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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3315

8 novembre 2014

SOMMAIRE

Direct Lending Fund II General Partner S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159083

Eloise International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159113

JB Fund Selector S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

159103

L'Occitane International S.A.  . . . . . . . . . . .

159117

MCP Investments II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

159092

MIJIM s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159075

Mirandoline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159075

Onidy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159074

Onidy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159074

Orod'elle s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159074

Otimo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159074

OXEA FINANCE & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . .

159075

Palek Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159076

Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159080

Parc Faïence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159079

Park Luxco 3 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159077

Park Luxco S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159076

Partnair Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

159081

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159077

Pfizer Holdings International Luxembourg

(PHIL) Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159080

Pfizer Luxco Holdings Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

159076

Pfizer Luxembourg Global Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159078

Pfizer Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

159081

Phenix Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .

159080

Pro-De S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159078

Pro-Li S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159078

ProLogis France V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

159079

ProLogis France XVI S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

159079

ProLogis France XXI S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

159079

ProLogis France XXXIX S.à r.l.  . . . . . . . . .

159079

ProLogis UK CCII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

159080

ProLogis UK CCLVII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

159080

ProLogis UK CCXXIX S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

159081

ProLogis UK CCXXVII S.à r.l. . . . . . . . . . . .

159081

ProLogis UK III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159082

ProLogis UK LV Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159078

ProLogis UK LXXXI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

159120

ProLogis UK LXXX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

159082

ProLogis UK XLVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

159120

ProLogis UK XXIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

159120

PSPFINLUX II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159082

Seven Conseils SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159077

Shabalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159077

Silver Sea Properties (Banbury) S.à r.l. . . .

159078

Société européenne de développement des

industries alimentaires et cultures S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159074

Somes Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

159082

Typo 95 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159081

Universal Premium Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

159120

159073

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U X E M B O U R G

Onidy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.798.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158218/9.
(140179170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Onidy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.798.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158219/9.
(140179181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Orod'elle s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 156.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 10/10/2014.

Référence de publication: 2014158222/10.
(140179674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Otimo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 17, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 141.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158223/9.
(140179009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

SEDIAC S.A., Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A., Société

Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 43.867.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 29 septembre 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Louis VILGRAIN de sa fonction d'administrateur et président, avec effet

immédiat;

- de coopter, avec effet immédiat, Monsieur Alexandre VILGRAIN, résidant au 11 Bis Passage de la Visitation, 75007

Paris, France, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur;

- de nommer comme nouveau président Monsieur Alexandre VILGRAIN, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A.
En abrégé SEDIAC S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014158307/17.
(140178908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159074

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U X E M B O U R G

Mirandoline S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 175.528.

Concernant la société Mirandoline S.A., n° de Registre de Commerce Luxembourg B 175528, ayant son siège social

au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, le siège de la Société a été dénoncé avec effet au 25 septembre 2014 et la
convention de domiciliation conclue entre la Société et SGG S.A. a également été dénoncé avec effet au 25 septembre
2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158180/11.
(140178713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

OXEA FINANCE & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 153.693.

AUSZUG

Die Aktionäre der Gesellschaft haben in der Hauptversammlung vom 23. September 2014 Folgendes beschlossen:
1) Herr Soumo Bose ist als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung vom 1 Juli 2014 zurückgetreten;
2) Herr Nazar Maqbool Al-Lawati, geboren am 21 April 1973 in Mutrah, Muscat. Oman, wohnhaft in Way 4908, House

597A, Al Khuwair 33, Muscat, Oman, wurde als neues Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung vom 23. September fur
einen Zeitraum von 5 Jahren / bis zur Versammlung der Aktionäre vom 6. Dezember 2019 ernannt,

Der Aufsichtsrat ist demnach wie folgt zusammengesetzt:
- Mr. Philippe, Henri, Pierre, Marie RAYNAUD DE FITTE;
- Mr. Nazar Maqbool Al-Lawati; und
- Mr François BOURGON.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 23. September 2014.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2014158224/22.
(140179367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

MIJIM s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9660 Insenborn, Maison 1.

R.C.S. Luxembourg B 134.771.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2014

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 03 octobre 2014 au siège de la

société:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale accepte la démission Monsieur Thierry Jimenez, né le 23 juin 1970 à Montauban (France), de-

meurant à L-9164 Lipperscheid, 39, Tunnelstrooss comme gérant unique, ceci avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme gérant unique Monsieur Frankard Guy, né le 18 mai 1962 à Steinfort

(Luxembourg) demeurant professionnellement L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon, ceci avec effet immédiat.

La société est valablement engagée par sa seule signature avec faculté de procuration.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9153 Dirbach, Maison 4A à L-9660 Insen-

born, Maison 1

Par la présente, nous déclarons que:
a) Monsieur Antoine JIMENEZ, retraité , né à Barcelone (Espagne), le 24 avril 1940, demeurant à F-31340 Villematier

(France), 474, Chemin d'Ayrolles, propriétaire de 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée «MIJIM s.à r.l.»,

159075

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U X E M B O U R G

ayant son siège social à L-9153 Dirbach, Maison 4A, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le N° B134771 déclare avoir cédé 100 parts sociales à la société à responsabilité limitée «Octopus Participations s.à r.l.»,
ayant son siège social à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le N° B 48707, représenté par son gérant unique, au prix convenu entre parties, cet acceptant.

b) Par la présente cession, la société à responsabilité limitée «Octopus Participations s.à r.l.», préqualifiée, devient

propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits qui y sont attachés. Elle aura droit notamment
aux produits des dites parts, qui y sont attachés et qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

d) Suite à la présente cession, le capital social est réparti comme suit:

Octopus Participations s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Fait et signé à Dirbach, le 3 octobre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014158176/36.
(140179261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Palek Immo S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 121.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014158225/10.
(140179047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Park Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.272.

<i>Extrait de L'Assemblée Générale Extraordinaire Des Actionnaires de la Société du 1 

<i>er

<i> octobre 2014

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 1 

er

 octobre 2014 la décision suivante

(traduction libre):

Les actionnaires de la Société décide de nommer PricewaterhouseCoopers, une Société Coopérative de droit luxem-

bourgeois,  ayant  son  siège  social  à  400,  route  d'Esch  L-1471  Luxembourg  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477 en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la
Société et ce jusqu' à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014158227/19.
(140179357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pfizer Luxco Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.684.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158262/10.
(140179563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159076

L

U X E M B O U R G

Park Luxco 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.288.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société du 1 

<i>er

<i> Octobre 2014

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 1 

er

 octobre 2014 la décision suivante

(traduction libre):

Les actionnaires de la Société décide de nommer PricewaterhouseCoopers, une Société Coopérative de droit luxem-

bourgeois,  ayant  son  siège  social  à  400,  route  d'Esch  L-1471  Luxembourg  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477 en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la
Société et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014158229/19.
(140179356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 184.653.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158230/10.
(140179401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Shabalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.017.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-8008 Strassen, le 09 octobre 2014.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014158325/11.
(140179890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Seven Conseils SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 82.173.

Suivant la loi du 28.07.2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des

actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A- N° 161 du 14 août 2014,

Le Conseil d'Administration décide de nommer:
la société «SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE S.à.r.l.», expert-comptable, située à L-4761 Pétange, 59 route

de Luxembourg et inscrite au RCS sous le numéro B77606, dépositaire des titres au porteur de la société.

Pascal WAGNER / Renée WAGNER / Jonathan SANGSTER
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014158324/14.
(140179307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159077

L

U X E M B O U R G

Pro-De S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014158237/10.
(140179234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pfizer Luxembourg Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.901.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158234/10.
(140179550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK LV Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 81.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158240/9.
(140179436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pro-Li S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 105.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014158239/10.
(140179232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Silver Sea Properties (Banbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 91.420,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 188.792.

Par résolutions signées en date du 30 septembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Matthew Rosenberg, avec adresse professionnelle au 29, Great Guildford Street, SE1 0ES Londres,

Royaume-Uni, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 7 octobre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Paul Justin Humphreys, avec adresse professionnelle au 29, Great Guildford Street,

SE1 0ES Londres, Royaume-Uni de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 7 octobre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158306/15.
(140179712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159078

L

U X E M B O U R G

ProLogis France V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158241/9.
(140179448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis France XVI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.783.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158242/9.
(140179447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Parc Faïence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.018.

<i>Extrait d'une résolution du conseil d'administration du 24 juillet 2014.

Le conseil d'administration constate que Monsieur Jean-Louis Rairoud a démissionné comme administrateur B, avec

effet au 31 août 2014.

Les administrateurs restant en fonctions cooptent en conséquence, comme administrateur B, Monsieur Frank Haïmes,

directeur administratif et financier, né le 30/10/1970 à Malmedy en Belgique, demeurant à L-8151 Bridel, n° 17, rue de
Schoenfels, jusqu'à la prochaine assemblée générale en 2015.

La nomination de Monsieur Haïmes est avec effet au 24 juillet 2014.

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

<i>Pour le conseil d'administration
Par mandat du 24 juillet 2014
Nico Schaeffer

Référence de publication: 2014158257/18.
(140179699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis France XXI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158244/9.
(140179445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis France XXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158245/9.
(140179444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159079

L

U X E M B O U R G

ProLogis UK CCII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158246/9.
(140179826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK CCLVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.263.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158247/9.
(140179441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Phenix Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 65.854.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 octobre 2014 à 11.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des administrateurs venant à échéance lors de la présente Assemblée, il a été décidé, à l'unanimité, de

renouveler les mandats d'Administrateurs de MM. Koen LOZIE et Joseph WINANDY et de la société PACBO Europe
Administration et Conseil représentée par M. Patrice CROCHET.

- Par ailleurs, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur

Pierre Schill.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014158267/16.
(140179780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

PERF 1 S.à r.l., Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 162.241.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 7 octobre 2014

- Le siège social de la Société est transféré du 5, rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg avec effet au 1 

er

 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158256/10.
(140179431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.646.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158261/10.
(140179542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159080

L

U X E M B O U R G

ProLogis UK CCXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.279.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158248/9.
(140179433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK CCXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158249/9.
(140179443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Partnair Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.314.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARTNAIR LUXEMBOURG S.A.
N. UWIMANA / P. HERNANDO
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014158259/12.
(140179461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pfizer Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 84.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014158263/10.
(140179568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Typo 95 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6490 Echternach, 54, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 104.994.

EXTRAIT

Monsieur SCHIMMELPFENNIG Hans-Günter, gérant unique, déclare par la présente, que son adresse est la suivante:
Kleiststrasse 1, D-54294 TRIER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juin 2014.

<i>Pour Typo 95 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014158375/14.
(140179051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159081

L

U X E M B O U R G

ProLogis UK III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.900.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158250/9.
(140179434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK LXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.128.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158251/9.
(140179437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

PSPFINLUX II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.580.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique tenue le 25 septembre 2014

Il a été décidé:
de nommer Monsieur Jean Paul Gennari, directeur général, né le 25 janvier 1958, demeurant à L-3317 Bergem, 20 Um

Breimentrausch, en qualité de gérant de catégorie B, pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

<i>Catégorie A:

Monsieur Raymond Granger, Monsieur Stéphane Jalbert et Madame Marie Falardeau

<i>Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany, Madame Véronique Wauthier, Monsieur Pierre Hamel et Monsieur

Jean-Paul Gennari.

Extrait certifié conforme
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014158278/19.
(140179587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Somes Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 168.330.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 31 juillet 2014

1. M. Rossen HADJIEV a démissionné de son mandat de gérant.
2. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que l’adresse professionnelle des gérants, Messieurs Julien PONSON et Douwe TERPSTRA, se trouve

dorénavant à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 9.10.2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Somes Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014158309/17.
(140179783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

159082

L

U X E M B O U R G

Direct Lending Fund II General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 190.707.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MaplesFS Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with Cayman

Islands Monetary Authority under number 96041, having its registered office at PO Box 1093, Queensgate House, Grand
Cayman, KY1-1102, Cayman Islands;

here represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in under private

seal;

the said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (the Articles)

of a company which the party declares to establish as follows:

Art. 1. Form and name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the

shares hereafter issued a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Direct Lending
Fund II General Partner S.à. r.l.” (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Company Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the board of managers of
the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
(which country shall not be the United Kingdom), until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. Without prejudice to Article 19, the Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting

of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate object.
4.1. The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be
appointed as and act as managing general partner (associé gérant commandité) of Direct Lending Fund II SLP, a special
limited partnership (société en commandite spécial-SCSp), subject to the Company Law.

4.2. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 5. Share capital.
5.1. The Company has a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting of one hundred

and twenty-five (125) shares in registered form fully paid up with par value of one hundred Euro (€ 100) each.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a

resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of
the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-).

159083

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U X E M B O U R G

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives).
6.2. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the fraction of the share capital of the Company represented by such share, increased by the amount of the share
premium, if any, paid with respect to such share.

6.3. A shareholders' register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to non-shareholders is subject to the

prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital of
the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or
acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.

7.2. For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Company Law.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held at the registered office of the

Company within six months of the close of the financial year.

8.3. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

8.4. If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company, the decisions of the shareholders may

be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or
by  telegram,  telex,  facsimile  or  e-mail.  The  shareholders  shall  cast  their  vote  by  signing  the  circular  resolution.  The
signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter or facsimile.

8.5. If there is only one single shareholder in the Company, the single shareholder assumes all powers conferred by

the Company Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are set out in a written
resolution executed by or on behalf of the single shareholder. Any reference to the “shareholders” and to the “meeting
of shareholders” in these Articles shall be understood as, respectively, the “sole shareholder” and the “resolutions of the
sole shareholder” when the context so requires.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by the shareholders representing more than one half of the total issued share
capital of the Company.

9.4.  The  shareholders  may  not  resolve  upon  the  following  transactions  without  the  consent  of  a  majority  of  the

shareholders representing at least three-quarters of the total issued share capital of the Company:

(i) to amend, alter or repeal (including any amendment, alteration or repeal effected by merger, consolidation or similar

business combination) any provision of the Articles; and

(ii) to dissolve and/or liquidate the Company.
9.5. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only

with the unanimous consent of the shareholders.

9.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex.

9.7. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

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Art. 10. Management.
10.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of a minimum of three (3) managers, whose

managers need not be shareholders of the Company.

10.2. The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also

determine the term of their office.

10.3. A manager may be removed with or without cause and/or replaced at any time, by resolution adopted by the

general meeting of shareholders of the Company.

10.4. Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the

shareholders of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager.

Art. 11. Meetings of the board of managers of the Company.
11.1. The board of managers of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary

(who need not be a manager) who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of managers of the Company shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice

of meeting which, in principle, shall be in Luxembourg and shall never be in the United Kingdom.

11.3. Written notice of any meeting of the board of managers of the Company shall be given to all managers at least

twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting (which will be a business day).

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the commencement of the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original,
by fax, e-mail, telegram or telex, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall
not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the board of managers of the Company.

11.5. Any member of the board of managers of the Company may act at any meeting of the board of managers of the

Company by appointing a proxy, who must also be member of the board of managers.

11.6. Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of managers of the Company can deliberate and/or act validly only if a majority of the Company's

managers are present or represented at the meeting of the board of managers of the Company. Decisions shall be taken
by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the managers by such means as is, for example,
described in Article 11.6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed
by each and every manager (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers of the Company.
12.1. The minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed by the chairman of the

board of managers of the Company who presided at such meeting or by any two managers of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any manager of the Company.

Art. 13. Powers of the board of managers of the Company. All powers not expressly reserved by Company Law or

by  the  Articles  to  the  general  meeting  of  shareholders  of  the  Company  fall  within  the  competence  of  the  board  of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

Art. 14. Delegation of powers. The board of managers of the Company is authorized to appoint any person, either

manager or not, or any entity, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders of the Company,
for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of

any manager of the Company or by the signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by
the board of managers, but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests.
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any manager or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with

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such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3. In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Company starts on the first day of January and finishes on the

last day of December each year.

Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profits. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

18.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

18.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders of the Company; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
18.4. The dividends may be paid in euro (EUR) or any other currency selected by the board of managers of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers of the Company.

Art. 19. Liquidation.
19.1. The liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons

or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general
meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The
dissolution and liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the Company Law.

19.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

Art. 20. Financial information.
20.1. The Company shall provide each shareholder with a copy of the annual accounts in respect of each financial year

within the period fixed by the Company Law.

20.2. The Company shall provide each shareholder with all information in relation to itself available to the Company

which may be reasonably required by a shareholder to meet tax and legal reporting obligations of the group of companies
of which the shareholder is part. Such information shall include but shall not be limited to all available tax filings, returns
and receipts, bank statements, books and other records of the Company.

20.3. The Company shall prepare its annual accounts in conformity with Luxembourg generally accepted accounting

principles.

Art. 21. Access to books and files of the Company. Each shareholder and its respective auditors and/or any person

appointed by the shareholder to whom the Company has no reasonable objection may, during normal business hours,
have access to the offices, buildings and sites of the Company and shall have the right to inspect and audit at its own
expense all books and records and to check all possessions owned by the Company.

Art. 22. Applicable laws. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Company Law.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
The first annual general meeting of the Company will be held in 2015 in accordance with Article 8.2.

<i>Subscription and payment

MaplesFS Limited, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for one hundred and twenty-

five (125) shares of the Company and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-) to be allocated to the share capital of the Company.

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The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Company as a

result of the present deed amount approximately to EUR 1,200.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The number of managers is set at three (3).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. William Jones, residing at 137, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born on 11

February 1963 in New York, USA;

- Mr. Henry Kelly, residing at 4, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Grand Duchy of Luxembourg, born on 5 October

1955 in Douglas, Isle of Man, British Isles,

- Mr. Craig Tennier, residing at 47 Chetwode Road, Tooting, SW17 7RF London, United Kingdom, born on 12 Sep-

tember 1974 in Johannesburg, South Africa.

3. The registered office of the Company is set at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German texts, the English version will prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with

the notary this original notarial deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

MaplesFS  Limited,  eine  kaimanische  Treuhandgesellschaft  („trust“)  mit  Sitz  in  den  Kaimaninseln,  PO  Box  1093,

Queensgate House, Grand Cayman, KY1-1102 Kaimaninseln, eingetragen bei der kaimanischen „Cayman Islands Monetary
Authority“mit der Nummer 96041;

hier vertreten durch Annick Braquet, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt als Privat-

urkunde.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar der gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

Art. 1. Rechtsform und Name. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Anteile und denjenigen,

die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Direct Lending Fund II General Partner S.à. r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt, gegründet.

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann der

Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden.

2.2.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  durch  Beschluss  des  Geschäftsführungsrates  im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass au-
ßergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen,
welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der
Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland (mit
Ausnahme von Großbritannien) verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die
Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesell-
schaft bleibt.

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Art. 3. Dauer.
3.1. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2. Unbeschadet des Artikel 19. kann die Gesellschaft jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der

Gesellschafter aufgelöst werden, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Bestimmun-
gen gefasst werden soll.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.
4.1. Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und

ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft soll, insbesondere, als Komplementär (associé gérant commandité) von
Direct Lending Fund II SLP, einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale - SCSp), nach den
Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes von 1915.

4.2. Die Gesellschaft kann alle Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung ihrer Investitionen verwenden

um sich gegen Kredit-, Währungs-, Zinsund sonstige Risiken, zu schützen.

4.3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur im Zusammenhang

unbeweglichen oder beweglichen Sachen betreiben, die direkt oder indirekt der Erreichung ihres Gesellschaftszweckes
förderlich erscheinen.

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) aufgeteilt in ein-

hundertfünfundzwanzig (125) voll liberierte Namensanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro
Anteil.

5.2. Durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine

Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen gefasst werden soll, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die
Ausgabe von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) fallen.

Art. 6. Anteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives).
6.2. Jeder Anteil berechtigt dessen Inhaber zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und am Gewinn der Gesell-

schaft im Verhältnis des Bruchteils des jeweiligen Anteils zum Gesellschaftskapital, plus den Betrag eines etwaigen Agios.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält den Namen, den (Wahl-) Aufenthalt, die Anzahl der gehaltenen Anteile, die Summe
der gezahlten Beträge, die Übertragung und das Datum der Übertragung von Anteilen, in Bezug auf einen jeden Gesell-
schafter. Anteilseigentum wird duch die Eintragung ins Anteilsregister begründet.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft über ausreichende

Rücklagen für diesen Zweck verfügt oder der Rückkauf auf die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals zurückzuführen
ist.

Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Dritte

bedarf der Zustimmung eines Beschlusses einer Generalversammlung, der mit einer drei Viertel Mehrheit der am Ge-
sellschaftskapital beteiligten Gesellschafter zu fassen ist. Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft
und Dritten gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung
in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.2. Für alle anderen Fragen wird auf Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915 verwiesen.

Art. 8. Generalversammlung.
8.1. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter. Sie soll die

weitestgehenden Befugnisse besitzen, alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

8.2. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft soll am Sitz der Gesellschaft innerhalb von sechs Monaten nach

Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres stattfinden.

8.3. Weitere Generalversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen

Einberufungsbenachrichtigung der Generalversammlung angegeben sind.

8.4. Sollte die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter haben, können Entscheidungen auch

schriftlich im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern der ausformulierte Umlaufbeschluss zuvor allen Gesellschaftern
schriftlich im Original per Post, per Telegramm, per Telex, per Telefax oder E-Mail zugegangen ist. In diesem Fall übt
jeder Gesellschafter sein Stimmrecht schriftlich aus. Die Gesellschafter können auf demselben Dokument oder auf meh-
reren Kopien eines gleichen Umlaufbeschlusses unterschreiben, Unterschriften können durch Brief oder Telefax nach-
gewiesen werden.

8.5. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung nach den Vorschriften des

Gesetzes von 1915 in Bezug auf Generalversammlung und dieser Satzung aus. Beschlüsse eines Alleingesellschafters wer-

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den stets schriftlich vom Alleingesellschafter selbst oder in dessen Namen gefasst. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Generalversammlung“oder „die Beschlüsse der Generalversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den
Alleingesellschafter bzw. „die Beschlüsse des Alleingesellschafters“, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu
verstehen.

Art. 9. Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten und Einberufung.
9.1. Sofern nicht anderweitig durch diese Satzung bestimmt, gilt die gesetzlich vorgeschriebene Einberufungsfrist für

die Einberufung und das gesetzlich vorgeschriebene Quorum für das Abhalten von Generalversammlungen der Gesell-
schafter.

9.2. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Anteile hält.
9.3. Sofern nicht anderweitig durch Gesetz oder diese Satzung bestimmt, werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß

einberufenen Generalversammlung durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals vertreten, gefasst.

9.4. Folgende Vorhaben können nur durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Ge-

sellschaftskapitals vertreten, gefasst werden:

i. Satzungsänderungen, -ergänzungen oder -aufhebungen (einschließlich jeder Änderung, Ergänzung oder Aufhebung

die auf einer Verschmelzung, Konsolidierung oder einem ähnlichen Vorgang beruht); und

ii. die Auflösung oder die Liquidation der Gesellschaft.
9.5. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung von Verpflichtungen der Gesellschafter können

nur mit Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

9.6. Ein Gesellschafter kann sich bei einer Generalversammlung durch eine andere Person, als seinen Stellvertreter,

aufgrund einer schriftlich im Original vorgelegten oder durch Telefax, E-Mail, Telegramm oder Telex übermittelten Voll-
macht, vertreten lassen.

9.7. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Gesellschafter bei einer Generalversammlung anwesend oder

vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und hinreichend über die Tagesordnung informiert erklären.

Art. 10. Geschäftsführung.
10.1. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführerrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehen soll,

geleitet.

10.2. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung gewählt, welche ihre Amtszeit festlegt.
10.3. Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

10.4. Geschäftsführer können wiederernannt werden. Im Falle, dass ein Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet,

soll so schnell wie möglich eine Generalversammlung einberufen werden, um die frei gewordene Stelle neu zu besetzen.

Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
11.1. Der Geschäftsführungsrat der Gesellschaft kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Zudem kann

er einen Schriftführer ernennen (der nicht zwingend ein Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss), der für die Pro-
tokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrates sowie der Sitzungen der Generalversammlung verantwortlich ist.

11.2. Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines seiner Mitglieder an demjenigen Ort, der in der

Einberufungsbenachrichtung genannt ist. Grundsätzlich sollen die Sitzungen stets in Luxemburg und zu keiner Zeit im
Großbritannien stattfinden.

11.3. Die Ladung zu jedweder Sitzung des Geschäftsführungsrates hat mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor

dem für die Sitzung angegebenen Datum (das auf einen Werktag fallen muss) an alle Geschäftsführer zu erfolgen.

11.4. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Mitglieder der Geschäftsführung zu Beginn einer solchen Sitzung

anwesend oder vertreten sind und sie bestätigen, dass sie wirksam über die Anberaumung der Sitzung benachrichtigt
worden sind und deren Tagesordnung vollumfänglich zur Kenntnis genommen haben. Auf eine solche Einladung kann
verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikations-
mittels ihre Zustimmung hierzu gegeben haben. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erfor-
derlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.

11.5. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

einen Bevollmächtigten bestellt, der ebenfalls Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss.

11.6. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann mittels Telefonkonferenz oder vergleichbarer Kommunikations-

mittel an der Sitzung teilnehmen, wobei gewährleistet sein muss, dass die an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder sich
gegenseitig hören, miteinander sprechen und sich somit ordnungsgemäß beraten können. Eine Teilnahme in einer Sitzung
durch solche Kommunikationsmittel wird einer persönlichen Teilnahme gleichgesetzt.

11.7. Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam abstimmen und/oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit

seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

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11.8. Ungeachtet der vorgenannten Artikel können Beschlüsse des Geschäftsführungsrates auch schriftlich im Um-

laufverfahren gefasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass einem solchen Beschluss eine Beratung, wie beispielsweise
derjenigen im Sinne des Artikels 11.6 vorausgegangen ist. Ein solcher Beschluss soll sich aus einem oder mehreren Do-
kumenten zusammensetzen, die die Entscheidung wiedergibt und vom jedem einzelnen Mitglied des Geschäftsführungs-
rates zu unterzeichnen ist (résolution circulaire). Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum einer derartigen
Beschlussfassung.

Art. 12. Protokoll der Sitzungen des Geschäftsführungsrates.
12.1. Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrates wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, der

die Sitzung leitet, oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Geschäftsführungsrates unterzeichnet.

12.2. Ablichtungen oder Auszüge eines solchen Protokolls, die in gerichtlichen Verfahren oder in sonstiger Weise

vorgelegt werden können, sind vom Schriftführer (falls vorhanden) oder von einem beliebigen Mitglied des Geschäfts-
führungsrats zu unterzeichnen.

Art. 13. Befugnisse des Geschäftsführungsrats. Befugnisse, die nicht ausdrücklich aufgrund Gesellschaftsrechts oder

der Satzung der Gesellschaft deren Generalversammlung vorbehalten sind, unterfallen der Kompetenz des Geschäfts-
führungsrates, der das Recht besitzt, im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft alle Handlungen vorzunehmen und
Entscheidungen zu treffen.

Art. 14. Delegierung von Befugnissen.  Der  Geschäftsführungsrat  darf  jedwede  Person,  unabhängig  von  ihrer  Ge-

schäftsführerstellung  bzw.  jedwede  juristische  Person  ohne  die  vorherige  Einwilligung  der  Generalversammlung  auf
jeglicher Ebene innerhalb der Gesellschaft zur Ausführung gewisser Funktionen bestellen.

Art. 15. Rechtsverbindliches Zeichnungsrecht. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedweder Angelegenheit

durch die alleinige Unterschrift jedes beliebigen Geschäftsführers der Gesellschaft oder durch die Unterschrift jedweder
Person(en), der/denen durch den Geschäftsführungsrat das entsprechende Zeichnungsrecht übertragen wurde, wirksam
verpflichtet, jedoch nur soweit die übertragene Berechtigung reicht.

Art. 16. Interessenkonflikte.
16.1. Kein Vertrag oder sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jedweder anderen Gesellschaft oder

anderen Unternehmens soll dadurch beeinträchtigt oder außer Kraft gesetzt werden, dass einer oder mehrere der Ge-
schäftsführer  oder  Führungskräfte  der  Gesellschaft  ein  Interesse  an  der  anderen  Gesellschaft  oder  dem  anderen
Unternehmen hat oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Führungskraft oder Arbeitnehmer dieser Gesellschaft oder dieses
Unternehmens ist.

16.2. Jedweder Geschäftsführer oder jedwede Führungskraft der Gesellschaft, der/die als Geschäftsführer, Führungs-

kraft  oder  Arbeitnehmer  für  diejenige  Gesellschaft  oder  dasjenige  Unternehmen  tätig  ist,  mit  der/dem  ein  Vertrag
abgeschlossen oder sich in sonstiger Weise in Geschäftsbeziehung gesetzt werden soll, ist nicht allein aufgrund seiner/
ihrer Nähe zu der anderen Gesellschaft oder dem anderen Unternehmen von der Wahrnehmung seiner/ihrer Entschei-
dungsbefugnis, seines/ihres Wahl- oder Handlungsrechts in Bezug auf diesen Vertrag bzw. sonstige Geschäftsangelegenheit
gehindert.

16.3. Sollte ein Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches oder gegensätzliches Interesse an jedweder Trans-

aktion seitens der Gesellschaft haben, hat er dem Geschäftsführungsrat dieses persönliche oder gegensätzliche Interesse
offenzulegen und ist von der Beratung und dem Beschluss in Bezug auf diese Transaktion auszuschließen. Die betreffende
Transaktion und das Interesse des Geschäftsführers diesbezüglich sind der Generalversammlung, die über die Transaktion
Beschluss zu fassen hat, in ihrer nächsten Sitzung bekannt zu geben.

Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember des entsprechenden Jahres.

Art. 18. Gewinnverteilung.
18.1. Entsprechend des sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Bruttogewinns der Gesellschaft errechnet sich nach

Abzug der Gemeinkosten, der Abschreibungen und Ausgaben der Nettogewinn. Ein fünf Prozent (5%) des Nettogewinns
entsprechender Betrag ist der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zuzuführen, bis sie zehn Prozent (10%) des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.

18.2. Die übrige Gewinnverteilung steht im Ermessen der Generalversammlung der Gesellschafter. Insbesondere, kann

sie  entscheiden  den  verbleibenden  Bilanzgewinn  als  Dividende  auszuzahlen,  oder  als  Reserve  zurückzulegen  oder  zu
übertragen.

18.3. Abschlagsdividenden können, zu jeder Zeit, unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
i. eine Bilanz, ein Inventar der Aktiva und Passiva oder ein Bericht, der Geschäftsführung vorbereitet wurde;
ii. belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen, mit der Maßgabe, dass der

ausschüttbare Betrag nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gege-
benenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorge-
tragene Verluste oder Summen, übersteigen;

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iii. die Entscheidung, Abschlagsdividenden auszuschütten durch einen Beschluss der Generalversammlung getroffen

worden ist; und

iv.d ie Sicherheit erlangt wurde, dass etwaige Rechte von Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.
18.4. Die Ausschüttung der Dividenden können in Euro (EUR) oder in jeder anderen, von der Geschäftsführung der

Gesellschaft ausgewählten, Währung und an solchen, wie von der Geschäftsführung der Gesellschaft, bestimmen Orten
und Zeiten, erfolgen.

Art. 19. Liquidation.
19.1. Die Liquidation der Gesellschaft soll von einem oder mehreren Insolvenzverwaltern (die natürliche oder juris-

tische Personen sein dürfen), durchgeführt werden, die von der Generalversammlung im Rahmen der Beschlussfassung
über die Liquidation der Gesellschaft benannt werden. Die Generalversammlung entscheidend zudem über die Befugnisse
und Vergütung des/der Insolvenzverwalter(s). Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft erfolgt im Einklang mit dem
Gesellschaftsrecht.

19.2. Ein Überschuss, der infolge der Realisierung der Aktiva nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft

resultiert, ist an die einzelnen Anteilseigner der Gesellschaft entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung zu zahlen.

Art. 20. Finanzinformationen.
20.1. Die Gesellschaft händigt jedem Anteilseigner innerhalb des durch Gesellschaftsrecht bestimmten Zeitraums eine

Kopie des Jahresabschlusses eines jeden Geschäftsjahres aus.

20.2. Die Gesellschaft händigt jedem Anteilseigner alle auf sie bezogenen Information aus, die von dem Anteilseigner

vernünftigerweise in Bezug auf die Unternehmensgruppe, der der Anteilseigner angehört, benötigt werden, um seinen
rechtlichen und steuerlichen Mitteilungspflichten nachzukommen. Die Informationen beinhalten insbesondere, aber nicht
ausschließlich, alle vorhandenen Steueranmeldungen sowie Steuererklärungen, Abrechnungsbelege, Kontoauszüge, Bü-
cher sowie sonstigen Aufzeichnungen der Gesellschaft.

20.3. Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss im Einklang mit den Luxemburger allgemein anerkannten Grund-

sätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung.

Art. 21. Zugang zu Büchern und Akten der Gesellschaft. Jeder Anteilseigner sowie dessen jeweiliger Wirtschaftsprüfer

und/oder jedwede vom Anteilseigner bestellte Person, gegen die die Gesellschaft keine begründeten Einwände hat, ist
berechtigt,  während  der  gängigen  Geschäftszeiten  der  Gesellschaft  Zugang  zu  den  Geschäftsräumen,  Gebäuden  und
Grundstücken der Gesellschaft zu erhalten, auf eigene Kosten Bücher und Unterlagen in Augenschein zu nehmen und zu
prüfen sowie alle Besitztümer der Gesellschaft zu kontrollieren.

Art. 22. Anwendbares Recht. Angelegenheiten, die durch die vorstehenden Artikel nicht geregelt sind, beurteilen sich

nach dem Gesellschaftsrecht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2015 gemäß Artikel 8.2 statt.

<i>Zeichnung und Zahlung der gesellschaftsanteile

Maples FS Limited, wie vorgenannt und eingangs beschrieben vertreten, erklärt, einhundertfünfundzwanzig (125) An-

teile der Gesellschaft zu zeichnen und vollständig einen Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
in bar einzubezahlen, der vollständig dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugewiesen wird.

Der Betrag in Höhe von EUR 12.500,- steht der Gesellschaft vollumfänglich zur Verfügung, wie dem unterzeichnenden

Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Kosten

Die hier erschienen Parteien erklären, dass die anfallenden Auslagen, Kosten und Honorare oder Gebühren anlässlich

der Erstelllung der vorliegenden Urkunde der Gesellschaft anfallen und sich auf ungefähr EUR 1.200.- belaufen.

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital der Ge-

sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr William Jones, geboren am 11. Februar 1963 in New York, USA, geschäftsansässig in 137 avenue du Bois, L-1250

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

- Herr Henry Kelly, geboren am 5. Oktober 1955 in Douglas, Isle of Man, British Isles, geschäftsansässig in 4, rue Jean-

Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Großherzogtum Luxemburg,

- Herr Craig Tennier, geboren am 12. September 1974 in Johannesburg, Südafrika, geschäftsansässig in 47 Chetwode

Road, Tooting, SW17 7RF, London, Vereinigtes Königreich.

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3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 24, rue Beaumont, L-1219, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung
vorrangig sein.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde am eingangs aufgeführten Datum aufgenommen.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, unterzeichnete der Be-

vollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: A. BRAQUET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45425. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 7. Oktober 2014.

Référence de publication: 2014156520/513.
(140176753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MCP Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.728.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of September.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MCP Private Capital Fund II, a special limited partnership (société en commandite spéciale - SCSp) established under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (registre du commerce
et des sociétés, Luxembourg) under number B 186.441, acting by its managing general partner, MCP Private Capital Fund
II GPLP, a common limited partnership (société en commandite simple - SCS), established under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (registre du commerce et des sociétés,
Luxembourg) under number B 186.443, acting by its managing general partner, MCP Private Capital Fund II GP, a private
limited liability company (société à responsabilité limitée - S.à r.l.) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), having its registered office at
51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg (registre du commerce et des sociétés, Luxembourg) under number B 186.464,

here represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is at Esch/Alzette, by

virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 1 

st

 September 2014.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “MCP Investments II S.à r.l.” (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by six thousand two

hundred and fifty (6,250) class A shares and six thousand two hundred and fifty (6,250) class B shares in registered form,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The shareholders may create additional classes of shares (a Class), split or divide existing Classes. Each Class shall,

unless otherwise provided for in these Articles correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company.

5.3. Any share premium paid in respect of any parts of a specific Class upon their issuance shall be allocated to a share

premium reserve account corresponding to that specific Class of the Company.

5.4. As between the shareholders and the creditors of the Company, each Class shall be treated as a separate entity.

The rights of shareholders and of creditors of the Company

(i) that have, when coming into existence, been designated as relating to a specific Class or
(ii) that have arisen in connection with the creation, the operation or liquidation of a Class
are, except as otherwise provided for in these Articles or under applicable laws, strictly limited to the assets of that

Class and the assets of that Class shall be exclusively available to satisfy such shareholder(s) and creditors only. Share-
holders and creditors whose rights are not related to a specific Class shall have no rights to the assets of any Class.

5.5. Unless otherwise provided for in these Articles, no resolutions of the shareholder(s) may be taken which would

affect the rights of the shareholder(s) or creditors of a given Class without the prior approval of the shareholder(s) or
creditors, as the case may be, whose rights relate to that specific Class. Any decisions or actions taken in violation of this
limitation shall be null and void.

5.6. Any quorum and/or voting requirements shall apply mutatis mutandis at the level of each Class.
5.7. Each Class may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of any other Class or

of the Company itself.

5.8.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company (or, as the case

may be, to a fraction of the assets of the Company that form part of or are derived from the Class of the Company to
which the share in question pertains) in direct proportion to the fraction of the share capital of the Company or the
Class, as the case may be, represented by such share and increased by the amount of the share premium, if any, paid with
respect to such share.

6.2. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.3. The shares are freely transferable between shareholders.
6.4. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.5. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.6. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

6.7. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.8. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.9. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The Board may nominate a chairperson and a vice chairperson.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers or the chairperson (if any), at the place indicated in

the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twentyfour (24) hours in advance, except

in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated by the Board.

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Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

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13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice,
on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. After the allocation of any profits to the Legal Reserve, all further profits shall be allocated within each Class (i)

to the payment of a dividend to the holders of the relevant shares, (ii) to a reserve account or (iii) be carried forward.
In the event of the payment of a dividend, each Class shall be entitled to a fraction of the total profit distributed, taking
into account (i) the total equity (par value and share premium) represented by each part of this Class at the time of the
relevant payment of dividend, and (ii) the portion of the Legal Reserve account of the Company, constituted by net profits
originating from this Class.

15.3. The shareholders have discretionary power to dispose of any profits which may not be allocated to a specific

Class. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward
in accordance with the applicable legal provisions.

15.4. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities, it being specified that the liquidators shall treat each Class as a distinct entity
for the purposes of its liquidation.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them. The surplus resulting from the realisation of the assets and the
payment of the liabilities of the Company at the level of each Class shall be distributed to the holders of the relevant
shares only.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the

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Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2014.

<i>Subscription and payment

MCP Private Capital Fund II, represented as stated above, subscribes for six thousand two hundred and fifty (6,250)

class A shares and six thousand two hundred and fifty (6,250) class B shares in registered form, having a nominal value of
one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the Company’s disposal.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Rolf Caspers, Head of Sanne Group Luxembourg, born on 12 March 1968 in Trier, Germany, residing in 51

Avenue J F Kennedy, Kirchberg, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

- Mr. David Scheurl, partner, born on 27 June 1981 in Tokyo, Japan, residing in 2-4 Maddox Street, London W1S 1QP,

United Kingdom, and

- Mr. Iain Mcleod, director, born on 8 August 1955 in Glasgow, United Kingdom, residing in 59 Cite Millewee, L-5064

Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le douzième jour de septembre,
Par devant le soussigné Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

MCP Private Capital Fund II, une société en commandite spéciale régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg,

dont le siège social est établi au 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, imma-
triculée auprès du registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 186.441, représentée par son
associé gérant commandité, MCP Private Capital Fund II GPLP, une société en commandite simple régie par les lois du
Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B
186.443, représentée par son associé gérant commandité, MCP Private Capital Fund II GP, une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, au capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), dont
le siège social est établi au 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 186.464,

représenté par Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg, le 1 septembre 2014.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

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La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "MCP Investments II S.à r.l." (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier

par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par six mille deux cent cinquante

(6.250) parts sociales de classe A et six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales de classe B sous forme nominative,
ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Les associés pourront créer des classes de parts sociales (les Classes) supplémentaires, séparer ou diviser les

Classes existantes. Sauf disposition contraire des Statuts, chaque Classe devra correspondre à une partie distincte de
l’actif et du passif de la Société.

5.3. Toute prime d'émission versée lors de l’émission de toute part sociale d'une Classe déterminée devra être allouée

à un compte prime d'émission correspondant à cette Classe déterminée de la Société.

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5.4. Entre les associés et les créanciers, chaque Classe de la Société devra être traitée comme une entité séparée. Les

droits des associés et créanciers de la Société

(i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme rattachés à une Classe ou
(ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'une Classe
sont, sauf disposition contraire des Statuts ou dans le droit applicable, strictement limités aux actifs de cette Classe,

et les actifs de cette Classe sont exclusivement disponibles pour satisfaire ces associés et créanciers. Les créanciers et
associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à une Classe déterminée de la Société n'auront
aucun droit sur les actifs d'aucune Classe.

5.5. Sauf disposition contraire des Statuts, aucune résolution des associés affectant directement les droits des associés

ou créanciers dont les droits sont rattachés à une Classe donnée ne pourra être prise sans le consentement préalable
des associés ou créanciers, le cas échéant, dont les droits sont rattachés à cette Classe. Toute décision prise en violation
de cette disposition sera nulle et non avenue.

5.6. Toutes conditions de majorité et/ou de vote s'applique mutatis mutandis au niveau de chaque Classe.
5.7. Chaque Classe pourra être liquidée séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre

Classe ou de la Société elle-même.

5.8. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société (ou, le cas échéant, à une

fraction des biens de la Société qui forment une partie ou sont dérivés d'une Classe de la Société à laquelle appartient la
part sociale en question) en proportion directe avec la fraction du capital social de la Société, ou le cas échéant de la
Classe, représentée par une telle part sociale et augmentée du montant de la prime d'émission, s'il y en a, payée confor-
mément à une telle part sociale.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.4. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.5. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.6. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les

trois-quarts des droits détenus par les survivants.

6.7. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.8. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.9. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(iii) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(iv) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Le

Conseil peut nommer un président et un vice-président.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants ou du président (le cas échéant) au lieu indiqué dans l’avis

de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-

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vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associés

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

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(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est

considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice

social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse

du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Après affectation des bénéfices à la Réserve Légale, tout bénéfice supplémentaire sera alloué pour chaque Classe

(i) à la distribution de dividendes aux détenteurs de parts sociales de la Classe concernée, (ii) à un compte de réserve ou
(iii) s'accumulera. Dans le cas du paiement d'un dividende, chaque Classe aura droit à une fraction du montant total des
bénéfices distribués, en prenant en compte (i) le montant total des capitaux (valeur nominale et prime d'émission) re-
présenté par chaque part sociale de la Classe dont il est question au moment dudit paiement du dividende et (ii) de la
portion de la réserve légale de la Société, constituée par les bénéfices nets générés par cette Classe.

15.3. Les associés ont un pouvoir discrétionnaire pour disposer de tout profit qui n'aura pu être alloué à une Classe

déterminée. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter
en respectant les dispositions légales applicables.

15.4. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes

intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,

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qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société, étant entendu que les liquidateurs traiteront chaque Classe comme une entité distincte
aux fins de la liquidation.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux. Le boni de liquidation résultant de la réalisation
des actifs et après paiement des dettes de la Société au niveau de chaque Classe sera distribué exclusivement aux dé-
tenteurs de parts de la Classe concernée.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente et un (31) décembre

2014.

<i>Souscription et libération

MCP Private Capital Fund II, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à six mille deux cent cinquante

(6.250) parts sociales de classe A et six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales de classe B sous forme nominative,
ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à 1.300 euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Rolf Caspers, Head of Sanne Group Luxembourg, né le 12 mars 1968 à Trêves, Allemagne, résidant au 51 avenue

J F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

- M. David Scheurl, Partner, né le 27 juin 1981 à Tokyo, Japon, résidant au 2-4 Maddox Street Londres W1S 1QP,

Royaume-Uni, et

- M. Iain Macleod, Director, né le 8 août 1955 à Glasgow, Royaume-Uni, résidant au 59 Cite Millewee L-5064 Bertrange,

Grand Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 51 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg,Grand Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Henryon, Kesseler.

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L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 16 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12419. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014156786/590.
(140177539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

JB Fund Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9137 Shieren, 19, Enner den Thermen.

R.C.S. Luxembourg B 190.715.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of September.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Mr. Jacques BOSSUYT, fund manager, born in Brugge (Belgium) on September 12 

th

 , 1947, residing at 19, Enner den

Thermen L-9137 Schieren, Grand Duchy of Luxembourg,

here duly represented by Mr. Nicolas GROSJEAN, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston-Diderich,

L-1420 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated September 17 

th

 , 2014.

The above mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party, and the under-

signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of incorporation of a "société à responsabilité limitée", which such party declared to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company (the “Company”),

governed by the present articles of association (the “Articles”) and by the current Luxembourg laws, especially, the laws
of 10 August 1915 on commercial companies, of 18 September 1933 and of 28 December 1992, as amended, on "sociétés
à responsabilité limitée" (the “Law”).

Art. 2. The Company's name is "JB Fund Selector S.à r.l.".

Art. 3. The Company's object is to realize, on behalf of third parties, financial analysis in the macro and micro economic

fields, market researches and any other financial analysis, researches and surveys. Within the framework of the carrying
out of its activities, the Company shall not provide any economic advices as subject to the law of 2 September 2011
concerning the access to the professions of craftsman, trader, manufacturer and certain independent professions.

The Company may also hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through partici-
pation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt
instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:
To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or
otherwise;

To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and credits, to its

subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct
or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the “Connected Companies” and each as a “Connected Company”).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Com-
panies, within the limits of any applicable law;

159103

L

U X E M B O U R G

To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership

agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, adminis-
tration agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds.

The Company can perform all commercial, technical and financial, real estate or movable property operations, con-

nected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the Municipality of Schieren, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the Municipality by decision of the board of ma-

nagers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the cease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. The Company has as of the date of its incorporation

before the notary the capacity to perform all activities connected to its corporate object described in article 3.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500

(twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the “Shares” and individually the
“Share”).

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder

(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each Share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-

reholding.

Art. 10. The Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least

three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own Shares.
Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), adopted

in the same manner required for the amendment of the Articles.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the Shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed Shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be

appointed, the managers would form a board of managers.

The manager(s) need not be shareholder(s) of the Company. In the case where there would be only one sole manager,

this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of sha-

reholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.

The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

159104

L

U X E M B O U R G

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent

(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such
other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 (forty-eight) hours in advance

of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute
of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

2 (two) managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The decisions of the board of managers will be adopted by a simple majority of the managers, present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers.

Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General meetings of shareholders

Art. 15. Decisions of the shareholders are taken as follows:
- in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders

number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision
to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommu-
nication means.

Each shareholder shall vote in writing.

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U X E M B O U R G

- if the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case one general meeting shall be held annually in the Municipality of the registered office on the
first business day of June.

Other general meetings of shareholders shall be held in the Municipality of the registered office at time specified in

the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders

representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 14 (fourteen) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing

more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the

Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January, 1 

st

 and closes on December, 31 

st

 .

Art. 18. Each year, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties

of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its
commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders.

Where the thresholds of Article 35 of the law of December 19, 2002 on the register of commerce and companies

and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or
the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the “Institut des réviseurs d'entreprises”.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of their mandate.

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Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the Shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,

upon proposal of the sole manager or the board of managers (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a recent interim statement of accounts prepared by the sole
manager or the board of managers (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial
year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as

the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the

shareholders.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

After payment of all debts and any charges against the Company and the expenses of the liquidation, the net liquidation

proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same
economic result as the distribution rules set for dividend distributions.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision:

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2015.

<i>Subscription - Payment:

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been subscribed by the appearing party Mr. Jacques BOSSUYT,

represented as aforesaid and prenamed.

All the Shares have been entirely subscribed and fully paid-up in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve

thousand five hundred Euro) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who
states it.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine hundred Euro (EUR 900.-).

<i>Declaration

The undersigned notary made the appearing party aware of the fact that before any business activity of the Company,

it must be in possession of a business license in good standing in relation to the corporate object, which is expressly
recognized by the appearing party.

<i>Resolutions of the sole shareholder:

Then, the sole shareholder, represented as aforesaid and representing the entire subscribed share capital has passed

the following resolutions:

1.The following person is appointed sole manager of the Company for an undetermined period:
Mr. Jacques BOSSUYT, prenamed.

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2. In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the signature of the sole manager or,

if there is more than one, by the joint signature of any two managers.

3. The registered office of the Company is established at 19, Enner den Thermen L-9137 Schieren, Grand Duchy of

Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with the notary

the present deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf septembre.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Jacques BOSSUYT gestionnaire de fonds, né à Brugge (Belgique) le 12 septembre 1947, demeurant au 19,

Enner den Thermen, L-9137 Schieren, Grand-Duché de Luxembourg.

ici représenté par Monsieur Nicolas GROSJEAN, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 252, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et datée du 17 septembre 2014.

Laquelle procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Le comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société à responsabilité limitée que la partie pré-mentionnée déclare constituer par les présentes:

Dénomination - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

statuts (les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, et plus particulièrement par les lois du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telle que modifiées, sur les
sociétés à responsabilité limitée (la «Loi»).

Art. 2. La dénomination de la Société sera "JB Fund Selector S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de réaliser, pour compte de tiers, des analyses financières dans les domaines macro

et micro économiques, des études de marchés et tout autre analyses, recherches et enquêtes financières. Dans le cadre
de l'exercice de son activité, la Société ne donnera aucun conseil économique tel que soumis à la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La Société peut aussi détenir, directement ou indirectement, des participations, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir au moyen d'achat, de souscription, d'ac-
quisition tous titres et droits, sous quelque forme que ce soit, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers, sous quelque forme
que ce soit, et de posséder, d'administrer, de développer et de gérer cette détention de participations.

La Société peut réaliser les opérations suivantes:
L'emprunt d'argent, sous quelque forme que ce soit, ou l'obtention de crédit, sous quelque forme que ce soit, et la

levée de fonds au moyen de, comprenant mais sans limitation, l'émission d'obligations, de billets à ordre, de reconnais-
sances de dettes et d'autres instruments obligataires, l'utilisation de produits dérivés ou autres.

L'assistance, sous quelque forme que ce soit, comprenant mais sans limitation, par avances, prêts, dépôts monétaires

et crédits, à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, même non substantiel, ou
à des sociétés qui sont actionnaires directs ou indirects de la Société ou à des sociétés appartenant au même groupe de
la Société (dénommées ci-après les «Sociétés Affiliées» et chacune comme la «Société Affiliée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même groupe de la Société si cette

société détient, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec, la Société,
dans tous les cas que ce soit en tant que bénéficiaire économique, mandataire, gardien ou autres fiducies. Une société
sera considérée contrôler une autre société si la première société détient, directement ou indirectement, tout ou quasi
tout le capital social de la société contrôlée ou a le pouvoir de diriger ou influencer la direction de la gestion ou de la
politique de l'autre société, tant par son droit de vote que par contrat ou autrement.

L'octroi de garantie, de gage ou de tout autre forme de privilège, que ce soit par des conventions personnelles ou

hypothécaires, sur l'entièreté ou une partie de l'entreprise, sur les biens (présents et futurs) quelque soit la méthode, en
vue de l'accomplissement de tous contrats ou de toutes obligations de la Société et de toute Société Affilée, ou de tout

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directeur ou officier de la Société ou des Sociétés Affiliées et de donner assistance aux Sociétés Affiliées dans les limites
des lois applicables.

La conclusion de contrats, comprenant mais sans limitation, sous toutes formes de contrat d'acquisition, de promesse

de vente, de contrats d'association, de contrats de prise ferme, de contrats de marketing, de contrats de gestion et de
mise à disposition, de contrats d'administration et tout autre contrat pour les services, les contrats de vente, en relation
avec la levée de fonds.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, mobilières ou immobilières, en

relation directe ou indirecte avec les secteurs décrits ci-dessus et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Schieren, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Commune par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire
sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société a, à la date de sa constitution devant notaire,

la capacité de réaliser toutes les activités se rattachant à son objet social décrit à l'article 3.

Art. 6. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni ne s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées d'associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500

(douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un Euro) chacune (les «Parts Sociales» et
individuellement la «Part Sociale»).

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa part du capital social.

Art. 10. Aucune cession de Parts Sociales entre vifs à des associés et/ou à un tiers non-associé ne peut être effectuée

sans  l'agrément  donné  par  les  associés  représentant  au  moins  les  trois  quarts  du  capital  social  réunis  en  assemblée
générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société pourra procéder au rachat de ses propres Parts Sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des Parts Sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les Parts Sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La société est gérée par au moins un gérant. En cas de nomination de plus d'un gérant, les gérants constitueront

ensemble un conseil de gérance.

Le ou les gérants ne doivent pas être nécessairement associés de la Société. Dans le cas où il y aurait un seul gérant,

ce gérant unique détiendra l'ensemble des pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants seront désignés, et leur rémunération déterminée, par décision de l'assemblée générale des associés prise

à la majorité simple des votants ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant.

La rémunération des gérants pourra être modifiée par une décision prise aux mêmes conditions de majorité.

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U X E M B O U R G

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer

et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés ou à

l'associé unique, le cas échéant, seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, ou, s'il y en a plusieurs, par la

signature conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance, ou pour tout
autre objet spécifié par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins 48 (quarante-

huit) heures avant l'heure fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal
de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque gérant.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente

réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants présents en personne ou dûment représentés par procuration

ou par représentant.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques, ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour
le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation

en personne.

Les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple des gérants présents ou représentés. Les

résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil
de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit dans un document unique,

transmis par voie circulaire, par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone, télécon-
férence ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être constatée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants.

Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales d'associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:
- en présence d'une pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le

nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

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U X E M B O U R G

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision devant être prise, transmis par

écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Chaque associé vote par écrit.
- si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la Commune du siège social le premier jour ouvrable du
mois de juin.

Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la Commune du siège social à l'heure et au jour fixé dans

la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 14 (quatorze) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde

assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et

la Société doivent faire l'objet d'un procès-verbal ou être fixés par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année le conseil de gérance arrêtera le bilan. Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et

de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes
des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée

générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises telle que modifiée seront atteints, la Société confiera le
contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des
associés ou par l'associé unique, le cas échéant, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

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Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions
de leurs mandats.

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs Parts Sociales, de l'affecter au compte
report à nouveau ou de l'affecter à un compte de réserve spéciale.

Art. 22. Sans préjudice de l'article vingt-et-un, l'assemblée générale des associés de la Société, sur proposition du gérant

unique ou du conseil de gérance, (le cas échéant) peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la fin de l'année
sociale en cours sur base d'un bilan intérimaire préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, et
constatant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne
peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmentée des bénéfices reportés et
des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les fonds mis en réserve à établir conformément à la Loi et aux
Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou (le cas échéant)

l'associé unique, doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions
de celle-ci.

Art. 24. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et ré-
munérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnellement

le paiement de toutes les créances et dettes, connues ou non, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges détenues à l'encontre de la Société et des frais de la liquidation, le boni

de liquidation sera distribué aux associés conformément et afin d'obtenir en totalité le même résultat économique que
pour les règles relatives à la distribution des dividendes.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire:

Exceptionnellement le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération:

Les 12.500 (douze mille cinq cents) ont toutes été souscrites par la partie comparante M. Jacques BOSSUYT, représenté

comme ci-avant et prénommé.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant

de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé
au notaire qui le constate.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à neuf cents euros (900,- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société, celle-ci

doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est
expressément reconnu par la comparante.

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<i>Décisions de l'associé unique:

Et  à  l'instant,  l'associé  unique,  représenté  comme  ci-avant  et  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  a  pris  les

résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jacques BOSSUYT, prénommé.
2. Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société sera engagée par la signature de son gérant unique, ou, s'il y en

a plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.

3. Le siège social de la Société est établi au 19, Enner den Thermen L-9137 Schieren, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête du comparant les présents

Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. GROSJEAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2014. LAC/2014/44001. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014156695/551.
(140177140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Eloise International, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 206, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 190.716.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf septembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur François LE BERRE, né à Melun (France), le 25 juin 1970, demeurant à L-1512 Strassen, 4, Rue Federspiel,

ici représenté par Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée lui délivré.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de ELOISE INTERNATIONAL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par

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souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés du groupe. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise au préalable.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cent (500) actions d'une

valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

La Société pourra, dans les limites et sous les conditions de la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Chaque action donne droit à une voix lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les Actions de la Société seront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, où il sera à la libre disposition de chaque actionnaire pour

consultation. La propriété des actions est établie par inscription dans ce registre.

La Société ne reconnaît qu’une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été
désignée comme en étant le seul propriétaire en relation avec la Société.

Titre III. Administration

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l’existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l’Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l’Administrateur Unique sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence

du Conseil d’Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l’approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur

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U X E M B O U R G

d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 10. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la

signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le
Conseil d’Administration ou par l’Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l’Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateur délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de

l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l’assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

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Titre V. Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le 25 du mois de juin à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire

les cinq cent (500) actions.

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100 %, de sorte que la somme de

cinquante mille euros (50.000 EUR) se trouve à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (EUR
1.300)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu’actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur:
Monsieur Frédéric DEFLORENNE, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société Fiduciaire DEFLORENNE &amp; ASSOCIÉS S.à r.l., ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol

(R.C.S. Luxembourg B 111.495),

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2019.

5. Le siège social de la société est fixé à L-8011 STRASSEN, 206, Route d’Arlon.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

159116

L

U X E M B O U R G

Signé: F. DEFLORENNE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45298. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156557/198.
(140177051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

L'Occitane International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.359.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth of September.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

the general meeting of the shareholders (the "Meeting") of L'Occitane International S.A., a société anonyme, incor-

porated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 49, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register
under number B 80.359 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Hespe-
range,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  on  22  December  2000,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations n° 714 on 3 

rd

 September 2001. The articles of association were amended for the last time pursuant to a

deed of Henri Hellinckx, dated 30 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°2968 on 3 

rd

 December 2011.

Regarding the resolution concerning the amendment to the articles of incorporation, the meeting is chaired by Mr

Reinold Geiger (the "Chairman"), who, attending the meeting by teleconference, delegates Mr Thomas Levilion in order
to sign the present notarial minutes, a copy of which power of attorney, initialled "ne varietur", remains attached to the
deed.

Regarding this resolution, the Chairman appoints Mr Karl Goenard as secretary of the Meeting (the "Secretary").
Regarding the resolution, the Meeting elects Mr Ingo Dauer and Computershare Hong Kong Investor Services Limited

as scrutineers of the Meeting (the "Scrutineer").

The Chairman, the Secretary and the Scrutineers being collectively referred to as the "Board of the Meeting".
The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to record the following:

I. The Meeting has been duly convened through notices containing the below agenda published as follows:
1. in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2232 page 107,090 on 22 August 2014;
2. in the QUOTIDIEN on 22 August 2014 and on 8 September 2014; and
3. in the JOURNAL on 22 August 2014 and on 8 September 2014.
Proof of these publications has been delivered to the Meeting and the shareholders present or represented declared

that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this Meeting.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxholder[s] of the represented
shareholders, the Board and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

III. It appears from the above-mentioned attendance list, that out of the one billion four hundred seventy-six million

nine hundred sixty-four thousand eight hundred ninety-one (1.476.964.891) shares representing the entire share capital
of the Company, 1.285.205.160 shares, representing eighty seven point zero one per cent (87,01 %) of the share capital
of the Company, are duly represented at the present Meeting or have voted through a voting form.

IV. The quorum required to deliberate and vote on the items on the agenda below concerning the amendment to the

articles of incorporation is fifty per cent (50%) of the share capital of the Company and each resolution must be passed
by the affirmative vote of at least three quarters (3/4) of the votes validly cast at the meeting.

V. The Meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda concerning the

amendment to the articles of incorporation.

VI. The agenda of the present meeting is the following:

159117

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. -12. The items 1. through 12. concern the ordinary opérations of the Company and have been duly detailed in

separate minutes under private seal.

13. To ratify the change of the registered office of the Company with effect as of 1 October 2013 and to amend the

définition of "Company" in section 1 "Interprétation" page 1 of the articles of association of the Company; and

As specified by the convening notices to the shareholders, the amendment to the articles of association of the Company

referred to in the Special Resolution 13. is adopted in front of the enacting notary.

The Board of the Meeting states that item 13 of the agenda as published in the convening notices corresponds to item

12 of the agenda as detailed in the circular notice sent to the Shareholders, item 5 of the circular notice having been split
up into items 5 and 6 in the published agenda for to technical reasons.

After due consideration, the Meeting takes, and requires the notary to enact, the following resolution:

<i>Resolution

The Meeting resolves to ratify the change of the registered office of the Company with effect as of 1 October 2013

from its previous address at 1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to:

49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Meeting acknowledges that the change of the registered office has been operated in the same municipality and

therefore does not require the approval by the shareholders of the Company.

The Meeting subsequently resolves to approve to amend the definition of "Company" in section 1 "Interprétation"

page 1 of the articles of association of the Company in order to comply with the change of the registered office to read
now as follows:

" "Company" shall mean L'Occitane International S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B80359."

VOTE:
For: 1.285.200.150
Against: 5.010
The here above stated resolution having been carried by the majority of the votes of the shareholders present or

represented as required by the law, is consequently validly passed and the article amended as indicated.

There being no further business requiring notarial enactment, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

l’assemblée générale des actionnaires Assemblée») de L'Occitane International S.A., une société anonyme, existant

selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.359
(la «Société»), constituée selon acte reçu par Me. Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 714 en date
du 3 septembre 2001. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Me. Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 septembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 2968, en date du 3 décembre 2011.

Concernant la résolution sur l’amendement des statuts, l’Assemblée est présidée par M. Reinold Geiger (le «Prési-

dent»),  qui,  étant  présent  par  vidéoconférence,  délégue  M.  Thomas  Levilion  pour  signer  le  présent  acte,  une  copie,
paraphée «ne varietur», restant annexée à l’acte.

Le Président nomme M. Karl Goenard comme secrétaire de l’Assemblée (le «Secrétaire»).
L'Assemblée élit M. Ingo Dauer et Computershare Hong Kong Investor Services Limited comme scrutateurs de l’As-

semblée (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et les Scrutateurs étant collectivement appelés le «Bureau».
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

159118

L

U X E M B O U R G

I. L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour ci-dessous publiés comme suit:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2232 page 107.090 le 22 août 2014;
- au QUOTIDIEN le 22 août 2014 et le 8 septembre 2014; et
- au JOURNAL le 22 août 2014 et le 8 septembre 2014.
La preuve de ces publications a été produite à l’Assemblée et les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent

dûment convoqués et ont déclaré par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour bien avant la présente Assemblée.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, le[s] mandataire[s] des actionnaires représentés, le Bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

III. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que des un milliard quatre cent soixante-seize millions neuf

cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze (1.476.964.891) actions représentant l’intégralité du capital social
de la Société, 1.285.205.160 actions, représentant quatre-vingt sept virgule zéro un pour cent (87,01 %) du capital social
de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée ou ont voté par un bulletin de vote.

IV. Le quorum pour délibérer et voter sur les points portés à l’ordre du jour ci-dessous concernant des modifications

des statuts est de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société et chaque résolution doit être adoptée par
un vote positif d'au moins trois quart (3/4) des voix valablement exprimées à l’Assemblée.

V. L'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre

du jour concernant des modifications des statuts.

VI. L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. à 12. Les points 1.-12. de l’ordre du jour tel que publié concernent les opérations courantes de la Société et ont

été détaillés dans un procès-verbal séparé sous seing privé.

13. Ratification du changement du siège social de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2013 et modification de la

définition de «Société» dans la section 1 «Interprétation» page 1 des statuts de la Société; et

Comme indiqué par les convocations des actionnaires la modification des statuts de la Société visés dans les Résolutions

Spéciales portant numéro 1 3. est adoptée devant le notaire instrumentant.

Le Bureau déclare que le point 1 3 de l’ordre du jour publié dans les convocations correspond au point 12 de l’ordre

du jour tel que détaillé dans les notices circulaires envoyées aux Actionnaires, le point 5 ayant été divisé dans les points
5 et 6 dans l’ordre du jour publié pour des raisons techniques.

Après considération, l’Assemblée adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée décide de ratifier le changement du siège social de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 201 3 de sans

adresse précédente au 1, rue du fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, vers son adresse
au

49, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée reconnaît que ce changement du siège social s'est opéré au sein de la même municipalité et ne requiert

donc pas l’approbation des actionnaires de la Société.

L'Assemblée décide ensuite d'approuver de changer la définition de «Société» dans la section 1 «Interprétation» page

1 dans les statuts de la Société afin de respecter le changement du siège social, qui se lit maintenant comme suit:

««Société» désigne L'Occitane International S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80359.»

Vote:
Pour: 1.285.200.150
Contre: 5.010
La résolution ci-dessus, mise au vote a été adoptée par la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés

tel que requis par la loi, est par conséquent valablement adoptée et l’article modifié comme indiqué.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, requérant la forme notariée, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

159119

L

U X E M B O U R G

L'acte ayant été lu aux comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites com-

parantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Levilion / Illisible / Goenard /Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 1 

er

 octobre 2014. Relation: RED/2014/2137. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 06 octobre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014156713/167.
(140177841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

ProLogis UK LXXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158252/9.
(140179438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK XLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158253/9.
(140179442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Universal Premium Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 148.540.

Par la présente, la soussignée société anonyme BDO Audit, cabinet de révision agréé avec siège social à L-1653 Lu-

xembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, RCS Luxembourg B 147570, informe la société en commandite par actions Sicav-
FIS Universal Premium Fund SCA, avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, R.C.S. Luxembourg
B 148540 de sa décision de démissionner de son mandat de Réviseur d'Entreprise de la dite société avec effet immédiat

Luxembourg, le 3 février 2014.

<i>Pour BDO Audit
Joseph HOBSCHEID

Référence de publication: 2014158399/15.
(140179072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

ProLogis UK XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014158254/9.
(140179439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

159120

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Direct Lending Fund II General Partner S.à r.l.

Eloise International

JB Fund Selector S.à r.l.

L'Occitane International S.A.

MCP Investments II S.à r.l.

MIJIM s.àr.l.

Mirandoline S.A.

Onidy S.A.

Onidy S.A.

Orod'elle s.à r.l.

Otimo S.à r.l.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A.

Palek Immo S.A.

Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.

Parc Faïence S.A.

Park Luxco 3 S.C.A.

Park Luxco S.C.A.

Partnair Luxembourg S.A.

Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l.

Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sàrl

Pfizer Luxco Holdings Sàrl

Pfizer Luxembourg Global Holdings S.à r.l.

Pfizer Luxembourg S.à r.l.

Phenix Investissements S.A.

Pro-De S. à r.l.

Pro-Li S. à r.l.

ProLogis France V S.à r.l.

ProLogis France XVI S.àr.l.

ProLogis France XXI S.à.r.l.

ProLogis France XXXIX S.à r.l.

ProLogis UK CCII S.à r.l.

ProLogis UK CCLVII S.à r.l.

ProLogis UK CCXXIX S.à r.l.

ProLogis UK CCXXVII S.à r.l.

ProLogis UK III S.à r.l.

ProLogis UK LV Sàrl

ProLogis UK LXXXI S.à r.l.

ProLogis UK LXXX S.à r.l.

ProLogis UK XLVI S.à r.l.

ProLogis UK XXIV S.à r.l.

PSPFINLUX II

Seven Conseils SA

Shabalux S.A.

Silver Sea Properties (Banbury) S.à r.l.

Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A.

Somes Investments S.à r.l.

Typo 95 S.à r.l.

Universal Premium Fund