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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3588

27 novembre 2014

SOMMAIRE

Abner Properties Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

172220

Albaroma S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172223

CCP III Castle Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

172185

Dafi Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172211

Foncière de la Cote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172224

Fondation d'Letzeburger Land  . . . . . . . . . .

172178

GVC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172197

Hacofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172181

Handmade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172181

Happy Baby S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172181

HC Investissements VI S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

172179

HECF Domkaskaden S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

172179

HECF Germany 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

172179

HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l.  . . . . .

172181

HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l.  . . . . .

172180

HECF Luxembourg Master 4 S.à r.l.  . . . . .

172178

HECF Marienstrasse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

172178

HECF Metropolitan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

172178

HECF Schlossstrasse 20 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

172178

Heralda S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172179

HL Multi Co-Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

172180

HMD Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

172180

House International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

172180

Ideo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172182

Imagecenter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172179

Immogest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172181

ImNate s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172183

Imperial Holding 2 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

172182

Indra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172180

International Investments Corporation S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172182

Inventive Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

172182

IPEX Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172182

Jala Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172183

Jardin de Portugal Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172183

JTL Financial Management and Adminis-

tration S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172183

Kellogg Lux VI S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172220

Loisirs Lux Diffusions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172207

LTG Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

172220

Mirad Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172215

PB Compass Real Estate Fin-Holding (So-

parfi)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172184

PB PCR, SP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172184

PFCEE Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

172184

Porte de Pétange S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172184

Preafin III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172183

Royster Fund Management S.à r.l.  . . . . . . .

172184

172177

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U X E M B O U R G

HECF Luxembourg Master 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.632.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173752/10.
(140198435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Marienstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.433.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173753/10.
(140198433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Metropolitan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 162.779.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173754/10.
(140198431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Schlossstrasse 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.691.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173755/10.
(140198430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Fondation d'Letzeburger Land, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg G 17.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 juin 2014

L'assemblée générale ordinaire de la FONDATION D'LETZEBURGER LAND a pris ce jour, à l'unanimité, la décision

suivante:

L'assemblé  a  élu  à  l'unanimité  Madame  KINSCH  Cynthia,  née  le  27/01/1954  à  Luxembourg,  demeurant  à  L-8120

BRIDEL, 12 Rue Biergerkräiz, Membre du conseil d'administration pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Pour extrait conforme et sincère

Référence de publication: 2014171246/14.
(140195331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

172178

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U X E M B O U R G

HECF Domkaskaden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.655.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173747/10.
(140198432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HC Investissements VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 181.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173746/10.
(140199353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Germany 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.935.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173748/10.
(140198434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Heralda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 15.872.

Les Bilans au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173759/10.
(140198960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Imagecenter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.734.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2014

<i>Première résolution:

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de démissionner Monsieur HOSSEINPOUR Assad à dater de ce

jour de sa fonction d'administrateur unique.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de nommer Monsieur MONADJEMI Ramin, demeurant 45 avenue

de la liberté à L-1931 Luxembourg, à dater de ce jour à la fonction d'administrateur unique.

Référence de publication: 2014173789/14.
(140198413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172179

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U X E M B O U R G

House International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.947.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173766/10.
(140198962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HL Multi Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 154.759.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014173763/10.
(140198504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HMD Investissements S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 109.703.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173764/10.
(140199299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173750/10.
(140198437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Indra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 56.513.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 novembre 2014

1/ L'assemblée a accepté la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat d'administrateur en date de ce jour.
2/ Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2014, Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173796/14.
(140199030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172180

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U X E M B O U R G

Hacofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 48.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173743/10.
(140198633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Happy Baby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 6-8, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173745/10.
(140198724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014173749/10.
(140198438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Handmade, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 26, Boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.626.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 10/11/2014.

Référence de publication: 2014173744/10.
(140199020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Immogest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 22.441.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014173795/14.
(140199400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172181

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U X E M B O U R G

International Investments Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 172.304.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173804/9.
(140199351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

IPEX Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 83.725.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014173805/10.
(140199166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Ideo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 148.832.

Avec effet au 29 octobre 2014 Monsieur Paul de Haan, a démissionné de son mandat de gérant B de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014173782/12.
(140198976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Inventive Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 475.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 147.091.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 novembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014173780/11.
(140198974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Imperial Holding 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.518.

Les comptes annuels du 31/07/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 Novembre 2014.

Imperial Holding 2 S.C.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014173775/12.
(140198894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172182

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U X E M B O U R G

Jala Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 152.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173810/10.
(140199380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Jardin de Portugal Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 45, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi que les informations et documents annexés ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173809/10.
(140199188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

JTL Financial Management and Administration S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.595.

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Colette Wohl.

Référence de publication: 2014173812/9.
(140199418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

ImNate s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 164.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 rectificatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg en remplacement des comptes annuels au 31 décembre 2013 déposés le 19/09/2014 au RCS Luxembourg
avec la réf. L.140166563.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173776/11.
(140199015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Preafin III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 82.632.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. November 2014.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2014174003/14.
(140199333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172183

L

U X E M B O U R G

PB Compass Real Estate Fin-Holding (Soparfi), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.658.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173991/10.
(140198604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

PB PCR, SP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173992/10.
(140198605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Porte de Pétange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 85.448.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174000/10.
(140198576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

PFCEE Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 784.400,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.559.

Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014173995/10.
(140199290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Royster Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 173.928.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 17 octobre 2014:

- M. Graeme Jenkins, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, a été

nommé gérant B de la Société avec l'effet au 17 octobre 2014.

- Le mandat de M. Graeme Jenkins prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en

2020.

Luxembourg, le 17 Octobre 2014.

Référence de publication: 2014174026/14.
(140198509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

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U X E M B O U R G

CCP III Castle Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.520,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 191.528.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third of October.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Curzon Capital Partners III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 160.909 with a share capital of twenty-one thousand
four hundred seventy-one euro (EUR 21,471.-) (the Sole Shareholder),

here represented by Mister Gianpiero Saddi, employee, whose professional address is 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on October 22, 2014,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “CCP III Castle Holding S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real
estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

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3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred twenty euros (EUR 12,520.-) and is

represented by (i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one
euro (EUR 1.-) each (the Ordinary Shares), (ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares) and (iii) ten (10)
class B redeemable shares (the Class B Shares and, together with the Class A Shares, the Redeemable Shares) all in
registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each having the specific
distribution rights as determined in the present Articles.

5.2. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders

of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.

5.3. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder and the

holders of Redeemable Shares are hereinafter collectively as the Redeemable Shareholders.

5.4. The Ordinary Shares and the Redeemable Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares. The Or-

dinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the

Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation
to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and
will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.6. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses,
to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the Ordinary Shareholders shall, on pro rata and pari passu basis, be entitled to all the distributable profits derived

by the Company from income in respect of the Company’s assets and investments (including, but not limited to dividends,
interest and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits); and

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company’s assets and

investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the Redeemable Shareholders in accordance
with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A

Shares annually on pro rata basis; and

(b) second, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class B Shares annually on pro rata

basis.

If all the Class B Shares, are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to

step (a) will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the

Ordinary Shareholders on pro rata and pari passu basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the Shareholders only if the Shareholders resolve such

distribution.

Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries

implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the share capital.

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6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is

not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole

shareholder or shareholders, any class of the Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board and
approved by the sole shareholder or the Shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles is

permitted provided that:

(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being understood that the Ordinary Shares may

be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board

of managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or
these Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried

forward and any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The

redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For
the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject
to such redemption and/or repurchase.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be

made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class B Shares and ending with the Class A Shares).The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a

class of the Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their
holding in such class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be
higher than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date
no earlier than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class
of Redeemable Shares.

7.5. The Available Amount in relation to the Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital Gain

Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the board
of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased by (i)
any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as the
case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward

Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits

(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital

Gain Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming/repurchasing each class of Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any

time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

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Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted

by one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by
a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B
manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting
or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of its A Manager or by the joint

signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

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(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required

by the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed
to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual

net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be
distributed to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim

accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits

carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iii) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

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16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be

distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the
Law.

17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which
will determine their powers and their compensation.

17.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata

basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary

Shares on pro rata basis.

VII. General provisions

18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

VIII. Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31 

st

 , 2015.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder subscribes to twelve thousand five hundred twenty (12,520) shares in registered form as follows:
- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-); and
- ten (10) class A redeemable shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);
- ten (10) class B redeemable shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);
The amount of twelve thousand five hundred and twenty euro (EUR 12,520.-) is at the Company’s disposal and evidence

thereof has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

<i>is appointed as A Manager:

- Mr. Yves BARTHELS, born on October 10 

th

 , 1973 in Luxembourg, residing professionally at 16, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg; and

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<i>are appointed as B Managers:

- Mrs. Anita LYSE, born on October 4 

th

 , 1976, in Oslo, Norway, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg;

- Mr. Bruno BAGNOULS, born on May 9 

th

 , 1971, in Nancy, France, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that at request of the above appearing party, the

present deed is drawn up in English, followed by a French version. and that in the case of divergences between the English
text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day stated above written.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois octobre,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Curzon Capital Partners III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social

au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.909, ayant un capital social de vingt et un mille quatre cent soixante
et onze euro (EUR 21.471,-) (l'Associé Unique),

représentée par Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 octobre, 2014,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "CCP III Castle Holding S.à r.l." (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour
la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement,
toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu’en soient les modalités d’acquisition, notamment
mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.

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3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt euros (EUR 12.520,-) est représenté par (i)

douze mille cinq cent (12,500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR
1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) dix (10) parts sociales rem-
boursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et (iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts
Sociales de Classe B et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe, les Parts Sociales
Remboursables), toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées et toutes ayant des droits de distribution spécifique comme déterminé dans les présents Statuts.

5.2. Chaque détenteur d’une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire

et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.

5.3. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est individuellement ci-après désigné un Associé PSR, et les

détenteurs des Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignés les Associés PSR.

5.4. Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignées les Parts

Sociales. Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.

5.5. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d’émission à l'égard

des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enre-
gistré sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables
de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu’indiqué dans ces Statuts.

5.6. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d’émission peut être utilisé aux fins

de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser
toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale
de la Société.

5.7. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière

suivante:

(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par

la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité
aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (en-
semble les Profits de Revenu); et

(ii) tout profit distribuable provenant de plus-values en relation avec les actifs et les investissements de la Société, sont

les montants autres que les Profits de Revenu (incluant, mais non limités aux plus-values, boni de liquidation et produits
de vente) (ensemble les Profits de Plus-Values) peut être distribué aux seuls Associés PSR au pro rata et sur base pari
passu;

(a) premièrement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata; et

(b) deuxièmement, tous Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe B

annuellement au pro rata;

Si toutes les Parts Sociales de Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements

effectués en vertu de l'étape (a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari
passu.

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(iii) tout profit autre que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Values (les Profits Restant) sera distribué aux Associés

Ordinaires au pro rata et sur base pari passu.

5.8 A des fins de clarification, des profits pourront être distribués aux Associés à condition que les Associés décident

d’une telle distribution.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la

détention d’une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou
de l'assemblée générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi

eux ou non.

6.4. L’associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d’un associé unique.

Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle

cession n’est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-
ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.
7.1. Au cours de tout exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, au choix de son associé unique ou

de ses associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé
par l'associé unique ou par les Associés (le Prix de Remboursement).

7.2. Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,

est permis à condition que:

(i) toute class de Parts Sociales Remboursables soient toujours remboursées et/ou rachetées en intégralité, étant

entendu que les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en intégralité uniquement après le
remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables;

(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de

gérance, ne soient pas ou ne tombent pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté
des réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;

(iii) le Prix de Remboursement n’excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmenté de tous

les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes
pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve con-
formément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d’une réduction du capital social de la Société. Le

remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts. Aux
fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes
à un tel remboursement et/ou au rachat.

7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat

devra s’effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c’est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe B et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A).Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.

7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d’une classe de Parts Sociales

Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur
détention dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en confor-
mité avec les conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit
jamais supérieur au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à
une date au plus tôt huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d’annulation de la classe de Parts
Sociales.

7.5. Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total

des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d’émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).

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7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n’inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de

Revenu reporté).

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure

les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants re-
portés), mais non les Profits de Plus-Values.

7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra

inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.

7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d’émission peut être utilisé(s) aux fins de

remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout

moment, avec ou sans cause, par une résolution des associés.

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d’un gérant de caté-

gorie A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont
collectivement désignés ici comme les Gérants).

9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins
un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

9.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la

signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Gérant unique.
10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

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10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.
14.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseurs d’entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

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15.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 16. Affectation des profits.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d’être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale
atteint  dix  pour  cent  (10  %)  du  capital  social  souscrit  de  la  Société.  Tout  montant  affecté  à  la  Réserve  Légale  peut
uniquement être distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

16.2.  L’associé  unique  ou  l'assemblée  générale  des  Associés  déterminent  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets

annuels. Il pourra être décidé d’allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision,
de le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux
associés, les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales
Ordinaires et les Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Rembour-
sables.

16.3. L’associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base

des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux
conditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social,

augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date

des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de

Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux déten-
teurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale

des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions
contraires de la Loi.

17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des as-
sociés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est

distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circula-

tion, au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en

circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,

au pro rata;

(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales

Ordinaires en circulation, au pro rata.

VII. Dispositions générales

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

172196

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

L’Associé Unique souscrit à douze mille cinq cent vingt (12.520) parts sociales sous forme nominative comme suit:
- douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe A, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe B, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);
Le montant de douze mille cinq cent vingt euros (EUR 12.520,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (EUR
1.400.-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, son Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Est nommé Gérant A:

- M. Yves BARTHELS, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, demeurant professionnelle est située au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg; et

<i>Sont nommés Gérants B:

- Mlle. Anita LYSE, née le 4 octobre 1976 à Oslo, Norvège, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg;

- M. Bruno BAGNOULS, né le 9 mai 1971 à Nancy, France, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2014. LAC/2014/51225. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,Re-

cueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014171801/702.
(140196558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

GVC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 191.475.

STATUTS

L’AN DEUX MILLE QUATORZE, LE QUATORZE OCTOBRE.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

172197

L

U X E M B O U R G

GVC Holdings Inc., une société de droit américain ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange,

19801 - Wilmington, New Castle inscrite au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 231334

ici représentée par Mme Valérie RAVIZZA, demeurant professionnellement au 26-28, rives de Clausen, L-2165 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 10 octobre 2014.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant, d’arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d’une société anonyme, que la partie pré-mentionnée a l’intention de constituer en tant qu'actionnaire ou avec
toute autre personne qui deviendrait actionnaire de la société à l’avenir.

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de «GVC S.A.».

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. La société peut établir

des succursales, filiales ou bureaux au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’adminis-
tration.

Au cas où le conseil d’administration estime que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale de la société à son siège social ou la communication de ce siège à
l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances anormales. De telles mesures n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité
de la société laquelle demeurera, nonobstant ce transfert provisoire, une société luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur sous toutes formes d’assistance financière, administrative, commerciale et de conseil, ainsi que toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et
en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et / ou subordonnées
et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts, sans que ceux-
ci soient substantiels ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects de la société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la société.

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe que la société si

cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou
est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la société. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres conférant un droit de vote, par contrat ou autrement.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière

de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 45.000 (quarante-cinq mille euros) représenté par 45.000 (quarante-cinq mille)

actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.
Un registre d’actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pourra en prendre connaissance. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ainsi que l’indication des
paiements effectués sur ces actions ainsi que les transferts des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son
adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour
toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions résultera de l’inscription dans le registre des
d’actionnaires.

Toute cession d’actions sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession enregistrée dans

le registre des actionnaires datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que
suivant les règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société
peut accepter et inscrire dans le registre d’actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre
document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions euros) qui sera

représenté par 10.000.000 (dix millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

172198

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U X E M B O U R G

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication

de l’acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces aug-
mentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un

usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne
soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne

la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration doit élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-prési-

dents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de

deux administrateurs. La convocation doit être adressée aux administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant
l’heure de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les décisions du conseil d’administration seront valablement adoptées
par la majorité des votes des membres présents en personne ou par mandataire.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

172199

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U X E M B O U R G

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l’intérêt de la société, à l’exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l’as-
semblée générale des actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’ob-
ligations.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs

ou non.

Art. 13. Les assemblées générales des actionnaires doivent être convoquées par le conseil d’administration au moyen

d’une convocation incluant l’ordre du jour et envoyée par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la tenue de
l’assemblée à chaque actionnaire à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires. En cas d’urgence, l’assemblée
générale peut se tenir sans convocation, à la condition que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu'ils
déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Les assemblées générales des actionnaires autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social,

soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en octroyant un pouvoir écrit à une autre per-

sonne, qui n'a pas besoin d'être Actionnaire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes conditions pour participer aux assemblées générales le cas échéant,

selon les lois applicables.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administrateur

ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, action-
naire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'adminis-

tration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication

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U X E M B O U R G

fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécia-
lement indiqués dans la convocation.

Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations

sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'el-

les soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant 50% au moins
du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles
qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même

sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer
sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier
de la société et d'éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 20. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de

chaque année.

Art. 21. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3 

ème

 mercredi du mois de

juin de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.

Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 8 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare

souscrire les quarante-cinq mille (45.000) actions comme suit:

GVC Holdings INC précitée: quarante-cinq mille (45.000) actions.
Total: quarante-cinq mille (45.000) actions.
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de QUARANTE-CINQ MILLE

EUROS (45.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

172201

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, s’est constituée en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle elle se reconnaisse dûment convoquée et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2016:
- Monsieur Judicael MOUNGUENGUY, né à Lambarene, Gabon, le 24 mai 1982, demeurant professionnellement au

26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Nayan Gregory PAREKH, née à New York, USA, le 9 juin 1968, demeurant professionnellement au Birch

House Fairfield Avenue, Staines-upon-Thames, Middlesex TW18 4AB, Royaume Uni;

- Madame Valérie RAVIZZA, née à Mont Saint Martin, France, le 6 mars 1968, demeurant professionnellement au 19,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur Judicael MOUNGUENGUY prénommé, est nommé Président du Conseil d’Administration et d’administra-

teur délégué à la gestion journalière, pour la même période.

<i>Deuxième résolution

SER.COM S.à r.l., ayant son siège social à 19, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, RCS Lu-

xembourg B. 117942, est désigné comme commissaire aux comptes de la société. Son mandat est fixé à une année et se
terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2016.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénoms,

état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue française suivi d’une traduction anglaise. Sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version française prévaudra.

Follows the english version of the preceding text:

Suit la version anglaise du texte qui précède:

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN,
ON THE FOURTEENTH DAY OF OCTOBER.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GVC Holdings INC, a company incorporated under the laws of the state of Delaware (United States of America), with

registered  office  in  Corporation  Trust  Center,  1209  Orange,  19801  -  Wilmington,  New  Castle,  registered  with  the
Delaware Companies Register under the number 231334,

duly represented by Mrs Valérie RAVIZZA, residing professionally in 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered on 10 

th

 October 2014

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary

executing, remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary, to draw up the following

Articles of Incorporation of a “société anonyme”, which he intends to organise as shareholder or with any person who
may become shareholder of the company in the future.

Denomination - Registered Office - Duration - Object

Art. 1. It is hereby established a Luxembourg company, in the form of a “société anonyme”.
It exists under the name of «GVC S.A.».

Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg City, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches,

subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
board of directors.

172202

L

U X E M B O U R G

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social events have oc-

curred or are imminent which would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such provisional measures, however, shall have no
effect on the nationality of the company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. The company has as its object the participation, in any form whatsoever, in all Luxembourgish and foreign

businesses, the acquisition of all titles and rights, through participation, contribution, subscription, underwriting or option
to buy and by any other means, among them being the acquisitions of patents and licenses, their management and their
development in all forms of financial, administrative, commercial and consulting assistance, as well as all operations con-
nected directly or indirectly to its object, especially borrowing with or without guarantee and in all currencies through
issue obligations which would equally be able to be converted and / or subordinated and granting loans or guarantees to
companies in which it will take interests, without these are substantial or any company that would be a direct or indirect
shareholder, or any company belonging to the same group of the company.

For the purposes of this section, a company shall be considered as belonging to the same group as the company if that

other company directly or indirectly owns, is owned by, controlling, controlled by or is under common control with, or
is controlled by a shareholder of the company. A company shall be deemed to control another company if it owns, directly
or indirectly, all or a substantial part of the total share capital of the company or has the power to direct or advise the
management and policies of the another company, whether the means of holding shares conferring a right to vote, by
contract or otherwise.

Moreover, the company can effect all commercial operations, finance, movable and immovable connecting directly or

indirectly to its object or susceptible to facilitate the realization of it.

Art. 4. The company is established for an unlimited duration.
It can be dissolved by decision of the extraordinary general meeting of shareholders deciding in the same way as when

the articles of incorporation are amended.

Art. 5. The subscribed capital is fixed at EUR 45,000 (forty-five thousand euro) represented by 45,000 (forty-five

thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each.

All the shares are in registered form.
A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify
its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any
purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the shares will result from the recordings
in the shareholders' register.

Any transfer of shares will be registered in the shareholders’ register by a declaration of transfer entered into the

shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in
accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or
other document recording the consent of the transferor and the transferee.

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 10.000.000 (ten million euro) to be divided

into 10.000.000 (ten million) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years after the date of publication

of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, to increase in one
or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may
be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution
in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by
incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned
below.

The  board  of  directors  is  especially  authorized  to  proceed  to  such  issues  without  reserving  to  the  then  existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

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L

U X E M B O U R G

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the law of
August 10, 1915, as amended.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Art. 6. The company recognizes only one owner per share. If the title is held by several persons or if it is subject to a

usufruct or a pledge, the company has the right to suspend the exercise of rights attached thereto until only one person
is designated as being the owner of those rights.

Art. 7. The company is managed by a board of directors composed of 3 members at least, shareholders or not.
The company is committed in any hypothesis by the joint signature of 2 directors and regarding the daily management,

by the person in charge of the daily management, without prejudice to special delegations.

The operations of the company are surveyed by one or several auditors, shareholders or not.
The directors and the auditors are appointed by the general meeting of the shareholder who fix their number and the

duration of their mandate and can revoke them at any time. They are re-elected. In the case where no period has been
fixed by the general meeting for the nomination of these organs, these organs are appointed for a period of one year.

The mandates cannot, without re-election exceed a period of six years. They end immediately after the ordinary general

meeting of the year of their expiration.

In the case of a vacancy of a post of a director appointed by the general meeting, the directors remaining so appointed

have the right to temporarily fill such vacancy; in this case the general meeting proceeds with definitive election at its first
meeting.

Art. 8. The board of directors must elect a chairman among its members. It can elect one or several vice chairman. In

the case of absence of the chairman or of a vice chairman, the directors present will replace the director designated for
this purpose.

Art. 9. The board of directors meets on the convocation of the chairman of the board or of the vice president or of

two directors. Such convocation shall be made at least twenty four (24) hours prior to the meeting, except in case of
urgency.

The meetings take place in the place and on a day and time designated in the notice of the meeting.
The board of directors can meet and decide validly without a prior convocation, every time that all the directors are

present or represented and consent to deliberate on the objects of the agenda.

The board of directors can validly decide only if 50% at least of its members participate in the deliberation voting

personally or by proxy. The deliberation can equally take place by way of telephone or videoconference. The mandate
can only be given to another director. A director can represent several of his colleagues. Decisions of the board of
directors shall be validly adopted by a majority vote of the members present in person or by proxy.

In the case where the vote would be expressed in writing or by means of telegram, telex or telecopy, the resolutions

must collect unanimity of the directors.

A signed written decision by all the directors is also regulated and valid as if it had been adopted by a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such decision would be able to be documented by one or several separate
documents having the same content, each signed by one or several directors.

Art. 10. The deliberations of the board of directors are recorded in minutes signed by two directors.

Art. 11. The board of directors is vested with the broadest powers to accomplish all acts of disposal and administration

in the interests of the company, with the exception of all operations which are exclusively for the general meeting of
shareholders.

All the powers which are not expressly reserved by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,

or by the articles of association of the company for the general meeting, will be within the competence of the board of
directors.

It may, in particular, and without that the designation which follows is restrictive, draft and enter into all contracts and

documents necessary to the execution of any business or operations concerning the company, release, decide on all
inputs, give valid discharge, carry and authorize any withdrawals, even borrow through bond issues.

Art. 12. The board of directors can delegate all or part of its powers regarding the daily management, to one or several

persons, shareholders or not, for which it fixes the conditions for the exercise of the powers by the signatories accredited
by it, as well as the special remuneration attaching to those delegations.

The board of directors can also give special powers to one or several persons of its choice, director or not.

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U X E M B O U R G

Art. 13. Any general meeting of shareholders shall be convened by the board of directors pursuant to a notice given

by the board of directors setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting
to each Shareholder at the Shareholder’s address recorded in the shareholder register. In case of urgency, a general
meeting can be held without any convening notice, provided that all shareholders are present or represented and have
knowledge of the agenda of the meeting.

The general meeting of shareholders other than the ordinary general meeting takes place either at the registered office

or in another place indicated in the convening notice made by the board of directors.

Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by any other electronic means as his proxy,

another person who need not to be a Shareholder.

The board of directors may determine any further conditions that must be fulfilled in order to take part in the general

meetings and as permitted under any applicable laws.

The meeting designates the chairman of the meeting who can be the chairman of the board of directors, a director or

a person chosen by the meeting. The chairman of the meeting presides over the office and appoints a secretary, share-
holder or not, responsible for the drafting of the minutes of the meeting.

The meeting designates a scrutineer who can be a shareholder or not.
The annual general meeting and the annual general meetings to be held extraordinarily take the decisions by simple

majority of the votes.

Art. 14. The general meeting has the broadest powers to do or ratify all the acts which are in the interest of the

company.

Art. 15. The balance sheet surplus, net of general expenses and running costs, social charges and amortization constitute

the profit of the company.

On the net profit so determined, 5% is to be assigned to the formation of the legal reserve; this allocation shall cease

to be obligatory when the funds of the reserve reach a tenth of the capital.

The allocation of the net profit shall be determined annually upon proposition of the board of directors by the general

meeting.

This allocation may include the payment of dividends, the creation or supply of reserve funds, provisions, retained

earnings and amortization of capital without the stated capital being reduced.

Dividends are paid at places and times determined by the board of directors. The general meeting can authorize the

board of directors to pay the dividends in all other currencies other than that in which the balance sheet is prepared and
to determine the conversion rate of the dividend in the currency of payment.

The board of directors can pay interim dividends under the conditions and in the manner prescribed by law.

Art. 16. The general meeting hears the reports of directors and auditors and discusses the annual accounts.
After the adoption of the annual accounts, the general meeting decides by a special vote on the discharge of the

directors and auditors. This discharge is valid only if the balance sheet contains no omission or false indication concealing
the real situation of the company, and with respect to acts done outside the articles of association, unless specifically
mentioned in the convening notice.

Art. 17. The extraordinary general meeting can modify any provisions of the articles of association. The convening

notices are made in the form prescribed for the ordinary general meetings.

The extraordinary general meetings are properly constituted and validly deliberate only insofar as they are composed

of a number of shareholders or special mandatory shareholders representing at least 50% of the share capital and that
the agenda indicates the proposed changes of the articles of association and, if applicable, the text which relates to the
object or the form of the company.

If the first of these conditions is not filled, a new meeting can be called by the board of directors, in the same form;

this convening notice reproducing the agenda and indicating the date and the result of the preceding meeting.

The second meeting validly deliberates regardless of the quorum present.
In both meetings, resolutions, to be valid, must meet at least two-third majority of the votes of shareholders present

or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Art. 18. The general meetings, both ordinary and extraordinary, can be validly held and can validly decide, without

prior notice, whenever all the shareholders are present or represented and consent to deliberate on the objects on the
agenda.

Art. 19. At any time the extraordinary general meeting can decide, upon proposition of the board of directors, to

dissolve  the  company.  In  the case  of  dissolution  of  the  company, the  extraordinary general meeting  determines  the
procedure of liquidation and appoint one or several liquidators whose mission is to realize all the movable and immovable
assets of the company and extinguish liabilities.

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U X E M B O U R G

On the net assets resulting from the liquidation after all the liabilities are discharged, a necessary sum will be deducted

to reimburse the amount of outstanding shares. Any surplus will be distributed pro rata between all the shares.

Art. 20. The financial year commences on the 1st day of January and finishes last day of December of every year.

Art. 21. The annual general meeting will take place at the registered office of the company on the 3 

rd

 Wednesday of

the month of June each year at 2 p.m.. If this day is a holiday, the annual general meeting will take place on the first business
day following, at the same time.

Art. 22. For all points not governed by the articles of association of the company, the parties will apply the provisions

of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 

st

 2015.

The first annual general meeting shall be held in 2016.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 8 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, represented as stated hereabove, declares

to subscribe the forty-five thousand (45,000) shares as follow:

GVC Holdings INC. pre-named: forty-five thousand (45,000) shares.
Total: forty-five thousand (45,000) shares.
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of FORTY-FIVE THOUSAND EURO (45,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given
to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing party, represented as above stated capacity, representing the whole of the subscribed capital, considering

himself to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the

year 2016.

- Mr. Judicael MOUNGUENGUY, born in Lambarene, Gabon, on May 24 

th

 , 1982, professionally residing at 26-28,

rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Nayan Gregory PAREKH, born in New York, USA, on June 9 

th

 1968, professionally residing at Birch House

Fairfield Avenue, Staines-upon-Thames, Middlesex TW18 4AB, United Kingdom;

-  Mrs.  Valérie  RAVIZZA,  born  in  Mont  Saint  Martin,  France,  on  March  6 

th

  ,  1968,  professionally  residing  at  19,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Mr. Judicael MOUNGUENGUY previously named, is appointed as Chairman of the Board of Directors and as managing

director of the company, for the same time.

<i>Second resolution.

SER.COM S.à r.l., having its registered office at 19, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, RCS

Luxembourg B. 117942, is designated as authorized auditor (commissaire aux comptes) of the company. The mandate of
the auditor shall be for one year and ending at the Annual General Meeting to be held in 2016.

<i>Third resolution.

The company's registered office is located at L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

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U X E M B O U R G

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, who is known to the notary by his

surnames, Christian names, civil status and residences, said proxy-holder signed together with us, Notary, the present
original deed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Signé: V. RAVIZZA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2014. Relation: LAC/2014/48732. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 novembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014170439/516.
(140195123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Loisirs Lux Diffusions, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 191.356.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

1. Monsieur Arnaud BERTRAND, employé privé, né à Metz (France), le 6 février 1978, demeurant à F-57570 Breistroff-

la-Grande, 9, Impasse Saint Michel, et

2. Madame Sophie ETHEVE, administratrice, née à Moyeuvre-Grande (France), le 17 janvier 1979, demeurant à F-92300

Levallois-Perret, 13, rue Pasteur,

ici représentée par Monsieur Arnaud BERTRAND, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte de constitution d'une

société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de “LOISIRS LUX DIFFUSIONS” (ci-après la “Société”).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l’activité de négoce, location et réparation de billards et plus généralement dans le

domaine du loisir et des jeux.

La Société pourra accessoirement effectuer une activité de prise de participations, sous quelque forme que ce soit,

dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations.

La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

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U X E M B O U R G

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de soixante euros (60,-EUR) chacune.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à l’article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu’un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l’une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l’acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l’article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l’être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 2 

ème

 vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

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Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du
conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront

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réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de l’administrateur délégué OU par la signature collective

de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur délégué OU la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la Loi.

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
3) Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé dans l’assemblée générale qui suit les statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:

Actionnaire

Nombre

d’actions

Montant

libéré

en EUR

1. Monsieur Arnaud BERTRAND, pré-qualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540

32.400

2. Madame Sophie ETHEVE, pré-qualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460

27.600

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

60.000

Toutes les actions ont été libérées intégralement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire,

de sorte que la somme de soixante mille euros (60.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.

<i>Résolutions prises par les actionnaires

Les comparants, pré-désignés et représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social souscrit,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Arnaud BERTRAND, employé privé, né à Metz (France), le 6 février 1978, demeurant à F-57570 Breistroff-

la-Grande, 9, Impasse Saint Michel;

b) Madame Sophie ETHEVE, administratrice, née à Moyeuvre-Grande (France), le 17 janvier 1979, demeurant à F-92300

Levallois-Perret, 13, rue Pasteur; et

c) Monsieur Joffrey ZOLNET, employé privé, né à Moyeuvre-Grande (France), le 14 juillet 1976, demeurant à F-92300

Levallois-Perret, 13, rue Pasteur.

3.- Monsieur Richard GAUTHROT, expert-comptable, né à Thionville (France), le 14 novembre 1960, demeurant à

L-1747 Luxembourg, 38, Op der Heed, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

4.- Comme autorisé par le point 3 des dispositions transitoires, Monsieur Arnaud BERTRAND, pré-qualifié, est nommé

comme administrateur délégué.

5.- Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle de 2017.

6.- L’adresse du siège social est établie à L-1273 Luxembourg-Hamm 7, rue de Bitbourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BERTRAND, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2014. LAC/2014/49346. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Référence de publication: 2014167924/230.
(140191713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Dafi Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 191.386.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le seize octobre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Madame Béatrice LORIN, agent commercial, née le 01 mars 1960 à Pontarliers (France) résidant à F-88160 FRESSE

SUR MOSELLE (France), Rue des Erables 4,

Monsieur Patrick DAVAL, dirigeant d’entreprises, né le 30 août 1956 à Corravillers (France) résidant à F-88160 FRESSE

SUR MOSELLE (France), Rue des Erables 4, gérant.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège, Durée, objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la “Société”) et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la “Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”).

Art. 2. La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d’autrui, toutes opérations se rattachant

directement ou indirectement à la fourniture de prestations de services ou de consultance et notamment dans les diffé-
rents domaines qui concernent directement ou indirectement l’aménagement, la communication, la gestion et l’organi-

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U X E M B O U R G

sation d'espaces verts à l’exclusion de toute activité artisanale; sous-traiter ces différentes missions ou agir elle-même
comme sous traitant ou mandataire.

La société a pour objet également toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par

voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à
d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de DAFI Europe S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des associés.

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS D’EUROS (EUR 4.000.000,-) divisé en six (6) classes de parts

sociales (ci-après les «Parts Sociales»), comme suit:

- DIX MILLE (10.000) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe A»);

- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe B»);

- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe C d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe C»);

- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe D»);

- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe E d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe E»);

- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe F d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune

(ci-après les «Parts de Classe F»);

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une Part

Sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des Parts des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la Réserve Légale.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé

unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la
Loi pour toute modification des Statuts, à la condition que (i) toute augmentation du capital social (a) doit être faite
proportionnellement dans chaque classe de Parts en circulation et (b) doit se traduire pour chaque associé par la détention
d'une partie proportionnelle de chaque classe de Parts en circulation; (ii) toute subdivision d'une classe de Parts en
nouvelles classes de Parts doit se traduire pour chaque associé de l’ancienne classe de Parts indivise en une détention
proportionnelle dans chaque nouvelle catégorie de Parts ainsi subdivisée, et (iii) toute combinaison ou regroupement de
classes de Parts en une nouvelle classe.

Art. 7. La société peut racheter ses propres Parts Sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur

nominale des Parts Sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables
sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les Parts Sociales sera
prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale
extraordinaire.

Les rachats de Parts Sociales seront effectués conformément à la Loi et aux priorités suivantes:
le rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales devront être opérés, dans son entièreté, mais non en partie, tel

que cela pourra être déterminé de temps en temps par le conseil de gérance et approuvé par l’assemblée générale, à
condition toutefois que la Société ne puisse à aucun moment racheter et annuler les Parts de Classe A. En cas de rachats
ou d'annulations de classes de Parts Sociales, ces annulations et rachats seront fait par ordre alphabétique inversé (en
débutant par les Parts de Classe F).

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U X E M B O U R G

Art. 8. Chaque Parts Sociales donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les Parts Sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’au moins deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou
la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 20. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi sur les sociétés commerciales sont

remplies.

172213

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U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les associés déclarent souscrire comme suit:
1) Monsieur Patrick DAVAL
- DIX MILLE (10.000) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe C d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe D d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
- DEUX MILLE (2.000) parts sociales de classe E d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
- MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF (1.999) parts sociales de classe F d'une valeur nominale de DEUX

CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;

et les libérer moyennant un apport en nature de TROIS MILLIONS HUIT CENT DIX-SEPT MILLE CENT TRENTE

TROIS (3.817.133) parts sociales de la société DAFI HOLDING SARL d'une valeur de UN Euro(1) chacune, représentant
99.9% des parts sociales de la société “DAFI HOLDING SARL”, une société de droit français, ayant son siège social à F-
75017 PARIS, 3 rue du Colonel Moll (inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 509 294 278.

2) Madame Béatrice LORIN
- UNE (1) part sociale de classe F d'une valeur nominale de DEUX CENTS EUROS (EUR 200,-) chacune;
et les libérer moyennant un apport en nature de UNE (1) part sociale de la société «DAFI HOLDING SARL» d'une

valeur de UN Euro(1) chacune, représentant 0.1% des parts sociales de la société “DAFI HOLDING SARL”, une société
de droit français, ayant son siège social à F- 75017 PARIS, 3 rue du Colonel Moll (inscrite au Registre du Commerce de
Paris sous le numéro 509 294 278.

Il résulte d’un certificat émis par la gérance de la société DAFI HOLDING SARL, que:
- Monsieur Patrick DAVAL est propriétaire de TROIS MILLIONS HUIT CENT DIX SEPT MILLE CENT TRENTE

TROIS (3. 817.133) parts sociales de la société DAFI HOLDING SARL, soit 99.9 % du capital social;

- Madame Béatrice LORIN est propriétaire de
- UNE (1) part sociale de la société DAFI HOLDING SARL, soit 0.1 % du capital social;
- ces parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Madame Béatrice LORIN et Monsieur Patrick DAVAL sont les seuls ayants droit sur ces parts sociales et ayant les

pouvoirs d’en disposer;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit

et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en France, seront

effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature;

- les parts apportées de la société sont estimées à EUR 4.000.000,-, cette estimation étant basée sur base du bilan au

30 décembre 2013 ainsi que sur les balances intermédiaires arrêtées au 31 juillet et 30 septembre 2014 qui resteront
annexés;

- la dite estimation n’a pas diminué jusqu’à ce jour;
Ce certificat, après signature “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille cent trente euros
(3.130,-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1150 Luxembourg,
2. 291 route d'Arlon
3. Le nombre des gérants est fixé à deux.
3. L'assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

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L

U X E M B O U R G

- Madame Béatrice LORIN, ci-avant nommée
- Monsieur Patrick DAVAL ci-avant nommé
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire

et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par leur signature conjointe.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. LORIN, P. DAVAL, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 octobre 2014. Relation: LAC/2014/48629. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168343/197.
(140192410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Mirad Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 9, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 184.750.

Im Jahre zweitausend vierzehn.
Den zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft MIRAD Systems S.A., mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 9, rue Pierre Werner, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 184.750 (NIN 2014 2202 760),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Roger ARRENSDORFF, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am

6. Februar 2014, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1120 vom 3. Mai 2014.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (€ 100).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Heike POIGNAND, Ingenieurin, wohnhaft in L-6470 Echternach, 2a,

rue de la Montagne.

Sie beruft sich selbst zum Stimmzähler und zur Schriftführerin Frau Mariette SCHOU, Privatangestellte, beruflich an-

sässig in L-6475 Echternach, 9 Rabatt.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Zweck  der  Gesellschaft  ist  die  Entwicklung  von  Verfahren  sowie  die  Unterstützung  und  Beratung  in  Fragen  der

Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement und Engineering, Herstellung,
Produktion und Handel mit, und Vertrieb der diesbezüglichen Güter.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder

ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch
Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung dieser Beteiligungen sowie das Halten, Verwalten und Verwerten von Patenten, Lizenzen und intellektuellem
Eigentum. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und
solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobi-

lientransaktionen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.“

2.- Komplette Neufassung der Statuten und Abschaffung der englischen Fassung der Statuten.
3.- Annahme der Rücktritte von Frau Heike POIGNAND und Frau Katharina Ursula REINDL als Verwaltungsrats-

mitglieder, mit Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

4.- Annahme des Rücktrittes von Frau Heike POIGNAND als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, mit Ent-

lastung für die Ausübung ihres Mandates.

5.-  Ernennung  des  bestehenden  Verwaltungsratsmitgliedes  Herrn  Anton  BLÄTTLER  zum  alleinigen  Verwalter  der

Gesellschaft, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2019.

6.- Abberufung des bestehenden Rechnungskommissars mit Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
7.- Ernennung der Gesellschaft EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., zum neuen Rechnungskommissar,

ihr Mandat endend bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019.

8.- Ernennung von Frau Heike POIGNAND zur technischen Direktorin der Gesellschaft, mit der Mission der täglichen

Geschäftsführung.

Bei Geschäfts- und Verwaltungsvorgängen bis zu einem Gegenwert von fünfzehntausend Euro (€ 15.000.-) wird die

Gesellschaft rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift der technischen Direktorin verpflichtet. Geschäfts- und Verwal-
tungsvorgänge die diesen Betrag überschreiten benötigen die Gegenzeichnung von einem Mitglied des Verwaltungsrats.

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die drei hundert zehn (310) Aktien, welche das gesamte Kapital von

einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten
sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmäßig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorherge-
henden Tagesordnungspunkte beraten und beschließen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag der Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmäßig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Zweck  der  Gesellschaft  ist  die  Entwicklung  von  Verfahren  sowie  die  Unterstützung  und  Beratung  in  Fragen  der

Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement und Engineering, Herstellung,
Produktion und Handel mit, und Vertrieb der diesbezüglichen Güter.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder

ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch
Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung dieser Beteiligungen sowie das Halten, Verwalten und Verwerten von Patenten, Lizenzen und intellektuellem
Eigentum. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und
solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobi-

lientransaktionen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die englische Version der Statuten abzuschaffen.
Die Generalversammlung beschliesst eine komplette Neufassung der Statuten welche folgenden Wortlaut haben:

I. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MIRAD Systems S.A.

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Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Betzdorf.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Verfahren sowie die Unterstützung und Beratung in Fragen der

Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement und Engineering, Herstellung,
Produktion und Handel mit, und Vertrieb der diesbezüglichen Güter.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder

ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch
Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung dieser Beteiligungen sowie das Halten, Verwalten und Verwerten von Patenten, Lizenzen und intellektuellem
Eigentum. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und
solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobi-

lientransaktionen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen, durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) und ist aufgeteilt in drei-

hundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-).

Die Aktien sind ausschließlich Namensaktien.
An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder

des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vor-
geschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II. - Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei

Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungs-
ratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines
vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das
neue Verwaltungsratsmitglied.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt

wird  dass nur  ein einziger  Anteilhaber  alle  Aktien  hält,  kann  die Zahl  der Verwaltungsratsmitglieder auf ein  Mitglied
herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft meh-
rere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben.

Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch durch elektronische Übermittlung

zur Tagesordnung abzustimmen.

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U X E M B O U R G

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-

chlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister ein-

getragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden

von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäfts-

führung  und  treffen  alle  ihnen  zur  Erfüllung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  erscheinenden  Verfügungen  und
Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt
die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu

denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:
- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern,

- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung, falls ein solcher genannt ist.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive

durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den

Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-

sammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchs-

tens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III. - Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Ver-

sammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung

die Gesamtheit der Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen
und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Montag des Monats April um 10:30 Uhr statt

am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Gene-

ralversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die
Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im  Falle  von  mehreren  Aktionären  kann  der  Verwaltungsrat  alle  anderen,  durch  die  Aktionäre  zu  vollbringenden

Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine  ausserordentliche  Generalversammlung  kann  durch  den  Verwaltungsrat  beziehungweise  durch  den  alleinigen

Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Gene-

ralversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

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U X E M B O U R G

IV. - Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember desselben

Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den, vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestim-

menden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

V. - Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu

beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquida-
toren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen

Anteilhaber.

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,

unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25.
August 2006.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte von Frau Heike POIGNAND und Frau Katharina Ursula REINDL als

Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Heike POIGNAND als geschäftsführendes Verwaltungsrats-

mitglied an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das bestehende Verwaltungsratsmitglied, Herrn Anton BLÄTTLER, Ingenieur,

geboren in Hergiswil NW (Schweitz), am 5. Mai 1958, wohnhaft in CH-9011 St. Gallen, Kammelenbergstrasse 38B, zum
alleinigen Verwalter zu ernennen, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres
2019,

mit der Befugnis die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten

und zu verpflichten.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft LCG International A.G. als Rechnungskommissar abzuberufen

und erteilt ihr volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Siebter Beschluss

Zum neuen Rechnungskommissar wird bestellt, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung

des Jahres 2019:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.à r.l., mit Sitz in L-1617

Luxembourg, 66, rue de Gasperich, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer
B 82.530.

<i>Achter Beschluss

Frau Heike POIGNAND, Ingenieurin, geboren in Hannover (Deutschland), am 28. Februar 1970, wohnhaft in L-6470

Echternach, 2A, rue de la Montagne, wird zur technischen Direktorin der Gesellschaft, mit der Mission der täglichen
Geschäftsführung, ernannt.

Bei Geschäfts- und Verwaltungsvorgängen bis zu einem Gegenwert von fünfzehntausend Euro (€ 15.000.-) wird die

Gesellschaft rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift der technischen Direktorin verpflichtet. Geschäfts- und Verwal-
tungsvorgänge die diesen Betrag überschreiten benötigen die Gegenzeichnung von einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schließt die Sitzung,

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Am Datum wie

eingangs erwähnt.

172219

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: H. POIGNAND, M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 22 octobre 2014. Relation: ECH/2014/1997. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 28. Oktober 2014.

Référence de publication: 2014167961/265.
(140191797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Kellogg Lux VI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 146.432.

Statuts coordonnés déposés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2014173815/10.
(140199346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

LTG Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Abner Properties Holding S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 185.387.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of the month of October.
Before Us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of Abner Properties Holding S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue
Edward Steichen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 185.387, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître
Pierre PROBST, notary residing in Ettelbrück, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 March 2014, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, number 1317 of 22 May 2014. The articles of association of the Company (the
Articles) have not yet been amended.

There appeared:

1. LTG Acquisition Intermediate Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws

of Delaware (United States of America), having its registered office at 1209 Orange Street, in the City of Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801, registered with the Delaware Trade and Companies' Register under registration
number 55005700 (the Sole Shareholder),

here represented by Ms. Karine MESSIN, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The proxy from the Sole Shareholder after having been signed «ne varietur» by the proxyholder acting on behalf of

the Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred shares (12,500), having
a nominal value one Euro (EUR 1.-) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

<i>Agenda

1. Waiver of the convening notice;

172220

L

U X E M B O U R G

2. Change of the name of the Company to “LTG Acquisition S.à r.l.”;
3. Subsequent change to article 2 of the articles of association of the Company to reflect the change decided under

item 2. above;

4. Change of the financial year of the Company so that it ends on 28 February;
5. Subsequent change to article 22 of the articles of association to reflect the change decided under item 4. above; and
6. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the Company's name from "Abner Properties Holding S.à r.l." to "LTG Acquisition

S.à r.l." with immediate effect.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 2 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall

henceforth read as follows:

« Art. 2. Corporate name. The Company will have the name “LTG Acquisition S.à r.l.” (hereafter the Company).»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
(a) the financial year of the Company shall begin on the 1 

st

 of March rather than on the 1 

st

 of January, and

(b) the financial year of the Company shall close on the 28 

th

 of February rather than on the 31 

st

 of December.

The Meeting resolves that the current accounting year of the Company that started on the 10 

th

 of March 2014 shall

close on the 28 

th

 of February 2015 rather than on the 31 

st

 of December 2014.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 22 of the Articles to reflect the fourth resolution above, so that they shall

henceforth read as follows:

" Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1 

st

 of March and ends on the 28 

th

 of February of the

following year."

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois d'octobre.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire résidant à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé Unique de Abner Properties Holding S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.387, con-
stituée sous la loi luxembourgeoise en vertu d'un acte de Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1317 du 22 mai 2014.
Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés.

A comparu:

172221

L

U X E M B O U R G

1. LTG Acquisition Intermediate Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit de l'état

du Delaware (États-Unis d'Amérique), ayant son siège social au 1209 Orange Street, dans la ville de Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Delaware sous le
numéro 55005700 (l'Associé Unique),

représentée par Madame Karine MESSIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

de procurations données sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire

et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités
compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à douze mille

cinq cent euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales, ayant un valeur nominale
de un euro (EUR 1.-) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de dénomination de la Société en «LTG Acquisition S.à r.l.»;
3. Modification subséquente de l'article 2 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus;
4. Changement des dates de l'année sociale de la Société de sorte que l'année sociale se termine le 28 février;
5. Modification subséquente de l'article 22 des Statuts afin de refléter la modification sous le point 4. ci-dessus; et
6. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société de "Abner Properties Holding S.à r.l." en "LTG Acquisition

S.à r.l." avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 2 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte qu'il

aura la teneur suivante:

" Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination de "LTG Acquisition S.à r.l." (ci-après la "Société")."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
(a) l'année sociale de la Société commence le 1 

er

 mars, au lieu du 1 

er

 janvier, et

(b) l'année sociale de la Société se termine le 28 février, au lieu du 31 décembre.
L'Assemblée décide que l'année sociale en cours de la Société qui a commencé le 10 mars 2014 se termine le 28 février

2015 au lieu du 31 décembre 2014.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 22 des Statuts en vue de refléter la quatrième résolution ci-dessus, de sorte

qu'ils auront la teneur suivante:

" Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 mars et se termine le 28 février de l'année suivante."

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence de cet acte, sont estimés approximativement à mille euros (EUR
1.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, en date des présentes,

172222

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: K. MESSIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 29 octobre 2014. Relation: DIE/2014/13743. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 30 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168216/142.
(140192521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Albaroma S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 181.138.

L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme, qualifiée comme société

de gestion de patrimoine familial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 2007, régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg “ALBAROMA S.A. SPF”, établie et ayant son siège social à L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 181138, (la “Société”), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 3122 du 9 décembre 2013,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis.
L'Assemblée est présidée par Madame Danielle BUCHE, employée, demeurant professionnellement L-1836 Luxem-

bourg, 23, rue Jean Jaurès.

La Présidente désigne Madame Lorry SECCO, employée, demeurant professionnellement L-1836 Luxembourg, 23,

rue Jean Jaurès, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Danielle BUCHE, pré-qualifiée, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs

mandats respectifs;

3. Nomination de Monsieur Stéphane WARNIER en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la

Société;

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

172223

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée  décide  d'accorder  décharge  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  de  la  Société  pour

l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Stéphane WARNIER, employé privé, né à Watermael-Boitsfort (Belgique),

le 25 mars 1966, demeurant professionnellement à L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès, en tant que liquidateur (le
“Liquidateur”) de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites

comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. BUCHE, L. SECCO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2014. LAC/2014/48951. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168241/84.
(140192544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Foncière de la Cote, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 139.460.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2014168401/12.
(140192158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

172224

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Document Outline

Abner Properties Holding S.à r.l.

Albaroma S.A. SPF

CCP III Castle Holding S.à r.l.

Dafi Europe S.à r.l.

Foncière de la Cote

Fondation d'Letzeburger Land

GVC S.A.

Hacofin S.A.

Handmade

Happy Baby S.à r.l.

HC Investissements VI S.à r.l.

HECF Domkaskaden S.à r.l.

HECF Germany 1 S.à r.l.

HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l.

HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l.

HECF Luxembourg Master 4 S.à r.l.

HECF Marienstrasse S.à r.l.

HECF Metropolitan S.à r.l.

HECF Schlossstrasse 20 S.à r.l.

Heralda S.A., SPF

HL Multi Co-Invest S.à r.l.

HMD Investissements S.A.

House International S.A.

Ideo S.à r.l.

Imagecenter S.A.

Immogest S.à r.l.

ImNate s.à r.l.

Imperial Holding 2 S.C.A.

Indra S.A.

International Investments Corporation S.à r.l.

Inventive Capital S.à r.l.

IPEX Europe S.A.

Jala Holding S.à r.l.

Jardin de Portugal Sàrl

JTL Financial Management and Administration S.A.

Kellogg Lux VI S.àr.l.

Loisirs Lux Diffusions

LTG Acquisition S.à r.l.

Mirad Systems S.A.

PB Compass Real Estate Fin-Holding (Soparfi)

PB PCR, SP 1 S.à r.l.

PFCEE Soparfi A S.à r.l.

Porte de Pétange S.A.

Preafin III S.à r.l.

Royster Fund Management S.à r.l.