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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2536

19 septembre 2014

SOMMAIRE

3P (L) Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121691

3 Si Re Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121691

3 Suisses de Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121728

AB Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121692

Aida Wedo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121692

Aida Wedo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121693

Alce Investment II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

121684

Alexympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121693

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121684

Boreades Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121691

Bright Yellow Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

121690

Business Solution Factory S.à r.l. . . . . . . . .

121692

Compagnie Investissement Europe Hold-

ing Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121694

Cypress Capital Investments Luxembourg

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121687

Development Finnish Feeder III S.C.A. . . .

121687

Development German Feeder III S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121688

Digital Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

121688

Digital Services Holding XXIII S.à r.l. . . . .

121687

Digital Services Holding XXI s.à r.l. . . . . . .

121728

«Ecig Privée S.A.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121703

kdconsult s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121693

Leya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121688

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121707

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121726

Montaigne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121716

Mont Blanc Sports Group Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121689

NDPB Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121696

Optiklux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121703

SBRE Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121685

Sidney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121682

Société pour l'Utilisation Rationnelle et la

Récupération de l'Energie . . . . . . . . . . . . .

121682

SOF European Hotel Co-Invest Holdings,

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121683

SOF-VII European Holdings I, S.à r.l. . . . . .

121683

Soim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121683

Solufi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121690

Solumo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121690

Stabulum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121682

Tiffany & Co. Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .

121683

Torsch Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . .

121686

T World S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121682

Violino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121682

Violino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121684

Vorona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121684

Wapriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121686

Westfield Italian Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

121686

Westfield Italian Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

121689

Westfield Milan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121689

Westfield Milan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121692

Wilko Lux Enseignes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

121689

Wilmersdorfer Arcaden Luxco . . . . . . . . . .

121684

Wine Growth Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121686

XI Callisto Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

121693

XI Callisto Luxco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

121692

Yasmin Real Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

121691

YOLE, Société Luxembourgeoise de Réas-

surances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121685

ZBI Opportunity Real Estate S.C.A., . . . . .

121702

Ziaplent Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121685

Ziffer Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121685

Zureta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121686

121681

U X E M B O U R G

Société pour l'Utilisation Rationnelle et la Récupération de l'Energie, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 137, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 28.677.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102608/9.
(140122948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Sidney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 152.105.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur au sein de la société anonyme

SIDNEY S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 152105.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Fabien LEGER.

Référence de publication: 2014102595/10.
(140123696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

T World S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 182.019.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102631/10.
(140122620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Violino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 160.813.

Signature.

Référence de publication: 2014102712/10.
(140122936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Stabulum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 480.250,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 112.993.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 27 juin 2014, l'associé unique de STABULUM S.à r.l. a décidé de nommer, pour une

durée indéterminée, comme Gérante de la société avec effet au 1

juillet 2014, Mme Alix Le Levreur-Barton, née le 13

février 1989 à Quimper (France), avec adresse professionnelle au 14-16, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104493/15.
(140123942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

121682

U X E M B O U R G

Soim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 54.049.

Signature.

Référence de publication: 2014104481/10.
(140124372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

SOF European Hotel Co-Invest Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.776.

Par résolutions signées en date du 11 juillet 2014, les associés ont décidé d'acter et d'accepter la démission de M

Michael Murphy de son mandat de gérant A avec effet au 11 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104479/12.
(140123988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Tiffany & Co. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.043.

Le Bilan consolidé au 31 janvier 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. (conforme

Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Tiffany & Co Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Manager

Référence de publication: 2014104504/14.
(140124191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

SOF-VII European Holdings I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.773.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 Juin 2014

- La liquidation de la société SOF-VII European Holdings I S.à r.l. est clôturée.
- Décharge est accordée au commissaire à la liquidation et au liquidateur pour l'exécution de leurs mandats.
- Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse suivante:

5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
Signature
Le Liquidateur

Référence de publication: 2014104480/18.
(140123983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

121683

U X E M B O U R G

Violino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 160.813.

Signature.

Référence de publication: 2014102714/10.
(140122938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Vorona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 128.020.

Signature.

Référence de publication: 2014102716/10.
(140123137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Alce Investment II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.634.

Pour Alce Investment II S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014102782/11.
(140122449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.370.

Les statuts coordonnés au 4 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
Notaire

Référence de publication: 2014102795/11.
(140121533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Wilmersdorfer Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.160.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Jean-Jacques Josset
Manager

Référence de publication: 2014102731/12.
(140123365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

121684

U X E M B O U R G

YOLE, Société Luxembourgeoise de Réassurances, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 46.682.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.05.2014.

Paul DECKER
Le Notaire

Référence de publication: 2014102752/12.
(140122855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Ziffer Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 157.253.

Extrait de la résolution du gérant unique en date du 15 JUIN 2014

Il résulte de la décision du gérant unique qu'il est convenu ce qui suit:
Le siège social de l'Associe, ATMV S.A. a changé:
- ancienne adresse: 6, rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg.
- nouvelle adresse: 4, rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg.

Luxembourg, le 10.07.2014.

Référence de publication: 2014102754/13.
(140123670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

SBRE Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.953.

Pour SBRE Luxco
SGG S.A.
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2014104460/13.
(140124269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Ziaplent Christiansund S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.115.

Lors de l'assemblée générale tenue le 12 Juin 2014 il a été convenu ce qui suit:

3. Résolution:

Les mandats des Commissaires aux comptes; M. Jésus DE RAMÕN-LACA et M. Juan Carlos SMITH MORRONDO,

agréés sont renouvelés et prendront fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Il adresse de Commissaire aux comptes Jésus DE RAMÕN-LACA change de 5, C/Juan Prado, E- Algorta, Espagne a

21, Menéndez Pidal, E -28036 Madrid et Il adresse de Commissaire aux comptes Juan Carlos SMITH MORRONDO change
de 2, C/Juan Ramon Jimenez, E - 28036 Madrid a 5, Santiago Bernabeu, E - 28036 Madrid.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16. Juillet 2014.

Référence de publication: 2014102753/16.
(140123304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

121685

U X E M B O U R G

Torsch Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 155.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102679/9.
(140123551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Westfield Italian Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102723/9.
(140123405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Wapriv, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.784.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102719/10.
(140123289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Wine Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 154.426.

Les comptes Annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102733/10.
(140122604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Zureta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.942.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 février 2014 que:
- Monsieur Pierre GOFFINET, citoyen belge, né le 15 septembre 1971 à Bastogne (Belgique), et résidant profession-

nellement au 25A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur en remplacement de
Monsieur Sansal OZDEMIR, démissionnaire.

Cette cooptation doit être ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102758/16.
(140122587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

121686

U X E M B O U R G

Digital Services Holding XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.606.

Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Han-

delsregister zu aktualiseren.

- Die Denomination und Handelsregisternummer der Teilhaberin der Gesellschaft, Rocket Internet GmbH, lautet mit

sofortiger Wirkung wie folgt:

Rocket Internet AG, eingeschrieben beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB

159634 B.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Juli 2014.

Digital Services Holding XXIII S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2014104795/17.
(140125186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Development Finnish Feeder III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.125.

Extrait des décisions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 4 juin 2014:

- reconnaissance de la démission de Mr Antonello De Filippo en tant que membre du conseil de surveillance de la

Société avec effet immédiat;

- nomination de Mr Antoine Depigny, né le 7 janvier 1978 à Neuilly-Sur-Seine (France) demeurant professionnellement

au 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La Défense, France, en tant que membre du conseil de surveillance
de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2016.

Le conseil de surveillance se compose désormais de Mme Marie-Hélène Lamarque, Mr Antoine Depigny et Mr Jean-

François Le Téno.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Development Finnish Feeder III S.C.A.

Référence de publication: 2014104788/18.
(140125951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Cypress Capital Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 144.300.

By resolution of the sole partner of the Company dated 17

July 2014:

- Following the resignation of Mr Pascal Carasso as manager of the Company, It has been resolved to appoint Mr

Adrian Braimer-Jones, born on 16th September 1957 in Nairobi (Kenya), and residing professionally at 49 Grosvenor St,
London W1K 3HP (United Kingdom) as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited period of
time.

This resolution has been taken in accordance with article 6 of the articles of incorporation of the Company.

Traduction pour les besoins de l'enregistrement

Par résolution de l'associé unique de la Société en date du 17 juillet 2014:
- Faisant suite à la démission de Mr Pascal Carasso de son mandat de gérant, Il a été résolu de nommer Mr Adrian

Braimer-Jones, né le 16 septembre 1957 à Nairobi (Kenya) et résidant professionnellement à 49 Grosvenor St, Londres
W1K 3HP (Royaume-Uni) gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Cette résolution a été prise en accord avec l'article 6 des statuts de la Société.
Référence de publication: 2014104785/19.
(140125948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

121687

U X E M B O U R G

Leya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 81.451.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Juni 2014

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierten des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers werden

verlängert bis zur Hauptversammlung welche im Jahr 2018 stattfindet.

VERWALTUNGSRAT

- Herr Andreas FELLMANN, delegierter Verwaltungsratsmitglied mit Berufsanschrift in L-2430 LUXEMBOURG 36,

rue Michel Rodange

- Herr Patrick FELLMANN, mit Berufsanschrift in L-2430 LUXEMBOURG 36, rue Michel Rodange
- Frau Ellen PHILIPPI, wohnhaft in L-6661 BORN, 3,Neie Wee

PRUEFUNGSKOMMISSAR

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING SARL L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
Référence de publication: 2014105896/17.
(140126900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Development German Feeder III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.130.

Extrait des décisions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 4 juin 2014:

- reconnaissance de la démission de Mr Antonello De Filippo en tant que membre du conseil de surveillance de la

Société avec effet immédiat;

- nomination de Mr Antoine Depigny, né le 7 janvier 1978 à Neuilly-Sur-Seine (France) demeurant professionnellement

Le conseil de surveillance se compose désormais de Mme Marie-Hélène Lamarque, Mr Antoine Depigny et Mr Jean-

François Le Téno.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Development German Feeder III S.C.A.

Référence de publication: 2014104789/18.
(140125209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Digital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.129.

Il résulte du procès-verbal du 10 juillet 2014 que le Conseil d'Administration de la société a pris entre autres les

résolutions suivantes:

Cinquième résolution:

Le Conseil d'Administration accuse réception de la lettre de démission de M. Davide Murari, Administrateur et décide

de l'accepter avec effet au l2 juin 2014.

Sixième résolution:

Le Conseil d'Administration décide, afin de permettre à la société de continuer son activité courante, de nommer M.

Giovanni Patri, né à Lobbes (Belgique) le 18.08.1975, et avec adresse professionnelle au 30 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société, sous réserve d'acceptation de la Commission de Surveillance du
Secteur Financier.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels au 31.12.2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014104808/19.
(140125333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

121688

U X E M B O U R G

Westfield Italian Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102724/9.
(140123410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Westfield Milan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102725/9.
(140123380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Wilko Lux Enseignes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.049.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014102740/10.
(140123083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Mont Blanc Sports Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.865.348,90.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 178.776.

Extrait des résolutions de l'actionnaire majoritaire de la société Mont Blanc Sports Group Holding S.à r.l. (la «société») du 1

er

juillet

2014

1. Acceptation de la résignation de Monsieur Claes-Johan Gustaf Geijer, né le 15 juin 1957 à Hedvig Eleonora, Stock-

holm, Suède, résidant au 31 Rue Franz Clement, L-1345 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
de catégorie A de la Société avec effet le 30 juin 2014.

2. Acceptation de la résignation de Madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, Allemagne, résidant profes-

sionnellement au 7, rue Lou Hemmer, Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de
catégorie B de la Société avec effet le 30 juin 2014.

3. Acceptation de la nomination de Madame Hanna Duer, née le 7 mai 1966 à Gentofte, Danemark, résidant au 99

Rue Centrale, L-4499 Limpach, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie A de la Société avec effet
le 1

juillet 2014.

4. Acceptation de la nomination de Mademoiselle Dalia Ziukaite, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, résidant pro-

fessionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie
B de la Société avec effet le 1

juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

juillet 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014105920/26.
(140126134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

121689

U X E M B O U R G

Bright Yellow Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.603.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 26 juin 2014 que:
Le mandat de commissaire aux comptes de la société Facts Services S.A. a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale

qui se tiendra en 2015;

Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Weber a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en 2015;

Suite au décès de Monsieur Derek S. Ruxton, administrateur, nomination de Monsieur Fabrice Maire, née le 16 février

1969 à Thionville (France) demeurant professionnellement au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg avec effet au 27
juin 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105540/17.
(140126720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Solumo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.851.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 24 juin 2014,

que:

les mandats d'administrateur de Monsieur Camille PAULUS, consultant, résidant au 5, rue de l'Alzette à L-7210 Helm-

sange (Luxembourg), Monsieur Jaime ALEMAN, avocat, résidant à Panama (Panama), Monsieur Jean-Pierre LEBURTON,
économiste, ayant son adresse privée à 1, rue de Tervaete, bte 1, B-1040 Bruxelles, ainsi que le mandat de commissaire
aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 1, rue Simmer, L - 2538
Luxembourg sont renouvelés. Les mandats se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice au 31 décembre 2014.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014104488/18.
(140124276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Solufi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.117.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 24 juin 2014,

que:

- le mandat d'administrateur-directeur de M. Camille PAULUS, consultant, ayant pour adresse professionnelle 5, rue

de l'Alzette, L-7210 Helmsange et les mandats d'administrateur de Mme Chantal KEEREMAN, juriste, ayant pour adresse
professionnelle 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, et de M. Jean-Pierre LEBURTON, économiste, ayant pour
adresse privée 1, rue de Tervaete, bte 1, B-1040 Bruxelles, ainsi que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur
Camille PAULUS, consultant, ayant pour adresse professionnelle 5, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange et celui du com-
missaire aux comptes, M. Lex BENOY, ayant pour adresse professionnelle 1, rue Simmer, L - 2538 Luxembourg ont été
renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2014.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014104486/19.
(140124271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

121690

U X E M B O U R G

Yasmin Real Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 30.580.

Signature.

Référence de publication: 2014102751/10.
(140123462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

3 Si Re Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 165.160.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102759/10.
(140123301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

3P (L) Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.768.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Pour le Conseil d’Administration

Référence de publication: 2014102761/12.
(140122553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Boreades Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 125.468.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 2 juillet 2014, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2014, LAC/2014/32401, aux droits de soixante-quinze
euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "BOREADES INVEST S.A. (en
liquidation)", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 125468, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg, constituée par acte de Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 mars 2007, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 968 du 24 mai 2007.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 23 avril 2014, non encore publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation

auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105564/22.
(140126386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

121691

U X E M B O U R G

Westfield Milan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102726/9.
(140123386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

XI Callisto Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 179.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102741/9.
(140122678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

AB Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.054.

Les comptes annuels au 30 Septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014102826/10.
(140122511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Aida Wedo 4, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 179.402.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 de la Société Aida Wedo 4 SA ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102841/11.
(140121805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Business Solution Factory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 155.091.

Aus dem Übertragungsvertrag vom 23.09.2013, geht hervor, dass Frau Jeannette Rappin, wohnhaft in Saarbrücken ihre

10 Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft an Herrn Matthias Gerstlauer, wohnhaft in L-4320 Esch-sur-Alzette,
27 rue du X Septembre übertragen hat.

Demnach ist das Gesellschaftskapital wie folgt gehalten:
60 Anteile durch Herrn Matthias Gerstlauer
40 Anteile durch Herrn Sphen Paul.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ein Mandant

Référence de publication: 2014102932/15.
(140122011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

121692

U X E M B O U R G

XI Callisto Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 179.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102742/9.
(140122679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

kdconsult s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 137.879.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Klaus Desor.

Référence de publication: 2014102768/10.
(140122546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Aida Wedo 4, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 179.402.

Extrait de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 11 juillet 2014

Monsieur Alexis Bourbon a démissionné de son poste d'administrateur de catégorie B.
Madame Céline Doyen, née à Huy (Belgique) le 24 juin 1972, résidant professionnellement au 8 place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg, a été nommée au poste d'administrateur de catégorie B jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
qui aura lieu en 2018.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102840/13.
(140121619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Alexympia, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 174.448.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 juillet 2014

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2016:

ADMINISTRATEUR DE CATEGORIE A

- Monsieur Edgard MISRAHI, directeur de sociétés, demeurant au 17, rue Albéric Magnard, F-75116 Paris, Président;

ADMINISTRATEUR DE CATEGORIE B

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2016:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103771/22.
(140123868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

121693

U X E M B O U R G

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 32.283.

L'an deux mille quatorze, le dix-sept juin,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE

HOLDING LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Lu-
xembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
32.283, constituée suivant acte notarié en date du 31 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 21 avril 1990, numéro 131.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 24 octobre 2001, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 mars 2002, numéro 397.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Madame Anita MAGGIPINTO, employée privée, L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto MANCIOCCHI, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue

Joseph Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la société et par conséquent modification de l'article 4 des statuts de la société pour

lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.

La société exerce également l'activité de support à ses filiales pour le développement de projets dans le domaine des

énergies renouvelables et la gestion des déchets.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»;

2. Constatation que le capital autorisé a expiré et suppression des 4 derniers paragraphes de l'article 5 des statuts de

la société;

3. Suppression de la dernière phrase de l'article 11 des statuts de la société;
4. Création de deux catégories d’administrateurs, à savoir des administrateurs de catégorie A et des administrateurs

de catégorie B;

5. Nomination de Monsieur Jose Enrique Gomez Gil Mira en tant qu’administrateur de catégorie A et de Monsieur

Koen Lozie, de Monsieur Joseph Winandy et de la société JALYNE S.A. en tant qu’administrateurs de catégorie B de la
société;

6. Modification subséquente des articles 6, 7, 8 et 12 des statuts de la société;
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

121694

U X E M B O U R G

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts

de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier,

La société exerce également l'activité de support à ses filiales pour le développement de projets dans le domaine des

énergies renouvelables et la gestion des déchets.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

Deuxième résolution

L’assemblée générale constate que le capital autorisé a expiré et décide par conséquent de supprimer les 4 derniers

paragraphes de l'article 5 des statuts de la société.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide, en outre, de supprimer la dernière phrase de l'article 11 des statuts de la société.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de créer deux catégories d’administrateurs, à savoir des administrateurs de catégorie A

et des administrateurs de catégorie B.

En outre, l'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société:
- Monsieur Jose Enrique Gomez Gil Mira, avocat, né le 21 août 1960 à Madrid (Espagne), demeurant à Avenida de Pio

XII, 61, E-28036 Madrid, en tant qu’administrateur de catégorie A;

- Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, né le 24 juin 1965 à Deinze (Belgique), demeurant à L-8510

Redange-sur-Attert, 61, Grand-Rue, en tant qu’administrateur de catégorie B;

- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946 à Ettelbrück, demeurant à L-5960

Itzig, 92, rue de l'Horizon, en tant qu’administrateur de catégorie B;

- JALYNE S.A., une société anonyme avec siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.952, ayant pour représentant permanent Monsieur
Jacques BONNIER, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1949 à Wervik (Belgique), avec adresse professionnelle au 1,
rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, en tant qu’administrateur de catégorie B.

Leurs mandats s’achèveront à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en année 2015.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article

6, le deuxième paragraphe de l'article 7, l'article 8 et l'article 12 des statuts de la société, pour leur donner désormais les
teneurs suivantes:

« Art. 6. (premier paragraphe). La société est gérée par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois

(3) membres, dont les administrateurs sont de catégorie A ou B. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans;
toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale. Les administrateurs
sortants peuvent être réélus.»

« Art. 7. (deuxième paragraphe). Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité

des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration, sous réserve que ce quorum
ne sera atteint que si au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont présents.

121695

U X E M B O U R G

Le mandat entre administrateurs est admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses

collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par écrit, télécopie ou e-mail, ces deux derniers
étant à confirmer par écrit.»

« Art. 8. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou

représentés et ne sont valablement prises que si au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de
catégorie B ont voté en faveur de telles décisions.»

« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un

administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes
personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. GESCHWIND, A. MAGGIPINTO, R. MANCIOCCHI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2014. LAC / 2014 / 28407. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur

(signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104774/129.
(140125119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

NDPB Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 166.965.

In the year two thousand and fourteen, on the second of July.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of the Luxembourg public limited liability company (société

anonyme) NDPB Ventures S.A., with registered office at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, incorporated on
January 27

, 2012, pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 837 on March 30

, 2012, and registered with the Luxembourg

Registry of Trade and Companies under number B 166.965 (the “Company”). The Articles of Incorporation have not yet
been amended since.

There appeared:

Mr. Philippe Marc Luc BUHANNIC, company director, born on 20 July 1956 in Angers, France, and currently residing

at Immeuble Aventura, Apt. 318, Route des Creux 100, CH-1936 Verbier, Switzerland (the “Sole Shareholder”),

and hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in London (United Kingdom)
on July 2

, 2014.

Which proxy, initialed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed simultaneously with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. He is the sole shareholder of the Company.
II. The thirty-one thousand (31.000) shares, representing the entirety of the Company’s share capital, are represented

so that the meeting can validly decide on all items on the agenda of which the Sole Shareholder has been informed in
advance.

The appearing party further requests that the notary record that the Agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of forty million three hundred and twenty thousand nine

hundred and forty-one euros (EUR 40.320.941), so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros
(EUR 31.000) to an amount of forty million three hundred and fifty-one thousand nine hundred and forty-one euros (EUR
40.351.941) by the issue of forty million three hundred and twenty thousand nine hundred and forty-one (40.320.941)
shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) (the “New Shares”);

121696

U X E M B O U R G

2. Subscription and payment by the sole shareholder of the Company, Mr. Philippe BUHANNIC, an individual residing

at Immeuble Aventura, Apt. 318, Route des Creux 100, CH-1936 Verbier, Switzerland (the “Sole Shareholder”), of the
New Shares by way of a contributionin-kind of two million three hundred and fifty-three thousand four hundred and
ninety-seven (2.353.497) shares, representing 15.9% of the issued and outstanding membership interests (and 16.3% of
the voting rights) of TRADINGSCREEN INC., a company incorporated and organized under the laws of the State of
Delaware, having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wil-
mington, County of New Castle, Delaware 19808, USA, and registered with the Registrar of Companies of Delaware
under the number 3057674 (“TradingScreen”);

3. Consequent amendment of Article 5.1 of the Company’s Articles of Incorporation (the “Articles”);
4. Cancelation of the actual authorised capital and creation of a new authorised capital of an amount of one hundred

million euro (EUR 100,000,000), represented by one hundred million (100,000,000) shares with a par value of one euro
(EUR 1), with power to the board of directors for a period of five (5) years commencing upon the date of publication to
this notarial deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to issue additional shares and any other
securities one or more times pursuant to the terms and conditions that it determines in its sole discretion and, in
particular, without being required to reserve a preferential right of subscription to existing shareholders in respect of
such new shares or other securities, but within at all times the Maximum Amount of Authorised Capital.

The board of directors is, in particular, authorized to carry out to such issues without reserving to the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued, pursuant to a special report of the Board of
Directors to the general meeting in conformity with article 32-3(5) of the Luxembourg Companies Law of August 10,
1915.

5. Authorisation to the board of directors to delegate any duly authorized director or officer of the company, or to

any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing
part or all of such increased amount of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally-
required form by the board of directors, article 5.1 is, as a consequence, to be adjusted to this amendment and subsequent
amendment of Article 5.3 of the Articles;

6. Amendment of Article 7.1(i) of the Articles;
7. Amendment of Article 7.4 of the Articles;
8. Appointment and authorization of any Director to sign and execute, or to appoint any other special proxyholder

to sign, execute and accomplish on behalf of the Company any agreements, documents and formalities necessary in
connection with the foregoing, including those with the Luxembourg Registry of Commerce and Companies, and any
ancillary documents in connection therewith; and

9. Miscellaneous.
Then the appearing party, represented as mentioned above, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s issued share capital by an amount of forty million three

hundred and twenty thousand nine hundred and forty-one euro (EUR 40.320.941), so as to raise it from its current
amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) to an amount of forty million three hundred and fifty-one thousand
nine hundred and forty-one euro (EUR 40.351.941) by the issue of forty million three hundred and twenty thousand nine
hundred and forty-one (40.320.941) shares with a nominal value of one euro (EUR 1).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to subscribe the New Shares and pay up the New Shares in the manner hereafter

described.

Description of the Contribution

The Sole Shareholder subscribed for the New Shares and fully paid up these New Shares by way of a contribution-in-

kind (the “Contribution”) held by the Sole Shareholder consisting of two million three hundred and fifty-three thousand
four hundred and ninety-seven (2.353.497) shares, representing 15.9% of the issued and outstanding membership interests
(and 16.3% of the voting rights) of TradingScreen, which for the purposes of this deed are being valued at least forty
million three hundred and twenty thousand nine hundred and forty-one euro (EUR 40.320.941) (the “Contributed Sha-
res”).

Auditor’s Report of Contribution

In compliance with articles 26-1 and 32-1(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the Contribution

was subject to an independent audit report duly signed by Audit Conseil Services Sàrl (réviseur d’entreprises agréé) (the
“Report”) having its registered office in L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon (R.C.S. Luxembourg B 142.685), whose
conclusion states:

121697

U X E M B O U R G

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the Contribution does not correspond at least to the aggregate value of the new ordinary shares to be
issued.”

Said report will remain attached to the present deed and will be filed together therewith with the registration autho-

rities.

Effective Implementation of the Contribution

The Sole Shareholder, contributor, here represented as stated above, declared that:
- he is the sole lawful owner of the Contributed Shares and possesses the power to dispose of such shares, which are

free of any lien and encumbrance, and thus legally and freely transferable;

- there is no obligation to pay in capital contributions, and there are no existing pre-emption rights or any other rights

by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Contributed Shares be transferred to
him;

- the contribution of the Contributed Shares is effective today without qualification; and
- all further formalities will take place to duly formalize the transfer and render it effective anywhere, vis-à-vis any third

party.

Third resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles of Incorporation

of the Company to read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at forty million three hundred and fiftyone thousand nine hundred and forty-one euro

(EUR 40.351.941) represented by forty million three hundred and fifty-one thousand nine hundred and forty-one
(40.351.941) shares, in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to cancel the actual authorised capital and decides to create a new authorised capital

of an amount of one hundred million euro (EUR 100,000,000), represented by one hundred million (100,000,000) shares
with a par value of one euro (EUR 1),

with power to the board of directors for a period of five (5) years commencing upon the date of publication to this

notarial deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to issue additional shares and any other securities
one or more times pursuant to the terms and conditions that it determines in its sole discretion and, in particular, without
being required to reserve a preferential right of subscription to existing shareholders in respect of such new shares or
other securities, but within at all times the Maximum Amount of Authorised Capital.

The board of directors is, in particular, authorized to carry out such issues without reserving to the then existing

which will special report will remain attached to this deed, after having been signed " ne varietur" by the members of

the bureau and the notary.

Fifth resolution

The Sole Shareholder authorizes the board of directors to delegate to any duly-authorized director or officer of the

company, or to any other duly-authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amount of capital. After each increase of the subscribed capital performed in
the legally-required form by the board of directors, article 5.1 is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Consequently the Sole Shareholder resolves to amend article 5.3 of the Articles of Incorporation of the Company to

read as follows:

“ 5.3. The authorised capital of the Company is limited to the maximum amount of one hundred million euro (EUR

100.000.000) represented by one hundred million (100,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) per
share (“Maximum Amount of Authorised Capital”). For a period of five (5) years commencing upon the date of publication
of this notarial deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Board of Directors is authorised to
issue additional shares and any other securities one or more times pursuant to the terms and conditions that it determines
in its sole discretion and, in particular, without being required to reserve a preferential right of subscription to existing
shareholders in respect of such new shares or other securities, but within at all times the Maximum Amount of Authorised
Capital. The Board of Directors may delegate to any duly-authorised Director or any other person duly-authorised to
enter into subscriptions of the new shares or other securities on the Company’s behalf, to receive payment therefor
representing all or a part of the amount of the capital increase or in payment of other securities, and to record each such
capital increase by way of notarial deed and update the shareholders register accordingly. The Board of Directors shall
inform the shareholders ordinary annual general meeting each year of the transactions carried out pursuant to this article.”

121698

U X E M B O U R G

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7.1(i) of the Articles of Incorporation of the Company to read as

follows:

“ 7.1(i). If there is more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board of Directors, consisting of

at least three (3) members, who need not be shareholders. For so long as the Company has one shareholder or if at a
general shareholders’ meeting the Company has a single shareholder, the Board of Directors may be limited to one (1)
Director until the following annual general shareholders’ meeting.”

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7.4 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

“ 7.4. The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole Director, if there is a single Director,

or, in case the General Meeting has appointed classes of Directors, by the joint signature of one (1) Class A Director and
one (1) Class B Director.”

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint and authorise any member of the Board of Directors to sign and execute,

or to appoint any other special proxyholder to sign, execute and accomplish on behalf of the Company any agreements,
documents and formalities necessary in connection with the foregoing, including those with the Luxembourg Registry of
Commerce and Companies, and an ancillary documents in connection therewith.

Expenses

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company by

reason of the present deed is estimated at seven thousand two hundred euro (EUR 7,200).

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that, at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the appearing person
represented as stated hereinabove and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the date shown at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by last name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing person signed this deed with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le deux juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») de la société anonyme NDPB Ventures S.A., établie et ayant son

siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg sous le numéro B 166.965 constituée en date du 27 janvier 2012, suivant acte de Maître Henri HELLINCKX,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 837 du 30
mars 2012 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifié depuis.

A comparu:

Monsieur Philippe Marc Luc BUHANNIC, administrateur de sociétés, né le 20 juillet 1956 à Angers, France, et de-

meurant à Immeuble Aventura, Apt. 318, Route des Creux 100, CH-1936 Verbier, Suisse (l'«Actionnaire Unique»),

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo,

1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres
(Royaume-Unis) le 2 juillet 2014.

Laquelle procuration paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le comparant, représenté tel que décrit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Il est le seul actionnaire de la Société.
II. Les trente et une mille (31.000) actions émises, composant toutes les actions de la Société, toutes sont représentées

à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur
son ordre du jour dont l'Actionnaire Unique se déclare dûment informé.

Le comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant d’au moins quarante millions trois cent

vingt mille neuf cent quarante et un euros (EUR 40.320.941), afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille
euros (EUR 31.000) à un montant de quarante millions trois cent cinquante-et-un mille neuf cent quarante et un euros

121699

U X E M B O U R G

(EUR 40.351.941), par la création et l'émission de quarante millions trois cent cinquante-et-un mille neuf cent quarante
et un euros (EUR 40.320.941) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) (les «Nouvelles Actions»);

2. Constatation de souscription et libération par l'Actionnaire Unique de la Société, M. Philippe BUHANNIC, demeu-

rant à Immeuble Aventura, Apt. 318, Route des Creux 100, CH-1936 Verbier, Suisse, des Nouvelles Actions moyennant
un apport en nature de deux millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingts dix-sept (2.353.497) actions
représentant 15.9 % du capital social (16.3% des droits de vote) émis de la société TRADINGSCREEN INC., une société
établie sous les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA, et inscrite après du Registre des Sociétés
de Delaware sous le numéro 3057674 («TradingScreen»);

3. Modification de l'article 5.1 des Statuts de la Société (les «Statuts»);
4. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé d’un montant de cent millions

d’euros (EUR 100.000.000), représenté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR
1) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de
publication du présent acte notarié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à émettre des actions supplé-
mentaires et tout autre titre une ou plusieurs fois aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, à sa seule discrétion
et, en particulier, sans être obligé de réserver un droit préférentiel de souscription à des actionnaires existants à l'égard
de tels nouvelles actions ou de tels titres, or, à tout moment, dans la limite du Montant Maximal de Capital Autorisé.

Plus particulièrement à ce sujet, autorisation est donnée au conseil d’administration afin de limiter et même de sup-

primer le droit de souscription préférentiel réservé aux anciens actionnaires par rapport à la réalisation du capital autorisé,
sur le vu d’un rapport du Conseil d’Administration à l'assemblée établi en application de l'article 32-3 (5) de la loi du 10
août 1915 telle que modifiée;

5. 6. Autorisation au Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5.1 des statuts aux
changements intervenus et modification subséquente de l'article 5.3 des Statuts;

6. Modification de l'article 7.1 (i) des Statuts;
7. Modification de l'article 7.4 des Statuts;
8. Nommer et autoriser tout dirigeant à signer et valider, ou de nommer tout autre mandataire à signer, valider et

conclure au compte de la société tous les contrats, documents et formalités nécessaires à l'égard de ce qui précède, y
compris ceux à l'égard du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg, et tout document accessoire y relatif;
et

9. Divers.
Le comparant, représenté tel que décrit ci-avant, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Actionnaire Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante

millions trois cent vingt mille neuf cent quarante et un euros (EUR 40.320.941) afin de le porter de son montant actuel
de trente et un mille euros (EUR 31.000) à un montant de quarante millions trois cent cinquante et un mille neuf cent
quarante et un euros (EUR 40.351.941) par la création et l'émission de quarante millions trois cent vingt mille neuf cent
quarante et un euros (EUR 40.320.941) actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1).

Deuxième résolution

L’Actionnaire Unique décide de souscrire et libérer intégralement les Nouvelles Actions de la manière décrite ci-

dessous.

Description de l'Apport

L’Actionnaire Unique a déclaré souscrire les Nouvelles Actions et libérer intégralement ces Nouvelles Actions par un

apport en nature détenu par l'Actionnaire Unique (l'«Apport») consistant en deux millions trois cent cinquante-trois mille
quatre cent quatre-vingt-dix-sept (2.353.497) actions représentant 15.9% du capital social (et 16.3% des droits de vote)
émis de la société TradingScreen qui pour les fins de cet acte sont évaluées à au moins quarante millions trois cent vingt
mille neuf cent quarante et un euros (EUR 40.320.941) (les «Actions Apportées»).

Rapport du Réviseur de l'Apport

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Apport a fait

l'objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises signé par Audit Conseil Services Sàrl (réviseur d’entreprises agréé) (le
“Rapport”), ayant son siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon (R.C.S. Luxembourg B 142.685), dont la conclusion
atteste que:

121700

U X E M B O U R G

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the Contribution does not correspond at least to the aggregate value of the new ordinary shares to be
issued.”

Lequel rapport demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités du timbre et de

l'enregistrement.

Exécution Effective de l'Apport

L’Actionnaire Unique, en sa qualité d’apporteur, dûment représenté tel que décrit ci-dessous, a également déclaré que:
- il est le seul propriétaire légal de l'intégralité des Actions Apportées, possédant le pouvoir de disposer d’elles, qui

sont libre de toute hypothèque ou droit de rétention, et qui peuvent donc elles-mêmes légalement et librement être
cédées;

- il n’existe aucune obligation de verser des apports de capital, de droit de préemption ni d’autre droit en vertu duquel

quiconque aurait le droit de demander que l'une ou plus des Actions Apportées lui soient cédées;

- l'apport des Actions Apportées est avec effet à ce jour sans aucune qualification;
- tout autre formalité sera effectuée afin de dûment formaliser l'Apport et le donner effet vis-à-vis des tiers.

Troisième résolution

Suite à la résolution ci-dessous, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société et de lui

donner la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à quarante millions trois cent cinquante et un mille neuf cent quarante et un euros (EUR

40.351.941) représenté par quarante millions trois cent cinquante et un mille neuf cent quarante et une (40.351.941)
actions, sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1), toutes souscrites et entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L’Actionnaire Unique décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un

montant de cent millions d’euros (EUR 100.000.000), représenté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur
nominale d’un euro (EUR 1) chacune,

avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du

présent acte notarié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à émettre des actions supplémentaires et tout
autre titre une ou plusieurs fois aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, à sa seule discrétion et, en particulier,
sans être obligé de réserver un droit préférentiel de souscription à des actionnaires existants à l'égard de telles nouvelles
actions ou de tels titres, or, à tout moment, dans la limite du Montant Maximal de Capital Autorisé.

Plus particulièrement à ce sujet, autorisation est donnée au conseil d’administration afin de limiter et même de sup-

lequel rapport, après avoir été signé «ne varietur» par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné restera

annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Cinquième résolution

L’Actionnaire Unique autorise le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pou-

voir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de
faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5.1
des statuts aux changements intervenus.

En conséquence l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5.3 des statuts de la Société et de lui donner la teneur

« 5.3. Le capital autorisé de la société est limité à un montant maximal de cent millions euros (EUR 100.000.000)

représenté par cent millions (100.000.000) d’actions ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) par action («Montant
Maximal de Capital Autorisé»). Pour une période de cinq ans (5) à compter de la date de publication de l'acte notarié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions sup-
plémentaires et tout autre titre une ou plusieurs fois aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, à sa seule
discrétion et, en particulier, sans être obligé de réserver un droit préférentiel de souscription à des actionnaires existants
à l'égard de telles nouvelles actions ou de tels titres, or, à tout moment, dans la limite du Montant Maximal de Capital
Autorisé. Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout directeur ou autre mandataire dûment autorisé d’accepter
des souscriptions de nouvelles actions pour le compte de la société, d’en recevoir le paiement représentant tout ou une
partie du montant de l'augmentation du capital ou le paiement d’autres titres, et de constater une telle augmentation de
capital par un acte notarié et de mettre à jour le registre des actionnaire en conséquence. Le Conseil d'Administration

121701

U X E M B O U R G

est tenu d'informer chaque année l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de toutes les opérations réalisées
conformément à cet article.»

Sixième résolution

L’Actionnaire Unique décide de modifier l'article 7.1(i) des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

« 7.1(i). En cas de pluralité d’actionnaires, la société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au

moins trois (3) membres, actionnaires ou non. Tant que la société ne comprend qu’un seul actionnaire ou si l'assemblée
générale des actionnaires est représentée par un seul actionnaire, le Conseil d’Administration est limité à un (1) admi-
nistrateur jusqu’à l'assemblée générale des actionnaires suivante.»

Septième résolution

L’Actionnaire Unique décide de modifier l'article 7.4 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

« 7.4. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, s’il existe un seul

administrateur, ou, dans le cas où l'Assemblée Générale a nommé des catégories d’administrateurs, par la signature
conjointe d’un (1) administrateur de Classe A et d’un (1) administrateur de Classe B.»

Huitième résolution

L’Actionnaire Unique décide de nommer et d’autoriser tout membre du Conseil d’Administration à signer et valider,

ou de nommer tout autre mandataire à signer, valider ou à signer et conclure au compte de la société tous les contrats,
documents et formalités nécessaires à l'égard de ce qui précède, y compris ceux à l'égard du Registre de Commerce et
des Sociétés au Luxembourg, et tout document accessoire y relatif.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille deux cents euros (EUR 7.200).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu’à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, celui-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32402. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104297/340.
(140124512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

ZBI Opportunity Real Estate S.C.A.,, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.856.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 juin 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- Nomination de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, au mandat de «zuge-

lassener Wirtschaftsprüfer», avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014, et qui se tiendra en 2015;

- Non renouvellement du mandat de «zugelassener Wirtschaftsprüfer» de PricewaterhouseCoopers, avec siège social

au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104572/15.
(140124577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

121702

U X E M B O U R G

«Ecig Privée S.A.», Société Anonyme,

(anc. Optiklux S.A.).

Siège social: L-1134 Luxembourg, 7, rue Charles Arendt.

R.C.S. Luxembourg B 64.061.

L'an deux mil quatorze, le dix-huit juin.
Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «OPTIKLUX S.A.», avec siège social à

Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du
9 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 493 du 3 juillet 1998. Les statuts ont été
modifiés par acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
° 1558 du 29 octobre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck RUBAN, opticien, demeurant au 7, rue Charles Arendt, L-1134

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:
1) Acceptation de la démission des trois administrateurs:
- Monsieur Patrick AFLALO, administrateur.
- Madame Joëlle MAMANE, administrateur.
- Monsieur Frank RUBAN, administrateur délégué.
2) Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes.
3) Nomination d’un nouvel administrateur unique.
- Monsieur Franck RUBAN,
4) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
5) Transfert du siège social du 28, rue Jean Jaurès L-4152 Esch Sur Alzette au L-1134 Luxembourg, 7, rue Charles

Arendt, et modification de la 1ère phrase de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
6) Modification de la dénomination de la société en ECIG PRIVEE SA et modification de l'article 1 des statuts pour lui

donner la teneur suivante: «Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ECIG PRIVEE SA.»

7) Refonte intégrale des statuts de la Société pour la transformer en une société anonyme unipersonnelle.
8) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de tous les administrateurs actuels à savoir:
- Monsieur Patrick AFLALO, administrateur
- Madame Joëlle MAMANE, administrateur,
- Monsieur Frank RUBAN, administrateur délégué.
de leur fonction d’administrateurs, respectivement d’administrateur délégué de la société et leur donne décharge pour

l'exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

121703

U X E M B O U R G

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du Commissaire aux comptes actuel à savoir:
- GESTMAN S.A., RCS Luxembourg N° B 37378, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu’à

ce jour

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un administrateur unique de la société:
Monsieur Franck RUBAN, opticien, né le 29 mai 1965 à Paris (France), demeurant au 7, rue Charles Arendt, L-1134

Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2019.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un nouveau Commissaire aux comptes de la société:
- GESTAL Sàrl, R.C.S. Luxembourg N° B 184.722 ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2019.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-4152 Esch-sur-Alzette, 28, rue Jean Jaurès,

à L-1134 Luxembourg, 7, rue Charles Arendt, et par conséquent de modifier la 1

ère

phrase de l'article 2 des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en ECIG PRIVEE SA, et par conséquent

de modifier l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination ECIG PRIVEE SA»

Septième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte totale des statuts et d'adapter les statuts à la nouvelle forme

sociale de la Société Anonyme Unipersonnelle. Ces statuts auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «ECIG PRIVEE S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l'étranger l'importation, l'exportation, le commerce de détail

d'optique médicale ou non, de photographie optique et en général tout équipement et produits nécessaires dans le
domaine de l'optique.

La société pourra en outre prendre des participations directement ou indirectement dans des sociétés créées ou à

créer.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières relevant de son domaine

d'activité ou s'y rattachant directement ou indirectement.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,-EUR) par action.

121704

U X E M B O U R G

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président à une voix prépondérante.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d’Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

121705

U X E M B O U R G

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de juin à 11:30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

121706

U X E M B O U R G

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à neuf cents euros (900.-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du

notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. AFLALO, M.-L. AFLALO, F. RUBAN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juin 2014. Relation: LAC/2014/28647. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-)

Le Receveur

(signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104320/228.
(140124462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 178.903.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN, ON THE TWENTYFIRST DAY OF THE MONTH OF MAY.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of “MANDARIN CAPITAL PARTNERS II S.C.A. SICAR”, a

société en commandite par actions qualified as société d’investissement en capital à risque (SICAR) having its registered
office in 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B178903, incorporated on 16 July 2013 pursuiant to a deed of the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2223 on 11 September 2013 (the “company”). The
Articles have been amended by deed of the undersigned notary on 22 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations under number 791 dated 27 March 2014.

The Meeting was presided over by Valérie WESQUY, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as secretary Elena GUARALDI, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as scrutineer Elena GUARALDI, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. All shares of the Company are in registered form and the present meeting has been convened by convening notices

sent to all shareholders inscribed in the register of shareholders by registered mail on 12 May 2014.

II. The shareholders represented, and the number of shares held by each of them, are shown on an attendance list

signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said list will remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.

III. As it appears from the said attendance list, thirty-three thousand six hundred forty-nine (33.649) A Shares and

seven thousand seven hundred eighty-one (7,781) B Shares out of all the issued thirty-four thousand two hundred sixty-
nine (34,269) A Shares and seven thousand seven hundred eighty-one (7,781) B Shares, having a par value of one Euro
(1.-EUR) each, representing the whole share capital of the company, are present or represented at the present meeting,
and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to
this meeting, so that, the present Meeting is validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

IV. The chairman declares that the present Meeting was regularly convened, that the quorum required by article 67-1

of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended is reached, and that the Meeting is therefore regularly
constituted and can deliberate on all the items of the above named agenda.

V. The agenda of the Meeting was as follows:

Agenda:

1. Amendment of article 3 of the Articles related to the Company’s corporate object as follows:

“ Art. 3. Object. The Company shall have as its business purpose the investment of the funds available to it in risk

capital within the widest meaning permitted by article 1 of the SICAR Law.

121707

U X E M B O U R G

The object of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever both directly and indirectly, in Luxem-

bourg and non-Luxembourg companies, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind; and the ownership,
administration, development and active management of its portfolio to enhance its value with a view to its resale. The
Company may borrow money in any form and lend the proceeds of such borrowings to its subsidiaries, affiliated companies
and investee companies and may give security for any borrowings for the purpose of accomplishing its corporate object.

The Company may not invest in funds or other collective investment schemes, regardless of the objective of such

funds and schemes or of the nature of their investments.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial and commercial enterprises and

in connection therewith may render them every assistance whether by way of loans or otherwise but not limited to
intervening in the management of such entities by providing assistance and advice in connection with any corporate or
financial matters and providing persons to act as directors=managers of such entities.

In general, the Company may carry out any other transaction, as it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

The Company may borrow money in any form and lend the proceeds of such borrowings to its subsidiaries, affiliated

companies and investee companies and any give security for any borrowings for the purpose of accomplishing its corporate
object.”;

2. Amendment of article 1, article 6, article 7, article 10.C(7), article 18.2, article 18.3, article 20, article 21, article 23,

article 24.1, article 24.5, article 24.7, article 25, article 34 of the Company’s articles of incorporation (the “Articles”) as
follows:

(i) amendment of the last sentence in paragraph 2 of article 1 to be reworded as follows:
“The Company shall be governed by the law of June 15, 2004 concerning the risk capital investment company, as

amended (the “SICAR Law”) and the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “1915 Law”)
and the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “1915 Law”).”

(ii) amendment of article 6 to be reworded as follows:
“The subscription price of the A Shares and the B Shares shall be paid in full on issue.
The Shareholders, may, from time to time, enter into an Investment and Shareholders’ Agreement (hereafter referred

to as the “Shareholders’ Agreement”). Such Shareholders’ Agreement shall contain commitments by the Limited Share-
holders to subscribe for additional A Shares.

Potential investors may commit to subscribe for A Shares at any time following the First Closing Date (as defined in

the Prospectus) up to and until December 31, 2014 (the “Final Closing Date”). Any investor who will commit to subscribe
for Shares during the period following the First Closing Date until the Final Closing Date is referred to as an “Additional
Limited Shareholder”.

Additional Limited Shareholders shall undertake to subscribe for and pay up in full, on the date fixed by the Unlimited

Shareholder for the capital increase and the issuance of Shares to such Additional Limited Shareholders, a percentage of
their Committed Contribution equal to the percentage already drawn down as of that date with respect to the existing
Limited Shareholders (except in case a different percentage results from the calculation/accrual of a portion of the first
Management Fee). Until such time as this “equilibrium” is reached, an interest at a rate equal to EURIBOR + three per
cent (3%), calculated on the Additional Limited Shareholders’ Draw Down Contribution until the percentage of the
Additional Limited Shareholders’ Draw Down Contributions equates the percentage of the Draw Down Contributions
of the existing Limited Shareholders, will be added to the Additional Limited Shareholders’ drawn down Committed
Contribution in favour of the Company, it being understood that such interest shall be paid as a subscription surplus,
which will be attributed to a free reserve account, for the exclusive benefit of the existing Limited Shareholders.

The proceeds of this free reserve shall be distributed to the existing Limited Shareholders by the Unlimited Shareholder

in accordance with the terms set out in the Prospectus.

In addition, Additional Investors shall be required to pay a proportion of the Management Fee for the period between

the First Closing Date and any date at which a subsequent closing occurs.

Should a Divestment (as defined below) occur prior to the Final Closing Date any Additional Limited Shareholder

subscribing for Shares after the date of such Divestment may be requested by the Unlimited Shareholder to pay an
additional subscription surplus as determined by the Unlimited Shareholder in accordance with the Auditors (as defined
below) which will be attributed to a free reserve account of the Company.

Subsequent to the First Closing Date, upon the Unlimited Shareholder issuing a notice in writing to the Limited

Shareholders (for the avoidance of doubt, the notice shall be issued to all Limited Shareholders existing as of the date of
such notice and any investors intending to become Additional Limited Shareholders), which notice, if relating to a draw
down necessary to implement an Investment (defined below), shall be accompanied by a summary information report
describing the proposed Investment (the “Draw Down Notice”), the Limited Shareholders shall make payments in respect
of their Committed Contributions, by crediting the account indicated in the Draw Down Notice in immediately available
funds within 15 (fifteen) Calendar Days (defined below) from the issuance of such Draw Down Notice. The appropriate
number of Shares will then be issued to each Investor.

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U X E M B O U R G

The Unlimited Shareholder shall require sums to be subscribed for Shares at such time and in such amount (subject

to a maximum aggregate payment by each Investor of the amount of its Committed Contributions) as it may determine,
provided that (i) no single draw down may be requested for an amount, individually, in excess of 20% (twenty per cent)
of the Committed Contributions of the relevant Limited Shareholder, unless a higher amount is requested by the Unlimited
Shareholder and not opposed by the Advisory Committee, (ii) subject to the provisions above regarding Additional Limited
Shareholders, that each Limited Shareholder can only be required to pay an amount which is in the same proportion as
the amount of the Committed Contribution of such Limited Shareholder bears to the amount of the Total Committed
Contribution, (iii) subject to the provisions above regarding Additional Limited Shareholders the subscription price per
A Share and the subscription price per B Share shall be the same as the subscription price per A Share and B Share on
the First Closing Date.

The Unlimited Shareholder may determine such further conditions applicable to the Draw Down Notice, as more

particularly described in the Prospectus.

For the purpose of these Articles:
“Committed Contributions” shall mean in respect of each Limited Shareholder, the aggregate amount which the re-

levant Limited Shareholder has undertaken or will undertake to invest in the Company, as set out in the deed of adherence
of the Shareholders’ Agreement executed by that Limited Shareholder.

“Total Committed Contributions” shall mean the sum of all Committed Contributions.
“Divestment” shall mean the transactions implemented by the Company in compliance with the decision adopted by

the Unlimited Shareholder in order to sell, dismiss or transfer, in any manner whatsoever, the participation acquired in
the target companies and/or any assets thereof; and

“Draw Down Contributions” shall mean the percentage of the Committed Contribution of an Investor paid to the

Company pursuant to the Draw Down Notice at the relevant Closing.”

(iii) amendment of article 7, 3

paragraph, 4

sentence to be reworded as follows:

“A Defaulting Limited Shareholder shall have no right to attend or vote at any meetings of the Shareholders, the

Investors Committee or the Advisory Committee and shall have no right to receive any dividends or other distributions
(save for the liquidating distribution on termination of the Company pursuant to Article 27).”

(iv) amendment of article 10.C(7) to be reworded as follows:
“In case a Limited Shareholder’s continued investment in the Company becomes illegal (for whatever reason), and this

Limited Shareholder (which will be referred to in this case as an “Illegal Investor”) does not reach a binding agreement
to transfer all its Shares to an Offeror within sixty (60) calendar days, the Unlimited Shareholder shall be entitled to
exercise an option to purchase (or to designate a third party purchaser, including a Limited Shareholder) the relevant
Shares held by the Illegal Investor pursuant to the following terms and conditions:

(i) the price per Share to be paid by the Unlimited Shareholder or by any entity designated by it shall at least equal the

net asset value of such Shares to be determined by the Unlimited Shareholder or by the agent designated by the Unlimited
Shareholder to calculate the net asset value, in accordance with these Articles; and

(ii) the provisions of Clause 10.C.5 shall be complied with.”
(v) amendment of article 18.2 and 18.3 to be reworded as follows:

“ 18.2. The Limited Shareholders holding at least 75% of the Total Committed Contributions may, by resolution at a

meeting convened and held in accordance with Articles 15 to 17 remove the Unlimited Shareholder without any cause.
It being understood that such decision shall be taken without the consent of the Unlimited Shareholder and of the Limited
Shareholders that are also shareholder of the Unlimited Shareholder, it being understood that the amount of their res-
pective Committed Contributions shall not be taken into account for the calculation of the 75% majority. Such removal
without cause of the Unlimited Shareholder shall be without prejudice: to the right of the Unlimited Shareholder to
receive compensation for the termination of its appointment in the amount of two times the Management Fee (or drawings
on account thereof) in respect of the Accounting Period (as defined in Article 25 below) immediately prior to the Ac-
counting Period in which termination occurs; and to the right of the Unlimited Shareholder to receive compensation for
the value attached to its B Shares as of the date of its removal.

18.3. The Unlimited Shareholder may be removed by the Limited Shareholders holding at least 66% of the Total

Committed Contributions in like manner at any time without compensation for termination of its office if such termination
is as a result of the Unlimited Shareholder’s, or the advisory companies’ (appointed by the Unlimited Shareholder) fraud,
gross negligence, willful misconduct, bad faith or reckless disregard of their obligations and duties arising under the
advisory agreements that may be entered by the Unlimited Shareholder and the relevant advisory company from time to
time as well as in case of liquidation of the Unlimited Shareholder or illegality of the Unlimited Shareholder’s continued
investment in, or management of, the Company. It being understood that such decision shall be taken without the consent
of the Unlimited Shareholder and of the Limited Shareholders also shareholder of the Unlimited Shareholder and as such,
their respective Committed Contributions in the Company shall not be taken into account for the calculation of the 66%
majority.”

(vi) amendment of article 20 to be reworded as follows:

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“The functions and duties which the Unlimited Shareholder undertakes on behalf of the Company shall be exclusive

and the Unlimited Shareholder may not perform similar functions and duties for others provided that the Unlimited
Shareholder shall be entitled to launch any additional private equity fund (i.e. an additional vehicle, separate from the
Company) having an investment policy substantially similar to that of the Company, once the total cumulative amount of
the drawn down Committed Contributions has reached at least seventy per cent (70%) of the Total Committed Con-
tributions and/or once the Investment Period has expired.”

(vii) amendment of article 21 to be reworded as follows:
“In consideration of the services that the Unlimited Shareholder will provide to the Company, the Company shall pay

to the Unlimited Shareholder, a yearly management fee calculated in accordance with the Management Agreement, as
same may be amended from time to time and the Prospectus (hereafter referred to as the “Management Fee”).”

(viii) amendment of article 23 to be reworded as follows:

“ 23.1. The Unlimited Shareholder, in carrying out its management functions, shall be advised by an Advisory Committee

to be composed of up to ten (10) members having a consultative function only.

The Unlimited Shareholder shall appoint all members of the Advisory Committee, the majority of which shall be

representative of the Limited Shareholders and shall have experience and competence in the economic and financial
sectors, in accordance with these Articles and the Shareholders’ Agreement. The chairman of the Advisory Committee
(appointed by the members of the Advisory Committee at their first meeting) and the Unlimited Shareholder shall have
the right to convene the meetings as set forth herein below in Article 23.8, as well as to participate in all meetings providing
any necessary clarifications or explanations to the members of the Advisory Committee. It is further provided that any
member of the Advisory Committee, holding the office of director of the Unlimited Shareholder shall have no voting
rights in any resolution whatsoever of the Advisory Committee and shall not be taken into account for the determination
of the relevant voting quorum.

23.2. Each member of the Advisory Committee shall remain in office for a term of two (2) years unless ceased for

voluntary resignation dismissal (with or without cause) or death.

23.3. Any member of the Advisory Committee which has been appointed upon designation of a Limited Shareholder

that has become a Defaulting Limited Shareholder, shall forthwith cease his or her office as member of the Advisory
Committee.

If any of the members of the Advisory Committee ceases his/her office, for any reason whatsoever, such member shall

be promptly replaced by a member designated in compliance with Article 23.1 above.

23.4. The Advisory Committee will be consulted in relation to the evaluation and the analysis of the business segments

and the companies in which the Company invests and their growth expectation. In particular, the Advisory Committee
shall have the power to, inter alia,

(i) evaluate and express opinions, suggestions and proposals on the strategy and policy of the Unlimited Shareholder

in connection with the implementation of Investments and Divestments, and

(ii) evaluate and express opinions, suggestions and proposals on the economic macro-trends at a worldwide level,

which may affect the strategy of the Unlimited Shareholder.

The Advisory Committee is an advisory organ and is not in any way responsible for the management of the Company

or any decision making relating thereto.

For the purposes of these Articles “Investments” shall mean the transactions implemented or to be implemented by

the Company, in compliance with the decisions resolved by the Unlimited Shareholder, in order to acquire - in any manner
whatsoever including without limitation, acquisition of stakes, acquisition of assets or going concerns, subscription of
capital increase - a participation in any corporation, partnership or entity in any whatsoever form (i.e. a target company),
or any assets thereof, in compliance with the investment policy set out in the Shareholders’ Agreement and in compliance
with the SICAR Law and “Investment” shall be construed accordingly.

23.5. The members of the Advisory Committee shall perform all duties as indicated herein and shall not be entitled

to receive any remuneration for their activity from the Company. Although the Advisory Committee will not be remu-
nerated, the Unlimited Shareholder shall reimburse all reasonable out of pocket expenses incurred by the Advisory
Committee in the performance of its activities, and the costs of any meeting of the Advisory Committee.

23.6. No member of the Advisory Committee shall be liable to any Shareholder for any action taken or omitted to be

taken in good faith by him/her in connection with his/her participation in the Advisory Committee.

23.7. The Advisory Committee shall meet at least once a year and on an ad hoc basis at any time if:
(i) it is necessary to resolve upon the matters set forth under Article 23.4 hereof;
(ii) the chairman deems the meeting necessary or opportune for any activity of the Company;
(iii) at any time it is required by at least three (3) members of the Advisory Committee; and/or
(iv) it is so required by the Unlimited Shareholder.

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For this purpose, the chairman shall send a notice of call, by fax or registered letter, to all the other members of the

Advisory Committee, at least fifteen (15) calendar days, or, in case of urgency, at least five (5) Business Days, prior to
the date of the meeting, indicating the place and time of the meeting and the agenda thereof.

The Unlimited Shareholder may attend any meeting of the Advisory Committee as an observer.

23.8. The meetings of the Advisory Committee shall be held in Europe or in the People’s Republic of China at the

place and time, as specifically indicated in the notice of call. The meetings of the Advisory Committee may be held also
by conference call or by videoconference or as set forth in the present Articles. In cases of urgency, resolutions approved
and signed by all members of the Advisory Committee shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the
Advisory Committee.

23.9. The Advisory Committee shall adopt any resolutions with the favourable vote of the majority of the members

of the Advisory Committee in attendance (counted by head) at the relevant meeting, other than, in accordance with
Article 23.1 above, members holding the office of director of the Unlimited Shareholder, provided however that at least
one of the favourable votes belongs to a member appointed upon designation of the Limited Shareholders. No quorum
is required for the validity of the meeting.

(ix) amendment of article 24.1, 24.5 and 24.7 to be reworded as follows:

“ 24.1. The Unlimited Shareholder, in carrying out its management functions, will be assisted by an investment com-

mittee (the “Investment Committee”) to be constituted in accordance with the Prospectus and the Shareholders’
Agreement.

24.5. The Investment Committee shall be initially composed of four (4) members as set out in the Prospectus and the

Shareholders’ Agreement.

24.7. Each decision of the Investment Committee shall be taken at the majority of the votes, provided that the number

of votes in favour shall exceed the number of votes against with at least two (2) votes.”

(x) Addition of a new article 25 (and renumbering of the subsequent articles) as follows:

“ Art. 25. The investors committee.
(A) The Unlimited Shareholder shall establish an Investors Committee for the Company consisting of members, not

affiliated with the Unlimited Shareholder and selected from persons designated by the Investors in accordance with the
Shareholders’ Agreement who shall be formally appointed by the Unlimited Shareholder.

(B) The Investors Committee will be composed by, at least four (4) members and shall have the duty and the power

to, inter alia, veto (i) any Investment which requires the use of the Draw Down Contributions in an amount exceeding
20% of the Total Committed Contributions; (ii) any request of drawdowns at a particular time in excess of 40% of the
Committed Contribution of the Investors; (iii) any transaction with related parties; and (iv) any Investment implying a
conflict of interest.

of pocket expenses incurred by the Investors Committee in the performance of its activities. In addition the costs of any
meeting of the Investors Committee shall be borne by the Company, with the prior approval of the Unlimited Shareholder.

(D) The Investors Committee shall meet at least once a year and on an ad hoc basis:
(i) at any time as may be necessary to resolve upon the matters set forth in Article 25(B);
(ii) at any time the chairman (who shall be appointed by the members of the Investors Committee at its first meeting)

deems the meeting necessary or appropriate for any activity of the Company;

(iii) at any time it is required by at least three (3) members of the Investors Committee; and/or
(iv) if so required by the Unlimited Shareholder.
For this purpose, at least fifteen (15) calendar days, or, in case of urgency, at least five (5) Business Days, prior to the

date of the meeting, the chairman of the Investors Committee shall send a convening notice by fax or registered letter,
specifying the time, place and venue of the meeting and the agenda thereof, to all the members of the Investors Committee.

(D) The meetings of the Investors Committee shall be held in Europe or in the People’s Republic of China, as specified

in the notice of call. The meeting of the Investors Committee may be held also by conference call, or by videoconference
or as set forth in the Articles. In cases of urgency resolutions approved and signed by all members of the Investors
Committee shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the Investors Committee.

(F) All resolutions of the Investors Committee shall be taken with the favourable vote of the majority of the members

in attendance (counted by head), except for the votes of any member that is also a member of the board of directors of
the Unlimited Shareholder that shall not be taken into account. No attendance quorum is required for the validity of the
meeting.

(xi) amendment of article 34 to be reworded as follows:
“All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the SICAR

Law.”;

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3. Abandon of the French version and adoption of the English version of the Articles as the sole version, as permitted

under article 3 of the SICAR Law, as amended by the Luxembourg law of 12 July 2013 relating to managers of alternative
investment funds;

4. Miscellaneous.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:

First Resolution

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles related to the Company’s corporate object as follows:

“ Art. 3. Object. The Company shall have as its business purpose the investment of the funds available to it in risk

capital within the widest meaning permitted by article 1 of the SICAR Law.

The object of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever both directly and indirectly, in Luxem-

The Company may not invest in funds or other collective investment schemes, regardless of the objective of such

funds and schemes or of the nature of their investments.

The Company may participate in the establishment and development of any industrial and commercial enterprises and

In general, the Company may carry out any other transaction, as it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

The Company may borrow money in any form and lend the proceeds of such borrowings to its subsidiaries, affiliated

companies and investee companies and any give security for any borrowings for the purpose of accomplishing its corporate
object.”.

Second Resolution

The Meeting resolves to amend the Company’s articles of incorporation (the “Articles”) as follows:
(i) amendment of the last sentence in paragraph 2 of article 1 to be reworded as follows:
“The Company shall be governed by the law of June 15, 2004 concerning the risk capital investment company, as

to as the “Shareholders’ Agreement”). Such Shareholders’ Agreement shall contain commitments by the Limited Share-
holders to subscribe for additional A Shares.

Potential investors may commit to subscribe for A Shares at any time following the First Closing Date (as defined in

Additional Limited Shareholders shall undertake to subscribe for and pay up in full, on the date fixed by the Unlimited

The proceeds of this free reserve shall be distributed to the existing Limited Shareholders by the Unlimited Shareholder

in accordance with the terms set out in the Prospectus.

In addition, Additional Investors shall be required to pay a proportion of the Management Fee for the period between

the First Closing Date and any date at which a subsequent closing occurs.

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U X E M B O U R G

Should a Divestment (as defined below) occur prior to the Final Closing Date any Additional Limited Shareholder

Subsequent to the First Closing Date, upon the Unlimited Shareholder issuing a notice in writing to the Limited

The Unlimited Shareholder shall require sums to be subscribed for Shares at such time and in such amount (subject

The Unlimited Shareholder may determine such further conditions applicable to the Draw Down Notice, as more

particularly described in the Prospectus.

For the purpose of these Articles:
“Committed Contributions” shall mean in respect of each Limited Shareholder, the aggregate amount which the re-

levant Limited Shareholder has undertaken or will undertake to invest in the Company, as set out in the deed of adherence
of the Shareholders’ Agreement executed by that Limited Shareholder.

the Unlimited Shareholder in order to sell, dismiss or transfer, in any manner whatsoever, the participation acquired in
the target companies and/or any assets thereof; and

“Draw Down Contributions” shall mean the percentage of the Committed Contribution of an Investor paid to the

Company pursuant to the Draw Down Notice at the relevant Closing.”

(iii) amendment of article 7, 3

paragraph, 4

sentence to be reworded as follows:

“A Defaulting Limited Shareholder shall have no right to attend or vote at any meetings of the Shareholders, the

(iv) amendment of article 10.C(7) to be reworded as follows:
“In case a Limited Shareholder’s continued investment in the Company becomes illegal (for whatever reason), and this

(i) the price per Share to be paid by the Unlimited Shareholder or by any entity designated by it shall at least equal the

(ii) the provisions of Clause 10.C.5 shall be complied with.”
(v) amendment of article 18.2 and 18.3 to be reworded as follows:

“ 18.2. The Limited Shareholders holding at least 75% of the Total Committed Contributions may, by resolution at a

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18.3. The Unlimited Shareholder may be removed by the Limited Shareholders holding at least 66% of the Total

(vi) amendment of article 20 to be reworded as follows:
“The functions and duties which the Unlimited Shareholder undertakes on behalf of the Company shall be exclusive