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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 885

7 avril 2014

SOMMAIRE

Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.  . . .

42473

bebo ProMaFin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42434

Big Mamma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42442

Bureau d'Expertises Hamen S.à r.l.  . . . . . .

42466

Cabana 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42446

Cleanoz Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

42470

DH Services Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

42435

Donuts Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42468

Energie 5 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42441

Eurocomex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42434

Eurotank S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42434

Eurotime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42437

Euroviande S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42437

Exfiro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42437

FBK Audit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42436

FBK Audit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42436

FFS 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42475

Fitair Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42438

Frischmann GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42438

Futuwah Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42478

Garage Losch & Cie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

42438

Gargour Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42439

Global Bond Series VIII, S.A.  . . . . . . . . . . . .

42436

Global Bond Series VII, S.A. . . . . . . . . . . . . .

42436

Global Bond Series VI, S.A.  . . . . . . . . . . . . .

42439

Global Bond Series V, S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

42439

Global Bond Series XIII, S.A.  . . . . . . . . . . . .

42441

Global Bond Series X, S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

42440

Granbero Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42437

Granbero Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42435

Granbero Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42440

Granbero Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42438

Identbox Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42440

IHV Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42440

International Group Company S.A.  . . . . . .

42436

In Vino Veritas Consulting S.àr.l.  . . . . . . . .

42441

Isopack Machinery S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42438

Jaya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42477

Köhl Facility S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42434

Lux Leclercq Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42479

Matrix La Gaude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42480

Montesquieu Finances SA  . . . . . . . . . . . . . . .

42439

Perspectiva Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42480

PragAutos Losch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42480

Tanis Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42474

42433

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U X E M B O U R G

Eurocomex S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014023992/10.
(140029210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Köhl Facility S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 113.599.

Die neue Adresse von:
Herr Köhl Mario
Amtsausführung: Verwaltungsratsmitglied
ist
6, rue du Bocksberg, L-6614 Wasserbillig

Wecker, den 03.02.2014.

KÖHL FACILITY S.A.
Mario Köhl

Référence de publication: 2014024111/15.
(140029090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Eurotank S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 137.692.

Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 14 février 2014.

<i>Pour EUROTANK SARL
Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2014023994/12.
(140029108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

bebo ProMaFin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.144.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2014

L'assemblée a pris à l'unanimité, et après délibération, les résolutions suivantes:

<i>Résolution 1

Le siège social est transféré à l'intérieur de la Commune de Sanem.

<i>Résolution 2

L'adresse du siège social est fixée à L-4440 Soleuvre, 125 A, rue d'Esch.

<i>Résolution 3

Monsieur Bernard Frank, demeurant à L-4440 Soleuvre, 125 A, rue d'Esch est confirmé comme administrateur-délégué.

<i>Résolution 4

L'administrateur-délégué a les pouvoirs les plus étendus pour représenter et/ou engager valablement la société en

toutes circonstances par sa seule signature. Il a les pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et/ou

42434

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U X E M B O U R G

de disposition y compris les pouvoirs d'ouvrir et de clôturer des comptes en banque et ceux qui consistent à accorder
des hypothèques ou donner main levée d'hypothèque.

L'administrateur-délégué est autorisé à négocier et signer seul tout contrat ou convention en vue d'engager valablement

la société par sa signature individuelle.

L'administrateur-délégué a également le pouvoir pour acquérir et/ou à aliéner des biens mobiliers ou immobiliers,

corporels, incorporels, financiers ou dérivés.

L'administrateur-délégué peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir, délégué ou mandataire quelconque. Il peut

leur conférer les pouvoirs qu'il jugera nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

Soleuvre, le 28 janvier 2014.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2014023827/29.
(140028985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

DH Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.266.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 6 février 2014

En date du 6 février 2014, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'approuver la démission de Monsieur Andrew CLAERHOUT de son mandat de gérant de catégorie A de la Société

avec effet au 30 janvier 2014;

- de nommer Monsieur John GARCIA, né le 30 mai 1956 à Londres, Royaume-Uni, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 78, Brook Street, W1K 5EF, Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la
Société avec effet au 25 février 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Cletus VON PICHLER, gérant de catégorie A
- Monsieur Roman Alex DUCH, gérant de catégorie A
- Monsieur George Richard WAGONER Jr., gérant de catégorie A
- Monsieur Thomas Joseph PRYMA, gérant de catégorie A
- Monsieur Vinay KUMAR, gérant de catégorie A
- Monsieur Russell HAMMOND, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulf HENRIKSSON, gérant de catégorie A
- Monsieur John GARCIA, gérant de catégorie A
- Monsieur Ronan CARROLL, gérant de catégorie B
- Monsieur Dylan DAVIES, gérant de catégorie B
- Monsieur Cédric BRADFER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

DH Services Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014023955/31.
(140029123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

GranCAP, Granbero Capital, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.773.

Les comptes annuels de la société de droit étranger Granbero Holdings Limited au 31 décembre 2009 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mikhael SENOT.

Référence de publication: 2014024036/11.
(140027915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

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U X E M B O U R G

Global Bond Series VII, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.190.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024028/13.
(140029107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Global Bond Series VIII, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.227.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024029/13.
(140029116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

FBK Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.949.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024008/9.
(140028729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

FBK Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.949.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024007/9.
(140028728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

I.G.C. S.A., International Group Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 43.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024095/10.
(140028635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

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U X E M B O U R G

GranCAP, Granbero Capital, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.773.

Les comptes annuels de la société de droit étranger Granbero Holdings Limited au 31 décembre 2011 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mikhael SENOT.

Référence de publication: 2014024037/11.
(140028755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Euroviande S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 83.503.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire et lors du conseil d'administration en date du 13 février

<i>2014

1. L'Assemblée accepte les démissions de M. Edmond MULLER et de M. Jean FELL en tant qu'Administrateur.
2. L'Assemblée nomme en remplacement des Administrateurs démissionnaires M. Jacques LINSTER, administrateur

de sociétés, né le 24 mai 1955 à Boende (République Démocratique du Congo, ex. Congo-Belge), demeurant au 25, rue
Auguste Neyen, L-2253 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en
2019.

3. Le Conseil d'Administration accepte la démission de M. Jos RONK en tant qu'Administrateur-Délégué.

Luxembourg, le 13 février 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023996/18.
(140028575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Exfiro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 16.468.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2014

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 10 février 2014 que:
L'assemblée nomme en qualité d'administrateur délégué
- Madame Isabelle BRUCKER, née le 25 octobre 1975 à F-Thionville, demeurant professionnellement à L-1143 Lu-

xembourg, 2 rue Astrid,

Jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014023997/16.
(140029011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Eurotime S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 56.177.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014023995/9.
(140028882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42437

L

U X E M B O U R G

Fitair Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 71.216.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024013/9.
(140028658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Frischmann GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 10, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 144.402.

Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 14 février 2014.

<i>Pour FRISCHMANN GMBH
Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2014024016/12.
(140029110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Garage Losch &amp; Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 47.637.

Les comptes de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Losch Damiani S.à.r.l.
Signatures

Référence de publication: 2014024019/12.
(140028967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

GranCAP, Granbero Capital, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.773.

Les comptes annuels de la société de droit étranger Granbero Holdings Limited au 31 décembre 2012 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mikhael SENOT.

Référence de publication: 2014024038/11.
(140028766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Isopack Machinery S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 87.468.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024085/10.
(140028876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42438

L

U X E M B O U R G

Global Bond Series V, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.027.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024026/13.
(140029012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Global Bond Series VI, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.221.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024027/13.
(140029023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Gargour Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 16.954.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 février 2014

que le mandat de celui du commissaire aux comptes sortant, M. Marco RIES, avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014024043/12.
(140029236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Montesquieu Finances SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.327.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 14.09.2012

<i>Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,

né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONTESQUIEU FINANCES S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014024167/16.
(140028924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42439

L

U X E M B O U R G

GranCAP, Granbero Capital, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.773.

Les comptes annuels de la société de droit étranger Granbero Holdings Limited au 31 décembre 2010 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mikhael SENOT.

Référence de publication: 2014024039/11.
(140028940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Identbox Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 180.903.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 11 février 2014, avec effet à ce jour, que la société

MaHa Holding B.V. a cédé 4.200 parts sociales ordinaires qu'elle détenait dans la Société à la société Blauwtjes 2 

e

 Box

B.V., ayant son siège social à Middenweg 307, 1701, NL - 1701 GE Heerhugoward (Pays-Bas).

La Société vous informe également que le siège de la société Blauwtjes 2 

e

 Box B.V. est désormais à Middenweg 307,

1701, NL - 1701 GE Heerhugoward

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2014024076/16.
(140029246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

IHV Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.957.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014024088/14.
(140029146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Global Bond Series X, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.042.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024030/13.
(140029130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42440

L

U X E M B O U R G

Global Bond Series XIII, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.258.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014024031/13.
(140029132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Energie 5 Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.516.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 6 février 2014 que:
- le siège social de la société a été transféré du 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 7, route d'Esch, L-1470

Luxembourg avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2014.

- les démissions de Messieurs Arnaud Schreiber et Benoît Lejeune de leurs mandats d'administrateur ont été acceptées

avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2014.

- la démission de Madame Bénédicte Reis de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet rétroactif au 7

octobre 2013.

- ont été nommées administrateurs de la société avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2014, la société AYAM HOLDING

SA SPF avec siège social au 7, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B
174.073 représentée par Madame Isabelle Hamer, demeurant professionnellement à Bohey 36, L-9647 Doncols et la
société MALIBARO SA SPF avec siège social au 36, Bohey, L-9647 Doncols, inscrite auprès du RCS Luxembourg sous le
numéro B 134.992 représentée par Madame Marie Rose Hartman demeurant professionnellement au 36, Bohey, L-9647
Doncols.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.
Le conseil d'administration se compose désormais des membres suivants:
- Monsieur Moyse Dargaa
- la société AYAM HOLDING SA SPF représentée par Madame Isabelle Hamer
- la société MALIBARO SA SPF représentée par Madame Marie Rose Hartman
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ENERGIE 5 HOLDING S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014023980/31.
(140028707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

In Vino Veritas Consulting S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 57.558.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024091/10.
(140028917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

42441

L

U X E M B O U R G

Big Mamma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 184.259.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre janvier;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Victor LUGGER, gérant de société, né le 15 octobre 1984 à Strasbourg, demeurant 36, rue du Fer à

Moulin, F-75005 Paris.

2) Monsieur Tigrane SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE, gérant de société, né le 4 décembre 1984 à Monaco,

demeurant 5, rue Bernard Palissy, F-75006 Paris,

les deux sont ici représentés par Monsieur Frédéric GERVAIS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 20 janvier 2014; lesquelles procurations, après
avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin
d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

anonyme dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des

parts sociales dans le futur, une société anonyme qui sera régie par les lois applicables du Grand Duché de Luxembourg,
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la “Loi”), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”) sous dénomination «Big Mamma S.A.» (ci-après la “Société”).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est

autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera
la nationalité luxembourgeoise. Cette décision de transfert du siège social à l'étranger sera prise par le conseil d'admi-
nistration.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations dans d'autres sociétés, situées tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de
souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons
de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée, n'importe où dans le monde.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

3.3. La Société pourra en outre détenir, investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres

droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

3.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobilières et immobilières y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre nantis-
sement de propriété mobilière ou immobilière.

3.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

42442

L

U X E M B O U R G

Chapitre II. Capital

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois

millions cent mille (3.100.000) actions d'une valeur nominale de un cent (0,01 EUR) chacune.

Les actions sont et resteront émises sous la forme nominative.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires

votant aux conditions de quorum et de majorité requises en cas de modification statutaire

Art. 6. Forme et transfert d'actions.
6.1. Toutes les actions de la Société seront enregistrées dans le registre des actionnaires qui sera tenu par la Société;

ce registre des actionnaires doit contenir le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile, le nombre d'actions
qu'il détient ainsi qu'un compte bancaire sur lequel des paiement relatifs aux actions seront faits le cas échéant.

Chaque actionnaire nominatif doit fournir à la Société une adresse (incluant un numéro de télex ou de télécopie, le

cas échéant) à laquelle toutes les notifications et annonces de la Société seront envoyées, ainsi qu'un compte bancaire
sur lequel tous les paiements relatifs aux actions peuvent être effectués. Cette information sera inscrite dans le registre
des actionnaires. Au cas où un actionnaire ne fournirait pas cette information, la Société pourrait faire une notification à
cet effet qui sera inscrite dans le registre des actionnaires et l'adresse de l'actionnaire sera réputée être au siège social
de la Société ou à tout autre adresse que pourrait enregistrer la Société de temps en temps, jusqu'à ce qu'une autre
adresse soit fournie à la Société par cet actionnaire.

L'actionnaire peut, à tout moment, changer son adresse ou toute autre information inscrite dans le registre des ac-

tionnaires, par une notification écrite au siège social de la Société.

6.2. La Société ne reconnaîtra qu'un seul actionnaire pour chaque action de la Société. Dans l'hypothèse d'une co-

propriété  ou  d'une  nue-propriété  et  d'un  usufruit  ou  d'un  nantissement  ou  d'une  saisie,  la  Société  peut  suspendre
l'exercice de tout droit relatif à l'action concernée jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée pour représenter devant
la Société les copropriétaires ou les nus-propriétaires ou les usufruitiers ou les gagistes ou les créanciers saisissants et
les actionnaires saisis.

6.3. Chaque transfert d'une action nominative sera inscrit dans le registre des actionnaires. Les transferts d'actions

s'effectueront par la remise du ou des certificats représentant les actions à la Société, accompagné d'un document de
transfert satisfaisant pour la Société, ou par déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes dûment mandatées pour le faire, et sans préjudice de
toute disposition applicable aux transferts d'actions de la Société qui sont contenues au pacte d'actionnaires de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque action de la Société donne droit à une voix dans toutes les assemblées d'actionnaires.

Art. 8. Droits aux dividendes.
8.1. Les comptes de la Société seront exprimés en euros.
8.2. Si et dans la mesure où cela est requis par la loi, cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société sera

alloué à une réserve légale. Cette allocation ne sera plus requise dès que cette réserve (la «réserve légale») aura atteint
dix pour cent (10%) du capital émis de la Société tel que prévu à l'Article 5, ou tel que ce capital peut être augmenté ou
réduit de temps en temps comme prévu dans cet Article.

8.3. Le reste des bénéfices annuels et des autres réserves distribuables, le cas échéant, pourra être distribué confor-

mément et sous réserve des conditions de loi applicable.

8.4. Tout dividende payable par la Société peut provenir de bénéfices réalisés, de bénéfices reportés à nouveau et de

toutes réserves distribuables incluant la prime d'émission. Ces dividendes peuvent être payés en tant que dividendes
annuels ou intérimaires, ces derniers étant décidés par le conseil d'administration conformément à la loi luxembourgeoise.

8.5. Le conseil d'administration aura le pouvoir de décider le paiement de dividendes intérimaires sous les termes et

conditions prévus par la loi.

Art. 9. Assemblées générales des actionnaires. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société

représentera l'entièreté des actionnaires de la Société. L'assemblée générale se prononcera en votant sur les comptes
de la Société ainsi que sur le rapport du conseil d'administration, sur la nomination et la révocation des membres du
conseil d'administration et de l'auditeur et, tel que prévu par l'article 8, sur le dividende annuel que peut proposer le
conseil d'administration.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société ou en tout autre endroit à

Luxembourg précisé dans la convocation à l'assemblée, le premier mercredi du mois de mai de chaque année à 11.30
heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale sera tenue le jour ouvrable suivant.

Titre III. Administration

Art. 10. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins; de

catégorie A, B et si l'assemblée des actionnaires le décide le cas échéant d'administrateurs de catégorie C, associés ou

42443

L

U X E M B O U R G

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables
(ad nutum) par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la Société.

Art. 11. Composition et déroulement d'une réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration élira parmi

ses membres un président. En cas d'empêchement d'assumer ses fonctions, il sera remplacé par le directeur général;
sinon par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires suivant
la constitution de la Société.

Le conseil d'administration sera convoqué sur demande du président ou par l'administrateur le plus âgé si le président

est empêché et aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Une réunion du conseil d'administration peut être
convoqué sur demande de tout administrateur agissant seul.

Les membres du conseil d'administration recevront une convocation écrite pour toute réunion du conseil d'adminis-

tration au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour une telle réunion, à moins d'événements urgents auquel cas
la nature de ces événements sera précisée dans la convocation. Il peut être renoncé à cette convocation par le consen-
tement par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, par transmission
électronique de chaque administrateur. Pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus à l'avance par
un calendrier adopté par une décision du conseil d'administration, des convocations individuelles ne sont pas requises.
Aucune convocation préalable n'est nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou représentés et déclarant avoir
connaissance de l'ordre du jour et renoncer à toute convocation préalable.

Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, télécopie, câble,

télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, transmission électronique, un autre administrateur
comme son représentant.

Un administrateur peut assister et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d'administration par

l'intermédiaire d'une conférence téléphonique ou d'un autre équipement de télécommunication par lequel toutes les
personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler ensemble.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et agir que si au moins la moitié des administrateurs, et un

administrateur de chaque catégorie A, B et le cas échéant C sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'ad-
ministration.

Toute décision du conseil d'administration sera prise par une majorité des votes des administrateurs présents ou

représentés à une telle réunion, sauf disposition contraire des présents statuts.

Les résolutions du conseil d'administration pourront être valablement prises si elles sont approuvées par écrit par

tous les administrateurs. Pareille approbation pourra être contenue dans un seul ou plusieurs documents.

Art. 12. Pouvoirs. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes

d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par ces statuts à l'assemblée générale des actionnaires

tombent dans la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur divi-
dendes en se conformant aux exigences légales.

Art. 13. Signature. La Société sera liée (i) par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B ou

(ii) par la seule signature du président ou du directeur général à qui tout pouvoir de gestion journalière aura été délégué
par le conseil d'administration et dans la limite de ces pouvoirs ou (iii) par la signature seule ou conjointe de toute personne
spécialement autorisée par le conseil d'administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs administrateurs, désignés président et directeur général. Le(s) premier(s) président et directeur général pourra
(pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Art. 15. Représentation. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société

par le conseil d'administration.

Titre IV. Surveillance

Art. 16. Commissaire aux comptes et réviseur d'entreprise indépendant. La Société est surveillée par un ou plusieurs

commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur
mandat, qui ne peut excéder six ans. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de remplacer le commissaire
aux comptes par un réviseur d'entreprise indépendant.

Titre V. Année sociale

Art. 17. Année sociale. L'année sociale de la Société commencera le 1 

er

 janvier et s'achèvera le 31 décembre de

chaque année.

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Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les produits nets de cette liquidation seront distribués par les liquidateurs aux actionnaires au prorata des actions de

la Société détenues par un actionnaire.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 19. Loi applicable. Pour tous les points non régis par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent

aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives,
sans préjudice de toute disposition du pacte d'actionnaires de la Société.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

Toutes les 3.100.000 actions formant le capital de la Société ont été souscrites comme suit:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant

souscrit

en EUR

Montant

libéré

en EUR

Monsieur Victor LUGGER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.000

15.500

3.875

Monsieur Tigrane SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE, prénommé . . . . . . . . . 1.550.000

15.500

3.875

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000

31.000

7.750

Toutes les 3.100.000 actions de la Société ont été libérées à hauteur de 25% par les souscripteurs préqualifiés de sorte

que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 7.750,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, l'assemblée générale des actionnaires de la Société, représentés

comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
2) L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs de la Société à quatre (4), composé de deux

(2) administrateurs A et deux (2) administrateurs B, et de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs
de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société approuvant
les comptes de l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2014:

- Monsieur Victor LUGGER, gérant de société, né le 15 octobre 1984 à Strasbourg, demeurant 36, rue du Fer à Moulin,

75005 Paris, est nommé administrateur A;

- Monsieur Tigrane SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE, gérant de société, né le 4 décembre 1984 à Monaco,

demeurant 5, rue Bernard Palissy, 75006 Paris, est nommé administrateur A;

- Monsieur Jeannot DIDERRICH, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à L-1140 Luxem-

bourg, 45-47, route d'Arlon, est nommé administrateur B;

- Madame Nathalie PRIEUR, née le 8 avril 1967 à Trèves (Allemagne), demeurant professionnellement à L-1140 Lu-

xembourg, 45-47, route d'Arlon, est nommée administrateur B.

3) Est nommée commissaire aux comptes de la Société, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

Société approuvant les comptes de l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2014, la société Benoy Kartheiser Ma-
nagement S.àr.l., ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.849.

4)  L'Assemblée  des  actionnaires  décide  d'autoriser  le  conseil  d'administration  à  déléguer  les  pouvoirs  de  gestion

journalière et des affaires de la Société à Monsieur Victor LUGGER, en qualité de président, et à Monsieur Tigrane
SEYDOUX FORNIER de CLAUSONNE, en qualité de directeur général, avec les pouvoirs et suivant les conditions à
déterminer par le conseil d'administration.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. GERVAIS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2014. LAC/2014/4120. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021331/228.
(140025429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Cabana 2, Société Anonyme.

Capital social: EUR 479.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 183.964.

In the year two thousand and fourteen, the thirtieth day of January,
before Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Shareholder) of Cabana 2, a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, in the process of registration with the Luxembourg trade and companies register (the Company). The Company
was incorporated on 21 January 2014 pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch,
Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Bertrand Geradin, residing professionally in Luxembourg, (the Chairman) who appoints as

secretary Marion Kraemer, residing professionally in Luxembourg (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Magdalena Mozdzierz, residing professionally in Luxembourg (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).
The Shareholder is represented by Bertrand GERADIN, lawyer at King &amp; Wood Mallesons, residing professionally in

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The power of attorney of the Shareholder that is represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by

the proxyholder, shall remain attached to the present deed to be filed together with this notarial deed with the registration
authorities.

The Shareholders represented at the Meeting and the number of shares it holds is indicated on an attendance list,

which will remain attached to the present deed after having been signed by the representative of the Shareholder and
the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record the following:
I. that it appeared from the share register of the Company, together with the attendance list that the entirety of the

share capital of the Company is duly represented at the Meeting.

II. that the Shareholder represented declares it has had due notice of, and has been duly informed of, the agenda prior

to, the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set
out below.

III. that the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Authorisation and approval of the change of the nominal value of the shares of the Company from EUR 1 (one Euro)

to EUR 0.10 (ten Eurocent) each and subsequent increase of the number of shares by a factor of 10, bringing the number
of shares from its original number of 35,000 (thirty-five thousand) shares to 350,000 (three hundred and fifty thousand)
shares (the Existing Shares);

3. Authorisation and approval of the reclassification of all the Existing Shares into class A shares;
4. Authorisation and approval of the reduction of the number of classes of shares of the Company from 10 (ten) classes

to 3 (three) classes, i.e., class A shares, class B shares and class C shares;

5. Authorisation and approval of the increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 444,000

(four hundred and forty-four thousand Euro), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 35,000
(thirty-five thousand Euro) to an amount of EUR 479,000 (four hundred and seventy-nine thousand Euro), by way of the
creation and issuance of 3,721,500 (three million seven hundred and twenty-one thousand five hundred) new class A
shares, 479,000 (four hundred and seventy-nine thousand) new class B shares and 239,500 (two hundred and thirty-nine

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thousand five hundred) new class C shares, each such class A shares, class B shares and class C shares having a nominal
value of EUR 0.10 (ten Eurocent) each;

6. Subscription to and payment in cash of the share capital increase specified under item 5. above;
7. Authorisation and approval of the restatement of the Company’s articles of association to reflect the items 2., 3.,

4. and 5. above;

8. Delegation of authority; and
9. Miscellaneous.
IV. that the Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholder represented consider itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda
of the Meeting duly communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the nominal value of the shares issued by the Company from EUR 1 (one Euro) to

EUR 0.10 (ten Eurocent), so that the number of shares will increase by a factor of 10, bringing the number of shares from
35,000 (thirty-five thousand) shares to 350,000 (three hundred and fifty thousand) shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to reclassify all the Existing Shares into class A shares, so that the Existing Shares shall all be

classified as class A shares.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to reduce the number of classes of shares of the Company from 10 (ten) classes to 3 (three)

classes of shares being respectively class A shares, class B shares and class C shares.

The Meeting notes that the rights and obligations pertaining to the class A shares, class B shares and class C shares of

the Company will be defined in the amended and restated articles of association of the Company (the Articles of Asso-
ciation) as shall be adopted under resolution 7 below (the Restated Articles of Association).

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 444,000 (four hundred

and forty-four thousand Euro), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 35,000 (thirty-five
thousand Euro) to an amount of EUR 479,000 (four hundred and seventy-nine thousand Euro), by way of the creation
and issuance of the following shares:

(a) 3,721,500 (three million seven hundred and twenty-one thousand five hundred) new class A shares;
(b) 479,000 (four hundred and seventy-nine thousand) new class B shares; and
(c) 239,500 (two hundred and thirty-nine thousand five hundred) new class C shares,
(collectively referred to as the New Shares), each such New Shares having a nominal value of EUR 0.10 (ten Eurocent).

<i>Sixth resolution

The Meeting accepts the subscription of the increase of the share capital and its full payment as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Shareholder, Cabana 1, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, with a share capital equal to EUR 35,000, in the process of being registered with Luxembourg trade
and companies register (the Subscriber),

here represented by Bertrand Geradin, lawyer at King &amp; Wood Mallesons, by virtue of a proxy given under private

seal,

declares to:
(i) subscribe to the New Shares of the Company having a nominal value of EUR 0.10 (ten Eurocent) each, for an

aggregate amount of EUR 444,000 (four hundred and forty-four thousand Euro); and

(ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution in cash of EUR 444,000 (four hundred and forty-four thousand

Euro).

The amount of EUR 444,000 (four hundred and forty-four thousand Euro) of readily available cash paid by the Share-

holder (the Cash Contribution) is acknowledged. Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to
the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contri-
bution on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

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The Meeting resolves to allocate the entirety of the Cash Contribution to the nominal share capital of the Company.
As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to EUR 479,000 (four hundred and seventy-

nine thousand Euro), represented by 4,071,500 (four million seventy-one thousand five hundred) class A shares, 479,000
(four hundred and seventy-nine thousand) class B shares and 239,500 (two hundred and thirty-nine thousand five hundred)
class C shares, each such class A shares, class B shares and class C shares having a nominal value of EUR 0.10 (ten Eurocent).

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend and restate the Articles of Association in their entirety and to the extent necessary,

to insert or change headings in the Articles of Association, so that the Restated Articles of Association shall henceforth
read as follows:

“Section I - Definitions

Articles means the articles of association of the Company as amended from time to time;
Board means the board of directors of the Company;
Chairman has the meaning given to it in article 12.1 of the Articles;
Class A Shares has the meaning given to it in article 5.1 of the Articles;
Class B Shares has the meaning given to it in article 5.1 of the Articles;
Class C Shares has the meaning given to it in article 5.1 of the Articles;
Class of Shares means an entire class of Shares of the Company;
Companies Act means the Luxembourg law on the commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Company means "Cabana 2";
Director means a member of the Board; and Directors means all of them;
Drag Notice has the meaning given to it in article 7.2 of the Articles;
Dragged Shareholders has the meaning given to it in article 7.2 of the Articles;
Dragging Shareholder has the meaning given to it in article 7.2 of the Articles;
General Meeting means the general meeting of the shareholders of the Company; and General Meetings means any of

them;

Laws means the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;
Legal Entity has the meaning given to it in article 11.2 of the Articles;
Majority Shareholder means a Shareholder holding directly or indirectly more than 50% of the Shares;
Non-resident in the UK has the meaning given to it in article 11.3 of the Articles;
Presence Quorum has the meaning given to it in article 10.4 of the Articles;
Shareholders’ Agreement means any shareholders' agreement setting out, amongst other things, the rights and obli-

gations  of  the  Shareholders  of  the  Company  vis-à-vis  the  Company,  that  may  be  entered  from  time  to  time  by  the
Shareholders of the Company and the Company, as it may be amended from time to time;

Shareholder means any person holding Shares or to whom Shares are transferred or issued from time to time (ex-

cluding the Company) in accordance with the terms of the Articles; and Shareholders means all of them;

Share means any issued share from time to time in the capital of the Company; and Shares means all of them;
Secretary has the meaning given to it in article 12.2 of the Articles;
Sole Shareholder means the sole Shareholder of the Company if applicable; and
UK has the meaning given to it in article 9 of the Articles.

Section II - Articles of association

Art. 1. Form, name and number of Shareholders.
1.1 Form and name
There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Cabana 2".
1.2 Number of Shareholders
The Company may have one Shareholder or several Shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death,

suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one Shareholder, any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference

to the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office.
2.1 Place and transfer of the registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg city. It may be transferred within such municipality

by a resolution of the Board. The registered office may also be transferred within such municipality by a resolution of the
General Meeting.

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2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies
The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall

deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Duration.
3.1 Unlimited duration
The Company is formed for an unlimited duration.
3.2 Dissolution
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for the amendments of the Articles as provided for in article 10.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,

whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign com-
panies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or
in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including
notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or
loans or other  credit facilities and  agreements or contracts  relating thereto, and  (iii)  the  ownership,  administration,
development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii)
above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,

debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without

limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose

shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the
foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly

connected with its purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share capital.
5.1 Outstanding share capital
The issued capital of the Company is set at five hundred and seventy-nine thousand Euro (EUR 479,000.-), divided into

four million four hundred and forty thousand (4,790,000) Shares with a nominal value of ten Eurocent (EUR 0.1.-) each,
which are divided into:

- four million seventy-one thousand five hundred (4,071,500) class A Shares (the Class A Shares), all subscribed and

fully paid up;

- four hundred and seventy-nine thousand (479,000) class B Shares (the Class B Shares), all subscribed and fully paid

up; and

- two hundred and thirty-nine thousand five hundred (239,500) class C Shares (the Class C Shares), all subscribed and

fully paid up.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles or by the Companies Act.

5.2 Share capital increase and share capital reduction
Subject to any limitations or provisions to the contrary in a Shareholders Agreement, the share capital of the Company

may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment
of the Articles, as provided for in article 10.

5.3 Pre-emptive rights
Subject to any limitations or provisions to the contrary in a Shareholders Agreement, in the case of an issuance of

Shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments
covered in article 32-4 of Companies Act, including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to

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subscribe for or to be allocated with Shares, the Shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any
such issuance in accordance with the Companies Act.

5.4 Contributions to a "capital surplus" account
The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in

cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by
Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account
in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares

by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting,
within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the "capital surplus" account referred to in
the above paragraph.

Art. 6. Shares.
6.1 Form of the Shares
The Shares are in registered form or are bearer Shares, at the option of the Shareholder. They shall be in registered

form until they are fully paid-up.

6.2 Share register and Share certificates
A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such

register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held by it,
the nominal value or accounting par value paid in on each such Share, the issuance of Shares, the transfer of Shares and
the dates of such issuance and transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

Chairman or by any other two members of the Board.

6.3 Ownership and co-ownership of Shares
The Company will recognise only one holder per Share. In the event that a Share is held by more than one person,

the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company.

6.4 Redemption of Shares
Subject to any limitations or provisions to the contrary in a Shareholders Agreement, the Company may redeem its

own shares within the limits set forth by the Companies Act and any Shareholders’ Agreement, as the case may be.

Art. 7. Transfer of Shares and drag along right.
7.1 Transfer of Shares
A transfer of Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the share register of the Company,

such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers
of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the
Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Any transferee of Shares must adhere to the Shareholders' Agreement prior to the transfer of any Shares. Any transfer

restrictions on Shares by a Shareholder of the Company under the Shareholders' Agreement must be recorded in the
share register next to such Shareholder's name. Any transactions made on the Shares which were not performed in
accordance with the provisions on transfer restrictions set out in the Shareholders' Agreement shall not be effective vis-
à-vis the Company and the Company shall not record in the share register any such transaction. The relevant Shareholder
shall cause any third party who intends to acquire Shares to take the appropriate steps and make the appropriate enquiries
in order to assess whether any contemplated transfer of Shares is subject to transfer restrictions under the Shareholders
Agreement.

7.2 Drag along right
If, at any time, the Majority Shareholder wishes to transfer such part of Shares representing a controlling interest in

the Company to a third party, it/he/she (together the Dragging Shareholder) shall be entitled to require the other Sha-
reholders (the Dragged Shareholders) to transfer all or a proportional part (pro rata parte the Shares to be transferred
by the Dragging Shareholder) of its Shares on the same terms as the transfer by the Dragging Shareholder (including
financial conditions). If the Dragging Shareholder wishes to exercise its rights under this article 7.2, it shall issue a notice
in writing (a Drag Notice) to the Dragged Shareholders, specifying:

(a) the main terms of the contemplated transaction;
(b) the proposed date of the transfer; and
(c) the name of the proposed transferee(s) of the Shares.
If a Dragged Shareholder fails to offer its Shares to the proposed transferee(s) within a period of 15 (fifteen) days of

the proposed date set out in the Drag Notice (or any other date specified in writing by the Dragging Shareholder to the

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Dragged Shareholders), then the Company shall have the power and the duty to fulfil the obligations for and on behalf of
the Dragged Shareholder. For this purpose, the Shareholders hereby each grant an unconditional and irrevocable power
of  attorney  to  the  Company  to  act  on  behalf  of  the  Dragged  Shareholders  and  transfer  the  Shares  of  the  Dragged
Shareholders to the proposed transferee(s).

Art. 8. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole Shareholder has

the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions
made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the
Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions,
as the case may be.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders.

Art. 9. Annual General Meeting of the Shareholders - Other meetings. The annual General Meeting shall be held, in

accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the last Thursday
of June of each year at 2:00 p.m. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.
Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of

the meeting.

No General Meeting shall be held in the United Kingdom (the UK).

Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.
10.1 Right and obligation to convene a General Meeting
The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene

it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in
writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one-tenth of the subscribed
capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request
must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

10.2 Procedure to convene a General Meeting
Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements

published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal
(Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered Shareholders. Evidence that this

formality has been complied with is not required.

Where the Shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only.
If the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened

and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors, as the case may be,
the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if the Shareholders are present or represented at a
General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held
without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as the case may be.

10.3 Voting rights attached to the Shares
Each Share entitles its holder to one vote.
10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the

majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the

share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles
and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence
Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of
notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in
the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda
and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be
carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to Shares in which the

Shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into
account.

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The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with

the unanimous vote of the Shareholders and bondholders.

10.5 Participation by proxy
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as his

or her proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence
of such written proxies at a General Meeting.

10.6 Vote by correspondence
The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include

(i) the name, first name, address and signature of the relevant Shareholder, (ii) an indication of the Shares for which the
Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions
relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to
each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company latest
at 11:59 p.m. Luxembourg time on the last business day immediately prior to the date of the relevant General Meeting.

10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications
Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munication whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting
can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the
Shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

10.8 Bureau
The Chairman presides at the General Meeting. If the Chairman is not present in person, the Shareholders will elect

a chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The Chairman shall appoint a secretary and the Shareholders
shall appoint a scrutineer. The Chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General
Meeting.

10.9 Minutes and certified copies
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

Shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the Chairman or by any two other Directors.

Art. 11. Management.
11.1 Term of directorship
The members of the Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appoint-

ment.

11.2 Permanent representative
Where a legal person is appointed as Director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as a member of the Board in
accordance with article 51bis of the Companies Act.

11.3 Appointment, removal and co-optation
The Directors shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

Directors, their remuneration and their term of office. The majority of the Directors will be non-resident in the UK for
UK tax purposes and shall not be based full time in the UK (hereinafter referred to as Non-resident in the UK). A Director
may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, resignation or otherwise, the remaining Directors

may elect a Director, by a majority vote, to fill such vacancy until the following General Meeting.

Art. 12. Meetings of the Board.
12.1 Chairman
The Board shall appoint the Chairman from among its members who shall always be a Non-resident in the UK. The

Chairman will chair all meetings of the Board and all General Meetings. In his/her absence, the other members of the
Board will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the
Directors present or represented at such meeting.

12.2 Secretary
A secretary may be appointed by a resolution of the Board (the Secretary) who shall always be a Non-resident in the

UK. The Secretary, who may or may not be a Director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
Board and, to the extent practical, of the General Meeting, and to keep the records and the minutes of the Board and of
the General Meeting in a book to be kept for that purpose in Luxembourg, and she/he shall perform like duties for all
committees of the Board (if any) when required. She/he shall have the authority to delegate his powers to one or several
persons provided she/he shall remain responsible for the tasks so delegated. The Secretary shall have the power and

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authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, to be
used as official documents vis-à-vis any third parties.

12.3 Procedure to convene a Board meeting
The Board shall meet upon call by the Chairman or any two Directors at the place indicated in the meeting notice.

However, the meeting of the Board shall never be held in the UK.

Written meeting notice of the Board shall be given to all the Directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of

the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the

meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In
addition, if all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to
set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents

in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting
of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined
in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

12.4 Participation by proxy
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Director as his or her

proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written
proxies at a meeting of the Board.

12.5 Participation by conference call, video conference or similar means of communication
Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of

communication whereby (i) the Directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv)
the Directors can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at
such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

12.6 Proceedings
(a) Quorum and majority requirements
The Board may validly deliberate and make decisions only if at least the majority of its members is present or repre-

sented. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member
of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non participation are not taken
into account in calculating the majority.

(b) Participation by proxy
A Director may represent more than one Director by proxy, under the condition however that at least two Directors

are present at the meeting.

(c) Casting vote of Chairman
In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.
(d) Conflict of interest
In the event of a conflict of interest as described in article 17, where at least one Director is conflicted with respect

to a certain matter, (a) the Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least the majority of its
members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining
Directors present or represented who are not conflicted.

12.7 Written resolutions
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist

of one or more documents containing the resolutions, signed by each Director, manually or electronically by means of
an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last
signature.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board.
13.1 Signature of Board minutes
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Directors present at such meeting or by the Chairman

or the chairman pro tempore, as the case may be.

13.2 Signature of copies or extracts of Board minutes and resolutions
Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board which may be produced in judicial proceedings

or otherwise shall be signed by the Chairman, or by any two members of the Board.

Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by
the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.

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Art. 15. Delegation of powers.
15.1 Daily management
The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a Shareholder or not, or

who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
pertaining to the daily management and affairs of the Company.

15.2 Permanent representative of the Company
The Board may appoint a person, who may be a Shareholder or not, and who may be a Director or not, as permanent

representative for any entity in which the Company is appointed as a member of the Board. This permanent representative
will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as a
member of the Board of any such entity.

15.3 Delegation to perform specific functions
The Board is also authorised to appoint a person, either a Director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures.
16.1 Signatory powers of Directors
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two Directors.
16.2 Signatory powers in respect of the daily management
In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of the person appointed to that

effect in accordance with Article 15.1

16.3 Grant of specific powers of attorney
The Company shall further be bound by the joint signatures of two persons or by the sole signature of the person to

whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

Art. 17. Conflict of interests.
17.1 Procedure regarding a conflict of interest
In the event that a Director has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company

that is submitted to the approval of the Board, such Director shall make known to the Board such opposite interest at
that Board meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The Director
may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that
transaction. The transaction, and the Director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

17.2 Exceptions regarding a conflict of interest
Article 17.1 does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business

of the Company which are entered into on arm's length terms.

17.3 Absence of conflict of interest
A Director who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract

or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held
as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this article 17.

Art. 18. Indemnification. The Company must indemnify any Director and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or, at his request, of any other corporation of which the Company is a
Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which
he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable (a) for gross negligence or wilful misconduct
towards any person other than the Company or (b) to the Company for any action or inaction from the Director.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit (a) any gross
negligence or wilful misconduct resulting in his liability towards any person other than the Company or (b) anything
resulting in that person being liable to the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or

cabinet de revision agréé).

19.1 Statutory auditor (commissaire aux comptes)
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).

The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remu-

neration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

19.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de revision agréé)

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However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more inde-

pendent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to
perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent
auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered
into from time to time by the Company and the independent auditor(s).

Art. 20. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December.

Art. 21. Annual accounts.
21.1 Responsibility of the Board
The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual

General Meeting.

21.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)
At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together

with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of
the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).

21.3 Availability of documents at the registered office
At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if

any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may
be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection
by the Shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of results.
22.1 Allocation to the legal reserve
From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share
capital of the Company.

22.2 Allocation of results by the annual General Meeting
After allocation to the legal reserve, the Shareholder(s) shall determine, subject to any limitations or provisions con-

tained in a Shareholders Agreement, how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the
whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year
or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the Shareholder
(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

22.3 Interim dividends
The Board may, subject to any limitations or provisions to the contrary in a Shareholders Agreement, decide to declare

and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital
surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available

for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the
Companies Act.

22.4 Payment of dividends
Dividends may be paid in Euros or any other currency chosen by the Board and they may be paid at such places and

times as may be determined by the Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the Board

according to valuation methods determined at its discretion.

Art. 23. Dissolution and liquidation.
23.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendment of these Articles, as provided for in article 10. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General
Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the
liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

Luxembourg law.”

<i>Eighth resolution

The Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorizes any manager of the Company as well as any lawyer or employee of King &amp; Wood

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Mallesons to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to (i) the registration in the share register
of the changes in the Articles of the Company and to see to any formalities in connection therewith and (ii) to proceed
to any formalities in connection with the resolutions taken hereabove.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le trentième jour de janvier,
par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique (l’Actionnaire,) de Cabana 2, une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en cours
d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été con-
stituée en date du 21 janvier 2014, suivant un acte de Maître Jean-Paul Meyers, notaire résidant à Rambrouch, Grand-
Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Bertrand Geradin, demeurant professionnellement au Luxembourg, (le Président) lequel

nomme Marion Kraemer en tant que secrétaire (le Secrétaire).

L’Assemblée nomme Magdalena Mozdzierz, demeurant professionnellement au Luxembourg, en tant que scrutateur

(le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le bureau de l’Assemblée (le Bureau).
L’Actionnaire est représenté par Bertrand Geradin, avocat chez King &amp; Wood Mallesons, ayant sa résidence profes-

sionnelle au Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l’Actionnaire qui est représenté à l’Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci
aux formalités de l'enregistrement.

L’Actionnaire représenté à l'Assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est mentionné sur une liste de

présence, qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataire l’Actionnaire et les membres du
Bureau.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le Notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. qu’il ressort du registre des actions de la Société, ainsi que de la liste de présence que l’intégralité du capital souscrit

de la Société est dûment représenté à l’Assemblée.

II. que l’Actionnaire déclare avoir été dûment informé de l’ordre du jour préalablement à la tenue de l'Assemblée.

L'Assemblée a donc valablement été constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour,
présenté ci-dessous.

III. que l’ordre du jour de l’Assemblée est rédigé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Autorisation et approbation du changement de la valeur nominale des actions de la Société de 1 EUR (un euro) à

0.1 EUR (dix centimes d’euro) chacune et l’augmentation consécutive du nombres d’actions selon un facteur de 10, afin
de porter le nombres d’actions de son nombre actuel de 35.000 (trente-cinq mille) actions à 350.000 (trois cent cinquante
mille) actions (les Actions Existantes );

3. Autorisation et approbation du reclassement de toutes les Actions Existantes en actions de catégorie A;
4. Autorisation et approbation de la réduction du nombre de catégories d'actions de la Société de 10 (dix) catégories

à 3 (trois) catégories, i.e., actions de catégorie A, actions de catégorie B et actions de catégorie C;

5. Autorisation et approbation de l’augmentation de capital de la Société d’un montant nominal de 444.000 EUR (quatre

cent quarante-quatre mille euros), afin de le porter de son montant actuel de 35.000 EUR (trente-cinq mille euros) à un
montant de 479.000 EUR (quatre cent soixante-dix-neuf mille euros), par la création et l’émission de 3.721.500 (trois
million sept cent vingt-et-un mille cinq cent) nouvelles actions de catégorie A, 479.000 (quatre cent soixante-dix-neuf
mille) nouvelles actions de catégorie B et 239.500 (deux cent trente-neuf mille cinq cent) nouvelles actions de catégorie
C, possédant chacune une valeur nominale de 0.1 EUR (dix centimes d’euro);

6. Souscription à et paiement en numéraire de l’augmentation de capital telle que notifiée au point 5. ci-dessus;
7. Autorisation et approbation de la refonte des statuts de la Société afin d’y refléter les points 2., 3., 4. et 5. ci-dessus;
8. Délégation d’autorité;
9. Divers.

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IV. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté lors de la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de

convocation, l’Actionnaire représenté considère avoir été dûment convoqué et déclare avoir eu parfaite connaissance de
l'ordre du jour de l’Assemblée qui lui a été fourni préalablement à la tenue de cette Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions émises par la Société de 1 EUR (un euro) à 0.10 EUR

(dix centimes d’euro), afin que le nombre d’actions soit augmenté selon un facteur de 10, le nombre d'actions passant de
35.000 (trente-cinq mille) à 350.000 (trois cent cinquante mille).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de requalifier toutes les Actions Existantes en actions de catégorie A, de telle sorte que toutes

les Actions Existantes sont qualifiées d’actions de catégorie A.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de réduire le nombre de catégories d’actions de la Société de 10 (dix) à 3 (trois) catégories

d'actions, respectivement les actions de catégorie A, les actions de catégorie B et les actions de catégorie C.

L’Assemblée prend note que les droits et obligations appartenant aux actions de catégorie A, aux actions de catégorie

B et aux actions de catégorie C de la Société seront définis dans les statuts coordonnés de la Société (les Statuts), dans
la forme adoptée à la septième résolution ci-dessous ( les Statuts Coordonnés).

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 444.000 EUR (quatre centre

quarante-quatre mille euros), afin d’augmenter le capital social de son montant actuel de 35.000 EUR (trente-cinq mille
euros) à un montant de 479.000 EUR (quatre cent soixante-dix-neuf mille euros), par la création et l'émission des actions
suivantes:

(a) 3.721.500 (trois million sept cent vingt et un mille cinq cent) nouvelles actions de catégorie A;
(b) 479.000 (quatre cent soixante-dix-neuf mille) nouvelles actions de catégorie B; et
(c) 239.500 (deux cent trente-neuf mille cinq cent) nouvelles actions de catégorie C,
(ensemble les Nouvelles Actions), chacune ayant une valeur nominale de 0.10 EUR (dix centimes d'euro).

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la souscription de l’augmentation du capital social et la libération totale comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L’Actionnaire, Cabana 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2a, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 35.000, en cours d’immatriculation auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le Souscripteur),

représenté par Bertrand GERADIN, avocat chez King &amp; Wood Mallesons, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé, déclare:

(i) souscrire aux Nouvelles Actions de la Société à une valeur nominale de 0.10 EUR (dix centimes d’euro) chacune,

pour un montant total de 444.000 EUR (quatre cent quarante-quatre mille euros); et

(ii) payer pour la totalité des Nouvelles Actions une somme en liquide de 444.000 EUR (quatre cent quarante-quatre

mille euros).

La disponibilité de la somme de 444.000 EUR (quatre cent quarante-quatre mille euros) payée par l’Actionnaire est

constatée (la Contribution en Liquide). La preuve de la Contribution en Liquide est donnée au notaire instrumentaire au
moyen d’un certificat de blocage confirmant la disponibilité du montant de la Contribution en Liquide sur le compte
bancaire de la Société et le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds payés.

L’Assemblée décide d’allouer la totalité de la Contribution en Liquide au montant nominal du capital social de la Société.
En conséquence de quoi, le capital social de la Société est à présent égal à 479.000 EUR (quatre cent soixante-dix-neuf

mille euros), représenté par 4.071.500 (quatre million soixante et onze mille cinq cent) actions de catégorie a, 479.000
(quatre cent soixante-dix-neuf mille) actions de catégorie B et 239.500 (deux cent trente-neuf mille cinq cent) actions de
catégorie C, d’une valeur nominale de 0.10 euro (dix centimes d’euro) chacune.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier et refondre dans leur totalité les Statuts de la Société et, dans la mesure nécessaire,

d'insérer et changer les titres des Statuts, de telle façon que les Statuts Coordonnés soient ainsi rédigés:

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«Section I - Définitions

Statuts (Articles) signifie les statuts de la Société tels qu’amendés de temps à autre;
Conseil d'Administration (Board) désigne le conseil d'administration de la Société;
Président (Chairman) a la signification qui lui est conférée à l’article 12.1 des Statuts;
Actions de Catégorie A (Class A Shares) a la signification qui lui est conférée à l'article 5.1 des Statuts;
Actions de Catégorie B (Class B Shares) a la signification qui lui est conférée à l'article 5.1 des Statuts;
Actions de Catégorie C (Class C Shares) a la signification qui lui est conférée à l'article 5.1 des Statuts;
Catégorie d’Actions (Class of Shares) désigne l'intégralité d'une catégorie de d’Actions de la Société;
Loi de 1915 (Companies Act) désigne la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que

modifiée;

Société (Company) signifie "Cabana 2";
Administrateur (Director) désigne un membre du Conseil d'Administration; et Administrateurs les désigne dans leur

ensemble;

Notification de Cession Forcée (Drag Notice) a la signification qui lui est conférée à l'article 7.2 des Statuts;
Actionnaires Tenu de Céder (Dragged Shareholders) a la signification qui lui est conférée à l'article 7.2 des Statuts;
Actionnaires Ayant le Droit d'Exiger une Offre Forcée (Dragging Shareholders) a la signification qui lui est conférée à

l'article 7.2 des Statuts;

Assemblée Générale (General Meeting) désigne l'assemblée générale des actionnaires; Assemblées générales les dé-

signe dans leur ensemble;

Droit (Laws) désigne le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg;
Personne Morale (Legal Entity) a la signification qui lui est conférée à l'article 11.2 des Statuts;
Actionnaire Majoritaire (Majority Shareholder) signifie un Actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus

que 50% des Actions;

Non-résident au R-U (Non-resident in the UK) a la signification qui lui est conférée à l'article 11.3 des Statuts;
Quorum de Présence (Presence Quorum) a la signification qui lui est conférée à l'article 10.4 des Statuts;
Pacte d'Actionnaires (Shareholders’ Agreement) signifie tout pacte d'actionnaires établissant, entre autres choses, les

droits et obligations des Actionnaires de la Société vis-à-vis de la Société, qui peut être conclu par les Actionnaires de la
Société et la Société, et tel qu'il serait modifié par la suite;

Actionnaire (Shareholder) désigne une personne détenant des Actions ou au profit de laquelle des Actions sont cédées

ou émises à une date donnée (à l'exclusion de la Société) conformément aux dispositions des Statuts, et Actionnaires les
désigne dans leur ensemble;

Action (Share) signifie une action émise au fil du temps dans le capital social de la Société; et Actions les désigne dans

leur ensemble;

Secrétaire (Secretary) a la signification qui lui est conférée à l'article 12.2 des Statuts;
Actionnaire Unique (Sole Shareholder) désigne l'Actionnaire unique de la Société, le cas échéant; et
R-U (UK) a la signification qui lui est conférée à l'article 9 des Statuts.

Section II - Statuts

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination et nombre d'Actionnaires.

1.1 Forme et dénomination
Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Cabana 2".
1.2 Nombre d’Actionnaires
La Société peut avoir un Actionnaire ou plusieurs Actionnaires. La Société n’est pas dissoute par le décès, la suspension

des droits civiques, l’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’Actionnaire Unique.

Lorsque la Société n’a qu’un seul Actionnaire, toute référence aux Actionnaires dans les Statuts est une référence à

l’Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social.
2.1 Lieu et transfert du siège social
Le siège social de la Société est établi dans la municipalité du Luxembourg. Il peut être transféré à l’intérieur de cette

municipalité par simple décision du Conseil d’Administration. Le siège social peut également être transféré dans cette
municipalité par simple décision de l’Assemblée Générale.

2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences
Le Conseil d’Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences

en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

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Art. 3. Durée de la société.
3.1 Durée illimitée
La Société est constituée pour une période indéterminée.
3.2 Dissolution
La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d’une résolution de l’Assemblée Générale statuant comme en

matière de modification des Statuts, tel que prévu à l’article 10.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que

ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs
ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de
placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi
que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs
(composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle

peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions.
La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à ses
sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses

biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute
autre société.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations

sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations
similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement

ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Capital social.
5.1 Montant du capital social
Le capital social de la société est fixé à quatre cent soixante-dix-neuf mille Euros (EUR 479.000.-) divisé en quatre

million sept cent quatre-vingt-dix mille (4.790.000) Actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,1.-)
chacune qui sont divisées en:

- quatre million soixante-onze mille cinq cent (4.071.500) Actions de catégorie A (les Actions de Catégorie A), inté-

gralement souscrites et libérées;

- quatre cent soixante-dix-neuf mille (479.000) Actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B), intégralement

souscrites et libérées; et

- deux cent trente-neuf mille cinq cent (239.500) Actions de catégorie C (les Actions de Catégorie C) intégralement

souscrites et libérées.

Les droits et obligations attachés aux Actions sont identiques, sauf disposition contraire des Statuts ou de la Loi de

1915.

5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social
Sauf en cas de limitations ou dispositions contraires contenues dans un Pacte d’Actionnaires, le capital social de la

Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée Générale statuant comme en matière de
modification des Statuts, tel que prévu à l’article 10.

5.3 Droits préférentiels de souscription
Sauf en cas de limitations ou dispositions contraires contenues dans un Pacte d’Actionnaires, en cas d'émission d'Ac-

tions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 32-4
de Loi de 1915 et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles

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permettant à leur détenteur de souscrire à des Actions ou de s'en voir attribuer, les Actionnaires disposent de droits
préférentiels de souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément
aux dispositions de la Loi de 1915.

5.4 Apport au compte de "capital surplus"
Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions

au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les con-
ditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds
propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi
luxembourgeoise.

De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles

actions, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les
conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront
enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.

Art. 6. Actions.
6.1 Forme des Actions
Les Actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire.
Elles sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
6.2 Registre des Actionnaires et certificats constatant les inscriptions dans le registre
Un registre des Actions est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre

contient le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, la valeur
nominale ou le pair comptable payé pour chacune des Actions, les émissions d'Actions, les cessions d'Actions et les dates
desdites émissions et cessions d'Actions. La propriété des Actions est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des Actionnaires peuvent être émis aux Actionnaires et ces

certificats, le cas échéant, seront signés par le Président ou par deux autres membres du Conseil d'Administration.

6.3 Propriété et co-propriété des Actions
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Au cas où une Action appartiendrait à plusieurs personnes,

la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été
désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

6.4 Rachat d’Actions
Sauf en cas de limitations ou dispositions contraires contenues dans un Pacte d’Actionnaires, la Société peut racheter

ses propres Actions dans les limites prescrites par la Loi de 1915 et tout Pacte d'Actionnaires, le cas échéant.

Art. 7. Cession d'Actions et droit de cession forcée.
7.1 Cession d’Actions
La cession des Actions peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite au registre des Actionnaires

de la Société, après avoir été datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs
de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil
luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'Actions d'autres instruments de transfert, dans les-

quels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.

Tout acquéreur d'Actions doit adhérer au Pacte d'Actionnaires avant tout transfert d'Actions. Toute restriction de

transfert concernant les Actions d'un Actionnaire de la Société prévue par le Pacte d'Actionnaires doit être inscrite dans
le registre d'actionnaires à côté du nom de cet Actionnaire. Toute transaction relative à des Actions qui n'aurait pas été
accomplie conformément aux stipulations sur les restrictions de transfert prévues dans le Pacte d'Actionnaires ne sera
pas opposable à la Société et la Société ne pourra pas inscrire dans le registre d'actionnaires l'une quelconque de ces
transactions. L'Actionnaire en cause devra faire en sorte qu'un tiers qui a l'intention d'acquérir des Actions prenne les
mesures appropriées et fasse les investigations appropriées afin de déterminer si le transfert d'Actions prévu est sujet
aux restrictions de transfert du Pacte d'Actionnaires.

7.2 Droit de cession forcée
Si à tout moment l'Actionnaire Majoritaire décide de transférer la fraction d’Actions représentant une participation

de contrôle à une partie tierces, il/elle (collectivement l’Actionnaire Ayant le Droit d'Exiger une Offre Forcée) aura le
droit d'exiger des autres Actionnaires (les Actionnaires Tenu de Céder) de transférer tout ou une fraction (au pro rata
parte des Actions devant être transférées par l’Actionnaire Ayant le Droit d'Exiger une Offre Forcée) de ses Actions sur
les mêmes termes que le transfert par l’Actionnaire Ayant le Droit d'Exiger une Offre Forcée (incluant les conditions
financières). Si l’Actionnaire Ayant le Droit d'Exiger une Cession Forcée souhaite exercer ses droits au titre de cet article
7.2, il adressera une notification écrite (la Notification de Cession Forcée) aux Associés Tenus de Céder, qui indiquera:

(a) les principales modalités de la transaction envisagée;
(b) la date proposée pour le Transfert; et

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(c) le nom du (des) cessionnaire(s) proposé(s) des Parts et la personne contrôlant le(s).
Si un Actionnaire Tenu de Céder ne propose pas ses Actions au(x) cessionnaire(s) proposé(s) dans un délai de quinze

(15) jours à compter de la date proposée mentionnée dans la Notification de Cession Forcée (ou toute autre date spécifiée
par écrit par l’Actionnaire Ayant le Droit d'Exiger une Cession Forcée aux Associés Tenus de Céder), la Société aura
alors le pouvoir et le devoir de remplir les obligations au nom et pour le compte de l'Associé Tenu de Céder. A cette
fin, les Actionnaires octroieront, par les présentes, une procuration inconditionnelle et irrévocable à la Société d'agir
pour le compte des Actionnaires Tenus de Céder et de transférer les Actions du ou des Actionnaires Tenus de Céder
au(x) cessionnaire(s) proposé(s).

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n’a qu’un seul Actionnaire, l’Actionnaire

Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l’Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions
prises ou aux pouvoirs exercés par l’Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés
par l’Actionnaire Unique. Les décisions de l’Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par
des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l’hypothèse d’une pluralité d’Actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l’en-

semble des Actionnaires.

Art. 9. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale annuelle

se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de
la municipalité du siège social indiqué dans les convocations, le dernier mardi du mois de juin de chaque année à 14 heures.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate que des circonstances excep-

tionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.
Aucune Assemblée Générale ne pourra se tenir au Royaume-Uni (le RU).

Art. 10. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.
10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale
Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comp-

tes,  le  cas  échéant.  Ils  sont  obligés  de  la  convoquer  de  façon  à  ce  qu'elle  soit  tenue  dans  un  délai  d'un  mois  si  des
Actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs
Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de
plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins
cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale
Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés

deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que
dans un journal luxembourgeois.

Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux Actionnaires

en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Quand les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Si les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Administration ou par le(s)
commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si les
Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du
jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Conseil d'Administration ou des
commissaires aux comptes, le cas échéant.

10.3 Droits attachés aux Actions
Chaque Action confère une voix à son détenteur.
10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non

atteint

Sauf disposition contraire de la loi, des présents Statuts ou du Pacte d’Actionnaires, les décisions de l'Assemblée

Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de
présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale re-

présentant au moins la moitié du capital social (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum
de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes prévues par les
Statuts, par des annonces publiées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée

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Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique
la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle
que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir
les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux Actions

pour lesquelles l'Actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises
en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés

qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des Actionnaires et des obligataires.

10.5 Participation par procuration
Chaque Actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre

personne, Actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou
par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

10.6 Vote par correspondance
Les Actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les

noms, prénoms, adresse et signature de l'Actionnaire concerné, (ii) la mention des Actions pour lesquelles l'Actionnaire
exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à
chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif
aux points de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la
Société au plus tard à 23h59, heure du Luxembourg le dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date de l'As-
semblée Générale.

10.7 Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de

communication similaire

Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés,
(ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est re-
transmise de façon continue et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à ladite réunion.

10.8 Bureau
Le Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale. Si le Président du Conseil d'Administration

n'est pas présent en personne, les Actionnaires élisent un président pro tempore pour l'Assemblée Générale en question.
Le Président nomme un secrétaire et les Actionnaires nomment un scrutateur. Le Président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l’Assemblée Générale.

10.9 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l’Assemblée Générale
Les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l’Assemblée

Générale et par tout Actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou ailleurs doivent être signés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs con-
jointement.

Art. 11. Administration de la société.
11.1 Conditions du mandat d'Administrateur
Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de 6 (six) ans au maximum et sont rééligibles.
11.2 Représentant permanent
Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil
d'Administration de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

11.3 Nomination, révocation et cooptation
Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Pacte d'Actionnaires (dans

la mesure où il est pertinent). L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'Administrateurs, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat. La majorité des Administrateurs est composée d’Administrateurs non-résidents au R-
U  d’un  point  de  vue  fiscal  et  non  basés  au  R-U  à  plein  temps  (ci-après  dénommés  Non-résidents  au  R-U).  Un
Administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-
nérale.

En cas de vacance d’un poste d’Administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre motif, les Administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un nouvel Administrateur afin de pourvoir au poste devenu vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

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Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration.
12.1 Président
Le Conseil d'Administration doit nommer le Président parmi ses membres, lequel sera toujours un Non-résident au

R-U. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil
d'Administration élisent un président pro tempore qui préside ladite réunion, au moyen d'un vote à la majorité simple
des Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

12.2 Secrétaire
Un secrétaire pourra être nommé en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration (le Secrétaire), lequel sera

toujours un Non-résident au R-U. Le Secrétaire, qui peut être un Administrateur ou non, agira en tant que clerc aux
réunions du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, aux Assemblées Générales. Il devra enregistrer le
procès-verbal et établir un compte-rendu du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales dans un livre prévu
à cet effet conservé au Luxembourg. Ses attributions seront les mêmes pour tous les comités du Conseil d'Administration
(le cas échéant) si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, à condition qu'il reste seul
responsable des tâches ainsi déléguées. Le Secrétaire pourra émettre au nom de la Société, des certificats et extraits à
produire devant les cours et tribunaux, et plus généralement à utiliser comme documents officiels vis-à-vis des tiers.

12.3 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration
Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux Administrateurs au lieu indiqué

dans l'avis de convocation. Cependant, les réunions du Conseil d’Administration ne se tiendront jamais au R-U.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les Administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les Administrateurs de la Société

sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de
la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou repré-
sentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation
préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.

Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord

par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme
preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise
pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

12.4 Participation par procuration
Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par

écrit un autre Administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou
par courriel peuvent être acceptées comme preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.

12.5 Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Administrateurs participant à la réunion
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler,
(iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les Administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation
à une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication équivaut à une participation en
personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est
réputée avoir lieu à Luxembourg.

12.6 Procédure
(a) Conditions de quorum et de majorité
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins des

Administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les Admi-
nistrateurs  présents  ou  représentés.  Si  un  Administrateur  s'est  abstenu  de  voter  ou  n'a  pas  pris  part  au  vote,  son
abstention ou sa nonparticipation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

(b) Participation par procuration
Un Administrateur peut représenter plusieurs Administrateurs en vertu d'une procuration, à condition toutefois que

deux Administrateurs au moins soient présents à la réunion.

(c) Voix prépondérante du Président
Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du

président pro tempore de la réunion, le cas échéant, est prépondérante.

(d) Conflit d'intérêt
En cas de conflit d'intérêt tel que décrit à l'article 17, lorsqu'au moins un Administrateur a un conflit d'intérêt con-

cernant une certaine question, (a) le Conseil d'Administration peut délibérer valablement et prendre des décisions sur

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cette question uniquement si au moins la majorité des Administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont présents ou
représentés, et (b) les décisions sont prises par la majorité des Administrateurs présents ou représentés qui n'ont pas
de conflit d'intérêt.

12.7 Résolutions écrites
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil d'Administration peut également être prise par

écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque
Administrateur manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise.

La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
13.1 Signature des procès-verbaux du Conseil d'Administration
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par les Administrateurs ayant assisté à la

réunion ou par le Président ou le président pro tempore, le cas échéant.

13.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux et des résolutions
Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d’Administration destinés à servir en

justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux membres du Conseil d’Administration.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l’objet de la Société. Tous les pouvoirs non expres-
sément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l’Assemblée Générale sont attribués au Conseil d’Administration.

Art. 15. Délégation de pouvoirs.
15.1 Gestion journalière
Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être Action-

naires ou non, ou qui peuvent être membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour
agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

15.2 Représentant permanent de la Société
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, Administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée comme membre du conseil. Ce représentant
permanent agira de son propre chef, au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en sa qualité de
membre du conseil d’une telle entité.

15.3 Délégation de pouvoirs pour l’exercice de certaines missions
Le Conseil d’Administration est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l’exécution de

missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées.
16.1 Pouvoir de signature des Administrateurs
La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Administrateurs.
16.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière
En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature de la personne nommée à cet effet

conformément à l'Article 15.1 ci-dessus.

16.3 Pouvoirs spécifiques
La Société est en outre engagée par la signature conjointe de deux personnes ou la signature unique de toute personne

à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.

Art. 17. Conflit d'intérêts.
17.1 Procédure relative aux conflits d'intérêt
Au cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt contraire à celui de la Société dans une quelconque

opération de la Société soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, cet Administrateur devra informer le Conseil
d'Administration de la Société de son intérêt opposé lors de la réunion et faire mentionner cette déclaration au procès-
verbal de la réunion. L'Administrateur concerné ne participera pas aux délibérations portant sur cette opération et il ne
pourra pas voter sur les résolutions s'y rapportant. Il sera rendu compte de l'opération et de l'intérêt de cet Adminis-
trateur s'y rapportant à la prochaine Assemblée Générale.

17.2 Exceptions relatives aux conflits d'intérêt
L'article 17.1 ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations courantes de

la Société conclues dans des conditions normales.

17.3 Absence de conflit d’intérêt

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Tout Administrateur qui occupe des fonctions d’administrateur, membre de la direction ou employé de toute société

ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d’affaires ou des contrats ne sera pas considéré
comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent article 17, uniquement en raison de ses
relations avec ces autres sociétés ou entreprises.

Art. 18. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Administrateur et ses héritiers, exécuteurs et Administrateurs

testamentaires pour les dépenses raisonnablement contractées par lui en rapport avec toute action, tout procès ou toute
procédure dans laquelle il serait impliqué en raison de ses fonctions actuelles ou antérieures d'Administrateur ou, à sa
requête, de toute autre société dont la Société est Actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être
indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable (a) de faute lourde ou
de faute intentionnelle vis-à-vis de personnes autres que la Société, ou (b) envers la Société en raison de toute action ou
inaction en tant qu'Administrateur.

En cas d'accord transactionnel, l'indemnisation sera seulement due en ce qui concerne les points couverts par l' accord

transactionnel et pour lesquels la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas
commis (a) une faute lourde ou une faute intentionnelle la rendant responsable envers toute personne autre que la Société
ou (b) des actes la rendant responsable vis-à-vis de la Société. Ce droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits
desquels il est titulaire.

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.
19.1 Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le ou les commissaires

aux comptes est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s).

Le ou les commissaires aux comptes est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) aux comptes en fonction peut/peuvent être révoqué
(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.

19.2 Réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé
Toutefois,  aucun  commissaire  aux  comptes  ne  sera  nommé  si,  au  lieu  de  nommer  un  commissaire  aux  comptes,

l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de pro-
céder à l’audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur
(s) d’entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l’Assemblée Générale conformément
aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société.

Art. 20. Exercice social. L’exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Comptes annuels.
21.1 Responsabilité du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée

Générale annuelle.

21.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes
Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels

ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi
à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) un rapport sur cette base.

21.3 Consultation des documents au siège social
Les comptes annuels, le rapport du Conseil d’Administration (le cas échéant), le rapport du/des commissaire(s) aux

comptes ou du/des réviseur(s) d’entreprises agréé(s)/cabinet(s) de révision agréé(s), selon le cas, ainsi que tous les autres
documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l’Assemblée
Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des Actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures
de bureau ordinaires.

Art. 22. Affectation des résultats.
22.1 Affectation à la réserve légale
Il est prélevé sur le bénéfice net annuel (le cas échéant) de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve

légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital
social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société.

22.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle
A l'issue de l'affectation à la réserve légale, le ou les Actionnaire(s) decide(nt), sous réserve des limitations ou dispo-

sitions contenues dans un Pacte d’Actionnaires, du mode d'affectation du solde du bénéfice net annuel en allouant tout
ou partie du solde à la constitution d'une réserve ou d'une provision, en reportant cette somme sur l'exercice social qui
suit ou en la distribuant, ainsi que du report à nouveau, des réserves distribuables ou de la prime d'émission à ou aux
Actionnaires, chaque Action conférant les mêmes droits dans le cadre de ces distributions.

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22.3 Dividendes intérimaires
Le Conseil d'Administration pourra, sauf en cas de limitations ou dispositions contraires contenues dans un Pacte

d’Actionnaires, décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves dis-
tribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

L'Assemblée Générale peut aussi décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les béné-

fices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées
par la Loi de 1915.

22.4 Paiement des dividendes
Les dividendes peuvent être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d’Administration et doivent

être payés aux lieux et dates déterminés par le Conseil d’Administration, dans les limites de toute décision prise à ce
sujet par l’Assemblée Générale (le cas échéant).

Les dividendes peuvent être payés en nature au moyen d’actifs de toute nature, et ces actifs doivent être évalués par

le Conseil d’Administration selon les méthodes d’évaluation déterminés à sa seule discrétion.

Art. 23. Dissolution et liquidation.
23.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme en matière

de modification des Statuts, tel que stipulé à l’Article 10. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation
par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront
nommés par délibération de l’Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L’Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

déterminées conformément au droit luxembourgeois.»

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les changements décidés ci-dessus

et par les présentes donne pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société ainsi qu’à tout avocat ou employé
de chez King &amp; Wood Mallesons de procéder, sous sa seule signature et au nom de la Société à (i) l’inscription dans le
registre des actions des changements des Statuts et procéder à toutes formalités y relatives et (ii) de procéder à toutes
formalités en connexion avec les résolutions prises ci-dessus.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du Souscripteur, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire du Souscripteur et en cas de distorsions
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire du Souscripteur, connu du notaire, le mandataire du Souscripteur a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: Geradin, Kraemer, Mozdzierz, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 31 janvier 2014. Relation: RED/2014/260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 07 février 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014021360/1142.
(140025618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Bureau d'Expertises Hamen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9359 Bettendorf, 1A, Bleesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 184.274.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Monsieur René HAMEN, ingénieur industriel, demeurant à L-9359 BETTENDORF, 1a Bleesbruck (matr: 1965 0525

151) né le 25 mai 1965 à Luxembourg;

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'il déclare constituer:

42466

L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «BUREAU D'EX-
PERTISES HAMEN S.à r.l.».

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un bureau d'expertises techniques.
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielle pouvant se

rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscri-
ption ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'associations en participation ou autrement.

- Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pou-

vant se rattacher directement ou indirectement à des objets spécifiés ou tout autre objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Bettendorf.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La

société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent Euros (12.500,00 €), représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,00 €) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été toutes souscrites par le comparant prénommé.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif

social et dans les bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés

par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leur fonction. Ils peuvent à tout moment être révoqués
par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se

faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du

premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

Art. 14. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société, communication de l'inventaire et du bilan.

42467

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U X E M B O U R G

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, la partie comparante se réfère et se soumet aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à 850,00 €.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, s'est réuni en

Assemblée Générale Extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9359 Bettendorf, Bleesbruck 1A;
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur René HAMEN, préqualifié;
- La société sera valablement engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration du notaire

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: René HAMEN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2014. Relation: DIE/2014/1424. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur pd (signé): Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021356/102.
(140025536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Donuts Capellen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen Sud.

R.C.S. Luxembourg B 184.297.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven, Grossherzogtum Luxem-

burg;

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft SKULL INVEST, (vormals: MOONLIGHT CONSULTING S.A.) mit Sitz in L-6791 Grevenma-

cher, 28, Rue de Thionville, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 113105, hier vertreten
durch  seinen  alleinigen  Verwaltungsratsmitglied,  Herrn  Michael  Rolf  Berger,  geboren  in  Trier  (D)  am  11.  Mai  1963,
wohnhaft in D-54294 Trier, Auf der Weismark 25 (die „Gesellschaft“).

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U X E M B O U R G

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannte Komparentin errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung "DONUTS CAPELLEN“

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mamer.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants und Betrieben der Systemgastronomie, deren Entwic-

klung, Planung, Organisation und Konzeption.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen
errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder
denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt

in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig EURO (EUR 125,-).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen

übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-

tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-

gesellschaften verwiesen.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden

von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-

tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführtem Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum

Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

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U X E M B O U R G

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung der Anteile

Die 100 Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1. - Skull Invest, vorbenannt, einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Anteile

TOTAL: EINHUNDERT ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ANTEILE

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.-  Zum  alleinigen  Geschäftsführer  wird  für  eine  unbestimmte  Dauer  Herr  Michael  Rolf  BERGER,  Bankkaufmann,

geboren in Trier (Deutschland) am 11. Mai 1963, wohnhaft in D-54294 Trier, 25, Auf der Weismark, ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers. Er kann Vollmacht an Dritt-

personen erteilen.

2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8309 Capellen, Aire de Capellen Sud, Autoroute E 25 Luxembourg - Bruxelles.
Der Notar hat die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermäch-

tigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen
Tätigkeit erforderlich ist, was die Komparentin ausdrücklich anerkennt.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienene, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Michael Rolf Berger, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 janvier 2014. LAC / 2014 / 3350. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Februar 2014.

Référence de publication: 2014021435/106.
(140025904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Cleanoz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 90.724.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of CLEANOZ LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, incorpo-

rated  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 90724, incorporated by a notarial deed
on December 20, 2002, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 175 of February 19, 2003.

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U X E M B O U R G

The meeting was opened with Mr Jacques RECKINGER, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Claudine HAAG, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sabine SOLHEID, private employee, residing professionally in Luxembourg,
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of the liquidator of the Company and determination of his powers;
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

In accordance with the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),

the meeting hereby decides to dissolve the Company and to put it into liquidation with effect as from this day.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to appoint Mr Jacques RECKINGER, maître en droit,

residing professionally in L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authorization of the general meeting in the

cases in which it is requested by law.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all

real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the

books of the Company.

The Liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of

his powers as he may deem fit to one or several representatives and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEANOZ LUXEMBOURG S.A. (la «So-

ciété»), Société Anonyme, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
90724, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 2002, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 175 du 19 décembre 2003.

42471

L

U X E M B O U R G

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le président désigna comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabine SOLHEID, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la «Loi»), l'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour..

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec

adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, comme liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, S. SOLHEID et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4542. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021404/119.
(140025754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

42472

L

U X E M B O U R G

Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.694,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.906.

DISSOLUTION

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN,
ON THE THIRTIETH DAY OF JANUARY.
Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

Battery HoldCo (Onshore) LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware,

having its registered office c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808,
USA, registered with the State of Delaware under number 4526427

hereinafter called "the appearer" or “sole shareholder”,
duly represented by Mrs Céline BESSIN, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of proxy given on January 21, 2014,
which proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities;

Such appearer, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:
1.  The  company  "Battery  Lux  HoldCo  (Onshore)  S.à  r.l.",  société  à  responsabilité  limitée,  hereinafter  called  "the

Company", with registered office at L-2453 Luxembourg, 5C, Rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 137906, was
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 1 April 2008, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1182 dated 15 May 2008 (page 56692) (the "Com-
pany") and whose articles of incorporation (the "Articles") have been lastly amended pursuant to a deed drawn up by
Maître Joseph ELVINGER prenamed, on December 9, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, no 441 of February 28, 2009.

2. The Company's capital amounts to sixty-five thousand six hundred ninety-four euro (EUR 65,694) represented by

sixty-five thousand six hundred ninety-four (65,694) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

3. The appearer is the sole shareholder of the said Company.
4. The appearer, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of the Company

with immediate effect;

5. That the appearer, as liquidator of the Company, draw up a liquidation report and also declares that:
- it has realized, received, or will take over all the assets of the Company,
- all the liabilities of the Company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for,
- it is responsible for all liabilities of the Company whether presently known or unknown;
6. That the liquidator's statement have been, in accordance with the law, subject of the annexed auditor's report on

liquidation established by FACTS SERVICES S.A, with registered office at Bd. de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, designated
“commissairevérificateur”;

7. That the appearer grants discharge to the managers of the Company;
8. That the documents of the Company will be kept during five years at the former registered office of the Company.
9. That the appearer may proceed to the cancellation of the Company's shares register.
The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE TRENTE JANVIER.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

42473

L

U X E M B O U R G

Battery HoldCo (Onshore) LLC, une "limited liability company ", constituée et existante sous les lois du Delaware,

ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808,
USA, enregistrée auprès de l'état du Delaware sous le numéro 4526427 (l'"Associé Unique"),

ci-après appelée "la comparante" ou "l'associé unique",
représentée par Madame Céline BESSIN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 21 janvier 2014,
laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1. La société à responsabilité limitée "Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l.", société à responsabilité limitée, ci-après

dénommée "la Société", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B
137906, a été constituée suivant acte dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
1 

er

 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 1182 en date du 15

mai 2008 (page 56692) (la "Société"), et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant un
acte de Maître Joseph Elvinger prénommé en date du 9 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 441 du 28 février 2009.

2. Le capital social s'élève à la somme de soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 65,694) re-

présenté par soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze (65,694) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1)
chacune.

3. Le comparant est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la prédite Société.
4. Le comparant, en sa qualité d'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
5. Le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société a dressé un rapport de liquidation, et déclare:
- qu'il a réalisé, reçu ou va recevoir tous les actifs de la Société,
- que tous les passifs de ladite Société envers des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
- qu'il assume l'obligation de payer tout le passif actuellement connu ou inconnu.
6. Que le rapport du liquidateur a été dressé, en vertu des prescriptions de la Loi, et que sur cette base un rapport

du commissaire à la liquidation a été établi par FACTS SERVICES S.A., avec comme siège social Bd. de la Foire 1, L-1528
Luxembourg, désignée “commissaire-vérificateur”.

7. Le comparant accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société.
8. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la Société.
9. Que le comparant pourra procéder à l'annulation du registre des associés.
Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les parts sociales qui ont

été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte de

société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. BESSIN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 03 février 2014. Relation: RED/2014/270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 06 février 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014019386/100.
(140024352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Tanis Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 176.756.

L'an deux mille treize.
Le deux décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé,

42474

L

U X E M B O U R G

A COMPARU:

Monsieur Charles PETRUCCELLI, retraité, né à Nice (France), le 14 août 1951, domicilié à Herbeville (F-78580), n°1

chemin des Joncs Marins, représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant
professionnellement à L-4030 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une
procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée "Tanis Investissements S.à

r.l.", ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 176.756,
constituée par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1419
du 14 juin 2013.

et que le comparant, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en

liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommé liquidateur:
La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux

prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une
autorisation particulière de l'assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16054. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014022438/48.
(140026357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

FFS 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 170.832.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of January.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

There appears:

Kompass Wohnen II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181518 (Kompass); and

42475

L

U X E M B O U R G

KW S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145663 (KW).

being the shareholders of the private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg

under the name of “FFS 4 S.à r.l.” (hereinafter, the Company), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 170832, established pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand
Duchy of Luxembourg, dated July 31, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated
September 12, 2012, under number 2264, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed
of  the  undersigned  notary,  dated  November  8,  2013,  not  yet  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations,

here represented by Ms. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at Esch/Alzette,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given under private seal on January 13, 2014 and on January
15, 2014.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, have requested the undersigned notary, through a deed dated November 8, 2013, to state

the increase of the Company’s share capital.

After verification, it appears that a genuine omission was made in the body of the text of the above mentioned deed.
I. Through the present deed, the following omission is being corrected: on page 2, resolution III shall be amended and

read as follows:

“III. The shareholders resolve to convert the twelve thousand five hundred (12.500) shares of the Company currently

in issuance as follows:

- the eleven thousand four hundred twenty-one (11.421) shares held by Kompass are being converted into eleven

thousand four hundred twenty-one (11.421) class A shares;

- the one thousand seventy-nine (1.079) shares held by KW are converted into one thousand seventy-eight (1.078)

class A shares and one (1) class B share.”

II. The former resolution III shall become resolution IV.
III. The former resolution IV shall become resolution V.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the
same persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch/Alzette, handelnd im Namen und für Rechnung

seines verhinderten Amtskollengen Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Erscheinen:

Kompass Wohnen II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-
xemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  mit  einem  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,00)  und
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B181518 (Kompass); und

KW S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend

nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Groß-
herzogtum  Luxemburg,  mit  einem  Kapital  von  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,00)  und  eingetragen  im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B145663 (KW).

Welche die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach dem Recht des

Großherzogtums Luxemburg mit dem Namen „FFS 4 S.à r.l.“ (nachstehend, die Gesellschaft) sind, mit Sitz in 13-15, Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg unter der Nummer B170832, gegründet gemäß Urkunde von Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz in
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung seines Kollegen Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Jung-

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U X E M B O U R G

linster, Großherzogtum Luxemburg, vom 31. Juli 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
vom 12. September 2012, unter der Nummer 2264, deren Satzung zuletzt geändert wurde durch Urkunde des unter-
zeichneten Notares vom 8. November 2013, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions,

hier vertreten durch frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Angestellte(r), mit Geschäftsanschrift in siebzehn,

Großherzogtum Luxemburg, aufgrund von zwei (2) Vollmachten unter Privatschrift vom 13. Januar 2014 und vom 15.
Januar 2014.

Diese Vollmachten, nach Unterschrift ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Personen und den

unterzeichneten Notar, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu
werden.

Diese erschienenen Personen haben den unterzeichneten Notar durch Urkunde vom 8. November 2013 ersucht, die

Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft zu beurkunden.

Nach Überprüfung stellt sich heraus, dass im Text der vorbezeichneten Urkunde eine offensichtliche Auslassung erfolgt

ist.

I. Durch die vorliegende Urkunde soll die folgende Auslassung korrigiert werden:
Auf Seite 10 soll Beschluss III abgeändert und wie folgt gefasst werden:
„III. Die Gesellschafter beschließen, die zwölftausendfünfhundert (12.500) gegenwärtig ausgegebenen Anteile der Ge-

sellschaft wie folgt umzuwandeln:

- Die elftausendvierhunderteinundzwanzig (11.421) von Kompass gehaltenen Anteile werden in elftausendvierhunder-

teinundzwanzig (11.421) Gesellschaftsanteile der Klasse A umgewandelt;

- Die eintausendneunundsiebzig (1.079) von KW gehaltenen Anteile werden in eintausendachtundsiebzig (1.078) Ge-

sellschaftsanteile der Klasse A und in einen (1) Gesellschaftsanteil der Klasse B umgewandelt.“

II. Der ursprüngliche Beschluss III wird zu Beschluss IV.
III. Der ursprüngliche Beschluss IV wird zu Beschluss V.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Gebühren und Belastungen gleich welcher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der obigen

Beschlüsse zu tragen sind, werden auf [*] Euro (EUR [*]) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage des Ver-

treters  der  erschienenen  Personen  die  vorliegende  Urkunde  in  englischer  Sprache  abgefasst  ist,  gefolgt  von  einer
deutschen Fassung. Auf Anfrage derselben Personen, und im Fall des Abweichens der englischen von der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgeblich.

WORAUFHIN die vorliegende Urkunde in Esch/Alzette am oben zuerst genannten Datum ausgestellt wurde.
Nach Verlesung des Dokuments an den Vertreter der erschienen Personen, welcher dem Notar von vollem Namen,

Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, hat dieser die vorliegende Urkunde zusammen mit Uns Notar unterzeichnet.

Signé: Conde, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1280. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021489/112.
(140025441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Jaya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.182.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le trente décembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1.- Monsieur Joseph MARCHITELLI, employé privé, demeurant à L-3514 Dudelange, 65b, route de Kayl;
2.- Monsieur Sébastien LOZZI, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 6, rue du Comte Henri (France);
Tous deux représentés par Madame Géraldine Nucera, employée privée, demeurant à L-2740 Luxembourg, en vertu

d’une procuration à elle-donnée en date du 18 décembre 2013, laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne va-

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U X E M B O U R G

rietur» par la mandataire des comparants et par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins
de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont exposé et ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

La société «JAYA S.A.» (la «Société"), ayant son siège social à L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf, a été constituée

suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du
20 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 11, le 6 janvier 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 97.182,
Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les comparants, représentés comme ci-avant, sont les seuls propriétaires des cent (100) actions de la Société.
Les comparants, représentés comme ci-avant, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation fi-

nancière de la Société.

En tant qu’actionnaires, ils déclarent expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat

et sa mise en liquidation.

Les comparants, représentés comme ci-avant, se désignent comme liquidateurs de la Société.
Les actionnaires, en leur qualité de liquidateurs, déclarent que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers

ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d’éventuels passifs, (y compris et non exclusivement
d’éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irrévocablement
l’obligation de les payer.

Les liquidateurs déclarent que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété des action-

naires, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par les comparants aux administrateurs, et au commissaire aux comptes de

la Société pour l’exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Les comparants s’engagent à procéder à l'annulation des actions de la Société.
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
Toutefois aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social des actionnaires ou remboursement

aux actionnaires ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé
la constitution de sûretés.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à huit cent cinquante euros (850,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.NUCERA, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2014. Relation: LAC/2014/593. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021561/58.
(140025750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Futuwah Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.168.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le six décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Mr. Ali BENSOUDA, résidant à Résidence Annassim, Rue Al Kortob, Secteur 5, Hay Riad, Rabat, Maroc,

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U X E M B O U R G

Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant au 5, rue Zénon Bernard, L-4030

Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 25 novembre 2013.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société «Futuwah Holding S.A.», ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été

constituée le 11 avril 2011 par acte passé par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
Luxembourg, acte publié au Mémorial C, recueil spécial de législations sous le numéro 1838 du 11 août 2011.

Les statuts de la Société ont été modifiés en date du 31 janvier 2013 par acte passé par devant Maître Francis KESSELER,

acte publié au Mémorial C, recueil spécial de législations sous le numéro 1009 du 27 avril 2013;

- que le capital social de la société «Futuwah Holding S.A.», précitée, s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et

un mille euro) divisé en 31.000 (trente et un mille) actions de EUR 1,- (un euro) chacune, entièrement libérées;

- que Monsieur BENSOUDA, prénommé, étant devenu seul propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre

et de liquider la Société Anonyme «Futuwah Holding S.A.», celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur BENSOUDA, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société «Futuwah Holding

S.A.», qu’en tant qu'actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société «Futuwah Holding S.A.» est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société, pour l'exercice de leurs mandat

respectif à l’exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16573. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014022711/47.
(140027103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Lux Leclercq Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 16, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 170.427.

L'an deux mille quatorze, le seize janvier,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Patrice LONGARETTI, gérant de sociétés, né le 25 septembre 1967 à Rocourt (Belgique), demeurant à

B-4600 Visé, 10, rue des Coccinelles.

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Lux Leclercq Energy S.à r.l.», ayant son siège

social à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 170.427, constituée suivant acte notarié en date du 16 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2147 du 29 août 2012 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transfert du siège social de L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, vers L-9911 Troisvierges, 16, rue de Drinklange;
2) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts de la Société;

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U X E M B O U R G

3) Divers.
L'associé unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, vers

L-9911 Troisvierges, 16, rue de Drinklange, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution:

Suite à la première résolution, l'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de

la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. LONGARETTI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 janvier 2014. LAC / 2014 / 2353. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur ff.

 (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021591/37.
(140025438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Perspectiva Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 7.193.000,00.

Siège social: L-5716 Aspelt, 7, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 144.227.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Perspectiva Lux S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014024205/11.
(140028673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Matrix La Gaude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.780.

<i>Rectificatif de la mention L120161249 déposé le 19/09/2012

Veuillez noter que la nomination de Mr Philip Gittins et Mr Anthony Smedley en tant qu'administrateurs de la Société

avec date effective 11/09/2012 est pour une durée déterminée qui viendra à expiration lors de la tenue de l'Assemblée
Générale Annuelle des actionnaires de l'année 2014.

Référence de publication: 2014024148/11.
(140029308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

PragAutos Losch, Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 39.411.

Les comptes de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

André Losch.

Référence de publication: 2014024210/11.
(140028794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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