L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 848

2 avril 2014

SOMMAIRE

2G2F SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40702

AG3HR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40691

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40671

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco

I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Allianz Infrastructure Luxembourg I SI-

CAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Alter Directors S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40671

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40696

Califorion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

Continental Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

40696

CPPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40692

CTS Services (Luxembourg) s.à r.l.  . . . . . .

40687

Divisional Funding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

40693

Dos Santos Daniel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

40697

Dundeal (International) 10 S.à r.l.  . . . . . . .

40685

Dundeal (International) 11 S.à r.l.  . . . . . . .

40685

Dundeal (International) 12 S.à r.l.  . . . . . . .

40686

Dundeal (International) 13 S.à r.l.  . . . . . . .

40686

Dundeal (International) 15 S.à r.l.  . . . . . . .

40686

Dundeal (International) 16 S.à r.l.  . . . . . . .

40697

Dundeal (International) 17 S.à r.l.  . . . . . . .

40674

Dundeal (International) 18 S.à r.l.  . . . . . . .

40697

Dundeal (International) 19 S.à r.l.  . . . . . . .

40677

Dundeal (International) 8 S.à r.l. . . . . . . . . .

40677

Erinen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40674

Farbe 2 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

40704

Fial Industrial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

Flinder Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

40693

Fondation Jeunes Scientifiques Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40693

Henriques & Fils s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

Henriques & Fils s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40703

iNUI Studio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40704

Julius Baer Multibond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40704

KBL European Private Bankers S.A.  . . . . .

40702

Liesel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40702

Luxembourg Mythic Flora Technology S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40678

Mitco Resolution 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

40686

Palais S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

Paris First Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

40704

PC & Phone Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

40698

Pontet Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40700

Sharehood S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40702

SHMT S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40702

Third Eye Capital Credit Opportunities

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40700

40657

L

U X E M B O U R G

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., Société Anonyme,

(anc. Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-FIS).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.966.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dritten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LOESCH, mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),

sind die

Aktionäre der Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-FIS, einer société d’investissement à capital variable - fonds

d'investissement spécialisé luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, und
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B164.966, gegründet gemäß nota-
rieller  Urkunde  am  24.  November  2011,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  am  6.
Dezember 2011, Nummer 2979, zuletzt geändert durch notarielle Urkunde am 16. Januar 2012, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations am 22. Mai 2012, Nummer 1267 (die "Gesellschaft"), zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Sitzung wird eröffnet um 9.00 Uhr.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Dr. Felix Benedikt, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard

F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestellt Herr Lars Junkermann, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt,

L-2450 Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Evelina Elze, mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt,

L-2450 Luxemburg.

<i>Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
1. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen. Die Anwesenheitsliste
wird durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird dem gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten
Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einre-
gistriert zu werden.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital bestehend aus siebenhundertsiebenundz-

wanzig Millionen sechshundertzweiundfünfzigtausendvierundsechzig (727.652.064) voll eingezahlten Aktien bei der ge-
genwärtigen Versammlung vertreten ist. Da alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie die Tagesordnung
kennen und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung verzichten, ist somit die gegenwärtige Versammlung rechts-
gültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

3. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft in Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.;
2. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft, der den folgenden Wortlaut erhält:
"Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an konzernfremden Un-

ternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft."
3. Beschluss, (i) das bislang variable Kapital der Gesellschaft unter Bezugnahme auf den letzten festgestellten Netto-

tinventarwert  der  Gesellschaft  vom  31.  Dezember  2013  in  fixes  Kapital  umzuwandeln  und  zu  fixieren;  (ii)  dieses
Gesellschaftskapital auf sieben Millionen zweihundertsechsundsiebzigtausend-fünfhundertzwanzig Euro und vierundsech-
zig Euro Cent (EUR 7.276.520,64) zu reduzieren, und zwar durch eine Herabsetzung des Nennwerts der siebenhundert-
siebenundzwanzig  Millionen  sechshundertzweiundfünfzigtausendvier-undsechzig  (727.652.064)  Aktien  auf  einen  Euro
Cent (EUR 0,01) pro Aktie, ohne den Differenzbetrag an die Aktionäre auszuschütten; und (iii) ein autorisiertes Aktien-
kapital von dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem
Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie festzulegen.

40658

L

U X E M B O U R G

4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Aufgabe des Status als société d’investissement

à capital variable - fonds d'investissement spécialisé unter dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezia-
lisierte Investmentfonds.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, den Namen der Gesellschaft von "Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-

FIS" in "Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A." zu ändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:
"Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen an konzernfremden Un-

ternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, (i) das bislang variable Kapital der Gesellschaft unter Bezugnahme auf den

letzten festgestellten Nettotinventarwert der Gesellschaft vom 31. Dezember 2013 in fixes Kapital umzuwandeln und auf
sechshundertzehn  Millionen  achtundviezigtausendzweihundertsiebenundvierzig  Euro  und  13  Cents  zu  fixieren  (EUR
610.048.247,13); (ii) dieses Gesellschaftskapital um sechshundertzwei Millionen siebenhunderteinundsiebzigtausendsie-
benhundertsechsundzwanzig Euro und neunundvierzig Cents (EUR 602.771.726,49) auf sieben Millionen zweihundert-
sechsundsiebzigtausendfünfhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Euro Cent (EUR 7.276.520,64) zu reduzieren, und
zwar durch eine Herabsetzung des Nennwerts der siebenhundertsiebenundzwanzig Millionen sechshundertzweiundfünf-
zigtausendvierundsechzig (727.652.064) Aktien auf einen Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie, ohne den Differenzbetrag an
die Aktionäre auszuschütten; der Differenzbetrag wird der Kapitalrücklage (share premium account) der Gesellschaft
zugeordnet; und (iii) ein autorisiertes Aktienkapital von dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen
(3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie festzulegen.

Vor dem Hintergrund dieser Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt

neu gefasst:

"Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen zweihundertsechsundsiebzigtau-

sendfünfhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Euro Cent (EUR 7.276.520,64) und ist in siebenhundertsiebenundz-
wanzig  Millionen  sechshundertzweiundfünfzigtausendvierundsechzig  (727.652.064)  Aktien  mit  einem  Nennwert  von
einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt. Die Gesellschaft hat ein zusätzliches autorisiertes Aktienkapital von
dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit einem Nennwert
von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie."

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST, die Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen, insbesondere in Bezug

auf die in dem ersten und zweiten Beschluss erwähnten Punkte und in Bezug auf die Aufgabe des den Status der Gesellschaft
als société d’investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé unter dem abgeänderten Gesetz vom 13.
Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds:

« Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung

"Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesell-

schaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des
Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär

der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt. Dieser kann

durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  der  Gesellschaft  (der  Verwaltungsrat)  oder  im  Falle  eines  alleinigen
Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der
Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche

politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass

40659

L

U X E M B O U R G

diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt
werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung
der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität
und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der

Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist das unmittelbare oder mittelbare Halten von

Anteilen an konzernfremden Unternehmen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm

unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel aufnehmen. Hiervon ausgenommen sind
a) eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätsteuerung bis zu einem Gesamtbetrag von 10% der gesamten

verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden; und

b) Darlehen oder andere Finanzierungsmittel der unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen

zweihundertsechsundsiebzigtausendfünfhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Euro Cent (EUR 7.276.520,64) und ist
in siebenhundertsiebenundzwanzig Millionen sechshundertzweiundfünfzigtausendvierundsechzig (727.652.064) Aktien mit
einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt. Die Gesellschaft hat ein zusätzliches autorisiertes
Aktienkapital von dreißigtausend Euro (EUR 30.000), bestehend aus drei Millionen (3.000.000) autorisierten Aktien mit
einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie.

Der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt, das aktuelle Aktienkapital bis zur erlaubten Kapital-

summe, von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, mit oder ohne Ausgabeagio während einer Zeitspanne bis zum 3. Januar
2019 zu erhöhen.

Für den Fall einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals mit einhergehender Ausgabe neuer Aktien,

ist der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat berechtigt, das Vorzugsrecht der Altaktionäre einzuschränken
oder aufzuheben.

Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat oder der Alleinige Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten

Kapitals vornimmt, muss Artikel 5 der Satzung entsprechend abgeändert werden. Der Verwaltungsrat hat die nötigen
Schritte vorzunehmen oder eine Person damit zu beauftragen, die nötigen Schritte vorzunehmen im Hinblick auf die
Ausführung der Kapitalerhöhung und die Veröffentlichung und Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung im Zuge der
Satzungsänderung vor einem Notar.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des

alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien blei-

ben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur

Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahldomizil, die Anzahl
der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und
das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat

die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger
Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen
dem Nießbraucher  (usufruitier) und  dem  bloßen Eigentümer  (nu-propriétaire) oder  zwischen  einem Pfandgeber  und
einem Pfandhalter gibt.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung,

welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden
und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von
Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unters-
chrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesell-

schaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Soweit und solange eine Aktie der Gesellschaft zum gebundenen Vermögen (Sicherungsvermögen und sonstiges ge-

bundenes Vermögen) eines Unternehmens gehört, das dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, darf über

40660

L

U X E M B O U R G

diesen Anteil nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter
nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes verfügt werden.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat,

übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne
dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entschei-
dungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.
Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der

Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung

der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 31. Mai jeden Jahres um 14
Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche
Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse

erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen
des Verwaltungsrates liegt.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen

Einberufungsschreiben angegeben sind.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähn-

liche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können
sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander spre-
chen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschla-
gen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Ge-

setz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung
der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Hauptversammlung einberufen. Sie

sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere
Einträge  hinzugefügt  werden.  Die  Anfrage  muss  der  Gesellschaft  mindestens  5  (fünf)  Tage  vor  der  entsprechenden
Hauptversammlung übermittelt werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an die Aktionäre versandt werden.
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß

einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre ge-
troffen die ihre Stimme abgeben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung ange-

nommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den
Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Min-
destabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in
einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die
Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-
tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig
sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen,dieAktien betreffen deren
Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen
Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre

und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt,

entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem
Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass

sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

40661

L

U X E M B O U R G

Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vor-

sitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer
und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären,

die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder

Auszüge von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer

einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer
von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Allei-
nigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die

Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied
kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben
und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem

anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um
die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der
oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen

Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das
Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz
haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch
einfachen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Verwaltungsratsmitglieder  wählen,  welcher  bei  der
entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort.
Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis

gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert
werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwe-

send oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären.

Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder

E-Mail,  welcher  eine  elektronische  Unterschrift  angefügt  wurde  (die  nach  luxemburgischem  Recht  gültig  ist),  auf  die
schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an
bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde

(per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist)
bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch
nur unter der Vorraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an
solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen.
Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.
Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder

ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teil-
nehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und
miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ord-
nungsgemäß  beratschlagen;  die  Teilnahme  an  einer  Versammlung  mit  Hilfe  von  solchen  Mitteln  gilt  als  persönliche
Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen

auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von
allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unters-
chrift versehen sind.

40662

L

U X E M B O U R G

Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse

des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbe-
wahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, welche an einer

solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben, mit Ausnahme der Verwaltungsratsmitglieder, die mittels Telefon-
konferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln in Einklang mit den Voraussetzungen von Artikel 12
Absatz 8 gegenwärtiger Satzung an der Verwaltungsratssitzung teilgenommen haben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen, werden von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Alleinige Verwaltungsrat (je nachdem)
unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.  Der  Verwaltungsrat,  oder  je  nachdem,  der  Alleinige  Verwaltungsrat  ist

weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren
Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen
in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine

oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwal-
tungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu
vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwal-

tungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen
und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen
anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Ver-

waltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

(i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwal-
tungsrates,  die  Alleinige  Unterschrift  des  Alleinigen  Verwaltungsrates.  Die  Gesellschaft  wird  außerdem  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch
den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Gren-
zen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft, (i) im Fall eines alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige
Unterschrift dieses Geschäftsführers oder (ii) im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurden, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Ge-

sellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder
Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Ver-
waltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

Kein  Verwaltungsratsmitglied  oder  Handlungsbevollmächtigter,  welcher  als  Verwaltungsratsmitglied,  Handlungsbe-

vollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht
oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder
Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche
Verträge oder Angelegenheiten geht.

Falls ein Verwaltungsratmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Ge-

sellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches
Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den
Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Ver-
waltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat

ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversamm-
lung vorgelegt wird.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwal-

tungsrates, die im Rahmen der üblichen Geschäfte der Gesellschaft und gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz (arm's
length) erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder

ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschä-

40663

L

U X E M B O U R G

digen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren
angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft
eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und
durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater

der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungs-
recht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder

mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) geprüft. Der oder die Wirtschaftsprüfer
werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und

die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der

Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz vom 19. Dezember 2002 in seiner abgeänderten Fassung.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Al-

leinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren
Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor,
welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlus-

trechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit
allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hin-
terlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung

der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß
Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit

zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Ge-
sellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und

der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt
werden.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb

der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10

enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle
der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche na-
türliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine
solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder
des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915." Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, und keiner mehr das Wort
ergreift, wird die Versammlung um 9.20 Uhr aufgehoben.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche von der Gesellschaft aufgrund der vor-

liegenden Akte getragen werden, beläuft sich auf ungefähr zweitausendsiebenhundert Euro (EUR 2.700).

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten

Parteien diese Urkunde auf Deutsch abgefasst ist und dass auf sie eine englische Version folgt. Auf Anfrage derselben
anwesenden Parteien geht im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text die deutsche
Version vor.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem instrumentierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben zusammen mit uns, dem
Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

40664

L

U X E M B O U R G

Es folgt die englische Version des vorstehenden Texts:

In the year two thousand and fourteen, on the third day of January.
Before the undersigned notary, Maître Marc LOESCH, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-FIS, a Luxembourg

société d’investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé with registered office at L-2450 Luxemburg,
14, boulevard F.D. Roosevelt, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B164.966,
incorporated pursuant to a notarial deed dated 24 November 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations on 6 December 2011, number 2979, which has been amended for the last time pursuant to a notarial deed
dated 16 January 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 22 May 2012, number 1267
(the "Company").

The extraordinary general meeting was opened at 9.00 CET.
It was presided over by Dr. Felix Benedikt, residing professionally at 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg.
Mr Lars Junkermann, residing professionally at 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg was appointed as

secretary.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Evelina elze, residing professionally at 14, boulevard F.D.

Roosevelt, L-2450 Luxemburg.

<i>Report of the president

The president reports and the meeting takes note of the following:
1. The shareholders represented or their proxies are shown on the attendance list, which also contains their respective

name, first name, the date of the proxy forms and the number of shares they hold. The attendance list has been signed
by the members of the bureau. This list, together with the proxies initialled ne varietur by the members of the bureau of
the extraordinary general meeting will remain attached to these minutes and registered together with them.

2. It appears from the attendance list that all of the seven hundred twenty-seven million six hundred fifty-two thousand

and  sixty-four  (727,652,064)  fully  paid-up  shares  representing  the  entirety  of  the  share  capital  of  the  Company,  are
represented at this extraordinary general meeting. The shareholders and their proxies declare that they know the agenda
of the meeting and that they waive the legal and statutory convening formalities. The meeting is hence regularly constituted
and empowered to decide on the following agenda:

<i>Agenda

1. Changing the name of the Company to Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.;
2. Changing the corporate object of the Company in order to read as follows:
"The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not part of the consolidated

group of companies of the Company.

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company."
3. Resolution to (i) fix the so far variable capital of the Company to a fixed corporate capital by reference to the

Company's lastly determined net asset value as of 31 December 2013; (ii) to reduce this corporate capital to seven million
two hundred and seventy-six thousand five hundred and twenty Euro and sixty-four Euro Cent (EUR 7,276,520.64), by
reduction of the par value of the seven hundred twenty-seven million six hundred fifty-two thousand and sixty-four
(727,652,064) shares to one Euro Cent (EUR 0.01) per share, without reimbursement to the shareholders; and (iii) to
install an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR 30,000), consisting of three million (3,000,000) authorized shares
with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.

4. Restatement of the articles of incorporation of the Company in light of the abandonment of the status as société

d’investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé.

Having discussed the decisions to be taken, the extraordinary general meeting unanimously takes the following reso-

lutions:

<i>First resolution:

The meeting resolves to change the name of the Company from "Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-FIS" to

"Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A."

40665

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the corporate object of the Company in order to read as follows:
"The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not part of the consolidated

group of companies of the Company.

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company."

<i>Third resolution

The meeting resolves to:
(i) fix the so far variable capital of the Company to a fixed corporate capital by reference to the Company's lastly

determined net asset value as of 31 December 2013 at six hundred ten million fourty-eight thousand two hundred and
fourty-seven Euro and thirteen Euro Cent (EUR 610,048,247.13)

(ii) to reduce this corporate capital by six hundred two million seven hundred and seventy-one thousand seven hundred

and twenty-six Euro and fourty-nine Euro Cent (EUR 602,771,726.49) to seven million two hundred and seventy-six
thousand five hundred and twenty Euro and sixty-four Euro Cent (EUR 7,276,520.64), by reduction of the par value of
the seven hundred twenty-seven million six hundred fifty-two thousand and sixty-four (727,652,064) shares to one Euro
Cent (EUR 0.01) per share, without reimbursement to the shareholders; the reduced amount shall be allocated to the
share premium account of the Company; and (iii) to install an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR 30,000),
consisting of three million (3,000,000) authorized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.

As a result of this resolution, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation shall henceforth

read as follows:

"The subscribed share capital of the Company is set at seven million two hundred and seventy-six thousand five hundred

and twenty Euro and sixty-four Euro Cent (EUR 7,276,520.64), fully paid-up and represented by seven hundred twenty-
seven million six hundred fifty-two thousand and sixty-four (727,652,064) shares with a par value of one Euro cent (EUR
0.01) per share. In addition, the Company has an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR 30,000), consisting of
three million (3,000,000) authorized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share."

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to completely restate the Company's articles of incorporation in order to read as follows, taking

into account the first and second resolution as well as the abandonment of the status as société d’investissement à capital
variable - fonds d'investissement spécialisé under the amended law of 13 February 2007 on specialized investment funds:

"  Art. 1 

er

 . Form and Name.  There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of

"Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to

the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of the municipality of Luxembourg-City by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision
of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military de-

velopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances. Such temporary  measures  shall  have no effect on the nationality  of the  Company  which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy
of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate objects. The sole purpose of the Company is to directly or indirectly hold companies which are not

part of the consolidated group of companies of the Company.

40666

L

U X E M B O U R G

The Company may take all measures which are connected to its corporate object or directly or indirectly beneficial

for its corporate object.

The Company must not take on borrowings, except
a) short term borrowings for liquidity management purposes up to an overall amount equivalent to 10% of the total

binding commitments received by the Company; and

b) loans or other financing from the direct or indirect shareholders of the Company.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital of the Company is set at seven million two hundred and seventy-six

thousand five hundred and twenty Euro and sixty-four Euro Cent (EUR 7,276,520.64), fully paid-up and represented by
seven hundred twenty-seven million six hundred fifty-two thousand and sixty-four (727,652,064) shares with a par value
of one Euro cent (EUR 0.01) per share. In addition, the Company has an authorized capital of thirty thousand Euro (EUR
30,000), consisting of three million (3,000,000) authorized shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share.

The Board or, as may be the case, the Sole Director is authorized to increase the share capital until 3 January 2019,

one or more times, partially or totally, with or without share premium, up to the entire authorized capital.

In case of a capital increase with issuance of new shares, the Board, or as may be the case, the Sole Director is entitled

to restrict or remove the preemptive rights of the current shareholders.

Every time the Board or, as may be the case, the Sole Director carries out a capital increase within the scope of the

authorized capital, article 5 of the articles of association has to be amended accordingly. The Board itself or via a mandated
person has to take the required steps with regard to the capital increase and the publication and registration of such
capital increase by way of an amendment of the articles of association before a notary.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered

form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held
by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership
of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Insofar and as long as a share of the Company belongs to related asset (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes

Vermögen) of an undertaking, which is subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz),
such  share  may  solely  be  disposed  of  provided  prior  written  authorisation  of  the  appointed  trustee  or  its  agent,  in
accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act.

Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole

Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised,
by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as
the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in

accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other
place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 31
May of each year at 2 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be
held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional cir-

cumstances so require.

40667

L

U X E M B O U R G

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director may convene a general meeting.
They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-

tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least
one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting.
This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least

one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as
the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions
is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two
Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the
relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from
voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its

proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman

shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any

shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by any two other directors.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder,
the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the
Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the

40668

L

U X E M B O U R G

Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will
appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors
present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which
is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax,

or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or
her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A

director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in
Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg
law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting, except for the

directors participating in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications
equipment in accordance with the requirements of paragraph 8 of Article 12 of the present articles of association. The
minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any

two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not
expressly reserved by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint one or several persons

(délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full
authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a

director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board
of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company,
and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for

the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The
Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom
specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by (i) the sole signature of the person

40669

L

U X E M B O U R G

appointed to that effect or (ii) in case of several persons appointed in accordance with the first paragraph of Article 15
above, by the joint signature of any two of such persons.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director

and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions

made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The

operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The independent external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-
appointment.

The independent external auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number,

their remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of

each.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director

will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 19 December 2002 as amended.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will

submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as
may be required by law to the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the

reports of the Board and of the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be
deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during
regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and
within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole

Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the
Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies

Act.

40670

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act."

There being no further item on the agenda and no one requested to speak, the extraordinary general meeting was

thereupon adjourned at 9.20 CET.

The total amount of the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company

in connection with this deed are estimated at about two thousand seven hundred euro (EUR 2,700).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in German followed by a English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Signé: F. Benedikt, L. Junkermann, E. Elze, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/158. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014019332/756.
(140024842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.966.

Les statuts coordonnés au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019331/12.
(140025198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Alter Directors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 113.133.

L'an deux mille quatorze, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

H.R.T. Services S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 163, rue du Kiem, L-8030

Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 150.649,

ici  représentée  par  Monsieur  Damien  MATTUCCI,  demeurant  professionnellement  au  163,  rue  du  Kiem,  L-8030

Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 8 janvier 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante représentée, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique (l'”Associée Unique”) de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg

sous la dénomination de «Alter Directors S.à r.l.», ayant son siège social au 2, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

40671

L

U X E M B O U R G

113.133 et constituée aux termes d'un acte notarié en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 665 en date du 31 mars 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte notarié en date du 14 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2.055 en date
du 20 octobre 2009 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par soixante-quinze

(75) parts sociales A d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune et de cinquante (50) parts sociales B d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

III. La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-

Duché de Luxembourg et de modifier l'article 5 des statuts de la manière suivante:

«Le siège de la Société est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.»

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de supprimer (i) la désignation des parts sociales A et parts sociales B et (ii) la différence de

traitement en matière de distribution de bénéfice et de procéder à une refonte complète de l'article 6 des statuts de la
Société (ci-après les «Statuts») qui dorénavant sera lu comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle
que modifiée (ci-après la Loi); Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque
décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit.

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément aux articles 11 à 13 des Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.»

<i>Troisième résolution

L'Associée Unique décide de procéder à une refonte complète de l'article 7 des Statuts qui dorénavant sera lu comme

suit:

«Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.»

<i>Quatrième résolution

L'Associée Unique décide de procéder à une refonte complète de l'article 10 des Statuts qui dorénavant sera lu comme

suit:

«La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptible d'être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

40672

L

U X E M B O U R G

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par

la signature de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le(s) gérants ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.»

<i>Cinquième résolution

L'Associée Unique décide de supprimer l'article 14 dans sa formulation actuelle et de le remplacer comme suit:
«Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il
y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.»

<i>Sixième résolution

L'Associée Unique décide de procéder à une refonte complète de l'article 15 des Statuts qui dorénavant sera lu comme

suit:

«Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la con-
stitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes

sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.»

<i>Septième résolution

L'Associée Unique décide d'ajouter un deuxième et un troisième alinéa à l'article 16 des Statuts qui aura la teneur

suivante:

«A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.»

<i>Huitième résolution

L'Associée Unique décide de procéder à une refonte complète de l'article 17 des Statuts qui dorénavant sera lu comme

suit:

«La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite

de l'associé unique ou d'un des associés.

40673

L

U X E M B O U R G

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.»

<i>Neuvième résolution

L'associée Unique décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée illimitée trois gérants supplémentaires,

à savoir:

- Madame Brigitte Denis, employée, née le 12 avril 1966 à Rossignol (Belgique), demeurant professionnellement à 163,

rue du Kiem, L-8030 Strassen;

- Monsieur Marc Libouton, employé, né le 19 février 1971 à Libramont (Belgique), demeurant professionnellement à

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen;

- Monsieur Philippe Richelle, employé, né le 17 octobre 1962 à Verviers (Belgique), demeurant professionnellement à

163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes,
et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. MATTUCCI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 janvier 2014. Relation: EAC/2014/763. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014019335/150.
(140024358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.668.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019495/12.
(140024805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Erinen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 107.612.

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERINEN S.A., ayant son siège social à

L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 107612, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 1 

er

 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 896 du 15 septembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle

à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,

ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

40674

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 1.388.480,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,-

EUR à 1.419.480,- EUR, par l'émission de 138 848 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,-EUR chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles.
3.- Modification afférente de l'article 5, alinéa 1 

er

 , des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de un million trois cent quatre-vingt-huit mille quatre

cent quatre-vingt euros (1.388.480,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) à un million quatre cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (1.419.480,- EUR), par l'émission de cent
trente-huit  mille  huit  cent  quarante-huit  (138.848)  actions  nouvelles  d'une  valeur  nominale  de  dix  euros  (10,-  EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des cent trente-huit mille huit cent quarante-huit (138’848) actions

nouvelles, la société Phylia Finance Inc., ayant son siège social à Mossfon Building, East 54 

th

 Street, Panama, (Panama).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société Phylia Finance Inc., ici représentée par Max MAYER, prénommé, en

vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire au montant intégral de l’augmentation du capital social et la libérer intégralement par

conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la
société ERINEN S.A., et en annulation de cette même créance à concurrence d’un million trois cent quatre-vingt-huit
mille quatre cent quatre-vingt euros (1.388.480,- EUR).

<i>Rapport d'évaluation de l'apport

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant le cabinet de révision GRANT

THORNTON LUX AUDIT S.A., signé par Marco CLAUDE, réviseur d’entreprises, conformément aux stipulations des
articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>"Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Contribution

in kind is not at least corresponding to the number and the par value of the Company’s shares to be issued, increased by
an allocation to the sharepremium account."

Luxembourg, January 30, 2014.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. (premier alinéa) . Le capital souscrit de la société est fixé à un million quatre cent dix-neuf mille quatre cent

quatre-vingt euros (1.419.480,- EUR), représenté par cent quarante et un mille neuf cent quarante-huit (141’948) actions,
chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 2.500,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

40675

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version Anglaise:

Follows the English version:

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of January.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme) ERINEN S.A.,

with registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 107612, incorpo-
rated by deed of the undersigned notary on the 1 

st

 of April 2005, published in the Mémorial C number 896 on 15

September 2005.

The meeting is presided by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing profes-

sionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting

can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads

as follows:

<i>Agenda:

1.- Increase of the capital to the extent of 1.388.480.- EUR, in order to raise it from its present amount of 31.000.-

EUR to 1.419.480.- EUR, by the issue of 138.848 new shares with a nominal value of 10,- EUR, each vested with the same
rights and obligations as the existing shares.

2.- Subscription and payment of the new shares.
3.- Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital to the extent of one million three hundred and eighty eight thousand

four hundred and eighty Euro (1.388.480.- EUR), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro
(31.000.- EUR) up to one million four hundred and nineteen thousand four hundred and eighty Euro (1.419.480.- EUR),
by the issue of one hundred and thirty eight thousand eight hundred and forty eight (138.848) new shares with a par value
of ten Euro (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Furthermore the aforenamed company Phylia Finance Inc., here represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue

of one of the aforementioned proxies,

which declared to subscribe the entire amount of the increase of the share capital and to pay it up by conversion into

capital of an uncontested, current and immediately exercisable existing and certain claim, in its favour and against the
company ERINEN S.A., and by cancellation of such claim by one million three hundred and eighty eight thousand four
hundred and eighty Euro (1.388.480.- EUR).

<i>Assessment contribution report

This claim has been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business

corporations, specifically by the independent auditor company GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., under the sig-
nature of Marco CLAUDE, independent auditor, , who concludes as follows:

<i>"Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Contribution

in kind is not at least corresponding to the number and the par value of the Company’s shares to be issued, increased by
an allocation to the sharepremium account." Luxembourg, January 30, 2014.

Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain here annexed to

be formalised.

40676

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the

articles of incorporation to read as follows:

" Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the company is fixed at one million four hundred and nineteen

thousand four hundred and eighty Euro (1.419.480.- EUR), represented by one hundred forty one thousand nine hundred
and forty eight (141.948) shares of a par value of ten Euro (10.-EUR) each."

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 2,500.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 05 février 2014. Relation GRE/2014/561. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014019551/150.
(140024700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.675.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019497/12.
(140024859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.215.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019498/12.
(140024414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

40677

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Mythic Flora Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 184.210.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Hong Kong Mythic Flora Technology Co., Limited, a private company incorporated and existing under the laws of

Hong  Kong  Special  Administrative  Region,  registered  with  the  Hong  Kong  Companies  Registry  under  the  number
1922519, having its registered office at Suite 2008, 20/F Jardine House, 1 Connaught Central, Hong Kong,

duly represented by Me Shaohui ZHANG, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association

of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the

shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of: «Luxembourg
Mythic Flora Technology S.à r.l.» (the “Company”), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles

of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company.  It  may  also  give  guarantees  and  grant  securities  in  favour  of  third  parties  to  secure  its  obligations  or  the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real

estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

40678

L

U X E M B O U R G

3.5. The Company may also carry out all commercial activities, including international trade, in accordance with the

provisions of the law of September 2, 2011 relating to the right of establishment and regulating the access to the occu-
pations of craftsman, tradesman, industrialist as well as certain liberal professions.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member, to third parties.
If the Company has more than one member, the transfer of shares to non-members is subject to the prior approval

of the general meeting of members representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A members’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each member who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the general

meeting of members which sets the term of their office. The manager(s) need not to be member(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by the majority of the managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

40679

L

U X E M B O U R G

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes presents or represented. The reso-
lutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the
meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters in case of a sole manager,

by the signature of the sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of the majority of the
managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of members

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.
12.2. Each member has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the members owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or the general meeting of members;

40680

L

U X E M B O U R G

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each
member in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2014.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Hong Kong Mythic Flora Technology Co., Limited, represented as stated hereabove, declare to have

subscribed to twelve thousand five hundred (12,500) shares of the share capital of the Company, representing the whole
share capital, and declare to have fully paid up the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each, by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

share capital, has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mrs. Jiang ZHOU, Businesswoman, born on July 18, 1974, in Kunming, People’s Republic of China (“P.R.C.”), residing

at 2386 21 

st

 Ave W, Vancouver, BC V6L 1J7, Canada.

2. The registered office of the Company is set at L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le neuf janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Hong Kong Mythic Flora Technology Co., Limited, une société privée de droit de la Région administrative spéciale de

Hong Kong, immatriculée au Hong Kong Companies Registry sous le numéro 1922519, ayant son siège à Suite 2008, 20/
F Jardine House, 1 Connaught Central, Hong Kong,

ici représentée par Maître Shaohui ZHANG, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

40681

L

U X E M B O U R G

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi entre les comparant(e)s et tous ceux qui pourront devenir détenteurs des parts

sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination: «Luxembourg Mythic Flora Technology
S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier, par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé
unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou  de  créances.  La Société pourra prêter  des fonds,  y  compris ceux  résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété

mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent
de manière directe ou indirecte.

3.5. La Société pourra accomplir toutes activités commerciales, y compris le commerce international, en conformité

avec les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 concernant le droit d'établissement et réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

40682

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou par l’assemblée

générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement un/des associé
(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par la majorité des gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, en cas de gérant unique,

par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de la majorité des gérants,
ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

40683

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

40684

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, Hong Kong Mythic Flora Technology Co. Limited, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales du capital social, représentant la totalité du capital social de la Société et
avoir entièrement libéré les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales avec une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-)
chacune, par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la
disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Jiang ZHOU, commerçante, née le 18 juillet 1974 à Kunming, République Populaire de Chine («R.P.C.»),

résidant au 2386 21 

st

 Ave W, Vancouver, BC V6L 1J7, Canada.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. ZHANG, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2014. LAC/2014/1816. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014019670/408.
(140024435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.628.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019489/12.
(140024485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

40685

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019490/12.
(140024562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.626.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019491/12.
(140024601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Mitco Resolution 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 127.272.

<i>Extrait des délibérations et résolutions prises par les actionnaires en date du 28 janvier 2014

Il résulte des délibérations et résolutions prises par les actionnaires en date du 28 janvier 2014 que:
1. Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

à 20, Rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg avec effet immédiat.

2. Les actionnaires nomment, par la présente, M. DE MEEÜS Géry C., résidant 14, Duarrefweg, L-9952 Drinklingen-

Ulflingen, né à Etterbeek (Belgique) le 25 août 1959 et M. BIJNENS Serge, résidant 3, rue Munster, L-2610 Luxembourg,
né à Wilrijk (Belgique) le 29 décembre 1964 comme nouveaux gérants de la société avec effet à partir du 1 

er

 février

2014 et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. VAN HUNEN Gerard, Mme CLIFTON-BRYANT Lucinda
et LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014022268/18.
(140026833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Dundeal (International) 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.674.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019492/12.
(140024634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.630.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

40686

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019493/12.
(140024675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

CTS Services (Luxembourg) s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 184.235.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, the seventeenth day of January,
Before the notary Maître Camille Mines, residing in Capellen, (Grand Duchy of Luxembourg),

Appeared:

Circle Investment Support Services (Luxembourg) S.A., a Société Anonyme registered in Luxembourg, of Luxem-

bourgish  nationality  established  under  Luxembourgish  law,  with  its  registered  office  at  L-1946  Luxembourg,  26,  rue
Louvigny, represented for the present purposes by Leendert Jacobus Bevelander, residing in L-8159 Bridel, 7, Place Verte.

The appearing party asked the acting notary to certify that below are the statutes of a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), which it declares it forms:

Section I. Name - Registered Office - Corporate Object - Term - Share capital

Art. 1. A Luxembourg registered société à responsabilité limitée, which will be governed by the relevant laws, and in

Particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended, and by these statutes, is formed by

the appearing party as the current owner of the shares created below and all those who may subsequently become
owners.

Art. 2. The corporate object is providing any type of administrative and management services to Luxembourgish or

foreign companies.

In addition, the company may carry out any trading activity, provided that it is not specially regulated. In general, it

may carry out all commercial, financial, movable and immovable operations that are directly related to the company object
or which the company may deem useful in the accomplishment and development of its corporate object.

Art. 3. The company takes the name of CTS Services (Luxembourg) s.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg. It can be transferred to any other location in the Grand

Duchy of Luxembourg by a simple decision of the partners. The company can open agencies or branches in any other
locations in the country or abroad.

Art. 5. The company is formed for an unlimited duration.

Art. 6. The company's share capital is fixed at the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented

by one hundred (100) company shares, each with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euros).

Each company share gives the right to one vote in the deliberations of the ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. Each company share gives the right to a fraction of the company assets and profits, in proportion to the total

number of shares.

Art. 8. The company shares can be freely transferred between the partners. They can only be transferred to non-

partners with the consent of the partners' general meeting representing at least three quarters of the company capital.

Section II. Administration - General Meeting - Representation

Art. 9. The company is administered and managed by one or more managers, partners or otherwise, in return for

payment  or  free  of  charge,  appointed  by  the  general  meeting  of  partners,  which  defines  their  powers.  They  can  be
dismissed at any time by the partners' meeting.

Unless the partners decide otherwise, the manager or managers have all necessary powers to act in the name of the

company under all circumstances.

The company shall be validly committed towards third parties by the joint signatures of two of its managers.
As simple representatives of the company, the manager(s) take on no personal obligation due to their position con-

cerning the commitments properly taken by them in the name of the company; they shall only be responsible for the
execution of their mandate.

Art. 10. Each partner may take part in collective decisions whatever the number of shares held.

40687

L

U X E M B O U R G

Each partner has a number of votes equal to the number of shares held or represented; each partner can be validly

represented at meetings by the bearer of a special power of attorney.

Art. 11. Collective decisions are only validly taken if they are adopted by partners holding more than half of the company

capital.

Collective decisions concerning an amendment of the statutes must be taken by a majority of the partners representing

three quarters of the company capital.

Section III. Financial year - Distribution of profits

Art. 12. The financial year begins on the first of January and ends of the thirty-first of December of each year, with the

exception of the first financial year, which starts on the date of formation and ends on the thirty-first of December two
thousand and fourteen.

Art. 13. Each year, when the financial year is closed, the company accounts are closed and the administration draws

up the company accounts, in accordance with the legal provisions in force.

Art. 14. Any partner can obtain information on the inventory and the balance sheet at the registered office of the

company.

Art. 15. Any balance sheet surplus, after deduction of social security costs, depreciation and write-downs deemed

necessary or useful by the partners, constitutes the net profit of the company.

An amount equal to five percent (5%) of the net profit of the company is allocated to the legal reserve, until this reserve

amounts to ten per cent (10%) of the company's share capital. Following the allocation to the legal reserve, the balance
is freely available to the partners.

Section IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. The company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, bankruptcy or ruin of

a partner.

Art. 17. The creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, place under seal the

assets and documents of the company, nor interfere in any way in the acts of administration; in order to exercise their
rights, they must abide by the values shown in the last balance sheets and inventories of the company.

Art. 18. In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be performed by one or more liquidators,

partners or otherwise, appointed by the partners, who shall define their powers and emoluments.

General provision

Art. 19. For all points not specified in these statutes, the parties shall refer and submit to the legal provisions in force

governing a société à responsabilité limitée.

Assessment of Costs

Art. 20. The amount of the costs, expenses, remunerations and charges of any nature, to be paid by the company for

its formation, stands at approximately EUR 1,100 (one thousand one hundred euro).

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, Circle Investment Support Services (Luxembourg) S.A, pren-

amed, declared to subscribe the entire share capital represented by one hundred shares (100) of one hundred twenty
five Euro (EUR 125.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Resolution of the sole Shareholder

1. The Company will be managed by the following manager(s):
M. Matthijs Visscher, manager, born in Ooststellingwerf, NL, on March 20 

th

 , 1979, residing in L-2539 Luxembourg,

140, Boulevard Charles Simonis,

M. Leendert Bevelander, manager, born in Kloetinge, NL, on December 14 

th

 , 1961, residing in L-8159 Bridel, 7, Place

Verte,

M. Erik Kuijl, manager, born in Dordrecht, NL, on September 21 

st

 , 1961, residing in 3831 JS Leusden, 1B, Hage-

nouwselaan, NL,

M. Gerrit Oldekamp, manager, born in Amersfoort, NL, on April 17 

th

 1979, residing in 3863 ED Nijkerk, 38, Botter,

NL,

- Mrs Jodi van Diermen, employee, born in Bunschoten, NL, on March 31 

st

 1987, residing in 3764 BJ Soest, 61E,

Steenhoffstraat, (NL).

40688

L

U X E M B O U R G

They are appointed for an unlimited duration.
2. The registered office of the Company shall be established at L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Capellen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-sept janvier,
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, (Grand Duché deLuxembourg)

a comparu:

Circle Investment Support Services (Luxembourg) S.A., société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège

social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, RCSL B 155.611, représentée aux fins des présentes par Leendert Jacobus
Bevelander, demeurant à L-8159 Bridel, 7, Place Verte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet -Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent comme propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, fixées par la loi de 10 août 1915, qui
sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est celui d'administrer et de gérer toute société luxembourgeoise ou étrangère.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui lui semblera utile pour l'accomplissement et le développement de son
objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de CTS Services (Luxembourg) s.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres
localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent)

parts sociales d'une valeur nominale de 125 Euros (cent vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif

social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Titre II. Administration - Assemblée Générale - Représentation

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés

par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

La société est engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes des deux membres du conseil de gérance.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

40689

L

U X E M B O U R G

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se

faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du

premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mil quatorze.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la société pour la constitution de la réserve légale

jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction
faite  des  charges  sociales,  amortissements  et  moins-values  jugées  nécessaires  ou  utiles  par  les  associés,  constitue  le
bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, de la suspension des droits civil, de l'insolvabilité, la faillite ou la

déconfiture d'un associé.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Evaluation des Frais

Art. 20. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à

la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.100 (mil
et cent) Euros.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, Circle Investment Support Services (Luxembourg) S.A., prénommée, déclare souscrire l'en-

tièreté du capital social représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125.-)
chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui
le reconnaît expressément.

<i>Décisions de l'Associé unique

1. La Société est administrée par le(s) gérant(s) suivant(s):
- Monsieur Matthijs Visscher, gérant, né à Ooststellingwerf, Pays-Bas, le 20 mars 1979, demeurant à L-2539 Luxem-

bourg, 140, Boulevard Charles Simonis,

- Monsieur Leendert Bevelander, gérant, né à Kloetinge, Pays-Bas, le 14 décembre 1961, demeurant à L-8159 Bridel,

7, Place Verte,

- Monsieur Erik Kuijl, gérant, né à Dordrecht, Pays-Bas, le 21 septembre 1961, demeurant à 3831 JS Leusden, 1B,

Hagenouweslaan, (NL),

- Monsieur Gerrit Oldekamp, gérant, né à Amersfoort, Pays-Bas, le 17 avril 1979, demeurant à 3863 ED Nijkerk, 38,

Botter, (NL),

- Madame Jodi van Diermen, salariée, née à Bunschoten, Pays-Bas, le 31 mars 1987, demeurant à 3764 BJ Soest, 61E,

Steenhoffstraat, (NL).

40690

L

U X E M B O U R G

Ils sont nommés pour une durée indéterminée.
Le siège social de la Société est établi à 26, rue Louvigny, L-1946, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Capellen, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: L. BEVELANDER, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 20 janvier 2014. Relation: CAP/2014/222. Reçu soixante-quinze euros 75,-€

<i>Le Receveur

 (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 23 janvier 2014.

Référence de publication: 2014019478/214.
(140025050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

AG3HR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 172.054.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen on the second day of January.
Before Maître Marc Leash, notary residing in Mondorf-les-Bains.

There appeared:

Acquistion Group, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the United States of America, having

its registered office at 5 Hutton Centre Drive, Ste. 888, Santa Ana CA 92707, United States of America, sole shareholder
of the company AG3HR S.à r.l. (the “Company”).

here represented by Mr Frank Stolz, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on December 31, 2013.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the Company, having its principal office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, and registered with

the Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B 172.054, has been incorporated pursuant
to a notarial deed dated September 28, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2753 of 13 November 2012;

- that the share capital of the Company is fixed at seventeen thousand US dollars (USD 17,000.-) represented by

seventeen thousand (17,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- that the appearing party, Acquisition Group, Inc., is the sole owner of the shares and as such has decided to dissolve

the Company with retroactive effect as per December 31, 2013, as the business activity of the Company has ceased;

* that Acquisition Group, Inc., being the sole owner of the shares and liquidator of the Company declares:
* that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to Acquisition Group, Inc.;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, Ac-

quisition Group, Inc., irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability;

* that full discharge is granted to the managers of the Company being Mr Jean-Marc Mc Lean, Mrs Virginia Strelen and

Mr Sam Sotoodeh;

* that the books and documents of the corporation shall be lodged during the established legal period of five years (5)

at 15, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg;

with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the the proxyholder of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

40691

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the person signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le deux janvier.
Par devant Maître Marc Leash, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Acquistion Group, Inc., une société constituée sous les lois des Etats Unis d'Amérique, avec siège social à 5 Hutton

Centre Drive, Ste. 888, Santa Ana CA 92707, Etats Unis d'Amérique, associé unique de la société AG3HR S.à r.l. (ci-après
la «Société»),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée le 31 décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la Société avec siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 172. 054, a été constituée suivant acte notarié en date du
28 septembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2753 du 13 novembre 2012;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à dix-sept mille US dollars (USD 17.000,-) représenté par dix-

sept mille (17,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune, entièrement libérées;

- que la comparante, représentée comme ci-avant, est le seul propriétaire des parts sociales de la Société, et qu'il a

décidé de dissoudre et de liquider la Société avec effet rétroactif au 31 décembre 2013, celle-ci ayant cessé toute activité;

- qu'en agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d'associé unique il déclare:
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique; de sorte que la

liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

* que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, (y compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus

de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

* que décharge pleine et entière est accordée aux gérants Monsieur Jean-Marc Mc Lean, Madame Virginia Strelen et

Monsieur Sam Sotoodeh;

* que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à 15, Rue Edward

Steichen, L-2540, Luxembourg,

avec le résultat que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la

comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la même date que celle en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Stolz-Page, M. Leash.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/157. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014019351/86.
(140024566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

CPPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 107.935.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

40692

L

U X E M B O U R G

Grevenmacher.

Jacques CASTEL
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019477/12.
(140024940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Divisional Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.978.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014019484/10.
(140024891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg, Fondation.

Siège social: Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg G 89.

<i>Relevé du bilan de caisse de l’exercice 2010

<i>Rapport financier de la fondation pour l’exercice 2010

Recettes

Dépenses

Ancien solde au 31.12.09 . . . . . . . . . .

22687,92 € Frais de compte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,50 €

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350,00 € Transfert à AJSL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10000,00 €

Nouveau solde au 31 décembre 2010  . . . . . .

13.033,42 €

<i>Budget pour l'exercice 2011

Recettes
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 €

Dépenses
Don à AJSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12.500 €
Frais de compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12.506 €
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12.406 €

Référence de publication: 2014019579/22.
(140023803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Flinder Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 184.232.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le trente janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

La société JMCPS HOLDING S.A., ayant son siège social au 2A, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg, imma-

triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138612,

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 28 janvier 2014.
Ladite procuration paraphée “ne varietur” par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte

pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

40693

L

U X E M B O U R G

Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer

comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "FLINDER INVESTMENTS S.A.".

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l’acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 30 janvier 2014 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

40694

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-

férence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 14 mai à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2015.

<i>Souscription et libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant JMCPS HOLDING S.A., prénommé et libérées en

espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

40695

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Marie-Anne BACK, comptable, née le 8 juin 1958 à Steinfort - Luxembourg et domiciliée professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

d) Madame Andrea DANY, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domiciliée professionnel-

lement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CeDerLux-Services S.à. r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2019.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: M. Koeune et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2014. LAC/2014/5220. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014019575/152.
(140024945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Continental Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 18.197.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014019472/10.
(140024357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 143.146.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014019419/10.
(140024943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

40696

L

U X E M B O U R G

Dundeal (International) 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.641.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019494/12.
(140024739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dundeal (International) 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.637.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019496/12.
(140024830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Dos Santos Daniel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 20, rue de Nagem.

R.C.S. Luxembourg B 144.381.

L'an deux mille quatorze, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Daniel DOS SANTOS, pisciculteur et mécanicien, demeurant à B-6743 Buzenol (Belgique), 53B, rue des Lilas

comme étant le seul et unique associé et gérant unique de la société à responsabilité limitée «Dos Santos Daniel S.à r.l.»
avec siège social à L-8509 Redange-sur-Attert, 20, rue de Nagem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg sous le numéro B 144.381, constituée suivant acte reçu par le Me Léonie GRETHEN, notaire alors de
résidence à Rambrouch en date du 06 janvier 2009, acte publié au Mémorial C numéro 370 du 19 février 2009.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les ses résolutions ainsi prises:

<i>Première résolution:

L’associé-gérant unique décide de modifier l’article des statuts relatif au siège social afin de permettre la création de

succursales.

<i>Deuxième résolution:

Suite à cette résolution, l’associé-gérant unique décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 2 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Redange/Attert. Il peut être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

La société peut également par décision du ou des gérants, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à

l'étranger, des filiales, agences ou succursales.»

<i>Troisième résolution:

Conformément à ce qui précède, l’associé-gérant unique décide d’établir une succursale comme suit:
I. La société Dos Santos Daniel S.à r.l., prédésignée, aux termes de la décision précitée a décidé de créer et d’implanter

au Grand-Duché de Luxembourg, une succursale sous la dénomination de «Dos Santos Daniel S.à r.l.», succursale à
Olingen, section de la commune luxembourgeoise de Betzdorf, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à ce jour;

40697

L

U X E M B O U R G

II. L’adresse de la succursale sera établie à L- 6955 Olingen, rue de Rodenbourg;
III. La succursale exercera, dans le cadre des activités de la société Dos Santos Daniel S.à r.l. et a comme objet:
-l'exploitation d'une entreprise de pisciculture et de pêcherie, le commerce en général y relatif;
-l'activité comme garagiste-réparateur, la négociation en véhicules d'occasion, les travaux de carrossier-réparateur,

le commerce en général y relatif, et plus particulièrement le commerce en détail de pièces détachées pour automobiles;

-le débit de boissons ainsi que la petite restauration.
IV. Le gérant responsable de la succursale est Monsieur Daniel DOS SANTOS, préqualifié lequel a tout pouvoir pour

engager la succursale à l’égard des tiers et de la représenter en justice;

V. Le gérant de la succursale a tous pouvoirs nécessaires, sous sa seule signature, pour la gestion journalière et l’exé-

cution des affaires de la succursale, à savoir, à titre exemplatif:

1. représenter la société vis-à-vis des tiers,
2. signer tous contrats nécessaires pour la gestion de la succursale,
3. entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la Succursale et d’utiliser

ce compte bancaire,

4. signer un bail dans le cadre de la fourniture à la Succursale d’un local dans lequel elle puisse mener à bien son objet

social et réaliser ses activités,

5. veiller au respect par la Succursale de toutes les lois en vigueur, y compris de des obligations fiscales, à Luxembourg.
6. Accomplir toute tâche liée aux activités de la Succursale.
Le gérant responsable ainsi désigné ci-dessus répondra directement à la gérance de la Société-mère de toutes les

activités exercées.

DONT ACTE, fait et passé à Rambrouch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Dos Santos, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 31 janvier 2014. Relation: RED/2014/259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 07 février 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014019487/61.
(140025239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

PC &amp; Phone Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 20, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 103.631.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 16/01/2014

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> résolution

Suite à une convention de cession d’actions sous seing privé, l’assemblée révoque Mme BOUHAFS Saliha née le 02

mai 1972, de son poste d’administrateur unique

<i>2 

<i>ème

<i> résolution

Est nommé administrateur unique et administrateur délégué pour un terme de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale se

déroulant en 2020.

- Monsieur Ramdane KACI, né le 21 janvier 1965, demeurant 3, clos du Mess Hotel F-54680 ERROUVILLE

<i>3 

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée révoque Mme SENOUSSAOUI Salima née le 04 mai 1976, de son poste de Commissaire au compte

<i>4 

<i>ème

<i> résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour un terme de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale se déroulant en 2020:
- Monsieur Ali KACI, né le 17 novembre 1983, demeurant 48, rue Carnot F-54190 VILLERUPT

40698

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme,

Dudelange, le 16/01/2014.

Référence de publication: 2014021702/23.
(140025998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Califorion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 108.877.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019988/11.
(140024726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Henriques &amp; Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 220, rue Pierre Gansen.

R.C.S. Luxembourg B 168.206.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019989/11.
(140024678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Palais S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 108.894.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019990/11.
(140024732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Fial Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 162.623.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 février 2014

L'Assemblée, après lecture de la lettre de démission de la fonction de gérant de Monsieur Sébastien SCHAACK,

résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et de Monsieur Sébastien FELICI,
résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-I724 Luxembourg, décide d'accepter leur démission,
avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau gérant, avec effet immédiat, la société de droit luxembourgeois

dénommée «CL MANAGEMENT S.A.» ayant son siège social au 20, rue de la poste, L-2346 Luxembourg, inscrite auprès
du registre du commerce et de sociétés de Luxembourg sous le n° B. 183 640, son mandat ayant la même échéance que
celle de ses prédécesseurs.

L'assemblée décide de réduire le nombre des gérants de cinq à quatre membres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

40699

L

U X E M B O U R G

Citco C&amp;T (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2014021490/21.
(140025287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Third Eye Capital Credit Opportunities S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.046.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014019922/10.
(140024877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Pontet Investment, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg E 3.191.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille treize, le vingt décembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière «PONTET INVESTMENT Société

Civile Immobilière» une société civile de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés_Luxembourg sous section E numéro 3191, con-
stituée suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (ci-après le «Mémorial C»), numéro 1940 du 17 octobre 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2006 publié au Mémorial C numéro 2231 du 29 novembre
2006.

L'assemblée est présidée par Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora GIBERT, employée privée,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cent (100) parts sociales, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge accordée aux gérants.
4.- Décision de tenir immédiatement les 2 

ème

 et 3 

ème

 Assemblées Générales.

5.- Approbation du rapport du liquidateur.
6.- Nomination du Commissaire-Vérificateur.
7.- Approbation du rapport du Commissaire-Vérificateur; et des comptes de clôture de la liquidation.
8.- Décharge au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.
9.- Clôture de la liquidation.
10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5

années.

40700

L

U X E M B O U R G

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux

formalités de convocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués, déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, FIDES Luxembourg S.A., une société anonyme de droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés_Luxembourg R.C.S. Luxembourg section B numéro 41469.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée
générale des associés

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux gérants pour l'exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

l'Assemblée  décide  de  tenir  immédiatement  et  successivement  les  deuxième  et  troisième  Assemblées  Générales  de
liquidation.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son

mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire-vérificateur EQ Audit S.à r.l., une société à responsabilité

limité de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée auprès du
registre Registre de Commerce et des Sociétés_Luxembourg sous section B numéro 124782.

<i>Septième résolution

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de

liquidation.

Ledit rapport, après signature ne varietur, par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l'exercice

de leur mandat.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 (cinq) ans

à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

40701

L

U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 24 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59659. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014019801/98.
(140024448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Sharehood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 81.612.

Les statuts coordonnés au 03/02/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 07/02/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019887/12.
(140025223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

SHMT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 175.183.

Les statuts coordonnés au 28/01/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 07/02/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019893/12.
(140024975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

2G2F SA, Société Anonyme,

(anc. Liesel SA).

Siège social: L-4881 Lamadelaine, 116, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 148.981.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange

Carlo GOEDERT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019980/12.
(140024612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

KBL European Private Bankers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.395.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 septembre 2013

Composition du Conseil d'Administration

40702

L

U X E M B O U R G

En sa séance du 17 septembre 2013, notre Conseil d'Administration a été informé que Monsieur Francy GODFROID,

Administrateur représentant du personnel, adresse privée: 22, rue Bongert, L - 9714 Clervaux a renoncé à son mandat
d'administrateur avec effet au 1 

er

 août 2013.

M. Francis GODFROID est remplacé en tant qu'administrateur représentant du personnel par M Daniel LARDO,

adresse privée: 51, rue Georges Prat, B-6700 Bonnert

Luxembourg, le 06 février 2014.

Certifié sincère et conforme
S. MARISSENS / N. HARVEY
<i>Secrétaire Général / Administrateur

Référence de publication: 2014022511/18.
(140026421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Henriques &amp; Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 220, rue Pierre Gansen.

R.C.S. Luxembourg B 168.206.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Gilles HENRIQUES, directeur de travaux, né à Pétange le 27 décembre 1971, demeurant à L-4570 Nieder-

korn, 220, rue Pierre Gansen,

détenteur de cent (100) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "HENRIQUES &amp; FILS s.à

r.l." (numéro d'identité 2012 24 12 467), avec siège social à L-4824 Rodange, 7, rue des Jardins, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 168.206, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 mars 2012, publié au
Mémorial C, numéro 1280 du 23 mai 2012,

requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-4824 Rodange, 7, rue des Jardins à L-4570 Niederkorn, 220,

rue Pierre Gansen.

Suite à ce transfert de siège social, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

"  Art. 4. al. 1 

er

 .  Le siège social est établi à Niederkorn."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique, respectivement gérant unique Monsieur Gilles HENRIQUES, précise que son adresse est désormais

fixée à L-4570 Niederkorn, 220, rue Pierre Gansen.

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par !a suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: HENRIQUES, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 janvier 2014. Relation: CAP/2014/369. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

40703

L

U X E M B O U R G

Bascharage, le 5 février 2014.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2014021242/43.
(140024677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Paris First Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Farbe 2 Luxembourg S.à r.l.).

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.336.

<i>Résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 02/01/2014

Le gérant décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers le 111/115 Avenue de Luxem-

bourg, L-4940 Bascharage avec effet au 02 Janvier 2014.

Pour extrait

Référence de publication: 2014021684/11.
(140025282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Julius Baer Multibond, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 32.187.

Mit Wirkung zum 3. Dezember 2013 hat Herr Thomas VON BALLMOOS sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied

niedergelegt.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
Herr Freddy BRAUSCH
35, Avenue J. F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg
Herr Andrew HANGES
12, St. James's Place, GB - SW1A 1NX London
Herr Martin JUFER
Hardstrasse 201, CH - 8005 Zürich
Herr Jean-Michel LOEHR
15, Parc Lesigny, L-5753 Frisange.

<i>Für Julius Baer Multibond
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014021563/22.
(140025928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

iNUI Studio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 156.255.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014019326/14.
(140024397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

40704

---

Document Outline

2G2F SA

AG3HR S.à r.l.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.

Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.

Allianz Infrastructure Luxembourg I SICAV-FIS

Alter Directors S.à r.l.

Bridgepoint Europe IV Investments S.à r.l.

Califorion S.à r.l.

Continental Holdings S.A.

CPPS S.à r.l.

CTS Services (Luxembourg) s.à r.l.

Divisional Funding S.à r.l.

Dos Santos Daniel S.à r.l.

Dundeal (International) 10 S.à r.l.

Dundeal (International) 11 S.à r.l.

Dundeal (International) 12 S.à r.l.

Dundeal (International) 13 S.à r.l.

Dundeal (International) 15 S.à r.l.

Dundeal (International) 16 S.à r.l.

Dundeal (International) 17 S.à r.l.

Dundeal (International) 18 S.à r.l.

Dundeal (International) 19 S.à r.l.

Dundeal (International) 8 S.à r.l.

Erinen S.A.

Farbe 2 Luxembourg S.à r.l.

Fial Industrial S.à r.l.

Flinder Investments S.A.

Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg

Henriques &amp; Fils s.à r.l.

Henriques &amp; Fils s.à r.l.

iNUI Studio S.A.

Julius Baer Multibond

KBL European Private Bankers S.A.

Liesel SA

Luxembourg Mythic Flora Technology S.à r.l.

Mitco Resolution 2 S.à r.l.

Palais S.A.

Paris First Holding S.à r.l.

PC &amp; Phone Service S.A.

Pontet Investment

Sharehood S.A.

SHMT S.à r.l.

Third Eye Capital Credit Opportunities S.à.r.l.