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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3924

18 décembre 2014

SOMMAIRE

Conseils Comptabilité Fiscalité S.A. . . . . .

188306

Enlight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188309

ESL Education S.à r.l. Luxembourg . . . . . .

188309

Frin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188315

Frin S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188315

Haystack Ventures Holdings . . . . . . . . . . . .

188334

Investoil Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188310

Laduco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188309

Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188310

Lux e-shelter 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188310

Manufacture De Bijoux S.A. . . . . . . . . . . . . .

188308

Netlance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188308

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188326

OLFI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

188306

Orient International 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . .

188306

Parthena Reys Property Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188306

Patron Mercury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

188309

Pemberton LP I SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188308

Peristal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188311

Pierrejean International S.A. . . . . . . . . . . . .

188311

Piramid Investment Solutions S.A. SPF . .

188312

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. . . . . . . .

188311

Pizzeria Coeur d'Italie s.à r.l. . . . . . . . . . . . .

188312

Port Noir Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

188307

Probel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188313

Real Estate Engineering and Development

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188311

Reedbuck Company Lux . . . . . . . . . . . . . . . .

188313

Reiff Masutt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188307

Rigo Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188311

Saffron Lux HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

188312

Sauren Fonds-Select Sicav . . . . . . . . . . . . . .

188314

S.C.L. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188307

S.C.L. Luxembourg General Constructor

s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188310

Seema Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

188306

Seves Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188314

Signalhorn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

188313

Silver Lake Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

188317

Skortina S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188314

Smart Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188313

S-Process Equipment International S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188314

Summer Soca LNG Liquefaction S.A. . . . .

188312

Synapsis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188321

Synapsis S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188321

UPC DTH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188352

Vesta Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188352

Vittoria Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188348

188305

U X E M B O U R G

OLFI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.806.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192776/10.
(140214942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Orient International 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.485.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69720 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192773/10.
(140215093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Conseils Comptabilité Fiscalité S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 55.997.

CCF SA
24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg

Référence de publication: 2014192381/11.
(140214391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Parthena Reys Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.492,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.148.

Dépôt rectificatif au dépôt L140212449 déposé le 1

er

décembre 2014

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192790/11.
(140214928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Seema Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 135.615.

Les statuts coordonnés au 21 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
Notaire

Référence de publication: 2014192869/12.
(140214708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188306

U X E M B O U R G

Reiff Masutt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 95.917.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2014 à 10.00 heures au siège social de la

société

L'assemblée a décidé de nommer en tant qu'administrateur supplémentaire la personne suivante:
- Madame Julia MEYER, née le 27/04/1985 à Saint-Vith (B) et demeurant B-4782 Schönberg. Zum Burren 17.
Cette nomination prend effet à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale 2020 statuant sur les comptes annuels

de l'exercice 2019.

Ainsi, le nombre des administrateurs passe de 3 à 4 membres.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un administrateur

Référence de publication: 2014192852/17.
(140214878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

S.C.L. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 130.101.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 mai 2014

L'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit:
- Est réélu administrateur de catégorie B, Monsieur Xavier Vincent, comptable, demeurant professionnellement 44,

rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

- Est réélu administrateur de catégorie B, Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant professionnellement 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

- Est réélu commissaire aux comptes, la société FGS Expert Comptable Sàrl., demeurant professionnellement 44, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2019.

Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme
Signature

Référence de publication: 2014192860/18.
(140214930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Port Noir Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 131.314.221,15.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 83.483.

EXTRAIT

Monsieur Claude Berda, gérant unique de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 116-118, avenue des

Statuaires, B-1180 Bruxelles, Belgique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 décembre 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014192807/19.
(140214377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188307

U X E M B O U R G

Manufacture De Bijoux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 95.233.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2014192697/10.
(140214568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Netlance S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-7420 Cruchten, 3, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.150.

L'administrateur unique de la société fait connaître au grand public que:
1) Monsieur Patrick Chrisnach, administrateur unique de la société, demeure dorénavant au 3 rue neuve à L-7420

Cruchten;

2) La société Valoria Gestion s. à r.l., R.C.S. B 161.484, commissaire au compte de la société, a dorénavant son siège

social au 3 rue Neuve à L-7420 Cruchten.

Fait à Cruchten, le 2 décembre 2014.

Patrick Chrisnach
Administrateur unique

Référence de publication: 2014192756/15.
(140214457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Pemberton LP I SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 192.317.

Extrait du contrat social de Pemberton LP I SCS (le «Contrat»), exécuté le 13 Novembre 2014

1. Associé conjointement et solidairement responsable
Pemberton Special Investments GP I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-

Duché de Luxembourg le 13 Novembre 2014, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et en processus d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg (l'«Associé Commandité»).

2. Nom, objectif et siège social
Les activités et les affaires de la Société doivent être menées sous le nom et le style ou la raison sociale de “Pemberton

LP I SCS”.

Le principal objectif de la Société est de poursuivre la stratégie d'investissement dans le but de répartir les risques

d'investissement, conformément aux dispositions du Contrat.

La Société a son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Désignation du gérant et pouvoirs de signatures
La Société est gérée par l'Associé Commandité, qui est son gérant unique.
La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature d'entreprise de l'Associé Commandité

ou par la signature individuelle ou conjointe de toute autre personne à qui le pouvoir a été délégué par l'Associé Com-
mandité telle que l'Associé Commandité peut déterminer à sa discrétion.

4. Dates à lesquelles la Société doit commencer et se terminer
La Société a été formée le 13 novembre 2014. La Société doit avoir un terme s'écoulant le septième anniversaire de

la date de clôture finale, à moins que la Société est dissoute plus tôt ou (si la Société n'est pas dissoute plus tôt) le terme
est prolongé jusqu'à à deux périodes successives d'un an selon la volonté de l'Associé Commandité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192801/29.
(140214782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188308

U X E M B O U R G

Laduco, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 32.440.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192677/10.
(140214409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

ESL Education S.à r.l. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 151.767.

Signature.

Référence de publication: 2014192489/10.
(140214265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Enlight S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 112.987.

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour: ENLIGHT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014192481/14.
(140214484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Patron Mercury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 165.290.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 1

er

décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. José Luis Monteiro Correia de son poste de gérant de la société avec effet au 1

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1

dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014192792/20.
(140214407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188309

U X E M B O U R G

Investoil Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 57.050.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192632/9.
(140214565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

S.C.L. Luxembourg General Constructor s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 144.568.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2014192862/11.
(140214213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen, 201, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.128.

Les statuts coordonnés au 21 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
Notaire

Référence de publication: 2014192660/12.
(140214681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Lux e-shelter 3, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 162.750.

EXTRAIT

Par résolutions prises le 26 novembre 2014, l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de M. Thomas Stephen Haines de son poste de gérant de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer M. Horst Baumann, né le 2 mars 1961 à Mettlach, Allemagne et ayant son adresse professionnelle au 9,

place de Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance est désormais constitué des personnes suivantes:
- M. Timothy Edwards;
- M. Rupprecht Rittweger; et
- M. Horst Baumann.
Il convient également de prendre note de la modification suivante:
- l'adresse de Lux e-shelter 1, associé unique de la Société, se situe au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192672/22.
(140214652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188310

U X E M B O U R G

Rigo Trading S.A., Société Anonyme,

(anc. Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 58.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192844/10.
(140214903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Peristal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 108.080.

Je soussignée, Vicente CILETTI, Administrateur de la société PERISTAL S.A., déclare par la présente, démissionner de

mon poste d'Administrateur qui m'avait été Confiée au sein de la société.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Vicente Ciletti.

Référence de publication: 2014192826/10.
(140215000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Pierrejean International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 166.908.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014192832/14.
(140215012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Real Estate Engineering and Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 97.857.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 11 novembre 2014 a renouvelé le mandat de l'administrateur unique.
- SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION S.A., représentée par son représentant permanent, Madame Muriel BEAU-

CHAMP, veuve MERCERON, demeurant professionnellement au 1175, rue Bernard, Appartement 42, H2V 1V5 Montréal
(Québec), Canada, dont le siège social se situe au 1175, rue Bernard, Appartement 42, H2V 1V5 Montréal (Québec),
Canada, et enregistrée auprès du Registraire des Entreprises du Québec sous le numéro 1166956699.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.
L'assemblée générale du 11 novembre 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Pour REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2014192847/20.
(140215029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188311

U X E M B O U R G

Pizzeria Coeur d'Italie s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 20.390.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192835/9.
(140214629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.944.

Signature.

Référence de publication: 2014192833/10.
(140214309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 124.919.815,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 95.782.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 octobre 2003

EXTRAIT

Selon la lettre de démission de Monsieur Xu Hongqi, administrateur de classe B de la société Summer Soca LNG

Liquefaction S.A., datée du 27 novembre 2014, il résulte que:

- Monsieur Xu Hongqi, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de classe B de la société avec effet au 27

novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Summer Soca LNG Liquefaction S.A.

Référence de publication: 2014192880/16.
(140214575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Saffron Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 120.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 184.624.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Saffron Lux Holdco S.à r.l. (la «société») du 26 novembre 2014

1. Acceptation de la résignation de Monsieur Anoop Kumar Poddar, né le 5 janvier 1974 à Bettiah (Bihar), Inde, résidant

professionnellement au 5

ème

étage, 25 Victoria Street, Londres, SW1H 0EX, Royaume-Uni, en tant que gérant de caté-

gorie A de la Société avec effet le 26 novembre 2014.

2. Acceptation de la nomination de Monsieur Antti Grönlund, né le 13 mars 1979 à Kerava, Finlande, résidant au 267,

Kings RD Flat B, Londres, SW3 5EN, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet le 26
novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014192865/19.
(140214911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188312

U X E M B O U R G

Probel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 64.921.

Signature.

Référence de publication: 2014192836/10.
(140214934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Signalhorn Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 126.549.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 15 septembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014192872/11.
(140214602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Smart Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 174.270.

Extrait des résolutions écrites des Associés en date du 1

er

décembre 2014

En date du 1

décembre 2014, les Associés de la société Smart Holdco S.à r.l. ont prit les résolutions suivantes:

1. L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet au 30 Novembre 2014 de Monsieur Frédéric Collin de

son poste de gérant de classe A.

2. L'Associé unique décide de nommer, avec effet au 30 Novembre 2014 et pour une durée indéterminée Monsieur

Ciaran Maher, né le 2 avril 1985 à Eireannach (Irlande), demeurant professionnellement au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg en tant que gérant de classe A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192875/16.
(140214350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Reedbuck Company Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.868.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 24 novembre 2014

4

ème

Résolution:

Monsieur Hélie de Comois, né le 25 décembre 1978 à Suresnes, employé privé, demeurant au 49, Avenue Guillaume,

L-1651 Luxembourg, est nommé avec effet rétroactif au 10 juillet 2014 nouvel Administrateur (catégorie B) en rempla-
cement de M. Michael Roth démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire
à tenir en l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2014.

Certifié sincère et conforme
Pour REEDBUCK COMPANY LUX
Signature

Référence de publication: 2014192850/17.
(140214676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188313

U X E M B O U R G

S-Process Equipment International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 130.874.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69724 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192864/10.
(140214523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Der Jahresabschluss vom 30. Juni 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2014192881/11.
(140214748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Skortina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 162.687.

Par résolutions du Conseil de Gérance tenu le 02 décembre 2014 au siège social de la Société, il a été décidé:
de coopter comme nouveau gérant, avec effet immédiat, Madame Marina Padalino, résidant professionnellement Carré

Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant pour échéance l'assemblée statuant sur l'exercice 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Skortina S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
CL MANAGEMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014192899/15.
(140214634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Seves Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,01.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 183.153.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 28 octobre 2014 qu'il a été décidé

de l'approbation du changement d'adresse de la Société du 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1

décembre

2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Signataire autorisé

Référence de publication: 2014192893/18.
(140214371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

188314

U X E M B O U R G

Frin S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Frin S.A. - SPF).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412f, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 33.064.

L'an deux mille quatorze, le sept novembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’"Assemblée") de la société anonyme, qualifiée comme société

de gestion de patrimoine familial, “FRIN S.A., SPF”, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route
d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33.064 (la "Société"),
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 octobre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 292 le 23 août 1990.

L'Assemblée est présidée par Madame Ariane VIGNERON, employée privée, domiciliée professionnellement au 412F

route d’Esch, L - 2086 Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence MOSTADE, employée privée, domiciliée professionnelle-

ment au 412F route d’Esch, L - 2086 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Françoise DARCHE, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 412F route d’Esch, L - 2086 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Abandon, avec effet immédiat, du régime fiscal sur les sociétés anonymes régies par la loi du 11 mai 2007 relative à

la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) et transformation de la Société en société de partici-
pation financière pleinement imposable (“SOPARFI”), comme suit:

« Art. 1

. Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du

Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’amendée (la Loi), et
par les présents statuts (les Statuts).

La Société existe sous la dénomination de «FRIN S.A.».
2. Modification subséquente de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

" Art. 4. «La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de
société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d’un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.»

3. Changement de la dénomination sociale en “FRIN S.A.” et modification afférente de l’article 1

des statuts;

4. Modification de l’article 17 des statuts de la Société, comme suit: «Art. 17. Toutes les questions qui ne sont pas

régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi du 10 août 1915.»

188315

U X E M B O U R G

5. Réduction du capital social d’un montant de cinq cent soixante-dix-neuf mille euros (579.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de six cent dix mille euros (610.000,- EUR) représenté par soixante-et-une mille (61.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) par annulation et
réduction du pair comptable de cinquante-sept mille neuf cents (57.900) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune, et remboursement du montant de cinq cent soixante-dix-neuf mille euros (579.000,- EUR) à l’actionnaire
unique de la Société.

6. Modification subséquente de l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société, comme suit:

« Art. 5. (1

paragraphe). Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois

mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

7. Divers.
B) Que l’actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun lui, sont portés sur une

liste de présence; cette liste de présence est signée par la mandataire de l’actionnaire unique représenté, les membres
du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l’actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l’As-

semblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant représentée et que l’actionnaire unique représenté déclare avoir été dûment

notifié et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de
convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d'abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur les sociétés anonymes régies par la loi du

11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) et de transformer la Société en
société de participation financière pleinement imposable (“SOPARFI”).

Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de modifier subséquemment l’objet social et d'adopter en conséquence pour l’article 4 des statuts

la teneur comme ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 2).

Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en “FRIN S.A.” et de modifier en conséquence l’article 1

des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 1

. Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du

Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’amendée (la Loi), et
par les présents statuts (les Statuts).

La Société existe sous la dénomination de «FRIN S.A.».

Quatrième résolution

L'Assemblée décide également de modifier l’article 17 des statuts, de sorte à ce que ce dernier se lira dorénavant

comme suit:

« Art. 17. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en

application de la Loi du 10 août 1915.»

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de cinq cent soixante-dix-neuf mille euros (579.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de six cent dix mille euros (610.000,- EUR) représenté par soixante-et-une
mille (61.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR)
par annulation et réduction du pair comptable de cinquante-sept mille neuf cents (57.900) actions d’une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune.

L’Assemblée constate que la réduction de capital ci-avant décidée est effectuée par remboursement du montant de

du montant de cinq cent soixante-dix-neuf mille euros (579.000,- EUR) à l’actionnaire unique de la Société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement de l’actionnaire unique.

188316

U X E M B O U R G

Délai de remboursement:

Le notaire a attiré l’attention de l’Assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales

modifiée instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif à l’ac-
tionnaire unique ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que trente (30) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Sixième résolution:

En conséquence de la résolution adoptée ci-avant, l’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5,

premier paragraphe, des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. (1

paragraphe). Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois

mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100,-
EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. VIGNERON, L. MOSTADE, F. DARCHE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2014. LAC/2014/53317. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192523/130.
(140214684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Silver Lake Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.700,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 191.726.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared the following:

United Technologies Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 1,055,000.-, with registered offices at 46A,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg register
of commerce and companies under number B 103.592 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mrs Vanessa Lanz, residing in the Grand Duchy of Luxembourg,
pursuant to a power of attorney under private seal dated 21 November 2014 which, after having been initialled and

signed "ne varietur" by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose
of registration.

The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of Silver Lake Holdings

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains,
of 28 October 2014 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office
at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B
191.726 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended since the Company's incorpo-
ration.

The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
1. To increase the Company’s subscribed and paid-up share capital by an amount of seven hundred British pounds

(GBP 700.-), so as to raise the Company’s share capital from its current amount of one hundred thousand British pounds

188317

U X E M B O U R G

(GBP 100,000.-) divided into one thousand (1,000) class A shares (the "Class A Shares") and nine thousand (9,000) class
B shares (the "Class B Shares"), with a nominal value of ten British pounds (GBP 10.-) each, to an amount of one hundred
thousand seven hundred British pounds (GBP 100,700.-) divided into one thousand seven (1,007) Class A Shares and nine
thousand sixty-three (9,063) Class B Shares with a nominal value of ten British pounds (GBP 10.-) each.

2. To issue seven (7) new Class A Shares and sixty-three (63) new Class B Shares with a nominal value of ten British

pounds (GBP 10.-) each and to accept the subscription and full payment of the new shares of the Company by the
contribution of all the shares (the "Contributed Shares") held by the Sole Shareholder in Goodrich Inertial Limited, with
registered offices at Stratford Road, Solihull, West Midlands B90 4LA and registered under number 7099727 ("GIL") (the
"Contribution in Kind").

3. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be

adopted under the above items.

4. To authorise the amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes, granting

power and authority to (i) any manager of the Company and (ii) any employee of TMF Luxembourg S.A. to individually
proceed on behalf of the Company with regard to the registration of the increase in the share capital of the Company in
the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
The Sole Shareholder hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s subscribed and paid-up share capital by an amount of seven

hundred British pounds (GBP 700.-), so as to raise the Company’s share capital from its current amount of one hundred
thousand British pounds (GBP 100,000.-) divided into one thousand (1,000) Class A Shares and nine thousand (9,000)
Class B Shares, with a nominal value of ten British pounds (GBP 10.-) each, to an amount of one hundred thousand seven
hundred British pounds (GBP 100,700.-) divided into one thousand seven (1,007) Class A Shares and nine thousand sixty-
three (9,063) Class B Shares with a nominal value of ten British pounds (GBP 10.-) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue seven (7) new Class A Shares and sixty-three (63) new Class B Shares with a

nominal value of ten British pounds (GBP 10.-) each.

Subscription - Payment

There now appears Mrs Vanessa Lanz, acting in her capacity as duly authorised attorney in fact of the Sole Shareholder.
The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder to the seven (7) new

Class A Shares and sixty-three (63) new Class B Shares of the Company in the amount of seven hundred British pounds
(GBP 700.-), and to make payment in full for this increase in the share capital by the Contribution in Kind.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exists no impediments

to the free disposal of the Contribution in Kind. The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact,
further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities
towards the Sole Shareholder in respect of the shares so contributed.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the Con-

tribution in Kind has been certified at seven hundred British pounds (GBP 700.-) in a valuation report duly signed by the
managers of the Company.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company which shall

forthwith read as follows:

" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at one hundred thousand seven hundred British pounds

(GBP 100,700.-), divided into ten thousand seventy (10,070) shares with a nominal value of ten] British pounds (GBP 10.-)
each, as follows,

- One thousand seven (1,007) class A shares (the “Class A Shares”), all subscribed and fully paid up; and
- Nine thousand sixty-three (9,063) class B shares (the “Class B Shares”), all subscribed and fully paid up."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to authorise the amendment of the share register of the Company in order to reflect

the above changes, granting power and authority to (i) any manager of the Company and (ii) any employee of TMF
Luxembourg S.A. to individually proceed on behalf of the Company with regard to the registration of the increase in the
share capital of the Company in the share register of the Company.

188318

U X E M B O U R G

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Declaration

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxy-holder known to the notary by name, first name, civil

status and residence, the appearing party's proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du mois de novembre,
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

United Technologies Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché

du Luxembourg, ayant un capital social s'élevant à EUR 1.055.000,- avec son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro B 103592 (l’"Associé Unique"),

représentée par Madame Vanessa Lanz, avocat, demeurant professionnellement au Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 21novembre 2014. Ladite procuration, qui après avoir

été paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, devra être annexée au présent acte
pour les besoins de l’enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il détient actuellement toutes les parts sociales de

Silver Lake Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg en vertu d'un acte notarié de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains du 28 octobre
2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant son siège social au 46A, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et étant enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 191.726 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont été modifiés depuis sa
constitution.

L'Associé Unique a confirmé avoir été intégralement informé concernant les résolutions à prendre selon l’agenda

1. Augmenter le capital social et souscrit de la Société d'un montant de sept cents livres sterling (GBP 700,-), pour le

porter de son montant actuel de cent mille livres sterling (GBP 100.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de classe
A (les "Parts Sociales de Classe A") et neuf mille (9.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B") avec
une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune, à un montant de cent mille sept cents livres sterling (GBP
100.700,-) divisé en mille sept (1.007) Parts Sociales de Classe A et neuf mille soixante-trois (9.063) Parts Sociales de
Classe B avec une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune;

2. Emettre sept (7) nouvelles Parts Sociales de Classe A et soixante-trois (63) nouvelles Parts Sociales de Classe B

avec une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune et accepter la souscription et paiement des nouvelles
parts sociales de la Société par le biais d'une contribution de toutes les parts (les "Parts Contribuées") que l’Associé
Unique détient envers Goodrich Inertial Limited, avec siège social à Stratford Road, Solihull, West Midlands B90 4LA et
enregistré sous le numéro 7099727 ("GIL") (l’ "Apport en Nature");

3. Modification de l’article 5 paragraphe 1 des statuts de Société afin de refléter les résolutions à adopter sous les

points ci-dessus du présent agenda;

Autoriser l’amendement du registre d'associés de la Société afin de refléter the changements ci-dessus, la donation de

pouvoir et autorité à (i) tout gérant de la société et (ii) tout employé de TMF Luxembourg S.A. d'individuellement et au
nom de la Société enregistrer l’augmentation de capital dans le registre d'associés de la Société;

4. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de formaliser les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cents livres sterling (GBP

700,-), pour le porter de son montant actuel de cent mille livres sterling (GBP 100.000,-) divisé en mille (1.000) Parts
Sociales de Classe A et neuf mille (9.000) Parts Sociales de Classe B avec une valeur nominale de dix livres sterling (GBP
10,-) chacune, à un montant de cent mille sept cents livres sterling (GBP 100.700,-) divisé en mille sept (1.007) Parts

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Sociales de Classe A et neuf mille soixante-trois (9.063) Parts Sociales de Classe B avec une valeur nominale de dix livres
sterling (GBP 10,-) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre sept (7) nouvelles Parts Sociales de Classe A et soixante-trois (63) nouvelles

Parts Sociales de Classe B avec une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Madame Vanessa Lanz, en tant que représentant dûment mandaté de l’Associé Unique.
La comparante a déclarée souscrire au nom et pour le compte de l’Associé Unique à sept (7) nouvelles Parts Sociales

de Classe A et soixante-trois (63) nouvelles Parts Sociales de Classe B pour un montant de sept cents livres sterling (GBP
700,-) et de payer ce prix de souscription entièrement par le biais de l’Apport en Nature.

L'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'il n'existe aucune restriction au

libre transfert de l’Apport en Nature. L'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus renonce,
libère et exonère irrévocablement et inconditionnellement la Société de toutes ses obligations et engagements en vers
L'Associé Unique en relation aux parts contribuées.

L'Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus déclare également que la valeur de l’Apport en

Nature a été certifié à sept cents livres sterling (GBP 700.-) dans un rapport d'évaluation dûment signé par les gérants de
la Société.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l’article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur

" Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société s'élève à cent mille sept cents livres sterling (GBP 100.700,-) divisé

en dix mille soixante-dix (10.070) parts sociales ayant une valeur nominale de dix livres sterling (GBP 10,-) chacune,
comme suit:

- mille sept (1.007) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") entièrement souscrites et libérées; et
- neuf mille soixante-trois (9.063) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B") entièrement souscrites

et libérées."

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé d'autoriser l’amendement du registre d'associés de la Société afin de refléter the change-

ments ci-dessus, la donation de pouvoir et autorité à (i) tout gérant de la société et (ii) tout employé de TMF Luxembourg
S.A. d'individuellement et au nom de la Société enregistrer l’augmentation de capital dans le registre d'associés de la
Société.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Déclaration

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire de la

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du
même mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumen-

taire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Lanz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 25 novembre 2014. REM/2014/2572. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192873/183.
(140214858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

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Synapsis S.A., Société Anonyme,

(anc. Synapsis S.R.L.).

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 92.726.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Ducjhé de Luxembourg,

a comparu:

la société «CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni», ayant siège social en Italie, via Dante n. 4, inscrite au Registre

des entreprises de Milan, code fiscal 01855720155, autorisée à l’exercice de l’activité fiduciaire sous l’observation de la
loi italienne 23/11/1939 n. 1966 et ses successives intégrations et modifications,

ici représentée par Madame Orietta RIMI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, le 21 novembre 2014,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.

La partie comparante est l’actionnaire unique de la société «SYNAPSIS S.A.» (R.C.S. Luxembourg, section B numéro

92 726), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 26/28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, constituée
suivant un acte notarié reçu en date du 02 avril 2003, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 497 du 8 mai 2003 (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 08 juillet 2005, publiée au

Mémorial numéro 69 du 11 janvier 2006.

La partie comparante a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de supprimer la valeur nominale des trois cent dix (310) actions existantes de la Société.
2. Décision de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de VINGT ET UN MILLE EUROS (21'000.-

EUR) afin de le ramener de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE (31'000.- EUR) à un montant de DIX MILLE
EUROS (10'000.- EUR) sans annulation d’actions mais par allocation dudit montant de VINGT ET UN MILLE EUROS
(21'000.- EUR) à une «Réserve Spéciale» de la Société.

3. Décision de modifier l’article trois (3), premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital

précitée.

4. Modification de la forme juridique de la société anonyme «SYNAPSIS S.A.» afin de transformer en société à res-

ponsabilité limitée (s.r.l.) soumise au droit italien, une fois transféré en Italie.

5. Modification de la dénomination sociale en «SYNAPSIS S.R.L.».
6. Limitation de la durée de vie de la société au 31 décembre 2050.
7. Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie à I-36030 Villaverna (VI), via Capovilla

n. 16 (Italie) et adoption de la nationalité italienne.

8. Approbation de la situation comptable finale au 31 octobre 2014.
9. Refonte complète des statuts de la société en langue italienne afin de les adapter à la legislation italienne et appro-

bation desdits statuts.

10. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge leur accordée

pour l’exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

11. Désignation d’un Administrateur Unique.
12. Autorisation à conférer à l’Administrateur Unique d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de

fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de VICENZA
(Italie), ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en
tant que société de droit italien et la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

13. Divers
Après avoir entendu tous les points portés à l’ordre du jour précité, la partie comparante, agissant en sa qualité

d’actionnaire unique et représentée comme ci-dessus ainsi que le seul obligataire existant également représenté, ce
dernier intervenant pour satisfaire aux besoins de l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont requis, en ces qualités, le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique DECIDE de supprimer l’actuelle valeur nominale des trois cent dix (310) actions de la Société,

de sorte que le capital social souscrit de la Société sera d’un montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR)
divisé en trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale, toutes se trouvant intégralement libérées.

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Deuxième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de VINGT ET UN MILLE

EUROS (21'000.- EUR) afin de le ramener de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE (31'000.- EUR) à un montant
de DIX MILLE EUROS (10'000.- EUR) sans annulation d’actions mais par allocation dudit montant de VINGT ET UN
MILLE EUROS (21'000.- EUR) à une «Réserve Spéciale» de la Société.

L’actionnaire unique DECIDE de donner tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour mettre en oeuvre

la réduction de capital ci-dessus mentionnée.

Troisième résolution

L’actionnaire unique DECIDE, que suite à la réduction du capital souscrit, l’article trois (3), premier alinéa des statuts

de la Société sera modifié en conséquence et aura désormais la nouvelle teneur suivante:

Art. 3. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à DIX MILLE EUROS (10'000.-EUR) représenté par trois

cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.»

Quatrième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de changer la forme juridique de la Société «SYNAPSIS S.A.» d’une société anonyme en

celle d’une société à responsabilité limitée (s.r.l.) de droit italien et de transformer les actions en parts sociales.

Les trois cent dix (310) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont sont attribuées à:
«CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni», ayant siège social en Italie, via Dante n. 4, inscrite au Registre des en-

treprises de Milan code fiscal 01855720155,

en sa qualité d’associé unique de la société de droit italien.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de changer la dénomination sociale en «SYNAPSIS S.R.L.».

Sixième résolution

L’actionnaire unique DECIDE de limiter la durée de la Société, soumise désormais au droit italien au 31 décembre

2050.

Septième résolution

L’actionnaire unique DECIDE de changer la nationalité de la Société en adoptant la nationalité italienne et de transférer

le siège social et l’établissement principal de la Société du Grand-Duché de Luxembourg, L-2165 Luxembourg, 26/28 rives
de Clausen à l’adresse suivante: I-36030 Villaverna (VI), via Capovilla n. 16 (Italie).

Il DECIDE également que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en

aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et il est encore constaté
que cette résolution est prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée par la suite et qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et
les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Huitième résolution

L’actionnaire unique DECIDE d’approuver la situation comptable intérimaire de la Société arrêté au 31 octobre 2014.
Une copie de la situation comptable restera annexée au présent acte.

Neuvième résolution

L’actionnaire unique DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en con-

cordance avec la législation italienne et de les arrêter en langue italienne comme ci-après:

«STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
" SYNAPSIS S.R.L."

2. La società ha per oggetto:
La costruzione, il restauro, la ristrutturazione, la ricostruzione, il recupero, la compravendita, la permuta, la locazione,

la gestione e l’amministrazione di immobili di qualsiasi genere, sia per conto proprio sia per conto terzi, la lottizzazione
di terreni, ogni altra attività affine, inerente e conseguente.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute dall’organo

amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; può anche assumere sia direttamente che

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U X E M B O U R G

indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al
proprio.

L'attività non prevalente di natura finanziaria ed in particolare quella di assunzione strumentale di partecipazioni, non

sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

La società può inoltre garantire ad Istituti Bancari obbligazioni di soci o società partecipate, nelle forme che l’organo

amministrativo riterrà più opportune, compresa la concessione di avalli, fidejussioni a soci o a società collegate, garanzie
reali, ipoteche e costituzioni di pegni.

3. La società ha sede in I-36030 Villaverna (VI), via Capovilla n. 16.

4. La durata della società è fissata sino 31 dicembre 2050.

Capitale

5. Il capitale è determinato in Euro 10.000 ed è diviso in quote, ai sensi di legge.

6. Le quote sociali sono trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi.
Il trasferimento per atto tra vivi dovrà essere effettuato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata auten-

ticata.

Nel trasferimento per atto tra vivi, a titolo oneroso, è riservato ai soci il diritto di prelazione nell’acquisto a parità di

prezzo e di condizioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della offerta di vendita da spedirsi a

tutti i soci a cura del socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. I versamenti del residuo capitale sottoscritto sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e modi che reputa

più convenienti.

Assemblee

8. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente

statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale nel territorio della Repubblica Italiana, almeno una volta

all’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità
di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 C.C..

9. Ogni socio ha un voto proporzionale al valore nominale della quota posseduta.

10. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte a cura dell’organo amministrativo con lettera raccomandata o tramite

fax o posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell’adunanza, a sensi dell’art. 2479 bis del Codice
Civile.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale

e vi assistono o ne siano informati l’organo amministrativo e l’organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla
trattazione dell’argomento.

11. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle Imprese almeno cinque giorni

liberi prima dell’adunanza.

12. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea anche per delega.

13. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dall’Amministratore unico o in caso

di sua assenza da persona eletta dall’assemblea.

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e se crede due scrutatori fra i soci.
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed even-

tualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui

scelto.

14. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale

sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479 C.C.,
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Amministrazione

15. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a

sette membri.

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, salvo per il primo o per i primi amministratori nominati nell’atto

costitutivo.

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U X E M B O U R G

Essi, che possono essere soci o non soci, durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, o per la

durata determinata all’atto della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora il consiglio sia composto di due membri, entrambi si intenderanno decaduti in caso di disaccordo sulla revoca

del presidente o dell’amministratore delegato.

16. Ove non vi provveda l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente

nonché un amministratore delegato determinandone mansioni e poteri.

Può altresì valersi della consulenza di singoli consiglieri o di persone qualificate ed esperte, stabilendone il relativo

compenso, sentito il parere dell’Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio potrà infine, qualora lo ritenga, nominare un Segretario, scelto anche tra le persone estranee al consiglio

stesso.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio sarà presieduto dall’amministratore delegato ed in sua

mancanza dall’amministratore più anziano di età.

17. Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale ed in qualsiasi altro luogo della Repubblica Italiana,

tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta con
specifica indicazione degli argomenti da trattare, da un amministratore o dall’Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi a ciascun amministratore

e all’Organo di Controllo almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, mediante
telegramma o fax o posta elettronica, da spedirsi a ciascuna delle persone stesse almeno tre giorni liberi prima.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videocon-

ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio si con-
sidera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta di voti tra gli intervenuti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono registrate in apposito libro, i relativi verbali devono essere firmati

dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

19. Il compenso degli amministratori sarà determinato dall’assemblea. L'assemblea può inoltre assegnare compensi e

indennità in misura fissa o variabile, unica o periodica, compresa l’indennità di fine rapporto.

Per quanto riflette la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente

statuto si fa riferimento a quanto disposto in merito dall’art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'ufficio, oltre al compenso previsto dal

presente articolo.

20. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione della società, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all’assemblea
e salve eventuali limitazioni stabilite dall’assemblea in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare sull’ordinaria e straordinaria amministrazione, quindi, sugli acquisti ed

alienazioni mobiliari ed immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Banche,
gli Istituti di Credito e di emissione, ed ogni altro ufficio pubblico e privato; sulle costituzioni, surroghe, postergazioni,
cancellazioni e rinunce di ipoteche; sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie; sulle azioni giudiziarie anche in sede
di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni.

Qualora la società sia amministrata da un unico amministratore questi sarà investito dei poteri di ordinaria e straor-

dinaria amministrazione, salve le limitazioni inserite nel verbale di nomina.

L'amministratore unico od il consiglio di amministrazione possono nominare direttori, procuratori e mandatari in

genere, per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi, nei limiti consentiti dalla
legge.

21. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, contrattuale e giudiziaria tanto attiva che passiva ed in qualunque

ordine e grado di giurisdizione, e cioè anche avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la
Corte Costituzionale, spettano all’amministratore unico con firma libera oppure al presidente e al consigliere delegato,
con firma disgiunta tra di loro.

Clausola di intrasferibilità (se prevista la prelazione)
“Il diritto di prelazione non si applica nel caso di trasferimento di quote da parte di società fiduciarie sia ai fiducianti

originari sia ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali
della fiduciaria che effettua il trasferimento nonché in caso di successione mortis causa.”

Clausola di gradimento (se prevista)

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U X E M B O U R G

“In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive

modificazioni ed integrazioni, il gradimento rilasciato alla fiduciaria si considera rilasciato ora per allora al/ i suo/ i fiduciante/
i. Pertanto, l’eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla reintestazione della partecipazione in capo al/ i suo/ i
fiduciante/ i non soggiace ad eventuali autorizzazioni preventive, fermo restando la facoltà della società di valutare il
gradimento del soggetto reintestatario secondo le previsioni statutarie e regolare direttamente con quest’ultimo le con-
seguenze dell’eventuale mancato gradimento.”

Diritto di recesso
“Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della

legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria
anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti
che hanno conferito istruzioni differenti.”

Diritto di voto
“le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso

per iscritto. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi
della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l’esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria
potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più
fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.”

Responsabilità della Fiduciaria
“Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della

legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendendo atto che l’esercizio dei diritti sociali da parte
della società fiduciaria avviene per conto e nell’esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipa-
zione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l’estromissione della fiduciaria ai sensi
dell’art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

Bilancio ed Utili

22. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo dovrà, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge,

redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, così come
previsto dall’art. 2423 1° comma del Codice Civile.

23. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni,
salvo che l’assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure
disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

24. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede sociale o presso la banca designata dall’organo amministrativo

ed entro il termine che viene determinato dall’assemblea.

25. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della

società.

26. I versamenti effettuati dai soci sia in conto capitale che in conto finanziamento in proporzione alle quote di capitale

possedute non matureranno interesse alcuno a favore dei conferenti.

Organo di Controllo

27. Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in

carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il sindaco unico

o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti
della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei

conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall’assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre
esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore.

Scioglimento

28. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea stabilisce le

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.»

Dixième résolution

L’actionnaire unique DECIDE d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire de la Société et de leur

accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats, jusqu'à ce jour.

188325

U X E M B O U R G

Onzième résolution

L’actionnaire unique DECIDE après avoir délibéré, de confier l’administration de la Société une fois transférée en Italie

à un (1) seul administrateur, à savoir:

AMMINISTRATORE UNICO:
Monsieur Stefano CAVALLINI, nè à Vérona (Italie), le 02 mai 1960, demeurant à Riva S. Lorenzo, 19 I-37121 Verona

(Italie), qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs d’ordinaire et extraordinaire
administration fixés par les statuts.

Douzième résolution

L’actionnaire unique DECIDE de donner à l’Administrateur Unique, ou à toute autre personne par lui désignée, le

pouvoir d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Ministère
des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Vicenza (Italie), ainsi qu'au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la continuation de la société en tant que société de droit italien et la cessation
de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du

siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toutes autres instances qu'il appartiendra.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, la même mandataire a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: O. RIMI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2014. Relation: EAC/2014/16083. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014192180/294.
(140213296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 46.500,78.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of October;
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 175318, incorporated on 5 February 2013 pursuant to a deed of the Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
891, page 42745 on 15 April 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended for the last time on 8 July 2014 pursuant to a deed of Me Francis Kesseler, prenamed, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 2523, page 121093 on 18 September 2014.

THERE APPEARED:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 175303, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Graham Stewart Cherry, Company Director, born on 15 June 1959, residing at Fridays, Fox Road, Mashbury,

Chelmsford, Essex CM1 4TJ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private
employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

188326

U X E M B O U R G

3. Richard Stephen Cherry, Company Director, born on 20 March 1961, residing at the Old Vicarage, High Street,

Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, Company Director, born on 13 January 1965, residing at Ellis Farm, High Easter,

Chelmsford, Essex CM1 4RB, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, profes-
sionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, an English trust, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street

Square, London EC4A 3LX, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, professio-
nally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

6. Andrew Carrington, Director, born on 18 February 1975 in Edinburgh, United Kingdom, residing at 68 Avondale

Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, born on 24 June 1963 in Romford, United Kingdom, residing at 69

Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

8. Antony Travers, Managing Director, born on 18 March 1960 in Manchester, United Kingdom, residing at 39 St

Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

9. Christopher Bladon, Director, born on 16 March 1977 in Rochford, United Kingdom, residing at 9 Poplars Avenue,

Hockley, Essex, SS5 4NA, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, professionally
residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

10. David Everett, Managing Director, born on 14 September 1957 in Bishop Auckland, United Kingdom, residing at

Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, United Kingdom, here represented by Mrs
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal;

11. Ian Kelley, Managing Director, born on 17 October 1961 in Wigan, United Kingdom, residing at 5 Fenwick Close,

Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

12. James Dodd, Director, born on 19 April 1967 in Romford, United Kingdom, residing at "The Hoppit", The Village,

Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

13. Richard Reeves, Director, born on 31 December 1962 in Grays, United Kingdom, residing at "The Willows",

Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

14. Michael Hill, Director, born on 20 August 1952 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Rowanwood Avenue,

Sidcup, Kent DA15 8WN, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, professionally
residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, born on 24 July 1959 in Liverpool, United Kingdom residing at Windlesham

Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, a company incorporated and registered in England and

Wales with company number 01287713 and whose registered office is at 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United
Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSODA CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by
virtue of a proxy given under private seal;

17. David Simpson, Managing Director, born on 28 March 1955 in Airdie, United Kingdom, residing at Magnolia House,

Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette,, by virtue of a proxy given under private seal;

18. Nicholas Jackson, Land & Planning Director, born on 22 March 1954, in Derby, United Kingdom, residing at 6

Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

19. Paul Beaney, Contruction Director, born on 12 March 1968 in London, United Kingdom, residing at The White

House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, born on 31 August 1962 in Elstree, United Kingdom, residing at

8 Barber Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

21. Paul Wills, Finance Director, born on 28 August 1964 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Drak Lane,

Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pro-
fessionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

188327

U X E M B O U R G

22. Marc Taylor, Commercial Director, born on 15 May 1972 in Hillingdon, United Kingdom, residing at Highwood,

9 Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

23. Greg Meier, Chief Architect, born on 2 June 1962 in Uffikon, LU, Switzerland, residing at 10 Lewis Close, Harefield,

Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pro-
fessionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

24. David Chandler, Senior Land Manager, born on 24 October 1953 in Kingston Hill, United Kingdom, residing at 27

Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, born on 12 April 1962 in London, United Kingdom, residing at 2 Buccaneer

Close, Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, born on 5 March 1978 in Plymouth, United Kingdom, residing at 4

Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

27. Lee Gardner, Site Manager, born on 7 October 1976 in Ascot, United Kingdom, residing at 114 Binfield Road,

Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pro-
fessionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

28. Robin Anderson, Site Manager, born on 26 May 1957 in Wokingham, United Kingdom, residing at 12 Elmley Close,

Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

29. Mike Woolliscroft, company director, born on 18 August 1977 in Sheffield, United Kingdom, residing at 18 Trent

Avenue, London W5 4TL, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, professionally
residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The persons listed under item 1 to and including item 29 above are hereafter referred to as the Shareholders.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,

have requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's corporate capital is fixed at forty-six thousand four hundred sixty-two Pound Sterling seventy-eight

Pence (GBP 46,462.78) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary
shares, (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares, (iii) one hundred and
thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares, (iv) one hundred and thirty thousand and two
hundred (130,200) class A4 ordinary shares, (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5
ordinary shares, (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares, (vii) twenty-seven thou-
sand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares, (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3
ordinary shares, (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares, (x) twenty-seven thou-
sand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares, (xi) nine thousand five hundred and fifty-six (9,556) Class B1
ordinary shares, (xii) nine thousand five hundred and fifty-seven (9,557) class B2 ordinary shares, (xiii) nine thousand five
hundred and fifty-seven (9,557) class B3 ordinary shares, (xiv) nine thousand five hundred and fifty-eight (9,558) class B4
ordinary shares, (xv) nine thousand five hundred and fifty-eight (9,558) class B5 ordinary shares, (xvi) one thousand five
hundred (1,500) class BB1 ordinary shares, (xvii) one thousand five hundred (1,500) class BB2 ordinary shares, (xviii) one
thousand five hundred (1,500) class BB3 ordinary shares, (xix) one thousand five hundred (1,500) class BB4 ordinary
shares, (xx) one thousand five hundred (1,500) class BB5 ordinary shares, (xxi) nine hundred fifty-nine thousand (959,000)
class C ordinary shares, (xxii) one (1) class D ordinary share, (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine
(2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares, (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred
and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares, (xxv) thirty-one thousand two hundred and
ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred
sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares, all in registered form and having a nominal value of one
penny (GBP 0.01).

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-eight Pound Sterling (GBP 38.-), and subsequently

to raise the share capital from its present amount of forty-six thousand four hundred sixty-two Pound Sterling and seventy-
eight Pence (GBP 46,462.78) to forty-six thousand five hundred Pound Sterling and seventy-eight Pence (GBP 46,500.78)
by way of the issuance of (i) seven hundred sixty (760) class B1 ordinary shares, (ii) seven hundred sixty (760) class B2
ordinary shares, (iii) seven hundred sixty (760) class B3 ordinary shares, (iv) seven hundred sixty (760) class B4 ordinary
shares and (v) seven hundred sixty shares (760) class B5 ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of
one penny (GBP 0.01) each;

188328

U X E M B O U R G

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above and payment of a share premium;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase specified

in items 2. above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed
on behalf of the Company with the newly issued shares, in the register of shareholders of the Company;

5. Subsequent amendment to article 5.1. of the Articles; and
6. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-eight Pound Sterling (GBP

38.-), and subsequently to raise the share capital from its present amount of forty-six thousand four hundred sixty-two
Pound Sterling seventy-eight Pence (GBP 46,462.78) to forty-six thousand five hundred Pound Sterling and seventy-eight
Pence (GBP 46,500.78) by way of the issuance of (i) seven hundred sixty (760) class B1 ordinary shares, (ii) seven hundred
sixty (760) class B2 ordinary shares, (iii) seven hundred sixty (760) class B3 ordinary shares, (iv) seven hundred sixty (760)
class B4 ordinary shares and (v) seven hundred sixty shares (760) class B5 ordinary shares, all in registered form, with a
nominal value of one penny (GBP 0.01) each and having the rights and obligations attached to them as set forth in the
Articles.

Third resolution

The Meeting unanimously accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital

increase above as follows:

Subscription - Payment

SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to

subscribe to three thousand eight hundred (3,800) B Ordinary Shares of the Company divided into seven hundred sixty
(760) class B1 ordinary shares, (ii) seven hundred sixty (760) class B2 ordinary shares, (iii) seven hundred sixty (760) class
B3 ordinary shares, (iv) seven hundred sixty (760) class B4 ordinary shares and (v) seven hundred sixty shares (760) class
B5 ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to three thousand eight hundred (GBP 3,800.-) Pound Sterling which shall be
allocated as follows:

- an amount of thirty-eight Pound Sterling (GBP 38.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the

Company; and

- an amount of three thousand seven hundred and sixty two Pound Sterling (GBP 3,762.-) shall be allocated to the

share premium account reserve of the Company connected to the B Ordinary Shares.

Proof that the amount of three thousand eight hundred Pound Sterling (GBP 3,800.-) is at the disposal of the Company

has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at forty-six thousand five hundred Pound Sterling and seventy-eight

Pence (GBP 46,500.78) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary
shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares (the
A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3 Shares),
(iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v) one hundred
and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with the A1 Shares,
the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine
(27,099) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2
ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares (the
AA3 Shares), (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares), (x) twenty-
seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the he AA1
Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4 Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) ten thousand three hundred
sixteen (10,316) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) ten thousand three hundred seventeen (10,317) class B2
ordinary shares (the B2 Shares), (xiii) ten thousand three hundred seventeen (10,317) class B3 ordinary shares (the B3
Shares), (xiv) ten thousand three hundred eighteen (10,318) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) ten thousand
three hundred eighteen (10,318) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares,

188329

U X E M B O U R G

the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares), (xvi) one thousand five hundred (1,500) class BB1 ordinary
shares (the BB1 Shares), (xvii) one thousand five hundred (1,500) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) one
thousand five hundred (1,500) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (xix) one thousand five hundred (1,500) class
BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) one thousand five hundred (1,500) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares,
and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi)
nine hundred fifty-nine thousand (959,000) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary
share (the D Ordinary Share), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory
redeemable preferred shares (the OCM MRPS), (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-
one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) thirty-one thousand two hundred
ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thou-
sand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the
OCM MRPS, the CHY MRPS and the MGT MRPS, the MRPS), all in registered form and having a nominal value of one
penny (GBP 0.01).

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Share-

holders, and individually, as a Shareholder.”

There being no further business, the Meeting is closed.

Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day indicated at the beginning of this

deed.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with

the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg;

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175318, constituée le
5 février 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 891, page 42745 du 15 avril 2013 (la Société).
Les statuts de la Société (les Statuts) ont fait l’objet de modifications pour la dernière fois le 8 juillet 2014, suivant un acte
du notaire Me Francis Kesseler, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 2523,
page 121093 du 18 septembre 2014.

ONT COMPARU:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 175303, ici représentée par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

2. Graham Stewart Cherry, Company Director, né le 15 juin 1959, résidant à Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford,

Essex CM1 4TJ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

3. Richard Stephen Cherry, Company Director, né le 20 mars 1961, résidant à the Old Vicarage, High Street, Stebbing,

Dunmow, Essex CM6 3SF, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, Company Director, née le 13 janvier 1965, résidant à Ellis Farm, High Easter, Chelmsford,

Essex CM1 4RB, Royaume-Uni, ici représentée par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeu-
rant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, un trust de droit anglais, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New

Street Square, London EC4A 3LX, Royaume-Uni, ici représentés par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

6. Andrew Carrington, Director, né le 18 février 1975 à Edimbourg, Royaume-Uni, résidant au 68 Avondale Avenue,

Esher, Surrey, KT10 0DA, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

188330

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7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, née le 24 juin 1963 à Romford, Royaume-Uni, résidant au 69 Roth

Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, Royaume-Uni, ici représentée par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CON-
DE, employée privée, demeurant professionnellement à Eschsur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;

8. Antony Travers, Managing Director, né le 18 mars 1960 à Manchester, Royaume-Uni, résidant au 39 St Thomas

Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

9. Christopher Bladon, Director, né le 16 mars 1977 à Rochford, Royaume-Uni, résidant au 9 Poplars Avenue, Hockley,

Essex, SS5 4NA, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

10. David Everett, Managing Director, né le 14 septembre 1957 à Bishop Auckland, Royaume-Uni, résidant à Somerville

House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé;

11. Ian Kelley, Managing Director, né le 17 octobre 1961 à Wigan, Royaume-Uni, résidant au 5 Fenwick Close, Wes-

thoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

12. James Dodd, Director, né le 19 avril 1967 à Romford, Royaume-Uni, résidant à "The Hoppit", The Village, Great

Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

13. Richard Reeves, Director, né le 31 décembre 1962 à Grays, Royaume-Uni, résidant à "The Willows", Church Lane,

Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Eschsur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

14. Michael Hill, Director, né le 20 août 1952 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Rowanwood Avenue, Sidcup,

Kent DA15 8WN, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de-
meurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, né le 24 juillet 1959 à Liverpool, Royaume-Uni, résidant à Windlesham Lodge,

Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, une société constituée et immatriculée en Angleterre et

Pays de Galle, numéro de société 01287713 et dont le siège social est au 6 New Street Square, London EC4A 3LX,
Royaume-Uni, ici représentée par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant profession-
nellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

17. David Simpson, Managing Director, né le 28 mars 1955 à Airdie, Royaume-Uni, résidant à Magnolia House, Vicarage

Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé;

18. Nicholas Jackson, Land & Planning Director, né le 22 mars 1954, à Derby, Royaume-Uni, résidant à 6 Harvest Place,

School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

19. Paul Beaney, Contruction Director, né le 12 mars 1968 à Londres, Royaume-Uni, résidant à The White House,

Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, né le 31 août 1962 à Elstree, Royaume-Uni, résidant à 8 Barber

Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

21. Paul Wills, Finance Director, né le 28 août 1964 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Drak Lane, Wargrave,

Berkshire, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

22. Marc Taylor, Commercial Director, né le 15 mai 1972 à Hillingdon, Royaume-Uni, résidant à Highwood, 9 Rodney

Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

23. Greg Meier, Chief Architect, né le 2 juin 1962 à Uffikon, LU, Suisse, résidant au 10 Lewis Close, Harefield, Uxbridge,

Middlesex, UB9 6RD, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée, de-
meurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

24. David Chandler, Senior Land Manager, né le 24 octobre 1953 à Kingston Hill, Royaume-Uni, résidant au 27 Carolina

Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA

188331

U X E M B O U R G

CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, né le 12 avril 1962 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 2 Buccaneer Close,

Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, né le 5 mars 1978 à Plymouth, Royaume-Uni, résidant au 4 Vicarage

Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

27. Lee Gardner, Site Manager, né le 7 octobre 1976 à Ascot, Royaume-Uni, résidant au 114 Binfield Road, Bracknell,

Berkshire, RG42 2AS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

28. Robin Anderson, Site Manager, né le 26 mai 1957 à Wokingham, Royaume-Uni, résidant au 12 Elmley Close,

Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CON-
DE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé; et

29. Mike Woolliscroft, Company Director, né le 18 août 1977 à Sheffield, United Kingdom, résidant au 18 Trent

Avenue, Londres W5 4TL, United Kingdom, ici représenté par Mlle Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Les personnes listées sous les points 1 à 29 inclus ci-dessus sont ci-après désignées comme les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société,

ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société est fixé à quarante-six mille quatre cent soixante-deux livres sterling et soixante-dix-

huit pence (GBP 46.462,78) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe
A1, (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2, (iii) cent trente mille deux cents
(130.200) parts sociales ordinaires de classe A3, (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de
classe A4, (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5, (vi) vingt-sept mille quatre-
vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1, (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts
sociales ordinaires de classe AA2, (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe
AA3, (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4, (x) vingt-sept mille cent
(27.100) parts sociales ordinaires de classe AA5, (xi) neuf mille cinq cent cinquante-six (9.556) parts sociales ordinaires
de classe B1, (xii) neuf mille cinq cent cinquante-sept (9.557) parts sociales ordinaires de classe B2, (xiii) neuf mille cinq
cent cinquante-sept (9.557) parts sociales ordinaires de classe B3, (xiv) neuf mille cinq cent cinquante-huit (9.558) parts
sociales ordinaires de classe B4, (xv) neuf mille cinq cent cinquante-huit (9.558) parts sociales ordinaires de classe B5,
(xvii) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB2, (xviii) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires
de classe, (xix) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB4, (xx) mille cinq cents (1.500) parts sociales
ordinaires de classe BB5, (xxi) neuf cent cinquante-neuf mille (959.000) parts sociales ordinaires de classe C, (xxii) une
(1) part sociale ordinaire de classe D, (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales
privilégiées obligatoirement rachetables OCM, (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze
(194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY, (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-
dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre
cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI, sous forme nominative, ayant une
valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de quarante-six mille quatre cent soixante-deux

livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP 46.462,78) à quarante-six mille cinq cent livres sterling et soixante-dix-huit
pence (GBP 46.500,78), par émission de (i) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B1, (ii) sept cent
soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B2, (iii) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B3,
(iv) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B4, (v) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires
de classe B5, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

3. Souscription aux parts sociales, libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point
2. ci-dessus et paiement d’une prime d’émission;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social indiquée au point

2. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder,
pour le compte de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société;

5. Modification subséquente de l’article 5.1. des Statuts; et

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6. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trente-huit livre sterling (GBP 38,-) et

par voie de conséquence de le porter de son montant actuel de quarante-six mille quatre cent soixante-deux livres sterling
et soixante-dix-huit pence (GBP 46.462,78) à quarante-six mille cinq cent livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP
46.500,78) par émission de (i) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B1, (ii) sept cent soixante (760)
parts sociales ordinaires de classe B2, (iii) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B3, (iv) sept cent
soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B4, (v) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B5,
toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, ayant les droits et obligations
qui y sont attachés tel que prévu dans les Statuts.

Troisième résolution

L’Assemblée accepte unanimement et enregistre les souscriptions suivantes aux parts sociales et la libération intégrale

de l’augmentation du capital social ci-dessus comme suit:

Souscription - Libération

SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire à trois mille huit cent (3.800) parts sociales ordinaires de classe B de la Société divisées en sept cent soixante
(760) parts sociales ordinaires de classe B1, (ii) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B2, (iii) sept
cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B3, (iv) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe
B4, (v) sept cent soixante (760) parts sociales ordinaires de classe B5, toutes sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire s’élevant à trois mille
huit cent livres sterling (GBP 3.800,-), qui doit être alloué comme suit:

- un montant de trente-huit livres sterling (GBP 38,-) doit être alloué au compte du capital social nominal de la Société;

- un montant de trois mille sept cent soixante-deux livres sterling (GBP 3.762,-) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux Parts Sociales Ordinaires B.

Le montant de trois mille huit cent livres sterling (GBP 3.800,-) est immédiatement à la libre disposition de la Société.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1. des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-six mille cinq cent livres sterling et soixante-dix-huit pence

(GBP 46.500.78) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts
Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii)
cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille
deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents
(130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2,
les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA1  (les  Parts  Sociales  AA1),  (vii)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA2  (les  Parts  Sociales  AA2),  (viii)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA3  (les  Parts  Sociales  AA3),  (ix)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales
ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales
AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) dix mille trois cent seize (10.316) parts sociales
ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) dix mille trois cent dix-sept (10.317) parts sociales ordinaires de classe
B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) dix mille trois cent dix-sept (10.317) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts
Sociales B3), (xiv) dix mille trois cent dix-huit (10.318) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv)
dix mille trois cent dix-huit (10.318) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales
B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) six cents
(600) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) six cents (600) parts sociales ordinaires de
classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3),
(xix) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx) six cents (600) parts sociales
ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3
et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze

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(680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la
Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordi-
naires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux
million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM
(les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées
obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts
sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent
soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, peu importe leur classe, sont ensemble désignées les Associés,

et individuellement un Associé.»

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Esch/Alzette à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte original.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14839. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014191360/453.
(140212525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Haystack Ventures Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 192.298.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-first day of November.
Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Haystack Ventures Advisors S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of
Luxembourg, having a share capital of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-) and in the process of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Haystack Ventures Holdings” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand

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Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-), represented by:
(a) twelve thousand five hundred (12,500) class A shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR

1.-) each (the Class A Shares);

(b) one hundred (100) class B shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

B Shares);

C Shares);

(d) one hundred (100) class D shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

D Shares);

(e) one hundred (100) class E shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

E Shares);

(f) one hundred (100) class F shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

F Shares);

(g) one hundred (100) class G shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

G Shares);

(h) one hundred (100) class H shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

H Shares);

(i) one hundred (100) class I shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

I Shares); and

(j) one hundred (100) class J shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class

J Shares).

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares,

Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share.

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5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares).

5.4. In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and cancellation of a class of Shares (in the

order provided in Art. 5.3), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class,
to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board)
and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount
equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.5. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of

Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.6. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board on the basis of the relevant interim

accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available
Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general
meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total
Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.7. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company.

Art. 6. Shares and Transfer of Shares.
6.1. All Shares shall have the rights specified in these Articles of Association and the economic rights as indicated in

Article 15.

6.2. Share premium contributed by shareholders shall be available as a freely distributable reserve on all classes of

Shares and any distribution of share premium may be made on any single class of Shares.

6.3. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.4. The shares are freely transferable between shareholders.
6.5. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.6. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.7. A Share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Upon acceptance of a Share transfer by the
Company, any manager of the Company acting alone may take the necessary steps to update the share register of the
Company and record the transfer therein.

6.8. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.9. In addition to the provisions of this article 6, any transfer of Shares shall be subject to the provisions of a share-

holders' agreement (if any) that may be agreed between the shareholders from time to time.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

188336

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(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager, or, if the share-

holders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint signature of
any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

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U X E M B O U R G

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external

auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits and Share distribution allocations.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends;

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend; and

(v) taking into account the provisions of Article 16.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

15.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of

shareholders in accordance with the provisions of Article 16.

15.5. The distributions (including, but not limited to, dividends and share premium distributions) declared, may be paid

in any currency selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The
Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate distribution funds into the currency

188338

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of their payment. A distribution declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the
holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be
paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

VI. Distributions

Art. 16. Distribution Waterfall.
16.1. In the event of a distribution on any Shares, such distributions shall be allocated always in accordance with the

following:

(i) Subject to (x) below, an amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each Class

A Share shall be allocated equally to the holders of all Class A Shares; then

(ii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each Class

B Share shall be allocated equally to the holders of all Class B Shares; then

(iii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each

Class C Share shall be allocated equally to the holders of all Class C Shares; then

(iv) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each Class

D Share shall be allocated equally to the holders of all Class D Shares; then

(v) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three zero per cent (0.30%) of the nominal value of each

Class E Share shall be allocated equally to the holders of all Class E Shares; then

(vi) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three five per cent (0.35%) of the nominal value of each

Class F Share shall be allocated equally to the holders of all Class F Shares; then

(vii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four per cent (0.4%) of the nominal value of each Class G

Share shall be allocated equally to the holders of all Class G Shares; then

(viii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four five per cent (0.45%) of the nominal value of each

Class H Share shall be allocated equally to the holders of all Class H Shares; then

(ix) Subject to (x) below, an amount equal to nought point five zero per cent (0.50%) of the nominal value of each

Class I Share shall be allocated equally to the holders of all Class I Shares; then

(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of Shares

in reverse alphabetical order (i.e. first the Class J Shares, then, if no Class J Shares are in existence, the Class I Shares,
and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

16.2. Any distribution amount payable on any class of Shares, unless specifically declared as non payable, shall accrue

and accumulate and shall be paid by the Company upon redemption of such class of Shares.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.

17.2. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders with and so as to achieve on an aggregate basis the same
economic result as the distribution rules set forth in Article 16.

VIII. General provisions

Art. 18. General.
18.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

18.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

188339

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IX. Definitions

Available Amount

means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
attributable to that class (subject to the provisions of Art. 16) to the extent the shareholder
would have been entitled to distributions in accordance with Art. 16, increased by (i) any
freely distributable reserves (including, for the avoidance of doubt, the share premium
reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating
to the class of Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available
amounts in accordance with the law, but reduced by (i) any losses (including carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of law or of the Articles or in the reasonable opinion of the Board set aside to cover running
costs of the Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for
the avoidance of doubt, any double counting), so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles.

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date

means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of Shares.

Transitional provision

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2014.

Subscription and payment

Haystack Ventures Advisors S.à r.l., represented as stated above, subscribes for all the twelve thousand five hundred

(12,500) Class A Shares, all the one hundred (100) Class B Shares, all the one hundred (100) Class C Shares, all the one
hundred (100) Class D Shares, all the one hundred (100) Class E Shares, all the one hundred (100) Class F Shares, all the
one hundred (100) Class G Shares, all the one hundred (100) Class H Shares, all the one hundred (100) Class I Shares
and all the one hundred (100) Class J Shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
and agrees to pay them in full by a contribution in cash of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-).

The amount of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-) is at the Company's disposal and evidence of such

amount has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following entity is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Haystack Ventures Advisors S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-) and in the process of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

2. The registered office of the Company is located at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Muns-

bach, Grand-Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

188340

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After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour de novembre
Par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Haystack Ventures Advisors S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège

social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, en cours
d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et ayant un capital social de treize
mille quatre cent Euros (EUR 13,400.-)

ici représentée par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, la procuration

restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est «Haystack Ventures Holdings» (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette

même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou évènements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s'y limiter, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace

de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

188341

U X E M B O U R G

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à treize mille quatre cents Euro (EUR 13.400,-), représenté par:
(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un

Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A);

(ii) cent (100) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune

(les Parts Sociales de Classe B);

(iii) cent (100) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)

chacune (les Parts Sociales de Classe C);

(iv) cent (100) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)

chacune (les Parts Sociales de Classe D);

(v) cent (100) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune

(les Parts Sociales de Classe E);

(vi) cent (100) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)

chacune (les Parts Sociales de Classe F);

(vii) cent (100) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)

chacune (les Parts Sociales de Classe G);

(viii) cent (100) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)

chacune (les Parts Sociales de Classe H);

(ix) cent (100) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune

(les Parts Sociales de Classe I); et

(x) cent (100) parts sociales de classe J sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune

(les Parts Sociales de Classe J).

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe

D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe
H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J sont collectivement désignées les Parts Sociales, chacune
une Part Sociale.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. Le capital social peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs

classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette classe ou ces
classes. En cas de rachats et annulations de classes de Parts Sociales, lesdits rachats et annulations de Parts Sociales seront
effectués dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe J).

5.4. En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu

à l'article 5.3), ladite classe de Parts Sociales donne droit à leurs détenteurs proportionnellement à leur détention dans
cette classe, au Montant Disponible (limité cependant au Montant Total d'Annulation déterminé le Conseil) et les dé-
tenteurs des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à
la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque Part Sociale annulée de la classe concernée qu'ils détiennent.

5.5. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de

Parts Sociales émises dans la classe de Parts Sociales qui sera rachetée et annulée.

5.6. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil sur base des comptes intérimaires

concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible
de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe en question sauf si l'assemblée générale des associés en a
décidé autrement selon les modalités requises pour la modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total
d'Annulation ne soit jamais supérieur audit Montant Disponible.

5.7. Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation Par Part

Sociale devient due et exigible par la Société.

Art. 6. Parts sociales et Cession de Parts Sociales.
6.1. Toutes les Parts Sociales ont les droits spécifiés dans les présents Statuts et les droits économiques indiqués à

l'Article 15.

6.2. La prime d'émission apportée par les associés doit être disponible en tant que réserve librement distribuable au

titre de toutes les classes de Parts Sociales et toute distribution de prime d'émission peut être faite au titre de chaque
classe de Parts Sociales.

6.3. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.4. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

188342

U X E M B O U R G

6.5. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.6. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.7. Une cession de Parts Sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois. A l'acceptation du
transfert de Parts Sociale par la Société, tout gérant de la Société, agissant individuellement, peut prendre les dispositions
nécessaires pour mettre à jour le registre des parts sociales de la Société et y enregistrer le transfert.

6.8. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.9. En sus des dispositions du présent article 6, toute cession de Parts Sociales est soumise aux stipulations d'un pacte

d'associés qui aurait, le cas échéant, été conclu entre les associés de temps à autre.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la
Société.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant aux lieux et aux heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant
entendu que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par
tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de tout gérant, ou, si les associés

ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un
gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux

gérants ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

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U X E M B O U R G

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la 1 demande d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation.

(iii) Quand des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte de ces résolutions à tous les

associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant
est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, elle peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales le sont par des associés détenant plus de la moitié du capital

social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre
recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale à
la majorité des votes exprimés, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées aux conditions de quorum et de majorités détaillées ci-avant

et elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
de son ou son (ses) gérant(s) et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de pertes et profits doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

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U X E M B O U R G

Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs com-

missaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires
sont rééligibles par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être ou non des associés.

Art. 15. Affectation des bénéfices et affectations de la distribution au titre de Part Sociale.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette exigence cesse quand la Réserve Légale atteint un montant équivalent à dix pour cent (10 %) du
capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider d'un paiement de

dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la Réserve Légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être prise par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires;

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la

distribution d'un dividende intérimaire; et

(v) compte tenu des dispositions de l'Article 16.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement réalisés
et les associés sont immédiatement tenus de rembourser l'excédent à la Société à la demande du Conseil.

15.4. Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des

associés conformément aux dispositions de l'Article 16.

15.5. Les distributions (en ce compris, sans s'y limiter, les dividendes et les distributions de prime d'émission) déclarées,

peuvent être payées dans la devise choisie par le Conseil et payées aux moments et lieux que le Conseil peut déterminer.
Le Conseil peut définir le taux de change final applicable à la conversion des fonds à distribuer dans la devise de leur
paiement. Une distribution déclarée mais non payée au titre d'une Part Sociale pendant cinq ans ne pourra plus être
réclamée ultérieurement par le détenteur de ladite Part Sociale, sera abandonnée par le détenteur de ladite Part Sociale
et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé au titre des distributions déclarées mais non réclamées détenues
par la Société pour le compte de détenteurs de Parts Sociales.

VI. Distributions

Art. 16. Distribution en cascade.
16.1. En cas de distribution au titre de toute Part Sociale, lesdites distributions seront toujours affectées conformément

à ce qui suit:

(i) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule dix pour cent (0,10%) de la valeur nominale

de chaque Part Sociale de Classe A est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe A; puis

(ii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale

de chaque Part Sociale de Classe B est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe B; puis

(iii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale

de chaque Part Sociale de Classe C est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe C; puis

(iv) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur

nominale de chaque Part Sociale de Classe D est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe
D; puis

(v) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale

de chaque Part Sociale de Classe E est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe E; puis

(vi) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur

nominale de chaque Part Sociale de Classe F est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe
F; puis

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(vii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur

nominale de chaque Part Sociale de Classe G est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe
G; puis

(viii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur

nominale de chaque Part Sociale de Classe H est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe
H; puis

(ix) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur

nominale de chaque Part Sociale de Classe I est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe
I; puis

(x) le solde du montant total distribué sera affecté dans sa totalité aux détenteurs de la dernière classe de Parts Sociales

en ordre alphabétique inversé (i.e. en premier les Parts Sociales de Classe J, puis, si aucune des Parts Sociales de Classe
J n'est en circulation, les Parts Sociales de Classe I, et ainsi de suite jusqu'à ce que seules des Parts Sociales de Classe A
ne soient en circulation).

16.2. Tout montant de distribution payable au titre de toute classe de Parts Sociales, sauf si spécifiquement déclaré

comme non payable, s'additionne et se cumule et est versé par la Société lors du rachat de ladite classe de Parts Sociales.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être des associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation est

distribué aux associés de manière à atteindre sur une base globale des résultats économiques identiques à ceux des règles
de distribution définies à Article 16.

VIII. Dispositions générales

Art. 18. Général.
18.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence ou des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

IX. Définitions

Montant Disponible

signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (comprenant les bénéfices
reportés) attribuable à cette classe (sous réserve des dispositions de l'article 16) dans
la mesure où un associé aurait eu droit à des distributions conformément à l'article
16, augmenté (i) des réserves librement distribuables (y compris, pour éviter tout
doute, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant du montant de la
réduction du capital social relative à la classe de Parts Sociales à annuler dans la
mesure où cela correspond aux montants disponibles conformément à la loi, mais
réduit (i) des pertes (comprenant les pertes reportées) et (ii) de toutes sommes à
placer en réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou des Statuts ou, de l'opinion
raisonnable du Conseil, réservées pour couvrir les dépenses courantes de la Société,
chaque fois tel que défini dans les Comptes Intérimaires en question (sans, pour lever
toute ambiguïté, tout double comptabilisation), de sorte que:
MD = (BN + R + RC) - (P + SR)
Où:
MD = Montant Disponible
BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés)

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R = réserves librement distribuables
RC = le montant de la réduction du capital social et réduction de la réserve légale
relative à la classe de Parts Sociales à annuler
P = pertes (y compris les pertes reportées
SR = toutes sommes à placer en réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts.

Comptes Intérimaires

signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date Des Comptes Intérimaires
concernée.

Date des Comptes Intérimaires signifie la date qui intervient au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de

l'annulation de la classe de Parts Sociales concernée.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre

2014.

Souscription et libération

Haystack Ventures Advisors S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze mille cinq cents

(12.500) Parts Sociales de Classe A, aux cents (100) Parts Sociales de Classe B, aux cents (100) Parts Sociales de Classe
C, aux cents (100) Parts Sociales de Classe D, aux cents (100) Parts Sociales de Classe E, aux cents (100) Parts Sociales
de Classe F, aux cents (100) Parts Sociales de Classe G, aux cents (100) Parts Sociales de Classe H, aux cents (100) Parts
Sociales de Classe I et aux cents (100) Parts Sociales de Classe J, toutes sous forme nominative et ayant une valeur
nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire de treize
mille quatre cents Euro (EUR 13.400,-).

Le montant de treize mille quatre cents Euro (EUR 13.400,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toute nature que ce soit qui incombent à la Société du fait de sa

constitution s'élèvent approximativement à mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, son associé unique, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, a adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Haystack Ventures Advisors S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège

2. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-

Duchy of Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2274. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192572/738.

(140214317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

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Vittoria Sport, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 192.283.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le trois octobre.
Par devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de:

1. Madame Karine SERNAGLIA, Cadre territoriale, née le 13 juin 1966 à Clamart (France), demeurant au 5, rue Nicolas

GUYE F-88100 Saint Dié des Vosges (France),

2. Monsieur Silvio MARTINUZZI, chef d'entreprises, né le 19 avril 1969 à Saint-Dié (France), demeurant au 5, rue

Nicolas GUYE F-88100 Saint Dié des Vosges (France), et

3. Monsieur Umberto MARTINUZZI, Directeur commercial, né le 13 avril 1965 à Saint-Dié (France), demeurant au

114bis, Rue du Maréchal Galliéni à F-77400 Thorigny sur Marne (France),

en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé en date du 10 septembre 2014.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparants et par le notaire

instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I

. Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «VITTORIA S.à r.l.» (ci-

après la «Société») qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés et en toute autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La Société a pour objet l'activité de négoce et de prestations de services dans le domaine sportif, ainsi que

toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cette activité, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.

D'une manière générale, la Société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu'elle

estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des as-

sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la
Société.

L'assemblée générale des associés se réunira sur convocation notifiée huit jours en avance par le président du conseil

de gérance ou par deux des gérants nommés. La convocation énonce l'ordre du jour de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour

de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou

par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la
Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour

de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

188348

U X E M B O U R G

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les associés ont le même effet que des

résolutions votées en assemblée des associés.

Tout associé peut participer à toute réunion de l'assemblée par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres,
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les associés.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en
étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Les parts peuvent être attachées à des instruments convertibles émis ou à émettre par la Société selon les termes et

les conditions générales de ces instruments. Tout associé qui transfert, vend, confère, met en gage ou cède une ou
plusieurs de ses parts du capital social de la Société à une tierce partie (ou à la Société en cas de rachat) est obligé de
transférer une proportion identique de ses instruments convertibles à la même partie tierce (ou à la Société selon le cas),
selon les termes et les conditions générales des instruments convertibles concernés.

L'assemblée générale peut accepter des apports au compte de prime d'émission ou d'autres apports en capitaux

propres sans émission de nouvelles parts sociales.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1

sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires

de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 10. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin

à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés.
Les gérants sont désignés et librement révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs,

rémunérations et durée des mandats.

Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances
d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre,
télécopie ou e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles
tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

188349

U X E M B O U R G

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

par lettre, télécopie ou e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des

résolutions votées en réunions des gérants.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres,
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les gérants présents à une
telle réunion.

Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par

le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront

signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 15. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition

pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation

de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier
tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer
tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants, avec

pouvoir de délégation réciproque, et en cas de gérant unique par la seule signature de ce gérant unique.

Art. 17. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 18. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 19. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des

associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices

nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 21. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire:

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente-et-un décembre

de l'année 2015.

188350

U X E M B O U R G

Souscription et Paiement:

L'intégralité des parts sociales a été souscrite, comme suit:

1. Mme Karine SERNAGLIA, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. M. Silvio MARTINUZZI, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. M. Umberto MARTINUZZI, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les cent (100) parts sociales ont toutes été intégralement libérées moyennant:
- apport en numéraire de sorte que le montant de sept mille euros (EUR 7.000,-) se trouve dès maintenant à la libre

disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire qui le constate; et

- apport en nature consistant en du matériel de bureau/informatique, du stock de marchandises et une collection

complète de produits de la marque «MARCRON», décrit comme suit:

- Monsieur Umberto MARTINUZZI, prénommé, déclare apporter:
* Un ordinateur portable de marque Acer modèle Aspire 2920, évalué pour un montant de trois cents euros (300,-

EUR),

* Une imprimante-photocopieur-scanner de marque HP modèle C4390, évaluée pour un montant de cent quatre-vingt

euros (180,- EUR), et

* Un téléphone-répondeur-fax évalué pour un montant de cent vingt euros (120,- EUR).
L'apport en nature décrit ci-dessus est évalué pour un montant total de six cents euros (600,- EUR).
- Monsieur Silvio MARTINUZZI, prénommé, déclare apporter:
* Un bureau d'un montant de quatre cent cinquante euros (450,-EUR);
* Une étagère de rangement évalué pour un montant de cent soixante euros (160,- EUR);
* Un fauteuil de bureau évalué pour un montant de cent vingt euros (120,- EUR);
* Une chaise d'accueil évalué pour un montant de trois cents euros (300,- EUR);
* Une housse et un portant sur roulettes évalués pour un montant de soixante-dix euros (70,- EUR);
*Une lampe de bureau évaluée pour un montant de quatre cents euros (400,- EUR).
L'apport en nature décrit ci-dessus est évalué pour un montant total de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
- Madame Karine SERNAGLIA, prénommée, déclare apporter:
* Maillots et shorts Football évalués pour un montant de cinq cents soixante-seize euros et quatre-vingt centimes

(576,80.-EUR);

* Survêtements et tenues d'entraînement évalués pour un montant de deux cent trois euros et soixante-quinze cen-

times (203,75.- EUR);

* Tenues de représentations évaluées pour un montant de six cent vingt-trois euros et cinq centimes (623,05.- EUR);
* Free Time évalué pour un montant de huit cent soixante-dix-huit euros et cinq centimes (878,05.- EUR);
* Sacs évalués pour un montant de quatre cent soixante-quatre euros et vingt-cinq centimes (464,25.- EUR);
* Ballons évalués pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (291,89.- EUR);

* Accessoires évalués pour un montant de quatre cents euros (400,- EUR).
L'apport en nature décrit ci-dessus est évalué pour un montant total de trois mille quatre cents euros (3.400,- EUR).
L'ensemble des apports en nature actés ci-dessus représentent un montant total de cinq mille cinq cents euros (5.500,-

EUR).

Les factures relatives aux prédits apports en nature resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregis-

trement, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Conformément à l'article 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, toutes les

personnes qui ont pris des engagements pour le compte de la Société en formation «en sont personnellement et soli-
dairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux
mois de sa constitution ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque
les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.»

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR
900,-).

188351

U X E M B O U R G

Résolutions des associés:

Les associés, représentés comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris immédiatement

les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 8, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à un (1),
3. Est nommée gérant unique:
Monsieur Silvio MARTINUZZI, prénommé, lequel pourra valablement engager et représenter la Société par sa seule

signature.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, connue du notaire par nom, prénom, état civil et

domicile, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. LAC/2014/47030. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192225/235.
(140213971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

UPC DTH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 412.400,00.

Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 87.905.

Les comptes consolidés établis au 31 décembre 2013 par l'entreprise mère de la Société, et les déclarations visées

sous b) et c) de l'article 70 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprise, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192953/13.
(140214769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Vesta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 142.169.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 novembre 2014 que:
- Monsieur David RAVIZZA a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Madame Claire PEPE, employée privée, née à Thionville (France) le 30 décembre 1987, domiciliée au 19, Boulevard

Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée à la fonction d'administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.
Les mandats suivants seront renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020:
- Madame Laurence BARDELLI, employée privée, domiciliée au 26/28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, à la

fonction d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, domiciliée au 26/28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, à la

fonction d'administrateur.

- La société Ser.Com Sarl, ayant son siège social au 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

à la fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014192964/21.
(140214525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

188352

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