L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 13

3 janvier 2015

SOMMAIRE

AI Silver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

Alize S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

Altofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580

Antias Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

BCG Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582

Blue Bird Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

BPIC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582

Calgary (Holdings) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

Captiva 2 Johannes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

583

Captiva Capital Partners II S.C.A.  . . . . . . .

583

Centre d'Etude et de Formation Intercul-

turelles et Sociales (CEFIS)  . . . . . . . . . . . .

623

CF Services Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

624

C.G. Muller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582

Class Real Estate Investments S.à r.l.  . . . .

585

Compagnie Financière St. Exupéry S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582

Compartilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

613

Conemara S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583

DH T S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579

Eircom Finco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579

EPF Acquisition Co 28 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

579

Epsom Estate S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

EuroZone Equity Company S.A.  . . . . . . . . .

580

F1 Napier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

586

F2 Napier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

586

Family Office Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

587

Finefra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587

Food and Drink S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

586

Froeggen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

586

GE RN Russia Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .

611

Globe All Tobacco s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

578

GP Cars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587

Grefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

International Horse Trading S.A.  . . . . . . . .

578

Isaurie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584

Jeba Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584

Julius Baer Multicash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584

KBC Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

587

Kirchberg Securities Finance Fund, SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

585

Konstanz, Hussenstraße 23 Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

585

Longitude S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

615

Ludo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

590

Miconos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

588

Parker Hannifin Luxembourg Investments

1 S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624

Ramkins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618

RPPSE Soparfi B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

607

Sinolux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580

Super Dys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

609

577

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U X E M B O U R G

Globe All Tobacco s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 21, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 156.693.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014196749/10.
(140219465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Grefa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 30.586.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GREFA SARL

Référence de publication: 2014196753/10.
(140219800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Epsom Estate S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 114.078.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014196694/10.
(140220209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

International Horse Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 107.335.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196809/10.
(140220192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

AI Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 104.776.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 10 décembre 2014

Les administrateurs de la Société ont décidé de nommer Manuela D'Amore, employée privée, demeurant profession-

nellement au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Président du conseil d'administration

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AI SILVER S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014197191/14.
(140220904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

578

L

U X E M B O U R G

DH T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.519.033,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.671.

<i>Extrait de la résolution écrite de l'associé unique de la Société du 10 décembre 2014

Il résulte de la résolution écrite du 10 décembre 2014 que:
- Monsieur Fabian Sires, employé privé, ayant son adresse professionnel au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, a été nommé gérant avec effet au 10 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 10 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Cédric Stébel

Référence de publication: 2014197424/16.
(140220633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Eircom Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.903.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 8 décembre 2014 les décisions suivantes ont été

prises:

- Démission du gérant de classe B suivant à compter du 8 décembre 2014:
Madame Nathalie S.E. Chevalier, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Nomination du gérant de classe B suivant à compter du 8 décembre 2014 pour une durée indéterminée:
Monsieur Sébastien R. Rimlinger, né le 23 septembre 1975 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:
- Richard Moat, gérant de classe A;
- Sébastien R. Rimlinger, gérant de classe B;
- Stéphanie Jung-Schut, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eircom Finco S.à r.l.
Sébastien R. Rimlinger
<i>Gérant de classe B

Référence de publication: 2014197435/23.
(140220500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

EPF Acquisition Co 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 189.219.

<i>Extrait du contrat de vente et d'achat de parts sociales signé à Luxembourg en date du 10 décembre 2014

En date du 10 décembre 2014, la société Apollo EPF II Partnership a revendue ses douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune détenues dans la société EPF
Acquisition Co 28 S.à r.l. à la société EPF Acquisition Co 27 S.à r.l..

La société EPF Acquisition Co 27 S.à r.l. détient douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative,

d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) de la société EPF Acquisition Co 28 S.à r.l. et en est, dès lors, l'associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197460/15.
(140220406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

579

L

U X E M B O U R G

EuroZone Equity Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 91.722.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 17 novembre 2014:

<i>- Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu les membres suivants du conseil d'administration:
1) Monsieur Mohamed Bucheeri, administrateur de sociétés, demeurant à Manama (Bahreïn), Villa 1, Gate 2415, Road

4571, Sanad 745, président du conseil d'administration,

2) Monsieur Ali Feqqoussi, employé privé, demeurant à B- 6780 Messancy, 38 rue du Castel, administrateur,
3) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant professionnellement à L- 2324 Luxembourg, 11, Avenue Jean-Pierre

Pescatore, administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année

2015, statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

<i>- Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entre-

prises, avec siège social à B-1932 Zaventem, Lozenberg 22b3.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2015,

statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

<i>Pour EuroZone Equity Company S.A.
Par mandat
Lucy DUPONG

Référence de publication: 2014196675/26.
(140220072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Sinolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 33.435.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 décembre 2014 que:
Les associés décident de transférer le siège social de la société du 50, rue de Koerich, L-8437 Steinfort à 52, rue de

Koerich, L-8437 Steinfort.

Les associés décident de fixer la durée du mandat des gérants en période indéterminée.
Monsieur LEGUINA-BERTRAND Benno, gérant de la société, a actuellement son domicile au 11B, Boucle des Lièvres,

F-57100 Thionville (France).

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014197057/15.
(140219526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Altofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.571.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour ALTOFIN S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197279/13.
(140220792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

580

L

U X E M B O U R G

Antias Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.039.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP SA., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour ANTIAS FINANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197286/13.
(140220795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Alize S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 93.158.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2014:

Suite à la démission de Monsieur Christian BERTRAND, l'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur Monsieur

Gaëtan Emmanuel J VAN DER BRUGGEN, 1A, Rue Pierre d'Aspelt, L- 1142 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Michel PINTE, avec adresse professionnelle au 1A, Rue Pierre d'Aspelt, L- 1142 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2019.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014197274/25.
(140220316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Blue Bird Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 92.174.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 décembre 2014

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 décembre 2014, que:
Suite à l'accord préalable de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date de ce jour, les membres du Conseil

d'administration, délibérant valablement, décident de nommer Monsieur Alexandre TASKIRAN, Expert-comptable, né le
28 avril 1968 à Karaman (Turquie), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, à
la fonction d'Administrateur-délégué, jusqu'à l' issue de l' assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2018, avec
pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BLUE BIRD IMMO S.A.

Référence de publication: 2014197334/16.
(140220858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

581

L

U X E M B O U R G

BPIC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 6.295.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 162.490.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale des associées tenue extraordinairement en date du 10 décembre

2014 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le
dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, a été ordonné.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BPIC S.à r.l., en liquidation
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014197341/16.
(140220418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

BCG Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.177,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.671.

Par résolutions signées en date du 14 novembre 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Chris Joyce, avec adresse professionnelle au 20, Manchester Square, W1U 3PZ Londres, Royaume-

Uni, au mandat de gérant, avec effet au 1 

er

 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Tobias Saft, avec adresse professionnelle à The Boston Consulting group Nordic

AB, 103 18 Stockholm, Suède de son mandat de gérant, avec effet au 1 

er

 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197325/15.
(140220428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Compagnie Financière St. Exupéry S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.133.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE ST EXUPERY S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197392/13.
(140220800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

C.G. Muller, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 57.914.

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197353/10.
(140220644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

582

L

U X E M B O U R G

Captiva 2 Johannes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 112.237.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises en date du 1 

er

 décembre 2014 par le conseil de la gérance de l'associé de la Société:

Captiva Capital Partners II S.C.A. («Associé») que le siège social de l'Associé a été transféré du 11, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg au 39, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg avec l'effet immédiat.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Le mandataire

Référence de publication: 2014197357/15.
(140221053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Captiva Capital Partners II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 110.556.

EXTRAIT

Monsieur Xavier Poncelet et Monsieur Christophe Mauvière, les personnes chargées du contrôle des comptes de la

Société, ont la résidence professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Le mandataire

Référence de publication: 2014197355/13.
(140221051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Conemara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.525.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197393/10.
(140220614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Calgary (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 20.520.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 3 décembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Monsieur Philippe PONSARD terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de

la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197371/16.
(140220369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

583

L

U X E M B O U R G

Jeba Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 133.762.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 20 novembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dissolution et la liquidation
de la société Jeba Holding s.à r.l. (B133762), dont le siège social à L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faïencerie, a été
dénoncé en date du 2 novembre 2009.

Le  même  jugement  a  nommé  juge-commissaire  Madame  Anita  Lecuit,  juge  au  Tribunal  d'Arrondissement  de  et  à

Luxembourg, et liquidateur Maître Anthony Préel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 11 décembre 2014 au greffe du tribunal de

commerce de et à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Me Anthony Préel
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014197584/19.
(140220983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Isaurie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 165.984.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, tenue en date du 8 dé-

cembre 2014:

- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Axel WEND, avec effet au 5 décembre 2014.
- L'assemblée prend la décision de nommer en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Jean-Claude COR-

NET, né le 07.11.1941 à HERSTAL (Belgique), demeurant 244, rue de Belvaux, L-4026 ESCH/ALZETTE, avec effet au jour
de la présente assemblée.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014197580/15.
(140221034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Julius Baer Multicash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.405.

Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 Décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014197591/10.
(140220902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Miconos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.541.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197687/10.
(140220617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

584

L

U X E M B O U R G

Kirchberg Securities Finance Fund, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 154.276.

<i>Extrait des résolutions circulaires unanimes prises par le conseil d'administration de la Société

Avec effet au 1 

er

 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la

Société du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au:

- 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Kirchberg Securities Finance Fund, Sicav-SIF
Signature

Référence de publication: 2014197593/16.
(140220809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Konstanz, Hussenstraße 23 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.636.

<i>Auszug aus der Optionsvereinbarung vom 01. Dezember 2014

Aufgrund  einer  Optionsvereinbarung  vom  01.  Dezember  2014  der  Gesellschaft  haben  sich  mit  Wirkung  zum  01.

Dezember 2014 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht

mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce
et des Sociétés) unter der Nummer B 172.676 hält nunmehr an der Gesellschaft:

4.694 Anteile.
- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht,

mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce
et des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

4.694 Anteile.
- JC STORES B.V., eine Aktiengesellschaft, gegründet nach Niederländischem Recht, mit Sitz in Markt 6, 4112JS Beu-

sichem, eingetragen in der Kamer van Koophandel unter der Nummer 58856919, hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile
- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem

Recht, mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Com-
merce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

3.112 Anteile
Référence de publication: 2014197594/26.
(140220300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Class Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.586.

Le siège social de l'associé unique HAILWOOD INVESTMENTS LTD a changé et est désormais au 10/8, International

Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198135/12.
(140221451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

585

L

U X E M B O U R G

F2 Napier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.319.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour F2 NAPIER S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197513/13.
(140220830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

F1 Napier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.318.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour F1 NAPIER S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197512/13.
(140220808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Food and Drink S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.931.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 13 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

<i>Pour FOOD AND DRINK S.A.
Signature

Référence de publication: 2014197502/13.
(140220847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Froeggen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 109.589.

EXTRAIT

La Société informe de la modification d'adresse des administrateurs suivants:
- la société Trief Corporation SA, RCS Luxembourg B 50 162, a transféré son siège social au 5 rue Pierre d'Aspelt,

L-1142 Luxembourg en date du 1 

er

 novembre 2014;

- l'adresse professionnelle de M. Jean-Yves Hémery est désormais 5 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014197507/15.
(140220515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

586

L

U X E M B O U R G

Finefra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 89.862.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 29 octobre 2014

1. M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant pro-

fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été coopté comme administrateur de la société en
remplacement de Mme Katia CAMBON, administrateur et présidente du Conseil d'administration démissionnaire, dont
il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 décembre 2014

2. M. Julien NAZEYROLLAS a été élu président du Conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2016.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FINEFRA S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2014197494/20.
(140220523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Family Office Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 73.890.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2014

Le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Armand HAAS, licencié en sciences commerciales et financières,

demeurant au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014197484/13.
(140221036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

GP Cars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4410 Soleuvre, 18, Z.A. Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 157.952.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2014197531/10.
(140220370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 39.062.

Le bilan consolidé au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KBC BONDS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014197599/11.
(140220402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

587

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.699.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eight day of November,
before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings

S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital amounting to EUR 12,500.-,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.699 (the Company). The
Company was incorporated on July 25, 2006, pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1878, page 90108, dated October 6, 2006. The articles of association of the Company have not been amended since its
incorporation.

THERE APPEARED:

OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 116.601 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. The five hundred (500) shares of the Company, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, repre-

senting the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of the Sole Shareholder, as liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator

and liquidation procedure;

4. Discharge to be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
5. Miscellaneous.
Now, therefore, the Sole Shareholder, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

<i>Third resolution

The Meeting decides to appoint the Sole Shareholder, as liquidator of the Company (the Liquidator).

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that

the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August 10,
1915, as amended (the Law) to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company's assets) and
that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those

referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Sole Shareholder.

The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one

or several persons or entities.

588

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U X E M B O U R G

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.
There being no further business, the Meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,150.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, such proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de novembre,
par-devant nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et un capital social s'élevant à EUR 12.500,-, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.699 (la Société). La Société a été constituée le 25
juillet 2006 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1878, page 90108, daté du 6 octobre 2006. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

A COMPARU:

OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 26A, boulevard Royal, L2449 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 116.601 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les cinq cents (500) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination de l'Associé Unique, en qualité de liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du liquidateur

et de la procédure de liquidation;

4. Décharge à accorder aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat; et
5. Divers.
Ensuite, l'Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-

socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation.

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer l'Associé Unique, en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liqui-

dateur sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin
d'accomplir ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée
vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liquidateur.

A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et accomplir toutes opérations, y inclus ceux prévus par

l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra, sous
sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou devoirs spécifiques et définis à une ou plusieurs
personnes ou entités.

Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, à payer des avances sur les bonis de liquidation à l'Associé Unique,

et ce conformément à l'article 148 de la Loi.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pleine décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 1.150,-

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte original.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 décembre 2014. Relation GRE/2014/4755. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014196211/137.
(140219354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Ludo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.031.100,00.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 80.935.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of December,
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of LUDO S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Re-
gister of Commerce and Companies under number B 80.935 and having a share capital of EUR 10,031,100 (the Company).
The Company was incorporated on February 13, 2001, pursuant to a deed drawn up by Maître Gérard Lecuit, notary
resident in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
Mémorial) under number 847, of October 5, 2001. Since that date, the Company’s articles of association (the Articles)
have been amended several times, most recently on November 27, 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri
Beck, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial under number 3777 on
December 9, 2014.

THERE APPEARED:

Miuccia Prada Bianchi, born on May 10, 1949 in Milan, Italy, residing at 93, Corso di porta Romana, I - 20122 Milan,

Italy (the Sole Shareholder).

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hereby represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, that the Company

has not issued bonds or any other securities and that consequently the Sole Shareholder may deliberate upon the matters
set forth below;

II. that pursuant to the resolutions of a shareholders meeting of the Company held before to undersigned notary today

(the Merger Deed), the Company approved a merger with (i) ARTE ONE B.V., a private limited liability company (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organised under the laws of the Netherlands, having its official seat (sta-
tutaire  zetel)  in  Amsterdam,  the  Netherlands,  having  its  registered  office  at  Naritaweg  165,  Telestone  8,  1043  BW
Amsterdam and registered with the Dutch trade register of the Chambers of Commerce under number 51618060, and
(ii) PRADA ARTE B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) or-
ganised under the laws of the Netherlands, having its official seat (statutaire zetel) in Amsterdam, the Netherlands, having
its registered office at Keizersgracht 313, third floor, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Dutch
trade register of the Chambers of Commerce under number 34239752 in accordance with a merger proposal published
in the Mémorial on October 31, 2014 under number 3187 (the Cross-border Merger). The Cross-border Merger will
become effective as per the date of the publication of the Merger Deed in the Mémorial (the Merger Effective Date);

III. that, pursuant to a de-merger proposal published in the Mémorial on 21 November 2014 under number 3489 (the

De-merger Proposal), the Company contemplates to demerge by the incorporation of a new company, LUDO ARTE, a
non-commercial partnership (société civile), to be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and which
will have its registered office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the De-merger).
In order to give effect to the De-merger, the De-merger Proposal is to be approved by the Sole Shareholder, during an
extraordinary general meeting of the Company to be held in front of a Luxembourg Notary Public (the De-merger
Meeting). The De-merger Meeting will be held not earlier than on the Merger Effective Date. The De-merger will become
effective after the holding of the De-merger Meeting during which the Demerger is approved (the Demerger Effective
Time);

IV. that the Sole Shareholder shall now resolve on the following:
1. Acknowledgment and approval of the (pro-forma) balance sheet of the Company reflecting the financial situation of

the Company as per the De-merger Effective Time (the Pro Forma Interim Balance Sheet);

2. Transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management

of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy, with effect (the Effective Date) as of the date of the
enrolment of the Italian deposit deed in the Milan Chamber of Commerce in Italy or, if subsequent to such enrolment,
immediately after the holding of the De-merger Meeting (i.e. immediately after the coming into force of the De-merger
in accordance with article 301 jo. article 307 of the Luxembourg law of August 15, 1915 on commercial companies (the
Law)) without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

3. Transformation of the Company, as of the Effective Date, into a S.r.l. (“società a responsabilità limitata”) (Italian

private limited liability company) with modification of the corporate denomination of the Company into “LUDO S.r.l.”
and complete restatement of the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law;

4. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality as of the Effective Date, remain the

owner of all its assets and liabilities without discontinuity or limitations, including from a tax perspective;

5. Acknowledgment of the resignation of the managers of the Company and granting of discharge (quitus) to them for

the performance of their respective mandates;

6. Appointment of new directors;
7. Appointment of the statutory auditor;
8. Appointment of the internal auditor;
9. Authorisation to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the

transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management of the
Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolutions, under any applicable laws;

10. Miscellaneous.

I. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Pro Forma Interim Balance Sheet which has been prepared in accordance

with Luxembourg accounting law and principles. This balance sheet, after having been signed “ne varietur” by the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached hereto to be registered with the present deed.

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<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment, central administration and

place of effective management of the Company, without any change to the legal personality of the Company, from the
Grand Duchy of Luxembourg to Via Antonio Fogazzaro n. 28, 20135 Milan, Italy with effect from the Effective Date.

As a result of such transfer, as per the Effective Date, the Company will adopt the Italian nationality and become subject

to Italian law, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

<i>Third resolution

As a result of the second resolution and with effect from the Effective Date, the Sole Shareholder resolves to transform

the Company, currently existing as a private company limited by shares under Luxembourg law, into a S.r.l., a “società a
responsabilità limitata” (Italian private limited liability company) governed by Italian law, to change its corporate deno-
mination into “LUDO S.r.l.” and to entirely restate the articles of association of the Company so as to conform them
with Italian law as follows:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata

“Ludo S.R.L.”.

Art. 2. La società ha sede in Milano all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle

Imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all’estero.

Art. 3. La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) l’assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l’oggetto

sociale ivi incluse quelle in società di gestione del risparmio; il finanziamento sotto qualsiasi forma e il coordinamento
tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l’esercizio nei confronti di
queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti
del pubblico;

b) la prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, nonché di

servizi di natura organizzativa e amministrativa a società partecipate, anche indirettamente;

c) la partecipazione a Fondi d’Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
d) l’attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro

partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, a soggetti iscritti
in albi professionali;

d) l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;
e) l’acquisto, la registrazione, l’utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale

di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l’organo amministrativo

ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale; potrà assumere interessenze
e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché
concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie
per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in

particolare escluso l’esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività
finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

Art. 4. La durata della società è fissata al 31 gennaio 2100.

Libro soci - Domicilio dei soci

Art. 5. La Società adotta la tenuta volontaria del libro soci a cura degli amministratori, ai sensi degli artt. 2215 e 2218

c.c., subordinando all’iscrizione nel libro medesimo l’esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati
articoli 2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione
dell’assemblea).

Pertanto, a condizione che siano stati rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni

avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli per atto tra vivi, dal momento dell’iscrizione nel libro soci su richiesta dell’alienante o

dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuta iscrizione presso il competente
ufficio del registro delle imprese;

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- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell’iscrizione nel libro soci, su richiesta dell’erede o del

legatario, previa iscrizione, presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla Società, della
documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni
(Art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o

ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale e, se posseduti, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, nonché
le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti, nonché le
variazioni delle persone dei soci.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l’aggiornamento costante del libro.
Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Capitale

Art. 6. Il capitale della società è di EURO 10.031.100,00 (diecimilioni trentunomila cento) diviso in quote ai sensi di

legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L’aumento di capitale, salvo per il caso di cui all’art. 2482 ter c.c., potrà essere attuato anche mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell’art. 2473 c.c.

Conferimenti - Partecipazioni

Art. 7. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui

appresso.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di

opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci;
la comunicazione deve contenere il nominativo e le generalità del terzo cessionario, il prezzo concordato e le condizioni
della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della parte-

cipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione
(risultante dal timbro postale) dell’offerta di prelazione;

- nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione

offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente; qualora peraltro il prezzo non fosse

determinato in una somma di denaro, il socio venditore dovrà indicare nella propria comunicazione il corrispettivo valore
in denaro che rappresenterà il prezzo al quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione medesimo. Il socio che
intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà altresì indicare, nella comunicazione con cui manifesta la propria
intenzione  di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  stesso,  se  concorda  con  la  determinazione  del  prezzo  fatta  dal  socio
venditore. In caso di disaccordo, il prezzo della partecipazione sarà determinato mediante valutazione effettuata da pri-
maria società di revisione - da individuarsi tra le seguenti: KPMG, Deloitte, PwC o Ernst&amp;Young - scelta di comune accordo
tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di

esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i
diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all’acquirente indicato nell’offerta
entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Si precisa che:
- nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti
reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione;

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- in caso di rinunzia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzio-

nalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;

- nell’ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l’osservanza di quanto

sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all’esercizio del
voto e degli altri diritti amministrativi.

(v) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:
- quando il cessionario è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest’ultimo,

ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel

caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

- quando il trasferimento avvenga a favore di altro socio ovvero di coniuge o parenti in linea retta o collaterali del

socio alienante fino al secondo grado.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

Recesso

Art. 9. I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all’art. 2437-bis c.c.
Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall’art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

Decisioni dei soci ed assemblea

Art. 10. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori (ove l’atto costitutivo non individui già gli amministratori o non attribuisca

tale diritto ad alcuni soci);

- la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del revisore;

- le modificazioni dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 11. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o

all’estero nell’ambito dell’Unione Europea o in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino.

Nell’avviso di convocazione da spedirsi a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante

dal libro soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza
stessa nonché l’ordine del giorno in discussione ed i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire.

Analoghe indicazioni devono essere precisate per l’eventuale seconda convocazione.
Le assemblee sono validamente costituite anche senza le formalità sancite dal presente articolo quando è presente o

rappresentato  l’intero  capitale  sociale  e  tutti  gli  amministratori  e  i  Sindaci,  ove  nominati,  sono  presenti  ovvero,  per
dichiarazione del presidente dell’assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver
manifestato opposizione.

Art. 12. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in

mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale

presente, ove prescritto dalla legge o l’organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite
ad un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

Art. 13. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi

rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elet-
tronica con firma digitale.

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U X E M B O U R G

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di col-

legamento per videoconferenza o per teleconferenza ovverossia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante,

onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 14. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

Notaio. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell’assemblea;
- anche in allegato, l’identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi e la loro legittimazione;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- anche in allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Art. 15. Per la valida costituzione dell’assemblea e per le deliberazioni della stessa valgono le norme del codice civile.

Amministrazione

Art. 16. La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non

soci, secondo quanto stabilito all’atto della nomina.

La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., ove l’atto costitutivo non disponga diversa-

mente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni ovvero per un periodo deter-

minato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l’amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
b)  se  l’amministrazione sia affidata  a  ciascun  amministratore  disgiuntamente ovvero  congiuntamente;  in  tali  casi si

applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale

ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo che, qualora sia composto da più
membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

Qualora l’Organo Amministrativo sia composto da più membri, il venir meno per qualsiasi motivo ovvero della mag-

gioranza di essi, se in numero dispari, o della metà di essi, se in numero pari, comporta la decadenza dalla carica di tutti
gli altri membri e deve essere promossa la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di

essi, dovranno proporre d’urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.
Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione
potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli ammi-

nistratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Art. 17. L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con

i limiti di cui all’art. 2381 c.c., ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L’Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amminis-

trazione loro delegati con le limitazioni e le modalità indicate nella delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione

della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di ammi-
nistrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione
nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti
agli amministratori in via congiunta.

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U X E M B O U R G

L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di de-

terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 18. Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un

Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione

tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o dall’Amministratore Dele-

gato, se nominati mediante avviso che dovrà essere inviato a ciascun amministratore ed ai Sindaci Effettivi, se nominati,
con raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell’adunanza, o almeno ventiquattro ore prima
dell’adunanza in caso di urgenza, e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può
partecipare mediante collegamento audio e/o video nonché l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favo-

revole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri
ovvero in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l’adunanza.

Art. 20. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall’amministra-

tore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all’adunanza di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di colle-

gamento per videoconferenza o per teleconferenza ovverossia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante,

onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e

dal segretario.

Art. 22. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente.
Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via

congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in
via congiunta ovvero in via disgiunta.

Art. 23. L’assemblea potrà decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in

misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l’esecuzione del loro mandato.
E’ prevista a favore degli amministratori un’indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione

è demandata all’assemblea.

Organo di controllo e revisore

Art. 24. La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell’Organo di Controllo e/o

del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall’art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla
legge.

L’Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro

effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All’atto
della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L’Organo di Controllo nominato vigila sull’osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amminis-
trativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per

diversa decisione dei soci sia nominato all’uopo un Revisore. Quando l’Organo di Controllo esercita la revisione legale,
tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All’Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale

previste per le società per azioni. Quando l’Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono

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U X E M B O U R G

svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15
mutuate per l’Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell’Organo di Controllo, e può essere sia un

revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica fino alla data in cui l’Assemblea dei

Soci è convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data della
rispettiva nomina.

Esercizi sociali bilancio e utili

Art. 25. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio che sarà depositato

secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale salva la possibilità

di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 2364 secondo comma c.c.

Art. 26. Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall’assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per

cento) alla riserva legale fino a che quest’ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno
ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

Versamenti

Art. 27. La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai

soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti
con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può
acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

Titoli di debito

Art. 28. La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati

dalla normativa vigente, su decisione dell’assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del
capitale sociale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le

modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Clausola compromissoria

Art. 30. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da

amministratori, liquidatori e dall’organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del

luogo in cui la società ha la sede legale.

Non  possono  essere  oggetto  di  clausola  compromissoria  le  controversie  nelle  quali  la  legge  preveda  l’intervento

obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.
Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate

dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Comunicazioni

Art. 31. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere

effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o
per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con

le medesime forme sopra indicate, all’indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Rinvio

Art. 32. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in

materia.

597

L

U X E M B O U R G

It is understood that the legal requirements set forth under Italian law for the adoption of the restated articles of

association in accordance with Italian law need to be accomplished.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality as per Effective

Date, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity, including from a tax per-
spective. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer
and change of nationality.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation of the managers of the Company (being Daniel GALHANO, Miuccia

PRADA BIANCHl and Paolo BESIO), with effect from the Effective Date and to give them discharge (quitus) for the
performance of their respective mandate up an until the Effective Date.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, for a term of office of three (3) financial years which lapses on the day of

the shareholders meeting called to approve of the financial statements for the last year of their office, with effect as from
the Effective Date, the following persons as directors of the Company, in accordance with Italian law:

- Miuccia PRADA BIANCHI, born in Milan on 10 May 1948, with professional address in Milan, Via Antonio Fogazzaro

n. 28, with fiscal code PRDMCC48E50F205X;

- Carlo MAZZI, born in Arezzo on 10 August 1946, with professional address in Milan, Via Antonio Fogazzaro n. 28,

with fiscal code MZZCRL46M10A390J; and

- Paolo BESIO, born in Genova on 29 July 1962, with professional address in Milan, Via Antonio Fogazzaro n. 28, with

fiscal code BSEPLA62L29D969L.

The Sole Shareholder further resolves to appoint from the above directors, Ms. Miuccia PRADA BIANCHI, prenamed,

as chairman of the board of directors, and to approve an aggregate annual fee in an amount of EUR 15,000.- for the entire
Board of Directors.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Cristiano PROSERPIO, born in Milan on 14 October 1975, with professional

address  in  Milan,  Via  Pietro  Mascagni  14,  with  fiscal  code  PRSCST75R14F205Y,  and  registered  on  Albo  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 131471 - 12/12/2003, as sole statutory auditor for a term of office of three (3)
financial years which lapses on the day of the shareholders meeting called to approve of the financial statements for the
last year of its office, with effect as from the Effective Date and to approve an annual fee in an amount of EUR 5,000.- for
the sole statutory auditor.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Deloitte &amp; Touche S.p.A., with registered office in 20144 Milan, Via Tortona,

25, as auditor of the Company for a term of office of three (3) financial years which lapses on the day of the shareholders
meeting called to approve of the financial statements for the last year of its office, with effect as from the Effective Date
and to approve an annual fee in an amount of EUR 180,000.- for the auditor.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise Daniel GALHANO, Miuccia PRADA BIANCHl and Paolo

BESIO, each acting individually, in order to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in
connection with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central
place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolu-
tions, under any applicable laws.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

No further business being brought before the meeting, the Meeting is closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour de décembre,

598

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U X E M B O U R G

Par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’Associé Unique de LUDO S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 9, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 80.935 et disposant d’un capital social s’élevant à EUR 10.031.100 (la Société). La Société
a été constituée le 13 février 2001, suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) sous le numéro
847, le 5 octobre 2001. Depuis cette date les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises, et
pour la dernière fois le 27 novembre 2014, suivant un acte passé par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial le 9 décembre 2014 sous le numéro 3777.

A COMPARU:

Miuccia Prada Bianchi, née le 10 mai 1949 à Milan, Italie et demeurant au 93, Corso di porta Romana, I - 20122 Milan,

Italie (l’Associé Unique),

ici représenté par Peggy Simon, employé dont l’adresse professionnelle se situe à Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration

restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient cent pour cent (100%) du capital social de la Société, que la Société n’a émis aucune

obligation ou tout autre titre, et que par conséquent l’Associé Unique peut délibérer sur les points ci-dessous mentionnés;

II. qu'en vertu de résolutions prises lors d’une assemblée des associés de la Société tenue devant le notaire instru-

mentant ce jour, (l’Acte de Fusion), la Société a approuver une fusion avec (i) ARTE ONE B.V., une société à responsabilité
limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) régie par le droit néerlandais, dont le siège officiel (sta-
tutaire zetel) est situé à Amsterdam, les Pays-Bas, dont le siège social est situé au Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW
Amsterdam et qui est immatriculée auprès du registre commercial néerlandais des Chambres de Commerce sous le
numéro 51618060, et (ii) PRADA ARTE B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) régie par le droit néerlandais, dont le siège officiel (statutaire zetel) est situé à Amsterdam, les Pays-
Bas, dont le siège social est situé au Keizersgracht 313, third floor, 1016 EE Amsterdam, les Pays-Bas et qui est immatriculée
auprès du registre commercial néerlandais des Chambres de Commerce sous le numéro 34239752, conformément à un
projet commun de fusion publié au Mémorial le 31 octobre, 2014 sous le numéro 3187 (le Projet Commun de Fusion
Transfrontalière). Le Projet Commun de Fusion Transfrontalière deviendra effectif à compter de la date de publication
de l’Acte de Fusion au Mémorial (la Date d’Effet de la Fusion).

III. qu'en vertu d’un projet de scission publié au Mémorial le 21 novembre, 2014 sous le numéro 3489 (le Projet de

Scission), la Société envisage de se scinder par constitution d’une nouvelle société, LUDO ARTE, une société civile, régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social sera établi au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg (la Scission). A l’effet de rendre la Scission effective, le Projet de Scission doit être approuvé
par l’Associé Unique lors d’une assemblée générale extraordinaire de la Société qui doit être tenue par devant un notaire
luxembourgeois (l’Assemblée de Scission). L’Assemblée de Scission devra être tenue au plus tôt au jour de la Date d’Effet
de la Fusion. La Scission deviendra effective après la tenue de l’Assemblée de Scission lors de laquelle la Scission est
approuvée (le Moment d’Effet de la Scission).

IV. que l’Associé Unique se prononce sur ce qui suit:
1. Prise d’acte et approbation du bilan (pro-forma) de la Société reflétant la situation financière de la Société à partir

du Moment d’Effet de la Scission (le Bilan Intérimaire Pro-Forma);

2. Transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société

du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, avec effet (la Date Effective) à compter de la date de l’inscription de l’acte
de dépôt italien à la Chambre de Commerce de Milan en Italie ou, si elle se tient subséquemment à cette inscription,
immédiatement après la tenue de l’Assemblée de Scission (i.e. immédiatement après la prise d’effet de la Scission, con-
formément à l’article 301 jo. Article 307 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la Loi)) sans
dissolution de la Société mais, au contraire, avec continuation de sa personnalité juridique;

3. Transformation de la Société, à compter de la Date Effective, en S.r.l. («società a responsabilità limitata») (société

à responsabilité limitée de droit italien) avec modification de la dénomination sociale de la Société en «LUDO S.r.l.» et
refonte intégrale des statuts de la Société de sorte qu'ils soient conformes au droit italien;

4. Confirmation que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective,

demeurera le propriétaire de l’intégralité de ses actifs et passifs sans discontinuité ou limitation, y compris d’un point de
vue fiscal;

5. Prise d’acte de la démission des gérants de la Société et octroi de décharge (quitus) à leur endroit pour l’accom-

plissement de leurs mandats respectifs;

599

L

U X E M B O U R G

6. Nomination de nouveaux administrateurs;
7. Nomination du commissaire;
8. Nomination de l’auditeur interne;
9. Autorisation d’accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le

transfert du siège social, du principal établissement, de l’administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi
applicable;

10. Divers.
V. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’approuver le Bilan Intérimaire Pro-Forma qui a été préparé conformément à la loi et aux

principes comptables luxembourgeois. Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera attaché au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement, l’administration centrale, et le lieu de

gestion effective de la Société, sans aucun modification apportée à la personnalité juridique de la Société, du Grand-Duché
de Luxembourg vers Via Antonio Fogazzaro n. 28, 20135, Milan, Italie avec effet à compter de la Date Effective.

En conséquence dudit transfert à compter de la Date Effective, la Société adoptera la nationalité italienne et sera

soumise au droit italien, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité
juridique et morale.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, et à compter de la Date Effective, l’Associé Unique décide de transformer

la Société, existant actuellement sous la forme d’une société dont la responsabilité est limitée en vertu du droit luxem-
bourgeois, en une S.r.l., une «società a responsabilità limitata» (société à responsabilité limitée de droit italien) régie par
le droit italien, de modifier sa dénomination sociale en «LUDO S.r.l.» et d’intégralement refondre les statuts de la Société
de sorte qu'ils soient conformes au droit italien de la manière suivante:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata

“Ludo S.R.L.”.

Art. 2. La società ha sede in Milano all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle

Imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all’estero.

Art. 3. La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) l’assunzione, la gestione e la dismissione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l’oggetto

sociale ivi incluse quelle in società di gestione del risparmio; il finanziamento sotto qualsiasi forma e il coordinamento
tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l’esercizio nei confronti di
queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti
del pubblico;

b) la prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, nonché di

servizi di natura organizzativa e amministrativa a società partecipate, anche indirettamente;

c) la partecipazione a Fondi d’Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
d) l’attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro

partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, a soggetti iscritti
in albi professionali;

d) l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;
e) l’acquisto, la registrazione, l’utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale

di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l’organo amministrativo

ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale; potrà assumere interessenze
e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché
concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie
per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale.

600

L

U X E M B O U R G

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in

particolare escluso l’esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività
finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

Art. 4. La durata della società è fissata al 31 gennaio 2100.

Libro soci - Domicilio dei soci

Art. 5. La Società adotta la tenuta volontaria del libro soci a cura degli amministratori, ai sensi degli artt. 2215 e 2218

c.c., subordinando all’iscrizione nel libro medesimo l’esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati
articoli 2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione
dell’assemblea).

Pertanto, a condizione che siano stati rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni

avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli per atto tra vivi, dal momento dell’iscrizione nel libro soci su richiesta dell’alienante o

dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuta iscrizione presso il competente
ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell’iscrizione nel libro soci, su richiesta dell’erede o del

legatario, previa iscrizione, presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla Società, della
documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni
(Art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

In tale libro saranno indicati per ogni socio: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o

ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale e, se posseduti, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, nonché
le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti, nonché le
variazioni delle persone dei soci.

I soci sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l’aggiornamento costante del libro.
Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Capitale

Art. 6. Il capitale della società è di EURO 10.031.100,00 (diecimilioni trentunomila cento) diviso in quote ai sensi di

legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L’aumento di capitale, salvo per il caso di cui all’art. 2482 ter c.c., potrà essere attuato anche mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell’art. 2473 c.c.

Conferimenti - Partecipazioni

Art. 7. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 8. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui

appresso.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di

opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci;
la comunicazione deve contenere il nominativo e le generalità del terzo cessionario, il prezzo concordato e le condizioni
della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della parte-

cipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione
(risultante dal timbro postale) dell’offerta di prelazione;

- nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione

offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente; qualora peraltro il prezzo non fosse

determinato in una somma di denaro, il socio venditore dovrà indicare nella propria comunicazione il corrispettivo valore
in denaro che rappresenterà il prezzo al quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione medesimo. Il socio che

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L

U X E M B O U R G

intenda esercitare il proprio diritto di prelazione dovrà altresì indicare, nella comunicazione con cui manifesta la propria
intenzione  di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  stesso,  se  concorda  con  la  determinazione  del  prezzo  fatta  dal  socio
venditore. In caso di disaccordo, il prezzo della partecipazione sarà determinato mediante valutazione effettuata da pri-
maria società di revisione - da individuarsi tra le seguenti: KPMG, Deloitte, PwC o Ernst&amp;Young - scelta di comune accordo
tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di

esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i
diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all’acquirente indicato nell’offerta
entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Si precisa che:
- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti
reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione;

- in caso di rinunzia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzio-

nalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;

- nell’ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l’osservanza di quanto

sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all’esercizio del
voto e degli altri diritti amministrativi.

(v) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:
- quando il cessionario è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest’ultimo,

ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel

caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

- quando il trasferimento avvenga a favore di altro socio ovvero di coniuge o parenti in linea retta o collaterali del

socio alienante fino al secondo grado.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

Recesso

Art. 9. I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all’art. 2437-bis c.c.
Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall’art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

Decisioni dei soci ed assemblea

Art. 10. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori (ove l’atto costitutivo non individui già gli amministratori o non attribuisca

tale diritto ad alcuni soci);

- la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del revisore;

- le modificazioni dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 11. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o

all’estero nell’ambito dell’Unione Europea o in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino.

Nell’avviso di convocazione da spedirsi a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante

dal libro soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza
stessa nonché l’ordine del giorno in discussione ed i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire.

Analoghe indicazioni devono essere precisate per l’eventuale seconda convocazione.

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U X E M B O U R G

Le assemblee sono validamente costituite anche senza le formalità sancite dal presente articolo quando è presente o

rappresentato  l’intero  capitale  sociale  e  tutti  gli  amministratori  e  i  Sindaci,  ove  nominati,  sono  presenti  ovvero,  per
dichiarazione del presidente dell’assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver
manifestato opposizione.

Art. 12. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in

mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale

presente, ove prescritto dalla legge o l’organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite
ad un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

Art. 13. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi

rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elet-
tronica con firma digitale.

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di col-

legamento per videoconferenza o per teleconferenza ovverossia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante,

onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 14. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

Notaio. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell’assemblea;
- anche in allegato, l’identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi e la loro legittimazione;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- anche in allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Art. 15. Per la valida costituzione dell’assemblea e per le deliberazioni della stessa valgono le norme del codice civile.

Amministrazione

Art. 16. La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non

soci, secondo quanto stabilito all’atto della nomina.

La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., ove l’atto costitutivo non disponga diversa-

mente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni ovvero per un periodo deter-

minato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l’amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
b)  se  l’amministrazione sia affidata  a  ciascun  amministratore  disgiuntamente ovvero  congiuntamente;  in  tali  casi si

applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale

ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo che, qualora sia composto da più
membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

Qualora l’Organo Amministrativo sia composto da più membri, il venir meno per qualsiasi motivo ovvero della mag-

gioranza di essi, se in numero dispari, o della metà di essi, se in numero pari, comporta la decadenza dalla carica di tutti
gli altri membri e deve essere promossa la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di

essi, dovranno proporre d’urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.

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U X E M B O U R G

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione
potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli ammi-

nistratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Art. 17. L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con

i limiti di cui all’art. 2381 c.c., ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L’Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amminis-

trazione loro delegati con le limitazioni e le modalità indicate nella delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione

della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di ammi-
nistrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione
nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti
agli amministratori in via congiunta.

L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di de-

terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 18. Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti un

Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione

tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o dall’Amministratore Dele-

gato, se nominati mediante avviso che dovrà essere inviato a ciascun amministratore ed ai Sindaci Effettivi, se nominati,
con raccomandata, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell’adunanza, o almeno ventiquattro ore prima
dell’adunanza in caso di urgenza, e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può
partecipare mediante collegamento audio e/o video nonché l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favo-

revole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri
ovvero in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l’adunanza.

Art. 20. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall’amministra-

tore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all’adunanza di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di colle-

gamento per videoconferenza o per teleconferenza ovverossia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante,

onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e

dal segretario.

Art. 22. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente.
Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via

congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in
via congiunta ovvero in via disgiunta.

Art. 23. L’assemblea potrà decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in

misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l’esecuzione del loro mandato.
E’ prevista a favore degli amministratori un’indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione

è demandata all’assemblea.

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U X E M B O U R G

Organo di controllo e revisore

Art. 24. La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina dell’Organo di Controllo e/o

del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall’art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla
legge.

L’Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro

effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale. All’atto
della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L’Organo di Controllo nominato vigila sull’osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amminis-
trativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per

diversa decisione dei soci sia nominato all’uopo un Revisore. Quando l’Organo di Controllo esercita la revisione legale,
tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All’Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale

previste per le società per azioni. Quando l’Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono
svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 15
mutuate per l’Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci, su proposta motivata dell’Organo di Controllo, e può essere sia un

revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica fino alla data in cui l’Assemblea dei

Soci è convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data della
rispettiva nomina.

Esercizi sociali bilancio e utili

Art. 25. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio che sarà depositato

secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale salva la possibilità

di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 2364 secondo comma c.c.

Art. 26. Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall’assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per

cento) alla riserva legale fino a che quest’ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno
ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

Versamenti

Art. 27. La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai

soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti
con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può
acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

Titoli di debito

Art. 28. La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati

dalla normativa vigente, su decisione dell’assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del
capitale sociale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le

modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Clausola compromissoria

Art. 30. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da

amministratori, liquidatori e dall’organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del

luogo in cui la società ha la sede legale.

Non  possono  essere  oggetto  di  clausola  compromissoria  le  controversie  nelle  quali  la  legge  preveda  l’intervento

obbligatorio del pubblico ministero.

605

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U X E M B O U R G

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.
Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate

dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Comunicazioni

Art. 31. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere

effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o
per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con

le medesime forme sopra indicate, all’indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Rinvio

Art. 32. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in

materia.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de confirmer que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de

la Date Effective, demeurera le propriétaire de l’intégralité de l’actif et du passif sans limitation ou sans discontinuité, y
compris d’un point de vue fiscal. Ainsi la Société demeurera le propriétaire de l’intégralité de l’actif contracté et du passif
dû avant le transfert et le changement de nationalité.

<i>Cinquième résolution

L’Associé  Unique  décide  d’accepter  la  démission  des  gérants  de  la  Société  (à  savoir,  Daniel  GALHANO,  Miuccia

PRADA BIANCHl et Paolo BESIO), à compter de la Date Effective et de leur octroyer décharge (quitus) pour l’accom-
plissement de leurs mandats respectifs jusqu'à la Date Effective.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de nommer pour une durée de trois (3) exercices sociaux à compter de la Date Effective,

les personnes suivantes en qualité d’administrateurs de la Société conformément au droit italien, jusqu'à la date de la
tenue de l’assemblée des associés approuvant les états financiers pour la dernière année de leurs mandats:

- Miuccia PRADA BIANCHI, née à Milan, Italie, le 10 mai 1948, avec adresse professionnelle à Milan, Via Antonio

Fogazzaro n. 28 et code fiscal PRDMCC48E50F205X;

- Carlo MAZZI, né à Arezzo, Italie, le 10 août 1946, avec adresse professionnelle à Milan, Via Antonio Fogazzaro n.

28 et code fiscal MZZCRL46M10A390J; et

- Paolo BESIO, né à Gênes, le 29 juillet 1962, avec adresse professionnelle à Milan, Via Antonio Fogazzaro n. 28 et

code fiscal BSEPLA62L29D969L.

L’Associé Unique décide en outre de nommer parmi les administrateurs susmentionnés, Madame Miuccia PRADA

BIANCHI, précitée, en qualité de présidente du conseil d’administration, et d’approuver une rémunération annuelle totale
d’un montant de EUR 15,000 au profit de l’entièreté de l’assemblée générale des administrateurs.

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide de nommer, comme commissaire unique Cristiano PROSERPIO, né à Milan, Italie, le 14

octobre 1975, avec adresse professionnelle à Milan, Via Pietro Mascagni 14 et code fiscal PRSCST75R14F205Y, inscrit au
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 131471 - 12/12/2003, pour une durée de trois (3) exercices
sociaux, avec effet à compter de la Date Effective jusqu'à la date de l’assemblée des associés adoptant les états financiers
pour la dernière année de son mandat. Il approuve en outre une rémunération annuelle totale d’un montant de EUR
5,000 au profit du commissaire unique.

<i>Huitième résolution

L’Associé Unique décide de nommer, comme auditeur de la Société Deloitte &amp; Touche S.p.A., dont le siège social se

situe au 20144 Milan, Via Tortona, 25, pour une durée de trois (3) exercices sociaux, avec effet à compter de la Date
Effective jusqu'à la date de l’assemblée des associés adoptant les états financiers pour la dernière année de son mandat.
Il approuve en outre une rémunération annuelle totale d’un montant de EUR 18,000 au profit de l’auditeur.

<i>Neuvième résolution

L’Associé Unique décide de donner pouvoir et d’autoriser Daniel GALHANO, Miuccia PRADA BIANCHl et Paolo

BESIO, chacun agissant individuellement, à l’effet d’accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités
exigées ou utiles en lien avec le transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective, et de
l’administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie et en lien avec toutes les résolutions
précédentes, en vertu de toute loi applicable.

606

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. Sur la demande de ladite partie comparante et en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaut.

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée est levée.

Dont acte, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte en original.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2686. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209389/905.
(140233546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

RPPSE Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 99.825.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

RPPSE Soparfi C S.à r.l., in liquidation, a company organized and existing under the laws of the Gran-Duchy of Lu-

xembourg, having its registered address at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.835,

here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo in

L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 17 

th

 , 2014.

Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, is the only shareholder (the “Sole Shareholder”) of “RPPSE Soparfi

B S.à r.l.” a limited liability corporation with registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.825 and incorporated by deed of Maître
Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on March 16 

th

 , 2004, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 513 dated May 15 

th

 , 2004. These Articles of Association have

been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on November 4 

th

 , 2011, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations number 2937 dated December 1 

st

 , 2011.

All the fifteen (15) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1.000) each, representing the entire subscribed

capital of the Company amounting to fifteen thousand euro (EUR 15,000) are duly present or represented at the Meeting,
which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Sole Shareholder present
or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the meeting is the following:
1) Decision to liquidate the Company;
2) Appointment of a liquidator and definition of his responsibilities;
3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation

volontaire).

607

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Meeting appoints as liquidator “CG Consulting”, a société anonyme organized under Luxembourg law, having its

registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 102.188 (the “Liquidator”).

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of August 10 

th

 , 1915 (the “Law”).The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article

145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend

to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the
possession of the Company to the Sole Shareholder.

The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several

proxies parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-

ments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present

original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille quatorze, le dix-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

RPPSE Soparfi C S.à r.l., en liquidation, une société constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.835.

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg le 17 novembre 2014.

Laquelle procuration après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclarent être l'unique associé de la société à responsabilité limitée

«RPPSE Soparfi B S.à r.l.», avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 99.825 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 mars 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 513 du 15 mai 2004. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 2937 du 1 

er

 décembre 2011.

Toutes les quinze (15) parts sociales ayant une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, représentant la

totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de quinze mille euros (15.000.-EUR) sont présentes ou représentées
à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décisions sur la mise en liquidation de la Société;
2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités;
3) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'associé unique:

<i>Première résolution

L'associé unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation

volontaire).

608

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée désigne comme liquidateur «C.G. Consulting», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B 102.188 (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de

la  société  des  avances  sur  le  produit  de  la  liquidation,  lesquelles  distributions  d'avances  pourront  être  réalisées  par
l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son associé unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de

liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56265. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196306/118.
(140219281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Super Dys, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 173.888.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à RAMBROUCH, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU

1. Stéphane PROUX, né le 5 février 1979 à MELUN, France, de nationalité Française, demeurant à GUERMANTES

(77600), avenue des Deux Châteaux, 54, France;

2. Céline TONDEUR, née le 29 juin 1980 à BROU-SURCHANTEREINE, France, de nationalité Française, demeurant

à GUERMANTES (77600), avenue des Deux Châteaux, 54, France,

tous deux ici représentés par Monsieur Christophe COUIC, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé le 26 et 27 novembre 2014.

Lesdites procurations, signées ne  varietur  par  le  mandataire  des parties comparantes et  par le notaire  soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seuls associés de «SUPER DYS» (ci après

la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.888, constituée sous la
dénomination «SUPER DYS» suivant acte reçu par Maître Jean-Jospeh WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date
du 20 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 304, du 7 février 2013 et dont
les statuts n’ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

Lesquelles parties comparantes, représentant l’intégralité du capital social, représentées comme mentionné ci-avant,

reconnaissant être parfaitement au courant des résolutions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

609

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois mille quatre cent euros (EUR 3.400,00), afin de

le  porter  de  son  montant  actuel  de  sept  millions  quatre  cent  quatre  vingt  dix  huit  mille  quatre  cents  euros  (EUR
7.498.400,00), à sept millions cinq cent un mille huit cents euros (EUR 7.501.800,00) et ce par la création et l’émission
de trente quatre (34) nouvelles parts sociales d’une valeur de cent euros (EUR 100,00) chacune et ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»);

2. Modification de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter la résolution prise ci-dessus.
Les associés ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois mille quatre cents euros (EUR

3.400,00), afin de le porter de son montant actuel de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents
euros (EUR 7.498.400,00), à sept millions cinq cent un mille huit cents euros (EUR 7.501.800,00) et ce par la création et
l’émission de trente-quatre (34) nouvelles parts sociales d’une valeur de cent euros (EUR 100,00) chacune et ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les trente-quatre (34) nouvelles parts sociales, ont été souscrites par Monsieur Stéphane PROUX, prénommé, ici

représenté par Monsieur Christophe COUIC, prénommé, en vertu d’une procuration, laquelle, signée ne varietur par le
mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par l’apport à la Société de:
A. La nue-propriété de quatre vingt dix neuf (99) parts sociales de la société civile immobilière de droit français «SCI

DU BUISSON», au capital de mille euros (EUR 1.000,00), dont le siège social est établi au 6, allée Buissonnière à Noisiel
(77186), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 513 354 225, détenues par
Monsieur Stéphane PROUX, prénommé.

La nue-propriété de ces parts sociales ainsi apportée à la Société est évaluée à la somme de mille euros (EUR 1.000,00),

sur base des principes comptables généralement acceptés.

B. La nue-propriété de quatre vingt dix neuf (99) parts sociales de la société civile immobilière de droit français «SCI

DES AZALEES», au capital de mille euros (EUR 1.000,00), dont le siège social est établi au 6, allée Buissonnière à Noisiel
(77186), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 451 911 622, détenues par
Monsieur Stéphane PROUX, prénommé.

La nue-propriété de ces parts sociales ainsi apportée à la Société est évaluée à la somme de mille euros (EUR 1.000,00),

sur base des principes comptables généralement acceptés.

C. La nue-propriété de quatre vingt dix neuf (99) parts sociales de la société civile immobilière de droit français «SCI

ALTARF», au capital de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00), dont le siège social est établi au 6, allée Buissonnière à
Noisiel  (77186),  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  MEAUX  sous  le  numéro  498  235  381,
détenues par Monsieur Stéphane PROUX, prénommé.

La nue-propriété de ces parts sociales ainsi apportée à la Société est évaluée à la somme de mille quatre cents euros

(EUR 1.400,00), sur base des principes comptables généralement acceptés.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de la nue-propriété de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant

par la copie d’un extrait récent du registre de commerce des sociétés concernées ainsi que d’une déclaration émise par
les gérants de celles-ci en date du 26 novembre 2014 attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et
leur valeur.

Lesdites déclarations, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Réalisation effective de l’apport

Il résulte de déclarations du souscripteur, pré-mentionné, que:
- il est le seul plein propriétaire de la nue-propriété de ces parts sociales et possède le pouvoir d’en disposer;
- que la nue-propriété de ces parts sociales est libre de tout gage, nantissement, droit réel ou empêchement quelconque;
- le prédit apport de la nue-propriété des parts sociales est évalué à un montant total de trois mille quatre cents euros

(EUR 3.400,00).

Lesdites déclarations, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

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<i>Evaluation - déclaration de valeur

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à trois mille quatre cents euros (EUR 3.400,00).
Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration sur la valeur

de l’apport en date du 26 novembre 2014 qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec l’acte.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent un mille huit cents euros (EUR 7.501.800,00),

représenté par soixante quinze mille dix huit (75.018) parts sociales d'une valeur de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition de l’Associé Unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas.

La Société pourra, sans limite aucune, accepter tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émission

de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de l’apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs comptes.
Les décisions quant à l’utilisation de ces comptes devront être prises par l’(les) Associé(s) et seront régies par la Loi de
1915 et les présents statuts. Afin d’éviter toute équivoque, chacune de ces décisions pourra, sans caractère obligatoire,
allouer tout montant apporté à l’apporteur.

Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.».

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice a la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Couic, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 3 décembre 2014. Relation: RED/2014/2435. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 3 décembre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014196381/111.
(140218657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

GE RN Russia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 173.060.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the third day of November, before Maître Francis KESSELER, notary residing

in Esch-sur-Alzette,

there appeared:

GE Energy Europe B.V., a private limited liability company according to the laws of the Netherlands (besloten ven-

nootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid),  having  its  registered  offices  at  Havelandseweg,  6991  GS  Rheden,  the
Netherlands registered with the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under no. 20093546 (the “Sole
Shareholder”), duly represented herein by Ms Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, professionally residing in Esch-sur-
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialed and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record that:
(i) it holds all of the twelve thousand five hundred (12,500) registered ordinary shares with a nominal value of one

Euro (EUR 1.-) each in the entire issued and paid up share capital of GE RN Russia Holdings S.à r.l. (formerly known as

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Lufkin Industries Europe Holdings S.à r.l.), a private limited liability company according to the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Registry under no. B.173.060 (the “Company”),

(ii) the Company was incorporated by deed of Maître Francis KESSELER on October 31, 2012, published in the Official

Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of January 4, 2013, no. 25, whose articles of
association were last amended by notarial deed of Maître Francis KESSELER on April 29, 2014, as published in the Official
Gazette of Luxembourg of July 18, 2014, no. 1878;

(iii) the Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into twelve

thousand five hundred (12,500) registered ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid-
up;

(iv) the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect from the date

of this notarial deed;

(v) the Sole Shareholder hereby assumes the role of liquidator of the Company;
(vi) the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has

ceased, that the known liabilities of the Company have been settled in full or fully provided for as per the interim balance
sheet of the Company as per September 30, 2014, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby
expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those
hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

(vii) as a consequence, the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
(viii) the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and is perfectly familiar

with the financial situation of the Company;

(ix) the Sole Shareholder grants full discharge to the members of the board of managers of the Company for the

exercise of their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and

(x) the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the

present meeting at the registered offices of the Company.

Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation of the preceding text.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de novembre, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

GE Energy Europe B.V., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Pays-Bas (besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid), ayant son siège au Havelandseweg, 6991 GS Rheden, les Pays-Bas, immatriculée auprès le
Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous le numéro 20093546 (l’»Associé Unique»), ici dûment représenté
par Mme Sofia AFONSO - DA CHAO CONDE, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-
Sur-Alzette, en vertu d'un pouvoir donné sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
(i) la comparante détient toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro

(EUR 1,-) dans le capital social de GE RN Russia Holdings S.à r.l. (anciennement: Lufkin Industries Europe Holdings S.à
r.l.), une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous no. B. 173.060
(la «Société»);

(ii) la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du notaire instrumentaire en date du 31 octobre 2012, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 janvier 2013, no. 25, dont les statuts ont été modifiés la dernière
fois par acte notarié du notaire instrumentaire le 29 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 18 juillet 2014, no. 1878;

(iii) Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par

douze  mille  cinq  cents  (12.500)  parts  sociales  douze  mille  cinq  cents  (12.500)  parts  sociales  chacune,  intégralement
libérées;

(iv) par la présente l’Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

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(v) par la présente, l’Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
(vi) l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné selon le bilan intérimaire de la Société en date du 30 septembre 2014, qu'il
est investi de tout l’actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore
exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

(vii) partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
(viii) l’Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
(ix) l’Associé Unique donne décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour leur

mandat à compter de la date de leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

(x) les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de

la présente assemblée au siège de la Société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15057. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014196746/100.
(140219946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Compartilux S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 41.626.

L’an deux mille quatorze, le quatorze novembre
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de gestion de patrimoine familial “COM-

PARTILUX S.A.“, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculé au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41626, constituée suivant acte notarié en date du 13 octobre 1992, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2 du 4 janvier 1993. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte notarié en date du 28 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 864 du 30 avril 2011.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Création d’une nouvelle classe d’actions, à savoir une classe d’actions préférentielles désignées «Actions Préféren-

tielles».

2. Augmentation de capital à concurrence d’une somme de soixante-dix-neuf millions d’euros (EUR 79.000.000.-) pour

le porter de son montant actuel d’un million d’euros (EUR 1.000.000.-) à quatre-vingt millions d’euros (EUR 80.000.000.-),
réalisée par incorporation directe de pareille somme prélevé sur le poste «réserves disponibles et par l’émission corollaire
de trois millions cent soixante mille (3.160.000) Actions Préférentielles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25.-) chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires proportionnellement à leur droit dans le capital de la Société au
jour de son augmentation.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Modification de l’article 15 et 16 des statuts.

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5. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de créer une nouvelle catégorie d’actions, à savoir une classe d’actions

préférentielles désignées «Actions Préférentielles».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d’une somme de

soixante-dix-neuf millions d’euros (EUR 79.000.000.-) pour le porter de son montant actuel d’un million d’euros (EUR
1.000.000.-) à quatre-vingt millions d’euros (EUR 80.000.000.-), réalisée par incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le poste «réserve disponible» et par l’émission corollaire de trois millions cent soixante mille (3.160.000)
Actions Préférentielles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, attribuées gratuitement aux ac-
tionnaires proportionnellement à leur droit dans le capital de la Société au jour de son augmentation.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «réserves disponibles» par le bilan de la société arrêté

au 31 octobre 2014. Ce bilan restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’’article 5 des statuts est modifié et aura désormais le teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social est fixé à quatre-vingts millions d’euros (EUR 80.000.000.-).
Il est représenté par quarante mille (40.000) actions ordinaires et trois millions cent soixante mille (3.160.000) Actions

Préférentielles.

Les actions préférentielles sont des actions de capitalisation, dont la maturité intervient après dix (10) ans. Elles ne

percevront aucune distribution. Les montants qui leur sont attribués annuellement seront réinvestis et accroîtront la
valeur de l’Actif de référence défini à l’article 15 des Statuts.

A la date de maturité des Actions Préférentielles, il sera procédé soit à leur rachat à valeur nominale augmentée le cas

échéant d’un montant égal à la somme de l’Accroissement Préférentiel attribué ou reporté défini à l’article 15 (la «Valeur
de rachat») soit à leur conversion en actions ordinaires représentant la Valeur de rachat, sans que la Valeur de rachat
excède la valeur vénale de l’Actif de référence à cette date.

Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions pour lesquelles

la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats nominatifs ou au porteur d'actions multiples.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 15 et l’article 16 des statuts comme suit:

Art. 15. «L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sur le bénéfice, tel que défini au paragraphe précédent, il est prélevé par priorité la somme nécessaire pour attribuer

à chaque Action Préférentielle au titre de chaque exercice social et pour la première fois au titre de l’exercice ouvert le
1 

er

 janvier 2014, un accroissement (l’«Accroissement Préférentiel») se composant d’un montant fixe (le «Montant Fixe»)

et le cas échéant d’un montant variable (le «Montant Variable»).

Le Montant Fixe est égal à 0,50% du montant nominal d’une Action Préférentielle.
Le Montant Variable est égal à la quote-part, représentée par l’Action Préférentielle sur l’ensemble des Actions Pré-

férentielles, de l’excédent positif du montant équivalant quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de l’accroissement de la
valeur vénale de l’Actif de référence net de tout frais et taxes sur le Montant Fixe.

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L’Actif de référence est un portefeuille de valeurs mobilières, d’un montant initial égal à la réserve incorporée au capital

au jour de l’émission des Actions Préférentielles, identifié dans les livres de la Société sous l’intitulé «portefeuille préfé-
rentiel».

Le bénéfice restant après le prélèvement stipulé aux paragraphes ci-avant est exclusivement distribué aux Actions

Ordinaires.

En cas d'impossibilité pour la société de procéder à l’attribution de l’Accroissement Préférentiel pour une année

donnée, il sera reporté aux années comptables ultérieures jusqu’à sa distribution effective.»

Art. 16. «La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assumée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoir et rémunérations.

En cas de dissolution de la société antérieurement à la date de maturité des Actions Préférentielles, l’Accroissement

Préférentiel accumulé sera payé ensemble avec le capital revenant aux Actions Préférentielles par priorité sur les actions
ordinaires dans les conditions de prix stipulés à l’article cinq.

Le boni de liquidation résultant de la dissolution de la société sera distribué aux seules actions ordinaires.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à approximativement six mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GEURTS, G. SCROCCARO, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15590. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014196625/114.
(140219637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Longitude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.031.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of November.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of LONGITUDE S.A., a company limited by shares having

its registered office at 42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B and number 170031 incorporated by deed of the undersigned notary on 28 June 2012, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 9 August 2012 number 1986 (the "Company"), amended by
deed of the undersigned notary on 20 December 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C of 26 February 2013 number 472.

The meeting is presided by Mr. Olivier Neuberg, private employee, with professional residence at 42, avenue JF Ken-

nedy, L- 1855 Luxembourg,

Who appointed as secretary Ms. Maria Obojska, private employee with professional residence at 42, avenue JF Ken-

nedy, L- 1855 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Olivier Neuberg, private employee, with professional residence at 42, avenue

JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1.- To increase the share capital from its amount of EUR 1,100,000 to an amount of EUR 1,500,000 by issue of 400,000

new shares having a par value of EUR 1 each, entirely paid-in;

2.- Subscription of all the new shares by the sole shareholder of the Company; - Fully payment in cash.
3.- Change of article 5 §1 of the Company’s articles of incorporation to be read as follows: The Company has a share

capital  of one  million  five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-)  divided  into  one  million  five  hundred thousand
(1,500,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.

615

L

U X E M B O U R G

4. Miscellaneous.
II. That the sole shareholder represented, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of its

shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxyholder of the represented
sole shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholder, initialled “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting (i.e. 1,100,000 shares)

and the sole shareholder represented declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company in

the amount of EUR 400,000 (four hundred thousand Euros) in order to bring the subscribed share capital of the Company
from its current amount of EUR 1,100,000 (one million one hundred thousand Euros) to EUR 1,500,000 (one million five
hundred thousand Euros) by issuing of 400,000 (four hundred thousand) new shares each with a par value of EUR 1 (one
Euro), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The total of the new shares are then subscribed, by the Company’s sole shareholder:
International Securities Exchange Holdings, Inc, a company incorporated under the laws of Delaware, having its re-

gistered  office  at  60  Broad  Street,  New  York,  New  York,  USA  10004,  registered  with  the  Department  of  State  of
Delaware, Corporate Division, in Dover in the United States under corporate file number 3873520, represented by Mr
Olivier Neuberg, prenamed, by virtue of a proxy as mentioned hereabove, which declares to subscribe for the 400,000
newly issued shares and to pay up such shares by contribution in cash amounting to four hundred thousand Euros (EUR
400,000).

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of four hundred thousand Euros (EUR 400,000) is

from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the general shareholders’ meeting unanimously resolves to amend Article 5 § 1 of

the statutes to be read as follows:

Art. 5. § 1. “The Company has a share capital of one million five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) divided

into one million five hundred thousand (1,500,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share”.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of

Article 26 of this law have been observed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about EUR 2,000 (two thousand Euros).

<i>Powers

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm

of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to
the present deed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mil quatorze, le vingt-six novembre.

616

L

U X E M B O U R G

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LONGITUDE S.A., avec siège social au

42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 170031, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2012 publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1986 du 9 août 2012 (la "Société"), modifié suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2012 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 472 du 26 février 2013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Neuberg, employé privé, demeurant professionnel-

lement au 42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Obojska, employée privée, demeurant professionnellement au 42,

avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Neuberg, employé privé, demeurant professionnellement au

42, avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Augmentation du capital social de son montant de EUR 1.100.000 au montant de EUR 1.500.000 par l’émission de

400.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 1 chacune, intégralement libérées;

2.- Souscription des nouvelles actions par l’associé unique de la Société; - Libération intégrale en espèces.
3.- Modification de l’article 5 §1 des statuts qui aura la teneur suivante: La Société a un capital social d’un million cinq

cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) par action.

4.- Divers
II. Que l’actionnaire unique représenté, le mandataire de l’actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d’actions

qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l’actionnaire unique représenté a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne va-

rietur“ par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée (à savoir 1.100.000 actions), il a pu être

fait abstraction des convocations d’usage, l’actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de EUR 400.000

(quatre cent mille euros) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 1.100.000 (un million
cent mille euros) à EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) par l’émission de 400.000 (quatre cent mille) nouvelles
actions d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l’instant par l’actionnaire unique de la Société à savoir International

Securities Exchange Holdings, Inc, une société constituée sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 60, Broad
Street, New York, USA 10004, enregistrée auprès de Département d’Etat de l’état du Delaware, Corporate Division à
Dover aux Etats Unis sous le numéro 3873520, ici représentée par Monsieur Olivier Neuberg, précité en vertu d’une
procuration comme indiqué ci-avant, qui déclare souscrire les 400.000 actions nouvellement émises et les libérer par un
apport en espèces s’élevant à EUR 400.000 (quatre cent mille euros).

Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant d’EUR 400.000 (quatre cent mille euros) est à la

disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Seconde résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 §1 des statuts, lequel aura

désormais la teneur suivante:

Art. 5. § 1. La Société a un capital social d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par un million

cinq cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) par action.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

617

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’Article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de EUR 2.000 (deux mille euros).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l’étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Maria Obojska, Olivier Neuberg, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 novembre 2014. LAC / 2014 / 56170. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196845/158.
(140219375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Ramkins, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 192.573.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Maurice OLIVIER, dirigeant d'entreprises, né le 28 février 1951 à Liège, Belgique, demeurant au 31, quai du

Mont-Blanc, CP 1504, CH-1211 Genève 1, Suisse.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la déno-

mination "RAMKINS" qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires

par la suite une société anonyme sous la dénomination de "RAMKINS" (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas

dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du
conseil d'administration de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'"Administrateur Unique")
par une décision de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être
des références à l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compro-

mettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces cir-
constances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le
transfert temporaire de son siège social, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

618

L

U X E M B O U R G

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

Art. 4. Objets sociaux. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement

quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant
pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou
temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a le pouvoir de représenter une société en formation à son acte de constitution.
La Société a également pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par

tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs, la détention de participations
dans des infrastructures d'énergie renouvelable et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de
son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise. La Société peut donc consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes
afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

La société pourra exercer les fonctions d'administrateur, de liquidateur, d'administrateur-délégué, de gérant ou de

commissaire dans d'autres sociétés.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par mille

(1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31.-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).
Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'admi-

nistration.  Le  conseil  d'administration  informera  les  actionnaires  de  toute  nomination  de  dépositaire  ou  de  tout
changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les
dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite

de  l'actionnaire  au  porteur,  un  certificat  peut  lui  être  délivré  par  le  dépositaire  constatant  toutes  les  inscriptions  le
concernant qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par

le dépositaire sur le registre des actions au porteur sur la base de tout document ou notification constatant le transfert

619

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de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard
de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété
reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions

au porteur, verront leurs droits suspendus.

Un registre de(s) actionnaire(s) nominatifs de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté

par tout actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et
les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans

le registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cession-
naire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément
aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des

actionnaires de la Société régulièrement constituée (l'"Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes
les opérations de la Société.

Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces

Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux
décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions
prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le premier vendredi du mois d'avril à 10 heures 30 minutes. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires
à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances

exceptionnelles le requièrent.

D'autres  assemblées  des  actionnaires  de  la  Société  pourront  se  tenir  aux  lieu  et  heure  spécifiés  dans  les  avis  de

convocation de l'assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée
est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un
tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum

requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure
où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par

télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été

dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée

Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit
dans l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point
de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale
en question.

Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société

peut être administrée par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") qui n'a pas besoin d'être un associé de
la Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme maximal
de six ans et seront rééligibles.

620

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U X E M B O U R G

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale

doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en
tant que membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs et leur rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut
être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée

par l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapide-
ment être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner

un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des
décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les
réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du
Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convo-

cation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf

s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion
du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou

représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par
écrit soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un
échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre,

télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administra-
teur comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le repré-

senter et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus
d'un de ses collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la
réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe
qui suit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être iden-
tifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la
réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est

présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre
une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des réso-

lutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et
effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent
apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou e-
mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique. Les procès-verbaux

de  toute  réunion  du  Conseil  doivent  être  signés  par  le  Président  de  la  réunion  en  question  ou  le  secrétaire,  et  les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.

621

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U X E M B O U R G

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.  Le  Conseil  peut  nommer  toute  personne  aux  fonctions  de  délégué  à  la  gestion

journalière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour
agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société. Exceptionnellement
le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale constitutive.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans
les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité filiale ou affiliée de la Société.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet
administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans

lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des
décisions.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique

concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues
à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période maximale de six ans et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés

aux lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions
et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas
de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent
être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale

extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

réglées en application de la Loi.

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U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit les mille (1.000) actions repré-

sentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes les 1.000 actions ont été libérées par l'Actionnaire unique à hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le

montant de trente et un mille Euros (31.000 €) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été
présentée au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (€ 1.500.-).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes:

1. la personne suivante est nommée en tant qu'administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se

tiendra en 2020.

Monsieur Maurice OLIVIER, prénommé;
2. que la personne suivante sera nommée commissaire aux comptes de la société jusque l'Assemblée Générale annuelle

qui se tiendra en 2020:

La société à responsabilité limitée dénommée "DCA.lu S.à r.l.", ayant son siège social au 55, Val Fleuri à L-1526 Lu-

xembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B168768, ici
représentée par son gérant, Monsieur Vincent DEPRINCE, conseil fiscal, né le 28 février 1968 à Mons (B), demeurant
professionnellement à Luxembourg.

3. que le siège social de la société est établi au 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Olivier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2014. LAC/2014/56546. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197008/290.
(140220174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Centre d'Etude et de Formation Interculturelles et Sociales (CEFIS), Association sans but lucratif.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg F 4.511.

<i>Extrait des résolutions prises le 2 décembre 2014 par l'Assemblée Générale extraordinaire de l'Association sans but lucratif Centre

<i>d'Etude et de Formation Interculturelles et Sociales

Le 2 décembre 2014, l'Assemble générale de l'association sans but lucratif Centre d'Etude et de Formation Intercul-

turelle et Sociale Asbl, ayant son siège à Luxembourg, 5 avenue Marie-Thérèse, constituée suivant acte sous seing privé
le 14 juin 1990, enregistré à Luxembourg le 14 juin 1990, sous vol. 412, fol. 76, case 2, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 437 du 27 novembre 1990 a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir la cohésion sociale au Luxembourg à travers différentes activités

dont  la  recherche-action  et  la  formation  sociales  et  politiques  concernant  notamment  les  phénomènes  et  politiques
migratoires et leurs diverses dimensions telles que l'intégration, la lutte contre les discriminations, l'interculturel, l'inter-
religieux, la participation de chacun à la vie sociale et politique.

L'association est animée par les valeurs de la dignité de la personne et de la justice sociale.

623

L

U X E M B O U R G

L'association pourra effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son susdit objet social."
L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 de ses statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision du conseil d'administration. La durée de l'association est illimitée.

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 de ses statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Chaque année, les membres et les membres honoraires verseront une cotisation dont le montant sera déter-

miné par l'assemblée générale ordinaire; toutefois, cette cotisation ne pourra jamais dépasser le montant de 125 (cent
vingt-cinq) euros par membre.

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 15 de ses statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 15. Les convocations sont adressées aux membres, soit par pli confié à la poste, soit par courriel.
Tous les autres points des statuts restent inchangés.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197360/32.
(140220676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 134.918.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 02 Décembre 2014

Il résulte desdites résolutions la nomination en qualité des gérants de la Société pour une durée allant du 02 Décembre

2014 à la prochaine assemblée générale des associés pour l'approbation des comptes 2015 qui se tiendra en 2016 des
personnes suivantes:

Madame Muriel Hélène BUCHET;
Monsieur Oleg WILLIAMSON;
Monsieur Martijn ROUWENHORST; et
Monsieur Nigel PARSONS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 Décembre 2014.

Référence de publication: 2014197787/17.
(140221047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

CF Services Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.572.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 novembre 2014

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Erwan LOQUET, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653

Luxembourg, Président;

- Monsieur Daniel CROISE, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, expert-comptable, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Est nommé réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- H.R.T. Révision S.A., société anonyme, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L - 8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014197380/21.
(140221029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

624

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AI Silver S.A.

Alize S.A.

Altofin S.A.

Antias Finance S.A.

BCG Soparfi S.à r.l.

Blue Bird Immo S.A.

BPIC S.à r.l.

Calgary (Holdings) S.A.

Captiva 2 Johannes S.à r.l.

Captiva Capital Partners II S.C.A.

Centre d'Etude et de Formation Interculturelles et Sociales (CEFIS)

CF Services Luxembourg

C.G. Muller

Class Real Estate Investments S.à r.l.

Compagnie Financière St. Exupéry S.A.

Compartilux S.A.

Conemara S.A.

DH T S.à r.l.

Eircom Finco S.à r.l.

EPF Acquisition Co 28 S.à r.l.

Epsom Estate S.A. SPF

EuroZone Equity Company S.A.

F1 Napier S.A.

F2 Napier S.A.

Family Office Luxembourg S.A.

Finefra S.A.

Food and Drink S.A.

Froeggen S.A.

GE RN Russia Holdings S.à r.l.

Globe All Tobacco s.à r.l.

GP Cars S.A.

Grefa

International Horse Trading S.A.

Isaurie S.à r.l.

Jeba Holding S.à r.l.

Julius Baer Multicash

KBC Bonds

Kirchberg Securities Finance Fund, SICAV-SIF

Konstanz, Hussenstraße 23 Beteiligung A S.à r.l.

Longitude S.A.

Ludo S.à r.l.

Miconos S.A.

OCM Luxembourg EPOF Meats Holdings S.à r.l.

Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l.

Ramkins

RPPSE Soparfi B S.à r.l.

Sinolux S.àr.l.

Super Dys