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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1199

12 mai 2014

SOMMAIRE

Atlas Copco Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

57508

Carreaulux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57552

Crown GP III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57534

Den Atelier S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57508

DMM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57548

Eltato S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

Espace 2001 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57551

Etplus Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

E&V Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

57508

Jakadi S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

JMD Consult Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

JMD Consult Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

JMD Consult Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57509

Le Jardin des Trésors S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

57547

Lenmorneftegaz Holding Sàrl  . . . . . . . . . . .

57510

Mareste S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57550

Noux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57506

Parimico S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57506

PH - Property Holdings Luxembourg  . . . .

57506

Pure Agency S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57506

Racing Competitions and Management In-

ternational S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57506

REInvest Capital Luxembourg S.à r.l.  . . . .

57538

Roots Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57507

Ruffer SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57506

Sainte-Maxime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57507

Sainte-Maxime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57507

Schaaf Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57507

Schaaf Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57508

Sidford S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57508

Stalexport Autoroute S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

57507

Synergie Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57507

Tourette S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57508

Verport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57552

Wyeth Whitehall Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

57532

57505

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U X E M B O U R G

Noux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 161.591.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036589/9.
(140041892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Parimico S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 181.848.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036622/9.
(140041952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

PH - Property Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036627/9.
(140041915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Pure Agency S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie / Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 166.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036639/9.
(140041916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Ruffer SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.817.

Le Bilan au 15 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036654/9.
(140041336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Racing Competitions and Management International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 80.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036656/9.
(140041860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

57506

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U X E M B O U R G

Roots Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 97.886.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036670/9.
(140041643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Sainte-Maxime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 144.014.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036677/9.
(140041399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Sainte-Maxime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 144.014.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036678/9.
(140041496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Stalexport Autoroute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036690/9.
(140041599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Synergie Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 182.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036695/9.
(140041905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Schaaf Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB+CD, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036702/9.
(140041442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

57507

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U X E M B O U R G

Schaaf Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB+CD, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036703/9.
(140041472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Sidford S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.466.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036708/9.
(140041796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Tourette S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 181.849.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036741/9.
(140041942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Atlas Copco Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036815/9.
(140042437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Den Atelier S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 54, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 50.440.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036923/9.
(140041959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

E&V Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 146.764.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036933/9.
(140042181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

57508

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U X E M B O U R G

Eltato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 159.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036947/9.
(140042424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Etplus Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 77.805.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036954/9.
(140042151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Jakadi S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 172.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014037041/9.
(140041958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

JMD Consult Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 135.590.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014037043/9.
(140042027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

JMD Consult Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 135.590.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014037044/9.
(140042031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

JMD Consult Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 135.590.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014037045/9.
(140042034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

57509

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U X E M B O U R G

Lenmorneftegaz Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.291.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of March.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EXXONMOBIL RUSSIA EAST LAPTEV SEA HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the law

of The Netherlands, with registration number 58144951 and with its location at Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda,
The Netherlands, registered with The Netherlands Chamber of Commerce, represented by Mr. Christophe Balthazar,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power dated March 3, 2014; and

ROSNEFT JV PROJECTS S.A., a société anonyme organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-

xembourg, with registration number B 167491 and with its registered office at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,
represented by Mr. Jean-Marie Poos, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated
February 28, 2014.

The powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholders and by the

undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as indicated above, have requested the notary to draw up the following articles of

association of a société à responsabilité limitée which they declared to form:

Title I. - Definitions - Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. The words and expressions used in the present articles of association shall have the following meaning:
Affiliate: means with respect to a Shareholder, any other Person directly or indirectly Controlling, Controlled by or

under common Control with, such specified Shareholder; provided, however, that (a) the Company, the Operator and
the  ARC  (as  defined  in  the  Agreement)  and  their  respective  subsidiaries;  and  (b)  OJSC  “ROSNEFTEGAZ”  (ООО
«ООООООООООО»), the Russian Federation and any Person (other than direct or indirect subsidiaries of Rosneft) Controlled by
either OJSC “ROSNEFTEGAZ” (ООО «ООООООООООО») or the Russian Federation shall not be considered Affiliates or, if applicable,
subsidiaries of Rosneft.

Agreed Exploration Project Expenses Carry Period: means the period of time during which certain agreed exploration

project expenses (as further detailed in the Agreement) are contributed solely by the ExxonMobil Shareholder.

Agreement: means the foundation agreement in writing which may exist, from time to time, between the Shareholders

in relation to the Company.

Annual Budget: means the annual budget of the Company.
Articles: has the meaning given in Article 2.
Business Day: means any day other than a Saturday, Sunday or any bank or other public holiday in the Russian Fede-

ration, Grand Duchy of Luxembourg, Swiss Confederation and the United States of America.

Calendar Year: means a period of twelve (12) months commencing with 1 January and ending on the following 31

December.

Capital Surplus: means the amounts (a) contributed by the Shareholders to the Company, without any Shares being

issued in exchange and (b) allocated in the accounts of the Company, to the non-share contribution account (account
115 “capital contribution without the issuance of new shares” of the Luxembourg standard chart of accounts dated as of
10 June 2009).

Cash Transfer: means any transfer where the sole consideration (other than the assumption of obligations relating to

the transferred Shares) takes the form of cash, cash equivalents, promissory notes or retained interests (such as pro-
duction payments) in the Shares being transferred.

Cash Value: means the portion of the total monetary value (expressed in U.S. Dollars) of the consideration being

offered by the proposed transferee (including any cash, other assets, and tax savings to the transferor from a non-cash
deal) that reasonably should be allocated to the Shares subject to the proposed transfer.

Class A Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.
Class  A  Preferred  Dividend: means,  in  respect  of  the  Class A Preferred Shares,  the  accrued  but unpaid dividend

determined in accordance with Article 7.5.

Class A Preferred Shares: has the meaning given in Article 7.1.
Class B Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.
Commercial Production: has the meaning given in the Agreement.
Companies Act: has the meaning given in Article 2.

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Company: has the meaning given in Article 2.
Company Board: means the board of managers of the Company.
Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.
Competent Authority: means,
(a) any national, regional or local government and any ministry or department thereof;
(b) any person exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to go-

vernment (including any independent regulator);

(c) any other governmental entity, instrumentality, agency, authority, court, or company;
(d) any other entity, committee or commission under the direct or indirect control of a government; or
(e) any government-owned or controlled commercial enterprise.
Control: means, directly or indirectly, through one or more intermediaries: (a) the beneficial ownership of more than

fifty percent (50%) of the votes exercisable at an annual general meeting (or its equivalent) of the Person concerned or,
if there are no such rights, ownership of more than fifty percent (50%) of the equity interests of such Person; or (b) the
ability to direct the management or policies of such Person pursuant to a written agreement or a right to appoint its
general manager or similar chief executive officer,

and “Controlling” and “Controlled” shall be construed accordingly.
Disagreeing Shareholder: means a shareholder that gives notice pursuant to Article 8.4(2)(c) to the transferring Sha-

reholder, objecting to the Cash Value of the Shares subject to such transfer.

Dividend Rate: means a rate per annum equal to LIBOR as quoted two (2) Business Days prior to the first calendar

day of each succeeding calendar year, plus two and one half per cent (2.5 %).

Equity Interest: means, with respect to a Shareholder, any and all Shares of the Company held by such Shareholder

expressed as a percentage to the total number of Shares of the Company held by all of the Shareholders.

Extraordinary Company Board Matters: means those matters listed in these Articles to be determined pursuant to an

Extraordinary Resolution of the Company Board.

Extraordinary Resolution: means an Extraordinary Resolution of the Shareholders or an Extraordinary Resolution of

the Company Board, as the context requires.

Extraordinary Resolution of the Company Board: means a resolution of the Company Board passed by the affirmative

vote of at least a simple majority of the Company Managers, including at least one (1) Class B Company Manager.

Extraordinary Resolution of the Shareholders: means a resolution of the General Meeting passed by the affirmative

unanimous vote of all of the Shareholders.

Extraordinary Shareholder Matters: means those matters listed in these Articles to be determined pursuant to an

Extraordinary Resolution of the Shareholders.

ExxonMobil: means ExxonMobil Oil Corporation, a company organised and existing under the laws of the State of

New York, United States.

ExxonMobil Shareholder: means ExxonMobil Russia East Laptev Sea Holdings B.V., a limited liability company organised

and existing under the laws of The Netherlands, with registration number 58144951 and with its location at Graaf En-
gelbertlaan 75, 4837DS Breda, the Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce.

Financing Branch: means the Swiss financing branch of the Company.
General Meeting: means any general meeting of the Shareholders of the Company.
Governmental Approvals: means, with respect to any person, (a) any authorisation, consent, approval, licence, ruling,

permit, certification, exemption, filing, variance, order, judgment, decree or publication of, by or with, (b) any notice to,
(c) any declaration of, by or with or (d) any registration by or with, any Competent Authority required to be obtained
or made by such person.

LIBOR: has the meaning given in the Agreement.
Operator: means Lenmorneftegaz SARL, a wholly-owned subsidiary of the Company organised and incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société à responsabilité limitée for implementation of the Project.

Ordinary Dividend: means any dividend paid in respect of an Ordinary Share.
Ordinary Resolution of the Company Board: means a resolution of the Company Board passed by a simple majority

of the Company Managers.

Ordinary Resolution of the Shareholders: means a resolution of the General Meeting passed by the Shareholders

representing a simple majority of the share capital of the Company.

Ordinary Shares: means the ordinary shares (or common stock) in the Company.
Person: means any individual, firm, corporation, partnership, limited liability company, trust, joint venture or other

entity.

Preferred Dividend: means any Class A Preferred Dividend.

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Preferred Shares: means, collectively, the Class A Preferred Shares and any other preferred shares issued by the

Company.

Profit: means, in respect of a given period, total revenue, less operating expenses, interest paid, depreciation and taxes.
Project: has the meaning given in Article 5.3.
Rosneft: means Rosneft Oil Company, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Russian

Federation.

Rosneft Shareholder: means Rosneft JV Projects S.A., a company organised and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registration number B 167491 and with its registered office at 16, Allée Marconi, L-2120
Luxembourg.

Shares: means, collectively, Ordinary Shares and Preferred Shares.
Shareholders: means the Rosneft Shareholder and the ExxonMobil Shareholder.
U.S. Dollar or $: means the lawful currency of the United States of America.
Capitalised words and expressions not defined in these Articles shall be defined as set forth in the Agreement.

Art. 2. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws pertaining to

such entity, especially the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Companies
Act”) and the present articles of association (the “Articles”).

Art. 3. The denomination of the Company is "Lenmorneftegaz Holding SARL".

Art. 4.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution of the General

Meeting.

4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5.
5.1 One of the Company's objects is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

5.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may give guarantees
and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company
has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as
the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management
and the development of such companies and their portfolio, assistance of a financial nature, loans, advances or guarantees.
It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets. For the avoidance of doubt,
the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisa-
tion.

5.3 The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the administration,

management, control and development of its participation in any subsidiary (including the Operator) and, more specifically,
the implementation directly or indirectly of a joint project of seismic surveys, geological exploration, appraisal, develop-
ment, production, disposition, purchase and sale of hydrocarbons from the Ust-Lenskiy subsoil plot on the Laptev Sea
seabed and any marketing activity concerning the hydrocarbons thereby produced (the “Project”).

5.4 In furtherance of the implementation of the Project:
(1) the Company may use its funds to establish, manage, develop, and dispose of its assets as they may be composed

from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immo-
vable, and namely but not limited to, its portfolio of securities (including, for the avoidance of doubt, bonds) of whatever
origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of in-
vestment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise;

(2) the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, investment vehicles of any type (including limited part-
nerships and similar structure), the principal object of which is the direct or indirect acquisition, development, promotion,
sale, management and/or lease of real estate properties;

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(3) the Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 6. The Company is formed for an unlimited period of time.

Title II. - Capital - Shares - Capital surplus - Reserves

Art. 7.
7.1 The share capital of the Company is fixed at thirty thousand three hundred U.S. Dollars (USD 30,300), represented

by:

(1) thirty thousand (30,000) Ordinary Shares; and
(2) three hundred (300) class A preferred shares (the Class A Preferred Shares),
having a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, all of which are entirely subscribed and fully paid up.
7.2 Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have

to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7.3 An amount equal to five percent (5%) of the annual Profit of the Company shall be allocated to the statutory reserve

of the Company, until such reserve amounts to ten percent (10%) of the Company’s share capital.

7.4 Subject to the provisions of the Agreement, the balance of the Profit of the Company (after the allocation to the

statutory reserve (if applicable)), if any, shall be distributed by the Company to the Shareholders, no less frequently than
on 31 March, 30 June, 30 September and 31 December of each Calendar Year as follows:

(a) the Company shall pay the Class A Preferred Dividend; and
(b) provided that the Company has paid the entire Class A Preferred Dividend, the Company shall pay the remaining

balance (if any) as Ordinary Dividends.

7.5 From the date of issuance of such Preferred Shares, a cumulative dividend shall accrue daily on each Class A

Preferred Share, in an amount equal to the product of:

(a) the sum of:
(A) the par value of such Preferred Share;
(B) the average amount of any Capital Surplus on such Preferred Share outstanding during such period; and
(C) the amount of any accrued but unpaid Preferred Dividend on such Preferred Share;
(b) the Dividend Rate; and
(c) the number of calendar days elapsed in such period divided by three hundred and sixty-five (365).
7.6 Any Preferred Share shall be deemed an Ordinary Share for the purpose of Articles 7.3 - 7.5 once the entire

amount of the Capital Surplus contributed on the class of Preferred Shares to which such Preferred Share belongs,
together with any accrued but unpaid dividend on such Preferred Shares, has been repaid to the Shareholders.

7.7 Any surplus cash remaining in the accounts shall be invested in accordance with banking principles, policies and

procedures of the Company, as may be adopted and amended from time to time by an Extraordinary Resolution of the
Company Board.

7.8 The General Meeting may, subject to applicable law and the Agreement, decide to pay interim dividends.
7.9 The issued share capital of the Company may be increased or reduced at any time pursuant to an Extraordinary

Resolution of the Shareholders.

7.10 If required by the Agreement, the Shareholders shall contribute additional cash to the Company as Capital Surplus

(except for any share capital which may be required in connection with the establishment of any new class of Shares
approved by each Shareholder). Unless otherwise agreed by all the Shareholders, each Capital Surplus contribution made
by a Shareholder will be attached to either the Ordinary Shares or a specific class of Preferred Shares, which are held by
such Shareholder, and shall entitle such Shareholder to receive the corresponding payments allocable to such Ordinary
Shares or specific class of Preferred Shares, as applicable.

7.11 Any Capital Surplus contributed by the Shareholders on the Ordinary Shares is repayable to the Shareholders

pro rata to the Ordinary Shares held by the Shareholders and any Capital Surplus contributed by a Shareholder on its
Preferred Shares is repayable only to the holder of such Preferred Shares in accordance with the terms of the Agreement.

7.12 Any funds received by the Company shall be used in the priority set forth in the Agreement.

Art. 8.
8.1 As long as the Company has several shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be

authorised pursuant to a resolution of the General Meeting.

8.2 Neither Shareholder shall (nor shall it purport to) assign, transfer or otherwise dispose of all or any part of its

Shares without the prior written consent of the other Shareholder, other than for transfers permitted under Article 8.

8.3 Subject to Article 8.1, Rosneft Shareholder may at any time transfer all (and not some only) of its Shares to any

direct or indirect wholly-owned subsidiary of Rosneft, and ExxonMobil Shareholder may at any time transfer all (and not
some only) of its Shares to any direct or indirect wholly-owned subsidiary of ExxonMobil.

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8.4 If a Shareholder has granted its written consent to the other Shareholder to assign, transfer or otherwise deal with

all or any part of its Shares pursuant to Article 8.2, then such other Shareholder may so assign, transfer or otherwise
deal with all or any part of its Shares, provided that the following conditions are met:

(1) as a result of such transfer, each of the transferring Shareholder and the transferee shall have Equity Interests in

the Company equal to or exceeding ten percent (10%);

(2) the non-transferring Shareholder is granted with an option to exercise the preemptive right to acquire the Shares

intended to be assigned, transferred or otherwise dealt with under this Article 8.4 pursuant to the following procedure:

(a) once the final terms and conditions of the relevant transfer have been fully negotiated, the transferring Shareholder

shall disclose all such final terms and conditions as are relevant to the acquisition of the Shares (and, if applicable, the
determination of the Cash Value of the Shares) in a notice to the other Shareholder, which notice shall be accompanied
by a copy of all instruments or relevant portions of instruments establishing such terms and conditions. Such other
Shareholder shall have the right to acquire the Shares subject to the proposed transfer from the transferring Shareholder
on the terms and conditions described in this Article 8.4(2)(a) if, within thirty (30) days of the relevant notice, the other
Shareholder delivers to the transferring Shareholder counter-notification that it accepts such terms and conditions wi-
thout reservations or conditions (subject to Articles 8.4(2)(c) and 8.4(2)(d), where applicable). If the non-transferring
Shareholder fails to deliver such counter-notification, the transferring Shareholder may so assign, transfer or otherwise
deal with all or any part of its Shares, subject to the other provisions of this Article 8.4, under terms and conditions no
more favourable to the proposed assignee or transferee than those set forth in the notice to the non-transferring Sha-
reholder, provided that the transfer shall be concluded within one hundred eighty (180) days from the date of the notice
plus such additional period as may be required to secure any Governmental Approvals. The non-transferring Shareholder
shall have no right under this Article 8.4(2) to acquire any asset other than the Shares, nor may such Shareholder be
required to acquire any asset other than the Shares, regardless of whether other properties are included in the transfer;

(b) in the event of a Cash Transfer that does not involve other properties as part of a wider transaction, the non-

transferring Shareholder shall have a right to acquire the Shares subject to the proposed assignment or transfer on the
same final terms and conditions as were negotiated with the proposed assignee or transferee. In the event of a transfer
that is not a Cash Transfer or involves other properties included in a wider transaction (package deal), the transferring
Shareholder shall include in its notification to the non-transferring Shareholder a statement of the Cash Value of the
Shares subject to the proposed assignment or transfer, and the non-transferring Shareholder shall have a right to acquire
such Shares on the same final terms and conditions as were negotiated with the proposed assignee or transferee except
that it shall pay the Cash Value in immediately available funds at the closing of the transfer in lieu of the consideration
payable in the third party offer, and the terms and conditions of the applicable instruments shall be modified as necessary
to reflect the acquisition of the Shares for cash. In the case of a package sale, the-non-transferring Shareholder may acquire
the Shares subject to the proposed package sale unless and until the completion of the wider transaction (as modified by
the exclusion of properties subject to pre-emptive rights or excluded for other reasons) with the package sale transferee.
If for any reason the package sale terminates without completion, the other Shareholder’s right to acquire the Shares
subject to the proposed package sale shall also terminate;

(c) for purposes of Article 8.4(2)(b), the Cash Value proposed by the transferring Shareholder in its notice shall be

conclusively deemed correct unless the non-transferring Shareholder is a Disagreeing Shareholder and gives notice to
the transferring Shareholder within ten (10) days of receipt of its notice stating that it does not agree with its statement
of the Cash Value, stating the Cash Value the non-transferring Shareholder believes is correct and providing any supporting
information that it believes is helpful. In such event, the transferring Shareholder and the Disagreeing Shareholder shall
have fifteen (15) days in which to attempt to negotiate an agreement on the applicable Cash Value. If no agreement has
been reached by the end of such fifteen (15)-day period, either the transferor or the Disagreeing Shareholder shall be
entitled to refer the matter to an independent expert as provided in Articles 8.5 to 8.8 for determination of the Cash
Value;

(d)  if  the  determination  of  the  Cash  Value  is  referred  to  an  independent  expert  and  the  value  submitted  by  the

transferring Shareholder is no more than five percent (5%) above the Cash Value determined by the independent expert,
the value submitted by the transferring Shareholder shall be used for the Cash Value and the Disagreeing Shareholder
shall pay all costs of the expert. If the value submitted by the transferring Shareholder is more than five percent (5%)
above the Cash Value determined by the independent expert, the independent expert’s value shall be used for the Cash
Value and the transferring Shareholder shall pay all costs of the expert. Subject to the independent expert’s value being
final and binding in accordance with Articles 8.5 to 8.8, the Cash Value determined by the procedure shall be final and
binding on the Shareholders; and

(e) once the Cash Value is determined under Article 8.4(2)(d) and subject to Article 8.4(2)(b), the transferring Sha-

reholder shall be obligated to sell and the other Shareholder which has provided notice of its intention to purchase the
transferring Shareholder’s Shares pursuant to Article 8.4(2)(a) shall be obligated to buy the Shares at said value.

8.5 For any decision referred to an expert under Article 8.4(2), the Shareholders hereby agree that such decision shall

be conducted expeditiously by an expert selected unanimously by the Shareholders. The expert is not an arbitrator of
the dispute and shall not be deemed to be acting in an arbitral capacity.

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8.6 A Shareholder desiring an expert determination shall give the Shareholders written notice of the request for such

determination. If Shareholders are unable to agree upon an expert within ten (10) days after receipt of the notice of
request for an expert determination, then, upon the request of any of the parties to the dispute, the International Centre
for Expertise of the International Chamber of Commerce (ICC) shall appoint such expert and shall administer such expert
determination through the ICC’s Rules for Expertise.

8.7 The expert, once appointed, shall have no ex parte communications with any of the Shareholders concerning the

expert determination or the underlying dispute. The Shareholders agree to cooperate fully in the expeditious conduct
of such expert determination and to provide the expert with access to all facilities, books, records, documents, information
and personnel necessary to make a fully informed decision in an expeditious manner.

8.8 Before issuing his final decision, the expert shall issue a draft report and allow the Shareholders to comment on

it. The expert shall endeavour to make its determination or resolve the dispute within thirty (30) days (but no later than
sixty (60) days) after his appointment, taking into account the circumstances requiring an expeditious determination or
resolution of the matter in dispute. The expert’s decision shall be final and binding on the parties to the dispute, subject
to the provisions of the Agreement.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder will not result in the dissolution

of the Company.

Title III. - Management

Art. 10.
10.1 The Company is managed by the Company Board in accordance with the Companies Act, these Articles and the

Agreement. The Company shall be governed by the Shareholders and the Company Board. The Shareholders and the
Company Board shall have the authority set forth in the Articles or as otherwise provided by the applicable law or by
the Agreement. The forum for the Shareholders to undertake decisions required of them shall be a General Meeting,
except as otherwise set forth in the Agreement or these Articles. The forum for the Company Board to undertake
decisions required of them shall be a meeting of the Company Board, except as otherwise set forth in the Agreement or
these Articles. All powers not expressly reserved to the General Meeting by law, the Articles and/or the Agreement fall
within the powers of the Company Board.

General Meeting
10.2 A General Meeting shall be convened at least once in each Calendar Year in accordance with the Articles and all

other General Meetings may be convened at such other times as are permitted or required by the Articles.

10.3 All General Meetings shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, unless another location is agreed to by

all the Shareholders; provided, however, that the General Meeting approving (i) the Annual Budget, (ii) the annual financial
statements of the Company, and (iii) the allocation of the realised income between the Company and the Financing Branch,
shall always be held in Luxembourg. Any Shareholder may participate in any General Meeting, except for the General
Meeting approving (i) the Annual Budget, (ii) the annual financial statements of the Company, and (iii) the allocation of
the realised income between the Company and the Financing Branch, by teleconference. Such teleconference should be
initiated from Luxembourg and should allow all the Shareholders taking part in the General Meeting to be identified and
to deliberate. The participation by a Shareholder in a General Meeting by teleconference shall be deemed to be a parti-
cipation in person at such General Meeting and the General Meeting shall be deemed to be held at the registered office
of the Company.

10.4 All General Meetings shall be convened by a notice from the chairman of the Company Board. Such notice shall

be given to each Shareholder at its address for service in the records of the Company not less than thirty (30) days prior
to the proposed date of such General Meeting, stating the date, time and place of such meeting. Such notice shall also
include the following:

(a) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
(b) in respect of each agenda item, an indication of whether a resolution is to be proposed for adoption or other voting

action is to be taken.

Any papers relevant to particular matters to be considered at such meeting shall be circulated simultaneously with the

notice of such General Meeting. Any decision of the Shareholders adopted at a General Meeting that was not convened
in accordance with the notice requirements set forth in this Article 10.4 shall be null and void unless it is subsequently
ratified by all the Shareholders. For the avoidance of doubt, any of the notice requirements set forth in this Article 10.4
may be waived by a unanimous decision of the Shareholders.

10.5 The quorum required for General Meetings shall be the Shareholders representing a majority of the share capital

of the Company present (in person or by teleconference) or represented by proxy; provided, however, if a quorum is
not present at the time appointed for a duly-convened General Meeting due to the absence of a representative of either
Rosneft Shareholder or ExxonMobil Shareholder, then such General Meeting shall be reconvened by registered letters
and held five (5) Business Days following the date of such adjournment (unless another date is agreed to by all the
Shareholders). Failure to constitute a quorum at such rescheduled duly-convened General Meeting shall be deemed a
Deadlock Event and shall be resolved in accordance with the terms of the Agreement.

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10.6 Voting on Shareholder resolutions shall take place as follows:
(a) until the end of the Agreed Exploration Project Expenses Carry Period, all decisions of the Shareholders shall be

determined pursuant to an Extraordinary Resolution of the Shareholders; and

(b) after the end of the Agreed Exploration Project Expenses Carry Period, only Extraordinary Shareholder Matters

shall be determined pursuant to an Extraordinary Resolution of the Shareholders and all other decisions shall be deter-
mined pursuant to an Ordinary Resolution of the Shareholders.

10.7 The chairman of the Company Board shall make a record of each proposal voted on and the results of such voting

at each General Meeting. Each Shareholder or its representative shall sign and be provided a copy of such record at the
end of such General Meeting, and it shall be considered the final record of the decisions of the Shareholders at such
General Meeting.

10.8  Resolutions  of  the  Shareholders  may  also  be  adopted  without  a  General  Meeting  by  means  of  entry  in  the

Company’s minute book and signed by the Shareholders entitled to vote thereon.

Company Board
10.9 The Company Board is composed of five (5) individuals (each, a “Company Manager”), each of whom shall be

appointed by the Shareholders as provided in this Article 10.9. Rosneft Shareholder shall have the right, from time to
time, to propose the appointment of three (3) individuals as Company Managers (each such Company Manager, a “Class
A Company Manager”) and ExxonMobil Shareholder shall have the right, from time to time, to propose the appointment
of two (2) individuals as Company Managers (each such Company Manager, a “Class B Company Manager”).

10.10 Each Shareholder shall have the right at any time to propose the (i) removal of a Company Manager appointed

upon the proposal of such Shareholder; and (ii) appointment of an individual to fill one of its allotted Company Manager
positions should a vacancy in such position be created (i.e., by death, resignation or removal of any of the Company
Managers). Each proposal to appoint or remove a Company Manager shall be made by giving prior written notice thereof
to the other Shareholder.

10.11 Any change in the number or reallocation of the Company Manager positions shall be approved by an Extraor-

dinary Resolution of the Shareholders.

10.12 A Company Manager shall be appointed by the Company Board as chairman of the Company Board upon the

proposal of the Class A Company Managers.

10.13 The chairman of the Company Board shall have the authority delegated to such chairman by the Company Board.
10.14 The Company Board shall meet at least semi-annually and at such other times as the chairman of the Company

Board or any Company Manager may request. All meetings of the Company Board shall be held in the Grand Duchy of
Luxembourg, unless another location is agreed to by all the Company Managers.

10.15 Any Company Manager may act at a meeting of the Company Board by appointing in writing or by telefax or

electronic mail (e-mail) another Company Manager as his/her proxy. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting. Any Company Manager may also participate in a meeting of the Company Board by teleconference
allowing all the Company Managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a
Company Manager in a meeting by teleconference shall be deemed to be a participation in person at such meeting and
the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Company Board
will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the Company Managers
attending.

10.16 All meetings of the Company Board shall be convened by a notice from the chairman of the Company Board.

Such notice is to be given to each Company Manager at his/her address for service in the Company records not less than
thirty (30) days prior to the proposed date of such meeting, stating the date, time and place of the meeting. Such notice
shall include the following:

(a) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
(b) in respect of each agenda item, an indication of whether a resolution is to be proposed for adoption or other voting

action is to be taken.

Any papers relevant to particular matters to be considered at such meeting shall be circulated simultaneously with the

notice of such meeting. Any resolution of the Company Board adopted at a meeting that was not convened in accordance
with the notice requirements set forth in this Article 10.16 shall be null and void unless it is subsequently ratified by all
the Company Managers. For the avoidance of doubt, any of the notice requirements set forth in this Article 10.16 may
be waived by a unanimous decision of the Company Managers.

10.17 The quorum for a meeting of the Company Board for the purposes of any Extraordinary Company Board Matter

shall be a majority of the Company Managers present (in person or by teleconference) or represented by proxy and shall
include at least one (1) Class B Company Manager. If a quorum is not present due to the absence of a Class A Company
Manager or a Class B Company Manager at the time appointed for a duly-convened meeting of the Company Board, the
agenda of which includes any Extraordinary Company Board Matter, then such meeting of the Company Board shall be
adjourned and held five (5) Business Days following the date of such adjournment (unless another date is agreed to by at
least one (1) Class A Company Manager and at least one (1) Class B Company Manager), and a failure of the Company
Board to constitute a quorum at such rescheduled duly-convened meeting of the Company Board shall be deemed a

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Deadlock Event (as this term is defined in the Agreement) and referred by any Company Manager to a General Meeting
of the Shareholders.

10.18 The quorum for meetings of the Company Board, the agenda of which does not include any Extraordinary

Company Board Matter, shall be a majority of the Company Managers, present (in person or by teleconference) or
represented by proxy, and shall include at least one (1) Class B Company Manager. If a quorum is not present due to the
absence of a Class A Company Manager or a Class B Company Manager at the time appointed for a duly-convened meeting
of the Company Board, the agenda of which does not include any Extraordinary Company Board Matter, then such
meeting of the Company Board shall be adjourned and held five (5) Business Days following the date of such adjournment,
and a quorum for such adjourned meeting of the Company Board shall be a simple majority of the Company Managers,
present (in person or by teleconference) or represented by proxy.

10.19 Notwithstanding Articles 10.17 and 10.18 above, if the agenda of any meeting of the Company Board includes

more than one item, some of which are Extraordinary Company Board Matters while others are not, and such meeting
was reconvened pursuant to Articles 10.17 or 10.18 above, then the quorum for any such reconvened meeting of the
Company Board shall be determined separately for each item of the agenda of such reconvened meeting in accordance
with Articles 10.17 or 10.18 above, as applicable.

10.20 Company Manager voting shall take place as follows:
(a) notwithstanding anything in the Articles to the contrary, until the end of the Agreed Exploration Project Expenses

Carry Period all resolutions of the Company Board shall require an Extraordinary Resolution of the Company Board;

(b) during the period from the end of the Agreed Exploration Project Expenses Carry Period until the commencement

of Commercial Production, resolutions of the Company Board on Extraordinary Company Board Matters shall require
an Extraordinary Resolution of the Company Board and resolutions on all other matters shall require an Ordinary Re-
solution of the Company Board; and

(c) after the commencement of Commercial Production, resolutions of the Company Board on Extraordinary Com-

pany Board Matters shall require an Extraordinary Resolution of the Company Board and resolutions on all other matters
shall require an Ordinary Resolution of the Company Board.

10.21 In lieu of a meeting, any Company Manager may submit any proposal to the Company Board for a vote by notice.

The proposing Company Manager shall notify the chairman of the Company Board who shall give each Company Manager
notice describing the proposal so submitted and whether the chairman of the Company Board considers such operational
matter to require urgent determination. The chairman of the Company Board shall include with such notice adequate
documentation in connection with such proposal to enable the Company Managers to make a decision. Each Company
Manager shall communicate his/her vote by notice to the chairman of the Company Board and the other Company
Managers within one of the following appropriate time periods after receipt of notice by such Company Manager:

(a) forty-eight (48) hours in the case of operations which involve matters which are of an urgent nature to the extent

duly justified by the circumstances evidenced to the Company Managers; and

(b) fifteen (15) days in the case of all other proposals.
10.22 Except in the case of Article 10.21(a), any Company Manager may, by notice delivered to all the Company

Managers within five (5) days of receipt of the notice of the chairman of the Company Board, request that the proposal
be decided at a meeting rather than by notice. In such an event, that proposal shall be decided at a meeting duly called
for that purpose.

10.23 Any Company Manager failing to communicate his/her vote in a timely manner shall be deemed to have voted

against such proposal.

10.24 If a meeting is not requested, then at the expiration of the appropriate time period, the chairman of the Company

Board shall give each Company Manager a confirmation notice stating the tabulation and results of the vote. Any resolution
of the Company Board outside a meeting shall be passed by the affirmative vote of all the Company Managers.

10.25 For the avoidance of doubt, the requirements relating to written resolutions set forth in Articles 10.21 - 10.24,

except for the requirement that the affirmative vote of all the Company Managers shall be required for any resolutions
taken outside a meeting, may be waived by a unanimous decision of all the Company Managers.

10.26 Any agreements or other binding documents intended to implement any resolution of the Shareholders or the

Company Board shall require (i) the joint signature of at least one (1) Class A Company Manager and at least one (1)
Class B Company Manager; or (ii) the joint signatures or the sole signature of any Person(s) to whom such signatory
power has been specifically granted by an Extraordinary Resolution of the Company Board, for such agreement or binding
document, provided, however, that, (x) no Company Manager shall sign any agreement or document which does not
comply with any decision of the Shareholders, any resolution of the Company Board or the policies of the Company; and
(y) for the avoidance of doubt, none of the Company Managers shall be authorised to either undertake any actions or
execute any resolutions or agreements on behalf of the Company except as set forth in this Article 10.26.

The Shareholders shall be obliged to amend the Articles to adapt signing powers of the Company Managers if this is

required pursuant to the Agreement.

10.27 Each Company Manager shall carry out his/her functions consistent with the following fundamental business

principles:

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(1) ethical behaviour and strong business controls;
(2) unwavering commitment to operations integrity;
(3) disciplined efficient use of capital;
(4) continuous focus on cost management;
(5) commitment to develop the highest quality, motivated, diverse workforce; and
(6) commitment to technology leadership.

Art. 11. In addition to the other Extraordinary Shareholder Matters listed in Article 7 and Article 10 herein, the

Extraordinary Shareholder Matters are as follows:

(1) Amendments to the formation documents (articles, bylaws) establishing the Company, the Operator and their

branches, including those related to the scope of the Company’s business;

(2) Establishment of additional subsidiaries or branches of the Company;
(3) Issuance of the Company’s shares, including issuance of new shares or a new class of shares;
(4) Amendment to the share capital of the Company;
(5) Liquidation, merger or amalgamation of the Company;
(6) Amendments to the funding obligations of the Shareholders;
(7) Obtaining a third party financing for the Project and any material amendments thereto;
(8)  Resolutions  to  amend  or  terminate  any  of  the  Final  Agreements  (as  defined  in  the  Agreement)  to  which  the

Company is a party;

(9) Approval of the Annual Budget (which includes both capital and operating components);
(10) Approval of amendment to the Annual Budget which materially changes its scope or involves expenditure greater

than ten percent (10%) of such Annual Budget;

(11) Final investment decision(s) for the Project;
(12) Approval of the Company annual accounts and authorisation of dividends or other cash distributions by the

Company;

(13) Resolutions regarding performance by the Company of business outside the scope of its business as set forth in

the Final Agreements;

(14) Resolution of any Deadlock Event (as defined in the Agreement) that has occurred at a meeting of the Company

Board;

(15) Determination that a discovery is a Commercial Discovery (as defined in the Agreement);
(16) Approval of Development Plan(s) (as defined in the Agreement) (including, inter alia, development concept se-

lection, cost estimating basis and schedule estimating basis);

(17) Appointment or removal of the auditors of the Company;
(18) Approval of the final legal and tax structure of the Marketing Company (as defined in the Agreement) and any

change to the scope of its marketing activity;

(19) Modification of the Discovery Area (as defined in the Agreement);
(20) Consent to assignment of ownership to intellectual property rights in the Venture Information to a Shareholder

or the Operator (as these terms are defined in the Agreement and subject to its terms);

(21) Approval of the Company’s and/or the Operator’s acquisition of, or entrance into long-term lease arrangements

for, logistical assets downstream of the Delivery Point (as this term is defined in the Agreement) (including tankers and
other vessels, terminals and pipelines), with the exception of charters and operating leases of less than six (6) months;

(22) Approval of: (i) the establishment of the Financing Branch, (ii) the regulations for the Financing Branch, (iii) the

appointment of two managers of the Financing Branch, and (iv) the location of the Financing Branch office;

(23) Other matters which, as a matter of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, must fall under the competence

of the General Meeting.

Art. 12. In addition to the other Extraordinary Company Board Matters listed in Article 10 herein, the Extraordinary

Company Board Matters are as follows:

(1) Approval and amendment of accounting principles, policies and procedures of the Company, and any material

amendment thereto;

(2) Approval and amendment of strategies and procedure applicable to corporate governance, business practices and

operating policies of the Company;

(3) Approval and amendment of the banking principles, policies and procedures of the Company, including those relating

to opening and closing bank accounts of the Company, and any material amendment thereto;

(4) Disposal of assets owned by the Company having a value in excess of one million U.S. dollars ($1,000,000) in

accordance with the Company’s balance sheet;

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(5) Approval of the annual hydrocarbons marketing plan in relation to the hydrocarbons as further detailed in the

Agreement;

(6) Entry into, amendment or termination by the Company of any transaction (other than hydrocarbon sales) (i) with

respect to the agreements to which either Rosneft, ExxonMobil or any of their respective Affiliates is a party, having a
value in excess of one million U.S. dollars ($1,000,000), (ii) with respect to the agreements to which a Person that is not
an Affiliate of Rosneft or ExxonMobil is a party, having a value in excess of (A) five million U.S. dollars ($5,000,000) during
any period of exploration, (B) ten million U.S. dollars ($10,000,000) during any period of development and (C) five million
U.S. dollars ($5,000,000) for any non-competitively bid contracts and (iii) any contract which is to be awarded without
strict adherence to the procurement policies and guidelines of the Operator;

(7) Approval of personnel training and development plans for Company personnel including the deployment of the

functional teams and progress on achieving long-term organisation capability milestones and staffing needs (as further
detailed in the Agreement);

(8) Establishing the Company’s voting position at the general meetings of shareholders of subsidiary companies (in-

cluding the meeting of shareholders of the Operator);

(9) Delegation of any authorities set forth in this Article 12 from the Company Board;
(10) Resolution of any Deadlock Event that has occurred at a meeting of the board of managers of the Operator;
(11) Adoption of and any changes to the Foundation Business Policies (as defined in the Agreement);
(12) Adoption of and any changes to the internal rules determining the procedure for internal endorsement by the

management personnel of the Company of contracts to be executed by the Company, which are related to the area of
the Company’s activities for which such management personnel is responsible;

(13) Appointment of any manager of the Financing Branch;
(14) Establishing a set of marketing reporting metrics to be provided on a monthly, quarterly and annual basis to the

Shareholders by the Marketing Company (as defined in the Agreement);

(15) Approval of the Marketing Company Staffing Plan (as defined in the Agreement), and any changes thereto; and
(16) Approving the table of financial authorities for the Agreed Exploration Project Expenses Carry Period.

Title IV. - Financial year - Accounts - Audit - Liquidation

Art. 13. The Company’s financial year runs from the first day of January of one year to the thirty first day of December

of the same year.

Art. 14.
14.1 Each year as of the thirty-first day of December, the Company Board will draw up a balance sheet, which will

contain a record of all movable and immovable property and obligations of the Company. The Company shall maintain
its statutory accounts, books and records in the English language and in U.S. Dollars and in such other language and
currency as may be required by applicable law. The management accounts of the Company and any of its branch offices
shall be prepared in the English language and in U.S. Dollars. The accounting books of the Company shall be kept at the
registered office of the Company in Luxembourg.

14.2 Subject to confidentiality limitations and such other restrictions as the Shareholders may from time to time agree,

the Shareholders and their respective auditors and Company Managers shall have full access to the accounts, books and
all records of the Company and its respective branch offices at all reasonable times.

14.3 The Shareholders shall appoint a firm of independent accountants (i) qualified to do business in the Grand Duchy

of Luxembourg and (ii) belonging to a group of reputable internationally recognised firms of independent auditors (in-
cluding at least one firm qualified to do business in the Russian Federation) to serve as the auditor of the Company.

14.4 The auditors of the Company appointed pursuant to Article 14.3 above, shall have full access to the books and

records of the Company and shall audit the accounts and activities of the Company annually. Such auditors shall provide
the Company and the Shareholders with an audit report within thirty (30) days after the end of each year, and shall
undertake, as part of their responsibilities to the Company, to provide any information reasonably requested of them by
the Shareholders subject to Article 14.2 above.

Art. 15. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators.

<i>Transitory disposition

The first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2014.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the Shareholders hereby declare that they subscribe to all the

thirty thousand (30,000) Ordinary Shares and three hundred (300) Class A Preferred Shares of the Company, having a
par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, as follows:

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ExxonMobil Shareholder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten thousand (10,000) Ordinary Shares; and

one hundred (100) Class A Preferred Shares.

Rosneft Shareholder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . twenty thousand (20,000) Ordinary Shares; and

two hundred (200) Class A Preferred Shares.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thirty thousand (30,000) Ordinary Shares; and

three hundred (300) Class A Preferred Shares.

All the Shares have been fully paid up by the Shareholders by way of contributions in cash in an aggregate amount of

thirty thousand three hundred U.S. Dollars ($30,300), so that the amount of thirty thousand three hundred U.S. Dollars
($30,300) paid by the Shareholders is from now on at free disposal of the Company, evidence thereof having been given
to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

<i>Shareholders’ resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entire share capital of the

Company, take the following resolutions:

- The following persons are appointed as members of the Company Board, with effect as of the date hereof and for

an unlimited period of time:

* Timofey STRELTSOV, born on 2 December 1968 in Sakhalin Region (USSR), with professional address at 26/1,

Sofiyskaya Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* Grigory BONDARENKO, born on 16 February 1963 in Kharkov (USSR), with professional address at 26/1, Sofiyskaya

Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* Rostislav LATYSH, born on 20 March 1973 in Ivano-Frankovsk (USSR), with professional address at 26/1, Sofiyskaya

Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* James J. ZULLIG, born on 3 March 1955 in New Jersey (USA), with professional address at 233 Benmar Drive,

Houston, Texas 77060-3105 (USA), as class B manager; and

* James K. FLOOD, born on 15 April 1957 in Furth (Germany), with professional address at 17001 Northchase Drive,

Houston, Texas 77060-2135 (USA), as class B manager;

- Ernst &amp; Young, société anonyme, having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann (RCS

Luxembourg B 47771), is appointed as external auditor of the Company, with effect as of the date hereof and until the
approval of the annual accounts of the Company for the financial year ending on 31 December 2014; and

- the address of the registered office of the Company is set at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Valuation and costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the above matters, have been estimated at EUR 1,500.-.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and

residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundvierzehn, am sechsten März.
Erschienen die Folgenden vor Me Henri HELLINCKX, einem Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Sind erschienen:

die EXXONMOBIL RUSSIA EAST LAPTEV SEA HOLDINGS B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited

liability company) nach dem Recht der Niederlande mit der Registrierungsnummer 58144951 und Sitz in der Graaf En-
gelbertlaan 75, 4837DS Breda, Niederlande, eingetragen im Register der Niederländischen Handelskammer, und vertreten
durch Herrn Christophe BALTHAZAR, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 3. März 2014
sowie

die ROSNEFT JV PROJECTS S.A., eine nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründete und beste-

hende Aktiengesellschaft (société anonyme) mit der Registrierungsnr. B 167491 und eingetragenem Sitz in der 16, Allée
Marconi, L-2120 Luxembourg, vertreten durch Herrn Jean-Marie POOS, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer
Vollmacht vom 28. Februar 2014.

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Die Vollmachten sind nach ihrer ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der Anteilseigner und dem

unterzeichnenden Notar im Anhang dieser Urkunde aufzubewahren, um dann bei den registrierenden Behörden einge-
reicht zu werden.

Die wie o.a. vertretenen Anteilseigner haben den Notar gebeten, den folgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, deren Errichtung sie erklärten:

Titel I. - Definitionen - Ernennung - Eingetragener Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Die in diesem Gesellschaftsvertrag verwendeten Wörter und Wendungen haben folgende Bedeutung:
Verbundenes Unternehmen: bedeutet in Bezug auf einen Anteilseigner jede sonstige Person, die den jeweiligen An-

teilseigner unmittelbar oder mittelbar kontrolliert, von ihm kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit ihm
steht, wobei jedoch (a) die Gesellschaft, der Betreiber und das ARC (im Sinne der Vereinbarung) und ihre jeweiligen
Tochtergesellschaften und (b) OJSC „ROSNEFTEGAZ“ (ООО «ООООООООООО»), die Russische Föderation und jede Person (un-
mittelbare  und  mittelbare  Tochtergesellschaften  von  Rosneft  ausgenommen),  die  entweder  von  OJSC  „ROSNEFTE-
GAZ“  (ООО  «ООООООООООО»)  oder  der  Russischen  Föderation  kontrolliert  wird,  nicht  als  verbundene  Unternehmen  bzw.
Tochtergesellschaften von Rosneft gelten.

Unterstützungsperiode (Carry Period) für vereinbarte Aufschlussprojektunkosten: Zeit während der bestimmte ver-

einbarte Aufschlussprojektunkosten (wie ausführlicher in der Vereinbarung bestimmt) allein vom Anteilseigner Exxon-
Mobil getragen werden.

Vereinbarung: bedeutet die schriftliche Gründungsvereinbarung, die gelegentlich zwischen den Anteilseignern in Bezug

auf die Gesellschaft besteht.

Jahresbudget: bedeutet das Jahresbudget der Gesellschaft.
Artikel: hat die in Artikel 2 gegebene Bedeutung.
Geschäftstag: jeder Tag außer Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertagen in der Russischen Föderation, im Groß-

herzogtum Luxemburg, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den USA.

Kalenderjahr: ein Zeitraum von zwölf (12) Monaten, beginnend am 1. Januar und endend am darauf folgenden 31.

Dezember.

Kapitalüberschuss: Beträge, die (a) der Gesellschaft von den Anteilseignern zugeschossen werden, ohne dass dafür

Anteile ausgegeben werden und die (b) in den Konten der Gesellschaft dem Konto 'Zuschüsse ohne Anteile' (Konto 115
"Kapitalzuschüsse ohne Ausgabe neuer Anteile" im Luxemburger Standardkontenplan ab 10. Juni 2009) zugeteilt werden.

Bargeld-Übertragung: jede Übertragung, bei der die einzige Gegenleistung (außer der Übernahme von Verpflichtungen

bezüglich der übertragenen Anteile) in der Form von Bargeld, Barwerten, Solawechseln oder zurückbehaltenen Anteilen
(wie Förderungszahlungen) an den übertragenen Anteilen besteht.

Barwert: Anteil des gesamten Geldwertes (in U.S. Dollar) der vom beabsichtigten Empfänger angebotenen Gegenleis-

tung  (einschließlich  Bargeld,  sonstiger  Vermögenswerte  und  Steuereinsparungen  für  den  Übertragenden  aus  einem
bargeldlosen Deal), die angemessenerweise den Anteilen zugeteilt werden sollten, deren Übertragung geplant ist.

Klasse A Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.
Dividende auf Vorzugsstammanteile A: die aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete, nach Artikel 7.5 bestimmte Divi-

dende der Vorzugsstammanteile A.

Vorzugsstammanteile A: hat die in Artikel 7.1 zugeschriebene Bedeutung.
Klasse B Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.
Kommerzielle Förderung: hat die in der Vereinbarung genannte Bedeutung.
Companies Act: hat die in Artikel 2 zugeschriebene Bedeutung.
Gesellschaft: hat die in Artikel 2 zugeschriebene Bedeutung.
Geschäftsführung: die Geschäftsführung der Gesellschaft.
Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.
Zuständige Behörde: bedeutet
(a) jede nationale, regionale oder örtliche Regierungsbehörde und alle Ministerien und deren Abteilungen
(b) jede Person, die Funktionen der Exekutive, Legislative, Judikative, von Aufsichts- oder Verwaltungsbehörden oder

sich auf diese beziehende Funktionen ausübt (einschl. aller unabhängigen Regelungsinstanzen)

(c) jede(s) sonstige Regierungseinrichtung, -instrument, -agentur, -behörde, -gericht oder -unternehmen
(d) jede(r) sonstige Einrichtung, Ausschuss oder Kommission unter der mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle

einer Regierung oder

(e) jedes im Regierungseigentum oder unter dessen Kontrolle stehende kommerzielle Unternehmen.
Kontrolle: bedeutet unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere zwischengeschaltete Stellen: (a) das wirt-

schaftliche Eigentum an mehr als fünfzig Prozent (50 %) der Stimmrechte, die im Rahmen einer Hauptversammlung (bzw.
einer gleichwertigen Veranstaltung) der betroffenen Person ausgeübt werden dürfen oder, wenn keine solche Rechte
vorliegen, Eigentum an mehr als fünfzig Prozent (50 %) der Kapitalbeteiligung dieser Person oder (b) die Befähigung, die

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Geschäftsführung oder Richtlinien dieser Person gemäß einer schriftlichen Vereinbarung anzuweisen oder das Recht, den
Geschäftsführer oder ähnlichen leitenden Mitarbeiter zu ernennen,

und „kontrolliert“ und „kontrolliert werden“ wird entsprechend ausgelegt.
Protestierender Anteilseigner: Anteilseigner, der dem übertragenden Anteilseigner gemäß Artikel 8.4(2)(c) mitteilt,

dass er dem Barwert der von einer Übertragung betroffenen Anteile nicht zustimmt.

Dividendensatz: ein dem LIBOR, wie zwei (2) Geschäftstage vor dem ersten Kalendertag jedes Kalenderjahres be-

richtet, entsprechender Jahressatz plus zweieinhalb Prozent (2,5 %).

Eigenkapitalanteil: bezüglich eines Anteilseigners der prozentuale Anteil, den die Gesamtheit der von ihm gehaltenen

Anteile an allen im Eigentum aller Anteilseigner stehenden Anteile der Gesellschaft ausmacht.

Außerordentliche Angelegenheiten für die Geschäftsführung: die in diesen Artikeln aufgelisteten Angelegenheiten, die

gemäß einem Außerordentlichen Beschluss der Geschäftsführung zu entscheiden sind.

Außerordentlicher  Beschluss:  ein  Außerordentlicher  Beschluss  der  Anteilseigner  oder  ein  Außerordentlicher  Be-

schluss der Geschäftsführung, je nach Kontext.

Außerordentlicher Beschluss der Geschäftsführung: ein Beschluss der Geschäftsführung, der mindestens mit der ein-

fachen Mehrheit der Geschäftsführer, einschließlich mindestens einem (1) Klasse B Geschäftsführer, gefasst wird.

Außerordentlicher Beschluss der Anteilseigner: ein einstimmiger Beschluss der Hauptversammlung.
Außerordentliche Angelegenheit für Anteilseigner: die in diesen Artikeln aufgelisteten Angelegenheiten, die gemäß

einem Außerordentlichen Beschluss der Anteilseigner zu entscheiden sind.

ExxonMobil: die ExxonMobil Oil Corporation, ein nach den Gesetzen des US-Bundesstaats New York, USA, gegrün-

detes und bestehendes Unternehmen.

Anteilseigner ExxonMobil: beutet ExxonMobil Russia East Laptev Sea Holdings B.V., eine nach dem Recht der Nie-

derlande gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) mit Registrie-
rungsnummer  58144951  und  Sitz  in  Graaf  Engelbertlaan  75,  4837DS  Breda,  Niederlande,  bei  der  Niederländischen
Handelskammer eingetragen.

Finanzierungsfiliale: die Schweizer Finanzierungsfiliale der Gesellschaft.
Hauptversammlung: jede Hauptversammlung der Anteilseigner der Gesellschaft.
Behördliche Genehmigungen: bezüglich einer Person (a) jegliche Ermächtigung, Zustimmung, Genehmigung, Lizenz,

Entscheidung, Erlaubnis, Zertifizierung, Ausnahme, Beantragung, Abweichung, Befehl, Urteil, Dekret oder Veröffentli-
chung von, durch oder bei, (b) Mitteilung an, (c) Erklärung von, durch oder bei oder (d) Anmeldung durch oder bei eine
(r) zuständigen Behörde, die eine solche Person beschaffen oder ausführen muss.

LIBOR: hat die in der Vereinbarung festgelegte Bedeutung.
Betreiber: bedeutet Lenmorneftegaz SARL, eine nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg als Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründete und eingetragene hundertprozentige Tochter der
Gesellschaft zur Umsetzung des Projekts.

Stammdividende: Auf Stammanteile gezahlte Dividende.
Ordentlicher Beschluss der Geschäftsführung: ein von der Geschäftsführung mit einfacher Mehrheit der Geschäfts-

führer gefasster Beschluss.

Ordentlicher Beschluss der Anteilseigner: ein von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der die Mehrheit

der Anteile an der Gesellschaft vertretenden Anteilseigner gefasster Beschluss.

Stammanteile: gewöhnliche Anteile (oder Stammanteile) an der Gesellschaft.
Person: bedeutet jede natürliche Person, Firma, Gesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, jedes Treuhandverhältnis, Joint Venture oder sonstige juristische Person.

Vorzugsdividende: Dividende auf Vorzugsstammanteile A.
Vorzugsstammanteile: bezieht sich auf A-Vorzugsstammanteile und sonstige von der Gesellschaft ausgegebene Vor-

zugsstammanteile.

Gewinn: Gesamteinnahmen minus Betriebskosten, gezahlte Zinsen, Amortisierung und Steuern für einen bestimmten

Zeitraum.

Projekt: hat die in Artikel 5.3 zugeschriebene Bedeutung.
Rosneft: Rosneft Oil Company, eine nach den Gesetzen der Russischen Föderation gegründete und bestehende Ak-

tiengesellschaft (joint-stock company).

Anteilseigner Rosneft: Rosneft JV Projects S.A., ein nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründetes

und bestehendes Unternehmen mit der Registrierungsnr. B 167491 und Sitz in 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Anteile: steht insgesamt für Stamm- und Vorzugsstammanteile.
Anteilseigner: steht für die Anteilseigner Rosneft und die Anteilseigner ExxonMobil.
US-Dollar oder US$: steht für die offizielle Währung der Vereinigten Staaten von Amerika.
Großgeschriebene Worte und Begriffe, die in diesen Artikeln nicht definiert sind, haben die ihnen in der Vereinbarung

zugewiesene Bedeutung.

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Art. 2. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (die „Gesellschaft“)

entsprechend den für eine solche Einrichtung geltenden Gesetzen gegründet, insbesondere dem Luxemburgischen Gesetz
vom 10. August 1915 zu kommerziellen Unternehmen in seiner novellierten Fassung („Companies Act“) und diesem
Gesellschaftsvertrag („Satzung“).

Art. 3. Das Unternehmen trägt die Bezeichnung "Lenmorneftegaz Holding SARL".

Art. 4.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxembourg.
4.2 Mit Beschluss der Hauptversammlung kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg

verlegt werden.

4.3 Die Gesellschaft kann sowohl Büros als auch Niederlassungen im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland

haben.

Art. 5.
5.1 Eines der Ziele der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen jeglicher

Art in Luxemburg und im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann insbesondere durch
Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf jede sonstige Weise Aktien, Anteile und sonstige Beteiligungspapiere, Anleihen,
Schuldscheine, Einlagenzertifikate und sonstige Schuldtitel und, im allgemeineren Sinn, Wertpapiere und Finanztitel er-
werben, die von einer Körperschaft der öffentlichen Hand oder einem Privatunternehmen ausgegeben werden. Sie kann
sich an der Schaffung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle anderer Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Da-
rüber hinaus kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Portfolios von Patenten oder sonstigen Rechten des
geistigen Eigentums jeglicher Art oder jeglichen Ursprungs investieren.

5.2 Die Gesellschaft kann auf beliebige Art Darlehen aufnehmen, wobei Börsengänge ausgenommen sind. Sie kann

ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen und sonstige jegliche Art von
Schuld- und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Gelder, insbesondere die Erlöse aus Darlehen, an ihre Tochterge-
sellschaften,  verbundene  Unternehmen  und  sonstige  Unternehmen  verleihen.  Die  Gesellschaft  kann  Garantien  und
Bürgschaften für Dritte zur Absicherung von deren Verpflichtungen und denen von Unternehmen leisten, an denen die
Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder in die sie investiert hat, sowie an Unternehmen, die zum gleichen
Konzern wie die Gesellschaft gehören, und sie kann solchen Unternehmen jegliche Art von Unterstützung wie unter
anderem bei Management und Entwicklung solcher Unternehmen und von deren Portfolio, finanzielle Unterstützung,
Darlehen, Vorschüsse oder Bürgschaften, bieten. Sie kann all ihre oder Teile ihrer Vermögenswerte verpfänden, über-
tragen, belasten oder anderweitig mit Sicherheiten belegen. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft ohne
die erforderliche Befugnis keine Aktivitäten im Finanzsektor tätigen darf, die aufsichtsbehördlich geregelt sind.

5.3 Zweck der Gesellschaft ist auch die Durchführung aller Transaktionen, die mittelbar oder unmittelbar mit Ver-

waltung, Management, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung an Tochterfirmen (einschl. des Betreibers) zusam-
menhängen, und insbesondere die mittelbare oder unmittelbare Umsetzung eines Gemeinschaftsprojekts mit seismischen
Untersuchungen, geologischem Aufschluss, Einschätzung, Erschließung, Förderung, Zurverfügungstellung, Kauf und Ver-
kauf von Kohlenwasserstoffen aus dem unterirdischen Gebiet von Ust-Lenskiy auf dem Boden der Laptevsee, sowie alle
Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit den dort geförderten Kohlenwasserstoffen („Projekt“).

5.4 Zur Förderung der Umsetzung des Projekts
(1) kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Errichtung, zur Führung, zur Entwicklung und zur Verfügung über ihre jeweils

bestehenden Vermögenswerte, zum Erwerb, zur Investition in und zur Verfügung über alle Arten von dinglichem und
ideellem, beweglichem oder unbeweglichem Besitzgut verwenden, und zwar einschließlich für ihr Aktienportfolio (zur
Klarstellung:  auch  Obligationen)  jeglichen  Ursprungs,  zur  Teilnahme  an  der  Gründung,  Akquisition,  Entwicklung  und
Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb von Wertpapieren auf dem Weg der Beteiligung, Zeichnung, Übernahme
oder Option und zu deren Flüssigmachung durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder anderweitig,

(2) kann die Gesellschaft auf eigene Rechnung Liegenschaften im Grossherzogtum oder im Ausland kaufen und ver-

kaufen und kann damit zusammenhängende Aktivitäten durchführen, wie das mittelbare oder unmittelbare Halten von
Beteiligungen  an  Luxemburgischen  oder  ausländischen  Unternehmen,  Investitionsinstrumenten  jeglicher  Art  (einschl.
Teilhaberschaft mit beschränkter Haftung oder ähnliche Strukturen), deren Hauptzweck mittelbare oder unmittelbare(r)
Erwerb, Erschließung, Verkaufsförderung, Verkauf, Management und/oder Leasing von Liegenschaften ist,

(3) kann die Gesellschaft kommerzielle, industrielle, finanzielle, personelle und Liegenschaftstätigkeiten betreiben, die

mittelbar oder unmittelbar mit dem Zweck der Gesellschaft verbunden sind oder dessen Entwicklung begünstigen können.

Art. 6. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer begründet.

Titel II. - Kapital - Anteile - Kapitalüberschuss - Rücklagen

Art. 7.
7.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf dreissigtausenddreihundert U.S. Dollar (USD 30.300) festgelegt, die sich

wie folgt aufteilen:

(1) dreissigtausend (30.000) Stammanteile; und

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(2) dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A,
mit einem Wert von je einem U.S. Dollar (USD 1), die alle gezeichnet und voll eingezahlt sind.
7.2 In Bezug auf die Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, und es ist nur ein Eigner pro Anteil zulässig. Gemeinsame

Eigner müssen einen einzigen Stellvertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

7.3 Ein Betrag von fünf (5%) des jährlichen Gewinns der Gesellschaft ist der vorgeschriebenen Rücklage der Gesellschaft

zuzuführen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft ausmacht.

7.4 Entsprechend den Bestimmungen der Vereinbarung ist der restliche Gewinn der Gesellschaft (nach Abzug des (ggf.)

gesetzlichen Rücklagebetrages), wie folgt an die Anteilseigner auszuschütten, und zwar mindestens jeden 31. März, 30.
Juni, 30. September und 31. Dezember jeden Kalenderjahres:

(a) die Gesellschaft zahlt eine Dividende für Vorzugsstammanteile A und
(b) vorausgesetzt, dass die gesamte Dividende für Vorzugsstammanteile A gezahlt ist, zahlt die Gesellschaft den Rest-

betrag, falls vorhanden, als Dividende auf Stammanteile.

7.5  Vom  Datum  der  Ausgabe  solcher  Vorzugsstammanteile  ab  läuft  auf  jedem  Vorzugsstammanteil  A  täglich  eine

kumulative Dividende auf, die dem Produkt aus Folgendem entspricht:

(a) Der Summe:
(A) vom Nennwert eines solchen Vorzugsstammanteils;
(B) vom Durchschnittsbetrag des Kapitalüberschusses auf während dieses Zeitraums ausstehenden Vorzugsstamman-

teilen; und

(C) vom Betrag der aufgelaufenen, aber nicht ausgeschütteten Dividende auf diese Vorzugsstammanteile;
(b) dem Dividendensatz; und
(c) der Anzahl der in dem Zeitraum abgelaufenen Kalendertage, geteilt durch dreihundertfünfundsechzig (365).
7.6 Für die Zwecke von Artikel 7.3 bis 7.5 gelten alle Vorzugsstammanteile als Stammanteile, sobald der für die be-

treffende Vorzugsstammanteileart zum Kapitalüberschuss beigetragene Betrag sowie die aufgelaufene, aber nicht ausge-
schüttete Dividende auf diese Vorzugsstammanteile an die Anteilseigner zurückgezahlt ist.

7.7 In den Konten verbleibende Bargeldüberschüsse sind entsprechend den Prinzipien, Richtlinien und Verfahren der

Gesellschaft betreffend Bankgeschäften, die durch Außerordentlichen Beschluss der Geschäftsführung von Zeit zu Zeit
beschlossen und geändert werden können, zu investieren.

7.8 Entsprechend den geltenden Gesetzen und der Vereinbarung kann die Hauptversammlung beschließen, Zwischen-

dividenden auszuschütten.

7.9 Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft kann jederzeit entsprechend einem Außerordentlichen Beschluss

der Anteilseigner erhöht oder reduziert werden.

7.10 Sofern in der Vereinbarung vorgeschrieben, haben die Anteilseigner zusätzlich Bargeld als Kapitalüberschuss zu-

zuschießen (ausgenommen Stammkapital, das in Verbindung mit der Einführung neuer, von allen Anteilseignern geneh-
migten Anteilskategorien notwendig wird). Wenn nicht von allen Anteileigner anderweitig beschlossen, wird jeder von
einem Anteilseigner erbrachte Beitrag zum Kapitalüberschuss entweder den Stammanteilen oder einer bestimmten Ka-
tegorie von Vorzugsstammanteilen zugeschlagen, die der betreffende Anteilseigner hält, und diese berechtigen diesen
Anteilseigner  dann  zum  Empfang  der  entsprechenden,  solchen  Stammanteilen  oder  einer  bestimmten  Kategorie  von
Vorzugsstammanteile zuordenbaren Zahlungen, falls anwendbar.

7.11 Ein von den Anteilseignern zu den Stammanteilen zugeschossener Kapitalüberschuss ist an die Anteilseigner pro-

portional zu den Stammanteilen zurückzuzahlen, und von einem Anteilseigner zu den Vorzugsstammanteilen zugeschos-
sener Kapitalüberschuss wird entsprechend den Bestimmungen der Vereinbarung nur an den Anteilseigner zurückgezahlt,
der solche Vorzugsstammanteile hält.

7.12 Von der Gesellschaft eingenommene Mittel sind für die Prioritäten zu verwenden, die in der Vereinbarung fest-

gelegt sind.

Art. 8.
8.1 Solange die Gesellschaft mehrere Anteilseigner hat, muss die Übertragung von Anteilen inter vivos an Dritte durch

Beschluss der Hauptversammlung genehmigt werden.

8.2 Unter Vorbehalt der erlaubten Übertragungen gemäß Artikel 8 dürfen Anteilseigner ihre Anteile ganz oder teilweise

nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen Anteilseigner abtreten, übertragen oder anderweitig über
diese verfügen (und dürfen dies auch nicht versuchen).

8.3 Nach Artikel 8.1 kann Anteilseigner Rosneft jederzeit alle (und nicht nur einzelne) seiner Anteile auf jede mittelbar

oder unmittelbar 100%ige Tochtergesellschaft von Rosneft übertragen, und Anteilseigner ExxonMobil kann jederzeit alle
(und nicht nur einzelne) seiner Anteile auf jede mittelbar oder unmittelbar 100%ige Tochtergesellschaft von ExxonMobil
übertragen.

8.4 Hat ein Anteilseigner einem anderen Anteilseigner nach Artikel 8.2 seine schriftliche Zustimmung zu Abtretung,

Übertragung oder anderweitiger Verfügung über dessen Anteile gewährt, kann dieser Anteilseigner alle oder einige seiner

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Anteile wie folgt abtreten, übertragen oder anderweitig über diese verfügen; vorausgesetzt, die folgenden Bedingungen
sind erfüllt:

(1) als Ergebnis einer solchen Übertragung muss jeder übertragende Anteilseigner und der Empfänger Anteile an der

Gesellschaft in Höhe von mindestens zehn Prozent (10%) haben,

(2) dem nicht übertragenden Anteilseigner wird eine Option auf Ausübung des Vorkaufsrechts für die nach diesem

Artikel 8.4 abzutretenden, zu übertragenden oder anderweitig zu verfügenden Anteile gewährt:

(a) wenn die Verhandlungen über die endgültigen Geschäftsbedingungen der entsprechenden Übertragung abgeschlos-

sen sind, hat der übertragende Anteilseigner diese endgültigen Geschäftsbedingungen, soweit sie für den Erwerb der
Anteile (und, falls zutreffend, für die Bestimmung des Barwerts der Anteile) relevant sind, dem anderen Anteilseigner in
einer Benachrichtigung mitzuteilen, der eine Kopie aller Dokumente oder relevanten Teile von solchen beigefügt ist, aus
denen diese Geschäftsbedingungen hervorgehen. Der andere Anteilseigner hat dann das Recht, die zu übertragenden
Anteile zu den in diesem Artikel 8.4(2)(a) beschriebenen Geschäftsbedingungen zu erwerben, sofern der andere Anteils-
eigner innerhalb von dreißig (30) Tagen ab der entsprechenden Benachrichtigung dem übertragenden Anteilseigner eine
Gegenmitteilung dahingehend macht, dass er diese Geschäftsbedingungen ohne Vorbehalte oder Bedingungen (nach Ar-
tikel 8.4(2)(c) und 8.4(2)(d), falls zutreffend) annimmt. Macht der nicht übertragende Anteilseigner keine solche Gegen-
mitteilung, kann der übertragende Anteilseigner alle oder einen Teil seiner Anteile abtreten, übertragen oder anderweitig
nach den Bedingungen dieses Artikel 8.4 über diese zu Geschäftsbedingungen verfügen, die nicht günstiger für den beab-
sichtigten Empfänger sind als die in der Benachrichtigung an den nicht übertragenden Anteilseigner enthaltenen; voraus-
gesetzt, dass die Übertragung innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen vom Datum der Benachrichtigung an plus
einer zusätzlichen Zeitspanne, die gegebenenfalls zum Erhalt behördlicher Genehmigungen notwendig ist, abgeschlossen
wird. Der nicht übertragende Anteilseigner hat nach diesem Artikel 8.4(2) nicht das Recht, andere Vermögenswerte als
die Anteile zu erwerben, und von diesem Anteilseigner darf auch nicht verlangt werden, andere Vermögenswerte als die
Anteile zu erwerben, unabhängig davon ob andere Eigentumsgegenstände in der Übertragung eingeschlossen sind,

(b) Bei einer Barübertragung, in der keine anderen Vermögenswerte als Teil einer umfassenderen Transaktion ent-

halten sind, hat der nicht übertragende Anteilseigner das Recht, die zur Abtretung oder Übertragung beabsichtigten
Anteile zu denselben endgültigen Geschäftsbedingungen zu erwerben, die mit dem beabsichtigten Empfänger ausgehandelt
wurden. Bei einer Übertragung, bei der es sich nicht um eine Barübertragung handelt, oder in der andere Vermögenswerte
als Teil einer umfassenderen Transaktion enthalten sind (Kopplungsgeschäft), hat der übertragende Anteilseigner in seiner
Benachrichtigung an den nicht übertragenden Anteilseigner eine Aussage zum Barwert der zur Abtretung oder Übertra-
gung beabsichtigten Anteile beizufügen, und der nicht übertragende Anteilseigner hat dann das Recht, die Anteile zu
denselben endgültigen Geschäftsbedingungen zu erwerben, die mit dem beabsichtigten Empfänger ausgehandelt wurden;
mit der Ausnahme dass er den Barwert in liquiden Mitteln beim Abschluss der Übertragung anstelle der in dem Drittan-
gebot  verlangten  Summe  zahlen  muss,  und  die  Geschäftsbedingungen  des  geltenden  Dokuments  dann  bei  Bedarf  so
abzuändern sind, dass der Barerwerb der Anteile daraus ersichtlich wird. Im Fall eines Kopplungsgeschäfts kann der nicht
übertragende Anteilseigner die Anteile entsprechend dem beabsichtigten Kopplungsgeschäft anstelle des oder bis zum
Abschluss des umfassenderen Geschäfts (modifiziert durch Ausschluss der Gegenstände, die Vorkaufsrechten unterliegen
oder die aus anderen Gründen ausgeschlossen werden) mit dem Empfänger des Kopplungsgeschäfts erwerben. Endet das
Kopplungsgeschäft aus irgendeinem Grund ohne Abschluss, endet auch das Recht des anderen Anteilseigners, die Anteile
entsprechend dem beabsichtigten Kopplungsgeschäft zu erwerben,

(c) zu Zwecken von Artikel 8.4(2)(b) gilt der vom übertragenden Anteilseigner in seiner Benachrichtigung vorgeschla-

gene Barwert als korrekt; es sei denn, es handelt sich bei dem nicht übertragenden Anteilseigner um einen protestierenden
Anteilseigner und dieser benachrichtigt den übertragenden Anteilseigner innerhalb von zehn (10) Tagen ab Erhalt seiner
Benachrichtigung davon, dass er der Festsetzung des Barwerts nicht zustimmt und den Barwert angibt, der nach Meinung
des nicht übertragenden Anteilseigners korrekt ist und hilfreiche Informationen zur Unterstützung beifügt. In diesem Fall
haben der übertragende Anteilseigner und der protestierende Anteilseigner fünfzehn (15) Tage zum Aushandeln einer
Einigung über den geltenden Barwert. Ist am Ende einer solchen Periode von fünfzehn (15) Tagen keine Einigung erreicht,
hat entweder der Übertragende oder der protestierende Anteilseigner das Recht, die Angelegenheit zur Bestimmung des
Barwerts an einen unabhängigen Gutachter zu verweisen, wie in Artikel 8.5 bis 8.8 vorgesehen,

(d) wird die Bestimmung des Barwerts an einen unabhängigen Gutachter verwiesen, und liegt der vom übertragenden

Anteilseigner eingereichte Wert höchstens fünf Prozent (5%) über dem vom unabhängigen Gutachter ermittelten Barwert,
ist der vom übertragenden Anteilseigner eingereichte Wert als Barwert zu verwenden, und der protestierende Anteils-
eigner muss alle Kosten für den Gutachter zahlen. Liegt der vom übertragenden Anteilseigner eingereichte Wert mehr
als fünf Prozent (5%) über dem vom unabhängigen Gutachter ermittelten Barwert, wird der Wert des unabhängigen
Gutachters als Barwert verwendet, und der übertragende Anteilseigner muss alle Kosten für den Gutachter zahlen. Da
nach Artikel 8.5 bis 8.8 der Wert des unabhängigen Gutachters endgültig und bindend ist, ist der dergestalt ermittelte
Barwert für die Anteilseigner endgültig und bindend, und

(e) ist der Barwert nach 8.4(2)(d) und Artikel 8.4(2)(b) ermittelt, ist der übertragende Anteilseigner zum Verkauf

verpflichtet, und der andere Anteilseigner, der seine Absicht mitgeteilt hat, die Anteile des übertragenden Anteilseigners
nach Artikel 8.4(2)(a) zu erwerben, ist verpflichtet, die Anteile zum besagten Wert zu kaufen.

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8.5 Für Entscheidungen, die nach Artikel 8.4(2) an einen Gutachter verwiesen werden, vereinbaren die Anteilseigner

hiermit, dass eine solche Entscheidung baldmöglichst durch einen einstimmig bestimmten Gutachter durchzuführen ist.
Der Gutachter ist kein Schlichter in diesem Streit und übt keine schiedsrichterliche Funktion aus.

8.6 Ein Anteilseigner, der eine gutachterliche Bestimmung wünscht, teilt diesen Wunsch den Anteilseignern schriftlich

mit. Können sich die Anteilseigner nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Mitteilung bezüglich des Wunsches
nach einer gutachterlichen Bestimmung auf einen Gutachter einigen, benennt auf Wunsch von einer der Streitparteien
das International Centre for Expertise of the International Chamber of Commerce (ICC) einen solchen Gutachter und
verwaltet eine solche gutachterliche Bestimmung nach den ICC Rules for Expertise.

8.7 Nach seiner Ernennung darf der Gutachter nicht einseitig mit einem der Anteilseigner über die gutachterliche

Bestimmung oder den zugrunde liegenden Streit kommunizieren. Die Anteilseigner verpflichten sich, bei der schnellst-
möglichen Durchführung einer solchen gutachterlichen Bestimmung voll zu kooperieren und dem Gutachter Zugang zu
allen Einrichtungen, Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen, Informationen und Mitarbeitern zu gewähren, die dazu not-
wendig sind, schnellstmöglich eine voll informierte Entscheidung zu treffen.

8.8 Vor Bekanntgabe seiner endgültigen Entscheidung verfasst der Gutachter einen Berichtsentwurf und erlaubt den

Anteilseignern Kommentare dazu abzugeben. Der Gutachter soll versuchen, seine Entscheidung oder die Beilegung des
Streits innerhalb von dreißig (30) Tagen (aber nicht mehr als sechzig (60) Tagen) ab seiner Ernennung herbeizuführen,
wobei Umstände berücksichtigt werden, die eine rasche Bestimmung oder Beilegung der Streitsache erfordern. Gemäss
den Bestimmungen der Vereinbarung ist die Entscheidung des Gutachters endgültig und bindend für die Streitparteien.

Art. 9. Tod, Aufhebung von Bürgerrechten, Bankrott oder Insolvenz von Anteilseignern hat keine Auflösung der Ge-

sellschaft zur Folge.

Titel III. - Management

Art. 10.
10.1 Die Gesellschaft wird von der Geschäftsführung in Übereinstimmung mit dem Companies Act, diesen Artikeln

und der Vereinbarung verwaltet. Die Gesellschaft wird von den Anteilseignern und der Geschäftsführung geleitet. Die
Anteilseigner und die Geschäftsführung besitzen die Befugnisse, die in der Satzung festgelegt oder anderweitig durch
geltendes Recht oder die Vereinbarung festgelegt sind. Das Beschlussfassungsforum für die Anteilseigner ist die Haupt-
versammlung, soweit in der Vereinbarung oder in diesen Artikeln keine anderslautenden Angaben gemacht sind. Das
Beschlussfassungsforum für die Geschäftsführung ist die Sitzung der Geschäftsführung, soweit in der Vereinbarung oder
in diesen Artikeln keine anderslautenden Angaben bestehen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen,
durch die Satzung und/oder die Vereinbarung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der
Geschäftsführung.

Hauptversammlung
10.2 Eine Hauptversammlung ist nach der Satzung jährlich mindestens einmal einzuberufen, und alle anderen Haupt-

versammlungen können zu den Zeiten einberufen werden, die laut Satzung zulässig oder vorgeschrieben sind.

10.3 Alle Hauptversammlungen sind im Großherzogtum Luxemburg abzuhalten; es sei denn, alle Anteilseigner einigen

sich auf einen anderen Ort; vorausgesetzt jedoch, dass die Hauptversammlung zur Genehmigung (i) des Jahresbudgets,
(ii) des Jahresabschlusses der Gesellschaft und (iii) Aufteilung des realisierten Einkommens zwischen der Gesellschaft und
Finanzierungsfiliale stets in Luxemburg stattfindet. Jeder Anteilseigner kann via Telekonferenz an jeder Hauptversammlung
teilnehmen, mit Ausnahme der Hauptversammlung zur Genehmigung (i) des Jahresbudgets, (ii) des Jahresabschlusses der
Gesellschaft und (iii) Aufteilung des realisierten Einkommens zwischen der Gesellschaft und der Finanzierungsfiliale. Eine
solche Telekonferenz ist von Luxemburg aus zu initiieren und sollte die Identifizierung und Teilnahme aller an der Haupt-
versammlung teilnehmenden Anteilseigner ermöglichen. Die Teilnahme eines Anteilseigners an einer Hauptversammlung
via Telekonferenz gilt als persönliche Teilnahme an dieser Hauptversammlung, und die Hauptversammlung gilt als am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten.

10.4 Alle Hauptversammlungen sind durch eine Mitteilung vom Vorsitzenden der Geschäftsführung einzuberufen. Eine

solche Mitteilung hat an alle Anteilseigner an ihrer bei der Gesellschaft zur Entgegennahme von Mitteilungen bekanntge-
gebene Adresse zu ergehen, und zwar mindestens dreißig (30) Tage vor dem vorgeschlagenen Datum einer solchen
Hauptversammlung, unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung. Die Mitteilung hat außerdem Folgendes zu
enthalten:

(a) eine Liste der bei der Versammlung zu besprechenden Tagesordnungspunkte und
(b) zu jedem Tagesordnungspunkt einen Hinweis darauf, ob ein Beschluss zur Annahme vorgelegt wird oder eine

sonstige Abstimmung stattfindet.

Gleichzeitig mit der Mitteilung zu einer solchen Hauptversammlung haben alle Unterlagen, die zu den bei der Ver-

sammlung zu erwägenden Angelegenheiten relevant sind, zu zirkulieren. In einer Hauptversammlung, die nicht nach den
Mitteilungsanforderungen in diesem Artikel 10.4 einberufen wurde, gefasste Anteilseignerbeschlüße sind null und nichtig,
wenn sie nicht im Nachhinein von allen Anteilseignern ratifiziert werden. Der Klarheit halber wird angemerkt, dass auf
Mitteilungsanforderungen aus diesem Artikel 10.4 durch einstimmigen Beschluss der Anteilseigner verzichtet werden
kann.

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10.5  Die  für  Hauptversammlungen  erforderliche  Beschlussfähigkeit  ist  gegeben,  wenn  die  Anteilseigner  anwesend

(persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten sind, die eine Mehrheit des Stammka-
pitals der Gesellschaft vertreten; vorausgesetzt jedoch, dass - wenn bei einer ordnungsgemäß einberufenen und pünktlich
stattfindenden Hauptversammlung wegen der Abwesenheit eines Vertreters von Anteilseigner Rosneft oder Anteilseigner
ExxonMobil keine Beschlussfähigkeit besteht - eine solche Hauptversammlung durch Einschreibebrief erneut einberufen
wird und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum der Vertagung abgehalten wird (es sei denn, alle Anteilseigner einigen
sich  auf  einen  anderen  Termin).  Kommt  bei  einer  vertagten,  ordnungsgemäß  einberufenen  Hauptversammlung  keine
Beschlussfähigkeit zusammen, so gilt dies als Pattsituation (Deadlock Event) und wird in Übereinstimmung mit den Be-
dingungen der Vereinbarung gehandhabt.

10.6 Die Abstimmung zu Anteilseignerbeschlüßen findet wie folgt statt:
(a) bis zum Ende der Unterstützungsperiode für vereinbarte Aufschlussprojektunkosten sind alle Beschlüsse der An-

teilseigner als Außerordentlicher Beschluss der Anteilseigner zu fassen, und

(b) nach dem Ende der Unterstützungsperiode für vereinbarte Aufschlussprojektunkosten sind nur Außerordentliche

Angelegenheiten der Anteilseigner als Außerordentliche Beschlüsse der Anteilseigner zu fassen, und alle anderen Be-
schlüsse sind als Ordentliche Beschlüsse der Anteilseigner zu fassen.

10.7 Der Vorsitzende der Geschäftsführung hat bei jeder Hauptversammlung alle Vorschläge, über die abgestimmt

wurde, sowie die Ergebnisse zu protokollieren. Jeder Anteilseigner oder sein Vertreter hat am Ende der Hauptversamm-
lung das Protokoll zu unterschreiben und eine Kopie davon zu erhalten; dieses Protokoll gilt als endgültiges Protokoll der
Beschlüsse der Anteilseigner bei dieser Hauptversammlung.

10.8 Beschlüsse der Anteilseigner können auch ohne eine Hauptversammlung durch Eintrag in das Journal der Gesell-

schaft gefasst und von den zur Abstimmung darüber berechtigten Anteilseignern unterzeichnet werden.

Geschäftsführung
10.9 Die Geschäftsführung besteht aus fünf (5) Personen (jeder ein „Geschäftsführer“), die alle von den Anteilseignern

gemäß diesem Artikel 10.9 zu ernennen sind. Anteilseigner Rosneft hat das Recht, von Zeit zu Zeit die Ernennung von
drei (3) Personen zum Geschäftsführer (alles „Klasse A Geschäftsführer“) vorzuschlagen, und Anteilseigner ExxonMobil
hat das Recht, von Zeit zu Zeit die Ernennung von zwei (2) Personen zum Geschäftsführer (alles „Klasse B Geschäfts-
führer“) vorzuschlagen.

10.10 Jeder Anteilseigner hat das Recht, jederzeit die (i) Enthebung eines Geschäftsführers, der auf Vorschlag dieses

Anteilseigners benannt wurde und (ii) Ernennung einer Person zur Besetzung einer ihr zugeteilten Geschäftsführer Po-
sitionen  vorzuschlagen,  wenn  bei  einer  solchen  Position  eine  freie  Stelle  entsteht  (d.h.,  durch  Tod,  Rücktritt  oder
Enthebung eines der Geschäftsführer). Jeder Vorschlag zur Ernennung oder Enthebung eines Geschäftsführers ist nach
vorheriger schriftlicher Benachrichtigung der anderen Anteilseigner zu machen.

10.11 Änderungen in der Anzahl oder Umverteilung der Geschäftsführer Positionen ist durch einen Außerordentlichen

Beschluss der Anteilseigner zu genehmigen.

10.12 Ein Geschäftsführer ist von der Geschäftsführung als Vorsitzender der Geschäftsführung auf Vorschlag der Klasse

A Geschäftsführer zu ernennen.

10.13 Die Befugnisse des Vorsitzenden der Geschäftsführung werden diesem von der Geschäftsführung übertragen.
10.14 Die Geschäftsführung tritt mindestens halbjährlich sowie dann zusammen, wenn der Vorsitzende der Geschäfts-

führung oder ein Geschäftsführer es fordert. Alle Sitzungen der Geschäftsführung sind im Grossherzogtum Luxemburg
abzuhalten; es sei denn, alle Geschäftsführer einigen sich auf einen anderen Ort.

10.15 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung der Geschäftsführung handeln, indem er schriftlich, durch Fax oder

E-Mail einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten bestimmt. Falls vorhanden, bleiben Vollmachten dem
Protokoll der entsprechenden Sitzung beigefügt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung der Geschäftsführung auch
via Telekonferenz teilnehmen, wodurch alle an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer identifizierbar sind und mit-
beraten können. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Sitzung via Telekonferenz gilt als persönliche Teilnahme
an der betreffenden Sitzung, und die Sitzung gilt dann als am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gehalten. Die Beschlüsse
der Geschäftsführung werden in Protokollen aufgezeichnet, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und
von den teilnehmenden Geschäftsführern unterzeichnet werden.

10.16 Alle Sitzungen der Geschäftsführung sind durch eine Mitteilung vom Vorsitzenden der Geschäftsführung einzu-

berufen.  Eine  solche  Mitteilung  hat  an  alle  Geschäftsführer  an  ihrer  bei  der  Gesellschaft  zur  Entgegennahme  von
Mitteilungen bekannt gegebene Adresse zu ergehen, und zwar mindestens dreißig (30) Tage vor dem vorgeschlagenen
Datum  einer  solchen  Sitzung,  unter  Angabe  von  Datum,  Uhrzeit  und  Ort  der  Sitzung.  Die  Mitteilung  hat  außerdem
Folgendes zu enthalten:

(a) eine Liste der bei der Versammlung zu besprechenden Tagesordnungspunkte und
(b) zu jedem Tagesordnungspunkt einen Hinweis darauf, ob ein Beschluss zur Annahme vorgelegt wird oder eine

sonstige Abstimmung stattfindet.

Gleichzeitig mit der Mitteilung zu einer solchen Sitzung haben alle Unterlagen, die zu den bei der Sitzung zu erwägenden

Angelegenheiten relevant sind, zu zirkulieren. Bei einer Sitzung der Geschäftsführung, die nicht nach den Mitteilungsan-
forderungen  in  diesem  Artikel  10.16  einberufen  wurde,  gefasste  Beschlüsse  sind  null  und  nichtig,  wenn  sie  nicht  im

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Nachhinein von allen Geschäftsführern ratifiziert werden. Der Klarheit halber wird angemerkt, dass auf Mitteilungsan-
forderungen aus diesem Artikel 10.16 durch einstimmigen Beschluss der Geschäftsführer verzichtet werden kann.

10.17 Die für Sitzungen der Geschäftsführung erforderliche Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn zum Zweck Außer-

ordentlicher Angelegenheiten der Geschäftsführung eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend (persönlich oder via
Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist; darunter muss mindestens ein (1) Klasse B Geschäfts-
führer sein. Wenn bei einer ordnungsgemäß einberufenen und pünktlich stattfindenden Sitzung der Geschäftsführung,
deren  Tagungsordnung  eine  Außerordentliche  Angelegenheit  der  Geschäftsführung  enthält,  wegen  des  Fehlens  eines
Klasse A Geschäftsführers oder eines Klasse B Geschäftsführers keine Beschlussfähigkeit besteht, dann ist eine solche
Sitzung der Geschäftsführung zu vertagen und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum einer solchen Vertagung (es sei
denn, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und mindestens ein (1) Klasse B Geschäftsführer einigen sich auf ein
anderes Datum) abzuhalten, und wenn die Geschäftsführung bei einer solchen vertagten, vorschriftsmäßig einberufenen
Sitzung der Geschäftsführung keine Beschlussfähigkeit erreicht, ist dies als eine Pattsituation (Deadlock Event) (wie dieser
Begriff in der Vereinbarung definiert ist) zu betrachten und von einem Geschäftsführer an die Hauptversammlung der
Anteilseigner zu verweisen.

10.18 Die für Sitzungen der Geschäftsführung erforderliche Beschlussfähigkeit, deren Tagungsordnung keine Außer-

ordentliche Angelegenheit der Geschäftsführung enthält, ist gegeben, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend
(persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist; darunter muss mindestens ein (1)
Klasse B Geschäftsführer sein. Wenn bei einer ordnungsgemäß einberufenen und pünktlich stattfindenden Sitzung der
Geschäftsführung, deren Tagesordnung keine Außerordentliche Angelegenheit der Geschäftsführung enthält, wegen des
Fehlens eines Klasse A Geschäftsführers oder eines Klasse B Geschäftsführers keine Beschlussfähigkeit besteht, dann ist
eine solche Sitzung der Geschäftsführung zu vertagen und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum der Vertagung zu halten,
und eine solche vertagte Sitzung der Geschäftsführung ist dann beschlussfähig, wenn eine einfache Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend (persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist.

10.19 Ungeachtet Artikel 10.17 und 10.18 oben, wenn die Tagesordnung einer Sitzung der Geschäftsführung mehr als

einen Punkt enthält, von denen einige Außerordentliche Angelegenheiten der Geschäftsführung sind und andere nicht,
und diese Sitzung nach Artikel 10.17 oder 10.18 oben wieder einberufen worden ist, dann ist die Beschlussfähigkeit jeder
so wieder einberufenen Sitzung der Geschäftsführung für jeden Tagesordnungspunkt nach Artikel 10.17 bzw. 10.18 oben
separat festzustellen.

10.20 Die Abstimmung von Geschäftsführern findet wie folgt statt:
(a) Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in der Satzung sind bis zum Ende der Unterstützungsperiode für verein-

barte Aufschlussprojektunkosten alle Beschlüsse der Geschäftsführung als Außerordentlicher Beschluss der Geschäfts-
führung zu fassen, und

(b) während des Zeitraums vom Ende der Unterstützungsperiode für vereinbarte Aufschlussprojektunkosten bis zum

Beginn der kommerziellen Förderung sind Beschlüsse der Geschäftsführung zu Außerordentlichen Angelegenheiten der
Geschäftsführung durch Außerordentliche Beschlüsse der Geschäftsführung zu fassen, und Beschlüsse zu allen anderen
Angelegenheiten erfordern einen Ordentlichen Beschluss der Geschäftsführung, und

(c) nach Beginn der kommerziellen Förderung erfordern Beschlüsse der Geschäftsführung zu Außerordentlichen An-

gelegenheiten der Geschäftsführung einen Außerordentlichen Beschluss der Geschäftsführung, und Beschlüsse zu allen
anderen Angelegenheiten erfordern einen Ordentlichen Beschluss der Geschäftsführung.

10.21 Anstelle einer Sitzung kann jeder Geschäftsführer bei der Geschäftsführung einen Vorschlag zur Abstimmung

durch Zirkulation einreichen. Der vorschlagende Geschäftsführer hat den Vorsitzenden der Geschäftsführung zu be-
nachrichtigen, der jeden Geschäftführer benachrichtigt und den so eingereichten Vorschlag beschreibt und bekannt gibt
ob der Vorsitzende der Geschäftsführung der Meinung ist, dass die betriebliche Angelegenheit eine dringende Entschei-
dung  erfordert.  Der  Vorsitzende  der  Geschäftsführung  hat  mit  dieser  Mitteilung  ausreichende  Dokumentation  in
Verbindung mit einem solchen Vorschlag zu versenden, so dass die Geschäftsführer einen Beschluss fassen können. Jeder
Geschäftsführer kommuniziert dann seine Meinung schriftlich an den Vorsitzenden der Geschäftsführung und die anderen
Geschäftsführer, und zwar innerhalb einer der folgenden angemessenen Zeiträume ab Erhalt der Mitteilung von einem
solchen Geschäftsführer:

(a) achtundvierzig Stunden (48) im Falle dringender Angelegenheiten, wie ausreichend gerechtfertigt durch die den

Geschäftsführern zur Kenntnis gebrachten Umstände, und

(b) fünfzehn (15) Tage für alle anderen Vorschläge.
10.22 Ausgenommen im Falle von Artikel 10.21(a) kann jeder Geschäftsführer durch eine innerhalb von fünf (5) Tagen

ab Erhalt der Mitteilung des Vorsitzenden der Geschäftsführung an alle Geschäftsführer ergehende Mitteilung anfordern,
dass der Vorschlag an einer Sitzung entschieden wird statt durch Zirkulation. In diesem Fall ist über den Vorschlag in
einer ordnungsgemäß zu diesem Zweck einberufenen Sitzung zu entscheiden.

10.23 Von jedem Geschäftsführer, der seine Meinung nicht rechtzeitig mitteilt, wird eine Gegenstimme registriert.
10.24 Wenn keine Sitzung gewünscht wird, dann sendet der Vorsitzende der Geschäftsführung nach Ablauf der ver-

einbarten Zeit jedem Geschäftsführereine Bestätigung mit Aufstellung und Ergebnis der Abstimmung. Beschlüsse der
Geschäftsführung außerhalb einer Sitzung bedürfen der Zustimmung aller Geschäftsführer.

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10.25 Zur Klarstellung sei festgestellt, dass auf die Anforderungen zu schriftlichen Beschlüssen in Artikel 10.21 bis

10.24, mit Ausnahme der Anforderung dass alle Geschäftsführer außerhalb einer Sitzung gefassten Beschlüssen der Ge-
schäftsführung zustimmen müssen, damit diese angenommen werden, durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer
verzichtet werden kann.

10.26 Vereinbarungen oder sonstige bindende Urkunden zur Umsetzung von Beschlüssen der Anteilseigner oder der

Geschäftsführung erfordern (i) kollektive Unterzeichnung durch wenigstens einen (1) Klasse A Geschäftsführer und we-
nigstens einen (1) Klasse B Geschäftsführer oder (ii) kollektive oder alleinige Unterzeichnung durch eine Person/Personen,
der/denen diese Unterzeichnungsvollmacht speziell durch einen Außerordentlichen Beschluss der Geschäftsführung für
solch eine Vereinbarung oder sonstige bindende Urkunde erteilt wurde; vorausgesetzt jedoch, dass (x) kein Geschäfts-
führer eine Vereinbarung oder Urkunde unterzeichnen darf, die nicht mit Beschlüssen der Anteilseigner, der Geschäfts-
führung  oder  Richtlinien  der  Gesellschaft  übereinstimmt,  und  (y)  zur  Klarstellung  sei  angemerkt,  dass  keiner  der
Geschäftsführer befugt ist, im Namen der Gesellschaft Handlungen zu unternehmen oder Beschlüsse oder Vereinbarungen
auf eine andere Weise auszuführen als hier in diesem Artikel 10.26 festgelegt.

Die Anteilseigner müssen die Satzung ändern, um die Unterschriftsberechtigungen der Geschäftsführer anzupassen,

wenn dies nach der Vereinbarung erforderlich ist.

10.27 Jeder Geschäftsführer hat seine Aufgaben entsprechend den folgenden grundlegenden Geschäftsprinzipien aus-

zuführen:

(1) ethisch einwandfreies Verhalten und strenge Geschäftskontrolle,
(2) unbeirrte Verpflichtung zur Betriebsintegrität,
(3) disziplinierter, effizienter Kapitaleinsatz,
(4) ständiger Fokus auf Kostenmanagement,
(5) Verpflichtung zur Entwicklung von motiviertem, vielfältigem Personal von hoher Qualität und
(6) Verpflichtung zur Führungsrolle in der Technologie.

Art. 11. Neben den sonstigen Außerordentlichen Angelegenheiten der Anteilseigner, die in Artikel 7 und Artikel 10

aufgeführt sind, sind die Außerordentlichen Angelegenheiten der Anteilseigner wie folgt:

(1) Änderungen der Gründungsurkunden (Satzung, Geschäftsordnung) zur Errichtung der Gesellschaft, des Betreibers

und von deren Niederlassungen, einschl. derer, die einen Bezug zum Geschäft der Gesellschaft haben,

(2) Errichtung zusätzlicher Tochtergesellschaften oder Niederlassungen der Gesellschaft,
(3) Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft, einschließlich Ausgabe neuer Anteile oder einer neuen Klasse von Anteilen,
(4) Änderung des Stammkapitals der Gesellschaft,
(5) Liquidation, Fusion oder Verschmelzung der Gesellschaft,
(6) Änderungen der Finanzierungsverpflichtungen der Anteilseigner,
(7) Beschaffung von Fremdfinanzierung für das Projekt und alle diesbezüglichen wesentlichen Änderungen,
(8) Beschlüsse zur Änderung oder Kündigung der Endgültigen Verträge (Final Agreements) (wie in der Vereinbarung

definiert) an denen die Gesellschaft teilhat,

(9) Genehmigung des Jahresbudgets (mit seinen Kapital- und operativen Komponenten),
(10) Genehmigung der Änderungen des Jahresbudgets, die den Umfang wesentlich ändern oder Ausgaben von mehr

als zehn Prozent (10 %) des jeweiligen Jahresbudgets betreffen,

(11) Endgültige Investitionsentscheidung(en) für das Projekt,
(12) Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft und Ermächtigung zur Ausschüttung von Dividenden oder

sonstigem Bargeld durch die Gesellschaft,

(13) Beschlüsse zur Übernahme von Geschäften durch die Gesellschaft, die außerhalb ihres in den Endgültigen Ver-

trägen (Final Agreements) festgelegten Bereichs liegen,

(14) Beseitigung von Pattsituationen (wie in der Vereinbarung definiert), die bei einer Sitzung der Geschäftsführung

aufgetreten sind,

(15) Bestimmung, dass es sich bei einer Entdeckung um einen kommerziellen Fund (Commercial Discovery) (wie in

der Vereinbarung Vertrag definiert) handelt,

(16) Genehmigung des Erschließungsplans/der Erschließungspläne (Development Plan(s)) (wie in der Vereinbarung

definiert) (einschließlich unter anderem die Wahl des Erschließungskonzepts, Kosten- und Zeitplanschätzungsgrundlagen);

(17) Ernennung und Enthebung der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft,
(18) Genehmigung der endgültigen rechtlichen und steuerlichen Struktur der Marketingfirma (Marketing Company)

(wie in der Vereinbarung definiert) und alle Änderungen am Bereich von deren Marketingaktivitäten;

(19) Modifizierung des Fundbereichs (Discovery Area) (wie in der Vereinbarung Vertrag definiert);
(20)  Zustimmung  zur  Abtretung  von  Immaterialgüterrechten  an  den  Informationen  bezüglich  der  Unternehmung

(Venture Information) an einen Anteilseigner oder den Betreiber (wie diese Begriffe in der Vereinbarung definiert sind,
und nach Maßgabe ihrer Bestimmungen),

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(21) Genehmigung der Akquisition von oder des Eingehens von Langzeit-Leasingvereinbarungen durch die Gesellschaft

und/oder den Betreiber für Logistikgüter, die dem Anlieferort (Delivery Point) (wie dieser Begriff in der Vereinbarung
definiert ist) nachgelagert sind (einschl. Tanker und sonstige Schiffe, Terminals und Pipelines), ausgenommen Charters
und operatives Leasing von weniger als sechs (6) Monaten,

(22) Genehmigung: (i) der Einrichtung einer Finanzierungsfiliale, (ii) der Vorschriften für die Finanzierungsfiliale, (iii)

der Ernennung von zwei Leitern für die Finanzierungsfiliale und (iv) des Standortes der Niederlassung der Finanzierungs-
filiale,

(23) Sonstige Angelegenheiten, die gemäß der Gesetze des Grossherzogtums Luxemburg unter die Zuständigkeit der

Hauptversammlung gehören.

Art. 12. Neben den sonstigen Außerordentlichen Angelegenheiten der Geschäftsführung, die in Artikel 10 aufgeführt

sind, sind die Außerordentlichen Angelegenheiten der Geschäftsführung wie folgt:

(1) Genehmigung und Änderung Buchführungsprinzipien, -richtlinien und -verfahren der Gesellschaft und alle diesbe-

züglichen wesentlichen Änderungen,

(2) Genehmigung und Änderung von Strategien und Verfahren zur Unternehmensführung, Geschäftspraktiken und

Betriebsrichtlinien der Gesellschaft,

(3) Genehmigung und Änderung der Bankgeschäftsprinzipien, -richtlinien und -verfahren der Gesellschaft einschließlich

derjenigen, die sich auf das Eröffnen und Schließen von Bankkonten der Gesellschaft und alle diesbezüglichen wesentlichen
Änderungen beziehen,

(4) Verfügung über Vermögenswerte im Eigentum der Gesellschaft mit einem Wert von über einer Million US-Dollar

(US$1.000.000) entsprechend der Bilanz der Gesellschaft,

(5) Genehmigung des Kohlenwasserstoffvermarktungs-Jahresplans bezüglich der Kohlenwasserstoffe wie in der Ver-

einbarung detaillierter beschrieben;

(6) Eingehen von, Änderung oder Kündigung von durch die Gesellschaft eingegangenen Transaktionen (ausgenommen

Kohlenwasserstoffverkäufe) (i) bezüglich der Vereinbarungen, an denen entweder Rosneft, ExxonMobil oder deren ent-
sprechende  verbundene  Unternehmen  beteiligt  sind,  die  einen  Wert  von  einer  Million  US-Dollar  (US$1.000.000)
übersteigen, (ii) bezüglich der Vereinbarungen, an denen eine weder mit Rosneft noch ExxonMobil verbundene Person
beteiligt ist, mit einem Wert von mehr als (A) fünf Millionen US-Dollar (US$5.000.000) in einer Erforschungsperiode, (B)
zehn Millionen US-Dollar (US$10.000.000) während einer Erschließungsperiode und (C) fünf Millionen US-Dollar (US
$5.000.000) für Aufträge aus Angeboten ohne Wettbewerb und (iii) Aufträge, die ohne strikte Befolgung der Beschaf-
fungsrichtlinien und -regeln des Betreibers vergeben werden,

(7) Genehmigung von Plänen zur Personalschulung und -entwicklung für die Belegschaft der Gesellschaft, einschl. des

Einsatzes von technischen Teams und Fortschritt bei der Erreichung langfristiger Meilensteine zur Leistungsfähigkeit des
Unternehmens und dessen Personalbedarf (wie in der Vereinbarung detaillierter ausgeführt),

(8) Festlegung der Abstimmungsposition der Gesellschaft bei den Anteilseigner-Hauptversammlungen von Tochter-

gesellschaften (einschl. der Hauptversammlung des Betreibers),

(9) Delegieren von Befugnissen durch die Geschäftsführung wie in diesem Artikel 12 beschrieben,
(10) Beseitigung von Pattsituationen die bei einer Sitzung der Geschäftsführung beim Betreiber aufgetreten sind,
(11) Übernahme von und Änderungen der Foundation Business Policies (wie in der Vereinbarung definiert),
(12) Übernahme von und Änderungen der internen Regeln zur Bestimmung des Verfahrens zur internen Empfehlung

von durch die Gesellschaft auszuführenden Aufträgen durch Managementpersonal der Gesellschaft, welche die Bereiche
der Gesellschaftsaktivitäten betreffen, für die das entsprechende Managementpersonal verantwortlich ist,

(13) Ernennung von Managern der Finanzierungsfiliale,
(14) Erstellung einer Reihe von Marketing-Reporting-Messwerten, die den Anteileignern monatlich, vierteljährlich und

jährlich von der Marketingfirma vorgelegt werden (wie in der Vereinbarung definiert),

(15) Genehmigung des Personalplans der Marketingfirma (wie in der Vereinbarung definiert) und alle diesbezüglichen

Änderungen, und

(16) Genehmigung der Tabelle von Finanzbehörden für die Unterstützungsperiode für vereinbarte Aufschlussprojek-

tunkosten.

Titel IV. - Finanzjahr - Konten - Audit - Auflösung

Art. 13. Das Finanzjahr der Gesellschaft geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14.
14.1 Jedes Jahr erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz zum 31. Dezember, die eine Aufstellung aller beweglichen und

unbeweglichen Besitzgüter und Verpflichtungen der Gesellschaft enthält. Die Gesellschaft führt ihre gesetzlich vorge-
schriebenen  Konten,  Bücher  und  Aufzeichnungen  auf  Englisch  und  in  U.S.  Dollar  und  den  anderen  Sprachen  und
Währungen,  die  gesetzlich  vorgeschrieben  sind.  Die  Managementkonten  der  Gesellschaft  und  ihrer  Niederlassungen
werden auf Englisch und in U.S. Dollar geführt. Die Bücher der Gesellschaft werden am Gesellschaftssitz in Luxemburg
geführt.

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14.2 Gemäss den Geheimhaltungsbeschränkungen und sonstigen Beschränkungen, welche die Anteilseigner von Zeit

zu Zeit beschließen, ist den Anteilseignern und deren Wirtschaftsprüfern und Geschäftsführern zu zumutbaren Zeiten
vollständiger Zugang zu den Konten, Büchern und allen Aufzeichnungen der Gesellschaft und von deren Niederlassungen
zu gewähren.

14.3 Die Anteilseigner ernennen eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsfirma, die (i) zur Geschäftsausübung im Gross-

herzogtum Luxemburg zugelassen ist und (ii) zu einer Gruppe angesehener, international anerkannter Wirtschaftsprü-
fungsfirmen  gehört  (einschließlich  mindestens  einer  Firma,  die  zur  Geschäftsausübung  in  der  Russischen  Föderation
zugelassen ist) als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.

14.4 Die nach Artikel 14.3 oben ernannten Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft haben vollständigen Zugang zu den

Büchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft und überprüfen die Konten und Aktivitäten der Gesellschaft jährlich. Diese
Wirtschaftsprüfer liefern der Gesellschaft und den Anteilseignern innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem jeweiligen
Jahresende einen Prüfungsbericht und verpflichten sich als Teil ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft, den Anteil-
seignern alle Informationen zur Verfügung zu stellen, welche diese vorbehaltlich von Artikel 14.2 vorstehend billigerweise
anfordern.

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durch-

geführt.

<i>Vorübergehende Verfügung

Das erste Finanzjahr beginnt am Tag der Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung - Bezahlung

Nach der Aufstellung der Satzung hierdurch erklären die Anteilseigner hiermit, dass sie alle dreissigtausend (30.000)

Stammanteile und dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem U.S.
Dollar (USD 1) wie folgt zeichnen:

Anteilseigner ExxonMobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zehntausend (10.000) Stammanteile und

einhundert (100) Vorzugsstammanteile A.

Anteilseigner Rosneft: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwanzigtausend (20.000) Stammanteile und

zweihundert (200) Vorzugsstammanteile A.

Summe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dreißigtausend (30.000) Stammanteile und

dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A.

Alle Anteile sind von den Anteilseignern durch Barzahlung eines Gesamtbetrags in Höhe von dreissigtausenddreihun-

dert U.S. Dollar ($30.300) vollständig einbezahlt, sodass der von den Anteilseignern bezahlte Betrag von dreissigtau-
senddreihundert U.S. Dollar ($30.300) von nun an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten
Notar gegenüber belegt wurde, und was dieser ausdrücklich bezeugt.

<i>Anteilseigner - Beschlüsse

Sofort nach der Eintragung der Gesellschaft fassen die Anteilseigner, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft

vertreten, folgende Beschlüsse:

- Die folgenden Personen werden mit Wirkung des Datums dieser Urkunde und auf unbestimmte Zeit als Mitglieder

der Geschäftsführung ernannt:

* Timofey STRELTSOV, geboren am 2. Dezember 1968 in Region Sakhalin (USSR), mit Geschäftsadresse 26/1, Sofiys-

kaya Embankment, 117997, Moskau (Russland) als Klasse A Geschäftsführer;

* Grigory BONDARENKO, geboren am 16. Februar 1963 in Kharkov (USSR), mit Geschäftsadresse 26/1, Sofiyskaya

Embankment, 117997, Moskau (Russland), als Klasse A Geschäftsführer;

* Rostislav LATYSH, geboren am 20. März 1973 in Ivano-Frankovsk (USSR), mit Geschäftsadresse an 26/1, Sofiyskaya

Embankment, 117997, Moskau (Russland), als Klasse A Geschäftsführer;

* James J. ZULLIG, geboren am 3. März 1955 in New Jersey (USA), mit Geschäftsadresse 233 Benmar Drive, Houston,

Texas 77060-3105 (USA), als Klasse B Geschäftsführer und

* James K. FLOOD, geboren am 15. April 1957 in Furth (Deutschland), mit Geschäftsadresse 17001 Northchase Drive,

Houston, Texas 77060-2135 (USA), als Klasse B Geschäftsführer;

- Ernst &amp; Young, société anonyme, mit eingetragenem Sitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann (RCS Lu-

xembourg B 47771), wird mit Wirkung vom Datum dieser Urkunde an und bis zur Genehmigung der Jahresabschlüsse
der Gesellschaft zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Finanzjahr
ernannt, und

- die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes wird festgelegt auf 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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<i>Bewertung und kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Abgaben, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft zu tragen sind

und die ihr im Zusammenhang mit den obigen Angelegenheiten in Rechnung gestellt werden, betragen schätzungsweise
EUR 1.500,-.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum aufgesetzt.
Nachdem die Urkunde den Erschienenen, die dem Notar nach Vor- und Nachnamen, Zivilstand und Wohnort bekannt

waren, vorgelesen wurde, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar diese Urkunde.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass diese Urkunde auf Wunsch der

Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche. Auf Wunsch derselben Erschienenen
und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text gilt die englische Version.

Gezeichnet: C. BALTHAZAR, J.-M. POOS und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11436. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 17. März 2014.

Référence de publication: 2014039538/1260.
(140045478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Wyeth Whitehall Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.180.

In the year two thousand and eleven on the twenty-eighth of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware,

United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, United States, here
represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 28 February 2011.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Wyeth Whitehall SARL”, (hereinafter the “Company”), a société a

responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 51
avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 149.180, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 October 2009, whose
articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 5 December
2009 (number 2375) (the “Mémorial C”). The articles of incorporation have been modified pursuant to a notarial deed
on 31 January 2011, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of TWO HUNDRED AND SIXTY

THOUSAND US Dollars (USD 260,000.-), so as to raise it from its present amount of NINE HUNDRED AND EIGHTY-
TWO MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY THOUSAND US Dollars (USD 982,120,000.-) to NINE HUNDRED
AND EIGHTY-TWO MILLION THREE HUNDRED AND EIGHTY THOUSAND US Dollars (USD 982,380,000.-) by the
issue of FIVE THOUSAND TWO HUNDRED (5,200) new shares (collectively referred as the “New Shares”), each such
New Shares having a par value of fifty US Dollar (USD 50.-) and having the same rights and obligations as set out in the
Company's articles of incorporation, to be paid up by a contribution in cash, for a global amount of TWO MILLION SIX
HUNDRED THOUSAND US Dollars (USD 2,600,000.00) (the “Contribution”).

The aggregate contribution of TWO MILLION SIX HUNDRED THOUSAND US Dollars (USD 2,600,000.00) in re-

lation to the New Shares is to be allocated as follows: (i) TWO HUNDRED AND SIXTY THOUSAND US Dollars (USD
260,000.-) is to be allocated to the share capital of the Company and (ii) TWO MILLION THREE HUNDRED AND
FORTY THOUSAND US Dollars (USD 2,340,000.-) is to be allocated to the share premium account of the Company.

<i>Subscription

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals LLC, prenamed, has declared to subscribe for FIVE THOUSAND TWO HUNDRED

(5,200) New Shares, and to pay them a total price of TWO HUNDRED AND SIXTY THOUSAND US Dollars (USD

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260,000.-) together with total issue premium of TWO MILLION THREE HUNDRED AND FORTY THOUSAND US
Dollars (USD 2,340,000.-) by a contribution in cash.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 7 of the Company's articles of incorporation, as

a consequence of the above-resolved share capital increases, which shall henceforth be read as follows:

“ Art. 7. The corporate capital of the company is set at NINE HUNDRED AND EIGHTY-TWO MILLION THREE

HUNDRED AND EIGHTY THOUSAND US Dollars (USD 982,380,000.-) divided into NINETEEN MILLION SIX HUN-
DRED AND FORTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED (19,647,600) shares having a par value of FIFTY UNITED
STATES DOLLARS (USD 50.-) each.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to five thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals LLC, une limited liability company organisée selon les lois du Delaware, Etats-Unis,

ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 février 2011.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Wyeth Whitehall SARL” (ci après la «Société»), une société à

responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 149.180, constituée suivant un acte notarié en date du 23 octobre 2009, dont les statuts ont été publiés
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 5 décembre 2009 (numéro 2375) (le «Mémorial C»). Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 janvier 2011, non encore
publié.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE MILLE DOL-

LARS US (USD 260,000.-), afin de le porter de son montant actuel de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS
CENT-VINGT MILLE DOLLARS US (USD 982.120.000,-) à un montant de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX MIL-
LIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE DOLLARS US (USD 982,380,000,-), par l'émission de CINQ MILLE DEUX
CENTS (5.200) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les “Nouvelles Parts”), chacune de ses Nou-
velles Parts ayant une valeur nominale de CINQUANTE DOLLARS US (USD 50.-) et ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes tel que définis dans les statuts de la Société, payées par un apport en numéraire d'un
montant global de DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE DOLLARS US (USD 2.600.000.-) (l'“Apport”).

Le montant global de DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE DOLLARS US (USD 2.600.000.-) payé pour ses Parts Sociales

est alloué comme suit: (i) la somme de DEUX CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS US (USD 260,000.-) est allouée au
capital social et (ii) la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE DOLLARS US (USD 2.340.000.-)
est allouée au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Souscription

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals LLC, prénommé, déclare souscrire aux CINQ MILLE DEUX CENTS (5.200) Nouvelles

Parts, et les payer un montant global de DEUX CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS US (USD 260,000.-) avec une prime

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d'émission globale de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE DOLLARS US (USD 2.340.000.-), par un
apport en numéraire.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société suite aux augmentations

de capital successives, qui aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 7. Le capital social est fixé à NEUF CENT QUATRE-VINGT DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT

MILLE DOLLARS US (USD 982,380,000,-), représenté par DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE
SIX CENTS (19,647,600) parts sociales ayant une valeur nominale de CINQUANTE DOLLARS US (USD 50.-) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 02 mars 2011. Relation: EAC/2011/2814. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014036154/114.
(140040846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Crown GP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 185.118.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebten Februar
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Pargen Foundation, eine Stiftung gegründet nach Liechtensteinischem Recht, mit Sitz in c/o LGT Financiel Services AG,

Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein, eingetragen beim Handelsregister unter der Nummer FL-0002.091.380-8

vertreten durch Corinna Schibgilla, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht vom

22. Januar 2014.

Die erteilte Vollmacht, welche ordnungsgemäß ne varietur durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet

wurde, bleibt dieser Urkunde beigefügt und wird mit dieser zusammen bei der Registerbehörde eingereicht.

Der Erschienene hat in Ausführung seiner Vertretungsbefugnis den unterzeichnenden Notar gebeten, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden:

A. Rechtsform - Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist es, als persönlich haftender Gesellschafter (associé commandité) und Geschäftsführer

(gérant) einer oder mehrerer Luxemburger Investmentgesellschaften gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über
spezialisierte Investmentfonds tätig zu werden.

Die Gesellschaft kann in dieser Funktion sämtliche Tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung,

der Geschäftsführung und der Vermarktung der jeweiligen Investmentgesellschaften stehen. Die Gesellschaft kann im
Namen und für Rechnung der verwalteten Investmentgesellschaften Verträge abschließen, übertragbare Wertpapiere
kaufen, verkaufen, tauschen und übertragen; sie kann in eigenem Namen oder im Namen Dritter jedwede Eintragung und
Übertragung in Aktionärs- oder Schuldverschreibungsregister jeder Luxemburger oder ausländischen Gesellschaft durch-
führen und für Rechnung der verwalteten Investmentgesellschaften und deren Anteilsinhaber alle Rechte und Vorzugs-

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rechte, insbesondere jedes mit den Vermögenswerten der jeweiligen Investmentgesellschaft verbundene Stimmrecht,
ausüben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen, in jeder Form, an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften halten,

und sie kann auch jede andere Anlageform erwerben, sei es durch Kauf, Zeichnung oder jede andere Art und Weise,
Wertpapiere übertragen, sei es durch Kauf, Tausch oder jede andere Form, und ihr Beteiligungsportfolio verwalten,
kontrollieren und weiterentwickeln.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder die zur selben

Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, durch die Gewährung von Darlehen und/oder Garantien oder auf
andere Weise Beistand leisten.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Gewerbe- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung Crown GP III S.à r.l..

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Geschäftsführer, die gemeinsam

die Geschäftsleitung der Gesellschaft bilden, an jeden anderen Ort in Luxemburg-Stadt verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) aufgeteilt in einhundertsech-

sundzwanzig (126) Anteile mit einem Wert von je einhundert Euro (EUR 100,-). Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme
in ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.

Art. 7. Die Anteile der Gesellschaft sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können nur mit vorheriger Zus-

timmung  der  Mehrheit  der  übrigen  Gesellschafter  von  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals  an  neue  Gesellschafter
übertragen werden.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer müssen einen einzigen Vertreter ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter von drei Viertel (3/4)

des Gesellschaftskapitals, oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters abgeändert werden.

Art. 10. Durch den Tod, die zeitweilige Aufhebung von Bürgerrechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines

Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11.  Die  Geschäftsführung  der  Gesellschaft  besteht  aus  mehreren  Geschäftsführern,  die  gemeinsam  den  Ge-

schäftsführerrat bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer sind mit den weitestgehenden, d.h. mit sämtlichen nicht den Gesellschaftern bzw. der General-

versammlung  gesetzlich  ausdrücklich  obliegenden  Befugnissen  ausgestattet,  unter  allen  Umständen  im  Namen  der
Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszu-
führen und zu erlauben. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung ernannt, welche deren Amtsdauer
festsetzt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe eines rechtfertigenden Grundes ("cause légitime") durch
die Generalversammlung abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen nur durch die gemeinsame Zeichnung zweier Geschäftsführer oder durch

die Unterschrift einer Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den Geschäftsführerrat erteilt
worden ist. Der Geschäftsführerrat kann besondere Vollmachten auf Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher
Urkunde erteilen.

Art. 12. Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-

sitzenden ernennen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht und der für das
Führen der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates und der Generalversammlungen zuständig ist.

Der Geschäftsführerrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem

Einberufungsschreiben genannten Ort.

Der  Vorsitzende  leitet  alle  Geschäftsführerratssitzungen  und  Generalversammlungen,  aber  in  seiner  Abwesenheit

können die Geschäftsführer mit der Mehrheit der Anwesenden einen anderen vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Geschäftsführerratsmitglied  muss  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  dem  geplanten  Sitzungsdatum  ein

Einberufungsschreiben erhalten, außer in dringenden Fällen, in denen die Natur der Dringlichkeit im Einberufungsschrei-
ben anzugeben ist. Durch schriftliche oder per Fax oder EMail gegebene Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann
auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein Einberufungsschreiben ist auch für solche Sitzungen nicht erforderlich, bei denen alle Geschäftsführer anwesend

oder vertreten sind und erklären, dass sie vor der Sitzung von der Tagesordnung Kenntnis hatten, sowie für einzelne

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Sitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden, die vorher durch Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt
wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, den er schrift-

lich, auch per Faxschreiben oder, wenn die Herkunft erwiesen ist, per E-Mail, ernannt hat.

Der Geschäftsführerrat ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer kann durch eine Konferenzschaltung oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel an einer

Sitzung teilnehmen unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen und mit diesen kom-
munizieren kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat kann einstimmige Beschlüsse auf einem oder mehreren von einander getrennten ähnlichen

Dokumenten durch Rundschreiben fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich, per Fax, per E-Mail oder durch jedes
andere Kommunikationsmittel erteilt. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das als Beweis der Beschlussfassung
geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsleitung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom vorläufigen Vorsitzenden, der dieser Sitzung vorstand, oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien
oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, müssen vom Vorsitzenden, vom
Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.

Art. 14. Die Geschäftsleitung kann einen oder mehrere natürliche oder juristische Personen bestimmen, die die Ge-

schäfte dieser Gesellschaft tatsächlich leiten sollen. Diese Personen müssen weder Mitglied der Geschäftsleitung noch
Gesellschafter sein. Ihre Befugnisse und Aufgaben werden seitens der Geschäftsleitung bestimmt. Sie können jederzeit
durch die Geschäftsleitung abberufen werden.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund dies

auch immer sein sollte, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Ge-

sellschaft vorschriftsmäßig eingehen bzw. eingegangen sind. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres
Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen der Generalversammlung - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die

mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel (3/4)

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Ein etwaiger alleiniger Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Generalversammlung gemäß Abschnitt

XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2014.

Art. 21. Jedes Jahr zum einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer

stellt/stellen eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf (gemeinsam der „Jahresabschluss“). Das Ergebnis der
Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Belastungen und Rückstellungen ist
der Nettogewinn der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften kann die

Geschäftsleitung Dividenden sowie Zwischendividenden ausschütten. Die Auszahlung von Zwischendividenden unterliegt
nachfolgenden Voraussetzungen:

a) es ist eine Zwischenbilanz zu erstellen, aus welcher hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel für eine Zwische-

nausschüttung zur Verfügung stehen;

b) als Ausschüttungsbetrag darf höchstens der folgende Betrag ausgezahlt werden: der seit dem Ende des letzten

Geschäftsjahres - dessen Jahresabschluss genehmigt worden ist - realisierte Gewinn, zuzüglich der Gewinnvorträge und
der auf zu diesem Zweck freigewordenen Rücklagen geleisteten Zahlungen, sowie abzüglich der Verlustvorträge und der
zur Bildung von Rücklagen geleisteten Zahlungen, die im Gesetz oder der Satzung der Gesellschaft vorgesehen sind;

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c) ferner muss vorbenannte Entscheidung innerhalb von 2 Monaten nach Erstellung der unter Punkt a) genannten

Zwischenbilanz getroffen werden.

F. Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung, vorbehaltlich der Zustimmung

von der Hälfte der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, aufgelöst
werden.

Die Gesellschaft wird automatisch aufgelöst, wenn der Gesellschaftszweck nachträglich weggefallen ist oder das Er-

reichen des Gesellschaftszwecks unmöglich wird.

Im Fall des Verlustes von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals, wird die Frage der Auflösung durch die

Geschäftsführung der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesen-
heitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der
abgegebenen Stimmen entscheiden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung
nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheits-
quorums entschieden werden.

Die Frage der Auflösung wird der Generalversammlung auch im Fall des Verlustes von drei Viertel des Gesellschafts-

kapitals vorgelegt. In diesem Falle kann über die Auflösung durch die Gesellschafter entschieden werden, welche ein
Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile halten. Die Versammlung muss innerhalb
einer Frist von zwei Monaten nach Feststellung des jeweiligen Verlustes einberufen werden.

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, die keine

Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; die Liquidatoren werden durch die Generalversammlung der Gesellschaft oder
durch den etwaigen alleinigen Gesellschafter ernannt, durch die/den auch die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren
festgelegt werden. Sofern nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung des Vermögens
und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, insofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen
getroffen wurden, oder an den etwaigen alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet.

Weder eine Fusion noch eine Zusammenführung der Gesellschaft mit einem oder mehreren Rechtsträger(n), noch

eine  Fusion  oder  Zusammenführung  einer  oder  mehrerer  Rechtsträger  mit  der  Gesellschaft,  noch  ein  Verkauf,  eine
Übertragung, ein Leasing oder Tausch (gegen Geld, Wertpapiere oder anderweitige Gegenleistung) aller oder eines Teils
der Aktiva der Gesellschaft ist eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 24 dieser Satzung, es sei denn, diese Fusion, diese
Zusammenführung, dieser Verkauf, diese Übertragung, dieses Leasing oder dieser Tausch steht in Verbindung mit oder
soll ein Plan sein zur völligen Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

Art. 25. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handels-

gesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung, geregelt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Gründungskapital der Gesellschaft wurde wie folgt gezeichnet und in bar eingezahlt:
Pargen Foundation, wie vorstehend benannt und vertreten, zeichnet einhundertsechsundzwanzig (126) Anteile mit

einem Wert von je einhundert Euro (EUR 100,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in
Höhe von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-).

Die Gesellschaftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendsechshundert Euro

(EUR 12.600,-) jetzt der Gesellschaft zur freien Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden auf EUR 1.500,- veranschlagt.

<i>Erste außerordentliche Generalversammlung

Die vorstehende Person, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft vertritt, und welche erklärt, dass

sie ordnungsgemäß geladen wurde, beruft hiermit sofort eine außerordentliche Generalversammlung ein.

Nach ordnungsgemäßer Konstituierung wurden nun folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Dr. Konrad Bächinger, geboren am 17. Juni 1950 in Rapperswil, Schweiz, beruflich ansässig in Giufsteinweg 3,

9475 Sevelen, Schweiz, beruflich tätig als selbstständiger Rechtsanwalt;

- Herr Tycho Sneyers, geboren am 26. Februar 1972 in Wilrijk, Belgien, beruflich ansässig in Breitenstraße 45, 8832

Wien-Wollerau, Schweiz, beruflich tätig als geschäftsführender Gesellschafter von LGT Capital Partners Ltd.; und

- Herr Dr. Urs Gähwiler, geboren am 29. März 1959 in Frauenfeld, Schweiz, beruflich ansässig in Herrengasse 12, 9403

Goldach, Schweiz, beruflich tätig als General Counsel bei LGT Group Foundation.

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Die Mandate der Geschäftsführer enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter des Jahres 2015.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 2, place Dargent, L-1413 Luxemburg.
3. Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird PricewaterhouseCoopers S.c., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg

bestellt. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter des Jahres
2015.

Diese notarielle Urkunde wurde am vorgenannten Tag erstellt.
Nach Verlesung dieser Urkunde in Gegenwart des Erschienenen, der dem Notar mit Nachname, Vorname, Perso-

nenstand und Wohnort bekannt ist, unterzeichnet der Erschienene zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: C. SCHIBGILLA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2014. Relation: LAC/2014/7274. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 11. März 2014.

Référence de publication: 2014036314/209.
(140041759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

REInvest Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 185.085.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eighth day of February.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Dan MEYER, Real Estate Investor, born in Lausanne, Switzerland on 11 March 1966, residing at Calle Asura 130 -

28043 Madrid, Spain, here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, with professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on 24 

th

 of February 2014.

The said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to this notarial deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to document the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it deems to incorporate
and the articles of association of which shall be as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “REInvest Capital Luxembourg S.à r.l.” (the Company). The Company is a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these present articles
of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Walferdange, Grand Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  within  the  municipality  by  a  resolution  of  the  managers.  The  registered  office  may  be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire

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by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand

and five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers may not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3. The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or

several Class B managers.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice.

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(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B ma-
nagers, at least one (1) A manager and one (1) B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour
of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

(vi) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman

has been appointed, by all the managers present or represented.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) Subject to article 8.3. (iii), the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any

two (2) managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

(iii) If the sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several

Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A manager and
one Class B manager.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

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(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the

shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who may
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.

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16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

By way of derogation to article 13.1. of the Articles, the first financial year begins on the date of this deed and ends

on December 31, 2014.

<i>Subscription and payment

Mr. Dan MEYER, represented as stated above, subscribes to twelve thousand and five hundred (12,500) shares in

registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in
the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-);

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The number of managers is set at two (2). The following persons are appointed as managers of the Company for

an indefinite period:

<i>Class A Manager:

- Mr. Dan MEYER, Real Estate Investor, born in Lausanne, Switzerland on 11 March 1966, residing at Calle Asura 130

- 28043 Madrid, Spain; and

<i>Class B Manager:

- Mr. Philippe CHAN, chartered accountant, born in Mauritius on 15 November 1974, with professional address at 2,

Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The registered office of the Company is set at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit février.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A COMPARU:

1) Monsieur Dan MEYER, Investisseur immobilier, né à Lausanne, Suisse le 11 mars 1966 et résidant à Calle Asura 130

- 28043 Madrid, Espagne,

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représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous-seing privé le 24 février 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant,  restera  annexée  au  présent  acte  notarié  pour  être  soumise  en  même  temps  auprès  des  autorités  de
l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon

suivante les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “REInvest Capital Luxembourg S.à r.l.” (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans la commune par décision des gérants. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société au lieu de son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise,

ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. La Société peut notamment
acquérir, par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tout titre de participation, part sociale,
action ou autre valeur mobilière, obligations, créances, bons, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus
généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de
toute nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ou à toute autre société. La Société peut également consentir des sûretés, gager, nantir, céder, grever de charges
ou de toute autre manière créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, pour son propre bénéfice ou celui de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée relevant du secteur
financier sans avoir obtenu d'autorisation préalable à cet effet.

3.3. La Société peut faire usage de toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses

investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires et de taux d'intérêt et tout
autre risque.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

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5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs gérants de Catégorie B.

Art. 8 Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous la
condition que, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs
gérants de Catégorie B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B (à chaque fois, soit en personne soit par procuration)
votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si

aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l’article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures

conjointes de deux (2) gérants.

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(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

(iii) Si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants

de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un
gérant de Catégorie B.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

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13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

les associés doivent reverser l’excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 13.1 des Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève

le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération

Monsieur Dan MEYER, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts

sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-).

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Le montant de douze mille cinq cents euro (EUR12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille quatre cents euro (EUR 1.400,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société

pour une durée indéterminée:

<i>Gérant de Catégorie A:

- Monsieur Dan MEYER, Investisseur immobilier, né à Lausanne, Suisse le 11 mars 1966, résidant à Calle Asura 130 -

28043 Madrid, Espagne; et

<i>Gérant de Catégorie B:

- Monsieur Philippe CHAN, expert-comptable, né à L’île Maurice le 15 novembre 1974, avec adresse professionnelle

au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Le siège social de la Société est établi à L-7257 Walferdange, 2, Millewee, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 mars 2014. LAC/2014/9957. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036073/504.
(140041194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Le Jardin des Trésors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 104, rue Pierre Gansen.

R.C.S. Luxembourg B 180.994.

L'an deux mille quatorze, le vingt février.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LE JARDIN DES TRESORS S.A." (numéro

d'identité 2013 22 20 388), avec siège social à L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 180.994, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 25
mars 2013, publié au Mémorial C, numéro 3065 du 4 décembre 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicole GILLET, éducatrice, demeurant à Virton (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social à L-4570 Niederkorn, 104, rue Pierre Gansen et modification subséquente du 1 

er

 alinéa

de l'article 2 et du 1 

er

 alinéa de l'article 18 des statuts.

2) Commissaire aux comptes.

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II - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d'usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-4570 Niederkorn, 104, rue Pierre Gansen et en conséquence de

modifier:

a) le 1 

er

 alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. al. 1 

er

 .  Le siège de la Société est établi à Niederkorn.»

b) le 1 

er

 alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 18. al. 1 

er

 .  L'assemblée générale annuelle se tiendra à l'endroit spécifié dans la convocation, le dernier jeudi

du mois de mai à 15.30 heures.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer la société «FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.» comme commissaire aux comptes de

la société et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée

«FISCOGEST S.à r.l.», ayant son siège social à L-4940 Bascharage, 121-127, avenue de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 129.532,

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en.2019.

<i>Frais

Le montant: des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à rassemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: GILLET, DONDLINGER, DEMEYER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 28 février 2014. Relation: CAP/2014/768. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour.expédition conforme, délivrée, à la société sur demande,:aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 6 mars 2014,

Alex WEBER.

Référence de publication: 2014036194/60.
(140040714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

DMM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 141.638.

L'an deux mille quatorze, le treize février.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable «DMM» (ci-après «la Société»),

avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch. Elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 141638.

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La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 septembre 2008, publié au

Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 2416 du 3 octobre 2008.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, en date du 27 décembre

2011, publié au Mémorial numéro 832 du 29 mars 2012.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Blandine Kissel, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Geneviève Haury, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dahman Djamel, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

La Présidente constate ensuite:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Lu-

xemburger Wort, le Lëtzebuerger Journal et le Mémorial C en date des 10 et 29 janvier 2014.

Des lettres ont été adressées aux actionnaires nominatifs en date du 10 janvier 2014.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le
notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même
temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que sur 667.060,317 actions en circulation, 1 action est présente ou repré-

sentée à l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 6 janvier 2014 et
n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la SICAV au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette et modification subséquente

des articles 4 et 24 des statuts;

2. Modification de l'avant-dernier paragraphe de l'article 17 des statuts pour supprimer le détail des conditions régle-

mentaires et se limiter à la seule référence à la loi du 17 décembre 2010 et aux documents relatifs à la vente;

3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV et modification subséquente

de l'article 24 des statuts.

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la SICAV au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette de sorte

que que le premier alinéa de l'article 4 et le 5 

ème

 alinéa de l'article 24 des statuts auront désormais la teneur suivante:

«  Art. 4. 1 

er

 alinéa.  Le siège social de la SICAV est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.»

«  Art. 24. 5 

ème

 alinéa.  L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembour-

geoise, au siège social de la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg ....»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'avant-dernier paragraphe de l'article 17 des statuts pour supprimer le détail des

conditions réglementaires et se limiter à la seule référence à la loi du 17 décembre 2010 et aux documents relatifs à la
vente, de sorte que l'avant-dernier paragraphe de l'article 17 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Dans toute la mesure permise par la Loi de 2010, et en conformité avec les documents relatifs à la vente, un Com-

partiment de la SICAV pourra souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres
Compartiments de la SICAV.»

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<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV de sorte que le

5 

ème

 alinéa de l'article 24 aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de

la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 18 juillet de chaque année à
15 heures (heure de Luxembourg). Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger
si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: B. KISSEL, G. HAURY, D. DJAMEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 février 2014. Relation: LAC/2014/8340. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036360/80.
(140041827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Mareste S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 35.488.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- GROUPE MARECHAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-8287 Kehlen, 14, Zone Industrielle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 119.267,

ici représentée par son gérant technique, Monsieur Nico MARECHAL, entrepreneur, demeurant à L-9189 Vichten, 1,

Um Knapp.

I.- Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est la

seule et unique associée de la société «MARESTE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8184
Kopstal, 1a, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 35.488, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du
31 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174 du 11 avril 1991, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanvan,
en date du 18 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 27 mars 2009 (ci-
après la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant à l'associée unique pré-
qualifiée.

III. L'associée unique pré-qualifiée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est

réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoquée et a pris les résolu-
tions suivantes, qu'elle a demandé au notaire d'acter comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-8184 Kopstal, 1a, rue de Luxembourg à L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle»;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société de son adresse actuelle de

L-8184 Kopstal, 1a, rue de Luxembourg, à l'adresse suivante: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

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<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article

2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Kehlen.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Kehlen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

taire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. MARECHAL, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2014. Relation: DIE/2014/1004. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036542/56.
(140041934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Espace 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 1, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 43.724.

L'an deux mille quatorze, le dix février.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Françoise JUDA, employée, demeurant à L-6419 Echternach, 35, rue de la Chapelle, agissant en sa qualité

d’actionnaire unique de la société Espace 2001, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 5-7, boulevard Royal, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 43.724, constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 16 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 334, de 1993, page 16007 (la "Société"),

laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique modifie l’objet social de la société, et par conséquent, modifie l’article 4 des statuts comme suit:

« Art. 4. La société a pour objet partout et dans le monde entier:
- services, assistance technique, recherches, études, mises au point dans tous les domaines de la technologie d’auto-

matisation;

- développement de toutes sortes de détecteurs et de systèmes traitement d’images;
- études, fabrication et commercialisation de matériels, équipements et produits pour la construction d’habitations en

général;

- études et réalisations de marchés de constructions industrielles, agricoles, administratives, sociales et autres;
- études et réalisations de projets industriels dans tous les secteurs quel qu'ils soient;
- création de bureaux de vente et d’après-vente;
- exploitation de licences, de brevets et marques ayant un rapport direct ou indirect avec la construction en général

et les réalisations industrielles.

La société peut effectuer toutes transactions d'import-export.
La société peut en outre effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales et financières, géné-

ralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s’intéresser par voie d’apports, de

57551

L

U X E M B O U R G

souscription, de fusion, de joint-venture ou de toute autre manière dans toutes les affaires ayant avec elle un lien éco-
nomique quelconque.»

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique transfère le siège social à l’intérieur de la Commune de Luxembourg pour fixer l’adresse à L-1361

Luxembourg, 1, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique donne démission à Monsieur Serge Taddei en qualité d’administrateur de la société et nomme en

remplacement Monsieur le Docteur Werner Neddermeyer, né le 10 septembre 1956, à Münden (RFA), demeurant à
L-6235 Beidweiler, 2, rue de Grevenmacher pour une durée de cinq années.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés approximativement à neuf cent cinquante euros (950,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: F.JUDA, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2014. Relation: LAC/2014/6603. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036381/52.
(140041229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Verport, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités.

R.C.S. Luxembourg B 179.522.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 7 mars 2014 les décisions suivantes:
- Modification de TITAN de gérant à gérant de Classe A.
- Nomination de Madame Jacqueline Maria BAIN, né le 18 Mars 1949 à Andros, Bahamas avec adresse professionnelle

au New Providence Financial Center, Suite 1000, P.O. Box CR 56766, East Bay Street, Nassau, Bahamas en tant gérant
de Class B avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Nomination de Geelberk Company Limited, une société constituée selon les lois du Bahamas, ayant son siège social

au Windermere Corporate Management Limited, East Bay Street, New Providence Financial Center, Suite 1000, P.O Box
CR 56766, Nassau, Bahamas en tant que gérant de Class B avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014036757/19.
(140041065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Carreaulux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 30, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 36.954.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de Carreaulux S.à r.l.
Stéphanie DOSCH

Référence de publication: 2014036877/11.
(140042171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

57552

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Atlas Copco Finance S.à r.l.

Carreaulux S.à r.l.

Crown GP III S.à r.l.

Den Atelier S.àr.l.

DMM

Eltato S.à r.l.

Espace 2001 S.A.

Etplus Lux S.A.

E&amp;V Development S.à r.l.

Jakadi S.A., SPF

JMD Consult Sàrl

JMD Consult Sàrl

JMD Consult Sàrl

Le Jardin des Trésors S.A.

Lenmorneftegaz Holding Sàrl

Mareste S.àr.l.

Noux S.A.

Parimico S.A.-SPF

PH - Property Holdings Luxembourg

Pure Agency S.A.

Racing Competitions and Management International S.A.

REInvest Capital Luxembourg S.à r.l.

Roots Properties S.A.

Ruffer SICAV

Sainte-Maxime S.A.

Sainte-Maxime S.A.

Schaaf Luxemburg S.A.

Schaaf Luxemburg S.A.

Sidford S.A., SPF

Stalexport Autoroute S.à r.l.

Synergie Holding

Tourette S.A.-SPF

Verport

Wyeth Whitehall Sà r.l.