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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1700

2 juillet 2014

SOMMAIRE

Amarillo Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

81597

Argest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81579

Argor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81578

Arminius Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

81578

Asferis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81577

Asian Special Opportunities Fund SICAV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81578

Atlantic Ré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81579

AZ International Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

81580

Basic Trademark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81584

B.D.T.S. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81584

Belron International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

81554

Berala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81580

Best Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81581

Best Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81581

BNP Paribas L Fix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81581

BNP Paribas S.B Ré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81581

Bodeguita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81582

Brausa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81582

B.W.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81584

Carpel II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81582

Castling S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81584

Chabert Private S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

81583

Colfer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81580

Compagnie Maritime Monégasque Inter-

national II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81585

Compagnie Maritime Monégasque Inter-

national II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81585

Culligan Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

81584

CVI Leeds Waterside S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

81582

Dairy House S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81585

Defi Project S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81600

Dufour-X S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81585

Eldalux s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81583

International Glasholding S.A., société de

gestion de patrimoine familial, "SPF"  . . .

81579

Jolyco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81578

Kiminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81576

Laboratoires Pharmedical S.A.  . . . . . . . . . .

81580

LUPB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81597

Manipura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81577

Medtronic Advanced Energy Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81576

MHP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81581

Navan Patrimoine S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . .

81576

Raval Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81583

Sak Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81582

Scheine Gaart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81599

Société d'Investissement et de Finance-

ment Internationale S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81579

Sofair International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81577

S.O.S. Détresse-Hëllef iwwer Telefon As-

sociation sans but lucratif  . . . . . . . . . . . . . .

81598

81553

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U X E M B O U R G

Belron International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.036.268,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 177.493.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of the month of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of Belron International S.àr.l. (the “Company”), a

société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
of  Luxembourg  under  number  B177.493,  incorporated  on  16  May  2013  by  deed  of  Me  Henri  Hellinckx,  prenamed,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1302 on 3 June 2013. The
articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary on 14 June
2013, published in the Mémorial of 18 July 2013 number 1720.

The Meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Me Julien De Mayer, maître en droit, professionally residing in

Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state as follows:
1. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on the attendance list,

signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. This list will remain attached to this
document to be filed with the registration authorities.

2.  It  appears  from  the  attendance  list  that  the  entire  corporate  capital  of  the  Company  and  all  shareholders  are

represented at the present Meeting so that the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all
items of the agenda.

3. The agenda is as follows:

<i>Agenda

(i) Cancellation, in accordance with article 9 of the articles of incorporation of the Company, of five thousand two

hundred (5,200) Class 2013 Shares (being BSA Leaver 2013 Shares) held by Belron S.A. for zero consideration, conse-
quential reduction of the issued share capital of the Company by an amount of five hundred and twenty Euro (EUR 520)
to fifty million one hundred seventy thousand four hundred forty-four Euro (EUR 50,170,444) and allocation of such
amount to the freely available share premium; and consequential amendment of article 5.1;

(ii) Re-composition of the issued share capital and related amendment to the articles of incorporation of the Company

by:

- the creation of a new class of shares, namely the “Class 2014” of shares (the “Class 2014”) and the shares thereof,

the (“Class 2014 Shares”) and determination of the rights and obligations thereof as set forth in the Amended and Restated
Articles referred to below;

- increase of the issued share capital of the Company to fifty million three hundred thirty-six thousand two hundred

sixty-eight Euro (EUR 50,336,268) and issue of one million six hundred fifty-eight thousand two hundred forty (1,658,240)
Class 2014 Shares with a nominal value and issue price of ten Euro cents (EUR0.10) each (being an aggregate issue price
of one hundred sixty five thousand eight hundred twenty four Euro (EUR 165,824) to the persons in the proportions set
forth in the table below; confirmation of receipt of payment of the total aggregate issue price in cash by the Company:

Total

number

of Class

2014

Shares

Issue

Price

(EUR)

Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419,900

41,990

Belron Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

955,740

95,574

Nigel Jeremy Doggett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,000

7,500

David Brian Meller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97,500

9,750

Matthew Mycock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,100

3,510

Richard Robert Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,000

7,500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,658,240 165,824

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- amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety while taking into account

inter alia the above items, determining in particular the economic rights attaching to the Class 2014 Shares, and such
other changes as set forth in the amended and restated articles, substantially in the form attached to the proxies to this
Meeting (the “Amended and Restated Articles”);

(iii) Decision, pursuant to article 5.4 of the articles of the Company, to distribute an aggregate amount of twenty-two

million Euros (EUR 22,000,000) out of the available share premium to the holders of Ordinary Shares (pro rata to their
holding of Ordinary Shares) in accordance with articles 6.1 and 18.3, provided that the payment of such distribution is
subject to the sixty (60) days publication of the present notarial deed; acknowledgement by the general meeting of the
sufficiency of available share premium;

The foregoing having been approved, the Meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to cancel, in accordance with article 9 of the articles of incorporation of the Company, five

thousand two hundred (5,200) Class 2013 Shares (being BSA Leaver 2013 Shares) held by Belron S.A. for zero conside-
ration and to consequentially reduce the issued share capital of the Company by an amount of five hundred and twenty
Euro (EUR 520) to fifty million one hundred seventy thousand four hundred forty-four Euro (EUR 50,170,444) and to
allocate such amount to the freely available share premium. The Meeting resolved to amend article 5.1. as set forth in
the amended and restated articles of incorporation below (taking into account the further resolutions).

<i>Second resolution

The Meeting resolved to re-compose the issued share capital as set forth below.
The Meeting resolved to create a new class of shares, namely the “Class 2014” of shares (the “Class 2014”) and the

shares thereof, the (“Class 2014 Shares”) and to determine the rights and obligations thereof as set forth in the Amended
and Restated Articles referred to below.

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company to fifty million three hundred thirty-six

thousand two hundred sixty-eight Euro (EUR 50,336,268) and issue of one million six hundred fifty-eight thousand two
hundred forty (1,658,240) Class 2014 Shares with a nominal value and issue price of ten Euro cents (EUR0.10) each (being
an aggregate issue price of one hundred sixty five thousand eight hundred twenty four Euro (EUR 165,824) to the persons
in the proportions as set forth below:

Total

number

of Class

2014

Shares

Issue

Price

(EUR)

Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419,900

41,990

Belron Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

955,740

95,574

Nigel Jeremy Doggett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,000

7,500

David Brian Meller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97,500

9,750

Matthew Mycock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,100

3,510

Richard Robert Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,000

7,500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,658,240 165,824

Evidence of the receipt of the issue price of such Class 2014 Shares by the Company was shown to the undersigned

notary.

The Meeting then resolved to amend and restate the articles of association of the Company in their entirety taking

into account inter alia the above items, and determining in particular the economic rights attaching to the Class 2014
Shares, and such other changes as set forth in the amended and restated articles as set forth below:

Art. 1 

er

 . Denomination.  There exists a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name

“Belron International S.à r.l.” (the “Company”) between the Shareholders and all persons who will become Shareholders
thereafter. The Company will be governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.

Art. 2. Object.
2.1. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,

in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments,
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise
of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

2.2. The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise

and may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out
its business through branches in Luxembourg or abroad.

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2.3.  The  Company  may  borrow  in  any  form  and  proceed  by  private  placement  to  the  issue  of  bonds,  notes  and

debentures or any kind of debt or equity securities.

2.4. The Company may lend funds, including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from

the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or
entity as it deems fit.

2.5. The Company may give guarantees and grant securities to any party for its own obligations and undertakings as

well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities’ benefit.

2.6. In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company

has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or
entity as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.

2.7. Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly

or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Registered Office.
4.1. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

4.2. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Ma-

nagers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

4.3. In the event that the Board of Managers should determine that extraordinary political, economic or social deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
manager or as the case may be the Board of Managers.

Art. 5. Share capital.
5.1. The issued share capital of the Company is set at fifty million three hundred thirty-six thousand two hundred sixty-

eight Euro (EUR 50,336,268) divided into five hundred million one hundred twenty-five thousand (500,125,000) Ordinary
Shares, one million five hundred seventy-nine thousand four hundred forty (1,579,440) Class 2013 Shares and one million
six hundred fifty-eight thousand two hundred forty (1,658,240) Class 2014 Shares, each with a nominal value of ten Euro
cent (EUR0.10).

5.2. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the

manner required for amendment of these Articles. Shares may be issued (or repurchased and cancelled) in any Class or
new Class without having to issue (or repurchase and cancel) Shares in any other Class or having to respect any ratio.

5.3. Any available share premium or other capital reserves will be freely distributable in accordance with these Articles.
5.4. Any repayment or distribution of share premium or other capital reserves will require to be resolved upon by a

General Meeting held before a notary public in Luxembourg and will be subject to the same quorum and majority requi-
rements as for an amendment of these Articles (including as regards cancellations of shares and issued share capital
reductions). The notarial deed will be published in order to put interested third parties on notice of the repayment or
distribution of share premium or other capital reserves so as to enable them to exercise any rights they may have (if any)
in relation thereto. The notarial deed must have been published for 60 days before any payment to the relevant Share-
holder(s) of the share premium or other capital reserves repayment or distribution amount can be made.

Art. 6. Economic Entitlement of Shares.
6.1. Ordinary Shares
6.1.1. The Ordinary Shares will be entitled, subject to the relevant decisions of distribution, repayment, liquidation,

repurchase or redemption being passed, to all profits, premium, reserves or other available distributable amounts of the
Company, other than as the case may be, on a relevant Class Event or a Class Distribution, an amount equal to the
aggregate (relevant) Class Rights.

6.2. Class 2013 Shares
6.2.1. Each Class 2013 Share will on a Class 2013 Event entitle the holder thereof to the Class 2013 Market Value for

such Class 2013 Share (less any applicable withholding taxes, if any). The Class 2013 Shares will have no, and do not entitle
the holders thereof to, any further or additional economic rights or entitlements in the Company, provided for the

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avoidance of doubt that (i) the General Meeting may decide on a Class 2013 Distribution at its discretion, and (ii) the
foregoing is without prejudice to

(a) any rights a holder of Class 2013 Shares may have towards the transferee of his Class 2013 Shares in case of a Drag

Along Transfer; or

(b) the right of a holder of Class 2013 Shares to receive Equivalent Instruments in case of a Reorganisation in repla-

cement of his Class 2013 Shares.

6.2.2. Upon a Class 2013 Event occurring, the Company will, to the extent legally possible, within a period of 210 days

from the date of the relevant Class 2013 Event pass the relevant decision to repurchase (and cancel) the Class 2013
Shares for an amount equal to the Class 2013 Market Value (less any applicable withholding taxes, if any). Payment of the
Class 2013 Market Value (less any applicable withholding taxes, if any) will thereafter occur within 120 days from the date
of the relevant decision.

6.3. Class 2014 Shares
6.3.1. Each Class 2014 Share will on a Class 2014 Event entitle the holder thereof to the Class 2014 Market Value for

such Class 2014 Share (less any applicable withholding taxes, if any). The Class 2014 Shares will have no, and do not entitle
the holders thereof to, any further or additional economic rights or entitlements in the Company, provided for the
avoidance of doubt that (i) the General Meeting may decide on a Class 2014 Distribution at its discretion, and (ii) the
foregoing is without prejudice to

(a) any rights a holder of Class 2014 Shares may have towards the transferee of his Class 2014 Shares in case of a Drag

Along Transfer; or

(b) the right of a holder of Class 2014 Shares to receive Equivalent Instruments in case of a Reorganisation in repla-

cement of his Class 2014 Shares.

6.3.2. Upon a Class 2014 Event occurring, the Company will, to the extent legally possible, within a period of 210 days

from the date of the relevant Class 2014 Event pass the relevant decision to repurchase (and cancel) the Class 2014
Shares for an amount equal to the Class 2014 Market Value (less any applicable withholding taxes, if any). Payment of the
Class 2014 Market Value (less any applicable withholding taxes, if any) will thereafter occur within 120 days from the date
of the relevant decision.

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. Any restrictions on Transfer of Shares or Interest therein may, unless required by law, be waived (in writing) by

Shareholders holding 75% of the issued Share capital.

7.2. Any Transfer of Shares will always be subject to, and will be effective and recognised by the Company, and any

inscription of a Transfer of Shares will only be effected if made in compliance with the provisions set out in these Articles.

7.3. Any Transfer of Shares or Interest therein other than by BSA or to BSA will in addition as otherwise set out in

these Articles be subject to the relevant provisions of any applicable Arrangement (if any).

7.4. Any Transfer of Shares to non-Shareholders will be subject to the approval of Shareholders representing at least

75% (three-quarters) of the Share capital of the Company.

7.5. Any Transfer of Shares or Interest therein, other than by BSA or to BSA, will be subject to the prior written

consent of BSA (without prejudice to the operation of Article 7.3).

7.6. Except as expressly required, permitted, provided for or contemplated by these Articles, no person (other than

BSA) will, directly or indirectly, without the prior written consent of BSA:

7.6.1.  transfer  or  otherwise  dispose  of  any  of  the  Shares  or  any  Interest  therein  or  any  rights  (whether  legal  or

beneficial) attaching to such Shares;

7.6.2. grant any option over any Share or any Interest in a Share; or
7.6.3. create, grant, extend or permit to subsist any Encumbrance over all or any portion of the Shares.
7.7. Drag Along
7.7.1. Change of Control If one or more shareholders of BSA (the “Indirect Investors”) decide to effect a Change of

Control, the Class Shareholders will be bound to accept and are deemed to have accepted an offer from BSA, and BSA
will have the irrevocable option, to acquire all of their Class Shares for the Drag Consideration (as referred to in Article
7.7.3) (the “BSA Drag Offer”) within two (2) business days from the receipt of a written notice from BSA stating that
BSA exercises its option and makes the BSA Drag Offer.

7.7.2. Company Sale
If BSA decides to effect a Company Sale, the Class Shareholders will be bound to accept and are deemed to have

accepted any binding good faith offer from the relevant transferee in the Company Sale for the acquisition of all of their
Class Shares (the “Drag Offer”) within two (2) business days from the receipt of a written notice from BSA to accept
such Drag Offer (the “Drag Notice”) for the Drag Consideration.

7.7.3. Drag Consideration In a BSA Drag Offer or a Drag Offer, the consideration for the Class Shares (the “Drag

Consideration”) will be equal to the relevant Class Market Value as determined at that time (less, as the case may be,
any Class Distributions made with respect to the relevant Class Shares).

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7.7.4. If upon the exercise of any acquisition or transfer rights of BSA (including in case of a Leaver situation) or the

exercise of any drag along right set forth in Article 7.7, any Shareholder defaults for more than two (2) business days in
the delivery of the duly executed transfer or other related documentation as requested by BSA, the transfer of the relevant
Shares will occur, become effective and be perfected automatically by written notice by BSA given to the relevant Sha-
reholder and the Company and the Company will register such transfer in its register of shareholders and books and
proceed to such publications as required by law.

Art. 8. Reorganisation. On a Reorganisation, holders of Class Shares, if their Class Shares are not to be maintained

within such Reorganisation (through the cancellation, transfer, contribution thereof or through any other means), will be
entitled to receive Equivalent Instruments in lieu of their Class Shares and the Company (or the Group) will be entitled
to replace the Class Shares with Equivalent Instruments.

Art. 9. Leavers - Repurchase and Cancellation. After an Executive has become a Leaver and has forfeited his/her rights

(or, for the avoidance of doubt, has forfeited his/her rights otherwise and been treated as a Leaver), the relevant BSA
Leaver Shares (as determined by BSA pursuant to the BSA Schedule) or the relevant Class Leaver Shares, respectively,
will be repurchased and immediately (subject to corporate and other procedures) cancelled for zero consideration.

Art. 10. Management of the Company.
10.1. The Company is managed by one or several managers who may but need not be Shareholders. In the case of

more than one manager, the managers constitute a Board of Managers (conseil de gérance) appointed as a collegiate body
by the General Meeting. If the Company has a sole manager, such sole manager will have all power, duties and rights of
the Board of Managers and any references herein to the Board of Managers will apply to the sole manager mutatis mutandis.

10.2. Managers may be appointed and removed from office by a simple majority decision of the General Meeting, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an
undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

Art. 11. Board of Managers Proceedings.
11.1. The Board may elect a chairman and one or more vice chairman.
11.2. Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate
with one another. A meeting may also be held by conference call or other similar means of communication only. The
participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or
the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the Board by another manager without
limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

11.3. Meetings of the Board of Managers will be convened by the chairman of the Board or any vice chairman or any

two Board members. Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given (by courier, mail, fax or e-
mail) to the managers five (5) business days at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of
emergency, in which case the notice period is reduced to twenty four (24) hours and the nature and the motives of the
emergency will be mentioned in the notice. The prior notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication or if all managers are present
or represented at the relevant meeting. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held
at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

11.4. The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or

represented. Decisions of the Board of Managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the
Company in office (including by way of representation).

11.5. The Board of Managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular

means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile, e-mail-pdf or any other similar means of communi-
cation. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Board minutes and
resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the
individual signature of any manager.

Art. 12. Management Powers, Binding signature.
12.1. The Board of Managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to

authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by the law or by the Articles to the General Meeting (or, as the case may be, BSA) will be within
the competence of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the Board of Managers has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company not reserved by law or the Articles to the General Meeting or as may be provided herein.

12.2. The Company will be bound by the sole signature of any of the managers.
12.3. In any event the Company will validly be bound by the sole signature of any person or persons to whom such

signatory powers have been delegated by the Board of Managers or by any one of the managers (including by way of
representation).

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Art. 13. Liability of Managers. The manager(s) will not be held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company will be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses
reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved
as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” will apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expen-
ses” will include, without limitation, attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification will be provided to any manager or officer:
13.1. against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

13.2. with respect to any matter as to which he has been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the

interest of the Company; or

13.3. in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the Board of Managers.

The rights of indemnification herein provided will be severable, will not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, will continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and will inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein will
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article will be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 14. Shareholder voting rights. Each Shareholder may take part in collective decisions. Each Shareholder has a

number of votes equal to the number of Shares he owns and may validly act at any General Meeting through a special
proxy.

Art. 15. Shareholder Meetings.
15.1. Decisions by Shareholders will be passed in such form as is prescribed by Luxembourg company law in writing

(to the extent permitted by law) or at meetings held including (to the extent provided for by law) meetings held by way
of conference call, video conference or other means of communication allowing Shareholders taking part in the meeting
to hear one another and to communicate with one another and the participation in a meeting by these means will be
equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company
or any valid written resolution (as the case may be) will represent the entire body of Shareholders of the Company.

15.2. General meetings may be convened by giving at least eight (8) days' prior written notice to all Shareholders to

the address inscribed in the register of Shareholders by mail or courier services at their addresses inscribed in the register
of Shareholders, or by fax or e-mail-pdf. Each General Meeting will be held on such date, at such time and at such location
in Luxembourg as will be determined by the Board or the Shareholder(s) convening such General Meeting, as the case
may be, and stated in the written notice of the General Meeting. The convening notice will be sent to all Shareholders.
A General Meeting may be held without giving notice provided that all Shareholders are present or duly represented by
proxy at the General Meeting so convened.

15.3. In the case of written resolutions, the text of such resolutions will be sent to the Shareholders by mail or courier

services at their addresses inscribed in the register of Shareholders or by fax or e-mail-pdf. The resolutions will become
effective upon the approval of the majority as provided for by law and/or the present Articles for collective decisions (or
subject to the satisfaction of the relevant majority and quorum requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolutions may be passed at any time.

15.4. Resolutions of the General Meeting will be passed by the favourable vote of a simple majority of the Shares in

issue, unless applicable law or these Articles provide for a qualified majority.

Art. 16. Accounting Year. The accounting year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same

year save for the first accounting year which will commence on the day of incorporation and end on 31 December 2013.

Art. 17. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts will be drawn up by the

Board of Managers.

The financial statements will be at the disposal of the Shareholders at the registered office of the Company.

Art. 18. Distributions.
18.1. Out of the net profit five percent (5%) will be placed into a legal reserve account. This deduction will cease to

be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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L

U X E M B O U R G

18.2. The balance may be distributed to the Shareholders of one or more Classes upon decision of a General Meeting

of Shareholders in accordance with the provisions hereof. The General Meeting may further decide to declare and pay
interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Board of Managers, showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed net profits realised
since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves (including any
share premium) but (without double-counting) decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
to be established by law.

18.3. The available share premium and any other available reserve account may be distributed to Shareholders of any

Class upon decision of a General Meeting passed in accordance with the provisions of Articles 5.3 and 5.4. The General
Meeting of Shareholders may also decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

18.4. Distributions may be made on Shares of one or the other Class(es) independently and in particular distributions

(in any way including distribution or repayment of premium, other capital reserves, repurchase or otherwise) may be
made on the Ordinary Shares only without any obligation to make a pro rata or other distribution to the other Class(es)
of Shares or giving any entitlement or rights to any other Class(es) of Shares unless expressly provided herein with respect
to the economic entitlement of a Class of Shares.

18.5. The General Meeting may, at its discretion, resolve to make one or more Class Distributions (subject to the

terms thereof).

Art. 19. Dissolution. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who

may be but do not need to be Shareholders and who will be appointed by the General Meeting which will specify their
powers and remunerations.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting will be paid to the holders of

Shares in the Company in accordance with the provisions of these Articles.

Art. 20. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company will

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 21. Definitions. Capitalised terms used herein as defined terms will have the following meanings:

Arrangement

any (relevant) holder or like arrangement or agreement as may from time to time
exist between Shareholders and/ or holders of Interests in Shares of the Company,
provided that BSA and the Company are parties thereto;

Articles

the present articles of incorporation of the Company as amended from time to time;

Board of Managers or Board

the board of managers (conseil de gérance) of the Company;

BSA

Belron S.A. (RCS Luxembourg B71.639) and any successor thereof (as determined
by BSA);

BSA Leaver 2013 Shares

the number of Class 2013 Shares held by BSA in respect of an Executive for which
the Executive was invited to subscribe (through a nominee) but did not subscribe
and where the Executive has become a Leaver;

BSA Leaver 2014 Shares

the number of Class 2014 Shares held by BSA in respect of an Executive for which
the Executive was invited to subscribe (through a nominee) but did not subscribe
and where the Executive has become a Leaver;

BSA Leaver Shares

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the BSA Leaver 2013 Shares; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the BSA Leaver 2014 Shares;

BSA Schedule

(i) with respect to the Class 2013 Shares, a schedule held by BSA recording the total
number of Class 2013 Shares which were offered for subscription (through a
nominee) to Executives but for which such Executives did not subscribe; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, a schedule held by BSA recording the total
number of Class 2014 Shares which were offered for subscription (through a
nominee) to Executives but for which such Executives did not subscribe;

Capital Value

any contribution to the issued share capital, share premium, or any other capital or
reserve contributions made to BSA directly or indirectly and including by way of
waiver or otherwise;

Change of Control

the change of control of BSA through the sale of more than 50% of all the ordinary
shares of BSA by one or more of the shareholders of BSA (in one or more
transactions), or the acquisition (in one or more transactions) made in any way of
more than 50% of all ordinary shares of BSA other than by one or more of the
shareholders of BSA (other than in a Reorganisation);

Class

each class of shares of the Company, currently the classes of Ordinary Shares, the
Class 2013 Shares and the Class 2014 Shares;

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Class 2013 3Y Anniversary

31 December 2015;

Class 2014 3Y Anniversary

31 December 2016;

Class 2013 Anniversary

31 December 2013 and 31 December 2014;

Class 2014 Anniversary

31 December 2014 and 31 December 2015;

Class 2013 Compound Hurdle an amount equal to:

(a) EUR 1,552,000,000 plus an amount equal to 6.5% per annum (365/366 days) the-
reon, compounding annually on each Class 2013 Anniversary;
(b) less any Ordinary Share Return made by BSA in any way since the date of issue
of the Class 2013 Shares;
(c) plus any Capital Value contributed (directly or indirectly ) to BSA since the date
of issue of the Class 2013 Shares;

Class 2014 Compound Hurdle an amount equal to:

(a) EUR 1,637,000,000 plus an amount equal to 6.5% per annum (365/366 days) the-
reon, compounding annually on each Class 2014 Anniversary;
(b) less any Ordinary Share Return made by BSA in any way since the date of issue
of the Class 2014 Shares;
(c) plus any Capital Value contributed (directly or indirectly ) to BSA since the date
of issue of the Class 2014 Shares;

Class 2013 Distribution

a distribution declared by the General Meeting with respect to the Class 2013 Shares
(at its entire discretion) provided that the Class 2013 Hurdle is met at the time of
such distribution, and that the aggregate amount of all Class 2013 Distributions may
in no event be higher than the sum resulting from the multiplication of the Class 2013
Hurdle Market Value by the number of Class 2013 Shares in issue at the given time;

Class 2014 Distribution

a distribution declared by the General Meeting with respect to the Class 2014 Shares
(at its entire discretion) provided that the Class 2014 Hurdle is met at the time of
such distribution, and that the aggregate amount of all Class 2014 Distributions may
in no event be higher than the sum resulting from the multiplication of the Class 2014
Hurdle Market Value by the number of Class 2014 Shares in issue at the given time;

Class 2013 Equity Value

8.5 x EBITDA minus Debt;

Class 2014 Equity Value

8.5 x EBITDA minus Debt;

Class 2013 Event

with respect to the Class 2013 Shares, the earlier of:
(a) the Class 2013 3Y Anniversary; and
(b) a Liquidation;

Class 2014 Event

with respect to the Class 2014 Shares, the earlier of:
(a) the Class 2014 3Y Anniversary; and
(b) a Liquidation;

Class 2013 Hurdle

an amount equal to:
(a) EUR 1,875,000,000;
(b) less any Ordinary Share Return made by BSA in any way since the date of issue
of the Class 2013 Shares;
(c) plus any Capital Value contributed (directly or indirectly ) to BSA since the date
of issue of the Class 2013 Shares;

Class 2014 Hurdle

an amount equal to:
(a) EUR 1,978,000,000;
(b) less any Ordinary Share Return made by BSA in any way since the date of issue
of the Class 2014 Shares;
(c) plus any Capital Value contributed (directly or indirectly ) to BSA since the date
of issue of the Class 2014 Shares;

Class 2013 Hurdle Market

Value

with respect to a Class 2013 Share:
((Class 2013 Participation Percentage x (Class 2013 Equity Value - Class 2013
Hurdle)) – Leaver 2013 Shares Market Value attributable to Leaver 2013 Shares) x
(1/ Total number of Class 2013 Shares in issue);

Class 2014 Hurdle Market

Value

with respect to a Class 2014 Share:
((Class 2014 Participation Percentage x (Class 2014 Equity Value - Class 2014
Hurdle)) – Leaver 2014 Shares Market Value attributable to Leaver 2014 Shares) x
(1/ Total number of Class 2014 Shares in issue);

Class 2013 Leaver Shares

the number of Class 2013 Shares allocated to an Executive who elected to subscribe
for Class 2013 Shares (through a nominee) and who has become a Leaver;

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U X E M B O U R G

Class 2014 Leaver Shares

the number of Class 2014 Shares allocated to an Executive who elected to subscribe
for Class 2014 Shares (through a nominee) and who has become a Leaver;

Class 2013 Market Value

with respect to a Class 2013 Share:
(a) the higher of (i) the Class 2013 Minimum Entitlement and (ii) the Class 2013
Hurdle Market Value;
(b) less any Class 2013 Distributions;

Class 2014 Market Value

with respect to a Class 2014 Share:
(a) the higher of (i) the Class 2014 Minimum Entitlement and (ii) the Class 2014
Hurdle Market Value;
(b) less any Class 2014 Distributions;

Class 2013 Minimum

Entitlement

an amount equal to 0.2% of the nominal value of a Class 2013 Share for each financial
year such Class 2013 Share has been in issue at the given time (less, as the case may
be, any Class 2013 Minimum Entitlement previously distributed with respect to such
Class 2013 Share, including as part of a Class 2013 Distribution);

Class 2014 Minimum

Entitlement

an amount equal to 0.2% of the nominal value of a Class 2014 Share for each financial
year such Class 2014 Share has been in issue at the given time (less, as the case may
be, any Class 2014 Minimum Entitlement previously distributed with respect to such
Class 2014 Share, including as part of a Class 2014 Distribution);

Class 2013 Participation
Percentage

3.09 %;

Class 2014 Participation
Percentage

3.09 %;

Class 2013 Right

the Class 2013 Market Value (per Class 2013 Share);

Class 2014 Right

the Class 2014 Market Value (per Class 2014 Share);

Class 2013 Shares

the shares of Class 2013 of the Company with such rights and obligations as set forth
in these Articles;

Class 2014 Shares

the shares of Class 2014 of the Company with such rights and obligations as set forth
in these Articles;

Class Distribution

(i) with respect to the Class 2013 Shares, a Class 2013 Distribution; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, a Class 2014 Distribution;

Class Event

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Class 2013 Event; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Class 2014 Event;

Class Hurdle Market Value

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Class 2013 Hurdle Market Value; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Class 2014 Hurdle Market Value;

Class Leaver Shares

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Class 2013 Leaver Shares; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Class 2014 Leaver Shares;

Class Market Value

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Class 2013 Market Value; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Class 2014 Market Value;

Class Right

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Class 2013 Right; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Class 2014 Right;

Class Shareholders

the holders of Class Shares other than BSA;

Class Shares

(i) the Class 2013 Shares; and/or, as applicable,
(ii) the Class 2014 Shares;

Company Sale

the sale (in one or more transactions) by BSA of more than 50% of the Ordinary
Shares of the Company other than to another Group Company in a Reorganisation;

Debt

the net debt as set forth or derived from the audited annual consolidated accounts
of BSA for the financial year ended prior to (or on) the date of determination);

Drag Along Transfer

the transfer of Class Shares in application of the exercise of the drag along right under
Article 7.7;

EBITDA

the earnings for continuing operations before interest, tax, depreciation and
amortisation as set forth in or derived from the audited annual consolidated accounts
of BSA for the financial year ended prior to (or on) the date of determination,
adjusted so as to exclude any accruals in relation to employee long term incentive
plans;

Encumbrance

(a) any mortgage, pledge, lien, charge (whether legal or equitable, fixed or floating),
grant of security interest or other encumbrance securing an obligation of any person;
and

81562

L

U X E M B O U R G

(b) any other type of preferential arrangement (including title transfer or retention,
sale and leaseback or sale and purchase arrangements), option or any other third
party right;

Equivalent Instruments

shares, other securities, instruments or rights issued by the Company or any other
Group company giving the holder thereof substantially the same rights as the
applicable Class Shares previously held by such holder;

Executive

an employee or consultant of a Group Company;

General Meeting

the general meeting of Shareholders of the Company (or, as the case may be
permitted under Luxembourg company law, written resolution in lieu of a meeting);

Group

BSA and any Subsidiary from time to time of BSA (including the Company) and
“Group Company” will be construed accordingly;

Interest

any interest (including beneficial or other), right or entitlement (including beneficial
or other);

Leaver

(i) with respect to the Class 2013 Shares, a Leaver 2013; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, a Leaver 2014;

Leaver 2013

an Executive whose employment or consultancy with a Group Company ends for
any reason whatsoever at any time during the period from 1 January 2013 to 31
December 2015 (whether ended by the applicable person or the applicable Group
Company) or is treated like a Leaver pursuant to an applicable Arrangement;

Leaver 2014

an Executive whose employment or consultancy with a Group Company ends for
any reason whatsoever at any time during the period from 1 January 2014 to 31
December 2016 (whether ended by the applicable person or the applicable Group
Company) or is treated like a Leaver pursuant to an applicable Arrangement;

Leaver 2013 Shares

Class 2013 Leaver Shares or BSA Leaver 2013 Shares;

Leaver 2014 Shares

Class 2014 Leaver Shares or BSA Leaver 2014 Shares;

Leaver 2013 Shares Market
Value

the market value of the applicable Leaver 2013 Shares at the time of Repurchase and
Cancellation, to be determined in accordance with the following formula:
((Class 2013 Participation Percentage x (Class 2013 Equity Value at the time of
Repurchase and Cancellation - Class 2013 Compound Hurdle at the time of
Repurchase and Cancellation)) – Leaver 2013 Shares Market Value attributable to
any Leaver 2013 Shares previously subject to Repurchase and Cancellation) X (total
number of Leaver 2013 Shares subject to applicable Repurchase and Cancellation /
total number of Class 2013 Shares in issue at the time of Repurchase and
Cancellation);

Leaver 2014 Shares Market
Value

the market value of the applicable Leaver 2014 Shares at the time of Repurchase and
Cancellation, to be determined in accordance with the following formula:
((Class 2014 Participation Percentage x (Class 2014 Equity Value at the time of
Repurchase and Cancellation - Class 2014 Compound Hurdle at the time of
Repurchase and Cancellation)) – Leaver 2014 Shares Market Value attributable to
any Leaver 2014 Shares as at the previous year ending 31 December) X (total number
of Leaver 2014 Shares subject to applicable Repurchase and Cancellation / total
number of Class 2014 Shares in issue as at the previous year ending 31 December);

Leaver Shares

(i) with respect to the Class 2013 Shares, the Leaver 2013 Shares; and
(ii) with respect to the Class 2014 Shares, the Leaver 2014 Shares;

Liquidation

the liquidation and dissolution of the Company other than for purposes of a
Reorganisation;

Ordinary Share Return

any distribution made with respect to shares of BSA, by way of dividend, premium
or other reserve distribution, share repurchase and/ or capital reduction;

Ordinary Shares

the ordinary shares of the Company with such rights and obligations as are set forth
in these Articles (and excluding, for the avoidance of doubt, the Class 2013 Shares
and the Class 2014 Shares);

Reorganisation

the corporate, structural or other reorganisation of the Company and/or the Group
(including by way of merger, subdivision, liquidation, contribution, solvent
amalgamation or reconstruction or otherwise);

Repurchase and Cancellation

the repurchase and cancellation in accordance with Article 9;

Shareholder

a holder of Shares of the Company as inscribed in the register of shareholders of the
Company;

Shares

the shares (parts sociales) of the Company regardless of Class;

Subsidiary

any entity in which BSA holds directly or indirectly more than 50% of the share capital;

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U X E M B O U R G

Transfer

any disposal, or transfer of one or more Shares or any direct indirect or legal or
beneficial right or Interest therein in any manner whatsoever, including by way of a
sale, disposal, transfer, pledge, encumbrance of any kind, charge, assignment or
otherwise; and to Transfer, Transferring or Transferred, Transferable will be
construed accordingly.

Art. 22. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles, the Shareholders refer to the relevant

legislation.

<i>Third resolution

The Meeting resolved, pursuant to article 5.4 of the articles of the Company, to distribute an aggregate amount of

twenty-two million Euros (EUR 22,000,000) out of the available share premium to the holders of Ordinary Shares (pro
rata to their holding of Ordinary Shares) in accordance with articles 6.1 and 18.3, provided that the payment of such
distribution is subject to the sixty (60) days publication of the present notarial deed.

The Meeting acknowledged the sufficiency of available share premium.
There being no further items on the agenda, the Meeting was closed.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at EUR 2,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée») de Belron International S.à r.l. (la «Société»), une

société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9b,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 177.493, constituée le 16 mai 2013 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, précité, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1302 du 3 juin 2013. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois le 14 juin 2013 suivant acte reçu du notaire soussigné et publié au Mémorial le 18
juillet 2013 sous le numéro 1720.

L’Assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
A été nommé comme secrétaire et scrutateur Me Julien De Mayer, maître en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite liste restera attachée
au présent acte afin d’être soumise aux formalités de l’enregistrement.

2. Il appert de la liste de présence que la totalité du capital social de la Société ainsi que tous les associés sont représentés

à la présente Assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut statuer valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

3. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

(i) Annulation, conformément à l’Article 9 des statuts constitutifs de la Société, de cinq mille deux cent (5.200) Parts

Sociales de Classe 2013 (étant des Parts Sociales de Sortant 2013 de BSA) détenues par Belron S.A. sans contrepartie,
réduction consécutive du capital social émis de la Société d’un montant de cinq cent vingt euros (EUR 520) à cinquante
millions cent soixante-dix mille quatre cent quarante-quatre euros (EUR 50.170.444) et allocation de ce montant à la
prime d’émission librement distribuable, et modification consécutive de l’article 5.1;

(ii) Restructuration du capital social émis de la Société et modification relative des statuts de la Société par:
- la création d’une nouvelle classe de parts sociales, à savoir la «Classe 2014» de parts sociales (la «Classe 2014») et

les parts sociales y afférentes (les «Parts Sociales de Classe 2014»), et détermination des droits et obligations y afférents
tels que stipulés dans les Statuts Modifiés et Refondus visés ci-dessous;

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L

U X E M B O U R G

- l’augmentation du capital social émis de la Société à cinquante millions trois cent trente-six mille deux cent soixante-

huit euros (50.336.268 EUR) par l’émission de, et d’émettre un million six cent cinquante-huit mille deux cent quarante
(1.658.240) Parts Sociales de Classe 2014 d’une valeur nominale et pour un prix d’émission de dix centimes d’euro (0,10
EUR) chacune (soit un prix d’émission agrégé de cent soixante-cinq mille huit cent vingt-quatre euros (165.824 EUR) au
profit des personnes dans les proportions telles que mentionnées dans le tableau ci-dessous; confirmation de la réception
du paiement du prix total agrégé d’émission en numéraire par la Société:

Nombre

total

de Parts

Sociales

de Classe

2014

Prix

d’émission

(EUR)

Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419.900

41.990

Belron Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

955.740

95.574

Nigel Jeremy Doggett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000

7.500

David Brian Meller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.500

9.750

Matthew Mycock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.100

3.510

Richard Robert Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000

7.500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.658.240

165.824

- la modification et refonte des statuts de la Société dans leur intégralité tout en tenant compte, entre autres choses,

des points ci-dessus et en déterminant notamment les droits économiques attachés aux Parts Sociales de Classe 2014,
ainsi que les autres modifications énoncées dans les statuts modifiés et refondus, substantiellement sous la forme annexée
aux procurations afférentes à la présente Assemblée (les «Statuts Modifiés et Refondus»).

(iii) Décision, conformément à l’article 5.4 des statuts de la Société, de distribuer un montant total de vingt-deux

millions d’euros (22.000.000 EUR) de la prime d’émission disponible aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires (au
prorata de leur détention des Parts Sociales Ordinaires) conformément aux articles 6.1 et 18.3, sous réserve que le
paiement d’une telle distribution soit soumis au délai de publication de soixante (60) jours du présent acte notarial;
reconnaissance par l’Assemblée de la suffisance de la prime d’émission disponible.

Après avoir approuvé ce qui précède, l’Assemblée a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé d’annuler, conformément à l’Article 9 des statuts de la société, cinq mille deux cents (5.200)

Parts Sociales de Classe 2013 (étant des Parts Sociales de Sortant 2013 de BSA) détenues par Belron S.A. sans contrepartie
et de réduire en conséquence le capital social émis de la Société d’un montant de cinq cent vingt euros (EUR 520) à
cinquante millions cent soixante-dix mille quatre cent quarante-quatre Euros (EUR 50.170.444) et d’allouer ce montant
à la prime d’émission librement distribuable. L’Assemblée a décidé de modifier l’article 5.1 comme stipulé dans les statuts
constitutifs modifiés et refondus ci-dessous (prenant en compte les résolutions suivantes).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a décidé de restructurer le capital social émis de la Société comme suit.
L’Assemblée a décidé de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir la «classe 2014» de parts sociales (la

«Classe 2014») et les parts sociales y afférentes (les «Parts Sociales de Classe 2014»), et de déterminer les droits et
obligations y afférents tels qu'énoncés dans les Statuts Modifiés et Refondus repris ci-dessous.

L’Assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société à cinquante millions trois cent trente-six mille

deux cent soixante-huit euros (50.336.268 EUR) par l’émission de, et d’émettre un million six cent cinquante-huit mille
deux cent quarante (1.658.240) Parts Sociales de Classe 2014 d’une valeur nominale et pour un prix d’émission de dix
centimes d’euro (0,10 EUR) chacune (soit un prix d’émission agrégé de cent soixante-cinq mille huit cent vingt-quatre
euros (165.824 EUR) au profit des personnes et dans les proportions telles que reflétées ci-dessous:

Nombre

total

de Parts

Sociales

de Classe

2014

Prix

d’émission

(EUR)

Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419.900

41.990

Belron Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

955.740

95.574

Nigel Jeremy Doggett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000

7.500

David Brian Meller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.500

9.750

Matthew Mycock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.100

3.510

81565

L

U X E M B O U R G

Richard Robert Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000

7.500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.658.240

165.824

Preuve du paiement en numéraire du prix d’émission des Parts Sociales de Classe 2014 a été montrée au notaire

soussigné.

L’Assemblée a ensuite décidé de modifier et refondre les statuts de la Société dans leur intégralité tout en tenant

compte, entre autres choses, des points ci-dessus et en déterminant notamment les droits économiques attachés aux
Parts Sociales de Classe 2014, ainsi que les autres modifications énoncées dans les statuts modifiés et refondus:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe entre les Associés et toutes les personnes qui deviendront par la suite Associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Belron International S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera
régie par les présents Statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet.
2.1. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et l’aliénation de participations et d’intérêts, sous

quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d’autres entités commerciales,
entreprises ou investissements, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou de toute autre manière, de même que la cession
par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, de titres obligataires, de certificats
de dépôt et de tout autre titre ou instrument financier de quelque nature que ce soit, ainsi que la détention, l’adminis-
tration, le développement et la gestion de son portefeuille.

2.2. La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise

et peut investir de quelque manière que ce soit dans tout type d’avoirs. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

2.3. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations,

de notes et de certificats de créance ou de toute sorte de créance ou de valeurs mobilières.

2.4. La Société peut prêter des fonds, y compris et ce de manière non limitative, ceux résultant de tout emprunt de

la Société ou de l’émission de tout titre ou de valeur mobilière de quelque nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées
ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

2.5. La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à toute partie pour ses propres obligations et

engagements ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou
qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée
et généralement en sa propre faveur ou en faveur de cette entité.

2.6. De manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit à toute société ou autre entreprise

dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre
société ou entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer
toute opération qu'elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de son objet social.

2.7. Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou

indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par

décision de l’Assemblée Générale adoptée conformément aux modalités requises en matière de modification des Statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des Associés délibérant conformément aux modalités requises en matière de modification des Statuts.

4.2. L’adresse du siège social peut être transférée au sein de la commune par décision du Conseil de Gérance. La

Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg et à l’étranger.

4.3. Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce
siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n’auraient aucun effet
sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance de toutes les parties intéressées par le gérant ou, le
cas échéant, le Conseil de Gérance.

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante millions trois cent trente-six mille deux cent soixante-huit

euros (50.336.268 EUR) divisé en cinq cent millions cent vingt-cinq mille (500.125.000) Parts Sociales Ordinaires, en un
million cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante (1.579.440) Parts Sociales de Classe 2013 et en un million
six cent cinquante-huit mille deux cent quarante (1.658.240) Parts Sociales de Classe 2014 d’une valeur nominale de dix
centimes d’euro (0,10 EUR) chacune.

81566

L

U X E M B O U R G

5.2. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’Assemblée Générale adoptée de la

manière requise pour la modification des présents Statuts. Des Parts Sociales peuvent être émises (ou rachetées et
annulées) dans toute Classe ou nouvelle Classe sans devoir émettre (ou racheter et annuler) des Parts Sociales dans toute
autre Classe ou sans devoir respecter un quelconque ratio.

5.3. Toute prime d’émission disponible ou autre réserve en capital sera librement distribuable conformément aux

présents Statuts.

5.4. Tout remboursement ou toute distribution de la prime d’émission ou d’autres réserves en capital devra être décidé

(e) par une Assemblée Générale tenue devant notaire au Luxembourg et sera soumis(e) aux mêmes conditions de quorum
et de majorité que celles requises pour la modification des présents Statuts (y compris en matière d’annulation de parts
sociales et de réductions du capital social émis). L’acte notarié sera publié afin de notifier aux tiers intéressés le rem-
boursement ou la distribution de la prime d’émission ou d’autres réserves en capital afin de leur permettre d’exercer
tous les droits y afférents qu’ils pourraient avoir (le cas échéant). L’acte notarié devra être publié pendant 60 jours avant
que tout paiement à l’(aux) Associé(s) concerné(s) de la prime d’émission ou d’autres réserves en capital ou du montant
de la distribution puisse être effectué.

Art. 6. Droits économiques des Parts Sociales.
6.1. Parts Sociales Ordinaires
6.1.1. Les Parts Sociales Ordinaires auront droit, sous réserve que les décisions de distribution, remboursement,

liquidation ou rachat pertinentes soient adoptées, à tous les bénéfices, primes, réserves ou autres montants distribuables
disponibles de la Société, autres que, le cas échéant, lors d’un Evènement de Classe ou lors d’une Distribution de Classe
en question, un montant égal aux Droits de Classe (pertinents) agrégés.

6.2. Parts Sociales de Classe 2013
6.2.1. Lors d’un Evènement de Classe 2013, chaque Part Sociale de Classe 2013 donnera droit à son porteur à la Valeur

de Marché de Classe 2013 afférente à cette Part Sociale de Classe 2013 (déduction faite de toutes retenues d’impôts
applicables, le cas échéant). Les Parts Sociales de Classe 2013 n’auront, et ne donnent droit à leurs porteurs à, aucun
droit ou prétention économique autre ou supplémentaire dans la Société, étant entendu, afin d’éviter tout doute, que (i)
l’Assemblée Générale peut décider à sa discrétion d’une Distribution de Classe 2013 et (ii) ce qui précède ne porte pas
atteinte

(a) aux droits qu'un porteur de Parts Sociales de Classe 2013 pourrait avoir envers le cessionnaire de ses Parts Sociales

de Classe 2013 en cas de Cession Forcée; ou

(b) au droit d’un porteur de Parts Sociales de Classe 2013 de recevoir, en cas de Restructuration, des Instruments

Équivalents en remplacement de ses Parts Sociales de Classe 2013.

6.2.2. Lors de la survenance d’un Évènement de Classe 2013, la Société adoptera, dans la mesure où la loi le permet,

et ce dans un délai de 210 jours à compter de la date de l’Évènement de Classe 2013, la décision pertinente afin de
racheter (et d’annuler) les Parts Sociales de Classe 2013 pour un montant égal à la Valeur de Marché de Classe 2013
(déduction faite de toutes retenues d’impôts applicables, le cas échéant). Le paiement de la Valeur de Marché de Classe
2013 (déduction faite de toutes retenues d’impôts applicables, le cas échéant) aura ensuite lieu dans un délai de 120 jours
à compter de la date de la décision en question.

6.3. Parts Sociales de Classe 2014
6.3.1. Lors d’un Evènement de Classe 2014, chaque Part Sociale de Classe 2014 donnera droit à son porteur à la Valeur

de Marché de Classe 2014 afférente à cette Part Sociale de Classe 2014 (déduction faite de toutes retenues d’impôts
applicables, le cas échéant). Les Parts Sociales de Classe 2014 n’auront, et ne donnent droit à leurs porteurs à, aucun
droit ou prétention économique autre ou supplémentaire dans la Société, étant entendu, afin d’éviter tout doute, que (i)
l’Assemblée Générale peut décider à sa discrétion d’une Distribution de Classe 2014 et (ii) ce qui précède ne porte pas
atteinte

(a) aux droits qu'un porteur de Parts Sociales de Classe 2014 pourrait avoir envers le cessionnaire de ses Parts Sociales

de Classe 2014 en cas de Cession Forcée; ou

(b) au droit d’un porteur de Parts Sociales de Classe 2014 de recevoir, en cas de Restructuration, des Instruments

Équivalents en remplacement de ses Parts Sociales de Classe 2014.

6.3.2. Lors de la survenance d’un Evènement de Classe 2014, la Société adoptera, dans la mesure où la loi le permet,

et ce dans un délai de 210 jours à compter de la date de l’Evènement de Classe 2014, la décision pertinente afin de
racheter (et d’annuler) les Parts Sociales de Classe 2014 pour un montant égal à la Valeur de Marché de Classe 2014
(déduction faite de toutes retenues d’impôts applicables, le cas échéant). Le paiement de la Valeur de Marché de Classe
2014 (déduction faite de toutes retenues d’impôts applicables, le cas échéant) aura ensuite lieu dans un délai de 120 jours
à compter de la date de la décision en question.

Art. 7 Cession de Parts Sociales.
7.1. Sauf obligation légale, les Associés détenant 75% du capital social émis peuvent renoncer (par écrit) aux restrictions

afférentes à la Cession de Parts Sociales ou d’Intérêts y afférents.

81567

L

U X E M B O U R G

7.2. Toute Cession de Parts Sociales sera toujours soumise, et ne sera effective et reconnue par la Société, et toute

inscription d’une Cession de Parts Sociales ne sera effectuée que si la cession a été effectuée conformément aux dispo-
sitions des présents Statuts.

7.3. Toute Cession de Parts Sociales ou d’Intérêts y afférents n’étant pas effectuée par BSA ou dont BSA n’est pas le

cessionnaire, sera en outre soumise aux dispositions pertinentes de tout Accord applicable (le cas échéant), tel qu'indiqué
par ailleurs dans les présents Statuts.

7.4. Toute Cession de Parts Sociales à des non-Associés sera soumise à l’accord des Associés représentant au moins

75% (trois-quarts) du capital social de la Société.

7.5. Toute Cession de Parts Sociales ou d’Intérêts y afférents n’étant pas effectuée par BSA ou dont BSA n’est pas le

cessionnaire, sera soumise à l’accord préalable écrit de BSA (sans préjudice des dispositions de l’article 7.3.)

7.6. Sauf si les présents Statuts l’exigent, l’autorisent, le prévoient ou l’envisagent expressément, aucune personne

(autre que BSA) ne pourra, de manière directe ou indirecte, sans l’accord écrit préalable de BSA:

7.6.1 transférer ou autrement aliéner de Parts Sociales ou d’Intérêts y afférents ou de droits (de propriétaire juridique

ou de propriété économique), de quelque nature que ce soit, attachés auxdites Parts Sociales;

7.6.2 octroyer une option sur toute Part Sociale ou tout Intérêt afférent à une Part Sociale; ou
7.6.3 créer, octroyer, étendre ou permettre que ne subsiste une quelconque Sûreté sur tout ou partie des Parts

Sociales.

7.7. Cession Forcée
7.7.1. Changement de Contrôle
Si un ou plusieurs actionnaires de BSA (les «Investisseurs Indirects») décide(nt) d’effectuer un Changement de Con-

trôle, les Associés de Classe seront dans l’obligation d’accepter et seront réputés avoir accepté l’offre de BSA, et BSA
aura l’option irrévocable d’acquérir toutes leurs Parts Sociales de Classe pour la Contrepartie de Cession Forcée (tel
que mentionné à l’article 7.7.3.) (l’«Offre de Cession Forcée de BSA») dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter
de la réception d’un avis écrit de la part de BSA indiquant que BSA exerce son option et met en oeuvre l’Offre de Cession
Forcée de BSA.

7.7.2. Vente de la Société Si BSA décide d’effectuer une Vente de la Société, les Associés de Classe seront dans

l’obligation d’accepter et seront réputés avoir accepté toute offre contraignante faite de bonne foi par le cessionnaire de
la Vente de la Société pertinent pour l’acquisition de toutes leurs Parts Sociales de Classe (l’«Offre de Cession Forcée»)
dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réception d’un avis écrit de la part de BSA, d’accepter ladite
Offre de Cession Forcée (l’«Avis de Cession Forcée») pour la Contrepartie de Cession Forcée.

7.7.3. Contrepartie de Cession Forcée
Lors d’une Offre de Cession Forcée de BSA ou d’une Offre de Cession Forcée, la contrepartie des Parts Sociales de

Classe (la «Contrepartie de Cession Forcée») sera égale à la Valeur de Marché de Classe pertinente telle que déterminée
au moment de l’offre (déduction faite, le cas échéant, de toute Distribution de Classe faite sur les Parts Sociales de Classe
en question).

7.7.4. Dans le cas où, lors de l’exercice de tout droit d’acquisition ou de cession de BSA (y compris dans un cas de

Sortant) ou de l’exercice de tout droit de cession forcée tel qu'énoncé à l’article 7.7., un Associé ne remettrait pas,
pendant plus de deux (2) jours ouvrables, les documents de cession dûment signés ou autres documents y relatifs tel que
demandé par BSA, la cession des Parts Sociales en question aura lieu, deviendra effective et sera rendue opposable de
manière automatique par la remise d’un avis écrit par BSA à l’Associé en question et à la Société, et la Société inscrira
alors ladite cession dans son registre des associés et ses livres et procédera aux publications requises par la loi.

Art. 8. Restructuration. Lors d’une Restructuration, si des Parts Sociales de Classe ne sont pas maintenues par ladite

Restructuration (que ce soit par l’annulation, la cession, l’apport de celles-ci ou par tout autre moyen), les porteurs
desdites Parts Sociales de Classe auront le droit de recevoir des Instruments Equivalents en remplacement de leurs Parts
Sociales de Classe et la Société (ou le Groupe) aura le droit de remplacer les Parts Sociales de Classe par des Instruments
Equivalents.

Art. 9. Sortants - Rachat et Annulation. Dès lors qu'un Cadre est devenu un Sortant et a été déchu de ses droits (ou,

afin d’éviter tout doute, a été déchu de ses droits autrement et a alors été traité comme un Sortant), les Parts Sociales
de Sortant BSA en question (telles que déterminées par BSA en vertu de l’Annexe BSA) ou les Parts Sociales de Sortant
de Classe en question, respectivement, seront rachetées et immédiatement (sous réserve des procédures de la Société
et autres) annulées pour une contrepartie nulle.

Art. 10. Gérance de la Société.
10.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci con-

stituent un Conseil de Gérance nommé en tant qu'organe collégial par l’Assemblée Générale. Si la Société a un gérant
unique, ce gérant unique aura tous les pouvoirs, toutes les obligations et tous les droits du Conseil de Gérance et toutes
références dans les présentes au Conseil de Gérance s’appliqueront mutatis mutandis au gérant unique.

10.2. Les gérants sont nommés et révoqués par l’Assemblée Générale qui statue à la majorité simple et détermine

leurs pouvoirs ainsi que la durée de leur mandat. Si aucune durée n’est indiquée, les gérants sont nommés pour une durée

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indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
à tout moment.

Art. 11. Procédures du Conseil de Gérance.
11.1. Le Conseil de Gérance peut élire un président et un ou plusieurs vice-président(s).
11.2. Chaque gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par

d’autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre  les  unes  les  autres  et  de  communiquer  entre  elles.  Une  réunion  peut  également  être  tenue  sous  forme  de
conférence téléphonique ou par d’autres moyens similaires de communication. La participation à une réunion ou la tenue
d’une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à ladite réunion ou à une réunion physique. Les
gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de
procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

11.3. Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président du Conseil ou tout vice-président ou

par deux membres du Conseil. Un avis écrit de convocation à toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné (par
coursier, lettre, télécopie ou e-mail) aux gérants au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de la réunion,
sauf en cas d’urgence, auquel cas le délai de préavis est réduit à vingt-quatre (24) heures et la nature ainsi que les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation préalable
par l’assentiment de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen
similaire de communication ou, si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion en question. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil.

11.4. Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement seulement si la majorité des gérants est présente

ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont valablement prises avec l’approbation de la majorité des gérants
en fonction de la Société (y compris par voie de représentation).

11.5. Le Conseil de Gérance peut également, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents

similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie, e-mail-pdf ou tout autre
moyen  similaire de  communication.  L’ensemble  constituera  les documents circulaires  dûment signés faisant foi de  la
résolution. Les procès-verbaux et les résolutions du Conseil, y compris celles prises par voie circulaire, pourront être
certifiés ou un extrait ce ceux-ci pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Art. 12. Pouvoirs des gérants, signatures autorisées.
12.1. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les activités de la Société et pour

autoriser et/ou effectuer tous les actes de disposition et d’administration relevant de l’objet social de la Société. Tous les
pouvoirs qui n’ont pas été expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale (ou, le cas échéant,
BSA) relèveront de la compétence du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour faire, autoriser ou approuver tous les actes
et toutes les opérations afférents à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale ou
tel qu'autrement prévu par les présentes.

12.2. La Société sera engagée par la signature individuelle de l’un des gérants.
12.3. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui

de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil de Gérance ou par l’un des gérants (y compris par voie
de représentation).

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sera(ont) pas personnellement responsable(s) des dettes de la

Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou dirigeant

de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et toutes les dépenses raisonnablement contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action,
poursuite ou procédure judiciaire dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en raison de son mandat
présent ou passé de gérant ou de dirigeant, ainsi que pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de
leur  règlement.  Les  termes  «demande»,  «action»,  «poursuite»  ou  «procédure  judiciaire»  s’appliqueront  à  toutes  les
demandes, actions, poursuites ou procédures judiciaires (civiles, pénales, y compris toutes procédures d’appel) actuelles
ou éventuelles et les termes «responsabilité» et «dépenses» comprendront, et ce de manière non limitative, les honoraires
d’avocats, frais, jugements, montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à un gérant ou dirigeant:
13.1 en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d’un abus de

pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’accomplissement des obligations découlant de sa
fonction;

13.2 dans le cadre d’une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l’intérêt de la Société; ou

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13.3 en cas de règlement, à moins que celui-ci n’ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le Conseil de

Gérance.

Les droits à indemnisation prévus dans les présentes seront divisibles, n’affecteront aucun autre droit dont un gérant

ou dirigeant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsisteront à l’égard de toute personne ayant cessé d’être
gérant ou dirigeant et bénéficieront aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les
présentes dispositions n’affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y
compris les gérants et dirigeants en vertu d’un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d’une défense dans le cadre d’une demande, action, pour-

suite ou procédure judiciaire de nature telle que mentionnée dans le présent article, seront avancées par la Société avant
toute décision définitive sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour le
compte du gérant ou du dirigeant de rembourser ce montant s’il est finalement déterminé qu'il n’a pas droit à une
indemnisation en vertu du présent article.

Art. 14. Droits de vote des Associés. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives. Chaque Associé dispose

d’un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales qu'il possède et PAGE 40 peut se faire valablement représenter à
toute Assemblée Générale par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Assemblées des Associés.
15.1. Les décisions des Associés seront prises dans les formes prévues par la loi luxembourgeoise concernant les

sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors d’assemblées y compris (dans les limites
prescrites par la loi) des assemblées tenues par conférence téléphonique, vidéo conférence ou d’autres moyens de com-
munication  permettant  aux  Associés  participant  à  l’assemblée  de  s’entendre  et  de  communiquer  entre  eux  et  la
participation à une assemblée par lesdits moyens équivaudra à une participation en personne à ladite assemblée. Toute
assemblée des Associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution écrite régulière (le cas échéant)
représentera l’ensemble des Associés de la Société.

15.2. Les Assemblées Générales peuvent être convoquées par avis écrit envoyé à tous les Associés à leur adresse telle

qu'inscrite dans le registre des Associés par lettre ou coursier au moins huit (8) jours avant la date de cette assemblée,
ou  par  télécopie  ou  e-mail-pdf.  Chaque  Assemblée  Générale  se  tiendra  à  la  date,  l’heure  et  au  lieu  au  Luxembourg
déterminés par le Conseil ou l’(les) Associé(s) convoquant ladite Assemblée Générale, le cas échéant, et indiqués dans
l’avis de convocation écrit de l’Assemblée Générale. L’avis de convocation sera envoyé à tous les Associés. Une Assemblée
Générale pourra être tenue sans avis de convocation préalable si tous les Associés sont présents ou valablement repré-
sentés par procuration à l’Assemblée Générale ainsi convoquée.

15.3. Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions sera envoyé aux Associés par lettre ou coursier à

leur adresse telle qu'inscrite dans le registre des Associés ou par télécopie ou e-mail-pdf. Les résolutions prendront effet
lors de l’approbation de ces dernières par la majorité telle que prévue par la loi et/ou les présents Statuts en matière de
décisions collectives (ou sous réserve du respect des conditions de quorum et de majorité en question, à la date y
précisée). Des résolutions écrites unanimes peuvent être adoptées à tout moment.

15.4. Les résolutions de l’Assemblée Générale seront adoptées par le vote favorable de la majorité simple des Parts

Sociales émises, sauf si la loi applicable ou les présents Statuts prévoient une majorité qualifiée.

Art. 16. Exercice social. L’exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2013.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au terme de l’exercice social, le Conseil de Gérance établira les comptes

annuels.

Les états financiers seront à la disposition des Associés au siège social de la Société.

Art. 18. Distributions.
18.1. Il est fait, sur les bénéfices nets, un prélèvement de cinq pour cent (5%) affecté à la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis
de la Société.

18.2. Le solde pourra être distribué aux Associés d’une ou plusieurs Classe(s) sur décision d’une Assemblée Générale

des Associés conformément aux dispositions des présentes. L’Assemblée Générale peut également décider de déclarer
et verser des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable préparé par le Conseil de Gérance, faisant apparaître
que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder
le montant des bénéfices nets réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables (y compris toute prime d’émission) mais (sans double compte) diminué des pertes reportées et
des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale.

18.3. La prime d’émission ainsi que toute autre réserve disponible peuvent être distribuées aux Associés de toute

Classe sur décision d’une Assemblée Générale adoptée conformément aux dispositions des articles 5.3. et 5.4. L’Assem-

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blée Générale des Associés peut également décider d’allouer tout montant du compte de prime d’émission à la réserve
légale.

18.4. Des distributions peuvent être effectuées sur les Parts Sociales de l’une ou l’autre Classe indépendamment et,

notamment, des distributions (de quelque manière que ce soit et, notamment, la distribution ou le remboursement de
primes, d’autres réserves de capital, le rachat ou autrement) peuvent être effectuées sur les Parts Sociales Ordinaires
seulement sans obligation aucune de faire une distribution au pro rata ou toute autre distribution à l’(aux) autre(s) Classe
(s) de Parts Sociales ou donner un ou plusieurs droit(s) à une(d’) autre(s) Classe(s) de Parts Sociales, sauf disposition
contraire expresse des présentes concernant les droits économiques d’une Classe de Parts Sociales.

18.5. L’Assemblée Générale peut, à sa discrétion, décider de faire une ou plusieurs Distribution(s) de Classe (sous

réserves des dispositions des présentes).

Art. 19. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs,

Associés ou non, qui seront nommés par l’Assemblée Générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Après règlement de l’ensemble des dettes, charges et frais de liquidation, tout solde résultant sera payé aux porteurs

de Parts Sociales dans la Société conformément aux dispositions des présents Statuts.

Art. 20. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé détient la totalité des parts sociales de la Société,

la Société existera en tant que société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales; dans le cas présent, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Définitions. Les termes en majuscule employés dans les présentes comme termes définis auront les significa-

tions suivantes:

Accord

tout accord ou toute convention pertinent(e)) entre porteurs ou tout accord ou
toute convention semblable entre porteurs qui pourrait exister de temps à autre
entre les Associés et/ou les porteurs d’Intérêts attachés aux Parts Sociales de la
Société, à condition que BSA et la Société y soient parties;

Statuts

les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre;

Conseil de Gérance ou Conseil le conseil de gérance de la Société;
BSA

Belron S.A. (RCS Luxembourg B71.639) et tout successeur de cette dernière (tel
que déterminé par BSA);

Parts Sociales de Sortant 2013

de BSA

le nombre de Parts Sociales de Classe 2013 détenues par BSA en relation avec un
Cadre pour lesquelles le Cadre a été invité à souscrire (par l’intermédiaire d’un
mandataire) mais auquel le Cadre n’a pas souscrit ainsi que lorsque le Cadre est
devenu Sortant;

Parts Sociales de Sortant 2014

de BSA

le nombre de Parts Sociales de Classe 2014 détenues par BSA en relation avec un
Cadre pour lesquelles le Cadre a été invité à souscrire (par l’intermédiaire d’un
mandataire) mais auquel le Cadre n’a pas souscrit ainsi que lorsque le Cadre est
devenu Sortant.

Parts Sociales de Sortant BSA

(i) concernant les Parts Sociales de Classe 2013, les Parts Sociales de Sortant 2013
de BSA; et
(ii) concernant les Parts Sociales de Classe 2014, les Parts Sociales de Sortant 2014
de BSA;

Annexe BSA

(i) concernant les Parts Sociales de Classe 2013, une annexe détenue par BSA
enregistrant le nombre total de Parts Sociales de Classe 2013 qui ont été proposées
à des fins de souscription (par l’intermédiaire d’un mandataire) à des Cadres mais
auxquelles ces Cadres n’ont pas souscrit; et
(ii) concernant les Parts Sociales de Classe 2014, une annexe détenue par BSA
enregistrant le nombre total de Parts Sociales de Classe 2014 qui ont été proposées
à des fins de souscription (par l’intermédiaire d’un mandataire) à des Cadres mais
auxquelles ces Cadres n’ont pas souscrit;

Valeur en Capital

tout apport au capital social émis, prime d’émission ou tout autre apport en capital
ou à la réserve fait à BSA directement ou indirectement, y compris par renonciation
ou autrement;

Changement de Contrôle

le changement de contrôle de BSA par la vente effectuée par un ou plusieurs
actionnaires de BSA (en une ou plusieurs opérations) de plus de 50% de la totalité
des actions ordinaires de BSA, ou l’acquisition (en une ou plusieurs opérations),
effectuée de quelque manière que ce soit et autrement que par un ou plusieurs
actionnaires de BSA, de plus de 50% de la totalité des actions ordinaires de BSA
(autrement que dans le cadre d’une Restructuration);

81571

L

U X E M B O U R G

Classe

chaque classe de parts sociales de la Société, à savoir actuellement les classes de Parts
Sociales Ordinaires,les Parts Sociales de Classe 2013 et les Parts Sociales de Classe
2014;;

Anniversaire 3A de Classe
2013

le 31 décembre 2015;

Anniversaire 3A de Classe
2014

le 31 décembre 2016;

Anniversaire de Classe 2013

le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014;

Anniversaire de Classe 2014

le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015;

Seuil Cumulatif de Classe 2013 un montant égal à:

(a) 1.552.000.000 EUR plus un montant égal à 6,5% par an (365/366 jours) sur cette
somme, cumulatif annuellement à chaque Anniversaire de Classe 2013;
(b) moins tout Rendement des Parts Sociales Ordinaires tiré par BSA de quelque
manière que ce soit depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2013;
(c) plus toute Valeur en Capital apportée (directement ou indirectement) à BSA
depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2013;

Seuil Cumulatif de Classe 2014 un montant égal à:

(a) 1.637.000.000 EUR plus un montant égal à 6,5% par an (365/366 jours) sur cette
somme, cumulatif annuellement chaque Anniversaire de Classe 2014;
(b) moins tout Rendement des Parts Sociales Ordinaires tiré par BSA de quelque
manière que ce soit depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2014;
(c) plus toute Valeur en Capital apportée (directement ou indirectement) à BSA
depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2014;

Distribution de Classe 2013

une distribution décidée par l’Assemblée Générale concernant les Parts Sociales de
Classe 2013 (à sa seule discrétion) à condition que le Seuil de Classe 2013 soit atteint
au moment de ladite distribution, et que le montant total de toutes les Distributions
de Classe 2013 ne soit en aucun cas supérieur à la somme résultant de la
multiplication de la Valeur de Marché du Seuil de Classe 2013 par le nombre de Parts
Sociales de Classe 2013 émises au moment de cette décision;

Distribution de Classe 2014

une distribution décidée par l’Assemblée Générale concernant les Parts Sociales de
Classe 2014 (à sa seule discrétion) à condition que le Seuil de Classe 2014 soit atteint
au moment de ladite distribution, et que le montant total de toutes les Distributions
de Classe 2014 ne soit en aucun cas supérieur à la somme résultant de la
multiplication de la Valeur de Marché du Seuil de Classe 2014 par le nombre de Parts
Sociales de Classe 2014 émises au moment de cette décision;

Valeur Nette Réelle de Classe
2013

8,5 x EBITDA moins la Dette;

Valeur Nette Réélle de Classe
2014

8.5 x EBITDA moins la Dette;

Evènement de Classe 2013

concernant les Parts Sociales de Classe 2013, le premier des évènements suivants:
(a) l’Anniversaire 3A de Classe 2013; et
(b) une Liquidation;

Evènement de Classe 2014

concernant les Parts Sociales de Classe 2014, le premier des évènements suivants:
(a) l’Anniversaire 3A de Classe 2014; et
(b) une Liquidation;

Seuil de Classe 2013

un montant égal à:
(a) 1.875.000.000 EUR;
(b) moins tout Retour sur Parts Sociales Ordinaires fait par BSA de quelque manière
que ce soit depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2013;
(c) plus toute Valeur en Capital apportée (directement ou indirectement) à BSA
depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2013;

Seuil de Classe 2014

un montant égal à:
a) 1.978.000.000 EUR;
b) moins tout Retour sur Parts Sociales Ordinaires fait par BSA de quelque manière
que ce soit depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2014;
c) plus toute Valeur en Capital apportée (directement ou indirectement) à BSA
depuis la date d’émission des Parts Sociales de Classe 2014;

Valeur de Marché du Seuil de

Classe 2013

en ce qui concerne une Part Sociale de Classe 2013:

81572

L

U X E M B O U R G

((le Pourcentage de Participation de Classe 2013 x (la Valeur en Capital de Classe
2013 – le Seuil de Classe 2013)) – la Valeur de Marché des Parts Sociales de Sortant
2013 attribuable aux Parts Sociales de Sortant 2013) x (1 / le nombre total de Parts
Sociales de Classe 2013 émises);

Valeur de Marché du Seuil de
Classe 2014

en ce qui concerne une Part Sociale de Classe 2014:
((le Pourcentage de Participation de Classe 2014 x (la Valeur en Capital de Classe
2014 – le Seuil de Classe 2014)) – la Valeur de Marché des Parts Sociales de Sortant
2014 attribuable aux Parts Sociales de Sortant 2014) x (1 / le nombre total de Parts
Sociales de Classe 2014 émises);

Parts Sociales de Sortant de

Classe 2013

le nombre de Parts Sociales de Classe 2013 allouées à un Cadre qui a choisi de
souscrire aux Parts Sociales de Classe 2013 (par l’intermédiaire d’un mandataire) et
qui est devenu un Sortant;

Parts Sociales de Sortant de

Classe 2014

le nombre de Parts Sociales de Classe 2014 allouées à un Cadre qui a choisi de
souscrire aux Parts Sociales de Classe 2014 (par l’intermédiaire d’un mandataire) et
qui est devenu un Sortant;

Valeur de Marché de Classe

2013

en ce qui concerne une Part Sociale de Classe 2013:
(a) la valeur la plus grande (i) du Droit Minimum de Classe 2013 et (ii) de la Valeur
de Marché du Seuil de Classe 2013;
(b) moins toute Distribution de Classe 2013;

Valeur de Marché de Classe

2014

en ce qui concerne une Part Sociale de Classe 2014:
(a) la valeur la plus grande (i) du Droit Minimum de Classe 2014 et (ii) de la Valeur
de Marché du Seuil de Classe 2014;
(b) moins toute Distribution de Classe 2014;

Droit Minimum de Classe 2013 un montant égal à 0,2% de la valeur nominale d’une Part Sociale de Classe 2013 pour

chaque exercice où cette Part Sociale de Classe 2013 a été émise (moins, le cas
échéant, tout Droit Minimum de Classe 2013 ayant été préalablement distribué par
rapport à cette Part Sociale de Classe 2013, y compris dans le cadre d’une
Distribution de Classe 2013);

Droit Minimum de Classe 2014 un montant égal à 0,2% de la valeur nominale d’une Part Sociale de Classe 2014 pour

chaque exercice où cette Part Sociale de Classe 2014 a été émise (moins, le cas
échéant, tout Droit Minimum de Classe 2014 ayant été préalablement distribué par
rapport à cette Part Sociale de Classe 2014, y compris dans le cadre d’une
Distribution de Classe 2014);

Pourcentage de Participation de
Classe 2013

3,09%;

Pourcentage de Participation de
Classe 2014

3,09%;

Droit de Classe 2013

la Valeur de Marché de Classe 2013 (par Part Sociale de Classe 2013);

Droit de Classe 2014

la Valeur de Marché de Classe 2014 (par Part Sociale de Classe 2014);

Parts Sociales de Classe 2013

les parts sociales de Classe 2013 de la Société assorties des droits et obligations tels
qu'énoncés dans les présents Statuts;

Parts Sociales de Classe 2014

les parts sociales de Classe 2014 de la Société assorties des droits et obligations tels
qu'énoncés dans les présents Statuts;

Distribution de Classe

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, une Distribution de Classe
2013; et
(ii) concernant les Parts Sociales de Classe 2014, une Distribution de Classe 2014

Evènement de Classe

(i) concernant les Parts Sociales de Classe 2013, l’Evènement de Classe 2013; et
(ii) concernant les Parts Sociales de Classe 2014, l’Evènement de Classe 2014;

Valeur de Marché d’un Seuil de

Classe

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, la Valeur de Marché du Seuil
de Classe 2013; et
(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, la Valeur de Marché du Seuil
de Classe 2014;

Parts Sociales de Sortant de

Classe

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, les Parts Sociales de Sortant
de Classe 2013; et
(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, les Parts Sociales de Sortant
de Classe 2014;

Valeur de Marché de Classe

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, la Valeur de Marché de
Classe 2013; et

81573

L

U X E M B O U R G

(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, la Valeur de Marché de
Classe 2014

Droit de Classe

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, le Droit de Classe 2013; et
(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, le Droit de Classe 2014;

Associés de Classe

les porteurs de Parts Sociales de Classe autres que BSA;

Parts Sociales de Classe

(i) les Parts Sociales de Classe 2013; et/ou le cas échéant,
(ii) les Parts Sociales de Classe 2014;

Vente de la Société

la vente (en une ou plusieurs opérations) par BSA de plus de 50% des Parts Sociales
Ordinaires de la Société autres qu'à une autre Société du Groupe dans le cadre d’une
Restructuration;

Dette

la dette nette telle qu'énoncée dans ou découlant des comptes annuels consolidés
révisés de BSA pour l’exercice se terminant avant (ou à) la date de détermination;

Cession Forcée

la cession de Parts Sociales de Classe conformément à l’exercice du droit de cession
forcée en vertu de l’article 7.7.;

EBITDA

le bénéfice afférent aux activités poursuivies avant intérêts, impôts, dépréciations et
amortissements tel qu'énoncé dans ou découlant des comptes annuels consolidés et
révisés de BSA pour l’exercice se terminant avant (ou à) la date de détermination,
ajusté afin d’exclure toutes les charges relatives aux plans d’intéressement à long
terme des employés;

Sûreté

(a) toute hypothèque, tout gage, tout privilège, toute charge (juridique ou
économique, fixe ou flottant), octroi de toute sûreté ou équivalent garantissant une
obligation de toute personne; et
(b) tout autre type d’accord préférentiel (y compris le transfert ou la réserve de
propriété, les contrats de cession-bail ou les contrats d’achat et de vente), d’option
ou tout autre droit d’un tiers;

Instruments Equivalents

les parts sociales, autres titres, instruments ou droits émis par la Société ou toute
autre Société du Groupe qui donnent au porteur de ceux-ci substantiellement les
mêmes droits que les Parts Sociales de Classe précédemment détenues par ledit
porteur;

Cadre

un employé ou consultant d’une Société du Groupe;

Assemblée Générale

l’assemblée générale des Associés de la Sociétés (ou, dans le cas où la loi
luxembourgeoise sur les sociétés le permet, les résolutions écrites en lieu et place
d’une assemblée);

Groupe

BSA et toute Filiale de BSA de temps à autre (y compris la Société) et «Société du
Groupe» sera interprété en conséquence;

Intérêt

tout intérêt (y compris bénéficiaire ou autre), droit ou prérogative (y compris
bénéficiaire ou autre);

Sortant

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, un Sortant 2013;
(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, un Sortant 2014;

Sortant 2013

un Cadre dont le contrat de travail ou de consultant avec une Société du Groupe
est rompu (par la personne en question ou la Société du Groupe en question) pour
quelque raison que ce soit et ce, à tout moment pendant la période allant du 1 

er

janvier 2013 au 31 décembre 2015 ou qui est traité comme Sortant en vertu d’un
Accord applicable;

Sortant 2014

un Cadre dont le contrat de travail ou de consultant avec une Société du Groupe
est rompu (par la personne en question ou la Société du Groupe en question) pour
quelque raison que ce soit et ce, à tout moment pendant la période allant du 1 

er

janvier 2014 au 31 décembre 2016 ou qui est traité comme Sortant en vertu d’un
Accord applicable;

Parts Sociales de Sortant 2013 les Parts Sociales de Sortant de Classe 2013 ou les Parts Sociales de Sortant 2013

de BSA;

Parts Sociales de Sortant 2013 les Parts Sociales de Sortant de Classe 2013 ou les Parts Sociales de Sortant 2013

de BSA;

Parts Sociales de Sortant 2014 les Parts Sociales de Sortant de Classe 2014 ou les Parts Sociales de Sortant 2014

de BSA;

Valeur de Marché des Parts

Sociales de Sortant 2013

la valeur de marché des Parts Sociales de Sortant 2013 applicables au moment du
Rachat et Annulation, et devant être déterminée conformément à la formule suivante:
((Pourcentage de Participation de Classe 2013 x (Valeur en Capital de Classe 2013
au moment du Rachat et Annulation – le Seuil Cumulatif de Classe 2013 au moment

81574

L

U X E M B O U R G

du Rachat et Annulation) – la Valeur de Marché des Parts Sociales de Sortant 2013
attribuable à toute Part Sociale de Sortant 2013 ayant précédemment fait l’objet d’un
Rachat et Annulation) X (le nombre total du nombre de Parts Sociales de Sortant
2013 faisant l’objet du Rachat et Annulation applicable / le nombre total de Parts
Sociales de Classe 2013 émises au moment du Rachat et Annulation);

Valeur de Marché de Parts
Sociales de Sortant 2014

la valeur de marché des Parts Sociales de Sortant 2014 applicables au moment du
Rachat et Annulation, et devant être déterminée conformément à la formule suivante:
((Pourcentage de Participation de Classe 2014 x (Valeur en Capital de Classe 2014
au moment du Rachat et Annulation – le Seuil Cumulatif de Classe 2014 au moment
du Rachat et Annulation) – la Valeur de Marché des Parts Sociales de Sortant 2014
attribuable à toute Part Sociale de Sortant 2014 ayant précédemment fait l’objet d’un
Rachat et Annulation) X (le nombre total du nombre de Parts Sociales de Sortant
2014 faisant l’objet du Rachat et Annulation applicable / le nombre total de Parts
Sociales de Classe 2014 émises au moment du Rachat et Annulation);

Parts Sociales de Sortant

(i) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2013, les Parts Sociales de Sortant
2013; et
(ii) en ce qui concerne les Parts Sociales de Classe 2014, les Parts Sociales de Sortant
2014

Liquidation

la liquidation et la dissolution de la Société autres que pour les besoins d’une
Restructuration;

Rendement des Parts Sociales

Ordinaires

toute distribution afférente aux parts sociales de BSA, par voie de distribution de
dividendes, de prime ou d’autres réserves, de rachat de parts sociales et/ou par
réduction de capital;

Parts Sociales Ordinaires

les parts sociales de la Société assorties des droits et obligations tels qu'énoncés dans
les présents Statuts (et, afin d’éviter tout doute, à l’exclusion des Parts Sociales de
Classe 2013 et des Parts Sociales de Classe 2014);

Restructuration

la restructuration d’entreprise, structurelle ou autre de la Société et/ou du Groupe
(y compris par fusion, scission, liquidation, apport, intégration solvable,
reconstruction ou autrement);

Rachat et Annulation

le rachat et l’annulation conformément à l’article 9;

Associé

un porteur de Parts Sociales de la Société tel qu'inscrit dans le registre des associés
de la Société;

Parts Sociales

les parts sociales de la Société quelle que soit la Classe;

Filiale

toute entité dans laquelle BSA détient directement ou indirectement plus de 50% du
capital social;

Cession

toute cession ou transfert d’une ou plusieurs Part(s) Sociale(s) ou de tout droit
bénéficiaire ou légal direct ou indirect ou Intérêt en découlant, de quelque manière
que ce soit, y compris par la vente, la cession, le transfert, le gage, la sûreté de quelque
nature que ce soit, la charge, l’aliénation ou autre ; et les termes Cession, Cédant ou
Cédé, Cessible seront interprétés en conséquence.

Art. 22. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée a décidé, conformément à l’article 5.4 des statuts de la Société, de distribuer un montant total de vingt-

deux millions d’euros (22.000.000 EUR) de la prime d’émission disponible aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires
(au prorata de leur détention des Parts Sociales Ordinaires) conformément aux articles 6.1 et 18.3 sous réserve que le
paiement d’une telle distribution soit soumis à un délai de publication de soixante (60) jours du présent acte notarial.

L’Assemblée reconnaît la suffisance de la prime d’émission disponible.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée est clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou lui

seront imputés dans le cadre du présent acte, sont estimés à EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties aux pré-

sentes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes
parties comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, les parties comparantes et le notaire ont signé le présent acte.

81575

L

U X E M B O U R G

Signé: T. HOSS, J. DE MAYER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2014. Relation: LAC/2014/28508. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014089859/1264.
(140107205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

Medtronic Advanced Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 164.592.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 24 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 avril 2014.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014061293/13.
(140070605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

Kiminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 146.007.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 13 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

- Affectation du résultat,
- Questions diverses

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085099/16.

Navan Patrimoine S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 163.591.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 14 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

- Affectation du résultat,
- Questions diverses

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085100/16.

81576

L

U X E M B O U R G

Sofair International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 89.909.

Nous avons l'honneur d'informer les actionnaires qu'ils sont convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 15.00 heures, au siège

social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes des exercices

clos les 31 décembre 2011 et 2012, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire
aux Comptes,

- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085101/17.

Manipura S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 170.843.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 9 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

- Affectation du résultat,
- Questions diverses

A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dis-

solution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085098/18.

Asferis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 103.835.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 juillet 2014 à 10.00 heures au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec l'ordre du

jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation des démissions de Messieurs Max GALOWICH, Jean-Paul FRANK et Dan EPPS de leur mandat d'ad-

ministrateur; décharge à leur accorder;

2. Acceptation de la démission de la société anonyme LUX-AUDIT S.A. de son mandat de commissaire; décharge à

lui accorder;

3. Nomination de Monsieur Ettore MANZI et de Mesdames Manuela MANZI et Simona MANZI comme nouveaux

administrateurs; durée de leur mandat;

4. Nomination de la société anonyme AUDIEX S.A. comme nouveau commissaire; durée de son mandat;
5. Divers.
Référence de publication: 2014086945/534/19.

81577

L

U X E M B O U R G

Arminius Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 107.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060552/10.
(140070200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Asian Special Opportunities Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 171.173.

Le Rapport Annuel Révisé au 31.12.2013 et la distribution de dividendes relative à l'assemblée générale ordinaire du

17.04.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060556/10.
(140070675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Argor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.953.

Nous avons l'honneur d'informer les actionnaires qu'ils sont convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 16.00 heures, au siège

social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

- Affectation du résultat,
- Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085103/17.

Jolyco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 132.095.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>10 juillet 2014 , à 10 heures 30, au siège social,

en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

- Affectation du résultat,
- Questions diverses

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085102/17.

81578

L

U X E M B O U R G

Argest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 50.848.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060576/10.
(140070142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Atlantic Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.418.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060579/10.
(140070925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

International Glasholding S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - So-

ciété de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 33.988.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juillet 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014086884/1023/17.

SIFI S.A., Société d'Investissement et de Financement Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.667.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juillet 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014086912/1023/17.

81579

L

U X E M B O U R G

AZ International Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 158.624.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2014.

Référence de publication: 2014060586/10.
(140070699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Berala, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014060606/11.
(140070522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Colfer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 135.178.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 juillet 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014086825/1023/16.

Laboratoires Pharmedical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 8.201.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on <i>11 July 2014 at 17.00 o'clock, with the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2013.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of 10 August 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2014086636/534/17.

81580

L

U X E M B O U R G

BNP Paribas S.B Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 145.794.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060610/10.
(140070017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Best Real Estate, Société Anonyme,

(anc. Best Real Estate S.A.).

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 34.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2014.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2014060607/13.
(140070145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

MHP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.838.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 28 avril 2014, les actionnaires ont décidé de renouveler le

mandat de réviseur d'entreprises agréé de Deloitte Audit, avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014060828/13.
(140070359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.443.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 25 avril 2014

En date du 25 avril 2014, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- Elle renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Claire COLLET, Messieurs William DE VIJLDER, Denis GAL-

LET et Hans STEYAERT.

- Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société «Ernst &amp; Young S.A:».
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre

2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP PARIBAS L FIX

Référence de publication: 2014060612/18.
(140069998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

81581

L

U X E M B O U R G

Bodeguita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 108, rue des Pommiers.

R.C.S. Luxembourg B 162.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060613/9.
(140070393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Carpel II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 98.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060628/9.
(140070175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

CVI Leeds Waterside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.855.

Les comptes annuels au 31/05/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060642/9.
(140070312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Brausa, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 72.332.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060615/10.
(140070485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Sak Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 171.799.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mars 2014, Madame Magali MICHELETTI, domiciliée

professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommée Gérante de catégorie B en remplacement
de Madame Viviane HENGEL, démissionnaire au 14 janvier 2014.

Luxembourg, le 30 avril 2014.

<i>Pour: SAK LUX S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Christine Racot

Référence de publication: 2014061410/17.
(140070504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

81582

L

U X E M B O U R G

Eldalux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9245 Diekirch, 2, Op der Meierchen.

R.C.S. Luxembourg B 102.845.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014061134/13.
(140071025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

Chabert Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 162.519.

Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2014.

<i>Pour: CHABERT PRIVATE S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Nathalie Lett

Référence de publication: 2014060635/15.
(140070641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Raval Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 18, rue Héierchen.

R.C.S. Luxembourg B 89.008.

Pour la société RAVAL EUROPE S.A., Société Anonyme, dont le siège social est L-4940 Bascharage, 18 rue Héierchen,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 89.008

Selon extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 30

décembre 2013, les résolutions sont les suivantes:

<i>Résolution 1

Monsieur Tamir AMAR, directeur de société, né le 23 août 1973 à Beer Sheva (Israël), demeurant à IL-85338 Israel,

Agamit 3, Lehavim, est révoqué de son poste d'administrateur de la société, avec effet au 1 

er

 janvier 2014.

<i>Résolution 2

Monsieur Moni BARAK, directeur de société, né le 19 novembre 1965 à Beer Sheva (Israël), demeurant à IL-69018

Tel Aviv (Israël), Romano Mordechay 37, est nommé au poste d'administrateur de la société, avec effet au 1 

er

 janvier

2014.

<i>Résolution 3

Le pouvoir de signature est modifié de telle sorte que la société se trouve engagée en toutes circonstances par la

signature conjointe de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social,
conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, et de Monsieur Nir ELIME-
LECH, administrateur, en remplacement de Monsieur Samuel VLODINGER, administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014061383/26.
(140071047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

81583

L

U X E M B O U R G

B.D.T.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.600,00.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 173.823.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060587/10.
(140070575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

B.W.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 172.258.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B.W.E. S.A.

Référence de publication: 2014060588/10.
(140070423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Culligan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/04/2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014060625/11.
(140070247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Basic Trademark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 52.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
BASIC TRADEMARK S.A.

Référence de publication: 2014060601/11.
(140070341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Castling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 168.763.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2014060629/12.
(140070473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

81584

L

U X E M B O U R G

Dufour-X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.564.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060646/9.
(140070347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Dairy House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 101.353.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014060647/9.
(140070068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

Compagnie Maritime Monégasque International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Compagnie Maritime Monégasque International II S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 180.771.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fifth of April.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

There appears:

The public limited liability company (“société anonyme”) governed by the Monegasque laws “COMPAGNIE MARITIME

MONEGASQUE”, established and having its registered office in MC-98000 Monaco, 74, Boulevard d'Italie, registered at
the “Registre du Commerce et de l'Industrie” of the Principality of Monaco under the number 09S05042,

duly represented by Mr Patrick VAN HEES, employee with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 23 April 2014, which will remain here annexed.

Such appearing party declares what follows:
“COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE” owns the forty-one thousand (41,000) Ordinary Corporate units re-

presenting the corporate unit capital of “Compagnie Maritime Monégasque International II S.A.” (the "Company"), a joint
stock company (“société anonyme”), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B180771, incorporated pursuant to a
deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, dated on 4 October 2013, published in Memorial C
number 2879 of 17 November 2013.

Acting as sole member assuming all powers conferred to the general members’ meeting, the appearing company request

the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The meeting decides to change the legal form of the Company in order to transform it into a limited liability company

(société à responsabilité limitée), and consequently to change the denomination of the Company into the firm name
“Compagnie Maritime Monégasque International II S.à r.l.".

Allocation of the corporate units
The forty-one thousand (41,000) existing Ordinary Shares of a par value of one United States dollar (USD 1.-) each

continue to be in issue are hereby converted into forty-one thousand (41,000) Ordinary Corporate units of a par value
of one United States dollar (USD 1.-) each.

Assessment
On basis of the financial situation of the Company as at 25 

th

 April 2014 2014 and pursuant to a declaration of the

sole director of the Company, which will remain here attached, the net asset value of the Company is at least equal to
thirty-nine thousand United States dollars (USD 39,000.-).

Therefore, the meeting decides to set the issued and fully paid-up capital of the Company at thirty-nine thousand

United States dollars (USD 39,000.-), represented by thirty-nine thousand (39,000) Ordinary Corporate units (the "Or-
dinary Corporate units"), and no (0) Mandatorily Redeemable Preferred Corporate Units (the "MRPS"), all belonging to
the sole shareholder “COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE”, prenamed.

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U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting acknowledges and accepts the resignation of the sole director of the Company with effect as of today,

decides to grant him discharge for the execution of his mandate and appoint him a sole manager for an unlimited duration
of time.

<i>Third resolution

The meeting acknowledges and accepts the resignation of the statutory auditor of the Company with effect as of today

and decides to grant him discharge for the execution of his mandate ending on the date of the present resolutions.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to restate the articles of incorporation of the Company, in order to read as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. A private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name of “Compagnie Maritime

Monégasque International II S.à r.l.”, (the "Company”), is governed by the present articles of association (the "Articles”)
as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies
(the “Law").

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests

in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its members, any support, loans, advances or guarantees,

within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any measures whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered

office by a simple decision of the board of managers.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the members' meeting.

II. Subscribed capital, Corporate units

Art. 5. The issued capital of the Company is set at thirty-nine thousand United States dollars (USD 39,000.-), repre-

sented  by  thirty-nine  thousand  (39,000)  Ordinary  Corporate  units  (the  "Ordinary  Corporate  units"),  and  no  (0)
Mandatorily Redeemable Preferred Corporate Units (the "MRPS").

The Ordinary Corporate units and MRPS, collectively hereinafter referred to as "the Corporate units", have a nominal

value of one United States dollars (USD 1.-).

The holders of the Corporate units are respectively hereinafter individually referred to as either an "Ordinary Member"

or a "MRPS Member" or collectively "Members".

Currency
The statutory and functional currency of the corporate unit capital and of the Company's accounting is exclusively the

United States dollar.

This concerns among others the Ordinary Corporate units and MRPS, all the Premiums, redemption values, dividends

and generally all the accounts of the balance sheet.

Ordinary Corporate units
The Company may purchase its own Ordinary Corporate units on the basis of amounts available for distribution.
MRPS

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All the MRPS are corporate units in the capital stock of the Company, preferred and mandatorily redeemable.
Corporate unit Premium Accounts.
Any sum contributed by the Members, in excess of the nominal value of the Corporate units, with or without issue

of Corporate units, has to be allocated to an account of the balance sheet specially provided for.

An account will be dedicated to the Ordinary Member(s), entitled «Ordinary Corporate units Premium Account».
Another account will be dedicated to the MRPS Member(s), entitled «MRPS Premium Account», which will include:
1) any premium paid at the time of the issue of MRPS, the «MRPS Issue Premium»;
2) any capital contributions to MRPS not remunerated in corporate units, the «MRPS Contribution Premium»;
3) Preferred Dividends 1 and Preferred Dividend 2, as specified hereafter, accrued and unpaid.
Ordinary Corporate units Premium Account and MRPS Premium Account are freely distributable by decisions of the

Ordinary Members or MRPS Members respectively.

Redeemable Corporate units
MRPS are redeemable Corporate units.
Subscribed and fully paid-up MRPS are mandatorily redeemable:
- at any time, on decision of the board of managers of the Company, or
- at the latest, without possibility of extension, on the day following the tenth (10 

th

 ) anniversary of the date of issuance

of the MRPS (the "Redemption Date").

In case of plurality of MRPS Members, the redemption is done according to the prorata of MRPS held by each MRPS

Member.

The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution, i.e. funds whose distribution

would not have the effect of reducing the net assets as set out in the annual accounts at the date of the last exercise to
an amount lower than the amount of the subscribed capital plus those reserves that the law or bylaws do not allow
distribution (“Funds Available”), or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.

Unavailable Reserve
An amount equal to the nominal value of all the MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be

distributed to the Members except in the event of a reduction in the subscribed capital; the reserve may only be used to
increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

Preferred dividends
First dividend:
Each MRPS entitles its holder to a first preferential, fixed, recoverable and cumulative dividend (the "Preferred Dividend

1") amounting to one hundred basis points (1,00%) per MRPS per annum based on the nominal value of the MRPS, which
accrues daily and is calculated assuming a 365 day year basis.

Second dividend:
Each MRPS entitles moreover its holder to a second preferential, variable, recoverable and cumulative dividend (the

"Preferred Dividend 2") of an amount equal to a percentage to be fixed by the general meeting of Members, calculated
on the «Net Income» generated by the «Underlying Assets», less the amount of the Preferred Dividend 1.

To be specific:
«Underlying Assets" means the assets acquired and financed, directly or indirectly by means of the funds contributed

remunerated by MRPS, allocated to a MRPS Premium Account or or MRPS Contribution Account, as well as any assets
replacing such assets, or bought or financed with the incomes generated by such assets.

"Net Income" means the income received by the Company, composed of any incomes and profits generated by the

«Underlying Assets" less the fees caused by them and counted during the concerned financial year of the Company.

In case no Preferred Dividend 2 is decided despite the existence of profits available for that purpose, a sum equal to

the Preferred Dividend 2 calculated in accordance with the Articles is transferred to the MRPS Premium Account at the
end of the financial year, in order to guarantee the rights of the MRPS Holders on the Preferred Dividend 2.

If the profits of the Company, concerning a given financial year, are not enough to distribute a Preferred Dividend 1,

or are not sufficient to allocate Dividends 1 to the MRPS Premium Account, any missing sum has to be paid or allocated
first and foremost from the profits of the next following exercises.

The general meeting of members has the discretionary power to dispose of the remaining surplus after payment of

the Dividend 1 and the Dividend 2.

It can in particular allocate this profit to the payment of a dividend or transfer it to reserves or also carry it forward.
Redemption Value
Except as provided otherwise (i) in the Articles or (ii) in a written agreement which may be entered into between the

Company and the MRPS Members, the value of redemption of each MRPS (the "Redemption Value"), payable in cash or
kind, is equal to:

- the nominal value of the MRPS, plus

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- any accrued but unpaid Preferred Dividends 1 and 2, allocated or not allocated to the MRPS Premium Account, plus
- the MRPS Issue Premiums and the MRPS Contribution Premiums.
Anyway, any dividend related to MRPS, decided but not distributed, has to be paid before any redemption.
Redemption procedure
Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into between the Company and the MRPS

Members, a written notice is to be sent by the Company by registered mail to each MRPS Member, at least twenty (20)
days prior to the redemption date, at its address as last inscribed in the Register, notifying each Member of the number
of MRPS to be so redeemed, specifying the redemption date, the Redemption Value and the procedures necessary to
submit the MRPS to the Company for redemption.

Documents drawn up by the board of managers, specifying the number of MRPS to be redeemed, the Redemption

Value and the procedures necessary to submit the MRPS to the Company for redemption will be available for consultation
at the registered office.

The Redemption Value of the MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the Register

as the owner thereof, on the bank account provided to the Company by such Member.

If, on the Mandatory Redemption Date, Funds Available are not enough for the redemption of all the MRPS, a part

only of the MRPS, corresponding to the Funds Available, may be redeemed on obligation for the Company to redeem
immediately the residual part of the MRPS at a price, for each residual MRPS, equal to the Redemption Value plus an
annual rate to be defined between the parties, the «Residual Redemption Value».

Preferred right to the repayment of the contribution
MRPS confer a preferred right to the repayment of the contribution which allowed their payment, allocated to the

nominal as well as to MRPS Premium Account, without prejudice to the right in the distribution of the profit of liquidation
which is granted to them by the Articles.

Corporate units without voting right
The MRPS do not carry any voting rights and they may not represent more than half of the corporate capital.
Nevertheless, the MRPS Holders are entitled to vote:
a) in any general meeting of members called upon to resolve on the following matters:
- the issue of new Corporate units carrying preferential rights;
- the determination of the preferential dividend attached to the MRPS;
- the preferred right to the repayment of the contribution and to the distribution of the liquidation profits conferred

to them;

- the conversion of one or more classes of MRPS into Ordinary Corporate units;
- the reduction of the corporate unit capital of the Company;
- any change to the Company's corporate object;
- the issue of convertible bonds;
- the dissolution of the Company;
- the change of nationality of the Company;
- the transformation of the Company into a company of another legal form; and
b) if, despite the existence of profits available for that purpose, the Preferred Dividend 1 and 2 has not been paid in

its entirety for any reason whatsoever for a period of two successive financial years, until such time as all Preferred
Dividend shall have been fully recovered.

Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Law must be sent or notified to the Ordinary

Members of the Company shall likewise be sent or notified to the MRPS Members.

Members may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of Ordinary

Corporate units and MRPS, which certificates shall be signed by two managers.

Capital increase and decrease
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of members

voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

Art. 6. The corporate units of the Company are in registered form.
A register of registered corporate units will be kept at the registered office, where it will be available for inspection

by any Member.

The Company will recognize only one holder per corporate unit; in case a corporate unit is held by more than one

person, the persons claiming ownership of the corporate unit will have to name a unique proxy to present the corporate
unit in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that corporate
unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

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III. General meetings of members

Decision of the sole member

Art. 7. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of

the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company. In case the Company has only one member, such member exercises all the powers granted to the general
meeting of members.

The general meeting is convened by the board of managers. It may also be convoked by request of members repre-

senting at least one tenth of the Company's corporate unit capital.

Art. 8. The annual general meeting of members shall be held on the 3 

rd

 Tuesday of May 12.00 a.m. at the registered

office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of members of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each Ordinary Corporate unit is entitled to one vote. MRPS Members have the right to take part in any general meeting

of members, but can only vote in the cases provided for by the Law and by article 5 of the Articles.

Any Member may act at any meeting of members by appointing in writing another person as his proxy by letter or any

means of telecommunication of verifiable origin allowing a written medium.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented.

The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by members for them to take part in

any meeting of members.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of members must be recorded in minutes signed by the members of the board

(bureau) and by the members requesting to sign. In case of a sole member, these decisions are recorded in minutes.

All members may participate to a general meeting of members by way of videoconference or by any other similar

means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical cha-
racteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterrup-
tedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of managers

Art. 9. The Company shall be managed by a board of managers composed of minimum one member.
The managers shall be elected by the members at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The managers shall hold office until their successors are elected.

The managers are elected by a simple majority vote of the corporate units present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of members.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of members, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of members and of the board of managers, but in his absence, the members

or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

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Any manager may participate in any meeting of the board of managers by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of the managers are present or represented at

a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of managers shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. In case the board of managers is composed of one
manager only, the sole manager shall sign these documents.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of members fall within the

competence of the board of managers.

In case the Company has only one manager, such manager exercises all the powers granted to the board of managers.
The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) managers or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

In case the board of managers is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of

the sole manager.

V. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1 

st

 of January of each year and shall terminate on 31 

st

of December of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

The balance may be distributed to the Members upon decision of a general meeting of members, in the respect however

of the provisions of the Articles concerning Preferred Dividends.

Interim dividends may be declared and paid by the Board.

VI. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.

After payment of all debts and liabilities or deposit of any funds to that effect, the sole MRPS Member or, if there are

several, each of the MRPS Members is entitled to an amount, payable in cash or in kind by the liquidator, amounting to:

- its accrued and unpaid Preferred Dividend 1 and Preferred Dividend 2, allocated or not to the MRPS Premium

Account, plus;

- the percentage of the «Notional Capital» held by each of them in the Company.
In this instance, the «Notional Capital» equals the cumulated total amount of
- the nominal value of all the MRPS issued,
- the MRPS Issue Premium, and
- the MRPS Contribution Premium.
After these payments and reimbursement to the MRPS Members or deposit of any funds to that effect, the balance

will be distributed and paid up to the Ordinary Members in proportion to the percentage hold by each of them in the
corporate unit capital of the Company."

VII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of members adopted in the conditions

of quorum and majority foreseen by Law.

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U X E M B O U R G

VIII. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be ap-

proximately EUR 1,400.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy of the appearing party, known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, he signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaît:

La société anonyme Monégasque «COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE», établie et ayant son siège social à

MC-98000 Monaco, 74, Boulevard d'Italie, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de
Monaco sous le numéro 09S05042,

Ici représentée par ici représentée par Monsieur Patrick VAN HEES, employé privé avec adresse professionnelle au

2, avenue Charles de Gaulle, à L-1653 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 23
avril 2014.

Laquelle partie comparante déclare ce qui suit:
«COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE» détient actuellement les quarante et un mille (41.000) Actions Ordinai-

res représentant le capital social de «Compagnie Maritime Monégasque International II S.A.» (la «Société»), une société
anonyme luxembourgeoise ayant son siège au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au RCS
de Luxembourg sous B180771, constituée par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, du
4 octobre 2013, publié au Mémorial C numéro 2879 du 17 novembre 2013.

Agissant  en  tant  que  seul  associé  de  la  Société,  et  exerçant  tous  les  pouvoirs  de  l'assemblée  générale,  la  société

comparante requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la forme juridique de la Société pour la transformer en une société à responsabilité

limitée et par conséquent d’adopter la raison sociale «COMPAGNIE MARITIME MONÉGASQUE INTERNATIONAL II
S.à r.l.».

Affectation des parts sociales
Les quarante et un mille (41.000) Actions Ordinaires existantes d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis (USD

1,-) chacune continuent à exister et restent en circulation mais sont converties en quarante et un mille (41.000) Parts
sociales Ordinaires d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune.

Evaluation
Sur base d’une situation financière de la Société au 25 avril 2014 et en vertu d’une déclaration de l'administrateur

unique de la Société, ci-annexée, l'actif net de la Société est au moins égal à trente-neuf mille dollars des Etats-Unis (USD
39.000.-).

Par conséquent, l'assemblée décide de fixer le capital émis et entièrement libéré de la Société à trente-neuf mille dollars

des Etats-Unis (USD 39.000,-), représenté par trente-neuf mille (39.000) parts sociales ordinaires («Parts sociales Ordi-
naires»)  et  aucune  (0)  part  sociale  privilégiée  obligatoirement  rachetable  («MRPS»  pour  «Mandatorily  Redeemable
Preferred Shares»), appartenant toutes à l'associé unique «COMPAGNIE MARITIME MONEGASQUE», prédésigné.

<i>Seconde résolution

L’assemblée prend acte et accepte la démission de l'administrateur unique de la Société avec effet à la date de ce jour,

décide de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat, et le nomme pour une durée indéterminée en qualité de
gérant de la Société.

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<i>Troisième résolution

L’assemblée prend acte de et accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date de

ce jour et décide de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat, celui-ci prenant fin à la date des présentes
résolutions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte des statuts de la Société, pour leur donner la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Compagnie Maritime Monégasque Interna-

tional II S.à r.l.», (la «Société») est régie par les présents statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus
particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout associé tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques,  qui  se  rattachent  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qui  le  favorisent  et  qui  sont  susceptibles  de
promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil de gérance.

Par simple décision du conseil de gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-neuf mille dollars des Etats-Unis (USD 39.000,-), représenté par trente-neuf

mille (39.000) parts sociales ordinaires («Parts sociales Ordinaires») et aucune (0) part sociale privilégiée obligatoirement
rachetable («MRPS» pour «Mandatorily Redeemable Preferred Shares»).

Les Parts sociales Ordinaires et les MRPS, collectivement désignées comme les «Parts sociales», ont une valeur no-

minale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-).

Les détenteurs de ces classes de Parts sociales seront respectivement désignés comme étant soit des «Associés Or-

dinaires», soit des «Associés MRPS», soit collectivement des «Associés».

Devise
La devise d'expression statutaire et fonctionnelle du capital et de la comptabilité de la Société est exclusivement le

dollar des Etats-Unis.

Ceci s'applique notamment à toutes les Parts sociales Ordinaires et MRPS, à toutes les Primes, Valeurs de Rachat,

Dividendes et généralement à tous les postes et comptes du bilan.

Parts sociales Ordinaires
La Société peut racheter ses propres Parts sociales Ordinaires dans les limites et sur base des montants disponibles

pour une distribution.

MRPS
Toutes les MRPS sont des parts sociales de la Société, privilégiées et obligatoirement rachetables.
Comptes de Primes

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U X E M B O U R G

Toute somme apportée par les Associés, en plus de la valeur nominale des Parts sociales, avec ou sans émission de

Parts sociales, est à créditer à un poste spécial du bilan de la Société.

Un compte sera dédié aux Associés Ordinaires, intitulé «Compte de Primes Parts sociales Ordinaires».
Un autre compte sera dédié aux Associés MRPS, intitulé «Compte de Primes MRPS», qui comprendra:
1) toute prime payée lors de l'émission des MRPS, «Prime d'Emission MRPS»;
2) tous apports en capitaux propres MRPS non rémunérés par des titres, «Prime d'Apport MRPS»;
3) les Dividendes Privilégiés 1 et les Dividendes Privilégiés 2, tels que définis ci-après, courus et impayés.
Le Compte de Primes Parts sociales Ordinaires et le Compte de Primes MRPS sont librement distribuables sur déci-

sions respectives des Associés Ordinaires ou des Associés MRPS.

Parts sociales Rachetables
Les MRPS sont des parts sociales rachetables par la Société.
Les MRPS souscrites et entièrement libérées sont obligatoirement rachetables:
- à tout moment, sur décision du conseil de gérance de la Société, ou
- au plus tard, sans faculté de prorogation du terme, le jour suivant le dixième (10 

ème

 ) anniversaire de la date d'émission

des MRPS (la «Date de Rachat»).

En cas de pluralité d'Associés MRPS, le rachat se fait au prorata des MRPS détenues par chaque Associé MRPS.
Le rachat des MRPS doit exclusivement avoir lieu en utilisant des sommes disponibles, c’est-à-dire des fonds dont la

distribution n’aurait pas pour effet de ramener l'actif net tel qu’il résulte des comptes annuels à la date de clôture du
dernier exercice à un montant inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts
ne permettent pas de distribuer (les Fonds Disponibles») ou en procédant à une nouvelle émission dans le but de ce
rachat.

Réserve Indisponible
Un montant égal à la valeur nominale de toutes les MRPS rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut,

sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux Associés; cette réserve ne peut être utilisée que pour
augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

Dividendes privilégiés:
Premier dividende:
Chaque MRPS donne droit à un premier dividende, fixe, privilégié, récupérable et cumulatif (le «Dividende Privilégié

1») qui s'élève à cent points de base (1,00%) par MRPS et par an, calculés sur la valeur nominale des MRPS, qui s'accumule
quotidiennement et est calculé sur base d'une année de 365 jours.

Deuxième dividende:
Chaque MRPS donne en outre droit à un deuxième dividende, variable, privilégié, récupérable et cumulatif (le «Divi-

dende Privilégié 2») égal à un pourcentage à déterminer par l'assemblée générale des Associés, calculé sur le «Revenu
Net» généré par les «Actifs Sousjacents», moins le montant du Dividende Privilégié 1.

En l'occurrence:
Par «Actifs Sous-jacents», on entend les actifs acquis et financés directement ou indirectement au moyen des fonds

apportés rémunérés en MRPS, affectés à une Prime d'Emision MRPS ou à une Prime d'Apport MRPS, ainsi que tous actifs
les ayant remplacés ou qui auraient été acquis ou financés au moyen de revenus générés par ces actifs.

Par «Produit Net», on entend le revenu reçu par la Société, composé des bénéfices et profits de toute nature réalisés

par les Actifs-Sous-jacents et déduction faite des dépenses occasionnées par ceux-ci, tels que comptabilisés au cours de
l'exercice financier concerné de la Société.

Dans le cas où aucune distribution de Dividende Privilégié 2 n'est décidée en dépit de l'existence de profits disponibles

à cet effet, une somme égale au Dividende Privilégié 2 calculée conformément aux Statuts est transférée au Compte de
Primes MRPS à la fin de l'exercice social aux fins de garantir les droits au Dividende Privilégié 2 des Associés MRPS.

Si, pour un exercice social donné, les profits de la Société ne sont pas suffisants pour distribuer un Dividende 1 ou ne

sont pas suffisants pour allouer les Dividendes 1 au Compte de Primes MRPS, toute somme manquante doit être payée
ou allouée en priorité au moyen des profits des exercices suivants.

L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du solde des bénéfices distribuables après

paiement des Dividendes Privilégiés 1 et 2.

Elle peut en particulier allouer tout ou partie ces bénéfices au paiement d'un dividende ou les transférer aux réserves

ou encore les reporter à nouveau.

Valeur de rachat
Sauf si cela est prévu par ailleurs (i) dans les Statuts ou (ii) par un accord écrit qui pourrait être conclu entre la Société

et les Associés MRPS, la valeur de rachat des MRPS, payable en numéraire ou en nature (la «Valeur de Rachat»), est égale
à:

- la valeur nominale des MRPS, plus

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- les Dividendes Privilégiés 1 et 2 courus mais non distribués, qu'ils aient été transférés ou non au Compte de Primes

MRPS, plus

- les «Primes d'Emission MRPS» et les «Primes d'Apports MRPS».
En tout cas, tout dividende quel qu'il soit, en relation avec les MRPS, décidé mais non distribué, doit être payé avant

tout rachat.

Procédure de rachat
A moins d'un accord convenu autrement par écrit entre la Société et les Associés MRPS, une lettre recommandée

doit être envoyée par la Société à chaque Associé MRPS, au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, à sa dernière
adresse inscrite dans le registre des parts sociales nominatives de la Société (le Registre»), notifiant le nombre de MRPS
devant être remboursées, la date de rachat, la valeur de rachat et les procédures nécessaires pour soumettre au rachat
les MRPS.

Des documents établis par le conseil de gérance indiquant le nombre de MRPS devant être remboursées, la valeur de

rachat et les procédures nécessaires pour soumettre les MRPS au rachat pourront être consultés au siège social.

La Valeur de Rachat des MRPS est payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le Registre comme ayant

droit, sur le compte bancaire indiqué par l'Associé.

Si à la date de rachat les fonds disponibles sont insuffisants pour le rachat de toutes les MRPS, seule une partie des

MRPS correspondant à la part des fonds disponibles peut être rachetée avec obligation pour la Société de racheter
immédiatement la part résiduelle des MRPS à un prix par MRPS résiduel égal au Prix de Rachat plus un taux annuel à
définir entre les parties, dit le Prix de Rachat Résiduel, s’il existe suffisamment de Fonds Disponibles.

Droit préférentiel au remboursement de l'apport
Les MRPS confèrent un droit privilégié au remboursement de l'apport qui a permis leur libération, affecté tant au

nominal qu'au Compte de Primes MRPS, sans préjudice du droit dans la distribution du bénéfice de liquidation qui leur
est accordé par les Statuts.

Parts sociales sans droit de vote
Les MRPS ne donnent droit à aucun droit de vote et elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.
Les Associés MRPS ont néanmoins un droit de vote:
a) dans chaque assemblée générale concernant les points suivants:
- l'émission de nouvelles Parts sociales bénéficiant de droits privilégiés;
- la détermination du dividende privilégié cumulatif attaché aux MRPS;
- le droit privilégié au remboursement de l'apport et dans la distribution du bénéfice de liquidation qui leur a été

conféré;

- la conversion des MRPS en Parts sociales Ordinaires;
- la réduction du capital social de la Société;
- toute modification de l'objet social de la Société;
- l'émission d'obligations convertibles;
- la dissolution de la Société;
- le changement de nationalité de la Société;
- la transformation de la Société en société dotée d'une autre forme juridique; et
b) si, malgré l'existence de bénéfices disponibles à cet effet, les Dividendes Privilégiés 1 et 2 n'ont pas été entièrement

payés, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment où ces Dividendes
Privilégiés auront été intégralement récupérés.

Tous avis de convocation, rapport et document qui, en vertu de la Loi doivent être envoyés ou notifiés aux Associés

Ordinaires sont de même envoyés ou notifiés aux Associés MRPS.

Les Associés peuvent demander à la Société l'émission et la délivrance de certificats établissant leur détention res-

pective de Parts sociales Ordinaires et de MRPS, lesquels certificats seront signés par deux gérants.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en

matière de modification des Statuts.

Augmentation, Réduction de capital.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés statuant

comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les parts sociales de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des parts sociales, dont tout Associé pourra prendre connaissance.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par part sociale; si la propriété de la part sociale est indivise, démembrée

ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur la part sociale devront désigner un mandataire unique pour présenter
la part sociale à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à
ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

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III. Assemblées générales des associés

Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera tous les associés de la Société.

Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil de gérance. Elle peut l'être également sur demande d'associés

représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des associés se tiendra le troisième mardi de mai à 12.00 heures au siège social

de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des associés pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des associés de

la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Chaque Part sociale Ordinaire donne droit à une voix. Les associés détenteurs de MRPS ont le droit de participer à

l'assemblée générale des associés, mais ne peuvent voter que dans les cas prévus par les présents statuts.

Chaque Part sociale Ordinaire donne droit à une voix. Les Associés MRPS ont le droit de participer à l'assemblée

générale des associés, mais ne peuvent voter que dans les cas prévus par les présents statuts.

Tout Associé pourra prendre part aux assemblées des associés en désignant par écrit une autre personne comme son

mandataire, par lettre ou tout moyen de télécommunication d'origine vérifiable permettant un support écrit.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des associés

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des associés présents ou représentés.

Le conseil de gérance peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les associés pour prendre part à toute

assemblée des associés.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre

du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les associés qui le demandent. Si la Société compte un associé unique, ses décisions sont également écrites dans un
procès-verbal.

Tout associé peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-

communication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil de gérance

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil de gérance qui peut être composé d’un membre unique.
Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de

leur mandat. Les gérants sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus.

Les gérants seront élus à la majorité des votes des associés présents ou représentés.
Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.
Au cas où le poste d'un gérant devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être

temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil de gérance devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gérance; en son

absence l'assemblée générale ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette
assemblée ou réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

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U X E M B O U R G

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou téléfax un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécom-

munication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La partici-
pation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de
tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage

des voix, le président du conseil de gérance aura une voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen
de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant
preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants. Lorsque le conseil de gérance est composé d'un seul
membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des associés sont de la

compétence du conseil de gérance.

Lorsque la Société compte un seul gérant, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil de gérance.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) gérants ou la seule signature de toute(s) personne

(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

Lorsque le conseil de gérance est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde peut être distribué aux Associés par décision prise en assemblée générale en respectant les dispositions des

Statuts relatives aux Dividendes Privilégiés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le Conseil.

VI. Liquidation

En  cas  de  dissolution  volontaire  de  la  Société,  il  sera  procédé  à  sa  liquidation  par  les  soins  d'un  ou  de  plusieurs

liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes et engagements vis-à-vis de tiers,

tout Associé MRPS a droit à un montant, payable par le liquidateur en numéraire ou en nature, égal à:

- ses Dividendes Privilégiés 1 et 2 courus et impayés, qu'ils aient été alloués ou non au Compte de Primes MRPS;
- le pourcentage du Capital Notionnel détenu par chacun d'entre eux dans la Société.
En l'occurrence, on entend par «Capital Notionnel» le montant égal au total:
- de la valeur nominale des MRPS émises,
- des «Primes d'Emission MRPS», et
- des «Primes d'Apports MRPS».
Le reliquat final après tous ces remboursements et paiements aux Associés MRPS ou le dépôt de toute somme à cet

effet, sera ensuite distribué et payé aux détenteurs de Parts sociales Ordinaires en proportion du pourcentage détenu
par chacun d'eux dans le capital social de la Société.

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VII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des associés statuant aux conditions de quorum

et de majorité prévues par la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à EUR 1.400,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, le Notaire le présent acte.

Signé: P. VAN HEES, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 avril 2014. Relation: RED/2014/957. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 29 avril 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014060620/656.
(140069957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

LUPB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 86.766.

<i>Extrait de la résolution prise par l'administrateur délégué le 1 

<i>er

<i> février 2014

Transfert du siège de la société du 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2014.

<i>Pour LUPB S.A.
L’Administrateur Délégué

Référence de publication: 2014061275/14.
(140070804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

Amarillo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.576.

Il résulte des actes de la Société que Messieurs Leonardo Miocchi et Seiji Amino, résidant professionnellement au

19-21  Boulevard  du  Prince  Henri  à  L-1724  Luxembourg,  ont  présenté  leur  démission  de  leurs  fonctions  de  gérants
respectivement en date du 9 avril 2014 et 10 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2014061020/14.
(140070492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2014.

81597

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U X E M B O U R G

S.O.S. Détresse-Hëllef iwwer Telefon Association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2016 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg F 766.

Articles modifiés des statuts de SOS Détresse par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014

<i>Préambule

L'Association dénommée SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon a.s.b.l. a été fondée en 1975 suite à une initiative des

responsables de la 'Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale asbl' dans le but de pouvoir offrir un service de prophylaxie
et d'intervention de crise par téléphone, par les soussignés:

- Marcel CALMES, aumônier, 30 rue du Curé à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
- Nicole LUX, employée privée, Cité Marisca à Mersch, de nationalité luxembourgeoise,
- André MERTZ, instituteur, rue de la Paix à Dudelange, de nationalité luxembourgeoise,
- Henri ROEMER, étudiant, 9 rue Omlor à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
- Georges SCHMIT, fonctionnaire, Rood/Syre, de nationalité luxembourgeoise,
- Nic SCHROEDER, instituteur, 2 rue Diderich à Mondorf, de nationalité luxembourgeoise,
- Myriam ZIGRAND, secrétaire, route d'Arlon à Capellen, de nationalité luxembourgeoise,
En 1994, la première convention de coopération a été signée avec le Ministère de la Famille et de l'Intégration. Depuis

lors, cette convention de coopération est renouvelée annuellement.

Le 27 octobre 2004 les statuts de ladite association ont été modifiés par les membres suivants:
- Madame Marie-Jeanne BREMER, psychologue, de nationalité luxembourgeoise, 14 route de Luxembourg - L-4833

RODANGE,

- Monsieur Jean-Nico PIERRE, assistant social, de nationalité luxembourgeoise, 69 rue de Differdange - L-4437 SO-

LEUVRE,

-  Madame  Valérie  CROUCH,  retraitée,  de  nationalité  anglaise,  Résidence  les  Floralies  -  L-5612  MONDORF-LES-

BAINS,

- Monsieur Gérard BICHLER, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 2 rue du Curé - L-5690 ELLANGE.
-  Madame  Médy  ESCH-PEIFFER,  retraitée,  de  nationalité  luxembourgeoise,  76  boulevard  Napoléon  1 

er

  -  L-2210

LUXEMBOURG

- Madame Anne-Marie MANDRES-PROBST, pédiatre, de nationalité luxembourgeoise, 25 rue Astrid - L-1143 LU-

XEMBOURG

- Monsieur Luc SCHMIT, fonctionnaire, de nationalité luxembourgeoise, 41 rue Bannent - L-3414 DUDELANGE
- Monsieur Alex BERGER, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 8 Cité Cegédel - L-7310 HEISDORF
- Monsieur Marc URHAUSEN, infirmier, de nationalité luxembourgeoise, 11 rue de Burmerange- L-5692 ELVANGE
«SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon asbl» a été reconnue en tant qu'association d'utilité publique par arrêté grand-

ducal, le 6 décembre 2004.

L'«Agrément formation et conseil socio-familial» a été attribué à «SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon asbl» par le

Ministère de la Famille et de l'Intégration en date du 20.07.2008.

La garantie de l'anonymat des appelants et le bénévolat des personnes assurant les services d'écoute et de conseil

électronique sont des caractères essentiels de «SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon asbl», la distinguant ainsi d'autres
organisations offrant des services similaires.

L'assemblée générale de SOS Détresse-Hëllef iwwer Telefon, asbl réunie en session extraordinaire, le 31.03.2014 a

décidé de modifier les statuts:

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

STATUTS

Chapitre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1  

er

  .  L'association porte la dénomination «SOS Détresse-Hëllef iwwer Telefon asbl».

Art. 3. L'association a pour objet de prêter soutien et assistance aux personnes en détresse psychique et morale qui

s'adressent à elle par voie téléphonique ou électronique. A cette fin, l'association gère notamment un service téléphonique
et électronique de façon anonyme.

Chapitre II. - Membres associés et membres d'honneur

Art. 9. La qualité de membre associé se perd:
a) par démission écrite adressée au conseil d'administration,

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U X E M B O U R G

b) par non paiement de la cotisation avant l'écoulement de l'année sociale,
c) par exclusion prononcée par l'assemblée générale pour violation des présents statuts, du règlement d'ordre intér-

ieur, des décisions du conseil d'administration ou pour tout autre motif grave après avoir été convoqué par le conseil
d'administration et avoir eu l'occasion de se prononcer sur les faits.

d) par le décès

Chapitre III. - Fonctionnement du service

Art. 11. Le fonctionnement du service téléphonique/électronique est assuré par des personnes, appelées collabora-

teurs,  qui  ont  suivi  une  formation  interne  ainsi  qu'un  stage  interne  auprès  du  service  téléphonique/électronique  de
l'association. Les collaborateurs sont dirigés par un directeur de service.

Chapitre IV. - Administration

Art. 14. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de sept administrateurs au moins et de

treize au plus, nommés par l'assemblée générale à la majorité relative des voix. Le conseil d'administration se renouvelle
tous les deux ans à raison de la moitié par année. La première période se termine après un an pour la moitié des membres
du conseil d'administration et la deuxième période se termine après deux ans pour l'autre moitié des membres du conseil
d'administration. Les membres sortants pour la première période sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants
sont rééligibles.

En cas de vacance d'un mandat, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de l'assemblée générale suivante.
Toute nomination, démission ou révocation d'administrateur doit faire l'objet d'un dépôt auprès du Registre de Com-

merce et des Sociétés.

Art. 19. L'association est engagée valablement par deux signatures conjointes, celle du président ou du vice-président

et celle d'un membre du conseil d'administration. Cependant, en matière financière, seule la signature du trésorier est
suffisante pour la gestion courante et pour des montants ne dépassant pas la limite de trois mille Euros.

Chapitre V. - Assemblée Générale

Art. 21. L'assemblée générale se réunit chaque année au cours de la première moitié de l'année sociale en séance

ordinaire. Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou
lorsqu'un cinquième des membres associés en fait la demande.

La convocation pour les assemblées sera faite au moins quinze jours à l'avance par écrit et spécifie l'ordre du jour.

Toute proposition signée par un vingtième des membres associés doit être portée à l'ordre du jour.

Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres associés présents, à moins que

la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou les présents statuts ne le prévoient
autrement. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale à la majorité des
voix des membres associés présents.

Chaque membre associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre associé en rédigeant

une procuration écrite, sauf dans le cas où la loi ou les présents statuts prévoient que seuls les membres associés présents
sont admis au vote. Toutefois, chaque mandataire peut être porteur de deux procurations écrites au maximum.

Luxembourg, le 31 mars 2014.

Référence de publication: 2014060535/91.
(140069257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Scheine Gaart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 6A, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 94.254.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHEINE GAART S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014060916/13.
(140070392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

81599

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U X E M B O U R G

Defi Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4513 Niederkorn, 76A, route de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 166.512.

L'an deux mille quatorze.
Le dix-avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Charles MICHAUX, retraité, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain, 117, rue de Lorraine.
2.- Monsieur Ali KACEMI, commerçant, demeurant professionnellement à L-4513 Niederkorn, 76A, route de Bascha-

rage.

Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 17 mars 2014,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent et requièrent le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

Qu'ils sont les sous associés de la société à responsabilité limitée DEFI PROJECT S.à r.l., avec siège social à L-4930

Bascharage, 12, Boulevard.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 166.512.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 25 janvier 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 661 du 13 mars
2012, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le même notaire Blanche MOUTRIER en date du 3 juillet 2012, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1897 du 31 juillet 2012;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mars 2014, en voie de publication au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations.

Le capital social s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par trois mille deux cent

cinquante (3.250) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Que suite à deux conventions de cession de parts sociales du 17 mars 2014, lesquelles conventions, après avoir été

signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être enregistrées avec lui, les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Charles MICHAUX, prénommé, mille six cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.626
2.- Monsieur Ali KACEMI, prénommé, mille six cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.624
Total: trois mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250

Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Bascharage à Niederkorn et par conséquent de

modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"  Art. 5. (alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à Niederkorn."

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-4513 Niederkorn, 76A, route de Bascharage.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant d'après

son nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 22 avril 2014. Relation: ECH/2014/806. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014061780/53.
(140071684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81600

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