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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1194

10 mai 2014

SOMMAIRE

Close Range S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57307

Copytech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57312

GEO.XYZ Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

57271

Group-By S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57309

Lunar Grimsby S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57284

Mothers Prayers' Luxembourg  . . . . . . . . . .

57279

NN Luxury S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57281

Polyusus Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57296

Powerhouse Investment  . . . . . . . . . . . . . . . .

57295

Quay Documentation Services Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57294

Sigma Tau Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57270

Sigma Tau International S.A. . . . . . . . . . . . .

57269

Silf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57270

Skélia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57306

Société Financière de Placements S.A. . . .

57269

Société Luxembourgeoise de Distribution

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57269

Soparfi 10 L S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57267

Stabilia International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

57267

Stratégic Trading Consulting & Manage-

ment S,A," en abrégé "S.T.C.M. S.A.".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57269

Swiss Re Funds (Lux) I  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57270

Tamini Lux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57268

Tansad SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57268

TCP International Financing, S.à r.l.  . . . . .

57268

Teahupoo Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

57268

Tuanan Société Immobilière S.A. . . . . . . . .

57269

Twenty Seven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57312

Uzel Corporation Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57266

Valpi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57266

VAT Lux III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57296

Verde Vivo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57266

VoRo INVESTMENT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

57266

WG Holdings I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57267

WG Holdings II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57267

Whittington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57311

Wychwood Capital Luxembourg Partners-

hip SCSp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57312

57265

L

U X E M B O U R G

Valpi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 100.947.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2014039835/11.
(140045152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

VoRo INVESTMENT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.761.000,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 167.688.

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil de Gérance par voie circulaire en date du 10 mars 2014 que les coor-

données d'un des gérants ont été modifiées comme suit:

Mr Simon Graham, born in Guernsey (Great Britain) on 23 

rd

 May 1965, with professional address at 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg;

- M. Simon Graham, né le 23 mai 1965 à Guernsey, adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014039832/16.
(140045729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Verde Vivo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.617.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Mars 2014.

Verde Vivo S.à r.l.
J. L. de Zwart
<i>Manager

Référence de publication: 2014039830/14.
(140045950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Uzel Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 111.999.

EXTRAIT

AMICORP Luxembourg S.A., domiciliataire de sociétés, ayant son siège social au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat, le siège social de la société UZEL CORPORATION S.à r.l., enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111999, ayant jusqu'alors son siège
au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

57266

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 février 2014.

AMICORP Luxembourg S.A.
Représentée par Mr. Matthijs Bogers
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2014039827/16.
(140045802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

WG Holdings I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 176.443.

Il est notifié que avec effet au 3 mars 2014 l'adresse de la Société est la suivante:
- 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WG HOLDINGS I
R. van 't Hoeft

Référence de publication: 2014039845/13.
(140045910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

WG Holdings II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 176.437.

Il est notifié que avec effet au 3 mars 2014 l'adresse de la Société est la suivante:
- 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WG HOLDINGS II
R. van 't Hoeft

Référence de publication: 2014039846/13.
(140045909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Soparfi 10 L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 24.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014039776/9.
(140045616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Stabilia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.282.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 18 juin 2013 tenue extraordinairement du 13

<i>juillet 2013:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Patricia

OSIEKA et Mme Frédérique VIGNERON ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant
son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2019.

57267

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 août 2013.

<i>Pour STABILIA INTERNATIONAL S.A.
Signature

Référence de publication: 2014039778/16.
(140045236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

TCP International Financing, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.575.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Janvier 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 Mars 2014.

TCP International Financing, S.à r.l.
M.P. Galliver
<i>Manager

Référence de publication: 2014039810/14.
(140045978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Teahupoo Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.795.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la Société du 26 février 2014

<i>Première résolution

Renouvellement de Monsieur Marc AUGIER en tant que Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Marc AUGIER comme Président du Conseil

d'Administration. Monsieur Marc Augier accepte ce mandat pendant la durée de son mandat d'Administrateur qui vient
à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2014.

TEAHUPOO INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2014039811/16.
(140045472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Tamini Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 181.631.

En date du 11 mars 2014, a eu lieu la cession de parts sociales suivante: la société TAMINI HOLDINGS S.A. a cédé

les 100 parts sociales qu'elle détenait à la société à responsabilité limitée Hanson Holdings Lux SARL, avec siège social
L-2220 Luxemburg 681, rue de Neudorf, inscrite au RCS Luxembourg section B sous le numéro 157.607.

Au terme de cette cession de parts sociales, la société Hanson Holdings Lux SARL détient les 100 (cent) parts sociales

représentant l'intégralité du capital social de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014039806/13.
(140045360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Tansad SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.882.

Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

57268

L

U X E M B O U R G

TANSAD SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2014039809/11.
(140045965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Stratégic Trading Consulting &amp; Management S,A," en abrégé "S.T.C.M. S.A."., Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue de Pont-Rémy.

R.C.S. Luxembourg B 158.074.

Les Comptes Annuels du 1 

er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014039780/11.
(140045283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Tuanan Société Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.236.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014039822/9.
(140045560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Société Luxembourgeoise de Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 66.438.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014039770/10.
(140045687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Société Financière de Placements S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 157.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014039768/9.
(140045312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Sigma Tau International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 63.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014039764/12.
(140045838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

57269

L

U X E M B O U R G

Silf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 47.557.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2014.

<i>Pour: SILF S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014039765/15.
(140045406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Sigma Tau Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 52.948.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SIGMA TAU EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014039761/12.
(140045845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Swiss Re Funds (Lux) I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 134.254.

<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2014

Composition du Conseil d'administration:
- Il a été décidé de réélire Messieurs Jan Heckler, Mark Pasquale Eliseo, Pierangelo Franzoni ainsi que Madame Rose-

Marie Arcanger en date du 4 mars 2014, en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 octobre 2014.

- Il a été décidé d'élire Monsieur Rejean Besner, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 octobre 2014.

Au 4 mars 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jan Heckler
- Monsieur Mark Pasquale Eliseo
- Monsieur Pierangelo Franzoni
- Madame Rose-Marie Arcanger
- Monsieur Rejean Besner
-  Il  a  été  décidé  de  renouveler  le  mandat  de  PricewaterhouseCoopers  Société  coopérative,  en  tant  que  réviseur

d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31
octobre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2014.

Swiss Re Funds (Lux) I
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014039749/28.
(140045742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

57270

L

U X E M B O U R G

GEO.XYZ Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 185.058.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of February.
Before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared

GEO GROUP BVBA, a Belgian corporation with registered office at B-8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104 D, re-

corded with Banque Carrefour des Entreprises under number 0847.702.992,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 22 and 25 February 2014,
which proxy initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing party, represented as stated above, has established as follows the Articles of Incorporation of a company

to be organized:

Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital.

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a Limited Company, the name of which shall be GEO.XYZ

Luxembourg S.A..

Said company shall have its registered office in Windhof.
Without prejudice to the common rules concerning contractual cancellation in the case the registered address of the

company is fixed by an agreement with a third party, the registered office of the company may be transferred at the sole
decision of the board of directors or the sole director, to any place within the city limits of the original registered office.

The registered office may be transferred to any other city in the Grand Duchy of Luxembourg by the resolution of

the sole shareholder or in case of several shareholders, by a resolution of the general meeting of the shareholders.

The board of directors or the sole director may establish offices, administrative centers, agencies and branches either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the board or the sole director determines that extraordinary political, economic or social develop-

ments  have  occurred.  or  are  imminent,  which  might  impair  the  normal  activities  of  the  registered  office  or  easy
communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality. The decision concerning the
temporary transfer of the registered office will be made known to third parties by the corporation’s body which in the
circumstances is best placed to take such measure.

The company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The object of the company encompasses the activities mentioned hereunder and more specific the activities as

specified under a) - h).

It may realize this among others by the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies ore enterprises and render them any assis-
tance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.
It may engage in the financing, leasing or remarketing of any sea going vessels and to undertake any such other actions,

matters or things as maybe necessary to achieve, or which are incidental or conductive to, any of the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the company may acquire and sell any sea going vessels and finance such acquisition

through loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form of security
interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure its financing obligations.

The company may further issue guarantees, and grant any form of security interest over its assets, including mortgages

and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate purpose and which
are held by the same shareholder(s) as the company.

The company may also purchase, sale, freight, charter and manage seagoing vessels.

57271

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U X E M B O U R G

Moreover, the company shall have as its business purpose a financing activity through (i) the raising of funds from its

parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and (ii) the lending of funds to its
parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings.

More specifically, the company may enter into the following activities:
a) Land based and offshore survey activities such as, but not limited to, topographic surveys, hydrographic, geotechnical,

geophysical and metocean surveys and studies;

b) The processing of data based on and related to the activities mentioned under a) above, charting and advising

customers on the same;

c) The organization of market studies related to the activities mentioned under a) above;
d) The renting and leasing of vessels, whether equipped or not; More specific the purchase, sale and freighting and/or

chartering of seagoing vessels, as well as all managerial and/or financial activities related to such operations;

e) The building and reparation of vessels;
f) Offshore support activities, Maritime transport services related to persons and freight, and all adjacent services;
g) All trading in bulk or in retail, importing and exporting of all spares and machines for ships and vessels;
h) Project development;
i) All management activities regarding holdings or otherwise, daily management;
j) Offshore support activities such as all activities related to dredging works, maritime works, reclamation works, rock

installations, wreck salvation, cable installation works, pipeline works, wind farm works, and all survey works related to
the aforementioned activities in general.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31.000), represented by one hundred (100)

shares, with a nominal value of three hundred ten euro (EUR 310) each.

All the shares should be registered shares, until the complete payment of the shares. After entire payment the shares

may be in registered or bearer form, at the discretion of the shareholder.

The board of directors or the sole director is authorized to increase the corporate capital in order to raise it from

its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31.000) up to ten million euro (EUR 10.000.000). The board of
directors or the sole director is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present provision,
to have documented in such form as required the subscription of the new shares, the payment and the effective increase
of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, all in accordance with the law of August 10 

th

 , 1915.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the deed of incorporation of the company dated 28

February 2014 and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized
capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

Moreover, the board of directors or the sole director is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered

or bearer form, with any denomination and payable in any whatsoever currency. Provided always that any issue of con-
vertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The board of directors or the sole director shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of

issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With due respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 11 hereafter,

the board of directors or the sole director is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free
reserves.

The board of directors or the sole director is authorized to cancel or limit the preferential subscription right in case

of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and supervision

Art. 4. In case of several shareholders, the company shall be managed by a board of directors composed of at least

three members who need not be shareholders of the company.

If the company is incorporated by a sole shareholder or if during a general meeting of the shareholders, it is noticed

that the company has only one shareholder left, the board of directors may be limited to one member until the next
ordinary general meeting finding more than one shareholder.

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L

U X E M B O U R G

The general meeting of shareholders may also decide to qualify the Directors as Class A-Directors and Class B-

Directors.

The directors or the sole director shall be chosen by the general meeting of the shareholders for a term of office

which shall be maximum 6 years and always be dismissible by the meeting.

The directors shall be re-eligible.
The board of directors appoints a president among its members and may also appoint one or several vice-presidents

of the board of directors. The first president shall be appointed by the general meeting. In the event the president is
absent, the meeting of the board of directors shall be presided by a director present and appointed ad hoc.

Art. 5. The board of directors shall meet each time it is called for by the president of the board or two of its members.
The board shall validly meet despite no prior call having been made in case of all directors are present or duly repre-

sented.

The meetings of the board of directors are held at such time and place as indicated in the call notice.
The board of directors will only deliberate or act validly when a majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter or telefax. The members can also assist by phone or video
conference.

Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote.
In case of tie of votes, the president shall have the casting vote.
In the same conditions, the board of directors may decide on resolutions through circular letters by casting their votes

by one or more letters or by telefax or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, all such
documents jointly constituting the minutes evidencing the decision taken. Such resolutions in writing approved and signed
by all directors shall be as valid and have the same effects as if they had been adopted at an actual directors' meeting.

Art. 6. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the board of directors or the sole director may perform all acts necessary or useful to the achievement
of the purposes of the company.

Art. 7. The board of directors may delegate all or part of its power to one or several directors. The board of directors

or the sole shareholder may issue powers of attorney for certain matters and may revoke same at any time. The board
of directors may entrust the daily management of the corporation to one of its members who will be called managing
director.

The corporation shall be bound, in case of sole director, by the signature of the sole director, in case of several directors

by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director within the limit of his power, or
by the sole signature or joint signature of one or several attorneys duly authorized by the board of directors.

In case the shareholders have qualified the Directors as Class A-Directors and Class B-Directors, the Company can

only be bound towards third parties by the joint signatures of both one Class A-Director and one Class B-Director.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the board of directors

represented by its chairman or its managing director or the sole director.

Art. 9. The board of directors or the sole director may decide to pay interim dividends within the limits and conditions

fixed by law.

Art. 10. The audit of the corporation shall be entrusted to one or more statutory auditors, who are appointed for a

term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3. General meeting and distribution of profits

Art. 11. In the case of a sole shareholder, this sole shareholder may exercise all the powers given to the meeting of

the shareholders and decides in writing.

In case of several shareholders, the general meeting of the shareholders represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which are of interest to the corporation.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 12. The annual meeting of shareholders shall be held each year on the 1 

st

 Thursday of the month of June at 11.00

a.m. of each year at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public
holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 13. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of the published capital. The reimbursed shares are
cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the

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right of reimbursement of the subscribed assets and of the right to participate at the distribution of a first dividend
allocated to non-redeemed shares.

Title 4. Accounting year, Dissolution

Art. 14. The accounting year shall begin on 1 

st

 day of January and end on the 31 

st

 day of December of each year.

Art. 15. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting according to the same rules as apply

for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5. General provisions

Art. 16. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended from time to time.

<i>Transitory provisions

1. - The first accounting year will start on the date of incorporation of the Company and will end on the thirty-first

day of December 2014.

2. - The first annual general meeting will be held in 2015.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having been established, the aforesaid corporation, i.e. GEO GROUP BVBA., represented

as stated above, declares to subscribe all the one hundred (100) shares representing the whole subscribed capital.

The shares have all been entirely paid up in cash so that thirty-one thousand euro (EUR 31.000), are now available to

the new corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that he has investigated whether the conditions set forth in article 26 of the Law of

Trading Companies have been observed and expressly acknowledges these having been complied with.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation amounts to approximately one thousand four
hundred euro (EUR 1.400,-).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named party, represented as stated above, has immediately passed the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the company is established at 2, rue d’Arlon, L-8399 Windhof.

<i>Second resolution

The number of directors is fixed at three (3) and that of the statutory auditors at one (1).

<i>Third resolution

<i>Are appointed as directors:

- Mr Patrick Reyntjens, born on 24 February 1975 in Courtrai, Belgium, residing in B-8790 Waregem, Leeuwkestraat

34;

- Mrs Caroline Vervisch, born on 8 December 1966, in Courtrai, Belgium, residing at B-6780 Hondelange, rue des Blés

d’or 46;

- Mr Wim Rits, born on 14 June 1970 in Merksem, Belgium, professionally residing in L-2540 Luxembourg, 15, rue

Edward Steichen.

<i>Is appointed as President and as managing director:

- Mr Patrick Reyntjens, born on 24 February 1975 in Courtrai, Belgium, residing in B-8790 Waregem, Leeuwkestraat

34.

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors, president, managing director, and the auditor shall expire immediately after the annual

general meeting of 2018.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby confirms that at request of the proxyholder of

the afore said party, this deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the French text will be prevailing.

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U X E M B O U R G

Whereof, the present notary deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, in the office of the undersigned notary, on the

day named at the beginning of the document.

The document having been read to the proxyholder of the afore said party, known to the notary by his surname, name,

civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit février,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

GEO GROUP BVBA, a Belgian corporation with registered office at B-8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104 D, re-

corded with Banque Carrefour des Entreprises under number 0847.702.992,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution lui délivrée à en date des 22 et 25

février 2014.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté, les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GEO.XYZ Luxembourg S.A. Le siège social est

établi à Windhof.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique, à tout autre endroit sur le territoire de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d’une

résolution de l’actionnaire unique ou en cas de pluralité d’actionnaires, au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique aura le droit d’instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l’étranger.

Au cas où le conseil d'administration respectivement l’administrateur unique estime que des événements extraordi-

naires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication
de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à
l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La
décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société,
qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet les activités mentionnées ci-dessous et plus particulièrement celle citées sous les points

a) - h).

Elle peut entre autres prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation et de toute

autre manière que ce soit, participer à la constitution, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise et
leur prêter assistance.

La Société peut poursuivre n’importe quelle activité industrielle que ce soit et exploiter un établissement commercial

ouvert au public.

L’objet de la Société est de s’engager dans le financement, le leasing et le «remarketing» de n’importe quel navire et

d’entreprendre ou de faire entreprendre toutes les actions, matières ou autres qui peuvent être nécessaires pour atteindre
les objectifs susmentionnés, ou qui sont accessoires ou favorables aux objectifs sus-mentionnés.

Afin de réaliser son objet, la Société peut acquérir et vendre n’importe quel navire et financer une telle acquisition par

des prêts ou autres arrangements financiers, sous quelque forme que ce soit, et consentir des garanties et toute autre
forme de sûretés sur ces biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir ses obligations financières.

La Société peut en outre consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ces biens, y compris des hypo-

thèques et mises en gage, afin de garantir les obligations financières d’autres sociétés qui ont un objet similaire et qui sont
tenues par les mêmes associés que la Société.

La société a également pour objet l’achat, la vente, le fret, l’affrètement et la gestion de navires de mer.

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U X E M B O U R G

De plus, la société a comme objet social de lever des fonds auprès de ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales

de ses sociétés mères et de prêter des fonds à ses sociétés mères, ses filiales ou à d'autres filiales de ses sociétés mères.

Plus spécifiquement, l’entreprise peut pratiquer les activités suivantes:
a) Les activités concernant les mesures sur terre et en mer, comme (mais pas seulement), les relevés topographiques,

les relevés hydrographiques, les relevés géotechniques, les relevés géophysiques, et les levés et études Metocean;

b) Le traitement des données relatives aux activités mentionnées sous a) ci-dessus, la cartographie, et le conseil spé-

cifique aux clients;

c) L’organisation des études de marché concernant les activités mentionnées sous a) ci-dessus;
d) La location et le leasing de bateaux, dotés d’un équipage ou non; Plus spécifiquement l’acquisition, la vente et le

transport/ou la location des navires, ainsi que toutes les activités managériales et/ou financières relatives à ces opérations;

e) La fabrication et la réparation de bateaux;
f) Les activités de support Offshore, le transport de personnes et de matériel, et tous les services associés;
g) Tout commerce en gros ou au détail, l’import et l'export de toutes pièces et machines pour navires et bateaux;
h) Le développement de projets;
i) Tout activité de gestion de holding ou autre, la gestion quotidienne;
j) Les activités maritimes comme les celles relatives aux travaux de dragage, les travaux maritimes, les travaux de

poldérisation, les enrochements, le renflouement, les travaux de câblage, les travaux de pipeline, la construction des
éoliennes, ainsi que toutes les levés relatifs aux opérations susmentionnées en général.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par cent (100) actions, ayant une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310) chacune.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique est autorisé à augmenter le capital social pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) à dix millions d’euros (EUR 10.000.000). En
conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une
ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles,
à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires,
enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente disposition, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et
les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de
l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de l’acte de constitution de la société daté du 28

février 2014 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé
qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

De même, le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique est autorisé à émettre des emprunts

obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire
que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration respectivement l’administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les

conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 11 ci-après, le conseil l’administration respectivement l’administrateur unique est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration respecti-
vement l’administrateur unique a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital souscrit et le capital autorisé peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administrateur pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs pourront être élu comme administrateurs de catégorie A ou comme administrateurs de catégorie

B.

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U X E M B O U R G

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 5. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit ou téléfax étant admis. La présence peut
également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voie de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Le conseil d’administration pourra, dans les mêmes conditions, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant

son approbation au moyen d’un ou plusieurs écrits ou par téléfax ou tout autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d’un conseil dûment
convoqué et tenu.

Art. 6. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs. Le

conseil d’administration ou l’administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révo-
quer en tout temps. Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses
membres, qui portera le titre d’administrateur-délégué.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou
par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Si des administrateurs de catégorie A et de catégorie B ont été élus, la Société sera seulement valablement engagée

par les signatures conjointes d’un administrateur de catégorie A ensemble avec un administrateur de catégorie B.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué ou l’administrateur unique.

Art. 9. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est autorisé à procéder à des versements d'acomptes

sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 11. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l’assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L'assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1 

er

 jeudi du mois de juin de chaque année, à 11.00 heures. Si ce jour

est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves

autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

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Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été établis, la société comparante, à savoir GEO GROUP BVBA, précitée, représentée

comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros (EUR 1.400).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-8399 Windhof, 2, rue d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Troisième résolution

<i>Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Patrick Reyntjens, né le 24 février 1975 à Courtrai, Belgique, demeurant à B-8790 Waregem, Leeuwkestraat

34;

- Madame Caroline Vervisch, née le 8 décembre 1966 à Courtrai, Belgique, demeurant à B-6780 Hondelange, rue des

Blés d’or 46;

- Monsieur Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, demeurent professionnellement à L-2540 Luxembourg,

15, rue Edward Steichen.

<i>Est nommé Président du conseil d’administration et administrateur-délégué:

- Monsieur Patrick Reyntjens, né le 24 février 1975 à Courtrai, Belgique, demeurant à B-8790 Waregem, Leeuwkestraat

34.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs du président du conseil d’administration de l’administrateur-délégué et du commis-

saire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire de 2018.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la

comparante, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

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Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 5 mars 2014. REM/2014/531. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035360/433.
(140040520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Mothers Prayers' Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 143, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg F 9.874.

STATUTS

Entre les soussignés, agissant comme membres fondateurs, à savoir:
1. Madame Laurence Rodier, sans profession, demeurant 31 Allée Léopold Goebel L-1635 Luxembourg de nationalité

française;

2. Madame Josefina Eischen, sans profession, demeurant 143 rue des Aubépines L-1145 Luxembourg, de nationalité

argentine et luxembourgeoise.

3. Madame Elisabeth de Villemandy, professeur de mathématiques, demeurant 29 rue Charlemagne L-1328 Luxem-

bourg de nationalité française;

4. Madame Abbie Schloesser, aide sociofamiliale, demeurant 218 rue de Reckental L-2410 Strassen de nationalité

luxembourgeoise

5.  Madame  Monique  Oswald,  sans  profession,  demeurant  43  rue  des  Gaulois  L-1618  Luxembourg,  de  nationalité

américaine et luxembourgeoise.

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, il a été formé une association sans but lucratif, conformément à

la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  L’association prend la dénomination «Mothers Prayers Luxembourg», association sans but

lucratif, dénommée ci-après l’«Association».

Art. 2. Siège. Le siège de l’Association est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
143 rue des Aubépines L-1145 LUXEMBOURG

Art. 3. Durée. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet. L’association a pour premier objet la prière par les mères pour leurs enfants. Elles se réunissent à cette

fin et se soutiennent dans la prière.

L’association apolitique a également pour objet la promotion de la prière des mères par:
- la production et la distribution des livrets, revues et d’autres formes d’information,
- le support matériel et logiciel sous toutes ses formes.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter

son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

B. Conditions d’admission et de démission des membres

Art. 5. Les membres. Le nombre des membres de l’association est illimité. Il ne peut toutefois être inférieur à trois

(3). Les premiers membres sont les fondateurs soussignés.

Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d’administration.
Le refus d’admission n’a pas besoin d’être motivé.

Art. 6. Démission. La qualité de membre se perd par:
a) La démission écrite adressée au conseil d’administration
b) L’exclusion prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. L’exclusion d’un

membre n’a pas besoin d’être motivée.

c) Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur les fonds sociaux.

C. Recettes.

Art. 7. Cotisations. Les cotisations des membres seront fixées le cas échéant annuellement par le conseil d’adminis-

tration

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U X E M B O U R G

Art. 8. Dons. L’association peut recevoir des dons spontanés et ceux effectués au cours de manifestations organisées

par l’association.

D. Assemblée générale

Art. 9. Sont réservées à la compétence de l’assemblée générale:
1) La nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration
2) L’approbation des budgets et des comptes
3) Les modifications statutaires
4) La dissolution volontaire de l’association.

Art. 10. Il est tenu au moins une assemblée générale chaque année.
L’assemblée est convoquée et présidée par le président du conseil d’administration et à défaut par un administrateur

désigné par celui-ci.

Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée et a un droit de vote égal.
Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre en lui donnant une procuration

écrite.

Le conseil d’administration peut inviter des personnes extérieures à l’association lors de l’assemblée générale.
L’assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Cette assemblée générale entend un rapport du conseil sur les travaux de l’association durant l’exercice précédent.

Elle se prononce sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé. Elle décide s’il y a lieu de donner décharge aux
administrateurs.

L’association peut être réunie en assemblée extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’administration.

Art. 11. Convocation de l’assemblée générale. Les convocations doivent être adressées à tous les membres au moins

quinze(15) jours à l’avance, sauf en cas d’urgence, et porter indication du jour, de l’heure et du lieu ainsi que de l’ordre
du jour. Ces convocations pourront être adressées par courrier normal, télécopie, courrier électronique, remise en
personne ou à domicile, ou par tout autre moyen de communication.

Art. 12. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de partage des

voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé et accessible

au siège de l’association.

E. Conseil d’administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au minimum et de douze

membres au maximum.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour une durée de cinq ans, puis pour deux ans, renouvelable.
L’assemblée générale peut à tout moment, en motivant sa décision, révoquer un ou plusieurs administrateurs élus.

Art. 14. En cas de vacance au cours d’un mandat, les administrateurs restant peuvent élire une personne de leur choix

jusqu’à la prochaine assemblée générale qui confirmera ou rejettera cette nomination.

Art. 15. Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un

secrétaire.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un membre désigné par ses soins.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire.
Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur aux fins de le représenter lors d’un conseil

d’administration.

Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des

voix, celle du président de séance est déterminante.

Art. 17. Tous les actes engageant l’association, tous pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont signés par deux

administrateurs.

Art. 18. Le trésorier établit les comptes annuels de l’association, puis les soumet au conseil d’administration et à

l’assemblée générale pour approbation.

F. Année sociale

Art. 19. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

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L

U X E M B O U R G

G. Modification des statuts, dissolution, liquidation.

Art. 20. Toute modification des statuts se fera conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et fondations sans but lucratif.

Art. 21. En cas de dissolution de l’association et après apurement du passif, les biens subsistants seront affectés à

Mothers Prayer of the Solace community, P.O box 416- Sevenoaks-Kent-TN14 6WE-England et à défaut à une destination
aussi proche que possible de celle promue par l’association.

H. Dispositions transitoires

Art. 22. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est réglé par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et fondations sans but lucratif.

Le premier exercice social débutera au jour de la constitution de l’association pour se terminer le 31 décembre 2014.

Fait à Luxembourg.

Laurence Rodier / Josefina Eischen / Abbie Schloesser /

Monique Oswald / Elisabeth de Villemandy.

Référence de publication: 2014035454/109.
(140040147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

NN Luxury S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 185.044.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. PROPERTY PROJECT INVESTMENT S.A., société de droit Luxembourgeois, établie et ayant son siège social à

L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, immatriculée au RCS sous le numéro B175174, représentée par son admi-
nistrateur -délégué Mr. Seymur AHMADOV, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard
Royal (Grand-Duché de Luxembourg).

2. NN LUXURY LTD (BVI), société de droit des Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro N° 1717053,

établie et ayant son siège social à P.O Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola British Virgin Islands (B.V.I.) représentée
par Mr. Seymur AHMADOV, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé laquelle paraphée «ne varietur» par les parties
comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

3. Madame Nurlana BASHIROVA, Dirigeante de Sociétés, née le 1 

er

 avril 1988 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant 6

rue de la Montée, L-3321 Berchem, ici représentée par Monsieur Seymur Ahmadov, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 6
février 2014, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d'une société

anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée NN LUXURY S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables

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et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder, pour son propre compte, à toute
transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
L'objet social consiste également, pour l’ensemble de ses filiales, dans la réalisation d'études d'implantation, de faisabilité

ou autres, de conception et suivi de projets, des procédures administratives ou autres se rapportant à l’organisation et
le contrôle de celles-ci.

Elle pourra, en outre, mettre à disposition de ses filiales, des ressources humaines, techniques, know-how et autres

moyens qu'elle juge nécessaire afin de garantir l’optimisation du développement de celles-ci.

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes

autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000.- EUR) divisé en cent (100) actions ayant une valeur

nominale de mille euros (1000.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

d’un des délégués du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée
par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligibles et toujours révocables.

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Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence au jour de la constitution et finit le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

PROPERTY PROJECT INVESTMENT S.A, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 actions
NN LUXURY Ltd, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 actions
Madame Nurlana BASHIROVA, prédite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (1.700.-

EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3), de président à UN (1) et celui du commissaire à UN (1).
2. Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Ada ZARUBINSKAYA, Dirigeante de Sociétés, née le 15 septembre 1962 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant

au 4, rue de la Trémoille F-75008 PARIS;

- Monsieur Seymur AHMADOV, Dirigeant de sociétés, né le 14 septembre 1981 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant

professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et

- Madame Nurlana BASHIROVA, Dirigeante de Sociétés, née le 1 

er

 avril 1988 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant 6

rue de la Montée, L-3321 Berchem.

3. Est nommé aux fonctions de Président:
Monsieur Seymur AHMADOV, Dirigeant de sociétés, né le 14 septembre 1981 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant

professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

4. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KSANTEX S.à.r.l., avec siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.619.

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5. Les mandats des administrateurs, administrateurs délégués et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l’issue

de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2019.

6. Le siège social est fixé au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Conseil d’administration consécutivement a la constitution de la société

Et à l’instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la majorité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d'élire Monsieur Seymur AHMADOV, et Madame Ada ZARU-
BINSKAYA, prénommés, aux fonctions d'administrateur délégué, qui auront tous pouvoirs pour engager la société par
leur seule signature et leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2019.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signés avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Ahmadov et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2014. LAC/2014/6805. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2014.

Référence de publication: 2014035480/167.
(140040332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Lunar Grimsby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.040.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of February.
Before the undersigned, Me Martine Schaeffer, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lunar Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg trade and companies’ register under number B 182752,

hereby represented by Matthias Prochaska, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. The name of the company is “Lunar Grimsby S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

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Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate in Luxembourg or abroad,
irrespective of the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirteen thousand Pounds (GBP 13,000.-), represented by thirteen thousand (13,000)

shares in registered form, having a nominal value of one Pound (GBP 1.-) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board),

composed by two classes of managers (class A managers and class B managers).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

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(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. Board
resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed,
by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. The Company shall be bound towards third parties in

all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (the Shareholders’ Circular Resolutions). Shareholders Circular Resolutions signed by all the
shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

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(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Shareholders’ Circular Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Shareholders’ Circular Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

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16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Shareholders’ Circular

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31 

st

 ) of

December 2014.

<i>Subscription and payment

Lunar Holding S.à r.l., represented as stated above, subscribes for thirteen thousand (13,000) shares in registered form,

having a nominal value of one Pound (GBP 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of thirteen
thousand Pounds (GBP 13,000.-).

The amount of thirteen thousand Pounds (GBP 13,000.-) is at the Company’s disposal and evidence of such amount

has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

The amount of thirteen thousand Pounds (GBP 13,000.-). Corresponds to the amount of fifteen thousand six hundred

and fifty Euro and seventy-four Eurocent (EUR 15,650.74) according to the exchange rate published on XE.COM on
February 11 

th

 , 2014.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at seven (7) the number of managers, and further resolved to appoint the

following persons as class A managers and class B manager with immediate effect and for an undetermined period:

<i>class A managers:

- Frédéric Collin, born on 17 January 1981 in Ottignies-Louvainla-Neuve, Belgium, professionally residing at 44, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- Shaun Collins, born on 23 May 1968 in Hinckley, United Kingdom, professionally residing at 25 St. George Street,

London W1S 1FS, United Kingdom

- Patrick Mabry, born on 20 December 1974 in Austin, Texas, USA, professionally residing at 44, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg; and

- Jason Stramel, born on 26 December 1979 in Denver, Colorado, USA, professionally residing at 44, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>class B managers:

- Matthias Prochaska, born on 7 October 1979 in Koblenz, Germany, with professional address at 44, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Carlo Heck, born on 5 August 1976 in Hamburg, Germany, with professional address at 44, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg; and

- Yann Mertz, born on 5 October 1972 in Saint-Denis, France, with professional address at 44, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

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<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le onze février,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Lunar Holding S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social à 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrit au Registre de Commerce des Sociétés luxem-
bourgeois sous le numéro B 182752,

représentée par Matthias Prochaska, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Lunar Grimsby S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la
modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mo-
bilières  et  instruments  financiers  émis  par  toute  entité  publique  ou  privée.  Elle  peut  participer  à  la  création,  au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

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3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à treize mille Livres Sterling (GBP 13.000.-), représenté par treize mille (13.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil),

composé par deux classes de gérants (gérants de classe A et gérants de classe B).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
seront valablement prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à condition que toute
décision ne soit pas valablement adoptée à moins d'être approuvée par au moins (1) gérant de classe A et un (1) gérant
de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou,
si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

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U X E M B O U R G

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes

circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1.
(ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social

en question, soit par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit par voie de Résolutions Ecrites des Associés

Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six (6) ans mais pourra être renouvelé.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les

associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

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<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre

2014.

<i>Souscription et libération

Lunar Holding S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à treize mille (13.000) parts sociales

sous forme nominative, d’une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire de treize mille Livres Sterling (GBP 13.000.-).

La montant de treize mille Livres Sterling (GBP 13.000.-) est à disposition de la Société, preuve ayant été donnée au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille quatre cents Euros.

La somme de treize mille Livres Sterling (GBP 13.000.-) correspond à la somme de quinze mille six cent cinquante

Euros et soixante-quatorze Eurocent (EUR 15.650,74) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date du
11 février 2014.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à sept (7) et les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe

A et gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de classe A:

- Frédéric Collin, né le 17 janvier 1981 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique, ayant son adresse professionnelle au

44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Shaun Collins, né le 23 mai 1968 à Hinckley, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 25 St. George Street,

Londres W1S 1FS, Royaume-Uni

- Patrick Mabry, né le 20 décembre 1974 à Austin, Texas, USA, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- Jason Stramel, né le 26 décembre 1979 à Denver, Colorado, USA, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Gérants de classe B:

- Matthias Prochaska, né le 7 octobre 1979 à Koblenz, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Carlo Heck, né le 5 août 1976 à Hamburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg; et

- Yann Mertz, né le 5 octobre 1972 à Saint-Denis, France, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture  du  présent  acte  ayant  été  faite  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  ceux-ci  ont  signé  avec  le  notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2014. LAC/2014/7658. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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Luxembourg, le 6 mars 2014.

Référence de publication: 2014035428/521.
(140040267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Quay Documentation Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 31, rue de Pulvermühl.

R.C.S. Luxembourg B 146.770.

DISSOLUTION

L'an deux mil quatorze, le trente et un janvier.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1. Madame Kim SCHRANTZ, gérante de sociétés, née à Buffalo (New York/U.S.A.), le 9 mai 1961 demeurant à L-2356

Luxembourg, 31, rue de Pulvermühl, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de:

2. Monsieur Carl BERQUIST, gérant de sociétés, né à Bellevue (Washington/U.S.A.), le 12 mars 1987 demeurant à

L-2356 Luxembourg, 31, rue de Pulvermühl (les «Associés»), en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé en date
du 29 janvier 2014, laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et par le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants ont exposé et ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La société «Quay Documentation Services Luxembourg S.à r.l.», avec siège social à L-2356 Luxembourg, 31, rue de

Pulvermühl (la "Société"), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
146770, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juin 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1357 du 14 juillet 2009, (la «Société»)

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146770,
Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes libérées.

Les associés sont les seuls propriétaires des cent vingt-quatre (124) parts sociales de la Société.
Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société, et déclarent

que la société n'a plus d'activité depuis le 21 décembre 2012.

En tant qu'Associés, ils déclarent expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet au 31 décembre 2013

et sa mise en liquidation.

Les comparants se désignent comme liquidateurs de la Société.
Les Associés, en leur qualité de liquidateurs, déclarent que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont

été  réglés  entièrement  ou  dûment  provisionnés,  par  rapport  à  d'éventuels  passifs,  (y  compris  et  non  exclusivement
d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement
l'obligation de les payer.

Les liquidateurs déclarent que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété des Associés,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par les comparants à la gérante de la Société pour l'exécution de son mandat

jusqu'à ce jour.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse du siège social de la société.
Toutefois aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social des associés ou remboursement

aux associés ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à huit cents euros (800,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. SCHRANTZ, P. DECKER.

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Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2014. Relation: LAC/2014/5397. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2014.

Référence de publication: 2014036056/57.
(140040692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Powerhouse Investment, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.631.

L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de février.
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires (les «Actionnaires») de Powerhouse Investment,

une société en commandite par actions, ayant son siège social au 412 F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-duché
de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
173.631, (la «Société»).

L’Assemblée s’est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Me Victorien Hémery, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui a nommé comme secrétaire Me Codrina Constantinescu, Avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg.

L’Assemblée désigne comme scrutateur Me Peter-Jan Smet, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Les Actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont détaillés sur la liste de présence. Cette

liste de présence, signée par le mandataire des Actionnaires représentés et par le bureau de l’Assemblée restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.

II. Les procurations des Actionnaires représentés resteront également annexées au présent acte après avoir été pa-

raphées ne varietur par le mandataire.

III. L’associé gérant commandité de la Société est présent ou représenté.
IV. Conformément à la liste de présence, les Actionnaires présents ou représentés, et ce inclus l’associé gérant com-

mandité,  détiennent  ensemble  un  million  quatre  cent  soixante-six  (1.000.466)  actions  représentant  quatre-vingt-sept
virgule quatre-vingt-deux pour cent (87,82%) du capital social de la Société et déclarent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour par courrier en date du 13 février 2014.

V. L’Assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence délibérer valablement sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du bilan intérimaire;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée adopte à l’unanimité et requiert le

notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 27 février 2014 comme bilan d’ouverture de la liqui-

dation.

<i>Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi»), l’Assemblée décide de dissoudre et de liquider la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de nommer Powerhouse Management, une société

anonyme constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 412 F, route d'Esch, L-1471
Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 173.533, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

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Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans

devoir requérir d’autorisation supplémentaire auprès de l’assemblée générale des actionnaires.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.

Le Liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux actionnaires en espèce et/ou en nature.

Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte

est évalué à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V.HEMERY, C.CONSTANTINESCU, P.-J.SMET, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 04 mars 2014. Relation: DIE/2014/2789. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 07 mars 2014.

Référence de publication: 2014035508/68.
(140040283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

VAT Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Polyusus Lux 2 S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.802.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth of February.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Virtuoso Lux II S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, with registered seat at

12F, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 184.078,

here represented by Mrs Fantine Jeannon, employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 11 and 12 February 2014.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Shareholder") of POLYUSUS LUX 2 S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) (the "Company"), established and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies register under number B 173.802, incorporated by a notarial deed on December 13 

th

 , 2012,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 12 February 2013 under number
336. The articles of association of the Company (the "Articles") have not yet been amended.

The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following

resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder decides to amend the currency of the share capital of the Company from euro (EUR) to US Dollars

(USD) by applying the exchange rate published by the European Central Bank on 12 February 2014, which exchange rate
is EUR 1.- = USD 1,3573 rounded up to USD 1,36 for the purpose of the deed.

As a result, the existing subscribed capital of the Company is converted from twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) into seventeen thousand US Dollars (USD 17,000.-) and the nominal value of the existing twelve thousand five
hundred shares (12,500.-) shares from one euro (EUR 1.-) to one US Dollars and thirty-six (USD 1.36).

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<i>Second resolution

The Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand US Dollars

and twenty-four (USD 13,000.24) in order to raise it from its current amount of seventeen thousand US Dollar (USD
17,000.-) up to thirty thousand US Dollars and twenty-four cents (USD 30,000.24) by issuing nine thousand five hundred
and fifty-nine (9,559) new shares (the “New Shares”), with a nominal value of one US Dollars and thirtysix cents (USD
1.36) each.

<i>Subscription and payment

The New Shares are all subscribed by the Shareholder, represented as stated above.
Such New Shares are entirely paid up by a contribution in cash of an amount of thirteen thousand US Dollars and

twenty-four cents (USD 13,000.24) which is entirely allocated to the share capital.

The amount of thirteen thousand US Dollars and twenty-four cents (USD 13,000.24) is as of now available to the

Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Shareholder decides to amend the name of the Company into VAT Lux III S.à r.l.
Consequently, the Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“ Art. 1. Name. The name of the company is “VAT Lux III S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).”

<i>Fourth resolution

The Shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as

follows:

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries and any affiliated companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those
of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person within the same group
of companies as the Company. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any activities as professional
in the financial sector.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object."

<i>Fifth resolution

Further to the first and second resolution here above, the Shareholder decides to amend article 5 of the articles of

incorporation of the Company which shall now read as follows:

5.1. The share capital is set at thirty thousand US Dollars and twenty-four cents (USD 30,000.24), represented by

twenty-two thousand fifty-nine (22,059) shares (the “Shares”), all in registered form and with a nominal value of one US
Dollar and thirty-six cents (USD 1.36) each, subscribed and fully paid-up.

5.2. The shareholders may resolve that the Company will maintain a special reserve account, whereby an amount or

value contributed to this special reserve account shall constitute distributable reserves of the Company, in accordance
with the Law.

5.3.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

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<i>Sixth resolution

The Shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as

follows:

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to descendants or the surviving spouse.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose.”

<i>Seventh resolution

The Shareholder decides to amend part III of the articles “Management -Representation”, respectively the articles 7,

8 and 10 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read as follows:

“III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by at least three managers, at least one class A manager, at least one class B manager

and at least one class C manager appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate.
The  A  managers appointed  to the  board  of  managers  are  hereinafter referred  to  as “A  Managers”,  and each an  “A
Manager”, the B managers appointed to the board of managers are hereinafter referred to as “B Managers” and each a
“B Manager” and the C managers appointed to the board of managers are hereinafter referred to as “C Managers” and
each a “C Manager”. Any reference made hereinafter to the “Managers” shall be construed as a reference to the A
Manager(s) and/or to the B Manager(s) and/or to the C Manager(s), depending on the context and as applicable.

7.2 The Managers shall be appointed by the General Meeting in accordance with any shareholders’ agreement that

may be in place from time to time between direct or indirect shareholders of the Company. The general Meeting shall
determine the remuneration and term of office of the Managers.

7.3. The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. The Managers constitute the board of managers (the “Board”).
8.1. Powers of the Board
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any Manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all Managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda

for the meeting. A Manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written
notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by
the Board.

(iv) A Manager may grant another Manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may elect among its members a chairperson. It may also choose a secretary who does not need to be

Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if at least one A Manager, one B Manager and one C Manager are

present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the Managers present or
represented including at least one A Manager, one B Manager and one C Manager. Board resolutions are recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by any A Manager together
with any B and C Manager.

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(vii) Any Manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other

means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the Managers (the “Managers' Circular Resolutions”) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature by three of any A Manager together

with any B Manager and with any C Manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated."

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company.”

<i>Eighth resolution

The Shareholder decides to amend part IV of the articles “Shareholders” and thus respectively the articles 11 and 12

of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

“IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or

provided that the Company has not more than 25 shareholders by way of written resolutions (the “Shareholders’ Written
Resolutions”).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Written Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Written Resolutions are valid and binding as
if passed at a duly convened and held General Meeting.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing (by mail, fax or e-mail) on the initiative

of any managers or, failing which, by shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least seven (7) days prior to the date of the

meeting (starting on the day such notice is posted, faxed or e-mailed, whichever is the earlier), except in the case of an
emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Written Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company requires the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is limited to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Written Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.”

<i>Nineth resolution

The Shareholder decides to amend article 14 of the articles of incorporation

Art. 14. Allocation of profit.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

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14.2. Upon recommendation of the Board, the General Meeting shall determine how the remainder of the Company’s

profits shall be used in accordance with the Law, these articles of incorporation and any shareholders’ agreement that
may be in place from time to time.

14.3. Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law, these articles of incorporation and any shareholders’ agreement that may
be in place from time to time.

14.4. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

<i>Tenth resolution

The Shareholder decides to amend article 16 of the articles of association of the Company which shall now read as

follows:

“ Art. 16. General provisions.
16.1. Notices and communications may be made or waived, and convening notices to General Meetings or Board

meetings, Managers' and Shareholders' Written Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other
means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or in electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the minutes of the resolutions
adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Written Resolutions, as the case may be,
are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and
the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any mandatory provisions of the law, with any agreement entered into by direct or indirect shareholders from
time to time.

<i>Eleventh resolution

As a consequence of the seventh resolution here above, the Shareholder resolves to reclassify the existing managers

and to appoint them as follows for a period of one (1) year from the date hereof:

(i) Mr Felix ROHNER, Director, born in Schneisingen (Switzerland) on 24 February 1961, with professional address

at Grabenstrasse 17, Postfach 1161, CH-6340 Baar, Switzerland, as A Manager of the Company;

(ii) Mr Martyn SCRIVEN, Director, born in Kettering (UK) on 22 March 1947, with professional address at 28 New

Street, JE - JE2 3TE St Helier, as A Manager of the Company;

(iii) Mr Jean-Robert BARTOLINI, Senior Vice President, born in Differdange (Grand-Duchy of Luxembourg) on 10

November 1962, with professional address at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as
C Manager of the Company; and

(iv) Mr Pascal WAGNER, Employee, born in Thionville (France) on 12 July 1968, with professional address at 412F,

route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as C Manager of the Company.

<i>Twelfth resolution

The Shareholder resolves to appoint the following persons as new managers for a period of one (1) year from the

date hereof:

(i) Mr Malte HANSEN, Employee, born in Koblenz, Germany on 13 October 1983, with professional address at 2, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, as B Manager of the Company;

(ii) Mr Claude LANG Employee, born in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, on 12 October 1953, with professional address

at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, as B Manager of the Company;

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand euro (EUR 2,000).

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L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxyholder

of the above named party, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same
proxyholder, in case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her surname,

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreizehnten Tag des Monats Februar.
Vor Uns Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Virtuoso Lux II S.à r.l., eine luxemburgische société à responabilité limitée mit Gesellschaftssitz an der 12F, rue Guil-

laume  Kroll,  L-1882  Luxemburg,  eingetragen  beim  luxemburger  Firmen-  und  Handelsreguster  unter  der  Nummer  B
184.078,

hier vertreten durch Frau Fantine Jeannon, Angestellte, geschäftsansässig in Luxembourg,
aufgrund einer in Luxemburg am 11. und 12. Februar 2014 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
Diese  Vollmacht  wird  nach  Zeichnung  „ne  varietur“  durch  die  Bevollmächtigte  der  erschienenen  Partei  und  dem

unterzeichneten Notar vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin (die "Gesellschafterin") von "POLYUSUS LUX 2 S.à r.l." einer luxem-

burgischen  société  à  responabilité  limitée  mit  Gesellschaftssitz  in  12F,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxemburg,  im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer 173.802. eingetragen (die "Gesell-
schaft"), die gemäß einer notariellen Urkunde von vom 13. Dezember 2012 gegründet und deren Satzung am 12. Februar
2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations mit Nummern 336 veröffentlicht wurde (die "Satzung"). Die
Satzung der Gesellschaft wurde seit der Gründung nicht abgeändert.

Die Erschienene, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft repräsentiert, ersucht die Notarin die folgenden

Beschlüsse schriftlich zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt die Währung des Stammkapitals von Euro (EUR) auf US Dollar (USD) zu ändern, durch

Einsetzung des Devisenkurs von der Europäische Zentralbank am 12. Feburar 2014 veröffentlicht, welcher EUR 1.- =
USD 1.3573 lautet, gerundet auf USD 1.36 für diese Urkunde.

Daraus ergibt sich dass das existierende Stammkapital der Gesellschaft von zwölftausendfünfhundert EURO (EUR

12.500.-) in siebzehntausend US Dollar (USD 17,000.-), und der Nennwert der existierenden zwölftausendfünfhundert
(12.500.-) Geschäftsanteile von einem Euro (EUR 1.-) zu einem US Dollar und sechsunddreizig cents (USD 1.36) umge-
wandelt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von dreizehntausend US Dollar

und vierzwänzigtausend Cents (USD 13,000.24) zu erhöhen, um das derzeitige Stammkapital von siebzehntausend US
Dollar (USD 17.000.-) auf dreißigtausend US Dollar und zwänzigtausend Cents (USD 30,000.24) zu erhöhen, durch Aus-
gabe von neuntausendfünfhundertneunundfünfzig (9,559) neuer Geschäftsanteile ("Neue Anteile"), mit einem Nennwert
von je einem US Dollar und sechsunddreizig Cents (USD 1.36).

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Neuen Anteile wurden vollständig durch die Gesellschafterin, vertreten wie vorgenannt, gezeichnet.
Die Einlage für die Neuen Anteile wurde vollständig in bar in Höhe von dreizehntausend US Dollar und zwänzigtausend

Cents (USD 13,000.24) erbracht und wird vollständig dem Stammkapital zugeführt.

Der Zahlungsnachweis über diese Geldleistungen wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt, die Gesellschaft in „VAT Lux III S.à r.l.“ umzubenennen.
In Folge des vorstehenden Beschlusses, beschließt die Gesellschafterin, Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt

abzuändern:

Art. 1. Firma. Die Firma der Gesellschaft lautet VAT Lux III S.à r.l. (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
jeweils geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung)."

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U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Artikel 3 der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut hat:

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an inoder ausländischen Gesellschaften oder Unter-

nehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung,
Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren
kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentportfolios oder anderer Immaterialgüterrechte jeder Art oder
jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen auf dem Wege eines öffentlichen Ange-

bots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und
Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kre-
ditverbindlichkeiten an ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Gesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die
Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solche
anderer Gesellschaften sicherzustellen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person, die zu der gleichen Gesellschaftsgruppe gehören. Die Gesellschaft ist nicht dazu befugt, regle-
mentierte Tätigkeiten als Professioneller des Finanzsektors auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug

auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lassen oder diesen fördert."

<i>Fünfter Beschluss

In Folge des ersten und zweiten obenstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterin Artikel 5 der Satzung

abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut hat:

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreissigtausend US Dollar und zwänzigtausend Cents (USD 30,000.24),

bestehend aus zweiundzwanzigtausendneunundfünfzig (22,059) Geschäftsanteilen (die „Geschäftsanteile“), alle in Form
von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem US Dollar und sechsunddreissig Cents (USD 1.36); alle Gesell-
schaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft eine spezielle Kapitalrücklage bilden soll, wobei ein

Betrag oder Wert, welcher dieser speziellen Kapitalrücklage zugeführt wird, in Übereinstimmung mit dem Gesetz als
Kapitalrücklage der Gesellschaft ausschüttbar ist.

5.3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden."

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Artikel 6 der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut hat:

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte

der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft ver-
treten müssen.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte aufgrund eines Todesfalles, bedarf der Zustimmung der Gesellschaf-

ter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten. Eine solche Genehmigung ist unnötig, falls die Anteile
an Deszendenten oder die/den Witwe(r) übertragen werden.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde. Die Geschäftsführer der Gesellschaft werden Übertragungen, die unter Nichteinhaltung von Artikel 6 durchge-
führt wurden, nicht registrieren.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters

eingesehen werden kann.

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U X E M B O U R G

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichende ausschüttbare Reserven.“

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Teil III der Satzung "Verwaltung-Stellvertretung" bezüglich der Artikel 7, 8, und 10

abzuändern, welche fortan folgenden Wortlaut haben:

„III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1 Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern geführt, mindestens ein (1) Kategorie A Geschäfts-

führer,  mindestens  ein  (1)  Kategorie  B  Geschäftsführer  und  mindestens  ein  (1)  Kategorie  C  Geschäftsführer.  Diese
werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die bestellten A
Geschäftsführer werden nachfolgend als die „A Geschäftsführer“ und jeder einzelne als „A Geschäftsführer“ bezeichnet;
die bestellten B Geschäftsführer werden nachfolgend als die „B Geschäftsführer“ und jeder einzelne als „B Geschäftsfüh-
rer“ bezeichnet; die bestellten C Geschäftsführer werden nachfolgend als die „C Geschäftsführer“ und jeder einzelne als
„C Geschäftsführer“ bezeichnet. Alle nachstehenden Hinweise zu den „Geschäftsführern“ gelten als Hinweis zu A Ge-
schäftsführer bzw. B Geschäftsführer bzw. C Geschäftsführer, je nach Kontext.

Die A Geschäftsführer werden von A Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen, die B Geschäftsführer werden von

B Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen und die C Geschäftsführer sind lokale unabhängige Geschäftsführer, die
von A und B Gesellschaftern zur Bestellung vorgeschlagen werden.

7.2. Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung im Einklang mit jeder Vereinbarung, welche die direkten

oder indirekten Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen, gewählt. Die Hauptversammlung soll Bezüge und Amtszeit der
Geschäftsführer festlegen.

7.3 Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Geschäftsführer bilden den Geschäftsführungsrat (der „Rat“).
8.1. Befugnisse des Rats
(i)  Sämtliche  Befugnisse,  welche  nicht  ausdrücklich  per  Gesetz  oder  durch  die  Satzung  dem/den  Gesellschafter(n)

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rats, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere

Handlungsbevollmächtigte des Rats übertragen.

8.2. Verfahren
(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rats statt, an dem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, welcher sich grundsätzlich in Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rats geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art sowie die Umstände sodann
in der Ankündigung darzulegen sind.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rats bei der Versammlung anwesend oder ver-

treten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlungen des

Rats vertreten zu lassen.

(v) Der Rat kann unter seinen Geschäftsführern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat kann weiter einen Sekretär

wählen, der kein Geschäftsführer sein muss und der für die Erstellung des Protokolls von jeder Geschäftsführersitzung
verantwortlich ist.

(vi) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn mindestens ein (1) Kategorie A Geschäftsführer, mindestens ein

(1) Kategorie B Geschäftsführer und mindestens ein (1) Kategorie C Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Die
Beschlüsse  des  Rats  sind  wirksam,  wenn  sie  von  der  Mehrheit  der  Stimmen  der  anwesenden  oder  vertretenen  Ge-
schäftsführer, darunter zumindest ein Kategorie A, ein Kategorie B und ein Kategorie C Geschäftsführer, gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rats werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von einem A Geschäftsführer gemeinsam mit einem B Geschäftsführer und
einem C Geschäftsführer unterzeichnet werden.

(vii) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rats teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

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(viii)  Zirkularbeschlüsse,  welche  von  allen  Geschäftsführern  unterzeichnet  sind  (die  „Zirkularbeschlüsse  der  Ge-

schäftsführer“), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rats gefasst wurde, und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zu Dritt eines

Kategorie A Geschäftsführers, eines Kategorie B Geschäftsführers und eines Kategorie C Geschäftsführers gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausge-

statteten Personen gebunden."

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind.“

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Teil IV bestehend auf Artikeln 11 und 12 der Satzung abzuändern, welcher fortan

folgenden Wortlaut hat:

„IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder,

vorausgesetzt dass die Gesellschaft nicht mehr als 25 Gesellschafter umfasst, durch schriftliche Beschlüsse der Gesell-
schafter (die „Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Sollen Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter gefasst werden, so sind diese in ausformulierter Form allen Ge-

sellschaftern zuzustellen. Die Gesellschafter geben ihre Stimme schriftlich ab. Schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter
sind genauso gültig und verbindlich, als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung
gefasst worden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Die Gesellschafter werden, auf Initiative eines jeden Geschäftsführers oder auf Initiative des Rats, wenn Gesell-

schafter, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, dies verlangen, zur Hauptversammlung einberufen oder
schriftlich (durch Brief, Fax oder Email) zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens sieben (7) Tage

im Voraus zu (mit Fristbeginn ab dem Tag des Versands der Ankündigung per Post, Fax oder E-Mail, was früher erfolgt),
es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art sowie die Umstände sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle Gesellschafter anwesend

oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einbe-
rufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich um einen Gesellschafter handeln kann oder nicht,

eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter zu fassenden

Beschlüsse werden von Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Stamm-

kapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1 Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus,

welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Schriftlichen Beschlüsse der Gesell-

schafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.“

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Artikel 14 der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut hat:

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U X E M B O U R G

Art. 14. Gewinnverwendung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-

lage  zugeführt.  Diese  Rücklagepflicht  besteht  nicht  mehr,  sobald  die  gesetzliche  Rücklage  zehn  Prozent  (10%)  des
Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Auf Vorschlag des Rats bestimmt die Hauptversammlung im Einklang mit dem Gesetz, den Bestimmungen dieser

Satzung und jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen, wie der verbleibende Bilanzgewinn der
Gesellschaft verwendet werden soll.

14.3. Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes, den Regelungen dieser Satzung und jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen,
frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

14.4. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Agio) zur Ausschüttung

zur Verfügung stehen; wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten
Gewinne, soweit vorhanden, für welches der Jahresabschluss bereits genehmigt wurde, erhöht um die vorgetragenen
Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, und vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage
zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) falls die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen,

so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den Betrag, welcher den ausschüttbaren Gewinn übersteigt, zurückerstat-
ten.

<i>Zehnter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt Artikel 16 der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut hat:

„ Art. 16. Allgemeine Bestimmungen.
16.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können erfolgen oder es kann darauf verzichtet werden und Einberufungs-

bekanntmachungen zu Hauptversammlungen oder Rats-Sitzungen, Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Schriftli-
che Beschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder jeder anderen Form von elektronischen
Kommunikationsmitteln dokumentiert werden.

16.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit

einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten
Bedingungen erteilt werden.

16.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese

erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften der Geschäfts-
führer  auf  Zirkularbeschlüssen,  auf  Protokollen  von  Beschlüssen,  die  in  einer  Telefon-  oder  Videokonferenz  gefasst
werden, beziehungsweise auf Schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter müssen auf einem Original abgegeben werden
oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und, und, vorbehältlich zwingender Regelungen des Gesetzes, den Vereinbarungen, die die
direkten oder indirekten Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.“

<i>Elfter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt folgende derzeitige Geschäftsführer der Gesellschaft neu zu klassifizieren für eine Dauer

von einem (1) Jahr ab dem Datum dieser Urkunde:

(i) Herr Felix ROHNER, geboren in Schneisingen (Schweiz) am 24. Februar 1961, Direktor, geschäftsansässig in Gra-

benstrasse 17, Postfach 1161, CH-6340 Baar, Schweiz, als Kategorie A Geschäftsführer;

(ii) Herr Martyn SCRIVEN, Direktor, geboren in Kettering (Grossbritannien) am 22. März 1947, geschäftsansässig in

28 New Street, JE - JE2 3TE St Helier, als Kategorie A Geschäftsführer;

(iii) Herr Jean-Robert BARTOLINI, geboren in Differdingen (Grossherzogtum Luxemburg) am 10. November 1962,

Senior Vice President, geschäftsansässig in 412F, route d’Esch, L-2086 Luxemburg, als Kategorie C Geschäftsführer; und

(iv) Herr Pascal WAGNER, geboren in Thionville (Frankreich) am 12. Juli 1968, Angestellter, geschäftsansässig in 412F,

route d’Esch, L-2086 Luxemburg, als Kategorie C Geschäftsführer.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt folgende neue Geschäftsführer für eine Dauer von einem (1) Jahr ab dem Datum dieser

Urkunde zu ernennen:

(i) Herr Malte HANSEN, geboren in Koblenz (Deutschland) am 13. Oktober 1983, Angestellter, geschäftsansässig in

2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg als Kategorie B Geschäftsführer;

(ii) Herr Claude LANG, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg) am 12. Oktober 1953, Angestellter,

geschäftsansässig in 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette als Kategorie B Geschäftsführer;

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U X E M B O U R G

<i>Kosten und ausgaben

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund

dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen des Vertreters

der vorstehend genannten Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deut-
schen Fassung. Auf Wunsch desselben vorstehend Vertreters ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, an dem oben genannten Datum.
Nachdem der Text dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohn-

sitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Vertreter der Erschienenen gemeinsam
mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: F. Jeannon, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 février 2014. REM/2014/428. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035534/534.
(140040353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Skélia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 133.392.

L'an deux mil quatorze, le vingt-et un février.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Olivier ISTACE, informaticien, demeurant à B-6740 Etalle, 69, Rue du Moulin,
2. Monsieur Koen ANSEEUW, consultant, demeurant à B-6700 Arlon, 15, Rue St. Mathias,
3. Monsieur Patrik VANDEWALLE, consultant, demeurant à B-3140 Keerbergen, 13, Achiel Cleynhenslaan,
4. Monsieur Jan PICAVET, consultant, demeurant à B-9052 Zwijnaarde, 35, Hondelee,
5. La société à responsabilité limitée «Yoda Ventures», ayant son siège social à B-3070 Kortenberg, 332, Leuvenses-

teenweg, inscrite sous le numéro 0809259122,

6. La société «Qunova», ayant son siège social à B-2000 Anvers, 60, Londenstraat, représentée par M. Jan Paul VORS-

TERMANS, administrateur,

les comparants sub 2 et 4 à 6 sont ici représentés par Monsieur Olivier ISTACE prénommé, en vertu de cinq procu-

rations sous seing privé du 11 février 2014, qui après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes, agissant
ès dites qualités, et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que les parties 1 à 5 sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée "SKELIA S.à.r.l.", ayant son

siège social à L-8399 Windhof, 20, Rue de l’industrie, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 133.392 (la «Société»). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du
23 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2840 du 7 décembre 2007. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars
2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1270 du 17 juin 2010;

- Qu'ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de trois mille quatre-vingt

dix Euros (EUR 3.090,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-et-un mille quatre cent quatre-vingts Euros
(EUR 51.480,-) à cinquante-quatre mille cinq cent soixante-dix Euros (EUR 54.570,-) par l’émission de trois cent neuf
(309) parts sociales ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenu aux présentes:
La société Qunova, prénommée, laquelle déclare souscrire à trois cent neuf (309) parts sociales nouvellement émises

par la Société et les libérer par un apport en espèces d'un montant total de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-),

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U X E M B O U R G

dont le montant de trois mille quatre-vingt dix Euros (EUR 3.090) est versé dans le capital social et le surplus de cent
quarante-six mille neuf cent dix Euros (EUR 146.910,-) est versé au compte prime d'émission de la Société.

Le montant de cent cinquante-mille Euros (EUR 150.000) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a

été justifié au notaire par une attestation bancaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante-quatre mille cinq cent soixante-dix Euros

(EUR 54.570,-) divisé en cinq mille quatre cent cinquante-sept (5.457) parts sociales ayant une valeur nominale de dix
Euros (EUR 10,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille deux cents euros (1.200.-EUROS).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénoms, état et

demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. ISTACE, P. VANDEWALLE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 février 2014. Relation: LAC/2014/8701. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035595/60.
(140040389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Close Range S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4544 Differdange, rue Marie Rausch-Weynand.

R.C.S. Luxembourg B 156.948.

In the year two thousand thirteen, on sixth of December.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

Was held

the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the limited liability company "Close Range S.A." a société

anonyme having its registered office in 32, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Carlo
WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on November 23 

rd

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations number 4 on January 3 

rd

 , 2011,

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 156.948 (the “Company”).
The meeting was opened and presided by Mrs Diana HOFFMANN, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg which also appoints as secretary.

The meeting elected as scrutineer Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. - Transfer the registered office at L-4544 Differdange, rue Marie Rausch-Weynand Résidence ACER and modification

of Article 2, first paragraph, of Articles of incorporation.

2. - Miscellaneous.
II) The sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the proxyholder, the members of the bureau of the meeting
and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration
authority.

57307

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U X E M B O U R G

The proxy given by the represented sole shareholder after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of

the represented sole shareholder, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also
remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary

general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

sole shareholder represented acknowledges and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following sole resolution which was adopted

by unanimous vote.

<i>Sole resolution:

The general meeting transfers the registered office at L-4544 Differdange, rue Marie Rausch-Weynand Résidence ACER

and modifies the article 2, first paragraph, of Articles of incorporation, as follows:

“ Art. 2. (first paragraph). The registered office established at Differdange.”
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at eight hundred sixty euro (EUR 860.-).

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le six décembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Close Range. S.A.", ayant son siège social

à L-1930 Luxembourg, 32, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de
résidence à Luxembourg, le 23 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
4 le 3 janvier 2011,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 156.948 (la «So-

ciété»).

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Diana HOFFMANN, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg qui se désigne également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-4544 Differdange, rue Marie Rausch-Weynand Résidence ACER et modification

subséquente de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la Société.

2.- Divers.
II) L'actionnaire unique représenté, la mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée «ne varietur» par l'actionnaire unique représenté et la manda-
taire de l'actionnaire unique représenté, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l'actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires

des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent
acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire.

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U X E M B O U R G

IV) La présidente constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l'ordre du jour.

La  présidente  soumet  ensuite  au  vote  des  membres  de  l'assemblée  l'unique  résolution  suivante  qui  a  été  prise  à

l'unanimité des voix.

<i>Unique résolution:

L'assemblée générale transfère le siège social vers L-4544 Differdange, rue Marie Rausch-Weynand Résidence ACER

et modifie l'article 2, premier alinéa, des statuts de la Société, comme suit:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la Commune de Differdange.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ huit cent soixante euros (860,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-

mentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. HOFFMANN, V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistre a Luxembourg A.C., le 10.12.2013. Relation: LAC/2013/56400. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivre au Registre de Commerce et des Sociétés a Luxembourg.

Luxembourg, le 17.02.2014.

Référence de publication: 2014035816/105.
(140040597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Group-By S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Eva Lena.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 4, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 185.067.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le cinq mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Kadir BEKTAS, Carrossier, né à Sint-Joostten-Node (Belgique) le 19 juillet 1982, demeurant à B-1030

Schaerbeek, n°4 Boulevard Léopold 3,

ici représenté par Monsieur Patrick BELOTTI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-4040

Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur,

en vertu d’une procuration sous seing-privé lui délivrée à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2014, laquelle, après avoir été

signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes aux fins de formalisation.

2. Monsieur Ahmet YILMAZ, Technicien en Construction et Travaux Publics, né à Sint-Joost-ten-Node (Belgique) le

27 octobre 1992, demeurant à B-1030 Schaerbeek, n°63 rue des Chardons,

ici représenté par Monsieur Patrick BELOTTI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-4040

Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur,

en vertu d’une procuration sous seing-privé lui délivrée à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2014, laquelle, après avoir été

signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent vouloir constituer entre eux, une société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de «GROUP-BY S.à r.l.»

La société exercera son activité sous l’enseigne commerciale «EVA LENA».

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Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de

Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
Le Cinéma, la projection de films vidéo et autres activités.
L’exploitation d’un magasin de vêtements, de lingerie, d’articles de bien être et de bijoux fantaisie.
La communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de campagnes publicitaires, les créa-

tions publicitaires, la gestion de budgets publicitaires, la mise sous forme de sites internet, ainsi que divers supports (CD-
DVD-Revues).

La création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-

ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées.

Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le dé-
veloppement.

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, soit dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de tout autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) représenté par CENT PARTS

SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente-et-un décembre deux

mille quatorze.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

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1. Monsieur Kadir BEKTAS, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2. Monsieur Ahmet YILMAZ, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de € 1.300,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
Sont nommés gérants de la société, pour une durée indéterminée:
* Monsieur Kadir BEKTAS, Carrossier, né à Sint-Joost-ten-Node (Belgique) le 19 juillet 1982, demeurant à B-1030

Schaerbeek, n°4 Boulevard Léopold 3, en tant que gérant technique;

* Monsieur Ahmet YILMAZ, Technicien en Construction et Travaux Publics, né à Sint-Joost-ten-Node (Belgique) le

27 octobre 1992, demeurant à B-1030 Schaerbeek, n°63 rue des Chardons, en tant que gérant administratif.

- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établie à:
L- 4220 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: BELOTTI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06/03/2014. Relation: EAC/2014/3311. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 07 mars 2014.

Référence de publication: 2014035897/111.
(140040667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Whittington S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.750.

<i>Extrait des résolutions prises par le seule membre de la société le 5 Février 2014

1. M Dennis BOSJE a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 Décembre 2011.
2. M Sinan SAR a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 Décembre 2011.
3. Mme Valérie FISSON a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 Décembre 2011.
4. Kohnen &amp; Associés a démissionné de son mandat de personne chargée du contrôle des comptes avec effet au 31

Décembre 2011.

5. La Société BLOOMSBURY INVEST, enregistrée sous la forme d'une «Naamloze Vennootschap» auprès de Banque-

Carrefour des Entreprises en Belgique sous le numéro 0411.968.106, ayant son siège social à Zilverdennenlaan 32, 3620
Lanaken, Belgique, a été nommée administrateur avec effet au 1 

er

 Janvier 2014.

La Société est représentée par M Paul J.A. Wehrens né le 25 novembre 1959 à Willemstad, Curaçao et résidant à

Zilverdennenlaan 32, 3620 Lanaken, Belgique.

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Luxembourg, le 10 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014036150/22.
(140040832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Twenty Seven, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 97.887.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036750/9.
(140041713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Wychwood Capital Luxembourg Partnership SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 21, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 185.074.

EXTRAIT

I/ La Société, Wychwood Capital Luxembourg Partnership SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée

par acte sous seing privé signé en date du 7 mars 2014 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 21, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:
La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs

de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- Wychwood Capital Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et existante selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège sociale au 21, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Son pouvoir est inscrit comme suit:
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses

signataires dûment autorisés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 mars 2014.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2014036152/27.
(140040897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Copytech S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 23.870.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014036338/11.
(140041261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Close Range S.A.

Copytech S.à r.l.

GEO.XYZ Luxembourg S.A.

Group-By S.à r.l.

Lunar Grimsby S.à r.l.

Mothers Prayers' Luxembourg

NN Luxury S.A.

Polyusus Lux 2 S.à r.l.

Powerhouse Investment

Quay Documentation Services Luxembourg S.à r.l.

Sigma Tau Europe S.A.

Sigma Tau International S.A.

Silf S.A.

Skélia S.à r.l.

Société Financière de Placements S.A.

Société Luxembourgeoise de Distribution S.A.

Soparfi 10 L S.A.

Stabilia International S.A.

Stratégic Trading Consulting &amp; Management S,A," en abrégé "S.T.C.M. S.A.".

Swiss Re Funds (Lux) I

Tamini Lux S. à r.l.

Tansad SA

TCP International Financing, S.à r.l.

Teahupoo Investments S.A.

Tuanan Société Immobilière S.A.

Twenty Seven

Uzel Corporation Sàrl

Valpi S.A.

VAT Lux III S.à r.l.

Verde Vivo S.à r.l.

VoRo INVESTMENT S.à r.l.

WG Holdings I

WG Holdings II

Whittington S.A.

Wychwood Capital Luxembourg Partnership SCSp