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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 41

7 janvier 2015

SOMMAIRE

Abri&Co Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

1923

Agence Kennedy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923

Air Newco 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1937

Alexlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1927

Allied investment inc S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1924

Altercorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1930

Amber Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1924

Arle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1924

Aroffs Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923

Aska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1925

Balo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926

Bati-Consult, Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1924

Bosco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1928

Butzestuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1925

CAC Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1925

Caméléon S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1925

Capula ESS (SIF 1) Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . .

1925

Carson Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1959

Carson Holding SRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1959

Cedona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926

Cube Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926

Dasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926

Data Services S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926

Glen Live International S.A. . . . . . . . . . . . . .

1954

Grenchen Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

1932

Hemero Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1954

H.I.G. Luxembourg Holdings 62 S.à r.l. . . .

1947

Karthago Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

1958

Laser International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

1958

Product & Negoce A & P International S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

Rocky-Ristorante S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

Rouscht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

S4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

SibVil Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1935

Skyrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

Trasatlantico Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

1924

Verline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

Vistor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

1968

Vluximo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923

Weinberg Real Estate Co-Invest S.A. . . . .

1968

Welington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1968

Yago Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923

Yellow Dolphins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923

1921

U X E M B O U R G

Product & Negoce A & P International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.084.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198570/9.
(140221651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Rocky-Ristorante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 105.842.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198609/9.
(140221411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Rouscht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 135.435.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198611/9.
(140222158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Skyrise, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.469.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198623/9.
(140221863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

S4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 164.244.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198667/9.
(140221985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Verline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198714/9.
(140221987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

1922

U X E M B O U R G

Vluximo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 139.317.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198716/9.
(140222046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Yellow Dolphins, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 142.370.

Le bilan au 31/12/13 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198739/9.
(140221360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Yago Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198741/9.
(140221319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Abri&Co Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 82.957.

Le bilan au 31 décembre 2013 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198776/9.
(140223095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Agence Kennedy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 1, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 178.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198779/9.
(140222650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Aroffs Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.685.

Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198795/9.
(140223100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1923

U X E M B O U R G

Trasatlantico Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 168.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour TRASATLANTICO CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2014198676/10.
(140221829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Allied investment inc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 160.685.

Le bilan au 31.12.2013 et les documents y annexés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198788/10.
(140222253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Amber Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.646.

Le Bilan au 30.09.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/12/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014198824/10.
(140223185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Arle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmarg-Berg, zone industrielle piret.

R.C.S. Luxembourg B 164.604.

Signature.

Référence de publication: 2014198838/10.
(140222273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Bati-Consult, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Pierre Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 33.330.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014198874/13.
(140222304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1924

U X E M B O U R G

Aska, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.448.

ASKA SARL

Référence de publication: 2014198839/10.
(140222933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Butzestuff, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 35.877.

Signature.

Référence de publication: 2014198894/10.
(140223289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Capula ESS (SIF 1) Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 177.340.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014198903/10.
(140223029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

CAC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.172.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198923/10.
(140222995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Caméléon S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3474 Dudelange, 1, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 104.100.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DERENBACH, le 12/12/2014.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2014198901/13.
(140222512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1925

U X E M B O U R G

Balo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 101.393.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198871/9.
(140223231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Dasco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 41.131.

DASCO SARL

Référence de publication: 2014198977/10.
(140222934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Data Services S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 170.140.

Les comptes annuels au 31 December 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014198964/10.
(140222654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Cube Productions, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 167.662.

Luxembourg, le 12/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014198961/12.
(140222363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Cedona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 66.177.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014198933/13.
(140223381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1926

U X E M B O U R G

Alexlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.155.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 181.338.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 30 juin 2014 que:
P5 Sub L.P.l ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, a transféré

4.523.111 parts sociales ordinaires de chaque classe de A à J de la Société à Permira V L.P.2 ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands;

P5 Co-Investment L.P., ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

a transféré 437.436 parts sociales ordinaires de chaque classe de A à J de la Société à Permira V L.P.2, précitée;

Permira Investments Limited, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel

Islands, a transféré 1.104.504 parts sociales ordinaires de chaque classe de A à J de la Société à Permira V L.P.2, précitée;

P5 CIS S.àr.I., ayant son siège social à 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg, a transféré 66.655 parts sociales

ordinaires de chaque classe de A à J de la Société à Permira V L.P.2, précitée;

Permira V I.A.S L.P., ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

a transféré 182.718 parts sociales ordinaires de chaque classe de A à J de la Société à Permira V L.P.2, précitée.

Il en résulte, qu'à compter du 30 juin 2014, le capital de la Société est réparti comme suit:
- P5 Sub L.P. 1: 29.302. 1 89 parts sociales de catégorie A
29.302.189 parts sociales de catégorie B
29.302.189 parts sociales de catégorie C
29.302.189 parts sociales de catégorie D
29.302.189 parts sociales de catégorie E
29.302.189 parts sociales de catégorie F
29.302.189 parts sociales de catégorie G
29.302.189 parts sociales de catégorie H
29.302.189 parts sociales de catégorie I
29.302.189 parts sociales de catégorie J
- Permira V L.P.2: 133.914.624 parts sociales de catégorie A
133.914.624 parts sociales de catégorie B
133.914.624 parts sociales de catégorie C
133.914.624 parts sociales de catégorie D
133.914.624 parts sociales de catégorie E
133.914.624 parts sociales de catégorie F
133.914.624 parts sociales de catégorie G
133.914.624 parts sociales de catégorie H
133.914.624 parts sociales de catégorie I
133.914.624 parts sociales de catégorie J
- P5 Co-Investment L.P.: 2.100.964 parts sociales de catégorie A
2.100.964 parts sociales de catégorie B
2.100.964 parts sociales de catégorie C
2.100.964 parts sociales de catégorie D
2.100.964 parts sociales de catégorie E
2.100.964 parts sociales de catégorie F
2.100.964 parts sociales de catégorie G
2.100.964 parts sociales de catégorie H
2.100.964 parts sociales de catégorie I
2.100.964 parts sociales de catégorie J
- Permira Investments Limited: 5.039.996 parts sociales de catégorie A
5.039.996 parts sociales de catégorie B
5.039.996 parts sociales de catégorie C
5.039.996 parts sociales de catégorie D

1927

U X E M B O U R G

5.039.996 parts sociales de catégorie E
5.039.996 parts sociales de catégorie F
5.039.996 parts sociales de catégorie G
5.039.996 parts sociales de catégorie H
5.039.996 parts sociales de catégorie I
5.039.996 parts sociales de catégorie J
- Permira V I.A.S L.P.: 884.582 parts sociales de catégorie A
884.582 parts sociales de catégorie B
884.582 parts sociales de catégorie C
884.582 parts sociales de catégorie D
884.582 parts sociales de catégorie E
884.582 parts sociales de catégorie F
884.582 parts sociales de catégorie G
884.582 parts sociales de catégorie H
884.582 parts sociales de catégorie Ì
884.582 parts sociales de catégorie J
- P5 CIS S.àr.l.: 307.645 parts sociales de catégorie A
307.645 parts sociales de catégorie B
307.645 parts sociales de catégorie C
307.645 parts sociales de catégorie D
307.645 parts sociales de catégorie E
307.645 parts sociales de catégorie F
307.645 parts sociales de catégorie G
307.645 parts sociales de catégorie H
307.645 parts sociales de catégorie I
307.645 parts sociales de catégorie J

Eddy Perrier
Gérant

Référence de publication: 2014198785/84.
(140222533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Bosco Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.553.

In the year two thousand and fourteen, on the third of December.
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally in Junglinster, acting as the representative of the board

of directors of the public limited company “Bosco Holding S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,
with registered office in L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 162.553, pursuant to a power given by the board of directors of the said
company in its meeting of the 2

April 2014.

The minutes of this meeting, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain

attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person, acting as said before, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1. The company “Bosco Holding S.A.” has incorporated following a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing

in Rambrouch, of 27

July 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2211 of 20

September 2011.

2. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred thirty-one thousand Euro (EUR 131,000.-), repre-

sented by thirteen million one hundred thousand (13,100,000) shares of a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

3. Pursuant to article 5 of the articles of association, the authorized capital is set at two hundred fifty thousand euros

(EUR 250,000.-).

1928

U X E M B O U R G

The board of directors is authorized, during a period of five years ending on December 29

, 2018, to increase in

one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds
as mentioned below.

4. In its meeting of the 2

December 2014, the board of directors of the said company has decided to increase the

capital by an amount of forty nine thousand five hundred Euro (EUR 49,500.-), so as to raise the capital from its present
amount of one hundred thirty-one thousand Euro (EUR 131,000.-) to one hundred eighty thousand five hundred Euro
(EUR 180,500.-) by the creation and the issue of four million nine hundred fifty thousand (4,950,000) new shares with a
par value of one Cent (0.01 EUR) each.

5. That the subscription and full payment of the four million nine hundred fifty thousand (4,950,000) new shares has

been made as detailed in the subscription sheet of the Board of Directors, of which a copy shall remain attached hereto.

Payment

The new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of forty nine thousand five hundred Euro (EUR

49,500.-) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

6. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the articles of association is amended

and now reads as follows:

“ Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the Company is fixed at one hundred eighty thousand five hundred

Euro (EUR 180,500.-), represented by eighteen million five hundred thousand (18,500,000) shares of a par value of one
Cent (EUR 0.01) each.”

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 1,100.-.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the

appearing person the present deed is worded in English, followed by an French version; at the request of the same
appearing person, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trois décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, agissant en sa qualité de

mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d’administration de la société anonyme «Bosco Holding S.A.», une
société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B
numéro 162.553, en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d’administration de ladite société en sa réunion
du 2 avril 2014.

Le procès-verbal de cette réunion, après avoir été signées «ne varietur» par le comparant et le notaire, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations

comme suit:

1. La société anonyme «Bosco Holding S.A.» a été constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire

de résidence à Rambrouch, en date du 27 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 2211 du 20 septembre 2011.

2. le capital souscrit de la société est fixé à cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,-), représenté par huit treize

millions cent mille (13.100.000) actions d'une valeur nominale d’un Cents (EUR 0,01) chacune.

3. Conformément à l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR

250.000,-).

1929

U X E M B O U R G

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites

du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans
prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

4. En sa réunion du 2 décembre 2014, le conseil d’administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500,-), pour porter le capital social ainsi de son montant
actuel de cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,-), à cent quatre-vingt mille cinq cents euros (EUR 180.500,-) par
la création et l'émission de quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) actions nouvelles d'une valeur nominale
d’un Cents (0,01 EUR) chacune.

5. Que la souscription et la libération intégrale des quatre millions neuf cent cinquante mille (4.950.000) actions nou-

velles s’est faite, tel que détaillé dans le procès-verbal du Conseil d’administration, dont une copie restera annexée aux
présent acte.

Libération

Les actions nouvelles ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de quarante-neuf mille cinq

cents euros (EUR 49.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui
le constate expressément.

6. En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à cent quatre-vingt mille cinq cents euros (EUR

180.500,-), représenté par huit dix-huit millions cinquante mille (18.050.000) actions d'une valeur nominale d’un Cents
(EUR 0,01) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à EUR 1.100,-.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du com-

parant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2014. Relation GRE/2014/4887. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014198863/113.
(140222827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Altercorp S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 150.353.

L'an deux mille quatorze, le onze décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALTERCORP S.A.", établie et ayant son

siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-
qualifiée, en date du 23 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 225 du 2 février 2010, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 150353.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER,

préqualifiée en date du 11 octobre 2013, publié au Mémorial C numéro 2693 du 29 octobre 2013

La séance est ouverte à 16.10 heures, sous la présidence de Monsieur Freddy BRACKE, économiste, demeurant à

L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

1930

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel JADOT, ingénieur commercial et de gestion, demeurant pro-

fessionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT CIN-

QUANTE-TROIS MILLE (153.000) actions de catégorie A et DIX-SEPT MILLE (17.000) actions de catégorie B, sans
désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de DIX-HUIT MILLIONS SIX CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (€ 18.650.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Restera pareillement annexée aux présentes la liste de présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les

membres du bureau et le notaire instrumentant, sera soumise avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la société de EUR 17.000.000.- pour le porter de EUR 18.650.000.- à EUR

35.650.000.- sans création ni émission d’actions nouvelles.

2. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objet portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 17.000.000.- (dix-sept millions d'eu-

ros) pour le porter de son montant actuel de EUR 18.650.000.- (dix-huit millions six cent cinquante mille euros) à EUR
35.650.000.- (trente-cinq millions six cent cinquante mille euros), sans création ni émission d'actions nouvelles, par un
apport en espèces par les actionnaires existants au prorata des actions qu'ils détiennent.

Le montant de l’augmentation de capital de EUR 17.000.000.- (dix-sept millions d'euros) se trouve dès à présent à la

libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social de la Société est divisé en actions de Catégorie A et en actions de Catégorie B. Le capital

social est fixé à la somme de trente-cinq millions six cent cinquante mille euros (35.650.000.-), divisé en cent cinquante-
trois mille (153.000) actions de catégorie A et dix-sept mille (17.000) actions de catégorie B, sans désignation de valeur
nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Distributions de dividendes

Dans l’hypothèse de distributions de profits aux actionnaires, ces distributions devront être effectuées selon les mo-

dalités suivantes chaque exercice où une distribution a été décidée:

1) jusqu'au montant des premiers 3 millions d'euros distribués sous forme de dividendes, que ce soit en une seule et

unique distribution ou en plusieurs distributions successives s'élevant au total à 3 millions d'euros ou moins, seront
exclusivement alloués aux actions de Catégorie B;

2) au-delà des 3 millions et jusqu'à 8 millions d'euros distribués sous forme de dividendes, que ce soit en une seule et

unique distribution ou en plusieurs distributions successives s'élevant au total à 5 millions d'euros ou moins, seront
exclusivement alloués aux actions de Catégorie A;

3) au-delà des 8 millions d'euros versés en dividendes, les distributions seront attribuées comme suit:
- 95% du montant des dividendes seront réparties équitablement entre les actions de Catégorie A.

1931

U X E M B O U R G

- 5 % du montant des dividendes seront réparties équitablement entre les actions de Catégorie B.
Nonobstant toute disposition contraire, la présente disposition ne donne pas droit à une distribution systématique de

dividendes chaque exercice, ni au cumul des seuils indiqués ci-dessus pour toute année suivant celles où l’assemblée
générale n'aurait pas décidé de procéder à la distribution de dividendes.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés

approximativement à 5.800.-Eur.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: BRACKE, BERNARD, JADOT, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12/12/2014. Relation: EAC/2014/17088. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 15/12/2014.

Référence de publication: 2014198823/91.
(140223110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Grenchen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 22.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.301.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of GRENCHEN INVESTMENT S.à r.l., a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 29, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.301 (the
“Company”). The Company was incorporated on January 17

2008 pursuant to a deed of Maître Paul Decker notary

residing at Luxembourg-Eich, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated March 15

2008,

n°650. The articles of association of the Company (the “Articles”) have not yet been amended since.

There appeared:

(1) NINA INVEST S.A., with registered office at 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.926, and

represented by Mr. Liridon ELSHANI, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of at-

torney granted under private seal;

(2) DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l., with registered office at 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.983,

represented by Mr. Liridon ELSHANI, prenamed, by virtue of a power of attorney granted under private seal (together,

the “Shareholders”).

Which proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

Such appearing parties, through their representatives, have requested the notary to state that:
I. the entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation

of the Company (the “Liquidator”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;

1932

U X E M B O U R G

4. Miscellaneous.
The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation

(liquidation volontaire).

Second resolution

The Meeting resolves to appoint DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at 29, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 116.983, as liqui-
dator (liquidateur) of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated August 10

, 1915 (the “Law”).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the circumstances,

to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in

the name of the Company.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-

ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders, in accordance with article
148 of the Law.

Costs and expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’ «Assemblée») des associés GRENCHEN INVESTMENT S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.301 (la «Société»).
La Société a été constituée le 17 janvier 2008 en vertu d'un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 mars 2008, n° 650. Les statuts de la
Société (les «Statuts») n’ont pas encore été modifiés.

Ont comparu:

(1) NINA INVEST S.A., avec le siège social est établie au 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.601,

ci-après représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé; et

(2) DEWNOS INVESTMENT S.à.r.l., avec le siège social est établie au 29, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.983,

ci-après représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé

(ensemble, les «Associés»).

1933

U X E M B O U R G

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires agissant pour le compte des parties

comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de
l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. l’intégralité du capital social de la Société étant dûment représentée à la présente Assemblée qui par conséquent

renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés considérant avoir été dûment convoqués et ayant
parfaite connaissance de apte à délibérer des points suivants de l’ordre du jour reproduit ci-dessous.

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de DEWNOS INVESTMENTS S.à.r.l., en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la

Société (le «Liquidateur»);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
4. Divers.
Après délibération, l’Assemblée a approuvé les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer DEWNOS INVESTMENT S.à.r.l., avec le siège social est établi au 29, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 116.983, en tant que liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et

seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L’Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L’Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société.

L’Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L’Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l’article 148 de
la Loi.

Coûts et dépenses

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cents euros
(EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original

du présent acte

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 décembre 2014. LAC/2014/58646. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Référence de publication: 2014199175/138.
(140222571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1934

U X E M B O U R G

SibVil Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 150.253.

In the year two thousand and fourteen, on fifth of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

Sibir Energy Ltd, a public limited company, existing and incorporated under the laws of the United Kingdom, having

its registered office at Ibex House, 42-47 Minories, London, EC3N 1DX, United Kingdom, registered at the Companies
House under number 03204093 (the “Sole Shareholder”),

Represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, having his professional residence at L-6130 Junglinster, 3, Route de

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, after being signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
A) That the present private limited liability “SibVil Holding”, a “société à responsabilité limitée”, having its registered

office at L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, RCS Luxembourg B 150253, incorporated by deed of Maître Henri
HELLINCKX, then notary residing in Luxembourg, on December 10, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C number 176 of January 27, 2010 (the “Company”).

B) That the share capital of the Company amounts to twenty thousand euros (EUR 20.000) and represented by twenty

thousand (20.000) shares with a par value of one euro (EUR 1).

C) That the appearing party is the Sole Shareholder, representing 100% of the share capital and that he has taken,

through its proxy-holder, the following resolutions:

1. Transfer of the registered office of the Company to L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités and subsequent amendment

of article 5 of the Articles of Association;

2. Replacement of the manager of the company.
3. Miscellaneous.

First resolution

The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office to L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités and to amend

article 5 of the articles of incorporation as follows:

“ Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Mamer. It may be transferred to

any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board
of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.”

Second resolution

The Sole Shareholder decided to replace and to acknowledge the resignation of the current manager and to grant him

full discharge (quitus) for his duties until now.

The Sole Shareholder decides to appoint as new manager of the Company, for an indefinite period:
- SEREN S.à r.l., a private limited company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités and registered to the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 110588.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to nine hundred Euro (EUR 900.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the said proxy-holder of the person

appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

1935

U X E M B O U R G

A COMPARU:

Sibir Energy Ltd, une société existante et valablement constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social

à Ibex House, 42-47 Minories, Londres, EC3N 1DX, Royaume-Uni, enregistrée auprès du registre Companies House
sous le numéro 03204093 (l'«Associé Unique»),

représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle à L-6130 Junglinster, 3, Route

de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
A) Que la société à responsabilité limitée «SibVil Holding» ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route

d'Esch, RCS Luxembourg B 150253, a été constituée le 10 décembre 2009 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX
notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 27 janvier 2010 sous le numéro 176 (la «Société»);

B) Que le capital social de la Société s'élève à vingt mille euros (EUR 20.000) et représenté par vingt mille (20.000)

parts sociales avec une valeur nominale de un (1) euro;

C) Que le comparant est l'actionnaire unique de la Société, représentant 100% du capital (l'«Associé Unique») et qu'il

a pris, par l'intermédiaire de son mandataire, les résolutions suivantes:

1. Transfert du siège social de la Société à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités et modification afférente de l'article

5 des statuts;

2. Remplacement du gérant de la Société; et,
3. Divers.

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société vers L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités et de

modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Mamer. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège
social peut être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de remplacer et de reconnaître la démission de l'actuel gérant et de lui accorder une décharge

complète (quitus) pour l'accomplissement de ses devoirs jusqu'à ce jour.

L'Associé Unique décide de nommer comme nouveau gérant de la Société pour une période indéterminée:
- SEREN S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon le droit luxembourgeois et ayant

son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités et enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110588.

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à neuf cent euros (EUR 900,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 décembre 2014. Relation GRE/2014/4868. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014198621/103.
(140221689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

1936

U X E M B O U R G

Air Newco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 192.709.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Air Newco 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
registration with the Luxembourg Trade and Companies Register pending;

here represented by Jan Dobrzensky, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on 20 November 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

“Air Newco 6 S.à r.l.“ (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

1937

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand

(20,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders subject to the provisions of article 189 of the Law.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

1938

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least

one (1) class A manager and one (1) class B manager, are present or represented at a meeting of the board of managers.

1939

U X E M B O U R G

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at

least one (1) class A manager and one (1) class B manager. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of a class A manager and
a class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power
may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of March of each year and shall end

on the last day of February of the following year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

1940

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the 29 February

2016.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

Subscription and payment

The twenty thousand (20,000) shares issued have been subscribed by Air Newco 5 S.à r.l., aforementioned, for the

price of twenty thousand US dollars (USD 20,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twenty thousand US

dollars (USD 20,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000) is entirely allocated to the share

capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any

convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
(i) Adrian Robert Alonso, born in Puerto Rico on October 15, 1984, professionally residing at 401 Congress Avenue,

Suite 3100, Austin, Texas 78701, United States; and

(ii) Maneet Singh Saroya, born in California (United States) on October 12, 1979, professionally residing at 401 Con-

gress Avenue, Suite 3100, Austin, Texas 78701, United States.

3. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited term:
(i) Olivier Hamou, born in Levallois-Perret (France) on 19 December 1973, having his professional address at 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

(ii) Laetitia Antoine, born in Woippy (France) on 30 March 1973, having her professional address at 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L’an deux mille quatorze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

1941

U X E M B O U R G

Air Newco 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en cours
d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et Sociétés de Luxembourg;

dûment représentée par Jan Dobrzensky, Maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée

qu’il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Air Newco 6 S.à r.l.» (ci-

après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars US (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000)

parts sociales ayant une valeur nominale d’un dollar US (USD 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

1942

U X E M B O U R G

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sous réserve des dispositions de l’article 189 de la Loi.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu’une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu’un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu’il

détient.

8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient d’ordinaire de la compétence de l’assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu’elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les
décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

1943

U X E M B O U R G

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération

et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l’hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu’à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l’hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
d’une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel
document signé constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des
membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres, en ce

inclus au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, est présente ou représentée à une réunion
du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance, en ce inclus au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B. Le président du conseil
de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l’adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

1944

U X E M B O U R G

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d’un (1) gérant de catégorie
A et d’un (1) gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délé-
gation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale des

associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l’assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier mars de chaque année et se termine le

dernier jour du mois de février de l’année suivante.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu’ils détiennent dans

la Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui

1945

U X E M B O U R G

fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du

nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 29 février 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et paiement

Les vingt mille (20.000) parts sociales émises ont été souscrites par Air Newco 5 S.à r.l., susmentionnée, pour un prix

de vingt mille dollars US (USD 20.000).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que

le montant de vingt mille dollars US (USD 20.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L’apport global d’un montant de vingt mille dollars US (USD 20.000) est entièrement affecté au capital social.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.

Résolutions de l’associé unique

L’associé fondateur unique, représentant l’intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de catégorie A pour une durée indéterminée:
(i) Adrian Robert Alonso, né à Porto Rico le 15 octobre, 1984, résidant professionnellement au 401 Congress Avenue,

Suite 3100, Austin, Texas 78701, Etats-Unis; et

(ii) Maneet Singh Saroya, né en Californie (Etats-Unis) le 12 octobre, 1979, résidant professionnellement au 401 Con-

gress Avenue, Suite 3100, Austin, Texas 78701, Etats-Unis.

3. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
(i) Olivier Hamou, né à Levallois-Perret (France) le 19 décembre 1973, résidant professionnellement au 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; and

(ii) Laetitia Antoine, né à Woippy (France) le 30 mars 1973, résidant professionnellement au 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. DOBRZENSKY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55006. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198781/533.
(140223162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1946

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H.I.G. Luxembourg Holdings 62 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 192.713.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the first day of December.
Before Me Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

“H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P.”, a Cayman Islands Limited Partnership having its registered office at P.O. Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

The founder is here represented by Annick Braquet, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it

declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10

, 1915 on commercial

companies, including its article 209, of September 18

, 1933 and of December 28

, 1992 on "sociétés à responsabilité

limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company’s name is "H.I.G. Luxembourg Holdings 62 S.à r.l.".

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a

general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the
Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration

1947

U X E M B O U R G

of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. In this case, the managers will be appointed as class A manager or class B manager. The
manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one class A manager and one class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

1948

U X E M B O U R G

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10

, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1

and closes on December 31

Art. 17. Each year, as of the 31

of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividend

Art. 20. Notwithstanding the provisions of the article nineteen, the general meeting of partners of the Company, by

the majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole
manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager itself (as the case
may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realised profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses
carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Winding-up - liquidation

Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 22. The laws here above mentioned in article 1

shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

1949

U X E M B O U R G

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2014.

Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by H.I.G.

Europe Capital Partners II, L.P., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of Euros 12,500 (twelve
thousand five hundred Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital, passed the following resolutions:

1) Is appointed as A manager for an undetermined duration:
Mr Brendan Dolan, born on April 3, 1973 in Tyrone, with professional address at 25, St George Street, London, W1S

1FS, United Kingdom.

2) Is appointed as A manager for an undetermined duration:
Mr Mark Bonham, born on September 23, 1979 in Bedford, with professional address at 25, St George Street, London,

W1S 1FS, United Kingdom.

3) Is appointed as A manager for an undetermined duration:
Ms Daphné Chanteloup, born on January 25, 1973 in Caen, with professional address at 9A, rue Robert Stümper,

L-2557 Luxembourg.

4) Is appointed as B manager for an undetermined duration:
Mr Philippe Leclercq, born on May 18, 1968, in Liège, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

5) Is appointed as B manager for an undetermined duration:
Ms Laurence Goblet, born on February 27, 1981, in Malmedy, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

6) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le premier décembre.
Par devant Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

«H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P.», une “Cayman Islands Limited Partnership”, ayant son siège social au P.O. Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Fondateur ici représenté par Annick Braquet, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

1950

U X E M B O U R G

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "H.I.G. Luxembourg Holdings 62 S.à r.l.".

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés entités

commerciales, l’acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de créances, de titres et d’autres valeurs de toutes espèces, et la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra également détenir des
participations dans d’autres sociétés et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l’émission d’obligations

et autres titres de créances.

D’une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société à des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement). Prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d’application de son objet, afin de faciliter l’accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales de EUR 1 (un Euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés gérants de classe A ou gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont
pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

1951

U X E M B O U R G

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement
transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans le cas
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

1952

U X E M B O U R G

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dividendes intérimaires

Art. 20. Nonobstant les dispositions de l’article 19, l’assemblée générale des associés de la Société, par le vote majo-

ritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le
cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, sur base d’un
récent état intérimaire des comptes préparé par e conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et
laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été
approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

Souscription - Libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites

par H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500.-

Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant A pour une durée indéterminée:
Monsieur Brendan Dolan, né le 3 avril 1973 à Tyrone, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, London,

W1S1FS, Royaume-Uni.

2) Est nommé gérant A pour une durée indéterminée:

1953

U X E M B O U R G

Monsieur Mark Bonham, né le 23 septembre 1979 à Bedford, avec adresse professionnelle au 25, St George Street,

London, W1S1FS, Royaume-Uni.

3) Est nommée gérant A pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Daphné Chanteloup, née le 25 janvier 1973 à Caen, avec adresse professionnelle au 9A, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg.

4) Est nommé gérant B pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Leclercq, né le 18 mai 1968 à Liège, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

5) Est nommé gérant B pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Laurence Goblet, née le 27 février 1981 à Malmedy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

6) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57830. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014199178/399.
(140223217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Glen Live International S.A., Société Anonyme,

(anc. Hemero Assets S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.325.

L’an deux mille quatorze, le vingt-et-un novembre.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Hemero Assets S.A.“, ayant son siège

social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 190325, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 septembre 2014, non encore publié.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en Glen Live International S.A. et modification afférente du premier alinéa

de l’article 1

des statuts.

2. Création de deux classes d’actions, à savoir A et B et répartition entre les nouvelles différentes classes d’actions:

1.550 actions A et 1.550 actions B.

3. Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter de trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000.-) à

cent millions d’euros (EUR 100.000.000.-).

4. Instauration de la possibilité d’avoir des titres au porteur.

1954

U X E M B O U R G

5. Création de deux catégories d’administrateurs, à savoir des administrateurs de catégorie A (à désigner par les

actionnaires de catégorie A) et des Administrateurs de Catégorie B (qui seront désignés par les actionnaires de catégorie
B).

6. Modification du pouvoir d’engagement de la société vis-à-vis des tiers suite à la création de 2 catégories d’adminis-

trateurs et modification afférente du dernier alinéa de l’article 5 des statuts.

7. Nomination d’un administrateur supplémentaire, à savoir Monsieur Hélie de Cornois et fixation du nombre d’ad-

ministrateurs à 4 membres. Confirmation des membres du conseil d’administration.

8. Modification du premier alinéa de l’article 4 des statuts;
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale en «Glen Live International S.A.».
En conséquence, le premier alinéa de l’article 1

des statuts est modifier et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

(premier alinéa). «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «Glen Live

International S.A.».»

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de créer deux classes d’actions, à savoir A et B et décide de répartir les

nouvelles différentes classes d’actions comme suit: mille cinq cent cinquante (1.550) actions A et mille cinq cinquante
(1.550) actions B.

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le montant du capital autorisé pour le porter de trois millions

cent mille euros (EUR 3.100.000.-) à cent millions d’euros (EUR 100.000.000.-).

L’assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l’assemblée autorise le conseil d‘administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour un période de cinq ans expirant le 21 novembre 2019.

Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’instaurer la possibilité d’avoir des titres au porteur.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’’article 3 des statuts est modifié et aura désormais le teneur suivante:

Art. 3. «Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31'000.- EUR) divisé en mille cinq cent cinquante (1.550)

actions A et mille cinq cinquante (1.550) actions B d’une valeur nominale de dix euros (10.-EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

1955

U X E M B O U R G

qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à cent millions d’euros (100'000'000.-EUR) qui sera représenté par dix millions (10’000’000)

d’actions (soit de classe A ou de classe B) d’une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 21 novembre 2019

à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de
telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
La société peut en outre émettre des actions rachetables et procédés au rachat de celles-ci dans les conditions de

l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Usufruit et Nue-propriété

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée

soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l’assemblée se prononçant sur la

mise en liquidation de la société,

- droit aux dividendes,
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun pour autant qu'ils n’aient pas été expressément réservés ci-avant à l’usufruitier et en particulier le droit
au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention «usufruit»,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».

Droit de préemption

A défaut de Pacte d’actionnaires organisant les droits de préemption de manière différente, le Droit de Préemption

sera organisé comme suit: Tout actionnaire de la Société (l’«Actionnaire Cédant»), qui entend transférer une partie ou
la totalité des actions A ou B qu'il détient dans la Société (une «Cession d'Actions») ne doit pas entrer en négociations
avec un tiers sans donner un préavis aux autres actionnaires de même catégorie (A ou B) de la Société (les «Autres
Actionnaires») de son intention d’effectuer une telle Cession d'Actions.

Toute Cession d’Actions envisagée à la suite d’une offre faite par l’Actionnaire Cédant de vendre à un tiers ou d’une

offre d'achat faite par une tierce partie à l’Actionnaire Cédant et qui est une Offre Appropriée (telle que définie ci-dessous)
doit être soumise à un droit préférentiel de souscription au profit des Autres Actionnaires de même catégorie pour
toutes les actions visées par l’Offre Appropriée (telle que définie ci-dessous) dans les conditions énoncées ci-dessous (le
«Droit de Préemption").

1956

U X E M B O U R G

Une offre faite par un tiers pour acquérir les actions de l’Actionnaire Cédant ou une offre faite par l’Actionnaire Cédant

à une tierce personne de vendre des actions n’est considérée comme une offre appropriée (une «Offre Appropriée»)
que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(I) l’offre concerne toutes les actions de l’Actionnaire Cédant;
(II) le prix d'achat est fixé à un montant précis;
(III) le tiers n'est pas un affilié de l’Actionnaire Cédant, et
(IV) l’offre est inconditionnelle et non liées à d'autres actes juridiques.
Toute Cession d’Actions envisagée dans le cadre d'une Offre Appropriée doit être soumise à la procédure suivante:
(a) Dès que possible après avoir pris connaissance des termes de l’Offre Appropriée, l’Actionnaire Cédant doit com-

muniquer par écrit aux Autres Actionnaires une copie de l’Offre Appropriée à leur adresse respective indiquée dans le
registre des actionnaires de la Société. L'avis doit être envoyé par courrier recommandé et doit préciser le nombre
d'actions que l’Actionnaire Cédant a l’intention de céder, l’identité et l’adresse de chaque cessionnaire éventuel et, le cas
échéant, le prix de cession des actions (le «Prix de Cession») ainsi que tout autre terme et condition de la Cession
d'Actions (l'«Avis de Cession»).

(b) dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de l’Avis de Cession, les Autres Actionnaires

auront le droit d'exercer leur Droit de Préemption par l’acquisition des actions de l’Actionnaire Cédant, dans des con-
ditions identiques à celles spécifiées dans l’Avis de Cession.

jours suivant la réception de l’Avis de Cession, notifier leur intention à l’Actionnaire Cédant (à l’adresse indiquée dans le
registre des actions de la Société) par courrier recommandé précisant le nombre d'actions pour lesquelles ils exercent
leur Droit de Préemption. Le Droit de Préemption est réputé avoir été exercée à la date de l’envoi de cet avis.

(d) Le Droit de Préemption doit être exercé au même Prix de Cession que l’Offre Appropriée.
(e) Si le Droit de Préemption a été exercé à l’égard d'un certain nombre d'actions inférieur au nombre total d'actions

offertes, seules les actions pour lesquelles le Droit de Préemption a été exercé doivent être cédées aux Autres Action-
naires. L'Actionnaire Cédant conserve le droit de céder les actions restantes dans les conditions indiquées dans l’Avis de
Cession.

(f) Le paiement du Prix de Cession et la cession des actions aux Autres Actionnaires ayant exercé leur Droit de

Préemption a lieu simultanément et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’exercice du Droit de Préemption par
les Autres Actionnaires.

Si le Droit de Préemption des Autres Actionnaires n’est pas du tout exercé, l’Actionnaire Cédant peut effectuer le

Cession d'Actions à la tierce partie, dans les conditions indiquées dans l’Avis de Cession. La Cession d’Actions doit être
mise en oeuvre dans les trois (3) mois de l’expiration de la période durant laquelle le Droit de Préemption pouvait être
exercé.

Si le Droit de Préemption est exercé en totalité ou en partie, mais que le transfert est annulé pour défaut de paiement,

les actions pour lesquelles le prix reste impayé doivent être libérées du Droit de Préemption et l’Actionnaire Cédant a
le droit de vendre ces actions au Prix de Cession. Ce droit doit être exercé par demande écrite dans les trente (30) jours
du défaut de paiement.

Dans le cas où le Droit de Préemption est exercé en partie, le présent article s'applique mutatis mutandis.
Toute Cession d'Actions faite en violation de cet article ne sera pas opposable aux tiers ni à la Société.»

Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de créer deux catégories d’administrateurs, à savoir des administrateurs

de catégorie A (qui seront désignés par les actionnaires de catégorie A) et des Administrateurs de Catégorie B (qui seront
désignés par les actionnaires de catégorie B).

Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de modifier le pouvoir d’engagement de la société vis-à-vis des tiers et décide de

modifier le dernier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administrateur de
catégorie B, soit par la signature individuelle de l’administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs»

Neuvième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de nommer Monsieur Hélie de Cornois, avec adresse professionnelle au 12, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme administrateur de catégorie A jusqu'à l’issue de l’assemblée générale annuel
de 2020.

L’assemblée décide de confirmer les membres du conseil d’administration suite à la création des deux catégories

d’administrateurs:

1957

U X E M B O U R G

Catégorie A

- Monsieur Hélie de Cornois;
- Monsieur Alain Geurts;

Catégorie B

- Madame Frédérique Mignon;
- Monsieur Guillaume Scroccaro.

Dixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. (premier alinéa). «La société est administrée par un conseil composé de quatre (4) membres au moins, action-

naires ou non, composé d’administrateurs de catégorie A (qui seront désignés par les actionnaires de catégorie A) et des
administrateurs de catégorie B (qui seront désignés par les actionnaires de catégorie B). Toutefois, lorsque la société est
constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a
plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à
l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. Les administrateurs seront
élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les
administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

Onzième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de modifier le neuvième alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. (neuvième alinéa). «Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée et uniquement si, au moins un administrateur de catégorie A et un adminis-
trateur de catégorie B sont présents ou représentés dans cette majorité. Le mandat entre administrateurs étant admis
sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GEURTS, G. SCROCCARO, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2014. Relation: EAC/2014/16071. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014199189/226.
(140222701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Karthago Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 110.725.

Signature.

Référence de publication: 2014199292/10.
(140223427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Laser International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 86.814.

Extrait sincère et conforme
LASER INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2014199336/11.
(140222874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

1958

U X E M B O U R G

Carson Holding SRL, Société Anonyme Soparfi,

(anc. Carson Holding S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 147.048.

L'an deux mille quatorze,
le cinq décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de «CARSON HOLDING S.A.», (la «Société»)

une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 147 048,
constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 02 juillet 2009, lequel acte fut publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 29 juillet 2009, sous le numéro 1463 et page 70186.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le même notaire soussigné

en date du 1

avril 2010, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial, le 10 juin 2010, sous le numéro 1218 et page

58460.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement

à Belvaux (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée a pour

Ordre du jour:

1) Approbation d'une situation comptable de la Société au 05 décembre 2014.
2) Réduction du capital social de la société à concurrence vingt et un mille euros (21'000.- EUR) pour le ramener de

son montant actuel de trente et un mille euros (31'000.- EUR) à un montant de dix mille euros (10'000.- EUR) sans
annulation d'actions mais par apurement partiel de pertes reportées.

3) Modification de la dénomination de la Société en «CARSON HOLDING S.R.L.».
4) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2030.
5) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
6) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et

adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à
l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

7) Fixation du nouveau siège social de la Société à stradello Marche n. 6, I-43100 Parma (PR) [Italie].
8) Changement de la forme juridique de la Société d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée

de droit italien.

9) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant

défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.

10) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
11) Nomination d'un gérant unique en la personne de Dottor Sauro MAMBRINI, né à Carpi (MO) [Italie], le 1

août

1953, demeurant à Carpi, Viale Dallai Darfo n. 38 (Italie), Codice fiscale MMBSRA53M01B819C.

12) Délégation de pouvoirs.

1959

U X E M B O U R G

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois

cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, étant représentée, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée DECIDE d'approuver sans restriction ni réserve, la situation comptable de la Société au 05 décembre

2014.

Ladite situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par tous les membres du bureau de l'assemblée et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de procéder à une réduction du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant

de vingt et un mille euros (21'000.- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille euros (31'000.-
EUR) à un montant de dix mille euros (10'000.-EUR) sans annulation d'actions mais par apurement partiel de pertes
reportées.

La preuve de l'existence desdites pertes reportées a été rapportée au notaire soussigné par la présentation de la

prédite situation comptable dont il est fait référence à la résolution précédente.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE de changer la raison sociale de la Société en «CARSON HOLDING SRL».

Quatrième résolution

L'Assemblée DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 30 juin 2030.

Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE d'accepter la démission des Messieurs Alexis DE BERNARDI, Régis DONATI et Fabrizio PIZ-

ZOLA de leurs mandats d'administrateurs et également de Robert REGGIORI, en tant que commissaire aux comptes
actuel de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat
respectif jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Sixième résolution

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-

Duché de Luxembourg à Parma (PR) [Italie] et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que
ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle
entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R.
du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec

l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement
payés au Grand-Duché de Luxembourg.

Septième résolution

L'Assemblée DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société à I-43100 Parma, stradello Marche n. 6 (Italie).

Huitième résolution

L'Assemblée DECIDE de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme (S.A.) en celle d'une société

à responsabilité limitée (S.r.l) régie par le droit italien.

Neuvième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'objet social existant de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son

nouveau libellé est maintenant défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.

Dixième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'Assemblée DECIDE de procéder à une refonte complète

des statuts de la Société nouvellement dénommée «CARSON HOLDING SRL» pour les mettre en concordance avec la
législation italienne et de les arrêter comme suit:

1960

U X E M B O U R G

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

“STATUTO

della Società a responsabilità limitata “CARSON HOLDING SRL”

“Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"CARSON HOLDING S.R.L."

Art. 2. La società ha sede nel Comune di Parma (PR).
L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali ed agenzie.
Con decisione dell'Organo Amministrativo si potrà procedere al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello

stesso Comune.

L'Organo Amministrativo potrà altresì istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali e uffici di rappresentanza, sia

in Italia che all'estero, purchè abbiano, come esclusivo scopo, la diffusione dell'attività sociale.

Art. 3. Costituisce oggetto della società la seguente attività:
- lo svolgimento di attività finanziaria in genere (comunque non nei confronti del pubblico), eventualmente anche con

coordinamento tecnico/finanziario di società partecipate che sia consentito nel rispetto e con le limitazioni delle norme
tempo per tempo in vigore;

- la prestazione di fideiussioni e comunque di garanzie in genere, anche reali, ai soli fini del raggiungimento dello scopo

sociale;

- la produzione, anche per conto terzi, il commercio, al dettaglio ed all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione, di:
- attrezzature, articoli, accessori ed abbigliamento sportivi;
- abbigliamento in genere e suoi accessori;
- calzature;
- articoli in pelle.
Con riferimento ai prodotti di cui sopra la società potrà assumere mandati di agenzia e rappresentanza per promuo-

verne la vendita e stipulare contratti di licenza per produrre e/o vendere gli stessi.

- impresa edile in genere;
- acquisto, alienazione, locazione, di immobili e di diritti reali immobiliari in genere;
- la gestione in proprio o tramite terzi di edifici condominiali e di immobili in genere.
La prestazione di servizi di elaborazione dati per conto terzi, consulenza a terzi in genere, anche nel settore del

cosiddetto "terziario avanzato" il tutto nel rispetto e con le limitazioni portate dalla legge 23.11.1939 n.1815 e dalle altre
norme tempo per tempo in vigore.

Lo sviluppo, la vendita, l'assistenza, la distribuzione in proprio e tramite terzi, nonché la concessione in uso a terzi di

programmi per computer ("software") e la prestazione della consulenza tecnica relativa alla elaborazione elettronica dei
dati.

Lo studio, l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie per conto di terzi, l'attività di marketing in genere.
Per il perseguimento di quanto sopra la società può compiere quindi tutte le operazioni commerciali, industriali e

finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed inter-
essenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto e con le
limitazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 4. La durata della società è fissata al 30 giugno 2030.

Capitale - Conferimenti - Partecipazioni

Art. 5. Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

E' escluso l'obbligo di autorizzazione dei soci nel caso di acquisti di cui al secondo comma dell'articolo 2465 C.C..
In caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo amministrativo può derogare all'obbligo di deposito della relazione

dello stesso e delle osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,
presso la sede sociale, negli otto giorni antecedenti l'assemblea.

Art. 7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

1961

U X E M B O U R G

Titoli di debito

Art. 8. La Società può emettere titoli di debito, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente

al momento dell'emissione.

La emissione di titoli di debito è disposta con decisione dei soci adottata con le maggioranze di legge previste per la

modifica del presente statuto.

Libro dei soci e domicilio dei soci

Art. 9. La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate

in materia di società per azioni, in quanto compatibili. In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del
codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi
che per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo
possibile dal momento del deposito nel Registro delle Imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni

inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato

nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il
proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai
soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Trasferimento delle partecipazioni - Prelazione

Art. 10. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.
Nel caso di trasferimento tra vivi della quota sia a soci sia a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il preventivo

consenso scritto degli altri soci o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria partecipazione, deve comunicare la propria

decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il cessionario, il prezzo
richiesto o il valore della partecipazione da cedere e le condizioni di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in

proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare
al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota,

dagli altri soci.

La prelazione di cui al presente articolo deve essere esercitata sull'intera partecipazione offerta.
Il valore della partecipazione, in mancanza di accordo, sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui al successivo

Artikel 47 del presente Statuto.

E' facoltà dell'alienante rinunziare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora

ritenga inadeguato il valore stabilito dal Collegio Arbitrale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.
La procedura prevista dal presente articolo trova applicazione anche nel caso di cessione del diritto di opzione sulle

partecipazioni disponibili a seguito di aumento di capitale della società, mentre non si applica in caso di trasferimento delle
partecipazioni al coniuge e ai figli del socio cedente intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.

Non sono soggette a quanto disposto dal presente articolo:
a) l'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione, da parte delle stesse (previa esibizione del mandato fiduciario),

agli effettivi proprietari;

b) il trasferimento a qualunque titolo, sia inter vivos che mortis causa, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta

del socio alienante.

Diritto di recesso

Art. 11. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:
- la proroga del termine di durata della società;
- l'aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo di

raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, da inviarsi a cura degli amministratori, a mezzo raccomandata A.R.,

che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

1962

U X E M B O U R G

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Il recesso ha effetto nei confronti della società dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Art. 12. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di

pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

La quota per la quale sia stato esercitato il diritto di recesso è inalienabile.

Decisioni dei soci ed assemblea

Art. 13. Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già stabilito per legge:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzione e la misura di loro eventuali compensi ed indennità;
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi

dell'art. 2487, primo comma, C.C..

Art. 14. Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente Art. 13, nonchè negli altri casi in cui

ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Art. 15. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione

assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e

sottoscritto da ciascun socio, entro il termine nello stesso fissato, con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e
non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione,

che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci o al soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione
"visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla
società il documento da lui sottoscritto entro il termine in questo indicato.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci od

al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso

le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta entro il termine prescritto.

Art. 16. Le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono adottate con i rispettivi

quorum costitutivi e deliberativi e con le maggioranze previsti dalla legge.

Art. 17. Tutte le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in forma non assembleare, dovranno essere trascritte

e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Art. 18. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

Art. 19. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo

stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato
per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli
interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

- nel foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su “Il Corriere della Sera”, non meno di

quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- lettera spedita ai soci al domicilio risultante nel libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a

mezzo servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

- lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia

sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

- messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci

al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato alla società; i soci dovranno prima dell'as-
semblea confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione.

1963

U X E M B O U R G

Assemblea totalitaria

Art. 20. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti

gli amministratori, i sindaci effettivi od al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ove nominati, sono
presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Qualora gli amministratori, i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ove nominati,

non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti
della società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi, come da dichiarazione da rendersi in Assemblea a cura del Presidente.

In tal caso, le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e sindaci assenti.

Diritto di intervento all'assemblea - Rappresentanza

Art. 21. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci.
L'organo amministrativo potrà emettere un regolamento che disciplini le modalità concrete per la verifica del diritto

di intervento all'assemblea.

Art. 22. I soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con

delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.

Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare

all'Assemblea.

Presidenza

Art. 23. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso

di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

Art. 24. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal

segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni, con indicazione di favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art. 25. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal

presidente dell'assemblea.

Art. 26. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario, o il Notaio verbalizzante, della riunione che pro-

vvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

È consentita l'espressione del voto per corrispondenza, ove previsto nell'avviso di convocazione. In tale ipotesi esso

deve contenere l'indicazione del luogo ove è possibile ritirare la scheda per la votazione, del luogo e del termine entro
cui farla pervenire e deve indicare per esteso la deliberazione proposta.

Amministrazione

Art. 27. L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, composto da un minimo

di tre ad un massimo di nove membri, nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo

indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.
Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

1964

U X E M B O U R G

Art. 28. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativa-

mente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o

più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

In caso di cui al precedente punto b), nelle materie riservate per legge alla competenza dell'organo amministrativo, le

relative decisioni dovranno essere adottate con la partecipazione di tutti gli amministratori ed il voto favorevole della
maggioranza degli stessi.

Consiglio di amministrazione

Art. 29. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della

nomina.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi in audio/video conferenza con le modalità di cui al

precedente articolo 26.

Art. 30. Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in uno dei Paesi

appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta
scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri, o, se nominati, dai sindaci o dal soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro

del consiglio e del collegio sindacale od al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, o, in
caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima.

Gli Amministratori dovranno altresì fornire il numero di fax, telex o l'indirizzo di posta elettronica, se lo possiedono.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il soggetto incaricato di effettuare
la revisione legale dei conti, se nominati.

Art. 31. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 32. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore

designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 33. Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:
a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e

sottoscritto da ciascun amministratore, entro il termine nello stesso fissato, con l'indicazione "visto ed approvato" oppure
"visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della

decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al soggetto incaricato di effettuare
la revisione legale dei conti, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con
l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a
trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto entro il termine in questo indicato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso

le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta entro il termine prescritto.
Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amminis-

tratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Sostituzione degli amministratori

Art. 34. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno

solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora
entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà
essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli ammi-

nistratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Rappresentanza della società

Art. 35. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, al o ai Consiglieri Delegati se nominati e nell'ambito della delega, all'Amministratore Unico,

1965

U X E M B O U R G

ovvero agli amministratori, che la esercitano con gli stessi poteri, modalità e limiti con i quali esercitano il potere di
amministrazione.

Art. 36. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei suoi poteri ad uno o a più

dei suoi membri anche con la qualifica di Amministratori Delegati e così pure attribuire i suoi poteri ad un Comitato
Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri determinando la durata e i limiti delle deleghe nonchè la remunerazione
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione possono anche delegare particolari funzioni e speciali

incarichi a singoli membri ed anche ad estranei.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di nominare e revocare Direttori Ge-

nerali, Consulenti, Procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, Rappresentanti agli antirecinti alle grida
delle Borse Valori Ufficiali e Procuratori speciali, determinandone i poteri, gli emolumenti e le eventuali cauzioni.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con quelle di Consigliere Delegato.

Poteri di amministrazione

Art. 37. All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la amministrazione

ordinaria e straordinaria della società, nessuno eccettuato od escluso salvo quelli oltre specificati o quelli che la legge
demanda alla assemblea.

In particolare l'assemblea dovrà autorizzare l'Organo Amministrativo per porre in essere le seguenti operazioni:
- acquisire o alienare immobili;
- acquisire o alienare partecipazioni in società di ogni tipo e genere;
- acquisire o cedere aziende o rami d'azienda;
- stipulare contratti di leasing;
- stipulare contratti di locazione immobiliare;
- stipulare contratti di affitto d'aziende o di rami d'azienda;
- prestare garanzie di ogni genere, personali o reali e consentire ad operazioni ipotecarie di qualsiasi tipo;
- stipulare aperture di credito, affidamenti e finanziamenti di qualsiasi genere presso banche od istituzioni di ogni tipo,

per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila);

- effettuare operazioni di fusione o scissione societaria.
Rientrano, inoltre, nella competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico:
(i) l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative che siano obbligatorie;
(ii) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
(iii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie ed agenzie sia in Italia che all'estero.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie sopra indicate, saranno valide se adottate con il voto

favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 38. Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare

le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Art. 39. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, che non costituiscono consiglio di amministrazione, i poteri

di amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore secondo le modalità previste
all'atto della nomina.

Art. 40. I Soci, all'atto della nomina o successivamente, possono attribuire agli amministratori un compenso per l'opera

prestata a favore della Società; tale compenso potrà essere stabilito come un emolumento fisso o una indennità annua,
ovvero un compenso misto, formato da un emolumento fisso e un emolumento a percentuale da calcolarsi sull'utile netto
d'esercizio prodotto dalla Società ed anche sotto forma di partecipazione agli utili; potrà inoltre essere fissata un'indennità
di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti anche in forma assicurativa che verrà loro corrisposta all'atto
della cessazione della carica medesima; inoltre agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
del loro ufficio, ivi compreso il rimborso dell'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il parere del Collegio Sindacale se esistente.

Controllo legale dei conti

Art. 41. Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo legale dei conti è esercitato da un organo di

controllo o da un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
L'organo di controllo è costituito, alternativamente - secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina - da un solo

membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

1966

U X E M B O U R G

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale

previste per le società per azioni.

Art. 42. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti

dalle disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni.

Qualora sia consentito dalla legge, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. Diversamente, ove

sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici,

nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Bilancio e utili

Art. 43. Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che

dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura
e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale.

Art. 44. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa

non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione
del bilancio.

Finanziamenti soci

Art. 45. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in

proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per
tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Scioglimento e liquidazione

Art. 46. Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un o più liquidatori, nominati dalla assemblea

dei soci, ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della
liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare
procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

Art. 47. La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci, nonchè fra gli aventi

causa a qualsiasi titolo dai soci e gli altri soci e/o la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto
costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione
di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, soggetti incaricati di effettuare la revisione legale
dei conti, liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla
competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede
l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto
di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la
società.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.
Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel

rispetto delle norme di legge inderogabili.

Disposizione generale

Art. 48. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di

società a responsabilità limitata.”

Onzième résolution

L'Assemblée DECIDE de nommer un gérant unique de la société droit italien, la seule personne suivante:
Dottor Sauro MAMBRINI, né à Carpi (MO) [Italie], le 1

août 1953, demeurant à Carpi, Viale Dallai Darfo n. 38

(Italie), Codice fiscale MMBSRA53M01B819C.

Douzième résolution

L'Assemblée DECIDE en outre de conférer à Dottor Sauro MAMBRINI, prénommé, tous pouvoirs nécessaires en vue

de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès
d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le
cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'in-

1967

U X E M B O U R G

scription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse
également en plusieurs actes.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la

présente assemblée générale extraordinaire.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. ERK, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16896. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur

(signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014198929/493.
(140222695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Vistor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.984.

Signature.

Référence de publication: 2014199739/10.
(140223302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Welington S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 115.713.

Le Bilan au 30.09.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014199761/10.
(140222899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Weinberg Real Estate Co-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.569.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Gérald Welvaert
Administrateur

Référence de publication: 2014199760/13.
(140222526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1968

Document Outline

Abri&Co Immobilier S.à r.l.

Agence Kennedy S.à r.l.

Air Newco 6 S.à r.l.

Alexlux S.à r.l.

Allied investment inc S.A.

Altercorp S.A.

Amber Holding S.A.

Arle S.A.

Aroffs Invest S.à r.l.

Aska

Balo S.A.

Bati-Consult, Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bosco Holding S.A.

Butzestuff

CAC Holding S.à r.l.

Caméléon S. à r.l.

Capula ESS (SIF 1) Lux 1 S.à r.l.

Carson Holding S.A.

Carson Holding SRL

Cedona S.A.

Cube Productions

Dasco

Data Services S.C.A.

Glen Live International S.A.

Grenchen Investment S.à r.l.

Hemero Assets S.A.

H.I.G. Luxembourg Holdings 62 S.à r.l.

Karthago Investments S.A.

Laser International S.A.

Product & Negoce A & P International S.à r.l.

Rocky-Ristorante S.A.

Rouscht S.à r.l.

S4 S.A.

SibVil Holding

Skyrise

Trasatlantico Capital S.A.

Verline S.A.

Vistor International S.A.

Vluximo S.A.

Weinberg Real Estate Co-Invest S.A.

Welington S.A.

Yago Immobilière S.A.

Yellow Dolphins