.292.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 17 octobre 2014:
- Ancienne situation associée:
Elliott Associates, L.P.: 12.500 parts sociales
- Nouvelle situation associée:

Parts sociales

Elliott Associates, L.P., avec siège social à 1209, Orange Street, Wilmington, DE 19801,
Etats-Unis d’Amérique, inscrite auprès du «Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware»
sous le numéro 2099701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 en usufruit

Elliott International, L.P., inscrite au registre de commerce et des sociétés des Iles Caïmans
sous le n° CR-10177, avec siège social à 309 Ugland House, Grand Cayman,
KY1 – 1104, Iles Caïmanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 en nue-propriété
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 13/01/15.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SHCO 89 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015006741/23.
(150006895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17428

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U X E M B O U R G

Avantgarde Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.020.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 73 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015006051/9.
(150007249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Commodore European Investment Co. II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 188.750.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 janvier 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015006132/11.
(150006955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

BRK Berat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 60, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 152.474.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2015006095/13.
(150006963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Bastet Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 178.887.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BASTET INVESTIS-

SEMENTS SA.(en liquidation), tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 2014 que les actionnaires, à l'unanimité des
voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) La liquidation de la société a été clôturée.
2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les

sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015006082/21.
(150007222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17429

L

U X E M B O U R G

EEM S.A. (éco-énergy-management S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, route d'Asselborn.

R.C.S. Luxembourg B 173.286.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006265/10.
(150006918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Edify S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 190.500.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015006264/11.
(150007316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Exaserv S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 124.441.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 04 septembre 2013 à 10 h

<i>Résolution unique

Le conseil d'Administration décide de nommer l'Administrateur-Délégué Monsieur Wim de SMET, né le 5 juillet 1971

à Aalst (Belgique), demeurant 1010 Seale Drive, GA 30022 Alpharetta, Etats-Unis d'Amérique.

Son mandat viendra à l'expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire 2019 relative aux Comptes Annuel se

clôturant le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXASERV S.A.

Référence de publication: 2015006301/16.
(150007059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

CETP II Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.450.628,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.888.

Le siège social des associés suivants de la Société est désormais comme suit:
- Carlyle VWD Partners, L.P.:
1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC, 20004, Etats-Unis.
- Carlyle Yankee Partners, L.P.:
1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC, 20004, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

CETP II Co-Invest S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015006156/17.
(150006803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17430

L

U X E M B O U R G

Financière du Sabre d'Or S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 45.316.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société FI-

NANCIERE DU SABRE D'OR S.A. SPF la Fiduciaire Benoy Kartheiser Managements S.à r.l., ayant son siège social au 45-47
route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015006326/12.
(150006551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Emerald First Layer "E" S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 86.262.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 décembre 2014 que la clôture

de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux
pendant une durée de cinq ans au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg a été ordonné.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006245/13.
(150006881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Ernst &amp; Young Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des associés de la Société qui s'est tenue le 4 décembre 2014 que les décisions

suivantes ont été prises:

- Il a été décidé de renommer:
* M. Alain Kinsch, demeurant professionnellement au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de

Luxembourg;

* M. Jean-Michel Pacaud, demeurant professionnellement au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché

de Luxembourg;

* M. Jeannot Weyer, demeurant professionnellement au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché

de Luxembourg; et

* M. Werner Weynand, demeurant professionnellement au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché

de Luxembourg

en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2018.

- Il a été décidé de nommer BDO Audit, société anonyme, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B147570, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 02/01/2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015006282/29.
(150006426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17431

L

U X E M B O U R G

Tiger Holding Five Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.048.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015005871/9.
(150006019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Société Industrielle et Commerciale Brasilo-Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 6.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015005774/12.
(150005732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

EVR Medical S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 142.737.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014 de la Société EVR Medical Sàrl que:
L'assemblée générale a décidé de réduire le nombre de gérants de deux à un et par conséquent de mettre fin au mandat

de gérant de Mr Mark Joseph Gainor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 Janvier 2015.

Alessandro Lualdi
<i>Gérant

Référence de publication: 2015006300/15.
(150007210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Jemax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 158.260.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 16 décembre

<i>2014

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes la «Fiduciaire Générale de Marnach S.à r.l.» ayant son

siège social à L-9237 Diekirch, 3 Place Guillaume et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Société sous le n°
B 97.209 et décide de nommer en remplacement la Société «GTPE Invest S.A.» avec siège social à L-9991 Weiswampach,
2, Am Hock et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B168474.

La durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires

statuant sur les comptes de l'année 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015006429/18.
(150007405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17432

L

U X E M B O U R G

Randy Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.821.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 novembre 2014

L'assemblée générale décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire actuellement nommés.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires en l'an 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015005720/12.
(150005398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

MSK SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 174.780.

Les administrateurs ont décidé de co-opter Monsieur Thomas Nummer, domicilié 6B, Route de Trèves, L-2633 Lu-

xembourg, au poste d'administrateur en date du 8 décembre 2014 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en
2015.

Bertrange, le 12 janvier 2015.

<i>Pour le compte de MSK SICAV-SIF
Citibank International Limited, Luxembourg Branch

Référence de publication: 2015005608/13.
(150005786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Nobles Escuyers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 105.148.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

<i>Pour: NOBLES ESCUYERS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015005633/14.
(150005393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

KLP Real Estate Queen Anne's Chambers S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.011.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.973.

EXTRAIT

A partir du 1 

er

 octobre 2014, l'adresse professionnelle de Madame Brigitte Pochon gérante de la société est désormais

au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015005501/15.
(150005099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

17433

L

U X E M B O U R G

ProLogis Poland LIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.953.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015005677/9.
(150005239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

DNAC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 100.906.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015007108/10.
(150007595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.

IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par

Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 174.707.

<i>Extrait du procès-verbal

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 juillet 2014 que:
- L'assemblée a décidé de ratifier la nomination de Ernst &amp; Young (Luxembourg)., dont le siège social se situe au 7,

Parc  d'Activité  Syrdall,  L-5365  Munsbach  (Luxembourg),  en  tant  que  réviseur  d'entreprises  agréé  et  pour  un  terme
expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2014

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015006417/16.
(150006406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Itau Specialised Investment Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.974.

Le Conseil d'Administration du Fonds, a été informé en date du 22 Décembre 2014 de l'intention de Mr. Diego

Fernando FAINBERG de démissionner de son poste d'Administrateur.

La démission de Mr. Diego Fernando FAINBERG a pris effet le 29 Décembre 2014.
Le Conseil d'Administration du Fonds a procédé à la cooptation en tant qu'administrateur jusqu'à la prochaine as-

semblée générale ordinaire devant se tenir en 2015:

Mr. Renato Cesar Mansur résidant professionnellement au 707 Avenue Eng. Armando de Arruda Pereira, Torre Eudoro

Villela, 04344-902, Jabaquara, Sao Paulo, Brésil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 Janvier 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015006396/18.
(150007219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

17434

L

U X E M B O U R G

"Truck &amp; Equipment Services SA", Société Anonyme.

Siège social: L-8707 Useladange, 20, rue de Boevange.

R.C.S. Luxembourg B 106.581.

L'an deux mille quatorze, le douze décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «TRUCK &amp; EQUIPMENT SERVICES S.A.», société

anonyme, ayant son siège social au 59A, rue de Diekirch-Echternach, L-9355 Bettendorf,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 106.581,
constituée en date du 1 

er

 mars 2005, aux termes d'un acte reçu pardevant Maître Fernand UNSEN, alors notaire de

résidence à Diekirch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 747 du 27 juillet 2005. Les
statuts de la Société ont été modifiés en date du 6 février 2012 suivant un acte reçu par Maître Christine DOERNER,
notaire de résidence à Bettembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 909 du 6 avril
2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude METZ, administrateur, demeurant à L-7465 NOMMERN, 11, rue Neuve
L'assemblée décide à l’unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
1. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau
et le notaire instrumentaire.

2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions, représentatives du capital social, sont toutes repré-

sentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l’ordre de jour qui leur a été
communiqué au préalable.

3. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, conçu comme suit:

1) transfert du siège social de la société de son siège actuel à 20, rue de Boevange à L-8707 Useldange, et adaptation

afférente du deuxième alinéa de l’article 1 des statuts;

2) Changement de l’article 4 des statuts
3) Démission et nomination de commissaire aux comptes
4) Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers 20, rue de Boevange à L-8707

Useldange et de modifier en conséquence l’alinéa 1 de l’article 2 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur
suivante:

" Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la commune d’Useldange.
……..»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’élargir l’objet social et par conséquent d’adapter l’article 4 des statuts qui aura doré-

navant la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet
l’achat et la vente de camions et de machines de génie civil, l’exploitation d’un atelier de réparation de véhicules à

moteur et de carrosseries, le service de dépannage, la distribution de pièces détachées et accessoires de véhicules à
moteur, de tous produits de l’industrie mécanique utiles à l’usage de véhicules.

l’exploitation d'une entreprise de transport national et international de marchandises, de bureau d'affrètement, de

commissionnaire de transports ainsi que la location de camions avec chauffeur. La société a pour objet le recyclage et la
vente de matériaux recyclés et de déchets, le transport de déchets, le négoce et la commercialisation de déchets et
matières recyclables. En outre, elle a pour objet l’exploitation d'une entreprise de terrassement, de démolition, d'exca-
vation, et de canalisation, ainsi que toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou ayant des objectifs similaires.»

17435

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité d’accepter la démission du commissaire aux comptes avec décharge pour l’exercice

de ses fonctions et de nommer en son remplacement comme commissaire aux comptes pour une durée de 6 années,
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL, en abrégé BKM SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 33849, ayant son siège social à L-1140 LUXEMBOURG, 47, route d'Arlon pour une
durée de six ans.

<i>Déclaration des comparants

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médica-
menteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5 du
Code Pénal (financement du terrorisme).

Rien d'autre n'étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 10.00 heures.

<i>Frais

Les frais des présentes évalués à 850.-€ sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite, les comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: Claude METZ, Laurent METZ, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 17 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16292. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 12 janvier 2015.

Référence de publication: 2015005883/80.
(150005952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Spike Maul Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 193.432.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Alex Olivier Salvi et Madame Elizabeth Carlisle Salvi agissant en leur qualité de trustee de 2011 Carlo Salvi

Irrevocable Trust for Alex Salvi and his descendants, ayant son siège social au 8, North Road, Darien, CT 06820, USA,

ici représenté par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 9 décembre 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

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du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l’acquisition, la détention, l’exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: "SPIKE MAUL HOLDINGS S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables "ad nutum".

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des associés:
- L'achat et la vente de parts ou actions de sociétés tierces,
- L'achat et la vente de biens immobiliers.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les gérants peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. En

toute circonstance, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les gérants qui y ont participé. Les résolutions par écrit
approuvées et signées par tous les gérants auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du
conseil de gérance. Le conseil de gérance peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents

ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

17437

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La Société sera engagée soit par la signature de son gérant unique, soit en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, 2011 Carlo Salvi Irrevocable Trust for Alex Salvi and his descendants, représentée comme dit,

a déclaré que les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (EUR
1.400.-).

<i>Résolutions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants, nommés pour une durée indétermineée:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Denis BREVER, employé privé, né le 2 janvier 1983 à Malmedy - Belgique et domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

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2) Le siège social de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Koeune et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. LAC/2014/63264. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015005830/144.
(150005525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

As We Are, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8064 Bertrange, 20, cité Millewee.

R.C.S. Luxembourg F 10.234.

STATUTS

Entre les soussignés
1. Danièle Cimino (présidente)
2. Ali Mounfiq (secrétaire)
3. Rudolphe Hilbert (trésorier)
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre 1 

er

 - Dénomination, Objet, siège social et durée

Art. 1 

er

 .  L’association porte la dénomination de «As we are»

Art. 2. L’association a pour objet la promotion de l’art, en particulier de la danse sous toutes ses formes. L’association

peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut également prêter son
concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but.

Art. 3. L’association a son siège social à L-8064 Bertrange 20 Cité Millewee. Le siège social peut être transféré à

n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est indéterminée. Elle peut toutefois être dissoute en tout temps dans les formes et

conditions fixées par la loi du 21 avril 1928.

Titre 2 - Exercice social

Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

Titre 3 - Membres.

Art. 6. L’association est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d’honneur

Art. 7. Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l’association doit présenter une demande d’adhésion

écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments d’appréciation
nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée. Ces conditions sont valables pour les
membres effectifs, d’honneur ainsi que les membres adhérents

Art. 8. Les membres effectifs, aussi dénommés associés, composent l’Assemblée Générale et disposent du droit de

vote. C’est eux qui désigneront les administrateurs et le conseil d’administration.

Art. 9. Le nombre des membres effectifs est illimité mais s’élève au moins au nombre de trois

Art. 10.  Les  membres  d’honneur  mettent  leur  notoriété  au  service  de  l’association  et  ceci  gratuitement.  Ils  sont

également reconnus comme membre adhérent. Les membres d’honneur sont proposés en cette qualité par le conseil
d’administration et agréés par l’Assemblée Générale. Ils s’engagent à respecter les statuts et les décisions prises confor-
mément à ceux-ci. Un membre d’honneur a le droit de participer à l’Assemblée Général avec voix consultative mais ne
dispose d’aucun droit de vote.

Art. 11. Les membres adhérents représentent tous les membres de l’association et autres personnes désireuses d’aider

et de soutenir L’ASBL dans ses différentes activités. Les membres adhérents sont proposés en cette qualité par le conseil

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d’administration et agréés par l’assemblée générale. Ils s’engagent à respecter les statuts et les décisions prises confor-
mément à ceux-ci. Un membre adhérent a le droit de participer à l’Assemblée Général avec voix consultative mais ne
dispose d’aucun droit de vote.

Art. 12. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'ad-

ministration.

Art. 13. Tout membre peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts.
- en cas de manquement important à ses obligations envers l’association, constatée par le conseil d’administration.

Art. 14. Les membres démissionnaires ou exclus, de même que les héritiers ou ayant droit d’un membre décédé, n’ont

aucun droit sur le fond social de l’association et ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement ou des compen-
sations pour les apports effectués.

Un recours dûment motivé devant l’Assemblée Générale est possible. L'Assemblée Générale décide souverainement

en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 4 - Assemblée Générale

Art. 15. L’Assemblée Générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre

organe de l’association. L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président
ou du secrétaire du conseil d'administration, adressée un mois à l’avance par lettre circulaire ou par courriel à tous les
membres de l’association, ensemble avec l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale est présidée par le président du conseil d’administration et à défaut par le secrétaire ou par

l’administrateur présent le plus âgé. L'Assemblée Générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des mem-
bres de l’association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d'une procuration

écrite.

Les résolutions de l’Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire

ou par tout autre moyen approprié.

Art. 16. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’Assemblée

Générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5 - Administration

Art. 17. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, élus par l’assemblée

générale à la majorité simple des votes valablement émis. En cas d’égalité la voix du président est prépondérante.

Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement et se désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exer-

ceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi
et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 18. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 19. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l’association.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à

un administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs. Par gestion journalière, il faut notam-
ment entendre les affaires courantes, la correspondance journalière et la signature des documents administratifs. Toutes
les opérations bancaires doivent être signées par deux administrateurs.

Art. 20. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

En cas de vacance d’un administrateur, un administrateur provisoire peut être nommé par l’Assemblé Général.

Titre 6 - Contributions et Cotisations

Art. 21. Les membres ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni aucune cotisation.

Titre 7 - Mode d’établissement des comptes

Art. 22. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’Assemblée Générale annuelle avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

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Titre 8 - Modification des statuts

Art. 23. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 24. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9 - Dissolution et liquidation

Art. 25. La dissolution et la liquidation de l’association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 26. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l’Assemblée

Générale.

Titre 10 - Dispositions finales

Art. 27. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2015005996/105.
(150006795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Eden 2 &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 137.778.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of December,
before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Eden 2 &amp; Cie S.C.A. (the "Company"), a société

en commandite par actions having its registered office at 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B137.778, incorporated on 9 April 2008 by
deed of Me Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1128 of 7 May 2008. The articles of association of the
Company (the “Articles”) have been amended for the last time on 27 November 2009 by deed of Me Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 6 of 4 January 2010.

The Meeting was presided by Me Ana Bramao, Maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Me Alexandre Pel, Maître en droit, residing in Luxembourg. The

chairman declared and requested the notary to state that

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed

by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to the present minutes.

As it appeared from the said attendance list, all shares in issue in the Company were represented at the Meeting and

the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the Meeting was validly
constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

II. The agenda of the Meeting was as follows:
1. reduction of the nominal value of the shares issued by the Company from its current amount of one British Pound

(GBP 1) each to four pence (GBP 0.04) each and consequential split of each share in issue of the company into twenty-
five  (25)  shares  of  the  same  class  so  that  all  the  eleven  million  three  hundred  and  twenty-one  thousand  fifty-eight
(11,321,058) shares of different classes in issue are split into two hundred and eighty-three million twenty-six thousand
four hundred and fifty (283,026,450) shares of different classes (being one hundred and fifty-five million nine hundred
nineteen thousand nine hundred and seventy-five (155,919,975) class A shares, ninety-nine million one hundred and thirty-
five thousand six hundred (99,135,600) class B shares, twenty million eight hundred and seventy-nine thousand four
hundred and fifty (20,879,450) class C shares and seven million ninety-one thousand four hundred (7,091,400) class D
shares) and twenty-five (25) unlimited shares; acknowledgement and approval by each shareholder that the amount of
thirteen million one hundred and seventy-eight thousand six hundred and forty British Pounds (GBP 13,178,640) currently
allocated  to  the  share  premium  of  the  Company  will  remain  attached  to  specific  classes  of  shares  and  reserved  for
distribution  to  such  classes  of  shares;  consequential  amendment  of  the  first  paragraph  of  article  5  of  the  articles  of
association of the Company as follows:

“ Art. 5. Corporate Capital. The issued share capital of the Company is set at eleven million three hundred and twenty-

one thousand and fifty-eight British Pounds (GBP 11,321,058) divided into one hundred and fifty-five million nine hundred

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and nineteen thousand nine hundred and seventy-five (155,919,975) class A shares, ninety-nine million one hundred and
thirty-five thousand six hundred (99,135,600) class B shares, twenty million eight hundred and seventy-nine thousand four
hundred and fifty (20,879,450) class C shares and seven million ninety-one thousand four hundred (7,091,400) class D
shares and twenty-five (25) unlimited shares with a par value of four pence (GBP 0.04) each. The share capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these Articles.”

2. Authorisation to the Company and other companies in the Company’s group to, from time to time, purchase,

acquire, receive or hold shares of the Company, in accordance with Article 49-2 and 49bis of the Luxembourg law of 10
August 1915 (the “Law”).

After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:

<i>First Resolution

The Meeting resolved to reduce the nominal value of the shares issued by the Company from its current amount of

one British Pound (GBP 1) to four pence (GBP 0.04) by means of split each share in issue of the company into twenty-
five (25) shares of the same class so that all the eleven million three hundred and twenty-one thousand and fifty-eight
(11,321,058) shares of different classes in issue are split into two hundred and eighty-three million twenty-six thousand
four hundred and fifty (283,026,450) shares of different classes (being one hundred and fifty-five million nine hundred and
nineteen thousand nine hundred and seventy-five (155,919,975) class A shares, ninety-nine million one hundred and thirty-
five thousand six hundred (99,135,600) class B shares, twenty million eight hundred and seventy-nine thousand four
hundred and fifty (20,879,450) class C shares and seven million ninety-one thousand four hundred (7,091,400) class D
shares and twenty-five (25) unlimited shares).

Each  shareholder  acknowledged  and  the  Meeting  approved  that  the  amount  of  thirteen  million  one  hundred  and

seventy-eight thousand six hundred and forty Birtish Pounds (GBP 13,178,640) currently allocated to the share premium
of the Company will remain attached to specific classes of shares and reserved for distribution to such shares classes of
shares.

The Meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company as set

forth in the agenda.

<i>Second Resolution

The Meeting resolved to authorise the Company and other companies in the Company’s group as referred to in article

49bis of the Law, to, from time to time, purchase, acquire, receive or hold up to five hundred thousand (500,000) shares
issued by the Company, and in the case of acquisitions for value, at a purchase price being (A) no less than the nominal
value of each share and (B) no more than two thousand British Pounds (GBP2,000), provided such purchase, acquisition,
receipt or holding is in conformity with Article 49-2 and 49bis of the Law and with applicable laws and regulations, such
authorisation being granted for a period starting on the date hereof and ending on the fifth anniversary thereof.

There being no further item on the agenda, the Meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at EUR 1,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois de décembre,
Par-devant, Maître Cosita DELVAUX, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de Eden 2 &amp; Cie S.C.A. (la «Société»), une

société en commandite par actions, ayant son siège social au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B137.778, constituée le 9 avril 2008
suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié
le 7 mai 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1128. Les statuts de la Société
(les «Statuts») ont été modifiés la dernière fois le 27 novembre 2009 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 4 janvier 2010 au Mémorial numéro 6.

L’Assemblée a été présidée par Maître Ana Bramao, Maître en droit, résidant à Luxembourg.

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Maître Alexandre Pel, Maître en droit, de résidence à Luxembourg, a été nommé en qualité de secrétaire et de scru-

tateur. Le président a déclaré et a demandé au notaire d’acter que

I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent figurent sur une liste de présence signée

par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée
au présent acte.

Il ressort de la liste de présence que toutes les actions de la société ont été représentées à l’Assemblée et les action-

naires de la Société ont déclaré avoir été préalablement informés de l’ordre du jour, de sorte que l’Assemblée a été
valablement constituée et a pu valablement délibérer sur l’ensemble des points figurant à l’ordre du jour.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée était le suivant:
1. Réduction de la valeur nominale des actions émises par la Société de leur montant actuel d’une Livre Sterling (1

GBP) à celui de quatre pence Sterling (0.04 GBP) et par conséquent, division de chaque action émise par la Société en
vingt-cinq (25) actions de la même classe de sorte que l’intégralité des onze millions trois cent vingt-et-un mille cinquante-
huit (11.321.058) actions de différentes classes sont divisées en deux cent quatre-vingt-trois millions vingt-six mille quatre
cent cinquante (283.026.450) actions de différentes classes (soit cent cinquante-cinq millions neuf cent dix-neuf mille neuf
cent  soixante-quinze  (155.919.975)  actions  de  classe  A,  quatre-vingt-dix-neuf  millions  cent  trente-cinq  mille  six-cent
(99.135.600) actions de classe B, vingt millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante (20.879.450) actions
de classe C and sept millions quatre-vingt-onze mille quatre cent (7.091.400) actions de classe D et vingt-cinq (25) actions
de commandité; reconnaissance et approbation de chaque actionnaire que le montant de treize millions cent soixante-
dix-huit mille six cent quarante (13.178.640 GBP) actuellement alloué à la prime d’émission de la Société restera attribuée
à chaque classe spécifique d’actions et restera réservé pour toute distribution à ces classes d’actions; modification sub-
séquente du premier paragraphe de l’article 5 des Statuts comme suit:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis par la Société est fixé à onze millions trois cent vingt-et-un mille cinquante-

huit Livres Sterling (11.321.058 GBP) divisé en cent cinquante-cinq millions neuf cent dix-neuf mille neuf cent soixante-
quinze (155.919.975) actions de classe A, quatre-vingt-dix-neuf millions cent trente-cinq mille six-cent (99.135.600) actions
de classe B, vingt millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante (20.879.450) actions de classe C and
sept millions quatre-vingt-onze mille quatre cent (7.091.400) actions de classe D et vingt-cinq (25) actions de commandité,
d’une valeur nominale de quatre pence Sterling (0.04 GBP) chacune. Le capital social de la Société peut être augmenté
ou réduit par résolution des actionnaires adoptée de la manière prévue pour une modification des Statuts.»

2. Autorisation à la Société et à toute autre société du groupe de la Société pour, de temps en temps, acheter, acquérir,

recevoir ou détenir des actions de la Société, conformément aux Articles 49-2 and 49bis de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 (la «Loi»).

Après délibération, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé de réduire la valeur nominale des actions de la Société de leur montant actuel d’une Livre Sterling

(1 GBP) à celui de quatre pence Sterling (0.04 GBP) moyennant division de chaque action émise par la Société en vingt-
cinq (25) actions de la même classe de sorte que l’intégralité des onze millions trois cent vingtet-un mille cinquante-huit
(11.321.058) actions des différentes classes soient divisées en deux cent quatre-vingt-trois millions vingt-six mille quatre
cent cinquante (238.026.450) actions de différentes classes (soit cent cinquante-cinq millions neuf cent dix-neuf mille neuf
cent  soixante-quinze  (155.919.975)  actions  de  classe  A,  quatre-vingt-dix-neuf  millions  cent  trente-cinq  mille  six-cent
(99.135.600) actions de classe B, vingt millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante (20.879.450) actions
de classe C and sept millions quatre-vingt-onze mille quatre cent (7.091.400) actions de classe D et vingt-cinq (25) actions
de commandité.

Chaque actionnaire reconnaît et l’Assemblée décide que le montant de treize millions cent soixante-dix-huit mille six

cent quarante Livres Sterling (13.178.640 GBP) actuellement alloué à la prime d’émission de la Société restera attribué à
chaque classe spécifique d’actions et restera réservé pour toute distribution à ces classes d’actions.

L’Assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts tel qu’énoncé à l’ordre du jour.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée a décidé d’autoriser la Société et toute autre société du groupe conformément à l’article 49bis de la Loi

à, de temps en temps, acheter, acquérir, recevoir ou détenir jusqu’à cinq cent mille (500.000) actions de la Société, et
dans le cas d’acquisitions, à un prix d’achat n’étant (A) pas inférieur à la valeur nominale d’une telle action et (B) pas
supérieur à deux mille Livres Sterling (2.000 GBP), étant donné que de tels achat, acquisition, réception ou détention
sont en conformité avec les Articles 49-2 et 49bis de la Loi et avec les lois et règlements en vigueur, une telle autorisation
étant donnée pour une période débutant à la date du présent acte et terminant au cinquième anniversaire de cette
dernière.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.

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<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

du présent acte sont estimés à EUR 1.500,-.

Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande des parties, le présent procès-verbal est

rédigé en anglais suivi d’une traduction en français; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg à la date susmentionnée.
Après avoir lu le procès-verbal, les membres du Bureau et le notaire ont signé ensemble le présent acte.
Signé: A. BRAMAO, A. PEL, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61051. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015006239/166.
(150007027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

RT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.336.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette en date du 13 octobre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2015006690/11.
(150006790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Median Kliniken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.339.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of December.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Median Kliniken S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of one million Euros (EUR 1,000,000.-), and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under the number B 147339 (the “Company”).

The Company was incorporated on July 13, 2009 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) on August 19, 2009, number 1596 and the articles
of association of the Company were amended for the last time on April 8, 2010 pursuant to a deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial C on June 15, 2010, number 1250.

THERE APPEARED:

(1) Remedco B.V &amp; Co. KG, a German Kommanditgesellschaft with its seat in Düsseldorf, registered with the com-

mercial register of the local court of Düsseldorf under HRA 23109, c/o Waterland Private Equity GmbH, Neuer Zollhof
1, 40221 Düsseldorf, Germany (“Remedco”), itself represented by its general partner Remedco Management B.V., a
private company with limited liability (besloten vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having
its seat in Amsterdam, the Netherlands, registered with the chamber of commerce of Amsterdam (Kamer van Koophandel
van Amsterdam) under number 61491926, having a branch (Niederlassung) in Berlin, registered with the Commercial
Register of the Local Court of Charlottenburg under HR B 162698 and with business address Friedrichstr. 191, 10117
Berlin.

here validly represented by Maître Rina Breininger lawyer, whose professional address is at Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

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(2) MPT JV GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws of Germany

with its registered business address at Platz der Einheit 1, 60237 Frankfurt, Germany and registered with the Commercial
Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin) under number HRA 50000 B (change of registered seat to Frankfurt
filed to the competent commercial register, registration currently pending) (“MPT”), itself represented by its general
partner MPT JV Verwaltungs GmbH, a German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
with its seat in Berlin, registered with the Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin), Germany,
under HRB 159501 B.

here validly represented by Maître Michael Jonas, lawyer, whose professional address is at Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

Remedco, together with MPT, being referred to hereafter together as the “Shareholders.
The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company and as such are entitled, in accordance

with applicable law, to validly deliberate and resolve on any and all items on the agenda.

II. That pursuant to an extraordinary shareholders' meeting of the Company held on 12 December 2014 before the

undersigned notary the shareholders' meeting of the Company resolved to fully restate the Company's articles of asso-
ciation, whereby such restatement of the articles of association of the Company was stated being effective once the new
Shareholders of the Company, namely Remedco B.V. &amp; Co KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorpo-
rated under the laws of Germany with its seat in Düsseldorf, registered with the commercial register of the local court
of Düsseldorf under HRA 23109, c/o Waterland Private Equity GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, Germany
(“Remedco”) and MPT JV GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws
of Germany with its registered business address at Platz der Einheit 1, 60237 Frankfurt, Germany and registered with the
Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin) under number HRA 50000 B (change of registered
seat to Frankfurt filed to the competent commercial register, registration currently pending) (“MPT”) have been registered
without any undue delay in the share register of the Company, so that as from that date the articles of association of the
Company will then henceforth have the wording as set forth in that deed.

III. That the agenda of the present meeting of Shareholders (the “Meeting”) is worded as follows:

<i>Agenda

1. Waiver of convening notices;
2. Effectiveness of the full restatement of the Company's articles of association;
3. Miscellaneous.
That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the con-

vening notices, the Shareholders here represented considering themselves duly convened and declaring having had perfect
knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to each of them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge that the new Shareholders of the Company, namely Remedco B.V. &amp; Co KG, a

limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws of Germany with its seat in Düsseldorf, regis-
tered with the commercial register of the local court of Düsseldorf under HRA 23109, c/o Waterland Private Equity
GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, Germany (“Remedco”) and MPT JV GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership
(Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws of Germany with its registered business address at Platz der Einheit
1, 60237 Frankfurt, Germany and registered with the Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg (Berlin)
under number HRA 50000 B (change of registered seat to Frankfurt filed to the competent commercial register, regis-
tration currently pending) (“MPT”) have been registered as Shareholders of the Company in the share register of the
Company with effect as of today, so that the Meeting resolve that the date of effectiveness of the full restatement of the
articles of association of the Company shall be the 15 December 2014 (3.30. p.m) and that as from that moment the
articles of association of the Company shall henceforth have the wording as stated in the minutes of the extraordinary
shareholders meeting of the Company held on 12 December 2014 before the undersigned notary and shall henceforth
have the following wording:

“ 1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "Median

Kliniken S.à r.l." (the "Company"), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, including the amended law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended from time to time (the "Company Law").

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2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the Board of Managers

if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles and the
Company Law.

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Managers.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to coordinate the business of, and actively manage, also through the

provision of services, any corporate bodies, partnerships or other entities in which the Company is for the time being
directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or other-
wise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or
guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and
dispose of the same;

3.2 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.3 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of
any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares,
debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of,
grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.4 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.5 to invest and deal with the Company's money and funds in any way and to lend money and give credit in each case

to any person with or without security;

3.6 to borrow, raise and secure the payment of money in any way, including by the issue (to the extent permitted by

Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether
or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase,
redeem, convert and pay off those securities;

3.7 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.8 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of  the  Company's  undertaking,  property,  assets  or  uncalled  capital  (present  and  future)  or  by  other  means;  for  the
purposes of this Article 3.8. "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favor of any person) that are incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects,
or the exercise of all or any of its powers;

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PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorization under Luxembourg
Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is set out at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by one million

(1,000,000) shares of one euro (EUR 1.-) each divided into:

5.1.1 nine hundred thousand (900,000) Class 1 Shares, which are sub-divided into (i) ninety thousand (90,000) Class

A1 Shares, (ii) ninety thousand (90,000) Class B1 Shares, (iii) ninety thousand (90,000) Class C1 Shares, (iv) ninety thou-
sand (90,000) Class D1 Shares, (v) ninety thousand (90,000) Class E1 Shares, (vi) ninety thousand (90,000) Class F1.
Shares, (vii) ninety thousand (90,000) Class G1 Shares, (viii) ninety thousand (90,000) Class H1 Shares, (ix) ninety thousand
(90,000) Class I1 Shares and (x) ninety thousand (90,000) Class J1 Shares; and

5.1.2 one hundred thousand (100,000) Class 2 Shares which are sub-divided into (I) ten thousand (10,000) Class A2

Shares, (ii) ten thousand (10,000) Class B2 Shares, (iii) ten thousand (10,000) Class C2 Shares, (iv) ten thousand (10,000)
Class D2 Shares, (v) ten thousand (10,000) Class E2 Shares, (vi) ten thousand (10,000) Class F2 Shares, (vii) ten thousand
(10,000) Class G2 Shares, (viii) ten thousand (10,000) Class H2 Shares, (ix) ten thousand (10,000) Class I2 Shares and (x)
ten thousand (10,000) Class J2 Shares.

5.2 The holders of the Class 1 Shares shall be entitled to voting, dividend and distribution rights equal to those of any

Class 2 Shares.

5.3 Without prejudice to the provisions of article 13.4 hereof, the share capital of the Company may be increased or

reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles. Such
increase of share capital or any reduction thereof shall require the consent of a majority of Shareholders representing at
least 75% of the Shares. For any issue of additional Shares, under whatsoever form (by means of a contribution in cash
or in kind), and save otherwise unanimously decided between the Shareholders, all of them shall have a preferential
subscription right on a pro-rata of their participation in the Company. Any preferential subscription right not exercised
by MPT itself shall be promptly transferred (free of charge) to and exercised by Remedco. The number of new Shares to
be issued shall be calculated based on the equity value of the Shares.

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-

curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Company Law and these Articles. For
the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares (except from the Class A

Shares) including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of
all the Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations
and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

5.6 The Company may redeem its own Shares on a pro rata basis to the shareholding held by each Shareholder, subject

to the conditions of applicable law and in the following order of priority: (i) no Class B Shares may be redeemed if the
Company has at the time of the redemption any Class C Shares outstanding, (ii) no Class C Shares may be redeemed if
the Company has at the time of the redemption any Class D Shares outstanding, (iii) no Class D Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any Class E Shares outstanding, (iv) no Class E Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any Class F Shares outstanding, (v) no Class F Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any Class G Shares outstanding, (vi) no Class G Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any Class H Shares outstanding, (vii) no Class H Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any Class I Shares outstanding, (viii) no Class I Shares may be redeemed
if the Company has at the time of the redemption any class J shares outstanding.

5.7 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the

order provided for in Article 5.5), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by
them and cancelled.

5.7.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.7.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the

general meeting of the shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for
each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C and B Shares shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of
the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of the shareholders in the manner
provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.

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5.7.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per

Share will become due and payable by the Company.

5.8 The Company may redeem its own Shares pro rata to the shareholding held by each Shareholder, in accordance

with the conditions of the Articles and applicable law.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder any transfer of Shares to third parties is submitted

to the provisions of articles 189 and 190 of the Company Law.

7.3 Any transfer of Shares authorized pursuant to these Articles will require a transfer of a proportionate amount of

any eventual debt instrument held by the transferring Shareholder.

8. Pledge of shares. Notwithstanding anything to the contrary in the Articles, each Shareholder shall be entitled to

pledge its Shares in accordance with Luxembourg Law (especially the amended law of 5 August 2005 on financial colla-
terals) to any financing banks by ensuring that any enforcement thereof shall be allowed and realizable in accordance with
applicable law.

9. Management.
9.1 The Company will be managed by several managers ("Managers") who shall all be appointed by the Shareholders

in accordance with Company Law and these Articles.

9.2 The Managers will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers"), which shall

designate a Chairman as specified under article 12.10 of the Articles. Unless otherwise decided, in accordance with article
193 of the Company Law, by the Shareholder(s) representing at least 50% of the share capital of the Company, the Board
of Managers shall consist of three (3) Managers, being Managers privately or professionally residing in Luxembourg indi-
vidually referred to as the " Managers", all of which nominated for appointment from a list of candidates submitted by
Remedco to the Shareholders.

9.3 Any Manager may be removed at any time without reason by a decision of Shareholder(s) representing at least

50% of the share capital of the Company.

10. Powers of the managers. The Board of Managers may take all or any action, which is necessary or useful to realize

any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be
decided upon by the Shareholders.

11. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorized to re-

present and/or bind the Company:

11.1 by the joint signatures of any two Managers with respect to any and all matters of the Company;
11.2 by any person(s) to whom such power has been delegated by the Board of Managers.

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by the Chairman or by any Manager.

Board Meetings shall be called in written form or by fax, giving at least one (1) Business Day's notice, the day of posting
and the day of receipt of the notice not being counted, and including an agenda of all items to be dealt with in the respective
Board Meeting, as well as the relevant documents for the Board Meeting. Further items shall be added to the agenda, if
so requested by any of the Managers and if these items have been circulated to all Managers in written form or by fax,
giving at least one (1) Business Day's notice, the day of the posting and the day of the receipt of the notice not being
counted. Items not included in or added to the agenda may not be dealt with in Board Meetings, unless agreed otherwise
by all Managers.

12.2 Board Meetings shall be held regularly in the Registered Office (unless agreed otherwise by all Managers), in any

case at least one time per year, or when required in the interest of the Company. The agenda and materials shall be
provided by the Chairman of the Board of Managers one (1) Business Day prior to the respective Board Meeting.

12.3 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities, if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.4 Any Manager may appoint any other Manager (but not any other person not being a Manager) to act as his

representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting and to attend, deliberate, vote and perform all his
functions on his behalf at that Board Meeting. Any Manager can act as representative for more than one other Manager

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at a Board Meeting, provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically
present at a Board Meeting. In any case, no Manager resident in Germany or the United Kingdom shall at any time give
any instructions to any other Manager or person representing such Manager in a Board Meeting.

12.5 The Board of Managers can only validly debate and take decisions, if a majority of the Managers are present or

represented. If a quorum is not constituted, a further Board Meeting with the same agenda shall be duly called with one
(1) Business Days' notice.

12.6 Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority (the "Board Resolution").
12.7 Any Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg),
provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting.
Any Manager participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum
and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes
of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting held at the registered office of
the Company, notwithstanding that fewer than the number of Managers (or their representatives) required to constitute
a quorum are physically present in the same place.

12.8 A resolution in writing signed by all the Managers (unanimous consent) shall be as valid and effective, as if it had

been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form
each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.9 The minutes shall be kept of every Board Meeting by a secretary to be designated by the Managers and which

must not mandatorily be a Manager. The minutes shall be taken in English. The minutes shall be signed by the Chairman
of the Board Meeting after having been approved at the next Board Meeting. The minutes shall be promptly delivered to
each Manager. A resolution approving the minutes shall be passed at the beginning of the next Board Meeting.

12.10 The Board of Managers shall appoint (i) a chairman (the "Chairman") during its first Board Meeting, who shall

then prepare and chair all future Board Meetings and (ii) his deputy who shall fulfill the obligations of the Chairman, if the
Chairman is not available (without being able to represent the Chairman). The Chairman and his deputy may both resign
individually by written notice sent to all other Managers respecting two (2) weeks' notice. If the Chairman resigns, his
deputy shall prepare the next Board Meeting. If the Chairman and the deputy both resign, or are unavailable, the oldest
available Manager shall call a Board Meeting. The first topic on the agenda of this Board Meeting shall be the appointment
of a new Chairman.

13. Shareholders` resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous vote of the Share-

holders.

13.3 Unless otherwise set forth in the Articles or in the Company Law, resolutions of the Shareholders shall be taken

with the simple majority of the positive votes cast.

13.4 For as long as MPT holds any Shares, following actions shall require the prior Approval of MPT (the “MPT Reserved

Matters”):

13.4.1 any amendment to the Articles;
13.4.2 increasing or decreasing the registered share capital of the Company including the generation and/or exploitation

of authorized capital or granting or disposing of subscription rights or option rights or preferred equity certificates and
other rights relating to the issuance of Shares;

13.4.3 winding up or voluntary dissolution of the Company;
13.4.4 merger (Verschmelzung) of the Company with other legal entities;
13.4.5 any distribution of dividends and redemption of Shares;
13.4.6 the entry into any real estate transaction that would be detrimental to the envisaged sale-and-lease-back trans-

action regarding the real estate owned by the companies of the Group or any parts thereof;

13.4.7 the entry into by the Company of any transactions with Waterland V and/or any of its Affiliates;
13.4.8 the entry into real property transactions of any kind in relation to the real estate owned by the Company or

any of the companies of the Group, including the acquisition, encumbering, or the sale of real property or rights equivalent
to a real property right;

13.4.9, the entry into any leases in relation to the real estate owned by the Company or any of the companies of the

Group;

13.4.10 the assigning and/or transferring for security purposes, pledging, encumbering or otherwise burdening tangible

and intangible assets of the Company, whether to be shown in the balance sheet (bilanzierungsfähig) or not;

13.4.11 the conclusion, amendment or termination of any financing agreements materially changing the credit profile

of the Group; and

17449

L

U X E M B O U R G

13.4.12 issuing of or entering into guarantees, sureties, assumptions of debt (Schuldübernahmen), accession to debt

(Schuldbeitritt), indemnifications or letters of comfort (Patronatserklärungen) or any other liability or providing other
security of any kind, in each case for debts of parties other than the Company or the Group.

13.4.13 The establishing and approval of any eventual kind of code of conduct (Geschäftsordnung) of the Board of

Managers, to the extent setting forth the manner to decide on Group related items relating to the items under articles
13.4.6 to 13.4.9 and 13.4.11.

13.5 The Shareholders may give their prior general approval, by way of a Shareholders' Resolution taken in accordance

with article 193 of the Company Law to any of the matters listed in Article 13.4.

13.6 The Chairman or any two Managers may call and convene formal Shareholders' Meeting at any time by written

notice (either by letter, fax, or e-mail) to the Shareholder(s) and the Board of Managers. Unless otherwise agreed by the
Shareholders, at least five (5) Business Days notice prior to each Shareholders' Meeting shall be given. The notice shall
be accompanied by an agenda for the meeting. Only matters on the agenda shall be discussed and resolved upon at the
Shareholders' Meeting, unless otherwise unanimously agreed by all Shareholders. For the avoidance of doubt, any Sha-
reholder may call and convene a Shareholders' Meeting at any time by written notice at least five (5) Business Days notice.

13.7 A quorum in a Shareholders' Meeting shall be constituted if representatives of Shareholders representing at least

50 % of the corporate capital of the Company are present or, validly represented or attending via video transmission or
by telephone.

13.8 Decisions at a Shareholders' Meeting or decisions of Shareholders taken in accordance with article 193 of the

Company Law are validly taken with the positive vote of Shareholders representing at least 50 % of the corporate capital
of the Company, save for (i) any amendment of the Articles requiring a positive vote of the majority in number of the
Shareholders representing at least 75 % of the corporate capital of the Company, (ii) decisions to be taken in relation to
the transfer of Shares to third parties requiring the positive vote of the Shareholders representing at least 75 % of the
corporate capital of the Company, (iii) a change of nationality as set forth under article 13.2. of the Articles or (iv) any
specific and mandatory majority foreseen by the Company Law.

13.9 A meeting of Shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening

requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities
either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.10 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may in ac-

cordance with article 193 of the Company Law be passed by written vote of Shareholders rather than at a meeting of
Shareholders provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and gives his vote in writing. Formal Shareholders' Meetings are however to be held insofar as required under
the Company Law.

14. Business year. The Company's financial year starts on 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year.

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Company Law, five per cent (5 %) shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory, when the amount of the legal
reserve fund reaches tenth per cent (10 %) of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of the Company Law and the Articles (especially subject to article 13.4.5), the Company

may by resolution of the Shareholders, declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, (especially subject to article 13.4.5) the Board of

Managers, as appropriate, may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year
on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established according to the Company Law or these Articles and that (ii) any such
distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder
(s).

15.4 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated as decided either by the Shareholders or

the Board of Managers, as the case maybe, in accordance with the provisions of the Articles.

16. Dissolution and liquidation.
16.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in accordance with Luxembourg

Law and Article 13.4. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve
to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

16.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders pro rata to their shareholding, unless the Shareholders
unanimously agree otherwise.

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L

U X E M B O U R G

17. Definitions.

Affiliate

means when used with respect to a specified Person, any Subsidiary of such Person and
any other Person, in relation to which such specified Person itself is a Subsidiary;

Approval of MPT

designates the prior approval of MPT (not to be unreasonably withheld) required in
relation to the MPT Reserved Matters; in each case such approval to be deemed given
unless MPT objects to the envisaged measure within ten Business Days after written
notice is received;

Articles

has the meaning set out in Article 1;

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend
distributions according to Article 15 of the Articles, increased by (i) any freely
distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital
reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be
placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time
as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any
double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to
the Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of
the Articles

Board Meetings

has the meaning set out in Article 12.1;

Board of Managers

has the meaning set out in Article 9.2;

Board Resolutions

has the meaning set out in Article 12.6;

Business Day

Means any day on which the banks in Frankfurt am Main and Luxembourg are open to
the general public;

Chairman

has the meaning set out in Article 12.10;

Class 1 Shares

means the Class A1 Shares, the Class B1 Shares, the Class C1 Shares, the Class D1
Shares, the Class E1 Shares, the Class F1 Shares, the Class G1 Shares, the Class H1
Shares, the Class I1 Shares and the Class J1 Shares;

Class 2 Shares

means the Class A2 Shares, the Class B2 Shares, the Class C2 Shares, the Class D2
Shares, the Class E2 Shares, the Class F2 Shares, the Class G2 Shares, the Class H2
Shares, the Class I2 Shares and the Class J2 Shares;

Class 1 Shareholder

means a person entered in the register of members of the Company as the holder for
the time being of the Class 1 Shares;

Class 2 Shareholder

means a person entered in the register of members of the Company as the holder for
the time being of the Class 2 Shares;

Class A Shares

means the Class A1 Shares and the Class A2 Shares;

Class A1 Shares

means the class A1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class A2 Shares

means the A2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class B Shares

means the Class B1 Shares and the Class B2 Shares;

Class B1 Shares

means the class B1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class B2 Shares

means the B2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class C Shares

means the Class C1 Shares and the Class C2 Shares;

Class C1 Shares

means the class C1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class C2 Shares

means the C2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class D Shares

means the Class D1 Shares and the Class D2 Shares;

17451

L

U X E M B O U R G

Class D1 Shares

means the class D1 ordinary shares of one euro (FUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class D2 Shares

means the D2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class E Shares

means the Class E1 Shares and the Class E2 Shares;

Class E1 Shares

means the class E1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class E2 Shares

means the E2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class F Shares

means the Class F1 Shares and the Class F2 Shares;

Class F1 Shares

means the class F1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class F2 Shares

means the F2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class G Shares

means the Class G1 Shares and the Class G2 Shares;

Class G1 Shares

means the class G1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class G2 Shares

means the G2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class H Shares

means the Class H1 Shares and the Class H2 Shares;

Class H1 Shares

means the class H1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class H2 Shares

means the H2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class I Shares

means the Class I1 Shares and the Class I2 Shares;

Class I1 Shares

means the class I1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class I2 Shares

means the class I2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class J Shares

means the Class J1 Shares and the Class J2 Shares;

Class J1 Shares

means the class J1 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Class J2 Shares

means the J2 ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each in the capital of the
Company, having the rights and restrictions set out in these Articles;

Company Law

has the meaning set out in Article 1;

Group

means the Company together with its Subsidiaries and participations;

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant Class of Shares.

Luxembourg Law

means the laws from time to time of the Grand-Duchy of Luxembourg, including the
Company Law;

Managers

has the meaning set out in Article 9.1;

Manager's Representative

has the meaning set out in Article 12.4;

MPT

means MPT JV GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft),
incorporated under the laws of Germany, registered with the Commercial Register of
the Local Court of Charlottenburg (Berlin) under number HRA 50000 B (change of
registered seat to Frankfurt filed to the competent commercial register, registration
currently pending);

MPT Reserved Matters

has the meaning set out in Article 13.4;

Person

means any physical person and/or any legal entity of any nature whatsoever, as the case
may be;

Registered Office

has the meaning set out in Article 2.1;

Shareholders

means the Class 1 Shareholder and the Class 2 Shareholder;

Shareholders' Meeting

means the meeting of the Shareholders of the Company;

Shares

means the Class 1 Shares and the Class 2 Shares;

Subsidiary

Means a specified Person controlled by another Person, i.e. in which another Person
currently or at the relevant point in time holds directly or indirectly a majority of the

17452

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U X E M B O U R G

voting rights, or in which such other Person directly or indirectly has the right to appoint
or remove a majority of such specified Persons' management, or directly or indirectly
has the right to exercise a dominant influence over such specified Person, especially by
virtue of their articles of association or a control agreement, including a specified Person
under common control (control having the meaning as set out before) of such Person;

Waterland V

means Waterland Private Equity Fund V C.V., Niewe‘s- Gravelandseweg 17, 1406 HK
Bussum, The Netherlands;

Remedco

means Remedco B.V. &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft),
incorporated under the laws of Germany, registered with the commercial register of
the local court of Düsseldorf under HRA 23109.

18. Interpretation and Luxembourg law.
18.1 In these Articles:
18.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-

cations) thereof.

18.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
18.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.”
There being no further business on the agenda, the Meeting was adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

WHEREOF, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the appearing parties.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois de décembre.
Par devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Median Kliniken S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de un
million d'euros (EUR 1.000.000.-), enregistrée au registre au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 147339 (la “Société”).

La Société a été constituée en date du 13 juillet 2009 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») le 19 août 2009 numéro 1596 et dont les statuts de la Société
ont été modifiés en dernier lieu le 8 avril 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C le 15 juin
2010, numéro 1250

ONT COMPARU:

(1) Remedco B.V. &amp; Co. KG, une société commandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft), ayant son siège

social à Düsseldorf, enregistrée au registre de commerce de la juridiction locale de Düsseldorf sous HRA 23109, c/o
Waterland Private Equity GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, Allemagne, (“Remedco”), elle-même représentée
par son associé commandité Remedco Management B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais (bes-
loten vennootschap) avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée au registre de commerce d'Amsterdam (Kamer
van Koophandel van Amsterdam) sous le numéro 61491926, ayant une succursale (Niederlassung) à Berlin, enregistrée
au registre de commerce de la juridiction locale de Charlottenburg sous HR B 162698 et dont l'adresse est au Friedrichstr.
191, 10117 Berlin.

ici valablement représentée par Maître Rina Breininger, avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle est à Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

(2) MPT JV GmbH &amp; Co. KG, une société commandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft), ayant son siège

social à Platz der Einheit 1, 60237 Frankfurt, Allemagne enregistrée au registre de commerce de la juridiction locale de
Charlottenburg (Berlin) sous HRA 50000 B (transfert du siège social à Frankfurt déposé au registre de commerce com-
pétent, enregistrement en cours) (“MPT”), représentée par son associé commandité MPT JV Verwaltungs GmbH, une

17453

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U X E M B O U R G

société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft mit beschränker Haftung) avec siège social à Berlin, en-
registrée au registre de commerce de la juridiction locale de Charlottenburg (Berlin), Allemagne sous HRB 159501 B.

ici valablement représentée par Maître Michael Jonas avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Remedco, ensemble avec MPT, étant désignés ci-après ensemble comme les «Associés».
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

I. Que les Associés détiennent l'intégralité du capital social de la Société et sont ainsi autorisés, conformément à la loi

applicable, à valablement délibérer et à décider sur tous les points de l'ordre du jour.

II. Que suite à une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 12 décembre 2014 pardevant le

notaire soussigné, l'assemblée générale des associés a décidé de refondre intégralement les statuts de la Société, cette
refonte des statuts devenant effective au moment où les nouveaux Associés de la Société, nommément Remedco B.V. &amp;
Co KG, une société commandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft) ayant son siège social à Düsseldorf, enre-
gistrée au registre de commerce de la juridiction locale de Düsseldorf sous HRA 23109, c/o Waterland Private Equity
GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, Allemagne, (“Remedco”) et MPT JV GmbH &amp; Co. KG, une société com-
mandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft) ayant son siège social à Platz der Einheit 1, 60237 Frankfurt, Allemagne
et enregistrée au registre de commerce du Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) sous le numéro HRA 50000 B (change-
ment du siège social à Frankfurt déposé auprès du registre de commerce compétent, enregistrement en cours) («MPT»)
aient été enregistrées sans retard injustifié dans le registre des associés de la Société, de sorte qu'à partir de ce moment
les statuts de la Société se liront comme relatées dans cet acte.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée des Associés (l'«Assemblée») est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Prise d'effet de la refonte intégrale des statuts de la Société;
3. Divers.
Que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, les Associés ont renoncé aux

formalités de convocation, les Associés ici représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir
parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée décide de reconnaître que les nouveaux Associés de la Société, nommément de la Société, nommément

Remedco B.V. &amp; Co KG, une société commandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft) ayant son siège social à
Düsseldorf, enregistrée au registre de commerce de la juridiction locale de Düsseldorf sous HRA 23109, c/o Waterland
Private Equity GmbH, Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, Allemagne, (“Remedco”) et MPT JV GmbH &amp; Co. KG, une
société commandité de droit allemand (Kommanditgesellschaft) ayant son siège social à Platz der Einheit 1, 60237 Frank-
furt, Allemagne et enregistrée au registre de commerce de la juridiction locale de Charlottenburg (Berlin) sous le numéro
HRA 50000 B (changement du siège social à Frankfurt déposé auprès du registre de commerce compétent, enregistrement
en cours) («MPT») ont été enregistrées comme Associés dans le registre des associés de la Société, avec effet en date
de ce jour, de sorte à ce que l'Assemblée décide que la date d'effet de la refonte intégrale des statuts de la Société sera
le 15 décembre 2014 (15 heures 30) et que partant à partir de ce moment les statuts de la Société auront dorénavant la
teneur telle que relatée dans le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés de la Société tenue le 12 dé-
cembre 2014 pardevant le notaire soussigné et se liront dorénavant comme suit:

1. Forme et dénomination sociale. Ce document constitue les statuts (les "Statuts") de «Median Kliniken S.à r.l.» (la

"Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi Sociétés").

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand- Duché de Luxembourg par le Conseil de Gérance

si la Société est administrée par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par une résolution

des Associés de la Société ("Résolutions d'Associés") passée en accord avec ces Statuts et la Loi Sociétés.

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2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera
de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de, de gérer activement, également,

au travers de la mise à disposition de services, toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et
d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des
actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garanties par toute personne et tout autre actif et de les détenir
en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir par tout autre moyen tout bien immeuble ou

meuble et tout droit ou privilège existant sur ce bien ou relatif à celui-ci;

3.3 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble

et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, incluant pour les actions, obligations ou autres
titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire
à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer,
vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des
biens et droits de la Société;

3.4 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une

partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.5 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société et de prêter de l'argent et d'octroyer du crédit à

toute personne avec ou sans garantie;

3.6 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent, incluant l'émission (dans le cadre permis par la

Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non,
à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore
libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.7 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,

l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;

3.8 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et

octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité juridique dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
sûreté personnelle ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs
ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 3.8 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou
de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être responsable
de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.9 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que

commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; et (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.10 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec

ou en faveur de toute personne) incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société,
ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à un million d'euro (EUR 1.000.000.-), représenté par un million (1.000.000)

de parts sociales, d'une valeur d'un Euro (EUR 1.-) chacune divisées en:

5.1.1 neuf cent mille (900.000) Parts Sociales de Catégorie 1, qui sont elles-mêmes divisées en (i) quatre-vingt dix mille

(90.000) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie B1, (iii) quatre-

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vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie C1, (iv) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie
D1, (v) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie E1, (vi) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales
de Catégorie F1, (vii) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie G1, (viii) quatre-vingt dix mille (90.000)
Parts Sociales de Catégorie H1, (ix) quatre-vingt dix mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie I1 et (x) quatre-vingt dix
mille (90.000) Parts Sociales de Catégorie J1; et

5.1.2 cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie 2, qui sont elles-mêmes divisées en (i) dix mille (10.000) Parts

Sociales de Catégorie A2, (ii) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie B2, (iii) dix mille (10.000) Parts Sociales de
Catégorie C2, (iv) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie D2, (v) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie
E2, (vi) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie F2, (vii) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie G2, (viii) dix
mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie H2, (ix) dix mille (10.000) Parts Sociales de Catégorie I2 et (x) dix mille (10.000)
Parts Sociales de Catégorie J2.

5.2 Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie 1 bénéficient d'un droit au vote, d'un droit au dividende et d'un

droit aux distributions équivalents à ceux des Parts Sociales de Catégorie 2.

5.3 Sans préjudice des dispositions de l'article 13.4. ci-après, le capital social de la Société pourra être augmenté ou

réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts. Une telle
augmentation de capital ou réduction de capital requerra le consentement d'une majorité des Associés représentant au
moins 75% des Parts Sociales. Pour toute émission de Parts Sociales Addionnelles, sous n'importe quelle forme (par un
apport en numéraire ou en nature), et à moins que décidé unanimement autrement entre les Associés, chacun d'entre
eux aura un droit préférentiel de souscription au prorata de sa participation au sein de la Société. Tout droit préférentiel
de souscription non exercé par MPT elle-même sera immédiatement transféré (libre de toutes charges) à et exercé par
Remedco. Le nombre de nouvelles Parts Sociales à émettre sera calculé sur base de la valeur en capital des Parts Sociales.

5.4 La Société peut, sans restriction, accepter tout apport en capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts

Sociales ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les
décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par le(s) Associé(s) conformément à la Loi
Sociétés et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions à
l'apporteur.

5.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales (à l'exception des Parts Sociales

de Catégorie A) y compris par l'annulation de l'entièreté d'une ou de plusieurs Catégorie(s) de Parts Sociales, par le
rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de cette/ces Catégorie(s). En cas de rachats et d'annulations de
catégorie de Parts Sociales, de tels annulations et rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse
(commençant avec les Parts Sociales de Catégorie J).

5.6 La Société pourra racheter ses propres Parts Sociales, au prorata de la participation détenue par chaque Associé

dans les conditions requises par la loi applicable et dans l'ordre de priorité suivant: (i) aucune des Parts Sociales de
Catégorie B ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie C, (ii)
aucune des Parts Sociales de Catégorie C ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat de Parts
Sociales de Catégorie D, (iii) aucune des Parts Sociales de Catégorie D ne pourra être rachetée si la Société dispose au
moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie E (iv) aucune des Parts Sociales de Catégorie E ne pourra être rachetée
si la Société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie F, (v) aucune des Parts Sociales de Catégorie
F ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie G, (vi) aucune des
Parts Sociales de Catégorie G ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de
Catégorie H, (vii) aucune des Parts Sociales de Catégorie H ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du
rachat de Parts Sociales de Catégorie I, (viii) aucune des Parts Sociales de Catégorie I ne pourra être rachetée si la Société
dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie J.

5.7 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales (dans

l'ordre établi à l'article 5.5, une telle Catégorie de Parts Sociales donne droit à leurs détenteurs au pro rata de leurs
détention dans cette catégorie, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que
déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales
rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part pour chaque Part Sociale
de la Catégorie concernée détenue par eux et annulée.

5.7.1 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre

de Parts Sociales émises dans la Catégorie de Parts Sociales devant être rachetées et annulées.

5.7.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée

générale des associés sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des
Classes J, I, H, G, F, E, D, C et B sera le Montant Disponible de la Catégorie de Part Sociale concernée au moment de
l'annulation de cette Catégorie de Part Sociale sauf autrement décidé par l'assemblée générale des associés selon la
procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit
jamais supérieur au Montant Disponible.

5.7.3 A compter du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales concernée, la Valeur

d'Annulation par Part Sociale sera due et payable par la Société.

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5.8. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales au prorata de la participation détenue par chaque Associé,

conformément aux Statuts et à la loi applicable.

6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une

Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société
s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à
l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.

7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés, le transfert de Parts Sociales aux tiers est soumis aux

dispositions des articles 189 et 190 et de la Loi Sociétés.

7.3. Tout transfert de Parts Sociales autorisé conformément aux présents Statuts requiert un transfert du montant

proportionnel de tout éventuel instrument de dette détenu par l'Associé transférant.

8. Gage des parts sociales. Nonobstant toue disposition contraire dans les Statuts, chaque Associé sera autorisé à

gager ses Parts Sociales conformément à la Loi Luxembourgeoise (notamment la loi modifiée du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière) aux institutions financières en assurant que l'exécution de celui-ci sera possible et réalisable
conformément à la loi applicable.

9. Gérance.
9.1 La Société sera gérée par plusieurs gérants ("Gérants") qui doivent être nommés par les Associés, conformément

à la Loi Sociétés et aux présents Statuts.

9.2 Les Gérants constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance "), lequel désignera un président comme

spécifié à l'article 12.10 des présents Statuts. Sauf décision contraire prise, conformément à l'article 193 de la Loi Sociétés,
par le(s) Associé(s) représentant au moins 50% du capital social de la Société, le Conseil de Gérance sera composé de
trois (3) Gérants, étant des Gérants ayant leur adresse privée ou résidant professionnellement à Luxembourg, désignés
individuellement comme les «Gérants», tous nommés à partir d'une liste de candidats soumises par Remedco aux Asso-
ciés.

9.3 Tout gérant pourra être révoqué à tout moment, sans raison, par décision de(s) Associé(s) représentant au moins

50% du capital social de la Société.

10. Pouvoirs des gérants. Le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social de la Société, à l'exception de celles réservées par la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts à une
décision des Associés.

11. Représentation. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, les

personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société:

11.1 par les signatures conjointes de deux Gérants concernant toutes les affaires de la Société;
11.2 par toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signer a été délégué par le Conseil de Gérance.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil de Gérance") sont convoquées par le Président

ou par tout Gérant. Elles doivent être annoncées par convocations écrites ou par fax, avec un préavis d'au moins un (1)
Jour Ouvrable, le jour de l'envoi et le jour de réception de cette notification ne comptant pas, et incluant un ordre du
jour de tous les points qui seront abordés lors de chacune des Réunions du Conseil de Gérance ainsi que tous les
documents y relatif. D'autres points pourront être ajoutés à l'ordre du jour si un Gérant le demande et si ce point a été
soumis à tous les Gérants de manière écrite ou par fax, laissant un préavis d'au moins un (1) Jour Ouvrable, le jour de
l'envoi et le jour de réception de la notification ne comptant pas. Les points non-inclus ou ajoutés dans l'ordre du jour
ne pourront être soulevés lors de la Réunion du Conseil de Gérance sans avoir été approuvé au préalable par tous les
Gérants.

12.2 Les Réunions du Conseil de Gérance doivent se tenir régulièrement au Siège Social (à moins que convenu au-

trement par tous les Gérants), en tout cas au moins une fois par année ou quand l'intérêt de la Société le requiert. L'ordre
du jour et les supports doivent êtres fournis par le Président du Conseil de Gérance, un (1) Jour Ouvrable avant chaque
Réunion du Conseil de Gérance.

12.3 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de

Gérance sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé
aux exigences et formalités de convocation, soit par écrit ou, au Conseil de Gérance, en personne ou par un représentant
autorisé.

12.4 Tout Gérant peut nommer un autre Gérant (mais en aucune façon une personne qui n'est pas Gérant) à agir

comme son représentant (un "Représentant du Gérant") à une Réunion du Conseil de Gérance pour assister, délibérer,

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voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette Réunion du Conseil de Gérance. Tout Gérant peut agir comme
représentant pour plus d'un Gérant à une Réunion du Conseil de Gérance pour autant que (sans préjudice quant aux
règles de quorum) au moins deux Gérants soient physiquement présents à une Réunion du Conseil de Gérance. Dans
tous les cas, aucun Gérant résidant en Allemagne ou au Royaume-Uni ne peut donner des instructions à tout autre Gérant
ou personne représentant ce Gérant à la Réunion du Conseil de Gérance.

12.5 Le Conseil de Gérance ne peut débattre valablement et prendre des décisions que si la majorité des Gérants sont

présents ou représentés. Si le quorum n'est pas constitué, une nouvelle Réunion de Conseil de Gérance avec le même
ordre du jour doit être dûment convoquée avec un (1) Jour Ouvrable de préavis.

12.6 Les décisions du Conseil de Gérance doivent être adoptées à la majorité simple (les "Résolutions du Conseil").
12.7 Tout Gérant ou le Représentant du Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance

par l'intermédiaire de conférence téléphonique, vidéoconférence ou toute autre forme similaire de matériel de commu-
nication (initiée depuis Luxembourg) pour autant que toutes les personnes participant à la réunion soient en mesure
d'entendre et de se parler tout au long de la réunion. Tout Gérant participant de cette manière est considéré comme
étant présent en personne à la réunion et doit être compté dans le quorum et le droit de vote. Conformément à la Loi
Luxembourgeoise, tous les points traités de cette façon par les Gérants sont, aux fins de ces Statuts, considérés comme
valablement et efficacement traités lors d'une Réunion du Conseil de Gérance tenue au siège social de la Société, non-
obstant le fait que moins que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum soient
physiquement présents au même endroit.

12.8 Une résolution écrite signée par tous les Gérants (adoptée à l'unanimité) est considérée comme valable et efficace

si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être composée
d'un ou plusieurs documents de même forme, chacun étant signé par ou pour le compte d'un ou plusieurs des Gérants
concernés.

12.9 Le procès-verbal doit être établi lors de chaque Réunion du Conseil de Gérance par un secrétaire désigné par

les Gérants, lequel n'est pas obligatoirement un Gérant. Le procès-verbal doit être en anglais. Le procès-verbal doit être
signé par le Président de la Réunion du Conseil de Gérance après avoir été approuvé lors de la prochaine Réunion du
Conseil de Gérance. Les procès-verbaux doivent être immédiatement remis à chaque Gérant. Une résolution approuvant
le procès-verbal doit être adoptée au début de la prochaine Réunion du Conseil de Gérance.

12.10 La Réunion du Conseil de Gérance doit nommer (i) un président (le "Président") au cours de la première Réunion

du Conseil de Gérance qui doit alors préparer et présider les prochaines Réunions du Conseil de Gérance et (ii) son
adjoint qui assume les obligations du Président si le Président n'est pas disponible (sans être en mesure de représenter
le Président). Le Président et son adjoint peuvent tous deux démissionner individuellement par une note écrite envoyée
à tous les autres Gérants en respectant une notification de deux (2) semaines. Si le Président démissionne, son adjoint
est tenu de préparer la prochaine Réunion du Conseil de Gérance. Si le Président et l'adjoint démissionnent ou ne sont
pas disponibles, le plus ancien Gérant disponible doit convoquer une Réunion du Conseil de Gérance. Le premier point
à l'ordre du jour de cette Réunion du Conseil de Gérance sera alors la nomination d'un nouveau Président.

13. Résolutions des associés.
13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque Part Sociale qu'il détient.
13.2 Les Associés ne modifieront pas la nationalité de la Société autrement que par un vote unanime des Associés.
13.3 Sauf indication contraire dans les Statuts ou dans la Loi Sociétés, les résolutions des Associés seront prises à la

majorité simple des votes positifs.

13.4 Aussi longtemps que MPT détient des Parts Sociales, les actions suivantes requerront la préalable Approbation

de MPT (les «Matières Réservées MPT»):

13.4.1 toute modification des Statuts;
13.4.2 l'augmentation ou la réduction du capital social de la Société incluant la production et/ou l'exploitation du capital

autorisé ou l'octroi ou la cession de droits de souscription ou de droit d'options ou de certificats préférés de capitaux
propres ou d'autres droits relatifs à l'émission de Parts Sociales;

13.4.3 la liquidation ou la dissolution volontaire de la Société;
13.4.4 la fusion (Verschmelzung) de la Société avec d'autres entités juridiques;
13.4.5 toute distribution de dividendes ou rachat de Parts Sociales;
13.4.6 l'entrée dans toute transaction immobilière qui serait préjudiciable à la transaction de vente et de cession-bail

concernant la propriété immobilière détenue par les sociétés du Groupe ou des parties de celui-ci;

13.4.7 l'entrée par la Société dans toutes transactions avec Waterland V et/ou l'une de ses Affiliées;
13.4.8 l'entrée dans toutes transactions immobilières de toute nature en relation avec la propriété immobilière détenue

par la Société ou toutes sociétés du Groupe, incluant l'acquisition, l'encombrement ou la vente de biens immobiliers ou
de droits équivalents à un droit de propriété immobilière;

13.4.9 la conclusion de contrats de bail en relation avec la propriété immobilière détenue par la Société ou par toutes

autres sociétés du Groupe;

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13.4.10 l'attribution et/ou le transfert pour des raisons de sécurité, de mise en gage, d'encombrement ou autres charges,

d'actifs corporels et incorporels de la Société, que ce soit représenté dans le bilan (bilanzierungsfähig) ou non;

13.4.11 la conclusion, la modification ou la résiliation d'accords de financement changeant sensiblement le profil de

crédit du Groupe;

13.4.12 l'émission de ou l'entrée dans les garanties, cautions, reprise de dettes (Schuldübernahmen), l'adhésion à la

dette (Schuldbeitritt), indemnisations ou lettres de confort (Patronatserklärungen) ou toute autre élément de passif ou
d'autre garantie de toute sorte, dans chaque cas, pour des dettes des parties autres que la Société ou le Groupe;

13.4.13 la mise en place et l'approbation de tout éventuel code de conduite de toute sorte (Geschäftsordnung) du

Conseil de Gérance, prévoyant la manière de décider du Groupe relatifs aux points concernant les points sous les articles
13.4.6 à 13.4.9 et 13.4.11).

13.5 Les Associés peuvent donner leur accord général préalable, au moyen de Résolutions d'Associés prises en con-

formité avec l'article 193 de la Loi Sociétés, pour l'une des matières visées à l'article 13.4.

13.6 Le Président ou deux Gérants peuvent appeler et convoquer formellement l'Assemblée des Associés à tout

moment par notification écrite (soit par lettre, fax ou e-mail) aux Associé(s) et au Conseil de Gérance. Sauf convention
contraire des Associés, une notification d'au moins cinq (5) Jours Ouvrables devra être donnée avant chaque Assemblée
des Associés. L'avis doit être accompagné d'un ordre du jour de la réunion. Seuls les points figurant à l'ordre du jour
doivent être discutés et décidés à l'Assemblée des Associés, sauf accord contraire de tous les Associés, sous réserve du
consentement des deux Associés. Afin d'éviter tout doute, chaque Associé pourra convoquer une réunion de l'Assemblée
des Associés en donnant une notification d'au moins cinq (5) Jours Ouvrables au préalable.

13.7 Un quorum dans une Assemblée des Associés est rempli si les représentants des Associés représentant au moins

50% du capital social de la Société sont présents ou, valablement représentés ou assistent, via transmission vidéo ou par
téléphone.

13.8 Les décisions de l'Assemblée des Associés ou les décisions des Associés prises conformément à l'article 193 de

la Loi Sociétés, sont valablement prises avec le vote positif d'Associés représentant au moins 50% du capital social de la
Société, sauf pour (i) toute modification des Statuts nécessitant un vote positif de la majorité en nombre des associés
représentant au moins 75% du capital social de la Société, (ii) les décisions à prendre en ce qui concerne le transfert de
Parts Sociales à des tiers qui requérant le vote positif des associés représentant au moins 75% du capital social de la
Société, (iii) un changement de nationalité selon l'article 13.2. des Statuts ou (iv) toute majorité spécifique et obligatoire
prévue par la Loi Sociétés.

13.9 Une réunion des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie

des exigences et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation,
soit par écrit ou, soit lors de l'Assemblée des Associés, en personne ou par un représentant autorisé.

13.10 Si, au moment où la Société n'a pas plus de vingt-cinq Associés, les Résolutions d'Associés peuvent, conformé-

ment à l'article 193 de la Loi Société, être adoptées par vote par écrit plutôt que lors d'une assemblée des Associés pour
autant que chaque Associé reçoive le libellé exact du texte des résolutions ou des décisions à adopter et donne son vote
par écrit. Des Assemblées d'Associés sont cependant tenues dans la mesure requise par la Loi Sociétés.

14. Exercice social. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

15. Distribution en fonction des parts.
15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Sociétés, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à

la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent (10%) du capital nominal de la Société.

15.2 Dans le respect de la Loi Sociétés et des Statuts (notamment dans le respect de l'article 13.4.5.), la Société peut,

par voie de résolution des Associés, distribuer des dividendes conformément aux droits respectifs des Associés.

15.3 Dans le respect de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts (notamment dans le respect de l'article 13.4.5.), le

Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de
l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distri-
bution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin
du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie conformément à la Loi Sociétés ou aux présents Statuts et que (ii)
de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par le
(s) Associé(s) concerné(s).

15.4 En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué, comme décidé soit par les Associés soit

par le Conseil de Gérance, selon le cas, conformément aux dispositions des présents Statuts.

16. Dissolution et liquidation.
16.1 La dissolution de la Société sera décidée par l'Assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise

et l'Article 13.4. Si à un moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la
Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.

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16.2 Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et des dépenses de la liquidation, les

produits nets de la liquidation seront distribués aux Associés au prorata de leur détention à moins que les Associés n'en
décident autrement.

17. Définitions.

Affiliée

signifie, lorsqu'utilisé en relation avec une Personne désignée, toute Filiale de cette
Personne et toute autre Personne, par rapport à laquelle cette Personne désignée
elle-même est une Filiale;

Approbation de MPT

désigne l'approbation préalable de MPT (non indûment retenue) requise en relation
avec les Matières Réservées MPT ; dans chaque cas, une telle approbation sera
réputée donnée dans les dix Jours Ouvrables après réception de l'avis écrit à moins
que MPT objecte la mesure envisagée;

Assemblée des Associés

signifie l'assemblée des Associés de la Société;

Associés

signifie les Associés de Catégorie 1 et les Associés de Catégorie 2;

Associé de Catégorie 1

signifie une Personne inscrite au registre des membres de la Société en tant que
titulaire des Parts Sociales de Catégorie 1;

Associé de Catégorie 2

signifie une Personne inscrite au registre des membres de la Société en tant que
titulaire des Parts Sociales de Catégorie 2;

Conseil de Gérance

a le sens qui lui est donné à l'article 9.2;

Comptes Intérimaires

signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date du Compte Intérimaire
correspondant;

Date des Comptes Intérimaires signifie la date au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et d'annulation de la

Catégorie
correspondante de Parts Sociales;

Filiale

signifie une Personne spécifiée contrôlée par une autre Personne, c'est à dire dans
laquelle une autre Personne détient actuellement, ou à un moment déterminé,
directement ou indirectement, une majorité de droit de vote, ou dans laquelle une
telle autre Personne, directement ou indirectement a le droit de nommer ou de
révoquer une majorité de Personne spécifiée du management, ou directement ou
indirectement a le droit d'exercer une influence dominante envers une Personne
spécifiée, spécialement en vertu des Statuts ou d'un contrat de contrôle, y compris
une Personne spécifiée selon le contrôle commun (contrôle ayant la signification
indiquée précédemment) d'une telle autre Personne;

Gérants

a le sens qui lui est donné à l'article 9.1;

Groupe

signifie la Société ensemble avec ses Filiales et ses participations;

Jour Ouvrable

signifie n'importe quel jour durant lequel les banques à Frankfort, et Luxembourg
sont ouvertes au grand public;

Loi Luxembourgeoise

signifie les lois applicables au Grand- Duché de Luxembourg et incluant la Loi
Sociétés, telle que modifiée;

Loi Sociétés

a le sens qui lui est donné à l'article 1 des statuts;

Matière Réservées MPT

a le sens défini à l'article 13.4;

Montant disponible

désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices
reportés) pour autant que l'associé aurait eu droit à des distributions de dividendes
conformément à l'article 15 des Statuts, augmenté (i) des réserves librement
distribuables et (ii) selon le cas du montant de la réduction du capital social et la
réduction de la réserve légale relative à la Catégorie de Parts Sociales à annuler, mais
réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportés) et (ii) les sommes à placer
en réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts, à chaque fois
comme indiqué dans les Comptes Intérimaires (sans pour éviter tout doute, tout
double comptage) de sorte que:
M = (NP + P+ CR) - (L + LR)
En vertu duquel:
M = Montant Disponible
NP = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) P = des réserves librement
distribuables
CR = le montant de la réduction du capital social et la réduction de la réserve légale
relative à la Catégorie de Parts Sociales pouvant être annulées
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toute somme â être mis en réserve(s) conformément aux exigences de la loi
ou des Statuts

17460

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U X E M B O U R G

MPT

désigne MPT JV GmbH &amp; Co. KG, une société commandité de droit allemand
(Kommanditgesellschaft), enregistrée au registre de commerce de la juridiction
locale de Charlottenburg (Berlin) sous le numéro HRA 50000 B (changement du
siège social à Francfort, déposé auprès du registre de commerce compétent,
enregistrement en cours);

Parts Sociales

signifie les Parts Sociales de Catégorie 1 et les Parts Sociales de Catégorie 2;

Parts Sociales de Catégorie 1

signifie les Parts Sociales de Catégorie A1, les Parts Sociales de Catégorie B1, les
Parts Sociales de Catégorie C1, les Parts Sociales de Catégorie D1, les Parts Sociales
de Catégorie E1, les Parts Sociales de Catégorie F1, les Parts Sociales de Catégorie
G1, les Parts Sociales de Catégorie H1, les Parts Sociales de Catégorie I1, les Parts
Sociales de Catégorie J1;

Parts Sociales de Catégorie 2

signifie les Parts Sociales de Catégorie A2, les Parts Sociales de Catégorie B2, les
Parts Sociales de Catégorie C2, les Parts Sociales de Catégorie D2, les Parts Sociales
de Catégorie E2, les Parts Sociales de Catégorie F2, les Parts Sociales de Catégorie
G2, les Parts Sociales de Catégorie H2, les Parts Sociales de Catégorie I2, les Parts
Sociales de Catégorie J2;

Parts Sociales de Catégorie A

signifie les Parts Sociales de Catégorie A1 et les Parts Sociales de Catégorie A2;

Parts sociales de Catégorie A1 signifie les Parts Sociales de Catégorie A1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie A2 signifie les Parts Sociales de Catégorie A2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie B

signifie les Parts Sociales de Catégorie B1 et les Parts Sociales de Catégorie B2;

Parts Sociales de Catégorie B1 signifie les Parts Sociales de Catégorie B1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie B2 signifie les Parts Sociales de Catégorie B2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie C

signifie les Parts Sociales de Catégorie C1 et les Parts Sociales de Catégorie C2;

Parts Sociales de Catégorie C1 signifie les Parts Sociales de Catégorie C1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie C2 signifie les Parts Sociales de Catégorie C2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie D

signifie les Parts Sociales de Catégorie D1 et les Parts Sociales de Catégorie D2;

Parts Sociales de Catégorie D1 signifie les Parts Sociales de Catégorie D1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie D2 signifie les Parts Sociales de Catégorie D2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie E

signifie les Parts Sociales de Catégorie E1 et les Parts Sociales de Catégorie E2;

Parts Sociales de Catégorie E1 signifie les Parts Sociales de Catégorie E1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital

de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie E2 signifie les Parts Sociales de Catégorie E2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital

de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie F

signifie les Parts Sociales de Catégorie F1 et les Parts Sociales de Catégorie F2;

Parts Sociales de Catégorie F1 signifie les Parts Sociales de Catégorie F1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital

de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie F2 signifie les Parts Sociales de Catégorie F2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital

de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie G

signifie les Parts Sociales de Catégorie G1 et les Parts Sociales de Catégorie G2;

17461

L

U X E M B O U R G

Parts Sociales de Catégorie G1 signifie les Parts Sociales de Catégorie G1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie G2 signifie les Parts Sociales de Catégorie G2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie H

signifie les Parts Sociales de Catégorie H1 et les Parts Sociales de Catégorie H2;

Parts Sociales de Catégorie H1 signifie les Parts Sociales de Catégorie H1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie H2 signifie les Parts Sociales de Catégorie H2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le

capital de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans
les Statuts;

Parts Sociales de Catégorie I

signifie les Parts Sociales de Catégorie I1 et les Parts Sociales de Catégorie I2;

Parts Sociales de Catégorie I1

signifie les Parts Sociales de Catégorie I1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital
de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie I2

signifie les Parts Sociales de Catégorie I2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital
de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie J

signifie les Parts Sociales de Catégorie J1 et les Parts Sociales de Catégorie J2;

Parts Sociales de Catégorie J1

signifie les Parts Sociales de Catégorie J1 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital
de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Parts Sociales de Catégorie J2

signifie les Parts Sociales de Catégorie J2 d'un euro (EUR 1,00) chacune dans le capital
de la Société, ayant les mêmes droits et restrictions que ceux énoncés dans les
Statuts;

Personne

signifie toute personne physique et/ou toute entité juridique de toute nature qu'elle
soit, selon le cas;

Président

a le sens qui lui est donné à l'article 12.10;

Représentant du Gérant

a le sens qui lui est donné à l'article 12.4;

Résolutions du Conseil

a le sens qui lui est donné à l'article 12.6;

Réunions du Conseil de Gérance a le sens qui lui est donné à l'article 12.1;
Siège Social

a le sens qui lui est donné à l'article 2.1;

Statuts

a le sens qui lui est donné à l'article 1;

Waterland V

désigne Waterland Private Equity Fund V C.V., Niewe‘s-Gravelandseweg 17, 1406
HK Bussum, The Netherlands;

Remedco

désigne Remedco B.V. &amp; Co. KG, une société commandité de droit allemand
(Kommanditgesellschaft), enregistrée au registre de commerce de la juridiction
locale de Düsseldorf sous le numéro HRA 23109.

18. Interprétation et loi luxembourgeoise.

18.1 Dans les présents Statuts:

18.1.1 Une référence à:

(a) un genre inclut tous les genres;

(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;

(c) une «personne» inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouverne-

ment, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou
non une personnalité juridique propre);

(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).

18.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.

18.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembour-

geoise.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

17462

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: R. BREININGER, M. JONAS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17876. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015005568/1066.
(150005789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Foostix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3922 Mondercange, 151, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 193.531.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le huitième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en

remplacement de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte,

Ont comparu:

1. Monsieur Stephen Mark EDWARDS, employé privé, né le 4 mars 1965 à Las Vegas, Nevada, USA et demeurant à

L-3541 Dudelange, 85, rue de la Paix

2. Monsieur Stephen Mark EDWARDS (Jr), employé privé, né le 9 mars 1988 à Pierce County, Washington, USA et

demeurant à L-3542 Dudelange, 121, rue du Parc

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «FOOSTIX S.A.».

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mondercange.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'adminis-

tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en
matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Objet. La Société a pour objet l'exploitation d'un portail internet de commande et de livraison de plats de

restauration et de produits alimentaires et tous services liés, ainsi que l'exploitation de logiciels de commande et de
livraison, l'exploitation et la création de sites web et la prestation de services et le développement de solutions informa-
tiques en général.

La Société a encore pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle,  le
financement et le développement de ces participations.

17463

L

U X E M B O U R G

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir, obtenir, créer et développer tous brevets d'invention et de perfectionnement,

licences, procédés, marques commerciales et marques de fabrique, dessins, modèles, logiciels informatiques, noms de
domaines et en exploiter, en céder et en concéder toutes les licences.

La Société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute Société du groupe dont elle pourrait

faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de

nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans
son acception la plus large.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres en-

treprises, associations ou sociétés.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la Société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation

de son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par

mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune, intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société

a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Transfert de propriété des actions entre vifs. La Société reconnaît à tout actionnaire la possibilité de transférer

librement la propriété de tout ou partie de ses actions à un non-actionnaire, personne physique ou morale, dans les cas
suivants:

- lorsque le cessionnaire est une entité appartenant à l'actionnaire, ses descendants, son épouse et ses ayant-droits et

que cette entité a été mise en place à des fins successorales ou de structuration du patrimoine du ou des cédants;

Tout projet de transfert de propriété des actions relatif aux cas énoncés ci-dessus devra être notifié au conseil d'ad-

ministration par lettre recommandée par l'actionnaire cédant au moins huit (8) jours avant la réalisation juridique dudit
transfert de propriété. Le conseil d'administration devra en informer l'ensemble des autres actionnaires dans les meilleurs
délais.

Dans tous les autres cas que ceux énoncés ci-dessus, tout transfert de propriété des actions sera soumis à un droit

de préemption au profit des actionnaires existants, tel que défini à l'article 10.

Dans tous les cas, le transfert de propriété d'une partie des actions représentant le capital social de la Société impliquera

l'obligation pour le nouveau propriétaire des actions devenu actionnaire, d'adhérer à un éventuel pacte d'actionnaire
existant. A défaut, la réalisation du transfert de propriété est interdite à l'actionnaire cédant.

Art. 10. Droit de préemption. Tous transferts de propriété d'actions entre vifs autres que ceux visés à l'article 9, et

toute transmission pour cause de mort à un non actionnaire autre qu'un descendant en ligne directe de l'actionnaire
défunt est, pour être opposable à la Société, soumise à un droit de préemption de la part des autres actionnaires.

17464

L

U X E M B O U R G

A cet effet, en cas de transfert de propriété entre vifs, autres que ceux visés à l'article 9, le cédant, devra en faire la

déclaration dans les trente (30) jours, au siège de la Société par lettre recommandée à l'attention du conseil d'adminis-
tration, en indiquant l'identité du cessionnaire, ensemble avec toutes les autres conditions du transfert de propriété
projeté.

En cas de transmission pour cause de mort à un non actionnaire autre qu'un descendant en ligne directe, ce dernier

devra en faire la déclaration dans les trente (30) jours, au siège de la Société par lettre recommandée à l'attention du
conseil d'administration, en indiquant son identité et les autres conditions de cette transmission pour cause de mort.

Le conseil d'administration doit avertir les autres actionnaires du droit de préemption qui leur est réservé, dans un

délai de trente (30) jours à compter de la réception de la déclaration sus-visée.

Tout actionnaire aura, dès lors, pendant un délai de trente (30) jours supplémentaire, le droit de manifester sa volonté

d'acquérir les actions objets du transfert de propriété au prix unitaire déterminé projeté entre le cédant et le cessionnaire
ou les actions objets de la transmission pour cause de mort.

Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent faire usage de leur droit de préemption, la répartition des actions à

acquérir se fera proportionnellement au nombre des actions que chacun de ces derniers possèdent et ce au regard du
nombre total des actions qu'ils détiennent ensemble. Ne sont pas prises en compte dans ce nombre total les actions dont
le transfert de propriété entre vifs est projeté ou les actions faisant l'objet de la transmission pour cause de mort et celles
appartenant aux actionnaires désireux de ne pas exercer leur droit de préemption. Le conseil d'administration avisera
équitablement en cas de rompus.

Si un seul actionnaire entend faire usage du droit de préemption, il est autorisé à acquérir l'entièreté des actions dont

le transfert de propriété est projeté ou les actions objets de la transmission pour cause de mort.

Au cas où aucun actionnaire n'exprime son intention d'exercer son droit de préemption, ledit transfert de propriété

entre vifs ou transmission pour cause de mort, pourra être réalisée à condition d'intervenir dans un délai de trente (30)
jours suivant l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption défini ci-avant.

Art. 11. Droit de sortie conjointe. Dans le cas où un actionnaire ou un groupe d'actionnaires reçoit une offre de bonne

foi d'un tiers pour l'acquisition de tout ou partie de ses/leurs actions pour un prix spécifié, payable en espèces ou autre-
ment, et à des conditions spécifiques, cet actionnaire ou ce groupe d'actionnaires transmettra immédiatement aux autres
actionnaires une notification, mentionnant (a) le nombre d'actions de la Société concerné par la susdite offre d'acquisition,
(b) le nom et l'adresse du tiers offrant, (c) le prix proposé et les termes et conditions de paiement offerts par le tiers
offrant, (d) indiquant que le tiers offrant a été informé de l'existence éventuelle d'un pacte d'actionnaires et d'un droit
de sortie conjointe pour les autres actionnaires et a accepté d'acquérir, aux mêmes conditions, les actions de la Société
détenues par ces autres actionnaires. Tous ces autres actionnaires auront un délai de trente (30) jours à compter de
cette notification pour exercer leur droit de sortie conjointe en notifiant leur décision au tiers offrant. Passé ce délai de
trente (30) jours, le droit de sortie conjointe à l'égard du tiers offrant sera caduc.

Art. 12. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre

forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

En présence d'actions au porteur, un registre sera tenu auprès d'un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre

énoncera  le  nom  de  chaque  actionnaire,  sa  résidence,  le  nombre  d'actions  au  porteur  détenues  par  lui,  le  transfert
d'actions et les dates de tels transferts, tel qu'énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions
et parts  au  porteur et  à la tenue  du  registre  des  actions  nominatives et  du  registre des actions au  porteur  portant
modification de la loi du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Art. 13. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-

posé de trois membres au moins et au moins d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B,
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être
limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).

Art. 14. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

17465

L

U X E M B O U R G

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent

de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, actionnaires ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Art. 15. Représentation.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  Société  sera  engagée  en  toutes  circonstances,  soit  par  la  signature

individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou par la signature indivi-
duelle  de  l'administrateur-délégué  pour  ce  qui  concerne  la  gestion  journalière  sur  base  des  résolutions  prises  en
Assemblée Générale.

Néanmoins, pour ce qui concerne la gestion journalière, l'administrateur-délégué pourra engager la Société par sa

seule signature pour tout engagement financier ne dépassant pas un montant de 10.000 euros. Pour tout engagement
supérieur à un montant de 10.000 euros et inférieur à un montant de 15.000 euros, la Société sera engagée par la signature
conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur et pour tout engagement supérieur à 15.000 euros, la
Société sera valablement engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un administrateur de caté-
gorie B.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la

signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base

d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 17. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration, qui sera composé d'administrateurs

de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B, nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date

indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit

en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués

dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,

transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-

tration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si

elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par

un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en

fonction est présente ou représentée avec au moins un administrateur de catégorie A présent ou représenté et un
administrateur de catégorie B présent ou représenté.

17466

L

U X E M B O U R G

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

d'égalité de voix, la voix du Président du Conseil d'Administration comptera double pour permettre d'éviter des éven-
tuelles situations de blocage.

En particulier, pour tout ce qui concerne:
- l'approbation du budget annuel de fonctionnement et la décision d'un business plan;
- l'exercice de l'activité sous de nouvelles formes ou avec de nouveaux procès;
- le lancement de nouvelles activités, complémentaires ou additionnelles, la diversification des flux de revenus de la

Société, la prospection ou la conquête de nouveaux marchés en dehors du Luxembourg;

- tout engagement financier ou endettement effectué dans le cadre de la gestion journalière de la Société pour un

montant supérieur à 20.000.- EUR;

- l'acquisition, même partielle, d'actifs;
- la modification du «package» salarial des administrateurs ou administrateurs-délégués bénéficiant d'un contrat d'em-

ploi dans la Société;

- toute décision relative à une prise de participation, fusion, acquisition, dissolution ou liquidation au cas où elle n'aurait

pas été soumise à l'approbation de l'Assemblée des actionnaires;

- toute modification de contrat commercial de sous-traitance ou autre ayant une influence majeure sur la conduite de

l'activité de la Société;

les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-

sentés avec au moins la voix d'un administrateur de catégorie A et celle d'un administrateur de catégorie B.

En cas de nécessité de cooptation par le conseil d'administration d'un nouvel administrateur pour cause de mort d'un

administrateur, seul(s) le ou les administrateurs de catégorie A pourra/pourront coopter un nouvel administrateur de
catégorie A et seul(s) les administrateurs de catégorie B pourra/pourront coopter, un nouvel administrateur de catégorie
B.

Art. 18. Rémunérations et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent

recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 19. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 20. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas

leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,

rééligibles et toujours révocables.

Art. 22. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée

générale des actionnaires.

Art. 23. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la

Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de mars à 14.00
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 24. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social

ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

17467

L

U X E M B O U R G

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un

texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des statuts

et autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la nomination, de la révocation ou du remplacement d'un
administrateur, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des statuts ou de la nomination, de la révocation

ou du remplacement d'un administrateur, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions
seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les

résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.

Art. 25. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 26. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-

tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 27. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette  affectation  à  la  Réserve  Légale  cessera  d'être  obligatoire  lorsque  et  aussi  longtemps  que  la  Réserve  Légale

atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 28. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Art. 29. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 30. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2016.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants pré-qualifiés déclarent souscrire intégralement les mille

(1.000) actions comme suit:

17468

L

U X E M B O U R G

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant

souscrit et

libéré en EUR

1. Monsieur Stephen Mark Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750 EUR 23.250,-

2. Monsieur Stephen Mark Edwards (Jr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

EUR 7.750,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 EUR 31.000,-

Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant
été fournie au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et agissant en tant qu'actionnaires de la Société

ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des com-

missaires aux comptes à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Stephen Mark Edwards, employé privé, né le 4 mars 1965 à Las Vegas, Nevada, U.S.A. et demeurant à

L-3541 Dudelange, 85, rue de la Paix

- Monsieur Stephen Mark Edwards (Jr), employé privé, né le 9 mars 1988 à Pierce County, Washington, USA et

demeurant à L-3542 Dudelange, 121, rue du Parc

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Marc Neuen, employé privé, né le 16 mai 1972 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et demeurant

à L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg

- Monsieur Fernando Salvador, employé privé, né le 6 mai 1982 à Etterbeek, Belgique et demeurant à L-3328 Crauthem,

33, rue de Weiler

3. A été appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:
- Monsieur Stephen Mark Edwards, employé privé, né le 4 mars 1965 à Las Vegas, Nevada, U.S.A. et demeurant à

L-3541 Dudelange, 85, rue de la Paix

4. Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en l'an 2018.

5. La Société est engagée selon les conditions reprises à l'article 15 des statuts.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur

unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe d'un admi-
nistrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué
pour ce qui concerne la gestion journalière sur base des résolutions prises en Assemblée Générale.

Néanmoins, pour ce qui concerne la gestion journalière, l'administrateur-délégué pourra engager la Société par sa

seule signature pour tout engagement financier ne dépassant pas un montant de 10.000 euros. Pour tout engagement
supérieur à un montant de 10.000 euros et inférieur à un montant de 15.000 euros, la Société sera engagée par la signature
conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur et pour tout engagement supérieur à 15.000 euros, la
Société sera valablement engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un administrateur de caté-
gorie B.

6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 139.890 et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en l'an 2018.

8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-3922 Mondercange, 151, rue d'Esch.

17469

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. M. EDWARDS, S. M. EDWARDS (Jr), DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 12 janvier 2015. Relation: DAC/2015/469. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): pd RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015006337/378.
(150007444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

El Holding Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 183.483.

DISSOLUTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE NEUVIIEME JOUR DE DECEMBRE.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WESTENWIND S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 31, rue

de Strasbourg, L-2561 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 150.449,
ici représentée par son gérant unique, Monsieur Geert DIRKX, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), résidant
professionnellement à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme EL HOLDING BENELUX S.A., avec siège social au 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 183483 a été constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence alors à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date
du 02 janvier 2014, acte publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 652, page 31255, du 12 mars
2014.

Les statuts n'ont jamais été modifiés à ce jour.
II.- Que le capital de la société s'élève à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par cent (100) actions sans

valeur nominale chacune entièrement libérée.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément que la société EL HOLDING BENE-

LUX S.A. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les actions ne sont pas mises en
gage ou nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, décide de mettre la société en

liquidation et prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat. Que l'actionnaire unique se désigne
comme liquidateur de la Société, et en cette qualité il a rédigé son rapport de liquidation, lequel reste annexé au présent
acte. L'actionnaire unique déclare que tout le passif de la Société connu ou provisionné a été payé. L'actionnaire unique
déclare reprendre tout l'actif de la société et il déclare encore que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuel-
lement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel,
qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

Que l'actif éventuel restant sera attribué à l'actionnaire unique;
Que  les  déclarations  du  liquidateur  ont  été  vérifiées  par  la  société  Persky  GmbH,  ayant  son  siège  au  31,  rue  de

Strasbourg à L-2561 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 143543, désignée comme «commissaire à la liquidation» par
l'actionnaire unique de la Société, laquelle confirme l'exactitude du rapport du liquidateur. Le rapport du commissaire à
la liquidation restera annexé au présent acte;

Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme réalisée et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée à l'administrateur unique de la Société pour l'exercice de son mandat;
Que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

Que Monsieur Geert Dirkx est désigné comme mandataire spécial pour l'exécution de toute opération susceptible

d'être accomplie une fois la société liquidée;

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société

au 31, rue de Strasbourg, à L-2561 Luxembourg.

17470

L

U X E M B O U R G

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

des présentes sont estimés à approximativement EUR 1.200,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. DIRKX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59850. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015006267/64.
(150007157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Lux Car Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 70.104.

1. Conformément à la Section XIV et plus particulièrement aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée, sur les sociétés commerciales (la «Loi») un projet de fusion a été établi par acte notarié en date du 20
novembre 2014, en vue de la fusion par absorption de la société F. INT. S.A., une société anonyme ayant son siège social
à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 85.244 (la «Société Absorbée»), par LUX CAR HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à
L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 70.104 (la «Société Absorbante») détenant 100% des actions de la Société Absorbée.

2. Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3626 du 29 novembre

2014.

3. Comme indiqué au point 9) du prédit projet de fusion, les actionnaires de la Société Absorbante ont eu le droit,

pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du prédit projet de
fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, para-
graphe (1) a), b) et c) de la Loi et ils ont pu, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

4. Comme indiqué au point 10) du prédit projet de fusion, un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante

disposant d'au moins 5% du capital souscrit ont eu le droit de requérir pendant un délai d'au moins un mois à compter
de la date de publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une
assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, faute de quoi la fusion
est réputée définitivement réalisée avec effet au 30 décembre 2014.

5. Il résulte d'un certificat émis par LUX CAR HOLDING S.A. que tous les documents prévus sub 3) ont été déposés

au siège social de la Société Absorbante et qu'aucune convocation à une assemblée générale n'a été requise dans le délai
ci-dessus indiqué.

6. Par conséquent et conformément à la Loi et au projet de fusion, la fusion est devenue définitive entre les parties

avec effet au 30 décembre 2014.

7. Que la Société Absorbée a dès lors cessé d'exister.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2015. Relation: 2LAC/215/34. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Yvette THILL.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2015005549/35.
(150005694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

17471

L

U X E M B O U R G

Medwind S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 95.986.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den dreißigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.
Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "MEDWIND S.A.", mit Sitz in L-2610 Luxembourg, 160, route de

Thionville, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen. Genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 95986, wurde gegründet durch notarielle Urkunde
vom 19. September 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1100 vom 22. Oktober 2003.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Lennart STENKE, Direktor, wohnhaft in L-6970 Oberan-

ven, 56, rue Andethana.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Frau Helen STENKE, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt als Stimmzähler Herrn Lennart STENKE, Direktor, wohnhaft in L-6970 Oberanven, 56, rue

Andethana.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in

gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger
Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen
und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber,

regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Entscheidung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
2. Ernennung des Liquidators und Festlegung seiner Vollmachten.
Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre eins-

timmig wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung in Liquidation gesetzt.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Liquidator wird ernannt die Aktiengesellschaft KKB Invest S.A., mit Sitz in L-2610 Luxembourg, 160, route de

Thionville, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 67492.

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften  vom  10.  August  1915  für  einen  Abwickler  vorsehen  mit  der  Maßgabe,  dass  er  die  in  Artikel  145
angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft

berufen.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. STENKE, H. STENKE, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 31 décembre 2014. Relation: REM/2014/2881. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Remich, den 12. Januar 2015.

Référence de publication: 2015005595/53.
(150006229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

17472

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