L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1876

18 juillet 2014

SOMMAIRE

Agopia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90048

Airport-Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90009

Brie Project N° 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

90008

Cabro Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

90007

Cobalto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90047

Compagnie Financière St Antoine S.A.  . .

90002

Deluxe Renovation s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

90002

Dunblane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90006

Effil II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90003

Enta A.G. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90002

Enterra Holding (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90007

Enterra Holding (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90006

Enterra Holding (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90005

Eurasia Beverages S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

90007

Eurasia Structured Finance No.1 S.A.  . . . .

90003

Eurofins Agrosciences Services LUX Hold-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90002

Eurofins Agrosciences Services LUX Hold-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90008

Eurofins Analyses Environnementales pour

les Industriels France LUX Holding  . . . . .

90007

Eurofins Analyses pour la Construction

France LUX Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90012

Eurofins Analyses pour l'Environnement

France LUX Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90009

Eurofins Analyses pour l'Environnement

France LUX Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90008

Eurofins Discovery Services LUX Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90047

Euronica S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90015

Falcon Fund Management (Luxembourg)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90008

Financière BPHL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90005

GALVANISATION BRÜCKER s.à.r.l.  . . . .

90009

Glofin A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90006

KeyLux Umbrella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90003

Koch-Ex Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

90048

Luximmob S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90004

Machina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90003

Mares 1 S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90004

Mares 2 S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90004

Mitotech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90017

Mondilux Investment Luxembourg SA  . . .

90015

Newport Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90010

Nurdos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90015

Optimitive International S.à r.l.  . . . . . . . . .

90013

PEINTURE ROILGEN (Succ. Marcel

OLINGER) S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90005

Rollenger Weiheren s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

90005

TRUFFLE GOURMET HOLDING S.A. (en

abrégé TG HOLDING S.A.) . . . . . . . . . . . .

90019

Upstream Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

90023

90001

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U X E M B O U R G

Deluxe Renovation s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 157.090.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014067420/10.
(140078604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Enta A.G. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 153.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Enta A.G. - SPF
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014067429/11.
(140079161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 129.408.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 avril 2014

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lu-

xembourg, au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à partir du 25 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067437/12.
(140079058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Compagnie Financière St Antoine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 130.954.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 06 Mai 2014

L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission d'un administrateur, à savoir:
Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 Novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-

sionnellement au 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, de nommer un administrateur, à savoir:
Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 Août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-

nellement au 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Son mandat d'administrateur expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 06 Mai 2014

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, de nommer comme Président du Conseil d'Administration, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié

professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014068821/21.
(140080362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90002

L

U X E M B O U R G

Effil II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 169.595.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067480/9.
(140078671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Eurasia Structured Finance No.1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.361.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014067434/10.
(140079140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Machina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 172.402.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 mai 2014

1. L'assemblée décide de révoquer Immogen Conseils SA de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 9

mai 2014;

2. L'assemblée décide de nommer comme nouvel commissaire aux comptes en remplacement de l’administrateur

démissionnaire:

- Audit Lux Sàrl, RCS Luxembourg B 182253, dont le siège social est au 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg,

avec effet au 9 mai 2014.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui viendra à expiration à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014069041/17.
(140081275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

KeyLux Umbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 176.003.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 avril 2014

En date du 29 avril 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler le mandat de M. Pierre-Yves Augsburger, de M. Christian Bartholin, et de M. Aymeric Lechartier, en

qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2015,

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d'entreprises agréé, pour une durée

d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 14 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KeyLux Umbrella
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014068239/18.
(140079829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

90003

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U X E M B O U R G

Mares 2 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 183.464.

<i>Extrait de la décision de l'actionnaire unique de la société MARES 2 S.A. SPF qui s'est tenue à Luxembourg le 14 mai 2014 à 9.45

<i>heures

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de remplacer l'administrateur Monsieur Pierre Thielen par Monsieur Edoardo TUBIA, né

le 11 décembre 1953 à San Donà di Piave (VE), Italie, résident au 6, rue des Lilas, L 8035 Strassen.

Le mandat du nouvel administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Marco Sterzi
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014069062/17.
(140080375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Mares 1 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 183.453.

<i>Extrait de la décision de l'actionnaire unique de la société MARES 1 S.A. SPF qui s'est tenue à Luxembourg le 14 mai 2014 à 9.00

<i>heures

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de remplacer l'administrateur Monsieur Pierre Thielen par Monsieur Edoardo TUBIA, né

le 11 décembre 1953 à San Donà di Piave (VE), Italie, résident au 6, rue des Lilas, L 8035 Strassen.

Le mandat du nouvel administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

Luxembourg, le 14 mai 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Marco Sterzi
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014069061/18.
(140080331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Luximmob S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 64.762.

D'autre part, par leurs courriers adressés à la société LUXIMMOB S.A., il résulte que:
- Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon,

L-1140 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration et Administrateur,

- Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Ad-

ministrateur,

- Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Lu-

xembourg, Administrateur,

ont démissionné de leur fonction d'Administrateur de ladite société et ce, avec effet au 13 mai 2014;
- La société Benoit Kartheiser Management Sarl a démissionné de sa fonction de Commissaire aux Comptes et ce,

avec effet au 13 mai 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXIMMOB S.A.

Référence de publication: 2014069038/19.
(140080716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90004

L

U X E M B O U R G

Financière BPHL, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 124.741.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067498/9.
(140078672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

PEINTURE ROILGEN (Succ. Marcel OLINGER) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 83, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.715.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067733/9.
(140078755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Enterra Holding (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 120.832.

Die Bilanz für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14 April 2014.

Référence de publication: 2014067430/11.
(140078840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Rollenger Weiheren s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-4880 Lamadelaine, 16, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 157.210.

En date du 13 mai 2014, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Madame Cindy STEFFENMÜNSBERG, éducatrice diplômée, née à Pétange le 17 août 1978, demeurant à L-4883 LA-

MADELAINE, 112, rue du Vieux Moulin, a cédé ses quarante-deux (42) parts sociales lui appartenant à Monsieur Jean-
Paul SCHRANK, pensionné, né à Pétange le 25 janvier 1956, demeurant à L-4886 LAMADELAINE, 16, rue des Prés.

Monsieur Andy SCHRANK, Instructeur de natation, né à Pétange le 22 avril 1980, demeurant à L-4883 LAMADELAINE,

112, rue du Vieux Moulin a cédé ses quarante-deux (42) parts sociales lui appartenant à Monsieur Jean-Paul SCHRANK,
pensionné, né à Pétange le 25 janvier 1956, demeurant à L-4886 LAMADELAINE, 16, rue des Prés.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:

Monsieur Jean-Paul SCHRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 parts sociales
Monsieur Joe SCHRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 parts sociales
TOTAL: CENT VINGT-SIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts sociales

Madame Cindy STEFFENMÜNSBERG a démissionné de sa fonction de gérante technique.
Monsieur Andy SCHRANK a démissionné de sa fonction de gérant administratif.
Monsieur Jean-Paul SCHRANK a été nommé gérant administratif.
Le siège social a été transféré de L-4883 LAMADELAINE, 112, rue du Vieux Moulin à L-4880 LAMADELAINE, 16, rue

des Prés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014069167/25.
(140081090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90005

L

U X E M B O U R G

Enterra Holding (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 120.832.

Die Bilanz für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14 April 2014.

Référence de publication: 2014067431/11.
(140078841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Glofin A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 31.335.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 13 mai 2014 il a été décidé:
-  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  son  adresse  actuelle  du  19-21  Boulevard  du  Prince  Henri.  L-1724

Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GLOFIN A.G.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014068185/14.
(140079520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

Dunblane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 88.558.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg le 13 mai 2014 à

<i>17 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant profes-

sionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, et des sociétés CRITERIA SARL et PROCEDIA SARL
établies au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2020.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LUXEMBOURG S.àr.l., ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070, a été renouvelé pour une période de
6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2020.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel JEAN, juriste,
demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 13 mai 2014 à 18 heures

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Monsieur Gabriel JEAN, juriste,

demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

En qualité d'administrateur délégué, Monsieur Gabriel JEAN aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature

dans le cadre des actes de gestion journalière.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel JEAN, juriste, demeurant professionnellement au 10B rue

des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, continue à exercer sa fonction de président du Conseil d'Administration de la Société
à compter de ce jour, conformément à l'Article 7 des Statuts de la Société.

Bertrange, le 13 mai 2014.

<i>Pour DUNBLANE S.A.

Référence de publication: 2014068860/29.
(140080212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90006

L

U X E M B O U R G

Enterra Holding (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 120.832.

Die Bilanz für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von

Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14 April 2014.

Référence de publication: 2014067432/11.
(140078842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Eurasia Beverages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 310.125,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.145.

L'adresse professionnelle de M. Simon Barnes, gérant de la Société est désormais au 15, Jean -Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067433/11.
(140078511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding, Société à responsabilité

limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067442/11.
(140078957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Cabro Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.953.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants en date du 6 mars 2014

Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6,

rue Eugène Ruppert.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 mars 2014

1. Monsieur Eric TAZZIERI a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Frédéric PLAYE, administrateur de sociétés, né à Cannes (France), le 3 octobre 1983, demeurant pro-

fessionnellement  à  L-2453  Luxembourg,  6,  rue  Eugène  Ruppert,  a  été  nommé  comme  gérant  B  pour  une  durée
indéterminée.

Veuillez noter que les adresses professionnelles de Madame Katia CAMBON et Monsieur Sébastien ANDRE, gérants

B, se situent désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 16 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CABRO INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014068796/21.
(140080699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90007

L

U X E M B O U R G

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 129.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067436/10.
(140078788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067438/10.
(140078783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Falcon Fund Management (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 28.918.

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglementes in Bezug auf den Fonds Falcon Foundation Investments vom

15. April 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Mai 2014.

Falcon Fund Management (Luxembourg)
Unterschrift

Référence de publication: 2014067495/13.
(140079148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Brie Project N° 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.463.

Il est à noter que les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Martin Pollard de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014;
- de nommer Monsieur Richard Stone, né le 13 Juillet 1977 à Epsom, Angleterre, demeurant professionnellement au

One Curzon Street, London W1J 5HD, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 30 avril
2014 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de
Madame Stéphanie Duval, gérante
Madame Virginie Vely, gérante
Monsieur Richard Stone, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Brie Project n°3 S.à r.l.
Virginie Vely
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014068727/21.
(140080233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90008

L

U X E M B O U R G

Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.608.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 avril 2014

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lu-

xembourg, au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à partir du 25 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067439/12.
(140079023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

GALVANISATION BRÜCKER s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 54, rue de Welscheid.

R.C.S. Luxembourg B 107.818.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AREND &amp; PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
Signature

Référence de publication: 2014067523/13.
(140079049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Airport-Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 101.895.

EXTRAIT

Il en résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 25 avril 2014 de la société pré-qualifiée que les

résolutions suivantes ont été adoptées:

L'assemblée décide de ratifier la cooptation par le Conseil d'Administration de Monsieur Johan Vanneste en sa qualité

d'administrateur de la société pour le mandat arrivant à - échéance lors de la présente assemblée.

L'assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée venant à échéance pour l'assemblée générale

statutaire de 2015:

Monsieur Charles KLEIN, vice-président de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A.; demeurant professionnel-

lement à L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer;

Monsieur Johan VANNESTE, directeur général de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A.; demeurant profes-

sionnellement à L-2632 Findel, 4, rue de Trèves.

L'assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée venant à échéance pour l'assemblée générale

statutaire de 2020:

Monsieur Pierre-Emile KIEFFER, administrateur de LuxEnergie S.A.; demeurant professionnellement au L-1882 Lu-

xembourg, 9, rue Guillaume Kroll;

Monsieur Paul WEIS, administrateur-délégué de LuxEnergie S.A.; demeurant professionnellement au L-1855 Luxem-

bourg, 23, avenue John F. Kennedy.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2014.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Charles KLEIN
<i>Président

Référence de publication: 2014068669/29.
(140080516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

90009

L

U X E M B O U R G

Newport Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 186.996.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le douze mai.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

La société «ARIELLE COMPANY LIMITED», établie à Londres W1S 4PW, 12, Old Bond Street,
ici représentée par Madame Sandrine ORTWERTH, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg,

3A, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration sous seing privé (ci-après désignée la «Comparante»).
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la Comparante et le notaire instru-

mentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle Comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle

déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «NEWPORT INVEST S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché

de Luxembourg qu'à l’étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également
effectuer tous placements et investir sur les marchés à terme et optionnel. La société peut également acquérir et mettre
en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter
et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

L’énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000.- EUR) représenté par HUIT CENTS (800)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 6. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

90010

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U X E M B O U R G

Titre III. Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsqu’à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n’a plus qu’un associé unique, la composition
du conseil d’administration pourra être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l’existence de plus d’un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Dans les délibérations du conseil d’administration, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

soit par la seule signature de l’administrateur unique, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à l’endroit indiqué dans les avis de convocations,

le deuxième lundi du mois de mai à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour
ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

90011

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U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont toutes été souscrites par la Comparante, préqualifiée.
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de QUATRE-VINGT

MILLE EUROS (80.000.- EUR) est dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

La Comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cent cinquante
euros (1.350.- EUR).

<i>Décisions de l’associée unique

La Comparante, pré-qualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée,

s’est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2019:
- Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à Bastogne (Belgique), le 19 septembre 1968, demeurant profes-

sionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse (Belgique), le 19 juin 1968, demeurant pro-

fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Joël MARECHAL, salarié, né à Arlon (Belgique), le 12 septembre 1968, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2019:
La société à responsabilité limitée «AUDITEX S. à r. l.», établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A,

Boulevard du Prince Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.
91559.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connue du notaire par nom, prénom,

état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. ORTWERTH, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 14 mai 2014. Relation: MER/2014/982. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 15 mai 2014.

Référence de publication: 2014069085/144.
(140080460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 165.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067440/10.
(140078807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

90012

L

U X E M B O U R G

Optimitive International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 181.924.

In the year two thousand fourteen, on the ninth of May.
Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- Optimitive Founders S.L., a Spanish corporation with registered office at 15 Albert Einstein, CEIA Building, Alava

Technology  Park,  01510  Miñano  (Álava),  Spain,  registered  with  the  Spanish  commercial  register  under  Number
B01515089

here represented by its manager, Javier Àngel Garcìa Sedano, professionally residing in C/Albert Einstein, 15 - Edificio

Ceia, Parque Tecnológico de Alava, 01510 Miñano (Alava). Spain,

- Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), a German corporation with registered office at Weiselerstrasse 83n, 35510

Butzbach, registered with the German commercial register under Number HRB 6845

here represented by its manager, Robert Markus Feldmann, professionally residing in Weiselerstrasse 83n, 35510

Butzbach, Germany

- Surge Accelerator 2 LLC, an American corporation with registered office at 802 Lovett Boulevard, 77006 Houston,

Texas, USA, registered with the US commercial register under Number 801612487

here represented by Guillermo G. Morales Lopez, professionally residing in L-5369 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann,
by  virtue  of  a  proxy  given  under  private  seal  which  remains  attached  to  the  Incorporation  deed  of  OPTIMITIVE

INTERNATIONAL S.à r.l., on November 8, 2013 received by the undersigned notary, deed number 2379-2013

Such appearing parties, acting as sole shareholders of OPTIMITIVE INTERNATIONAL S.à r.l., with registered office

in L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, inscribed at the R.C.S. Luxembourg B 181.924, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary on November 8, 2013, registered with the Administration de l’Enregistrement et des
Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on November 15, 2013 with the relation LAC/2013/51944, and deposited on
November 30, 2013 with the Register of Commerce under the following reference 130202503 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 125 from January 15, 2014.

Request the notary to act that, after the articles of incorporation, the part of the deed named SUBSCRIPTION-

PAYMENT wrongly indicated a payment in kind consisting of all the assets and liabilities (universality) of Optimitive S.L.
(“Optimitive S.L.”), a company duly registered under Spanish Law and located at Albert Einstein 15, CEIA Building, Alava
Technology Park, 01510 Miñano (Álava), Spain,

but it was the intention of the subscribers, as indicated in the documents attached to the incorporation deed, to fully

paid up all the 495,426 shares of the company named OPTIMITIVE INTERNATIONAL S.à r.l., by a contribution in kind
consisiting in 495,426 shares of the Company Optimitive S.L. , a company duly registered under Spanish Law and located
at Albert Einstein 15, CEIA Building, Alava Technology Park, 01510 Miñano (Álava), Spain (“Optimitive S.L.”), valued at
two hundred eighty seven thousand seventy-three Euro forty-four Cent (EUR 287,073.44).

As a consequence the part of the deed of Incorporation named SUBSCRIPTION-PAYMENT should read in its English

version as follows:

<i>Subscription - Payment

All the four hundred ninety-five thousand four hundred twenty-six (495,426) shares representing the entire capital

have been entirely subscribed by the three shareholders in the following proportion:

- Optimitive Founders S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,000
- Fesaga Capital UG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000.
- Surge Accelerator 2 LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,426

They have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 495,426 shares of the company named Optimitive

S.L. (“Optimitive S.L.”), a company duly registered under Spanish Law and located at Albert Einstein 15, CEIA Building,
Alava Technology Park, 01510 Miñano (Álava), Spain (“Optimitive S.L.”), valued at two hundred eighty seven thousand
seventythree Euro forty-four Cent (EUR 287,073,44) , in the following proportion:

- Optimitive Founders S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433,000
- Fesaga Capital UG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000.
- Surge Accelerator 2 LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,426

The value of the contribution in kind will be issued against the nominal value of the shares of Optimitive International

S.à r.l. to be issued (495,426 shares with nominal value of EUR 0.50 per share totaling to EUR 247,713.-) and a share
premium of EUR 39,360.44.

Proof of the existence of the contribution in kind has been given to the under-signed notary by a copy of the Balance

Sheet and a declaration of the management of Optimitive S.L. attesting of the valuation of the contribution in kind.

90013

L

U X E M B O U R G

The appearing parties require the notary to make this rectification, if necessary, in the Luxembourg Register of Com-

merce and Companies.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing parties, in case of discre-
pancies between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the year and day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original

deed.

Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

- Optimitive Founders S.L., eine spanische Gesellschaft mit Sitz in 15 Albert Einstein, CEIA Building, Alava Technology

Park, 01510 Miñano (Álava), Spanien, eingetragen im spanischen Handelsregister unter der Nummer B01515089

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Javier Àngel Garcìa Sedano, mit beruflichem Wohnsitz C/Albert Einstein,

15 - Edificio Ceia, Parque Tecnológico de Alava, 01510 Miñano (Alava). Spanien,

- Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), eine deutsche Gesellschaft mit Sitz Weiselerstrasse 83n, 35510 Butzbach,

eingetragen im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 6845

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Robert Markus Feldmann, mit beruflichem Wohnsitz 83n, 35510 Butzbach,

Deutschland

- Surge Accelerator 2 LLC, eine amerikanische Gesellschaft mit Sitz 802 Lovett Boulevard, 77006 Houston, Texas,

USA, eingetragen im amerikanischen Handelsregister unter der Nummer 801612487

hier vertreten durch Guillermo G. Morales Lopez, mit beruflichem Wohnsitz in L-5369 Münsbach, 2, rue Gabriel

Lippmann, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche bei der Gründungsurkunde der Gesellschaft OPTIMITIVE
INTERNATIONAL S.à r.l. aufgenommen durch die unterzeichnete Notarin am 8. November 2013, Urkunde Nummer
2379/2013.

Die Erschienenen, in ihrer Eigenschaft als alleinigen Gesellschafter von OPTIMITIVE INTERNATIONAL S.à r.l. erklären,

dass in die Gesellschaftsgründungurkunde der OPTIMITIVE INTERNATIONAL S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, eingeschrieben im R.C.S. Luxembourg B 181.924, aufge-
nommen  durch  die  unterzeichnete  Notarin  am  8.  November  2013,  Urkunde  Nummer  2379/2013,  einregistriert  in
Luxemburg am 15. November 2013 unter Nummer LAC/2013/51944, beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
bourg  am  30.  November  2013  (ref.  130202503)  hinterlegt  und  veröffentlicht  im  Amtsblatt  Mémorial  C,  Recueil  des
Sociétés et Associations Nummer 125 vom 15. Januar 2014,

es irrtümlicher Weise, in der Rubrik: „ Zeichnung-Zahlung“ zu einen Fehler in der Beschreibung der Sacheinlage kam.
Anstatt dass es sich um eine Sacheinlage bestehend aus dem Gesamtvermögen von Optimitive S.L. (“Optimitive S.L.”),

eine wie erforderlich unter dem spanischen Recht eingetragene Gesellschaft mit Sitz Albert Einstein 15, CEIA Building,
Alava Technology Park, 01510 Miñano (Álava), Spanien,

sollte es sich um eine Sachbeteiligung bestehend aus 495.426 Aktien der Optimitive S.L. (“Optimitive S.L.”), eine wie

erforderlich  unter  dem  spanischen  Recht  eingetragene  Gesellschaft  mit  Sitz  Albert  Einstein  15,  CEIA  Building,  Alava
Technology Park, 01510 Miñano (Álava), Spanien,

Infolgedessen sollte die Rubrik „ZEICHNUNGZAHLUNG“ im deutschen Teil der Gesellschaftsgründung wie folgt

gelesen werden:

<i>Zeichnung - Zahlung

Alle vierhundertfünfundneunzigtausend vierhundertsechsundzwanzig (495,426) Anteile, die die Gesamtheit des Kapi-

tals darstellen wurden wie folgt gezeichnet:

- Optimitive Founders S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.000
- Fesaga Capital UG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

- Surge Accelerator 2 LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.426

Sie wurden gänzlich eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus 495.426 Aktien der Optimitive S.L. (“Optimitive

S.L.”), eine wie erforderlich unter dem spanischen Recht eingetragene Gesellschaft mit Sitz Albert Einstein 15, CEIA
Building,  Alava  Technology  Park,  01510  Miñano  (Álava),  Spanien  (“Optimitive  S.L.”),  für  den  Gesamtwert  von  EUR
247,713.-) wie folgt:

- Optimitive Founders S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.000
- Fesaga Capital UG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

- Surge Accelerator 2 LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.426

90014

L

U X E M B O U R G

Der  Wert  des  Sacheinlage  wird  ausgestellt  gegen  den  Nennwert  der  Aktien  der  Optimitive  International  S.à.r.l.

(495.426 Aktien mit Nennwert von 0,50 EUR pro Aktie in Höhe von EUR 247.713.-) und ein Agio von EUR 39.360

Der Beweis der Sachbeteiligung werden dem unterzeichneten Notar durch eine Kopie der Satzung von Optimitive

S.L., der Bilanz und einer Erklärung der Geschäftsführung von Optimitive S.L. zur Bescheinigung des Wertes der Sach-
beteiligung unterbreitet.

Die Erschienenen beantragen, wenn notwendig, diese Berichtigung bei dem Firmenregister einzutragen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen

Gesellschafter, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der
gleichen Gesellschafter und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die eng-
lische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. A. Garcia Sedano, R. M. Feldmann, G. G. Morales Lopez et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mai 2014. Relation: LAC/2014/21842. Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 15 mai 2014.

Référence de publication: 2014069095/133.
(140080356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Euronica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.955.

Monsieur M. Piergiorgio PELASSA, né le 19 octobre 1961 à Turin, Italie est désormais domicilié au 4 rue Nicolas

Rollinger L - 2433 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014067487/11.
(140078528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Mondilux Investment Luxembourg SA, Société Anonyme,

(anc. Nurdos S.A.).

Siège social: L-1633 Luxembourg, 3, rue Antoine Godart.

R.C.S. Luxembourg B 127.420.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Nurdos S.A.”, (ci-après la "Société"), ayant

son siège social à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 127.420, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Jun-
glinster,  (Grand-Duché  de  Luxembourg)  en  date  du  4  avril  2007,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 1243 du 22 juin 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 1 

er

 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2394 du 27 septembre

2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Henri  DA  CRUZ,  employé,  ayant  son  domicile  professionnel  à

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

90015

L

U X E M B O U R G

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en Mondilux Investment Luxembourg SA et modification subséquente

de l’article 1 

er

 des statuts.

2. Transfert du siège social vers L-1633 Luxembourg, 3, Rue Antoine Godart et modification subséquente du premier

alinéa de l’article 4 des statuts.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en Mondilux Investment Luxembourg SA et de

modifier en conséquence l’article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de “Mondilux Investment Luxembourg SA” (ci-après

la "Société").»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège social vers L-1633 Luxembourg, 3, Rue Antoine Godart.

et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»
Le reste de l’article reste inchangé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale:
- accepte la démission des administrateurs en fonction.
- nomme aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Emilie OSWALD, employée privée, née à Metz (France), le 24 mai 1985, demeurant à L-1633 Luxembourg,

3, Rue Antoine Godart;

2.- Madame Charlotte OSWALD, employée privée, née à Metz (France), le 16 mars 1987, demeurant à L-2168 Lu-

xembourg, 37, Rue de Mühlenbach; et

3.- Monsieur Jean OSWALD, administrateur de société, né à Marange-Silvange, (France), le 01 mai 1958, demeurant

à F-57310 Rurange les Thionvilles, 3 Impasse de la Forêt.

- confirme à la fonction de commissaire aux comptes:
"Fiduciaire Intercommunautaire S.à r.l.", société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-8008 Strassen, 130,

Route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 67.480

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire qui se tiendra en 2019.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale constate que les cent (100) actions au porteur ont été converties en cent (100) actions nomi-

natives et sont actuellement détenues comme suit:

90016

L

U X E M B O U R G

Actionnaire

Nombre

d’actions

1.- Madame Emilie OSWALD, employée privée, née à Metz (France), le 24 mai 1985,
demeurant à L-1633 Luxembourg, 3, Rue Antoine Godart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Charlotte OSWALD, employée privée, née à Metz (France), le 16 mars 1987,
demeurant à L-2168 Luxembourg, 37, Rue de Mühlenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à 900,- EUR.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 02 mai 2014. Relation GRE/2014/1749. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014069091/90.
(140080291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Mitotech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 149.129.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth of April.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Luxembourg).

THERE APPEARED:

“LIMITED  LIABILITY  COMPANY  MITOTECH”,  a  company  having  its  registered  office  at  14/3  Krzhizhanovskogo

street, Moscow, Russia, registered in accordance with laws of the Russian Federation under principal state registration
number 1097746327051,

here represented by Mrs Susana GONCALVES MARTINS, private employee, with professional address at 42 rue de

la Vallée, L-2661 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Moscow, on April 17 

th

 , 2014,

which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of “MITOTECH S.A.”, a company (“société anonyme”) having its registered

office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 149129 and incorporated pursuant to deed of the undersigned notary on October 29 

th

 , 2009, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2331 of November 30 

th

 , 2009 (hereinafter the “Com-

pany”). The articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on December 30 

th

 , 2013, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 814 of March 29 

th

 , 2014.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Com-

pany, required the undersigned notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by an amount of eight hundred and eighty-seven

thousand US dollars (USD 887,000.-), so as to raise it from its current amount of six million six hundred and sixty-nine
thousand four hundred US dollars (USD 6,669,400.-) up to seven million five hundred and fifty-six thousand four hundred
US dollars (USD 7,556,400.-) by the creation, the issue and the subscription of eighty-eight thousand seven hundred
(88,700) new shares of a par value of ten US dollars (USD 10.-) each having the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Subscription and payment:

The sole shareholder declared to subscribe to the increase of capital.
The increase of capital has been entirely paid-in, so that the amount of eight hundred and eighty-seven thousand US

dollars (USD 887,000.-) is as from now at the disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

90017

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of the article 6 of the Articles of Incorporation of

the company will be read as follows:

Art. 6. §1. “The corporate capital is fixed at seven million five hundred and fifty-six thousand four hundred US dollars

(USD 7,556,400.-) divided into seven hundred and fifty-five thousand six hundred and forty (755,640) shares of ten US
dollars (USD 10.00) each.”

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to confer all powers to the Board of Directors of the company in order to make all

the necessary amendments in the shareholders’ register of the company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

the present deed are estimated at approximately at three thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the attorney of the proxyholder of the appearing party known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the Notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

«LIMITED LIABILITY COMPANY MITOTECH», une société ayant son siège social au 14/3 Krzhizhanovskogo street,

Moscou, Russie, enregistrée suivant les lois de la Fédération Russe sous le numéro1097746327051,

ici représentée par Madame Susana GONCALVES MARTINS, employée privé, avec adresse professionnelle au 42 rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée à Moscou, le 17 avril 2014.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’actionnaire unique de “MITOTECH S.A.“, une société anonyme ayant son siège social au 42, rue

de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 149129 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2331 du 30 novembre 2009 (ci-après la “Société“). Les statuts ont été
modifiés suivant acte notarié en date du 30 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 814 du 29 mars 2014.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l’intégralité du capital social de la

Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de huit cent quatre-

vingt-sept mille US Dollars (USD 887.000.-), pour le porter de son montant actuel de six millions six cent soixante-neuf
mille quatre cents US dollars (USD 6.669.400.-) à sept millions cinq cent cinquante-six mille quatre cents US dollars (USD
7.556.400.-) par la création, l’émission et la souscription de quatre-vingt-huit mille sept cents (88.700) actions nouvelles
de dix US Dollars (USD 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L’actionnaire unique décide de souscrire à l’augmentation de capital.
L’augmentation de capital est entièrement libérée en numéraire, de sorte que la somme de huit cent quatre-vingt-sept

mille US Dollars (USD 887.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 6

des Statuts de la société comme suit:

90018

L

U X E M B O U R G

Art. 6. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à sept millions cinq cent cinquante-six mille quatre cents US dollars

(USD 7.556.400.-) divisé en sept cent cinquante-cinq mille six cent quarante (755.640) actions de dix US Dollars (USD
10,-) chacune.».

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société afin de modifier le

registre des actionnaires de la société.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à approximativement trois mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même parties comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. GONCALVES MARTINS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 avril 2014. Relation: EAC/2014/5871. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014069077/105.
(140080278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

TRUFFLE GOURMET HOLDING S.A. (en abrégé TG HOLDING S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 186.983.

STATUTS

L’AN DEUX MIL QUATORZE, LE DOUZE MAI.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Kloster Investments S.à r.l., une société de titrisation sous forme d’une société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172.238,

ici représentée par Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 9 mai 2014.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .   Il  est  formé  par  les  présentes  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  «TRUFFLE  GOURMET

HOLDING S.A. (en abrégé TG HOLDING S.A.)».

La société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l’administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d’une résolution de l’actionnaire unique ou en cas de
pluralité d’actionnaires au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,

90019

L

U X E M B O U R G

sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 40.000.000,- (quarante millions d’euros) qui

sera représenté par 4.000.000 (quatre millions) d’actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication

de l’acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces aug-
mentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

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En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d’administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le premier lundi du mois de juin à 16.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

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Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les statuts étant ainsi rédigés, la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare que les 3.100 (trois mille

cent) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, Kloster Investments S.à r.l.

Il déclare également que toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte

que la somme de EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.200.-.

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

L’actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Alberto Berdusco, avocat, né à Turin (Italie), le 18 août 1966, demeurant professionnellement à Via Cialdini

19, 10138 Turin, Italie,

2. Monsieur Salvatore Desiderio, expert-comptable, né à Pompeï (Italie) le 29 octobre 1976, demeurant profession-

nellement à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

3. Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, né à Crema (Italie) le 23 octobre 1983, demeurant professionnellement

à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Alberto Berdusco, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège au 50, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 107.093.

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<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,

prénom, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. BIANCHI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 mai 2014. Relation: RED/2014/1059. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 14 mai 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014069252/205.
(140080392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Upstream Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 167.915.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of April.
Before Us, Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement  of  Maître  Martine  SCHAEFFER,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  momentarily
absent, who will remain the depositary of the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of “Upstream Systems S.A.”, a public company

limited by shares (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, incorporated following a deed Maître Martine SCHAEFFER,
notary residing in Luxembourg, on 15 March 2012, published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 11 May 2012 under the number 1192 and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 167.915 (the “Company”),
and whose articles have last been amended pursuant to a deed of the same notary dated 7 November 2013 published in
the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 15 

th

 April 2014 under the number

964.

The Meeting was declared open with Me Claude COLLARINI, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Gianpiero SADDI, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr. Markos Veremis, with professional address in Greece.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the following:
I. The agenda of the Meeting was as follows:
1. Amendment of article 6.7, article 7, article 10.1, article 13 and article 21 and deletion of article 5.4 and article 8 of

the articles of association of the Company, and renumbering of all the articles as appropriate further to these amendments
and deletions.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of 155,736 EUR (EUR one hundred fifty five thousand

seven hundred thirty six), so as to raise the capital of the Company from its present amount of 2,876,483 EUR (EUR two
million eight hundred seventy six thousand four hundred eighty three) represented by 2,866,483 fully paid-up common
and voting shares (“Common Shares”) with a nominal value of 1 EUR (EUR one) per share and 10,000 fully paid-up,
redeemable, preferred, non-convertible and non-voting shares (“Preferred Shares”) with a nominal value of 1 EUR (EUR
one) per share to an amount of 3,032,219 EUR (EUR three million thirty two thousand two hundred and nineteen) by
the creation and the issue of 155,736 (one hundred fifty five thousand seven hundred thirty six) new Common Shares
(as defined in the articles of association of the Company), with a nominal value of 1 EUR (EUR one) each, to be fully paid
up together with an aggregate share premium of 1,140,269 EUR (EUR one million one hundred forty thousand two
hundred sixty nine) in cash.

3. Subscription of the newly issued shares.
4. Decrease of the nominal value of the Common Shares and Preferred Shares from 1 EUR (EUR one) to one Euro

cent (EUR 0.01) without increasing the share capital of the Company.

5. Conversion of the 3,022,219 existing Common Shares (including the newly issued and created Common Shares as

per item 2 of the agenda) with a nominal value of 1 EUR (EUR one) per share into 302,221,900 (three hundred and two
million two hundred twenty one thousand nine hundred) common shares with a nominal value of one Euro cent (EUR

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0.01) each vested with the same rights and obligations as the converted Common Shares (the “New Common Shares”)
and conversion of the 10,000 existing Preferred Shares with a nominal value of 1 EUR (EUR one) per share into 1,000,000
(one million) redeemable, preferred, non-convertible and non-voting shares with a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each vested with the same rights and obligations as the converted Preferred Shares (the “New Preferred Shares”).

6. Allocation of the New Common Shares and the New Preferred Shares.
7. Creation of new classes of shares in the Company’s share capital (the “New Classes of Shares”).
8. Conversion of the New Common Shares of the Company into shares of the New Classes of Shares with a nominal

value of one Euro cent (EUR 0.01) and vested with the same rights and obligations as the converted New Common Shares
and allocation of the New Classes of Shares to the shareholders of the Company.

9. Amendment of article 5.1 of the articles of association to reflect the increase of the share capital of the Company

as per item 2, the decrease of the nominal value of the Common Shares and Preferred Shares as per item 4, the conversion
of the Common Shares and the Preferred Shares as per item 5, the creation of the New Classes of Shares as per item 7
and the conversion of the New Common Shares into shares of the New Classes of Shares as per item 8.

10. Full restatement of the articles of association without amendment of the name, the object, the capital, the financial

year and the date of the annual shareholder meeting of the Company.

11. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by them are shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the shareholders present, the proxies of
the represented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the bureau of the Meeting and the under-

signed notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. It appears from the attendance list that the entire corporate capital of the Company is represented at the present

Meeting.

V. All the shareholders present or represented declared that they had due notice and full knowledge of the agenda

prior to this Meeting and waived their right to be formally convened.

VI. The present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then, the general Meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to amend articles 6.7, 7, 10.1, 13 and 21 of the articles of association which shall henceforth

read as follows:

“ 6.7. The Company’s shareholders may enter into a shareholders’ agreement in respect of their holdings of shares in

the Company and related matters (any “Shareholders’ Agreement”).”

“ 7. Register.
7.1 A register shall be established in respect of the Company’s shareholders and the shares in the Company owned

by each such shareholder from time to time (the “Register”). The Register shall contain all the information required by
the 1915 Law.

7.2 Ownership of registered shares will be established by reference to the information recorded in the Register.

Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.”

“ 10.1. The Company shall be managed by a board of directors appointed by the general meeting of shareholders of

the Company and composed of six (6) Directors, of the following categories, subject to the provisions of any Shareholders’
Agreement:

- two (2) Directors shall be elected among candidates proposed for election by the shareholders Marcos Veremis,

Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides and Zafterano Holdings Limited (the “Class A Directors”);

- one (1) Director shall be elected among candidates proposed for election by the two shareholders Alpha Ventures

S.A. and Alpha-Taneo AKES acting jointly (the “Class B Director”);

- one (1) Director shall be elected among candidates proposed for election by the shareholder TLcom II Holdings S.à

r.l. (the “Class C Director”);

- two (2) Directors shall be elected among suitable candidates (being natural persons) proposed for election by the

shareholders Marcos Veremis, Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides and Zafterano Holdings Limited (the
“Class D Director”).

References made above to shareholdings shall mean shareholdings owned and acquired in the Company in accordance

with the Articles and any Shareholders’ Agreement.

References in this article 10.1 of the Articles and elsewhere in these Articles to a shareholder by name shall also deem

to be a reference to a successor affiliate of such a shareholder as may be defined in any Shareholders’ Agreement, subject
to such successor affiliate having unconditionally and irrevocably adhered to any such Shareholders’ Agreement by exe-

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cuting a deed of adherence as may be required by such Shareholders’ Agreement. Specific rights granted in these Articles
to such a shareholder or successor affiliate thereof shall lapse in case they are not shareholders in the Company anymore
and general corporate rules shall be applied in relation to such rights.”

“ 13. Reserved Matters.
13.1 Subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement, all the decisions of the board of directors regarding

the following item(s)/reserved matters shall be adopted in accordance with article 11.4 of the Articles, but only if the said
resolutions are also supported by the positive vote of the Class B Director and the Class C Director:

(a) Issuance by the Company of any debt, equity or other securities, other than a pro rata issuance to all shareholders

of rights resulting from the conversion into equity of freely distributable reserves as part of the recapitalization or con-
solidation of the share capital.

(b) Merge, consolidate or sell any of the Company’s assets or the assets of any of its subsidiaries, whether owned or

leased (except in the ordinary course of the business of the Company or a sale and lease back).

(c) Proposing the liquidation or dissolution of the Company, including proposing a liquidator.
(d) Any agreement between the Company or entity of its group and the two largest shareholders, any officer, director,

shareholder or other related parties, directly or indirectly, to any of them, in one or a series of related transactions,
excluding however directors’ fees and/or similar compensation as may be provided for in any Shareholders’ Agreement.

(e) Engage in any other business that is materially different from the business of the Company or participate in a legal

entity other than a wholly owned subsidiary.

(f) Proposal or payment of a dividend (whether interim or final) or a distribution made out of the reserves account(s)

(constituted or not at the time of an issuance of shares) by the Company or any of its subsidiaries (other than to the
Company, or to a direct subsidiary of the Company for purposes of a corresponding distribution to the Company).

(g) Acquisition, repurchase, redemption, conversion, exchange or cancellation by the Company of any debt, equity or

other securities issued by it.

(h) Adopt or increase any stock option plan, except as already authorised in any Shareholders’ Agreement.
(i) Pay to management discretionary bonuses, other than agreed in any Shareholders’ Agreement.
(j) As applicable, propose the appointment of the supervisory auditor(s) of the Company or propose the appointment

or appoint the approved statutory auditor of the Company.

(k) Approve transactions with related parties (other than wholly owned subsidiaries) and transactions between sub-

sidiaries and related parties.

(l) Approve the Company’s annual operating plan and budget.
(m) Any action that may cause average net debt/EBITDA higher or equal to 2 (to be tested on a quarterly basis).
(n) Any action that may cause CAPEX of a fiscal year higher or equal to EUR 1 million.
(o) Appoint and replace the chairman of the board of directors, managing director/ CEO out of the Class A Directors

and in accordance with article 11.1 of these Articles and/or a general manager of the Company.

(p) Adopt or amend Article 14 of these Articles.
(q) Amend the group structure set out in any Shareholders’ Agreement.
(r) To the extent applicable or relevant, each of the matters specified in (a) to (q) above and relating to “Upstream

Telecommunications and Software Systems S.A.”, the Greek subsidiary of the Company.

(s) Delegations of powers made by the board of directors in accordance with article 14.1 and 14.2 of the Articles with

respect to the above matters requiring the positive vote of the Class B Director and the Class C Director.

13.2 Subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement, all the decisions of the shareholders regarding the

following item(s)/reserved matters shall be adopted according to the quorum and majority requirements set out by these
Articles and the law, except that the resolutions of the general meeting shall only be passed with the affirmative vote of
each of the three shareholders Alpha Ventures S.A., Alpha-Taneo AKES and TLcom II Holdings S.à r.l.:

(a) Issuance by the Company of any convertible debt, equity or other securities, other than as authorised under these

Articles or any Shareholders’ Agreement.

(b) Amend these Articles, save as envisaged under any Shareholders’ Agreement.
(c) Liquidate or dissolve the Company, including the appointment of the liquidator.
(d) Amendment to the rights associated with any of the shares, and/or any pledge on any of the shares.
(e) Payment of a dividend or a distribution made out of the reserves account(s) (constituted or not to at the time of

an issuance of shares) by the Company.

(f) If applicable, appoint the supervisory auditor(s) or the approved statutory auditor of the Company.”

“ 21. Other matters. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law,

and any Shareholders’ Agreement, the provisions of such Shareholders’ Agreement shall prevail among the shareholders
and towards the Company.”

90025

L

U X E M B O U R G

The Meeting resolved to delete article 5.4. and article 8 of the articles of association of the Company and to proceed

to a subsequent renumbering of all the articles with respect to aforesaid amendments and deletions.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to increase the share capital of the Company up to an amount of 155,736 EUR (EUR one hundred

fifty five thousand seven hundred thirty six), so as to raise the capital of the Company from its present amount of 2,876,483
EUR (EUR two million eight hundred seventy six thousand four hundred eighty three), represented by 2,866,483 fully
paid-up common and voting shares (“Common Shares”) with a nominal value of 1 EUR (EUR one) per share and 10.000
fully paid-up, redeemable, preferred, non-convertible and non-voting shares (“Preferred Shares”) with a nominal value of
1 EUR (EUR one) per share to an amount of 3,032,219 EUR (EUR three million thirty two thousand two hundred and
nineteen) by the creation and the issue of 155,736 (one hundred fifty five thousand seven hundred thirty six) new Common
Shares (as defined in the articles of association of the Company), with a nominal value of 1 EUR (EUR one) each, to be
fully paid up together with an aggregate share premium of 1,140,269 EUR (EUR one million one hundred forty thousand
two hundred sixty nine) in cash.

After having resolved to issue the 155,736 (one hundred fifty five thousand seven hundred thirty six) new Common

Shares, the existing shareholders have all individually waived their preferential subscription right over the 155,736 (one
hundred fifty five thousand seven hundred thirty six) newly issued Common Shares.

<i>Third resolution

<i>Subscription and Payment

The current shareholders have individually and unanimously resolved to accept the subscription of the 155,736 (one

hundred fifty five thousand seven hundred thirty six) newly issued Common Shares as follows:

(1) 15,173 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Diego Ignacio Benavides Lummis residing in R Alexandre

Stockler, 00051, Gavea, Rio de Janeiro RJ, Brazil.

(2) 3,642 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. David Eduardo Hartig residing in 26, Shawnee CT,

Oakland CA 94619-2416, USA.

(3) 21,849 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Grigorios Kouteris residing in Flat 19, Anthony Court,

Larden Road, London W3 7DY, UK.

(4) 9,407 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Andreas Petropoulos residing in 3 Anonymou Str.,

Kifissia Attikis, 1466, Greece.

(5) 910 newly issued Common Shares are subscribed by Mrs. Chrysoula Karamanidi residing in 10. Ag. Elenis Str.,

Zografu 15772, Greece.

(6) 21,546 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Nir Aloni residing in 1623 Lyton Lane, Highgate Village,

Dainfern, 2191 South Africa.

(7) 13,049 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Nikolaos Fotilas residing in 2B Argiroupoleos Str.,

Drosia Attikis 14572 Greece.

(8) 44,608 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Panagiotis Martinis residing in 20A Ifaistou Str., Melissia

Attikis 15127, Greece.

(9) 3,642 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Markellos Diorinos residing in 800 5 

th

 Avenue, STE

101, Seattle WA 98104-3102, USA.

(10) 17,297 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Nikolaos Anastasiadis residing in H.H Sheikh Hamdan

Bin Mohammed Almaktoum, Flat S3-1001, E&amp;W Sub Meter, Jumeira Palmost Box 502351, Dubai, UAE.

(11) 2,731 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Xenophon Papadopoulos residing in 16 Al. Panagouli

Str., Elliniko 16777, Greece.

(12) 1,882 newly issued Common Shares are subscribed by Mr. Assaf Baciu residing in 261 Claremont Ave, Montclair

NJ 07042-2833, USA.

((1)- (12) together the “Subscribers”)).
All the new issued Common Shares have been fully paid up in cash by the Subscribers in counterpart for their nominal

value. The Meeting furthermore acknowledges that the amount of 1,140,269 EUR (EUR one million one hundred forty
thousand two hundred sixty nine) being the share premium to be paid by the Subscribers, has been fully paid up by the
Subscribers, as new shareholders, in proportion to their here before percentage of subscription, by payment in cash.

The total amount of EUR 1,296,005 (EUR one million two hundred ninety six thousand and five), representing the

counterpart in cash of the nominal value of the new issued Common Shares plus the share premium paid by the Subscribers
is as of today at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly
attests thereto.

The Meeting unanimously acknowledged and approved that the Subscribers are inscribed in the attendance list and

shall participate to the Meeting and vote on the remaining items of the agenda, having declared themselves duly informed
thereof and having waived their right to be formally convened (the Subscribers together with the Meeting hereinafter
referred to as the “Shareholders”).

90026

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to decrease the nominal value of all the shares (i.e. the Common Shares, including the new

Common Shares created and issued pursuant to the increase of the share capital as per the second resolution above, and
the Preferred Shares) from its current amount of one Euro (EUR 1) to one Euro cent (EUR 0.01) with immediate effect
and without changing the current amount of the share capital of the Company.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to convert the 3,022,219 existing Common Shares (including the newly issued and created

Common Shares as per the second resolution above) with a nominal value of 1 EUR (EUR one) per share into 302,221,900
(three hundred and two million two hundred twenty one thousand nine hundred) common shares with a nominal value
of one Euro cent (EUR 0.01) each vested with the same rights and obligations as the converted Common Shares (the
“New Common Shares”) and to convert the 10,000 existing Preferred Shares with a nominal value of 1 EUR (EUR one)
per share into 1,000,000 (one million) redeemable, preferred, non-convertible and nonvoting shares with a nominal value
of one Euro cent (EUR 0.01) each vested with the same rights and obligations as the converted Preferred Shares (the
“New Preferred Shares”).

<i>Sixth resolution

Following the conversion as per the fifth resolution above, the Shareholders resolved to allocate the New Common

Shares and the New Preferred Shares as follows:

Shareholder

Number

of New

Common

Shares

Number

of New

Preferred

Shares

Alpha Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,278,800

Alpha Taneo Akes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,538,200

Kleinwort Benson (Guernsey) Ltd (as custodian for TLcom II L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,349,100

Alexios Vratskidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550,000

Markos Veremis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550,000

Olaniso Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,643,600

Zafterano Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,164,800
Nikolaos Moraitakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,241,800

Grigorios Kouteris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,129,900

Guy Stéphane Krief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,776,800

Andreas Gounaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,286,400

Ilias Vyzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,537,000

Patrick De Quincy Hargitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,756,300

Panagiotis Martinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,460,800

Andreas Petropoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

940,700

Markellos Diorinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,200

Diego Ignacio Benavides Lummis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,517,300

Nir Aloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,154,600

Nikolaos Anastasiadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729,700

Nikolaos Fotilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,304,900

Chrysoula Karamanidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91,000

David Hartig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,200

Xenophon Papadopoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273,100

Assaf Baciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,218,700

Heliconia Società a responsabiltà limitata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to create the following new classes of shares (the “New Classes of Shares”) in the Company

share capital:

- Class A Shares

- Class B Shares

- Class C Shares

90027

L

U X E M B O U R G

<i>Eight resolution

The Shareholders resolved to convert the New Common Shares into shares of the New Classes of Shares of a nominal

value of 0.01 EUR (EUR one cent) and vested with the same rights and obligations as the converted New Common Shares
and to allocate such shares of the New Classes of Shares to the Shareholders as follows:

Shareholder

Number

of Class

A Shares

Number

of Class

B Shares

Number

of Class C

Shares

Alpha Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172,788

17,106,012

Alpha Taneo Akes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,382

6,472,818

Kleinwort Benson(Guernsey) Ltd (as custodian for TLcom II L.P.) . . . . . . . . .

283,491

28,065,609

Alexios Vratskidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,625

3,875

1,534,500

Markos Veremis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,200

9,300

1,534,500

Olaniso Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350,574

525,862

86,767,164

Zafterano Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

858,875

272,773 112,033,152

Nikolaos Moraitakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,418

5,189,382

Grigorios Kouteris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,742

29,557

6,068,601

Guy Stéphane Krief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,768

6,709,032

Andreas Gounaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,864

1,273,536

Ilias Vyzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,370

4,491,630

Patrick De Quincy Hargitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,563

5,698,737

Panagiotis Martinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,397

21,211

4,416,192

Andreas Petropoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,174

4,233

931,293

Markellos Diorinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,003

1,639

360,558

Diego Ignacio Benavides Lummis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,345

6,828

1,502,127

Nir Aloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,850

9,696

2,133,054

Nikolaos Anastasiadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,513

7,784

1,712,403

Nikolaos Fotilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,177

5,872

1,291,851

Chrysoula Karamanidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

409

90,090

David Hartig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,003

1,639

360,558

Xenophon Papadopoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,502

1,229

270,369

Assaf Baciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,187

3,186,513

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ 5.1 . The Company’s share capital is set at EUR 3,032,219 (EUR three million thirty two thousand two hundred and

nineteen) represented by:

2,120,312 Class A Shares
901,907 Class B Shares
299,199,681 Class C Shares
all fully paid-up common and voting shares (hereinafter collectively referred to as “Common Shares”) with a nominal

value of 0.01 EUR (EUR one cent) per share and 1,000,000 fully paid-up, redeemable, preferred, non-convertible and non-
voting shares (“Preferred Shares”) with a nominal value of 0.01 EUR (EUR one cent)per share.

Any reference made herein to a “share” or to “shares” shall be construed as a reference to any or all of the shares of

the Company, depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a
“shareholder” or to “shareholders”.

<i>Tenth resolution

The Shareholders unanimously resolved on the basis of the wording of the aforesaid proxies to fully restate the articles

of incorporation of the Company, without amendment of the name, the object, the capital, the financial year and the date
of the annual shareholder meeting of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 1. Establishment, Name.
1.1 Between the above-mentioned persons and those who may become owners of the shares hereafter issued, there

is hereby established a company under the form of a “société anonyme” and under the name of “Upstream Systems
S.A.” (the “Company”).

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1.2 The Company shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “1915 Law”), and by these articles of incorporation
(the “Articles”).

2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.

3. Objects.
3.1 The object of the Company is the holding of participations, directly or indirectly, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities, patents and licenses of whatever origin, participate in the creation, the deve-
lopment and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities, patents and debt instruments in any form whatsoever,
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and possess, administrate, develop and manage such holding
interests, these securities, debt instruments and patents.

3.3 The Company may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom

or supplementing them. In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in
Luxembourg or abroad. In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations likely
to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

3.4 The Company may also enter into the following transactions:
(a) To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, debentures, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of
financial derivatives or otherwise;

(b) To render assistance and support in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits and

credits within the limits of the 1915 Law to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even
not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the
same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Companies” and each as a “Connected Company”).
In general fashion, the Company may grant assistance to Connected Companies, take any controlling and supervisory
measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
For the purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with the Company,
in each case whether beneficially or as guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company
if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or
has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through
the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

(c) To enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Com-
panies, within the limits of the 1915 Law;

(d) To enter into agreements, including, but not limited to any form of acquisition agreement, sale promise, partnership

agreements,  underwriting  agreements,  marketing  agreements,  management  agreements,  advisory  agreements,  selling
agreements, administration agreements and other contracts for services and/or in relation to the raising of funds.

3.5 The Company may also perform any transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, the management

and the sale, in whatever form, of any immovable assets located in Luxembourg or abroad and more generally, it may
take any control and supervision action in order to safeguard its rights and may, to the extend and under terms permitted
by law, perform any financial, movable, immovable, commercial and industrial transaction which are directly or indirectly
connected with its objects and which are liable to promote their development or extension.

3.6 The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law.

4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
4.2 The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lu-

xembourg as well as in foreign countries by a decision of the board of directors.

4.3 The registered office of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered

office, by a simple resolution of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality
of the Grand Duchy by a resolution of the general Meeting.

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4.4 In the event that extraordinary political, economic or social events have occurred or are imminent which would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between
such office and abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
abnormal circumstances. Such provisional measure shall have no effect on the nationality of the Company which, not-
withstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

4.5 The declaration of transfer of the registered office shall be made and notified to third parties by one of the executive

corporate bodies of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management.

5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at EUR 3,032,219 (EUR three million thirty two thousand two hundred and

nineteen) represented by:

2,120,312 Class A Shares
901,907 Class B Shares
299,199,681 Class C Shares
all fully paid-up common and voting shares (hereinafter collectively referred to as “Common Shares”) with a nominal

value of 0.01 EUR (EUR one cent) per share and 10,000 fully paid-up, redeemable, preferred, non-convertible and non-
voting shares (“Preferred Shares”) with a nominal value of 0.01 EUR (EUR one cent)per share.

Any reference made herein to a “share” or to “shares” shall be construed as a reference to any or all of the shares of

the Company, depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a
“shareholder” or to “shareholders”.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general Meeting of share-

holders adopted in the manner required for the amendment of these Articles. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution
in kind, by set-off against uncontested, current and immediately exercisable claims against the Company, or even by
capitalization of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as specified
below.

5.3 Contributions in kind have to be made in accordance with article 26-1 of the 1915 Law and thus are subject to a

valuation report being established by an approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé).

6. Shareholders - Shares.
6.1 The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of a shareholder (including, if

applicable or relevant, the sole shareholder) shall not result in the dissolution of the Company.

6.2 All shares in the Company shall be in registered form.
6.3 The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the
Company.

6.4 The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been

designated as the sole owner in relation to the Company.

6.5 Each Common Share is entitled to one vote. No voting right is attached to the Preferred Shares, expect in the

circumstances described in the 1915 Law.

6.6 The Preferred Shares are redeemable shares (actions rachetables) within the meaning of, and under the conditions

provided for by, the 1915 Law.

The Company is entitled to redeem the Preferred Shares, at any time, in whole or in part, by sending a notice by

registered mail to any holder of the Preferred Shares at the address which appears in the Register (as defined below).
Such notice will mention (i) the date of the redemption, (ii) the number of Preferred Shares to be redeemed, (iii) the
redemption price and (iv) the method of payment of the redemption price.

Redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with the 1915 Law or the proceeds

of a new issue made with a view to carry out such redemption. An amount equal to the nominal value of all the Preferred
Shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of
a reduction in the subscribed capital. The reserve shall only be used to increase the subscribed capital by capitalization
of reserves.

The price to be paid by the Company in case of redemption of some or all of the Preferred Shares is equal to the

nominal value of the concerned Preferred Shares and any portion of the Preferred Dividend (as defined below) which
remains unpaid at the time the concerned Preferred Shares are redeemed.

The holders of Preferred Shares are not entitled to request the redemption of their Preferred Shares.
Without prejudice to the previous paragraphs of this article 6.6, the Company may redeem its own shares within the

limits set forth by law and the present Articles.

The Preferred Shares cannot be converted into Common Shares or any other types of shares of the Company from

time to time.

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6.7 The Company’s shareholders may enter into a shareholders’ agreement in respect of their holdings of shares in

the Company and related matters (any “Shareholders’ Agreement”).

7. Register.
7.1 A register shall be established in respect of the Company’s shareholders and the shares in the Company owned

by each such shareholder from time to time (the “Register”). The Register shall contain all the information required by
the 1915 Law.

7.2 Ownership of registered shares will be established by reference to the information recorded in the Register.

Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.

8. General Meeting of the Shareholders.
8.1 The general Meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have

the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

All shareholders, including the holders of Preferred Shares, are entitled to attend any Meetings of shareholders. Except

in cases specified in the 1915 Law when they would in derogation from the ordinary rules have voting rights, the Preferred
Shares are not taken into consideration for the determination of the quorum and majority at general Meetings.

8.2 The annual Meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last Thursday

of June of each year, at 2.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the general Meeting will be held on the following business
day. Other Meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of Meeting.

8.3 The general Meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing ten

per cent (10%) of the share capital may, in compliance with the 1915 Law, request the board of directors to call a general
Meeting of shareholders.

8.4 General Meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered

letter at least eight (8) days prior to the Meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register, or as
otherwise instructed by such shareholder.

8.5 If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the general Meeting may take place without notice of Meeting.

8.6 Any shareholder may participate in a Meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecom-

munication allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective
participation to the general Meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the Meeting by
such means shall constitute presence in person at such Meeting.

8.7 The general Meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the Meeting. The

chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the Meeting. The business transacted at any Meeting of
the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law)
and business incidental to such matters.

8.8 A shareholder may act at any Meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not

be a shareholder.

8.9 Unless otherwise provided for by these Articles, or the law or any Shareholders’ Agreement, the resolutions of

the general Meeting are passed by majority vote of the shareholders entitled to vote at such general Meeting and present
or represented.

9. Board of Directors - Composition.
9.1 The Company shall be managed by a Board appointed by the general Meeting of shareholders of the Company and

composed of six (6) Directors, of the following categories, subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement:

- two (2) Directors shall be elected among candidates proposed for election by the shareholders Marcos Veremis,

Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides and Zafterano Holdings Limited (the “Class A Directors”);

- one (1) Director shall be elected among candidates proposed for election by the two shareholders Alpha Ventures

S.A. and Alpha-Taneo AKES acting jointly (the “Class B Director”);

- one (1) Director shall be elected among candidates proposed for election by the shareholder TLcom II Holdings S.à

r.l. (the “Class C Director”);

- two (2) Directors shall be elected among suitable candidates (being natural persons) proposed for election by the

shareholders Marcos Veremis, Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides and Zafterano Holdings Limited (the
“Class D Director”).

References made above to shareholdings shall mean shareholdings owned and acquired in the Company in accordance

with the Articles and any Shareholders’ Agreement.

References in this article 9.1 of the Articles and elsewhere in these Articles to a shareholder by name shall also deem

to be a reference to a successor affiliate of such a shareholder as may be defined in any Shareholders’ Agreement, subject
to such successor affiliate having unconditionally and irrevocably adhered to any such Shareholders’ Agreement by exe-
cuting a deed of adherence as may be required by such Shareholders’ Agreement. Specific rights granted in these Articles

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to such a shareholder or successor affiliate thereof shall lapse in case they are not shareholders in the Company anymore
and general corporate rules shall be applied in relation to such rights

9.2 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their

successors are elected. The directors may be reelected for consecutive terms of office in accordance with the Articles
and any Shareholders’ Agreement.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise (a “Retired Director”),

the remaining directors may elect, by majority vote, a director among candidates proposed for election by the same
shareholder as the shareholder who had proposed for election the Retired Director to fill such vacancy until the next
general Meeting. In the absence of any remaining directors, a general Meeting shall promptly be convened by the statutory
auditor and held to appoint new directors.

9.4 Alpha-Taneo AKES jointly with the Greek company Alpha Ventures S.A. are entitled, as long as they are share-

holders in the Company, to nominate an individual, to attend the board of directors Meetings without any voting rights,
subject to the conditions set out in any Shareholders’ Agreement being satisfied.

10. Meetings of the Board of Directors.
10.1 The board of directors shall choose from among the Class A Directors a chairman. Further, the board of directors

shall choose from among the Class A Directors a vice chairman, whom the board of directors may permit to use the title
of Company’s CEO. Additionally, the board of directors may choose from among any of its members one or more vice-
chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall write and keep the minutes of the
Meetings of the board of directors and of the shareholders.

10.2 The board of directors shall meet upon call by the chairman (if appointed by the board) or any other two (2)

directors, at the place indicated in the notice of Meeting, which shall be a place in Luxembourg. The chairman shall preside
at the Meetings of the directors. In the absence of the chairman, the board members shall decide by a majority vote that
a director or another director shall be in the chair of such Meetings.

10.3 The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers

as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company.
Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or share-
holders of the Company. The officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

10.4 Unless otherwise provided for by these Articles or any Shareholders’ Agreement, resolutions of the board of

directors shall be taken by a majority of at least four (4) positive votes of Directors. With respect to the matters listed
in article 12.1 of these Articles, such positive votes must include those of the Class B Director and the Class C Director.

10.5 Written notice of any Meeting of the board of directors shall be given to all directors at least ten (10) business

days prior to the date set for such Meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax,
or any other similar means of communication, including electronic mail, subject to technical specifications and procedures
to be specified by resolution of the board of directors. Separate notice shall not be required for Meetings held at times
and places fixed in a resolution adopted by the board of directors.

10.6 Any director may act at any Meeting by appointing another director as his proxy in writing, by telegram, telex or

telefax or any other similar means of communication, including electronic mail. One director may represent one prevented
director at a Meeting of the board and there must be at least two members who are present either physically or who
participate to the Meeting in accordance with article 10.7 of the Articles.

10.7  Any  director  may  participate  in  a  Meeting  of  the  board  of  directors  by  conference  call  or  similar  means  of

communications equipment whereby all persons participating in the Meeting can hear each other and participating in a
Meeting by such means shall constitute presence in person at such Meeting.

10.8 Subject to article 10.4, the board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the

directors are present or represented. Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the all
the directors attending the Meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or el-
sewhere will be validly signed by the chairman of the Meeting or a director specifically appointed for such purpose by the
board of directors.

10.9 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ Meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar
means of communication, including electronic mail, subject to technical specifications and procedures to be specified by
resolution of the board of directors. All such resolutions shall form the record that proves that such decision has been
taken.

11. Powers.
11.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration

within the Company’s purpose.

11.2 All powers not expressly reserved by law by these Articles or by any Shareholders’ Agreement to the general

Meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

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12. Reserved Matters.
12.1 Subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement, all the decisions of the board of directors regarding

the following item(s)/reserved matters shall be adopted in accordance with article 10.4 of the Articles, but only if the said
resolutions are also supported by the positive vote of the Class B Director and the Class C Director:

(a) Issuance by the Company of any debt, equity or other securities, other than a pro rata issuance to all shareholders

of rights resulting from the conversion into equity of freely distributable reserves as part of the recapitalization or con-
solidation of the share capital.

(b) Merge, consolidate or sell any of the Company’s assets or the assets of any of its subsidiaries, whether owned or

leased (except in the ordinary course of the business of the Company or a sale and lease back).

(c) Proposing the liquidation or dissolution of the Company, including proposing a liquidator.
(d) Any agreement between the Company or entity of its group and the two largest shareholders, any officer, director,

shareholder or other related parties, directly or indirectly, to any of them, in one or a series of related transactions,
excluding however directors’ fees and/or similar compensation as may be provided for in any Shareholders’ Agreement.

(e) Engage in any other business that is materially different from the business of the Company or participate in a legal

entity other than a wholly owned subsidiary.

(f) Proposal or payment of a dividend (whether interim or final) or a distribution made out of the reserves account(s)

(constituted or not at the time of an issuance of shares) by the Company or any of its subsidiaries (other than to the
Company, or to a direct subsidiary of the Company for purposes of a corresponding distribution to the Company).

(g) Acquisition, repurchase, redemption, conversion, exchange or cancellation by the Company of any debt, equity or

other securities issued by it.

(h) Adopt or increase any stock option plan, except as already authorised in any Shareholders’ Agreement.
(i) Pay to management discretionary bonuses, other than agreed in any Shareholders’ Agreement.
(j) As applicable, propose the appointment of the supervisory auditor(s) of the Company or propose the appointment

or appoint the approved statutory auditor of the Company.

(k) Approve transactions with related parties (other than wholly owned subsidiaries) and transactions between sub-

sidiaries and related parties.

(l) Approve the Company’s annual operating plan and budget.
(m) Any action that may cause average net debt/EBITDA higher or equal to 2 (to be tested on a quarterly basis).
(n) Any action that may cause CAPEX of a fiscal year higher or equal to EUR 1 million.
(o) Appoint and replace the chairman of the board of directors, managing director/ CEO out of the Class A Directors

and in accordance with article 10.1 of these Articles and/or a general manager of the Company.

(p) Adopt or amend Article 13 of these Articles.
(q) Amend the group structure set out in any Shareholders’ Agreement.
(r) To the extent applicable or relevant, each of the matters specified in (a) to (q) above and relating to “Upstream

Telecommunications and Software Systems S.A.”, the Greek subsidiary of the Company.

(s) Delegations of powers made by the board of directors in accordance with article 13.1 and 13.2 of the Articles with

respect to the above matters requiring the positive vote of the Class B Director and the Class C Director.

12.2 Subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement, all the decisions of the shareholders regarding the

following item(s)/reserved matters shall be adopted according to the quorum and majority requirements set out by these
Articles and the law, except that the resolutions of the general Meeting shall only be passed with the affirmative vote of
each of the three shareholders Alpha Ventures S.A., Alpha-Taneo AKES and TLcom II Holdings S.à r.l.:

(a) Issuance by the Company of any convertible debt, equity or other securities, other than as authorised under these

Articles or any Shareholders’ Agreement.

(b) Amend these Articles, save as envisaged under any Shareholders’ Agreement.
(c) Liquidate or dissolve the Company, including the appointment of the liquidator.
(d) Amendment to the rights associated with any of the shares, and/or any pledge on any of the shares.
(e) Payment of a dividend or a distribution made out of the reserves account(s) (constituted or not to at the time of

an issuance of shares) by the Company.

(f) If applicable, appoint the supervisory auditor(s) or the approved statutory auditor of the Company.

13. Binding Signatures and Delegation of Powers.
13.1 The Company shall be bound towards third parties by the single signature of any Class A Director or by the single

or joint signature(s) of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

13.2 The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct specified aspects of the daily mana-

gement and affairs of the Company (including the representation of the Company concerning this daily management and
affairs of the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or
several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers

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determined by the board of directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The board may also confer other special powers of attorney by notaries or private proxy.

13.3 The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the sett-
lement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The Company
shall advance litigation-related expenses to a director or officer if the Company’s legal counsel determines that indem-
nification by the Company is likely and if the director or officer agrees to repay any advance if he is determined not to
be entitled to indemnification.

14. Auditors. The operations of the Company shall be supervised by one or several supervisory auditors (“commissaires

aux comptes”), or, where requested by law, an approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises agréé”). The general
Meeting of shareholders shall appoint the supervisory auditors, and shall determine their number, remuneration and term
of office which may not exceed six years.

15. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on January 1 

st

 of each year and shall terminate on

December 31 

st

 of each year. The board of directors draws up the annual accounts according to the applicable legal

provisions. It submits these documents with a report of the Company's activities to the supervisory auditor(s) at least
one month before the annual general Meeting.

16. Information Rights. The Company shall provide in a prompt manner to each shareholders holding at least five per

cent (5%) of the share capital of the Company the information listed in any Shareholders’ Agreement including but not
limited to interim financial statements, monthly management reports, operating plan and budgets and other information
concerning the Company and its subsidiaries and their business.

17. Allocation of Profits.
17.1 At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the statutory reserve account. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve account reaches 10% of the share capital of the Company.

17.2 Any net profit remaining after allocation as per article 17.1 shall be allocated to the shareholders as follows:
- any distributable net profit shall be allocated pro rata to the Preferred Shares each year until each Preferred Share

has been allocated, since its subscription, an aggregate amount equal to nine (9) times its nominal value (the “Preferred
Dividend”);

- once the Preferred Dividend has been allocated in full to the Preferred Shares, the remaining balance of the net profit,

if any, is at the disposal of the general Meeting of shareholders and may be allocated pro rata to the Common Shares.

17.3 Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the terms and conditions provided

for by the 1915 Law and article 12.1 of the Articles.

17.4 The general Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital,

without reducing the subscribed capital.

18. Dissolution.
18.1 The Company may be dissolved and put into liquidation, at any time, by a resolution of the general Meeting of

shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles. In case of dissolution of the Company,
the liquidation will be carried out, in accordance with any Shareholders’ Agreement, by one or several liquidators, legal
or physical persons, appointed by the general Meeting of shareholders which will specify their powers.

18.2 Any liquidation proceeds shall be allocated to the shareholders as follows, unless otherwise agreed in any Sha-

reholders’ Agreement:

- each Preferred Share is entitled to a preferred liquidation distribution equal to its nominal value, plus any portion of

the Preferred Dividend which remains unpaid at the time the Company is liquidated;

- the remaining balance of the liquidation proceeds is allocated pro rata to the Common Shares.

19. Amendments. Unless otherwise provided for by these Articles or any Shareholders’ Agreement, these Articles

may be amended by a resolution of the general Meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum provided
for in the 1915 Law.

20. Other matters. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law,

and any Shareholders’ Agreement, the provisions of such Shareholders’ Agreement shall prevail among the shareholders
and towards the Company.”

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the Meeting.

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<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 3,600 EUR (three thousand six
hundred euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing persons, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-sept avril.
Par-devant Nous, Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg, agis-

sant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
momentanément absente, laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de “Upstream Systems S.A.”, une société

anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, constituée suivant
acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations en date du 11 mai 2012 sous le numéro 1192, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167.915 (la “Société”) et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du même notaire, en date du 7 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 964 du 15 avril 2014.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Me Claude COLLARINI, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire M. Gianpiero SADDI, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’Assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Markos Veremis, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a exposé et prié le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée était conçu comme suit:
1. Modification de l’article 6.7, de l’article 7, de l’article 10.1, de l’article 13 et de l’article 21 des statuts et suppression

de l’article 5.4 et de l’article 8 des statuts de la Société, et renumérotation de tous les articles de manière appropriée à
la suite de ces modifications et suppressions.

2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 155.736 (cent cinquante-cinq mille sept-cent

trente-six euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 2.876.483 (deux millions huit-cent soixante-seize-mille
quatre-cent quatre-vingt-trois euros) représenté par 2.866.483 actions ordinaires avec droit de vote, entièrement libérées
(les «Actions Ordinaires») d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et par 10.000 (dix mille) actions rachetables,
préférentielles, non convertibles et sans droit de vote, entièrement libérées, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro)
chacune (les «Actions Préférentielles») à un montant de EUR 3.032.219 (trois millions trente-deux mille deux-cent dix-
neuf euros) par la création et l’émission de 155.736 (cent-cinquante-cinq mille sept-cent trente-six) nouvelles Actions
Ordinaires (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société), d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune,
à libérer entièrement en numéraire, avec une prime d’émission totale de EUR 1.140.269 (un million cent-quarante mille
deux-cent-soixante-neuf euros).

3. Souscription des actions nouvellement émises.
4. Réduction de la valeur nominale des Actions Ordinaires et des Actions Préférentielles de EUR 1 (un euro) à EUR

0,01 (un centime d’euro) sans augmentation du capital social de la Société.

5. Conversion des 3.022.219 Actions Ordinaires existantes (incluant les nouvelles Actions Ordinaires créées et émises

conformément au point 2 de l’ordre du jour) d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune en 302.221.900 (trois-
cent-deux  millions  deux-cent  vingt-et-un  mille  neuf-cent)  actions  ordinaires  d’une  valeur  nominale  de  EUR  0,01  (un
centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires converties (les «Nouvelles
Actions Ordinaires») et conversion des 10.000 Actions Préférentielles existantes d’une valeur nominale de EUR 1 (un
euro) chacune en 1.000.000 (un million) d’actions rachetables, préférentielles, non convertibles et sans droit de vote,
d’une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les Actions
Préférentielles converties (les «Nouvelles Actions Préférentielles»).

6. Attribution des Nouvelles Actions Ordinaires et des Nouvelles Actions Préférentielles.
7. Création de nouvelles catégories d’actions dans le capital social de la Société (les «Nouvelles Catégories d’Actions»).

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8. Conversion des Nouvelles Actions Ordinaires de la Société en actions de Nouvelles Catégories d’Actions d’une

valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les Nouvelles Actions
Ordinaires converties et attribution des Nouvelles Catégories d’Actions aux actionnaires de la Société.

9. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société de façon à refléter l’augmentation du capital social de la Société

conformément au point 2 de l’ordre du jour, la diminution de la valeur nominale des Actions Ordinaires et des Actions
Préférentielles conformément au point 4 de l’ordre du jour, la conversion des Actions Ordinaires et des Actions Préfé-
rentielles conformément au point 5 de l’ordre du jour, la création de Nouvelles Catégories d’Actions conformément au
point 7 de l’ordre du jour, ainsi que la conversion des Nouvelles Actions Ordinaires en actions de Nouvelles Catégories
d’Actions conformément au point 8.

10. Refonte complète des statuts de la Société sans modification de la dénomination sociale, de l’objet social, du capital

social, de l’année sociale et de la date de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société.

11. Divers
II.  Il  a  été  établi  une  liste  de  présence,  renseignant  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des

actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités d’enregistrement en même
temps.

III. Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés «ne varietur» par le bureau de l’Assemblée et par le notaire

instrumentant, resteront également annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps avec les autorités
d’enregistrement.

IV. Sur base de la liste de présence, il appert que l’intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée.
V. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été informés et avoir pleine connaissance de l’ordre

du jour avant la présente Assemblée et déclarent avoir renoncé à leur droit à une convocation formelle.

VI. La présente Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les sujets

figurant à l’ordre du jour.

Ensuite, après délibération, l’Assemblée générale des actionnaires a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier les articles 6.7, 7, 10.1, 13 et 21 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« 6.7. Les actionnaires de la Société peuvent conclure un pacte d’actionnaires quant à leur détention d’actions dans la

Société et les questions connexes (un «Pacte d’Actionnaire»).»

« 7. Registre.
7.1 Un registre doit être établi à l’égard des actionnaires de la Société et les actions de la Société détenues par chaque

actionnaire de temps à autre (le “Registre”). Le Registre doit contenir tous les renseignements exigés par la Loi de 1915.

7.2 La propriété des actions nominatives sera établie par référence aux informations enregistrées dans le Registre. Les

certificats de ces enregistrements doivent être délivrés et signés par deux administrateurs à la demande de l’actionnaire
concerné.»

« 10.1. La Société sera administrée par un Conseil nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et

composée de six (6) Administrateurs, des catégories suivantes, sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Actionnaires:

- deux (2) Administrateurs seront élus parmi les candidats proposés à l’élection par les actionnaires Marcos Veremis,

Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides et Zafterano Holdings Limited (les “Administrateurs de Catégorie A”);

- un (1) Administrateur sera élu parmi les candidats proposés à l’élection par les deux actionnaires Alpha Ventures SA

et Alpha-Taneo Akes agissant conjointement (les “Administrateurs de Catégorie B”)

- un (1) Administrateur sera élu parmi les candidats proposés pour élection par l’actionnaire TLcom II Holdings S.à rl

(les “Administrateurs de Catégorie C”)

- deux (2) Administrateurs seront élus parmi les candidats appropriés (personnes physiques) proposés à l’élection par

les actionnaires Marcos Veremis, Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides et Zafterano Holdings Limited (les
“Administrateurs de Catégorie D”).

Les références faites ci-dessus aux participations auront la teneur de participations détenues et acquises dans la Société

conformément aux Statuts, à tout Pacte d’Actionnaires et à tout Contrat d’Agence uniquement.

Les références dans cet article 10.1 des Statuts et ailleurs dans ces Statuts à un actionnaire par nom seront également

réputées être une référence à une société affiliée successeur d'un tel actionnaire comme cela pourra être défini dans tout
Pacte d’Actionnaires, sous condition que telle société affiliée remplaçante ait inconditionnellement et irrévocablement
adhéré à tout Pacte d'Actionnaires par l’exécution d'un acte d'adhésion comme cela pourra être requis par tout Pacte
d’Actionnaires. Les droits spécifiques accordés dans les Statuts à un tel actionnaire ou société affiliée s'éteignent alors au
cas où ils ne sont plus des actionnaires dans la Société et les règles générales du droit des sociétés devront s’appliquer
en relation avec des tels droits.»

90036

L

U X E M B O U R G

« 13. Matières réservées.
13.1 Sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Actionnaires, toutes les décisions du conseil d'administration con-

cernant les(s) point(s) suivant(s)/matières réservées doivent être adoptées conformément à l’article 11.4 des Statuts, mais
seulement si ces résolutions sont également confirmées par le vote positif des Administrateurs de Catégorie B et C:

a) L'émission par la Société de toute dette, action ou autres titres, autres qu’une émission au prorata à tous les

actionnaires de droits résultant de la conversion en actions de réserves librement distribuables dans le cadre de la reca-
pitalisation ou la consolidation du capital social.

b) Fusionner, consolider ou vendre des actifs de la Société ou les actifs de l’une de ses filiales, soit détenus, soit loués

(sauf dans le cours normal des activités de la Société ou d'une vente et cession-bail).

c) Proposer la liquidation ou la dissolution de la Société, y compris en proposant un liquidateur.
d)  Tout  accord  entre  la  Société  ou  une  entité  de  son  groupe  et  les  deux  principaux  actionnaires,  tout  dirigeant,

administrateur, actionnaire ou autres parties liées, directement ou indirectement, à l’un d'eux, en une seule ou une série
de transactions connexes, à l’exclusion toutefois des honoraires et/ou compensations similaires des administrateurs tels
que prévus dans tout Pacte d'Actionnaires.

e) S'engager dans toute autre affaire qui est matériellement différente des affaires de la Société ou une prise de par-

ticipation dans une personne morale autre qu'une filiale détenue à cent pour cent.

f) Proposition ou le paiement d'un dividende (intérimaire ou final) ou une distribution effectuée des compte(s) de

réserves (constitués ou non au moment d’une émission d'actions) par la Société ou l’une de ses filiales (autre que celle
effectuée au profit de la Société, ou d’une filiale directe de la Société aux fins d’une distribution correspondante à la
Société).

g) Acquisition, rachat, remboursement, conversion, échange ou annulation par la Société de toutes dette, action ou

autres valeurs mobilières émises par elle.

h) Adopter ou augmenter tout plan d'options, sauf si déjà autorisé par un Pacte d’Actionnaires.
i) Verser aux administrateurs des bonus discrétionnaires, autres que ceux convenus dans tout Pacte d’Actionnaires.
j) Le cas échéant, proposer la nomination du commissaire aux comptes de la Société ou proposer la nomination ou

nommer le réviseur d'entreprises agréé de la Société.

k) Approuver les transactions avec des parties liées (autres que les filiales détenues exclusivement) et les transactions

entre les filiales et des parties liées.

l) Approuver le plan d'exploitation annuel et le budget de la Société.
m) Toute action qui peut provoquer un endettement net moyen / EBITDA supérieur ou égal à 2 (à tester sur une base

trimestrielle).

n) Toute action qui peut provoquer un CAPEX pour une année fiscale supérieur ou égal à 1 million d'euros.
o) Nommer et remplacer le président du conseil d'administration, directeur général/CEO des Administrateurs de

Catégorie A et conformément à l’article 11.1 des présents Statuts et/ou un directeur général de la Société.

p) Adopter ou modifier l’article 14 des présents Statuts.
q) Modifier la structure du groupe figurant dans tout Pacte d’Actionnaires.
r) Dans la mesure applicable ou pertinente, à toute question spécifiée dans (a) à (q) ci-dessus et en relation avec

"Upstream Telecommunications and Software Systems S.A.", la filiale grecque de la Société.»

s) Les délégations de pouvoirs faites par le conseil d'administration conformément à l’article 14.1 et 14.2 des Statuts

en ce qui concerne les questions susmentionnées nécessitant le vote positif de l’Administrateur de Catégorie B et de
l’Administrateur de Catégorie C.

13.2 Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Actionnaires, toutes les décisions des actionnaires sur le(s) point

(s) suivant(s)/matières réservées doivent être adoptées conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues
par les présents Statuts et la loi, sauf que les résolutions de l’assemblée générale ne doivent être adoptées qu’avec le vote
favorable de chacun des trois actionnaires Alpha Ventures S.A., Alpha-Taneo AKES et TLcom II Holdings S.à r.l.:

a) L'émission par la Société de toute dette convertible, de capitaux propres ou autres titres, autres que celles autorisées

en vertu des présents Statuts ou de tout Pacte d’Actionnaires.

b) Modifier les présents Statuts, sauf tel qu’envisagé dans tout Pacte d'Actionnaires.
c) Liquider ou dissoudre la Société, y compris la nomination du liquidateur.
d) Modification des droits attachés à chacune des actions et/ou de tout nantissement d’actions.
e) Le payement d'un dividende ou d'une distribution faite à partir des réserves (existant ou non au moment de l’émission

d'actions) par la Société.

f) Le cas échéant, nommer le(s) commissaires(s) aux comptes ou le réviseur d'entreprises agréé de la Société.»

« 21. Dispositions finales. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront déterminées

conformément à la Loi de 1915 et par tout Pacte d’Actionnaires, les dispositions de ce Pacte d’Actionnaire prévaudront
entre les actionnaires et envers la Société.»

90037

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée décide de supprimer l’article 5.4. et l’article 8 des statuts de la Société et de procéder à une renuméro-

tation de tous les articles de manière appropriée à la suite des modifications et suppression précités.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 155.736 (cent cinquante-cinq mille

sept-cent trente-six euros) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 2.876.483 (deux
millions huit-cent soixante-seize-mille quatre-cent quatre-vingt-trois euros) représenté par 2.866.483 actions ordinaires
avec droit de vote entièrement libérées («Actions Ordinaires») d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et
par 10.000 (dix mille) actions entièrement libérées, rachetables, préférentielles, non convertibles et sans droit de vote
(«Actions Préférentielles»), d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune à un montant de EUR 3.032.219 (trois
millions trente-deux mille deux-cent dix-neuf euros) par la création et l’émission de 155.736 (cent-cinquante-cinq mille
sept-cent trente-six) nouvelles Actions Ordinaires (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société), d’une valeur
nominale de EUR 1 (un euro) chacune, à libérer entièrement, avec une prime d’émission totale de EUR 1.140.269 (un
million cent-quarante mille deux-cent-soixante-neuf euros) en numéraire.

Après avoir décidé d’émettre les 155.736 (cent-cinquante-cinq mille sept-cent trente-six) nouvelles Actions Ordinaires,

les actionnaires existants ont tous individuellement renoncé à exercer leur droit préférentiel de souscription sur les
155.736 (cent-cinquante-cinq mille sept-cent trente-six) nouvelles Actions Ordinaires émises.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Les  actionnaires  actuels  ont  individuellement et  à  l’unanimité  décidé d’accepter la souscription des 155.736 (cent

cinquante-cinq mille sept-cent trente-six) nouvelles Actions Ordinaires émises émises comme suit:

(1) 15.173 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Diego Ignacio Benavides Lummis, de-

meurant à R Alexandre Stockler, 00051, Gavea, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

(2) 3.642 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur David Eduardo Hartig, demeurant à 26,

Shawnee CT, Oakland CA 94619-2416, USA.

(3) 21.849 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Grigorios Kouteris, demeurant à Flat

19, Anthony Court, Larden Road, London W3 7DY, UK.

(4) 9.407 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Andreas Petropoulos, demeurant à 3

Anonymou Str., Kifissia Attikis, 1466, Greece.

(5) 910 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Madame Chrysoula Karamanidi, demeurant à 10. Ag.

Elenis Str., Zografu 15772, Greece.

(6) 21.546 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Nir Aloni, demeurant à 1623 Lyton Lane,

Highgate Village, Dainfern, 2191 South Africa.

(7) 13.049 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Nikolaos Fotilas, demeurant à 2B Argi-

roupoleos Str., Drosia Attikis 14572 Greece.

(8) 44.608 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Panagiotis Martinis, demeurant à 20A

Ifaistou Str., Melissia Attikis 15127, Greece.

(9) 3.642 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Markellos Diorinos, demeurant à 800 5

th

 Avenue, STE 101, Seatlle WA 98104-3102, USA.

(10) 17.297 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Nikolaos Anastasiadis, demeurant à

H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Almaktoum, Flat S3-1001, E&amp;W Sub Meter, Jumeira Palmost Box 502351, Dubai,
UAE.

(11) 2.731 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Xenophon Papadopoulos, demeurant à

16 Al. Panagouli Str., Elliniko 16777, Greece.

(12) 1.882 nouvelles Actions Ordinaires émises sont souscrites par Monsieur Assaf Baciu, demeurant à 261 Claremont

Ave, Montclair NJ 07042-2833, USA.

((1) à (12) sont ensemble dénommés les «Souscripteurs»).
Toutes les nouvelles Actions Ordinaires émises ont été entièrement libérées en numéraire par les Souscripteurs en

contrepartie de leur valeur nominale. L’Assemblée reconnaît en outre que le montant de EUR 1.140.269 (un million cent-
quarante mille deux-cent soixante-neuf euros) représentant la prime d’émission totale à payer par les Souscripteurs a été
entièrement payée en numéraire par les Souscripteurs en qualité de nouveaux actionnaires, en proportion du pourcentage
des actions souscrites tel que précisé ci-avant.

Le montant total de EUR 1.296.005 (un million deux-cent quatre-vingt-seize mille cinq euros) représentant la contre-

partie en numéraire de la valeur nominale des nouvelles Actions Ordinaires émises majorée de la prime d’émission payée
par les Souscripteurs est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire par
un certificat bancaire qui l’atteste expressément.

L’Assemblée à l’unanimité a pris acte et approuvé que les Souscripteurs soient inscrits sur la liste de présence et doivent

participer à l’Assemblée et voter sur les points restant à l’ordre du jour, après s’être déclarés dûment informés des points

90038

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U X E M B O U R G

restant à l’ordre du jour et, après avoir déclaré renoncer à leur droit à une convocation formelle (les Souscripteurs
ensemble avec l’Assemblée sont ci-après dénommés les «Actionnaires»).

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires ont décidé de réduire la valeur nominale de toutes les actions (i.e. les Actions Ordinaires, y compris

les nouvelles Actions Ordinaires créées et émises dans le cadre de l’augmentation du capital social conformément à la
deuxième résolution ci-avant, et les Actions Préférentielles) de son montant actuel de EUR 1 (un euro) à EUR 0,01 (un
centime d’euro) avec effet immédiat et sans changer le montant actuel du capital social de la Société.

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires ont décidé de convertir les 3.022.219 Actions Ordinaires existantes (incluant les nouvelles Actions

Ordinaires créées et émises conformément à la deuxième résolution ci-avant) d’une valeur nominale de EUR 1 (un euro)
chacune en 302.221.900 (trois-cent-deux millions deux-cent vingt-et-un mille neuf-cent) actions ordinaires d’une valeur
nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires
converties (les «Nouvelles Actions Ordinaires») et de convertir les 10.000 Actions Préférentielles existantes d’une valeur
nominale de EUR 1 (un euro) chacune en 1.000.000 (un million) d’actions rachetables, préférentielles, non convertibles
et sans droit de vote, d’une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obligations
que les Actions Préférentielles converties (les «Nouvelles Actions Préférentielles»).

<i>Sixième résolution

Suite à la conversion des actions conformément à la cinquième résolution ci-avant, les Actionnaires ont décidé d’at-

tribuer les Nouvelles Actions Ordinaires et les Nouvelles Actions Préférentielles comme suit:

Actionnaires

Nombre de

Nouvelles

Actions

Ordinaires

Nombre de

Nouvelles

Actions

Préférentielles

Alpha Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,278,800

Alpha Taneo Akes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,538,200

Kleinwort Benson (Guernsey) Ltd (as custodian for TLcom II L.P.) . . . . . . . . . . . . .

28,349,100

Alexios Vratskidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550,000

Markos Veremis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550,000

Olaniso Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87,643,600

Zafterano Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,164,800
Nikolaos Moraitakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,241,800

Grigorios Kouteris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,129,900

Guy Stéphane Krief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,776,800

Andreas Gounaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,286,400

Ilias Vyzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,537,000

Patrick De Quincy Hargitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,756,300

Panagiotis Martinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,460,800

Andreas Petropoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

940,700

Markellos Diorinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,200

Diego Ignacio Benavides Lummis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,517,300

Nir Aloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,154,600

Nikolaos Anastasiadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729,700

Nikolaos Fotilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,304,900

Chrysoula Karamanidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91,000

David Hartig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,200

Xenophon Papadopoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273,100

Assaf Baciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,218,700

Heliconia Società a responsabilità limitata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000

<i>Septième résolution

Les Actionnaires ont décidé de créer dans le capital de la Société les nouvelles classes d’actions suivantes (les «Nou-

velles Catégories d’Actions»):

- Actions de la Classe A.
- Actions de la Classe B
- Actions de la Classe C

90039

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires ont décidé de convertir les Nouvelles Actions Ordinaires de la Société en actions de Nouvelles

Catégories d’Actions d’une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les Nouvelles Actions Ordinaires converties et d’attribuer les actions des Nouvelles Catégories d’Actions aux
Actionnaires comme suit:

Actionnaires

Nombre

d’Actions

de la

Classe A

Nombre

d’Actions

de la

Classe B

Nombre

d’Actions

de la

Classe C

Alpha Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172,788

17,106,012

Alpha Taneo Akes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,382

6,472,818

Kleinwort Benson (Guernsey) Ltd (as custodian for TLcom II L.P.) . . . . . . . . .

283,491

28,065,609

Alexios Vratskidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,625

3,875

1,534,500

Markos Veremis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,200

9,300

1,534,500

Olaniso Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350,574

525,862

86,767,164

Zafterano Holdings Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

858,875

272,773 112,033,152

Nikolaos Moraitakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,418

5,189,382

Grigorios Kouteris

31,742

29,557

6,068,601

Guy Stéphane Krief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,768

6,709,032

Andreas Gounaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,864

1,273,536

Ilias Vyzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,370

4,491,630

Patrick De Quincy Hargitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,563

5,698,737

Panagiotis Martinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,397

21,211

4,416,192

Andreas Petropoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,174

4,233

931,293

Markellos Diorinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,003

1,639

360,558

Diego Ignacio Benavides Lummis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,345

6,828

1,502,127

Nir Aloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,850

9,696

2,133,054

Nikolaos Anastasiadis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,513

7,784

1,712,403

Nikolaos Fotilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,177

5,872

1,291,851

Chrysoula Karamanidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

409

90,090

David Hartig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,003

1,639

360,558

Xenophon Papadopoulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,502

1,229

270,369

Assaf Baciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,187

3,186,513

<i>Neuvième résolution

Les Actionnaires ont décidé de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 3.032.219 (trois millions trente-deux mille deux-cent dix-neuf euros)

représenté par:

2.120.312 Actions de la Classe A
901.907 Actions de la Classe B
299.199.681 Actions de la Classe C
toutes entièrement libérées, avec droit de vote (les «Actions Ordinaires»), d’une valeur nominale de EUR 0,01 (une

centime d’euro) chacune et par 1.000.000 d’actions entièrement libérées, rachetables, préférentielles, non-convertibles
et sans droit de vote (les «Actions Préférentielles») d’une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune.

Toute référence faite à une “action” ou aux “actions” est à interpréter comme référence à tout ou partie des actions

de la Société, selon le contexte et le cas échéant, et la même interprétation s'applique à toute référence à un “actionnaire”
ou aux “actionnaires”.»

<i>Dixième résolution

Les Actionnaires ont à l’unanimité décidé, au vu des procurations ci-avant mentionnées, de procéder à une refonte

totale des statuts de la Société, sans modification de la dénomination sociale, de l’objet social, du capital social, de l’année
sociale et de la date de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société, pour leur donner la teneur suivante:

“ 1. Constitution, Nom.
1.1 Entre les personnes désignées ci-dessus et celles qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, il est

formé une société anonyme sous la dénomination de “Upstream Systems S.A.” (la “Société”).

90040

L

U X E M B O U R G

1.2 La Société est régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi luxembourgeoise du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la “Loi de 1915”), et par les présents statuts (les “Statuts”).

2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit,

dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi
que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de débentures, de billets et autres
titres de toute nature et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut
également détenir des participations dans des sociétés.

3.2 La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur

et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou par
option d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets, et titres de créance sous quelque forme que ce soit, les
réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et posséder, administrer, développer et gérer de tels
intérêts, titres, titres de créance et brevets.

3.3 La Société pourra également acquérir, développer et disposer des brevets et licences, ainsi que les droits qui en

découlent ou qui les complètent. En outre, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des biens immobiliers
situés au Luxembourg ou à l’étranger. En général, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles
et financières susceptibles d'améliorer ou de compléter les objectifs mentionnés ci-dessus.

3.4 La Société pourra également conclure les transactions suivantes:
(a) emprunter de l’argent sous quelque forme que ce soit ou obtenir toute sorte de crédit et collecter des fonds, y

compris, mais sans s'y limiter par, l’émission d'obligations, débentures, billets, billets à ordre et autres titres de créance
ou instruments de capitaux propres, l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou autres;

(b) fournir assistance et soutien sous quelque forme que ce soit, y compris mais non limité à des avances, prêts, dépôts

et crédits d'argent dans les limites de la Loi de 1915 à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle possède des intérêts
directs ou indirects, même non substantiels, ou toute société étant actionnaire direct ou indirect de la Société ou toute
société appartenant au même groupe que la Société (ci-après dénommées les “Sociétés Liées” et chacune une “Société
Liée”). De façon générale, la Société pourra assister les Sociétés Liées, prendre toutes mesures de contrôle et de sur-
veillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet. Aux fins du
présent article, une société est réputée faire partie du même “groupe” que la Société si cette autre société détient,
directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par ou sous contrôle commun avec la Société, dans chaque cas,
soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que gardien ou autre fiduciaire. Une société est réputée contrôler une autre
société si la société en contrôle détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital social de
l’autre société ou dispose du pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion ou les politiques de l’autre société, soit par
la détention de titres de vote, soit par contrat ou autrement;

(c) conclure toute garantie, gage ou autre forme de titre, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque

ou charge sur tout ou partie de l’entreprise, des actifs (présents ou futurs), ou par tout ou partie de ces méthodes, pour
l’exécution de tous contrats ou obligations de la société et de chacune des Sociétés Liées, ou tout administrateur ou
mandataire de la Société ou de Sociétés Liées et apporter toute assistance aux Sociétés Liées, dans les limites de la Loi
de 1915;

(d) conclure des accords, y compris, mais non limité à toute forme de contrat d'acquisition, de promesse de vente,

accords de partenariat, contrats de souscription, contrats de marketing, contrats de gestion, contrats de conseil, contrats
de vente, accords d'administration et autres contrats de services et/ou en relation avec la collecte de fonds.

3.5 La Société pourra également effectuer toutes les transactions se rapportant directement ou indirectement à l’ac-

quisition, à la gestion et à la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous les actifs immobiliers situés au Luxembourg
ou à l’étranger et, plus généralement, elle pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance afin de préserver
ses droits et peut, dans la mesure et selon les modalités autorisées par la loi, effectuer toute opération financière, mo-
bilière, immobilière, commerciale et industrielle qui se rattache directement ou indirectement à son objet et qui est
supposée promouvoir son développement ou son extension.

3.6 La Société est une entreprise contribuable soumise au droit fiscal commun.

4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
4.2 La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l’étranger par décision du conseil d'administration.

4.3 Le siège social de la Société pourra être transféré dans tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège

social, par simple résolution du conseil d’administration. Le siège social pourra être transféré dans toute autre commune
du Grand-Duché par résolution de l’assemblée générale.

90041

L

U X E M B O U R G

4.4 Dans le cas où des événements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires auront eu lieu ou seront

imminents et qui pourraient interférer avec les activités normales de la Société à son siège social ou avec la facilité de
communication entre ce siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à
l’arrêt complet de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

4.5 La déclaration de transfert du siège social sera faite et communiquée à des tiers par l’un des organes sociaux de la

Société, qui a le pouvoir d'engager la Société pour les actes de gestion quotidienne.

5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à EUR 3.032.219 (trois millions trente-deux mille deux-cent dix-neuf euros),

représenté par 2.120.312 actions de la classe A, 901.907 actions de la classe B et 299.199.681 actions de la classe C,
toutes entièrement libérées, avec droit de vote (les «Actions Ordinaires»), d’une valeur nominale de EUR 0,01 (une
centime d’euro) chacune et par 1.000.000 d’actions entièrement libérées, rachetables, préférentielles, non-convertibles
et sans droit de vote (les «Actions Préférentielles») d’une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) chacune.

Toute référence faite à une “action” ou aux “actions” est à interpréter comme référence à tout ou partie des actions

de la Société, selon le contexte et le cas échéant, et la même interprétation s'applique à toute référence à un “actionnaire”
ou aux “actionnaires”.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts. Ce montant augmenté du capital peut être souscrit et émis sous forme d'actions
avec ou sans prime d'émission, libéré en numéraire, par apport en nature, par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles envers la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves
disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme indiqué ci-dessous.

5.3 Les apports en nature doivent être effectués conformément à l’article 26-1 de la Loi de 1915, et sont donc soumis

à un rapport d'évaluation établi par un réviseur d'entreprises agréé.

6. Actionnaires - Actions.
6.1 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès ou la dissolution d'un actionnaire (y compris, le cas

échéant ou pertinent, l’actionnaire unique) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

6.2 Toutes les actions de la Société sont nominatives.
6.3 La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société.

6.4 La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une seule

personne ait été désignée comme étant propriétaire unique à l’égard de la Société.

6.5 Chaque Action Ordinaire donne droit à un vote. Aucun droit de vote n'est attaché aux Actions Préférentielles,

sauf dans les circonstances décrites dans la Loi de 1915.

6.6 Les Actions Préférentielles sont des actions rachetables au sens de, et sous les conditions prévues par la Loi de

1915.

La Société a le droit de racheter les Actions Préférentielles, à tout moment, en totalité ou en partie, par l’envoi d'un

avis par courrier recommandé à tout détenteur d'Actions Préférentielles à l’adresse qui figure dans le Registre (tel que
défini ci-dessous). Cet avis mentionnera (i) la date du rachat, (ii) le nombre d'Actions Préférentielles à racheter, (iii) le
prix de rachat et (iv) les modalités de paiement du prix de rachat.

Le rachat ne peut être fait qu’en utilisant des sommes distribuables conformément à la Loi de 1915 ou le produit d'une

nouvelle émission effectuée en vue de mener à bien un tel rachat. Un montant égal à la valeur nominale de toutes les
Actions Préférentielles rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires, sauf
dans le cas d'une réduction du capital souscrit. La réserve devra uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit
par incorporation de réserves.

Le prix à payer par la Société en cas de rachat de tout ou partie des Actions Préférentielles est égal à la valeur nominale

des Actions Préférentielles concernées et toute partie du Dividende Préférentiel (tel que défini ci-dessous) qui demeure
impayée au moment où les Actions Préférentielles concernées sont rachetées.

Les détenteurs d'Actions Préférentielles n'ont pas le droit de demander le rachat de leurs Actions Préférentielles.
Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article 6.6, la Société peut racheter ses propres actions dans

les limites fixées par la loi et les présents Statuts.

Les Actions Préférentielles ne peuvent pas être converties en Actions Ordinaires ou en d'autres types d'actions de la

Société de temps à autre.

7. Registre - Banque.
7.1 Un registre doit être établi à l’égard des actionnaires de la Société et les actions de la Société détenues par chaque

actionnaire de temps à autre (le “Registre”). Le Registre doit contenir tous les renseignements exigés par la Loi de 1915.

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7.2 La propriété des actions nominatives sera établie par référence aux informations enregistrées dans le Registre. Les

certificats de ces enregistrements doivent être délivrés et signés par deux administrateurs à la demande de l’actionnaire
concerné.

8. Assemblée Générale des Actionnaires.
8.1 L'assemblée générale des actionnaires représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les

plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Tous les actionnaires, y compris les détenteurs d'Actions Préférentielles, ont le droit d'assister à toutes les assemblées

des actionnaires. A l’exception des cas prévus par la Loi de 1915 dans lesquels elles auraient, en dérogation aux règles
ordinaires, des droits de vote, les Actions Préférentielles ne sont pas prises en considération pour la détermination des
quorum et majorité aux assemblées générales.

8.2 L'assemblée annuelle se tiendra à Luxembourg à l’endroit indiqué dans les avis de convocation le dernier jeudi du

mois de juin de chaque année à 2:00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier
jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis
de convocation respectifs.

8.3 L'assemblée générale des actionnaires se réunit sur convocation du conseil d'administration. Les actionnaires re-

présentant  dix  pourcents  (10%)  du  capital  social  peuvent,  en  conformité  avec  la  Loi  de  1915,  demander  au  conseil
d'administration de convoquer une assemblée générale des actionnaires.

8.4 Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées en vertu d'un avis énonçant l’ordre du jour envoyé

par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la réunion à chaque actionnaire à l’adresse de l’actionnaire dans le
Registre, ou comme autrement indiqué par cet actionnaire.

8.5 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de

l’ordre du jour, l’assemblée générale pourra se tenir sans avis de convocation.

8.6 Tout actionnaire peut participer à une assemblée d’actionnaires par visioconférence ou par des moyens similaires

de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant la participation effective à l’assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

8.7 L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera la réunion. Le président désigne un

secrétaire qui tiendra le procès-verbal de la réunion. Les affaires traitées lors de toute assemblée des actionnaires seront
limitées aux questions contenues dans l’ordre du jour (qui doit inclure toutes les questions prévues par la loi) et aux
affaires connexes à ces questions.

8.8 Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en donnant une procuration écrite à une autre per-

sonne, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire.

8.9 Sauf disposition contraire des présents Statuts, ou de la loi ou d’un Pacte d’Actionnaires, les résolutions de l’as-

semblée générale sont prises à la majorité des voix des actionnaires habilités à voter à cette assemblée générale et présents
ou représentés.

9. Conseil d'Administration - Composition.
9.1 La Société sera administrée par un Conseil nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et

composée de six (6) Administrateurs, des catégories suivantes, sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Actionnaires:

- deux (2) Administrateurs seront élus parmi les candidats proposés à l’élection par les actionnaires Marcos Veremis,

Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides et Zafterano Holdings Limited (les “Administrateurs de Catégorie A”);

- un (1) Administrateur sera élu parmi les candidats proposés à l’élection par les deux actionnaires Alpha Ventures SA

et Alpha-Taneo Akes agissant conjointement (les “Administrateurs de Catégorie B”)

- un (1) Administrateur sera élu parmi les candidats proposés pour élection par l’actionnaire TLcom II Holdings S.à rl

(les “Administrateurs de Catégorie C”)

- deux (2) Administrateurs seront élus parmi les candidats appropriés (personnes physiques) proposés à l’élection par

les actionnaires Marcos Veremis, Olaniso Investments Limited, Alexios Vratskides et Zafterano Holdings Limited (les
“Administrateurs de Catégorie D”).

Les références faites ci-dessus aux participations auront la teneur de participations détenues et acquises dans la Société

conformément aux Statuts, à tout Pacte d’Actionnaires et à tout Contrat d’Agence uniquement.

Les références dans cet article 9.1 des Statuts et ailleurs dans ces Statuts à un actionnaire par nom seront également

réputées être une référence à une société affiliée successeur d'un tel actionnaire comme cela pourra être défini dans tout
Pacte d’Actionnaires, sous condition que telle société affiliée remplaçante ait inconditionnellement et irrévocablement
adhéré à tout Pacte d'Actionnaires par l’exécution d'un acte d'adhésion comme cela pourra être requis par tout Pacte
d’Actionnaires. Les droits spécifiques accordés dans les Statuts à un tel actionnaire ou société affiliée s'éteignent alors au
cas où ils ne sont plus des actionnaires dans la Société et les règles générales du droit des sociétés devront s’appliquer
en relation avec des tels droits.

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9.2 Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient

élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des mandats consécutifs en conformité avec les Statuts et avec tout
Pacte d'Actionnaires.

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, (un “Ad-

ministrateur Retraité”), les administrateurs restants pourront élire, à la majorité, un administrateur parmi les candidats
proposés à l’élection par le même actionnaire que celui qui avait proposé à l’élection l’Administrateur Retraité pour
combler le poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale. En l’absence d'administrateurs restants, une assemblée
générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et tenue afin de nommer de nouveaux adminis-
trateurs.

9.4 Alpha-Taneo AKES conjointement avec la société grecque Alpha Ventures S.A. ont le droit, tant qu'ils sont ac-

tionnaires de la Société, de nommer un individu afin, d'assister aux réunions du conseil d’administration, sans droit de
vote, sous réserve du respect des conditions énoncées dans tout pacte d’Actionnaires.

10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1 Le conseil d'administration devra choisir un président parmi les Administrateurs de Catégorie A. En outre, le

conseil d'administration devra choisir un vice-président parmi les Administrateurs de Catégorie A, à qui le conseil d'ad-
ministration pourra autoriser d’utiliser le titre de CEO de la Société. En outre, le conseil d'administration pourra choisir
parmi l’un de ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin
d'être administrateur et qui écrira et gardera les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des action-
naires.

10.2 Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président (si élu par le conseil) ou de deux (2) autres

administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui devra être un lieu au Luxembourg. Le président présidera
toutes les réunions des administrateurs. En l’absence d’un président, les membres du conseil d'administration pourront
désigner à la majorité un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

10.3 Le conseil d'administration peut nommer les dirigeants, dont un directeur général et tout autre directeur général

adjoint ainsi que tout autre dirigeant que la Société juge nécessaire pour l’exploitation et la gestion de la Société. Ces
nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les dirigeants ne doivent pas être
administrateurs ou actionnaires de la Société. Les dirigeants doivent avoir les droits et les devoirs qui leur on été conférés
par le conseil d'administration.

10.4 Sauf disposition contraire prévue par les Statuts ou tout Pacte d’Actionnaires, les résolutions du conseil d'admi-

nistration sont prises à une majorité d'au moins quatre (4) votes positifs d'Administrateurs. En ce qui concerne le contenu
énuméré à l’article 12.1 des présents Statuts, de tels votes positifs doivent inclure celles de l’Administrateur de Catégorie
B et de l’Administrateur de Catégorie C.

10.5 Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins dix (10)

jours ouvrables avant la date fixée pour une telle réunion. Cet avis écrit pourra être levé par consentement écrit, par
telegram, telex, telefax ou tout autre moyen de communication similaire, y compris courrier électronique, sous réserve
des spécifications techniques et des procédures à déterminer par résolution du conseil d'administration. Une notice à
part ne sera pas requise pour des réunions se tenant à des heures et places fixées dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil d'administration.

10.6 Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion en désignant un autre administrateur comme

son mandataire par écrit, par télégramme, telex ou telefax ou tout autre moyen de communication similaire, y compris
courrier électronique. Un administrateur peut représenter un administrateur excusé lors d'une réunion du conseil et il
doit y avoir au moins deux membres qui sont présents physiquement ou qui participent à la réunion conformément à
l’article 10.7 des Statuts.

10.7 Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou

par des moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à une telle réunion de pouvoir
s’entendre et la participation à une telle réunion constitue une présence en personne à cette réunion.

10.8 Sous réserve de l’article 10.4, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité

des administrateurs au moins sont présents ou représentés. Les décisions du conseil d'administration seront enregistrées
dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs participant à la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-
verbaux destinés à être produites en justice ou ailleurs seront valablement signées par le président de la réunion ou par
un administrateur spécialement nommé à cet effet par le conseil d'administration.

10.9 Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront le même effet que les résolutions

votées lors des réunions des administrateurs, chaque administrateur devra approuver une telle résolution par écrit par
téléfax, télex ou par tout autre moyen de communication similaire, y compris courrier électronique, sous réserve des
spécifications techniques et des procédures à déterminer par résolution du conseil d'administration. Toutes ces résolu-
tions constitueront le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

11. Pouvoirs.
11.1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes de disposition et d'admi-

nistration dans le but de la Société.

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11.2 Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ou tout Pacte d’Actionnaires ne réservent pas expressément à

l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

12. Matières réservées.
12.1 Sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Actionnaires, toutes les décisions du conseil d'administration con-

cernant les(s) point(s) suivant(s)/matières réservées doivent être adoptées conformément à l’article 10.4 des Statuts, mais
seulement si ces résolutions sont également confirmées par le vote positif des Administrateurs de Catégorie B et C:

a) L'émission par la Société de toute dette, action ou autres titres, autres qu’une émission au prorata à tous les

actionnaires de droits résultant de la conversion en actions de réserves librement distribuables dans le cadre de la reca-
pitalisation ou la consolidation du capital social.

b) Fusionner, consolider ou vendre des actifs de la Société ou les actifs de l’une de ses filiales, soit détenus, soit loués

(sauf dans le cours normal des activités de la Société ou d'une vente et cession-bail).

c) Proposer la liquidation ou la dissolution de la Société, y compris en proposant un liquidateur.
d)  Tout  accord  entre  la  Société  ou  une  entité  de  son  groupe  et  les  deux  principaux  actionnaires,  tout  dirigeant,

administrateur, actionnaire ou autres parties liées, directement ou indirectement, à l’un d'eux, en une seule ou une série
de transactions connexes, à l’exclusion toutefois des honoraires et/ou compensations similaires des administrateurs tels
que prévus dans tout Pacte d'Actionnaires.

e) S'engager dans toute autre affaire qui est matériellement différente des affaires de la Société ou une prise de par-

ticipation dans une personne morale autre qu'une filiale détenue à cent pour cent.

f) Proposition ou le paiement d'un dividende (intérimaire ou final) ou une distribution effectuée des compte(s) de

réserves (constitués ou non au moment d’une émission d'actions) par la Société ou l’une de ses filiales (autre que celle
effectuée au profit de la Société, ou d’une filiale directe de la Société aux fins d’une distribution correspondante à la
Société).

g) Acquisition, rachat, remboursement, conversion, échange ou annulation par la Société de toutes dette, action ou

autres valeurs mobilières émises par elle.

h) Adopter ou augmenter tout plan d'options, sauf si déjà autorisé par un Pacte d’Actionnaires.
i) Verser aux administrateurs des bonus discrétionnaires, autres que ceux convenus dans tout Pacte d’Actionnaires.
j) Le cas échéant, proposer la nomination du commissaire aux comptes de la Société ou proposer la nomination ou

nommer le réviseur d'entreprises agréé de la Société.

k) Approuver les transactions avec des parties liées (autres que les filiales détenues exclusivement) et les transactions

entre les filiales et des parties liées.

l) Approuver le plan d'exploitation annuel et le budget de la Société.
m) Toute action qui peut provoquer un endettement net moyen / EBITDA supérieur ou égal à 2 (à tester sur une base

trimestrielle).

n) Toute action qui peut provoquer un CAPEX pour une année fiscale supérieur ou égal à 1 million d'euros.
o) Nommer et remplacer le président du conseil d'administration, directeur général/CEO des Administrateurs de

Catégorie A et conformément à l’article 10.1 des présents Statuts et/ou un directeur général de la Société.

p) Adopter ou modifier l’article 13 des présents Statuts.
q) Modifier la structure du groupe figurant dans tout Pacte d’Actionnaires.
r) Dans la mesure applicable ou pertinente, à toute question spécifiée dans (a) à (q) ci-dessus et en relation avec

"Upstream Telecommunications and Software Systems S.A.", la filiale grecque de la Société.»

s) Les délégations de pouvoirs faites par le conseil d'administration conformément à l’article 13.1 et 13.2 des Statuts

en ce qui concerne les questions susmentionnées nécessitant le vote positif de l’Administrateur de Catégorie B et de
l’Administrateur de Catégorie C.

12.2 Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Actionnaires, toutes les décisions des actionnaires sur le(s) point

(s) suivant(s)/matières réservées doivent être adoptées conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues
par les présents Statuts et la loi, sauf que les résolutions de l’assemblée générale ne doivent être adoptées qu’avec le vote
favorable de chacun des trois actionnaires Alpha Ventures S.A., Alpha-Taneo AKES et TLcom II Holdings S.à r.l.:

a) L'émission par la Société de toute dette convertible, de capitaux propres ou autres titres, autres que celles autorisées

en vertu des présents Statuts ou de tout Pacte d’Actionnaires.

b) Modifier les présents Statuts, sauf tel qu’envisagé dans tout Pacte d'Actionnaires.
c) Liquider ou dissoudre la Société, y compris la nomination du liquidateur.
d) Modification des droits attachés à chacune des actions et/ou de tout nantissement d’actions.
e) Le payement d'un dividende ou d'une distribution faite à partir des réserves (existant ou non au moment de l’émission

d'actions) par la Société.

f) Le cas échéant, nommer le(s) commissaires(s) aux comptes ou le réviseur d'entreprises agréé de la Société.

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13. Signatures Contraignantes et Délégation de Pouvoirs.
13.1 La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature de tout Administrateur de Catégorie A ou par la

signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui le pouvoir a été délégué par le conseil d’administration.

13.2 Le conseil d'administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs pour gérer les aspects spécifiques de la gestion

quotidienne et les affaires de la Société (y compris la représentation de la Société concernant cette gestion journalière
et les affaires de la Société) et ses pouvoirs pour réaliser les actes selon la politique et le but de la société à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales, qui n'ont pas besoin d’être membres du conseil d'administration, qui auront
les pouvoirs déterminés par le conseil d'administration et qui pourront, si le conseil d'administration l’autorise, sous-
déléguer leurs pouvoirs. Le conseil peut également conférer d’autres procurations spéciales par notaire ou par procu-
ration privée.

13.3 La Société devra indemniser tout administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs, des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec toute action, poursuite ou procédure à
laquelle il peut être confronté en raison du fait qu’il est ou a été administrateur ou dirigeant de la Société ou, à sa demande,
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou un créancier et dont il n'a pas le droit d'être indemnisé, sauf en
ce qui concerne les questions pour lesquelles il sera finalement jugé coupable dans une telle action, procès ou procédure
pour négligence grave ou mauvaise conduite; en cas de règlement, l’indemnisation sera versée uniquement en rapport
avec des telles questions couvertes par le règlement dans lesquelles la Société est informée par avocat que la personne
à être indemnisée n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le précédent droit à indemnisation n'exclura pas les
autres droits auxquels il peut prétendre. La Société doit avancer les frais liés au contentieux à un administrateur ou un
dirigeant si le conseiller juridique de la Société détermine que l’indemnisation par la Société est probable et si l’adminis-
trateur ou dirigeant accepte de rembourser toute avance s'il est déterminé qu’il n’aura pas droit à une indemnisation.

14. Auditeurs.
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, lorsque cela est

requis par la loi, un réviseur d'entreprises agréé. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux
comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

15. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre

de chaque année. Le conseil d'administration établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales applica-
bles. Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la Société au commissaire aux comptes au moins un mois
avant l’assemblée générale annuelle.

16. Droits à l’Information. La Société doit fournir de manière rapide à chacun des actionnaires détenant au moins cinq

pour cent (5%) du capital social de la Société l’information figurant dans tout Pacte d’Actionnaire, y compris mais non
limité aux états financiers intermédiaires, les rapports de gestion mensuels, un plan d’exploitation et des budgets et
d'autres renseignements concernant la Société et ses filiales ainsi que leurs affaires.

17. Répartition des bénéfices.
17.1 Au moins 5% du bénéfice net de l’exercice financier doivent être affectés au compte de réserve légale. Ce pré-

lèvement cessera d'être obligatoire lorsque le compte de réserve légale atteint 10% du capital social de la Société.

17.2 Tout bénéfice net restant après répartition selon l’article 17.1 sera alloué aux actionnaires comme suit:
- tout bénéfice net distribuable est alloué au pro rata aux Actions Préférentielles chaque année jusqu'à ce que chaque

Action Préférentielle aura été allouée, depuis sa souscription, par un montant total égal à neuf (9) fois sa valeur nominale
(le “Dividende Préférentiel”);

- une fois que le Dividende Préférentiel a été affecté en totalité aux Actions Préférentielles, le solde restant du bénéfice

net, le cas échéant, est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires et peut être alloué au pro rata aux Actions
Ordinaires.

17.3 Des acomptes sur dividendes pourront être payés par le conseil d’administration en conformité avec les dispo-

sitions et conditions prévues par la Loi de 1915 et l’article 12.1 des Statuts.

17.4 L'assemblée générale peut décider d'affecter les profits et les réserves distribuables à l’amortissement du capital

sans réduire le capital souscrit.

18. Dissolution.
18.1 La Société peut être dissoute et mise en liquidation, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale

des actionnaires adoptée de la manière requise pour la modification de ces Statuts. En cas de dissolution de la Société, il
sera procédé à la liquidation, conformément au Pacte d’Actionnaires, par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui spécifiera leurs pouvoirs.

18.2 Tout produit de liquidation sera alloué aux actionnaires comme suit, sauf stipulation contraire d’un Pacte d’Ac-

tionnaires:

a. chaque Action Préférentielle a droit à une distribution préférentielle de liquidation égale à sa valeur nominale, plus

toute partie du Dividende Préférentiel qui demeure impayée au moment où la Société est liquidée;

b. le solde du produit de liquidation est alloué au pro rata aux Actions Ordinaires.

90046

L

U X E M B O U R G

19. Modifications. Sauf disposition contraire prévue par les présents Statuts ou tout Pacte d'Actionnaires, les présents

Statuts pourront être modifiés par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum prévues par la Loi de 1915.

20. Dispositions finales. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront déterminées con-

formément à la Loi de 1915 et par tout Pacte d’Actionnaires, les dispositions de ce Pacte d’Actionnaire prévaudront entre
les actionnaires et envers la Société.»

En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président a ajourné l’assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de EUR 3.600 (trois
mille six cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la comparante ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’a la demande de la même comparante, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Collarini, G. Saddi, M. Veremis et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 avril 2014. Relation: LAC/2014/19438. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 14 mai 2014.

Référence de publication: 2014069263/1354.
(140080129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.

Eurofins Discovery Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 172.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014067443/10.
(140078893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.

Cobalto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 159.188.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 20 février 2014

En date du 20 février 2014, les membres du conseil d'administration, ont décidé à l'unanimité des voix de:
- transférer le siège social de la Société du 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, au 4, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec date effective au 1 

er

 mars 2014.

Les administrateurs prennent acte de la démission de Jean-Marie Bettinger en tant qu'administrateur.
La nouvelle adresse professionnelle de Veridice Sàrl est la suivante: 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

COBALTO SA

Référence de publication: 2014068070/16.
(140079896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

90047

L

U X E M B O U R G

Agopia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 8, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 108.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014067969/14.
(140079530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

Koch-Ex Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 40.008,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 145.702.

EXTRAIT

I/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 février 2014 que les personnes suivantes ont

démissionnes, avec effet immédiat, de leur fonction de gérants de catégorie A de la Société:

- Monsieur Vance Orr Holtzman, né le 25 février 1974 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse profes-

sionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique,

- Monsieur Stephen Eric Tatum, né le 10 mars, 1960 en Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse profession

nèfle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

Il/ Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées, avec effet immédiat, et pour

une durée indéterminée, en qualité de gérants de catégorie A de la Société:

- Monsieur Ross A. Goering, né le 11 septembre 1967 à Newport News, Virginie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son

adresse professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique,

- Monsieur David J. May, né le 29 mai 1967 à Miami, Floride, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle

au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

- Monsieur Ross A. Goering, prénommé,
- Monsieur David J. May, prénommé.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Christophe Gaul, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert

Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 15 mai 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2014068241/38.
(140079860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

90048

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Document Outline

Agopia S.à r.l.

Airport-Energy S.A.

Brie Project N° 3 S.à r.l.

Cabro Investments S.à r.l.

Cobalto S.A.

Compagnie Financière St Antoine S.A.

Deluxe Renovation s.à r.l.

Dunblane S.A.

Effil II S.A.

Enta A.G. - SPF

Enterra Holding (Lux)

Enterra Holding (Lux)

Enterra Holding (Lux)

Eurasia Beverages S.à r.l.

Eurasia Structured Finance No.1 S.A.

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding

Eurofins Agrosciences Services LUX Holding

Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding

Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding

Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding

Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding

Eurofins Discovery Services LUX Holding

Euronica S.A.

Falcon Fund Management (Luxembourg)

Financière BPHL

GALVANISATION BRÜCKER s.à.r.l.

Glofin A.G.

KeyLux Umbrella

Koch-Ex Luxembourg S.àr.l.

Luximmob S.A.

Machina S.A.

Mares 1 S.A. SPF

Mares 2 S.A. SPF

Mitotech S.A.

Mondilux Investment Luxembourg SA

Newport Invest S.A.

Nurdos S.A.

Optimitive International S.à r.l.

PEINTURE ROILGEN (Succ. Marcel OLINGER) S.àr.l.

Rollenger Weiheren s.à r.l.

TRUFFLE GOURMET HOLDING S.A. (en abrégé TG HOLDING S.A.)

Upstream Systems S.A.