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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3955

20 décembre 2014

SOMMAIRE

Albert & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189800

Alia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189836

Almafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189835

BA-A1 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189800

Basil Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189836

Capale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189820

Carat (Lux) SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189819

Compton Company Limited S.A., SPF . . .

189821

E&G Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189822

Estrada Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189840

European Financial Stability Facility . . . . .

189840

Flitptrel Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189799

Golden Capital Investment S.A. . . . . . . . . .

189794

Gracewell Investment No 2 S.à r.l. . . . . . . .

189837

Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189837

Gracewell Properties (Birmingham) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189838

Gracewell Properties (Church Crookham)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189838

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l. . . . .

189839

Gracewell Properties (Horley) S.à r.l. . . . .

189839

Health Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189820

Helarb Investments Partners (SCA) SI-

CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189794

Hexcel Reinforcements Holding Corp. Lu-

xembourg S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189794

Ibralux Holdings 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

189794

ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l. . . .

189795

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

189823

I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

189823

Innovent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189795

Insitor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189795

Lhasa Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

189816

Norddeutsche Landesbank Luxembourg

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189827

Novamil Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189821

Peinture Bauer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189795

Peinture Gillen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189796

Reale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189822

RiMe IT SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189796

Riva Global Fund SICAV SIF . . . . . . . . . . . .

189834

RPFI Soparfi B S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189796

RPFI Soparfi C S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189796

RP VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189796

Rushold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189797

SAFE 22 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189797

Sea Launch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189797

Sebas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189823

Siem Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189798

Simon Pierre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189798

Société Coopérative de Chauffage Urbain

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189798

Société de Transport Diekirch S.A. . . . . . .

189798

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189799

Spectra-Physics AB, Luxembourg Branch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189799

Sully S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189822

Vision Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189836

189793

U X E M B O U R G

Golden Capital Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 181.007.

Par décision du Conseil d'Administration du 5 décembre 2014, Monsieur Ahcène DJEMAI, domicilié à Boulevard

Delessert n°7, F-75016 Paris, a été coopté au Conseil d'Administration en qualité d'Administrateur de la Société avec
effet immédiat en remplacement de Madame Hélène SCHORR-MEOCCI, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Pour: GOLDEN Capital INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014194247/16.
(140217109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Hexcel Reinforcements Holding Corp. Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.435.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014194256/10.
(140216359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Helarb Investments Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014194263/10.
(140216390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Ibralux Holdings 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.763.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 3 décembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de la

prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194271/16.
(140216791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189794

U X E M B O U R G

ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 159.210.

Extrait des Résolutions du 4 décembre 2014

La société ICG European Fund 2006 Limited Partnership, un «limited partnership» établi à Jersey, ayant son siège social

à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands, enregistrée au «Jersey companies house» sous
le numéro LP 795, ayant comme general partner ICG European Fund 2006 GP Limited , un «limited liability company»,
enregistrée à Jersey, ayant son siège social à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands,
enregistrée au Jersey companies house sous le numéro 94181, a transféré la totalité de ses parts sociales, à savoir 12.500,
à ICG European Fund 2006 B Limited Partnership, un «limited partnership» établi à Jersey, ayant son siège social à Ogier
House, The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands, enregistrée au «Jersey companies house» sous le
numéro 1859, ayant comme general partner ICG European Fund 2006 B GP Limited, a «limited liability company», en-
registrée à Jersey, ayant son siège social à Ogier House, The Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands,
enregistrée au «Jersey companies house» sous le numéro 116898.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194273/21.
(140216756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Innovent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 165.296.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014194278/11.
(140216765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Insitor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 143.748.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 décembre 2014 a pris acte de la démission de Monsieur

Sébastien Gravière de son mandat de gérant.

Monsieur Denis Brever, né le 2 janvier 1983, à Malmedy (Belgique) domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau,

1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement en catégorie B.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014194279/13.
(140216868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Peinture Bauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7565 Mersch, 17A, rue Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 84.403.

Bauer Patrick.

Référence de publication: 2014194435/10.
(140216943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189795

U X E M B O U R G

Peinture Gillen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 1, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 118.667.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 05.12.2014.

Référence de publication: 2014194436/10.
(140216850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

RiMe IT SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 162.158.

Windhof, le 05/12/2014.

Référence de publication: 2014194455/10.
(140216888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

RP VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.095.

Signature.

Référence de publication: 2014194468/10.
(140216840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

RPFI Soparfi B S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 225.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 74.145.

Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 décembre 2014.

RPFI Soparfi B S.à r.l.

Référence de publication: 2014194470/11.
(140216440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

RPFI Soparfi C S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 74.146.

Luxembourg, le 04 décembre 2014.

RPFI Soparfi C S.à r.l.

Référence de publication: 2014194471/11.
(140216438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189796

U X E M B O U R G

Rushold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 130.028.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 24 novembre 2014 que:
Le siège social de la société a été transféré au 5, Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014194473/15.
(140216565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

SAFE 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 168.513.

Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 2 décembre 2014

1. Madame Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A.
2. Monsieur Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Safe 22 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014194474/16.
(140216477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Sea Launch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 156.496.

Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 17 Octobre 2014:

1. la démission des gérants de la société:
- Anatoly Grigoryev, avec adresse à prospect Kosmonavtov, 35 Apt 19, Korolev, 141078 Moscou - Russie, a été

acceptée avec effet au 17 Octobre 2014.

- Dmitry Losev, avec adresse à Pionerskaya str. 5/20, 141090 Moscou - Russie, a été acceptée avec effet au 17 Octobre

2014.

- Vitali Lopota, avec adresse à Lenine Street 4A, 141979 Moscou - Russie, a été acceptée avec effet au 17 Octobre

2014.

- Kjell Karlsen, avec adresse à 2100 Nimitz Road, 90802 Long Beach, Californie. -Etats-Unis d'Amerique, a été acceptée

avec effet au 17 Octobre 2014.

2. la nomination des gérants de la société:
- Dmitry Oleynik, avec adresse à 17-7, 1

Shipkovskiy str. 115093 Moscou - Russie, a été acceptée avec effet au 17

Octobre 2014. et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

- Dmitry Kakhno, avec adresse à 1-21 Lenin Street, Korolev, Moscou 141070 - Russie, a été acceptée avec effet au 17

Octobre 2014, et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

3. le renouvellement du mandat des gérants de la société:
- Alexey Khavin, avec adresse à Leningradsky Av. 11-19, 125040 Moscou - Russie, a été acceptée avec effet au 17

Octobre 2014, et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

189797

U X E M B O U R G

- Sergey Loktaev, avec adresse à prospect Severnuy 8-2-29, 194354 Saint Petersburg - Russie a été acceptée avec effet

au 17 Octobre 2014, et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

- Christopher Picone, avec adresse à 200 West Madison Street, Suite 2620, 60606 Chicago, Illinois -Etats-Unis d'Amé-

rique, a été acceptée avec effet au 17 Octobre 2014, et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014194475/32.
(140216721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Siem Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.129.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194478/10.
(140216487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Simon Pierre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 53.875.

Par la présente, je vous prie d'accepter ma démission de mes mandats d'administrateur et d'administrateur délégué

que j'occupe au sein du conseil d'administration de la société anonyme SIMON PIERRE avec effet rétroactif au 15 octobre
2014.

Livange, le 31 octobre 2014.

Egon SEYWERT.

Référence de publication: 2014194480/11.
(140216591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

S.T.D. S.A., Société de Transport Diekirch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 104.122.

Signature.

Référence de publication: 2014194483/10.
(140217125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Société Coopérative de Chauffage Urbain, Société Coopérative.

Siège social: L-3590 Dudelange, place de d'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 18.298.

Extrait du compte rendu du conseil d'administration du 19 décembre 2013

Le conseil d'administration prend la décision de nommer Monsieur Daniel MILTGEN, 64 bvd Prince Félix L-1513

Luxembourg, entant qu'administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Daniel MACHADO.

Référence de publication: 2014194484/12.
(140216475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189798

U X E M B O U R G

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.424.

En date du 23 mai 2014, l'associé unique World Power Holdings Luxembourg S.à r.l, avec siège social au 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 2.100 parts sociales à Sithe Global Power, LLC avec
siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Sithe Global Power, LLC, précité, avec 2.100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194485/14.
(140216758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Spectra-Physics AB, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 176.281.

Les comptes annuels de la Maison Mère au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014194486/10.
(140216187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Flitptrel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.844.

EXTRAIT

Par une résolution écrite du 20 novembre 2014, l’actionnaire unique de la Société a pris note de la démission de:
- Monsieur Fernando Alvaro Teixeira De Sousa Esmeraldo, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre
et a décidé de nommer, en tant que gérant, avec effet au 20 novembre 2014:
- Monsieur Manuel Maria Pinto Basto de Noronha E Andrade, ayant sa résidence professionnelle à Rua Castilho, 20

4°, P 1250-069 Lisbonne, Portugal jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société ap-
prouvant les comptes annuels audités de la Société pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2014

Dès lors et à partir du 20 novembre 2014, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Tomas Correia Da Cunha Gois Figueira, résidant professionnellement Rua Castilho 20, 6°, 1250-069 Lis-

bonne, Portugal

- Monsieur Arnold Spruit, résidant professionnellement 15A, Rue Langheck, L-5410 Beyren, Grand Duché du Luxem-

bourg

- Monsieur Manuel Maria Pinto Basto de Noronha E Andrade, résidant professionnellement Rua Castilho 20 4°,

1250-069 Lisbonne, Portugal

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour FLITPTREL LUX S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2014194221/27.
(140216621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189799

U X E M B O U R G

Albert & Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 159.262.

Par lettre en date du 18 novembre 2014, Monsieur Georges WIRTZ a démissionné avec effet immédiat de son mandat

d’administrateur de la société Albert & Partner S.A., entreprise d’investissement ayant son siège social au 7, Grand-rue
L-6630 Wasserbillig, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 159.262.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 5 décembre 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014194635/13.
(140217428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

BA-A1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 192.549.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eight day of November.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Côteaux Investment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

2. Côteaux CoInvest S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg,

with registered office at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy holders of the Shareholders and by the notary, will

remain attached to the present deed to be registered with it.

The appearing parties, represented as aforesaid, have requested the notary to record the incorporation of a corporate

partnership limited by shares (société en commandite par actions) whose articles of association shall read as follows:

Art. 1. Definitions. Unless the context otherwise requires, the following terms shall be construed as follows:

Articles

means these articles of association of the Company, as amended from time to time.

A Shares

means the preferred shares in registered form in the share capital of the Company having a
nominal value of ten thousand US dollars (USD 10,000) each and having the rights attached
thereto as provided in these Articles of Association; and “A Share” means any of them.

B Shares

means the ordinary shares in registered form in the share capital of the Company having a
nominal value of ten thousand US dollars (USD 10,000) each and having the rights attached
thereto as provided in these Articles of Association, to be issued by the Company to the Other
Limited Shareholders; and “B Share” means any of them.

Business Day

means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually open
for business in the Grand Duchy of Luxembourg.

C Share

means the single preferred share in registered form in the share capital of the Company having
a nominal value of ten thousand US dollars (USD 10,000) and having the rights attached thereto
as provided in these Articles of Association, held by the General Partner in its capacity as
unlimited shareholder (associé commandité) of the Company.

Company

means BA-A1 S.C.A.

Company Law

means the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended
from time to time.

General Meeting

means the general meeting of the Shareholder(s).

General Partner

means Côteaux Investment Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed
by the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Limited Shareholder(s) means the Special Limited Shareholder and the Other Limited Shareholders and “Limited Sha-

reholder” means any of them.

Other Limited

means the holders of the B Shares (once issued).

189800

U X E M B O U R G

Shareholders
Shareho lders

means the persons registered in the register of Shares of the Company as the holders of the
issued Shares from time to time and “Shareholder” means any of them.

means the A Shares, the B Shares and the C Share.

Special Limited

Shareholder

means Côteaux CoInvest S.à.r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 412F, route d’Esch, L-2086
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Spotify

means Spotify Technology S.A., a public company limited by shares organized under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 2. Form and Name. The name of the Company is “BA-A1 S.C.A.”. The Company is a corporate partnership limited

by shares (société en commandite par actions) governed by the present Articles, the Company Law and the relevant
legislation.

Art. 3. Corporate Purpose. The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition of participations in Spotify, in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations.

Art. 4. Duration of the Company. The Company is formed for a period of five (5) years, ending on 28 November 2019

(the “Initial Period”). The duration of the Company may be reduced or prolonged by a resolution adopted by the General
Meeting in accordance with article 12.

Art. 5. Registered Office. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg. The

registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per article 12 below. The registered office
may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg, by a decision of the General Partner.

The General Partner may consider that extraordinary political or military developments or events are imminent or

have occurred which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
communication between such office and persons abroad. In such circumstances, the registered office may be temporarily
transferred abroad until complete cessation of these extraordinary circumstances. These temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, despite the temporary transfer of its registered office, remains a
Luxembourg company.

Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at forty thousand US Dollars (USD 40,000),

represented by:

a) three (3) A Shares, having a nominal value of ten thousand US dollars (USD 10,000) each held by the Special Limited

Shareholder; and

b) one (1) C Share, having a nominal value of ten thousand US dollars (USD 10,000) held by the General Partner, in

representation of its unlimited partnership interest in the Company.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical, except to the extent otherwise provided by these

Articles or the Company Law.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in

addition to its nominal value shall be transferred. The sums credited to the premium account may be used to pay for any
Shares that the Company may repurchase from Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the Shareholders in the form of a dividend and/or to allocate funds to the legal reserve.

The subscribed share capital and the authorised share capital of the Company may be increased or reduced by a

resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per article 12
below. In case of a share capital increase through the issuance of new shares, each Shareholder has a preferential sub-
scription right to subscribe new shares, whether such share capital increase shall occur by way of a contribution in cash
or a contribution in kind.

The authorized share capital of the Company is set at twenty nine million six hundred and seventy thousand US Dollars

(USD 29,670,000) divided into two hundred and ninety seven (297) A Shares and two thousand six hundred and seventy
(2,670) B Shares, each share of each class having a nominal value of ten thousand US Dollars (USD 10,000) each.

The General Partner is authorised (during a period of five years ending after the date of publication of the deed of

incorporation of the Company in the Mémorial C and subject to renewal decided by the General Meeting and adopted
in the manner required for amendment to these Articles, as per article 12 below) to:

a) increase on one or several occasions the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorised

share capital and to issue such type and number of Shares, with or without share premium, as the General Partner may
determine; and

b) record by way of notarial deed each and any issuance of Shares and to amend article 6 of these Articles and the

189801

U X E M B O U R G

For the avoidance of doubt, the General Partner shall not be entitled to remove or limit the preferential subscription

right of the existing shareholders, whether such share capital occurs by way of a contribution in cash or a contribution
in kind.

Art. 7. Shares. All Shares are and will remain in registered form (actions nominatives), fully subscribed and entirely

paid up.

A register of Shares will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection by any

Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the
number of Shares held by him/her/it, the amounts paid up on each Share, the transfer/subscription of Shares and the dates
of such transfer/subscription as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each Shareholder
will notify his/her/its address and any change thereof to the Company by registered mail.

The Company may rely on the last address received from a Shareholder. Ownership of the Shares will be established

by the entry in the register of Shares.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the General

Partner.

The Company will recognise only one (1) owner per Share. Where a Share is held by more than one (1) person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been designated
as sole owner vis-à-vis the Company. The same rule applies in case of a conflict between a usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nupropriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Art. 8. Redemption of Shares. Save as otherwise agreed between the Company and the Shareholders, Shares shall not

be redeemable at the option of the Shareholders.

Shares can be redeemed by the Company in accordance with the Company Law, except for the C Share.

Art. 9. Transfer of Shares.
9.1 Permitted Transfers
Notwithstanding the provisions herein, the provisions of article 9.3 (Right of first refusal) and article 9.4 (General

Partner’s prior approval) shall not apply with respect to any transfer of B Shares by any Shareholder to

a) any of its Affiliates (“Permitted Transfer”); or
b) (ii) in the case of any of the Shareholders that is itself a pooled investment vehicle, to any partner, member or

shareholder of such Shareholder, provided that such transfer shall only occur either (i) in the context of a liquidation of
that pooled investment vehicle at the end of its term or (ii) after the Initial Period.

For the purposes of this article, the term “Affiliate” means, with respect to a Shareholder, any person controlled by,

controlling or under common control with that Shareholder; and “control” in this context means the holding of more
than 50% of the share capital and/or the voting rights of a person or otherwise having the ability to appoint the executive
officers of a person or the majority of the board members of a person (provided however that, for the purposes hereof,
none of the Shareholders shall be deemed to be an Affiliate of the Company).

In the case of a Permitted Transfer to an Affiliate, where such Affiliate subsequently is about to cease to qualify as an

Affiliate of the original holder of the B Shares that were transferred to it and thus become a former Affiliate, then the
Affiliate and such original holder shall ensure that the B Shares are, prior to the transferee Affiliate actually becoming a
former Affiliate, re-transferred either to the original holder or to another Affiliate of the original holder of the B Shares
that will continue to qualify as the original holder’s Affiliate. If the transferee Affiliate fails to do so prior to becoming a
former Affiliate, then it shall be deemed to have served a Notification within the meaning of article 9.2 of these Articles,
irrevocably offering to sell all of its B Shares at their nominal value to the Limited Shareholders pro rata to their respective
holdings of Shares in the Company.

9.2 Transfer notification
Prior to any transfer by a Shareholder (the “Transferor”) of part or all of its B Shares (the “Offered Shares”) to a

Shareholder or third party (the “Transferee”), even if it qualifies as a Permitted Transfer, the Transferor shall first provide
notice of the proposed transfer (the “Proposed Transfer”) to the General Partner, specifying the identity of the Transferee
(Shareholder or third party), the identity of the persons controlling the Transferee (as the case may be), a description of
the type and the number of the Offered Shares, the price and any other consideration agreed with the Transferee and a
description of how the Proposed Transfer is to be effected including the material terms and conditions thereof (the
“Notification”). The Notification shall also include a copy of any written proposal, term sheet or letter of intent or other
agreement relating to the Proposed Transfer. Once received by the General Partner, the Notification shall be promptly
notified by the General Partner to each Limited Shareholder at the same time and in such a way as to arrive within no
more than three (3) Business Days after the date of issue by the General Partner.

9.3 Right of first refusal
In the event of a Proposed Transfer which does not qualify as a Permitted Transfer, each Transferor grants to the

other Limited Shareholders (including any Limited Shareholder who is the Transferee), a right of first refusal over the
Offered Shares. The Limited Shareholders shall have, as from the date on which the General Partner notifies the Limited
Shareholders of the Notification, a period of thirty (30) calendar days to notify the Transferor and the General Partner

189802

U X E M B O U R G

of their intention to exercise their right of first refusal (the “Right of First Refusal Period”). The Shareholders who have
exercised their right of first refusal shall be referred to as the “Accepting Shareholders”. If the Transferee is a Limited
Shareholder, it shall automatically be deemed to have exercised its right of first refusal and thus to be an Accepting
Shareholder.

The following additional terms shall apply to the right of first refusal:
a) The purchase price for each of the Offered Shares shall be:
- in the case of a Proposed Transfer entirely for cash consideration, the purchase price per share agreed upon by the

Transferor and the Transferee, or

- in all other cases (in particular, but without limitation, in the event of a gift, inheritance, exchange, contribution,

merger or any combination of such forms of ownership transfer), either (i) the fair market value agreed between the
Transferor and the Accepting Shareholders or (ii) in the absence of agreement, the fair market value determined by
Deloitte Luxembourg (the “Expert”); it being agreed that if the Expert is not available, refuses or is otherwise not be in
a position to carry out its/his/her valuation as required herein, the General Partner shall, within ten (10) calendar days
appoint an alternative expert. The provisions of article 9.6 shall apply to the valuation by the Expert.

- if an Expert valuation is required, the Right of First Refusal Period shall, in respect of each Limited Shareholder, be

extended until thirty (30) calendar days after the date on which such Limited Shareholder receives a copy of the Expert’s
valuation.

b) The Offered Shares shall initially be offered to the Limited Shareholders pro rata to their existing shareholdings

inter se. If the total number of Offered Shares that the Accepting Shareholders agree to purchase is equal or greater to
the number of Offered Shares, the Offered Shares will be sold to the Accepting Shareholders pro rata to their respective
shareholdings. Any Offered Shares remaining after the expiry of the Right of First Refusal Period (in the event certain
Shareholders decide not to exercise their right of first refusal or certain Accepting Shareholders cap the number of Shares
they intend to purchase or in case of rompus) will be offered by the General Partner (on behalf of the Transferor) (i) in
priority to the Special Limited Shareholder (up to such number of Shares as it indicates within five (5) Business Days it
wishes to purchase) and then, if any Offered Shares remain, (ii) to the Other Limited Shareholders who are Accepting
Shareholders and who must each indicate within an additional five (5) Business Days how many of the remaining Offered
Shares it wishes to purchase in excess of its original pro rata entitlement (the “Excess Subscribers”). In the event of the
remaining Offered Shares being oversubscribed, they shall be allocated to the Excess Subscribers in proportion to their
shareholdings inter se. The Right of First Refusal Period shall be extended accordingly and shall expire either when the
Special Limited Shareholder indicates pursuant to (i) above that it wishes to purchase all remaining Offered Shares or
upon the expiry of the five Business Days referred to in (ii) above.

c) The right of first refusal may only be exercised in respect of all of the Offered Shares (i.e., for the right of first refusal

right to be validly exercised, the total number of Shares to be purchased by the Accepting Shareholders, the Special
Limited Shareholder (if included in the Accepting Shareholders) and/or the Excess Subscribers must in the aggregate be
equal to the number of the Offered Shares);

d) If the right of first refusal is exercised in respect of all of the Offered Shares pursuant to article 9.3b) above, the

transfer of the Offered Shares to the Limited Shareholders shall take place within fifteen (15) days after the expiry of the
Right of First Refusal Period;

e) If the right of first refusal is not exercised in respect of all of the Offered Shares pursuant to article 9.3b) above,

the Transferor may (subject to article 9.4) proceed with the Proposed Transfer in strict compliance with the terms of
the Notification, provided that such Proposed Transfer is completed within sixty (60) calendar days after the expiry of
the Right of First Refusal Period (whereafter, if the Transferor still wishes to sell the Offered Shares, the right of first
refusal procedure shall apply de novo).

9.4 General Partner’s prior approval
If the Offered Shares are not purchased by the Limited Shareholders pursuant to the right of first refusal procedure

set out in article 9.3, then the Proposed Transfer shall be subject to the General Partner’s express prior approval. For
the avoidance of doubt, transfers that are Permitted Transfers or that are carried out pursuant to the right of first refusal
procedure (with the result that all of the Offered Shares are transferred to Limited Shareholders) do not require the
General Partner’s approval.

The General Partner shall within 15 (fifteen) calendar days after the expiry of the Right of First Refusal Period inform

the Transferor whether it accepts or rejects the Proposed Transfer, at its sole discretion. If the General Partner does
not notify its approval within this period, then the approval shall be deemed to have been refused.

9.5 General provisions
The transfer of Shares may be effected by a written declaration of transfer recorded in the register of Shares, such

declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee, by persons holding the suitable
powers of attorney to do so, or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for under
Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

As evidence of the transfer, the Company may also accept instruments of transfer it deems sufficient to evidence the

consent of the transferor and the transferee.

189803

U X E M B O U R G

9.6 Provisions applicable to the Expert
The Company and the Transferor shall cooperate with the Expert and provide all such information relating to the

Company and the Proposed Transfer as the Expert may reasonably require, and the Expert shall be entitled (to the extent
it considers appropriate) to base his/her/its valuation on such information.

In determining the fair market value of the Offered Shares, the Expert shall apply no premium (entire company or

controlling interest sold) or discount (minority interest only sold) in relation to the size of any holding, shall assume a
willing buyer and willing seller at arm’s length and shall further ignore any restriction on transfer contained in these
Articles.

The Expert shall be restricted and limited to determining the fair market value of the Offered Shares and the Expert

shall not be authorised to undertake a revision or restatement of the terms and conditions of the Proposed Transfer.

All matters under this article 9.6 shall be conducted, and the Expert’s decisions shall be written, in the English language.

The Company will request the Expert to deliver the valuation as soon as reasonably practicable. The Expert valuation
shall be binding on the parties. The costs of the Expert shall be borne by the Transferor.

9.7 Prohibition on Transfer of A Shares or C Share
Notwithstanding the provisions above,
a) the Special Limited Partner shall not be entitled to transfer its A Shares, except to any of its Affiliates (as such term

is defined in article 9.1 of these Articles) and the provisions of that article 9.1 shall apply mutatis mutandis; and

b) the General Partner shall not be entitled to transfer its C Share (except that it shall be obliged to transfer its C

Share to a new general partner appointed by the General Meeting pursuant to article 13).

Art. 10. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted General Meeting represents the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company.

Art. 11. Annual General Meeting - Other General Meetings. The annual General Meeting must be held, in accordance

with the Company Law, at the Company’s registered office or at any other place within the municipality of the registered
office as specified in the convening notice of the annual General Meeting, on the third Thursday of June of each year at
11.00 am. If such day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above and in the absolute and final judgment of the General Partner, the annual General Meeting

may be held abroad if exceptional circumstances so require.

The minutes of the General Meetings shall be kept at the Company’s registered office.

Art. 12. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.
12.1 Convening of the General Meeting
The notice periods and quorum provided for by the Company Law shall govern the notice for, and the conduct of,

the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The General Partner shall convene a General Meeting in accordance with the Company Law.
General Meetings (other than the annual General Meeting) shall be held at such places and times specified in the

respective convening notices.

Written notices convening any General Meeting shall be sent to all registered Shareholders at least eight (8) calendar

days prior to the date of the General Meeting by mail to their address appearing in the register of Shares held by the
Company.

Where all the Shares are in registered form, the written convening notices may be sent by registered mail or inter-

national courier only.

General Meetings may be held without prior written convening notice if all Shareholders are present and/or repre-

sented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the meeting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing another person, who need not be a Shareholder,

as his/her/its proxy, whether in original, by fax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munication whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is live and ongoing
and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participation in a General Meeting by those means is equivalent to
presence in person at such General Meeting.

12.2. Decisions of the General Meeting
Each Share carries one (1) vote at General Meetings.
12.2.1. Except as otherwise required by law or these Articles, resolutions to be adopted at General Meetings shall be

passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital of the Company
represented.

189804

U X E M B O U R G

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half (1/2) of

the subscribed share capital of the Company is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments
to the Articles and, in the case of amendments that relate to the objects or the form of the Company, the text of those
amendments. Resolutions to change the Articles must be adopted by at least three-quarters of the votes cast at such a
General Meeting.

12.2.2 In addition to the majority provided in article 12.2.1 above whenever the approval of the General Meeting is

required, as the case may be, the following decisions or actions shall require the express prior approval of the Other
Limited Shareholders who either by themselves or together hold at least two thirds (2/3) of the outstanding issued B
Shares of the Company:

a) any amendment of the Company’s Articles (other than pursuant to a share capital increase within the limits of the

authorised share capital by the General Partner as envisaged in article 6);

b) any issue of new Shares in the Company (other than pursuant to a share capital increase within the limits of the

authorised share capital by the General Partner as envisaged in article 6);

c) any extension of the Initial Period;
d) the winding up of the Company (other than pursuant to article 23);
e) the Company consenting to the terms of any initial public offering lock-up undertaking in relation to Spotify that is

more restrictive than the terms set forth in the current shareholders agreement relating to Spotify;

f) the Company entering into any merger, partnership or joint venture;
g) the Company creating any subsidiaries;
h) the Company (or the General Partner, to the extent it might have an impact on the Company) entering into any

related party transactions with any of (i) the General Partner, the Special Limited Shareholder or the Other Limited
Shareholders, (ii) any of their respective Affiliates, (iii) any natural person that is a direct or indirect shareholder of the
General Partner, the Special Limited Shareholder, the Other Limited Shareholders or of any such Affiliate or (iv) any
person related by blood, marriage or civil partnership to any such natural person;

i) the Company taking and/or implementing any decisions not on an arm’s length basis;
j) the Company commencing, discontinuing or settling any material litigation;
k) subject to any legal or contractual obligation of the Company to sell all or part of Spotify shares, the Company

selling any Spotify shares at a price that attributes an equity valuation to Spotify that is less than the equity valuation agreed
between the Company and the Shareholders as at the date of these Articles; and

l) the Company employing any employees.
12.2.3 In addition to the majority provided in article 12.2.1 above whenever the approval of the General Meeting is

required, as the case may be, the following decisions or actions shall require the express prior approval of each of the
Other Limited Shareholders:

(a) creating any liens, charges, security interests, mortgages, pledges or any encumbrances whatsoever over any of the

Company’s assets;

(b) the Company taking out or subscribing to any loan, bonds, debt or borrowings of any kind;
(c) moving the tax base of the Company outside Luxembourg or changing the nationality of the Company;
(d) the Company granting any form of guarantee or indemnity, except with respect to any guarantee that the Company

is required to grant in connection with the disposal of any Spotify shares;

(e) any change in the nature of the business or the purpose of the Company; and
(f) any increase in the liability of any of the shareholders, in their capacity as such, towards the Company.
The right to propose any of the decisions or actions set out in articles 12.2.2 and 12.2.3 shall lie with the General

Partner, however, if the General Partner does propose any such decision or action and it is approved by the requisite
majority of Other Limited Shareholders, then the General Partner shall not have a veto right in respect of any such
approved matter. In addition, the General Partner shall not have a veto right in respect of any decision or action to remove
him in accordance with the provisions of article 13 of these Articles.

Art. 13. Management. The Company is managed by Côteaux Investment Management, which shall be the unlimited

shareholder (actionnaire commandité) and which shall be indefinitely, jointly and severally liable with the Company for
all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company.

The General Partner may be removed by a resolution of the General Meeting voting with the quorum and majority

requirements set by these Articles for the amendment thereof, including the affirmative vote of a two-thirds (2/3) majority
of the B Shares, upon the occurrence of any of the following events: (a) the conviction of the General Partner, the managers
of the General Partner and/or the controlling shareholders of the General Partner of a criminal offence (other than a
minor road traffic offence), (b) the General Partner being found guilty by a court of competent jurisdiction to have
breached the General Partner’s fiduciary or similar duties to the Company under applicable law, (c) the disqualification
from acting as a general partner of a company under any applicable law, or (d) the General Partner taking any action or
a set of actions that constitute gross negligence, fraud or wilful misconduct, or is reasonably likely to cause material
reputational damage to the Company and its business.

189805

U X E M B O U R G

Art. 14. General Partner. The General Partner is, in accordance with these Articles, vested with the broadest powers

to manage the business of the Company and to authorize and/or perform or cause to be performed all acts of disposal
and administration falling within the corporate objects of the Company.

The General Partner is also, except as otherwise provided for in these Articles, vested of the broadest powers in

order to proceed to divestment operations.

All powers which are not expressly reserved to the General Meeting by the Company Law or by these Articles fall

within the competence of the General Partner.

Art. 15. Limited Shareholders. The Limited Shareholders shall, vis-à-vis third parties, neither participate in nor interfere

with the management of the Company. The Limited Shareholders may however, vis-à-vis the Company, exercise such
rights as are provided for in the Company Law.

Art. 16. Delegation of management. The General Partner is entitled to delegate the conduct of management of the

Company’s assets to a third party in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, subject to any
contractual arrangement among the General Partner and the Other Limited Shareholders.

Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner.
The Company shall further be bound by the signature or joint signature of any person(s) to whom the General Partner

has granted specific signatory powers, and only within the limits of those powers.

Art. 18. Liability. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities of the Company to the extent that

they cannot be paid out of the assets of the Company.

The Limited Shareholders bear a liability that is limited to the share of the capital they have contributed to the Company.

In accordance with article 108 of the Company Law, any Limited Shareholder who signs on behalf of the Company or
who carries out an act of management, even by virtue of a power of attorney, shall, vis-à-vis third parties, incur the same
liabilities as the General Partner. A Limited Shareholder shall also be jointly and severally liable to third parties for
commitments in which it did not participate, if it has regularly managed the business of the Company.

Art. 19. Conflict of interests. Without prejudice to article 12.2.2(h) above, no contract or other transaction between

the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or
officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Art. 20. Audit. The operations of the Company shall be supervised by an independent external auditor - réviseur

d’entreprises agréé - (the “External Auditor”). The External Auditor shall be elected for the first time by a resolution to
be passed immediately following the incorporation of the Company and thereafter by the annual General Meeting and
serve until its successor shall have been elected. A change of External Auditor is subject to the consent of the General
Partner.

Should the Company not elect an External Auditor, it will appoint a supervisory board (conseil de surveillance) (the

“Supervisory Board”) within the meaning of article 109 and following the Company law.

Art. 21. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on 1

January and end on the 31

December.

Art. 22. Annual Accounts. The General Partner shall at the end of every accounting year provide the annual accounts

of the Company and an inventory in the form required by the Company Law.

At any time during the period of fifteen (15) days prior to the annual General Meeting, each Shareholder may inspect

at the Company’s registered office inter alia the above inventory, the Company’s balance sheet and the profit and loss
account, together with the reports of the General Partner and the independent external auditor of the Company.

Art. 23. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

legal reserve in accordance with the Company Law. This allocation ceases to be a requirement as soon as the legal reserve
reaches ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company as provided in article 6 of these Articles from
time to time, and becomes compulsory again as soon as the reserve falls below ten per cent (10%).

Holders of A Shares, B Shares and C Shares shall receive distributions according to the following priority order:
(i) first, the Company shall distribute an amount to each A Share, B Share and C Share in the Company, up to an

aggregate amount of the paid-up contribution (nominal and premium) made in respect of any such Share (but taking into
account all prior distributions);

(ii) then, any amount available for distribution from net income and/or net capital gains after paying all Shareholders

an amount equal to their respective paid-up contributions pursuant to paragraph (i) above, shall be distributed as to
eighty-eight percent (88%) to the B Shares and the C Share (pro rata to their respective paid-up contribution (nominal
and premium)) and as to twelve percent (12%) to the A Shares (again pro rata to their respective paid-up contribution
(nominal and premium)).

Upon the final distribution of all assets of the Company following its liquidation, the liquidator of the Company will

require the External Auditor (or another independent external auditor appointed to this effect by the General Partner)

189806

U X E M B O U R G

to confirm that the Special Limited Shareholder in its capacity as the holder of the A Shares has not, in aggregate, received
an amount as carried interest in excess of 12% of the profits of the Company. To the extent that the External Auditor
or other independent external auditor (as the case may be) is unable to confirm this and identifies an excess, the Special
Limited Shareholder shall be required to repay such excess to the Company (which shall distribute such amounts to in
accordance with the above profit allocation, but in such a way as to create another excess), provided that the maximum
amount that the Special Limited Shareholder shall be required to repay shall be limited to the amount distributed to it,
less any taxation paid or payable by it.

The General Partner is authorised to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Company

Law.

Art. 24. Dissolution. The Company is not automatically dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

incapacity, bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the General Partner.

The Company may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendment to these Articles, as per article 12 above. The Company shall be dissolved upon the earlier to occur of
(a) the removal of the General Partner (unless a successor General Partner is appointed within 60 days) and (b) the
expiration of the Initial Period (subject to extension as provided herein). In the event of the dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one (1) or more liquidators (whether physical or legal persons) appointed at the
General Meeting resolving to enter into liquidation. The General Meeting will also determine the powers and remune-
ration of the liquidator(s).

After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liqui-

dation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders so as to achieve on an aggregate basis the
same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions in article 23 above.

Art. 25. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Company Law and (except for provisions of applicable law that cannot be waived), any agreement entered into from
time to time with the Shareholders.

Art. 26. Charges and expenses. Remuneration of the General Partner
The General Partner is entitled to receive from the Company such remuneration as may be contractually agreed with

the Shareholders.

Operational expenses
The Company will pay all expenses incurred in the scope of its operation and administration, including (but this list is

not exhaustive): services providers (including the External Auditor's fees), legal, corporate and tax costs and fees, ac-
counting costs, costs related to the publishing and posting of any reports and the costs associated with Shareholder
meetings or consulting with Shareholders and, bank charges and interest on loans.

The General Partner will bear its own overhead expenses, including compensation of employees, rent, utilities, and

other similar expenses. The General Partner will cover liability insurance for managers, officers, employees of the General
Partner, and people appointed by the General Partner to be manager, administrator or board member.

Transitional provisions

The first accounting year begins on the date hereof and ends on December 31

, 2015.

Subscription and payment

The Articles having thus been established,
- Côteaux Investment Management S.à r.l., represented as described above, hereby declares that it subscribes for one

(1) C Share for an aggregate amount of ten thousand US Dollars (USD 10,000).

- Côteaux CoInvest S.à r.l., represented as described above, hereby declares that it subscribes for three (3) A Shares

for an aggregate amount of thirty thousand US Dollars (USD 30,000).

All these shares have been fully paid up by the Shareholders above mentioned by a payment in cash, so that the amount

of forty thousand US Dollars (USD 40,000) paid by the Shareholders is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).

Declaration

The notary declares that the conditions prescribed by Article 26 of the Company Law have been fulfilled and expressly

bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles also comply with
the provisions of Article 27 of the Company Law.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

189807

U X E M B O U R G

Resolutions of the shareholders

The parties appearing before the notary, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as having been duly convened, immediately proceeded to hold a General Meeting.

Having first verified that the General Meeting was regularly constituted, the Shareholders passed with the consent of

the General Partner, the following resolutions by unanimous vote:

- that the purpose of the Company has been determined and that the Articles have been set;
- that Ernst & Young S.A., a public company limited by shares governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

established and having its registered office in 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under B.47771,
has been appointed as the External Auditor of the Company; and

- that the address of the registered office of the Company is established at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg).

WHEREOF the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The notary, who understands and speaks English, declared that at the request of the Shareholders, the present deed

is worded in English followed by a French version. At the request of said party and in case of discrepancy between the
English and the French versions, the English version shall prevail.

This deed having been read to the proxy holders of the Shareholders, who are known to the undersigned notary by

their surname, first name, civil status and residence, said proxy holders, together with the notary, signed the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Côteaux Investment Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg ayant son siège social à 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg,

2. Côteaux CoInvest S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

ayant son siège social à 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, résidant professionnellement au 12, rue Jean Engling

L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des Actionnaires ainsi que par le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d’enregistrer

l’acte de constitution d’une société en commandite par actions qu'elles déclarent constituer et de dresser les statuts
qu'elles ont arrêtés comme suit:

Art. 1

. Définitions. Pour ce qui est de l’interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l’indique de manière

différente, les termes suivants auront les significations suivantes:

Actionnaire Commandité

signifie Côteaux Investment Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à
412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Actionnaires Commanditaires

signifie le Special Limited Shareholder, et les Other Limited Shareholders, et
«Actionnaires Commanditaires» signifie chacun d’eux.

Actionnaires

signifie les personnes enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société, en
tant que détenteurs d’Actions émises, de temps à autre, et «Actionnaire» signifie
n’importe lequel d’entre eux.

Actions

signifie les Actions de Classe A, les Actions de Classe B et les Actions de Classe C.

Actions de Classe A

signifie les actions de préférence nominatives dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) chacune, ayant les droits
attachés auxdites actions, tels que prévus dans les présents Statuts; et «Action de
classe A» signifie n’importe laquelle d’entre elles.

Actions de Classe B

signifie les actions ordinaires nominatives dans le capital social de la Société ayant
une valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) chacune, ayant les droits
attachés auxdites actions, tels que prévus dans les présents Statuts, et qui seront
émises par la Société au profit des Other Limited Shareholders; et Action de Classe
B signifie n’importe laquelle d’entre elles.

189808

U X E M B O U R G

Actions de Classe C

signifie l’action de préférence nominative dans le capital social de la Société ayant une
valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) et ayant les droits attachés à ladite
action, tels que prévus dans les présents Statuts, détenue par l’Actionnaire
Commandité en sa capacité d’actionnaire commandité de la Société

Assemblée Générale

signifie l’assemblée générale des Actionnaires.

Loi

Signifie la Loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

Jour Ouvrable

signifie toute journée (autre qu'un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les
banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.

Other Limited Shareholders

signifie les détenteurs d’Actions de Classe B, dès que ces dernières auront été émises.

Special Limited Shareholder

signifie Côteaux CoInvest S.à.r.l., une société à responsabilité limitée régie par les
lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Société

signifie BA-A1 S.C.A.

Spotify

Signifie Spotify Technology S.A., une société anonyme constituée en vertu de la
législation du Grand Duché du Luxembourg.

Statuts

signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

Art. 2. Forme et Dénomination. La dénomination de la Société est "BA-A1 S.C.A". La Société est une société en

commandite par actions gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

Art. 3. Objet Social. L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-

tement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans Spotify, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Art. 4. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée de cinq (5) ans, jusqu'au 28 novembre 2019 (la

«Période Initiale»). La durée de la Société peut être réduite ou prolongée par une décision prise par l’Assemblée Générale
en application des Statuts, conformément aux dispositions de l’article 12.

Art. 5. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg. Il pourra être transféré

vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’Assemblée Générale statuant de la
manière requise pour la modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous. Dans les limites de
la commune de Luxembourg, le siège social peut être transféré par une décision de l’Actionnaire Commandité.

Lorsque l’Actionnaire Commandité estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature

à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre le siège social de la
Société et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société
à l’étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante mille Dollars US (40.000,- USD),

représenté par:

a) trois (3) Actions de Classe A ayant une valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) chacune, détenues par le

Special Limited Shareholder, et

b) une (1) Action de Classe C ayant une valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) détenue par l’Actionnaire

Commandité, en représentation de son responsabilité illimitée dans la Société.

Les droits et obligations attachés aux Actions sont identiques, à l’exception de ce qui est été prévu dans les présents

Statuts ou dans la Loi.

En plus du capital social émis, un compte spécial de prime d’émission sur lequel toute prime payée pour une Action

sera transférée, en plus de sa valeur nominale. Les sommes créditées sur le compte de prime d’émission pourront être
utilisées pour le paiement des Actions que la Société rachèterait aux Actionnaires, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour procéder à des distributions aux Actionnaires sous la forme d’un dividende et/ou pour allouer des sommes
à la réserve légale.

Le capital social souscrit et autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée

Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-
dessous. Dans l’hypothèse d’une augmentation du capital social par émission de nouvelles actions, chaque Actionnaire
dispose d’un droit de souscription préférentielle sur les nouvelles actions, que cette augmentation du capital soit effectuée
en numéraire ou en nature.

Le montant du capital autorisé s’élève à vingt-neuf million six cent soixante dix mille Dollars US (29.670.000 USD),

divisé en deux cent nonante sept (297) Actions de Classe A et deux mille six cent soixante-dix (2.670) Actions de Classe
B, chacune de ces actions disposant d’une valeur nominal de dix mille Dollars US (10.000 USD)

189809

U X E M B O U R G

L’Actionnaire Commandité est autorisé (pour une durée de cinq ans, prenant fin après la date de publication de l’acte

constitutif de la Société au Mémorial C, et sauf en cas de prolongation décidée par l’Assemblée Générale statuant de la
manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous) à:

a) augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du montant du capital autorisé et émettre un

nombre d’Actions, avec ou sans prime d’émission, tel que décidé par l’Actionnaire Commandité; et

b) enregistrer sous forme d’acte notarial toute émission d’Actions et modifier l’article 6 des Statuts ainsi que le registre

des Actionnaires en conséquence.

Pour autant que de besoin, l’Actionnaire Commandité ne peut en aucun cas refuser ou limiter le droit de souscription

préférentielle des Actionnaires existants, que cette augmentation de capital soit effectuée en numéraire ou en nature.

Art. 7. Actions. Toutes les Actions sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Actionnaires est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient

le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’Actions qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Actions, ainsi que la mention des cessions/souscriptions d’Actions et les dates de ces cessions/souscriptions
ainsi que toutes garanties accordées sur les Actions de temps à autre. Chaque Actionnaire notifiera son adresse à la
Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d’adresse ultérieur.

La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l’Actionnaire qu'elle a reçue. La propriété des Actions

est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Actionnaires et ces certificats, s'ils sont émis, seront

signés par l’Actionnaire Commandité.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action viendrait à appartenir à

plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits attachés à cette Action jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Art. 8. Rachat d’Actions. Sauf s’il en est convenu autrement entre la Société et les Actionnaires, les Actions ne sont

pas rachetables au choix des Actionnaires.

Les Actions pourront être rachetées par la Société conformément aux dispositions de la Loi, à l’exception de l’Action

de Classe C.

Art. 9. Cession des Actions.
9.1 Transferts autorisés
Nonobstant les dispositions décrites ici, les dispositions de l’Article 9.3 (Droit de Préemption) et de l’Article 9.4

(Agrément de l’Actionnaire Commandité) ne s’appliqueront pas aux transferts d’Actions de Classes B réalisée par tout
Actionnaire au profit de:

a) un de ses Affiliés («Transfert Autorisé»); ou
b) un associé membre ou actionnaire de cet Actionnaire, dans le cas où l’Actionnaire est lui-même un véhicule collectif

de placement, à condition que ce transfert s’effectue (i) dans le cadre d’une liquidation de ce véhicule collectif de placement,
à l’expiration de son terme ou (ii) après la Période Initiale.

Pour les besoins du présent article, le terme «Affiliés» signifie, au regard de l’Actionnaire, toute personne contrôlée

par, contrôlant, ou sous le contrôle commun de cet Actionnaire; et «contrôle», dans ce contexte, signifie la détention
de plus de 50% du capital social et/ou des droits de vote d’une personne, ou la possibilité de nommer les dirigeants de
cette personne ou la majorité des membres de son board (étant précisé que, pour les besoins des présentes, aucun des
Actionnaires ne sera considéré comme étant un Affilié de la Société).

Dans le cas d’un Transfert Autorisé à un Affilié, et si cet Affilié est sur le point de cesser d’être qualifié d’Affilié du

détenteur d’origine des Actions de Classe B qui lui ont été transférées, et ainsi sur le point de devenir un ancien Affilié,
alors l’Affilié et le détenteur d’origine devront faire en sorte que les Actions de Classe B soient, avant que l’Affilié ne
devienne effectivement un ancien Affilié, re-transférées soit au détenteur d’origine, soit à un autre Affilié du détenteur
d’origine qui continuerait à être qualifié d’Affilié du détenteur d’origine. Si l’Affilié ne réalise pas le transfert avant d’être
qualifié d’ancien Affilié, alors il sera considéré comme ayant envoyé une notification au sens de l’article 9.2 de ces Statuts,
offrant irrévocablement de céder toutes les Actions de Classe B qu'il détient, à leur valeur nominale, aux Actionnaire
Commanditaires, au pro rata de leur détention d’Actions de la Société.

9.2 Notification du transfert
Préalablement à tout transfert effectué par un Actionnaire (le «Cédant») de tout ou partie de ses Actions de Classe

B (les «Actions Cédées») à un Actionnaire ou à un tiers (le «Cessionnaire»), même dans l’hypothèse où il s’agirait d’un
Transfert Autorisé, le Cédant devra notifier le projet de transfert (le «Projet de Transfert») à l’Actionnaire Commandité,
en indiquant l’identité du Cessionnaire (Actionnaire ou tiers), l’identité des personnes contrôlant le Cessionnaire (selon
le cas), une description du type et du nombre d’Actions, le prix et toute autre contrepartie qui aurait été convenue avec
le Cessionnaire et une description des modalités selon lesquelles le Projet de Transfert sera réalisé, y inclus les principaux
termes et conditions (la «Notification»). La Notification comprendra également une copie de toute proposition écrite,
termes et conditions, lettre d’intention ou tout autre accord en relation avec le Projet de Transfert. Dès lors que la

189810

U X E M B O U R G

Notification du transfert aura été reçue par l’Actionnaire Commandité, celui-ci devra la transmettre à chaque Associé
Commanditaire, en même temps et de la même manière, afin qu'elle leur parvienne dans un délai maximum de trois (3)
Jours Ouvrables à compter de sa date d’émission par l’Actionnaire Commandité.

9.3 Droit de préemption
Dans l’éventualité d’un Projet de Transfert qui ne serait pas qualifié de Transfert Autorisé, chaque Cédant accorde

aux autres Actionnaires Commanditaires (y compris tout Actionnaire Commanditaire qui serait le Cessionnaire), un droit
de préemption sur les Actions Cédées. Les Actionnaires Commanditaires, disposeront, dès la date à laquelle l’Associé
Commandité leur aura notifié la Notification, d’un délai de trente (30) jours calendaires pour notifier le Cédant et l’Ac-
tionnaire Commandité de leur intention d’exercer le droit de préemption (la «Période du Droit de Préemption»). Les
Actionnaires qui ont exercé leur droit de Préemption seront désignés les «Actionnaires Acceptants». Si le Cessionnaire
est un Actionnaire Commanditaire, il sera automatiquement considéré comme ayant exercé son Droit de Préemption et
donc un Actionnaire Acceptant.

Les dispositions suivantes s’appliqueront au droit de préemption:
a) Le prix d’acquisition pour chacune des Actions Cédées sera:
- convenu par le Cessionnaire et le Cédant, dans l’hypothèse d’un Projet de Transfert effectué pour une contrepartie

uniquement en numéraire, ou

- dans toutes les autres hypothèses (y compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, en cas de don, succession,

échange, apport, fusion ou toute autre combinaison de toute forme de transfert de propriété), le prix sera soit (i) égal à
la juste valeur de marché convenue entre le Cédant et les Actionnaires Acceptants ou (ii) en absence d’accord, la juste
valeur de marché, telle que déterminée par Deloitte Luxembourg (l’«Expert»); étant entendu que si l’Expert n’est pas
disponible, refuse, ou n’est pas en mesure d’effectuer son estimation telle que requise ici, l’Actionnaire Commandité
nommera, sous dix (10) jours calendaires, un autre expert. Les dispositions de l’article 9.6 s’appliquent à la présente
estimation de l’Expert.

- si une estimation de l’Expert est nécessaire, la Période du Droit de Préemption devra, pour chaque Actionnaire

Commanditaire, être étendue pour une durée de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception par
chacun des Actionnaires Commanditaires de la copie de l’estimation de l’Expert.

b) Les Actions Cédées seront initialement offertes aux Actionnaires Commanditaires au prorata de leurs participations

inter se. Si le nombre total d’Actions Cédées que les Actionnaires Acceptants souhaitent acquérir est égal ou supérieur
au nombre d’Actions Cédées, elles seront cédées aux Actionnaires Acceptant au prorata de leur participation respective.
Toute Action Cédée restante après l’expiration de la Période du Droit de Préemption (dans l’hypothèse où certains
Actionnaires décideraient de ne pas exercer leur droit de préemption, certains Actionnaires Acceptant plafonnent le
nombre d’Actions qu'ils avaient l’intention d’acheter, ou en cas de rompus) sera offerte à l’Actionnaire Commandité (pour
le compte du Cédant) (i) en priorité au Special Limited Shareholder (jusqu’à concurrence du nombre d’Actions qu'il aura
indiqué vouloir acquérir dans les cinq (5) Jours Ouvrables) puis, s’il reste des Actions Cédées, (ii) aux Other Limited
Shareholders qui devront être des Actionnaires Acceptants et qui devront indiquer dans les cinq (5) jours Ouvrables
suivants le nombre d’Actions Cédées qu'ils souhaitent acquérir en plus du nombre d’Actions auxquelles ils ont droit (les
«Souscripteurs Excédentaires»). Dans l’hypothèse où les Actions Cédées restantes feraient l’objet d’une sursouscription,
elles sont allouées aux Souscripteurs Excédentaires à hauteur de leur participation inter se. La Période du Droit de
Préemption sera étendue, à cet effet, et expirera soit lorsque le Special Limited Shareholder indiquera qu'il souhaite
acquérir toutes les Actions Cédées restantes en application du paragraphe (i) ou, à l’expiration des cinq (5) Jours Ouvrables
mentionnées au paragraphe (ii) ci-dessus.

c) le droit de préemption ne pourra être exercé qu'au regard de la totalité des Actions Cédées (i.e., pour que le droit

de préemption puisse être exercé, le nombre total d’Actions qui seront acquises par les Actionnaires Acceptants, le
Special Limital Shareholder (s’il est inclus dans les Actionnaires Acceptants) et/ou les Souscripteurs Excédentaires devra
en totalité être égal au nombre d’Actions Cédées);

d) si le droit de préemption est exercé pour la totalité des Actions Cédées conformément aux dispositions de l’article

9.3b) ci-dessus, le transfert des Actions Cédées aux Actionnaires Commanditaires devra être réalisé dans les quinze (15)
jours après l’expiration de la Période du Droit de Préemption;

e) si le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des Actions Cédées conformément à l’article 9.3b) ci-

dessus, le Cédant pourra (sous réserve des dispositions de l’article 9.4) procéder au Projet de Transfert en conformité
stricte avec les termes de la Notification, sous réserve que ce Projet de Transfert soit réalisé dans les soixante (60) jours
calendaires après l’expiration de la Période du Droit de Préemption (après quoi, si le Cédant souhaite toujours céder les
Actions Cédées, la présente procédure de droit de préemption s’appliquera de nouveau).

9.4 Agrément de l’Actionnaire Commandité
Si les Actions Cédées ne sont pas acquises par les Actionnaires Commanditaires en application de la procédure de

droit de préemption prévue à l’article 9.3, alors le Projet de Transfert devra faire l’objet d’un agrément exprès et préalable
de l’Actionnaire Commandité. Afin d’éviter toute ambigüité, les transferts qui sont des Transferts Autorisés ou qui sont
réalisés en application du droit de préemption (dont il résulterait que toutes les Actions Cédées sont transférées aux
Actionnaires Commanditaires) ne sont pas soumis à l’agrément de l’Actionnaire Commandité.

189811

U X E M B O U R G

L’Actionnaire Commandité disposera d’un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de l’expiration de la Période

du Droit de Préemption pour informer le Cédant de son acceptation ou de son rejet du Projet de Transfert, et ce, à son
entière discrétion.

Si le Projet de Transfert n’est pas approuvé par l’Actionnaire Commandité pendant cette période susvisée, alors

l’accord sera réputé refusé.

9.5 Dispositions générales
La cession de Actions peut s’effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Actionnaires,

cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l’article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-

tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.

9.6 Dispositions applicables à l’Expert
La Société et le Cédant coopèreront avec l’Expert et fourniront toutes les informations afférentes à la Société et au

Projet de Transfert que l’Expert pourrait raisonnablement demander. L’Expert aura le droit (dans la mesure du nécessaire)
de baser son estimation sur ces informations.

Pour déterminer la juste valeur de marché des Actions Cédées, l’Expert n’appliquera aucune prime (cession de la

société entière ou de participation de contrôle), ni décôte (cession uniquement d’une participation minoritaire) en relation
avec la taille de toute participation, et devra également présumer de l’indépendance du vendeur et de l’acheteur et ignorer
les restrictions quant au transfert contenues dans les présents Statuts.

La mission de l’Expert sera restreinte et limitée à l’évaluation de la juste valeur de marché des Actions Offertes et ne

pourra en aucun cas modifier ou reformuler les termes et conditions du Projet de Transfert.

Tous les sujets relatifs au présents Article 9.6 seront traités en anglais, tout comme les décisions de l’Expert qui devront

être rendues en anglais. La Société devra demander à l’Expert de rendre son évaluation dès que cela sera raisonnablement
possible. L’évaluation de l’Expert s’imposera aux parties. Les frais de l’Expert seront supportés par le Cédant.

9.7 L’interdiction de la cession des Actions de Classe A et de Classe C Nonobstant des dispositions ci-dessus:
a) le Special Limited Partner n’est pas autorisé à transférer ses Actions de Classe A, sauf à l’un de ses Affiliés (tel que

ce terme est défini sous l’article 9.1 de ces Statuts), et les dispositions de l’article 9.1 s’appliquent mutatis mutandis; et

b) l’Actionnaire Commandité n’est pas autorisé à transférer son Action de Classe C (sauf s’il est obligé de la transférer

à un nouvel actionnaire commandité nommé par l’Assemblé Générale en vertu de l’article 13).

Art. 10. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les

Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la Société.

Art. 11. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales. L’Assemblée Générale annuelle se tient con-

formément à la Loi à l’adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué
dans les convocations de l’Assemblée Générale, le troisième jeudi de juin de chaque année à 11 heures. Si ce jour n’est
pas un Jour Ouvrable, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si l’Actionnaire Commandité

constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont conservés au siège social de la Société.

Art. 12. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.
12.1. Convocation de l’Assemblée Générale
Sauf disposition contraire prévue aux présentes, les dispositions de la Loi relatives aux délais de convocation et au

quorum s’appliquent à la convocation et la tenue des Assemblées Générales.

Les Actionnaires sont convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative de l’Actionnaire Commandité, conformément

aux dispositions prévues par la Loi. Les Assemblées Générales (autres que les Assemblées Générales annuelles) se tiennent
à la date au lieu indiqué dans les convocations.

Les convocations écrites pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Actionnaires nominatifs par lettre

recommandée à leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Actionnaires tenu par la Société au moins huit
(8) jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. Si toutes les Actions sont nominatives, les convocations
écrites doivent être obligatoirement envoyées par courrier recommandé ou messagerie internationale. Si tous les Ac-
tionnaires sont présents et/ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation préalable.

Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par

téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre
personne comme mandataire, Actionnaire ou non.

189812

U X E M B O U R G

Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Actionnaires participant à l’Assemblée Générale peuvent
être identifiés, (ii) toute personne participant à l’Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler,
(iii) l’Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation
à une Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l’Assemblée
Générale.

12.2. Résolutions des Assemblées Générales
Chaque Action donne droit à un (1) vote auprès de l’Assemblée Générale.
12.2.1. Les résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Actionnaires statuant à la

majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social souscrit représenté.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées en Assemblée Générale que si la moitié

(1/2) au moins du capital souscrit est présent ou représenté et que si l’ordre du jour indique les modifications statutaires
et, en cas de modification concernant l’objet ou à la forme de la Société, le texte des résolutions. Les résolutions relatives
à la modification des Statuts devront alors être prises par une majorité d’Actionnaires détenant au moins trois-quarts
(3/4) des voix exprimées lors d’une Assemblée Générale.

12.2.2. En sus des règles de majorité prévues à l’Article 12.2.1, dès lors qu'une Assemblée Générale est nécessaire, les

décisions ou actions suivantes devront être préalablement et expressément autorisées par les Other Limited Shareholders
détenant, soit par eux-mêmes, soit ensemble, au moins deux tiers (2/3) des Actions de Classe B émises par la Société:

a) toute modification des Statuts de la Société (autre que résultant d’une augmentation du capital social via le capital

autorisé par l’Actionnaire Commandité tel qu'envisagée par l’Article 6);

b) toute émission de nouvelles Actions de la Société (autre que résultant d’une augmentation du capital social via le

capital autorisé par l’Actionnaire Commandité tel qu'envisagée par l’Article 6);

c) toute extension de la Période Initiale;
d) la liquidation de la Société (autre que conformément à l’Article 23);
e) l’accord de la Société à une période d’inaliénabilité des titres dans le cadre d’une offre publique initiale dans des

termes plus restrictifs que ceux figurant dans le pacte d’actionnaires actuel de Spotify;

f) le fait, pour la Société, de fusionner, entrer en partenariat ou former une entreprise commune;
g) le fait, pour la Société, de constituer des filiales;
h) le fait, pour la Société, (ou l’Actionnaire Commandité, si cela devait avoir un impact sur la Société) de conclure des

opérations entre apparentés avec (i) l’Actionnaire Commandité, le Special Limited Shareholder ou les Other Limited
Shareholders, (ii) un de leurs Affiliés respectifs, (iii) tout personne physique qui serait un actionnaire direct ou indirect
de l’Actionnaire Commandité, du Special Limited Shareholder, des Other Limited Shareholders, ou de leurs Affiliés res-
pectifs ou (iv) toute personne qui serait liée par le sang, le mariage, le pacte civil de solidarité à chacune de ces personnes
physiques;

i) le fait, pour la Société, de prendre ou de mettre en place des décisions qui ne seraient pas prises/mises en place de

manière indépendante et à des conditions de marché (arm’s length).

j) le fait pour la Société d’initier, de mettre fin ou transiger sur un tout contentieux substantiel;
k) le fait, pour la Société de céder tout titre Spotify à un prix correspondant à une valorisation des titres Spotify moins

élevée que celle agréée entre les Actionnaires et la Société à la date des présentes, sauf si cela résulte d’une obligation
légale ou contractuelle de la Société qui l’obligerait à céder tout ou partie des actions Spotify,

l) le fait pour la Société de recruter des salariés.
12.2.3 En sus des règles de majorité nécessaires prévues à l’article 12.2.1 dès lors que l’accord de l’Assemblée Générale

est nécessaire, les décisions ou actions suivantes requièrent l’autorisation préalable expresse de chacun des Other Limited
Shareholders:

a) la création de privilèges, charges, sûretés, hypothèques, nantissements ou toute charge quelle qu'elle soit, sur tout

actif de la Société;

b) le fait pour la Société de souscrire à tout prêt, obligations, emprunt de toute nature;
c) le changement de la base d’imposition de la Société, en dehors du Luxembourg ou le changement de nationalité de

la société;

d) le fait pour la Société d’accorder toute forme de garantie ou d’indemnité, sauf en ce qui concerne les garanties que

la Société serait tenue accorder en cas de cession des titres Spotify;

e) le changement de la nature de l’activité ou de l’objet social de la Société; et
f) tout augmentation de la responsabilité d’un des actionnaires, en sa qualité d’actionnaire, envers la Société.
Le droit de proposer toute décision ou actions prévues aux articles 12.2.2 et 12.2.3 appartient à l’Actionnaire Com-

mandité. Cependant, si l’Actionnaire Commandité propose une des décisions ou actions et qu'elle est approuvée par la
majorité requise des Other Limited Shareholders, alors, l’Actionnaire Commandité n’aura pas de droit de veto sur cette
décision présentés. De plus, l’Actionnaire Commandité n’aura pas de droit de veto en ce qui concerne les décisions ou
actions visant à le révoquer en accord avec les conditions de l’Article 13 des ces Statuts.

189813

U X E M B O U R G

Art. 13. Administration. La Société est administrée par Côteaux Investment Management, actionnaire à responsabilité

illimitée (actionnaire commandité), et qui est indéfiniment conjointement et solidairement responsable avec la Société de
toutes les dettes qui ne peuvent pas être payées sur les actifs de la Société.

L’Actionnaire Commandité pourra être révoqué par une résolution de l’Assemblée Générale adoptée aux conditions

de quorum et de majorité telle que décrits dans les présents Statuts, notamment le vote des deux tiers (2/3) de la majorité
des Actions de Classe B, en cas de survenance d’un des événements suivants: (a) la condamnation de l’Associé Com-
mandité, ses gérants, et/ou actionnaires contrôlant, à une infraction pénale (autre qu'une infraction mineur au code de la
route), (b) la reconnaissance de la culpabilité de l’Actionnaire Commandité par un tribunal compétent pour violation de
ses obligations fiduciaires ou similaires envers la Société sous la loi applicable, (c) l’interdiction d’agir en qualité d’action-
naire commandité de toute société sous la législation applicable prononcée à l'encontre de l’Associé Commandité, ou (d)
la participation de l’Associé Commandité à un acte ou à un ensemble d’actes qui constituent une négligence grave, une
fraude, une faute volontaire, ou qui pourrait raisonnablement porter atteinte de manière significative à la réputation de
la Société et de ses activités.

Art. 14. Actionnaire Commandité. L’Actionnaire Commandité, en application des présents Statuts, est investi des

pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes
de disposition et d’administration correspondant à l’objet social de la Société.

L’Actionnaire Commandité est également investi des pouvoirs les plus larges pour réaliser des opérations de désin-

vestissement, sauf dispositions contraires des Statuts.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compé-

tence de l’Actionnaire Commandité.

Art. 15. Actionnaires Commanditaires. Les Actionnaires Commanditaires doivent, vis-à-vis des tiers, s'abstenir de

participer et d’interférer dans la gestion de la Société. Les Actionnaires Commanditaires peuvent, cependant, vis-à-vis de
la Société, exercer les droits qui sont prévus par la Loi.

Art. 16. Délégation de gestion. L’Actionnaire Commandité est autorisé à déléguer la conduite de la gestion des actifs

de la Société à un tiers conformément aux lois applicables Grand Duché de Luxembourg, sous réserve du respect de tout
contrat conclu entre l’Actionnaire Commandité et les Other Limited Shareholders.

Art. 17. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature de

l’Actionnaire Commandité.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l’unique signature de toute per-

sonne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le l’Actionnaire Commandité, et ce dans les limites des
pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 18. Responsabilité. L’Actionnaire Commandité est conjointement et solidairement responsable de toutes les

dettes de la Société à condition que ces dettes ne puissent pas être payées sur les actifs de la Société.

Les Actionnaires Commanditaires sont responsables à hauteur de leurs apports au capital de la Société. En application

de l’article 108 de la Loi, tout Actionnaire Commanditaire qui signerait au nom de la Société ou qui réaliserait un acte de
gestion, notamment en vertu d’un pouvoir spécial, encourra la même responsabilité que l’Actionnaire Commandité vis-
à-vis des tiers. Les Actionnaires Commanditaires seront également responsables conjointement et solidairement vis-à-
vis des tiers pour les engagements qu'ils n’auraient pas pris s’il s’avère qu'ils ont régulièrement géré les affaires de la
Société.

Art. 19. Conflit d’intérêts. Sans préjudice à des dispositions l’Article 12.2.2(h) ci-dessus, aucun contrat ou aucune

opération conclu entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait que l’Actionnaire
Commandité ou les dirigeants de la Société détiennent des intérêts dans, ou sont administrateurs, collaborateurs, diri-
geants ou salariés de cette autre société ou entité.

Art. 20. Surveillance et comptabilité. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) réviseur d’entreprise

agréée (le «Réviseur Externe»). Le premier Réviseur Externe sera nommé pour la première fois par une résolution qui
sera adoptée immédiatement après la constitution de la Société, puis par la suite par l’Assemblée Générale annuelle. Son
mandat prendra fin au jour de la nomination de son remplaçant. Le changement de Réviseur externe est soumis à l’ap-
probation de l’Actionnaire Commandité.

Si la Société n’élit pas un Réviseur externe, la Société nommera un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance»)

dans le sens de l’article 109 et s. de la Loi.

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1

) janvier et se termine le trente-et-

un (31) décembre de chaque année.

Art. 22. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, l’Actionnaire Commandité dressera les comptes

annuels et un inventaire de la Société dans la forme requise par la Loi.

189814

U X E M B O U R G

A tout moment pendant la période de quinze (15) jours précédant l’Assemblée Générale, chaque Actionnaire peut

inspecter au siège social de la Société, entre autres, l’inventaire, le bilan, le compte de résultats ainsi que les rapports de
l’Actionnaire Commandité et du Réviseur externe, ou le cas échéant, du Conseil de Surveillance.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont

affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l’article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil de dix pour cent (10%).

Les détenteurs d’Actions de Classe A, d’Actions de Classe B et d’Actions de Classe C recevront les distributions dans

l’ordre de priorité suivant:

(i) d’abord, la Société distribuera à chaque Action de Classe A, Action de Classe B et Action de Classe C, un montant

à concurrence du montant total de la contribution versée (nominal et prime d’émission) pour chaque Action (en prenant
compte toutes les distributions antérieures);

(ii) puis, tout montant disponible pour distribution du revenu net et/ou des plus-values nettes, après avoir verser à

tous les Actionnaires un montant égal à leur contribution tel que prévu au paragraphe (i) ci-dessus, à hauteur de quatre-
vingt-huit (88%) aux Actions de Classe B et Action de Classe C (au prorata de leur contribution respective versée (nominal
et prime d’émission), et, à hauteur de douze (12%) aux Actions A (au prorata de leur contribution respective versée
(nominal et prime d’émission)).

Lors de la distribution finale de tous les actifs de la Société à la suite de sa liquidation, le liquidateur de la Société

demandera au Réviseur Externe (ou le cas échéant, à un autre réviseur d’entreprise agrée nommé à cet effet par l’Ac-
tionnaire Commandité) de confirmer que le Special Limited Shareholder en sa qualité de détenteur d’Actions de Classe
A n’a pas perçu, au total, un montant de carried interest excédant 12% des bénéfices de la Société. Si le Réviseur Externe
(ou tout autre réviseur d’entreprise agréé nommé (selon le cas)) n’est pas en mesure de le confirmer et identifie un
excédant, le Special Limited Shareholder sera tenu de rembourser l’excédent à la Société (qui devra distribuer les sommes
en application l’ordre de priorité ci-dessus, mais de telle manière à créer un autre excédant), sous réserve que le montant
maximal que le Special Limited Shareholder est tenu de payer soit plafonné au montant qui lui est distribué moins tout
impôt payé ou payable par lui.

L’Associé Commandité est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de la

Loi.

Art. 24. Dissolution. La Société n’est pas automatiquement dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits

civils, de l’incapacité, de la faillite, de l’insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant l’Actionnaire Comman-
dité.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale statuant comme en matière

de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus. La Société sera dissoute à la survenance
du premier des événements suivants (a) la révocation de l’Actionnaire Commandité (sauf si un successeur est nommée
sous 60 jours) et (b) à l’expiration de la Période Initiale (sauf extension telle que prévue dans les Statuts). En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales) nommés par l’Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée
Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Après le paiement ou la provision de toutes les dettes ou charges contre la Société, y compris les dépenses concernant

la liquidation, le boni de liquidation net sera distribué aux Actionnaires de telle manière à obtenir les mêmes règles de
distribution que celles prévues à l’article 23 ci dessus.

Art. 25. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées conformément à la Loi et, (sous réserve des dispositions légales d’ordre public auxquelles il ne peut pas être
renoncé), à tout accord conclu de temps à autre entre les Actionnaires.

Art. 26. Frais et dépenses. Rémunération de l’Actionnaire Commandité
L’Actionnaire Commandité percevra une rémunération de la Société qui sera convenu contractuellement par les Ac-

tionnaires.

Dépenses de fonctionnement
La Société sera redevable de tous les frais engagés dans le cadre de son fonctionnement et son administration, y compris

(sans que cette liste ne soit limitative): honoraires des prestataires de services (y compris du Réviseur externe), frais et
coûts juridiques, corporate et fiscaux, frais comptables, frais relatifs à la publication et aux envois de tous les rapports,
ainsi que les frais relatifs aux réunions ou à la consultation des Actionnaires, frais bancaires et intérêts sur les prêts en
cours

L’Actionnaire Commandité supportera ses propres frais généraux, y compris la rémunération de ses salariés, loyers,

utilitaires, et autres frais semblables. L’Actionnaire Commandité souscrira à une police d’assurance civile pour ses gérants,
dirigeants, salariés et pour les personnes nommées par lui en tant que gérant, administrateur ou membre du conseil
d’administration.

189815

U X E M B O U R G

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés,
- Côteaux Investment Management, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu'il souscrit une (1) Action de Classe

C pour un montant de dix mille Dollars US (10.000USD)

- Côteaux CoInvest, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu'il souscrit les trois (3) Actions de Classe A pour

un montant de trente mille Dollars US (30.000 USD).

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par les Actionnaires susmentionnés par un paiement en numéraire,

de sorte que le montant de quarante mille Dollars US(40.000USD) payé par les Actionnaires est désormais à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la Loi et en constate

expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions des articles 27
de la Loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Résolutions des associés

Les associés, représentés comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société, ont pris

les résolutions suivantes à l’unanimité:

- Ernst & Young S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social

situé au 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach (Grand-Duché du Luxembourg), enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.47771, a été nommé en qualité de
Réviseur externe.

- Le siège social est fixé au 412F, route d’Esch L-2086 Luxembourg, (Grand-Duché du Luxembourg).

DONT ACTE, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des Actionnaires comparante, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de
divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,

état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 décembre 2014. LAC/2014/57230. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196552/929.
(140219892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Lhasa Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 190.846.

This eighth day of December two thousand fourteen before me, Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of:
Lhasa Corporation S.A., a public company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 211, rue des

Romains, 8041 L-Bertrange, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
190846, incorporated on 1 October 2014 pursuant to a deed executed before me, Francis Kesseler, published in the
Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Memorial C, No. 3371 of 13 November 2014, the articles of asso-
ciation of which have not been amended since (the "Company").

189816

U X E M B O U R G

The meeting was chaired by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at my office,

5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, and Sophie Henryon, private employee, with professional address at my
office, 5, rue Zenon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, was appointed as secretary and scrutineer.

Such persons, acting as scrutiny committee of the meeting, established that all shareholders of the Company were

represented at the meeting and, acting as proxies of the shareholders of the Company, declared that they have been
informed of the agenda of the meeting and that, accordingly, the meeting may be held without prior notice in accordance
with the articles of association of the Company.

The members of the scrutiny committee of the meeting are personally known to me, notary. The proxies to such

persons, as well as the attendance list specifying the names of the shareholders represented and the number of shares
held by each of them, are initialled ne varietur by the members of the scrutiny committee and by me, notary, and are
annexed hereto.

The members of the scrutiny committee of the meeting declared and requested me, the undersigned notary, to record

the following:

Introduction

The chairman of the meeting presented a merger proposal dated 22 October 2014, drawn up by the respective

management and administrative bodies of the Company and Fastrack Trading B.V., a private limited liability company
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in
Amsterdam, Netherlands, and its office address at Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Netherlands, registered
in the Netherlands Commercial Register under number 33260788 (the "Dissolving Company" and together with the
Company, the "Merging Companies"), published in the Mémorial C, No. 3116 of 27 October 2014 (the "Merger Proposal").

At the request of the chairman, the secretary of the meeting then read the following out loud:
- the Company is the sole member of the Dissolving Company;
- the Merging Companies have not issued any securities other than shares in registered form;
- the shareholders and members of the Merging Companies agreed that the respective management and administrative

bodies of the Merging Companies were not required to draw up explanatory reports on the Merger Proposal, nor to
inform anyone of any change in the assets and liabilities of the Merging Companies between the date of the Merger
Proposal and the date of the decisions on the merger;

- all of the documents required to be made available at the registered office of the Company pursuant to article 267

of the Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended, have indeed been made available at the
registered office at least one month before the date hereof; and

- the general meeting of the Dissolving Company has approved the Merger Proposal and the merger contemplated

thereby and has resolved to merge the Merging Companies accordingly (as evidenced by a certificate issued by a Dutch
notary attesting to the proper completion of the pre-merger legal acts and formalities required of the Dissolving Com-
pany).

Resolution

The general meeting resolved that the Merger Proposal, including the annex thereto, and the merger contemplated

thereby, be and are hereby approved and to merge the Merging Companies accordingly (so that the Dissolving Company
ceases to exist and all of its assets and liabilities are transmitted to the Company by universal title and by operation of
law).

Attestation

I, the undersigned notary, attest to the existence and the validity of the Merger Proposal and to the proper completion

of the pre-merger legal acts and formalities required of the Company.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English

followed by a version in French at the request of the persons appearing, who, acting as stated above, stipulated that in
case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Esch-sur-Alzette on the date first above stated. After the

deed was read to the persons appearing, the persons appearing declared to understand the scope and the consequences
and subsequently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huit décembre par-devant moi, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire de:
Lhasa Corporation S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 211, rue des Romains,

L-8041 Bertrange, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 190846, constituée

189817

U X E M B O U R G

suivant acte reçu par moi, Maître Francis Kesseler, le 1 octobre 2014, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, n° 3371 du 13 novembre 2014, et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis (la «Société»).

L'assemblée a été présidée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle à

mon étude, 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, et Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse
professionnelle à mon étude, 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, a été nommé secrétaire et scrutateur. Ces
personnes, agissant comme bureau de l’assemblée, ont constaté que tous les actionnaires de la Société ont été représentés
à l’assemblée et, agissant en tant que fondés de pouvoir des actionnaires de la Société, ont déclaré qu'elles ont été
informées de l’ordre du jour de l’assemblée et que, par conséquent, l’assemblée a pu être tenue sans convocation préalable
en conformité avec les statuts de la Société.

Les membres du bureau de l’assemblée sont connus personnellement de moi, notaire. Les procurations données aux

membres du bureau de l’assemblée ainsi que la liste de présence mentionnant les actionnaires représentés et le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont paraphées ne varietur par les membres du bureau et par moi, notaire, et sont annexées
aux présentes.

Les membres du bureau de l’assemblée ont déclaré et m'ont requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit:

Introduction

Le président de l’assemblée présente le projet de fusion daté du 22 octobre 2014 et établi par les organes d'adminis-

tration ou de direction respectifs de la Société et de Fastrack Trading B.V., une société privée à responsabilité limitée
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam,
Pays-Bas, et son siège social au Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Registre du Commerce
des Pays-Bas sous le numéro 33260788 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société, les «Sociétés Fusionnantes»),
publié au Mémorial C, n° 3116 du 27 octobre 2014 (le «Projet de Fusion»). À la demande du président, le secrétaire de
l’assemblée donne ensuite lecture de ce qui suit:

- la Société est l’associé unique de Société Absorbée;
- les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis de titres autres que des actions ou parts sociales sous forme nominative;
- les actionnaires et associés des Sociétés Fusionnantes ont décidé que les organes d'administration ou de direction

respectifs des Sociétés Fusionnantes ne sont pas tenus d'établir des rapports explicatifs sur le Projet de Fusion ni d'in-
former quiconque d'une éventuelle modification du patrimoine actif et passif des Sociétés Fusionnantes intervenue entre
la date du Projet de Fusion et la date de la prise de décisions sur la fusion;

- que tous les documents, dont la disponibilité au siège social de la Société est requise par l’article 267 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été disponibles au siège social au moins un mois
avant la date du présent acte; et

- que l’assemblée générale de Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion et la fusion envisagée par celui-ci et a

résolu de fusionner les Sociétés Fusionnantes conformément au projet (comme en témoigne le certificat délivré par un
notaire néerlandais attestant l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion incombant à la
Société Absorbée).

Résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver le Projet de Fusion, incluant son annexe, et la fusion envisagée par celui-

ci, et de fusionner les Sociétés Fusionnantes conformément au projet (afin que la Société Absorbée cesse d'exister et
l’ensemble de son patrimoine actif et passif est transmis à la Société de plein droit et à titre universel).

Attestation

Moi, notaire soussigné, j'atteste l’existence et la légalité du Projet de Fusion et l’accomplissement correct des actes et

des formalités préalables à la fusion incombant à la Société.

Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la demande des comparantes, celles-ci, agissant comme indiqué ci-avant, ont stipulé qu'en
cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l’acte faite aux comparantes, celles-ci ont déclaré qu'elles comprennent la portée et les consé-

quences et ont ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

Signé: Conde, Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 15 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17160. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014199314/125.
(140223318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

189818

U X E M B O U R G

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtundzwanzigsten November.
Vor Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz

in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“)

“CARAT (LUX) SICAV“, mit Sitz in Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
73244, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 23. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C

Nummer 139 vom 11. Februar 2000. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 21. Juli 2014,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2140 vom 13. August 2014.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula Berg, Bankangestellte, geschäftsansässig in Strassen, 4, rue

Thomas Edison, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin und die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Tanja

Wipplinger, Bankangestellte, geschäftsansässig in Strassen, 4, rue Thomas Edison.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben
einregistriert zu werden.

II.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tage-

sordnung:

- im Mémorial C, vom 27. Oktober 2014 und vom 12. November 2014
- in der Tageszeitung "Tageblatt" am 27. Oktober 2014 und am 12. November 2014
- in der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ am 27. Oktober 2014 und am 12. November 2014.
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Beschlussfassung der Aktionäre über die Einleitung der Liquidation der CARAT (LUX) SICAV
2. Bestellung des Liquidators der CARAT (LUX) SICAV
3. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Audit Société à responsabilité limitée Cabinet de Révision

agréé zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des Prüfberichtes der CARAT (LUX) SICAV

4. Liquidationskosten
5. Änderung des Artikels 35 der Satzung.
Dauerhafte Verlegung des Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember eines jeden Jahres.
IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 205.800 sich im Umlauf befindenden Aktien,

21 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Die Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung mit derselben

Tagesordnung für den 24. Oktober 2014 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig
war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfähig,

gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß:

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und das Liquidationsverfahren einzuleiten.

Zweiter Beschluß:

Die Generalversammmlung ernennt zum Liquidator:
HANSAINVEST LUX S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann, RCS Luxembourg B 28765, ver-

treten durch Herrn Frank Linker.

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, welche das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften ermöglicht, insbesondere ist er befugt alle Handlungen durchzuführen, welche in den Artikeln 144
und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne die vorherige Genehmigung der Generalversammlung
beantragen zu müssen.

189819

U X E M B O U R G

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft

berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-

sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Dritter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Audit, société à responsabilité limi-

tée, 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, RCS Luxembourg B 67895, zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des
Prüfberichtes der CARAT (LUX) SICAV zu bestellen.

Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation von der Investmentge-

sellschaft getragen werden.

Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst das Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember eines jeden Jahres zu verlegen.

Das Geschäftsjahr welches am 1. Oktober 2013 begonnen hat endet somit am 31. Dezember 2014.

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 35 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 35. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet

am 31. Dezember desselben Jahres.

Der Jahresabschluss der Investmentgesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung auf-

gestellt.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, T. WIPPLINGER und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58230. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 16. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014199965/85.
(140224343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Capale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 57.276.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

convoquée faute de quorum à l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2014, qui se tiendra en date du 05 janvier

2015 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Délibération en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014192260/506/13.

Health Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 78.082.

Shareholders are invited to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the “Meeting”) which has been convened by the Liquidator for the purpose of

considering and, if thought fit, passing the resolutions set out in this notice to be held at 16, rue Jean-Pierre Brasseur,

189820

U X E M B O U R G

L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 30, 2014 at 3 p.m. CET, to discuss and to vote on the
agenda indicated below.

Agenda:

1. Discharge to the Liquidator for the late convocation of the Ordinary General Meeting of the Shareholders;
2. Presentation and approval of the interim financial statements for the period from January 1st, 2012 to December

17th, 2012 (date of commencement of the liquidation);

3. Allocation of the results of the Company statements for the period from January 1st, 2012 to December 17th,

2012 (date of commencement of the liquidation);

4. Presentation of the result of the liquidation for the period from December 18th, 2012 to December 17th, 2013,

with a statement as to the reasons which have prevented completion of the liquidation;

5. Discharge given to the Directors in office until the date of the dissolution (start date of the liquidation period);
6. Miscellaneous.
The Meeting shall not deliberate validly on the Agenda unless at least half of the share capital is present or represented.

Resolutions must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

If the quorum required to hold the Meeting is not present or represented, a second meeting will be convened. The

second meeting shall validly deliberate regardless of the quorum present or represented.

Shareholders, who wish to participate in the Meeting, should contact their bank, stockbroker or agent through which

they hold their shares, in order to receive a certificate confirming the number of shares held and the blocking of such
shares until after the meeting. Shareholders must deliver such certificate to MEBS, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg to the attention of Mme De Jongh, Tel.: (352) 26 38 45 1, Fax: (352) 26 38 45 22 by 5.00 p.m. CET Luxem-
bourg time on December 26, 2014.

Luxembourg, December 11, 2014.

ME Business Solutions S.à r.l.
Represented by Eric Chinchon
The liquidator

Référence de publication: 2014194605/35.

Compton Company Limited S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 179.584.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 29 décembre 2014 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014197168/795/17.

Novamil Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be extraordinarily held on December 29th, 2014 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following

agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2013

189821

U X E M B O U R G

3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified

Luxembourg law on a commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014197169/795/18.

Reale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.651.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held exceptionally on December 29th, 2014 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2013
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Acceptance of the resignation of a Director and appointment of his replacement
6. Special discharge of the resigning of a Director for the exercise of his mandate until the date of resignation
7. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014197172/795/18.

Sully S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 42.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en l'étude de Maître Martine SCHAEFFER au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg en date du

30 décembre 2014 à 9h30 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Mise en liquidation
- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
- Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014197175/506/15.

E&G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Im Einklang mit den Artikeln 13 und 18 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Inves-

tissement à capital variable) E&G Fonds wurde die jährliche

GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf Beschluss des Verwaltungsrates vertagt und findet nunmehr am 29. Dezember 2014 um 11.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr zum 30. September 2014.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

189822

U X E M B O U R G

6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Generalversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden oder

die Aktien bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im Dezember 2014

Der Verwaltungsrat.
Référence de publication: 2014197995/2501/25.

Sebas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.141.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 29 décembre 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014197998/1023/16.

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.500.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.754.

I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 450.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.749.

In the year two thousand and fourteen, on the first day of December
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. The board of managers of I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 9, Allée Scheffer L-2520, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 106754,

hereby represented by Mr. Pierre Crasquin, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney given under private seal on November 27 2014; and

2. The board of managers of I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à

hereby represented by Mr. Pierre Crasquin, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal on

November 27 2014.

The powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities
The above appearing parties have requested the undersigned notary to record the following:

“COMMON MERGER PLAN

Pursuant to which I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l. shall be merged into I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l

1. Parties to merger - Common sole shareholder.
1.1.- The following companies will take part to the contemplated merger (the “Merger”):

189823

U X E M B O U R G

- I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 9, Allée Scheffer L-2520, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 106754, with an issued share capital amounting to EUR
6,500,000.-, fully paid-up and subscribed and divided into 65,000 shares with each a par value of EUR 100.- (the “Absorbing
Company”); and

- I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 9, Allée Scheffer L-2520, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés) under number B 106749, with an issued share capital amounting to EUR 450,000.-, fully
paid-up and subscribed and divided into 4,500 shares with each a par value of EUR 100.- (the “Absorbed Company”, and
together with the Absorbing Company, the “Merging Companies”).

1.2.- The Absorbing Company and the Absorbed Company are both 100% held and controlled by Amundi RE Italia

SGR S.p.A., a limited company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at 2, Piazza Cavour, I,
20121 Milan, registered with the Milan companies registration under registration number 07131820154 (the “Common
Sole Shareholder”). The Merging Companies have no stakeholders, whether as bondholders or others, other than the
Common Sole Shareholder.

2. Merger.
2.1.- The Absorbing Company accepts to absorb the Absorbed Company and the Absorbed Company accepts to be

merged into the Absorbing Company.

2.2.- The present common merger plan (the “Common Merger Plan”) has been drawn up and adopted by the respective

board of managers of the Absorbed Company and the Absorbing Company on 27 November 2014.

3. Transfer of all assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company.
3.1.- Pursuant to the Merger, the Absorbed Company shall transfer its entire assets and liabilities as a whole, including

any rights and obligations, without liquidation, to the Absorbing Company, namely in the course of the merger by acqui-
sition (fusion par absorption), in accordance with Articles 261 to 276 of the Luxembourg law of 10

August 1915 on

commercial companies, as amended (the “Companies’ Law”).

3.2.- As a result of the Merger, the surviving company among the Merging Companies shall be I.E. Lux Berlin n°1 S.à

r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 9, Allée Scheffer L-2520, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et
des Sociétés) under number B 106754.

4. Exchange ratio.
4.1.- The Merger exchange ratio, within the meaning of Article 261 (2) (b) of the Companies’ Law, is set at one (1)

share of the Absorbing Company in exchange of one (1) share of the Absorbed Company, corresponding to 4,500 shares
newly issued by the Absorbing Company and subscribed by the Common Sole Shareholder (the “New Shares”), in con-
sideration of the 4,500 shares held by the Common Sole Shareholder, prior to the Merger, in the share capital of the
Absorbed Company.

4.2.- The Merger will not comprise the payment of any additional cash amount (soulte).

5. Modalities of allotment of the new shares. The New Shares will be fully subscribed by the Common Sole Shareholder,

pursuant to an extraordinary general shareholder’s meeting of the Absorbing Company.

6. Date of merger completion.
6.1.- Vis-à-vis the Merging Companies, the Merger shall be completed, within the meaning of Article 272 of the Com-

panies’ law, on the date of the respective extraordinary general shareholders’ meetings of the Merging Companies, which
are referred to by Article 12.2 below.

6.2.- In accordance with Article 273 (1) of the Companies’ Law, the Merger, shall be completed vis-à-vis third parties,

immediately further to the publication, proceeded with in compliance with Article 9 of the Companies’ Law of the minutes
of the respective extraordinary general shareholders’ meeting of the Absorbed Company and the Absorbing Company,
which are referred to by Article 12.2 below.

7. Date on which the new shares will entitle the common sole shareholder to benefit from the related profit.
7.1.- The New Shares will entitle the Common Sole Shareholder to benefit from the profit related thereto as of their

subscription date.

7.2.- The New Shares will give to the Common Sole Shareholder the same rights as the shares currently held by the

Common Sole Shareholder in the share capital of the Absorbing Company.

8. Accounting date of the merger. From an accounting point of view, the Merger shall be deemed to take effect as of

October 2014.

189824

U X E M B O U R G

9. Common sole shareholder’s waivers.
9.1.- In compliance with Article 265 (3) of the Companies’ Law, the Common Sole Shareholder decided to waive the

management report and the information set forth at Article 265 (1) and (2) of the Companies’ Law.

9.2.- In compliance with Article 266 (5) of the Companies’ Law, the Common Sole Shareholder decided to waive the

examination of this Common Merger Plan and the report by a licensed independent auditor.

9.3.- In compliance with Article 267 (1), in fine, of the Companies’ Law, the Common Sole Shareholder decided to

waive the accounting statement set forth at Article 267 (1), c), of the Companies’ Law.

9.4.- The above waivers were expressly decided pursuant to written resolutions taken by the Common Sole Share-

holder (the “Common Sole Shareholder’s Resolutions”). The Common Sole Shareholder’s Resolutions will remain
annexed to the deeds approving the present merger proposal.

10. Information to the common sole shareholder. In compliance with Article 267 (1) and (2) of the Companies’ Law,

however subject to the waivers set forth at Article 10 above, the following documents will be made available at the
registered office of the Merging Companies, during at least a one-month period prior to the approval of the Merger by
the extraordinary general shareholders’ meetings of the Merging Companies, to the Common Sole Shareholder, or any
successor or assign thereof, which will be entitled to request the delivery of full copies thereof and at no expense:

- Common Merger Plan; and
- The three (3) latest annual accounts, as well as the related management reports, of each of the Merging Companies.

11. Miscellaneous.
11.1.- This Common Merger Plan shall be published in the Mémorial C by the undersigned notary in compliance with

Article 262 of the Companies’ Law.

11.2.- Within at least a one month period after the date of publication of this Common Merger Plan in the Mémorial

C, this Common Merger Plan shall be submitted to the respective extraordinary general shareholder’s meetings of (i) the
Absorbing Company, for approval and capital increase purposes, and (ii) the Absorbed Company, for approval purposes.

11.3.- Any costs incurred by the Merging Companies in relation to the Merger shall be borne by the Absorbing Com-

pany.

11.4.- The English version of this Common Merger Plan shall be binding on the Merging Companies.”
In accordance with article 271 of the law of 10 August 1915, the undersigned notary certifies the legality of the present

Merger Project.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand five hundred Euros
(2,500.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that, at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the French and the English versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn-up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le premier décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

- Le conseil de gérance de I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à

9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 106754

ici représenté par Pierre Crasquin, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privée, datée du 27 novembre 2014,
- Le conseil de gérance de I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l, une société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à 9,

Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 106749,

ici représenté par Pierre Crasquin, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg),

en vertu d’une procuration donnée sous seing privée, datée du 27 novembre 2014,

189825

U X E M B O U R G

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

Les parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de

dresser l’acte qui suit:

“PROJET COMMUN DE FUSION

En vertu duquel I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l. fusionnera dans I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l.

1. Parties à la fusion - Associé unique commun.
1.1.- Les sociétés suivantes prendront part à la fusion (la “Fusion”):
- I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à 9, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106754,
ayant un capital social de EUR 6,500,000.-, intégralement souscrit et libéré et divisé en 65,000 parts sociales, chacune
d’une valeur nominale de EUR 100.- (la “Société Absorbante”); et

- I.E. Lux Berlin n°2 S.à r.l, une société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à 9, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106749,
ayant un capital social de EUR 450,000.-, intégralement souscrit et libéré et divisé en 4,500 parts sociales, chacune d’une
valeur nominale de EUR 100 (la “Société Absorbée”, et ensemble avec la Société Absorbante, les “Sociétés Fusionnantes”).

1.2.- La Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux détenues et contrôlées à cent pour cent par

Amundi RE Italia SGR S.p.A, une société par actions constituée sous l’empire du droit italien, ayant son siège statutaire
à 2, Piazza Cavour, I, 20121 Milan, immatriculée auprès du registre des sociétés de Milan sous le numéro d’immatriculation
07131820154 (l’“Associé Unique Commun”). Les Sociétés Fusionnantes n’ont pas d’autres actionnaires, obligataires ou
autres titulaires de droit que l’Associé Unique Commun.

2. Fusion.
2.1.- La Société Absorbante accepte d’absorber la Société Absorbée et la Société Absorbée accepte d’être absorbée

dans la Société Absorbante.

2.2.- Le présent projet commun de fusion (le “Projet Commun de Fusion”) a été préparé et adopté par les conseils

de gérance respectifs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante le 27 Novembre 2014.

3. Transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.
3.1.- En vertu de la Fusion, la Société Absorbée transférera l’intégralité de ses actif et passif, lesquels formeront un

tout, incluant tous droits et obligations y relatifs, sans liquidation, à la Société Absorbante, dans le cadre d’une fusion par
absorption, conformément aux Articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la “LSC”).

3.2.- Du fait de la Fusion, la société survivante au sein des Sociétés Fusionnantes sera I.E. Lux Berlin n°1 S.à r.l., une

société à responsabilité limitée ayant son siège statutaire à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

4. Rapport d’échange.
4.1.- le rapport d’échange de la Fusion, au sens de l’Article 261 (2) (b) de la LSC, est fixé à une (1) part sociale de la

Société Absorbante pour une (1) parts sociale de la Société Absorbée, correspondant à quatre mille cinq cent (4,500)
parts sociales nouvellement émises par la Société Absorbante et souscrites par l’Associé Unique Commun (les “Nouvelles
Parts Sociales”), en échange des 4,500 parts sociales détenues par l’Associé Unique Commun, antérieurement à la Fuson,
dans le capital social de la Société Absorbée.

4.2.- La Fusion ne comprendra pas le paiement d’une soulte.

5. Modalités d’attribution des nouvelles parts sociales. Les Nouvelles Parts Sociales seront intégralement souscrites

par l’Associé Unique Commun en vertu d’une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante.

6. Date de réalisation de la fusion.
6.1.- Entre les Sociétés Fusionnantes, la Fusion prendra effet, au sens de l’Article 272 de la LSC, à la date des assemblées

générales extraordinaires respectives des Sociétés Fusionnantes, telles que visées par l’Article 12.2 ci-dessous.

6.2.- Conformément à l’Article 273 (1) de la LSC, la Fusion prendra effet vis-à-vis des tiers immédiatement après la

publication, faite en application de l’Article 9 de la LSC, des minutes des assemblées générales extraordinaires respectives
de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, telles que visées par l’Article 12.2 ci-dessous.

7. Date à partir de laquelle les nouvelles parts sociales donneront droit à l’associé unique commun de jouir du bénéfice

y relatif.

7.1.- Les Nouvelles Parts Sociales donneront droit à l’Associé Unique Commun de jouir du bénéfice y relatif à compter

de leur souscription.

7.2.- Les Nouvelles Parts Sociales conféreront à l’Associé Unique Commun les mêmes droits que les parts sociales

précédemment détenues l’Associé Unique Commun dans le capital social de la Société Absorbante.

189826

U X E M B O U R G

8. Date d’effet comptable de la fusion. Du point de vue comptable, la Fusion sera présumée avoir pris effet le 1

octobre 2014.

9. Renonciations de la part de l’associé unique commun.
9.1.- Conformément à l’Article 265 (3) de la LSC, l’Associé Unique Commun a décidé de renoncer au rapport de

gestion et aux informations y continues telles que visées par l’Article 265 (1) et and (2) de la LSC.

9.2.- Conformément à l’Article 266 (5) de la LSC, l’Associé Unique Commun a décidé de renoncer à l’examen du

Projet Commun de Fusion par et au rapport d’un réviseur d’entreprises agréé.

9.3.- Conformément à l’Article 267 (1), in fine, de la LSC, l’Associé Unique Commun a décidé de renoncer au bilan

intérimaire visé par l’Article 267 (1), c), de la LSC.

9.4.- Les renonciations précitées ont été données de manière expresse en vertu de résolutions de l’Associé Unique

Commun (les “Résolutions de l’Associé Unique Commun”). Les Résolutions de l’Associé Unique Commun resteront
annexées aux actes portant approbation du présent projet de fusion.

10. Information à l’associé unique commun. Conformément à l’Article 267 (1) et (2) de la LSC, sous réserve cependant

des renonciations visées à l’Article 10 ci-dessus, les documents suivants, ainsi que la délivrance à titre gratuit de copies
intégrales de ces documents, seront mis à la disposition de l’Associé Unique Commun, ou à tout ayant-droit ou successeur,
au siège statutaire des Sociétés Fusionnantes, durant au moins une période d’un mois précédant l’approbation de la Fusion
par les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes:

- Le Projet Commun de Fusion; et
- les trois (3) derniers comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion, de chacune des Sociétés Fusionnantes.

11. Divers.
11.1.- Ce Projet Commun de Fusion fera l’objet de publication au Mémorial C aux soins du notaire instrumentant,

conformément à l’Article 262 de la LSC.

11.2.- Après l’expiration d’une période d’un mois minimum suivant la publication au Mémorial C du Projet Commun

de Fusion, le Projet Commun de Fusion sera soumis aux assemblées générales extraordinaires respectives de (i) la Société
Absorbante, à des fins d’approbation de la Fusion et d’augmentation de capital et de (ii) la Société Absorbée, à des fins
d’approbation de la Fusion.

11.3.- Tous les coûts encourus par les Sociétés Fusionnantes à raison de la Fusion seront supportés par la Société

Absorbante.

11.4.- La version anglaise du Projet Commun de fusion fera seule foi entre les Sociétés Fusionnantes.”
Conformément à l’article 271 de la loi du 10 août 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet de

Fusion.

Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société Absorbante à raison du

présent acte sont estimés à deux mille cinq cents Euros (2.500.- Euros).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des parties comparantes le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même partie et en cas de divergences entre les
textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite par le mandataire des parties comparantes, connu par le notaire par son nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec nous, notaire, les présentes minutes.

Signé: P. CRASQUIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58771. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200218/238.
(140223653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am neunten Dezember,
vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

189827

U X E M B O U R G

Hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden die Alleinaktionärin der Aktiengesell-

schaft luxemburgischen Rechts NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., eine société anonyme (Aktien-
gesellschaft) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel,
Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch eine notarielle Urkunde des Notars Camille Hellinckx, mit Amtssitz in
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 11. September 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association, unter der Nummer 151 am 22. September 1972, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 10405. Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller
Urkunde des Notars Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vom 1. Juni 2011, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, unter der Nummer 2103 vom 9. September 2011 (die
„Übertragende Gesellschaft“),

Die Versammlung wird um 16.00 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Dr. Ursula Hohenadel, mit Berufsanschrift

in Luxemburg.

Diese bestellt zum Sekretär Frau Britta Faßian, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Dirk Leuk, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Vorsitzender, Sekretär und Stimmenzähler bilden zusammen die Versammlungsleitung.
Nachdem die Versammlungsleitung bestellt ist, bittet der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar, Folgendes in die

Urkunde aufzunehmen:

I. Die außerordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

Tagesordnung

1 Annahme des Abspaltungsplan, der am 23. Oktober 2014 vom unterzeichnenden Notar beurkundet wurde, und der

gemäß Artikel 290 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das „Ge-
setz“) am 8. November 2014 im Amtsblatt Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations Nummer 3306 veröffentlicht
wurde (der „Abspaltungsplan“);

2 Annahme der im Abspaltungsplan beschriebenen Abspaltung und der Umsetzung durch die Gründung einer luxem-

burgischen Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Namen „NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A.“,
welche ihren Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg haben
wird (die „Übernehmende Gesellschaft“);

3 Festlegung der Wirksamkeit der Abspaltung auf den 31. Dezember 2014;
4 Verzicht, gemäß Artikel 307 (5) des Gesetzes, auf die in Artikel 293 und Artikel 294, (1) und (2) des Gesetzes

vorgesehenen spezifischen Berichte des Vorstands und des Wirtschaftsprüfers bezüglich des Abspaltungsplans, da alle
infolge der Gründung der Übernehmenden Gesellschaft auszugebenden Aktien der Alleinaktionärin der Übertragenden
Gesellschaft zukommen werden;

5 Kenntnisnahme des Werthaltigkeitsberichts des Wirtschaftsprüfers, welcher gemäß Artikel 307 (4) in Verbindung

mit Artikel 26-1 des Gesetzes verfasst wurde;

6 Annahme der Übertragung des Privatkundengeschäfts der Übertragenden Gesellschaft an die Übernehmende Ge-

sellschaft;

7 Annahme der Ausgabe, durch die Übernehmende Gesellschaft, von fünfzehntausend (15.000) Aktien ohne Nennwert

an die Alleinaktionärin der Übertragenden Gesellschaft, als Gegenleistung für die Übertragung des Privatkundengeschäfts
der Übertragenden Gesellschaft;

8 Gründung der Übernehmenden Gesellschaft und Genehmigung der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft wie

im Abspaltungsplan vorgesehen;

9 Ernennung der Gesellschaftsorgane der Übernehmenden Gesellschaft;
10 Ernennung des Rechnungsprüfers;
11 Festlegung des Sitzes der Übernehmenden Gesellschaft;
12 Verschiedenes.
II. Die Alleinaktionärin, ihre Vertretungsbevollmächtigten und die Anzahl der Aktien, die vertreten sind, ergeben sich

aus einer Anwesenheitsliste, die nachdem sie "ne varietur" von der Alleinaktionärin, den Bevollmächtigten der Alleinak-
tionärin und den Mitgliedern der Versammlungsleitung unterzeichnet wurde, als Bestandteil dieser Urkunde in deren
Anhang verbleibt, um zusammen mit dieser beim Gesellschafts- und Handelsregister eingereicht zu werden.

III. Da ausweislich der Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital anwesend bzw. ordnungsgemäß vertreten

ist, verzichten die Alleinaktionärin bzw. die Vertretungsbevollmächtigten der Alleinaktionärin einstimmig auf die Einhaltung
der Einberufungsformalitäten und erklären, dass sie ordnungsgemäß einberufen wurden und über die Tagesordnung der
Versammlung im Voraus umfänglich unterrichtet wurden.

IV. Damit ist diese Generalversammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vereinigt, rechtmäßig zusammengetreten

und in der Lage, wirksam über alle Tagesordnungspunkte zu beraten und zu beschließen.

Der Vorsitzende gibt sodann Folgendes zu Protokoll:

189828

U X E M B O U R G

1. Der vom Vorstand der Übertragenden Gesellschaft am 23. Oktober 2014 beschlossene Abspaltungsplan wurde im

Amtsblatt Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3306 vom 8. November 2014 veröffentlicht.

2. Der Abspaltungsplan und die Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre (d.h. die Abschlüsse zum 31. Dezember

der Jahre 2011, 2012 und 2013) sowie eine Zwischenbilanz zum 30. September 2014 waren für die Dauer der gesetzlich
vorgesehenen Frist von einem Monat am Sitz der Übertragenden Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Alleinaktionärin
ausgelegt.

3. Da die Aktien der Übernehmenden Gesellschaft alle an die Alleinaktionärin ausgegeben werden sollen, ist die Ers-

tellung eines speziellen Berichts der Wirtschaftsprüfer (der “Bericht des Wirtschaftsprüfers”) nach Artikel 307 (1) in
Verbindung mit Artikel 294 des Gesetzes nicht erforderlich (Artikel 307 (5) des Gesetzes), soweit die Alleinaktionärin
darauf verzichtet.

4. Ebenso ist der nach Artikel 307 (1) in Verbindung mit Artikel 293 des Gesetzes vorgeschriebene besondere Bericht

des Vorstands (der “Besondere Bericht des Vorstands”) der Übertragenden Gesellschaft nicht erforderlich, wenn die
Alleinaktionärin darauf verzichtet.

Nachdem diese Erklärungen des Vorsitzenden vorgetragen worden sind, trifft die Generalversammlung der Aktionäre

der Übertragenden Gesellschaft (die “Versammlung”) einstimmig folgende Beschlussfassungen:

Erster Beschluss

Die Versammlung nimmt hiermit den Abspaltungsplan an.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abspaltung sowie die Umsetzung der Abspaltung durch die Gründung der Überneh-

menden Gesellschaft.

Dritter Beschluss

Die Versammlung legt die Wirksamkeit der Abspaltung auf den 31. Dezember 2014 fest.

Vierter Beschluss

Die Versammlung bestätigt hiermit, dass der Abspaltungsplan gemäß der vorstehenden Erklärung zu 1. des Vorsitzen-

den veröffentlicht wurde und dass gemäß der vorstehenden Erklärung zu 2. des Vorsitzenden alle darin genannten
Dokumente für die Dauer eines Monats am Sitz der Übertragenden Gesellschaft während der allgemeinen Geschäftszeiten
einsehbar waren und die Alleinaktionärin von der Möglichkeit der Einsichtnahme zuvor informiert worden war.

Die Versammlung beschließt sodann, auf den Bericht des Wirtschaftsprüfers und auf den Besonderen Bericht des

Vorstands in den Erklärungen des Vorsitzenden zu 3. und 4. genannten Berichte zu verzichten.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Werthaltigkeitsbericht des Wirtschaftsprüfers (der “Bericht”), welcher gemäß Artikel

307 (4) in Verbindung mit Artikel 26-1 des Gesetzes verfasst wurde, zur Kenntnis.

Dieser wurde von KPMG Luxembourg S.à r.l., am 9. Dezember 2014 erstellt, der die Wertermittlung der im Rahmen

der Abspaltung in die Übernehmende Gesellschaft eingebrachten Sacheinlagen einer prüferischen Durchsicht unterzogen
hat und zu folgendem Ergebnis kommt:

“Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Umstände bekannt geworden, die uns zu der

Annahme veranlassen, dass der Gesamtwert der eingebrachten Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nenn-
wert, zuzüglich Ausgabeagio, der als Gegenleistung auszugebenden Aktien entspricht.”

Der Bericht wird von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar "ne varietur" unterzeichnet und dieser

Urkunde als Anlage zur Einreichung beim Register beigefügt bleiben.

Sechster Beschluss

Die Versammlung erklärt sich mit dem Übergang des Privatkundengeschäfts und der damit verbundenen Aktiva und

Passiva auf die Übernehmende Gesellschaft gemäß Abspaltungsplan einverstanden.

Siebter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Ausgabe, durch die Übernehmende Gesellschaft, von fünfzehntausend (15,000) Aktien

ohne Nennwert, an die Alleinaktionärin der Übertragenden Gesellschaft, als Gegenleistung für die Übertragung des Pri-
vatkundengeschäfts der Übertragenden Gesellschaft, an.

Achter Beschluss

Die Versammlung stimmt der Gründung der Übernehmenden Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 zu.
Die Versammlung nimmt zur Kenntnis und stimmt ausdrücklich zu, dass der Wortlaut von Artikel 2 der Satzung der

Übernehmenden Gesellschaft zum Gesellschaftszweck, abweichend vom Wortlaut des Artikels 2 der im Abspaltungsplan
veröffentlichten Satzung, nun zusätzlich die Tätigkeit als Verwaltungsstelle des Finanzsektors umfasst.

189829

U X E M B O U R G

Die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft soll wie folgt lauten:

„Name

Art. 1. Unter der Firma NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft

in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme).

Zweck

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Ausübung der Tätigkeit als Anlageberater, Makler von Finanzins-

trumenten, Kommissionär, Vermögensverwalter, Vermarkter von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen
(OGA) und Finanzvermittlungsgesellschaft sowie als Verwaltungsstelle des Finanzsektors.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler.
Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen

Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen, sowie alle sonstigen Geschäfte be-
treiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

Sitz

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch einfachen Beschluss

des Aufsichtsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert

wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Aufsichtsrat den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein
anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder
nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische
Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Dauer

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Kapital

Art. 5. Das Grundkapital beträgt EUR 1.500.000,00 (eine Million fünfhunderttausend Euro), eingeteilt in 15.000 (fünf-

zehntausend) Aktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt.

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf Namen. An Stelle von Urkunden über die Eintragung einzelner Aktien können Zertifikate

über die Eintragung einer Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit

Einsicht nehmen kann. Die Eintragung umfasst folgende Angaben:

- die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs sowie die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.

Art. 8. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet. Auf Wunsch

wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt.

Art. 9. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem

Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktien-
register eingetragen.

Art. 10. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Art. 11. Beabsichtigt ein Aktionär, seine Aktien oder Teile seiner Aktien zu veräußern, so hat er sie zunächst den

anderen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital durch eingeschriebenen Brief anzubieten.
Machen ein oder mehrere Aktionäre von dem Übernahmeangebot innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
keinen Gebrauch, so wächst das Übernahmerecht dieses oder dieser Aktionäre den übrigen Aktionären, die von dem
Übernahmerecht Gebrauch machen, im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital an. Der anbietende Aktionär
ist in diesem Falle verpflichtet, hiervon die übrigen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten. Die übrigen
Aktionäre können innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung ihr zusätzliches Übernahmerecht
ausüben.

Ein Übernahmeangebot kann nur im Ganzen angenommen werden. Ein auf Anwachsung beruhendes Übernahmean-

gebot stellt ein gesondertes Angebot im Sinne dieser Bestimmung dar.

Macht keiner der Aktionäre innerhalb der vorgenannten Fristen von dem Übernahmerecht Gebrauch, so können die

Aktien freihändig veräußert werden mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils

189830

U X E M B O U R G

am Aktienkapital (wobei die Rechte der Aktionäre, die ihr Recht nicht ausüben, an die übrigen Aktionäre im Verhältnis
ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital übergehen) ein Vorkaufsrecht zusteht. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts
und die dabei zu beachtenden Fristen gilt die Regelung der Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass den
übrigen Aktionären der Name des vorgesehenen Erwerbers sowie die gesamten Vertragsbedingungen mitzuteilen sind.
Das Vorkaufsrecht kann auch in der Weise ausgeübt werden, dass der Vorkaufsberechtigte mit Zustimmung aller übrigen
Aktionäre einen oder mehrere Dritte benennt, die allein oder mit ihm in diesen Vertrag eintreten.

Diese Bestimmungen gelten nicht für die Abtretung von Aktien an die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Ge-

schäftsführer oder leitende Angestellte (cadres supérieurs gemäß Luxemburger Arbeitsrecht) der Aktionäre oder an
deren Tochter- oder Konzerngesellschaften.

Aufsichtsrat

Art. 12. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die durch die Generalversammlung

der Aktionäre ernannt werden.

Art. 13. Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber

den Vorstandsmitgliedern.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen

werden dürfen.

Art. 14. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie

gewählt wurden, und endet am Schluss der dritten darauf folgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die
Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Art. 15. Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 16. Die Entschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentli-

chen Generalversammlung festgesetzt.

Art. 17. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des

Aufsichtsrates.

Art. 18. Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch den stellvertretenden

Vorsitzenden einberufen. In der Einladung sind die Verhandlungsgegenstände bekannt zu geben.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates können am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort stattfinden.
Auf Antrag von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Antrag des Vorstandes ist der Vorsitzende des

Aufsichtsrates verpflichtet, eine Sitzung des Aufsichtsrates einzuberufen.

Art. 19. Jedes Mitglied kann an einer Sitzung des Aufsichtsrates mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähn-

lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) es kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der
Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen über-
tragen, und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung durch solche
Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Aufsichtsrates mittels Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten

lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt. Die Vollmacht kann
durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

Art. 20. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende

oder der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, anwesend oder vertreten sind.

Art. 21. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner anwesenden oder vertretenen

Mitglieder.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und

beschlossen werden.

Art. 22. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einvers-

tändnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege oder per Telefax gefasst werden (Zirkularbes-
chlüsse). Im Rundschreiben, wodurch dazu aufgefordert wird, ist eine Frist anzusetzen, welche zugleich für den Einspruch
gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis mit dem Verfahren.
Die Beschlussfassung im Wege eines Zirkularbeschlusses kann nur einstimmig erfolgen.
Im Falle von Zirkularbeschlüssen, die per Telefax gefasst wurden, sind diese schriftlich zu bestätigen.

Art. 23. Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind unbeschadet des Artikels 20 durch Protokolle zu

beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

189831

U X E M B O U R G

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied

des Aufsichtsrates sein muss. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Art. 24. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine Aufgaben und Befugnisse sowie dieje-

nigen seiner Ausschüsse und des Vorstands in einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte
mit bestimmten Aufgaben betrauen.

Vorstand

Art. 25. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Dauer ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt.

Sie können jederzeit durch den Aufsichtsrat oder die Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen

werden.

Art. 26. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat den Aufsichtsrat über wesentliche

Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten.

Der Vorstand hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalver-

sammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweien, wobei

Artikel 28 unberührt bleibt. Sie können im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten ein Rechtsgeschäft vornehmen.

Art. 27. Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden des Vorstandes. Ein Stichentscheid kommt dem Vorsitzenden nicht

zu.

Art. 28. Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben und die Vertretung der Ge-

sellschaft an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Wirtschaftsprüfer

Art. 29. Die Gesellschaft unterliegt der Prüfung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die im

Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen ernannt werden.

Generalversammlung

Art. 30. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
(a) die Satzung zu ändern;
(b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
(c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
(d) die Feststellung des Einzelabschlusses;
(e) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten;
(f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(g) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 31. Jeweils um elf Uhr am einunddreißigsten März eines jeden Jahres findet die alljährliche ordentliche General-

versammlung am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in dem Einladungsschreiben angegebenen Ort des
Großherzogtums Luxemburg statt. Sofern nicht weitere Punkte für die Tagesordnung festgesetzt werden, befindet sie
über die Punkte b) und d) bis f) des Artikels 30. Ist der einunddreißigste März ein Tag, an dem Banken in Luxemburg
gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am letzten Bankarbeitstag im März abgehalten.

Art. 32. Die Generalversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand einberufen. Sie muss innerhalb einer

Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals
vertreten, dies in einem schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Aufsichtsrat verlangen.

Art. 33. Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung

verzichtet werden.

Art. 34. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kom-

munikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) er kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Sitzung
teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen
und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Generalversammlung durch solche
Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen

Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

189832

U X E M B O U R G

Art. 35. Für die Beschlüsse der Generalversammlungen müssen die gesetzlichen Anwesenheits- und Majoritätsquoren

erfüllt sein.

Art. 36. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stim-

menzähler unterzeichnet.

Rechnungslegung; Jahresergebnis

Art. 37. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 38. Jedes Jahr erstellt der Vorstand die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Rechnungslegung, insbeson-

dere ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen
und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gege-
nüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf.
Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen

bis der Reservefonds den zehnten Teil (1/10) des Grundkapitals erreicht hat.

Der Vorstand ist befugt, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften eine Zwischendividende während des

Geschäftsjahres auszuschütten.

Art. 39. Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in Übe-

reinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.

Auflösung und liquidation

Art. 40. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche

die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 41. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.“

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Übernehmenden Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember

2014 und endet am 31. Dezember 2015.

Neunter Beschluss

Die Versammlung setzt somit die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Übernehmenden Gesellschaft auf drei (3)

fest und ernennt sodann folgende Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 für eine Dauer von
drei (3) Jahren:

- Herr Dr. Gunter Dunkel mit Berufsanschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover (Deutschland).
- Herr Christoph Schulz mit Berufsanschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover (Deutschland).
- Herr Dr. Michael Lange mit Berufsanschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover (Deutschland).
Abweichend von Artikel 25 der unter dem obigen achten Beschluss angenommenen Satzung, setzt ausnahmsweise und

ausschließlich zum Zwecke der Gründung, die Versammlung die Zahl der Mitglieder des Vorstandes der Übernehmenden
Gesellschaft auf zwei (2) fest und ernennt folgende Mitglieder des Vorstandes mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 für
eine Dauer von fünf (5) Jahren:

- Herr Harry Rosenbaum mit Berufsanschrift in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Lu-

xemburg.

- Herr Markus Linnert mit Berufsanschrift in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ernennungen von Mitgliedern des Vorstands werden im Anschluss an die Gründung der Übernehmenden Gesellschaft

gemäß Artikel 25 der unter dem obigen achten Beschluss angenommenen Satzung durch den Aufsichtsrat bestellt.

Zehnter Beschluss

Die Versammlung ernennt, mit Wirkung zum 31. Dezember 2014, KPMG Luxembourg S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer

(réviseur d’entreprises agrée) der Übernehmenden Gesellschaft auf unbestimmte Dauer.

Elfter Beschluss

Die Versammlung bestimmt, dass die Übernehmende Gesellschaft ihren Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748

Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, haben wird.

189833

U X E M B O U R G

Erklärung des Notars

Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit, dass er gemäß Artikel 300 (2) des Gesetzes die Einhaltung und die

Ordnungsmäßigkeit des Abspaltungsplans sowie aller von der Übertragenden Gesellschaft vorzunehmenden und vorge-
nommenen Handlungen und Maßnahmen überprüft hat.

Erklärung des Vorsitzenden

Nach Erschöpfung der Tagesordnungspunkte erklärt der Vorsitzende hiermit die Versammlung für beendet.

Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende

Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der Übertragenden Gesellschaft und betragen schätzungsweise EUR 3.500.-.

WORÜBER URKUNDE, in Luxemburg an dem eingangs bezeichneten Tage aufgenommen wird.
Die vorliegende Urkunde wurde sodann den Vertretern der erschienenen Partei vorgelesen und von ihnen und dem

unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. HOHENADEL, B. FAßIAN, D. LEUK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59170. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur

(signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG -
Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 15. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014200411/343.
(140222779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Riva Global Fund SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.700.

Shareholders are hereby kindly convened to assist at the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the “Meeting”) of the Fund which will be held on the 9 January 2015 at 11:00 a.m. (Luxembourg time)

at the Fund's registered office to deliberate and vote on the following:

Agenda:

1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2011;
2. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2012;
3. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2013;
4. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended December 31, 2011;
5. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended December 31, 2012;
6. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended December 31, 2013;
7. Approval of the Statement of Net Assets, Statement of Operations and Changes in Net Assets and Statements of

Changes in Shares outstanding for the year ended December 31, 2011;

8. Approval of the Statement of Net Assets, Statement of Operations and Changes in Net Assets and Statements of

Changes in Shares outstanding for the year ended December 31, 2012;

9. Approval of the Statement of Net Assets, Statement of Operations and Changes in Net Assets and Statements of

Changes in Shares outstanding for the year December 31, 2013;

10. To approve the allocation of the net results for the year ended December 31, 2011;
11. To approve the allocation of the net results for the year ended December 31, 2012;
12. To approve the allocation of the net results for the year ended December 31, 2013;
13. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the year

ended December 31, 2011;

14. To approve retroactively the re-appointment of Ms. Nathalie Davied Charbonnier, Mr. Roberto Almaleh, Mr. John

Burke as Directors of the Company for the year ended December 31, 2011;

15. To approve retroactively the re-appointment of Ms. Nathalie Davied Charbonnier, Mr. Roberto Almaleh, Mr. John

Burke as Directors of the Company for the year ended December 31, 2012;

16. To approve retroactively the resignation of Mr. John Burke from the Board of Directors of the Company with

effect September 26, 2012;

189834

U X E M B O U R G

17. To approve retroactively the appointment Mr. Boris Christinger as Director of the Company with effect September

26, 2012 until the year ended December 31, 2012;

18. To approve retroactively the re-appointment of Ms. Nathalie Davied Charbonnier, Mr. Roberto Almaleh, Mr. Boris

Christinger as Directors of the Company for the year ended December 31, 2013;

19. To approve retroactively the resignation of Ms. Nathalie Charbonnier Davies from the Board of Directors of the

Company with effect April 10, 2013;

20. To approve retroactively the appointment Mr. Dino Ghiglione as Director of the Company with effect April 10,

2013 until the year ended December 31, 2013;

21. To approve retroactively the re-appointment of Mr. Dino Ghiglione, Mr. Roberto Almaleh, Mr. Boris Christinger

as Directors of the Company for the year ended December 31, 2014;

22. To approve retroactively the re-appointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg to serve as Auditor of the

Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements
for the year ended December 31, 2011;

23. To approve retroactively the re-appointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg to serve as Auditor of the

Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements
for the year ended December 31, 2012;

24. To approve retroactively the re-appointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg to serve as Auditor of the

Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements
for the year ended December 31, 2013;

25. To re-appoint PricewaterhouseCoopers Luxembourg to serve as Auditor of the Company until the next annual

general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the year ended December 31,
2014;

26. Any other business that may be brought forward to the meeting.

Please be informed that no quorum is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be

passed by a simple majority of the votes cast. Each share has a voting right.

Shareholders may vote in person or by proxy.

If you are not able to attend personally this Meeting, please sign and date the enclosed proxy form and return it to:

Mr. Ralf Voelker
TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.
Email: Ralf.Voelker@lu.customhousegroup.com
Unico Building, 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

To be valid, proxy should be received in Luxembourg by the fund before 6 p.m. (Luxembourg Time) on January 7,

2014.

Luxembourg, December 19, 2014.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014201320/70.

Almafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.749.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le 6 janvier 2015 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014202140/795/16.

189835

U X E M B O U R G

Basil Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.939.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le 6 janvier 2015 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014202141/795/15.

Alia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.219.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le 6 janvier 2015 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014202142/795/15.

Vision Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf.

R.C.S. Luxembourg B 51.468.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 1

Septembre 2014:

- a été nommée administrateur-délégué:
Monsieur Guillaume Eugène HILLERS, conseiller, né le 16 novembre 1951 à Paramaribo (Suriname), demeurant Delft-

weg 127, 3043 NB Rotterdam (Pays Bas), durée du mandat: indéterminée, pouvoir avec sa seule signature;

- a été rayé comme administrateur-délégué (avec sa seule signature):
Monsieur Cornelis Johannes VROLIJKS, né le 22 septembre 1946 à Nijmegen (Pays Bas), demeurant 104, route d'Ep-

peldorf, L-6312 Beaufort.

- a été nommée administrateur:
Monsieur Guillaume Eugène HILLERS, conseiller, né le 16 novembre 1951 à Paramaribo (Suriname), demeurant Delft-

weg 127, 3043 NB Rotterdam (Pays Bas), durée du mandat: indéterminée, pouvoir avec sa seule signature;

- a été rayé comme administrateur:
Monsieur Cornelis Johannes VROLIJKS, né le 22 septembre 1946 à Nijmegen (Pays Bas), demeurant 104, route d'Ep-

peldorf, L-6312 Beaufort.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014194576/22.
(140216970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2014.

189836

U X E M B O U R G

Gracewell Investment No 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.929.

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

En date du 2 décembre 2014, l’associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Madame Catherine KOCH, actuellement gérant de catégorie C de la Société, en tant que gérant de

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jeffrey H. MILLER, gérant de catégorie A
- Monsieur Andrew HUDSON, gérant de catégorie B
- Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B
- Madame Catherine KOCH, gérant de catégorie B
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l’associé unique de la Société, Gracewell Properties Holding S.à r.l., a été transféré au 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Gracewell Investment N°2 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195003/27.
(140217694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 160.442.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

En date du 2 décembre 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Madame Catherine KOCH, actuellement gérant de catégorie C de la Société, en tant que gérant de

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l'associé unique de la Société, Gracewell Investment N° 3 S.à r.l., a été transféré au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195006/27.
(140217544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

189837

U X E M B O U R G

Gracewell Properties (Church Crookham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.332.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l'associé unique de la Société, Graeewell Investment N°4 S.à r.l., a été transféré au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Graeewell Properties (Church Crookham) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195008/27.
(140217541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Gracewell Properties (Birmingham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 169.097.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l'associé unique de la Société, Gracewell Investment N°4 S.à r.l., a été transféré au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Gracewell Properties (Birmingham) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195007/27.
(140217539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

189838

U X E M B O U R G

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.723.

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l’associé unique de la Société, Gracewell Investment N°2 S.à r.l., a été transféré au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195010/27.
(140217649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Gracewell Properties (Horley) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 160.450.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 décembre 2014

catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, les prénoms et nom du gérant de catégorie A de la Société doivent se lire comme suit: Monsieur Jeffrey H.

MILLER.

De plus, le siège social de l'associé unique de la Société, Gracewell Investment N°2 S.à r.l., a été transféré au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Gracewell Properties (Fareham) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014195012/27.
(140217637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

189839

U X E M B O U R G

Estrada Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.661.

EXTRAIT

Dépôt rectificatif du bilan au 31.12.2010 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg 16.11.2011,

N° L110181351.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Karim Van den Ende
Administrateur

Référence de publication: 2014194907/14.
(140218029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

European Financial Stability Facility, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 153.414.

Il résulte des résolutions de la réunion du conseil d'administration de la Société prises le 27 novembre 2014 que les

administrateurs ont décidé:

- de prendre note de la démission de M. Iñigo Fernandez de Mesa Vargas et de M. Christodoulos Stefanadis de leur

poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat;

- de coopter, Mme Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Secrétaire Générale du Trésor, née le 20 juillet 1962 à Ourense,

Espagne, ayant son adresse professionnelle au 6, Paseo del Prado, 28014 Madrid, Espagne, en tant qu'administrateur de
la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015; et

- de coopter, M. Anastasios Anastasatos, Secrétaire Général et Président du Conseil des Conseillers Economiques au

Ministère des Finances, né le 19 octobre 1973 à Athènes, Grèce, ayant son adresse professionnelle au 5-7, Nikis Str.,
10180 Athènes, Grèce, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2015.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est, au 27 novembre 2014, constitué des personnes suivantes:
- Mme Alenka Jerkic
- M. Christos Patsalides
- M. Hans Vijlbrief
- M. Ilkka Kajaste
- M. Jozef Kortleven
- M. Nicholas O'Brien
- M. Alfred Camilleri
- M. Vazil Hudak
- M. Bruno Bézard
- Dr. Thomas Steffen
- M. Harald Waiglein
- M. Vincenzo La Via
- Mme Isabelle Goubin
- Mme Isabel Castelo Branco
- M. Märten Ross
- Mme Rosa María Sánchez-Yebra Alonso
- M. Anastasios Anastasatos
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 décembre 2014.

Référence de publication: 2014194909/38.
(140217275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

189840

Document Outline

Albert & Partner S.A.

Alia S.A.

Almafin S.A.

BA-A1 S.C.A.

Basil Finance S.A.

Capale S.A.

Carat (Lux) SICAV

Compton Company Limited S.A., SPF

E&G Fonds

Estrada Holding S.A.

European Financial Stability Facility

Flitptrel Lux S.à r.l.

Golden Capital Investment S.A.

Gracewell Investment No 2 S.à r.l.

Gracewell Properties (Abercorn) S.à r.l.

Gracewell Properties (Birmingham) S.à r.l.

Gracewell Properties (Church Crookham) S.à r.l.

Gracewell Properties (Frome) S.à r.l.

Gracewell Properties (Horley) S.à r.l.

Health Holding S.A.

Helarb Investments Partners (SCA) SICAR

Hexcel Reinforcements Holding Corp. Luxembourg S.C.S.

Ibralux Holdings 2 S.A.

ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l.

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l.

I.E. Lux Berlin n° 2 S. à r.l.

Innovent S.A.

Insitor S.à r.l.

Lhasa Corporation S.A.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Novamil Invest S.A.

Peinture Bauer S.à r.l.

Peinture Gillen S.à r.l.

Reale S.A.

RiMe IT SA

Riva Global Fund SICAV SIF

RPFI Soparfi B S.àr.l.

RPFI Soparfi C S.àr.l.

RP VII S.à r.l.

Rushold S.A.

SAFE 22 S.à r.l.

Sea Launch S.à r.l.

Sebas S.A.

Siem Europe S.à r.l.

Simon Pierre S.A.

Société Coopérative de Chauffage Urbain

Société de Transport Diekirch S.A.

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.

Spectra-Physics AB, Luxembourg Branch

Sully S.A., SPF

Vision Concept S.A.