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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3580
27 novembre 2014
SOMMAIRE
2XL Initiative S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171840
African Private Investment Corporation
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171833
Ambition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171836
Ashmore SICAV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171831
Blake S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171840
Equinox Two S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171829
Eudial Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171799
First Street C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171819
First Street Topco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
171810
First Street Topco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
171801
Halcyon European Investments S.à r.l. . . .
171828
HK Logistic Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171838
Invest Services S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171800
Pivoine Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
171800
Pivoine Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
171800
Reding - Langen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171796
Renewable Energy Infrastructures AG . . .
171796
Rhenolex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171796
Rigby S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171800
Sally SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171796
Salon Julie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171795
Samarvest Inc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171797
Septem Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
171795
Sessions Finances Investments S.A. . . . . . .
171797
S.G. General School S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
171796
S.G. General School S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
171795
S.G. General School S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
171795
Shoe-Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171795
STG Immobilien S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171797
Stodiek Ariane III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171798
Stodiek Ariane II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171798
Stodiek Ariane I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171797
Synergy Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
171797
Tardis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171798
Tarsy SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171799
Tassili Ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171798
TCG Asnières 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171799
Teavana LuxCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171799
Technical Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171794
The Berlitz Schools of Languages of Bene-
lux, Succursale de Luxembourg . . . . . . . .
171799
The Van Daalen Group S.A. . . . . . . . . . . . . .
171795
Top Up TV International . . . . . . . . . . . . . . .
171794
Trainline.com Limited Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171798
Verizon Business Security Solutions Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171840
Webinfo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171840
World Services and Investments SPF S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171794
Worldwide Consultancy S.à r.l. . . . . . . . . . .
171794
YK Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
171794
YK Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171794
171793
L
U X E M B O U R G
YK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 171.641.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177277/9.
(140202433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
World Services and Investments SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 172.956.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177265/9.
(140202773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Worldwide Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8039 Strassen, 4, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 111.597.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177266/9.
(140203044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
YK Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 171.632.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177276/9.
(140202782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Top Up TV International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 135.957.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177195/9.
(140202717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Technical Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 65.665.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177214/9.
(140203125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171794
L
U X E M B O U R G
The Van Daalen Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 152.019.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177215/9.
(140202464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Shoe-Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 52.830.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177168/9.
(140203002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Septem Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.109.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177161/9.
(140202412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Salon Julie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3461 Dudelange, 5, rue des Ecoles.
R.C.S. Luxembourg B 153.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177157/9.
(140202752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
S.G. General School S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177135/9.
(140202606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
S.G. General School S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177134/9.
(140202605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171795
L
U X E M B O U R G
S.G. General School S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177133/9.
(140202604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Rhenolex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 150.997.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177126/9.
(140203163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Renewable Energy Infrastructures AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177123/9.
(140202960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Reding - Langen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier.
R.C.S. Luxembourg B 105.682.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG & MALDENER S.à r.l.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2014177117/13.
(140202535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Sally SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 173.842.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2014.
<i>Pour SALLY S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2014177156/14.
(140202401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171796
L
U X E M B O U R G
Synergy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 118.693.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 14 novembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014177155/10.
(140202941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Samarvest Inc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 163.919.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SAMARVEST INC S.A.
Référence de publication: 2014177160/10.
(140202625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
S.F.I. S.A., Sessions Finances Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 149.919.
Les Comptes Annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014177163/10.
(140202422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
STG Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 131.600.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014177183/12.
(140202725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Stodiek Ariane I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 66.603.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/11/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014177184/12.
(140202886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171797
L
U X E M B O U R G
Stodiek Ariane II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 66.604.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/11/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014177185/12.
(140202895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Stodiek Ariane III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 66.605.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/11/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014177186/12.
(140202912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Tassili Ventures, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.345.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014177187/10.
(140202983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Trainline.com Limited Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.363.
Les comptes annuels début au 03/03/2013 jusqu'à 01/03/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177197/10.
(140202750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Tardis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.160.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014177204/10.
(140202617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171798
L
U X E M B O U R G
TCG Asnières 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.779.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177208/10.
(140202375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Tarsy SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 142.240.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TARSY S.A
Société Anonyme
Référence de publication: 2014177205/11.
(140203034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
The Berlitz Schools of Languages of Benelux, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de
droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1411 Luxembourg, 1A, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 141.253.
Les comptes annuels de la maison mère The Berlitz Schools of Language of Benelux au 31 décembre 2013 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177192/11.
(140202377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Teavana LuxCo, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 170.933.
Les comptes annuels au 31 janvier 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014177188/13.
(140202878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Eudial Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 159.457.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014176850/9.
(140202835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
171799
L
U X E M B O U R G
Rigby S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 58.042.
Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RIGBY S.A. (mise en liquidation)
MERLIS S.à r.l.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2014177129/13.
(140202910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Pivoine Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 170.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014177107/13.
(140202676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Pivoine Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 170.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014177106/13.
(140202675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Invest Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 46.865.
Par la présente, je vous informe démissionner, avec effet au 04/11/2014, de ma fonction du liquidateur de la société
INVEST SERVICES S.à r.l., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 2, rue de Trèves,
constituée en date du 17 février 1994, par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, et imma-
triculée auprès du Registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 46.865.
Luxembourg, le 04 novembre 2014.
John WEBER
36, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Référence de publication: 2014171311/15.
(140196105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.
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First Street Topco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 191.529.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4,
Rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B122906, vertreten
durch ihre Geschäftsführer,
hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.
PATRIZIA Investment Management S.C.S., eine Kommanditgesellschaft Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, Rue
Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B175874, vertreten durch
PATRIZIA Investment Management Coop S.A., einer Genossenschaft, die wie eine Aktiengesellschaft organisiert ist (so-
ciété coopérative organisée comme une société anonyme) und in ihrer Eigenschaft als Komplementär (associé comman-
dité), mit Sitz in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer
B175838,
hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.
Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreterin der Erschienenen und dem unter-
zeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersuchen die Erschienenen, den unterzeichneten Notar, die Satzung der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, unter der Bezeichnung First Street Topco 2 S.à r.l., die sie hiermit gründen, wie folgt
zu beurkunden
I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, eingetragener Geschäftssitz
Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) unter der Bezeichnung First Street Topco 2 S.à r.l., gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung
(nachstehend die „Satzung“).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 3. Sitz der Gesellschaft Gesellschaftssitz.
3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalver-
sammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der
Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Ge-
schäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
II. Gesellschaftszweck
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher
Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung,
Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommandit-
gesellschaften halten.
4.2. Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem unbeweglichen Eigentum, einschließlich der direkte oder indirekte
Besitz von Aktienkapital luxemburgischer oder ausländischer Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwic-
klung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum ist.
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4.3. Die Gesellschaft kann hierzu insbesondere:
- Geldmittel in jeglicher Form aufnehmen oder Bankkreditlinien abschließen und Geldmittel durch, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Garantien und anderen
Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, oder den Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten oder
anderweitig, mit Ausnahme von öffentlichen Kaufangeboten, aufbringen;
- jegliche Art von Kreditderivatverträgen eingehen, wie z.B., jedoch nicht beschränkt auf, Swapverträge gemäß welcher
die Gesellschaft eine Kreditbesicherung für eine Swapgegenpartei stellen oder von ihr erhalten kann;
- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte
Beteiligung hat, oder jeglicher anderen Gesellschaft welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter kontrolliert
werden (nachstehend „Tochtergesellschaften“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren, Geldmittel vorschießen,
leihen, einzahlen oder Schuldverschreibungen welche von einer Luxemburgischen oder ausländischen Tochtergesellschaft
ausgegeben worden sind, mit oder ohne Sicherheit, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Sicherheit, Verpfändung oder
andere Art der Sicherheit beibringen, sei es durch persönliche Bürgschaft oder Hypothek oder durch eine teilweise oder
vollständige Belastung der Gesellschaft oder ihres (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens oder durch jegliche Art
und Weise, zur Erfüllung von Verträgen und ihrer Verpflichtungen sowie der der Tochtergesellschaften, im Rahmen der
geltenden Gesetze; und
- Verträge abschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personenvereinigungsverträge, Übernahmeverträge,
Marketingverträge, Verwaltungsverträge, Beraterverträge und andere Dienstleistungsverträge, Veräußerungsverträge,
Zins- oder Währungstauschvereinbarungen oder andere derivative Finanzvereinbarungen welche im Rahmen des Ge-
sellschaftszwecks sind;
wobei die Gesellschaft keine Geschäfte abwickeln darf, welche eine Geschäftstätigkeit darstellt oder wodurch die
Gesellschaft Tätigkeiten abwickeln würde, welche als reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.
4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter
Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaft oder ähnlichen Unternehmensformen
einstehen.
4.5. Die Gesellschaft kann jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die sie für die
Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet.
I. Stammkapital und Anteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, geteilt in
einhundert (100) vollständig eingezahlte Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleingien Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu
verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.
5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des geltenden Gesetzes zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und werden, gemäß dem Gesetz, in einem Gesell-
schafterregister eingetragen. Das Eigentum der Anteile wird durch die Eintragung im Gesellschafterregister bestätigt.
6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft
eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.
6.3. Die Gesellschaft kann aus mehreren Gesellschaftern bestehen. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt
vom Tode, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.
6.4. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und
die Gewinne der Gesellschaft.
6.5. Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder private Ur-
kunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann bestandskräftig, wenn
sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Code Civil (Bürgerliches Ge-
setzbuch) von Luxemburg angenommen worden sind.
6.6. Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei
denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals der Gesellschaft zu.
6.7. Im Todesfall unterliegt die Übertragung der Anteile von verstorbenen Gesellschaftern an Nicht-Gesellschafter,
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals. Diese
Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den über-
lebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
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II. Geschäftsführung
Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, welcher/welche vom alleinigen Ge-
sellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/
deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht unbedingt Gesellschafter sein.
7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit auch ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss des alleinigen Gesell-
schafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.
8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.
8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft es erfordern oder auf
Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, wie es die Ladung vorsieht. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden
im Großherzogtum Luxemburg statt.
8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer
bestellen, der nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss und der für die Führung der Protokolle der Sitzungen des
Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende hält den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats,
und im Falle seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat, durch Mehrheit der Stimmen, einen anderen Geschäfts-
führer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.
8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum schriftlich gegenüber
jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit
aufgeführt werden müssen.
8.5. Wenn alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass die Tagesordnung ihnen
bekannt ist, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es kann auf die Einberufung durch eine schriftliche Einverständ-
niserklärung jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats verzichtet werden. Diese Einverständniserklärung wird in Urschrift,
per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder über ein anderes Kommunikationsmittel abgegeben. Wird
eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Un-
terschrift) einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
8.7. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, unter der Bedingung, dass die an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer
sich miteinander verständigen können. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon-
oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.
8.8. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens
die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden entweder vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Beschlüsse, welche bei Gerichtsverfahren oder sonstigen
Anlässen vorgelegt werden können, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.
8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden wenn sie von
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden. Derartige Unterschriften können auf einer oder mehreren
Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, Email oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erscheinen.
Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.
9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind, können durch den alleinigen Geschäftsführer / den Geschäftsführerrat getroffen
werden.
Der alleinige Geschäftsführer/ der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Ver-
waltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben.
9.2. Der alleinige Geschäftsführer / der Geschäftsführerrat kann einer oder mehreren Personen, welche nicht unbedingt
Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, seine Befugnis zur Ausführung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft
übertragen.
9.3. Ferner kann der alleinige Verwalter/ der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Son-
dervollmachten über einen begrenzten Zeitraum für Einzelgeschäfte an Dritte erteilen.
Art. 10. Vertretung. Unter allen Umständen ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers, oder durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Unterschrift der, gemäß Artikel
9.2 und 9.3 mit der Zeichnungsbefugnis ausgestatteten Person, gebunden.
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Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion
ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit entspricht
dem Gesetz und der Satzung.
III. Eigentum der Anteile
Art. 12. Stimmrechte.
12.1. Jeder Anteil verleiht seinem Eigentümer eine Stimme.
12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversamm-
lungen teilnehmen.
Art. 13. Befugnisse.
13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen
ausgestattet, die gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung an die Gesellschafterversammlung übertragen wurden.
13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse
und Tätigkeiten der Gesellschaft unter Aufsicht eines oder mehrerer zugelassener Wirtschaftsprüfer erstellt werden,
welcher/welche nicht unbedingt Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig)
Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüferprüfer zu bestellen. Honorar und Laufzeit des
Mandats für jene Wirtschaftsprüfer werden von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung fest-
gelegt.
Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.
14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll nie-
dergelegt.
14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder
in einem Protokoll schriftlich niedergelegt, mit Ausnahme der Verträge die sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der
Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.
Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
15.1. Gemeinschaftliche Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf einer Gesellschafterversammlung
oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen
und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer oder auf mehreren
Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikationsmittel erscheinen.
15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter
angenommen werden, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen
allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.
VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft
erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat eine Bestandsauf-
nahme vornehmen, in welcher der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird.
Die Bestandsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.
Art. 18. Gewinnverteilung.
18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn
abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.
18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer
gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, solange die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft
beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis
zu dem Zeitpunkt an dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.
18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der
Gesellschafterversammlung im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet
werden.
18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetztes an den/die Gesellschafter
ausschüttet werden.
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VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Auflösung - Liquidation.
19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzuneh-
men, welcher/welche nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung zu bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare
festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Liquidatoren die weitestgehenden Befu-
gnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.
19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die
Gesellschafter ausgeschüttet werden.
VIII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.
Art. 21. Diese Satzung wurde auf Englisch aufgesetzt und von einer deutschen Fassung gefolgt. Im Falle von Unstim-
migkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, gilt die englische Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Abweichend von Artikel 16 der Satzung, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung der Gesellschaft und
endet am 31. Dezember 2014
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Satzung der Gesellschaft ist somit von den erschienenen Parteien erstellt worden, und die erschienenen Parteien
haben die folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:
Zeichner
Anzahl von
Geschäftsanteilen
Insgesamt
Zeichnungspreis
(EUR)
Zahlung
(EUR)
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
11.250,-
11.250,-
PATRIZIA Investment Management S.C.S., vorbenannt . . . . . . . . . .
10
1.250,-
1.250,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500,-
12.500,-
Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.
<i>Ausgaben, Wertfeststellungi>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu
übernehmen sind, werden auf ca. tausend ein hundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gesellschafter haben umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und werden für einen unbefristeten
Zeitraum Mitglieder des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:
- Herr Arwed Fischer, geboren in Kemnath (D) am 2. November 1952, geschäftsansässig in Fuggerstraße 26, D-86150
Augsburg; und
- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren in München (D) am 21. Dezember 1967, geschäftsansässig in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde
auf Wunsch der vorgenannten Vertreterin der erschienenen Parteien in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischen
Fassung, erstellt wurde. Auf Wunsch derselben Vertreterin soll im Falle von Unvereinbarkeiten bzw. Abweichungen
zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER URKUNDE aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Vertreterin der Komparentinen, dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
It follows the English translation
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
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embourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B122906, represented by
its managers,
hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014; and
PATRIZIA Investment Management S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
embourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B175874, represented by
PATRIZIA Investment Management Coop S.A., a co-operative company organized as a public company limited by shares
(société coopérative organisée comme une société anonyme) acting as its capacity as general partner (associé comman-
dité), with registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Registry under number B175838,
hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014.
Said proxies, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to
and registered with the present deed.
The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private
limited liability company under the name of First Street Topco 2 S.à r.l. which is hereby established as follows:
IV. Form, Name, Duration, Registered Office
Art. 1. Form and Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name of First Street Topco 2 S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the “Company Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the
case may be.
3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder
or the general meeting of the shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
V. Purpose of the Company
Art. 4. Purpose.
4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, devel-
opment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
4.2. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises.
4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/
or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.
4.3. The Company may in particular:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible
or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;
- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the
Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or
indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Company”): (i) grant
any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any
other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking,
property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations
of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and
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- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing
agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services,
selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation
to its purpose;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a
trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar corporate structures.
4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
III. Capital and Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, fully paid-in.
5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision
of the general meeting of the shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.
Art. 6. Shares.
6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law.
The ownership of shares is established by registration in said register.
6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them
towards the Company.
6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall
not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.
6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company’s assets and profits prorata to the number of outstanding
shares.
6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private
deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.
6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders
representing at least three-quarters of the Company’s share capital shall have agreed thereto.
6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to
the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval
is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
IV. Management
Art. 7. Management.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.
7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Decisions of the managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.
8.2. The board of managers shall meet as often as the Company’s so requires or upon request of any manager, at the
place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy
of Luxembourg.
8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does
not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall,
at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.
8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances
of the emergency shall be mentioned in the convening notice.
8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may
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be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or
electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required
for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company
as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communi-
cation.
8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other
communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman of the board of
managers or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or two managers.
8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart
(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.
Art. 9. Powers of the manager(s).
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders
fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the
board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's purpose.
9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management
of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.
9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be,
for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.
Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by
the signature of any manager acting individually or the signature of any person to whom a signatory power shall be
delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.
Art. 11. Manager’s liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company
Law and the Articles.
V. Shareholding
Art. 12. Voting Rights.
12.1. Each share entitles its holder to one vote.
12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares
he owns.
Art. 13. Powers.
13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers con-
ferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.
13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial
statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need
to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than 25 (twenty-five) share-
holders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their
remuneration and term of their mandate.
Art. 14. Decisions of the sole shareholder.
14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.
14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or
recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal
market conditions.
Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.
15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by
written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each
shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his
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vote in writing. Each shareholder’s signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered
by fax, electronic mail or any other communication means.
15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a
majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires
the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.
VI. Financial year, annual accounts, allocation of profits
Art. 16. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day
of December of each year.
Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s financial year, the Company’s accounts
are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each
shareholder at the Company's registered office.
Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general
expenses, amortization and expenses.
18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory
reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve
falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory
reserve has been restored.
18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding
in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.
VII. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who
do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be, which will determine their powers and fees.
Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and
payment of the liabilities of the Company.
19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
VIII. General Provisions
Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.
Art. 21. These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between
the English and the French version, the English version shall prevail.
<i>Transitory provisionsi>
By exception to Article 16 of these Articles, the first accounting year shall start on the day of incorporation of the
Company and end on 31 December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and fully paid up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Aggregate
subscription
price (EUR)
Payment
(EUR)
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
11,250.-
11,250.-
PATRIZIA Investment Management S.C.S., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1,250.-
1,250.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12,500.-
12,500.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
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<i>Resolutions of the shareholdersi>
The shareholders have immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers
of the Company for an undetermined period of time:
- Mr. Arwed Fischer, born in Kemnath (Germany) on 2 November 1952, residing professionally in Fuggerstraße 26,
D-86150 Augsburg; and
- Dr. Bernhard Engelbrecht, born in Munich (Germany) on 21 December 1967, residing professionally in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the
same proxyholder and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be
prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties' proxyholder, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing parties’ proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Gezeichnet: Heinen, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49731. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 5. November 2014
Référence de publication: 2014171928/508.
(140196626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
First Street Topco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 191.531.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4,
Rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B122906, vertreten
durch ihre Geschäftsführer,
hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.
PATRIZIA Investment Management S.C.S., eine Kommanditgesellschaft Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, Rue
Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B175874, vertreten durch
PATRIZIA Investment Management Coop S.A., einer Genossenschaft, die wie eine Aktiengesellschaft organisiert ist (so-
ciété coopérative organisée comme une société anonyme) und in ihrer Eigenschaft als Komplementär (associé comman-
dité), mit Sitz in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer
B175838,
hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.
Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreterin der Erschienenen und dem unter-
zeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersuchen die Erschienenen, den unterzeichneten Notar, die Satzung der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, unter der Bezeichnung First Street Topco 1 S.à r.l., die sie hiermit gründen, wie folgt
zu beurkunden
I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, Eingetragener Geschäftssitz
Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) unter der Bezeichnung First Street Topco 1 S.à r.l., gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über
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Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung
(nachstehend die „Satzung“).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 3. Sitz der Gesellschaft Gesellschaftssitz.
3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalver-
sammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der
Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Ge-
schäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
II. Gesellschaftszweck
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher
Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung,
Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommandit-
gesellschaften halten.
4.2. Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem unbeweglichen Eigentum, einschließlich der direkte oder indirekte
Besitz von Aktienkapital luxemburgischer oder ausländischer Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwic-
klung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum ist.
4.3. Die Gesellschaft kann hierzu insbesondere:
- Geldmittel in jeglicher Form aufnehmen oder Bankkreditlinien abschließen und Geldmittel durch, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Garantien und anderen
Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, oder den Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten oder
anderweitig, mit Ausnahme von öffentlichen Kaufangeboten, aufbringen;
- jegliche Art von Kreditderivatverträgen eingehen, wie z.B., jedoch nicht beschränkt auf, Swapverträge gemäß welcher
die Gesellschaft eine Kreditbesicherung für eine Swapgegenpartei stellen oder von ihr erhalten kann;
- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte
Beteiligung hat, oder jeglicher anderen Gesellschaft welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter kontrolliert
werden (nachstehend „Tochtergesellschaften“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren, Geldmittel vorschießen,
leihen, einzahlen oder Schuldverschreibungen welche von einer Luxemburgischen oder ausländischen Tochtergesellschaft
ausgegeben worden sind, mit oder ohne Sicherheit, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Sicherheit, Verpfändung oder
andere Art der Sicherheit beibringen, sei es durch persönliche Bürgschaft oder Hypothek oder durch eine teilweise oder
vollständige Belastung der Gesellschaft oder ihres (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens oder durch jegliche Art
und Weise, zur Erfüllung von Verträgen und ihrer Verpflichtungen sowie der der Tochtergesellschaften, im Rahmen der
geltenden Gesetze; und
- Verträge abschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personenvereinigungsverträge, Übernahmeverträge,
Marketingverträge, Verwaltungsverträge, Beraterverträge und andere Dienstleistungsverträge, Veräußerungsverträge,
Zins- oder Währungstauschvereinbarungen oder andere derivative Finanzvereinbarungen welche im Rahmen des Ge-
sellschaftszwecks sind;
wobei die Gesellschaft keine Geschäfte abwickeln darf, welche eine Geschäftstätigkeit darstellt oder wodurch die
Gesellschaft Tätigkeiten abwickeln würde, welche als reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.
4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter
Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaft oder ähnlichen Unternehmensformen
einstehen.
4.5. Die Gesellschaft kann jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die sie für die
Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet.
I. Stammkapital und Anteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, geteilt in
einhundert (100) vollständig eingezahlte Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
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5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleingien Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu
verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.
5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des geltenden Gesetzes zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und werden, gemäß dem Gesetz, in einem Gesell-
schafterregister eingetragen. Das Eigentum der Anteile wird durch die Eintragung im Gesellschafterregister bestätigt.
6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft
eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.
6.3. Die Gesellschaft kann aus mehreren Gesellschaftern bestehen. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt
vom Tode, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.
6.4. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und
die Gewinne der Gesellschaft.
6.5. Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder private Ur-
kunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann bestandskräftig, wenn
sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Code Civil (Bürgerliches Ge-
setzbuch) von Luxemburg angenommen worden sind.
6.6. Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei
denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals der Gesellschaft zu.
6.7. Im Todesfall unterliegt die Übertragung der Anteile von verstorbenen Gesellschaftern an Nicht-Gesellschafter,
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals. Diese
Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den über-
lebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
II. Geschäftsführung
Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, welcher/welche vom alleinigen Ge-
sellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/
deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht unbedingt Gesellschafter sein.
7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit auch ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss des alleinigen Gesell-
schafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.
8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.
8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft es erfordern oder auf
Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, wie es die Ladung vorsieht. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden
im Großherzogtum Luxemburg statt.
8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer
bestellen, der nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss und der für die Führung der Protokolle der Sitzungen des
Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende hält den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats,
und im Falle seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat, durch Mehrheit der Stimmen, einen anderen Geschäfts-
führer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.
8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum schriftlich gegenüber
jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit
aufgeführt werden müssen.
8.5. Wenn alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass die Tagesordnung ihnen
bekannt ist, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es kann auf die Einberufung durch eine schriftliche Einverständ-
niserklärung jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats verzichtet werden. Diese Einverständniserklärung wird in Urschrift,
per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder über ein anderes Kommunikationsmittel abgegeben. Wird
eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Un-
terschrift) einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
8.7. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, unter der Bedingung, dass die an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer
sich miteinander verständigen können. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon-
oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.
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8.8. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens
die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden entweder vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Beschlüsse, welche bei Gerichtsverfahren oder sonstigen
Anlässen vorgelegt werden können, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.
8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden wenn sie von
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden. Derartige Unterschriften können auf einer oder mehreren
Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, Email oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erscheinen.
Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.
9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind, können durch den alleinigen Geschäftsführer / den Geschäftsführerrat getroffen
werden. Der alleinige Geschäftsführer/ der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben.
9.2. Der alleinige Geschäftsführer / der Geschäftsführerrat kann einer oder mehreren Personen, welche nicht unbedingt
Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, seine Befugnis zur Ausführung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft
übertragen.
9.3. Ferner kann der alleinige Verwalter/ der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Son-
dervollmachten über einen begrenzten Zeitraum für Einzelgeschäfte an Dritte erteilen.
Art. 10. Vertretung. Unter allen Umständen ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers, oder durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Unterschrift der, gemäß Artikel
9.2 und 9.3 mit der Zeichnungsbefugnis ausgestatteten Person, gebunden.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft
eingegangene Verbindlichkeiten, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit entspricht dem Gesetz und der Satzung.
III. Eigentum der Anteile
Art. 12. Stimmrechte.
12.1. Jeder Anteil verleiht seinem Eigentümer eine Stimme.
12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversamm-
lungen teilnehmen.
Art. 13. Befugnisse.
13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen
ausgestattet, die gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung an die Gesellschafterversammlung übertragen wurden.
13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse
und Tätigkeiten der Gesellschaft unter Aufsicht eines oder mehrerer zugelassener Wirtschaftsprüfer erstellt werden,
welcher/welche nicht unbedingt Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig)
Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüferprüfer zu bestellen. Honorar und Laufzeit des
Mandats für jene Wirtschaftsprüfer werden von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung fest-
gelegt.
Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.
14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll nie-
dergelegt.
14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder
in einem Protokoll schriftlich niedergelegt, mit Ausnahme der Verträge die sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der
Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.
Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
15.1. Gemeinschaftliche Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf einer Gesellschafterversammlung
oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen
und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer oder auf mehreren
Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikationsmittel erscheinen.
15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter
angenommen werden, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen
allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.
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VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft
erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat eine Bestandsauf-
nahme vornehmen, in welcher der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird.
Die Bestandsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.
Art. 18. Gewinnverteilung.
18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn
abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.
18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer
gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, solange die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft
beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis
zu dem Zeitpunkt an dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.
18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der
Gesellschafterversammlung im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet
werden.
18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetztes an den/die Gesellschafter
ausschüttet werden.
VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Auflösung - Liquidation.
19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzuneh-
men, welcher/welche nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung zu bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare
festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Liquidatoren die weitestgehenden Befu-
gnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.
19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die
Gesellschafter ausgeschüttet werden.
VIII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.
Art. 21. Diese Satzung wurde auf Englisch aufgesetzt und von einer deutschen Fassung gefolgt. Im Falle von Unstim-
migkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, gilt die englische Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Abweichend von Artikel 16 der Satzung, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung der Gesellschaft und
endet am 31. Dezember 2014
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Satzung der Gesellschaft ist somit von den erschienenen Parteien erstellt worden, und die erschienenen Parteien
haben die folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:
Zeichner
Anzahl von
Geschäftsanteilen
Insgesamt
Zeichnungspreis
(EUR)
Zahlung
(EUR)
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
11.250,-
11.250,-
PATRIZIA Investment Management S.C.S., vorbenannt . . . . . . . . . .
10
1.250,-
1.250,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500,-
12.500,-
Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.
<i>Ausgaben, Wertfeststellungi>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu
übernehmen sind, werden auf ca. tausend ein hundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gesellschafter haben umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg.
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2. Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und werden für einen unbefristeten
Zeitraum Mitglieder des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:
- Herr Arwed Fischer, geboren in Kemnath (D) am 2. November 1952, geschäftsansässig in Fuggerstraße 26, D-86150
Augsburg; und
- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren in München (D) am 21. Dezember 1967, geschäftsansässig in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde
auf Wunsch der vorgenannten Vertreterin der erschienenen Parteien in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischen
Fassung, erstellt wurde. Auf Wunsch derselben Vertreterin soll im Falle von Unvereinbarkeiten bzw. Abweichungen
zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER URKUNDE aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Vertreterin der Komparentinen, dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
It follows the English translation
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
embourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B122906, represented by
its managers,
hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014; and
PATRIZIA Investment Management S.C.S., a limited partnership (société en commandite simple) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
embourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B175874, represented by
PATRIZIA Investment Management Coop S.A., a co-operative company organized as a public company limited by shares
(société coopérative organisée comme une société anonyme) acting as its capacity as general partner (associé comman-
dité), with registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Registry under number B175838,
hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014.
Said proxies, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to
and registered with the present deed.
The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private
limited liability company under the name of First Street Topco 1 S.à r.l. which is hereby established as follows:
IV. Form, Name, Duration, Registered Office
Art. 1. Form and Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name of First Street Topco 1 S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the “Company Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the
case may be.
3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder
or the general meeting of the shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
V. Purpose of the Company
Art. 4. Purpose.
4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
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otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, devel-
opment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
4.2. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises.
4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/
or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.
4.3. The Company may in particular:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible
or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;
- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the
Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or
indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Company”): (i) grant
any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any
other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking,
property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations
of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and
- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing
agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services,
selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation
to its purpose;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a
trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar corporate structures.
4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
III. Capital and Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, fully paidin.
5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision
of the general meeting of the shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.
Art. 6. Shares.
6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law.
The ownership of shares is established by registration in said register.
6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them
towards the Company.
6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall
not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.
6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company’s assets and profits prorata to the number of outstanding
shares.
6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private
deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.
6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders
representing at least three-quarters of the Company’s share capital shall have agreed thereto.
6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to
the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval
is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
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IV. Management
Art. 7. Management.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.
7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Decisions of the managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.
8.2. The board of managers shall meet as often as the Company’s so requires or upon request of any manager, at the
place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy
of Luxembourg.
8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does
not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall,
at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.
8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances
of the emergency shall be mentioned in the convening notice.
8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may
be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or
electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required
for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company
as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communi-
cation.
8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other
communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman of the board of
managers or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or two managers.
8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart
(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.
Art. 9. Powers of the manager(s).
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders
fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the
board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's purpose.
9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management
of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.
9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be,
for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.
Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by
the signature of any manager acting individually or the signature of any person to whom a signatory power shall be
delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.
Art. 11. Manager’s liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company
Law and the Articles.
V. Shareholding
Art. 12. Voting Rights.
12.1. Each share entitles its holder to one vote.
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12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares
he owns.
Art. 13. Powers.
13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers con-
ferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.
13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial
statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need
to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than 25 (twenty-five) share-
holders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their
remuneration and term of their mandate.
Art. 14. Decisions of the sole shareholder.
14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.
14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or
recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal
market conditions.
Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.
15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by
written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each
shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his
vote in writing. Each shareholder’s signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered
by fax, electronic mail or any other communication means.
15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a
majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires
the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.
VI. Financial year, annual accounts, allocation of profits
Art. 16. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day
of December of each year.
Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s financial year, the Company’s accounts
are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each
shareholder at the Company's registered office.
Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general
expenses, amortization and expenses.
18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory
reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve
falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory
reserve has been restored.
18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding
in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.
VII. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who
do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the
most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.
19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
VIII. General Provisions
Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.
Art. 21. These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between
the English and the French version, the English version shall prevail.
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<i>Transitory provisionsi>
By exception to Article 16 of these Articles, the first accounting year shall start on the day of incorporation of the
Company and end on 31 December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and fully paid up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Aggregate
subscription
price (EUR)
Payment
(EUR)
PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
11,250.-
11,250.-
PATRIZIA Investment Management S.C.S., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1,250.-
1,250.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12,500.-
12,500.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The shareholders have immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers
of the Company for an undetermined period of time:
- Mr. Arwed Fischer, born in Kemnath (Germany) on 2 November 1952, residing professionally in Fuggerstraße 26,
D-86150 Augsburg; and
- Dr. Bernhard Engelbrecht, born in Munich (Germany) on 21 December 1967, residing professionally in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the
same proxyholder and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be
prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties' proxyholder, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing parties’ proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Gezeichnet: Heinen, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49730. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 5. November 2014.
Référence de publication: 2014171927/506.
(140196627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
First Street C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 191.540.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
First Street Topco 2 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, Rue
Beck, L-1222 Luxemburg, im Registrierungsprozess beim Handelsregister von Luxemburg, vertreten durch ihre Ge-
schäftsführer,
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hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansässig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlich erteilten Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Oktober 2014.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreterin der Erschienenen und dem unterzeichneten
Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene, den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, unter der Bezeichnung First Street C S.à r.l., die sie hiermit gründet, wie folgt zu
beurkunden
I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, eingetragener Geschäftssitz
Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) unter der Bezeichnung First Street C S.à r.l., gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung
(nachstehend die „Satzung“).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 3. Sitz der Gesellschaft Gesellschaftssitz.
3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalver-
sammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der
Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Ge-
schäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
II. Gesellschaftszweck
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher
Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung,
Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommandit-
gesellschaften halten.
4.2. Der Zweck der Gesellschaft beinhaltet insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem unbeweglichen Eigentum, einschließlich der direkte oder indirekte
Besitz von Aktienkapital luxemburgischer oder ausländischer Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwic-
klung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum ist.
4.3. Die Gesellschaft kann hierzu insbesondere:
- Geldmittel in jeglicher Form aufnehmen oder Bankkreditlinien abschließen und Geldmittel durch, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Garantien und anderen
Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, oder den Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten oder
anderweitig, mit Ausnahme von öffentlichen Kaufangeboten, aufbringen;
- jegliche Art von Kreditderivatverträgen eingehen, wie z.B., jedoch nicht beschränkt auf, Swapverträge gemäß welcher
die Gesellschaft eine Kreditbesicherung für eine Swapgegenpartei stellen oder von ihr erhalten kann;
- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte
Beteiligung hat, oder jeglicher anderen Gesellschaft welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter kontrolliert
werden (nachstehend „Tochtergesellschaften“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren, Geldmittel vorschießen,
leihen, einzahlen oder Schuldverschreibungen welche von einer Luxemburgischen oder ausländischen Tochtergesellschaft
ausgegeben worden sind, mit oder ohne Sicherheit, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Sicherheit, Verpfändung oder
andere Art der Sicherheit beibringen, sei es durch persönliche Bürgschaft oder Hypothek oder durch eine teilweise oder
vollständige Belastung der Gesellschaft oder ihres (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens oder durch jegliche Art
und Weise, zur Erfüllung von Verträgen und ihrer Verpflichtungen sowie der der Tochtergesellschaften, im Rahmen der
geltenden Gesetze; und
- Verträge abschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Personenvereinigungsverträge, Übernahmeverträge,
Marketingverträge, Verwaltungsverträge, Beraterverträge und andere Dienstleistungsverträge, Veräußerungsverträge,
Zins- oder Währungstauschvereinbarungen oder andere derivative Finanzvereinbarungen welche im Rahmen des Ge-
sellschaftszwecks sind;
wobei die Gesellschaft keine Geschäfte abwickeln darf, welche eine Geschäftstätigkeit darstellt oder wodurch die
Gesellschaft Tätigkeiten abwickeln würde, welche als reglementierte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.
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4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter
Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaft oder ähnlichen Unternehmensformen
einstehen.
4.5. Die Gesellschaft kann jegliche kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die sie für die
Erfüllung oder Entwicklung ihrer Zwecke als sachdienlich betrachtet.
I. Stammkapital und Anteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, geteilt in
einhundert (100) vollständig eingezahlte Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleingien Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu
verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.
5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des geltenden Gesetzes zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und werden, gemäß dem Gesetz, in einem Gesell-
schafterregister eingetragen. Das Eigentum der Anteile wird durch die Eintragung im Gesellschafterregister bestätigt.
6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft
eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.
6.3. Die Gesellschaft kann aus mehreren Gesellschaftern bestehen. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt
vom Tode, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.
6.4. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und
die Gewinne der Gesellschaft.
6.5. Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder private Ur-
kunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten sind Übertragungen erst dann bestandskräftig, wenn
sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des Code Civil (Bürgerliches Ge-
setzbuch) von Luxemburg angenommen worden sind.
6.6. Geschäftsanteile dürfen unter Lebenden nicht an andere Personen als an Gesellschafter übertragen werden, es sei
denn, die Gesellschafterversammlung stimmt einem derartigen Vorgang mit mindestens einer Dreiviertelmehrheit des
Stammkapitals der Gesellschaft zu.
6.7. Im Todesfall unterliegt die Übertragung der Anteile von verstorbenen Gesellschaftern an Nicht-Gesellschafter,
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals. Diese
Genehmigung ist allerdings nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den über-
lebenden Ehepartner eines verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
II. Geschäftsführung
Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, welcher/welche vom alleinigen Ge-
sellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/
deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht unbedingt Gesellschafter sein.
7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit auch ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss des alleinigen Gesell-
schafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.
8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.
8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft es erfordern oder auf
Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, wie es die Ladung vorsieht. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden
im Großherzogtum Luxemburg statt.
8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer
bestellen, der nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss und der für die Führung der Protokolle der Sitzungen des
Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende hält den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats,
und im Falle seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat, durch Mehrheit der Stimmen, einen anderen Geschäfts-
führer als Vorsitzenden pro tempore bestellen.
8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum schriftlich gegenüber
jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit
aufgeführt werden müssen.
8.5. Wenn alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass die Tagesordnung ihnen
bekannt ist, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es kann auf die Einberufung durch eine schriftliche Einverständ-
niserklärung jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats verzichtet werden. Diese Einverständniserklärung wird in Urschrift,
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per Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder über ein anderes Kommunikationsmittel abgegeben. Wird
eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Un-
terschrift) einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
8.7. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, unter der Bedingung, dass die an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer
sich miteinander verständigen können. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates per Telefon-
oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel teilnimmt, gilt als persönlich erschienen.
8.8. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens
die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden entweder vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Beschlüsse, welche bei Gerichtsverfahren oder sonstigen
Anlässen vorgelegt werden können, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.
8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden wenn sie von
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden. Derartige Unterschriften können auf einer oder mehreren
Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, Email oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erscheinen.
Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.
9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind, können durch den alleinigen Geschäftsführer / den Geschäftsführerrat getroffen
werden. Der alleinige Geschäftsführer/ der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben.
9.2. Der alleinige Geschäftsführer / der Geschäftsführerrat kann einer oder mehreren Personen, welche nicht unbedingt
Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, seine Befugnis zur Ausführung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft
übertragen.
9.3. Ferner kann der alleinige Verwalter/ der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Son-
dervollmachten über einen begrenzten Zeitraum für Einzelgeschäfte an Dritte erteilen.
Art. 10. Vertretung. Unter allen Umständen ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers, oder durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Unterschrift der, gemäß Artikel
9.2 und 9.3 mit der Zeichnungsbefugnis ausgestatteten Person, gebunden.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer0. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion
ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit entspricht
dem Gesetz und der Satzung.
III. Eigentum der Anteile
Art. 12. Stimmrechte.
12.1. Jeder Anteil verleiht seinem Eigentümer eine Stimme.
12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an Gesellschafterversamm-
lungen teilnehmen.
Art. 13. Befugnisse.
13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen
ausgestattet, die gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung an die Gesellschafterversammlung übertragen wurden.
13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Abschlüsse
und Tätigkeiten der Gesellschaft unter Aufsicht eines oder mehrerer zugelassener Wirtschaftsprüfer erstellt werden,
welcher/welche nicht unbedingt Gesellschafter sein muss/müssen. Soweit die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig)
Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüferprüfer zu bestellen. Honorar und Laufzeit des
Mandats für jene Wirtschaftsprüfer werden von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung fest-
gelegt.
Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.
14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll nie-
dergelegt.
14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder
in einem Protokoll schriftlich niedergelegt, mit Ausnahme der Verträge die sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der
Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.
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Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
15.1. Gemeinschaftliche Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Verlauf einer Gesellschafterversammlung
oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der jeweils zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen
und gibt seine Stimme schriftlich ab. Die jeweiligen Unterschriften der Gesellschafter können auf einer oder auf mehreren
Ausfertigungen im Original oder in Form von Kopien per Fax, Email oder anderer Kommunikationsmittel erscheinen.
15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter
angenommen werden, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals hält. Änderungen des Gesellschaftsvertrags bedürfen
allerdings der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Stammkapitals.
VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebniszuweisungen
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Jahresabschlüsse. Zum Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres werden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft
erstellt; in diesem Zusammenhang müssen der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat eine Bestandsauf-
nahme vornehmen, in welcher der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft festgelegt wird.
Die Bestandsaufnahme und die Abschlussunterlagen stehen jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.
Art. 18. Gewinnverteilung.
18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn
abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.
18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer
gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, solange die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft
beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis
zu dem Zeitpunkt an dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.
18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann gemäß Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der
Gesellschafterversammlung im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet
werden.
18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetztes an den/die Gesellschafter
ausschüttet werden.
VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Auflösung - Liquidation.
19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzuneh-
men, welcher/welche nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung zu bestellen ist/sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare
festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, stehen den Liquidatoren die weitestgehenden Befu-
gnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu.
19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die
Gesellschafter ausgeschüttet werden.
VIII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 20. Für sämtliche Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, gilt das Gesetz.
Art. 21. Diese Satzung wurde auf Englisch aufgesetzt und von einer deutschen Fassung gefolgt. Im Falle von Unstim-
migkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, gilt die englische Fassung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Abweichend von Artikel 16 der Satzung, beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung der Gesellschaft und
endet am 31. Dezember 2014
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Satzung der Gesellschaft ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, und die erschienene Partei hat die
folgenden Geschäftsanteile gezeichnet und vollständig eingezahlt:
Zeichner
Anzahl von
Geschäftsanteilen
Insgesamt
Zeichnungspreis
(EUR)
Zahlung
(EUR)
First Street Topco 2 S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500,-
12.500,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500,-
12.500,-
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Der unterzeichnende Notar hat den Nachweis der Zahlung des gesamten Zeichnungspreises erhalten.
<i>Ausgaben, Wertfeststellungi>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Belastungen jeglicher Art, die infolge dieser Gründung von der Gesellschaft zu
übernehmen sind, werden auf ca. tausend ein hundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Der Alleinige Gesellschafter hat umgehend die folgenden Beschlüsse verabschiedet:
1. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt und werden für einen unbefristeten
Zeitraum Mitglieder des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft:
- Herr Arwed Fischer, geboren in Kemnath (D) am 2. November 1952, geschäftsansässig in Fuggerstraße 26, D-86150
Augsburg; und
- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren in München (D) am 21. Dezember 1967, geschäftsansässig in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde
auf Wunsch der vorgenannten Vertreterin der erschienenen Partei in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischen
Fassung, erstellt wurde. Auf Wunsch derselben Vertreterin soll im Falle von Unvereinbarkeiten bzw. Abweichungen
zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER URKUNDE aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Vertreterin der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
It follows the English translation
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
First Street Topco 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck, L-1222 Lux-
embourg and in course of registration with the Luxembourg Trade and Companies Registry, represented by its managers,
hereby duly represented by Mrs Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 October 2014.
Said proxy, after being initialed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to
and registered with the present deed.
The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited
liability company under the name of First Street C S.à r.l. which is hereby established as follows:
IV. Form, Name, Duration, Registered Office
Art. 1. Form and Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name of First Street C S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the “Company Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Registered Office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the
case may be.
3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder
or the general meeting of the shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
V. Purpose of the Company
Art. 4. Purpose.
4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
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otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, devel-
opment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
4.2. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises.
4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/
or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, sale, management and/or lease of immovable properties.
4.3. The Company may in particular:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible
or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;
- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the
Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or
indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Company”): (i) grant
any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any
other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking,
property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations
of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and
- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing
agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services,
selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation
to its purpose;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a
trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar corporate structures.
4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
III. Capital and Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, fully paid-in.
5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision
of the general meeting of the shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.
Art. 6. Shares.
6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law.
The ownership of shares is established by registration in said register.
6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them
towards the Company.
6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall
not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.
6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company’s assets and profits prorata to the number of outstanding
shares.
6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private
deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company
or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.
6.6. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders
representing at least three-quarters of the Company’s share capital shall have agreed thereto.
6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to
the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval
is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
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IV. Management
Art. 7. Management.
7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.
7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Decisions of the managers.
8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.
8.2. The board of managers shall meet as often as the Company’s so requires or upon request of any manager, at the
place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy
of Luxembourg.
8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does
not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall,
at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.
8.4. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances
of the emergency shall be mentioned in the convening notice.
8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may
be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or
electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required
for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company
as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communi-
cation.
8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other
communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed either by the chairman of the board of
managers or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or two managers.
8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart
(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.
Art. 9. Powers of the manager(s).
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders
fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the
board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's purpose.
9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management
of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.
9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be,
for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.
Art. 10. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by
the signature of any manager acting individually or the signature of any person to whom a signatory power shall be
delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.
Art. 11. Manager’s liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company
Law and the Articles.
V. Shareholding
Art. 12. Voting Rights.
12.1. Each share entitles its holder to one vote.
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12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares
he owns.
Art. 13. Powers.
13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers con-
ferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.
13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial
statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need
to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there is more than 25 (twenty-five) share-
holders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their
remuneration and term of their mandate.
Art. 14. Decisions of the sole shareholder.
14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.
14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or
recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal
market conditions.
Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.
15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by
written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each
shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his
vote in writing. Each shareholder’s signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered
by fax, electronic mail or any other communication means.
15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by a
majority of shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires
the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.
VI. Financial year, annual accounts, allocation of profits
Art. 16. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day
of December of each year.
Art. 17. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s financial year, the Company’s accounts
are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each
shareholder at the Company's registered office.
Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general
expenses, amortization and expenses.
18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory
reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve
falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory
reserve has been restored.
18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding
in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.
VII. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who
do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders,
as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the
most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.
19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
VIII. General Provisions
Art. 20. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.
Art. 21. These Articles have been drawn up in English followed by a French version. In the event of discrepancy between
the English and the French version, the English version shall prevail.
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<i>Transitory provisionsi>
By exception to Article 16 of these Articles, the first accounting year shall start on the day of incorporation of the
Company and end on 31 December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and fully paid up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Aggregate
subscription
price (EUR)
Payment
(EUR)
First Street Topco 2 S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12,500.-
12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12,500.-
12,500.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers
of the Company for an undetermined period of time:
- Mr. Arwed Fischer, born in Kemnath (Germany) on 2 November 1952, residing professionally in Fuggerstraße 26,
D-86150 Augsburg; and
- Dr. Bernhard Engelbrecht, born in Munich (Germany) on 21 December 1967, residing professionally in 25a, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party’s proxyholder, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party’s proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Gezeichnet: Heinen, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49734. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 5. November 2014.
Référence de publication: 2014171926/485.
(140196931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Halcyon European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.788.
La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 16 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1434 du 30 juin 2011.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Halcyon European Investments S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014170440/14.
(140194872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.
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Equinox Two S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 129.986.
L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un octobre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Federico FRANZINA, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de «Equinox», une société anonyme ayant son siège social à L-2613 Lu-
xembourg, 5, Place du Théâtre (RCS B 77581), en sa qualité de gérant unique commandité de la société en commandite
par actions dénommée «Equinox Two S.C.A.», ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre (RCS B
129986),
en vertu d'une résolution du gérant unique adoptée en date du 16 septembre 2014 dont une copie, signée «ne varietur»
par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agît, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
1.- Que la société en commandite par actions «Equinox Two S.C.A.», constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques
DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mai 2007, publié au Mémorial C de 2007, page 90739,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, de résidence alors à Redange-sur-
Attert, en date du 16 décembre 2013, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 30 janvier 2014,
numéro 270, société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro
129986,
2.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 176.647 (cent soixante-seize mille six
cent quarante-sept Euros), divisé en:
(1) 1.164 (mille cent soixante-quatre) actions non rachetables d’une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune (ci-
après les «Actions A»);
(2) 31.000 (trente et un mille) actions de gestion non rachetables (ci-après les «Actions B») d’une valeur nominale d’un
euro (1 EUR) chacune;
(3) 144.483 (cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) actions rachetables d’une valeur nominale d’un
euro (1 EUR) chacune (ci-après les «Actions Rachetables»).
3.- Qu'aux termes de l’article 6.2 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à trois cent dix mille euros
(310.000 EUR) divisé en mille cinq cent quarante-deux (1.542) Actions A d’une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune,
trente et un mille (31.000) Actions B d’une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune,
et deux cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante-huit (277.458) Actions Rachetables d’une valeur nominale
d’un euro (1 EUR) chacune,
et que le même article autorise le gérant commandité à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.
Les points 6.3. à 6.7. du même article 6 des statuts sont libellés comme suit:
« 6.3. Durant une période de cinq (5) ans, prenant fin le 27 juin 2017, l’Actionnaire Commandité est autorisé à aug-
menter (en une ou plusieurs fois à sa discrétion) le capital social émis jusqu’au montant du capital social total autorisé
par l’émission d’Actions A et d’Actions Rachetables additionnelles sans réserver aux détenteurs d’Actions existant (ci-
après les «Actionnaires») un droit de préemption à la souscription des actions nouvellement émises. Dans ce cas,
l’Actionnaire Commandité déterminera (à sa discrétion) le prix de souscription des Actions A et des Actions Rachetables
nouvellement émises (y compris le montant de la prime, si prévu) et la période pour souscrire à ces Actions A et à ces
Actions Rachetables nouvellement émises.
6.4. Au cas où l’Actionnaire Commandité effectuerait une augmentation du capital social de la Société, conformément
aux dispositions du présent Article VI, il mettra en oeuvre, ou fera de sorte que, toutes les étapes requises ou nécessaires
soient mises en oeuvre aux termes des dispositions applicables de la loi pour effectuer et publier cette augmentation de
capital et pour apporter les modifications consécutives des présents Statuts.
6.5. Le capital social souscrit et le capital social autorisé de la Société peuvent être augmentés ou diminués par réso-
lution de l’assemblée générale des Actionnaires adoptée suivant les modalités requises pour modifier aux présents Statuts.
6.6. La Société peut, dans la limite des dispositions applicables de la loi et conformément aux présents Statuts, acheter
ses propres Actions.
6.7. La Société pourra également émettre au fil du temps des parts bénéficiaires, de la valeur nominale d’un euro (1,00
EUR) chacune (ci-après les «Parts Bénéficiaires»), ayant les droits et les obligations prévus par les présents Statuts. Les
présents Statuts autorisent l’Actionnaire Commandité à émettre (en une ou plusieurs fois à sa discrétion) jusqu’à 155.855
Parts Bénéficiaires d’une valeur nominale d’un euro (1,00 EUR) chacune, sans réserver aux Porteurs de Parts Bénéficiaires
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existant un droit préférentiel de souscription des Parts Bénéficiaires émises. Dans ce cas, l’Actionnaire Commandité
déterminera (à sa discrétion) le prix d’émission et la période pour la souscription des Parts Bénéficiaires nouvellement
émises.
Les modifications des présents Statuts seront effectuées par acte notarié.»
3.- Que par décision du gérant unique prise en date du 16 septembre 2014, dont mention ci-avant, le gérant unique a
décidé de réaliser une augmentation de capital social à concurrence de EUR 11.688,- (onze mille six cent quatre-vingt-
huit Euros)
pour le porter de son montant actuel de EUR 176.647 (cent soixante-seize mille six cent quarante-sept Euros) au
montant de EUR 188.335 (cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-cinq Euros),
par l’émission de 11.688,- (onze mille six cent quatre-vingt-huit) actions rachetables d’une valeur nominale de EUR 1,-
(un Euro) chacune, assortie d’une prime d’émission de EUR 1.432,58 (mille quatre cent trente-deux Euros et cinquante-
huit Cents) par action,
et a accepté la souscription de ces nouvelles actions par 34 (trente-quatre) actionnaires actuels de la société,
lesquels ont souscrit, dans les proportions telles qu’indiquées sur 67 (soixante-sept) bulletins de souscription annexés
à ladite décision, à la totalité des 11.688,- (onze mille six cent quatre-vingt-huit) actions rachetables d’une valeur nominale
de EUR 1,- (un Euro) chacune, assortie d’une prime d’émission de EUR 1.432,58 (mille quatre cent trente-deux Euros et
cinquante-huit Cents) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 16.743.995,04 (seize millions sept cent qua-
rante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre centimes),
et les libèrent intégralement moyennant une contribution en espèces globale de EUR 16.755.683,04 (seize millions
sept cent cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes).
4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La partie comparante déclare que la somme totale de EUR 16.755.683,04 (seize millions sept cent cinquante-cinq mille
six cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes) a été créditée sur le compte de ladite société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant par certificat bancaire.
5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 188.335 (cent quatre-vingt-huit
mille trois cent trente-cinq Euros),
de sorte que l’article 6.1 des statuts, en version anglaise et en version française, aura dorénavant la teneur suivante:
version anglaise:
6.1. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 188.335 (one hundred eighty-eight thousand three
hundred thirty-five Euro) divided into:
(1) 1.164 (one thousand one hundred sixty-four) nonredeemable shares having a par value of Euro one (EUR 1.00)
each (the “A Shares”);
(2) 31,000 (thirty-one thousand) non-redeemable management shares (the “B Shares”) having a par value of Euro one
(EUR 1.00) each;
(3) 156,171 (one hundred fifty-six thousand one hundred seventy-one) redeemable shares having a par value of Euro
one (EUR 1.00) each (the “Reedemable Shares”).
Version française:
6.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 188.335 (cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-cinq
Euros), divisé en:
(1) 1.164 (mille cent soixante-quatre) actions non rachetables d’une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune (ci-
après les «Actions A»);
(2) 31.000 (trente et un mille) actions de gestion non rachetables (ci-après les «Actions B») d’une valeur nominale d’un
euro (1 EUR) chacune;
(3) 156.171 (cent cinquante-six mille cent soixante et onze) actions rachetables d’une valeur nominale d’un euro (1
EUR) chacune (ci-après les «Actions Rachetables»).
<i>Frais - Déclarationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à EUR 8.500,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la société comparante
l’a requis de documenter la modification de l’article 6.1 des statuts en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et
en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
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Signé: F. FRANZINA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50399. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 novembre 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014171885/120.
(140196306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Ashmore SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 131.957.
In the year two thousand and fourteen, the seventeenth of October.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Ashmore SICAV 2 (the “Company”), a Société
Anonyme qualifying as a "Société d'Investissement à Capital Variable” having its registered office at 2, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131.957,
incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg dated on July 13
th
, 2007,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2304 dated on October 15
th
2007. The articles
of the Company have been amended for the last time pursuant a deed of Maître Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, on January 20
th
, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 913
dated on April 6
th
, 2012.
The meeting begins with, Mrs. Marilyn Sellier, consultant, with professional address at 2, rue Albert Borschette L-1246
Luxembourg, being in the Chair.
The Chairperson appoints as secretary of the meeting Mr. Marselo Patino, employee, with professional address at 2,
rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Debra Adams, employee, with professional address at 2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairperson declared and requested the notary to state:
I- That this general meeting has been duly convened by notices sent by registered mail to each registered shareholder
on October 9
th
, 2014.
II. That the Meeting has the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company from 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as of 20 October
2014, and, consequently, amendment of the first paragraph of Article 2 (Registered Office) of the articles of incorporation
of the Company as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, until 19 October
2014. As from 20 October 2014, the registered office of the Fund will be established in the municipality of Niederanven,
Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of
the board of directors.”
2. Amendment of the 6
th
paragraph of Article 18 (Investment Policies and Restrictions) of the articles of incorporation
of the Company as follows:
“In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member
State (as defined in the Sales Documents), by its local authorities, a non-Member State as acceptable by the Luxembourg
supervisory authority and disclosed in the Sales Documents or by a public international body of which one or more
Member State(s) are member(s) provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf
of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue cannot
exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.”
III. That the present or represented Shareholders, the proxies of the represented Shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the proxies of the represented Shareholders
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and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented Shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed
“ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary.
IV- That pursuant to the attendance list mentioned hereabove, out of 1,144,617,186 shares in circulation, 754,691,507
shares are duly present or represented at the present Meeting, representing 65.93% of the issued shares capital. The
Meeting is herewith regularly constituted in accordance with Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and may validly deliberate
on the sole resolution on the agenda.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolution:
<i>First resolutioni>
3. The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 2, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg,
with effect as of 20 October 2014, and consequently, to amend the first paragraph of Article 2 (Registered Office) of the
articles of incorporation of the Company as follows:
“ Art. 2. 1
st
paragraph. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, until 19 October 2014. As from 20 October 2014, the registered office of the Fund will be established in the
municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or
possessions) by a decision of the board of directors.”
In addition the Meeting resolves to amend the first paragraph of Article 2 (Siège social) of the French version of the
articles of incorporation of the Company as follows:
« Art. 2. 1
er
paragraphe. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'au
19 octobre 2014. A partir du 20 octobre 2014, le siège social du Fond sera établi dans la municipalité de Niederanven,
Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des succursales,
des filiales ou des bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger (en aucun cas aux Etats-Unis d'Amérique,
ses territoires ou possessions).»
Votes in favour: 754,691,507
Vote(s) against: 0
Abstention(s): 0
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the 6
th
paragraph of Article 18 (Investment Policies and Restrictions) of the articles
of incorporation of the Company as follows:
“ Art. 18. 6
th
paragraph. In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up
to 100% of the net assets attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued
or guaranteed by a Member State (as defined in the Sales Documents), by its local authorities, a non-Member State as
acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Sales Documents or by a public international
body of which one or more Member State(s) are member(s) provided that if the Company uses the possibility described
above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities
belonging to one issue cannot exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.
The Meeting resolves to amend the 6
th
paragraph of Article 18 (Investment Policies and Restrictions) of the French
version of the articles of incorporation of the Company as follows:
« Art. 18. 6
ème
paragraphe. La Société est autorisée à investir, en respectant le principe de la répartition des risques,
jusqu'à 100% des avoirs nets attribuables à chaque Compartiment en valeurs mobilières ou instruments du marché mo-
nétaire émis ou garantis par un Etat Membre (tel que défini dans les Documents de Vente), par ses collectivités publiques
territoriales, un Etat non membre acceptable par l'autorité de surveillance luxembourgeoise et mentionné dans les do-
cuments de vente ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats Membres,
étant entendu que si la Société fait usage des possibilités prévues dans la présente disposition, elle doit détenir, pour le
compte du Compartiment, des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins. Les valeurs appartenant à une
même émission ne doivent pas excéder 30% du montant total des actifs nets attribuables à ce Compartiment.»
Votes in favour: 754,691,507
Vote(s) against: 0
Abstention(s): 0
There being no further business before the Meeting, the same was thereupon adjourned.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first written above.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Signé: M. Sellier, M. Patino, D. Adams et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49703. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 4 novembre 2014.
Référence de publication: 2014170234/115.
(140194901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.
African Private Investment Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 181.140.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of October.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Was held
the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "AFRICAN PRIVATE
INVESTMENT CORPORATION S.A. SPF", a société anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial stablished
under Luxembourg law, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch (the “Company”), incor-
porated by a deed of the undersigned notary on October 11
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations nº 3081 dated December 5
th
, 2013
registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B number 181.140.
The meeting was presided by Mrs. Anne-Laure ADAM, notary clerk, residing professionally at L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
The Chairman appointed as secretary Mrs. Monique GOERES, notary clerk, residing professionally at L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the Company's corporate capital by an amount of five hundred thousand Euro (EUR 500.000.-) so as to
bring it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of three hundred ten (310) ordinary
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to the amount of five hundred thirty one thousand Euro
(EUR 531.000.-) by the creation and issuing of five thousand (5.000) shares with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, (the “New Shares”) having the same rights and obligations as the existing shares; the New Shares will
be issued with payment of a total share premium of one million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 1.750.000.-).
2. Subscription and payment of the New Shares.
3. Amendment of Art. 5 (1
st
paragraph) of the Articles of Association so as to reflect the increase of the corporate
capital.
4. Miscellaneous.
II) The sole shareholder represented, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the proxyholder of the represented shareholders,
the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time by the registration authority.
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The proxy given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the
represented sole shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain
annexed to the present deed.
III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary
general meeting.
IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
sole shareholder represented acknowledge and confirm the statements made by the Chairman.
The Chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all
adopted by unanimous vote.
<i>First resolution:i>
The general meeting decides to increase the Company's corporate capital by an amount of five hundred thousand Euro
(EUR 500.000,-) so as to bring it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of three
hundred ten (310) ordinary shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to the amount of five hundred
thirty one thousand Euro (EUR 531.000,-) by the creation and issuing of five thousand (5.000) shares with a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each, (the “New Shares”) having the same rights and obligations as the existing shares.
The New Shares will be issued with payment of a total share premium of one million seven hundred fifty thousand
Euro (EUR 1.750.000.-).
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription and paymenti>
There now appeared Ms Virginie PIERRU, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the
Sole Shareholder by virtue of a proxy given under private seal aforesaid.
Ms. Virginie PIERRU, prenamed, and acting as aforesaid, declares to subscribe in the name and on the behalf of the
Sole Shareholder the five thousand (5.000) shares and to make payment in full for such new shares by a contribution in
cash, so the amount of one million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 1.750.000.-) allocated to the share premium
account of the Company, is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who states it.
<i>Third resolution:i>
The general meeting resolves to amend Article 5 (1st paragraph) of the Articles of Association so as to reflect the
capital increase resolved pursuant the above resolution as following:
« Art. 5. (1
st
). The corporate capital of the Company is set at five hundred thirty one thousand Euro (EUR 531.000.-)
divided into five thousand three hundred ten (5,310) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
fully paid-up.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately two thousand seven hundred euro (EUR 2,700.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix octobre.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AFRICAN PRIVATE INVESTMENT
CORPORATION S.A. SPF" une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2086 Luxembourg,
412F, route d’Esch (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre
2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations no. 3081 du 5 décembre 2013,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 181.140.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Mme Anne-Laure ADAM, clerc de notaire,
demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le Président nomme comme secrétaire Mme Monique GOERES, clerc de notaire, demeurant à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling.
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L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Agenda:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le porter de son montant
actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR) chacune, à cinq cent trente-et-un mille euros (531.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq
mille (5.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune (les «Nouvelles Actions»); les
Nouvelles Actions seront émises avec une prime d'émission totale d’un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,-
EUR).
2. Souscription et libération des Nouvelles Actions.
3. Modification de l’article 5 (1
er
paragraphe) des Statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital précitée;
4. Divers.
II) L’actionnaire unique représenté, la mandataire de l’actionnaire unique représenté et le nombre d'actions de l’ac-
tionnaire unique représenté, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée «ne varietur» par la mandataire
de l’actionnaire unique représenté, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La procuration de l’actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" par la mandataire de l’actionnaire unique re-
présenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera aussi annexée au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale
extraordinaire.
IV) La Présidente constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour
le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à cinq cent trente-et-un mille euros (531.000,- EUR) par la
création et l’émission de cinq mille (5.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune
(les «Nouvelles Actions»).
Les Nouvelles Actions seront émises avec une prime d'émission totale d’un million sept cent cinquante mille euros
(1.750.000,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription et libérationi>
Est alors intervenue Mlle Virginie PIERRU, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’actionnaire
unique en vertu d'une procuration donnée sous seing privé susmentionnée.
Mademoiselle Virginie PIERRU, prénommée et agissant comme ci-avant, déclare souscrire au nom et pour le compte
de l’actionnaire unique les cinq mille (5.000) nouvelles actions et libérer entièrement ces nouvelles actions moyennant
apport en numéraire, donc le montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), alloués au compte capital social et un
million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,- EUR) alloués au compte de prime d’émission, est à la libre disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.
<i>Troisième résolution:i>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 (1
er
paragraphe) des statuts de la Société pour refléter l’augmen-
tation de capital susmentionnée, comme suit
« Art. 5. (1
er
paragraphe). Le capital social est fixé à cinq cent trente-et-un mille euros ((531.000,- EUR) divisé en
cinq mille trois cents dix (5.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées..»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à deux mille sept cents euros (2.700,-EUR).
Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,
dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
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Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualité qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: AL. ADAM, M. GOERES, V.PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2014. LAC/2014/48259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 04 novembre 2014.
Référence de publication: 2014170250/154.
(140195136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.
Ambition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 191.467.
STATUTS
L'an deux mille quatorze.
Le trente octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Bruno HEYDENS, consultant, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, 10, Rue des Carmes.
2.- Madame Katherine CHARLTON, consultante, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, 10, Rue des Carmes.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le recrutement (à l'exclusion des activités d’intérim), la formation de personnel (en ce
compris la formation continue), le conseil dans le domaine des ressources humaines et toutes activités liées de près ou
de loin à ces objets.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu’elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Ambition S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consen-
tement des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (€ 20.000.-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de QUARANTE EUROS (€ 40.-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Bruno HEYDENS, consultant, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, 10, Rue des Carmes,
cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.- Madame Katherine CHARLTON, consultante, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, 10, Rue des Carmes,
quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
TOTAL: CINQ CENTS parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
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Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réser-
vataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,
sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les
conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
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<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de VINGT
MILLE EUROS (€ 20.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Bruno HEYDENS, consultant, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 6 mai 1968, demeurant à F-54700
Pont-à-Mousson, 10, Rue des Carmes.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social de la société est établi à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. HEYDENS, K. CHARLTON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 octobre 2014. Relation: ECH/2014/2078. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 novembre 2014.
Référence de publication: 2014170231/125.
(140194917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.
HK Logistic Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 191.472.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le quatorze octobre.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Aslan HAKAN, directeur commercial, né à Metz (France), le 10 août 1972, demeurant à F-57300 Hagondange, 19,
Impasse Elie Wiesel.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de HK LOGISTIC SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’activité de commissionnaire de transport;
- l’activité de groupage, d'emmagasinage et de stockage de marchandises;
- l’activité dans le domaine de la logistique ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l’extension ou le développement.
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Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent
vingt-quatre (124.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites par Aslan HAKAN, directeur commercial, né à Metz (France), le 10 août 1972, demeurant
à F-57300 Hagondange, 19, Impasse Elie Wiesel.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Aslan HAKAN, directeur commercial, né à Metz (France), le 10 août 1972, demeurant à F-57300 Hagondange, 19,
Impasse Elie Wiesel.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Hakan et Molitor.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 octobre 2014. Relation: LAC/2014/48823. Reçu soixante-quinze euros
75,00.
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Référence de publication: 2014170451/68.
(140195090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.
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2XL Initiative S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 62, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 83.770.
Les comptes annuels au 31.08.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour 2XL INITIATIVE SA
i>Etienne J. CHOMBART
Référence de publication: 2014177278/11.
(140203020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Webinfo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 6, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 183.220.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014177261/10.
(140202430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Verizon Business Security Solutions Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 4A/B, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 62.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014177250/12.
(140202662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Blake S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.766.
Il résulte d'un accord de vente signé en date du 31 Octobre 2014 que les parts sociales de la Société sont désormais
réparties comme suit:
Désignation des associés
Nombre
de parts
Aldo Savi
Né: Venosa (NA)
Le: 13/03/1977
Demeurant: via Pavia, 2-20121 Milano-Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 31 Octobre 2014.
Référence de publication: 2014168894/19.
(140193424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
171840
2XL Initiative S.A.
African Private Investment Corporation S.A., SPF
Ambition S.à r.l.
Ashmore SICAV 2
Blake S.à r.l.
Equinox Two S.C.A.
Eudial Services
First Street C S.à r.l.
First Street Topco 1 S.à r.l.
First Street Topco 2 S.à r.l.
Halcyon European Investments S.à r.l.
HK Logistic Sàrl
Invest Services S. à r.l.
Pivoine Real Estate S.à r.l.
Pivoine Real Estate S.à r.l.
Reding - Langen S.à r.l.
Renewable Energy Infrastructures AG
Rhenolex S.A.
Rigby S.A.
Sally SA SPF
Salon Julie S.à r.l.
Samarvest Inc S.A.
Septem Management S.à r.l.
Sessions Finances Investments S.A.
S.G. General School S.A.
S.G. General School S.A.
S.G. General School S.A.
Shoe-Lux S.àr.l.
STG Immobilien S.à r.l.
Stodiek Ariane III S.A.
Stodiek Ariane II S.A.
Stodiek Ariane I S.A.
Synergy Holdings S.à r.l.
Tardis S.à r.l.
Tarsy SA
Tassili Ventures
TCG Asnières 2 S.à r.l.
Teavana LuxCo
Technical Holdings S.A.
The Berlitz Schools of Languages of Benelux, Succursale de Luxembourg
The Van Daalen Group S.A.
Top Up TV International
Trainline.com Limited Luxembourg Branch
Verizon Business Security Solutions Luxembourg
Webinfo S.à r.l.
World Services and Investments SPF S.A.
Worldwide Consultancy S.à r.l.
YK Luxembourg Holding S.à r.l.
YK Luxembourg S.à r.l.