L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 11

3 janvier 2015

SOMMAIRE

Allianz European Pension Investments  . . .

482

Asset Backed-D S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

528

ChemSafety Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . .

514

Compagnie d'Investissement Eaton-Bel-

gravia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

488

Compasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520

Consultancy Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

516

Delgado A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519

Dominiona S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524

DP Property Europe Holdings S.à r.l.  . . . .

507

Extra Time S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

517

FL Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

Flower Street  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

522

Gracewell Properties (Solihull) S.à.r.l.  . . .

494

IAM Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504

Intercone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484

Jack (Cologne 20) S. à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

487

Johnson Controls Luxembourg Nova S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

486

Johnson Controls Luxembourg Yinal Hold-

ing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485

Lux Invest Control S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

487

Masto Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

496

Multitube Technical Services S.à r.l.  . . . . .

483

Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493

OCM Luxembourg Masonite Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489

Olip 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490

Online Retail Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

490

Optimum International S.A.  . . . . . . . . . . . .

485

Patron Bruehl Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

489

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l.  . . . .

494

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

Patron Noosa Propco (Earley) S.à r.l.  . . . .

489

Patron Noosa Propco (Lane End) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

528

P&G Associates S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490

Reiser S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492

Renewable Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

484

Rima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491

Silverlake SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

482

Société Générale Bank & Trust Crédit In-

ternational  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

494

Sunshine Corner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490

Temperature Controlled Logistics S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493

VEE Estepona A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

Venini Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

495

Villa Wichtel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

Voyages Wengler s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

528

WALSER Multi-Asset Absolute Return

PLUS SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

483

X-Rite Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

527

481

L

U X E M B O U R G

Silverlake SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 108.866.

Die Aktionäre der Silverlake SICAV in Liquidation werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>13. Januar 2015 , um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Zwischenbericht des Liquidators für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis zum 31. August 2014

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Silverlake SICAV in Liquidation (DZ PRI-

VATBANK S.A.) unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4506 oder unter E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.

Luxembourg, im Dezember 2014.

<i>Der Liquidator.

Référence de publication: 2014203760/755/22.

Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.986.

NOTICE is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the “Meeting”) of Shareholders of Allianz European Pension Investments (“the Company”) will be

held at the Registered Office of the Company at 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, on Friday <i>16
January 2015 at 11:15 CET for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the report of the Board of Directors and the report of the independent Auditors and to approve

the financial statements as well as the use of income (if any) for the accounting year ended September 30, 2014.

2. Discharge of the Board of Directors of the Company in the exercise of their mandate during the accounting year

ended September 30, 2014.

3. Election of Dr. Kai Wallbaum, Mr. Christoph Adamy and Mr. Oliver Drissen as Directors of the Board until the

next Annual General Meeting.

4. Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor until the next Annual General Meeting.
5. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

<i>Voting:

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed at the Meeting. The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding
shares on January 11, 2015 midnight CET (the “Record Date”). The voting rights of Shareholders shall be determined by
the number of shares held at the Record Date.

<i>Voting Arrangements:

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their

depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to the
Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Lu-
xembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 CET on January 14, 2015.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her

behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/
her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,
and sent to the Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-
sur-Alzette, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by no later than 11:00 CET on January 14, 2015.

482

L

U X E M B O U R G

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Investor Services Bank

S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed proxy need not
be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Copies of the audited annual report of the Company are available for inspection at the registered office of the Company.

Shareholders may also request to be sent a copy of such report.

Senningerberg, December 2014.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2014203762/755/41.

WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.706.

Die Aktionäre der WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>12. Januar 2015 , 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der Investmentgesellschaft zum 12. Januar 2015
2. Bestellung des Liquidators der Investmentgesellschaft
3. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à.r.l. zur Prüfung der Liquidation und Erstel-

lung des Prüfberichtes der Investmentgesellschaft

4. Liquidationskosten

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-

heitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren
lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung
nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich bis spätestens 7. Januar 2015 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS

SICAV (DZ PRIVATBANK S.A). unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com an-
gefordert werden.

Luxembourg, im Dezember 2014.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014203759/755/28.

Multitube Technical Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4804 Rodange, 3, rue du Maribor.

R.C.S. Luxembourg B 160.780.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 9 heures.

<i>Ordre du jour

1) Cession de parts
2) Révocation
3) Nomination
4) Signature
Les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital social est représentée par:

DESIGNATION DES ASSOCIÉS

PARTS

SOCIALES

SIGNATURES

Monsieur VERBEECK Josephus 28, rue J.B. Gillardin L-4735 PETANGE . . . . . . . . . . . .

33

Monsieur COOLEN Leonardus 7, Emmasingel NL-6001BA WEERT . . . . . . . . . . . . . .

33

Monsieur VIGERSTAFF Anthony 3, rue de Maribor L-4804 RODANGE . . . . . . . . . . .

34

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1) Monsieur VERBEECK Josephus, prédit, cède 33 parts sociales à Monsieur VIGERSTAFF Anthony, prénommé.

483

L

U X E M B O U R G

Monsieur COOLEN Leonardus, prédit, cède 33 parts sociales à Monsieur VIGERSTAFF Anthony, prénommé.
Suite à ces cessions, la répartition des parts sociales est la suivante:

DESIGNATION DES ASSOCIÉS

PARTS

SOCIALES

SIGNATURES

Monsieur VIGERSTAFF Anthony 3, rue Maribor L-4804 RODANGE . . . . . . . . . . . . . .

100

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2) La société décide de révoquer Monsieur COOLEN Leonardus, précitée, de sa fonction de gérante administrative.
3) La société décide de nommer Monsieur VIGERSTAFF Anthony, précité, comme gérant unique.
4) La société est valablement engagée en toutes circonstances, par la seule signature du gérant technique.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 15h30 heures.

Fait à Esch/Alzette, le 4 décembre 2014.

Monsieur VIGERSTAFF Anthony / Monsieur VERBEECK Josephus /

Monsieur COOLEN Leonardus

Référence de publication: 2014196905/34.
(140219811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Renewable Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 157.212.

<i>Auszug aus den Beschlüssen des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 30.12.2014

Der alleinige Aktionär der Gesellschaft hat beschlossen, Herrn Michael Sanders als Verwaltungsratsmitglied mit so-

fortiger Wirkung bis zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2015 wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014209564/11.
(140234263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Intercone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 41.408.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zweiten Tag des Monats Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Ralf STENGER, Geschäftsführer, geboren in Hellersen (Bundesrepublik Deutschland), am 30. Juni 1962, wohnhaft

in D-56727 Mayen, Backewiese 6,

hier vertreten durch Frau Sylvie MAIEZZA, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1724 Luxemburg, 3A, Boulevard du

Prince Henri, (die „Bevollmächtigte“), auf Grund zweier ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmacht
vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde
beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht seine Erklärungen und Fests-

tellungen zu beurkunden wie folgt:

I. Die Aktiengesellschaft „INTERCONE S.A.“, mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 3A, Boulevard du Prince Henri, einge-

tragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 41408, (hiernach die
„Gesellschaft“), ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem damaligen
Amtssitz in Düdelingen (Großherzogtum Luxemburg), am 4. September 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 602 vom 17. Dezember 1992;

II. Der Komparent ist nach und nach Eigentümer sämtlicher Aktien der Gesellschaft geworden;
III. Der Komparent, als Alleingesellschafter (der „Alleingesellschafter“) beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wir-

kung aufzulösen;

IV. Der Alleingesellschafter erklärt, dass er die Statuten der Gesellschaft bestens kennt und dass er genaue Kenntnis

der Finanzlage der Gesellschaft besitzt;

V. Der Alleingesellschafter, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass die Tätigkeit der Gesellschaft beendet ist, alle

ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen worden sind, oder für deren Begleichung Sorge getragen wird,
dass sämtliche Aktiva der Gesellschaft auf die Alleingesellschafterin übergehen, welche erklärt, dass alle Schulden der

484

L

U X E M B O U R G

Gesellschaft beglichen sind und er sich verpflichtet alle etwaigen noch nicht beglichenen Schulden zu übernehmen, ehe
eine Zahlung an sich selbst erfolgt;

VI. Der Alleingesellschafter erklärt ausdrücklich auf die Ernennung eines Prüfungskommissars zu verzichten;
VII. Somit ist die Liquidation der Gesellschaft als durchgeführt und abgeschlossen zu betrachten;
VIII. Der Alleingesellschafter erteilt hiermit den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle Entlastung für

die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage;

IX. Die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während der gesetzlichen Mindestdauer

von fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz in L-1724 Luxemburg, 3A, Boulevard du Prince Henri, aufbewahrt.

Somit hat der unterzeichnete Notar festgestellt, dass die Gesellschaft „INTERCONE S.A.“ aufgelöst worden ist.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Komparenten, qualitate qua, dem instrumentie-

renden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte zusammen
mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. MAIEZZA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2014. LAC/2014/57823. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196808/53.
(140219882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Optimum International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 98.725.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/12/2014

Les actionnaires de la société anonyme OPTIMUM INTERNATIONAL S.A. réunis en Assemblée Générale Extraor-

dinaire au siège social à Luxembourg, en date du 10/12/2014, ont pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

- Le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper

Luxembourg, le 10/12/2014.

Pour extrait conforme
<i>Les actionnaires

Référence de publication: 2014196943/15.
(140220285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Johnson Controls Luxembourg Yinal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: HKD 145.993,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 169.725.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 29 novembre 2014 que:
- M. Bruce McDonald a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

- M. Andrew O'Shea a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

- Mme Ingrid Cernicchi a démissionné de ses fonctions de gérante de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

485

L

U X E M B O U R G

-  M.  Jeroen  Proost,  né  le  11  mai  1981,  à  Turnhout,  Belgique,  résidant  professionnellement  au  26-28  rue  Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour
une durée indéterminée;

- M. Dirk Timmermans, né le 20 octobre 1975, à Genk, Belgique, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward

Steichen, L- 2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour
une durée indéterminée; et

- M. Brian Stief, né le 16 juillet 1956, à Iowa, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 5757 N. Green

Bay Avenue, Glendale, WI, 53209 Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de catégorie A de la Société, avec effet au
30 novembre 2014 et pour une durée indéterminée.

En conséquence de ce qui précède et à compter du 30 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société est composé

des membres suivants:

- M. Brian Cadwallader, gérant de catégorie A;
- M. Dirk Timmermans, gérant de catégorie B;
- M. Brian Stief, gérant de catégorie A; et
- M. Jeroen Proost, gérant de catégorie B.
De plus, il résulte d'une décision du conseil de gérance de la Société en date du 29 novembre 2014 que le siège social

de la Société a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 26-28 rue Edward Steichen, L- 2540
Luxembourg avec effet au 30 novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014196819/38.
(140220070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Johnson Controls Luxembourg Nova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.956,50.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 183.984.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 29 novembre 2014 que:
- M. Bruce McDonald a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

- M. Andrew O'Shea a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

- Mme Ingrid Cernicchi a démissionné de ses fonctions de gérante de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre

2014;

-  M.  Jeroen  Proost,  né  le  11  mai  1981,  à  Turnhout,  Belgique,  résidant  professionnellement  au  26-28  rue  Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour
une durée indéterminée;

- M. Dirk Timmermans, né le 20 octobre 1975, à Genk, Belgique, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward

Steichen, L- 2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour
une durée indéterminée; et

- M. Brian Stief, né le 16 juillet 1956, à lowa, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 5757 N. Green

Bay Avenue, Glendale, Wl, 53209 Etats-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de catégorie A de la Société, avec effet au
30 novembre 2014 et pour une durée indéterminée.

En conséquence de ce qui précède et à compter du 30 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société est composé

des membres suivants:

- M. Brian Cadwallader, gérant de catégorie A;
- M. Brian Stief, gérant de catégorie A;
- M. Dirk Timmermans, gérant de catégorie B; et
- M. Jeroen Proost, gérant de catégorie B.
De plus, il résulte d'une décision du conseil de gérance de la Société en date du 29 novembre 2014 que le siège social

de la Société a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 26-28 rue Edward Steichen, L- 2540
Luxembourg avec effet au 30 novembre 2014.

486

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014196035/38.
(140218906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Jack (Cologne 20) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.949.025,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.140.

1) Il est à noter que:
- La dénomination sociale de l'associé unique de la Société a changé de MGP Jack S.à r.l. à BR Jack S.à r.l. avec effet au

9 décembre 2013.

- L'adresse professionnelle de Mr Alexis Gisselbrecht, gérant de la Société, a changé de 60 Sloane Avenue, SW3 3XB

Londres, Royaume-Uni à 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL Londres, Royaume-Uni.

2) Extrait des résolutions de l'associé unique du 25 novembre 2014:
Il résulte des dites résolutions que:
1. Le nombre de gérants de la Société a augmenté de trois à quatre.
2. Monsieur Joel Davidson, né le 20 juillet 1968 à Newtownards, Royaume Uni et demeurant professionnellement au

28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 25 novembre 2014 pour une
durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Delloula Aouinti - gérante
- Joanne Fitzgerald - gérante
- Alexis Gisselbrecht - gérant
- Joel Davidson - gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2014.

<i>Pour Jack (Cologne 20) S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
<i>Gérante

Référence de publication: 2014196816/29.
(140219917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Lux Invest Control S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 135.237.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtzehnten November.
Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar im Amtssitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- Die Gesellschaft "Indomed AG", mit Sitz zu CH-6301 Zug, Poststrasse 30, eingetragen im Handelsregister des Kantons

Zug unter der Nummer CHE-100.142.534,

vertreten durch die Verwaltungsratmitglieder Alessandra PEREGO, wohnhaft in Uetikkon am See (Schweiz) und Patrick

BÜCHI, wohnhaft in Zürich (Schweiz),

beide hier vertreten durch:
- Kai-Uwe BERG, Rechtsanwalt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, auf Grund einer

Vollmacht unter Privatschrift vom 3. Oktober 2014,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktieninhaberin der Gesellschaft "LUX INVEST CONTROL S.A.", mit Sitz

zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Roger ARRENS-

487

L

U X E M B O U R G

DORFF aus Bad-Mondorf, am 20. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C, Nummer 327 vom 7. Februar 2008, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 135.237.

Sodann hat die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den Notar ersucht um ihre Erklärungen und Feststel-

lungen wie folgt zu beurkunden:

1) Dass die Gesellschaft "LUX INVEST CONTROL S.A." gegründet wurde wie hiervor erwähnt.
2) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft einunddreissigtausend Euro (31.000.- €) beträgt und in

dreihundertzehn (310) Aktien zu je einhundert Euro (100.-€) eingeteilt ist.

3) Dass die Komparentin alleinige Eigentümerin der genannten Gesellschaft ist, welche das gesamte Gesellschaftskapital

von einunddreissigtausend Euro (31.000.- €) darstellt und dementsprechend den ausdrücklichen Wunsch äussert die
Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu übernehmen und für allfällige
Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe vollständig liquidiert ist.

4) Sie ernennt Stefan Berthold SCHLEIMER, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, zum

Liquidator der Gesellschaft, hier anwesend und dies akzeptierend.

5) Sodann erteilt die Komparentin dem einzigen Verwaltungsratsmitglied und dem Kommissar der aufgelösten Ge-

sellschaft Entlastung.

6) Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf (5) Jahren im Gesellschaftssitz der

aufgelösten Gesellschaft hinterlegt.

7) Dass die alleinige Aktieninhaberin die wirklich Berechtigte des Gesellschaftskapitals ist, welche Gelder aus keiner

Straftat entstammen.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, hat dieselbe mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: BERG, SCHLEIMER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 55031. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196846/50.
(140219629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Compagnie d'Investissement Eaton-Belgravia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 96.759.

Il résulte d’un acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 2014,

relative à l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée MARBLE INVESTMENTS S.à r.l., ayant
son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B186616,

laquelle  contenant  une  augmentation  de  capital  pour  porter  son  montant  actuel  de  VINGT  MILLE  EUROS  (EUR

20.000,-) à DEUX MILLIONS DIX-NEUF MILLE ET UN EUROS (EUR 2.019.001,-),

que le montant d’UN MILLION NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (EUR 1.999.000,-) a été

libéré comme suit:

1) par la société anonyme Foncière CG &amp; Associés S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.813,

par apport en nature de cinq cent quatre-vingt-huit (588) parts sociales de la société COMPAGNIE D’INVESTISSE-

MENT EATON-BELGRAVIA S.à r.l., (correspondant à environ 98% du capital de cette société),

2) par Madame Olimpia CIARDI, administrateur de sociétés, née à Rome (Italie) le 25 juillet 1959, demeurant à 27

Chester Square, SW1W 9HT Londres, Grande-Bretagne,

par apport en nature de douze (12) parts sociales de la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT EATON-BEL-

GRAVIA S.à r.l., (correspondant à environ 2% du capital de cette société).

En conséquence de ce qui précède la répartition des parts sociales de la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT

EATON-BELGRAVIA S.à r.l. est la suivante:

MARBLE INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B186616, SIX CENTS (600) parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

488

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT EATON-BELGRAVIA S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014197391/31.
(140220217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

OCM Luxembourg Masonite Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.899.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196930/10.
(140219805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Patron Noosa Propco (Earley) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.333.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 8 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014196957/20.
(140220148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Patron Bruehl Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 152.636.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 8 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

489

L

U X E M B O U R G

La Société

Référence de publication: 2014196949/20.
(140219775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

P&amp;G Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8476 Eischen, 3, rue de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 173.702.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196948/10.
(140219927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Olip 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 131.610.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2014196937/10.
(140219466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Online Retail Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 5/7, Berlerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 152.217.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Delphine Munier.

Référence de publication: 2014196941/10.
(140220095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Sunshine Corner S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 188.224.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société de droit panaméen "The AMS Foundation", avec siège social à P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54

Este, Ciadad de Panama (République de Panama), ici représenté par Marc SCHINTGEN

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

I.- Que la société anonyme de gestion de patrimoine familial "Sunshine Corner S.A.", ayant son siège social à L-1637

Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
188224, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juin
2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2398 du 06 septembre 2014.

II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement à la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000,-

EUR), représenté par deux mille cinq cents (2 500) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société «Sunshine Corner S.A.».

490

L

U X E M B O U R G

IV.- Que l’activité de la société «Sunshine Corner S.A.» a cessé et que la comparante, en tant que seul et unique associé

de la Société (l’"Associé unique") prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

V. Que l’Associé unique déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

VI. Que l’Associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé et que

le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.

VII. Que l’Associé unique est investi de tout l’actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif

pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société

VIII. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social à

L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 800,- EUR euros, sont à charge de la société dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2014. Relation GRE/2014/4805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014197039/47.
(140219459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Rima S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.723.

L'an deux mille quatorze,
le trois décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RIMA S.A., société de gestion de patrimoine

familial, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 115.723 (NIN 2010 2236 441),

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2006,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1295 du 5 juillet 2006, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Joseph ELVINGER, en date du 14 décembre 2010, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 332 du 18 février 2011.

Le capital social s'élève à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une

valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Beatriz GARCIA, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Colette WOHL, employée

privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.

Le bureau étant ainsi constitué la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Décision de mettre la société RIMA S.A., société de gestion de patrimoine familial, en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

491

L

U X E M B O U R G

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la société RIMA S.A., société de gestion de patrimoine familial, et de la mettre

en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer Madame Colette WOHL, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 5,

Boulevard Royal, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles

144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la Présidente lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes de tout ce qui précède, ces dernières, toutes connues du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: B. GARCIA, C. WOHL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 04 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2410. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 09 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197014/53.
(140219385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Reiser S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9710 Clervaux, 78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.186.

DISSOLUTION

L’an deux mille quatorze, le trois décembre
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

1) Monsieur Frédéric REISER, né à Arlon le 16 février 1969, demeurant à L-9768 Reuler, maison 37.
lequel comparant a exposé au notaire:
-  que  la  société  à  responsabilité  limitée  REISER  S.àr.l.  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  Edmond

SCHROEDER, alors de résidence à Mersch, en date du 28 octobre 1994, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 55 en 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER,
notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 janvier 1998, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 463 en date du 26 juin 1998.

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.186.
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cinq cent (500) parts sociales d’une valeur

nominale de vingt-cinq euros (25.-EUR) chacune, entièrement libéré.

- que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles,
- que le comparant est propriétaire de la totalité des parts de la société à responsabilité limitée «REISER Sàrl» avec

siège social à L-9710 Clervaux, 78, Grand-Rue.

Le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première Résolution

L’associée unique approuve les comptes annuels et le bilan arrêtés au 31 décembre 2013 signés «NE VARIETUR»,

annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

<i>Deuxième Résolution

L’associé unique déclare procéder à la dissolution de la société susdite avec effet immédiat et se désigne comme

liquidateur.

492

L

U X E M B O U R G

Il déclare avoir pleine connaissance des statuts, connaître parfaitement la situation financière de la société REISER Sàrl

sur base des documents comptables prémentionnés.

Il déclare encore que l’activité de la société a cessé depuis décembre 2013, qu'il est investi de tout l’actif et du passif

de la société et qu'il prend à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement de l’actif restant à sa personne.

Il accepte la démission du gérant et lui accorde décharge pour l’exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.
Les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans au domicile de l’associé unique.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Reiser F., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Wiltz, le 8 décembre 2014. Relation: WIL/2014/971. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Zeimes.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197011/53.
(140219843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

R.C.S. Luxembourg B 101.775.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2014196925/10.
(140219599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Temperature Controlled Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass.

R.C.S. Luxembourg B 92.723.

L'an deux mille quatorze, le trois décembre.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, soussigné.

S'est réuni

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Temperature Controlled Lo-

gistics S.à r.l., avec siège social à L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 92.723 (NIN 2003 2405 038),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 3 avril 2003, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 497 du 8 mai 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Beatriz GARCIA, avocat à la Cour, demeurant professionnel-

lement à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Colette WOHL, employée

privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Que les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées

par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les associés présents,
les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.

493

L

U X E M B O U R G

II.- Il appert de la liste de présence que les cent (100) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass, avec modification afférente du premier alinéa de

l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"  Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Pommerloch."

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg à L-9638 Pommerloch, 5,

An der Gaass, et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"  Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Pommerloch.

"Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. GARCIA, C. WOHL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 04 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 09 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197080/44.
(140219386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Gracewell Properties (Solihull) S.à.r.l.).

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.362.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014196953/10.
(140220141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Société Générale Bank &amp; Trust Crédit International, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 90.050.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 14 novembre 2014

Changement d'adresse du siège social de la Société
Le  Conseil  d'Administration  décide  de  changer,  avec  effet  immédiat,  l'adresse  du  siège  social  de  la  Société  et  de

transférer ses activités du 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg au 33 boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Constat de la démission de Messieurs Philippe Total et Jean-Claude Simon en leur qualité de Directeurs Généraux de

la Société au 12 Novembre 2014

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Philippe TOTAL, en qualité de Directeur Général,

avec effet au 12 novembre 2014.

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Jean-Claude SIMON, en qualité de Directeur

Général, avec effet au 12 novembre 2014.

Présidence du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat, Madame Véronique de la Bachelerie, résidant

professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'administration.

494

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197034/21.
(140220094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Venini Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 160.229.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197126/10.
(140219850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 184.653.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 8 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014196954/20.
(140219770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Villa Wichtel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 151.654.

L'an deux mil quatorze, le dix-sept novembre,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "VILLA WICHTEL SARL", RCS

Luxembourg B 151.654, ayant son siège social à L-6190 Gonderange, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, en date du 11 février 2010, acte publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 755 du 12 avril 2010, dont les statuts ont été modifiés le 28 février
2011 par Maître Jean Seckler, précité, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1188 du 3 juin 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Jessy Bouché, employée privée élisant domicile au 23, rue Jean Jaurès, L-1836

Luxembourg,

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Danielle Buche, employée privée élisant domicile au 23 rue Jean

Jaurès, L-1836 Luxembourg,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Jessy Bouché, prénommée.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100) parts

sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq (EUR 125,-) euros, représentant l'intégralité du capital social de

495

L

U X E M B O U R G

douze  mille  cinq  cents  (12.500,-)  euros  sont  dûment  représentées  à  la  présente  assemblée,  qui  en  conséquence  est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduits, l'associé unique ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir eu connaissance de l'ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures du mandataire de l'associé représenté restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la commune de Junglister-Gonderange, à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, et

modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts;

2. Divers
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,

a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Junglister-Gonderange à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey

et décide de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. BOUCHE, D. BUCHE, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54411. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014197129/51.
(140220275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Masto Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 148.919.

L'an deux mille quatorze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

«EOS SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.», une société par actions de droit italien, ayant son siège social à I-20121 Milano

(Italie), 39, Via Montebello, inscrite à la Camera di Commercio di Milano Registro delle Imprese (Italie), sous le numéro
MI-1136641 (ci-après l’«associée unique» ou «la partie comparante»),

ici représentée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 24 octobre 2014,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le représentant de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée comme sus-indiqué, a déclaré et prié le notaire d'acter:
- qu'elle est l’associée unique de la société, détenant les seize mille six cent soixante-sept (16.667) parts sociales,

représentant l’intégralité du capital social de «MASTO INVESTMENTS S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu
par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 2247 du 17 novembre 2009, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 148.919 (ci-après
la «société»),

496

L

U X E M B O U R G

- que l’associée unique, représentée comme sus-indiqué, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire, la direction effective, l’administration centrale et

le principal établissement de la société, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg à Rome (Italie), et de faire adopter
par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu,
ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition suspensive
de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en Italie, par-devant un notaire italien, afin de constater le
transfert de siège, et de l’inscription de la société au Registre des Sociétés en Italie.

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de fixer l’adresse du nouveau siège social à I-00195

Rome, 27, Piazza Giuseppe Mazzini, et de procéder, devant un notaire italien, à une refonte complète des statuts de la
société pour les adapter à la législation italienne; le projet desdits statuts restera annexé aux présentes, après avoir été
signé «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution:

L’associée unique décide que suite au transfert du siège social en Italie, la société prendra la dénomination sociale de

«Masto investimenti S.r.l.».

<i>Troisième résolution:

L'associée unique approuve les comptes sociaux à savoir le bilan et le compte des pertes et profits arrêtés en date du

16 novembre 2014, tels que ces comptes lui ont été soumis par le gérant unique.

Eu égard aux résolutions à prendre quant au transfert du siège social de la société en Italie, ces comptes sociaux sont

à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme comptes d'ou-
verture en Italie, comme pays d'accueil de la société.

<i>Quatrième résolution:

L'associée unique décide d’accepter la démission du gérant unique, à savoir Monsieur Jean FABER, expert-comptable,

demeurant professionnellement à Luxembourg, et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exercice de
son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution:

L'associée unique décide de nommer Monsieur David CENCI, gérant de société, né le 19 février 1961 à Rome (Italie),

demeurant à I-00186 Roma (Italie), 16, Passeggiata di Ripetta, en qualité de nouveau gérant de la société.

<i>Sixième résolution:

L'associée unique décide de donner pouvoir, avec pouvoir de substitution à un tiers, à savoir la «FIDUCIAIRE FER-

NAND  FABER»,  une  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  à  L-2450  Luxembourg,  15,
boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
54.231, à l’effet de procéder aux formalités administratives et fiscales du point de vue luxembourgeois suite au transfert
du siège social en Italie.

<i>Septième résolution:

L'associée unique décide de donner pouvoir, avec pouvoir de substitution à un tiers, à savoir Monsieur David CENCI,

préqualifié, à l’effet de procéder aux formalités nécessaires en Italie suite au transfert du siège social et à l’adoption de la
nationalité italienne.

<i>Huitième résolution:

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq (5) ans,

être obtenus à l’ancien siège social de la société au Luxembourg.

<i>Neuvième résolution:

L'associée unique soumet toutes les résolutions prises supra sous la condition suspensive du transfert du siège social

de la société en Italie et décide que la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
ne sera réalisée qu'après son inscription auprès de la Camera di Commercio di Roma Registro delle Imprese, compétente
en Italie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: D. KIRSCH, E. SCHLESSER.

497

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54433. Reçu douze euros (12,00

€).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Suit copie de l’annexe:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domicilio dei soci

Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Masto investimenti S.r.l.".

Art. 2. La società ha sede in Roma.
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che

all’estero.

Art. 3. La società ha per oggetto:
a) l’attività immobiliare in generale, svolta sia in Italia che all’estero, ed in particolare:
- la locazione, la gestione e l’amministrazione di terreni, di fabbricati e di porzioni di essi, di impianti nonché di immobili

in genere, per conto proprio e di terzi;

- l’acquisto, anche attraverso le aste, la vendita anche frazionata, la permuta degli stessi, per conto proprio e di terzi;
b) l’attività edilizia in generale, svolta sia in Italia che all’estero, ed in particolare:
- la costruzione di fabbricati e locali urbani e rustici, di impianti ed attrezzature sportive, di impianti ed attrezzature

alberghiere e per il turismo o similari, di fabbricati da adibire a destinazioni diverse;

- l’acquisto e la vendita di materiali edili e per l’edilizia;
- il compimento di quanto altro attinente l’attività edilizia;
c) l’esecuzione e l’assunzione in appalto, sub-appalto, in gestione conto terzi o in concessione da enti pubblici e da

privati, sia in Italia che all’estero, di lavori edili, stradali, idraulici, di bonifica, marittimi, ferroviari ed aeroportuali, in genere.

Nell’ambito esclusivo degli immobili di proprietà sociale, la società potrà, inoltre, svolgere attività di commercio all’in-

grosso ed al minuto.

Unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, la società può

compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive,
necessarie od utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può assumere interessenze e parte-
cipazioni in altre società (ad eccezione delle società di persone) od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo,
connesso od affine al proprio, può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili
sociali, esclusivamente a garanzia di debiti propri, a favore di istituti di credito, banche e società finanziarie, il tutto non
nei confronti del pubblico né, quanto all’assunzione di partecipazioni, a scopo di collocamento e salvi, comunque, i limiti
di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni.

Art. 4. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 5. Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei

soci.

Capitale

Art. 6. Il capitale della società è di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento/00,) diviso in quote ai sensi di legge.
Il capitale potrà essere aumentato con decisione dei soci.
Nel caso di aumento di capitale di un importo superiore al 20% del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo

bilancio approvato, la decisione dei soci dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale. La maggioranza dei
2/3 del capitale sarà inoltre richiesta nel caso di decisione dei soci per effetto della quale, a seguito di più operazioni di
aumento di capitale assunte all’interno di un singolo esercizio, venga superato il suddetto limite del 20% del patrimonio
netto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di

recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi dell’art. 2481 bis c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell’assemblea ivi
indicata.

Titoli di debito

Art. 7. Ai sensi dell’art. 2483 c.c. la società, con decisione dei soci, può emettere titoli di debito che verranno offerti

in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell’art. 2483 c.c..

498

L

U X E M B O U R G

La decisione dei soci deve essere assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale, stabilendo le condizioni del prestito

e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli

amministratori nel registro delle imprese.

I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi nè superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del

capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia

l’emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse
dall’euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all’anno, ovvero in unica solu-
zione  alla  scadenza  del  prestito.  Potrà,  altresì,  essere  prevista  l’emissione  di  titoli  con  rimborso  a  rata  costante  e,
conseguentemente, con interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:
- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l’indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.
Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:
- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l’eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole

dell’assemblea dei possessori.

Conferimenti

Art. 8. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 9. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.
La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine

sociale, alla coesione dei soci ed all’equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni
per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione al capitale spettante a ciascun socio ovvero parte

di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, nonché il

trasferimento a causa di morte.

Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine

e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e
donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal
denaro, il socio offerente comunicherà il valore da esso attribuito alla partecipazione per l’esercizio del diritto di prela-
zione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo quanto disposto per il trasferimento con corrispettivo in
denaro.

L’intestazione a società fiduciaria, la sostituzione con altra società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell’ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto di seguito prescritto, il trasferimento non avrà effetti

nei confronti della società e l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all’eser-
cizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte,

solo a favore dei discendenti in linea retta di primo grado, in quanto nei confronti di tali soggetti non opera la presente
clausola di prelazione.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto

di prelazione per l’acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, qualora

nell’arco temporale massimo di 15 giorni non raccolga preventivamente per iscritto la rinuncia al diritto di prelazione da
parte di tutti gli altri soci risultanti dal libro dei soci, dovrà comunicare all’organo amministrativo, mediante lettera rac-

499

L

U X E M B O U R G

comandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante lettera raccomandata a mano, le generalità del cessionario e le
condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L’organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta agli altri soci, che

dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con lettera raccomandata a mano, spedita o con-
segnata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’organo amministrativo;

b) l’organo amministrativo comunicherà al socio offerente - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

ovvero a mezzo lettera raccomandata a mano, da spedirsi o consegnarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui
sub a) - l’esito dell’offerta in prelazione. Nel caso di esito positivo la partecipazione offerta dovrà essere trasferita entro
60 giorni dalla ricezione da parte del socio offerente della suddetta comunicazione, dove tra l’altro saranno indicati i soci
accettanti, la ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, la data fissata per il trasferimento. La scelta del notaio
a tal fine designato e rimessa all’organo amministrativo. Nel caso di esito negativo il socio offerente sarà libero di trasferire
la partecipazione da lui offerta al potenziale acquirente. Ove detto trasferimento non avvenga entro 60 giorni dalla rice-
zione della comunicazione di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci e di accettazione del nuovo socio, il
socio offerente dovrà nuovamente ripetere e conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunziato all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta

contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la
comunicazione viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a
concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro dei soci, con contestuale
pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente.
In caso di trasferimento a titolo gratuito, qualora il valore attribuito alla quota sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi

dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il valore della
cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Roma la

nomina di un unico arbitratore che stabilirà il valore di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

Nell’effettuare la sua determinazione l’arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della

sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni
altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di
partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento
del pacchetto di controllo della società.

Qualora il valore stabilito dall’arbitratore risultasse inferiore al valore indicato dal socio che intende procedere al

trasferimento a titolo gratuito, questi avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all’organo ammi-
nistrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano
esercitato la prelazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell’arbitratore.

Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l’offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si inten-

deranno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore del soci aventi diritto
di prelazione avverrà al prezzo determinato dall’arbitratore.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all’intero oggetto

dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l’esercizio del diritto di prelazione da
parte degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto
della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto

e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà
applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Fermo rimanendo il rispetto del procedimento sopra indicato per l’esercizio del diritto di prelazione, in caso di cessione

per atto tra vivi, in un unico contesto ed a titolo oneroso, di partecipazioni sociali per un valore complessivo superiore
al 50% del capitale a favore di un terzo non socio, tutti gli altri soci risultanti dal libro dei soci avranno altresì il diritto di
alienare al cessionario la loro partecipazione alle medesime condizioni (c.d. diritto di co-vendita).

Lo stesso diritto di co-vendita sussiste nel caso di cessione a favore di un socio a seguito della quale quest'ultimo risulti

titolare di una quota di capitale complessivamente superiore al 50%.

500

L

U X E M B O U R G

In entrambe le ipotesi il socio che intende vendere, qualora non raccolga preventivamente per iscritto la rinuncia al

diritto di co-vendita da parte di tutti gli altri soci risultanti dal libro dei soci, dovrà comunicare all’organo amministrativo,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante lettera raccomandata a mano, le generalità del
cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Alla comunicazione dovrà essere allegata l’offerta di acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali, sottoscritta dal

cessionario.

L’organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l’offerta di acquisto agli

altri soci, che dovranno esercitare il diritto di co-vendita con le seguenti modalità:

a) ogni socio che intende far acquistare la propria partecipazione deve far pervenire all’organo amministrativo la di-

chiarazione di accettazione dell’offerta di acquisto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con lettera
raccomandata a mano, spedita o consegnata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte
dell’organo amministrativo;

b) l’organo amministrativo comunicherà al socio cedente e al cessionario - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, ovvero a mezzo lettera raccomandata a mano, da spedirsi o consegnarsi entro 15 giorni dalla scadenza del
termine di cui sub a) - l’esito dell’offerta di acquisto. Nel caso di esito negativo il socio cedente sarà libero di trasferire
la partecipazione da lui offerta al potenziale acquirente. Ove detto trasferimento non avvenga entro 60 giorni dalla rice-
zione della comunicazione di mancato esercizio del diritto di co-vendita da parte degli altri soci, il socio cedente dovrà
nuovamente ripetere e conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

In caso di esito positivo, l’offerta di acquisto di ciascuna partecipazione effettuata da parte del cessionario con le

modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso
nel momento in cui il cessionario viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il cessionario è
obbligato a concordare con ciascun socio che ha esercitato il proprio diritto di co-vendita e ha accettato la proposta di
acquisto, la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo.

Recesso

Art. 10. Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di

società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero,
alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino
una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione
dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal
presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno all’organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata

con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l’avvenuto ricevimento della comunicazione di re-

cesso.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall’art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

Decisioni dei soci ed assemblea

Art. 11. I soci decidono su tutte la materie assegnate dalla legge alla loro competenza.
I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, sempre che la legge non richieda una

deliberazione assembleare.

Art. 12. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi

diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con
chiarezza l’argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione
sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni dall’avvenuto ricevi-
mento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta.

La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del

capitale sociale.

Art. 13. Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere prese mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea è convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro

Paese dell’Unione Europea.

501

L

U X E M B O U R G

Nell’avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci nel

domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo
dell’adunanza stessa nonché l’ordine del giorno in discussione.

Le stesse modalità valgono per l’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’amministratore unico o, in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la regolare costituzione dell’assemblea e per le deliberazioni della stessa si applicano le norme di legge. Tuttavia,

le delibere aventi ad oggetto la modifica degli articoli 6, 7 e 18 dello statuto, nella parte in cui prevedono quorum deli-
berativi rafforzati, dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale.

Art. 14. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di col-

legamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Amministrazione

Art. 15. La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione

composto di un numero di membri da tre a cinque, anche non soci, secondo quanto stabilito all’atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo deter-

minato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i

soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Art. 17. Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta

che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se
nominati.

Nell’avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli ammi-

nistratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell’adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno
due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza stessa nonché l’ordine del giorno in
discussione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condi-

zione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere

e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo

modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione
presa.

Art. 18. L’organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza

limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

Ogni operazione di acquisto o vendita di beni immobili per un valore superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni),

dovrà essere autorizzata con decisione dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati,

determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare o revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, deter-

minandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti.

502

L

U X E M B O U R G

Art. 20. La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al

Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, ovvero agli Amministratori Delegati in relazione
alle materie oggetto di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amminis-

trazione con poteri di firma potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21. I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura

fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l’esecuzione del loro mandato.
Può essere prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui

definizione è demandata all’assemblea.

Controllo legale dei conti

Art. 22. La società può nominare un organo di controllo in forma monocratica o collegiale composto di sindaci muniti

dei requisiti di legge.

Ricorrendone i presupposti di legge l’assemblea provvede alla nomina del Sindaco Unico, munito dei requisiti di legge,

ovvero di un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e designa il Presidente, tutti muniti dei
requisiti di legge.

L'Organo di controllo svolge la funzione di revisione legale dei conti.
I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento dell’organo di controllo sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Esercizi sociali bilancio e utili

Art. 23. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato

secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale salva la possibilità

di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 2364 secondo comma c.c.

Art. 24. Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall’assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per

cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno
ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

Versamenti e finanziamenti dei soci

Art. 25. La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai

soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti
con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può
acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

Scioglimento e liquidazione

Art. 26. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le

modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Clausola compromissoria

Art. 27. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Non  possono  essere  oggetto  di  clausola  compromissoria  le  controversie  nelle  quali  la  legge  preveda  l’intervento

obbligatorio del pubblico ministero.

Comunicazioni

Art. 28. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere

effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o
per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con

le medesime forme sopra indicate, all’indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

503

L

U X E M B O U R G

Rinvio

Art. 29. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in

materia.

Signé: D. KIRSCH, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54433. Reçu douze euros (12,00

€).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209401/412.
(140233498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

IAM Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 35.510.

L'an deux mille quatorze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie:

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «IAM Luxem-

bourg S.A.», établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par
le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 170 du 9 avril 1991, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 1254 du 29 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.510.

L'assemblée est présidée par Madame Khadigea KLINGELE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Martine JEMMING, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Joseph HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-8030 Strassen, 78, rue de Kiem.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Refonte intégrale des statuts.
2. Constat du décès d’un des administrateurs et par la même occasion de l’administrateur-délégué.
3. Révocation des deux autres administrateurs.
4. Constat que l’intégralité du capital est détenue par un seul et unique actionnaire.
5. Nomination d’un nouvel administrateur unique.
6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de refondre intégralement les statuts, sans modifier pour autant son objet social, sa forme

juridique ou son capital social.

Par conséquent, les statuts prendront à compter de ce jour, la teneur suivante:

504

L

U X E M B O U R G

«Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «IAM LUXEMBOURG S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de tous services de bureau généralement quelconques pour le compte de

tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d’instal-
lation de bureau.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières

qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,00) représenté par douze mille quatre

cents (12.400) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,00) chacune.

Les actions sont et resteront exclusivement nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Lorsque la société n’a qu’un seul actionnaire, le conseil d’administration pourra être limité à un seul membre.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex, fax ou e-mail.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’Article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur unique, ou par

la signature de deux membres du conseil d’administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l’Article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

505

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième mercredi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait tou-
tefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale constate le décès de Monsieur Derek Stuart RUXTON, administrateur et administrateur-délégué

de la société, intervenu en date du 10 novembre 2013.

L’assemblée générale décide de lui donner décharge pour l’accomplissement de ses fonctions.

<i>Troisième résolution:

L’assemblée générale décide de révoquer, en date de ce jour, les deux administrateurs suivants et ce, avec pleine et

entière décharge:

- Monsieur Richard Ian SNOWDEN, demeurant à Clitheroe (Royaume-Uni),
- Monsieur Giovanni SALA, demeurant à Milan (Italie).

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée générale constate que l’intégralité du capital social, soit les douze mille quatre cents (12.400) actions, est

détenue par un actionnaire unique, à savoir Madame Belinda Mary Basten RUXTON, avocate, née à Henley (Royaume-
Uni) le 14 octobre 1970, demeurant à Forestville (NSW) 2087, PO Box 572 (Australie).

506

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de nommer un administrateur unique, à

savoir Madame Belinda Mary Basten RUXTON, préqualifiée, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en l’an deux mille vingt.

Conformément à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

l’administrateur unique.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. KLINGELE, M. JEMMING, J. HANSEN, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 17 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60936. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208050/160.
(140233191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

DP Property Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.738.

VERSCHMELZUNGSPLAN

zwischen der

Deutsche Land (Oriel) GmbH

Frankfurt am Main

- übertragende Gesellschaft -

und der

DP Property Europe Holdings S.à r.l.

Luxemburg

- übernehmende Gesellschaft -

§ 1. Rechtsform, Firma und Sitz, gezeichnetes Kapital.
1.1 Die Deutsche Land (Oriel) GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

Frankfurt am Main unter HRB 80420 (nachfolgend auch „übertragende Gesellschaft“ genannt) ist eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

1.2 Die DP Property Europe Holdings S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels-

und Gesellschaftsregister unter Registernummer B 113.738, (nachfolgend auch „übernehmende Gesellschaft“ genannt)
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht.

1.3 Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist eingeteilt in einen Geschäftsanteil

im Nennbetrag von EUR 24.900,00 und einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 100,00. Das Stammkapital der
übertragenden Gesellschaft ist voll eingezahlt.

1.4 Das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 2.000.000,00 und ist eingeteilt in 80.000 Ge-

schäftsanteile im Nennbetrag von EUR 25,00.

1.5 Die übernehmende Gesellschaft ist an der übertragenden Gesellschaft nicht unmittelbar sondern mittelbar mit

einem Anteil von 94% beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist die D.L. Investments 3 C.V.
mit dem Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer Amsterdam unter Regis-
ternummer 34284323.

§ 2. Vermögensübertragung, Verschmelzungsstichtag.
2.1 Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der

Verschmelzung durch Aufnahme auf die übernehmende Gesellschaft.

2.2 Die Vermögensübertragung erfolgt im Innenverhältnis (unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung) mit Wir-

kung vom 30. Dezember 2014, 0.00 Uhr (Verschmelzungsstichtag). Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Handlungen der
übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

2.3 Die diesem Verschmelzungsplan zugrunde liegenden Bedingungen wurden von der übertragenden und der über-

nehmenden Gesellschaft auf Basis ihrer Bilanzen zum 29. Dezember 2014 festgelegt.

507

L

U X E M B O U R G

2.4 Das Aktiv- und Passivvermögen der übertragenden Gesellschaft, das auf die übernehmende Gesellschaft übergeht,

wird mit dem gemeinen Wert zum 29. Dezember 2014 bewertet und zu diesem Wert von der übernehmenden Gesell-
schaft in ihrer Bilanz angesetzt.

§ 3. Keine Gewährung von Gesellschaftsrechten.
3.1 Eine Gewährung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft an die Alleingesellschafterin der über-

tragenden Gesellschaft als Gegenleistung für die Vermögensübertragung erfolgt nicht, da die Alleingesellschafterin auf die
Gewährung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft gem. § 122a Absatz 2, § 54 Absatz 1 Satz 3 UmwG
und freiwillig nach luxemburgischem Recht verzichtet. Für Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und
zu den Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile der übernehmenden Gesellschaft sowie für
Angaben zu dem Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn
gewähren, sowie zu Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben, ist deshalb kein Raum.

3.2 Die übernehmende Gesellschaft leistet keine baren Zuzahlungen.
3.3 Da die Alleingesellschafterin auf die Gewährung von Geschäftsanteilen verzichtet und der Verschmelzungsbeschluss

mangels weiterer Gesellschafter einstimmig gefasst werden wird, ist ein Barabfindungsangebot entbehrlich und wird nicht
unterbreitet.

§ 4. Sonderrechte und -vorteile.
4.1 Sonderrechte von Gesellschaftern oder Inhabern anderer Wertpapiere als Gesellschaftsanteilen bestehen nicht.

Für Angaben zu Rechten, die die übernehmende Gesellschaft den Inhabern derartiger Sonderrechte gewährt oder zu
Maßnahmen, die für diese Personen vorgeschlagen sind, ist daher kein Raum.

4.2 Besondere Rechte oder Vorteile werden weder den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan ggf. prüfen,

noch den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten
Gesellschaften gewährt.

§ 5. Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft.  Die  Satzung  der  übernehmenden  Gesellschaft  wird  im

Rahmen der Verschmelzung nicht geändert. Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft, die in englischer und franzö-
sischer  Sprache  abgefasst  ist,  wobei  deren  englischer  Wortlaut  der  maßgebliche  Wortlaut  ist,  ist  als  Anlage  diesem
Verschmelzungsplan beigefügt.

§ 6. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.
6.1 Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft hat Arbeitnehmer. Die Verschmelzung

hat daher keine Auswirkung auf die Beschäftigung.

6.2 Es bestehen keine Betriebsräte. Betriebsvereinbarungen bestehen nicht.

§ 7. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer. Ein Verfahren zur Regelung der Einzelheiten über die Beteiligung der

Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte ist nicht zu definieren, da weder die übertragende Gesell-
schaft noch die übernehmende Gesellschaft Arbeitnehmer hat.

§ 8. Kosten und Steuern.
8.1 Die durch die Verschmelzung und ihren Vollzug entstehenden Kosten und Steuern einschließlich etwaiger Grun-

derwerbsteuer trägt - auch wenn die Verschmelzung nicht zustande kommt - die übernehmende Gesellschaft.

8.2 Die übertragende Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

§ 9. Wirksamkeit der Verschmelzung. Die Verschmelzung wird erst wirksam, wenn
9.1 die Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft dem Verschmelzungsplan durch Beschluss (Verschmelzungs-

beschluss) zustimmen,

9.2 eine Verschmelzungsbescheinigung der zuständigen Behörde des Sitzes der übertragenden Gesellschaft vorliegt,

aus der sich ergibt, dass die Voraussetzungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung für die übertragende Gesellschaft
vorliegen,

9.3 die Verschmelzung im Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft eingetragen ist und der Verschmelzungs-

beschluss im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht ist.

§ 10. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in

dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die
weggefallene Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen oder
fehlenden Bestimmung möglichst nahe kommt.

§ 11. Schutz von Gläubigern.
11.1  Ungeachtet  einer  anders  lautender  Vereinbarung  haben  nach  luxemburgischem  Recht  die  Gläubiger  der  sich

verschmelzenden Gesellschaften, deren Forderungen vor dem Tag der Bekanntmachung der Beschlussfassung über die
Verschmelzung entstanden sind, das Recht, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Bekanntmachung, vor dem vorsi-
tzenden Richter der Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg in seiner Eigenschaft als
Eilverfahrensrichter die Stellung von Sicherheiten für ihre Forderungen zu beantragen, wenn sie glaubhaft machen können,

508

L

U X E M B O U R G

dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch die Verschmelzung gefährdet ist und sie von der Gesellschaft keine ange-
messenen Sicherheiten erhalten haben.

11.2 Die Rechte der Gläubiger der übertragenden Deutsche Land (Oriel) GmbH ergeben sich aus § 122j UmwG.

Danach ist den Gläubigern der Deutsche Land (Oriel) GmbH, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, Sicherheit
zu leisten, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt
gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die
Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch
zu Grunde liegenden Forderung erforderlich, so dass eine Individualisierung möglich ist.

Der Gläubiger muss glaubhaft machen, dass sein Anspruch durch die Verschmelzung gefährdet wird. Ausreichend ist

die Darlegung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung. Dabei sind alle Beweismittel zulässig, insbeson-
dere genügt etwa eine eidesstattliche Versicherung nach § 294 ZPO.

Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht den Gläubigern nur im Hinblick auf solche Forderungen zu, die vor

oder bis zu 15 Tage nach der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs entstanden sind.

Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Deutsche Land (Oriel) GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt

am Main, Deutschland, geltend zu machen.

11.3 Interessenten können weitergehende Informationen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kostenfrei am Sitz der

Gesellschaften (Deutsche Land (Oriel) GmbH: Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland; DP
Property Europe Holdings S.à r.l., 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxemburg) erhalten.

Articles of Association

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name DP Property Europe

Holdings S.à r.l. (“Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of debt instruments and con-

vertible debt instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can hold or invest in, directly or indirectly, real estate properties both in Luxembourg and abroad.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at two million Euro (2,000,000.- EUR) divided into

eighty thousand (80,000) shares with a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association.

509

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A manager

(s) and class B manager(s), one of the class B managers being a Luxembourg resident. Any such classification of managers
shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class
they belong.

Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of

proxies which a manager may accept and vote. In the event that the general meeting of shareholders of the Company has
appointed class A managers and class B managers, a manager of a given class may only be represented by a manager of
the same class.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of two managers, one of whom shall be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or by any two of the managers or, in the event of
classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 8. Liability managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company. Meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written circular resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their

addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed

510

L

U X E M B O U R G

effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided
for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital present or represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of these articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y)
representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company
are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

Art. 11. Accounting year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2006.

Art. 12. Financial statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

Statuts

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DP Property Europe Holdings S.à r.l. («Société»).
La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité
par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d'instruments de

dette ou instruments convertibles de dette.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société (y compris vers le haut et sur le côté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut détenir ou investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers tant au Luxembourg

qu'à l’étranger.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de ses objets.

511

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions Euros (EUR 2.000.000,-) divisé en

quatre-vingt mille (80.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification
des présents statuts.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopieur ou tout autre moyen de communi-
cation similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou des

gérant(s) de la classe A et un ou des gérant(s) de la classe B, l’un des gérants de la classe B devant être un résident
luxembourgeois. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée con-
cernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au

nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Au cas où l’assemblée générale des associés de la Société
a nommé des gérants de la classe A et des gérants de la classe B, un gérant d'une classe déterminée ne peut être représenté
que par un gérant de la même classe.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir, les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut aussi, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et un extrait
peut être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,

par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé différentes

512

L

U X E M B O U R G

classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de représentation). Dans
tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués, par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant ou par deux gérants, ou s'il existe des
classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes

de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés
par un mandataire spécial.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (selon
le cas) représente l’entièreté des associés de la Société. Les assemblées des associés ont lieu au Grand-Duché de Lu-
xembourg.

Les  assemblées  sont  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à  l’adresse

contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse

inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou si les conditions de majorité sont remplies, à la date y précisée). Des résolutions écrites
unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital présente ou représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des présents
statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii)
les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant
100% du capital social émis.

Art. 11. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année, sauf pour la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre
2006.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la date de la fin de l’année sociale le gérant, ou le cas échéant le conseil de

gérance, établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l’assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui

peuvent mais ne doivent pas être associés, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

513

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Référence de publication: 2014207829/377.
(140232634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

VEE Estepona A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 123.743.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 mai 2014

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Mme Cornelia METTLEN et de Mme Anke ZAPAL, Admi-

nistrateurs de catégorie A et de Mme Catharina CLOPPENBURG, Mr Harro Uwe CLOPPENBURG et de Mr Patrick
CLOPPENBURG, Administrateurs de catégorie B jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes annuels
2014 de la société.

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de H.R.T. Révision S.A., société anonyme, ayant son siège social

au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
51.238 en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes annuels
2014 de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 9 décembre 2014.

VEE ESTEPONA A.G.

Référence de publication: 2014197133/21.
(140219792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

ChemSafety Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5654 Mondorf-les-Bains, 5, rue Jean-Pierre Decker.

R.C.S. Luxembourg B 192.576.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Christophe PRAJER, Rentner, wohnhaft in L-5654 Mondorf-les-Bains, 5, rue Jean-Pierre Decker.
Vorgenannte Partei hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezü-

gliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Beratung im Bereich der Sicherheit der chemischen Prozesse, Anlagen und

der dazugehörigen Standards sowie sicheren Praktiken.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „ChemSafety Consulting S.à r.l.“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mondorf-les-Bains.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.- EUR) eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).

514

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-

santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der

Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-

kapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn

von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung der Anteile

Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von Herrn Christophe PRAJER, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-

EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

eintausend Euro (1.000.-EUR).

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

515

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herrn Christophe PRAJER, vorbenannt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-

führers.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5654 Mondorf-les-Bains, 5, rue Jean-Pierre Decker.

<i>Erklärung

Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich

berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. PRAJER, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 03 décembre 2014. Relation: REM/2014/2627. Reçu soixante-quinze euros 75.- €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Remich, den 10. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014196590/98.
(140220207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Consultancy Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 77.079.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le cinq décembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous signé.

A comparu:

Madame Flora GIBERT, clerc de notaire ayant son adresse professionnelle au 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Bernard RIVOIRE demeurant Siestier de Castello 3394, I-30122

Venezia,"

le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel mandant représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "CONSULTANCY PARTNERS S.A.", ayant son siège social au 38 avenue du X Septembre

L-2550 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 77079,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C
numéro 913 du 28 décembre 2000;

II.- Que Monsieur Bernard RIVOIRE, représenté comme dit ci-avant, est propriétaire de la totalité des actions de la

société anonyme "CONSULTANCY PARTNERS S.A.", dont le capital social s'élève actuellement à trente et un mille cinq
cents euros (EUR 31.500,-), représenté par trois mille cent cinquante (3.150) actions de dix euros (EUR 10,-) chacune,
chacune intégralement libérée.

III.- Qu'en sa qualité d'actionnaire unique de ladite société, le mandant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur de
la société.

IV.- Que le mandant déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

516

L

U X E M B O U R G

V.- En sa qualité de liquidateur de la société "CONSULTANCY PARTNERS S.A.", le mandant déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société. Le rapport sur la liquidation est annexé aux présentes.

VI.- Que le mandant nomme en sa qualité de commissaire à la liquidation Madame Aline RIVOIRE demeurant Siestier

de Castello 3394, I-30122 Venezia.

VII.- Après avoir pris connaissance du rapport de Madame Aline RIVOIRE, en sa qualité de commissaire vérificateur,

le mandant tel que représenté en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à la société à Madame Aline RIVOIRE., prénommée, pour ses travaux de vérification
effectués ce jour. Le rapport du commissaire est annexé aux présentes.

VIII.- En tant que liquidateur, le mandant déclare que les dettes connues ont été payées ou provisionnées et le com-

parant, en sa qualité d'actionnaire unique, déclare qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers,
connus ou inconnus, de la société dissoute.

IX.- Le mandant tel que représenté et, constitué en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et

constate que la société anonyme "CONSULTANCY PARTNERS S.A." a définitivement cessé d'exister.

X.- Que décharge pleine et entière est donnée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la mise en liquidation de la société anonyme "CONSULTANCY PARTNERS
S.A.".

XI.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises.
XII.- Que les livres et documents de la société seront déposés au siège social de la société anonyme "CONSULTANCY

PARTNERS S.A.".

XIII.- Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 8 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58459. Reçu soixante quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Signée par Maître Emile SCHLESSER, Notaire à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, Notaire

à Luxembourg

Luxembourg le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196594/64.
(140220059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Extra Time S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 106.298.

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Madame Valérie HEINZ-PIQUEMAL, consultante, née le 06 septembre 1971 à Paris, demeurant à L-1225 Luxem-

bourg, 11, rue Béatrix de Bourbon,

2. Monsieur Paul HEINZ, consultant, né le 29 juin 1971 à Winterthur (CH), demeurant à L-1225 Luxembourg, 11, rue

Béatrix de Bourbon, et

3. Monsieur Charles HEINZ, ingénieur, né le 20 décembre 1941 à Luxembourg, demeurant à L-8650 Manternach, 20,

rue Saint-Désert.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Lesquelles parties comparants sont les seuls et uniques associés de la société EXTRA TIME S.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social à L-6914 Roodt-sur-Syre, 30, rue d'Olingen, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxemburg sous le numéro B 106.298, constituée suivant acte reçu de Maître Jean SECKLER, notaire
de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), du 3 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 24 juin 2005, numéro 611, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu de
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 27 mai 2011, numéro 1136 (ci-après la «Société»).

517

L

U X E M B O U R G

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant aux associés pré-qualifiés.

III. Les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter
comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Constatation du changement d'adresses privées des associés actuels de la Société;
2. Transfert du siège social de la Société de L-6914 Roodt-sur-Syre, 30, rue d'Olingen à L-1225 Luxembourg, 11, rue

Béatrix de Bourbon et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société.

3. Insertion d'un pouvoir de signature des gérants au niveau des statuts de la Société et modification correspondante

de l'article 11 des statuts de la Société

4. Démission de Madame Carole TONNELIER de son mandat de gérante du domaine des travaux de nettoyage;
5. Confirmation de Monsieur Paul HEINZ et de Madame Valérie HEINZPIQUEMAL en tant que gérants de la Société;
6. Divers.

<i>Première résolution

Les associés décident de notifier le changement des adresses privées des associés de la Société à savoir:
1. Madame Valérie HEINZ-PIQUEMAL, consultante, née le 6 septembre 1971 à Paris, demeurant à L-1225 Luxembourg,

11, rue Béatrix de Bourbon,

2. Monsieur Paul HEINZ, consultant, né le 29 juin 1971 à Winterthur, demeurant à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix

de Bourbon, et

3. Monsieur Charles HEINZ, ingénieur, né le 20 décembre 1941 à Luxembourg, demeurant à L-8650 Manternach, 20,

rue Saint-Désert.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société, de son adresse actuelle de L-6914 Roodt-sur-Syre, 30,

rue d'Olingen à l'adresse suivante L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 2. «Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident d'insérer un pouvoir de signature des gérants au niveau des statuts de la Société et de modifier

en conséquence l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 11. «La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou nom, nommés par l'assemble générale

des associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants,

par la signature individuelle d'un des gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres sociétés sans

l'accord préalable des trois quarts des voix des associés. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires
sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.»

<i>Quatrième résolution

Les associés prennent connaissance et acceptent la démission de la gérante, à savoir Madame Carole TONNELIER,

demeurant à F-57970 Yutz, 24, rue de la Culture, de son mandat de gérante avec effet immédiat.

Les associés décident de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat.

518

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

Les associés confirment, pour une durée indéterminée, les mandats des gérants Madame Valérie HEINZ-PIQUEMAL,

consultante, née le 06 septembre 1971 à Paris, demeurant à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon, et Monsieur
Paul HEINZ, consultant, né le 29 juin 1971 à Winterthur (CH), demeurant à L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de
Bourbon, en tant que gérants actuels de la Société.

Le pouvoir de signature de Madame Valérie HEINZ-PIQUEMAL et de Monsieur Paul HEINZ sera le suivant:
«La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: V. HEINZ-PIQUEMAL, P. HEINZ, C. HEINZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 09 décembre 2014. Relation: DIE/2014/15888. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196680/93.
(140220032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Delgado A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 42.012.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierten Dezember.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtswohnsitz zu Mersch,

SIND ERSCHIENEN

Die Aktionäre der Gesellschaft „DELGADO A.G.“, (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1924

Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier, gegründet gemäß Urkunde des Notars Edmond SCHROEDER, mit damaligen Amts-
sitz zu Mersch, vom 25. November 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 63 vom 9. Februar 1993,
eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B. 42.012 (nachfolgend die „Ge-
sellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt gemäß Urkunde des Notars Edmond SCHROEDER, mit damaligen
Amtssitz zu Mersch, vom 7. Mai 1999, geändert, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 743 vom 7.
Oktober 1999.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Vanessa ALEXANDRE, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-7593

Beringen, 7, rue Wenzel.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Georges CLOOS, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in

L-1924 Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier.

Die Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu

Protokoll genommen werden:

I.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die

Stückzahl der Aktien welche von jedem von ihnen gehalten werden, sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, welche
Anwesenheitsliste von den Gesellschaftern beziehungsweise deren Vertretern und dem Versammlungsvorstand unter-
zeichnet wird und, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschaftern werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen

und durch den unterzeichnenden Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

II.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche ZWEIHUNDERT (200) Stammaktien die das gesamte

Aktienkapital von EINHUNDERTZWEITAUSENDZWEIHUNDERTACHTUNDFÜNFZIG EURO (102.258,- EUR) dars-
tellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter
bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß
auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

III.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungs-

gemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

IV.- Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

519

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

a) Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und Eröffnung der Liquidation.
b) Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
Nach Beratung trifft die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft „DELGADO A.G.“ mit sofor-

tiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum alleinigen Liquidator:
Herrn Georges CLOOS, Rechtsanwalt, zu Mersch geboren, am 29. Mai 1934, mit beruflicher Anschrift in L-1924

Luxemburg, 43, rue Emile Lavandier.

Und erteilt ihm folgende Befugnisse:
- Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzufüh-
ren.

- Der Liquidator kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 bis 148 bis des vorerwähnten Gesetzes vom

10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.

- Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der

Gesellschaft berufen.

- Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz

oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

- Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und unein-

geschränkt vertreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten für die gegenständliche Urkunde belaufen sich auf ungefähr ACHTHUNDERT EURO (800.- EUR).

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Beringen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Im Anschluss an die Verlesung und die Erklärung des Inhalts der gegenständlichen Urkunde durch den unterzeichnenden

Notar, wurde diese durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: V. ALEXANDRE, G. CLOOS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2014. Relation: MER/2014/2674. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196647/71.
(140219597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Compasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 172.025.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty fifth of November,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, having its registered office at 4 Soteriou Tofini Street, Audeh Quarters, 1 

st

 floor,

Office 101, Ayios Athanasios, 4102 Limassol, Cyprus.

Here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered

with this minute.

520

L

U X E M B O U R G

The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to state:
That the Société à responsabilité limitée «COMPASSE S.àr.l.», having its registered office in 4, rue Albert Borschette

L-1246 Luxembourg, was incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg,
on 5 October 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2740 of 10 November
2012, registered at the Trade and Companies’ Registrar in Luxembourg-City under section B and number 172.025 (“the
Company”);

That the share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided

into one hundred (100) ordinary shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each;

That the company SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prenamed, is the sole shareholder of the Company;
That the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company;
That SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prenamed, appoints itself liquidator of the Company and has taken over all assets,

has paid off all known liabilities of the dissolved Company and obliges itself to assume all the liabilities that could possibly
still exist and are presently unknown;

That the Company is thus dissolved and has ceased to exist;
That the appearing person, represented as stated above, fully discharges the managers for their mandate up to this

date;

That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered

office of the Company, being 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read, the appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre,
Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, ayant son siège social au 4 Soteriou Tofini Street, Audeh Quarters, Ayios Athanasios,

4102 Limassol, Chypre,

Ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à 4 rue Albert Borschette L-1246

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui-délivrée;

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d'acter:
Que la Société Anonyme «COMPASSE S.àr.l.», avec siège social au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, a

été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 octobre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2740 du 10 novembre 2012, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg-Ville sous la section B et le numéro 172.025 («la Société»);

Que le capital de la Société est à ce jour de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune;

Que SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prénommée, est l’associé unique de la Société;
Que l’associé unique déclare expressément dissoudre la Société;
Que SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prénommée, se nomme liquidateur de la Société et déclare qu'elle a repris tout

l’actif, a réglé tout le passif connu de la Société dissoute et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la Société et inconnu à ce jour;

Qu'en conséquence, la Société se trouve liquidée et a cessé d'exister;
Que la comparante, représentée comme indiqué ci-avant, donne décharge pleine et entière de leur mandat aux gérants

jusqu'à ce jour;

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège

social de la Société, en l’occurrence le 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

521

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent

approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56144. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196626/85.
(140219612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Flower Street, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 7, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 160.381.

L'an deux mille quatorze.
Le deux décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Didier PANEL, ingénieur, né à Saint-Pierre-sur-Dives (France), le 4 mai 1954, demeurant à L-2157 Luxem-

bourg, 7, rue 1900,

agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée FLOWER STREET (ci-après "la Société"),

avec siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue 1900 (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au R.C.S. de Luxem-
bourg sous le numéro B 160381, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 2011, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1408 du 28 juin 2011, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2206 du 20 août 2014.

Le comparant est ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, agissant en qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire

instrumentaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d'un montant de 478.361,- EUR pour le porter de son montant actuel de 31.000,-

EUR à 509.361,- EUR, par la création et l'émission de 15.431 parts sociales nouvelles de 31,-EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2.- Souscription et libération des parts sociales nouvellement créées.
3.- Modification afférente de l'article six, alinéa premier, des statuts.
II.- Monsieur Didier PANEL, préqualifié, est le seul et unique associé de la Société.
III.- Dès lors, l'associé unique peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, conformément aux

dispositions de l'article 13 des statuts de la Société.

IV.- Dans ces conditions, l'associé unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de 478.361,-EUR (quatre cent soixante dix huit mille trois

cent soixante et un euros) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) à 509.361,-

522

L

U X E M B O U R G

EUR (cinq cent neuf mille trois cent soixante et un euros), par la création et l'émission de 15.431 (quinze mille quatre
cent trente et une) parts sociales nouvelles de 31,- EUR (trente et un euros) chacune, jouissant des mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.

Les 15.431 (quinze mille quatre cent trente et une) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées

entièrement par l'associé unique préqualifié, par un apport autre qu'en numéraire décrit ci-après:

<i>Description de l'apport en nature

L'apport en nature est constitué par:
1) mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente deux euros (32,-EUR) chacune, de la société anonyme de droit

luxembourgeois "ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A.", en abrégé "E.M.E. S.A.", établie et ayant son siège social
à L-2157 Luxembourg, 7, rue 1900 (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg numéro B 76.255, avec un capital
souscrit et libéré de trente deux mille euros (32.000,- EUR), c'est à dire cent pour cent (100 %) de la totalité de ses
actions émises.

Cet apport a fait l'objet d'une évaluation établie préalablement aux présentes en date du 27 novembre 2014 par

Monsieur Didier PANEL, préqualifié, administrateur-délégué de la société "ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A.",
en abrégé "E.M.E. S.A.", et apporteur, de laquelle il ressort que ledit apport est évalué à un montant de trois cent trente
quatre mille trois cent soixante six euros (334.366,- EUR).

2)  cent  (100)  parts  sociales  d'une  valeur  nominale  de  cent  vingt  cinq  euros  (125,-  EUR)  chacune,  de  la  société  à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois "MARGAUX IMMOBILIERE S.à R.L.", établie et ayant son siège social à
L-2157 Luxembourg, 7, rue 1900 (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg numéro B 139.181, avec un capital
souscrit et libéré de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), c'est à dire cent pour cent (100 %) de la totalité de ses
parts sociales émises.

Cet apport a fait l'objet d'une évaluation établie préalablement aux présentes en date du 27 novembre 2014 par

Monsieur Didier PANEL, préqualifié, gérant de la société "MARGAUX IMMOBILIERE S.à R.L.", et apporteur, de laquelle
il ressort que ledit apport est évalué à un montant de cent quarante trois mille neuf cent quatre vingt quinze euros
(143.995.-EUR).

Compte tenu de ce qui précède, l'apport total est évalué à un montant de quatre cent soixante dix huit mille trois

cent soixante et un euros (478.361,-EUR).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport visé sous 1) ci-dessus a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts

et des documents sociaux de "ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A.", en abrégé "E.M.E. S.A." attestant le nombre
actuel d'actions et leur appartenance actuelle dans le chef de l'associé unique de la Société, apporteur.

Preuve de l'existence de l'apport visé sous 2) ci-dessus a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts

et des documents sociaux de "MARGAUX IMMOBILIERE S.à R.L." attestant le nombre actuel des parts sociales et leur
appartenance actuelle dans le chef de l'associé unique de la Société, apporteur.

<i>Réalisation effective de l'apport

Monsieur Didier PANEL, en sa qualité d'apporteur et représenté comme ci-avant, déclare que:
- toutes les actions/parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces actions/parts sociales sont sous forme nominative;
- il est le seul plein propriétaire de ces actions/parts sociales et possède les pouvoirs d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs;

- ces actions/parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes formalités seront réalisées aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes

tierces parties.

<i>Rapport d'évaluation

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité d'apporteur,

et en sa qualité d'une part d'administrateur-délégué de la société "ELECTRO MECHANICAL ENTERPRISE S.A.", en abrégé
"E.M.E. S.A.", et en sa qualité d'autre part de gérant de la société "MARGAUX IMMOBILIERE S.à R.L.", à raison de l'apport
en nature ci-avant décrit, Monsieur Didier PANEL, marque expressément son accord sur la description de l'apport en
nature,  sur  son  évaluation,  sur  le  transfert  de  la  propriété  desdites  parts  sociales/actions  et  confirme  la  validité  des
souscription et libération.

<i>Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura doré-

navant la teneur suivante:

523

L

U X E M B O U R G

" Art. 6. (alinéa premier). Le capital social est fixé à 509.361,- EUR (cinq cent neuf mille trois cent soixante et un euros),

représenté par 16.431 (seize mille quatre cent trente et une) parts sociales de 31,- EUR (trente et un euros) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 1.950,-, EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, Nous notaire avons signé la présente minute.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2014. Relation GRE/2014/4809. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014196725/104.
(140220077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Dominiona S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 172.026.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of November,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, having its registered office at 4, Soteriou Tofini Street, Audeh Quarters, 1 

st

 floor,

Office 101, Ayios Athanasios, 4102 Limassol, Cyprus.

Here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will be registered

with this minute.

The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to state:
That the Société à responsabilité limitée «DOMINIONA S.àr.l.», having its registered office in 4, rue Albert Borschette

L-1246 Luxembourg, was incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg,
on 5 October 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2757 of 13 November
2012, registered at the Trade and Companies’ Registrar in Luxembourg-City under section B and number 172.026 (“the
Company”);

That the share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided

into one hundred (100) ordinary shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each;

That the company SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prenamed, is the sole shareholder of the Company;
That the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company;
That SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prenamed, appoints itself liquidator of the Company and has taken over all assets,

has paid off all known liabilities of the dissolved Company and obliges itself to assume all the liabilities that could possibly
still exist and are presently unknown;

That the Company is thus dissolved and has ceased to exist;
That the appearing person, represented as stated above, fully discharges the managers for their mandate up to this

date;

That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered

office of the Company, being 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

524

L

U X E M B O U R G

The document having been read, the appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre,
Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, ayant son siège social au 4, Soteriou Tofini Street, Audeh Quarters, Ayios Athanasios,

4102 Limassol, Chypre,

Ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à 4 rue Albert Borschette L-1246

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui-délivrée,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d'acter:
Que la Société Anonyme «DOMINIONA S.àr.l.», avec siège social au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 octobre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2757 du 13 novembre 2012, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg-Ville sous la section B et le numéro 172.026 («la Société»);

Que le capital de la Société est à ce jour de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune;

Que SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prénommée, est l’associé unique de la Société;
Que l’associé unique déclare expressément dissoudre la Société;
Que SAL-LOGISTICS CYPRUS LTD, prénommée, se nomme liquidateur de la Société et déclare qu'elle a repris tout

l’actif, a réglé tout le passif connu de la Société dissoute et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la Société et inconnu à ce jour;

Qu'en conséquence, la Société se trouve liquidée et a cessé d'exister;
Que la comparante, représentée comme indiqué ci-avant, donne décharge pleine et entière de leur mandat aux gérants

jusqu'à ce jour;

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège

social de la Société, en l’occurrence le 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent

approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; sur demande de ladite comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante de la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 27 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56136. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014196653/83.
(140219596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

FL Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 151.065.

L'an deux mil quatorze, le onze novembre
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme luxembourgeoise «FL Finance S.A.», ci-après la

«Société», ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 151065,

525

L

U X E M B O U R G

constituée suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 25 janvier 2010,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 502 du 9 mars 2010 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois en date du 5 février 2013 suivant acte reçu par le notaire Léonie GRETHEN, publiée au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 795 du 4 avril 2013,

en vertu de pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 23

octobre 2014,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signées "ne varietur" par la comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Laquelle comparante, ès-qualitée qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à onze millions quatre cent onze mille euros

(EUR 11.411.000,-), représenté par huit cent soixante et onze mille cent (871.100) actions de classe A et deux cent
soixante-dix mille (270.000) actions de classe B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2.- Qu'aux termes de l’alinéa 4 de l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à quinze millions d'euros (EUR

15.000.000,-), représenté par un million cent quarante-cinq mille soixante-dix-neuf (1.145.079) actions de classe A et trois
cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt et une (354.921) actions de classe B d'une valeur nominale de dix euros (EUR
10,-) chacune.

Les alinéas 6 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 24 janvier

2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
3.- Que dans sa réunion du 23 octobre 2014, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu'à concurrence de EUR 1.427.490 (un million quatre cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 11.411.000 (onze millions quatre cent onze mille Euros) à EUR 12.838.490

(douze millions huit cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros),

par la création de 142.749 (cent quarante-deux mille sept cent quarante-neuf) actions de classe A nouvelles d'une

valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune,

à libérer intégralement par un apport autre qu'en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions

anciennes,

et d'accepter, suite à la suppression par le conseil d’administration du droit de souscription préférentiel des anciens

actionnaires, la souscription de ces nouvelles actions de classe A par les actionnaires actuels, non pas au prorata de leur
participation actuelle, mais dans les proportions telles qu'indiquées dans les documents de souscription joints en annexe
au présent acte et ci-après savoir (142.354 - actions nouvelles de classe A par le premier souscripteur et 395 - actions
nouvelles de classe A par le deuxième souscripteur),

lesquels souscripteurs ont libérées les actions nouvelles souscrites par l’apport de 207.900 actions de la société ano-

nyme  de  droit  français  dénommée  AFONE  S.A.,  avec  siège  social  à  F-49100  Angers,  11,  Place  François  Mitterand,
enregistrée au RCS d’Angers sous le numéro B411 068 737,

apport autre qu'un numéraire n’ayant pas fait l’objet d'un rapport d’un réviseur d’entreprises mais par suite du fait que

les actions apportées sont côtées sur le marché Euronext Paris et la libération des actions étant constituées de valeurs

526

L

U X E M B O U R G

mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18 de la directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers,

ayant été évaluées par le conseil d’administration à la somme de EUR 1.427.490 suivant rapport du 23 octobre 2014,

lequel rapport, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités du timbre et de
l’enregistrement.

La réalisation de la présente augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents

de souscription et de transfert.

4. Suite à la réalisation de tranche d’augmentation, le capital se trouve porté à EUR 12.838.490 (douze millions huit

cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros), et le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant
la teneur suivante

Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à EUR 12.838.490 (douze millions huit cent trente-huit mille quatre

cent quatre-vingt-dix Euros), représenté par un million treize mille huit cent quarante-neuf (1.013.849) actions de classe
A et deux cent soixante-dix mille (270.000) actions de classe B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à EUR 2500.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec

Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2014. LAC/2014/55053. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196723/97.
(140219894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

X-Rite Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.754,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 152.208.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

En date du 2 décembre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Sandrine Bruzzo, en tant que gérant de classe B de la Société, avec effet au 28

novembre 2014, et

- de nommer Monsieur Andrej Grossmann, né le 19 décembre 1975 à Berlin en Allemagne, avec adresse professionnelle

au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, grand-duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de
la Société avec effet au 28 novembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Il y a aussi lieu de noter que Monsieur Philippe van den Avenne, gérant de classe B a changé d'adresse professionnelle

qui est désormais la suivante: 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, grand-duché de Luxembourg.

Depuis le 28 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

<i>Gérants de classe A:

Monsieur Jeffrey Dominic McKee
Monsieur Frank McFaden

<i>Gérants de classe B:

Monsieur Philippe van den Avenne
Monsieur Andrej Grossmann
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

527

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

X-Rite Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014197149/27.
(140219715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Patron Noosa Propco (Lane End) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 190.947.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 10 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014196958/20.
(140220145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Voyages Wengler s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 46, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 29.343.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts datée du 5 novembre 2014 que Monsieur Guy WENGLER, demeurant au 29 rue Jean-

Pierre Bicheler, L-3897 Foetz, a cédé 50 parts sociales qu'il détenait dans la société Voyages Wengler S.à r. l., ayant son
siège social au 46, rue de l'Alzette , L-4010 Esch-sur-Alzette à Weber Voyages S. à r.l., société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

La société Voyages WENGLER S. à r. l. considère la présente cession comme dûment signifiée, conformément aux

dispositions de l'article 1690 du Code Civil, respectivement de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197138/18.
(140219700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Asset Backed-D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.744.

Par la présente, je vous informe de ma démission en qualité d'administrateur de la structure Asset Backed-D S.A. avec

effet au 31.12.2014.

Le 11/11/2014.

Frances Hutchinson.

Référence de publication: 2014197260/10.
(140220459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

528

---

Document Outline

Allianz European Pension Investments

Asset Backed-D S.A.

ChemSafety Consulting S.à r.l.

Compagnie d'Investissement Eaton-Belgravia S.à.r.l.

Compasse S.à r.l.

Consultancy Partners S.A.

Delgado A.G.

Dominiona S.à r.l.

DP Property Europe Holdings S.à r.l.

Extra Time S.àr.l.

FL Finance S.A.

Flower Street

Gracewell Properties (Solihull) S.à.r.l.

IAM Luxembourg S.A.

Intercone S.A.

Jack (Cologne 20) S. à.r.l.

Johnson Controls Luxembourg Nova S.à r.l.

Johnson Controls Luxembourg Yinal Holding S.à r.l.

Lux Invest Control S.A.

Masto Investments S.à r.l.

Multitube Technical Services S.à r.l.

Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l.

OCM Luxembourg Masonite Holdings S.à r.l.

Olip 2 S.A.

Online Retail Group S.A.

Optimum International S.A.

Patron Bruehl Holding S.à r.l.

Patron Noosa Devco (Solihull) S.à r.l.

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l.

Patron Noosa Propco (Earley) S.à r.l.

Patron Noosa Propco (Lane End) S.à r.l.

P&amp;G Associates S.à r.l.

Reiser S.àr.l.

Renewable Finance S.A.

Rima S.A.

Silverlake SICAV

Société Générale Bank &amp; Trust Crédit International

Sunshine Corner S.A.

Temperature Controlled Logistics S.à r.l.

VEE Estepona A.G.

Venini Investments S.à r.l.

Villa Wichtel S.à r.l.

Voyages Wengler s.à r.l.

WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV

X-Rite Holdings S.à r.l.