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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1578

19 juin 2014

SOMMAIRE

Advent Aircom Luxembourg . . . . . . . . . . . .

75732

AG für Investitionen und Beteiligungen . .

75700

Albavis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75704

Alpiq Western Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . .

75714

ALVA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

75702

Ardys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75701

C2B Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75739

Compagnie Benjamin de Rothschild Op-

portunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75737

Compagnie Financière des Bruyères S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75698

Comprehensive Holdings Corporation

S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75705

East Capital (Lux) SCA, SICAV-SIF . . . . . .

75712

Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé

PRIFUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75737

Enosis S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75706

Faith S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75702

FIP (Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75699

Gaudium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75734

Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .

75704

Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .

75700

Henderson Horizon Fund . . . . . . . . . . . . . . .

75708

IMMOCHAN Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

75743

International Business Consultants S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75699

IPConcept (Luxemburg) S.A. . . . . . . . . . . .

75703

Japan Dynamic Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75702

Kelley Organization S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

75698

Loubard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75744

L.S.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75703

Myway Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75703

Nabucco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75708

Pantheom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75701

Sappiness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75698

Sea Launch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75744

Sheridan Solutions SICAV-FIS . . . . . . . . . .

75706

Sienna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75705

Sirtes S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75699

Sofim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75704

Southern Participations S.A., SPF . . . . . . .

75701

Subsea 7 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75707

Tabiadasc Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .

75704

Tweedy, Browne Value Funds . . . . . . . . . . .

75708

UniGarantPlus: Best of World (2014) . . . .

75703

UniGarantPlus: Klimawandel (2014) . . . . .

75700

Vanille S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75705

Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75742

Weldpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75706

Wintersport Investments Holding S.A. . . .

75700

75697

U X E M B O U R G

Sappiness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 137.041.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le vendredi 11 juillet 2014 à 10.00 heures au siège de la société à L-9999

Wemperhardt, 4, Op der Haart, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du Rapport de Gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2013;
2. Présentation du Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2013;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085106/18.

Kelley Organization S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 173.779.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 7 juillet 2014 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085110/795/18.

COFIBRU S.A., Compagnie Financière des Bruyères S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.489.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des Actionnaires qui aura lieu le lundi 30 juin 2014 à 15 heures à Luxembourg, au siège social avec l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013;

2. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2013 et du compte de profits et pertes y relatifs; affectation du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31

décembre 2013;

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014078809/34/18.

75698

U X E M B O U R G

Sirtes S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 43.010.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 30 juin 2014 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080322/755/18.

FIP (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.177.

Suite au Procès-Verbal de Carence établi, le Conseil d'Administration convoque par la présente les Actionnaires de

la société FIP (EUROPE) SA à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2014 à 14 heures au siège de la société pour délibérer sur l'Ordre du Jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire;
2. Présentation et Approbation du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et de l'annexe arrêtés au 31-12-2013;
3. Affectation du résultat de l'exercice;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire;
5. Nominations - Démissions d'Administrateurs;
6. Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080344/553/18.

I.B.C. (Luxembourg), International Business Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.863.

Suite au Procès-Verbal de Carence établi, le Conseil d'Administration convoque par la présente les Actionnaires de

la société INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS SA à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2014 à 15 heures au siège de la société pour délibérer sur l'Ordre du Jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080346/553/18.

75699

U X E M B O U R G

AG für Investitionen und Beteiligungen, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 53.465.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 1 juillet 2014 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Ratifikation der Mandatsdauer des Wirtschaftsprüfers;
2. Sonstiges

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont

priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des actions,
ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ordinaire
au siège de la société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080328/717/17.

Wintersport Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 51.942.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2014 à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014077341/696/17.

Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 77.949.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014077683/9.
(140091144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

UniGarantPlus: Klimawandel (2014), Fonds Commun de Placement.

Der Fonds UniGarantPlus: Klimawandel (2014) wurde gemäß Artikel 12, Ziffer 7 des Verwaltungsreglements zum 31.

März 2014 in den UniGarant: Nordamerika (2021) übertragen.

Der UniGarantPlus: Klimawandel (2014) wurde zum selben Datum aufgelöst.
Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Übertragung somit für abgeschlossen.
Der abschließende Bericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d

´Esch, L-1471 Luxembourg, angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014085113/11.

75700

U X E M B O U R G

Southern Participations S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 7 juillet 2014 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085109/795/16.

Ardys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.531.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2013.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014085107/1023/16.

Pantheom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.849.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le 30 juin 2014 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du

jour suivant:

Ordre du jour:

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2013.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle

du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31.12.2013.

- Approbation du bilan arrêté au 31.12.2013 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au

31.12.2013.

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

- Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014078810/696/22.

75701

U X E M B O U R G

Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 21.694.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders which will be held at the registered office of the Company, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, on 27

th

June 2014 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the financial year ending 31

March 2014.

2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations and Changes in Net Assets for the

financial year ending 31

March 2014 in the form submitted by the Board of Directors.

3. Allocation of the net results of the financial year ending 31

March 2014 - proposal to carry forward the net results

of the financial year ending 31

March 2014.

4. Discharge to the Directors - Mr. Albert ABEHSERA, Mr. Jean BODONI, Mr. Germain GIRAUD, Mr. Michel HAR-

DY, Mr. Keisuke MURATSU and Mr. John PAULY - for the financial year ending 31

March 2014.

5. Renewal of the mandates of the current Directors - Mr. Albert ABEHSERA, Mr. Jean BODONI, Mr. Germain

GIRAUD, Mr. Michel HARDY, Mr. Keisuke MURATSU and Mr. John PAULY - and of the Independent Auditor -
KPMG Luxembourg - for a period of one year.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no
restrictions.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at Banque Internationale à Luxembourg S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

The shareholders are informed that they may obtain copies of the latest report at the registered office of the Company.

They also may request that the report is sent to them free of charge.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2014080348/755/30.

ALVA Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 131.956.

Les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 juillet 2014 à 11.30 heures à L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Renouvellement des mandats d'administrateurs;
2. Révocation et nomination d'un commissaire aux comptes

Les formalités à accomplir pour l'accès à l'assemblée générale sont visées à l'article 26 des statuts.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014084260/14.

Faith S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.074.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014060694/10.
(140070116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2014.

75702

U X E M B O U R G

L.S.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le 7 juillet 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014085108/795/15.

Myway Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 152.046.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014085111/1023/16.

IPConcept (Luxemburg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 82.183.

Le règlement de gestion de Portikus International Opportunities Fonds coordonné au 5 mai 2014 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, avril 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014049870/12.
(140056256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.

UniGarantPlus: Best of World (2014), Fonds Commun de Placement.

Der Fonds UniGarantPlus: Best of World (2014) wurde gemäß Artikel 12, Ziffer 7 des Verwaltungsreglements zum

31. März 2014 in den UniGarant: Nordamerika (2021) übertragen.

Der UniGarantPlus: Best of World (2014) wurde zum selben Datum aufgelöst.
Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Übertragung somit für abgeschlossen.
Der abschließende Bericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d

´Esch, L-1471 Luxembourg, angefordert werden.

Luxemburg, im Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014085114/11.

75703

U X E M B O U R G

Sofim S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 24.504.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2013.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014085112/1023/17.

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to a second

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held extraordinarily, July 7, 2014 at 11.00 a.m. at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, with the

following agenda:

Agenda:

• Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10, 1915.

A first general meeting was held on May 26, 2014, the presence quorum required by article 67-1 of the amended law

of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company according
to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item of the
agenda regardless of the proportion of the capital represented.

The board of directors.

Référence de publication: 2014076659/29/17.

Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 77.949.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014077684/9.
(140091469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

Albavis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 141.250.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-8008 Strassen, le 1

avril 2014.

Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014055817/11.
(140064707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75704

U X E M B O U R G

Vanille S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 52.579.

Nous prions Mesdames et Messieurs les associés de la société VANILLE S.à r.l. de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à PETANGE, le mardi 24 juin 2014 à 9 heures,

pour délibérer sur:

Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société ;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
3. Décharge à donner à la gérance ;
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014078135/514/16.

Comprehensive Holdings Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 9.954.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 30, 2014 at 3.00 p.m. at the registered office with the following

Agenda:

- Management report and Audit Report on the last financial year,
- Approval of the annual accounts as at December 31, 2013 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and the Statutory Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the remuneration of the Statutory Auditor.

To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014079689/755/19.

Sienna S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 45.322.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 30 juin 2014 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister au être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080321/755/19.

75705

U X E M B O U R G

Weldpart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.634.

Les Actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 27 juin 2014 à 18.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre sur la dissolution éventuelle de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014080355/19.

Enosis S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.226.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ENOSIS S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 28 juin 2013 à 13.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014081962/750/15.

Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 158.943.

An extraordinary general meeting of shareholders of the Company was held, before notary, on 2nd June 2014 at 15.15

(Luxembourg time) at the premises of Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1630 Luxembourg, with the
agenda set out below. The quorum required by article 67-1(2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended was not reached.

Shareholders are hereby kindly invited to attend the

RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held, before notary, on 7th July 2014 at 2.30 p.m.

(Luxembourg time) at Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1630 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Decision on the dissolution and liquidation of the Company

It is proposed to the Meeting to resolve to dissolve the Company and to put it into liquidation, in compliance with
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915").

2. Appointment of a liquidator and determination of its powers

It is proposed to the Meeting to resolve to appoint Mr. Günter Graw, Mr. Thomas Baumgartner and Mr. Stéphane
Weyders, all directors of the Company professionally residing in Luxembourg, as liquidators of the Company.

75706

U X E M B O U R G

It is proposed to the Meeting to resolve that the liquidators will have the broadest powers as provided for by
articles 144 to 148bis of the Law of 1915, and that the liquidators will therefore be empowered, among other
things, to the following:
- to accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law of 1915 without requesting the authorisation of
the shareholders in the cases in which it is requested.
- to delegate to one or more proxies such part of their powers they determine and for the period they will fix, for
special or specific operations, under their own responsibility.
It is proposed to the Meeting that the liquidators will furthermore be relieved from inventory and may refer to the
accounts of the Company.

3. Miscellaneous

VOTING

The meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution

on each item of the agenda may validly be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at
the meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy. Please find attached the proxy form which has to be

returned by fax, e-mail or conventional mail no later than 48 hours before the Meeting at fax number +352 26 89 71 91,
by email at info@sheridan-consult.lu or by mail to the registered office of the Company: 22, rue Goethe, L-1637 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Shareholders who have already sent a proxy form for the previous extraordinary general meeting of shareholders of

the Company held on 2nd June 2014 do not need to send a new proxy form. The previous proxy form remains valid for
the Meeting on 7th July 2014.

Pursuant to article 146 of the Law of 2010, in the event of decision of the extraordinary general meeting of shareholders

to put the Company into liquidation, the sums and assets payable to any Shareholders who fail to present themselves at
the time of the closure of the liquidation shall be paid to the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the
persons entitled thereto.

For the avoidance of doubt, the costs associated with the realisation of the assets of the Company and other costs

linked specifically to the termination of the Company will be deducted from the net liquidation proceeds of the assets.

If you have any questions concerning this notice, please contact the Company at its registered office: 22, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

By order of the Board.

Référence de publication: 2014076647/655/53.

Subsea 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.172.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Subsea 7 S.A. (the “Company”), RCS Luxembourg N° B 43.172 having its registered office at 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, will be held at its registered office on June 27, 2014 at 3:00 pm (local time) for the
following purposes:

Agenda:

1. To consider (i) the management reports of the Board of Directors of the Company in respect of the statutory and

consolidated financial statements of the Company and (ii) the reports of Deloitte S.A., Luxembourg, authorised
statutory auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) on the statutory financial statements and the consolidated finan-
cial statements of the Company, for the fiscal year ended December 31, 2013, as published on March 13, 2014 and
as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

2. To approve the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2013, as

published on March 13, 2014 and as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

3. To approve the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2013, as

published on March 13, 2014 and as are available on the Company's website at www.subsea7.com.

4. To approve the allocation of results including the payment of a dividend of the Company for the fiscal year ended

December 31, 2013, as recommended by the Board of Directors of the Company, namely a dividend of NOK 3.60
per Common Share, payable on July 10, 2014.

5. To discharge the Directors of the Company in respect of the proper performance of their duties for the fiscal year

ended December 31, 2013.

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U X E M B O U R G

6. To elect Ernst & Young S.A., Luxembourg as authorised statutory auditor (“réviseur d'entreprises agréé”) to audit

the statutory and consolidated financial statements of the Company, for a term to expire at the next Annual General
Meeting of Shareholders.

7. To re-elect Mr Kristian Siem as a Director of the Company to hold office until the Annual General Meeting of

Shareholders to be held in 2016 or until his successor has been duly elected.

8. To re-elect Sir Peter Mason as Senior Independent Director of the Company to hold office until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2016 or until his successor has been duly elected.

9. To re-elect Mr Eystein Eriksrud as a Director of the Company to hold office until the Annual General Meeting of

Shareholders to be held in 2016 or until his successor has been duly elected.

10. To re-elect Mr Jean Cahuzac as a Director of the Company to hold office until the Annual General Meeting of

Shareholders to be held in 2016 or until his successor has been duly elected.

11. To re-elect Mr Robert Long as an Independent Director of the Company to hold office until the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in 2016 or until his successor has been duly elected.

10 June 2014.

Mr. Kristian Siem
Chairman

To assure their representation at the Annual General Meeting, shareholders are hereby requested to fill in, sign, date

and return the Proxy Card in the return envelope provided for such purpose to the address indicated therein. The
deadline for submission of votes for American Depositary Receipt holders is 18 June 2014 and for holders of Common
Shares is 20 June 2014.

The giving of such Proxy will not affect the right of the shareholders to revoke such Proxy or vote in person should

they later decide to attend the meeting.

Référence de publication: 2014080324/795/47.

Nabucco, Fonds Commun de Placement.

Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds Nabucco (ISIN: LU0329594070; WKN: A0M61H) hat

am 5. März 2014 beschlossen, den Fonds zum 5. März 2014 aufzulösen und zu liquidieren.

Luxemburg, im Juni 2014.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

Référence de publication: 2014085857/1999/7.

Henderson Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 22.847.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014077685/9.
(140091145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

Tweedy, Browne Value Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.751.

In the year two thousand fourteen, on the fourth day of March.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS, a public limited company

(«société anonyme») with its registered office in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, qualifying as an investment
company with variable share capital within the meaning of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, as amended, incorporated under the laws of the British Virgin Islands on 25 October 1996 and transferred
to Luxembourg pursuant to a notarial deed dated 30 October 1996 of Maître Frank Baden, then notary residing in
Luxembourg, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number
654 on 16 December 1996. The articles of incorporation have been amended for the last time on 5 March 2012 by a
notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, and were published in the Mémorial, number
797 on 27 March 2012.

The meeting was opened at 2.00 pm under the chairmanship of Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing professionally in

Luxembourg,

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who appointed as secretary Mrs Cecile Leroy, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Achuego, private employee, residing professionally in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

I. Approval of the following amendments to the articles of incorporation of the Company (the “Articles”):
1. Amendment of the content of item 3, first paragraph, of Article 8 of the Articles “Redemption of Shares” to change

the minimum notice for redemption of Shares to ten Business Days rather than fourteen Business Days, by amending
item 3, first paragraph, to read as follows:

“ 3. The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant class, as determined in

accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by
the sales documents for the Shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of
the relevant currency and decreased by a redemption fee as the Board of Directors shall determine. If a redemption
request is received later than ten Business Days before the relevant Valuation Date, the Net Asset Value per Share of
the Valuation Date after the Valuation Date next following the receipt of such redemption request will apply. However,
the Board of Directors may, at its discretion, admit redemptions for the Net Asset Value of the Valuation Date immediately
following the receipt of the redemption request, even if such request is received later than the tenth Business Day before
such Valuation Date provided that the equal treatment of all Shareholders asking the redemption of their Shares at that
time is assured and provided further that such items are in no event received later than 12.00 p.m. on such Valuation
Date.”.

2. Amendment of the content of paragraph 2 of Article 17. “Delegation of Power” of the Articles, to eliminate the

requirement for shareholder approval of the termination of the Investment Management Agreement with Tweedy,
Browne Company LLC by amending paragraph 2 to read as follows:

“ 2. The Company shall enter into an investment management agreement with Tweedy, Browne Company LLC, a U.S.

registered Investment Adviser (the “Investment Manager”), who shall supply the Company with recommendations and
advice with respect to the Company's investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis
and subject to the overall control and responsibility of the Board of Directors, have actual discretion to purchase and
sell securities and other assets of the Company pursuant to the terms of a written agreement which may be terminated
by the board of directors in accordance with its terms.”.

II. Miscellaneous
II. The present meeting has been called pursuant to a second convening notice, the extraordinary general meeting held

before the undersigned notary on 11 February 2014 having not reached the quorum required by Article 67-1 (2) of the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”), and thus could not validly deliberate on
the items of its agenda.

All the shares being registered shares, convening notices have been sent by registered mail to each registered share-

holder on 17 February 2014.

III. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled «ne varietur» by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

IV. No quorum is required by Article 67-1 (2) of the 1915 Law, the resolution on each item of the agenda has to be

passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast in the Company.

After deliberation, the general meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend item 3, first paragraph, of Article 8 of the Articles, “Redemption of Shares”, in order

to change the minimum notice for redemption of Shares to ten Business Days rather than fourteen Business Days, which
shall read as follows:

“ 3. The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant class, as determined in

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following the receipt of the redemption request, even if such request is received later than the tenth Business Day before
such Valuation Date provided that the equal treatment of all Shareholders asking the redemption of their Shares at that
time is assured and provided further that such items are in no event received later than 12.00 p.m. on such Valuation
Date.”.

Second resolution

The meeting decides to amend paragraph 2 of Article 17 of the Articles, “Delegation of Power”, in order to eliminate

the requirement for shareholder approval of the termination of the Investment Management Agreement with Tweedy,
Browne Company LLC, which shall read as follows:

“ 2. The Company shall enter into an investment management agreement with Tweedy, Browne Company LLC, a U.S.

All the votes have been taken separately and each time by more than two thirds of the votes cast.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the german translation

Im Jahr zweitausendundvierzehn am vierten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS abge-

halten, einer Aktiengesellschaft (“société anonyme”) mit eingetragenem Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
die als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen, unter Berücksichtigung der Änderungen des Gesetzes, einzustufen ist, gemäß den Gesetzen der
Britischen Jungferninseln am 25. Oktober 1996 gegründet wurde und deren Sitz gemäß notarieller Urkunde vom 30.
Oktober 1996, ausgefertigt von Notar Maître Frank Baden, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, nach Lu-
xemburg verlegt wurde, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”), Nummer 654 vom 16.
Dezember 1996 veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zuletzt am 5. März 2012 durch notarielle Urkunde, ausgefertigt
durch Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, und veröffentlicht im Mémorial Nummer 797 am
27. März 2012, geändert.

Die Versammlung wurde um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Michèle Kemp, Rechtsanwältin, beruflich ansässig

in Luxemburg, eröffnet,

die Frau Cecile Leroy, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, zum Schriftführer ernannte.
Die Versammlung wählte als Stimmzähler Herrn Paul Achuego, Angestellter, beruflich ansässig in Luxemburg.
Nach der Bildung der Versammlungsleitung erklärte die Vorsitzende und bat den Notar zu beurkunden, daß:
I. Die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

I. Genehmigung der folgenden Änderungen der Satzung der Gesellschaft („Satzung“):
1. Änderung des ersten Absatzes, Punkt 3, Artikel 8. „Rücknahme von Anteilen“ der Satzung, Änderung der Mindest-

rücknahmefrist von Anteilen von vierzehn Tage auf zehn Tage, so daß Punkt 3, erster Absatz wie folgt lautet:

„ 3. Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse gemäß

Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den
Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann, gemäß der Bestimmung durch den Verwaltungsrat, auf die
nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet oder um eine Rücknahmeprovision vermindert wer-
den. Sofern ein Rücknahmeantrag später als zehn Tage vor dem jeweiligen Bewertungstag eingeht, erfolgt die Abrechnung
zum Netto-Inventarwert pro Aktie des Bewertungstages nach dem auf den Eingang eines solchen Rücknahmeantrags
unmittelbar folgenden Bewertungstag. Der Verwaltungsrat kann jedoch nach seinem Ermessen Rücknahmen zum Netto-
Inventarwert pro Aktie des auf den Eingang des Rücknahmeantrags unmittelbar folgenden Bewertungstages zulassen, wenn
ein solcher Antrag nach dem zehnten Tag vor diesem Bewertungstag eingeht, vorausgesetzt, daß die Gleichbehandlung

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aller zu diesem Zeitpunkt die Rücknahme ihrer Aktien beantragenden Aktionäre sichergestellt ist und weiterhin voraus-
gesetzt, daß solche Rücknahmeanträge keinesfalls später als 12.00 Uhr an dem entsprechenden Bewertungstag eingehen.“

2. Änderung des Punkts 2, Artikel 17. „Übertragung von Befugnissen“ der Satzung, Streichung der Anforderung einer

Zustimmung der Gesellschafterversammlung für die Beendigung des Vermögensverwaltungsvertrags mit Tweedy, Browne
Company LLC, so daß Punkt 2 wie folgt lautet:

„ 2. Die Gesellschaft wird einen Vermögensverwaltungsvertrag mit Tweedy, Browne Company LLC., einem in den

U.S.A. registrierten Anlageberater ("Investment Manager") abschließen, welcher der Gesellschaft Empfehlungen und Rat
im Zusammenhang mit der Anlagepolitik der Gesellschaft gemäß Artikel 18 dieser Satzung geben wird und im Rahmen
der täglichen Geschäftsführung und vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und Haftung des Verwaltungsrates Entscheidungen
über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten treffen kann auf der Grundlage einer
schriftlichen Vereinbarung, welche vom Verwaltungsrat gemäß der Vereinbarungsbedingungen beendet werden kann.“

II. Verschiedenes.
II. - Die abgehaltene Gesellschafterversammlung wurde durch eine zweite Einberufungsbekanntmachung anberaumt,

die außerordentliche Gesellschafterversammlung, die vor dem unterzeichnenden Notar am 11. Februar 2014 abgehalten
wurde, hat das gemäß Artikel 67-1 Absatz 2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) vorgeschriebene Quorum nicht erreicht und konnte daher nicht wirksam über
die Tagesordnungspunkte entscheiden.

Da sämtliche Aktien Namensaktien sind, wurden Einberufungsbekanntmachungen jedem eingetragenen Aktionär am

17. Februar 2014 per Einschreiben zugesandt.

III. - Die Namen der bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder ordnungsgemäß durch Stellvertreter ver-

tretenen Aktionäre, die Stellvertreter der vertretenen Aktionäre sowie die Stückzahl der von den Aktionären gehaltenen
Aktien werden auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Stellvertreter der
vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern der Versammlungsleitung und dem Notar unterzeichnet wird. Die vorgenannte
Liste wird dieser Urkunde beigefügt und mit dieser einregistriert. Die vorhandenen Vollmachtsurkunden werden „ne
varietur“ von den Mitgliedern der Versammlungsleitung und dem Notar abgezeichnet und in gleicher Weise dieser Ur-
kunde beigefügt.

IV. - Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 ist kein Quorum erforderlich und die Beschlüsse über jeden

Tagesordnungspunkt müssen mit der bestätigenden Mehrheit von mindestens zwei Drittel (2/3) der gültigen Stimmen der
Gesellschaft gefasst werden.

Nach Beratung fasste die Gesellschafterversammlung die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 3, Absatz 1, Artikel 8 „Rücknahme von Aktien“, der Satzung zu

ändern, um die Mindestrücknahmefrist von Aktien von vierzehn auf zehn Tage herabzusetzen, so daß Punkt 3, Absatz 1,
nun wie folgt lautet:

„ 3. Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse gemäß

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 2, Artikel 17 „Übertragung von Befugnissen“, der Satzung zu ändern,

um die Anforderung einer Zustimmung der Gesellschafterversammlung für die Beendigung des Vermögensverwaltungs-
vertrags mit Tweedy, Browne Company LLC zu streichen, so daß Punkt 2 nun wie folgt lautet:

„ 2. Die Gesellschaft wird einen Vermögensverwaltungsvertrag mit Tweedy, Browne Company LLC., einem in den

Die Beschlüsse wurden separat und jeweils mit einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel (2/3) der abgegebenen

Stimmen gefasst.

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Nachdem keine weiteren Angelegenheiten von der Versammlung zu besorgen sind, wird diese geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde

auf Ersuchen der oben erwähnten Personen auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer Fassung auf Deutsch, und
dass auf Ersuchen der gleichen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen
Fassung die englische Fassung bindend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung des Dokumentes vor der Versammlung haben die Mitglieder der Versammlungsleitung, die dem Notar

hinsichtlich Nachname, Vorname, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, zusammen mit dem Notar die vorliegende
original Urkunde unterzeichnet, ohne daß ein Aktionär ausdrücklich den Wunsch geäußert hat, zu unterzeichnen.

Gezeichnet: M. KEMP, C. LEROY, P. ACHUEGO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11420. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur

(signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 14. April 2014.

Référence de publication: 2014054169/203.
(140061725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.

East Capital (Lux) SCA, SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 154.557.

In the year two thousand and fourteen, on the second day of the month of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders (the "Meeting") of the Company EAST CAPITAL (LUX) SCA,

SICAV-SIF, a société d'investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé having its registered office at
31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, incorporated as a corporate partnership limited by shares in the Grand Duchy of
Luxembourg on 15

July 2010 pursuant to a deed passed before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxem-

bourg. The articles of incorporation of the Company (the “Articles”) were published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Mémorial"), No 1852, on 9

September 2010.

The Meeting was presided by Mr Olivier LANSAC, private employee, professionally residing in Luxembourg, who

assumes also the function of scrutineer.

The chairman appointed as secretary Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, professionally residing in Luxem-

bourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

Sole resolution

Amendment of the articles of incorporation of the Company ("Articles") as follows:
- Amendment of article 19 of the Articles, in order to introduce the reference to alternative investment manager and

the AIFM Law.

- Amendment of the second paragraph of article 25 of the Articles, in order to amend the date of the annual general

meeting to 10.00 a.m. (Luxembourg time) on the second Wednesday of June of each year and to resolve that the next
annual general meeting will be held in 2015

- Insertion of a new third paragraph under article 25 of the Articles to provide that, if permitted by and under the

conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at a
date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the
General Partner.

- Insertion of a new article 27 in the Articles, in order to (i) confirm that the Company will take into account the need

to treat shareholders fairly and (ii) provide the details in case of granting of any preferential treatment to some share-
holders.

- Insertion of a new article 28 in the Articles in order to indicate, in accordance with the AIFM Law, where the

information which must be made available to any new or existing investor prior to any investment in the Company can
be found.

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- As a consequence of the previous statements, full renumbering of the Articles.
- Restatement of the new article 33 (formerly 31) of the Articles, in order to add wording regarding the appointment

by the Company of a depositary in accordance with the law of 13 February 2007 on specialised investment funds and the
AIFM Law as well as wording relating to the depositary's liability regime and more particularly with regard to the possibility
for the depositary to discharge its liability, subject to the provisions of Article 19, paragraph 14, of the AIFM Law.

- Amendment of the new article 35 (formerly 33) of the Articles, in order to introduce the reference to the AIFM

Law.

II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That all the shares being registered shares, the convening notice has been sent by registered mail on 22 May 2014

to all shareholders to their address indicated in the register of shareholders of the Company.

IV. That the sole resolution requires a quorum of fifty per cent of the capital in issue of the Company and may only

be validly taken if approved by at least a majority of two thirds of the votes cast at the Meeting and by the Company's
general partner, East Capital (Lux) General Partner S.à r.l.

V. That it appears from the attendance list that out of the 6,556,122 ordinary shares in issue, 4,391,613 ordinary shares

and the 1 (one) General Partner Share are present or represented at the present meeting. Said attendance list, signed by
the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, as well as the proxies, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
Then the Meeting took unanimously the following resolution:

Sole resolution

After deliberation, the Meeting resolved to amend the Articles as follows:
- To amend article 19 of the Articles so as to read as follows:
“The General Partner may appoint investment advisers and managers, as well as any other management or adminis-

trative agents such as an alternative investment fund manager in accordance with the Law of 13 February 2007 and the
law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”). The General Partner may enter into
agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and
the determination of their remuneration to be borne by the Company.”

- To amend the first sentence of the second paragraph of article 25 of the Articles so as to read as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office

or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 10.00 a.m. (Luxembourg time)
on the second Wednesday of June of each year.”

It is revolved that the next annual general meeting will be held in 2015.
- To insert a new third paragraph under article 25 of the Articles so as to read as follows:
“If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting

of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date,
time or place to be decided by the General Partner.”

- To insert a new article 27 in the Articles to read as follows:

“ Art. 27. Fair treatment of shareholders. The General Partner has taken into account the need to treat shareholders

fairly. Nevertheless, it cannot be excluded that the General Partner grants preferential treatment to some shareholders
(through side letters or other arrangements). In such a case, information about any preferential treatment granted to
certain shareholders will be available at the registered office of the Company to the extent and as required by the AIFM
Law.”

- To insert a new article 28 in the Articles to read as follows:

“ Art. 28. Information to shareholders. To the extent the issuing documents of the Company do not directly include

the information to be provided to investors before they invest in the Company as per article 21 of the 2013 Law, the
issuing documents will indicate where such information can be obtained.”

- Renumbering of the Articles, as a consequence of the previous statements.
- To restate the new article 33 (formerly 31) of the Articles so as to read as follows:

“ Art. 33. Depositary. The Company will appoint a depositary which meets the requirements of the Law of 13 February

2007 and the AIFM Law (the “Depositary”).

The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 13 February 2007.
The Depositary shall be responsible, among others, for the safekeeping of the assets of the Company and shall hold

the same itself or through its agents. In addition to any other liability the Depositary may incur pursuant to the AIFM

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Law, the Depositary has strict liability for losses of the Company’s financial instruments held in custody and has the
obligation of their restitution in accordance with the provisions of the AIFM Law.”

Such strict liability may be discharged by ad hoc written agreements where the law of a non-EU member country

requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy
the delegation requirements laid down in Article 19, paragraph 11 (d) (ii) of the AIFM Law. In such case, all conditions
laid down in Article 19, paragraph 14, of the AIFM Law shall be met.”

- To amend the new article 35 (formerly 33) of the Articles so as to read as follows:

“ Art. 35. Applicable law. In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall

refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the
relevant law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the Law of 13
February 2007 and the AIFM Law.”

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned Notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the parties hereto, these

minutes are drafted in English only.

Done in Luxembourg on the day aforementioned.
And after reading of these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: O. LANSAC, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2014. Relation: LAC/2014/25958. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff.

(signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014082986/118.
(140098617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

Alpiq Western Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.006.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 135.542.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of June.
Before Maître Marc Lecuit, civil law notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

Alpiq Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Switzerland, with registered office in Ch. de Mornex,

CH-1003 Lausanne, Switzerland, registered with the commercial register of the canton of Vaud (Switzerland) under
number CH-100.032.288 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, with professional address at 33, rue du Puits Romain,

L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after being signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf and in the name of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the current sole shareholder owning all the one thousand and six (1,006) issued shares each having a par

value of one thousand euros (EUR 1,000) each and representing the entire share capital of Alpiq Western Europe S.à r.l.,
a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office in 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 135.542, incorporated pursuant to a notarial deed dated December 17

, 2007, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations of February 19

, 2008, under number 427, of which the articles of incorporation have been

amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, of April 24

2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”);

(ii) That the agenda of the present extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company is the

following:

Agenda:

1. Subject to and upon approval of the registration of Alpiq Western Europe S.à r.l. as a Swiss limited liability company

under the new corporate name Alpiq Western Europe GmbH with the Commercial Register of the canton of Solothurn,
transfer of the registered office, central administration and effective place of management and control as well as the center

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of the main interests of Alpiq Western Europe S.à r.l. from the Grand Duchy of Luxembourg to Switzerland and conse-
cutive change of the nationality of Alpiq Western Europe S.à r.l.;

2. Confirmation that the legal personality of the Company shall continue in Switzerland as a Swiss limited liability

company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH);

3. Confirmation of the quota capital of the Company;
4. Confirmation of the functional currency of the Company;
5. Amendment and Restatement of the entire articles of association of the Company in order to adapt them to the

requirements of the laws of Switzerland;

6. Determination of the new registered office and effective place of management and control of the Company;
7. Acknowledgement of the resignation of the Luxembourg resident managers of the Company.
8. General power in order to finalise the transfer of the registered office and effective place of management and control

of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Switzerland; and

9. Miscellaneous.
(iii) That it has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder hereby resolves to transfer the registered office (siège social) as well as the central administration

(“administration centrale” in the meaning of article 159 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on Commercial
Companies, as amended) and effective place of management and control as well as the center of the Company’s main
interests from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to Switzerland, at Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten,
Switzerland, and to change the nationality of the Company from the Luxembourg nationality to Swiss nationality without
discontinuity of the legal personality of the Company and to confirm therefore the resolutions taken by the Company’s
board of managers effective as of May 28

, 2014, before the present Extraordinary General Meeting (the “Migration”).

The Sole Shareholder hereby confirms that the Migration is however subject to but shall be effective upon approval

of the registration of Alpiq Western Europe S.à r.l. as a Swiss limited liability company under the new corporate name
Alpiq Western Europe GmbH, which approval shall be considered effective upon registration of the Company with the
Commercial Register of the canton of Solothurn, Switzerland (the “Migration Day”).

Second resolution

The Sole Shareholder confirms and resolves, notably for the purpose of Swiss law that the Company's legal personality

shall continue further to the Migration and that the Company shall operate, subject to but effective as of the Migration
Day, in Switzerland under the form of a Swiss limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH).
A copy of an opinion letter issued by the Küsnacht office of the law firm Weidema van Tol and dated June 5

, 2014

confirming the possibility for a Luxembourg private limited company to transfer its registered office (siège social) as well
its central administration (“administration centrale” in the meaning of article 159 of the Luxembourg law dated 10 August
1915 on Commercial Companies, as amended) and effective place of management and control as well as the center of its
main interests from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to Switzerland, without discontinuity of its
legal personality, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf and in the name of the
appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

Third resolution

The Sole Shareholder states that the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety

in the ownership of the Company, which continues to own all its assets and is obliged by all its liabilities and commitments.

The Sole Shareholder also states that:

(i) as per the interim balance sheet of the Company as at April 30

, 2014 signed by the Company’s managers on June

and 6

, 2014 (the “Balance Sheet”), the net assets of the Company are at least equal to the value of the issued

quota capital of the Company;

(ii) as per the Balance Sheet, the Company’s issued share capital is of one million six thousand euros (EUR 1,006,000.-),

which amount represents, when converted and rounded, an amount of one million two hundred thousand Swiss Francs
(CHF 1,200,000) by using the EUR/CHF exchange rate of 1.1928 CHF for 1.- EUR;

(iii) the quota capital of the Company shall be fixed, subject to but with effect as of the Migration Day, at one million

two hundred thousand Swiss Francs (CHF 1,200,000) Swiss Francs (CHF 1,200,000.-) represented by one thousand two
hundred (1,200) quotas with a nominal value of one thousand Swiss Francs (CHF 1,000.-) each;

A copy of the Balance Sheet, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the of the

appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present minutes.

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Fourth resolution

The Sole Shareholder hereby acknowledges and resolves, to the extent necessary, that the Company shall have, subject

to but with effect as of the Migration Day, CHF (Swiss Franc) as its functional currency and as currency for its quota
capital as well as for the nominal value of its quotas in issuance.

Fifth resolution

In order to be able to register the Company with the Commercial Register in Solothurn, Switzerland, the Sole Sha-

reholder hereby resolves to amend and restate the entirety of the Company’s articles of association in order to adapt
them to the requirements of Swiss Law, effective upon the registration of the Company with the Commercial Register
of the canton of Solothurn. The articles of association of the Company shall then be read, subject to but with effect as
of the Migration Day, as follows:

I. Grundlage

I. General Provisions

Art. 1. Firma, Sitz. Unter der Firma Alpiq Western Europe GmbH
besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Art. 772 ff. OR mit Sitz in Olten. Die Dauer der Gesellschaft

ist unbeschränkt.

Company name, Legal seat. Under the company name
Alpiq Western Europe GmbH
a limited liability company (“Company”) exists pursuant to Articles 772 et seq. of the Swiss Code of Obligations (“CO”)

having its registered office in Olten. The duration of the Company is perpetual.

Art. 2. Zweck. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteili-

gungen an in-und ausländischen Unternehmen alles Art, insbesondere von Unternehmen mit Sitz in Westeuropa.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland errichten und sich an an-

deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der
Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Purpose. The purpose of the company is to purchase, manage and sale of participation in Swiss and foreign companies

of all kinds, especially of companies domiciled in Western Europe..

The Company may open branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad. It may also acquire participations

in other companies in Switzerland and abroad. The Company may acquire, hold, and dispose of real estate. The Company
may also engage in any commercial, financial or other activities which are related to the purpose of the Company.

II. Kapital
II. Capital

Art. 3. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1.200.000 und ist eingeteilt in 1.200 Stammanteile

mit einem Nennwert von je CHF 1‘000,-. Die Stammanteile sind vollständig liberiert.

Share capital. The share capital of the Company amounts to CHF 1.200.000 and is divided into 1.200 company shares

with a par value of CHF 1’000 each. The share capital is fully paid-in.

Art. 4. Stammanteile. Über die Stammanteile können den Gesellschaftern durch die Geschäftsführer Beweisurkunden

ausgestellt werden.

Company shares . The Members may obtain evidentiary documents of their company shares, issued by the Managers.

Art. 5. Anteilbuch, Vinkulierung. Die Geschäftsführer führen ein Anteilbuch, in welches die Gesellschafter, Nutzniesser

und Pfandgläubiger mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur Abtretung bedürfen der schriftlichen Form. Die Ab-

tretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung kann ohne Angabe
von Gründen verweigert werden.

Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben, so gehen

alle Rechte und Pflichten, die damit verbunden sind, ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung auf die erwerbende
Person über. Für die Ausübung des Stimmrechts und der damit zusammenhängenden Rechte bedarf die erwerbende
Person jedoch der Anerkennung der Gesellschafterversammlung als stimmberechtigter Gesellschafter. Die Gesellschaf-
terversammlung kann ihr die Anerkennung nur verweigern, wenn ihr die Gesellschaft die Übernahme der Stammanteile
zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches anbietet. Das Angebot kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung
anderer Gesellschafter oder Dritter erfolgen. Lehnt die erwerbende Person das Angebot nicht innerhalb eines Monats
nach Kenntnis des wirklichen Werts ab, so gilt es als angenommen.

Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Anerkennung nicht innerhalb von sechs Monaten ab Eingang ab,

so gilt die Anerkennung als erteilt.

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Company share register, Assignment. The Managers shall maintain a company share register in which the names and

addresses of the Members, usufructuaries and pledgees shall be entered.

The assignment of company shares as well as the obligation to assign shall be in written form. The assignment of

company shares requires the approval of the Members’ Meeting. The approval may be denied without the indication of
reasons.

If the company shares are acquired by succession, division of the estate, marital property law, or debt enforcement,

The Members’ Meeting may only deny recognition to the acquiring person, if the Company offers to acquire the

company shares at their fair value at the time of the request.

The offer may be made for the Company’s own account or for the account of other Members or third parties. If the

acquiring person does not decline the offer within one month after having knowledge of the real value, the offer is deemed
to be accepted. If the Members’ Meeting does not decline the application for recognition within six months, recognition
is deemed to be accepted.

III. Organisation

III. Organization

A. Gesellschafterversammlung
A. Members' Meeting

Art. 6. Befugnisse. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ihr stehen folgende unüber-

tragbare Befugnisse zu:

1. die Änderung der Statuten;
2. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern;
3. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Revisionsstelle;
4. die Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des

Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;

5. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer;
6. die Entlastung der Geschäftsführer;
7. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Ge-

sellschafter;

8. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener Stammanteile durch die Gesellschaft oder die Geneh-

migung eines solchen Erwerbs;

9. die Beschlussfassung über den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen;
10. die Auflösung der Gesellschaft;
11. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz oder die Statuten

vorbehalten sind oder ihr durch die Geschäftsführer vorlegt werden.

Powers. The Members’ Meeting is the supreme body of the Company.
It has the following inalienable powers:
1. to amend the Articles of Association;
2. to appoint and remove the Managers;
3. to appoint and remove the Auditors;
4. to approve the management report and the annual accounts as well as to pass resolutions regarding the allocation

of profits as shown on the balance sheet, in particular to determine the dividends;

5. to determine the remuneration of the Managers;
6. to release the Managers;
7. to approve the assignment of company shares or to recognize a Member as one with voting rights;
8. to authorize the Managers to acquire treasury company shares on behalf of the Company or to approve such an

acquisition;

9. to pass resolutions regarding whether the court should be requested to expel a Member for valid reasons;
10. to dissolve the Company;
11. to pass resolutions regarding issues which are reserved to the Members’ Meeting by law, or by the Articles of

Association, or which are presented by the Managers.

Art. 7. Versammlung. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach

Abschluss des Geschäftsjahres statt.

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Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom

Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Gesellschafterversammlungen hat die Geschäftsführung innerhalb von 20 Tagen einzuladen,

wenn Gesellschafter, die mindestens zehn Prozent des Stammkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Ve-
rhandlungsgegenstände und der Anträge eine Einberufung verlangen.

Meetings. The ordinary Members’ Meeting shall be held annually within six months after the close of the business year.
Extraordinary Members’ Meetings shall be called as often as necessary, in particular, in all cases required by law.
Extraordinary Members’ Meetings shall be convened by the Managers within 20 days if Members representing at least

ten percent of the share capital request such meeting in writing, setting forth the items to be discussed and the proposals
to be decided upon.

Art. 8. Einberufung, Universalversammlung. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer, nötigen-

falls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu. Die Gesellschafterver-
sammlung wird schriftlich oder per E-Mail an die Gesellschafter und Nutzniesser einberufen, und zwar mindestens 20
Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die Verhandlungs-
gegenstände sowie die Anträge der Geschäftsführer und der Gesellschafter bekanntzugeben, welche die Durchführung
einer Gesellschafterversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmun-

gen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer
ausserordentlichen Gesellschafterversammlung. Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhand-
lungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung.

Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein Gesellschafter mündliche Beratung verlangt.
Die Gesellschafter, Nutzniesser oder Vertreter sämtlicher Stammanteile können, falls kein Widerspruch erhoben wird,

eine Gesellschafterversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten
(Universalversammlung). Solange die Gesellschafter oder Vertreter sämtlicher Stammanteile anwesend sind, kann in dieser
Versammlung über alle in den Geschäftskreis der Gesellschafterversammlung fallenden Gegenstände verhandelt und gültig
Beschluss gefasst werden.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbe-

richt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Gesellschafter aufzulegen. In der Einberufung zur Gesellschafterversamm-
lung ist auf diese Auflegung und auf das Recht der Gesellschafter hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen
zu können.

Convening, Universal Meeting. Members’ Meetings shall be convened by the Managers and, if need be, by the Auditors.

The liquidators are also entitled to convene a Members’ Meeting. The convening of the Members’ Meeting shall take place
in writing or by e-mail to the Members and usufructuaries at least 20 days prior to the day of the meeting. The convening
letter shall state the day, time and place of the meeting, the agenda, the proposals of the Managers and the proposals of
the Members who have requested the Members’ Meeting or that an item be included on the agenda.

Subject to the provisions set forth below concerning the Universal Members’ Meeting, no resolutions can be passed

regarding matters which have not been announced in this manner, except regarding the proposals of Members to convene
an extraordinary Members’ Meeting. Proposals regarding items on the agenda and discussions not followed by resolutions
do not need to be announced in advance.

Resolutions may also be passed in writing unless a Member requests an oral discussion.
The Members, usufructuaries or representatives of all the company shares may, if no objection is raised, hold a Mem-

bers’ Meeting without observing the formal requirements for the convening of the Members’ Meeting (“Universal
Members’ Meeting”). As long as the Members or representatives of all the company shares are present, all subjects falling
within the scope of business of the Members’ Meeting may be validly discussed and decided upon at such meeting.

The annual business report and the Auditor’s report must be submitted for examination by the Members at the

registered office of the Company at least 20 days prior to the date of the ordinary Members’ Meeting. Reference to such
submission and to the Members’ right to request the delivery of these documents to them shall be included in the invitation
to the Members’ Meeting.

Art. 9. Vorsitz, Protokolle. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende der Geschäftsführung,

bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied der Geschäftsführung oder ein anderer von der Gesellschafterversammlung
gewählter Tagespräsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführung sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu un-

terzeichnen sind.

Chair, Minutes. The Members’ Meeting shall be chaired by the Chairman of the Managers, or, in his absence, by another

Manager, or by another Chairman elected for that day by the Members’ Meeting.

The Chairman designates a Secretary for the minutes as well as the scrutineers who need not be Members.

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U X E M B O U R G

The Managers are responsible for the keeping of the minutes, which are to be signed by the Chairman and by the

Secretary.

Art. 10. Beschlussfassung. Jeder Stammanteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Dritten, der sich durch eine schriftliche

Vollmacht ausweist und nicht Gesellschafter zu sein braucht, vertreten lassen.

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der ver-

tretenen Stammanteilstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative

Mehr entscheidet.

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid.
Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Gesellschafter verlangt,

dass sie geheim erfolgen.

Resolutions. Each company share entitles to one vote.
Each Member may be represented at the Members’ Meeting by a third party who need not be a Member and who is

authorized by a written power of attorney.

The Members’ Meeting shall pass its resolutions and carry out its elections with an absolute majority of the company

share votes represented, to the extent that neither the law nor the Articles of Association provide otherwise.

If an election cannot be completed upon the first ballot, there shall be a second ballot at which the relative majority

shall decide.

The Chairman shall have no casting vote.
Elections and votes shall take place openly provided that neither the Chairman nor one of the Members requests a

secret ballot.

Art. 11. Quoren. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen

und die absolute Mehrheit des gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein ausübbares Stimmrecht verbunden
ist, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen;
3. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der Übertragbarkeit der Stammanteile;
4. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Ge-

sellschafter;

5. die Erhöhung des Stammkapitals;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
7. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen;
8. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
9. die Auflösung der Gesellschaft.

Quorums. A resolution of the Members’ Meeting passed by at least two thirds of the represented company share

votes and the absolute majority of the entire share capital to which the right to vote is attached is required:

1. to modify the company purpose;
2. to create company shares with privileged voting rights;
3. to restrict, exclude or facilitate the transferability of company shares;
4. to approve an assignment of company shares or to recognize the acquirer as a Member with voting rights;
5. to increase the share capital;
6. to restrict or withdraw preemptive rights;
7. to motion the court to expel a Member for valid reasons;
8. to transfer the Company domicile;
9. to dissolve the Company.
B. Geschäftsführung
B. Management

Art. 12. Wahl, Konstituierung. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern (Geschäftsführer).

Sie wird in der Regel in der ordentlichen Gesellschafterversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt.
Die Amtsdauer der Geschäftsführer endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung. Vorbe-
halten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue Geschäftsführer treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die
sie ersetzen.

Die Geschäftsführer sind jederzeit wieder wählbar.

75719

U X E M B O U R G

Die Geschäftsführung konstituiert sich selbst. Sie bezeichnet ihren Vorsitzenden und den Sekretär, der nicht Ge-

schäftsführer sein muss.

Election, Organization. The Management of the Company consists of one or more members (“Managers”). The Ma-

nagers shall, as a rule, be elected by the ordinary Members’ Meeting in each case for a term of office of one year. The
term of office of a Manager shall, subject to prior resignation and removal, expire upon the day of the next ordinary
Members’ Meeting. Newlyappointed Managers shall complete the term of office of their predecessors.

The Managers may be re-elected without limitation.
The Managers shall constitute themselves. They appoint their Chairman and a Secretary who need not be a Manager.

Art. 13. Oberleitung, Delegation. Der Geschäftsführung obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Über-

wachung der Geschäftsführung. Sie vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach
Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Die Geschäftsführung kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die Vertretung der Gesellschaft

an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer oder Dritte, die nicht Gesellschafter sein müssen, übertragen. Sie erlässt
das Organisationsreglement und ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Ultimate management, Delegation. The Managers are entrusted with the ultimate management of the Company as well

as the supervision of the persons entrusted with the management. The Managers represent the Company towards third
parties and attend to all matters which are not delegated to or reserved for another corporate body of the Company by
law, the Articles of Association or the regulations.

The Managers may entrust the management and the representation of the Company fully or in part to one or several

persons, Managers or third parties who need not be Members of the Company. The Managers shall enact the organiza-
tional regulation and arrange for the appropriate contractual relationships.

Art. 14. Aufgaben. Die Geschäftsführung hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und Statuten;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung

der Gesellschaft notwendig ist;

4. die Ernennung und die Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und die

Regelung der Zeichnungsberechtigung;

5. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die

Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

6. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung und Lagebericht gegebenenfalls Konzernrechnung);
7. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
8. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung.

Duties. The Managers have the following non-transferable and inalienable duties:
1. to manage the Company and issue the necessary directives;
2. to determine the organization within the framework of the law and the Articles of Association;
3. to organize the accounting, the financial control, as well as the financial planning insofar as this is necessary to manage

the Company;

4. to appoint and recall the persons entrusted with the management and representation of the Company and to grant

signatory power;

5. to ultimately supervise the persons entrusted with parts of the management, in particular with respect to compliance

with the law, Articles of Association, regulations and directives;

6. to prepare the business report (annual accounts, management report and consolidated annual accounts, if applicable);
7. to prepare the Members’ Meeting as well as to implement the Members’ resolutions;
8. to notify the court in case of overindebtedness.

Art. 15. Organisation, Protokolle. Die Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden. Sie ist auch

unverzüglich einzuberufen auf Begehren eines einzelnen Geschäftsführers unter Angabe des Grundes. Zur gültigen Bes-
chlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der Geschäftsführer notwendig.

Für Beschlüsse, die der öffentlichen Beurkundung bedürfen, ist keine Mindestpräsenz erforderlich.
Beschlüsse der Geschäftsführung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der Mehrheit der Geschäftsführer. Bei

Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Beschlüsse der Geschäftsführung können auch auf dem Zirkularweg gefasst werden, sofern nicht ein Geschäftsführer

die mündliche Beratung verlangt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Geschäftsführung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom

Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen.

75720

U X E M B O U R G

Organization, Minutes. The Chairman calls the meetings of the Managers. Any Manager may, stating the reasons,

request the Chairman to immediately call a meeting. The majority of the Managers must be present in order to pass
resolutions.

No minimal presence is necessary for resolutions requiring the form of a public deed.
The resolutions of the Managers are adopted by the majority of votes cast. In the event of equality of votes, the

Chairman shall have the casting vote.

Resolutions may also be adopted by way of unanimous written consent in lieu of a meeting of the Managers, unless a

Manager requests a discussion.

Minutes shall be kept of the deliberations and resolutions of the Managers. The minutes shall be signed by the Chairman

and the Secretary.

Art. 16. Vergütung. Die Geschäftsführer haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten

Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die die Geschäftsführung selbst festlegt.

Compensation. The Managers are entitled to reimbursement of their expenses incurred in the interest of the Company

and to compensation corresponding to their activities, as determined by the Managers.

C. Revisionsstelle
C. Auditors

Art. 17. Revision. Die Gesellschafterversammlung wählt eine Revisionsstelle.
Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:
1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
2. sämtliche Gesellschafter zustimmen; und
3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.
Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor

der Gesellschafterversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden
Revisionsstelle zu verlangen. Die Gesellschafterversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 6 Ziff. 4 erst fassen,
wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Audit. The Members’ Meeting elects an Auditor.
The Members’ Meeting may waive the election of an auditor if:
1. the Company is not subject to an ordinary audit;
2. the Members unanimously approve;
3. the workforce of the Company does not exceed more than ten full-time positions on an annual average.
The waiver also applies to the following years. Each Member is however entitled to request the carrying out of a limited

audit and the election of an auditor at the latest ten days before the Members’ Meeting. In this case, the Members’ Meeting
may only pass the resolutions pursuant to Article 6 cipher 4 once the audit report is available.

Art. 18. Anforderungen an die Revisionsstelle. Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische

Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben.

Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzungen erfüllen.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Gesellschafterversammlung als Revisionsstelle

einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des
Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Gesellschafterversammlung als Revisionss-

telle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen.

Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Artikel 17.
Die Revisionsstelle muss nach Art. 818 i.V.m. Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.
Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung.

Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

Conditions to be fulfilled by the Auditors. One or more natural persons or legal entities or partnerships may be elected

as the Auditors.

The Auditor shall either have its domicile, legal seat or a registered branch in Switzerland. If the Company has several

Auditors, at least one of them shall fulfill this condition.

If the Company is subject to an ordinary audit, the Members’ Meeting shall elect as its auditor a licensed audit expert

respectively an audit firm under state oversight according to the provisions of the Act on the Licensing and Oversight of
Auditors dated December 16, 2005.

75721

U X E M B O U R G

If the Company is subject to a limited audit, the Members’ Meeting shall elect as its auditor a licensed auditor according

to the provisions of the Act on the Licensing and Oversight of Auditors dated December 16, 2005. The right to waive
the election of the Auditor pursuant to Article 17 is reserved.

The Auditors shall be independent according to Article 818 in conjunction with Articles 728 or 729 CO.
The Auditors are elected for one business year. Their term in office ends with the approval of the last annual accounts.
They may be re-elected and may be removed at any time and without notice.

IV. Rechnungslegung

IV. Accounting Principles

Art. 19. Jahresrechnung. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften

des Schweizerischen Obligationenrechts sowie nach den allgemein anerkannten kaufmännischen und branchenüblichen
Grundsätzen aufgestellt.

Annual Accounts. The business year begins on January 1 and ends on December 31.
The annual accounts, consisting of the profit and loss statement, the balance sheet and the annex, shall be drawn up

in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations and in accordance with generally accepted commercial
principles and customary rules in that business area.

Art. 20. Gewinnverteilung. Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere

Art. 798 OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Gesellschafterversammlung. Die Dividende darf erst festgesetzt
werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind.
Alle Dividenden, welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen zugunsten
der Gesellschaft.

Distribution of Profits. Subject to the legal provisions regarding the distribution of profits, in particular Article 798

CO, the profits as shown on the balance sheet may be allocated by the Members’ Meeting at its discretion.

The dividend may only be determined after the transfers foreseen by law to the compulsory reserve funds have been

deducted. All dividends unclaimed within a period of five years after their due date shall be forfeited to the Company.

V. Beendigung

V. Liquidation

Art. 21. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der

Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch die Geschäftsführung durchgeführt, sofern sie nicht durch die Gesellschafterversammlung

anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 826 Abs. 1 sowie Art. 826 Abs. 2 i.V.m. Art. 742 ff.

OR.

Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.
Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Gesellschafter nach Massgabe der eingezahlten

Beträge verteilt.

Dissolution and Liquidation. The Members’ Meeting may at any time resolve to dissolve and liquidate the Company in

accordance with the provisions of the law and of the Articles of Association.

The liquidation shall be carried out by the Managers to the extent that the Members’ Meeting has not entrusted the

same to other persons.

The liquidation of the Company shall take place in accordance with Article 826 Par. 1 and Par. 2 in conjunction with

Articles 742 et seq. CO. The liquidators are authorized to dispose of the assets (including real estate) by way of private
contract.

Upon satisfaction of all liabilities, the net assets shall be distributed to the Members in proportion to the amounts paid

in.

VI. Benachrichtigung

VI. Information

Art. 22. Mitteilungen und Bekanntmachungen. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail

an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Notices and Publications. Notices to the Member shall be communicated in writing or by e-mail to the addresses

indicated in the company share register.

The publication instrument of the Company is the Swiss Official Gazette of Commerce.

75722

U X E M B O U R G

Sixth resolution

The Sole Shareholder hereby resolves to fix, subject to but with effect as of the Migration Day, the registered office

of the Company at Bahnhofquai 12, CH4601 Olten, Switzerland.

Seventh resolution

The Sole Shareholder hereby resolves to acknowledge the resignation of Mr.
Philippe van den Avenne and Mr. Pieter-Jan van der Meer from their mandate as managers of the Company with effect

immediately upon signature of the present notarial deed. The Sole Shareholder hereby resolves to also give full discharge
to Mr. Philippe van den Avenne and Mr. Pieter-Jan van der Meer for the exercise of their mandate.

Eighth resolution

The Sole Shareholder hereby gives power to any member of the law firm Weidema van Tol - Luxembourg and Küsnacht,

as well as to Mr. Riccardo Menenti and Mr. Christophe Alcina, both employees of the Alpiq group, and any member of
Ernst&Young Zürich, in order to take all steps required or useful and to sign all documents required or useful in order
to finalise and give full effect to the resolutions adopted by the Sole Shareholder here above.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about ONE THOUSAND FOUR HUNDRED
EUROS (EUR 1,400.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the person appearing, known to the notary by her surname,

name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le six juin.
Pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

Alpiq Holding Ltd., une société à responsabilité limitée régie par les lois de la Suisse, ayant son siège social à Ch. de

Mornex, CH-1003 Lausanne, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (Suisse) sous le numéro 100.032.288
(«l'Associée Unique»),

Ici représentée par Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain,

L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé à elle délivrée.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom et pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
(i) Qu’elle est l'associée unique possédant l'intégralité des mille six (1.006) parts sociales émises d’une valeur de mille

euros (1.000 EUR) chacune et représentant l'intégralité du capital social d’Alpiq Western Europe S.à r.l., une société à
responsabilité limitée ayant son siège social à 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.542, constituée par acte notarié
du 17 December 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 février 2008, sous le nuùéro,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire soussigné en date du 24 avril 2014, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

(ii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de la Société est le

Ordre du jour:

1. Sous réserve et à compter de l'approbation de l'inscription d’Alpiq Western Europe S.à r.l. en tant que société à

responsabilité limitée de droit suisse sous la nouvelle dénomination Alpiq Western Europe GmbH auprès du registre du
commerce du canton de Solothurn, transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective
et de contrôle de Alpiq Western Europe S.à r.l. du Grand-Duché de Luxembourg en Suisse et en conséquence changement
de la nationalité d’ Alpiq Western Europe S.à r.l.;

75723

U X E M B O U R G

2. Confirmation que la personnalité juridique de la Société continuera en Suisse en tant que société à responsabilité

limitée régie par les lois suisses (Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH);

3. Confirmation du capital social de la Société;
4. Confirmation de la devise de fonctionnement de la Société;
5. Modification et refonte de l'intégralité des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions légales de la

Suisse;

6. Détermination du nouveau siège social et du siège de direction effective et de contrôle de la Société;
7. Constat de la démission des gérants luxembourgeois de la Société;
8. Mandat général afin de finaliser le transfert du siège social et du siège de direction effective et de contrôle de la

Société du Grand-Duché de Luxembourg vers la Suisse; et

9. Divers.
(iii) Qu’elle a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Associé Unique décide de transférer le siège social ainsi que l'administration centrale (au sens de l'article 159 de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée) et le siège de direction effective
et de contrôle et aussi le centre des intérêts principaux de la Société de son siège actuel au Grand-Duché de Luxembourg
vers la Suisse, à Bahnhofquai 12, CH4601 Olten, Suisse et de changer la nationalité de la société de la nationalité luxem-
bourgeoise en nationalité suisse sans discontinuité de la personnalité juridique de la Société et confirme donc les
résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société effectives au 28 mai 2014, avant la présente Assemblée
Générale Extraordinaire (la «Migration»).

L’Associé Unique confirme que la Migration est néanmoins soumise à, mais sera effective dès, l'approbation de l'in-

scription d’Alpiq Western Europe S.à r.l. en tant que société à responsabilité limitée suisse sous sa nouvelle dénomination
ALpiq Western Europe GmbH, laquelle approbation sera considerée comme effective à partir de l'inscription de la Société
auprès du registre du commerce du canton de Solothurn, Suisse (le «Jour De Migration»).

Seconde résolution

L’Associée Unique confirme et décide, notamment au regard des dispositions suisses, que la personnalité juridique de

la société continuera suite à la Migration et que la Société opérera, sous réserve de la survenue, mais avec effet dès, le
Jour de Migration, en Suisse sous la forme d’une société à responsabilité limitée régie par les lois suisses (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung; GmbH). Une copie d’un avis préparé par le cabinet d’avocats Weidema van Tol, bureau de Küsnacht
et daté du 5 juin 2014 confirmant la possibilité pour une société à responsabilité limitée luxembourgeoise de transférer
son siège social ainsi que son administration centrale (au sens de l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifée) et son siège de direction effectif et de contrôle et le centre de ses
intérêts principaux de son emplacement actuel au Grand-Duché de Luxembourg vers la Suisse, sans discontinuité de sa
personnalité juridique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de la
partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L’Associée Unique déclare que les actifs et les passifs de la Société, sans limitation, restent dans leur totalité propriété

de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs et est tenue par l'ensemble de ses passifs et engagements.

L’Associée Unique déclare aussi que:
(i) selon le bilan intérimaire de la Société au 30 avril 2014, signé par les gérants de la Société en date du 2 et 6 juin

2014 (le «Bilan»), l'actif net de la Société est au moins égal à la valeur du capital social émis de la Société;

(ii) selon le Bilan, le capital social émis de la Société est de un million six mille euros (1.006.000 EUR), ce qui représente,

converti et arrondi, un montant d’un million deux cent mille francs suisses (1.200.000 CHF) en utilisant le taux de change
EUR/CHF de 1,1928 CHF pour 1,- EUR;

(iii) le capital social de la Société sera, sous réserve de la survenue, mais avec effet dès, le Jour de Migration, fixé à un

million deux cent mille francs suisses (1.200.000 CHF) représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales d’une valeur
nominale de mille francs suisses (1.000 CHF) chacune;

Une copie du Bilan, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la party comparante et

par le notaire soussigné, demeura annexée au présent acte.

Quatrième résolution

L’Associée Unique constate et décide, dans la mesure nécessaire et sous réserve de la survenue, mais avec effet dès,

le Jour de Migration, que la Société adoptera les CHF (Franc Suisse) comme devise de fonctionnement et comme devise
du capital social et des parts sociales émises par la Société.

75724

U X E M B O U R G

Cinquième résolution

Afin d’être en mesure d’inscrire la Société auprès du registre du commerce à Bâle-Ville, Suisse, l'Associée Unique

décide de modifier et refondre entièrement les statuts de la Société afin de les adapter aux exigences du droit suisse,
effectif à partir de l'inscription de la Société auprès du registre du commerce du canton de SOlothurn.

Les statuts de la Société auront dès lors, sous réserve de la survenue, mais avec effet dès, le Jour de Migration, la

teneur suivante:

I. Grundlage

I. General Provisions

Art. 1. Firma, Sitz. Unter der Firma
Alpiq Western Europe GmbH
besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Art. 772 ff. OR mit Sitz in Olten. Die Dauer der Gesellschaft

ist unbeschränkt.

having its registered office in Olten. The duration of the Company is perpetual.

Art. 2. Zweck. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteili-

gungen an in-und ausländischen Unternehmen alles Art, insbesondere von Unternehmen mit Sitz in Westeuropa.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland errichten und sich an an-

deren Unternehmen im In-und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der
Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Purpose. The purpose of the company is to purchase, manage and sale of participation in Swiss and foreign companies

of all kinds especially of companies domiciled in Western Europe..

The Company may open branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad. It may also acquire participations

in other companies in Switzerland and abroad. TheCompany may acquire, hold, and dispose of real estate. The Company
may also engage in any commercial, financial or other activities which are related to the purpose of the Company.

II. Kapital
II. Capital

Art. 3. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1‘200‘000 und ist eingeteilt in 1‘200 Stammanteile

mit einem Nennwert von je CHF 1‘000.--. Die Stammanteile sind vollständig liberiert.

Share capital. The share capital of the Company amounts to CHF 1’200’000 and is divided into 1’200 company shares

with a par value of CHF 1’000 each. The share capital is fully paid-in.

Art. 4. Stammanteile. Über die Stammanteile können den Gesellschaftern durch die Geschäftsführer Beweisurkunden

ausgestellt werden.

Company shares. The Members may obtain evidentiary documents of their company shares, issued by the Managers.

Art. 5. Anteilbuch, Vinkulierung. Die Geschäftsführer führen ein Anteilbuch, in welches die Gesellschafter, Nutzniesser

und Pfandgläubiger mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur Abtretung bedürfen der schriftlichen Form. Die Ab-

tretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung kann ohne Angabe
von Gründen verweigert werden.

Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben, so gehen

Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Anerkennung nicht innerhalb von sechs Monaten ab Eingang ab,

so gilt die Anerkennung als erteilt.

Company share register, Assignment. The Managers shall maintain a company share register in which the names and

addresses of the Members, usufructuaries and pledgees shall be entered.

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U X E M B O U R G

The assignment of company shares as well as the obligation to assign shall be in written form. The assignment of

company shares requires the approval of the Members’ Meeting. The approval may be denied without the indication of
reasons.

If the company shares are acquired by succession, division of the estate, marital property law, or debt enforcement,

all rights and duties attached thereto pass to the acquirer without approval of the Members’ Meeting. To exercise the
voting right and rights attached thereto, the acquiring person needs to be recognized by the Members’ Meeting with
voting rights. The Members’ Meeting may only deny recognition to the acquiring person, if the Company offers to acquire
the company shares at their fair value at the time of the request. The offer may be made for the Company’s own account
or for the account of other Members or third parties. If the acquiring person does not decline the offer within one month
after having knowledge of the real value, the offer is deemed to be accepted. If the Members’ Meeting does not decline
the application for recognition within six months, recognition is deemed to be accepted.

III. Organisation

III. Organization

A. Gesellschafterversammlung
A. Members' Meeting

Art. 6. Befugnisse. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ihr stehen folgende unüber-

tragbare Befugnisse zu:

12. die Änderung der Statuten;
13. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern;
14. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder Revisionsstelle;
15. die Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des

Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;

16. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführe 17. die Entlastung der Geschäftsführer;
18. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Ge-

sellschafter;

19. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener Stammanteile durch die Gesellschaft oder die Geneh-

migung eines solchen Erwerbs;

20. die Beschlussfassung über den Antrag an das Gericht einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen;
21. die Auflösung der Gesellschaft;
22. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz oder die Statuten

vorbehalten sind oder ihr durch die Geschäftsführer vorlegt werden.

Powers. The Members’ Meeting is the supreme body of the Company.
It has the following inalienable powers:
12. to amend the Articles of Association;
13. to appoint and remove the Managers;
14. to appoint and remove the Auditors;
15. to approve the management report and the annual accounts as well as to pass resolutions regarding the allocation

of profits as shown on the balance sheet, particular to determine the dividends;

16. to determine the remuneration of the Managers;
17. to release the Managers;
18. to approve the assignment of company shares or recognize a Member as one with voting rights;
19. to authorize the Managers to acquire treasury company shares on behalf of the Company or to approve such an

acquisition;

20. to pass resolutions regarding whether the court should be requested to expel a Member for valid reasons;
21. to dissolve the Company;
22. to pass resolutions regarding issues which are reserved to the Members’ Meeting by law, or by the Articles of

Association, or which are presented by the Managers.

Art. 7. Versammlung. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach

Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom

Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Gesellschafterversammlungen hat die Geschäftsführung innerhalb von 20 Tagen einzuladen,

wenn Gesellschafter, die mindestens zehn Prozent des Stammkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Ve-
rhandlungsgegenstände und der Anträge eine Einberufu verlangen.

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U X E M B O U R G

ten percent of the share capital request such meeting in writing, setting forth the items to be discussed and the proposals
to be decided upon.

Art. 8. Einberufung, Universalversammlung. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer, nötigen-

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmun-

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbe-

Convening, Universal Meeting. Members’ Meetings shall be convened by the Managers and, if need be, by the Auditors.

The liquidators are also entitled to convene a Members’ Meeting. The convening of the Members’ Meeting shall take place
in writing or by email to the Members and usufructuaries at least 20 days prior to the day of the meeting. The convening
letter shall state the day, time and place of the meeting, the agenda, the proposals of the Managers and the proposals of
the Members who have requested the Members’ Meeting or that an item be included on the agenda.

Subject to the provisions set forth below concerning the Universal Members’ Meeting, no resolutions can be passed

The annual business report and the Auditor’s report must be submitted for examination by the Members at the

Art. 9. Vorsitz, Protokolle. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende der Geschäftsführung,

bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied der Geschäftsführung oder ein anderer von der Gesellschafterversammlung
gewählter Tagespräsident.

terzeichnen sind.

Chair, Minutes. The Members’ Meeting shall be chaired by the Chairman of the Managers, or, in his absence, by another

Manager, or by another Chairman elected for that day by the Members’ Meeting.

The Chairman designates a Secretary for the minutes as well as the scrutineers who need not be Members.
The Managers are responsible for the keeping of the minutes, which are to be signed by the Chairman and by the

Secretary.

Art. 10. Beschlussfassung. Jeder Stammanteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Dritten, der sich durch eine schriftliche

Vollmacht ausweist und nicht Gesellschafter zu sein braucht, vertreten lassen.

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Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der ver-

tretenen Stammanteilstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative

Mehr entscheidet.

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid.
Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Gesellschafter verlangt,

dass sie geheim erfolgen.

Resolutions. Each company share entitles to one vote.
Each Member may be represented at the Members’ Meeting by a third party who need not be a Member and who is

authorized by a written power of attorney.

The Members’ Meeting shall pass its resolutions and carry out its elections with an absolute majority of the company

share votes represented, to the extent that neither the law nor the Articles of Association provide otherwise.

If an election cannot be completed upon the first ballot, there shall be a second ballot at which the relative majority

shall decide.

The Chairman shall have no casting vote.
Elections and votes shall take place openly provided that neither the Chairman nor one of the Members requests a

secret ballot.

Art. 11. Quoren. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen

und die absolute Mehrheit des gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein ausübbares Stimmrecht verbunden
ist, ist erforderlich für:

10. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
11. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen;
12. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der Übertragbarkeit der Stammanteile;
13. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Ge-

sellschafter;

14. die Erhöhung des Stammkapitals;
15. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
16. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen;
17. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
18. die Auflösung der Gesellschaft.

Quorums. A resolution of the Members’ Meeting passed by at least two thirds of the represented company share

votes and the absolute majority of the entire share capital to which the right to vote is attached is required:

1. to modify the company purpose;
2. to create company shares with privileged voting rights;
3. to restrict, exclude or facilitate the transferability of company shares;
4. to approve an assignment of company shares or to recognize the acquirer as a Member with voting rights;
5. to increase the share capital;
6. to restrict or withdraw preemptive rights;
7. to motion the court to expel a Member for valid reason;
8. to transfer the Company domicile;
9. to dissolve the Company.
B. Geschäftsführung
B. Management

Art. 12. Wahl, Konstituierung. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern (Geschäftsführer).

Sie wird in der Regel in der ordentlichen Gesellschafterversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt.
Die Amtsdauer der Geschäftsführer endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung. nächsten
bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue Geschäftsführer treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie
ersetzen.

Die Geschäftsführer sind jederzeit wieder wählbar.
Die Geschäftsführung konstituiert sich selbst. Sie bezeichnet ihren Vorsitzenden und den Sekretär, der nicht Ge-

schäftsführer sein muss.

Election, Organization. The Management of the Company consists of one or more members (“Managers”). The Ma-

nagers shall, as a rule, be elected by the ordinary Members’ Meeting in each case for a term of office of one year. The

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term of office of a Manager shall, subject to prior resignation and removal, expire upon the day of the next ordinary
Members’ Meeting. Newly appointed Managers shall complete the term of office of their predecessors.

The Managers may be re-elected without limitation.
The Managers shall constitute themselves. They appoint their Chairman and a Secretary who need not be a Manager.

Art. 13. Oberleitung, Delegation. Der Geschäftsführung obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Über-

Die Geschäftsführung kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die Vertretung der Gesellschaft

an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer oder Dritte, die nicht Gesellschafter sein müssen, übertragen. Sie erlässt
das Organisationsreglemt und ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Ultimate management, Delegation. The Managers are entrusted with the ultimate management of the Company as well

The Managers may entrust the management and the representation of the Company fully or in part to one or several

persons, Managers or third parties who need not be Members of the Company. The Managers shall enact the organiza-
tional regulation and arrange for the appropriate contractual relationships.

Art. 14. Aufgaben. Die Geschäftsführung hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
9. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
10. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und Statuten;
11. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung

der Gesellschaft notwendig ist;

12. die Ernennung und die Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und die

Regelung der Zeichnungsberechtigung;

13. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die

Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

14. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung und Lagebericht gegebenenfalls Konzernrechnung);
15. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
16. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung.

Duties. The Managers have the following non-transferable and inalienable duties:
9. to manage the Company and issue the necessary directives;
10. to determine the organization within the framework of the law and the Articles of Association;
11. to organize the accounting, the financial control, as well as the financial planning insofar as this is necessary to

manage the Company;

12. to appoint and recall the persons entrusted with the management and representation of the Company and to grant

signatory power;

13. to ultimately supervise the persons entrusted with parts of the management, in particular with respect to com-

pliance with the law, Articles of Association, regulations and directives;

14. to prepare the business report (annual accounts, management report and consolidated annual accounts, if appli-

cable);

15. to prepare the Members’ Meeting as well as to implement the Members’ resolutions;
16. to notify the court in case of overindebtedness.

Art. 15. Organisation, Protokolle. Die Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden. Sie ist auch

unverzüglich einzuberufen auf Begehren eines einzelnen Geschäftsführers unter Angabe des Grundes. Zur gültigen Bes-
chlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der Geschäftsführer notwendig.

Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Beschlüsse der Geschäftsführung können auch auf dem Zirkularweg gefasst werden, sofern nicht ein Geschäftsführer

die mündliche Beratung verlangt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Geschäftsführung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokol ist vom Vor-

sitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen.

Organization, Minutes. The Chairman calls the meetings of the Managers. Any Manager may, stating the reasons,

request the Chairman to immediately call a meeting. The majority of the Managers must be present in order to pass
resolutions.

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No minimal presence is necessary for resolutions requiring the form of a public deed.
The resolutions of the Managers are adopted by the majority of votes cast. In the event of equality of votes, the

Chairman shall have the casting vote.

Resolutions may also be adopted by way of unanimous written consent in lieu of a meeting of the Managers, unless a

Manager requests a discussion.

Minutes shall be kept of the deliberations and resolutions of the Managers. The minutes shall be signed by the Chairman

and the Secretary.

Art. 16. Vergütung. Die Geschäftsführer haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten

Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die Geschäftsführung selbst festlegt.

Compensation. The Managers are entitled to reimbursement of their expenses incurred in the interest of the Company

and to compensation corresponding to their activities, as determined by the Managers.

C. Revisionsstelle
C. Auditors

Art. 17. Revision. Die Gesellschafterversammlung wählt eine Revisionsstelle
Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:
4. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
5. sämtliche Gesellschafter zustimmen; und
6. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.
Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor