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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1103

30 avril 2014

SOMMAIRE

Chameron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52929

Chester Luxembourg 1 S.A. . . . . . . . . . . . . .

52898

Chester Luxembourg 2 S.A. . . . . . . . . . . . . .

52899

CHEYTO KARATEKA Lamadelaine

A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52937

Chrom-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52899

Colt Lux MP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52901

Danube Bidco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52900

Daxa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52898

DB Platinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52900

D.H. Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52900

European Fashion & Accessories S.A.  . . . .

52898

European Fashion & Accessories S.A.  . . . .

52898

Exequtive Management S.à r.l.  . . . . . . . . . .

52944

FRBL022011 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52899

Gestion Capital S.A., société de patrimoine

familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52944

Interlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52929

Oliphant Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52916

Patrimoine & Modernité Participations

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52941

Retail Management Services Lux S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52912

Retail Management Services Lux S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52912

RM2 IP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52933

RM2 Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52933

Sabin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52914

Sabin Holding S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52914

SCG SDL Co-Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

52902

SCI Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52902

SES NL Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52902

Sevens Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

52901

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.  . . . . .

52901

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.  . . . . .

52899

Steinfort Capital Growth SICAV-SIF . . . . .

52901

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52900

Symbio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52901

Tournelle Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

52902

Valleverde Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52916

VIP Power S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52903

52897

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U X E M B O U R G

Daxa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 54.330.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2013.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 mai 2013 que:
Les mandats d'administrateurs de la société L.I.O.N. S.a., de Monsieur Pierre Cornu, ainsi que de Monsieur Thierry

Pourreau sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2014.

Le mandat d'administrateur délégué de la société L.I.O.N. SA, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale

annuelle en 2014.

Le  mandat  de  commissaire  aux  comptes  de  la  société  DMS  &amp;  Associés  S.à  r.l  est  renouvelé  jusqu'à  la  prochaine

assemblée générale annuelle en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/02/2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014033620/19.
(140038443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Chester Luxembourg 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 130.552.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration prises en date du 24 février 2014

Les membres du Conseil d’administration décident de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg,

34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 mars

2014.

Ils prennent note qu’à partir du 1 

er

 mars 2014, la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur François Georges,

administrateur de la Société, sera la suivante: 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2014.

CHESTER LUXEMBOURG 1 S.A.

Référence de publication: 2014033600/15.
(140038390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

European Fashion &amp; Accessories S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014033652/10.
(140038326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

European Fashion &amp; Accessories S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 130.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014033653/10.
(140038335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

52898

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U X E M B O U R G

Chester Luxembourg 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 130.553.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration prises en date du 24 février 2014

Les membres du Conseil d’administration décident de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg,

34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 mars

2014.

Ils prennent note qu’à partir du 1er mars 2014, la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur François Georges,

administrateur de la Société, sera la suivante: 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2014.

CHESTER LUXEMBOURG 2 S.A.

Référence de publication: 2014033601/15.
(140038389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Chrom-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5328 Dalheim, 2, Op de Fielzen.

R.C.S. Luxembourg B 82.264.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2014.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2014033603/13.
(140038114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 10.831.

Monsieur William Paus avec adresse professionnelle à N-0123 Oslo, 1 Fylipstad Brygge a démissionné en tant qu’ad-

ministrateur avec effet au 14 novembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033887/10.
(140038391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

FRBL022011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 159.077.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 6 février 2014 entre OpenGate Capital Group Europe S.à

r.l. et Syntagma Capital Limited, une société constituée sous le régime des lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant
son siège social au 130, Shaftesbury Avenue London W1D5AR, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre des Sociétés
de l'Angleterre et du pays de Galles, sous le numéro 6979718, que OpenGate Capital Group Europe S.à r.l. a cédé 125
parts sociales de la Société, à Syntagma Capital Limited, avec effet au 6 février 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 3 mars 2014.

Référence de publication: 2014033665/16.
(140037978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

52899

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U X E M B O U R G

D.H. Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.326.

L'adresse de Madame Nadia BASSILI a été modifiée, à savoir L-8151 Bridel, 13A, rue de Schoenfels, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014033615/12.
(140038093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Danube Bidco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 139.927.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 4 mars 2014

La société Interaudit, ayant son siège social au 37, rue des Scillas L-2529 Howald, Luxembourg, enregistrée sous le

numéro B29501 au Registre de Commerce et des Sociétés, a été nommée comme réviseur d'entreprises agréé avec effet
au 25 avril 2012 jusqu'à l'approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033616/12.
(140038213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.413.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de transférer le siège social de la société du 69, route d'Esch, L-1470

Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg avec effet au 1 

er

 mars 2014.

<i>Pour DB Platinum
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014033621/13.
(140037812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 22.765.

<i>Conseil d'Administration

La personne suivante a été nommée au poste d'Administrateur de la Société avec effet au 11 juillet 2013 et pour une

durée indéterminée:

- Atsushi UEDA, né le 26 septembre 1964 à Tokyo (Japon) et domicilié au 155 Bishopsgate, London EC2M 3XU, U.K.
La personne suivante a été nommée au poste d'Administrateur de la Société avec effet au 20 février 2014 et pour une

durée indéterminée:

- Iwao NAKAMURA, né le 8 février 1967 et domicilié au 1-4-1 Marunouchi, 100-8233 Chiyoda-ku, Tokyo, Japon
et Monsieur Yasushi KASAHARA a démissionné de son poste d'Administrateur avec effet au 11 juillet 2013.
Monsieur Yutaka NISHIDA a démissionné de son poste d'Administrateur avec effet au 20 février 2014.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033913/17.
(140038229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

52900

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U X E M B O U R G

Sevens Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 158.743.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033883/10.
(140038371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Colt Lux MP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 160.405.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 Février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014033584/10.
(140037760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 10.831.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033888/10.
(140038392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Symbio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.215.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67606 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033895/10.
(140037901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 133.174.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 26 Février 2014.

<i>Pour le compte de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF
Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Signature

Référence de publication: 2014033893/14.
(140038190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

52901

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U X E M B O U R G

SCG SDL Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.498.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 28 février 2014.

Référence de publication: 2014033896/11.
(140037670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

SCI Renaissance, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5328 Dalheim, 2, Op de Fielzen.

R.C.S. Luxembourg E 5.011.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2014.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2014033898/13.
(140038124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

SES NL Finance, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 184.041.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 20 décembre 2013 et avec date d'effet au 31 décembre

2013, que l'associé unique SES Holdings (Netherlands) B.V. a transféré 18 000 parts sociales qu'il détenait dans la Société
à:

- SES S.A, avec siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf,
R.C.S. Luxembourg: B81267
En conséquence, les 18 000 parts sociales de la Société sont à partir du 31 décembre 2013 détenues par le nouvel

associé unique SES S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 3 mars 2014.

Pierre Margue
<i>VP, Legal Services, Corporate and Finance

Référence de publication: 2014033902/19.
(140038120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Tournelle Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 134.199.

Les comptes annuels au 30.11.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 mars 2014.

TOURNELLE PROPERTY S.A.

Référence de publication: 2014033919/11.
(140037736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

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VIP Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 184.635.

STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the eighteenth day of December.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, notary resident in Esch-sur Alzettte, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

VIP Holding S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Lu-

xembourg, having its registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in

Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “VIP Power S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand

(20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Représentation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

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(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Résolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Représentation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager, joint signature

of any two (2) managers or, if the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B
managers, the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Résolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Résolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Résolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Résolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

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13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Résolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice,
on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Résolutions and Written Shareholders

Résolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Résolutions, the resolutions adopted by the

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Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Résolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2013.

<i>Subscription and payment

VIP Holding S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twenty thousand (20,000) shares in registered form,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000).

The amount of twenty thousand United States Dollars (20,000 USD) is at the Company’s disposal.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
Simon Henin, born in Liège (Belgium) on 29 July 1975, with professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse,

L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

Christophe Ponticello, born in Thionville (France) on 20 August 1980, with professional address at 124, Boulevard de

la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Esch-sur Alzettte, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le dix-huitième jour de décembre.
Par devant le soussigné, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A COMPARU:

VIP Holding S.à r.l.,une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social

est établi au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatricu-
lation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est “VIP Power S.à r.l.” (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

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III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,

sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, les signatures

conjointes de deux (2) gérants ou, si les associés ont nommé différentes classes de gérants, à savoir des gérants de classe
A et des gérants de classe B, par les signatures conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associés

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

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(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice

social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse

du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

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Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre

2013.

<i>Souscription et libération

VIP Holding S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme

nominative, d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d’un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000),

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la disposition de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

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1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Simon Henin, né à Liège (Belgique) le 29 juillet 1975, de résidence professionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse,

L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Christophe Ponticello, né à Thionville (France) le 20 août 1980, de résidence professionnelle au 124, Boulevard de la

Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Le présent acte notarié est passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17317. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014027027/505.
(140032679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

RMS LUX, Retail Management Services Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Retail Management Services Lux S.à r.l.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 68, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 174.712.

L'an deux mille quatorze, le douze février
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

La société anonyme dénommée “NTS Invest S.A.” ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 56, Rue Glesener,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 janvier 2013, publié au Mémorial C
numéro  600  du  12  mars  2013,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro
B174.503,

Ici représentée par Monsieur Nicolas De Caritat, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée,
Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire demeurera

annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

La comparante déclare qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée “RETAIL MANAGEMENT

SERVICES LUX S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1534 Luxembourg, 54, Rue de la Forêt, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2013, publié au Mémorial C numéro 644 du 15 mars 2003,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 174.712.

Ensuite la comparante agissant en sa dite qualité, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme

dûment convoqué à la présente assemblée, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

La comparante agissant en sa dite qualité décide que la société à responsabilité limitée “RETAIL MANAGEMENT

SERVICES LUX S.à r.l.” opérera également sous l’abréviation “RMS LUX”.

Suite à ce qui précède, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 2. La société prend la dénomination de:
«Retail Management Services Lux S.à r.l.», elle opérera également sous l’abréviation «RMS LUX»”

<i>Deuxième résolution

La comparante décide de changer le siège social de la société de L-1534 Luxembourg, 54, Rue de la Forêt à L-2210

Luxembourg, 68, Boulevard Napoléon 1 

er

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L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

La comparante décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que l’article 5 des statuts aura désormais la

teneur suivante:

" Art. 5. La Société a pour objet l’activité de conseil en management pouvant prendre la forme d'une étude, du conseil

ou de service en tous domaines ou sous quelque autre forme que ce soit.

La société a également pour objet les prestations de services, l’assistance administrative, le management de sociétés

et la mise en relation de clientèle.

La société a également pour objet l’exploitation d'une agence immobilière, à l’exclusion de toute activité de promotion

immobilière ou d'administration de biens.

La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, vendre, gérer et/ou louer, et effectuer toutes les opé-

rations liées à des biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet.

La société a pour objet et pour compte propre l’achat, la vente, la mise en location, l’administration et la mise en valeur

sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que
toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirecte-
ment.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l’administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l’intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.".

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société, et sont

estimés approximativement à € 1.100,-.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l’ordre du jour, le comparant agissant en sa dite qualité a déclaré close la présente

assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante agissant en sa dite qualité, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: DE CARITAT, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13/02/2014. Relation: EAC/2014/2219. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 février 2014.

Référence de publication: 2014026914/94.
(140032111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Sabin Holding S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. Sabin Holding S.A.-SPF).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.825.

L’an deux mille quatorze, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SABIN HOLDING S.A.-SPF», ayant son

siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro B 102825, constituée suivant acte de scission reçu par acte reçu par le notaire
soussigné en date du 14 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1153 du 15
novembre 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 156 du 20 janvier 2010.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume SCROCCARO, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Réduction de capital à concurrence de sept cent mille euros (EUR 700.000.-) pour le porter de son montant actuel

de huit cent mille euros (EUR 800.000.-) à cent mille euros (EUR 100.000.-) par remboursement aux actionnaires au
prorata de leur participation dans la société.

2) Modification de l’article 5 des statuts.
3) Modification du statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine

familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

4) Modification de l’article 1 

er

 des statuts de la société qui se lira dorénavant comme suit:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «SABIN HOLDING S.A.».
3) Modification de l’article 4 des statuts de la société comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder
à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe
de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

52914

L

U X E M B O U R G

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

4) Modification de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital à concurrence de sept cent mille euros (EUR 700.000.-)

pour le porter de son montant actuel de huit cent mille euros (EUR 800.000.-) à cent mille euros (EUR 100.000.-) par
remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour effectuer le remboursement en respectant les

dispositions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000.-) représenté par dix mille (10.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut

d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 1 

er

 , l’article 4 et l’article 18 des statuts de la société sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «SABIN HOLDING S.A.».

Art. 4.  «La  société  a  pour  objet  toutes  les  opérations  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  la  prise  de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder
à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe
de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Art. 18. «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

52915

L

U X E M B O U R G

Signé: A.GEURTS, G. SCROCCARO, F.MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 février 2014. Relation: EAC/2014/1772. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014026953/111.
(140031928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Valleverde Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 143.863.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014034353/10.
(140038695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

Oliphant Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 184.662.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

PANEV S.A., a public limited liability company (“société anonyme”) duly incorporated and validly existing under the

laws of Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B41036,

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., a public limited liability company (“société anonyme”) duly incorporated and validly

existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B38052,

both here represented by Ms. Carmen André, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies

given under private seal dated on 12 February 2014.

The said proxies after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a public limited liability company (“société anonyme”), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate form and name. These are the articles of association (the “Articles”) of a public limited liability

company (“société anonyme”) whose name is OLIPHANT HOLDING S.A. (hereafter the “Company”).

The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the

law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by these Articles.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The
Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned
instruments and the financing thereof.

2.2  The  Company  may  borrow  in  any  form  and  proceed  to  the  issuance  of  bonds,  debentures,  notes  and  other

instruments convertible or not.

2.3 The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group

company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant
security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction
which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further
mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

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2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and ins-
truments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other
risks.

2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.6 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable

or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an extraordinary resolution

of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors or the sole director (as the case may be) should determine that extraor-

dinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be
taken and notified to any interested parties by the board of directors or the sole director (as the case may be) of the
Company.

4.5 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Capital - Shares - Share certificates.
5.1 Share Capital - share premium - reserves
The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into thirty-one

thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) per share.

Any premium paid on any share is allocated to a distributable reserve in accordance with the terms of this Article.

The share premium may, but does not need to, be reserved and attached to the holder of the shares in relation to which
it was paid at the time of distributions, repayment or otherwise by decision of the relevant corporate body or subse-
quently. Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the director
(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles.

The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the share-
holder(s) or the director(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need
to, be allocated to the contributor.

5.2 Authorised Share Capital
5.2.1 In addition to the issued share capital, the Company has an unissued but authorized share capital of five hundred

thousand Euros (EUR 500,000.-) divided into five hundred thousand (500,000) shares, with a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) per share.

5.2.2 The unissued but authorized share capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the

shareholders' meeting adopted in the manner required for amending the Articles.

5.2.3 The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors is authorized and empowered to (i)

realize any increase of the share capital of the Company it being understood that the sole director or, in case of plurality
of directors, the board of directors is authorized to issue new shares in one or several times and (ii) issue bonds, preferred
equity certificates, warrants, options or other instruments convertible or exchangeable into shares and to issue shares
further to the conversion or exercise of the above mentioned instruments, it being understood that (i) the sole director
or, in case of plurality of directors, the board of directors is free to determine the terms and conditions of such instru-
ments, (ii) if such instruments are issued during the period set forth in article 5.2.6 below, the shares upon the conversion
or exercise of such instruments may be issued after the expiry of said period, and (iii) the sole director or, in case of
plurality of directors, the board of directors is authorized to issue such new shares in one or several issues.

5.2.4 The shares and the instruments to be issued in accordance with the provisions of article 5.2.3 may be paid up

through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue and share premiums or retained earnings,
including in all cases in favor of new shareholders. The shares to be issued in accordance with the provisions of this article
5.2 may be issued with or without share premium, it being understood that (i) such shares shall not be issued at a price
below their nominal value and (ii) if the consideration payable to the Company for such newly issued shares exceeds their
nominal value, the excess is to be treated as share premium in respect of such shares in the books of the Company.

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5.2.5 The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors is specially authorized to issue such

shares and, where applicable, the instruments to be issued in accordance with the provisions of this article 5.2 without
reserving (i.e. by cancelling or limiting) for the existing shareholders the preferential right to subscribe for such shares
or instruments.

5.2.6 The authorization will expire on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg official gazette

of the minutes of the incorporation’s meeting and can be renewed in accordance with the applicable legal provisions.

5.2.7 The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors is authorized to determine the place

and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying
up on the new shares and, terms and conditions of the aforesaid instruments.

5.2.8 The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors is authorized to do all things necessary

to amend articles 5.1 and 5.2 of the present Articles in order to record the change of issued and authorized share capital
following any capital increase pursuant to the present article. The sole director or, in case of plurality of directors, the
board of directors is empowered to take or authorize the actions required for the execution and publication of such
amendment in accordance with the Law. Furthermore, the sole director or, in case of plurality of directors, the board of
directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions, conversions or exchanges
and receiving payment for shares, or instruments and to do all things necessary to amend articles 5.1 and 5.2 of the
present Articles in order to record the change of issued and authorized share capital following any increase pursuant to
the present article.

5.3 Shares
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except where otherwise provided for by these

Articles or by the Law.

The shares shall be in registered form.
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners,

usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares have to appoint a sole person as their repre-
sentative towards the Company. If there are several owners of shares or a smaller denomination of one share, the
Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching thereto until one person is designated as being
the owner, vis-à-vis the Company, of the share or smaller denomination.

5.4 Changes to Share Capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders’

meeting, in accordance with Article 10 of these Articles and the Law.

5.5 Share Register - Certificates
The Company shall maintain a share register in accordance with the provisions of article 39 of the Law.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates evidencing registration in the share register may be delivered to the shareholders upon request.
5.6 Transfer of Shares - Repurchase of Shares
The shares are transferable in accordance with the provisions of the Law and these Articles.
The Company may repurchase its shares in accordance with the provisions of the Law. For the avoidance of doubt,

the repurchased shares will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority, for as
long as the aforementioned shares are held by the Company.

Art. 6. Management.
6.1 The Company may be managed by a sole director for as long as there is one shareholder. If the Company has more

than one shareholder (or a shareholders’ meeting has acknowledged the existence of more than one shareholder), the
Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not to be share-
holders of the Company.

6.2 The directors shall be appointed by shareholders’ decision for a period of maximum six (6) years renewable and

shall hold office until their successors are elected.

6.3 A director may be removed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by

the shareholders.

6.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may appoint one or more successors to fill such vacancies until the next shareholders’ meeting. In
such case, and for the avoidance of doubt, the board of directors may meet and take decisions and exercise all of its
powers without limitation in the same manner as if the board of directors was composed only of directors appointed by
the shareholders’ meeting.

6.5 The director(s) may be compensated for his/her/their services as director and reimbursed for their reasonable

expenses upon resolution of the shareholders.

6.6 If a legal entity is appointed as director, it shall appoint a permanent representative who will be in charge of this

mission in the name of and on behalf of the legal entity. This permanent representative shall be subject to the same

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conditions and shall incur the same civil liability (responsabilité civile) as if he/she was carrying out this mission in his/her
own name and on his/her own behalf, without prejudice to the joint and several liability (responsabilité solidaire) of the
legal entity whom he/she represents. The legal entity may only remove the permanent representative from his/her position
if it simultaneously appoints a replacement permanent representative.

6.7 Any director assumes, by reason of his/her position, no personal liability in relation to any commitment validly

undertaken by him/her in the name of the Company.

Art. 7. Meetings of the board of directors.
7.1 The board of directors shall appoint a chairman amongst its members. The board of directors may choose from

among  its  members  a  vice-chairman.  It  may  also  choose  a  secretary,  who  need  not  be  a  director  and  who  shall  be
responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders and who shall be
subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the directors.

7.2 The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may

appoint another chairman pro tempore by a majority of the votes cast by those present at any such meeting.

7.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or any director at the place indicated in the convening

notice. The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express
mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least three (3) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient.
Any notice may be waived by the consent of each director expressed during the meeting or in writing or telegram, telex,
telefax or e-mail. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be made so that, sufficiently
in advance of any meeting of the board of directors, each director is provided with a copy of the documents and/or
materials to be discussed or passed upon by the board of directors at such meeting.

7.4 A director may appoint any other director (but not any other person) to act as his/her representative at a board

of directors’ meeting and to attend, deliberate, vote and perform all his/her functions on his/her behalf at that board of
directors’ meeting. A director can act as representative for more than one other director at a board of directors’ meeting
provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two (2) directors are physically present at a board
of directors’ meeting held in person or participate in person in a board of directors’ meeting held in accordance with the
provisions of Article 7.5.

7.5 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this tech-

nology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may
also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed
in writing.

7.6 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of the directors present or represented at such meeting.
The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes to be signed by the chairman (or in his/her

absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or any two members of the board of directors of
the Company.

7.7 Written resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as resolutions

taken during a board of directors’ meeting.

7.8 In the event that any director of the Company may have any personal interest opposed to the Company’s in any

transaction submitted for approval by the board of directors, such director shall inform the board of directors such
personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such opposing interest shall be reported by the
board of directors to the following meeting of shareholders before any vote on any resolution. The above does not apply
if the relevant transaction is entered into under fair market conditions and falls within the ordinary course of business of
the Company.

7.9 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise,

shall be signed by the chairman (or in his/her absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or
any two members of the board of directors of the Company.

Art. 8. Powers of the board of directors. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the

meeting of shareholders fall within the competence of the sole director, or in case of plurality of directors, of the board
of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s interests.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to one or more persons who do not need to be directors.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/her/its powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors

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will determine the agent’(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of the agency.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may also confer all powers and special

mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine
their emoluments.

Art. 9. Representation and signatory power. The Company shall be bound by the signature of its sole director, and,

in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two members of the board of directors or by the joint or
single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the sole director, or in case
of plurality of directors, by the board of directors.

Art. 10. Shareholders’ meetings.
10.1 For as long as all the shares are held by only one shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred

to the shareholders’ meeting and takes decisions in writing.

10.2 In case of plurality of shareholders, any regularly constituted shareholders’ meeting of the Company shall represent

the entire body of shareholders of the Company.

10.3 Any shareholders’ meeting shall be convened in accordance with the provisions of the Law. It must be convened

following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital so that it
is held within the month of such request. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share
capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any shareholders’ meeting. Such request must
be addressed to the Company's registered office be registered mail at least five (5) days before the date of the share-
holders’ meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting, and if they state that they have

waived the convening formalities, the shareholders’ meeting may be held without prior notice.

10.5 Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he/she/it owns. Each

share is entitled to one vote except where otherwise provided for by these Articles or by the Law.

10.6 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the shareholders’ meeting, the agenda of the shareholders’ meeting,
as well as for each item on the agenda the possibility to vote in favour, against, or abstain from voting. Voting forms, which
do not contain a vote nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received
two (2) days prior to the shareholders’ meeting they relate to. Voting forms received after that date will not be taken
into consideration for the determination of the quorum and majorities.

10.7 Each shareholder may be represented at any shareholder’s meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail

or any similar means) a proxy or attorney who needs not to be a shareholder.

10.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any shareholders’ meeting.

10.9 The shareholders’ meeting is invested with the broadest power to adopt and to ratify all acts related to the

Company’s interests. In particular, the shareholders’ meeting will be competent in all the areas in which the board of
directors, on its sole discretion, wishes for a formal approval of the shareholders’ meeting.

10.10 Except as otherwise required by law, resolutions at shareholders’ meeting duly convened will be passed by a

simple majority of the votes cast.

Shareholders’ meeting convened to amend any provision of the Articles shall not validly deliberate unless at least one

half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these
conditions is not satisfied, a second shareholders’ meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law. Such
convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous shareholders’ meeting.
The second shareholders’ meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
shareholders’ meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-third of the votes cast.

Where there is more than one class of shares and the resolutions of the shareholder’s meeting are such as to change

respective rights thereof, the resolutions must, in order to be valid, fulfill the conditions as to quorum and majority
referred to here above with respect to each class.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with

the unanimous consent of all the shareholders.

Art. 11. Annual shareholders’ meeting.
11.1 The annual shareholders’ meeting shall be held in the registered office of the Company, or at such other place in

Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Friday of the month of May at 11.00 A.M.

11.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual shareholders’ meeting shall be held on the

following bank business day. The annual shareholders’ meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment
of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors, exceptional circumstances so require.

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U X E M B O U R G

Art. 12. Audit. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance

with the Law who need not to be shareholders. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall
act as a collegium and form the board of auditors.

Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more certified auditor(s) (réviseur(s) d’entre-

prises agréé(s)) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for
and chooses to opt for the appointment of a certified auditor instead of a statutory auditor.

Art. 13. Financial year - Distributions.
13.1 Financial Year
The Company’s financial year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 December of each year, provided that,

as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on 31
December 2014 (all dates inclusive).

13.2 Legal Reserve
An amount equal to five per cent (5%) of the annual net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

13.3 Distributions
13.3.1 Except where otherwise provided for in these Articles, each share entitles to a fraction of the corporate assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

13.3.2 The shareholders’ meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and

may declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the amounts proposed by the sole director
or, in case of plurality of directors, by the board of directors.

13.3.3 Interim dividends may be distributed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the board of

directors, subject to the conditions laid down by the Law.

Art. 14. Dissolution and liquidation.
14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant

to a decision adopted by the shareholders’ meeting in accordance with the conditions required for amendments to the
Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no

specific provisions in these Articles.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the founding shareholders represented as stated above declare to subscribe

the entire share capital together with an aggregate share premium of an amount of one hundred forty-nine thousand
Euros (EUR 149,000.-) as follows:

Subscribers

Number

of

shares

% of

share

capital

Share

Premium

(EUR )

Subscribed

amount

(EUR)

PANEV S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

50 %

74,500.-

90,000.-

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

50 %

74,500.-

90,000.-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000 100 % 149,000.-

180,000.-

All  the  shares  together  with  the  share  premium  of  an  amount  of  one  hundred  forty-nine  thousand  Euros  (EUR

149,000.-) have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of one hundred and eighty thousand Euros
(EUR 180,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary so that as of now
said amount is at the free disposal of the Company.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.

<i>Resolutions of the shareholders

The founding shareholders, represented as stated here above, unanimously take the following resolutions:
1. The following are appointed as directors of the Company for a period ending upon the holding of the annual meeting

of shareholders to be held in 2015:

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U X E M B O U R G

a. Mr. Gilles Jacquet, private employee, born on 7 February 1964 in Saint Mard (Belgium), residing professionally at 40

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b. Mr. Pieter van Nugteren, private employee, born on 19 April 1966 in Meppel (The Netherlands), residing profes-

sionally at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; and

c. Lux Konzern S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) duly incorporated and

validly existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B80993, hereby represented
by its permanent representative Mr. Peter Van Opstal, private employee, born on 12 February 1969 in Zwijndrecht (The
Netherlands), residing professionally at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. The following is appointed as statutory auditor for a period ending upon the holding of the annual meeting of

shareholders to be held in 2015:

Co-Ventures S.A., a public limited liability company (“société anonyme”) duly incorporated and validly existing under

the laws of Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B48838.

3. The registered office of the Company shall be established at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 2,200.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

ONT COMPARU:

PANEV S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège

social au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B41036,

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg ayant son siège social au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B38052,

toutes les deux ci-après représentées par Melle Carmen André, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de procurations données sous seing privé datées du 12 février 2014.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis du notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d'une société anonyme qu'elles

déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination sociale.  Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d’une société anonyme qui porte la

dénomination de OLIPHANT HOLDING S.A. (ci après la «Société»).

La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10

août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est (i) la prise de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, des partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l’acquisition par l’achat, la sou-
scription  ou  de  toute  autre  manière,  ainsi  que  le  transfert  par  vente,  échange  ou  autre,  d'actions,  d'obligations,  de
reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l’acquisition, la propriété, l’admi-
nistration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat relatif
à l’acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes,

de notes et d’autres instruments convertibles ou non.

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2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société

du groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne concluera aucune transaction
qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l’autorisation requise. Elle pourra également fournir
des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne
pourvu que la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir
l’autorisation requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer
tout ou partie de ses avoirs.

2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
tout autre risque.

2.5 De manière générale, elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle

ou de surveillance et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l’accomplissement et au développement de son objet
social.

2.6 La Société pourra en outre réaliser toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction con-

cernant des biens mobiliers ou immobiliers, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
4.2 Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

4.3 L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision de l’administrateur

unique ou en cas de pluralité d’administrateurs, par décision du conseil d’administration.

4.4 Dans l’éventualité où le conseil d’administration ou l’administrateur unique (selon le cas) déterminerait que des

événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui
interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le
siège social et les personnes à l’étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l’étranger jusqu'à la cessation
complète de telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n’auront pas d’effet sur la nationalité de
la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures
temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil d’administration ou par l’administrateur
unique (selon le cas) de la Société.

4.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 5. Capital - Actions - Certificats d’actions.
5.1 Capital social - prime d’émission - réserves
Le capital social émis de la Société est fixé à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente-et-un mille (31.000)

actions ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toute prime d’émission payée sur toute action est allouée à une réserve distribuable conformément aux dispositions

de cet Article. La prime d’émission peut, mais n’a pas à être réservée et attachée au détenteur des actions en rapport
desquels elle a été payée au moment de distribution, remboursement ou autres sur décision de l’organe social compétent
ou ultérieurement. Les décisions quant à l’utilisation de la réserve de prime d’émission seront prises par le(s) actionnaire
(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

La Société peut accepter des apports sans émettre d’actions ou d’autres titres en contrepartie et peut allouer de tels

apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l’utilisation de telles réserves seront prises par le(s) actionnaire
(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais
ne doivent pas nécessairement, être allouées à l’apporteur.

5.2 Capital autorisé
5.2.1 En plus du capital social émis, la Société a un capital non libéré mais autorisé de cinq cent mille Euros (EUR

500.000,-) divisé en cinq cent mille (500.000) actions, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

5.2.2 Le capital non libéré mais autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant selon les règles applicables en matière de modification des Statuts.

5.2.3 L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration est autorisé et habilité

à (i) procéder à toute augmentation du capital social de la Société, étant entendu que l’administrateur unique ou, en cas
de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs
fois; et (ii) émettre des obligations, des certificats d’actions privilégiées (preferred equity certificates), des bons de sou-
scriptions, des options ou autres titres convertibles ou échangeables en actions, ainsi qu'émettre des actions à la suite de
la conversion ou de l’exercice des instruments susmentionnés, étant entendu que (i) l’administrateur unique ou, en cas
de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra déterminer librement les termes et conditions applicables

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U X E M B O U R G

à ces instruments, (ii) si ces instruments sont émis au cours la période prescrite par la disposition de l’article 5.2.6 ci-
après, les actions lors de la conversion ou de l’exercice de ces instruments pourront être émises après l’expiration de
ladite période, et (iii) l’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administrations pourra
émettre ces nouvelles actions en une ou plusieurs émissions.

5.2.4 Les actions et instruments devant être émis conformément aux dispositions de l’article 5.2.3 peuvent être payés

par des apports en espèce ou en nature, par l’incorporation de réserves, de primes d’émission ou des bénéfices reportés,
y compris dans tous les cas en faveur des nouveaux actionnaires. Les actions devant être émises conformément aux
dispositions de l’article 5.2 pourront être émises avec ou sans prime d’émission, étant entendu que (i) ces actions ne
doivent pas être émises à un prix inférieur à leur valeur nominale, et (ii) dans l’éventualité où la contrepartie payable à la
Société pour cette nouvelle émission d’actions excèderait leur valeur nominale, l’excédant devra être considéré comme
une prime d’émission au regard de ces actions dans les livres de la Société.

5.2.5 L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration est spécialement

autorisé à émettre ces actions et, lorsque applicable, les instruments à émettre conformément aux dispositions de l’article
5.2 sans réserver (à savoir par l’annulation ou la limitation) pour les actionnaires existants le droit préférentiel de sou-
scription pour ces actions ou instruments.

5.2.6 L’autorisation expirera au cinquième anniversaire de la date de la publication dans le journal officiel de Luxem-

bourg des procès verbaux de la constitution et peut être renouvelée conformément aux dispositions juridiques applicables.

5.2.7 L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra déterminer

le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les termes et conditions de la souscription
et le payement des nouvelles actions et, les termes et conditions des instruments précités.

5.2.8 L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra prendre

toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 5.1 et 5.2 des présents Statuts aux fins d’acter le changement
du capital social émis et du capital social autorisé à la suite de toute augmentation de capital en vertu du présent article.
L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration est habilité à prendre ou
autoriser les actions requises pour l’exécution et la publication de ces modifications en conformité avec la Loi. En outre,
l’administrateur  unique  ou,  en  cas de  pluralité  d’administrateurs, le conseil  d’administration  pourra déléguer à toute
personne dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions, les conversions ou échanges et de recevoir le paye-
ment pour les actions, ou les instruments et de faire tout acte nécessaire pour modifier l’article 5.1 et 5.2 des présents
Statuts aux fins d’acter la modification du capital social émis et du capital social autorisé à la suite d’une augmentation en
vertu du présent article.

5.3 Actions
Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf disposition contraire des présents Statuts ou de

la Loi.

Les actions seront nominatives.
Envers la Société, les actions de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par action. Les

copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs d’actions gagées doivent désigner une seule
personne qui les représente auprès de la Société. S’il y a plusieurs détenteurs d’actions ou de fractions d’action, la Société
sera autorisée à suspendre l’exercice des droits y relatifs jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant
le détenteur, vis-à-vis de la Société, de l’action ou fraction.

5.4 Modifications du Capital Social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’actionnaire unique ou par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires, conformément à l’Article 10 des présents Statuts et de la Loi.

5.5 Registre des Actions - Certificats
La Société maintiendra un registre des actions en conformité avec les dispositions de l’article 39 de la Loi.
La Société devra considérer la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites au registre comme le détenteur

de ces actions.

Des certificats établissant l’inscription au registre pourront être délivrés aux actionnaires sur demande.
5.6 Transfert d’Actions - Rachat d’Actions
Les actions sont transférables en conformité avec les dispositions de la Loi et des présents Statuts.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la Loi. Pour éviter toute ambiguïté,

les actions rachetées ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi longtemps
qu'elles restent détenues par la Société.

Art. 6. Administration.
6.1 La Société peut être gérée par un administrateur unique aussi longtemps qu'elle n’a qu'un actionnaire. Si la Société

a plusieurs actionnaires, (ou si une assemblé générale des actionnaires a constaté l’existence de plus d’un actionnaire) la
Société sera gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3) membres qui ne sont pas nécessairement
actionnaires de la Société.

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6.2 Les administrateurs sont nommés par décision des actionnaires pour une période de six (6) ans maximum renou-

velable et resteront en fonction jusqu'à leur remplacement.

6.3 Un administrateur pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment par décision

adoptée par les actionnaires.

6.4 En cas de vacance(s) au conseil d’administration pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants

peuvent nommer un ou plusieurs successeurs pour pallier à ces vacances, jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires. Dans un tel cas, et pour éviter tout doute, le conseil d’administration peut se réunir et prendre des décisions
et exercer tous ses pouvoirs sans limitation de la même manière que si le conseil d’administration était composé uni-
quement d’administrateurs nommés par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

6.5 Le(s) administrateur(s) peu(ven)t être rémunéré(s) pour ses/leurs service(s) en tant qu'administrateur(s) et rem-

boursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des actionnaires.

6.6 Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent qui sera en

charge de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent sera soumis aux
mêmes conditions et encourra la même responsabilité civile que s’il/elle menait cette mission en son nom propre et pour
son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire avec la personne morale qu'il/elle représente. La personne
morale ne pourra remplacer le représentant permanent que si elle nomme simultanément un représentant permanent
en remplacement.

6.7 Aucun administrateur ne contracte en raison de sa fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux

engagements valablement entrepris par lui au nom de la Société.

Art. 7. Réunions du conseil d’administration.
7.1 Le conseil d'administration devra choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration pourra

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera res-
ponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales et qui sera
soumis aux mêmes règles de confidentialité applicables aux administrateurs.

7.2 Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration. En son absence, le conseil d’administration

peut nommer un président pro tempore à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou représentés
lors de cette réunion.

7.3 Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de tout administrateur à l’endroit indiqué

dans l’avis de convocation. L’avis de convocation, contenant l’ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyé par
lettre (par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins trois (3) jours avant la
date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l’avis
de convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour la réunion sera
suffisant. Il peut être renoncé à cette convocation par le consentement de chaque administrateur exprimé lors de la
réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
les réunions tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du conseil d’admi-
nistration.  Tous  les  efforts  raisonnables  seront  effectués  de  sorte  que,  préalablement  à  toute  réunion  du  conseil
d’administration, une copie des documents et / ou supports à discuter ou examiner par le conseil lors de cette réunion
soit fournie à chaque administrateur.

7.4 Un administrateur peut nommer un autre administrateur (mais aucune autre personne) pour agir comme son

représentant à une réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette
réunion du conseil d’administration. Un administrateur peut agir en tant que représentant pour plus d'un autre adminis-
trateur  à  une  réunion  du  conseil  à  condition  (sans  préjudice  des  exigences  de  quorum),  qu'au  moins  deux  (2)
administrateurs soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue physiquement ou participent en personne
à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l’article 7.5.

7.5 L’utilisation d’équipement de visioconférence ou conférence téléphonique est permise et les administrateurs uti-

lisant ces technologies seront considérés présents et seront autorisés à voter par vidéo ou téléphone. Après délibérations,
les votes peuvent également être émis par écrit ou fax ou télégramme, télex ou téléphone, pourvu que dans ce dernier
cas, le vote soit confirmé par écrit.

7.6 Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette

réunion.

Les décisions du conseil d’administration seront documentées dans des procès-verbaux, à signer par le président (ou,

en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion) ou par deux membres du conseil d’adminis-
tration de la Société.

7.7 Des résolutions écrites signées par tous les membres du conseil d’administration produiront les mêmes effets que

les résolutions adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.

7.8 Dans le cas où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la Société dans une opération soumise

à l’approbation du conseil d’administration, cet administrateur devra en informer le conseil d’administration et ne pas

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prendre part aux délibérations ni aux votes sur cette opération, et ce conflit d’intérêt devra être rapporté par le conseil
d’administration  lors  de  la  prochaine  réunion  de  l’assemblée  générale  des  actionnaires,  avant  tout  vote  sur  d’autres
résolutions. Ce qui précède ne s’applique pas aux opérations conclues dans des conditions normales de marché, ni aux
opérations courantes réalisées dans le cours normal de l’activité de la Société.

7.9 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autres seront

signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion), ou deux membres
du conseil d’administration de la Société.

Art. 8. Pouvoirs du conseil d’administration. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou

par les présents Statuts à l’assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence de l’administrateur unique ou,
en cas de pluralité d’administrateurs, du conseil d’administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l’intérêt de la Société.

Le conseil d'administration pourra déléguer, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société

ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas
nécessairement administrateurs.

L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra sous-déléguer sa

compétence pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’administrateur unique ou, en cas de
pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration déterminera les responsabilités et la rémunération éventuelle du
mandataire, la durée de la période de représentation ainsi que toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

L’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d’administration pourra aussi conférer tous

pouvoirs et mandats spéciaux à toute(s) personne(s) administrateurs ou non, nommer et révoquer des mandataires et
employés et déterminer leurs émoluments.

Art. 9. Représentation et pouvoir de signature. La Société est engagée par la signature de son administrateur unique

et, en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration ou par
la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par l’administrateur
unique ou en cas de pluralité d’administrateurs par le conseil d’administration.

Art. 10. Assemblées des actionnaires.
10.1 Aussi longtemps que les actions sont détenues par un seul actionnaire, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs

conférés à l’assemblée générale des actionnaires et prend toutes ses décisions par écrit.

10.2 En cas de pluralité d’actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, valablement constituée, re-

présentera l’ensemble des actionnaires de la Société.

10.3 Toute assemblée générale devra être convoquée selon les règles prévues par la Loi. L’assemblée est convoquée

par requête des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société et ce dans le mois
suivant l’introduction de la requête. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la
Société peuvent requérir l’adjonction d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Une telle
requête doit être adressée au siège social de la Société par voie de courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant
la date de l’assemblée générale.

10.4 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires, et s’ils dé-

clarent avoir renoncé aux formalités s’attachant à la convocation, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation
préalable.

10.5 Chaque actionnaire peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre d’actions qu'il détient.

Chaque action donne droit à une voix sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts ou par la Loi.

10.6 Chaque actionnaire peut voter par correspondance au moyen de formulaires de vote envoyés par voie postale

ou télécopie au siège social de la Société ou à l’adresse spécifiée dans l’avis de convocation. Les actionnaires ne peuvent
utiliser que des formulaires de vote fournis par la Société, lesquels indiquent au moins le lieu, la date et l’heure de la tenue
de l’assemblée générale, l’ordre du jour ainsi que pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, la possibilité de voter en
faveur,  contre  ou  de  s’abstenir.  Les  formulaires  de  vote  dans  lesquels  ne  seraient  mentionnés  ni  le  sens  du  vote  ni
l’abstention seront considérés comme nuls. La Société ne tiendra compte que des formulaires de vote reçus deux (2)
jours précédant l’assemblée générale y relative. Les formulaires de vote reçus postérieurement à cette date ne seront
pas pris en considération pour la détermination du quorum et majorité.

10.7 Chaque actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou

d’autres moyens similaires) une autre personne, actionnaire ou non, comme mandataire.

10.8 Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée générale.

10.9  L'assemblée  générale  des  actionnaires  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  adopter  ou  ratifier  les  actes  qui

intéressent la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans
lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l’assemblée générale des
actionnaires.

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10.10  Sauf  dispositions  contraires  de  la  loi,  les  décisions  prises  par  l’assemblée  générale  des  actionnaires  dûment

convoquée seront prises à la majorité simple de voix exprimées.

L’assemblée générale convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne peut délibérer valablement que si la

moitié du capital est représenté et que l’ordre du jour indique les modifications aux Statuts proposées. Si la première de
ces conditions n’est pas remplie, une seconde assemblée générale peut être convoquée suivant les règles prévues par la
Loi. Cet avis de convocation devra reproduire l’ordre du jour et indiquer la date et les résultats recueillis lors de la
précédente assemblée générale. La seconde assemblée générale pourra délibérer valablement indépendamment de la
proportion du capital représentée. Tant à la première qu'à la seconde assemblée générale, les résolutions, en vue de leur
adoption, devront être prises par deux-tiers des voix exprimées.

Lorsqu'il y a plus d’une catégorie d’actions et que les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont de nature

à modifier leurs droits respectifs, les décisions doivent, pour être adoptées, remplir les conditions de quorum et de
majorité ci-avant décrites pour chacune des catégories.

La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements des actionnaires augmentés que par l’accord

unanime de tous les actionnaires.

Art. 11. Assemblée générale annuelle.
11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à

Luxembourg stipulé dans la convocation le second vendredi du mois de mai à 11.00.

11.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle des actionnaires sera

tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra être tenue à l’étranger, si
de l’opinion absolue et finale de l’administrateur unique et en cas de pluralité d’administrateurs du conseil d’administration,
des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 12. Audit. En conformité avec la Loi, les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent
agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

Indépendamment de ce qui précède, la Société sera contrôlée par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises agréé(s)

dans les cas prévus par la loi ou lorsque la loi permet à la Société d’opter pour, et que cette dernière choisit d’opter pour
la nomination d’un réviseur d’entreprise agréé en lieu et place d’un commissaire aux comptes.

Art. 13. Exercice social - Distributions.
13.1 Exercice social

L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu

que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le
31 décembre 2014 (toutes les dates étant comprises comme incluses).

13.2 Réserve légale
Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société devra être alloué à une réserve statutaire

jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

13.3 Distributions
13.3.1 Sauf dispositions contraires des présents Statuts, chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices

de la Société en proportion directe avec le nombre d’actions émises.

13.3.2 L’assemblé générale des actionnaires détermine la manière dont le solde des bénéfices nets annuels sera alloué

et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par l’adminis-
trateur unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par le conseil d’administration.

13.3.3 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par l’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’ad-

ministrateurs, par le conseil d’administration, sous réserves des dispositions prévues par la Loi.

Art. 14. Dissolution et liquidation.
14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension de droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’actionnaire unique ou de l’un des actionnaires.

14.2 Sauf dans le cas d’une dissolution sur décision judiciaire, la dissolution de la Société ne pourra être décidée qu'en

vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, action-

naires ou non, nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

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<i>Souscription et paiement

Les  Statuts  ayant  ainsi  été  établis,  les  actionnaires  fondateurs,  dûment  représentés  comme  mentionnés  ci-dessus,

déclarent souscrire l’entièreté du capital social ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de cent quarante-
neuf mille Euros (EUR 149.000,-) comme suit

Souscripteurs

Nombre

d’actions

% du

capital

social

Prime

d’Emission

(EUR)

Montant

souscrit

(EUR)

PANEV S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

50 %

74.500,-

90.000,-

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

50 %

74.500,-

90.000,-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000 100 %

149.000,- 180.000,-

Toutes les actions ensemble avec la prime d’émission d’un montant de cent quarante-neuf mille Euros (EUR 149.000,-)

ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que le montant de cent quatre-vingt mille Euros (EUR 180.000,-)
est à présent à la disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant de sorte que ladite somme
est dès à présent à la libre disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Résolution des actionnaires

Les actionnaires fondateurs, représentés comme mentionnés ci-dessus prennent unanimement les résolutions suivan-

tes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d’administrateurs de la Société pour une période prenant fin à

l’issue de la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2015:

a. Mr. Gilles Jacquet, employé privé, né le 7 février 1964 à Saint Mard (Belgique), résidant professionnellement au 40

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

b. Mr. Pieter van Nugteren, employé privé, né le 19 avril 1966 à Meppel (Pays-Bas), résidant professionnellement au

40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

c. Lux Konzern S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg ayant son siège social au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B80993, ici représentée par son représentant permanent Mr.
Peter Van Opstal, employé privé, né le 12 février 1969 à Zwijndrecht (Pays-Bas), résidant professionnellement au 40
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. La personne suivante est nommée en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant

fin à l’issue de la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2015:

Co-Ventures S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son

siège social au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B48838.

3. Le siège social de la Société est établi au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de

la Société à raison des présentes sont évalués à environ EUR 2.200.-.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu'à la demande du/des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s) et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: C. ANDRE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2014. Relation: LAC/2014/7773. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 février 2014.

Référence de publication: 2014027395/715.
(140033283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.

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U X E M B O U R G

Interlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.355.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social 171, route de Longwy, L-1941

<i>LUXEMBOURG, le 21 février 2014 à 9h00

<i>Délibérations

Après analyse et délibération:
1. L'Assemblée prend acte et approuve, à l'unanimité, le rapport du liquidateur présenté ce jour, et décide de clôturer

la liquidation volontaire de la société. Les livres et documents sociaux de la société seront conservés au siège social du
liquidateur Léa Invest S.A. 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg.

Il est rappelé que le liquidateur de la société est:
Léa Invest S.A., représentée par son Administrateur Délégué
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014031783/20.
(140035055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.

Chameron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 62.728.

On the tenth day of December in the year two thousand and thirteen,
before Maître Francis Kesseler, notary resident in Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

Was held

an extraordinary general meeting of CHAMERON S.A. a public limited company (société anonyme) incorporated under

Luxembo urg law, having its registered office at 15, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered on the
Trade and Companies Register of Luxembourg under Section B number 62.728, pursuant to a deed of Maître Frank Baden,
notary residing in Luxembourg, on 23 December 1997, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 277 dated 24 April 1998, page 13.280, having a share capital of thirty thousand nine hundred eighty-six Eur.
sixty-nine cents (30.986,69 Eur.).

The meeting elects as President Ms. Angiola Armellini, adviser, born in Rome, Italy, on 12 May 1958, residing at Via

Banco di Santo Spirito 12, 00186, Rome (Italy);

The chairman appoints as secretary Ms. Alba Torrese, attorney at law, residing at Via Gramsci 34, 00187 Rome (Italy);
The meeting elects as scrutineer Ms. Angiola Armellini.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the totality of shares held by her are shown on an attendance list

signed by the sole shareholder or her proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies signed “ne varietur” will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the cent (100) bearer-shares, representing the entirety of the share capital

of  the  Company,  are  represented  in  this  extraordinary  general  meeting.  The  sole  shareholder  declares  having  been
informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting
is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the statutory registered office, the effective headquarters, the principal place of business and the central

administration from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy and incorporation of the Company as a corporation in Italy,
without prior dissolution of the Company but in continuation of the legal entity in Italy of the Luxembourg company, all
this in conformity with Luxembourg law;

2. Resignation of the current directors and appointment of the new director or directors;
3. Resignation of the current auditor and appointment of the new auditor or auditors, as required by Italian Law;
4. Discharge to the current directors and auditor,
5. Delegation of powers;

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U X E M B O U R G

6. Miscellaneous.
Report:
The Chairman of the general meeting declares that the Company intends to transfer its statutory registered office and

effective management to Italy.

The purpose of this general shareholders’ meeting is to approve the transfer of the statutory registered office, the

effective headquarters, the principal place of business and the central administration of the Company from the Grand
Duchy of Luxembourg to Italy, and more specifically to Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Rome (Italy), with effect on 11
December 2013 at 00:00 o’clock.

It is furthermore necessary to replace the articles and memorandum of association of the Company by the articles of

association under the laws of Italy.

The general shareholders’ meeting, composed of the sole shareholder, having considered itself properly constituted,

approves the report given by the Chairman and, after having noted that the company has not issued any bonds and after
having the different items on the agenda, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting decides unanimously to transfer the statutory registered office, the principal place

of business, the central administration and the effective headquarters of the Company from Luxembourg to Italy, and
more specifically to Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Rome (Italy) with effect on 11 December 2013 at 00:00 o’clock and
as a consequence for the Company to adopt the Italian nationality and to be subject to Italian law. This change of nationality
having not as effect a change of the legal entity of the Company that stay unchanged more specifically on the legal and on
the financial point of view (Società per azioni), so that as a consequence without a change of the legal entity and this
without a liquidation of the Luxembourg company, the nationality of the Company is changed from the Luxembourg to
Italian nationality.

The procedure for the deregistration of the Company will be effected at the Register of Companies of Luxembourg

as soon as a statement attesting registration with the Commercial Register of Rome (Italy) is received.

The meeting further authorises Mr. Jean Faber, on his sole signature, to present the fiscal declarations and to do all

that is necessary to deregister the Company from public registers and to this end to make any declaration, sign any deed
and/or record and represent the Company also before public authorities and in general to do all that is necessary or
simply expedient in order to execute this mandate.

<i>Second resolution

The general shareholders’ meeting decides to accept the resignation of the current members of the board of directors.
The following directors will resign:
- Jean Faber
- Lionel Capiaux
- Jeanne Piek
The general shareholders’ meeting decides to appoint as sole director, in conformity with the applicable Italian law,

Mr. Luca Costa, born in Rome on 27 October 1968, resident in Rome, via Aristide Busi n. 9, 00152 (tel. +39 06 538973,
e-mail mail@lucacosta.it).

The general shareholders’ meeting decides to confer all powers on the sole director designated in the present reso-

lution, acting individually, and with full power of substitution,

- to amend the articles and memorandum of association and the deed transferring the registered office in any way that

may be required by the competent Italian authorities for the purpose of domesticating the Company as a società per
azioni under the laws of Italy;

- to permit the filing of the certificates of incorporation and of domestication with the competent Italian authorities.

<i>Third resolution

The general shareholders’ meeting decides to accept the resignation of the current auditor.
The general meeting resolves to appoint as auditor, in conformity with Italian law, Ms. Mara Passeggeri, born in Rome

on 30 January 1958, resident in 132, Viale Mazzini, 00195 Rome (Italy) (e-mail: mara.passeggeri@gmail.it).

<i>Fourth resolution

The general shareholders’ meeting decides to grant a special power to Ms. Alba Torrese acting individually, and with

full power of substitution:

- to amend the articles and memorandum of association and the deed transferring the registered office in any way that

may be required by the competent Italian authorities for the purpose of domesticating the Company as a limited corpo-
ration under the laws of Italy;

- to permit the filing of the certificates of incorporation and of domestication with the competent Italian authorities.

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U X E M B O U R G

<i>Declaration pro fisco

The general shareholders’ meeting decides that the transfer of the registered office and the consequent change of

nationality will have no effect on the legal personality of the Company that continues without any liquidation in Italy.

<i>Closing of the meeting

There being no other business on the agenda and no person asking to speak, the Chairman closed the meeting.

<i>Costs

The total costs, expenses and charges in whatever form that the Company incurs or which are charged to it by virtue

of this extraordinary general meeting is estimated without prejudice at the sum of two thousand two hundred euro (EUR
2,200.-).

IN WITNESS WHEREOF, done and adopted in Luxembourg, on the date at the head of this document.
This record having been read aloud and explained to the persons appearing, all known to the recording notary by

surnames, usual forenames, nationalities and domiciles, the persons appearing signed the deed with us, the notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same persons and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille treize, le dix décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
A eu lieu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CHAMERON S.A., une société anonyme consti-

tuée  sous  les  lois  du  Grand-duché  de  Luxembourg  ayant  son  siège  social  sis  au  15,  Boulevard  Roosevelt,  L-2450
Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
62.728,  en  vertu  d'un  acte  de  Maître  Frank  Baden,  notaire  résidant  à  Luxembourg,  le  23  décembre  1997,  publié  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 277 daté du 24 avril 1998, page 13.280, au capital social de
trente mille neuf cent quatre-vingt-six Eur. Soixante-neuf centimes (30.986,69 Eur.).

L’assemblée élit comme président Mme Angiola Armellini, consultante, née à Rome, Italie, on 12 Mai 1958, résidante

au 12, Via Banco di Santo Spirito, 00186, Rome (Italy),

Le Président nomme comme secrétaire Maître Alba Torrese, avocate, résidante à Rome, Via Gramsci 34, 00187 Rome

(Italie);

L’assemblée élit comme scrutateur Mme Angiola Armellini.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’Actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d’actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions au porteur, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. L’actionnaire unique déclare avoir été préalablement
informée de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer à toute formalité ou condition de convocation. L’assemblée est
donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée.

III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège réel, du lieu du principal établissement, de l’administration centrale du

Grand  Duché  du  Luxembourg  vers  l’Italie,  et  transformation  de  la  société  en  une  société  italienne,  sans  dissolution
préalable, mais par continuation en Italie de la personnalité juridique de la société luxembourgeoise, et cela en conformité
avec la loi luxembourgeoise.

2. Démission des administrateurs actuels et nomination du ou des nouveaux administrateur(s);
3. Démission du commissaire actuel et nomination du ou des nouveaux commissaire(s), comme prévu par la Loi

italienne;

4. Décharge des administrateurs et commissaires actuels;
5. Délégation de pouvoirs;
6. Divers.
Exposé:
Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction

effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, du siège de direction effective, du lieu

du principal établissement et de l’administration centrale de la société du Grand Duché du Luxembourg vers l’Italie, et
plus spécifiquement à Rome (Italie), Viale Luca Gaurico 9/11 00143, avec effet au 11 décembre 2013 à 00:00 heures.

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U X E M B O U R G

De plus il est nécessaire de remplacer les statuts et l’acte de constitution de la société par un certificat d’incorporation

soumis à la loi italienne.

L’assemblée générale, composé par l’actionnaire unique, après s’être considérée comme dûment constituée, approuve

l’exposé du président et, après avoir constaté qu'elle n’a pas émis d’emprunts obligataires et après avoir examiné tous
les points figurant à l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société sont transférés du Luxembourg vers l’Italie et plus
précisément à Rome (Italie), Viale Luca Gaurico 9/11 00143, avec effet au 11 décembre 2013 à 00:00 heures et emportant
conséquence pour la société d’adopter la nationalité italienne et d’être soumise à la loi italienne. Ce changement de
nationalité n’ayant pas pour effet de modifier la personnalité juridique de la société qui restera inchangée (società per
azioni), spécialement d’un point de vue légal et financier, a pour conséquence que cette société passera de la nationalité
luxembourgeoise à la nationalité italienne et ce sans liquidation ni changement dans la personnalité juridique de la société.

La procédure de radiation de la société sera effectuée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

dès réception de l’extrait attestant de son inscription auprès du Registre de Commerce de Rome (Italie).

L'assemblée  générale  des  actionnaires  donne  en  outre  mandat  à  M.  Jean  Faber,  sous  sa  signature  individuelle,  de

présenter les déclarations fiscales et de faire le nécessaire pour rayer la société des registres publics, et à cet effet de
faire toute déclaration, de signer tout acte et/ou procès verbal, et de représenter la société aussi devant les autorités
publiques, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile pour exécuter le présent mandat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d’accepter la démission des administrateurs actuels. Les administrateurs

démissionnant sont les suivants:

- Jean Faber
- Lionel Capiaux
- Jeanne Piek
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer gérant unique, en conformité avec la loi italienne M. Luca

Costa, né à Rome le 27 October 1968, résident à Rome, au 9, Via Aristide Busi, 00152 Rome (Italie) (tel. +39 06 538973,
e-mail mail@lucacosta.it).

L'assemblée générale des actionnaires décide de conférer tous pouvoirs au gérant unique désigné dans la présente

résolution agissant individuellement et avec pleins pouvoirs de substitution.

- pour apporter aux statuts et à l’acte de constitution et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications qui

pourraient lui être demandées par les autorités italiennes compétentes en vue de l’enregistrement de la société comme
une società per azioni soumise à la loi italienne;

- pour permettre le dépôt du certificat d’incorporation et de domiciliation avec les autorités italiennes compétentes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel Revilux S.A..
L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne comme expert-comptable Mme. Mara

Passeggeri,  née  à  Rome  le  30  janvier  1958,  résidente  au  132,  Viale  Mazzini,  00195  Rome  (Italie)  (e-mail:
mara.passeggeri@gmail.it).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de donner une procuration spéciale à Mme Alba Torrese, agissant indi-

viduellement et avec pleins pouvoirs de substitution.

- pour apporter aux statuts et à l’acte de constitution et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications qui

pourraient lui être demandées par les autorités italiennes compétentes en vue de l’enregistrement de la société comme
une société soumise à la loi italienne;

- pour permettre le dépôt du certificat d’incorporation et de domiciliation avec les autorités italiennes compétentes.

<i>Déclaration pro fisco

L'assemblée générale des actionnaires décide que le transfert du siège et le changement de nationalité en découlant

n’auront pas d’effet sur la personnalité juridique de la Société qui devra continuer en Italie sans qu'il s’opère de dissolution
ou liquidation de la Société.

<i>Clôture de l'assemblée:

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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U X E M B O U R G

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou étant mis à sa

charge du fait de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la
somme de deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant sur l’en-tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais fait état ici que sur demande des personnes présentes ci-dessus,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une traduction française. Sur requête des mêmes personnes et dans le cas
où il existerait des contradictions entre le texte français et le texte anglais, il est décidé que le texte anglais prévaudra.

Signé: Armellini, Torrese, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16312. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014027144/212.
(140032815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.

RM2 Leasing S.A., Société Anonyme,

(anc. RM2 IP S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 163.514.

In the year two thousand fourteen, on the twelfth February
Before the undersigned Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxem-

bourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of «RM2 IP S.A.» a société anonyme with registered office at

L-1235 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), incorporated on September 20 

th

 , 2011 before

Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), deed published in the Mé-
morial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2721 of November 9 

th

 , 2011, R.C.S. Luxembourg B 163514

(hereafter the “Company”).

The General Meeting was presided by Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at L-1325 Lu-

xembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appointed as secretary Mrs Emilie Quérel, attorney at law, with professional address at L-1325 Luxem-

bourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The General Meeting elected as scrutineer Mrs Valeria Ercolini, jurist, with professional address at L-1325 Luxembourg,

03, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman requested the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the minutes.

II. It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that all the shares issued

are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced.

III. The agenda of the General Meeting was the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Modification of the name of the Company from “RM2 IP S.A.” to RM2 Leasing S.A.;
3. Modification of the corporate object of the Company in order to extend it to the activity of acquisition and sell,

rent, take on lease, lease out and let pallets in Luxembourg and abroad and conduct any activity in relation thereto.

4. Amendment of article 2 and article 4 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
5. Miscellaneous.
After discussion and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous

decisions:

52933

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The General Meeting resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting; the shareholders ack-

nowledged being sufficiently informed on the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each
document.

<i>Second resolution

The General Meeting resolved to modify the name of the Company from “RM2 IP S.A.” to RM2 Leasing S.A.”

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the General Meeting resolved to amend article 2 of the by-laws of the

Company which will now be read as follows:

“ Art. 2. Name. The Company will exist under the name of “RM2 Leasing S.A.”

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolved to modify the corporate object of the Company in order to extend it to the activity of

acquisition and sell, rent, take on lease, lease out and let pallets in Luxembourg and abroad and conduct any activity in
relation thereto.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the General Meeting resolved to add a last paragraph of the article 4

of the by-laws of the Company which will now be read as follows:

“ Art. 4. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may enter into the following transactions:
- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company

has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than
the Company (“the Affiliated Company(ies)”);

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company

whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the
Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or

a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orientate
the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of
vote by agreements or otherwise.

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the Company’s property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively,
for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance
to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will
not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking
activity.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial,

industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided
that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such
activity are carried out on the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real

estate.

The Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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L

U X E M B O U R G

The Company may acquire and sell, rent, take on lease, lease out and let pallets in Luxembourg and abroad and conduct

any activity in relation thereto.»

Since no other items are on the agenda, the meeting is closed.
Whereof the present deed was drawn.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at Eur. 1,300,-

The undersigned notary who understands and speaks English notes that upon request of the appearing persons the

present deed is made in English followed by a French translation and in case of divergence between the English and the
French, the English will prevail.

Done in Luxembourg at the date indicated at the beginning of the deed.
The deed having been read to the comparing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and

residence, the appearing persons have signed together with the notary the present deed.

French version

L'an deux mille quatorze, le douze février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «RM2 IP S.A», une société anonyme ayant son siège social

situé à L-1325 Luxembourg, 5 rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), constituée le 20 septembre 2011 par
devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2721 du 9 novembre 2011, R.C.S. Luxembourg B
163514 (ci-après «la Société»).

L’Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnelle-

ment à L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Maître Emilie Quérel, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-

xembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée  Générale  choisit  comme  scrutateur  Mme  Valeria  Ercolini,  juriste,  demeurant  professionnellement  à

L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les associés présents, par les
mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités d’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée de sorte que l’assemblée

peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

<i>Agenda

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification de la dénomination de la Société de «RM2 IP S.A.» à «RM2 Leasing S.A.».
3. Modification de l’objet social de la Société afin d’étendre l’objet social actuel à l’activité d’acquisition et de cession,

de prendre en location, donner en location des palettes au Luxembourg et à l’étranger et exercer toute activité s’y
rapportant.

4. Modification des articles 2 et 4 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;
5. Divers.
Après avoir approuvé l’agenda et délibéré, l’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé unanimement que les associés renoncent à leur droit à une convocation préalable à la présente assemblée

générale extraordinaire; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent
être valablement convoqués et sont donc d'accord pour délibérer et voter sur tous les points de l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que toute la documentation produite à l’assemblée a été mise à la disposition des associés dans un délai
suffisant pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

52935

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale a décidé de modifier la dénomination de la Société de «RM2 IP S.A.» en RM2 Leasing S.A.».

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 2 des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. Dénomination. La Société a comme dénomination «RM2 Leasing S.A.»».

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale a décidé de modifier l’objet social de la Société afin d’étendre l’objet social actuel à l’activité

d’acquisition et de cession, de prendre en location, donner en location des palettes au Luxembourg et à l’étranger et
exercer toute activité s’y rapportant.

<i>Cinquième résolution

Suite à la résolution qui précède, un dernier alinéa a été ajouté à l’article 4 des statuts de la Société, lequel a dorénavant

la teneur suivante:

« Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission

d’obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,

si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout

ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes,
pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l’étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,

industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l’objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l’exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion

d'immeubles.

La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut acquérir et céder, prendre en location, donner en location des palettes au Luxembourg et à l’étranger

et exercer toute activité s’y rapportant.»

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, l’assemblée est clôturée et le présent acte a été dressé.

52936

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont

estimés à Eur 1.300.-.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: BONIFAZZI, QUÉREL, ERCOLINI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14/02/2014. Relation: EAC/2014/2374. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 février 2014.

Référence de publication: 2014026926/212.
(140032089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4732 Pétange, 52, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg F 9.846.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. TOMASIN Pascal, salarié de la Post Luxembourg, et de nationalité Luxembourgeoise
demeurant à 144, rue des Près L-4881 Lamadelaine
2. TOMASIN Sharon, secrétaire médicale, et de nationalité Luxembourgeoise
demeurant à 144, rue des Près L-4881 Lamadelaine
3. JERBIA Foued, salarié chauffeur de bus, et de nationalité Tunesienne
demeurant à 8, rue de la Paix L-4770 Pétange
4. KOLLMESCH Anne, comptable, et de nationalité Luxembourgeoise
demeurant à 61, rue de Titelberg L-4887 Lamadelaine
5. KOEHLER Daniel, fonctionnaire d'état, et de nationalité Luxembourgeoise
demeurant à 43, rue Fontaine d'Olière L-4843 Rodange
Et tous ceux qui deviendrons membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée,et par les présents statuts.

Titre l 

er

 . Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .a. Dénomination.  L'association porte la dénomination «CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l» asso-

ciation sans but lucratif

Art. 1 

er

 .b.  L'Association a pour objet:

- l'enseignement et la pratique de l'art du Karaté en tant que sport, méthode d'autodéfense et moyen de culture

physique,

- toute activité quelconque de nature à favoriser le développement et la promotion du Karaté, respectivement des

Arts martiaux. Elle réalise son objet par l'organisation, la gestion, la supervision de tournois et de meetings sportifs, ainsi
que par les déplacements,les voyages,les excursions et les stages.

- le CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l peut s'affilier à toute autre association.

Art. 1 

er

 .c. Siège social.  L'association a son siège social au Café am Home, 52,rue de l'église L-4732 Pétange.

Art. 1 

er

 .d. Durée.  La durée de l'association est indéterminée.

Titre 2. Exercice social

L'exercice social coïncide avec l'année du calendrier

Titre 3. L'Association se compose:

a) de membres actifs du comité,

52937

L

U X E M B O U R G

b) de membres donnateurs ou d'honneurs,
c) de membres du club,
- N'est admis comme membre actif que celui qui a atteint la majorité d'âge.

Art. 3.a. Les membres actifs, jouissent seuls du droit de vote. Pour bénéficier d'une voie délibérative aux assemblées

générales et aux réunions du comité directeur, les membres actifs et les délégués de l'association devront obligatoirement
être munis d'une licence émise par la fédération. Toute autre personne physique ou morale ne saura disposer que d'une
voix consultative.

Art. 3.b. Le nombre des membres actifs est limité à 5. Le nombre minimum des membres actifs de l'association est

fixé à trois. La qualité de membre est attestée par l'inscription au registre de commerce tenu à cette fin.

Art. 3.c. La qualité de membre donnateurs ou d'honneurs peut être conférée à toute personne ou association portant

un apport moral ou matériel en faveur des objets de l'association tels que définis à l'article 2 des présents statuts. Les
membres donnateurs ou d'honneurs sauront disposer que d'une voix consultative.

Art. 3.d. Les membres du club sont définis lorsque leur(s) enfant(s) fréquente (nt) notre club.

Art. 3.e. Chaque membre du club et membre actif doit payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le

comité.

Art. 3.1. Peut devenir membre associés de l'association CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l. Toute personne

physique ou morale désirant faire partie du comité doit présenter une demande d'adhésion écrite au comité. Cette
personne sera par après admise ou refusée par majorité simple des votes de l'assemblée générale.

Art. 3.2. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 3.3. Tout membre du comité peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée avec accusé de

réception sa démission au président.

Art. 3.4. L'admission. Le comité fixe les modalités d'admission des membres actifs.

Art. 3.5. La qualité de membre actif se perd:
- tout associé peut être exclu par la majorité des voix du comité,
- par l'exclusion pour violation des présents statuts ou actes ou omissions portant gravement atteinte à la considération

et aux intérêts de l'association,

- en cas de manque de motivation important à ses obligations envers l'association, constaté par le comité.
- en cas de manigances et intrigues de toutes sortes,
- en cas de mauvais comportement envers les membres,
- en cas de 3 absences non excusées dans des réunions de comité en cours d'une saison,
- tout membre démissionnaire ou exclu du club ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.

Titre 4. Administration

Art. 4.1. Le comité. L'association est administrée par un conseil d'administration, appelé «Comité», qui se compose

de trois membres au minimum et de sept membres au maximum. Les membres du comité âgés de 18 ans au moins, sont
élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

Les  administrateurs  désignent  entre  eux,à  simple  majorité,  ceux  qui  exerceront  les  fonctions  de  président,vice-

président,secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux, résultant de la loi et des présents statuts.

Les candidatures pour les postes du comité doivent être adressé au président par courrier avec avis de réception au

moins 10 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale. Les membres donnateurs ou d'honneurs ne sont pas admis
comme candidats pour les postes du Comité.

Le conseil d'administration se réunit une fois par mois et chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Le

conseil d'administration doit se réunir à la demande du président.

Tout membre du conseil d'administration doit habiter dans la commune de Pétange à l'exception de l'entraîneur et

avoir au moins un enfant au CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l. (Sauf les personnes qui ont créé ce club ont le
droit de rester même si leurs enfants ne fréquentent plus le club.) Le comité a le droit d'interdire à un membre la salle
d'entraînement si la/les personnes en question dérangent le/les cours d'entraînement.

Le comité a le droit de convoquer les parents des enfants par lettre ou de se présenter lors d'une réunion de comité

quand son ou ses enfant(s) dérangent les cours d'entraînement.

Le comité se réserve le droit de bloquer un ou des enfant(s) à des compétitions quand il(s) ne participe (nt) pas lors

des manifestations, cortèges prévus par notre club.

Le comité peut refuser d'inscrire les enfants, qui ne viennent pas régulièrement aux entraînements, à des compétitions.
La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association. Les deux personnes qui ont

droit à la signature conjointe sont le président et la trésorière du CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l.

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U X E M B O U R G

Les membres effectifs provenant d'une autre association ou organisation avec le même objectif sportif, sont exclus

comme candidats pour les postes du Comité, ceci pour une durée de 7 ans(temps de carence)à compter de la date de
leur inscription comme membre actif.

Le comité est chargé de gérer correctement les affaires courantes de l'association et de les présenter dans tous les

actes judiciaires et lors d'une assemblée générale le Comité présente un rapport détaillé sur la gestion qu'il a réalisé au
cours de l'exercice révolu.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de

ses membres ou à un tiers.

Art. 4.2. La qualité de chargé de direction se perd:
- par démission écrite adressé au président avec une lettre recommandé avec avis de réception,
- par le non-paiement de la cotisation pour les membres actifs,
- voir Art. 3. 5. de nos statuts.

Art. 4.3. Les réunions de comité. Le Comité se réunit chaque fois sur convocation du président. La réunion de Comité

peut seulement trouver lieu, que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des
voix. Quand il y a une parité de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de
procès-verbaux, signées par le président et la secrétaire et inscrites dans un registre spécial conservé par le président de
l'association. Les procès-verbaux sont à écrire par la secrétaire.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Aucune réunion de comité peut être tenue sans la présence du président.

Art. 4.4. La durée des mandats. Les membres élus pour les postes du Comité restent en fonction pour une durée de

6 ans et sont rééligibles. Le renouvellement de comité se fait dans une assemblée générale.

La désignation d'un membre pour la direction des activités sportives est faite par le conseil d'administration. Son mandat

est renouvable tous les 6 ans.

En cas de démission d'un des membres du Comité, son successeur s'engage à terminer le mandat de son précédant.

Art. 4.9. Les organes de notre association sont:
a) - l'assemblée générale,
b) - le comité,
c) - les réviseurs de caisse,

Titre 5. Assemblée générale

Art. 5.1. Les convocations individuelles, adressées aux membres pour une assemblée générale, ordinaire ou extraor-

dinaire, sont envoyées au moins huit jours précédant l'assemblée générale par la secrétaire. Elles doivent contenir le lieu,
la date et l'ordre du jour de l'assemblée générale. Si une assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer
sur une modification des statuts, le texte des propositions de modification est joint à la convocation.

Art. 5.2. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux, signés par le

président et le secrétaire du club. Ce registre est à tout moment à la disposition des membres qui peuvent en prendre
connaissance chez le président, sans pouvoir l'emporter ailleurs.

Art. 5.3. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ont attribués à un autre organe de

l'association.

L'assemblée générale se réunit suivant les besoins du club et au moins une fois par année civile, sur convocation du

président du conseil d'administration.

Art. 5.4. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y compte majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale est composée de tous les membres. Ceux-ci ont un droit de vote égal. L'assemblée générale

décide souverainement de l'activité générale, des buts et de l'orientation de l'association, en conformité avec les présents
statuts. Lors d'un vote, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, la décision appartient
seul au président de l'association.

pour: - l'approbation des rapports de gestion et d'activité du Comité,
- l'approbation du rapport des réviseurs de caisse,
- l'approbation des budgets et comptes,
- la nomination des administrateurs et réviseurs de caisse,
Une assemblée générale extraordinaire doit se réunir chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. Elle se réunit

sur décision majoritaire du comité et si la majorité des membres actifs en fait la demande.

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U X E M B O U R G

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts, que si l'objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Une modification ne peut
être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée générale, il peut être

convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Toutefois, si la modification porte l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent

sont modifiées comme suit:

- la seconde assemblée générale sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents

ou représentés,

- la décision est admise, dans l'une ou l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des voix,
- si dans la seconde assemblée, la moitié des membres n'est pas présente ou représentée, la décision devra être

homologuée par le tribunal civil.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de l'assemblée générale au Mémorial, Recueil Spécial et

Associations.

Un rapport complet de chaque assemblée ordinaire ou extraordinaire doit être envoyé à la commune.
La qualité de membre est attestée, par l'inscription au registre, à cette fin.

Titre 6. La gestion

Toute correspondance et tout acte seront signés par le président et la secrétaire.
La secrétaire dresse ou fait dresser les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions de comité. Elle a la

garde des documents sauf du registre spécial, celui-ci est conservé par le président.

La trésorière est chargée du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affiliation et de la tenue de la

comptabilité. Il effectue les paiements des factures préalablement vus par le président. Chaque mouvement des comptes
devra être documenté par une facture ou par une autre pièce comptable à l'appui. A la fin de chaque exercice, la trésorière
présente les comptes financiers aux réviseurs de caisse et au Comité, ceci avant l'assemblée générale ordinaire.

La / Les caisse(s) et le(s) compte(s) en banque appartiennent à vie au club sauf en cas d'une dissolution du club. A ce

moment la totalité des comptes va être divisé en deux. La moitié sera transmis à l'association (ASA A.s.b.l) AMICALE
VUN DËR SCHOUL FIR ASSISTENZHONN, 29, A Klatzber L-9150 ESCHDORF BCEELULL LU64 0019 3555 4989 4000
et l'autre moitié sera transmise à la FONDATIOUN KRIIBSKRANK KANNER, 168, rue des Romains L-8041 STRASSEN
BIL IBAN LU17 0028 1408 4840 0000. Si l'un des deux associations n'existe plus, alors la totalité de l'argent sera transmise
à l'association restante.

Sur rendez-vous avec le comité, les comptes du club peuvent être consultés par tout membre du club s'il y a des

doutes, mais les livres ne peuvent pas être enlevés.

Seul le président et la trésorière ont une signature conjointe pour le CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l.

Art. 6.1. Les réviseurs de caisse. Deux réviseurs de caisse sont désignés annuellement par l'assemblée générale. Ils

présentent le rapport de révision des comptes à l'assemblée générale.

Ils exercent leurs fonctions au moins une fois par an, la dernière fois après la clôture des comptes.

Titre 7. Les Dons, Les Ressources, Le Patrimoine et L'Exercice Sociale

Art. 7.1. Les dons. L'association est habilitée à recevoir des dons en nature et en espèces, dans le respect de l'art. 16.

de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art.  7.2.  Les  ressources.  Les  ressources  se  composent  notamment  des  cotisations  des  membres,  des  dons  à

l'association,des subventions ou subsides accordés par les pouvoirs publics,sociétés nationales,sociétés ou personnes
privées,des recettes résultant de manifestations ou d'organisations diverses,de sponsoring,publicité, etc...

Art. 7.3. Le patrimoine. La différence entre les avoirs et les engagements de l'association constitue son patrimoine qui

lui appartient en propre sans que les membres ne puissent y faire valoir un droit quelconque. En cas de dissolution du
club, l'assemblée générale désignera trois membres, qui se chargeront de la liquidation.

Art. 7.4. Exercice social. L'année sociale prend cours le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre, la situation de l'association

est arrêtée fin décembre, les rapports y relatifs doivent être approuvés par le comité. Les comptes de l'association sont
contrôlés par deux vérificateurs, désignés par l'assemblée générale.

Titre 8. Contributions et Cotisations

Art. 8.1.  Les  membres  fondateurs,de  même  que  tout  nouveau  membre  de  l'association,seront  tenus  à  payer  une

contribution de 40 euro par année dont le montant est fixé par le comité.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

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Titre 9. Mode d'établissement des comptes

Art. 9.1. La trésorière établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation

à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 10. Modification des statuts

Art. 10.1. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 10.2. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiées.

Titre 11. Dissolution et liquidation

Art. 11.1. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 11.2. En cas de dissolution de l'association CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l, son patrimoine sera affecté

à l'association (ASA A.s.b.l) AMICALE VUN DËR SCHOUL FIR ASSISTENZHONN et à la FONDATIOUN KRIIBS-
KRANK KANNER.

Titre 12. Dispositions finales

Art. 12.1. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Signature.

Référence de publication: 2014027047/213.
(140031613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

Patrimoine &amp; Modernité Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Petange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 184.603.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le trois février.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Patrick PROUDHOM administrateur de sociétés, né à Toulouse (France) le 28 janvier 1960, demeurant à

F-34110 Frontignan, 14, Impasse Saint Fiacre.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont

il a arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «PATRIMOINE &amp; MODERNITE PARTICIPA-

TIONS SA.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Pétange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’ administrateur unique à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de Factionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l’assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

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U X E M B O U R G

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder tous cautionnements ou garanties.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l’accomplissement et au développement
de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (€ 310.-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l’administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

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U X E M B O U R G

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs, soit par la signature individuelle de l’ administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit, tel qu'indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’ administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l’assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014 et par dérogation

à l’article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription - Libération

Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Patrick PROUDHOM, préqualifié.
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille euros (€ 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

52943

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euros (€
1.250.-).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l’actionnaire unique a pris, les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique, à savoir Monsieur Patrick PROUDHOM, pré-

qualifié.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
La société à responsabilité limitée "MA THILUX S.à r.l.", avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 125.120.

3) Les mandats de l’administrateur et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2019.

4) Le siège de la société est fixé à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation, donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: PROUDHOM, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 10 février 2014. Relation: CAP/2014/458. Reçu soixante-quinze euros 7-5,00 €.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 17 février 2014.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2014027064/160.
(140032056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Gestion Capital S.A., société de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 20.874.

<i>Décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 février 2014

- L'Assemblée nomme en qualité de président M. Monsieur Tomás VILLANUEVA IRIBAS, administrateur, résidant

professionnellement au 77, Castello, E-28006 Madrid, Espagne;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2014033677/14.
(140038051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Exequtive Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.568.

Il est notifié que avec effet au 3 mars 2014 l'adresse de la Société est la suivante:
- 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Exequtive Management S.à r.l.
Robert van 't Hoeft
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2014033642/14.
(140038171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Chameron S.A.

Chester Luxembourg 1 S.A.

Chester Luxembourg 2 S.A.

CHEYTO KARATEKA Lamadelaine A.s.b.l.

Chrom-Lux S.à r.l.

Colt Lux MP S.à r.l.

Danube Bidco S.A.

Daxa S.A.

DB Platinum

D.H. Group S.A.

European Fashion &amp; Accessories S.A.

European Fashion &amp; Accessories S.A.

Exequtive Management S.à r.l.

FRBL022011 S.à r.l.

Gestion Capital S.A., société de patrimoine familial

Interlux S.à r.l.

Oliphant Holding S.A.

Patrimoine &amp; Modernité Participations S.A.

Retail Management Services Lux S.à r.l.

Retail Management Services Lux S.à r.l.

RM2 IP S.A.

RM2 Leasing S.A.

Sabin Holding S.A.

Sabin Holding S.A.-SPF

SCG SDL Co-Invest S.à r.l.

SCI Renaissance

SES NL Finance

Sevens Investment S.à r.l.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Steinfort Capital Growth SICAV-SIF

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.

Symbio S.A.

Tournelle Property S.A.

Valleverde Sàrl

VIP Power S.à r.l.