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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 801

28 mars 2014

SOMMAIRE

Antre Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38445

Arlene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38445

Bellefontaine Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .

38412

BUSI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38435

C.F.T. Finance S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

38448

Deltaline S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38447

Divisional Funding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

38402

Faenza Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38418

HDL Enterprises, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38413

Kiefertal AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38445

KMMI Holding Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . .

38421

Lacka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38446

Luxenis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38430

Maurer Einrichtungen S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

38434

Memmingen, Königsgraben 3 Immobilien

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38426

Menelaus S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38416

München, Alte Akademie I Beteiligung B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38412

München, Alte Akademie II Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38434

München, Alte Akademie III Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38433

München, Alte Akademie III Beteiligung B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38446

Napster Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

38416

New La Rosière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38427

Nextmesh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38418

Nürnberg, Karolinenstraße Beteiligung A

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38446

Ondina Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38444

PBC Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38447

Penrose International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

38446

Pestana International Holdings S.A.  . . . . .

38427

Pestana Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38427

Pharmintraco Holding I . . . . . . . . . . . . . . . . .

38444

Pharmintraco Holding II  . . . . . . . . . . . . . . . .

38429

Platinum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38443

PMF Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38412

Q207 S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38443

Rent A Casa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38442

Romy & Guy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38447

Sabores S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38443

SOSTNT Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

38421

Stratus Holding & Management S.A. . . . . .

38430

Supiido Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38426

Svitjod Reinsurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38411

SWM GP Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38433

SWM Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38435

Tillman Luxemburg GmbH  . . . . . . . . . . . . .

38447

TP Façades S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38417

Ultima Global Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38417

Vail Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38417

Victoria Batignolles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38434

Waterton Lakes Project S.A. . . . . . . . . . . . .

38435

West Bridge Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38418

XLNT S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38444

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Divisional Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.978.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of January.
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

DCC plc, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at DCC House, Brewery Road,

Stillorgan, Blackrock, Co. Dublin, Ireland, registered with the Irish Companies Registration Office under number 54858,
here duly represented by Me Arthur de la Follye de Joux, lawyer, with professional address at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the “Articles”) of a "société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate:

Name - Object - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed

by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée" (the “Commercial Companies Law”).

Art. 2. The Company’s name is “Divisional Funding S.à r.l.”.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire or through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by

means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may
be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

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Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's share capital is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great British Pounds) repre-

sented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of GBP 1 (one Great British Pound) each.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  resolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-

reholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of the Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of all the managers.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a

casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who need not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

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Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening  notices  can  be  given  to  each  manager  by  word  of  mouth,  in  writing  or  by  fax,  cable,  telegram,  telex,

electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers’ meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-

reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken

in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

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If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened

or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 April and closes on 31 March of the following year.

Art. 18. Each year, as of 31 March, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the

balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be
accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor
(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002, as amended, relating to the Trade and Companies

Register, as well as the accountancy and annual accounts of enterprises, as amended, are met, the Company shall have
its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting
of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the “Institut des réviseurs d’en-
treprises”.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of article twenty-one, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

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Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 March 2015.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, DCC plc, prenamed, hereby declares to subscribe to the 12,500 (twelve thousand five hundred)

shares issued by the Company.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred

Great British Pounds) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR 1.400.-).

The amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great British Pounds) corresponds to the amount of EUR

14,991.13 (fourteen thousand nine hundred ninety-one Euro and thirteen Eurocent, as per the exchange rate applicable
on 14 January 2014 on the XE.com website.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the company, representing the entirety

of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers:
- Mr. Hugo Neuman, with professional address at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg;

- Mr. Gerard Whyte, with professional address at DCC House, Brewery Road, Stillorgan, Co. Dublin, Ireland; and
- Mr. Marc Chong Kan, with professional address at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.
In accordance with article twelve of the articles of association, in case of plurality of managers, the Company shall be

bound by the joint signature of all its managers.

2) The Company shall have its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, and in faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the date at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holders, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A Comparu:

DCC plc, une société constituée selon le droit irlandais, ayant son siège social sis à DCC House, Brewery Road,

Stillorgan, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, inscrite au registre des sociétés irlandais (Companies Registration Office) sous

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le numéro 54858, ici représenté par Me Arthur de la Follye de Joux, avocat, ayant son adresse professionnelle au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée que la partie comparante déclare constituer et dont il a arrêté les statuts (les «Statuts»)
comme suit:

Dénomination - Objet - Siège - Durée.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur ( la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés
à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société sera «Divisional Funding S.à r.l.».

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le
jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour
le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant; de conclure,
d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding,
filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société, à ladite holding ou à toute société apparentée
à la Société, dans laquelle la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours, prêts, avances ou garanties;
d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme
empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance

ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par décision de

l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises
pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d’établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l’associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500 GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling) représenté par 12.500 (douze

mille cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale d’1 GBP (un Livre Sterling) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d’une résolution de l’assemblée générale

extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu’il détient.

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Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d’une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l’associé

unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat
à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la
classe de parts sociales concernée.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d’achat n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice  dont  les comptes annuels ont  été  approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que  des  prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves
en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés

prise à la majorité simple des voix ou par décision de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s)
peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ad nutum, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée

générale des associés ou par une décision de l’associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l’objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de tous les gérants.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.

Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de

ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d’égalité de voix, n’aura pas de voix

prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d’absence du président,
le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réu-
nions du conseil de gérance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins deux

(2) jours avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal
de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé

précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

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U X E M B O U R G

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment, à condition qu’à aucun moment une majorité des gérants participant à la
réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou re-

présentée.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-

sentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par

deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents

ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques

ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé
dans la convocation à l’assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées

par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d’opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

38409

L

U X E M B O U R G

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Art. 18. Chaque année, à partir du 31 mars, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan

qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous
ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires aux comptes (s’il en existe) et des associés envers la
Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20.  Si  le  nombre  des  associés  excède  vingt-cinq,  la  surveillance  de  la  Société  sera  confiée  à  un  ou  plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle

des associés suivant leur nomination relative à l’approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-

velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l’associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de l’assemblée générale annuelle suivante relative à l’approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002, telle que modifiée, concernant le Registre du Commerce

et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises seront atteints, la Société confiera le
contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des
associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu’augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.

Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l’associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt et un, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23.  L'assemblée  générale  des  associés,  statuant  sous  les  conditions  requises  pour  la  modification  des  statuts

peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d’au moins la moitié des associés représentant les trois

quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le

capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

38410

L

U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 mars 2015.

<i>Libération - Apports

La partie comparante, DCC plc, nommée ci-dessus, déclare par la présente souscrire aux 12,500 (douze mille cinq

cents) parts sociales émises par la Société.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de GBP 12,500 (douze

mille cinq cents Livres Sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros.

La somme de GBP 12,500 (douze mille cinq cents Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 14.991,13 (quatorze

mille neuf cent quatre-vingt-onze Euros et treize Eurocent) selon le taux de change applicable au 14 janvier 2014 sur le
site internet XE.com.

<i>Résolution de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, exerçant

les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:
- M. Hugo Neuman, ayant son adresse professionnelle à 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg;

- M. Gerard Whyte, ayant son adresse professionnelle à DCC House, Brewery Road, Stillorgan, Co. Dublin, Irlande;

et

- M. Marc Chong Kan, ayant son adresse professionnelle à 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article douze de ses statuts, en cas de pluralité de gérants, la Société est engagée par la signature

conjointe de tous ses gérants.

2) Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: A. de la Follye de Joux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 janvier 2014. LAC/2014/165. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Référence de publication: 2014017167/529.
(140019892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Svitjod Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 30.241.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38411

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société Svitjod Reinsurance S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014021095/11.
(140023883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Bellefontaine Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.012.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 148.891.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Associé Unique de la Société en date du 30 Janvier 2014 que:
- L’Associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Fabrice Huberty de sa fonction de gérant de la Société en

date du 12 décembre 2013.

- L’Associé unique a résolu de nommer Monsieur Michel De Groote, résidant 48 rue de Bragance L-1255 Luxembourg

en qualité d’Administrateur de la société, son mandat prenant effet rétroactivement au 12 décembre 2013 et se terminant
lors de l’Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2014.

- L’Associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Johny Seré de sa fonction de gérant de la Société en date

du 30 Janvier 2014.

- L’Associé unique a pris acte de la démission de Monsieur John Drury de sa fonction de gérant de la Société en date

du 30 Janvier 2014.

- L’Associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Wolter Brenninkmeijer de sa fonction de gérant de la

Société en date du 30 Janvier 2014.

- L’Associé unique a résolu de nommer Monsieur Herman Brenninkmeijer, résidant au 10 Grafenauweg, 6300 Zug,

Suisse, en qualité d’Administrateur de la société, avec effet au 30 Janvier 2014 et se terminant lors de l’Assemblée Générale
Annuelle devant se tenir en 2014.

- L’Associé unique a résolu de nommer Monsieur Stefan Schönbeck, résidant au 10 Grafenauweg, 6300 Zug, Suisse,

en qualité d’Administrateur de la société, avec effet au 30 Janvier 2014 et se terminant lors de l’Assemblée Générale
Annuelle devant se tenir en 2014.

Référence de publication: 2014020603/27.
(140024256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

München, Alte Akademie I Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.434.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Timo Jäger, geboren am 27. April 1981 in Heidelberg (Deutschland), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014020992/15.
(140023938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

PMF Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 162.217.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'administrateur et d'administrateur

délégué de votre société avec effet immédiat.

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U X E M B O U R G

Kirsch, le 06 février 2014.

M Yves MORHAIN
<i>Administrateur et administrateur délégué

Référence de publication: 2014021055/12.
(140024075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

HDL Enterprises, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.001,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 177.883.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of August.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HDL Holdings, S.à r.l. (formerly know as Home Depot Mexico Holding Company, S.à r.l.), a Luxembourg private limited

liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 178.268 (the “Sole Shareholder”).

Here represented by Mr. Ludovic Samonini, maître en droit, with professional address at 10-12, Boulevard F-D Roo-

sevelt, L-2450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- HDL Holdings, S.à r.l. is the sole shareholder of HDL Enterprises, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.883
(the “Company”), incorporated by a deed enacted by Maître Francis Kesseler, prenamed, on 7 June 2013, published in
the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 26 July 2013, number 1808.

II.-  That  the  20,000  (Twenty  Thousand)  shares  with  a  nominal  value  of  USD  1  (One  United  States  Dollar)  each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (One United States Dollar) so as to raise it

from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,001 (Twenty Thousand
and One United States Dollars) by the issuance of 1 (One) new share with a nominal value of USD 1 (One United States
Dollar), subject to the payment of a share premium amounting to USD 776,614,518 (Seven Hundred Seventy-Six Million
Six Hundred Fourteen Thousand Five Hundred Eighteen United States Dollars) payable on the share premium account
of the Company, out of which an amount of USD 2,000.10 (Two Thousand United States Dollars and Ten cents) shall be
allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution of cash;

3. Subscription and payment by HDL Holdings, S.à r.l. of the new share by way of a contribution of cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (One United States Dollar) so as

to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,001 (Twenty
Thousand and One United States Dollars) by the issuance of 1 (One) new share with a nominal value of USD 1 (One

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U X E M B O U R G

United States Dollar) (the “New Share”), to be fully paid up through a contribution of cash, subject to the payment of a
share premium amounting to USD 776,614,518 (Seven Hundred Seventy-Six Million Six Hundred Fourteen Thousand
Five Hundred Eighteen United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Pre-
mium”), out of which an amount of USD 2,000.10 (Two Thousand United States Dollars and Ten cents) shall be allocated
to the legal reserve of the Company.

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and the Share

Premium through a contribution of cash.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by M. Ludovic Samonini, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal who declares to subscribe to the New Share. The New Share and the Share Premium have been
fully paid up by the Sole Shareholder through a contribution of cash which is now at the disposal of the Company.

<i>Evidence of the existence of the Contribution

A proof of the existence of the cash contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- HDL Holdings, S.à r.l.: 20,001 (Twenty Thousand and One) shares.
The notary acts that the 20,001 (Twenty Thousand and One) shares representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution in cash having been fully carried

out, it is resolved to amend the first paragraph of Article 8 of the Company’s articles of association so as to read as
follows:

“  Art. 8.  The  Company's  share  capital  is  set  at  USD  20,001  (Twenty  Thousand  and  One  United  States  Dollars),

represented by 20,001 (Twenty Thousand and One) shares with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar)
each.”

No other amendment is to be made to this article.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the contribution, have been estimated at about EUR 7,000.- (seven thousand Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, such proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le treizième jour du mois d'août.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

HDL Holdings, S.à r.l. (anciennement dénommé Home Depot Mexico Holding Company, S.à r.l.), une société à res-

ponsabilité limitée luxembourgeoise, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social sis au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.268 (l'«Associé Unique»),

Ici représenté par M. Ludovic Samonini, maître en droit, avec adresse professionnelle sise au 10-12, Boulevard F-D

Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

38414

L

U X E M B O U R G

I.- HDL Holdings, S.à r.l. est l'associé unique de HDL Enterprises, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxem-

bourgeoise, ayant son siège social sis au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.883 (la «Société»),
constituée par un acte dressé par Maître Francis Kesseler prénommé, le 7 juin 2013, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations du 26 juillet 2013, numéro 1808.

II.- Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune,

représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se
prononcer sur tous les points de l’ordre du jour desquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et
préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) de sorte à l'augmenter

de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains)
par l'émission de 1 (une) part sociale avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), moyennant le paiement
d'une prime d'émission globale d'un montant de 776.614.518 USD (sept cent soixante-seize millions six cent quatorze
mille cinq cent dix-huit Dollars américains), dont un montant de 2.000,10 USD (deux mille Dollars américains et dix cents)
sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré par un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par HDL Holdings, S.à r.l. de la nouvelle part sociale au moyen d'un apport en numéraire;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification corrélative du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1 USD (un Dollar américain), de sorte à

l'augmenter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars
américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) (la
«Nouvelle Part Sociale»), devant être entièrement libéré par un apport en numéraire, moyennant le paiement d'une prime
d'émission globale d'un montant de 776.614.518 USD (sept cent soixante-seize millions six cent quatorze mille cinq cent
dix-huit Dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), dont un
montant de 2.000,10 USD (deux mille Dollars américains et dix cents) sera alloué à la réserve légale de la Société.

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement de la Nouvelle Part Sociale et de la Prime d'Emission par l'Associé

Unique par le biais d'un apport en numéraire.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par M. Ludovic Samonini, prénommé, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé et déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale. La Nouvelle Part Sociale et la Prime d'Emission
ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par le biais d'un apport en numéraire, qui est désormais à la disposition
de la Société.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport en numéraire a été donnée au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé

de:

- HDL Holdings, S.à r.l.: 20.001 (vingt mille une) parts sociales.
Le notaire reconnaît que les 20.001 (vingt mille une) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la

Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

38415

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes et l'apport en numéraire ayant été entièrement libéré,

il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) divisé en 20.001 (vingt

mille une) parts sociales de 1 USD (un Dollar américain) chacune.»

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant

être payés par elle en rapport avec l'apport, ont été estimés à environ 7.000,- EUR (sept mille euros Euro).

Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour fixé au début de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, le mandataire a signé avec nous,

notaire, l’original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Samonini, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 août 2013. Relation: EAC/2013/10869. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014017335/175.
(140020083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Menelaus S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.943.

<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 5 février 2015

Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449, Luxembourg, 41, boulevard Royal,

est nommée, avec effet au 30 janvier 2014, Président du Conseil d'Administration, jusqu'à l'échéance de son mandat, soit
jusqu'à l'Assemblée de 2015.

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme
MENELAUS S.A., SPF

Référence de publication: 2014019729/14.
(140024897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Napster Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2632 Findel, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 110.203.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 27 janvier 2014

Il résulte desdites résolutions que:
- La démission de Monsieur Jon Matthew IRWIN en tant que gérant B de la Société a été acceptée avec effet au 30

novembre 2013.

- Le nombre de gérants de la Société est réduit de 3 à 2.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014019753/17.
(140024898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

38416

L

U X E M B O U R G

TP Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 7, An der Griecht.

R.C.S. Luxembourg B 139.518.

Le Bilan au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014021162/10.
(140024194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Ultima Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.218.173,40.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 176.978.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 9 décembre 2013

En date du 9 décembre 2013, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de nommer Harald Joos, né le 26 mai 1952 à Ulm, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 11

Koenigsallee, 14193 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet au 15 décembre
2013 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Michael Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont-Chevigny, Belgique, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet au 15 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Stephan Morgan, gérant de classe A
- Christian Fehling, gérant de classe A
- Patrick Mathieu, gérant de classe A
- Denis van Roey, gérant de classe A
- Harald Joos, gérant de classe A
- Michael Goosse, gérant de classe B
- Marc Elvinger, gérant de classe B
- Christophe Gammal, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Ultima Global Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014021171/28.
(140024101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Vail Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 145.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Vail Luxco S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014021177/11.
(140023996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

38417

L

U X E M B O U R G

West Bridge Capital, Société Anonyme.

Capital social: EUR 550.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 156.587.

EXTRAIT

Depuis le 7 mai 2012, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse

professionnelle à 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société à
responsabilité limitée SEREN pour ses fonctions d’administrateur délégué de la société anonyme WEST BRIDGE CAPI-
TAL.

Pour Extrait
La société

Référence de publication: 2014021204/15.
(140023431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Faenza Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 177.729.

La société Faenza Holding S.à r.l. tient à informer le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que suite

à une résolution des actionnaires du 14 janvier 2014:

1. Monsieur Kevin Sidow, né le 5 août 1957 à West Virginia (Etats-Unis d'Amérique) et ayant comme adresse 334

Sheridan Avenue, Piedmont, CA 94611, Etats-Unis d'Amérique.

2. Monsieur Günter von Au, né le 31 juillet 1951 à Illertissen (Allemagne) et ayant comme adresse 6 Siegfriedstrasse,

Munich, D-80803, Allemagne.

ont été nommés gérants de la société Faenza Holding S.à r.l. avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Faenza Holding S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014020765/19.
(140023608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Nextmesh, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 174.085.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF JANUARY.
Before Us Maître Cosita DELVAUX, duly appointed notary in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

undersigned.

THERE APPEARED:

Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting as special proxyholder of the board of directors of the company Nextmesh, having its registered office at 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

by virtue of a resolution of the board of directors adopted on 28 January 2014, a copy of which, signed "ne varietur"

by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed.

Said appearing person, acting in the above stated capacity, asked the notary to document that:
I.- The company Nextmesh was incorporated on 4 January 2013 by deed of Me Léonie GRETHEN, notary appointed

in Luxembourg, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", number 436 of 21 February 2013,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 174085, with an entirely paid
up share capital of forty thousand one hundred forty-seven Euro seventy-nine cents (EUR 40,147.79), represented by
one hundred twenty-nine thousand five hundred nine (129,509) shares having a nominal value of thirty-one cents (EUR

38418

L

U X E M B O U R G

0.31) each. The articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 20
September 2013, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", number 2790 of 7 November 2013.

Article 5 (five), paragraphs 5.2.1 (five point two point one) to 5.2.4 (five point two point four) of the Articles of

Incorporation, state that:

" 5. 2. 1. The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at four million six hundred

and fifty thousand euro (EUR 4,650,000.-), consisting of fifteen million (15,000,000) shares having a par value of zero euro
thirty-one cents (EUR 0.31 ) per share.

5.2.2. During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the

case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article
5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the
board of directors be and is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any
other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such
terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/
shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

5.2.3. This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding
five (5) years.

5.2.4. The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

II.- The board of directors, in its meeting of 28 January 2014, has decided to proceed to an increase of the share capital

by an amount of eight hundred thirty-eight Euro and eighty-six cents (EUR 838.86) in order to bring it from its current
amount of forty thousand one hundred forty-seven Euro seventy-nine cents (EUR 40,147.79) to the amount of forty
thousand nine hundred and eighty-six Euro and sixty-five cents (40,986.65) by the issue of two thousand seven hundred
and six (2,706) shares with a nominal value of thirty-one cents (EUR 0.31) each, vested with the same rights and advantages
as the existing shares, accompanied with a share premium in a global amount of ninety-nine thousand one hundred sixty-
one Euro and fourteen cents (EUR 99,161.14).

III.- The board of directors has admitted to the subscription of the new shares NoPeTi Oy, a company incorporated

under the Finnish Law, Reg. No. 2449754-1, having its registered address at Voisalmentie 10 as 20, 53920 Lappeeranta,
Finland, the other shareholders having waived their preferential subscription right.

IV.- The capital increase has been entirely paid up by the above named subscriber by contribution in cash wired to the

bank account open in the name of the company ”Nextmesh”, above named, so that the total amount of one hundred
thousand Euro (EUR 100,000) was at the free disposal of the company and the proof of the subscription and payment
have been submitted to the undersigned notary.

V.- As a consequence of this capital increase, paragraph 5.1.1 (five point one point one) of article 5 (five) of the Articles

of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

“ 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at forty thousand nine hundred and eighty-six Euro and sixty-five

cents (40,986.65), represented by one hundred thirty-two thousand two hundred and fifteen (132,215) shares having a
nominal value of thirty-one cents (EUR 0.31) each.".

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her surname, first name, civil status

and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’AN DEUX MIL QUATORZE,
LE TRENTE JANVIER.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, la-

quelle restera dépositaire de la présente minute.

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A COMPARU:

Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme Nextmesh, ayant son

siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 28 janvier 2014 dont une copie, signée «ne

varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agît, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- La société anonyme Nextmesh, constituée en date du 4 janvier 2013 suivant un acte reçu par Maître Léonie GRE-

THEN, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 436 du
21 février 2013, est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro
174085, son capital social intégralement libéré s’élève actuellement à quarante mille cent quarante-sept euros soixante-
dix-neuf cents (EUR 40.147,79), représenté par cent vingt-neuf mille cinq cent neuf (129.509) actions ayant une valeur
nominale de trente et un cents (EUR 0,31) chacune. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire soussigné en date du 20 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2790 du 7 novembre 2013.

L'article 5 (cinq), alinéas 5.2.1 (cinq point deux point un) à 5.2.4 (cinq point deux point quatre) des statuts stipule que:

« 5.2.1. Le capital autorisé de la Société, y compris le capital social émis est fixé à quatre millions six cent cinquante

mille euros (EUR 4.650.000), représenté par quinze millions (15.000.000) d'actions ayant une valeur nominale de trente
et un cents (EUR 0,31) chacune.

5.2.2. Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-duché de

Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article 5.2, le conseil
d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions
et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les
conditions  qu'il  juge  appropriées,  et  notamment  à  procéder  à  une  telle  émission  en  supprimant  ou  limitant  le  droit
préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3. Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.2.4. Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.».

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 28 janvier 2014 a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du

capital autorisé à concurrence de huit cent trente-huit euros et quatre-vingt-six cents (EUR 838,86) pour le porter de
son montant actuel de quarante mille cent quarante-sept euros soixante-dix-neuf cents (EUR 40.147,79) au montant de
quarante mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-cinq cents (40.986,65) par l'émission de deux mille sept cent
six (2.706) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un cents (EUR 0,31) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes, assorties d’une prime d’émission d’un montant global de quatre-vingt-dix-neuf
mille cent soixante-et-un euros et quatorze cents (EUR 99.161,14).

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des actions nouvelles NoPeTi Oy, une société de droit fin-

landais, Reg. No. 2449754-1, avec siège social à Voisalmentie 10 as 20, 53920 Lappeeranta, Finlande, les autres actionnaires
ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

IV.- L'augmentation de capital a été intégralement libérée par le souscripteur prénommé moyennant apport en nu-

méraire à un compte bancaire ouvert au nom de la société «Nextmesh», prédésignée, de sorte que la somme globale de
cent mille euros (EUR 100.000) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

V.- A la suite de cette augmentation de capital, l’alinéa 5.1.1 (cinq point un point un) de l'article 5 (cinq) des statuts est

modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« 5.1.1. La Société a un capital social émis de quarante mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-cinq cents

(EUR 40.986,65), représenté par cent trente-deux mille deux cent quinze (132.215) actions ayant une valeur nominale
de trente et un cents (EUR 0,31) chacune.».

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes

s'élèvent approximativement à EUR 1.500,-.

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<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. TIMMERMANS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 03 février 2014. Relation: RED/2014/266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 05 février 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014020362/143.
(140023103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

KMMI Holding Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.526.

EXTRAIT

Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de catégorie B de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Bel-

gique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014020902/16.
(140023474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

SOSTNT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.633.105,69.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.732.

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SOSTNT Luxembourg S.à. r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 124732 (the Company). The Company was incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No 769 of
3 May 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last
time on 31 December 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

There appeared

1. SOS Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at

89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (SOS),

hereby represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

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2. Thursday Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office

at 89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (Thursday),

hereby represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg,, by virtue of

a proxy given under private seal.

Thursday and SOS are together referred to as the Shareholders.
The  said  proxies,  after  having  been  signed  ne  varietur  by  the  proxyholder  of  the  Shareholders  as  well  as  by  the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration au-
thorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders hold all the 15,571,244 (fifteen million five hundred seventy-one thousand two hundred forty-four)

shares of class A, 7,384,617 (seven million three hundred and eighty-four thousand six hundred and seventeen) shares of
class H, 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1, 32,000,056
(thirty-two million fifty-six) shares of class 2, 57,661,932 (fifty-seven million six hundred and sixty-one thousand nine
hundred and thirty-two) shares of class 3, and 346,243,922 (three hundred and forty-six million two hundred and forty-
three thousand nine hundred and twenty-two) shares of class ƒ¿, and 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth
thousand two hundred and nine) shares of class ASA with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each in the share
capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(i) waiver of the convening notices;
(ii) reduction of the share capital of the Company to bring the share capital from its current amount of EUR 5,633,105.69

(five  million  six  hundred  and  thirty-three  thousand  one  hundred  and  five  Euro  sixty-nine  cents),  represented  by
563,310,569 (five hundred and sixty-three million three hundred and ten thousand five hundred and sixty-nine) shares
having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each to EUR 5,614,908.49 (five million six hundred fourteen thousand
nine hundred eight Euro forty-nine Cents) represented by (i) 13,751,524 (thirteen million seven hundred fifty-one thou-
sand five hundred twenty-four) shares of class A, (ii) 7,384,617 (seven million three hundred and eighty-four thousand
six hundred and seventeen) shares of class H, (iii) 346,243,922 (three hundred and forty-six million two hundred and
forty-three thousand nine hundred and twenty-two) shares of class ƒ¿, (iv) 14,240,589 (fourteen million two hundred
forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1, 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) shares of class 2, (v)
57,661,932 (fifty-seven million six hundred and sixty-one thousand nine hundred and thirty-two) shares of class 3 and (vi)
90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand two hundred and nine) shares of class ASA, with a nominal
value of EUR 0.01 (one Euro cent) each by way of the repurchase from SOS Holding of 1,819,720 (one million eight
hundred nineteen thousand seven hundred twenty) shares of class A1 in the share capital of the Company (the Repur-
chased Shares) and the subsequent cancellation of all the Repurchased Shares;

(iii) subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the share

capital reduction specified under item (ii) above;

(iv) amendment of the share register of the Company in order to reflect the share capital reduction specified under

item (ii) above with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp;
Overy to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company with the registration of the repurchase and
cancellation of the shares specified under item (ii) above; and

(v) miscellaneous.
The Meeting has taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting notes the terms of article 7 and 8 of the Articles. The Meeting acknowledges that the aggregate Intrinsic

Value (as defined in the Articles) of the Repurchased Shares is set at EUR 1.

The Meeting resolves to reduce the subscribed capital by an amount of EUR 18,197.20 (eighteen thousand one hundred

ninety-seven Euro twenty Cents) and the subscribed capital shall therefore be brought from its present amount of EUR
5,633,105.69 (five million six hundred and thirty-three thousand one hundred and five Euro sixty-nine cents) to EUR
5,614,908.49 (five million six hundred fourteen thousand nine hundred eight Euro forty-nine Cents) represented by (i)
13,751,524 (thirteen million seven hundred fifty-one thousand five hundred twenty-four) shares of class A, (ii) 7,384,617
(seven million three hundred and eighty-four thousand six hundred and seventeen) shares of class H, (iii) 346,243,922
(three hundred and forty-six million two hundred and forty-three thousand nine hundred and twenty-two) shares of class
ƒ¿, (iv) 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1, 32,000,056
(thirty-two million fifty-six) shares of class 2, (v) 57,661,932 (fifty-seven million six hundred and sixty-one thousand nine
hundred and thirty-two) shares of class 3 and (vi) 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand two

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hundred and nine) shares of class ASA, with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each by way of the repurchase
and the subsequent cancellation of all the Repurchased Shares held by SOS for an aggregate repurchase price of EUR1
(one Euro) (the Repurchase Price), which is equal to their aggregate Intrinsic Value.

Thursday, represented as stated above, declares, in connection with the repurchase of the Repurchased Shares by the

Company, to irrevocably waive any right it may have to have any of its shares redeemed by the Company pro rata the
number of Repurchased Shares to be repurchased by Company from Thursday.

SOS, represented as stated above, declares, in connection with the repurchase of the Repurchased Shares by the

Company, to accept the repurchase of the Repurchased Shares for the Repurchase Price with immediate effect, and for
such purpose, SOS hereby waives its right to receive the amount of EUR 18,196.20 (eighteen thousand one hundred
ninety-six Euro twenty Cents) under the share capital reduction resolved under this second resolution so that only the
amount of EUR 1 (one Euro) (out of EUR 18,197.20 (eighteen thousand one hundred ninety-seven Euro twenty Cents))
must be paid by the Company to SOS as Repurchase Price.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall

henceforth read as follows:

“ Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 5,614,908.49 (five million six hundred

fourteen thousand nine hundred eight Euro forty-nine Cents) represented by 13,751,524 (fifteen million five hundred
seventy-one thousand two hundred forty-four) shares of class A (the Class A Shares), with such Class A Shares being
further subdivided into two additional sub-classes consisting of 3,620,280(three million six hundred twenty thousand two
hundred eighty) shares of sub-class 1 (Class A1 Shares) and 10,131,244 (ten million one hundred thirty-one thousand
two hundred forty-four) shares of sub-class 2 (Class A2 Shares), 7,384,617 (seven million three hundred eighty-four
thousand six hundred seventeen) shares of class H (the Class H Shares), with such Class H Shares being further sub-
divided into two additional sub-classes consisting of 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred
sixty-eight) shares of sub-class 1 (the Class H1 Shares) and 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand
eight hundred forty-nine) shares of sub-class 2 (the Class H2 Shares), 346,243,922 (three hundred and forty-six million
two hundred and forty-three thousand nine hundred and twenty-two) shares of class a (the Class a Shares), with such
Class a Shares being further sub-divided into two additional subclasses consisting of 102,285,711 (one hundred and two
million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and eleven) shares of sub-class 1 (the Class a1 Shares) and
243,958,211 (two hundred and forty-three million nine hundred and fifty-eight thousand two hundred and eleven) shares
of sub-class 2 (the Class a2 Shares), 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine)
shares of class 1 (the Class 1 Shares), 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) shares of class 2 (the Class 2 Shares),
57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-two) shares of class 3 (the Class 3
Shares), 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand two hundred and nine) shares of class ASA (the
Class ASA Shares) being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 14,910,684 (fourteen million
nine hundred and ten thousand six hundred and eighty-four) shares of sub-class ASA1 (the Class ASA1 Shares) and
75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-seven thousand five hundred and twenty-five) shares of sub-class
ASA2 (the Class ASA2 Shares)], and together with the Class A Shares, the Class H Shares, the Class a Shares, the Class
1 Shares, the Class 2 Shares and the Class 3 Shares, the Shares, and each individually a Share), each Share having a nominal
value of EUR 0.01 (one Euro cent).”

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer and employee of Allen &amp; Overy, à société en
commandité simple to proceed under his/her sole signature, on behalf of the Company, with the registration of the
repurchase and cancellation of the Repurchased Shares in the share register of the Company and to see to any formalities
in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with the relevant
Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, the said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

38423

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de SOSTNT Luxembourg S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124732 (la Société). La
Société a été constituée le 9 février 2007 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N. 769 du 3 mai 2007. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en date du 31 décembre 2013 en vertu d'un acte du notaire
instrumentaire non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu

(1) SOS Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay, Grand

Cayman  KY1-9007,  Iles  Caymans  (SOS),  ci-après  représenté  par  Madame  Arlette  Siebenaler,  employée  privée,  avec
adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.

(2) Thursday Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay,

Grand Cayman KY1-9007, Iles Caymans (Thursday),

ci-après représenté par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d'une procuration accordée sous seing privé.

SOS et Thursday sont collectivement désignés comme les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des Associés

ainsi que par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux
formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent l'intégralité des 15.571.244 (quinze millions cinq cent soixante-et-onze mille deux cent

quarante-quatre) parts sociales de classe A, 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept)
parts sociales de classe H, 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts
sociales de classe 1, 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2, 57.661.932 (cinquante-sept
millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3, 346.243.922 (trois cent quarante-
six millions deux cent quarante-trois mille neuf cent vingt-deux) parts sociales de classe á, et 90.208.209 (quatre-vingt-
dix millions deux cent huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un
centime d'euro) chacune dans le capital social de la Société..

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
i. Renonciation aux formalités de convocation;
ii. Réduction du capital social de la Société afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 5.633.105,69

(cinq millions six cent trente-trois mille cent cinq euros et soixante-neuf centimes), représenté par 563.310.569 (cinq
cent soixante-trois millions trois cent dix mille cinq cent soixante-neuf) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 0,01
(un centime d’euro) chacune, à un montant de EUR 5.614.908,49 (cinq millions six cent quatorze mille neuf cent huit
euros et quarante-neuf centimes) représenté par (i) 13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent
vingt-quatre) parts sociales de classe A, (ii) 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept)
parts sociales de classe H, (iii) 346.243.922 (trois cent quarante-six millions deux cent quarante-trois mille neuf cent vingt-
deux) parts sociales de classe á, (iv) 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf)
parts sociales de classe 1, 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2, (v) 57.661.932 (cin-
quante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3, et (vi) 90.208.209
(quatre-vingt-dix millions deux cent-huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA, ayant chacune une valeur
nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) au moyen du rachat par SOS de 1.819.720 (un million huit cent dix-neuf mille
sept cent vingt) parts sociales de classe A1 dans le capital social de la Société (les Parts Sociales Rachetées) et annulation
consécutive de toutes les Parts Sociales Rachetées;

iii. Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter la réduction de capital social men-

tionnée au point (ii) ci-dessus;

iv. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d’y refléter la réduction de capital social mentionnée au

point (ii) ci-dessus et pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société, et à tout avocat ou employé de Allen &amp;
Overy, société en commandite simple, afin de procéder sous sa seule signature et pour le compte de la Société à l'in-
scription du rachat et de l’annulation des parts sociales mentionnés au point (ii) ci-dessus; et

v. Divers.
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

38424

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte des dispositions des articles 7 et 8 des Statuts. L’Assemblée reconnaît que la Valeur Intrinsèque

totale (telle que définie dans les Statuts) des Parts Sociales Rachetées est établie à EUR 1 (un euro).

L’Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de EUR 18.197,20 (dix-huit mille

cent  quatre-vingt-dix-sept  euros  et  vingt  centimes)  afin  de  porter  le  capital  social  de  son  montant  actuel  de  EUR
5.633.105,69 (cinq millions six cent trente-trois mille cent cinq euros et soixante-neuf centimes), à un montant de EUR
5.614.908,49 (cinq millions six cent quatorze mille neuf cent huit euros et quarante-neuf centimes) représenté par (i)
13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales de classe A, (ii) 7.384.617
(sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de classe H, (iii) 346.243.922 (trois cent
quarante-six millions deux cent quarante-trois mille neuf cent vingt-deux) parts sociales de classe á, (iv) 14.240.589 (qua-
torze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de classe 1, 32.000.056 (trente-deux
millions cinquante-six) parts sociales de classe 2, (v) 57.661.932 (cinquante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf
cent trente-deux) parts sociales de classe 3, et 90.208.209 (quatre-vingt-dix millions deux cent-huit mille deux cent neuf)
parts sociales de classe ASA, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d’euro) au moyen du rachat
et de l’annulation de toutes les Parts Sociales Rachetées détenues par SOS, pour un prix de rachat total de EUR 1 (un
euro) (le Prix de Rachat), équivalant à la Valeur Intrinsèque totale.

Thursday,  représenté  comme  indiqué  ci-dessous,  déclare,  concernant  les  Parts  Sociales  Rachetées  par  la  Société,

renoncer irrévocablement à tous droits dont il pourrait disposer de voir ses parts sociales rachetées par la Société
proportionnellement au nombre de Parts Sociales Rachetées devant être rachetées par la Société à SOS.

SOS, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare, concernant les Parts Sociales Rachetées par la Société, accepter

de racheter les Parts Sociales Rachetées au Prix de Rachat avec effet immédiat, et à cette fin, SOS renonce par les présentes
à son droit de recevoir la somme de EUR 18.196,20 (dix-huit mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt centimes) en
vertu de la réduction de capital social décidée dans la présente deuxième résolution, de sorte que seul un montant de
EUR 1 (un euro) (sur EUR 18.197,20 (dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes)) doit être versé
par la Société à SOS au titre de Prix de Rachat.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 5.614.908,49 (cinq millions six cent quatorze

mille neuf cent huit euros et quarante-neuf centimes) représenté par 13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-
un mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), lesdites Parts Sociales de Classe
A étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 3.620.280 (trois millions six cent vingt mille deux
cent quatre-vingt) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe A1) et 10.131.244 (dix millions cent trente-
et-un mille deux cent quarante-quatre) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe A2), 7.384.617 (sept
millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H),
lesdites Parts Sociales de Classe H étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 2.510.768 (deux
millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe H1) et
4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf) parts sociales sous-classe 2 (les Parts
Sociales de Classe H2), 346.243.922 (trois cent quarante-six millions deux cent quarante-trois mille neuf cent vingt-deux)
parts sociales de classe á (les Parts Sociales de Classe α), elles-mêmes étant subdivisées en deux sous-classes composées
de 102.285.711 (cent deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent onze) parts sociales de sous-classe 1 (les
Parts Sociales de Classe α1) et en 243.958.211 (deux cent quarante-trois millions neuf cent cinquante-huit mille deux cent
onze) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe α2), 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante
mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de classe 1 (les Parts Sociales de Classe 1), 32.000.056 (trente-deux
millions cinquante-six) parts sociales de classe 2 (les Parts Sociales de Classe 2), 57.661.932 (cinquante-sept millions six
cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3 (les Parts Sociales de Classe 3), et 90.208.209
(quatre-vingt-dix millions deux cent huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA (les Parts Sociales de Classe
ASA), elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 14.910.684 (quatorze millions neuf cent dix mille six
cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de sous-classe ASA1 (les Parts Sociales de Classe ASA1), et 75.297.525 (soixante-
quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) parts sociales de sous-classe ASA2 (les Parts
Sociales de Classe ASA2, et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe H, Parts Sociales de
Classe á, Parts Sociales de Classe 1, Parts Sociales de Classe 2, et les Parts Sociales de Classe 3, les Parts Sociales, chacune
individuellement une Part Sociale), ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’euro).»

38425

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications ci-dessus,

et d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy, société
en commandite simple, afin de procéder, sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription du rachat
et de l’annulation des Parts Sociales Rachetées dans le registre de parts sociales de la Société, et de procéder pour le
compte de la Société à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication
des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés

par la Société en conséquence du présent acte est estimé à une valeur approximative de EUR 1.500.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus,

le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des Associés, le mandataire a signé ensemble avec le notaire instrumentaire

l'original du présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2014. Relation: LAC/2014/999. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014020483/271.
(140022888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Memmingen, Königsgraben 3 Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.730.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 7. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014020952/15.
(140023587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Supiido Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, 32, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 89.847.

EXTRAIT

<i>Première résolution

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social

fixé à 12.400 EUR, représenté par 124 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:

Madame Tiffany LENGLET
Soixante-et-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Monsieur Pascal LENGLET
Soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38426

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 30 novembre 2013.

SUPIIDO SARL
Fiduciaire des PM.E.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2014021136/22.
(140023855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

New La Rosière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 16, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 105.519.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société New la Rosiere Sàrl société à responsabilité

<i>limitée tenue au siège social en date du 19.12.2013.

<i>Première et unique résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-3396 Roeser, 10, rue de l'Alzette, commune de Roeser à

L-3378 Livange, 16, rue Geespelt, commune de Roeser.

Pour extrait conforme
<i>Pour NEW LA ROSIERE société à responsabilité limitée
WAEHNERT MICHEL
<i>Le gérant

Référence de publication: 2014021002/16.
(140023742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Pestana International Holdings S.A., Société Anonyme,

(anc. Pestana Luxembourg).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 17.673.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company ("société anonyme") “PES-

TANA LUXEMBOURG”, established and having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,
inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 17673, (the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on
the 4 

th

 of July 1980, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 215 of the 1 

st

of October 1980,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Me Francis

KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on the 30 

th

 of July 2013, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, number 2404 of the 28 

th

 of September 2013.

The meeting is presided by Mrs. Sophie THEISEN, private employee, professionally residing in L-2134 Luxembourg,

58, rue Charles Martel.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Irma PAKASIUTE, private employee, professionally residing in L-2134 Lu-

xembourg, 58, rue Charles Martel.

The meeting elects as scrutineer Mr. Pierre-Henri MOURLEVAT, private employee, professionally residing in L-2134

Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
A) That the shareholders of the Company present or represented and the number of shares held by them are shown

on an attendance list signed ne varietur by the shareholders present and/or the proxies of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the
registration authorities.

B) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

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L

U X E M B O U R G

C) That, as it appears from said attendance list, all the one million three hundred and nineteen thousand one hundred

and seventy seven (1,319,177) shares in issue are represented at the present general meeting and the shareholders declare
that they consider themselves duly convened and that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting can
validly decide on all items of the agenda.

D) That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the Company's denomination from “Pestana Luxembourg” into “Pestana International Holdings S.A.”.
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”).
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company’s denomination from “Pestana Luxembourg” into “Pestana International

Holdings S.A.” with immediate effect.

<i>Second resolution

The meeting decides to subsequently amend article 1 of the Articles so as to read as follows:

“ Art. 1. Form and name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “Pestana

International Holdings S.A.” (the “Company”).

The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or several shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.”

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le treize décembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “PESTANA LUXEMBOURG”, établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 17673, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-
Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 1980, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 215 du 1 

er

 octobre 1980,

Et dont les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître

Francis KESSLER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2013, lequel acte a été publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2404 du 28 septembre 2013.

L'assemblée est présidée par Madame Sophie THEISEN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2134

Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Irma PAKASIUTE, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre-Henri MOURLEVAT, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires de la Société présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence signée "ne varietur" par les actionnaires présents et/ou les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste de présence restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant

C) Qu'il résulte de la liste de présence ci-annexée que les un million trois cent dix neuf mille cent soixante-dix-sept

(1.319.177) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée et

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U X E M B O U R G

que les actionnaires considèrent avoir été dûment convoqués et qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour
de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

D) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination de la Société de “Pestana Luxembourg” en “Pestana International Holdings S.A.”.
2. Modification consécutive de l’article 1 des statuts de la Société (les “Statuts”).
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de “Pestana Luxembourg” en “Pestana International

Holdings S.A.” avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide par conséquent de modifier l’article 1 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de “Pestana International

Holdings S.A.” (ci-après, la “Société”).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'“Actionnaire Unique”) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra

pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connu du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. THEISEN, I. PAKASIUTE, P-H. MOURLEVAT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2013. LAC/2013/57807. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014020404/116.
(140023043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Pharmintraco Holding II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.376.

Il résulte des résolutions écrites de l’associé unique de la Société en date du 29 janvier 2014 que Madame Marjorie

Allo, l’actuelle gérante unique de la Société, a été nommée gérante de type B de la Société avec effet au 30 janvier 2014
pour une période indéterminée.

Il est décidé de nommer Monsieur Andrew Gellman, né le 24 février 1963 à Detroit, Michigan, Etats-Unis d’Amérique

et résidant professionnellement au 4190 Millenia Blvd, Orlando, FL 32839, Etats-Unis d’Amérique, comme gérant de type
A de la Société avec effet au 30 janvier 2014 pour une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Andrew Gellman comme gérant de type A de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.

Le 5 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014021038/20.
(140023593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

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L

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Stratus Holding &amp; Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 174.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014021131/10.
(140024283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Luxenis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 184.108.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Sébastien THIBAL, administrateur de sociétés, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant pro-

fessionnellement au 117 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme qu'il déclare constituer:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet social la prise directement ou indirectement de participations, sous quelque forme que

ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations
et faire toute opérations qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu'étranger.

La société a pour objet toutes actions tendant au rapprochement d’entreprises en vue de la réalisation, entre elles, de

toutes opérations économiques et financières.

De plus, la Société pourra au Luxembourg et à l'étranger prester des activités de conseil économique en matière

micro-et macro économique ainsi toutes prestations de services annexes ou complémentaires

La  Société  peut  encore  acquérir  tout  brevet,  licence,  marque  ou  procédé  ou  mode  de  fabrication  ou  dessins,  et

l'exploiter soit directement, soit à travers des licences à accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations
directes ou indirectes, soit à des tiers.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu'administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La Société pourra prêter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques

mais ne pourra en aucun cas emprunter auprès de personnes physiques ou morales autres que ses actionnaires ou filiales.

D’une façon générale la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières

et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en
favoriser l’accomplissement ou l’extension.

Art. 3. La société anonyme prend la dénomination de «LUXENIS S.A.».

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg et même à l’étranger par simple décision du Conseil d’administration et ce jusqu'à disparition desdits
évènements. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

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Titre II. - Capital social - Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions chacune

d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre contient la désignation précise de

chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions, l'indication des versements effectués, ainsi que
les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles
la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions, chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il est déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé
à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,

pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation
de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l’un des actionnaires constituant,

l’actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l’actionnaire décédé et ce
pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’accord unanime

de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d’exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la
détermination de la valeur des actions à céder.

Titre III. - Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives
dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait
référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon
le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera

remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

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Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à

confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

Art. 11. La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers par la signature de deux administrateurs dont

celle, en toutes circonstances de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l’administrateur délégué ou
de l’administrateur unique.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis aux délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit

à une voix.

Titre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à quinze heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint
dix pour cent du capital nominal.

Art. 18. L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde et de la distribution éventuelle de

dividendes.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les

présents statuts.

<i>Dispositions transitoires:

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération:

Les cent (100) actions ont toutes été souscrites par l’actionnaire unique Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé.

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U X E M B O U R G

Les actions ont été entièrement libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que le montant

de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,-EUR).

<i>Décisions de l’actionnaire unique:

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l’actionnaire unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui du commissaire aux Comptes à un (1).
2. Est nommé administrateur unique de la Société:
Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé, né le 21 février 1976 à Perpignan (France) demeurant professionnellement

au 117 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société vis-
à-vis des tiers par sa seule signature.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
«EURA AUDIT Luxembourg S.A.» ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 44.227.

4. Le mandat de l’administrateur unique, et du commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2018.

5. Le siège de la société est établi à 296-298, route de Longwy L-1940 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation au comparant, connu du Notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a

signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: S. THIBAL, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23.12.2013. Relation: LAC/2013/59541. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 03.02.2014.

Référence de publication: 2014020322/179.
(140023171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

München, Alte Akademie III Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.431.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr ,Bernhard Jost, geboren am 7. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2013 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014020995/15.
(140023935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

SWM GP Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 181.009.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2014 que Madame Mélanie Jean

a démissionné de sa position de gérante de type A de la Société avec effet au 1 

er

 février 2014.

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Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Mélanie Jean, Monsieur Jean-Luc Darmon, né le 14 mai 1957 à

Nice, France et résidant professionnellement au Kérisole B.P. 34, 29393 Quimperlé Cedex, France, comme gérant de
type A de la Société avec effet au 1 

er

 février 2014 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit
- Ashish Advani, comme gérant de type A de la Société;
- Michel Fievez, comme gérant de type A de la Société;
- Jean-Luc Darmon, comme gérant de type A de la Société;
- Roberta Masson, comme gérante de type B de la Société;
- Philippe Salpetier, comme gérant de type B de la Société; et - Patrick Moinet, comme gérant de type B de la Société.

Le 4 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014021141/22.
(140023846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

München, Alte Akademie II Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.433.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 7. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014020993/15.
(140023937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Maurer Einrichtungen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014020950/11.
(140024107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Victoria Batignolles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 138.597.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 6 février 2014

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue an date du 6 février 2014 que:

<i>«Première décision

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Robert Partouche, demeurant à L-8009 Strassen, 71, Route

d'Arlon, en tant qu'administrateur unique et administrateur délégué à la gestion journalière avec effet rétroactif à compter
de l'Assemblée Générale Ordinaire laquelle aurait dû se tenir le 8 mai 2013 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire
laquelle se tiendra en 2018.

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<i>Deuxième décision

L'Assemblée décide révoquer le mandat de la société COMPTEX Sàrl en tant que commissaire aux comptes.

<i>Quatrième décision

L'Assemblée décide nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société anonyme Revisora S.A. ayant son

siège social au 60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 145.505 avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire laquelle se tiendra
en 2018.

<i>Cinquième décision

L'Assemblée décide de transférer de siège social de la Société au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014021188/28.
(140024224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

SWM Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.079.250,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 180.186.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2014 que Madame Mélanie Jean

a démissionné de sa position de gérante de type A de la Société avec effet au 1 

er

 février 2014.

Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Mélanie Jean, Monsieur Jean-Luc Darmon, né le 14 mai 1957 à

Nice, France et résidant professionnellement au Kérisole B.P. 34, 29393 Quimperlé Cedex, France, comme gérant de
type A de la Société avec effet au 1 

er

 février 2014 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Ashish Advani, comme gérant de type A de la Société;
- Michel Fievez, comme gérant de type A de la Société;
- Jean-Luc Darmon, comme gérant de type A de la Société;
- Roberta Masson, comme gérante de type B de la Société;
- Philippe Salpetier, comme gérant de type B de la Société; et
- Patrick Moinet, comme gérant de type B de la Société.

Le 4 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014021144/23.
(140023848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

BUSI Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Waterton Lakes Project S.A.).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 48.828.

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept janvier,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «WATERTON LAKES PROJECT S.A.»,

ayant son siège social au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 48828, constituée suivant acte du 29 septembre 1994, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C»), numéro 547 du 29 décembre 1994; et dont

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les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivante acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2003
publié au Mémorial C numéro 774 du 23 juillet 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal HENNUY, adminis-

trateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant

l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination de la Société en «BUSI LUXEMBOURG S.A.».
2. Changement de l’objet social de la Société.
3. Augmentation du capital social à concurrence de (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille

neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
sans création d’actions nouvelles; Souscription, libération. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions sans
désignation de valeur nominale existantes et remplacement par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

4. Détermination d’un nouveau capital autorisé.
5. Changement de l’exercice social et de la date de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
6. Refonte complète des statuts de la Société.
7. Acceptation de la démission de Monsieur Pascal HENNUY de ses fonctions d’Administrateur et Administrateur-

délégué  de  la  Société  et  décharge  lui  accordée,  nomination  en  remplacement  de  Monsieur  Bernard  T’KINT  de
ROODENBEKE.

8. Requalification des fonctions de Madame Roisin DONOVAN et Monsieur Tom DONOVAN en Administrateurs

de Catégorie B.

IV. L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires présents ou représentés,

se considérant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable, décident de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en «BUSI Luxembourg S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la Société qui se lira désormais comme suit:
«La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

association avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

- L'octroi de conseils d'entreprises en matière de "management", gestion financière, technologie en informatique, dans

le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d’assistance en ce domaine;

- L’organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organi-

sation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirec-
tement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation;

- L’achat, la vente et importation de vin;
- L’achat, la vente, l’importation et location et en général toute transaction commerciale relative aux voitures anciennes

et aux meubles;

- La prise de participation dans toute société commerciale;
- La contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d’investissements généralement

quelconques;

Pour son propre compte:
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers,

l'acquisition ou l'achat ou autrement la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l’équipement,
l'aménagement, l'embellissement, l’entretien la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation
de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et lui

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sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour
la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

Pour son propre compte:
- La constitution et gestion d'un patrimoine mobilier, toute opération concernant les biens et droits mobiliers que soit

leur nature, comme l'acquisition par inscription ou l'achat et la gestion d'actions, obligations, bon de caisse ou autres
valeurs mobilières, que soit leur forme, parvenant de sociétés, collectivités ou autre personnes morales luxembourgeoises
ou étrangères, existants ou encore à fonder;

- Accorder des emprunts et des ouvertures de crédit aux personnes morales et aux entreprises ou aux particuliers,

sous n'importe quelle forme; dans ce cadre-ci peut aussi se porter garant ou donner de caution, au sens le plus large du
terme, faire tous les opérations financières et commerciales sauf ceux réservés aux banques de dépôt, aux détenteurs
de dépôt, caisse d'épargne, sociétés d'hypothèque et les entreprises de capitalisation;

- De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à

l'exception de conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou
indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général;

- Fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises,

d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;

- D'exécuter tous mandats d'administratifs et autres, et en général, tous mandats de fonctions se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet;

De façon générale, elle peut en outre accomplir, tant au Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement

quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation ou à le développer.

Elle peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet iden-

tique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement et l’expansion de son entreprise.

Elle peut se porter garant pour toutes sociétés accorder d'acomptes et des crédits, ou fournir d'autres garanties soit

hypothécaires ou non.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans

une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros et trente et un centimes d’euro (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes
(EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sans création d’actions nouvelles par un apport en numéraire.

<i>Souscription - Libération

Il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément que le montant de treize euros et trente et un

centimes d’euro (EUR 13,31) a été souscrit par les actionnaires au prorata de leur participation et libéré intégralement
par un apport en numéraire de sorte que cette somme est dès à présent à la libre disposition de la société.

L’assemblée décide d’annuler les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale exi-

stantes, et de les remplacer par trois cent dix actions (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune.

Le capital social s’élève donc à présent à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) divisé en cent mille (100.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social qui commencera désormais le 1 

er

 juillet et se terminera le 30 juin de

l’année suivante.

L’exercice social en cours, ayant débuté le premier (1 

er

 ) janvier 2014 se terminera le trente (30) juin 2014.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier la date de l’Assemblée Générale des Actionnaires pour la fixer au

troisième (3 

ème

 ) jeudi du mois de novembre à 10h.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

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L

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«STATUTS

Titre I 

er

 - Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en

particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «BUSI LUXEMBOURG S.A.».

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d'Administration») est autorisé à changer l'adresse de la

Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration.

3. Objet. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers,

ou en association avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

- L'octroi de conseils d'entreprises en matière de management, gestion financière, technologie en informatique, dans

le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d’assistance en ce domaine;

- L’organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organi-

sation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirec-
tement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation;

- L’achat, la vente et importation de vin;
- L’achat, la vente, l’importation et location et en général toute transaction commerciale relative aux voitures anciennes

et aux meubles;

- La prise de participation dans toute société commerciale;
- La contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d’investissements généralement

quelconques;

Pour son propre compte:
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers,

l'acquisition ou l'achat ou autrement la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l’équipement,
l'aménagement, l'embellissement, l’entretien la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation
de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et lui
sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour
la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

Pour son propre compte:
- La constitution et gestion d'un patrimoine mobilier, toute opération concernant les biens et droits mobiliers que soit

leur nature, comme l'acquisition par inscription ou l'achat et la gestion d'actions, obligations, bon de caisse ou autres
valeurs mobilières, que soit leur forme, parvenant de sociétés, collectivités ou autre personnes morales luxembourgeoises
ou étrangères, existants ou encore à fonder;

- Accorder des emprunts et des ouvertures de crédit aux personnes morales et aux entreprises ou aux particuliers,

sous n'importe quelle forme; dans ce cadre-ci peut aussi se porter garant ou donner de caution, au sens le plus large du
terme, faire tous les opérations financières et commerciales sauf ceux réservés aux banques de dépôt, aux détenteurs
de dépôt, caisse d'épargne, sociétés d'hypothèque et les entreprises de capitalisation;

- De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à

l'exception de conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou
indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général;

- Fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises,

d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;

- D'exécuter tous mandats d'administratifs et autres, et en général, tous mandats de fonctions se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet;

38438

L

U X E M B O U R G

De façon générale, elle peut en outre accomplir, tant au Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement

quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation ou à le développer.

Elle peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet iden-

tique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement et l’expansion de son entreprise.

Elle peut se porter garant pour toutes sociétés accorder d'acomptes et des crédits, ou fournir d'autres garanties soit

hypothécaires ou non.

4. Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans

une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.

5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital

6. Capital social.
1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune; toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des actionnaires.
5.3 Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) divisé en cent mille (100.000)

actions, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Le Conseil d’Administration est autorisé et habilité à:
- réaliser toute augmentation du capital social souscrit dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l'émission de nouvelles actions contre paiement en numéraire ou en nature, par renonciation à des
créances ou conversion de titres convertibles, suivant exercice de warrants ou de stockoptions, au capital de réserves
(distribuables) de la Société ou de toute autre manière;

- déterminer la place et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix de l'émission dans les limites fixées

par la Loi et les termes et les conditions de la souscription des actions.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations de l’acte notarié du 27 janvier 2014 et peut être renouvelée par l'assemblée générale
des actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital social réalisée conformément à cet article 5.3., l'article 5.1 sera modifié afin de

refléter  l'augmentation  survenue  et  cette  modification  sera  enregistrée  dans  le  mois  sous  forme  authentique  devant
notaire par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment autorisée et habilitée pour ce faire.

7. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans

le respect des conditions légales.

8. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront

se faire aux dates et aux conditions que le conseil d’administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

9. Modification du capital.
9.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en

matière de modification des Statuts.

9.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administrateurs, Conseil d’administration, Commissaire aux comptes

10. Conseil d’administration.
10.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de

trois (3) membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

10.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il

est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant, soit en un Administrateur (L’»Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins cinq (5) Administrateurs. Une société peut
être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.

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10.3 Les actionnaires pourront qualifier les Administrateurs nommés de Administrateurs de catégorie A (les «Admi-

nistrateurs de Catégorie A») ou Administrateurs de catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»).

10.4 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour

une période n'excédant pas six (6) ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée
générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs
élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

10.5 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-

trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

11. Réunions du conseil d’administration.
11.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut

être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les

Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par procuration.

11.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration par un

autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.

11.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

11.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant

soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.7 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont

signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

11.8 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou

par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
12.1 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous

actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-

nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d’Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

13.2 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats

spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.

14. Représentation de la société.
14.1 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux (2)
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

14.2 Toutefois, si les associés ont qualifié les Administrateurs d’Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs

de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de
Catégorie A et d'un (1) Administrateur de Catégorie B. Cependant, le Conseil d’Administration peut autoriser que la

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Société sera engagée dans certaines circonstances par la signature unique de toute personne à qui tel pouvoir de signature
aura été délégué par résolutions du Conseil d’Administration précisant les limites d’un tel pouvoir de signature.

15. Commissaire aux comptes.
15.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ou

l’actionnaire unique.

Titre V - Assemblée générale des actionnaires

16. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
16.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

16.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la
Société.

16.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire

nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.

16.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax

ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.

16.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

16.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

16.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des

Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

16.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.

17. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se

réunit chaque année au siège social de la Société ou à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième (3 

ème

 ) jeudi

du mois de novembre à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

18. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée

générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

19. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

20. Année sociale.
20.1 L'année sociale commence le premier (1 

er

 ) juillet et se termine le trente (30) juin de l’année suivante.

20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

21. Répartition des bénéfices.
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

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Titre VII - Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

22.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-

ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII - Loi applicable

23. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y

a pas été dérogé par les présents Statuts.»

<i>Septième résolution

L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de Monsieur Pascal HENNUY de ses fonctions d’Adminis-

trateur et Administrateur-délégué de la Société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de ses mandats
jusqu'à cette date.

L’assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Bernard T’KINT de ROODENBEKE, né le 25 août

1960 à Bruxelles (Belgique), demeurant 13, rue du Bois Wilmet, B-1300 Wavre (Belgique).

Les mandats d’Administrateur de Catégorie A et Administrateur-délégué de Monsieur Bernard T’KINT de ROO-

DENBEKE arriveront à échéance au terme de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2017.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de requalifier les fonctions de Madame Roisin DONOVAN et de Monsieur Tom DONOVAN en

administrateur de Catégorie B.

Leur mandat d’Administrateur de Catégorie B arrivera à échéance au terme de l’Assemblée Générale des Actionnaires

qui se tiendra en 2017.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, P. HENNUY, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 28 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4017. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014020537/375.
(140022989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Rent A Casa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 51.016.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021071/14.
(140023689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

38442

L

U X E M B O U R G

Sabores S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Dudelange, 26, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 169.062.

EXTRAIT

Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privée en date du 03/02/2014:
- d'accepter la démission de ses fonctions de gérante administratif avec effet au 02/12/2013:
- Madame LOURENCO CARRICA Caria Sofia.
Le capital de la société "SABORES SARL". se trouve dorénavant réparti comme suit:
- Monsieur MARTINS PEREIRA Paulo Batista, chef d'équipe, né le 13/11/1978 à Barcelos (Portugal), demeurant à L-3873

SCHIFFLANGE, 9, Rue du Pont. -50 parts

- Monsieur ROSA SANTOS Sérgio Manuel, plâtrier, né le 10/01/1987 à Coimbra (Portugal), demeurant à L-3514

DUDELANGE, 139, Rue de Kayl. -50 parts

Total des parts: 100 parts
- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schifflange, le 03/02/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014021097/20.
(140024012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Platinum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.754.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 14 juin 2013:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Patricia

OSIEKA et Mme Frédérique VIGNERON ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant
son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2019.

Luxembourg, le 12 août 2013.

<i>Pour PLATINUM S.A.
Signature

Référence de publication: 2014021054/15.
(140023695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Q207 S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 137.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.073.

Il est à noter la modification suivante à compter du 21 mars 2013:
- L'actionnaire Allianz Global Corporate &amp; Specialty AG, immatriculé sous le numéro HRB 161095, a cessé ses activités

en raison d'une fusion et désormais la nouvelle identité de l'actionnaire est la suivante:

* Allianz Global Corporate &amp; Specialty SE, une société Européenne, immatriculée sous le numéro HRB 208312 au

Registre de commerce de Munich, sise au Koniginstrasse 28,80802 Munich, en Allemagne.

Q207 S.C.S
Représentée par Q 207 GP S.àr.l.
Elle-même représentée par TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014021061/17.
(140023595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

38443

L

U X E M B O U R G

XLNT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 67.431.

L'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2014 a décidé d'accepter la démission de l'administrateur M. Sébastien

BOMBENGER, avec effet rétroactif au 13 décembre 2013, et des administrateurs Madame Viviane HENGEL et Monsieur
Gabor MOCSKONYI, avec effet au 3 février 2014, et de nommer en leur remplacement les personnes suivantes au
Conseil d'administration:

- Madame Marie-Laurence THILL, résidant professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet

au 13 décembre 2013;

- Madame Magali MICHELETTI et Monsieur Bartosz SZLAPKA, tous deux résidant professionnellement au 42 rue de

la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet au 3 février 2014.

Les mandats des nouveaux Administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg, le 06 février 2014.

<i>Pour: XLNT S.A.
Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014021211/22.
(140024151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Pharmintraco Holding I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.420.

Il résulte des résolutions écrites de l’associé unique de la Société en date du 29 janvier 2014 que Madame Marjorie

Allo, l’actuelle gérante unique de la Société, a été nommée gérante de type B de la Société avec effet au 30 janvier 2014
pour une période indéterminée.

Il est décidé de nommer Monsieur Andrew Gellman, né le 24 février 1963 à Detroit, Michigan, Etats-Unis d’Amérique

et résidant professionnellement au 4190 Millenia Blvd, Orlando, FL 32839, Etats-Unis d’Amérique, comme gérant de type
A de la Société avec effet au 30 janvier 2014 pour une période indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Andrew Gellman comme gérant de type A de la Société; et
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société.

Le 5 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014021037/19.
(140023592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Ondina Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 128.977.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 janvier 2014

Démission de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Didier Sabbatucci, né le 23 juin 1971 à Villerupt et demeurant 49 boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38444

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

<i>Pour la Société
Un Mandataire

Référence de publication: 2014021023/17.
(140024030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Antre Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 67.093.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021313/9.
(140026004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Arlene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 81.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021317/9.
(140025646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Kiefertal AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 78.630.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et décisions des actionnaires tenue en date du 6 février 2014 au

<i>siège social de la société

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et décisions des actionnaires tenue en date du 6

février 2014 au siège social de la Société que:

<i>«Première décision

L'Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat le mandat de la société CG Consulting en tant que commissaire

aux comptes de la Société.

<i>Troisième décision

L'Assemblée décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes la société anonyme Revisora S.A. ayant

son siège social au 60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et de Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 145.505 avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire laquelle se
tiendra en 2016.

<i>Quatrième décision

L'Assemblée décide de renouveler les mandats des Messieurs Jérôme BACH, Jean-Philippe FRANCOIS et Pascal RO-

BINET en leur qualité de membres du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire laquelle se tiendra
en 2016.

<i>Cinquième décision

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 2a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 55-57,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

<i>Sixième décision

L'Assemblée décide de renseigner auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg les nouvelles

adresses des membres du Conseil d'Administration comme suivant:

- M. Jérôme BACH - demeurant professionnellement au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
- M. Jean-Philippe FRANCOIS - demeurant professionnellement au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38445

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 6 février 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014020899/36.
(140024202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Penrose International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 86.310.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021705/9.
(140025595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Lacka, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 158.317.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021600/9.
(140025952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

München, Alte Akademie III Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.430.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Timo Jäger, geboren am 27. April 1981 in Heidelberg (Deutschland), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014020996/15.
(140023934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Nürnberg, Karolinenstraße Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.684.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2014

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 15. Januar 2014 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 7. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 15. Januar 2014 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2014021013/15.
(140023582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

38446

L

U X E M B O U R G

Romy &amp; Guy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 38, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 25.689.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014021077/14.
(140023553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Tillman Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.

R.C.S. Luxembourg B 22.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014021147/10.
(140023914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

PBC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 163.126.

Il résulte d'une résolution prise par le conseil de gérance de la Société datée du 27 Août 2013 que l'adresse profes-

sionnelle de gérant a été changée de la manière suivante:

- Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.àr.l., demeurant professionnellement au 2 boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014021050/15.
(140024063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Deltaline S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 53, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 155.868.

Im Jahre zwei tausend vierzehn,
den neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem Unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft DELTALINE S.A., mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 155.868 (NIN 2010 2222 254),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 1. Oktober 2010, veröffentlicht im Me-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2444 vom 12. November 2010,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-), eingeteilt in drei hundert zehn (310)

Aktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (€ 100.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Vicky Annie BAUWENS, Angestellte, wohnhaft in B-9080 Lochristi,

Pauwstraat 102.

38447

L

U X E M B O U R G

Sie beruft sich selbst zum Stimmzähler und ernennt zum Schriftführer Frau Peggy SIMON, Angestellte, beruflich ansässig

in Echternach, 9, Rabatt.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Stadtbredimus nach Schwebsingen und dementsprechende Abänderung von

Artikel 2 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schwebsingen."
2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-5447 Schwebsingen, 53, Wäistrooss.
IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertretern und den Mit-
gliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu
werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die drei hundert zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je ein

hundert Euro (€ 100), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der ge-
genwärtigen  Generalversammlung  anwesend  oder  vertreten  sind.  Diese  Generalversammlung  ist  somit  rechtmässig
zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Stadtbredimus nach Schwebsingen zu verlegen und

dementsprechend Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schwebsingen."

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-5447 Schwebsingen, 53,

Wäistrooss.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem Unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: V. A. BAUWENS, P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 janvier 2014. Relation: ECH/2014/223. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 4. Februar 2014.

Référence de publication: 2014020118/61.
(140022842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

C.F.T. Finance S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 36.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014021358/9.
(140025690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38448

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Antre Investments S.A.

Arlene S.A.

Bellefontaine Properties S.à r.l.

BUSI Luxembourg S.A.

C.F.T. Finance S.A.-SPF

Deltaline S.A.

Divisional Funding S.à r.l.

Faenza Holding S.à r.l.

HDL Enterprises, S.à r.l.

Kiefertal AG

KMMI Holding Luxembourg 1 S.à r.l.

Lacka

Luxenis S.A.

Maurer Einrichtungen S. à r.l.

Memmingen, Königsgraben 3 Immobilien S.à r.l.

Menelaus S.A., SPF

München, Alte Akademie I Beteiligung B S.à r.l.

München, Alte Akademie II Beteiligung A S.à r.l.

München, Alte Akademie III Beteiligung A S.à r.l.

München, Alte Akademie III Beteiligung B S.à r.l.

Napster Luxembourg S.à r.l.

New La Rosière S.à r.l.

Nextmesh

Nürnberg, Karolinenstraße Beteiligung A S.à r.l.

Ondina Strategies S.A.

PBC Holding S.à r.l.

Penrose International S.A.

Pestana International Holdings S.A.

Pestana Luxembourg

Pharmintraco Holding I

Pharmintraco Holding II

Platinum S.A.

PMF Trading S.A.

Q207 S.C.S.

Rent A Casa S.A.

Romy &amp; Guy S.à r.l.

Sabores S.à r.l.

SOSTNT Luxembourg S.à r.l.

Stratus Holding &amp; Management S.A.

Supiido Sàrl

Svitjod Reinsurance S.A.

SWM GP Luxembourg

SWM Luxembourg

Tillman Luxemburg GmbH

TP Façades S.à r.l.

Ultima Global Holdings S.à r.l.

Vail Luxco S.à r.l.

Victoria Batignolles S.A.

Waterton Lakes Project S.A.

West Bridge Capital

XLNT S.A.