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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 894

8 avril 2014

SOMMAIRE

3M Attenti Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42866

Airimmo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42873

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42890

Allianz Infrastructure Luxembourg II SI-

CAF-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42890

Antium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42911

Bamalité Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42868

Bentham Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42872

Bikeworks S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42906

Cardiologics S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42868

CED Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42875

CGFP Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42869

CLSec 1 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42879

Eaton Holding V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42870

Elitis Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42910

Empik Investments II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42870

Equitherm S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42874

Eren Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42871

Erjepi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42876

ESS-LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42870

European Institute for Commodities S.à r.

l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42872

European Life Science Associates S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42869

Europe Hotel HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42869

Eximp Roger Greden S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

42871

Expanco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42876

Fame International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42871

Felita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42871

Field Point I-A RE 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42877

Hoparlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42872

Kaytwo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42876

LUX SPM Software Solutions S.à r.l. . . . . .

42869

MLIM Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42903

Sagelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42866

S.C.I. Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42874

Scout Lux Management Equity Co S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42870

Senior Assured Investment S.A.  . . . . . . . . .

42912

Tethys Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42874

Toscana-Alpes Property S.A.  . . . . . . . . . . . .

42866

Tradetronik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42873

Transcontinental Gas Invest S.à r.l.  . . . . . .

42911

Tridor Participation S.A. S.P.F. . . . . . . . . . .

42866

Twoforone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42867

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.  . . . . . . . . . .

42867

Valmy Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42868

VILLA CONCEPT COMPANY S.r.l. - Suc-

cursale de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42875

Villa Kunterbunt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42867

Vleeshouwers GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42867

VPA Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42867

Vulcain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42868

42865

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U X E M B O U R G

Sagelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 111.522.

EXTRAIT

La Société a été informée du décès de Monsieur Manuel LECERTUA GALARZA.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014024255/12.
(140029222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Tridor Participation S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 173.131.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014024289/10.
(140028903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Toscana-Alpes Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 153.113.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2014

A démissionné de son poste d'administrateur, avec effet immédiat:
- Monsieur Adrien ROLLE, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017:
- Madame Maïthé DAUPHIN, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
A démissionné de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat:
- Monsieur Benoît de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxem-

bourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2017:

- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024303/19.
(140028963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

3M Attenti Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 145.270.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 10 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 14 février 2014.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024341/13.
(140029283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42866

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U X E M B O U R G

Twoforone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 127.823.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024309/10.
(140028762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Vleeshouwers GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 146.855.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024316/9.
(140029194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants commandites en date du 11 décembre 2013

Conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux statuts de la société, les Gérants Com-

mandités ont décidé de procéder au rachat de 8.509 (huit mille cinq cent neuf) actions ordinaires de la Société pour un
montant total de EUR 18.549,62 correspondant à la dernière valorisation expert.

Le rachat prend effet au 20 décembre 2013.

Certifié sincère et conforme
<i>GERANT - COMMANDITE

Référence de publication: 2014024317/14.
(140029179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

VPA Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8523 Beckerich, 3, Arelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.628.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024326/9.
(140028627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Villa Kunterbunt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6190 Gonderange, 9, rue Anne Frank.

R.C.S. Luxembourg B 159.804.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour VILLA KUNTERBUNT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014024323/12.
(140029118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42867

L

U X E M B O U R G

Vulcain S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 133.615.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée en date du 25 janvier 2013 que Monsieur Raymond GOEBBELS, a démissionné

de sa fonction d'administrateur.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024327/12.
(140028637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Valmy Technologies S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 88.682.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n°90/14 rendu en date du 23 janvier 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI 

ème

Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et  le  Ministère  Public  en  leurs  conclusions,  a  déclaré  closes  pour  absence  d'actif  les  opérations  de  la  procédure  de
liquidation n°L-6367/09 de la société anonyme VALMY TECHNOLOGIES S.A., dont le siège social à L-2149 Luxembourg,
63-65 rue de Merl, a été dénoncé en date du 15 juillet 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 88.682.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014024318/18.
(140029213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Cardiologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 167.482.

Le contrat de domiciliation entre VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l. et CARDIOLOGICS S.à r.l., signé le 19 juin 2012,

a été résilié le 12 février 2014. VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l. dénonce l'utilisation de l'adresse suivante, 17 bd Royal,
L-2449 Luxembourg, comme siège social de la société, CARDIOLOGICS S.à r.l., RCS Luxembourg B 167482.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VAINKER &amp; ASSOCIATES S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014024343/12.
(140027507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Bamalité Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 139.046.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 13 février 2014.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024379/12.
(140028866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42868

L

U X E M B O U R G

CGFP Assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 166.988.

La société CGFP Assurances, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme, prend acte de

ce que Monsieur André Bredimus, Administrateur de la société, est domicilié à compter de ce jour à l'adresse suivante:

L-1374 Luxembourg, 3, rue du Charly.

Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Daniel FRANK
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014024364/13.
(140028358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

LUX SPM Software Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7471 Saeul, 12A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 93.889.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 29.01.2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a déclaré

closes, pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée LUX SPM Software
Solutions Sàrl, ayant eu son siège social à L-7471 Saeul, 12A route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 93889.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2014024361/16.
(140027252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Europe Hotel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.979.

<i>Extrait du contrat de vente et d'achat de parts sociales signé à Luxembourg en date du 3 février 2014

En date du 3 février 2014, la société Thames Acquisition I S.à r.l. (anciennement Lapithus Future I S.à r.l.) a revendue

ses douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-)
chacune détenues dans la société Europe Hotel Holdco S.à r.l. à la société Apollo EPF II Partnership.

La société Apollo EPF II Partnership détient douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative,

d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) de la société Europe Hotel Holdco S.à r.l. et en est, dès lors, l'associé unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024602/14.
(140029694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

European Life Science Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.977.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/2/2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014024604/11.
(140029936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42869

L

U X E M B O U R G

Scout Lux Management Equity Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 183.869.

EXTRAIT

En date du 6 février 2014 Willis Lux Holdings 2 S.à r.l, l'associé unique de la Société, a transféré 375,000 parts sociales

qu'elle détenait dans la Société à Deutsche Telekom AG, une Aktiengesellschaft, ayant son siège social à Friedrieh-Ebert-
Allee, 140, 53113 Bonn (Allemagne), inscrite auprès du Amtsgericht Bonn sous le numéro HRB 6794.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014024351/16.
(140028174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Eaton Holding V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.126.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024589/9.
(140029976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Empik Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.876.225,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 168.604.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 janvier 2014

- L'Associé Unique accepte la démission de sa fonction de gérant de classe B de Monsieur Gérard VAN HUNEN

employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet au 20 décembre
2013.

- L'Associé Unique nomme en remplacement du gérant démissionnaire, à la fonction de gérant de classe B, Monsieur

Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet au
20 décembre 2013.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014024599/18.
(140029419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

ESS-LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.794.

Les comptes annuels au 28/02/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014024616/11.
(140029661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42870

L

U X E M B O U R G

Eximp Roger Greden S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 58.698.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014024621/14.
(140029642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Eren Groupe S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 561.986.226,74.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 39.052.

Nous soussignés, Messieurs Pierre Dagallier et Alain Robillard, agissant en notre qualité de, respectivement, Président

du Directoire et Membre du Directoire de la société EREN GROUPE S.A., ayant son siège social au 25b, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B39052,

Certifions exacte l'adresse de Monsieur Patrick Mouratoglou, Membre du Conseil de Surveillance, suivante:
- 15 rue des Flambertins, F-78121 Crespières, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2014.

<i>Pour la société EREN GROUPE S.A.
Pierre DAGALLIER / Alain ROBILLARD
<i>Président du Directoire / Membre du Directoire

Référence de publication: 2014024612/18.
(140030226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Fame International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 129.738.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014024649/11.
(140030088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Felita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 160.443.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014024653/11.
(140030152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42871

L

U X E M B O U R G

Bentham Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 135.523.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, TMF Luxembourg

S.A., vous informons de la dénonciation de la convention conclue en date du 15 mai 2008 entre les sociétés:

TMF Luxembourg S.A.
(anciennement "Equity Trust Co. Luxembourg S.A.")
Siège social: 46A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Luxembourg
R.C.S. B15302
(le "domiciliataire")
et
BENTHAM HOLDING S. à r.l.
Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxembourg
Capital Social: EUR 12.500
R.C.S. B 135523

Luxembourg, le 14 février 2014.

TMF Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014024492/22.
(140029512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

European Institute for Commodities S.à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 150.069.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014024603/14.
(140030234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Hoparlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 69.800.

<i>Rectificatif au dépôt N° L140001903 du 07/01/2014

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 décembre 2013.

Il y lieu de lire ce qui suit:
Démission de Madame Sandrine Roux en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Frédéric Sicchia, née le 2 mars 1972 à Thionville, demeurant professionnellement au 16,

boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Madame Sandrine Roux, administrateur démis-
sionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2014.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014024704/18.
(140030164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42872

L

U X E M B O U R G

Tradetronik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 87.383.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 juin 2013

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont arrivés à

échéance.

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Patrick WILWERT, demeurant profes-

sionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette, de Monsieur Alain PORTEBOIS, demeurant à F-54920
Villers-la-Montagne et de Monsieur Norbert MEISCH, demeurant professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240
Esch-sur-Alzette.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Alain PORTEBOIS, demeurante

F-54920 Villers-la-Montagne.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société Commissaire aux Comptes

S.A., avec siège social 44, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette, enregistrée au RCS sous le numéro B131.410.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024304/23.
(140028801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Airimmo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6496 Echternach, 6, montée de Troosknepchen.

R.C.S. Luxembourg B 164.241.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2014.

L’associée unique, représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée Airimmo ayant son

siège  social  à  L-6460  Echternach,  9,  place  du  Marché,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, numéro 164.241, s’est réunie en assemblée générale extraordinaire, et a pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

<i>Constat de cession de parts sociales

L'assemblée constate qu'en vertu d'un contrat de cession de parts sociales sous seing privé en date du 14 février 2014,

LMPROJECT S.A., a transmis toutes ces parts sociales à Madame Stéphanie WEIDENAAR

Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et l’associée unique la considère

comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

La cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission du gérant Michel LEITZ en fonction, et confirme pour une durée indéterminée à la

fonction de gérante unique:

Madame Stéphanie WEIDENAAR, agent immobilier, née à Luxembourg, le 14 décembre 1974, demeurant à L-6496

Echternach, 6, Montée de Troosknepchen.

Vis-à-vis de tiers la Société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante

unique.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-6496 Echternach, 6, Montée de Troosknepchen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stéphanie WEIDENAAR.

Référence de publication: 2014024451/31.
(140029994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42873

L

U X E M B O U R G

Tethys Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 144.465.

<i>Extrait de la résolution prise par les actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 novembre 2013 au siège social

<i>de la société

1. L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler la Mandat des Administrateurs jusqu'à l’Assemblée Générale de

l’année 2019 comme suit:

- Monsieur Bruno Abbate, Administrateur de catégorie B, durée du Mandat déterminée, domicilié 2 Place de Strasbourg

L-2562 Luxembourg;

- Madame Isabelle Claude, Administrateur de catégorie B, durée du Mandat déterminée, domiciliée 2 Place de Stras-

bourg L-2562 Luxembourg;

- Monsieur Daniel Salzmann, Président du Conseil d’Administration, Administrateur de catégorie A, durée du Mandat

déterminée, domicilié 10 Chemin de la Moraine CH-1162 Saint-Prex.

2. L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler la Mandat du Commissaire aux Comptes jusqu'à l’Assemblée Gé-

nérale de l’année 2019 comme suit:

- I.C. DOM-COM Sàrl, R.C.S. Luxembourg B133127, durée du Mandat déterminée, 2 Place de Strasbourg L-2562

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TETHYS INVEST S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014024300/24.
(140028852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

S.C.I. Georges, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 693, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg E 1.581.

<i>Gérant:

GEORGES Guy
693, rue de Neudorf
L-2220 LUXEMBOURG

<i>Gérant:

GEORGES Laurent
693, rue de Neudorf
L-2220 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 11.2.14.

Référence de publication: 2014024243/16.
(140028996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Equitherm S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 144.288.

<i>Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 28/01/2014

1. Changement de siège social
L'assemblée générale décide du transfert du siège social de la société susmentionnée. Le siège social de la société est

situé 52 Rue de Koerich à L-8437 Steinfort à partir du 28 janvier 2014.

Le 28/01/2014.

Charlier Pierre
<i>Gérant

Référence de publication: 2014024611/14.
(140029361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42874

L

U X E M B O U R G

VILLA CONCEPT COMPANY S.r.l. - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 154.068.

<i>Extrait du procès-verbal de la décision prise par le représentant permanent de la Succursale en date du 27 janvier 2014

Il résulte du procès-verbal de la décision prise sous seing privé en date du 27 janvier 2014 par le représentant permanent

de la succursale luxembourgeoise (la «Succursale») de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée VILLA
CONCEPT COMPANY S.r.l., inscrite au Registre des Entreprises de Brescia sous le numéro 10846030152, ayant son
siège social à I-25030 Erbusco (BS), Via Rovato, 21 (la «Société»),

que  ledit  représentant  permanent  de  la  Succursale,  Madame  Vania  Baravini,  née  le  21/05/1964  à  Esch-sur-Alzette

(Grand-Duché de Luxembourg), a pris acte, en vue de leur publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, des modifications suivantes concernant la Succursale, conformément aux résolutions prises par l'assemblée
des associés de la Société en date du 17 octobre 2013, suivant acte du notaire Maître Giovanni Battista Calini, de résidence
à Brescia, acte inscrit auprès du Registre des Entreprises de Brescia en date du 21 octobre 2013:

- Transfert, avec effet immédiat, du siège social de la Succursale du 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au 5, Place

du Théâtre, L-2613 Luxembourg;

- Reconduction pour une durée de trois (3) ans du mandat de Madame Vania Baravini, prénommée, en tant que

représentante permanente de la succursale luxembourgeoise (la «Succursale») de la société VILLA CONCEPT COM-
PANY S.r.l..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014024322/26.
(140029009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

CED Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.238.350,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.278.

- POLISH ENTERPRISE FUND VI, LP, agissant par son associé commandité POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP,

LTD propriétaire de 32.638 parts sociales de catégorie A,

- GKFF VENTURES I, LLC propriétaire de 7.296 parts sociales de catégorie B,
- PARTNERS GROUP ACCESS 108, LP propriétaire de 6.000 parts sociales de catégorie C,
- LGT CAPITAL INVEST (SC2) LIMITED propriétaire de 2.000 parts sociales de catégorie D,
- ALPHA CEE II LP propriétaire de 1.076 parts sociales de catégorie E,
- ALPHA CEE II (INS) LP propriétaire de 524 parts sociales de catégorie F,
ont apporté leurs parts sociales qu'ils détenaient dans la société CED GROUP S.à r.l., ayant son siège social à L-1653

Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle à la société CED GROUP II S.à r.l., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg,
2, Avenue Charles de Gaulle.

Suite à cet apport, le capital social de la société CED GROUP S.à r.l est détenu comme suit:
CED GROUP II S. à r.l., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle détient désormais:
- 32.638 parts sociales de catégorie A;
- 7.296 parts sociales de catégorie B;
- 6.000 parts sociales de catégorie C;
- 2.000 parts sociales de catégorie D;
- 1.076 parts sociales de catégorie E;
- 524 parts sociales de catégorie F
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014024538/28.
(140029510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42875

L

U X E M B O U R G

Erjepi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.676.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social en date du 23 janvier

<i>2014

Il résulte des délibérations prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue au siège

social en date du 23 janvier 2014,

1. L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte de la démission de Madame Sandrine BISARO, née le

28 juin 1969 à Metz (France), demeurant professionnellement à L -2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, comme membre
du conseil de gérance et plus précisément de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société à compter du 23 janvier
2014.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer en remplacement, Monsieur Sébastien FÈVE,

né le 19 décembre 1978 à Saint-Dié (en France), demeurant professionnellement à L- 1528 Luxembourg, 8, Boulevard
de la Foire, comme membre du conseil de gérance, et plus précisément comme gérant de catégorie B, à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée.

3. L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte que le siège social de la Société est transféré à L - 1528

Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire, à compter du 1 

er

 janvier 2014.

Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014024615/25.
(140029916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Expanco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 39.800.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration du 17 janvier 2014, que:
- Le siège social de la société a été transféré du 16, rue Jean l’Aveugle L-1148 Luxembourg vers le 45, Avenue de la

Liberté L-1931 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014024622/14.
(140029973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Kaytwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.000.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société prises en date du 29 janvier 2014

En date du 29 janvier 2014, Banque Havilland S.A., actionnaire unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:
- Céder la totalité des parts sociales de la Société, soit 156 362 parts sociales représentant la totalité du capital social

de la Société, à la société JFK REAL ESTATE HOLDINGS Limited, société constituée sous les lois de Guernesey, établie
et ayant son siège social The Old Stables, Rue a l'Or, St Peter Port, Guernesey GY1 1QG, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Guernesey sous le numéro 57799, avec effet au 30 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014024759/15.
(140029874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

42876

L

U X E M B O U R G

Field Point I-A RE 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.071.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Field Point I-A RE 2, a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 122.071 and having a share capital of EUR 12,500.- (the Company). The Company has been incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on November
6, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 68 on January 29, 2007. The articles of
association of the Company have been amended since that date pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on April 18, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 1493 on July 19, 2007.

THERE APPEARED:

Field  Point  I-A  S.à  r.l.,  a  Luxembourg  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  having  its

registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 121.088 and having a share capital of EUR 12,500.- (the Sole
Shareholder),

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company;
2 Appointment of I.L.L. Services S.à r.l. as the liquidator;
3 Powers of the liquidator; and
4 Instructions to the liquidator.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée) having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
153.141 as the Company's liquidator (the Liquidator) and notes that the Liquidator will be entitled to remuneration as
determined in the engagement letter entered into between the Company and the Liquidator. The Liquidator is empo-
wered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg

law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole

Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

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L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms

and to pay all its debts.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party,

this deed Is drawn up in English, followed by a German version, and that in the case of discrepancies, the English text
prevails.

Whereof, this notarial deed is drawn up In Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

Deutsche Übersetzung des Vorhergehendes Textes:

Im Jahre zweitausend und dreizehn, am dreißigsten Dezember.
Vor der unterzeichnenden Maître Francis Kesseler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wurde eine außerordentliche Hauptversammlung des Alleingesellschafters von Field Point I-A RE 2, einer luxembur-

gischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 22, Grand-rue,
L-1660 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
122.071, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12,500.- (die Gesellschaft) abgehalten. Die Gesellschaft wurde gegründet
durch Urkunde von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit Datum
vom 6. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Gesellschaftsabteilung des
Gesetzesblattes) am 29. Januar 2007 unter Nr. 68. Die Satzung wurde seit diesem Datum einmal geändert durch Urkunde
von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit Datum vom 18. April
2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Gesellschaftsabteilung des Gesetzesblattes) am
19. July 2007 unter Nr. 1493.

IST ERSCHIENEN:

Field Point I-A S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),

mit Gesellschaftssitz in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 121.088, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12,500.- (der Alleingesellschafter),

hier kraft privatschriftlicher Vollmacht vertreten durch Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatangestellte, ge-

schäftlich ansässig in Luxemburg.

Nachdem sie „ne varietur“ von dem bevollmächtigten Vertreter des Alleingesellschafters und dem unterzeichnendem

Notar unterschrieben wurde, bleibt die Vollmacht der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registherungs-
behörden beigefügt.

Der Alleingesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, bittet der amtierende Notar, Folgendes festzuhalten:
I. Dass der Alleingesellschafter alle Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft hält;
II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft;
2. Ernennung von I.L.L. Services S.à r.l. als Liquidator;
3. Festlegung der Befugnisse des Liquidators; und
4. Vergabe von Anweisungen an den Liquidator.
III. Dass die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren (liquidation

volontaire).

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Gesellschaft I.L.L. Services S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
153.141 als Liquidator der Gesellschaft (der Liquidator) zu ernennen und dass dem Liquidator ein Gehalt zusteht, wie in
der Mandatsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Liquidator festgelegt. Der Liquidator ist bevollmächtigt, mit
alleiniger Unterschrift alles zu tun, was für die Liquidation der Gesellschaft und der Verwertung ihrer Aktiva notwendig
ist.

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<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt dem Liquidator sämtliche in Artikel 144 ff. des luxemburgischen Gesetzes über

Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie geändert, (das Gesetz) dargelegten Befugnisse zu erteilen.

Der Liquidator ist befugt alle Dokumente zu unterzeichnen und alle Geschäfte, einschließlich der in Artikel 145 des

Gesetzes vorgesehen, ohne vorherige Ermächtigung des Alleingesellschafters vorzunehmen. Der Liquidator ist befugt
einige seiner Befugnisse unter seiner alleinigen Verantwortung an eine oder mehrere Personen oder Gesellschaften für
bestimmte spezifische Tätigkeiten oder Aufgaben zu übertragen.

Der Alleingesellschafter ist befugt Vorrauzahlungen des Liquidationserlöses (boni de liquidation) an den Alleingesell-

schafter, vorbehaltlich der Erstellung der Zwischenbilanz, zu leisten.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Liquidator anzuweisen alle Aktiva der Gesellschaft in bestmöglicher Art und

Weise zu realisieren und alle ihre Schulden zu bezahlen.

<i>Kostenschätzung

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang

mit dieser notariellen Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausend dreihundert euro (EUR 1,300.-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Bitte

der oben erschienenen Partei in englischer Sprache abgefasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen wird, und
dass bei Widersprüchlichkeiten die englische Version den Ausschlag gibt.

Worüber, die vorliegende Urkunde in Esch/Alzette an dem oben in diesem Dokument genannten Datum ausgefertigt

wurde.

Nach Verlesung dieser Urkunde unterzeichnet der Notar sie mit dem vom Alleingesellschafter bevollmächtigen Ver-

treter.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2014. Relation: EAC/2014/496. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014021475/134.
(140025672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

CLSec 1 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 184.304.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of January.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

There appeared:

CLSec Holdings 1 Limited, a limited company organized under the Laws of Bermuda, having its registered office located

at Codan Services Limited of Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda and registered with the
Registrar of Companies under number 48609;

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, having been initialed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to draw up the following articles of

association of a “société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed

by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law
dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended in particular by the laws respectively dated 18
September 1933 and 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

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U X E M B O U R G

Art. 2. The Company’s name is “CLSec 1 Lux S.à r.l.”.

Art. 3. The Company’s purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,

Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other

way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the

Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same

group of companies than the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favor of a third-party of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment

of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy

of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars), represented by

20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  resolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-

reholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred “inter vivos” to non-shareholders unless shareholders representing at least three quar-

ter  of  the  share  capital  shall  have  agreed  thereto  in  a  general  meeting.  In  case  of  a  sole  shareholder  or  in  case  of
concomitant transfer of all the issued and outstanding shares of the Company, such agreement will however not be
applicable.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

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U X E M B O U R G

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder (if any) in the proportion of the capital represented
by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried
forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and her/his/its/their remuneration (if any) determined, by a resolution of the general

meeting of shareholders, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) (if any)
can be modified in the same conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may decide to appoint managers of

two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting or resolutions and the managers be identified with respect to the class
they belong.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the sole manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall be complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders or the
sole shareholder (as the case may be) has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B
managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of anyone class A manager and anyone class B
manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its

powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its/their
agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman. The chairman shall preside at all meetings

of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a pro tempore
chairman to be a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be
a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other
matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by anyone manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting. Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be
transacted. Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
e-mail or other electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the
consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, e-mail or other electronic means or by any other suitable commu-
nication means, of each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or
duly represented. No separate notice is required for meetings held at time and place specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or e-mail

or other electronic means another manager as his/her/its proxy. A manager may represent more than one manager.

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The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such
participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented. In

the event however the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the board of managers can validly deliberate
and act only if the majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one
category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto. In the event however the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may
be) has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the
board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers participating to the meeting or duly
represented thereto, including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman,

or the chairman pro tempore ( as the case may be). Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by
the chairman.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers’ meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate
documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex,
e-mail or other electronic means, or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his/her/its function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him/her/it in the name of the Company; as a representative of the Company, he/she/it is only responsible
for the execution of his/her/its mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-

five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, e-mail or other electronic means or any other suitable telecommunication
means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time
and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, e-mail or

other electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken

in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. If this
quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or
consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of
the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

Sole Shareholder

Art. 17. A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders in accordance with

the Law. Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole
shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

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Financial year - Balance sheet

Art. 18. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 19. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders, of the sole shareholder (as the case may be) together
with the balance sheet.

Art. 20. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

If the shareholders’ number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)

days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 21. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to

one or more statutory auditor(s) (“commissaires”), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies

Register, as amended from time to time, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more
qualified auditors (“réviseurs d’entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole sha-
reholder (as the case may be) amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission
(“Commission de Surveillance du Secteur Financier”)’s public register.”

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 22. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 23. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 24. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 25. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

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Applicable law

Art. 26. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.

<i>Subscription - Payment

CLSec Holdings 1 Limited, here represented as mentioned above, subscribes to 20,000 (twenty thousand) shares of

the Company. The shares having been fully paid up in cash, so that the amount of USD 20,000 (twenty thousand United
States Dollars) is at the disposal of the Company.

<i>Description of the contribution

The contribution made by CLSec Holdings 1 Limited against the issuance of shares in the Company is composed of

USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) in cash.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers:
- Mr. Pedro Fernandes das Neves, manager, born in Sao Domingos de Benfica Lisboa (Portugal) on 15 October 1974,

residing professionally at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mrs. Julie K. Braun, manager, born in Mankato, Minneapolis (United States of America) on 1 January 1958, residing

professionally at 4600 Wells Fargo Center, 90 So 7 

th

 Street, Minneapolis, MN 55402, United States of America.

The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of anyone of the managers
2) The Company shall have its registered office at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the appearing person,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

CLSec Holdings 1 Limited, une limited company organisée selon les lois des Iles Bermudes, ayant son siège social sis

au Codan Services Limited of Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Iles Bermudes et enregistrée auprès
du Registrar of Companies sous le numéro 48609;

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée avec adresse professionnelle au 5,

rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé.

Ladite procuration, ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire instrumentant, elle demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregis-
trement.

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La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire de dresser les statuts

suivants d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle en date du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par les lois respectivement datées du 18
septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société est "CLSec 1 Lux S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est:
(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) D'acquérir par voie de participations, d'apports, de souscriptions, de prises fermes ou d'options d'achats, de né-

gociations et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels
et intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix

que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
(5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou

à toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances
ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d’un tiers des Affiliées);

(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute

somme empruntée; et

(7) De manière générale, de faire toutes autres choses que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation

des objets ci-dessus décrits ou à l’un quelconque d’entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré-décrits aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant

unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
demeurera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le
conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers de tout associé de la Société ne pourront, pour quelque

motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt-mille Dollars américains) représenté par 20.000 (vingt-mille) parts

sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des

associés ou de l’associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel au

nombres de parts qu'il détient.

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Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas d'associé unique ou en
cas  de  transfert  concomitant  de  toutes  les  parts  sociales  émises  de  la  Société,  cet  agrément  ne  sera  cependant  pas
applicable.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l’assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas)

par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé (selon le cas) en proportion de sa participation dans le capital social, représentée par ses parts
sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales à être rachetées, le rachat ne pourra être

décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du
dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes relevant de réserves disponibles à cet
effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi
ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération (le cas échéant) est fixée par résolution de l'assemblée

générale des associés ou par décision de l'associé unique (selon le cas).

La rémunération du/des gérant(s) (le cas échéant) peut être modifiée dans les mêmes conditions. L'assemblée générale

des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut décider de nommer deux catégories différentes de gérants, à savoir
des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée
dans les procès-verbaux de la réunion ou résolutions et les gérants devront être identifiés par rapport à la catégorie à
laquelle ils appartiennent.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut «ad nutum» et à tout moment, révoquer ou

remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation
avec l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts devront être respectés.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

d'un quelconque des gérants, étant entendu toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires ou l'ac-
tionnaire unique (selon le cas) aura nommé différentes catégories de gérants (à savoir des gérants de catégorie A et des
gérants de catégorie B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un quelconque des gérants
de catégorie A et d'un quelconque des gérants de catégorie B.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses

pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération

(s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Le président présidera toutes les réunions du conseil

de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par un pro tempore président devant être
un gérant présent et nommé à cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement
gérant, qui sera responsable de rédiger les procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute
autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par tout gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)

jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans
le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

42886

L

U X E M B O U R G

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, e-mail

ou tout autres moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, e-mail ou tout

autres moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment

représentés.

Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au

lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex email ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen

de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Cependant dans le cas où l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) aura nommé
différentes catégories de gérants (à savoir des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B), le conseil de gérance
peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, incluant au
moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés.

Cependant dans le cas où l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) aura nommé différentes
catégories de gérants (à savoir des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B), les décisions du conseil de
gérance seront adoptées à la majorité des membres participant au conseil ou y étant représentés, incluant au moins un
gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B (y compris par voie de représentation).

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par

le président pro tempere (selon le cas). Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans

plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, télex, e-mail ou tout

autres moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d’obligation personnelle quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, email ou tout autres moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommuni-
cation approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des

associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d’associés sont proposées

par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la

Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

42887

L

U X E M B O U R G

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, e-mail ou tout autres moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un
tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Associé Unique

Art. 17. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des actionnaires conformément à la loi. Sauf

en cas d'opérations courantes conclues à des conditions normales, de contrats conclus entre l'associé unique et la Société,
qui doivent être enregistrés dans le procès verbal ou rédigés par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 18. L'exercice social commence 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés de l'associé unique (selon le cas) avec le bilan.

Art. 20. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 21. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront

être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés, telle que

modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises
agréé(s) nommés par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au
registre public des réviseurs d’entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent

être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 22. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d’un dixième.

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U X E M B O U R G

L’assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment

que l’excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 23. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 25. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts

du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La  liquidation  terminée,  les  avoirs  de  la  Société  seront  attribués  aux  associés  au  prorata  des  parts  sociales  qu'ils

détiennent.

Loi applicable

Art. 26. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Paiement

CLSec Holdings 1 Limited, ici représentée comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 20.000 (vingt mille) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement payées par apport en numéraire, de sorte que la somme de 20.000 USD (vingt-
mille Dollars américains) est à la disposition de la Société.

<i>Description de l’apport

L’apport fait par CLSec Holdings 1 Limited en échange de l’émission des parts sociales de la Société consiste en la

somme de 20.000 USD (vingt-mille Dollars américains).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant la totalité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:
- M. Pedro Fernandes das Neves, gérant, né à Sao Domingos de Benfica Lisboa (Portugal), le 15 octobre 1974, résidant

professionnellement au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

- Mme. Julie K. Braun, gérant, née à Mankato, Minneapolis (Etats-Unis d' Amérique), le 1 

er

 Janvier 1958, résidant

professionnellement à 4600 Wells Fargo Center, 90 So 7 

th

 Street, Minneapolis, MN 55402, Etats-Unis d' Amérique.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société est engagée par la seule signature d'un quelconque des gérants.
2) Le siège social de la Société est établi au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents

Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire susmentionné, le jour indiqué en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, cette dernière a signé le présent acte avec nous

notaire.

Signé: Conde, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1276. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021405/576.
(140026136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., Société Anonyme,

(anc. Allianz Infrastructure Luxembourg II SICAF-FIS).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.370.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dritten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LOESCH, mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),

sind

die Aktionäre der Allianz Infrastructure Luxembourg II SICAF-FIS, einer société d'investissement à capital fixe – fonds

d'investissement spécialisé luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, und
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.370, gegründet gemäß nota-
rieller Urkunde vom 9. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 17. Januar
2012, Nummer 127, zuletzt geändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars am 9. August 2013, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 18. September 2013, Nummer 2297 (die "Gesellschaft"), zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Sitzung wird eröffnet um 9.21 Uhr.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Dr. Felix Benedikt, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard

F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestellt Herr Lars Junkermann, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt,

L-2450 Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Evelina Elze, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt,

L-2450 Luxemburg.

<i>Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
1. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen. Die Anwesenheitsliste
wird durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird dem gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten
Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einre-
gistriert zu werden.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital bestehend aus dreiundsechzig Millionen

dreihundertachttausendzweihundertzweiundvierzig  (63.308.242)  voll  eingezahlten  Aktien  bei  der  gegenwärtigen  Ver-
sammlung vertreten ist. Da alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie die Tagesordnung kennen und auf die
gesetzliche und statutarische Einberufung verzichten, ist somit die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammenge-
treten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

3. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft in Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.;
2. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft, der den folgenden Wortlaut erhält:
"Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an konzernfremden Un-

ternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

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b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft."
3. Beschluss, das Gesellschaftskapital um zweiundsechzig Millionen sechshundertfünfundsiebzigtausendeinhundertneu-

nundfünfzig Euro  und  achtundfünfzig  Euro  Cent (EUR  62.675.159,58) zu reduzieren, um das Gesellschaftskapital von
derzeit  dreiundsechzig  Millionen  dreihundertachttausendzweihundertzweiundvierzig  Euro  (EUR  63.308.242)  auf
sechshundertdreiunddreißigtausendzweiundachtzig Euro und zweiundvierzig Euro Cent (EUR 633.082,42) zu bringen, und
zwar  durch  eine  Herabsetzung  des  Nennwerts  der  dreiundsechzig  Millionen  dreihundertachttausendzweihundertz-
weiundvierzig  (63.308.242)  Aktien  von  einem  Euro  (EUR  1,-)  auf  einen  Euro  Cent  (EUR  0,01)  pro  Aktie,  ohne  den
Differenzbetrag an die Aktionäre auszuschütten; sowie Beschluss, das autorisierte Aktienkapital auf dreißigtausend Euro
(EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent
(EUR 0,01) pro Aktie, zu reduzieren. Desweiteren wird beschlossen, den Differenzbetrag der Kapitalrücklage (share
premium account) zuzuweisen.

4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Aufgabe des Status als société d'investissement

à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé unter dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds;

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, den Namen der Gesellschaft von "Allianz Infrastructure Luxembourg II SI-

CAF-FIS" in "Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A." zu ändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:
"Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an konzernfremden Un-

ternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, das Gesellschaftskapital um zweiundsechzig Millionen sechshundertfünfund-

siebzigtausendeinhundertneunundfünfzig Euro und achtundfünfzig Euro Cent (EUR 62.675.159,58) zu reduzieren, um das
Gesellschaftskapital von derzeit dreiundsechzig Millionen dreihundertachttausendzweihundertzweiundvierzig Euro (EUR
63.308.242) auf sechshundertdreiunddreißigtausendzweiundachtzig Euro und zweiundvierzig Euro Cent (EUR 633.082,42)
zu bringen, und zwar durch eine Herabsetzung des Nennwerts der dreiundsechzig Millionen dreihundertachttausendz-
weihundertzweiundvierzig (63.308.242) Aktien von einem Euro (EUR 1,-) auf einen Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie, ohne
den Differenzbetrag an die Aktionäre auszuschütten. Der Differenzbetrag wird der Kapitalrücklage (share premium ac-
count) der Gesellschaft zugeordnet.

Die Generalversammlung BESCHLIESST darüber hinaus, das autorisierte Aktienkapital auf dreißigtausend Euro (EUR

30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR
0,01) pro Aktie, zu reduzieren.

Vor dem Hintergrund dieser Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt

neu gefasst:

"Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt sechshundertdreiunddreißigtausendzweiundachtzig

Euro und zweiundvierzig Euro Cent (EUR 633.082,42) und ist in dreiundsechzig Millionen dreihundertachttausendzwei-
hundertzweiundvierzig (63.308.242) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt.
Die Gesellschaft hat ein zusätzliches autorisiertes Aktienkapital von dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus
drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie."

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, die Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen, insbesondere in Bezug

auf die in dem ersten und zweiten Beschluss erwähnten Punkte und in Bezug auf die Aufgabe des den Status der Gesellschaft
als société d'investissement à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé unter dem abgeänderten Gesetz vom 13.
Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds:

" Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung

"Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A." (die Gesellschaft).

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Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-

schaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des
Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär

der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt. Dieser kann

durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  der  Gesellschaft  (der  Verwaltungsrat)  oder  im  Falle  eines  alleinigen
Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der
Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche

politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass
diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung
der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität
und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der

Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von

Anteilen an konzernfremden Unternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft.

Art.  5.  Kapital  der  Gesellschaft.  Das  gezeichnete  und  voll  eingezahlte  Gesellschaftskapital  beträgt

sechshundertdreiunddreißigtausendzweiundachtzig  Euro  und  zweiundvierzig  Euro  Cent  (EUR  633.082,42)  und  ist  in
dreiundsechzig Millionen dreihundertachttausendzweihundertzweiundvierzig (63.308.242) Aktien mit einem Nennwert
von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt. Die Gesellschaft hat ein zusätzliches autorisiertes Aktienkapital
von dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert
von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie.

Der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt, das aktuelle Aktienkapital bis zur erlaubten Kapital-

summe, von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, mit oder ohne Ausgabeagio während einer Zeitspanne bis zum 3. Januar
2019 zu erhöhen.

Für den Fall einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals mit einhergehender Ausgabe neuer Aktien,

ist der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat berechtigt, das Vorzugsrecht der Altaktionäre einzuschränken
oder aufzuheben.

Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten

Kapitals vornimmt, muss Artikel 5 der Satzung entsprechend abgeändert werden. Der Verwaltungsrat hat die nötigen
Schritte vorzunehmen oder eine Person damit zu beauftragen, die nötigen Schritte vorzunehmen im Hinblick auf die
Ausführung der Kapitalerhöhung und die Veröffentlichung und Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung im Zuge der
Satzungsänderung vor einem Notar.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des

alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien blei-

ben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur

Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat

die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem  Nießbraucher  (usufruitier) und  dem  bloßen Eigentümer  (nu-propriétaire) oder  zwischen  einem Pfandgeber  und
einem Pfandhalter gibt.

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Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,

welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unters-
chrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesell-

schaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Soweit und solange eine Aktie der Gesellschaft zum gebundenen Vermögen (Sicherungsvermögen und sonstiges ge-

bundenes Vermögen) eines Unternehmens gehört, das dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, darf über
diesen Anteil nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter
nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes verfügt werden.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,

übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der

Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre – andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversamm-

lung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen,
im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 31. Mai jeden Jahres um
15 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche
Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse

erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen
des Verwaltungsrates liegt.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen

Einberufungsschreiben angegeben sind.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähn-

liche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können
sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander spre-
chen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschla-
gen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Ge-

setz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung
der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Hauptversammlung einberufen. Sie

sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere
Einträge  hinzugefügt  werden.  Die  Anfrage  muss  der  Gesellschaft  mindestens  5  (fünf)  Tage  vor  der  entsprechenden
Hauptversammlung übermittelt werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an die Aktionäre versandt werden.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-

nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-
tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig

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sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen,dieAktien betreffen deren
Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen
Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre

und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,

entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass

sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vor-

sitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer
und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,

die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder

Auszüge von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer

einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die

Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen

Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das
Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz
haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch
einfachen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der
entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis

gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-

send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es
kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-
Mail,  welcher  eine  elektronische  Unterschrift  angefügt  wurde  (die  nach  luxemburgischem  Recht  gültig  ist),  auf  die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde

(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an
solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen.
Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

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Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß  beratschlagen;  die  Teilnahme  an  einer  Versammlung  mit  Hilfe  von  solchen  Mitteln  gilt  als  persönliche
Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen

auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unters-
chrift versehen sind.

Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse

des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, welche an einer

solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben, mit Ausnahme der Verwaltungsratsmitglieder, die mittels Telefon-
konferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln in Einklang mit den Voraussetzungen von Artikel 12
Absatz 8 gegenwärtiger Satzung an der Verwaltungsratssitzung teilgenommen haben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Alleinige Verwaltungsrat (je nachdem)
unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.  Der  Verwaltungsrat,  oder  je  nachdem,  der  Alleinige  Verwaltungsrat  ist

weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen
in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine

oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu
vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-

tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen
und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates,  die  Alleinige  Unterschrift  des  Alleinigen  Verwaltungsrates.  Die  Gesellschaft  wird  außerdem  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft, (i) im Fall eines alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige
Unterschrift dieses Geschäftsführers oder (ii) im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurden, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-

sellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

Kein  Verwaltungsratsmitglied  oder  Handlungsbevollmächtigter,  welcher  als  Verwaltungsratsmitglied,  Handlungsbe-

vollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht
oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder
Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche
Verträge oder Angelegenheiten geht.

Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Ge-

sellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den

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Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Ver-
waltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat

ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversamm-
lung vorgelegt wird.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-

tungsrates, die im Rahmen der üblichen Geschäfte der Gesellschaft und gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz (arm's
length) erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder

ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-
digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater

der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder

mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) geprüft. Der oder die Wirtschaftsprüfer
werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und

die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz vom 19. Dezember 2002 in seiner abgeänderten Fassung.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-

leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor,
welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrech-

nung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen
weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt,
wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung

der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit

zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Ge-
sellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und

der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb

der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, und keiner mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung um 9.35 Uhr

aufgehoben.

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Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche von der Gesellschaft aufgrund der vor-

liegenden Akte getragen werden, beläuft sich auf ungefähr zweitausendsiebenhundert Euro (EUR 2.700).

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten

Parteien diese Urkunde auf Deutsch abgefasst ist und dass auf sie eine englische Version folgt. Auf Anfrage derselben
anwesenden Parteien geht im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text die deutsche
Version vor.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem
Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die englische Version des vorstehenden Texts:

In the year two thousand and fourteen, on the third day of January.
Before the undersigned notary, Maître Marc LOESCH, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg II SICAF-FIS, a Luxembourg

société d'investissement à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé with registered office at L-2450 Luxemburg, 14,
boulevard F.D. Roosevelt, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B165.370,
incorporated pursuant to a notarial deed dated 9 December 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations on 17 January 2012, number 127, which has been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated 9 August 2013, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 18 Sep-
tember 2013, number 2297 (the "Company").

The extraordinary general meeting was opened at 9.21 CET.
It was presided over by Dr. Felix Benedikt, residing professionally at 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg.
Mr Lars Junkermann, residing professionally at 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg was appointed as

secretary.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Evelina elze, residing professionally at 14, boulevard F.D.

Roosevelt, L-2450 Luxemburg.

<i>Report of the president

The president reports and the meeting takes note of the following:
1. The shareholders represented or their proxies are shown on the attendance list, which also contains their respective

name, first name, the date of the proxy forms and the number of shares they hold. The attendance list has been signed
by the members of the bureau. This list, together with the proxies initialled ne varietur by the members of the bureau of
the extraordinary general meeting will remain attached to these minutes and registered together with them.

2. It appears from the attendance list that all of the sixty-three million three hundred eight thousand two hundred and

forty-two (63,308,242) fully paid-up shares representing the entirety of the share capital of the Company, are represented
at this extraordinary general meeting. The shareholders and their proxies declare that they know the agenda of the
meeting and that they waive the legal and statutory convening formalities. The meeting is hence regularly constituted and
empowered to decide on the following agenda:

<i>Agenda

1. Changing the name of the Company to Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.;
2. Changing the corporate object of the Company in order to read as follows:
"The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not part of the consolidated

group of companies of the Company.

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company."
3. Resolution to reduce the share capital by an amount of sixty-two million six hundred seventy-five thousand one

hundred and fifty-nine Euro and fifty-eight Euro cents (EUR 62,675,159.58) in order to bring the current share capital of
sixty-three million three hundred eight thousand two hundred and forty-two Euro (EUR 63,308,242) to six hundred thirty
three thousand eighty-two Euro and forty-two Euro cent (EUR 633,082.42) by the reduction of the par value of the sixty-
three million three hundred eight thousand two hundred and forty-two (63,308,242) shares from one Euro (EUR 1.-) to
one  Euro  cent  (EUR  0.01)  each  without  reimbursement  to  the  shareholders;  furthermore  resolution  to  reduce  the

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Company's authorized capital to thirty thousand Euro (EUR 30,000), consisting of three million (3,000,000) authorized
shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share; resolution to allocate the reduced amount to the share
premium account of the Company;

4. Restatement of the articles of incorporation of the Company in light of the abandonment of the status as société

d'investissement à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé.

Having discussed the decisions to be taken, the extraordinary general meeting unanimously takes the following reso-

lutions:

<i>First resolution:

The meeting resolves to change the name of the Company from "Allianz Infrastructure Luxembourg II SICAF-FIS" to

"Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A."

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the corporate object of the Company in order to read as follows:
"The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not part of the consolidated

group of companies of the Company.

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company."

<i>Third resolution

The meeting resolves to reduce the share capital by an amount of sixty-two million six hundred seventy-five thousand

one hundred and fifty-nine Euro and fifty eight Euro cents (EUR 62,675,159.58) in order to bring the current share capital
of sixty-three million three hundred eight thousand two hundred and forty-two Euro (EUR 63,308,242) to six hundred
thirty three thousand eighty-two Euro and forty-two Euro cent (EUR 633,082.42) by the reduction of the par value of
the sixty-three million three hundred eight thousand two hundred and forty-two (63,308,242) shares from one Euro
(EUR 1.-) to one Euro cent (EUR 0.01) each without reimbursement to the shareholders. The reduced amount shall be
allocated to the share premium account of the Company.

The meeting furthermore resolves to reduce the Company's authorized capital to thirty thousand Euro (EUR 30,000),

consisting of three million (3,000,000) authorized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.

As a result of this resolution, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation shall henceforth

read as follows:

"The subscribed share capital of the Company is set at six hundred thirty three thousand eighty-two Euro and forty-

two Euro cent (EUR 633,082.42), fully paid-up and represented by sixty-three million three hundred eight thousand two
hundred and forty-two (63,308,242) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share. In addition, the
Company has an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR 30,000), consisting of three million (3,000,000) author-
ized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share."

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to completely restate the Company's articles of incorporation in order to read as follows, taking

into account the first and second resolution as well as the abandonment of the status as société d'investissement à capital
fixe – fonds d'investissement spécialisé under the amended law of 13 February 2007 on specialized investment funds:

« Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Allianz

Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to

the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of the municipality of Luxembourg-City by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military de-

velopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-

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traordinary  circumstances.  Such  temporary  measures  shall have no  effect on the  nationality  of  the  Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate objects. The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not

part of the consolidated group of companies of the Company.

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital of the Company is set at six hundred thirty three thousand eighty-

two Euro and forty-two Euro cent (EUR 633,082.42), fully paid-up and represented by sixty-three million three hundred
eight thousand two hundred and forty-two (63,308,242) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.
In addition, the Company has an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR 30,000), consisting of three million
(3,000,000) authorized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.

The Board or, as may be the case, the Sole Director is authorized to increase the share capital until 3 January 2019,

one or more times, partially or totally, with or without share premium, up to the entire authorized capital.

In case of a capital increase with issuance of new shares, the Board, or as may be the case, the Sole Director is entitled

to restrict or remove the preemptive rights of the current shareholders.

Every time the Board or, as may be the case, the Sole Director carries out a capital increase within the scope of the

authorized capital, article 5 of the articles of association has to be amended accordingly. The Board itself or via a mandated
person has to take the required steps with regard to the capital increase and the publication and registration of such
capital increase by way of an amendment of the articles of association before a notary.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered

form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Insofar and as long as a share of the Company belongs to related asset (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes

Vermögen) of an undertaking, which is subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz),
such  share  may  solely  be  disposed  of  provided  prior  written  authorisation  of  the  appointed  trustee  or  its  agent,  in
accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act.

Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole

Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as
the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

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U X E M B O U R G

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders – Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in

accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 31
May of each year at 3 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director may convene a general meeting. They shall be obliged to convene

it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing,
with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may
require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the
Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least

one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the
relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from
voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman

shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by any two other directors.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the
Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be eligible for re-appointment.

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U X E M B O U R G

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or
her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A

director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in
Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting, except for the

directors participating in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications
equipment in accordance with the requirements of paragraph 8 of Article 12 of the present articles of association. The
minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any

two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint one or several persons

(délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full
authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

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U X E M B O U R G

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a

director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company,
and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for

the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The
Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom
specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by (i) the sole signature of the person
appointed to that effect or (ii) in case of several persons appointed in accordance with the first paragraph of Article 15
above, by the joint signature of any two of such persons.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director

and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The

operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The independent external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.

The independent external auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number,

their remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of

each.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director

will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 19 December 2002 as amended.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will

submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by law to the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be
deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during
regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per

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U X E M B O U R G

cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act.

Art. 23. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act."

There being no further item on the agenda and no one requested to speak, the extraordinary general meeting was

thereupon adjourned at 9.35 CET.

The total amount of the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company

in connection with this deed are estimated at about two thousand seven hundred euro (EUR 2,700).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in German followed by a English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Signé: F. Benedikt, L. Junkermann, E. Elze, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/159. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014021280/758.
(140024864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

MLIM Finance, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.027.481.722,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 170.260.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of December.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MLIM Finance S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at Atrium Business Park, 33 rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 170.260 and having a share capital of GBP 1,027,481,722.- (the Company). The Company
has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on18 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2085 on 22 August
2012. The articles of association were last amended on 31 July 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler.

THERE APPEARED:

Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A. a Luxembourg société anonyme, having its registered office at Atrium Business

Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 69505 (the Sole Shareholder),

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hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in

Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., the sole shareholder as the liquidator;
3. Powers of the liquidator; and
4. Instructions to the liquidator.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint itself, Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A. a Luxembourg société ano-

nyme, having its registered office at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 69505 as liquidator
(the Liquidator). The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the
Company and the disposal of its assets.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg

law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole

Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms

and to pay all its debts.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party,

this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text
prevails.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingtième jour de décembre,
Par-devant le soussigné, Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de MLIM Finance S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée luxembourgeoise dont le siège social est établi au Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 170.260 et disposant d'un capital social de GBP 1.027.481.722,- (la Société). La Société a été constituée
suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18

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juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2085 le 22 août 2012. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois le 31 juillet 2012 suivant un acte de Maître Francis Kesseler.

A COMPARU:

Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., une société anonyme luxembourgeoise, dont le siège social est établi au Atrium

Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69505 (l'Associé Unique),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à

Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la Société;
2. Nomination de Merrill Lynch Luxembourg Finance S.A., l'associé unique comme liquidateur;
3. Pouvoirs du liquidateur; et
4. Instructions au liquidateur.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Associé  Unique  décide  de  se  nommer  lui-même,  Merrill  Lynch  Luxembourg  Finance  S.A.,  une  société  anonyme

luxembourgeoise, dont le siège social est établi au Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 69505 en tant que liquidateur (le Liquidateur). Le Liquidateur est est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout
ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à

l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule res-
ponsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs
personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des

comptes intérimaires soient établis.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif

et au paiement de toutes les dettes de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte

notarié s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17504. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur ff . (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021640/123.
(140025512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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Bikeworks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 9, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 184.348.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de janvier;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Paul BENTNER, employé CFL, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 18 novembre 1977,

demeurant à L-6830 Berbourg, 14, Kelterbierg;

2) Monsieur Christian WEYLAND, employé privé, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 octobre

1978, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg; et

3) La société anonyme “PEGASUS AGENCY S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de

Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 172114.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu de trois procurations sous seing privé
lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de “Bikeworks S.A.” (la “Société”), laquelle sera régie par les
présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet, tant qu'au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le commerce, l'entretien et

la réparation de tous types de vélos et de leurs accessoires, le commerce d'articles de sport, l'achat, la vente, la repré-
sentation de marchandises, de vêtements et d'accessoires, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou
indirectement à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire

unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.

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U X E M B O U R G

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2 

ème

 mercredi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

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IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

42908

L

U X E M B O U R G

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Paul BENTNER, pré-qualifié, quarante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2) Monsieur Christian WEYLAND, pré-qualifié, trente actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3) La société “PEGASUS AGENCY S.A.”, pré-désignée, trente actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire, de sorte que la somme

de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

de 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-6947 Niederanven, 9, Z.I. Bombicht.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Paul BENTNER, employé privé, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 18 novembre 1977,

demeurant à L-6830 Berbourg, 14, Kelterbierg;

b) Monsieur Christian WEYLAND, employé privé, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 octobre

1978, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg; et

c) Monsieur Adrianus VEGERS, employé privé, né à Heerlen (Pays-Bas), le 1 

er

 juillet 1977, demeurant professionnel-

lement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

4. La société anonyme “MULLER &amp; ASSOCIES S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127167,
est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Paul BENTNER,

pré-qualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans res-

trictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2014. LAC/2014/3299. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014021958/257.
(140026760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Elitis Group, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 53.639.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 décembre 2013 au siège social

<i>Résolution prise à l'unanimité

R 22/2013 Pour toute la durée de leur mandat d'administrateur (c'est à dire pour une durée de trois ans avec effet au

07/06/2013 venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, appelée à se prononcer sur les comptes
clôturés au 31/12/2015), le conseil décide de nommer en son sein:

ED-Solutions, société anonyme de droit luxembourgeois dont le sièges social est situé 2, am Hock à L-9991 Weis-

wampach, Luxembourg, RCS Lux B 124,690 représentée par Dominique Dejean, né le 8 juin 1962 à Wavre domicilié
jusqu'au 28/10/2013 avenue du Champ de Courses 5 à B 1301-Bierges en Belgique, et depuis le 28/10/2013 à 15 Am
Nidderland, L-9774 Urspelt au Luxembourg, (NN belge 620608 341 84), comme Administrateur délégué de la société,
et

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U X E M B O U R G

Valminvest, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Zenderstraat 5, à B 9070 Destelbergen (RPM

464.033.548) représentée par Stefaan Vallaeys, né le 15 avril 1964 à Sint Amandsberg en Belgique, domicilié Zenderstraat
5, à B 9070 Destelbergen en Belgique, (NN 640415-371.66), comme Administrateur Délégué de la société, et

Altro, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 2 Am Hock, L-9991 Weiswampach à

Luxembourg, (RCS Lux B 96.397) représentée par Patrice Thys de nationalité belge, né le 03/11/1955 à Liège et domicilié
à Hong Kong, Wan Chai, 60 J Résidence Johnston Road, étage 8 Appt 4005, comme Président du conseil.

Weiswampach, le 14 février 2014.

Pour extrait analytique certifié sincère et conforme
<i>Pour ED-solutions S.A.
Administrateur-délégué
Dominique Dejean
<i>Représentant permanent

Référence de publication: 2014023964/29.
(140029293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Transcontinental Gas Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 176.270.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse professionnelle du gérant de classe A, Mr.

Sergio Alexandre Fernandes Raposo, du 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 2, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024999/15.
(140029989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Antium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 127.044.

L'an deux mil quatorze, le dix-sept janvier.
Par devant Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Antium S.A.» avec siège social à L-1371

Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 30 mars 2007, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 1161 du14 juin
2007,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 127.044, (la «Société»).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Virginie PIERRU, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-2740 Luxembourg, qui se désigne comme secrétaire.

L’assemblée choisit Madame Géraldine NUCERA, employée privée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxem-

bourg, comme scrutatrice.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société vers L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval et modification subséquente de

l’alinéa 2 de l’article 1 

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés par la mandataire, ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent,

sont indiqués sur une liste de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire

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des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Pareillement restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement, les procurations des actionnaires

représentés, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur l’unique point porté à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée transfère le siège social vers L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval et modifie, par conséquent, l’alinéa 2

de l’article 1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . al. 2.  Le siège social est établi dans la commune de Leudelange».

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée modifie l’objet social de la société et, par conséquent, modifie l’article 2 des statuts de la Société comme

suit:

« Art. 2. L'objet social de la Société est de fournir, de façon habituelle et dans les limites de la législation applicable

aux «family offices», des conseils ou services de nature patrimoniale, à des personnes physiques, à des familles ou des
entités patrimoniales appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéfi-
ciaires.

La Société peut, dans les limites de la législation applicable aux family offices réaliser toute activité ou transaction que

la Société considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement de son objet social.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ mille euros (1.000,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. NUCERA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2014. Relation: LAC/2014/2938. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur ff . (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014022544/62.
(140027408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Senior Assured Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.228.

<i>Extrait des minutes du conseil d'administration de la société tenu en date du 14 février 2014

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg ayant son siège social au 9, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
149133 en tant que Réviseur Externe de la Société pour l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2014.

À Luxembourg, le 17 février 2014.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014024927/15.
(140030219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

42912

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3M Attenti Holdings S.à r.l.

Airimmo

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.

Allianz Infrastructure Luxembourg II SICAF-FIS

Antium S.A.

Bamalité Europe S.A.

Bentham Holding S. à r.l.

Bikeworks S.A.

Cardiologics S.à r.l.

CED Group S.à r.l.

CGFP Assurances

CLSec 1 Lux S.à r.l.

Eaton Holding V S.à r.l.

Elitis Group

Empik Investments II S.à r.l.

Equitherm S.à.r.l.

Eren Groupe S.A.

Erjepi S.à r.l.

ESS-LUX

European Institute for Commodities S.à r. l.

European Life Science Associates S.à r.l.

Europe Hotel HoldCo S.à r.l.

Eximp Roger Greden S.àr.l.

Expanco S.A.

Fame International S.A.

Felita S.A.

Field Point I-A RE 2

Hoparlux S.A.

Kaytwo S.à r.l.

LUX SPM Software Solutions S.à r.l.

MLIM Finance

Sagelux S.A.

S.C.I. Georges

Scout Lux Management Equity Co S.à r.l.

Senior Assured Investment S.A.

Tethys Invest S.A.

Toscana-Alpes Property S.A.

Tradetronik S.A.

Transcontinental Gas Invest S.à r.l.

Tridor Participation S.A. S.P.F.

Twoforone S.A.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.

Valmy Technologies S.A.

VILLA CONCEPT COMPANY S.r.l. - Succursale de Luxembourg

Villa Kunterbunt S.à r.l.

Vleeshouwers GmbH

VPA Systems S.A.

Vulcain S.A.