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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 194

24 janvier 2015

SOMMAIRE

Air Berlin 3. LeaseLux S.à r.l. . . . . . . . . . . .

9310

Aqualan Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9300

Aqualan Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9300

Arve Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9270

CMP-Chemical and Metallurgical Products

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9283

CMS Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Codim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Dynamic Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Estatinvest AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9285

Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9311

Grosso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9270

Groupement Agricole Biel-Fournelle-Rec-

kinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9270

Hamada SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Helios Capital Management S.A. . . . . . . . .

9271

H Invest Groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9271

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9271

Intemporel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9312

International Wood Trading S.à r.l. . . . . . .

9312

Jag International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Jean Dubois S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Join Expérience S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

Just Holdings S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

Justinko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

Karlow Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Koma Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9268

Kuka Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9268

Lady Road Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

9267

LandOcean Investment Co. . . . . . . . . . . . . .

9268

Les Borromees 3 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

9268

Lindt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9292

London Capital Partners SICAV SIF . . . . .

9277

Luna Life Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

9286

Palador S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9274

PALLINGHURST CONSOLIDATED

(Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9271

Parc Immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9272

Parest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9272

PEN S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9274

Plumeau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9272

ProCompany Eberwein & Partner S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9273

Pythagoras S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9273

Quadra Capital Holding S.A . . . . . . . . . . . . .

9274

Regius Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9273

Resource Capital Investments S.A., SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9273

Riverside S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9280

RME Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

9274

Rogers Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Royali SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9284

Sal. Oppenheim Private Equity Partners

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9275

9265

U X E M B O U R G

CMS Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 279, route de Longwy, Parc Rischard.

R.C.S. Luxembourg B 166.563.

12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2014206805/10.
(140231089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Codim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1641 Luxembourg, 18, rue Nicolas Gredt.

R.C.S. Luxembourg B 130.092.

12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2014206806/10.
(140231087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Jean Dubois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9190 Vichten, 50, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 57.693.

Signature
Le gérant technique

Référence de publication: 2014207075/11.
(140231386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Jag International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 122.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014207068/11.
(140231922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Dynamic Finance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 46.857.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Laurent Backes
Administrateur

Référence de publication: 2014206852/12.
(140231397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9266

U X E M B O U R G

Join Expérience S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.835.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014207064/12.
(140231287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Justinko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 166.116.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014207081/13.
(140231838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Just Holdings S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.575.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Luxem-

bourg, en date du 9 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1353 du 7 juin 2013.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Just Holdings S.à r.l. SPF
Signature

Référence de publication: 2014207065/14.
(140231562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Lady Road Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 189.941.

EXTRAIT

Suite à un contrat de transfert de parts en date du 5 décembre 2014, l'associé de la Société, Kenneth C Ford, a transféré

la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la Société, à savoir 16.250 parts sociales, à James Hay Pension Trustées
Limited, une société ayant son siège social à Trinity House, Anderson Road, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4UQ, United
Kingdom et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 01435887.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Lady Road Topco S.à r.l.

Référence de publication: 2014207096/15.
(140231476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9267

U X E M B O U R G

Koma Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5517 Remich, 25, rue de la Cité.

R.C.S. Luxembourg B 133.794.

Signature.

Référence de publication: 2014207090/10.
(140231772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Kuka Home, Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 38, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 160.207.

Windhof, le 23/12/2014.

Référence de publication: 2014207093/10.
(140230795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Les Borromees 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.019.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Fabrice Mas
Gérant

Référence de publication: 2014207100/13.
(140231116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

LandOcean Investment Co., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 168.563.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 28 novembre 2014

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert.

2. Mme Clarissa ZHONG a démissionné de son mandat de gérante B.
3. Mme Fanny AUENALLAH, administrateur de sociétés, née à Mers-el-Kebir (Algérie), le 16 décembre 1974, de-

meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante B, pour une
durée indéterminée.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de M. Jean-Christophe DAUPHIN, gérant B, se situe désormais au L-2453

Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
Pour LandOcean Investment Co.
Un mandataire

Référence de publication: 2014207097/21.
(140231842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9268

U X E M B O U R G

Karlow Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.360.

Extrait du contrat de cession de parts sociales de la Société daté du 22 décembre 2014

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 22 décembre 2014, Intertrust (Bahamas) Limited, associé de

la Société, a transféré la totalité de ses parts sociales détenues dans la Société de la manière suivante:

- 12.500 parts sociales ordinaires d'une valeur de 1,- euro chacune, à Monsieur Raoul Cvecic Bole, né le 29 mai 1956

à Pazin, Croatie, demeurant au 9, Stubiste Baredi, 51410 Opatija, Croatie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014207082/17.
(140230857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Hamada SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 130.885.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 décembre 2014

Résolution unique:

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de la société pour le porter de 3 à 4 et de

nommer à compter du 23 décembre 2014 Monsieur Alain BRETON, né le 3 août 1937 à Fontainebleau (77) France,
résidant en Suisse, 12, Rue des Chablotays, Case Postale 110, CH 1918 La Tzoumaz, Suisse en qualité d'Administrateur
de société.

L'Assemblée Générale acte que le mandat de Monsieur Alain BRETON se terminera lors de l'Assemblée Générale

Annuelle de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HAMADA S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014207000/18.
(140230698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Rogers Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.452.330,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 140.901.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 8 décembre 2014:
1. La démission de Monsieur Easton D. DICKSON, de son mandat de gérant de catégorie A de la Société, avec effet

au 1

novembre 2014, été acceptée;

2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau gérant de catégorie A, avec effet au 1

novembre 2014

et pour une durée indéterminée:

- Monsieur John KRAWCZYNSKI, né dans le Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, le 17 août 1971, résidant au 36,

Crystal Ridge Drive, Ellington, CT 06029, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207327/19.
(140231425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9269

U X E M B O U R G

Groupement Agricole Biel-Fournelle-Reckinger, Société Civile.

Siège social: L-6922 Berg (Betzdorf), 27, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg E 1.631.

Selon l'assemblée générale du 1

décembre 2014, les associés du

Groupement Agricole BIEL-FOURNELLE-RECKINGER,
ont décidé de procéder au changement de l'article 3 de la société civile inscrite au registre des sociétés sous le numéro
E1631
comme suit:

Art. 3. Le siège de la société se situe au 27, route de Luxembourg L-6922 Berg.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6922 Berg, 27, route de Luxembourg.
Référence de publication: 2014206967/14.
(140231698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Arve Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.156.

Suite à la résiliation du contrat de domiciliation en date du 23/12/2014, la Fiduciaire Jean-Marc FABER S.à.r.l., agissant

en sa qualité d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société ARVE INVESTMENT S.A., immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 89 156, n'est plus situé au 63-65 rue de Merl,
L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2014205223/14.
(140231332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Grosso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 21.765.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La séance est ouverte le 22 décembre 2014 à 09.00 heures sous la présidence de Yves WAGENER.
L'assemblée désigne comme secrétaire Marie-Thérèse KINTZINGER et comme scrutateur Claudine ERPELDING.
Le bureau, ainsi constitué, constate que 4950 parts sociales sur 5000 sont présentes et représentées de sorte que le

quorum est largement atteint.

Première résolution:

L'assemblée approuve le rapport du commissaire à la liquidation, nommé lors de l'assemblée du 28 novembre 2014.
L'assemblée approuve le rapport du liquidateur.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de dissoudre et de liquider définitivement la société.
La dissolution est prononcée car plus aucune activité n'est à enregistrer depuis plusieurs années.

Troisième résolution:

Il est donné pleine et entière décharge au commissaire à la liquidation, au liquidateur et au gérant de la société.

Quatrième résolution:

Monsieur Luciano GROSSO est l'unique bénéficiaire des avoirs et dettes actuelles ou non encore connues et il répond

des engagements de la société.

Les livres et documents sont conservés au siège pendant au moins 5 ans.

Signature.

Référence de publication: 2014206965/25.
(140232146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9270

U X E M B O U R G

Helios Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 175.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206989/9.
(140230877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

H Invest Groupe, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 145.025.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206972/9.
(140230845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.251.949,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.141.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.àr.l.
Harald Thul
Mandataire

Référence de publication: 2014207281/13.
(140231694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Dezember 2014

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Dezember 2014 geht hervor,

dass die Herren Reiner Barthuber, Markus Fels und Thomas Glynn mit Wirkung zum 19. Dezember 2014 von ihrem
Mandat als Verwaltungsratsmitglieder zurückgetreten sind.

Des Weiteren geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Dezember

2014 hervor, dass

- Herr Ernst-Albrecht Brockhaus, geboren am 19. April 1960 in Berg Neustadt, Deutschland, mit Geschäftssitz in

Prinzregentenstraße 56, D-80538 München (Deutschland), und

- Herr Christoph Müller, geboren am 1. August 1971 in Freiburg im Breisgau, Deutschland, mit Geschäftssitz in

Prinzregentenstraße 56, D-80538 München (Deutschland),

mit Wirkung zum 19. Dezember 2014, bis zur jährlichen Generalversammlung der Aktionäre die über den Jahresabs-

chluss für das Jahr 2017 entscheidet, als Verwaltungsratsmitglieder bestellt worden sind.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Dezember 2014.

In Vertretung von Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Sebastian Jans

Référence de publication: 2014206996/23.
(140231774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9271

U X E M B O U R G

Parc Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.249.

Extrait de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2014

1. Le commissaire aux comptes la société DOM ESTATE S.A. est révoquée.
2. La société MEDICAL SOPARFI S.A. ayant son siège social au 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg et inscrite au

R.C.S. sous la référence Luxembourg B41657 est nommée au poste de commissaire avec un mandat de 2 ans et ce jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2014.

PARC IMMOBILIERE
Kristen SIMAT
Administrateur

Référence de publication: 2014207283/17.
(140231787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Parest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.172.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2014

REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de révoquer avec effet au 19/11/2014, Monsieur Dominique DELABY
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur avec effet au 19/11/2014 également, pour une

durée prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018:

- Yvon HELL
né le 30/06/1957 à Strasbourg
demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207285/18.
(140231753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Plumeau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 66.251.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2014.

- L'Assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey
à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Mr Christian Knauff et de Lux Konzern Sàrl, ayant
son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Mr Peter Van
Opstal, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice 2014.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014207301/19.
(140231530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9272

U X E M B O U R G

Pythagoras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207313/10.
(140232162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

ProCompany Eberwein & Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8613 Pratz, 13, rue de Folschette.

R.C.S. Luxembourg B 116.108.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014207277/11.
(140231543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Regius Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 173.546.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 23 décembre 2014.

Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2014207323/16.
(140231167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Resource Capital Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 176.070.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 17 décembre 2014 que Mme Sabrina

Colantonio, née à Thionville le 13 mars 1982, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
a été nommée Administrateur B de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale statuant
sur les comptes annuels au 31.12.2014 qui se tiendra en 2015 en remplacement de Mme Séverine Lambert, Administrateur
B démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour Resource Capital Investments S.A. SPF
Un mandataire

Référence de publication: 2014207324/17.
(140231551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9273

U X E M B O U R G

PEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 135.583.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207291/9.
(140231110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Palador S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 64.540.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207280/9.
(140231159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

RME Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 117.604.

HRT FIDALUX S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, immatriculée au Registre de Com-

merce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de la société RME INVESTMENTS S.à r.l. , une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social au 163, rue du Kiem à L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.604 (la «Société»), a décidé de dénoncer
le siège de la Société avec effet au 23 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207340/13.
(140231702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Quadra Capital Holding S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 187.287.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 1

er

décembre 2014.

Il résulte des décisions de l'actionnaire unique du 1

décembre 2014:

Nomination de nouveaux administrateurs avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2015:
- Monsieur Bertrand Lavigne, né le 30 avril 1971 à Villecresnes en France, adresse professionnelle au Green Park

House, 15 Stratton Street, London W1J 8LG, Angleterre.

- Monsieur Sébastien Gangnat Tunzini, né le 7 janvier 1989 à Montréal au Canada, adresse professionnelle au Green

Park House, 15 Stratton Street, London W1J 8LG, Angleterre.

Changement de commissaire aux comptes:
Suite à la démission avec effet immédiat de la société FCS Services S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes,

est nommé, avec effet immédiat la société DMS & Associés S.à r.l inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B46477, ayant son siège social au 43, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg est nommé
avec effet immédiat commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/12/2014.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2014207315/23.
(140231621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9274

U X E M B O U R G

Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.099.

In the year two thousand fourteen on the twenty-eighth day of November.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of “Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.”, a company having

its registered office at L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll, incorporated by a notarial deed dated 5

July,

2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1911, dated 7

September, 2007. The

articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed dated 27

October 2008,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2797, dated 20

November, 2008.

The meeting was opened by Mrs. Ingrid LAFOND, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair,

who appointed as secretary Mrs. Audrey LENERTPORZI, private employee, with professional address in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Mrs Andreia ALVES GRAVELOS, private employee, with professional address in

Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to be taken about the dissolution of the corporation.
2. Appointment of Merlis S.à r.l. as liquidator and determination of his powers.
3. Discharge to the directors and statutory auditor for the performance of their mandate up to the present day.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after been signed “ne varietur” by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed.

The proxies of the represented shareholders after been signed “ne varietur”, will also remain annexed to the present

deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares are present or represented at the present general meeting.
IV. As a consequence, the totality of the capital being present or represented, the present meeting is regularly con-

stituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

Second resolution

The general meeting resolves to appoint Merlis S.à r.l., a company having its registered office at L-1030 Luxembourg,

412F route d’Esch, registered with the Trade and Companies’ Register under the number B 111.320, as liquidator (the
“Liquidator”) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

The Liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies.

Third resolution

The general meeting resolves to grant full discharge to the board of directors of the Company and the statutory auditor

for the performance of their mandate up to the present day.

Fourth resolution

The general meeting decides to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible

consideration, all the assets of the Company and to pay all debts of the Company.

The general meeting decides that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
The general meeting hereby grants to the Liquidator the powers to prepare a detailed inventory of the Company’s

assets and liabilities.

There being no further business, the meeting is closed.

9275

U X E M B O U R G

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately NINE HUNDRED NINETY
EURO (990.-EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Sal. Oppenheim Private Equity Partners

S.A.», avec siège social à L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte notarié en date du 5 juillet
2007, publié au Mémorial c, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1911 du 7 Septembre 2007 et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 27 octobre 2008, publié au Mémorial
c, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2797 du 20 novembre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERTPORZI, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Andreia ALVES GRAVELOS, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision à prendre concernant la dissolution de la société.
2. Nomination de Merlis S.à r.l. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pur l’exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.
IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Merlis S.à r.l., une société ayant son siège à L-1030 Luxembourg, 412F route d’Esch,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.320, comme liquidateur (le «Liquidateur»)
dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés com-

merciales.

9276

U X E M B O U R G

Troisième résolution

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société et au commissaire aux comptes

pour l’exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’instruire le Liquidateur de réaliser, dans les meilleurs termes et conditions possibles, tous les

avoirs de la Société et de régler toutes les dettes de la Société.

L’assemblée décide que le Liquidateur aura droit à une rémunération spécifique.
L’assemblée décide que le Liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (990,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. LAFOND, A. LENERT-PORZI, A. ALVES GRAVELOS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57544. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206327/127.
(140229108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

London Capital Partners SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 172.089.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of December.
Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of shareholders of LONDON CAPITAL

PARTNERS SICAV-SIF, a société anonyme under the form of a société d’investissement à capital variable, fonds d’inves-
tissement spécialisé, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 172.089, incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg on 8 October 2012 pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2630 of 24 October 2012 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company were not amended.

The Extraordinary General Meeting was opened with Mrs. Caroline RAMIER, private employee, with professional

address at Rambrouch, as chairwoman.

The Chairwoman appoints as secretary Mrs Virginie GOELFF, private employee, with professional address at Ram-

brouch.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Virginie GOELFF, private employee, with professional address at Rambrouch.
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairwoman declared and requested

the notary to state:

I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Mr. Jean-Nicolas LEGLISE, with professional address at 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg), as Liquidator of the Company;

9277

U X E M B O U R G

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and,
4. Discharge of the directors of the Company for the accomplishment of their respective mandates.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present
deed in order to be registered therewith.

The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That it appears from the attendance list that five thousand (5.000) ordinary shares are present or represented at

the meeting, representing 100% of the shares.

100% of the shares being present or represented, the meeting is validly constituted and may properly resolve on the

agenda.

IV. All the shareholders being present or represented, they recognized themselves as informed of the agenda of the

meeting, the meeting can be therefore held without prior notice.

Then the Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”), unanimously, took the following resolutions:

First resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),

the General Meeting decides to dissolve the Company and to start the voluntary liquidation proceedings.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the General Meeting decides to appoint “BJNP Audit S.à r.l.”, a société

à responsabilité limitée, with address at 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 171737, represented by Mr. Jean-Nicolas LEGLISE, with professional
address at 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as liquidator (the “Liquidator”).

Third resolution

The General Meeting grants the Liquidator the following powers:
The Liquidator has a mission to realize the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after

payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator among the shareholders in proportion
to the shares held by them in the Company or in accordance with the terms of any future agreement to be made between
the Company and the shareholders in this respect.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all

the acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested
by law.

It may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and

mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as

he may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator may bind the Company through its sole signature. The Company will also be bound in all circumstances

by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.

Fourth resolution

The General Meeting grants full discharge to the directors of the Company for the accomplishment of their respective

mandates.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Rambrouch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

9278

U X E M B O U R G

l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de LONDON CAPITAL PARTNERS SICAV-SIF,

une société anonyme sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, fonds d’investissement spécialisé
ayant son siège social au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.089, constituée en date du 8 octobre 2012 selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellincks, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n°2630 du 24 octobre 2012 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont
pas été modifiés.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline RAMIER, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Rambrouch.

La présidente nomme secrétaire Madame Virginie GOELFF, employée privée, avec adresse professionnelle à Ram-

brouch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie GOELFF, employée privée, avec adresse professionnelle à

Rambrouch.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la Société et commencement de la procédure de liquidation;
2. Nomination de M. Jean-Nicolas LEGLISE, résidant professionnellement au 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-

bourg (Grand Duché du Luxembourg) en tant que liquidateur de la Société;

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur et des procédures de liquidation de la Société;
4. Décharge aux administrateurs de la Société pour l’accomplissement de leurs mandats.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’Assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence que cinq mille (5.000) actions ordinaires sont présentes ou représentées à l’As-

semblée.

100% des actions émises étant présentes ou représentées, l’Assemblée est validement constituée et peut en consé-

quence délibérer sur l’agenda.

IV. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils se reconnaissent comme informés de l’agenda de l’Assem-

blée, l’Assemblée peut donc se tenir sans convocation préalable.

Puis l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi»), l’Assemblée décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation volontaire.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée décide de nommer «BJNP Audit S.à r.l.», une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171737, représentée par M. Jean-Nicolas LEGLISE, résidant
professionnellement au 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg) en tant que liquida-
teur de la Société (le «Liquidateur»).

Troisième résolution

L’Assemblée confère au Liquidateur les pouvoirs suivants:
Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des

dettes sera distribué par le Liquidateur aux associés, en nature et en espèces, au prorata du pourcentage des parts sociales
qu'ils détiennent dans la Société ou conformément à tout accord portant sur la distribution de l’actif net qui sera conclu
entre la société et les associés dans le futur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes

prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Il peut renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans

paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêche-
ments.

Le Liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

9279

U X E M B O U R G

Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances

par la signature de toute personne disposant d’un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.

Quatrième résolution

L’Assemblée décharge les administrateurs de la Société pour l’accomplissement de leurs mandats.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Rambrouch, en date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Ramier, Goelff, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 10 décembre 2014. Relation: RED/2014/2474. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur

(signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 décembre 2014.

Jean Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014205925/154.
(140230389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Riverside S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 193.006.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix décembre.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Aldo CAROSIO, né le 14 septembre 1952 à Turin (Italie) et domicilié au Via Marzolo 4/C, I-35131 Padoue

(Italie),

ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 9 décembre 2014.

Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

- Objet, durée, dénomination, siège social

Art. 1

. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après “la Société”), et en particulier la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après “la Loi”), ainsi que par les statuts de la
Société (ci-après “les Statuts”).

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à

l'article 2 de la loi du 11 mai 2007.

Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats

de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement
de toute entreprise.

9280

U X E M B O U R G

La Société peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou

garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle ou commerciale propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination «RIVERSIDE S.à r.l. SPF»

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II - Capital, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euros (10.- EUR) chacune.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,

soit par lettre, soit par télégramme, télex ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyés par lettre
ou téléfax.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. La cession de parts sociales à des non-associés n'est

possible qu'avec l'agrément préalable donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Titre III - Administration

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés dans les conditions décrites ci-après.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

9281

U X E M B O U R G

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu

parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient présents. Toute décision du conseil de gérance doit
être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Titre IV - Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Titre V - Dissolution, liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs
seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

9282

U X E M B O U R G

Titre VI - Disposition générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives, et spécialement aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion
de patrimoine familial (SPF) et aux lois modificatives de celle-ci.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2015.

Souscription - Libération

Les parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) ont été souscrites comme suit:

Monsieur Aldo CAROSIO, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros
(1.400.- EUR).

Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un (1) gérant nommé pour une durée indéterminée:

Monsieur Bertrand MICHAUD, né le 21 novembre 1961 à Paris 19

ème

(France), domicilié au 3, Rue Belle-Vue, L-1227

Luxembourg.

2) L'adresse du siège social est fixée au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2014. LAC/2014/60895. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur

(signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206302/176.
(140230484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 96.355.

EXTRAIT

Avec effet au 18 novembre 2014, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 16 avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la société à
responsabilité limitée CMP- CHEMICAL AND METALLURGICAL PRODUCTS S.A., enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B96355.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

CAPITA FIDUCIARY S.A.
Signatures
Le domiciliataire

Référence de publication: 2014205392/16.
(140230133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9283

U X E M B O U R G

Royali SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8391 Nospelt, 51, rue de Roodt.

R.C.S. Luxembourg E 5.525.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le premier décembre
les soussignés:
1. Roland Hack, agent général d'assurances, demeurant à L-8391 Nospelt, 51, rue de Roodt
2. Annette Ourth, sans état particulier, demeurant à L-8391 Nospelt, 51, rue de Roodt
3. J,-Claude Hastert, fonctionnaire communal, demeurant à L-7334 Heisdorf, 19, rue des Sources
4. Jasmin Hack, sans état particulier, demeurant à L-7334 Heisdorf, 19, rue des Sources
5. Vincentius de Rooij, consultant économique, demeurant à L-7334 Heisdorf, 19, rue des Sources
6. Liane Hack, Independent Wellness Consultant, demeurant à L-7334 Heisdorf, 19, rue des Sources
arrêtent comme suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux

Articles

Art. 1

. Il est formé une société civile immobilière sous la dénomination de ROYALI SCI

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la location, la vente, respectivement la mise en valeur et la gestion de tout

immeuble ou part d'immeuble qu'elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension ou le développement, avec toutes activités s'il y a lieu à
condition qu'elles soient civiles et non commerciales, La société de la même manière pourra être porteur de parts d'autres
sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Nospelt. Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision de la gérance de la société.

Art. 5. Le capital social est fixé à 1.800,- (EUR mille huit cents) divisé en 60 parts sociales de 30,-(EUR trente) chacune.

Les 60 parts sociales sont souscrites comme suit:

1. M Roland Hack, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mme Annette Ourth, prénommée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. M J.-Claude Hastert, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mme Jasmin Hack, prénommée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. M Vincentius de Rooij, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mme Liane Hack, prénommée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 +
Total: soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ces parts sociales ont été entièrement libérés par des apports en espèces, de sorte que la somme de 1.800,- (EUR

mille huit cents) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et leurs descendants en ligne directe. Elles ne

peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'accord unanime de tous les associés dûment convoqués en
assemblée générale. A défaut d'agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés dûment restants. A
défaut d'accord sur le prix de reprise, la partie la plus diligente saisira un expert qui devra être inscrit sur la liste des
réviseurs d'entreprises du Grand-Duché de Luxembourg, pour déterminer la valeur des parts à céder. Le ou les autres
associés auront le droit de désigner à leur tour un expert à choisir sur la liste prénommée. En cas de désaccord des
experts sur le prix à déterminer, ceux-ci éliront un troisième expert avec voix prépondérante.

En cas de refus d'acquérir par tous les associés sollicités, le cédant est libre de céder ses parts à un tiers.
En cas de décès d'un des associés les parts sont librement transférables au conjoint et aux descendants en ligne directe

de l'associé décédé.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans la propriété de

l'actif social et dans la répartition des bénéfices.

Art. 8. Dans toute hypothèse, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre

des parts qu'il détient.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, tes gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de pour-
suite contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

9284

U X E M B O U R G

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées à l'unanimité

des associés.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. La société sera valablement

engagée en toute circonstance par la signature individuelle de chacun des gérants.

Les associés peuvent déléguer à un gérant technique les actes de gestion journalière. Ils détermineront d'un commun

accord les pouvoirs de ce gérant.

Art. 13. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou d'un gérant.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers d'un associé ou d'un gérant ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés conformément à l'article 11 des présents statuts par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2015
La SCI est une SCI familiale.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix ils ont pris

les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant de la société pour une durée Indéterminée:
M. Roland Hack, prénommé
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
2. Le siège social de la société est fixé à L-8391 Nospelt, 51, rue de Roodt.
En autant d'exemplaires que de parties en cause.

Fait et passé à Nospelt, le 1

décembre 2014.

Signatures.

Référence de publication: 2014206311/91.
(140230601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Estatinvest AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 129.234.

Extrait du rapport de la réunion du conseil d'administration tenue à 09.00 heures le 23 décembre 2014

Extrait des résolutions

1. le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet immédiat le siège social du 34, rue Michel Rodange à

L-2430 Luxembourg, au 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, siège d'établissement de la société holding du groupe
en accord avec le contrat de location existant.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206893/13.
(140231979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9285

U X E M B O U R G

Luna Life Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 192.997.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of November.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

German LAF Holdings L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered

office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9001, the Cayman Islands,

duly represented by Vanessa Bensaid, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, initiated "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, grant security (including pledges) in favour of or otherwise assist

the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of “Luna Life Partners S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution
of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

9286

U X E M B O U R G

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least one class A manager and one

class B manager, who need not be shareholders of the Company.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be,

who fix(es) the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole
shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of one class A manager and one class B manager

or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated.

The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager must
be present or represented. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at
such meeting provided that at least a class A manager and a class B manager vote in favour of a resolution.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for
the execution of their mandate.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and
distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 12. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 13. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital.

9287

U X E M B O U R G

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 14. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 15. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 16. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Five percent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten percent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are

sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by German LAF Holdings L.P., afore-

mentioned, by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary, who expressly ack-
nowledges it.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December

2015.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, German LAF Holdings L.P., representing the entirety of the

subscribed capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as respectively class A and class B managers of the Company for an indefinite

period as follows:

As class A Managers:

a. Todd Freebern, born on 6 June 1975 in New York, United States, having his professional address at 767, Fifth Avenue,

Floor, New York, NY 10153 United States, and

b. Sally Ann Rocker, born on 25 July 1954 in Ohio, United States, having her professional address at 767, Fifth Avenue,

Floor, New York, NY 10153 United States,

As class B Managers:

c. Jens Hoellermann, born on 26 July 1971 in Oberhausen, Germany, having his professional address at 15, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg,

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U X E M B O U R G

d. Simon Barnes, born on 2 December 1962 in Liverpool, United Kingdom, having his professional address at 15, rue

Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, and

e. Ingrid Moinet, born on 5 December 1975 in Bastogne, Belgium, having her professional address at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

person, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède.

L'an deux mille quatorze, le treize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

German LAF Holdings LP, une société constituée sous la forme d'un limited partnership selon les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Iles Caïmans,

ici représentée par Vanessa Bensaid, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et entre tous ceux qui

pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts, accorder des sûretés (y compris des gages) ou assister de

toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du
même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société est constituée sous le nom "Luna Life Partners S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A
l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société
peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres
pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représentée

par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (1 EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois-quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés

9289

U X E M B O U R G

existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numé-
raire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la

Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant de classe A et un gérant de

classe B, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée

de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé
unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de

classe B ou par la signature conjointe ou par la seule signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature
a été délégué.

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra également choisir

un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du
conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance, ou en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Une telle convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant par écrit ou par
câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) gérant de classe A et un (1)

gérant de classe B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, pourvu qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de
classe B votent en faveur d'une telle décision.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.

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U X E M B O U R G

Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable

préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que par décision de la majorité des associés représentant les trois-quarts du

capital social.

Art. 14. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 16. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 17. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pourcent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution

sont disponibles.

La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de

gérance.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle que modifiée.

Souscription et libération

L'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrite par German LAF Holdings L.P., susmen-

tionnée, par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500 EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné, qui le reconnaît
expressément.

Provision transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre

2015.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Résolutions

Et aussitôt après la constitution de la Société, German LAF Holdings L.P., représentant l'intégralité du capital social de

la Société, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

2. Les personnes suivantes sont respectivement nommées en tant que gérants de classe A et gérants de classe B de la

Société pour une durée indéterminée comme suit:

En tant que gérants de classe A:

a. Todd Freebern, né le 6 juin 1975 à New York, États-Unis, résidant professionnellement au 767 Fifth Avenue, 23

Floor, New York, NY 10153 États-Unis, et

b. Sally Ann Rocker, née le 25 juillet 1954 en Ohio, États-Unis, résidant professionnellement au 767 Fifth Avenue, 23

Floor, New York, NY 10153 États-Unis.

En tant que gérants de classe B:

a. Jens Hoellermann, né le 26 juillet 1971 à Oberhausen, Allemagne, résidant professionnellement au 15, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg,

b. Simon Barnes, né le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 15, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg, et

c. Ingrid Moinet, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: V. BENSAID et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54559. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014205875/348.
(140230293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Lindt S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 193.015.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen on the seventeenth day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned;

IS APPEARED:

ESPERIA Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B166.905,

here duly represented by its sole manager, Mister Alexandre PHAN, chartered certified accountant, born in Mont-

pellier (France), on September 20

, 1973, professionally residing at L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to enact as follows the

articles of association of a public limited company (société anonyme) which it hereby forms:

Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is established by the single shareholder a limited company ("the Company") governed by the law of

August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, and especially by the law of May 11, 2007 concerning
the establisment of a family asset management company (société de gestion de patrimoine familial - "SPF") as well as by
the present Articles of Incorporation.

The Company exists under the denomination of “LINDT S.A.”

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the Board of directors.

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If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might compromise with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realisation of financial assets

as set out in the article 2 of the law of May 11, 2007 concerning the establishment of a family asset management company
("SPF").

The Company cannot have any commercial activity.
Financial assets within the meaning of this law are understood to mean:
(i) financial instruments within the meaning of the law of August 5, 2005 on financial collateral arrangements and
(ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.
The SPF is authorised to hold a participating interest in a company only if it does not involve itself in the management

of such company.

The Company is submitted to the law of May 11, 2007 relative to the establishment of a family asset management

companies ("SPF").

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The share capital is set at thirty one thousand Euro (31,000.-EUR), represented by one hundred (100) shares

of a par value of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The shares are held by the investors as defined hereafter.
An eligible investor within the meaning of this law is any person as follows:
a) an individual acting within the context of managing his/her private asset; or
b) an asset management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals;

c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to under a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the Directors

of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock

exchange.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting

with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law of 10 August 1915, purchase its own shares.

Title III. Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of

shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.

They will remain in function until their successors have been appointed.
In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years

from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

9293

U X E M B O U R G

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two Directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that

of the Company, shall advise the Board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest
conflicting with that of the Company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and

its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.

Art. 9. Towards third parties the Company shall be, in case of a Sole Director, bound in all circumstances by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the
Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties the Company shall also be, in case if a managing Director has been appointed in order to conduct

the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and
affairs, bound in all circumstances by the sole signature of the managing Director, but only within the limits of such power.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one

or more Directors, who will be called managing Directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for its purpose.

Art. 12. The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
Company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10%) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority.

These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the

deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the Company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both

9294

U X E M B O U R G

meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or
represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. Supervision

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Title V. General meeting

Art. 14. The annual meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening

notices on the tenth of June at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year - Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the 1

of January and shall terminate on the 31

December of each year.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of Company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 18. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and the law of May 11,
2007 concerning the family asset management company (Société de gestion de patrimoine familial - "SPF").

Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

31.December 2015

2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.

Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to all one hundred (100) shares representing the total share

capital of the Company.

All the shares have been entirely paid-up in cash so that the amount of thirty one thousands (31000- EUR) is as of now

available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26 of

the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred and fifty euros (1,150.-EUR).

Resolutions of the Sole Shareholder:

The above mentioned appearing party, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following

resolution:

1. The number of directors is fixed at one (1).
2. The following persons are appointed as Directors of the Company:

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Mrs Tamara CAIANI, Manager, born in Thionville (France) on June 9

, 1978, professionally residing at L-2340

Luxembourg, 25, rue Philippe II,

3. The following is appointed as statutory auditor:
MONCLER ADVISORY S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B165.895

4. The term of office of the Directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting to be held in 2020.
5. The registered address of the Company is set at 94A Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the appearing person, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU:

ESPERIA Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B166.905,

ici dûment représentée par son gérant unique, Monsieur Alexandre PHAN, expert-comptable, né à Montpellier (Fran-

ce), le 20 septembre 1973, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Il est formé par l’actionnaire unique une Société anonyme (la "Société") régie par la loi du 10 août 1915

concernant les Sociétés commerciales, telle que modifiée, et en particulier par la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") ainsi que par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de “LINDT S.A.”

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l’article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La Société ne peut avoir aucune activité commerciale.
Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une Société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette Société.

La Société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine

familial "SPF".

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Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé; ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques; ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l’attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l’objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le conseil d'administration peut être réduit à un administrateur
(l’ "administrateur unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l’existence de plus d'un
actionnaire. Une personne morale peut être membre du conseil d'administration ou peut être l’Administrateur Unique
de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les administrateurs ou l’administrateur unique sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une pé-

riode n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l’approbation du conseil

d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres
résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt
opposé à celui de la Société.

En cas d'un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'administrateur unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet administrateur unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature

unique de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration ou par l’administrateur unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Envers les
tiers la Société sera engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur-délégué nommé pour la gestion et les
opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes,
par la seule signature de l’administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

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Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
Société.

S'il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à 1'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le trente du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

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Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2015.

2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2016.

Souscription et libération

La comparante déclare par la présente qu’elle souscrit toutes les trois cent dix (310) actions, représentant la totalité

du capital social de la Société.

Toutes les actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros

(31 000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à 1'Article 26 de la Loi sur les Sociétés

et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalues à environ mille cent cinquante (1.150,-EUR).

Résolutions de l’Actionnaire Unique

La comparante préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a immédiatement pris les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- A été appelé à la fonction d’administrateur unique:
Madame Tamara CAIANI, administratrice de sociétés, née à Thionville (France), le 9 juin 1978, résidant profession-

nellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

3.- A été appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
MONCLER ADVISORY S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B165.895

4.- Le siège social est établi à 94A Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
5.- Les mandats de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire de 2020.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alexandre PHAN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2014. Relation GRE/2014/5144. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014205916/391.
(140230758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

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Aqualan Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Aqualan Finance S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.550.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE DOUZE DECEMBRE.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AQUALAN FINANCE S.A., ci-après

«la Société», ayant son siège social au 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136.550, constituée en date du 19 décembre 2007 aux termes d'un
acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg),
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 769 du 29 mars 2008, et dont les statuts ont été
jamais modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Federico FRANZINA, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Massimiliano SELIZIATO, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paolo BARTOLUCCI, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président prie le notaire d'acter que:
I. L’actionnaire unique représenté à la présente assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une

liste de présence. Cette liste de présence et la procuration donnée par l’actionnaire unique, une fois signée par les
comparants et le notaire soussigné, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Cette liste de présence, après avoir été clôturée, fait apparaître que les 1.175 (mille cent soixante-quinze) actions

sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social s'élevant à EUR 906.000.- (neuf cent six
mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est
valablement constituée et peut décider sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’actionnaire unique a été
préalablement informé.

III. L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transformation de la Société de «Société anonyme» en «Société à responsabilité limitée» de droit luxembourgeois,

sans changement de l’objet social, et confirmation du capital social de EUR 906.000.- (neuf cent six mille euros) qui sera
représenté par 1.175 (mille cent soixante-quinze) parts sociales sans dénomination de valeur nominale, toutes détenues
par l’actionnaire unique.

2. Changement de la dénomination sociale de la Société qui se dénommera "AQUALAN FINANCE S.àr.l. " et adoption

des statuts d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date de l’assemblée générale décidant la transformation de la Société en une
société à responsabilité limitée.

4. Nomination d'un gérant unique de la Société, fixation de ses pouvoirs et de la durée de son mandat.
5. Réduction du capital social à concurrence d’un montant d’EUR 893.500.-(huit cent quatre-vingt-treize mille cinq

cents euros) afin de le ramener de son montant d’EUR 906.000.- (neuf cent six mille euros) à un montant d’EUR 12.500.-
(douze mille cinq cent euros) moyennant annulation de 1.174 (mille cent soixante-quatorze) parts sociales sans désignation
d’une valeur nominale chacune détenues par l’associé unique, la réduction à hauteur d’un montant d’EUR 893.500.- (huit
cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros) interviendra par absorption partielle des pertes reportées de la Société
telles qu’elles ressortent de la situation comptable sub point 10).

6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale de la Société du 2,

Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) à Viale dell’Industria 5, I-37036 San
Martino B.A. (VR), et adoption par la société à responsabilité limitée de la nationalité italienne sous réserve de l’inscription
de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verone.

7. Changement de la dénomination sociale de la Société qui se dénommera "AQUALAN FINANCE S.R.L. ".
8. Modification de la durée de la Société;
9. Modification de son objet pour lui donner en langue italienne la teneur suivante:
«La società ha per oggetto la seguente attività:
- L’assunzione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di società od Enti, in Italia ed all’estero;

9300

U X E M B O U R G

- Il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della società od Enti ai quali partecipa, a cui favore potrà prestare

garanzie personali o reali, effettuare finanziamenti e svolgere le funzioni di tesoreria, il tutto senza esercizio nei confronti
del pubblico in quanto l’attività sociale viene svolta nei confronti di società controllate e collegate;

- L’attività immobiliare quale l’acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’affitto,

l’amministrazione, la conduzione, l’intermediazione e l’utilizzazione in genere di immobili;

- La prestazione di servizi in materia di organizzazione aziendale, ricerche di mercato e marketing, finanza, amminis-

trazione ed elaborazione dati.

La Società, esclusivamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà altresì:
- partecipare, in qualità di associante od associato, ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali;
- prestare, per obbligazioni della Società o di terzi, garanzie reali e/o personali nei confronti di terzi in genere e di

Istituti di Credito;

- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza.»
10. Approbation d'une situation comptable intérimaire.
11. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l’exécution de son mandat jusqu'à la date de

l’assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie.

12. Refonte complète des statuts, comprenant entre autres, une reformulation de son objet social ainsi qu’une nouvelle

désignation de la valeur des parts sociales conformément à la loi italienne, afin de mettre les statuts de la Société en
concordance avec la législation italienne. En outre, le premier exercice social qui débutera en Italie se clôturera le 31
décembre de la même année.

13. Nomination d'un gérant unique en la personne de Monsieur Antonio BONAZZI, né à Verona (VR), Italie, le 13

juillet 1961, domicilié professionnellement auprès du siège social de la Société, code fiscal italien BNZ NTN 61L13 L781K,
et fixation des pouvoirs et de la durée de son mandat.

14. Délégation de pouvoirs.
15. Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verona.

16. Nomination d'un représentant fiscal au Grand-Duché de Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la forme de la société AQUALAN FINANCE S.A. d’une «Société anonyme» en une

«Société à responsabilité limitée» de droit luxembourgeois, sans changement de l’objet social.

L'assemblée constate qu'il n’existe à ce jour aucun emprunt obligataire émis par la Société et que dès lors aucun accord

des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

La transformation se fait sur base de la situation comptable de la Société au 30 novembre 2014, que l’Assemblée

approuve.

L'assemblée décide d'échanger les 1.175 (mille cent soixante-quinze) actions existantes contre 1.175 (mille cent

soixante-quinze) parts sociales sans dénomination de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées et toutes dé-
tenues par l’actionnaire unique, la société UNIONE FIDUCIAIRIA S.P.A., ayant son siège statutaire 4, Via Amedei, I-
20123, Milano, Italie, inscrite au Registre des Entreprise de Milan sous le numéro c/o C.C.I.A.A - R.E.A.: 529445, code
fiscale n° 01513210151.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en "AQUALAN FINANCE S.à r.l." et d'adopter

les statuts d'une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois comme suit:

" Art. 1

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de AQUALAN FINANCE S.à r.l. qui

est régie par les présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré en

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat

9301

U X E M B O U R G

et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et
faire mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition, la

gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l’étranger.

En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et

pourra, aux conditions et dans les termes prévus par la loi, réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière,
commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 906.000.- (neuf cent six mille euros) représenté par 1.175 (mille cent soixante-

quinze) parts sociales sans dénomination de valeur nominale..

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun sous leur signature individuelle

au nom de la société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur."

Troisième résolution

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction

et décide de l’accepter. L’assemblée décide de leur accorder décharge pleine et entière sans exception aucune pour
l’exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

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U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la Société, avec les pouvoirs définis à l’article 11 des

nouveaux statuts et pour une durée indéterminée, Monsieur Massimiliano SELIZIATO, employé privé, de nationalité
italienne, né à Milano (Italie), le 6 janvier 1982 et demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Cinquième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant d’EUR 893.500.- (huit cent quatre-vingt-

treize mille cinq cents euros) afin de le ramener de son montant d’EUR 906.000.- (neuf cent six mille euros) à un montant
d’EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) moyennant annulation de 1.174 (mille cent soixante-quatorze) parts sociales
sans désignation d’une valeur nominale chacune détenues par l’associé unique, la réduction à hauteur d’un montant d’EUR
893.500.- (huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros) interviendra par absorption partielle des pertes reportées
de la Société telles qu’elles ressortent de la situation comptable sub point 10)

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et l’administration centrale

de la Société du 2, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, à Viale dell’Industria 5, I-37036 San Martino B.A.
(VR), Italie et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien,
le tout sous réserve de l’inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verona.

L'assemblée constate qu'à ce jour il n’existe aucun emprunt obligataire émis par la Société et que dès lors aucun accord

des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de nationalité est prise par l’actionnaire unique existant.

Elle constate également:
- que tous les impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes respecti-

vement la Société a comptabilisé dans ses livres des provisions adéquates pour impôts;

- que la Société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que tant sur le plan fiscal luxembourgeois que sur le plan fiscal italien le transfert du siège social de la Société en Italie

aura effet à partir de la date d’inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verona.

- que sur le plan fiscal luxembourgeois, la Société établira et remettra aux autorités fiscales luxembourgeoises com-

pétentes les déclarations fiscales couvrant la période d’imposition allant du 1

janvier 2014 jusqu'à la date d'inscription

de la Société au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verona alors que les déclarations fiscales couvrant la
période d’imposition, allant de la date d’effet du transfert de siège sur le plan fiscal italien jusqu'au 31 décembre de la
même année ou toute autre période applicable selon la loi italienne, seront établies et présentées aux autorités fiscales
italiennes compétentes, par les organes de gestion en fonction à la date de présentation;

- que le premier exercice social en Italie débutera le jour de l’inscription de la Société au Registre des Entreprises

("Registro Imprese") de Verona et se clôturera le 31 décembre de la même année;

- que le transfert du siège de la Société en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour

effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l’assemblée constate que cette
résolution est prise en conformité avec l’article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle
a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions de l’article 4
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions y afférentes.

Septième résolution

L’assemblée décide de modifier la durée de la société italienne en la fixant au 31 décembre 2030.

huitième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en "AQUALAN FINANCE S.R.L. ".

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l’objet social de la Société pour lui donner, en langue italienne, la teneur suivante:

« 4. Oggetto.
- La società ha per oggetto la seguente attività:
- L’assunzione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di società od Enti, in Italia ed all’estero;
- Il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della società od Enti ai quali partecipa, a cui favore potrà prestare

- L’attività immobiliare quale l’acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’affitto,

l’amministrazione, la conduzione, l’intermediazione e l’utilizzazione in genere di immobili;

9303

U X E M B O U R G

- La prestazione di servizi in materia di organizzazione aziendale, ricerche di mercato e marketing, finanza, amminis-

trazione ed elaborazione dati.

Istituti di Credito;

- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza»»

Dixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et de lui accorder décharge pleine et

entière, sans exception aucune, pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de la présente assemblée ayant délibéré
le transfert en Italie du siège de la Société.

Onzième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, cette refonte comprenant, entre autres, une modification de la durée de la Société pour fixer son terme au 31
décembre 2030, une reformulation de son objet social ainsi qu’une nouvelle désignation de la valeur nominale des partes
sociales pour la fixer suivant les termes de la loi italienne, le tout dans les termes repris dans les statuts reproduits ci-
après:

Il est entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité

avec la loi italienne devront être accomplies.

Le texte des nouveaux statuts aura la teneur suivante:

"STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "AQUALAN FINANCE S.R.L."

Denominazione - Sede - Durata

1. Denominazione. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di " AQUALAN FINANCE

S.R.L.".

2. Sede. La società ha sede nel Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra
indicato

3. Durata. La durata della società è fissata sino al 2030

Oggetto sociale

4. Oggetto. La società ha per oggetto la seguente attività:
- L’assunzione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di società od Enti, in Italia ed all’estero;
- Il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della società od Enti ai quali partecipa, a cui favore potrà prestare

- L’attività immobiliare quale l’acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, l’affitto,

l’amministrazione, la conduzione, l’intermediazione e l’utilizzazione in genere di immobili;

- La prestazione di servizi in materia di organizzazione aziendale, ricerche di mercato e marketing, finanza, amminis-

trazione ed elaborazione dati.

Istituti di Credito;

- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza

Capitale sociale - Finanziamenti soci

5. Capitale. Il capitale è fissato in euro 12.500 (dodicimilacinquacento) diviso in tante quote quanti sono i soci.
Possono essere conferiti, sia in sede di costituzione della società che a liberazione di un aumento di capitale, tutti gli

elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società;
la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il
conferimento deve farsi in denaro.

Alle decisioni di aumento del capitale si applicano gli articoli 2481 bis e 2481 ter del codice civile.

9304

U X E M B O U R G

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera
di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel
caso di cui all’articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di
recesso a norma del successivo art. 10

Alle decisioni di riduzione del capitale si applicano gli articoli 2482 e seguenti del codice civile In caso di riduzione del

capitale per perdite, non sarà necessario il preventivo deposito presso la sede sociale, della documentazione prevista
dall’art. 2482 bis comma 2 del codice civile, in previsione dell’assemblea ivi indicata.

Nel caso riduzione del capitale previsto dall’art. 2482 bis c.c. i relativi provvedimenti potranno essere adottati dal

Consiglio di Amministrazione.

6. Finanziamenti dei soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti

disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non
costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell’art. 2467 cod. civ.

7. Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese

8. Partecipazioni. E' consentito attribuire ai soci partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappre-

sentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352 del codice civile.

9. Trasferimento delle partecipazioni. Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore di società control-

lanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società. In caso di trasferimento di
partecipazioni per atto tra vivi a soggetti non soci, gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote sociali
possedute.

Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, a terzi la sua partecipazione dovrà comunicare tale intenzione a tutti

gli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata A.R., indicando:

- le generalità del cessionario
- il prezzo richiesto dal cedente ed offerto dal cessionario;
- le condizioni, termini e modalità del pagamento e delle altre clausole contrattuali concordate.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione

loro spettante o rinunziare allo stesso, comunicando, sempre con raccomandata A.R., al socio che intende alienare la loro
decisione.

In caso di mancata comunicazione entro detto termine il socio potrà alienare liberamente.
Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota

dagli altri soci.

Qualora gli altri soci o solo alcuni di essi intendano acquistare, ma non sono d'accordo sul prezzo di cessione, ovvero

qualora la proposta di cessione preveda un corrispettivo diverso dal danaro, ovvero non sia previsto alcun corrispettivo,
possono far valutare la quota con le modalità previste in caso di recesso dall’art. 2473 3^ comma del codice civile. In tal
caso avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo in tal modo stabilito.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta il socio offerente sarà libero di trasferire la sua quota

all’acquirente indicato nella comunicazione, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per
l’esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell’applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi

di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti
di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. In caso di morte di uno dei soci è in facoltà
dei soci superstiti, in proporzione alla misura delle rispettive quote, di acquistare dagli eredi del socio defunto, entro 90
(novanta) giorni dall’apertura della successione, le rispettive partecipazioni sociali. In caso di rinuncia o di mancato eser-
cizio di tale diritto da parte di alcuni soci, coloro che hanno esercitato il diritto di acquisto, purchè ne facciano contestuale
richiesta, potranno acquistare anche le altre partecipazioni.

L'acquisto della quota deve avvenire in base al valore determinato d'accordo tra i soci e gli eredi o, in caso di disaccordo

con le modalità previste in caso di recesso dall’art. 2473 3^ comma del codice civile.

In ogni caso l’opzione dovrà essere esercitata per l’intera quota.

10. Recesso. Il diritto di recesso compete.
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all’estero, alla revoca dello stato di liquidazione;

9305

U X E M B O U R G

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 c.c.

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere com-

unicata all’Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro trenta giorni (salvo
il maggior termine previsto dalla legge) dall’iscrizione nel registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel
libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso
da una deliberazione e/o da una decisione esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima entro
novanta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte del socio alla società della volontà di recedere

Amministrazione

11. Organo amministrativo. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai

soci in occasione della nomina:

a. da un Amministratore Unico
b. da più amministratori, da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque), secondo il numero esatto che verrà

determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di

Amministratore e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ.
Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai
soci all’atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ma

con preavviso di almeno trenta giorni.

12. Amministrazione affidata a piu' persone. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono

il Consiglio di amministrazione; tuttavia l’amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente,
secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 (amminis-
trazione disgiunta) e 2258 (amministrazione congiunta), ma la decisione di cui al 3° co. Dell’art. 2257 e al 2° co. Dell’art.
2258 è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Le decisioni degli amministratori saranno adottate mediante consultazione scritta.
A tale scopo dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l’indicazione degli Amministratori consenzienti
- l’indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Vanno comunque prese in forma collegiale tutte le decisioni di cui agli art. 13 e 15 del presente statuto e in tutti gli

altri casi previsti dalla legge.

Nel caso siano stati nominati più amministratori, la cessazione, per qualsiasi causa di uno degli amministratori, ha effetto

immediato, se rimane in carica la maggioranza di essi. In caso contrario ha effetto dal momento in cui la maggioranza sia
ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amminis-

trativo è stato ricostituito.

13. Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci all’atto

della nomina, elegge fra i propri membri il Presidente e, qualora lo ritenga necessario, il Vice Presidente. Gli stessi restano
in carica per la stessa durata del mandato come Consiglieri.

Per la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione, nonché per l’aumento delegato, ai sensi dell’art 2481 del

codice civile, in tutti i casi in cui vi sia l’organo di controllo ovvero tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza
degli amministratori in carica le decisioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere adottate mediante delibera-
zione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (che potrà coincidere

con la sede legale o anche in luogo diverso, purchè in Italia).

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed ai Sindaci, se nominati) con

lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della Società
almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma
non inferiore a 2 (due) giorni. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.

9306

U X E M B O U R G

Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i com-

ponenti (e tutti i Sindaci effettivi, se nominati).

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza,

dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto

di chi presiede la riunione, ad eccezione del caso in cui il Consiglio sia composto di due membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a

norma di Legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio potrà essere regolarmente tenuto anche mediante sistemi di videoconferenza, purchè nel medesimo luogo

nel quale la riunione si considera tenuta e nel quale si stenderà e si sottoscriverà il relativo verbale siano presenti almeno
il presidente e il segretario, i partecipanti siano sempre identificabili e ciascuno dei partecipanti possa sempre seguire la
discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, visionare e trasmettere do-
cumenti.

14. Amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più

dei suoi membri, (nel rispetto dei limiti di legge). Le cariche di Presidente (o Vice Presidente) e di Amministratore delegato
sono cumulabili.

15. poteri dell'organo amministrativo. All’organo amministrativo sono conferiti i più ampi poteri, sia per la gestione

ordinaria che straordinaria della Società. Pertanto, tale organo potrà compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per
l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che la Legge riserva tassativamente ai soci.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione sono di competenza del Consiglio stesso le

decisioni relative a:

a) l’adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui

all’art. 2482-bis cod. civ.

b) la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.
c) l’emissione dei titoli di debito.
Nei casi sub a), b) e c) le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con deliberazione

collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

16. Rappresentanza legale. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:
- all’amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;
- all’amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva;
- agli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva con le modalità e i limiti stabiliti dai soci.
L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie

di atti, determinandone i poteri, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

17. Rimborsi e compensi. All’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
Il compenso verrà determinato conformemente a quanto previsto dalla legge Per le suddette cariche i soci potranno

determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche
mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Decisioni dei soci

18. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto,

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell’organo amministrativo (salvo il caso in cui l’amministrazione sia affidata a tutti i soci);
c) la nomina dell’organo di controllo o del revisore;
d) le modificazioni del presente Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento della società, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri.
Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 19, sono adottate mediante consultazione scritta.

9307

U X E M B O U R G

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurata a ciascun socio il diritto

di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

All’uopo gli amministratori, ovvero i soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, predispongono

un documento dal quale risulti con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione. Detto documento deve essere
comunicato a ciascun socio con le modalità previste nel presente articolo al domicilio risultante dal registro delle imprese

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui tutti soci hanno avuto conoscenza del

documento contenente il testo della decisione.

Le comunicazioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

19. Assemblea. Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 18 ai punti d), e), f), in tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con lettera

raccomandata a.r., ovvero, a mezzo telefax, posta elettronica.

L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano

stati espressamente comunicati dal socio ovvero che risultino dal registro delle imprese. Nell’avviso di convocazione
debbono essere indicati il giorno, il luogo (o eventualmente tutti i luoghi audio e video collegati), l’ora dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere
informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

20. Diritto di intervento e di voto. Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultino tali dal Registro delle

Imprese

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà

essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappre-
sentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola
assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati nè ai dipen-

denti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
di queste.

21. Svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell’organo amministrativo,

dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di
questi, l’Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina
un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea potrà essere regolarmente tenuta anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo in cui sono
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ciascuno degli intervenuti possa sempre seguire e partecipare alla discussione, e alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all’ordine del giorno, nonchè ricevere, visionare e trasmettere documenti

9308

U X E M B O U R G

22. deliberazioni assembleari. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano

più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c l’assemblea delibera con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio,

che dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

23. Bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 18, entro centoventi

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del
bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società lo richiedano: in
quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di
bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Controllo - Titoli di debito

24. Organo di controllo. Nei casi previsti dalla legge la società è controllata da un organo di controllo o da un revisore

nominato e funzionante ai sensi dell’art. 2477 c.c. All’atto della nomina i soci potranno esercitare tutte le opzioni previste
dalla legge sia relativamente al numero che alle funzioni dell’organo di controllo e del revisore.

25. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dall’art 15, in materia di
delega al Consiglio di amministrazione.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale

e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di

successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere

iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Disposizioni finali

26. Clausola compromissoria. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società, i soci, l’Organo ammi-

nistrativo ed i liquidatori, in relazione all’esecuzione ed interpretazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonchè delle
decisioni dei soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la
Società.

L'arbitro funzionerà da amichevole compositore in forma rituale e deciderà secondo equità la lite entro il termine di

centottanta giorni dal suo insediamento.

Sono escluse tutte le controversie che per Legge non possono essere sottoposte al giudizio di organi giudicanti privati.

27. Rinvio. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge

Disposition transitoire

Le premier exercice social en Italie débutera le jour de l’inscription de la Société au Registre des Entreprises ("Registro

Imprese") de Verona et se clôturera le 31 décembre de la même année.

Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, un gérant unique en la personne de Monsieur

Antonio BONAZZI, né à Verona (VR), Italie, le 13 juillet 1961,domicilié professionnellement auprès du siège social de la
Société, code fiscal italien BNZ NTN 61L13 L781K, pour une durée de trois ans jusqu’à la date d’approbation des comptes
annuels de la Société concernant l’exercice 2016, sauf révocation ou démission.

L'assemblée décide en outre que les émoluments du gérant seront fixés sur base des dispositions contenues dans les

statuts de la Société.

Treizième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Antonio BONAZZI, né à Verona (VR), Italie, le 13 juillet 1961,domicilié

professionnellement auprès du siège social de la Société, code fiscal italien BNZ NTN 61L13 L781K tous pouvoirs en vue
d'accomplir, toutes les formalités nécessaires et d'accomplir tous les actes qui seront requis dans les circonstances par
les autorités italiennes en vue de faire approuver, ratifier, mettre en concordance avec la législation italienne et enregistrer
les résolutions susmentionnées ainsi que le présent acte et, en général, de signer tous documents et d'accomplir tous
actes que les autorités compétentes pourront requérir en rapport avec l’approbation, la ratification, la mise en concor-

9309

U X E M B O U R G

dance avec la législation italienne et l’enregistrement des résolutions susmentionnées et du présent acte, y compris, tous
pouvoirs de modifier les statuts de la Société en cas de besoin.

En outre, le mandataire susmentionné est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire, à exécuter et à fournir

tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Verona ainsi qu'au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement à toute administration qui pourrait être con-
cernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la
cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Quatorzième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l’effet de radier l’inscription

de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription de
la Société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Verona.

Tous documents relatifs à la Société concernant la période pendant laquelle elle 18 | P a g e aura eu la nationalité

luxembourgeoise et son siège au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenu
auprès de TRUSTSER S.A., société anonyme, avec siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Quinzième résolution

L'assemblée décide de nommer la société TRUSTSER S.A. avec siège social au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg,

représentant fiscal à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) afin de recevoir toutes les notifications adressées à la
Société par l’Administration des Contributions Directes du Grand-Duché du Luxembourg ou par toute autre autorité
fiscale luxembourgeoise compétente.

Seizième résolution

L'assemblée prend note que les résolutions numéro six et suivantes susmentionnées sont soumises à la condition

suspensive du transfert du siège de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro
Imprese") de Verona.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et

demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. FRANZINA, M. SELIZIATO, P. BARTOLUCCI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60144. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014208829/577.
(140233676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Air Berlin 3. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.482.

Gemäß Anteilskaufvertrag vom 16. Dezember 2014 hat die Gesellschaft deutschen Rechts Air Berlin PLC & CO.

Luftverkehrs KG, mit Gesellschaftssitz in 42-43 Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRA 23373 B ihre 10.000 Anteile an der Gesellschaft an die Gesell-
schafterin Air Berlin Holding Limited, eine Gesellschaft nach englischem Recht mit Amtssitz in The Hour House, 32 High
Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, Großbritannien, eingetragen im Companies House for England and
Wales unter der Nummer 6064145, mit Wirkung zum 21 Dezember 2014 verkauft.

Somit ist die Gesellschaft Air Berlin Holding Limited mit Wirkung zum 21. Dezember 2014 Alleingesellschafterin der

Gesellschaft.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014205133/17.
(140229517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9310

U X E M B O U R G

Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 192.284.

L'an DEUX-MILLE QUATORZE, le dix-huit décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée dénommée «Eurofins Clinical Testing Holding

Lux S.à r.l.», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, constituée suivant acte reçu par-devant Maître
Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 27 novembre 2014
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial").

La séance est ouverte à 14:00 heures, sous la présidence de Judit Nadhazi, demeurant professionnellement à Bruxelles

BE-1950, Chaussée de Malines 455.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony Thillmany, demeurant profession-

nellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT VINGT-

CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du
capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé représenté demeureront annexées aux présentes avec

lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation de capital pour le porter de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à DIX HUIT

MILLE EUROS (EUR 18.000,-) par la création et l'émission de CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales nouvelles ayant
une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les anciennes,
en contrepartie d'un apport d'une créance de CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) dont CINQ MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 5.500,-) seront alloués au capital social et QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(EUR 94.500,-) seront alloués à la prime d'émission.

2.- Souscription et libération de CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales par la société dénommée «Eurofins Inter-

national Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959, libéré intégralement moyennant l'apport d'une
créance d'un montant de CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-).

3.- Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la société.
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) à DIX

HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de CINQ MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 5.500,-) par la création et l'émission de CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales nouvelles ayant une valeur
nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en nature d'un montant de CENT MILLE EUROS (EUR

100.000,-) dont CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 5.500,-) seront alloués au capital social et QUATRE-VINGT
QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 94.500,-) seront alloués à la prime d'émission, par la création et l'émis-
sion de CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales nouvelles, constitué par une créance envers la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales nouvelles l'associé actuel

- la société dénommée «Eurofins International Holdings LUX», ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val

Fleuri, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B157959,

Laquelle a déclaré souscrire les CINQUANTE-CINQ (55) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par

incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine,

9311

U X E M B O U R G

liquide et exigible d'un montant de CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) existant à son profit et détenue envers la société
«Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à r.l.», préqualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi en date du 17 décembre 2014 par le conseil de gérance, et qui conclut de la

manière suivante:

"Conclusion

Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l'apport

ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu'à la prime d'émission des parts sociales de la
Société à émettre en contrepartie.".

Lequel rapport après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexé

aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000,-) représenté par CENT

QUATRE-VINGT (180) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.".

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 1.400.-.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: NADHAZI, THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/12/2014. Relation: EAC/2014/17660. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 22/12/2014.

Référence de publication: 2014205489/86.
(140230022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Intemporel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 119.031.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207051/10.
(140230737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

International Wood Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 71.268.

STRATEGO TRUST S.A.
Domiciliataire

Référence de publication: 2014207055/11.
(140231251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9312

Document Outline

Air Berlin 3. LeaseLux S.à r.l.

Aqualan Finance S.A.

Aqualan Finance S.à.r.l.

Arve Investment S.A.

CMP-Chemical and Metallurgical Products S.A.

CMS Invest S.A.

Codim S.A.

Dynamic Finance SA

Estatinvest AG

Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à r.l.

Grosso S.à r.l.

Groupement Agricole Biel-Fournelle-Reckinger

Hamada SA

Helios Capital Management S.A.

H Invest Groupe

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

Intemporel S.à r.l.

International Wood Trading S.à r.l.

Jag International S.A.

Jean Dubois S.à r.l.

Join Expérience S.A.

Just Holdings S.à r.l. SPF

Justinko S.A.

Karlow Holdings

Koma Capital S.à r.l.

Kuka Home

Lady Road Topco S.à r.l.

LandOcean Investment Co.

Les Borromees 3 S. à r.l.

Lindt S.A.

London Capital Partners SICAV SIF

Luna Life Partners S.à r.l.

Palador S.A.

PALLINGHURST CONSOLIDATED (Lux) S.à r.l.

Parc Immobilière

Parest S.A.

PEN S.à r.l.

Plumeau S.A.

ProCompany Eberwein & Partner S.à r.l.

Pythagoras S.A.

Quadra Capital Holding S.A

Regius Group

Resource Capital Investments S.A., SPF

Riverside S.à r.l. SPF

RME Investments S.à r.l.

Rogers Benelux S.à r.l.

Royali SCI

Sal. Oppenheim Private Equity Partners S.A.