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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3989

24 décembre 2014

SOMMAIRE

Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l.  . . . . . . .

191426

BE Sophia Lux I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191426

BR Europe AIV (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

191427

Building Products European S.A.  . . . . . . . .

191426

Camaret S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191429

Camaret S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191431

Capetown Overseas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

191429

Capital Investors S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .

191429

Carbolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191430

Carbon Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191427

Carré d'Or Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191428

Circle 2 Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .

191428

Comedia Collections  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191428

Comodot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191427

Contact Management S.A., SPF  . . . . . . . . .

191471

Creativenture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191428

Creutz & Partners, Global Asset Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191430

Creutz & Partners, Global Asset Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191430

Euro Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191433

Euro F.D. Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

191433

European Assist S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191431

Europim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191453

FGP IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191431

Fiduciaire 2M Consultant S.àr.l.  . . . . . . . . .

191433

Finance BR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191434

Financière de la charcuterie . . . . . . . . . . . . .

191434

Finistère S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191434

Finistère SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191434

Fixel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191426

FN Mercure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191433

FSC Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191434

Galamy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191432

Garage DELTGEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191432

Generali North American Holding S.A.  . .

191431

Generali Real Estate Luxembourg  . . . . . . .

191432

June S.C.A., SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . .

191472

Lockman Denmark Financing S.à r.l. . . . . .

191435

Montsaugest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191432

Peonia S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191429

Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l.  . .

191444

Tenneco International Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191453

Tenneco International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191453

Tilo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191464

Tilo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191464

Triumph S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191470

Veranto Beheer B.V. / S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

191468

191425

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U X E M B O U R G

Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 120.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.638.

Les comptes annuels de Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l. B167638 au Décembre 31, 2013 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l.

Référence de publication: 2014194629/11.
(140218025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

BE Sophia Lux I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194736/10.
(140217501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Building Products European S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 82.752.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour: BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014194775/14.
(140217529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Fixel SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 125.335.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 décembre 2014

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg.

Le 17 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014194970/13.
(140218128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191426

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U X E M B O U R G

Carbon Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 166.705.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire prises en date du 22 mai 2014

L'actionnaire unique de la Société a décidé de:
- Prendre acte de la démission de Magali Fetique, administrateur, avec effet au 26 mars 2014.
- Nommer en remplacement de Magali Fetique Monsieur Yannick Monardo, administrateur, demeurant profession-

nellement au 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 26 mars 2014, jusqu'à l'assemblée générale se
tenant en 2020.

- Prendre acte de la démission du commissaire aux compte Wise Services S.à r.l. avec effet au 22 mai 2014.
- Nommer la société Veridice S.à r.l. ayant son siège social au 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, commis-

saire aux comptes, à compter du 22 mai 2014, jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2020.

La nouvelle adresse de Andrea La Magra est la suivante: 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

CARBON FINANCE S.A.

Référence de publication: 2014194783/20.
(140218002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

BR Europe AIV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.881.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 20 novembre 2014

Il résulte des dites résolutions que:
1. Le nombre de gérants de la Société a augmenté de trois à quatre.
2. Monsieur Joel Davidson, né le 20 juillet 1968 à Newtownards, Royaume Uni et demeurant professionnellement au

28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 20 novembre 2014 pour une
durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Delloula Aouinti - gérante
- Joanne Fitzgerald - gérante
- Christopher McCormack - gérant
- Joel Davidson - gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 20 novembre 2014.

<i>Pour BR Europe AIV (Lux) S.à r.l.
Joanne Fitzgerald
<i>Gérante

Référence de publication: 2014194767/24.
(140217191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Comodot, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 131.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014194798/10.
(140217395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191427

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U X E M B O U R G

Circle 2 Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 165.378.

EXTRAIT

En vertu d'un contrat de transfert daté du 24 mai 2013, l'associé unique de la Société, Circle 1 Luxembourg Holdings

S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B165331, a transféré la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la Société à OCM Luxembourg
Panrico Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B177763.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Circle 2 Luxembourg Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014194793/18.
(140218197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Carré d'Or Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 136.870.

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société tenue à Luxembourg en

date du 9 mai 2014 que Madame Sandrine Pécriaux, née le 5 juin 1969 à Nivelles, Belgique, résidant au 178, rue de la
Justice, 6200 Châtelet, Belgique a été renouvelée dans sa fonction de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la
tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014194785/14.
(140217904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Creativenture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.

R.C.S. Luxembourg B 108.458.

Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN

Référence de publication: 2014194805/13.
(140218252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Comedia Collections, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 70.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014194840/9.
(140218081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191428

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U X E M B O U R G

Capetown Overseas S.à r.l., Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine

Familial,

(anc. Peonia S.A. SPF).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 168.949.

Monsieur Denis Feron résidant 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg a transféré, en date du 19.11.2014, 299 (deux

cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la société CAPETOWN OVERSEAS SARL., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le no B 168949, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, Boulevard Joseph II au
The Shirley Feron Family Trust I représenté par son trustee la Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., avec
siège social à L - 1840 Luxembourg, 40 boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le no B 18433.

Madame Simonne Block résidant 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg a transféré, en date du 19.11.2014, 299 (deux

cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la société CAPETOWN OVERSEAS SARL., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le no B 168949, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, Boulevard Joseph II au
The Shirley Feron Family Trust II représenté par son trustee la Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., avec
siège social à L - 1840 Luxembourg, 40 boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le no B 18433.

A la suite des transferts décrits ci-dessus, The Shirley Feron Family Trust I détient 299 parts sociales, The Shirley Feron

Family Trust II détient 299 parts sociales et CAPETOWN S.A. détient 2 parts sociales, représentant l'intégralité du capital
social de la Société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014194782/26.
(140217741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Camaret S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 166.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014194809/13.
(140218153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Capital Investors S.A., SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 139.463.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en

matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation de la société CAPITAL
INVESTORS SA, SPF, (n° R.C.S. B 139463), ayant eu son siège social à L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard Napoléon I

er

 .

Pour extrait conforme
Me Pascale PETOUD
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014194815/15.
(140217334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191429

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U X E M B O U R G

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.437.

<i>Auszug aus dem 74. Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates der Creutz &amp; Partners Global Asset Management Société Anonyme

<i>vom 17. November 2014

Es wurde beschlossen:
In Ergänzung zum 69. Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates vom 3. September 2013, betreffend den Rücktritt von

Frau Gaëtane CREUTZ-DOMMEL, wohnhaft in B - 4700 Eupen, 18, Lascheterfeld, als geschäftsführendes Verwaltungs-
ratsmitglied, hält der Verwaltungsrat fest, dass Frau Gaëtane CREUTZ-DOMMEL trotz ihres Rücktritts aus der Ge-
schäftsführung, auch weiterhin ihr Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ausübt

Ergänzung zur Einreichung N°L130178057, die am 17.10.2013 einregistriert wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 3. Dezember 2014.

<i>Für CREUTZ &amp; PARTNERS, Global Asset Management S.A.
Marcel Creutz / Lars Soerensen
<i>Verwaltungsratspräsident / Stellvertretender Verwaltungsratspräsident

Référence de publication: 2014194806/20.
(140217560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.437.

<i>Auszug aus dem 74. Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates der Creutz &amp; Partners Global Asset Management Société Anonyme

<i>vom 17. November 2014

Es wurde beschlossen:
In Ergänzung zum Protokoll über die 53. Sitzung des Verwaltungsrates vom 12. Mai 2014, betreffend den Rücktritt von

Herrn Thomas DEUTZ, wohnhaft in D - 52074 Aachen, 7D, Brüsseler Ring, als geschäftsführendes Verwaltungsratsmit-
glied, hält der Verwaltungsrat fest, dass Herr Thomas DEUTZ trotz seines Rücktritts aus der Geschäftsführung, auch
weiterhin sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ausübt.

Ergänzung zur Einreichung N° L140093338, die am 05.06.2014 einregistriert wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 3. Dezember 2014.

<i>Für CREUTZ &amp; PARTNERS, Global Asset Management S.A.
Marcel Creutz / Lars Soerensen
<i>Verwaltungsratspräsident / Stellvertretender Verwaltungsratspräsident

Référence de publication: 2014194807/20.
(140218110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Carbolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 82.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

<i>Pour: CARBOLUX S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014194817/14.
(140217837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191430

L

U X E M B O U R G

FGP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.640.

<i>Extrait de la décision prise par le conseil de gérance en date du 27 mars 2014

- Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FGP IV S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014194960/14.
(140217889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Camaret S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 166.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014194810/13.
(140218275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

European Assist S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 53, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 56.103.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014194933/10.
(140218367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Generali North American Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.432.

EXTRAIT

En date du 12 novembre 2014, M. Marco D'Orazio a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec

effet immédiat.

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société est désormais, au 12 novembre 2014, composé comme suit:
- M. Benoit Prat-Stanford;
- Mme Federica Salvini;
- M. Baeumer Hubertus; et
- Mme Marylène Alix
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194987/17.
(140218040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191431

L

U X E M B O U R G

Generali Real Estate Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.471.

EXTRAIT

En date du 12 novembre 2014, M. Marco D'Orazio a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet

immédiat.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est désormais, au 12 novembre 2014, composé comme suit:
- M. Benoit Prat-Stanford;
- Mme Marylène Alix; et
- Mme Federica Salvini
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194990/17.
(140218043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Galamy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014194984/10.
(140218390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Garage DELTGEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 14, rue J.-P. Thill.

R.C.S. Luxembourg B 111.482.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014194985/10.
(140217353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Montsaugest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 148.520.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, le 24

<i>novembre 2014

1. L'Assemblée accepte la démission de Mme Laure PAKLOS, au poste de Gérant de classe B de la Société qui prendra

effet le 2 décembre 2014.

2. L'Assemblée nomme comme Gérant de classe B à partir du 2 décembre 2014 pour une période illimitée, en rem-

placement  du  Gérant  démissionnaire,  Monsieur  Laurent  BARNICH,  directeur  de  sociétés,  né  le  2  octobre  1979  à
Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

3. L'Assemblée décide de transférer le 2 décembre 2014 le siège social de la Société au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg.

Référence de publication: 2014195240/17.
(140217205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191432

L

U X E M B O U R G

Euro F.D. Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 57.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014194930/10.
(140217629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Euro Directory, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 48.461.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2014

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2016:

- Monsieur Etienne Georgette du Buisson de La Boulaye, responsable juridique, demeurant au 2, rue Albert de Mun,

92190 Meudon, France,

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194929/14.
(140218345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Fiduciaire 2M Consultant S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 27.889.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014 la décision suivante:
- d'accepter, à compter du 8 décembre 2014, la cession de 87 parts sociales détenues par Monsieur MONET Philippe,

demeurant 255, rue de la Côte à F-57330 VOLMERANGE-LES-MINES, à la société PRESTASUD SARL, sis à L-4037 ESCH/
ALZETTE, 13, rue Bolivar, pour le prix convenu entre parties.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 décembre 2014.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014194963/14.
(140217793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

FN Mercure, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 2, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.507.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrats vom 5. Dezember 2014

Folgendes wurde einstimmig beschlossen:

<i>Erster und einziger Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse zu verlegen:

L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss 2.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 8. Dezember 2014.

<i>Für FN MERCURE, Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014194974/16.
(140218004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191433

L

U X E M B O U R G

Finistère S.A., Société Anonyme,

(anc. Finistère SPF S.A.).

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 79.369.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette en date du 30 décembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194945/11.
(140217557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Financière de la charcuterie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 167.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Financière de la charcuterie
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014194942/11.
(140218054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Finance BR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.500.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.618.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

<i>Pour: FINANCE BR S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014194965/14.
(140217917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

FSC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.380.

L'adresse actuelle de Monsieur Jorge DE MORAGAS, administrateur de la Société, est Findel Business Center, Com-

plexe B, rue de Trèves, L-2632 Findel (Luxembourg).

L'adresse actuelle de Monsieur Filippo Ferrua MAGLIANI, Président du Conseil d'Administration et Administrateur

de la Société, est Piazzale P. Ferrero, 12051 Alba (Italie)

L'adresse actuelle de Monsieur Guido GIANNOTTA, Administrateur de la Société, est Piazzale P. Ferrero, 12051 Alba

(Italie)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194980/15.
(140217994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191434

L

U X E M B O U R G

Lockman Denmark Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 192.435.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the first of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lockman Electronic Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its

address at Brook Road, Wimborne, Dorset, BH21 2BJ, United Kingdom, and registered with the Companies House under
number 01672274,

here represented by Peggy Simon, private employee, having her professional address at 9, Rabatt, L-6402 Echternach,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 26, 2014.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as

amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in

any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures

and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of “Lockman Denmark Financing S.à r.l.”.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

191435

L

U X E M B O U R G

Chapter II. Capital, Shares.

Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at one hundred thousand Danish Krone (DKK 100,000.-) represented

by ten thousand (10,000) shares with a nominal value of ten Danish Krone (DKK 10.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any

time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders’ meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accorda nce with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Chapter III. Manager(s).

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers.

The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and

“Category B Managers”.

The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,

by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.

Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provide that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager or the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of

managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company’s affairs may be managed by the

sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.

The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management

of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy

of Luxembourg.

191436

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U X E M B O U R G

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication

including telephone or e-mail, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this

purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board

of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the board of managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no

personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any

transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager’s or officer’s
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s).

Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises

the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be

taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

191437

L

U X E M B O U R G

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication

as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders’ meeting of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and

subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares

represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.

Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each

year.

Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.

Chapter VII. Applicable Law.

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December

31 

st

 , 2015.

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U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

All the ten thousand (10,000) shares have been subscribed by Lockman Electronic Holdings Limited, prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of one hundred thousand Danish Krone (DKK 100,000.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of managers at four (4).
2. Appoint the following persons as Company’s managers:

<i>- Category A Managers:

* Mr. Kenneth Morrison, born on November 16 

th

 , 1960, in Rochford, England, having his professional address at

Brook Road, Wimborne, Dorset, BH21 2BJ, United Kingdom; and

* Mr. Michael Kelly, born on March 7 

th

 , 1973, in Southampton, England, having his professional address at Brook

Road, Wimborne, Dorset, BH21 2BJ, United Kingdom.

<i>- Category B Managers:

* Mr. Livio Gambardella, born on December 2 

nd

 , 1975, in Terlizzi, Italy, having his professional address at 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

* Ms. Roberta Masson, born on October 11 

th

 , 1967, in Metz, France, with professional address at 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. Determine the registered address of the Company at 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Lockman Electronic Holdings Limited, une société de droit britannique ayant son siège social à Brook Road, Wimborne,

Dorset, BH21 2BJ, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du «Companies House» sous le numéro 01672274,

représentée par Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6402 Echternach,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 novembre 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

191439

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l’exception d’un emprunt public. Elle peut procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l’émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées
et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de

propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Lockman Denmark Financing S.à r.l.».

Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Parts Sociales.

Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à cent mille couronnes danoises (DKK 100.000,-) représenté par dix

mille (10.000) parts sociales d’une valeur nominale de dix couronnes danoises (DKK 10,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés.

La propriété d’une ou de plusieurs parts sociales emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux

décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

191440

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U X E M B O U R G

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la

suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Chapitre III. Gérant(s).

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification légitime, par décision de l’associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir

pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant ou du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l’impossibilité d’agir, la Société pourra être gérée par

l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,

sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un

ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu
que la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant

sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n’importe quel moyen de communication

incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu’il contienne une indication claire de l’ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un
Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devront être présents ou représentés.

Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant

de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 15 ci-après, les exigences de quorum s’appliqueront et, à cet effet, il

ne sera pas tenu compte de l’existence d’un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

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U X E M B O U R G

Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l’hypothèse
d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.

Art. 15. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s).

Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s’il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-

dataire, lequel n’est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-

sente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément

à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L’assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts

sociales représentées à l’assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chapitre V. Année Sociale, Répartition.

Art. 19. Année Sociale. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi Applicable.

Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Toutes les dix mille (10.000) parts sociales ont été souscrites par Lockman Electronic Holdings Limited, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille

couronnes danoises (DKK 100.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution a été évalué à environ mille cent Euros (EUR 1.100.-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérants à quatre (4).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

<i>- Gérants de catégorie A:

- M. Kenneth Morrison, né le 16 novembre 1960 à Rochford, Angleterre, ayant son adresse professionnelle au Brook

Road, Wimborne, Dorset, BH21 2BJ; et

- M. Michael Kelly, né le 7 mars 1973 à Southampton, Angleterre, ayant son adresse professionnelle au Brook Road,

Wimborne, Dorset, BH21 2BJ.

<i>- Gérants de catégorie B:

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- M. Livio Gambardella, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Mme Roberta Masson, née le 11 octobre 1967 à Metz, France, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Déterminer l’adresse du siège social au 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2377. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 05 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195151/505.
(140217177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxemebourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 189.111.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of November.
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

SIMONE GERMAN PRIVATE REAL ESTATE FUND I, a real estate investment trust fund incorporated and existing

under the laws of South Korea, registered with the Korea Securities Depository under number 0429000C0002, having
its registered office at 150734/SK Securities Building, Samsung Life Insurance 10F, 2 Gil 24, Gukje Geumyung-ro, Young-
deungpogu Seoul (South Korea) (the “Sole Member”),

here represented by Maître Stéphanie Weydert, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 November 2014.
- The said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain

attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of POBA LUX HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 189111, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 July 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 2656 on 1 October 2014 (the “Company”). The articles of association have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 13 October 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3588 on 21 November 2014.

The Sole Member requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Creation of mandatory redeemable preferred shares in the share capital of the Company.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve million two hundred ninety-nine thousand two

hundred seven euro (EUR 12,299,207) from its current amount of twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501)
represented by twelve thousand five hundred one (12,501) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1)
each, up to twelve million three hundred eleven thousand seven hundred eight euro (EUR 12,311,708) through the issue
of twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven (12,299,207) new mandatory redeemable pre-
ferred shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) per share, by a contribution in kind.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifteen million sixty-four thousand five hundred four

euro (EUR 15,064,504) from its then current amount of twelve million three hundred eleven thousand seven hundred
eight euro (EUR 12,311,708) represented by twelve thousand five hundred one (12,501) ordinary shares and twelve

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million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven (12,299,207) mandatory redeemable preferred shares with
a nominal value of one euro (EUR 1) each, up to twenty-seven million three hundred seventy-six thousand two hundred
twelve euro (EUR 27,376,212) through the issue of one (1) new ordinary share and fifteen million sixty-four thousand
five hundred three (15,064,503) new mandatory redeemable preferred share, with a nominal value of one euro (EUR 1)
per share, by a contribution in cash.

4. Amendment of articles 5, 6, 21 and 23 of the articles of association of the Company.
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Member takes, and requires the undersigned notary to enact,

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member decides to create mandatory redeemable preferred shares in the share capital of the Company

which shall have the rights and obligations set out in the amended articles of association of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Member decides to increase the Company's share capital by an amount of twelve million two hundred ninety-

nine thousand two hundred seven euro (EUR 12,299,207) from its current amount of twelve thousand five hundred one
euro (EUR 12,501) represented by twelve thousand five hundred one (12,501) ordinary shares with a nominal value of
one euro (EUR 1) each, up to twelve million three hundred eleven thousand seven hundred eight euro (EUR 12,311,708)
through the issue of twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven (12,299,207) new mandatory
redeemable preferred shares (the “MRPS”), with a nominal value of one euro (EUR 1) per share.

The twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven (12,299,207) new MRPS issued have been

entirely subscribed by the Sole Member, aforementioned, represented as stated above, for the price of twelve million
two hundred ninety-nine thousand two hundred seven euro and fifty-nine cents (EUR 12,299,207.59).

The said Sole Member has paid-up the subscription price through a contribution in kind consisting of a receivable owed

by the Company to the Sole Member evaluated at an aggregate value of twelve million two hundred ninety-nine thousand
two hundred seven euro and fifty-nine cents (EUR 12,299,207.59). Proof of the existence and the value of the aforemen-
tioned contribution in kind have been produced to the undersigned notary.

The total contribution in kind in the amount of twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven

euro and fifty-nine cents (EUR 12,299,207.59) shall be allocated as follows:

- twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven euro (EUR 12,299,207) shall be allocated to

the share capital of the Company; and

- fifty-nine cents (EUR 0.59) shall be allocated to the share premium attached to the MRPS.

<i>Third resolution

The Sole Member then decides to increase the Company's share capital by an amount of fifteen million sixty-four

thousand five hundred four euro (EUR 15,064,504) from its then current amount of twelve million three hundred eleven
thousand seven hundred eight euro (EUR 12,311,708) represented by twelve thousand five hundred one (12,501) ordinary
shares and twelve million two hundred ninety-nine thousand two hundred seven (12,299,207) MRPS with a nominal value
of one euro (EUR 1) each, up to twenty-seven million three hundred seventy-six thousand two hundred twelve euro
(EUR 27,376,212) through the issue of one (1) ordinary share and fifteen million sixty-four thousand five hundred three
(15,064,503) MRPS, each with a nominal value of one euro (EUR 1).

The one (1) new ordinary share and fifteen million sixty-four thousand five hundred three (15,064,503) new MRPS

issued have been entirely subscribed by the Sole Member, aforementioned, represented as stated above, for the price of
fifteen million three hundred forty-nine thousand seven hundred eleven euro (EUR 15,349,711).

The ordinary share and MRPS so subscribed have been fully paid-up by the Sole Member through a contribution in

cash consisting of fifteen million three hundred forty-nine thousand seven hundred eleven euro (EUR 15,349,711); so that
the amount of fifteen million three hundred forty-nine thousand seven hundred eleven euro (EUR 15,349,711) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total cash contribution in the amount of fifteen million three hundred forty-nine thousand seven hundred eleven

euro (EUR 15,349,711) shall be allocated as follows:

- fifteen million sixty-four thousand five hundred four euro (EUR 15,064,504) shall be allocated to the share capital of

the Company; and

- two hundred eighty-five thousand two hundred seven euro (EUR 285,207) shall be allocated to the share premium

attached to the ordinary shares.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Member decides to amend articles 5, 6, 21 and 23 of the

articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

191445

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U X E M B O U R G

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-seven million three hundred seventy-six thousand two hundred twelve

euro  (EUR  27,376,212),  represented  by  twelve  thousand  five  hundred  two  (12,502)  ordinary  shares  (the  “Ordinary
Shares”) and twenty-seven million three hundred sixty-three thousand seven hundred ten (27,363,710) mandatory re-
deemable preferred shares (the “MRPS”, and together with the Ordinary Shares hereafter referred to as the “shares”),
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The holder of the MRPS is referred to in these articles of association as “MRPS Shareholder” and the terms “share-

holder” or “shareholders” shall mean the holder of the Ordinary Shares and/or the MRPS Shareholder, as the context
requires.

5.2 Any share premium paid in relation with MRPS shall be booked in a MRPS share premium account (the “MRPS

Premium Account”), and the Company shall book in such account the amount or value of any additional capital surplus
contributed by the MRPS Shareholders to the Company and of any amount allocated to such MRPS Premium Account in
accordance with these articles of association.

5.3 Any share premium paid in relation with Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Share premium account

(the Ordinary Shares Premium Account), and the Company shall book in such account the amount or value of any
additional capital surplus contributed by the holders of Ordinary Shares to the Company and of any amount allocated to
such Ordinary Shares Premium Account in accordance with these articles of association.

5.4 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.5 The Company may redeem its own shares.
Each MRPS is redeemable and shall be redeemed in accordance with the terms and conditions of the MRPS on the

date that is ten (10) years from the date of issuance, or at an earlier date as requested by the board of managers of the
Company.

The redemption of MRPS can only be made if followed by the cancellation of the MRPS so redeemed.
Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the MRPS Shareholder(s) and

the Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or
internationally recognized overnight courier to each registered MRPS Shareholder of the MRPS to be redeemed, at its/
his/her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such MRPS Shareholder the number
of MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit
the MRPS to the Company for redemption and the valuation of the redemption price, as provided for in this article 5.5.
The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register
as the owner thereof on the bank account of such person.

The MRPS Shareholder(s) commit(s) to undertake any action that will be necessary to respect that the MRPS must be

redeemed by no later than the date which is ten (10) years from the date of issuance.

The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1

of the Law.

An amount equal to the nominal value of the share capital account of each MRPS redeemed (MRPS share capital account

and related MRPS Premium Account) must be included in an MRPS redemption reserve, such amounts cannot be distri-
buted to the MRPS Shareholder(s) except in the event of a reduction of the subscribed share capital. The reserve may
only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

Redemption Price - Except as set forth below or in a written agreement which may be entered into between the

Company and the MRPS Shareholder, the redemption price of each outstanding MRPS to be redeemed will be, at the
sole discretion of the Company, paid in cash or in kind and will be equal to the subscription price for the said MRPS to
be redeemed as paid by the MRPS Shareholder(s) at the time of issue (i.e. MRPS share capital account and related MRPS
Premium Account) plus any accrued but unpaid dividends on each MRPS to be redeemed through to the date of re-
demption (the “Original Redemption Price”).

If, at the time of redemption of an MRPS through the transfer of the Underlying Investment linked to the redeemed

MRPS, there is an Impairment (as defined below) of the Underlying Investment acquired or to be acquired and related to
the redeemed MRPS (and of any accrued but unpaid dividends on each MRPS to be redeemed), the Redemption Price of
the redeemed MRPS (“Impaired Redemption Price”) will be limited to (a) the impaired book value, at the time of re-
demption, under Luxembourg GAAP of the Underlying Investment to be transferred in repayment of the redeemed MRPS
calculated on a pro-rata basis to the number of redeemed MRPS out of the total number of MRPS, to be increased by
the ratio between (b) an amount equivalent to one per cent (1 %) of the nominal value of the Underlying Investment but
with a maximum amount equivalent to two million euro (EUR 2,000,000) (to be allocated to the Underlying Investment
that is impaired and linked to the redeemed MRPS based on the total amount of outstanding financing by the Company)
and (c) the number of the outstanding MRPS at the time of the redemption.

This limitation of the Original Redemption Price to the Impaired Redemption Price also applies to the redemption of

MRPS with transfer of cash and/or assets deriving from the disposal and/or reimbursement of Underlying Investment
subject to Impairment.

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For the avoidance of doubt, this adjustment cannot result in an amount that is greater than the Original Redemption

Price and any redemption should be made within the limits of article 72-1 of the Law.

“Impairment" means any decrease in value recorded or to be recorded under Luxembourg GAAP at the time of

redemption in the interim financial statements of the Company used to determine among other things the existence of
the funds available for the redemption.

In case of insufficient available funds for the redemption of all the MRPS at the relevant redemption date, only part of

the MRPS shall be redeemed for the portion of the available funds with an obligation for the Company to immediately
redeem the residual portion of the MRPS at a price equal to the Original Redemption Price (or Impaired Redemption
Price as the case may be) plus a penalty of two per cent (2 %) interest per annum over said Original Redemption Price
(or Impaired Redemption Price as the case may be) when distributable funds in accordance with Article 72-1 of the Law
are available.

In case of a partial payment of the total redemption price of MRPS to be redeemed at the final redemption date, the

Company may not pay any amounts derived from the Underlying Investment to any other shareholder in respect of its
other share capital until the outstanding redemption price has been paid in full.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Ordinary Shares and MRPS, each of them having the same nominal

value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

The shareholder(s) of the Company may determine from time to time to cause the Company to pay a preferred

dividend in respect of the MRPS. Interim preferred dividends may also be distributed to the MRPS Shareholder(s) from
time to time in accordance with these articles of association.

Each MRPS entitles a MRPS Shareholder to a preferential and cumulative dividend which shall accrue daily at an annual

rate of one per cent (1 %) for the MRPS of the value of the MRPS share capital and MRPS share premium from the date
of acquisition by the Company of the corresponding Underlying Investment and be calculated assuming a year of three
hundred sixty-five/three hundred sixty-six (365/366) days, as the case may be.

In addition, for a given year, the annual rate expressed above will be increased by any additional amounts received by

the Company in accordance to the terms and conditions of the Underlying Investment (such as resulting from an additional
fixed interest rate applied in case of late payment of interest due).

The annual rate may be revised in accordance to the outcome of a transfer pricing documentation or of its addenda

(if any in the future). Notification of the revised applicable annual rate will be carried out by the Company via a letter
addressed to the MRPS Shareholder.

“Underlying Investment” shall mean the financial assets acquired or to be acquired and financed directly by the issuance

of the MRPS and/or any other financial assets replacing any such financial assets, or purchased or financed with the income
and other proceeds arising out of such financial assets or of a disposal of all or part of such financial assets.

The  MRPS  Shareholder(s)  are  entitled  to  the  preferred  cumulative  dividend  due  even  for  the  years  in  which  the

Company incurs losses.

If the preferred dividend is not paid (declared or not) despite the existence of profits available for that purpose or

not, it shall, upon decision of the shareholder(s), be compounded each accounting year.

If a preferred dividend is not declared despite the existence of profits available for that purpose or not, the amount

of the preferred dividend (i) shall be allocated to a MRPS reserve account upon decision of the shareholder(s) of the
Company, (ii) shall remain exclusively to the benefit of the MRPS Shareholder(s) and (iii) shall be available in order to pay

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the outstanding preferred dividend at the time of the next distribution of preferred dividend by the Company (if the
Company has distributable reserves).

No dividend or interim dividend shall be distributed to the shareholder(s) of the Ordinary Shares until the preferred

dividend has been fully paid to the MRPS Shareholder(s) when declared or sufficient amounts for the payment of such
preferred dividends have been set aside in the MRPS reserve account.

Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

The MRPS Shareholders shall have no participation in any liquidation proceeds other than the right to payment of the

applicable redemption price and accrued but unpaid dividend.

In the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company, after payment of all third party debts and

liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPS Shareholder(s) will be entitled to the applicable
redemption price plus an amount payable in cash or in kind equal to any accrued but unpaid dividend, prior to the payment
of any amount in respect of its other share capital.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at nine thousand euro (EUR 9,000).

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the proxyholder

of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a German version; and upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary this deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

SIMONE GERMAN PRIVATE REAL ESTATE FUND I, ein Immobilienfonds welcher gemäß dem Recht von Südkorea

gegründet wurde und existiert, eingetragen im Korea Securities Depository mit der Nummer 0429000C0002, mit Sitz in
150734/  SK  Securities  Building,  Samsung  Life  Insurance  10F,  2  Gil  24,  Gukje  Geumyung-ro,  Youngdeungpo-gu  Seoul
(Südkorea) (der “Alleinige Gesellschafter”),

hier vertreten durch Frau Stéphanie WEYDERT, Anwältin, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 26. November 2014.
Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der POBA LUX HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Ge-

sellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée)  gegründet  und  bestehend  nach  dem  Recht  des
Großherzogtums  Luxemburg,  eingetragen  im  Luxemburger  Handelsund  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B
189.111, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 28. Juli 2014,
welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2656 vom 1. Oktober 2014 veröffentlicht wurde
(die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde zuletzt gemäß Urkunde vom unterzeichnenden Notar vom 13. Oktober 2014,
welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3588 vom 21. November 2014 veröffentlicht wurde.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den Notar um zu beurkunden, dass die Versammlung folgende Tagesordnung hat:

<i>Tagesordnung

1. Schaffung von verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwölf Millionen zweihundertneunund-

neunzigtausend zweihundertsieben Euro (EUR 12.299.207) von seinem aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundertein
Euro (EUR 12.501) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundertein (12.501) Stammanteile mit einem Nominalwert von einem
Euro  (EUR  1)  pro  Anteil,  auf  einen  Betrag  von  zwölf  Millionen  dreihundertelftausend  siebenhundertacht  Euro  (EUR
12.311.708), durch die Ausgabe von zwölf Millionen zweihundertneunundneunzigtausend zweihundertsieben (12.299.207)

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neuen verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, gegen
Sacheinlage.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von fünfzehn Millionen vierundsechzigtausend

fünfhundertvier Euro (EUR 15.064.504) von seinem dann aktuellen Betrag von zwölf Millionen dreihundertelftausend
siebenhundertacht Euro (EUR 12.311.708) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundertein (12.501) Stammanteile und zwölf Mil-
lionen zweihundertneunundneunzigtausend zweihundertsieben (12.299.207) verpflichtend rückzahlbaren Vorzugsanteilen
mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, auf einen Betrag von siebenundzwanzig Millionen dreihun-
dertsechsundsiebzigtausend zweihundertzwölf Euro (EUR 27.376.212), durch die Ausgabe von einem (1) neuen Stamm-
anteil  und  fünfzehn  Millionen  vierundsechzigtausend  fünfhundertdrei  (15.064.503)  neuen  verpflichtend  rückzahlbaren
Vorzugsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, gegen Bareinlage.

4. Anschließende Änderung von Artikel 5, 6, 21 und 23 der Satzung der Gesellschaft.
5. Verschiedenes.
Nach Kenntnisnahme aller Punkte auf der Tagesordnung, nimmt der Alleinige Gesellschafter und ersucht den Notar

folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteilen im Gesellschaftskapital der Gesell-

schaft zu schaffen, mit den in der abgeänderten Satzung der Gesellschaft festgelegten Rechten und Pflichten.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von zwölf Millionen

zweihundertneunundneunzigtausend zweihundertsieben Euro (EUR 12.299.207) von seinem aktuellen Betrag von zwölf-
tausendfünfhundertein  Euro  (EUR  12.501)  aufgeteilt  in  zwölftausendfünfhundertein  (12.501)  Stammanteile  mit  einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, auf einen Betrag von zwölf Millionen dreihundertelftausend sieben-
hundertacht Euro (EUR 12.311.708), durch die Ausgabe von zwölf Millionen zweihundertneunundneunzigtausend zwei-
hundertsieben  (12.299.207)  neuen  verpflichtend  rückzahlbaren  Vorzugsanteilen  (die  „Vorzugsanteile“)  mit  einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, zu erhöhen.

Die zwölf Millionen zweihundertneunundneunzigtausend zweihundertsieben (12.299.207) neuen Vorzugsanteile wur-

den vollständig vom Alleinigen Gesellschafter, vorbenannt, zum Preis von zwölf Millionen zweihundertneunundneunzig-
tausend zweihundertsieben Euro und neunundfünfzig Cent (EUR 12.299.207,59) gezeichnet.

Besagter Alleiniger Gesellschafter hat den Preis vollständig durch eine Sacheinlage bestehend aus einer Forderung

welche des Alleinigen Gesellschafters auf die Gesellschaft, welche auf einen Gesamtbetrag von zwölf Millionen zweihun-
dertneunundneunzigtausend  zweihundertsieben  Euro  und  neunundfünfzig  Cent  (EUR  12.299.207,59)  geschätzt  wird,
erbracht. Nachweis für die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.

Die gesamte Sacheinlage über einen Gesamtbetrag von zwölf Millionen zweihundertneunundneunzigtausend zweihun-

dertsieben Euro und neunundfünfzig Cent (EUR 12.299.207,59) besteht aus:

-  zwölf  Millionen  zweihundertneunundneunzigtausend  zweihundertsieben  Euro  (EUR  12.299.207)  für  das  Gesell-

schaftskapital; und

- neunundfünfzig Cent (EUR 0,59) für das Agio der Vorzugsanteile der Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünfzehn Millionen

vierundsechzigtausend fünfhundertvier Euro (EUR 15.064.504) von seinem dann aktuellen Betrag von zwölf Millionen
dreihundertelftausend  siebenhundertacht  Euro  (EUR  12.311.708)  aufgeteilt  in  zwölftausendfünfhundertein  (12.501)
Stammanteile und zwölf Millionen zweihundertneunundneunzigtausend zweihundertsieben (12.299.207) Vorzugsanteilen
mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, auf einen Betrag von siebenundzwanzig Millionen dreihun-
dertsechsundsiebzigtausend zweihundertzwölf Euro (EUR 27.376.212), durch die Ausgabe von einem (1) neuen Stamm-
anteil  und  fünfzehn  Millionen  vierundsechzigtausend  fünfhundertdrei  (15.064.503)  neuen  Vorzugsanteile  mit  einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, zu erhöhen.

Das eine (1) neue Stammanteil und die fünfzehn Millionen vierundsechzigtausend fünfhundertdrei (15.064.503) neuen

Vorzugsanteile wurden vollständig vom Alleinigen Gesellschafter, vorbenannt, zum Gesamtpreis von fünfzehn Millionen
dreihundertneunundvierzigtausend siebenhundertelf Euro (EUR 15.349.711) gezeichnet.

Die Einlage über einen Gesamtbetrag von fünfzehn Millionen dreihundertneunundvierzigtausend siebenhundertelf Euro

(EUR 15.349.711) für die so gezeichneten Stammanteil und MRPS wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesell-
schaft  ein  Betrag  in  Höhe  von  fünfzehn  Millionen  dreihundertneunundvierzigtausend  siebenhundertelf  Euro  (EUR
15.349.711) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von fünfzehn Millionen dreihundertneunundvierzigtausend siebenhundertelf Euro (EUR

15.349.711) besteht aus:

- fünfzehn Millionen vierundsechzigtausend fünfhundertvier Euro (EUR 15.064.504) für das Gesellschaftskapital; und

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- zweihundertfünfundachtzigtausend zweihundertsieben Euro (EUR 285.207) für das Agio der Stammanteile der Ge-

sellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der vorherigen Beschlüsse, beschließt der Alleinige Gesellschafter, Artikel 5, 6, 21 und 23 der Gesellschafts-

satzung abzuändern, welche von nun an wie folgt lauten sollen:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebenundzwanzig Millionen dreihundertsechsundsiebzigtausend

zweihundertzwölf Euro (EUR 27.376.212) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundertzwei (12.502) Stammanteile (die „Stamm-
anteile“) und siebenundzwanzig Millionen dreihundertdreiundsechzigtausend siebenhundertzehn (27.363.710) verpflich-
tend rückzahlbaren Vorzugsanteilen (die „Vorzugsanteile“, und zusammen mit den Stammanteilen, die „Anteile“) mit
einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

Der Inhaber der Vorzugsanteile wird in dieser Satzung als „Vorzugsanteilinhaber“ bezeichnet und der Begriff „ Ge-

sellschafter“ bezieht sich auf den Inhaber der Stammanteile und/oder den Vorzugsanteilinhaber, je nach Kontext.

5.2 Ein Agio welches in Bezug auf Vorzugsanteile eingezahlt wird, wird auf das Agiokonto der Vorzugsanteile gebucht

(das „Vorzugsanteilagiokonto“), und die Gesellschaft wird auf dieses Konto den Betrag oder die Bewertung zusätzlichen
Kapitalüberschusses welcher durch die Vorzugsanteilinhaber in die Gesellschaft eingebracht wurden und jeder Betrag
welcher gemäß dieser Satzung in das Vorzugsanteilagiokonto eingebracht wurde, buchen.

5.3 Ein Agio welches in Bezug auf Stammanteile eingezahlt wird, wird auf das Agiokonto der Stammanteile gebucht

(das „Stammanteilagiokonto“), und die Gesellschaft wird auf dieses Konto den Betrag oder die Bewertung zusätzlichen
Kapitalüberschusses welcher durch die Inhaber der Stammaktien in die Gesellschaft eingebracht wurden und jeder Betrag
welcher gemäß dieser Satzung in das Stammanteilagiokonto eingebracht wurde, buchen.

5.4 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Jedes Vorzugsanteil ist rückkaufbar und soll, gemäß den Bedingungen der Vorzugsanteile, zehn (10) Jahre nach dem

Ausgabedatum der Vorzugsanteile, oder zu einem früheren Zeitpunkt nach Aufforderung des Geschäftsführungsrats der
Gesellschaf, zurückgekauft werden.

Der Rückkauf der Vorzugsanteile kann nur unter der Bedingung vollzogen werden, dass solche zurückgekauften Vor-

zugsanteile folglich annulliert werden.

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in einem schriftlich abgeschlossenen Vertrag zwischen dem/n Vorzugs-

anteilinhaber(n) und der Gesellschaft, wird allen registrierten Inhabern der zurückzukaufenden Vorzugsanteile, wenigstens
fünfzehn (15) Tage vor dem Rückkaufdatum per Einschreiben oder per international anerkanntem Nachtkurier, an deren
aktuellste im Gesellschafterverzeichnis eingetragenen Adresse, eine Mitteilung gesandt, welche solche Vorzugsanteilin-
haber über die Anzahl der zurückzukaufenden Vorzugsanteile, das Rückkaufdatum, den Rückkaufpreis, die erforderliche
Prozedur um die Vorzugsanteile bei der Gesellschaft zum Rückkauf einzureichen und die nach diesem Artikel 5.5. erstellte
Wertbestimmung des Rückkaufpreises informiert. Der Rückkaufpreis solcher Vorzugsanteile wird in das Bankkonto der
im Gesellschafterverzeichnis als Inhaber verzeichneten Person gezahlt.

Die Vorzugsanteilinhaber verpflichten sich jede notwendige Maßnahme zu nehmen, damit die Vorzugsanteile spätestens

zehn (10) Jahre nach dem Ausgabedatum der Vorzugsanteile zurückgekauft werden können.

Der Rückkauf der Vorzugsanteil kann nur mit ausschüttungsfähigen Beträgen gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes von

1915 vollzogen werden.

Ein  Betrag  in  Höhe  des  Nominalwerts  des  Gesellschaftskapitalkontos  eines  jeden  zurückgekauften  Vorzugsanteils

(Konto  des  Vorzugskapitals  und  das  zugehörige  Vorzugsanteilagiokonto)  muss  in  eine  Vorzugsanteilrücklage  gebucht
werden. Dieser Betrag nur im Falle einer Kapitalreduzierung an die Vorzugsanteilinhaber verteilt werden. Die Rücklage
kann nur zwecks Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch Umwandlung von Rücklagen verwendet werden.

Rückkaufpreis - Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in einem zwischen den der Gesellschaft und den Vor-

zuganteilinhabern  schriftlich  abgeschlossenen  Vertrag,  wird  der  Rückkaufpreis  jedes  Vorzuganteils,  nach  alleinigem
Ermessen der Gesellschaft, entweder in bar oder per Sachleistung gezahlt und besteht aus dem Zeichnungspreis der
besagten rückzukaufenden Vorzugsanteile, welcher von den Vorteilsanteilsinhabern am Ausgabedatum gezahlt wurde (i.e.
vom Konto des Vorzugskapitals und vom Vorzugsanteilagiokonto) zuzüglich jeglicher angesammelten und unausgezahlten
Dividenden bezüglich der rückzukaufenden Vorzugsanteile bis zum Rückkaufdatum (der „Ursprüngliche Rückkaufpreis“).

Falls, zum Zeitpunkt des Rückkaufs der Vorzugsanteile durch eine Veräußerung der an die zurückgekauften Vorteil-

santeile gekoppelten Zugrundeliegenden Investition, eine Verminderung (wie nachstehend definiert) der erworbenen oder
zu erwerbenden Zugrundeliegenden Investition und der zugehörigen zurückgekauften Vorzugsanteile (und der angefal-
lenen aber nicht ausgezahlten Dividende bezüglich jedes Vorzugsanteils welches zurückgekauft werden soll) bestehen
sollte, so wird der Rückkaufpreis der zurückgekauften Vorzugsanteile (der „Verminderte Rückkaufpreis“) auf folgenden
Betrag begrenzt sein (a) den zum Zeitpunkt des Rückkaufs verminderten Buchwert gemäß Luxemburg GAAP der Zu-
grundeliegenden Investition, welche zwecks Rückzahlung der zurückgekauften Vorzugsanteile veräußert wird, proporti-

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onal zur Anzahl der zurückgekauften Vorzugsanteile auf die Gesamtanzahl der Vorzugsanteile berechnet wird, welcher
Wert im Verhältnis zwischen (b) einem Betrag in Höhe von einem Prozent (1%) des Nominalwerts der Zugrundeliegenden
Investition, aber mit einem Maximalbetrag in Höhe von zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000) (welcher der wertgemin-
derten Zugrundeliegenden Investition und den daran gekoppelten zurückgekauften Vorteilsanteile auf Grund des Ge-
samtbetrags der ausstehenden Finanzierung der Gesellschaft zugeführt werden soll) und (c) der Anzahl der zum Zeitpunkt
des Rückkaufs ausstehenden Vorzugsanteile, erhöht wird.

Diese Begrenzung des Ursprünglichen Rückkaufpreises auf den Verminderten Rückkaufpreis appliziert sich ebenfalls

bei einem Rückkauf von Vorzugsanteilen durch Übertragung von Bargeld und/oder Aktiva welche aus der Veräußerung
und/oder Rückerstattung der Zugrundeliegenden Investition, Gegenstand der Wertminderung, abstammen.

Um Zweifel auszuschließen: diese Anpassung kann nicht dazu führen, dass ein höherer Betrag als der Ursprüngliche

Rückkaufpreis gezahlt wird. Jeder Rückkauf muss gemäß den Bestimmungen von Artikel 72-1 des Gesetzes von 1915
vollzogen werden.

„Wertminderung“ heißt jede, zum Zeitpunkt des Rückkaufs, gemäß Luxemburg GAAP erfassten Wertverminderung,

in der Zwischenbilanz der Gesellschaft welche, unter anderem, zur Bestimmung der Existenz zum Rückkauf verfügbarer
Mittel diente.

Falls am entsprechenden Tag des Rückkaufs nicht genügend verfügbare Mittel für den Rückkauf aller Vorzugsanteile

vorhanden sind, soll lediglich ein Teil der Vorzugsanteile entsprechend dem Betrag der verfügbarer Mittel mit der Ver-
pflichtung der Gesellschaft, die restlichen Vorzugsanteile sofort wenn verfügbaren Mittel gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes
von 1915 vorhanden sind, zum Ursprünglichen Rückkaufpreis (oder Verminderten Rückkaufpreis, je nach Kontext) zu-
züglich jährlicher Verzugszinsen von zwei Prozent (2 %) über den besagten Ursprünglichen Rückkaufpreis (oder Vermin-
derten Rückkaufpreis, je nach Kontext).

Im Falle einer Teilzahlung des gesamten Rückkaufpreises der zurückzukaufenden Vorzugsanteile am Tage des endgül-

tigen  Rückkaufdatums  kann  die  Gesellschaft  keine  Erlöse  aus  der  Zugrundeliegenden  Investition  an  einen  anderen
Gesellschafter bezüglich anderem Gesellschaftskapital auszahlen bis der geschuldete Rückkaufpreis vollständig ausgezahlt
wurde.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Stammanteile und Vorzugsanteile mit dem gleichen Nominalwert

aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 21. Jahresabschluss und Gewinne.
21.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

21.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

21.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

21.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

21.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

Die Gesellschafter der Gesellschaft können von Zeit zu Zeit bestimmen, dass die Gesellschaft Vorzugsdividenden

bezüglich der Vorzugsanteile ausschüttet. Zwischenvorzugsdividenden können ebenfalls von Zeit zu Zeit gemäß den Be-
stimmungen dieser Satzung an die Vorzugsanteilsinhaber ausgeschüttet werden.

Jedes Vorzugsanteil berechtigt den Vorzugsanteilsinhaber zu einer vorzüglichen und kumulativen Dividende mit einer

jährlichen Rendite von einem Prozent (1 %) des Werts des Vorzugsanteilskapitals und des Vorzugsanteilsagios ab dem
Datum des Ankaufs der betreffenden Zugrundeliegenden Investition durch die Gesellschaft und wird berechnet unter der
Annahme, dass ein Jahr dreihundertfünfundsechzig/dreihundertsechs-undsechzig (365/366) Tage zählt, je nach Kontext.

Zudem wird die vorgenannte Jahresrate, für ein bestimmtes Jahr, durch jegliche zusätzliche Beträge welche die Ge-

sellschaft gemäß den Bedingungen der Zugrundeliegenden Investition erhält (wie zum Beispiel solche die sich aus einem
zusätzlichen festen Zinssatz wegen verspäteter Zahlung von fälligen Zinsen ergeben), erhöht.

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Die Jahresrate kann gemäß dem Resultat einer Transferpreisstudie oder deren Nachträge (falls es solche in Zukunft

geben sollte) abgeändert werden. Die Gesellschaft wird den Vorzugsanteilinhaber per Brief über die Abänderung der
Jahresrate unterrichten.

„Zugrundeliegenden Investition“ bezeichnet den Erwerb eines finanziellen Vermögenswerts welcher direkt durch die

Ausgabe der Vorzugsanteile finanziert wurde und/oder jeder andere finanzielle Vermögenswerte welche solche finanzielle
Vermögenswerte ersetzen sollen, oder welche durch Einkommen oder anderen Erträgen aus den finanziellen Vermö-
genswerten  erworben  oder  finanziert  wurden  oder  durch  die  Veräußerung  von  allen  oder  Teilen  dieser  finanziellen
Vermögenswerte.

Der/Die Vorzugsanteilinhaber sind auch in den Jahren in denen die Gesellschaft Verluste verbucht zu einer vorzüglichen

und kumulativen Dividende berechtigt.

Falls die Vorzugsdividende nicht ausgezahlt wurde (gebilligt oder nicht) ungeachtet der Verfügbarkeit von zu diesem

Zweck verfügbaren Gewinnen oder nicht, wird die Dividende, gemäß Gesellschafterbeschluss, jedes Geschäftsjahr ku-
muliert.

Falls keine Vorzugsdividende gebilligt wurde ungeachtet der Verfügbarkeit von zu diesem Zwecke ausschüttbaren

Gewinnen oder nicht, wird die Vorzugsdividende (i) durch Gesellschafterbeschluss dem Vorzugsanteilrücklagenkonto
zugeführt, (ii) ausschließlich dem Genuss der Vorzugsanteilinhaber vorbehalten sein und (iii) für die ausstehende Vor-
zugsdividende zum Zeitpunkt der nächsten Vorzugsdividendenausschüttung durch die Gesellschaft (falls die Gesellschaft
über ausschüttbare Rücklagen verfügt) verfügbar sein.

Den Inhabern der Stammaktien wird keine Dividende oder Zwischendividende ausgezahlt bis die Vorzugsdividende

vollständig an die Vorzugsanteilinhaber gezahlt wurde, falls letztere gebilligt wurde oder genügend Beträge für die Zahlung
dieser Vorzugsdividenden auf dem Vorzugsanteilrücklagenkonto gebucht wurden.

Art. 23. Liquidation.
23.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

23.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

Die Vorzugsanteilinhaber haben kein Recht zu einem Teil des Liquidationserlöses außer ihrem Recht auf Zahlung des

anwendbaren Rückkaufpreises und der angefallenen aber nicht ausgezahlten Dividende.

Im Falle einer Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft, nach Tilgung aller Forderungen und Schulden

der Gesellschaft gegenüber Dritten oder der Hinterlegung von Geld zu diesem Zweck, sind die Vorzugsanteilinhaber dazu
berechtigt den anwendbaren Rückkaufpreis zuzüglich eines Betrages in bar oder per Sachleistung in Höhe der angefallenen
aber nicht ausgezahlten Dividende, vor der Zahlung jedes Betrages diesbezüglich zu Gunsten des anderen Kapitals, zu
erhalten.“

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf neuntausend Euro (EUR 9.000) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der Bevollmächtigten

der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage derselben Bevollmächtigten auf Englisch verfasst wurde, gefolgt
von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, hat die Bevollmächtigte die

Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: S. Weydert, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 1 

er

 décembre 2014. REM/2014/2603. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195381/485.
(140218196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

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Europim, Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 23, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 92.516.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 novembre 2014 que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant arrivés à expiration:
- Monsieur Edoardo PICCO administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Fabio MORVILLI, administrateur de sociétés, demeurant à Pettingen (Luxembourg)
- Monsieur Cesare PICCO, compositeur, demeurant à Milan (Italie)
ont été réélus aux fonctions d'administrateurs.
- Et aux fonctions de commissaire aux comptes la Fiduciaire Grand-Ducale SA, ayant son siège social à L-1510 Lu-

xembourg 60, avenue de la Faïencerie.

La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est fixée à 6 ans et prendra fin à l'issue de

l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.

- Monsieur Edoardo PICCO a été réélu aux fonctions d'administrateur-délégué. Son mandat prendra fin à l'assemblée

générale qui se tiendra en 2020.

Il disposera d'un pouvoir de signature individuelle dans les limites de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014194934/27.
(140217530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Tenneco International Luxembourg S.à r.l., Société Anonyme,

(anc. Tenneco International Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 134.030.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of November
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED,

Tenneco Global Holdings Inc., a company organized and existing under the laws of the State of Delaware (United

States of America), registered with the Secretary of the State of Delaware under authentication number 6148058, with
registered office in the State of Delaware (United States of America), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
in the City of Wilmington, County of New Castle,

here represented by Mrs Antje Reibold, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lake Forest, Illinois,

USA, on 13 November 2014.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of TENNECO INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (the “Company”),

a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 12, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial
deed of 23 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 83 of 11 January
2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.030. The articles
of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 4 June
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1744 of 26 August 2010.

The  appearing  party  representing  the  entire  share  capital  and  having  waived  any  notice  requirement,  the  general

meeting of the sole shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Change of the legal form of the Company from a public limited liability company (société anonyme) into a private

limited liability company (société à responsabilité limitée);

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2. Change of the name of the Company from Tenneco International Luxembourg S.A. into Tenneco International

Luxembourg S.à r.l.;

3. Conversion of the one hundred sixty-five million six hundred ninety-three thousand five hundred (165,693,500)

shares (actions) of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into one hundred sixty-five million six
hundred ninety-three thousand five hundred (165,693,500) shares (parts sociales) of the Company with a nominal value
of one euro (EUR 1.-) each;

4. Confirmation of the mandates of the directors (administrateurs) of the Company as managers (gérants) of the

Company for an unlimited period of time;

5. Revocation of the mandate of the statutory auditor;
6. Complete restatement of the articles of association of the Company;
7. Confirmation of the address of the registered office of the Company;
8. Miscellaneous.
Having duly considered the item on the agenda, the sole shareholder takes, and requires the undersigned notary to

enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the legal form of the Company from a public limited liability company (société

anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company from Tenneco International Luxembourg S.A. into

Tenneco International Luxembourg S.à r.l.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to convert the one hundred sixty-five million six hundred ninety-three thousand five

hundred (165,693,500) shares (actions) of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into one hundred
sixty-five million six hundred ninety-three thousand five hundred (165,693,500) shares (parts sociales) of the Company
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to confirm the mandates of the following directors (administrateurs) of the Company,

as new managers (gérants) of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Adrianus Van Twist, born on 14 July 1951 in ‘s-Gravendeel, The Netherlands, residing at 18, Proostdijstraat, NL

- 3641 AV Mijdrecht, The Netherlands, class A manager;

- Mrs. Lesley Margaret Vogt, born on 21 June 1951 in Croydon, United Kingdom, residing at 23, Canterbury Close,

GB - BR35EP Beckenham Kent, United Kingdom, class A manager;

- Mr. Luca Gallinelli, born on 6 May 1964 in Firenze, Italy, residing at 412F, Route d’Esch, L - 1030 Luxembourg, class

B manager;

- Mr. Frédéric Gardeur, born on 11 July 1972 in Messancy, Belgium, residing at 412F, Route d’Esch, L - 1030 Luxem-

bourg, class B manager;

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to revoke the mandate of the statutory auditor, Mr. John C. Fitzenberger, residing at

500, North Field Drive, USA-60045 Illinois, United States of America with immediate effect.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder decides the complete restatement of the articles of association of the Company to adapt them

to the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Tenneco International Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

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2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one hundred sixty-five million six hundred ninety-three thousand five hundred

euro (EUR 165,693,500), represented by one hundred sixty-five million six hundred ninety-three thousand five hundred
(165,693,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal accounting par value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.

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C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers. In case of several managers, the board of managers shall be divided into class A and class B
managers and shall comprise at least one (1) class A manager and one (1) class B manager.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager  by  the  remaining  managers until  the  next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

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Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers, including at least one (1) class A manager and one (1) class B manager.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, whereby

the positive votes of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager are necessary. The chairman, if any,
shall not have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall only be bound towards third parties by the joint signatures of

one (1) class A manager and one (1) class B manager, or by the sole signature of any person to whom such signatory
power will be delegated by the board of managers. In case the Company has only one (1) manager, the Company will be
bound by the sole signature of this manager.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

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20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of December of each year and shall

end on the last day of November of the following year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Seventh resolution

To the extent necessary, the sole shareholder decides to confirm the address of the registered office of the Company

at 12, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this deed are estimated at approximately three thousand euros

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name and residence, said proxyholders signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour de novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

191458

L

U X E M B O U R G

Tenneco Global Holdings Inc., une société constituée et existante sous les lois du State of Delaware (Etats-Unis),

immatriculée au Secretary of the State of Delaware sous le numéro 6148058, ayant son siege social au State of Delaware
(United States of America), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New
Castle,

Ici représentée par Madame Antje Reibold, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Lake Forest,

Illinois, USA, le 13 novembre 2014.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de TENNECO INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 23 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations le 11 janvier 2008, sous le numéro 83 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 134.030. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire
soussigné du 4 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 août 2010, sous le numéro
1744.

La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et

peut valablement délibérer sur tous les points figurants à l’ordre du jour suivant:

<i>Agenda

1. Conversion de la forme juridique de la Société de société anonyme en une société à responsabilité limitée;
2. Changement du nom de la Société de Tenneco International Luxembourg S.A. en Tenneco International Luxembourg

S.à r.l.;

3. Conversion des cent soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (165.693.500) actions avec

une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune en cent soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq
cents (165.693.500) parts sociales avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune.

4. Confirmation des mandats des administrateurs de la Société comme gérants de la Société pour une durée illimitée;
5. Révocation du mandat du commissaire aux comptes;
6. Refonte totale des statuts de la Société;
7. Confirmation de l’adresse du siège social de la Société;
8. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’associé unique adopte et requiert le notaire

instrumentant d’acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la forme juridique de la Société d’une société anonyme à une société à responsabilité

limitée.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de changer le nom de la Société de Tenneco International Luxembourg S.A. en Tenneco

International Luxembourg S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’associé  unique  décide  de  convertir  les  cent  soixante-cinq  millions  six  cent  quatre-vingt-treize  mille  cinq  cents

(165.693.500) actions avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune en cent soixante-cinq millions six cent quatre-
vingt-treize mille cinq cents (165.693.500) parts sociales avec une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de confirmer les mandats des administrateurs suivants de la Société, comme gérants de la

Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Adrianus Van Twist, né le 14 juillet 1954 à ‘s-Gravendeel, Pays-Bas résidant à 18, Proostdijstraat, NL - 3641

AV Mijdrecht, Pays-Bas, gérant de classe A;

- Madame Lesley Margaret Vogt, né le 21 juin 1951 à Croydon, Royaume-Uni, résidant à 23, Canterbury Close, GB -

BR35EP Beckenham Kent, Royaume-Uni, gérant de classe A;

- Monsieur Luca Gallinelli, né le 6 mai 1964 à Florence, Italie, résidant à 412F, Route d’Esch, L - 1030 Luxembourg,

gérant de classe B;

- Monsieur Frédéric Gardeur, né le 11 juillet 1972 à Messancy, Belgique, résidant à 412F, Route d’Esch, L - 1030

Luxembourg, gérant de classe B.

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<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de révoquer le mandat du commissaire aux comptes, M. John Fitzberger, résidant à 500, North

Field Drive, USA-60045 Illinois, United States of America, avec effet immédiat.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide d’une refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la forme juridique de la

société à responsabilité limitée comme suit:

«A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Tenneco International

Luxembourg S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet .
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros

(EUR 165.693.500), représenté par cent soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (165.693.500)
parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale comptable.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4  Le  décès,  la  suspension  des  droits  civils,  la  dissolution,  la  liquidation,  la  faillite  ou  l’insolvabilité  ou  tout  autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

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Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu’une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu’un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu’il

détient.

8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d’ordinaire  de  la  compétence  de  l’assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l’hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation [à cette assemblée
générale]. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu’elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les
décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance sera divisé en gérants de classe A et gérants de
classe B, et sera formé d’au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

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13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération

et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l’hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu’à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l’hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
d’une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel
document signé constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat  en  constituant  une  preuve  suffisante.  Un  gérant  peut  représenter  un  ou  plusieurs,  mais  non  l’intégralité  des
membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance, incluant au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant
de classe B.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance, à laquelle les votes positifs d’au moins un (1) gérant de classe A et d’un (1) gérant de classe B. Le président
du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l’adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou

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extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un

(1) gérant de classe A et d’un gérant de classe B ou par la (les) signatures de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle
(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été déléqué par le conseil de gérance. Si la Société a un gérant unique, elle
sera engagée par la seule signature de ce gérant unique.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale des

associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l’assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier décembre de chaque année et se termine

le dernier jour de novembre de l’année suivante.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation. En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation

sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des associés ayant décidé de cette
dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs
disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

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<i>Septième résolution

Dans la mesure du nécessaire, l’associé unique décide de confirmer l’adresse du siège social de la Société au 12, Rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de trois mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15509. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014195531/582.
(140217176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Tilo S.à r.l., Société Anonyme,

(anc. Tilo S.A.).

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 63.003.

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire résidant à Rambrouch (Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TILO S.A.», ayant son siège social au 207,

rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Société de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 63.003, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 20 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 12 mai 1998
numéro 331. Les statuts de la société n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Cornelio MEMOLA, adminis-

trateur de société(s), demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Samuele MEMOLA, administrateur de société(s), demeurant pro-

fessionnellement à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Samuele MEMOLA, administrateur de société(s), demeurant profes-

sionnellement à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1) Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-six

euros et soixante-neuf cents (EUR 18.486,69) afin de le ramener de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), par voie de réduction
de la valeur nominale des actions de la Société du montant de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79)
chacune à un montant de dix euros (EUR 10,-) chacune;

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2) Transformation de la forme juridique de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée»;
3) Changement de la raison sociale de la société en «TILO S.À R.L.»;
4) Refonte complète des statuts pour les adapter à sa forme nouvelle et aux décisions prises ci-avant;
5) Acceptation de la démission de tous les administrateurs et du commissaire actuels de la société;
6) Nomination d'un gérant unique de la société et détermination de ses pouvoirs;
7) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-huit mille

quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 18.486,69) afin de le ramener de son montant actuel de
trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-), sans annulation d'actions mais par le biais de la réduction de la valeur nominale des actions de la Société du
montant de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune à un montant de dix euros (EUR 10,-)
chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transformer, à compter de ce jour, la forme légale de la Société d'une société anonyme

en une société à responsabilité limitée, soumise aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.

Suite à cette transformation de la forme de la Société, l'assemblée générale décide en outre de changer les anciennes

actions en parts sociales d'une société à responsabilité limitée, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
de sorte que le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sera dorénavant
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Ces mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales appartiennent à l'associé unique Monsieur Vincenzo LOGRILLO,

né à Bari (Italie), le 26 janvier 1958, demeurant à L-2431 Luxembourg, 31, rue de Rochefort.

Par cette transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est

créée, conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette
société.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values, et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

La transformation se fait sur base des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013 qui ont été déposés auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg en date du 17 novembre 2014.

Dans le cadre de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, les droits des tiers

à l'égard de la Société ainsi que leurs droits vis-à-vis des actionnaires sont et restent expressément réservés, au voeu de
l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale de la société en «TILO S.À R.L.».

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de les adapter en particulier aux

changements faits ci-avant et de leur donner désormais la teneur suivante:

STATUTS

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).

Art. 2. La Société a pour objet la vente, l'achat et la promotion d'immeubles.
La Société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

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création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou

sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de ''TILO S.À R.L.''.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de Gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de

l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quarts du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article
1690 du code civil luxembourgeois.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) Gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) Gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du Gérant et en cas de pluralité de Gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des Gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le Gérant, ou en cas de

pluralité de Gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4)

du capital social.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter avec effet immédiat les démissions des tous les membres actuels du conseil

d'administration et de l'actuel commissaire aux comptes de l'ancienne société anonyme «TILO S.A.» transformée et de
leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant unique de la société «TILO S.À R.L.» présentement

transformée, pour une durée illimitée, la personne suivante:

- Monsieur Vincenzo LOGRILLO, employé privé, né à Bari (Italie), le 26 janvier 1958, demeurant à L-2431 Luxembourg,

31, rue de Rochefort.

Le gérant unique se voit confier les pouvoirs prévus à l'article 12 des statuts de la Société et la société sera valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de ce gérant unique.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

191467

L

U X E M B O U R G

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: Memola, Memola, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 26 novembre 2014. Relation: RED/2014/2395. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 26 novembre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014195558/206.
(140217445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Veranto Beheer B.V. / S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.695.

In the year two thousand and fourteen.
On the twenty-eighth day of November.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The company VERANTO HOLDING CURAÇAO B.V., a company organized and existing under the laws of Curacao,

with corporate seat in Willemstad, Curacao, and having its office address at Pietermaai 15, registered with the local Trade
Register under file number 24224661,

here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-

xembourg),

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, duly represented by Mr. Max MAYER, prenamed, declared and requested the notary to act:
I.- That the principal office and the effective place of management of the private limited company (société à respon-

sabilité limitée) "Veranto Beheer B.V. / S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg section B 178695, with office address at Ir. Herman
de Grootweg 1, 3201 AB Spijkenisse, the Netherlands, have been transferred from the Netherlands to Luxembourg by
deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on December 17,
2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2131 of September 2, 2013.

II.- That share capital of the company amounts to eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-) and has been divided into

eighteen thousand (18,000) shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1).

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company "Veranto Beheer B.V. / S.à r.l." and

that it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to dissolve the company and to liquidate its assets.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to appoint the private limited company "I.L.L. Services S.à r.l.", with registered office at

L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B no 153141, as liquidator with the broadest power
mentioned in the articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

<i>Third resolution

The sole shareholder gives discharge to the managers, Mr. Mark VRIJHOEF, Mrs. Valérie PECHON and Mrs. Luz Maria

GARCIA CHAVEZ, for the performance of their mandate.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,050.-.

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

191468

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze.
Le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société VERANTO HOLDING CURAÇAO B.V., une société à responsabilité limitée régie par le droit de Curaçao,

ayant son siège social à Willemstad, Curaçao, et son adresse à Pietermaai 15, immatriculée au Registre du Commerce
local sous le numéro 24224661,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché

de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, dûment représentée par Monsieur Max MAYER, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire

de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que le principal établissement et le siège de direction effective de la société à responsabilité limitée "Veranto Beheer

B.V. / S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg section B numéro 178695, ayant son adresse à Ir. Herman de Grootweg 1, 3201 AB
Spijkenisse, Pays-Bas, ont été transférés des Pays-Bas vers Luxembourg suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT,
notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 17 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 2131 du 2 septembre 2013.

II.- Que le capital sociale de la société s'élève à dix-huit mille Euros (18.000 EUR) et a été divisé en dix-huit mille

(18.000) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR).

III.- Que la comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "Veranto Beheer B.V. / S.à

r.l." et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de dissoudre la société et de liquider ses actifs.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de nommer la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social

à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B no 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

<i>Troisième résolution

L'associée unique donne décharge aux gérants, Monsieur Mark VRIJHOEF, Madame Valérie PECHON et Madame Luz

Maria GARCIA CHAVEZ, pour l'exercice de leur mandat.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de EUR 1,050.-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 décembre 2014. Relation GRE/2014/4769. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014195584/91.
(140217789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

191469

L

U X E M B O U R G

Triumph S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 179.800.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme, qualifiée comme société

de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 2007, régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg “TRIUMPH S.A. SPF”, (en liquidation volontaire), établie et ayant son siège social à L-1836 Luxembourg, 23,
rue Jean Jaurès, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 179800,
(la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 août 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2354 du 24 septembre 2013,

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 septembre 2014, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3419 du 17 novembre 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle BUCHE, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jessie BOUCHE, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 avril 2014, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation, “CHESTER &amp; JONES S.à r.l.”, une société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120602, et a fixé à ces jour, heure et lieu la
présente Assemblée;

B) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure;
3. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée;
4. Conservation des livres et documents de la Société;
5. Clôture de la liquidation;
6. Divers.
C) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

D) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

E) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

F) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée entend le rapport de “CHESTER &amp; JONES S.à r.l.”, pré-désignée, sur l'examen des documents de la

liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de

liquidation.

Le susdit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

191470

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur et au commissaire-vérificateur

pour l'exécution de leur mandat respectif.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'Assemblée.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide en outre que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période

de cinq ans au moins à l'ancien siège social et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux actionnaires et
aux créanciers qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de
qui il appartiendra.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent soixante-
dix euros.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. BUCHE, J. BOUCHE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2014. LAC/2014/55606. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 08 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195567/81.
(140218328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Contact Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 65.529.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme constituée et existant sous les lois de Belize “FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.”, établie et

ayant son siège social à 60 Marquet square, Belize City, Belize, inscrite au Registre du Commerce du Belize sous le numéro
51975,

ici représentée par Madame Anna SCHMITT, juriste, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal, (la “Mandataire”), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après
avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être
enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la

loi du 11 mai 2007, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “CONTACT MANAGEMENT S.A., SPF”, établie
et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 65529, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Emile
SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 734 du 10 octobre 1998,

191471

L

U X E M B O U R G

et que les statuts (la “Statuts”) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant,

en date du 15 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 365 du 10 février
2012;

2) Que le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000 EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente-et-un Euros (31 EUR) chacune;

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions de la Société (l'“Actionnaire Unique”);

4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet

en date de ce jour;

6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins

pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif

de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en
outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume
l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société
est réglé;

8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de

la Société indiqué au point 7);

9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société

relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur

mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent trente euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état

civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. SCHMITT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2014. LAC/2014/56278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 08 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194842/64.
(140217542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

June S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014195102/11.
(140217715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

191472

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Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l.

BE Sophia Lux I

BR Europe AIV (Lux) S.à r.l.

Building Products European S.A.

Camaret S.A.

Camaret S.A.

Capetown Overseas S.à r.l.

Capital Investors S.A., SPF

Carbolux S.A.

Carbon Finance S.A.

Carré d'Or Invest S.A.

Circle 2 Luxembourg Holdings S.à r.l.

Comedia Collections

Comodot

Contact Management S.A., SPF

Creativenture S.à r.l.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

Euro Directory

Euro F.D. Holdings S.A.

European Assist S.A.

Europim

FGP IV S.à r.l.

Fiduciaire 2M Consultant S.àr.l.

Finance BR S.à r.l.

Financière de la charcuterie

Finistère S.A.

Finistère SPF S.A.

Fixel SA

FN Mercure

FSC Luxembourg S.A.

Galamy S.à r.l.

Garage DELTGEN

Generali North American Holding S.A.

Generali Real Estate Luxembourg

June S.C.A., SICAV-FIS

Lockman Denmark Financing S.à r.l.

Montsaugest S.à r.l.

Peonia S.A. SPF

Poba Lux Holdco (Luxembourg) S.à r.l.

Tenneco International Luxembourg S.A.

Tenneco International Luxembourg S.à r.l.

Tilo S.A.

Tilo S.à r.l.

Triumph S.A. SPF

Veranto Beheer B.V. / S.à r.l.