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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2627

27 septembre 2014

SOMMAIRE

Albatros Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126058

Barolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126079

Benelux Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

126096

Carlitt Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126077

Dress Code S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126061

East Wood Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126051

East Wood Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126056

East Wood Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126056

Ech Lux 2 (Campo, Munich) S.à r.l. . . . . . .

126051

Eisbach S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126056

Emuto Global Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

126050

Energy Research and Investment S.A. . . .

126056

Eneris Renewables S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

126050

Estu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126050

Estu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126051

Eubrowheels S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126057

Euralver Façades S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126057

Eurasia Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126051

Euroconstruction Investment (ECI) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126057

Fiduciaire Comptable B + C S. à r.l. . . . . . .

126050

Fondation Jean Think. Fonds de Secours

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126093

Food&Friends SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126078

Frasia Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

126057

Frasia Properties Subsidiary S.à r.l. . . . . . .

126057

Gazania Feeder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126050

Generali Investments Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126063

G.I.XO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126085

Heal (BC) Luxco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126090

HOFFMANN & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

126053

Hub Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

126093

I.G.XO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126080

Infeurope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126056

Infeurope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126052

Inmet Panama II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126052

Institut In>Tell>Act S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

126051

Interligne s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126052

Investor Union S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

126052

Ivad S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126053

Jack (Cologne 20) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

126054

Jack (Cologne 21) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

126052

Jack (Pencoed) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126053

JSL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126054

Jujo Lux Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126053

Kerrera Isle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126054

Kip S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126054

KW S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126096

Les Allées Vertes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126083

Link S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126053

Lorna Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126055

LT Fund Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126054

Lux-Advisory Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126055

Luxembourg Liquidation Co II S.àr.l. . . . .

126055

Lux Inter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126088

Lux Renewable Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . .

126055

Mainzer Landstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

126093

Pertento (Top) Luxembourg S.à r.l. . . . . .

126060

Royal Parks Tower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

126055

Soxipa S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126059

ST Maxime Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .

126092

126049

U X E M B O U R G

Estu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 143.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014106560/10.
(140127296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Emuto Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 19.786,25.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 130.172.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106549/10.
(140127206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Eneris Renewables S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 130.340.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106555/9.
(140127244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Fiduciaire Comptable B + C S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 128.554.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2014106617/11.
(140127794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Gazania Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 178.005.

Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A.
3A, Val de Ste Croix
L-1371 Luxembourg
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014106663/14.
(140127801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126050

U X E M B O U R G

Estu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 143.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014106561/10.
(140127297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Ech Lux 2 (Campo, Munich) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.114.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106544/10.
(140127689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

East Wood Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 62, Géidgerweeg.

R.C.S. Luxembourg B 152.891.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014106564/10.
(140127100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Eurasia Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.488.

Luxembourg, le 21 Juillet 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
Domiciliataire

Référence de publication: 2014106598/13.
(140127330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Institut In>Tell>Act S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof/Steinfort, 9, rue des trois cantons.

R.C.S. Luxembourg B 156.631.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mandataire

Référence de publication: 2014106768/11.
(140127192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126051

U X E M B O U R G

Interligne s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 81A, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 99.709.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mandataire

Référence de publication: 2014106770/11.
(140127191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Investor Union S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 163.062.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2014106775/10.
(140126880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Inmet Panama II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 168.868.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106766/10.
(140127786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Infeurope, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 20.174.

Beschluss des Verwaltungsrates der infeurope S.A. vom 16. Juli 2014:

Der Verwaltungsrat beschliesst in seiner Sitzung vom 16. Juli 2014 die Eintragung als „täglicher Geschäftsführer“ von

Herrn Stefan Zündorf im Handelsregister zu löschen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014106761/12.
(140127389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Jack (Cologne 21) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.139.

Signature
Gérante

Référence de publication: 2014106792/11.
(140127434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126052

U X E M B O U R G

Jack (Pencoed) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.138.

Signature
Gérante

Référence de publication: 2014106793/11.
(140127374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Ivad S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 138.252.

EXTRAIT

Dorénavant, Madame Valérie WESQUY, née à Mont-Saint-Martin (France) le 6 mars 1968, demeurant professionnel-

lement 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, sera inscrite sous le nom de Madame Valérie
RAVIZZA.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014106787/12.
(140127709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

HOFFMANN & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4960 Clemency, 2, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 168.390.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106730/10.
(140127644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Jujo Lux Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.938.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106794/11.
(140127653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Link S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.984.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68874 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106829/10.
(140127396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126053

U X E M B O U R G

Jack (Cologne 20) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.140.

Signature
Gérante

Référence de publication: 2014106791/11.
(140127380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

JSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 15, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 171.295.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106800/9.
(140127145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Kerrera Isle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.247.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.274.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 Décembre 2013 de sa société
mère, MacLeanFogg Company ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 Juillet 2014.

Référence de publication: 2014106806/12.
(140127238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Kip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 180.316.

Pour KIP Sàrl
United Internationnal Management S.A.

Référence de publication: 2014106814/11.
(140128019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

LT Fund Investments, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 173.154.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014106867/11.
(140127370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126054

U X E M B O U R G

Lorna Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 145.890.

Extrait sincère et conforme
LORNA HOLDING S.A.

Référence de publication: 2014106864/11.
(140128095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Lux-Advisory Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.583.

Signature.

Référence de publication: 2014106839/10.
(140127771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Lux Renewable Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 168.292.

Le bilan, compte de pertes et profits et annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Juillet 2014.

Pour la Société

Référence de publication: 2014106836/12.
(140127819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Luxembourg Liquidation Co II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 150.000.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106840/10.
(140127944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Royal Parks Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 154.892.

Coralie-Aurore Leray
Mandataire

Référence de publication: 2014107054/11.
(140127520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126055

U X E M B O U R G

East Wood Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 62, Géidgerweeg.

R.C.S. Luxembourg B 152.891.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014106565/10.
(140127114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

East Wood Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 62, Géidgerweeg.

R.C.S. Luxembourg B 152.891.

Signature.

Référence de publication: 2014106566/10.
(140127135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Eisbach S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 154.410.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2014106573/10.
(140126876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Energy Research and Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 72.146.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106576/9.
(140127250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Infeurope, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 20.174.

Beschluss des Generalversammlung der infeurope S. A. vom 07. März 2014:

Zum Abschlußsprüfer wird BDO AUDIT, 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg gewählt.
Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung die über das Geschäftsjahr 2014 zu beschließen hat.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für die Richtigkeit der Angaben
infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

Référence de publication: 2014106763/15.
(140127389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126056

U X E M B O U R G

Eubrowheels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 99.256.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106594/10.
(140127812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Euralver Façades S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 62.513.

FIDUO

Référence de publication: 2014106597/10.
(140127304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Euroconstruction Investment (ECI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 71.945.

Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Référence de publication: 2014106606/10.
(140127742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Frasia Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 431.870.112,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.796.

Pour Frasia Properties S.à r.l.

Référence de publication: 2014106627/10.
(140127447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Frasia Properties Subsidiary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.182,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.812.

Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2014:

Prise de connaissance de la démission de Mr Francis Gabriel Smedley en tant que gérant de catégorie B du conseil de

gérance de la Société avec effet au 6 juin 2014;

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de Mme Sylvie Reisen et Mme Nadine Pereira.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frasia Properties Subsidiary S.à r.l.

Référence de publication: 2014106628/14.
(140127446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

126057

U X E M B O U R G

Albatros Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 98.862.

L’an deux mille quatorze, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée Générale») de la société anonyme «ALBATROS

INVEST S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98.862, constituée suivant acte notarié en date
du 23 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 319 du 19 mars 2004. Les statuts
de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 avril 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1416 du 14 juin 2013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Cyrille TERES, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du

Kiem, L-8030 Strassen.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Amélie BURUS, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du

Kiem, L-8030 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu’il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Modification de l’article deux (2) des statuts de la Société relatif à l’objet social comme suit:
«L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et
la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des
participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes

ou tout autre instrument financier, quotés ou non-quotés.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à
l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers et peut financer des investissements et projets de n’importe quel type.»;

2.- Divers
L’Assemblée Générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la Société qui consistera désormais en la détention et la

gestion de participations.

En conséquence, l’article deux (2) des statuts de la Société est modifié, lequel article aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. «L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme
que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes

ou tout autre instrument financier, quotés ou non-quotés.

126058

U X E M B O U R G

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à
l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers et peut financer des investissements et projets de n’importe quel type.»

Dont acte, fait et passé à Strassen, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. MATTUCCI, C. TERES, A. BURUS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9280. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff.

(signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014106334/70.
(140127736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Soxipa S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 45.714.

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme - société de gestion de patrimoine familial

SOXIPA S.A., SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 45714,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch sur Alzette,

en date du 25 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 30 du 25 janvier 1994, dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le même notaire en date du 03 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2068
du 4 octobre 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Solange

Wolter, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent dix mille

(110.000) actions sans désignation de valeur nominale chacune, représentant l'intégralité du capital de cinq cent soixante-
huit mille cent deux euros et cinquante-huit centimes (€ 568.102,58), sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Décision de mettre la société en liquidation
2) Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommé liquidateur:
La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l'as-
semblée générale.

126059

U X E M B O U R G

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32923. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur

(signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106133/60.
(140126474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Pertento (Top) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 188.069.

EXTRAIT

(1) M. Iñigo García del Cerro Prieto, né le 5 décembre 1970 à Madrid, Espagne et avec adresse professionnelle au Plaza

de la República del Ecuador 7,6°E, 28016 Madrid, Espagne, a été nommé gérant de la Société avec effet au 1

juillet 2014,

et ce pour une durée indéterminée.

Il s'en suit qu'à partir du 1

juillet 2014, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Danielle (dite Danièle) Arendt-Michels, Gérant de Classe l,
- Thomas Railhac, Gérant de Classe 1;
- Gautier Laurent, Gérant de Classe l,
- Jorge Quemada, Gérant de Classe l, et
- Iñigo García del Cerro Prieto, Gérant
(2) En date du 9 juillet 2014, des associés de la Société, Fifth Cinven Fund (No.l) Limited Partnership, Fifth Cinven Pund

(No.2) Limited Partnership, Fifth Cinven Fund (No.3) Limited Pannership, Fifth Cinven Pund (No.4) Limited Partnership,
Fifth Cinven Pund (No.5) Limited Partnership et Fifth Cinven Pund (No.6) Limited Partnership,

ont cédé une partie des parts sociales de la Société de la manière suivante:
1) 8.844 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Funcl (No.l) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

2) 8.690 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Pund

(No.l) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

3) 4.943 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.2) Limited Partnership ont été transférées à Leonardo Reyes Ramirez,

4) 4.857 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.2) Limited Partnership ont été transférées à Leonardo Reyes Ramirez,

5) 2.377 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.2) Limited Partnership ont été transférées à Francisco Javier Lacasa Fuertes,

6) 2.335 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.2) Limited Partnership ont été transférées à Francisco Javier Lacasa Fuertes,

7) 7.508 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.3) Limited Partnership ont été transférées à Francisco Javier Lacasa Fuertes,

8) 7.380 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.3) Limited Partnership ont été transférées à Francisco Javier Lacasa Fuerles,

9) 1.938 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.3) Limited Partnership ont été transférées à Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón,

126060

U X E M B O U R G

10) 1.906 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.3) Limited Partnership ont été transférées à Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón,

11) 7.947 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.4) Limited Partnership ont été transférées à Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón,

12) 7.809 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.4) Limited Partnership ont été transférées à Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón,

13) 261 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V cie la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.4) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

14) 257 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.4) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

15) 3.410 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.5) Limited Pattnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

16) 3.350 paris sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.5) Limited Pattnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto,

17) 7.660 parts sociales de chacune des classes O-I, O-II, O-III, O-IV et O-V de la Société détenues par Fifth Cinven

Fund (No.6) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prieto, et

18) 7.528 parts sociales de chacune des classes P-I, P-II, P-III, P-IV et P-V de la Société détenues par Fifth Cinven Fund

(No.6) Limited Partnership ont été transférées à Iñigo García del Cerro Prietoo,

de sorte que Iñigo García del Cerro Prieto, Leonardo Reyes Ramirez, Francisco Javier Lacasa Fuertes et Juan Francisco

Fraga Díaz-Chirón deviennent associés de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 14/07/2014.

Signature
Pour la Société

Référence de publication: 2014106254/63.
(140125509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Dress Code S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7610 Larochette, 12, place Bleesch.

R.C.S. Luxembourg B 188.757.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le quinze juillet.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Vanessa DA SILVA MIRANDA, commerçante, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 6, route de Broderbour.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle

a déclaré constituer comme suit:

Art. 1

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «DRESS CODE S. à r.l.».

Art. 2. Le siège est établi à Larochette.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'associé ou des associés réunis en assemblée
générale.

Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente de vêtements et de chaussures pour dames et enfants, ainsi que

d'accessoires de mode et autres articles de la branche.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, civiles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts

sociales, d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125.-) EUROS chacune.

126061

U X E M B O U R G

Art. 6. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés, sous réserve d'un

droit de préemption pour chaque associé au prorata de sa participation dans le capital.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois

quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint

survivant.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés

avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de sa/leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice

net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortisse-
ment et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent

aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'auto-

risation préalable des autorités compétentes.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante a déclaré souscrire la totalité des CENT (100) parts

sociales.

Ces dernières ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS

(12.500.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.

Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE DEUX CENTS

(1.200.-) EUROS.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2014.

Assemblée générale extraordinaire.

Et à l'instant, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, et agissant en lieu et place de l'assemblée

générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

126062

U X E M B O U R G

1.- Elle se nomme gérante pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes cir-

constances par sa seule signature.

2.- Elle déclare que l'adresse de la société est fixée à L-7610 Larochette, 12, Place Bleech.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Da Silva Miranda, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 18 juillet 2014. Relation: MER/2014/1496. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106532/91.
(140127325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Generali Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 188.432.

Ce document rectifie celui annexé au dépôt L140118044 fait en date du 10 juillet 2014.
In the year two thousand and fourteen, on the first day of July,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company (société anonyme) established

and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name Generali Fund Management S.A. (the “Company”), with
registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 134.555. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 30 November
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 27 on 7 January 2008, lastly amended
pursuant to a notarial deed on 12 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations,
number 918 on 18 April 2013.

The meeting is opened at 6 p.m. and elects as chairman Ms Marylène Alix, private employee, with professional address

at Luxembourg (the “Chairman”);

The Chairman designates as secretary Mr Pierre Bouchoms, private employee, with professional address at Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-François Laffineur, private employee, with professional address at Luxem-

bourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them, are shown on an attendance list

signed by their proxyholder, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies signed, ne
varietur, will be registered with the deed.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is represented in this extraordinary general meeting.
III. The present meeting can validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Acknowledgement of the fulfilment of all the conditions to the division of the Company and waiver by the share-

holders of their right to receive the report from the management provided for by article 293, the expert report provided
for by article 294 and the accounting statement referred to by article 295(1), in each case of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law");

2. Decision to approve the partial division of the Company, as described in the “draft terms of the division” by the

transfer of all assets and liabilities for the business B of the Company to the new company to be incorporated under the
name of Generali Investments Luxembourg S.A. (hereafter the "New Company" and together with the Company after
the division, the “Recipient Companies”);

3. Allocation of the assets and liabilities of the Company further to the division;
4. Approval of the articles of association of the New Company;
5. Approval of the report from the independent audit expert (réviseur d'entreprises agréé) on the contribution made

by the shareholders to the New Company;

6. Approval of the amendment of the articles of association of the Company further to the division;

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7. Miscellaneous.
After having discussed on the above items, the meeting, unanimously, takes the following resolutions:

First resolution

The meeting acknowledges the fulfilment of the condition to the division of the Company set out in the “draft terms

of division”, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 1398 on 31 May 2014.

In accordance with article 296 of the Law, the meeting declares that the shareholders of the Company waived their

right to receive the report from the management provided for by article 293, the expert report provided for by article
294 and the accounting statement referred to by article 295(1), in each case of the Law.

Second resolution

The meeting resolves to approve the partial division of the Company by the incorporation of the New Company.
The meeting resolves that the division is effective as from the date of the present deed and as from January 1, 2014

for accounting purposes, the operations of the Company shall be considered as being carried out for and on behalf of
the New Company in accordance with the allocation of the assets and liabilities of the Company provided for in the “draft
terms of division” as from the date of the present deed.

Third resolution

The meeting resolves to approve the allocation of the assets and liabilities related to the business B of the Company

to the New Company as provided for in the “draft terms of division”.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the meeting resolves to request the notary to record the incorporation

of the New Company and approves the following articles of the New Company:

I. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the

shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Generali Investments
Luxembourg S.A.” (hereafter the “Company”).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Hesperange. It may be transferred to

any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the
“General Meeting of Shareholders”) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the board of

directors (the “Board of Directors”).

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office

or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. Purpose. The object of the Company is the collective portfolio management of one or several Luxembourg and

foreign collective investment funds in transferable securities authorized according with the directive of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions
relating to undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") (the “Directive 2009/65/EC”), as
may be amended from time to time and of other Luxembourg and foreign collective investment funds not covered by
the Directive 2009/65/EC ("UCIs"), on behalf of their unitholders or shareholders in accordance with the provisions of
chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended
from time to time (the "Law of 2010") and any other applicable law. The Company's object also encompasses the mana-
gement of one or several specialised investment funds (“SIFs”) in accordance with the Luxembourg law of 13 February
2007 on specialised investment funds as amended and investment companies in risk capital (“SICARs”) in accordance with
the Luxembourg law of 15 June 2004 on the investment company in risk capital as amended.

Further, the Company's object includes the management of alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning

of and in accordance with Directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers as amended from time to time
and implemented into Luxembourg law by the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “Law of
2013”).

UCITS, UCIs, SIFs and AIFs are collectively referred to hereafter as the “Funds”.
The activity of collective portfolio management of Funds includes the following functions:

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Portfolio Management. In this regard, the Company may, for the account of the Funds, (i) provide investment advice

and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy, sell, exchange and deliver any sort of transferable
securities and/or other acceptable types of assets, (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the in-
vestment funds under management. This enumeration is not intended to be exhaustive.

Risk Management. The activity of the management of the Funds includes the risk management of the Funds, as men-

tioned in Annex I of the Law of 2013.

Administration. The activity of the management of the Funds includes the functions listed in Annex II of the Law of

2010 and Annex I of the Law of 2013, i.e. (i) legal and fund management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii)
valuation of the portfolio and pricing of the units and/or shares (including tax returns), (iv) regulatory compliance moni-
toring, (v) maintenance of unitholders and/or shareholders register, (vi) distribution of income, (vii) units and/or shares
issues and repurchases, (viii) contract settlements (including certificate dispatch), and (ix) record keeping.

Distribution. The activity of the management of the Funds includes the distribution, marketing and placement of the

units and/or shares of Funds in Luxembourg and abroad.

Other Activities. Activities related to the assets of AIFs, namely services necessary to meet the fiduciary duties of the

alternative investment fund manager, facilities management, real estate administration activities, advice to undertakings
on capital structure, industrial strategy and related matters, advice and services relating to mergers and the purchase of
undertakings and other services connected to the management of the AIF and the companies and other assets in which
it has invested.

The Company may perform part or all of these activities for Funds or other management companies or alternative

investment fund managers as delegate. The Company may provide services in Luxembourg and abroad and may for that
purpose establish representative offices and/or branches. The Company may also administer its own assets and perform
all operations and activities considered useful for the accomplishment and development of its purposes, while remaining
however within the limits laid down by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law of
1915”) and by chapter 15 of the Law of 2010 and by the Law of 2013.

II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The Company has an issued and paid-up capital of one million nine hundred twenty one thousand

and nine hundred (EUR 1,921,900) divided into nineteen thousand two hundred nineteen (19,219) shares with a nominal
value of hundred Euros (EUR 100) per share, each fully paid-up.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-

holders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Ownership of shares will be established by inscription in the said register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

III. Management - Supervision

Art. 7. Appointment of the Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of

three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by a General Meeting of Shareholders for a period that may not exceed six years. The

directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a Chairman.

It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors.

The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the General

Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours

in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax or similar communication from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.

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Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or telegram or

telex another director as his proxy.

The internal regulations of the Board of Directors may provide that the directors participating in the board meeting

by video conference or any other telecommunication means allowing for their identification and effective participation
to the meeting shall be deemed present for the purpose of quorum and majority rules.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or

represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting. In cases when they are an even number of directors, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the
minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of
Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a
director had a personal interest contrary to that of the Company.

These rules do not apply when the Board of Directors votes on transactions, in which any director may have any

personal interest, if they are concluded in the ordinary course of business at arm's length.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 9. Minutes. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register

and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or by the present Articles
to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that

shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried
out by the Funds referred to under Article 4. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in
all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of
the policy and purpose of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 13. Authorised independent external auditor. The operations and books of the Company shall be supervised by

an authorised independent external auditor. The authorised independent external auditor shall be elected by the annual
General Meeting of Shareholders for a period ending at the date of the next annual General Meeting of Shareholders until
his successor is elected. The authorised independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until
his successor is elected.

IV. General meetings of shareholders

Art. 14. Powers of the General Meetings of Shareholders. The General Meeting of Shareholders properly constituted

represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings of Shareholders. The annual General

Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality

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of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Thursday of April at 11:00 am each year
and for the first time in 2015.

If such day is a not a business day, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following

business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 16. Proceedings, Vote. General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if

exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least

one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the
meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile, cable, telegram or telex as

his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting of Shareholders.

The shareholders participating in a meeting of shareholders by video conference or any other telecommunication

means allowing for their identification and for effective participation in the meeting shall be deemed present for the
purpose of quorum and majority rules.

Each share entitles its shareholder to one vote.
Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed

by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-

holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's Board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting's Board and by any shareholder

who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.

V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January 1

of each year and shall terminate

on December 31

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual

accounts of the Company in the form required by law.

Art. 19. Allocation of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses,

social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors
represents the net profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases

to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of

the decision of the General Meeting.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders

deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner

required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators
and determine their powers.

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VII. General provision

Art. 22. Governing Law. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the

provisions of the Law of 1915 as amended from time to time, and with the Law of 2010 and the Law of 2013 as amended
from time to time.

Shareholding

Generali Investments SpA, a public limited liability company incorporated and existing under Italian law, having its

registered office at via Machiavelli 4, I-34132 Trieste, Italy and registered with the Trieste trade and companies register
under number 01105960320, subscribes to all the nineteen thousand two hundred nineteen (19,219) shares with a nominal
value of hundred Euros (EUR 100) each of the New Company.

Statements

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 300 of the Law, the existence and the

validity of the legal acts and formalities required from the Company, for the incorporation of the New Company and of
the “draft terms of division”.

Extraordinary general meeting of the new company

Generali Investments SpA, prenamed, being the sole shareholder of the New Company, takes forthwith the following

resolutions:

1. The first financial year of the New Company begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.
2. The following persons are appointed as director for a period ending at the issue of the annual general meeting to

be held in 2 April 2015:

- Michel Andignac, born in Bayonne, France, on 14 January 1964, with professional address at 7-9, boulevard Hauss-

mann, 75309 Paris Cedex 09, France;

- Dominique Clair, born in Rennes, France, on 30 May 1966, residing at via Campogallo, 49/56, 20120 Arese (Mi), Italy;
- Torsten Utecht, born in Düren, Germany, on 18 November 1968, with professional address at Tunisstrasse 19-23,

50667 Cologne, Germany; and

- Santo Borsellino, born in Palermo, Italy, on 13 may 1968, with professional address at via Trento, 8 - Trieste 34132,

Italy.

3. Ernst & Young, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Gabriel

Lippmann, L-5363 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) under number B 47.771, is elected as auditor of the New Company for a period ending
at the issue of the annual general meeting to be held in April 2, 2015.

4. The registered office is fixed at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

Fifth resolution

The meeting resolves to approve the report dated 30 June 2014 on the contribution made by the shareholders to the

New Company from the independent audit expert (réviseur d'entreprises agréé) Ernst & Young S.A., a company incor-
porated under the law of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under number B 47771, which concludes as follows:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 19,219 shares with a
par value of EUR 100 each to be issued. The total value of the assets and liabilities to be transferred as a result of the
division is EUR 1,921,900.”

Sixth resolution

In accordance with the “draft terms of division”, the meeting resolves to approve the amendment of the articles of

association of the Company including:

a. The change of name of the Company;
b. The cancellation of the class B shares, the reduction of the corporate capital and the transformation of the class A

shares;

c. The new allocation rule of the profits.
a) The draft terms of division provides that the change of name of the Company from “Generali Fund Management

S.A.” to “BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.

The meeting resolves to change the name of the Company from “Generali Fund Management S.A.” to “BG FUND

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.

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The meeting resolves to amend consequently article 2 of the Company's articles of association which shall now read

as follows:

Art. 2. The name of the Company is “BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.
b) The draft terms of division provides that further to the Partial Division, the class B shares of the Company will be

cancelled and the corporate capital of the Company reduced accordingly and the class A shares of the Company will be
transformed into “plain vanilla” ordinary shares.

The meeting resolves to cancel the class B shares of the Company, to reduce the corporate capital of the Company

by an amount of one million nine hundred twenty-one thousand nine hundred Euros (EUR 1,921,900) from its current
amount of three million nine hundred twenty-one thousand nine hundred Euros (EUR 3,921,900) to two million Euros
(EUR 2,000,000) represented by twenty thousand (20,000) shares of a nominal value of one hundred Euros (EUR 100)
each and to transform the class A shares of the Company into “plain vanilla” ordinary shares.

The meeting resolves to amend consequently article 6 of the Company's articles of association which shall now read

as follows:

Art. 6. The subscribed share capital is fixed at two million euros (EUR 2,000,000) represented by twenty thousand

(20,000) shares of one hundred euros (EUR 100) each. The shares are fully paid in.

The shares shall remain in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
c) The meeting resolves to amend article 17 of the Company's articles of association concerning the allocation of

profits to reflect the cancellation of the dividend repartition between Class A and Class B Shares, which shall now read
as follows:

Art. 17. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below ten per cent (10%) of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Shareholding

Banca Generali SpA, a public limited liability company incorporated and existing under Italian law, having its registered

office at via Machiavelli 4, I-34132 Trieste, Italy and registered with the Trieste trade and companies register under number
00833240328, maintains its participation in the Company and holds all the twenty thousand (20,000) shares with a nominal
value of hundred Euros (EUR 100) each in the Company.

Extraordinary general meeting of the company

Banca Generali SpA, prenamed, being the sole shareholder of the Company, takes forthwith the following resolutions:
1. The resignation as director of the Company as from the date of the present deed, is accepted for Michel Andignac,

Laure Mazzoleni-Robin, Ulrich Ostholt and Volker Seidel.

2. The following persons are appointed as director for a period ending at the issue of the annual general meeting to

be held in 1 April 2015:

- Marylène Alix, born in Thionville, France, on 13 June 1960, with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mario Andrea Beccaria, born in Milano, Italy, on 5 June 1962, with professional address at via Ugo Bassi, 6, 20159

Milano, Italy;

- Giancarlo Fancel, born in Portogruaro, Italy, on 26 September 1961, with professional address at Piazza Duca degli

Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Italy; and

- Jan Stig Rasmussen, born in Kobenhavn, Denmark, on 3 June 1961, with professional address at 7, val de l'Ernz, L-6137

Junglister, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Alexandre Schmitt, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 24 March 1953, with professional address

at 22, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately five thousand Euros (EUR 5,000).

There being no further business, the meeting is closed at 6.15 p.m.

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Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing persons, the

present deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the appearing persons, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de juillet.
Par devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination Generali Fund Management S.A. (la «Société»), ayant son siège social au L-2520 Luxembourg, 5,
allée Scheffer et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134.555. La
Société a été constituée selon un acte notarié en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 27 en date du 7 janvier 2008, dernièrement modifié par acte notarié en date du 12 février 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 918 en date du 18 avril 2013.

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures et a choisi comme président Madame Marylène Alix, employée privée, avec

adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»);

Le Président a désigné comme secrétaire Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-François Laffineur, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par ceux-ci sont montrés sur la liste de

présence signée par leur mandataire, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations, seront enregistrés avec le présent acte.

II. Il apparaît de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à cette assemblée générale

extraordinaire.

III. La présente assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Constat que toutes les conditions relatives à la scission de la Société ont été remplies et renonciation par les

actionnaires à leur droit de recevoir le rapport des administrateurs tel que prévu à l'article 293, le rapport de l'expert
tel que prévu à l'article 294 et l'état comptable tel que prévu à l'article 295(1), à chaque fois de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»);

2. Décision d'approuver la scission de la Société telle que décrite dans le «projet de scission» par le transfert de tous

les actifs et passifs de l'activité B de la Société à une nouvelle société devant être constituée sous le nom «Generali
Investments Luxembourg S.A.» (étant définie seule comme la «Nouvelle Société» et étant définies avec la Société comme
les «Sociétés Bénéficiaires»);

3. Allocation des actifs et passifs de la Société suite à la scission;
4. Approbation des statuts de la Nouvelle Société;
5. Approbation du rapport de réviseur d'entreprises agréé sur l'apport réalisé par les actionnaires à la Nouvelle Société;
6. Approbation des modifications portées aux statuts de la Société suite à la scission partielle;
7. Divers.
Après avoir discuté des points mentionnés à l'ordre du jour ci-dessus, l'assemblée, à l'unanimité, prend les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de reconnaître que les conditions de la scission prévue dans le «projet de scission», tel que publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1398 en date du 31 mai 2014, ont été remplies.

Conformément à l'article 296 de la Loi, l'assemblée déclare que les actionnaires ont renoncé à leur droit de recevoir

le rapport des administrateurs tel que prévu à l'article 293, le rapport de l'expert tel que prévu à l'article 294 et les états
financiers tels que prévus à l'article 295(1), à chaque fois de la Loi.

Seconde résolution

L'assemblée décide d'approuver la scission partielle de la Société par la constitution de la Nouvelle Société.

126070

U X E M B O U R G

L'assemblée décide que la scission est effective à compter de la date du présent acte et à compter du 1

janvier 2014

pour des raisons comptables, les opérations de la Société doivent être considérées comme étant effectuées à partir de
la date du présent acte au nom et pour le compte des Sociétés Bénéficiaires conformément à l'attribution des actifs et
passifs de la Société tel qu'indiqué dans le «projet de scission».

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver l'allocation des actifs et passifs de l'activité B de la Société à la Nouvelle Société tel

que prévu par le «projet de scission».

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de requérir le notaire de prendre acte de la con-

stitution de la Nouvelle Société et d'approuver les statuts suivants de la Nouvelle Société:

Suit la traduction française:

I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme de droit luxembourgeois, ci-après
dénommée «la Société», qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

La société adopte la dénomination de «Generali Investments Luxembourg S.A.» (ci-après la “Société”).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Hesperange. Il peut être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires («l'Assemblée Générale
des Actionnaires») statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le «Conseil d'Administration»).

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège ou la communication aisée entre ce siège et les pays étrangers, se produiront ou seront imminents, le
siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Ce
transfert n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. La
déclaration de transfert provisoire du siège social à l'étranger sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe
de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la gestion collective de portefeuille d'un ou plusieurs organismes de

placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois ou étrangers agréés conformément à la directive du parlement
européen et du conseil du 13 Juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis-
tratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») (la «Directive 2009/65/CE»),
telle qu'elle pourra être modifiée de temps à autre et d'autres organismes de placement collectifs luxembourgeois ou
étrangers non couverts par la Directive 2009/65/CE («OPCs») (collectivement, les «Fonds»), pour le compte de porteurs
de parts ou actionnaires conformément aux dispositions du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»), telle qu'elle pourra être modifiée de temps à autre ainsi que toute
autre loi applicable. L'objet de la Société comprend également la gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement spé-
cialisés («FIS») au sens de et soumis à la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée
et les sociétés d'investissement en capital à risque («SICAR») au sens de et soumis à la loi du 15 juin 2004 relative à la
société d'investissement en capital à risque telle que modifiée.

De plus, l'objet de la Société inclut la gestion de fonds d'investissements alternatifs («FIA») au sens de et conformément

à la Directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, telle qu'elle pourra être modifiée
de temps à autre et telle que transposée au Luxembourg par la loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds
alternatifs (la «Loi de 2013»).

OPCVM, OPC, FIS et FIA sont collectivement nommés ci-après les «Fonds».
L'activité de gestion collective de portefeuille des Fonds inclut les fonctions suivantes:
Gestion d'actifs. A cet égard, la Société pourra, pour le compte des Fonds, (i) fournir des conseils en investissement

et prendre des décisions d'investissement, (ii) conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer toute sorte
de valeurs mobilières et/ou autres types d'actifs autorisés, (iv) exercer tous les droits de vote en relation avec les titres
détenus par les fonds d'investissement sous gestion. Cette énumération n'est pas destinée à être exhaustive.

Gestion des risques. L'activité de gestion des Fonds inclut la fonction de gestion des risques des Fonds, tel que prévu

par l'Annexe 1 de la Loi de 2013.

Administration. L'activité de gestion des Fonds inclut les fonctions telles que listées en Annexe II de la Loi de 2010 et

Annexe I de la Loi de 2013, c'est à dire (i) services juridiques et de gestion comptable du fonds, (ii) demande de rensei-
gnement des clients, (iii) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts et/ou actions (y compris les

126071

U X E M B O U R G

aspects fiscaux), (iv) contrôle du respect des dispositions réglementaires, (v) tenue du registre des porteurs de parts et/
ou actionnaires, (vi) répartition des revenus, (vii) émission et rachat de parts et/ou d'actions, (viii) règlement des contrats
(y compris envoi des certificats), et (ix) enregistrement et conservation des opérations.

Distribution. L'activité de gestion des Fonds inclut la commercialisation, la distribution et le placement des parts et/

ou actions des Fonds à Luxembourg et à l'étranger.

Autres activités. Les activités liées aux actifs d'un FIA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient

remplis les obligations fiduciaires du gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, la gestion des infrastructures, les
activités d'administration de biens immobiliers, le conseil aux organismes concernant la structuration du capital, la stratégie
industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, et d'autres
services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi.

La Société peut exercer tout ou partie de ces activités pour des Fonds ou pour d'autres sociétés de gestion ou

gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs comme délégataire. La Société peut fournir ces services à Luxembourg
ainsi qu'à l'étranger et peut pour ce faire établir des bureaux de représentation ou des succursales. La Société peut
également administrer ses propres actifs et entreprendre toutes opérations et activités considérées comme utiles à
l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par le chapitre 15 de la Loi de 2010 et par la Loi de 2013.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit et libéré d'un million neuf cent vingt et un mille neuf cents Euros

(1,921,900 EUR) divisé en dix-neuf mille deux cent dix-neuf (19,219) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent
Euros (100 EUR) par action, chacune étant complètement libérée.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires

statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La

propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

III. Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et révocation des administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d'Administration

comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder

six ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment et à la seule discrétion de l'Assemblée Générale des
Actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs

restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres. Il peut

en outre désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d'Administration.

Le Président présidera toutes assemblées des actionnaires et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son

absence, l'Assemblée Générale des Actionnaires, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne
en tant que président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette réunion.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
par écrit, par câble, par télégramme ou par télex ou par un moyen de communication similaire de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date ou à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

Les réunions sont tenues aux lieux, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Chaque administrateur peut agir à une réunion du Conseil d'Administration en nommant comme son mandataire un

autre administrateur par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

126072

U X E M B O U R G

Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul de quorum

et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommu-
nication permettant leur identification et leur participation effective à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer
les unes avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Toutes décisions devront être prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés
lors d'une telle réunion. En cas de partage des voix, le Président aura la voix prépondérante.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du

Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel
contraire à celui de la Société.

Ces règles ne sont pas applicables aux décisions du Conseil qui concernent les transactions dans lesquelles un admi-

nistrateur a un intérêt personnel, lorsqu'il s'agit des transactions courantes conclues dans des conditions normales.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion

du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique
ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des

procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou par deux autres administrateurs. Toutes
procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux

autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915, telle que modifiée, ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont
de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à au moins deux

personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités mené par les Fonds auxquels il est
fait référence au point 4. Ces personnes ont pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplis-
sement de l'objet et la poursuite de l'orientation générale de la Société.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,

ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d'Administration, ceci uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
faute grave ou de mauvaise gestion; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les
affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédant droit d'indemnisation n'exclut pas
d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Réviseur d'entreprises indépendant agréé. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de

sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur d'entreprises agréé. Le réviseur d'entreprises agréé sera élu par l'As-
semblée Générale annuelle des Actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale
des Actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises agréé restera en fonction jusqu'à la
réélection ou l'élection de son successeur.

IV. Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement

constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art. 15. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale an-

nuelle des actionnaires se réunit au siège social de la Société ou à un autre endroit de la commune du siège social indiqué
dans les convocations, le premier jeudi du mois d'avril de chaque année à 11 heures et pour la première fois en 2015.

126073

U X E M B O U R G

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. L'Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Ad-
ministration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux et heures spécifiés dans les convoca-

tions respectives.

Art. 16. Procédure et vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d'Adminis-

tration ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au

moins un dixième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales des Actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au

moins 8 jours.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis

à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Actionnaires en désignant par écrit ou par message télé-

copié, câble, télégramme ou télex une autre personne, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire, comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour prendre

part à toute Assemblée Générale des Actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommu-

nication permettant leur identification et leur participation effective à l'assemblée seront réputés présents pour le calcul
de quorum et de la majorité.

Chaque action donne droit à une voix.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales des actionnaires dûment convoquées

seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.

Avant d'engager les délibérations, le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui en

fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux
autres administrateurs.

V. Année sociale - comptes annuels - répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes

annuels de la Société dans la forme requise par la loi.

Art. 19. Répartition des bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes

après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et
futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

Chaque année le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-

nistration dans les limites fixées par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions

légales.

L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale des

actionnaires prise conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux con-

ditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

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VII. Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la Loi de 1915 ainsi que celles de la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.

Actionnariat

Generali Investments SpA, une société anonyme constituée et existant sous les lois italiennes, ayant son siège social

au 4, via Machiavelli, I-34132 Trieste, Italie et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Trieste sous le
numéro 01105960320, souscrit à toutes les dix-neuf mille deux cent dix-neuf (19.219) actions d'une valeur nominale de
cent euros (100 EUR) chacune de la Nouvelle Société.

Déclarations

Le notaire soussigné certifie, conformément aux dispositions de l'article 300 de la Loi, l'existence et la validité des

actes et formalités requises de la Société en relation avec la constitution de la Nouvelle Société et du «projet de scission».

Assemblée générale extraordinaire de la nouvelle société

Generali Investments SpA, prénommée, étant l'actionnaire unique de la Nouvelle Société prend immédiatement les

résolutions suivantes:

1. Le premier exercice social de la Nouvelle Société commence à la date du présent acte et se termine le 31 décembre

2014.

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateur pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée

générale annuelle devant se tenir le 2 avril 2015:

- Michel Andignac, né à Bayonne, France, le 14 janvier 1964, ayant son adresse professionnelle au 7-9, boulevard

Haussmann, 75309 Paris Cedex 09, France;

- Dominique Clair, né à Rennes, France, le 30 mai 1966, résidant au via Campogallo, 49/56, 20120 Arese (Mi), Italie;
- Torsten Utecht, né à Düren, Allemagne, le 18 novembre 1968, ayant son adresse professionnelle au Tunisstrasse

19-23, 50667 Cologne, Allemagne; et

- Santo Borsellino, né à Palermo, Italie, le 13 mai 1968, ayant son adresse professionnelle au via Trento, 8 - Trieste

34132, Italie.

3. Ernst & Young, une société gouvernée par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7, Rue Gabriel Lippmann,

L-5363 Munsbach et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771,
est nommé comme commissaire de la Nouvelle Société pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale
annuelle devant se tenir le 2 avril 2015.

4. Le siège social est fixé au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport sur l'apport réalisé par les actionnaires à la Nouvelle Société par le réviseur

d'entreprises agréé Ernst & Young S.A., une société gouvernée par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7,
Rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47771, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

Sixième résolution

Conformément au «projet de scission», l'assemblée décide d'approuver les modifications des statuts de la Société et

notamment:

a. Le changement de nom de la Société;
b. L'annulation des actions de catégorie B, la réduction du capital social et la transformation des actions de catégorie

c. La nouvelle répartition des profits.
a) Le projet de scission partielle prévoit le changement de nom de la Société de «Generali Fund Management S.A.» en

«BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.».

L'assemblée décide de changer le nom de la Société de «Generali Fund Management S.A.» en «BG FUND MANAGE-

MENT LUXEMBOURG S.A.».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:

Art. 2. La dénomination de la Société est BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A

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U X E M B O U R G

b) Le projet de scission partielle de la société prévoit que suite à la Scission Partielle, les actions de catégorie B de la

Société seront annulées, le capital de la Société sera réduit et les actions de catégorie A de la Société seront transformées
en actions ordinaires simples.

L'assemblée décide d'annuler les actions de catégorie B de la Société, de réduire le capital social de la Société d'un

montant d'un million neuf cent vingt et un mille neuf cent euros (1.921.900 EUR) pour le porter de son montant actuel
de trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent euros (3.921.900 EUR) à un montant de deux millions d'euros
(2.000.000 EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur de cent euros (EUR 100) chacune et de trans-
former les actions de catégorie A en actions ordinaires simples.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:

Art. 6. Le capital social souscrit lors de la constitution sera fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000) divisé en vingt

mille (20.000) actions d'une valeur de cent euros (EUR 100) chacune. Les actions sont entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
c) L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société relatif à la répartition des bénéfices de la Société

afin de tenir compte de l'annulation de la répartition des dividendes entre actions de classe A et actions de classe B, de
manière à lire l'article comme suit:

Art. 17. Après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, le solde créditeur représente les

bénéfices nets de la Société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, à
un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Actionnariat

Banca Generali SpA, une société anonyme constituée et existant sous les lois italiennes, ayant son siège social au 4,

via Machiavelli, I-34132 Trieste, Italie et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Trieste sous le numéro
00833240328, garde sa participation dans la Société et détient désormais la totalité des vingt mille (20.000) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune de la Société.

Assemblée générale extraordinaire de la société

Banca Generali SpA, prénommée, étant l'actionnaire unique de la Société prend immédiatement les résolutions sui-

vantes:

1. La démission en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à ce jour, est acceptée pour Michel Andignac, Laure

Mazzoleni-Robin, Ulrich Ostholt et Volker Seidel.

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateur pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée

générale annuelle devant se tenir le 1

avril 2015:

- Marylène Alix, né à Thionville, France, le 13 juin 1960, ayant son adresse professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mario Andrea Beccaria, né à Milan, Italie, le 5 juin 1962, ayant son adresse professionnelle au via Ugo Bassi, 6, 20159

Milan, Italie;

- Giancarlo Fancel, né à Portogruaro, Italie, le 26 septembre 1961, ayant son adresse professionnelle au Piazza Duca

degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Italie;

- Jan Stig Rasmussen, né le Kobenhavn, Denmark, le 3 juin 1961, ayant son adresse professionnelle au 7, val de l'Ernz,

L-6137 Junglister, Grand Duché de Luxembourg;

- Alexandre Schmitt, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 24 mars 1953, ayant son adresse profes-

sionnelle au 22, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à cinq mille euros (EUR 5.000).

L'assemblée est clôturée à 18.15 heures.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

126076

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent

acte.

Signé: M. Alix, P. Bouchoms, J.-F. Laffineur, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 2 juillet 2014. REM/2014/1440. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106669/752.
(140128085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Carlitt Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 37.297.

DISSOLUTION

L'an deux mil quatorze, le huit juillet.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, agissant au nom et pour

le compte de Monsieur Louis DONAT-BOUILLUD, administrateur de société, demeurant à F-74290 Veyrier-du-Lac, en
vertu d'une procuration donnée le 7 avril 2014 et qui restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe avec siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, une société anonyme sous la dénomination de

«CARLITT FINANCE», au capital social actuel de cent cinquante-trois mille euros (153 000.-EUR), représenté par mille
(1 000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153.-EUR) chacune;

- que la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en

date du 11 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 463 du 16 décembre 1991;
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C No 262 du 15 avril 1999, et que le capital a été converti en euros dans le cadre
des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 18 septembre 2001, dont extrait publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 203 du 6 février 2002;

- que cette Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B No 37 297;
- que la totalité des mille (1 000) actions de la société anonyme CARLITT FINANCE ont été réunies entre les mains

du mandant, Monsieur Louis DONAT-BOUILLUD, prénommé;

- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme CARLITT

FINANCE, avec effet immédiat;

- que, partant, l'actionnaire unique, qui déclare avoir parfaite connaissance de la situation de la société anonyme CAR-

LITT FINANCE, se trouve investi de tous les éléments actifs de la Société et reprend à son compte tout le passif social
et tous les engagements de la Société, sans restriction ni réserve, même inconnus à l'heure actuelle;

- que, partant, la liquidation de la société anonyme CARLITT FINANCE est dès lors achevée et la Société est défini-

tivement dissoute et liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire de la

Société;

- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la Société dissoute resteront déposés pendant la

durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire, pour vérification, le registre d'actionnaires de la Société dissoute qui a été

immédiatement annulé par le notaire instrumentant.

Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

126077

U X E M B O U R G

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à

sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.-€).

A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes sont

solidairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires résultant des présentes.

Déclarations générales

Les parties déclarent que le notaire instrumentant leur a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent

acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute con-
séquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.

DONT ACTE, fait est passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. DAL ZOTTO, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9783. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur

(signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106455/63.
(140127391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Food&Friends SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 188.790.

EXTRAIT

1) Date de constitution: La société a été constituée en date du 16 juillet 2014.
2) Forme juridique: Société en commandite spéciale.
3) Dénomination sociale: La dénomination de la société est Food&Friends SCSp.
4) Siège social: Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.
5) Objet social:
1. L'objet de la société est l'acquisition et la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

2. La société pourra fournir tout support financier aux sociétés faisant partie du même groupe que la société, tel que

l'octroi de prêts et de garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

3. La société pourra également utiliser ses fonds et actifs aux fins d'investissement immobilier et, à condition que ces

investissements soient accessoires ou liés à l'acquisition, à la détention, à l'administration, au développement et à la gestion
de la société faisant partie du même groupe que la société, elle pourra investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute nature ou forme.

4. La société pourra emprunter sous toute forme et pourra procéder à l'émission privée d'obligations, billets ou autres

instruments de dette.

5. La société pourra de manière générale faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle

estimera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

6) Durée: La société est établie pour une durée illimitée.
7) Associé commandité: Food&Friends Concept Sp. Z o.o., société à responsabilité limitée de droit polonais ayant son

siège social à ul. Grodzka 44, 31-044 Cracovie (Pologne) et immatriculée au National Court Register sous le numéro KRS
0000513591.

8) Gérants:

a) Gérant de classe A:

i) M. Radoslaw FRONC, né le 19/03/1975 à Rawa Mazowiecka (Pologne), et demeurant à Ul. Zaczarowane Kolo 1/25,

30-087 Cracovie (Pologne),

b) Gérants de classe B:

i) M. Raphaël BENAYOUN, né le 06/08/1984 à Marseille (France) et demeurant professionnellement au 23, rue Al-

dringen à l-1118 Luxembourg.

ii) M. Philippe AFLALO, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à

l-1118 Luxembourg.

126078

U X E M B O U R G

9) Pouvoir de signature des gérants:
La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par

la signature conjointe de deux gérants y compris, le cas échéant, au moins un gérant de chaque classe (y compris par voie
de représentation).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106621/44.
(140128155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Barolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 183.547.

L'an deux mille quatorze, le dix juillet.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAROLUX S.A., avec siège social à Lu-

xembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 671 du 14 mars 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée

privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de Euro 2.000.000.- (deux millions d'euros) pour le

porter de son montant actuel de Euro 13.635.000.- (treize millions six cent trente-cinq mille euros) à Euro 15.635.000.-
(quinze millions six cent trente-cinq mille euros) par l'émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles d'une valeur
nominale de Euro 100.- (cent euros) chacune;

2. Souscription et libération des 20.000 nouvelles actions par versement en numéraire de Euro 2.000.000.- (deux

millions d'euros);

3. Modification subséquente des statuts
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de Euro 2.000.000.- (deux millions d'euros) pour le

Souscription et libération

Les 20.000 (vingt mille) actions nouvelles sont souscrites par l'actionnaire unique la société PATINVEST S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5 rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg et
inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-21.360

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme

de Euro 2.000.000 (deux millions d'euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

126079

U X E M B O U R G

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

5.1. Le capital social souscrit est fixé à QUINZE MILLIONS SIX CENT TRENTE-CINQ MILLE euros (EUR 15.635.000)

représenté par CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT CENT CINQUANTE (156.350) actions de CENT euros
(100) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.000.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33132. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur

(signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106378/66.
(140128049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

I.G.XO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 188.780.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le huit juillet.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1. Monsieur Gilles CELIMENE, avocat, demeurant au 18, rue des Bouleaux à L-8118 Bridel, et
2. Madame Isabelle PELLOUX, avocat, demeurant au 18, rue des Bouleaux à L-8118 Bridel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l’administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n’entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

126080

U X E M B O U R G

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et d’autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l’intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "I.G.XO S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par douze mille cinq cents

(12 500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées en espèces.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les

30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre
et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

En cas de gérant unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Tout associé aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même associé.
Chaque part donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi, et les dispositions suivantes:
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée:

- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un actionnaire dénommé «usufruitier»
- soit en nue-propriété par un actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

126081

U X E M B O U R G

En cas de division de la propriété des actions entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote attaché aux actions

appartient en tous les cas à l’usufruitier.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société. Les usufruitiers ont seuls le droit aux
dividendes versés par la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie par l’inscription dans le registre

des actionnaires:

- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende

intérimaire.

Art. 16. L'année sociale commence le 1

janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Associé

Nombre

de parts

sociales

1.- Monsieur Gilles CELIMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

2.- Madame Isabelle PELLOUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à trois mille euros.

Décisions des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les associés, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,

et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Sont appelés aux fonctions de gérants:
- Monsieur Gilles CELIMENE, avocat, né à Strasbourg (67-France), le 22 mai 1957, demeurant au 18, rue des Bouleaux

à L-8118 Bridel

126082

U X E M B O U R G

- Madame Isabelle PELLOUX, avocat, née à Toulon (France) le 24 février 1962, demeurant au 18, rue des Bouleaux à

L-8118 Bridel

et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour engager la société.
2.- L’adresse du siège de la société est établie à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Gilles CELIMENE, Isabelle PELLOUX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2014. Relation GRE/2014/2893. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014106738/149.
(140127928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Les Allées Vertes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 179.047.

L'an deux mille quatorze.
Le vingt-et-un juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LES ALLÉES VERTES S.A., avec siège social

à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 179.047 (NIN 2013 2214 213),

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 18 juillet 2013,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2247 du 13 septembre 2013,

au capital social de trente-trois mille Euros (€ 33.000.-), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions d'une

valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach,

9, Rabatt,

qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette Schou, employée

privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
2.- Modification de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. Objet Social. La société a pour objet la conception, la réalisation, l'achat, la vente, la mise en valeur et la

location d'immeubles ainsi que la promotion de projets immobiliers.

La société pourra dans le cadre de son activité notamment consentir des hypothèques et autres privilèges ou se porter

caution réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra faire de l'intermédiation commerciale sur les marchés.
La société pourra également pour son propre compte acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au

Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger La société pourra également accorder des prêts, toute forme de garantie,
ou de sûreté pour l'exécution de toute obligation de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un
intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui
fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou
d'une telle entité, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La société pourra, d'une manière générale, employer toutes les techniques et tous les instruments liés à ses investis-

sements en vue de leur gestion efficace, en ce compris ceux destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques. Elle pourra également investir, gérer et mettre en valeur tout
type de brevet ou autre droit de propriété intellectuelle.

La société pourra contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé

des billets à ordre ou d'autres titres représentatifs d'emprunt ou de participation.

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U X E M B O U R G

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation."

3.- Modification du troisième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital Social. (alinéa 3): Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou

l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi."

4.- Modification de l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 9. Signatures autorisées. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointes d'un

administrateur A, B et C ou par la seule signature d'un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière ou
par un mandataire dûment autorisé par le Conseil d'Administration.

Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

cet administrateur."

5.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction, avec décharge pour l'exécution

de leur mandat.

6.- Nomination de Monsieur Victor ROCKENBROD, né à Luxembourg, le 28 mai 1972, demeurant professionnelle-

ment à L-2449 Luxembourg, 16, Boulevard Royal, en tant qu'administrateur unique, son mandat expirant à l'assemblée
générale de 2019, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. Objet Social. La société a pour objet la conception, la réalisation, l'achat, la vente, la mise en valeur et la

location d'immeubles ainsi que la promotion de projets immobiliers.

La société pourra dans le cadre de son activité notamment consentir des hypothèques et autres privilèges ou se porter

caution Deuxième feuillet réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

La société pourra faire de l'intermédiation commerciale sur les marchés.
La société pourra également pour son propre compte acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au

La société pourra, d'une manière générale, employer toutes les techniques et tous les instruments liés à ses investis-

La société pourra contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé

des billets à ordre ou d'autres titres représentatifs d'emprunt ou de participation.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation."

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

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U X E M B O U R G

" Art. 5. Capital Social. (alinéa 3): Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou

l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi."

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" Art. 9. Signatures autorisées. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointes d'un

administrateur A, B et C ou par la seule signature d'un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière ou
par un mandataire dûment autorisé par le Conseil d'Administration.

Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

cet administrateur."

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction et leur

accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Victor ROCKENBROD, né à Luxembourg, le 28 mai 1972, de-

meurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 16, Boulevard Royal, en tant qu'administrateur unique de la société,
son mandat expirant à l'assemblée générale de 2019,

lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes de tout ce qui précède, ces dernières, toutes connues du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 juillet 2014. Relation: ECH/2014/1352. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés

Echternach, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106856/126.
(140127751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

G.I.XO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 188.779.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le huit juillet.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

ponsabilité limitée, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

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d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.