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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2122

11 août 2014

SOMMAIRE

Aassal Medical S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101813
ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.  . . .101823
Advent Water (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .101810
Agence Immobilière Polini S.à r.l.  . . . . . . .101810
Agilos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101817
Agotar Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101814
AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Of-

fice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101814

Andalis Capital Partners S.à r.l.  . . . . . . . . .101812
Andalis Capital Partners S.à r.l.  . . . . . . . . .101810
Anglo American Ferrous Investments  . . .101816
Anglo American Ferrous Investments  . . .101816
Apeiron Advisors S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .101814
Apollo Investment Europe III Holdings

(Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101841

Applied Materials Luxembourg S.à r.l.  . . .101812
Arkor Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101812
Arrivederci - An der Griecht S.à r.l. . . . . . .101817
Aulien S.à r.l., S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101837
Auto-Ecole Dani Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101817
Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .101813
Avenue Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .101815
Aviation Leasing OpCo 14 S.à r.l.  . . . . . . . .101816
Baltik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101819

Baltik S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101851
Boord-Laman S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .101855
Butterfly Participation S.A. . . . . . . . . . . . . .101811
Central & Eastern Europe Investment

Fund en abrégé CEEIF . . . . . . . . . . . . . . . . .101856

Centre Chretien-Social du Sud . . . . . . . . . .101856
Citco C&T (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .101811
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101815

C One Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101811
Crèche Les Petits Loups, S.à.r.l. . . . . . . . . .101812
Crédit Agricole Private Banking Manage-

ment Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101814

Dune Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101813
M2 Promotion Immobilière  . . . . . . . . . . . . .101833
Pantarei Lux s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101818
Parque D. Pedro 1 B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .101818
PHR Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .101815
Renoir Propco 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .101810
Société Internationale Multi-Coordination

Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101813

Soelan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101816
Tempnix Lux s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101817
Traxys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101818

101809

Agence Immobilière Polini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 13, An der Griecht.

R.C.S. Luxembourg B 161.784.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014078862/10.
(140093181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Andalis Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 162.732.

Signature.

Référence de publication: 2014078868/10.
(140093972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Advent Water (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 148.134.

Luxembourg, le 05 juin 2014.

Référence de publication: 2014078861/10.
(140093587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Renoir Propco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.013.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 6 juin 2014 les décisions suivantes:
- Révoquer M. Warren Justice en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;
- Nommer M. Yann Mertz, né le 5 octobre 1972 à Saint-Denis, France, et ayant son adresse professionnelle au 44,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- Reconnaître que le conseil de gérance est, dès lors composé, au 6 juin 2014 des personnes suivantes:
* M. Jean-Christophe Gladek, gérant de classe A;
* M. Patrick Mabry, gérant de classe A;
* M. Jason Stramel, gérant de classe A;
* M. Shaun Collins, gérant de classe A;
* M. Matthias Prochaska, gérant de classe B;
* M. Carlo Heck, gérant de classe B; et
* M. Yann Mertz, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014080171/24.
(140095003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101810

Butterfly Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.434.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 mai 2014 que Madame Sandrine BISARO

a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat et ce jusqu'à l'échéance de son
mandat d'administrateur.

De plus, la Société prend acte que le siège social de la société Réviconsult S.à r.l., commissaire de la Société a été

transféré au 24 Avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, avec effet au 1

juin 2013,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014079816/16.
(140094745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Citco C&T (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.857.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l' actionnaire unique tenue le 30 mai 2014

Le 30 Mai 2014, l'Actionnaire Unique de Citco C&T (Luxembourg) S.A. (“la Société”), a pris les résolutions suivantes:
- de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Phill Williams, avec effet au 30 mai 2014, son mandat expirant

lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2019;

- de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Joannes Baptista Brekelmans avec effet au 30 mai 2014, son

mandat expirant lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2019;

- de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises de Deloitte SA avec effet au 30 mai 2014, son mandat expirant

lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2015;

Luxembourg, le 30 Mai 2014.

Jean-Baptiste Brekelmans
Mandataire

Référence de publication: 2014079825/18.
(140093977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

C One Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 185.381.

Il résulte de la constitution de la société à responsabilité limitée, «C ONE LUX», établie et ayant son siège social au

14-16, rue Philippe 11, L-2340 Luxembourg, reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Lu-
xembourg), en date du 27 février 2014, déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 20 mars 2014,
référence: L140046969, publié au Mémorial C No 1297 du 21 mai 2014, qu'en version anglaise et française, le nom du
Gérant, Monsieur Alix Le Levreur Barton a été erronément indiqués. Son nom est Le Levreur Barton et non Le Leveur
Barton comme indiqué dans l'acte.

Il y a donc lieu de rectifier dans la version anglaise et française, le nom de Monsieur Alix Le Levreur Barton.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 juin 2014. Relation: EAC/2014/7741. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Monique HALSDORF.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 juin 2014.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014079817/20.
(140094701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101811

Arkor Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 143.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078908/9.
(140093585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Andalis Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 162.732.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014078869/10.
(140093973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Applied Materials Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.373.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014078873/11.
(140092963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Crèche Les Petits Loups, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.230.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014

L'assemblée procède aux nominations de gérants suivantes: Messieurs Thierry Schuman (président), Patrick Gregorius

(vice-président), André Foresti, Carlo Krier, Jean-Marie Azzolin et Mesdames Corinne Ludes, Carole Lardo (secrétaire),
Virginie Kluckers et Myriam Rosati.

Suite à ces nominations, le collège de gérants se compose comme suit:
- Thierry Schuman, gérant et Président du collège de gérants,
- Patrick Gregorius, gérant et Vice-président du collège de gérants,
- Carole Lardo, gérant et Secrétaire du collège de gérants,
- Corinne Ludes, gérant,
- André Foresti, gérant,
- Virginie Kluckers, gérant,
- Carlo Krier, gérant,
- Myriam Rosati, gérant,
- Jean-Marie Azzolin, gérant.
Le mandat de ces membres expirera le 31.08.2016.
Résidant tous professionnellement 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Françoise MARX / Martine MULLER.

Référence de publication: 2014079833/24.
(140094450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101812

Aassal Medical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 79, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 39.056.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014078879/10.
(140093857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.225.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 Juin 2014.

Référence de publication: 2014078876/11.
(140093847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8372 Hobscheid, 23A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Pour la société
Jean-Michel Dangis
Comptable

Référence de publication: 2014079550/13.
(140093185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Dune Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 185.397.

Il résulte de la constitution de la société à responsabilité limitée, «DUNE LUX», établie et ayant son siège social au

14-16 rue Philippe II 340 Luxembourg, reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxem-
bourg), en date du 27 février 2014, déposé près du Registre de Commerce et des Sociétés le 20 mars 2014, référence:
L140047225, publié au Mémorial C No 1299 du 21 mai 2014, en version anglaise et française, le nom du Gérant, Monsieur
Alix Le Levreur Barton a été erronément indiqués. Son nom est Le Levreur Bartonnon et non Le Leveur Barton comme
indiqué dans l'acte.

Le Receveur (signé):

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 juin 2014.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014079883/20.
(140094711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101813

Apeiron Advisors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.911.

Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014078871/10.
(140092919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Agotar Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 15.038.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014078883/11.
(140093168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Office, Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.099.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2014078893/11.
(140093528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Crédit Agricole Private Banking Management Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.481.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 8 janvier 2014.

Monsieur Frederic LAMOTTE, né le 12/11/1964 à Soisy-Sous-Montmorency (France), avec adresse professionnelle au

64, rue du Stand, CH-1211 Genève, est élu Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Monsieur Christophe LHOTE, né le 17/04/1961 à Villemomble (France) avec adresse professionnelle au 64, rue du

Stand, CH-1211 Genève, est élu Administrateur-délégué. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
en 2015

Il est décidé de confier à Monsieur Sébastien ALUSSE, né le 31/07/1977 à Chanteau Gotier (France), avec adresse

professionnelle au 31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, la gestion journalière de la société.

Acceptation de la démission de Monsieur Olivier LIVENAIS en tant qu'Administrateur.
Acceptation de la nomination de Monsieur Olivier DESJARDINS, né le 31/03/1968 à Valenciennes (France), avec

adresse professionnelle au 5/7 Avenue Percier, 75008 Paris, France comme nouvel Administrateur en remplacement de
Monsieur Olivier LIVENAIS démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Pour la société
Credit Agricole Private Banking Management Company

Référence de publication: 2014079832/22.
(140094029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101814

Avenue Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.133.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 Juin 2014.

Référence de publication: 2014078877/10.
(140093708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 139.860.

Les comptes annuels et l'affection du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014078973/12.
(140093195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

PHR Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.181.600,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 115.557.

Il résulte que l'associé unique de la Société a pris acte en date du 30 avril 2014:
- de la démission de Monsieur Michael Lee Goodson en tant que gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014;
- de la démission de Monsieur Hamad Shahwan Surour Shahwan Al Dhaheri en tant que gérant de la Société avec effet

au 30 avril 2014;

- de la démission de Monsieur Derek Scott White en tant que gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014.
Il est aussi notifié que:
- Monsieur Sultan Ali Ahmed Hamad Al Dhaheri, né le 05 février 1984 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), résidant

au 211 Corniche Street, 3600 Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet
au 30 avril 2014 et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Frank Veenstra, né le 05 octobre 1968 à Nijmmegen (Pays-Bas), résidant au 211 Corniche Street, 3600

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014 et pour une
durée indéterminée;

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit
- M. Martinus Cornelis Johannes WEIJERMANS;
- M. Marcus Jacobus DIJKERMAN;
- M. Sultan Ali Ahmed Hamad AL DHAHERI;
- M. Frank VEENSTRA;
- M. Robert VAN ‘T HOEFT.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PHR Investments S. à r. l.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2014080154/28.
(140093984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101815

Anglo American Ferrous Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 122.501.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078895/10.
(140093863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Anglo American Ferrous Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 122.501.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078894/11.
(140093862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Aviation Leasing OpCo 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 146.469.

Les comptes annuels pour l'année 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 May 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014078878/12.
(140093934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Soelan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 156.986.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2014

1

ère

résolution:

L'Assemblée Générale décide de remplacer le Commissaire, la société anonyme A3T S.A., à compter de ce jour.

2

ème

résolution:

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveau Commissaire, avec effet immédiat, FASCONTROL S.à r.l,

société à responsabilité limitée, R.C.S Luxembourg B180.135, ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Le nouveau Commissaire poursuivra le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire

de l'an 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SOELAN S.A.

Référence de publication: 2014080226/17.
(140094984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101816

Arrivederci - An der Griecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 16, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078911/9.
(140093786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Agilos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 140.690.

Signature.

Référence de publication: 2014078882/10.
(140094082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Auto-Ecole Dani Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 9, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 179.957.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2014078918/11.
(140093645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Tempnix Lux s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 151.506.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 15 mai 2014, numéro 2014/0959 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 23 mai 2014, relation: CAP/2014/2000
de la société à responsabilité limitée "TEMPNIX LUX s.à r.l.", avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite
au RCS à Luxembourg sous le numéro B 151 506, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER notaire de
résidence à Bascharage, en date du 8 février 2010, publié au Mémorial C numéro 684 du 31 mars 2010, ce qui suit:

- Monsieur Laurenzo LAPAGE et la société "TEMPNIX LTD", seuls associés, ont déclaré procéder à la dissolution et

à la liquidation de la société prédite, avec effet au 15 mai 2014,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les

éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

Bascharage, le 4 juin 2014.

Pour extrait conforme
Le notaire

Référence de publication: 2014080251/24.
(140094020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101817

Traxys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 90.829.

Les comptes annuels consolidés au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 4 juin 2014.

TRAXYS S.à.r.l.
Serge WEBER
Group Secretary

Référence de publication: 2014079591/14.
(140093395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Parque D. Pedro 1 B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.200,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.463.

EXTRAIT

Par des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 17 juin 2013, Monsieur Sébastien Hyest,

né le 8 novembre 1973 à Suresnes, France et avec résidence au 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, a été
nommé commissaire aux comptes de la Société avec effet au 17 juin 2013 et jusqu'à l'assemblée générale de la Société
qui se tiendra en l'année 2014 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Pour Parque D. Pedro 1 B.V. S.à r.l.

Référence de publication: 2014080133/16.
(140094990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Pantarei Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 136.336.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 15 mai 2014, numéro 2014/0957 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 23 mai 2014, relation: CAP/2014/1998
de la société à responsabilité limitée "PANTAREI LUX s.à r.l.", avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean,
inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 136 336, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER notaire
de résidence à Bascharage, en date du 31 janvier 2008, publié au Mémorial C numéro 675 du 19 mars 2008, ce qui suit:

- la société "UNORES INVESTMENTS LTD", seule associée, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de

la société prédite, avec effet au 15 mai 2014,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les

éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

Bascharage, le 4 juin 2014.

Pour extrait conforme
Le notaire

Référence de publication: 2014080144/24.
(140094000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

101818

Baltik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 109, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.618.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le cinq mai.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Piotr Zdzislaw WOJCIK, gérant de sociétés, né à Szczecin (Pologne) le 28 janvier 1972, demeurant profes-

sionnellement à L-4750 Pétange, 109, route de Longwy

Lequel comparant a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté

les statuts comme suit:

Titre 1

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BALTIK S, A. Le siège social est établi à Pétange.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts aux sociétés du
groupe, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a en outre pour l'objet l'achat, la vente, l'import et export de produits non réglementés, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

La société a également pour objet l'activité de conseil dans le domaine technique, ainsi que l'acquisition, la gestion, la

mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la transformation, respectivement vente d'im-
meubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à QUARANTE SEPT MILLE EUROS (EUR 47.000) représenté par QUARANTE SEPT

(47) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000).

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre 2. Administration, Surveillance

Art. 4. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

101819

plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 5. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société

Art. 6. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art 7. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société, pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

Art. 8. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée,
en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique
en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs
par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration

ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

en cas d'administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la repré-

sentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

101820

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre 4. Exercice social. Dissolution

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre 5. Disposition Générale

Art. 17. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant pré-qualifié déclare souscrire à toutes les actions et les

libérer intégralement par un apport en nature consistant dans les droits en pleine propriété qu'il détient dans le bien
immobilier, consistant en quatre bâtiments d'exploitation construits sous la parcelle numéro 111/5 d'une superficie de
0,2117 ha (deux mille cent dix-sept mètres carrés, située dans la localité de Sludwia, commune de PLOTY (Pologne),
district de Gryfice, voïvodie de Ponéranie Occidentale (Pologne).

Les désignations cadastrales, la situation hypothécaire ainsi que l'origine de propriété résultent d'un document établi

par Maître TERESA SOKOL, notaire de résidence à Gryfice (Pologne), en date du juin 2013, et traduit du Polonais en
Français par Madame Anna Mosinska, traductrice assermentée, demeurant professionnellement à PLN-71-115 Szczecin,
ul. Mickiewicza 96a/1, traducteur assermenté près de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg.

Pour les besoins des formalités de mutation immobilière en Pologne et à toutes autres fins, l'assemblée décide qu'en

cas de divergences entre la déclaration notariée et sa traduction, la version contenue dans la dite déclaration notariée
prévaudra.

101821

Par ailleurs, la partie comparante déclare et certifie au notaire instrumentant que l'immeuble faisant l'objet des pré-

sentes a une valeur d'au moins QUARANTE SEPT MILLE EUROS (EUR 47.000).

Par ailleurs, il résulte d'un certificat délivré que le bien dont question est libre d'hypothèque privilèges et de gage

quelconques.

Conditions de l'apport

L'apporteur prénommé, représenté comme dit, déclare que l'apport en nature est fait sous les conditions et garanties

suivantes:

1. L'immeuble est apporté avec toutes appartenances et dépendances, dans l'état où il se trouve, sans garantie quant

aux vices éventuels du sol ou du sous-sol et avec toutes servitudes passives ou actives qui pourraient le grever ou y être
attachées.

2. Il n'est pas fourni de garanties quant à la contenance indiquée, le plus ou le moins éventuel étant au profit ou à charge

de la société bénéficiaire.

3. L'immeuble est apporté pour francs et libres de toutes dettes, privilèges et hypothèques, qui pourraient les grever.
4. L'apporteur déclare qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou urbanistique ou administratif à l'apport de l'im-

meuble, qu'il n'existe pas de droit de préemption au profit d'une tierce personne et que l'immeuble n'est pas donné à
bail.

5. La société bénéficiaire de l'apport fera son affaire de l'enregistrement, du dépôt et de la transcription des présentes

en Pologne partout où il sera besoin, ainsi que de toutes formalités de mutation généralement quelconques, et tant
l'apporteur que la société bénéficiaire déchargent le notaire instrumentant de toutes recherches et démarches y relatives.

6. L'entrée en jouissance aura lieu à partir de ce jour, sans préjudice des formalités de mutation restant à accomplir

en Pologne.

7. Que jusqu'à ce jour la situation hypothécaire du bien immeuble apporté n'a pas subi de modifications par rapport

aux énonciations du rapport notarié dont question-ci avant.

Ledit bien immobilier dont question ci-avant a également fait l'objet d'un rapport d'évaluation établie par Monsieur

Ryszard CHMIELOWICZ, Expert immobilier (autorisation numéro 1205), demeurant professionnellement à PL-72-300
Gryfice, ul. Grunwaldzka 9, en date du 15 mai 2013, traduit du Polonais en Français par Madame Anna Mosinska, précitée,
estimant ledit bien à une valeur du marché de DEUX CENT DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ZLOTYS
(202.450 PLN).

Le montant de DEUX CENT DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ZLOTYS (202.450 PLN) est estimé à EUR

47.813.- sur base du taux de change du 5 mai 2014, soit la date de la passation du présent acte.

Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'immeuble apporté a

fait l'objet d'un rapport daté du 24 avril 2014, établi par ALTER AUDIT S.à r.l., Cabinet de révision agrées, ayant son siège
social à L-2560 Luxembourg, 2, Place de Strasbourg, R.C.S. Luxembourg B 110.675 qui conclut comme suit:

«Conclusion: Sur base des contrôle effectués, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que

la valeur du bien immobilier à apporter ne correspond pas au moins à 47 actions de Baltik S.A. d'une valeur nominale de
1.000EUR chacune à émettre en contrepartie, assorties d'une prime d'émission de 813EUR.»

La partie comparante libère par conséquent le dit apport comme suit:
- 47.000.-euros à titre de libération du capital social
- 813.-euros à titre de montant affecté au compte prime d'émission.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille neuf cents euros
(EUR 1.900).

Toutefois, à l'égard du notaire instrumentant, les parties comparantes et/ou signataires et mandataires reconnaissent

être solidairement tenues du paiement des frais, honoraires et dépenses des présentes.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

101822

Deuxième résolution

Est nommé administrateur unique pour une durée de SIX ans:
Madame Elzbieta JASKIEWICZ, secrétaire, née à NOWOGARD (Pologne) née le 17 mars 1974, demeurant à F-57185

CLOUANGE (France), 1, rue Leclerc.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire pour une durée de SIX ans:
Monsieur Richard PATTA, expert-comptable, né à Nzakanzok Edea (Cameroun) le 28 mars 1962, demeurant profes-

sionnellement à L-2551 Luxembourg, 133, avenue du X Septembre.

Quatrième résolution

Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2017.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au L-4750 Pétange, 109, route de Longwy.
L'attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compé-

tentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article deux des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signés: P. WOJCIK, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 mai 2014. Relation: EAC/2014/6303. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014081412/240.
(140096401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 19.116.

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept mai,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.»

avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 19.116, constituée sous la dénomination de COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DE GES-
TION FINANCIERE S.A., en abrégé COLUGEFI, suivant acte notarié en date du 2 février 1982 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 96 du 10 mai 1982.

Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en

date du 7 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2728 du 11 novembre
2011.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Yannick JAGU, employé, résidant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicoleta GLODEAN, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ger HUIBERSE, employé, résidant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Rajout d’un paragraphe à l’article 4 des statuts de la société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec

des tiers dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, toutes participations bancaires ou financières, notamment

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mais non exclusivement, la réception de dépôts à vue et à terme en toutes monnaies, l’octroi de prêts de toute nature
libellés en toutes devises, l’octroi de crédits de toutes sortes, l’arbitrage en devises, la conservation de valeurs mobilières,
la gestion de fortunes mobilières, la prise ferme d’actions et/ou d’obligations et l’encaissement de coupons; la prestation
d’opérations d’endossement, d’escompte, de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations
relatives à des bons, traites, traites acceptées, bons de caisse et autres obligations de toutes sortes; l’émission et la
confirmation de lettres de crédit, ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces; l’exercice de toutes activités
commerciales, industrielles ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal tel que
décrit ci-dessus; ainsi que toutes participations à des emprunts ou prêts, l’acquisition, la détention et la disposition par
n’importe quelle voie de parts, d’actions, d’obligations, de bons de valeurs de toutes espèces de toute autre société.

La société a également pour objet l’exploitation d’une agence générale d’assurance par une ou plusieurs personnes

physiques dûment agréées ainsi que la prestation de services y relatifs.

La société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion

de projets d’investissement et de développement ainsi que toutes opérations financières ou bancaires, pouvant contribuer
directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-avant décrits.

Les dispositions qui précèdent doivent être entendues au sens le plus large.»
2. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
3. Refonte des statuts de la société
4. Rajout d’une version anglaise aux statuts de la société et décision qu’en cas de divergences entre le texte français

et le texte anglais, la version française fait foi.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L’assemblée générale décide de rajouter un paragraphe à l’article 4 des statuts de la société pour lui donner désormais

la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec

des tiers dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, toutes participations bancaires ou financières, notamment
mais non exclusivement, la réception de dépôts à vue et à terme en toutes monnaies, l’octroi de prêts de toute nature
libellés en toutes devises, l’octroi de crédits de toutes sortes, l’arbitrage en devises, la conservation de valeurs mobilières,
la gestion de fortunes mobilières, la prise ferme d’actions et/ou d’obligations et l’encaissement de coupons; la prestation
d’opérations d’endossement, d’escompte, de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations
relatives à des bons, traites, traites acceptées, bons de caisse et autres obligations de toutes sortes; l’émission et la
confirmation de lettres de crédit, ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces; l’exercice de toutes activités
commerciales, industrielles ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal tel que
décrit ci-dessus; ainsi que toutes participations à des emprunts ou prêts, l’acquisition, la détention et la disposition par
n’importe quelle voie de parts, d’actions, d’obligations, de bons de valeurs de toutes espèces de toute autre société.

La société a également pour objet l’exploitation d’une agence générale d’assurance par une ou plusieurs personnes

physiques dûment agréées ainsi que la prestation de services y relatifs.

La société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion

Les dispositions qui précèdent doivent être entendues au sens le plus large.»

Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et par conséquent

de modifier le deuxième paragraphe de l’article 17 pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 17. (deuxième paragraphe). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois

de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

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Troisième résolution:

L’assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, afin de remplacer partout la référence à

«parts sociales» par «actions».

En outre, l’assemblée générale décide de rajouter une version anglaise aux statuts et décide qu’en cas de divergences

entre le texte français et le texte anglais, la version française fait foi.

Par conséquent, les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. La société est dénommée «ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.» Elle sera régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg et des sièges administratifs, agences et bureaux peuvent être créés tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

En cas d’événements extraordinaires de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication

aisée de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces événements extraordinaires.

Une telle mesure ne pourra affecter la nationalité luxembourgeoise de la société.
Cette déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par deux administrateurs

et/ou par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
La société peut être dissoute et sa durée peut être modifiée en durée déterminée par l’assemblée générale des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec des

tiers dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, toutes participations bancaires ou financières, notamment
mais non exclusivement, la réception de dépôts à vue et à terme en toutes monnaies, l’octroi de prêts de toute nature
libellés en toutes devises, l’octroi de crédits de toutes sortes, l’arbitrage en devises, la conservation de valeurs mobilières,
la gestion de fortunes mobilières, la prise ferme d’actions et/ou d’obligations et l’encaissement de coupons; la prestation
d’opérations d’endossement, d’escompte, de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations
relatives à des bons, traites, traites acceptées, bons de caisse et autres obligations de toutes sortes; l’émission et la
confirmation de lettres de crédit, ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces; l’exercice de toutes activités
commerciales, industrielles ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal tel que
décrit ci-dessus; ainsi que toutes participations à des emprunts ou prêts, l’acquisition, la détention et la disposition par
n’importe quelle voie de parts, d’actions, d’obligations, de bons de valeurs de toutes espèces de toute autre société.

La société a également pour objet l’exploitation d’une agence générale d’assurance par une ou plusieurs personnes

physiques dûment agréées ainsi que la prestation de services y relatifs.

La société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion

Les dispositions qui précèdent doivent être entendues au sens le plus large.

II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-deux millions treize mille cent vingt-neuf euros et onze cents (EUR

162.013.129,11) représenté par douze mille trois cent quarante (12.340) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Toutes les actions sont nominatives; la société tiendra à tout moment un registre des actions nominatives. La

propriété des actions nominatives s’établit par une inscription dans ce registre.

Toute cession d’actions requiert l’approbation du conseil d’administration qui peut refuser discrétionnairement et sans

indiquer le motif de son refus, d’approuver une cession ou de l’inscrire au registre des actions nominatives, sans qu’il y
ait lieu de faire une différence entre actions libérées et actions non entièrement libérées; toutefois, au cas où le conseil
d’administration refuse d’approuver une cession ou de l’inscrire au registre des actions nominatives, il désignera une
personne acceptant d’acquérir les actions en question, au prix convenu entre parties et en cas de désaccord, au prix fixé
par un réviseur d’entreprises.

En cas de transmission d’actions au profit d’un héritier, ayant cause ou créancier, les mêmes restrictions que celles

prévues ci-dessus s’appliquent.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l’assemblée générale.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par actions en ce qui concerne les droits attachés à une action et notamment

l’exercice du droit de vote aux assemblées générales.

101825

Dans le cas où une action viendra à appartenir à plus d’une personne, la société a le droit de suspendre les droits y

attachés jusqu’à ce que les intéressés se soient mis d’accord pour la désignation, à l’égard de la société, d’un titulaire
unique; la même règle s’appliquera en cas de conflit entre un nu-propriétaire et un usufruitier et entre un débiteur et un
créancier gagiste.

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise en

conformité avec la loi et les présents statuts. L’assemblée générale pourra dans la résolution décidant de l’augmentation
de capital, déterminer les conditions et l’émission d’actions nouvelles et pourra notamment décider dans les conditions
prévues par la loi que les nouvelles actions, en tout ou en partie, ne seront pas offertes par préférence aux propriétaires
d’actions existant au jour de l’émission; au cas où l’assemblée générale n’a pas fixé les conditions de l’émission, les clauses
et conditions de l’émission pourront être fixées par le conseil d’administration. En principe, et sauf résolution contraire
de l’assemblée générale, les actions nouvelles à émettre seront offertes en premier lieu et par préférence aux propriétaires
d’actions existantes au prorata du nombre d’actions détenues par chacun d’eux.

Le conseil d’administration, sous réserve de résolutions contraires de l’assemblée générale, peut passer, dans tous les

cas, aux clauses et conditions qu’il avisera, avec tous tiers, mais en leur imposant le respect du droit éventuel de préférence
ci-dessus, des conventions destinées à assurer la souscription, en tout ou en partie, des actions sociales à émettre.

Les versements à effectuer sur les actions sociales non entièrement libérées lors de leur souscription doivent, s’il y a

lieu, être faits aux époques que le conseil d’administration décidera.

Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des actions sociales qui ne sont pas entièrement libérées.
L’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, port payé, est en retard de satisfaire

à tout appel de fonds sur les actions sociales, doit bonifier à la société les intérêts calculés à huit pour cent l’an, à dater
du jour de l’exigibilité du versement. Le conseil d’administration peut, en outre, après le premier avis et accordant un
nouveau délai de paiement de sept jours, avec avertissement qu’à défaut de paiement au terme de sept jours, l’actionnaire
sera déchu de ses droits sur les actions en question, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ces titres
en Bourse ou par un agent de change à moins que l’actionnaire ne marque son accord à une vente à l’amiable, le tout
sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages - intérêts et sans préjudice de l’exercice
même simultané de tous autres droits.

L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles des versements appelés n’ont pas été effectués est

suspendu aussi longtemps que ces versements n’ont pas été effectués.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas il détermine

les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont admis.

Art. 8. Héritiers, ayants cause et créanciers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer

l’apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, les frapper d’opposition, ni demander le partage ou la
liquidation du fonds social, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration.

III. Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,

lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne
pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l’article 51bis de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l’assemblée générale. Les actionnaires de la société détermineront également

le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assemblée générale.

En cas de vacance d’un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la société. En l’absence d'administrateur disponible, l’assemblée générale devra
être rapidement réunie par le réviseur d’entreprises et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’adminis-
tration et des décisions de l’assemblée générale. Le Président présidera toutes les réunions du conseil d’administration
et de l’assemblée générale. En son absence, l’assemblée générale ou les autres membres du conseil d’administration, le
cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple
des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du conseil d’administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l’avis de convocation qui sera au Luxembourg.

101826

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la société sont

présents ou représentés lors du conseil d’administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d'administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au conseil d'administration en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembour-
geoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visio-con-

férence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d'administration. Au cas où lors d’une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie

circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés,
manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise,
par tous les membres du conseil d'administration (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la
dernière signature.

Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le Président, ou bien par un

membre du conseil d'administration qui préside une telle assemblée.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par

deux membres du conseil d'administration.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la
société conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Tous les pouvoirs non
expressément réservés par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou par les statuts à
l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs délégué(s) à la gestion journalière, actionnaire(s) ou

non, membre(s) du conseil d'administration ou non qui aura (auront) les pleins pouvoirs pour agir au nom de la société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le conseil d'administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la société et engagera la société en
sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.

Le conseil d'administration est aussi autorisé à nommer une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non pour

l’exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la société.

Art. 14. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs des tantièmes ou des jetons de présence.
Les administrateurs sont en droit de se faire rembourser dans une proportion raisonnable leurs frais, y compris leurs

frais de voyage et autres.

Le conseil d’administration peut également accorder aux administrateurs chargés de fonctions spéciales, permanentes

ou temporaires, des indemnités fixes ou variables.

Art. 15. Tous les actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes nominations et révocations d’agents

et d’employés de la société doivent être, à défaut d’une délégation donnée par une délibération du conseil d’administration,
signés par le président, l’administrateur-délégué s’il y a lieu ou par deux administrateurs; pareille délégation ne porte
toutefois à cet égard aucune restriction aux pouvoirs du conseil d’administration.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures de la ou des

personnes visées par le présent article.

101827

IV. Surveillance

Art. 16. Le contrôle des comptes annuels est confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants nommés

par et selon les modalités déterminées par l’organe chargé de l’administration de la société. Le réviseur d’entreprises
remet son rapport au conseil d’administration.

V. Assemblée générale

Art. 17. Toute assemblée générale de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Tout actionnaire de la société peut participer à l’assemblée générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l’assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l’assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l’assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l’assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 18. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

de l’assemblée générale, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la société en désignant par écrit,

soit en original, soit par téléfax ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l’assemblée générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des
actionnaires, (2) l’indication des actions pour lesquelles l’actionnaire exercera son droit, (3) l’agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l’agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la société, 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l’assemblée générale.

VI. Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration tiendra les livres et établira le bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils sont exigés

par la loi; il tiendra en outre tels livres et établira telles écritures qui lui paraîtront utiles.

Le bilan, le compte de pertes et profits sont envoyés aux actionnaires en même temps que les convocations.
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise, le conseil d’administration peut également décider la dis-

tribution de dividendes intérimaires.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux, des amortissements né-

cessaires, des dépréciations pour moins-values et d’une provision suffisante pour couvrir les impôts dus sur les bénéfices
imposables de l’exercice constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque

le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais reprend son cours normal si, pour une cause quelconque,
ladite réserve se trouve entamée.

Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’affecter tout ou partie du bénéfice net, après le

prélèvement prévu pour la réserve légale, soit à des reports nouveaux, soit à des fonds spéciaux de réserve ou de prévision
soit à des distributions de dividendes.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. Le conseil d’administration pourra payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan
est dressé et déterminera souverainement le taux de conversion des dividendes dans la monnaie du paiement effectif.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine

les pouvoirs et la rémunération.

101828

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, le solde servira d’abord à rembourser en espèces ou en

titres, les actions à concurrence du montant, dont elles sont effectivement libérées. L’excédent sera réparti d’une façon
égale entre toutes les actions.

Art. 22. Les actionnaires peuvent à tout moment décider la liquidation de la société en se conformant aux conditions

de majorité prévues par la loi. En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à
l’assemblée générale délibérant dans les conditions légales la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint
les trois quarts du capital, la dissolution peut être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions repré-
sentées à l’assemblée.

VIII. Dispositions générales

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Art. 24. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fait foi.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

I. Company name - Registered office - Purpose - Duration

Art. 1. The Company is named “ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.”. It will be governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors,

and administrative headquarters, agencies, and offices may be opened in the Grand Duchy of Luxembourg as well as
abroad.

In the case of extraordinary events, which could compromise the normal activity at the registered office, or the ease

of communication between such office and persons abroad, the registered office may be declared to have temporarily
been transferred abroad until the complete cessation of such extraordinary events.

Such a measure will not affect the Luxemburgish nationality of the company.
The declaration of such transfer of the registered office will be made and communicated to third parties by two

directors and/or by one of the executive bodies of the company with the authority to bind it for the daily management
acts.

Art. 3. The life of the company is unlimited.
The company may be dissolved and its duration changed into a limited length of time by the general meeting of the

shareholders deciding as in matters of an amendment of the articles of incorporation.

Art. 4. The purpose of the company is to enter for itself as well as for third parties, or by participation with third

parties in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, all banking or financial participations, in particular, though not
exclusively, the reception of deposits on demand and at term in any currencies, the granting of loans of all kinds, de-
nominated in any currencies, the granting of credits of all kinds, the arbitrage in foreign currencies, the custody of
securities, the management of movable properties, the underwriting of shares and/or bonds, and the cashing of coupons;
the performance of transactions of endorsement, discount, rediscount, sale, provision, as well as all other transactions
relating to notes, bills of exchange, bills for acceptance, mediumterm notes, and other bonds of all kinds; the issue and
the confirmation of letters of credit, as well as documentary credits of all kinds; the carrying out of all commercial,
industrial, or property activities, which are directly or indirectly relating to its main purpose such as described above; as
well as all participations in borrowings or loans, the acquisition, the holding, and the disposal in any way of units, shares,
bonds, interest coupons of any kinds of any other company.

The purpose of the company is also to operate a general insurance agency by one or more duly authorized persons

and the provision of related services.

For its own account or for the account of third parties, the Company may also undertake the preparation and the

promotion of investment and development projects, as well as all financial or banking transactions, which can directly or
indirectly contribute to the realisation of the purposes described above.

The previous provisions must be understood in the largest sense.

II. Capital, Shares

Art. 5. The share capital is set at one hundred sixty-two million thirteen thousand one hundred twenty-nine Euros

and eleven Cents (EUR 162,013,129.11), represented by twelve thousand three hundred and forty (12,340) shares without
designation of a nominal value.

Art. 6. All the shares are registered shares; the company will keep a register of the registered shares at any time. The

ownership of the registered shares is drawn up by an entry in such register.

101829

Any transfer of shares requires the approval of the board of directors, which may refuse in a discretionary way and

without indicating the ground of its refusal to approve any transfer, or enter it into the register of registered shares,
without having grounds to make a difference between paid up shares and shares not entirely paid up; in the case, however,
where the board of directors refuses to approve a transfer or to enter it into the register of registered shares, it will
appoint a person who will accept to acquire the shares at issue at the price convened between parties, and in the case
of a disagreement, at the price determined by an auditor.

In case of a transfer of shares for the benefit of an heir, assignee or creditor, the same restrictions apply than those

provided above.

The ownership of a share rightfully gains the approval of the present articles of association and of the decisions of the

general meeting.

The Company only recognises one owner per share concerning the rights attached to a share, and in particular the

exercise of the voting right in the general meetings.

If a share were to belong to more than one person, the company has the right to suspend the rights attached thereto

until the persons concerned will have agreed on the naming of a sole holder towards the company; the same rule will be
applicable in case of a conflict between a bare owner and an usufructuary, and between a debtor and a lienor.

Art. 7. The share capital may be increased or reduced by a decision of the general meeting of the shareholders, taken

in accordance with the law and the present articles of association. The general meeting may, in the resolution on the
capital increase, determine the conditions and the issue of new shares, and may in particular decide according to the
conditions provided by the law that the new shares, totally or partially, will not be offered preferentially to the owners
of the shares existing on the day of the issue; in the case where the general meeting has not set the issue conditions, the
clauses and conditions of the issue may be determined by the board of directors. In principle, and unless otherwise decided
by the general meeting, the new shares to be issued will in the first place and by preference be proposed to the owners
of existing shares proportionally to the number of shares held by each of them.

Subject to opposite resolutions of the general meeting, the board of directors may go over in all cases to the clauses

and conditions it will inform, with all third parties, but by imposing them the respect of the possible preferential right
mentioned above, of the agreements intended for assuring the subscription, totally or partially, of the shares to issue.

The payments to be made for the shares which are not totally paid up at the time of the subscription will have to be

made, if necessary, at times which the board of directors will decide.

Any payment called will be attributed to all the shares, which are not fully paid up. The shareholder who, after a

previous notice of a fortnight made known by registered mail, postage paid, is late in fulfilling any call for funds on the
shares, must pay to the company the interests calculated at eight percent per year as from the due date of the payment.
Moreover, the board of directors may, after the first notice and by granting a new payment deadline of seven days, with
a notice that failing the payment within the term of seven days, the shareholder will be deprived of the rights on the
relating shares, pronounce the forfeiture of the shareholder, and have those shares sold on the stock market, or by a
stockbroker, unless the shareholder consents to a private sale, all without prejudice as to the right to require from him
the remaining sum due, as well as any damages, and without prejudice as to the exercise, even simultaneous, of all other
rights.

The exercise of the voting right pertaining to the shares for which payments requested have not been made, is sus-

pended as long as those payments have not been carried out.

The board of directors may authorise the shareholders to pay their securities in advance; in such case, it will determine

the conditions according to which the advance payments are accepted.

Art. 8. Heirs, assignees, and creditors. The heirs, assignees, or creditors of a shareholder may not cause on any grounds

the sealing of the books, assets, and securities of the company, file an objection against them, neither require the division
or the liquidation of the assets of the company, nor interfere in any way in its administration.

III. Administration

Art. 9. The company will be managed by a board of directors of at least three (3) directors, who do not necessarily

have to be shareholders of the company. The directors are elected for a term of office, which may not exceed six years
and they may be re-elected.

If a legal entity is appointed as a director of the company (the Legal Entity), the Legal Entity must appoint a permanent

representative, who will represent the Legal Entity according to article 51bis of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.

The director(s) will be elected by the general meeting. The shareholders of the company will also determine the

number of directors, their remuneration, and their term of office. A director may be removed from office with or without
grounds, and/or may be replaced at any time by a decision of the general meeting.

In case of a vacancy in the position of a director for reason of demise, retirement, or for any other reason, the remaining

directors may elect at the majority of the votes a director to replace the position having fallen vacant until the next general
meeting of the company. In the absence of an available director, the general meeting shall have to rapidly be convened
by the auditor, and be held for appointing new directors.

101830

Art. 10. The board of directors shall have to appoint a chairman (the Chairman) from its midst, and may appoint a

secretary, who does not need to be a director, who will be in charge of the keeping of the minutes of the meetings of
the board of directors and of the decisions of the general meeting. The Chairman will chair all the meetings of the board
of directors and of the general meeting. If absent, the general meeting or the other members of the board of directors,
as the case may be, will appoint a chairman pro tempore who will chair the meeting concerned by a simple majority vote
of the directors present or by proxy in the meeting concerned.

The meetings of the board of directors will be called by the Chairman or by two directors at the place indicated in

the convening notice, which will be in Luxembourg.

A written notice of any meeting of the board of directors will be given to all the directors at least 24 (twenty-four)

hours before the date scheduled for the meeting, except in case of an emergency, in which case the type (and the grounds)
of such emergency will be shortly mentioned in the convening notice.

The meeting will be validly held without previous call if all the directors of the company are present or represented

in the board meeting, and if they declare having been duly informed of the meeting and of its agenda. The convening notice
in writing may also be waived with the consent given in writing in original version, or by telefax or by e-mail with an
electronic signature in accordance with the requirements of the Luxembourg law. A special call will not be required for
a meeting of the board of directors held at a time and a place scheduled in a resolution previously adopted by the board
of directors.

Each director may have himself represented in the board of directors by appointing in writing or in the original, either

by telefax or by e-mail with an electronic signature according to the requirements of the Luxembourg law another director
as his proxy.

Each director may participate in the meeting of the board of directors by telephone conference, video conference, or

by any other, similar means of communication through which (i) the directors participating in the meeting of the board
of directors may be identified, (ii) any person participating in the meeting of the board of directors may hear, and com-
municate with, the other participants, (iii) the meeting of the board of directors is broadcasted, and (iv) the members of
the board of directors may validly deliberate; the participation in a meeting of the board of directors by such means of
communication will be equivalent to a personal participation in such a meeting.

The board of directors may deliberate and/or validly act only if at the least the majority of the directors is present or

represented in a meeting of the board of directors. The decisions are taken at the majority of the votes of the directors
present or represented in such a board meeting. If in a meeting there is a tie for and against a resolution, the Chairman
of the meeting will have the casting vote.

Notwithstanding the provisions mentioned above, a decision of the board of directors may also be taken by circular

vote. Such a resolution must consist of one or several documents containing the resolutions and signed, by hand or
electronically by an electronic signature according to the requirements of the Luxembourg law, by all the members of
the board of directors (circular resolution). The date of such a decision will be the date of the last signature.

Art. 11. The minutes of the meetings of the board of directors will be signed by the Chairman, or by a member of the

board of directors chairing such a meeting.

The copies or extracts of the minutes needed as evidence in court or elsewhere will be signed by the Chairman or by

two members of the board of directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to carry out all acts of disposition and administration

in the interest of the company, and in particular the power to transfer, assign, and dispose of the assets of the company
according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. All the powers not expressly reserved
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or by the articles of association, to the general
meeting, are in the field of competence of the board of directors.

Art. 13. The board of directors may appoint one or several delegate(s) for the daily management, who do not need

to be shareholder(s), member(s) of the board of directors or not, who will be fully empowered to act in the name of the
company for anything concerning the daily management.

The board of directors may appoint a person, who does not need to be a shareholder, nor a director, to the task of

permanent representative of any entity in which the company is appointed as a member of the board of directors. Such
permanent representative will act on his own initiative, but in the name and for the account of the company, and will bind
the company in its capacity of a member of the board of directors of each such entity.

The board of directors is also authorised to appoint one or several person(s), director(s) or not, for the carrying out

of specific missions at all levels of the company.

Art. 14. The general meeting may allocate percentages of profits or attendance fees to the directors.
The directors are entitled to have themselves refunded at a reasonable proportion of their expenses, including their

travelling or other expenses.

The board of directors may also grant to the directors charged with special duties, permanently or temporarily, fixed

or variable indemnities.

101831

Art. 15. All acts binding the company, all powers and proxies, all appointments and dismissals of agents and employees

of the company must, failing a delegation given by a deliberation of the board of directors, signed by the chairman, the
managing director, if applicable, or by two directors; such a delegation, however, will in this respect have no restriction
concerning the powers of the board of directors.

The company is bound, and the acts done in its name are valid only through the signature of the person(s) targeted

by the present article.

IV. Supervision

Art. 16. The control of the annual accounts is entrusted to one or several independent external auditors appointed

by, and according to the terms determined by the body charged with the administration of the company. The external
auditor will hand over his report to the board of directors.

V. General meeting

Art. 17. Each regularly set up general meeting of the company represents all the shareholders of the company. It has

the broadest powers to order, make, or ratify all acts relating to the transactions of the company.

The annual general meeting rightfully convenes on the fourth Tuesday of the month of May at 03.00 p.m. at the

registered office, or at any other place, which is to be indicated by the convening notice. If such a day is a legal holiday,
the general meeting will convene on the next business day.

Each shareholder of the company may participate at the general meeting by telephone conference, video conference,

or by any other, similar, means of communication by which (i) the shareholders participating in the general meeting may
be identified, (ii) any person participating in the general meeting may hear, and talk with, the other participants, (iii) the
general meeting is directly broadcasted, and (iv) the shareholders may validly deliberate; the participation at a general
meeting by such means of communication will be equivalent to a personal participation in such a meeting.

Art. 18. The notice period and the quorum required by the law will apply to the convening notices and to the holding

of the general meeting insofar as it is not otherwise stipulated in the articles of association.

Each share entitles to one vote.
Insofar as the law or the articles of association do not stipulate otherwise, the resolutions of the duly convened general

meeting are passed with the majority of the shareholders present or represented, and voting.

Each shareholder may participate in the general meetings of the shareholders of the company by appointing another

person as his proxy, in writing, be it in the original, or by telefax, or by mail, with an electronic signature in accordance
with the requirements of the Luxembourg law.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting and if they declare having been duly convened

and informed about the agenda of the general meeting, the meeting may be held without previous call.

The shareholders may vote in writing (by means of a ballot paper) on the resolution projects presented to the general

meeting, subject to the ballot papers including (1) the name, first name, address and signature of the shareholders, (2)
the indication of the shares for which the shareholder will exercise his right, (3) the agenda such as described in the
convening notice, and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point on the agenda. The original
ballot papers must be received by the company 72 (seventy-two) hours before the general meeting is held.

VI. Business year - Allocation of the Profits

Art. 19. The business year starts on the first day of January and ends on the thirty-first December of each year.
The board of directors will keep the books and establish the balance sheet and the profit and loss account such as

required by the law; it will moreover keep such books and establish those accounts which it will deem to be useful.

The balance sheet, the profit and loss account, are sent to the shareholders at the same time as the convening notices.
According to the provisions of the Luxembourg law, the board of directors may also decide the distribution of interim

dividends.

Art. 20. The surplus of the balance sheet, after deduction of all the charges, general expenses, necessary amortisations,

depreciations for losses and a sufficient provision for taxes due on the taxable profits of the business year, forms the net
profit of the company.

From such profit, five percent will be withdrawn for the legal reserve.
Such withdrawal will cease to be compulsory when the reserve fund will have reached one tenth of the share capital,

but will be resumed normally if for any reason the said reserve is broken into.

The board of directors may propose to the general meeting to allocate the net profit totally or partially, after the

withdrawal intended for the legal reserve, by either carrying it forward, or allocating it to special reserve or forecast
funds, or to distributions of dividends.

The possibly allocated dividends are paid at places and times determined by the board of director. The board of director

may pay the dividends in any other currency than that in which the balance sheet is drawn up, and supremely determine
the conversion rate of the dividends in the currency of the effective payment.

101832

VII. Dissolution. Liquidation

Art. 21. In case of a dissolution of the company, the general meeting will appoint one or several liquidators, and

determine their powers and their remuneration.

After the payment of all the debts and charges of the company, the balance will first serve to reimburse in kind or

securities the shares up to the amount they were actually paid up. The surplus will be distributed equally between all the
shares.

Art. 22. The shareholders may at any time decide the liquidation of the company by conforming to the majority provided

by the law. In case of loss of half of the capital, the directors must present to the general meeting deliberating according
to the legal conditions the question of the dissolution of the company. If the loss has reached three fourth of the capital,
the dissolution may be pronounced by the shareholders owning a quarter of the shares represented in the general meeting.

VIII. General provisions

Art. 23. Concerning any matters not provided in the present articles of association, the parties refer to the law of 10

August 1915 on commercial companies, and its amendments.

Art. 24. In case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.»
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Y. JAGU, N. GLODEAN, G. HUIBERSE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2014. LAC / 2014 / 25166. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014081366/556.
(140096653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

M2 Promotion Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 187.616.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

1.- Quartier 9, société à responsabilité limitée existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 129043, ici représentée par son gérant Monsieur Salvatore MUREDDA, gérant
de sociétés, demeurant à F-57300 Mondelange, 6, rue des Jardins;

2.- JMC Constructions S.à r.l., société à responsabilité limitée existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à L-3940 Mondercange, 30, rue de Pontpierre, inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.529, ici représentée par son gérant Monsieur Joao
Carlos ALMEIDA MARTINS, maçon, demeurant à L-3940 Mondercange, 30, rue de Pontpierre;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société d'une société anonyme qu’elles

déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «m2 Promotion Immobilière».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

101833

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le développement, la conception, la gestion, la planification, le design, la coordination,

la sécurité et l'assurance qualité de tout projet lié aux travaux de construction, de restauration et de rénovation de tous
immeubles. La société a en outre pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur, la construction et l'aliénation
d'immeubles, de quelque manière que ce soit.

Cet objet peut être réalisé tant sur le plan national qu'international.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres sont nominatifs.
Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d'administration

de la société.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires proportionnellement au nombre des actions qu'ils détiennent

au moment de la cession. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au conseil d'adminis-
tration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat par les autres
actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les 30 jours, faute de quoi le conseil
d'administration donnera son accord à la cession à des tiers.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions fait l'objet d’un contentieux, l'ensemble des personnes
revendiquant un droit sur cette ou ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à
l'égard de la société.

L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d’un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu’à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
membre jusqu’à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d’un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

101834

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier

mardi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n’a qu’un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’"associé et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

101835

être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Par dérogation le premier président du Conseil d’administration et le premier administrateur délégué seront nommés

dans l'Assemblée Générale Extraordinaire qui suit les statuts.

Souscription et paiement

Toutes les actions ont été souscrites par les actionnaires comme suit:

Actionnaire

Nombre

d’actions

1.- Quartier 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.550

2.- JMC Constructions S.à r.l., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.550

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, a été évalué à environ mille cent cinquante Euros.

Décisions des actionnaires

Les comparantes pré-qualifiées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs de la société:
Monsieur Salvatore MURREDA, gérant de sociétés, né le 1

mai 1966 à Talange (F), résidant 6, rue des Jardins,

F-57300 Mondelange,

Monsieur Joao Carlos ALMEIDA MARTINS, maçon, né le 20 novembre 1964 à Mortuagua (P), demeurant à 30 rue

Pontpierre L-3940 Mondercange

Monsieur André WILWERT, administrateur de sociétés, né le 24 février 1951 à Luxembourg, demeurant à L-2210

Luxembourg, 59, boulevard Napoléon 1

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue

Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 131.410.

4. Faisant usage de la faculté accordée au point 3 des mesures transitoires, l'assemblée générale nomme Monsieur

Salvatore MUREDDA, à la fonction de:

- Président du Conseil d’administration, et
- d’Administrateur-délégué.
6. Le mandat des administrateurs, de l'Administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2019.

101836

7. Le siège social de la société est établi à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, états et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Joao Carlos ALMEIDA MARTINS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2014. Relation GRE/2014/2190. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014081330/194.
(140096367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Aulien S.à r.l., S.P.F., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 187.628.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le deux juin.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Jean-Claude DMITRIEFF, gérant de sociétés, né à Lyon (France), le 13 décembre 1943, demeurant à 39, rue

Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg;

ici dûment représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, clerc, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée:

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familiale et la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée et par les présents statuts

Art. 2. La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce; (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange; (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;
(e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières
précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques; (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «AULIEN S.à r.l., S.P.F.».

101837

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cent trente mille euro (EUR 130.000.-), représenté par mille trois cents (1.300) parts

sociales de cent euro (EUR 100.-) chacune, intégralement libérées en espèces.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

En cas de gérant unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende

intérimaire.

Art. 16. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

101838

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

Souscription et libération

Les mille trois cents (1.300) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean-Claude DMITRIEFF, prédésigné, et

intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de cent trente mille euro (EUR 130.000.-) se
trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à mille cinquante euro.

Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Ont été appelés aux fonctions de gérant unique:
Monsieur Jean-Claude DMITRIEFF, gérant de sociétés, né le 13 décembre 1943, résidant au 39, rue Jean-Baptiste Esch,

L-1473 Luxembourg;

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.
2.- Le siège de la société est établi à L-2168 Luxembourg, 127 rue de Mühlenbach.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant les présents

statuts sont rédigés en français, suivis d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and fourteen, on the second of June.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Mr. Jean-Claude DMITRIEFF, manager of companies, born at Lyon (France), on the 13 December 1943, residing at 39,

rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg;

here duly represented by Mr. Henri DA CRUZ, clerk, professionally residing at L-6130 Junglinster, 3, route de Lux-

embourg,

by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company

as follows:

Chapter I. - Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established between the actual share owner and all those who may become owners in the

future, in the form of a private limited company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated May 11, 2007 introducing the family wealth management company (société
de gestion de patrimoine familial) and by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of association.

Art. 2. The sole object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, holding, man-

agement and disposal of, on the one hand, financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial
guarantee contracts, and, on the other hand, of cash and assets of any kind held in a bank account.

A financial instrument within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts it is to be

understood (a) all securities and other instruments, including, but not limited to, shares in companies and other instru-
ments comparable to shares in companies, participations in companies and units in collective investment undertakings,
bonds and other forms of debt instruments, certificates of deposit, loan notes and payment instruments; (b) securities
which give the right to acquire shares, bonds or other instruments by subscription, purchase or exchange; (c) term financial
instruments and instruments giving rise to a cash settlement (excluding instruments of payment), including money market
instruments; (d) all other instruments evidencing ownership rights, claim rights or securities; (e) all other instruments
related to financial underlyings, indices, commodities, precious metals, produce, metals or merchandise, other goods or
risks; (f) claims related to the items described in sub-paragraph a) to e) above or any rights pertaining to these items,

101839

whether these financial instruments are in physical form, dematerialised, transferable by book entry or delivery, bearer
or registered, endorseable or not and regardless of their governing law.

Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any operation

or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its corporate object
in the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the companies in
which it holds participations.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of “AULIEN S.à r.l., SPF”.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Corporate capital - Shares

Art. 6. The company's capital is set at one hundred and thirty thousand euro (EUR 130,000.-) represented by one

thousand three hundred (1,300) shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all entirely subscribed and
fully paid up in cash.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates. In this case the remaining associates have a
pre-emption right. They must use this pre-emption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares
to a non-associate person. In case of use of this pre-emption right the value of the shares shall be determined pursuant
to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. - Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting.

Any Manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear or speak to each
other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of two managers.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate

capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-

ters (3/4) of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1

of January and terminate on the 31

of December.

101840

Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31, 2014.

Subscription and payment

All the one thousand three hundred (1.300) shares have been subscribed by Mr. Jean-Claude DMITRIEFF, prenamed,

and fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred and thirty thousand euro (EUR 130,000.-) is at
the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty euro.

Decisions of the sole share owner

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareowners took the following resolutions:
1.- The following have been appointed as Manager:
Mr. Jean-Claude DMITRIEFF, manager of companies, born on 13 December 1943, in Lyon (France), with address at

39, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg;

The Company will be bound by the signature of the sole manager.
2.- The registered office is established at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same
person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Junglinster on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 juin 2014. Relation GRE/2014/2260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014081396/234.
(140096492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.340.

Rectificatif du depot L140090325 du 02/06/2014

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of May.
Before us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

AP Investment Europe III, L.P., an exempted limited partnership under the laws of Cayman Islands, having its registered

office at Maples address of PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with
the Registrar of Limited Partnership of the Cayman Islands under number MC74515

here represented by Flora Gibert, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

101841

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.à r.l.” (the Company). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifteen thousand Euros (EUR 15,000), represented by twenty-five thousand (15,000)

shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased once or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

101842

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose or if

the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda

for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting before the meeting. Separate written notices are not
required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented provided that,

if the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Board can
only validly deliberate and act if there is at least one Class A manager present or represented and at least one Class B
manager present or represented.

(vi) Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented

provided that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers,
resolutions of the Board are also taken by the affirmative votes of at least one class A manager present or represented
and at least one class B manager present or represented.

(vii) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman

has been appointed, by all the managers present or represented.

(viii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other

means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(ix) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers provided

that, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company
is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

101843

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the
meeting.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed
by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five, the annual General Meeting of the

Company shall be held each year on the first Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company,
and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a Business
Day), on the next following Business Day at the same time and place.

13.6. The annual accounts must be filed with the Luxembourg Register of Commerce and Companies within the month

of their approval by the annual General Meeting and at the latest within seven months after the date of closing of the
financial year.

Art. 14. Reviseurs d’entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by

law.

101844

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and decreased by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

Subscription and payment

Thereupon, AP Investment Europe III, L.P., represented as stated above, subscribes to fifteen thousand (15,000) shares

in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash in an amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000).

The amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000) is at the Company’s disposal and evidence thereof has been given

to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR1,200.-)

101845

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Shari Silverman spouse Verschell born on December 28, 1980 in New York, United States of America, having her

professional address at 9 West 57

Street, 41

Floor, New York, New York 10019, United States of America; and

- Joseph D. Glatt, born on June 21, 1973 in New Jersey, United States of America, having his professional address at

9 West 57

Street, 41

Floor, New York, New York 10019, United States of America.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- René Beltjens, born on September 17, 1961, in Etterbeek, Belgium, having his professional address at 5, rue Guillaume

Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Laurent Ricci, born on September 14, 1972, in Thionville, France, having his professional address at 5, rue Guillaume

Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Michael Robert Kidd, born on April 18, 1960, in Basingstoke, County of Hampshire, United Kingdom, having his

professional address at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt mai
Par devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

AP Investment Europe III, L.P., un partenariat limité établi et enregistré sous les lois des Iles Caïmans, dont le siège

social se situe à Maples PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, inscrite au Registre de
Commerce des Iles Caïmans sous le numéro MC74515,

représenté par Flora Gibert, employée, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, resta annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.à r.l." (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

101846

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000), représenté par quinze mille (15.000) parts sociales

sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans raison par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure

101847

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est

au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

sous réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe
B et où le Conseil ne délibère et n’agit alors valablement que si au moins un gérant de classe A soit présent ou représenté
et qu’au moins un gérant de classe B soit présent ou représenté.

(vi) Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés,

pourvu que, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, les
décisions du Conseil soient adoptées par les votes affirmatifs d’au moins un gérant de classe A présent ou représenté et
d’au moins un gérant de classe B présent ou représenté.

(vii) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si

aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(viii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre

moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.

(ix) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants sous

réserve du cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, où
la Société est alors engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un gérant de classe
A et d’un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

101848

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d’associés de la Société dépasse vingt-cinq associés, l'Assemblée Générale annuelle de la

Société se tiendra chaque année le premier mardi du mois de juin à 15h00 au siège social de la Société, et si ce jour n’est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.

13.6. Les comptes annuels doivent être déposés au Registre du Commerce et des Sociétés endéans le mois de leur

approbation par l'Assemblée Générale annuel et au plus tard endéans les sept mois suivant la date de la clôture de
l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant

101849

des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les

associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2014.

Souscription et libération

Sur ces faits,
AP Investment Europe III, L.P., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quinze mille (15.000) parts

sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d’un montant de quinze mille Euros (EUR 15.000).

Le montant de quinze mille Euros (EUR 15.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire

instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Shari Silverman épouse Verschell, née le 28 décembre 1980 à New York, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 9 West 57

Street, 41

Floor, New York, New York 10019, Etats-Unis d’Amérique; et

- Joseph D. Glatt, né le 21 juin 1973 dans le New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse professionnelle au

9 West 57

Street, 41

Floor, New York, New York 10019, Etats-Unis d’Amérique.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- René Beltjens, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

101850

- Laurent Ricci, né le 14 septembre 1972 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Michael Robert Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, County of Hampshire, Royaume-Uni, ayant son adresse

professionnelle au 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 22 mai 2014. Relation: LAC/2014/23683. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

Le Receveur

(signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014081357/521.
(140096399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Baltik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 109, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.618.

Remplace le dépôt L140096401 déposé le 11 juin 2014
L'an deux mil quatorze, le cinq mai.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Piotr Zdzislaw WOJCIK, gérant de sociétés, né à Szczecin (Pologne) le 28 janvier 1972, demeurant profes-

sionnellement à L-4750 Pétange, 109, route de Longwy

Lequel comparant a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté

les statuts comme suit:

Titre 1

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de BALTIK S, A. Le siège social est établi à Pétange.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises

La société a en outre pour l'objet l'achat, la vente, l'import et export de produits non réglementés, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger La société a également pour objet l'activité de conseil dans le domaine technique,
ainsi que l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la transfor-
mation, respectivement vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

101851

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à QUARANTE SEPT MILLE EUROS (EUR 47.000) représenté par QUARANTE SEPT

(47) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000).

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre 2. Administration, Surveillance

Art. 4. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.