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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 815

29 mars 2014

SOMMAIRE

Alterfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

CLCC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39084

Custom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39105

Egelsbach S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39076

En Provence S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39107

e-plus 3G Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39080

e-plus 3G Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39079

Euryalus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39099

Feiji Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .

39110

Fosbel Global Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39117

Fosbel Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39113

Halmac & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39088

Halmac & Co S.A. Spf . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39088

Legio Felix Luxembourg Airsoft . . . . . . . . .

39085

Lugala S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39090

Lugala S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39090

Luma-Deler S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39106

MALIFO S.A., société de gestion de patri-

moine familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39116

Optique DB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39083

Platanes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39095

Platanes S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39095

RealNetworks International S.à r.l. . . . . . .

39095

REN Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39095

RN. Patri. One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39075

Sax International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39078

Sax International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39079

Shivling S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39074

Société Equestre Grand-Ducale S.à r.l. . . .

39101

Syneton Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39094

Tesalia S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39101

Vluximo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39098

VR Beton TCE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39119

39073

U X E M B O U R G

Shivling S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 31.938.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme SHIVLING S.A., SPF, une société de

gestion de patrimoine familial en liquidation, ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 31938, constitué en date du 21
septembre 1989 suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 69 du 5 mars 1990.

La Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 25 octobre 2013 comprenant nomi-

nation de CF Corporate Services, Luxembourg, en tant que liquidateur.

AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469, a été nommée commissaire de

contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnel-

lement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnel-

lement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-

mentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 4.800 (quatre mille huit cents) actions, représentant l'intégralité du capital

social, sont dûment représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée cette dernière prend à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit

rapport ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'à l’administrateur-délégué à la gestion

journalière, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle à la liquidation pour l’exercice de
leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.

39074

U X E M B O U R G

Quatrième résolution

L’Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

siège de CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL, 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et en outre que les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de
la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’une expédition du présent acte en vue de clôturer les

comptes de la Société et d’accomplir toutes les formalités.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec

Nous notaire le présent acte.

Signé: Marc ALBERTUS, Sonia BOULARD, Carine GRUNDHEBER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 janvier 2014. Relation GRE/2014/396. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014017632/75.
(140019994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

RN. Patri. One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 165.879.

L'an deux mille quatorze, le treize janvier.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés de RN. PATRI. ONE S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 36,945,088 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 165879,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro

453 du 21 février 2012, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du:

- 10 septembre 2012, publié au Mémorial C numéro 71 du 11 janvier 2013,
- 10 octobre 2012, publié au Mémorial C numéro 67 du 11 janvier 2013, et
- 4 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1172 du 17 mai 2013,
ci-après dénommée «la Société Absorbante».
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Fabrice GEIMER, employé, ayant son adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich, qui désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme
scrutateur Monsieur Roberto CHIAPPALONE, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 7, Avenue
Gaston Diderich.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Rectification des erreurs de plume dans l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2013 constatant la fusion

entre la Rémy Nauleau Development S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR
24,800,875 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165841,
(ci-après la «Société Absorbée»), et la Société Absorbante arrêté suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, en date
du 17 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2357 du 25 septembre 2013.

(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

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associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés sont restées annexées à l’acte numéro 91.250 du répertoire du

notaire instrument, reçu en date du 28 octobre 2013.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de rectifier les erreurs de plumes survenues dans l’acte de constat du fusion entre la

Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, en date du 17 septembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2357 du 25 septembre 2013.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède l’assemblée générale DÉCIDE de remplacer le montant erroné du capital social de

la fusion avant l’augmentation savoir: trente-quatre millions huit cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-quinze
euros (34'870’895,- EUR) par le montant correct de trente-six millions neuf cent quarante-cinq mille quatre-vingt-huit
euros (36'945’088,- EUR)

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Fabrice GEIMER, Roberto CHIAPPALONE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 janvier 2014. Relation GRE/2014/264. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur

(signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 27 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017583/63.
(140018133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Egelsbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 183.924.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den fünfzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

die Gesellschaft ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S. A, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich,

welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch notarielle Urkunde vom 21. Juni 2007, veröffentlicht im
Memorial C, Nummer 1809 vom 27. August 2007. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt umgeändert gemäss Ur-
kunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar vom 31. Dezember 2013. Die Gesellschaft ist eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 129732,

hier vertreten durch Herrn Marcellino GRAF VON UND ZU HOENSBROECH, Investmentberater, wohnhaft in

CH-8810 Horgen, Neuhofstrasse 21, in seiner Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter Delegierter des Verwaltungs-
rates gemäss Ernennung durch die Generalversammlung der Aktionäre vom 31. Dezember 2013.

Vorgenannte Partei, hier vertreten wie erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezü-

gliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung, die

Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie die
Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in luxem-

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burgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesell-

schaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „Egelsbach S. à r. l.“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.- EUR) eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-

santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der

Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-

kapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

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Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn

von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.

Zeichnung der Anteile

Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S.A..
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-

EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

eintausend Euro (1.000.- EUR).

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Zu Geschäftsführern werden ernannt auf unbestimmte Dauer:
- Herr Mirko FISCHER, Geschäftsführer, geboren am 6. Mai 1975 in Gelsenkirchen (Deutschland), wohnhaft in L-1420

Luxemburg, 26, Avenue Gaston Diderich;

- Herr Marcellino GRAF VON UND ZU HOENSBROECH, Investmentberater, geboren am 28. November 1968 in

Köln (Deutschland), wohnhaft in CH-8810 Horgen, Neuhofstrasse 21.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.

Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. GRAF VON UND ZU HOENSBROECH, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 22 janvier 2014. Relation: REM/2014/229. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Remich, den 29. Januar 2014.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2014017751/114.
(140019036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Sax International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 77.731.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021780/9.
(140026058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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Sax International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 77.731.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021781/9.
(140026059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

e-plus 3G Luxemburg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 75.636.

In the year two thousand and fourteen on the twenty-first of January.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to whom remains the present

deed.

There appeared:

e-plus Mobilfunk GmbH & Co KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws of

Germany, having its registered office at 1, E-plus Straße, D-40472 Düsseldorf, being registered with the Commercial
register of the local court of Düsseldorf HRB 38903 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Christina Bach, Attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in Düsseldorf which still remain attached at the notarial deed on the extraordinary general meeting
on 16 December 2013.

The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of e-plus 3G Luxemburg, a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 34, Rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (registre de
commerce et des sociétés Luxembourg) under number B 75636. The Company was incorporated under Luxembourg
law under the denomination AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l., pursuant to a notarial deed on 19 April
2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 620 of 31 August 2000. The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended several times and were last amended pursuant to a deed
of the undersigned notary on 16 December 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it was

erroneously stated in the French version of the notarial deed on the 16 December 2013 at the third resolution, that
Article 13 of the Articles have been read as follows “L’exercice social de la Société commence le 30 septembre et se
termine le 1

octobre de l’année suivante” whereas it should read as follows:

“L’exercice social de la Société commence le 1

octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante”.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-et-un janvier.
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle restera

dépositaire de la présente minute

A comparu:

e-plus Mobilfunk GmbH & Co KG, une société en commandite (Kommanditgesellschaft) de droit allemand ayant son

siège social au 1, E-plus Straße, D-40472 Düsseldorf, inscrite au registre des sociétés (Handelsregister) du tribunal d’ins-
tance (Amtsgericht) de Düsseldorf sous le numéro HRB 19031 (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Christina Bach, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé à Düsseldorf le 12 décembre 2013, laquelle procuration étant restée annexée à l’acte d’assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2013.

L’Associé Unique se présente dans sa capacité d’associé unique de e-plus 3G Luxemburg, une société à responsabilité

limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 34, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75636 (la Société). La Société a été constituée sous la loi

39079

U X E M B O U R G

Luxembourgeoise sous la dénomination AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l., en vertu d’un acte notarié
du 19 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 620 du 31 août 2000. Les statuts
de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné
en date du 16 décembre 2013 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter qu’il a été erronément indiqué

dans la version française de l’acte notarié du 16 décembre 2013, à la troisième résolution, que l’article 13 des statuts a
la teneur suivante «L’exercice social de la Société commence le 30 septembre et se termine le 1

octobre de l’année

suivante.», alors que cet article aurait dû être modifié comme suit:

«L’exercice social de la Société commence le 1

octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante».

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: C. BACH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2014. LAC / 2014 / 3323. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur

(signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014017795/70.
(140020996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

e-plus 3G Luxemburg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 75.636.

In the year two thousand and thirteen on the sixteenth of December.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to whom remains the present

deed.

There appeared:

e-plus Mobilfunk GmbH & Co KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) incorporated under the laws of

Germany, having its registered office at 1, E-plus Straße, D-40472 Düsseldorf, being registered with the Commercial
register of the local court of Düsseldorf HRB 38903 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Christina Bach, Attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The Sole Shareholder appears in its capacity as sole shareholder of e- plus 3G Luxemburg, a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 34, Rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (registre de
commerce et des sociétés Luxembourg) under number B 75636 and having a share capital of EUR 25,000 (the Company),
in order to hold an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Sole Shareholder of the Company. The Company
was incorporated under Luxembourg law under the denomination AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l.,
pursuant to a notarial deed on 19 April 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -number
620 of 31 August 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and
were last amended pursuant to a notarial deed on 29 September 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C - number 267 of 13 April 2001.

The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

EUR 25,000 (twenty-five thousand Euros), divided into 1,000 (one thousand) shares having a nominal value of EUR 25
(twenty-five Euros) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(a) Waiver of the convening notice;
(b) Amendment to the dates of the accounting year of the Company;

39080

U X E M B O U R G

(c) Amendment to article 13 of the Articles in order to reflect the amendment under item (b) above; and
(d) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (b) above; and
(e) Power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société

en commandite simple, to see on behalf of the Company to any formalities in connection with items (b), (c) and (d) above
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the end date of the accounting year of the Company, as follows:
- the accounting year of the Company shall begin on the 1

October rather than on the 1

January; and

- the accounting year of the Company shall close on the 30

of September of the next year.

The Sole Shareholder resolves that the accounting year of the Company that started on the 1

January 2013 shall

close on the 30

of September 2013 rather than on the 31

of December 2013.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 13 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so

that it shall henceforth read as follows:

« Art. 13. The Company's financial year starts on the 1

October and ends on the 30

September of the following

year."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so

that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 14. Each year, as of the 30

of September, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.”

Fifth resolution

The Sole Shareholder empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen

& Overy, société en commandite simple, to see on behalf of the Company to any formalities in connection with the
resolutions above (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Lu-
xembourg authorities).

Whereof the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg, in the office of the undersigned notary,

on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le seize décembre.
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle restera

dépositaire de la présente minute

A comparu:

e-plus Mobilfunk GmbH & Co KG, une société en commandite (Kommanditgesellschaft) de droit allemand ayant son

ici représentée par Maître Christina Bach, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

L’Associé Unique se présente dans sa capacité d’associé unique de e-plus 3G Luxemburg S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 34, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au

39081

U X E M B O U R G

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75636 (la Société), afin de tenir une Assemblée
Générale Extraordinaire (l’Assemblée) de l’Associé Unique de la Société. La Société a été constituée sous la loi Luxem-
bourgeoise sous la dénomination AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l., en vertu d’un acte notarié du 19
April 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C- numéro 620 du 31 Août 2000. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et, pour la dernière fois suivant un acte notarié du 29 septembre 2000
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 267 du 13 avril 2001.

Ladite procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’Associé

Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités compétentes.

L’Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’enregistrer ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR 25.000

(vingt-cinq mille euros), divisé en 1.000 (mille) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros);

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 13 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
5. Pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy, société en

commandite simple, d'accomplir pour le compte de la Société toute formalité relative aux points 2., 3. et 4. ci-dessous
(en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes).

III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui a été rendu accessible avant l’Assemblée.

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
- l'année sociale de la Société commence le 1

octobre au lieu du 1

janvier, et

- l'année sociale de la Société se termine le 30 septembre de l'année suivante.
L’Associé Unique décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2013 se terminera le 30

septembre 2013 au lieu du 31 décembre 2013.

Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l'article 13 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de

sorte qu’il aura la teneur suivante:

« Art. 13. L’exercice social de la Société commence le 30 septembre et se termine le 1

octobre de l’année suivante."

Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte

qu’il aura la teneur suivante:

« Art. 14. Chaque année avec effet au 30 septembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

Cinquième résolution

L’Associé Unique donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy,

société en commandite simple, d'accomplir pour le compte de la Société toute formalité relative aux résolutions ci-
dessous (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités
luxembourgeoises compétentes).

39082

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: C. BACH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. LAC / 2013 / 58244. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014017794/146.
(140020996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Optique DB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort, 5-7, Square Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 183.982.

STATUTS

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux janvier.
Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

ONT COMPARU :

1) Monsieur David Jean BUKATO, opticien, né à Villerupt ( France), le 15 février 1970 (Matricule 1970 02 15 310),

demeurant à L-4996 Schouweiler, 20, rue Centrale,

2) Madame Audrey LEFÈVRE, employée privée, née à Anderlecht (Belgique), le 21 mai 1982 (Matricule 1982 05 21

229), demeurant à L – 4996 Schouweiler, 20, rue Centrale,

ici représentée par son époux Monsieur David BUKATO, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conferée en date du 22 janvier 2014, laquelle procuration, après avoir

été signée “ne varietur” par son porteur et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec celui-ci.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit :

Art. 1

. La société prend la dénomination de OPTIQUE DB S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Steinfort.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé

(s).

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin d’optique et de lunetterie, la vente d’articles de la branche

et d’articles de bimbloterie.

La société pourra en outre contracter des emprunts et/ou accorder tous concours, prêts, avances et/ou garanties sous

quelque forme que ce soit, et notamment se porter caution réelle et solidaire pour tiers et envers de tiers.

La société pourra également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détiendra une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui feront partie du même groupe de sociétés.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de tous les associés.
Les autres associés de la société bénéficient cependant d’un droit de préemption qu’ils doivent exercer dans les trente

jours, à partir de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des termes et conditions
de la cession projetée.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s).
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

39083

U X E M B O U R G

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille quatorze.

Souscription:

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

Mme Audrey LEFEVRE, préqualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts sociales

M David BUKATO, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

Evaluation des frais.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à € 1.100.-

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Assemblée générale extraordinaire.

Réuni en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommée gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur David Jean BUKATO, opticien, né à Villerupt ( France), le 15 février 1970 (Matricule 1970 02 15 310),

demeurant à L-4996 Schouweiler, 20, rue Centrale.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée au L-8443 Steinfort, 5-7, Square Général Patton.

DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Bukato, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 janvier 2014. Relation: EAC / 2014 / 1463. Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de

Commerce de et à Luxembourg.

Differdange, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017519/85.
(140020210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

CLCC S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Alterfin S.A.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 148.949.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit janvier
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALTERFIN S.A.", établie et ayant son siège

social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de

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U X E M B O U R G

résidence à Luxembourg en date du 26 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2260 du 18 novembre 2009, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 148.949.

La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Michel JADOT, ingénieur commercial et de

gestion, demeurant à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jozef ADRIAENS, demeurant professionnellement à L-2519 Luxem-

bourg, 3-7, rue Schiller.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CINQ MILLE

(5.000) actions, sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de CINQ MILLIONS
D'EUROS (€ 5.000.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination sociale de «ALTERFIN S.A.» en «CLCC S.A.» et modification subséquente du

premier alinéa de l'article 1

des statuts.

2.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de «ALTERFIN S.A.» en «CLCC S.A.» et de modifier

en conséquence le premier alinéa de l'article 1

des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

'' Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination CLCC S.A.''.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: JADOT, BERNARD, ADRIAENS, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1569. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

Le Receveur ff.

(signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017044/49.
(140020151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

L.F.L.A., Legio Felix Luxembourg Airsoft, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg F 9.829.

STATUTS

Entre les soussignés (prénom, nom, domicile, nationalité):
1. Olivier Gilson, demeurant au 15 an den Achten L-5761 Hassel - Luxembourg, Belge;
2. Aurelio D'Amelio, demeurant au 300D route de Thionville L-5884 Howald - Hesperange _ Luxembourg, Italien;
3. Monique Louys, demeurant au 3 rue Capitaine Lekeux, B-6698 Grand-Halleux, Belgique, Belge
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre 1

. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

. L'association porte la dénomination de «Legio Felix Luxembourg Airsoft», en abrégé «L.F.L.A.».

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U X E M B O U R G

Art. 2. L'association a pour objet la pratique et la promotion du sport de loisir nommé AIRSOFT (Une description du

sport, est reportée de manière détaillée dans le règlement interne en annexe 1 à ces Statuts.) et l'organisation d'évène-
ments liés à cette pratique (manifestations, compétitions, etc...). Elle se propose également de nouer des contacts avec
des associations nationales et étrangères ayant un objet analogue.

Art. 3. L'association a son siège social à 300 D, route de Thionville- L-5884 Hesperange. Le siège social peut être

transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

Titre 2. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Titre 3. Membres

Art. 6. L'association se compose de membres effectifs et de membres honoraires.
Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association, comme membre effectif, doit présenter une

demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les
éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est
pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Peut devenir membre honoraire de l'association, les membres qui se seront distingués dans les manifestations/com-

pétitions/contributions, organisées par L.F.L.A et qui seront signalés par, au minimum deux membres du conseil
d'administration. Le statut de membre honoraire de l'association, implique d'être exonéré du paiement de la cotisation
annuelle.

Le Conseil d'Administration décide à la majorité des trois cinquièmes de l'admission de nouveaux membres effectifs

et des membres d'honneur.

Les membres honoraire n'ont pas de droit de vote aux Assemblées Générales et ne sont pas éligibles au Conseil

d'Administration.

Art. 7. Le nombre de membres est illimité, néanmoins le nombre minimum est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant un démission écrite à l'association.
La qualité de membre se perd par décision que le Conseil d'Administration peut prendre si le membre dûment sommé

n'a pas payé sa cotisation annuelle.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas d'infraction grave et non-respect du règlement interne,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatées par le conseil d'administration.
Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 4. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe

de l'association.

L'assemblée générale prend ses décisions valablement à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du
jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration

écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire

ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 2 membres au moins, élus par l'assemblée

générale à la majorité simple des votes valablement émis.

39086

U X E M B O U R G

La durée de leur mandat est de 3 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront

les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant
de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Il sera pourvu au remplacement d'un éventuel membre sortant par élection lors de la première Assemblée Générale

suivante.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.
Au sein du Conseil d'Administration, les décisions seront prises en compte à la majorité des voix des membres présents.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

Titre 6. Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une

cotisation.

Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle qui sera exigée des membres est fixée annuellement par l'assemblée générale statuant

à la majorité simple des membres présents.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 19. Pour procéder à une modification des statuts, l'Assemblée doit être convoquée en une session spéciale. Elle

doit réunir les deux tiers au moins de ses membres. La proposition de modification doit être adoptée à la majorité des
deux tiers des voix.

Si l'Assemblée Générale convoquée en session spéciale pour la modification des statuts ne réunit pas les deux tiers

de ses membres, une nouvelle session sera convoquée. L'Assemblée Générale pourra alors valablement délibérer quelque
soit le nombre des membres présents et dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil confor-
mément à l'article 8, alinéa 2 de la loi du 21 avril 1928. Si la modification porte sur l'objet en vue duquel l'association s'est
constituée, il sera procédé conformément à l'article 8, alinéa 3 a.b.c. de la loi du 21 avril 1928.

L'objet des modifications aux statuts devra être spécialement indiqué dans la convocation à la session.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9. Dissolution et liquidation

Art. 21. Pour prononcer la dissolution de l'Association, l'Assemblée Générale doit se réunir en session spéciale.
Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins de ses membres doivent être présents. Si l'Assemblée Générale

n'est pas en nombre, il sera convoquée une seconde session de l'Assemblée Générale qui pourra alors prononcer la
dissolution quel que soit le nombre des membres présents.

La dissolution est prononcée lorsque trois cinquième au moins des membres présents ont voté dans ce sens.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera remis à titre de don à une association ou une société

similaire ou à une oeuvre de bienfaisance à désigner par l'assemblée générale

Titre 10. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2014017409/110.
(140019976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

39087

U X E M B O U R G

Halmac & Co S.A., Société Anonyme,

(anc. Halmac & Co S.A. Spf).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 165.417.

L'an deux mil quatorze, le vingt-deux janvier.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de gestion de patrimoine familial, établie à Luxembourg

sous la dénomination de "Halmac & Co S.A. Spf", R.C.S. Numéro B 165.417, avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16,
rue de Nassau, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 13 décembre 2011, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 226 du 26 janvier 2012. Les
statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec la même adresse

professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que mille deux cent cinquante

(1.250) actions sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), re-
présentant cent pour cent (100%) du capital social de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée

au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée,
pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. - Que l'assemblée constate que la société n'a pas émis d'emprunt obligataire;
III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
2) Changement de la dénomination de la société de "Halmac & Co S.A.Spf" en "Halmac & Co S.A.", et modification

subséquente de l'article 1

premier alinéa et l'article 13 des statuts de la Société;

3) Transformation d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) en société anonyme et modification

de l'article 2 des statuts de la société de sorte à ce que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles,

commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion
et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous
quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé
à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations
Financières".

La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large.
La société a aussi pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.»;
4) Modification des articles 5 et 6 des statuts de la société afin d'introduire la possibilité d'avoir un administrateur

unique dans la société.

5) Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

39088

U X E M B O U R G

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de «Halmac & Co S.A Spf» en «Halmac & Co

S.A.» et décide de modifier l'article 1

, premier alinéa et l'article 13 des statuts de la Société qui auront désormais la

teneur suivante:

« Art. 1

premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Halmac & Co S.A.», régie par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.»

Les autres paragraphes de l'article 1

restent inchangés.

« Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de société anonyme

de gestion de patrimoine familial en société anonyme de sorte que l'article 2 des statuts de la société relatif à l'objet social
de la société aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts de la société afin d'introduire la possibilité d'avoir un

administrateur unique dans la société, article qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les résolutions signées par tous les administrateurs sont aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou téléfax.

39089

U X E M B O U R G

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

L'administrateur unique ou le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, action-
naires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature conjointe de deux

administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: G. Saddi, M. Krecké, M. Van Hoek et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 janvier 2014. LAC/2014/3521. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.

Le Receveur

(signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017326/134.
(140020223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Lugala S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Lugala S.A.- SPF).

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 40.372.

L'an deux mille treize, le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUGALA S.A. SPF», ayant son siège social

à Luxembourg, 6, rue Adolphe, (R.C.S. Luxembourg: B 40372) constituée suivant acte notarié du 20 mai 1992, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 288 du 1

juillet 1992. Les statuts ont été modifiés pour la

dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 15 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2331 du 29 octobre 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie GAUTIER, Master Administration des Entreprises,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Pascale GUILLAUME, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Virginie MICHELS, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1) Réduction de capital de EUR 950.000,00 (neuf cent cinquante mille euros) pour le porter de sa valeur actuelle de

EUR 1.000.000,00 à EUR 50,000.00 sans modifier le nombre des actions qui restera fixé à 40.000,

2) Instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 2.500.000,00 (deux millions cinq cent mille euros),
3) Adaptation de l'article 5 des statuts en conséquence comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 50.000,00 (cinquante mille euros) représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans

désignation de valeur nominale.

39090

U X E M B O U R G

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions cinq cent mille euros (EUR

2.500.000,00) qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d'actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 décembre 2018,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
4) Modification du statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine

familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participations financières - SOPARFI,

5) Modification de l'article 1

des statuts de la société qui se lira dorénavant comme suit: «Il existe une société

anonyme sous la dénomination sociale de LUGALA S.A.»,

6) Modification de l'article 4 des statuts de la société comme suit: «La société a pour objet toutes opérations ou

transactions permettant directement ou indirectement la prise de participations dans toute société ou entreprise de
quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-

ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales

directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

39091

U X E M B O U R G

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non pas pour

l'utilisation personnelle de la société.»

7) Modification de l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
présents statuts.»,

9) Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'un montant de neuf cent cinquante

mille euros (EUR 950.000,00) pour le porter de sa valeur actuelle d'un million d'euros (EUR 1.000.000,00) à cinquante
mille euros (EUR 50.000,00) par diminution du pair comptable des actions et remboursement aux actionnaires propor-
tionnellement à leur participation dans la société.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour effectuer le remboursement en respectant les

dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'instaurer un nouveau capital autorisé d'un montant de deux millions cinq cent mille

euros (EUR 2.500.000,00) qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d'actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée autorise le conseil d'administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé et notamment avec l'autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l'émission d'actions nouvelles et lors de l'émission d'obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour un période de cinq ans expirant le 30 décembre 2018.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000.-) représenté par quarante mille (40.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions cinq cent mille euros (EUR

2.500.000.-) qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d'actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 décembre 2018,

39092

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut

d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de parti-
cipations financières - SOPARFI.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 1

, l'article 4 et l'article 21 des statuts de la société sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante

Art. 1

. «Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de LUGALA S.A.»

Art. 4. «La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la prise

de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.