L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1169

8 mai 2014

SOMMAIRE

Adro Beheer S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56092

Arepo BZ S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56067

Arnould & Silberreiss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56067

DSP Automotive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56088

Dupont Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56112

Fonds Culturel Quart Monde . . . . . . . . . . . .

56070

Fukurokuju S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56071

HDI Financing Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

56082

Hexagon Real Estate Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56077

Mars Propco 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56086

Montsoleil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56112

New Star Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56069

Optimitive International S.à r.l.  . . . . . . . . .

56102

Pegnitz Park S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56092

Pronia Health General Partner S.à r.l.  . . .

56094

Sarya Entertainment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56066

Tarantoga Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56066

The Lituus Organization S.A.  . . . . . . . . . . .

56066

Tissio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56067

Topaze Immobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56067

Tourette S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56068

Tourette S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56068

Transerv Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56111

Valore 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56068

Vanadium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56068

Videodeals.com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56085

Villefranche Immo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56069

Windworth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56070

YRI Global Liquidity S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

56069

Yum ! Restaurants International Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56068

Zentric s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56070

56065

L

U X E M B O U R G

TC S.A., Tarantoga Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2014.

Référence de publication: 2014035619/10.
(140039867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

The Lituus Organization S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 30.716.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 31 mai 2013 à 11 heures

<i>Résolutions

L’Assemblée décide de reconduire les mandats d’Administrateurs en fonction de:
- Madame Marie Immacolata FLORANGE;
- Madame Galina ROKOSUIEVA;
- Monsieur Jérémy STEFFEN;
L’assemblée acte également le changement d’adresse des trois administrateurs. Leur nouvelle adresse professionnelle

est la suivante: 65, Rue des Romains, L-8041 Strassen.

Les mandats d’Administrateurs sont reconduits pour une période de 6 ans et prendront fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire de l’an 2019 qui statuera sur les Comptes Annuels 2018.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire en fonction de la société VAN CAUTER–SNAUWAERT

&amp; CO SARL.

L’assemblée acte également le changement d’adresse du Commissaire. La nouvelle adresse professionnelle est la sui-

vante: 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen.

Le mandat du Commissaire est reconduit pour une période de 6 ans et prendra fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire de l’an 2019 qui statuera sur les Comptes Annuels 2018.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

THE LITUUS ORGANIZATION S.A.

Référence de publication: 2014035621/27.
(140039901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Sarya Entertainment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.754.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement prononcé en date du 30 janvier 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant  en  matière  commerciale,  a  déclaré  closes  pour  absence  d'actif  les  opérations  de  liquidation  de  la  société  à
responsabilité limitée SARYA ENTERTAINMENT S.A R.L.;

il a ordonné la publication par extrait du jugement au Mémorial;
il a déclaré que les frais sont à charge de la masse.

Pour extrait conforme
Jackie MORES
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014035715/17.
(140040363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

56066

L

U X E M B O U R G

Tissio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 92.875.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2014035623/10.
(140040517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Topaze Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.868.

Le bilan au 30/09/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014035624/10.
(140040524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Arepo BZ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 230.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.806.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 6 mars 2014:

- Nomination de M. Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark en qualité de gérant avec effet au 20
janvier 2014 et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Jens Hoellermann, démissionnaire).

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Ramzi Hijazi, gérant
- M. Frits Carlsen, gérant
- M. Ian Kent, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014035733/17.
(140040910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Arnould &amp; Silberreiss, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 105.609.

EXTRAIT

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Pierre Arnould de son mandat de gérant de la Société avec

effet au 18 février 2014.

Les associés décident de nommer en tant que nouveau gérant Monsieur Yann SILBERREISS, agent commercial, né le

17 juillet 1977 à Metz (France), demeurant à F-57070 Vany, 6, chemin du Préchy (France), en remplacement du gérant
démissionnaire, avec effet au 18 février 2014. La Société sera désormais valablement engagée par la signature individuelle
de celui-ci.

Son mandat est conféré pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Receveur (signé).

Référence de publication: 2014035754/17.
(140041106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

56067

L

U X E M B O U R G

Tourette S.A., Société Anonyme,

(anc. Tourette S.A.-SPF).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 181.849.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035625/10.
(140040142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Valore 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.295.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 mars 2014 que:
- La société SER.COM S.àr.l., B117942, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19 boulevard Grande-duchesse Charlotte à été nommée commissaire aux
comptes en remplacement de ERNST &amp; YOUNG S.A., démissionnaire.

Sont mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'année 2018.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 mars 2014.

Référence de publication: 2014035632/15.
(140040251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Vanadium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 95.448.

Les comptes au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VANADIUM S.A.

Référence de publication: 2014035633/10.
(140040368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Yum ! Restaurants International Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 756.758.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.426.

Par résolutions signées en date du 3 mars 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du Gérant B suivant avec effet au 5 mars 2014:
Mr Alan Kohn
2. Nomination du nouveau Gérant B suivant avec effet au 5 mars 2014 et pour une durée illimitée:
Mme Monica Plymale, née le 4 mai 1976 à Kentucky, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle à 1900 Colonel

Sanders Lane, 40213 Louisville, Kentucky, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

<i>Pour la Société
Johannes L. de Zwart
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014035648/19.
(140039961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

56068

L

U X E M B O U R G

Villefranche Immo, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 151.053.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/10/2013

L'assemblée accepte:
- la démission de Monsieur Roger Depiesse de son mandat d'administrateur-délégué. Monsieur Depiesse conserve

toutefois sont mandat d'administrateur;

- la nomination de Monsieur Marcel EHLINGER, né à Luxembourg, le 13 novembre 1939 et demeurant à L-2440

Luxembourg, 59 rue de Rollingergrund au poste d'administrateur-délégué.

Changements d'adresse administrateurs:
Nouvelle adresse de Marcel EHLINGER, administrateur: 59 rue de Rollingergrund à L-2440 Luxembourg.
Nouvelle adresse de Claudine WATTIER, administrateur: 59 rue de Rollingergrund à L-2440 Luxembourg.

Fait à Steinfort, le 28/02/2014.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014035638/18.
(140040386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

YRI Global Liquidity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.404.

Par résolutions signées en date du 3 mars 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1, Démission du Gérant B suivant avec effet au 5 mars 2014:
Mr Alan Kohn
2. Nomination du nouveau Gérant B suivant avec effet au 5 mars 2014 et pour une durée illimitée:
Mme Monica Plymale, née le 4 mai 1976 à Kentucky, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle à 1900 Colonel

Sanders Lane, 40213 Louisville, Kentucky, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

<i>Pour la Société
Johannes L. de Zwart
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014035654/19.
(140039959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

New Star Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.560.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre Gehalten am 17. Juni 2013 in Luxemburg

Es wurde beschlossen:
- die Mandate von Frau Nathalie PRIEUR, geb. am 08.04.1967 in Trier, mit professioneller Adresse in 45-47, route

d'Arlon,  L-1144  Luxembourg,  von  Herrn  Jeannot  DIDERRICH,  geb.  am  27.03.1973  in  Ettelbrück  mit  professioneller
Adresse in 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, von Herrn Romain WAGNER, geb. am 26.06.1967 in Esch-sur-
Alzette, mit professioneller Adresse in 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, als Verwaltungsrat der Gesellschaft,
und das Mandat der Gesellschaft Benoy Kartheiser Management S.à r.l., mit professionellem Sitz in 45-47, route d'Arlon,
L-1140 Luxembourg als Rechnungskommissar bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2018, zu verlängern.

Luxembourg, den 17.06.2013.

<i>Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2014036010/17.
(140040813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

56069

L

U X E M B O U R G

Windworth S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 104.086.

La société à responsabilité limitée Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l. ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31

rue de Strasbourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 172533, a
dénoncé en date du 28 février 2014 avec effet immédiat, le siège social de la société anonyme

WINDWORTH S.A.,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 104086, laquelle ayant déclaré son

siège social à L-2561 Luxembourg, 31 rue de Strasbourg.

Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l.
Geert DIRKX
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2014035646/15.
(140040096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Zentric s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 94.346.

Le Bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014035656/9.
(140039876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Fonds Culturel Quart Monde, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 25, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg G 32.

L'assemblée générale du 05.02.2014 a accepté les modifications concernant la composition du conseil d'administration,

qui se présente actuellement de la façon suivante:

- Madame Monette Brimaire-Bremer, femme au foyer, demeurant 206A, route de Trèves à L-6940 Niederanven, de

nationalité luxembourgeoise, Présidente.

- Madame Irmine Klees-Gregoire, retraitée, demeurant 53, rue de Kockelscheuer à L-5853 Fentange, de nationalité

luxembourgeoise, Vice-présidente.

- Monsieur Emile Kersten, retraité, demeurant 9, rue J.P. Erpelding à L-1472 Luxembourg, de nationalité luxembour-

geoise, Secrétaire.

- Monsieur Tom Goerens, ingénieur, demeurant 21, rue Jean Mylius à L-3432 Dudelange, de nationalité luxembour-

geoise, Trésorier.

- Sœur Edith Jacobs, institutrice en retraite, demeurant la, rue de Müllendorf à L-7329 Heisdorf, de nationalité luxem-

bourgeoise, membre.

- Madame Joëlle Ludovicy-Loos, travailleur social, demeurant Maison 12 à L-9660 Insenborn, de nationalité luxem-

bourgeoise, membre.

- Madame Joëlle Christen, avocate, demeurant 89, A Millesch à L-6919 Roodt/Syre, de nationalité luxembourgeoise,

membre.

- Monsieur Dominique Foubert, retraité, demeurant 30, Hernestraat à B-1570 Galmaarden, de nationalité belge, mem-

bre.

- Madame Isabelle Pypaert Perrin, travailleur social, demeurant 8, rue de Vaux à Epluches F-95540 à Méry sur Oise,

de nationalité belge, membre.

<i>Pour le Fonds Culturel Quart Monde
Emile Kersten
<i>Secrétaire

Référence de publication: 2014035709/30.
(140040113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

56070

L

U X E M B O U R G

Fukurokuju S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 184.919.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of February.
Before Us Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- PME Xpertise, a private limited liability company having its registered office at 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler,
here represented by Mr. Frederic Goosse, Chartered Accountant having his professional address at 2b, Ennert dem

Bierg, L-5244 Sandweiler.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of

establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “Fukurokuju

S.à r.l.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles
of association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development
and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies

or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or some of its assets.

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-

tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which promote its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Sandweiler.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the

Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The subscribed share capital is set at sixteen thousand Euros (€16,000.-) divided into sixteen thousand (16,000)

shares, all with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the

shareholders’ meeting, in accordance with Article 14.

Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible. Joint coowners have to appoint a sole person as their re-

presentative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached
to this share until a single representative has been designated to the Company.

Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with

article 189 of the Law.

56071

L

U X E M B O U R G

Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the sole shareholder or of any of the shareholders.

Art. 10. The Company is managed by board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least

two (2) managers divided into two (2) categories, respectively denominated Category A Managers and Category B Ma-
nagers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause,
by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital

The Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all the rights, duties and liabilities

of the Board of Managers.

Art. 11. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within

the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category

B Manager, or by the Sole Manager as the case may be.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to

one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to

one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager’s or agent’s responsibilities and remuneration (if
any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among the managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires. The meetings of the Board of

Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice.
The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to

all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of
the Board of Managers.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the

meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived
by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a

manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B
Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable
vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a

meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by each of the members of the Board of
Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of

a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward
profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or these Articles.

Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of its/her/his/their position, no personal liability in relation to any com-

mitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.

56072

L

U X E M B O U R G

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted

by the majority of the shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company’s share capital, in accordance
with the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the

same year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the Sole Manager or the

Board of Managers sets up an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share

capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their

shareholding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article

17.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31 

st

 , 2014.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, all the shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each

have been subscribed as follows:

Subscriber

Shares Payment

PME Xpertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 € 16.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 € 16.000

The amount of sixteen thousand Euros (€ 16,000) has been fully paid up in cash and is now available to the Company,

evidence thereof having been given to the notary, who states it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at € 1,150.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Articles of Association have thus been drawn up, the sole shareholder exercising the powers of the general

meeting, has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

<i>Category A Manager:

- Mr. Frederic Goosse, Chartered Accountant, born on September 6 

th

 , 1969 in St-Josse-t-Noode (Belgium), having

his professional address at 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Category B Manager:

- Mr. Christophe Gaul, Chartered Accountant, born on April 3 

rd

 , 1977 in Messancy (Belgium) having his professional

address at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category

B Manager.

56073

L

U X E M B O U R G

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, he signed together with Us, notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil quatorze, le treize février.
Par-devant Nous, Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- PME Xpertise, société à responsabilité, ayant son siège social au 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-

duché de Luxembourg

ici représentée par Monsieur Frederic Goosse, Expert-Comptable, ayant son adresse professionnelle au 2b Ennert

dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-duché de Luxembourg

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Fukurokuju S.à r.l.», qui est régie par

les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l’administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l’étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire
mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tous concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou

entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement  par  voie  de  placement  privé,  à  l’émission  de  parts  sociales  et  obligations  et  d’autres  titres  représentatifs
d’emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit
de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant
sur tout ou partie de ses avoirs.

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Sandweiler.
Il peut être transféré à tout autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respecti-

vement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par
une résolution de l’assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société s’élève à seize mille Euros (16.000,- €) représenté par seize mille (16.000) parts

sociales toutes d’une valeur nominale d’un Euro (1,- €) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, conformément à l’Article 14 des Statuts.

56074

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule

personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d’une part sociale, la Société peut
suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul représentant soit désigné.

Art. 8. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que conformément à l’article 189 de la Loi.

Art. 9. La Société n’est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d’au moins deux

(2) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.
Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment,
avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

La Société peut être administrée par un gérant unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil

de Gérance.

Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom

de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet
social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de

la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un

Gérant de Catégorie B, ou par la seule signature du Gérant Unique, le cas échéant.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs

mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 12. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant

est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Les réunions du Conseil de Gérance

sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par téléfax ou courrier électronique, de toute réunion du

Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d’ur-
gence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l’avis de convocation de la réunion du Conseil de
Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont

présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent
son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit
donné soit en original, soit par téléfax ou courrier électronique.

Un gérant de n’importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n’importe

quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n’importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente

ou représentée par procurations et avec au moins la présence d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie
B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif
d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil
de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont

56075

L

U X E M B O U R G

disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être

adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pre-
scriptions de la Loi.

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le

Conseil de Gérance, établit un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,

mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l’Article 17.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales d’une valeur nominale de un euro (1,-€)

chacune ont été souscrites comme suit:

Souscripteur

Parts

sociales

Libération

PME Xpertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000

€16.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000

€16.000

Le montant de seize mille Euros (16.000,- €) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la

libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ € 1.150).

<i>Décisions de l’associé unique

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé unique, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a pris

les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérant de Catégorie A:

- Monsieur Frederic Goosse, Expert-Comptable, né le 6 septembre 1969 à St-Josse-t-Noode (Belgique), ayant son

adresse professionnelle au 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-duché de Luxembourg.

<i>Gérant de Catégorie B:

56076

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Christophe Gaul, Expert-Comptable, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), ayant son adresse profes-

sionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un

Gérant de Catégorie B.

2. L’adresse du siège social de la Société est fixée au 2b Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-duché de Lu-

xembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: Goosse, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 février 2014. Relation: LAC/2014/8225. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033657/341.
(140038422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Hexagon Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.378.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of February.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Hexagon Real Estate Investments S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 51, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 179.378 and having a share capital of twelve thousand six hundred
Euro (EUR 12,600.-) (the Company). The Company has been incorporated on August 2, 2013 pursuant to a deed of
Maître Joseph Elvinger, prenamed, published on September 26, 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations No. 2374 page 113939. The articles of association of the Company have been amended for the last time on
August 29, 2013 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, published on October 18, 2013 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations No. 2604 page 124972.

There appeared:

Britel Fund Trustees Limited, a private limited company organized under the laws of England and Wales, with registered

office at Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8HZ, United Kingdom, registered with the Companies House
under number 1687153, represented by Emily Mousley in her capacity as Authorized Signatory (the Sole Shareholder),

here represented by Rachel Uhl, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal on February 11, 2014.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Convening formalities.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) in order to bring the

share capital of the Company from its present amount of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-), represented
by a hundred twenty-six (126) shares having a par value of a hundred Euro (EUR 100.-) per share to twelve thousand
seven hundred Euro (EUR 12,700.-), by way of the issue of one (1) new share of the Company having a par value of a
hundred Euro (EUR 100.-), with such share having the same rights and obligations as the existing shares.

56077

L

U X E M B O U R G

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 2. above by a contribution in

kind.

4. Subsequent amendment to article six (6) of the articles of association of the Company (the Articles) in order to

reflect the increase of the share capital adopted under item 2. above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any director of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

6. Amendment of the accounting year which shall end on June 30 each year.
7. Subsequent amendment to article twenty (20) of the articles of association of the Company as amended on 29

August 2013 (the Articles) in order to reflect the amendment of the accounting year adopted under item 6. above.

8. Amendment of the first accounting year which shall end on June 30, 2014.
9. Subsequent amendment of the transitional provisions of the Articles.
10. Acknowledgment of the resignation of Zena Yates as manager of the Company.
11. Discharge to the resigning manager.
12. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First Resolution:

The Sole Shareholder resolved to waive the convening formalities, the Sole Shareholder considering himself as duly

convened and having prefect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated in advance.

<i>Second Resolution:

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR

100.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand six hundred Euro
(EUR 12,600.-), represented by a hundred twenty-six (126) shares having a par value of a hundred Euro (EUR 100.-) per
share to twelve thousand seven hundred Euro (EUR 12,700.-), by way of the issue of one (1) new share of the Company
having a par value of a hundred Euro (EUR 100.-), with such share having the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Third Resolution:

The Sole Shareholder resolved to accept and record the following subscription to and full payment of the capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, prenamed, hereby declared that it subscribes to one (1) new share of the Company and fully

pays up such share by a contribution in kind consisting of a claim in an amount of sixty-six thousand five hundred twenty-
two Euro and twenty-seven cent (EUR 66,522.27) (the Claim) that it has against the Company.

The contribution in kind of the Claim from the Sole Shareholder to the Company is to be allocated as follows:
(i) an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) to the nominal share capital account of the Company; and
(ii)  the  surplus  in  an  amount  of  sixty-six  thousand  four  hundred  twenty-two  Euro  and  twenty-seven  cent  (EUR

66,422.27) to the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim is evidenced by inter alia a certificate issued on the date hereof

by the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such
certificate that, as of the date of such certificate:

- the Sole Shareholder declares to hold the Claim in an amount of at least sixty-six thousand five hundred twenty-two

Euro and twenty-seven cent (EUR 66,522.27) payable by the Company to the Sole Shareholder;

- the Sole Shareholder holds the Claim, is solely entitled to the Claim and possesses the power to dispose of the Claim;
- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Claim contributed to the Company is of at least sixty-six

thousand five hundred twenty-two Euro and twenty-seven cent (EUR 66,522.27);

- the Claim contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim to the Company have been or will be accomplished by the

Sole Shareholder immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution of the
Claim by the Sole Shareholder to the Company and upon the contribution of the Claim by the Sole Shareholder to the
Company,  the  Company  will  become  the  full  owner  of  the  Claim  which  will  be  extinguished  by  way  of  a  confusion
(extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

56078

L

U X E M B O U R G

Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth Resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article six (6) of the Articles

in order to reflect the above changes, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand seven hundred Euro

(EUR 12,700.-), represented by one hundred twenty-seven (127) Shares having a par value of one hundred (EUR 100.-)
each.

The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting

in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.”

<i>Fifth Resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and to empower and authorize any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on
behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

<i>Sixth Resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend the accounting year of the Company so that it shall begin on the first (1 

st

 )

July and end on thirtieth (30 

th

 ) June each year.

<i>Seventh Resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article twenty (20) of the

Articles in order to reflect the above change, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 20. Accounting Year.
The accounting year of the Company shall begin on first (1 

st

 ) July and end on thirtieth (30 

th

 ) June each year.”

<i>Eighth Resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend the first accounting year of the Company so that it shall begin on August 2,

2013 and end on June 30, 2014.

<i>Ninth Resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend the transitional provisions in

order to reflect the above change, which shall henceforth read as follows:

<i>“Transitional provisions.

The first accounting year begins on August 2, 2013 and ends on June 30, 2014.”

<i>Tenth Resolution:

The Sole Shareholder resolved to acknowledge and accept the resignation of Zena Yates as manager of the Company

with immediate effect and without compensation for loss of office as manager (gérant) of the Company.

The Sole Shareholder acknowledged that the board of managers will be henceforth composed as follows:
- Mrs. Carla Bailey, with A signatory power
- Mr. David Grose, with A signatory power
- Mrs. Nina Kleinbongartz, with B signatory power
- Mr. Peter Dickinson, with B signatory power

<i>Eleventh Resolution:

The Sole Shareholder resolved to give discharge (quitus) to the resigning manager named in the Tenth Resolution for

the performance of her duties from the date of her appointment until the date of their resignation.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately four thousand euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the Sole
Shareholder and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

56079

L

U X E M B O U R G

This document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the undersigned notary

by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the Sole Shareholder signed the present deed
together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de février, par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de rési-

dence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Hexagon Real Estate Investments S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg)
(RCS) sous le numéro B 179.378 et ayant un capital social de douze mille six cents euros (EUR 12,600,-) (la Société). La
Société a été constituée le 2 août 2013 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, publié le 26 septembre
2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2374 page 113939. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois le 29 août 2013 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, publié le 18 octobre
2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2604 page 124972.

A comparu:

Britel Fund Trustees Limited, une société constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège

social au Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, Londres E1 8HZ, Royaume-Uni, immatriculée auprès de la Companies
House sous le numéro 1687153, représentée par Emily Mousley en sa qualité de Signataire Autorisée (l’Associé Unique),

ici  représenté  par  Rachel  Uhl,  employé  privé,  ayant  son  adresse  professionnelle  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 11 février 2014.

La partie comparante a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent Euro (EUR 100,-) dans le but de porter le capital

social de la Société de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six
(126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) par part sociale à douze mille sept cents Euro
(EUR 12.700,-) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-), laquelle
a les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes.

3. Souscriptions et libération de l’augmentation du capital social telle que décrite au point 2. ci-dessus par des apports

en nature.

4. Modification subséquente de l’article six (6) des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation du

capital social adoptée au point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à chaque administrateur de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour
procéder au nom et pour le compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la
Société.

6. Modification de l’exercice social de la Société qui prendra fin le 30 juin chaque année.
7. Modification de l’article vingt (20) des statuts de la Société comme modifiés en date du 29 août 2013 (les Statuts)

afin de refléter les modifications ci-dessus mentionnées au point 6.

8. Modification du premier exercice social de la Société qui prendra fin le 30 juin 2014.
9. Modification des dispositions transitoires.
10. Réception des démissions de Zena Yates en tant que gérant de la Société.
11. Décharge aux gérant démissionnaire.
12. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première Résolution:

L’Associé Unique a décidé de renoncer aux formalités de convocation, l’Associé Unique se considérant comme dûment

convoqué et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième Résolution:

L’Associé Unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent Euro (EUR 100,-) dans le

but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté
par cent vingt-six (126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) par part sociale à douze mille

56080

L

U X E M B O U R G

sept cents Euro (EUR 12.700,-) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de cent Euro
(EUR 100,-), laquelle a les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes.

<i>Troisième Résolution:

L’Associé Unique a décidé d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l’aug-

mentation du capital comme suit:

<i>Souscription - Libération

L’Associé Unique, prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus, a déclaré qu'il souscrit à une (1) part sociale de

la Société et libère entièrement ladite part sociale par un apport en nature consistant en une créance d’un montant de
soixante-six mille cinq cent vingt-deux Euro et vingt-sept cent (EUR 66.522,27) (la Créance) qu'il détient contre la Société.

L’apport en nature de la Créance de l’Associé Unique à la Société sera affecté comme suit:
(i) un montant de cent Euro (EUR 100.-) au compte capital social nominal de la Société; et
(ii) le surplus d’un montant de soixante-six mille quatre cent vingt-deux Euro et vingt-sept cent (EUR 66.422,27) au

compte de réserve prime d’émission de la Société.

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance est documentée entre autres un certificat émis à la date des présentes

par l’Associé Unique et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la
date dudit certificat:

- l’Associé Unique déclare détenir une Créance d’un montant d’au moins soixante-six mille cinq cent vingt-deux Euro

et vingt-sept cent (EUR 66.522,27) payable par la Société à l’Associé Unique;

- l’Associé Unique détient la Créance, est le seul ayant-droit de la Créance et possède le pouvoir de disposer de la

Créance;

- la Créance est certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d’échéance sans déduction aucune;
- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance apportée à la Société est d’au moins soixante-

six mille cinq cent vingt-deux Euro et vingt-sept cent (EUR 66.522,27);

- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l’Associé Unique à la Société et n’est sujette à aucune

restriction ou grevée d’aucun nantissement ou gage ou toute autre sûreté qui pourrait limiter sa cession ou réduire sa
valeur; et

- toutes les formalités pour céder la propriété de la Créance à la Société ont été ou seront accomplies par l’Associé

Unique sans délai dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant l’apport de la Créance par l’Associé
Unique à la Société; et lors de l’apport de la Créance à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire de la Créance,
laquelle sera éteinte par voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

Ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'enregistrement.

<i>Quatrième Résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique a décidé de modifier l’article six (6) des Statuts afin

de refléter les modifications ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille sept cents Euro (EUR 12.700,-)

représenté par cent vingt-sept (127) Parts Sociales ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.»

<i>Cinquième Résolution:

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à chaque Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le
compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Sixième Résolution:

L’Associé Unique a décidé de modifier l’exercice social de la Société qui commencera le premier (1 

er

 ) juillet de chaque

année et prendra fin le 30 juin de chaque année.

<i>Septième Résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique a décidé de modifier l’article vingt (20) des Statuts afin

de refléter les modifications ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier (1 

er

 ) juillet et se termine le trente

(30) juin de chaque année.”

56081

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième Résolution:

L’Associé Unique a décidé de modifier le premier exercice social de la Société qui prendra fin le 30 juin 2014.

<i>Neuvième Résolution:

L’Associé Unique a décidé de modifier les dispositions transitoires qui auront désormais la teneur suivante:

<i>“Dispositions transitoires.

Le premier exercice social commence le 2 août 2013 et se termine le 30 juin 2014.”

<i>Dixième Résolution:

L’Associé Unique a décidé d’accuser réception la démission de Zena Yates en sa capacité de gérant de la Société avec

effet immédiat et sans octroi d’indemnité.

L’Associé Unique a décidé d’accuser réception de la nouvelle composition du conseil de gérance comme suit:
- Mme Carla Bailey, avec pouvoir de signature A
- Mr. David Grose, avec pouvoir de signature A
- Mme Nina Kleinbongartz, avec pouvoir de signature B
- Mr Peter Dickinson, avec pouvoir de signature B

<i>Onzième Résolution:

L’Associé Unique a décidé d’accorder la décharge (quitus) au gérant démissionnaires dénommé en dixième résolution

concernant l’exercice de ses fonctions pendant la période de son mandat.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, sont estimés approximativement à quatre mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de l’Associé Unique, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d’une version française. À la requête de l’Associé Unique et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de l’Associé Unique, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état

civil et demeure, ledit mandataire de l’Associé Unique a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 14 février 2014. Relation: LAC/2014/7162. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2014033691/271.
(140038246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

HDI Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 946.411,00.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 158.962.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of January,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

9229-9825 Québec Inc., a company incorporated under the laws of the Province of Quebec and having its registered

office at Complexe Saint-Charles, 1111 Saint-Charles Street West, Suite 658, East Tower, Longueuil, Quebec, Canada
J4K 5G4, registered with the enterprise registrar of Quebec under number 1166974700, being the sole shareholder of
the Company (the “Sole Shareholder”);

hereby represented by Carmen André, lawyer (juriste), with professional address at 291, Route d’Arlon, L-1150 Lu-

xembourg, by virtue of a proxy signed on 29 January 2014.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “HDI Financing Luxembourg S.à r.l.”, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share

56082

L

U X E M B O U R G

capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), with registered office at 10, rue de Reims, L-2417
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B158962, incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 23
December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 979, page 46975 on 12 May
2011 (the “Company”). The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have not been amended since that date.

The share capital of the Company is currently set at of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) repre-

sented by twenty thousand (20,000) shares (parts sociales), with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-)
each, all subscribed and fully paid-up.

The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions

to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

a. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred twenty-six thousand four

hundred eleven United States Dollars (USD 926,411.-) in order to raise it from its current amount of twenty thousand
United States Dollars (USD 20,000.-) to nine hundred forty-six thousand four hundred eleven United States Dollars (USD
946,411.-) by creating and issuing nine hundred twenty-six thousand four hundred eleven (926,411) new shares having a
nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the “New Shares”);

b. Subscription and full payment by the Sole Shareholder of the New Shares by (i) a contribution in kind consisting of

a receivable against the Company in an amount of seven hundred twenty-six thousand four hundred eleven United States
Dollars (USD 726,411.-), as further described in a report of the board of directors (conseil de gérance) of the Company
and, (ii) a contribution in cash in an amount of two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000.-);

c. Subsequent modification of paragraph 1 of Article 6.1 of the articles of association of the Company (“Subscribed

share capital”); and

d. Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred twenty-

six thousand four hundred eleven United States Dollars (USD 926,411.-) in order to raise it from its current amount of
twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to nine hundred forty-six thousand four hundred eleven United
States Dollars (USD 946,411.-) by creating and issuing nine hundred twenty-six thousand four hundred eleven (926,411)
New Shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated here above, DECLARES to subscribe for the New Shares and to fully pay

them up by (i) a contribution in kind consisting of a receivable it owns against the Company in an amount of seven hundred
twenty-six thousand four hundred eleven United States Dollars (USD 726,411.-) (the “Contribution in Kind”), as further
described  in  a  report  of  the  board  of  directors  (conseil  de  gérance)  of  the  Company  dated  29  January  2014  (the
“Company’s Report”); and (ii) a contribution in cash in an amount of two hundred thousand United States Dollars (USD
200,000.-) (the “Contribution in Cash” and together referred to with the Contribution in Kind as the “Contribution”).

The Contribution is valued at the amount of nine hundred twenty-six thousand four hundred eleven United States

Dollars (USD 926,411.-) and is allocated to the nominal share capital account of the Company.

The  value  of  the  Contribution  in  Kind  to  the  Company  is  evidenced  by  the  Company’s  Report,  which  value  the

Contribution in Kind at the amount of seven hundred twenty-six thousand four hundred eleven United States Dollars
(USD 726,411.-).

This Company’s Report, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the Sole Shareholder and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing declares that the Contribution in Cash has been entirely paid up in cash by the Sole Shareholder

and that the Company has from now on at its disposal the total amount of two hundred thousand United States Dollars
(USD 200,000.-), evidence of which is given by a bank certificate to the undersigned notary who expressly records this
statement.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend the paragraph 1 of Article

6.1 of the Articles (“Subscribed Share Capital”), so that it shall henceforth read as follows:

6.1. Subscribed and paid up share capital.
6.1.1. The Company’s share capital is fixed at nine hundred forty-six thousand four hundred eleven United States

Dollars (USD 946,411.-), represented by nine hundred forty-six thousand four hundred eleven (946,411) shares (parts
sociales) having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

There being no further business, the meeting is terminated.

56083

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,800.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précédent:

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour de janvier.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

9229-9825 Québec Inc., une société régie par les lois de la Province du Québec, ayant son siège social au Complexe

Saint-Charles, 1111 Saint-Charles Street West, Suite 658, East Tower, Longueuil, Quebec, Canada J4K 5G4 et enregistrée
au  registre  des  entreprises  de  Québec  sous  le  numéro  1166974700,  étant  l’associé  unique  de  la  société  (l’«Associé
Unique»);

Ici representée par Carmen André, Juriste, avec adresse professionnelle au 291 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

en vertu d’une procuration signée le 29 janvier 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

La partie comparante, dument représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire soussigné de constater les

faits suivants:

Qu’elle est l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination «HDI Financing Lu-

xembourg S.à  r.l.»,  régie  par les lois  du  Grand-Duché de  Luxembourg,  ayant  un  capital  social de  vingt mille  Dollars
américains (USD 20.000,-), ayant son siège social au 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B158962, constituée suivant un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 23 décembre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 979, page 46975 le 12 mai 2011 (la «Société»). Les statuts
de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis cette date.

Le capital social de la Société s’élève actuellement à vingt mille Dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt

mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d’un Dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

L’Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informé des résolutions à

prendre, a décidé de voter sur tous les points de l’agenda reproduit ci-après:

a. Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de neuf cent vingt-six mille quatre cent onze Dollars

américains (USD 926.411,-) de manière à le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars américains (USD 20.000,-)
à neuf cent quarante-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 946.411,-) par la création et l’émission de neuf
cent vingt-six mille quatre cent onze (926.411) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar américain (USD
1.-), (les «Nouvelles Parts Sociales»);

b. Souscription et paiement intégral par l’Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales par (i) un apport en nature

consistant en une créance contre la Société d’un montant de sept cent vingt-six mille quatre cent onze Dollars américains
(USD 726.411,-), tel que décrit dans un rapport du conseil de gérance de la Société et (ii) un apport en numéraire d’un
montant de deux cent mille Dollars américains (USD 200.000,-);

c. Modification subséquente du paragraphe 1 de l’Article 6.1 des statuts de la Société («Capital Souscrit et Libéré»);
d. Divers.
En conséquence et sur base de l’agenda repris ci-dessus, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de neuf cent vingt-six mille quatre

cent  onze  Dollars  américains  (USD  926.411,-)  de  manière  à  le  porter  de  son  montant  actuel  de  vingt  mille  Dollars
américains (USD 20.000,-) à neuf cent quarante-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 946.411,-) par la
création et l’émission de neuf cent vingt-six mille quatre cent onze (926.411) Nouvelles Parts Sociales d’une valeur no-
minale d’un Dollar américain (USD 1,-) chacune.

56084

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Paiement

L’Associé Unique, dûment représenté comme stipulé ci-dessus, DECLARE souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et

les libérer entièrement par (i) un apport en nature consistant en une créance qu’il détient contre la Société d’un montant
de sept cent vingt-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 726.411,-) (l’«Apport en Nature»), tel que décrit
dans le rapport du conseil de gérance de la Société daté du 29 janvier 2014 (le «Rapport de la Société»); et un apport en
numéraire d’un montant de deux cent mille Dollars américains (USD 200.000,-) (l’«Apport en Numéraire» et ensemble
avec l’Apport en Nature l’«Apport»).

L’Apport est évalué à un montant de neuf cent vingt-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 926.411,-) et

est alloué au compte capital social de la Société.

La valeur de l’Apport en Nature est documentée par le Rapport de la Société, qui évalue l’Apport en Nature à un

montant de sept cent vingt-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 726.411,-).

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par la mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante déclare que l’Apport en Numéraire a été entièrement libéré en numéraire par l’Associé Unique

et que la Société a dès à présent à sa disposition le montant total de deux cent mille Dollars américains (USD 200.000,-),
preuve ayant été donnée par le biais d’un certificat bancaire au notaire instrumentant qui enregistre expressément ce
constat.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l’Article 6.1

des Statuts de la Société («Capital Souscrit et Libéré»), lequel sera dorénavant libellé comme suit:

6.1. Capital souscrit et libéré.
6.1.1 Le capital social est fixé à neuf cent quarante-six mille quatre cent onze Dollars américains (USD 946.411,-)

représenté par neuf cent quarante-six mille quatre cent onze (946.411) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar
américain (USD 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la Société à raison du

présent acte, sont estimés à EUR 2.800.-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le

présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire de la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: C. ANDRÉ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2014. Relation: LAC/2014/5462. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033713/168.
(140038140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Videodeals.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.595.

Suite aux résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 27 février 2014 il est notifié

que:

(a) les suivants administrateurs de la Société ont démissionné avec effet au 14 février 2014:
- M. Freddy de Petter
- M. Wim Rits
(b) M. Joost Anton Mees, né le 27 septembre 1978, à Delft (Pays-Bas), résidant au 48, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg a été nommé avec effet au 14 février 2014 en tant que
administrateur de classe B de la Société pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la
Société qui se tiendra en 2020;

56085

L

U X E M B O U R G

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. Pier Baarsma administrateur de classe A
- M. Michal Hübschmann administrateur de classe A et président du conseil d'administration
- M. Joost Anton Mees administrateur de classe B
(c) Il a été décidé d'accepter la démission de Viscomte Sàrl en tant que commissaire aux comptes de la Société et de

nommer Exequtive Management S. à r.l., avec siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du RCSL avec numéro B174568, en tant que commissaire
aux comptes de la Société avec effet au 14 février 2014 et jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui
se tiendra en 2020.

Il est aussi notifié que avec effet au 3 mars 2014 le siège social de la Société est 48, Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L - 1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Videodeals.com S.A.
Joost Anton Mees

Référence de publication: 2014035062/30.
(140039283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

Mars Propco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 122.294.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Mars Propco 3 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company, having its registered office at 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122 294 (the “Company”), incorporated
by a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, enacted on 24 November 2006, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 93 of 01 February 2007.

The meeting is presided by Christoph Junk, professionally residing at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
The chairman appoints as secretary Ms. Arlette Siebenaler, professionally residing at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg and the meeting elects as scrutineer Mr. Pascal Pech, professionally residing at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing person and the notary, shall remain attached hereto to be registered with
these minutes.

II.- As appears from the attendance list, 500 shares out of the 500 shares with a par value of twenty-five Euros (25

EUR), representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state that they have been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg-City to Munsbach with effect

as from 1 February 2014;

3. Subsequent amendment of article 4 phrase 1 of the articles of association of the Company in the English and French

versions; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current

meeting; the shareholders of the Company acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being
validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously

56086

L

U X E M B O U R G

resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a
sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each document.

<i>Second resolution:

It is unanimously resolved to acknowledge and approve, with effect as from 1 February 2014, the transfer of the

registered office of the Company from its current location at 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg to 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolution, it is unanimously resolved to amend the first phrase of

article 4 of the articles of association of the Company, the terms of which are reproduced hereafter, the other paragraphs
remaining unchanged:

« Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of

Luxembourg.»

There being no further business, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de janvier,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés de Mars Propco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 294 (la
«Société»), constituée suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 24
novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 93 du 1 

er

 février 2007 et

non encore modifié.

L'assemblée est présidée par Christoph Junk, avec adresse professionnelle à 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-

bach.

Le président désigne comme secrétaire Mme Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Pascal Pech, avec adresse professionnelle à 1c, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux est reporté sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-

cinq euros), représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les associés déclarent expressément avoir
été valablement et préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation du transfert du siège social de la Société de Luxembourg ville à Munsbach avec effet au 1 

er

 février

2014;

3. Modification subséquente de l’article 4 phrase 1 des statuts de la Société dans leurs versions anglaise et française;

et

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés existants, les résolutions suivantes ont été prises:

56087

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

Il est décidé à l’unanimité que les associés de la Société renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente

réunion; les associés de la Société reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et se considèrent
valablement convoqués et par conséquent acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Il est en outre décidé à l’unanimité que toute la documentation appropriée a été mise à la disposition des associés de la
Société dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé à l’unanimité de reconnaître et d’approuver, avec effet au 1 

er

 février 2014, le transfert du siège social de

la Société du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg au 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé à l’unanimité de modifier la première phrase

de l’article 4 des statuts de la Société, dont les termes sont reproduits ci-après, les autres paragraphes restant inchangés:

« Art. 4. Le siège social est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Signé: C. JUNK, A. SIEBENALER, P. PECH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2014. Relation: LAC/2014/5851. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033789/117.
(140038241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

DSP Automotive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 184.915.

STATUTS

L’an deux mil quatorze, le vingt un février.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Bruno Ghislain LACROIX, né à Namur (B), le 26 juillet 1973, demeurant à L-9910 Troisvierges, 1-A, rue de

la Laiterie.

Lequel comparant a déclaré constituer une société anonyme dont il arrête les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient dans la

suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «DSP AUTOMOTIVE S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de
transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé
à cet effet dans les circonstances données.

56088

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, tous travaux de carrosserie, de

réparation automobile, de débosselage, ainsi que l’achat, la vente et la location touchant le secteur automobile, sans que
cette énumération soit limitative.

Elle pourra encore faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières se

rapportant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  qui  seraient  de  nature  à  en  faciliter  directement  ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération

qui peut lui paraître utile à l’accomplissement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000.-€) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100.-€) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration.
Si la société ne comporte qu’un actionnaire unique le conseil d’administration peut être composé par un seul admi-

nistrateur. Dès que l’assemblée générale constate l’existence de plus d’un actionnaire il y aura lieu de nommer un conseil
d’administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L’administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’adminis-

tration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identifi-
cation. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou

tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion et

par un autre administrateur ou par l’administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration ou par deux administrateurs ou par l’administrateur unique.

56089

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Ils sont autorisés
à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration
respectivement de l’administrateur unique.

Art. 11. Le conseil ou l’administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion

journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société,
ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Si la société comporte un conseil d’administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée

en toutes circonstances par la signature isolée de chaque administrateur.

Si la société fonctionne au moyen d’un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute cir-

constance par sa seule signature.

Art. 13. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration ou

à assister l’administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de
leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de
porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exception des divulgation exigées ou admises par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public.

Art. 14. La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures. L’assemblée générale annuelle doit
être tenue dans les six mois de la clôture de l’exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit
mois suivant la constitution.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’au-

tres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un
cinquième du capital social le demandent.

Art. 18. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires

qui participent à la réunion du conseil d’administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par

télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration, par deux administrateurs ou par l’administrateur unique.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le  conseil  d’administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

56090

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social
souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration ou de l’administrateur unique l’assemblée générale des actionnaires

décide de l’affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou
plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer
aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peuvent procéder à un versement d’acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2014.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions sont souscrites en numéraire par l’actionnaire unique.
La comparante a souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Mr Bruno Ghislain LACROIX, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: Trois cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution

sont estimés à environ 1200.-€

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant la comparante pré qualifiée, représentant l’intégralité du capital social, s’est constituée en assemblée

générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs et du commissaire au compte sont fixés à un.
2) Est appelé aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Bruno Ghislain LACROIX, né à Namur (B), le 26 juillet 1973, demeurant à L-9910 Troisvierges, 1-A, rue de

la Laiterie.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société ARCAD S.A., établie et ayant son siège social

àL-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
131.647.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale de l’an 2019.
5) Le siège social est fixé à L-9910 Troisvierges, 1-A, rue de la Laiterie.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de l’administrateur unique.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Lacroix, Anja HOLTZ.

56091

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2014 - EAC/2014/2737 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014033631/189.
(140038340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Adro Beheer S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.849.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ADRO BEHEER S.A., SPF

Référence de publication: 2014035744/11.
(140040819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

Pegnitz Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Renert.

R.C.S. Luxembourg B 97.738.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

German Commercial Parks Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, rue des Bains, L-1212 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Register") under number B 74.957 (the
"Sole Shareholder");

represented by Me Simone GRUBER, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal on 20 August 2013.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to enact the following declarations

and statements:

1. That the company Pegnitz Park S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-

rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, rue Rénert, L-2422
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register under the number B 97.738 (the "Company"),
was incorporated according to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, dated 5 December 2003, and its articles of association (the "Articles") were published in Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 76, page 3616 dated 20 January 2004. The Articles have not been amended since
the incorporation of the Company.

2. That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, fully subscribed by the Sole
Shareholder of the Company.

3. That the Company's activities have ceased; that the Sole Shareholder decides in the present general meeting to

proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company.

4. That the here represented Sole Shareholder appoints himself as liquidator of the Company, and acting in this capacity

requests the notary to authenticate his declaration that due to the close down of the liquidation all the liabilities towards
the Sole Shareholder of the Company have been fully and irrevocably renounced by itself today and that the liabilities
toward third parties have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to eventual liabi-
lities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities;
that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

5. That the remaining net assets have been paid to the Sole Shareholder according to their booking value;

56092

L

U X E M B O U R G

6. That the closing financial statement of the Company for the period from 1 January 2013 through 12 August 2013 is

approved.

7. That the dissolution of the Company is done and finalised;
8. That full discharge is granted to the Company's sole manager for its respective duties.
9. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office at 3,

rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, where they will be kept in custody during a period of
five (5) years.

10. That Mr Thomas Haines, with power of substitution, is authorized in the name and on behalf of the Sole Shareholder

to file any tax declaration, notice to the Register and any other documents necessary or useful for the finalization of the
liquidation.

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to thousand five hundred euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-trois août.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

German Commercial Parks Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant et organisée sous les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le "Registre") sous le
numéro B 74.957 (l’"Associé Unique"),

représentée par Simone GRUBER, Avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée sous seing privé le 20 août 2013.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et la partie comparante et le notaire

restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle partie comparante, agissant des dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d'acter ses

déclarations et constatations:

1. Que la société Pegnitz Park S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant et organisée sous les lois du Grand

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre sous le numéro B 97.738 (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 décembre 2003, dont les
statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 20 janvier 2004, numéro 76,
page 3616. Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

2. Que le capital social souscrit de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, entièrement souscrites et versés
par l’Associé Unique de la Société.

3. Que l’activité de la Société ayant cessé, l’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme Associé

Unique en assemblée générale extraordinaire modificative des Statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat;

4. Que l’Associé Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instru-

mentant d'acter qu'il déclare que l’Associé Unique aujourd’hui à l’occasion de la dissolution a renoncé de façon définitive
et irrévocable à la totalité des ces créances envers la Société que tout le passif de la Société envers le tiers est réglé et
que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à
d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obli-
gation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

5. Que l’actif restant est réparti à l’Associé Unique selon sa valeur comptable de bilan;
6. Que le bilan de clôture de la Société pour la période du 1 

er

 janvier 2013 au 12 août 2013 est approuvé.

7. Que pourtant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société;
9. Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq (5) ans auprès du siège social de la Société

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

56093

L

U X E M B O U R G

10. Que M. Thomas Haines, avec pouvoir de substitution, est autorisé au nom et pour le compte de l’Associé Unique

de déposer toute déclaration fiscale, réquisition au registre de commerce et tout autre document nécessaire ou simple-
ment utile pour la finalisation de la liquidation.

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au

présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S.GRUBER, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2013. Relation: LAC/2013/39226. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2014033843/113.
(140037640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Pronia Health General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 184.911.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fourth day of February.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert acting in replacement of Maître Léonie GRE-

THEN, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed,

THERE APPEARED:

Gestron Services (Luxembourg) S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 49.836,

hereby represented by Ms Hilary Fitzgibbon, Investment Manager, residing in Luxembourg (the Attorney-in-fact), by

virtue of a power of attorney given under private seal on 21 February 2014.

Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the Attorney-in-fact and by the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party represented requests the undersigned notary to record the following articles of association of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Pronia

Health General Partners S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any

means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign
companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange
or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind
(including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables,
claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, adminis-
tration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i)
and (ii) above).

The purpose of the Company is further to hold unlimited shares in and act as general partner (gérant commandité)

with unlimited liability for all debts and obligations of Luxembourg corporate partnerships limited by shares (sociétés en
commandite par actions) or similar corporate entities, as well as manage such entities.

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,

debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries or affiliated companies.

56094

L

U X E M B O U R G

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without

limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose

shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the
foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly

connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real
estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all
operations relating to real estate properties.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in

any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other
license.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers of the Company. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of
Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred

Euros), represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100.- (one hundred
Euros) each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence, subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered
into with respect to the Company from time to time.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered into with

respect to the Company from time to time, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the
general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. Subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered into with

respect to the Company from time to time, the Company shall have power to acquire shares in its own capital provided
that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders, subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered into with respect to the
Company from time to time. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of asso-
ciation shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.

56095

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed by
the general meeting of the shareholder(s) and each manager will receive an A or B signatory power. The general meeting
of the shareholder(s) may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace any of the
managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of any two managers, provided however that there is a signature

of at least one manager with a B signatory power.

The board of managers may delegate their powers for specific tasks (including the delegation of the performance of

specific day-to-day management powers pertaining to transactions effectuated in the normal course of business) to one
or several ad hoc agents. The board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented
at a meeting of the board of managers and with at least a manager with an A signatory power and a manager with a B
signatory power being present or represented.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting and with at least a manager with an A signatory
power and a manager with a B signatory power being present or represented.

Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or

electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived
if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The managers assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

56096

L

U X E M B O U R G

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered into with respect to the Company

from time to time, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority
in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December the Company's accounts are established

and the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. Subject to the terms of any shareholders’ agreement that may be entered
into with respect to the Company from time to time, the general meeting shall determine how the remainder of the
annual net profits will be disposed of. The board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

Gestron Services (Luxembourg) S.A. prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 shares

The appearing party represented as stated above, hereby declares to subscribe all the 125 (one hundred twenty five)

shares of the Company having a nominal value of EUR 100.-each, and to fully pay-up such shares by means of a contribution
in cash in an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) (the Cash Contribution). The Cash Contri-
bution shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking

certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the
notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2014.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euro (Euro 1,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the appearing party as the sole shareholder, representing the entire subscribed

capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 4 (four);
2. the sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Emmanuel Bussetil, Financial Officer, born in Piraeus (Greece) on 17 November 1951, whose professional address

is at 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, as A manager of the Company;

- Mr. David Barrett, Financial Officer, born in London (UK) on 11 March 1964, whose professional address is at 5, Rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, as A manager of the Company;

- Ms. Evgenia Paizi, Business Development Manager, born in Athens (Greece) on 25 July 1975, whose professional

address is at 24, Quai du Seujet, CH-1201 Geneva (Switzerland), as B manager of the Company; and

56097

L

U X E M B O U R G

- Mr. Christopher Potter, Senior Counsel, born in Geneva (Switzerland) on 21 May 1970, whose professional address

is at 24, Quai du Seujet, 1201 Geneva (Switzerland), as B manager of the Company;

3. the registered office is established at 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the Attorney-in-fact, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the Attorney-in-fact signed together with the undersigned notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de février.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître

Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

Gestron Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 49.836,

ici représentée par Madame Hilary Fitzgibbon, Investment Manager, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg

(le Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 février 2014.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le Mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d’enregistrer les

statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de Pronia Health General

Partner S.à r.l" (ci-après, la Société).

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que

ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs
ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de
placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi
que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l’administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs
(composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

L'objet de la Société est par ailleurs d'agir en tant que gérant commandité avec responsabilité illimitée pour toutes les

dettes et obligations dans des sociétés en commandite par actions ou toutes sortes de sociétés commerciales comparables
et être gérant de telles entités.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l’émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions.
La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales et à ses
sociétés affiliées.

La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses

biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute
autre société.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations

sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations
similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l’objet social décrit ci-avant.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

56098

L

U X E M B O U R G

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement

ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l’acquisition
et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger
et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans

une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale

extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l’étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12,500.- (douze mille cinq cents euros)

représenté par 125 (cent vingt cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de

l’associé unique sinon de l’assemblée des associés, conformément à l’article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des

parts existantes, de l’actif social ainsi que des bénéfices, sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait
être conclu entre les associés de temps à autre.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait être conclu entre les

associés de temps à autre, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l’as-
semblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la

Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. Sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait être conclu entre les

associés de temps à autre, la Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin
de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l’associé unique/des associés, sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait être conclu entre les
associés de temps à autre. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de
l’article 15 des présents statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de

l’associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront

un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés et chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
n’importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants, à condition toutefois

d’avoir au moins une signature par un gérant ayant un pouvoir de signature B.

56099

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques (y compris la délégation de

compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations effectuée à des conditions normales) à un ou
plusieurs mandataires ad hoc. Le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération
(si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant avec pouvoir
de signature A et un gérant avec pouvoir de signature B sont présents ou représentés.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore, si un président a été désigné,
par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance et si au moins un gérant avec
pouvoir de signature A et un gérant avec pouvoir de signature B sont présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés
de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à
la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-
dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au
siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social
de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un
président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l’associé unique ou des associés se

tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l’assemblée.

D'autres assemblées générales de l’associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués

dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l’associé unique ou des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait être conclu entre les associés de temps à

autre, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité en nombre
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée
que par l’accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le

conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

56100

L

U X E M B O U R G

Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. Sous réserve des stipulations d’un éventuel pacte qui pourrait être conclu entre les associés de temps à
autre, l’assemblée générale décide de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou, en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi de 1915, la Société

doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l’exemption prévue à l’article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en

réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

Gestron Services (Luxembourg) S.A., susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales;
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales;

La partie comparante représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales de la Société d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, et les libérer entièrement au moyen d’un
apport en espèce de EUR 12,500 (douze mille cinq cent euros) (L’apport en Numéraire). L’apport en numéraire sera
affecté au compte de capital social de la Société.

Il en est attesté au notaire instrumentaire au moyen d’un certificat de blocage confirmant la disponibilité des montants

de souscription sur le compte bancaire de la Société, ce que le notaire reconnaît expressément.

<i>Disposition Transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 Décembre 2014.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante en tant qu'associé unique, représentant la

totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre de gérants est fixé à 4 (quatre);
2. l’associé unique nomme les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une période illimitée:
- M. Emmanuel Bussetil, responsable financier, né le 17 novembre1951 au Pirée (Grèce), dont l’adresse professionnelle

est au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société; et

- M. David Barrett, responsable financier, né le 11 Mars 1964 à Londres (GB), dont l’adresse professionnelle est au 5,

Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société;

- Mme Evgenia Paizi, Business Development Manager, née le 25 Juillet 1975 à Athènes (Grèce), dont l’adresse profes-

sionnelle est au 24, Quai du Seujet, 1201 Geneva (Suisse), en tant que gérant B de la Société; et

- M. Christopher Potter, juriste senior, né le 21 mai 1970 à Genève (Suisse), dont l’adresse professionnelle est au 24,

Quai du Seujet, 1201 Geneva (Suisse), en tant que gérant B de la Société;

3. Le siège social de la société est établi au 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: FITZGIBBON, DELVAUX en remplacement de Me GRETHEN.

56101

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 février 2014. Relation: LAC/2014/8905. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033847/427.
(140038225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Optimitive International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 181.924.

In the year two thousand fourteen, on the tenth day of February.
Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange.

There appeared:

- Optimitive Founders S.L., a Spanish Limited Liability Company with registered office at C/Albert Einstein, 15 - Edifi-

cioCeia, Parque Tecnológico de Alava, 01510 Miñano (Alava). Spain, registered with the Spanish commercial register
under Number B01515089,

here represented by its manager, President of the Board of Directors and Attorney-in-fact of the Company, Javier

Ángel García Sedano, professionally residing in C/Albert Einstein, 15 - Edificio Ceia, Parque Tecnológico de Alava, 01510
Miñano (Alava), Spain,

- Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), a German corporation with registered office at Weiselerstrasse 83n, 35510

Butzbach, registered with the German commercial register under Number HRB 6845, represented by its manager, Robert
Markus Feldmann, professionally residing in Weiselerstrasse 83n, 35510 Butzbach, Germany,

here represented by Guillermo G. Morales Lopez, professionally residing in 2 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal given at Butzbach, on 10 February 2014,

- Surge Accelerator 2 LLC, an American corporation with registered office at 802 Lovett Boulevard, 77006 Houston,

Texas, USA, registered with the US commercial register under Number 801612487,

here represented by Guillermo G. Morales Lopez, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal given at

Houston (Texas), on 10 February 2014,

the said proxies, after having been signed “ne varietur” by the poyyholder, the appearing persons and the officiating

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration, The appearing parties, acting in the
above as stated capacities, have requested the officiating notary to document the following:

I) That they are the shareholders representing the whole subscribed capital of a société à responsabilité limitée esta-

blished under the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under the name of"Optimitive International Sàrl",
a private limited company (société à responsabilité limitée), with registered office at 2, Rue Gabriel Lippmann, L-5365
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, on 8 November 2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”, number 125
on 15 January 2014.

registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under number B 181.924 (the “Compa-

ny”),

II) The Shareholders, represented as above stated, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. to amend Chapter II “Shares - Redemptions” as follows to create two new classes of shares, namely Class A Shares

and Class B Shares and to reclassify all the existing 495,426 Shares of the Company into 495,426 Class B Shares.

2. to increase the Company’s subscribed share capital by an amount of seventy-two thousand four hundred sixty-four

euro fifty cent (EUR 72,464.50) so as to raise it from its current amount of two hundred forty-seven thousand seven
hundred thirteen euro (EUR 247,713.-) consisting of four hundred ninety-five thousand four hundred twenty-six (495,426)
Class B Shares with a par value of fifty cents of Euro (EUR 0.50-) each to three hundred twenty thousand one hundred
seventy-seven euro fifty cent (EUR 320,177.50) by the issue of one hundred forty-four thousand nine hundred twenty-
nine (144,929) new Class A Shares with a par value of fifty cents of euro (EUR 0.50) each, subject to the payment of a
global share premium in the amount of three hundred seventy-seven thousand five hundred thirty-three euro seventy-
three cents (EUR 377,533.73);

3. to accept subscription for and full payment of one hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine (144,929)

new Class A Shares by GGM Venture Capital S.C.A., SICAR - RCS B 171779 for its sub-fund GGM High Growth IT Fund
and to allot the new Class A Shares against payment in full for such new shares by a contribution in cash.

56102

L

U X E M B O U R G

4. to increase the Company’s subscribed share capital by an amount of thirteen thousand eight hundred twelve euro

fifty cents (EUR 13,812.50) so as to raise it from its current amount of three hundred twenty thousand one hundred
seventy-seven euro fifty cent (EUR 320,177.50) to three hundred thirty-three thousand nine hundred ninety euro (EUR
333,990.-) by the issue of twenty-seven thousand six hundred twenty-five (27,625) new Class B Shares, with a par value
of fifty cents of euro (EUR 0.50) each.

5. to accept subscription for and full payment of twenty-seven thousand six hundred twenty-five (27,625) new Class

B Shares by Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), and to allot the new Class B Shares against payment in full for such
new shares by a contribution in cash.

6. to amend article 5.1 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the new share capital of the Company

pursuant to the above resolutions, as follows:

“ Art. 5. Share capital.
5.1  The  subscribed  share  capital  is  set  at  three  hundred  thirty-three  thousand  nine  hundred  ninety  euro  (EUR

333,990.-), consisting of one hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine (144,929) Class A Shares and five
hundred twenty-three thousand fifty-one (523,051) Class B Shares with a par value of fifty cents of euro (EUR 0.5) each,
all of which are fully paid up.”

7. to fix the number of Managers at four and to subsequently amend the first sentence of article 9.1 of the Articles of

Incorporation of the Company as follows:

” 9.1. The Company shall be managed by a Board of Managers composed of four (4) members.”
8. to amend article 9.2 of the Articles of Incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

” 9.2. The Managers shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
manager may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The manager(s) shall
be eligible for reappointment.

The shareholders may decide to appoint one or several category A managers (the “Category A Managers”) and one

or several category B managers (the “Category B Managers”). In this case, two Managers will be elected by the holders
of Class A Shares (the Category A Managers) and two managers will be elected by the holders of Class B Shares (the
Category B Managers).”

9. to amend article 10.4 of the Articles of Incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

” 10.4. The Board of Managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers is present. If Category

A and Category B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the
representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Category A Manager and one Category
B Manager.

If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the managers present may adjourn the

meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any,
failing whom by any manager.”

10. to amend article 12.1 of the Articles of Incorporation of the Company, as follows:

” 12.1. Vis-à-vis third parties the Company is legally bound by the sole signature of the single Manager or by the joint

signatures of two managers of which one has to be the one of the Chairman of the Board of Managers.

However, if the shareholders have appointed one or several Category A Manager(s) and one or several Category B

Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of:

- One Category A Manager and one Category B Manager (of which one has to be the one of the Chairman of the

Board of Managers), in the following cases:

(i) make any loan or advance to, or own any stock or other securities of, any corporation, partnership, or other entity

unless it is already wholly owned, directly or indirectly by the Company;

(ii) change the strategic orientation of the Company and its subsidiaries (e.g. principal business, product, distribution

channels…);

(iii) make any loan or advance to any person (e.g. employees, shareholders), except in the ordinary course of business;
(iv) make any investment inconsistent with any investment policy approved by the Board of Managers;
(v) incur any individual indebtedness in excess of €20,000 that is not already included in a Board-approved budget;
(vi) hire, fire, or change the compensation of the executive officers (e.g. CEO, CFO, CTO), including approving any

share (or other benefit in kind) compensation plan;

(vii) Agree on any compensation package for any employee exceeding a value of € 50,000 per annum. This threshold

might be subsequently revised with the consent of the entirety of the Board of Managers;

(viii) sell, assign, license, pledge or encumber material technology or intellectual property, other than licenses granted

in the ordinary course of business.”

56103

L

U X E M B O U R G

- One Manager (either Category A Manager or Category B Manager) and the Chairman of the Board of Managers, in

any other cases”

11. to rename the managers in Category A and Category B Managers as follows:
- Mr Javier A. Garcia Sedano (Category B Manager),
- Mr Eneko Arbizu Castaniza (Category B Manager),
- Mr Guillermo G. Morales Lopez (Category A Manager),
and to appoint a further Category A Manager of the Comapny in the person of Mr Michel Milerioux, Vice President,

born in Paris (France) on 6 November 1953, residing at 66 Rue La Fayette, 75009 Paris, the mandate of whom will end
at the end of the annual general meeting of 2017.

The Shareholders, after having waived any prior convening notice right have requested the undersigned notary to

document the following resolutions taken:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to change article 6 of Chapter II Shares-Redemtions by adding a new paragraph 6.4 of the

Company’s Articles of Incorporation so as to include the following:

“Chapter II. Shares - Redemtions

(…..)
6.4. The capital of the Company shall be represented by two classes of shares (each a "Class"), namely Class A Shares

and Class B Shares. Holders of Class A Shares will be allowed to elect two Category A Managers.”

Following this, the Shareholders resolved to reclassify of all the existing four hundred ninety-five thousand four hundred

twenty-six (495,426) Shares of the Company into four hundred ninety-five thousand four hundred twenty-six (495,426)
Class B Shares.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the company by an amount of seventy-two thousand four

hundred sixty-four euro fifty cent (EUR 72,464.50) so as to raise it from its current amount of two hundred forty-seven
thousand seven hundred thirteen euro (EUR 247,713.-) consisting of four hundred ninety-five thousand four hundred
twenty-six (495,426) Class B Shares with a par value of fifty cents of Euro (EUR 0.50-) each, to three hundred twenty
thousand one hundred seventy-seven euro fifty cent (EUR 320,177.50) by the issue of one hundred forty-four thousand
nine hundred twenty-nine (144,929) new Class A Shares new Class A Shares with a par value of fifty cents of euro (EUR
0.5) each, subject to the payment of a global share premium in the amount of three hundred seventy-seven thousand five
hundred thirty-three euro seventy-three cents (EUR 377,533.73) (the “share premium”), the whole to be fully paid up
through a contribution in cash of four hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-eight euro twenty-three cents
(EUR 449,998.23).

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervened “GGM Venture Capital General Partner Sàrl”, RCS B 171.781, here represented by its director

Mr Guillermo G. Morales Lopez, professionally residing in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of
Luxembourg

acting in its capacity as General Partner of «GGM Venture Capital S.C.A., SICAR» a Luxembourg investment company

in risk capital with registered office at 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, GD of Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Société de Luxembourg under B 171779, (the “Subscriber”),

which declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber’s Sub-fund GGM High Growth IT Fund one

hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine (144,929) new Class A Shares with a par value of fifty cents of
euro (EUR 0.5) each thus subscribed, by a contribution in cash subject to the payment of the share premium as indicated
above premium of the amount of three hundred seventy-seven thousand five hundred thirty-three euro seventy-three
cents (EUR 377,533.73).

Proof of such cash payment has been given to the undersigned notary and the amount of four hundred forty-nine

thousand nine hundred ninety-eight euro twenty-three cents (EUR 449,998.23) is at the disposal of the Company.

Thereupon the Shareholders resolved to accept the said subscription and the said payment by the Subscriber as well

as the allotment of the one hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine (144,929) new Class A Shares to the
Subscriber as stated above and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to increase the Company’s subscribed share capital by an amount of thirteen thousand

eight hundred twelve euro fifty cents (EUR 13,812.50) so as to raise it from its current amount of three hundred twenty
thousand one hundred seventy-seven euro fifty cent (EUR 320,177.50) to three hundred thirty-three thousand nine

56104

L

U X E M B O U R G

hundred ninety euro (EUR 333,990.-) by the issue of twenty-seven thousand six hundred twenty-five (27,625) new Class
B Shares with a par value of fifty cents of euro (EUR 0.5) each.

<i>Fifth resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), prenamed, here represented by Mr. Guillermo G. Morales Lopez,

prenamed, as aforesaid,

which declared through its proxyholder, to subscribe the twenty-seven thousand six hundred twenty-five (27,625)

new Class B Shares by a contribution in cash.

Proof of such cash payment has been given to the undersigned notary and the amount of thirteen thousand eight

hundred twelve euro fifty cents (EUR 13,812.50) is now at the disposal of the Company.

Thereupon the Shareholders resolved to accept the said subscription and the said payment by the Subscriber as well

as the allotment of the twenty-seven thousand six hundred twenty-five (27,625) new Class B Shares to the Subscriber
Fesaga Capital UG as stated above and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

<i>Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation

of the Company, which will from now on read as follows:

“ Art. 5. Share capital.
5.1.  The  subscribed  share  capital  is  set  at  three  hundred  thirty-three  thousand  nine  hundred  ninety  euro  (EUR

333,990.-), consisting of one hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine (144,929) Class A Shares and five
hundred twenty-three thousand fifty-one (523,051) Class B Shares with a par value of fifty cents of euro (EUR 0.5) each,
all of which are fully paid up.”

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to fix the number of Managers at four and to subsequently amend the first sentence of

article 9.1 of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

” 9.1. The Company shall be managed by a Board of Managers composed of four (4) members.”

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolved to amend article 9.2 of the Articles of Incorporation of the Company, which will from now

on read as follows:

” 9.2. The Managers shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
manager may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The manager(s) shall
be eligible for reappointment.

The shareholders may decide to appoint one or several category A managers (the “Category A Managers”) and one

or several category B managers (the “Category B Managers”). In this case, two Managers will be elected by the holders
of Class A Shares (the Category A Managers) and two managers will be elected by the holders of Class B Shares (the
Category B Managers).”

<i>Ninth resolution

The Shareholders resolved to amend article 10.4 of the Articles of Incorporation of the Company, which will from

now on read as follows:

” 10.4. The Board of Managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers is present. If Category

A and Category B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the
representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Category A Manager and one Category
B Manager.

If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the managers present may adjourn the

meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any,
failing whom by any manager.”

<i>Tenth resolution

The Shareholders resolved to amend article 12.1 of the Articles of Incorporation of the Company, as follows:

” 12.1. Vis-à-vis third parties the Company is legally bound by the sole signature of the single Manager or by the joint

signatures of two managers of which one has to be the one of the Chairman of the Board of Managers.

However, if the shareholders have appointed one or several Category A Manager(s) and one or several Category B

Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of:

56105

L

U X E M B O U R G

- One Category A Manager and one Category B Manager (of which one has to be the one of the Chairman of the

Board of Managers), in the following cases:

(i) make any loan or advance to, or own any stock or other securities of, any corporation, partnership, or other entity

unless it is already wholly owned, directly or indirectly by the Company;

(ii) change the strategic orientation of the Company and its subsidiaries (e.g. principal business, product, distribution

channels…);

(iii) make any loan or advance to any person (e.g. employees, shareholders), except in the ordinary course of business;
(iv) make any investment inconsistent with any investment policy approved by the Board of Managers;
(v) incur any individual indebtedness in excess of €20,000 that is not already included in a Board-approved budget;
(vi) hire, fire, or change the compensation of the executive officers (e.g. CEO, CFO, CTO), including approving any

share (or other benefit in kind) compensation plan;

(vii) Agree on any compensation package for any employee exceeding a value of € 50,000 per annum. This threshold

might be subsequently revised with the consent of the entirety of the Board of Managers;

(viii) sell, assign, license, pledge or encumber material technology or intellectual property, other than licenses granted

in the ordinary course of business.”

- One Manager (either Category A Manager or Category B Manager) and the Chairman of the Board of Managers, in

any other cases.”

<i>Eleventh resolution

The Shareholders resolved to rename the managers in Category A and Category B Managers as follows:
Mr Javier A. Garcia Sedano (Category B Manager)
Mr Eneko Arbizu Castaniza (Category B Manager)
Mr Guillermo G. Morales Lopez (Category A Manager)
and to appoint a further Category A Manager of the Company for a duration ending with the annual General Meeting

of the Company of the year 2017: Mr Michel Milerioux, Company Manager, born in Paris (France) on 6 November 1953,
residing at 66 Rue La Fayette, 75009 Paris.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 3,050.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail..

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zehnten Februar.
Vor dem Notar Martine DECKER, mit Amtsitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

- Optimitive Founders S.L., eine spanische Gesellschaft mit Sitz in 15 Albert Einstein, CEIA Building, Alava Technology

Park, 01510 Miñano (Alava), Spanien, eingetragen im spanischen Handelsregister unter der Nummer B01515089,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Vorsitzender des Verwaltungsrats, Javier Àngel Garda Sedano, mit beruf-

lichem Wohnsitz C/Albert Einstein, 15 - Edificio Ceia, Parque Tecnolögico de Alava, 01510 Minano (Alava). Spanien,

- Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Weiselerstrasse 83n, 35510 Butzbach,

eingetragen im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 6845, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Robert
Markus Feldmann, mit beruflichem Wohnsitz 83n, 35510 Butzbach, Deutschland,

hier vertreten durch Guillermo G. Morales Lopez, mit beruflichem Wohnsitz in L-5369 Münsbach, 2, rue Gabriel

Lippmann, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben zu Butzbach, am 10. Februar 2014,

- Surge Accelerator 2 LLC, eine amerikanische Gesellschaft mit Sitz in 802 Lovett Boulevard, 77006 Houston, Texas,

USA, eingetragen im amerikanischen Handelsregister unter der Nummer 801612487

hier vertreten durch Guillermo G. Morales Lopez, vorbenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben

zu Houston (Texas), am 10. Februar 2014,

welche Vollmachten nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch die Erschienenen und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

56106

L

U X E M B O U R G

Die erschienenen Parteien, handelnd in ihren oben angeführten Eigenschaften, haben den amtierenden Notar ersucht,

Folgendes zu beurkunden:

I) dass sie die alleinigen Gesellschafter, vertretend das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung luxemburgischen Rechts "Optimitive International Sàrl" sind, mit Sitz in 2, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Müns-
bach, Großherzogtum Luxemburg, gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den Notar Martine Schaeffer,
mit Amtssitz in Luxemburg, am 8. November 2013, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“,
Nummer 125 vom 15. Januar 2014,

eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés» zu Luxemburg unter Nummer B 181.924, (die «Gesellschaft»)
II) Die Gesellschafter, handelnd wie vorbesagt, bekennen ausführlich im Voraus in Kenntnis gesetzt geworden zu sein

über die zu nehmenden Beschlüsse aufgrund nachfolgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Kapitel II “Aktien - Rückkauf” abzuändern, wie folgt, um zwei neue Klassen Anteile zu erschaffen, nämlich Klasse A

Anteile und Klasse B Anteile und die sämtlichen bestehenden 495.426 Gesellschaftsanteile in 495.426 Klasse B Anteile
umzuordnen.

2. das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zweiundsiebzigtausend vierhundert vierundsechzig Euro fünfzig Cent

(72.464,50 EUR) zu erhöhen, um diesen von seinem jetzigen Betrag von zweihundert siebenundvierzigtausend sieben-
hundertdreizehn Euro (247.713,- EUR) eingeteilt in vierhundert fünfundneunzig tausend vierhundert sechsundzwanzig
(495.426) Klasse B Anteilen von je einem Nennwert von fünfzig Cent (0,50 EUR), auf dreihundertzwanzigtausend ein-
hundertsiebenundsiebzig Euro fünfzig Cent (320.177,50 EUR) zu erhöhen, durch Ausgabe von einhundertvierundvierzig-
tausend neunhundert neunundzwanzig (144.929) neuen Klasse A Anteilen von je einem Nennwert von fünfzig Cent (0,50
EUR), zuzüglich eines globalen Aufgeldes in Höhe eines Betrages von dreihundertsiebenundsiebzigtausend fünfhundert
dreiunddreissig Euro dreiundsiebzig Cent (377.533,73- EUR);

3.  die  Zeichnung  und  gänzliche  Einzahlung  der  einhundertvierundvierzigtausend  neunhundert  neunundzwanzig

(144.929) neuen Klasse A Anteile durch GGM High Growth IT Fund (Teilfonds der GGM Venture Capital S.C.A., SICAR
- RCS B 171779) und Vergabe der neuen Klasse A Anteile gegen integrale Bareinzahlung, zu genehmigen;

4. das Gesellschaftskapital um einen Betrag von dreizehntausend achthundertzwölf Euro fünfzig Cent (13.812,50- EUR)

um  diesen  von  seinem  jetzigen  Betrag  von  dreihundertzwanzigtausend  einhundertsiebenundsiebzig  Euro  fünfzig  Cent
(320.177,50 EUR) auf dreihundertdreiunddreissigtausend neunhundertneunzig Euro (333.990,-EUR) zu erhöhen, durch
Ausgabe  von siebenundzwanzigtausend  sechshundert  fünfundzwanzig  (27.625)  neuen  Klasse  B Anteilen von je  einem
Nennwert von fünfzig Cent (0,50 EUR);

5. die Zeichnung und gänzliche Einzahlung der siebenundzwanzigtausend sechshundert fünfundzwanzig (27.625) neuen

Klasse B Anteile durch Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt) und Vergabe der neuen Klasse B Anteile gegen integrale
Bareinzahlung, zu genehmigen;

6. Abänderung von Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzungen um das neue Gesellschaftskapital zu reflektieren zufolge der

vorhergehenden Beschlüsse, wie folgt;

« Art. 5. Kapital.
5.1 Das gezeichnete Kapital beträgt dreihundertdreiunddreissigtausend neunhundertneunzig Euro (333.990,- EUR),

aufgeteilt  in  einhundertvierundvierzigtausend  neunhundert  neunundzwanzig  (144.929)  Klasse  A  Anteile  und  fünfhun-
dertdreiundzwanzigtausend einundfünfzig (523.051) Klasse B Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfzig Cent (EUR
0,50) pro Anteil, allesamt vollständig eingezahlt.»

7. Festlegung der Anzahl der Geschäftsführer auf vier und demgemäß Abänderung des Ersten Satzes von Artikel 9.1

der Statuten wie folgt:

« 9.1. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat verwaltet der aus vier (4) Mitgliedern besteht.»
8. Abänderung von Artikel 9.2 der Statuten welcher fortan wie folgt lautet:

« 9.2. Die Geschäftsführer werden vom alleinigen Anteilinhaber gewählt oder bei mehreren Anteilinhabern durch die

Generalversammlung für eine Zeitspanne die nicht länger als sechs (6) Jahre betragen kann bis deren Nachfolger gewählt
sind, außer jedoch, dass jeder Geschäftsführer zu jeder Zeit abberufen werden kann durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung. Der (die) Geschäftsführer ist/sind wiederwählbar.

Die Anteilinhaber können entscheiden einen oder mehrere Kategorie A Geschäftsführer (die “Kategorie A Geschäfts-

führer”) und einen oder mehrere Kategorie B Geschäftsführer (die “Kategorie B Geschäftsführer”) zu ernennen. In diesem
Fall werden zwei Geschäftsführer durch die Klasse A Anteilinhaber (die Kategorie A Geschäftsführer) und zwei Ge-
schäftsführer durch die Klasse B Anteilinhaber (die Kategorie B Geschäftsführer) ernannt werden.”

9. Abänderung von Artikel 10.4 der Statuten welcher fortan wie folgt lautet:

«  10.4.  Der Geschäftsführerrat  kann  nur  gültig  beschließen  und handeln wenn wenigstens  eine Mehrheit der  Ge-

schäftsführer anwesend sind. Falls Kategorie A und Kategorie B Geschäftsführer ernannt worden sind, beträgt das Präsenz-
Quorum des Geschäftsführerrats die Anwesenheit oder Vertretung einer Mehrheit der Geschäftsführer mit wenigstens
einem Kategorie A Geschäftsführer und einem Kategorie B Geschäftsführer.

56107

L

U X E M B O U R G

Wenn kein Quorum erreicht wird binnen einer halben Stunde des Zeitpunktes für den die Sitzung vorgesehen war,

können die anwesenden Geschäftsführer die Sitzung auf einen späteren Zeitpunkt und anderen Ort vertagen. Einladungs-
schreiben für die vertagte Sitzung werden von dem Sekretär, falls zutreffend, oder in dessen Abwesenheit von einem der
Geschäftsführer zugestellt.»

10. Abänderung von Artikel 12.1 der Statuten, wie folgt:

” 12.1. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, von denen einer der Vorsitzende des Geschäftsführerrats sein
muss, gebunden.

Falls jedoch die Anteilinhaber einen oder mehrere Kategorie A Geschäftsführer und einen oder mehrere Kategorie B

Geschäftsführer bestellt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift wie folgt ge-
bunden:

- Ein Kategorie A Geschäftsführer und ein Kategorie B Geschäftsführer (von denen einer der Vorsitzende des Ge-

schäftsführerrats sein muss), für folgende Fälle:

(i)  einen  Kredit  zu  einer  Einheit  zu  gewähren  oder  eine  Vorauszahlung  durchzuführen  oder  Anteile  oder  andere

Wertpapiere einer Einheit zu besitzen, die sich nicht ohnehin bereits direkt oder indirekt im Besitz Gesellschaft befindet;

(ii) die strategische Ausrichtung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zu verändern (z.B. Hauptgeschäft,

Produkte,, Vertriebswege,...);

(iii) einen Kredit- oder Vorauszahlung für beliebige Personen durchzuführen (z.B. Mitarbeiter, Aktionäre), außer im

ordentlichen Geschäftsgang;

(iv) eine Investition durchzuführen, die nicht mit der genehmigten Anlagepolitik durch den Geschäftsführerrat über-

einstimmt;

(v) keine Verschuldung von über 20.000 € einzugehen, die über das vom Geschäftsführerrat genehmigte Budget hi-

nausgeht;

(vi) Führungskräfte des Unternehmens einzustellen, Ihnen zu kündigen, oder deren Vergütung zu ändern (z.B. CEO,

CFO, CTO), einschließlich der Genehmigung eines Anteileoptions- (oder sonstigem Sachleistungs-) Vergütungsplan;

(vii) Ein Vergütungspaket für beliebige Mitarbeiter von über 50.000 € pro Jahr zu vereinbaren. Diese Schwelle könnte

anschließend mit der Zustimmung der Gesamtheit des Geschäftsführerrats, revidiert werden;

(viii) geistiges Eigentum des Untenrehmens zu verkaufen, abzutreten, zu lizenzieren, zu verpfänden oder zu belasten;

es sei denn normalen Geschäftsgang gewährten Lizenzen."

- Ein Geschäftsführer (entweder der Kategorie A, der Kategorie B) und der Vorsitzende des Geschäftsführerrats, in

allen sonstigen Fällen."

11. Umbenennung der Geschäftsführer in Kategorie A und Kategorie B Geschäftsführer wie folgt:
- Herr Javier A. Garcia Sedano (Kategorie B Geschäftsführer),
- Herr Eneko Arbizu Castaniza (Kategorie B Geschäftsführer),
- Herr Guillermo G. Morales Lopez (Kategorie A Geschäftsführer),
und Ernennung eines weiteren Kategorie A Geschäftsführers in der Person von Herrn Michel Milerioux, Gesellschafts-

Manager, geboren in Paris (Frankreich) am 6. November 1953, residierend in 66 Rue La Fayette, 75009 Paris, dessen
Mandat bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2017 endet.

Die Gesellschafter, nach Verzichtleistung auf jedwede vorherige formelle Einladung haben den amtierenden Notar

ersucht folgende von ihnen gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen Kapitel II “Aktien - Rückkauf” abzuändern, durch Hinzufügen eines neuen Absatz 6.4

der Statuten,wie folgt:

„Kapitel II. “Anteile - Rückkauf

(...)
6.4 Das Gesellschaftskapital wird aufgeteilt in zwei Klassen von Anteilen (jede eine „Klasse“), nämlich Klasse A Anteile

und Klasse B Anteile. Inhaber von Klasse A Anteilen sind befugt zwei Kategorie A Geschäftsführer zu wählen.“

Demzufolge, beschließen die Gesellschafter die sämtlichen bestehenden vierhundertfünfundneunzigtausend vierhun-

dertsechsundzwanzig (495.426) Gesellschaftsanteile in vierhundertfünfundneunzigtausend vierhundertsechsundzwanzig
(495.426) Klasse B Anteile umzuordnen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zweiundsiebzigtausend vierhundert vier-

undsechzig Euro fünfzig Cent (72.464,50 EUR) um diesen von seinem jetzigen Betrag von zweihundert siebenundvierzig-
tausend siebenhundertdreizehn Euro (247.713,- EUR), eingeteilt in vierhundertfünfundneunzigtausend vierhundertsech-
sundzwanzig  (495.426)  Klasse  B  Anteile  mit  einem  Nennwert  von  fünfzig  Cent  (EUR  0,50)  pro  Anteil,  auf

56108

L

U X E M B O U R G

dreihundertzwanzigtausend einhundert siebenundsiebzig Euro fünfzig Cent (320.177,50 EUR) zu erhöhen, durch Ausgabe
von einhundertvierundvierzigtausend neunhundert neunundzwanzig (144.929) neuen Klasse A Anteilen von jeweils fünfzig
Cent (0,50 EUR), zuzüglich eines globalen Aufgeldes in Höhe eines Betrages von dreihundertsiebenundsiebzigtausend
fünfhundert dreiunddreissig Euro dreiundsiebzig Cent (377.533,73- EUR).

<i>Dritter Beschluss

<i>Zeichnung - Einzahlung

Ist sodann beigetreten “GGM Venture Capital General Partner Sàrl”, RCS B 171.781, hier verteten durch seinen

Geschäftsführer Mr Guillermo G. Morales Lopez, beruflich residierend in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach,
Großherzogtum Luxemburg,

handeln in ihrer Eigenschaft als General Partner von «GGM Venture Capital S.C.A., SICAR» einer luxemburgischen

Investitionsgesellschaft in Risikokapital, mit Sitz in 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach, Großherzogtum Luxem-
burg, eingetragen im «Registre de Commerce et des Société de Luxembourg» unter Nummer B 171779, (der “Zeichner”),

welcher erklärt die neuen Klasse A Anteile Namens und für den Zeichners Teilfonds GGM High Growth IT Fund die

einhundertvierundvierzigtausend neunhundert neunundzwanzig (144.929) neuen Klasse A Anteilen von jeweils fünfzig
Cent (0,50 EUR), somit zu zeichnen und sie vollständig in bar einzuzahlen, zuzüglich des vorgenannten globalen Aufgeldes
in  Höhe  von  dreihundertsiebenundsiebzigtausend  fünfhundert  dreiunddreissig  Euro  dreiundsiebzig  Cent  (377.533,73-
EUR).;

Die Einzahlung des Gesamtbetrages wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen und der Betrag von vierhundert-

neunundvierzigtausend neunhundertachtundneunzig Euro dreiundzwanzig Cent (449.998,23 EUR) steht der Gesellschaft
nunmehr vollständig zur Verfügung.

Sodann haben die Gesellschafter beschlossen die vorgenannten Zeichnung und Einzahlung durch den Zeichner, sowie

die Zuweisung der einhundertvierundvierzigtausend neunhundert neunundzwanzig (144.929) neuen Klasse A Anteilen an
den Zeichner zu genehmigen wie vorbesagt und die Effektivität der Kapitalerhöhung anzuerkennen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital um einen Betrag von dreizehntausend achthundertzwölf Euro

fünfzig Cent (13.812,50- EUR) um diesen von seinem jetzigen Betrag von dreihundertzwanzigtausend einhundertsiebe-
nundsiebzig  Euro  fünfzig  Cent  (320.177,50  EUR)  auf  dreihundertdreiunddreissigtausend  neunhundertneunzig  Euro
(333.990,-EUR) zu erhöhen, durch Ausgabe von siebenundzwanzigtausend sechshundert fünfundzwanzig (27.625) neuen
Klasse B Anteilen von je einem Nennwert von fünfzig Cent (0,50 EUR);

<i>Fünfter Beschluss

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann hat Fesaga Capital UG (haftungsbeschränkt), vorbenannt, hier vertreten durch Herrn Guillermo G. Morales

Lopez, vorbenannt, wie vorbesagt,

durch ihren Vollmachnehmer, erklärt die siebenundzwanzigtausend sechshundert fünfundzwanzig (27.625) neuen Klas-

se B Anteile von je einem Nennwert von fünfzig Cent (0,5 EUR), zu zeichnen und sie vollständig in bar einzuzahlen in
Höhe eines Betrages von dreizehntausend achthundertzwölf Euro fünfzig Cent (13.812,50- EUR).

Die Einzahlung des vorgenannten Betrages wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen und der Betrag von drei-

zehntausend  achthundertzwölf  Euro  fünfzig  Cent  (13.812,50-  EUR)  steht  der  Gesellschaft  nunmehr  vollständig  zur
Verfügung.

Sodann haben die Gesellschafter beschlossen die vorgenannten Zeichnung und Einzahlung durch den Zeichner, sowie

die  Zuweisung  der  siebenundzwanzigtausend  sechshundert  fünfundzwanzig  (27.625)  neuen  Klasse  B  Anteile  an  den
Zeichner Fesaga Capital UG zu genehmigen wie vorbesagt und die Effektivität der Kapitalerhöhung anzuerkennen.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen zufolge der vorhergehenden Beschlüsse Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzungen um das

neue Gesellschaftskapital zu reflektieren, abzuändern wie folgt

« Art. 5. Kapital.
5.1 Das gezeichnete Kapital beträgt dreihundertdreiunddreissigtausend neunhundertneunzig Euro (333.990,- EUR),

aufgeteilt  in  einhundertvierundvierzigtausend  neunhundert  neunundzwanzig  (144.929)  Klasse  A  Anteile  und  fünfhun-
dertdreiundzwanzigtausend einundfünfzig (523.051) Klasse B Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfzig Cent (EUR
0,50) pro Anteil, allesamt vollständig eingezahlt.»

<i>Siebenter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Anzahl der Geschäftsführer auf vier festzulegen und demgemäß den Ersten Satzes

von Artikel 9.1 der Statuten abzuändern, wie folgt:

« 9.1. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat verwaltet der aus vier (4) Mitgliedern besteht.»

56109

L

U X E M B O U R G

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Abänderung von Artikel 9.2 der Statuten, welcher fortan wie folgt lautet:

« 9.2. Die Geschäftsführer werden vom alleinigen Anteilinhaber gewählt oder bei mehreren Anteilinhabern durch die

Generalversammlung für eine Zeitspanne die nicht länger als sechs (6) Jahre betragen kann bis deren Nachfolger gewählt
sind, außer jedoch, dass jeder Geschäftsführer zu jeder Zeit abberufen werden kann durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung. Der (die) Geschäftsführer ist/sind wiederwählbar.

Ernennung eines weiteren Geschäftsführers.
Die Anteilinhaber können entscheiden einen oder mehrere Kategorie A Geschäftsführer (die “Kategorie A Geschäfts-

führer”) und einen oder mehrere Kategorie B Geschäftsführer (the “Kategorie B Geschäftsführer”) zu ernennen. In diesem
Fall werden zwei Geschäftsführer durch die Klasse A Anteilinhaber (die Kategorie A Geschäftsführer) und zwei Ge-
schäftsführer durch die Klasse B Anteilinhaber (die Kategorie B Geschäftsführer) ernannt werden.”

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Abänderung von Artikel 10.4 der Statuten, welcher fortan wie folgt lautet:

«  10.4. Der  Geschäftsführerrat kann  nur  gültig  beschließen  und handeln wenn wenigstens  eine Mehrheit der  Ge-

schäftsführer anwesend sind. Falls Kategorie A und Kategorie B Geschäftsführer ernannt worden sind, beträgt das Präsenz-
Quorum des Geschäftsführerrats die Anwesenheit oder Vertretung einer Mehrheit der Geschäftsführer mit wenigstens
einem Kategorie A Geschäftsführer and einem Kategorie B Geschäftsführer.

Wenn kein Quorum erreicht wird binnen einer halben Stunde des Zeitpunktes für den die Sitzung vorgesehen war,

können die anwesenden Geschäftsführer die Sitzung auf einen späteren Zeitpunkt und anderen Ort vertagen. Einladungs-
schreiben für die vertagte Sitzung werden von dem Sekretär, falls zutreffend, oder in dessen Abwesenheit von einem der
Geschäftsführer zugestellt.»

<i>Zehnter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Abänderung von Artikel 12.1 der Statuten, wie folgt:

” 12.1. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, von denen einer der Vorsitzende des Geschäftsführerrats sein
muss, gebunden.

Falls jedoch die Anteilinhaber einen oder mehrere Kategorie A Geschäftsführer und einen oder mehrere Kategorie B

Geschäftsführer bestellt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift wie folgt ge-
bunden:

- Ein Kategorie A Geschäftsführer und ein Kategorie B Geschäftsführer (von denen einer der Vorsitzende des Ge-

schäftsführerrats sein muss), für folgende Fälle:

(i)  einen  Kredit  zu  einer  Einheit  zu  gewähren  oder  eine  Vorauszahlung  durchzuführen  oder  Anteile  oder  andere

Wertpapiere einer Einheit zu besitzen, die sich nicht ohnehin bereits direkt oder indirekt im Besitz Gesellschaft befindet;

(ii) die strategische Ausrichtung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zu verändern (z.B. Hauptgeschäft,

Produkte,, Vertriebswege,...);

(iii) einen Kredit- oder Vorauszahlung für beliebige Personen durchzuführen (z.B. Mitarbeiter, Aktionäre), außer im

ordentlichen Geschäftsgang;

(iv) eine Investition durchzuführen, die nicht mit der genehmigten Anlagepolitik durch den Geschäftsführerrat über-

einstimmt;

(v) keine Verschuldung von über 20.000 € einzugehen, die über das vom Geschäftsführerrat genehmigte Budget hi-

nausgeht;

(vi) Führungskräfte des Unternehmens einzustellen, Ihnen zu kündigen, oder deren Vergütung zu ändern (z.B. CEO,

CFO, CTO), einschließlich der Genehmigung eines Anteileoptions- (oder sonstigem Sachleistungs-) Vergütungsplan;

(vii) Ein Vergütungspaket für beliebige Mitarbeiter von über 50.000 € pro Jahr zu vereinbaren. Diese Schwelle könnte

anschließend mit der Zustimmung der Gesamtheit des Geschäftsführerrats, revidiert werden;

(viii) geistiges Eigentum des Untenrehmens zu verkaufen, abzutreten, zu lizenzieren, zu verpfänden oder zu belasten;

es sei denn normalen Geschäftsgang gewährten Lizenzen."

- Ein Geschäftsführer (entweder der Kategorie A, der Kategorie B) und der Vorsitzende des Geschäftsführerrats, in

allen sonstigen Fällen."

<i>Elfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Umbenennung der Geschäftsführer in Kategorie A und Kategorie B Geschäftsführer

wie folgt:

- Herr Javier A. Garcia Sedano (Kategorie B Geschäftsführer),
- Herr Eneko Arbizu Castaniza (Kategorie B Geschäftsführer),

56110

L

U X E M B O U R G

- Herr Guillermo G. Morales Lopez (Kategorie A Geschäftsführer),
und die Ernennung eines weiteren Kategorie A Geschäftsführers in der Person von Herrn Michel Milerioux, Vize

Präsident, geborem in Paris (Frankreich) am 6. November 1953, residierend in 66 Rue La Fayette, 75009 Paris, dessen
Mandat am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2017 endigt:

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Auslagen welche Art auch immer welche wegen gegenwärtiger Urkunde aner-

fallen, werden abgeschätzt auf ungefähr 3.050,-EUR.

Der amtierende Notar welcher der deutschen Sprache kundig ist, bekundet dass auf Antrag der erschienenen Parteien

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass auf Verlangen der er-
schienen Parteien im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, zu Hesperingen, am Datum wie eingangs erwähnt
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Garcia Sedano, Morales Lopez, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 février 2014. Relation: LAC/2014/8220. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  der  Gesellschaft  zwecks  Hinterlegung  bei  dem  Handels-und  Gesell-

schaftsregister erteilt.

Hesperange, den 4. März 2014.

Référence de publication: 2014033828/506.
(140038413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Transerv Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen, 12, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 143.591.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den dreizehnten Tag im Monat Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven,

Ist erschienen:

Herr Wilfried WILDE, Binnenschiffer, geboren am 16. Juni 1959 in Trinum, wohnhaft in D-22041 Hamburg (Deuts-

chland), Gladowstraße 12b.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Herr Wilfried WILDE, vorbenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRANS-

ERV SARL, mit Sitz in L-5610 Bad-Mondorf, 25, Avenue des Bains, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter
Sektion B und der Nummer 143591, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Roger Arrensdorff, mit
damaligem Amtssitz zu Bad-Mondorf, am 2. Dezember 2008, veröffentlicht im Memorial C Nummer 62 vom 12. Januar
2009. Die Statuten wurden abgeändert durch Urkunde des Notars Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch/Alzette vom
28. September 2012, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2625 vom 23. Oktober 2012.

In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter erklärt Herr Wilfried WILDE, vorbenannt, eine Hauptversammlung

der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar, folgende einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5610 Bad-Mondorf, 25, Avenue des Bains, nach

L-7516 Rollingen-Mersch, 12, Rue Belle-Vue, zu verlegen.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Infolgedessen beschliesst der alleinige Gesellschafter Artikel 3 der Satzung wie folgt umzuändern:

Art. 3. „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mersch."
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendeinhundert

EURO (EUR 1.100.-) abgeschätzt.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

56111

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Wilfried Wilde, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 février 2014. LAC / 2014 / 7754. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 4. März 2014.

Référence de publication: 2014035043/40.
(140039623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

Montsoleil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 61.368.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 27

octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 66 du 2 février 1998.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 25 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C n°570 du 25 mai 2003.

<i>Dépôt rectificatif concernant l’avis/réquisition déposé le 13 janvier 2014 - N°L140039357

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société MONTSOLEIL S.A., tenue

au siège social le 7 janvier 2014 que:

- les mandats des administrateurs, de l’Administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ont été renouvelés

jusqu'à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020, comme suit:

En tant qu'administrateurs:
* Madame Mara DE BIASI, employée privée, demeurant professionnellement 4, Via V. d’Alberti, CH-6830 CHIASSO;
* Monsieur Nello LAVIO, expert-comptable, demeurant professionnellement 4, Via V. d’Alberti, CH-6830 CHIASSO,
Monsieur Nello LAVIO conserve ses fonctions de président du Conseil d’Administration et d’administrateur délégué.
* Madame Silvia LAVIO-SCHNEIDER, employée privée, demeurant professionnellement 4, Via V. d'Alberti, CH-6830

CHIASSO;

En tant que commissaire aux comptes:
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 LUXEMBOURG, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au R.C.S.

LUXEMBOURG sous le numéro B-25.549.

Luxembourg, le 6 mars 2014.

<i>Pour la société MONTSOLEIL S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014034863/28.
(140039791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.

Dupont Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 115.896.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 27 février 2014, le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, VI 

ème

 chambre, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- Société anonyme DUPONT INVESTMENT S.A. (B 0115896) dont le siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue

Charles de Gaulle, a été dénoncé en date du 3 février 2009;

Ce même jugement a mis les frais à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Isabelle FERAND
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014035672/16.
(140037545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

56112

---

Document Outline

Adro Beheer S.A., SPF

Arepo BZ S.à r.l.

Arnould &amp; Silberreiss

DSP Automotive S.A.

Dupont Investment S.A.

Fonds Culturel Quart Monde

Fukurokuju S.à r.l.

HDI Financing Luxembourg S.à r.l.

Hexagon Real Estate Investments S.à r.l.

Mars Propco 3 S.à r.l.

Montsoleil S.A.

New Star Company S.A.

Optimitive International S.à r.l.

Pegnitz Park S.à r.l.

Pronia Health General Partner S.à r.l.

Sarya Entertainment

Tarantoga Capital S.A.

The Lituus Organization S.A.

Tissio S.A.

Topaze Immobilier

Tourette S.A.

Tourette S.A.-SPF

Transerv Sàrl

Valore 5 S.A.

Vanadium S.A.

Videodeals.com S.A.

Villefranche Immo

Windworth S.A.

YRI Global Liquidity S.à r.l.

Yum ! Restaurants International Management S.à r.l.

Zentric s.à r.l.