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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 4014

30 décembre 2014

SOMMAIRE

2CB Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192666

80137 Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

192627

Accelerate to be Master S.A. . . . . . . . . . . . .

192627

Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l. . . . . . . . . .

192627

Aircraft Solutions Lux V S.à r.l. . . . . . . . . . .

192628

Alixii Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192627

Ande Investissements, S.C.A. . . . . . . . . . . .

192628

Aquamarine Consulting, S.à r.l. . . . . . . . . .

192628

Assekurisk AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192629

Assekurisk AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192628

Atelier QUESTIAUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

192629

Atom Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192629

Atom Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192631

August Lux Holding Company . . . . . . . . . .

192631

Bellatrix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192649

Coroma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192672

Diesel Card Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

192665

ECM Senior Secured S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

192672

EFI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192670

Entreprise de Location Jacques Streff . . . .

192672

Gest-Invest Capital Risque S.A. . . . . . . . . . .

192665

Gest-Invest Capital Risque S.A. . . . . . . . . . .

192665

Gipafin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192633

SELP (Krefeld) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192666

Séminaire Investissement S.A. . . . . . . . . . .

192666

Spin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192632

SSF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192631

Sunares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192629

Trees S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192630

U-insure-u.com S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192630

Vallée de l'Our S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192630

Van Eck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192628

Vantage Driller Roco - Luxembourg

Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192630

Vauban Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192629

Veloce Due S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192632

Venini Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192631

Venini Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192631

VEROMA-DECO société à responsabilité

limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192632

Vinci Real Estate Management . . . . . . . . . .

192632

Vrokolux S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192626

WakeSys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192626

Wandpark Burer Bierg S.A. . . . . . . . . . . . . .

192627

Wandpark Kehmen-Heischent S.A. . . . . . .

192626

YAPITAL Financial A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .

192626

Yokara Trademarks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

192626

192625

U X E M B O U R G

YAPITAL Financial A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.278.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197150/10.
(140219441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Yokara Trademarks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 150.067.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014197153/12.
(140220243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswee.

R.C.S. Luxembourg B 98.060.

Monsieur Pierre WOLFF a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 1

décembre 2014.

L'adresse professionnelle de Messieurs Daniel CHRISTNACH et Paul SCHOCKMEL, administrateurs, se situe à L-4327

Esch-sur-Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard. L'adresse professionnelle de Monsieur Georges WICKLER, administrateur,
se situe à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A.

Référence de publication: 2014197146/12.
(140220206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

WakeSys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8387 Koerich, 3, Montée Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 181.238.

Les comptes annuels du 22/10/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197140/10.
(140220068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Vrokolux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 215.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197139/10.
(140219453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

192626

U X E M B O U R G

Wandpark Burer Bierg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 94.940.

Monsieur Pierre WOLFF a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 1

décembre 2014.

L'adresse professionnelle de Messieurs Daniel CHRISTNACH et Paul SCHOCKMEL, administrateurs, se situe à L-4327

Esch-sur-Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard. L'adresse professionnelle de Monsieur Georges WICKLER, administrateur,
se situe à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

WANDPARK BURER BIERG S.A.

Référence de publication: 2014197141/12.
(140219840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Accelerate to be Master S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.786.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014197187/10.
(140220986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

80137 Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 188.359,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 171.871.

Signature.

Référence de publication: 2014197162/10.
(140219889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.659.

Les comptes annuels de Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l. B159659 au Décembre 31, 2013 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aircraft Solutions Lux IX S.à r.l.

Référence de publication: 2014197189/11.
(140220702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Alixii Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8362 Grass, 6, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 162.251.

Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2014197192/11.
(140220440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

192627

U X E M B O U R G

Aircraft Solutions Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.154.

Les comptes annuels de Aircraft Solutions Lux V S.à r.l. B156154 au Décembre 31, 2013 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aircraft Solutions Lux V S.à r.l.

Référence de publication: 2014197190/11.
(140220718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Ande Investissements, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 60.281.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 24 septembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 24 octobre 2014.

Référence de publication: 2014197254/11.
(140220361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Aquamarine Consulting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 100, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 130.918.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014197255/10.
(140220475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Van Eck, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 171.819.

Le conseil d'administration de Van Eck a pris connaissance de la démission de Mr. Bruce Smith de son poste d'Admi-

nistrateur de la SICAV avec effet au 1

Décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

Décembre 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014197120/12.
(140220139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Assekurisk AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 75.477.

Signature.

Référence de publication: 2014197259/10.
(140220448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

192628

U X E M B O U R G

Assekurisk AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 75.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014197258/10.
(140220447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Atom Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 170.152.

Signature.

Référence de publication: 2014197264/10.
(140220879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Atelier QUESTIAUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.797.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197262/9.
(140221072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Vauban Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 130.617.

Le bilan annuel au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014197122/10.
(140219755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Sunares, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.745.

Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 15. September 2014

Tobias Martin Rometsch tritt vom Amt des Verwaltungsrats der SUNARES SICAV mit Datum 16. September 2014

zurück.

Beschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlielst, Herrn Ralf Funk, geschäftsansàssig in 26, Avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, unter Vorbehalt der Zustimmung der CSSF, als neues Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zu
ernennen und Herrn Tobias Martin Rometsch bis zur nächsten Generalversammlung zu ersetzen.

SUNARES

Référence de publication: 2014197073/15.
(140219816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

192629

U X E M B O U R G

U-insure-u.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 75.298.

Concernant la société U-insure-u.com S.à r.l. (ci-après la «Société»), n° de Registre de Commerce Luxembourg B

75298, avec siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, le siège de la Société a été dénoncé avec effet au 8
décembre 2014 et la convention de domiciliation conclue entre la Société et SGG S.A. a également été dénoncée avec
effet au 8 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014197115/11.
(140219684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Trees S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.457.

La décision suivante a été prise lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 1

décembre 2014:

- renouvellement du mandat d'Ernst and Young, en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société, avec effet

immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en
2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour la Société
Erik van Os
Administrateur

Référence de publication: 2014197109/17.
(140220239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Vantage Driller Roco - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 167.815.

Veuillez prendre note du changement suivant:
Le siège de la Société est transféré du 46A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg, à partir du 1

décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2014197121/14.
(140220124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Vallée de l'Our S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, 5, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.735.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de la réunion des gérants du 4 novembre 2014 que:
Les gérants décident de transférer le siège social de 1, Haapstrooss, L-9838 Untereisenbach à 5, Haapstrooss, L-9838

Untereisenbach.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014197131/12.
(140219945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

192630

U X E M B O U R G

August Lux Holding Company, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.376,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 167.704.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197267/10.
(140220390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Atom Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 170.152.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014197265/10.
(140220880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Venini Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 154.579.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197124/10.
(140219851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Venini Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 154.579.

EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par les actionnaires en date du 1

décembre 2014:

- La société Grant Thornton Lux Audit SA., 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, a été nommée en tant que réviseur

d'entreprise agréé de la société jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197125/13.
(140219852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

SSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.736.

EXTRAIT

En date du 03.09.2014, l'associé BLUE SKYE FINANCIAL HOLDINGS Sàrl a modifié sa dénomination en «STEPSTONE

FINANCIAL HOLDINGS Sàrl».

Référence de publication: 2014197069/11.
(140219513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

192631

U X E M B O U R G

Spin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 73.200.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10

décembre 2014

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DONATI Régis est renommé Président. Monsieur REGGIORI Robert
est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
SPIN S.A.
Jacopo ROSSI / Alexis DE BERNARDI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014197066/17.
(140219969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Veloce Due S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.815.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 8 décembre 2014

1. Madame Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante.
2. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES SARL, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 64.474, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

3. Le siège social a été transféré du L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, au L-2453 Lu-

xembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1

mars 2014.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Pour VELOCE DUE S.à.r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014197134/17.
(140219883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

VEROMA-DECO société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Langwies II.

R.C.S. Luxembourg B 110.117.

Signature.

Référence de publication: 2014197135/10.
(140219676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Vinci Real Estate Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.911.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014197137/10.
(140219749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

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Gipafin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 999.998.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 59.727.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December,
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GIPAFIN S.à r.l., a private limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 59727 and having a share capital of EUR 999,998,000 (the Company).

THERE APPEARED:

PA BE 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 48327 and having a share
capital of EUR 174,737.15 (PA BE);

PA BE is represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in Echternach, Grand Duchy of Lu-

xembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Bellatrix S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 79446 and having a share
capital of EUR 25,000,000 (Bellatrix, together with PA BE, the Shareholders).

Bellatrix is represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in Echternach, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Shareholders and the undersigned notary, the

powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders together hold one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, that the

Company has not issued bonds or any other securities and that consequently the Shareholders may deliberate upon the
matters set forth below;

II. that pursuant to resolutions taken at an extraordinary general meeting of the Company held before the undersigned

notary on 18 December 2014 (the Merger Deed), the Company, as absorbing company, has resolved (i) to merge with
Prada Holding B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) governed
by Dutch law, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Keizersgracht 313, 1016 EE
Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel)
of Amsterdam under number 27160434, as absorbed company (the Cross-Border Merger) and (ii) to be renamed into
Prada Holding S.àr.l. (the Name Change). The Cross-Border Merger and the Name Change will become effective as per
the date of the publication of the Merger Deed in the Mémorial (the Merger Effective Date).

III. that the Shareholders shall now resolve on the following:
1. Acknowledgment and approval of the (pro-forma) balance sheet of the Company reflecting the financial situation of

the Company as per the Merger Effective Date (the Pro Forma Interim Balance Sheet);

2. Transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management

of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Italy, with effect (the Effective Date) as of the date of the
enrollment of the Italian deposit deed in the Milan Chamber of Commerce in Italy or, if subsequent to such enrollment,
on the date of the publication of the Merger Deed in the Memorial (i.e. immediately after the coming into force of the
Merger), without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance.

3. Transformation of the Company, as of the Effective Date, into a “società per azioni” (Italian public liability company)

with modification of the corporate denomination of the Company into “Prada Holding S.p.A.” and complete restatement
of the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law;

4. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality as of the Effective Date, remain the

owner of all its assets and liabilities without discontinuity or limitations, including from a tax perspective;

5. Acknowledgment of the resignation of the managers of the Company and granting of discharge (quitus) to them for

the performance of their respective mandates;

6. Appointment of new directors;
7. Appointment of the statutory auditors and alternative statutory auditors;

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8. Authorisation to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the

transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration
of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolutions, under any applicable
laws;

9. Miscellaneous.
IV. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The Shareholders resolve to approve the Pro Forma Interim Balance Sheet which has been prepared in accordance

with Luxembourg accounting law and principles. This balance sheet, after having been signed “ne varietur” by the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached hereto to be registered with the present deed.

Second resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office, principal establishment, central administration and place of

effective management of the Company, without any change to the legal personality of the Company, from the Grand-
Duchy of Luxembourg to Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, Italy with effect from the Effective Date.

As a result of such transfer, as per the Effective Date, the Company will adopt the Italian nationality and become subject

to Italian law, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

Third resolution

As a result of the second resolution and with effect from the Effective Date, the Shareholders resolve to transform

the Company, currently existing as a limited liability company under Luxembourg law, into a “società per azioni” (Italian
public limited liability company) governed by Italian law, to change its corporate denomination into “Prada Holding S.p.A.”
and to entirely restate the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law as follows:

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Oggetto -Durata -Sede

Art. 1. Denominazione.
1.1 É costituita una Società per azioni denominata:
“PRADA HOLDING S.p.A.”

Art. 2. Oggetto.
2.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente, le seguenti attività:
(a) l’assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni e interessenze in altre società o enti, in Italia o all’estero;
(b) l’esercizio delle attività di concessione di finanziamenti in ogni forma tecnica; intermediazione in cambi; servizi di

incasso, pagamento e trasferimento di fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi; servizi di
contabilità, coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario; servizi di consulenza; la concessione di garanzie, a favore
delle stesse società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo. Le attività previste dalla presente lettera
(b) non possono essere condotte nei confronti del pubblico poiché la Società non è un intermediario finanziario iscritto
nel registro previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

(c) l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;
(d) l’acquisto, la registrazione, l’utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellet-

tuale di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

2.2 La Società può altresì svolgere, con e/o a favore di società partecipate o controllate, attività di prestazione di servizi,

di tesoreria o altre attività amministrative o finanziarie connesse o accessorie rispetto all’attività propria o a quelle delle
partecipate o controllate medesime.

2.3 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie

o accessorie o comunque connesse allo stesso quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali
per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant’altro collegato all’oggetto
sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad
eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 3. Durata.
3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 gennaio 2100.
3.2 La durata della Società può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 4. Sede.
4.1 La Società ha sede in Milano.

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4.2 Essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici in

genere sia in Italia che all’estero.

Art. 5. Domicilio.
5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che

risulta dai libri sociali.

Titolo II

Art. 6. Capitale sociale e categorie di azioni.
6.1 Il capitale sociale è di Euro 999.998.000,00 (novecentonovantanove milioni novecento novantotto mila/00) inter-

amente versato, rappresentato da:

- n. 2.400 (duemila quattrocento) azioni ordinarie; e
- n. 600 (seicento) azioni privilegiate tutte prive di valore nominale.
6.2 Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge per le

azioni ordinarie.

6.3 Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro possessori: (i) i privilegi nella distribuzione dell’utile previsti dal successivo

articolo 28; e (ii) salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente statuto, i medesimi diritti patri-
moniali e amministrativi previsti dalla legge per le azioni ordinarie.

6.4 Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, le azioni privilegiate si convertiranno automaticamente in

azioni ordinarie alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 gennaio 2017, ovvero - in
caso di distribuzione di utili netti risultanti dal suddetto bilancio - alla data di tale distribuzione.

6.5 Ferma l’osservanza del meccanismo di prelazione disciplinato al successivo articolo Art. 7, le azioni privilegiate

trasferite a, o di cui sia comunque divenuta titolare, una persona che non è controllata da, controllante di, o soggetta a
comune controllo con, il socio trasferente si convertono automaticamente in azioni ordinarie.

6.6 Ai fini del presente articolo Art. 6 e del successivo articolo Art. 7, per
- “persona” si intende qualunque persona, fisica o giuridica, società, associazione, ente privo di personalità giuridica od

altra organizzazione;

- “controllo”, “controllare” e simili espressioni si intende: (a) il diritto di disporre della maggioranza dei voti esercitabili

nell’assemblea ordinaria di una società; (b) il diritto di disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria di una società, ovvero di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società
in virtù di accordi tra soci; (c) il diritto di esercitare un’influenza dominante nei confronti di altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali o clausole statutarie, laddove la legge lo consenta.

6.7 Le azioni sono nominative e ogni azione attribuisce al suo possessore il diritto ad un voto.
6.8 La qualità di titolare di una o più azioni della Società costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Art. 7. Prelazione.
7.1 Le azioni della Società e/o i relativi diritti di opzione (“Partecipazione”) sono trasferibili a favore di soci o di terzi

nel rispetto delle disposizioni che seguono. Eventuali trasferimenti effettuati in violazione delle disposizioni che seguono
sono inefficaci nei confronti della Società e dei soci.

7.2 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria Partecipazione dovrà darne

comunicazione a tutti i soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata
alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere: (i)
l’identità del terzo cessionario (nome, cognome, domicilio, ovvero ragione sociale e sede), (ii) il numero di azioni che
intende trasferire e la relativa percentuale rispetto al capitale sociale, (iii) il prezzo al quale il terzo cessionario è disponibile
ad acquistare la partecipazione offerta e (iv) i termini e le condizioni applicabili alla cessione delle azioni.

7.3 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della

partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

(a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio trasferente la dichiarazione di esercizio della prelazione

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione
dell’offerta di prelazione;

(b) nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione

offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

(c) il trasferimento della Partecipazione offerta al socio che abbia esercitato il diritto di prelazione e il pagamento del

prezzo avverranno nei trenta giorni successivi alla data in cui il diritto è stato esercitato.

7.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio trasferente; qualora peraltro il prezzo non

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socio trasferente. In caso di disaccordo, il prezzo della Partecipazione sarà determinato mediante valutazione effettuata
da primaria società di revisione - da individuarsi tra le seguenti: KPMG, Deloitte, PwC o Ernst&Young - scelta di comune
accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

7.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della Partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di

esercizio parziale del diritto stesso, così come nell’ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i
diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all’acquirente indicato nell’offerta
entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.

7.6 Si precisa che:
(a) nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti
reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

(b) in caso di rinunzia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce propor-

zionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;

quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all’esercizio
del voto e degli altri diritti amministrativi.

7.7 Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili quando il ces-

sionario è persona controllata da, controllante di, o soggetta a comune controllo con, il socio trasferente.

Art. 8. Obbligazioni.
8.1 La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei limiti di cui all’art. 2412 cod. civ.

Art. 9. Patrimoni destinati.
9.1 La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-bis e seguenti cod. civ.

Art. 10. Finanziamenti soci.
10.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto della normativa ad essa applicabile.

Art. 11. Recesso.
11.1 Il recesso potrà essere esercitato nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile. I soci non possono tuttavia

esercitare il diritto di recesso in caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

Titolo III - Assemblea dei soci

Art. 12. Competenze dell’assemblea ordinaria.
12.1 L’assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
12.2 L’assemblea ordinaria delibera tra l’altro in merito a:
(a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
(b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

revisione legale dei conti;

(d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
(e) l’acquisto e la disposizione di azioni proprie nei limiti previsti degli artt. 2357 e ss. cod. civ.

Art. 13. Competenze dell’assemblea straordinaria.
13.1 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
(a) le modifiche del presente statuto;
(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; e
(c) ogni altra deliberazione per cui la legge stabilisce che sia competente l’assemblea straordinaria.

Art. 14. Luogo e cadenza dell’assemblea.
14.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa

deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero
tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

14.2 L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto della Società.

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Art. 15. Convocazione dell’assemblea.
15.1 L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti

dalla normativa vigente.

15.2 L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e

delle materie da trattare. L’avviso di convocazione viene inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e/o fax e/o per posta elettronica e/o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento agli indirizzi,
recapiti e riferimenti di cui all’articolo 5, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

15.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l’intero capitale

sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e del collegio sindacale. In tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-
mente informato.

Art. 16. Intervento in assemblea.
16.1 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa

vigente.

16.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega da uno o più rappresentanti.
16.3 La partecipazione all’assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario
che:

(a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-
zione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine

del giorno.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto

verbalizzante.

Art. 17. Presidente e svolgimento dell’assemblea.
17.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero - in caso di sua assenza o impe-

dimento - dal soggetto designato dall’assemblea a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente è assistito da un
segretario, anche non socio, nominato dall’assemblea, e, quando lo ritenga opportuno, da uno o più scrutatori. Nei casi
di legge o per volontà del presidente dell’assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

17.2 In ogni caso, il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2375 cod. civ.
17.3 Spetta al presidente dell’adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constatare il diritto di intervento,

anche per delega, dei presenti; accertare la regolare costituzione dell’assemblea e il numero legale per deliberare; accertare
l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di
discussione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno; regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione;
accertare e proclamare l’esito delle votazioni.

Art. 18. Validità delle deliberazioni.
18.1 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell’assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

18.2 L’assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più

della metà del capitale sociale.

18.3 In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai

soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. L’assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea.

18.4 Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l’introduzione

e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissen-
zienti.

Titolo IV - Amministrazione - Rappresentanza - Controllo

Art. 19. Organo amministrativo.
19.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri per l’amministrazione

ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, che ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva
all’assemblea.

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19.2 Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., sono di competenza del consiglio di Amministrazione

le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell’art. 2436 cod. civ., relative a:

(a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., anche quali richiamati, per la scissione, dall’art. 2506-

ter cod. civ.;

(b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
(c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
(d) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
(e) riduzione del capitale a seguito di recesso;
(f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
19.3 Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’art. 2390 cod. civ.

Art. 20. Nomina e sostituzione dell’ organo amministrativo.
20.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre e un massimo di sette amministratori. Il numero

dei componenti del consiglio di amministrazione sarà determinato dall’assemblea nel rispetto di tale limite.

L’assemblea determina la durata della carica, che non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono

alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli ammi-
nistratori possono essere rieletti e possono essere anche non soci.

20.2 In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge.

Art. 21. Presidente del consiglio di amministrazione.
21.1 Se l’assemblea non vi ha provveduto, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente.
21.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, il quale non necessariamente dovrà essere un

dipendente della Società.

21.3 Il consiglio potrà nominare un vice presidente avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.
21.4 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno,

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite
a tutti i consiglieri.

Art. 22. Organi delegati.
22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 cod. civ. e al presente statuto, parte delle

proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

22.2 Al consiglio spetta comunque il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di

revocare le deleghe.

22.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo gestionale con

cadenza almeno trimestrale.

22.4 Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 23. Adunanza e deliberazioni del consiglio di amministrazione.
23.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di con-

vocazione. Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal
collegio sindacale.

23.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso

un avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore mediante raccomandata o telefax o posta elettronica. Nei casi
di urgenza il termine è di ventiquattro ore.

23.3 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano

presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

23.5 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro con-
sentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L’adunanza si
considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

23.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza dal vice presidente ove

nominato, in mancanza, dal più anziano degli amministratori delegati, o in mancanza, da altro amministratore designato
dagli intervenuti.

Art. 24. Rappresentanza legale.
24.1 La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

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Art. 25. Remunerazione degli amministratori.
25.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio

e - se stabilito dall’assemblea - un compenso.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione,

sentito il parere del collegio sindacale.

25.3 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche.

Art. 26. Collegio sindacale.
26.1 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amminis-

trazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e
sul suo concreto funzionamento.

26.2 L’assemblea elegge, con le maggioranze previste dal presente statuto, il collegio sindacale costituito da tre sindaci

effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell’incarico.

26.3 I requisiti, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale sono regolati dalla legge.
26.4 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 27. Revisore legale dei conti.
27.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero, quando prescritto in via inderogabile dalla

legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore
vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

27.2 Il collegio sindacale esercita la revisione legale in conformità alla legge applicabile. I requisiti, le funzioni, il confe-

rimento, la revoca e la cessazione dell’incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di
revisione sono regolati dalla legge.

Titolo V - Esercizio sociale - Bilancio

Art. 28. Esercizio sociale.
28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 29. Bilancio ed utili.
29.1 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla predisposizione del bilancio annuale

della Società, in conformità alle prescrizioni della legge italiana.

29.2 Gli utili netti di cui l’assemblea abbia deliberato la distribuzione, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da

destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci
come segue:

- alle azioni privilegiate dovrà essere distribuito, in via preferenziale e pro quota, il 30% degli utili netti distribuiti, che

dovrà essere computato senza tenere conto del contributo dato alla formazione dell’utile da eventuali proventi straor-
dinari derivanti dal trasferimento di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla società; e

- i restanti utili netti distribuibili, che dovranno essere computati tenendo conto del contributo dato alla formazione

dell’utile da eventuali proventi straordinari derivanti dal trasferimento di partecipazioni detenute direttamente o indiret-
tamente dalla società, dovranno essere distribuiti pro quota alle azioni privilegiate e alle azioni ordinarie.

29.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore

della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 30. Scioglimento e liquidazione.
30.1 In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Disposizioni finali

Art. 31. Rinvio alle norme di legge.
31.1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.
It is understood that the legal requirements set forth under Italian law for the adoption of the restated articles of

association in accordance with Italian law need to be accomplished.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality as per the Effective

Date, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity, including from a tax per-

192639

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spective. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer
and change of nationality.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation of the managers of the Company (being Daniel GALHANO and

Carlo MAZZI), with effect from the Effective Date and to give them discharge (quitus) for the performance of their
respective mandate up an until the Effective Date.

Sixth resolution

The Shareholders resolve to appoint, for a term of office of three (3) financial years with effect from the Effective Date,

the following persons as directors of the Company in accordance with Italian law until the the date on which the share-
holders’ meeting to approve the financial statements for the last year of the Board of Directors’ office is held:

- Miuccia PRADA BIANCHI, born in Milan on 10 May 1948, with professional address in Via Antonio Fogazzaro n. 28,

Milan, and with fiscal code PRDMCC48E50F205X;

- Carlo MAZZI, born in Arezzo, on 10 August 1946, with professional address Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan,

with fiscal code MZZCRL46M10A390J; and

- Lorenzo BERTELLI, born in Arezzo on 10 May 1988, with professional address in Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan,

with fiscal code BRTLNZ88E10A390M.

The Shareholders further resolve to appoint from the above directors, Miuccia PRADA BIANCHI, born in Milan on

10 May 1948, with professional address in Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan, and with fiscal code PRDMCC48E50F205X,
as chairman of the board of directors, and to approve an aggregate annual fee in an amount of EUR 30,000 for the entire
Board of Directors.

Seventh resolution

The Shareholders resolve to appoint, as effective statutory auditors, for a term of office of three (3) financial years,

with effect as from the Effective Date until the date on which the shareholders’ meeting to approve the financial statements
for the last year of the Board of Statutory Auditors’ office is held:

- Christiano PROSPERIO, born in Milan on 14

October 1975, with fiscal code PRSCST75R14F205Y, with professional

address in Milan, Via Pietro MASCAGNI, 14, inscirtto alL’Albo dei Revisori Contabili G.U. 97 IV serie spéciale del
12/12/2003 al numero 131471;

- Mario BONAMIGO, born in Treviso on 30 July 1947, with professional address in Conegliano (TV) via M. Piovesana

n. 13/F, with fiscal code BNM MRA 47L30 L407I, and registered on Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti
Contabili di Treviso al n., who is also appointed as chairman of the board of statutory auditors; and

- Guido SAZBON born in Milan on 19 July 1968, with professional address in Milan, Via Pietro Mascagni 14, with fiscal

code SZBGDU68L19F205M and registered with Albo dei Revisori Contabili G.U. N°87 IV serie speciale 02.11.1999 al
nr.93632.

The Shareholders further resolve to appoint, as alternative statutory auditors, for a term of office of three (3) years,

with effect as from the Effective Date until the date on which the shareholders’ meeting to approve the financial statements
for the last year of the Board of Statutory Auditors’ office is held:

- Luca ZOANI, born in Milan on 26 November 1977, with professional address in Milan, Via Pietro Mascagni 14, with

fiscal code ZNOLCU77S26F205D and registered with Albo dei Revisori Contabili G.U: 88 - IV serie speciale del
08.11.2005 al nr. 138853; and

- Antonio ZECCA, born in Lecce on 25 September 1975, with professional address in Milan, Via Pietro Mascagni 14,

with fiscal code ZCCNTN75P25E506M and registered with Albo dei Revisori Contabili G.U. 52 IV serie speciale del
04.07.2003 al nr.130028.

The Shareholders further resolve to approve such effective auditor’s annual fee in an amount of EUR 7,500 and the

chairman's fee for each year of its office of EUR 10,000.

Eighth resolution

The Shareholders resolve to empower and authorise Daniel GALHANO and Carlo MAZZI, each acting individually,

in order to perform all steps, actions, procedures and formalities required or useful in connection with the transfer of
the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the
Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and any of the preceding resolutions, under any applicable laws.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

No further business being brought before the meeting, the Meeting is closed.

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Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour de décembre,
Par devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de GIPAFIN S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 23 rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 59727 et disposant d’un capital social de EUR 999.998.000 (la Société).

ONT COMPARU:

PA BE 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège social est établi au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 48327 et disposant d’un capital social de EUR 174.737,15
(PA BE);

PA BE est représentée par Peggy Simon, employée, dont l’adresse professionnelle se situe à Echternach, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Bellatrix S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège social est établi au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 79446 et disposant d’un capital social de EUR 25.000.000
(Bellatrix, et avec PA BE, les Associés).

Bellatrix est représentée par Peggy Simon, employée, dont l’adresse professionnelle se situe à Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des Associés et le notaire instrumentant,

lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent ensemble cent pour cent (100%) du capital social de la Société, que la Société n’a émis

aucune obligation ni d’autres titres et que les Associés peuvent ainsi délibérer sur les points ci-dessous mentionnés;

II. qu’en vertu de résolutions prise lors d’un assemblée générale extraordinaire de la Société tenue devant le notaire

instrumentant le 18 décembre 2014 (l’Acte de Fusion), la Société, en tant que société absorbante, a décidé (i) de fusionner
avec Prada Holding B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
régie par les lois des Pays-Bas, dont le siège social est à Amsterdam, les Pays-Bas et son adresse est établie à Keizersgracht
313, 1016 EE Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce
(Kamer van Koophandel) d’Amsterdam sous le numéro 27160434, en tant que société absorbée (la Fusion Transfronta-
lière) et (ii) d’être renommée en Prada Holding S.à r.l. (le Changement de Dénomination). La Fusion Transfrontalière et
la Changement de Dénomination prendront effet à compter de la date de publication de l’Acte de Fusion au Mémorial
(la Date Effective de Fusion).

III. que les Associés se prononcent sur les points suivants:
1. Prise d’acte et approbation du bilan (pro-forma) de la Société reflétant la situation financière de la Société à partir

de la Date Effective de Fusion (le Bilan Intérimaire Pro-Forma);

2. Transfert du siège social, son principal établissement, l’administration centrale et son lieu de direction effective de

la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, avec effet (la Date Effective) à compter de la date de l’inscription
de l’acte de italien au Registre de Commerce milanais en Italie ou, si à la suite de cette inscription, à la date de la publication
de l’acte de fusion dans le Mémorial (soit immédiatement après l’entrée en vigueur de la fusion), sans dissolution de la
Société mais, au contraire, avec continuation de sa personnalité juridique;

3. Transformation de la Société, à compter de la Date Effective, en «società per azioni» (société anonyme de droit

italien) avec modification de la dénomination sociale de la Société en «Prada Holding S.p.A.” et refonte intégrale des
statuts de la Société de sorte qu’ils soient conformes au droit italien;

4. Confirmation que la Société, lors du transfert et du changement de nationalité à compter de la Date Effective,

demeurera le propriétaire de l’intégralité de l’actif et du passif sans discontinuité ou limitation, y compris d’un point de
vue fiscal;

5. Reconnaissance de la démission des gérants de la Société et octroi de décharge (quitus) à leur endroit pour l’ac-

complissement de leurs mandats respectifs;

6. Nomination de nouveaux administrateurs;
7. Nomination des commissaires aux comptes et commissaires aux comptes suppléants;

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8. Autorisation d’accomplir toutes les démarches, actions, procédures et formalités exigées ou utiles en lien avec le

transfert du siège social, du principal établissement, du lieu de gestion effective, et de l’administration centrale de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et en lien avec toutes les résolutions précédentes, en vertu de toute loi
applicable;

9. Divers.
IV. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

Les Associés décident d’approuver le Bilan Intérimaire Pro-Forma qui a été préparé conformément à la loi et aux

principes de comptabilité de Luxembourg. Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera attaché au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Deuxième résolution

Les Associés décident de transférer le siège social, le principal établissement, le lieu de gestion effective et l’adminis-

tration centrale de la Société, sans aucun modification apportée à la personnalité juridique de la Société, du Grand-Duché
de Luxembourg vers Via Antonio Fogazzaro n. 28, 20135 Milan, Italie avec effet à compter de la Date Effective.

En conséquence dudit transfert à compter de la Date Effective, la Société adoptera la nationalité italienne et par

conséquent sera soumise au droit italien, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuité de
sa personnalité juridique et morale.

Troisième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, et à compter de la Date Effective, les Associés décident de transformer la

Société, existant actuellement sous la forme d’une société dont la responsabilité est limitée en vertu du droit luxem-
bourgeois, en une «società per azioni» (société anonyme de droit italien) régie par le droit italien, de modifier sa
dénomination sociale en «Prada Holding S.p.A.” et d’intégralement refondre les statuts de la Société de sorte qu’ils soient
conformes au droit italien:

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Oggetto - Durata - Sede

Art. 1. Denominazione.
1.1 É costituita una Società per azioni denominata:
“PRADA HOLDING S.p.A.”

Art. 2. Oggetto.
2.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente, le seguenti attività:
(e) l’assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni e interessenze in altre società o enti, in Italia o all’estero;
(f) l’esercizio delle attività di concessione di finanziamenti in ogni forma tecnica; intermediazione in cambi; servizi di

(g) l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili;
(h) l’acquisto, la registrazione, l’utilizzo e il trasferimento di marchi, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà intellet-

tuale di qualsiasi tipologia, nonché lo svolgimento di servizi e assistenza per lo sfruttamento degli stessi.

2.2 La Società può altresì svolgere, con e/o a favore di società partecipate o controllate, attività di prestazione di servizi,

di tesoreria o altre attività amministrative o finanziarie connesse o accessorie rispetto all’attività propria o a quelle delle
partecipate o controllate medesime.

2.3 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie

Art. 3. Durata.
3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 gennaio 2100.
3.2 La durata della Società può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell’assemblea dei soci.

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U X E M B O U R G

Art. 4. Sede.
4.1 La Società ha sede in Milano.
4.2 Essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici in

genere sia in Italia che all’estero.

Art. 5. Domicilio.
5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che

risulta dai libri sociali.

Titolo II

Art. 6. Capitale sociale e categorie di azioni.
6.1 Il capitale sociale è di Euro 999.998.000,00 (novecentonovantanove milioni novecento novantotto mila/00) inter-

amente versato, rappresentato da:

- n. 2.400 (duemila quattrocento) azioni ordinarie; e
- n. 600 (seicento) azioni privilegiate
tutte prive di valore nominale.
6.2 Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge per le