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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3067

23 octobre 2014

SOMMAIRE

Aerium Origins II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

147204

Baya Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147175

BCF Photonics I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

147177

B&M European Value Retail 2 S.à r.l. . . . .

147174

BoA Luxembourg S.à r.l. / B.V. . . . . . . . . . .

147177

BRW Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

147175

Car Rent Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147216

Celux Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

147176

Cofely Solelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147176

CoInvest Beteiligungsmanagement Lu-

xembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhan-
dels S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147177

CoInvest Beteiligungsmanagement Lu-

xembourg S.à r.l. & Cie Gold Ieveraged
Investment V S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147176

CPI Property Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147194

Development Picture S.A. . . . . . . . . . . . . . .

147177

DPT Silverstar SICAV SIF . . . . . . . . . . . . . .

147170

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l. . . . . .

147171

Eggon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147172

EMS Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147173

EPL Investments S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .

147179

ESCF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147174

Finabelia Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147175

GSG Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147194

Hamel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147178

Holdvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147171

Holdvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147171

Holdvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147176

Hydrus Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .

147175

Icarel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147215

Icone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147170

IKM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147170

Il Punto S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147170

Imexlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147170

Immo Ettelbruck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147176

Night-Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147171

Oceane Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147171

OHAir Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147177

Patmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147214

Patron Pipera Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

147175

Project Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147172

Pütz Innenausbau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

147172

Rolanfer Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147173

Santiago Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

147173

Schirooflax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147173

Solupa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147172

SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l. . . . . . . . .

147216

Team Protec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147216

Travel Fin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147173

Tuscanian Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .

147172

Varcas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147174

Veveco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147174

VLM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147174

147169

U X E M B O U R G

DPT Silverstar SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 179.141.

Herr Andreas Jockel ist mit Wirkung zum 30. Juni 2014 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft

zurückgetreten.

Herr Alfons Klein, geschäftlich ansässig 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, ist mit Wirkung zum 30. Juni 2014

bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015 zu einem Mitglied des Verwaltungsrates der Gesell-
schaft ernannt worden.

Luxemburg.

Référence de publication: 2014142731/14.
(140162167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Icone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 42, rue Tony Dutreux.

R.C.S. Luxembourg B 129.215.

Signature.

Référence de publication: 2014143475/10.
(140163076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

IKM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.156.

Signature.

Référence de publication: 2014143478/10.
(140163293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Il Punto S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 86, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 105.914.

Signature.

Référence de publication: 2014143479/10.
(140163210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Imexlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 34, Cité Jacques Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 113.653.

Signature.

Référence de publication: 2014143481/10.
(140163106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

147170

U X E M B O U R G

Holdvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.277.

Je tiens à vous faire part de ma décision de renoncer avec effet immédiat au mandat d'administrateur qui m'avait été

confié au sein de votre société.

Luxembourg, le 4 Août 2014.

Raul MARQUES.

Référence de publication: 2014143461/10.
(140163208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Holdvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.277.

Je tiens à vous faire part de ma décision de renoncer avec effet immédiat au mandat d'administrateur qui m'avait été

confié au sein de votre société.

Luxembourg, le 4 Août 2014.

Danielle SCHULLER.

Référence de publication: 2014143463/10.
(140163208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Night-Liner, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 141.091.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Heinerscheid, le 15/09/2014.

Référence de publication: 2014143631/10.
(140162860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Oceane Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4925 Bascharage, 11, rue de Hautcharage.

R.C.S. Luxembourg B 172.894.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014143638/10.
(140163134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 170.493.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 9 septembre 2014

L'associé unique de la Société a décidé de renouveler les mandats de Monsieur Pascal CORBEL et Monsieur Richard

Brinley SEALY en qualité de gérants de catégorie A de la Société ainsi que les mandats de Monsieur Joseph PEREIRA-
SALGUEIRO et Monsieur Aidan FOLEY en qualité de gérants de catégorie B de la Société et ce jusqu'à la tenue de
l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 avril 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014142734/14.
(140162172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

147171

U X E M B O U R G

Eggon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 155.971.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 11 septembre 2014

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité:
- de révoquer avec effet immédiat le mandat en tant qu'administrateur de Monsieur Gabriel BUGALA, né le 16/10/1966

à Woippy, France, demeurant à L-4361 Esch-sur-Alzette 12 ave du Rock 'n Roll.

Le 12 septembre 2014.

Certifié sincère et conforme
Triple A Consulting S.A.

Référence de publication: 2014142757/14.
(140162623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Project Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.851.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014143689/10.
(140162686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Pütz Innenausbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 44, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 179.946.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014143692/10.
(140162755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Solupa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.548.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143758/10.
(140162828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Tuscanian Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 104.857.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014143779/10.
(140163519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

147172

U X E M B O U R G

Rolanfer Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4408 Belvaux, 83, rue Waassertrap.

R.C.S. Luxembourg B 168.267.

Signature.

Référence de publication: 2014143704/10.
(140163323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Santiago Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 6, rue Ernest Beres.

R.C.S. Luxembourg B 90.683.

Signature.

Référence de publication: 2014143727/10.
(140162961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Schirooflax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 134.742.

Signature.

Référence de publication: 2014143729/10.
(140163082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Travel Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 73.154.

Signature.

Référence de publication: 2014143788/10.
(140163107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

EMS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.255.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires des gérants de la Société prises en date du 8 septembre 2014 que le siège social

de la Société a été transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 43, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, avec effet au 8 septembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
EMS Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014142761/14.
(140162117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

147173

U X E M B O U R G

ESCF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 164.087.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Claude LUCIUS, gérant de classe B de la société, est dorénavant à L-2529

Howald, 45 rue des Scillas.

L'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Philippe MERSY, gérant de classe B de la société, est dorénavant à L-2529

Howald, 45 rue des Scillas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2014142766/14.
(140162355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Varcas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.566.

Signature.

Référence de publication: 2014143798/10.
(140162873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Veveco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 144.509.

Signature.

Référence de publication: 2014143800/10.
(140163022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

VLM S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3725 Rumelange, 20, rue Dr Flesch.

R.C.S. Luxembourg B 175.731.

Signature.

Référence de publication: 2014143805/10.
(140163110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

B&M European Value Retail 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 171.437.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143922/10.
(140163814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

147174

U X E M B O U R G

Patron Pipera Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.475.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014143646/10.
(140163476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Baya Blue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 84.315.

BAYA BLUE S.A.

Référence de publication: 2014143939/10.
(140164385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

BRW Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 151.718.

Signature.

Référence de publication: 2014143954/10.
(140164457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Finabelia Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.718.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014144096/10.
(140163722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Hydrus Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.112.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.170.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Hydrus Investments S. à r.l.
Représentée par Matthijs Bogers
Gérant

Référence de publication: 2014142834/14.
(140162349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

147175

U X E M B O U R G

Immo Ettelbruck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9375 Gralingen, 30, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 142.448.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014142852/14.
(140162427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Holdvest SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 49.277.

Par la présente nous dénonçons la domiciliation de votre société 38, boulevard Joseph II L-1840 LUXEMBOURG à

notre siège social avec effet immédiat.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014143465/9.
(140163388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie Gold Ieveraged Investment V S.e.c.s., So-

ciété en Commandite simple.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 142.245.

Der individuelle Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l.

& Cie Gold Ieveraged Investment V S.e.c.s. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014143986/12.
(140163613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Cofely Solelec, Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 91.565.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014143972/9.
(140163799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Celux Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 19.846.

Les Bilans au 30.06.2013 ont été déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014144002/10.
(140164185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

147176

U X E M B O U R G

OHAir Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 164.605.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Claude LUCIUS, gérant de classe B de la société, est dorénavant à L-2529

Howald, 45 rue des Scillas.

L'adresse professionnelle de Monsieur Jean-Philippe MERSY, gérant de classe B de la société, est dorénavant à L-2529

Howald, 45 rue des Scillas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2014142979/14.
(140162629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

BoA Luxembourg S.à r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.494.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014143936/9.
(140163877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

BCF Photonics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 79.959.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014143942/9.
(140164340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Development Picture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.467.

Signature.

Référence de publication: 2014144044/10.
(140164470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhandels S.e.c.s., Société en

Commandite simple.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 164.281.

Der individuelle Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l.

& Cie GNH Goldhandels S.e.c.s. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014143987/12.
(140163612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

147177

U X E M B O U R G

Hamel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 38.838.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf août.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaire de la société anonyme "HAMEL S.A.", ayant son siège social au 1,

rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 38.838, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, du 17 décembre 1991, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
numéro 208 du 19 mai 1992, ci-après dénommée la «Société».

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, prénommé,

en date du 10 janvier 2003, lequel acte fut publié au Mémorial numéro 213 du 27 février 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence Monsieur Charles EMOND, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle

à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer (le "Président"),

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles EMOND, prénommé.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par eux,

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par leur mandataire, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société;
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes;
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
5. Divers.
II. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire DECIDE de dissoudre la société anonyme HAMEL S.A..

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire DECIDE de mettre en liquidation la société anonyme HAMEL S.A..

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-

missaire aux comptes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date de la présente assemblée générale
extraordinaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de nommer la société TAX CONSULT, avec siège social au 6, Place de

Nancy, L-2212 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B, numéro

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113.223, comme liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, sont

estimés à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prénommés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Emond, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 septembre 2014. LAC/2014/41629. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur

(signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142829/69.
(140162002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

EPL Investments S.A., SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 190.021.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the sixth of August.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The private limited liability company “EZD S.à r.l.”, established and having its registered office in L-1466 Luxembourg,

4, rue Jean Engling, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 167127,

here represented by Mr. Mikhail KISELEV, having his professional address at 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder

and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incor-

poration of a public limited company ("société anonyme") which it deems to incorporate herewith and the articles of
association of which are established as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a Société anonyme, qualified as family wealth management company in the sense
of the law of May 11

, 2007 concerning the creation of a family wealth management company (“SPF”) under the name

of "EPL INVESTMENTS S.A., SPF" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, development and realization of a portfolio, consisting of interests and

rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,, as well as
the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of guarantee or security, without consideration, for the performance of any obligations of the Company

or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in

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which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;
and

- lends funds, as well as provide guarantees, without consideration, or otherwise assist any entity, in which it holds a

direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms
part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

3.4 Generally, the company will be able to take any measures regarding supervision and control and perform any

operation or transaction which it considers useful for accomplishment and development of its corporate object and
safeguard of its rights, provided that it doesn't interfere in the management of participations which it holds, within the
limits set by the law of May 11

, 2007 relating to the creation of a private wealth management company, below defined

under term "Law SPF".

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company’s issued share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), consisting of thirty-one

thousand (31 000) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s issued share capital may be increased by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.1.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion

to the shares he/it/they hold(s) in the Company. The board of directors shall determine the period of time during which
such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of
dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject
to the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an
increase of the Company’s issued share capital (ii) or upon the authorization to be granted to the board of directors to
increase the Company’s issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing
shareholder(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for
an amendment of these articles of association.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s issued share capital may be reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.2 Authorized share capital
5.2.1 The Company’s authorized share capital, excluding the issued share capital, is fixed at two million euros (EUR

2,000,000.-), consisting of two million (2 000 000) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) per share.

5.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the

case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorized share capital pursuant to this article
5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the
board of directors be and is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any
other instruments convertible into shares, within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such
terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder’s/
shareholders’ preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

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5.2.3 This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding
five (5) years.

5.2.4 The Company’s authorized share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its

own shares.

6.6 The Company's shares are in registered form and may be converted into shares in bearer form.
6.7 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only

be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

Art. 7. Register of shares.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments
made on the shares; any transfer of shares and the date thereof, the date of notification to or acceptance by the Company
of such transfer pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense
of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.

8.3 The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law or of these articles of association.
8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording

of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their
representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following
which any member of the board of directors may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms

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and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meeting
of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors, by

the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of
such meeting.

10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s),

if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or the
statutory auditor(s), by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the
Company’s issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of
directors or by the statutory auditor(s), in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request
at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3 An annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or

at such other place as may be specified in the notice of such meeting on the second Friday of June at 15:00. If such day is
a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board
of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders
within a period of six (6) months from closing the Company’s accounts.

10.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company’s issued

share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be sent to the Company’s registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date
scheduled for the meeting.

10.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum
No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise

required by law or by these articles of association.

11.4 Vote
11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.
11.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital
represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 Each shareholder may vote through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other

means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice. The
shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the
meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting
thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received
prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

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Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-
third (2/3) of the votes validly cast at a meeting where at least half (1/2) of the Company’s issued share capital is present
or represented on first call. If this last condition is not met, a second meeting must be convened by registered letter
where the resolutions will be passed with a majority of two-third (2/3) of the votes validly cast at the meeting, regardless
of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of

directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened
in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn
any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in
the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company’s issued share capital. By such an adjournment of a general
meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.
14.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
14.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.
15.1 The Company shall be managed by one or several directors, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of directors, the directors shall form a board of directors being the corporate body in charge of the
Company's management and representation and which shall include one or more Class A director and one or more Class
B director.

15.2 If it noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholders, the Company may

be managed by a sole director until the first ordinary general meeting of shareholders following the Company’s awareness
that several shareholders exist. In such case and to the extend applicable and where the term “sole director” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the board of directors used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole director”.

15.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general
meeting of shareholders.

15.4 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the

Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be
delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone
or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

15.5 The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors.
16.1 The board of directors is composed of at least three (3) members or one (1) member in case the Company is

owned by the sole shareholder, without prejudice to article 15.2 of these articles of association.

16.2 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also

choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and removal of directors and term of the office.
17.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their class, their remu-

neration and the term of their office.

17.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent

representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director, and may not be a director at the same time.

17.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A director who is also a shareholder of the Company shall not be excluded from the vote on his/her/its own
removal.

147183

U X E M B O U R G

17.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/

her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director.
18.1 If a vacancy in the office of a member of the board of director because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until
the next meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2 If, in case of plurality of shareholders, the number of members of the board of director falls below three (3) or

below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled without
undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members
until the next meeting of the supervisory board which shall resolve on the permanent appointment.

18.3 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors.
19.1 The board of directors shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of
the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in
writing pursuant to these articles of association.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.
20.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence,

the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

20.2 Quorum The board of directors can act and deliberate or act validly only if at least half of its members, consisting

of at least a Class A director and a Class B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

20.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of directors, including the vote of at least a Class A director and a Class B director. The chairman shall not
have a casting vote.

20.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

20.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

20.7 Any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 20.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors.
21.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

147184

U X E M B O U R G

21.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
21.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director,
as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of any two directors, or in the case of classes of directors, by the joint signature of a class A director and a
class B director or by the signature of the sole director, or by the joint signatures or the sole signature of any person(s)
to whom such signatory power has been delegated by the board of directors or by the sole director. Within the limit of
the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person to whom such
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
23.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders

or not.

23.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory
auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

23.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

23.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half,

the management board must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/
vacancies.

23.5 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

23.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

23.7 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first day of January of each year and shall

terminate on the last day of December of the same year.

Art. 25. Profits.
25.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

25.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

25.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

25.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the

remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 26. Interim dividends - Share premium.
26.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim

dividends.

26.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the board of directors, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal
reserve.

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U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 28. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended and with the law of May 11

, 2007 concerning

the creation of a family wealth management company (“SPF”).

Transitory dispositions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December

31, 2014.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on the second Friday of June at 17:00, 2015.
3) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

Subscription and payment

The Article of the Company thus having been established, the thirty-one thousand (31 000) shares have been subscribed

by the sole shareholder, the Company “EZD S.à r.l.”, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so
that the amount of thirty-one thousand EUR (31,000.-EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it
has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in articles 26,

26-3 and 26-5 of the law of August 10, 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they
have all been complied with.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand one hundred euro (EUR
1.500,-).

Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1. The number of members of the board of directors is fixed at one (1).
2. Mrs. Maria Tkachenko, born 3 May 1974 in Moscow, Russia, residing professionally at 4, rue Jean Engling, L-1466,

Luxembourg is appointed as the Sole Director of the Company.

3. The number of members of statutory auditors is set at one (1).
The following person is appointed as statutory auditor:
Mr Mikhail Kiselev, born in Moscow region, on December 21, 1971, having his business address at 4, rue Jean Engling,

L-1466, Luxembourg;

4. The term of the office of the members of the board of directors and of the statutory auditor(s) shall end at the

general meeting of shareholders/sole shareholder which will be called to deliberate on the financial statement as at
December 31, 2019.

5. The registered office is established in L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version: on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxy-holder of the appearing party has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le six août.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-duché de Luxembourg), soussigné:

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U X E M B O U R G

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée “EZD S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean

Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167127,

ici représentée par Monsieur Mikhail KISELEV, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean

Engling,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par

le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l’acte

de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme
suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

. Nom. Il existe entre le propriétaire actuel des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans

le futur, une société dans la forme d'une société anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial au
sens de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d’une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") sous la
dénomination "EPL INVESTMENTS S.A., SPF" (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portefeuille.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie et sûreté pour l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans

laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi
de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire
ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de
toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités
que la Société; et

- accorder des prêts, fournir des garanties ou assister toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou

indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du
même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg

ou à l’étranger; et

- agir comme actionnaire/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de

toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l’étranger.

3.4 D’une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu'elle estime utile à l’accomplissement, au développement de son objet social et à la sauvegarde
de ses droits, à condition qu'elle ne s’immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, en restant toujours
cependant, dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,
ci-après définie sous le terme «Loi SPF».

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de la même commune par décision du conseil d’administration.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

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U X E M B O U R G

B. Capital social - Actions - Registre des actionnaires - Propriété et transfert des actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Capital social émis
5.1.1 La Société a un capital social émis de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une mille

(31000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une

décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents
statuts.

5.1.3 Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires/à l’actionnaire

existant(s) en proportion du nombre d‘actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d’admi-
nistration devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne
pourra pas être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l’envoi d’une lettre recommandée aux actionnaires
annonçant l’ouverture de la souscription. Toutefois, aux conditions requises par la loi, l’assemblée générale des action-
naires appelée à délibérer (i) soit sur une augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l’autorisation à
donner au conseil d’administration d’augmenter le capital social émis de la Société, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires/de l’actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d’administration à le faire.
Une telle décision devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une

résolution de l’assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification
des présents statuts.

5.2 Capital social autorisé
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, à l’exclusion du capital social souscrit, est fixé à deux millions d’euros (EUR

2.000.000,-), représenté par deux millions (2.000.000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d’augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article

5.2, le conseil d’administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de sou-

scription des actions et d’émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux
personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant
ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l’actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d’actions qu'il

détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l’incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou

l’actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les fractions d’actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu

qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d’actions peut être réuni en une ou plusieurs
actions. Dans le cas où des fractions d’actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions
d’actions ne pourront pas voter.

Art. 7. Registre des actions.
7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre d’actions détenues par tel actionnaire, l’indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert
les concernant, la date de la notification ou de l’acceptation par la Société de ce transfert conformément à l’article 8.4
des présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l’actionnaire qu'elle a reçue.

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U X E M B O U R G

Art. 8. Propriété et transfert d’actions.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l’enregistrement d'un actionnaire

dans le registre des actionnaires. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil d’administration, par deux administrateurs ou par le administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais
de l’actionnaire en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces

personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l’action à l’égard de
la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une
personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles sous réserves des termes et conditions prévus par la loi ou les présents statuts.
8.4 Toute cession d’action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l’enregistrement d’une déclaration de cession

dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification
de la cession à la Société ou par l’acceptation de la cession par la Société, à la suite desquelles tout administrateur pourra
enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l’intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le

registre des actionnaires toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit
les consentements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs au sein de l’assemblée générale des actionnaires, qui

constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l’assemblée générale des

actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence à "l’assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une
référence à "l’actionnaire unique".

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par

les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'actionnaires et si le nombre d'actionnaires n'excède pas vingt-cinq (25), les actionnaires

peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'actionnaires, voter par résolution écrite, aux termes et conditions
prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des actionnaires
s'appliqueront au vote par résolution écrite.

Art. 10. Convocation de l’assemblée générale des actionnaires.
10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l’avis de
convocation.

10.2 L’assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d’admi-

nistration, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d’administration
ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l’ordre du jour. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires
doit être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes de telle sorte qu'elle soit
tenue dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande aux lieu et date précisés dans l’avis de
convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société

est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l’avis de convocation à cette assemblée, le deuxième vendredi du mois
de juin à 15:00 heures (CET), au siège social de la Société. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle des
actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes,
selon le cas, doit convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la
clôture des comptes de la Société.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l’ordre du jour, le lieu, la date et

l’heure de l’assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours
avant la date prévue de l’assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut

requérir du directoire l’ajout d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Ces
demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq (5) jour avant la
date prévue de l’assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans
convocation préalable.

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U X E M B O U R G

Art. 11. Conduite de l’assemblée générale des actionnaires.
11.1 Un bureau de l’assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composée d'un pré-

sident, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l’assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit
nécessaire qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d’administration. Le bureau de l’assemblée s'assure spécia-
lement que l’assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives
à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.
11.3 Quorum
Aucun quorum n’est requis pour que l’assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence

contraire dans la loi ou dans les présents statuts.

11.4 Vote
11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.
11.4.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions d’une assemblée générale des

actionnaires valablement convoquées sont adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit
la portion du capital présent ou représenté. L’abstention et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

11.4.3 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, action-

naire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier
électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver.
Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.4.4 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vi-

déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à l’assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l’assemblée, est
censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.4.5 Chaque actionnaire peut voter à l’aide d'un bulletin de vote signé en l’envoyant par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l’adresse indiquée dans la convo-
cation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui
devront indiquer au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, les propositions
soumises au vote de l’assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l’actionnaire de
voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises
au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de
l’assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

11.4.6 Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour

pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, adoptée avec une majorité des deux-tiers (2/3)
des votes valablement exprimés lors d’une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente
ou représentée au premier vote. Si cette seconde condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être con-
voquée, lors de laquelle la décision sera adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3 des votes valablement exprimés, quelle
que soit la portion du capital présent ou représenté. L’abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la loi, le conseil

d’administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu'à quatre (4) semaines, y
compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d’une modification des statuts. Le conseil
d’administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si cela est demandé par un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report
d’une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.

Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.
14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l’assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2 De même, l’actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers, doivent être certifiés conformes à l’original par le notaire ayant la garde de l’acte authentique, dans le cas où
l’assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d’administration, par deux adminis-
trateurs ou par l’administrateur unique, le cas échéant.

D. Le conseil d’administration

Art. 15. Pouvoirs du conseil d’administration.
15.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs administrateurs qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

En cas de pluralité d’administrateurs, les administrateurs constituent un conseil d’administration, étant l’organe chargé de

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la gestion et de la représentation de la Société et qui inclut un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs
administrateurs de Classe B.

15.2 S’il est constaté lors d’une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la société sont

détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur, et ce jusqu'à la première
assemblée générale ordinaire faisant suite à la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. Dans ce cas, et lorsque
le terme "administrateur unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil
d’administration" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à l’"administrateur unique".

15.3 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles

à l’accomplissement de l’objet social, à l’exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée
générale des actionnaires.

15.4 Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le conseil

d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls
ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et l’étendue des pouvoirs délégués
sont déterminés par une décision du conseil d’administration.

15.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 16. Composition du conseil d’administration.
16.1 Le conseil d’administration est composé d’au moins trois (3) membres, sans préjudice des dispositions de l’article

15.2 des présents statuts.

16.2 Le conseil d’administration doit choisir un président du conseil d’administration parmi ses membres. Il peut aussi

choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d’administration.

Art. 17. Election et révocation des administrateurs et terme du mandat.
17.1 Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et

la durée de leur mandat.

17.2 Si une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil d’administration de la Société, cette

personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom
et pour le compte de cette personne morale. La personne morale sus-visée ne peut démettre son représentant permanent
qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent
que d’un (1) membre du conseil d’administration, et ne peut pas à la fois être un membre du conseil d’administration à
titre personnel.

17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l’assemblée générale des

actionnaires. Un administrateur, étant également actionnaire de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre
révocation.

17.4 La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son

mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes
successives.

Art. 18. Vacance dans le mandat d’un administrateur.
18.1 Dans l’hypothèse où un poste d’administrateur devient vacant à la suite d’un décès, d’une incapacité juridique,

d’une faillite, d’une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restants
jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, qui procèdera le cas échéant à l’élection définitive.

18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre des membres du directoire devient inférieur à trois

(3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance doit être comblée sans délai
soit par l’assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restants jusqu'à la prochaine
l’assemblée générale des actionnaires qui procèdera à l’élection définitive.

18.3 Dans l’hypothèse d’une telle vacance dans le mandat d’administrateur unique, cette vacance doit être comblée

sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. Convocation des réunions du conseil d’administration.
19.1 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué

dans l’avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d’administration doit être donné à tous les administrateurs

par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation devra mentionner la nature et
les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de
chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie
d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des
réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-

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ment adoptée par le conseil d’administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du
conseil d’administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration, ou dans le cas de déci-
sions écrites conformément aux présents statuts.

Art. 20. Conduite des réunions du conseil d’administration.
20.1 Le président du conseil d’administration préside à toute réunion du conseil d’administration. En son absence, le

conseil d’administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président pro tempore.

20.2 Quorum: Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses

membres, se composant d'au moins un administrateur de Classe A et un administrateur de Classe B, est présente ou
représentée à une réunion du conseil d’administration.

20.3 Vote: Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque

réunion du conseil d’administration, incluant le vote d'au moins un administrateur de Classe A et un administrateur de
Classe B. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant sous forme

écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs
de ses collègues.

20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, vi-

déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion,
est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de
communication sus-visés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

20.6 Le conseil d’administration peut à l’unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des réso-

lutions adoptées lors d'une réunion du conseil d’administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces
résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur
des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou
toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes
les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, le cas échéant, constitueront l’acte
prouvant l’adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

20.7 Tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à

l’approbation du conseil d’administration qui est en conflit avec l’intérêt de la Société doit informer le conseil d’adminis-
tration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote
s'y rapportant. Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et
l’administrateur unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l’intérêt
de la Société, ce conflit d'intérêt doit être mentionné dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent
article 20.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil d’administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

21.2 L’administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
21.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs ou par l’administrateur unique,
le cas échéant.

Art. 22. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

signature conjointe de deux administrateurs / d'un administrateur de Classe A et d'un administrateur de Classe B ou par
la signature de l’administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration ou par l’administrateur
unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels
le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément
aux règles et aux limites de cette délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 23. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
23.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui

peuvent être des actionnaires ou non.

23.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s),

nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder 6 ans. Un ancien

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commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l’assemblée générale des action-
naires.

23.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l’assemblée générale des actionnaires.

23.4 Dans l’hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour

cause de décès ou autre, le directoire doit convoquer l’assemblée générale des actionnaires sans délai afin de combler
cette/ces vacance(s).

23.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

23.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

23.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et
la conduite des réunions du conseil d’administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil
des commissaires aux comptes.

23.8 Dans l’hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur la période de temps prévue à l’article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres de l’Institut des
réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine la durée de son/leur
mandat.

F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 24. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année

et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 25. Bénéfices.
25.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

25.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si

l’actionnaire en question accepte cette affectation.

25.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

25.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée gé-

nérale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la
loi et aux présents statuts.

Art. 26. Acomptes sur dividendes intérimaires - Prime d'émission.
26.1 Le conseil d’administration pourra procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes selon les termes et

conditions de la loi.

26.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution de l’assemblée

générale ou des administrateurs/du administrateur, sous réserve de toute disposition légale concernant l’inaliénabilité du
capital social et de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui décidera de la dissolution de la
Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 28. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et de la loi du 11 mai 2007 concernant la
création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Disposition transitoires

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31

décembre 2014.

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2) La premier assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin 2015 à

17:00 heures (CET).

3) Les acomptes sur dividendes peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et une mille (31.000) actions ont été souscrites par l’ac-

tionnaire unique, la société «EZD S.à r.l.», prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par
la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.500,-).

Décisions de l’actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes en tant qu'actionnaire unique:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Madame Maria TKACHENKO, née le 3 mai 1974 à Moscou (Russie), demeurant professionnellement au 4, rue Jean

Engling, L-1466, Luxembourg, est appelée à la fonction d`administrateur unique;

3) Le nombre de commissaire aux comptes statutaire a été fixé à un (1)
La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:
Monsieur Mikhail KISELEV, né en région de Moscou (URSS), le 21 décembre 1971, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes statutaire se termineront à l’assemblée générale

sur les comptes au 31 décembre 2019.

5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'a la requête de la

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil

et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. KISELEV et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 août 2014. Relation: LAC/2014/37792. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141462/861.
(140160520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

CPI Property Group, Société Anonyme,

(anc. GSG Group).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eight of August,
before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

is held

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an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of "GSG GROUP", a public limited

liability company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office at 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies' Register under number B 102.254 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed
by Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on 22 July 2004, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1056 of 21 October 2004, page 50649, and
whose articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Marc LOESCH,
notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg) on 2 July 2014, not yet published in the Mémorial.

The General Meeting is opened at 10.00 a.m. by Mr. Martin MATULA, with professional address at Na Porici 26, Prague

110 00, Czech Republic, as chairman of the General Meeting (the "President"), in the chair.

The President appoints as secretary Mr. Jan MERCKX, with professional address at 10, boulevard G.D. Charlotte,

L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The General Meeting appoints as scrutineer Mr. Mathieu MIKLASZ, with professional address at 40, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The office of the General Meeting having thus been constituted, the President declared and requested the notary to

state:

I. That the General Meeting is convened in accordance with article 70 of the Luxembourg law on commercial companies

dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "LCA") and article 3 of the law dated 24 May 2011 on the
exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies (the "2011 Law"), with the following
points on the agenda:

Agenda

1. Decision to change the name of the Company to "CPI PROPERTY GROUP".
2. Subject to approval of the point 1 of the agenda, decision to amend article 1 of the articles of association of the

Company to reflect the point 1 above.

3. Decision to amend article 5 of the articles of association of the Company, by inserting a new sub paragraph 5.3

expressly authorizing the Company to redeem its own shares.

4. Subject to the approval of the point 3 of the agenda, decision to approve a buy-back programme of the Company

enabling the redemption of Company's own shares.

5. Decision to amend sub paragraph 13.1 of article 13 of the articles of association of the Company to change the rules

relating to the chairmanship of the Company's general meetings.

6. Decision to approve the report issued by the Company's board of directors according to article 32-3 (5) of the

LCA, relating to the possibility of the Company's board of directors to cancel or limit any preferential subscription right
of the shareholders upon the increases of capital in the framework of the authorised share capital as mentioned in point
7 of the agenda.

7. Subject to approval of the point 6 of the agenda, decision to modify, renew and replace the Company's existing

authorised share capital and to set it to an amount of four hundred million euro (EUR 400,000,000.-) for a period of five
(5) years from the date of the general meeting of the shareholders held on 28 August 2014 (or in case of adjourning or
reconvening the general meeting because no quorum has been reached, the date of the adjourned or reconvened general
meeting). Decision to grant to the board of directors of the Company, based on the report drawn up by the board of
directors as referred to in Article 32-3 (5) of the LCA, all powers for a period of five (5) years in order to carry out
capital increases within the framework of the authorised capital under the conditions and methods it will set with the
possibility to cancel or limit any preferential subscription right of the shareholders on the issue of new shares to be issued
within the framework of the authorised corporate capital, being understood that all financial instruments carrying an
entitlement to, or the right to subscribe for, shares issued until the expiry of that period may still be converted or exercised
subsequently to that date.

8. Subject to approval of the points 6 and 7 of the agenda, decision to amend the articles of association of the Company

to reflect point 7 above.

That convening notices for the present General Meeting, containing the agenda, were published:
- in the Mémorial, number 1966 of 28 July 2014, page 94333; and
- in the newspaper "Tageblatt", number 173 dated 28 July 2014, as it appears from the copies presented to the General

Meeting.

II. That in accordance with article 4 of the 2011 Law, Materali, a.s., being a shareholder of the Company holding more

than 5 percent of the share capital of the Company (the "Requesting Shareholder") requested, in its letter dated 6 August
2014, to add the following point to the agenda of the General Meeting: "Decision to remove Mr. Ian Cash from the board
of directors of the Company with immediate effect."

That convening notices for the present General Meeting, containing the revised agenda, were published:
- in the Mémorial, number 2124 of 12 August 2014, page 101907; and

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U X E M B O U R G

- in the newspaper "Tageblatt", number 186 dated 12 August 2014, as it appears from the copies presented to the

General Meeting.

That the agenda of the present General Meeting, as revised pursuant to the request made by the Requesting Share-

holder is the following:

Agenda

1. Decision to change the name of the Company to "CPI PROPERTY GROUP".
2. Subject to approval of the point 1 of the agenda, decision to amend article 1 of the articles of association of the

Company to reflect the point 1 above.

3. Decision to amend article 5 of the articles of association of the Company, by inserting a new sub paragraph 5.3

expressly authorizing the Company to redeem its own shares.

4. Subject to the approval of the point 3 of the agenda, decision to approve a buy-back programme of the Company

enabling the redemption of Company's own shares.

5. Decision to amend sub paragraph 13.1 of article 13 of the articles of association of the Company to change the rules

relating to the chairmanship of the Company's general meetings.

6. Decision to approve the report issued by the Company's board of directors according to article 32-3 (5) of the

7. Subject to approval of the point 6 of the agenda, decision to modify, renew and replace the Company's existing

8. Subject to approval of the points 6 and 7 of the agenda, decision to amend the articles of association of the Company

to reflect point 7 above.

9. Decision to remove Mr. Ian Cash from the board of directors of the Company with immediate effect.
III. That the shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on the atten-

dance list. This list and the proxies, after having been signed by the members of the office and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for registration purposes.

IV. That it appears from the said attendance list, that out of 2,920,823,904 shares in circulation, 2,746,212,226 shares

are present or duly represented at the present General Meeting.

The President informs the General Meeting that with respect to point 9 of the agenda mentioned above, the General

Meeting shall validly adopt such resolution by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or repre-
sented at the General Meeting, without any quorum requirements.

The President informs the General Meeting that with respect to all other points of the agenda mentioned above, since

these points of the agenda relate to statutory changes, the General Meeting shall not validly deliberate, unless one half at
least of the corporate capital is represented and the resolutions, in order to be adopted, must be carried by a majority
of two-thirds of the votes cast. Pursuant to articles 13.4 and 13.10 of the articles of association of the Company, votes
cast shall not include votes attached to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has
abstained or has returned a blank or invalid vote.

The President informs the General Meeting that quorum requirement with respect to points 1 to 8 of the agenda are

met and the General Meeting is validly constituted and can validly deliberate on the items of the agenda.

V. That the President read to the General Meeting, in accordance with the article 57 of the LCA, a summary of cases

when Company's directors abstained from voting and deliberation on certain matters during certain meetings of the
Company's board of directors due to potential conflicts between the interests of those directors and the Company.

VI. Thereupon the General Meeting, after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

The General Meeting resolves to change the existing name of the Company to "CPI PROPERTY GROUP".
Votes for: 2,746,212,226

147196

U X E M B O U R G

Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Second resolution

The General Meeting resolves to amend article 1 of the Company's articles of association to reflect the change made

pursuant to the first resolution set out here above, so as to read:

"There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of "CPI PROPERTY GROUP"."
Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Third resolution

The General Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, by inserting a new sub

paragraph 5.3 expressly authorizing the Company to redeem its own shares, so as to read:

" 5.3. Redemption of its own shares. The Company may acquire its own shares, either on its own, or through a company

in which the Company holds directly the majority of the voting rights, or through a person acting in its own name but
for the account of the Company, subject to the conditions of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the "LCA")."

Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to approve the terms and conditions of the buyback programme of the Company

prepared by the Company's board of directors enabling the redemption of Company's own shares (a copy of which will
remain attached to the present deed) and to authorise the Company to redeem/repurchase its own shares in accordance
with the terms and conditions set forth in this buy-back programme and in the LCA. In particular, the General Meeting
authorises the board of directors of the Company to repurchase, in one or several steps, under the conditions set forth
in this buy-back programme and in the LCA, a maximum number of seven hundred and fifty million (750,000,000) shares
in the Company from the existing and/or future shareholders of the Company, for a purchase price comprised in the
range between one eurocent (EUR 0.01) and five euro (EUR 5.-), for a period of five (5) years from the date of the general
meeting of the shareholders held on 28 August 2014 (or in case of adjourning or reconvening the general meeting because
no quorum has been reached, the date of the adjourned or reconvened general meeting). The General Meeting further
resolves to grant power to the board of directors of the Company (i) to proceed with the payment of the relevant
repurchase price out of the Company's available funds, (ii) to take all required actions to complete any repurchase of
shares and (iii) to verify that process of share repurchase is made in compliance with the legal provisions of the LCA.

Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Fifth resolution

The General Meeting resolves to modify, renew and replace paragraph 13.1 of article 13 of the Company's articles of

association, so as to read:

" 13.1. The general meeting of shareholders (the “General Meeting”) has the most extensive powers to do or ratify

all and any acts of interest to the Company.

Any General Meeting of shareholders shall be chaired by a president, who shall be appointed by the Board of Directors

of the Company.

Appointments in General Meetings are decided and decisions are taken in accordance with ordinary rules governing

debating meetings; minutes of the meetings shall be signed by the members of the bureau and by such shareholders as
may request to do so; copies intended for issue to third parties shall be certified true to the original in the event that the
deliberations of the meeting have been drawn by notary deed, by the notary keeping minutes considered, otherwise by
the president of the General Meeting, such persons to be liable for any damages that may result from their certificate."

Votes for: 2,746,212,226

147197

U X E M B O U R G

Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Sixth resolution

The General Meeting resolves to approve the report issued by the Company's board of directors according to article

32-3 (5) of the LCA, relating to the possibility of the Company's board of directors to cancel or limit any preferential
subscription right of the Company's shareholders upon the increases of capital in the framework of the authorised share
capital as amended.

Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Seventh resolution

The General Meeting resolves to modify, renew and replace the Company's existing authorised share capital and to

set it to an amount of four hundred million euro (EUR 400,000,000.-) for a period of five (5) years from the date of the
general meeting of the shareholders held on 28 August 2014 (or in case of adjourning or reconvening the general meeting
because no quorum has been reached, the date of the adjourned or reconvened general meeting). The General Meeting
further resolves to grant to the board of directors of the Company, based on the report drawn up by the Company's
board of directors as referred to in Article 32-3 (5) of the LCA, all powers for a period of five (5) years in order to carry
out capital increases within the framework of the authorised capital under the conditions and methods it will set with
the possibility to cancel or limit any preferential subscription right of the shareholders on the issue of new shares to be
issued within the framework of the authorised corporate capital, being understood that all financial instruments carrying
an entitlement to, or the right to subscribe for, shares issued until the expiry of that period may still be converted or
exercised subsequently to that date.

Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Eighth resolution

The General Meeting resolves to modify, renew and replace article 5.2 of the Company's articles of association to

reflect the changes made pursuant to the sixth and seventh resolutions here above, so as to read:

" 5.2. Authorised capital. In addition to the issued and subscribed corporate capital of two hundred and ninety-two

million eighty-two thousand three hundred and ninety euros and forty eurocents (EUR 292,082,390.40), the Company
has also an authorised, but unissued and unsubscribed share capital set at four hundred million euro (EUR 400,000,000.-)
(the "Authorised Capital").

The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the Authorised Capital to (i) realize any

increase of the share capital or equity of the Company with or without the issuance of new shares it being understood
that the Board of Directors is authorised to issue such new shares in one or several issues and (ii) issue bonds, preferred
equity certificates, warrants, options or other instruments convertible, exchangeable or exercisable into new shares and
to issue new shares further to the conversion or exercise of the above mentioned instruments, it being understood that
(a) if such instruments are issued before or during the period set forth in the paragraph below, the new shares upon the
conversion or exercise of such instruments may be issued after the expiry of said period and (b) the Board of Directors
is authorised to issue such new shares in one or several issues. For the avoidance doubt, any increase of the share capital
or equity of the Company, as well as any issue of bonds, preferred equity certificates, warrants, options or other instru-
ments convertible, exchangeable or exercisable into new shares decided by the Board of Directors prior to 28 August
2014 under the former authorised share capital of the Company but not realized, converted or exercised at this date
remains validly approved and can be realized, issued, converted or exercised under this new Authorised Capital.

Such authorisation conferred to the Board of Directors will expire five (5) years after the date of the general meeting

of shareholders held on 28 August 2014 and can be renewed in accordance with the applicable legal provisions, it being
understood that the Board of Directors can proceed to an increase of share capital or issue of the above mentioned
instruments as of the date of the general meeting of shareholders held on 28 August 2014.

The new shares and the instruments to be issued in accordance with the above provisions may be paid up through

contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, including in the
three latter cases in favor of new shareholders. The new shares to be issued in accordance with the provisions of this
article 5 may be issued with or without share premium, it being understood that (i) such shares shall not be issued at a
price below the accounting par value and (ii) if the consideration payable to the Company for such newly issued shares

147198

U X E M B O U R G

exceeds their accounting par value, the excess is to be treated as share premium in respect of such shares in the books
of the Company.

The Board of Directors is specially authorised to issue such new shares and, where applicable, the instruments to be

issued in accordance with the provisions of this article 5 without reserving (i.e. by cancelling or limiting) for the existing
shareholders the preferential right to subscribe for such shares and instruments.

The Board of Directors is authorised to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue

price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares (referred to in this article 5) and,
if applicable, the duration, amortization, other rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and
exchange rates of the aforesaid instruments (referred to in this article 5) as well as all the other conditions and terms of
such instruments including as to their subscription, issue and payment.

The Board of Directors is authorised to do all things necessary to amend this article 5 of the present articles of

association in order to record the change of issued and authorised share capital following any increase pursuant to the
present article. The Board of Directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution and
publication of such amendment in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended. Furthermore, the Board of Directors may delegate to any duly authorised person, the duties of accepting
subscriptions, conversions or exchanges and receiving payment for shares, bonds, preferred equity certificates, warrants,
options or instruments and to do all things necessary to amend article 5 of the present articles of association in order to
record the change of issued and authorised share capital following any increase pursuant to the present article."

Votes for: 2,746,212,226
Abstentions: 0
Votes against: 0
Consequently the resolution is passed.

Ninth resolution

The General Meeting takes note of the resignation of Mr. Ian Cash from the board of directors of the Company with

effect as of 14 August 2014, and therefore no resolution from the General Meeting has to be taken in this respect.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

No further item being on the agenda of the General Meeting and none of the shareholders present or represented

asking to speak, the Chairman then closed the General Meeting at a.m.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the French and the English text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit août,
par devant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée Générale") de "GSG GROUP", une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.254
(la "Société"), constituée par un acte du Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de
Luxembourg) en date du 22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"),
numéro 1056 en date du 21 octobre 2004, page 50649, et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la
dernière fois par acte du Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg)
en date du 2 juillet 2014, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée Générale est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Martin MATULA, dont l'adresse profes-

sionnelle est au 26, Na Porici, 11000 Prague, République tchèque, en tant que président de l'Assemblée Générale (le
"Président").

Le Président a nommé comme secrétaire M. Jan MERCKX, dont l'adresse professionnelle est au 10, boulevard G.D.

Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

147199

U X E M B O U R G

L'Assemblée Générale a élu comme scrutateur M. Mathieu MIKLASZ, dont l'adresse professionnelle est au 40, rue de

la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré que et a demandé au notaire de

statuer que:

I. L'Assemblée Générale est convoquée conformément à l'article 70 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915, telle que modifiée le cas échéant (la "LSC") et à l'article 3 de la loi du 24 mai 2011 concernant
l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées (la "Loi de 2011"), avec l'ordre
du jour suivant:

Ordre du jour

1. Décision de changer la dénomination de la Société en "CPI PROPERTY GROUP".
2. Sous réserve de l'approbation du point 1 de l'ordre du jour, décision de modifier l'article 1 des statuts de la Société

afin de refléter le point 1 ci-dessus.

3. Décision de changer l'article 5 des statuts de la Société par l'insertion d'un nouveau sous-paragraphe 5.3 autorisant

expressément la Société à racheter ses propres actions.

4. Sous réserve de l'approbation du point 3 de l'ordre du jour, décision d'approuver un programme de rachat de la

Société permettant le rachat des actions propres de la Société.

5. Décision de modifier le sous-paragraphe 13.1 de l'article 13 des statuts de la Société afin de modifier les règles par

rapport à la présidence des assemblées générales de la Société.

6. Décision d'approuver le rapport émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5)

de la LSC, relatif à la possibilité pour le conseil d'administration de la Société de supprimer ou de limiter tout droit
préférentiel de souscription des actionnaires, lors d'augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé tel que
mentionné au point 7 de l'ordre du jour.

7. Sous réserve de l'approbation du point 6 de l'ordre du jour, décision de modifier, renouveler et remplacer le capital

social autorisé existant de la Société et de le fixer à un montant de quatre cents millions d'euros (400.000.000,- EUR)
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 28 août 2014
(ou dans le cas de l'ajournement ou de la reconvocation de l'assemblée générale parce que le quorum n'a pas été atteint,
la date de l'assemblée générale ajournée ou reconvoquée). Décision d'accorder au conseil d'administration de la Société,
sur base du rapport établi par le conseil d'administration tel que visé par l'article 32-3 (5) de la LSC, tous les pouvoirs
pour une période de cinq (5) ans afin de procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé selon
les conditions et les méthodes qu'il fixera avec la possibilité de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de sou-
scription des actionnaires à l'émission de nouvelles actions à émettre dans le cadre du capital social autorisé, étant entendu
que tous les instruments financiers donnant droit à, ou le droit de souscrire à, des actions émises jusqu'à l'expiration de
ce délai peuvent encore être convertis ou exercés après cette date.

8. Sous réserve de l'approbation des points 6 et 7 de l'ordre du jour, décision de modifier les statuts de la Société afin

de refléter le point 7 ci-dessus.

Que des avis de convocations pour la présente Assemblée Générale, contenant l'ordre du jour, ont été publiés:
- dans le Mémorial, numéro 1966, du 28 juillet 2014, page 94333; et
- dans le journal "Tageblatt", numéro 173 du 28 juillet 2014, ainsi qu'il ressort des exemplaires présentés à l'Assemblée

Générale.

II. Que selon l'article 4 de la Loi de 2011, Materali, a.s., étant un actionnaire de la Société détenant plus de 5 pourcents

du capital social de la Société (l'"Actionnaire Demandeur") demande, dans sa lettre datée du 6 août 2014, d'ajouter le
point suivant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale:

"Décision de révoquer M. Ian Cash du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat."
Que des avis de convocations pour la présente Assemblée Générale, contenant l'ordre du jour révisé, ont été publiés:
- dans le Mémorial, numéro 2124, du 12 août 2014, page 101907; et
- dans le journal "Tageblatt", numéro 186 du 12 août 2014, ainsi qu'il ressort des exemplaires présentés à l'Assemblée

Générale.

Que l'agenda de la présente Assemblée Générale, tel que revu suite à la demande faite par l'Actionnaire Demandeur

est le suivant:

Ordre du jour

afin de refléter le point 1 ci-dessus.

3. Décision de changer l'article 5 des statuts de la Société par l'insertion d'un nouveau sous-paragraphe 5.3 autorisant

expressément la Société de racheter ses propres actions.

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4. Sous réserve de l'approbation du point 3 de l'ordre du jour, décision d'approuver un programme de rachat de la

Société permettant le rachat des actions propres de la Société.

5. Décision de modifier le sous-paragraphe 13.1 de l'article 13 des statuts de la Société afin de modifier les règles par

rapport à la présidence des assemblées générales de la Société.

6. Décision d'approuver le rapport émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5)

7. Sous réserve de l'approbation du point 6 de l'ordre du jour, décision de modifier, renouveler et remplacer le capital

8. Sous réserve de l'approbation des points 6 et 7 de l'ordre du jour, décision de modifier les statuts de la Société afin

de refléter le point 7 ci-dessus.

9. Décision de révoquer M. Ian Cash du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat.
III. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de

présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné,
resteront attachées au présent acte à des fins d'enregistrement.

IV. Qu'il ressort de cette liste de présence, que sur les 2.920.823.904 actions émises, 2.746.212.226 actions sont

présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée Générale.

Le Président informe l'Assemblée Générale que s'agissant du point 9 de l'ordre du jour mentionné ci-dessus, l'As-

semblée Générale devra valablement adopter ces résolutions à la majorité simple des votes exprimées par les actionnaires
présents ou représentés à l'Assemblée Générale, sans exigence de quorum.

Le Président informe l'Assemblée Générale qu'en fonction de tous les autres points de l'ordre du jour mentionnés ci-

dessus, étant donné que ces points de l'ordre du jour portent sur des modifications statutaires, l'Assemblée Générale ne
peut valablement délibérer que si au moins la moitié du capital social est représentée et les résolutions, pour être adoptées,
doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des votes exprimés. Conformément aux dispositions aux articles
13.4 et 13.10 des statuts de la Société, les votes exprimés ne comprendront pas les voix attachées aux actions pour
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Le Président informe l'Assemblée Générale que le quorum de présence requis en ce qui concerne les points 1 à 8 de

l'ordre du jour est atteint et que l'Assemblée Générale est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points de l'ordre du jour.

V. Le Président a donné lecture à l'Assemblée Générale, conformément à l'article 57 de la LSC, d'un résumé des cas

où des administrateurs de la Société se sont abstenus de voter et de délibérer sur certaines questions lors de certaines
réunions du conseil d'administration de la Société en raison de conflits potentiels entre les intérêts de ces administrateurs
et la Société.

VI. L'Assemblée Générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination de la Société en "CPI PROPERTY GROUP".
Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter le changement fait suite

à la première résolution ci-dessus, de sorte que cet article se lira désormais comme suit:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CPI PROPERTY GROUP"."
Votes pour: 2.746.212.226

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Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer l'article 5 des statuts de la Société par l'insertion d'un nouveau sous-para-

graphe 5.3 autorisant expressément la Société de racheter ses propres actions, de sorte que ce sous-paragraphe 5.3 se
lira comme suit:

" 5.3. Rachat des propres actions. La Société peut acquérir ses propres actions, soit directement, soit par une société

dans laquelle la Société détient directement la majorité des droits de vote, ou par une personne agissant en son nom
propre mais pour le compte de la Société, sous réserve des conditions de la loi luxembourgeoise en date du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LCA")."

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver les termes et conditions du programme de rachat de la Société établi par

le conseil d'administration de la Société permettant le rachat des actions propres de la Société (dont une copie restera
annexée au présent acte) et d'autoriser le Société à racheter ses propres actions conformément aux termes et conditions
énoncées dans ce programme de rachat et dans la LSC. En particulier, l'Assemblée Générale autorise le conseil d'admi-
nistration de la Société à racheter, en une ou plusieurs étapes, dans les conditions énoncées dans ce programme de rachat
et dans la LSC, un nombre maximal de sept cent cinquante millions (750.000.000) d'actions de la Société aux actionnaires
existants et / ou futurs de la Société, pour un prix d'achat compris entre un centime d'euro (EUR 0,01) et cinq euros
(EUR 5,-), pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires du 28 août
2014 (ou dans le cas de l'ajournement ou de la reconvocation de l'assemblée générale parce que le quorum n'a pas été
atteint, la date de l'assemblée générale ajournée ou reconvoquée). L'Assemblée Générale décide en outre d'accorder le
pouvoir au conseil d'administration de la Société (i) de procéder au paiement du prix de rachat prévu des fonds disponibles
de la Société, (ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter tout rachat d'actions et (iii) de vérifier que
le processus de rachat d'actions est fait en conformité avec les dispositions légales de la LSC.

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier, renouveler et remplacer le paragraphe 13.1 de l'article 13 des statuts de la

Société, de sorte que ce paragraphe se lira désormais comme suit:

" 13.1. L'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée Générale") a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou

ratifier tous les actes présentant un intérêt pour la Société.

Toute Assemblée Générale des actionnaires sera présidée par un président, qui sera nommé par le Conseil d'Admi-

nistration de la Société.

Les nominations dans les Assemblées Générales sont décidées et les décisions sont prises conformément aux règles

ordinaires régissant les débats de assemblées; les procès-verbaux des assemblées doivent être signés par les membres
du bureau et par les actionnaires qui peuvent en faire la demande; les copies destinées à l'émission à des tiers doivent
être certifiées conformes à l'original dans le cas où les délibérations de l'assemblée ont été établies par acte notarié, par
le notaire conservant les procès-verbaux en question, sinon par le président de l'Assemblée Générale, ces personnes
étant responsables de tout dommage qui pourrait résulter de leur certificat."

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport émis par le conseil d'administration de la Société conformément

à l'article 32-3 (5) de la LSC, relatif à la possibilité pour le conseil d'administration de la Société de supprimer ou de limiter

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tout droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, lors d'augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé, tel que modifié.

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier, renouveler et remplacer le capital social autorisé existant et de le fixer à

un montant de quatre cents millions d'euros (400.000.000,- EUR) pour une période de cinq (5) ans à compter de la date
de l'assemblée générale des actionnaires du 28 août 2014 (ou dans le cas de l'ajournement ou de la reconvocation de
l'assemblée générale parce que le quorum n'a pas été atteint, la date de l'assemblée générale ajournée ou reconvoquée).
L'Assemblée Générale décide également d'accorder au conseil d'administration de la Société, sur base du rapport établi
par le conseil d'administration de la Société tel que visé par l'article 32-3 (5) de la LSC, tous les pouvoirs pour une période
de cinq (5) ans afin de procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital social autorisé selon les conditions
et les méthodes qu'il fixera avec la possibilité de supprimer ou de limiter tout droit préférentiel de souscription des
actionnaires à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital autorisé, étant entendu que tous les
instruments financiers donnant droit à, ou le droit de souscrire à, des actions émises jusqu'à l'expiration de ce délai
peuvent encore être convertis ou exercés après cette date.

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier, renouveler et remplacer l'article 5.2 des statuts de la Société afin de refléter

les changements faits suite aux résolutions six et sept ci-dessus, de sorte que l'article 5.2 se lira désormais comme suit:

" 5.2. Capital autorisé. En plus du capital social émis et souscrit de deux cent quatre-vingt-douze millions quatre-vingt-

deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quarante centimes (EUR 292.082.390,40), la Société dispose également
d'un capital social autorisé, mais non émis et non souscrit, fixé à quatre cents millions d'euros (EUR 400.000.000,-) (le
"Capital Autorisé").

Le Conseil d'Administration est autorisé et habilité dans les limites du Capital Autorisé à (i) réaliser toute augmentation

du capital social ou des capitaux propres de la Société avec ou sans l'émission de nouvelles actions, étant entendu que le
Conseil d'Administration est autorisé à émettre de telles nouvelles actions en une ou plusieurs émissions et (ii) émettre
des obligations, certificats d'actions privilégiées, warrants, options ou autres instruments convertibles, échangeables ou
exerçables en nouvelles actions et d'émettre de nouvelles actions suite à la conversion ou l'exercice des instruments
mentionnés ci-dessus, étant entendu que (a) si de tels instruments sont émis avant ou pendant la période indiquée dans
le paragraphe ci-dessous, les nouvelles actions émises lors de la conversion ou de l'exercice de tels instruments peuvent
être émises après l'expiration de ladite période et (b) le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles
actions en une ou plusieurs émissions. A toutes fins utiles, toute augmentation de capital ou de capitaux propres de la
Société, ainsi que toute émission d'obligations, certificats d'actions privilégiées, warrants, options ou autres instruments
convertibles, échangeables ou exerçables en nouvelles actions décidée par le Conseil d'Administration avant le 28 août
2014 dans le cadre de l'ancien capital autorisé de la Société mais non réalisée, convertie ou exercée à cette date demeure
valablement approuvée et peut être réalisée, émise, convertie ou exercée en vertu de ce nouveau Capital Autorisé.

Cette autorisation conférée au Conseil d'Administration prendra fin cinq (5) ans après la date de l'assemblée générale

des actionnaires tenue le 28 août 2014 et peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables, étant
entendu que le Conseil d'Administration peut procéder à une augmentation de capital ou à l'émission des instruments
mentionnés ci-dessus à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 28 août 2014.

Les actions nouvelles et les instruments devant être émis conformément aux dispositions précitées peuvent être libérés

par apport en numéraire ou en nature, par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices non répartis, y
compris dans les trois derniers cas au bénéfice de nouveaux actionnaires. Les actions nouvelles à émettre conformément
aux dispositions du présent article 5 peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, étant entendu que (i) ces actions
ne doivent pas être émises à un prix inférieur au pair comptable et (ii) si la contrepartie payable à la Société pour ces
actions nouvellement émises excède leur pair comptable, l'excédent doit être traité comme prime d'émission à l'égard
de ces actions dans les comptes de la Société.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à émettre ces nouvelles actions et, le cas échéant, les instruments

devant être émis conformément aux dispositions du présent article 5 sans réserver (c'est-à-dire en annulant ou en limitant)
aux actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire à de telles actions et de tels instruments.

147203

U X E M B O U R G

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le

prix d'émission, les modalités et les conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions (mentionnées dans
le présent article 5) et, si applicable, la durée, l'amortissement, les autres titres (y compris le remboursement anticipé),
les taux d'intérêt, les taux de conversion et taux de change des instruments précités (mentionnés dans le présent article
5) ainsi que toutes les autres modalités et conditions de ces instruments, incluant notamment leur souscription, émission
et paiement.

Le Conseil d'Administration est autorisé à faire tout ce qui est nécessaire pour modifier cet article 5 des présents

Statuts afin d'enregistrer la modification du capital social émis et autorisé suite à toute augmentation au titre du présent
article. Le Conseil d'Administration est habilité à prendre ou autoriser les mesures requises en vue de l'exécution et de
la publication d'une telle modification conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée. En outre, le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée,
les fonctions d'accepter les souscriptions, conversions ou échanges et recevoir les paiements pour les actions, obligations,
certificats d'actions privilégiées, warrants, options ou instruments et de faire tout ce qui est nécessaire pour modifier
l'article 5 des présents Statuts dans le but d'enregistrer la modification du capital social émis et autorisé suite à toute
augmentation conformément au présent article."

Votes pour: 2.746.212.226
Abstentions: 0
Votes contre: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Ian Cash du conseil d'administration de la Société avec effet

à compter du 14 août 2014 et par conséquent aucune résolution de l'Assemblée Générale ne doit être prise sur ce point.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a clôturé l'Assemblée Générale à heures.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des

comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et domiciles,

lesdits comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. MATULA, J. MERCKX, M. MIKLASZ, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 septembre 2014. Relation: LAC/2014/40696. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014141510/544.
(140160771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Aerium Origins II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de trèves.

R.C.S. Luxembourg B 189.977.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of August.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AERMO Limited, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered

office at Avlonos 1, Maria House, 5

floor, PC 1075, Nicosia, Cyprus, registered with the commercial register of Cyprus

under the number HE 258028,

here represented by Geoffroy t’Serstevens, private employee, with professional address at 6A Route de Trèves, L-2633

Senningerberg, by virtue of a proxy, given under private seal.

147204

U X E M B O U R G

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation (the “Articles”).

The Company is initially composed of a single shareholder. The Company may at any time be composed of a sole

shareholder or several shareholders (the “Shareholder(s)”), but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result
of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

2.2. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale for its own account of real estate properties

either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including
the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

2.3. The purpose of the company is also the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, know-how, domain names and
websites (hereafter the “portfolio”). The Company may further hold, develop, manage and/or receive and grant licenses
on such portfolio.

2.4. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical,

financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,
controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same Shareholder(s) of the
Company, or of managers or any other officer or agent of the Company, or of any such entities, or otherwise assist any
such entities.

2.5. The Company may further borrow and/or lend funds, guarantee, grant any form of security for the performance

of any obligations of the Company, or of any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or
in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
or of managers or any other officer or agent of the Company, or of any such entities, or otherwise assist any such entities.

2.6. The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which
are, directly or indirectly, under the control or the same Shareholder(s) of the Company.

2.7. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of Aerium Origins II S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholder

(s) or by the general meeting of Shareholders in the event the Company has more than 25 shareholders (the “General
Meeting”).

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
In the event that in the view of a manager or in case of several managers (the “Manager(s)”), in the view of the board

of managers (the “Board of Managers”), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications
with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until
the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

147205

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Each share is entitled to one vote for the resolutions of the Shareholder(s) or at ordinary and extraordinary General

Meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of Shareholders representing three

quarters (3/4) of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among Shareholders. Any inter vivos transfer to a new Shareholder

is subject to the approval of such transfer given by the other Shareholders at a majority of three quarters of the share
capital.

In the event of death, the shares of the deceased Shareholder may only be transferred to new Shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other Shareholders, at a majority of three quarters (3/4) of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several Managers, who need not be Shareholder(s). If several Managers

have been appointed, the Managers will constitute the Board of Managers.

The Manager(s) shall be appointed by the Shareholder(s) or, as the case may be, by the General Meeting, which will

determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Manager(s) will
hold office until its (their) successor(s) is (are) elected. It (They) may be re-elected at the end of its (their) term and he
(they) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholder(s) or, as the case may be,
of the General Meeting.

In case there is more than one Manager, the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting may decide

to qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers.

He (they) may be dismissed freely at any time by the Shareholder(s), or as the case may be, the General Meeting.
In dealing with third parties, the Manager, or in case of several Managers, the Board of Managers has the most extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.

The Manager, or as the case may be, the Board of Managers, may delegate his powers for specific purposes to one or

several representatives.

Towards third parties, the Company is validly bound by the signature of the sole Manager or in the event of Board of

Managers (i) by the joint signature of any two managers of the Company, (ii) or if the Shareholder(s) or as the case may
be, the General Meeting resolves to divide the Board of Managers in class A managers and class B managers, by the joint
signature of one class A manager together with one class B manager, (iii) by the signature of any of the daily manager(s)
within the context of the daily management or, (iv) by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has
been delegated by the Board of Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company’s interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 12. In case of several Managers, the Company is managed by a Board of Managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet upon call by any one Manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the Board of Managers, or in the absence of a chairman, the Board of Managers
may appoint another Manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication.

147206

U X E M B O U R G

A special convocation will not be required for a Board of Managers’ meeting to be held at a time and location deter-

mined in a prior resolution adopted by the Board of Managers.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his colleagues.

Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or

represented at a meeting of the Board of Managers and in case Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting
has decided to qualify the appointed Managers as class A Managers and Class B Managers, the Board of Managers can
deliberate or act validly only if at least a class A Manager and a class B Manager are present or represented at a meeting
of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the Managers present or represented at such
meeting and in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has decided to qualify the appointed
Managers as class A Managers and class B Managers, decision shall be taken by a majority of votes and at least by a class
A Manager and a class B Manager.

The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers or in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has
decided to qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers, by a class A Manager and a class B
Manager jointly.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman or by two managers or in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has decided
to qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers, by a class A Manager and a class B Manager
jointly or by any person duly appointed to that effect by the Board of Managers.

Art. 14. The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The Manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any Manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the Manager or the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

D. Meetings of shareholders

Art. 17. Powers of the Shareholders. The Shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to

the Articles and the law. If the Company has only one Shareholder the latter carries out the powers bestowed on the
Shareholders or as the case may be on the General Meeting.

Any properly constituted General Meeting of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual General Meeting, of which one must be held where the Company has

more than twenty-five (25) Shareholders, will be held at the registered office of the Company, or at such other place as
may be specified in the notice convening the meeting, on the second Wednesday of the month of June at 2 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of several Shareholders, but no more than twenty-five

(25) Shareholders, resolutions of the Shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in

147207

U X E M B O U R G

a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
Shareholders. Should such written resolutions be sent by the Sole Manager or as the case may be, the Board of Managers,
to the Shareholders for adoption, the Shareholders are under the obligation to, within a time period of eight (8) calendar
days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company
through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requi-
rements applicable to the adoption of resolutions by the General Meeting shall mutatis mutandis apply to the adoption
of written resolutions.

General Meetings, including if applicable the annual General Meeting, will be held at the registered office of the Company

or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Sole
Manager or as the case may be by the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may also meet in

a General Meeting upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the law, by the Manager or as
the case may be by the Board of Managers, or failing which by Shareholders representing more than half (1/2) of the
capital.

The convening notice sent to the Shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant General Meeting. The agenda for a General Meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes
affecting the object or form of the Company.

If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been duly

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 21. Attendance - Representation. All Shareholders are entitled to attend and speak at any General Meeting.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing, transmitted by any means of communication

allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

Art. 22. Proceedings. Any General Meeting shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the

Manager or the Board of Managers or, in the absence of such designation, by the General Meeting.

The Chairman of the General Meeting shall appoint a secretary.
The General Meeting shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the General Meeting.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the committee of the General Meeting.

Art. 23. Vote. At any General Meeting other than a General Meeting convened for the purpose of amending the Articles

or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for any amendment to the
Articles, resolutions shall be adopted by Shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is
not reached at the first meeting (or consultation in writing), the Shareholders shall be convened (or consulted) a second
time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes
cast.

At any General Meeting convened in accordance with the Articles or the law, for the purpose of amending the Articles

or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for any amendment to the
Articles, the majority requirements shall be a majority of Shareholders in number representing at least three quarters
(3/4) of the capital.

Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single Shareholder shall be documented in writing and signed by the single Shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the Shareholder(s) as well as of the minutes of the General

Meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by (i) the sole Manager (ii) by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed or (iii) by a Manager of class A and a Manager of
class B if there are classes of Managers.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 25. The Company’s year commences on the 1

of January and ends on the 31

of December.

Art. 26. Each year on the 31

of December, the accounts are closed and the Managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 27. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholders.

147208

U X E M B O U R G

F. Dissolution - Liquidation

Art. 28. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be Shareholders, and which are appointed by the Shareholder(s) or as the case may be by the General Meeting
which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive
powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

Shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 29. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915

on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- by Aermo Limited, prenamed, five hundred shares
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31

, 2015.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the sole Shareholder

Then the sole Shareholder, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be in L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- SYCAMORE MANAGEMENT S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 150.718, the corporate
capital of which is fixed at EUR 12,500, and;

- TREVES SERVICES S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 180.249, the corporate
capital of which is fixed at EUR 12,500;.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le huit août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

AERMO Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit chypriote, ayant son siège social

à Avlonos 1, Maria House, 5ieme étage, PC 1075, Nicosie, Chypre immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
chypriote sous le numéro HE 258028,

ici représentée par Geoffroy t’Serstevens, employé privé, demeurant professionnellement au 6A, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg en vertu d’une procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

147209

U X E M B O U R G

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée ci-après, la «Société», qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique. La Société peut à tout moment comporter un associé unique ou

plusieurs associés («Associé(s)»), mais dans la limite de quarante (40) associés, notamment par suite de transfert de parts
sociales ou d’émission de nouvelles parts sociales.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2.2. Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte,

soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers,
comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet
principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens im-
mobiliers.

2.3. L’objet de la société est encore l’acquisition par achat, enregistrement ou par toute autre manière ainsi que le

transfert par vente, échange ou autrement de droits de propriété intellectuelle et industrielle, savoir-faire, noms de
domaine et sites Internet (ci-après le «portefeuille»). La Société peut, en outre, détenir, développer, gérer ou recevoir
et octroyer des licences sur ce portefeuille.

2.4 La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers, rendre des services administratifs, techniques,

financiers, économiques et de management à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou
un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe
d’entités que la Société, ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou d’une telle entité, ou assister
une telle entité de toute autre manière.

2.5. La Société pourra également emprunter et/ou accorder des prêts, toute forme de garantie, ou de sureté pour

l’exécution de toute obligation de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect
ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d’entités que la Société ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou d’une telle entité, ou
assister une telle entité de toute autre manière.

2.6. La Société peut également agir en qualité de gérant ou d’administrateur avec une responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les dettes et obligations de partnerships ou de toute autre structure de sociétés contrôlées directement ou
indirectement par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des actionnaires de la Société.

2.7. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de Aerium Origins II S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision des Associés ou en vertu d’une

décision de l’assemblée générale des associés dans le cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) Associés («Assemblée
Générale»)

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
Dans l’hypothèse où le gérant ou dans le cas où il y a plusieurs gérants(le «Gérant(s)»), le conseil de gérance (le

«Conseil de Gérance»), estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social sont de
nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être
transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance
de tout intéressé par les organes ou les personnes chargées de la gestion journalière de la Société.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être

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U X E M B O U R G

utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute
perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions des Associé(s) ou aux délibérations des Assemblées

Générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des Associés représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu’avec l’agrément donné des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d’un Associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, des Associés représentant les trois quarts (3/4) des parts appartenant aux Associés survivants.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants
ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des Associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, qui n’ont pas besoin d’être Associés. Si plusieurs Gérants

sont nommés, les Gérants constituent un Conseil de Gérance.

Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par le (les) Associé(s), ou le cas échéant, par l’Assemblée Générale, qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée limitée ou illimitée de leur mandat. Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s)
jusqu’à la nomination de leur(s) successeur(s): il(s) peut (peuvent) être réélu(s) au terme de leur mandat et il(s) peut
(peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de(s) Associé(s), ou le cas échéant par
une Assemblée Générale.

Dans le cas d’une pluralité de Gérants, l’(les) Associé(s) ou le cas échéant, l’Assemblée Générale peut décider de

nommer des Gérants de classe A et des Gérants de classe B. Il (ils) peut (peuvent) être révoqué(s) librement à tout
moment par l’(les) Associé(s) ou le cas échéant, l’Assemblée Générale.

Vis-à-vis des tiers, le Gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet.

Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant unique et dans le cas d’un Conseil

de Gérance (i) par la signature conjointe de deux Gérants, (ii) ou si l’(les) Associés ou le cas échéant, l’Assemblée Générale
décide de diviser le Conseil de Gérance en gérants de classe A et gérants de classe B, par la signature conjointe d’un
gérant de classe A avec un gérant de classe B, ou (iii) par la signature individuelle de l’un des délégués à la gestion
quotidienne dans le cadre de la gestion quotidienne de la Société ou (iv) la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne
(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs Gérants, la Société est gérée par un Conseil de Gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d’un Gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en l’absence d’un président, le Conseil de Gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre Gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
Gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un

endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre Gérant comme son mandataire. Un Gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent

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s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement qui si la majorité des Gérants sont présents où

représentés à la réunion du Conseil de Gérance et dans le cas ou l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée Générale
des a nommé un ou plusieurs Gérants de classe A et un ou plusieurs Gérants de classe B, le Conseil de Gérance ne pourra
délibérer ou agir valablement qui si au moins un Gérant de classe A et un Gérant de classe B sont présents ou représentés
à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés
à cette réunion et dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée Générale a nommé un ou plusieurs
Gérants de classe A et un ou plusieurs Gérants de classe B, les décisions sont prises à la majorité et au moins par un
Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Le Conseil de Gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux Gérants ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée
Générale a nommé un ou plusieurs Gérants de classe A et un ou plusieurs Gérants de classe B, par un Gérant de classe
A et un Gérant de classe B conjointement. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux Gérants, ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’As-
semblée Générale a nommé un ou plusieurs Gérants de classe A et un ou plusieurs Gérants de classe B, par un Gérant
de classe A et un Gérant de classe B conjointement ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le Conseil
de Gérance.

Art. 14. Le décès d’un Gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les Gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 16. Le Gérant ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le Gérant ou le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Assemblée générale des associés

Art. 17. Pouvoirs des Associés. Les Associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et la loi. Si la

Société ne compte qu’un seul Associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus aux Associés ou le cas échéant, à l’Assemblée
Générale.

Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’ensemble des Associés.

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'Assemblée Générale annuelle des Associés, qui doit se tenir au

cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) Associés, aura lieu au siège social de la Société, ou à tout autre endroit tel qu’il
serait mentionné dans la convocation à la réunion, le deuxième mardi du mois de juin à 14 heures.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 19. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs Associés, dans la limite de vingt-cinq (25) As-

sociés, les résolutions des Associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans
un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs Associés. Dès lors que les résolutions
à adopter ont été envoyées par les Gérants aux Associés pour approbation, les Associés sont tenus, dans un dans un
délai de huit (8) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit
en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences
de quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’Assemblée Générale s’applique mutatis mutandis
à l’adoption de résolution écrites.

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U X E M B O U R G

Les Assemblées Générales, y compris, le cas échéant, l’Assemblée Générale annuelle, se tiendra au siège social de la

Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Gérant ou le Conseil de Gérance, le requièrent.

Art. 20. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu’il n’y ait qu’un Associé unique, les Associés peuvent aussi

se réunir en Assemblées Générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou la loi, sur convocation du
Gérant ou du Conseil de Gérance, ou à défaut, des Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux Associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale ainsi que l’ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l’Assemblée Générale. L’ordre du jour d’une Assemblée Générale doit
également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifi-
cations relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à une Assemblée Générale et s’ils déclarent avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation. Tous les Associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

Assemblée Générale.

Un Associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte

écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même Associé.

Art. 22. Procédure. Toute Assemblée Générale est présidée par le président ou par une personne désignée par le

Gérant ou le Conseil de Gérance, ou, faute d’une telle désignation par le Gérant ou le Conseil de Gérance, par une
personne désignée par l’Assemblée Générale.

Le président de l’Assemblée Générale désigne un secrétaire.
L’Assemblée Générale élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’Assemblée Générale.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’Assemblée Générale.

Art. 23. Vote. Lors de toute Assemblée Générale autre qu’une Assemblée Générale convoquée en vue de la modifi-

cation des Statuts ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées
pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les Associés représentant plus de la moitié (1/2)
du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les Associés
seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment
du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute Assemblée Générale, convoquée conformément aux Statuts ou à la loi, en vue de la modification des

Statuts ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour
toute modification des Statuts, la majorité exigée sera la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois
quarts (3/4) du capital.

Art. 24. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des Assemblées Générales doivent être signés par les Associés présents

et peuvent être signés par tous les Associés ou mandataires d’Associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l’Associé unique seront établies par écrit et signées par l’Associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les Associés, ainsi que les procès-verbaux des Assemblées

Générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant ou par deux (2) Gérants au moins agissant conjoin-
tement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée
Générale a nommé un ou plusieurs Gérants de classe A et un ou plusieurs Gérants de classe B, par un Gérant de classe
A et un Gérant de classe B conjointement

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 25. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 26. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout Associé peut prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.

Art. 27. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’Assemblée Générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 28. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), Associé(s) ou

non, nommé(s) par l’(les) Associé(s) ou le cas échéant, par l’Assemblée Générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le

paiement du passif.

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U X E M B O U R G

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 29. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les Statuts, les Associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Souscription et libération

Aermo Limited, pré-mentionnée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.500.-.

Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a

tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- SYCAMORE MANAGEMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.718, dont le capital social s’élève à EUR 12,500 et;

- TREVES SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 180.249, dont le capital social s’élève à EUR 12,500.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. T‘SERSTEVENS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2014. Relation: LAC/2014/38513. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 septembre 2014.

Référence de publication: 2014140069/543.
(140159286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

Patmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 55.896.

L'an deux mille quatorze, le cinq septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société «PATMARK S.A.», ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schnei-

der, L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 55896, constituée suivant acte reçu par Maître Marc
ELTER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 555 du 29 octobre
1996, et dont les statuts ont été modifiés sous seing privé en date du 24 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro
1332 du 13 septembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé,

demeurant professionnellement à Junglinster.

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U X E M B O U R G

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de Réviconsult Sàrl, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à

148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.
4. Divers.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., ayant son siège social au 24, avenue Victor Hugo L-1750

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par

les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l'exécution de leur mandat.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2014. Relation GRE/2014/3572. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014143003/58.
(140162539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Icarel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 86.306.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

En date du 12 septembre 2014, l'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de Monsieur Piero GETTO et

de Monsieur Peter PERLICH en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.

En cette même date, l'assemblée générale a décidé de révoquer le mandat de Madame Sonia Maria AMADO RELVAS

MELADAS, en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.

147215

U X E M B O U R G

En cette même date, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Fernando SIMOES HELENO

en tant qu'administrateur de la société et ce avec effet immédiat, et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

En cette même date, l'assemblée générale a décidé de nommer les administrateurs suivants:
- Monsieur Thomas KRAUSS, né le 5 novembre 1958 à Mannheim, Allemagne, demeurant au Speckerbrücke 2, 0-55583

Bad Kreuznach, Allemagne et ce avec effet immédiat, et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

- Monsieur Alberto GETTO, né le 7 septembre 1973 à Ivrea, Italie, demeurant au Via Torino 288, 1-10015 San Bernardo

d'Ivrea, Italie et ce avec effet immédiat, et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Finalement, en cette même date, l'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société du 13-15,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014143473/25.
(140163463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145798/10.
(140165755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Team Protec, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-3753 Rumelange, 1A-1B, rue Steinberg.

R.C.S. Luxembourg B 93.451.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145821/11.
(140165698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Car Rent Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 10, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 170.898.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement n° 345/2014 rendu en date du 25 juin 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société à responsabilité limitée CAR RENT LUX
Sàrl, avec siège à L-8832 Rombach-Martelange, 10, route de Bigonville, inscrite au RCS sous le numéro B 170.898.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur le juge des tutelles Gilles PETRY de Diekirch et liquidateur

Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme
Maître Christian HANSEN
Le liquidateur / Avocat à la Cour
30, route de Gilsdorf
L-9234 Diekirch

Référence de publication: 2014146496/19.
(140165552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

147216

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Aerium Origins II S.à r.l.

Baya Blue S.A.

BCF Photonics I S.à r.l.

B&M European Value Retail 2 S.à r.l.

BoA Luxembourg S.à r.l. / B.V.

BRW Investment S.à r.l.

Car Rent Lux Sàrl

Celux Finance S.A., SPF

Cofely Solelec

CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhandels S.e.c.s.

CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie Gold Ieveraged Investment V S.e.c.s.

CPI Property Group

Development Picture S.A.

DPT Silverstar SICAV SIF

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l.

Eggon S.A.

EMS Holdings S.à r.l.

EPL Investments S.A., SPF

ESCF Holding S.à r.l.

Finabelia Europe S.A.

GSG Group

Hamel S.A.

Holdvest SA

Hydrus Investments S. à r.l.

Icarel S.A.

Icone S.à r.l.

IKM S.A.

Il Punto S.àr.l.

Imexlux S.A.

Immo Ettelbruck S.A.

Night-Liner

Oceane Group S.A.

OHAir Funding S.à r.l.

Patmark S.A.

Patron Pipera Realty S.à r.l.

Project Service S.A.

Pütz Innenausbau S.à r.l.

Rolanfer Concept S.A.

Santiago Properties S.A.

Schirooflax S.A.

Solupa S.A.

SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l.

Team Protec

Travel Fin S.A.

Tuscanian Real Estate S.A.

Varcas S.A.

Veveco S.A.

VLM S.à r.l.