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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3056

22 octobre 2014

SOMMAIRE

Alcor Bank Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

146649

Allied Financial Investments . . . . . . . . . . . .

146648

Allied Financial Investments . . . . . . . . . . . .

146648

Annea Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

146650

Arcelormittal Foundation . . . . . . . . . . . . . . .

146649

Arlux Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

146650

AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146649

Belcampo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146651

BIL Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146651

BL-CAP s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146649

Blue Gem Luxembourg 1A S.à r.l. . . . . . . .

146650

Blue Gem Luxembourg 1A S.à r.l. . . . . . . .

146650

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . .

146647

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . .

146648

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . .

146648

Brioche Dorée Luxembourg . . . . . . . . . . . .

146651

BSquared Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146687

Electricité Wagner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

146643

Equinox Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146643

EVC Europe S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146643

Fersen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146642

FHSI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146644

Fourteen Elder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146643

Global Garden Products C S.à r.l. . . . . . . .

146642

Globus Capital Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .

146642

Grosvenor Retail European Properties III

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146644

HH Best Asset - Portfolio S.e.n.c. . . . . . . . .

146672

Isaphi Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146677

Lux Square Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

146659

Maxlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146653

McLaren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146651

Quintiles Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146673

Rosmery Nails Beauty & Cosmetics S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146645

Saes Getters International Luxembourg

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146645

Saltri HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146646

Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .

146655

Servus LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146645

SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .

146646

SilQuern S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146642

Siyoman Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

146642

Slb Bef Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146665

Smart Games Hungary Kft, Luxembourg

Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146644

Société de Dragage Luxembourg SA . . . . .

146646

Société du Parking des Martyrs S.A. . . . . .

146646

Spotify Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

146658

S & T Handels- und Beteiligungs . . . . . . . . .

146645

Szoldra & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

146647

Tarpan HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146647

Tekfen International Finance & Invest-

ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146652

Tele Columbus Holdings S.A. . . . . . . . . . . .

146673

146641

U X E M B O U R G

SilQuern S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 176.908.

Signature.

Référence de publication: 2014143715/10.
(140163222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Siyoman Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 70.738.

Signature.

Référence de publication: 2014143752/10.
(140163182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.883.900,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.507.

L'adresse du gérant Roberto Lucernoni, a changé et est désormais au 13, Via Castello d'Amore, 31100 Treviso, Italie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144120/11.
(140163746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Globus Capital Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.084.

Monsieur Simon Barnes a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société en date du 20 mars 2014.
Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
- M. Ian Kent, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144121/11.
(140164394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Fersen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 73.768.

Fersen S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014144091/12.
(140164065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146642

U X E M B O U R G

Electricité Wagner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 1, place Adames.

R.C.S. Luxembourg B 94.512.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144064/9.
(140163593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Equinox Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 148.833.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EQUINOX PROPERTY S.A.

Référence de publication: 2014144072/10.
(140163769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

EVC Europe S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 143.511.

Der individuelle Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der EVC Europe S.e.c.s. wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014144077/11.
(140163603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Fourteen Elder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 189.559.

I. Par résolutions signées en date du 6 août 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Jean-Jacques Matthieu George Lafont, avec adresse au 75, route de Genève, 1180 Rolle, Suisse, au

mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée;

2. Nomination d'Anita Lyse, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

3. Nomination de Damien Schuind, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

4. Acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

5. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

II. En date du 6 août 2014, l'associé unique Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales à Alliance Industries B.V., avec siège social au
43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144085/24.
(140163748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146643

U X E M B O U R G

FHSI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 121.712.

Signature.

Référence de publication: 2014144092/10.
(140164247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Smart Games Hungary Kft, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 142.332.

Extrait des résolutions prises en date du 29 mai 2014

Il résulte des décisions prises en date 29 mai 2014 que:
- Monsieur Vladislav Dulgerov, demeurant Ulofa Palme str., 3, apt.48, 119590 Moscou (Russie), né le 30 avril 1978 à

Sofia, Bulgarie, a été nommé administrateur-délégué de la société Smart Games Hugary Kft en remplacement de Monsieur
Alexander Kravchenko.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014144412/14.
(140164308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Grosvenor Retail European Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue J.P.Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 173.819.

Extrait des contrats de transfert de parts sociales

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté du 8 août 2014, la société Grosvenor Retail European Properties

II S.à r.l. a transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante avec effet au 10 septembre
2014:

- 11,844 parts sociales d'une valeur de 1 EUR chacune, à la société French Retail Partnership I B.V., une société à

responsabilité limitée de droit néerlandais, immatriculée à la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro
61159123 et ayant son siège social Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, Pays-Bas

- 656 parts sociales d'une valeur de 1 EUR chacune, à la société BNP Paribas Real Estate Financial Partner, une société

par actions simplifiée de droit français, enregistrée au RCS Nanterre sous le numéro 400 071 981, ayant son siège social
au 167, quai de la Bataille de Stalingrad, 92867 Issy-les-Moulineaux, France

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales datés du 10 septembre 2014, la société French Retail Partnership I

B.V. a transféré 1 part sociale d'une valeur de 1 EUR à la société Stichting Rabobank Pensioenfonds, une fondation,
enregistrée à la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 41178567 et ayant son siège au 18, Croeselaan,
3521 CB Utrecht, Pays-Bas

L'actionnariat de la société sera composé comme suit:
- 11,843 parts sociales détenues par French Retail Partnership I B.V.
- 656 parts sociales détenues par BNP Paribas Real Estate Financial Partner
- 1 part sociale détenue par Stichting Rabobank Pensioenfonds
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2014144126/30.
(140164271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146644

U X E M B O U R G

Rosmery Nails Beauty & Cosmetics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9696 Winseler, 42, Lomicht.

R.C.S. Luxembourg B 172.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144402/9.
(140164149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

S & T Handels- und Beteiligungs, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 149.978.

Der individuelle Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der S & T Handels- und Beteiligungs S.e.c.s. wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014144403/11.
(140163679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Saes Getters International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.526.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 25 juillet 2014 au siège social de la Société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Riccardo Incani de sa fonction d'administrateur;
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Emmanuel Briganti, résidant profession-

nellement 20 rue da la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014144430/16.
(140163976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Servus LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.911.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis

ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3

ème

étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Servus LuxCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014144410/18.
(140164239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146645

U X E M B O U R G

Société de Dragage Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 173.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144413/9.
(140164234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Société du Parking des Martyrs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 24B, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 18.076.

Signature.

Référence de publication: 2014144414/10.
(140163646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 133.449.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 septembre 2014:
1. La démission de Monsieur Frits CARLSEN en tant que gérant B, en date du 1

août 2014, a été acceptée.

2. A été nommé en tant que gérant B, avec effet au 1

août 2014, et pour une durée illimitée:

- Monsieur Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie), demeurant au 16, Avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144448/17.
(140163997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Saltri HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Boschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.913.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis

ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3

ème

étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Saltri HoldCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014144404/18.
(140164326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146646

U X E M B O U R G

Szoldra & Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 69.166.

AUSZUG

Anlässlich der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 04 August 2014 wurde Folgendes beschlossen:
1. Die Generalversammlung entscheidet zu nennen Frau Valérie BURG, geboren 04/11/1964 in Thionville (Frankreich)

mit Wohnsitz in FR-57480 Sierck-les-bains - 21 Quai des Ducs de Lorraine als Verwaltungsrates mit glied und Geschäft-
führer der Gesellschaft bis zum Ende des Jahres 2017.

2. Die Generalversammlung entscheidet zu nennen Herr Martin Nowatzki, geboren in 20/06/1977 in Moers (Deuts-

chland) mit Wohnsitz in D-54338 Schweich - Niedes Acht 14 als Verwaltungsrates Mitglied der Gesellschaft bis zum Ende
des Jahres 2017.

Für den Verwaltungrat
Unterschrift

Référence de publication: 2014144469/17.
(140163778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Tarpan HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.908.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis

ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3

ème

étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Tarpan HoldCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014144472/18.
(140164238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.035.

Extrait des résolutions du conseil de gérance

En date du 4 août 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 13-15, avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants suivants et ce avec

effet rétroactif au 28 février 2014:

- Johanna Dirkje Martina VAN OORT: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- Johan DEJANS: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014144628/19.
(140164833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146647

U X E M B O U R G

Allied Financial Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 179.068.

J'ai l'honneur de vous informer que je désire me démettre, avec effet immédiat, de mes fonctions d'administrateur de

votre société.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Thanh Liêm Nguyen.

Référence de publication: 2014144598/10.
(140164589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Allied Financial Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 179.068.

J'ai l'honneur de vous informer que je désire me démettre, avec effet immédiat, de mes fonctions d'administrateur de

votre société.

Berchem, le 23 juillet 2014.

Vito Cassone.

Référence de publication: 2014144599/10.
(140164589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.035.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014144627/12.
(140164787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.035.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés

En date du 10 septembre 2014 l'assemblée générale des associés a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Johanna Dirkje Martina VAN OORT et de Johan DEJANS en tant que gérant de la Société

et ce avec effet immédiat.

- de nommer Douwe Hendrik Jacob TERPSTRA, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas, demeurant profes-

sionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.

- de nommer Richard Brekelmans, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement

au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014144629/22.
(140165036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146648

U X E M B O U R G

Alcor Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 23.204.

Le bilan au 15.05.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144596/9.
(140165114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

BL-CAP s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, route de Martelange - Z.A. Riesenhof.

R.C.S. Luxembourg B 142.811.

BL - CAP S.à R.L.
Signature

Référence de publication: 2014144667/11.
(140164535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Arcelormittal Foundation, Fondation.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg G 178.

Madame Felicidad Cristobal, n'est plus membre du Conseil des Gouverneurs depuis le 1

juin 2014.

Madame Nicola Davidson, avec adresse professionnelle à Berkeley Square, GB-W1J6DA London, a été nommée en

tant que nouveau membre du Conseil des Gouverneurs et ce depuis le 1

juillet 2014.

Le mandat en tant que membre du Conseil des Gouverneurs de Monsieur Michel Wurth, dont la fonction en tant que

Member of the Group Management Board d'ArcelorMittal a cessé, est maintenu.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144613/14.
(140164338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.214,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.877.

Il a été notifié à la Société en date du 08 août 2014 que:
- l'adresse de Monsieur Olivier Spicker, actionnaire et gérant unique de la Société, est désormais la suivante: 368, route

de Rouen, F-80 000 Amiens, France:

- l'adresse de Monsieur Abouchar Raif, actionnaire, est désormais la suivante: La Buissière, 1 route de Montastruc,

F-65 220 Lahitte Bonnefont, France;

- l'adresse de Monsieur Jacques Vallot est désormais la suivante: 28, rue de Corcelles, F-71530 Champforgueil, France
- l'adresse de Monsieur Benoit Goudigan est désormais la suivante: 14, rue de Ribat, El Menzah 8, 2037 Ariana, Tunis,

Tunisie;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Pour AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014144623/20.
(140164578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146649

U X E M B O U R G

Annea Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 137.653.

Signature.

Référence de publication: 2014144610/10.
(140165239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Arlux Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.049.

En date du 9 septembre 2014, Messieurs Patrick Meunier et Patrick Houbert ont démissionné de leurs postes de

gérants de la société, avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014144615/10.
(140164819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Blue Gem Luxembourg 1A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.950,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.044.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014144630/12.
(140164786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Blue Gem Luxembourg 1A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.950,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.044.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés

et ce avec effet immédiat.

- de nommer Douwe Hendrik Jacob TERPSTRA, né le 31 octobre 1958 à Leeuwarden, Pays-Bas, demeurant profes-

sionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.

- de nommer Richard Brekelmans, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement

au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014144632/22.
(140165035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146650

U X E M B O U R G

Belcampo S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 147.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144658/9.
(140164893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Brioche Dorée Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 56.648.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2014144673/11.
(140164723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

BIL Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.937.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 17 septembre 2014

- Le conseil prend acte de la démission en date du 12 juillet 2014 de Madame Carole WINTERSDORFF de son mandat

d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 17 septembre 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014144664/13.
(140164873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

McLaren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 169.878.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la l'assemblée générale annuelle de la Société du 11 septembre 2014 que:
1. Il a été décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2017:

- Damian CREAN, administrateur;
- Kevin Robert TAYLOR, administrateur;
- John Andrew GATLEY, administrateur; et
- Philip James PRINGLE, administrateur.
2. La fonction de la société Grant Thornton Lux Audit S.A., ayant son siège social au 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen,

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B43298, a été clarifiée. Cette dernière est nommée en tant que
Réviseur d'Entreprises agréé de la Société, et ce avec effet au 31 juillet 2012 et jusqu'au 31 juillet 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144972/21.
(140164732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146651

U X E M B O U R G

Tekfen International Finance & Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.323.

L'an deux mille quatorze, le deux septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE

& INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.323, constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 25 février 1995.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 octobre

2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2828 du 21 novembre 2012.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Michela Klemke, employée privée, L-1746

Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, emloyée privée, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue

Joseph Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-six millions quatre cent mille dollars US (USD 26.400.000,-)

pour le porter de son montant actuel de cent quatre millions neuf cent mille dollars US (USD 104.900.000,-) à cent trente-
et-un millions trois cent mille dollars US (USD 131.300.000,-) par la création et l’émission de deux cent soixante-quatre
mille (264.000) nouvelles actions de cent dollars US (USD 100,-) chacune.

2. Souscription et libération des deux cent soixante-quatre mille (264.000) nouvelles actions par versement en espèces;
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts;
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L‘assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de vingt-six millions quatre cent

mille dollars US (USD 26.400.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre millions neuf cent mille dollars
US (USD 104.900.000,-) représenté par un million quarante-neuf mille (1.049.000) actions d’une valeur nominale de cent
dollars US (USD 100,-) chacune, à cent trente-et-un millions trois cent mille dollars US (USD 131.300.000,-) par la création
et l’émission de deux cent soixante-quatre mille (264.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent dollars US
(USD 100,-) chacune.

Souscription et libération:

Les deux cent soixante-quatre mille (264.000) actions nouvelles sont toutes souscrites par l’actionnaire unique TEKFEN

HOLDING AS Kultur Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, TR-34340 Ulus-Besiktas, Istanbul Turquie,

ici représenté par Monsieur Roberto Manciocchi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Istanbul, le 27 août 2014,
pour un total de vingt-six millions quatre cent mille dollars US (USD 26.400.000,-) qui sont intégralement affectés au

capital social de la société.

146652

U X E M B O U R G

Toutes les deux cent soixante-quatre mille (264.000) nouvelles actions sont entièrement libérées en espèces, de sorte

que la somme de vingt-six millions quatre cent mille dollars US (USD 26.400.000,-) est dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de

la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent trente-et-un millions trois cent mille dollars US (USD

131.300.000,-), représenté par un million trois cent treize mille (1.313.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars
US (USD 100,-) chacune.»

L’assemblée générale décide en outre de supprimer les trois derniers paragraphes de l’article 5 des statuts de la société,

relatifs au capital autorisé de la société.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. KLEMKE, N. COMODI, R. MANCIOCCHI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 septembre 2014. LAC / 2014 / 41219. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur ff.

(signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141821/76.
(140160536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Maxlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 190.024.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le huit septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Maxence Quentin Raymond DE MAESENEIRE, gérant de sociétés, né le 17 novembre 1981 à Liège (Belgique),

demeurant à B-4140 Sprimont, 44, rue des Fosses,

agissant en son nom personnel.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de:

«MAXLUX S.à r.l.».
L'associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet:
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation d'un magasin à rayons multiples et d'un

supermarché et consistant notamment en l’achat et la vente, l’exportation, l’importation, en gros, demi-gros et en détail
de tous produits manufacturés, alimentation en général, salaisons en général, viandes fraîches ou congelées, gibier et
volaille, poissonnerie, pâtisserie, margarine, beurre et autres produits laitiers, fruits, légumes, conserves en général, con-
fection en général, chapellerie en général, maroquinerie, mercerie, articles de mode, chaussures en général, cordonnerie,
librairie, papeterie, articles de bazar et quincaillerie, jouets, bijouterie et fausse bijouterie, horlogerie, tabacs et articles
de fumeurs, parfumerie, articles de cadeaux, faïences et verreries, droguerie en général, produits de nettoyage en général,
électricité en général, appareils électroménagers, postes de radio et de télévision et accessoires, meubles et articles
d'ameublement, outillage en général, toutes fleurs artificielles et naturelles et en général tous articles vendus par les
magasins à rayons multiples.

Elle peut assurer la gestion de tous portefeuille titres ainsi que la prise de participation sous toutes ses formes, dans

toutes entreprises ou sociétés, l’achat et la vente de fonds de commerce, le contrôle et la gestion de toutes entreprises.

146653

U X E M B O U R G

La société peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, soit par voie d'achat, de

vente ou d'échange, de toutes valeurs mobilières, soit de toute autre manière s'intéresser dans toutes sociétés, entreprises
ou associations dont l’objet serait analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet
social.

La société peut notamment accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou im-

mobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter ou à en développer la réalisation.

La société peut accepter des mandats d'administrateurs, garantir les engagements de tiers et notamment ceux des

actionnaires et administrateurs.

La société peut également se porter caution et mettre en gage ses avoirs au profit et pour compte de tiers.
Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société

subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associée n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associée unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l’étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

146654

U X E M B O U R G

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions

légales.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Maxence Quentin Raymond DE

MAESENEIRE, gérant de sociétés, né le 17 novembre 1981 à Liège (Belgique), demeurant à B-4140 Sprimont, 44, rue des
Fosses, préqualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille

quatorze (31.12.2014).

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Maxence Quentin Raymond DE MAESENEIRE, gérant de sociétés, né le 17 novembre 1981 à Liège (Belgique),

demeurant à B-4140 Sprimont, 44, rue des Fosses.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
2. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, celui-ci a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: DE MAESENEIRE, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09/09/2014. Relation: EAC/2014/12020. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10/09/2014.

Référence de publication: 2014141638/121.
(140160616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Samsonite International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.469.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of August.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms. Carmen André, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as the representative of Samsonite Inter-

national S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 159469 (the “Company”), further to the resolutions of the board of directors of the
Company adopted on 8 January 2013 (the “Board Resolutions”), as well as the declaration adopted on 27 August 2014
by Mr. John Livingston, duly authorized by virtue of the Board Resolutions (the “Delegate's Declaration”).

A copy of the Board Resolutions and a copy of the Delegate's Declaration, initialed ne varietur by the appearing person

and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the following declarations:

146655

U X E M B O U R G

1. The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on

8 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 987, page 47.332 on 12 May
2011, as rectified pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 22 March
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1079, page 51.773 on 23 May 2011. The
Company's articles of incorporation have been amended for the last time on 7 August 2014 pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to article 4.1 of the articles of association of the Company (the “Articles”), the Company's subscribed

share capital is set at fourteen million seventy-nine thousand seven hundred sixty-eight United States Dollars twenty-four
Cents (USD 14,079,768.24) represented by one billion four hundred and seven million nine hundred seventy-six thousand
eight hundred twenty-four (1,407,976,824) shares with a par value of United States Dollar one Cent (USD 0.01) each.

3. Pursuant to article 4.2 of the Articles, the Company's authorised share capital is set, including the subscribed share

capital, at one billion twelve million eight hundred thousand three hundred sixty-nine United States Dollars ninety-nine
Cents (USD 1,012,800,369.99) represented by one hundred and one billion two hundred eighty million thirty-six thousand
nine hundred ninety-nine (101,280,036,999) shares with a par value of United States Dollar one Cent (USD 0.01) each.

4. According to the Board Resolutions, the board of directors of the Company decided to increase, in one or several

sequences, the share capital of the Company, within the limits of the authorized share capital in accordance with article
4.2 of the Articles, by an amount of up to one hundred fifty-five thousand three hundred twenty-two United States Dollars
twenty-seven Cents (USD 155,322.27) so as to bring it up to fourteen million two hundred twenty-six thousand six
hundred ninety-two United States Dollars thirty-one Cents (USD 14,226,692.31) through the issue of up to fifteen million
five hundred thirty-two thousand two hundred twenty-seven (15,532,227) new shares having a nominal value of United
States Dollar one Cent (USD 0.01) each (together referred to as the “New Shares”), and having the same rights and
obligations as the existing shares, without reserving a preferential subscription right to the existing shareholders of the
Company.

5. Pursuant to the Board Resolutions and in accordance with article 4.9 of the Articles, Mr. John Livingston, as delegate

of the Company (the “Delegate”), acting individually, is authorised (i) to receive all the subscriptions for the issue, in one
or several sequences, of the New Shares, (ii) to verify the payment in full of the subscription price, (iii) to settle the issue,
in one or several sequences, of the New Shares upon exercise by the participants of the options granted to them by the
Company pursuant to the share award scheme adopted by the Company's shareholders on 14 September 2012, and (iv)
to deliver a confirmation that the New Shares are issued and to do all and anything in connection with the issue of the
New Shares.

6. The Board Resolutions further provide that the date of issue of the New Shares shall be conclusively determined

by the Delegate, upon subscription, in one or several sequences, of the New Shares and the confirmation on the availability
of the subscription funds in favor of the Company.

7. Pursuant to the Delegate's Declaration, the Delegate states and confirms that: The Company has received the

subscriptions for the issue of twenty-three thousand seven hundred sixty-eight (23.768) New Shares, which have all been
fully paid up in cash, as follows:

Issuance
Date

Number

of shares

issued

Subscription

Price (HKD)

HKD 17.36 /

share issued

Exchange rate as
published on the

website of

the OANDA

Corporation

(www.oanda.com)

on the issuance date

Subscription

Price (USD)

Subscription

price allocated

to the

subscribed

capital of

the Company

(USD)

Subscription

price allocated

to the share

premium

account of

the Company

(USD)

05/08/2014

23,768

HKD 412,612.48 HKD 1=USD 0.12903 USD 53,239.39

USD 237.68

USD 53,001.71

As a consequence of the above, the aggregate subscription price of twenty-three thousand seven hundred sixty-eight

(23.768) New Shares amounting to fifty-three thousand two hundred thirty-nine United States Dollars thirty-nine Cents
(USD 53,239.39) shall be allocated as follows:

- Two hundred thirty-seven United States Dollars sixty-eight Cents (USD 237.68) shall be allocated to the subscribed

share capital of the Company; and

- Fifty-three thousand and one United States Dollars seventy-one Cents (USD 53,001.71) shall be allocated to the

share premium account of the Company.

The justifying documents of the subscriptions and of the payment have been produced to the notary, who expressly

acknowledges it.

8. As a consequence of the abovementioned increase of the Company's share capital, article 4.1 the Articles of the

Company shall be amended and shall be read as follows:

“ 4.1. The subscribed share capital of the Company is set at fourteen million eighty thousand and five United States

Dollars ninety-two Cents (USD 14,080,005.92) represented by one billion four hundred and eight million five hundred
ninety-two (1,408,000,592) Shares with a par value of United States Dollar one Cent (USD 0.01) each.”

146656

U X E M B O U R G

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour d'août.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu:

Melle Carmen André, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de

Samsonite International S.A., une société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159469 (la «Société»), en vertu des résolutions du conseil d'adminis-
tration de la Société adoptées en date du 8 janvier 2013 (les «Résolutions du Conseil»), ainsi que la déclaration adoptée
en date du 27 août 2014 par Monsieur John Livingston, dûment autorisé en vertu des Résolutions du Conseil (la «Dé-
claration du Délégué»).

Une copie des Résolutions du Conseil et une copie de la Déclaration du Délégué, après avoir été paraphées ne varietur

par la comparante et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de
l'enregistrement.

La comparante, agissant en sa capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les déclarations

suivantes:

1) La Société a été constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 mars

2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du numéro 987, pages 47.332 le 12 mai 2011, tels que
rectifiés suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 22 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1079, page 51.773, le 23 mai 2011. Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois le 7 août 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) En vertu de l'article 4.1 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital social souscrit de la Société est fixé à

quatorze millions soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-huit Dollars Américains vingt-quatre Centimes (USD
14.079.768,24), représenté par un milliard quatre cent sept millions neuf cent soixante-seize mille huit cent vingt-quatre
(1.407.976.824) actions ayant une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune.

3) En vertu de l'article 4.2 des Statuts, le capital social autorisé de la Société est fixé, incluant le capital social souscrit,

à un milliard douze millions huit cent mille trois cent soixante-neuf Dollars Américains quatre-vingt-dix-neuf Centimes
(USD 1.012.800.369,99), représenté par cent un milliards deux cent quatre-vingt millions trente-six mille neuf cent quatre-
vingt-dix neuf (101.280.036.999) actions ayant une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01)
chacune.

4) Par les Résolutions du Conseil, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter, en une ou plusieurs

tranches, le capital social de la Société, dans les limites du capital social autorisé conformément à l'article 4.2 des Statuts,
d'un montant de cent cinquante cinq mille trois cent vingt-deux Dollars Américains vingt-sept Centimes (USD 155.322,27)
de façon à l'accroître jusqu'à quatorze millions deux cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-douze Dollars Américains
trente et un Centimes (USD 14.226.692,31) par l'émission de quinze millions cinq cent trente deux mille deux cent vingt-
sept (15.532.227) nouvelles actions ayant une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune
(ensemble les «Nouvelles Actions»), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, sans réserver un
droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants de la Société.

5) En vertu des Résolutions du Conseil et conformément à l'article 4.9 des Statuts, Mr. John Livingston, agissant en

qualité de délégué de la Société (le «Délégué»), agissant individuellement est autorisé (i) à recevoir toutes les souscriptions
pour l'émission, en une ou plusieurs tranches, des Nouvelles Actions, (ii) à vérifier la paiement intégral du prix de sou-
scription, (iii) à effectuer l'émission, en une ou plusieurs tranches, des Nouvelles Actions dès exercice par les participants
des options accordées par la Société suivant le règlement d'attribution des actions adopté par les actionnaires de la Société
le 14 septembre 2012 et (iv) à délivrer une confirmation que les Nouvelles Actions ont été émises et effectuer tout acte
en relation avec l'émission des Nouvelles Actions.

146657

U X E M B O U R G

6) Les Résolutions du Conseil précisent en outre que la date d'émission des Nouvelles Actions doit être définitivement

fixée par le Délégué, lors de la souscription, en une ou plusieurs tranches, des Nouvelles Actions et de la confirmation
de la disponibilité des fonds de souscription en faveur de la Société.

7) Sur base de la Déclaration du Délégué, le Délégué déclare et confirme que:
La Société a reçu les souscriptions pour l'émission de vingt-trois mille sept cent soixante-huit (23.768) Nouvelles

Actions, qui ont toutes été entièrement libérées en numéraire, comme suit:

Date
d'Emission

Nombre

d'actions

émises

Prix de

Souscription

(HKD)

HKD 17,36 /

action émise

Taux de change

tel que publié sur

le site de OANDA

Corporation

(www.oanda.com)

au jour de la date

d'émission

Prix de

Souscription

(USD)

Prix de

souscription

alloué au

capital social

souscrit de

la Société

(USD)

Prix de

souscription

alloué au

compte prime

d'émission

de la Société

(USD)

05/08/2014

23.768

HKD 412.612,48 HKD 1=USD 0,12903 USD 53.239,39 USD 237,68 USD 53.001,71

En conséquence de ce qui précède, la somme totale des souscriptions de vingt-trois mille sept cent soixante-huit

(23.768) Nouvelles Actions s'élevant à cinquante-trois mille deux cent trente-neuf Dollars Américains trente-neuf Cen-
times (USD 53.239,39) est alloué comme suit:

- Deux cent trente-sept Dollars Américains soixante-huit Centimes (USD 237,68) est alloué au capital social souscrit

de la Société; et

- Cinquante-trois mille un Dollars Américains soixante-et-onze Centimes (USD 53.001,71) est alloué au compte prime

d'émission de la Société.

Les documents justificatifs des souscriptions et de la libération ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate

expressément.

8) En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société susmentionnée, l'article 4.1 des Statuts de la Société

doit être modifié et doit être lu désormais comme suit:

« 4.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatorze millions quatre-vingt-mille cinq Dollars Américains

quatre-vingt-douze Centimes (USD 14.080.005,92), représenté par un milliard quatre cent huit millions cinq cent quatre-
vingt-douze (1.408.000.592) Actions d'une valeur nominale de un Centime de Dollar Américain (USD 0,01) chacune.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de quelque nature qu'ils soient, incombant à la Société à raison du présent

acte, sont estimés à EUR 2.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaut.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. ANDRÉ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2014. Relation: LAC/2014/40356. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141763/175.
(140160856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Spotify Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142459/10.
(140161474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

146658

U X E M B O U R G

Lux Square Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 190.043.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the second day of September.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

DSB Finance S.A., Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles registered with the IBC under the

number 79732

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

The said power of attorney, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a company which it forms:

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of "Lux Square Holding S.A.".

The company is established for an undetermined period.
The registered office of the company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may be

established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
as well as the management, control and development of such participations.

It may further conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.

The company may lend or borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. The company may in general take
any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital of the company is set at FIFTY THOUSAND EURO (EUR 50.000.-) consisting of FIFTY

THOUSAND (50.000) shares of a nominal value of ONE EURO (EUR 1.-) per share, entirely paid in.

The company can acquire its own shares in the terms and under the statutory conditions if the company has to this

end distributable reserves for that purpose.

Art. 4. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the company, or at such

other place as may be specified in the notice of meeting on the first Wednesday of June at 3pm. If such day is a legal
holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

company, unless otherwise provided herein.

146659

U X E M B O U R G

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The shareholders are authorized to participate in a general shareholders' meeting by video conference or by way of

telecommunications allowing their identification and are considered as present for the conditions of quorum and majority.
These ways have to satisfy technical characteristics guaranteeing an effective participation to the meeting deliberations
of which are broadcast in a continuous way.

Art. 7. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be

shareholders of the company.

In the event where the company has one sole shareholder it can be managed by one director.
The members of Board can or not being distributed in two categories, named respectively "Directors of category A"

and "Directors of category B".

The director(s) shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period

which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The use of the video conference and of conference call is authorized as far as every participant is able to taking part

actively in the meeting, that in particular to here and to be heard by all other participating Directors and using this type
of technology will be considered presents in the meeting and will be authorized to take part in the vote via the telephone
or the video.

Resolutions of the Board of Directors can be validly taken by circular way if they are signed and approved in writing

by all the Directors personally (circular resolution). This approval can result from the only one or from several separate
documents transmitted by fax or e-mail. These decisions will have the same effect and the same validity as decisions voted
during a Board meeting duly convened. The date of these resolutions has to be the date of the last signature.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the

representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders,
to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the
company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special
mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emo-
luments.

Art. 10. The Board of Directors can deliberate and act validly only if the majority of the Directors are present or

represented and, if Directors of category A and Directors of category B were appointed that is at least one Director of
category A and one Director of category B are present or represented. The decisions of the Board of Directors are
validly taken by a majority of the votes present or represented Directors and, if Directors of category A and Directors
of category B were appointed, these resolutions we approved by at least one Director of category A and one Director
of category B. The minutes of the Board meetings will be signed by all the present Directors.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

146660

U X E M B O U R G

Art. 11. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors ("commissaire aux

comptes"), which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors
and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. They are reeligible.

Art. 12. The accounting year of the company shall begin on January 1

of each year and shall terminate on December

of the same year.

Art. 13. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. In the event of partly paid shares, dividends will be payable in
proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate on December 31

2015.

2) The first annual general meeting of the shareholders will be held in the year 2016.

Subscription and payment

The fifty thousand (50,000) shares have been subscribed by DSB FINANCE S.A., prequalified and have been fully paid

up by payment in cash so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) is from this day on at the free disposal
of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10

, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company

as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

General meeting of shareholder

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has

immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr Stéphane ALLART, chartered accountant, born on February 19, 1981 in Uccle (Belgium), residing professionally

at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Mr Pierre MESTDAGH, private employee, born on November 21, 1961, in Etterbeek (Belgium) residing professionally

at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Mr Olivier DEDOBBELEER, private employee, born on April 9, 1983 in Namur (Belgium), residing professionally at

45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

3. Has been appointed statutory auditor:
The company “MAGISTER AUDIT SERVICES S.à r.l.”, with registered office at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg registered with the Companies Trade Register Luxembourg under the n° B 183 813.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2020.

5. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

6. The address of the Company is set at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

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Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le deux septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DSB Finance S.A., avec siège au Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles enregistrée à l'IBC sous

le numéro 79732,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1

. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination «Lux Square Holding S.A.»

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion

d'immeubles.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts,
des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000.-), représenté par CIN-

QUANTE MILLE (50.000) actions d'une valeur nominale de UN EUROS (EUR 1.-) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi pourvu que la

société dispose à cette fin de réserves distribuables à cet effet.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la société.

Dans le cas où la société n'a qu'un seul actionnaire, elle peut être administrée par un administrateur unique.
Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Administrateurs

de catégorie A» et «Administrateurs de catégorie B».

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir

un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut
résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et
la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de
ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est

présente ou représentée et, si des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B ont été nommés,
que si au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont présents ou représentés. Les
décisions du conseil d'administration sont prises valablement à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés et, si des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B ont été nommés, ces réso-
lutions ont été approuvées par au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B. Les procès-

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verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par tous les Administrateurs présents ou représentés à
la réunion.

La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) per-

sonne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque
le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2016.

Souscription et libération

Les cinquante mille (50.000) actions ont été DSB FINANCE S.A., prénommée et ont été entièrement libérées moyen-

nant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès-à-présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1.250.-.

Assemblée générale extraordinaire

La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Stéphane ALLART, expert-comptable, né le 19 février 1981à Uccle (Belgique), avec adresse professionnelle

au 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, né le 21 Novembre 1961 à Etterbeek (Belgique) adresse professionnelle

au 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Monsieur Olivier DEDOBBELEER, employé privé, né le 9 avril 1983 à Namur (Belgique), adresse professionnelle au

45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

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La société à responsabilité limitée «MAGISTER AUDIT SERVICES S.à r.l.», ayant son siège social au 45, Avenue de la

liberté, L-1931 Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 183.813.

4. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2020.

5. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9

des statuts.

6. L'adresse de la société est fixée au 45, Avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg.

Constatation

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 septembre 2014. Relation GRE/2014/3505. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014141591/340.
(140160880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Slb Bef Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 55, rue Charles Arendt.

R.C.S. Luxembourg B 190.049.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SLB Brazil Econology Fund S.A. SICAR, une société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous la forme d’une

société d’investissement en capital à risque, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171429,

dûment représentée par Maître Benoît Duvieusart, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1134 Luxembourg,

55, rue Charles Arendt, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l’acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont

les statuts seront comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans

le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "SLB BEF Participations" (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat ou toute autre manière ainsi que
l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de droits sociaux de quelque nature que soit ce portefeuille.

3.2 La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes
actionnaires que ceux de la Société.

3.3 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

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Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de la même commune par décision du conseil d’administration.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assem-

blée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l’étranger.

B. Capital social - Actions - Registre des actionnaires - Propriété et transfert des actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Capital social émis
5.1.1 La Société a un capital social émis de trente-et-un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente-et-un mille

(31.000) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.1.2 Le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l’assemblée générale des action-

naires, adoptée aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.3 Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires/à l’actionnaire

existant(s) en proportion du nombre d’actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d’admi-
nistration devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne
pourra pas être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l’envoi d’une lettre recommandée aux actionnaires
annonçant l’ouverture de la souscription. Toutefois, aux conditions requises par la loi, l’assemblée générale des action-
naires appelée à délibérer (i) soit sur une augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l’autorisation à
donner au conseil d’administration d’augmenter le capital social émis de la Société, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires/de l’actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d’administration à le faire.
Une telle décision devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.4 Le capital social émis de la Société pourra être diminué par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires

qui devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.2 Capital social autorisé
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à cent millions d’euros (EUR 100.000.000),

représenté par cent millions d’actions (100.000.000), ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d’augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article

5.2, le conseil d’administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de sou-

scription des actions et d’émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux
personnes et selon les conditions qu’il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant
ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l’actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaire(s).
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d’actions qu'il

détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l’incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ou

l’actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les actions peuvent être émises en fractions d’actions. Le droit de vote conféré aux fractions d’actions lors de la

prise de décision est un droit identique à celui conféré aux actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu
que le droit de vote conféré aux fractions d’actions ne pourra être exercé que si le nombre des fractions d’actions peut
être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où des fractions d’actions ne pourront pas être réunies en une action
entière, le droit de vote attaché à de telles fractions d’actions ne pourra pas être exercé.

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Art. 7. Registre des actions.
7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre d’actions ou de fractions d’actions détenues par tel actionnaire, l’indication des sommes payées pour
ces actions, tout transfert les concernant, la date de la notification ou de l’acceptation par la Société de ce transfert
conformément à l’article 8.4 des présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l’actionnaire qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et transfert d’actions.
8.1 La preuve du titre de propriété des actions peut être apportée par l’enregistrement d'un actionnaire dans le registre

des actionnaires. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil d’admi-
nistration, par deux administrateurs ou par l’administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l’actionnaire
en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces

personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l’action à l’égard de
la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une
personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles sous réserves des termes et conditions prévus par la loi ou les présents statuts.
8.4 Toute cession d’action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l’enregistrement d’une déclaration de cession

dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification
de la cession à la Société ou par l’acceptation de la cession par la Société, à la suite desquelles tout administrateur pourra
enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l’intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le

registre des actionnaires toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit
les consentements du cédant et du cessionnaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs au sein de l’assemblée générale des actionnaires, qui

constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l’assemblée générale des

actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence à "l’assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une
référence à "l’actionnaire unique".

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par

les présents statuts.

Art. 10. Convocation de l’assemblée générale des actionnaires.
10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue aux lieux et date précisés dans l’avis de
convocation.

10.2 L’assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d’admi-

nistration, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu’un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d’administration
ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l’ordre du jour. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires
doit être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes de telle sorte qu’elle soit
tenue dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande aux lieu et date précisés dans l’avis de
convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société

est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l’avis de convocation à cette assemblée, le second jeudi du mois de
juin à 11 heures (CET), au siège social de la Société. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle des
actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes,
selon le cas, doit convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la
clôture des comptes de la Société.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l’ordre du jour, le lieu, la date et

l’heure de l’assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours
avant la date prévue de l’assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut/

peuvent requérir du conseil d’administration l’ajout d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour de toute assemblée générale

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des actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins
cinq (5) jour avant la date prévue de l’assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans
convocation préalable.

Art. 11. Conduite de l’assemblée générale des actionnaires.
11.1 Un bureau de l’assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l’assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d’administration. Le bureau de l’assemblée s'assure spécialement que
l’assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convo-
cation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.
11.3 Quorum
Aucun quorum n’est requis pour que l’assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence

contraire de la loi ou des présents statuts.

11.4 Vote
11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.
11.4.2 Sauf exigence contraire de la loi ou des présents statuts, les décisions d’une assemblée générale des actionnaires

valablement convoquées sont adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion
du capital présent ou représenté. L’abstention et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne,

actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier
électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver.
Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéo-

conférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à l’assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l’assemblée, est
censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.7 Chaque actionnaire peut voter à l’aide d'un bulletin de vote daté, signé et adressé par courrier, télécopie, courrier

électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l’adresse indiquée dans la convo-
cation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui
devront indiquer au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, les propositions
soumises au vote de l’assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l’actionnaire de
voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises
au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de
l’assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

11.8 Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour

pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3) des
votes valablement exprimés lors d’une assemblée au cours de laquelle au moins la moitié du capital social émis de la
Société est présente ou représentée au premier vote. Si cette seconde condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée
devra être convoquée, lors de laquelle la décision sera adoptée à la majorité des deux-tiers (2/3) des votes valablement
exprimés, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L’abstention et les votes nuls ne seront pas pris en
compte.

Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la loi, le conseil

d’administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu’à quatre (4) semaines, y
compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d’une modification des statuts. Le conseil
d’administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si la demande émane d’un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report
d’une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.

Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.
14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l’assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2 De même, l’actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers, doivent être certifiés conformes à l’original par le notaire ayant la garde de l’acte authentique, dans le cas où

146668

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l’assemblée a fait l’objet d’un acte notarié, ou signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs
ou par l’administrateur unique, le cas échéant.

D. Le conseil d’administration

Art. 15. Pouvoirs du conseil d’administration.
15.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs administrateurs qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

En cas de pluralité d’administrateurs, les administrateurs constituent un conseil d’administration, étant l’organe chargé de
la gestion et de la représentation de la Société et qui inclut un ou plusieurs administrateurs.

15.2 S’il est constaté lors d’une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la société sont

détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur, et ce jusqu’à la première
assemblée générale faisant suite à la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. Dans ce cas, et lorsque le terme
"administrateur unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil d’admi-
nistration" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à l’"administrateur unique".

15.3 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaire ou utile

à l’accomplissement de l’objet social, à l’exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée
générale des actionnaires.

15.4 Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le conseil

d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles
d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et l’étendue des pouvoirs
délégués sont déterminés par une décision du conseil d’administration.

15.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 16. Composition du conseil d’administration.
16.1 Le conseil d’administration est composé d’au moins trois (3) membres, sans préjudice des dispositions de l’article

15.2 des présents statuts.

16.2 Le conseil d’administration doit choisir un président du conseil d’administration parmi ses membres. Il peut aussi

choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d’administration.

Art. 17. Election et révocation des administrateurs et terme du mandat.
17.1 Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et

la durée de leur mandat.

17.2 Si une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil d’administration de la Société, cette

personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom
et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent
qu’à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent
que d’un (1) seul membre du conseil d’administration, et ne peut pas à la fois être représentant permanent d’une personne
morale et membre du conseil d’administration à titre personnel.

17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale des

actionnaires. Un administrateur qui serait également actionnaire de la Société ne sera pas exclu du vote sur sa propre
révocation.

17.4 La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son

mandat jusqu’à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes
successives.

Art. 18. Vacance dans le mandat d’un administrateur.
18.1 En cas de vacance dans le mandat d’un administrateur élu par l’assemblée générale des actionnaires à la suite d’un

décès, d’une incapacité juridique, d’une faillite, d’une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée
par les administrateurs restants jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, qui procèdera le cas échéant à l’élection
définitive.

18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre des membres du conseil d’administration devient

inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance devra être
comblée sans délai soit par l’assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restants
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procèdera à l’élection définitive.

18.3 Dans l’hypothèse d’une telle vacance dans le mandat de l’administrateur unique, cette vacance devra être comblée

sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. Convocation des réunions du conseil d’administration.
19.1 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué

dans l’avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

146669

U X E M B O U R G

19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d’administration doit être donné à tous les administrateurs

par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation devra mentionner la nature et
les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de
chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie
d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des
réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-
ment adoptée par le conseil d’administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du
conseil d’administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration, ou dans le cas de déci-
sions écrites conformément aux présents statuts.

Art. 20. Conduite des réunions du conseil d’administration.
20.1 Le président du conseil d’administration préside à toute réunion du conseil d’administration. En son absence, le

conseil d’administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président pro tempore.

20.2 Quorum: Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses

membres, est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

20.3 Vote: Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à la réunion

du conseil d’administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant sous forme

écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs
de ses collègues.

20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, vi-

déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion,
est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de
communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

20.6 Le conseil d’administration peut à l’unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des réso-

lutions adoptées lors d'une réunion du conseil d’administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces
résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur
des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou
toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes
les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur constitueront l’acte prouvant l’ad-
option des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

20.7 Tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à

l’approbation du conseil d’administration opposé à l’intérêt de la Société doit informer le conseil d’administration de ce
conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration.
Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant.
Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et l’administrateur
unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui opposé à l’intérêt de la Société, ce conflit
d'intérêt doit être mentionné dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 20.7 ne s'ap-
plique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil d’administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

21.2 L’administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
21.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs ou par l’administrateur unique,
le cas échéant.

Art. 22. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances par

les signatures conjointes de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration ou par l’administrateur unique. La Société sera
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la
gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites
de cette délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 23. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.
23.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui

peuvent être des actionnaires ou non.

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U X E M B O U R G

23.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s),

nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder 6 ans. Un ancien
commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l’assemblée générale des action-
naires.

23.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

motif, par l’assemblée générale des actionnaires.

23.4 Dans l’hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour

quelque motif que ce soit, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale des actionnaires sans délai afin
de combler cette/ces vacance(s).

23.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanent de toutes

les opérations de la Société.

23.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

23.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et
la conduite des réunions du conseil d’administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil
des commissaires aux comptes.

23.8 Dans l’hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères énumérés dans le premier paragraphe

de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises, au cours de la période de temps prévue à l’article 36 de cette même loi, les commissaires
aux comptes statutaires seront remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, choisis parmi les membres
de l’Institut des réviseurs d'entreprises agréés, pour être nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déter-
minera la durée de son/leur mandat.

F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 24. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année

et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 25. Bénéfices.
25.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que, et aussi longtemps que, le montant total de la réserve légale de la
Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

25.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si

l’actionnaire en question accepte cette affectation.

25.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

25.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée gé-

nérale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la
loi et aux présents statuts.

Art. 26. Acomptes sur dividendes intérimaires - Prime d'émission.
26.1 Le conseil d’administration pourra procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes selon les termes et

conditions de la loi.

26.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution de l’assemblée

générale ou du conseil d’administration, sous réserve de toute disposition légale concernant l’inaliénabilité du capital social
et de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 27. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui décidera de la dissolution de la Société et
qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 28. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour

tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31

décembre 2014.

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U X E M B O U R G

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.
3) Les acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et Paiement

Toutes les actions ont été souscrites comme suit:
- SLB Brazil Econology Fund S.A. SICAR, susnommé, a payé la somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000) pour

la souscription des trente-et-un mille (31.000) actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR

31.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.200.-

Assemblée générale extraordinaire

L’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de membres du conseil d’administration a été fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
- Monsieur Stéphane LEDENTU, de nationalité française, né le 22 octobre 1961 à Sainte Marguerite d’Elle (France),

résidant professionnellement au 6, rue du Château, F-50160 Torigni-sur-Vire (France);

- Monsieur Daniel VAN HOVE, de nationalité belge, né le 20 août 1950 à Costermansville (République démocratique

du Congo), résidant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

- Monsieur Eric GRENOUILLET, de nationalité française, né le 8 novembre 1977 à Metz (France), résidant profes-

sionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

3. Le nombre de commissaire aux comptes statutaire a été fixé à un (1).
4. La société suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:
- la société anonyme Fiduciaire des Classes Moyennes, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 67.525, et dont le siège social est établi au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes statutaire se termineront à la date à laquelle

l’assemblée générale des actionnaires/l’actionnaire unique, selon le cas, procèdera à l’approbation des comptes de la
Société pour l’exercice social 2015, ou à toute date antérieure déterminée par l’assemblée générale des actionnaires/
l’actionnaire unique, selon le cas.

6. L'adresse du siège social de la Société est fixée au L-1134 Luxembourg, 55, rue Charles Arendt, Grand-Duché de

Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. DUVIEUSART et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2014. Relation: LAC/2014/40354. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141780/412.
(140161052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

HH Best Asset - Portfolio S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 144.337.

Der individuelle Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der HH Best Asset - Portfolio S.e.n.c. wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014144164/11.
(140163610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

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Tele Columbus Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.306.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 19 août 2014, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
1. Cooptation de Frank Donck, avec adresse au 62, Floridalaan, 1180 Ukkel, Belgique, au mandat d'administrateur de

classe A, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014;

2. Acceptation de la démission de Frank Posnanski, avec adresse au 20, Nehringstrasse, 14059 Berlin, Allemagne, de

son mandat d'administrateur de classe A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144474/15.
(140163783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Quintiles Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.875.835,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 149.430.

In the year two thousand and fourteen, on the second day of September,
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of Quintiles Holdings, a société à responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at
6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 4,875,835 and
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number
B 149.430 (the “Company”).

There appeared,

Quintiles Luxembourg European Holding, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly

incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue
Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 635,911,573 and registered
with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number B 149.428
(the “Sole Shareholder”).

here represented by M. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The chairman requests the notary to act that:
The 4,875,835 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder requests, the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by the creation and the issuance of new shares with a nominal value

of GBP 1 each;

2) Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the Company;
3) Decrease of the share capital of the Company;
4) Redemption, cancellation and reimbursement of shares of the Company with a nominal value of GBP 1 each in

accordance with article 10 of the articles of association of the Company; and

5) Miscellaneous
After the foregoing was approved by Quintiles Luxembourg European Holding the following resolutions have been

taken:

146673

U X E M B O U R G

First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 27,929,549 (twenty-seven million

nine hundred and twenty-nine thousand five hundred and forty-nine Great Britain Pounds) so as to raise it from its current
amount of GBP 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five Great British
Pounds) to GBP 32,805,384 (thirty-two million eight hundred and five thousand three hundred and eighty-four Great
Britain Pounds) by the issuance of 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five hundred
and forty-nine) new shares with a nominal value of GBP 1 each.

Second resolution

It is resolved to accept that the 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five hundred

and forty-nine) new shares of the Company with a nominal value of GBP 1 be fully subscribed by the Sole Shareholder
by way of a contribution in kind consisting of a claim against the Company for an amount of GBP 27,929,549 (twenty-
seven million nine hundred and twenty-nine thousand five hundred and forty-nine Great Britain Pounds) (the “Claim”).

Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, here represented by Mr. Max MAYER, named above, declared to fully subscribe to the above

mentioned increase of capital of GBP 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five
hundred and forty-nine Great Britain Pounds) by subscribing to all the 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred
and twenty-nine thousand five hundred and forty-nine) new shares of the Company with a nominal value of GBP 1, the
whole being fully paid up by the contribution of the Claim.

Evaluation

The value of the Claim is set at GBP 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five

hundred and forty-nine Great Britain Pounds).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
i. the Claim is certain, liquid and payable;
ii. it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Claim;
iii. the Claim is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
iv. the Claim is not the object of a dispute or claim;
v. the Claim is freely transferable, with all the rights attached thereto;
vi. all formalities subsequent to the transfer of the Claim required under any applicable law have or will be carried out

in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

Managers’ intervention:

Thereupon intervened:
Jehudi Mostert and Olivier Dorier acting as managers of the Company, each of them represented here by M. Mr Max

MAYER, named above, by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Claim, and confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

It is noted that further to the above resolutions, the amount of the share capital of the Company is now GBP 32,805,384

(thirty-two million eight hundred and five thousand three hundred and eighty-four Great Britain Pounds) represented by
32,805,384 (t thirty-two million eight hundred and five thousand three hundred and eighty-four) shares with a nominal
value of GBP 1 each.

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of GBP 27,929,549 (twenty-seven million

nine hundred and twenty-nine thousand five hundred and forty-nine Great Britain Pounds) so as to reduce it from the
amount of GBP 32,805,384 (thirty-two million eight hundred and five thousand three hundred and eighty-four Great
Britain Pounds) to GBP 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five
Great Britain Pounds) by the redemption of 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand
five hundred and forty-nine) shares of the Company in accordance with article 10 of its articles of association.

146674

U X E M B O U R G

Fourth resolution

All the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, it is resolved to redeem

27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five hundred and forty-nine) shares of the
Company with a nominal value of GBP 1 each, followed by the cancellation of these shares and reimburse the Sole
Shareholder for a total amount of GBP 27,929,549 (twenty-seven million nine hundred and twenty-nine thousand five
hundred and forty-nine Great Britain Pounds and four pence).

It is noted that further to this resolution, the amount of the share capital of the Company is of GBP 4,875,835 (four

million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five Great Britain Pounds) represented by
4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five) shares with a nominal value
of GBP 1 each.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 7,950.-.

The amount of the capital increase and decrease is valued at EUR 35,323,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le deuxième jour du mois de septembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de Quintiles Holdings, société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec un capital social de 4.875.835 GBP et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 149.430 (la «Société»).

A comparu,

Quintiles Luxembourg European Holding, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 635.911.573
GBP et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.428
(l’«Associé Unique»);

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce

dernier.

Le président prie le notaire d'acter que:
Les 4.875.835 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour, dont l’Associé Unique a été préalablement informée.

L’Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d’acter que l’ordre du jour de l’assemblée est le

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles parts sociales d’une valeur

nominale de 1 GBP chacune;

2) Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par un apport en nature de l’associé unique de la Société;
3) Réduction du capital social de la Société;
4) Rachat, annulation et remboursement de parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1 GBP chacune

conformément à l’article 10 des statuts de la Société; et

5) Divers.
Après que l’agenda a été approuvé par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

146675

U X E M B O U R G

Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 27.929.549 GBP (vingt-sept millions neuf cent

vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf Livres Sterling) pour le porter de 4.875.835 GBP (quatre millions huit cent
soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) à 32.805.384 GBP (trente-deux millions huit cent cinq mille
trois cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling) par l’émission de 27.929.549 (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille
cinq cent quarante-neuf) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 GBP chacune.

Deuxième résolution

Il est décidé d’accepter que les 27.929.549 (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf)

nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 GBP chacune soient souscrites par l’Associé Unique par
un apport en nature consistant en une créance contre la Société d’un montant de 27.929.549 GBP (vingt-sept millions
neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf Livres Sterling) (la «Créance»)).

Intervention - Souscription - Paiement

L’Associé Unique, représenté par Monsieur Max MAYER, préqualifié, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital

susmentionnée d’un montant de 27.929.549 GBP (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf
Livres Sterling) en souscrivant à l’ensemble des 27.929.549 (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent qua-
rante-neuf) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 GBP chacune, la totalité devant être
entièrement libérée par apport de la Créance.

Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 27.929.549 GBP (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-

neuf Livres Sterling).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

qui a été fournie au notaire.

Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

Mise en oeuvre effective de l’apport

L’Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire, et le seul détenteur, des droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
(vi) l’ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de loi applicable seront ac-

complies afin que la contribution soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.

Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
Jehudi Mostert et Olivier Dorier, agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant représenté par Monsieur

Max MAYER, préqualifié, en vertu d’une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée

en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, chacun d’eux accepte expressément la description de l’apport en nature,
son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

Troisième résolution

Il est noté qu’en conséquence des résolutions qui précèdent le montant du capital social de la Société est de 32.805.384

GBP (trente-deux millions huit cent cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling) représenté par 32.805.384
(trente-deux millions huit cent cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre) part sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP
chacune.

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de 27.929.549 GBP (vingt-sept millions neuf cent

vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf Livres Sterling) afin de le réduire de son montant actuel de 32.805.384 GBP
(trente-deux millions huit cent cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling) à 4.875.835 GBP (quatre millions
huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) par le rachat de 27.929.549 (vingt-sept millions neuf
cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf) parts sociales de la Société conformément à l’article 10 de ses statuts.

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U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L’ensemble des conditions de l’article 10 des statuts de la Société étant remplies, il est décidé de racheter 27.929.549

(vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf) parts sociales de la Société d’une valeur nominale
de 1 GBP chacune, suivi de l’annulation de ces parts sociales ainsi que du remboursement à l’Associé Unique d’un montant
total de 27.929.549 GBP (vingt-sept millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-neuf Livres Sterling).

Il est noté qu’en conséquence de cette résolution, le montant du capital social de la Société est de 4.875.835 GBP

(quatre millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) représenté par 4.875.835 (quatre
millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP chacune.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en

raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ 7.950,- EUR

Le montant de l’augmentation et de la réduction de capital est évaluée à 35.323.000,- EUR
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 septembre 2014. Relation GRE/2014/3503. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014141715/216.
(140160612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Isaphi Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 190.051.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU

- Madame Isabelle Robert épouse Rochard, assistante de direction, née le 5 avril 1968 à Luçon, F-85400 (France),

demeurant au 10, rue de l’Eglise, F-85320 Corpe (France); et

- Monsieur Philippe Robert, né le 15 mars 1967 à Luçon, F-85400 (France), Dirigeant de sociétés, demeurant au 123,

Avenue Edmond grasset F-17000 La Rochelle (France),

tous deux ici représentés par Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, employé, résidant professionnellement à Luxembourg

(le Mandataire), en vertu de deux procurations données sous seing privée le 30 juillet 2014, et ci-après désignés indivi-
duellement une Partie et collectivement les Parties.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqués ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d’une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

Art. 1

. Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois de Grand-Duché du Luxembourg,

notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de «ISAPHI LUX S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l’Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l’Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

146677

U X E M B O U R G

2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l’Administrateur Unique)
par une décision de l’Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d’un portefeuille

se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

4.7 La Société pourra avancer, prêter ou déposer des fonds ou octroyer du crédit aux actionnaires de la Société.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente millions vingt mille euros (EUR 30.020.000,-) représenté par mille cinq

cents (1.500) actions ordinaires d’une valeur nominale de vingt mille euros (EUR 20.000,-) chacune (les Actions Ordinaires)
souscrites et libérées par les actionnaires ordinaires (les Actionnaires Ordinaires) et une (1) action préférentielle et
prioritaire (l’Action Préférentielle et Prioritaire) d’une valeur nominale de vingt mille euros (EUR 20.000,-) souscrite et
libérée par le/s détenteur/s d’Actions Préférentielles et Prioritaires (les Détenteurs d’Actions Préférentielles et Priori-
taires). Les Actions Ordinaires et les Actions Préférentielles et Prioritaires sont individuellement désignées une Action
et collectivement les Actions.

Les détenteurs d’Actions Ordinaires et les Détenteurs d’Actions Préférentielles et Prioritaires sont individuellement

désignées un Actionnaire et collectivement les Actionnaires.

L’ensemble des Actions confère un droit de vote plein et entier à chacun de ses détenteurs.
Les Actionnaires ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce qui concerne la distribution de dividendes

ou de tout revenu de quelque nature que ce soit en relation avec une classe d’Actions, de sorte que, les Actionnaires
auront, selon le cas, droit aux distributions conformément aux dispositions de la Loi, des Statuts et / ou de tout acte sous
seing privé en vigueur ou à venir entre les Parties.

Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’Assemblée Générale,

composée des Détenteurs d’Actions Préférentielles et Prioritaires et des Actionnaires Ordinaires, agissant conformément
aux conditions requises pour les modifications des Statuts.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

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U X E M B O U R G

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme au choix des Actionnaires,

sauf dispositions contraires de la Loi.

6.2 Le capital social de la Société est composée de deux catégories d’actions: les Actions Ordinaires et les Actions

Préférentielles et Prioritaires.

6.3 La propriété de chaque Action peut être démembrée entre un Actionnaire détenant l’usufruit (l’Usufruitier) et un

Actionnaire détenant la nue-propriété (le Nu-Propriétaire) (les Actions Démembrées).

6.4 En cas de démembrement des Actions et sauf convention contraire entre l’Usufruitier et le Nu-Propriétaire:
- Le droit préférentiel de souscription qui est attaché aux Actions Démembrées appartient au Nu-Propriétaire. Si celui-

ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes
sont soumis à l’usufruit. Si le Nu-Propriétaire néglige d’exercer son droit, l’Usufruitier peut se substituer à lui pour
souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le Nu-Propriétaire peut exiger le remploi
des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit. Les actions nouvelles appartiennent
au Nu-Propriétaire pour la Nue-Propriété et à l’Usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds
effectué par le Nu-Propriétaire ou l’Usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appar-
tiennent au Nu-Propriétaire et à l’Usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des
actions nouvelles appartiennent en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

- En cas d’apport en nature portant sur des biens démembrés appartenant à l’Usufruitier et au Nu-Propriétaire et

réalisé conjointement par ces derniers, les actions émises en rémunération de ces apports seront soumises aux mêmes
démembrements que les biens apportés.

- Les actions émises à l’occasion d'une augmentation de capital par incorporation de réserves seront soumises aux

mêmes démembrements que les actions anciennes démembrées auxquelles est attaché le droit d'attribution;

- En cas de distribution de réserves, d'un retrait, d'une réduction de capital ou de la liquidation totale ou partielle de

la Société, ou de toute autre opération de même nature, les sommes ou actifs attribués aux Actionnaires resteront soumis
au même démembrement entre l’Usufruitier et le Nu-Propriétaire.

Art. 7. Rachat d'Actions.
7.1 La Société peut racheter ses Actions à hauteur de ce qui est permis par ces Statuts sur la base des montants

distribuables en conformité avec la Loi et les présents Statuts.

7.2 Conformément à la Loi, si les Actions rachetées sont comptabilisées à l’actif du bilan, une somme équivalente à la

valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable, doit être incorporée dans une réserve non distri-
buable.

Art. 8. Droit de préemption sur les Actions.
8.1 Le transfert des Actions de la Société détenues en pleine propriété ou en démembrement est soumis aux dispo-

sitions suivantes:

1. Dans le cas où un Actionnaire (le Vendeur) propose de vendre tout ou partie de ses Actions et reçoit une offre

bona fide d'un tiers (le Tiers Acheteur) d'acheter tout ou partie de ses Actions (les Actions Offertes), et que le Vendeur
désire vendre les Actions Offertes, le Vendeur doit fournir une preuve écrite et les informations concernant les Actions
Offertes aux autres Actionnaires (une Notification de Transfert) ainsi que les renseignements concernant:

(i) le prix d'achat pour les Actions Offertes proposées à un Tiers Acheteur (le Prix de Transfert);
(ii) le nombre d’Actions à transférer;
(iii) l’identité du Tiers Acheteur proposé, les informations concernant la personne le contrôlant ainsi que les conditions

matérielles conclues entre le Vendeur et le Tiers Acheteur au moment de la Notification de Transfert; et

(iv) la preuve que le Tiers Acheteur a les ressources nécessaires pour remplir les obligations financières relatives à cet

accord.

2. Aucun autre Actionnaire ne doit prendre contact avec le Tiers Acheteur ou toute personne mentionnée dans les

informations sans le consentement préalable du Vendeur, consentement qui ne peut, de façon non raisonnable, être
retenu, mais qui peut être donné en fonction de conditions raisonnables que le Vendeur peut, à sa discrétion, établir.

3. Une Notification de Transfert peut être révoquée ou retirée par le Vendeur à tout moment avant la délivrance par

un autre Actionnaire d'une Notification d'Acceptation. Une Notification de Transfert n'est pas susceptible de modification
sans l’accord écrit préalable de l’autre Actionnaire.

4. A la réception de la Notification de Transfert et pour une période de quinze (15) jours ouvrables étant entendus

comme les jours où les banques sont ouvertes à Luxembourg (la Période d'Acceptation), chacun des autres Actionnaires
a le droit d'acheter toutes (mais pas moins que toutes) les Actions Offertes, à un prix et à des conditions matérielles qui
ne sont pas moins favorables que ceux contenus dans la Notification de Transfert. Un autre Actionnaire doit exercer son

146679

U X E M B O U R G

droit d'achat des Actions Offertes par notification écrite (la Notification Ecrite) délivrée à la Société, à son siège social,
avec copie au Vendeur, à tout moment pendant la Période d'Acceptation.

5. Si, pendant la Période d'Acceptation, un ou plusieurs des autres Actionnaires délivrent une Notification d'Accep-

tation portant sur les Actions Offertes, le Conseil d'Administration doit attribuer les Actions Offertes entre les candidats
et en cas de concurrence, au prorata (tel qu'approximativement possible) en fonction du nombre d’Actions déjà détenues,
étant donné qu'aucun candidat n'est tenu d'acquérir plus d’Actions que le nombre maximum d’Actions Offertes qu'il
souhaitait acquérir. Le Conseil d'Administration donne notification des affectations (la Notification d'Affectation) au Ven-
deur et autres Actionnaires auxquels les Actions Offertes ont été affectées et doit préciser dans la Notification
d'Affectation le lieu et la date à laquelle la vente et l’achat des Actions Offertes doivent être réalisées, cette date inter-
venant le plus tôt possible et se situant de préférence endéans les quinze (15) jours ouvrables suivant la fin de la Période
d'Acceptation.

6. Chaque autre Actionnaire sera obligé d'acheter, et le Vendeur sera obligé de vendre à chaque Autre Actionnaire,

les Actions Offertes pour lesquels les autres Actionnaires ont donné une Notification d'Acceptation.

7. Si les autres Actionnaires n'exercent pas ou ne réussissent pas à exercer leurs droits d'achat sur tous les Actions

Offertes, ils donnent leur consentement au transfert, et le Vendeur doit transférer les Actions Offertes (tous mais pas
moins que tous) par une vente bona fide au Tiers Acheteur à un prix n'étant pas inférieur au prix de Transfert et à des
conditions qui ne sont pas plus favorables au Tiers Acheteur que les conditions matérielles désignées dans la Notification
de Transfert, étant donné qu'un tel transfert doit être réalisé dès que raisonnablement possible et de préférence dans
les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de la Période d'Acceptation.

8.2 La cession d’Actions détenues en pleine propriété à un ascendant, descendant ou collatéral du Vendeur (un ou les

Membre(s) de la Famille) se fait librement selon les conditions fixées par la Loi et sans que la procédure décrite à l’article
8.1 doive être respectée.

8.3 Les Actions grevées d’une clause de démembrement (les Actions Démembrées) ne pourront être cédées, aliénées,

nanties ou hypothéquées par le Nu-Propriétaire durant la vie de l’Usufruitier sans son acceptation, à peine de nullité des
cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques que lesdites cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques se
fassent au profit d’un Tiers Acheteur ou d’un Membre de la Famille.

Il en est de même en cas de cession, aliénation, nantissement, ou hypothèque d’Actions Démembrées détenues par

l’Usufruitier et qui ne peut se faire sans l’acceptation du Nu Propriétaire à peine de nullité des cessions, aliénations,
nantissements ou hypothèques que lesdites cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques se fassent au profit d’un
Tiers Acheteur ou d’un Membre de la Famille.

Art. 9. Obligations.
9.1 La Société peut émettre des obligations (les Obligations) selon toutes les formes et tous les modes d’émission

prévues par la Loi.

9.2 Les Obligations émises par la Société peuvent être nominatives ou au porteur dans les limites et dans les conditions

fixées par la Loi.

9.3 La propriété de chaque Obligation émise par la Société peut être démembrée entre un obligataire détenant l’usufruit

(l’Obligataire Usufruitier) et un obligataire détenant la nue-propriété (l’Obligataire Nu-Propriétaire).

9.4 Lorsque la Société émet des obligations convertibles (les Obligations Convertibles), et que celles-ci sont démem-

brées, l’Obligataire Usufruitier bénéficiera du paiement des intérêts si un tel paiement est décidé par la Société sauf si
une disposition conventionnelle entre l’Obligataire Usufruitier et l’Obligataire Nu-Propriétaire prévoit expressément le
contraire.

9.5 Le transfert des Obligations émises par la Société détenues en pleine propriété est soumis aux dispositions sui-

vantes:

(a) Dans le cas où un Obligataire (le Vendeur) propose de vendre tout ou partie de ses Obligations et reçoit une offre

bona fide d'un tiers (le Tiers Acheteur) d'acheter tout ou partie de ses Obligations (les Obligations Offertes), et que le
Vendeur désire vendre les Obligations Offertes, le Vendeur doit fournir une preuve écrite et les informations concernant
les Obligations Offertes aux autres obligataires (une Notification de Transfert) ainsi que les renseignements concernant:

(i) le prix d'achat pour les Obligations Offertes proposées à un Tiers Acheteur (le Prix de Transfert);
(ii) le nombre d’Obligations à transférer;
(iii) l’identité du Tiers Acheteur proposé, les informations concernant la personne le contrôlant ainsi que les conditions

matérielles conclues entre le Vendeur et le Tiers Acheteur au moment de la Notification de Transfert; et

(iv) la preuve que le Tiers Acheteur a les ressources nécessaires pour remplir les obligations financières relatives à cet

accord.

(b) Aucun autre Obligataire ne doit prendre contact avec le Tiers Acheteur ou toute personne mentionnée dans les

146680

U X E M B O U R G

un autre Actionnaire d'une Notification d'Acceptation. Une Notification de Transfert n'est pas susceptible de modification
sans l’accord écrit préalable de l’autre Obligataire.

(d) A la réception de la Notification de Transfert et pour une période de quinze (15) jours ouvrables étant entendus

comme les jours où les banques sont ouvertes à Luxembourg (la Période d'Acceptation), chacun des autres Obligataires
a le droit d'acheter tous (mais pas moins que tous) les Obligations Offertes, à un prix et à des conditions matérielles qui
ne sont pas moins favorables que ceux contenus dans la Notification de Transfert. Un autre Obligataire doit exercer son
droit d'achat des Obligation Offertes par notification écrite (la Notification Ecrite) délivrée à la Société, à son siège social,
avec copie au Vendeur, à tout moment pendant la Période d'Acceptation.

(e) Si, pendant la Période d'Acceptation, un ou plusieurs des Autres Obligataire délivrent une Notification d'Accep-

tation portant sur les Obligations Offertes, le Conseil d'Administration doit attribuer les Obligations Offertes entre les
candidats et en cas de concurrence, au prorata (tel qu'approximativement possible) en fonction du nombre d’Obligations
déjà détenues, étant donné qu'aucun candidat n'est tenu d'acquérir plus d’Obligations que le nombre maximum d’Obli-
gations Offertes qu'il souhaitait acquérir. Le Conseil d'Administration donne notification des affectations (la Notification
d'Affectation) au Vendeur et autres Obligataires auxquels les Obligations Offertes ont été affectées et doit préciser dans
la Notification d'Affectation le lieu et la date à laquelle la vente et l’achat des Obligations Offertes doivent être réalisées,
cette date intervenant le plus tôt possible et se situant de préférence endéans les quinze (15) jours ouvrables suivant la
fin de la Période d'Acceptation.

(f) Chaque Autre Obligataire sera obligé d'acheter, et le Vendeur sera obligé de vendre à chaque Autre Obligataire,

les Obligations Offertes pour lesquelles les autres Obligataires ont donné une Notification d'Acceptation.

(g) Si les autres Obligataires n'exercent pas ou ne réussissent pas à exercer leurs droits d'achat sur toutes les Obli-

gations Offertes, ils donnent leur consentement au transfert, et le Vendeur doit transférer les Obligations Offertes (toutes
mais pas moins que toutes) par une vente bona fide au Tiers Acheteur à un prix n'étant pas inférieur au prix de Transfert
et à des conditions qui ne sont pas plus favorables au Tiers Acheteur que les conditions matérielles désignées dans la
Notification de Transfert, étant donné qu'un tel transfert doit être réalisé dès que raisonnablement possible et de pré-
férence dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de la Période d'Acceptation.

9.6 La cession d’Obligations détenues en pleine propriété à un Membre de la Famille se fait librement selon les con-

ditions fixées par les Statuts et la Loi.

9.7 Sans préjudice des dispositions de l’article 9.5 des Statuts, les Obligations grevées d’une clause de démembrement

(les Obligations Démembrées) ne pourront être cédées, aliénées, nanties ou hypothéquées par l’Obligataire Nu-Pro-
priétaire durant la vie de l’Obligataire Usufruitier sans son acceptation, à peine de nullité des cessions, aliénations,
nantissements ou hypothèques que lesdites cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques se fassent au profit d’un
Tiers Acheteur ou d’un Membre de la Famille.

Il en est de même en cas de cession, aliénation, nantissement, ou hypothèque d’Obligations Démembrées détenues

par l’Obligataire Usufruitier et qui ne peut se faire sans l’acceptation de l’Obligataire Nu Propriétaire à peine de nullité
des cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques que lesdites cessions, aliénations, nantissements ou hypothèques
se fassent au profit d’un Tiers Acheteur ou d’un Membre de la Famille.

Art. 10. Assemblée générale des obligataires.
10.1 L’assemblée générale des obligataires (l’Assemblée des Obligataires) réunit tous les créanciers (les Obligataires)

détenteurs d’obligations rattachées à une même catégorie d’obligations émise en une ou plusieurs émissions faite par la
Société.

Si une question intéresse des Obligataires issus de différentes émissions, les Obligataires concernés se réunissent en

assemblée unique. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les décisions de l’Assemblée des Obligataires sont prises
à la majorité simple des voix valablement exprimées et qui, pour éviter tout doute, n'incluent pas les abstentions, votes
blancs et nuls.

La qualité d’Obligataire est reconnue tant à l’Obligataire Usufruitier qu'à l’Obligataire Nu-Propriétaire.
Le quorum exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer doit être d’au moins la moitié des détenteurs

d’Obligations rattachées à une même catégorie d’obligation émise.

10.2 L’Obligataire Usufruitier exercera le droit de vote rattaché aux Obligations Démembrées uniquement lors de

l’Assemblée des Obligataires et concernant les résolutions de l’ordre du jour afférent aux distributions de dividendes.
Pour toute autre résolution de l’ordre du jour de toute assemblée générale des obligataires extraordinaire ou ordinaire
de la Société, le droit de vote rattaché aux Obligations Démembrées appartiendra au seul Obligataire Nu Propriétaire.

Sans préjudice de mentions divergentes contenues ou de pouvoirs exorbitants prévus dans les dispositions régissant

les émissions d’emprunt obligataires par la Société, l’Assemblée des Obligataires peut accomplir tous les actes prévus par
la Loi.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

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Art. 11. Réunions de l’assemblée des actionnaires de la Société.
11.1 L’assemblée générale des Actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) régulièrement constituée représente

tous les actionnaires de la Société. Ses résolutions s’imposent à tous les Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

11.2 L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration, conformément à la Loi. Elle peut l’être

également sur demande d'Actionnaires représentant un dixième (1/10ième) au moins du capital social. Les convocations
aux assemblées générales ne sont pas nécessaires lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils
déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

11.3 L'Assemblée Générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social

de la Société, ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de février à 14 heures. Si ce jour est
férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se réunira le premier jour ouvrable suivant.

11.4 D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieu et heure spécifiés dans l’avis de convocation.
11.5 Les Actionnaires représentant un dixième (1/10

ème

) au moins du capital social de la Société pourront demander

l’ajout d'un ou de plusieurs objets à l’ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle demande devra être envoyée
au siège social de la Société par courrier recommandé cinq (5) jours au plus tard avant la date de l’Assemblée Générale
concernée.

11.6 Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir

prendre part aux Assemblées Générales.

11.7 Chaque Action donne droit à une voix, conformément à la Loi et aux présents Statuts. Un Actionnaire peut se

faire représenter à toute Assemblée Générale par un mandataire qui n'a pas besoin d'être Actionnaire et qui peut être
Administrateur de la Société, en lui conférant un pouvoir écrit.

11.8 Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier ont le droit de participer à toutes les assemblées d’actionnaires.
A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les Actionnaires en pleine

propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations,
notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision des Actionnaires résulte de leur consentement exprimé
dans un acte.

La qualité d’Actionnaire est reconnue tant à l’Usufruitier qu'au Nu-Propriétaire.
11.9 Le quorum exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer doit être d’au moins la moitié du capital y

compris pour toute assemblée dont l’objet ne serait pas de modifier les statuts.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple

des voix valablement exprimées et, qui pour éviter tout doute, n'incluent pas les abstentions, votes blancs et nuls.

L’Usufruitier exercera le droit de vote rattaché aux Actions Démembrées uniquement lors de l’Assemblée Générale

et concernant les résolutions de l’ordre du jour afférent aux distributions de dividendes. Pour toute autre résolution de
l’ordre du jour de toute assemblée générale extraordinaire ou ordinaire de la Société, le droit de vote rattaché aux
Actions Démembrées appartiendra au seul Nus Propriétaire.

11.10 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l’Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de
l’Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l’Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l’Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les Actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l’Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 12. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
12.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite

de l’Assemblée Générale, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.

12.2 Chaque Action donne droit à une voix.
12.3 Toutes convocations, tous rapports et documents qui, en vertu de la Loi doivent être envoyés ou notifiés aux

Actionnaires de la Société.

12.4 Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l’Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

12.5 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

12.6 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 13. Administration de la Société.
13.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d’un seul actionnaire, ou par un Conseil d’Administration

composé d’au moins trois (3) membres en cas de pluralité d’Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l’Associé

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Unique, ou en cas de pluralité d’actionnaires par l’Assemblée Générale. L’(es) administrateur(s) n’a (ont) pas besoin d’être
actionnaire(s). En cas de pluralité d’administrateurs, l’Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d’ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

13.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l’Associé Unique, ou en cas de pluralité d’actionnaires, par l’Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l’Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

13.3 Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l’Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 14. Réunion du Conseil d’Administration.
14.1 En cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ou
d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d’Administration.

14.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président ou d’au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil d’Administration déterminent l’ordre
du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs
au moins huit jours avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé
24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille
convocation en cas d’assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de
chaque administrateur. Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du Conseil d’Administration se
tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Adminis-
tration.

14.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

14.4 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après
l’heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d’Administration par le secrétaire,
s’il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

14.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d’une réunion du Conseil d’Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président du Conseil d’Administration n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

14.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d’Administration au moyen d’une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

14.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d’Administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

14.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
15.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

15.2 Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus larges pour déterminer la politique d’investissement

de la Société. Il peut, notamment mais non exclusivement, se prononcer seul sur toute décision concernant le réinves-
tissement du Dividende Préférentiel (terme défini infra).

Art. 16. Délégation de pouvoirs.
16.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

16.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l’exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

146683

U X E M B O U R G

Art. 17. Signatures autorisées.
17.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l’Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l’unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

17.2 En cas d’administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d’un administrateur A et d’un administrateur B.

Art. 18. Conflit d'intérêts.
18.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou
entité.

18.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

18.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 19. Commissaire(s).
19.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n’excédant pas six ans et
il est rééligible.

19.2 Le commissaire est nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l’Assemblée Générale.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1

janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 21. Affectation des Bénéfices - Droits financiers attachés aux Actions.
21.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre.

21.2 Après affectation à la réserve légale, le solde des bénéfices (une ou des Distribution(s)) sera affecté entre les

Actionnaires selon les modalités ci-après exposées et en conformité avec tout acte sous seing privé en vigueur ou à venir
entre les Parties (les Règles de Distribution).

Les Distributions faites par la Société seront réalisées en premier lieu au profit des Détenteurs d’Actions de Préférences

et Prioritaires puis au profit des Actionnaires Ordinaires.

Les Règles de Distribution organiseront comme suit les Distributions au profit de l’ensemble des Actionnaires:
- En premier lieu, il sera procédé en priorité au paiement d’un dividende préférentiel et prioritaire annuel de (i) quatre

cent mille euros (EUR 400.000,-) et (ii) en cas de cession de la société Ets Libaud, une société de droit français organisée
sous la forme d’une société anonyme de droit français, ayant son siège social au 43, Avenue du président Wilson, F-85300
Luçon France, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon, sous le numéro 547
250 456 (la Société Apportée), d’un montant équivalent à dix pourcent (10%) du montant de la plus-value de cession
selon la quote part des Actions Préférentielles et Prioritaires (le Dividende Préférentiel et Prioritaire) aux Détenteurs
d’Actions Préférentielles et Prioritaires ou à l’affectation, le cas échéant, de cette somme à une réserve spécifique (la
Réserve Préférentielle et Prioritaire) au seul profit des Détenteurs d’Actions Préférentielles et Prioritaires.

Le droit aux Dividendes Préférentiels et Prioritaires permet d’appréhender, dans le cadre de toute décision de mise

en distribution quelle qu'en soit la forme et notamment mais non exclusivement sous la forme (i) de réserves distribuables,
(ii) de dividendes distribuables, (iii) d’acompte sur dividendes distribuables et (iv) de boni de liquidation (individuellement
une Distribution et collectivement les Distributions), un montant cumulé correspondant au maximum à l’intégralité de
leur quote-part du Dividende Préférentiel et Prioritaire, préalablement à toutes distributions au profit des Actionnaires
Ordinaires. Le solde de cette distribution reviendra aux Actionnaires Ordinaires au prorata de leur participation.

- En second lieu et après la distribution ou la mise en réserve du Dividende Préférentiel et Prioritaire, il sera procédé,

annuellement, à la distribution du dividende ordinaire (le Dividende Ordinaire) correspondant à la différence entre le

146684

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résultat distribuable annuellement et le Dividende Préférentiel et Ordinaire au profit des détenteurs d’Actions Ordinaires
ou le cas échéant, à la mise en réserve de cette somme à une réserve spécifique (la Réserve Ordinaire) au seul profit des
d’Actionnaires Ordinaires.

21.3 Les produits résultants du montant du réinvestissement de tout ou partie de la Réserve Préférentielle et Prioritaire

constitueront un Dividende Préférentiel et Prioritaire affecté selon les modalités de l’article 21.2 des Statuts.

21.4 Sauf disposition contraire de la Loi, des Statuts et / ou de tout acte sous seing privé en vigueur ou à venir entre

les Parties, les Actionnaires Ordinaires auront droit en cas de cession de la Société Apporté, à l’intégralité des montants
non attribuables aux Détenteurs d’Actions Préférentielles et Prioritaires au prorata du nombre d’Actions Ordinaires
qu'ils détiennent.

21.5 Afin d'éviter toute incertitude, si les bénéfices de la Société pour l’exercice correspondant ne sont pas suffisants

pour payer entièrement ou pour affecter le Dividende Préférentiel et Prioritaire à la Réserve Préférentielle et Prioritaire,
toute différence sera payée ou affectée à la réserve correspondante en priorité à partir des bénéfices disponibles des
années suivantes.

21.6 L'Assemblée Générale des Actionnaires pourra affecter de manière discrétionnaire tout surplus de bénéfice

restant après l’affectation à la Réserve Légale ainsi que le paiement ou l’affectation à la Réserve Préférentielle et Prioritaire
du Dividende Préférentiel et Prioritaire. Elle peut en particulier affecter ce surplus de bénéfice sous la forme d'un paiement
d'un dividende additionnel ou d'un transfert à un compte de réserve ou d'un report.

Les Dividendes Préférentiels et Prioritaires pourront être payés au lieu et au moment tel que déterminés par le Conseil

d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires
selon les conditions suivantes prévues par la Loi.

Art. 22. Dissolution et Liquidation.
22.1 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme en

matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision
de l’Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la
rémunération du ou des liquidateurs.

22.2 Le boni de liquidation sera réparti entre les Actionnaires selon l’ordre de priorité fixé à l’article 21 des présents

Statuts.

Art. 23. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l’Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi et en application de toute convention sous seing privé en vigueur ou à venir entre les
Actionnaires.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2015. le premier La

première assemblée générale ordinaire aura lieu le premier lundi du mois de février 2016 à 14 heures.

Souscription - Libération

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Actionnaires, pré qualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus,

déclarent souscrire les mille cinq cent une (1.501) Actions, d’une valeur nominale de vingt mille euros (EUR 20.000,-)
chacune, représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par les Actionnaires à hauteur de 100% (cent pour cent) comme suit:
- par apport en nature de soixante-douze mille deux cent trente (72.230) actions soit une participation de +/- 59.58

% de la société Ets Libaud, une société de droit français organisée sous la forme d’une société anonyme de droit français,
ayant son siège social au 43, Avenue du président Wilson, F-85300 Luçon France, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés de de La Roche-Sur-Yon, sous le numéro 547 250 456 (ci-après la Société Apportée) en vue
de la libérations et de la souscriptions des Actions Ordinaires et..

- par un apport en numéraire de vingt mille euros (EUR 20.000,-) en vue de la libération et de la souscription de l’Action

Préférentielle et Prioritaire.

Description de l’apport

Sont alors intervenus:
- Madame Isabelle Robert épouse Rochard, prénommée et représentée comme dit ci-avant, qui déclare souscrire pour

son compte à sept cent cinquante (750) actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale de vingt mille euros (EUR
20.000,-) chacune, en pleine propriété et déclare les libérer intégralement par un apport en nature portant sur la pleine
propriété de trente-six mille cent quinze (36.115) actions de la Société Apportée.

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- Monsieur Philippe Robert, prénommé et représenté comme dit ci-avant, qui déclare souscrire pour son compte à:
* sept cent cinquante (750) actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale vingt mille euros (EUR 20.000,-)

chacune, en pleine propriété et déclare les libérer intégralement par un apport en nature portant sur la pleine propriété
de trente-six mille cent quinze (36.115) actions de la Société Apportée

* et à une Action Préférentielle et Prioritaire de la Société, d’une valeur nominale vingt mille euros (EUR 20.000,-), en

pleine propriété et déclare la libérer intégralement par un apport en numéraire de vingt mille euros (EUR 20.000,-).

Preuve de l’existence de l’apport en nature

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentaire par la copie d'un extrait

récent du registre de commerce de la Société Apportée, son bilan récent attestant le nombre actuel d'actions, leur
appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

Les apporteurs, ici représentés comme dit ci-avant, déclarent que:
- Ils sont les seuls propriétaires des actions apportées et possèdent le pouvoir d’en disposer, celles-ci étant légalement

et conventionnellement librement transmissibles;

- Le transfert d’actions est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui et la déclaration d’apport a été déjà signée,

preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire;

- Toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre

effective partout vis-à-vis de toutes tierces parties sous la seule responsabilité des apporteurs.

Les souscripteurs, représentés comme dit ci-avant, déclarent que l’apport a été fait sur la base d'une déclaration

d'apport, dans laquelle ils ont conclu d'apporter soixante-douze mille deux cent trente (72.230) actions de la Société
Apportée, prénommée, (i) qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l’apport à la Société et (ii) que des
instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires
pour effectuer un transfert valable de l’Apports à la Société.

Preuve de l’existence de l’apport en espèces

L’Action Préférentielle et Prioritaire de la Société émise a été intégralement libérée par des versements en espèces,

de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant au moyen d’un certificat de blocage bancaire.

Réalisation effective de l’apport

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, un rapport sur l’apport en nature susmentionné a été établi et délivré par Grant Thornton Lux Audit S.A., en
la personne de Mr Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Capellen, en date du 25
août 2014, et qui conclut comme suit:

"D. Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions ordinaires à émettre en contrepartie."

Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi et en constate

expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l’article 27 de
la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 7000,-.

Résolutions des actionnaires

Les Actionnaires, pré qualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social sou-

scrit, prennent les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à 1 (un);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

Administrateur de catégorie A

i. Monsieur Philippe Robert, né le 15 mars 1967 à Luçon, F-85400 (France), Dirigeant de sociétés, demeurant au 123,

Avenue Edmond grasset F-17000 La Rochelle (France),

Administrateur de catégorie B

ii. Mademoiselle Kalliopi Fournari, née le 14 février 1981 à Thessaloniki (Grèce), employée privée, demeurant pro-

fessionnellement au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg,

146686

U X E M B O U R G

iii. Monsieur Philippe STOCK, né le 10 septembre 1960 à Gosselies (Belgique),employé privé, demeurant profession-

nellement au 412F, route d’Esch, L - 2086 Luxembourg,

iv. Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, né le 10 août 1977 à Carpentras (France), employé privé, demeurant au 412F route

d’Esch, L-2086 Luxembourg.

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230, est nommée commissaire aux comptes de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de la Société en 2020; et

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.S. GUILLET, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 02 septembre 2014. Relation: RED/2014/1917. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): M. ELS.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 09 septembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014141562/553.
(140161089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2014.

BSquared Consultancy, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 184.397.

DISSOLUTION

In the year two thousand fourteen, on the nineth september
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

appeared:

Mr Alam BACCUS, Chartered Accountant, born on the 31

December 1966 in Port-Louis (Mauritius), residing in

L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois,

duly represented by Mrs Sandra SCHWEIZER, private employee, residing professionnaly in L-2146 Luxembourg, 63-65,

rue de Merl, (the "Proxyholder"),

by virtue of a proxy under private seal, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the

undersigned notary, will be registered with this minute.

The Proxyholder declared the following and requested the notary to act:
I. BSquared Consultancy (the "Company"), having its registered office at L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois, registered

with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 184397, has been incorporated on
January 27, 2014, with the notary, Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven, deed published in Memorial Recueil
Special des Sociétés et Associations C n°965 of April 15, 2014.

II. The Principal is the owner of five hundred (500) shares representing the entire outstanding share capital of the

Company.

III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive

all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.

VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents

and deeds that may be required to dissolve the Company.

VII. The Principal gives discharge to the director of the Company in respect of their mandate up to this date.
VIII. The shares of the Company shall be cancelled.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company at L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

146687

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed with me, the

undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le neuf septembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu:

Monsieur Alam BACCUS, Réviseur d'entreprises, né le 31 décembre 1066 à Port-Louis (Ile Maurice), demeurant à

L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois (le "Mandant"),

dûment représenté par Madame Sandra SCHWEIZER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146

Luxembourg, 63-65, rue de Merl, (le "Mandataire"),

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I. Que BSquared Consultancy ("la Société"), ayant son siège social à L-6943 Niederanven, 7, rue du Bois, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 184397, a été constituée le 27 janvier
2014, suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro n°965 du 15 avril 2014.

II. Que le Mandant est le propriétaire de cinq cents (500) parts sociales, représentant l’entièreté du capital émis de la

Société.

III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite

Société.

IV. Que le Mandant en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société

et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en
conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.

VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que le délégué du Mandant dûment autorisé, à signer les documents et

actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant au gérant de la Société pour l’exécution de son mandat

jusqu'à ce jour.

VIII. Qu'il sera procédé à l’annulation des parts sociales de la Société.

IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-6943

Niederanven, 7, rue du Bois

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision

du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: SCHWEIZER, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10/09/2014. Relation: EAC/2014/12107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 12/09/2014.

Référence de publication: 2014142645/80.

(140162462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Alcor Bank Luxembourg S.A.

Allied Financial Investments

Annea Properties S.à r.l.

Arcelormittal Foundation

Arlux Investments Sàrl

AVO Carbon Luxembourg Holdings S.à r.l.

Belcampo S.A.

BIL Re

BL-CAP s.à r.l.

Blue Gem Luxembourg 1A S.à r.l.

Blue Gem Luxembourg 1 S.à r.l.

Brioche Dorée Luxembourg

BSquared Consultancy

Electricité Wagner S.A.

Equinox Property S.A.

EVC Europe S.e.c.s.

Fersen S.A.

FHSI S.à r.l.

Fourteen Elder S.à r.l.

Global Garden Products C S.à r.l.

Globus Capital Finance S.A.

Grosvenor Retail European Properties III S.à r.l.

HH Best Asset - Portfolio S.e.n.c.

Isaphi Lux S.A.

Lux Square Holdings S.A.

Maxlux S.à r.l.

McLaren S.A.

Quintiles Holdings

Rosmery Nails Beauty & Cosmetics S.à r.l.

Saes Getters International Luxembourg S.A.

Saltri HoldCo S.à r.l.

Samsonite International S.A.

Servus LuxCo S.à r.l.

SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l.

SilQuern S.à r.l.

Siyoman Properties S.A.

Slb Bef Participations

Smart Games Hungary Kft, Luxembourg Branch

Société de Dragage Luxembourg SA

Société du Parking des Martyrs S.A.

Spotify Technology S.A.

S & T Handels- und Beteiligungs

Szoldra & Partner S.A.

Tarpan HoldCo S.à r.l.

Tekfen International Finance & Investments S.A.

Tele Columbus Holdings S.A.