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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1757

7 juillet 2014

SOMMAIRE

3W Power S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84316

BBG Aurum Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

84297

Black Eagle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84293

Capital Italia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84323

Car International Finance S.A.  . . . . . . . . . .

84290

CVC Capital Partners Investment Un-

derwriting S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84327

Dolpa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84302

Elyot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84336

FI Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84293

GFA SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84294

Hazel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84290

ING Private Capital Special Investments

Fund S.C.A SICAV - FIS  . . . . . . . . . . . . . . .

84291

Iniohos Investment Management SICAV-

SIF (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84292

I.P.P. Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84335

J.B. Steels & Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

84298

Juba Global FCP-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84291

Juba Global FCP-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84293

Legato Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84290

Longview Partners Investments  . . . . . . . . .

84323

Lux-Protect Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84324

Mail Order Fly S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84315

Marea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84335

Meridian Group Investments S.à r.l.  . . . . .

84297

MGM Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

84325

Minor Continental Holding (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84306

Mittelstandsfonds I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84292

Motor Development International S.A.  . .

84297

MS GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84328

Neweb Creations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84290

Northside Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84335

Novella S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84298

Odemar Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

84293

Öko-Aktienfonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84291

Prime Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84291

Robles Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84298

Roster Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84328

Steubing German Mittelstand Fund . . . . . .

84292

Stock Spirits Group Luxembourg Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84324

Tarnold Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84324

Technical Reinsurance Company  . . . . . . . .

84322

Trendconcept Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84292

WestProfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84293

84289

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Neweb Creations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 2-4, rue du Palais.

R.C.S. Luxembourg B 141.142.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014062086/9.
(140072195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Legato Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-5865 Alzingen, 32, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 148.944.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christof van Tonder / Theo van Tonder
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014062001/11.
(140071651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Hazel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 79.207.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le <i>08 août

<i>2014 à 12:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour

• * Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 24 juin 2014 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014090723/696/14.

Car International Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 12.565.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 juillet 2014 à 10.00 heures à Lugano (CH), Riva Vela 12, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Ratification de la nomination d'un mandataire spécial aux fins de participer à l'assemblée générale ordinaire de la société
PALMERA IMPERIAL S.L., dont le siège social est établi à Los Cristianos (Arona) - Tenerife, avec l'ordre du jour suivant:

1. Presentazione e approvazione del bilancio dell'esercizio sociale 2012 e dell'esercizio sociale 2013 e delibere con-

seguenti;

2. Situazione finanziaria ed economica della società;
3. Credito nei confronti di Macla;
4. Crediti d'imposta arretrati: rapporti con Agencia Tributaria Española (Agenzia Entrate);
5. Fissazione compenso all'amministratore per l'anno 2013 e per l'anno 2014;
6. Varie ed eventuali.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014093285/696/20.

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Öko-Aktienfonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 12 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014080823/9.
(140094813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Juba Global FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Die Änderungen des Verwaltungsreglements des Juba Global FCP-FIS, welche am 18. Juni 2014 in Kraft getreten sind,

wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014094373/9.
(140112179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Prime Invest I, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 53.202.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>25 July 2014 at 10.00 o'clock, with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2013.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014094434/534/16.

ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS, Société en Commandite par Actions

sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 132.734.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV-FIS will be held at 3, rue Jean Piret,

L-2350 Luxembourg on <i>25 July 2014 at 10.00 a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor;
2. Approval of the statements of net assets and of the statement of operations as per 31 December 2013;
3. Allocation of net results;
4. Statutory appointments (appointment(s) and/or resignation(s)).
To be admitted to the general meeting, bearer shareholders are required to deposit their securities at the headquarters

and branches of ING Luxembourg and to express their attention to attend the general meeting at least five clear days
before the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014094432/755/20.

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Steubing German Mittelstand Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstelle

Référence de publication: 2014067961/11.
(140079395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.

Trendconcept Fund, Fonds Commun de Placement.

Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen

am 17. April 2014 mit der Fusion des einzigen Teilfonds TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator aufgelöst.
Das Liquidationsverfahren wurde vollständig abgeschlossen. Alle Gelder konnten ausgezahlt werden. Eine Hinterlegung
bei der Caisse de Consignation war daher nicht notwendig.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Luxemburg, im Juli 2014
Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2014094435/1346/12.

Mittelstandsfonds I, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 170.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 mai 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014062041/12.
(140071546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Iniohos Investment Management SICAV-SIF (Lux), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 145.858.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting dated 20 

<i>th

<i> December 2013

- To decide to close the liquidation of Iniohos Investment Management SICAV-SIF (LUX) as at 20 

th

 December 2013.

- To decide to keep all corporate books and documents of the Company for a period of five (5) years at the offices

of European Fund Administration, 2, rue d' Alsace, L-1122 Luxembourg.

Suit la traduction française

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire datée du 20 décembre 2013

- Décision de clôturer la liquidation de Iniohos Investment Management SICAV-SIF (LUX au 20 décembre 2013.
- Décision de conserver les livres et documents de la Société pour une période de cinq (5) ans chez European Fund

Administration, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg.

<i>Pour INIOHOS INVESTMENT MANAGEMENT SICAV-SIF (LUX)

Référence de publication: 2014065056/19.
(140076188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

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Juba Global FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements des Juba Global FCP-FIS, welches am 18. Juni 2014 in Kraft

getreten ist, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014094374/9.
(140112181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

WestProfil, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 109.089.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, le 10.06.2014.

Gerd Kiefer / Anja Müller.

Référence de publication: 2014085834/10.
(140101497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

FI Fund, Fonds Commun de Placement.

Hiermit werden die Anleger darüber informiert, dass der Fonds FI Fund (ISIN: LUo326969457/WKN: AoM5YL) mit

seinem einzigen Teilfonds FI Fund - Portfolio Global zum 31. März 2014 liquidiert wurde.

Der Liquidationserlös wurde am 31. März 2014 mit Valuta 2. April 2014 ausgezahlt. Alle Anteilinhaber wurden erreicht,

somit erfolgte keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Das Liquidationsverfahren ist somit abgeschlossen und der
geprüfte Schlussbericht des Wirtschaftsprüfers kann kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden.

Luxembourg, im Juli 2014.

<i>IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014094433/755/11.

Black Eagle, Fonds Commun de Placement.

Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wurde das Sondervermögen

am 16. Juni 2014 mit der Fusion des einzigen Teilfonds Black Eagle Global Opportunities aufgelöst. Das Liquidationsver-
fahren wurde vollständig abgeschlossen. Alle Gelder konnten ausgezahlt werden. Eine Hinterlegung bei der Caisse de
Consignation war daher nicht notwendig.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et associations.
Munsbach, im Juli 2014.

<i>Für den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft .

Référence de publication: 2014094431/1346/11.

Odemar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 96.668.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2014.

<i>Pour Odemar Holding S.à r.l.
Représenté par M. Matthijs BOGERS
<i>Gérant

Référence de publication: 2014062121/13.
(140071415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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GFA SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 2, Schmattegaessel.

R.C.S. Luxembourg B 187.456.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausendvierzehn, den zwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Jan LUX, Diplom-Kaufmann, geboren in Leipzig (Deutschland), am 6. Januar 1970, wohnhaft in L-5451 Stadtbre-

dimus, 2, Schmattegaessel.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche er hiermit gründet,

zu beurkunden wie folgt:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung "GFA SA" wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich der Gemeinde Stadtbredimus.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im weitestgehenden Sinn sowie

die Vermittlung von Geschäften.

Die Gesellschaft kann Soft- und Hardwareplattformen sowie IT-Systeme entwickeln, umsetzen, betreiben, managen

und vertreiben sowie alle sonstigen Tätigkeiten in diesem Zusammenhang durchführen.

Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützungen geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-

weglichen,  kommerziellen  und  industriellen  Operationen  machen,  welche  sie  für  nötig  hält  zur  Verwirklichung  und
Durchführung ihres Zweckes.

Die Gesellschaft kann ebenso Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften eingehen, anderen Unterneh-

men  Hilfeleistungen,  Darlehen  oder  Sicherheiten  gewähren  sowie  Eigentumsrechte  erwerben  oder  handeln,  die  der
Erfüllung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen oder solche Unternehmen

zu erwerben und ist befugt Zweigniederlassungen zu errichten.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Titel II. Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in zehn Tausend (10.000) Aktien

von jeweils fünf Euro (5,- EUR).

Art. 6. An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl

der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Bei einer Abtretung der Aktien sowie im Falle des Konkurses, der Zwangsliquidation oder im Sterbefall eines Aktionärs

sowie im Falle der Übertragung der Aktien aus anderen Gründen haben die Inhaber ordentlicher Aktien grundsätzlich
ein Vorkausfrecht. Die Modalitäten des Vorkaufsrechts sind in einer zwischen den Gesellschaftern zu vereinbarenden
Aktionärsvereinbarung zu regeln.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Alle Kommunikationen und Benachrichtigungen, die einem Namensaktieninhaber mitgeteilt werden, sollen als gültig

angesehen werden, wenn sie an die letzte, durch den Aktionär an die Gesellschaft mitgeteilte Anschrift gerichtet sind.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf vierhundertfünfzig tausend Euro (450.000,-

EUR) festgesetzt, eingeteilt in neunzig tausend (90.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünf Euro (5,- EUR).

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Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 20. Mai 2019, das

gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen
Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden mittels
Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich
forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder
Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche
die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel

automatisch anzupassen.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch

Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von

Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher
Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen
oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle

anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuld-
verschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Titel III. Verwaltung

Art. 8. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt,
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter ("ad-
ministrateur  unique")  bezeichnet  wird,  dies  bis  zur  nächsten  auf  die  Feststellung  der  Existenz  von  mehr  als  einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 9. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift  des  delegierten  Verwaltungsratsmitgliedes  oder  durch  die  Einzelunterschrift  des  Alleinverwalters
rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im
Falle  der  Befugnisübertragung  oder  Vollmachterteilung  durch  den  Verwaltungsrat  im  Rahmen  des  Artikels  10  dieser
Satzung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 13. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. Aufsicht

Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

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Titel V. Generalversammlung

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am vierten Mittwoch im Januar um 14.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden

Befugnisse aus.

Titel VI. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober eines jeden Jahres bis zum 30. September des darauffolgenden

Jahres.

Art. 17. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-

chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 18. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder

mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 19. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 30. September 2015.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.
3.- Ausnahmsweise kann das erste geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied von der ersten Generalversammlung,

welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklärt der Komparent, die Gesamtheit des Gesellschaftska-

pitals,  das  heißt  zehn  tausend  (10.000)  Aktien  von  jeweils  fünf  (5,-  EUR)  pro  Aktie,  zu  zeichnen  und  voll  und  ganz
einzuzahlen, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), zur Verfügung steht,
was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend zweihundert Euro 1.200,- EUR zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Alsdann hat die eingangs erwähnte Person, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf (1) und die der Kommissare auf eins (1) festgelegt.

<i>Zweiter Beschluss

Herr Jan LUX, Diplom-Kaufmann, geboren in Leipzig (Deutschland), am 6. Januar 1970, wohnhaft in L-5451 Stadtbre-

dimus, 2, Schmattegaessel, wird zum Alleinverwalter ernannt. Er ist befugt, die Gesellschaft in allen Umständen durch
seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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<i>Dritter Beschluss

Herr Guiseppe RIGONI, Facharbeiter für Verpackungstechnik, geboren in Bassano del Grappa (Italien), am 9. März

1959, wohnhaft in D-54292 Trier, Hermeskeilerstrasse 7, wird zum Kommissar ernannt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Mandate des vorstehend ernannten Alleinverwalters und Kommissars enden sofort nach der jährlichen General-

versammlung von 2018.

<i>Sechster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5451 Stadtbredimus, 2, Schmattegaessel.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparent dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jan LUX , Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mai 2014. Relation GRE/2014/2098. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 4. Juni 2014.

Référence de publication: 2014078412/177.
(140092641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

Meridian Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.116.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 05 mai 2014.

Référence de publication: 2014062037/10.
(140072204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Motor Development International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 38.747.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2014062044/12.
(140071849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

BBG Aurum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 144.135.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014062504/12.
(140073534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

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Novella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014062105/9.
(140072019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Robles Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.685.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014062193/12.
(140072090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

J.B. Steels &amp; Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.031.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

DER J.B. STEELS &amp; SERVICES S.ÀR.L. UND DER J.B. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

Verhandelt zu Krefeld, den 1. Juli 2014
Dr. Hans-Jürgen Heil
Notar mit dem Amtssitz in Krefeld

erschien:

Herr Jürgen Beesen, geb. am 06.04.1961, wohnhaft Arnold-Mock-Straße 42, 47807 Krefeld handelnd
für sich selbst, sowie
als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der J.B. Steels &amp; Services s.àr.l. mit dem Sitz in L- 1471 Luxembourg,

217, route d'Esch, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 144031.

Zum Nachweis der Vertretungsmacht wird der Notar dieses Register aktuell elektronisch einsehen und eine Vertre-

tungsbescheinigung beifügen.

Aus dem Register ergibt sich keine ausdrückliche Befreiung vom Selbstkontahierungsverbot / Verbot der Mehrver-

tretung, wie es das deutsche Recht kennt; diese Befreiung ist aber nach luxemburgischen Recht für die Wirksamkeit des
Geschäfts nach Angabe der die Maßnahme begleitenden luxemburgischen Anwaltskanzlei nicht erforderlich, der Vertreter
könne auch ohne Befreiung wirksam vertreten;

(diese Vertretene wird im Folgenden auch „SARL" genannt)
und
als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der J.B. Be-

teiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld unter HRB 14401.
Zum Nachweis der Vertretungsmacht hat der Notar dieses Register aktuell elektronisch eingesehen; hierzu bescheinigt
der Notar, dass dort die genannte Gesellschaft und Herr Beesen als deren alleinvertretungsberechtigter, von den Bes-
chränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer eingetragen sind;

(diese Vertretene wird im Folgenden auch „GmbH" genannt)
Der Erschienene wies sich aus durch Bundespersonalausweis.
Der Erschienene erklärte vorab, handelnd für sich selbst:
Verzichtserklärungen, Verzicht auf Anteilsgewährung
Ich bin alleiniger Gesellschafter der im Urkundseingang genannten Gesellschaften. Die SARL soll als übertragender

Rechtsträger durch Verschmelzung durch Aufnahme auf die GmbH grenzüberschreitend verschmolzen werden. Ich ver-

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zichte als alleiniger Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers und vorsorglich auch als alleiniger Anteilsinhaber des
übernehmenden Rechtsträgers auf Anteilsgewährung im Rahmen dieser Verschmelzung.

Herr Jürgen Beesen erklärt weiter: Ich als alleiniger Gesellschafter der SARL und der GmbH verzichte hiermit, soweit

dies rechtlich möglich ist, auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichtes und die Durchführung einer Verschmelzungs-
prüfung.

Der Erschienene, handelnd nunmehr als Geschäftsführer der J.B. Steels &amp; Services s.àr.l. und der J.B. Beteiligungsge-

sellschaft mbH, bat um die Beurkundung des nachfolgenden

Gemeinsamen Verschmelzungsplans gemäß Art. 5 der RICHTLINIE 2005/56/EG
für die Verschmelzung zwischen der J.B. Steels &amp; Services s.àr.l., mit Sitz in Luxembourg, Luxemburg, als übertragende

Gesellschaft und der J.B. Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Krefeld, Deutschland, als übernehmende Gesellschaft.

§ 1. Angaben zu den beteiligten Rechtsträgern.
(1) Die SARL ist eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (Rechtsformangabe: «Société à responsabilité limitée

= Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach luxemburgischem Recht mit Sitz und Hauptverwaltung in Luxembourg,
eingetragen  im  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  Luxembourg  unter  der  Nummer  B  144031.  Das  Kapital  der
Gesellschaft beträgt 12.400.-€ (zwölftausendvierhundert Euro).

(2) Die GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz und Hauptverwaltung in

Krefeld, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld unter HRB 14401. Die Satzung (Gesellschaftsvertrag)
der J.B. Beteiligungsgesellschaft mbH als übernehmende Gesellschaft wird als Anlage 1 in deutscher Sprache beigefügt.
Diese Anlage wurde vom Notar vorgelesen. Auf sie wird verwiesen. Sie wird damit Bestandteil dieser Urkunde.

§ 2. Verschmelzung, Verschmelzungsstichtag, Angaben zur Bewertung.
(1) Nunmehr ist eine grenzüberschreitende Verschmelzung beider Gesellschaften in Deutschland geplant. Die luxem-

burgische SARL als übertragender Rechtsträger soll auf die GmbH als übernehmender Rechtsträger verschmolzen werden
(Verschmelzung durch Aufnahme).

(2) Die SARL überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung auf

die GmbH im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme.

(3) Die Übernahme des Vermögens der SARL erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember

2013. Vom Beginn des 1. Januar 2014 an gelten alle Handlungen und Geschäfte der SARL als für Rechnung der GmbH
vorgenommen (Verschmelzungsstichtag).

(4) Der Verschmelzung wird die Bilanz der SARL zum 31. Dezember 2013 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt. Diese

Bilanz ist dieser Urkunde nur zu Dokumentationszwecken beigefügt und den Beteiligten inhaltlich bekannt. Die beiden
letzten Schlussbilanzen der beiden Gesellschaften haben folgende Stichtage: SARL: 31.12.2013, GmbH: 31.12.2013.

(5) Die GmbH wird das aufgrund der Verschmelzung übertragene Vermögen der SARL mit den Schlussbilanzwerten

der SARL in ihrer Bilanz ansetzen und fortführen.

§ 3. Gewährung der Gegenleistung, Kapitalerhöhung, Anteilsübertragung. Die GmbH gewährt als Ausgleich für die

Vermögensübertragung dem einzigen Gesellschafter der SARL, Herrn Jürgen Beesen, keine Geschäftsanteile, da dieser
auch einziger Gesellschafter der GmbH ist und auf die Gewährung von Geschäftsanteilen im Rahmen der Verschmelzung
verzichtet. Damit findet auch eine Kapitalerhöhung im Rahmen der Verschmelzung nicht statt.

§ 4. Besondere Rechte und Vorteile. Dem alleinigen Gesellschafter der GmbH und der SARL, Herrn Jürgen Beesen,

werden keine besonderen Rechte oder Vorteile gewährt und bestehen auch bei der aufnehmenden GmbH nicht. Es sind
auch keine besonderen Maßnahmen für diese Person vorgeschlagen oder vorgesehen.

Besondere Vorteile werden auch sonst nicht gewährt, insbesondere nicht an Sachverständige oder Mitglieder von

Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorganen.

§ 5. Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsprüfung. Herr Jürgen Beesen als jeweils alleiniger Gesellschafter hat

auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichtes und die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung verzichtet.

§ 6. Satzung der übernehmende Gesellschaft. Der geltende Gesellschaftsvertrag der GmbH vom 05. Juni 2013 ist diesem

Verschmelzungsplan als Anlage 1 beigefügt (siehe bereits oben § 1 (2)); Änderungen erfolgen anlässlich der Verschmelzung
nicht.

§ 7. Voraussichtliche Auswirkungen auf die Beschäftigung, Arbeitnehmer und deren Mitbestimmungsrechte. Die SARL

und die GmbH haben beide keine Arbeitnehmer und auch keine sonstigen Beschäftigten außer dem Geschäftsführer Herrn
Jürgen Beesen. Es gibt daher auch keinen Betriebsrat. Beteiligungsrechte und -pflichten bestehen daher nicht.

§ 8. Rechte von Gläubigern.
1. Die Rechte der Gläubiger der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ergeben sich

in Deutschland aus §§ 122 Abs. 2 i.V.m. 22 UmwG. Demgemäß ist den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten
Rechtsträger, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register
des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist,
ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen

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können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die
Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im
Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vors-
chrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist, § 22 Abs. 2 UmwG. § 122j UmwG findet vorliegend keine
Anwendung, da die J.B. Beteiligungsgesellschaft mbH als übernehmende Gesellschaft deutschem Recht unterliegt.

2. Die Rechte der Gläubiger der J.B. Steels &amp; Services s.àr.l. richten sich nach luxemburgischem Recht und insbesondere

nach Artikel 268 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (sowie abgeändert). Die
Gläubiger deren Forderung vor dem Datum der Veröffentlichung der notariellen Urkunde in Bezug auf die Feststellung
der Verschmelzung besteht, können, ungeachtet anderslautender Abkommen, binnen zwei Monaten ab der Veröffentli-
chung beim zuständigen Gericht die Stellung von Garantien beantragen für fällige und nicht fällige Forderungen, wenn sie
glaubwürdig belegen können, dass die Verschmelzung ein Risiko für ihre Rechte darstellt und dass die Gesellschaft nicht
über ausreichende Garantien verfügt. Das Gericht gibt diesem Antrag nicht statt, wenn der Gläubiger über ausreichende
Garantien verfügt oder wenn diese nicht nötig sind auf Grund der finanziellen Lage der Gesellschaft nach der Versch-
melzung.

§ 9. Beurkundung und Kosten, Sonstiges.
(1) Dieser Verschmelzungsplan ist als gemeinsamer und gleichlautender Verschmelzungsplan von den Vertretungsor-

ganen der SARL und der GmbH aufgestellt worden und wird in deutscher Sprache beurkundet.

(2) Sämtliche Kosten bei beiden Gesellschaften im Zusammenhang mit Vorbereitung und Durchführung der Versch-

melzung, insbesondere die dieses Verschmelzungsplans und seiner Durchführung, trägt die GmbH. Sollte die Verschmel-
zung nicht wirksam werden, tragen die Kosten dieser Urkunde die Gesellschaften zu gleichen Teilen; alle übrigen Kosten
trägt die jeweils betroffene Gesellschaft alleine.

(3) Der Notar wird angewiesen, den Verschmelzungsplan spätestens am 02. Juli 2014 beim Handelsregister des Amts-

gerichts Krefeld einzureichen, § 122 d UmwG.

Die folgende Stelle erteilt Gläubigern und Minderheitsgesellschaftern der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung

beteiligten Gesellschaften kostenlos vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung ihrer Rechte:

Dr. Heilmaier &amp; Partner GmbH
Diplom-Betriebswirt, Steuerberater Jürgen Baumanns
Carl-Wilhelm-Str. 16
47798 Krefeld
02151-6390-0
(4) Klargestellt wird: Die Firma der aufnehmenden Gesellschaft wird im Rahmen der Verschmelzung nicht geändert.
(5) Der Notar hat steuerlich nicht beraten und auf die Konsultierung eines Steuerberaters vor Beurkundung verwiesen.

Der Erschienene wünschte sofortige Beurkundung.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vom Notar samt Anlage 1 vorgelesen, vom Erschienenen genehmigt und

von dem Erschienenen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Gesellschaftsvertrag

§ 1. Firma und Sitz.
1. Die Firma der Gesellschaft lautet J.B. Beteiligungsgesellschaft mbH.
2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Krefeld.

§ 2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen

einschließlich der Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen

beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

§ 3. Stammkapital.
1. Das Stammkapital beträgt Euro 25.000,- (fünfundzwanzigtausend).
2. Von dem Stammkapital übernimmt
- Herr Jürgen Beesen 25.000 mit den Nrn. 1 bis mit 25.000 bezeichnete Geschäftsanteile von je Euro 1,-.
3. Die Einlage auf jeden Geschäftsanteil ist sofort in voller Höhe in Geld zu leisten./

§ 4. Verfügung über Geschäftsanteile. Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder einen Teil eines Geschäftsanteils

bedarf der Zustimmung der Gesellschaft. Über die Zustimmung der Gesellschaft beschließen die Gesellschafter mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei der veräußerungs-/verfügungswillige Gesellschafter mitstimmen darf.

§ 5. Geschäftsführung und Vertretung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die

Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemein-
schaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

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L

U X E M B O U R G

2. Die Gesellschafter können Geschäftsführer durch Beschluß zur Einzelvertretung ermächtigen und von den Bes-

chränkungen des § 181 BGB befreien.

3. Diese Bestimmungen gelten für Liquidatoren entsprechend.

§ 6. Geschäftslahr und Bekanntmachungen.
1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet mit Ablauf des 31.

Dezember des Gründungsjahres.

2. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 7. Wettbewerbsklausel. Die Gesellschafterversammlung ist ermächtigt, durch Beschluss mit einfacher Mehrheit einem

Gesellschafter Befreiung vom Wettbewerbsverbot zu erteilen und die näheren Einzelheiten zu regeln, insbesondere ein
etwaiges Entgelt.

§ 8. Gründungsaufwand. Die Gesellschaft trägt den mit der Gründung verbundenen Aufwand (Notar- und Gerichts-

kosten, Veröffentlichungskosten, Rechtsanwalts- und Steuerberaterkosten) bis zu einem Gesamtbetrag von 1.200,-- Euro.

<i>Bilan

ACTIF

31/12/2013 31/12/2012

A. Capital souscrit non versé
I. Capital souscrit non appelé
II. Capital souscrit appelé et non versé
B. Frais d'établissement
C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 500 000,00

l. Immobilisations incorporelles
II. Immobilisations corporelles
III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 500 000,00

D. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 177,50

1 600,00

I. Stocks
II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 177,50

1 600,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 177,50

1 600,00

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an
III. Valeurs mobilières
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse
E. Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 177,50 501 600,00

PASSIF

31/12/2013 31/12/2012

A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 532,75 121 179,74
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 400,00

12 400,00

II. Primes d'émissions et primes assimilées
III. Réserves de réévaluation
IV. Réserves
V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 779,74 115 622,28
VI. Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 353,01

-6 842,54

VII. Acomptes sur dividendes
VIII. Subventions d'investissement en capital
IX. Plus-values Immunisées
B. Dettes subordonnées
C. Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 870,00

2 215,00

D. Dettes non subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 774,75 378 205,26

a) dont la durée résiduelle est intérieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 774,75

5 955,26

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 372 250,00

E. Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 177,50 501 600,00
Krefeld, den 01. Juli 2014.

Signature.

Vertretungsbescheinigung zur Urkunde UR.Nr. 905/2014
Aufgrund Einsichtnahme in das Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg vom 2.7.2014 bescheinige ich, dass

dort unter der Nummer B 144031 die Firma „J.B. STEELS &amp; SERVICES; S.àr.l.“ mit dem Sitz in Route d'Esch, Luxembourg,

84301

L

U X E M B O U R G

eingetragen ist und dort Herr Johannes Jurgen Beesen, Arnold-Mock-Straße 42, 47807 Krefeld als alleiniger Geschäfts-
führer eingetragen und berechtigt ist, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vor-

liegenden Papierdokument (Urschrift).

Krefeld, den 02.07.2014.

Dr. Hans-Jürgen Heil
<i>Notar

Référence de publication: 2014093852/207.
(140111894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Dolpa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 302.125.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 79.973.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of June,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared at 11.30 a.m.:

DOW EUROPE GmbH, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Bach-

tobelstrasse  3,  CH-8810  Horgen,  Switzerland  registered  with  the  Handelsregister  Kanton  Zürich  under  number
020.4.024.366-7

(the “Shareholder”),
Hereby represented by Monsieur Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal on 24 June 2014,
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of

DOLPA S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital one three
hundred two million one hundred twenty-five thousand Eur (EUR 302,125,000.-), with registered office at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of 22 December
2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 626 of 10 August 2001 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 79.973 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of 15 March 2006, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1198 of 20 June 2006.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To hear and approve an explanatory report from the board of managers of the Company concerning the proposed

merger (the “Merger”) of the Company with Dow International Finance S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incor-
porated  under  the  laws  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  40,  avenue  Monterey,  L-2163  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.671, as absorbing company
(the "Absorbing Company"),;

2 To approve the Joint Merger Plan (the “Joint Merger Plan”) between the Company, as absorbed company, and the

Absorbing Company pursuant to which the Company will be absorbed by the Absorbing Company, in its capacity as
absorbing company, by transfer from the Company to the Absorbing Company, of the universality of its current assets
and liabilities, without any restriction or limitation, in consideration for the Absorbing Company, as absorbing company,
(i) by allotting to the shareholder of the Company seven hundred twenty-two million sixty-one thousand three hundred
thirty-three (722,061,333) new ordinary shares in the Absorbing Company with a nominal value of one dollar of the
United States (USD 1.-), having the rights and privileges set out in the Absorbing Company's articles of incorporation and
(ii) by assuming all of the liabilities of the Company, performing all of its commitments and obligations, paying and bearing
all of the costs, taxes and expenses of any kind resulting from the Merger.

3 To approve the transfer of all assets and liabilities of the Swiss branch of the Company, called “DOLPA S.à r.l.,

Luxembourg, Zweigniederlassung Horgen”, registered with the Handelsregister des Kanton Zürich under the number
CH-020.9.002.286-2, to the Company.

4 Miscellaneous.
(i) The undersigned notary confirms that:

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L

U X E M B O U R G

(a) a Joint Merger Plan has been drawn up by the board of managers of the Company and by the board of managers

of the Absorbing Company and has been approved by the board of managers of the Company and by the board of managers
of the Absorbing Company on 15 May 2014; such Joint Merger Proposal has been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1278 of 20 May 2014, i.e. at least one month before the date of the present general
meeting.

(b) an explanatory report has been drawn up by the board of managers of the Company and by the board of managers

of the Absorbing Company (the "Reports") describing the reasons for the Merger, the anticipated consequences for the
respective activities of each of the Absorbing Company and the Company and any related legal, economic and social
implications of the Merger; such Reports have been approved by the board of managers of the Company and the board
of directors of the AbsorbingCompany on 15 May 2014.

(c) on 15 May 2014, the Shareholder, acting as sole shareholder of the Company, resolved to waive the written auditors'

report pursuant to article 266(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended ("LCC").

(d) the respective documents required pursuant to article 267 of the LCC have been deposited at the registered office

of each of the Company and the Absorbing Company, for inspection by the Shareholder, at least one month prior to the
date of the present general meeting and the general meeting of shareholders of the Absorbing Company.

(e) on 25 June 2014 at 12.00 p.m., the general meeting of shareholders of the Absorbing Company will approve the

proposal to effect the Merger as contemplated by the Joint Merger Plan.

(f) the Merger will be completed and become effective vis-à-vis third parties as at the date of publication of these

resolutions of the Shareholder of the Absorbing Company approving the Merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, which publication shall take place on or around 15 July 2014.

(ii) The appearing person mentioned above, presented the Reports, the annual accounts of the Company as at De-

cember 31, 2011, 2012 and 2013 and the annual accounts as at December 31, 2011, 2012 and 2013 of the Absorbing
Company to the undersigned notary.

(iii) Thereupon, the appearing person requested the notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder, after having heard the Reports, resolved to accept the Reports.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to approve the transfer all assets and liabilities of the Swiss branch of the Company called

“DOLPA S.à r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Horgen”, registered with the Handelsregister des Kanton Zürich under
the number CH-020.9.002.286-2, to the Company.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to approve the Joint Merger Plan between the Company, as absorbed company, and the

Absorbing Company, pursuant to which the Company will be absorbed by the Absorbing Company, in its capacity as
absorbing company, by transfer from the Company to the Absorbing Company, following the dissolution without liqui-
dation of the Company, of the universality of its current assets and liabilities, including all related rights and obligations,
without any restriction or limitation, in consideration for the Absorbing Company, as absorbing company:

(i) by allotting to the shareholder of the Company seven hundred twenty-two million sixty-one thousand three hundred

thirty-three (722,061,333) new ordinary shares in the Absorbing Company with a nominal value of one dollar of the
United States (USD 1.-), and

(ii) by assuming all of the liabilities of the Company, performing all of its commitments and obligations, paying and

bearing all of the costs and taxes resulting from the Merger.

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to appoint any manager of the Company, each acting individually, with power of substitution,

as its attorney-in-fact to implement the foregoing resolutions and to accomplish all acts of whatever kind which are
necessary or useful to fully implement the Merger.

<i>Declaration

In accordance with Article 271 (2) LCC, the undersigned notary (i) declares having verified and certifies the existence

and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to render the
Merger effective; (ii) confirms that the Merger between the Company and the Absorbing Company will be effective
between the Company and the Absorbing Company on this 25 June 2014 following the general meeting of shareholders
of the Absorbing Company to be held on 25 June 2014 at 12.00 p.m., and it will be effective towards third parties as at
the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The meeting is closed at 11.55 a.m.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq juin,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu à 11.30 heures:

DOW  EUROPE  GmbH,  une  société  constituée  sous  le  droit  suisse,  ayant  son  siège  social  à  Bachtobelstrasse  3,

CH-8810 Horgen, Suisse, inscrite au the Handelsregister Kanton Zürich sous le numéro 020.4.026.366-7, (l’«Associé»),

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 juin 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul associé de DOLPA S.à r.l., une société à

responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trois cent deux millions cent vingt-cinq
mille euro (EUR 302,125,000,-), dont le siège social est au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations sous le numéro 626 du 10 août 2001 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 79.973 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié
du 15 mars 20062, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1198 du 20 juin 2006.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, reconnaît avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>2 Ordre du jour

1 Présentation et approbation du rapport explicatif du conseil de gérance de la Société concernant la fusion proposée

(la «Fusion») de la Société avec DOW INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.671 , comme société absorbante (la «Société Absorbante»),

2 Approbation du Projet Commun de Fusion (le «Projet Commun de Fusion») entre la Société, comme société ab-

sorbée, et la Société Absorbante, suivant lequel la Société sera absorbée par la Société Absorbante, en sa qualité de
société absorbante, par transfert de la Société à la Société Absorbante de l’universalité du patrimoine actif et passif actuel
de la Société, sans aucune restriction ou limitation, en contrepartie pour la Société Absorbante en tant que société
absorbante (i) par l’allocation à l’associé unique de la Société de sept cent vingt-deux millions soixante et un mille et trois
cent trente-trois (722.061.333) parts sociales nouvelles de la Société Absorbante avec une valeur nominale d’un Euro
(USD 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges indiqués dans les statuts de la Société Absorbante et (ii) par la reprise de
toutes les dettes de la Société, l’exécution de tous les engagements et obligations de la Société et la prise en charge par
la Société Absorbante de tout le passif de la Société et de tous les frais, taxes et dépenses qui résultent de la Fusion.

3 Reconnaissance du transfert de tous les actifs et passifs de la filiale suisse de la Société, dénommée «DOLPA S.à r.l.,

Luxembourg,  Zweigniederlassung  Horgen»,  immatriculée  au  Handelsregister  Zürich,  sous  le  numéro
CH-020.9.002.286-2, à la Société Absorbante.

4 Divers.
(i) Le notaire soussigné constate que:
(a) un Projet Commun de Fusion a été rédigé conjointement par le conseil de gérance de la Société et par le conseil

de gérance de la Société Absorbante et qui a été approuvé par le conseil de gérance de la Société et par le conseil de
gérance de la Société Absorbante le 15 mai 2014; ce Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1278 du 20 mai 2014, c’est-à-dire au moins un mois avant la date de la présente assemblée
générale,

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(b) un rapport explicatif a été rédigé par le conseil de gérance de la Société et par le conseil de gérance de la Société

Absorbante (les «Rapports») décrivant les raisons de la Fusion, les conséquences anticipées pour les activités respectives
de la Société et de la Société Absorbante et toute implication juridique, économique et sociale liée à la Fusion; les Rapports
ont été approuvés par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société Absorbante le 15 mai
2010.

(c) le 15 mai 2014, l’Associé, en qualité d’associé unique de la Société, a décidé de renoncer au rapport écrit destiné

aux associés conformément à l’article 266(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales («LSC»).

(d) les documents respectifs exigés par l’article 267 de la LSC ont été déposés au siège social de la Société et de la

Société Absorbante, pour inspection par les associés, au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale
et de l’assemblée générale de la Société Absorbée.

(e) le 25 juin 2014 à 12.00 heures, l’assemblée générale des associés de la Société Absorbée a approuvé la proposition

de fusion telle que prévue par le Projet Commun de Fusion.

(f) la Fusion sera réalisée et prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de la publication des présentes résolutions de

l’Associé approuvant la Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, publication qui aura lieu le 15 juillet
2014 ou aux alentours cette date.

(ii) Le comparant prénommé, a présenté au notaire soussigné les Rapports , les comptes annuels de la Société au 31

décembre 2011, 2012 et 2013 et les comptes annuels au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 de la Société Absorbante.

(iii) Ensuite, le comparant prénommé a requis le notaire d'enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé, après avoir entendu les Rapports, a décidé d’approuver les Rapports.

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé d’approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la filiale suisse de la Société, dénommée

«DOLPA S.à r.l., Luxembourg, Zweigniederlassung Horgen», immatriculée au Handelsregister Zürich, sous le numéro
CH-020.9.002.286-2, à la Société Absorbante.,

<i>Troisième résolution

L’Associé a décidé d’approuver le Projet Commun de Fusion entre la Société, comme société absorbée, et la Société

Absorbante, suivant lequel la Société sera absorbée par la Société Absorbante, en sa qualité de société absorbante, par
transfert de la Société à la Société Absorbante, à la suite de la dissolution sans liquidation de la Société, de l’universalité
de son patrimoine actif et passif actuel, avec les droits et obligations qui s’y rapportent et sans aucune restriction ou
limitation, en contrepartie de la Société Absorbante, en tant que société absorbante:

(i) par l’attribution par la Société Absorbante à l’Associé de la Société, en tant qu’associé unique de la Société Absorbée,

de sept cent vingt-deux millions soixante et un mille et trois cent trente-trois (722.061.333) parts sociales nouvelles de
la Société Absorbante avec une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis d’Amérique (USD 1,-), et

(ii) par l’exécution par la Société Absorbante de tous les engagements et obligations de la Société et la prise en charge

par la Société Absorbante de tout le passif de la Société et de tous les frais, taxes et dépenses qui résultent de la Fusion.

<i>Quatrième résolution

L’Associé a décidé de nommer tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution,

comme son mandataire pour exécuter les résolutions adoptées ci-dessus, et plus particulièrement accomplir tous les
actes de toute sorte qui sont nécessaires ou utiles pour donner intégralement effet à la Fusion.

<i>Déclaration

Conformément à l’article 271 (2) de la LSC, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifie l’existence et la

validité, en droit luxembourgeois, des actes légaux et des formalités imposées à la Société afin de rendre la Fusion effective,
et (ii) confirme que la Fusion entre la Société et la Société Absorbante prendra effet le 25 juin 2014 suite à l’assemblée
générale des associés de la Société Absorbante à tenir le 25 juin 2014 à 12.00 heures. La Fusion sera effective envers les
tiers à la date de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la Société Absorbante dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cette augmentation

de capital sont estimés à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la partie

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du
même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

L’assemblée est clôturée à 11.55 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 1 

er

 juillet 2014. REM/2014/1399. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 2 juillet 2014.

Référence de publication: 2014092740/218.
(140111678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Minor Continental Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 188.244.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the first day of July.
Before the undersigned Me Robert SCHUMAN, notary residing in Differdange, replacing Me Karine REUTER, notary

residing in Pétange, the latter remaining depositary of the present minute.

THERE APPEARED:

Minor Continental Holding (Mauritius), a company duly incorporated under the laws of Mauritius, with registered office

at 10 

th

 Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius registered with the Registrar of Companies for

the Republic of Mauritius under the number 123771,

here represented by Mister Thibault DAXHELET, private employee, whose professional address is 4, rue Grande-

Duchesse Charlotte, L-4719 Pétange, by virtue of a proxy given on 30 

th

 June 2014,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

proxy will remain attached to this deed to be registered with it. The appearing party, represented as set out above, have
requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Minor Continental Holding (Luxembourg) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign
companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
real estate properties.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be

specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general

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meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager  by  the  remaining  managers until  the  next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis

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and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote.

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers. Minutes of the decisions of the sole manager;
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

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23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Minor Continental Holding (Mau-

ritius) aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately Euro (EUR 1.650).

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited term:
Travis Management S.A., a public company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
under the number B 178.234.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Differdange, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, agissant en remplacement de Maître Karine

REUTER, notaire de résidence à Pétange, laquelle dernière nommée restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

Minor Continental Holding (Mauritius), une société constituée en vertu des lois de l’île Maurice, dont le siège est établi

à 10 

th

 Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, République de Maurice enregistrée au Registre des sociétés de la

République de Maurice sous le numéro 123771, représenté par Monsieur Thibaul DAXHELET, employée privé[e], avec
adresse professionnelle à 4, rue Grande Duchesse Charlotte, L-4719 Pétange, en vertu d'une procuration donnée le 30
juin 2014.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux

présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante représenté comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Minor Continental Holding

(Luxembourg) S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d’appel publique à l’épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société a également la possibilité d’agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée

pour les dettes et les obligations de n’importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.

2.5 La Société a, en outre, pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à l’étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.

2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4  Le  décès,  la  suspension  des  droits  civils,  la  dissolution,  la  liquidation,  la  faillite  ou  l’insolvabilité  ou  tout  autre

événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

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Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l’associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l’acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux as-
cendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l’associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l’hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d’ordinaire  de  la  compétence  de  l’assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l’assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l’associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés seront exercés par l’associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Des assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et

heures indiquées dans les convocations aux assemblées. Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l’accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

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Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération

et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l’hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l’hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l’avance par rapport à l’heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
d’une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel
document signé constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l’heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l’hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-

présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l’hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l’intégralité des membres du
conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l’ensemble des consentements attestant de l’adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

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U X E M B O U R G

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l’hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale des

associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l’assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

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U X E M B O U R G

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par Minor Continental Holding (Mauritius),

susmentionné, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que

le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille six cent cinquante euros (EUR 1.650.-).

<i>Résolutions de l’associé

L’associé de la Société, représentant l’intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée gérant pour une durée indéterminée:
Travis Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178.234.

Dont acte, passé à Differdange, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande du comparante que le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l’exercice d’une activité commerciale

peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l’activité de la société pré-
sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. DAXHELET, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9075. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PETANGE, le 2 juillet 2014.

Référence de publication: 2014093992/518.
(140112526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Mail Order Fly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 157.732.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 02 mai 2014.

Référence de publication: 2014062045/10.
(140071280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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U X E M B O U R G

3W Power S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.423.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fifth day of the month of June.
Before us Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of 3W POWER S.A., a company incorporated under the laws

of Guernsey and since 7 May 2010 existing as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, of 7 May 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1375 of 5 July 2010, having its registered office at 19, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
153423 (the “Company”), whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Joëlle Baden, prenamed, on 16 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1672
of 3 July 2012.

The general meeting of shareholders of the Company is presided by Mr Dr. Dirk Wolfertz, chairman of the Company's

board of directors, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman then appoints Mr Michael Julian, general counsel, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, as secretary and Mr Jeffrey Casper, CFO and CRO of the Company's board of directors, professionally
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as scrutineer.

The chairman then declares and requests the notary to enact that:
I. the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and

published in accordance with the rules of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European
Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies;

II. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the shareholders present, the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said
list will be attached to the present deed to be filed therewith with the registration authorities;

III. As it appears from the attendance list, out of a total of fifty million two hundred thirty-six thousand twenty-four

(50,236,024) shares in issue in the Company (out of which two million three hundred forty-five thousand six hundred
and sixty-eight (2,345,668) shares are held in treasury), twenty-nine million three hundred eleven thousand six hundred
seven (29,311,607) shares are represented (being more than 50% of the issued share capital of the Company) so that the
general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda as set forth
in the convening notice;

IV. The agenda of the general meeting of shareholders of the Company is worded as follows:
1. Creation of a special reserve account 113 (compte 113 -primes d'apport) linked to the share capital re-allocated as

per 2.c) below (the "Account 113");

2. Reorganisation and reduction of the issued share capital from its current amount of twelve million five hundred

twenty thousand and six euros (EUR 12,520,006) to fifty thousand two hundred thirty-six euros and two euro cents (EUR
50,236.02) as follows:

a) cancellation of four (4) shares held by the Company of an aggregate par value amount of one euro (EUR 1);
b) reverse stock split (without capital reduction) of the issued shares of the Company by exchanging ten (10) existing

shares against one (1) new share and consequently to exchange all of the existing fifty million two hundred thirty-six
thousand and twenty (50,236,020) shares issued in the Company against five million twenty-three thousand six hundred
two (5,023,602) new shares;

c) allocation of twelve million four hundred sixty-nine thousand seven hundred sixty-eight euros and ninety-eight euro

cents (EUR 12,469,768.98) from the issued share capital account (Account 101 - capital souscrit) to the Account 113
without cancellation of shares;

3. Attribution of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share issued in the share capital of the Company so

that the issued share capital of the Company is set at fifty thousand two hundred thirty-six euros and two euro cents
(EUR 50,236.02) divided into five million twenty-three thousand six hundred two (5,023,602) shares with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each;

4. Confirmation, extension, renewal and amendment of the authorised share capital, including the issued share capital

of the Company to the aggregate amount of one million euros (EUR 1,000,000) represented by one hundred million
(100,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each; waiver of, and agreement to the suppression
of, any pre-emptive or preferential subscription right and renewal and amendment of the authorisation to the board of
directors to waive, suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders within the limitations of
the authorised share capital including the issued share capital of the Company and to issue shares (or rights thereto in
any manner) for consideration in cash, in kind or by way of capitalisation of available premium or reserves or otherwise

84316

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U X E M B O U R G

pursuant to the terms and conditions determined by the board of directors or its delegate(s) while waiving, suppressing
or limiting any pre-emptive subscription rights as provided for under Luxembourg law (and any related procedures) in
the case of issues of shares within the authorised share capital including the issued share capital; acknowledgement and
approval of the report issued by the board of directors pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 

th

 August 1915,

regarding preferential subscription rights and the related waivers and authorisations; extension of the validity period of
the authorised share capital and related waiver and authorisation to the board of directors for a period starting on the
day of the extraordinary general meeting of shareholders recording the revised authorised share capital and authorisation
and ending on the 5 

th

 anniversary of the day of publication of the deed recording the minutes of said general meeting in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

5. Authorisation to increase the issued share capital of the Company by an amount of up to two hundred fifty-one

thousand ninety-seven euros and thirty-one euro cents (EUR 251,097.31) by contribution in cash but without issue of
the corresponding number of shares and authorisation to the board of directors of the Company to proceed with such
issue of shares and increase of the Company's share capital within the authorised share capital;

6. Authorisation to increase the issued share capital of the Company by an amount of up to five hundred thirty-five

thousand seven hundred three euros and seventy cents (EUR 535,703.70) by contribution in kind but without issue of
the corresponding number of shares and authorisation to the board of directors of the Company to proceed with such
issue and increase of the Company's share capital within the authorised share capital;

7. Amendment of the Company's articles of association in order to reflect the above mentioned amendments;
8. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders then decides to take the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to create a special reserve account 113 (compte 113

- primes d'apport) linked to the share capital reallocated as per the resolution to be adopted in relation to item 2.c) of
the above agenda to this meeting (the "Account 113").

For: 29,242,587 shares.
Against: 69,020 shares.
Abstentions: 0 shares.
The resolution was thus adopted.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to reorganise and reduce the issued share capital from

its current amount of twelve million five hundred twenty thousand and six euros (EUR 12,520,006) to fifty thousand two
hundred thirty-six euros and two euro cents (EUR 50,236.02) as follows:

a) The general meeting of shareholders of the Company resolves to cancel four (4) shares held by the Company of an

aggregate par value amount of one euro (EUR 1);

b) The general meeting of shareholders of the Company resolves to proceed to a reverse stock split (without capital

reduction) of the issued shares of the Company by exchanging ten (10) existing shares against one (1) new share and
consequently resolves to exchange all of the existing fifty million two hundred thirty-six thousand and twenty (50,236,020)
shares issued in the Company against five million twenty-three thousand six hundred two (5,023,602) new shares of the
Company;

c) The general meeting of shareholders of the Company resolves to allocate twelve million four hundred sixty-nine

thousand seven hundred sixty-eight euros and ninety-eight euro cents (EUR 12,469,768.98) from the issued share capital
account (Account 101 -capital souscrit) to the Account 113 without cancellation of shares.

For: 29,215,587 shares.
Against: 79,020 shares.
Abstentions: 17,000 shares.
The resolution was thus adopted.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to attribute a nominal value of one euro cent (EUR

0.01) per share issued in the share capital of the Company so that the issued share capital of the Company is set at fifty
thousand two hundred thirty-six euros and two euro cents (EUR 50,236.02) divided into five million twenty-three thou-
sand six hundred two (5,023,602) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

For: 29,220,587 shares.
Against: 74,020 shares.
Abstentions: 17,000 shares.
The resolution was thus adopted.

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<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to confirm, extend, renew and amend the authorised

share capital, including the issued share capital of the Company, to the aggregate amount of one million euros (EUR
1,000,000) represented by one hundred million (100,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01)
each.

The general meeting of shareholders of the Company resolves to waive and to agree to the suppression of, any pre-

emptive or preferential subscription right and to renew and amend the authorisation to the board of directors to waive,
suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders within the limitations of the authorised share
capital  including  the  issued  share  capital  of  the  Company  and  to  issue  shares  (or  rights  thereto  in  any  manner)  for
consideration in cash, in kind or by way of capitalisation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the
terms and conditions determined by the board of directors or its delegate(s) while waiving, suppressing or limiting any
pre-emptive subscription rights as provided for under Luxembourg law (and any related procedures) in the case of issues
of shares within the authorised share capital including the issued share capital.

The general meeting of shareholders of the Company resolves to acknowledge and approve the report issued by the

board of directors pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 

th

 August 1915, regarding preferential subscription rights

and the related waivers and authorisations (a copy of which shall remain attached to the present deed and be registered
therewith).

The general meeting of shareholders of the Company resolves to extend the validity period of the authorised share

capital  and  related  waiver  and  resolves  to  authorise  the  board  of  directors  for  a  period  starting  on  the  day  of  this
extraordinary general meeting of shareholders and ending on the 5 

th

 anniversary of the day of publication of the deed

recording the minutes of this general meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

For: 29,175,964 shares.
Against: 118,643 shares.
Abstentions: 17,000 shares.
The resolution was thus adopted.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders the Company resolves to authorise the increase of the issued share capital of

the Company by an amount of up to two hundred fifty-one thousand ninety-seven euros and thirty-one euro cents (EUR
251,097.31) by contribution in cash but without issue of the corresponding number of shares and to authorise the board
of directors of the Company to proceed with such issue of shares and increase of the Company's share capital within the
authorised share capital as the board of directors of the Company deems appropriate.

For: 29,227,587 shares.
Against: 74,020 shares.
Abstentions: 10,000 shares.
The resolution was thus adopted.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to authorise the increase of the issued share capital of

the Company by an amount of up to five hundred thirty-five thousand seven hundred three euros and seventy cents (EUR
535,703.70) by contribution in kind but without issue of the corresponding number of shares and to authorise the board
of directors of the Company to proceed with such issue and increase of the Company's share capital within the authorised
share capital as the board of directors of the Company deems appropriate.

For: 29,227,587 shares.
Against: 74,020 shares.
Abstentions: 10,000 shares.
The resolution was thus adopted.

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders of the Company resolves to amend articles 5.1.1 and 5.2.1 of the Company's

articles of association, in order to reflect the above mentioned amendments, to read as follows:

" 5.1.1. The Company's issued share capital is set at fifty thousand two hundred thirty-six euros and two euro cents

(EUR 50,236.02) consisting of five million twenty-three thousand six hundred two (5,023,602) shares (referred to as
"Shares") with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each."

" 5.2.1. The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at one million euros (EUR

1,000,000) consisting of one hundred million (100,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

For: 29,233,587 shares.

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Against: 64,020 shares.
Abstentions: 14,000 shares.
The resolution was thus adopted.
There being no further items on the agenda, the general meeting of shareholders of the Company is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their first names, family names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. No shareholder
asked to sign this deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats Juni.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der 3W POWER S.A., eine nach den Gesetzen von

Guernsey gegründete und seit dem 7. Mai 2010 als eine gemäß einer notariellen Urkunde von Maître Joëlle Baden, Notar
mit Amtssitz in Luxemburg, vom 7. Mai 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter
Nummer 1375 vom 5. Juli 2010, unter luxemburgischen Recht bestehende société anonyme mit Gesellschaftssitz in 19,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registriert beim Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 153423 (die
“Gesellschaft”), deren Satzung zum letzten Mal laut einer notariellen Urkunde von Maître Joëlle Baden, vorhergenannt,
vom 16. Mai 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1672 vom 3. Juli
2012, gehalten.

Die Generalversammlung der Gesellschaft wurde von Herrn Dr. Dirk Wolfertz, Verwaltunsgratsvorsitzender der

Gesellschaft, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geleitet.

Der Vorsitzende ernannte Herrn Michael Julian, general counsel, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, als Schriftführer und Herrn Jeffrey Casper, CFO und CRO der Gesellschaft, beruflich ansässig in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, als Stimmenzähler.

Daraufhin erklärte der Vorsitzende, und forderte den Notar auf, festzuhalten, dass:
I. Die gegenwärtige Generalversammlung mittels Einberufungsnachricht einberufen wurde, die die Tagesordnung bein-

haltet und gemäß dem Gesetz vom 24. Mai 2011, das die Verfügung 2007/36 EC des europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 bezüglich der Ausübung verschiedener Rechte seitens der Aktionäre von börsennotierten Ge-
sellschaften in Kraft setzt, veröffentlicht wurde;

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind in einer An-

wesenheitsliste enthalten, die von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Schrift-
führer, dem Stimmenzähler und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde. Diese Liste dieser Urkunde zwecks
Einregistrierung beigefügt bleiben;

III. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass von den fünfzig Millionen zwei Hundert sechsunddreißig Tausend

und vierundzwanzig (50.236.024) ausgegebenen Aktien der Gesellschaft (von denen zwei Millionen drei Hundert fünf-
undvierzig Tausend sechs Hundert achtundsechzig (2.345.668) von der Gesellschaft gehalten werden), neunundzwanzig
Millionen drei Hundert elf Tausend sechs Hundert und sieben (29.311.607) Aktien (was mehr als 50% des ausgegebenen
Gesellschaftskapitals darstellt) vertreten oder anwesend sind, so dass die Generalversammlung regulär gebildet wurde
und rechtmäßig über die Tagungsordnungspunkte der Einladung zu dieser Generalversammlung abstimmen kann;

IV. Die Tagungsordnung dieser Generalversammlung der Gesellschaft lautet wie folgt:
1. Bildung eines Sonderrücklagenkonto 113 - "Agio bei Einlagen" (compte 113 - primes d'apport) mit Bindung an das

Gesellschaftskapital, so wie dieses unter 2.c) hiernach neu zugeteilt wird ("Konto 113");

2.  Neugestaltung  und  Reduzierung  des  ausgegebenen  Gesellschaftskapitals  von  seinem  aktuellen  Betrag  von  zwölf

Millionen fünf Hundert zwanzig Tausend und sechs Euro (EUR 12.520.006,-) auf fünfzig Tausend zwei Hundert sechs und
dreißig Euro und zwei Cents (EUR 50.236,02), in folgender Weise:

a) Auflösung von vier (4) von der Gesellschaft gehaltenen Aktien, mit einem Gesamtnennwert von einem Euro (EUR

1,-);

b) Aktienzusammenlegung (ohne Kapitalreduzierung) der ausgegebenen Aktien durch den Umtausch von zehn (10)

existierenden Aktien gegen eine (1) neue Aktie und folglich Umtausch aller existierenden fünfzig Millionen zwei Hundert
sechs und dreißig Tausend und zwanzig (50.236.020) ausgegebene Aktien gegen fünf Millionen drei und zwanzig Tausend
sechs Hundert und zwei (5.023.602) neue Aktien;

c) Einstellung von zwölf Millionen vier Hundert neun und sechzig Tausend sieben Hundert acht und sechzig Euro und

acht und neunzig Cents (EUR 12.469.768,89) des ausgegebenen und gezeichneten Kapitalkontos (Konto 101 -capital
souscrit) in das Konto 113 ohne Streichung von Aktien;

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3. Zuordnung eines Nennwerts von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro ausgegebener Aktie, so dass sich das ausgegebene

Gesellschaftskapital auf fünfzig Tausend zwei Hundert sechs und dreißig Euro und zwei Cents (EUR 50.236,02), aufgeteilt
in fünf Millionen drei und zwanzig Tausend sechs Hundert und zwei (5.023.602) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert
von einem Euro Cent (EUR 0,01), beläuft;

4. Bestätigung, Erweiterung, Erneuerung und Abänderung des genehmigten Gesellschaftskapitals, inklusive des ausge-

gebenen Gesellschaftskapitals bis zur Höhe des Gesamtbetrages von einer Million Euro (EUR 1.000.000,-), aufgeteilt in
ein Hundert Millionen (100.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie; Verzicht
auf und Einigung über den Wegfall jeglicher Bezugsrechte; Erneuerung und Abänderung der Berechtigung des Verwal-
tungsrats, auf Bezugsrechte der existierenden Aktionäre zu verzichten, abzuschaffen oder innerhalb der Grenzwerte des
genehmigten Gesellschaftskapitals einschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals zu limitieren; Ausgabe von Aktien
(oder darauf bezogene Rechte jeglicher Art) gegen Bareinlage, Sacheinlage oder durch Kapitalisierung von zur Verfügung
stehendem Aufgeld oder Rücklagen oder in anderer Art und Weise zu den vom Verwaltungsrat bzw. dessen Vertreter
beim Verzicht auf, Wegfall oder der Begrenzung der Bezugsrechte beschlossenen Bedingungen, so wie es im Rahmen des
Luxemburger Gesetzes (und aller darauf bezogenen Verfahren) für den Fall der Ausgabe von Aktien im Rahmen des
genehmigten Gesellschaftskapitals inklusive des ausgegebenen Gesellschaftskapitals vorgesehen ist; Kenntnisnahme und
Zustimmung zum vom Verwaltungsrat ausgegebenen Bericht gemäß Artikel 32-3 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915
hinsichtlich der Bezugsrechte und darauf bezogenen Verzichte und Berechtigungen; Erweiterung der Gültigkeitsperiode
das genehmigten Gesellschaftskapitals und darauf bezogene Verzichte und Berechtigungen des Verwaltungsrats für einen
Zeitraum beginnend mit dem Tag der außerordentlichen Generalversammlung, die sich mit dem geänderten genehmigten
Gesellschaftskapital und der Berechtigung beschäftigt hat, und endend zum 5. Jahrestag der Veröffentlichung der notari-
ellen Urkunde, die das Protokoll der besagten Generalversammlung beinhaltet, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations;

5. Berechtigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft, das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag in Höhe

von zwei Hundert ein und fünfzig Tausend sieben und neunzig Euro und einunddreißig Cent (EUR 251.097,31) durch
Bareinlage mittels Ausgabe von Aktien und Erhöhung des Gesellschaftskapitals innerhalb des genehmigten Kapitals zu
erhöhen;

6. Berechtigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft, das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag in Höhe

von fünf Hundert fünf und dreißig Tausend sieben Hundert und drei Euro und siebzig Cent (EUR 535.703,70) durch
Sacheinlage mittels Ausgabe von Aktien und Erhöhung des Gesellschaftskapitals innerhalb des genehmigten Kapitals zu
erhöhen;

7. Abänderung der Satzung der Gesellschaft, um darin die zuvor genannten Änderungen widerzuspiegeln;
8. Verschiedenes.
Die Generalversammlung beschloss daraufhin wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, ein Sonderrücklagenkonto 113 - "Agio bei Einlagen" (comp-

te 113 - primes d'apport) mit Bindung an das Gesellschaftskapital, so wie dieses gemäß Beschluss zum Punkt 2.c) der o.g.
Tagesordnung hiernach neu zugeteilt wird ("Konto 113"), zu bilden.

Ja-Stimmen: 29.242.587 Aktien.
Nein-Stimmen: 69.020 Aktien.
Enthaltungen: 0 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, das ausgegebene Gesellschaftskapital wie folgt neuzuge-

stalten  und  von  seinem  aktuellen  Betrag  von  zwölf  Millionen  fünf  Hundert  zwanzig  Tausend  und  sechs  Euro  (EUR
12.520.006,-) auf fünfzig Tausend zwei Hundert sechs und dreißig Euro und zwei Cents (EUR 50.236,02) in folgender
Weise zu reduzieren:

a) Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Auflösung von vier (4) von der Gesellschaft gehaltenen Aktien,

mit einem Gesamtnennwert von einem Euro (EUR 1,-) beschlossen;

b) Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Aktienzusammenlegung (ohne Kapitalreduzierung) der ausgege-

benen  Aktien  durch  den  Umtausch  von  zehn  (10)  existierenden  Aktien  gegen  eine  (1)  neue  Aktie  und  folglich  den
Umtausch aller existierenden fünfzig Millionen zwei Hundert sechs und dreißig Tausend und zwanzig (50.236.020) aus-
gegebene  Aktien  gegen  fünf  Millionen  drei  und  zwanzig  Tausend  sechs  Hundert  und  zwei  (5.023.602)  neue  Aktien
beschlossen;

c) Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Einstellung von zwölf Millionen vier Hundert neun und sechzig

Tausend sieben Hundert acht und sechzig Euro und acht und neunzig Cents (EUR 12.469.768,89) des ausgegebenen und
gezeichneten Kapitalkontos (Konto 101 - capital souscrit) in das Konto 113 ohne Streichung von Aktien beschlossen.

Ja-Stimmen: 29.215.587 Aktien.

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Nein-Stimmen: 79.020 Aktien.
Enthaltungen: 17.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Zuordnung eines Nennwerts von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro

ausgegebener Aktie beschlossen, so dass sich das ausgegebene Gesellschaftskapital auf fünfzig Tausend zwei Hundert sechs
und dreißig Euro und zwei Cents (EUR 50.236,02), aufgeteilt in fünf Millionen drei und zwanzig Tausend sechs Hundert
und zwei (5.023.602) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01), beläuft.

Ja-Stimmen: 29.220.587 Aktien.
Nein-Stimmen: 74.020 Aktien.
Enthaltungen: 17.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Bestätigung, Erweiterung, Erneuerung und Abänderung des geneh-

migten Gesellschaftskapitals, inklusive des ausgegebenen Gesellschaftskapitals bis zur Höhe des Gesamtbetrages von einer
Million Euro (EUR 1.000.000,-), aufgeteilt in ein Hundert Millionen (100.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einem
Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie, beschlossen.

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat den Verzicht auf und die Einigung über den Wegfall jeglicher Bezugs-

rechte sowie die Erneuerung und Abänderung der Berechtigung des Verwaltungsrats, auf Bezugsrechte der existierenden
Aktionäre zu verzichten, abzuschaffen oder innerhalb der Grenzwerte des genehmigten Gesellschaftskapitals einschließ-
lich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals zu limitieren, als auch die Ausgabe von Aktien (oder darauf bezogene Rechte
jeglicher Art) gegen Bareinlage, Sacheinlage oder durch Kapitalisierung von zur Verfügung stehendem Aufgeld oder Rück-
lagen oder in anderer Art und Weise zu den vom Verwaltungsrat bzw. dessen Vertreter beim Verzicht auf, Wegfall oder
der Begrenzung der Bezugsrechte beschlossenen Bedingungen, so wie es im Rahmen des Luxemburger Gesetzes (und
aller darauf bezogenen Verfahren) für den Fall der Ausgabe von Aktien im Rahmen des genehmigten Gesellschaftskapitals
inklusive des ausgegebenen Gesellschaftskapitals vorgesehen ist, beschlossen.

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Kenntnisnahme und Zustimmung zum vom Verwaltungsrat ausge-

gebenen Bericht gemäß Artikel 32-3 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 hinsichtlich der Bezugsrechte und darauf
bezogenen Verzichte und Berechtigungen beschlossen.

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat die Erweiterung der Gültigkeitsperiode des genehmigten Gesellschafts-

kapitals und darauf bezogene Verzichte und Berechtigungen des Verwaltungsrats für einen Zeitraum beginnend mit dem
Tag der außerordentlichen Generalversammlung, die sich mit dem geänderten genehmigten Gesellschaftskapital und der
Berechtigung beschäftigt hat, und endend zum 5. Jahrestag der Veröffentlichung der notariellen Urkunde, die das Protokoll
dieser Generalversammlung beinhaltet, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beschlossen.

Ja-Stimmen: 29.175.964 Aktien.
Nein-Stimmen: 118.643 Aktien.
Enthaltungen: 17.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu berechtigen, das

ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag in Höhe von zwei Hundert ein und fünfzig Tausend sieben und neunzig
Euro und einunddreißig Cent (EUR 251.097,31) durch Bareinlage mittels Ausgabe von Aktien und Erhöhung des Gesell-
schaftskapitals innerhalb des genehmigten Kapitals zu erhöhen und dahingehend das Gesellschaftskapital durch Ausgabe
von Aktien innerhalb des genehmigten Gesellschaftskapitals so zu erhöhen, wie der Verwaltungsrat der Gesellschaft dies
für angemessen hält.

Ja-Stimmen: 29.227.587 Aktien.
Nein-Stimmen: 74.020 Aktien.
Enthaltungen: 10.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu berechtigen, das

ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag in Höhe von fünf Hundert fünf und dreißig Tausend sieben Hundert
und  drei  Euro  und  siebzig  Cent  (EUR  535.703,70)  durch  Sacheinlage  mittels  Ausgabe  von  Aktien  und  Erhöhung  des
Gesellschaftskapitals  innerhalb  des  genehmigten  Kapitals  zu  erhöhen  und  dahingehend  das  Gesellschaftskapital  durch

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Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Gesellschaftskapitals so zu erhöhen, wie der Verwaltungsrat der Gesell-
schaft dies für angemessen hält.

Ja-Stimmen: 29.227.587 Aktien.
Nein-Stimmen: 74.020 Aktien.
Enthaltungen: 10.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, Artikel 5.1.1 und 5.2.1 der Satzung wie folgt abzuändern,

um die vorangegangenen Beschlüsse und einhergehenden Satzungsänderungen widerzuspiegeln:

" 5.1.1. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft ist auf fünfzig Tausend zwei Hundert sechs und dreißig Euro

und zwei Cents (EUR 50.236,02) festgelegt, aufgeteilt in fünf Millionen drei und zwanzig Tausend sechs Hundert und zwei
(5.023.602) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) (gemeinsam als "Aktien" bezeichnet)."

" 5.2.1. Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt, einschließlich des bereits ausgegebenen Gesellschaftskapitals, eine

Million Euro (EUR 1.000.000), aufgeteilt in hundert Millionen (100.000.000) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von
einem Euro Cent (EUR 0,01)."

Ja-Stimmen: 29.233.587 Aktien.
Nein-Stimmen: 64.020 Aktien.
Enthaltungen: 14.000 Aktien.
Diesem Beschluss wurde folglich zugestimmt.
Da über keine weiteren Tagungsordnungspunkte Beschlüsse zu fassen sind, wurde diese Generalversammlung mithin

beendet.

Der amtierende Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien

diese Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Auf Antrag selbiger Parteien soll im
Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version Vorrang haben.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum, von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nach Vorlesung und Erläuterung der Urkunde haben die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannt,  zusammen  mit  dem  beurkundenden  Notar  gegenwärtige  Urkunde
unterzeichnet. Kein Aktionär hat gefragt, selbige Urkunde zu unterzeichnen.

Gezeichnet: Wolfertz, Julian, Casper, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 juin 2014. Relation: LAC/2014/29596. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Für gleichlautende, Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 2. Juli 2014.

Référence de publication: 2014094423/372.
(140111575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.

TERECO, Technical Reinsurance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 44.337.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le vendredi 2 mai 2014 à 11.00 heures au 74, rue de

<i>Merl, L-2146 Luxembourg.

L'Assemblée a pris la résolution suivante:
L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises indépendant Mazars Luxembourg S.A. (RCS Luxembourg

B 159962), ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Son mandat viendra à expiration à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 délibérant sur les comptes annuels de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014063084/17.
(140072570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

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Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.878.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the company on <i>16 July 2014 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

•

Allocation of Results

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the

votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting
must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2014089723/755/14.

Capital Italia, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 8.458.

Having taken note of the fact that the annual general meeting of shareholders of 29 April 2014 could not validly be

held, we are pleased to invite you to attend the reconvened

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders ("AGM") of the Company, which will be held at its registered office on Friday <i>18 July 2014 at 10:00

am CEST, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review of the report of the Board of Directors and of the Independent Auditors ("Réviseurs d'Entreprises") of the

Company for the financial year ended 31 December 2013.

2. Approval of the Audited annual report of the Company for the financial year ended 31 December 2013.
3. Decision on the allocation of net results.
4. Discharge of the Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2013.
5. Election of Mr. Enrico TURCHI, Mr. Omar CHANAN and Ms. Cinzia TAGLIABUE as Directors of the Company

until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015.

6. Renewal of Independent Auditors' mandate for PRICEWATERHOUSECOOPERS S.À R.L. until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2015.

7. Miscellaneous.

<i>Attendance

- Proxy form: If you cannot be present in person and wish to be represented at the AGM, you are entitled to appoint

a proxy holder to vote for you. A proxy holder does not need to be a Shareholder of the Company. The proxy form will
remain in force if the AGM, for any reason, is postponed. The proxy form can be requested and returned by fax to +352
45 14 14 439 marked for the attention of Ms. Carole BENINGER or Mr. Olivier LANSAC, or by mail to the following
address: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange. To be valid, the proxy form must be completed and received at the
registered office of the Company prior to 5:00 pm CET on 15 July 2014.

- Shareholders wishing to attend the AGM shall notify the Company of their intent to do so at least by 5:00 pm CET

on 15 July 2014.

- Blocking Certificate: Holders of bearer shares, for which a physical certificate has been issued, will be admitted to

take part and vote at the AGM by providing a blocking certificate. This document (to be sent with the proxy form if you
intend to be represented) shall be issued by the bank, the professional securities' depositary or the financial institution
where the physical share certificate is on deposit. It must indicate the number mentioned on the share certificate and
confirm that the share certificate itself is kept in a vault until midnight of the AGM date.

No quorum is required and decisions will be passed by a simple majority of the shares present or represented at the

AGM.

The Audited Annual Report can be obtained on request at the registered office of the Company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014086850/755/40.

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Stock Spirits Group Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 127.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STOCK SPIRITS GROUP LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014063060/11.
(140073105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

Tarnold Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.224.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 Avril 2014.

Manacor (Luxembourg S.A.)
Signatures
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014063081/14.
(140073051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

Lux-Protect Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 110.989.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte

Zithe, le jeudi <i>17 juillet 2014 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31

mars 2014.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014089722/755/29.

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U X E M B O U R G

MGM Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 186.670.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois avril.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, né le 19 septembre 1975 à Gloria Aveiro (Portugal), demeurant au

9, Rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange.

2.- Monsieur Manuel Alberto DE FIGUEIREDO MATEUS, né le 28 août 1969 à Aveiro (Portugal), demeurant au 77,

Rue de Belvaux, L-4025 Esch-sur-Alzette.

3.- Monsieur Isaac Francisco GOMES PEREIRINHA, né le 13 décembre 1982 à Evora (Portugal), demeurant au 61, Rue

de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont

ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.  La  société  a  pour  objet  l’exploitation  d'une  entreprise  générale  de  constructions,  notamment  démolition,

construction et rénovation d’immeubles, travaux de génie civil, façades, chapes, plâtre, carrelage et d’aménagement ex-
térieur.

La société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier,

l’exploitation d'une entreprise de construction et de génie civil.

La  société  pourra  effectuer  toutes  opérations commerciales, industrielles,  immobilières, mobilières  et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

La société peut en outre se livrer à toutes activités et/ou opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet

social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation, pourvu qu'elles soient accessoires et non dans l’attribution exclusive
d'une profession spécialement réglementée par une loi.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: " MGM CONSTRUCTIONS S.à r.l.”

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.600.- (douze mille six cents Euros), représenté par 126 (cent vingt-six) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

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U X E M B O U R G

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

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<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 126 parts sociales

comme suit:

- Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, prédésigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts sociales

- Monsieur Manuel Alberto DE FIGUEIREDO MATEUS, prédésigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts sociales.

- Monsieur Isaac Francisco GOMES PEREIRINHA, prédésigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts sociales.

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts sociales.

Les comparants ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de

sorte que la somme de EUR 12.600.- (douze mille six cents Euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-8041 Strassen, 80, Rue des Romains.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, préqualifié.
- Sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée:
Monsieur Manuel Alberto DE FIGUEIREDO MATEUS, préqualifié, et
Monsieur Isaac Francisco GOMES PEREIRINHA, préqualifié.
- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature seule du gérant technique ou par les

signatures conjointes du gérant technique et d'un des deux gérants administratifs.

<i>Autorisation de commerce

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant l’exercice de toute activité commerciale ou toute modification

de l’objet social relative à une activité commerciale, ou bien dans l’éventualité où la société serait soumise à une loi
particulière en rapport avec son activité, ceux-ci doivent être en possession d’une autorisation de commerce en bonne
et due forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants; et/ou s’acquitter de
toutes autres formalités aux fins de rendre effective son activité partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. MATEUS MARQUES, M. DE FIGUEIREDO MATEUS, I. GOMES PEREIRINHA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 29 avril 2014. Relation: LAC/2014/19831. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014062857/145.
(140073246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

CVC Capital Partners Investment Underwriting S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.453.

EXTRAIT

Suite à un déménagement Monsieur Louis Rudolph Jules RIDDER VAN RAPPARD, gérant de la Société, demeure

désormais professionnellement au 111 Strand, Londres WC2R 0AG, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2014.

<i>Pour la Société
Un Gérant

Référence de publication: 2014063367/15.
(140073589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2014.

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Roster Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.034.

Il est notifié par la présente les décisions des associés de la Société ci-après formulées:
- M. Serkan Sadik Kizil démissionne de son poste de gérant de classe A avec effet au 20 Mars 2014.
- Election de M. Nazem Fawwaz Nazem Al Kudsi, né le 16 Juin 1965 à Halab, Emirats Arabes Unis, demeurant pro-

fessionnellement au National Bank of Abu Dhabi building, Khalidiya, Tariq Bin Ziad Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes
Unis, à la fonction de gérant de classe A avec effet au 20 Mars 2014.

A dater du 20 Mars 2014, le Conseil de Gérance est en conséquence composé comme suit:
- M. Hazem Zaidan, gérant de classe A;
- M. Nazem Fawwaz Nazem Al Kudsi, gérant de classe A;
- Manacor (Luxembourg) S.A., gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014062195/21.
(140072459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

MS GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 186.651.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of April;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The public limited company incorporated and existing under the laws of Malta Maitland International Holdings plc,

established and having its registered office at 4 

th

 Floor, Avantech Building, St Julian's Road, San Gwann, SGN 2805, Malta,

registered with the MFSA Registry of Companies of Malta under number C 44145,

here represented by Mrs. Kavitha RAMACHANDRAN, director of companies, residing professionally in L-2134 Lu-

xembourg, 58, rue Charles Martel, (the “Proxyholder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after
having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incor-

poration of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate herewith and the
articles of association of which are established as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in MS Fund S.C.A, SICAV-SIF that shall be

organised as a société en commandite par actions (S.C.A.) and incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, and to act as its general partner and statutory manager with unlimited liability.

The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment

of its purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company will have the name of "MS GP S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its
shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the board of

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managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through
resolution of the board of managers.

In the event that the board of managers determines that extraordinary political or military events have occurred or

are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by one

thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of ten Euros (EUR 10) each.

Each share is entitled to one (1) vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at

least three quarters (3/4) of the share capital. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in
proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognise only one (1) holder per share. The joint co-owners shall appoint a single repre-

sentative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters (3/4) of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4)
of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one (1) of the shareholders will not cause

the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. In case of several

managers, the board of managers may be composed of class A managers and class B managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of two (2) managers, and in the case of appointment of A and B managers by the joint signature of
at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, or by the signature of any duly authorised representative
within the limits of such authorisation.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the 4 managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

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Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, of which at least one

(1) is a class A manager and one (1) is a class B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers, of which at least one (1) is a class A manager and one
(1) is a class B manager, present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one (1) class A manager and one (1) class B manager jointly. Copies or extracts of such minutes
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by one (1) class A manager
and one (1) class B manager jointly or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. The decisions of the shareholders are taken at general meetings of shareholders.
However, the holding of a general meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty

five (25).

In such case, the board of managers can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution

or decision to be taken, expressly drawn-up in writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax.

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters (3/4) of the share capital.

Art. 20. If the Company has only one (1) shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the

general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended. As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the
sole shareholder when the number of shareholders is reduced to one (1).

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on 1 May of each year and ends on 30 April of the following year.

Art. 22. Each year on 30 April, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the annual net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim
dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one (1) or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will

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determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

G. Governing law

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party,

represented as stated here above, declares to subscribe for one thousand two hundred and fifty (1,250) shares and to
have them fully paid up in cash of an amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitional dispositions

The first (1 

st

 ) financial year shall begin on the date of the formation of the 7 Company and shall terminate on 30 April

2015.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,000.-.

<i>General meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to pass the following

resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
2. The following persons are appointed members of the board of managers for an unlimited term:
- Andrew KNIGHT, born in London, United Kingdom on 23 May 1959, professionally residing at 56, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Steven GEORGALA, born in Nelspruit, South Africa, on 26 April 1957, professionally residing at Berkshire House,

168-173 High Holborn, London, WC1V 7AA, United Kingdom;

- Alan BUTLER, born in Pietermaritzburg, South Africa on 7 April 1950, professionally residing at Falcon Cliff, Palace

Road, Douglas, Isle of Man; and

- Andre LE ROUX, born in Cape Town, South Africa, on 11 November 1964, professionally residing at Gloucester

Road, Mowbray, Cape Town, 7700, South Africa.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois d'avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme constituée et existant sous les lois de Malte Maitland International Holdings plc, établie et ayant

son siège social au 4 

th

 Floor, Avantech Building, St Julian's Road, San Gwann, SGN 2805, Malte, inscrite au MFSA Registry

of Companies de Malte sous le numéro C 44145,

ici représentée par Madame Kavitha RAMACHANDRAN, administratrice de sociétés, demeurant professionnellement

à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, (la “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

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U X E M B O U R G

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte

de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont
établis comme suit:

A. Objet social - Durée - Dénomination - Siège Social

Art. 1 

er

 .  Il est établi parmi le(s) propriétaire(s) d'actions actuel(s) créées ci-après et tous ceux qui deviendront

associés par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société a pour objet d'acquérir et de détenir une participation dans MS Fund S.C.A., SICAV-SIF qui est

constituée sous la forme d'une société en commandite par actions (S.C.A.) et constituée conformément aux lois du Grand-
Duché du Luxembourg et d'agir à titre de commandité et de gérant à responsabilité limitée.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de

son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société portera le nom suivant de «MS GP S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré à

tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'Assemblée générale de ses Associés. Au sein de la
même commune, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil de gérance. Les succursales ou autres
locaux professionnels peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par voie de résolution du
Conseil de gérance.

Dans le cas où le Conseil de gérance estime que des évènements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont

produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société
à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social pourra
provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces situations anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur de dix euros (EUR 10) chacune.

Chacune des parts sociales donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment avec l'approbation (i) d'une majorité des associés (ii) repré-

sentants au moins trois quarts (3/4) du capital social. Les associés actuels auront un droit préférentiel de souscription
dans la proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux en cas de contribution en apport numéraire.

Art. 8. La Société reconnaîtra un (1) seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires devront désigner une seule

personne qui les représentera auprès de la Société.

Art. 9. Les parts sociales de la Société sont librement transmissibles entre associés. Inter vivos, elles ne peuvent être

transmissibles aux nouveaux associés qu'avec l'agrément d'une telle transmission donné en Assemblée Générale des
associés à la majorité de trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès, les parts sociales du défunt associé ne peuvent être transmissibles qu'aux nouveaux associés sous

réserve de l'approbation d'une telle transmission, remise en Assemblée Générale par les autres associés à la majorité de
trois quarts (3/4) du capital social. Ladite approbation est cependant non requise dans le cas où les parts sociales sont
transmises aux parents, descendants, ou au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, la suspension de droits civils, la faillite ou l'insolvabilité d'un (1) des associés n'entraîneront pas la

dissolution de la Société.

C. Gestion

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants lesquels ne doivent pas obligatoirement être associés. En cas

de pluralité des gérants, le Conseil de gérance peut être composé de gérants de classe A et de gérants de classe B.

Les gérants sont nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Ils peuvent être

révoqués librement à tout moment sans aucune raison.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou en cas de pluralité des gérants, le Conseil de gérance a les pouvoirs

étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance et pour approuver tout acte et opération conforme à l'objet
social de la Société.

La Société s'engage en toute circonstance par la signature de l'associé unique ou, en cas de pluralité des gérants, par

la signature conjointe de deux (2) gérants, et en cas de nomination de gérants de classes A et B, par la signature conjointe

84332

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U X E M B O U R G

d'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B, ou par la signature de tout représentant dûment agréé
dans la limite l'autorisation accordée.

Art. 12. En cas de pluralité des gérants, la Société est gérée par le Conseil de Gérance qui désignera parmi ses membres

un président, et peut désigner parmi ses membres un vice-président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'est
pas obligatoirement gérant, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de gérance.

Le  Conseil  de  gérance  se  réunit  sur  convocation  du  président,  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. La réunion du Conseil de Gérance se tient au siège social de la Société, sauf indication contraire dans l'avis
de convocation. Le président préside toutes les séances du Conseil de gérance, mais en son absence, le Conseil de gérance
peut désigner un autre gérant comme président pro tempore par suite d'un vote de la majorité présente à toute réunion.

Une décision écrite de toute tenue de réunion du Conseil de gérance doit être délivrée aux gérants au moins vingt-

quatre (24) heures à l'avance de la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de
l'urgence doivent être mentionnés dans l'avis. Cet avis peut faire l'objet de renonciation d'un accord à l'écrit, par câble,
télégramme, télex, ou télécopie, courriel, ou tout autre moyen de communication. Un avis autre que celui-ci ne sera pas
requis pour la réunion qui se tiendra à une date et un lieu fixé lors d'une précédente résolution adoptée par le Conseil
de gérance.

Aucun avis n'est requis dans le cas où tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une

assemblée dudit Conseil de gérance ou dans le cas de résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du
Conseil de gérance.

Chacun des gérants peut agir pendant les réunions du Conseil de gérance en nommant par voie écrite, câble, télé-

gramme, télex, or télécopie, courriel, ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant en tant que
mandataire. Un gérant peut représenter plus qu'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du Conseil de gérance via l'utilisation de conférence téléphonique, vidéo-

conférence, ou par tout autre moyen de communication autorisant les participants à la réunion d'être en mesure de
s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation physique
d'une telle réunion.

Le Conseil de gérance ne peut valablement délibérer ou statuer seulement si au moins une majorité des gérants, dont

au moins un (1) est gérant de classe A et un (1) est gérant de classe B, est présente ou représentée à la réunion du Conseil
de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants, dont au moins un (1) est gérant de classe A et
un (1) est gérant de classe B, présents ou représentés lors d'une telle réunion.

Le Conseil de gérance peut, unanimement, adopter des résolutions au moyen de circulaires pour exprimer son con-

sentement à l'écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie, ou par courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera le procès-verbal faisant foi de résolution.

Art. 13. Le procès-verbal de toute réunion du Conseil de gérance est signée par le président ou, en son absence, par

le vice-président, ou par un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B conjointement. Les copies ou extraits de
tels procès-verbaux qui peuvent être produits dans le cadre de procédures judiciaires ou autres seront signées par le
président ou par un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B conjointement, ou par toute personne dûment
désignée à cet effet par le Conseil de gérance.

Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant, pour une quelconque raison, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants n'assument, en raison de leur fonction, aucune responsabilité en ce qui concerne les engagements

régulièrement menés par eux-mêmes au nom de la Société. Ils sont seulement agents mandatés et sont par conséquent
simplement responsable de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant du Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base de comptes

annuels préparé par le gérant du Conseil de gérance montrant que suffisamment de fonds sont disponibles en vue de
distribution sachant que le montant à distribuer peut ne pas excéder les bénéfices depuis la fin du dernier exercice,
augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables, mais diminué par les pertes reportées et les sommes
à allouer à une réserve à établir par la loi ou par ces Statuts.

D. Décisions de l'Associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Les décisions des associés sont prises lors de l'Assemblée Générale des associés.
Cependant, la tenue de l'Assemblée Générale n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'excède pas vingt-

cinq (25).

Dans un tel cas, le Conseil de gérance peut décider que chaque associé reçoive le texte intégral de chacune des

résolutions ou décisions à prendre, expressément établies par écrit, transmises par courrier, courriel, ou télécopie.

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

Chaque associé a droit à autant de votes que de parts sociales qu'il détient.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont que valablement prises dans la mesure où elles sont adoptées par les associés

détenant plus de la moitié du capital social.

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U X E M B O U R G

La modification des Statuts requiert l'approbation (i) d'une majorité des associés (ii) représentants au moins trois

quarts (3/4) du capital social.

Art. 20. Si la Société a seulement un (1) associé, l'associé unique exercera les pouvoirs qui lui seront attribués à

l'Assemblée Générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. En conséquence de celle-ci, toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des associés sont prises par
l'associé unique lorsque le nombre des associés est réduit à un (1).

E. Exercice - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 21. L'année sociale de la Société débute le premier jour du mois de mai de chaque année et prend fin le 30 avril

de l'année suivante.

Art. 22. Chaque année le 30 avril, les comptes sont clos et le Conseil de gérance prépare un inventaire contenant une

indication de la valeur des actifs et des passifs de la Société. Tout Associé peut consulter l'inventaire et le bilan au siège
social de la Société.

Art. 23. Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net sont réservés à l'établissement d'une réserve statutaire jusqu'à

ce que cette réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent faire librement usage du bilan.
Les dividendes intérimaires sont distribués en conformité avec les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le surplus est partagé entre les associés. Cependant, les associés peuvent décider à la majorité des votes déterminés

par les lois, que le bénéfice, après déduction de la réserve, soit reporté ou transféré vers une réserve extraordinaire.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui ne sera pas

forcément associé, et qui seront désignés par l'Assemblée Générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunéra-
tions. Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes.

Le boni de liquidation, après paiement des dettes sera attribué aux associés proportionnellement au nombre de parts

sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

G. Loi applicable

Art. 25. Pour toutes questions ne faisant pas l'objet de ces Statuts, il est fait référence à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis par le comparant, celui-ci, représenté comme spécifié ci-dessus, déclare

souscrire à mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales et les libérer entièrement par versement en espèces de douze
mille cinq cent euros (EUR 12.500).

L'évidence de cette contribution a été transmise au notaire instrumentant, lequel déclare que les conditions prévues

à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont respectées.

<i>Disposition transitoire

La première (1 

ère

 ) année sociale débutera à la date de la constitution de la Société et se terminera au 30 avril 2015.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.000.

<i>Assemblée Générale

La personne précitée, représentant la totalité du capital souscrit a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées comme membres du Conseil de gérance pour une durée illimitée:
- Andrew KNIGHT, né à Londres, Royaume-Uni, le 23 mai 1959, avec adresse professionnelle au 56, rue Charles

Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Steven GEORGALA, né à Nelspruit, Afrique du Sud, le 26 avril 1957, avec adresse professionnelle au Berkshire

House, 168-173 High Holborn, London, WC1V 7AA, Royaume-Uni;

- Alan BUTLER, né à Pietermaritzburg, Afrique du Sud, le 7 avril 1950, avec adresse professionnelle au Falcon Cliff,

Palace Road, Douglas, Îles de Man; et

- Andre LE ROUX, né à Cape Town, Afrique du Sud, le 11 novembre 1964, avec adresse professionnelle au Gloucester

Road, Mowbray, Cape Town, 7700, Afrique du Sud.

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U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. RAMACHANDRAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2014. LAC/2014/19254. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Luxembourg, le 7 mai 2014.

Référence de publication: 2014062866/366.
(140072750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

I.P.P. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 77.310.

Fiduciaire GLACIS S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société I.P.P. LUXEMBOURG S.A., 3, rue

Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le no.
B77310.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 6 mai 2014.

Fiduciaire GLACIS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014062742/13.
(140073050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

Marea, Société Anonyme.

Siège social: L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld.

R.C.S. Luxembourg B 138.011.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014062050/14.
(140072527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Northside Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 84.551.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 25 avril 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme NORTHSIDE INVEST
S.A.,  dont  le  siège  social  à  L-2180  Luxembourg,  8-10,  rue  Jean  Monnet,  a  été  dénoncé  en  date  du  13  janvier  2009,
enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B. 84.551.

Pour extrait conforme
Me Eglantine FLORI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014062103/14.
(140071922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

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Elyot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 55.593.

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois d'avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois “REQUILAB”, établie et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 38,

rue Hiehl, Zone Artisanale et Commerciale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 55572,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Bernard WEBER, médecin, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 23 décembre 1961, de-

meurant à L-5885 Hesperange, 329, route de Thionville, et

- Monsieur Udo MARGRAFF, pharmacien-biologiste, né à Saint-Vith (Belgique) le 24 janvier 1968, demeurant à L-7634

Haller, Niessendallerhaff.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
* Que la société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “ELYOT S.à r.l.”, établie

et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, Z.A.C. Langwies, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 55593, (la “Société”), a été originairement constituée sous la forme juridique
d'une société civile dénommée “ELYOT”, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 372 du 1 

er

 octobre 1994,

et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés:
- suivant décisions prise par l’assemblée générale tenue sous seing privé en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 7 février 1996, et

- suivant acte reçu par le prédit notaire Jean SECKLER, en date du 1 

er

 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 515 du 12 octobre 1996, contenant notamment la transformation de la forme juridique
en société à responsabilité limitée ainsi que l’adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle;

* Que la partie comparante est le seul associé actuel (l’“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par ses

représentants légaux, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l’objet social et de donner dorénavant à l’article 3 des Statuts la teneur suivante:

“ Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la construction et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles et la mise

en valeur du propre patrimoine immobilier.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.”

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinq
euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentants légaux de la partie comparante, ès-qualité qu'ils agissent, connus du

notaire par noms, prénoms, états et domiciles, lesdits représentants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. WEBER, U. MARKGRAFF, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2014. LAC/2014/18967. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 6 mai 2014.

Référence de publication: 2014062640/52.
(140073162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

84336

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3W Power S.A.

BBG Aurum Luxembourg S.à r.l.

Black Eagle

Capital Italia

Car International Finance S.A.

CVC Capital Partners Investment Underwriting S.àr.l.

Dolpa S.à r.l.

Elyot S.à r.l.

FI Fund

GFA SA

Hazel S.A.

ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS

Iniohos Investment Management SICAV-SIF (Lux)

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Juba Global FCP-FIS

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Steubing German Mittelstand Fund

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