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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 900

8 avril 2014

SOMMAIRE

Abundante Investments  . . . . . . . . . . . . . . . .

43161

Adelis Equity Partners Fund I Feeder S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43161

Advanced Biological Laboratories S.A.  . . .

43161

Aki Transport S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

Amerya S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

Bornbet GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

BPI IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43161

BPI V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

Carrosserie NCM S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

43159

CES Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

43196

Constellation Hotels Holding Ltd  . . . . . . . .

43180

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43180

C.R.A.M.I. SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43154

Createch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

CWC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43156

Dotcorp Finance III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

43160

Europe Hotel HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

43159

Euro RED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43159

Four Seasons Investments S.à r.l.  . . . . . . . .

43196

Global Payments Acquisition Corporation

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43200

Henderson Fund Management (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43160

Hesper Grund und Boden S.A.  . . . . . . . . . .

43160

KG Far East (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . .

43157

KH Hagelschadenbeseitigung S.à r.l.  . . . . .

43161

Kismet Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

43158

Kulczyk Oil & Gas Holding S. à r.l.  . . . . . . .

43158

L.C.A. Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43158

Lone Pine Luxembourg A S.à r.l.  . . . . . . . .

43159

LPCom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43159

Lux-B.E. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43162

Luxembourg Liquidation Services S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43158

LuxES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43160

NL&F S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43200

Palux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43157

Pharmacos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43177

RE Stracciatella S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43163

Seacorp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43154

SHK Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43154

TrendConcept Fund S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

43194

Trimark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43199

Weltbuttek Esch/Alzette  . . . . . . . . . . . . . . .

43155

W Industries Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . .

43156

W Industries Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . .

43155

Winter Co 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43155

WK LuxHolding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43156

Xplus Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43156

YCAP Asset Management (Europe)  . . . . .

43154

YSA Coiffure S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43155

Zermatt International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

43157

Ziglione Participations Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43157

43153

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U X E M B O U R G

SHK Energy S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.029.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 22.01.2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a déclaré

closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme SHK ENERGY S.A., ayant eu son siège
social à L-8522 Beckerich, 6 Jos Seyler Stroos, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 81029.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2014024362/14.
(140027250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

C.R.A.M.I. SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1328 Luxembourg, 54, rue Charlemagne.

R.C.S. Luxembourg E 3.763.

<i>Extrait de Cession de parts

En date du 03 janvier 2014, une cession de parts a eu lieu dans la Société Civile Immobilière C.R.A.M.I. S.C.I. et la

répartition de ces parts entre les nouveaux propriétaires se présente ainsi:

Monsieur Roberto Emilio CABELLOS PEREZ DE TENA, demeurant au 54, rue Charlemagne
L-1328 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4375 parts
Madame Maria Del Carmen MOCHO VITORIANO, demeurant au 54, rue Charlemagne
L-1328 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4375 parts

Signée à Luxembourg, en deux exemplaires le 3 janvier 2014.

<i>Pour C.R.A.M.I. SCI.
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2014024363/18.
(140028464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Seacorp S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 174.473.

Le contrat de domiciliation entre VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l. et SEACORP SA, signé le 17 janvier 2013, a été

résilié le 12 février 2014. VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l. dénonce l'utilisation de l'adresse suivante, 17 bd Royal, L-2449
Luxembourg, comme siège social de la société, SEACORP SA, RCS Luxembourg B 174473.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014024346/12.
(140027508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

YCAP Asset Management (Europe), Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 160.703.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024335/10.
(140028643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43154

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U X E M B O U R G

Winter Co 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014024330/10.
(140029070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

W Industries Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 83.294.

Société constituée le 6 août 2001 par Me Thyes-Walch, acte publié au Mémorial C n° 103 du 19 janvier 2002 Les statuts

furent modifiés par Me Frank Baden le 24 juin 2002, acte publié au Mémorial C n° 1317 du 11 septembre 2002 et
par Me Gérard Lecuit le 17 juillet 2003 (Mem C n° 1001 du 29.09.03).

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 13 février 2014 que:
La démission de l'administrateur Madame Geneviève Depiesse est acceptée avec effet immédiat. Nomination en qualité

de nouvel administrateur, Monsieur Cédric Schirrer, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10A, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée générale à tenir en 2017.

Pour extrait
Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2014024329/18.
(140029331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Weltbuttek Esch/Alzette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 34, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 38.647.

Les comptes annuels au 31/12/12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024331/9.
(140029334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

YSA Coiffure S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4633 Differdange, 17, rue de la Grève Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 158.242.

EXTRAIT

La société informe le public que Madame THILLOT Isabelle, né le 22.06.1962 à Metz (FR), occupant les mandats

d'administrateur / Gérant ainsi que associée unique de la société YSA COIFFURE Sarl, a changé son domicile qui est
actuellement à:

F-54190 TIERCELET 16, RÉSIDENCE DU MOULIN

Differdange, le 27 janvier 2014.

Pour extrait
YSA Coiffure SARL
Signature
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014024336/17.
(140028900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43155

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U X E M B O U R G

WK LuxHolding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 91.717.

Am 23. Oktober 2012 hat Concilium S.à r.l sein mandat als Rechnungsprüfer niederlegt. Am 23. November 2012 wurde

Frau Elke Eschner, mit Berufsadresse in D-22769 Hamburg, Haferweg 26, als Rechnungsprüfer (commissaire) ernannt.

Das Mandat des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung die im Jahre 2017 stattfinden wird
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für WK LuxHolding SA

Référence de publication: 2014024332/12.
(140029095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

W Industries Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 83.294.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2014024328/13.
(140029243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Xplus Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 62, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.089.

<i>Extrait du procès-verbal à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2014

1° Transfert du siège social.
Il a été décidé à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la Société du 28, Rue du Moulin à Vent, L - 9541

WILTZ, au 62, Rue Grande-Duchesse Charlotte, L - 9515 Wiltz à partir de ce jour.

Référence de publication: 2014024334/11.
(140028687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

CWC S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 107.350.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 13 février 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:

- La société anonyme CWC S.A. (RCS B107.350), avec siège social à L-4251 ESCH-SUR-ALZETTE, 2-4, rue du moulin
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 7 mars

2014.

Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014024384/18.
(140029309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43156

L

U X E M B O U R G

Zermatt International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 122.542.

Le siège social de la société Zermatt International Sàrl est fixé à 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, depuis

le 1 

er

 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024337/12.
(140028818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Ziglione Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.490.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27.01.2014

Les actionnaires de la société ZIGLIONE PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A. réunis le 27.01.2014 au siège social,

ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. L'administrateur GREENLINE INVESTMENTS S.A. est représenté par Monsieur Léon SIMAN, né le 07.08.1966 à

Leningrad (RUSSIE), demeurant à 6, rue des Carrières, L-8125 Bridel.

Fait à Luxembourg, le 27.01.2014.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2014024338/15.
(140029261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.409.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014024107/11.
(140028724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Palux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.769.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 13

<i>février 2014

Monsieur DONATI Régis, Monsieur REGGIORI Robert et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur ROSSI Jacopo est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
PALUX S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014024214/16.
(140029226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43157

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U X E M B O U R G

Kulczyk Oil &amp; Gas Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 133.556.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 10 février 2014

1. M. Gérard BIRCHEN a été confirmé comme gérant pour une durée indéterminée et la catégorie B lui a été attribuée.
2. Mme Zuzanna ZIELINSKA-ROUSSEAU a démissionné de son mandat de gérante.
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.

4. M. Mariusz NOWAK, administrateur de sociétés, né à Poznan (Pologne), le 28 janvier 1966, demeurant à 00-526

Varsovie (Pologne), 24-26, ul. Krucza, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

5. M. Lukasz REDZINIAK, administrateur de sociétés, né à Rzeszów (Pologne), le 26 janvier 1968, demeurant à 00-526

Varsovie (Pologne), 24-26, ul. Krucza, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

6. Le nombre des gérants a été augmenté de 2 (deux) à 4 (quatre).

Luxembourg, le 14 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kulczyk Oil &amp; Gas Holding S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014024105/22.
(140028704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Kismet Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024109/10.
(140029259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

L.C.A. Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 181.857.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024113/9.
(140028785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Luxembourg Liquidation Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.595.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 17 décembre 2013 que la société SGG S.A. transfère

l'entièreté des parts sociales à savoir 125 parts sociales à la SGG Holdings S.A. ayant son siège social 412F, Route d'Esch,
L-1471 Luxembourg et enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B 152.013 avec effet
immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014024125/13.
(140028563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43158

L

U X E M B O U R G

Lone Pine Luxembourg A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 116.246,25.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 184.416.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 28 janvier 2014 que le siège social

de la Société a été transféré du 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
avec effet au 28 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014024121/13.
(140028583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Carrosserie NCM S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.922.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023928/10.
(140028670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Euro RED, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 183.306.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014023969/12.
(140029121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Europe Hotel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.979.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023971/10.
(140028711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

LPCom, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7471 Saeul, 12A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024137/9.
(140028682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43159

L

U X E M B O U R G

Dotcorp Finance III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 134.196.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 25 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2014023959/11.
(140028862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 106.392.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014024059/10.
(140028668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Hesper Grund und Boden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 78.112.

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 22. November 2013

Im Jahre 2013, am 22. November sind die Gesellschafter der HESPER GRUND UND BODEN S.A. in einer ordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse angenommen:

Die Versammlung beschliesst:
- Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, geboren am 30/03/1951 in Gerolstein (D),wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gar-

tenstrasse 4,

für fünf Jahre zum Verwaltungsratmitglied zu ernennen, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.
Der Verwaltungsrat besteht demensprechend nun aus folgenden Mitgliedern:
- Herr Alois PETERS
- Herr Jörg PETERS
- Herr Markus PETERS,
- Frau Heike SEIS,

Luxemburg, den 20. November 2013.

Référence de publication: 2014024065/20.
(140029276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

LuxES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 60, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 169.357.

AUSZUG

Anlässlich der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, abgehalten am 20.01.2014, wurde bes-

chlossen, den Sitz der Gesellschaft nach 60, Avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains zu verlegen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf, den 20.01.2014.

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014024126/13.
(140029103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43160

L

U X E M B O U R G

Abundante Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 180.823.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023835/10.
(140028933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Adelis Equity Partners Fund I Feeder S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 179.235.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 25 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2014023837/11.
(140028816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

KH Hagelschadenbeseitigung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6666 Givenich, Maison 28.

R.C.S. Luxembourg B 165.401.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014023843/10.
(140029072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Advanced Biological Laboratories S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2250 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 78.240.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 février 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014023849/11.
(140029028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

BPI IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 170.967.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014023896/12.
(140028890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43161

L

U X E M B O U R G

Aki Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Amerya S.à r.l.).

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 159.134.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 26 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2014023854/11.
(140028912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Bornbet GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 102.241.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014023895/10.
(140029069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

BPI V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 171.016.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014023897/12.
(140028946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Createch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l'Ermitage.

R.C.S. Luxembourg B 169.643.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014023944/12.
(140028980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Lux-B.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 167.274.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024139/9.
(140028822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43162

L

U X E M B O U R G

RE Stracciatella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.285.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARS:

REF IV Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B147145,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/

Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated:

1. Form, Name and number of shareholders.
1.1 Form and name
There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “RE Stracciatella S.A.” (the Com-

pany).

1.2 Number of shareholders
The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be

dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the articles of association of the

Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder.

2. Registered office.
2.1 Place and transfer of the registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by

a resolution of the board of directors of the Company (the Board). The registered office may also be transferred within
such municipality by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies
The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall

deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Duration.
3.1 Unlimited duration
The Company is formed for an unlimited duration.
3.2 Dissolution
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided

for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.

4. Purpose. The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever,

in  Luxembourg  and/or  in  foreign  undertakings,  as  well  as  the  administration,  development  and  management  of  such
holdings.

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any assistance of a financial nature to the undertakings

in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company
belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.
The Company may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes,

securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital

43163

L

U X E M B O U R G

The share capital of the Company is set at forty-five thousand euro (EUR 45,000.00) represented by five hundred and

forty (540) ordinary shares (the Class of Ordinary Shares), one hundred and forty (140) class A shares (the Class A
Shares), one hundred and forty (140) class B shares (the Class B Shares), one hundred and forty (140) class C shares (the
Class C Shares), one hundred and forty (140) class D shares (the Class D Shares), one hundred and forty (140) class E
shares (the Class E Shares), one hundred and forty (140) class F shares (the Class F Shares), one hundred and forty (140)
class G shares (the Class G Shares), one hundred and forty (140) class H shares (the Class H Shares), one hundred and
forty (140) class I shares (the Class I Shares) having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each, all of which
are fully paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used for the purpose of the
repurchase of any class of shares as per Article 6.4, to offset any net realised losses, to make distributions to the share-
holders or to allocate funds to the legal reserve.

5.2 Share capital increase and share capital reduction
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in

the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10.

5.3 Pre-emptive rights
In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment

in cash of those instruments covered in article 32-4 of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be
allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in ac-
cordance with the Companies Act.

6. Shares.
6.1 Form of the shares
The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form only.
6.2 Share register and share certificates
A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such

register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it,
the nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and
the dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

chairman of the Board or by any other two members of the Board.

6.3 Ownership and co-ownership of shares
The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person,

the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company.

6.4 Share redemptions
In the course of any given financial year, the Company may repurchase, at the option of its General Meeting, any class

of shares at a repurchase price as determined by the Board.

The repurchase of any class of shares in accordance with this article is permitted provided that: (i) a class of shares is

always repurchased in full, it being understood that the Class of Ordinary Shares shall be the last class of shares to be
repurchased; (ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by
the Board, are not, or following the repurchase would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or
the Articles; (iii) the repurchase price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits
carried forward and any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purpose, less any losses of the
current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and / or the Articles; and (iv) the repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company.
The repurchase shall be decided by the General Meeting in accordance with Article 10.

7. Transfer of shares. A transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the share

register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

8. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the

same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions
made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the

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Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions,
as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

9. Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in accor-

dance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday
of June of each year at 10.30 a.m. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of

the meeting.

10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.
10.1 Right and obligation to convene a General Meeting
The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene

it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in
writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one-tenth of the subscribed
capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request
must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

10.2 Procedure to convene a General Meeting
Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal
(Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered shareholders. Evidence that this

formality has been complied with is not required.

The convening notices may also be made by registered letter only.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors,
as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the
Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General
Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as
the case may be.

10.3 Voting rights attached to the shares
Each share entitles its holder to one vote.
10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum
Except as otherwise required by law or by the Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the

share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles
and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence
Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of
notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in
the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda
and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be
carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the

shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into
account.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous vote of the shareholders and bondholders.

10.5 Participation by proxy
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its

proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such
written proxies at a General Meeting.

10.6 Vote by correspondence

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The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include

(i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the
shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions
relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to
each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72
(seventy-two) hours) before the relevant General Meeting.

10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munication whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting
can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the
shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

10.8 Bureau
The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the sha-

reholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the
General Meeting.

10.9 Minutes and certified copies
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the chairman of the Board or by any two other directors.

11. Management.
11.1 Minimum number of directors and term of directorship
There must be at least three directors in the Company. The General Meeting may decide to appoint one or several

class A directors and one or several class B directors.

The members of the Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.
11.2 Permanent representative
Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as a member of the Board in
accordance with article 51bis of the Companies Act.

11.3 Appointment, removal and co-optation
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and their term of office. A director may be removed with or without cause and/or replaced,
at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

may elect a director, by a majority vote, to fill such vacancy until the following General Meeting.

12. Meetings of the Board.
12.1 Chairman
The Board shall appoint a chairman (the Chairman) from among its members and may choose a secretary, who need

not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will
chair all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro
tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such
meeting.

12.2 Procedure to convene a board meeting
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the meeting notice.
Written meeting notice of the Board shall be given to all the directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of

the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the

meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In
addition, if all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to
set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents

in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined
in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

12.3 Participation by proxy

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Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another director as his or her

proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written
proxies at a meeting of the Board.

12.4 Participation by conference call, video conference or similar means of communication
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of

communication whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv)
the directors can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

12.5 Proceedings
(a) Quorum and majority requirements
The Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or represented.

Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member of the
Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non participation are not taken into
account in calculating the majority.

(b) Participation by proxy
A director may represent more than one director by proxy, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

(c) Casting vote of Chairman
In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting

vote.

(d) Conflict of interest
In the event of a conflict of interest as described in Article 17, where at least one director is conflicted with respect

to a certain matter, (a) the Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half of its
members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining
directors present or represented who are not conflicted.

12.6 Written resolutions
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist

of one or more documents containing the resolutions, signed by each director, manually or electronically by means of an
electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

13. Minutes of meetings of the Board.
13.1 Signature of board minutes
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case

may be.

13.2 Signature of copies or extracts of board minutes
Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board which may be produced in judicial proceedings

or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board.

14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any

actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the
Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.

15. Delegation of powers.
15.1 Daily management
The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, or

who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
pertaining to the daily management and affairs of the Company.

15.2 Delegation to perform specific functions
The Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

16. Binding signatures.
16.1 Signatory powers of directors
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any director. However, if the

General Meeting has appointed one or several class A directors and one or several class B directors, the Company shall
be bound towards third parties by the joint signatures of one class A director and one class B director.

16.2 Signatory powers in respect of the daily management
In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of the person appointed to that

effect in accordance with Article 15.1.

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16.3 Grant of specific powers of attorney
The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to

whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

17. Conflict of interests.
17.1 Procedure regarding a conflict of interest
In the event that a director of the Company has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction

of the Company that is submitted to the approval of the Board, such director shall make known to the Board such opposite
interest at that Board meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting.
The director may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions
relating to that transaction. The transaction, and the director's interest therein, shall be reported to the next following
General Meeting.

17.2 Exceptions regarding a conflict of interest
Article 17.1 does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business

of the Company which are entered into on arm's length terms.

17.3 Absence of conflict of interest
A director of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the

Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other
company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article
17.

18. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision

agréé).

18.1 Statutory auditor (commissaire)
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The sta-

tutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remu-

neration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

18.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)
However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more inde-

pendent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to
perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law.

The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service

agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor
(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of

each year.

20. Annual accounts.
20.1 Responsibility of the Board
The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual

General Meeting.

20.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)
At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together

with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of
the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).

20.3 Availability of documents at the registered office
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if

any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may
be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection
by the shareholders during regular business hours.

21. Allocation of results.
21.1 Allocation to the legal reserve
From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company.

21.2 Allocation of results by the annual General Meeting

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The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of

dividends, as the case may be, in accordance with Article 21.1.

21.3 Interim dividends
The Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution,

including share premium, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available

for distribution, including share premium, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

21.4 Payment of dividends
Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Board and they may be paid at such places and

times as may be determined by the Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the Board

according to valuation methods determined at its discretion.

22. Dissolution and liquidation.
22.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendment of these Articles, as set out in Article 10. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General
Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the
liquidator(s).

22.2 Distribution of liquidation surplus
Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders

shall be distributed, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's
liabilities.

23. Applicable law.  All  matters  not  expressly  governed  by  these  Articles  shall  be  determined  in  accordance  with

Luxembourg law.

<i>Transitional provisions

The first accounting year begins today and ends on 31 December 2014.
The first annual General Meeting will be held on 1 June 2015 at 10.30 a.m.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, REF IV Luxembourg S.à r.l., represented as stated above, hereby declares

that it subscribes in cash to all the shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each representing the
total share capital of the Company, for an aggregate subscription price of EUR 45,000 (forty-five thousand euros).

The subscription price of all these shares has been fully paid up by REF IV Luxembourg S.à r.l. by way of a contribution

in cash in an aggregate amount of EUR 45,000 (forty-five thousand euros), so that the amount of EUR 45,000 (forty-five
thousand euros) paid by REF IV Luxembourg S.à r.l. is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof
having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

<i>Statement - Costs

The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph

(2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company)
of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand seven thousand euro (EUR 1,700.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

REF IV Luxembourg S.à r.l., represented as stated above, representing the whole of the share capital, has passed the

following resolutions:

1. The number of directors is set at three;
2. The number of statutory auditors (commissaires) is set at one;
3. The following persons are appointed as directors for a duration of six (6) years:
- Marie Amet-Hermes, Manager Corporate Affairs, born in Châtenay-Malabry (France) on July 5, 1980, with profes-

sional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

- Peter Parmentier, European General Counsel, born in Gent (Belgium) on July 2, 1972, with professional address at

7 Avenue Lloyd George, B-1000 Brussels (Belgium);

- Karsten Langer, Partner, born in Gentofte (Denmark) on December 16, 1967, with professional address at 7 Avenue

Lloyd George, 1000 Brussels (Belgium).

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4. The following person is appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company:
- KPMG Luxembourg, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), registered with

the Luxembourg trade and companies register under number B 149.133, with registered office at 9 Allée Schaeffer, L-1510
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

5. That the term of office of the statutory auditor (commissaire) will expire after the annual General Meeting that will

approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2014; and

6. that the address of the registered office of the Company is at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the attorney in

fact of REF IV Luxembourg S.à r.l., the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of
the same attorney in fact of REF IV Luxembourg S.à r.l. and in case of divergences between the English and French versions,
the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this notarial

deed.

This notarial deed, having been read to the attorney in fact of REF IV Luxembourg S.à r.l., who is known to the notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said attorney in fact of REF IV Luxembourg S.à r.l. signs the
present deed together with the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de décembre,
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

REF IV Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46a

Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B147145,

ici représentée par [ ], ayant son adresse professionnelle au [ ], Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les

statuts d’une société anonyme, qui est ainsi constituée:

1. Forme, Dénomination et nombre d'actionnaires.
1.1 Forme et dénomination
Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "RE Stracciatella S.A." (la Société).
1.2 Nombre d'actionnaires
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas

dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Actionnaire Unique.

Lorsque la Société n'a qu'un seul actionnaire, toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts)

est une référence à l'Actionnaire Unique.

2. Siège social.
2.1 Lieu et transfert du siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision

du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Le siège social peut également être transféré dans
cette commune par simple décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale).

2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences
Le Conseil d'Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences

en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3. Durée de la société.
3.1 Durée indéterminée
La Société est constituée pour une période indéterminée.
3.2 Dissolution
La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en

matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10.

4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, quelle qu’en soit la forme, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de telles participations.

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Sauf autre restrictions dans les présents Statuts, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés

dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, no-
tamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou
autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

Sauf autre restriction dans les présents Statuts, la Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder

à l'émission privée d'obligations et de titres de toute sorte.

La Société peut également employer ses fonds pour investir dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle

ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, elle peut effectuer
toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de
son objet social.

5. Capital social.
5.1 Montant du capital social
Le capital social de la Société est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,00) représenté par cinq cent quarante

(540) actions ordinaires (les Actions de Classe Ordinaire), cent quarante (140) actions de classe A (les Actions de Classe
A), cent quarante (140) actions de classe B (les Actions de Classe B), cent quarante (140) actions de classe C (les Actions
de Classe C), cent quarante (140) actions de classe D (les Actions de Classe D), cent quarante (140) actions de classe E
(les Actions de Classe E), cent quarante (140) actions de classe F (les Actions de Classe F), cent quarante (140) actions
de classe G (les Actions de Classe G), cent quarante (140) actions de classe H (les Actions de Classe H), cent quarante
(140) actions de classe I (les Actions de Classe I) ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune,
toutes entièrement libérées.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toute prime payée pour toute

action en plus de la valeur nominale, sera versée. Le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour
effectuer le rachat de toute classe d’actions tel que prévu à l’article 6.4 des Statuts, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou affecter des fonds à la réserve légale.

5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant

comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10.

5.3 Droits préférentiels de souscription
En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ

d'application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915)
et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur
détenteur  de  souscrire  à  des  actions  ou  de  s'en  voir  attribuer,  les  actionnaires  disposent  de  droits  préférentiels  de
souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions
de la Loi de 1915.

6. Actions.
6.1 Forme des actions
Les actions de la Société sont nominatives et resteront nominatives exclusivement.
6.2 Registre des actionnaires et certificats constatant les inscriptions dans le registre
Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce

registre contient le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la
valeur nominale ou le pair comptable payé pour chacune des actions, les émissions d'actions, les cessions d'actions et les
dates desdites émissions et cessions d'actions. La propriété des actions est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces

certificats, le cas échéant, seront signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres membres du
Conseil d'Administration.

6.3 Propriété et co-propriété des actions
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes,

la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été
désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

6.4 Rachat d'actions
En cours de tout exercice social, la Société peut racheter, au choix de son Assemblée Générale, toute classe d’actions

à un prix de rachat déterminé par le Conseil d’Administration.

Le rachat de toute classe d’actions en application de cet article est autorisé sous réserve que: (i) une classe d’actions

soit toujours rachetée entièrement, étant entendu que les Actions de Classe Ordinaire soit la dernière classe d’actions
a être rachetée; (ii) l’actif net de la Société, comme documenté dans les comptes intérimaires de la Société à préparer
par le Conseil d’Administration, n’est pas, ou ne deviendra pas, après le rachat, inférieur au montant du capital social de
la Société augmenté des réserves ne pouvant pas être distribuées selon les lois du Grand Duché de Luxembourg et/ou
des Statuts; (iii) le prix de rachat n’excède pas le montant des profits de l’exercice social en cours augmenté de tout profit

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profité et toute somme à allouer à la réserve selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des Statuts; et (v) le
rachat est suivi par une réduction du capital de la Société. Le rachat sera décidé par l’Assemblée Générale en conformité
avec l’article 10 des Statuts.

7. Cessions d'actions. La cession des actions peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite au

registre des actionnaires de la Société, après avoir été datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions de l'article
1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.

8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire, l'Actionnaire Unique

a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou
aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'Actionnaire Unique. Les décisions de l'Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des
résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'en-

semble des actionnaires de la Société.

9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - autres assemblées générales. L'Assemblée Générale annuelle se tient,

conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune
du siège social indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10 heures 30. Si ce jour
n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate que des circonstances excep-

tionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

10. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.
10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale
Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comp-

tes,  le  cas  échéant.  Ils  sont  obligés  de  la  convoquer  de  façon  à  ce  qu'elle  soit  tenue  dans  un  délai  d'un  mois  si  des
actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs
actionnaires  représentant  au  moins  un  dixième  du  capital  social  souscrit  peuvent  demander  l'inscription  d'un  ou  de
plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins
cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale
Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés

deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que
dans un journal luxembourgeois.

Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux actionnaires

en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Les convocations peuvent également être faites uniquement par lettres recommandées.
Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été

dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Adminis-
tration ou par le(s) commissaire(s), le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre,
si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de
déterminer  l'ordre  du  jour  de  l'Assemblée  Générale,  celleci  peut  être  tenue  sans  convocation  préalable  du  Conseil
d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

10.3 Droits attachés aux actions
Chaque action confère une voix à son détenteur.
10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non

atteint

Sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des

voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une Assemblée

Générale représentant au moins la moitié du capital social (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.
Si le Quorum de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes
prévues par les Statuts, par des annonces publiées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours
avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre
du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère

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valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables,
doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions

pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises
en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés

qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires et des obligataires.

10.5 Participation par procuration
Chaque  actionnaire  peut  prendre  part  à  une  Assemblée  Générale  de  la  Société  en  désignant  par  écrit  une  autre

personne, actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou
par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

10.6 Vote par correspondance
Les actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les noms,

prénoms, adresse et signature de l'actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce
son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point
de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de
l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-
douze) heures) avant la tenue de l'Assemblée Générale.

10.7 Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de

communication similaire

Tout actionnaire de la Société peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion peuvent
être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la
réunion est retransmise de façon continue et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une
réunion tenue par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à ladite réunion.

10.8 Bureau
Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les

actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Gé-
nérale.

10.9 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale
Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée

Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs con-
jointement.

11. Administration de la société.
11.1 Nombre d'administrateurs minimum et conditions du mandat d'administrateur
La Société doit compter au minimum trois administrateurs. L'Assemblée Générale peut décider de nommer un ou

plusieurs administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs administrateurs de catégorie B.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de 6 (six) ans au maximum et sont rééligibles.
11.2 Représentant permanent
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil
d'Administration de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

11.3 Nomination, révocation et cooptation
Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'ad-

ministrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut
être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre motif, les administrateurs

restants pourront élire à la majorité des voix un nouvel administrateur afin de pourvoir au remplacement du poste devenu
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

12. Réunions du conseil d'administration.
12.1 Président
Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secré-

taire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil

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d'Administration élisent un président pro tempore qui préside ladite réunion, au moyen d'un vote à la majorité simple
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

12.2 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration
Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant le jour et l'heure prévus pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les administrateurs de la Société

sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de
la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou repré-
sentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation
préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.

Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord

par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme
preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

12.3 Participation par procuration
Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par

écrit un autre administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou
par courriel peuvent être acceptées comme preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.

12.4 Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler,
(iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation
à une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication équivaut à une participation en
personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est
réputée avoir lieu à Luxembourg.

12.5 Procédure
(a) Conditions de quorum et de majorité
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins des

administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les adminis-
trateurs présents ou représentés. Si un administrateur s'est abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention
ou sa non participation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

(b) Participation par procuration
Un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs en vertu d'une procuration, à condition toutefois que

deux administrateurs au moins soient présents à la réunion.

(c) Voix prépondérante du Président
Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du

président pro tempore de la réunion, le cas échéant, n'est pas prépondérante.

(d) Conflit d'intérêt
En cas de conflit d'intérêt tel que décrit à l'Article 17, lorsqu'au moins un administrateur a un conflit d'intérêt con-

cernant une certaine question, (a) le Conseil d'Administration peut délibérer valablement et prendre des décisions sur
cette question uniquement si au moins la moitié des administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont présents ou
représentés, et (b) les décisions sont prises par la majorité des administrateurs présents ou représentés qui n'ont pas de
conflit d'intérêt.

12.6 Résolutions écrites
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil d'Administration peut également être prise par

écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque
administrateur  manuellement  ou  électroniquement  par  une  signature  électronique  conforme  aux  exigences  de  la  loi
luxembourgeoise. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

13. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
13.1 Signature des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou le président pro tempore,

le cas échéant.

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13.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux
Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d'Administration destinés à servir en

justice ou ailleurs sont signés par le Président or par deux membres du Conseil d'Administration.

14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil d'Administration.

15. Délégation de pouvoirs.
15.1 Gestion journalière
Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être action-

naires ou membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

15.2 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

16. Signatures autorisées.
16.1 Pouvoir de signature des administrateurs
La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tout administrateur.

Cependant, si l'Assemblée Générale a désigné un ou plusieurs administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs admi-
nistrateurs de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un administrateur de
catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

16.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature de la personne nommée à cet effet.
16.3 Pouvoirs spécifiques
La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne

à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.

17. Conflit d'intérêts.
17.1 Procédure relative aux conflits d'intérêt
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt contraire à celui de la Société dans une quelconque opération

de la Société soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, cet administrateur devra informer le Conseil d'Ad-
ministration de la Société de son intérêt opposé lors de la réunion et faire mentionner cette déclaration au procès-verbal
de la réunion. L'administrateur concerné ne participera pas aux délibérations portant sur cette opération et il ne pourra
pas voter sur les résolutions s'y rapportant. Il sera rendu compte de l'opération et de l'intérêt de cet administrateur s'y
rapportant à la prochaine Assemblée Générale.

17.2 Exceptions relatives aux conflits d'intérêt
L’Article 17.1 ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations courantes

de la Société conclues dans des conditions normales.

17.3 Absence de conflit d'intérêt
Tout administrateur de la Société qui occupe des fonctions d'administrateur, membre de la direction ou employé de

toute société ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d'affaires ou des contrats ne
sera pas considéré comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent Article 17, uniquement
en raison de ses relations avec ces autres sociétés ou entreprises.

18. Commissaire(s) - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.
18.1 Commissaire
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires. Le ou les commissaires est/sont nommé

(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s).

Le ou les commissaires est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) en fonction peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, ad nutum,
par l'Assemblée Générale.

18.2 Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé
Toutefois, aucun commissaire ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire, l'Assemblée Générale désigne

un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes
annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou
cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats
de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet
(s) de révision agréé(s) ne peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale que pour de juste motifs.

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19. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

20. Comptes annuels.
20.1 Responsabilité du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée

Générale annuelle.

20.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes
Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels

ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi
à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) un rapport sur cette base.

20.3 Consultation des documents au siège social
Les comptes annuels, le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant), le rapport du/des commissaire(s) aux

comptes ou du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s)/cabinet(s) de révision agréé(s), selon le cas, ainsi que tous les autres
documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée
Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures
de bureau ordinaires.

21. Affectation des résultats.
21.1 Affectation à la réserve légale
Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du
capital social de la Société.

21.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle
L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le

cas échéant, conformément à l'article 21.1.

21.3 Dividendes intérimaires
Le Conseil d'Administration pourra décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les

bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de
1915.

L'Assemblée Générale peut aussi décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les béné-

fices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

21.4 Paiement des dividendes
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent

être payés aux lieux et dates déterminés par le Conseil d'Administration, dans les limites de toute décision prise à ce
sujet par l'Assemblée Générale (le cas échéant).

Les dividendes peuvent être payés en nature au moyen d'actifs de toute nature, et ces actifs doivent être évalués par

le Conseil d'Administration selon les méthodes d'évaluation déterminés à sa seule discrétion.

22. Dissolution et liquidation.
22.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière

de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation
par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront
nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

22.2 Distribution du boni de liquidation
Lors de la liquidation de la Société, les avoirs excédentaires de la Société disponibles pour être distribués aux action-

naires  le  seront  au  moyen  de  paiement  d'acomptes  ou  après  le  remboursement  (ou  la  consignation  des  sommes
nécessaires, le cas échéant) des dettes de la Société.

23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déter-

minées conformément au droit luxembourgeois.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se clôt le 31 décembre 2014.

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le 1 

er

 juin 2015.

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<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, REF IV Luxembourg S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus,

déclare qu'il souscrit au moyen d'un apport en numéraire à toutes les actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,00) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société pour un prix de souscription total de quarante-
cinq mille euros (EUR 45.000).

Le prix de souscription de l'intégralité des actions, qui a été versé par REF IV Luxembourg S.à r.l. au moyen d'un apport

en numéraire d'un montant total de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000), est désormais à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 (le para-

graphe (2) de l'article 26-1 n'étant pas applicable, aucun apport autre qu'en numéraire n'ayant été effectué à la constitution
de la Société) de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de mille sept cents
euros (EUR 1.700,-).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

REF IV Luxembourg S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois;
2. le nombre des commissaires est fixé à un;
3. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Marie Amet-Hermes, Manager Corporate Affairs, née à Châtenay-Malabry (France) le 5 juillet 1980, ayant son adresse

professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Peter Parmentier, European General Counsel, né le 2 juillet 1972 à Gand (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 7 Avenue Lloyd George, B-1000 Bruxelles (Belgique); et

- Karsten Langer, Partner, né à Gentofte (Danemark) le 16 décembre 1967, ayant son adresse professionnelle au 7

Avenue Lloyd George, 1000 Brussels (Belgique).

4. la personne suivante est nommée en tant que commissaire de la Société:
- KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre

de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B149133, ayant son siège social au 9 Allée Schaeffer, L-1510
Luxembourg (Grad-Duché de Luxembourg).

5. le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle chargée d'approuver

les comptes annuels de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014; et

6. le siège social de la Société est établi au 46 A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de REF IV Luxembourg S.à

r.l., le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de REF IV Luxembourg
S.à r.l. et en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de REF IV Luxembourg S.à r.l., connu du notaire par nom, prénom usuels, état et

demeure, le mandataire de REF IV Luxembourg S.à r.l. a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 Décembre 2013. Relation: EAC/2013/17360. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur  (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021735/827.
(140025760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Pharmacos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 81.153.

In the year two thousand and thirteen,
On the second day of December,
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

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Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "PHARMACOS S.A.", a public limited liability company under

Luxembourg Law, having its registered office in L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, incorporated by deed of
notary Jacques Delvaux, residing in Luxembourg-ville, on 5 

th

 March 2001, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations C", number 895 on October, 18 

th

 , 2001, lastly modified by deed of notary Francis Kesseler, on 6 

th

December, 2012, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 381 on February 15 

th

 ,

2013.

The meeting was opened with Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in

Esch/Alzette, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette
The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of article 19. of the articles of association of PHARMACOS S.A. which shall henceforth read as follows:

“ 19.1. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. The allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share
capital of the company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

19.2. Each financial year, all of the profit distributable by law shown in the annual accounts of the company must be

allocated according the following priority order:

a) ninety-Nine per cent (99%) to the A Shareholder; and
b) one per cent (1%) to the B Shareholder.

19.3. The Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have

been drawn-up and that said interim accounts show that the company has sufficient available funds for such a distribution.”

2. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to

the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this
meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>First resolution:

The general meeting decides unanimously to amend article 19. of the articles of association of PHARMACOS S.A.

which shall henceforth read as follows:

“ 19.1. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. The allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share
capital of the company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

19.2. Each financial year, all of the profit distributable by law shown in the annual accounts of the company must be

allocated according the following priority order:

a) ninety-nine per cent (99%) to the A Shareholder; and
b) one per cent (1%) to the B Shareholder.

19.3. The Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have

been drawn-up and that said interim accounts show that the company has sufficient available funds for such a distribution.”

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the shareholders, all known to the notary, the Chairman, the secretary and the scrutineer

signed with Us, the notary this original deed.

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Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize,
Le deux décembre
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PHARMACOS S.A.", avec siège social à

L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à
Luxembourg-ville, en date du 5 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 895 du
18 octobre 2001, modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, en date du 6 décembre 2012,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 381 du 15 février 2013.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Esch/Alzette.

qui désigne comme secrétaire Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/

Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle

à Esch/Alzette.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l'article 19. des statuts de PHARMACOS S.A., lequel aura désormais la teneur suivante:

“ 19.1. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la société afin de l'affecter à la réserve légale.

Cette affectation n'est plus requise dès que ladite réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société
tel que stipulé à l'article 5 des présents statuts et, le cas échéant, tel qu'augmenté ou réduit.

19.2. A chaque exercice social, la totalité des bénéfices distribuables selon la loi et tels que mentionnés dans les comptes

annuels de la société seront répartis de la façon suivante:

a) quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) pour l'Actionnaire de classe A; et
b) un pour cent (1%) pour l'Actionnaire B.

19.3. Le Conseil d‘Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes

intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.”

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 19. des statuts de PHARMACOS S.A., lequel aura désormais la

teneur suivante:

“ 19.1. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la société afin de l'affecter à la réserve légale.

Cette affectation n'est plus requise dès que ladite réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société
tel que stipulé à l'article 5 des présents statuts et, le cas échéant, tel qu'augmenté ou réduit.

19.2. A chaque exercice social, la totalité des bénéfices distribuables selon la loi et tels que mentionnés dans les comptes

annuels de la société seront répartis de la façon suivante:

a) quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) pour l'Actionnaire de classe A; et
b) un pour cent (1%) pour l'Actionnaire B.

19.3. Le Conseil d‘Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes

intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.”

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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16059. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014022349/124.
(140026368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. Constellation Hotels Holding Ltd).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 167.941.

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of the month of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of “CONSTELLATION HOTELS HOLDING

LTD”, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established
and having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, registered with the Trade and Companies'
Registry of Luxembourg, section B, under the number 167941, (the ”Company”), incorporated pursuant to a deed of Me
Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, on March 26, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1206 of May 14, 2012,

and whose articles of association (the “Articles”) have been amended several times and for the last time pursuant to

a deed of the said notary Emile SCHLESSER, on January 22, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 671 of March 19, 2013.

The Meeting is presided by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue

Jean Engling.

The Chairman appoints Mrs. Monique GOERES, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, as secretary.

The Meeting elects Mr. François FABER, employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roo-

sevelt, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decrease of the corporate capital to the extent of two hundred thirty-four million Euros (234,000,000.- EUR) in

order to bring it back from its present amount of four hundred million thirty-one thousand Euros (400,031,000.- EUR)
to one hundred sixty-six million and thirty-one thousand Euros (166,031,000.- EUR), by cancellation of two million three
hundred and forty thousand (2,340,000) shares with a nominal value of one hundred Euros (100.- EUR) each and reim-
bursement of the amount of two hundred thirty-four million Euros (234,000,000.- EUR) to the current shareholders in
proportion to their shareholding;

2. Change of the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited company (“société anonyme”

- S.A.) into a partnership limited by shares (“société en commandite par actions” - S.C.A.);

3. Change of the corporate denomination into “CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.”;
4. Full restatement of the articles of association in order to adapt them to the new form of the Company without

change of its essential characteristics, like the corporate purpose, the accounting year or the annual general meeting;

5. Resignation of the directors, the managing director and of the statutory auditor, with discharge;
6. Appointment of the members of the supervisory board and determination of the term of their mandate;
7. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.

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C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The  Meeting  resolves  to  decrease  the  corporate  capital  to  the  extent  of  two  hundred  thirty-four  million  Euros

(234,000,000.- EUR) in order to bring it back from its present amount of four hundred million thirty-one thousand Euros
(400,031,000.-EUR) to one hundred sixty-six million and thirty-one thousand Euros (166,031,000.- EUR), by cancellation
of two million three hundred and forty thousand (2,340,000) shares with a nominal value of one hundred Euros (100.-
EUR) each and to reimburse the amount of two hundred thirty-four million Euros (234,000,000.- EUR) to the current
shareholders in proportion to their shareholding.

All powers are conferred to the management of the Company in order to implement the necessary bookkeeping

amendments and the shareholder’s reimbursement.

<i>Reimbursement delay:

The undersigned notary has drawn the attention of the Meeting to the provisions of article 69 of the law on commercial

companies establishing a legal protection in favour of` eventual creditors of the Company, the effective reimbursement
to the current shareholders cannot be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publi-
cation of the present deed in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited company

(“société anonyme” - S.A.) into a partnership limited by shares (“société en commandite par actions” - S.C.A.) and to
restate completely the Articles in order to adapt them to the new form of the Company, without amendment to its
essential elements, like the corporate purpose, the accounting year or the annual general meeting.

This modification will have no impact on the continuation of the legal existence of the Company.
The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilities, the amortisations,

the appreciations and the depreciations.

The partnership limited by shares shall continue the bookkeeping and the accountancy held by the public limited

company.

Within the framework of the change of the legal form, it is justified to the undersigned notary by a balance sheet as

of November 30, 2013 and by a declaration issued by the current board of directors of the Company on December 27,
2013, that the net assets of the Company is not less than the current share capital of the Company.

The said balance sheet and declaration, after having been signed “ne varietur” by the members of the board of the

Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

<i>Third resolution

The Meeting resolves:
- to change the name of the Company into “CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.”;
- to proceed to a full restatement of the Articles in order to reflect the here-above resolutions and to adapt them to

the new form of the Company, by giving them the following wording:

Chapter I. - Form, Corporate name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under

the name “CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.” (the “Company”) which shall be governed by the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of
association (the “Articles”).

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily

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transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of

the Manager.

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation,
derivative products, options, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may enter
into any kind of derivative agreements, forward agreements, options and swap agreements, and any other similar agree-
ments. The Company may invest directly or indirectly in real estate whatever the acquisition modalities.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may use any techniques and instruments to manage efficiently its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited duration.
It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The Company’s share capital is set at one hundred sixty-six million and thirty-one thousand

Euros  (166,031,000.-  EUR),  represented  by  one  million  six  hundred  and  sixty  thousand  three  hundred  and  eight
(1,660,308) ordinary shares (the “Ordinary Shares” and the holders thereof the “Limited Partner(s)”) and two (2) unli-
mited share (the “Unlimited Shares” and the holder thereof the “General Partner”) with a nominal value of one hundred
Euros (100.- EUR) each.

The Unlimited Shares are held by the General Partner (associé commandité).
The one million six hundred and sixty thousand three hundred and eight (1,660,308) Ordinary Shares are divided into

eight hundred and thirty thousand one hundred and fifty-four (830,154) Ordinary A Shares (the “A Shares”) and eight
hundred and thirty thousand one hundred and fifty-four (830,154) Ordinary B Shares (the “B Shares”).

The rights and obligations attached to the classes of shares shall be identical except to the extent otherwise provided

by the present Articles.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses or net
unrealized depreciation on the Company’s investments and/or to make distributions to the shareholders.

The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares and shareholders register. The shares are and will remain in the form of registered shares.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.

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U X E M B O U R G

The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried out
in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code.

Furthermore,  the  Company  may  accept  and  enter  into  the  shareholders’  register  any  transfer  referred  to  in  any

correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 An A Share may only be transferred by an A Shareholder with the prior written consent of the B Shareholders;

any other transfer of an A Share shall be void.

7.2 A B Share may only be transferred by a B Shareholder with the prior written consent of the A Shareholders; any

other transfer of a B Share shall be void.

For the purposes of the present article, the term “transfer” shall include a sale or disposal of any legal or equitable

interest in the relevant share, whether or not by the member registered as the holder of that share.

In the event of one shareholder wishing to sell his shares, he must request permission in a written form from the other

shareholders pursuant to article 7.1 or 7.2.

The other shareholders have to give a reply within thirty (30) days from receiving the request. If the other shareholders

haven't replied within the timeframe, the request for consent shall be deemed to have been rejected.

If the shareholder wishing to sell his shares is granted the requisite consent by the other shareholders, he must transfer

his shares within (thirty) 30 days of the end of the period of thirty (30) days mentioned in the previous paragraph.

In case of refusal of the other shareholders, the Company can acquire the shares subjected to the sale at their par

value.

Chapter III. - Management, Supervisory Board

Art. 8. Management. The Company shall be managed by the private limited liability company (“société à responsabilité

limitée”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “CONSTELLATION HOTELS HOLDING GP S.à
r.l.”, (herein referred to as the “Manager”), in its capacity as sole general partner (“associé commandité”) of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 9. Powers of the Manager. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful

for accomplishing the Company’s object.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders or to the

Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 10. Liability of the Manager and of the shareholders. The Manager shall be jointly and severally liable with the

Company for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity

whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and they shall only be
liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned by them.

Art. 11. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of

the Manager, acting through one or more duly authorized signatories, such as designated by the Manager at its sole
discretion.

Art. 12. Dissolution - Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for

any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders hereafter referred to shall be held.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the

way provided for by these Articles.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

above mentioned general meeting of shareholders shall be held.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 13. Supervisory Board. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its

books and accounts, shall be supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need
not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the general meeting of shareholders that will determine

their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below three or below one half of the

number of members determined by the general meeting of shareholders, the Manager shall forthwith convene a share-
holders’ meeting in order to fill such vacancies.

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U X E M B O U R G

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them
until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the general meeting of shareholders.

Art. 14. Powers of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall be consulted by the Manager on such matters

as the Manager may determine. It shall authorize any actions of the Manager that, pursuant to the Law or to these Articles,
exceed the powers of the Manager.

Art. 15. Meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board will choose from among its members a chairman.

It will also choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Supervisory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by its chairman. A meeting of the board must be convened if any of its

members so require.

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by telegram or by telefaxed letter to

all members at least three days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in
which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting
and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board by letter, by telegram or by

telefaxed letter. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing by letter, by

telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by a majority of members, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the members
that an urgency exists for purposes of this paragraph shall be conclusive and binding.

Art. 16. Minutes of meetings of the Supervisory Board. The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be

signed by the chairman of the meeting and by any member of the Supervisory Board or the secretary. The proxies will
remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by a member of the Supervisory Board and by the secretary.

Art. 17. Audit. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor’(s) (réviseur(s) d’entre-

prises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and companies’ register
and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of the supervisory board shall be suppressed.

Any independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of its officers or of the officers of the
Company or of the members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member,
officer or employee of such other company or firm. The Manager or member of the Supervisory Board or officer of the
Manager or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

Chapter IV. - Meeting of Shareholders

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to the provisions of article 9 and to all the other powers reserved to the Manager under these Articles, it has

the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

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U X E M B O U R G

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

Articles without the Manager’s consent. For instance, it shall neither dismiss the Manager nor appoint another manager
unless the Manager consents thereto.

The general meeting of the shareholders shall decide upon the distribution of dividends without the Manager’s consent.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the convening notice, on the 2 

nd

 Thursday

of the month of June at 10:00 a.m.. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified
in the respective convening notices.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings. The Manager or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such

meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place

and time and the agenda of the meeting.

The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the

Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the date

set for the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or telex

as his proxy another person who need to be a shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorized

officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its representative
at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Art. 24. Proceedings. The general meeting shall be presided by the Manager or by a person designated by the Manager.
The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting.

Art. 25. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting within a period of four weeks. He

must do so, if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they

vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure.

At  any  general  meeting  other  than  an  extraordinary  general  meeting  convened  for  the  purpose  of  amending  the

Company’s Articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority
of votes cast.

Art. 27. Amendment to these articles. At any extraordinary general meeting convened in accordance with the Law for

amending the Company’s Articles, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the
said quorum is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order
for the proposed amendment to be adopted, a 2/3 

rds

 majority of the votes of the shareholders present or represented

is required at any such general meeting.

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Art. 28. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting,

the secretary and the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Manager

and by any member of the Supervisory Board.

Chapter V. - Financial Year, Distribution of Earnings

Art. 29. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December in every year.

Art. 30. Adoption of financial statements. At every annual general meeting in each year the Manager shall present to

the meeting the financial statements in respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider
and, if thought fit, adopt the financial statements.

Art. 31. Appropriation of Profits. The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of

general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of
that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalize dividends) and
provisions.

Subject to the conditions laid down by Law, the Manager may pay out an advance payment on dividends. The Manager

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividends is paid out,
the preceding paragraph shall apply.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 32. Dissolution, Liquidation. Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision

of the shareholders voting with the same quorum and majority as for statutory amendments, unless otherwise provided
by Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares prorata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Fourth resolution

The Meeting states that the one million six hundred and sixty thousand three hundred and ten (1,660,310) shares are

allocated as follows:

The public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“PIONEER HOLDING S.A.”, established and having its registered office in L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B,
under the number 158360, eight hundred and thirty thousand one hundred and
fifty-four Ordinary A Shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830,154

The public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“REGIS INVESTMENT S.A.”, established and having its registered office in L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg,
section B, under the number 171947, eight hundred and thirty thousand one hundred and
fifty-four Ordinary B Shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830,154

The private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg “CONSTELLATION HOTELS HOLDING GP S.à r.l.”,
established and having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
whose registration with the Trade and Companies Registry of Luxembourg is pending,
two Unlimited Shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

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U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Meeting decides:
- to accept the resignation of the directors, the managing director and of the statutory auditor and to grant them, by

special vote, full and entire discharge to for the performance of their mandate until today;

- to appoint “ERNST &amp; YOUNG”, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, registered
with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 47771, as independent auditor for
the Company, its mandate shall expire at the close of the annual general meeting of shareholders approving the annual
accounts of the year 2018.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at five thousand four
hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

Se réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de “CONSTELLATION HOTELS HOLDING

LTD”, une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 167941, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER,
notaire de résidence à Luxembourg, le 26 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1206 du 14 mai 2012,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifies à plusieurs reprises et dernièrement suivant acte reçu par ledit

notaire Emile SCHLESSER, le 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671
du 19 mars 2013.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-

xembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur François FABER, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt, comme scrutateur.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui

suit:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à hauteur de deux cent trente-quatre millions euros (234.000.000,- EUR) pour le ramener

de son montant actuel de quatre cent millions et trente et un mille euros (400.031.000,- EUR) à cent soixante-six millions
et trente et un mille euros (166.031.000,- EUR) par annulation de deux millions trois cent quarante mille (2.340.000)
actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et remboursement du montant de deux cent trente-
quatre millions euros (234.000.000,- EUR) aux actionnaires actuels en proportion de leur participation dans le capital
social;

2. Changement de la forme juridique de la Société, afin de la transformer d'une société anonyme (S.A.) en société en

commandite par actions (S.C.A.);

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3. Changement de la dénomination sociale en “CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.”;
4. Refonte complète des statuts afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société sans modification de ses

caractéristiques essentielles, comme l'objet social, l'année sociale et l'assemblée générale annuelle;

5. Démission des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, avec décharge;
6. Nomination des membres du conseil de surveillance et détermination de la durée de leur mandat;
7. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à hauteur de deux cent trente-quatre millions euros (234.000.000,-

EUR) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent millions et trente et un mille euros (400.031.000,- EUR) à
cent soixante-six millions et trente et un mille euros (166.031.000,- EUR) par annulation de deux millions trois cent
quarante mille (2.340.000) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et décide de rembourser
le montant de deux cent trente-quatre millions euros (234.000.000,- EUR) aux actionnaires actuels en proportion de leur
participation dans le capital social.

Tous pouvoirs sont conférés à l'administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent

et au remboursement des actionnaires.

<i>Délai de remboursement:

Le notaire a attiré l’attention de l’Assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales

instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne
pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que trente (30) jours après la publication du présent acte au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société en commandite par actions (S.C.A.) et de procéder à une refonte complète des Statuts, afin de les adapter à la
nouvelle forme de la Société, sans modification de ses éléments essentiels, comme l'objet social, l'année sociale et l'as-
semblée générale annuelle.

Cette modification n'aura aucun impact sur la continuité de la personnalité juridique de la Société.
Le capital social et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortisse-

ments, les plus-values et les moins-values.

La société en commandite par actions continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
Dans le cadre de la transformation de la forme juridique, il est justifié au notaire instrumentant par un bilan établi au

30 novembre 2013 et par une déclaration émise par l'actuel conseil d’administration de la Société le 27 décembre 2013,
que l’actif net de la Société n’est pas inférieur au capital social actuel de la Société.

Lesdits bilan et déclaration, après avoir été signés “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide:
- de changer le nom de la Société en “CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.”;
- de procéder à une refonte totale des Statuts afin de refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la

nouvelle forme juridique de la Société, leur donnant la teneur suivante:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Raison sociale.  Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de “CONS-

TELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.” (la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la “Loi”), ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).

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Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Gérant de

la Société.

Au cas où le Gérant décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à

compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant de la Société ou par l’un des organes ou l’une des
personnes à qui le Gérant a confié la gestion journalière.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du

Gérant.

Art. 3. Objet social. L'objectif de la Société est la prise de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier
acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres participations, les
produits dérivés, options, titres, obligations, créances, certificats de dépôt et autres titres de créance et plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine. La Société peut conclure tout type de contrats d'instruments dérivés, les contrats à terme, des options et des
swaps, et toutes autres ententes similaires. La Société peut investir directement ou indirectement dans l'immobilier quelles
que soient les modalités d'acquisition.

La Société peut emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'offre publique.
Elle peut émettre, par voie de placement privé, des billets, des obligations et toute sorte de dette et de capitaux

propres. La Société peut prêter des fonds, y compris, mais sans s' y limiter, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toutes autres sociétés. La Société peut également donner des garanties et nantir, transférer, grever
ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et
celles de toute autre société, et, en général, pour son propre bénéfice et celui de tout autre société ou personne. Pour
éviter tout doute, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'au-
torisation nécessaire.

La Société peut employer toutes techniques et instruments pour gérer efficacement ses investissements et de se

protéger contre les risques de crédit, risque de change, risque de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions relatives

à des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée. La durée de la Société est illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment avec et sans cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,

prise aux conditions requises pour une modification des présents Statuts.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art.  5.  Capital  social.  Le  capital  social  de  la  Société  est  cent  soixante-six  millions  et  trente  et  un  mille  euros

(166.031.000,- EUR), représenté par un million six cent soixante mille trois cent huit (1.660.308) actions ordinaires (les
“Actions  Ordinaires”  et  leurs  titulaires  les  “Actionnaires  Commanditaires”)  et  deux  (2)  actions  de  commandité  (les
“Actions de Commandité” et son titulaire l’“Actionnaire Commandité”) d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune.

Les Actions de Commandité sont détenues par l’Actionnaire Commandité.
Les un million six cent soixante mille trois cent huit (1.660.308) Actions Ordinaires sont divisées en huit cent trente

mille cent cinquante-quatre (830.154) Actions Ordinaires A (les “Actions A”) et huit cent trente mille cent cinquante-
quatre (830.154) Actions Ordinaires B (les “Actions B”).

Les droits et obligations attachées aux catégories d'actions sont identiques, sauf disposition contraire des présents

Statuts.

En plus du capital souscrit, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale

en plus de sa valeur nominale seront transférées.

L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales

d’un actionnaire par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore
réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions aux actionnaires.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des actionnaires

de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.

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Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paiements
effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la Société
peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre
document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Art. 7. Cessions d'actions.
7.1. La cession d'Actions A par un actionnaire A sera soumise au consentement écrit préalable des actionnaires B;

toute autre cession d'une Action A sera nulle.

7.2. La cession d'Actions B par un actionnaire B sera soumise au consentement écrit préalable des actionnaires A;

toute autre cession d'une Action B sera nulle.

Aux fins du présent article, le terme “cession” sera réputé inclure la vente ou l'aliénation de tout droit réel et équitable

attaché à l'action en question de la part ou non de l'actionnaire enregistré en tant que titulaire de ladite action.

Au cas où un actionnaire envisagerait de vendre ses actions, il devra en demander l'autorisation écrite des autres

actionnaires conformément aux articles 7.1 ou 7.2.

Les autres actionnaires seront tenus de donner leur réponse dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la

demande. A défaut de réponse des autres actionnaires dans le délai leur imparti, la demande d'autorisation sera réputée
rejetée.

Si l'actionnaire désireux de vendre ses actions obtient l'autorisation requise de la part des autres actionnaires, il devra

transférer ses actions dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration de la période de trente (30) jours mentionnée au
paragraphe précédent.

En cas de refus des autres actionnaires, la Société pourra acquérir les actions offertes à la vente à leur valeur nominale.

Chapitre III. - Gestion, Comité Consultatif, Conseil de Surveillance

Art. 8. Gestion. La Société sera gérée par la société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg “CONSTELLATION HOTELS HOLDING GP S.à r.l.”, (ci-après le “Gérant”), en sa qualité d’associé com-
mandité de la Société.

Les autres associés ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société.

Art. 9. Pouvoirs du Gérant. Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

pour la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou par les présents
Statuts à l’assemblée générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Art. 10. Responsabilité du Gérant et des actionnaires. Le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec

la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et ils ne
seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu'ils possèdent.

Art. 11. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant,

agissant par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le
Gérant.

Art. 12. Dissolution - Incapacité du Gérant. En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute

autre raison le Gérant est empêché d’agir, la Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu'à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessous.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir de

leur nomination et dans les formes prévues dans les présents Statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu'à ce que

l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessus se réunisse.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Conseil de Surveillance. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents

comptables, seront contrôlés par un Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

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Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs seront
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par
les actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit à moins de trois membres ou de plus

de la moitié du nombre de membres déterminé par l’assemblée générale des actionnaires, le Gérant convoquera immé-
diatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir à la nomination de nouveaux membres.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Pouvoir du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur les sujets que

celui-ci détermine. Il autorisera tout acte du Gérant qui, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts, excède les
pouvoirs du Gérant.

Art. 15. Réunions du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il

choisira également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation de son président. Une réunion du Conseil de Surveillance doit

être convoquée si un membre du Conseil de Surveillance le demande.

Le président du Conseil de Surveillance présidera toutes les réunions de ce conseil, mais en son absence le Conseil

de Surveillance désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

à tous les membres au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contiendra
l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre

télécopiée de chaque membre du Conseil de Surveillance.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans

une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre,

par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des membres est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité
des membres qu'il existe une situation d’urgence sera définitive et souveraine à cet égard.

Art. 16. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de

Surveillance seront signés par le président de la réunion et par un autre membre du Conseil de Surveillance ou par le
secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance et par le secrétaire.

Art. 17. Audit. Si les actionnaires de la Société nomment un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément

à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, le Conseil de Surveillance est supprimé en tant qu'organe.

Tout réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires pour juste motif uni-

quement, ou avec son accord.

Art. 18. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de
la Société ou des membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur,
membre, fondé de pouvoirs ou employé. Le Gérant ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir du
Gérant ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé
de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations

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L

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d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de
voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 19. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée re-

présente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve de l’article 9 et de tous autres pouvoirs réservés au Gérant en vertu des présents Statuts, elle a les

pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les présents

Statuts sans le consentement du Gérant.

Notamment, elle ne révoquera le Gérant ni ne désignera un autre gérant sans le consentement du Gérant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera sur la distribution des dividendes sans le consentement du Gérant.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation, le 2 

ème

 jeudi du mois de juin à

10.00 heures.

D'autres assemblées générales d’actionnaires pourront se tenir à l’endroit et l’heure indiqués dans les convocations

respectives.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 21. Autres assemblées générales. Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées

générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 22. Convocation des assemblées générales. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par une

convocation indiquant la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifica-

tions proposées aux Statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l’objet social ou la forme de
la Société.

La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en nom huit jours avant la date de l’assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu'ils ont été informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 23. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux as-

semblées générales.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel doit être actionnaire.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu'elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué

par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises en

gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 24. Procédure. L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant.
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 25. Prorogation. Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale pendant un délai de quatre

semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent

part au vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

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L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour. Chaque action donne

droit à une voix.

Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des présents Statuts, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions représentées
à la majorité simple.

Art. 27. Assemblée Générale Extraordinaire. Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en confor-

mité avec la Loi en vue de la modification des présents Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes les actions
émises. Si tel quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Pour que la modification proposée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents
ou représentés est requis à l’une quelconque de ces assemblées.

Art. 28. Procès-verbaux. Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par

le secrétaire et par le scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant et par l’un

quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 29. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le

dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 30. Adoption des comptes annuels. Lors de toute assemblée générale annuelle le Gérant présentera à l’assemblée

les comptes annuels portant sur l’année sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et
approuvera, si elle le juge approprié, les comptes.

Art. 31. Affectation des bénéfices. Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais

généraux et d’exploitation, des charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette
période.

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut compren-

dre la distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription, la
constitution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements
imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

Dans les conditions fixées par la Loi le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. Le Gérant

détermine le montant et la date de paiement de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent
s’applique.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 32. Dissolution, Liquidation. Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée

générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour les modifications statutaires,
sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils détiennent.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 33. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront déterminées con-

formément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée constate que les un million six cent soixante mille trois cent dix (1.660.310) actions sont attribuées comme

suit

43193

L

U X E M B O U R G

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “PIONEER HOLDING S.A.”,
établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 158360,
huit cent trente mille cent cinquante-quatre Actions Ordinaires A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830.154

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “REGIS INVESTMENT S.A.”,
établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 171947,
huit cent trente mille cent cinquante-quatre Actions Ordinaires B, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830.154

La société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
“CONSTELLATION HOTELS HOLDING GP S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, dont l'inscription au Registre de Commerce et
des Sociétés est en cours, deux Actions de Commandité, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide:
- d'accepter la démission des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes et de leur

donner, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;

- de nommer “ERNST &amp; YOUNG”, une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47771, comme réviseur d'entreprises indépendant pour
la Société, son mandat prendra fin à la clôture de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels
de 2018.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à cinq mille quatre cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, F. FABER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2014. LAC/2014/781. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014022036/787.
(140026079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

TrendConcept Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 69.951.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am vierundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der Aktiengesellschaft

TrendConcept Fund S.A., gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde
vom 18. Mai 1999, aufgenommen durch Notar Frank Baden, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, Nummer 495 vom 28. Juni 1999, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und
eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B69.951 statt. Die Satzung
wurde zum letzten Mal geändert gemäß Urkunde vom 9. August 2007, aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2127 vom 28. September 2007.

43194

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-

bach, zur Protokollführerin der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in 101, rue Cents,

L-1319 Luxemburg.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt die Vorsitzende

folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Ak-

tionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.
Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde nach „ne varietur“ Pa-
raphierung beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Die Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von

den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung
ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und Beginn des Liquidationsverfahrens auf freiwilliger Basis

(liquidation volontaire);

2. Bestimmung Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit dem Sitz in der 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B31.093, vertreten durch Frau
Maria Domma, zum Liquidator (der „Liquidator“);

3. Beschlussfassung über die Befugnisse des Liquidators und das Liquidationsverfahren;
4. Benennung des Prüfers der Liquidation (commissaire à la liquidation);
5. Sonstiges.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen

(liquidation volontaire).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt die Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., eine Luxemburger Aktien-

gesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit dem Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B31.093,
vertreten durch Frau Maria Domma, zum Liquidator.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse, welche in den Artikeln 144 und

folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das
„Gesetz“) vorgesehen sind, einzuräumen.

Die Generalversammlung beschließt weiterhin, den Liquidator zu bevollmächtigen, im Namen der Gesellschaft und

ohne vorherige Genehmigung der Aktionäre, alle Akte und Handlungen, einschließlich der in Artikel 145 des Gesetzes
vorgesehenen, durchzuführen. Der Liquidator kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) zur Erfüllung
spezifischer Aufgaben oder zur Durchführung bestimmter Handlungen bevollmächtigen, jedoch unter Beibehaltung der
alleinigen Verantwortlichkeit für die dergestalt delegierten Aufgaben.

Die Generalversammlung beauftragt und ermächtigt weiterhin den Liquidator, namens und im Auftrag der in Liquidation

befindlichen Gesellschaft, alle Verpflichtungen einzugehen, anzuerkennen oder durchzuführen, die sich aus jedweder Ve-
reinbarung  oder  Dokument  ergeben,  welche  für  die  Auflösung  der  Gesellschaft  oder  für  die  Verfügung  über  ihre
Vermögenswerte erforderlich sein mögen.

Die Generalversammlung beauftragt und ermächtigt den Liquidator, gemäß Artikel 148 des Gesetzes, nach eigenem

Ermessen die Vorauszahlungen der Liquidationserlöse (boni de liquidation) in Bar- oder in Sachleistungen an die Aktionäre
zu zahlen.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft

berufen.

Der Liquidator ist berechtigt ein marktübliches Entgelt der Gesellschaft in Rechnung zu stellen.

43195

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U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Der Generalversammlung bestimmt BDO Audit, mit dem Sitz 2, Avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxemburg zum

Wirtschaftsprüfer (commissaire à la liquidation), der mit der Prüfung der Liquidationskonten sowie des zu erstellenden
Liquidationsberichtes beauftragt wird.

Zum  5.  Tagesordnungspunkt  „Sonstiges“  gibt  es  keine  Wortmeldung.  Da  hiermit  die  Tagesordnung  erschöpft  ist,

erklärt doie Vorsitzende die Außerordentliche Generalversammlung für beendet.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4555. Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 10. Februar 2014.

Référence de publication: 2014021827/83.
(140025791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Four Seasons Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 179.331.

<i>Résolution du conseil de gérance prise à Luxembourg le 12 Décembre 2013

Les soussignés, tous membres du Conseil de Gérance de la Société, conviennent à l'unanimité, par signature du présent

accord écrit, d'adopter les résolutions suivantes lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue:

1. D'approuver et de ratifier le transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 14a, rue des Bains, L-1212

Luxembourg à 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg

Mrs. Oxana Vladislavskaya / Mr Diyar Yakubov / Anilohk Investments Limited / Mr. Yan Markovski /
Mr. Rolf Felix Herter
- / - / Signature / - / -
<i>Gérant de classe A / Gérant de classe B / Gérant de classe A / Gérant de classe B / Gérant de classe A

Référence de publication: 2014024002/17.
(140028652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

CES Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.454.600,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 173.717.

In the year two thousand thirteen, on the sixteenth of December,
Before Us Me Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of CES Holdings Luxembourg S.à r.l., (the “Company”) a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173717, incorporated
on 14 December 2012 pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 11
February 2013, number 331, page 15873. The articles of association of the Company (as amended from time to time,
including pursuant to the present deed, the “Articles”) have been amended for the last time on 25 February 2013 pursuant
to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial on 10 May 2013, number 1112, page 53338.

THERE APPEARED

CES Operations Ltd., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 4600 Eighth

Avenue Place East, 525-8 

th

 Avenue SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada (the “Sole Shareholder”),

43196

L

U X E M B O U R G

Hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette, by virtue of a power of attorney given on 15 December 2013.

The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the un-

dersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, being the sole shareholder of the Company, hereby takes the following

written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on

commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred US Dollars (USD

100.-) to raise it from its present amount of two million four hundred and fifty-four thousand six hundred US Dollars
(USD 2,454,600.-) to two million four hundred and fifty-four thousand seven hundred US Dollars (USD 2,454,700.-) by
the creation and issuance of one (1) new share in the share capital of the Company, having a nominal value of one hundred
US Dollars (USD 100.-) (the “New Share”), issued with a share premium of a total amount of one million two hundred
and twenty-two thousand four hundred and nine US Dollars and forty cents (USD 1,222,409.40) subscribed and fully paid
up by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of a claim which the Sole Shareholder owns towards
the Company.

<i>Subscription of the New Share

The Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of the New Share for an aggregate amount of one million

two hundred and twenty-two thousand five hundred and nine US Dollars and forty cents (USD 1,222,509.40.-), and to
fully pay up such New Share by the Contribution in Kind in the aggregate amount of one million two hundred and twenty-
two thousand five hundred and nine US Dollars and forty cents (USD 1,222,509.40.-), out of which (i) an amount of one
hundred US Dollars (USD 100.-) is allocated to the share capital of the Company, (ii) an amount of one million two
hundred and twenty-two thousand three hundred and ninety-nine US Dollars and forty cents (USD 1,222,399.40.-), is
allocated to the share premium account of the Company and (iii) an amount of ten US Dollars (USD 10,-) is allocated to
the legal reserve account of the Company.

<i>Valuation of the Contribution in Kind

The value of the Contribution in Kind has been calculated and evaluated at one million two hundred and twenty-two

thousand five hundred and nine US Dollars and forty cents (USD 1,222,509.40.-), on the basis of a valuation report from
the management of the Company dated 16 December 2013, certifying the valuation of the Contribution in Kind as of 16
December 2013, a copy of which has been provided.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 8 of the Articles as follows:

“ Art. 8. The Company's capital is set at two million four hundred and fifty-four thousand seven hundred US Dollars

(USD 2,454,700.00) represented by 24,547 (twenty-four thousand five hundred forty-seven) shares of USD 100.00 (one
hundred United States Dollars) each.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present notarial act, have been estimated at about two thousand two hundred euro
(EUR 2,200.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, she/he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l’année deux mille treize, le seizième jour du mois de décembre,
Devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg, sous-

signé,

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire de CES Holdings Luxembourg S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité

limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce

43197

L

U X E M B O U R G

et des Sociétés sous le numéro B173717, constituée le 14 décembre 2012 par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 11 février 2013, numéro 331, page 15873. Les statuts de la Société (qui seront
désignés tels que modifiés, y compris par le présent acte, comme les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le
25 février 2013 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial le 10 mai 2013, numéro 1112, page 53338.

A COMPARU

CES Operations Ltd., une société constituée sous les lois du Canada, ayant son siège social au 4600 Eighth Avenue

Place East, 525-8 

th

 Avenue SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada (l’«Associé Unique»),

Ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à

Esch/Alzette, en vertu d’une procuration signée le 15 décembre 2013.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, associée unique de la Société, prend les résolutions

suivantes en conformité avec les dispositions de l’article 200-2 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août
1915, telle que modifiée (la «Loi»).

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent Dollars Américains (USD

100,-), afin de l’augmenter de son montant actuel de deux millions quatre cent cinquante-quatre mille six cents Dollars
Américains (USD 2.454.600,-) à deux millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cents Dollars Américains (USD
2.454.700,-), par la création et l’émission d’une (1) nouvelle part sociale au capital social de la Société, d’une valeur
nominale de cent Dollars Américains (USD 100,-) (la «Nouvelle Part Sociale»), émise avec une prime d’émission d’un
montant d’un million cent vingt-deux mille quatre cent neuf US Dollars et quarante cents (USD 1.222.409,40) souscrite
et entièrement libérée par un apport en nature (l’«Apport en Nature») consistant en une créance détenue par l’Associé
Unique sur la Société.

<i>Souscription de la Nouvelle Part Sociale

L’Associé Unique déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale pour un montant total d’un million deux cent vingt-deux

mille cinq cent neuf Dollars Américains et quarante cents (USD 1.222.509,40) et de libérer entièrement la Nouvelle Part
Sociale par l’Apport en Nature d’un montant total d’un million deux cent vingt-deux mille cinq cent neuf Dollars Amé-
ricains et quarante cents (USD 1.222.509,40) duquel (i) un montant de cent Dollars Américains (USD 100.-) est affecté
au capital social de la Société, (ii) un montant d’un million cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars
Américains et quarante cents (USD 1.222.399.40) est affecté au compte de prime d’émission de la Société et (iii) un
montant de dix Dollars Américains (USD 10,-) est affecté au compte de la réserve légale de la Société.

<i>Evaluation de l’Apport en Nature

La valeur de l’Apport en Nature a été calculée et évaluée à un million deux cent vingt-deux mille cinq cent neuf Dollars

Américains et quarante cents (USD 1.222.509,40) sur la base d’un rapport d’évaluation établi par les gérants et daté du
16 décembre 2013, certifiant la valeur de l’Apport en Nature à la date du 16 décembre 2013, dont une copie a été
communiquée.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’Associé Unique décide de modifier l’article 8 des Statuts comme suit:

« Art. 8. Le capital social est fixé à USD 2,454,700.00 (deux millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cents

Dollars Américains) divisé en 24,547 (vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept) parts sociales de USD 100.00 (cent
Dollars Américains) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ deux mille deux cents euros (EUR
2.200,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du représentant de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. Sur demande de la partie comparante, en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte original.

43198

L

U X E M B O U R G

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17241. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021394/134.
(140025446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Trimark S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 42.639.

Im Jahre zweitausendundvierzehn,
Den neunundzwanzigsten Januar,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.
fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft (société anonyme) „TRI-

MARK  S.A.“,  mit  Sitz  in  L-1220  Luxemburg,  196,  rue  de  Beggen,  eingetragen  im  Handels-  und  Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 42.639.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger, damals mit Amtssitz

in Düdelingen, am 31. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Num-
mer 158, vom 13. April 1993.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird um 17:30Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Marie SINNIGER,

Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Frau Agnès MONTE, Notarschreiber, berufsansässig in Düdelingen.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler, Cindy GOMES CORDEIRO, Notarschreiber, berufsansässig in Düdelingen

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet.

Der Vorsitzende bittet den Notar Folgendes festzuhalten:
I. Tagesordnung
Die Versammlung hat über folgende Tagesordnung zu befinden:

<i>Einziger Punkt

Der  Gesellschaftssitz  wird  von  L-1220  Luxemburg,  196,  rue  de  Beggen,  nach  L-6783  Grevenmacher,  33,  Op  der

Heckmill, verlegt, und demzufolge wird Artikel zwei, erster Absatz, der Satzung abgeändert.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl

ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch die
Aktionäre, Bevollmächtigten und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit
derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten werden nach „ne varietur" Unterzeichnung durch den Versammlungsvorstand und den unterzeich-

neten Notar gegenwärtiger Urkunde ebenfalls als Anlagen beigefügt.

III. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor, dass sämtliche zweitausend sechshundert (2.600) Aktien, die das gesamte

Aktienkapital  von  einhundertzweiunddreißigtausend  neunhundertfünfunddreißig  Komma  neunundachtzig  Euro
(132.935,89.- €) darstellen, in gegenwärtiger Versammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind. Die Ver-
sammlung gilt daher als ordnungsgemäss einberufen und ist dazu ermächtigt, mit vollem Rechte über die oben genannte
Tagesordnung zu verhandeln und zu entscheiden. Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre wurden vor Beginn der
Versammlung über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt.

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss.

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, nach

L-6783 Grevenmacher, 33, op der Heckmill, zu verlegen, und Artikel zwei der Satzung abzuändern, zwecks Anpassung
der Satzung an diesen Beschluss, um dieser Bestimmung folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich zu Grevenmacher.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde in Düdelingen, datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung und Erläuterung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannten Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. SINNIGER, A. MONTE, C. GOMES, C. GOEDERT.

43199

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 février 2014. Relation: EAC/2014/1847. Reçu soixante-quinze euros. 75,00

€

<i>Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 7 février 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014022448/56.
(140026381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

NL&amp;F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.636.

<i>Extrait de la résolution prise par les actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 décembre 2013 au siège social

<i>de la société

1. L'Assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturant au 31

Décembre 2013 qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Bruno ABBATE, Expert-Comptable et Réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg - Administrateur;

- Madame Isabelle CLAUDE, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg 2 Place de Strasbourg L-2562

Luxembourg - Administrateur;

- Monsieur Ferdinando CAVALLI, employé privé, demeurant professionnellement à 7 Rue Thomas Edison L-1445

Strassen-Luxembourg - Administrateur;

2. L'Assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturant au 31

Décembre 2013 qui se tiendra en 2014:

- I.C. DOM-COM Sàrl, R.C.S. Luxembourg B133127, ayant son siège social au 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NL&amp;F S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014024182/24.
(140029312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Global Payments Acquisition Corporation 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.660.669,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.629.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 20 novembre 2013 que Madame Suellyn

Tornay, a été révoquée de sa position de gérante de type A de la Société avec effet au 20 novembre 2013.

Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Suellyn Tornay, Monsieur David Green, né le 27 septembre

1967 à Dayton, Ohio, Etats-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au 10 Glenlake Parkway, North Tower,
Atlanta GA 30328, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de type A de la Société avec effet au 20 novembre 2013 pour
une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- David Green comme gérant de type A de la Société; et
- Hermann-Günter Schommarz comme gérant de type B de la Société.

Le 13 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024033/20.
(140028601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

43200

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Abundante Investments

Adelis Equity Partners Fund I Feeder S.A.

Advanced Biological Laboratories S.A.

Aki Transport S.à r.l.

Amerya S.à r.l.

Bornbet GmbH

BPI IV S.à r.l.

BPI V S.à r.l.

Carrosserie NCM S.à.r.l.

CES Holdings Luxembourg S.à r.l.

Constellation Hotels Holding Ltd

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A.

C.R.A.M.I. SCI

Createch S.à r.l.

CWC S.A.

Dotcorp Finance III S.à r.l.

Europe Hotel HoldCo S.à r.l.

Euro RED

Four Seasons Investments S.à r.l.

Global Payments Acquisition Corporation 2

Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

Hesper Grund und Boden S.A.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl

KH Hagelschadenbeseitigung S.à r.l.

Kismet Properties S.à r.l.

Kulczyk Oil &amp; Gas Holding S. à r.l.

L.C.A. Partners S.à r.l.

Lone Pine Luxembourg A S.à r.l.

LPCom

Lux-B.E. S.à r.l.

Luxembourg Liquidation Services S.à r.l.

LuxES S.A.

NL&amp;F S.A.

Palux S.A.

Pharmacos S.A.

RE Stracciatella S.A.

Seacorp S.A.

SHK Energy S.A.

TrendConcept Fund S.A.

Trimark S.A.

Weltbuttek Esch/Alzette

W Industries Finances S.A.

W Industries Finances S.A.

Winter Co 2 S.à r.l.

WK LuxHolding SA

Xplus Sàrl

YCAP Asset Management (Europe)

YSA Coiffure S.àr.l.

Zermatt International S.à r.l.

Ziglione Participations Luxembourg S.A.