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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2095

8 août 2014

SOMMAIRE

AllianceBernstein Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .

100515

Al Mi'yar Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100515

Armenio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100514

Bertine Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

100515

Black River CEI Subsidiary 3 S.à r.l. . . . . . .

100551

Bmax Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100514

Bureau & Computercenter S.A. . . . . . . . . .

100514

Cabot Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100515

Capital International Fund . . . . . . . . . . . . . .

100517

Compagnie Financière an Muileann S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100520

CST Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100516

Dana Global Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

100553

Data Center Concepts S.A. . . . . . . . . . . . . .

100556

Delilah Europe Investments S.à r.l. . . . . . .

100516

Desi Mobile S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100559

DFR Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

100517

Diapason Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100514

Diogo Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100518

Discovery Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . .

100520

Discovery Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . .

100521

Discovery Luxembourg 4 S.à r.l. . . . . . . . . .

100520

Discovery Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100518

Dizzy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100516

Drei Flügel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100518

D.W.L. Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

100517

Easy Life Access International S.A. . . . . . .

100521

EdR Real Estate (Eastern Europe) CIE S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100520

Eleven Birch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100517

Europa Media Park Mezzanine S.à r.l. . . . .

100521

Euro Shiprental S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100518

Finoris Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100520

FintechRnD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100523

Gambit Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

100521

Hudson's Bay Company Luxembourg S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100532

Ivory Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

100526

Kenross Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

100545

Lucid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100522

luminatis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100558

Samsonite IP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .

100519

Serra Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100524

Seven Days S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100519

100513

U X E M B O U R G

Armenio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 162.226.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078221/9.
(140091926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Bureau & Computercenter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 95.693.

Signature.

Référence de publication: 2014078259/10.
(140092521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Diapason Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 163.607.

Pour Diapason Funds Sicav SIF
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014078311/11.
(140092565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Bmax Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.771.

Extrait des résolutions des associés

En date du 30 mai 2014, les associés de la société ont décidé d'accepter la démission de Johanna Dirkje Martina van

Oort, en tant que gérants de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

En cette même date, les associés de la société ont décidé de nommer Monsieur Richard Brekelmans, né le 12 septembre

1960, à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant
que gérants de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

En cette même date, les associés de la société ont décidé de transférer le siège social de la Société de l'ancienne adresse

13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg à la nouvelle adresse 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ce
avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant de classe B suivant et

ce avec effet rétroactif au 28 février 2014:

- Joost Tulkens, 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014079787/24.
(140094932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100514

U X E M B O U R G

Bertine Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078234/9.
(140092130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Cabot Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 24.545,79.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.902.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078261/10.
(140092544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Al Mi'yar Capital SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 140.210.

Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle de la société tenue en date du 04 juin 2014

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Laurent Bélik et de Martijn Sinninghe Damsté, administrateurs de la

société, avec effet au 4 juin 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

À Luxembourg, le 5 juin 2014.

Pour extrait conforme
La Société
Signatures

Référence de publication: 2014079738/14.
(140093896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

AllianceBernstein Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.904.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 30 mai 2014, les action-

naires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection du conseil d'administration de la Société. Désormais le conseil d'administration de la Société est composé

comme suit, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015:

* M. Yves Prussen
* M. Silvio Cruz
* M. Louis Thomas Mangan
* M. Bertrand Reimmel
Ernst & Young a été reconduit dans ses fonctions de réviseur d'entreprises de la Société pour une durée d'un an,

jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Pour AllianceBernstein Fund

Référence de publication: 2014079739/21.
(140094846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100515

U X E M B O U R G

CST Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 94.701.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 mai 2014, il résulte que les opérations de liquidation

de la société anonyme CST FINANCE S.A. (en liquidation) (ci-après dénommée la «Société») ont été définitivement
clôturées et que la Société a cessé d'exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la clôture de

la liquidation au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Le Liquidateur

Référence de publication: 2014079856/17.
(140094013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Delilah Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.804.401,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.737.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 juin 2014

En date du 5 juin 2014, l'associé unique de la Société a décidé de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B149.133 en tant
que réviseur d'entreprises agrée, et ce avec effet immédiat et jusqu'à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre
2014 par l'associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014079865/18.
(140095023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Dizzy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 350.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 97.479.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 4 juin 2014 que:
- Le siège social a été transféré au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mr. Marco LAGONA, né le 18 avril 1972 à Milan (Italie), avec adresse professionnelle au 11-13 Boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale et ce pour une durée
indéterminée.

Ainsi le nouveau conseil de gérance de la Société est constitué désormais de:
- Mr. Tarcisio PICCO, et
- Mr. Marco LAGONA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Référence de publication: 2014079878/19.
(140093993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100516

U X E M B O U R G

Capital International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 8.833.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078284/9.
(140092180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

D.W.L. Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 3, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 98.646.

Signature.

Référence de publication: 2014079862/10.
(140094432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

DFR Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.694.

Romolo Bardin
Manager

Référence de publication: 2014078334/11.
(140092788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Eleven Birch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 215.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.187.

Par résolutions prises en date du 25 avril 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de David Tuohy, avec adresse professionnelle au 400, Frank W. Burr Boulevard, Suite 37, 07666 Tea-

neck, New Jersey, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 21 mars 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Nomination de Jennifer Schoen, avec adresse professionnelle au 400, Frank W. Burr Boulevard, Suite 37, 07666

Teaneck, New Jersey, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 21 mars 2014 et pour une durée indé-
terminée

3. Nomination de Igor Valikoff, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant de classe B, avec effet au 1

mai 2014 et pour une durée indéterminée

4. Acceptation de la démission de Marie-Catherine Brunner, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 30 avril 2014;

5. Acceptation de la démission de Neil Auerbach, avec adresse professionnelle au 400, Frank W. Burr Boulevard, Suite

37, 07666 Teaneck, New Jersey, Etats-Unis de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 25 avril 2014;

6. Acceptation de la démission de Michael Cooke Jr., avec adresse professionnelle au 400, Frank W. Burr Boulevard,

Suite 37, 07666 Teaneck, New Jersey, Etats-Unis de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 21 mars 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2014.

Référence de publication: 2014079889/24.
(140094386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100517

U X E M B O U R G

Diogo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 47, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.517.

Signature.

Référence de publication: 2014078336/10.
(140092065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Drei Flügel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 72.589.

Le bilan au 31.12.2012 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078343/10.
(140092699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Discovery Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.992.393,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 179.767.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels pour la période du 1

octobre 2013 au 31 décembre 2013 déposés au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 mai 2014, sous la référence L140083879 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078316/12.
(140092693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Euro Shiprental S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 87.460.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Firmensitz Ausserordentlich am 16. Mai 2014

um 11.00 Uhr

Die Versammlung verlängert einstimmig bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2020 stattfinden wird, folgende

Mandate:

- Herr Govert Willem MACLEANEN, Verwaltungsratsmitglied und Delegierter des Verwaltungsrates, geboren am

20.08.1938 in Hurwenen (NL), wohnhaft in L - 5401 Ahn, 7, Route du Vin

- Frau Marchje W. KOSTER-KWAKERNAAK, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 17.03.1955 in Reeuwijk (NL),

beruflich wohnhaft in L - 5401 Ahn, 7 Route du Vin

- Frau Evelien MACLEANEN-HARMELINK, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 19.01.1973 in Eindhoven (NL), be-

ruflich wohnhaft in L - 5401 Ahn, 7, Route du Vin

Das Mandat des Aufsichtskommissars FIRELUX S.A., eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer

B 84 589, mit Sitz in L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy wird ebenfalls verlängert bis zur Generalversammlung,
die im Jahre 2020 statt finden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014079908/22.
(140094485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100518

U X E M B O U R G

Samsonite IP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 114.115.900,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 147.735.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 juin 2014

En date du 5 juin 2014, l'associé unique de la Société a décidé de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l.,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2014080191/18.
(140095022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

Seven Days S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3510 Dudelange, 5, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 181.742.

Assemblée extraordinaire

Ont comparu:

1. - Monsieur Fadi MATO, employé, né à Doohok (Irak), le 13 octobre 1989, demeurant rue Joseph Stranard, 30,

B-6041 Gosselies (Belgique). Actuellement gérant administrative et associé unique

2. - Monsieur Reza YAGHMA, gérant de société, né à Téhéran (Iran), le 25 août 1974, demeurant au 59, rue Alexandre

Fleming, L-3467 Dudelange. Actuellement gérant technique.

3. CFS Management, Celerity Food Service & Management S.à r.l, B 149.263 Société à responsabilité limitée. Ayand

son Siège social à L-1368 Luxembourg, 3, rue du Curé ici représenté par son gérant unique Monsieur Yaghma Abdol-
hossein.

La répartition actuelle des parts se compose comme si dessous:

Monsieur Fadi MATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Première Résolution:

Monsieur Fadi MATO, déclare par la présente de céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit

ces 100 parts sociales de la société susmentionnée CFS MANAGEMENT SARL, lui les acceptent ce dont bonne et valable
quittance.

Deuxième Résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission à compter de ce jour de: Monsieur Fadi MATO, prédit, de sa

fonction de gérant administratif.

Troisième Résolution:

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du gérant technique, Monsieur

YAGHMA Reza.

Luxembourg le 3-6-2014.

Fadi MATO / Reza YAGHMA / CFS MANAGEMENT sarl
- / - / YAGHMA Abdolhossein

Référence de publication: 2014079711/31.
(140092758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

100519

U X E M B O U R G

Compagnie Financière an Muileann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 163.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078299/9.
(140092167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

EdR Real Estate (Eastern Europe) CIE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.416.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Référence de publication: 2014078347/10.
(140092707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Finoris Real Estate, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 166.234.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2014078390/11.
(140092444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Discovery Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 120.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.431.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels pour la période du 1

octobre 2013 au 31 décembre 2013 déposés au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 mai 2014, sous la référence L140083775 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2014.

Référence de publication: 2014078318/12.
(140092563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Discovery Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 130.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.439.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels pour la période du 4 février 2013 (date de constitution) au 30 septembre

2013 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 20 mai 2014, sous la référence L140082665
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Référence de publication: 2014078322/12.
(140092633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

100520

U X E M B O U R G

Easy Life Access International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6917 Roodt-Syre, 39, Op der Haard.

R.C.S. Luxembourg B 91.639.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014078357/9.
(140092064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Europa Media Park Mezzanine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.809.

Signature.

Référence de publication: 2014078352/10.
(140092700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Discovery Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 105.615.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.430.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels pour la période du 04 février 2013 (date de constitution) au 31 décembre

2013 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 21 mai 2014, sous la référence L140083866
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Référence de publication: 2014078319/12.
(140092593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Gambit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 167.418.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 5 mai 2014

Démission d'un gérant avec effet au 31 janvier 2014:
- Vincent QUESTIAUX
Nomination d'un gérant avec effet au 31 janvier 2014:
- Séverine PLUNUS
Née le 22 juin 1979 à Oupeye, Belgique
Demeurant à B-4651 Battice, 35, chemin du Bayon
Son mandat prendra fin le 30 juin 2016.
Confirmation des pouvoirs de signature:
La Société se trouve engagée et est représentée pour les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire

public ou auquel un officier ministériel prête son concours et en justice: soit par la gérante et le co-gérant agissant
conjointement; soit dans la limite de la gestion journalière par la gérante.

Jusqu'à 25.000,- EUR, la Société peut être également engagée en toutes circonstances par la seule signature de la

gérante, Madame Séverine PLUNUS, pour toutes opérations dépassant cette contrevaleur la co-signature du co-gérant
est nécessaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079962/23.
(140094783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100521

U X E M B O U R G

Lucid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 26A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 166.781.

L'an deux mille quatorze,
le vingt-huit mai, par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUCID S.A. (ci-après la «Société»), ayant

son siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 166.781, constituée suivant acte notarié en date du 1

février 2012, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 767 du 22 mars 2012 et dont les statuts n'ont pas été modifiés
depuis.

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant professionnel-

lement à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Brigitte Wahl, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel vers L-8378 Kleinbettingen, 26A, rue de

Kahler;

2) Modification du 2

alinéa de l'article 10 des statuts de la Société par l'ajoute de la phrase qui suit à la fin dudit alinéa:

«En cas de pluralité d'administrateurs, ceux-ci pourront être subdivisés en deux (2) catégories d'administrateurs, à

savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie B.»;

3) Modification de l'article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administra-

teurs de la Société ou (ii) si les administrateurs sont élus comme administrateurs de catégorie A et les administrateurs
de catégorie B, par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou (iii)
en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»;

4) Acceptation de la démission de l'administrateur unique Monsieur Thierry Elvinger et décharge à accorder;
5) Nomination de Monsieur José da Costa, Madame Sonia Dos Santos Jesus et Madame Monique Ripp comme nouveaux

administrateurs de la Société;

6) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel

vers L-8378 Kleinbettingen, 26A, rue de Kahler.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1

alinéa de l'article 2 des statuts de

la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Kleinbettingen, Grand-Duché de Luxembourg.»

100522

U X E M B O U R G

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier le 2e alinéa de l'article 10 des statuts de la Société par l'ajout de la phrase qui

suit à la fin dudit alinéa:

«En cas de pluralité d'administrateurs, ceux-ci pourront être subdivisés en deux (2) catégories d'administrateurs, à

savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie B.»

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature

conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) si les administrateurs sont élus comme administrateurs de catégorie
A et les administrateurs de catégorie B, par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et un administrateur
de catégorie B ou (iii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iv) par les signatures conjointes de
toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le
Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur unique de la Société, Monsieur Thierry Elvin-

ger, et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société:
- Monsieur José da Costa, né à Barcelos, Portugal, le 24 octobre 1972, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 26A, rue

de Kahler, en tant qu'administrateur de catégorie A;

- Madame Sonia Dos Santos Jesus, née à Ettelbrück, le 2 juin 1979, demeurant à L-9150 Eschdorf, 6 am Beedemterwee,

en tant qu'administrateur de catégorie B;

- Madame Monique Ripp, née à Ettelbrück, le 3 mai 1947, demeurant à L-9265 Diekirch, 44, rue du Palais, en tant

qu'administrateur de catégorie B.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale annuelle de 2019 appelée à approuver les comptes au 31

décembre 2018.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2014. REM/2014/1178. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014080913/94.
(140095268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

FintechRnD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6944 Niederanven, 30, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 172.104.

Schuttrange, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014078382/10.
(140092141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

100523

U X E M B O U R G

Serra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.530.

In the year two thousand and fourteen.
On the fifteenth day of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

The company Serra Investment Holdings, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands under number

188844, with registered office at Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands,

represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue

of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr Max MAYER, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company (société à responsabilité limitée) "Serra

Holdings S.à r.l.", having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg section B number 129530, incorporated by deed of the undersigned notary, on June 19, 2007, published in
the Mémorial C 1758 of August 20, 2007, and whose articles of association have been amended for the last time by deed
of the undersigned notary, on August 1, 2013, published in the Mémorial C 2538 of October 11, 2013,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The corporate capital is decreased to the extent of twenty five Euro (EUR 25.-) in order to reduce it from the amount

of twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) to the amount of twelve thousand five hundred and twenty
five Euro (EUR 12,525.-) by the cancellation of the sole class D share with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-)
held by the company "Serra Holdings S.à r.l.", prenamed, following its redemption in accordance with the company's
articles of association.

Second resolution

As a consequence of such decrease of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of association is amended

and will have henceforth the following wording:

" Art. 5.1. The share capital of the company is set at twelve thousand five hundred and twenty five Euro (EUR 12,525.-),

divided into four hundred and ninety nine (499) Class A Shares, one (1) Class B Share, and one (1) Class C Share with a
nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.".

Third resolution

Article 9.2 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" Art. 9.2. Redemptions effected under articles 9.3. to 9.6 shall be undertaken in accordance with the law and in the

case of redemption and cancellation of classes of shares such redemption and cancellation of shares shall be made in the
reverse alphabetical order (starting with Class C Shares). All redemptions shall be made on a pro rata basis in proportion
to the respective numbers of shares of the relevant class held by each shareholder at the relevant time.".

Fourth resolution

Article 26.2 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" Art. 26.2. The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the

annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a
provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,

100524

U X E M B O U R G

- the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

reverse alphabetical order (i.e. first Class C Shares, then if no Class C Shares are in existence, Class B Shares and in such
continuation until only Class A Shares are in existence).".

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,050.-.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and

residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze.
Le quinze mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

La société Serra Investment Holdings, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro

188844, avec siège social à Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Iles Caïmans,

représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Max MAYER, prénommé, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée "Serra Holdings S.à r.l.", ayant son siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 129530,
constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 19 juin 2007, publié au Mémorial C 1758 du 20 août 2007, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 1

août 2013, publié

au Mémorial C 2538 du 11 octobre 2013,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est diminué à concurrence de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour le réduire de son montant de douze

mille cinq cent cinquante Euros (EUR 12.550,-) au montant de douze mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 12.525,-) par
la suppression de l'unique part sociale de catégorie D d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), détenue par
la société "Serra Holdings S.à r.l.", prénommée, suite à son rachat conformément aux statuts de la société.

Deuxième résolution

Suite à la réduction de capital réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant

la teneur suivante:

" Art. 5.1. Le capital social émis de la société est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 12.525,-), divisé

en quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) Parts Sociales de Catégorie A, une (1) Part Sociale de Catégorie B, et une (1)
Part Sociale de Catégorie C, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, et chaque part sociale
étant entièrement libérée ".

Troisième résolution

L'article 9.2 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 9.2. Les rachats effectués dans le cadre des articles 9.3 à 9.6 devront être réalisés en conformité avec la loi et

dans le cas de rachat et d'annulation de catégories de parts sociales, ces rachats et annulations de parts sociales seront
faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales de Catégorie C). Tous les rachats devront
être réalisés, sur une base proportionnelle, en proportion du nombre respectif de parts sociales de la catégorie concernée
détenues par chaque associé au moment concerné."

100525

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L'article 26.2 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 26.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décident de l'affectation du solde des bénéfices

annuels nets. Il peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Dans le cas d'une déclaration de dividendes, ces dividendes seront alloués et payés comme suit:
- un montant égal à 0,60% de la valeur nominale totale des Parts Sociales de Catégorie A émises sera distribué (ou mis

en provision) de manière équitable aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A au prorata des Parts Sociales de
Catégorie A qu'ils détiennent, ensuite

- un montant égal à 0,55% de la valeur nominale totale des Parts Sociales de Catégorie B émises sera distribué (ou mis

en provision) de manière équitable aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B au prorata des Parts Sociales de
Catégorie B qu'ils détiennent, ensuite

- un montant égal à 0,50% de la valeur nominale totale des Parts Sociales de Catégorie C émises sera distribué (ou mis

en provision) de manière équitable aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C au prorata des Parts Sociales de
Catégorie C qu'ils détiennent, ensuite

- le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans

l'ordre alphabétique inverse (i.e. tout d'abord les Parts Sociales de Catégorie C, ensuite, s'il n'y a pas de Parts Sociales
de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie B et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait que des Parts Sociales de Catégorie
A)."

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.050,- EUR.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mai 2014. Relation GRE/2014/2056. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014081847/138.
(140096327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Ivory Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 187.619.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-seventh of May.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LAURENTIA PROPERTIES S.à r.l., a company limited by shares, having its registered office in L-1420 Luxembourg, 7,

avenue Gaston Diderich, registered in the Trade Register of Luxembourg under the number B 166 195,

here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a power of

attorney.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

100526

U X E M B O U R G

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become

partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10

August, 1915 on commercial companies, as well as by

the present articles (hereafter the “Company”).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly

or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means
of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name “Ivory Properties S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR

12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-) per
share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements

of article 189 of the law of 10

August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

100527

U X E M B O U R G

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10

August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31

December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners

or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10

August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by the company “Laurentia Properties S.à r.l.”, prenamed and

have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) corresponding to a

100528

U X E M B O U R G

share capital of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company,
as has been proved to the notary.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31

December, 2014.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand one hundred fifty
euros (EUR 1,150.-).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at one. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

Mrs Rachel HAFEDH, employee, born on 22 March 1976 in Hayange (France), professionally residing in L-1420 Lu-

xembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

2) The registered seat of the Company shall be in L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

LAURENTIA PROPERTIES S.à r.l., une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son

siège social à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B166195,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d’une

société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L’objet social de la Société est également l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée.

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent

lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d’administration d’au-
tres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels

et incorporels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

100529

U X E M B O U R G

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir
des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses
avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Ivory Properties S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)

représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil

100530

U X E M B O U R G

de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire.

Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra

délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil
de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société «Laurentia Properties S.à r.l.», précitée et ont été

entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital
social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire
soussigné.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cent cinquante euros (EUR
1.150,-EUR).

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié, représentant la totalité du capital sou-

scrit a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérant est fixé à un. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Rachel HAFEDH, employée, née le 22 mars 1976 à Hayange (France), résidant professionnellement au L-1420

Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich,

2) Le siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

100531

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2014. Relation GRE/2014/2223. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014081629/292.
(140096410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 190.764,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.409.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of May, before Maître Francis KESSELER, notary residing

in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Hudson’s Bay Company Luxembourg S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 65, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of CAD 1,345,764
and registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 140409 (the Company).
The Company was incorporated on 11 July 2008 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary public residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
Official Gazette) under number 1991 on 14 August 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have
been amended for the last time on 30 September 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, published in the
Official Gazette under number 2994 on 27 November 2013.

THERE APPEARED:

(1) True North Retail Investments I, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of

Delaware, United States of America, having its registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the
number 4048912 (the Shareholder 1),

holding 577,500 optionally redeemable preferred shares in the share capital of the Company (the ORPS),
(2) Hudson’s Bay Trading Company, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands having its registered address with Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.
Box 2681, Grand Cayman KYI-III, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships
under number 56564 (the Shareholder 2),

holding (i) 13,626 class A1 shares, (ii) 13,626 class A2 shares, (iii) 13,626 class A3 shares, (iv) 13,626 class A4 shares,

(v) 13,626 class A5 shares, (vi) 13,626 class A6 shares, and (vii) 13,626 class A7 shares in the share capital of the Company
(the Alphabet Shares),

(the parties listed under items 1. and 2. above are each a Shareholder and are collectively referred to hereunder as

the Shareholders),

all hereby represented by Sophie HENRYON, private employee, professionally residing in Esch/Alzette by virtue of

proxies given under private seal.

The proxies from the Shareholders, after having been initialled ne variatur by the proxyholder acting in their name

and on their behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company, which is set at CAD

1,345,764, represented by the ORPS and the Alphabet Shares.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Amendment of article 6.7 of the articles of association of the Company;
3. Decrease of the share capital of the Company by an amount of CAD 1,155,000 in order to bring it from its present

amount of CAD 1,345,764, represented by 672,882 shares in registered form with a par value of CAD 2 each, to CAD

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U X E M B O U R G

190,764 by the redemption and cancellation of the 577,500 optionally redeemable preferred shares of the Company held
by True North Retail Investments I, Inc., having a par value of CAD 2 each;

4. Approval of the payment to True North Retail Investments I, Inc. of an aggregate amount of CAD 141,958,637.68

in consideration for the redemption at fair market value of the above-mentioned optionally redeemable preferred shares
of the Company, and subsequent cancellation of such optionally redeemable preferred shares under item 3;

5. Amendment to, and full restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the redemption

and subsequent cancellation of the optional redeemable preferred shares of the Company;

6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power of

attorney granted to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite
simple, each one of them acting individually with full power of substitution, to proceed in the name and on behalf of the
Company to the registration of the redemption and cancellation of the optionally redeemable preferred shares of the
Company in the share register of the Company and to see to any formalities required, necessary and/or useful in con-
nection therewith; and

7. Miscellaneous.

First resolution

The entirety of the subscribed share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting

waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda, which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to amend article 6.7 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ 6.7. ORPS can be redeemed in accordance with and subject to the provisions of these Articles. All but not part of

the ORPS can be redeemed on the following cumulative conditions: (i) only the Company is entitled to redeem the ORPS,
(ii) the Company may redeem the ORPS on any date at its sole discretion (the Optional Redemption Date), (iii) the
redemption price to be paid in cash or in kind by the Company for the redeemed ORPS as described in article 6.9. and
(iv) the Company must have sufficient distributable reserves for that purpose or the redemption of the ORPS results
from a reduction of the Company’s share capital.”

Third resolution

The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of CAD 1,155,000 in order to bring

it from its current amount of CAD 1,345,764 represented by 672,882 shares in registered form with a par value of CAD
2 each, to CAD 190,764 by the redemption and cancelation of the ORPS held by Shareholder 1.

Fourth resolution

The Meeting resolves to cancel the ORPS with immediate effect and to approve the payment to Shareholder 1 of CAD

141,958,637.68 in consideration for the redemption at fair market value of the ORPS.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend and fully restate the Articles, which shall henceforth read as follows:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l." (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the Board. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

100533

U X E M B O U R G

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents
or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred ninety thousand seven hundred sixty-four Canadian

Dollars (CAD 190,764.-) represented by ninety-five thousand three hundred eighty-two shares divided into (i) thirteen
thousand six hundred twenty-six (13,626) Class A1 Shares (in case of plurality, the Class A1 Shares and individually, a
Class A1 Share), (ii) thirteen thousand six hundred twenty-six (13,626) Class A2 Shares (in case of plurality, the Class A2
Shares and individually, a Class A2 Share), (iii) thirteen thousand six hundred twenty-six (13,626) Class A3 Shares (in case
of plurality, the Class A3 Shares and individually, a Class A3 Share), (iv) thirteen thousand six hundred twenty-six (13,626)
Class A4 Shares (in case of plurality, the Class A4 Shares and individually, a Class A4 Share), (v) thirteen thousand six
hundred twenty-six (13,626) Class A5 Shares (in case of plurality, the Class A5 Shares and individually, a Class A5 Share),
(vi) thirteen thousand six hundred twenty-six (13,626) Class A6 Shares (in case of plurality, the Class A6 Shares and
individually, a Class A6 Share), and (vii) thirteen thousand six hundred twenty-six (13,626) Class A7 Shares (in case of
plurality, the Class A7 Shares and individually, a Class A7 Share) (collectively, the Shares, individually, a Share) all in
registered form with a par value of two Canadian Dollars (CAD 2.-) each, subscribed and paid-up in full.

5.2. In addition to the issued capital, the Company shall maintain premium reserve accounts to which any premium

paid on any Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium accounts may be used
to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net
realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal
reserve. The Company shall maintain a share premium reserve account for the Shares (the Shares Premium Reserve
Account). The Company shall record to the Shares Premium Reserve Account the amount or value of any premium paid
up on the Shares. The Shares Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of the Company.

5.3. Subject to the provisions of article 6, the share capital may be increased or decreased in one or several times by

a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. All Shares will have equal rights, except as otherwise provided for in these Articles.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
Shares are freely transferable to third parties. Where the Company has a sole shareholder, Shares are freely transfe-

rable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

100534

U X E M B O U R G

6.4. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder

upon request.

6.5. In the event of an increase of share capital of the Company, an identical number of Shares pertaining to each Class

of Shares shall be issued and any third party or existing shareholder who subscribes to new Shares shall subscribe to an
identical number of Shares pertaining to each Class of Shares.

6.6. In the event of a reduction of share capital of the Company, the Shares may only be reduced through the repurchase

and cancellation of a Class of Shares, in whole but not in part, as may be determined from time-to-time by the Board and
approved by the General Meeting. The repurchase and cancellation of a whole Class of Shares shall be made in the
following order: (i) the Class B Shares, (ii) the Class A7 Shares, (iii) the Class A6 Shares, (iv) the Class A5 Shares, (v) the
Class A4 Shares, (vi) the Class A3 Shares, (vii) the Class A2 Shares and (viii) the Class A1 Shares. However, in case of
the repurchase and cancellation of the Class A1 Shares, the Shareholders may only proceed to such repurchase and
cancellation if a number of ordinary shares representing an aggregate value equal to at least to the equivalent in Canadian
dollars of EUR 12,500 are issued by the Company.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a whole Class of Shares (in

the order provided above), each such redeemed Class of Shares entitles the holder or holders thereof (pro rata to their
holding in such Class of Shares) to such portion of the total cancellation amount as determined by the Board and approved
by the General Meeting with respect to the Class of Shares to be redeemed, and the holders of Shares of the repurchased
and cancelled Class shall receive from the Company an amount equal to the fair market value per Share, as determined
by the Board for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

6.7. The Company may redeem its Shares within the limits set forth by Law and subject to provisions of article 6.6.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute a board of managers (the Board) consisting

of class A managers and class B managers. Class B managers must be natural persons residing in the Grand-Duchy of
Luxembourg, whereas class A managers must be natural persons who reside outside of the Grand-Duchy of Luxembourg.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and such quorum

consists of at least one class A manager and one class B manager. Resolutions of the Board are validly taken by a majority
of the votes of the managers present or represented, provided, however, that any resolution must get approved by at
least one class A manager. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting
or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any one class A manager and

any one class B manager.

100535

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(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each Share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures.
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of February of each year and ends on the thirty-first (31) of January of

the following year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

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Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares, Class A4 Shares, Class A5 Shares, Class A6 Shares and

Class A7 Shares entitle its holder or their holders to a percentage of the face value of such sub-classes in the following
manner:

(i) Class A1 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.1% of the face value of such shares;
(ii) Class A2 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.2% of the face value of such shares;
(iii) Class A3 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.3% of the face value of such shares;
(iv) Class A4 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.4% of the face value of such shares;
(v) Class A5 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.5% of the face value of such shares;
(vi) Class A6 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.6% of the face value of such shares; and
(vii) Class A7 Shares shall give right to a dividend corresponding to 0.7% of the face value of such shares.
15.3. In addition, Class A7 Shares shall give right to all the profit remaining once the preferential dividend due with

respect to the sub-classes of class A shares i.e. the Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares, Class A4 Shares,
Class A5 Shares, Class A6 Shares and Class A7 Shares has been allocated. Once the Class A7 Shares are redeemed, the
Class A6 Shares would attract the economic rights previously allocated to the Class A7 Shares (i.e. give right to all the
profit remaining once the preferential dividend due with respect to the remaining sub-classes of the class A shares has
been allocated), and so on until the Class A1 Shares are redeemed.

15.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the

shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.

16.3. After payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders’ advances (if any)) the surplus

will be paid to the holders of Shares in proportion to the number of Shares which each of them holds in the Company.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-

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solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.”

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorises any manager of the Company, or any lawyer or employee of Allen & Overy, société en com-
mandite simple, each one of them acting individually with full power of substitution under their sole signature, to proceed
in the name and on behalf of the Company to the registration and/or cancellation in the register of shares of the Company,
including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, of the redemption and cancellation of the ORPS, as
outlined above, to see to any formalities in connection with the redemption and cancellation of the ORPS with the share
register and to the relevant publication in the Official Gazette and more generally to accomplish any and all formalities
which may be required, necessary, and/or simply useful in connection with and for the purpose of the implementation of
the above resolutions.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred eruo (EUR 1,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente mai, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des Associés de Hudson’s Bay Company Luxembourg S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.345.764 CAD et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140409 (la Société). La Société a été
constituée le 11 juillet 2008 selon un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Journal Officiel) sous le numéro 1991 le
14 août 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 septembre 2013 selon un
acte de Maître Henri Hellinckx, publié au Journal Officiel sous le numéro 2994 le 27 novembre 2013.

ONT COMPARU:

1. True North Retail Investments I, Inc., une société dûment établie et existant sous les lois de l'Etat du Delaware,

Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-
Unis d’Amérique et immatriculée auprès du Secrétaire d’Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4048912 (l'Associé
1),

détenant 577.500 parts sociales privilégiées rachetables optionnelles dans le capital social de la Société (les ORPS),
2. Hudson’s Bay Trading Company, L.P., limited partnership dûment établie et existant sous les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social avec Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman KYI-III, Iles Cayman, et immatriculé au Registre des Sociétés en Commandite Exemptées sous le numéro
56564 (l'Associé 2); et

détenant (i) 13.626 parts sociales de classe A1, (ii) 13.626 parts sociales de classe A2, (iii) 13.626 parts sociales de

classe A3, (iv) 13.626 parts sociales de classe A4, (v) 13.626 parts sociales de classe A5, (vi) 13.626 parts sociales de classe
A6, (vii) 13.626 parts sociales de classe A7 dans le capital social de la Société (les Parts Sociales Alphabétiques),

(les parties listées aux points 1. et 2. ci-dessus sont chacun un Associé et collectivement désignées ci-dessous comme

les Associés),

toutes ici représentée par Madame Sophie HENRYON, employée de notaire, demeurant professionnellement à Esch/

Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les procurations des Associés, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en leur nom et pour

leur compte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte
auprès des autorités compétentes.

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Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société s'élevant à 1.345.764 CAD,

représenté par les ORPS et les Parts Sociales Alphabétiques.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 6.7 des statuts de la Société;
3. Diminution du capital social de la Société d’un montant de 1.155.000 CAD de façon à réduire celui-ci de son montant

actuel de 1.345.764 CAD, représenté par 672.882 parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de 2 CAD cha-
cune, à 190.764 CAD par le rachat et l'annulation consécutive des 577.500 parts sociales privilégiées rachetables
optionnelles de la Société détenues par True North Retail Investments I, Inc., ayant une valeur nominale de 2 CAD
chacune;

4. Approbation du paiement de True North Retail Investments I, Inc., d’un montant total de 141.958.637,68 CAD en

contrepartie du rachat à juste valeur marchande des parts sociales privilégiées rachetables optionnelles susvisées de la
Société, et l'annulation consécutive de ces parts sociales privilégiées rachetables optionnelles sous le point 3;

5. Modification et entière refonte des statuts de la Société en vue de refléter le rachat et annulation consécutive des

parts sociales privilégiées rachetables optionnelles de la Société;

6. Modification du registre des parts sociales de la Société en vue de refléter les changements susvisés par procuration

donnée à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé d’Allen& Overy, société en commandite simple, chacun
agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution, de procéder au nom et pour le compte de la Société à
l'enregistrement du rachat et de l'annulation des parts sociales privilégiées rachetables optionnelles de la Société sur le
registre des parts sociales de la Société et de veiller à toute formalité requise, nécessaire et/ou utile en relation avec la
présente; et

7. Divers.

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l'article 6.7 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 6.7. Les ORPS peuvent être revendues conformément et sujet aux dispositions des Statuts. Toutes, et non pas qu’une

partie des ORPS peuvent être rachetées sous les conditions cumulatives suivantes: (i) uniquement la Société est autorisée
à racheter les ORPS, (ii) la Société pourra racheter les ORPS à toute date et à sa seule discrétion (la Date de Rachat
Optionnel), (iii) le prix de rachat des ORPS doit être payé en numéraire ou en nature par la Société tel que prévu à l'article
6.9 et (iv) la Société doit avoir des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou la rachat des ORPS résulte d’une
réduction du capital social de la Société.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société d’un montant de 1.155.000 CAD de façon à réduire

celui-ci de son montant actuel de 1.345.764 CAD, représenté par 672.882 parts sociales nominatives ayant une valeur
nominale de 2 CAD chacune, à 190.764 CAD par le rachat et l'annulation consécutive des ORPS détenues par l'Associé
1.

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’annuler les ORPS avec effet immédiat et d’approuver le paiement à l'Associé 1 de 141.958.637.68

CAD en contrepartie du rachat à juste valeur marchande des ORPS.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier et entièrement reformuler les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est «Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l.» (la Société). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

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Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les

limites de la commune par décision du Conseil. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt dix mille sept cent soixante quatre Dollars Canadiens

(190.764.- CAD) représenté par quatre-vingt quinze mille trois cent quatre-vingt deux (95.382) parts sociales divisées en
(i) treize mille six cent vingt-six (13.626) parts sociales de classe A1 (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A1 et au
singulier, une Part Sociale de Classe A1), (ii) treize mille six cent vingt-six (13.626) parts sociales de classe A2 (au pluriel,
les Parts Sociales de Classe A2 et au singulier, une Part Sociale de Classe A2), (iii) treize mille six cent vingt-six (13.626)
parts sociales de classe A3 (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A3 et au singulier, une Part Sociale de Classe A3), (iv)
treize mille six cent vingt-six (13.626) parts sociales de classe A4 (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A4 et au singulier,
une Part Sociale de Classe A4), (v) treize mille six cent vingt-six (13.626) parts sociales de classe A5 (au pluriel, les Parts
Sociales de Classe A5 et au singulier, une Part Sociale de Classe A5), (vi) treize mille six cent vingt-six (13.626) parts
sociales de classe A6 (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A6 et au singulier, une Part Sociale de Classe A6), (vii) treize
mille six cent vingt-six (13.626) parts sociales de classe A7 (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A7 et au singulier, une
Part Sociale de Classe A7) (collectivement, les Parts Sociales, individuellement, la Part Sociale) toutes sous forme nomi-
native avec une valeur de deux Dollars Canadiens (2.- CAD) chacune, souscrites et entièrement libérées.»

5.2. Outre le capital émis, la Société conservera des comptes de réserve de prime sur lesquels toute prime versée

pour toute Part Sociale en plus de sa valeur nominale est transférée. Le montant des comptes de prime d’émission peut
être utilisé pour la libération de toutes Parts Sociales que la Société peut racheter auprès de son Actionnaire ou de ses
Actionnaires, pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions à l'Actionnaire ou aux
Actionnaires sous la forme d’un dividende ou pour affecter des fonds à la réserve légale. La Société conservera un compte
de réserve de prime d’émission pour chacune des Parts Sociales (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales). La

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Société inscrira sur le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales le montant ou la valeur de toute prime libérée
pour les Parts Sociales. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales constituera des réserves librement distribuables
de la Société

5.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6, le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises

par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Toutes les Actions auront des droits égaux, sauf disposition contraire des présents Statuts.
6.3. Les Parts Sociales sont librement cessibles parmi les associés.
Les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers et les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.4. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.5. En cas d’augmentation du capital social de la Société, un nombre identique de Parts Sociales relatives à chaque

Classe de Parts Sociales devra être souscrit et tout tiers ou actionnaire existant qui souscrit à de nouvelles Parts Sociales
devra souscrire à un nombre identique de Parts Sociales relatives à chaque Classe de Parts Sociales.

6.6. En cas de réduction du capital social de la Société, les Parts Sociales peuvent seulement être réduites par le rachat

et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales dans son intégralité et non d'une partie, déterminés à tout moment par le
Conseil et approuvés par l'Assemblée Générale. Le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales entière s’effectuera
dans l'ordre suivant: (i) les Parts Sociales de Classe B, (ii) les Parts Sociales de Classe A7, (iii) les Parts Sociales de Classe
A6, (iv) les Parts Sociales de Classe A5, (v) les Parts Sociales de Classe A4, (vi) les Parts Sociales de Classe A3, (vii) les
Parts Sociales de Classe A2, (viii) les Parts Sociales de Classe A1. Cependant, en cas de rachat et annulation des Parts
Sociales de Classe A1, les Associés pourront uniquement procéder à ce rachat et à cette annulation si un nombre de
parts sociales ordinaires représentant une valeur totale au moins égale à l'équivalent en dollars canadiens de EUR 12.500
est émis par la Société.

En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales entière (dans l'ordre

tel que décrit au paragraphe ci-dessus), chaque Classe de Parts Sociales ainsi rachetée habilite son détenteur ou ses
détenteurs (au prorata de sa/leur participation dans cette Classe de Parts Sociales) à cette partie du montant total de
l'annulation que le Conseil déterminera et que l'Assemblée Générale approuvera en ce qui concerne la Classe de Parts
Sociales à racheter, et les détenteurs des Parts Sociales de la Classe rachetée et annulée recevront de la Société un
montant égal à la valeur marchande par Part Sociale annulée, déterminé par le Conseil, pour chaque Part Sociale de la
Classe de Parts Sociales concernée qu’ils détenaient et qui a été annulée.

6.7 La Société peut racheter ses Parts Sociales dans les limites exposées par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée

de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil) qui se

compose de gérants de classe A et de gérants de classe B. Les gérants de classe B doivent être des personnes physiques
de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, tandis que les gérants de classe A doivent être des personnes physiques
demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, dont la nature et les circonstances sont exposées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à

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U X E M B O U R G

une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et que ce quorum se compose d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition toutefois, que toute décision
soit approuvée par au moins un gérant de classe A. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler mutuellement. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
dûment convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe

A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Quand les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est com-

muniqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées

par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les résolutions sont adoptées à l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

100542

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(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi

à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) février de chaque année et se termine le trente-et-un (31) janvier de

l'année suivante.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires

des Associés endéans les six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2 Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et fixent leur nombre, rémunération et la durée

de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les Parts Sociales de Classe A1, Parts Sociales de Classe A2, Parts Sociales de Classe A3, Parts Sociales de Classe

A4, Parts Sociales de Classe A5, Parts Sociales de Classe A6 et Parts Sociales de Classe A7 habilitent son propriétaire ou
ses propriétaires à un pourcentage de la valeur nominale de ces sous-classes de la manière suivante:

(i) les Parts Sociales de Classe A1 donneront droit à un dividende correspondant à 0,1% de la valeur nominale de ces

parts sociales;

(ii) les Parts Sociales de Classe A2 donneront droit à un dividende correspondant à 0,2% de la valeur nominale de ces

parts sociales;

(iii) les Parts Sociales de Classe A3 donneront droit à un dividende correspondant à 0,3% de la valeur nominale de ces

parts sociales;

(iv) les Parts Sociales de Classe A4 donneront droit à un dividende correspondant à 0,4% de la valeur nominale de ces

parts sociales;

(v) les Parts Sociales de Classe A5 donneront droit à un dividende correspondant à 0,5% de la valeur nominale de ces

parts sociales;

(vi) les Parts Sociales de Classe A6 donneront droit à un dividende correspondant à 0,6% de la valeur nominale de ces

parts sociales; et

(vii) les Parts Sociales de Classe A7 donneront droit à un dividende correspondant à 0,7% de la valeur nominale de

ces parts sociales.

15.3 En outre, les Parts Sociales de Classe A7 donneront droit à tous les bénéfices restants une fois le dividende

préférentiel dû pour les sous-classes des parts sociales de classe A, i.e. les Parts Sociales de Classe A1, Parts Sociales de
Classe A2, Parts Sociales de Classe A3, Parts Sociales de Classe A4, Parts Sociales de Classe A5, Parts Sociales de Classe
A6 et Parts Sociales de Classe A7 alloué. Une fois que les Parts Sociales de Classe A7 ont été rachetées, les Parts Sociales
de Classe A6 reprendront les droits économiques attribués avant aux Parts Sociales de Classe A7 (i.e. le droit à tous les
bénéfices restants une fois le dividende préférentiel dû pour les sous-classes restantes des parts sociales de classe A
alloué) et ainsi de suite jusqu’au rachat des Parts Sociales de Classe A1.

15.4. Les acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas

100543

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échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés

doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour
réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les
liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Après paiement de la totalité des dettes de la Société (en ce compris toutes les avances des associés (le cas

échéant)) l'excédent sera versé aux détenteurs des Parts Sociales proportionnellement au nombre de Parts Sociales que
chacun d’entre eux détient dans la Société.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, et respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.»

Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société en vue de refléter les changements susvisés

et, par la présente, donne procuration et autorise tout gérant de la Société et tout avocat ou employé d’Allen& Overy,
société en commandite simple, chacun agissant individuellement et avec plein pouvoir de substitution, par sa seule signa-
ture, de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement du rachat et de l'annulation consécutive des
ORPS dans le registre des parts sociales de la Société, y compris afin d’éviter tout doute, la signature de ce registre, du
rachat et l'annulation consécutive des ORPS, comme mentionné ci-dessus, de veiller à toute formalité en relation avec le
rachat et annulation consécutive des ORPS avec le registre et à la publication pertinente dans le Journal Officiel et plus
généralement d’accomplir toute formalité qui pourrait être requise, nécessaire et/ou simplement utile en relation avec,
et pour l'effet de, l'exécution des résolutions ci-dessus.

Estimation des frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais qui seront supportés par la Société en conséquence du présent

acte est estimé à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire instrumentaire qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête de la présente.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire ins-

trumentaire l'original du présent acte.

Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 juin 2014. Relation: EAC/2014/7842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014081602/696.
(140096545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

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Kenross Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 186.802.

L'an deux mille quatorze, le cinq juin.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

S'est réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée KENROSS REAL ESTATE S.à

r.l., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, immatriculée après du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186802, constituée suivant acte d'approbation de scission reçu par le
notaire instrumentant en date du 30 avril 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Concetta Demarinis, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 968.054 (neuf cent soixante-huit mille cinquante-quatre)

parts sociales de catégorie A sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées, représentant l'intégralité
du capital social s'élevant à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société de

L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich en Italie, à l'adresse suivante: I -Corso Leonardo Da Vinci, n. 7, I - 21013
Gallarate (Varese), et adoption par la société de la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de la société auprès
du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Varese.

2. Changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera «KENROSS ITALIA S.r.l.».
3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée à la date de l'assemblée régis sur la loi italienne;
4. Démission du gérant en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de

l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en Italie.

5. Nomination de l'administrateur unique Madame Annamaria Volpati, née à Milan (I), le 11 février 1943, demeurant

professionnellement Corso Leonardo Da Vinci, n. 7, I - 21013 Gallarate (Varese), et fixation de ses pouvoirs et du terme
de son mandat.

6. Nomination du Collège des Commissaires (Collegio Sindacale)
7. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.
8. Délégation de pouvoirs.
9. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès

du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Varese.

10. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale

de L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich en Italie, à l'adresse suivante: I - 21013 Gallarate (Varese), Corso
Leonardo Da Vinci, n. 7 et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée
de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”)
de Varese.

L'Assemblée constate qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement

de nationalité est prise à l'unanimité des associés existants.

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Elle constate également que la société fera tout le nécessaire pour respecter toutes les dispositions fiscales prévues

par la loi luxembourgeoise; que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura
ainsi en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et que cette
résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle
a été modifiée.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «KENROSS ITALIA S.r.l.».

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 5 juin 2014 telle qu'elle

a été rédigée par le gérant unique en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et de lui accorder décharge pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme gérant unique (“amministratore

unico”) de la société, avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts italiens et pour une durée indéterminée, sauf
révocation ou démission, Madame Annamaria Volpati, née à Milan (I), le 11 février 1943, demeurant I - 21013 Gallarate
(Varese) Corso Leonardo Da Vinci, n. 7, code fiscal: VLP NMR 43B51 F205I.

L'assemblée décide en outre que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en

Italie.

Sixième résolution:

L'assemblée décide, en conformité avec la législation italienne et le statuts en langue italienne, de nommer un Collège

des Commissaires (Collegio Sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants,
auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société.

Sont nommés membres du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

Membre titulaires:

- Monsieur Mario MAGNI, né à Bologna (I) le 20 février 1941, résidant au 28 via del Porto, I- 40122 Bologna, Code

Fiscal MGN MRA 41B20 A944H, inscrit au Registro/Albo dei Revisori Contabili publié sur la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.31 bis “Quarta Serie Speciale” du 21 avril 1995, en qualité de Président du Collège des Commissaires;

- Monsieur Carlo Severgnini, né à Milan (I) le 10 octobre 1952, résidant professionnellement au 9, Via Camperio, I -

20123 Milano, Code Fiscal SVR CRL 52R10 F205G, inscrit au Registro dei Revisori Contabili avec décret du 21 décembre
1984, publié sur la Gazzetta Ufficiale della Repubblica N.7 du 9 janvier 1985, en qualité de Revisore Contabile Sindaco
Effettivo;

- Monsieur Enrico Colombo, né à Gallarate (VA), Italie, le 6 septembre 1942, résidant au 7, C.so Leonardo da Vinci,

I - 21013 Gallarate (VA), Code Fiscal CLM NRC 42P06 D869F, inscrit au Registro dei Revisori Contabili G.U. n.31 Bis
du 21 avril 1995, en qualité de Revisore Contabile Sindaco Effettivo;

Membre Suppleanteants:

- Monsieur Gabriele Giacometti, né à Bologna (I) le 16 aout 1965, résidant professionnellement à 28, Via del Porto, I

- 40122 Bologna, Code Fiscal GCM GRL 65M16 A944S, inscrit au Registro/Albo dei Revisori Contabili publié sur la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.31 bis “Quarta Serie Speciale” du 21 avril 1995, en qualité de Revisore Contabile
Sindaco Supplente;

- Monsieur Andrea Guido Mario Simonotti, né à Milano (I) le 6 février 1975, résidant au 32, Via Giacomo Boni, I -

20144 Milano, Code Fiscal SMN NRG 75B06 F205B, inscrit au Registro dei Revisori Contabili N. 133845, publié sur la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica du 30 juillet 2004 en qualité de Revisore Contabile Sindaco Supplente.

Ils seront en charge pour trois exercise selon la loi italienne.

Septième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

100546

U X E M B O U R G

«STATUTO

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
Kenross Italia S.r.l.

Art. 2. Sede. La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA)
Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune della sede legale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e

potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, con l'obbligo della pubblicità di cui all'art.111-ter delle disposizioni
di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere altrove filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, in Italia

ed all'Estero. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata alla competenza dei soci.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto:
- a scopo di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico,

l'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società o enti, nonché il finanziamento (anche mediante sottoscrizioni di
azioni o di obbligazioni convertibili e non) ed il coordinamento tecnico delle sole società o enti nei quali partecipa;

- la gestione degli immobili di proprietà sociale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale,

mobiliare e immobiliare.

La società, attraverso l'Organo amministrativo, potrà assumere mutui e finanziamenti, concedere garanzie, anche reali,

svolgere attività finanziaria "non nei confronti del pubblico" ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese,
esclusivamente al fine di realizzare e conseguire l'oggetto sociale.

Art. 4. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal

Registro delle Imprese.

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 6. Capitale. Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 7. Operazioni sul capitale e finanziamenti. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano

gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo per il caso di cui all'art.2482-ter Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta

di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso
a norma dell'art.2473 Codice Civile.

In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica, anche diversi dal denaro.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482-bis, secondo comma, Codice Civile, negli otto giorni
prima dell'assemblea.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio
tra il pubblico.

Art. 8. Trasferimento delle quote di partecipazione e prelazione. Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto

tra vivi, con l'osservanza della seguente disciplina.

Nell'ambito della nozione di trasferimento per atto tra vivi si intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso ed a

titolo gratuito.

Il socio che intenda alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, anche in parte, dovrà darne comunica-

zione a tutti i soci, risultanti dal Registro delle Imprese, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di
essi risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere l'indicazione del soggetto a cui favore si intende
effettuare il trasferimento (con le relative generalità), il titolo del trasferimento e le sue condizioni, fra le quali, in parti-
colare, il corrispettivo, se previsto, e le modalità di pagamento. Gli altri soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto
della partecipazione cui la suddetta comunicazione si riferisce. Detto diritto può essere esercitato mediante dichiarazione
da far pervenire al socio che intende trasferire la propria partecipazione con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo, ovvero quando il corrispettivo

sia diverso dal denaro, i soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno la partecipazione con il pagamento
all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui infra.
Parimenti, nel caso in cui il corrispettivo del trasferimento risultante dall'offerta di prelazione sia costituito da una somma
in denaro e detto prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbiano dichiarato, con le suddette modalità,
di voler esercitare il diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal
Collegio Arbitrale di cui infra. In tali casi è comunque riconosciuto al socio offerente il diritto di recesso.

100547

U X E M B O U R G

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione
non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di
quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto
dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:
il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
il corrispettivo del trasferimento, se previsto, non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione dell'intenzione

di alienare o trasferire la propria partecipazione;

il soggetto a cui favore è stato effettuato il trasferimento sia quello indicato nella predetta comunicazione.
Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, rende necessaria la ripetizione della procedura di

prelazione.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il ces-

sionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento mortis causa è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 9. Recesso. Il socio può recedere dalla società nei casi di cui all'art.2473 Cod.Civ., ovvero qualora non abbia

consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai sensi dell'art.
2481-bis, comma 1, Cod.Civ., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro

trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione sul relativo libro sociale della
deliberazione che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dal
momento in cui il socio ne abbia avuto conoscenza. Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio
recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti, la delibera od il fatto che legittima il recesso.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.
Per la determinazione del valore di rimborso, i termini e le modalità relativi, si applicano le disposizioni di legge.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo

legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto,

nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o

superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni
dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Hanno diritto di voto tutti i soci che non si trovino in situazione di morosità ai sensi dell'art.2466 Cod.Civ.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 11. Assemblea. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
Le convocazioni delle assemblee saranno fatte dall'organo amministrativo con lettera raccomandata, spedita almeno

otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e

tutti i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. All'uopo, i membri dell'organo amministrativo e dell'organo
di controllo, se nominato, che non partecipino personalmente all'assemblea dovranno far pervenire apposita dichiarazione,
da conservarsi tra gli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno e
di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12. Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o dall'amministratore più anziano per età o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona
designata dall'assemblea.

L'assemblea nominerà altresì un segretario anche non socio e sceglierà, se lo crede necessario, due scrutatori fra i

soci.

100548

U X E M B O U R G

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio,

per delega scritta, contenente il nome del rappresentante e che dovrà essere conservata dalla società.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità degli intervenuti e la

loro legittimazione, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale.

Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale dell'assemblea deve contenere le indicazioni prescritte dall'art.2375, comma 1, Cod.Civ. e, anche se redatto

per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Sono valide le adunanze dell'assemblea in teleconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel

verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,

nonchè di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'art.

2479/bis Codice Civile, i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 13. Quorum deliberativi. Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, le decisioni dei soci assunte con deli-

berazione assembleare sono valide se abbiano riportato il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà
del capitale sociale.

Art. 14. Amministrazione. La società può essere amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione,

composto da due a cinque membri, o da un Amministratore Unico, secondo come stabilito dai soci all'atto della nomina.
Gli amministratori possono essere anche non soci.

In ogni caso, la nomina degli amministratori deve essere decisa con deliberazione assembleare.
Gli amministratori restano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea che li nomina ed anche fino

a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci in qualunque tempo, salvo il diritto degli amminis-

tratori revocati al risarcimento danni, se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza
giusta causa.

La cessazione e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dagli articoli 2385 e 2386 Cod.Civ.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri, qualora per dimissioni o per altra causa

venga a mancare uno di essi, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per
la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 15. Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri un Presidente, qualora

non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Il Consiglio può nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina. Nel caso in

cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri, di cui uno Consigliere delegato in caso di disaccordo
sulla revoca della delega, decadono dalla carica entrambi gli amministratori.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta allo stesso da parte di almeno due consiglieri o da un membro dell'Organo
di Controllo, se previsto.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta

elettronica, al recapito fornito precedentemente dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori,
da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni
prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato. Gli avvisi di convo-
cazione dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi

membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.
Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti

possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti
esaminati, nonchè di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti

100549

U X E M B O U R G

all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente
ed il Segretario.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto dal Presidente e dal segretario, che

dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società,

salvo le limitazioni risultanti dal presente statuto e quelle determinate dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore Unico, può nominare Direttori Generali, Direttori, Procuratori

speciali e "ad negotia", per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

Art. 17. Rappresentanza. L'Amministratore Unico, se nominato, ha la rappresentanza generale della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta a ciascun ammi-

nistratore, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 18. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci, anche in relazione ai

particolari poteri attribuiti. Con decisione dei soci può, inoltre, essere accantonata a favore degli amministratori, nelle
forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato. A tal fine, la
società è autorizzata a costituire specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 19. Organo di controllo. Nei casi di legge, la società deve nominare un organo di controllo, con deliberazione

assembleare (nella quale deve essere fissato il relativo emolumento, per tutta la durata della carica).

L'organo di controllo può essere nominato, altresì, per decisione dei soci, anche nei casi in cui non sia obbligatorio

per legge.

Detto organo di controllo sarà monocratico o collegiale (con la composizione, in tal caso, prevista dalle norme dettate

in tema di SPA) secondo deliberazione assembleare ed avrà, in ogni caso, le competenze ed i poteri stabiliti dall'art.2477
Cod.Civ. e dalle norme ivi richiamate: pertanto, all'organo di controllo, se nominato, è affidata anche la revisione legale
dei conti.

Art. 20. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.
L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione ai soci entro il termine

di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la facoltà di un maggior termine (centottanta giorni) nei limiti
ed alle condizioni indicate nell'art.2364, 2° comma, Codice Civile.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiun-

gimento del limite previsto per legge, verranno distribuiti proporzionalmente alle quote sociali, salvo diversa decisione
dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della

società.

Art. 21. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge.

La nomina, la revoca dei liquidatori e le relative funzioni sono disciplinate dagli articoli 2487 e seguenti del Codice

Civile.

Art. 22. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società,

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto di tre membri,
nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale della sede legale, il
quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il
predetto soggetto non provveda alla nomina nel suddetto termine, la stessa verrà fatta dal Presidente del Tribunale della
sede legale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.
Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, salvi i casi di

cui all'art.36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il Collegio Arbitrale determinerà la ripartizione tra le parti delle spese di arbitrato.

Art. 23. Rinvio. Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge.».

Huitième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer Finsev S.A., avec siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-

bourg, R.C.S. Luxembourg B 103749, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contribu-
tions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

100550

U X E M B O U R G

L'assemblée décide de conférer à Madame Annamaria Volpati, née à Milan (I), le 11 fevrier 1943, demeurant I - 21013

Gallarate (Varese) Corso Leonardo Da Vinci, n. 7, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités
nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir
l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque
démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en
ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Madame Annamaria Volpati, prénommé est autorisée, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure

nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce
et des Sociétés de Varese, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute
administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de
droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Neuvième résolution:

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription

de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
(“Registro Imprese”) de Varese.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Dixième résolution:

L'assemblée décide de soumettre toutes les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège

social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Varese.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de EUR 1.900,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DEMARINIS, X. MANGIULLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 10 juin 2014. Relation: RED/2014/1264. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. ELS.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 juin 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014081664/362.
(140096835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Black River CEI Subsidiary 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.071.825,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 125.108.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of May.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Black River Commodity Investment Partners Fund LLC, a limited liability company incorporated under the Delaware

law, the United States of America, having its principal office at 9320 Excelsior Blvd., Hopkins, MN 55343, the United States
of America, registered with the Secretary of State for Delaware under number 4350180, here represented by Ms. Peggy
Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a proxy established on May 23

, 2014.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité

limitée”) established in Luxembourg under the name of “Black River CEI Subsidiary 3 S.à r.l.”, having its registered office

100551

U X E M B O U R G

at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 125.108 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph El-
vinger, in replacement of Maître Henri Hellinckx, on January 3

, 2007, published in the Memorial C, “Recueil des Sociétés

et Associations”, number 865, on May 12

, 2007. The Company’s articles of association have been amended for the

last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 27

, 2011, published in the Memorial C, “Recueil des

Sociétés et Associations” number 1748, on August 2

, 2011.

II. The Company’s share capital is set at four million seventy-one thousand eight hundred and twenty-five Euro (EUR

4,071,825.-) represented by one hundred and sixty-two thousand eight hundred and seventy-three (162,873) shares with
a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The appearing company, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution of the Company and to act as liquidator of the Company.

IV. The appearing company, as the liquidator of the Company, declares that all major liabilities of the Company have

been settled.

V. The activity of the Company has ceased; all the outstanding assets and liabilities of the Company are taken over by

the sole shareholder, which is personally liable for all liabilities and commitments of the Company, even those actually
unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

VI The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for the exercise of their

mandate as of the date hereof.

VI. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at

the registered office of the dissolved Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing company, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Black River Commodity Investment Partners Fund LLC, une société à responsabilité limitée soumise au droit de l’Etat

du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège principal au 9320 Excelsior Blvd., Hopkins, MN 55343, Etats-Unis
d'Amérique, inscrite au «Secretary of State» de l’Etat du Delaware sous le numéro 4350180, ici représentée par Mme.
Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

«Black River CEI Subsidiary 3 S.à r.l.», ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.108
(la «Société»), constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement
de Maître Henri Hellinckx, reçu en date du 3 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 865 du 12 mai 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire
soussigné en date du 27 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1748 du 2 août
2011.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre millions soixante-et-onze mille huit cent vingt-cinq euros (EUR

4.071.825,-) représenté par cent soixante-deux mille huit cent soixante-treize (162.873) parts sociales ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. La comparante, en tant qu'associée unique de la Société, déclare expressément procéder à la dissolution anticipée

de la Société, et agir en qualité de liquidateur de la Société.

IV. La comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que les principales dettes de la Société ont été

réglées.

100552

U X E M B O U R G

V. L’activité de la Société a cessé; tout l’actif et le passif de la Société sont repris par l’associée unique, qui est per-

sonnellement responsable de toutes les dettes et tous les engagements de la Société, même inconnus à ce jour; de ce
fait, la liquidation de la Société est considérée comme clôturée.

VI. L’associée unique donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société dissoute pour l’exercice de leur mandat

jusqu'à la date des présentes.

VII. Les documents comptables et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au siège

social de la Société dissoute.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des

présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 mai 2014. Relation: ECH/2014/1035. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 03 juin 2014.

Référence de publication: 2014078235/99.
(140092404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Dana Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 187.092.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of May.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dana International Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with re-

gistered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 124210, (the “Sole Shareholder”);

hereby represented by Elodie Duchêne, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

established on 27 May 2014.

The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “Dana Global Luxembourg S.à r.l.” having its registered office at 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing at Esch-sur-Alzette, acting in replacement of Maître
Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, dated 9 May 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (hereafter referred to as the “Company”). The Company's articles of incorporation (the “Arti-
cles”) have not been amended since that time.

The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented

by twelve thousand five hundred (12,500) shares (parts sociales) of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.

The appearing party, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions

to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1.-) in order to raise it from

its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred and one Euros
(EUR 12,501.-) by creating and issuing one (1) new share (part sociale) having a nominal value of one Euro (EUR 1.-),

100553

U X E M B O U R G

together with a total share premium of an amount of three hundred sixty-nine million four hundred thirty-five thousand
three hundred seventy-nine Euros (EUR 369,435,379.-) (the “New Share”);

2) Subscription and full payment by the Sole Shareholder of the New Share, together with a share premium, by a

contribution in kind consisting of all of the issued and outstanding shares of Dana Canada Holding Company, an unlimited
liability company incorporated and governed by the laws of the Province of Nova Scotia, Canada, having its registered
office at 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NS Canada B3J 3R7 and registered with the
Registrar of Joint Stock Companies under number ID 306485;

3) Subsequent modification of paragraph 1 of Article 5.1 of the articles of incorporation of the Company (“Subscribed

Share Capital”); and

4) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1.-)

in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to twelve thousand
five hundred and one Euros (EUR 12,501.-) by creating and issuing one (1) New Share having a nominal value of one Euro
(EUR 1.-), together with a total share premium of an amount of three hundred sixty-nine million four hundred thirty-five
thousand three hundred seventy-nine Euros (EUR 369,435,379.-).

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, DECLARES to subscribe to the New Share and to fully pay

up such New Share, together with a share premium, by a contribution in kind consisting of one million twenty-one
thousand one hundred seventy-four (1,021,174) Class A Common shares, being one hundred percent (100 %) of the
issued and outstanding shares in the capital of Dana Canada Holding Company, an unlimited liability company incorporated
and governed by the laws of the Province of Nova Scotia, Canada, having its registered office at 1300-1969 Upper Water
Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NS Canada B3J 3R7 and registered with the Registrar of Joint Stock Companies
under number ID 306485 (the “DCHC Shares”) as further described in a report of the board of managers (conseil de
gérance) of the Company dated 27 May 2014 (the “Company's Report”).

The contribution of the DCHC Shares is valued at the amount of three hundred sixty-nine million four hundred thirty-

five thousand three hundred eighty Euros (EUR 369,435,380.-) as approved in the Company's Report and is allocated as
follows:

- an amount of one Euro (EUR 1.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
- an amount of three hundred sixty-nine million four hundred thirty-five thousand three hundred seventy-nine Euros

(EUR 369,435,379.-) is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The ownership of the DCHC Shares has been confirmed by a certificate issued on behalf of Dana Canada Holding

Company.

The Company's Report after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend the paragraph 1 of Article

5.1 of the Articles of the Company (“Subscribed Share Capital”), so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and one Euros (EUR 12,501.-)

represented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares (parts sociales) of one Euro (EUR 1.-) each, all fully
subscribed and entirely paid up.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour de mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

100554

U X E M B O U R G

A COMPARU:

Dana International Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert

Stümper L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 124210, (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Elodie Duchêne, avocat à la cour, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une

procuration établie le 27 mai 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est l'Associé Unique d'une société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Dana Global

Luxembourg S.à r.l.» ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant
acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 mai 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (ci-après désignée comme la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été
modifiés depuis cette date.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.

La partie comparante, dûment représentée comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informée des résolutions

à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:

1) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) de manière à le porter de

son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un Euros (EUR 12.501,-) par
la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-), avec une prime
d'émission d'un montant total de trois cent soixante-neuf millions quatre cent trente-cinq mille trois cent soixante-dix-
neuf Euros (EUR 369.435.379,-) (la «Nouvelle Part Sociale»);

2) Souscription et libération intégrale par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale avec une prime d'émission, par

un apport en nature consistant en toutes les actions émises et en circulation de Dana Canada Holding Company, une
société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de la Province de Nova Scotia, Canada, ayant son siège
social au 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NS Canada B3J 3R7 et immatriculée auprès
du Registre des Sociétés sous le numéro ID 306485;

3) Modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 5.1 des statuts de la Société («Capital Souscrit»); et
4) Divers.
En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) de manière à

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un Euros (EUR
12.501,-) par la création et l'émission d'une (1) Nouvelle Part Sociale d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-), avec
une prime d'émission d'un montant total de trois cent soixante-neuf millions quatre cent trente-cinq mille trois cent
soixante-dix-neuf Euros (EUR 369.435.379,-).

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, dûment représenté comme stipulé ci-dessus, DECLARE souscrire à la Nouvelle Part Sociale et de

libérer entièrement cette Nouvelle Part Sociale, avec une prime d'émission, par un apport en nature consistant en un
million vingt-et-un mille cent soixante-quatorze (1.021.174) actions ordinaires de Classe A, représentant cent pourcent
(100 %) des actions émises et en circulation du capital de Dana Canada Holding Company, une société à responsabilité
limitée constituée et régie par les lois de la Province de Nova Scotia, Canada, ayant son siège social au 1300-1969 Upper
Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NS Canada B3J 3R7 et immatriculée auprès du Registre des Sociétés sous
le numéro ID 306485 (les “Actions de DCHC”) tel que décrit dans un rapport du conseil de gérance de la Société daté
du 27 mai 2014 (le «Rapport de la Société»).

L'apport des Actions de DCHC est évalué à un montant de trois cent soixante-neuf millions quatre cent trente-cinq

mille trois cent quatre-vingt Euros (EUR 369.435.380,-) tel qu'approuvé dans le Rapport de la Société et est alloué comme
suit:

- Un montant de un Euro (EUR 1,-) est alloué au compte capital social de la Société; et
- Un montant de trois cent soixante-neuf millions quatre cent trente-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf Euros (EUR

369.435.379,-) est alloué au compte réserve prime d'émission de la Société.

La propriété des Actions de DCHC a été confirmée par un certificat émis par Dana Canada Holding Company.

100555

U X E M B O U R G

Le Rapport de la Société après avoir été signé ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article

5.1 des Statuts de la Société («Capital Souscrit»), qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent un Euros (EUR 12.501,-) représenté par douze mille cinq cent

une (12.501) parts sociales de un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du

présent acte, sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE notarié, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.
Signé: Duchêne, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juin 2014. Relation: EAC/2014/7661. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014079053/164.
(140093252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Data Center Concepts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 187.518.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwölften Mai.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- Dieter HORN, Geschäftsführender Gesellschafter, wohnhaft zu D-54293 Trier, Philosophenweg 17.
Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft

luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Data Center Concepts SA" gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität

der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung und Vermarktung von Konzepten und die Entwicklung bzw. Weite-

rentwicklung von Systemen für Rechenzentren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittel bar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbin dung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmän nische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tä tigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Ge sellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €), eingeteilt in DREI-

TAUSENDEINHUNDERT (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je ZEHN EURO (10.- €), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

100556

U X E M B O U R G

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der mindestens aus drei Personen bestehen muss,

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied
bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch
durch die Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und

gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die

Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder duch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Mai jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2015.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €) zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr EINTAUSEND EURO (1.000.- €).

100557

U X E M B O U R G

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene folgende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt, die der Kommissare auf einen (1) und die der

geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder auf einen (1).

Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Dieter HORN, Geschäftsführender Gesellschafter, wohnhaft zu D-54293 Trier, Philosophenweg 17.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
- Christian REUTER, Dipl.- Kaufmann, wohnhaft zu D-81675 München, Ismaningerstraße 19.

Dritter Beschluß

Zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Dieter HORN, Geschäftsführender Gesellschafter, wohnhaft zu D-54293 Trier, Philosophenweg 17.

Vierter Beschluß

Die Mandate des einzigen Verwaltungsratsmitglieds, des Kommissars und des geschäftsführenden Verwaltungsrats-

mitglieds enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2019 befindet.

Fünfter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Sechster Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: HORN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mai 2014. Relation: LAC / 2014 / 23026. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014079054/120.
(140093845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

luminatis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.

R.C.S. Luxembourg B 164.960.

La dénomination d'un des associés de la société, à savoir COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A., R.C.S

Luxembourg section B numéro 97059, ayant son siège social a L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo a été changée
en Gemap S A. et son siège social a été transfère à L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Thomas Vermast
Gérant Associé

Référence de publication: 2014079733/13.
(140094077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

100558

U X E M B O U R G

Desi Mobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 153.034.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first of May.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary public residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

LBR Investments S.à r.l., with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg registered with

the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 147.995,

here represented by Mr Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and

statements:

That the limited liability company “DESI MOBILE S. à r.l.”, with registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue

Charles de Gaulle, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B, 153.034,
has been incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker, dated April 27

, 2010, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations number 1353 dated July 11, 2010.

That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred EUR (12,500.-EUR), repre-

sented by twelve thousand and five hundred (12,500) share quotas with a par value of one EUR (1.- EUR) each, fully
subscribed and paid-up.

That the Sole Partner is the owner of all the issued share quotas of the Company.
That in its quality of Sole Partner of the Company, it has decided the dissolution and liquidation of the Company, as

per today, further to the discontinuation of all activities.

That the Sole Partner herewith declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect and its

putting into liquidation;

That Barry Rees, with professional address at 2

floor, 25 Copthall Ave, London EC2R 7BP, UK will be appointed

as the liquidator of the company.

That all assets have been realized and that the remaining assets pertaining to the Company will be distributed to the

sole Partner;

That all liabilities have been wound up and that liabilities of which the Sole Partner would not have had knowledge on

behalf of the Company will be assumed by the Sole Partner;

That the Liquidator's statements have been checked by C.A.S. Servics S.A., as the appointed “liquidation verifier” by

the Sole Partner of the Company; and which confirms the exactness of the Liquidator's statements;

That the Liquidation is deemed as being done and closed;.
That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the Company for the execution of their mandates

until the dissolution.

That the books and corporate documents relating to the Company will remain at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue

Charles de Gaulle, where they will be kept in custody during a period of five (5) years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the above resolutions are estimated at approximately EUR 950.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un mai.

100559

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

LBR Investments S. à r.l., avec siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, immatriculée auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro 147.995,

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employée privée, demeurant professionnellement à Junglinster, Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui

suit:

Que la société à responsabilité limitée «DESI MOBILE S.à r.l.», ayant son social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue

Charles de Gaulle, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B153.032, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, en date du 27 Avril, 2010 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1353 du 11 juillet 2010.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille et cinq cent (12,500.- EUR), représenté par douze

mille et cinq cent (12,500) parts sociales d'une valeur nominale d'un eur (1.- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

Que l'Associé Unique est le propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.
Qu'en tant qu'Associé Unique de la Société, il a décidé de dissoudre et de déclarer la liquidation anticipée de la Société

ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité;

Qu'il déclare par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation;

Que Monsieur Barry Rees, avec adresse professionnelle au 2

floor, 25 Copthall Ave, London EC2R 7BP, UK est

nommé comme liquidateur de la Société;

Que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs restants deviendront la propriété de l'Associé Unique;
Que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, et que

tous les passifs actuellement inconnus de la Société et non payés seront irrévocablement assumés par l'Associé Unique;

Que les déclarations du liquidateur ont été vérifiées par CAS Services S.A. désigné par l'Associé Unique comme

«commissaire vérificateur à la liquidation» qui confirme l'exactitude du rapport du Liquidateur;

Qu'en conséquence de ce qui précède, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'au moment de la

dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles

de Gaulle où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de la présente sont estimés à environ EUR 950,-.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2014. Relation GRE/2014/2128. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014081502/105.
(140096836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100560

Document Outline

AllianceBernstein Fund

Al Mi'yar Capital SA

Armenio S.A.

Bertine Luxembourg S.à r.l.

Black River CEI Subsidiary 3 S.à r.l.

Bmax Holding S.à r.l.

Bureau & Computercenter S.A.

Cabot Holdings S.à r.l.

Capital International Fund

Compagnie Financière an Muileann S.A.

CST Finance S.A.

Dana Global Luxembourg S.à r.l.

Data Center Concepts S.A.

Delilah Europe Investments S.à r.l.

Desi Mobile S.à r.l.

DFR Investment S.à r.l.

Diapason Funds

Diogo Sàrl

Discovery Luxembourg 1 S.à r.l.

Discovery Luxembourg 2 S.à r.l.

Discovery Luxembourg 4 S.à r.l.

Discovery Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

Dizzy S.à r.l.

Drei Flügel S.A.

D.W.L. Immobilière S.A.

Easy Life Access International S.A.

EdR Real Estate (Eastern Europe) CIE S.à r.l.

Eleven Birch S.à r.l.

Europa Media Park Mezzanine S.à r.l.

Euro Shiprental S.A.

Finoris Real Estate

FintechRnD S.A.

Gambit Luxembourg S.à r.l.

Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l.

Ivory Properties S.à r.l.

Kenross Real Estate S.à r.l.

Lucid S.A.

luminatis S.à r.l.

Samsonite IP Holdings S.à r.l.

Serra Holdings S.à r.l.

Seven Days S.à r.l.