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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1396

30 mai 2014

SOMMAIRE

4You S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67008

Argane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66965

Argon Corporate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66964

AXL International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66965

Batitoiture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66965

Beck Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66963

Bellefontaine Investments S.A.  . . . . . . . . . .

66965

BHE SPF Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67000

Black Diamond CLO 2006-1 (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66964

Brasserie Nationale (anc. Brasseries

Funck-Bricher et Bofferding)  . . . . . . . . . . .

66964

CapitalatWork Foyer Group S.A. . . . . . . . .

67000

Efact S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66988

Energiefreiheit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66978

Financière du Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66988

Ginkgo Solutions Facilities S.A. . . . . . . . . . .

66966

Habitare Green Concept S.A.  . . . . . . . . . . .

66966

Harvest Clo II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66966

H.E.A.T Mezzanine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

67001

Immobilière Johny Maréchal  . . . . . . . . . . . .

67004

Karl Braun Lux Intérieur Sàrl  . . . . . . . . . . .

67004

Marina Bay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66987

Market Access II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67007

MRO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

North Star SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66963

N.P.E.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Nuremburg Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

66987

OBC Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66979

Océane Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66962

Orgacomm International  . . . . . . . . . . . . . . .

66963

Orkor Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66987

Promark Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66967

Pro-Motion Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . .

66968

Riverwalk Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66967

RoundShield Luxembourg I, S.à r.l.  . . . . . .

66969

Second German Property Portfolio S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66968

Shimna Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66968

Sky II GP A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66967

Titan (Germany) II GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

67007

TSL - Tuning Society Lëtzebuerg  . . . . . . . .

67005

UniCredit International Bank (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67008

Union Real Estate S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . .

67008

Venn Carried Interest GP S.à r.l.  . . . . . . . .

66991

66961

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U X E M B O U R G

Océane Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 96.891.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société OCEANE RE
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014045984/11.
(140052407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

MRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 17, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 88.570.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014045970/10.
(140052492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

N.P.E.L., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekrich, 20, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.734.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 25 février 2014 que:
1) L'assemblée générale accepte les démissions comme administrateurs de la société:
- Madame Anne BOUTAY, née le 4 août 1980 à Rocourt/Ville de Liège (Belgique), demeurant à B- 4000 LIÈGE, 58,

rue des Guillemins, avec effet au 31.03.2014.

- Monsieur François BOUTAY, né le 7 mars 1979 à Rocourt/Ville de Liège (Belgique), demeurant à B- 4020 LIÈGE, 21,

rue Paul Joseph Delcloche, avec effet au 31.03.2014.

- Monsieur Dominique BOUTAY, né le 24 janvier 1955 à Rocourt/Ville de Liège (Belgique), demeurant à L- 8351

GOEBLANGE, 19A, rue de Windhof, avec effet au 31.03.2014.

- Monsieur Abel LOPES DE BASTOS, né le 9 décembre 1970 à Vila Nova de Ourem (Portugal), demeurant à L- 1719

LUXEMBOURG, 54, rue des Hauts-Fourneaux, avec effet au 31.03.2014.

2) L'assemblée générale accepte la démission comme administrateur-délégué de la société:
- Monsieur Abel LOPES DE BASTOS, né le 9 décembre 1970 à Vila Nova de Ourem (Portugal), demeurant à L-1719

LUXEMBOURG, 54, rue des Hauts-Fourneaux, avec effet au 31.03.2014.

3) L'assemblée générale accepte la démission comme commissaire aux comptes de la société:
- Monsieur Carlos SARAIVA, né le 10 février 1981 à Albergaria (Portugal), demeurant professionnellement à L- 9227

DIEKIRCH, 20, Esplanade, avec effet au 31.03.2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 mars 2014.

<i>Pour la société
C.F.N. GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P.80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014045972/33.
(140052660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

66962

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U X E M B O U R G

Orgacomm International, Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 161.365.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée générale, en date du 24 janvier 2014, enregistrée à Esch/Alzette A.C., le 19 mars 2014

Relation: EAC/2014/3882 que l'Assemblée générale a révoqué Monsieur Matthias BACHER de sa fonction d'administra-
teur unique et de nommer Madame Rachida IBALINE, née le 19 juillet 1987 à Dunkerque (France), demeurant à D-66484
Grosssteinhausen, Birkenweg 8 à la fonction d'administrateur unique.

Pour extrait
Karine REUTER
<i>Le notaire rédacteur

Référence de publication: 2014045994/15.
(140052393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Beck Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.099.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 18 mars 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1 

er

 mars 2014.

Veuillez noter que les adresses professionnelles de Mme Katia CAMBON et Mme Virginie GUILLAUME, gérantes de

catégorie B, se situent désormais à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1 

er

 mars 2014.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Beck Property S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014045655/16.
(140052508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

North Star SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.037.

Les décisions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 19 mars 2014:
- acceptation de la démission de Madame Florence Rao en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 19 mars

2014;

- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société

avec effet au 19 mars 2014, de Monsieur Shehzaad Atchia, né le 22 mai 1982 à Curepipe (Île Maurice) et ayant son adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2019;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:
* Monsieur Shehzaad Atchia, administrateur de catégorie A;
* Madame Elena Zheleznova, administrateur de catégorie B;
* Monsieur Yury Leonidovich Krasin, administrateur de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

<i>Pour la société
Shehzaad Atchia
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014045975/23.
(140053108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

66963

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U X E M B O U R G

Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding), Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.334.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2014

1. Election de Monsieur Michel Wurth en qualité d'administrateur
Monsieur Michel Wurth, demeurant à L-5231 Sandweiler, 43, rue de Itzig est élu administrateur à partir du 24 mars

2014 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2015 statuant sur l'exercice 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Georges M. LENTZ jr.
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014045675/14.
(140052721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Argon Corporate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 120.442.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 27 février 2014

L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Madame Marie-Eve Nyssen tant que gérante de la

Société avec l'effet immédiat.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

<i>Pour la Société
Le mandataire

Référence de publication: 2014045643/14.
(140052453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Black Diamond CLO 2006-1 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.069.

Les décisions suivantes ont été prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du

14 mars 2014:

- acceptation de la démission de Madame Florence Rao en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société

avec effet immédiat, de Monsieur Shehzaad Atchia, né le 22 mai 1982 à Curepipe (Île Maurice) et ayant son adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2020;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:
* Monsieur Shehzaad Atchia;
* Monsieur Erik van Os;
* Monsieur Fabrice Rota.
- nomination de Deloitte Audit S.à r.l. (B-67895) en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société, ayant son adresse

professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet rétroactif au 13 mars 2012, et pour une période
arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

<i>Pour la Société
Fabrice Rota
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014045659/26.
(140053109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

66964

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U X E M B O U R G

Bellefontaine Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 175.107.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale de l'actionnaire unique tenue le 25 Mars 2014 que les résolutions suivantes ont été

prises:

- d'accepter la démission de Mr Michel de Groote en tant qu'Administrateur de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Matthias Van der Looven, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg,  en  tant  qu'Administrateur  de  la  Société  avec  effet  immédiat,  son  mandat  arrivant  à  échéance  lors  de
l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Référence de publication: 2014045657/14.
(140052692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

AXL International, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 59, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 152.256.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014045648/10.
(140052695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Argane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 33.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014045641/10.
(140052688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Batitoiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3461 Dudelange, 6, rue des Ecoles.

R.C.S. Luxembourg B 99.923.

<i>Extrait des résolutions de l'AGE du 6 décembre 2013

Les associés de la société à responsabilité limitée «BATITOITURE S.à r.l.», avec siège social à L-3461 Dudelange, 6,

rue des Ecoles, ont pris la résolution suivante:

<i>Résolution

Suivant la convention de cession de parts sociales sous seing privé du 6 décembre 2013, la répartition du capital social

de BATITOITURE SARL est comme suit:

BATISTA Jorge, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 parts sociales
WAGNER Josette, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants adminis-

tratifs.

Fait à Dudelange, le 6 décembre 2013.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014045665/20.
(140052804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

66965

L

U X E M B O U R G

Habitare Green Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld.

R.C.S. Luxembourg B 163.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014045839/14.
(140052973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Ginkgo Solutions Facilities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 175.508.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 28 mars 2014

Démission d'un administrateur avec effet au 1 

er

 avril 2014:

- Madame Geneviève REGIS
Nomination d'un nouvel administrateur avec effet au 1 

er

 avril 2014:

- Madame Isabelle VIGIE-HELL
Né le 21 juillet 1963 à Toulon (F)
Demeurant professionnellement au 16a, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle ordinaire prévue en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014045827/16.
(140052536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Harvest Clo II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 106.360.

Les décisions suivantes ont été prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en

date du 20 mars 2014:

- acceptation de la démission de Madame Florence Rao en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 20 mars

2014;

- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société

avec effet au 20 mars 2014, de Monsieur Shehzaad Atchia, né le 22 mai 1982 à Curepipe (île Maurice) et ayant son adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2019;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:
* Monsieur Shehzaad Atchia;
* Monsieur Erik van Os;
* Monsieur Fabrice Rota.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

<i>Pour la Société
Erik van Os
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014045855/24.
(140053104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

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U X E M B O U R G

Promark Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.174.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 12 juin 2013

Le Conseil d'Administration prend note de la volonté de l'Administrateur Patricia JUPILLE de reprendre son nom de

jeune fille OSIEKA.

Luxembourg, le 12 juin 2013.

<i>Pour PROMARK HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2014046020/13.
(140052971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Sky II GP A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 162.334.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 14 mars 2014

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Marie-Eve Nyssen, née le 19 novembre 1979 à Eupen,

Belgique, résidant professionnellement à 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, tant que la nouvelle gérante de la
Société avec l'effet immédiat pour la durée indéterminée en remplacement de Monsieur Boris Peignois, démissionnaire.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:
- Madame Marie-Eve Nyssen, prénommée, gérante;
- Madame Marta Kozinska, résidant professionnellement à 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, gérante.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

<i>Pour la Société
Le mandataire

Référence de publication: 2014046044/18.
(140052686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Riverwalk Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 172.807.

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 27 mars 2014 de la société Riverwalk Finance S.à r.l. la décision

suivante a été prise:

- Nomination du gérant de catégorie B suivant en date du 27 mars 2014 pour une durée indéterminée:
Monsieur Chokri Bouzidi, né le 10 mai 1964 à Bousalem, Tunisie, avec adresse professionnelle au 2, rue Jean Monnet,

L-2180, Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la société.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Franciscus W.J.J. Welman; Gérant de catégorie B;
- Patrick L.C. van Denzen; Gérant de catégorie B;
- Chokri Bouzidi; Gérant de catégorie B;
- David John Michael Hazzard; Gérant de catégorie A;
- Ryan Craig; Gérant de catégorie A;
- Andrew David Le Gal; Gérant de catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick L.C. van Denzen
Gérant B

Référence de publication: 2014046026/23.
(140052569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

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U X E M B O U R G

Pro-Motion Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.369.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014046019/14.
(140052849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Shimna Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 119.331.

EXTRAIT

La soussignée SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., en tant que domiciliataire de la société Shimna Holdings

S.à r.l., inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119331, ayant son siège social
au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet le
26 Mars 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 31 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2014046040/16.
(140052571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Second German Property Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.375.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.706.

EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts sociales intervenue en date du 24 mars 2014 que:
- La société The Second German Property Portfolio (GP) Limited, ayant son siège social à 35 Grosvenor Street, Mayfair,

GB-W1K  4QX  Londres,  a  cédé  116  parts  sociales  qu'elle  détenait  dans  la  société  SECOND  GERMAN  PROPERTY
PORTFOLIO S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg à la société Viento 2 S.à r.l.,
ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg,

- La société The Second German Property Portfolio (GP) Limited, ayant son siège social à 35 Grosvenor Street, Mayfair,

GB-W1K 4QX Londres, a cédé 9 parts sociales qu'elle détenait dans la société SECOND GERMAN PROPERTY PORT-
FOLIO S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg à la société MP51 Acquisition S.à r.l.,
ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg.

Suite à cette cession, le capital social de la société SECOND GERMAN PROPERTY PORTFOLIO S.à r.l est détenu

comme suit:

- Viento 2 S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg: 116 parts sociales;
- MP51 Acquisition S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg: 9 parts sociales;
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 31 mars 2014.

Référence de publication: 2014046058/24.
(140052929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

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U X E M B O U R G

RoundShield Luxembourg I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.664.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

RoundShield Fund I, LP, a Guernsey limited partnership incorporated and existing under the laws of Guernsey, having

its registered office at Third Floor Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP and registered with the
Guernsey Registry under number 2001,

duly represented by Ms Madia Camara, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 January

2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which he wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

name “RoundShield Luxembourg I, S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company shall be the holding of loans and other participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment (including purchasing, or investing in, equity, loans
and/or participations in loans or commitments in financing transactions), the acquisition by purchase, subscription or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, equity, loans and claims,
and such other business as the board of managers shall determine from time to time, but only to the extent that any of
the foregoing activities do not subject the Company to a licence (agrément) requirement under the Luxembourg law
dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “1993 Law”).

2.2 The Company may guarantee, grant loans (including the proceeds of any borrowing and/or issues of debt securities)

or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same
group of companies as the Company or to any other company, provided however that this activity is such that it will not
subject the Company to a licence (agrément) requirement under the 1993 Law.

2.3 The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, or securities, for the purposes

and powers listed under the preceding paragraphs and grant security over all or any part of the assets of the Company
in connection with and for the purposes listed in this article 2.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-

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traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000), represented by eleven thou-

sand (11,000) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital
held by the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share

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capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the Company shall

be managed by a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 In case of plurality of managers, decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented

at such meeting. The chairman, if any, shall have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

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23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first of

December 2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The eleven thousand (11,000) shares issued have been subscribed by RoundShield Fund I, LP aforementioned, for the

price of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of eleven thousand

pounds sterling (GBP 11,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of eleven thousand pounds sterling (GBP 11,000) is entirely allocated to the share

capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company has passed the following reso-

lutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
- Ganash Lokanathen, born in Pahang, Malaysia, on 5 July 1978 and professionally residing at 7, rue Lou Hemmer,

L-1748 Findel, as Manager, and

- Andreas Demmel, born in Munich, Germany, on 11 April 1969 and professionally residing at 7, rue Lou Hemmer,

L-1748 Findel, as Manager.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille quatorze, le onze février.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

RoundShield Fund I, LP, un limited partnership constitué et existant selon les lois de Guernsey, ayant son siège social

au Third Floor Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3PP et immatriculé au Guernsey Registry sous
le numéro 2001,

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dûment représenté par Madia Camara, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration don-

née le 31 janvier 2014.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparant(e)s et le notaire, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparant(e)s ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité

limitée qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «RoundShield Luxembourg

I, S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de prêts et autres participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement (y inclus l'acquisition ou le placement de
capital, prêts et/ou la participation à des prêts ou engagements de financement d'opérations), l'acquisition par achat,
souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs
mobilières de tout type, capitaux, prêts et créances, et toute autre opération que le conseil de gérance déterminera de
temps à autre, mais seulement dans la mesure où l'une des activités susmentionnées ne soumette pas la Société à une
exigence d'agrément en vertu de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la
«Loi de 1993»).

2.2 La Société peut également garantir, accorder des prêts (y inclus le produit de tout emprunt et/ou toutes émissions

de titres de créance) ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe
ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou toute autre société, pour autant que cette
activité ne soit pas de nature à soumettre la Société à une exigence d'agrément en vertu de la Loi de 1993.

2.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations, effets ou valeurs mobilières

par placement privé au titres des objectifs et pouvoirs énumérés dans les paragraphes précédents et accorder des sûretés
sur tout ou partie des actifs de la Société dans le cadre et aux fins énumérés dans cet article 2.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à onze mille livres sterling (GBP 11.000), représenté par onze mille (11.000)

parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

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6.4  Le  décès,  la  suspension  des  droits  civils,  la  dissolution,  la  liquidation,  la  faillite  ou  l'insolvabilité  ou  tout  autre

événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social appartenant aux survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont
transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d'ordinaire  de  la  compétence  de  l'assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations  aux  assemblées  générales  correspondantes.  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  à  l'assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions
sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

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13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération

et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-

présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du
conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

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Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans motif, par l'assemblée générale

des associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans

la Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui

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fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et de la liquidation du passif sera distribué entre les associés en

proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les onze mille (11.000) parts sociales émises ont été souscrites comme suit par RoundShield Fund I, LP, susmentionnée,

pour un prix d'onze mille livres sterling (GBP 11.000).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que

le montant d'onze mille livres sterling (GBP 11.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant d'onze mille livres sterling (GBP 11.000) est entièrement affecté au capital social.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-

<i>Résolutions de l'associé

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. Les personnes suivantes est sont nommées gérant pour une durée indéterminée:
- , né à Pahang, Malaisie le 5 juillet 1978 et résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, en tant

que Gérant, and

- Andreas Demmel, né à Munich, Allemagne le 11 avril 1969 et résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer,

L-1748 Findel, en tant que Gérant.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. CAMARA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 février 2014. Relation: LAC/2014/8070. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

Référence de publication: 2014046028/529.
(140052672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Energiefreiheit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4663 Soleuvre, 24, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 184.897.

Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft Energiefreiheit S.à r.l., wird an folgender Adresse festgelegt: L-4663 Soleuvre,

24, rue Prince Jean.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Soleuvre, den 27. März 2014.

Référence de publication: 2014045146/11.
(140051943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

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OBC Global, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 185.595.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of March,
Before us Me Jean SECKLER, civil law notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared,

Oxford Biochronometrics S.A., a société anonyme (public limited liability company) duly formed and validly existing

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, boulevard de la Pétrusse, L-2230
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
(Register of Trade and Companies) under number B.183.812 (the “Sole Shareholder”),

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the “Articles”) of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated.

Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).

Art. 2. Name. The Company’s name is “OBC Global”.

Art. 3. Purpose. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, the control and development of such partici-
pations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instru-
ments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further
make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents, of
licenses or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The object of the company also includes the holding of one or more subsidiaries which will be engaged in a software

business based on advanced techniques for identifying people over the Internet, using any Internet-connected device,
without asking them to identify (i.e., authenticate) themselves.

The object of the Company also includes, without limitation thereto, providing intermediation and consulting services

as well as transactions related to goods, electronic or physical, to other group companies or third party customers,
whether business or individual consumers, and any research of a technical, innovative, economic and/or commercial
nature.

The Company may, subject to obtaining any necessary business license, directly or indirectly, through any subsidiaries,

create, acquire, manage and develop any software-based authentication tools or other software as needed to run the
business.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit
of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of
the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate

to its object. In General the Company may carry out any transaction and make any investment, which it considers ne-
cessary or useful to fulfill or develop its business purpose, permitted to Luxembourg Companies under the act of 10 

th

August 1915 on commercial companies as amended.

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Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the sole
manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or
to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Sole Shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Title II - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into

12,500  (twelve  thousand  five  hundred)  shares  with  a  nominal  value  of  EUR  1  (one  Euro)  each,  fully  paid-up,  herein
collectively as the “Shares” and individually as the “Share”.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the Sole Shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder’s ownership of Shares.

Art. 8. Indivisibility of Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of Shares. The Shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the

Company has a sole shareholder.

Transfers of Shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

Art. 10. Redemption of Shares. The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient

distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company’s share capital.

Title III - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.
Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.
No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the Sole

Shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time, and replaced by, resolution of the Sole Shareholder,

or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of
the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the Sole

Shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of two managers.

The sole or any manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents who need not be Shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or
the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its repre-
sentation as well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

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U X E M B O U R G

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable tangible telecommunication

means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or represented by proxyholder at least two managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented by proxyholder.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.

Title IV - Shareholder meetings

Art. 15. Sole Shareholder. A Sole Shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  Sole

Shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Except as otherwise provided in these Articles, resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken

when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of
the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to
a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 .

Art. 18. Annual accounts. Each year, as of the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the Sole Shareholder,
or in case of plurality of shareholders, (i) to the general shareholders meeting, when the holding of such shareholders
meetings is compulsory pursuant to article 16 above, or (ii) in writing to all the shareholders when the holding of such
shareholders meetings is not compulsory.

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U X E M B O U R G

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the Shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the

case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the Shareholders representing more than fifty percent (50%)

of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of
shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises agrées) appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the Sole Shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration.

After payment of all the debts of the Company, including the expenses of liquidation and the repayment of the share

capital to each of the shareholders, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) proportionally
to the Shares they hold.

<i>Temporary provision

Notwithstanding the provisions of article 17 above, the first financial year of the Company starts today and will end

on December 31 

st

 , 2014.

<i>Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been

entirely subscribed by Oxford Biochronometrics S.A., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of
EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly
given to the notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,250.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, Oxford Biochronometrics S.A., acting as Sole Shareholder re-

presenting the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

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U X E M B O U R G

1) Adrien NEAL, born on September 14,1966, in Swindon, United Kingdom, residing professionally at 1 Glan Cerniog,

Carno, Cearsws Powys, SY17 5LZ, United Kingdom;

is appointed as sole manager of the Company for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at L-2230 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse,

Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de mars,
Par devant nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

Oxford Biochronometrics S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 58, boulevard

de la Pétrusse, L-2230 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistré au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B.183.812 (l’«Associé Unique»),

ici représentée par Mr Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte aux fins d’enregistrement.

La dite partie comparante, agissant dans la qualité en laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser les

statuts suivants (les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée.

Titre I 

er

 - Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «OBC Global».

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition de participations, à Luxembourg ou à l’étranger, dans toutes sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La
Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou toute autre manière toutes actions, parts
sociales ou titres de participation, obligations, certificats, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et plus
généralement toutes valeurs mobilières et/ou instruments financiers émis par tout entité publique ou privée quelque
qu’elle soit. Elle peut participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
Elle peut également faire tout investissement immobilier direct ou indirect et investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets, licences ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine quelque qu’elle
soit.

L’objet de la Société inclut également la détention d’une ou plusieurs filiales qui seront engagées dans une activité de

logiciels basés sur des techniques avancées d’identification d’individus à travers l’internet, utilisant tout appareil connecté
à l’internet, sans leur demander de s’identifier (s’authentifier).

L’objet de la Société est sans être limité à rechercher des renseignements économiques et commercial et effectuer

des services d’intermédiation entre tous types de sociétés ou groupes de sociétés, des services de consulting, d’infor-
mations, des études, des conseils et tout autre services à tous type de sociétés ou groupes de sociétés au moyen d’une
plateforme d’échange électronique ou tout autre type de support.

La Société pourra, sous réserve d’obtenir les licences professionnelles nécessaires, directement ou indirectement, au

travers de toute filiale, créer, acquérir, gérer et développer tout type de software de plateforme de communication afin
de permettre à toute société privée, actionnaire, investisseur, conseiller et tout autre participant de marché professionnel
d’interagir entres eux.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes exceptées au moyen d’offre publique. Elle pourra émettre, au

moyen de placement privée seulement, des notes, obligations et certificats et tout autre type de dette et/ou titres par-
ticipatifs. La Société pourra prêter des fonds incluant, sans limitation, les produits de tout prêt et/ou émission de dettes
ou titres participatifs à ses affiliés, filiales et/ou autres sociétés ou personnes et la Société pourra également donner des
garanties et des gages, transférer, grever ou autrement créer et céder des titres sur tout ou partie de ses actifs pour

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garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute autre société ou personne,
et, généralement, pour son propre bénéfice et/ou pour le bénéfice de toute société ou personne, dans chaque cas pour
autant que ces activités ne soit pas considérer comme des activités réglementer du secteur financier.

La Société pourra généralement employer toutes les techniques et instruments relative à ses investissements pour

permettre leur gestion efficace, incluant les techniques et instruments destiner à protéger la Société contre les risques
de crédit, les risques de change, les risques de taux d’intérêt et tout autre risque.

La Société pourra généralement conduire toute opération et transaction qui favorise ou en relation directe ou indirecte

avec son objet. Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans
limitations, des transactions commerciales, financières, nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement
de son objet social et conformes à la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants,
par décision du conseil de gérance conformément à ces présents Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg par résolution de l’Associé Unique, ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution prise à la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), divisé en 12.500 (douze mille

cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune entièrement libérées,

ici collectivement les «Parts Sociales» et individuellement la «Part Sociale».
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’Associé Unique ou en cas de pluralité d’associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de

vote proportionnels au nombre de Parts Sociales qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des Parts Sociales. A l’égard de la Société, les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît

qu’un seul propriétaire par Part Sociale.

Art. 9. Transfert des Parts Sociales. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés de la Société ou lorsque

la Société a un Associé Unique.

Les cessions de Parts Sociales aux tiers non-associés sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant

au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de Parts Sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 10. Rachat des Parts Sociales. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait

des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

Titre III - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’Associé Unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’Associé

Unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’Associé Unique,

ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d’au moins deux gérants.

Le gérant unique ou chaque gérant ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des

tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant
unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat
ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

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Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, est donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Chaque gérant peut participer au conseil par téléphone, vidéo conférence, tout autre moyen de télécommunication

approprié, initié à partir du Grand-Duché de Luxembourg et permettant à tous les gérants participant à la réunion de
s'entendre les uns les autres en même temps. Une telle participation est réputée équivalente à une participation en
personne.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins deux gérants sont

présents en personne ou représentés par un mandataire.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par une résolution adoptée lors d’un conseil de gérance

dûment constitué de la Société par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé Unique. Un Associé Unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’Associé Unique et

la Société doit faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s’il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Sauf disposition contraire prévue dans ces Statuts, les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement

adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum
n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième
assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième
jeudi de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

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Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’Associé Unique ou en cas de pluralité
d’associés (i) à l’assemblé générale des associés, lorsque la tenue d’une telle assemblée est obligatoire en vertu de l’article
16 ci-dessus, ou (ii) par écrit à tous des associés lorsque la tenue d’une telle assemblée n’est pas obligatoire.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l’Associé Unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale
des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d’être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu’à
entière reconstitution.

Le  bénéfice  restant  est  alloué  par  l’Associé  Unique  ou  en  cas  de  pluralité  d’associés,  par  résolution  des  associés

représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de le distribuer proportionnel-
lement aux Parts Sociales qu’ils détiennent, de le reporter ou de le transférer dans une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n’a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désignée(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée
générale des associés peut cependant nommer un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’Associé Unique, ou en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort, la
suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’Associé

Unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes les dettes, y compris les dépenses relatives à la liquidation et le remboursement du capital

social aux associés, le boni de liquidation sera distribué aux associés proportionnellement aux Parts Sociales qu’ils dé-
tiennent.

<i>Disposition temporaire

Nonobstant les dispositions de l’article 17 mentionné au-dessus, le premier exercice de la société débute ce jour et

s’achèvera le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité des 12.500 (douze mille cinq cents) Parts Sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société

a été entièrement souscrite par Oxford Biochronometrics S.A., prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire.
Le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds.

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<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.250,- EUR

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, Oxford Biochronometrics S.A., agissant en sa qualité d’Associé

Unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Adrian NEAL, né le 14 septembre 1966, à Swindon, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 1, Glan Cerniog,

Carno, Cearsws Powys, SY17 5LZ, Royaume-Uni;

est nommé gérant unique de la Société pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi à L-2230 Luxembourg, 58, boulevard de la Pétrusse, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2014. Relation GRE/2014/1149. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014044762/455.
(140051410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

Nuremburg Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014045351/9.
(140051936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

Orkor Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.681.

Les statuts coordonnés au 6 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014045355/11.
(140052227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

Marina Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 143.351.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014045324/11.
(140052193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

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Financière du Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.416.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 27 mars 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société FINANCIERE DU SUD SA en liquidation, avec siège
social à 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 LUXEMBOURG.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de

commerce avant le 18 avril 2014.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

Pour extrait conforme
Amir MIR MOTAHARI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014047097/19.
(140053157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2014.

Efact S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 185.646.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,
Am einundzwanzigsten März,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz zu Düdelingen.

Ist erschienen:

Herr Dario Sandro VALVERDE VON RECKLINGHAUSEN, geboren am 7. Juni 1983 in Braunschweig (Deutschland),

wohnhaft in SW59SX London (Grossbritannien), 50, Penywern Road,

hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Privatangestellter, berufsansässig in Grevenmacher, aufgrund einer

Vollmacht mit Substitutionsbefugnis unter Privatschrift, ausgestellt in London, am 28. Februar 2014

hier verteten durch Frau Cindy GOMES CORDEIRO, Privatangestellte, berufsansässig in Düdelingen, aufgrund einer

Untervollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Grevenmacher am 11. März 2014,

welche Vollmachten, nach «ne varietur» Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar, ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, wie hiervor vertreten, den unterzeichneten Notar ersucht die Satzung einer von Ihm zu grün-

denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer.

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „EFACT S.A., SPF“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-

gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes om 5. August 2005 über Finanzsicherheiten sowie von
jeglichen auf Konten verwahrten Barmitteln und Guthaben, unter Ausschluss jeglicher gewerblicher Tätigkeit.

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Die Gesellschaft kann eine Beteiligung an einer anderen Gesellschaft halten, vorausgesetzt sie mischt sich nicht in die

Verwaltung dieser Gesellschaft ein. Sie ergreift alle Maßnahmen, die für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich sind, und
tätigt alle Geschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch innerhalb der
Grenzen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung
von Familienvermögen (SPF).

Titel II - Kapital, Aktien.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-

schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft
(„société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als Alleingesellschafter be-
zeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.

Titel III - Verwaltung.

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur
nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der

Vorsitz einer Verwaltungsratssitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen,
wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.

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U X E M B O U R G

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung.

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats Juni um 14.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufal-

lenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung.

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-

chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation.

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder

mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen.

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2014.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2015 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien.

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Alleingesellschafter die Aktien wie folgt zu zeichnen:

Unterzeichner

Anzahl

Aktien

Gezeichnetes

und eingezahltes

Kapital

Dario Sandro VALVERDE VON RECKLINGHAUSEN vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000.-

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000.-

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung.

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 263 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert (1.300.-) Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung.

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Hauptversammlung, folgende

Beschlüsse zu nehmen:

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U X E M B O U R G

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf eins, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
2) Zum Alleinverwalter wird ernannt:
Herr Wilhelm VON RECKLINGHAUSEN, geboren in Dortmund (Deutschland) am 30. Oktober 1958, wohnhaft in

D-40668 Meerbusch, am Forstenberg 6,

3) Zum Kommissar wird ernannt:
LUDWIG CONSULT S.à.r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der

Heckmill, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 48947.

4) Die Mandate des Alleinverwalters und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von

2019.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.
Vor  Abschluss  der  gegenwärtigen  Urkunde  hat  der  unterzeichnete  Notar  auf  die  Notwendigkeit  hingewiesen  die

administrative Genehmigung zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und  nach  Vorlesung  an  den  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichen  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannten

Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: D. VALVERDE VON RECKLINGHAUSEN, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 mars 2014. Relation: EAC/2014/4189. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 mars 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014045753/162.
(140052602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Venn Carried Interest GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 185.593.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of March.
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Venn Partners LLP, a Limited liability partnership incorporated under the laws of the United Kingdom whose registered

office is at 4 

th

 floor, Reading Bridge House George Street, Reading, Berkshire, RG1 8LS, United Kingdom and registered

with the Companies House registry under the number OC347544;

here represented by Mrs Monique Drauth, employee, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Corporate object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Venn Carried Interest GP S.à r.l. (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (conseil de gérance) (the Board). The re-
gistered  office  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  2  Luxembourg  by  a  resolution  of  the
shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 10.2 (viii)
hereof.

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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is to act as the managing general partner (associé gérant commandité) of Venn

Carried Interest LP.

3.2. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is established for an unlimited duration.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting 1 (one) or several shareholder(s).

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by

100 (one hundred) shares in registered form, having a par value of EUR 125.- (one hundred twenty five euros) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased 1 (one) or several time(s) by a resolution of the shareholders,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 10.2 (viii) hereof.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares shall be indivisible and the Company shall recognise only one (1) owner per share.
6.2. Shares shall be freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares shall be freely transferable to third parties.
Where the Company has more than 1 (one) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties shall be

subject to the prior approval of the shareholders representing at least 3/4 (three-quarters) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders

representing 3/4 (three-quarters) of the rights owned by the survivors.

A share transfer shall only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by each

shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by at least 3 (three) managers (gérants) appointed by the general meeting of

shareholders, which shall set the term of their office. The managers will constitute the Board.

The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Powers of the managers and meetings of the Board.
8.1. Powers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles shall fall within the competence

of the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate
object set forth in article 3 hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to 1 (one) or more agent(s) by a resolution of

the Board adopted in accordance with article 8.2(vi) below.

8.2. Procedure
(i) The Board shall meet upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in

principle, shall be in Luxembourg.

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(ii) Written notice (including by e-mail) of any meeting of the Board shall be given to all managers at least 24 (twenty-

four) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the notice
of the meeting.

(iii) No notice shall be required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full

knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager before a meeting. Separate
written notices shall not be required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board may elect a chairman from among its members, and the Board may appoint a secretary from among its

members.

(vi) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board shall be validly taken by the unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of
the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman and the secretary of the meeting or, if no chairman and
secretary have been appointed, by all the managers present or represented.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means shall be deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Written resolutions signed by all the managers (the Managers Written Resolutions), shall be valid and binding as

if passed at a Board meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of 2 (two) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated by a resolution of the Board.

Art. 9. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability personally in

relation of any commitment validly made by them in the name of the Company.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by

way of circular resolutions (the Shareholders Written Resolutions) in case the number of shareholders of the Company
is less than or equal to 25 (twenty-five).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Written Resolutions, each shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Written Resolutions signed
by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to 1 (one) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders shall be convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least 8 (eight) calendar days in advance

of the date of the meeting.

(iii) General Meetings shall be held at such place and time specified in the notices of the meetings.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of written consultations shall be passed by shareholders

owning more than 1/2 (one-half) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first
written consultation, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by written consultations by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) Where resolutions are to be adopted by way of written consultations, each shareholder shall be sent an explicit

draft of the resolution(s) to be passed and a voting form, and shall return its voting form in the condition set forth by the
Board.

(viii) The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least 3/4

(three-quarters) of the share capital.

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(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 11. Sole shareholder. The provisions of this article 11 shall only be applicable if, and only for so long as the Company

has a sole shareholder.

11.1 The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Written Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
12.2. Each year, the Board shall prepare the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory

indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and
the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.
12.4. The balance sheet and profit and loss account shall be approved at the annual General Meeting or by way of

Shareholders Written Resolutions within 6 (six) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Auditors.
13.1 The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,

where requested by the Law, shall be supervised by an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The sta-
tutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

13.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law.

This allocation shall cease to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by a majority (in number)

of the shareholders holding 3/4 (three-quarters) of the share capital. The shareholders shall appoint 1 (one) or 7 several
liquidator(s), who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and re-
muneration. Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidator(s) shall have the broadest powers
to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

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VII. General provisions

Art. 16. Miscellaneous.
16.1. Notices and communications shall be made or waived and the Managers Written Resolutions as well as the

Shareholders  Written  Resolutions  shall  be  evidenced  in  writing,  sent  by  mail,  telefax,  e-mail  or  any  other  means  of
electronic communication to the Managers in the case of Written Resolutions and to the shareholders in case of Share-
holders Written Resolutions.

16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Written Resolutions or the Shareholders Written Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of
which taken together shall constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of an applicable laws and regulations, any agreement entered into by the shareholders
from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

<i>Subscription and payment

Thereupon the above-named party has declare to subscribe to the total of 100 (one hundred) shares having each a

par value of EUR 125,- (one hundred twenty five euros) as follows:

Shareholders

Number

of shares

Amount

subscribed

to and

paid-up

Venn Partners LLP, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares EUR 12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares EUR 12,500.-

by a contribution in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal

of the Company, evidence of which has been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Harald Thul, born on 13 March 1972 in Bonn-Beuel, Germany, Manager, with professional address at 6, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- Mr Hille-Paul Schut, born on 29 September 1977 in ‘s-Gravenhage, The Netherlands, Manager, with professional

address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and

- Mr Joost Tulkens, born on 26 April 1973 in Someren, The Netherlands, Manager, with professional address at 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Declaration

The notary declares having verified the existence of the conditions required by the article 183 of the law of 10 August

1915 on commercial companies for the establishment of a limited liability company and states explicitly that these con-
ditions are met.

<i>Prevailing version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

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Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-huit mars.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Venn Partners LLP, une société soumises aux lois du Royaume Uni ayant son siège social à 4 

th

 floor, Reading Bridge

House George Street, Reading, Berkshire, RG1 8LS, Royaume Uni et inscrite auprès du registre de commerce et des
sociétés du Royaume Uni sous le numéro OC347544;

ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet Social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est Venn Carried Interest GP S.à r.l. (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la
modification des Statuts à l’article 10.2 (vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est d'être désignée et d'agir en tant qu'associé gérant commandité de Venn Carried Interest

LP.

3.2. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est établie pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant 1 (un) ou plusieurs associé(s).

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à 1 (une) ou plusieurs reprises par une résolution des associés,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l’article 10.2 (vii) des présentes.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît que 1 (un) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus de 1 (un) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les 3/4 (trois-quarts) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant

les 3/4 (trois-quarts) des droits détenus par les survivants.

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Une cession de parts sociales n'est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par au moins 3 (trois) gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixent la

durée de leur mandat. Les gérants constituent le Conseil.

Les gérants peuvent ne pas être des associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

Art. 8. Pouvoirs des gérants et réunion du Conseil.
8.1. Pouvoirs
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social décrit
à l’article 3.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil prise conformément à l’article

8.2 (vi) ci-dessous à 1 (un) ou plusieurs agent(s) pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui, en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite (y compris par courriel) de toute réunion du Conseil au

moins 24 (vingt-quatre) heures à l’avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence
sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil peut élire un président parmi ses membres, et le Conseil peut nommer un secrétaire parmi ses membres.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à l’unanimité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de la réunion ou,
si aucun président et secrétaire n'ont été nommés, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(viii) Des résolutions écrites signées par tous les gérants (les Résolutions Ecrites des Gérants) sont valables et engagent

la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent
la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de (2) deux gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par une résolution du Conseil.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 10. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Ecrites des Associés) si le nombre d'associés est inférieur ou égal à 25 (vingt-
cinq).

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(ii) Lorsque les résolutions sont adoptées par Résolutions Ecrites des Associés, un projet explicite de la ou des réso-

lutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Résolutions
Ecrites des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées
lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à 1 (un) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la 1/2 (moitié) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant

la date de l’assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des Assemblées Générales.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de

l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par consultation écrites des associés sont adoptées par les

associés détenant plus de la 1/2 (moitié) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par consultation
écrites des associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Lorsque les résolutions sont adoptées par consultation écrites, un projet explicite de la ou des résolutions à

prendre et un bulletin de vote devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé devra retourner son bulletin de
vote dans les conditions prévues par le Conseil.

(viii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

3/4 (trois-quarts) du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 11. Associé unique. Les dispositions de l’article 11 ne seront applicables que si, et que pour autant que, la Société

a un associé unique.

11.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale.
11.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

11.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

12.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
12.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Ecrites des Associés dans les 6 (six) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 13. Auditeurs.
13.1 Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus

par la Loi, doivent être surveillées par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une
période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

13.2 Le commissaire est nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l’Assemblée Générale.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. 5 % (Cinq pour cent) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la 14 réserve légale atteint 10 % (dix pour cent) du capital social.

14.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter.

14.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

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U X E M B O U R G

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par le Conseil dans les 2 (deux) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les associés

doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. La Société peut être dissoute et mise en liquidation à tout moment, par une résolution des associés adoptée par

la majorité (en nombre) des associés détenant les 3/4 (trois-quarts) du capital social. Les associés nomment 1 (un) ou
plusieurs liquidateur(s), qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre,
pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, le ou les liquidateur(s) sont investis des pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 16. Divers.
16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Ecrites des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés sont établies par écrit, envoyées par courrier postal,
téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique aux Gérants en cas de Résolutions Ecrites des Gérants
et aux associés en cas de Résolutions Ecrites des Associés.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Ecrites des Gérants ou des
Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur 1 (un) original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération

Les statuts ainsi établis, la partie susmentionnée a déclaré souscrire à l’entièreté des 100 (cent) parts sociales ayant

chacune une valeur nominale de EUR 125,-(cent vingt-cinq euros) comme suit:

Associés

Nombre

de parts sociales

Libération

Venn Partners LLP, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales EUR 12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales EUR 12.500,-

par un apport en numéraire d'un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) de sorte que le montant de

EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instru-
mentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

66999

L

U X E M B O U R G

- M. Harald Thul, né le 13 mars 1972 à Bonn-Beuel, Allemagne, gérant, ayant son adresse professionnelle à 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, gérant, ayant son adresse professionnelle à

6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et

- M. Joost Tulkens, né le 26 avril 1973 à Someren, Pays-Bas, gérant, ayant son adresse professionnelle à 6, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues par l’article 183 de loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales pour la constitution d’une société à responsabilité limitée et déclare explicitement que ces con-
ditions sont remplies.

<i>Version prénominante

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mars 2014. Relation: LAC/2014/12735. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

Référence de publication: 2014044935/486.
(140051383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

BHE SPF Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 88.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014045670/10.
(140052746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

CapitalatWork Foyer Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 78.769.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mars 2014 que Messieurs Benoît

de HULTS, Michel JANIAK, demeurant à L-5243 Sandweiler, 2, Suebelwée, Roland KUHN, Marc LAUER, Dominique
LAVAL,  Maarten  ROOIJAKKERS,  Jean-François  SCHOCK,  François  TESCH  et  Michel  TILMANT  ont  été  reconduits
comme administrateurs pour la durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015 qui aura à statuer sur les
résultats de l'exercice 2014.

Monsieur François TESCH a été reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration pour une durée

d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CapitalatWork Foyer Group S.A.

Référence de publication: 2014045684/16.
(140052531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

67000

L

U X E M B O U R G

H.E.A.T Mezzanine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.738.

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of March,
before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of H.E.A.T MEZZANINE S.A., a Luxembourg public limited

liability company (société anonyme), with registered office at 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Commune Nie-
deranven), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) under number B 109.738, incorporated by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-
Eich, on 12 July 2005 published in the Mémorial C, number 1367 on 12 December 2005 (the “Company”). The articles
of association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Emile SCHLESSER, notary
residing in Luxembourg, on 30 December 2009, published in the Mémorial C, number 333 of February 16, 2010.

The meeting was presided by Philipp MÖSSNER, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Claudia PFISTER, avocat, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected Claudia PFISTER, avocat, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. The transfer of the registered office of the Company from 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Commune

Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg to 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The amendment of article 2 of the articles of association of the Company, which henceforth shall read as follows:

“ Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of its board

of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Company.

The directors shall not propose to the shareholders meeting to relocate outside of Luxembourg the corporate seat

of the Company as the centre of main interest within the meaning of Article 3 (1) of Council Regulation 1346/2000 of 29
May 2000 on insolvency proceedings.”

3. Acknowledgement of the resignation of Mr. Matthias KELLER and Mr. Gernot WISCHNEWSKI as directors of the

Company.

4. Approval of Mr. Onno BOUWMEISTER and Mr. Peter Lourents VAN OPSTAL as new directors of the Company.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered. The proxies given by the represented shareholders after having
been initialled “ne varietur” by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in
the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the twenty-five thousand (25,000) shares of one euro twenty-four cents

(EUR 1.24) each, representing the whole share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) are represented at the
present extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting

proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members
of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:

67001

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf

(Commune Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg to 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which henceforth shall read as

follows:

“ Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of its board

of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Company.

The directors shall not propose to the shareholders meeting to relocate outside of Luxembourg the corporate seat

of the Company as the centre of main interest within the meaning of Article 3 (1) of Council Regulation 1346/2000 of 29
May 2000 on insolvency proceedings.”

<i>Third resolution

The meeting acknowledges the termination of the mandate of the directors Mr. Matthias KELLER and Mr. Gernot

WISCHNEWSKI effective as of 10 March 2014.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to appoint Mr. Onno BOUWMEISTER, born in Maarsen (NL), on January 26, 1977 and Mr. Peter

Lourents VAN OPSTAL, born in Zwijndrecht (NL), on February 12, 1969, both professionally residing in L-2163 Luxem-
bourg, 40, avenue Monterey, as directors of the Company effective as of 10 March 2014 for a six year mandate that will
automatically expire on the date of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held on the last
Wednesday in May 2019.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at EUR 1,500.-.

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in the event of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residence, the aforementioned appearing persons signed together with the notary the present
original deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zehnten März.
vor dem Notar Maître Henri HELLINCKX, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

fand eine

außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der H.E.A.T. MEZZANINE S.A., eine luxemburgische Ak-

tiengesellschaft (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Commune Nieder-
anven), registriert beim luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) unter der Nummer B 109.738, die durch eine Urkunde des Notars Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxem-
burg  -  Eich  gegründet  und  am  12.  Juli  2005  im  Mémorial  C,  mit  der  Nummer  1367  vom  12.  Dezember  2005  (die
„Gesellschaft“) veröffentlicht wurde, abgehalten. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals und zum letzten Mal am
30. Dezember 2009 durch eine Urkunde des Notars Emile SCHLIESSER, mit Amtssitz in Luxemburg, abgeändert, welche
im Mémorial C, Nummer 333 vom 16. Februar 2010 veröffentlicht wurde.

67002

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung wurde von Philipp MÖSSNER, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, als Vorsitzen-

den geführt, der Claudia PFISTER, Avocat, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg zur Schriftführerin ernannte.

Die Versammlung wählte Claudia PFISTER, Avocat, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zur Wahlprüferin.
Nachdem der Tagungsvorstand somit aufgestellt wurde, erklärt der Vorsitzende vor dem Notar und erbittet diesen

zu beurkunden, dass:

I. Die Tagesordnungspunkte der Sitzung lauten wie folgt:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Commune Nie-

deranven), Großherzogtum Luxemburg nach 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die Änderungen des Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft, welcher von nun an wie folgt lautet:

„ Art. 2. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft wird ihren Gesellschaftssitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg haben.

Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss des Verwaltungsrates

verlegt werden.

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat festlegt, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwick-

lungen aufgetreten sind oder bevorstehen, welche die üblichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz
oder welche die Möglichkeit der Kommunikation mit der Gesellschaft oder zwischen der Gesellschaft und anderen Per-
sonen erschweren, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis zur vollständigen Beendigung
dieser ungewöhnlichen Umstände; solche vorübergehenden Maßnahmen besitzen keine Auswirkung auf die Nationalität
der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Ge-
sellschaft bleibt.

Der Verwaltungsrat soll der Gesellschafterversammlung nicht vorschlagen, den Sitz der Körperschaft als Mittelpunkt

der Hauptinteressen im Sinne des Artikel 3 (I) der Verordnung 1346/2000 vom 29. Mai 2000 des Rates über Insolvenz-
verfahren außerhalb Luxemburgs zu verlegen.“

3. Anerkennung des Rücktritts von Herrn Matthias KELLER und Herrn Gernot WISCHNEWSKI als Verwaltungsräte

der Gesellschaft.

4. Ernennung von Herrn Onno BOUWMEISTER und Herrn Peter Lourents VAN OPSTAL als neue Verwaltungsräte

der Gesellschaft.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer

Aktien werden auf der Anwesenheitsliste aufgezeigt; diese Anwesenheitsliste wurde von den anwesenden Aktionären,
den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären, dem Tagungsvorstand und dem unterzeichnenden Notar unterschrie-
ben und soll diesem Sitzungsprotokoll beigefügt werden um mit derselben registriert zu werden. Die von den vertretenen
Aktionären erteilten Vollmachten bleiben, nachdem sie „ne varietur“ vom Tagungsvorstand und dem unterzeichnenden
Notar paraphiert wurden, beigefügt, um in der gleichen Art und Weise diesem Protokoll registriert zu werden.

III. Aus der Anwesenheitsliste ist ersichtlich, dass alle fünfundzwanzigtausend (25.000) Aktien zu je einem Euro vier-

undzwanzig Cent (EUR 1,24), welche das gesamte Gesellschaftsvermögen in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR
31.000) repräsentieren, in dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vertreten sind.

IV. Die Versammlung ist daher rechtsgültig zusammengesetzt und kann wirksam über die Tagesordnungspunkte, über

welche die Gesellschafter bereits vor der Versammlung informiert wurden, beraten.

V. Nachdem dies von dem Vorsitzenden festgelegt und von den Sitzungsteilnehmern anerkannt wurde, schritt die

Versammlung mit den Tagespunkten voran. Nachdem die Versammlung die Tagesordnung geprüft hatte, schlug der Vor-
sitzende  den  Sitzungsteilnehmern  vor,  über  die  folgenden  Beschlüsse  abzustimmen,  welche  einstimmig  beschlossen
wurden:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Com-

mune  Niederanven),  Großherzogtum  Luxemburg  nach  40,  Avenue  Monterey,  L-2163  Luxemburg,  Großherzogtum
Luxemburg zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass der Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft von nun an wie folgt lautet:

„ Art. 2. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft wird ihren Gesellschaftssitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg haben.

Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss des Verwaltungsrates

verlegt werden.

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat festlegt, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwick-

lungen aufgetreten sind oder bevorstehen, welche die üblichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz
oder welche die Möglichkeit der Kommunikation mit der Gesellschaft oder zwischen der Gesellschaft und anderen Per-
sonen erschweren, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis zur vollständigen Beendigung

67003

L

U X E M B O U R G

dieser ungewöhnlichen Umstände; solche vorübergehenden Maßnahmen besitzen keine Auswirkung auf die Nationalität
der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Ge-
sellschaft bleibt.

Der Verwaltungsrat soll der Gesellschafterversammlung nicht vorschlagen, den Sitz der Körperschaft als Mittelpunkt

der Hauptinteressen im Sinne des Artikel 3 (I) der Verordnung 1346/2000 vom 29. Mai 2000 des Rates über Insolvenz-
verfahren außerhalb Luxemburgs zu verlegen.“

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung erkennt die Beendigung der Mandate von Herrn Matthias KELLER und Herrn Gernot WISCHNEW-

SKI als Verwaltungsräte mit Datum vom 10. März 2014 an.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Herrn Onno BOUWMEISTER, geboren in Maarsen (NL), am 26. Januar 1977 und Herrn

Peter Lourents VAN OPSTAL, geboren in Zwijndrecht (NL), am 12. Februar 1969, beide beruflich ansässig in L-2163
Luxemburg, 40, avenue Monterey, als Verwaltungsräte mit Datum vom 10. März 2014 jeweils für ein sechs Jahre Mandat,
welche automatisch am Tag der jährlichen Gesellschafterversammlung auslaufen, die am letzten Mittwoch im Mai 2019
stattfindet, zu ernennen.

<i>Auslagen

Kosten, Auslagen, Vergütung oder Gebühren in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegen-

wärtigen Urkunde entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500.- geschätzt.

Da keine weiteren Geschäfte vor der Versammlung stattgefunden hatten, wurde diese am selben Tag beendet.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass aufgrund des An-

trags der oben erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist und eine deutsche Fassung hierauf
folgt; auf Antrag der selben erschienenen Parteien und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, soll die englische Fassung maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Das Dokument wurde in Anwesenheit der erschienenen Parteien verlesen, welche dem unterzeichnenden Notar mit

Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind und die Urkunde wurde von den erschienenen Parteien
zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: P. MÖSSNER, C. PFISTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2014. Relation: LAC/2014/12375. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. März 2014.

Référence de publication: 2014044572/197.
(140051064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

Karl Braun Lux Intérieur Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7230 Helmsange, 23, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 84.597.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014045896/9.
(140052527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

Immobilière Johny Maréchal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 140.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 31 mars 2014.

Référence de publication: 2014045876/10.
(140052623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

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L

U X E M B O U R G

TSL - Tuning Society Lëtzebuerg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 1, allée des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg F 9.894.

STATUTEN

l. Name und Sitz. Zwischen den Unterzeichneten Conrardy Daniel,Thill Kevin, Ries Yannick, Pauly Tamara, Boussong

Joe,Wanlin Jeremy sowie Gaspar Ribeiro André, wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet. Der Verein trägt
den Namen TSL - Tuning Society Lëtzebuerg. Er ist in das Vereinsregister einzutragen. Der Verein hat seinen Sitz in
L-8508 Redange/Attert.

1. Gründung. Der Verein wurde am 29 Oktober 2009 in Redange/Attert gegründet.

2. Zweck. Zweck des Vereins ist die Pflege der Geselligkeit, Austausch von Erfahrungen und Ideen, sowie alles rund

um das Thema „Auto" und „Tuning". Zur Verwirklichung des Vereinszweckes werden so oft wie möglich Versammlungen
unter den Mitgliedern und des Vorstandes gehalten um jegliche Abläufe von Treffen oder Veranstaltungen vorzubereiten.
Zudem fährt der Verein jährlich zu mehreren Autotreffen im Land oder Ausland.

Der Verein dient dem Zweck die Kommunikation und Zusammenarbeit von den Interessenten des Auto-Tunings zu

fördern und zu unterstützen. Außerdem verfolgt der Club ideelle und keine wirtschaftliche, sowie politische Ziele. Diese
werden insbesondere durch folgende Tätigkeiten ausgearbeitet:

- Besuch von Motorsportveranstaltungen, Automobiltreffen und Automobilausstellungen;
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen.
Der Club ist in der Realisierung der Zwecke bestrebt, so in der Öffentlichkeit aufzutreten, dass das Ansehen nicht

geschädigt wird. Die Tätigkeiten der auszuübenden Ämter im Verein sind ehrenamtlich. Der Verein ist selbstlos tätig und
verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Ziele.

Die Mittel des Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet und die Mitglieder erhalten keine Zuwen-

dungen aus den Mitteln des Vereins. Der Verein begünstigt keine Personen durch Ausgaben oder unverhältnismäßig hohe
Vergütung, die dem Zweck des Vereins fremd sind.

" Art. 2. Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner:
1° la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé au Grand-duché;
2° l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;
4° les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;
5° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses

résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers;

7° le mode de nomination et les pouvois des administrateurs;
8° le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;
9° le mode de règlement des comptes;
10° les règles à suivre pour modifier les status;
11° l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Ces mentions sont constatées dans

un acte authentique ou sous seing privé."

1. Mittel. Zur Verfolgung der Ziele des Vereins verfügt der Club über die Beiträge der Mitglieder, welche jährlich vom

Vorstand schriftlich festgelegt werden, sowie Beiträge von organisierten Veranstaltungen mittels des Zwecks.

3 Mitgliedschaft. Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche Person werden, die ein Interesse am Ve-

reinszweck hat.

Zur Erlangung der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag (E-Mail, Post, Facebook) an den Vorstand zu richten. Über

die endgültige Aufnahme des Bewerbers entscheidet der Vorstand in freier Willkür, oder in einer festgelegten vom Verein
organisierten Tagung.

Der Bewerber hat die Pflicht den vom Verein geltender Einschreibeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Zudem

muss er den vom Vorstand vorgegebenen Mitgliedsbeitrag von 10 € bis 15 € bezahlen und die geltende Satzung des
Vereins akzeptieren. Im Falle einer Ablehnung der Mitgliedschaft ist der Vorstand der betreffenden Person Rechenschaft
nicht schuldig.

4. Rechte und Pflichten der Mitglieder. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereines zu

benutzen sowie an den Veranstaltungen und Aktionen des Vereins teilzunehmen. Hinzu kommt, dass die Mitglieder zur
Errichtung von jährlichen Beiträgen und einer Aufnahmegebühr (Beitrag des jetzigen Jahres) verpflichtet sind, deren Höhe
und Fälligkeit vom Vorstand beschlossen wurden.

67005

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U X E M B O U R G

5. Erlöschen der Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Personen, wenn diese austritt, verbannt

wird, tödlich endet oder der Verein sich auflöst.

6. Austritt und Beendigung der Mitgliedschaft. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Wenn ein Mitglied

austreten möchte, muss dies durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand erfolgen. Alle noch offenen Posten sind
mit einer Frist von 1 Monat zu begleichen (offene Beiträge, Bekleidung usw.). Bereits im Voraus gezahlte Beiträge werden
nicht zurück erstattet.

Außerdem ist der Vereinsaufkleber mit sofortiger Wirkung vom Fahrzeug zu entfernen. Der Vorstand kann durch

Beschluss ein Mitglied, welches nicht dem Vorstand angehört, beim Vorliegen wichtiger Gründe ausschließen. Im Übrigen
ist die Mitgliederversammlung zuständig. Wichtige Gründe liegen vor wenn:

- Bei groben Verstößen gegen die aus der Vereinssatzung Verpflichtungen eines Mitgliedes;
- Gegen die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane und/oder gegen die Interessen des Vereins;
- Bei groben unehrenhaftem Verhalten;
- Bei Zahlungsverzug und dreimaliger erfolgter Mahnung.
Mitglieder, die aus dem Verein ausscheiden, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vereinsvermögen. Weitere

Ansprüche gegen den Verein müssen binnen einem Monat nach Beendigung der Mitgliedschaft schriftlich geltend gemacht
und begründet werden.

1. Organe des Vereins. Die Organe des Vereins sind wie folgt:
a) Die Generalversammlung
b) Der Vorstand

1. Die Generalversammlung. Die Generalversammlung ist das höchste Vereinsorgan. Unter ihr versteht man die Ta-

gungen zwischen den Mitgliedern und des anwesenden Vorstandes. Dieselbe kann weiter Organe des Vereins bilden.
Zudem findet mehrmals im Jahr eine solche Versammlung statt, wobei die Mitglieder schriftlich oder mündlich im Voraus
eingeladen werden.

Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
- Wahl oder Abwahl des Vorstandes;
- Festsetzung und Änderung der Statuten;
- Beschluss über das Jahresbudget;
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge.
An der Generalversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme; die Beschlussfassung erfolgt mit einer eindeutigen

Mehrheit. Passivmitglieder können zur Generalversammlung eingeladen werden, besitzen jedoch kein Stimmrecht.Die
Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck sind an allen Punkten an-
zuwenden, die nicht in diesen Statuten vorgesehen sind.

1. Der Vorstand. Der Vorstand besteht aus mindestens Personen, die wie folgt sind:
- CONRARDY Daniel, 1. Vorsitzender (Präsident)
- THILL Kevin, 2. Vorsitzender
- RIES Yannick, Schriftführer
- PAULY Tamara, Kassenwartin
- BOUSSONG Joe, Beisitzender
- WANLIN Jeremy, Beisitzender
- GASPAR RIBEIRO André, Beisitzender
Diese Personen haben die Aufgabe den Verein nach außen zu vertreten und die laufenden Geschäfte zu führen. Der

Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Außerdem kann er bei
vorzeitigem Ausscheiden eines seiner Mitglieder für die restliche Amtszeit einen Vertreter bestimmen.

Wichtig ist auch, dass die Mitglieder des Vorstandes das 21. Lebensjahr vollendet haben müssen.
Der Verein wird durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Jeder

ist einzeln vertretungsbefugt.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Insbesondere hat er folgende Aufgaben:
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung;
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
- Erstellung des Kassenberichts des Vereins und des Jahresabschlusses;
- Beschlussfassung über die Aufnahme neuer Mitglieder nach §4 und den Ausschluss von Mitgliedern nach §7 (u.a. §6);
- Verwaltung und satzungsgemäße Verwendung des Vereinsvermögens.
Der/Die Vorsitzende/en lädt zu den Sitzungen des Vorstandes schriftlich oder mündlich unter keiner Frist zu den

Sitzungen ein. Jede ordnungsgemäße einberufene Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstands-
mitglieder erschienen sind. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

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1. Unterschrift. Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift des 1. Vorsitzenden zusammen mit einem

weiteren Mitglied des Vorstandes.

7. Haftung. Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist

ausgeschlossen

8. Statutenänderung. Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn mindestens sieben der anwesenden

Mitglieder dem Änderungsvorschlag zustimmen.

Auflösung des Vereins.
Die Auflösung des Vereins kann nur eine eigens zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit drei Viertel

Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschließen. Nehmen weniger als drei Viertel aller Mitglieder an der Versammlung
teil, ist innerhalb eines Monats eine zweite Versammlung abzuhalten. An dieser Versammlung kann der Verein auch dann
mit einfacher Mehrheit aufgelöst werden, wenn weniger als drei Viertel der Mitglieder anwesend sind.

Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine Institution, welche den gleichen oder einen ähnlichen

Zweck verfolgt.

10. Treffen und Ausflüge. Jedes Mitglied sollte sich in der Gemeinschaft verhalten, sodass es einem Zusammenhalt

dient. Dazu gehören folgende Punkte:

- Jedes Mitglied sollte versuchen bei jedem Treffen anwesend zu sein;
- Jedes Mitglied ist verpflichtet den Verein positiv zu repräsentieren;
- Die An-/Abfahrten zu den ausgewählten Treffen sollte möglichst als geschlossene Gruppe stattfinden;
- Das Verhalten beim Fahren in der Kolonne erfolgt auf der Basis des sozialen Verhaltes (sprich waghalsige Überhol-

manöver sind zu unterbinden);

- Die Regeln der StVO sind zu beachten und einzuhalten;
- Die vorgeschriebenen Regeln der besuchten Veranstaltung ist Folge zu leisten;
- Die Zusage ist spätestens 3 Tage vor Reiseantritt per SMS, Eintrag über Facebook oder E-Mail einzureichen;
- Bei Verhinderungen nach der Zusage, ist spätestens 2 Tage vor Reiseantritt dem Vorstand mitzuteilen.

1. Inkrafttreten. Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom Samstag, den 26 Oktober 2013 angenommen

worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten.(Club gegründet am 29 Oktober 2009)

<i>Der Vorstand
Unterschriften

Référence de publication: 2014044970/140.
(140050364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

Titan (Germany) II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.361.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce présent dépôt annule et remplace le dépôt initial au RCS (L140026210) déposé le 11/02/2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014046825/10.
(140053746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2014.

Market Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.800.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de transférer le siège social de la société du 69, route d'Esch, L-1470

Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg avec effet au 27 mars 2014.

<i>Pour MARKET ACCESS II
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014045960/13.
(140052744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2014.

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U X E M B O U R G

Union Real Estate S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R.C.S. Luxembourg E 2.644.

Il résulte de deux conventions de cession des parts sociales signées conjointement que le capital social de la société

se trouve détenu comme suit:

La société TIME SKY PROPERTIES LIMITED, société de droit de Hong Kong, établie et ayant son siège
à Beverly House, 93 -107 Locckhart Road,Wanchai, Hong Kong, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Hong Kong sous le numéro 2027986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 parts
Monsieur Pascal Robinet, né le 21 Mai 1950 à Charleville (France), demeurant à L-7412 Bour,
5 rue d'Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014046845/17.

(140053531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2014.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014045492/12.
(140052176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

4You S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 184.734.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue de manière extraordinaire au

<i>siège social le 20 Mars 2014:

1) L'Assemblée décide d'accepter les démissions, avec effet immédiat, de leurs postes d'administrateurs de la société:
- Monsieur Daniel Galhano, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
- Monsieur Laurent Teitgen, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
- La société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Lu-

xembourg.

2) L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Daniel Galhano, demeurant professionnellement au 5, Rue

de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg avec effet immédiat, de son poste de Président du Conseil d'Administration.

3) L'Assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de la société de 3 à 1.
4) L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, au poste d'administrateur de la Société:
- Monsieur Arjen De Hoogd, né le 04 février 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant au Sape Kuiperplantsoen 18

1, 1063 KK Amsterdam (Pays-Bas), pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique de la Société devant se tenir n 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

4YOU S.A.

Référence de publication: 2014045520/23.
(140051794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

4You S.A.

Argane S.A.

Argon Corporate S.à r.l.

AXL International

Batitoiture S.à r.l.

Beck Property S.à r.l.

Bellefontaine Investments S.A.

BHE SPF Holding S.A.

Black Diamond CLO 2006-1 (Luxembourg) S.A.

Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding)

CapitalatWork Foyer Group S.A.

Efact S.A., SPF

Energiefreiheit S.à r.l.

Financière du Sud S.A.

Ginkgo Solutions Facilities S.A.

Habitare Green Concept S.A.

Harvest Clo II S.A.

H.E.A.T Mezzanine S.A.

Immobilière Johny Maréchal

Karl Braun Lux Intérieur Sàrl

Marina Bay S.A.

Market Access II

MRO S.A.

North Star SA

N.P.E.L.

Nuremburg Properties S.A.

OBC Global

Océane Re

Orgacomm International

Orkor Luxco 1 S.à r.l.

Promark Holding S.A.

Pro-Motion Consulting S.A.

Riverwalk Finance S.à r.l.

RoundShield Luxembourg I, S.à r.l.

Second German Property Portfolio S.à r.l.

Shimna Holdings S.à r.l.

Sky II GP A S.à r.l.

Titan (Germany) II GP S.à r.l.

TSL - Tuning Society Lëtzebuerg

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Union Real Estate S.C.I.

Venn Carried Interest GP S.à r.l.