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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1899

22 juillet 2014

SOMMAIRE

AAAA (Agence Andersen & Associés) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91147

ACE Fashion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91147

Alinalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91148

Alma Mater S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91148

Amplio Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91148

Andalucia R.E. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91149

Anifood  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91149

ARAM Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91111

ARA Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91151

Argos Investment Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91152

ARKOIL Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91149

Arona Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91151

Ateac Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91150

Ateac Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91152

Aviva Investors International Fund  . . . . . .

91146

AXA Infrastructure III S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

91152

Axa World Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91152

BalaBit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91146

Berlin 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91150

BG Fund Management Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91131

Blind Brook Global Holdings S.à r.l. . . . . . .

91150

Brasserie Tire-Bouchon . . . . . . . . . . . . . . . . .

91146

Brightstar Holdings & Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91146

BS Fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91145

BS Fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91145

BTS Funds (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91112

BUSSLER & Associés S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

91145

Campeche Rig 4 Owning Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91151

Caspian Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91150

C.C.B. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91148

CCP Acquisition Holdings Luxco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91149

Colcos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91111

Compagnie Financière Montchoisi SPF

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91113

Corporate II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91147

Credit Suisse Tower Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91151

Deka International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91125

DWS Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91109

DWS Invest II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91110

Generali Fund Management S.A.  . . . . . . . .

91131

Generali Investments Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91131

Généralpart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91106

H-TEC AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91119

H-TEC AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91113

Jarkride S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91110

Jef Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91110

Johnebapt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91111

Lux International Strategy  . . . . . . . . . . . . . .

91106

Lux International Strategy  . . . . . . . . . . . . . .

91109

Lux International Strategy  . . . . . . . . . . . . . .

91107

Lux International Strategy  . . . . . . . . . . . . . .

91107

Lux International Strategy  . . . . . . . . . . . . . .

91108

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91127

Valartis Russian Market Fund  . . . . . . . . . . .

91145

Valor Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91129

Varezzo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91112

91105

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U X E M B O U R G

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

Les actionnaires du compartiment Serenity sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la Société le <i>8 août 2014 à 11h00 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décider de fusionner le compartiment Lux International Strategy - Serenity dans le compartiment CAPB Funds -

Strategy Income Euro, compartiment d'une société d'investissement à capital variable soumise à la Partie I de la loi
du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif par transfert de tous les avoirs et dettes du com-
partiment Lux International Strategy - Serenity dans le compartiment CAPB Funds - Strategy Income Euro en accord
avec les termes de la lettre aux actionnaires et du projet commun de fusion mis à disposition des actionnaires au
siège social de Lux International Strategy.

2. décider que la date effective de la fusion sera le 5 septembre 2014 et que le compartiment Lux International Strategy

- Serenity cessera d'exister à cette date.

Les résolutions devront être votées à une majorité simple des votes représentés et exprimés et aucun quorum de

présence n'est requis.

Afin de voter à l'assemblée :

-les actionnaires pourront être présents personnellement ou se faire représenter par un mandataire dûment nommé

au moyen d'une procuration;

- les actionnaires qui ne pourront pas être présents lors de l'assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment

complétée à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessous ou au numéro de fax +352 47 67 84 07 à faire parvenir avant
le 7 août 2014 à 17h00. Les formulaires de procuration seront envoyés aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent aussi être obtenus à l'adresse suivante :

Siège social de la Société:
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

Tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée Générale Extraordinaire est prié de bien vouloir

contacter CACEIS Bank Luxembourg (Attn. Mme Laetitia Boeuf - Téléphone +352 47 67 64 07 - Fax - +352 47 67 84
07).

Référence de publication: 2014106244/755/34.

Généralpart, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 31.958.

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle

que modifiée, soit la moitié au moins du capital de la Société présent ou représenté, n'ayant pas été atteint lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 2014, une

DEUXIÈME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra le jeudi <i>22 août 2014 à 10h30 dans les locaux de la Société de Gestion, BNP Paribas

Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

Mise à jour des Statuts comme suit:

1. Modification des Statuts du fait de la transformation de la Société d'un organisme de placement collectif relevant

de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi de 2010») en
un organisme de placement collectif relevant de la partie I de la Loi de 2010 ;

2. Refonte des statuts afin d'en harmoniser la présentation et le contenu.
Conformément à l'Article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'Assemblée délibérera et votera valablement sans aucune condition de quorum de présence et les décisions, pour être
valablement prises, devront être prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées le jour de l'Assemblée.

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Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représenté(e) à l'Assemblée sont priés de déposer

leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, auprès du service financier.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister au être représentés à l'Assemblée sont admis sur justification

de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre
part à l'Assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique sont disponibles

auprès des organismes repris dans le prospectus.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014106245/755/29.

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

Les actionnaires du compartiment Bonds Plus sont par la présente invités à assister

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la Société le <i>8 août 2014 à 10h00 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décider de fusionner le compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds Plus dans le compartiment

CAPB Funds - Corporate Bonds Euro, compartiment d'une société d'investissement à capital variable soumise à la
Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif par transfert de tous les avoirs et
dettes du compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Bonds Plus dans le compartiment CAPB Funds
- Corporate Bonds Euro en accord avec les termes de la lettre aux actionnaires et du projet commun de fusion
mis à disposition des actionnaires au siège social de Lux International Strategy,

2. décider que la date effective de la fusion sera le 5 septembre 2014 et que le compartiment Lux International Strategy

- CA Indosuez - Bonds Plus cessera d'exister à cette date.

Les résolutions devront être votées à une majorité simple des votes représentés et exprimés et aucun quorum de

présence n'est requis.

Afin de voter à l'assemblée :

- les actionnaires pourront être présents personnellement ou se faire représenter par un mandataire dûment nommé

au moyen d'une procuration;

- les actionnaires qui ne pourront pas être présents lors de l'assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment

complétée à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessous ou au numéro de fax +352 47 67 84 07 à faire parvenir avant
le 7 août 2014 à 17h00. Les formulaires de procuration seront envoyés aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent aussi être obtenus à l'adresse suivante :

Siège social de la Société :
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

Tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée Générale Extraordinaire est prié de bien vouloir

contacter CACEIS Bank Luxembourg (Attn. Mme Laetitia Boeuf - Téléphone +352 47 67 64 07 - Fax - +352 47 67 84
07).

Référence de publication: 2014106246/755/35.

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

Les actionnaires du compartiment Equities America sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la Société le <i>8 août 2014 à 10h15 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décider de fusionner le compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities America dans le com-

partiment CAPB Funds - America Opportunities, compartiment d'une société d'investissement à capital variable

91107

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U X E M B O U R G

soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif par transfert de tous
les avoirs et dettes du compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities America dans le compar-
timent CAPB Funds - America Opportunities en accord avec les termes de la lettre aux actionnaires et du projet
commun de fusion mis à disposition des actionnaires au siège social de Lux International Strategy.

2. décider que la date effective de la fusion sera le 5 septembre 2014 et que le compartiment Lux International Strategy

- CA Indosuez - Equities America cessera d'exister à cette date.

Les résolutions devront être votées à une majorité simple des votes représentés et exprimés et aucun quorum de

présence n'est requis.

Afin de voter à l'assemblée :

-les actionnaires pourront être présents personnellement ou se faire représenter par un mandataire dûment nommé

au moyen d'une procuration;

- les actionnaires qui ne pourront pas être présents lors de l'assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment

complétée à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessous ou au numéro de fax +352 47 67 84 07 à faire parvenir avant
le 7 août 2014 à 17h00. Les formulaires de procuration seront envoyés aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent aussi être obtenus à l'adresse suivante :

Siège social de la Société :
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

Tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée Générale Extraordinaire est prié de bien vouloir

contacter CACEIS Bank Luxembourg (Attn. Mme Laetitia Boeuf - Téléphone +352 47 67 64 07 - Fax - +352 47 67 84
07).

Référence de publication: 2014106247/755/34.

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

Les actionnaires du compartiment Equities Europe sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la Société le <i>8 août 2014 à 10h45 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décider de fusionner le compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Europe dans le compar-

timent CAPB Funds - Europe Opportunities, compartiment d'une société d'investissement à capital variable soumise
à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif par transfert de tous les avoirs
et dettes du compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Europe dans le compartiment CAPB
Funds - Europe Opportunities en accord avec les termes de la lettre aux actionnaires et du projet commun de
fusion mis à disposition des actionnaires au siège social de Lux International Strategy,

2. décider que la date effective de la fusion sera le 5 septembre 2014 et que le compartiment Lux International Strategy

- CA Indosuez - Equities Europe cessera d'exister à cette date.

Les résolutions devront être votées à une majorité simple des votes représentés et exprimés et aucun quorum de

présence n'est requis.

Afin de voter à l'assemblée :

- les actionnaires pourront être présents personnellement ou se faire représenter par un mandataire dûment nommé

au moyen d'une procuration;

- les actionnaires qui ne pourront pas être présents lors de l'assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment

complétée à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessous ou au numéro de fax +352 47 67 84 07 à faire parvenir avant
le 7 août 2014 à 17h00. Les formulaires de procuration seront envoyés aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent aussi être obtenus à l'adresse suivante :

Siège social de la Société :
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

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U X E M B O U R G

Tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée Générale Extraordinaire est prié de bien vouloir

contacter CACEIS Bank Luxembourg (Attn. Mme Laetitia Boeuf - Téléphone +352 47 67 64 07 - Fax - +352 47 67 84
07).

Référence de publication: 2014106248/755/35.

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

Les actionnaires du compartiment Equities Asia sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue au siège social de la Société le <i>8 août 2014 à 10h30 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décider de fusionner le compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Asia dans le compartiment

CAPB Funds - Asia Opportunities, compartiment d'une société d'investissement à capital variable soumise à la Partie
I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif par transfert de tous les avoirs et dettes
du compartiment Lux International Strategy - CA Indosuez - Equities Asia dans le compartiment CAPB Funds - Asia
Opportunities en accord avec les termes de la lettre aux actionnaires et du projet commun de fusion mis à dispo-
sition des actionnaires au siège social de Lux International Strategy,

2. décider que la date effective de la fusion sera le 5 septembre 2014 et que le compartiment Lux International Strategy

- CA Indosuez - Equities Asia cessera d'exister à cette date.

Les résolutions devront être votées à une majorité simple des votes représentés et exprimés et aucun quorum de

présence n'est requis.

Afin de voter à l'assemblée :

- les actionnaires pourront être présents personnellement ou se faire représenter par un mandataire dûment nommé

au moyen d'une procuration;

- les actionnaires qui ne pourront pas être présents lors de l'assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment

complétée à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessous ou au numéro de fax +352 47 67 84 07 à faire parvenir avant
le 7 août 2014 à 17h00. Les formulaires de procuration seront envoyés aux actionnaires nominatifs avec cette convocation
et peuvent aussi être obtenus à l'adresse suivante :

Siège social de la Société :
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

Tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée Générale Extraordinaire est prié de bien vouloir

contacter CACEIS Bank Luxembourg (Attn. Mme Laetitia Boeuf - Téléphone +352 47 67 64 07 - Fax - +352 47 67 84
07).

Référence de publication: 2014106249/755/35.

DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Invest werden hiermit zur

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>25. August 2014 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Namensänderung der SICAV in "Deutsche Invest I"
2. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen

Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 19. August 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Be-

schlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

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U X E M B O U R G

Aktionäre können die vorläufige aktualisierte Satzung am eingetragenen Sitz der SICAV einsehen.
Luxemburg, im Juli/August 2014.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014106250/755/21.

DWS Invest II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 169.544.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Invest II werden hiermit zur

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>25. August 2014 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Namensänderung der SICAV in "Deutsche Invest II"
2. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen

Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 19. August 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Be-

schlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Aktionäre können die vorläufige aktualisierte Satzung am eingetragenen Sitz der SICAV einsehen.
Luxemburg, im Juli/August 2014.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014106251/755/21.

Jarkride S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 30.082.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014067198/1031/15.

Jef Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 50.124.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 3 juin 2014 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur la

décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra jeudi <i>7 août 2014 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

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Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014092517/755/17.

ARAM Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 148.872.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>jeudi 31 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social, 17, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
2. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre

2013;

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire

à la date statutaire.

Conformément à l'article 8 des statuts, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire

ou non.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014096690/687/19.

Johnebapt S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 32.872.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juillet 2014 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014067203/1031/15.

Colcos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.548.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>31 juillet 2014 à 15.00 heures à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Reconduction de M. Inigo GUTIERREZ ALLUE dans son mandat d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale statutaire de 2020.

6. Reconduction de M. Sébastien ANDRE dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assem-

blée générale statutaire de 2020.

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7. Non-renouvellement des mandats d'administrateur de catégorie B et de présidente du conseil d'administration,

venus à échéance, de Mme Katia CAMBON, et décharge.

8. Nomination de M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978,

demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, comme administrateur de catégorie
B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

9. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

10. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg,

6, rue Eugène Ruppert.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014099544/29/29.

Varezzo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 153.935.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, a

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>30 juillet 2014 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2012.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014099553/1023/16.

BTS Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 154.046.

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE AKTIONÄRSVERSAMMLUNG

der Aktionäre des BTS Funds (Lux) (die "Gesellschaft") am <i>30. Juli 2014 um 11.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft

stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend

das am 31. März 2014 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 31. März
2014 beendeten Geschäftsjahres.

3. Entlastung der folgenden Verwaltungsräte im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das am 31.

März 2014 beendete Geschäftsjahr:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Michael E. Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa
e. Herr Steven R. Flynn

4. Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Ge-

neralversammlung in 2015 endet:
a. Herr Thomas Vorwerk
b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
c. Herr Michael E. Widmer
d. Herr Bilal Ibrahim Sassa
e. Herr Steven R. Flynn

5. Bestellung der Abschlussprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., B.P. 351, L-2013 Luxemburg für einen Zeitraum, der

zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung in 2015 endet.

6. Verschiedenes.

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U X E M B O U R G

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum

festgelegt  ist,  und  dass  Beschlüsse  der  Ordentlichen  Generalversammlung  mit  einer  einfachen  Stimmenmehrheit  der
anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilinhaber können am Gesellschaftssitz des BTS Funds (Lux)

in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg eingesehen werden. Die Aktionäre können außerdem die Zu-
sendung dieser Unterlagen an sich verlangen.

<i>Der Verwaltungsrat.

<i>Vertreter in der Schweiz: M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG, Parking 12,8027 Zürich
Référence de publication: 2014099549/755/40.

Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 24.944.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L - 2450 LUXEMBOURG, le jeudi <i>31 juillet

<i>2014

 à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013;
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur

mandat jusqu'au 31 décembre 2013;

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire

à la date statutaire.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 9 des statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014096691/687/20.

H-TEC AG, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 42.533.

Immopesco AG in Liquidation,
Aktiengesellschaft
Marktplatz, 4 – CH 9004 St. Gallen
Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz
unter der Firmennummer CHE-104.185.407
Im Jahre zweitausend und vierzehn, den vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Sind erschienen:

1. Der Verwaltungsrat der H-Tec AG, 8, rue de l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, No. du Registre du Commerce B

42533,

hier vertreten durch Herrn Pierre SCHILL, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht gegeben in

Luxemburg, am 14. Juli 2014

Die Übernehmende Gesellschaft hat ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von EUR 38.000 (achtunddreissigtau-

send Euro), eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert).

Die Übernehmende Gesellschaft
2. Der Liquidator der Immopesco AG in Liquidation, c/o Schoch, Auer &amp; Partner, Marktplatz, 4, 9004 St. Gallen,

Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz, unter der Firmennummer CHE-104.185.407,

nämlich lic.iur. Thomas Mayer, von Zürich, in Eschlikon, Schweiz, mit Einzelunterschrift
letztgenannter hier vertreten durch Herrn Pierre SCHILL, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

gegeben in St. Gallen, Schweiz, am 26. Juni 2014.

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U X E M B O U R G

Die  Übertragende  Gesellschaft  hat  ein  voll  eingezahltes  Aktienkapital  in  Höhe  von  100‘000  Schweizer  Franken

(100.000.- CHF). Es bestehen 100 Namenaktien im Nennbetrag von 1.000 Schweizer Franken (1.000.- CHF).

die Übertragende Gesellschaft
Welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den un-

terzeichneten Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben werden.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie angegeben, haben hiermit den Notar ersucht, das Folgende zu beurkunden:

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

in dem die Immopesco AG in Liquidation mit der H-Tec AG verschmolzen wird.
Inhalt
Paragraf
§ 1 Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse
§ 2 Gegenstand der Verschmelzung
§ 3 Bilanz, Verschmelzungsstichtag
§ 4 Gegenleistung
§ 5 Besondere Rechte und Vorteile
§ 6 Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung
§ 7 Keine Prüfung des Verschmelungsplans
§ 8 Salvatorische Klausel
§ 9 Veröffentlichung des Verschmelzungsplans in der Schweiz
§ 10. Verschiedenes

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

Die Parteien beschließen den vorliegenden Verschmelzungsplan ("Verschmelzungsplan") mit den nachstehenden Re-

gelungen und Bedingungen ab:

§1. Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse. Die Firma der Übertragenden Gesellschaft lautet Immopesco

AG in Liquidation.

Der Sitz der Übertragenden Gesellschaft ist Marktplatz 4, 9004 St. Gallen, Schweiz.
Die Übertragende Gesellschaft ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons

St. Gallen, Schweiz, unter der Firmennummer CHE-104.185.407.

Das Aktienkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt CHF 100.000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1.000.

Die Einlagen auf das Grundkapital sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr. Die Übertragende Gesellschaft wurde durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 15. März 1995
gegründet und wurde am 17. März 1995 (erstmalig) in das Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz, unter der
Firmennummer CHE-104.185.407 eingetragen. Die Satzung wurde zum letzten Mal am 12. Dezember 2005 abgeändert

Einziger Aktionär der Übertragenden Gesellschaft ist die Übernehmende Gesellschaft.
Sonderrechte im Sinne von Art. 628 Abs. 3 des schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) bestehen nicht und

es wurden keine anderen Wertpapiere als die genannten 100 Namenaktien ausgegeben; insbesondere wurden keine
Wertpapiere im Sinne von Art. 654 OR (Vorzugsaktien), Art. 656a OR (Partizipationsscheine) oder 693 OR (Stimm-
rechtsaktien) ausgegeben.

Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft lautet H-Tec AG. Der Sitz der Übernehmenden Gesellschaft ist 8, rue de

l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

Die Übernehmende Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme), eingetragen im Luxem-

burger Register für Handel und Gesellschaften (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer
B 42533.

Das Grundkapital der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 38.000, eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert

Die Einlagen auf das Grundkapital sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übernehmenden Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr. Die Übernehmende Gesellschaft wurde gemäß Urkunde des Notars Maître Marc ELTER vom 23. Dezember
1992 gegründet und im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, das "Mémorial"), unter
der Nummer 142 am 2. April 1993 veröffentlicht; die Satzung wurde zum letzten Mal durch notarielle Urkunde vom28.
Juli 2011 des unterzeichneten Notars Maître Martine SCHAEFFER abgeändert und im Mémorial unter der Nummer 2379
am 5. Oktober 2011 veröffentlicht.

Sonderrechte im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom

10. August 1915, in der zuletzt geänderten Fassung (das "Luxemburger Gesetz"), bestehen nicht und es wurden keine
anderen Wertpapiere im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes als die Gesellschaftsanteile
ausgegeben.

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U X E M B O U R G

§2. Gegenstand der Verschmelzung. Die Parteien halten fest, dass die H-Tec AG als Muttergesellschaft der Immopesco

AG in Liquidation sämtliche Aktien der Immopesco AG in Liquidation hält. Die Immopesco AG in Liquidation ist somit
eine 100%-ige Tochtergesellschaft der H-Tec AG. Sämtliche Aktien der Gesellschaft (100 Namenaktien zu CHF 1.000,-)
sind vollständig im Eigentum der H-Tec AG. Die Parteien vereinbaren, von den Erleichterungen gemäss Art. 24 Abs. 1
des schweizerischen Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (FusG; SR 221.301)
Gebrauch zu machen, d.h.:

- im Fusionvertrag auf die Angaben nach Art. 13 Abs. 1 lit. b - e FusG zu verzichten;
- weder einen Fusionbericht zu erstellen (Art. 14 FusG) noch eine Fusionsprüfung (Art. 15 FusG) durchzuführen;
- auf die Durchführung eines Einsichtsverfahrens (Art. 16 FusG) zu verzichten;
- den Fusionsvertrag den Generalversammlungen der H-Tec AG und der Immopesco AG in Liquidation nicht zur

Beschlussfassung zu unterbreiten (Art. 18 FusG).

Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf die

Übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß Art. 3 Abs 1. lit. a FusG sowie
Artikeln 261-263, 265, 267, 271, 273ter, 274, 278 und 279 des Luxemburger Gesetzes.

In Folge der Verschmelzung erlischt die Übertragende Gesellschaft.
Die Übertragung des Vermögens von der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft erfolgt zu

Buchwerten.

Die Verschmelzung ist nicht mit Änderungen der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft verbunden. Die Satzung

der Übernehmenden Gesellschaft, die bei Abschluss dieses Verschmelzungsplans wirksam ist und nach der Verschmelzung
selbst wirksam bleibt, ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage beigefügt.

Die Immopesco AG in Liquidation wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 29. Juni 2009 aufgelöst und

befindet sich seither in Liquidation. Da die Vermögensverteilung bislang noch nicht begonnen wurde, ist ihre Beteiligung
in der vorliegenden Fusion als übertragende Gesellschaft gemäss Art. 5 Abs. 1 FusG zulässig.

Die entsprechende Erklärung des Liquidators der Immopesco AG in Liquidation gegenüber dem Handelsregisteramt

des Kantons St. Gallen liegt vor und wird diesem eingereicht (Art. 5 Abs. 2 FusG).

Die Immopesco AG in Liquidation befindet sich in Überschuldung, verfügt jedoch über eine Deckungszusage der H-

Tec AG. Nach Art. 6 FusG ist die Fusion unter diesen Umständen zulässig, wenn die H-Tec AG über frei verwendbares
Eigenkapital im Umfang der Überschuldung verfügt oder Gläubiger durch Rangrücktritt hinter alle anderen Gläubiger
zurücktreten. Dies ist durch Bestätigung der BDO AG, St. Gallen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 FusG belegt.

§3. Bilanz, Verschmelzungsstichtag. Der Verschmelzung werden jeweils die Bilanzen zum 31. Dezember 2013 der

Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft gemäß Art. 15 FusG und Artikel 261 Abs. 4 Buchst. e
des Luxemburger Gesetzes zugrunde gelegt.

Zwischen den Parteien sowie gegenüber Dritten wird die Verschmelzung ab dem Datum der Veröffentlichung des

Protokolls über die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, welche der Ver-
schmelzung zustimmt, im Mémorial wirksam (gemäß den Artikeln 273ter und 9 des Luxemburger Gesetzes).

Für buchhalterische Zwecke gilt die Verschmelzung als vollzogen zum Ablauf des 31. Dezember 2013 (24:00 MEZ).

Vom Beginn des 1. Januar 2014 (0:00 MEZ) ("Verschmelzungsstichtag") an, gelten Handlungen der Übertragenden Ge-
sellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenom-
men.

Die H-Tec Group übernimmt gemäss Bilanz der Immopesco AG in Liquidation Aktiven von CHF 24‘573.03 und Passiven

(Fremdkapital) von CHF 23‘518.80 der Immopesco AG in Liquidation mit einem Passivenüberschuss von CHF 1‘054.23.
Die H-Tec AG wird diese Aktiven und Passiven zu bisherigen Buchwerten in die Bilanz übernehmen.

Die Fusion erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2014 (wirtschaftliche Rückwirkung). Alle Rechtshandlungen, welche die

Immopesco AG in Liquidation seit dem 1. Januar 2014 vorgenommen hat, gelten bei Rechtskraft der Fusion als von Anfang
an im Namen und auf Rechnung der H-Tec AG erfolgt.

Rechtgeschäfte hat die Immopesco AG in Liquidation seit dem 1. Januar 2014 keine abgeschlossen. Die H-Tec AG

kennt und akzeptiert sämtliche seit diesem Zeitpunkt gegenüber der Fusionsbilanz eingetretenen Veränderungen von
Aktiven und Passiven.

§4. Gegenleistung. Eine Gegenleistung entfällt, da die Übernehmende Gesellschaft einziger Gesellschafter der Über-

tragenden Gesellschaft ist (Artikel 278 des Luxemburger Gesetzes).

§5. Besondere Rechte und Vorteile. Besondere Rechte im Sinne des Art. 13 lit. c FusG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst.

f des Luxemburger Gesetzes sind nicht gewährt. Maßnahmen im Sinne dieser Vorschriften sind nicht vorgesehen.

Besondere Vorteile im Sinne des Art. 13 lit. h FusG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst. g des Luxemburger Gesetzes

werden nicht gewährt.

§6. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung. Die Übertragende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeit-

nehmer. Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die Verschmelzung wird keine Auswirkungen
auf die Beschäftigung beider an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger haben.

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§7. Keine Prüfung des Verschmelzungsplans. Gemäß Art. 23 und 24 FusG und Artikel 266 und 267 des Luxemburger

Gesetzes ist eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Prüfer nicht erforderlich.

Die Parteien verzichten hiermit auch ausdrücklich auf eine Prüfung des Verschmelzungsplans und auf die Vorlage eines

Prüfungsberichts.

§8. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplans oder eine später in ihn aufgenommene

Bestimmung ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesem Verschmelzungsplan
herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmung
oder zur Ausfüllung der Lücke gilt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die
rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
dieses Verschmelzungsplans gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des Verschmelzungsplans bedacht
hätten.

§9. Veröffentlichung des Verschmelzungsplans in der Schweiz. Gemäß den Bestimmungen von Art. 24 Abs. 1 i.V.m.

Art. 20 FusG wird der vorliegende Verschmelzungsplan nicht in Form einer notariellen Urkunde in der Schweiz erstellt
und zum Handelsregister des Kantons St. Gallen eingereicht.

§ 12. Verschiedenes.
1. Firma, Rechtsform und Satzungssitz der Übernehmenden Gesellschaft werden aufgrund der Verschmelzung nicht

geändert.

2. Dieser Verschmelzungsplan wird der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft zum Zwecke der

Beschlussfassung über die Verschmelzung zugeleitet. Eine Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft
ist gemäß Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 FusG nicht erforderlich.

3. Die durch diesen Plan und seine Durchführung bei den Verschmelzenden Gesellschaften entstehenden Kosten trägt

die übernehmende Gesellschaft.

Der o.e. Verschmelzungsplan sowie alle anderen laut Artikel 276 des luxemburgen Gesellschaftsrechts erforderlichen

Dokumente liegen am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft mindestens während eines Monats vor dem
Verschmelzungsbeschluss, der durch die außergewöhnliche Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft ge-
troffen wird, zur Überprüfung vor.

Der amtierende Notar bestätigt hiermit das Vorhandensein und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans und allen

Urkunden, Dokumenten und Förmlichkeiten, die der Übernehmenden Gesellschaft laut Gesetz zukommen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Anlagen:
1. Koordinierte Satzung
2. Liquidationszwischenbilanz
H-TEC AG
Aktiengesellschaft
Sitz: L-4010 Esch-sur-Alzette
8, rue de l’Alzette
R.C.S. Luxemburg B 42.533

KOORDINIERTE SATZUNG

“ Art. 1. Zwischen dem Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung " H-TEC AG".

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
ten  und  Patenten,  deren  Veräußerung  durch  Verkauf,  Abtretung,  Tausch  oder  sonstwie,  sowie  zur  Gewährung  von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

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Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achtunddreißigtausend Euro (38.000.- EUR), eingeteilt in tausend (1.000)

Aktien ohne Nennwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der

Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre

der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder
zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-

benen Ort, am Zweiten Dienstag des Monats Mai um 11.00 Uhr statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August

2006, aus nur einem Mitglied bestehen, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  von  den  Aktionären  während  der  jährlichen  Generalversammlung  für  eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

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Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat fest-
gesetzt.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-

glieder oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrats, verpflichtet. Sollte unter Anwendung und gemäß Artikel 51 des Gesetzes vom 25. August 2006 der
Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied bestehen, so wird die Gesellschaft nach außen durch die alleinige Unterschrift des
Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die 12 Generalversammlung, die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie dessen Änderungen.“

Immopesco AG in Liquidation
9004 St. Gallen

<i>Liquidations - Zwischenbilanz

Aktiven

31.12.2013

Vorjahr

CHF

CHF

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19'569.03

31'747.11

Andere Forderungen
gegenüber Nahestehenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5'000.00

5'000.00

24'569.03

36'747.11

Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligung Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15'630.65

15'630.65

Wertberichtigung Beteiligung Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15'629.65

-15'629.65

Darlehen an Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255'737.95

255'737.95

Wertberichtigung Darlehen Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -255'736.95 -255'736.95
Beteiligung Help Treppenlifte GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15'943.25

15'943.25

Wertberichtigung Beteiligung Help Treppenlifte GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15'942.25

-15'942.25

Sachanlagen
Grundstück in Griechenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5'363.00

5'363.00

91118

L

U X E M B O U R G

Wertberichtigung Grundstück in Griechenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5'362.00

-5'362.00

4.00

4.00

Total Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24'573.03

36'751.11

Passiven

31.12.2013

Vorjahr

CHF

CHF

Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618.80

245.85

Passive Rechnungsabgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7'900.00

7'900.00

Langfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Aktionäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15'000.00

15'000.00

23'518.80

23'145.85

Eigenkapital
Aktienkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100'000.00

100'000.00

Bilanzverlust
Vortrag aus Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-86'394.74

-82'677.38

Jahresverlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12'551.03

-3'717.36

-98'945.77

-86'394.74

1'054.23

13'605.26

Total Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24'573.03

36'751.11

Signé: P. Schill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 juillet 2014. LAC/2014/32878. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102187/329.
(140122992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

H-TEC AG, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 42.533.

Agropesco AG in Liquidation,
Aktiengesellschaft
Marktplatz, 4 – CH 9004 St. Gallen
Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz
unter der Firmennummer CHE-101.028.214,
Im Jahre zweitausend und vierzehn, den vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Sind erschienen:

1. Der Verwaltungsrat der H-Tec AG, 8, rue de l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, No. du Registre du Commerce B

42533,

hier vertreten durch Herrn Pierre SCHILL, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht gegeben in

Luxemburg, am 14. Juli 2014.

Die Übernehmende Gesellschaft hat ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von EUR 38.000 (achtunddreissigtau-

send Euro), eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert).

Die Übernehmende Gesellschaft
2. Der Liquidator der Agropesco AG in Liquidation, c/o Schoch, Auer &amp; Partner, Marktplatz, 4, 9004 St. Gallen, Schweiz,

eingetragen im Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz, unter der Firmennummer CHE-101.028.214,

nämlich lic.iur. Thomas Mayer, von Zürich, in Eschlikon, Schweiz, mit Einzelunterschrift
letztgenannter hier vertreten durch Herrn Pierre SCHILL, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

gegeben in St. Gallen, Schweiz, am 26. Juni 2014.

Die  Übertragende  Gesellschaft  hat  ein  voll  eingezahltes  Aktienkapital  in  Höhe  von  150‘000  Schweizer  Franken

(150‘000.- CHF). Es bestehen 150 Namenaktien im Nennbetrag von 1‘000 Schweizer Franken (1‘000.-CHF).

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die Übertragende Gesellschaft
Welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den un-

terzeichneten Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben werden.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie angegeben, haben hiermit den Notar ersucht, das Folgende zu beurkunden:

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

in dem die Agropesco AG in Liquidation mit der H-Tec AG verschmolzen wird.
Inhalt
Paragraf
§ 1 Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse
§ 2 Gegenstand der Verschmelzung
§ 3 Bilanz, Verschmelzungsstichtag
§ 4 Gegenleistung
§ 5 Besondere Rechte und Vorteile
§ 6 Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung
§ 7 Keine Prüfung des Verschmelzungsplans
§ 8 Salvatorische Klausel
§ 9 Veröffentlichung des Verschmelzungsplans in der Schweiz
§ 10. Verschiedenes

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

Die Parteien beschließen den vorliegenden Verschmelzungsplan ("Verschmelzungsplan") mit den nachstehenden Re-

gelungen und Bedingungen ab:

§1. Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse. Die Firma der Übertragenden Gesellschaft lautet Agropesco

AG in Liquidation.

Der Sitz der Übertragenden Gesellschaft ist Marktplatz 4, 9004 St. Gallen, Schweiz.
Die Übertragende Gesellschaft ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons

St. Gallen, Schweiz, unter der Firmennummer CHE-101.028.214.

Das Aktienkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt CHF 150‘000, eingeteilt in 150 Namenaktien zu CHF 1‘000.

Die Einlagen auf das Grundkapital sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr.  Die  Übertragende  Gesellschaft  wurde  durch  notariell  beurkundeten  Gesellschaftsvertrag  vom  5.  März  1999
gegründet und wurde am 8. März 1999 (erstmalig) in das Handelsregister des Kantons St. Gallen, Schweiz, unter der
Firmennummer CHE-101.028.214 eingetragen. Die Satzung wurde zum letzten Mal am 12. Dezember 2005 abgeändert

Einziger Aktionär der Übertragenden Gesellschaft ist die Übernehmende Gesellschaft.
Sonderrechte im Sinne von Art. 628 Abs. 3 des schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) bestehen nicht und

es wurden keine anderen Wertpapiere als die genannten 100 Namenaktien ausgegeben; insbesondere wurden keine
Wertpapiere im Sinne von Art. 654 OR (Vorzugsaktien), Art. 656a OR (Partizipationsscheine) oder 693 OR (Stimm-
rechtsaktien) ausgegeben.

Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft lautet H-Tec AG.
Der Sitz der Übernehmenden Gesellschaft ist 8, rue de l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.
Die Übernehmende Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme), eingetragen im Luxem-

burger Register für Handel und Gesellschaften (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer
B 42533.

Das Grundkapital der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 38.000, eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert

Die Einlagen auf das Grundkapital sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übernehmenden Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr. Die Übernehmende Gesellschaft wurde gemäß Urkunde des Notars Maître Marc ELTER vom 23. Dezember
1992 gegründet und im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, das "Mémorial"), unter
der Nummer 142 am 2. April 1993 veröffentlicht; die Satzung wurde zum letzten Mal durch notarielle Urkunde vom 28.
Juli 2011 des unterzeichneten Notars Maître Martine SCHAEFFER abgeändert und im Mémorial unter der Nummer 2379
am 5. Oktober 2011 veröffentlicht.

Sonderrechte im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom

10. August 1915, in der zuletzt geänderten Fassung (das "Luxemburger Gesetz"), bestehen nicht und es wurden keine
anderen Wertpapiere im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes als die Gesellschaftsanteile
ausgegeben.

§2. Gegenstand der Verschmelzung. Die Parteien halten fest, dass die H-Tec AG als Muttergesellschaft der Agropesco

AG in Liquidation sämtliche Aktien der Agropesco AG in Liquidation hält. Die Agropesco AG in Liquidation ist somit
eine 100%-ige Tochtergesellschaft der H-Tec AG. Sämtliche Aktien der Gesellschaft (100 Namenaktien zu CHF 1.000,-)

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sind vollständig im Eigentum der H-Tec AG. Die Parteien vereinbaren, von den Erleichterungen gemäss Art. 24 Abs. 1
des schweizerischen Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (FusG; SR 221.301)
Gebrauch zu machen, d.h.:

- im Fusionsvertrag auf die Angaben nach Art. 13 Abs. 1 lit. b - e FusG zu verzichten;
- weder einen Fusionsbericht zu erstellen (Art. 14 FusG) noch eine Fusionsprüfung (Art. 15 FusG) durchzuführen;
- auf die Durchführung eines Einsichtsverfahrens (Art. 16 FusG) zu verzichten;
-  den  Fusionsvertrag  den  Generalversammlungen  der  H-Tec  AG  und  der  Agropesco  AG  in  Liquidation  nicht  zur

Beschlussfassung zu unterbreiten (Art. 18 FusG).

Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf die

Übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß Art. 3 Abs 1. lit. a FusG und
Art. 163b-163c des schweizerischen Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht sowie Artikeln 261-263, 265,
267, 271, 273ter, 274, 278 und 279 des Luxemburger Gesetzes.

In Folge der Verschmelzung erlischt die Übertragende Gesellschaft.
Die Übertragung des Vermögens von der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft erfolgt zu

Buchwerten.

Die Verschmelzung ist nicht mit Änderungen der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft verbunden. Die Satzung

der Übernehmenden Gesellschaft, die bei Abschluss dieses Verschmelzungsplans wirksam ist und nach der Verschmelzung
selbst wirksam bleibt, ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage beigefügt.

Die Agropesco AG in Liquidation wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 29. Juni 2009 aufgelöst und

befindet sich seither in Liquidation. Da die Vermögensverteilung bislang noch nicht begonnen wurde, ist ihre Beteiligung
in der vorliegenden Fusion als übertragende Gesellschaft gemäss Art. 5 Abs. 1 FusG zulässig.

Die entsprechende Erklärung des Liquidators der Agropesco AG in Liquidation gegenüber dem Handelsregisteramt

des Kantons St. Gallen liegt vor und wird diesem eingereicht (Art. 5 Abs. 2 FusG).

Die Agropesco AG in Liquidation befindet sich in Überschuldung, verfügt jedoch über eine Deckungszusage der H-

Tec AG. Nach Art. 6 FusG ist die Fusion unter diesen Umständen zulässig, wenn die H-Tec AG über frei verwendbares
Eigenkapital im Umfang der Überschuldung verfügt oder Gläubiger durch Rangrücktritt hinter alle anderen Gläubiger
zurücktreten. Dies ist durch Bestätigung der BDO AG, St. Gallen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 FusG belegt.

§3. Bilanz, Verschmelzungsstichtag. Der Verschmelzung werden jeweils die Bilanzen zum 31. Dezember 2013 der

Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft gemäß Art. 15 FusG und Artikel 261 Abs. 4 Buchst. e
des Luxemburger Gesetzes zugrunde gelegt.

Zwischen den Parteien sowie gegenüber Dritten wird die Verschmelzung ab dem Datum der Veröffentlichung des

Protokolls über die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, welche der Ver-
schmelzung zustimmt, im Mémorial wirksam (gemäß den Artikeln 273ter und 9 des Luxemburger Gesetzes).

Für buchhalterische Zwecke gilt die Verschmelzung als vollzogen zum Ablauf des 31. Dezember 2013 (24:00 MEZ).

Vom Beginn des 1. Januar 2014 (0:00 MEZ) ("Verschmelzungsstichtag") an, gelten Handlungen der Übertragenden Ge-
sellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenom-
men.

Die H-Tec Group übernimmt gemäss Bilanz der Agropesco AG in Liquidation Aktiven von CHF 542.28 und Passiven

(Fremdkapital) von CHF 41‘067.15 der Agropesco AG in Liquidation mit einem Passivenüberschuss von CHF 40‘524.87.
Die H-Tec AG wird diese Aktiven und Passiven zu bisherigen Buchwerten in die Bilanz übernehmen.

Die Fusion erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2014 (wirtschaftliche Rückwirkung). Alle Rechtshandlungen, welche die

Agropesco AG in Liquidation seit dem 1. Januar 2014 vorgenommen hat, gelten bei Rechtskraft der Fusion als von Anfang
an im Namen und auf Rechnung der H-Tec AG erfolgt.

Rechtgeschäfte hat die Agropesco AG in Liquidation seit dem 1. Januar 2014 keine abgeschlossen. Die H-Tec AG kennt

und akzeptiert sämtliche seit diesem Zeitpunkt gegenüber der Fusionsbilanz eingetretenen Veränderungen von Aktiven
und Passiven.

§4. Gegenleistung. Eine Gegenleistung entfällt, da die Übernehmende Gesellschaft einziger Gesellschafter der Über-

tragenden Gesellschaft ist (Artikel 278 des Luxemburger Gesetzes).

§5. Besondere Rechte und Vorteile. Besondere Rechte im Sinne des Art. 13 lit. c FusG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst.

f des Luxemburger Gesetzes sind nicht gewährt. Maßnahmen im Sinne dieser Vorschriften sind nicht vorgesehen.

Besondere Vorteile im Sinne des Art. 13 lit. h FusG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst. g des Luxemburger Gesetzes

werden nicht gewährt.

§6. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung. Die Übertragende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeit-

nehmer. Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die Verschmelzung wird keine Auswirkungen
auf die Beschäftigung beider an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger haben.

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§7. Keine Prüfung des Verschmelzungsplans. Gemäß Art. 23 und 24 FusG und Artikel 266 und 267 des Luxemburger

Gesetzes ist eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Prüfer nicht erforderlich.

Die Parteien verzichten hiermit auch ausdrücklich auf eine Prüfung des Verschmelzungsplans und auf die Vorlage eines

Prüfungsberichts.

§8. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplans oder eine später in ihn aufgenommene

Bestimmung ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesem Verschmelzungsplan
herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmung
oder zur Ausfüllung der Lücke gilt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die
rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
dieses Verschmelzungsplans gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des Verschmelzungsplans bedacht
hätten.

§9. Veröffentlichung des Verschmelzungsplans in der Schweiz. Gemäß den Bestimmungen von Art. 24 Abs. 1 i.V.m.

Art. 20 FusG wird der vorliegende Verschmelzungsplan nicht in Form einer notariellen Urkunde in der Schweiz erstellt
und zum Handelsregister des Kantons St. Gallen eingereicht.

§ 12 Verschiedenes.
1. Firma, Rechtsform und Satzungssitz der Übernehmenden Gesellschaft werden aufgrund der Verschmelzung nicht

geändert.

2. Dieser Verschmelzungsplan wird der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft zum Zwecke der

Beschlussfassung über die Verschmelzung zugeleitet. Eine Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft
ist gemäß Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 FusG nicht erforderlich.

3. Die durch diesen Plan und seine Durchführung bei den Verschmelzenden Gesellschaften entstehenden Kosten trägt

die übernehmende Gesellschaft.

Der o.e. Verschmelzungsplan sowie alle anderen laut Artikel 276 des luxemburgen Gesellschaftsrechts erforderlichen

Dokumente liegen am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft mindestens während eines Monats vor dem
Verschmelzungsbeschluss, der durch die außergewöhnliche Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft ge-
troffen wird, zur Überprüfung vor.

Der amtierende Notar bestätigt hiermit das Vorhandensein und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans und allen

Urkunden, Dokumenten und Förmlichkeiten, die der Übernehmenden Gesellschaft laut Gesetz zukommen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Anlagen:
1. Koordinierte Satzung
2. Liquidationszwischenbilanz
H-TEC AG
Aktiengesellschaft
Sitz: L-4010 Esch-sur-Alzette
8, rue de l’Alzette
R.C.S. Luxemburg B 42.533

KOORDINIERTE SATZUNG

“ Art. 1. Zwischen dem Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung " H-TEC AG".

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherhei-
ten  und  Patenten,  deren  Veräußerung  durch  Verkauf,  Abtretung,  Tausch  oder  sonstwie,  sowie  zur  Gewährung  von
Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

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U X E M B O U R G

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achtunddreißigtausend Euro (38.000. - EUR), eingeteilt in tausend (1.000)

Aktien ohne Nennwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der

Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre

der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder
zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-

benen Ort, am Zweiten Dienstag des Monats Mai um 11.00 Uhr statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August

2006, aus nur einem Mitglied bestehen, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  von  den  Aktionären  während  der  jährlichen  Generalversammlung  für  eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

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L

U X E M B O U R G

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat fest-
gesetzt.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-

glieder oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrats, verpflichtet. Sollte unter Anwendung und gemäß Artikel 51 des Gesetzes vom 25. August 2006 der
Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied bestehen, so wird die Gesellschaft nach außen durch die alleinige Unterschrift des
Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung
beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie dessen Änderungen.“

Agropesco AG in Liquidation
9004 St. Gallen

<i>Liquidations - Zwischenbilanz

Aktiven

31.12.2013

Vorjahr

CHF

CHF

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540.28

571.80

540.28

571.80

Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligung Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15'630.65

15'630.65

Wertberichtigung Beteiligung Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15'629.65

-15'629.65

Darlehen an Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31'261.25

31'261.25

Wertberichtigung Darlehen Immopesco GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-31'260.25

-31'260.25

2.00

2.00

Total Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542.28

573.80

Passiven

31.12.2013

Vorjahr

CHF

CHF

Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

1'012.30

91124

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Andere kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Nahestehenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5'000.00

5'000.00

Darlehen Aktionäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24'528.90

21'020.05

Passive Rechnungsabgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11'300.00

6'900.00

Langfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Nahestehenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.25

238.25

41'067.15

34'170.60

Eigenkapital
Aktlenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150'000.00

150'000.00

Bilanzverlust
Vortrag aus Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -183'596.80 -177'447.64
Jahresverlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6'928.07

-6'149.16

-190'524,87 -183'596.80

-40'524.87

-33'596.80

Total Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542.28

573.80

Signé: P. Schill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 juillet 2014. LAC/2014/32877. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102188/326.
(140122993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Deka International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 28.599.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am ersten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société ano-

nyme),  mit  Sitz  in  Luxemburg,  38,  avenue  John  F.  Kennedy,  1855  Luxembourg,  eingetragen  im  Handelsregister  zu
Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 9.462,

in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär der Deka International S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts

(société anonyme), mit Sitz in Luxemburg, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister zu
Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 28.599 (die Gesellschaft),

hier vertreten durch Herrn Gerd Kiefer, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privats-

chriftlichen Vollmacht, welche am 30. Juni 2014 ausgestellt wurde.

Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und den Vertreter der Erschienenen, gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die anlässlich der gegenwärtigen Beschlussfindung vertretenen Aktien sind unter dem Namen des alleinigen Aktionärs

auf einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste wiedergegeben, die ebenfalls von dem Vertreter der Erschienenen
und dem unterzeichneten Notar unterschrieben wird.

Die Gesellschaft wurde am 12. August 1988 durch die von dem in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) ansässigen

Notar Camille Hellinckx erstellten Urkunde gegründet, welche im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom
26. Oktober 1988 unter der Nummer 286 veröffentlicht wurde.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 15. Oktober 2013, veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2869 vom 15. November 2013.

Der alleinige Aktionär hält 2000 (zweitausend) gleichwertige Aktien zu je EUR 5.200.- (fünftausendzweihundert Euro),

sodass dieser das gesamte Gesellschaftskapitals der Gesellschaft hält.

Der Erschienene hat sodann den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes in die Urkunde aufzunehmen:
I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 10.400.000,00 (in Worten: zehn Millionen

vierhundert Tausend) namentlich 2000 (in Worten: zweitausend) gleichwertige Aktien, von dem hier ordnungsgemäß
vertretenen Alleinigen Aktionär gehalten wird, ist dieser ordnungsgemäß dazu befugt die Befugnisse der außerordentlichen

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U X E M B O U R G

Generalversammlung der Aktionäre wahrzunehmen und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Punkte der nachs-
tehenden Tagesordnung zu befinden.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Abänderung der Satzung aufgrund der Qualifizierung der Deka International S.A. als AIFM gem. des Gesetzes vom

12. Juli 2013 über Verwalter von Alternativen Investmentfonds sowie redaktionelle Änderungen der aktuellen Fassung.

Sodann trifft der Alleinige Aktionär folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital durch den Alleinigen Aktionär rechtmäßig vertreten

ist, beschließt der Alleinige Aktionär auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten und betrachtet sich als
rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt daraufhin, den Wortlaut von Artikel drei der Satzung wie folgt zu ändern:

“ Art. 3. Gesellschaftsgegenstand. Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der

Richtlinie 2009/65/EU (OGAW-Richtlinie) zugelassenen luxemburgischen und/oder ausländischen OGAW sowie die Au-
flegung und/oder Verwaltung anderer luxemburgischer und/oder ausländischer AIF (OGA), die nicht unter die OGAW-
Richtlinie  fallen.  Darüber  hinaus  darf  die  Gesellschaft  auch  OGA  verwalten,  die  weder  als  AIF  noch  als  OGAW
qualifizieren.

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:
- Die Anlageverwaltung. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der Anlageverwaltung die Portfolioverwaltung und

das Risikomanagement. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW
und OGA Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschließen, alle
Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rechnung der von
ihr verwalteten OGAW und OGA alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der OGAW und OGA
bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung.

- Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang

II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bzw. in Anhang I Nummer (2) Buchstabe a) des Gesetzes von 12. Juli 2013
aufgeführten Tätigkeiten, d.h. insbesondere die Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder
Anteile der OGAW und OGA, die Ausgabe und Rücknahme von Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die
Registerführung für die OGAW und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese
Auflistung ist nicht abschließend.

- Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdverwalteten OGAW und OGA in Luxemburg und/oder

im Ausland.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915, des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Kapitels 2 des Gesetzes vom 12.
Juli 2013 bleiben.”

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschliesst Artikel elf der Satzung aufgrund einer redaktionellen Änderung wie folgt neuzufassen:

“  Art. 11. Auflösung und Abwicklung.  Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschlüsse  der  Generalversammlung  aufgelöst

werden, welche unter den gleichen Bedingungen gefasst werden müssen wie bei Satzungsänderungen. Im Falle der Au-
flösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch ein oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche
oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen,
ernannt werden. Das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Restvermögen wird an die
Aktionäre entsprechend ihrem Anteil verteilt.”

<i>Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende

Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft und betragen EUR 1.500.-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat der Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: G. KIEFER und H. HELLINCKX.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31241. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions erteilt.

Luxemburg, den 14. Juli 2014.

Référence de publication: 2014100938/92.
(140121022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 75.014.

Im Jahre zweitausendvierzehn am siebten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit dem Amtssitz in Rambrouch.
Fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der Universal-Invest-

ment-Luxembourg S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des
Großherzogtums  Luxemburg  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Jean-Joseph  Wagner,  mit  dem  Amtssitz  in
Sassenheim, und mit Gesellschaftssitz in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 75.014 statt.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Marc-Oliver Scharwath, Abteilungsleiter, beruflich ansässig

in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, welcher Herrn Rainer KRENZ, Sachgebietsleiter, beruflich ansässig in
18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung bestellt Frau Saskia Sander, Privatangestellte, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lipp-

mann, L-5365 Munsbach, zu Stimmenzählerin.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den

Aktionären bzw. deren Vertretern sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, der Stimmenzählerin und dem unter-
zeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert

beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Sämtliche 9.248 (neuntausendzweihundertachtundvierzig) ausgegebene Aktien, welche das gesamte Gesellschafts-

kapital  darstellen  sind  in  gegenwärtiger  Generalversammlung  vertreten.  Die  so  anwesenden  Aktionäre  erklären  sich
ordnungsgemäß zu der gegenwärtigen Versammlung eingeladen und verzichten auf die Einhaltung weiterer Förmlichkeiten.
Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die TAGESORDNUNG der Generalversammlung ist folgende:
1. Änderung des Artikels 3 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Bisheriger Artikel 3:

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA»)

im Sinne der Gesetze vom 20. Dezember 2002 und vom 13. Februar 2007 in der jeweils gültigen Fassung sowie die
Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Auflegung und Verwaltung dieser OGA verbunden sind. Die Gesell-
schaft kann darüber hinaus die Administration von Gesellschaften gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004 (SICAR-Gesetz)
übernehmen.

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder

sonst ihrem Geschäftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 entsprechen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft administrative Tätigkeiten für eine Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Gesetzes

vom 22. März 2004 erbringen und als Domizilierungsstelle für Verbriefungsgesellschaften fungieren..

Zusätzlich kann die Gesellschaft folgende Dienstleistungen erbringen:
- Individuelle Verwaltung einzelner Portfolios - einschliesslich der Portfolios von Pensionsfonds - mit Ermessensspiel-

raum im Rahmen eines Mandats der Anleger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder mehrere der in Abschnitt B
des Anhangs II des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor genannten Instrumente enthalten.

- Als Nebendienstleistungen:
* Anlageberatung in Bezug auf eines oder mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des geänderten Gesetzes vom 5.

April 1993 über den Finanzsektor genannten Instrumente,

* Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile von OGA.
Neuer Artikel 3:

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U X E M B O U R G

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in

Wertpapiere («OGAW») und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») im Sinne der Gesetze vom 17. De-
zember 2010 bzw. vom 13. Februar 2007 in der jeweils gültigen Fassung sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten,
welche mit der Auflegung und Verwaltung dieser OGAW und/oder OGA verbunden sind.

Der Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 2011/61/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM-
Richtlinie") zugelassenen luxemburgischen und/oder ausländischen Alternativen Investmentfonds ("AIF"). Die Verwaltung
von AIF umfasst mindestens die in Anhang I Nummer (1) Buchstaben a) und/oder b) der AIFM-Richtlinie genannten
Anlageverwaltungsfunktionen für AIF sowie weitestgehend die anderen Aufgaben, welche in Anhang I Nummer (2) der
AIFM-Richtlinie niedergelegt sind.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus die Administration von Gesellschaften gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004

(SICAR-Gesetz) und von Zweckgesellschaften (sociétés de participation financière), die als 100%-ige Beteiligungen der
gemäß Absatz 1 und Absatz 2 verwalteten OGA und AIF qualifizieren übernehmen.

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder

sonst ihrem Geschäftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010, dem Gesetz vom 13. Februar 2007 und/oder dem Gesetz vom 12. Juli 2013 entsprechen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft administrative Tätigkeiten für eine Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Gesetzes

vom 22. März 2004 erbringen.

2. Korrektur des Artikels 10 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Bisheriger Artikel 10:

Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Wirtschaftsprüfer zu Übertragen, welcher von

der Generalversammlung bestellt wird.

Neuer Artikel 10:

Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher von

der Generalversammlung bestellt wird.

3. Änderung von Artikel 16 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Bisheriger Artikel 16:

Art. 16. Ergänzend, insbesondere soweit Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird

auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungs-
gesetze sowie  auf  das  Gesetz vom  17.  Dezember 2010  betreffend die OGA und  das Gesetz vom 13. Februar 2007
verwiesen.

Neuer Artikel. 16:

Art. 16. Ergänzend, insbesondere soweit Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird

auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungs-
gesetze sowie auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010, das Gesetz vom 13. Februar 2007, das Gesetz vom 12. Juli 2013
und das Gesetz vom 22. März 2004 verwiesen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 3 der Gesellschaftssatzung um die Tätigkeit als Verwalter alternativer

Investmentfonds zu erweitern sowie einige Klarstellungen vorzunehmen. Artikel 3 der Gesellschaftssatzung soll daher
fortan folgenden Wortlaut haben:

„ Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in

Wertpapiere («OGAW») und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») im Sinne der Gesetze vom 17. De-
zember 2010 bzw. vom 13. Februar 2007 in der jeweils gültigen Fassung sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten,
welche mit der Auflegung und Verwaltung dieser OGAW und/oder OGA verbunden sind.

Der Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Auflegung und/oder Verwaltung von gemäß der Richtlinie 2011/61/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM-
Richtlinie") zugelassenen luxemburgischen und/oder ausländischen Alternativen Investmentfonds ("AIF"). Die Verwaltung
von AIF umfasst mindestens die in Anhang I Nummer (1) Buchstaben a) und/oder b) der AIFM-Richtlinie genannten
Anlageverwaltungsfunktionen für AIF sowie weitestgehend die anderen Aufgaben, welche in Anhang I Nummer (2) der
AIFM-Richtlinie niedergelegt sind.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus die Administration von Gesellschaften gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004

(SICAR-Gesetz) und von Zweckgesellschaften (sociétés de participation financière), die als 100%-ige Beteiligungen der
gemäß Absatz 1 und Absatz 2 verwalteten OGA und AIF qualifizieren übernehmen.

91128

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder

sonst ihrem Geschäftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010, dem Gesetz vom 13. Februar 2007 und/oder dem Gesetz vom 12. Juli 2013 entsprechen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft administrative Tätigkeiten für eine Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Gesetzes

vom 22. März 2004 erbringen.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, eine schriftliche Korrektur an Artikel 10 der Gesellschaftssatzung vorzunehmen,

um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher von

der Generalversammlung bestellt wird.“

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 16 der Gesellschaftssatzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu

geben:

„ Art. 16. Ergänzend, insbesondere soweit Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird

auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungs-
gesetze sowie auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010, das Gesetz vom 13. Februar 2007, das Gesetz vom 12. Juli 2013
und das Gesetz vom 22. März 2004 verwiesen.“

Die übrigen Artikel der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch

Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Scharwath, Krenz, Sander, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 9 juillet 2014. Relation: RED/2014/1484. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintra-

gung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 9. Juli 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014101716/134.
(140121088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Valor Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.170.

L’an deux mil quatorze, le dix-huitième jour de juin.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALOR CAPITAL, avec siège social au

28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 167170, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem
en date du 2 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 607 du 8 mars 2012 (la
"Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18

décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 551 du 1 

er

 mars 2014.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugo Vautier, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Piet Roels, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Luxembourg Monsieur Hugo Vautier, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Modification de l'objet social de la Société en vue de l'élargir aux activités de domiciliation.

91129

L

U X E M B O U R G

2.- Modification correspondante de l'article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante: «La Société a pour

objet d’assurer toutes les opérations se rapportant à l'activité de gérants de fortunes telle que régie par la loi du 5 avril
1993 modifiée, relative au secteur financier. La Société peut exercer de plein droit les activités de conseiller en investis-
sement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire. La Société pourra encore exercer des activités de
domiciliation de sociétés, ainsi celle de constitution, de gestion et de consulting de sociétés préexistantes ou en formation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou
connexe qui relèvent directement ou indirectement de son objet social ou qui sont de nature à favoriser son dévelop-
pement. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

3.- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne va-

rietur“ par les comparants et le notaire pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée à savoir 60.000 actions, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

V. Que la Société n’a pas émis d’autres titres que les actions représentatives du capital de la Société.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’élargir les activités de la Société aux activités de domiciliation de sociétés.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société, lequel

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet d’assurer toutes les opérations se rapportant à l'activité de gérants de fortunes telle

que régie par la loi du 5 avril 1993 modifiée, relative au secteur financier.

La Société peut exercer de plein droit les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers

et de commissionnaire.

La Société pourra encore exercer des activités de domiciliation de sociétés, ainsi celle de constitution, de gestion et

de consulting de sociétés préexistantes ou en formation.

Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire

ou connexe qui relèvent directement ou indirectement de son objet social ou qui sont de nature à favoriser son déve-
loppement.  Elle  prendra  toutes  les  mesures  pour  sauvegarder  ses  droits  et  fera  toutes  opérations  généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent».

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu le mandataire des actionnaires représentés, es qualités qu’il agit, attentif au fait

qu’avant toutes nouvelles activités de la Société telles que définies aux présentes, celle-ci doit être en possession de
l'agrément de l'autorité compétente en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément
reconnu par ledit mandataire.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

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L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Hugo Vautier, Piet Roels, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 juin 2014. LAC/2014/28719. Reçu 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé) Irène Thill.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 juin 2014.

Référence de publication: 2014094361/85.
(140112111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

BG Fund Management Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Generali Fund Management S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.555.

Generali Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 188.432.

In the year two thousand and fourteen, on the first day of July,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company (société anonyme) established

and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name Generali Fund Management S.A. (the “Company”), with
registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 134.555. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 30 November
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 27 on 7 January 2008, lastly amended
pursuant to a notarial deed on 12 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations,
number 918 on 18 April 2013.

The meeting is opened at 6.00 p.m. and elects as chairman Ms Marylène Alix, private employee, with professional

address at Luxembourg (the “Chairman”);

The Chairman designates as secretary Mr Pierre Bouchoms, private employee, with professional address at Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-François Laffineur, private employee, with professional address at Luxem-

bourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them, are shown on an attendance list

signed by their proxyholder, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies signed, ne
varietur, will be registered with the deed.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is represented in this extraordinary general meeting.
III. The present meeting can validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Acknowledgement of the fulfilment of all the conditions to the division of the Company and waiver by the share-

holders of their right to receive the report from the management provided for by article 293, the expert report provided
for by article 294 and the accounting statement referred to by article 295(1), in each case of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law");

2. Decision to approve the partial division of the Company, as described in the “draft terms of the division” by the

transfer of all assets and liabilities for the business B of the Company to the new company to be incorporated under the
name of Generali Investments Luxembourg S.A. (hereafter the "New Company" and together with the Company after
the division, the “Recipient Companies”);

3. Allocation of the assets and liabilities of the Company further to the division;
4. Approval of the articles of association of the New Company;
5. Approval of the report from the independent audit expert (réviseur d'entreprises agréé) on the contribution made

by the shareholders to the New Company;

6. Approval of the amendment of the articles of association of the Company further to the division;

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L

U X E M B O U R G

7. Miscellaneous.
After having discussed on the above items, the meeting, unanimously, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting acknowledges the fulfilment of the condition to the division of the Company set out in the “draft terms

of division”, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 1398 on 31 May 2014.

In accordance with article 296 of the Law, the meeting declares that the shareholders of the Company waived their

right to receive the report from the management provided for by article 293, the expert report provided for by article
294 and the accounting statement referred to by article 295(1), in each case of the Law.

<i>Second resolution

The meeting resolves to approve the partial division of the Company by the incorporation of the New Company.
The meeting resolves that the division is effective as from the date of the present deed and as from January 1, 2014

for accounting purposes, the operations of the Company shall be considered as being carried out for and on behalf of
the New Company in accordance with the allocation of the assets and liabilities of the Company provided for in the “draft
terms of division” as from the date of the present deed.

<i>Third resolution

The meeting resolves to approve the allocation of the assets and liabilities related to the business B of the Company

to the New Company as provided for in the “draft terms of division”.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the meeting resolves to request the notary to record the incorporation

of the New Company and approves the following articles of the New Company:

I. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the

shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Generali Investments
Luxembourg S.A.” (hereafter the “Company”).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Hesperange. It may be transferred to

any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the
“General Meeting of Shareholders”) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the board of

directors (the “Board of Directors”).

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office

or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. Purpose. The object of the Company is the collective portfolio management of one or several Luxembourg and

foreign collective investment funds in transferable securities authorized according with the directive of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions
relating to undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") (the “Directive 2009/65/EC”), as
may be amended from time to time and of other Luxembourg and foreign collective investment funds not covered by
the Directive 2009/65/EC ("UCIs"), on behalf of their unitholders or shareholders in accordance with the provisions of
chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended
from time to time (the "Law of 2010") and any other applicable law. The Company's object also encompasses the mana-
gement of one or several specialised investment funds (“SIFs”) in accordance with the Luxembourg law of 13 February
2007 on specialised investment funds as amended and investment companies in risk capital (“SICARs”) in accordance with
the Luxembourg law of 15 June 2004 on the investment company in risk capital as amended.

Further, the Company's object includes the management of alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning

of and in accordance with Directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers as amended from time to time
and implemented into Luxembourg law by the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “Law of
2013”).

UCITS, UCIs, SIFs and AIFs are collectively referred to hereafter as the “Funds”.
The activity of collective portfolio management of Funds includes the following functions:

91132

L

U X E M B O U R G

Portfolio Management. In this regard, the Company may, for the account of the Funds, (i) provide investment advice

and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy, sell, exchange and deliver any sort of transferable
securities and/or other acceptable types of assets, (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the in-
vestment funds under management. This enumeration is not intended to be exhaustive.

Risk Management. The activity of the management of the Funds includes the risk management of the Funds, as men-

tioned in Annex I of the Law of 2013.

Administration. The activity of the management of the Funds includes the functions listed in Annex II of the Law of

2010 and Annex I of the Law of 2013, i.e. (i) legal and fund management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii)
valuation of the portfolio and pricing of the units and/or shares (including tax returns), (iv) regulatory compliance moni-
toring, (v) maintenance of unitholders and/or shareholders register, (vi) distribution of income, (vii) units and/or shares
issues and repurchases, (viii) contract settlements (including certificate dispatch), and (ix) record keeping.

Distribution. The activity of the management of the Funds includes the distribution, marketing and placement of the

units and/or shares of Funds in Luxembourg and abroad.

Other Activities. Activities related to the assets of AIFs, namely services necessary to meet the fiduciary duties of the

alternative investment fund manager, facilities management, real estate administration activities, advice to undertakings
on capital structure, industrial strategy and related matters, advice and services relating to mergers and the purchase of
undertakings and other services connected to the management of the AIF and the companies and other assets in which
it has invested.

The Company may perform part or all of these activities for Funds or other management companies or alternative

investment fund managers as delegate. The Company may provide services in Luxembourg and abroad and may for that
purpose establish representative offices and/or branches. The Company may also administer its own assets and perform
all operations and activities considered useful for the accomplishment and development of its purposes, while remaining
however within the limits laid down by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law of
1915”) and by chapter 15 of the Law of 2010 and by the Law of 2013.

II. Share capital, shares

Art. 5. Share Capital. The Company has an issued and paid-up capital of one million nine hundred twenty one thousand

and nine hundred (EUR 1,921,900) divided into nineteen thousand two hundred nineteen (19,219) shares with a nominal
value of hundred Euros (EUR 100) per share, each fully paid-up.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-

holders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Ownership of shares will be established by inscription in the said register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

III. Management - Supervision

Art. 7. Appointment of the Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of

three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by a General Meeting of Shareholders for a period that may not exceed six years. The

directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a Chairman.

It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors.

The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the General

Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours

in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax or similar communication from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.

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Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or telegram or

telex another director as his proxy.

The internal regulations of the Board of Directors may provide that the directors participating in the board meeting

by video conference or any other telecommunication means allowing for their identification and effective participation
to the meeting shall be deemed present for the purpose of quorum and majority rules.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or

represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting. In cases when they are an even number of directors, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the
minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of
Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a
director had a personal interest contrary to that of the Company.

These rules do not apply when the Board of Directors votes on transactions, in which any director may have any

personal interest, if they are concluded in the ordinary course of business at arm's length.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 9. Minutes. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register

and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or by the present Articles
to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that

shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried
out by the Funds referred to under Article 4. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in
all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of
the policy and purpose of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 13. Authorised independent external auditor. The operations and books of the Company shall be supervised by

an authorised independent external auditor. The authorised independent external auditor shall be elected by the annual
General Meeting of Shareholders for a period ending at the date of the next annual General Meeting of Shareholders until
his successor is elected. The authorised independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until
his successor is elected.

IV. General meetings of shareholders

Art. 14. Powers of the General Meetings of Shareholders. The General Meeting of Shareholders properly constituted

represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings of Shareholders. The annual General

Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality

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of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Thursday of April at 11:00 am each year
and for the first time in 2015.

If such day is a not a business day, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following

business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 16. Proceedings, Vote. General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if

exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least

one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the
meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile, cable, telegram or telex as

his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General

Meeting of Shareholders.

The shareholders participating in a meeting of shareholders by video conference or any other telecommunication

means allowing for their identification and for effective participation in the meeting shall be deemed present for the
purpose of quorum and majority rules.

Each share entitles its shareholder to one vote.
Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed

by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-

holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's Board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting's Board and by any shareholder

who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.

V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 

st

 of each year and shall terminate

on December 31 

st

 .

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual

accounts of the Company in the form required by law.

Art. 19. Allocation of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses,

social  charges,  write-offs  and  provisions  for  past  and  future  contingencies  as  determined  by  the  Board  of  Directors
represents the net profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases

to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of

the decision of the General Meeting.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital

without reducing the corporate capital.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders

deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner

required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators
and determine their powers.

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VII. General provision

Art. 22. Governing Law. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the

provisions of the Law of 1915 as amended from time to time, and with the Law of 2010 and the Law of 2013 as amended
from time to time.

<i>Shareholding

Generali Investments SpA, a public limited liability company incorporated and existing under Italian law, having its

registered office at via Machiavelli 4, I-34132 Trieste, Italy and registered with the Trieste trade and companies register
under number 01105960320, subscribes to all the nineteen thousand two hundred nineteen (19,219) shares with a nominal
value of hundred Euros (EUR 100) each of the New Company.

<i>Statements

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 300 of the Law, the existence and the

validity of the legal acts and formalities required from the Company, for the incorporation of the New Company and of
the “draft terms of division”.

<i>Extraordinary general meeting of the New Company

Generali Investments SpA, prenamed, being the sole shareholder of the New Company, takes forthwith the following

resolutions:

1. The first financial year of the New Company begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.
2. The following persons are appointed as director for a period ending at the issue of the annual general meeting to

be held in 2 April 2015:

- Michel Andignac, born in Bayonne, France, on 14 January 1964, with professional address at 7-9, boulevard Hauss-

mann, 75309 Paris Cedex 09, France;

- Dominique Clair, born in Rennes, France, on 30 May 1966, residing at via Campogallo, 49/56, 20120 Arese (Mi), Italy;
- Torsten Utecht, born in Düren, Germany, on 18 November 1968, with professional address at Tunisstrasse 19-23,

50667 Cologne, Germany; and

- Santo Borsellino, born in Palermo, Italy, on 13 may 1968, with professional address at via Trento, 8 - Trieste 34132,

Italy.

3. Ernst &amp; Young, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Gabriel

Lippmann, L-5363 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) under number B 47.771, is elected as auditor of the New Company for a period ending
at the issue of the annual general meeting to be held in April 2, 2015.

4. The registered office is fixed at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to approve the report dated 30 June 2014 on the contribution made by the shareholders to the

New Company from the independent audit expert (réviseur d'entreprises agréé) Ernst &amp; Young S.A., a company incor-
porated  under  the  law  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  7,  Rue  Gabriel  Lippmann,  L-5363  Munsbach,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under number B 47771, which concludes as follows:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 19,219 shares with a
par value of EUR 100 each to be issued. The total value of the assets and liabilities to be transferred as a result of the
division is EUR 1,921,900.”

<i>Sixth resolution

In accordance with the “draft terms of division”, the meeting resolves to approve the amendment of the articles of

association of the Company including:

a. The change of name of the Company;
b. The cancellation of the class B shares, the reduction of the corporate capital and the transformation of the class A

shares;

c. The new allocation rule of the profits.
a) The draft terms of division provides that the change of name of the Company from “Generali Fund Management

S.A.” to “BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.

The meeting resolves to change the name of the Company from “Generali Fund Management S.A.” to “BG FUND

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.

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The meeting resolves to amend consequently article 2 of the Company's articles of association which shall now read

as follows:

Art. 2. The name of the Company is “BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.”.
b) The draft terms of division provides that further to the Partial Division, the class B shares of the Company will be

cancelled and the corporate capital of the Company reduced accordingly and the class A shares of the Company will be
transformed into “plain vanilla” ordinary shares.

The meeting resolves to cancel the class B shares of the Company, to reduce the corporate capital of the Company

by an amount of one million nine hundred twenty-one thousand nine hundred Euros (EUR 1,921,900) from its current
amount of three million nine hundred twenty-one thousand nine hundred Euros (EUR 3,921,900) to two million Euros
(EUR 2,000,000) represented by twenty thousand (20,000) shares of a nominal value of one hundred Euros (EUR 100)
each and to transform the class A shares of the Company into “plain vanilla” ordinary shares.

The meeting resolves to amend consequently article 6 of the Company's articles of association which shall now read

as follows:

Art. 6. The subscribed share capital is fixed at two million euros (EUR 2,000,000) represented by twenty thousand

(20,000) shares of one hundred euros (EUR 100) each. The shares are fully paid in.

The shares shall remain in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
c) The meeting resolves to amend article 17 of the Company's articles of association concerning the allocation of

profits to reflect the cancellation of the dividend repartition between Class A and Class B Shares, which shall now read
as follows:

Art. 17. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below ten per cent (10%) of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

<i>Shareholding

Banca Generali SpA, a public limited liability company incorporated and existing under Italian law, having its registered

office at at via Machiavelli 4, I-34132 Trieste, Italy and registered with the Trieste trade and companies register under
number 00833240328, maintains its participation in the Company and holds all the twenty thousand (20,000) shares with
a nominal value of hundred Euros (EUR 100) each in the Company.

<i>Extraordinary general meeting of the Company

Banca Generali SpA, prenamed, being the sole shareholder of the Company, takes forthwith the following resolutions:
1. The resignation as director of the Company as from the date of the present deed, is accepted for Michel Andignac,

Laure Mazzoleni-Robin, Ulrich Ostholt and Volker Seidel.

2. The following persons are appointed as director for a period ending at the issue of the annual general meeting to

be held in 1 April 2015:

- Marylène Alix, born in Thionville, France, on 13 June 1960, with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mario Andrea Beccaria, born in Milano, Italy, on 5 June 1962, with professional address at via Ugo Bassi, 6, 20159

Milano, Italy;

- Giancarlo Fancel, born in Portogruaro, Italy, on 26 September 1961, with professional address at Piazza Duca degli

Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Italy; and

- Jan Stig Rasmussen, born in Kobenhavn, Denmark, on 3 June 1961, with professional address at 7, val de l'Ernz, L-6137

Junglister, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Alexandre Schmitt, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 March 1953, with professional address

at 22, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately five thousand Euros (EUR 5,000).

There being no further business, the meeting is closed at 6.15 p.m..

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<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing persons, the

present deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the appearing persons, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de juillet.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination Generali Fund Management S.A. (la «Société»), ayant son siège social au L-2520 Luxembourg, 5,
allée Scheffer et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134.555. La
Société a été constituée selon un acte notarié en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 27 en date du 7 janvier 2008, dernièrement modifié par acte notarié en date du 12 février 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 918 en date du 18 avril 2013.

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures et a choisi comme président Madame Marylène Alix, employée privée, avec

adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»);

Le Président a désigné comme secrétaire Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-François Laffineur, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par ceux-ci sont montrés sur la liste de

présence signée par leur mandataire, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations, seront enregistrés avec le présent acte.

II. Il apparaît de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à cette assemblée générale

extraordinaire.

III. La présente assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Constat que toutes les conditions relatives à la scission de la Société ont été remplies et renonciation par les

actionnaires à leur droit de recevoir le rapport des administrateurs tel que prévu à l'article 293, le rapport de l'expert
tel que prévu à l'article 294 et l'état comptable tel que prévu à l'article 295(1), à chaque fois de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»);

2. Décision d'approuver la scission de la Société telle que décrite dans le «projet de scission» par le transfert de tous

les actifs et passifs de l'activité B de la Société à une nouvelle société devant être constituée sous le nom «Generali
Investments Luxembourg S.A.» (étant définie seule comme la «Nouvelle Société» et étant définies avec la Société comme
les «Sociétés Bénéficiaires»);

3. Allocation des actifs et passifs de la Société suite à la scission;
4. Approbation des statuts de la Nouvelle Société;
5. Approbation du rapport de réviseur d'entreprises agréé sur l'apport réalisé par les actionnaires à la Nouvelle Société;
6. Approbation des modifications portées aux statuts de la Société suite à la scission partielle;
7. Divers.
Après avoir discuté des points mentionnés à l'ordre du jour ci-dessus, l'assemblée, à l'unanimité, prend les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de reconnaître que les conditions de la scission prévue dans le «projet de scission», tel que publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1398 en date du 31 mai 2014, ont été remplies.

Conformément à l'article 296 de la Loi, l'assemblée déclare que les actionnaires ont renoncé à leur droit de recevoir

le rapport des administrateurs tel que prévu à l'article 293, le rapport de l'expert tel que prévu à l'article 294 et les états
financiers tels que prévus à l'article 295(1), à chaque fois de la Loi.

<i>Seconde résolution

L'assemblée décide d'approuver la scission partielle de la Société par la constitution de la Nouvelle Société.

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L

U X E M B O U R G

L'assemblée décide que la scission est effective à compter de la date du présent acte et à compter du 1 

er

 janvier 2014

pour des raisons comptables, les opérations de la Société doivent être considérées comme étant effectuées à partir de
la date du présent acte au nom et pour le compte des Sociétés Bénéficiaires conformément à l'attribution des actifs et
passifs de la Société tel qu'indiqué dans le «projet de scission».

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver l'allocation des actifs et passifs de l'activité B de la Société à la Nouvelle Société tel

que prévu par le «projet de scission».

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de requérir le notaire de prendre acte de la con-

stitution de la Nouvelle Société et d'approuver les statuts suivants de la Nouvelle Société:

Suit la traduction française:

I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme de droit luxembourgeois, ci-après
dénommée «la Société», qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

La société adopte la dénomination de «Generali Investments Luxembourg S.A.» (ci-après la “Société”).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Hesperange. Il peut être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires («l'Assemblée Générale
des Actionnaires») statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le «Conseil d'Administration»).

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège ou la communication aisée entre ce siège et les pays étrangers, se produiront ou seront imminents, le
siège  pourra  être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  des  circonstances  anormales.  Ce
transfert n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. La
déclaration de transfert provisoire du siège social à l'étranger sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe
de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la gestion collective de portefeuille d'un ou plusieurs organismes de

placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois ou étrangers agréés conformément à la directive du parlement
européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis-
tratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») (la «Directive 2009/65/CE»),
telle qu'elle pourra être modifiée de temps à autre et d'autres organismes de placement collectifs luxembourgeois ou
étrangers non couverts par la Directive 2009/65/CE («OPCs») (collectivement, les «Fonds»), pour le compte de porteurs
de parts ou actionnaires conformément aux dispositions du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»), telle qu'elle pourra être modifiée de temps à autre ainsi que toute
autre loi applicable. L'objet de la Société comprend également la gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement spé-
cialisés («FIS») au sens de et soumis à la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée
et les sociétés d'investissement en capital à risque («SICAR») au sens de et soumis à la loi du 15 juin 2004 relative à la
société d'investissement en capital à risque telle que modifiée.

De plus, l'objet de la Société inclut la gestion de fonds d'investissements alternatifs («FIA») au sens de et conformément

à la Directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, telle qu'elle pourra être modifiée
de temps à autre et telle que transposée au Luxembourg par la loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds
alternatifs (la «Loi de 2013»).

OPCVM, OPC, FIS et FIA sont collectivement nommés ci-après les «Fonds».
L'activité de gestion collective de portefeuille des Fonds inclut les fonctions suivantes:
Gestion d'actifs. A cet égard, la Société pourra, pour le compte des Fonds, (i) fournir des conseils en investissement

et prendre des décisions d'investissement, (ii) conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer toute sorte
de valeurs mobilières et/ou autres types d'actifs autorisés, (iv) exercer tous les droits de vote en relation avec les titres
détenus par les fonds d'investissement sous gestion. Cette énumération n'est pas destinée à être exhaustive.

Gestion des risques. L'activité de gestion des Fonds inclut la fonction de gestion des risques des Fonds, tel que prévu

par l'Annexe 1 de la Loi de 2013.

Administration. L'activité de gestion des Fonds inclut les fonctions telles que listées en Annexe II de la Loi de 2010 et

Annexe I de la Loi de 2013, c'est à dire (i) services juridiques et de gestion comptable du fonds, (ii) demande de rensei-
gnement des clients, (iii) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts et/ou actions (y compris les

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L

U X E M B O U R G

aspects fiscaux), (iv) contrôle du respect des dispositions réglementaires, (v) tenue du registre des porteurs de parts et/
ou actionnaires, (vi) répartition des revenus, (vii) émission et rachat de parts et/ou d'actions, (viii) règlement des contrats
(y compris envoi des certificats), et (ix) enregistrement et conservation des opérations.

Distribution. L'activité de gestion des Fonds inclut la commercialisation, la distribution et le placement des parts et/

ou actions des Fonds à Luxembourg et à l'étranger.

Autres activités. Les activités liées aux actifs d'un FIA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient

remplis les obligations fiduciaires du gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, la gestion des infrastructures, les
activités d'administration de biens immobiliers, le conseil aux organismes concernant la structuration du capital, la stratégie
industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, et d'autres
services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi.

La  Société  peut  exercer  tout  ou  partie  de  ces  activités  pour  des  Fonds  ou  pour  d'autres  sociétés  de  gestion  ou

gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs comme délégataire. La Société peut fournir ces services à Luxembourg
ainsi qu'à l'étranger et peut pour ce faire établir des bureaux de représentation ou des succursales. La Société peut
également  administrer  ses  propres  actifs  et  entreprendre  toutes  opérations  et  activités  considérées  comme  utiles  à
l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par le chapitre 15 de la Loi de 2010 et par la Loi de 2013.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit et libéré d'un million neuf cent vingt et un mille neuf cents Euros

(1.921.900 EUR) divisé en dix-neuf mille deux cent dix-neuf (19.219) actions, ayant chacune une valeur nominale de cent
Euros (100 EUR) par action, chacune étant complètement libérée.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires

statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La

propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

III. Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et révocation des administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d'Administration

comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder

six ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment et à la seule discrétion de l'Assemblée Générale des
Actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs

restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres. Il peut

en outre désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d'Administration.

Le Président présidera toutes assemblées des actionnaires et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son

absence, l'Assemblée Générale des Actionnaires, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne
en tant que président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette réunion.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
par écrit, par câble, par télégramme ou par télex ou par un moyen de communication similaire de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date ou à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

Les réunions sont tenues aux lieux, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Chaque administrateur peut agir à une réunion du Conseil d'Administration en nommant comme son mandataire un

autre administrateur par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

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L

U X E M B O U R G

Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul de quorum

et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommu-
nication permettant leur identification et leur participation effective à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer
les unes avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Toutes décisions devront être prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés
lors d'une telle réunion. En cas de partage des voix, le Président aura la voix prépondérante.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du

Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel
contraire à celui de la Société.

Ces règles ne sont pas applicables aux décisions du Conseil qui concernent les transactions dans lesquelles un admi-

nistrateur a un intérêt personnel, lorsqu'il s'agit des transactions courantes conclues dans des conditions normales.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion

du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique
ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des

procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou par deux autres administrateurs. Toutes
procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux

autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915, telle que modifiée, ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont
de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à au moins deux

personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités mené par les Fonds auxquels il est
fait référence au point 4. Ces personnes ont pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplis-
sement de l'objet et la poursuite de l'orientation générale de la Société.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,

ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d'Administration, ceci uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
faute grave ou de mauvaise gestion; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les
affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédant droit d'indemnisation n'exclut pas
d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Réviseur d'entreprises indépendant agréé. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de

sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur d'entreprises agréé. Le réviseur d'entreprises agréé sera élu par l'As-
semblée Générale annuelle des Actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale
des Actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises agréé restera en fonction jusqu'à la
réélection ou l'élection de son successeur.

IV. Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement

constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art. 15. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale an-

nuelle des actionnaires se réunit au siège social de la Société ou à un autre endroit de la commune du siège social indiqué
dans les convocations, le premier jeudi du mois d'avril de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 2015.

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L

U X E M B O U R G

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. L'Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Ad-
ministration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux et heures spécifiés dans les convoca-

tions respectives.

Art. 16. Procédure et vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d'Adminis-

tration ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au

moins un dixième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales des Actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au

moins 8 jours.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis

à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Actionnaires en désignant par écrit ou par message télé-

copié, câble, télégramme ou télex une autre personne, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire, comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour prendre

part à toute Assemblée Générale des Actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommu-

nication permettant leur identification et leur participation effective à l'assemblée seront réputés présents pour le calcul
de quorum et de la majorité.

Chaque action donne droit à une voix.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales des actionnaires dûment convoquées

seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.

Avant  d'engager  les  délibérations,  le  président  de  l'Assemblée  Générale  nomme  un  secrétaire  et  les  actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui en

fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux
autres administrateurs.

V. Année sociale - Comptes annuels - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes

annuels de la Société dans la forme requise par la loi.

Art. 19. Répartition des bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes

après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et
futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

Chaque année le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Admi-

nistration dans les limites fixées par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions

légales.

L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale des

actionnaires prise conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux con-

ditions  exigées  pour  les  modifications  des  Statuts,  décidera  du  mode  de  liquidation  et  nommera  un  ou  plusieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

91142

L

U X E M B O U R G

VII. Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la Loi de 1915 ainsi que celles de la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.

<i>Actionnariat

Generali Investments SpA, une société anonyme constituée et existant sous les lois italiennes, ayant son siège social

au 4, via Machiavelli, I-34132 Trieste, Italie et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Trieste sous le
numéro 01105960320, souscrit à toutes les dix-neuf mille deux cent dix-neuf (19.219) actions d'une valeur nominale de
cent euros (100 EUR) chacune de la Nouvelle Société.

<i>Déclarations

Le notaire soussigné certifie, conformément aux dispositions de l'article 300 de la Loi, l'existence et la validité des

actes et formalités requises de la Société en relation avec la constitution de la Nouvelle Société et du «projet de scission».

<i>Assemblée générale extraordinaire de la nouvelle société

Generali Investments SpA, prénommée, étant l'actionnaire unique de la Nouvelle Société prend immédiatement les

résolutions suivantes:

1. Le premier exercice social de la Nouvelle Société commence à la date du présent acte et se termine le 31 décembre

2015.

2.  Les  personnes  suivantes  sont  nommées  administrateur  pour  une  période  se  terminant  à  l'issue  de  l'assemblée

générale annuelle devant se tenir le 2 avril 2015:

- Michel Andignac, né à Bayonne, France, le 14 janvier 1964, ayant son adresse professionnelle au 7-9, boulevard

Haussmann, 75309 Paris Cedex 09, France;

- Dominique Clair, né à Rennes, France, le 30 mai 1966, résidant au via Campogallo, 49/56, 20120 Arese (Mi), Italie;
- Torsten Utecht, né à Düren, Allemagne, le 18 novembre 1968, ayant son adresse professionnelle au Tunisstrasse

19-23, 50667 Cologne, Allemagne; et

- Santo Borsellino, né à Palermo, Italie, le 13 mai 1968, ayant son adresse professionnelle au via Trento, 8 - Trieste

34132, Italie.

3. Ernst &amp; Young, une société gouvernée par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann,

L-5363 Munsbach et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771,
est nommé comme commissaire de la Nouvelle Société pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale
annuelle devant se tenir le 2 avril 2015.

4. Le siège social est fixé au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport sur l'apport réalisé par les actionnaires à la Nouvelle Société par le réviseur

d'entreprises agréé Ernst &amp; Young S.A., une société gouvernée par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 7,
rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47771, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 19,219 shares with a
par value of EUR 100 each to be issued. The total value of the assets and liabilities to be transferred as a result of the
division is EUR 1,921,900.»

<i>Sixième résolution

Conformément au «projet de scission», l'assemblée décide d'approuver les modifications des statuts de la Société et

notamment:

a. Le changement de nom de la Société;
b. L'annulation des actions de catégorie B, la réduction du capital social et la transformation des actions de catégorie

A;

c. La nouvelle répartition des profits.
a) Le projet de scission partielle prévoit le changement de nom de la Société de «Generali Fund Management S.A.» en

«BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.».

L'assemblée décide de changer le nom de la Société de «Generali Fund Management S.A.» en «BG FUND MANAGE-

MENT LUXEMBOURG S.A.».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:

Art. 2. La dénomination de la Société est BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

91143

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U X E M B O U R G

b) Le projet de scission partielle de la société prévoit que suite à la Scission Partielle, les actions de catégorie B de la

Société seront annulées, le capital de la Société sera réduit et les actions de catégorie A de la Société seront transformées
en actions ordinaires simples.

L'assemblée décide d'annuler les actions de catégorie B de la Société, de réduire le capital social de la Société d'un

montant d'un million neuf cent vingt et un mille neuf cent euros (1.921.900 EUR) pour le porter de son montant actuel
de trois millions neuf cent vingt et un mille neuf cent euros (3.921.900 EUR) à un montant de deux millions d'euros
(2.000.000 EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur de cent euros (EUR 100) chacune et de trans-
former les actions de catégorie A en actions ordinaires simples.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:

Art. 6. Le capital social souscrit lors de la constitution sera fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000) divisé en vingt

mille (20.000) actions d'une valeur de cent euros (EUR 100) chacune. Les actions sont entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres

actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
c) L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société relatif à la répartition des bénéfices de la Société

afin de tenir compte de l'annulation de la répartition des dividendes entre actions de classe A et actions de classe B, de
manière à lire l'article comme suit:

Art. 17. Après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, le solde créditeur représente les

bénéfices nets de la Société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, à
un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

<i>Actionnariat

Banca Generali SpA, une société anonyme constituée et existant sous les lois italiennes, ayant son siège social au 4,

via Machiavelli, I-34132 Trieste, Italie et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Trieste sous le numéro
00833240328, garde sa participation dans la Société et détient désormais la totalité des vingt mille (20.000) actions d'une
valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune de la Société.

<i>Assemblée générale extraordinaire de la société

Banca Generali SpA, prénommée, étant l'actionnaire unique de la Société prend immédiatement les résolutions sui-

vantes:

1. La démission en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à ce jour, est acceptée pour Michel Andignac, Laure

Mazzoleni-Robin, Ulrich Ostholt et Volker Seidel.

2.  Les  personnes  suivantes  sont  nommées  administrateur  pour  une  période  se  terminant  à  l'issue  de  l'assemblée

générale annuelle devant se tenir le 1 

er

 avril 2015:

- Marylène Alix, né à Thionville, France, le 13 juin 1960, ayant son adresse professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mario Andrea Beccaria, né à Milan, Italie, le 5 juin 1962, ayant son adresse professionnelle au via Ugo Bassi, 6, 20159

Milan, Italie;

- Giancarlo Fancel, né à Portogruaro, Italie, le 26 septembre 1961, ayant son adresse professionnelle au Piazza Duca

degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste, Italie;

- Jan Stig Rasmussen, né le Kobenhavn, Denmark, le 3 juin 1961, ayant son adresse professionnelle au 7, val de l'Ernz,

L-6137 Junglister, Grand-Duché de Luxembourg;

- Alexandre Schmitt, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 24 mars 1953, ayant son adresse profes-

sionnelle au 22, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à six mille euros (EUR 6.000).

L'assemblée est clôturée à 18.15 heures.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

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L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent

acte.

Signé: M. Alix, P. Bouchoms, J.-F. Laffineur, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 2 juillet 2014. REM/2014/1440. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 4 juillet 2014.

Référence de publication: 2014098192/755.
(140117187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

BUSSLER &amp; Associés S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 12, avenue Elise Deroche.

R.C.S. Luxembourg B 168.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014070435/10.
(140083196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

BS Fashion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7303 Steinsel, 8, rue des Hêtres.

R.C.S. Luxembourg B 55.205.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014070431/10.
(140082899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

BS Fashion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7303 Steinsel, 8, rue des Hêtres.

R.C.S. Luxembourg B 55.205.

Der Jahresabschluß per 31.Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014070429/10.
(140082860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Valartis Russian Market Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 54.765.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 22 mai 2014

- Messieurs André SCHMIT, résidant professionnellement au 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, Walter FET-

SCHERIN,  résidant  professionnellement  au  7  Brunnenhofstrasse,  CH-8057  Zurich,  Bernhard  BOLLIGER,  résidant
professionnellement au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich, André HEUSSER, résidant professionnellement aux 2-4 Place du
Molard, CH-1211 Genève 3, et Philipp LEIBUNDGUT, résidant professionnellement au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich
sont réélus en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat d'un an, se terminant à l'assemblée générale statutaire
de 2015.

- ERNST &amp; YOUNG est réélue en qualité de réviseur d'entreprises pour un nouveau terme d'un an, se terminant à

l'assemblée générale statutaire de 2015.

91145

L

U X E M B O U R G

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour VALARTIS RUSSIAN MARKET FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014073403/19.
(140085707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Brightstar Holdings &amp; Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 34.242.

Les comptes annuels au 30.06.2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014070427/9.
(140083281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Brasserie Tire-Bouchon, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 4, rue d'Esch-sur-Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 144.102.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014070421/10.
(140082946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

BalaBit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 185.879.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 16 mai 2014.

Référence de publication: 2014070387/10.
(140082434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Aviva Investors International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 66.614.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société qui a eu lieu le Mardi 1 

<i>er

<i> avril

<i>2014

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale de la Société que:
- La cooptation avec effet au 28 octobre 2013 de M. Emmanuel BABINET, ayant son adresse professionnelle au 24-26,

rue de la Pépinière, 75008, Paris, France, en tant qu'administrateur de la Société, nommé en remplacement de M. William
Gilson a été ratifiée;

- M. Emmanuel BABINET a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 avril 2014 jusqu'à la

prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2015;

- M. Timothy LUCAS a été ré élu en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale qui

se tiendra en 2015;

- M. Mark PHILLIPS a été ré élu en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se

tiendra en 2015;

Au 1 

er

 avril 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit jusqu'à la prochaine assemblée générale qui

se tiendra en 2015:

- M. Mark PHILLIPS, Président et Administrateur
- M. Emmanuel BABINET, Administrateur
- M. Timothy LUCAS, Administrateur

91146

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée  Générale  a  élu  PriceWaterhouseCoopers  Société  Coopérative,  ayant  son  siège  social  au  400,  route

d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 mai 2014.

Référence de publication: 2014070330/29.
(140082485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

AAAA (Agence Andersen &amp; Associés) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16-18, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 174.878.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AAAA (Agence Andersen &amp; Associés) S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014070335/11.
(140083169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

ACE Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 1, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 50.182.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2014 au siège de la société

L'assemblée accepte la nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Mark Govaerts, directeur financier, né le 06

mars 1964 à Hasselt (B), résident professionnellement au 3401 Centrum Zuid, B-3530 Houthalen, prenant effet à partir
du 1 

er

 février 2014.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuvant les comptes de l'exercice

2017.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014070339/14.
(140083088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Corporate II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 131.531.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2014

Die Generalversammlung bestätigt Frau Doris Marx als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalver-

sammlung beschließt, das Mandat von Frau Doris Marx als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu
verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die General-

versammlung beschließt, das Mandat von Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet,
zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Markus Kohlenbach als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Ge-

neralversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Markus Kohlenbach als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr ent-
scheidet, zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Stephan Scholl, geschäftsansässig in D-60327 Frankfurt, Mainzer Landstrasse

178-190, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Ste-
phan Scholl als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über
das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Die  Generalversammlung  beschließt,  die  KPMG  Luxembourg  S.à.r.l.,  geschäftsansässig  in  9,  Allée  Scheffer,  L-2520

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 zu er-
nennen.

91147

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)

Référence de publication: 2014070461/28.
(140082424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Alinalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 161.742.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014070350/14.
(140082469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Alma Mater S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 116.393.

Les comptes annuels au 31 mai 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALMA MATER S.A.

Référence de publication: 2014070357/10.
(140082598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Amplio Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 132.826.

RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2011 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2011 déposé le 1 

er

 août 2012

no L120134679) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014070366/11.
(140082239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

C.C.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.733.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen der ordentlichen Aktionärsversammlung der Gesellschaft vom 9. Mai 2014 geht hervor:
- dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder (administrateurs) Uwe Druckenmüller, Dr. Rolf Sutter und Dr.

Christian Eike Schütz bis zur ordentlichen Aktionärsversammlung, die im Jahre 2015 abgehalten wird, verlängert wurden;
und

- dass Frau Jasmin Heitz, geboren am 28.3.1982 in Saarbrücken, Deutschland, beruflich ansässig in 4a, Rue Albert

Borschette, L-1246 Luxemburg, an Stelle von Karsten Kunze als Rechnungskommissarin der Gesellschaft für unbestimmte
Zeit bestellt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxemburg, den 20. Mai 2014.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014070436/19.
(140082720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Andalucia R.E. 1, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 128.523.

Me Christophe ANTINORI, domiciliataire et avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg,

30, Grand-Rue, fait savoir qu'il a dénoncé le siège social de la société ANDALUCIA R.E. 1 S.A., société anonyme, établie
au 30 Grand-Rue L-1660 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le n° B 128523, avec effet au 13 mai
2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2014.

Référence de publication: 2014070367/12.
(140082531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Anifood, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8508 Rédange-sur-Attert, 35, rue de Reichlange.

R.C.S. Luxembourg B 101.046.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014070369/11.
(140083110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

ARKOIL Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 168.457.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014070375/12.
(140083028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

CCP Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 918.176,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.128.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions écrites des associés de la Société du 15 mai 2014

Il résulte des décisions écrites des associés de la Société (l'"Associés") du 15 mai 2014 les résolutions suivantes (tra-

duction libre):

- Les Associés approuvent le rapport du Commissaire à la liquidation daté du 13 mai 2014;
- Les Associés accordent pleine et entière décharge au Commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat;
- Les Associés approuvent les comptes à la liquidation arrêtés au 15 avril 2014;
- Les Associés prononcent la clôture de la liquidation de la Société à la date des présentes résolutions et confirme que

la Société cesse d'exister à partir de la date de ce jour. Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés
et conservés pendant cinq ans au 25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg[...].

91149

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014070482/23.
(140082478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Caspian Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 169.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014070446/9.
(140083078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Blind Brook Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 168.198.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Mai 2014.

Blind Brook Global Holdings S.à r.l.
M.P. Galliver
<i>Manager B

Référence de publication: 2014070393/14.
(140082356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Berlin 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 168.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014070391/12.
(140083132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Ateac Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.114.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014070378/10.
(140082493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

91150

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U X E M B O U R G

ARA Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 167.193.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014070371/11.
(140082354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Credit Suisse Tower Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: MXN 372.926,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.031.

Par résolutions écrites et prises en date du 8 mai 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Manuel Ribeiro en tant que gérant de la Société avec effet au 9 avril 2014;
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 2 mai 2014 et pour une durée illimitée. Monsieur

Oliver Schuetz, né le 17 avril 1969 à Kaiserslautern, Allemagne ayant son adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg; et

- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Robert Archbold;
* Monsieur Jacob Mudde; et
* Monsieur Oliver Schuetz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2014070468/22.
(140082569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Arona Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARONA INVEST S.A.
P. STOCK / F. DUMONT
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014070376/12.
(140082781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Campeche Rig 4 Owning Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

91151

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 16 mai 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014070443/14.
(140082279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Argos Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.102.

Le Rapport Annuel Révisé au 31 Décembre 2013 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale

Ordinaire du 22 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2014.

Référence de publication: 2014070374/11.
(140083215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Ateac Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.114.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014070379/10.
(140082494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014070383/11.
(140082718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

AXA Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 152.111.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 14 mai 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, a été re-

conduit avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31
décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014070382/15.
(140083115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

AAAA (Agence Andersen &amp; Associés) S.A.

ACE Fashion S.A.

Alinalux S.à r.l.

Alma Mater S.A.

Amplio Energy S.A.

Andalucia R.E. 1

Anifood

ARAM Holding S.A.

ARA Shipping S.A.

Argos Investment Fund

ARKOIL Europe S.à r.l.

Arona Invest S.A.

Ateac Luxembourg

Ateac Luxembourg

Aviva Investors International Fund

AXA Infrastructure III S.à r.l.

Axa World Funds

BalaBit S.à r.l.

Berlin 1 S.à r.l.

BG Fund Management Luxembourg S.A.

Blind Brook Global Holdings S.à r.l.

Brasserie Tire-Bouchon

Brightstar Holdings &amp; Investments S.A.

BS Fashion

BS Fashion

BTS Funds (Lux)

BUSSLER &amp; Associés S.àr.l.

Campeche Rig 4 Owning Company S.à r.l.

Caspian Investments

C.C.B. S.A.

CCP Acquisition Holdings Luxco S.à r.l.

Colcos S.A.

Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.

Corporate II

Credit Suisse Tower Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Deka International S.A.

DWS Invest

DWS Invest II

Generali Fund Management S.A.

Generali Investments Luxembourg S.A.

Généralpart

H-TEC AG

H-TEC AG

Jarkride S.A.

Jef Financière S.A.

Johnebapt S.A.

Lux International Strategy

Lux International Strategy

Lux International Strategy

Lux International Strategy

Lux International Strategy

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Valartis Russian Market Fund

Valor Capital

Varezzo S.A.