This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3333
11 novembre 2014
SOMMAIRE
BP 62 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159982
Custom Auto Craft S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
159946
DYZ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159947
EIG LLX Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
159945
Flowserve Finance S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
159939
Fortuna Select Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159939
Four Seasons Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
159939
FP-EFR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159939
FPSPI SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159940
Freestone Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
159938
General Technic Immobilière S.C.I. . . . . .
159941
German Ground Lease Finance III S.A. . .
159940
Glenn Arrow Portman S.à r.l. . . . . . . . . . . .
159940
Global Fashion Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
159950
Goodrich TMM Luxembourg B.V. . . . . . . .
159938
Grace Lodge Care Operating S.à r.l. . . . . .
159938
Grace Lodge Care S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
159938
Gracewell Investment No 2 S.à r.l. . . . . . . .
159940
Grand Large Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
159942
Greening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159942
Groupe Steffen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159941
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l. . . . . . . .
159945
GSCP VI AA One Holding S.à r.l. . . . . . . . .
159947
GT Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159944
Guess Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
159941
Habran & Jensen Consulting S.à r.l. . . . . . .
159943
Halder-GIMV Germany Program - Adams
Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159944
Hannibal SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159944
HarbourVest Acquisition Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159944
HCI Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159945
HC Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159943
HCI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159946
"Hein S.à.r.l.", Fabrique de Fours . . . . . . . .
159948
H.I G. Luxembourg Holdings 55 S.à r.l. . . .
159945
HIPEP VI-Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
159950
HIPEP VI-Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
159949
Hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159943
Hôtel de Foetz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159949
HPWM Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159950
H.T. Layer Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159943
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l. . . . . . . .
159948
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l. . . . . . . .
159946
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l. . . . . . .
159949
Immibel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159944
Immo PDP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159942
Industry Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
159984
Injo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159984
Myagency.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159983
Shopping Property Fund 2 Feeder SA SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159973
Woiwer R5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159982
159937
L
U X E M B O U R G
Grace Lodge Care Operating S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.219.
Les statuts coordonnés au 11 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014158795/12.
(140180792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Grace Lodge Care S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.616.
Les statuts coordonnés au 11 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014158796/12.
(140180850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Goodrich TMM Luxembourg B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.441.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Goodrich TMM Luxembourg S.à r.l.
Johannes L. de Zwart
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014158794/14.
(140181032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Freestone Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 82.399.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 octobre 2014 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -
L-1118 Luxembourg.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2018.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014158782/16.
(140181016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159938
L
U X E M B O U R G
Four Seasons Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 48.501.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158777/9.
(140180570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
FP-EFR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 675.572,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158778/9.
(140180163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 88.201.
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 12 Septembre 2014 a:
- pris note de la démission de Monsieur Gianluigi SAGRAMOSO Lemanik S.A. Via Cantonale 19 CH-6900 Lugano
Suisse.
- décidé de renouveler les mandats d'Administrateurs, pour une période d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015, de:
* Monsieur Henri ROSAER, Van Glabbeek & Co b.v.b.a, Kipdorp 43, B-2000 Antwerpen Belgique
* Monsieur Rik CLAEYS, Davenport Vermogensbeheer, Rumbeeksesteenweg, B-8800 Roulers Belgique
* Monsieur Jean-Philippe CLAESSENS, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. 41, Op Bierg, L-8217 Mamer
Luxembourg
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de Deloitte Audit, 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2015.
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2014158776/23.
(140180522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Flowserve Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.824.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Septembre 2014.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014158773/13.
(140180138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159939
L
U X E M B O U R G
German Ground Lease Finance III S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 141.523.
- Mme. Nahima Bared, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est
nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme Heike Kubica, avec effet au
13 octobre 2014.
- Le nouveau mandat de Mme. Nahima Bared prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014158788/15.
(140180947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
FPSPI SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 90.873.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration en date du 7 octobre 2014i>
En date du 7 octobre 2014, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Claudio Graziano, en qualité de délégué à la gestion journalière avec effet au 7
octobre 2014,
- de nommer Monsieur Riccardo Botta, 12 Corso Turati, 10128 Turin, Italie en qualité de délégué à la gestion journalière
avec effet au 7 octobre 2014 pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Claudio Graziano, démis-
sionnaire.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FPSPI Sicav
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014158779/18.
(140180301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Glenn Arrow Portman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 143.439.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158790/9.
(140180962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Gracewell Investment No 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 159.929.
Les statuts coordonnés au 11 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014158797/12.
(140180816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159940
L
U X E M B O U R G
Guess Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 190.553.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 7 octobre 2014i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société, Guess? Europe, B.V., une société de droit néerlandais,
ayant son siège social à Barbara Strozzilaan 101, 6e verdieping nr. 2, 1083HN Amsterdam, Pays-Bas l'«Associé Unique»),
en date du 7 octobre 2014 que:
1. L'Associé Unique a décidé de révoquer avec effet immédiat le gérant de classe B suivant:
- M. Antoine Signorino-Gelo, de nationalité française, né le 29 avril 1973 à Metz, France, et résidant professionnellement
au 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
2. L'Associé Unique a décidé de nommer avec effet immédiat le gérant de classe B suivant:
- Mme Valérie Warland, de nationalité belge, née le 9 mai 1972 à Namur, Belgique, résidant au 11, rue Jean l'Aveugle,
L-1148 Luxembourg.
Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:
- M. Giulio Salgaro, gérant de classe A et
- Mme Valérie Warland, gérante de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158817/23.
(140180992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
General Technic Immobilière S.C.I., Société Civile.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg E 1.571.
Cette version du document remplace la version numéro L140150635 publiée en date du 21 août 2014.
Il résulte de deux contrats du 1
er
août 2014 que l'associé Madame Daubenfeld Patricia a cédé ses 40 parts en indivision
aux associés Monsieur Daubenfeld Marc-François et Madame Clees Guiguite.
La société General Technic Immobilière a accepté la présente vente.
Par conséquent, le capital social se composant de 100 parts à 2500 € est réparti comme suit entre:
- Madame Clees Guiguite, détenant 40 parts en indivision;
- Monsieur Daubenfeld Marc-François, détenant 40 parts en indivision;
- Monsieur Greiveldinger Roger, détenant 39 parts;
- Madame Pieters Danielle, détenant 21 parts en indivision;
- Monsieur Eich Frédéric, détenant 21 parts en indivision.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2014.
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2014158826/21.
(140180215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Groupe Steffen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 179.959.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/10/2014.
Référence de publication: 2014158841/10.
(140179944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159941
L
U X E M B O U R G
Grand Large Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 135.101.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 septembre 2014i>
Le Conseil d'administration accepte la démission de Madame Fleur Ouzilou, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu'elle procède à l'élection définitive.
Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Cyrille Vallée, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
- Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 540, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014158837/22.
(140181055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Greening, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.
R.C.S. Luxembourg B 178.650.
<i>Cession de partsi>
Entre
1) Madame PONCIN Marie-Rose, demeurant à B-6600 Bastogne, 1, Livarchamps, cédante d'une part, et
2) REVARU S.à r.l., ayant son siège social à L-7216 Bereldange, 14d, rue Bour, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181809 cessionnaire d'autre part,
il a été conclu la cession suivante:
la cédante prénommée cède par les présentes à la cessionnaire prénommée, qui accepte 15 (quinze) parts sociales des
15 (quinze) parts sociales, qu'elle détient dans GREENING S.à r.l. ayant son siège social à L-7216 Bereldange, 14d, rue
Bour, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178650.
Le prix de cette cession de parts sociales est fixé à 84,- (quatre-vingt-quatre) euros par part sociale, soit 1.260,- (mille
deux cent soixante) euros pour les 15 (quinze) parts sociales.
Le prix de cette cession des parts sociales a été réglé entre parties, dont quittance.
La cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y
attachées.
En autant d'exemplaires que de parties.
Fait à Bastogne, le 18 septembre 2014.
Référence de publication: 2014158838/23.
(140179932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Immo PDP2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 95.444.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158885/9.
(140180218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159942
L
U X E M B O U R G
HC Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.578.
Les comptes annuels de la société HC Investments S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158856/10.
(140181050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
H.T. Layer Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 183.217.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'associé unique tenue en date du 6 octobre 2014 que:
1. 2 administrateurs ont été nommés par l'associé unique, à savoir: Monsieur Filippo BIASOTTO employé privé, né à
Pordenone (Italie) le 6 mars 1983 demeurant au 42, rue Arthur Herchen L-1727 Luxembourg et Madame Aleva KATALIN
employée privé, née au Kazincbarcika(HU) le 11 août 1982 et demeurant au 39, via G. Mazzini, 33070 Brugnera (PN),
Italie.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
2. L'administrateur Monsieur Emanuele CHICHI, en date 16 juin 2014 a changé son adresse de résidence en 42, rue
Arthur Herchen L-1727 Luxembourg
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 09 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158847/18.
(140180902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Habran & Jensen Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 134.317.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014158848/11.
(140180178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Hosta, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.844.
EXTRAIT
Il est à noter que l'adresse de:
- M. Pascal Leclerc, gérant de catégorie B de la Société, est désormais au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hosta
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014158854/15.
(140180406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159943
L
U X E M B O U R G
Halder-GIMV Germany Program - Adams Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.982,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 96.818.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158850/10.
(140180825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HarbourVest Acquisition Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 5.375.323,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 161.325.
Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158851/10.
(140180047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
GT Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.793.
Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014158844/10.
(140181097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Hannibal SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg E 1.661.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
La dissolution de la Société a été prononcée par l'Associé Unique en date du 20 décembre 2013.
Tous les livres et des documents sociaux seront déposés et conservés au SCEA Château La Coste, 2750 Route de La
Cride, 13610 Le Puy Sainte Réparade, France, durant la période de 5 années.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158855/15.
(140180388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Immibel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 128.555.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158906/9.
(140180432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
159944
L
U X E M B O U R G
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.051,98.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 151.592.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam
Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Marielle STIJGER
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2014158842/15.
(140180027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HCI Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.388.
Les comptes annuels de la société HCI Holdings S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158857/10.
(140180811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
H.I G. Luxembourg Holdings 55 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.072,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 188.920.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158846/10.
(140181040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
EIG LLX Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 179.954.
- Le siège social complet de la société, EIG Energy Fund XVI (Cayman), L.P. est «4
th
Floor, Century Yard, Cricket
Square, Hutchinson Drive, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands» au lieu de «Cricket Square, KY - KY1-1111 George
Town, Grand Cayman».
- Par un contrat de vente du 13 décembre 2013, l'actionnaire de la société, EIG Energy Fund XVI (Cayman), L.P.,
propriétaire de 4,115 actions, ayant son siège social au 4
th
Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchinson Drive, Grand
Cayman, KY1-1111, Cayman Islands et l'actionnaire de la société, EIG Energy Fund XVI-B, L.P., propriétaire de 5,130
actions, ayant son siège social au 160, Greentree Drive, étage Suite 101, USA - 19904 Dover, Delaware, ont transférée
294 actions à la société EIG Energy XVI-E, LP avec le No. d'immatriculation 5424675 et avec le nom du registre du
Delaware, ayant son siège social au 160, Greentree Drive, étage Suite 101, USA -19904 Dover, Delaware, 595 actions à
la société EIG Gateway Direct Investments, L.P., avec le No. d'immatriculation CT-51942 et avec le nom du registre de
commerce et des sociétés Cayman Islands, ayant son siège social au 4
th
Floor, Century Yard, Cricket Square, Hutchinson
Drive, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands et 253 actions à la société EIG Energy Fund XVI, L.P., ayant son siège
social au 160, Greentree Drive, étage Suite 101, USA - 19904 Dover, Delaware.
- Les actions de la société sont depuis, comme suit:
159945
L
U X E M B O U R G
EIG Energy Fund XVI, L.P. - 18,281 actions
EIG Energy Fund XVI-B, L.P. - 3,898 actions
EIG Energy Fund XVI (Scotland), L.P. - 3,460 actions
EIG Energy Fund XVI (Cayman), L.P. - 3,472 actions
EIG Energy Fund XVI-E, L.P. - 294 actions
EIG Gateway Direct Investments, L.P. - 595 actions
Luxembourg, le 2 octobre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014158720/31.
(140180496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.439.375,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 89.608.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a transféré son siège social à l'adresse suivante:
I.E. LuxTopCo French n° 1 S.à r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158900/14.
(140180173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 158.225.
Les comptes annuels de la société HCI S.A. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158858/10.
(140180856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Custom Auto Craft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9408 Vianden, 7, Montée du Château.
R.C.S. Luxembourg B 90.550.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend vierzehn, den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Pierre PROBST, Notar mit Amtssitz in Ettelbruck.
Ist erschienen:
Herr Paul Ramalho FERNANDES, wohnhaft zu L-9408 Vianden, 7, Montée du Château,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CUSTOM AUTO
CRAFT S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-9408 Vianden, 7, Montée du Château. gegründet durch Urkunde aufgenommen
durch den Notar Georges D’Huart, mit Amtswohnsitz zu Petingen am 19. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 139 vom 11. Februar 2003 Seite 6643 des Jahres 2003, einge-
tragen im Handelsund Firmenregister unter der Nummer B.90.550;
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, folgende Erklärungen zu beurkunden:
1) dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR) beträgt und
eingeteilt ist in hundert (100) Geschäftsanteile zu je hundert vierundzwanzig Euro (124,-EUR).
159946
L
U X E M B O U R G
2) dass der Komparent alleiniger Eigentümer der genannten Gesellschaft ist und erklärt die Gesellschaft aufzulösen
und in Liquidation zu setzen.
- Dass, nachdem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf den Komparenten
als einziger Eigentümer sämtlicher Anteile andurch übertragen werden, welcher alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft
beglichen hat und sich verpflichtet, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;
- Dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- Dass allen Verwaltern vollumfängliche Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate gewährt wird;
- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Firmensitz verwahrt
werden;
<i>Erklärung des Unterzeichnersi>
Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde
ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter /
Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches
oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der
Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als
Finanzierung des Terrorismus definiert).
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Paul Ramalho FERNANDES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2014. Relation: DIE/2014/12144. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri>
pd (signé): Recken.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 10. Oktober 2014.
Référence de publication: 2014158653/46.
(140179744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
GSCP VI AA One Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.341.967,20.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.125.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam
Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Marielle STIJGER
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2014158843/15.
(140180042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
DYZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 164.911.
L'an deux mille quatorze,
Le trente septembre,
Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
- Monsieur David Michel KIENER, gérant, né le 3 novembre 1974 à Thionville (France), demeurant à F-57100 Thionville,
7, Place Marie-Louise,
159947
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «DYZ S.à r.l.», ayant son siège social à L-1274
Howald, 65, rue des Bruyères, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B164.911,
constituée suivant acte reçu par Maître Carlo GOEDERT, alors notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 18
novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 3 janvier 2012.
Ceci exposé, l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a déclaré se considérer comme dûment con-
voqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères à L-3378 Livange, 1, rue
de Turi,
et de modifier par conséquent l’article cinq, alinéa 1
er
, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. alinéa premier. Le siège de la société est établi à Livange.»
<i>Deuxième résolution.i>
Monsieur David Michel KIENER, associé unique et gérant unique, déclare que son adresse privée se situe à F-57100
Thionville, 7, Place Marie-Louise.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ huit cents euros
(800.-€).
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. KIENER, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13330. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 9 octobre 2014.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2014158696/42.
(140180201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
"Hein S.à.r.l.", Fabrique de Fours, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 102, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 11.653.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13/10/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014158859/12.
(140180943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 288.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 132.071.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 9 octobre 2014i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société, I.E. LuxTopCo French n° 2 S.à r.l., une société de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (l'«Associé Unique»), en date du
9 octobre 2014 que:
159948
L
U X E M B O U R G
1. L'Associé Unique a décidé de révoquer avec effet immédiat les gérants suivants:
- M. Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976 à Birmingham, Royaume-Uni, et résidant professionnellement au
47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- M. Frits Carlsen, employé privé, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark, et résidant professionnellement
au 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. L'Associé Unique a décidé de nommer avec effet immédiat les gérants suivants:
- Mme Valérie Warland, de nationalité belge, née le 9 mai 1972 à Namur, Belgique, résidant au 11, rue Jean l'Aveugle,
L-1148 Luxembourg,
- M. Jean-Philippe Gachet, de nationalité française, né le 2 août 1956 à Strasbourg, France, résidant professionnellement
au 21, Boulevard de la Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:
- M. Francesco Berardinelli, gérant;
- Mme Valérie Warland, gérante; et
- M. Jean-Philippe Gachet, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158873/28.
(140180172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HIPEP VI-Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2522 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 161.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158860/10.
(140180046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Hôtel de Foetz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 40.069.
<i>Rectificatif référence du dépôt - L140178368i>
Les Comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2014158862/12.
(140180143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.620.375,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 90.394.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 9 octobre 2014i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société, Amundi RE Italia SGR S.p.A., une société italienne,
ayant son siège social au 2, Piazza Cavour, 20121 Milan, Italie (l'«Associé Unique»), en date du 9 octobre 2014 que:
1. L'Associé Unique a décidé de révoquer avec effet immédiat les gérants suivants:
- M. Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976 à Birmingham, Royaume-Uni, et résidant professionnellement au
47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- M. Frits Carlsen, employé privé, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark, et résidant professionnellement
au 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
159949
L
U X E M B O U R G
2. L'Associé Unique a décidé de nommer avec effet immédiat les gérants suivants:
- Mme Valérie Warland, de nationalité belge, née le 9 mai 1972 à Namur, Belgique, résidant au 11, rue Jean l'Aveugle,
L-1148 Luxembourg,
- M. Jean-Philippe Gachet, de nationalité française, né le 2 août 1956 à Strasbourg, France, résidant professionnellement
au 21, Boulevard de la Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:
- M. Francesco Berardinelli, gérant;
- Mme Valérie Warland, gérante; et
- M. Jean-Philippe Gachet, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158877/27.
(140180171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HIPEP VI-Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 161.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Référence de publication: 2014158861/10.
(140180045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
HPWM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 162.804.
Herr Max von Frantzius tritt mit Wirkung zum 10. September 2014 von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates
zurück.
Herr Gilles Farrugia tritt mit Wirkung zum 25. September 2014 von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates
zurück.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg.
Référence de publication: 2014158863/13.
(140180534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Global Fashion Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Seningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 190.907.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the first day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Kinnevik New Ventures AB, a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden, registered
with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under number 556736-2412, with registered address in Skeppsbron
18, 10313 Stockholm, Sweden,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
ALSO ATTENDING:
2. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the
laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB
159634 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
159950
L
U X E M B O U R G
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
3. GeRo Fashion Commerce UG (haftungsbeschränkt), a business enterprise company (Unternehmergesellschaft) exi-
sting under the laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany,
under number HRB 129735 B, with registered address in Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
4. Bwide Net UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, a limited partnership existing under the laws of Germany with its
statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany,
under number HRA 45900 B, with registered address in Eichenstr. 19, 12623 Berlin, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given private seal.
5. Karrick Limited, a limited company existing under the laws of Guernsey, registered with the Guernsey Registry
under number 41823, with registered address in Park Place, Park Street, St. Peter Port, Guernsey, GY 1 1EE, Guernsey,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
6. Saturn 2 S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies' and Trade Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 180356, having its registered office in 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luxembourg,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
7. Petroenergy Limited, a limited company existing under the laws of the Republic of Cyprus, registered with the
Department of Registrar of Companies and official Receiver under number HE 232838, with registered address in 2 Louki
Akrita str, Lakatemeia, 2333, Nicosia, Cyprus,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
8. Kering Netherlands B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) existing under the laws of the Ne-
therlands, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch
Trade Register, under number 33168497, with registered address in Amstelplein 1, Rembrandttoren, 1096HA Amster-
dam, the Netherlands,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
9. JaToPa GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany with its statutory seat in Munich,
Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich, Germany, under number HRB 198609,
with registered address in Maximilianstraße 21, 80539 Munich, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
10. Aismare Limited, a limited company incorporated in England and Wales, registered with the Companies House of
the United Kingdom under number 07634146, with registered address in 34A Station Road, Cuffley, Potters Bar, EN6
4HE, United Kingdom,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
11. Trident Capital Limited, a limited company existing under the laws of Jersey, registered with the JFSC Companies
Registry under number 93368 with registered address in Ordance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey JE4 8PW, Jersey,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
12. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, a limited company existing under the laws of Ireland, registered
with the Companies Registration Office Ireland under number 223184, in its capacity as trustee of Eureka Fund, a sub-
trust of Marshall Wace Investment Strategies, with registered address in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
13. E-commerce Holdings LP, a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands with registered
address in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
14. Tetral S.A., a stock corporation (société anonyme) existing under the laws of Switzerland, with its statutory seat
in Pully, Switzerland, registered with the Federal Commercial Registry office (at the Canton of Vaud) under number
CH-550.1.000.845-3 with registered address in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland,
159951
L
U X E M B O U R G
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
15. Verwaltung Tiefgarage Rotherbaum GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, regis-
tered with the commercial register of the local court of Hamburg, Germany, under number HRB 59587 with registered
address in Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
16. Financial Mathematics S.A., a stock corporation (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies' and Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 114827, having its registered office 6, Rue Adolphe, L-1116, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
17. E-Fashion S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Companies' and Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B 177487 having its registered office in 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
18. Kaltroco Limited, a limited company existing under the laws of Jersey, registered with the JFSC Companies Registry
under number 60595 with registered address in Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, Jersey,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
19. LTG International Limited., a private limited company existing under the laws of England and Wales, registered
with the Companies House of the United Kingdom under number 02882173, with seat in Chelsea House, West Gate,
London W5 1DR, United Kingdom,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
20. Santerna Holdings Limited, a limited company existing under the laws of the Republic of Cyprus, registered with
the Department of Registrar of Companies and official Receiver under number 279671, with registered address in 1
Katalanou Street, 1
st
floor, office/flat 101, 2121 Aglantzia, Nicosia, Cyprus,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
21. Fidelity Funds SICAV in respect of Fidelity Funds European Smaller Companies Pool (F/ESM), registered in the
Commercial Register of Companies in Luxembourg under number B 34036, with registered address in 2a, Rue Albert
Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
22. Fidelity Investment Funds in respect of Fidelity European Opportunities Fund (EUOPS), an investment company
with variable capital registered with the Companies House, Register of Companies for the UK, under number IC 000008,
with registered address in Oakhill House, 130 Ton-bridge Road, Hildenborough, Tonbridge Kent, TN11 9DZ, United
Kingdom.
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
23. Putnam Capital Spectrum Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
24. Putnam Equity Spectrum Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
25. Putnam Voyager Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
26. Putnam Variable Trust - Putnam VT Voyager Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
159952
L
U X E M B O U R G
27. The Putnam Fund for Growth and Income, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post
Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
28. Putnam Variable Trust - Putnam VT Growth and Income Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
29. Putnam Multi-Cap Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
30. Putnam Variable Trust - Putnam VT Multi-Cap Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
31. Putnam Investment Funds - Putnam Growth Opportunities Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
32. IG Putnam U.S. Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
33. Putnam World Trust - Putnam U.S. Large Cap Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
34. Putnam Investors Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
35. Putnam Variable Trust - Putnam VT Investors Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at
One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
36. Putnam Multi-Cap Core Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
37. Putnam International Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
38. International Equity Class (Putnam), a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
39. Putnam Variable Trust - Putnam VT International Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
40. Putnam Global Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
159953
L
U X E M B O U R G
41. Putnam Variable Trust - Putnam VT Global Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
42. Putnam Investment Funds - Putnam International Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
43. Putnam Variable Trust - Putnam VT International Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
44. Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
45. Putnam Emerging Markets Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
46. Putnam International Growth Equity Trust, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post
Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
47. Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden, with its statutory
seat in Stockholm, Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under number 556815-4958
with registered address in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
48. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court
of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, with registered address in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
49. Dritte PMB Management GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with
the commercial register of the local court of Hamburg, Germany, under number HRB 112289 with registered address in
Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
50. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
51. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRA 98863, having its business
address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
52. Mercura Capital GmbH (formerly Schuler-Beteiligungen GmbH), a limited liability company (Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of
Munich, Germany, under no. HRB 200948, having its business address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
53. Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
159954
L
U X E M B O U R G
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
54. Putnam Asia Pacific Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
55. Putnam Variable Trust - Putnam VT Growth Opportunities Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
duly represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
56. TEV Global Invest II GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the
commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24967, with registered address in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,
duly represented by Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
57. TEC Global Invest I GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, Germany, registered
with the commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24965 with registered address
in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,
duly represented by Stéphanie Weydert, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
58. TEC Global Invest II GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the
commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under no. HRB 24964 with registered address in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany.
duly represented by Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The party listed under 1. (the “Incorporating Shareholder”) has requested the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a public limited company (société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles
of association with all 58 attending parties (the Incorporating Shareholder together with the parties listed from 2 to 58
above the “Attending Parties”) being invited:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Global Fashion
Holding S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2. The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or
of any entity in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same group
of entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist any such entity in any other manner.
2.3. The Company may further provide any and all financial management services, including, but not limited to treasury
management services, currencies management services, interest rate and foreign exchange risk management to any entity
in which it holds a direct or indirect controlling interest.
2.4. The Company may raise funds, especially through borrowing in any form, and may issue any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of any
type.
2.5. A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, registration or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.6. The Company shall not act as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative
Investment Fund Managers and shall not carry out any other activity which would be subject to supervision by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
2.7. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, technical, intellectual property or
other activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.
159955
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's
registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors. It may be
transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders.
4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
B. Share capital - Common shares - Register of common shares - Ownership and transfer of common
shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company has an issued share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by thirty-one
thousand shares (31,000) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1).
5.2. The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association in accordance with the Law.
5.3. Any new common shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in
proportion to the number of common shares held by them in the Company's issued share capital. The board of directors
shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may
not be less than thirty (30) days from the date of the opening of the subscription as published in the official gazette of the
Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") and two (2) Luxembourg
newspapers in accordance with the Law or, in case all the common shares are in registered form, from the date of
notification of the shareholders by registered letter. However, subject to the provisions of the Law, the general meeting
of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the Company's issued share capital or (ii) on the occasion of an
authorization granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the
preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution
shall be adopted in the manner required for an amendment to these articles of association.
Art. 6. Common Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into common shares, each of them having the same nominal value. The
common shares of the Company are in registered form. No fractional common shares shall be issued.
6.2 The common shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law and these articles of association.
The Company may repurchase its common shares and hold them in treasury subject to the conditions of the Law.
6.3 The Company will recognize only one holder per common share. In case a common share is owned by several
persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to that common share until such representative has been appointed.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 A register of common shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for
inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law and ownership of shares
is established by registration in said share register, without prejudice to the conditions for transfer by book-entries
provided for in article 6.6 of these articles of association. Certificates of such registration shall be issued by the Company
upon request and at the expense of the relevant shareholder and, in the situation described by article 6.6 of these articles
of association, to the Depositary (as defined below). All communications and notices to be given to a registered share-
holder shall be deemed validly made to the latest address communicated by the shareholder to the Company. The board
of directors may decide that no entry shall be made in the share register and no notice of a transfer shall be recognized
by the Company during the period starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of the
relevant general meeting.
6.6 Where common shares are in registered form and are recorded in the Company's register of common shares in
the name of or on behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry
interests in the accounts of a financial institution or a professional depositary or sub-depositary (any such institution,
depositary and sub-depositary being referred to hereinafter as a “Depositary”), the Company, subject to having received
from the Depositary a proper certification of such record position, will permit the Depositary of such book-entry interests
to exercise the rights attached to the common shares corresponding to the book-entry interests of the relevant share-
holder, including receiving notices of general meetings, admission to and voting at general meetings (the “Certificates”).
The board of directors may determine formal requirements with which such Certificates must comply.
159956
L
U X E M B O U R G
C. General meeting of shareholders
Art. 7. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general
meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.
Art. 8. Convening general meetings of shareholders.
8.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Thursday
of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following business day. Other general meeting of shareholders of the Company may at any time be
convened by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meetings.
8.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance with the provisions of the Law and these articles
of association and in the event the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance
with the publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. If all shareholders are present
or represented, the meeting may be held without prior notice or publication.
8.3 In the event the common shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders
recorded in the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted
to the general meeting of shareholders. If the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange,
the board of directors may determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date
for admission to the general meeting of shareholders (the “Record Date”). In such case, any shareholder who wishes to
attend the general meeting must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be
determined by the board of directors in the convening notice. In case of common shares held through a Depositary, a
shareholder wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such Depositary one or more
Certificates regarding the number of common shares recorded in his name on the Record Date. No entry shall be made
in the share register and no notice of transfer shall be recognized by the Company or a registrar acting for the Company
in the period between the Record Date and the date of a general meeting ending at the closing of such general meeting
if so decided by the board of directors. In the event of a transfer of common shares held in book-entry form in the period
between the Record Date and the date of the general meeting, the transferor is authorized and empowered by the
transferee to participate in such general meeting and, in particular, exercise the voting rights attached to such common
shares. The Certificates should be submitted to the Company (or its agent appointed in the convening notice) no later
than five (5) business days prior to the date of the relevant general meeting. Proxies and voting forms relating to such
general meeting must be remitted at the same time. The board of directors may set a shorter period for the submission
of the Certificate, proxies or voting forms.
8.4 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy.
8.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company or its agent specified
in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and the board of directors
shall determine their content.
8.6 The board of directors may determine other terms or set conditions that must be respected by a shareholder to
participate in any meeting of shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).
Art. 9. Quorum and vote.
9.1 Each common share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.
9.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
9.3 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
9.4 Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding at least
two-thirds of the aggregate number of common shares issued in the Company:
(i) any amendment of these articles of association;
(ii) the winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;
(iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares; and
(iv) any reduction of the share capital or any redemption or repurchase by the Company of any shares.
In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the consent of shareholders holding at least two-
thirds of the shares of the relevant class at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding
sentence.
The creation, allotment or issue of securities in the Company other than shares, or the grant of any option or rights
to subscribe for or to convert any instrument into shares or other securities in the Company shall require the consent
of the shareholders with majority set out in the first sentence of this article 9.4.
159957
L
U X E M B O U R G
Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding more than
fifty per cent (50%) of the aggregate number of shares issued in the Company:
(i) the adoption of statutory accounts of the Company and any consolidated group accounts;
(ii) the payment or declaration of any dividend or other distribution by the Company; and
(iii) the appointment or change of the Company's auditor.
The conclusion, termination or amendment of (a) silent partnerships and sub-participations in the Company or (b)
enterprise agreements of the Company within the meaning of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation
Act shall require the consent of the shareholders with majority set out in the fourth sentence of this article 9.4..
D. Management
Art. 10. Board of directors.
10.1 The Company shall be managed by a board of directors. The board of directors is vested with the broadest
powers to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the
actions reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
10.2 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in
connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any
other person(s) appointed by the board of directors, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers
shall be determined by a resolution of the board of directors.
10.3 The board of directors may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.
10.4 The board of directors is composed of at least three (3) directors. The board of directors must choose from
among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a vice-chairman and it may choose a secretary,
who does not need to be a shareholder or a member of the board of directors.
10.5 The board of directors determines its rules of conduct in a resolution and establishes such rules in writing.
Art. 11. Election and removal of directors and term of the office.
11.1 Directors may be re-elected for successive terms. The directors are elected by a simple majority vote of the
common shares represented in a general meeting. Any director may be removed at any time without cause and prior
notice by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the common shares represented.
11.2 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,
retirement, dismissal or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by a person designated by the
remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appoint-
ment.
Art. 12. Dealing with third parties.
12.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2)
directors or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such power may have been delegated by the
board of directors.
12.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signatures
of any person to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly and within the limits of such
delegation.
Art. 13. Indemnification.
13.1 The members of the board of directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations
of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to mandatory
provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors or officer of the Company shall
be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably
incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party
or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him
in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims, actions, suits or
proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expenses”
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.
13.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) against any liability to the Company or its
shareholders by reason of willful misconduct, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in
the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted
in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been
approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.
13.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any
director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director
or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained
herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers,
may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual
159958
L
U X E M B O U R G
indemnification to any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide
upon from time to time.
13.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or pro-
ceeding of the character described in this article 13 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately deter-
mined that he is not entitled to indemnification under this article.
Art. 14. Conflicts of interest.
14.1 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a personal interest in a transaction
submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interests, such director must
inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the
board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction.
Such conflict of interest shall be reported to the next general meeting.
14.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that a director has a personal interest in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or
employee of such other company or firm.
E. Auditors
Art. 15. Independent auditor(s).
15.1 The Company's annual accounts shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs
d'entreprises agréés), appointed by the general meeting of shareholders at the board of directors' recommendation. The
general meeting of shareholders shall determine the number of auditor(s) and the term of their office.
15.2 An approved independent auditor may be dismissed at any time with cause (or with his approval) by the general
meeting of shareholders. An approved independent auditor may be reappointed.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 16. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and shall end on
the thirty-first of December of the same year.
Art. 17. Profits.
17.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors shall draw up or shall cause
to be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with
the Law.
17.2 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.
17.3 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how
the remainder of the annual net profits will be allocated. Each common share shall be entitled to receive the same amount.
17.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation. In the case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be
reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.
17.5 If the common shares are held through a Depositary, the Company will make dividend payments and any other
payments in cash, common shares or other securities only to the Depositary recorded in the register or in accordance
with its instructions, and such payment will fully discharge of the Company's obligations in this respect.
17.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable
revert back to the Company.
Art. 18. Interim dividends - Share premium and additional premiums.
18.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
18.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 19. Liquidation.
19.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators' powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have
the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.
19.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realization of assets and
the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of common shares
of the Company held by them.
159959
L
U X E M B O U R G
H. Governing law
Art. 20. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31
st
December
2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The 31,000 (thirty-one thousand) shares issued have been subscribed by Kinnevik New Ventures AB, aforementioned,
for the price of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand
Euros (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned
notary.
The total contribution in the amount of 31,000 Euro (EUR thirty-one thousand) is entirely allocated to the share capital.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred
to in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law and expressly states that they have been complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 4,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The Incorporating Shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened
to approve the Company's annual accounts for the first financial year;
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg; and
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 5 February 1980, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Ernst & Young, a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg is appointed as independent auditor until the general meeting of share-
holders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year.
<i>Declaration and acknowledgementi>
The Attending Parties and certain other parties (Attending Parties together with the certain other parties the “RMA
Parties”) entered into a roadmap agreement on September 3 and 4, 2014 before notary Christian Steinke, Berlin (deed
no. CS 1064/2014) (the “RMA”). For the purpose of implementing the transaction contemplated under the RMA (“RMA
Transactions”) the RMA Parties agreed to establish an implementation committee pursuant to Section 5 RMA ("IC")
tasked with leading and resolving any matters relating to the formation of Global Fashion Holding S.A. and the RMA
Transactions.
The IC has recommended to accelerate the GFH Establishment (as defined in the RMA) in order to file for the Russian
and Ukrainian Merger Clearance (as defined in the RMA) on behalf of Global Fashion Holding S.A..
Furthermore, on the basis of an antitrust analysis prepared by Ashurst Advokatbyrå AB dated 26 September 2014, the
IC recommends to not file for merger clearance in Kazakhstan. The Attending Parties acknowledge this derogation from
sec. 4.4 of the RMA.
Therefore, the Attending Parties acknowledge and agree that:
159960
L
U X E M B O U R G
a) in derogation of Section 23.1. of the RMA the GFH Establishment is made by Kinnevik New Ventures AB only and
the other Attending Parties shall become shareholders of Global Fashion Holding S.A. upon the Bigfoot Contribution (as
defined in the RMA);
b) in derogation of Section 4.3b) of the RMA the GFH Establishment is not subject to Ukrainian Merger Clearance;
Ukrainian Merger Clearance is the condition precedent of the Bigfoot Contribution (as defined in the RMA);
c) the articles of association of Global Fashion Holding S.A. shall have the form set forth herein and shall be amended
to conform with the Global Fashion Holding S.A. Articles (as defined in Section 23.2 RMA) after completion of the Bigfoot
Contribution (as defined in the RMA);
d) the SHA pursuant to Section 24.1 of the RMA shall become effective upon completion of the Bigfoot Contribution;
e) the Board rules of procedure pursuant to Schedule 23.4.1 of the RMA shall be implemented after completion of the
Bigfoot Contribution;
f) the Board committees pursuant to Section 23.4.2 of the RMA and the charters for these committees pursuant to
Schedule 23.4.2 of the RMA shall be implemented after completion of the Bigfoot Contribution;
As a clarification and in addition to the resolutions set forth in Schedules 21.1.1 and 23.1.2 to the RMA the Attending
Parties hereby confirm their consent to transfers of shares in Bigfoot GmbH, BGN Brillant GmbH, TIN Brillant GmbH,
Zalora Group GmbH, Jabong GmbH, Lamoda GmbH, and Middle East eCommerce Holding GmbH and interests in Dafiti
Latam GmbH & Co. Beteiligungs KG between the RMA Parties and/or future shareholders of Global Fashion Holding S.A.
(as contemplated in Schedule 1.4(d) to the RMA) until the later of (a) completion of the Bigfoot Contribution or (b) the
investors' roll ups pursuant to Section 30 - 34 RMA and waive all rights with respect to such transfers between the RMA
Parties in order to facilitate the implementation of the RMA Transactions.
The Attending Parties agree that the Global Fashion Holding S.A. shall not incur any liabilities or obligations (other
than de minimis contracts not exceeding an amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) each) or engage in any trans-
actions other than those contemplated by the RMA and/or agreed by the Implementation Committee until the Bigfoot
Contribution (as defined in the Roadmap Agreement) (“Transactions Limitation Agreement”) and the Attending Parties
hereby irrevocably offer to the Global Fashion Holding S.A. and the Global Fashion Holding S.A.'s directors to become
parties to the Transactions Limitation Agreement for the benefit of the Company and the Attending Parties.
The Attending Parties hereby irrevocably offer to Summit Partners RKT S.à r.l., to become party to this deed and all
declaration and acknowledgements made herein, which are also expressly made in their favour.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am ersten Oktober.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
1. Kinnevik New Ventures AB, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag) bestehend unter schwedischem
Recht, eingetragen im Handelsregister in Schweden (Bolagsverket) unter der Nummer 556736-2412, mit Sitz in Skeppsb-
ron 18, 10313 Stockholm, Schweden,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
EBENFALLS ANWESEND:
2. Rocket Internet AG (ehemals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
3. GeRo Fashion Commerce UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsgeschränkt) bestehend
unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Num-
mer HRB 129735 B, mit Sitz in Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
159961
L
U X E M B O U R G
4. Bwide Net UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRA 45900 B, mit
Sitz in Eichenstraße 19, 12623 Berlin, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
5. Karrick Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) bestehend unter dem Recht
von Guernsey, eingetragen im Handelsregister von Guernsey (Guernsey Registry) unter der Nummer 41823, mit Sitz in
Park Place, Park Street, St. Peter Port, Guernsey, GY 1 1EE, Guernsey,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
6. Saturn 2 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 180356, mit Sitz in 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
7. Petroenergy Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company) bestehend unter dem Recht der
Republik Zypern, eingetragen im Unternehmensregister und Verwalter unter der Nummer HE 232838, mit Sitz in 2 Louki
Akrita Str, Lakatemeia, 2333, Nikosia, Zypern,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
8. Kering Netherlands B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap) bestehend unter
niederländischem Recht, eingetragen im Handelsregister der Niederlande unter der Nummer 33168497, mit Sitz in Ams-
telplein 1, Rembrandttoren, 1096HA Amsterdam, die Niederlande,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
9. JaToPa GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 198609, mit Sitz in Maximilianstraße 21,
80539 München, Deutschland
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
10. Aismare Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company) gegründet in England und Wales,
eingetragen im Gesellschaftsregister des Vereinigten Königreichs unter der Nummer 07634146, mit Sitz in 34A Station
Road, Cuffley, Potters Bad, EN6 4HE, Vereinigtes Königreich,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht
11. Trident Capital Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company), bestehend unter dem Recht
von Jersey, eingetragen im Gesellschaftsregister von Jersey (JFSC Companies Registry) unter der Nummer 93368, mit
Sitz in Ordance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey JE4 8PW, Jersey,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
12. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, eine Gesellschaft (limited liability company) bestehend unter iri-
schem Recht, eingetragen im Handelsregister von Irland unter der Nummer 223184, in ihrer Funktion als Treuhänderin
von Eureka Fund, einer Untertreuhandgesellschaft von Marshall Wace Investment Strategies, mit Sitz in Guild House,
Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
13. E-commerce Holdings LP, eine Kommanditesellschaft (limited partnership) bestehend unter dem dem Recht der
Kaimaninseln, mit Sitz in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Kaimaninseln,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
14. Tetral S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht der Schweiz, eingetragen im
Handelsregister des Kantons Vaud unter der Nummer CH-550.1.000.845-3, mit Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009
Pully, Schweiz,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
159962
L
U X E M B O U R G
15. Verwaltung Tiefgarage Rotherbaum GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 59587, mit Sitz
in Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
16. Financial Mathematics S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großher-
zogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés) unter der Nummer B 114827, mit Sitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
17. E-Fashion S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 177487, mit Sitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
18. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company) bestehend unter dem Recht von
Jersey, eingetragen im Gesellschaftsregister von Jersey (JFSC Companies Registry) unter der Nummer 60595, mit Sitz in
Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, Jersey,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
19. LTG International Ltd., eine Gesellschaft (private limited company) bestehend unter dem Recht von England und
Wales, eingetragen im Gesellschaftsregister des Vereinigten Königreichs, unter der Nummer 02882173, mit Sitz in Chel-
sea House, West Gate, London W5 1DR, Vereinigtes Königreich,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
20. Santerna Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company) bestehend unter dem
Recht der Republik Zypern, eingetragen im Unternehmensregister und Verwahrer unter der Nummer 279671, mit Sitz
in 1 Katalanou Street, 1. Stock, office/flat 101, 2121 Aglantzia, Nikosia, Zypern,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
21. Fidelity Funds SICAV im Namen von Fidelity Funds European smaller companies (F-ESM), eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 34036, mit Sitz in 2a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
22. Fidelity Investment Funds im Namen von Fidelity European Opportunities Fund (EUOPS), eine Investmentgesell-
schaft mit variablem Kapital, eingetragen im Handelsregister des Vereinigten Königreichs unter der Nummer IC 000008,
mit Sitz in Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge Kent, TN11 9DZ, Vereinigtes Königreich,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
23. Putnam Capital Spectrum Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
24. Putnam Equity Spectrum Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
25. Putnam Voyager Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
26. Putnam Variable Trust - Putnam VT Voyager Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
27. The Putnam Fund for Growth and Income, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
159963
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
28. Putnam Variable Trust - Putnam VT Growth and Income Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
29. Putnam Multi-Cap Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
30. Putnam Variable Trust - Putnam VT Multi-Cap Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
31. Putnam Investment Funds - Putnam Growth Opportunities Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
32. IG Putnam U.S. Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
33. Putnam World Trust - Putnam U.S. Large Cap Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
34. Putnam Investors Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
35. Putnam Variable Trust - Putnam VT Investors Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
36. Putnam Multi-Cap Core Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
37. Putnam International Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
38. International Equity Class (Putnam), ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
39. Putnam Variable Trust - Putnam VT International Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
40. Putnam Global Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
41. Putnam Variable Trust - Putnam VT Global Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post
Office Square, Boston, MA 02109, USA,
159964
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
42. Putnam Investment Funds - Putnam International Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
43. Putnam Variable Trust - Putnam VT International Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
44. Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
45. Putnam Emerging Markets Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
46. Putnam International Growth Equity Trust, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
47. Kinnevik Online AB, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag) bestehend unter schwedischem Recht,
eingetragen im Handelsregister in Schweden (Bolagsverket), unter der Nummer 556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18,
10313 Stockholm, Schweden,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
48. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und
bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
49. Dritte PMB Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 112289, mit Sitz in
Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
50. AI European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) beste-
hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
51. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRA 98863, mit Sitz in
Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
52. Mercura Capital GmbH (ehemals Schuler-Beteiligungen GmbH), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der
Nummer HRB 200948, mit Sitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
53. Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
159965
L
U X E M B O U R G
54. Putnam Asia Pacific Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
55. Putnam Variable Trust - Putnam VT Growth Opportunities Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in
One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
56. TEV Global Invest II GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24967, mit Sitz in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
hier vertreten durch Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
57. TEC Global Invest I GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24965, mit Sitz in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
hier vertreten durch Stéphanie Weydert, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Voll-
macht,
58. TEC Global Invest II GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24964, mit Sitz in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
hier vertreten durch Alina Rymalova, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die unter 1. genannte Partei (der „Gründungsaktionär“) hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will, wozu alle 58
anwesenden Parteien (der Gründungsaktionär zusammen mit den von 2. bis 58. aufgelisteten Parteien (die „anwesenden
Parteien“)) eingeladen sind:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Global Fashion
Holding S.A. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2. Die Gesellschaft kann des Weiteren jegliche Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Ge-
sellschaft sowie für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält
oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, einräumen und Kredite gewähren, Leistungen
erbringen oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren für jede Gesellschaft, in welcher sie eine direkte oder indirekte Kapitalmehr-
heit hält, alle Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermö-
gensverwaltung (treasury management), Währungsmanagement (currencies management services), Zins- (interest rate)
und Devisenkursrisikomanagement (foreign exchange risk management).
2.4. Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher
Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.5. Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten durch
Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.6. Die Gesellschaft wird nicht als alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die
Verwalter alternativer Investmentfonds handeln und wird keine anderen Tätigkeit durchführen, die der Aufsicht der
Commission de Surveillance du Secteur Financier unterliegen würde.
159966
L
U X E M B O U R G
2.7. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller, finanzieller und technischer
Natur, sowie solche, welches geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst
werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann
der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversamm-
lung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird,
kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.2. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
B. Gesellschaftskapital - Stammaktien - Aktienregister - Eigentum und übertragung von stammaktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend (EUR 31.000), bestehend aus einunddreißigtausend (31.000)
Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Aktie.
5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit
der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser
Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3. Alle neuen Stammaktien, die durch Bareinlagen zu zahlen sind, werden bevorzugt dem/den bestehenden Aktionär/
en im Verhältnis zur Anzahl der von ihm/ihnen am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Ver-
waltungsrat bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum beträgt nicht
weniger als dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Zeichnungszeitraums, welcher im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) und in zwei (2) Luxemburger Tageszeitungen gemäß dem Gesetz von 1915
veröffentlicht wird, oder, falls alle Aktien Namensaktien sind, vom Datum der Benachrichtigung eines an die Aktionäre
gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Jedoch kann, gemäß den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915, die Hauptversammlung der Aktionäre im Rahmen (i) eines Beschlusses über die
Erhöhung des Aktienkapitals oder (ii) einer dem Verwaltungsrat eingeräumte Berechtigung zur Erhöhung des von der
Gesellschaft ausgegebenen Aktienkapitals das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss begrenzen
oder aufheben oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen. Ein solcher Beschluss ist im Einklang mit den Bestimmungen
zur Änderung dieser Satzung zu fassen.
Art. 6. Stammaktien.
6.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Stammaktien aufgeteilt, jede mit dem gleichen Nominalwert. Die
Stammaktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben.
6.2. Die Stammaktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung frei über-
tragbar. Die Gesellschaft kann entsprechend den Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Stammaktien zurückerwerben
und als eigene Stammaktien halten.
6.3. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Stammaktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen
gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Stammaktie auszusetzen, bis
eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
6.4. Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.
Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Ei-
gentum an Stammaktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden, unbeschadet der
Bedingungen über Übertragung von Stammaktien durch Bucheintrag, wie in Artikel 6.6 dieser Satzung vorgesehen. Zer-
tifikate über die Eintragung werden auf sein Ersuchen und seine Kosten dem Aktionär ausgegeben und, falls Artikel 6.6
dieser Satzung zur Anwendung kommt, der Verwahrstelle (wie unten definiert). Alle einem eingetragenen Aktionär zu-
zustellenden Mitteilungen und Bescheide werden an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse des Aktionärs geschickt.
Der Verwaltungsrat kann beschließen, weder einen Eintrag im Aktienregister zu machen noch eine Übertragungsmitteilung
während einem Zeitraum ab dem Nachweisstichtag (wie unten definiert) bis zum Ablauf der betreffenden Hauptver-
sammlung von der Gesellschaft anerkennen zu lassen.
6.6. Sind Namensaktien im Aktienregister der Gesellschaft für oder im Namen eines Wertpapierabrechnungssystems
oder den Betreiber eines solchen Systems eingetragen und als Ansprüche mittels Bucheintrag in den Geschäftsbüchern
159967
L
U X E M B O U R G
eines Kreditinstituts oder einer professionellen Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle (jedes Kreditinstitut, jede Ver-
wahrstelle und jede Unterverwahrstelle wird im Folgenden als „Verwahrstelle“ bezeichnet) eingetragen, räumt die
Gesellschaft, nach Erhalt einer zum Nachweis des tatsächlich bestehenden Bucheintrags geeigneten Urkunde durch die
Verwahrstelle, dem Depotinhaber dieser Ansprüche mittels Bucheintrag die Ausübung der an die Stammaktien geknüpften
Rechte, entsprechend den Ansprüchen mittels Bucheintrag des betreffenden Aktionärs, ein, einschließlich des Erhalts von
Einberufungen zu Hauptversammlungen, der Zulassung zu Hauptversammlungen und ein dortiges Stimmrecht (die „Zer-
tifikate“). Der Verwaltungsrat kann Formvorschriften festlegen, denen die Zertifikate entsprechen müssen.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 7. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Haupt-
versammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die
Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915
oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.
Art. 8. Einberufung der Hauptversammlung.
8.1. Die Jahreshauptversammlung wird am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an einem anderen in der Einberufung
bestimmten Ort in Luxemburg am letzten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Ist
dieser Tag kein Arbeitstag in Luxemburg, so ist die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Arbeitstag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können zu jeder Zeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden und an
dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.
8.2. Hauptversammlungen der Aktionäre müssen im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser
Satzung und, falls die Stammaktien an einer ausländischen Börse notiert sind, in Übereinstimmung mit den die Gesellschaft
betreffenden Publizitätspflichten dieser ausländischen Börse, einberufen werden.
8.3. Falls die Stammaktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse notiert sind, sind alle am Tag der Haupt-
versammlung der Aktionäre im Aktienregister geführten Aktionäre dazu berechtigt, zur Hauptversammlung zugelassen
zu werden. Sind die Stammaktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert, so kann der Verwaltungsrat ein
dem der Hauptversammlung vorangehendes Datum und Uhrzeit als Stichtag zur Zulassung zur Hauptversammlung der
Aktionäre bestimmen (der „Nachweisstichtag“). In einem solchen Fall muss jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung
teilnehmen möchte, die Gesellschaft spätestens am Nachweisstichtag darüber in Kenntnis setzen, auf eine vom Verwal-
tungsrat im Einberufungsbescheid festzulegende Weise. Falls Stammaktien durch eine Verwahrstelle gehalten werden,
muss ein Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnehmen möchte, von dieser Verwahrstelle ein oder mehrere Zer-
tifikate, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen registrierten Stammaktien am Nachweisstichtag ausweist, erhalten.
In der Zeit zwischen dem Nachweisstichtag und dem Ablauf der Hauptversammlung darf weder ein Eintrag im Aktien-
register vorgenommen werden noch darf eine Stammaktienübertragung von der Gesellschaft oder einem im Auftrag der
Gesellschaft handelnden Registerführer anerkannt werden, wenn dies vom Verwaltungsrat entschieden wird. Sollten
durch Bucheintrag gehaltene Stammaktien in der Zeit zwischen dem Nachweisstichtag und dem Datum der Hauptver-
sammlung übertragen werden, so ist der Veräußerer vom Erwerber ermächtigt, an einer solchen Hauptversammlung
teilzunehmen und insbesondere die mit den Stammaktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die Zertifikate sollten
bei der Gesellschaft (oder dem in der Einberufung ernannten Vertreter) nicht später als fünf (5) Arbeitstage vor dem Tag
der betreffenden Hauptversammlung eingereicht werden. Vollmachten und Stimmzettel bezüglich solcher Hauptver-
sammlungen müssen zur gleichen Zeit übermittelt werden. Der Verwaltungsrat kann einen kürzeren Zeitraum für die
Übermittlung des Zertifikats sowie der Vollmachten oder Stimmzetteln festlegen.
8.4. Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person bevoll-
mächtigt.
8.5. Jeder Aktionär kann seine Stimme durch eine unterzeichnete Stimmkarte abgeben, welche per Post oder Fax an
den Sitz der Gesellschaft oder an den in der Einberufung genannten Vertreter gesendet wird. Die Aktionäre können nur
solche Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und deren Inhalt durch den
Verwaltungsrat bestimmt wurde.
8.6. Der Verwaltungsrat kann in der Einberufung weitere Bedingungen festlegen, die ein Aktionär zur Teilnahme an
einer Versammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht ausschließlich einer Fristverlängerung)
Art. 9. Quorum und Stimmrecht.
9.1. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
9.2. Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
9.3. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
9.4. Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die
mindestens zwei Drittel (2/3) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Stammaktien halten:
(i) jede Änderung dieser Satzung;
159968
L
U X E M B O U R G
(ii) die Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
(iii) jede Änderung des Aktienkapitals oder die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von Stammaktien (falls nicht über
das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung getätigt); und
(iv) jede Herabsetzung des Aktienkapitals sowie Einziehung oder Rückkauf von Stammaktien durch die Gesellschaft.
Aufgrund der von irgendeiner Klasse von Stammaktien verbundenen unterschiedlichen Rechten ist bei der Hauptver-
sammlung zusätzlich zu den Voraussetzungen des vorhergehenden Satzes die Zustimmung von Aktionären, die mindestens
zwei Drittel (2/3) aller Stammaktien einer Klasse halten, notwendig.
Die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von anderen Sicherheiten als Stammaktien in der Gesellschaft oder die Be-
willigung von Optionen oder Bezugsrechten oder die Umwandlung jeglicher Instrumente in Stammaktien oder andere
Sicherheiten der Gesellschaft (sofern nicht über das genehmigte Stammkapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser
Satzung vorgenommen), benötigt die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz von diesem Artikel 9.4 festgelegten
Mehrheit.
Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von mehr als fünfzig Pro-
zent (50%) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Stammaktien:
(i) die Annahme von gesetzlichen Abschlüssen der Gesellschaft und konsolidierten Abschlüssen;
(ii) die Auszahlung oder die Festsetzung von jeglichen Dividenden oder anderen Ausschüttungen durch die Gesellschaft;
(iii) die Ernennung oder die Neubesetzung des Rechnungsprüfers / Wirtschaftsprüfers.
Der Abschluss, die Beendigung oder Änderungen an (a) stillen Beteiligungen und Unterbeteiligungen an der Gesellschaft
oder (b) Unternehmensverträge der Gesellschaft im Rahmen der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) benötigt
die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz von Artikel 9.4 dieser Satzung festgelegten Mehrheit.
D. Geschäftsführung
Art. 10. Verwaltungsrat.
10.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden
Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschafts-
zwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung
der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.
10.2. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, oder anderen durch den Verwaltungsrat dazu be-
fugten Personen, mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und
ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.
10.3. Der Verwaltungsrat kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
10.4 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmit-
gliedern zusammensetzt. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat
kann auch einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des
Verwaltungsrats sein muss.
10.5. Der Verwaltungsrat bestimmt seine Verhaltensregeln in einem Beschluss und hält diese Verhaltensregeln in
schriftlicher Form fest.
Art. 11. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
11.1. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der dort vertretenen Stammaktien in einer Hauptversammlung ernannt. Ein Ver-
waltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund und vorherige Ankündigung mit einfacher Mehrheit der in einer
Hauptversammlung der Aktionäre abgegebenen Stimmen der dort vertretenen Stammaktien abberufen werden.
11.2. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem an-
deren Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten
Hauptversammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungs-
ratsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche
über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
Art. 12. Geschäfte mit Dritten.
12.1. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
(2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
12.2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.
Art. 13. Haftungsfreistellung.
13.1. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen keiner persönlichen Haftung für Schulden und andere Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie für die Ausübung ihrer Pflichten verantwortlich. Gemäß den
159969
L
U X E M B O U R G
gesetzlichen Bestimmungen wird jede Person, welche Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesell-
schaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, mit dem Gesetz zu vereinbarenden Umfang von der Haftung und
jeglichen ihm entstandenen Ausgaben im Zusammenhang mit Forderungen, Klagen, Verfahren oder Prozessen gegen sie
als beteiligte Partei oder kraft ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter und von Beträgen,
die ihr im Rahmen der Beilegung einer Klage entstanden sind, schadlos gehalten. Die Wörter „Forderungen“, „Klagen“,
„Verfahren“, oder „Prozesse“ beziehen sich auf alle tatsächlichen oder drohenden Forderungen, Klagen, Verfahren oder
Prozesse (zivilrechtlicher, strafrechtlicher oder anderer Natur, einschließlich Berufungen) und die Wörter „Verpflich-
tungen“ und „Ausgaben“ umfassen in unbegrenzter Höhe Anwaltshonorare, Kosten, Urteile, Ausgleichszahlungen und
andere Verbindlichkeiten.
13.2. Keine Schadenersatzleistung wird einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten gewährt (i) be-
züglich Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre aufgrund vorsätzlichen Missverhaltens, Arglist,
grober Fahrlässigkeit oder fahrlässiger Missachtung von Verpflichtungen, die ihm aufgrund seines Mandats obliegen, (ii)
bezüglich irgendwelcher Angelegenheiten, hinsichtlich derer endgültig gerichtlich festgestellt wurde, dass er arglistig und
nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt hat oder (iii) im Falle einer Einigung, sofern diese Einigung nicht durch ein
Gericht des zuständigen Gerichtsstands oder durch den Verwaltungsrat genehmigt wurde.
13.3. Das hier vorgesehene Recht der Haftungsfreistellung ist trennbar, soll nicht jegliche andere Rechte beeinflussen,
die einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten zum jetzigen Zeitpunkt oder in Zukunft zustehen, soll im
Fall der Beendigung der Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter fortbestehen und auch zugunsten
von Erben, Vermögensverwaltern und Testamentsvollstreckern gelten. Keiner der hierbenannten Inhalte beeinflusst oder
beschränkt die Rechte der Haftungsfreistellung, die den Mitarbeitern, einschließlich Verwaltungsratsmitgliedern oder lei-
tenden Angestellten der Gesellschaft durch Vertrag oder kraft Gesetzes zustehen. Die Gesellschaft ist insbesondere
berechtigt, Mitarbeitern der Gesellschaft, einschließlich Verwaltungsratsmitgliedern und leitenden Angestellten der Ge-
sellschaft, vertragliche Haftungsfreistellung zu gewähren. Hierüber kann die Gesellschaft von Zeit zu Zeit entscheiden.
13.4. Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder Durchführung der Verteidigung gegen eine(n) der in
diesem Artikel 13 benannten Forderungen, Klagen, Verfahren oder Prozesse entstehen, sind vor der Entscheidung über
ihre Verteilung von der Gesellschaft vorzuschießen, bis endgültig festgestellt wurde, ob das Verwaltungsratsmitglied oder
der leitende Angestellte, durch das/den diese Kosten entstanden sind, keiner Haftungsfreistellung gemäß diesem Artikel
unterliegt und den Betrag zurückzahlen muss.
Art. 14. Interessenkonflikt.
14.1. Soweit gesetzlich erfordert, muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem Verwal-
tungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein persönliches Interesse hat, welches den Interessen der
Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren; die Erklärung wird im Pro-
tokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über
das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Über einen solchen Interessenkonflikt ist auf der
nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten.
14.2. Kein Vertrag und keine anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma
wird durch die Tatsache, dass ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einer solchen Gesellschaft oder
Firma hat oder durch die Tatsache, dass er Verwaltungsratsmitglied, Partner, leitender Angestellter, Vertreter, Berater
oder Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist, beeinflusst oder ungültig.
E. Wirtschaftsprüfer
Art. 15. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.
15.1. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sind von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschafts-
prüfern (réviseurs d'entreprises agréés), die von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats hin ernannt
werden, zu überprüfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl des/der Wirtschaftsprüfer(s) und
ihre Amtszeit.
15.2. Ein zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann jederzeit begründet (oder mit seiner Zustimmung) durch
die Hauptversammlung der Aktionäre entlassen werden. Ein zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann wieder-
ernannt werden.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 17. Gewinne.
17.1. Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit
den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung.
159970
L
U X E M B O U R G
17.2. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
17.3. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der
Gesellschaft verwendet werden soll. Jede Stammaktie erhält den gleichen Anteil.
17.4. Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rück-
lage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
17.5. Werden Stammaktien von einem Verwahrer gehalten, so tätigt die Gesellschaft Dividendenzahlungen oder andere
Barzahlungen, Stammaktien oder anderen Sicherheiten nur an den im Aktienregister benannten Verwahrer oder in Ein-
klang mit den im Register niedergelegten Anweisungen, und eine solche Zahlung befreit die Gesellschaft von jeglichen
Verpflichtungen in dieser Angelegenheit.
17.6. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht wurden, gehen auf die Ge-
sellschaft über.
Art. 18. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
18.1. Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-
zahlen.
18.2. Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 19. Liquidation.
19.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt
und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquida-
toren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft.
19.2. Sofern nicht anders in dieser Satzung festgelegt, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung
der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft
gehaltenen Stammaktien verteilt.
H. Anwendbares Recht
Art. 20. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2015 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die einunddreißigtausend (31.000) ausgegebenen Stammaktien wurden von Kinnevik New Ventures AB, vorbenannt,
zum Preis von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezeichnet.
Die Einlage für die so gezeichneten Stammaktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag
in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachge-
wiesen wurde.
Ein Nachweis über das Bestehen und die Höhe der oben genannten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
vorgelegt.
Die komplette Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Erklärungi>
Der beurkundende Notar erklärt hiermit, dass er die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26, 26-3 and 26-5 des
Gesetzes von 1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.
<i>Ausgabeni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 4.500,-geschätzt.
159971
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärsi>
Der Gründungsaktionär, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einbe-
rufung verzichtet, hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der
Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt;
- Herr Christian Senitz, geboren in Aschersleben, Deutschland, am 27. Januar 1978, geschäftsansässig in 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Ulrich Binninger, geboren in Trier, Deutschland, am 30. August 1966, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg; und
- Herr Alexander Kudlich, geboren in Bonn, Deutschland, am 5. Februar 1980, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Ak-
tionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt:
- Ernst & Young, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburgs, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafter unter der Nummer B 47771, mit Sitz in 7, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärung und Bestätigungi>
Die anwesenden Parteien und bestimmte andere Parteien (die anwesenden Parteien und bestimmte andere Parteien
werden folgend als „RMA Parteien“ bezeichnet) haben am 3. und 4. September 2014 vor dem Notar Christian Steinke in
Berlin einen Roadmap Agreement (Urkunde Nr. CS 1064/2014) (das „RMA“) abgeschlossen. Zum Zweck der Umsetzung
der im RMA vorgesehenen Transaktionen (die „RMA Transaktionen“) haben die RMA Parteien die Einrichtung eines
Umsetzungskomitees gemäß Paragraph 5 RMA vereinbart (das „Umsetzungskomitee“), welches mit der Leitung und der
Bearbeitung jeglicher Angelegenheiten im Hinblick auf die Gründung von Global Fashion Holding S.A. und der RMA
Transaktionen beauftragt ist.
Das Umsetzungskomitee hat empfohlen, das GFH Establishment (wie im RMA festgelegt) geraten zu beschleunigen,
um die Freigabe durch das russische und ukrainische Kartellamt im Namen der Global Fashion Holding S.A. beantragen
zu können.
Weiterhin rät das Umsetzungskomitee nach einer Analyse des Kartellrechts durch Ashurst Advokatbyrå AB vom 26.
September 2014 von einer Beantragung der Kartellfreigabe in Kasachstan ab. Die anwesenden Parteien bestätigen diese
Abweichung von Paragraph 4.4 des RMA.
Daher bestätigen und vereinbaren die anwesenden Parteien:
a) Abweichend von Art. 23.1 des RMA wird das GFH Establishment ausschließlich von Kinnevik New Ventures AB
vorgenommen; die anwesenden Parteien werden Aktionäre von Global Fashion Holding S.A, sobald die Bigfoot Contri-
bution (wie im RMA festgelegt) erfolgt ist;
b) Abweichend von Art. 4.3 (b) des RMA betrifft die Freigabe durch das ukrainische Kartellamt nicht das GFH Estab-
lishment: die Freigabe durch das ukrainische Kartellamt ist Vorbedingung für die Einbringung der Bigfoot Contribution
(wie im RMA festgelegt);
c) Die Satzung der Global Fashion Holding S.A. soll die hier bestimmte Form wahren und angepasst werden, um den
Global Fashion Holding S.A. Articles (wie in Paragraph 23.2 des RMA festgelegt) nach Einbringung der Bigfoot Contribution
(wie im RMA festgelegt) zu entsprechen;
d) Der Gesellschaftervereinbarung (wie im RMA definiert) gemäß Paragraph 24.1 des RMA soll mit Einbringung der
Bigfoot Contribution in Kraft treten;
e) Die Verhaltensregeln des Rates gemäß Paragraph 23.4.1 des RMA sollen nach Einbringung der Bigfoot Contribution
umgesetzt werden;
f) Die Ratsausschüsse gemäß Paragraph 23.4.2 des RMA und die Chartas für diese Ausschüsse gemäß Paragraph 23.4.2
des RMA sollen nach Einbringung der Bigfoot Contribution eingesetzt werden.
Zur Verdeutlichung und Ergänzung der Beschlüsse in den Anhängen 21.1.1 und 23.1.2 zum RMA stimmen die anwe-
senden Parteien Aktienübertragungen der Bigfoot GmbH, BGN Brillant GmbH, TIN Brillant GmbH, Zalora Group GmbH,
Jabong GmbH, Lamoda GmbH und Middle East eCommerce Holding GmbH und Anteilsübertragungen der Dafiti Latam
GmbH & Co. Beteiligungs KG zwischen den RMA Parteien und/oder anderen zukünftigen Aktionäre von Global Fashion
Holding S.A. (wie in Anhang 1.4 (d) zum RMA vorgesehen) bis (a) zur Einbringung der Bigfoot Contribution oder (b) zur
Verschmelzung durch die Investoren gemäß den Paragraphen 30 bis 34 des RMA zu und verzichten zur Vereinfachung
der Umsetzung der RMA Transaktionen auf jegliche Rechte, die im Zusammenhang mit solchen Übertragungen durch die
RMA Parteien bestehen.
Die anwesenden Parteien vereinbaren, dass Global Fashion Holding S.A. keine Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen
(andere als de minimis-Verträge, die einen Betrag von jeweils fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) nicht übersteigen)
159972
L
U X E M B O U R G
eingeht oder jegliche andere Transaktionen, die nicht im RMA vorgesehen wurden und/oder durch das Umsetzungsko-
mitee bis zur Einbringung der Bigfoot Contribution (wie im Roadmap Agreement festgelegt) vereinbart wurden (die
„Vereinbarung der Transaktionsbegrenzung“) vornimmt, und die anwesenden Parteien bieten hiermit unwiderruflich
Global Fashion Holding S.A. und den Verwaltungsratsmitgliedern von Global Fashion Holding S.A. an, Parteien zur Ver-
einbarung der Transaktionsbegrenzung zugunsten von Global Fashion Holding S.A. und der anwesenden Parteien zu
werden.
Die anwesenden Parteien bieten hiermit unwiderruflich der Summit Partners RKT S. àr.l an, Partei zu dieses Urkunde
und somit allen Erklärungen und Bestätigungen hierzu zu werden, welche ausdrücklich auch zu ihren Gunsten gemacht
wurden.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen
wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigte
die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: P. SYLVESTRE, A. OLLIGES, S. WEYDERT, A. RYMALOVA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46920. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Oktober 2014.
Référence de publication: 2014158792/1281.
(140180961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
SPF 2 Feeder SA SICAV-SIF, Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la
forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.678.
STATUTES
In the year two thousand fourteen on the tenth day of September.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Foyer Vie S.A. with registered office at 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange and registered with the Luxembourg
trade registry under the number B 34233, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune, residing professionally in Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal on September 5, 2014;
2) Cardif Lux Vie S.A. with registered office at 23-25 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg and registered
with the Luxembourg trade registry under the number B 47240, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on September 4, 2014;
3) Aviabel S.A. with registered office at Avenue Louise 54, 1050 Brussels (Belgium) and registered with the Belgian
Trade Register under the number 0403.248.004, being duly represented by Mr. Benoît Lejeune, residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on September 2, 2014.
The proxies given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed and will be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of Incorporation (the "Articles") of a company which it declares organised by itself.
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers, and all those who may become owners of shares
hereafter issued, a public limited company (société anonyme or S.A.) qualifying as an investment company with variable
share capital established as a specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investisse-
ment spécialisé) governed by the law of February 13, 2007 on specialised investment funds, as such law has been and will
be amended from time to time, under the name of “Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF” or, in abbreviated
form, “SPF 2 Feeder SA SICAV-SIF” (hereinafter the “Company”).
159973
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by resolution of the
board of directors of the Company (the “Board”).
In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent
which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for a period of ten (10) years.
The Company may however be dissolved earlier if the Master Fund (as defined in article 4 below) is terminated before
such ten (10) year term. The Company would then be dissolved on the date of termination of the Master Fund as such
date is determined pursuant to the constitutive documents of the Master Fund.
In addition, the Company may at any time be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for the amendments of the present articles of association as further set out in article 27 therein.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest directly or indirectly through its wholly owned
subsidiary(ies) all or substantially all of its the funds available to it in Shopping Property Fund 2, a French law, simplified,
leveraged variable capital investment company investing primarily in real estate (société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier or “SPPICAV”) incorporated as a
simplified joint-stock company (société par actions simplifiée or “SAS”) with registered office at 167 quai de la Bataille de
Stalingrad, 92867 Issy les Moulineaux Cedex, France (the "Master Fund"), in accordance with the law of February 13, 2007
on specialized investment funds, as such law has been or may be amended from time to time (the “SIF Law”). The Company
and or its wholly owned subsidiary(ies) may further hold cash or cash equivalents, and such other assets as disclosed in
the latest information memorandum issued by the Company (the “Information Memorandum”).
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the SIF Law.
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The share capital of the Company shall be represented by fully paid up shares
without par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company.
The minimum share capital shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-), as specified
in the SIF Law or the equivalent thereof in any other currency. The minimum share capital of the Company must be
achieved within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment
fund under the SIF Law.
The shares to be issued pursuant to article 7 hereof are of different classes (each a “Class”, and together the “Classes”).
There are distribution shares (“Distribution shares”) and capitalisation shares (“Capitalisation shares”). Distribution sha-
res entitle the holders thereof to the portion of the Company's available net income attributable during the lifetime of
the Company. Capitalisation shares entitle the holders thereof to the portion of the Company's available net income,
which portion will be reinvested by the Company and distributed to such holders as at closing of the Company's liqui-
dation.
The Company may, as the Board shall determine, in the future, issue shares of further Classes so as to correspond to
(i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or advisory fee structure and/or (iii)
different distribution, shareholders servicing or other fees and/or (iv) different types of targeted investors and/or (v) such
other features as may be determined by the Board from time to time.
For the purpose of determining the total assets of the Company, the net assets attributable to each Class of shares
shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the total assets shall be the total of the net assets of all the
Classes of shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The Company shall only issue shares in registered form.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of record of registered shares, residence or elected domicile of the owner as indicated to the Company,
the number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each share.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on
such registered shares.
(2) Shareholders entitled to receive shares shall provide the Company with an address to which all notices and an-
nouncements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
159974
L
U X E M B O U R G
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(3) The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such share(s).
(4) The Company may decide to issue fractional shares, up to three decimals. Such fractional shares shall not be entitled
to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable such class of shares on a pro rata basis.
(5) Each share grants the right to one vote at every meeting of shareholders and as the case may be at separate Class
meetings of the holders of shares of each of the Classes issued.
Art. 7. Subscription of Shares. In accordance with article 1 of the SIF Law, shares of the Company may only be
subscribed by well-informed investors, which, in accordance with article 2 of the SIF Law, are (i) institutional investors,
(ii) professional investors, or (iii) any other investors having declared in writing their adherence to the status of a well-
informed investor and either having a minimum commitment to the Company of at least one hundred and twenty-five
thousand Euros (EUR 125,000.-) (or an equivalent amount in another currency) or having been the subject of an assess-
ment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning
of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying his ex-
pertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in a specialised investment fund (“Well-
Informed Investors”).
Except where dealings in shares have been suspended (as specified in article 12), shares may be subscribed by investors
at such date or during period(s) and in the manner specified in the Information Memorandum at the subscription price.
Applications for shares should be made in writing and in the manner specified in the Information Memorandum or such
other method as the Board in its discretion may accept.
The subscription price to be paid by Investors subscribing for Capitalisation shares and/or Distribution Shares upon
the Initial Closing Date (as defined in the Information Memorandum) shall be EUR 10,000.
Except for subscription made on the Initial Closing Date, subscriptions are made at unknown Net Asset Value (as
defined in article 11) and the number of shares to be received is determined upon the Net Asset Value calculated at the
Valuation Day (as defined in article 12) following the subscription.
The vesting date is the first calendar date after the Valuation Day.
Investors will be required (in their application form) to enter into a commitment to subscribe for an amount of shares.
Art. 8. Redemption of Shares. Shares will not be redeemable at the request of shareholders until 31 March 2021 (the
“Lock-in Period”).
After the end of the Lock-In Period, the Board may accept, under its absolute discretion, to redeem shares upon
shareholders' request.
Art. 9. Compulsory Sale or Redemption of Shares. A shareholder who is, or who holds shares on behalf of, a person
whose interest in such shares (whether alone or in conjunction with other persons in the same position) is:
i. such as to cause the Company to be in breach of any law or regulation of any country or governmental authority;
or
ii. in the Board's reasonable opinion, likely to give rise to any fiscal, tax or other pecuniary disadvantage to the Company
or to other shareholders or to increase the cost of administering the Company,
shall be considered a “Disqualified Investor”.
Any shareholder who to his knowledge becomes a Disqualified Investor is required to notify the Board accordingly
and to offer all its shares for sale. The Board may call upon the holder of any shares to establish to its satisfaction that
the holder is not a Disqualified Investor, failing which the Board may require him to sell his shares. If the shareholder fails
to sell his shares the Board may do so as the Disqualified Investor's agent or compulsorily redeem those shares (at the
discretion of the Board). Such shares will be sold or compulsorily redeemed at 75 % of the then current Net Asset Value
per share of the Company reduced by any cost, expenses, interests and penalties borne by the Company and related to
such compulsory redemption.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares and Transfer of Shares.
1. Restrictions on Ownership of Shares
The shares will only be issued to shareholders qualifying as Well-Informed Investors and having provided specified
identification documentation and information to comply with various “know your client” and anti-money laundering
regulations and as required by the Board or any relevant agent of the Company at the time of subscription and at any
other time as notified to the relevant shareholders.
159975
L
U X E M B O U R G
The Board may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body,
if in the opinion of the Board such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or
regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disad-
vantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred, as further described in the Information
Memorandum.
2. Restrictions on Transfer of Shares
Shares will be freely transferable among shareholders. Any transfer of shares by a shareholder to a third party shall
be subject to the prior written approval of the Board, not to be unreasonably withheld. The Board shall inter alia be
satisfied that the proposed transferee is a Well-Informed Investor and is not a Disqualified Investor and has satisfied KYC
obligations.
Notification of any transfer of shares is to be provided to the Company and to the Administrator by the transferor
no later than 10 business days before the expected date of transfer. Such notification shall state the name and address of
the proposed transferee, the number of shares to be transferred and provide the anti-money laundering documents
regarding the transferee. Registration of a transfer will take effect only on a Valuation Day. It will be the responsibility of
the transferor and transferee to deal with any taxes, duties, imposts or levies payable on or in consequence of a transfer
of Shares.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share shall be determined by dividing the
net assets of the Company (being the portion of assets less the portion of liabilities attributable to the Company, on any
such Valuation Day) (the “Net Asset Value”), by the number of shares then in issue, in accordance with the valuation
rules set out below. Net Asset Value per share will include any income which has been allocated, but not yet distributed,
by the Master Fund to the subsidiary.
If following the determination of the Net Asset Value of the shares there is a material change in relation to a substantial
part of the assets or property rights of the Company, the Board may, in order to safeguard the interests of the share-
holders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
I. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
The value of the Master Fund shares held indirectly by the Company will be calculated by taking the aggregate net
asset value of the Master Fund shares (the “Master NAV”) held indirectly by the Company, valued in accordance with
the valuation policy of the Master Fund.
The assets of the Company will be valued in accordance with Luxembourg GAAP standards.
The value of any shares, loans, cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the
full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be determined after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
The Company is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the Company if the
aforesaid valuation methods appear impossible or inappropriate due to extraordinary circumstances or events in order
to reflect better the probable realisation value established with prudence and good faith.
II. The liabilities of the Company shall be determined as follows:
The liabilities of the Company will be valued in accordance with Luxembourg GAAP standards.
The liabilities of the Company shall include:
(a) all loans and other indebtedness for borrowed money (including convertible debts), bills and accounts payable net
of the unamortised portion of discounts and/or premiums and financing costs;
(b) all accrued interest on such loans and other indebtedness for borrowed money (including accrued fees for com-
mitment for such loans and other indebtedness);
(c) all accrued or payable expenses (including fees payable to agents);
(d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money, in-
cluding the amount of any unpaid distributions declared by the Company, where the Valuation Day falls on the record
date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Board, as well as such amount (if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in
respect of any contingent liabilities of the Company (i.e. liabilities for past events which are definite as to their nature and
are certain or probable to occur and can be measured with reasonable accuracy, which might arise during the life of the
Company and may include potential liabilities arising from any disputes); and
(f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law.
In determining the amount of such liabilities the Board shall take into account all expenses payable by the Company. The
Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.
III. For the purpose of this article:
159976
L
U X E M B O U R G
a) shares to be redeemed (if any) shall be treated as existing and taken into account until the date on which the shares
are redeemed, and from such time and until paid by the Company the price therefor shall be deemed to be a liability of
the Company;
b) shares to be issued shall be treated as being in issue as from the date of issue and from such time and until received
by the Company the price therefor shall be deemed to be a debt due to the Company;
c) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of de-
nomination of the shares shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the
date and time for determination of the Net Asset Value per share of the Company; and
d) the assets and liabilities of the Company shall be deemed to include the assets and liabilities of its wholly owned
subsidiary(ies), unless such assets and liabilities are already explicitly included by way of the provisions set out above.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of the Net Asset Value per Share. The Net Asset Value
per share of the Company will be calculated as at 31 March, 30 June, 30 September and 31 December (each a "Valuation
Day"). Additionally the Net Asset Value per share of the Company will be calculated on 10 December 2014 and 10
December 2015.
The Board may appoint additional or alternative days to be Valuation Days and will notify shareholders accordingly.
The Board may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per share and if applicable, the issue
of its shares:
a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board as a result
of which disposals or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;
b) during any period when, as a result of the political, economic, military or monetary events or any circumstance
outside the control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs in the real estate market,
disposal of the assets of the Company is not reasonably practicable without materially and adversely affecting and preju-
dicing the interests of shareholders or if, in the opinion of the Board, a fair price cannot be determined for the assets of
the Company;
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of the
assets of the Company;
d) when for any other reason the prices of the assets owned by the Company cannot promptly or accurately be
ascertained;
e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of the shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of the assets of
the Company or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates
of exchange;
f) during any period when the value of the net assets of the underlying investment vehicles in which the Company has
invested, may not be determined accurately, or if the calculation of the net asset value of the underlying investment
vehicles is suspended; or
g) upon publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the winding
up of the Company.
Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Administrator and may be notified to shareholders having
made an application for subscription of shares for which the calculation of the Net Asset Value per share has been
suspended.
Title III. Administration and supervision
Art. 13. The Board. The Company shall be managed by the Board composed of at least three (3) members, who need
not to be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders which shall determine their
remuneration and term of office.
Each director shall remain in function until his or her successor is elected, provided, however, that any director may
be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the general meeting. Upon
the expiry of their term, directors may be reappointed by the general meeting.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. Meetings of the Board. The Board may choose from amongst its members a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of shareholders and the Board, but in his absence the shareholders or
the Board may appoint another director, and in respect of shareholders meetings any other person, as chairman pro
tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board may from time to time appoint the officers of
159977
L
U X E M B O U R G
the Company, including general managers and any assistant general managers or other officers considered necessary for
the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers
need not be directors or shareholder of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these
Articles, shall have the powers and duties given them by the Board.
Notice of any meeting of the Board shall be given by the chairman to all directors at least twenty-four (24) hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax
or e-mailed PDF scan of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equip-
ment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting.
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or e-mailed PDF scan another
director as his proxy. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or
represented at a meeting of the Board. If the quorum is not satisfied, another meeting shall be convened.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting
vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing and may consist of one or
several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall
be the date of the latest signature.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro
tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 15. Powers of the Board. The Board possesses the widest powers to manage the business of the Company and
to take all actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which
is not a matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence.
The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company.
The Board may delegate under its overall responsibility and control its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to directors
or officers of the Company.
Art. 16. Corporate Signature. Towards third parties, the Company will be bound by the joint signature of any two (2)
directors or, by the joint or sole signature of any director or officer to whom authority has been specially delegated by
the Company.
Art. 17. Delegation of Power. The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the
Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
be members of the board, who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board so authorises,
sub-delegate their powers.
The Board may enter into an investment management agreement with one or several investment managers which may
undertake certain management and investment advisory functions under the control and responsibility of the directors
of the Company.
The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies. The Board, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i)
the investment policy of the Company (ii) the hedging strategy to be applied to the shares and (iii) the course of conduct
of the management and business affairs of the Company, all in compliance with the provisions of these Articles, the
Information Memorandum and with applicable laws and regulations.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company has in any transaction of the Company an interest opposite
to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board such opposite interest and shall
159978
L
U X E M B O U R G
not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall
be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. Subject to Luxembourg law, the Company shall indemnify any member of the
Board or any of its employees, directors, officers or partners, against any claims asserted in connection with the operations
of the Company involving a person's status as a member of the Board or any of its employees, directors, officers or
partners, unless it is determined that any such person's action was due to (i) an act or omission material to the matter
giving rise to the proceedings that either was committed with negligence, wilful misconduct or fraud, in bad faith or was
the result of a material breach of any duty under the Information Memorandum, or these Articles; (ii) the actual receipt
of an improper personal benefit in money, property or services; or (iii) in the case of any proceedings, a belief, based on
reasonable cause, that the act or omission was unlawful.
Art. 21. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor
(réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the SIF Law.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board.
It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth (1/10
th
) of the share capital.
The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company in Luxembourg, on the second Tuesday of May of each year at 4:30 p.m. Luxembourg time. If such day
is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the Board pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least ten (10)
Business Days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of share-
holders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be
prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in
which instance the Board may prepare a supplementary agenda.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only. If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed
of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting
of shareholders.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share of any Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A shareholder
may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and
who may be a director of the Company. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed
resolution, nor an abstention, are void.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes of the shareholders validly cast.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Class of Share. General meetings of shareholders shall be held, at any
time, to decide on any matters which relates exclusively to such Class.
The provisions of article 22, paragraphs 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 shall apply to such general meetings.
Art. 24. Financial Year. The financial year of the Company shall commence on 1 January of each year and shall terminate
on 31 December of the same year.
159979
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Distributions. The general meeting of shareholders of the Company shall, upon proposal from the Board and
within the limits provided by law, determine how the results of the Company shall be disposed of, and may from time to
time declare, or authorise the Board to declare, distributions.
For any Classes of shares entitled to distributions, the Board may decide to pay interim dividends in compliance with
the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board shall
determine from time to time. The Board may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as may be set forth by the Board.
Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the
issued shares.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final provisions
Art. 26. Depositary. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
“Depositary”).
The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the SIF Law.
If the Depositary desires to retire, the Board shall use its best endeavours to find a successor depositary within two
months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary but shall
not remove the Depositary unless and until a successor depositary has been appointed to act in the place thereof.
Art. 27. Alternative investment fund manager. In accordance with the provisions of the law dated 12 July 2013 on
alternative investment fund managers, as may be amended from time to time (the “AIFM Law”), the Company qualifies
as an alternative investment fund (“AIF”) and has designated an external alternative investment fund manager (“AIFM”)
The AIFM is responsible for the portfolio management and the risk management functions in accordance with the
AIFM Law.
The AIFM has been duly authorized to act as AIFM by the the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the
"CSSF").
Art. 28. Dissolution of the Company. Notwithstanding the provisions of article 3 hereabove, the Company may at any
time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements
referred to in article 30 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3
rd
) of the minimum capital indicated in article 5 hereof, the
question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth (1/4
th
) of the minimum capital set by article 5 hereof; in such an event, the general meeting
shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth
(1/4
th
) of the votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3
rd
) or one-fourth (1/4
th
) of the legal minimum, as the case
may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Art. 30. Amendments to the Articles. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject
to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Capitalised terms within these Articles shall have the same meaning as in the Information Memorandum, unless other-
wise defined herein.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and the SIF Law as such laws have been or may be amended from time to
time.
159980
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of its incorporation and end on 31 December 2014.
The first annual general meeting shall be held in 2015.
<i>Initial Capital - Subscription and Paymenti>
The initial capital is fixed at twelve million six hundred and fifty-eight thousand one hundred and thirty-seven euros
and forty-four cents (EUR 12,658,137.44-) represented by one thousand two hundred and sixty-five point eight hundred
and thirteen (1,265.813) Distribution shares without par value.
The entire share capital is subscribed as follows by the pre-named appearing parties, as follows:
Foyer Vie S.A. for one hundred and ninety-six point zero twenty (196.020) Distribution shares of the Company
Cardif Lux Vie S.A. for nine hundred and seventy-one point seven hundred and eighty-three (971.783) Distribution
shares of the Company
Aviabel S.A. for ninety-eight point zero ten (98.010) Distribution shares of the Company
The above shareholders declare to subscribe for the Distribution shares and to have them fully paid up by the con-
tribution of:
nineteen thousand seven hundred and seventy point zero four (19,770.04) shares of the Master Fund, prenamed,
contributed by Foyer Vie S.A. for a value of one million nine hundred and sixty thousand one hundred and ninety-nine
euros and forty-seven cents (EUR 1,960,199.47-)
ninety-eight thousand eleven point forty-eight (98,011.48) shares of the Master Fund prenamed, contributed by Cardif
Lux Vie S.A. for a value nine million seven hundred and seventeen thousand eight hundred and thirty-eight euros and
twenty-four cents (EUR 9,717,838.24-)
nine thousand eight hundred and eighty-five point zero two (9,885.02) shares of the Master Fund, prenamed, contri-
buted by Aviabel S.A. for a value of nine hundred and eighty thousand ninety-nine euros and seventy-three cents (EUR
980,099.73-)That is to say a total of one hundred and twenty-seven thousand six hundred and sixty-six point fifty-four
(127,666.54) shares of the Master Fund, prenamed, for a total value of twelve million six hundred and fifty-eight thousand
one hundred and thirty-seven euros and forty-four cents (EUR 12,658,137.44) which have been allocated to the share
capital of the Company.
Pursuant to articles 26-1 and 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915 as amended,
the shares of the Master Fund being contributed to the Company have been the subject of a report prepared by Price-
waterhouseCoopers, independent auditor (réviseur d'entreprises agree) dated September 10, 2014, which concludes as
follows:
“Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes
us to believe that the global value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the value of the
shares to be issued in counterpart”.
The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the representatives of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Company as a result of its creation are estimated at approximately EUR
5,500.-.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as validly convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders which resolved as follows:
I. The following are elected as directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2014.
<i>Members:i>
- Sven REIN, born on 3 November 1967 in Wiesbaden, Germany, residing professionally at 44, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg;
- Jacqueline FAISANT, born on 28 August 1955 in Tain l'Hermitage, France, residing professionally at 167 quai de la
Bataille de Stalingrad, F-92867 Issy-les-Moulineaux Cedex, whose appointment is, as of the date of today, still subject to
approval by Commission de Surveillance du Secteur Financier;
159981
L
U X E M B O U R G
- Dominique MOERENHOUT, born on 23 May 1974 in Etterbeek, Belgium, residing professionally at 44, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
II. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative with registered office at 400 Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, is
appointed as auditor of the Company for a term to expire at the close of the annual general meeting of shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31 December 2014.
III. The registered office of the Company is set at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: B. LEJEUNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2014. Relation: LAC/2014/43857. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 septembre 2014.
Référence de publication: 2014156911/495.
(140176209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.
BP 62 S.A., Société Anonyme,
(anc. Woiwer R5 S.A.).
Siège social: L-8079 Bertrange, 117a, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 145.198.
L'an deux mille quatorze, le trente septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. La société à responsabilité limitée «Financière Schmit & Schmit SARL», établie et ayant son siège social à L-8079
Bertrange, 117A, Rue de Leudelange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B
sous le numéro B 135.315, et
2. La société à responsabilité limitée “O.I.M.-OPERATIONS IMMOBILIERES MOLITOR”, établie et ayant son siège
social à L-2555 Luxembourg, 41, Rue de Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro B 32.762.
Lesquelles comparantes sont ici représentées par Monsieur André PIPPIG, comptable, né le 10 juillet 1971 à Esch-sur-
Alzette, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, en vertu de deux
procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant resteront annexées aux présentes.
Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société anonyme “WOIWER R5 S.A”., (la "Société"), ayant son siège social à L-4463 Soleuvre, 1, Rue Prince
Jean, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145.198, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 711 du 1
er
avril 2009. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Carine REUTER, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 mars 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1306 du 3 juin 2013.
- Que les comparantes sont les seuls et uniques actionnaires de la Société et que les comparants se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide changer la dénomination de la société en «BP 62 S.A.» et de modifier l’article 1
er
premier alinéa
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «BP 62 S.A.»
159982
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social vers L-8079 Bertrange, 117a, rue de Leudelange et de donner au
deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts la teneur suivante:
« Art. 1
er
. (deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’as-
semblée des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs actuels, à savoir Monsieur Marc PELLER, Monsieur
Lino DAS NEVES CARDOSO et de l’administrateur-délégué Monsieur Marc PELLER et leur accorde décharge pleine et
entière pour l’exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Stephan Laurent SCHMIT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 4 mai 1978, demeurant à 14,
rue Michel Lentz, L-8085 Bertrange;
b) Monsieur Christophe SCHMIT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 31 mai 1979, demeurant à 14, rue
Michel Lentz, L-8085 Bertrange;
c) Monsieur Alphonse François MOLITOR, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 11 novembre 1943, de-
meurant à 41, rue de Strassen, L-2555 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer à la fonction d’administrateur-délégué:
- Monsieur Stephan Laurent SCHMIT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 4 mai 1978, demeurant à 14,
rue Michel Lentz, L-8085 Bertrange.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cent euros.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinter, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: André PIPPIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 02 octobre 2014. Relation GRE/2014/3861. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014157041/68.
(140176529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Myagency.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 163.444.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2014i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession de parts
2. Démission gérant administratif
3. Nomination nouveau gérant administratif
<i>Résolutions prises:i>
<i>Les associés:i>
1) Monsieur BOURDAA Aurélien, gérant technique, né à Bazas (France), le 9 septembre 1982, demeurant à L-1221
Luxembourg, 33 rue de Beggen (40 parts);
159983
L
U X E M B O U R G
2) Monsieur KOUNKOU NGANGA Gérard, gérant administratif, né à Addis Abeba (Ethiopie), le 12 mars 1972,
demeurant à L-2559 Luxembourg, 14 rue Valentin Simon (40 parts);
3) Monsieur JALLOUZ Anouar, né à Djerba-Midoun (Tunisie), le 14 mai 1981, demeurant à F-57050 Longeville-lès-
Metz, 32C boulevard Saint-Symphorien (20 parts);
de la société à responsabilité limitée MYAGENCY, ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 59 rue du Dix Octobre;
Ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Monsieur KOUNKOU NGANGA Gérard propriétaire de 40 parts de la société à responsabilité limitée MYAGENCY,
établie et ayant son siège social à Bereldange;
Monsieur KOUNKOU NGANGA Gérard cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur
BOURATSIS Polydefkis, né au Luxembourg, le 17 novembre 1985, demeurant à L-7214 Bereldange, 2A rue Belle Vue,
qui accepte, 20 parts de la société dont s'agit.
Ainsi qu'à Monsieur JALLOUZ Anouar, né à Djerba-Midoun (Tunisie), le 14 mai 1981, demeurant à F-57050 Longeville-
lès-Metz, 20 parts de la société dont s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus, le capital social de la société MYAGENCY S.à r.l. représenté par cent (100)
parts sociales, est répartie comme suit:
BOURDAA Aurélien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
JALLOUZ Anouar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
BOURATSIS Polydefkis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur KOUNKOU
NGANGA Gérard reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.
<i>Deuxième résolution:i>
La société a pris connaissance de la démission de Monsieur KOUNKOU NGANGA Gérard, né à Addis Abeba (Ethio-
pie), le 12 mars 1972, demeurant à L-2559 Luxembourg, 14 rue Valentin Simon de sa fonction de gérant administratif.
<i>Troisième résolution:i>
Est nommé nouveau gérant administratif de la société Monsieur JALLOUZ Anouar, né à Djerba-Midoun (Tunisie), le
14 mai 1981, demeurant à F-57050 Longeville-lès-Metz
Fait à Bereldange, le 28 janvier 2014, en 4 exemplaires.
BOURDAA Aurélien / KOUNKOU NGANGA Gérard /
JALLOUZ Anouar / BOURATSIS Polydefkis.
Référence de publication: 2014157094/46.
(140177173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.
Injo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.956.
Le bilan consolidé au 30.06.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2014158918/11.
(140179693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Industry Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 109.790.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158913/9.
(140180925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
159984
BP 62 S.A.
Custom Auto Craft S.à r.l.
DYZ S.à r.l.
EIG LLX Holdings S.à r.l.
Flowserve Finance S. à r.l.
Fortuna Select Fund
Four Seasons Capital S.A.
FP-EFR S.à r.l.
FPSPI SICAV
Freestone Investments S.A.
General Technic Immobilière S.C.I.
German Ground Lease Finance III S.A.
Glenn Arrow Portman S.à r.l.
Global Fashion Holding S.A.
Goodrich TMM Luxembourg B.V.
Grace Lodge Care Operating S.à r.l.
Grace Lodge Care S.à r.l.
Gracewell Investment No 2 S.à r.l.
Grand Large Finance S.A.
Greening
Groupe Steffen S.à r.l.
GS Car Rental Lux Parallel S.à r.l.
GSCP VI AA One Holding S.à r.l.
GT Holding SA
Guess Luxembourg S.à r.l.
Habran & Jensen Consulting S.à r.l.
Halder-GIMV Germany Program - Adams Street S.à r.l.
Hannibal SCI
HarbourVest Acquisition Holdings S.à r.l.
HCI Holdings Sàrl
HC Investments S.àr.l.
HCI S.A.
"Hein S.à.r.l.", Fabrique de Fours
H.I G. Luxembourg Holdings 55 S.à r.l.
HIPEP VI-Holdings II S.à r.l.
HIPEP VI-Holdings I S.à r.l.
Hosta
Hôtel de Foetz S.A.
HPWM Funds
H.T. Layer Europe
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l.
I.E. LuxSubCo French No.1 S.à r.l.
I.E. LuxTopCo French No 1 S.à r.l.
Immibel S.A.
Immo PDP2
Industry Investment S.A.
Injo S.à r.l.
Myagency.lu S.à r.l.
Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF
Woiwer R5 S.A.