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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 199

26 janvier 2015

SOMMAIRE

Adran S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

Aphex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9507

Arenamar Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9513

Atisha Topco Holding S.à .r.l . . . . . . . . . . . .

9507

Bellune Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

Berkeley 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

Bernardo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9513

Emtech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9511

Goesdorf-Solar s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9515

HAB2 Invest Co. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9528

Highstreet II PropCo III S.à.r.l. . . . . . . . . . .

9521

IP Invest Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538

Jovi 2427 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9518

Komas Investment Holding SPF S.A. . . . .

9506

La Civette Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9507

Landericus Property Gamma S.à r.l. . . . . .

9508

L.C.I. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Le 5ème élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Life Expansion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9507

LIG City Developments GmbH . . . . . . . . . .

9509

Lone Star Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .

9508

LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l. . . . . . . . . . .

9506

LSF IV Euro Properties . . . . . . . . . . . . . . . . .

9509

Lunaval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9508

Lux-Avantage Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9509

Luxgest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Luxindus s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9510

Lyos Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

9508

Malamute Loan Company Luxembourg S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9509

Marinopoulos Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .

9510

Millennium European Holdings S.à r.l. . . .

9510

OFFROAD Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9514

Primafood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9537

Rhô GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9510

Rodange Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

9514

S.A. HENKEL BELGIUM, succursale de Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538

Sapientia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9511

Sole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9511

Visual Graphics Group . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9511

Webb III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9513

WebConsult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9511

Zallaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

ZIV Group Investment I S.à r.l. . . . . . . . . . .

9513

9505

U X E M B O U R G

L.C.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 2, Z.A.C. Klengbousbierg.

R.C.S. Luxembourg B 35.713.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014207094/10.
(140231663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Le 5ème élément, Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 144.853.

Signature.

Référence de publication: 2014207098/10.
(140231624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Luxgest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères.

R.C.S. Luxembourg B 51.812.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour La Société

Référence de publication: 2014207150/11.
(140231630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

LSF7 Husky Lux Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 151.006.

Le bilan au 12 mai 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014207140/11.
(140231990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Komas Investment Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 31.033.

Les Comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 23/12/2014.

Pour KOMAS INVESTMENT HOLDING SPF S.A.
J. REUTER

Référence de publication: 2014207091/12.
(140230984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9506

U X E M B O U R G

Life Expansion SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5832 Fentange, 55, Op der Hobuch.

R.C.S. Luxembourg B 81.142.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207122/10.
(140231727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

La Civette Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22B, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.132.

Strassen, le 23/12/2014.

Pour LA CIVETTE S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2014207109/12.
(140231519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Aphex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 86.218.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 19 décembre 2014

(le "Conseil d'Administration")

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en
tant que réviseur externe de la Société pour l'audit des comptes se clôturant le 28 février 2013.

A Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014205146/15.
(140230695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Atisha Topco Holding S.à .r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 560.105,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 192.598.

EXTRAIT

Suite à la démission de Ardel Trust Company (Guernsey) Limited,
- Barclays Private Bank & Trust (Cayman) Limited avec adresse au P.O. Box 487, 4

Floor, 1 Caribbean House, Grand

Cayman KY1-1106, Cayman Islands, et enregistré auprès du Cayman Islands Register under number 88013, a été nommé
en tant que Trustee de The Lantern House Trust, associé de la société, avec effet au 4 novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Le mandataire

Référence de publication: 2014205161/17.
(140230952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9507

U X E M B O U R G

Lone Star Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 180.538.

Signature.

Référence de publication: 2014207135/10.
(140231861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Landericus Property Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.627.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
LANDERICUS PROPERTY GAMMA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014207113/12.
(140230731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Lunaval S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 191.082.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 23 décembre

2014

La démission de Monsieur Louis VEGAS-PIERONI de sa fonction d'administrateur est acceptée
Monsieur Pascal DONAT, né le 07.02.1963 à Annecy (France), résident à 26000 VALENCE (France), 303 Avenue

Victor Hugo, est nommé en tant que nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
LUNAVAL S.A.

Référence de publication: 2014207142/15.
(140230928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Lyos Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 187.944.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 août 2014

EXTRAIT

Il résulte de l'acte de cession en date du 9 décembre 2014 que:
- DIVERSITE INDUSTRIES S.A., société de droit de Samoa, ayant son siège social à Level 2, Vaea Street Lotemau

Center, Apia, Samoa, immatriculée au Registrar of International and Foreign Companies sous le numéro 14193.

a cédé la totalité des parts sociales, soit 12.500 parts sociales, à
- Certusia Foundation, fondation de droit de la Principauté du Liechtenstein, ayant son siège social à LI-9495 Triesen

(Principauté du Liechtenstein), Landstrasse 11, immatriculée au Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein sous le
numéro FL-0002.479.852-1.

Pour Lyos Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2014207108/17.
(140231946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9508

U X E M B O U R G

Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.041.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207146/9.
(140231840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Malamute Loan Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 151.017.

Le bilan au 12 mai 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014207157/11.
(140232052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

LIG City Developments GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 169.389.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014207123/12.
(140231586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

LSF IV Euro Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.341.940,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 86.883.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

La mise en liquidation de la Société a été décidée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue devant

Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2012, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 19 juin 2012, numéro 1534.

Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 28 novembre 2014 que la liquidation de la Société a été

clôturée et que par conséquent la Société est dissoute et a définitivement cessé d'exister.

Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq

ans, à partir de la date de publication du présent extrait dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à
l'adresse suivante: Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014207139/22.
(140232134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9509

U X E M B O U R G

Luxindus s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9639 Boulaide, 9, rue Jérôme de Busleyden.

R.C.S. Luxembourg B 95.604.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207152/10.
(140231649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Rhô GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 105, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 64.595.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2014207336/11.
(140231407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Marinopoulos Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 287.088.075,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.279.

EXTRAIT

Le 6 novembre 2014, la société Marinopoulos Holding (Cyprus) Limited, une société à responsabilité limitée de droit

chypriote, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéro 163394 avec siège social au
29A, Annis KomNinis street, CY - P.C. 1061, Nicosie, Chypre a cédé 16.000 parts sociales à Nerine Foundation, une
fondation régie par les lois du Bahamas, enregistrée au registre des fondations du Bahamas sous le numéro 342F avec
siège social à H & J Corporate Services Ltd., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207158/15.
(140230751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Millennium European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.797.

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique prises en date du 16 décembre 2014

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de Millennium European Holdings S.à r.l. (la Société) en date du

16 décembre 2014 que l'associé unique a décidé:

(i) d'accepter les démissions de M. Safraz Zavahir et M. Lawrence Statsky de leurs mandats de gérant A de la Société

avec effet au 4 décembre 2014; et

(iii) de nommer M. Robert Westling, né le 10 juillet 1965 à New York, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle

au 50, Berkeley Street, Londres W1J8HD, Royaume-Unis et (ii) M. Ioannis Vasatis, né le 18 octobre 1957 à Thessaloniki,
Grèce, ayant son adresse professionnelle au 50, Berkeley Street, Londres W1J8HD, Royaume-Unis, en tant que gérants
A de la Société avec effet au 4 décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Pour la société, Millennium European Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014207170/18.
(140230893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9510

U X E M B O U R G

WebConsult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 179.437.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206582/9.
(140229998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Emtech S.A., Société Anonyme,

(anc. Visual Graphics Group).

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 63.752.

Statuts coordonnes déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 décembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014207873/11.
(140232524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Sapientia S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 163.675.

Extrait des résolutions de l'associé unique prise en date du 1

er

septembre 2014.

L'Associé unique a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
- De ne pas renouveler le mandat du gérant Monsieur Olivier BASTIN.
- De nommer en son remplacement, Monsieur Jean-Charles BERNARCCONI, né le 10 avril à 1969 à Hermalle-Sous-

Argenteau, Belgique, demeurant à B-6781 Sélange, 10, rue de la Laiterie.

Le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme

Le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207355/16.
(140231613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Sole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 132.375.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2014:
Monsieur Marcel STEPHANY, résidant 23 cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange est réélu Commissaire. Son mandat

prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Emanuele LEMBO, Massimo LONGONI, de Madame Laurence BARDELLI

sont renouvelés ainsi que celui de Madame Valérie WESQUY, elle sera enregistrée désormais sous le nom de Valérie
RAVIZZA.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Monsieur Massimo LONGONI est également réélu Président du Conseil d'administration et Administrateur-délégué

jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014207363/18.
(140232165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9511

U X E M B O U R G

Adran S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206658/9.
(140230701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Zallaz, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 112.499.

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2014207501/11.
(140230657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Bellune Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.810.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014206711/12.
(140230770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Berkeley 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.754.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014

L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- approuve le rapport du liquidateur de la Société;
- donne décharge au gérant unique, au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 16 décembre

2014;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse

suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Berkeley 1 S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2014206712/22.
(140231083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9512

U X E M B O U R G

Bernardo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 76.247,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 137.023.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206730/9.
(140231848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Arenamar Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 74.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206688/9.
(140231276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

ZIV Group Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.036.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 12 décembre 2014:
- Ancienne situation associées:

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND US N°1 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 parts sociales
NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 parts sociales

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Pour avis et extrait sincères et conformes
Pour ZIV Group Investment I S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014207503/17.
(140231731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Webb III S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 32.250,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.465.

Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 15 décembre 2014

Les associés de la Société acceptent la démission de Martijn Sinnghe Damsté en tant que Gérant B de la Société avec

effet au 14 décembre 2014.

Les associés de la Société décident de nommer en tant que nouveau Gérant B de la Société avec effet immédiat et

pour une durée indéterminée:

- Danielle Delnoije, née le 14 Février 1974 à Sittard (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014207482/19.
(140230697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9513

U X E M B O U R G

OFFROAD Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 157.822.

Windhof, le 23/12/2014.

Référence de publication: 2014207250/10.
(140230748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Rodange Investments S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 915.703.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE DEUX DECEMBRE.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme - société de gestion de patrimoine

familial «RODANGE INVESTMENTS S.A.» (la Société), ayant son siège social à 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91570, constituée sous la
dénomination de «EDEN INVESTMENTS S.A.» suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de rési-
dence à Mersch, en date du 22 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 277 du
14 mars 2003. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial C numéro 268 du 1

février 2012.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Morgane HIM, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabrina CHARNY, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trente-et-une (31) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation de la société Rodange Investments SA.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution:

L'assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Roger GREDEN, né le 10 octobre 1953 à Arlon, demeurant à 4A rue de l’Ouest L-2273 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

9514

U X E M B O U R G

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 900.-.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont tous signé avec

Nous notaire la présente minute.

Signé: M. HIM, B. TASSIGNY, S. CHARNY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57743. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur

(signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014209591/66.
(140234170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Goesdorf-Solar s.c., Société Civile.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg E 5.532.

STATUTS

L’an deux mille quatorze, le vingt-six novembre,
Entre les soussigné(e)s:
Monsieur BAUM Ken, demeurant à L-9674 Nocher, 42 Nacherstrooss,
Monsieur CHASTRETTE Christian, demeurant à L-9653 Goesdorf, 9 um Weisse Steen,
Monsieur DISEVISCOURT Luc, demeurant à L-9674 Nocher, 12 Welscheedgen,
Monsieur HERMES John, demeurant à L-9674 Nocher, 19 Duerfstrooss,
Monsieur HOESSLER Torsten, demeurant à L-9674 Nocher, 73 Nacherstrooss,
Madame MACK Rose, demeurant à L-9674 Nocher, 11 Kautebacherwee,
Monsieur MAES Norbert, demeurant à L-9674 Nocher-Route, 58 Nacherstrooss,
Monsieur MARGRÈVE Alain, demeurant à L-9644 Dahl, 68 Duerfstrooss,
Monsieur MARINEZ CASTILLO Alexis, demeurant à L-9643 Buederscheid, 17a Duerfstrooss,
Monsieur MATHAY Jean-Paul, demeurant à L-9674 Nocher,12 Kautebacherwee
Monsieur MATHAY Luc, demeurant à L-9674 Nocher, 10 Kautebacherwee,
Monsieur MICHELS Claude, demeurant à L-9674 Nocher, 21 Duerfstrooss,
Monsieur SCHEUER Joseph, demeurant à L-9674 Nocher, 2 Duerfstrooss,
Monsieur SCHULER Paul, demeurant à L-9653 Goesdorf, 6 op der Tomm,
Monsieur THERRES Consty, demeurant à L-9674 Nocher, 20 um Knupp,
Monsieur WEYRICH Laurent, demeurant à L-9644 Dahl, 3 op der Heckt,
ci-après dénommé(e)s 'associé(e)s',
il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832-1837 du Code civil.

Titre 1

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

. Dénomination. La société est dénommée société civile «Goesdorf - Solar s.c.».

Art. 2. Siège sociale. Le siège de la société est établi dans la commune de Beckerich. Il peut être transféré dans toute

autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

9515

U X E M B O U R G

Art. 3. La durée. La société civile est constituée pour une durée de 25 ans à partir de la signature de ce contrat.

Titre 2. Objet

Art. 4. Objet. La société a pour objet l’exploitation d'une installation photovoltaïque de 29,89 kWp qui sera installée

sur le toit du Hall Technique à L-9653 Goesdorf, 13 op der Driicht. L'énergie produite sera cédée au réseau électrique
public.

Titre 3. Engagements des associé(e)s

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société civile est constitué par une installation photovoltaïque de 29,89

kWp, représenté par 122 parts sociales. Le montant du capital social est de 1.000.- Eur.

L'apport des associés lors de la constitution de la présente société civile s'est effectué comme suit:
Monsieur BAUM Ken, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur CHASTRETTE Christian, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage,

8/122

ème

du câblage et de infrastructure commune;

Monsieur DISEVISCOURT Luc, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage,

8/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur HERMES John, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune

Monsieur HOESSLER Torsten, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage,

10/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Madame MACK Rose, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur MAES Norbert, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur MARGRÈVE Alain, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur MARTINEZ CASTILLO Alexis, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de

montage, 10/122

ème

du câblage et de infrastructure commune;

Monsieur MATHAY Jean-Paul, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage,

6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur MATHAY Luc, a apporté 10 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 10/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur MICHELS Claude, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur SCHEUER Joseph, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur SCHULER Paul, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur THERRES Consty, a apporté 8 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 8/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur WEYRICH Laurent, a apporté 6 modules photovoltaïques KD 245 GH-2 PU avec système de montage, 6/122

ème

du câblage et de l’infrastructure commune;

La description de la partie commune est annexée au présent contrat.
Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité

qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 6. Participation aux bénéfices et pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est

proportionnelle à sa mise dans le fonds de la société.

Ainsi la répartition des parts sociales se fera comme suit:
Monsieur BAUM Ken, 10 parts sociales
Monsieur CHASTRETTE Christian, 8 parts sociales
Monsieur DISEVISCOURT Luc, 8 parts sociales
Monsieur HERMES John, 6 parts sociales
Monsieur HOESSLER Torsten, 10 parts sociales

9516

U X E M B O U R G

Madame MACK Rose, 6 parts sociales
Monsieur MAES Norbert, 8 parts sociales
Monsieur MARGRÈVE Alain, 6 parts sociales
Monsieur MARTINEZ CASTILLO Alexis, 10 parts sociales
Monsieur MATHAY Jean-Paul, 6 parts sociales
Monsieur MATHAY Luc, 10 parts sociales
Monsieur MICHELS Claude, 6 parts sociales
Monsieur SCHEUER Joseph, 6 parts sociales
Monsieur SCHULER Paul, 8 parts sociales
Monsieur THERRES Consty, 8 parts sociales
Monsieur WEYRICH Laurent, 6 parts sociales

Titre 4. Assemblée Générale

Art. 7. Assemblée Générale. L'assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque

associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux
assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social représenté à l’assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant

¾ du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, il peut être convoqué
une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.

L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recom-

mandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale. Elle devra contenir un ordre
du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à l’ordre
du jour. La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.

Art. 8. Assemblée Générale extraordinaire. Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale extraor-

dinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en
indiquant l’ordre du jour proposé, et ce dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de la

société l’exigent.

Titre 4. Administration et Gérance

Art. 9. Nomination du gérant. Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant la moitié

du capital social pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être reconduit. Le gérant peut ne pas être un associé de
la société civile.

Art. 10. Mission et rémunération du gérant. Le gérant assure d'une manière générale la gestion courante et le bon

fonctionnement de l’installation de production.

La mission ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l’assemblée générale.

Art. 11. Responsabilité du gérant. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Droit de signature individuelle du gérant. Le gérant peut engager la société civile par sa signature individuelle

jusqu'à hauteur du montant de 1000.- €. Au-delà du prédit mandat une autorisation préalable de l’assemblée générale est
indispensable.

Titre 5. Fin de la société.

Art. 13. Fin de la société et affectation des fonds. La société finit par l’expiration du temps pour lequel elle a été

contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l’assemblée générale.

Art. 14. Vente, cession ou transfert de parts sociales. Tout associé(e) s'interdit de vendre, céder ou transférer de

quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement
fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d'un droit de préemption. Cette offre se fera selon la procédure suivante:

1. L'associé(e) qui a l’intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette

intention au gérant de la société avec l’indication du prix qu'il désire obtenir.

9517

U X E M B O U R G

2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier

leur intention d'acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l’exercice
du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.

3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.
4. Les parts sociales mises en vente n'ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à

des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.

Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et de l’adresse du nouvel

(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.

5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.
Tout associé(e) pourra vendre, céder ou transférer toutes ou partie de ses parts sociales exclusivement aux membres

de la famille, (max. 2

ème

degré) sans en référer préalablement aux autres associés.

- En cas de partenariat légal c’est la ‘’ loi du 9 juillet 2004 relative aux effets Légaux de certains partenariats ‘’ qui est

d’application.

Art. 15. Décès d'un associé avant le terme du contrat. En cas de mort d'un des associés avant le terme du présent

contrat, la société continuera avec ses héritiers.

Titre 6. Dispositions générales

Art. 16. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1992 (Code civil, livre III, Titre IX, Art. 1832-1873) précitée sont

applicables pour tous les cas non prévus par le présent contrat.

Fait à Goesdorf, le 26 novembre 2014.

BAUM Ken / CHASTRETTE Christian / DISEVISCOURT Luc /

HERMES John / HOESSLER Torsten / MACK Rose / MAES Norbert /

MARGRÈVE Alain / MARTINEZ CASTILLO Alexis / MATHAY Jean-Paul /

MATHAY Luc / MICHELS Claude / SCHEUER Joseph / SCHULER Paul /

THERRES Consty / WEYRICH Laurent.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants pré-qualifiés représentant l’intégralité du capital social de la société se considérant comme

dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant:
- la société anonyme ENERGIPARK REIDEN S.A.
2. Contrat de gérance:
- le contrat de gérance est approuvé.
3. Le siège social est établi à L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss
Référence de publication: 2014209204/167.
(140233984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Jovi 2427 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 193.130.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même re-

présentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l’article 5 de ses statuts.

- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même re-

9518

U X E M B O U R G

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif

d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "Jovi 2427 S.A."

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces
participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, la participation à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise et l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner
cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) représenté par huit mille (8.000) actions

sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société

anonyme unipersonnelle par la signature de l’administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 9h30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

9519

U X E M B O U R G

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l.,susdite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
2.- A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., susdite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
Total: huit mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l’accomplissement.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ deux mille huit cent cinquante-cinq euros (EUR
2.855,-).

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2016.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social, se

sont réunies en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l’unanimité,
elles ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
1.- La société A.T.T.C. DIRECTORS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.362, ayant pour représentant permanent Monsieur
Koen Van Huynegem, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau.

2.- La société A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de

Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363, ayant pour représentant permanent
Monsieur Koen Van Huynegem, prénommé.

3.- La société A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364, ayant pour représentant permanent Monsieur
Koen Van Huynegem, prénommé.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- La société A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B60.319,

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2019.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

9520

U X E M B O U R G

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, le représentant des comparantes a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: PATTEET, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 59764. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209297/136.
(140233643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Highstreet II PropCo III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 193.142.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the sixteenth day of December.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,

here represented by Mr Patrick Chantrain, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg on 16 December 2014.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-

TREET II PropCo III S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

9521

U X E M B O U R G

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro),

represented by 35,000 (thirtyfive thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

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U X E M B O U R G

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or
by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 st December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent
auditor (réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies, as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

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U X E M B O U R G

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro)

is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an

unlimited period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechzehnten Dezember.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Ge-

sellschaftskapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue
Monterey, Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister,

vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 16. Dezember 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung “HIGHSTREET II PropCo III S.à r.l.” (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreizigtausend Euro), eingeteilt

in 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die

9525

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Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

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Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine
Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreizigtausend Euro)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-)

Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16448. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209242/365.
(140233959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

9527

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HAB2 Invest Co. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 193.153.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December,
before Maitre Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.200
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.210
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-) and

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.214
and a share capital of thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-),

here all represented by José María Ortiz, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a powers of attorney all dated 18 December 2014.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is hHAB2 Invest Co. S.à r.l.h (the Company).
The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law),
and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Contern, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or

abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the
real estate property.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-), represented by

thirteen thousand seven hundred fifty (13,750) shares; each in registered form fully paid-up with a nominal value of one
euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid

on the shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account
may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to
offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds
to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a

resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than thirteen
thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-).

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the

Company recognises only one (1) owner per share.

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing

three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General

Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be
shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by

way of Shareholders Circular Resolution.

Art. 8. Board of managers. The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be

composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter
each a Manager B).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board that has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at

least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple

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majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s)
to be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no
chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at

least the signature of one Manager A.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders of the Company (the General

Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

10.3. Subject-Matters of Resolutions
The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2015.

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Subscription and payment

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for two thousand six

hundred sixty-six (2,666) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them
in full by a contribution in cash in the amount of two thousand six hundred sixty-six euro (EUR 2,666.-).

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand four

hundred twenty-one (4,421) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount four thousand four hundred twenty-one euro (EUR 4,421.-).

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for six thousand six

hundred sixty-three (6,663) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount six thousand six hundred sixty-three euro (EUR 6,663.-).

The amount of thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 13,750) is at the disposal of the Company, evidence

of which has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR1.100,-).

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-

scribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed for an indefinite period:

a. as Manager A of the Company

- Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern

b. as Manager B of the Company

- Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,

rue des Lilas, L-8035 Strassen

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of

Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this

deed are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Contern, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes

Am achtzehnten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendvierzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maitre Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Grosherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die HAB2 Prop Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung (société à responsabilité limitée), gegrundet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzog-
tum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.200 und
ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunfzig Euro (EUR 13.750,-) hat,

Die HAB2 Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung (société à responsabilité limitée), gegrundet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzog-
tum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.210 und
ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunfzig Euro (EUR 13.750,-) hat, und

Die HAB2 Prop Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung (société à responsabilité limitée), gegrundet

und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzog-
tum Luxemburg,, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.214 und
ein Gesellschaftskapital von dreizehntausendsiebenhunderfunfzig Euro (EUR 13.750,-) hat,

hier alle vertreten durch Herrn José María Ortiz, mit Geschaftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,

Grosherzogtum Luxemburg, aufgrund von Vollmachten, welche jeweils am 18. Dezember 2014 erteilt wurden.

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Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird

der vorliegenden Urkunde beigefugt, um diese spater bei der Registrierungsbehorde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschrankter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegrundet wird, wie folgt aufzu-
setzen.

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „HAB2 Invest Co. S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschrankter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Grosherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 uber die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern, im Grosherzogtum Luxemburg. Der Sitz der

Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschaftsfuhrungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Ge-
meinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen uber die Satzungsanderung an jeden anderen Ort des Grosherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschaftsraume konnen im Grosherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschaftsfuhrungsrates errichtet werden. Sollte der Geschaftsfuhrungsrat feststellen, dass
ausergewohnliche politische oder militarische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschaftstatigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen auserhalb behindern konnen, kann der Sitz bis zur vollstandigen
Wiederherstellung des ursprunglichen Zustandes vorubergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorubergehende
Masnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalitat der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorubergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegrundete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Grosherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung von Immo-
bilien erforderlichen Gegenstanden.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines offentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschlieslich und uneingeschrankt die Ertrage aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermogens Sicherheiten leisten, verpfanden, uber-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewahren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschliesen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tatigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuuben.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegrundet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Burgerrechten, Rechtsunfahigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ahnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelost.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital belauft sich auf dreizehntausendsiebenhunderfunfzig Euro (EUR 13.750,-), aufgeteilt in

dreizehntausendsiebenhunderfunfzig Anteile, jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2. Zusatzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rucklagenkonto fur das Emmissionsagio eingerichtet

werden, auf welchem das auf die Anteile uber deren Nominalwert eingezahlte Emissionsagio als Kapitalrucklage verbucht
werden kann. Der Betrag des Rucklagenkontos kann fur Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im Rahmen
des Ruckerwerbs von Anteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, fur Ausschuttungen an den/die Gesell-
schafter in Form von Dividenden verwendet werden oder der gesetzlichen Kapitalrucklage zugefuhrt zu werden.

5.3. Durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Ubereinstimmung mit den fur eine

Satzungsanderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe
von Anteilen erhoht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von drei-
zehntausendsiebenhunderfunfzig Euro (EUR 13.750,-) fallen.

9533

U X E M B O U R G

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschaftsanteile sind unteilbar

und die Gesellschaft lasst nur einen (1) Eigentumer pro Geschaftsanteil zu.

6.2. Die Ubertragung von Geschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsubertragung ist gegenuber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemas Artikel

1690 des luxemburgischen Burgerlichen Gesetzbuches gegenuber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister gefuhrt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschaftsanteile zuruckkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfugt uber

ausreichend ausschuttbare Reserven oder falls der Ruckkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals be-
ruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschaftsfuhrern verwaltet. Diese werden durch

einen Beschluss der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses bestellt, welcher auch ihre Amtszeit
festlegt. Die Geschaftsfuhrer mussen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschaftsfuhrer konnen zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im

Wege eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Geschaftsfuhrungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat soll

aus mindestens zwei (2) Geschaftsfuhrern bestehen, die entweder A Geschaftsfuhrer (Geschäftsführer A) oder B Ge-
schaftsfuhrer (Geschäftsführer B) sein sollen.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Samtliche Befugnisse, welche nicht ausdrucklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zustandigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tatigkeiten auszufuhren und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschrankte Vollmachten konnen fur bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmachtigte des Rates ubertragen werden.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschaftsfuhrers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankundigung ge-

nannten Ort, grundsatzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankundigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschaftsfuhrern spatestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankundigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankundigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklaren, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollstandig bekannt ist. Auf eine Ankundigung
kann ein Geschaftsfuhrer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kundigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche ortlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekundigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschaftsfuhrer kann einem anderen Geschaftsfuhrer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfahig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind

und (b) wenigstens ein Geschaftsfuhrer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlusse des Rates
sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschaftsfuhrern gefasst
werden, wobei mindestens ein Geschaftsfuhrer A fur den Beschluss oder die Beschlusse gestimmt haben muss. Die
Beschlusse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschaftsfuhrern unterzeich-
net werden mussen.

(vi) Jeder Geschaftsfuhrer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermoglicht,
einander zu identifizieren, zu horen und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer personlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemas einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlusse in Textform, welche von allen Geschaftsfuhrern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst

worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gultig und verbindlich wie ein Beschluss, der in
einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt
hinzugefugten Unterschrift.

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8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenuber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei

(2) Geschaftsfuhrern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschaftsfuhrer A unterzeichnet haben muss.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenuber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemas Sinne von Artikel 8.1.

(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschaftsfuhrer sind aufgrund ihres Amtes nicht personlich haftbar fur Ver-

bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.“

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlusse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder

durch Beschlusse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlusse im Wege der Umlaufbeschlusse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlusse

gemas den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter ubersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Umlaufbeschlusse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefugten Unterschrift tragt, ist genauso gultig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.

(iii) Je ein Geschaftsanteil gewahrt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschaftsfuhrers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Halfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankundigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spatestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankundigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankundigung genannten Ort, zur in der Ankundigung genannten

Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im GroƒÀherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankundigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen Gesellschafter erklaren, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemas einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlussen der Gesellschafter zu fassenden Beschlusse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Halfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlusse oder die Umlaufbeschlusse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeandert werden.

(viii) Jede Anderung der Nationalitat der Gesellschaft und jede Erhohung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenuber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen
Die Gesellschafter sollen uber die Gegenstande abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, ubt dieser alle Befugnisse aus, welche auch

der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Umlaufbeschluss der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend fur den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlusse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlusse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschaftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreisigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

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12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,

welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschaftsfuhrer und der Gesellschafter gegenuber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jahrlichen Hauptversammlung oder im Wege eines

Umlaufbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschaftsjahres genehmigt.

Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Funf Prozent (5%) des jahrlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Ruck-

lage zugefuhrt. Diese Rucklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rucklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise uber den Uberschuss des jahrlichen Nettogewinns zu

verfugen ist. Sie konnen, in Ubereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Uberschuss eine
Dividendenausschuttung vornehmen, diesen auf ein Rucklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden konnen jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschuttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive des Emissionsagio) zur

Ausschuttung zur Verfugung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschuttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschaftsjahres erzielten Gewinne, fur welches die Jahresabschlusse bereits bewilligt wurden, erhoht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschuttbaren Rucklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rucklage zuzufuhrenden Betrage, nicht ubersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschuttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten

ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Glaubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschut-

tung nicht gefahrdet werden; und

(v) ubersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschuttungsfahigen Gewinn am Ende des Geschaftsjahres, so

mussen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschutteten Betrag zuruckerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-

ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelost werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchfuhrung
der Auflosung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergutung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu verausern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfullen.

14.2. Der Mehrwert nach der Verauserung der Aktiva und Erfullung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-

schaftern im Verhaltnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen konnen angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Umlaufbe-

schlusse der Geschaftsfuhrer und Umlaufbeschlusse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-
Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten konnen in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Versammlung des Rates konnen von einem Geschaftsfuhrer, in Ubereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften konnen handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse fur handschriftliche Unterschriften entsprechend erfullt. Unterschriften auf Umlauf-
beschlussen der Geschaftsfuhrer oder der Gesellschafter oder Beschlusse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, mussen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Samtliche nicht ausdrucklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschaftsjahr beginnt am Tag der Grundung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

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Zeichnung und Zahlung

HAB2 Prop Co. A S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet zweitausendsechshundertsechsundsech-

zig (2.666) Geschaftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklart die vollstandige Bareinlage dieser
Geschaftsanteile in Hohe von zweitausendsechshundertsechsundsechzig Euro (EUR 2.666.-).

HAB2 Prop Co. B S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet viertausendvierhunderteinundzwanzig

(4.421) Geschaftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklart die vollstandige Bareinlage dieser
Geschaftsanteile in Hohe von viertausendvierhunderteinundzwanzig Euro (EUR 4.421,-).

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., wie vorstehend bezeichnet und vertreten, zeichnet sechstausendsechshundertdreiundsechzig

(6.663) Geschaftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklart die vollstandige Bareinlage dieser
Geschaftsanteile in Hohe von sechstausendsechshundertdreiundsechzig Euro (EUR 6.663,-).

Die Geschaftsanteile wurden vollstandig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreizehntausendsiebenhundertfunfzig

Euro (EUR 13.750) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfugung steht. Ein Beleg hierfur liegt dem unterzeichneten Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergutungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefahr eintausendeinhundert Euro (EUR eintausendeinhundert) betragen.

Beschlüsse der Ersten Hauptversammlung Gesellschafter

Unverzuglich nach der Grundung der Gesellschaft, hat die Hauptversammlung der Gesellschafter, welcher die Ge-

samtheit der gezeichneten Geschaftsanteile vertritt, folgende Beschlusse gefasst:

1. Folgende Personen werden fur einen unbeschrankten Zeitraum ernannt:

a. als Geschaftsfuhrer A der Gesellschaft

- Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschaftsansassig in 17, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern

b. als Geschaftsfuhrer B der Gesellschaft

- Ulrich Binninger, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30 August, 1966 in Trier, Deutschland, geschaftsansassig in

19, rue des Lilas, L-8035 Strassen

2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grosherzogtum Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verstandnis und im Sprachgebrauch machtig ist, erklart

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Uber-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung masgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmachtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. ORTIZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16664. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Fur gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veroffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209230/524.
(140234316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Primafood S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 557.760,43.

Siège social: L-4959 Bascharage, 16, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 63.749.

Signature.

Référence de publication: 2014207306/10.
(140231513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

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S.A. HENKEL BELGIUM, succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 55.226.

Les comptes annuels de la société belge au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014207350/13.
(140231098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

IP Invest Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 64.076.

L'an deux mille quatorze, le dix-sepième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique UNIONE FIDUCIARIA S.P.A., Società Fiduciaria e di Servizi

delle Banche Popolari Italiane, établie et ayant son siège social à Milan (Italie), Via Amedei n. 4, inscrite au Registro delle
Imprese di Milano, sous le nr. 01513210151 - R.E.A. 529445 (l'“Assemblée”) actionnaire unique et détentrice fiduciaire-
ment de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg “IP INVEST PROPERTY S.A.”, établie et ayant son siège
social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 64076 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de
résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 497 du 6 juillet 1998,

et la devise d'expression du capital social de la Société a été convertie en euros par l'assemblée générale ordinaire,

tenue en date du 14 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 885 du 16 octobre
2001.

L'Assemblée est présidée par Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

La Présidente désigne Madame Julie LOGNOUL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxem-

bourg, 45-47, route d'Arlon, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Elena TONINI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg,

45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-

dix Cents (20.986,70 EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et
soixante-dix Cents (30.986,70 EUR) à dix mille euros (10.000,- EUR), sans remboursement a l'Assemblée, conformément
aux dispositions visées à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
le solde de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) étant affecté à une réserve
disponible et librement distribuable;

2. Transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement

de nationalité de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compé-
tentes;

3. Détermination du siège social à Grottaferrata (RM) en Italie;
4. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes,

modification et refonte subséquente des Statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne;

5. Adoption pour la Société de l'objet social suivant:
“La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei con-

fronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il

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coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione
di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o
enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento

dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali
e finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari e la concessione e prestazione di garanzie reali e
personali anche a favore di terzi ma non nei confronti del pubblico.

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa

nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in

particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.”

6. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2040;
7. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Grand-Duché de Luxembourg ni

liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous
ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

8. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques;
9. Démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur

accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la
Société en Italie;

10. Nomination, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révocation ou démission,

d'un ou plusieurs nouveaux gérants;

11. Nomination d'un représentant ad hoc en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs,

fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester en Italie en conséquence des délibérations sur les
points ci-dessus;

12. Nomination d'un représentant ad hoc au Grand-Duché de Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs

légaux, administratifs, fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester au Grand-Duché de Luxembourg
en conséquence des délibérations sur les points ci-dessus;

13. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 12 de l'ordre du jour à la condition suspensive de l'inscription

de la Société au Registre des Entreprises (“Registro delle Imprese”) de Rome, Italie et à la condition résolutoire du refus
du transfert du siège social de la Société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra;

14. Divers.
B) Que l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"), présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il pos-

sède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire présent ou le mandataire
qui le représenté, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signées “ne varietur” par les membres du bureau de

l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'Actionnaire Unique, présent ou représenté,

déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide:
- de réduire le capital social émis de la Société d'un montant d'un montant de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six

Euros et soixante-dix Cents (20.986,70 EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six Euros et soixante-dix Cents (30.986,70 EUR) à dix mille euros (10.000,- EUR), sans remboursement à
l'Actionnaire Unique, conformément aux dispositions visées à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, le solde de vingt mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-dix Cents
(20.986,70 EUR) étant affecté à une réserve disponible et librement distribuable;

- d'annuler les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives du capital et de les remplacer par des parts

(quote) à attribuer à l'Actionnaire Unique au prorata de sa participation actuelle dans le capital social.

Tous pouvoirs sont conférés à l'administrateur unique pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide:

9539

U X E M B O U R G

- de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Grottaferrata (RM) en Italie et, par

conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembour-
geois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes
compétentes;

- d'établir le siège social de la Société à I-00046 Grottaferrata (RM), Via IV Novembre 32 (Italie), et de conserver tous

les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;

- d'adopter pour la forme sociale de la Société celle d'une société à responsabilité limitée soumise aux dispositions

légales et réglementaires applicables aux “società a responsabilità limitata” de droit italien et de changer la dénomination
de la Société en “IP INVEST PROPERTY S.R.L.”;

- d'adopter pour la Société l'objet social comme ci-avant reproduit dans l'ordre du jour sous le point 4);
- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2040;
- de confirmer le capital social de dix mille euros (10.000,- EUR), lequel sera dorénavant représenté par des parts

(quote) de valeur égale, entièrement libérées;

- de procéder à une refonte des Statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne et de

leur donner la teneur suivante:

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
“IP INVEST PROPERTY S.R.L.”.

Art. 2. La società ha sede in Grottaferrata (RM).
Essa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.
Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

Art. 3. La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei

confronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il
coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione
di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o
enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa

nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in

particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

Art. 4. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2014, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Capitale e conferimenti

Art. 5. Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila euro) diviso in quote ai sensi di legge.
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione

alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i
soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai
sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale

sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non
optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni

emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai
soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci,

nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

Art. 6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

9540

U X E M B O U R G

Diritti e domicilio dei soci

Art. 7. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria

specifica determinazione ai sensi del secondo comma dell'art.2468 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. Qualora

siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni potranno
essere effettuate ai soci ai numeri e agli indirizzi che siano stati da questi ultimi comunicati all'organo amministrativo con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Sarà cura dell'organo amministrativo conservare le predette comunicazioni degli ulteriori indirizzi e recapiti forniti dai

soci, anche mediante l'istituzione di apposito registro che dovrà, sempre a cura dell'organo amministrativo, essere tem-
pestivamente aggiornato.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 9. Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione o parte di essa ovvero i

diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art.5 del presente statuto, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione
in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta, a parità di prezzo e di condizioni.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, spetta agli

altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità appresso descritte, in quanto compatibili; in tal caso il
prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma determinata
secondo la valutazione di un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto. L'arbitro nominato dovrà pro-
nunciarsi entro novanta giorni, tenendo conto del valore di mercato compreso il valore di avviamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio

cedente avrà comunicato agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo
risultante dal registro delle imprese, le condizioni di cessione, il prezzo richiesto e le generalità del cessionario.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli

altri soci.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune
accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del

presente statuto, il quale provvederà secondo le modalità ed i criteri indicati al secondo comma del presente articolo. Il
prezzo richiesto dal cedente si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il dieci per cento rispetto a quello
determinato dall'arbitro.

L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a

prelazione.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali a causa di morte è regolato a norma di legge.
Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disci-

plinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate con il voto unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale
sociale.

Diritto di recesso

Art. 10. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri

soci, a tutti gli amministratori ed a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (se nominati).

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata

A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno

del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate
A.R. inviate dal socio recedente.

Art. 11. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di

pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473, terzo e quarto comma, codice civile.

9541

U X E M B O U R G

Decisioni dei soci ed assemblea

Art. 12. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti

che l'amministratore unico od uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 13. Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare,

anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Devono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni con riferimento alle materie di

cui ai numeri quattro e cinque dell'art.2479 del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482-
bis del codice civile, ovvero quando lo richiedano l'amministratore unico od uno o più amministratori od un numero di
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal
presente statuto.

Chiunque rivesta la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostri esibendo

un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di
partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico od uno degli

amministratori comunica a tutti i soci ed agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un
termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso
alla stessa.

La comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.
Dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le risultanze

della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo
della loro decisione.

Le decisioni non assembleari sono prese con il consenso dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale

e dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da cias-

cuno degli amministratori nella sede sociale od altrove purché in Italia, con avviso spedito ai soci mediante lettera
raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica od in qualunque modo che sia

idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, al domicilio risultante dal registro delle
imprese od ai numeri o indirizzi comunicati dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli amministratori ed i membri effettivi dell'organo di controllo od il revisore (se nominati) sono
presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Art. 15. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o

dall'amministratore più anziano d'età o, in caso di impedimento, da altra persona scelta a maggioranza dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 16. Possono intervenire nell'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del

registro delle imprese ovvero che la dimostrino esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle
imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 17. L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della

metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci intervenuti.

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento, sullo scioglimento anticipato della società, sulla

decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convoca-
zione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal

successivo art. 25.

Amministrazione

Art. 18. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due

a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque ai quali potrà essere affidata l'amministrazione
disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

9542

U X E M B O U R G

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore

all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo inde-

terminato, fino a dimissioni o revoca, se i soci al momento della nomina non abbiano fissato la durata della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli

con deliberazione approvata dall'organo di controllo o dal revisore (ove esistenti), purché la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima as-
semblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. I soci possono inoltre

riconoscere un compenso per l'opera prestata, sia in misura fissa che quale partecipazione agli utili e possono anche
riconoscere un'indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.

Art. 19. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione nomina

un presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone

le attribuzioni, le competenze e la retribuzione.

Le cariche di presidente e di consigliere delegato sono cumulabili.
Le adunanze sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere

più anziano di età.

Art. 20. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni

qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia
richiesta per iscritto.

Il consiglio è convocato con avviso spedito ai consiglieri ed ai membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore

(qualora nominati) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo riduzione del termine a tre giorni in caso di urgenza.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica o in qualunque modo

che sia idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione.

Art. 21. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza alle

condizioni previste dal successivo art. 25.

Art. 22. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presi-

dente, salvo che il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, qualora i due amministratori non siano

d'accordo sulla revoca di un eventuale delega conferita ad uno dei due, decadranno entrambi dalla carica.

Art. 23. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società,

senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo
sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'esclusiva competenza dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.
L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 24. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, ovvero al

presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati - se nominati - nei limiti della loro delega, od
agli amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo le modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di
amministrazione al momento della nomina.

Principi disciplinanti riunioni in audio e video conferenza

Art. 25. Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò

alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio

e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

9543

U X E M B O U R G

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 26. La società può nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo ovvero da tre membri

effettivi e due supplenti, od un revisore, in possesso dei requisiti di legge, ai quali è affidata la revisione legale dei conti.

Art. 27. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art.2477

del codice civile.

Bilancio e utili

Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che

dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto
della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa

non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione
del bilancio.

Versamenti e finanziamenti dei soci ed altri strumenti di finanziamento

Art. 30. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso

ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi, salvo patto contrario.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare del decreto legislativo 1° settembre

1993, n.385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Art. 31. La società, ai sensi dell'art.2483 del codice civile, può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti

unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per

le modificazioni dell'atto costitutivo.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve in ogni caso essere verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli

amministratori nel registro delle imprese.

Scioglimento e liquidazione

Art. 32. Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'as-

semblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ai quali, salva diversa
delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo
esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli
atti o categorie di atti.

Rinvio

Art. 33. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel

codice civile ed alle disposizioni speciali in materia.

Troisième résolution

L'Assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs,

tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à
sa liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

Quatrième résolution

L'Assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilan, les compte de pertes et profits arrêtés en

date du 31 octobre 2014 tels que ces comptes sont soumis à l'Assemblée par l'administrateur unique.

Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même

temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil, une copie dudit bilan, après signature “ne varietur”
par les comparants, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être
enregistrée en même temps avec l'acte.

Cinquième résolution

1. L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce
jour.

9544

U X E M B O U R G

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, pour une durée indéterminée, sauf révo-

cation ou démission, un administrateur unique, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens.

Ledit conseil de gérance se composera comme suit: administrateur unique Monsieur Roberto ROMAGNOLI, né à

Rome (RM) Italie le 23/11/1960 et résidant à Rome (RM) Via Benedetto Croce 38, Code fiscal nr. RMG RRT 60S23 H501F.

Septième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de constituer et de nommer l'administrateur Monsieur Roberto ROMAGNOLI,

comme mandataire spécial, agissant seul, avec plein pouvoir de substitution, afin de (i) modifier les Statuts refondus ainsi
que l'acte de transfert du siège social si et comme demandé par les autorités italiennes pour l'immatriculation de la Société
auprès du Registre des Entreprises (“Registro delle Imprese”) de Rome (RM) Italie et (ii) faire, exécuter et réaliser tout
acte nécessaire ou accessoire afin de donner effet aux résolutions prises lors de cette Assemblée.

Huitième résolution

L'Assemblée confère à la société civile de nationalité luxembourgeoise “Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C.”, avec siège

social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section E, sous le numéro 1868, tous pouvoirs pour représenter la Société au Grand-Duché de Luxembourg devant toutes
les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore
à accomplir en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société

au Registre des Entreprises (“Registro delle Imprese”) de Rome (RM) Italie et à la condition résolutoire du refus du
transfert du siège social de la Société par le Ministère des Finances italien ou toute autre instance qu'il appartiendra.

Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit l'annulation rétroactive des présentes résolutions

et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance et ajourne

l'Assemblée.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que sur demande des comparantes le présent acte est suivi d'une traduction en italien,

sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte italien, le texte français
fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version italienne du texte qui précède:

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di dicembre;
Presso il sottoscritto notaio Carlo WERSANDT, notaio residente in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo);
Si è riunita l'assemblea generale straordinaria del socio unico UNIONE FIDUCIARIA S.p.A. - Società Fiduciaira e di

Servizi delle Banche Popolari Italiane, costituita e avente sede a Milano (Italia) in Via Amedei n. 4, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano con il Nr: 01513210151 - R.E.A. n. 529445, (l'“Assemblea”) socio unico e intestaria fiduciaria della
società anonima di diritto lussemburghese “IP INVEST PROPERTY S.A.”, con sede sociale a L-1140 Lussemburgo, Via
d'Arlon, iscritta al Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo, Sezione B, al numero 64076, di seguito
denominata “La Società”, costituita con atto Notaio Paul BETTINGEN, residente in Niederanven (Granducato di Lus-
semburgo), in data 3 aprile 1998, registrata nel Memoriale C, Raccolta delle Società e delle Associazioni, col numero 497
del 6 luglio 1998,

e la divisa in cui è espresso il capitale sociale è stata convertita in euro dall'assemblea generale ordinaria, svoltasi il 14

marzo 2001, registrata nel Memoriale C, Raccolta delle Società e delle Associazioni, col numero 885 del 16 ottobre 2001.

L'Assemblea è presieduta dal Signora Regina ROCHA-MELANDA, impiegata privata, domiciliata professionalmente a

L-1140 Lussemburgo, 45-47, route d'Arlon.

Il Presidente designa la Signora Julie LOGNOUL, impiegata privata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussem-

burgo, 45-47, route d'Arlon, come segretaria.

L'Assemblea sceglie la Signora Elena TONINI, impiegata privata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo,

45-47, route d'Arlon, come scrutatore.

Essendosi così costituito il Comitato, il Presidente invita il notaio rogante a verbalizzare quanto segue:
A) Che la presente Assemblea ha per ordine del giorno:

9545

U X E M B O U R G

Ordine del giorno

1. Riduzione del capitale sociale di un importo di euro ventimilanovecentottasei/70 (€ 20.986,70) per riportare l'attuale

capitale sociale di euro trentamilanovecentottantasei/70 (€ 30.986,70) a euro diecimila (10.000,00), senza rimborso al
socio unico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 (4) della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società
commerciali, in seguito alla modifica, l'importo di euro ventimilanovecentottantasei/70 (€20.986,70) viene destinato ad
una riserva disponibile e liberamente ditribuibile;

2. Trasferimento della sede sociale della Società dal Granducato del Lussemburgo all'Italia e, di conseguenza, cambio

della nazionalità della Società, con riserva soggetta al ricevimento dell'omologazione di tale trasferimento di sede sociale
da parte delle autorità italiane competenti;

3. Fissazione della sede sociale in Grottaferrata (Rm), in Italia;
4. Determinazione della forma sociale e, di conseguenza, della ragione sociale della Società in virtù della legge italiana,

modifica e conseguente riformulazione dello statuto sociale della Società conformemente alle prescrizioni della legge
italiana;

5. Adozione per la Società del seguente oggetto sociale:
“La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei con-

fronti del pubblico né a scopo di collocamento, di partecipazioni in altre società e/o enti; l'amministrazione ed il
coordinamento tecnico e finanziario sotto qualsiasi forma delle società e/o enti partecipati e/o controllati; la concessione
di finanziamenti e la prestazione di servizi di pagamento non nei confronti del pubblico ma unicamente delle società e/o
enti partecipati e/o controllati, al fine del loro finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario.

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa

nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in

particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.”

5. Fissazione del termine di durata della Società al 31 dicembre 2040;
6. Deliberazione che in conseguenza del trasferimento della sede sociale la Società non è sciolta nel Granducato del

Lussemburgo ne' liquidata e manterrà la propria personalità giuridica, in conseguenza tale trasferimento comporterà anche
il trasferimento in Italia di tutti i suoi beni, di tutto l'attivo e di tutto il passivo, tutto compreso e niente omesso;

8. Approvazione dei conti sociali, bilancio e conti economici;
9. Dimissioni dell'amministratore unico e del revisore dei conti attualmente in carica e discarico loro accordato per

l'esecuzione del loro mandato fino alla data dell'assemblea generale che delibererà sul trasferimento della sede sociale
della Società in Italia;

10. Nomina, in conformità delle disposizioni della legge italiana di uno o più nuovi amministratori, a tempo indetermi-

nato, salvo revoca o dimissioni;

11. Nomina di un rappresentante ad hoc per l'Italia che si occupi sul posto di tutti gli adempimenti legali, amministrativi,

fiscali ed effettui ogni altro ulteriore servizio che possa manifestarsi in Italia in conseguenza delle delibere sui punti sopra
riportati;

12. Nomina di un rappresentante ad hoc nel Granducato di Lussemburgo che si occupi sul posto di tutti gli adempimenti

legali, amministrativi, fiscali ed effettui ogni altro ulteriore servizio che possa manifestarsi nel Lussemburgo in conseguenza
delle delibere sui punti sopra riportati;

13. Sottomissione delle delibere proposte sui punti da 1 a 12 dell'ordine del giorno a condizione sospensiva per

l'iscrizione sul Registro delle Imprese di Roma e alla condizione risolutiva in caso di rifiuto del trasferimento della sede
sociale della Società da parte del Ministero delle Finanze italiano o di qualsiasi altra istanza di sua spettanza;

14 Varie ed eventuali.
B) Che il socio unico, presente in proprio o per delega, secondo il numero di azioni da lui possedute, sono riportate

su un foglio presenza, questo foglio presenza viene firmato dal socio unico presente, dai mandatari di ciascun rappresen-
tato, dai membri del comitato dell'Assemblea e dal notaio rogante.

C) Che la delega del socio unico rappresentato, sottroscritta“ne varietur” dai membri del Comitato dell'Assemblea e

dal notaio rogante, rimarrà allegata al presente atto per essere formalizzata con lo stesso.

D) Che l'intero capitale sociale è presente o rappresentato e che il socio unico, presente in proprio o per delega,

dichiara che l'ordine del giorno è stato debitamente notificato e di essere già a conoscenza e di rinunciare alle formalità
della convocazione e che non è necessaria nessuna ulteriore convocazione.

E) Che la presente Assemblea, riunita con la totalità del capitale sociale, è regolarmente costituita e può validamente

deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

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U X E M B O U R G

Quindi l'Assemblea, dopo delibera, approva all'unanimità le seguenti risoluzioni:

Prima risoluzione

L'Assemblea delibera:
- di diminuire il capitale sociale della Società di un importo di euro ventimilanovecentottantasei/70 (€ 20.986,70) per

portare il capitale sociale dagli attuali euro trentamilanovecentottantasei/70 (€ 30.986,70) a euro diecimila/00 (€
10.000,00), senza rimborso al socio unico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 (4) della legge del 10 agosto
1915 relativa alle società commerciali, in seguito alla modifica, l'importo di euro ventimilanovecentottantasei/70
(€20.986,70) viene destinato ad una riserva disponibile e liberamente ditribuibile;

- di annullare le milleduecentocinquanta (1.250) azioni rappresentative del capitale e di sostuituirle con le quote da

attribuire al socio unico pro rata a seconda della sua partecipazione attuale al capitale sociale.

Vengono conferiti all'amministratore unico tutti i poteri necessari per procedere alle scritture contabili necessarie.

Seconda risoluzione

L'Assemblea delibera:
- di trasferire la sede sociale della Società dal Granducato del Lussemburgo a Grotttaferrata (Rm) in Italia e, di con-

seguenza, di riconoscere il cambio della nazionalità della Società, con la trasformazione da ente di diritto lussemburghese
a uno di diritto italiano, con riserva soggetta al ricevimento dell'omologazione di tale trasferimento di sede sociale da
parte delle autorità italiane competenti;

- di stabilire la sede sociale della Società in Italia-, Via IV Novembre 32, 00046 Grottaferrata (Rm), Italia e di conservare

tutti i libri e gli incartamenti contabili della Società presso la sede sociale, per le necessità dell'art. 2478 del Codice civile
italiano;

- di adottare per la forma sociale della Società quella della società a responsabilità limitata soggetta alle disposizioni di

legge e ai regolamenti applicabili alla “società a responsabilità limitata” di diritto italiano e di cambiare la denominazione
della Società in “IP INVEST PROPERTY S.R.L.”;

- di adottare per la Società l'oggetto sociale come sopra riprodotto nell'ordine del giorno al punto (4);
- di fissare il termine di durata della Società al 31 dicembre 2040;
- di confermare il capitale sociale di euro diecimila/00 (€ 10.000,00), che sarà dora in poi rappresentato da quote di

uguale valore, interamente liberate;

- di procedere ad una revisione dello Statuto della Società al fine di conformarlo alle prescrizioni della legge italiana e

di dargli il seguente contenuto:

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
“IP INVEST PROPERTY S.R.L.”.

Art. 3. La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di holding di partecipazioni e quindi: l'assunzione, non nei

La società può, altresì, purché ciò non costituisca attività prevalente della stessa e sia strumentale al conseguimento

La società può, infine, purché ciò non avvenga a fini di collocamento e non costituisca attività prevalente della stessa

nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in

particolare di quelle in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

Art. 4. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Capitale e conferimenti

Art. 5. Il capitale della società è di euro 10.000 (diecimila euro) diviso in quote ai sensi di legge.

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U X E M B O U R G

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale

I soci, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci,

nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

Art. 6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Diritti e domicilio dei soci

Art. 7. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria

specifica determinazione ai sensi del secondo comma dell'art.2468 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. Qualora

Sarà cura dell'organo amministrativo conservare le predette comunicazioni degli ulteriori indirizzi e recapiti forniti dai

soci, anche mediante l'istituzione di apposito registro che dovrà, sempre a cura dell'organo amministrativo, essere tem-
pestivamente aggiornato.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 9. Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione o parte di essa ovvero i

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, spetta agli

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli

altri soci.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune
accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del

L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a

prelazione.

plinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate con il voto unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale
sociale.

Diritto di recesso

Art. 10. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri

soci, a tutti gli amministratori ed a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo od al revisore (se nominati).

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