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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3870

13 décembre 2014

SOMMAIRE

03 L S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185731

6 Kom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185736

Alfilux Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185757

All Square S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185757

A.S.T. (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185760

Gallilea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185721

GloSTAZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185721

Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185721

Goodrich Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

185720

H.B.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185722

Intercombirail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185720

Jeel Trading Corporation S.A. . . . . . . . . . . .

185719

La Chamade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185718

La Magniata s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185718

Lasko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185720

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR . . . . . . . .

185718

Le Duke's S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185717

Lucazoom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185720

Metroholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185719

M Family Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

185720

MGMT Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185717

MIN S.C.A., FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185719

M.M. Warburg-LuxInvest S.A. . . . . . . . . . . .

185751

Network Technology & Communication

Expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185717

Nikoglobal Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

185717

Pirenne Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185719

Pita S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185719

Prime Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

185716

Pro Performance SICAV-FIS . . . . . . . . . . . .

185716

QubicaAMF Worldwide S.à r.l. . . . . . . . . . .

185716

Racing Experience S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

185714

RDM International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

185714

TB International Holdings I S.à r.l. . . . . . . .

185715

Technodent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185715

That's It A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185715

Thule SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185714

Transalliance Service International . . . . . .

185714

Universka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185758

Valessore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185714

Vem Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185744

Victory (Orange) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

185755

Wakil Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185716

Warburg Invest Luxembourg S.A. . . . . . . .

185751

W Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185722

Wilson Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .

185739

World Professional Cycling S.à r.l. . . . . . . .

185715

185713

U X E M B O U R G

Thule SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 72.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192196/10.
(140213996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Transalliance Service International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle de Riedgen - Ancien site WSA.

R.C.S. Luxembourg B 175.362.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192201/10.
(140213787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Valessore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 29.489.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192216/10.
(140214091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

RDM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 161.756.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILSON ASSOCIATES
11, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014192112/13.
(140214179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Racing Experience S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 49, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 78.614.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RACING EXPERIENCE S.à r.l.

Référence de publication: 2014192109/10.
(140214152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

185714

U X E M B O U R G

TB International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.219.

En date du 31 octobre 2014, l'ensemble des 2.000.000 (deux millions) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale

de 0.01 USD (un cent de dollar américain) chacune, ont été transférées par Yum! International Participations S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au
46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 73.447 à TB Global Holdings, Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat du
Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington,
DE 19801, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du Delaware Company Register sous le numéro 5621403.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose au 31 octobre 2014 comme suit:
- TB Global Holdings, Inc.: 2.000.000 (deux millions) parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Pour la Société

Référence de publication: 2014192190/20.
(140213710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Technodent, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 19.548.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192192/10.
(140213605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

That's It A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 95.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014192193/10.
(140213742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

World Professional Cycling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.829.

Les comptes annuels pour la période du 24 janvier 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Référence de publication: 2014192234/11.
(140213701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

185715

U X E M B O U R G

Wakil Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 152.273.

Signature.

Référence de publication: 2014192231/10.
(140213978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

QubicaAMF Worldwide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 376.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 108.906.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 26 novembre 2014, qu'AMF Holdings, Inc. a transféré la

totalité des 7.520 parts qu'elle détenait dans la Société à:

- QU2 S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Luxembourg ayant son siège social à l'adresse

suivante: 32, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B191.892.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Qubica Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.520 parts
QU2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.520 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

QubicaAMF Worldwide S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014192100/20.
(140213915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pro Performance SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 132.365.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192093/10.
(140213805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Prime Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Felix.

R.C.S. Luxembourg B 44.738.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Marcus J. DIJKERMAN
Administrateur

Référence de publication: 2014192091/13.
(140213491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

185716

U X E M B O U R G

Nikoglobal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.300.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.806.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de part intervenue en date du 28 novembre 2014 que:
- la société NICO GLOBAL INC, ayant son siège social à 24 de Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola,

a cédé 230.000 parts sociales qu'elle détenait dans la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l., ayant son siège social à
L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à KANTONIS S.A. ayant son siège social à Mossfon Building, 2

Floor,

East 54

Street, Panama, Republic of Panama

Suite à cette cession, le capital social de la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l. est détenu comme suit:

KANTONIS S.A.
Mossfon Building
2

Floor

East 54

Street

Panama
Republic of Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000 parts

Cette cession de part a été notifiée et acceptée par la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l. en date du 28

novembre 2014 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192030/25.
(140213668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Network Technology & Communication Expertise, Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue J.-P. Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 143.201.

Network Technology & Communication Expertise SA

Référence de publication: 2014192027/10.
(140214153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

MGMT Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1, rue Guillaume de Machault.

R.C.S. Luxembourg B 162.047.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Michael AMODIO
Le gérant

Référence de publication: 2014192008/12.
(140214022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Le Duke's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 142.094.

185717

U X E M B O U R G

Pour LE DUKE’S S.A.

Référence de publication: 2014191967/10.
(140213774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.959.

Il ressort du procès-verbal du Conseil de Gérance de la Société tenu en date du 19 novembre 2014 que 258 parts

sociales ordinaires de catégorie H ont été émises par la Société en date du 19 novembre 2014.

Dès lors, depuis le 19 novembre 2014, les 234,775 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

Associé

Adresse

Numéro
d'enregistrement

Nombre de parts

LBREP III
Europe
Holdings,
L.P

c/o Aird & Berlis LLP,
1800-1 Bay Street,
Toronto, ON M5J 2T9,
Canada

180360430

148 Classe B, 309 Classe F, 26 Classe G, 1 990 Classe H,
264 Classe N, 723 Classe O, 173 589 Classe P,
6 697 Classe PA, 3 228 Classe Q, 177 Classe R,
47 624 Classe AA

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Pour extrait conforme
LBREP III Europe S.à. r.l., SICAR

Référence de publication: 2014191966/22.
(140212909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

La Magniata s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 124.432.

Extrait des décisions des associés prises en date du 19 novembre 2014

Nouvelles répartitions des parts:

Monsieur Telmo MATIAS OLIVEIRA, employé privé,
demeurant à L-2550 Luxembourg, 146 avenue du X Septembre, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Zarko BOJCOVSKI, employé privé,
demeurant à L-2543 Luxembourg, 86, rue Dernier Sol, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Acceptation de la démission de Monsieur Vito Marinelli, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération de ses

fonctions de gérant administratif avec effet Au 30 novembre

Confirmation de Monsieur Antonio Sicoli, demeurant à L3850 Schifflange 3, rue de la Montagne en tant que gérant

unique avec effet Au 1

décembre 2014

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait en autant d'originaux que de partie à Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191962/21.
(140213711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

La Chamade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 88.099.

Pour LA CHAMADE S.A.

Référence de publication: 2014191961/10.
(140213765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

185718

U X E M B O U R G

Metroholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.064.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014192007/11.
(140213930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

MIN S.C.A., FIS, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.654.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192009/10.
(140214098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pirenne Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6755 Grevenmacher, 9, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 143.169.

PIRENNE SARL

Référence de publication: 2014192080/10.
(140213461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pita S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 53.376.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014192081/10.
(140213546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Jeel Trading Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 166.334.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014191933/10.
(140213686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

185719

U X E M B O U R G

Lucazoom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 183.477.

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 30 juin 2014 que P5 Sub L.P.1 a transféré

26,444,540 parts sociales de la Société, composé de 2,644,454 actions de classe A à J, à Permira V LP.1, ayant son siège
social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 6DJ Guernesey, Channel Islands et enregistrée auprès du
Registre de Commerce de Guernesey sous le numéro 1739.

Cédric Pedoni
Gérant

Référence de publication: 2014191951/14.
(140213650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Lasko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 24, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 136.153.

Pour LASKO S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014191964/12.
(140213637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

M Family Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.933.

Luxembourg, le 20 Novembre 2014.

Jean-Jacques Josset.

Référence de publication: 2014191983/10.
(140214088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Intercombirail, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle de Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 177.122.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014191916/10.
(140213788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Goodrich Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.528.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

185720

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Goodrich Luxembourg S.à r.l.
Christiaan van Arkel
Gérant

Référence de publication: 2014191860/14.
(140214211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.449.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l.
Christiaan van Arkel
Gérant

Référence de publication: 2014191859/14.
(140214194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

GloSTAZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 5A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 177.504.

Cession des parts sociales:

Les parts sociales sont librement cessibles entre associes, Monsieur IZOMOH Kenneth propriétaire de 90 parts so-

ciales cède à Monsieur TANONKOU Guy Aime, quatre-vingts (80) parts chacune qu'elle possède dans la société à
responsabilité limitée GloSTAZ, entièrement libérées.

Après la cession de parts sociales, la composition du capital est la suivant:

- TANONKOU Guy Aime (ASSOCIEE): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 parts
- IZOMOH Kenneth ( ASSOCIEE): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts
- IBI Bridget Agwu (ASSOCIEE): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts

Monsieur TANONKOU Guy Aime est maintenant le GERANT UNIQUE de GloSTAZ, tandis que M. IZOMOH Ken-

neth et Madame ne sont plus la gestion de la société. TANONKOU Guy Aime 1 Rue comte Joseph de Ferraris, L-1518
Luxembourg

Fait à Wiltz, le 02/12/2014.

Signature
LA GERANCE

Référence de publication: 2014191858/22.
(140213705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Gallilea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.624.

Veuillez noter que l'actionnaire Copa Investments S.à r.l. a changé de dénomination et se nomme désormais White

Creations S.à r.l.

Changement suivant les contrats de cession de parts sociales du 19 octobre 2014 et du 14 novembre 2014
- Ancienne situation associés:

M. John BERNBACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000 parts sociales A

Mr Steven HEYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000 parts sociales B

White Creations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.660.000 parts sociales A

185721

U X E M B O U R G

- Nouvelle situation associée:

White Creations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 parts sociales A

300.000 parts sociales B

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Pour avis sincères et conformes
Pour Gallilea S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014191854/22.
(140213592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

H.B.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4959 Bascharage, 17, zone op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 118.317.

Extrait des décisions prises par les associés date du 20 novembre 2014.

Conformément aux termes et conditions définies da la convention de cession de parts, le cédant Sylvian Garnier,

architecte, né le 11 février 1951 à Essey-lès-Nancy (France), demeurant à L-5836 Alzingen, 9, rue Nicolas Wester, accepte
de vendre et transférer 150 (cent cinquante) parts sociales qu'il détient dans la société H.B.E. S.à r.l. au Cessionnaire,
Monsieur Thomas Garnier, architecte, demeurant à F-75014 Paris, 24, rue Boyer-Barret.

Le Cédant a marqué son accord de vendre, et le Cessionnaire son accord de racheter au Cédant 150 (cent cinquante)

parts sociales.

L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination du nouveau gérant Monsieur Thomas Garnier, architecte, demeurant

à F-75014 Paris, 24, rue Boyer-Barret et accepte la démission de M. Sylvian Garnier, architecte, né le 11 février 1951 à
Essey-lès-Nancy (France), demeurant à L-5836 Alzingen, 9, rue Nicolas Wester, et ceci à partir du 1

décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

COPPER & FIELDS INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2014191878/20.
(140213848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

W Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 192.238.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Mr. Cornelius BECHTEL, company director, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich,
Such appearing person has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a private limited

liability company (“société à responsabilité limitée”) which he deems to incorporate herewith and the articles of asso-
ciation of which are established as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “W Holding S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of asso-
ciation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the partners, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

185722

U X E M B O U R G

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand

five hundred (12,500) ordinary shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the partners, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between partners.
When the Company has a sole partner, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one partner, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior

approval by the partners representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of partners is kept at the registered office and may be examined by any partner on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the partners.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers

185723

U X E M B O U R G

(i) All powers not expressly reserved to the partner(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may deliberate and act validly only if a majority of its members are present or represented. Board

decisions shall be validly adopted by a majority vote of the managers present or represented. Board decisions are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board

meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the single signature of any one Manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Partner(s)

Art. 11. General meetings of partners and Partners' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the partners are adopted at a general meeting of partners (the General Meeting) or by way of circular

resolutions (the Partners' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Partners' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the partners, in accordance with the Articles. Partners' Circular Resolutions signed by all the partners are valid and
binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The partners are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or partners

representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all partners at least eight (8) days prior to the date of the meeting,

except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the partners are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A partner may grant written power of attorney to another person, partner or otherwise, in order to be represented

at any General Meeting.

185724

U X E M B O U R G

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Partners' Circular Resolutions are passed by partners

owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written
consultation, the partners are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time,
and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Partners' Circular Resolutions by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of partners owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a partner's commitment to the Company require

the unanimous consent of the partners.

Art. 12. Sole partner.
12.1. When the number of partners is reduced to one (1), the sole partner exercises all powers granted by the Law

to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the partners and the General Meeting or to Partners' Circular Resolutions is to

be read as a reference to the sole partner or the partner's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole partner are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing its commitments and the debts owed by its
manager(s) and partners to the Company.

13.3. Any partner may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Partners'

Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The partners appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and

the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The partners determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment

of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal
provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, they shall, to the extent

of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the next dividend, unless the partners decide to refund
the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the partners adopted with the consent of a majority

(in number) of partners owning at least three-quarters of the share capital. The partners appoint one or more liquidators,
who need not be partners, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the partners, the liquidators have full power to realize the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realization of the assets and payment of the liabilities is distributed to the partners in proportion

to the shares held by each of them.

185725

U X E M B O U R G

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Partners' Circular Resolutions may be

evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Partners' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the partners from time to time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2015.

Subscription and payment

The Articles of the Company thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) shares have

been subscribed by the sole partner, Mr. Cornelius BECHTEL, pre-mentioned, and fully paid up by the aforesaid subscriber
by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the
free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

Resolutions taken by the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr. Cornelius BECHTEL, company director, born in Emmerich (Germany), on March 11, 1968, residing professionally

in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The registered office of the Company is set at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, the appearing party has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Cornelius BECHTEL, employé, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston

Diderich,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte de constitution d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est “W Holding S.à r.l.” (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

185726

U X E M B O U R G

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

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U X E M B O U R G

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant, au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous

185728

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les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

185729

U X E M B O U R G

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant, à moins que les associés
décident de reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites

par l’associée unique, Monsieur Cornelius BECHTEL, pré-mentionné, et libérées entièrement par lui moyennant un ver-
sement en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille Euros (EUR
1.000,-).

Résolutions prises par l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Cornelius BECHTEL, administrateur de société, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant

professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich (Grand-Duché du Luxembourg).

2. Le siège social de la Société est établi au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (Grand-Duché du Lu-

xembourg).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l’anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête du com-

parant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

185730

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Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant

a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BECHTEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54764. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Référence de publication: 2014191576/462.

(140213135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

03 L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 192.221.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

La société AELSION INVESTISSEMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à

L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B 68040,

Ici représentée par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 6 novembre 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société anonyme:

Titre I

. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 03 L S.A. (ci-après "la Société").

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires ou, le cas échéant, de l'actionnaire unique.

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique à transférer le

siège social de la Société dans tout autre endroit de la même commune.

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder, par voie de placement privé, à

l'émission d'actions et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses
filiales et sociétés affiliées en vue de les détenir à terme. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toutes
autres sociétés en vue de les détenir à terme. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, consentir toutes hypo-
thèques et cautions à la garantie d'emprunts, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

185731

U X E M B O U R G

La Société pourra, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société a également pour objet, soit directement soit en sous-traitance, l'acquisition, l'exploitation, la mise en valeur,

la transformation, l'aménagement, la gestion, l'administration, la location, l'acquisition de terrains, d'immeubles et d'une
manière générale l'exercice de ses droits de propriété sur ces biens et toutes opérations susceptibles d'en faciliter indi-
rectement la réalisation.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, sans restriction, à l'exception des secteurs et activités prohibés par les lois et règle-
ments en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des

actionnaires ou, le cas échéant, de l'actionnaire unique, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou, le cas échéant,

par l'administrateur unique. Le dépositaire, qui ne peut être actionnaire de la Société, détient les actions déposées pour
le compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action au porteur fait l'objet d'une inscription sur un
registre des actions au porteur, maintenu par le dépositaire. Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire et en cas d'inscription au registre de toutes les
données requises par la loi. Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas prévus par
la loi.

Art. 6. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de

l'Assemblée des Actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l'Article 20 des Statuts ou,
selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 7. L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'actionnaire unique peut décider la création d'une ou

plusieurs classes d'actions et fixer des droits et conditions spécifiques attachés à chaque classe d'actions.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Titre III. - Administration

Art. 8. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Ils sont nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années; ils sont rééligibles et toujours

révocables avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires ou, le cas échéant, de l'actionnaire unique.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:
- Il démissionne de son poste avec préavis à la Société, ou
- Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste

d'administrateur, ou

- Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- Il est révoqué par une résolution des actionnaires ou, le cas échéant, de l'actionnaire unique.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant,

par l'actionnaire unique, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas,
l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Si la nomination faite par le conseil d'administration n'est pas ratifiée par cette assemblée, les délibérations prises avec

l'administrateur et les actes accomplis par lui n'en seront pas moins valables.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale

sont de la compétence du conseil d'administration.

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U X E M B O U R G

Lorsque la Société compte un administrateur unique, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est autorisé à procéder à un verse-
ment d'acomptes sur dividendes en faveur des actionnaires.

Art. 11. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres. En cas d'absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou sur convocation de deux administrateurs, au

lieu indiqué dans l'avis de convocation, chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de la Société sera adressée à tous les administrateurs

au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du conseil d'adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, télex ou courrier électronique. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, câble, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant
admis.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence, conférence télé-

phonique ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont
retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à
une telle réunion. Lorsqu'une réunion est effectuée par conférence téléphonique ou visioconférence, elle devra être initiée
et présidée depuis Luxembourg. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir
au siège de la Société.

Une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de

plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception.
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par la personne nommée en son remplacement, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des
procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 13. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires,
qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la Société.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de

deux administrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière ou
par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera valablement engagée par sa seule

signature.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités

au nom de la Société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet
effet ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

Les exploits pour ou contre la Société sont valablement faits au nom de la Société.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur présent ou passé sera indemnisé sur les avoirs de la Société en cas de

perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice de sa fonction.

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Titre IV. - Surveillance

Art. 16. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, par l'actionnaire unique pour une durée qui ne peut dépasser
six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables avec ou sans motif.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 17. L'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les

plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution
du bénéfice net réservé aux actionnaires.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 18. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société

se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à 11 heures,
heure de Luxembourg. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres Assemblées Générales des Actionnaires. Les autres assemblées des actionnaires de la Société pourront

se tenir aux lieux et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 20. Procédure, vote. Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votants.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts ne pourra vala-

blement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut
être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et
quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit
l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires
délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les
résolutions pour être valables devront réunir au moins les deux-tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires, s'il y en a.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,

soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, l'/ les actionnaire(s) concerné(s) sera/seront censé(s)
avoir participé en personne à la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent

avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-
ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,

mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à l'associé unique ou aux associés

au prorata de leur participation dans la Société.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, de

l'actionnaire unique, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts. Si la Société est dissoute, la

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liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires ou, le cas échéant, par l'actionnaire unique, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif

et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les actionnaires en proportion des actions détenues par eux.

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, la société AELSION INVESTISSEMENTS S.A., préqualifiée, déclare

souscrire aux 310 (trois cent dix) actions représentant l'intégralité du capital.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un

mille euros) est à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifié ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinquante euros
(EUR.1.050,-).

Décision de l'actionnaire unique

L'Actionnaire Unique, précité, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à un.
Est appelé aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020:
Monsieur William LAICH, administrateur de sociétés, né le 20 octobre 1962 à Paris (France), demeurant profession-

nellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des genêts.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

de 2020.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., ayant son siège social L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B 52618.

Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: Lahorgue, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54414. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 27 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191603/257.
(140212816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

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6 Kom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 21, Zone d'Activités Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 192.204.

STATUTS

L'an deux mille quatorze,
le vingt-et-un novembre.
Par-devant Maître BECK, notaire de résidence à Echternach

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois EAM S.A., ayant son siège social à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred

de Musset, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.857,

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE

VERMEIL S.A. en abrégé SPII VERMEIL S.A., ayant son siège social à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset, inscrite
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.817,

Lesquelles comparantes sont ici représentées par Madame Jamila KHELILI, avocate, demeurant professionnellement à

L-7217 Bereldange, 10, rue du Bridel, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 14 novembre
2014,

lesquelles procurations, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent vouloir constituer et dont ils ont arrêté‚ les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 6 KOM S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Ehlerange.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une

résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.

Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'ad-

ministration ou de l’administrateur unique.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la commercialisation de sites internet, des applications mobiles ainsi que des solutions

de web marketing

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) par action.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous respect des dispositions légales.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

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Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs ou l’administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’admi-

nistration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d’administrateur-délégué.

Art. 13. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore

- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (directeur technique) dans les limites de ses pouvoirs,

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- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-

nistration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de mai à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation

des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale ou par l’associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société EAM SA, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- La société SOCIETE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE VERMEIL S.A.
en abrégé SPII VERMEIL S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
TOTAL: TROIS CENT DIX actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

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Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant

l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée
Générale Extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Grégory KOSTULSKI, Directeur, né à Nancy (France), le 6 décembre 1973, demeurant à F-54770 Bouxières

aux Chênes, 48 rue des Grouantes.

- Madame Céline MAUJEAN, Déléguée médicale, née à Briey (France), le 28 novembre 1973, demeurant F-54770

Bouxières aux Chênes, 48 rue des Grouantes.

- Madame Corinne ALEXANDRE, Employée commerciale, née à Algrange (France), le 24 janvier 1974, demeurant à

F-57000 METZ, 50 rue du Général Metman.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société anonyme ACR SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred Musset, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.310.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2019.
4) L’assemblée générale décide de nommer en tant que Directeur technique pour assurer la gestion journalière de la

société:

Monsieur Stéphane ALEXANDRE, président de société, né à Epinal (France), le 12 février 1967, demeurant à F-57000

METZ, 50 rue du Général Metman,

lequel peut engager la société par sa signature individuelle jusqu'à concurrence du montant de dix mille Euros (€

10.000.-); au-delà de ce montant la signature conjointe d’un administrateur sera requise.

5) Le siège social est fixé à L-4384 Ehlerange, Zone d’Acitvité Zare Ouest, 21.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire des comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. KHELILI, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191605/199.
(140212415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Wilson Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 49.380.

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «WILSON FINANCE S.A., SPF», (la «So-

ciété»), une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 49380,
constituée suivant acte notarié du 07 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 87 du 03 mars 1995 et dont les

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statuts ont été modifiés par acte notarié en date du 09 octobre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l’article 267 de la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet de fusion de NAGA INVESTMENT S.A., SPF
ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro 46 487 et de WILSON FINANCE S.A., SPF ayant son siège social au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 49 380
par constitution d’une nouvelle société «CENTAURAE ASSETS» qui aura la forme d’une société anonyme de droit lu-
xembourgeois avec siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), au capital
de 105.530,-EUR représenté par 105.530 actions d’une valeur nominale de 1,-EUR chacune;

2) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration ex-

pliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du
20 octobre 2014, sous le numéro 3016, DECIDE d’approuver la fusion entre NAGA INVESTMENT S.A., SPF, ayant son
siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro 46 487 et de WILSON FINANCE S.A., SPF, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 49 380 par
constitution d’une nouvelle société «CENTAURAE ASSETS» qui aura la forme d’une société anonyme de droit luxem-
bourgeois avec siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le capital social de la nouvelle société est fixé cent cinq mille cinq cent trente euros (105.530,- euros) représenté par

cent cinq mille cinq cent trente (105.530) actions d’une valeur nominale d’un euro (1,- euro) chacune.

La constitution de la nouvelle société anonyme «CENTAURAE ASSETS» ayant son siège social au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, issue de la fusion ainsi que ses statuts, tels que publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations sont approuvés par les présentes.

Les statuts de la nouvelle société «CENTAURAE ASSETS» ont la teneur suivante:

«Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «CENTAURAE ASSETS»

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision de l’administrateur-unique ou du conseil

d'administration.

185740

U X E M B O U R G

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra encore employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder à d’autres
sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés
que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. La Société a un capital social émis de cent cinq mille cinq cent trente euros (105.530,- euros) divisé en cent

cinq mille cinq cent trente (105.530) actions d’une valeur nominale d’un euro (1,- euro) chacune.

Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions pour lesquelles

la loi prévoit la forme nominative.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu’amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.

La Société pourra émettre des certificats nominatifs ou au porteur d'actions multiples.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée en cas d’un actionnaire unique par un administrateur unique ou par un conseil

d’administration ou en cas de pluralité d’actionnaires par un conseil d’administration, composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires.
L’administration unique ou les membres du Conseil peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l’assemblée
générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. En cas d’existence d’un conseil d'administration, il pourra choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. Le

conseil d’administration pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres
est présente ou représentée par procurations, et si au moins deux administrateurs seront physiquement présents. Toute
décision prise par le conseil d’administration sera adopté à la simple majorité. Les procès-verbaux des réunions seront
signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d’une conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer entre
eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut être
documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant
participé à la réunion.

185741

U X E M B O U R G

Le Conseil d’administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l’approbation est faite

par écrit, câble, télégramme, telex, Fax, Email ou tout autre moyen de communication agréé. Une telle décision peut être
documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres ayant
participé à la réunion.

Art. 8. L’administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-
dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

L’administrateur unique ou le cas échéant le conseil d’administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. L’administrateur unique ou le cas échéant le conseil d’administration préparera une situation intérimaires des comp-

tes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur unique ou en

cas d’existence d’un conseil d’administration par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un
administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs
et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le dernier vendredi du mois de juin à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait tou-
tefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve constitue moins de dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

185742

U X E M B O U R G

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d’approuver la remise d’actions «CENTAURAE AS-

SETS» aux actionnaires de la société «NAGA INVESTMENTS S.A. SPF» en échange de la transmission de l’ensemble de
son patrimoine actif et passif à la nouvelle société «CENTAURAE ASSETS». Les actions de la nouvelle société sont
attribuées aux actionnaires de «NAGA INVESTMENTS S.A. SPF» dans la proportion de cinquante-deux mille sept cent
soixante-cinq (52.765) actions nouvelles de la société «CENTAURAE ASSETS» contre deux mille cinq cents (2.500)
actions émises par «NAGA INVESTMENT S.A., SPF».

Le rapport établi par G.S.L. Révision S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé, Esch-sur-Alzette, signé en date du 17 no-

vembre 2014, en conformité avec la loi concernant les sociétés commerciales, conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l’apport en nature ne correspond pas au moins aux 105.530 actions d’une valeur nominale d’1 EUR de CENTAURAE
ASSETS à émettre en contrepartie.»

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate que compte tenu de l’approbation de la fusion par l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de «NAGA INVESTMENT S.A., SPF»:

a) une nouvelle société dénommée «CENTAURAE ASSETS» est constituée par la transmission de l’universalité du

patrimoine actif et passif de «NAGA INVESTMENT S.A., SPF» et «WILSON FINANCE S.A. SPF.» à la nouvelle société
«CENTAURAE ASSETS»;

b) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société «NAGA INVESTMENT S.A., SPF» est transmis à la nouvelle

société «CENTAURAE ASSETS»; du point de vue comptable tous les bénéfices et pertes de la Société sont réputés faits
pour compte de la nouvelle société à partir du 21 novembre 2014:

c) les actionnaires des sociétés fusionnantes deviennent actionnaires de la nouvelle société «CENTAURAE ASSETS»

issue de la prédite fusion;

d) les sociétés «NAGA INVESTMENT S.A., SPF» et «WILSON FINANCE S.A. SPF.» cessent d’exister et leurs docu-

ments et livres sociaux seront gardés pour la durée légale, prescrite par la loi du 10 août 1915 au siège social de la nouvelle
société «CENTAURAE ASSETS».

Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de la

Société «WILSON FINANCE S.A. SPF».

Sont nommés administrateurs de la nouvelle société «CENTAURAE ASSETS»:
1) Monsieur Alain GEURTS, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, employé privé,

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Madame Frédérique MIGNON, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3) Monsieur Guillaume SCROCCARO, né le 09 septembre 1977 à Thionville, employé privé, demeurant profession-

nellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

Monsieur Alain GEURTS, prénommé, est nommé Président du Conseil d’Administration.
Est nommé commissaire aux comptes:
la société «A&C Management Services S.à r.l.», société à responsabilité limitée ayant son siège social au 80, rue des

Romains, L-8041 Strassen.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi désignés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en 2020.

Déclaration

Le notaire instrumentaire, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, a vérifié et atteste par les présentes l’existence et la légalité des actes et formalités
incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.

185743

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: A. GEURTS, G. SCROCCARO, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2014. Relation: EAC/2014/16068. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014191586/236.
(140213194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Vem Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 192.216.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of October,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Cielo Global Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, having

its registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands and registered with the
company register of the British Virgin Islands under the number 1841155;

hereby represented by Maître Victoria Woestmann, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration
authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "VEM

Holding S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from

time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the

obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution

185744

U X E M B O U R G

of the manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 19,500.- (nineteen thousand five hundred

Euros) represented by 19,500 (nineteen thousand five hundred) shares each having a nominal value of EUR 1 (one Euro).

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable to one or more third parties in a single or several transactions.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one

shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights,
insolvency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. Each manager shall be assigned either an

A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager
(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting
of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.]

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory

power jointly may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case
of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers, including at least one A manager and one B
manager.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting, including at least one A manager and one B
manager.

185745

U X E M B O U R G

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with
an A signatory power and a manager with a B signatory power. This notice may be waived if all the managers are present
or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not
be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution
of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or
by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January of each year and ends on 31 December of the

same year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

185746

U X E M B O U R G

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and payment

All shares have been subscribed as follows:

Cielo Global Limited, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,500 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,500 shares

All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 19,500 (nineteen thousand

five hundred Euros), so that the sum of EUR 19,500 (nineteen thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 1,500 Euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers of the Company is set at 3. The meeting appoints:
(i) Mr Frank Przygodda, born on 28 February 1968 in Bochum, Germany, with professional address at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as B manager of the Company, for an unlimited period of time;

(ii) Mr Quentin de Neve de Roden, born on 27 May 1975 in Ixelles, Belgium, with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as B manager of the Company, for an unlimited
period of time; and

(iii) Mr Robyn John Llewellyn, born on 20 August 1985 in Caerphilly, United Kingdom, with professional address at

11, Lidfield Road, N16 9NA London, United Kingdom, as A manager of the Company, for an unlimited period of time.

2. The registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and French versions, the English version
will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial

deed.

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his

surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Cielo Global Limited, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Craigmuir Chambers, Road

Town, Tortola, VG 1110, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du registre de commerce des Iles Vierges Britan-
niques sous le numéro 1841155;

ici représenté par Maître Victoria Woestmann, avocat, résidant professionnellement au 33, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Art. 1

. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "VEM Holding S.à r.l." (ci-

après, la Société).

185747

U X E M B O U R G

Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-

ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils

seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange
ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations

et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale

extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance ou par voie d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 19.500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros)

représenté par 19.500 (dix-neuf mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de

l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des

parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique à une ou plusieurs

parties tierces, par une seule ou plusieurs transactions, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la

Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose

à cette fin de réserves distribuables ou des profits suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. La Société pourra avoir un ou plusieurs associés. La

Société ne sera pas dissoute en cas de décès, de suspension des droits civiques, de faillite, de liquidation ou da déconfiture
de l'associé unique, sinon d'un des associés.

185748

U X E M B O U R G

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir

de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance.
Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée
générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer

le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un

pouvoir de signature B conjointement pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs
mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation
et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres, avec au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B, est
présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants, avec au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B, présents
ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un
gérant ayant un pouvoir de signature B. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou re-
présentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visio-conférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visio-conférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se

tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués

dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

185749

U X E M B O U R G

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1

janvier de chaque année et se termine le 31

décembre de la même année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le

conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société

doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en

réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

Cielo Global Limited, susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par voie d'un apport en espèces d'un montant de 19.500 EUR

(dix-neuf mille cinq cents euros), de sorte que la somme de 19.500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 1.500 euros.

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit

ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance de la Société sont au nombre de 3 (trois). Est nommé:
(i) M. Frank Przygodda, né le 28 février 1968 à Bochum, Allemagn, dont l'adresse professionnelle est à 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant ayant un pouvoir de signature classe B, pour
une durée indéterminée;

(ii) M. Quentin de Neve de Roden, né le 27 mai 1975 à Ixelles, Belgique, dont l'adresse professionnelle est à 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant ayant un pouvoir de signature classe
B, pour une durée indéterminée; et

(iii) M Robyn John Llewellyn, né le 20 August 1985 à Caerphilly, Royaume Uni, dont l'adresse professionnelle est à 11,

Lidfield Road, N16 9NA Londres, Royaume Uni, comme gérant ayant un pouvoir de signature classe A, pour une durée
indéterminée.

2. le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

185750

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare à la demande du mandataire

de la partie comparante que le présent acte est documenté en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande
du mandataire de la partie comparante et, en cas de différence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation du présent acte notarié donnée au mandataire de la partie comparante qui est connue

du notaire par ses noms, prénoms, statut civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.

Signé: Woestmann, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14917. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014191569/388.
(140212697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. M.M. Warburg-LuxInvest S.A.).

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 29.905.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am vierzehnten November.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der WARBURG INVEST

LUXEMBOURG S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach den Ge-
setzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 23. Januar 1989, aufgenommen durch den Notar André
SCHWACHTGEN, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 151 vom 1. Juni 1989,
und mit Gesellschaftssitz in Luxemburg-Stadt, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
unter der Nummer B29.905 statt. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde vom 2. Juni 2014,
aufgenommen durch den Notar Paul DECKER, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 2254 vom 25. August 2014.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Dr. Detlef Mertens, Privatangestellter, geschäftsansässig in 2, Place

François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Tim Kiefer, Privatangestellter, geschäftsansässig in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413

Luxembourg, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Anja Franzen, Privatangestellte, geschäftsansässig in 2, Place François-

Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende

folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Ak-

tionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ para-

phiert beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von

den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung
ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Beschlussfassung über Änderung der Satzung zur Einführung einer dualistischen Kontrollstruktur der Gesellschaft.
2. Niederlegung der Ämter der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrats und des/der delegierten Verwaltungsratsmit-

glieder und der Geschäftsführer sowie deren Entlastung.

3. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats gem. Artikel 13 der zu ändernden Satzung der Gesellschaft.
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig

gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das Managementsystem der Gesellschaft auf ein dualistisches System umzustellen und die

Satzung wie folgt neuzufassen:

185751

U X E M B O U R G

I. Firma, Dauer, Zweck und Sitz

Art. 1. Firma. Es besteht eine „Société anonyme“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unter dem Namen

«WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.»

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen

Bestimmungen durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von luxemburgischen und/oder auslän-

dischen Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich auf grenzüberschreitender Basis im Rahmen des freien
Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Zu diesen Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen zählen

- Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) gemäß der Richtlinie 2009/65/EC, umgesetzt in

Luxemburg in Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen („das Gesetz
vom 17. Dezember 2010“) und

- Sämtliche Arten von Alternativen Investmentfonds („AIF“) gemäß der Richtlinie 2011/61/EU umgesetzt in Luxemburg

durch das Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds („das Gesetz vom 12. Juli 2013“)
sowie

- Andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), die nicht unter die genannten Richtlinien bzw. Gesetze fallen

und für die die Gesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union gemäß der genannten Gesetze vertrieben werden können.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Aktien und/oder Anteile in

Luxemburg und/oder im Ausland und zur Auflegung und Verwaltung dieser OGAW, OGA bzw. AIF notwendig oder
nützlich sind. Die Verwaltung von luxemburgischen und ausländischen OGAW, OGA und AIF umfassen insbesondere die
Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder Risikomanagement) und/oder zusätzliche Aktivitäten betreffend die
Administration und/oder den Vertrieb und/oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Vermögenswerten von OGAW,
OGA und AIF. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder
sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 sowie Kapitel II des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entsprechen. Die Gesellschaft darf keine andere Tätigkeiten ausüben
als die gemäß Artikel 101 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes
vom 12. Juli 2013 genannten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland betei-

ligen. Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck auch mittelbar verwirklichen.

Art. 4. Sitz. Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des

Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates können Niederlassungen und/oder Repräsentanzen in einem anderen Ort
des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden unmittelbaren drohenden po1itischen oder militärischen Notfalls außerhalb der Kon-

trolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesell-
schaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der Vorstand, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstel-
lung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische
Nationalität beibehalten.

II. Kapital, Aktien, Kapitalaufstockung und -reduzierung

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million dreihunderttausend Euro (EUR 1.300.000,-), eingeteilt in

eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind voll eingezahlt. Die Aktien sind Namensaktien. Die Aktien können nur im Einverständnis

mit dem Aufsichtsrat verkauft oder gekauft werden.

Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915

vorgesehenen Angaben enthält.

Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.
Alle Aktien haben die gleichen Rechte.

Art. 7. Kapitalaufstockung und -reduzierung. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Generalversammlung

der Aktionäre gemäß Artikel 19 der Satzung aufgestockt oder reduziert werden. Es kann jedoch nicht weniger als das in
Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 festgesetzte Mindest-
kapital betragen.

Nach Beschluss der Generalversammlung kann die Verwirklichung der Kapitalaufstockung bzw. Kapitalreduzierung

dem Vorstand übertragen werden.

185752

U X E M B O U R G

III. Vorstand

Art. 8. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand von mindestens zwei

(2) Mitgliedern verwaltet, die nicht Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sein dürfen, aber Aktionäre sein können. Der
Aufsichtsrat ernennt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate. Die Vorstandsmit-
glieder werden auf höchstens sechs Jahre bestellt. Sie können wiedergewählt werden.

Wird die Stelle eines Vorstandsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so hat der Aufsichtsrat für die

verbleibende Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein neues Vorstandsmitglied zu ernennen, soweit die Mindestan-
zahl gemäß Satz 1 unterschritten wird.

Art. 9. Innere Organisation des Vorstandes. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und legt diese dem Auf-

sichtsrat zur Billigung vor. In der Geschäftsordnung ist zugleich festgelegt, welche Geschäfte der Zustimmung des
Aufsichtsrates bedürfen.

Vorstandssitzungen sind einzuberufen, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern; eine Vorstandssitzung ist

unverzüglich einzuberufen, sofern es ein Vorstandsmitglied unter Angabe von Gründen verlangt.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Vorstands ist es erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden

Vorstandsmitglieder anwesend oder durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Auf Veranlassung eines jeden
Vorstandsmitgliedes können Beschlüsse auch einstimmig durch Brief, Telefon oder elektronische Kommunikation gefasst
werden. Sie sind unverzüglich zu protokollieren.

Art. 10. Aufgaben und Kompetenzen. Der Vorstand der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und

alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zus-
tändig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 oder nach dieser
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 11. Sitzungsprotokolle. Die Sitzungsprotokolle des Vorstands sind von den Teilnehmern der jeweiligen Sitzung zu

unterschreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Gesamtvorstand unterzeichnet

werden.

Art. 12. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich oder

durch Bevollmächtigte nach Maßgabe ihrer Vollmacht vertreten.

IV. Aufsichtsrat

Art. 13. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zu-

sammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch die Generalversammlung bestimmt. Sie werden auf höchstens
sechs Jahre gewählt. Sie können wiedergewählt werden. Während ihrer Amtszeit können sie jederzeit durch die Gene-
ralversammlung abberufen werden.

Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise der vom Mehrheitsaktionär vorgeschlagenen Mitglieder einen Vorsitzenden

und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Aufsichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsi-

tzenden einberufen. Der Vorsitzende oder bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter ist zur Einberufung verpflichtet,
wenn ein entsprechender Antrag mindestens zweier Aufsichtsratsmitglieder oder des Gesamtvorstands vorliegt. Die
Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Aufsichtsrats finden am Sitz der Gesellschaft
oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so können die verbleibenden

Aufsichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung der Aktionäre
nimmt die endgültige Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes vor.

Grundsätzlich können alle Entscheidungen des Aufsichtsrates durch einfache Stimmmehrheit der anwesenden Mitglie-

der getroffen werden, wenn nichts Anderes gesondert geregelt ist. Bei Stimmgleichheit der Aufsichtsratsmitglieder
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 14. Aufgaben und Kompetenzen. Der Aufsichtsrat übt die permanente Kontrolle über die Tätigkeiten des Vors-

tands (Geschäftsführung) aus. Es ist dem Aufsichtsrat jedoch untersagt, sich hierbei in die Geschäftsführung einzumischen.

Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu sämtlichen zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Informationen einzufordern.

Hiervon umfasst ist das Recht Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der
Gesellschaft zu nehmen.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens alle drei Monate einen schriftlichen Bericht über den derzeitigen und

zu erwartenden Gang der Geschäfte vorzulegen.

Der Vorstand ist verpflichtet den Aufsichtsrat innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unter-

richten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

185753

U X E M B O U R G

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder inhaltlich bes-

timmte Aufgaben übertragen.

Dem Aufsichtsrat steht es frei, Ausschüsse zu gründen, deren Zusammensetzung und Aufgabenbereich er festlegt und

die ihre Tätigkeit unter seiner Aufsicht ausüben. Den Ausschüssen dürfen keine Aufgaben zugewiesen werden, welche
nach dem Gesetz oder nach der Satzung dem Aufsichtsrat selbst zugewiesen sind. Die Zuweisungen dürfen die Befugnisse
des Vorstands nicht beschränken.

V. Überwachung

Art. 16. Wirtschaftsprüfer. Der aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft ist von einem oder mehreren unabhän-

gigen Wirtschaftsprüfern (Réviseur(s) d’Entreprises agréé(s)) zu prüfen.

VI. Generalversammlung

Art. 17. Tag und Ort. Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag des Monats März um 9.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die ordentliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag

statt.

Art. 18. Einberufung, Tagesordnung. Die Einberufung von Generalversammlungen erfolgt wenigstens vierzehn (14)

Tage vor der jeweiligen Generalversammlung durch eingeschriebenen Brief durch den Vorstand. Von der Einhaltung der
förmlichen Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder
vertreten sind.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Aktionär zu sein

braucht. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.

Die Generalversammlung muss binnen einer Frist von einem (1) Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die min-

destens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
auffordern.

Aktionäre, die gemeinsam wenigstens ein Zehntel (1/10) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können der Tage-

sordnung einen oder mehrere Punkte hinzufügen. Ein solches Verlangen muss wenigstens fünf (5) Tage vor der
Generalversammlung per eingeschriebenen Brief am satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft zugehen.

Art. 19. Rechte und Pflichten. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft

befinden.

Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütung festzusetzen;
c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
d) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
e) den Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen;
e) den unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu bestellen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.

VII. Rechnungslegung

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 21. Jahresabschluss und Lagebericht. Der Vorstand stellt nach Ablauf eines jeden Jahres innerhalb der ersten sechs

(6) Wochen des Folgejahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf, die den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand den Jahresabschluss inklusive

Lagebericht den Wirtschaftsprüfern vor.

Zur gleichen Zeit übermittelt der Vorstand auch dem Aufsichtsrat diese Unterlagen.
Der Aufsichtsrat hat in Folge dessen der ordentlichen Generalversammlung seine Bemerkungen zum Lagebericht des

Vorstandes sowie zum Jahresabschluss vorzulegen.

Der Jahresabschluss muss inklusive Lagebericht binnen vierzehn (14) Tagen nach seiner Genehmigung durch die Ge-

neralversammlung seitens des Vorstands gemäß Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August
1915 („Gesetz vom 10. August 1915“) einschließlich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.

Art. 22. Zwischendividende. Gemäß den in Artikel 72-2 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10.

August 1915 einschließlich (nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) enthaltenen Bestimmungen und nach vorheriger
Überprüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen durch den externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer ist der Vors-
tand ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

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U X E M B O U R G

VIII. Auflösung und Liquidation

Art. 23. Auflösung und Liquidation. Eine außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit, auch auf Vorschlag des

Vorstandes, der Auflösung der Gesellschaft zustimmen und diese verkünden.

In diesem Fall bestimmt die außerordentliche Generalversammlung über die Liquidationsweise und bestellt einen oder

mehrere Liquidatoren, welche die Liquidation der Gesellschaft vornehmen.

Vom Reinvermögen wird nach Löschung (Tilgung) der Passiva eine Summe zur Rückzahlung des eingezahlten und nicht

abgeschriebenen Betrags der Aktien einbehalten; der Saldo (Restbetrag) wird gleichmäßig auf alle Aktien verteilt.

Die Auf1ösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 17. Dezember

2010 und des Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („Spezialfondsgesetz“)
erfolgen.

IX. Schlussbestimmungen

Art. 24. Für sämtliche Punkte, welche durch die Satzung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 17. Dezember 2010, des Gesetzes vom 12. Juli 2013 und des Gesetzes vom 10. August 1915.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte der Verwaltungsratsmitglieder, der Geschäftsführer, der geschäftsfüh-

renden Verwaltungsratsmitglieder, des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrat zum 14.
November 2014 mit Beendigung der heutigen außerordentlichen Generalversammlung an, und erteilt den Zurückgetre-
tenen volle Entlastung für ihr Mandat.

Dritter Beschluss

Die Versammlung bestellt bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im März 2015, die über den Abschluss

per 31.12.2014 befindet, als Mitglieder des Aufsichtsrats:

a.- Herrn Joachim Günther OLEARIUS, Partner der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, geboren am 20.04.1971

in Wolfenbüttel, beruflich ansässig in Hamburg, Ferdinandstraße 75.

b.- Herrn Dr. Peter-Wilhelm Günther RENTROP-SCHMID, Partner der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,

geboren am 06.01.1969 in Stadthagen, beruflich ansässig in Hamburg, Ferdinandstraße 75.

c.- Herrn Rüdiger TEPKE, Vorstand der M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., geboren am 04.08.1962 in Hamm,

beruflich ansässig in Luxembourg, 2, Place François-Joseph Dargent.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 12.00Uhr.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vor-

lesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben
dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. MERTENS, T. KIEFER, A. FRANZEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54560. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 1. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014191581/242.
(140213253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Victory (Orange) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 168.549.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty ninth of October,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) VCP Holdings I (Suisse) S.à r.l., a Swiss private limited liability company (société à responsabilité limitée) with its

registered office at Chemin des Tuileries 15, 1212 Grand-Lancy, Switzerland, and registered with the Commercial Register
of Geneva (Registre du Commerce de Genève) under registration number CH-660-1472010-6, represented by James
MURPHY, attorney-at-law, with professional address in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy
given under private seal,

185755

U X E M B O U R G

2) YoYaYa Investments B.V., a Dutch private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid) with its registered office at Gulden Hoeve 42, 3451 TG Vleuten, The Netherlands, and registered with the
Chamber of Commerce of Central Netherlands under registration number 30.208.863, represented by James MURPHY,
attorney-at-law, with professional address in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under
private seal, and

2) Simon Norris, a British private individual, born in Bury St. Edmunds (England) on April 10, 1978, professionally

residing at 29 St Stephens Gardens, London, W2 5NA, the United Kingdom, represented by James MURPHY, attorney-
at-law, with professional address in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal,

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

The prenamed entities are the holders of shares representing the entire corporate capital of Victory (Orange) S.à r.l.,

a ‘société à responsabilité limitée’, with registered office at 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 168.549, incorporated on April 6, 2012, by deed
of Maître Francis Kesseler residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, num-
ber 1445 on June 11, 2012 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last
time by deed of Maître Francis Kesseler residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 3, 2013,
published in the Mémorial C, number 1890 on August 6, 2013.

Which appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

Sole resolution

The partners unanimously resolve to amend and restate article 8 of the Company’s articles of association so as to read

as follows:

“The Company's parts are freely transferable between the existing Partners.
During the first five (5) years from the date of incorporation of the Company, the Partner may not dispose of its parts

to any new Partner except: (i) following the passing of a resolution of the Partners in general meeting, approved by
unanimous consent of all the Partners; or (ii) in accordance with the provisions of Article 189 of the Law of 10

August

1915 on commercial companies (as amended) with regards to the death or incapacity of a Partner.

Should a Partner want to dispose of its parts, the other Partners must be given a right of first refusal to acquire some

or all of those parts, unless otherwise agreed unanimously.

After the expiration of the period of five (5) years from the date of incorporation of the Company, parts in the Company

may be transferred to any new Partner following the passing of a resolution of the Partners in general meeting, approved
by a majority representing at least seventy five percent (75%) of the issued capital of the Company.”

Whereof this deed was drawn up in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg) on the date set at the beginning of this

deed.

This deed having been read of the appearing person, who is known to the notary by his first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf octobre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

ont comparu:

1) VCP Holdings I (Suisse) S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit Suisse, ayant son siège social

au 15 Chemin des Tuileries, 1212 Grand-Lancy, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le numéro
CH-660-1472010-6, ici représentée par James Murphy, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald (Grand-Duché
de Luxembourg) en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé,

2) YoYaYa Investments B.V., une société à responsabilité limitée soumise au droit hollandais (besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid) ayant son siège social au 42 Gulden Hoeve, 3451 TG Vleuten, Pays-Bas, immatriculée à
la chambre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 30.208.863, ici représentée par James Murphy, avocat, ayant son
adresse professionnelle à Howald (Grand-Duché de Luxembourg) en vertu d’une procuration lui conférée sous seing
privé, et

2) Simon Norris, une personne physique de nationalité britannique, né à Bury St. Edmunds, Angleterre, le 10 avril 1978,

resident professionnellement au 29 St Stephens Gardens, Londre, W2 5NA, Grande-Bretagne, ici représentée par James
Murphy, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald (Grand-Duché de Luxembourg) en vertu d’une procuration
lui conférée sous seing privé.

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Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les sociétés comparantes prénommées sont les propriétaires des parts sociales représentant la totalité du capital

social de Victory (Orange) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, rue Michel Welter,
L-2730 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
168.549, constituée par un acte daté du 6 avril, 2012 et reçu par le notaire Maître Francis Kesseler, résidant à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C sous le numéro 1445, le 11 juin 2012 (la «Société»). Les
statuts de la société ont été modifiés dernièrement par un acte du 3 juin, 2013 et reçu par le notaire Maître Francis
Kesseler, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C sous le numéro 1890, le 6
août, 2013.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

Résolution:

Les associés décident de modifier l’article 8 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Les parts sociales de la société sont librement cessibles entre les associés existants.
Durant les cinq (5) premières années à partir de la date de constitution de la société, l’associé ne peut céder ses parts

sociales à un nouvel associé sauf: (i) moyennant l’accord unanime donné par tous les associés en assemblée générale; ou
(ii) conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 des sociétés commerciales (telle qu'amendée)
concernant au décès ou à l’incapacité d’un associé.

Un associé voulant céder ses parts sociales devra avoir reçu de la part des autres associés un droit de premier refus

pour acquérir certaines ou toutes ses parts sociales, sauf si il y a accord unanime.

Après l’expiration de la période de cinq (5) ans à partir de la date de constitution de la société, les parts sociales de

la société pourront être cédées à tout nouvel associé moyennant l’agrément donné par les associés en assemblée générale
représentant au moins les soixante-quinze pourcent (75%) du capital social.»

Dont acte, passé à Howald Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes. L'acte ayant été lu au man-

dataire de la comparante, connu du notaire par ses noms, prénoms usuels, état civil et demeure, celui-ci a signé avec le
notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: Murphy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14841. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014191563/105.
(140212528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

All Square S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 133, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 173.716.

Un mandataire

Référence de publication: 2014191621/10.
(140214089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Alfilux Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 162.706.

Luxembourg, le 27 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191620/10.
(140214187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

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Universka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 28A, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 157.275.

In the year two thousand fourteen, on the seventeenth day of November.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

Was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the company “UNIVERSKA S.A.”, with registered office at

L-8041 Strassen, 28A, rue des Romains, incorporated pursuant a deed of Me Paul DECKER, then notary residing at
Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 175 on January 28

, 2011,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 157.275 (the “Company”).
The Meeting is presided over by Mr. Anders LASSEN, residing professionally at L-8041 Strassen, 37-39, rue des Ro-

mains.

The chairman appoints as secretary Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at 12, rue Jean Engling

L-1466 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Katia JAGGI MALOUBIER, residing professionally at L-8041 Strassen, 37-39, rue

des Romains.

The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to dissolve and to put the company into liquidation with immediate effect.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3. Accept the resignation of the directors and the statutory auditor of the Company with discharge granted until to

this date.

4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxies forms of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons

will also remain annexed to the present deed.

III. The entire share capital is represented at the meeting and all the shareholders represented said they had knowledge

of the agenda was communicated to them in advance and have waived their right to be formally summoned.

IV. That the meeting was thus duly constituted and could validly deliberate on all the items on the agenda.
V. That the meeting took, each time by a unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to dissolve the Company in advance and put it into liquidation with immediate effect.

Second resolution

The general meeting decides to appoint Mr Anders LASSEN, director of companies, born on April 26

, 1975 in

Gentofte (Danish), residing professionally at L-8041 Strassen, 37-39, rue des Romains, as liquidator.

The general meeting of shareholders decided that, in the exercise of his functions, the liquidator shall have the broadest

powers to perform all acts of administration, management and disposal concerning the Company, regardless of the nature
or the importance of the transactions in question.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be entitled to represent the Company vis-à-vis third parties,

including in court, either as plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive property rights or similar rights, charges, actions for rescission, it may discharge, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure or other opposition.

The liquidator may, in the name and on behalf of the Company and in accordance with law, repurchase shares issued

by the Company.

The liquidator may, on his own responsibility, pay associated advances on the liquidation proceeds.
The liquidator may, on its own responsibility and for a period as set by him to one or more agents of the powers it

deems fit for the accomplishment of specific acts.

The Company in liquidation is validly without limitation committed to third parties by the signature of the liquidator

for all acts including those involving any public official or notary.

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The general meeting of shareholders decided to approve the liquidator's remuneration as agreed between the parties.

Third resolution:

The meeting gives full discharge to the members of the Board and the auditor of the Company for the performance

of their duties until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight hundred euro (EUR 800.-).

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept novembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «UNIVERSKA S.A.» ayant son siège

social à L-8041 Strassen, 28A, rue des Romains constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 25 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 175 le 28 janvier 2011,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157.275 (la "So-

ciété").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Anders LASSEN, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement au L-8041 Strassen, 37-39, rue des Romains.

Le président nomme comme secrétaire Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement

au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Katia JAGGI MALOUBIER, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement au L-8041 Strassen, 37-39, rue des Romains.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre et mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes avec décharge accordée jusqu'à ce jour.
4. Divers.
II. Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues

par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par la mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Pareillement, resteront annexées aux présentes, les procurations des actionnaires, après avoir été paraphées «ne

varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, pour les besoins de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à l'assemblée et tous les actionnaires représentés ont déclaré

avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être
formellement convoqués.

IV. Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

V. Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

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Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme Mr Anders LASSEN, administrateur de sociétés, né le 26 avril 1975 à Gentofte (Dane-

mark), demeurant professionnellement à L-8041 Strassen, 37-39, rue des Romains, comme liquidateur.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des

pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société,
quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par

la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre

les parties concernées.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes

de la Société pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à huit cents euros (800,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumen-

tant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: A. LASSEN, V. PIERRU, K. JAGGI MALOUBIER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2014. LAC/2014/55557. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Référence de publication: 2014191557/145.
(140212977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

A.S.T. (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.543.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue au siège social le 30 octobre 2014:

1) L'Assemblée décide de ratifier la cooptation par le Conseil d'Administration et de nommer définitivement au poste

d'Administrateur B de la Société, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et se terminant lors de l'as-
semblée générale annuelle devant se tenir en 2017:

- Monsieur Kevin MASSING, né le 02 janvier 1992 à Moyeuvre-Grande, France, demeurant professionnellement au

33A, route de Luxembourg, L-5752 Frisange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.S.T. (Europe) S.A.

Référence de publication: 2014190816/15.
(140213218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

185760

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03 L S.A.

6 Kom S.A.

Alfilux Partners

All Square S.A.

A.S.T. (Europe) S.A.

Gallilea S.à r.l.

GloSTAZ S.à r.l.

Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l.

Goodrich Luxembourg S.à r.l.

H.B.E. S.à r.l.

Intercombirail

Jeel Trading Corporation S.A.

La Chamade S.A.

La Magniata s.à r.l.

Lasko S.A.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR

Le Duke's S.A.

Lucazoom S.à r.l.

Metroholding S.A.

M Family Holdings S.à r.l.

MGMT Consult S.à r.l.

MIN S.C.A., FIS

M.M. Warburg-LuxInvest S.A.

Network Technology & Communication Expertise

Nikoglobal Holding S.à r.l.

Pirenne Sàrl

Pita S.A. SPF

Prime Investments S.A.

Pro Performance SICAV-FIS

QubicaAMF Worldwide S.à r.l.

Racing Experience S.à r.l.

RDM International S.à r.l.

TB International Holdings I S.à r.l.

Technodent

That's It A.G.

Thule SPF S.A.

Transalliance Service International

Universka S.A.

Valessore S.A.

Vem Holding S.à r.l.

Victory (Orange) S.à r.l.

Wakil Investment S.A.

Warburg Invest Luxembourg S.A.

W Holding S.à r.l.

Wilson Finance S.A., SPF

World Professional Cycling S.à r.l.